Дело № 1-369/2024

25RS0001-01-2024-001550-40

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Владивосток 09 апреля 2024 года

Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего судьи Склизкова А.Н.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Владивостока Лазаревой А.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника: адвоката Толстикова Е.Л., ордер № 1699 от 05.03.2024г., удостоверение № 2074, 

при секретаре судебного заседания Гурьяновой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, Уссурийский городской округ, 

<

адрес>, к. «б», 

<

адрес>, со средним – профессиональным образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, работающего слесарем-электриком в «Элмашремонт-Уссурийск» «Локо Тех-Электромашинный дивизион» - филиала АО «Желдорреммаш», военнообязанного, не являющегося инвалидом, не судимого,

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Так, в один из дней в период времени с 00 часов 00 минут 01.09.2019 по 20 часов 00 минут 30.09.2019, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, к ФИО1, находящемуся в точно неустановленном месте на территории Уссурийского городского округа Приморского края, обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и сделало ФИО1 предложение оказать помощь, заключающуюся в предоставлении последним документа, удостоверяющего личность, а именно - паспорта гражданина РФ, выданного на его имя - ФИО1, а также, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме №Р21001 и последующем предоставлении его в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока (далее по тексту - ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока), по адресу: Приморский край, Владивостокский городской округ, 

<

адрес>, Океанский проспект, 

<

адрес>, для внесения сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе «Пашинцев Сергей Андреевич», ИНН - 

<

***>, ОГРНИП - № (далее по тексту - ИП «ФИО1») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее по тексту - ЕГРИП), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчётного счета в банковском учреждении, расположенном на территории г. Владивостока Владивостокского городского округа Приморского края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть неустановленному в ходе следствия лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету от имени созданного ИП «ФИО1», на что ФИО1, осознавая неправомерность внесения о нем сведений, как об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе, использовать электронные средства, предназначенные для приёма, выдачи и переводов денежных средств по расчётному счету ИП «ФИО1», действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, выразившейся в стремлении оказать помощь неустановленному в ходе следствия лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в силу сложившихся между ними дружеских отношений, дал своё добровольное согласие на совершение предложенных ему действий.

После чего, в период времени с 00 часов 00 минут 01.09.2019 по 20 часов 00 минут 30.09.2019, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, находясь в точно неустановленном месте на территории Уссурийского городского округа Приморского края, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, путём предоставления документа, удостоверяющего его личность - паспорта гражданина РФ, а также, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, содержащего сведения об идентификационном номере налогоплательщика, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001, последующего предоставления данного заявления в ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока и внесения в ЕГРИП сведений о нем, как индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированного индивидуального предпринимателя расчётного счета в банковском учреждении, расположенном на территории г. Владивостока Владивостокского городского округа Приморского края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО, действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности РФ и желая наступления таковых, из иной личной заинтересованности, предоставил неустановленному в ходе следствия лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, паспорт гражданина РФ на своё имя серии 05 10 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

адрес> в Уссурийском городском округе, содержащий, в том числе, данные об его регистрации по адресу: 

<

адрес>, к. «б», 

<

адрес>, а также, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии 25 №, содержащего сведения об идентификационном номере налогоплательщика 

<

***>, для последующей подготовки им пакета документов, необходимого для внесения в ЕГРИП сведений о нем, как о подставном лице - ИП «ФИО1», что неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и сделало.

Затем, в период времени с 00 часов 00 минут 01.09.2019 по 20 часов 00 минут 30.09.2019, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь в точно неустановленном месте на территории Приморского края, в целях внесения в ЕГРИП сведений о ФИО1, как об ИП «ФИО1», подготовило необходимый пакет документов для регистрации ИП «ФИО1» в ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока, а именно: заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р 21001, документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, серии 05 10 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

адрес> в Уссурийском городском округе, содержащий, в том числе, данные о регистрации ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, к. «б», 

