П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

17 марта 2025 года город Калининград

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе

председательствующего судьи Беглик Н.А.,

при секретаре Литвинской А.В., помощнике ФИО2,

с участием государственных обвинителей Ерохиной М.А., Марусенко Э.Э., Терещенко И.Ю.,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Трестера О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению гражданина РФ 

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. 

<

данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 234, ч. 3 ст. 234, ч. 3 ст. 234, ч. 3 ст. 234, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, использовавшее на интернет-площадках 

<

данные изъяты> и в интернет-мессенджерах 

<

данные изъяты> под псевдонимом 

<

данные изъяты>", являясь руководителем организованной группы, действующей под видом интернет-магазина по продаже сильнодействующих веществ 

<

данные изъяты> при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, имея умысел на организацию незаконного сбыта сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации, в том числе на территориях 

<

адрес>, 

<

адрес> и других регионов РФ, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, достаточным уровнем знаний в области использования компьютерной техники, интерактивных программ общения и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в этой сфере возможна при создании под единым руководством нескольких функционально обособленных структурных подразделений, решило создать и возглавить преступное сообщество (преступную организацию) со сложной организационно-иерархической структурой, с целью получения финансовой выгоды путем совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, а именно, систематического незаконного сбыта сильнодействующих веществ, состоящее из подразделений, обособленных по функциональному принципу.

Во исполнение вышеуказанного преступного умысла неустановленное лицо под псевдонимом ФИО22 приняло на себя общие организационно - распорядительные функции по обеспечению деятельности преступного сообщества (преступной организации), то есть функции «организатора» и «руководителя», в числе которых: 

- определение целей, разработка общих планов и координация деятельности, как входящих в преступное сообщество (преступную организацию) обособленных структурных подразделений, так и отдельных участников преступного сообщества (преступной организации); 

- вовлечение новых участников преступного сообщества (преступной организации) и участников его структурных подразделений, обособленных по функциональному принципу;

- обеспечение своевременного и бесперебойного снабжения участников совершаемых преступлений сильнодействующими веществами в надлежащих качестве и количестве;

- обеспечение участников преступного сообщества (преступной организации) для конспирации средствами связи, создание интернет-сервиса для конспирации и контроля деятельности участников преступного сообщества (преступной организации);

- планирование преступлений, связанных с незаконными приобретением, транспортировкой, хранением, фасовкой и сбытом сильнодействующих веществ;

- распределение между участниками преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, полученных от преступной деятельности;

- контроль за соблюдением участниками преступного сообщества (преступной организации) мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- разработка плана легализации преступных доходов и его применение, руководство распределением легализованных денежных средств, полученных в результате совершения преступлений;

- организация незаконного сбыта сильнодействующих веществ оптом на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ; 

- организация деятельности "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков").

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2 при неустановленных обстоятельствах, с целью незаконного получения прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, использовавшим псевдоним ФИО23 направленный на совместный незаконный сбыт сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации. В виду своих морально-волевых качеств и жизненных устоев Лицо 2 согласился систематически совершать тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ. Неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО24 в целях функционирования преступного сообщества, решило делегировать Лицу 2 контроль за розничным сбытом сильнодействующих веществ на территориях регионов, охваченных преступной деятельностью, и возложило на Лицо 2 организационные и управленческие функции второго "руководителя" преступного сообщества (преступной организации), к ведению которого было отнесено: 

- обеспечение получения "закладчиками" партий сильнодействующих веществ;

- организация незаконного сбыта сильнодействующих веществ рознично на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ; 

- организация деятельности "закладчиков" и "операторов";

- вербовка исполнителей преступлений, их обучение и инструктаж;

- взаимодействие с приобретателями, участие в разрешении претензий от последних.

Во исполнение вышеуказанного преступного умысла неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО25 осуществлявшее функции "организатора" и "руководителя" преступного сообщества (преступной организации) и Лицо 2 (псевдоним "ФИО26 осуществлявший функции второго "руководителя" преступного сообщества (преступной организации), поэтапно вовлекая с использованием сети "Интернет" в преступную деятельность новых участников, сформировали структуру преступного сообщества (преступной организации), состоящую из 

<

данные изъяты> подразделений, обособленных по функциональному принципу - организованных групп, одна из которых осуществляла оптовый сбыт сильнодействующих веществ, а вторая - розничный, члены которых объединены в целях длительного совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений для получения финансовой или иной материальной выгоды в виде преступных доходов от непосредственного совершения преступлений - незаконных сбытов сильнодействующих веществ. При этом функционально обособленные структурные подразделения имели четкую структуру и иерархию и состояли из "руководителя", а также непосредственных исполнителей преступлений, выполнявших строго отведенные им роли.

С этой целью для каждого из исполнителей преступлений "руководителями" преступного сообщества (преступной организации) были разработаны специальные правила поведения и требования, обязательные для исполнения, функциональные обязанности и размер вознаграждения за соучастие в совершаемых преступлениях.

Непосредственный сбыт сильнодействующих веществ конечному потребителю достигался созданием на интернет-площадках 

<

адрес> посредством оборудования исполнителями преступлений "тайников-закладок" на участках местности приобретателям сильнодействующих веществ, а также посредством 

<

данные изъяты> для данных лиц в регионы Российской Федерации. 

Данное преступное сообщество (преступная организация) имело высокую степень организованности, сплоченности и устойчивости, иерархическую структуру с четким распределением обязанностей, закреплением территорий, на которых осуществляли преступную деятельность участники функционально обособленных структурных подразделений - организованных групп сформированного преступного сообщества (преступной организации).

В результате совместных и согласованных действий "руководителей" преступного сообщества - неустановленного лица, использовавшего псевдоним ФИО27 и Лица 2 (псевдоним ФИО28), путём размещения в разделах интернет-магазина 

<

адрес>" на интернет-площадках 

<

адрес> публичных объявлений о приеме на высокооплачиваемую работу, с начала ДД.ММ.ГГГГ. по середину ДД.ММ.ГГГГ. в состав преступного сообщества (преступной организации) привлечены лица, способные по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ.

Так, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ "руководители" преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения основных задач преступного сообщества (преступной организации) - получение прибыли путём систематического сбыта сильнодействующих веществ, при неустановленных обстоятельствах, создали два функционально обособленных структурных подразделения - организованные группы, одна из которых осуществляла оптовый сбыт сильнодействующих веществ, а вторая - розничный, обладающие признаками устойчивости и сплоченности, объединенные единой целью - извлечением прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды от совместной преступной деятельности по сбыту сильнодействующих веществ на территории различных регионов Российской Федерации, в том числе на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом структура преступного сообщества (преступной организации) не исключала возможность совмещения одним исполнителем преступлений нескольких ролей и продвижение исполнителя преступлений в иерархической системе преступного сообщества (преступной организации) вследствие возросшего доверия со стороны её "руководителей". Состав его участников мог изменяться по причине вовлечения в его деятельность новых участников, ротации или пресечения деятельности уже действующих.

Так, "руководителями" преступного сообщества (преступной организации), в числе которых неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО29 и Лица 2 (псевдоним ФИО30 созданы два функционально обособленных структурных подразделения - организованные группы по направлениям деятельности интернет-магазинов 

<

адрес> которые выполняли определённые задачи в целях реализации общего преступного умысла и получения максимальной прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации:

1. Функционально обособленное структурное подразделение "оптового сбыта", в состав которого входили "руководитель", "оптовые склады" и "склады" (они же "отправщики"), которое обеспечивало приобретение для нужд преступного сообщества (преступной организации) контрабандным способом с территории 

<

адрес> сильнодействующего вещества - 

<

данные изъяты> доставку оптовых партий к местам хранения, капсулирования и фасовки; осуществляло организацию сбыта сильнодействующих веществ оптом сторонним интернет-магазинам, посредством как 

<

данные изъяты> в регионы Российской Федерации, так и с использованием "оптовых тайников" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также осуществляло организацию поступлений аналогичным способом фасованных сильнодействующих веществ в функционально обособленное структурное подразделение "розничного сбыта".

Данным структурным подразделением руководило неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО31 (оно же "руководитель" всего преступного сообщества).

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков") входило: получение оптовых партий сильнодействующих веществ и их хранение, капсулирование с помощью специальных аппаратов-капсуляторов по капсулам 

<

данные изъяты> фасовка сильнодействующих веществ по необходимым объёмам, а также фасовка капсул с веществом, сделанных 

<

данные изъяты>, отправка с помощью 

<

данные изъяты> партий с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> (так называемых 

<

данные изъяты>") в регионы РФ, охваченные преступной деятельностью участников сообщества, для получателей - лиц, выполнявших роли "закладчиков", либо отправка партий с сильнодействующим веществом - прегабалин посредством 

<

данные изъяты> по территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, либо же их передача "закладчикам" путем оборудования "тайников-закладок" с партиями - "мастер-кладами" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. То есть лица, которым отведены роли "оптовых складов" и "складов" также совмещали роли "отправщиков" веществ, как по регионам РФ, так и по территории 

<

адрес> и 

<

адрес> вышеуказанными способами. В том числе "оптовые склады" и "склады" по указаниям "руководителей" преступного сообщества отправляли почтовыми отправлениями партии с вышеуказанным веществом 

<

данные изъяты> для "оптовых приобретателей", умысел которых был направлен либо для личного употребления 

<

данные изъяты>, либо на последующий самостоятельный сбыт ("самостоятельные сбытчики"), а также для "работников" сторонних интернет-магазинов - участников организованных групп (в тех случаях когда незаконный сбыт происходил оптом от интернет-магазинов с наименованиями ФИО32 в сторонние интернет-магазины, занимающиеся также незаконным сбытом данных веществ в розницу).

В разные периоды времени функции "оптовых складов" ("отправщиков") выполняли:

- Лицо 3, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО33 с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший свои обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 4, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним "ФИО34 с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший свои обязанности сначала на территории 

<

адрес>, а затем на территории 

<

адрес>.

