Дело № 1-379/2019

22RS0066-01-2019-003501-49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Барнаул 21.08.2019 года 

Железнодорожный районный суд г. Барнаула в составе:

председательствующего судьи Ретивых А.Е.,

при секретаре Фащевской Д.И.,

государственного обвинителя Гарбузовой С.Ю., 

с участием: обвиняемого ФИО1,

адвоката Прилипченко К.С.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Следственным органом ФИО1 обвиняется в совершении следующих преступных действий. 

Не позднее 24.11.2010 у ФИО1 в ходе осуществления своей предпринимательской деятельности из корыстных побуждений, в г. Барнауле возник преступный умысел, направленный на извлечение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, в нарушение требований ст.ст. 1, 5, 12 и 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», п.п. 1.1-2.4, 5.2 Положения Банка России от 24.04.2008 №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», а также п.п. 1.1-2.3, 8.1-8.6 Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», который реализовал.

Не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом на осуществление банковских операций и в нарушение указанной Инструкции Центрального банка РФ, по поручению «клиентов» - различных юридических лиц, заинтересованных в его преступной деятельности, планировал совершать незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, с нарушением норм Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 24 апреля 2008 г., с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций за оказание услуги по выдаче представителям юридических лиц наличных денежных средств за счет ранее перечисленных безналичных денежных средств (обналичивания), выведя тем самым банковские операции из-под государственного контроля, с извлечением от указанной деятельности дохода в крупном размере.

При этом ФИО1 достоверно знал, что в соответствии с требованиями ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации.

Статья 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» предусматривает перечень операций, которые являются банковскими, и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. В частности, к таким операциям относится кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст. 13 указанного Федерального закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 861 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Согласно ч. 1 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступившие на счет, открытый клиенту (владельцу счета) денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» порядке, и имеющая необходимую лицензию Банка России вправе осуществлять безналичные расчеты по поручениям юридических и физических лиц.

Также ФИО1 достоверно было известно, что Положением Центрального Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» определен порядок осуществления кассового обслуживания, согласно которому:

пункты 1.1, 1.3, 2.4 - кредитная организация может осуществлять следующие кассовые операции - прием, выдачу, размен, обмен, обработку, включающую в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. Кассовые операции, хранение наличных денег осуществляются в кредитной организации, в помещениях для совершения операций с ценностями. Операции по приему наличных денег от клиентов осуществляются в кредитной организации на основании приходных кассовых документов. Операции по выдаче наличных денег клиентам осуществляются на основании расходных кассовых документов;

пункт 5.2 в кредитной организации выдача наличных денег организациям осуществляется с их банковских счетов, открытых в этой кредитной организации, в пределах остатка наличных денег на банковском счете, если иное не определено условиями договора банковского счета. Организации наличные деньги выдаются по денежному чеку, оформленному этой организацией.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 планировал:

использовать для осуществления противоправной деятельности зарегистрированные в установленном законом порядке ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №);

составлять и предоставлять в контролирующие органы документы бухгалтерской и налоговой отчетности с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №);

подыскивать клиентов незаконной предпринимательской деятельности, получать от них заказы и проводить банковские операции, связанные с кассовым обслуживанием юридических лиц, хранением и перевозкой наличных денег, а также проведением в связи с этим кассовых операций;

обеспечивать централизованное хранение документации, печатей ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №);

привлекать принадлежащие клиентами незаконной предпринимательской деятельности безналичные деньги;

использовать банковские счета ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №) для привлечения безналичных денег клиентов незаконной предпринимательской деятельности;

обналичивать, то есть обращать безналичные деньги, находящиеся на банковских счетах ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №), в наличные денежные средства;

осуществлять сбор, доставку, аккумулирование, обработку (пересчет, сортировку, формирование, упаковку), хранение, перевозку и доставку наличных денег для их выдачи клиентам незаконной предпринимательской деятельности;

применять технически исправный автотранспорт при перевозке и инкассации наличных денег с целью обеспечения их сохранности;

изготавливать фиктивные документы, подтверждающие фигурирующие в платежных документах основания перечисления денег (договоры, счета- фактуры, закупочные акты);

вести в электронном виде учет произведенных операций, денежной наличности, принятых и выданных денег, извлекаемого преступного дохода с использованием компьютерного оборудования и соответствующего программного обеспечения.