<

адрес>, а также документ об оплате государственной пошлины - чек-ордер, для проверки и внесения сведений о регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя, которые в последующем, 30.09.2019 в период времени с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, находясь в точно неустановленном следствием месте на территории г. Владивостока Владивостокского городского округа Приморского края, передало ФИО1

Получив вышеуказанный пакет документов от неустановленного в ходе следствия лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО1 30.09.2019 в период времени с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут собственноручно подписал полученные документы, после чего предоставил указанные документы в ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока, по адресу: Приморский край, Владивостокский городской округ, 

<

...>, для внесения в ЕГРИП сведений о себе, как об ИП «ФИО1», на основании которых ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРИП были внесены сведения об ИП «ФИО1».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ФИО1, являясь номинальным ИП «ФИО1», в период времени с 09 часов 00 минут 04.10.2019 по 18 часов 00 минут 11.10.2019, действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности РФ, и желая наступления таковых, из иной личной заинтересованности, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить приём, выдачу, переводы денежных средств по расчётному счету, осознавая, что после открытия расчётного счета и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» приём, выдачу, перевод денежных средств по расчётному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества Банк «ВТБ» (далее по тексту - ПАО «ВТБ»), по адресу: Приморский край, Владивостокский городской округ, 

<

адрес>, с заявлением о присоединении и подключении услуг в ПАО «ВТБ», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчётный счет № на ИП «ФИО1» в ПАО «ВТБ». Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1» присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчётных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, после чего в вышеуказанное время, находясь в названном месте, лично получил на переданный ему ранее в указанных целях неустановленным в ходе следствия лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, телефон с установленный в него сим-картой с абонентским номером 

<

***>, который был указан в заявлении, направленное ПАО «ВТБ» смс-сообщение, содержащее сведения о переданных в его пользование электронных средствах - логина и пароля, обеспечивающих вход в систему ПАО «ВТБ», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчётному счету, то есть позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, которые в указанный период времени, находясь на участке местности, расположенном возле здания, по адресу: Приморский край, Владивостокский городской округ, 

<

...>, передал неустановленному в ходе следствия лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым ФИО1 осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Таким образом, в период времени с 09 часов 00 минут 04.10.2019 по 18 часов 00 минут 11.10.2019 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещении вышеуказанного банка, действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности РФ и желая наступления таковых, из иной личной заинтересованности, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также, не имея намерений производить приём, выдачу, переводы денежных средств по расчётному счету, открыл на ИП «ФИО1» в указанном банковском учреждении вышеуказанный расчётный счет, а также получил электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему указанного банка, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчётному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, в нарушение: п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О национальной платежной системе" (с изменениями и дополнениями, вступившими в законную силу с 15.09.2019), согласно которым: электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

П. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (в ред. от 02.08.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно которым: клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами открытия и обслуживания расчетного счета указанного банковского учреждения, в период времени с 09 часов 00 минут 04.10.2019 по 18 часов 00 минут 11.10.2019, находясь на участке местности, расположенном возле здания, по адресу: Приморский край, Владивостокский городской округ, 

<

адрес>, незаконно передал, то есть сбыл неустановленному в ходе следствия лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, путём личной передачи из рук в руки пакета с документами, а также телефона, в котором имелось поступившее из ПАО «ВТБ» смс-сообщение, содержащее электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому 11.10.2019 в ПАО «ВТБ» расчетному счету №, то есть ФИО1 сбыл электронные средства, что позволило неустановленному в ходе следствия лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету ИП «ФИО1» №.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал, на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

Согласно оглашенным в порядке ст. 276 УПК РФ показаниям подсудимого, данным им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого, в 2019 году, не позднее 03.10.2019, его знакомая Анна (другие данные ему неизвестны), которая ранее снимала квартиру совместно с супругом в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> «Б», 