В разные периоды времени функции "складов" ("отправщиков") выполняли:

- Лицо 5, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО35 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес>;

- Лицо 6, использовавшая в интернет-мессенджерах неустановленный псевдоним, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявшая обязанности помощницы Лица 3 и Лица 5, то есть помощницы "оптового склада" и "склада", она фасовала и капсулировала сильнодействующее вещество и помогала отправлять его из 

<

адрес> в регионы РФ, однако была не осведомлена о иерархии преступного сообщества, состояла в функционально обособленном структурном подразделении "оптового сбыта" - организованной группе.

- Лицо 7, использовавший в интернет-мессенджерах псевдонимы ФИО36 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "склада" на территории 

<

адрес>;

- Лицо 8, использовавший в интернет-мессенджерах псевдонимы ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 9, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО38 с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший обязанности помощника Лица 8, то есть помощника "склада", он фасовал и капсулировал сильнодействующее вещество, однако был не осведомлен об иерархии преступного сообщества, состоял в функционально обособленном структурном подразделении "оптового сбыта" - организованной группе.

2. Функционально обособленное структурное подразделение "розничного сбыта", в состав которого входили "руководитель", "операторы" и "закладчики", которое осуществляло незаконный сбыт сильнодействующих веществ рознично в регионах, охваченных преступной деятельностью, а также осуществляло вербовку исполнителей преступлений, их обучение и инструктаж, осуществляло взаимодействие с приобретателями сильнодействующих веществ, урегулирование споров, возникающих в процессе их незаконного сбыта.

Данным структурным подразделением руководил Лицо 2, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО39 (он же второй "руководитель" преступного сообщества).

Данное структурное подразделение являлось низовым в составе преступного сообщества, занимавшееся непосредственно незаконным сбытом сильнодействующих веществ рознично на территориях определенных городов или субъектов Российской Федерации. Лица, входившие в состав данного структурного подразделения, как правило, проживали на территории определенного города (населенного пункта) субъекта Российской Федерации, где осуществлялся непосредственный незаконный сбыт вышеуказанных веществ.

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "закладчиков" входило: получение крупных партий сильнодействующего вещества - прегабалин посредством 

<

данные изъяты> и через "тайники" от "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков"), и последующая закладка вышеуказанных веществ по схеме "один тайник - одна доза", либо "тайник", в котором несколько "доз", количество которых указывалось "операторами" или "руководителями" преступного сообщества, фотографирование месторасположения того или иного "тайника" с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> помощью фото-программ в сотовых телефонах, фиксирующих координаты местности, где оборудован "тайник", либо же осуществление описания месторасположения "тайника" вручную посредством программ - текстовых редакторов. После чего информацию о месторасположении того или иного "тайника" каждый "закладчик" с помощью программ интернет-общения передавал "операторам" или же "руководителям".

В разные периоды времени функции "закладчиков" выполняли:

- Лицо 10, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО40 с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 11, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО41 с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 12, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО42 с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 13, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО43 с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 14, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 15, использовавшая в интернет-мессенджерах неустановленный псевдоним, с начала ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ выполнявшая обязанности на территории 

<

адрес>;

- Лицо 16, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО45 с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 17, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО46 с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности сперва на территории 

<

адрес>, а затем на территории 

<

адрес>.

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "операторов" входило: получать от "закладчиков" информацию о местонахождениях оборудованных "тайников" с веществами, размещать ее на интернет-площадках, специализирующихся на незаконном сбыте запрещенных к обороту в РФ предметов и веществ, таких как 

<

данные изъяты> в находящихся на них разделах интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и "

<

данные изъяты> с установлением цены за тот или иной "тайник" в зависимости от количества продаваемого вещества и его вида, для наркозависимых лиц - "потребителей" ("приобретателей") сильнодействующих веществ. Информация не включала в себя точное местонахождение "тайника", а только город и район, где оборудован "тайник" с сильнодействующим веществом. Оплата происходила посредством перечисления "потребителями" ("приобретателями") суммы 

<

данные изъяты> на указанные операторами 

<

данные изъяты> В основном оплата происходила в автоматическом режиме, через специальную программу - 

<

данные изъяты> функционирующую следующим образом: как только денежные средства 

<

данные изъяты> поступают на указанный "

<

данные изъяты> информация о точном местонахождении конкретного "тайника", в том числе с точными географическими координатами местности, отправляется "потребителю" ("приобретателю"), а сам "тайник" (его наличие в том или ином населенном пункте, районе) удаляется со всех указанных пяти интернет-площадок. Также в обязанности "операторов" входило: осуществление взаимодействия с "приобретателями" сильнодействующих веществ, урегулирование споров, возникающих в процессе их сбыта, так называемое "разрешение диспутов".

В разные периоды времени функции "операторов" выполняли:

- ФИО3, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО47 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности в качестве "оператора" на территории РФ, а также по совместительству обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 18, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО48 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве "оператора" на территории РФ.

"Руководители" преступного сообщества ФИО49 и Лицо 2 осуществляли преступную деятельность посредством удаленного доступа, с помощью программ интерактивного общения в сети "Интернет". "Руководители" непосредственно организовывали весь процесс осуществления незаконного сбыта сильнодействующих веществ посредством интернет-магазинов 

<

данные изъяты> то есть вплоть до попадания запрещенных к обороту веществ "потребителям" и получения от последних денежных средств на 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> находящихся под контролем "Руководителей" преступного сообщества. "Руководители" поддерживали связь с "оптовыми складами", "складами" ("отправщиками"), а также с "закладчиками" и "операторами" исключительно через программы "Интернет-общения", такие как "

<

данные изъяты> и другие.

Часть денежных средств, полученных от "потребителей" ("приобретателей"), шла на приобретение новых оптовых партий сильнодействующих веществ у третьих лиц ("поставщиков", либо у сторонних интернет-магазинов), другая часть денежных средств шла на оплату преступной деятельности (на вознаграждение) "оптовых складов", "складов" ("отправщиков"), "закладчиков" и "операторов", то есть за их объективные действия при совершении систематических преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ, а также часть денежных средств оставалась у "руководителей" преступного сообщества в виде их незаконного вознаграждения за осуществление незаконного сбыта сильнодействующих веществ в регионах, охваченных преступной деятельностью. 

"Оптовые склады", "склады" ("отправщики"), "закладчики" и "операторы" получали от "руководителей" денежные средства посредством электронных переводов 

<

данные изъяты> на счета их собственных 

<

данные изъяты> согласно выполняемым ролям. После чего вышеуказанные лица через 

<

данные изъяты> выводили рубли на банковские карты, находящиеся в пользовании конкретного исполнителя преступлений, в том числе на "дроповые" карты (оформленные на анкетные данные неосведомленных лиц), чем совершали действия, направленные на легализацию денежных средств, добытых вышеуказанным преступным путем.

Возглавляемое неустановленным лицом, использовавшим псевдоним ФИО50 и Лицом 2, преступное сообщество (преступая организация) характеризовалось следующими чертами:

- структурированностью, которая выражалась в наличии отдельных структурных подразделений (групп), характеризующихся относительной стабильностью состава и согласованностью действий, обособленных функционально, взаимодействующих между собой в целях реализации общих преступных намерений, при наличии единого руководства, строгой иерархической вертикали подчинения, распределении преступных ролей между участниками в каждом конкретном подразделении.

- устойчивостью, которая проявлялась в длительном ДД.ММ.ГГГГ периоде осуществления преступной деятельности, стабильности и постоянстве основного состава его участников, стойкости связей между участниками и структурными подразделениями преступного сообщества, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений.

- организованностью, состоявшей в наличии единого руководства преступного сообщества (преступной организации), чётком распределении функций между его структурными подразделениями и ролей между его участниками, наличии их преступной специализации, тесном взаимодействии друг с другом, взаимозаменяемостью. Руководители преступного сообщества еженедельно принимали посредством интернет-переписки отчёты от членов структурных подразделений по информации о деятельности преступного сообщества; подводили итоги преступной деятельности; разбирали ошибки, допущенные в ходе выполнения обязанностей, после чего принимали меры дисциплинарного воздействия к членам преступного сообщества в виде воспитательных бесед с членами преступного сообщества и штрафов, а за добросовестное выполнение своих обязанностей применяли систему поощрений в виде денежных вознаграждений или материальных ценностей и перевода на вышестоящую должность ("карьерный рост").

- внутренней дисциплиной в преступном сообществе и структурных подразделениях, заключавшейся в беспрекословном подчинении его участников вышестоящим по иерархической лестнице руководителям, соблюдении в преступном сообществе установленных правил и обязанностей принимающимися всеми участниками, соблюдении субординации в ходе общения с вышестоящим по структуре преступного сообщества лицом, за нарушение которых предусмотрена система штрафов и взысканий.

- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшими согласованность действий каждого участника преступного сообщества в конкретном подразделении в достижении единого результата преступной деятельности - извлечения максимальной прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ. 

- строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности, включая принятие мер безопасности в отношении участников преступного сообщества, обеспечивающих минимизацию возможного разоблачения правоохранительными органами. При совершении преступлений участники преступного сообщества соблюдали разработанные руководителями сообщества меры конспирации, о которых предварительно и входе преступной деятельности подробно инструктировались. 

ДД.ММ.ГГГГ "руководители" преступного сообщества ФИО51 и Лицо 2 и его участники, а также участники функционально обособленных структурных подразделений преступного сообщества, в числе которых вошедшие с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г. Лица 18, 10, 11, 12, 13, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 4, 17, ФИО3, а также неустановленные лица, совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного сбыта сильнодействующих веществ, в крупных и особо крупных размерах, на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ РФ, и легализацию денежных средств, добытых преступным путем.

ФИО3, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ в преступном сообществе (преступной организации) выполнял роль "оператора" на территории РФ, а также по совместительству выполнял роль "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. 

