УИД: 58RS0018-01-2025-000870-79 Дело №1-76/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 марта 2025 года г. Пенза

Ленинский районный суд г. Пензы в составе:

председательствующего судьи Танченко Р.В.,

при секретаре Семидоновой В.Э.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Первомайского района г. Пензы Вильновой В.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Долгунова О.В., представившего удостоверение №086 и ордер №006940 от 26.03.2025 (по назначению),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, Данные изъяты, судимого:

- 19.06.2024 и.о. мирового судьи судебного участка №4 Первомайского района г. Пензы по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период с 01 по 28 июня 2023 года, находясь на остановке общественного транспорта, расположенной вблизи Адрес А по Адрес , в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту неустановленное лицо), получил от последнего предложение о дополнительном заработке путём предоставления документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 для регистрации юридического лица – Общества с Ограниченной Ответственностью «МИД» (далее по тексту ООО «МИД»), и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о нём как о подставном лице – генеральном директоре и единственном учредителе ООО «МИД», без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, а также находясь в помещении автовокзала, расположенного по адресу: Адрес , в период с 01 по 28 июня 2023 года, в дневное время, получил предложение от неустановленного лица об открытии расчётных счетов в банке с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от имени ООО «МИД», на что ФИО1, преследуя корыстную цель улучшить своё материальное положение и не имея реальных намерений управлять юридическим лицом ООО «МИД», в том числе использовать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для приёма, выдачи и переводов денежных средств по расчётным счетам указанной организации, согласился.

После чего ФИО1, в период времени с 12 по 18 часов в один из дней с 01 по 28 июня 2023 года, находясь на остановке общественного транспорта, расположенной вблизи Адрес А по Адрес , реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 5619 Номер , выданный УМВД России по Адрес 14 августа 2019 года для подготовки пакета документов, необходимых для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений о нём как о подставном лице – генеральном директоре и единственном учредителе ООО «МИД», данное лицо сделало фотокопию на мобильный телефон паспорта ФИО1, после чего вернуло его.

Неустановленное лицо, для государственной регистрации юридического лица ООО «МИД» в ЕГРЮЛ и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как о генеральном директоре и единственном учредителе ООО «МИД», подготовило необходимый пакет документов, в которой вошло: заявление от имени ООО «МИД» по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного учредителя Номер о создании ООО «МИД» от 28 июня 2023 года, устав ООО «МИД», копия паспорта ФИО1 и гарантийное письмо, который 28 июня 2023 года посредством электронной почты направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Номер по Адрес по адресу: Адрес , домовладение 3 стр.2.

Поступившие 28 июня 2023 года в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Номер по Адрес документы, соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем, 03 июля 2023 года вышеуказанным органом было принято решение Номер А о государственной регистрации юридического лица ООО «МИД», на основании чего в ЕГРЮЛ внесены сведения о ФИО1 как о генеральном директоре и единственном учредителе ООО «МИД».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных носителей информации и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь номинальным руководителем (генеральным директором и единственным учредителем) ООО «МИД», 28 июня 2023 года, в период времени с 09 часов по 23 часа 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приёмы, выдачи, переводы денежных средств по расчётным счетам организации, осознавая, что после открытия расчётных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «МИД» приём, выдачу, перевод денежных средств по расчётным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «МИД», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора и единственного учредителя) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее АО «Альфа-Банк»), расположенный по адресу: Адрес , с подтверждением о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», на основании которого между ООО «МИД» в лице руководителя (генерального директора и единственного учредителя) ФИО1 и АО «Альфа-Банк» заключен договор о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в соответствии с которым 05 июля 2023 года открыт расчётный счёт Номер на ООО «МИД» в АО «Альфа-Банк» (юридический адрес: Адрес ).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО1, как руководитель (генеральный директор и единственный учредитель) ООО «МИД», присоединился к правилам открытия и обслуживания расчётных счетов в АО «Альфа-Банк», ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в операционном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: Адрес , в период с 28 июня 2023 года по 05 июля 2023 года, в период времени с 09 часов по 23 часа 59 минут, лично получил в пользование электронный носитель информации – пластиковую карту Номер *** ***0782, выданную ФИО1 для осуществления расчётов по банковскому счёту ООО «МИД» Номер , а также электронные средства, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчётному счёту, и пин-код к вышеуказанной банковской карте.