<

адрес>, в 2008- 2009 годах, попросила его зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, на что он добровольно согласился. Через некоторое время ему позвонил человек, который представился Владом, и сообщил, что его абонентский номер ему дала Анна. Также в ходе телефонного разговора Влад пояснил, что ему необходимо проехать в г. Владивосток в налоговый орган для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, на что он был согласен. Согласился он на это, так как был в хороших отношениях с Анной. В этот же день его из дома забрал Владислав и с последним они проехали в г. Владивосток. Насколько он помнит, Влад забирал его на «TOYOTA VITZ» тёмного цвета. Приехав в г. Владивосток, он и Владислав проехали в налоговый орган, точный адрес ему неизвестен. Далее Владислав сказал, что ему необходимо пройти в ИФНС России по Ленинскому району, подойти там к аппарату, встать в электронную очередь и подойти в окошко, предоставить все документы, которые тот ему передал, и на его имя оформят ИП, что он и сделал. В налоговой инспекции ему сказали, что через неделю на его имя будет оформлено ИП, если все документы в порядке. После подачи указанных документов, сотрудник налоговой ему сказал, что по готовности с ним свяжутся. После этого Владислав отвёз его в с. Воздвиженка. Примерно через неделю Владислав опять связался с ним и сообщил, что ему необходимо совместно с последним проехать в г. Владивосток, на что он был согласен. В этот же день Владислав заехал за ним, и они поехали в г. Владивосток. По прибытию они проследовали в налоговый орган, где он забрал документы, в которых было указано, что он является индивидуальным предпринимателем - ИП «ФИО1». Какие точно документы ему выдали на руки, он не знает, так как не смотрел. В этот же день Владислав сообщил ему, что для открытия расчётного счета им необходимо будет проехать в офис банка ПАО «ВТБ», где он должен будет открыть счёт, на что он согласился. Далее они проехали в офис банка ПАО «ВТБ», где он, самостоятельно предоставив пакет необходимых документов, подал заявление на открытие расчётного счета. Точный адрес банка он не помнит, где-то в центре г. Владивостока. При этом, до похода в указанный офис банка Владислав ему передал сотовый телефон с установленной сим-картой, которая ему не принадлежала. Данный абонентский номер телефона он привязал к открытому расчётному счету в банке ПАО «ВТБ» и указал его контактным. После этого, получив необходимый пакет документов, он вышел из банка, где в автомобиле передал указанные документы Владиславу. Указанный автомобиль стоял возле офиса ВТБ, в центре г. Владивосток, точную улицу не знает. Далее они с Владиславом проследовали к нотариусу (местоположение его офиса ему неизвестно), где он подписал генеральную доверенность на человека по имени «Павел». Впоследствии все документы он передал Владиславу, а тот, как он предполагает, передал их Павлу. То есть доступа к личному кабинету у него нет и не было. Для каких целей Павлу и Владиславу нужны были вышеуказанные документы и сведения, ему не известно. Фамилии Анны, Влада и Павла он не знает. Абонентских телефонов у него их не сохранилось. Он никаких сделок от своего имени не оформлял, никакие документы по финансово-хозяйственной деятельности ИП не подписывал. Никаких поручений от своего имени о составлении бухгалтерской отчётности от своего имени в налоговые органы он не выписывал и не поручал. В настоящее время он понимает, что он поступил незаконно, что ИП, которое он оформил на своё имя, а также оформил счёт на своё ИП, и передал это третьим лицам, а именно, Владиславу для использования и проведения финансовых операций. Самостоятельно он финансовые операции по открытым им счетам по ИП не проводил, документов у него на ИП, которое он открыл, а также по счёту в банке, у него нет, он все это передал Владиславу, а тот Павлу. Местонахождение Анны, Влада и Павла ему в настоящее время неизвестно. Вину он признает, в содеянном раскаивается. Денежное вознаграждение за данные действия ему не платили. Дебетовые карты иных банков им оформлялись, но как на физическое лицо. Он вспомнил, что 30.09.2019 он уже подал документы в налоговый орган. Учитывая это, Анна обратилась к нему в сентябре 2019 года, точное число и время не помнит. Место, где Анна к нему обратилась, не помнит, но это точно было на территории Уссурийского городского округа. Спустя некоторое время, возможно несколько дней, он встретился с Анной на территории Уссурийского городского округа, точное место не помнит, где передал последней оригиналы своих документов: паспорт гражданина РФ, а также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве ИП. Анна, взяв указанные документы, ушла в неизвестном направлении. В этот же день Анна вернула ему документы, сообщив, что она сняла с них копии. Пакет документов, который он подавал в налоговый орган, он получил от Владислава непосредственно перед посещением налогового органа 30.09.2019, когда они к нему подъехали на вышеуказанном автомобиле. В указанных документах, в том числе, имелся чек об оплате госпошлины. Госпошлину он не оплачивал. Получив пакет документов, он подписал их, после чего предоставил указанные документы в ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока. Спустя некоторое время, примерно в начале октября 2019 года, Владислав отвез его в указанный налоговый орган, где ему выдали пакет документов, с которыми впоследствии по просьбе вышеуказанного лица он обратился в ПАО Банк «ВТБ». В указанном банке он также подписывал документы, но какие точно, не помнит. Впоследствии, когда счет был открыт, возле здания указанного банка он лично передал Владиславу пакет с документами, а также телефон, в котором имелось смс-сообщение от Банка «ВТБ», в котором был отражен логин и пароль, для входа в личный кабинет его расчетного счета. (т.1, л.д. 79-83).