ФИО3 был осведомлен об иерархии преступного сообщества, о функционировании между собой обособленных структурных подразделений "оптового сбыта" и "розничного сбыта", о наличии двух "руководителей" преступного сообщества (преступной организации) - лица, использовавшего псевдоним ФИО53 и ФИО10, использовавшего псевдоним ФИО54 выполняли указания обоих руководителей, совершали объективные действия, направленные на осуществление незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), поэтому данные лица являлись участниками преступного сообщества (преступной организации).

В вышеуказанный период времени последний в составе преступного сообщества совершил не менее четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 234 УК РФ:

1) ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, Лицо 4, Лицо 2, неустановленные исполнители преступления и неустановленный "руководитель" с псевдонимом ФИО55 действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), незаконно хранили и пересылали в целях незаконного сбыта вещество, содержащее сильнодействующее вещество - прегабалин, общей массой 

<

данные изъяты>, в результате чего данные лица совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 234 УК РФ.

2) ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3, Лицо 4, Лицо 2, неустановленные исполнители преступления и неустановленный "руководитель" с псевдонимом ФИО56 действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), незаконно хранили и пересылали в целях незаконного сбыта вещество, содержащее сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>, в результате чего данные лица совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 234 УК РФ.

3) ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, Лицо 4, Лицо 2, неустановленные исполнители преступления и неустановленный "руководитель" с псевдонимом ФИО57 действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), незаконно хранили и пересылали в целях незаконного сбыта вещество, содержащее сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>, в результате чего данные лица совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 234 УК РФ.

4) ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, Лицо 4, Лицо 2, неустановленные исполнители преступления и неустановленный "руководитель" с псевдонимом ФИО58 действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), незаконно хранили и пересылали в целях незаконного сбыта вещество, содержащее сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>, в результате чего данные лица совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 234 УК РФ.

Преступная деятельность Лиц 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ была пресечена в связи с их задержанием сотрудниками 

<

адрес> 

<

адрес>, сильнодействующие вещества изъяты из незаконного оборота.

Таким образом, ФИО3 из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принимал участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации), действовавшего в виде функционально обособленных структурных подразделении - организованных групп, занимавшихся незаконным сбытом сильнодействующих веществ под видом интернет-магазинов 

<

данные изъяты> на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ.

2. Кроме того, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, использовавшее на интернет-площадках 

<

данные изъяты> под псевдонимом ФИО59, являясь руководителем организованной группы, действующей под видом интернет-магазина по продаже сильнодействующих веществ ФИО60 при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, имея умысел на организацию незаконного сбыта сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации, в том числе на территориях 

<

адрес>, 

<

адрес> и других регионов РФ, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, достаточным уровнем знаний в области использования компьютерной техники, интерактивных программ общения и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в этой сфере возможна при создании под единым руководством нескольких функционально обособленных структурных подразделений, решило создать и возглавить преступное сообщество (преступную организацию) со сложной организационно-иерархической структурой, с целью получения финансовой выгоды путем совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, а именно, систематического незаконного сбыта сильнодействующих веществ, состоящее из подразделений, обособленных по функциональному принципу.

Во исполнение вышеуказанного преступного умысла неустановленное лицо под псевдонимом ДД.ММ.ГГГГ приняло на себя общие организационно - распорядительные функции по обеспечению деятельности преступного сообщества (преступной организации), то есть функции «организатора» и «руководителя», в числе которых: 

- определение целей, разработка общих планов и координация деятельности, как входящих в преступное сообщество (преступную организацию) обособленных структурных подразделений, так и отдельных участников преступного сообщества (преступной организации); 

- вовлечение новых участников преступного сообщества (преступной организации) и участников его структурных подразделений, обособленных по функциональному принципу;

- обеспечение своевременного и бесперебойного снабжения участников совершаемых преступлений сильнодействующими веществами в надлежащих качестве и количестве;

- обеспечение участников преступного сообщества (преступной организации) для конспирации средствами связи, создание интернет-сервиса для конспирации и контроля деятельности участников преступного сообщества (преступной организации);

- планирование преступлений, связанных с незаконными приобретением, транспортировкой, хранением, фасовкой и сбытом сильнодействующих веществ;

- распределение между участниками преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, полученных от преступной деятельности;

- контроль за соблюдением участниками преступного сообщества (преступной организации) мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- разработка плана легализации преступных доходов и его применение, руководство распределением легализованных денежных средств, полученных в результате совершения преступлений;

- организация незаконного сбыта сильнодействующих веществ оптом на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ; 

- организация деятельности "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков").

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2 при неустановленных обстоятельствах, с целью незаконного получения прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, использовавшим псевдоним ФИО61 направленный на совместный незаконный сбыт сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации. В виду своих морально-волевых качеств и жизненных устоев Лицо 2 согласился систематически совершать тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ. Неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО62 в целях функционирования преступного сообщества, решило делегировать Лицу 2 контроль за розничным сбытом сильнодействующих веществ на территориях регионов, охваченных преступной деятельностью, и возложило на Лицо 2 организационные и управленческие функции второго "руководителя" преступного сообщества (преступной организации), к ведению которого было отнесено: 

- обеспечение получения "закладчиками" партий сильнодействующих веществ;

- организация незаконного сбыта сильнодействующих веществ рознично на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ; 

- организация деятельности "закладчиков" и "операторов";

- вербовка исполнителей преступлений, их обучение и инструктаж;

- взаимодействие с приобретателями, участие в разрешении претензий от последних.

Во исполнение вышеуказанного преступного умысла неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО63 осуществлявшее функции "организатора" и "руководителя" преступного сообщества (преступной организации) и Лицо 2 (псевдоним ФИО64 осуществлявший функции второго "руководителя" преступного сообщества (преступной организации), поэтапно вовлекая с использованием сети "Интернет" в преступную деятельность новых участников, сформировали структуру преступного сообщества (преступной организации), состоящую из двух подразделений, обособленных по функциональному принципу - организованных групп, одна из которых осуществляла оптовый сбыт сильнодействующих веществ, а вторая - розничный, члены которых объединены в целях длительного совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений для получения финансовой или иной материальной выгоды в виде преступных доходов от непосредственного совершения преступлений - незаконных сбытов сильнодействующих веществ. При этом функционально обособленные структурные подразделения имели четкую структуру и иерархию и состояли из "руководителя", а также непосредственных исполнителей преступлений, выполнявших строго отведенные им роли.

С этой целью для каждого из исполнителей преступлений "руководителями" преступного сообщества (преступной организации) были разработаны специальные правила поведения и требования, обязательные для исполнения, функциональные обязанности и размер вознаграждения за соучастие в совершаемых преступлениях.

Непосредственный сбыт сильнодействующих веществ конечному потребителю достигался созданием на интернет-площадках 

<

данные изъяты> интернет-магазина 

<

данные изъяты> и в дальнейшем интернет-магазина 

<

данные изъяты> посредством оборудования исполнителями преступлений "тайников-закладок" на участках местности приобретателям сильнодействующих веществ, а также посредством почтовых 

<

данные изъяты> для данных лиц в регионы Российской Федерации. 

Данное преступное сообщество (преступная организация) имело высокую степень организованности, сплоченности и устойчивости, иерархическую структуру с четким распределением обязанностей, закреплением территорий, на которых осуществляли преступную деятельность участники функционально обособленных структурных подразделений - организованных групп сформированного преступного сообщества (преступной организации).

В результате совместных и согласованных действий "руководителей" преступного сообщества - неустановленного лица, использовавшего псевдоним ФИО65 и Лица 2 (псевдоним ФИО66 путём размещения в разделах интернет-магазина "

<

данные изъяты> и в дальнейшем интернет-магазина 

<

данные изъяты> на интернет-площадках 

<

данные изъяты> публичных объявлений о приеме на высокооплачиваемую работу, с начала ДД.ММ.ГГГГ. по середину ДД.ММ.ГГГГ в состав преступного сообщества (преступной организации) привлечены лица, способные по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ.

Так, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ "руководители" преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения основных задач преступного сообщества (преступной организации) - получение прибыли путём систематического сбыта сильнодействующих веществ, при неустановленных обстоятельствах, создали два функционально обособленных структурных подразделения - организованные группы, одна из которых осуществляла оптовый сбыт сильнодействующих веществ, а вторая - розничный, обладающие признаками устойчивости и сплоченности, объединенные единой целью - извлечением прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды от совместной преступной деятельности по сбыту сильнодействующих веществ на территории различных регионов Российской Федерации, в том числе на территориях г. 

<

данные изъяты> и других регионов РФ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом структура преступного сообщества (преступной организации) не исключала возможность совмещения одним исполнителем преступлений нескольких ролей и продвижение исполнителя преступлений в иерархической системе преступного сообщества (преступной организации) вследствие возросшего доверия со стороны её "руководителей". Состав его участников мог изменяться по причине вовлечения в его деятельность новых участников, ротации или пресечения деятельности уже действующих.

Так, "руководителями" преступного сообщества (преступной организации), в числе которых неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО67 и Лица 2 (псевдоним ФИО68 созданы два функционально обособленных структурных подразделения - организованные группы по направлениям деятельности интернет-магазинов 

<

данные изъяты> которые выполняли определённые задачи в целях реализации общего преступного умысла и получения максимальной прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации:

1. Функционально обособленное структурное подразделение "оптового сбыта", в состав которого входили "руководитель", "оптовые склады" и "склады" (они же "отправщики"), которое обеспечивало приобретение для нужд преступного сообщества (преступной организации) контрабандным способом с территории ФИО69 сильнодействующего вещества - 

<

данные изъяты>, доставку оптовых партий к местам хранения, капсулирования и фасовки; осуществляло организацию сбыта сильнодействующих веществ оптом сторонним интернет-магазинам, посредством как 

<

данные изъяты> в регионы Российской Федерации, так и с использованием "оптовых тайников" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также осуществляло организацию поступлений аналогичным способом фасованных сильнодействующих веществ в функционально обособленное структурное подразделение "розничного сбыта".

Данным структурным подразделением руководило неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО70 (оно же "руководитель" всего преступного сообщества).

