Дело № 1-65/2025

УИД 03RS0007-01-2024-010303-09

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

24 февраля 2025 года гор. Уфа РБ

Советский районный суд гор. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Яковлевой И.С., 

при секретаре Валеевой А.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г.Уфы Дмитриева А.А.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Кузнецова М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, родившегося 

<

 дата > в ... Республики Башкортостан, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., имеющего неоконченное среднее образование, холостого, работающего не официально, невоеннообязанного, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, п.«б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступления при следующих обстоятельствах.

1. В ноябре 2023 года, но не позднее 

<

 дата >, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ДАС официально не трудоустроенным, за обещание денежного вознаграждения, находясь в ... Республики Башкортостан, в целях незаконной регистрации юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «Кладекс» ... (далее по тексту - ООО «Кладекс»), на подставное лицо ДАС, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в ... Республики Башкортостан, в ноябре 2023 года, но не позднее 

<

 дата >, приискало ДАС, которому предложило за денежное вознаграждение в размере 500 рублей за незаконную регистрацию юридического лица, выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридического лица после его создания. При этом, неустановленное лицо, осознавало, что ДАС является юридически неграмотными будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом, и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. 

В свою очередь, ДАС находясь в ... Республики Башкортостан, преследуя цель личного обогащения, умышленно,из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 500 рублей за незаконное создание юридического лица, не позднее 

<

 дата >, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, неустановленное лицо и ДАС распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно координировать действия ДАС при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нем, как о номинальном директоре и учредителе – подставном лице, инструктировать и руководить его действиями при обращении последнего в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ..., с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в сервисе СБО-регистрации СБО, необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, а именно: заявление о создании юридического лица по форме ... устав юридического лица, решение о создании юридического лица, и в последующем, используя полученный ДАС сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы ... по городу Москве (далее по тексту - МИФНС ... по ...), расположенную по адресу: ..., домовладение 3, строение 2, для создания юридического лица. В свою очередь, ДАС в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен обратиться в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ..., и представить свой паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ... выданный 

<

 дата > Отделом УФМС России по ... в ..., с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передаче неустановленному лицу. 

Распределив между собой преступные роли, последние стали действовать умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору. 

Так, неустановленное лицо и ДАС, действуя согласно свой роли, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Кладекс».

После этого, неустановленное лицо, действуя согласно свой роли, 

<

 дата > от имени ДАС, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направило в АО «Калуга-Астрал» заявку на выпуск сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи. 

После этого, неустановленное лицо, действуя согласно свой роли, не позднее 

<

 дата >, находясь по адресу: ..., ..., с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ДАС порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица.

В свою очередь, ДАС, действуя согласно свой роли, 

<

 дата > прибыл в помещение офиса АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: ..., и с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ..., выданный 

<

 дата > Отделом УФМС России по ... в ... сотруднику АО «Альфа-Банк».

<

 дата > в дневное время суток, сотрудник АО «Альфа-Банк» в помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, неосведомленный о преступных намерениях ДАС и неустановленного лица, идентифицировав личность ДАС, предоставившего свой паспорт гражданина Российской Федерации, предоставил последнему, заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после получения которого, ДАС подписал данный документ и предоставил их сотруднику АО «Альфа-Банк», для последующей проверки его данных. 

<

 дата >, после проведенной проверки документов АО «Альфа-Банк», действующий на момент выдачи квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в качестве партнера АО «Калуга-Астрал», перенаправило заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также фотографию ДАС в АО «Калуга-Астрал», которое одобрило получение ДАС сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи путем направления его в личный кабинет пользователя. В свою очередь, неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационной системе, содержащей квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный ДАС в АО «Альфа-Банк», 

<

 дата >, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган – МИФНС ... по ..., расположенной по адресу: ..., домовладение 3, строение 2, пакет документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме ... устав ООО «Кладекс» от 

<

 дата >, решение единственного учредителя ... ООО «Кладекс» от 

<

 дата >, гарантийное письмо от 

<

 дата >, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации серии ... ..., выданный Отделом УФМС России по ... в ... 

<

 дата >. 

<

 дата > в результате вышеуказанных совместных преступных действий ДАС и неустановленного лица, должностным лицом МИФНС ... по ..., расположенной по адресу: ..., домовладение 3, строение 2, неосведомленным о преступных намерениях ДАС и неустановленного лица, в соответствии со ст.12, 12.1, 13 Федерального закона № 129-ФЗ от 

<

 дата > «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение ...А от 

<

 дата > о создании юридического лица – ООО «Кладекс», с присвоением ему ... в соответствии с которым ДАС стал единственным учредителем ООО «Кладекс» со 100% долей в уставном капитале общества и на него возлагались полномочия директора ООО «Кладекс», которые последний, являясь подставным лицом, осуществлять не намеревался.

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «Кладекс», ДАС участия в его деятельности не принимал.

2. Он же, ДАС осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 

<

 дата > по 

<

 дата >, ДАС, формально выступающий в качестве директора ООО «Кладекс», находясь на территории Республики Башкортостан ..., получил от неустановленного лица предложение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Кладекс».

Получив данное предложение в указанный период времени у ДАС, находившегося на территории ... Республики Башкортостан, возник преступный корыстный умысел на сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

ДАС, 

<

 дата > в дневное время, находясь по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Кладекс» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Кладекс», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, через канал дистанционного обслуживания электронно направил в АО «Альфа-Банк» заявку на открытие расчетного счета, после чего 

<

 дата > лично подал в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: ..., пакет документов, подготовленный неустановленным лицом, а именно: документ удостоверяющий личность – паспорт серии 8011 ..., выданный Отделом УФМС России по ... в ... 