Согласно оглашенным в порядке ст. 276 УПК РФ показаниям подсудимого, данным в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого, Со всеми обстоятельствами, изложенными в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, он полностью согласен. Вину в совершении указанного преступления признает в полном объёме, в содеянном искренне раскаивается. Показания, данные в ходе предварительного следствия, подтверждает, показания давал добровольно. Электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчету счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», все документы, выданные ему в банке, в том числе логин, пароль и кодовое слово от аккаунта ПАО Банк «ВТБ», он передал Владиславу в машине, припаркованной возле офиса ПАО Банк «ВТБ» в 

<

адрес>, того, в котором он открывал счет. Адрес, анкетные данные нотариуса, у которого он оформлял доверенность на неустановленное лицо, он не помнит. К нотариусу они поехали, когда он передал Владиславу вышеуказанные документы, в том числе логин, пароль и кодовое слово от аккаунта ПАО Банк «ВТБ». На его имя оформлены банковские карты различных банков, в том числе ПАО Банке «ВТБ», как на физическое лицо. Ранее в показаниях он говорил, что передал Владиславу электронный ключ, который ему выдали в ПАО Банк «ВТБ». В настоящий момент он вспомнил, что ключ ему не выдавали. Ключ в виде флеш-карты он не получал. Все документы, связанные с открытие счета, в том числе логин, пароль и кодовое слово от аккаунта ПАО Банк «ВТБ», вместе с телефоном он передал Владиславу. Впоследствии он также передал последнему доверенность, которую ему выдал нотариус (т. 1 л.д. 93-97).

Согласно оглашенным в порядке ст. 276 УПК РФ дополнительным показаниям подсудимого, данным в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого, вину в совершении преступления он признает в полном объёме, в содеянном искренне раскаивается. Показания, данные им в ходе предварительного следствия, подтверждает в полном объёме (т. 1 л.д. 112-115).

Помимо показаний подсудимого ФИО1, вина последнего в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО2 данным в ходе предварительного следствия, с декабря 2022 года она состоит в должности главного специалиста отдела обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности, в том числе входит: соблюдение правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Банке. По открытию расчетных счетов в Банке может пояснить, что для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ, удостоверяющий личность, и сведения ИНН. Далее данные проверяются, значится ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также, на наличие в банке информации о сомнительных операциях, совершенных указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента посредствам проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента уполномоченными службами банка. После проведения проверки, в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка, а именно, оформляют заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей, вопросник. После чего, клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно, размещены на сайте Банка «ВТБ» (ПАО). Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте Банка «ВТБ» (ПАО), либо через мобильное приложение банка, которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль и логин приходит на телефон, указанный в заявлении клиента. После того, как клиент впервые заходит в систему, то в последующем устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение или личный кабинет на сайте Банка «ВТБ» ПАО осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Открытие счета ИП «ФИО1» осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в офисе Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