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков") входило: получение оптовых партий сильнодействующих веществ и их хранение, капсулирование с помощью специальных аппаратов-капсуляторов по капсулам 

<

данные изъяты> фасовка сильнодействующих веществ по необходимым объёмам, а также фасовка капсул с веществом, сделанных кустарным способом, отправка с помощью 

<

данные изъяты> партий с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> (так называемых "мастер-кладов" или же "МК", "мини-оптов") в регионы РФ, охваченные преступной деятельностью участников сообщества, для получателей - лиц, выполнявших роли "закладчиков", либо отправка партий с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> по территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, либо же их передача "закладчикам" путем оборудования "тайников-закладок" с партиями - "мастер-кладами" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. То есть лица, которым отведены роли "оптовых складов" и "складов" также совмещали роли "отправщиков" веществ, как по регионам РФ, так и по территории 

<

адрес> и 

<

адрес> вышеуказанными способами. В том числе "оптовые склады" и "склады" по указаниям "руководителей" преступного сообщества отправляли почтовыми отправлениями партии с вышеуказанным веществом (как россыпью, так и капсулами) для "оптовых приобретателей", умысел которых был направлен либо для личного употребления 

<

данные изъяты> либо на последующий самостоятельный сбыт ("самостоятельные сбытчики"), а также для "работников" сторонних интернет-магазинов - участников организованных групп (в тех случаях когда незаконный сбыт происходил оптом от интернет-магазинов с наименованиями 

<

данные изъяты> в сторонние интернет-магазины, занимающиеся также незаконным сбытом данных веществ в розницу).

В разные периоды времени функции "оптовых складов" ("отправщиков") выполняли:

- Лицо 3, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО71 с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший свои обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 4, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО72 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший свои обязанности сначала на территории 

<

адрес>, а затем на территории 

<

адрес>.

В разные периоды времени функции "складов" ("отправщиков") выполняли:

- Лицо 5, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО73, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес>;

- Лицо 6, использовавшая в интернет-мессенджерах неустановленный псевдоним, с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявшая обязанности помощницы Лица 3 и Лица 5, то есть помощницы "оптового склада" и "склада", она фасовала и капсулировала сильнодействующее вещество и помогала отправлять его из 

<

адрес> в регионы РФ, однако была не осведомлена о иерархии преступного сообщества, состояла в функционально обособленном структурном подразделении "оптового сбыта" - организованной группе.

- Лицо 7, использовавший в интернет-мессенджерах псевдонимы ФИО74 и "ФИО75 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "склада" на территории 

<

адрес>;

- Лицо 8, использовавший в интернет-мессенджерах псевдонимы ФИО76 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 9, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО77 с 

<

данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший обязанности помощника Лица 8, то есть помощника "склада", он фасовал и капсулировал сильнодействующее вещество, однако был не осведомлен об иерархии преступного сообщества, состоял в функционально обособленном структурном подразделении "оптового сбыта" - организованной группе.

2. Функционально обособленное структурное подразделение "розничного сбыта", в состав которого входили "руководитель", "операторы" и "закладчики", которое осуществляло незаконный сбыт сильнодействующих веществ рознично в регионах, охваченных преступной деятельностью, а также осуществляло вербовку исполнителей преступлений, их обучение и инструктаж, осуществляло взаимодействие с приобретателями сильнодействующих веществ, урегулирование споров, возникающих в процессе их незаконного сбыта.

Данным структурным подразделением руководил Лицо 2, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО78 (он же второй "руководитель" преступного сообщества).

Данное структурное подразделение являлось низовым в составе преступного сообщества, занимавшееся непосредственно незаконным сбытом сильнодействующих веществ рознично на территориях определенных городов или субъектов Российской Федерации. Лица, входившие в состав данного структурного подразделения, как правило, проживали на территории определенного города (населенного пункта) субъекта Российской Федерации, где осуществлялся непосредственный незаконный сбыт вышеуказанных веществ.

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "закладчиков" входило: получение крупных партий сильнодействующего вещества - 

<

данные изъяты> посредством 

<

данные изъяты> "тайники" от "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков"), и последующая закладка вышеуказанных веществ по схеме "один тайник - одна доза", либо "тайник", в котором несколько "доз", количество которых указывалось "операторами" или "руководителями" преступного сообщества, фотографирование месторасположения того или иного "тайника" с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> с помощью фото-программ в сотовых телефонах, фиксирующих координаты местности, где оборудован "тайник", либо же осуществление описания месторасположения "тайника" вручную посредством программ - текстовых редакторов. После чего информацию о месторасположении того или иного "тайника" каждый "закладчик" с помощью программ интернет-общения передавал "операторам" или же "руководителям".

В разные периоды времени функции "закладчиков" выполняли:

- Лицо 10, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО79 с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 11, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО80 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 12, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним "ФИО81 с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 13, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО82, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 14, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО83 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 15, использовавшая в интернет-мессенджерах неустановленный псевдоним, с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявшая обязанности на территории 

<

адрес>;

- Лицо 16, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО84, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 17, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО85 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности сперва на территории 

<

адрес>, а затем на территории 

<

адрес>.

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "операторов" входило: получать от "закладчиков" информацию о местонахождениях оборудованных "тайников" с веществами, размещать ее на интернет-площадках, специализирующихся на незаконном сбыте запрещенных к обороту в РФ предметов и веществ, таких как 

<

данные изъяты> в находящихся на них разделах интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> с установлением цены за тот или иной "тайник" в зависимости от количества продаваемого вещества и его вида, для наркозависимых лиц - "потребителей" ("приобретателей") сильнодействующих веществ. Информация не включала в себя точное местонахождение "тайника", а только город и район, где оборудован "тайник" с сильнодействующим веществом. Оплата происходила посредством перечисления "потребителями" ("приобретателями") суммы 

<

данные изъяты> на указанные операторами 

<

данные изъяты> В основном оплата происходила в автоматическом режиме, через специальную программу - "бот" ("бот автопродаж"), функционирующую следующим образом: как только 

<

данные изъяты> поступают на указанный 

<

данные изъяты> информация о точном местонахождении конкретного "тайника", в том числе с точными географическими координатами местности, отправляется "потребителю" ("приобретателю"), а сам "тайник" (его наличие в том или ином населенном пункте, районе) удаляется со всех указанных пяти интернет-площадок. Также в обязанности "операторов" входило: осуществление взаимодействия с "приобретателями" сильнодействующих веществ, урегулирование споров, возникающих в процессе их сбыта, так называемое "разрешение диспутов".

В разные периоды времени функции "операторов" выполняли:

- ФИО1, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО87 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности в качестве "оператора" на территории РФ, а также по совместительству обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 18, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО86 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве "оператора" на территории РФ.

"Руководители" преступного сообщества ФИО88 и Лицо 2 осуществляли преступную деятельность посредством удаленного доступа, с помощью программ интерактивного общения в сети "Интернет". "Руководители" непосредственно организовывали весь процесс осуществления незаконного сбыта сильнодействующих веществ посредством интернет-магазинов 

<

данные изъяты> то есть вплоть до попадания запрещенных к обороту веществ "потребителям" и получения от последних денежных средств на 

<

данные изъяты>, находящихся под контролем "Руководителей" преступного сообщества. "Руководители" поддерживали связь с "оптовыми складами", "складами" ("отправщиками"), а также с "закладчиками" и "операторами" исключительно через программы "Интернет-общения", такие 

<

данные изъяты>

Часть денежных средств, полученных от "потребителей" ("приобретателей"), шла на приобретение новых оптовых партий сильнодействующих веществ у третьих лиц ("поставщиков", либо у сторонних интернет-магазинов), другая часть денежных средств шла на оплату преступной деятельности (на вознаграждение) "оптовых складов", "складов" ("отправщиков"), "закладчиков" и "операторов", то есть за их объективные действия при совершении систематических преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ, а также часть денежных средств оставалась у "руководителей" преступного сообщества в виде их незаконного вознаграждения за осуществление незаконного сбыта сильнодействующих веществ в регионах, охваченных преступной деятельностью. 

"Оптовые склады", "склады" ("отправщики"), "закладчики" и "операторы" получали от "руководителей" денежные средства посредством 

<

данные изъяты> на счета их собственных 

<

данные изъяты> согласно выполняемым ролям. После чего вышеуказанные лица через сайты-обменники, программы-боты в мессенджере 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в рубли и выводили рубли на банковские карты, находящиеся в пользовании конкретного исполнителя преступлений, в том числе на 

<

данные изъяты>, чем совершали действия, направленные на легализацию денежных средств, добытых вышеуказанным преступным путем.

Возглавляемое неустановленным лицом, использовавшим псевдоним ФИО89 и Лицом 2, преступное сообщество (преступая организация) характеризовалось следующими чертами:

- структурированностью, которая выражалась в наличии отдельных структурных подразделений (групп), характеризующихся относительной стабильностью состава и согласованностью действий, обособленных функционально, взаимодействующих между собой в целях реализации общих преступных намерений, при наличии единого руководства, строгой иерархической вертикали подчинения, распределении преступных ролей между участниками в каждом конкретном подразделении.

- устойчивостью, которая проявлялась в длительном ДД.ММ.ГГГГ осуществления преступной деятельности, стабильности и постоянстве основного состава его участников, стойкости связей между участниками и структурными подразделениями преступного сообщества, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений.

- организованностью, состоявшей в наличии единого руководства преступного сообщества (преступной организации), чётком распределении функций между его структурными подразделениями и ролей между его участниками, наличии их преступной специализации, тесном взаимодействии друг с другом, взаимозаменяемостью. Руководители преступного сообщества еженедельно принимали посредством интернет-переписки отчёты от членов структурных подразделений по информации о деятельности преступного сообщества; подводили итоги преступной деятельности; разбирали ошибки, допущенные в ходе выполнения обязанностей, после чего принимали меры дисциплинарного воздействия к членам преступного сообщества в виде воспитательных бесед с членами преступного сообщества и штрафов, а за добросовестное выполнение своих обязанностей применяли систему поощрений в виде денежных вознаграждений или материальных ценностей и перевода на вышестоящую должность ("карьерный рост").