<

 дата >, устав ООО «Кладекс», решение единственного учредителя ООО «Кладекс» ... от 

<

 дата >, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис», договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», на основании которых 

<

 дата > сотрудниками банковской организации АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет ... по адресу: ..., ..., подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ДАС

После чего, ДАС, формально выступающий в качестве директора ООО «Кладекс» 

<

 дата >, в дневное время, находясь по адресу: ..., будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Кладекс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Кладекс», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу. 

Продолжая свой единый преступный умысел, ДАС, 30.11.2023 в дневное время, находясь по адресу: ..., ..., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Кладекс» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Кладекс», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ..., документы, а именно: решение единственного учредителя ООО «Кладекс» ... от 

<

 дата >, документ удостоверяющий личность – паспорт серии 8011 ..., выданный Отделом УФМС России по ... в ... 

<

 дата >, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 

<

 дата >, устав ООО «Кладекс», на основании которых 

<

 дата > сотрудниками банковской организации ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет ... по адресу: ..., подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ДАС

После чего, ДАС формально выступающий в качестве директора ООО «Кладекс» 

<

 дата >, в дневное время, находясь по адресу: ..., будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Кладекс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Кладекс», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, неустановленное лицо, находясь на территории ... Республики Башкортостан 

<

 дата > от имени ДАС, который является подставным лицом – директором ООО «Кладекс», используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направило в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) заявку на открытие расчетного счета.

После чего, ДАС 

<

 дата >, в дневное время, находясь по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Кладекс», по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Кладекс», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично оформил с сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО) следующие документы: заявление на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, открытие банковских счетов и подключение системы «Клиент-Банк.WEB», заявление о подключении, переводе банковского (расчетного) счета на обслуживание по тарифному плану, заявление о присоединении к Соглашению об использовании Системы электронного документооборота «ГПБ СБО-СБО», акцепт оферты на заключение соглашения между банком и клиентом о поручении банку принимать к исполнению документы, содержащие распоряжения клиента, подписанные в порядке, определенном клиентом, документ удостоверяющий личность – паспорт серии 8011 ..., выданный Отделом УФМС России о ... в ... 

<

 дата >, решение единственного учредителя ... от 

<

 дата >, на основании которых 

<

 дата > сотрудниками банковской организации КБ «ЛОКО-Банк» (АО) открыт расчетный счет ... по адресу: ..., подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ДАС

После чего, ДАС, формально выступающий в качестве директора ООО «Кладекс» 

<

 дата >, находясь по адресу: ..., будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Кладекс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Кладекс», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, неустановленное лицо, находясь на территории ... Республики Башкортостан 

<

 дата > от имени ДАС, который является подставным лицом – директором ООО «Кладекс», используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направило в АО «Тинькофф Банк» заявку на открытие расчетного счета.

В свою очередь, ДАС, 

<

 дата > в дневное время, находясь по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Кладекс» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Кладекс», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично передал сотруднику АО «Тинькофф Банк» заявку на открытие расчетного счета, а также заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему, документ удостоверяющий личность – паспорт серии 8011 ..., выданный Отделом УФМС России по ... в ... 

<

 дата >, решение единственного учредителя ООО «Кладекс» ... от 

<

 дата >, устав ООО «Кладекс», анкета держателя СБО-карты, на основании которых 

<

 дата > сотрудниками банковской организации АО «Тинькофф Банк» открыт расчетный счет ... по адресу: ...А, стр.26, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ДАС

После чего, ДАС формально выступающий в качестве директора ООО «Кладекс» 

<

 дата >, находясь по адресу: ..., будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Кладекс», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Кладекс», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу. 

3. В ноябре 2023 года, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ДАС официальноне трудоустроенным, за обещание денежного вознаграждения, находясь в ... Республики Башкортостан, в целях незаконной регистрации юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «Маварис» ... (далее по тексту - ООО «Маварис»), на подставное лицо ДАС, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в ... Республики Башкортостан, в ноябре 2023 года, но не позднее 

<

 дата >, приискало ДАС, которому предложило за денежное вознаграждение в размере 500 рублей за незаконную регистрацию юридического лица, выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридического лица после его создания. При этом, неустановленное лицо, осознавало, что ДАС является юридически неграмотным и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом, и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. 

В свою очередь, ДАС находясь в ... Республики Башкортостан, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 500 рублей за незаконное создание юридического лица, не позднее 

<

 дата >, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, неустановленное лицо и ДАС распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно координировать действия ДАС при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нем, как о номинальном директоре и учредителе – подставном лице, инструктировать и руководить его действиями при обращении последнего в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ..., с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в сервисе СБО-регистрации СБО, необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица, решение о создании юридического лица, и в последующем, используя полученный ДАС сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы ... по ... (далее по тексту - МИФНС ... по ...), расположенную по адресу: ...А, для создания юридического лица. В свою очередь, ДАС в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен обратиться в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ..., и представить свой паспорт гражданина Российской Федерации паспорт серии ... ..., выданный Отделом УФМС России по ... в ... 

<

 дата >, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передаче неустановленному лицу. 

Распределив между собой преступные роли, последние стали действовать умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору. 