взимать с клиентов вознаграждение в виде заранее оговоренного процента от привлекаемых им денежных сумм, размер которого составлял 9 % от зачисляемой клиентами суммы;

использовать помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, в котором фактически будет осуществляться незаконная банковская деятельность, оборудование для осуществления незаконных банковских операций, а также для организации деятельности по кассовому обслуживанию клиентов.

ФИО1 руководил деятельностью ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №); приискивал клиентов, вел с ними и с их представителями переговоры, принимал решения о сотрудничестве с ними, назначал клиентам сумму комиссионного вознаграждения за оказываемые им услуги незаконных банковских операций в размере 9 % от общей суммы перечисленных денежных средств; предоставлял клиентам реквизиты и номера расчетных счетов ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №); осуществлял контроль за каждой совершённой незаконной банковской операцией, на полученные от клиентов незаконной банковской деятельности безналичные денежные средства приобретал товар, который в последующем продавал за наличные денежные средства, а в последующем осуществлял передачу (доставку) обналиченных наличных денежных средств клиентам; вел учет полученных доходов и расходов за минусом своего 9 % вознаграждения, а также список клиентов и незаконно совершенных банковских операций; являлся фактическим распорядителем денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, составлял и предоставлял в контролирующие органы документы бухгалтерской и налоговой отчетности с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №).

Незаконную банковскую деятельность ФИО1 осуществлял на территории г. Барнаула Алтайского края в период времени с 24.11.2010 по 05.08.2013. Местом осуществления преступной деятельности ФИО1 являлось помещение, расположенное по адресу: 

<

...>.

Указанное помещение содержало необходимую компьютерную технику с подключением к сети Интернет для осуществления дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №), а также для изготовления фиктивных документов, подтверждавших реальность взаимоотношений с «клиентами» обналичивания.

Имея в своем распоряжении учредительные документы и печати ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №), ФИО1 достоверно знал, что ни одно из них не имело специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций.

В период с 24.11.2010 по 05.08.2013, находясь в г. Барнауле Алтайского края, в том числе по адресу: 

<

...>, ФИО1 использовал реквизиты открытых расчетных счетов ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №), осуществлял составление и отправку в банки платежных документов организаций, и тем самым, дистанционно осуществлял расчетные операции с денежными средствами, находившимися на расчетных счетах ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №).

В указанный период ФИО1 использовал следующие расчетные счета подконтрольных фирм:

1.ООО «Константа» (ИНН №):

расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

2. ООО «Трея» (ИНН 22251097309:

расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк».

Создав, таким образом, условия для осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО1 в вышеуказанный период времени, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности в целях обналичивания денежных средств для организаций приискал лиц-представителей юридических лиц, зарегистрированных на территории Алтайского края, заинтересованных в обналичивании денежных средств, размещенных в безналичной форме на расчетных счетах организаций. После чего, ФИО1 привлек таких безналичных денежных средств «клиентов» под видом поставки товаров (работ, услуг) по фиктивным сделкам на расчетные счета ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №). При этом в основании платежей указывались формальные основания.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по мере поступления заявок в произвольном исполнении о необходимости получения в наличной форме конкретной суммы денежных средств лично ФИО1 предоставлял «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов используемых для осуществления незаконной банковской деятельности ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №).

С момента зачисления денежных средств, поступивших от клиентов на расчетные счета ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №), они становились оборотным капиталом, которым ФИО1, С.В. распоряжался и вел учет.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> края, в том числе по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 оказывал услуги по кассовому обслуживанию следующим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям: ООО "Барнаульский Автоцентр

КАМАЗ" ИНН №, ООО "Душа Дома" ИНН №, ООО "Репро" ИНН №, ООО "Минарди" ИНН №, ООО «Торговый Дом «Промсервис-Сибирь» ИНН №. Для этого ФИО1 лично предоставил представителям вышеуказанных юридических лиц реквизиты ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №), с указанием их расчетных счетов, куда следовало зачислить необходимую им сумму денежных средств, подлежащую «обналичиванию».