- внутренней дисциплиной в преступном сообществе и структурных подразделениях, заключавшейся в беспрекословном подчинении его участников вышестоящим по иерархической лестнице руководителям, соблюдении в преступном сообществе установленных правил и обязанностей принимающимися всеми участниками, соблюдении субординации в ходе общения с вышестоящим по структуре преступного сообщества лицом, за нарушение которых предусмотрена система штрафов и взысканий.

- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшими согласованность действий каждого участника преступного сообщества в конкретном подразделении в достижении единого результата преступной деятельности - извлечения максимальной прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ. 

- строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности, включая принятие мер безопасности в отношении участников преступного сообщества, обеспечивающих минимизацию возможного разоблачения правоохранительными органами. При совершении преступлений участники преступного сообщества соблюдали разработанные руководителями сообщества меры конспирации, о которых предварительно и входе преступной деятельности подробно инструктировались. 

С ДД.ММ.ГГГГ "руководители" преступного сообщества ФИО90 и Лицо 2 и его участники, а также участники функционально обособленных структурных подразделений преступного сообщества, в числе которых вошедшие с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г. Лица 18, 10, 11, 12, 13, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 4, 17, ФИО3, а также неустановленные лица, совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного сбыта сильнодействующих веществ, в крупных и особо крупных размерах, на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ РФ, и легализацию денежных средств, добытых преступным путем.

ФИО3, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО91 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в преступном сообществе (преступной организации) выполнял роль "оператора" на территории РФ, а также по совместительству выполнял роль "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. 

В период до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО3 предоставил «руководителю» функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицу 2 в целях конспирации своих действий анкетные данные некоего ФИО92 неосведомленного о преступных намерениях ФИО3, для получения на вышеуказанные анкетные данные почтовых отправлений с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> в крупных размерах, в целях последующего незаконного сбыта на территории 

<

адрес>. Лицо 2, как "руководитель" функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы, оставил за собой выбор почтовых отделений, куда организовать отправки для ФИО3 

<

данные изъяты> с сильнодействующим веществом на ФИО93

В период до ДД.ММ.ГГГГ "оптовый склад" ("отправщик") Лицо 4, при неустановленных обстоятельствах, действуя с согласия и ведома «руководителя» функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лица 2, использующего псевдоним ФИО94 и неустановленного "руководителя" преступного сообщества с псевдонимом ФИО95 реализуя единый преступный умысел направленный на незаконный сбыт сильнодействующих веществ, получил от неустановленного лица с целью последующего незаконного сбыта вещество, содержащее сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>

Полученное от неустановленного лица сильнодействующее вещество, Лицо 4 с целью последующего незаконного сбыта стал незаконно хранить по месту своего фактического проживания, по адресу: 

<

адрес>.

В период до ДД.ММ.ГГГГ "оптовый склад" ("отправщик") Лицо 4, продолжая реализовывать единый с «руководителем» функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицом 2, неустановленным "руководителем" преступного сообщества с псевдонимом ФИО96 и неустановленными исполнителями преступлений, преступный умысел, направленный на незаконный сбыт сильнодействующих веществ, находясь по адресу съемной квартиры: 

<

адрес>, осуществил капсулирование и фасовку вещества, содержащего сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>

В период до 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ "руководитель" функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицо 2, действуя согласно отведенной ему роли, с согласия и ведома "руководителя" преступного сообщества ФИО98 неустановленных соучастников преступления и ФИО3 дал указание участнику преступного сообщества, выполнявшему роль "оптового склада" ("отправщика") - Лицу 4 отправить на имя ФИО99 в 

<

адрес> №, по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> вещество, содержащее сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> в количестве не менее 

<

данные изъяты> капсул с надписью на каждой 

<

данные изъяты> предназначавшееся для ФИО3, выполнявшего роль "закладчика" и "оператора" по совместительству.

Лицо 4, выполнявший роль "оптового склада" ("отправщика"), упаковал вышеуказанное вещество в почтовое отправление, затем, используя анкетные данные ФИО100 неосведомленного о преступных намерениях Лица 4, и электронный сервис в сети "Интернет" 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте, присвоил отправлению №, чем оформил почтовое отправление на имя ФИО101 № Лицо 4 посредством интернет-мессенджера переслал "руководителю" функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицу 2.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Лицо 4, выполнявший роль "оптового склада" ("отправщика"), находясь в почтовом отделении 

<

адрес> №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, сдал 

<

данные изъяты> № с сильнодействующим веществом в крупном размере внутри сотрудникам вышеуказанного почтового отделения, для последующей почтовой отправки ФИО3 на имя ФИО102 услугами 

<

адрес>

В период до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ "руководитель" функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицо 2 посредством интернет-мессенджера переслал ФИО3 № с сильнодействующим веществом внутри, а также в целях последующего незаконного сбыта дал указание по его прибытию 

<

адрес> № по адресу: 

<

адрес> для его получения.

ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли, прибыл 

<

адрес> №, по адресу: 

<

адрес> где с целью последующего незаконного сбыта, получил 

<

данные изъяты> №, отправленное участником преступного сообщества Лицом 4, отправку которого организовал "руководитель" Лицо 2, в котором находилось не менее 

<

данные изъяты> капсул с надписью 

<

данные изъяты> с веществом, содержащим сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>, количество которого Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 отнесено к крупному размеру.

Полученную вышеуказанным способом партию сильнодействующего вещества ФИО3 принес по месту своего проживания, по адресу: 

<

адрес>, где, выполняя указания «руководителя» функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лица 2, а также выполняя отведенную ему в данном подразделении роль «закладчика», осуществил фасовку части капсул, на части неустановленной массой, после чего стал его незаконно, в целях последующего незаконного сбыта, хранить.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли, в целях последующего незаконного сбыта, поместил часть расфасованного им вещества, содержащего сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>, в индивидуальный «тайник», расположенный на участке местности в 

<

данные изъяты>, примерно 

<

адрес>

Сведения о месте расположения вышеуказанного «тайника» ФИО3, выполняя указания «руководителя» Лица 2, используя сеть «Интернет», выложил на витрину интернет-магазина 

<

данные изъяты> размещенного на интернет-площадках, в том числе на интернет-площадке 

<

данные изъяты> которые синхронизированы со специальной 

<

данные изъяты> которая предназначена для осуществления сбыта сильнодействующих веществ в автоматическом режиме.

ДД.ММ.ГГГГ около 

<

данные изъяты> ФИО3 был задержан сотрудниками полиции около 

<

адрес>" №, по адресу: 

<

адрес> и ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра участка местности, расположенного 

<

адрес> сотрудниками полиции был обнаружен и изъят из незаконного оборота сокрытый ФИО3 в "тайник" сверток из изоленты черного цвета, внутри которого находились 

<

данные изъяты> с веществом, содержащим сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>

Таким образом, ФИО3, являясь участником функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы, действовавшего под видом интернет-магазинов 

<

данные изъяты> осознавая, что посягает на безопасность здоровья неопределенного круга лиц, движимый стремлением к обогащению за счет незаконного сбыта сильнодействующего вещества, осуществил незаконные хранение и пересылку в целях сбыта, а равно незаконный сбыт вещества, содержащего сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> не являющегося наркотическим средством или психотропным веществом, суммарной 

<

данные изъяты>

3. Кроме того, в неустановленные дату и время, но не позднее 

<

данные изъяты> неустановленное лицо, использовавшее на интернет-площадках 

<

данные изъяты> и в интернет-мессенджерах 

<

данные изъяты> под псевдонимом ФИО103, являясь руководителем организованной группы, действующей под видом интернет-магазина по продаже сильнодействующих веществ "

<

данные изъяты> при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, имея умысел на организацию незаконного сбыта сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации, в том числе на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, достаточным уровнем знаний в области использования компьютерной техники, интерактивных программ общения и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в этой сфере возможна при создании под единым руководством нескольких функционально обособленных структурных подразделений, решило создать и возглавить преступное сообщество (преступную организацию) со сложной организационно-иерархической структурой, с целью получения финансовой выгоды путем совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, а именно, систематического незаконного сбыта сильнодействующих веществ, состоящее из подразделений, обособленных по функциональному принципу.

Во исполнение вышеуказанного преступного умысла неустановленное лицо под псевдонимом ФИО105 приняло на себя общие организационно - распорядительные функции по обеспечению деятельности преступного сообщества (преступной организации), то есть функции «организатора» и «руководителя», в числе которых: 

- определение целей, разработка общих планов и координация деятельности, как входящих в преступное сообщество (преступную организацию) обособленных структурных подразделений, так и отдельных участников преступного сообщества (преступной организации); 

- вовлечение новых участников преступного сообщества (преступной организации) и участников его структурных подразделений, обособленных по функциональному принципу;

- обеспечение своевременного и бесперебойного снабжения участников совершаемых преступлений сильнодействующими веществами в надлежащих качестве и количестве;

- обеспечение участников преступного сообщества (преступной организации) для конспирации средствами связи, создание интернет-сервиса для конспирации и контроля деятельности участников преступного сообщества (преступной организации);

- планирование преступлений, связанных с незаконными приобретением, транспортировкой, хранением, фасовкой и сбытом сильнодействующих веществ;

- распределение между участниками преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, полученных от преступной деятельности;

- контроль за соблюдением участниками преступного сообщества (преступной организации) мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- разработка плана легализации преступных доходов и его применение, руководство распределением легализованных денежных средств, полученных в результате совершения преступлений;

- организация незаконного сбыта сильнодействующих веществ оптом на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ; 

- организация деятельности "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков").