Так, неустановленное лицо и ДАС, действуя согласно своей роли, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Маварис».

После этого, неустановленное лицо, действуя согласно своей роли, 

<

 дата > от имени ДАС, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направило в АО «Калуга-Астрал» заявку на выпуск сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи. 

После этого, неустановленное лицо, действуя согласно своей роли, не позднее 

<

 дата >, находясь по адресу: ..., с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ДАС порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица.

В свою очередь, ДАС, неустановленное лицо, действуя согласно своей роли, 

<

 дата > прибыл, по предварительной договоренности с неустановленным лицом, в помещение офиса АО «Альфа-Банк», расположенное по вышеуказанному адресу, и с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ..., выданный Отделом УФМС России по ... в ... 

<

 дата > сотруднику АО «Альфа-Банк».

<

 дата > в дневное время суток, сотрудник АО «Альфа-Банк» в помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, неосведомленный о преступных намерениях ДАС и неустановленного лица, идентифицировав личность ДАС, предоставившего свой паспорт гражданина Российской Федерации, предоставил последнему заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после получения которого, ДАС подписал данный документ и предоставил их сотруднику АО «Альфа-Банк», для последующей проверки его данных. 

<

 дата >, после проведенной проверки документов АО «Альфа-Банк», действующий на момент выдачи квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в качестве партнера АО «Калуга-Астрал», перенаправило заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также фотографию ДАС в АО «Калуга-Астрал», которое одобрило получение ДАС сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи путем направления его в личный кабинет пользователя. В свою очередь, неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационной системе, содержащей квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный ДАС в АО «Альфа-Банк», 

<

 дата >, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган – МИФНС ... по ..., расположенной по адресу: ...А, пакет документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав ООО «Маварис» от 

<

 дата >, решение единственного учредителя ... ООО «Маварис» от 

<

 дата >, гарантийное письмо от 

<

 дата >, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации серии ... ..., выданный Отделом УФМС России по ... в ... 

<

 дата >. 

<

 дата > в результате вышеуказанных совместных преступных действий ДАС и неустановленного лица, должностным лицом МИФНС ... по ..., расположенной по адресу: ...А, неосведомленным о преступных намерениях ДАС и неустановленного лица, в соответствии со ст. 12, 12.1, 13 Федерального закона №129-ФЗ от 

<

 дата > «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение ...А от 

<

 дата > о создании юридического лица – ООО «Маварис», с присвоением ему ... в соответствии с которым ДАС стал единственным учредителем ООО «Маварис» со 100% долей в уставном капитале общества и на него возлагались полномочия директора ООО «Маварис», которые последний, являясь подставным лицом, осуществлять не намеревался.

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «Маварис», ДАС участия в его деятельности не принимал.

4. Он же, в период времени с 

<

 дата > по 

<

 дата >, формально выступающий в качестве директора ООО «Маварис», находясь на территории Республики Башкортостан ..., получил от неустановленного лица предложение открыть расчетные счета в банке с системой ДБО на указанное юридическое лицо, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Маварис».

Получив данное предложение в указанный период времени у ДАС, находившегося на территории ... Республики Башкортостан, возник преступный корыстный умысел на сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

ДАС, 

<

 дата > в дневное время, находясь по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Маварис» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Маварис», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, через канал дистанционного обслуживания электронно направил в АО «Альфа-Банк» заявку на открытие расчетного счета, после чего 

<

 дата > лично подал в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: ..., пакет документов, подготовленный неустановленным лицом, а именно: документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ..., выданный Отделом УФМС России по ... в ... 

<

 дата >, устав ООО «Маварис», решение единственного учредителя ООО «Маварис» ... от 

<

 дата >, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис», договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», на основании которых 

<

 дата > сотрудниками банковской организации АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет ... по адресу: ..., подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ДАС

После чего, ДАС, формально выступающий в качестве директора ООО «Маварис», 

<

 дата > находясь по адресу: ..., Ленина, ..., будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Маварис», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Маварис», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу. 

Продолжая свой единый преступный умысел, ДАС, 30.11.2023 в дневное время, находясь по адресу: ..., ..., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Маварис» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Маварис», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ..., документы, а именно: решение единственного учредителя ООО «Маварис» ... от 

<

 дата >, документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 8011 ..., выданный Отделом УФМС России по ... в ... 

<

 дата >, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 

<

 дата >, устав ООО «Маварис», на основании которых 

<

 дата > сотрудниками банковской организации ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет ... по адресу: ..., подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ДАС

После чего, ДАС формально выступающий в качестве директора ООО «Маварис», 

<

 дата > находясь по адресу: ..., будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Маварис», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Маварис», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, неустановленное лицо, находясь на территории ... Республики Башкортостан, 

<

 дата > от имени ДАС, который является подставным лицом – директором ООО «Маварис», используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направило в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) заявку на открытие расчетного счета.

После чего, ДАС, 

<

 дата > в дневное время, находясь по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Маварис» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Маварис», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично оформил с сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО) следующие документы: заявление на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, открытие банковских счетов и подключение системы «Клиент-Банк.WEB», заявление о подключении, переводе банковского (расчетного) счета на обслуживание по тарифному плану, заявление о присоединении к Соглашению об использовании Системы электронного документооборота «ГПБ СБО-СБО», акцепт оферты на заключение соглашения между банком и клиентом о поручении банку принимать к исполнению документы, содержащие распоряжения клиента, подписанные в порядке, определенном клиентом, документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ..., выданный Отделом УФМС России по ... в ... 