Таким образом, в период с 28 июня 2023 года по 05 июля 2023 года, ФИО1 получен доступ к электронному носителю информации – пластиковой карте Номер *** ***0782, выданной ФИО1 для осуществления расчётов по банковскому счёту ООО «МИД» Номер в АО «Альфа-Банк», а также к электронным средствам - пин-коду к указанной банковской карте, логину и паролю, обеспечивающим вход в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», выданным ФИО1 для осуществления расчётов по банковскому счёту ООО «МИД» Номер в АО «Альфа-банк».

После этого, ФИО1 в период с 28 июня 2023 года по 05 июля 2023 года, в период времени с 09 часов по 23 часа 59 минут, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: Адрес , реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

п.19 ст.3, п.1, п.3, п.11 ст.9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платёжной системе» (в редакции от 11 января 2023 года) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днём получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершённой операции;

п.14 ст.7 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ (в редакции от 13 июня 2023 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», согласно которым:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своём статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора, 

будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами открытия и обслуживания расчётных счетов в АО «Альфа-Банк», согласно которым:

- клиент несёт ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных правилами пользования картами, а также за исполнение всех условий договора РКО и правил РКО (п.8.4); 

- банк не несёт ответственности за совершение клиентом операций, противоречащих действующему законодательству (п.8.6); 

- банк не несёт ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и договором РКО процедур банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами (п.8.7),

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному лицу, путём личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – пластиковую карту Номер *** ***0782, выданную ФИО1 для осуществления расчётов по банковскому счёту ООО «МИД» Номер , в АО «Альфа-Банк», а также электронные средства – пин-код к вышеуказанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчётному счёту Номер , то есть сбыл электронные средства и электронные носители информации, что привело к неправомерному осуществлению неустановленными лицами приёмов, выдачи, переводов денежных средств по расчётному счёту ООО «МИД» Номер за период с 05 июля 2023 года по 07 ноября 2024 года на общую сумму не менее 3 020 136 рублей.

Подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из оглашённых по ходатайству государственного обвинителя в связи с отказом подсудимого от дачи показаний в судебном заседании показаний обвиняемого ФИО1 (т.1 л.д.82-86), данных им в ходе предварительного расследования в присутствии защитника, следует, что в двадцатых числах июня 2023 года, днём на остановке общественного транспорта вблизи дома по адресу: Адрес А, он познакомился с ранее неизвестной ему женщиной по имени Галина, которая предложила ему заработок и сообщила, что можно зарегистрировать на себя организацию и стать её номинальным руководителем, на что он согласился, так как нигде не работал, а ему нужны были деньги. По просьбе Галины для регистрации организации предоставил ей свой паспорт, которая сделав с его паспорта фотокопию на свой телефон, вернула его ему обратно, за что передала ему 5000 рублей и они разошлись. Через пару дней на автовокзале в Адрес по адресу: Адрес , он встретился с Галиной, по просьбе которой подписал какие-то документы, после чего Галина предложила ему открыть на его фирму в АО «Альфа-Банк» за денежное вознаграждение расчётный счёт на что он согласился и проехал в АО «Альфа-Банк» по адресу: Адрес , где открыл расчётный счёт, все данные по которому он передал Галине. Он осознавал, что передаёт свои личные данные с паролем и логином Галине для дальнейшего использования в переводах денежных средств. Какие-либо финансовые операции по расчётному счёту ООО «МИД» им не проводились, так как весь доступ к нему он передал Галине.

Данные показания подсудимый ФИО1 полностью подтвердил и согласился с ними.

Помимо признания вины подсудимым, его вина подтверждается собранными по делу доказательствами, исследованными и проверенными в судебном заседании.