За время осуществления ФИО1, преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №) привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности, в общей сумме не менее 35 062 692,51 рублей, а именно:

- на расчетный счет ООО «Константа» (ИНН №) №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» привлечены денежные средства в общей сумме 5 450 718,51 рублей, в том числе:

-ООО ’’Барнаульский Автоцентр КАМАЗ” ИНН № в общей сумме 4 683 805 рублей:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, оплата за аренду;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 391 155 рублей, оплата за аренду;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 650 000 рублей, оплата за аренду;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 620 165 рублей, оплата за аренду;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 560 000 рублей, оплата за аренду;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 495 рублей, оплата за аренду;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, оплата за аренду;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 340 330 рублей, оплата за аренду;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 306 656 рублей, оплата за аренду;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 865 004 рублей, оплата за аренду;

-ООО "Душа Дома" ИНН № ДД.ММ.ГГГГ в сумме 418 468,33

рублей, оплата по договору;

-ООО "Репро" ИНН № ДД.ММ.ГГГГ в сумме 348 445Л8 рублей, за расходные материалы;

на расчетный счет ООО «Трея» (ИНН №) №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» привлечены денежные средства в общей сумме 29 611 974 рублей, в том числе:

-ООО "Минарди" ИНН № в общей сумме 19 348 988 рублей:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 295 152 рублей, оплата за арматуру;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 168 906 рублей, оплата за арматуру;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 691 021 рублей, оплата за арматуру;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 136 590 рублей, оплата за корпуса;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 645 306 рублей, оплата за задвижки;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 500 рублей, оплата за задвижки;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 692 466 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 461 545 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 026 200 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 325 700 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 983 100 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 561 400 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 622 900 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 504 000 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 499 616 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 255 000 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 486 660 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 484 775 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 711 400 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 260 200 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 166250 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 851194 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 355283 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 382500 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 536300 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 222000 рублей, оплата за металл;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 648950 рублей, оплата за трубную доску;

07.09.20Н в сумме 478343 рублей, оплата за трубную доску;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 272194 рублей, оплата за трубную доску;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 817 800 рублей, оплата за трубную доску, трубы;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 302 060 рублей, оплата за трубную доску, трубы;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 677 рублей, оплата за циклонные элементы;

-ООО «Торговый Дом «Промсервис-Сибирь» ИНН 

<

***> в

общей сумме 10 262 986 рублей:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 122 621 рублей, оплата за металл изделия;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 835 232 рублей, оплата за задвижки;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 320 447 рублей, оплата за металлические изделия;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 903 411 рублей, оплата за задвижки и металлические изделия;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 385 560 рублей, оплата за металлические изделия;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 134 310 рублей, оплата за металлические изделия;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 264 900 рублей, оплата за полусекции конвективного блока КВ-ТС;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 366 310 рублей, оплата за металлические изделия;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 216 300 рублей, оплата за металлические изделия;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 201 530 рублей, оплата за металлические изделия;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 197 600 рублей, оплата за металлические изделия;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 699 740 рублей, оплата за круг 50мм;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 937 749 рублей, оплата за Круг 50мм;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 425 951 рублей, оплата за Круг 50мм;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 627 780 рублей, оплата за Круг 50мм;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 486 607 рублей, оплата за RM6 NEIBI-630-6-V300;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 215 614 рублей, оплата за круги;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 516 049 рублей, оплата за трубы;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 789 395 рублей, оплата за трубы;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 615 880 рублей, оплата за трубы.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Константа» (ИНН №), ООО «Трея» (ИНН №) поступили денежные средства по инициативе представителей вышеуказанных организаций, с которых ФИО1 взимал вознаграждение в виде заранее оговоренного процента от привлекаемых ими денежных сумм, размер которого определялся лично ФИО1 и составлял 9 % от зачисляемых клиентами сумм:

с расчётных счетов ООО "Барнаульский Автоцентр КАМАЗ" ИНН № поступили безналичные денежные средства в сумме 4 683 805 - 9 % от которой составляет 421 542, 45 рублей;

с расчетных счетов ООО "Душа Дома" ИНН № поступили безналичные денежные средства в сумме 418 468,33 - 9 % от которой составляет 37 662,14 рублей;

с расчетных счетов ООО "Репро" ИНН № поступили безналичные денежные средства в сумме 348 445,18 - 9 % от которой составляет 31 360, 06 рублей;

с расчетных счетов ООО "Минарди" ИНН № поступили безналичные денежные средства в сумме 19 348 988 - 9 % от которой составляет 1 741 408, 92 рублей;

с. расчетных счетов ООО «Торговый Дом «Промсервис-Сибирь» ИНН № поступили безналичные денежные средства в сумме 10 262 986 - 9 % от которой составляет 923 668,74 рублей.