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года Лицо 2 при неустановленных обстоятельствах, с целью незаконного получения прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, использовавшим псевдоним ФИО106 направленный на совместный незаконный сбыт сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации. В виду своих морально-волевых качеств и жизненных устоев Лицо 2 согласился систематически совершать тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ. Неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО107 в целях функционирования преступного сообщества, решило делегировать Лицу 2 контроль за розничным сбытом сильнодействующих веществ на территориях регионов, охваченных преступной деятельностью, и возложило на Лицо 2 организационные и управленческие функции второго "руководителя" преступного сообщества (преступной организации), к ведению которого было отнесено: 

- обеспечение получения "закладчиками" партий сильнодействующих веществ;

- организация незаконного сбыта сильнодействующих веществ рознично на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ; 

- организация деятельности "закладчиков" и "операторов";

- вербовка исполнителей преступлений, их обучение и инструктаж;

- взаимодействие с приобретателями, участие в разрешении претензий от последних.

Во исполнение вышеуказанного преступного умысла неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО108 осуществлявшее функции "организатора" и "руководителя" преступного сообщества (преступной организации) и Лицо 2 (псевдоним ФИО109 осуществлявший функции второго "руководителя" преступного сообщества (преступной организации), поэтапно вовлекая с использованием сети "Интернет" в преступную деятельность новых участников, сформировали структуру преступного сообщества (преступной организации), состоящую из двух подразделений, обособленных по функциональному принципу - организованных групп, одна из которых осуществляла оптовый сбыт сильнодействующих веществ, а вторая - розничный, члены которых объединены в целях длительного совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений для получения финансовой или иной материальной выгоды в виде преступных доходов от непосредственного совершения преступлений - незаконных сбытов сильнодействующих веществ. При этом функционально обособленные структурные подразделения имели четкую структуру и иерархию и состояли из "руководителя", а также непосредственных исполнителей преступлений, выполнявших строго отведенные им роли.

С этой целью для каждого из исполнителей преступлений "руководителями" преступного сообщества (преступной организации) были разработаны специальные правила поведения и требования, обязательные для исполнения, функциональные обязанности и размер вознаграждения за соучастие в совершаемых преступлениях.

Непосредственный сбыт сильнодействующих веществ конечному потребителю достигался созданием на интернет-площадках 

<

данные изъяты> интернет-магазина 

<

данные изъяты> и в дальнейшем интернет-магазина 

<

данные изъяты> посредством оборудования исполнителями преступлений "тайников-закладок" на участках местности приобретателям сильнодействующих веществ, а также посредством 

<

адрес> для данных лиц в регионы Российской Федерации. 

Данное преступное сообщество (преступная организация) имело высокую степень организованности, сплоченности и устойчивости, иерархическую структуру с четким распределением обязанностей, закреплением территорий, на которых осуществляли преступную деятельность участники функционально обособленных структурных подразделений - организованных групп сформированного преступного сообщества (преступной организации).

В результате совместных и согласованных действий "руководителей" преступного сообщества - неустановленного лица, использовавшего псевдоним ФИО110 и Лица 2 (псевдоним ФИО111), путём размещения в разделах интернет-магазина 

<

данные изъяты> и в дальнейшем интернет-магазина 

<

данные изъяты> на интернет-площадках 

<

данные изъяты> публичных объявлений о приеме на высокооплачиваемую работу, с начала ДД.ММ.ГГГГ по середину ДД.ММ.ГГГГ в состав преступного сообщества (преступной организации) привлечены лица, способные по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ.

Так, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ "руководители" преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения основных задач преступного сообщества (преступной организации) - получение прибыли путём систематического сбыта сильнодействующих веществ, при неустановленных обстоятельствах, создали два функционально обособленных структурных подразделения - организованные группы, одна из которых осуществляла оптовый сбыт сильнодействующих веществ, а вторая - розничный, обладающие признаками устойчивости и сплоченности, объединенные единой целью - извлечением прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды от совместной преступной деятельности по сбыту сильнодействующих веществ на территории различных регионов Российской Федерации, в том числе на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом структура преступного сообщества (преступной организации) не исключала возможность совмещения одним исполнителем преступлений нескольких ролей и продвижение исполнителя преступлений в иерархической системе преступного сообщества (преступной организации) вследствие возросшего доверия со стороны её "руководителей". Состав его участников мог изменяться по причине вовлечения в его деятельность новых участников, ротации или пресечения деятельности уже действующих.

Так, "руководителями" преступного сообщества (преступной организации), в числе которых неустановленное лицо, использовавшее псевдоним "аwayfk", и Лица 2 (псевдоним "HUIZENBERG"), созданы два функционально обособленных структурных подразделения - организованные группы по направлениям деятельности интернет-магазинов 

<

данные изъяты> которые выполняли определённые задачи в целях реализации общего преступного умысла и получения максимальной прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации:

1. Функционально обособленное структурное подразделение "оптового сбыта", в состав которого входили "руководитель", "оптовые склады" и "склады" (они же "отправщики"), которое обеспечивало приобретение для нужд преступного сообщества (преступной организации) контрабандным способом с 

<

адрес> сильнодействующего вещества - 

<

данные изъяты> доставку оптовых партий к местам хранения, капсулирования и фасовки; осуществляло организацию сбыта сильнодействующих веществ оптом сторонним интернет-магазинам, посредством как 

<

данные изъяты> в регионы Российской Федерации, так и с использованием "оптовых тайников" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также осуществляло организацию поступлений аналогичным способом фасованных сильнодействующих веществ в функционально обособленное структурное подразделение "розничного сбыта".

Данным структурным подразделением руководило неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО114 (оно же "руководитель" всего преступного сообщества).

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков") входило: получение оптовых партий сильнодействующих веществ и их хранение, капсулирование с помощью специальных аппаратов-капсуляторов по капсулам 

<

данные изъяты> фасовка сильнодействующих веществ по необходимым объёмам, а также фасовка капсул с веществом, сделанных кустарным способом, 

<

данные изъяты> партий с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> в регионы РФ, охваченные преступной деятельностью участников сообщества, для получателей - лиц, выполнявших роли "закладчиков", либо отправка партий с сильнодействующим веществом - прегабалин посредством сервиса 

<

данные изъяты> по территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, либо же их передача "закладчикам" путем оборудования "тайников-закладок" с партиями - "мастер-кладами" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. То есть лица, которым отведены роли "оптовых складов" и "складов" также совмещали роли "отправщиков" веществ, как по регионам РФ, так и по территории 

<

адрес> и 

<

адрес> вышеуказанными способами. В том числе "оптовые склады" и "склады" по указаниям "руководителей" преступного сообщества отправляли почтовыми отправлениями партии с вышеуказанным веществом (как россыпью, так и капсулами) для "оптовых приобретателей", умысел которых был направлен либо для личного употребления прегабалина ("потребители"), либо на последующий самостоятельный сбыт ("самостоятельные сбытчики"), а также для "работников" сторонних интернет-магазинов - участников организованных групп (в тех случаях когда незаконный сбыт происходил оптом от интернет-магазинов с наименованиями 

<

данные изъяты> сторонние интернет-магазины, занимающиеся также незаконным сбытом данных веществ в розницу).

В разные периоды времени функции "оптовых складов" ("отправщиков") выполняли:

- Лицо 3, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО115 с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший свои обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 4, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО116 с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший свои обязанности сначала на территории 

<

адрес>, а затем на территории 

<

адрес>.

В разные периоды времени функции "складов" ("отправщиков") выполняли:

- Лицо 5, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО117 ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес>;

- Лицо 6, использовавшая в интернет-мессенджерах неустановленный псевдоним, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявшая обязанности помощницы Лица 3 и Лица 5, то есть помощницы "оптового склада" и "склада", она фасовала и капсулировала сильнодействующее вещество и помогала отправлять его из 

<

адрес> в регионы РФ, однако была не осведомлена о иерархии преступного сообщества, состояла в функционально обособленном структурном подразделении "оптового сбыта" - организованной группе.

- Лицо 7, использовавший в интернет-мессенджерах псевдонимы ФИО118 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "склада" на территории 

<

адрес>;

- Лицо 8, использовавший в интернет-мессенджерах псевдонимы ФИО119 с ДД.ММ.ГГГГ г. до ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 9, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО120 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший обязанности помощника Лица 8, то есть помощника "склада", он фасовал и капсулировал сильнодействующее вещество, однако был не осведомлен об иерархии преступного сообщества, состоял в функционально обособленном структурном подразделении "оптового сбыта" - организованной группе.

2. Функционально обособленное структурное подразделение "розничного сбыта", в состав которого входили "руководитель", "операторы" и "закладчики", которое осуществляло незаконный сбыт сильнодействующих веществ рознично в регионах, охваченных преступной деятельностью, а также осуществляло вербовку исполнителей преступлений, их обучение и инструктаж, осуществляло взаимодействие с приобретателями сильнодействующих веществ, урегулирование споров, возникающих в процессе их незаконного сбыта.

Данным структурным подразделением руководил Лицо 2, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО121 (он же второй "руководитель" преступного сообщества).

Данное структурное подразделение являлось низовым в составе преступного сообщества, занимавшееся непосредственно незаконным сбытом сильнодействующих веществ рознично на территориях определенных городов или субъектов Российской Федерации. Лица, входившие в состав данного структурного подразделения, как правило, проживали на территории определенного города (населенного пункта) субъекта Российской Федерации, где осуществлялся непосредственный незаконный сбыт вышеуказанных веществ.

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "закладчиков" входило: получение крупных партий сильнодействующего вещества - 

<

данные изъяты> посредством сервиса 

<

данные изъяты> от "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков"), и последующая закладка вышеуказанных веществ по схеме "один тайник - одна доза", либо "тайник", в котором несколько "доз", количество которых указывалось "операторами" или "руководителями" преступного сообщества, фотографирование месторасположения того или иного "тайника" с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> в сотовых телефонах, фиксирующих координаты местности, где оборудован "тайник", либо же осуществление описания месторасположения "тайника" вручную посредством программ - текстовых редакторов. После чего информацию о месторасположении того или иного "тайника" каждый "закладчик" с помощью программ интернет-общения передавал "операторам" или же "руководителям".