Из протокола проверки показаний на месте с фототаблицей от 12 февраля 2025 года следует, что ФИО1 указал на офис АО «Альфа-банк» по адресу: Адрес , куда в конце июня 2023 года им были поданы документы для открытия расчётного счёта на ООО «МИД», где была получена банковская карта к расчётному счёту, которая вместе с электронными средствами в тот же день, в период с 12 по 18 часов он лично из рук в руки передал женщине по имени Галина (т.1 л.д.67-73).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №3 (т.1 л.д.240-242) следует, что он работает старшим государственным налоговым инспектором Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Номер по Адрес . 28 июня 2023 года в электронном виде от гражданина ФИО1 в налоговый орган для создания ООО «МИД» были предоставлены документы: заявление по форме Р11001, устав ООО «МИД», решение о создании ООО «МИД», гарантийное письмо и документ удостоверяющий личность. Поскольку поданные документы соответствовали требованиям ФЗ Номер от 08 августа 2001 года, то 03 июля 2023 года было принято решение о государственной регистрации юридического лица, генеральным директором которого являлся ФИО1, а юридическим адресом организации являлся: Адрес , вн. тер. Адрес Останкинский, Адрес , помещ. 3/1.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) с приложением от 10 февраля 2025 года, был осмотрен компакт-диск, содержащий регистрационное дело ООО «МИД», представленное УФНС России по Адрес , на котором имеется, в том числе: устав ООО «МИД» от 28.06.2023, согласно которому определяется порядок организации и деятельности указанной организации; решение единственного учредителя Номер о создании ООО «МИД» от 28.06.2023; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой 28.06.2023 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Номер по Адрес по каналам связи, заявителем которой является ФИО1, были предоставлены документы для регистрации юридического лица; решение о государственной регистрации от 03.07.2023 Номер А, согласно которому на основании представленных 28.06.2023 документов для государственной регистрации Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Номер по Адрес принято решение о государственной регистрации ООО «МИД»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МИД», заявителем которого является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; гарантийное письмо, согласно которому ФИО2 является собственником нежилого помещения находящегося по адресу: Адрес , вн. тер. Адрес Останкинский, Адрес , помещ 3/1, который предоставляет для размещения в своём помещении ООО «МИД»; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.1 л.д.116-158), который был признан и приобщён к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.209).

Согласно гарантийному письму в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Номер по Адрес , ИП ФИО2 являясь собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: Адрес , вн. тер. Адрес Останкинский, Адрес , помещ 3/1, уведомляет налоговый орган о намерении заключить договор аренды с создаваемым ООО «МИД» после его государственной регистрации (т.1 л.д.158).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 03 июля 2023 года в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МИД» внесены сведения о ФИО1, как о генеральном директоре ООО «МИД» юридический адрес которого Адрес , вн. тер. Адрес Останкинский, Адрес .2 помещ 3/1 (т.2 л.д.37-47).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4 (т.1 л.д.243-248) следует, что с он состоит в должности менеджера «WILDBERIES» расположенного по адресу: Адрес , вн. тер. Адрес Останкинский, Адрес . По указанному адресу вывесок или банеров организации ООО «МИД» не видел.

Согласно протоколу осмотра места происшествия с фототаблицей от 07 мая 2024 года, было осмотрено одноэтажное строение с нежилыми офисными помещениями расположенное по адресу: Адрес , вн. тер. Адрес Останкинский, Адрес .2, которое указано как юридический адрес ООО «МИД». В ходе осмотра установлено, что по данному адресу ООО «МИД» не располагалось и не располагается (т.2 л.д.1-7).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1 (т.1 л.д.33-36) следует, что с декабря 2022 года он состоит в должности оперуполномоченного второго отделения ОКРООПТ УФСБ России по Пензенской области. В октябре 2024 года УФСБ России по Пензенской области была получена оперативная информация о противоправной деятельности ФИО1, в действиях которого усматривался состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.187 УК РФ, что в последующем подтвердилось путём совершения определённых ОРМ.

Согласно копии приговора и.о. мирового судьи судебного участка №4 Первомайского района г. Пензы от 19 июня 2024 года, ФИО1 признан виновным по ч.1 ст.173.2 УК РФ, по факту предоставления в Межрайонную ИФНС России Номер по Адрес документа, удостоверяющего его личность-паспорта, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о подставном юридическом лице, а именно: о ФИО1, как о генеральном директоре и единственном участнике ООО «МИД» (т.2 л.д.64-65).

Из справки по банковскому счёту ООО «МИД» следует, что 05 июля 2023 года на ООО «МИД» в АО «Альфа-Банк» открыт счёт Номер (т.1 л.д.112).