<

 дата >, решение единственного учредителя ... от 

<

 дата >, на основании которых 

<

 дата > сотрудниками банковской организации КБ «ЛОКО-Банк» (АО) открыт расчетный счет ... по адресу: ..., подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ДАС

После чего, ДАС, формально выступающий в качестве директора ООО «Маварис» 

<

 дата >, находясь по адресу: ..., будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Маварис», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Маварис», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, неустановленное лицо, находясь на территории ... Республики Башкортостан, 

<

 дата > от имени ДАС, который является подставным лицом – директором ООО «Маварис», используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-коммуникационной сети «Интернет», направило в АО «Тинькофф Банк» заявку на открытие счета.

В свою очередь, ДАС, 

<

 дата > в дневное время, находясь по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Маварис» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Маварис», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично передал сотруднику АО «Тинькофф Банк» заявку на открытие расчетного счета, а также заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему, документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ..., выданный Отделом УФМС России по ... в ... 

<

 дата >, решение единственного учредителя ООО «Маварис» ... от 

<

 дата >, устав ООО «Маварис», анкета держателя СБО-карты, на основании которых 

<

 дата > сотрудниками банковской организации АО «Тинькофф Банк» открыт расчетный счет ... по адресу: ..., подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ДАС

После чего, ДАС формально выступающий в качестве директора ООО «Маварис» 

<

 дата > находясь по адресу: ..., будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Маварис», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Маварис», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу. 

В судебном заседании подсудимый ДАС признал вину по предъявленному ему обвинению по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ по двум преступлениям, в содеянном раскаялся, по обвинению его в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, вину не признал.

Подсудимый пояснил, что он шел домой, был с похмелья, и к нему подошел незнакомый мужчина, представившись Эриком, и предложил заработать денежные средства, на что он согласился. Эрик спросил у него документ, удостоверяющий личность, и он передал Эрику паспорт, который тот сфотографировал и вернул ему. Через некоторое время, Эрик ему позвонил и сказал, что сейчас подъедет девушка, и нужно будет подписать документы. Так к нему подъезжали две девушки, давали ему на подпись какие-то документы, которые он подписал. Также ему были переданы карточки. Через день он встретился с Эриком, которому передал документы и карточки, а тот ему 500 рублей. Он подтверждает, что никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Кладекс» и ООО «Маварис» он не вел, предпринимательскую деятельность никогда не осуществлял, в Москве и ... по адресам регистрации организаций никогда не был, никаких документов, связанных с деятельностью данных организаций в государственные органы не подавал. В 2023 года официального источника дохода не имел, подрабатывал на автомойке. 

Также подсудимый подтвердил наличие его подписей в документах, представленных в материалах уголовного дела. 

Из оглашенных показаний ДАС, данных им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого, следует, что на следующий день, то есть 

<

 дата >, он вместе с Иреком поехал в офис АО «Альфа-Банк», который находится по ..., он показал сотруднице банка свой паспорт, поставил подписи в документах, в каких именно не помнит, так как не читал. Для чего именно они туда приезжали, он не помнит. После этого, точную дату не помнит, они с Иреком снова ездили в офис АО «Альфа Банк» по вышеуказанному адресу, сотрудник банка давал ему расписаться в каких-то документах, в каких именно он не помнит, так как их не читал, а просто ставил подписи. После подписи всех документов сотрудник банка дал ему какие-то бумаги и конверт с банковской картой. Данный конверт он не открывал. Находясь около офиса АО «Альфа-Банк», в тот же день он передал Иреку документы и конверт, полученные от сотрудника банка. 

Также, с вышеуказанным мужчиной они ездили в ПАО «Сбербанк», расположенный по ... и в офис «Локо-Банка», расположенный на ..., там он тоже подписывал различные документы и ему взамен выдавали какие-то бумаги и конверты. Там же на месте он все передавал Иреку. Взамен от Ирека он получил денежные средства в сумме 500 рублей, и они разошлись. После этого данного мужчину он больше не видел (т.3 л.д.91-96). Оглашенные показания ДАС не подтвердил, указав, что в банки он не ездил. 

Виновность подсудимого доказана следующими доказательствами:

Так свидетель ЛАН суду показала, что работает менеджером по партнерским заявкам в АО «Альфа-Банк», и к ним на сайте банка поступают заявки на регистрацию юридических лиц, которые обрабатываются, потом они встречаются с клиентами для идентификации личности, удостоверяется их личность по паспорту, делают фотографию с паспортом, клиентам приходит смс в виде ссылки на открытие счета, клиенты подписывают документы, которые направляются на регистрацию в налоговую, также на открытие счета. В заявке, которая к ним приходит в электронном виде, содержаться: подтверждение о присоединении для открытия счета, сертификат на электронную подпись и заявление на обслуживание. Также к заявке загружают устав организации и решение учредителя. Документы из заявки распечатывают и берут с собой на встречу с клиентом, который их и подписывает лично. После открытия счета на организацию на личную почту клиента приходит логин и пароль для возможности дистанционного обслуживания счета самим клиентом. 

По представленным свидетелю документам из материалов уголовного дела, ЛАН пояснила, что приезжала на своем автомобиле марки «Киа Сид» на ..., где была встреча с Д, по поводу ранее направленной заявке на регистрацию юридического лица. Д предоставил ей свой паспорт, она удостоверилась в его личности, после чего он подписал ранее направленные по заявке документы. При встречи она беседует с клиентом и в обязательном порядке предупреждает его, что предоставление доступа третьим лицам к счету чревато последствиями, задает поверхностные вопросы по СБО.