адрес>. ФИО1 подал в отделение Банка «ВТБ» (ПАО) следующие документы: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, сведения об ИНН. Расчетный счет № клиенту был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о предоставлении услуг ПАО Банка «ВТБ», которое было подписано ФИО1 Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГГГ. После того, как документы были подписаны ФИО1 и открыт расчетный счет, ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона 

<

***>, указанный в заявлении о предоставлении услуг. К казанному расчетному счету банковская карта не выдавалась, расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении Банка «ВТБ» (ПАО) является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно, переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО Банка «ВТБ» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит, и пользоваться открытым расчетным счетом (т.1 л.д. 117-121).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО3, данным в ходе предварительного следствия, она проживает по адресу: 

<

адрес> «Б», 

<

адрес>, совместно с сыном - ФИО1 Ее сын трудоустроен в должности слесаря-электрика по ремонту электрооборудования в обособленном подразделении «Элмашремонт-Уссурийск» «ЛокоТех-Электромашинный дивизион» - филиал АО «Желдорремаш». Сын трудоустроен там около двух лет, до этого работал грузчиком и сортировщиком на оптовой базе по продаже приправ. Ее сын никогда собственной деятельностью не занимался, ей неизвестно, являлся ли он индивидуальным предпринимателем. Никаких документов по адресу их проживания о том, что он являлся индивидуальным предпринимателем, а также директором юридического лица, не имеется. Также она по адресу их проживания не видела, чтобы у сына были предметы и документы кредитных организаций о каких-либо открытых расчетных счетах на него, как на индивидуального предпринимателя (т. 1 л.д. 122-125).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО4, данным в ходе предварительного следствия, в настоящее время она работает в должности начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации в МИФНС России № 15 по Приморскому краю. В ее должностные обязанности входит руководство отделом. Порядок внесения записи в ЕГРИП при создании ИП регламентирован Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ), который содержит сведения о порядке приема документов, способах их подачи, перечне необходимых документов для регистрации создания юридического лица и индивидуального предпринимателя, либо внесения изменений в сведения о юридическом лице и об индивидуальном предпринимателе, сроках принятия регистрирующим органом решений и так далее. Согласно Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядок регистрации индивидуального предпринимателя осуществляется следующим образом: являясь гражданином РФ, для регистрации ИП, лицу потребуются документы, а именно, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, которое заполняется по форме № Р21001, паспорт гражданина РФ, копия которого прилагается к поданному заявлению, а также квитанция об уплате государственной пошлины в размере 800 рублей. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в регистрирующем органе. В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то государственная регистрация индивидуального предпринимателя может быть осуществлена в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту пребывания. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется единым регистрационным центром Приморского края, созданным на базе Межрайонной ИФНС № 15 по Приморскому краю (ранее регистрация проводилась в ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока, которая расположена по адресу: 

<

...>), поэтому документы могут быть поданы в данном налоговом органе. Документы могут быть представлены в налоговую инспекцию следующим образом: непосредственно в инспекцию лично лицом в многофункциональный центр, также лично, удаленно по почте с объявленной ценностью и описью вложения, в электронном виде. После получения вышеуказанных документов налоговым органом проводится проверка по их соответствию требованиям о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. По окончанию проведения проверки налоговым органом принимается решение о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя либо об отказе в регистрации. В случае соответствия поданных документов требованиям, по истечении 3 рабочих дней, в налоговой инспекции лицо может получить лист записи ЕГРИП лично, либо через представителя по нотариально удостоверенной доверенности. Так, 30.09.2019 в регистрирующий орган налоговой службы РФ лично с предъявлением оригинала паспорта гражданина РФ был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подписанный ФИО1, а именно: заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р21001, документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ, документ об оплате государственной пошлины - чек-ордер. Данные документы свидетельствовали о намерении ФИО1 зарегистрировать себя, как физического лица, в качестве индивидуального предпринимателя. При подаче заявления, ФИО1 был уведомлен о том, что, в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством РФ, после чего, будучи осведомленным, последний поставил свою подпись в поданном им заявлении. В подтверждение факта приема документов у ФИО1 регистрирующим органом была составлена расписка в получении документов, представленных им при государственной регистрации физического лица. Представленные ФИО1 документы были проверены регистрирующим органом, установлено, что они полностью соответствовали требованиям действующего законодательства РФ. 03.10.2019 регистрирующим органом, а именно, ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока, принято решение №А о государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно сведениям, содержащихся в ЕГРИП, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО1» ИНН 