Для возврата клиентам незаконной банковской деятельности наличных денежных средств, а также получения собственного преступного дохода от вышеуказанной преступной деятельности, ФИО1 в вышеуказанный период времени на территории г. Барнаула и Алтайского края на полученные от клиентов незаконной банковской деятельности безналичные денежные средства приобретал товар, который в последующем продавал за наличные денежные средства.

Полученными таким способом наличными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению, то есть для возврата клиентам, незаконной банковской деятельности, а также в качестве извлеченного преступного дохода от вышеуказанной преступной деятельности. Кроме этого, для возврата клиентам незаконной банковской деятельности наличных денежных средств ФИО1 использовал заемные наличные денежные средства, а также наличные денежные средства, находящиеся в его личном пользовании.

Всего за период с 24.11.2010 по 05.08.2013 на территории г. Барнаула Алтайского края, в том числе по адресу: 

<

...>, ФИО1 по вышеперечисленным незаконным схемам в нарушение вышеприведенных положений нормативно-правовых актов, без разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, осуществлял незаконную банковскую деятельность, связанную с осуществлением незаконных банковских операций, в результате чего извлек преступный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3 155 642,31 рублей.

Полученный в результате незаконной банковской деятельности преступней доход ФИО1 использовал по своему усмотрению.

Совершая вышеописанные действия, ФИО1, понимал, что действует с целью извлечения дохода в крупном размере, при этом осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, желал наступления общественно опасных последствий от незаконной банковской деятельности в виде посягательства на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, установленный законом порядок банковского обращения, полноценное функционирование рыночных институтов и понимал наступление указанных последствий.

Действия ФИО1 органом следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истек шестилетний срок после совершения преступления средней тяжести. 

ФИО1 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, которое, согласно обвинительному заключению, имело место в период с 24 ноября 2010 года по 5 августа 2013 года, данное уголовное дело поступило в суд 23 июля 2019 года. 

Таким образом, в настоящее время истек срок давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности.

На основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования. В соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования. 

Как предусмотрено ч.2 ст.27 УПК РФ, прекращение уголовного преследования по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, не допускается, если обвиняемый простив этого возражает. 

8 августа 2019 года в суд поступило ходатайство ФИО1 о прекращении уголовного дела по вышеуказанному основанию, которое подлежит удовлетворению. Суд, выяснив позицию ФИО1 в судебном заседании, согласного на прекращение дела по не реабилитирующему его основанию, а так же принимая во внимание, что материалы дела не содержат сведений об уклонении ФИО1 от следствия и суда (то есть оснований для приостановления сроков давности не имеется и стороной обвинения об этом не заявлено), суд приходит к выводу, что препятствий к прекращению уголовного преследования по указанному основанию не имеется. 

В ходе предварительного следствия (т.4, л.д.64) наложен арест на принадлежащий ФИО1 автомобиль марки Субару Форестер государственный регистрационный знак № регион VIN №, который на основании ч.9 ст.115 УПК РФ подлежит отмене.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с положениями ч.3 ст.81 УПК РФ. 

На основании ст.78 УК РФ, ст.ст.24, 27, 236 УПК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить. 

Вещественные доказательства: печать ООО «Константа» (ИНН №), печать ООО «Трея» (ИНН №), хранящиеся при деле уничтожить, выписку по расчетному счету ООО «Трея» (ИНН №) №, представленная ПАО «Росгосстрах Банк» на бумажном носителе на 70 листах, выписка по расчетному счету ООО «Константа» (ИНН №) №, предоставленная ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на бумажном носителе на 66 листах, хранящиеся в материалах дела, хранить при деле. 

Отменить арест наложенный на автомобиль марки Субару Форестер 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак №

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение 10 суток со дня его вынесения через Железнодорожный районный суд г. Барнаула.

Судья А.Е. Ретивых