Свидетель ИАХ, занимающий должность заместителя начальника правового отдела ... Межрайонной ИФНС России ... по РБ, пояснил, что между территориальными налоговыми органами в Российской Федерации имеется документооборот в электронной форме, налоговая база одна. И согласно указанной налоговой базе, доступ к которой, у них имеется, в силу должностных обязанностей, организации ООО «Кладекс» и ООО «Маварис» были зарегистрированы на территории ... и ... соответствующими региональными налоговыми инспекциями. Порядок регистрации юридических лиц регламентирован ФЗ ..., и согласно ст.12 данного закона необходимо представить следующие документы: форма-заявление, решение учредителя о создании юридического лица, устав, оплата государственной пошлины. В данном случае документы для регистрации были поданы через сайт ФНС России с использованием электронной цифровой подписи. И поскольку документы были заполнены правильно в соответствии с требованиями Закона, в течение 3-х суток, заявление было рассмотрено и принято решение о государственной регистрации, так как оснований для отказа в регистрации не было. Документы были подписаны электронной цифровой подписью Д, которая была выдана, согласно ФЗ ..., удостоверяющим центром «Калуга Астрал». Согласно ст. 25 ФЗ ... ответственность за недостоверно предоставленные сведения при подаче заявления о регистрации юридического лица несет заявитель, что указано в самом заявлении. 

Свидетель РВВ, занимающий должность старшего специалиста управления безопасности Башкирского отделения ... ПАО «Сбербанк России», пояснил процедуру открытия расчетного счета юридическому лицу, что клиент приходит в отделение банка ПАО «Сбербанк», где имеется направление по работе с юридическими лицами. Клиент приходит лично, также может обратиться через партнеров, либо же клиент может зарезервировать счет СБО, и сотрудник банка выезжает к клиенту. При обращении лично в банк, клиент получает талон, после чего проходит к сотрудникам операционного зала, который работает с юридическими лицами. Клиент под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации, а именно устав, приказ о назначении на должность. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию. Сотрудник банка может задать обратившемуся клиенту вопросы по направлению СБО, то есть сфере его деятельности, и иные уточняющие вопросы. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН сотрудником банка вводится в автоматизированную систему банка, которая проводит проверку документов клиента, снимаются сканы всех предоставленных документов. Клиент проверяется по автоматизированным системам банка на наличие каких-либо «Стоп-факторов», ограничений, при наличии которых клиенту может быть отказано на открытие расчетного счета. При открытии счета клиенту также предлагается открыть дистанционное банковское обслуживание («СберБизнесОнлайн»), которое позволяет распоряжаться клиенту своим расчетным счетом удаленно, к расчетному счету виртуально выпускается банковская карта. При желании клиента, он может получить и пластиковую банковскую карту. При открытии ДБО клиенту, в заявлении указывается номер его телефона и электронный адрес, логин приходит клиенту на номер телефона, а пароль приходит на указанный в заявлении электронный адрес. Также, клиент может написать нотариальную доверенность на распоряжение расчетным счетом. При открытии ДБО клиенту также выдается «Токен» - это то же самое, что и электронная цифровая подпись, данное действие происходит по желанию клиента. «Токен» передается обратившемуся клиенту через флешку. После положительного заключения специалиста операционного сопровождения, открывается расчетный счет.

Также свидетель указал, что открытия расчетного счета ООО «Маварис» в авторизированной системе были представлены: документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации, решение и устав. По организации ООО «Кладекс» были представлены следующие документы: решение о назначении директором ДАС, документ, удостоверяющий личность (паспорт), свидетельство о регистрации организации и устав. 

Свидетель ДАС, приходящаяся подсудимому сестрой, показала, что они проживают в одной квартире, и его может охарактеризовать с положительной стороны, ей помогает. 

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании были оглашены показания свидетелей, данных ими в ходе предварительного следствия, согласно которым:

Свидетель БКА показала, что работает менеджером в кафе «Хинкали-Gali» по адресу: .... ООО «Кладекс» ... не знаком, офисных помещений и вывесок ООО «Кладекс» по вышеуказанному адресу нет (т.1 л.д.177-179).

Свидетель КВВ показал, что занимает должность старшего государственного налогового инспектора в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по .... В его должностные обязанности входит рассмотрение документов и принятие решения о регистрации юридического лица, либо об отказе в регистрации. МИФНС России ... по ... расположена по адресу: ..., домовладение 3, строение 2. Порядок государственной регистрации юридических лиц регламентирован ФЗ от 

<

 дата > №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон ...-Ф3). По существу государственной регистрации создания ООО «Кладекс» ... пояснил следующее. Документы для государственной регистрации создания ООО «КЛАДЕКС» (вх. ...A) поданы 

<

 дата > в МИФНС России ... по ... в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ДАС, выпущенной удостоверяющим центром АО «КАЛУГА АСТРАЛ» (серийный ... срок действия с 

<

 дата > по 

<

 дата >) через сайт ФНС России в сети Интернет с соблюдением требований главы VI Закона ...-Ф3. В соответствии со ст. 9 Закона № 129-ФЗ документы на государственную регистрацию могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом, электронные документы подписываются электронной цифровой подписью заявителя. Согласно ч.1 ст.6 ФЗ от 