В разные периоды времени функции "закладчиков" выполняли:

- Лицо 10, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО122 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 11, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО123 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 12, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО124 с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 13, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО125 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 14, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО126, с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 15, использовавшая в интернет-мессенджерах неустановленный псевдоним, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявшая обязанности на территории 

<

адрес>;

- Лицо 16, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО127 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 17, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО128 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности сперва на территории 

<

адрес>, а затем на территории 

<

адрес>.

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "операторов" входило: получать от "закладчиков" информацию о местонахождениях оборудованных "тайников" с веществами, размещать ее на интернет-площадках, специализирующихся на незаконном сбыте запрещенных к обороту в РФ предметов и веществ, таких как 

<

адрес> в находящихся на них разделах интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> с установлением цены за тот или иной "тайник" в зависимости от количества продаваемого вещества и его вида, для наркозависимых лиц - "потребителей" ("приобретателей") сильнодействующих веществ. Информация не включала в себя точное местонахождение "тайника", а только город и район, где оборудован "тайник" с сильнодействующим веществом. Оплата происходила посредством перечисления "потребителями" ("приобретателями") суммы 

<

данные изъяты> на указанные операторами 

<

данные изъяты> В основном оплата происходила в автоматическом режиме, через специальную программу - 

<

данные изъяты> функционирующую следующим образом: как только денежные средства 

<

данные изъяты> поступают на указанный 

<

данные изъяты> информация о точном местонахождении конкретного "тайника", в том числе с точными географическими координатами местности, отправляется "потребителю" ("приобретателю"), а сам "тайник" (его наличие в том или ином населенном пункте, районе) удаляется со всех указанных пяти интернет-площадок. Также в обязанности "операторов" входило: осуществление взаимодействия с "приобретателями" сильнодействующих веществ, урегулирование споров, возникающих в процессе их сбыта, так называемое "разрешение диспутов".

В разные периоды времени функции "операторов" выполняли:

- ФИО3, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО129 ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности в качестве "оператора" на территории РФ, а также по совместительству обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 18, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО130 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве "оператора" на территории РФ.

"Руководители" преступного сообщества ФИО131 и Лицо 2 осуществляли преступную деятельность посредством удаленного доступа, с помощью программ интерактивного общения в сети "Интернет". "Руководители" непосредственно организовывали весь процесс осуществления незаконного сбыта сильнодействующих веществ посредством интернет-магазинов 

<

данные изъяты> то есть вплоть до попадания запрещенных к обороту веществ "потребителям" и получения от последних денежных средств на 

<

данные изъяты> находящихся под контролем "Руководителей" преступного сообщества. "Руководители" поддерживали связь с "оптовыми складами", "складами" ("отправщиками"), а также с "закладчиками" и "операторами" исключительно через программы "Интернет-общения", такие 

<

данные изъяты>

Часть денежных средств, полученных от "потребителей" ("приобретателей"), шла на приобретение новых оптовых партий сильнодействующих веществ у третьих лиц ("поставщиков", либо у сторонних интернет-магазинов), другая часть денежных средств шла на оплату преступной деятельности (на вознаграждение) "оптовых складов", "складов" ("отправщиков"), "закладчиков" и "операторов", то есть за их объективные действия при совершении систематических преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ, а также часть денежных средств оставалась у "руководителей" преступного сообщества в виде их незаконного вознаграждения за осуществление незаконного сбыта сильнодействующих веществ в регионах, охваченных преступной деятельностью. 

"Оптовые склады", "склады" ("отправщики"), "закладчики" и "операторы" получали от "руководителей" денежные средства посредством электронных переводов 

<

данные изъяты> на счета их собственных 

<

данные изъяты> согласно выполняемым ролям. После чего вышеуказанные лица через 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в рубли и выводили рубли на банковские карты, находящиеся в пользовании конкретного исполнителя преступлений, в том числе на 

<

данные изъяты> чем совершали действия, направленные на легализацию денежных средств, добытых вышеуказанным преступным путем.

Возглавляемое неустановленным лицом, использовавшим псевдоним ФИО132 и Лицом 2, преступное сообщество (преступая организация) характеризовалось следующими чертами:

- структурированностью, которая выражалась в наличии отдельных структурных подразделений (групп), характеризующихся относительной стабильностью состава и согласованностью действий, обособленных функционально, взаимодействующих между собой в целях реализации общих преступных намерений, при наличии единого руководства, строгой иерархической вертикали подчинения, распределении преступных ролей между участниками в каждом конкретном подразделении.

- устойчивостью, которая проявлялась в длительном ФИО133 периоде осуществления преступной деятельности, стабильности и постоянстве основного состава его участников, стойкости связей между участниками и структурными подразделениями преступного сообщества, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений.

- организованностью, состоявшей в наличии единого руководства преступного сообщества (преступной организации), чётком распределении функций между его структурными подразделениями и ролей между его участниками, наличии их преступной специализации, тесном взаимодействии друг с другом, взаимозаменяемостью. Руководители преступного сообщества еженедельно принимали посредством интернет-переписки отчёты от членов структурных подразделений по информации о деятельности преступного сообщества; подводили итоги преступной деятельности; разбирали ошибки, допущенные в ходе выполнения обязанностей, после чего принимали меры дисциплинарного воздействия к членам преступного сообщества в виде воспитательных бесед с членами преступного сообщества и штрафов, а за добросовестное выполнение своих обязанностей применяли систему поощрений в виде денежных вознаграждений или материальных ценностей и перевода на вышестоящую должность ("карьерный рост").

- внутренней дисциплиной в преступном сообществе и структурных подразделениях, заключавшейся в беспрекословном подчинении его участников вышестоящим по иерархической лестнице руководителям, соблюдении в преступном сообществе установленных правил и обязанностей принимающимися всеми участниками, соблюдении субординации в ходе общения с вышестоящим по структуре преступного сообщества лицом, за нарушение которых предусмотрена система штрафов и взысканий.

- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшими согласованность действий каждого участника преступного сообщества в конкретном подразделении в достижении единого результата преступной деятельности - извлечения максимальной прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ. 

- строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности, включая принятие мер безопасности в отношении участников преступного сообщества, обеспечивающих минимизацию возможного разоблачения правоохранительными органами. При совершении преступлений участники преступного сообщества соблюдали разработанные руководителями сообщества меры конспирации, о которых предварительно и входе преступной деятельности подробно инструктировались. 

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. "руководители" преступного сообщества ФИО134 и Лицо 2 и его участники, а также участники функционально обособленных структурных подразделений преступного сообщества, в числе которых вошедшие с ФИО135 по ФИО136. Лица 18, 10, 11, 12, 13, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 4, 17, ФИО3, а также неустановленные лица, совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного сбыта сильнодействующих веществ, в крупных и особо крупных размерах, на территориях 

<

данные изъяты> и других регионов РФ РФ, и легализацию денежных средств, добытых преступным путем.

ФИО3, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО137 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в преступном сообществе (преступной организации) выполнял роль "оператора" на территории РФ, а также по совместительству выполнял роль "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. 

В период до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО3 предоставил «руководителю» функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицу 2 в целях конспирации своих действий анкетные данные некоего ФИО138 неосведомленного о преступных намерениях ФИО3, для получения на вышеуказанные анкетные данные 

<

данные изъяты> с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> в крупных размерах, в целях последующего незаконного сбыта на территории 

<

адрес>. Лицо 2, как "руководитель" функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы, оставил за собой выбор почтовых отделений, куда организовать отправки для ФИО3 

<

данные изъяты> с сильнодействующим веществом на имя ФИО139

В период до ДД.ММ.ГГГГ "оптовый склад" ("отправщик") Лицо 4, при неустановленных обстоятельствах, действуя с согласия и ведома «руководителя» функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лица 2, использующего псевдоним ФИО140 и неустановленного "руководителя" преступного сообщества с псевдонимом ФИО141 реализуя единый преступный умысел направленный на незаконный сбыт сильнодействующих веществ, получил от неустановленного лица, с целью последующего незаконного сбыта вещество, содержащее сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> общей массой не менее 

<

данные изъяты>

Полученное от неустановленного лица сильнодействующее вещество, Лицо 4 с целью последующего незаконного сбыта стал незаконно хранить по месту своего фактического проживания, по адресу: 

<

адрес>.

В период до ДД.ММ.ГГГГ "оптовый склад" ("отправщик") Лицо 4, продолжая реализовывать единый с «руководителем» функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицом 2, неустановленным "руководителем" преступного сообщества с псевдонимом ФИО143 и неустановленными исполнителями преступлений, преступный умысел, направленный на незаконный сбыт сильнодействующих веществ, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил капсулирование и фасовку вещества, содержащего сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> общей массой не менее 

<

данные изъяты>

В период до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ "руководитель" функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицо 2, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, с согласия и ведома "руководителя" преступного сообщества "ФИО144 неустановленных соучастников преступления и ФИО3, дал указание участнику преступного сообщества, выполнявшему роль "оптового склада" ("отправщика"), Лицу 4 отправить на имя ФИО145 в 

<

адрес> №, по адресу: 

<

адрес> вещество, содержащее сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> общей массой не менее 

<

данные изъяты> в количестве не менее 

<

данные изъяты> капсул с надписью на каждой 

<

данные изъяты> предназначавшееся для ФИО3, выполнявшего роль "закладчика" и "оператора" по совместительству.