Указанная справка 12 февраля 2025 года была осмотрена (т.1 л.д.210-212), после чего была признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.213).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2 (т.1 л.д.37-41) следует, что с 08 августа 2022 года она работает в АО «Альфа-Банк» по адресу: Адрес , а в должности ведущего менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфа-Банк» с 19 декабря 2024 года, где в её должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц, открытие счетов для юридических лиц. 28 июня 2023 года гражданин ФИО1 подал документы в офис банка АО «Альфа-банк», с которым были оговорены условия открытия расчётного счёта, выбран тариф, а также клиент был предупреждён об условиях пользования счётом и картой. С ФИО1 также проговаривались основные положения правил банковского обслуживания, касающиеся конфиденциальности паролей, логинов, пин-кодов, обеспечивающих доступ к счёту и карте, после чего ею были составлены необходимые документы, которые были подписаны ФИО1 и 05 июля 2023 года на ООО «МИД» в АО «Альфа-Банк» был открыт расчётный счёт Номер , в связи с чем ФИО1 получил фактически доступ к использованию указанного расчётного счёта.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 10 февраля 2025 года, были осмотрены ответ из АО «Альфа-банк» от 01 ноября 2024 года и компакт диск, содержащий банковское досье ООО «МИД», представленный АО «Альфа-Банк», на котором имеется, в том числе: выписка по банковскому счёту Номер ; фотоизображения паспорта гражданина РФ серии 5619 Номер , выданного УМВД России по Адрес 14.08.2019, на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ООО «МИД» уведомляет банк о присоединении к договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», просит открыть счёт в соответствии с договором РКО от 05.07.2023; карточка образцов подписей и оттиска печати от 05.07.2023, владельцем которого является ООО «МИД»; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 28.06.2023, согласно которому ООО «МИД» подтверждает своё согласие с условиями соглашения, договора и тарифами АО «Альфа-банк», обязуется выполнять их условия (т.1 л.д.159-208, 25, 26), которые были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.209).

Из копии банковской выписки ООО «МИД» в АО «Альфа-Банк» следует, что по счёту Номер за период с 05.07.2023 по 07.11.2024 проведены операции на общую сумму не менее 3 020 136 рублей (т.1 л.д.171-204).

Согласно ответу из АО «Альфа-банк» от 01 ноября 2024 года, счёт Номер был открыт 05 июля 2023 года на ООО «МИД» (т.1 л.д.25).

Согласно правилам открытия и обслуживания расчётных счетов в АО «Альфа-Банк», клиент несёт ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных правилами пользования картами, а также за исполнение всех условий договора РКО и правил РКО (п.8.4); банк не несёт ответственности за совершение клиентом операций, противоречащих действующему законодательству (п.8.6); банк не несёт ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и договором РКО процедур банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами (п.8.7) (т.2 л.д.31-32).

Согласно выписке из Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своём статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (т.2 л.д.34).

Согласно выписке из Федерального закона от 27 июня 2011 №161-ФЗ «О национальной платёжной системе» (в редакции от 11 января 2023 года), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств; использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днём получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершённой операции (т.2 л.д.35).

Приведённые выше показания свидетелей, суд признаёт допустимыми доказательствами и оценивает их как достоверные, так как они последовательны и согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу.

Процессуальных нарушений при проведении следственных действий допущено не было, протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями УПК РФ, поэтому суд считает их допустимыми доказательствами и принимает за основу.

Исследовав и оценив в совокупности приведённые выше доказательства, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает, что вина подсудимого нашла своё подтверждение.

Собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что умысел подсудимого ФИО1 был направлен на незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, с этой целью и корыстным мотивом, выразившимся в желании улучшить своё материальное положение, ФИО1, формально выступающий в качестве руководителя (учредителя и генерального директора) ООО «МИД», от имени указанной организации открыл в АО «Альфа Банк» расчётный счёт, после чего получил банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, для осуществления расчётов по указанному счёту и электронные средства, в том числе пин-код, логин и пароль, предназначенные для осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, которые передал неустановленному следствием лицу за обещанное денежное вознаграждение.