<

 дата > № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. В связи с чем, в регистрационном деле ООО «Кладекс» отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как они направлены в форме электронных документов (скан образы Заявления формы № P11001, Устава, решения и т.д.). Заявителем в МИФНС России ... по ... представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №P11001, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан ДАС, дата рождения: 

<

 дата >, место рождения ..., паспорт серии и ..., выдан 

<

 дата > Отделом УФМС России по ... в ..., доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитале 30 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан ДАС, должность - генеральный директор. Также на государственную регистрацию от имени ДАС были представлены скан образы решения единственного учредителя ... от 

<

 дата > об утверждении устава, самого устава, паспорта последнего и гарантийного письма о предоставлении юридического адреса. Исходя из требований п.п. «б» п. 1.3. ст. 9 Закона ...-Ф3, при создании юридического лица выступает его учредитель или учредители. В связи с чем, заявителем в данном случае выступил - единственный учредитель создаваемого ООО «Кладекс» ДАС Пакет документов, установленный ст. 12 Закона ...-Ф3 был представлен заявителем ДАС в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 

<

 дата > № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения 

<

 дата > принято решение о государственной регистрации юридического лица ...А при создании ООО «Кладекс» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 

<

***>, идентификационного номера налогоплательщика (... В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что ДАС является подставным лицом при государственной регистрации ООО «Кладекс» в МИФНС России ... по ... на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало (согласно материалам регистрационного дела). Согласно ст.ст.12, 14, 17, 21 Закона ...-Ф3 подтверждение достоверности представляемых документов, соответствия представляемых учредительных документов Закону № 129-ФЗ и соблюдения требований Закона ...-Ф3, предъявляемых к созданию, реорганизации, ликвидации юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы или сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, возложено на заявителя, в связи с чем регистрирующим органом указанные обстоятельства на стадии принятия решения о государственной регистрации не проверяются. За предоставление недостоверных сведений ответственность, установленную законом Российской Федерации, несут заявители и юридические лица (п.1 ст.25 Закона ...-Ф3). Исходя из данных единой информационной системы ФНС России, генеральный директор ООО «Кладекс» ДАС к административной ответственности по ст.14.25 КоАП РФ не привлекался (т.2 л.д.15-18).

Кроме того вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами: 

- заявлением начальника Межрайонной ИФНС России ... по ... КМА от 

<

 дата >, согласно которому в действиях ДАС при регистрации ООО «Кладекс» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, ООО «Маварис» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (т.1 л.д. 142-145).

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

 дата >, из которого следует, что был произведен осмотр участка местности, расположенного вблизи здания, по адресу: .... В ходе осмотра установлено, что на данном участке ДАС получил от неустановленного лица предложение зарегистрировать на себя ООО «Кладекс», ООО «Маварис», выступить номинальным директором (т.1 л.д. 57-60, 61).

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

 дата >, согласно которого был произведен осмотр здания, расположенного по адресу: .... В ходе осмотра установлено, что по данному адресу ООО «Кладекс» ИНН 

<

***> не располагается (т.1 л.д. 161-164, 165).

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

 дата >, согласно которого был произведен осмотр здания, расположенного по адресу: .... В ходе осмотра установлено, что по данному адресу располагается Межрайонная ИФНС России ... по ... (т.1 л.д. 167-170, 171). 

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата >, из которого следует, что были осмотрены документы, предоставленные АО «Калуга Астрал», а именно: письмо исх. ... от 

<

 дата >, письмо исх. ... от 

<

 дата > с приложенными к ним документами. Осмотром установлено, что ДАС, 

<

 дата > г.р., 

<

 дата > два раза подал заявку в АО «Калуга Астрал» для выпуска сертификата электронной подписи. Осмотренные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 10-13).

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата >, согласно которого осмотрен оптический диск, предоставленный ИФНС России ... по .... Осмотром установлено, что ДАС по каналам связи подал заявление о создании ООО «Кладекс» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> в МИФНС ... по ..., в результате чего 

<

 дата > старшим государственным налоговым инспектором КВВ МИФНС ... по ... принято решение о создании ООО «Кладекс». Осмотренный оптический диск признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д. 185-190, 237)

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

 дата >, из которого следует, что был произведен осмотр здания, расположенного по адресу: .... В ходе осмотра установлено, что по данному адресу располагается офис АО «Альфа-Банк», где проводилась идентификация клиента – ДАС для выдачи электронной цифровой подписи (т.3 л.д. 11-14).

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата >, согласно которого осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации на имя ДАС, 

<

 дата > г.р. серии 8011 ... выдан 

<

 дата > Отделом УФМС России по ... в .... Осмотренный документ признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д. 50-53, 60).

- рапортами об обнаружении признаков преступления от 

<

 дата >, согласно которым в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в действиях ДАС усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т.1 л.д. 172, 174).

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата >, из которого следует, что были осмотрены документы, изъятые в АО «Тинькофф Банк». Осмотром установлено, что ДАС, являясь генеральным директором ООО «Маварис» ИНН 

<

***>, ООО «Кладекс» ИНН 

<

***>, подал заявки в ООО «Тинькофф Банк», на основании которых 

<

 дата > для указанных организаций были открыты расчетные счета. Осмотренные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 197-201, 202)

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата >, согласно которого осмотрены документы и оптический диск, полученные от АО «Альфа-Банк». Осмотром установлено, что ДАС, выступая в качестве генерального директора ООО «Маварис», ООО «Кладекс» дистанционно подал заявки на открытие расчетных счетов в АО «Альфа-Банк», на основании которых 

<

 дата > для ООО «Маварис» и ООО «Кладекс» 

<

 дата > АО «Альфа-банк» были открыты расчетные счета. Осмотренные документы и оптический диск признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 239-243, 244).