<

***>, на основании поданного им заявления по форме Р21001 от 30.09.2019. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя регистрирующим органом был лично получен ФИО1 Так, 25.05.2020 в регистрирующий орган налоговой службы РФ, в электронном виде через официальный сайт ФНС РФ был представлен пакет документов на прекращение деятельности индивидуального предпринимателя «ФИО1». 01.06.2020 регистрирующим органом, а именно, ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока принято решение №А о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя, на основании поданного им заявления по форме Р26001 от 25.05.2020 (т. 1 л.д. 126-130).

Помимо показаний свидетелей, вина подсудимого ФИО1 также подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела.

Протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в СО по 

<

адрес> СУ СК РФ по ПК обратился ФИО1, который добровольно сообщил о том, что он, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также, не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, открыл на свое ИП в банковском учреждении ПАО «ВТБ» расчетный счет, а также получил электронные средства - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему указанного банка, находясь на территории г. Владивостока Приморского края, передал человеку по имени Владислав пакет с документами, содержащими электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему банка. Расчетный счет он открыл ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 29-30).

Заключением эксперта (комиссии экспертов) от 13.12.2023 №, из которого следует, что ФИО1 обнаруживает признаки инфантильного расстройства личности (Шифр по МКБ - 10 - F 60.81). Однако степень указанных изменений психики ФИО1, при отсутствии продуктивной симптоматики, болезненных нарушений памяти и мышления и при сохранности критических способностей не столь выражена, и он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию. Как видно из копий материалов уголовного дела, в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, у ФИО1 не было признаков какого-либо временного психического расстройства, его действия были целенаправленны, он поддерживал адекватный речевой контакт с окружающими, в его поведении не обнаруживалось признаков бреда, галлюцинаций, расстроенного сознания, им сохранены воспоминания о содеянном, и он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в настоящее время ФИО1 также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, может предстать перед следствием и судом, может лично осуществлять свои процессуальные права (участвовать в следственных действиях и в судебном заседании). По своему психическому состоянию ФИО1 может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, в период, времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, и может давать о них показания. Психическое расстройство ФИО1 не связано с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения иного существенного вреда. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается (т. 1 л.д. 144-146).

Протоколом осмотра места происшествия от 06.12.2023, из которого следует, что объектом осмотра явилось здание, расположенное по адресу: 