При этом ФИО1 действовал в нарушение вышеуказанных положений Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платёжной системе», Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», о чём было достоверно известно подсудимому, который, открывая расчётные счета в банке, не имел реальных намерений управлять этим юридическим лицом, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приёма, выдачи и переводов денежных средств по вышеуказанным расчётным счетам данной организации, при этом ФИО1 был надлежащим образом ознакомлен с условиями договора банковского обслуживания вышеуказанного банка.

Данное преступление является оконченным, поскольку свой преступный умысел подсудимый ФИО1 реализовал путём отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Cуд считает вину подсудимого ФИО1 доказанной и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимому вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи.

ФИО1 вину признал полностью, раскаивается в содеянном, на учёте у врачей психиатра и нарколога в ГБУЗ «ОПБ им. К.Р. Евграфова», ГБУЗ «Областная наркологическая больница» и ГБУЗ «Сердобская ЦРБ им. А.И. Настина» не состоит, по месту работы в Данные изъяты характеризуется положительно, участковым уполномоченным полиции по адресу: Адрес 2, характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 суд в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ, признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в активном сотрудничестве с органом следствия, сообщении сведений о неизвестных органам полиции обстоятельствах преступления, полное признание своей вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО1 и его бабушки.

Собственноручное заявление от 12 февраля 2025 года, поименованное как явка с повинной, в которой он сообщил об открытии им в банковском учреждении Адрес в АО «Альфа-банк» расчётного счёта ООО «МИД» и о последующей передаче данных к этому счёту неустановленному следствием лицу, не может быть признано добровольным сообщением о преступлении в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ. В данном сообщении ФИО1 лишь подтвердил очевидный факт его причастности к преступлению, при наличии у сотрудников правоохранительных органов на тот момент достоверных данных о нём, как о подставном лице, на которое было зарегистрировано ООО «МИД», в том числе в связи с его привлечением к уголовной ответственности по ч.1 ст.173.2 УК РФ (по факту предоставления документа, удостоверяющего его личность, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о генеральном директоре ООО «МИД»), а также, исходя из полученной в ходе доследственной проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ информации. Признание ФИО1 на следствии своей вины в совершении преступления в данном случае учитывается судом в качестве иного смягчающего наказание обстоятельства в порядке ч.2 ст.61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства совершённого ФИО1 преступления, степень общественной опасности, данные о его личности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Принимая во внимание имеющиеся по делу смягчающие обстоятельства, поведение подсудимого ФИО1 после совершения преступления и в ходе судебного заседания, его отношение к содеянному, суд полагает возможным признать совокупность данных обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершённого преступления, в связи с чем суд считает возможным при назначении ФИО1 наказания применить положения ст.64 УК РФ и назначить ему более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

С учётом изложенного, характера и степени общественной опасности совершённого преступления, мотив и способ его совершения, конкретные обстоятельства совершённого ФИО1 преступления, данные о его личности, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих обстоятельств, принимая во внимание необходимость достижения целей уголовного наказания, в том числе профилактики совершения преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ. Принимая данное решение, суд полагает, что остальные виды наказаний, не будут в полной мере способствовать исправлению виновного и не обеспечат достижение целей наказания.

Учитывая, что преступление совершено ФИО1 до вынесения приговора и.о. мирового судьи судебного участка №4 Первомайского района г. Пензы от 19 июня 2024 года, окончательное наказание должно быть назначено по совокупности преступлений, по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить с применением ст.64 УК РФ наказание в виде обязательных работ на срок 400 (четыреста) часов.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору и.о. мирового судьи судебного участка №4 Первомайского района г. Пензы от 19 июня 2024 года, окончательно ФИО1 назначить 470 (четыреста семьдесят) часов обязательных работ.

Зачесть в срок наказания, отбытое ФИО1 по приговору и.о. мирового судьи судебного участка №4 Первомайского района г. Пензы от 19 июня 2024 года наказание в виде 166 часов обязательных работ.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- сопроводительное письмо из АО «Альфа-Банк»; оптический диск из АО «Альфа-Банк»; оптический диск с регистрационным делом ООО «МИД» и справку о банковских счетах ООО «МИД» – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы (представления), принесённые другими участниками уголовного процесса, и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию.

Судья Р.В. Танченко