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата >, из которого следует, что был осмотрен оптический диск, полученный от ПАО «Сбербанк». Осмотром установлено, что 

<

 дата > ООО «Кладекс» ИНН 

<

***> в лице ДАС подало в ПАО «Сбербанк» документы, на основании которых 

<

 дата > открыть расчетный счет. Осмотренный оптический диск признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д. 213-215, 216).

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата >, согласно которого осмотрены документы, полученные от КБ «ЛОКО-Банк» (АО). Осмотром установлено, что ДАС, выступая в качестве генерального директора ООО «Маварис» ИНН 

<

***>, ООО «Кладекс» ИНН 

<

***>, 

<

 дата > открыл счета на данные организации в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) Осмотренные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 61-63, 64).

- заявлением начальника Межрайонной ИФНС России ... по ... КМА от 

<

 дата >, согласно которому в действиях ДАС при регистрации ООО «Кладекс» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, ООО «Маварис» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (т. 1 л.д. 142-145).

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

 дата >, из которого следует, что был произведен осмотр здания, расположенного по адресу: .... В ходе осмотра установлено, что по данному адресу ООО «Маварис» ИНН 

<

***> не располагается (т. 1 л.д.155-159).

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

 дата >, согласно которого был произведен осмотр здания, расположенного по адресу: ...А. В ходе осмотра установлено, что по данному адресу располагается Межрайонная ИФНС России ... по ... (т. 1 л.д. 150-154).

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата >, из которого следует, что были осмотрены документы, предоставленные МИФНС России ... по .... Осмотром установлено, что ДАС по каналам связи подал заявление о создании юридического лица в МИФНС ... по ..., в результате чего 

<

 дата > начальником отдела СОВ принято решение о создании ООО «Маварис» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>. Осмотренные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 125-127, 128).

Оценив исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ДАС в содеянном полностью доказанной, что подтверждается как показаниями самого подсудимого, указавшего о создании двух организаций ООО «Кладекс» и ООО «Маварис», в которых он не осуществлял никакой деятельности, так и показаниями свидетелей ЛАН, ИАХ, РВА, КВВ и БКА, а также протоколами следственных действий и иными материалами дела.

Так из показаний подсудимого следует, что он по просьбе не знакомого ему мужчины, с целью получения денежных средств, подписывал документы, то есть фактически зарегистрировал себя в качестве руководителя двух организаций, хотя фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Кладекс» и ООО «Маварис» он не вел. Данные показания подтверждаются показаниями свидетеля ЛАН указавшей, что ДАС лично после представления ей паспорта, подписал документы, направленные по заявке на регистрацию организации и открытию счета в АО «Альфа-Банк», показаниями свидетелей КВВ и ИАХ, указавших, что организации ООО «Кладекс» и ООО «Маварис» были зарегистрированы на территории ... и ... на основании заявления, подписанного электронной цифровой подписью Д, которая была выдана, согласно ФЗ ..., удостоверяющим центром «Калуга Астрал», показаниями свидетеля БКА, указавшей, что ООО «Кладекс» по адресу регистрации не располагается, а также протоколами осмотров мест происшествий, протоколами осмотров документов, предоставленных налоговыми органами, из которых следует, что ООО «Кладекс» и ООО «Маварис» были зарегистрированы на основании заявлений, подписанных электронной цифровой подписью ДАС

Вышеприведенные показания свидетелей, которые являются подробными, последовательными и непротиворечивыми, и письменные доказательства признаются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами согласно нормам ст.ст. 87, 88 УПК РФ, поскольку они согласуются между собой и поэтому принимаются судом. 

Кроме того, из показаний ДАС следует, что он 

<

 дата > ездил вместе с Иреком в офис АО «Альфа-Банк», в офис ПАО «Сбербанк» и в офис «Локо-Банка», где он показывал сотрудницам банка свой паспорт, ставил подписи в документах, и ему сотрудницы банка выдали какие-то бумаги и конверт с банковской картой, которые он отдал Иреку, а взамен получил денежные средства. 

Также суд признает в качестве допустимого доказательства показания ДАС, которые им были даны в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого, в присутствии защитника, после разъяснения ему процессуальных прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ, которые были заверены их подписями, и отсутствием каких-либо замечаний, поскольку они полностью согласуются с показаниями свидетелей и иными доказательствами по делу.

Каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей, а также самооговора по делу судом установлено не было.

В действиях подсудимого по преступлениям ... и ..., согласно ч. 2 ст.35 УК РФ, имеет место квалифицирующий признак, «группой лиц по предварительному сговору» так как ДАС действовал по указанию неустановленного следствием лица, с которым они заранее договорились о совершении преступлений, распределили роли, что подтверждается выше исследованными показаниями подсудимого, свидетелей, исследованных письменных доказательств.

В связи с чем, довод защитника о том, что ДАС был соисполнителем при регистрации организаций ООО «Кладекс» и ООО «Маварис», является несостоятельным.