<

...>. Установлено, что по данному адресу располагается МИФНС № 15 по Приморскому краю (ранее - ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока). В указанном учреждении ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 были поданы документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (т. 1 л.д. 131-134).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра явилось здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Установлено, что по данному адресу располагается отделение Банка ПАО «ВТБ». В указанном отделении ПАО Банк «ВТБ» 11.10.2019 был открыт расчетный банковский счет на ИП «ФИО1» (т. 1 л.д. 135-138).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра явились: сопроводительный документ, исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка операций по счету Банка ПАО «ВТБ», расчетный счет ИП «ФИО1» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Номер счета - 40№, дата открытия счета - ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке, дата совершения первой операции - ДД.ММ.ГГГГ, дата совершения последней операции - ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по дебету счета за вышеуказанный период - 2 605 352 рублей, сумма по кредиту счета за период - 2 605 352 рублей, остаток по счету на конец периода - 0 рублей. Специалист, участвующий в осмотре, пояснил, что исходя из сведений, имеющихся в данной выписке по счету №, открытому на ИП «ФИО1» в ПАО Банк «ВТБ», ИП «ФИО1» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили на расчетный счет денежные средства в общей сумме - 2 605 352 рубля; копия регистрационного пакета документов ИП «ФИО1»: заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО1 с контактными, паспортными данными ФИО1 Сведения о кодах по ОКВЭД. Копия чека-ордера ПАО «Сбербанк» об уплате госпошлины в размере 800 рублей, дата операции - ДД.ММ.ГГГГ, время операции (МСК) - 08:10:44. Копия паспорта на имя ФИО1 Решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве ИП «ФИО1». Расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации ИП, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подал в инспекцию ФНС по 

<

адрес> следующие документы: заявление по форме Р21001 о регистрации в качестве ИП, документы об оплате государственной пошлины, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. Участвующий в осмотре специалист пояснил, что указанные документы являются копией регистрационного пакета документов ИП «ФИО1», которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подал в ИФНС по 

<

адрес> для государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (т. 1 л.д. 148-150).

Сведениями ПАО Банк «ВТБ», согласно которым, ФИО1 банковская карта не выдавалась (л.д. 155).

Копиями регистрационного дела ИП «ФИО1», согласно которым последний зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. (л.д. 46-60). 

Исследовав и оценив все доказательства по уголовному делу в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминированного ему преступления нашла свое подтверждение в судебном заседании.

При постановлении приговора суд полагает необходимым принять за основу показания самого подсудимого данные в ходе предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, показания свидетелей, материалы уголовного дела.

Данные показания являются последовательными, логичными, дополняющими друг друга, согласуются с исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетелей согласуются с материалами уголовного дела, в связи с чем, основания сомневаться в их достоверности у суда отсутствуют.

Письменные доказательства по уголовному делу недопустимыми не признавались.

При назначении подсудимому ФИО1 вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, его направленность, личность виновного, в том числе, наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого и отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание, а также, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО1 совершено преступление, относящееся в соответствии со ст. 15 УК РФ, к категории тяжких.

Оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, снижения категории преступления, совершенного ФИО1, с учетом обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимого, направленности судом не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд относит явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в судебном заседании не установлено.

ФИО1 не судим, на учете в ПНД, КНД не состоит, имеет постоянное место жительства и зарегистрирован на территории Приморского края, социально адаптирован, положительно характеризуется, трудоустроен.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО1, может быть достигнуто без изоляции его от общества и полагает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы по правилам ч. 1,3 ст. 60, ч.1 ст. 62 УК РФ, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости применения при назначении подсудимому наказания положений ст.64 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельств, свидетельствующих о возможности применения при назначении подсудимому наказания положений ст.ст. 53.1, 72.1, 82.1 УК РФ, судом не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах суд считает необходимым разрешить в порядке ст. 81 УК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание по этой статье в виде лишения свободы сроком на 02 (года) года со штрафом в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО1, считать условным, с испытательным сроком 02 (два) года.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет и раз в месяц, в день, установленный инспектором, являться для регистрации в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированных государственных органов, осуществляющих исправление осужденных.

Дополнительное наказание в виде штрафа, назначенное ФИО1, исполнять реально, самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменений до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, по вступлению приговора в законную силу: выписку по счету организации ИП «ФИО1 из Банка ПАО «ВТБ» на 5-ти листах; копию регистрационного дела ИП «ФИО1» на 9-ти листах хранить при деле.

Процессуальные издержки, подлежащие взысканию с ФИО1, на момент постановления приговора отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Ленинский районный суд г. Владивостока в течение 15 суток с момента его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалобы, поступившие в суд апелляционной инстанции позже, чем за 5 дней до даты судебного заседания, рассмотрению не подлежат.

Судья А.Н. Склизков