Кроме того, суд считает неубедительной позицию подсудимого и его защитника относительно недоказанности его вины в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, технических средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, передачи, перевода денежных средств, в связи со следующим:

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

Судом установлено, что ДАС действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «Кладекс» и ООО «Маварис», действуя от имени указанных организаций, открыл в АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», КБ «ЛОКО-БАНК» и АО «Тинькофф Банк» расчетные счета, получив при этом электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу (Иреку) за денежное вознаграждение.

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 

<

 дата > № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Из изложенного следует, что персональные логин и пароль от системы ДБО, позволяющие управлять банковскими операциями, относятся к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций.

Из показаний ДАС следует, что он, получив от сотрудника банка, документы и банковские карты, передал их Иреку, за денежное вознаграждение, что свидетельствует, что при оформлении расчетных счетов он не намеревался использовать их в целях осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятий (ООО «Кладекс» и ООО «Маварис»), а за денежное вознаграждение намеревался их сбыть неустановленному лицу.

При этом, ДАС понимал, что передает банковские карты и персональные логин и пароль от системы ДБО, неустановленному лицу – Иреку, следовательно, он не мог не осознавать, что по открытым расчетным счетам ООО «Кладекс» и ООО «Маварис», доступ к которым он передал Иреку, может осуществляться неправомерный оборот денежных средств. 

Не признание подсудимым же своей вины в совершении данных преступлений (ч. 1 ст. 187 УК РФ), суд признает способом его защиты. 

Учитывая вышеизложенное, суд полагает, что вина подсудимого полностью нашла свое подтверждение в исследованных судом доказательствах. 

Таким образом, действия ДАС суд квалифицирует по каждому из двух преступлений (преступления ... и ...) по п. «б» ч. 2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору; по каждому из двух преступлений (преступления ... и ...) по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый находится в возрасте уголовной ответственности, тем самым нет препятствия для привлечения его к уголовной ответственности и назначению наказания.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ДАС суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ состояние здоровья подсудимого, имеющего тяжелые заболевания, по первому и третьему преступлениям - признание вины и раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Поскольку органами предварительного расследования ДАС не было вменено совершение сбыта электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (преступления ... и ...) в составе группы лиц/группы лиц по предварительному сговору, из материалов уголовного дела не было выделено уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ (преступление ... и ...), как и не было это установлено и в судебном заседание, то оснований для признания в качестве отягчающего обстоятельства в порядке п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступлений (... и ...) предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ в составе группы лиц/группы лиц по предварительному сговору, о чем просил государственный обвинитель в прениях, не имеется. 

В качестве характеризующих данных, суд учитывает, что ДАС у врача психиатра и врача нарколога на учете не состоит, по месту жительства УУП ОУУП и ПДН ОП ... УМВД России по ... характеризуется посредственно, близким родственником – сестрой ДАС – положительно, ранее не судим. 

Назначая наказание подсудимому суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принципом справедливости, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, всех обстоятельств дела, а также личности виновного и его отношения к содеянному, и считает необходимым назначить подсудимому ДАС наказание по преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы, а по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы со штрафом, но с применением к наказанию в виде лишения свободы по всем преступлениям положений ст. 73 УК РФ, поскольку полагает, что подсудимый в настоящее время не представляет общественной опасности и может встать на путь исправления без реального лишения свободы, а назначенное условное осуждение и штраф будут способствовать предупреждению совершению им новых преступлений.

С учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, личности ДАС, суд не усматривает правовых оснований для применения положений ст.64 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, суд не находит, поскольку не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведения ДАС во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного и семейного положения ДАС, а также с учетом его трудоспособности, то есть возможности получения им заработной платы или иного дохода.

В то же время, руководствуясь целью обеспечить реальное и своевременное исполнение наказания в виде штрафа, не допустить лишения ДАС средств к существованию, а равно чрезмерного и необоснованного ухудшения его материального положения, учитывая размер назначаемого штрафа и имущественное положение подсудимого, влияние данного наказания на условия жизни осуждённого, руководствуясь ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд полагает необходимым наказание в виде штрафа назначить ДАС с рассрочкой выплаты. 

Поскольку суд пришел к выводу о виновности подсудимого и необходимости назначения ему за совершенные преступление наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражей подсудимому ДАС, подлежит изменению на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. 

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ДАС признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить наказание: 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Кладекс») – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей,

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «Маварис») – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – 2 (два) года лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательное наказание ДАС назначить путем частичного сложения наказаний в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. 

Обязать ДАС в период испытательного срока не менять постоянное место жительство без уведомления уголовно исполнительной инспекции, ежемесячно являться на регистрацию в определенные инспекцией дни.

Меру пресечения ДАС в виде заключения под стражей – изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. Освободить ДАС из-под стражи в зале судебного заседания. 

В случае отмены условного осуждения по приговору, зачесть в срок лишения свободы время содержания ДАС под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ с 

<

 дата > по 

<

 дата >. 

В силу ч. 3 ст. 46 УК РФ, предоставить рассрочку исполнения наказания в виде штрафа в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей на год, установив сумму ежемесячных выплат в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

Вещественные доказательства: - оптические диски, выписки из ЕГРЮЛ ООО «Маварис», копия регистрационного дела ООО «Маварис», письма, банковские дела и досье ООО «Маварис» и ООО «Кладекс» - хранить при деле; 

- паспорт гражданина РФ на имя ДАС – оставить у ДАС

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан через Советский районный суд ... в течение 15 суток. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий И.С. Яковлева.