Лицо 4, выполнявший роль "оптового склада" ("отправщика"), упаковал вышеуказанное вещество в почтовое отправление, затем используя анкетные данные ФИО146 неосведомленного о преступных намерениях Лица 4, и электронный сервис в сети "Интернет" 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте, присвоил отправлению №, чем оформил почтовое отправление на имя ФИО149 №№ Лицо 4 посредством интернет-мессенджера переслал "руководителю" функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицу 2.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Лицо 4, выполнявший роль "оптового склада" ("отправщика"), находясь 

<

адрес> №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, сдал почтовое отправление № с сильнодействующим веществом в крупном размере сотрудникам вышеуказанного 

<

данные изъяты>, для последующей 

<

данные изъяты> ФИО3 на имя ФИО150 услугами 

<

данные изъяты>

В период до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ "руководитель" функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицо 2 посредством интернет-мессенджера переслал ФИО3 № с сильнодействующим веществом, а также в целях последующего незаконного сбыта дал указание по его прибытию 

<

данные изъяты> №, по адресу: 

<

адрес> для его получения. 

ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли, прибыл в 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес> где с целью последующего незаконного сбыта, получил № №, отправленное участником преступного сообщества Лицом 4, отправку которого организовал "руководитель" Лицо 2, в котором находилось не менее 

<

данные изъяты> с надписью 

<

данные изъяты> с веществом, содержащим сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> общей массой не менее 

<

данные изъяты>, количество которого Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 отнесено к крупному размеру.

Полученную вышеуказанным способом партию сильнодействующего вещества ФИО3 принес по месту своего проживания, по адресу: 

<

адрес>, где, выполняя указания «руководителя» функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лица 2, а также выполняя отведенную ему в данном подразделении роль «закладчика», осуществил фасовку части капсул на части неустановленной массой, после чего стал его незаконно, в целях последующего незаконного сбыта, хранить.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО3, продолжая реализовывать единый с «руководителем» функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицом 2, неустановленным "руководителем" преступного сообщества с псевдонимом ФИО151 и неустановленными исполнителями преступлений, преступный умысел, направленный на незаконный сбыт сильнодействующих веществ, в целях последующего незаконного сбыта, поместил часть расфасованного им вещества, содержащего сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> суммарной 

<

данные изъяты> в индивидуальный «тайник», расположенный на участке местности 

<

адрес>

Сведения о месте расположения вышеуказанного «тайника» ФИО3, выполняя указания «руководителя» Лица 2, используя сеть «Интернет», выложил на витрину интернет-магазина 

<

данные изъяты> размещенного на интернет-площадках, в том числе на интернет-площадке 

<

данные изъяты> которые синхронизированы со специальной программой

<

данные изъяты> которая предназначена для осуществления сбыта сильнодействующих веществ в 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ около в ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 был задержан сотрудниками полиции около 

<

адрес> № по адресу: 

<

адрес> а ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра участка местности, расположенного в 

<

адрес> сотрудниками полиции был обнаружен и изъят из незаконного оборота сокрытый ФИО3 в "тайник" сверток из изоленты черного цвета внутри которого находились 

<

данные изъяты> с веществом, содержащим сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>.

Таким образом, ФИО3, являясь участником функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы, действовавшего под видом интернет-магазинов 

<

данные изъяты> осознавая, что посягает на безопасность здоровья неопределенного круга лиц, движимый стремлением к обогащению за счет незаконного сбыта сильнодействующего вещества, осуществил незаконные хранение и пересылку в целях сбыта, а равно незаконный сбыт вещества, содержащего сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> не являющегося наркотическим средством или психотропным веществом, суммарной массой 

<

данные изъяты>

4. Кроме того, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., неустановленное лицо, использовавшее на интернет-площадках 

<

данные изъяты> и в интернет-мессенджерах 

<

данные изъяты> под псевдонимом ФИО153 являясь руководителем организованной группы, действующей под видом интернет-магазина по продаже сильнодействующих веществ 

<

данные изъяты> при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, имея умысел на организацию незаконного сбыта сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации, в том числе на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, достаточным уровнем знаний в области использования компьютерной техники, интерактивных программ общения и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в этой сфере возможна при создании под единым руководством нескольких функционально обособленных структурных подразделений, решило создать и возглавить преступное сообщество (преступную организацию) со сложной организационно-иерархической структурой, с целью получения финансовой выгоды путем совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, а именно, систематического незаконного сбыта сильнодействующих веществ, состоящее из подразделений, обособленных по функциональному принципу.

Во исполнение вышеуказанного преступного умысла неустановленное лицо под псевдонимом ФИО154 приняло на себя общие организационно - распорядительные функции по обеспечению деятельности преступного сообщества (преступной организации), то есть функции «организатора» и «руководителя», в числе которых: 

- определение целей, разработка общих планов и координация деятельности, как входящих в преступное сообщество (преступную организацию) обособленных структурных подразделений, так и отдельных участников преступного сообщества (преступной организации); 

- вовлечение новых участников преступного сообщества (преступной организации) и участников его структурных подразделений, обособленных по функциональному принципу;

- обеспечение своевременного и бесперебойного снабжения участников совершаемых преступлений сильнодействующими веществами в надлежащих качестве и количестве;

- обеспечение участников преступного сообщества (преступной организации) для конспирации средствами связи, создание интернет-сервиса для конспирации и контроля деятельности участников преступного сообщества (преступной организации);

- планирование преступлений, связанных с незаконными приобретением, транспортировкой, хранением, фасовкой и сбытом сильнодействующих веществ;

- распределение между участниками преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, полученных от преступной деятельности;

- контроль за соблюдением участниками преступного сообщества (преступной организации) мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- разработка плана легализации преступных доходов и его применение, руководство распределением легализованных денежных средств, полученных в результате совершения преступлений;

- организация незаконного сбыта сильнодействующих веществ оптом на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ; 

- организация деятельности "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков").

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2 при неустановленных обстоятельствах, с целью незаконного получения прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, использовавшим псевдоним ФИО155 направленный на совместный незаконный сбыт сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации. В виду своих морально-волевых качеств и жизненных устоев Лицо 2 согласился систематически совершать тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ. Неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО156 в целях функционирования преступного сообщества, решило делегировать Лицу 2 контроль за розничным сбытом сильнодействующих веществ на территориях регионов, охваченных преступной деятельностью, и возложило на Лицо 2 организационные и управленческие функции второго "руководителя" преступного сообщества (преступной организации), к ведению которого было отнесено: 

- обеспечение получения "закладчиками" партий сильнодействующих веществ;

- организация незаконного сбыта сильнодействующих веществ рознично на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ; 

- организация деятельности "закладчиков" и "операторов";

- вербовка исполнителей преступлений, их обучение и инструктаж;

- взаимодействие с приобретателями, участие в разрешении претензий от последних.

Во исполнение вышеуказанного преступного умысла неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО157 осуществлявшее функции "организатора" и "руководителя" преступного сообщества (преступной организации) и Лицо 2 (псевдоним ФИО158 осуществлявший функции второго "руководителя" преступного сообщества (преступной организации), поэтапно вовлекая с использованием сети "Интернет" в преступную деятельность новых участников, сформировали структуру преступного сообщества (преступной организации), состоящую из двух подразделений, обособленных по функциональному принципу - организованных групп, одна из которых осуществляла оптовый сбыт сильнодействующих веществ, а вторая - розничный, члены которых объединены в целях длительного совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений для получения финансовой или иной материальной выгоды в виде преступных доходов от непосредственного совершения преступлений - незаконных сбытов сильнодействующих веществ. При этом функционально обособленные структурные подразделения имели четкую структуру и иерархию и состояли из "руководителя", а также непосредственных исполнителей преступлений, выполнявших строго отведенные им роли.

С этой целью для каждого из исполнителей преступлений "руководителями" преступного сообщества (преступной организации) были разработаны специальные правила поведения и требования, обязательные для исполнения, функциональные обязанности и размер вознаграждения за соучастие в совершаемых преступлениях.

Непосредственный сбыт сильнодействующих веществ конечному потребителю достигался созданием на интернет-площадках 

<

данные изъяты> и в дальнейшем интернет-магазина 

<

данные изъяты> посредством оборудования исполнителями преступлений "тайников-закладок" на участках местности приобретателям сильнодействующих веществ, а также посредством 

<

данные изъяты> для данных лиц в регионы Российской Федерации. 

Данное преступное сообщество (преступная организация) имело высокую степень организованности, сплоченности и устойчивости, иерархическую структуру с четким распределением обязанностей, закреплением территорий, на которых осуществляли преступную деятельность участники функционально обособленных структурных подразделений - организованных групп сформированного преступного сообщества (преступной организации).

В результате совместных и согласованных действий "руководителей" преступного сообщества - неустановленного лица, использовавшего псевдоним ФИО159 и Лица 2 (псевдоним ФИО160 путём размещения в разделах интернет-магазина ФИО161 и в дальнейшем интернет-магазина ФИО162 на интернет-площадках 

<

данные изъяты> публичных объявлений о приеме на высокооплачиваемую работу, с начала ДД.ММ.ГГГГ по середину ДД.ММ.ГГГГ в состав преступного сообщества (преступной организации) привлечены лица, способные по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ.

Так, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ "руководители" преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения основных задач преступного сообщества (преступной организации) - получение прибыли путём систематического сбыта сильнодействующих веществ, при неустановленных обстоятельствах, создали два функционально обособленных структурных подразделения - организованные группы, одна из которых осуществляла оптовый сбыт сильнодействующих веществ, а вторая - розничный, обладающие признаками устойчивости и сплоченности, объединенные единой целью - извлечением прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды от совместной преступной деятельности по сбыту сильнодействующих веществ на территории различных регионов Российской Федерации, в том числе на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом структура преступного сообщества (преступной организации) не исключала возможность совмещения одним исполнителем преступлений нескольких ролей и продвижение исполнителя преступлений в иерархической системе преступного сообщества (преступной организации) вследствие возросшего доверия со стороны её "руководителей". Состав его участников мог изменяться по причине вовлечения в его деятельность новых участников, ротации или пресечения деятельности уже действующих.

Так, "руководителями" преступного сообщества (преступной организации), в числе которых неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО163 и Лица 2 (псевдоним "ФИО164 созданы два функционально обособленных структурных подразделения - организованные группы по направлениям деятельности интернет-магазинов 

<

данные изъяты> которые выполняли определённые задачи в целях реализации общего преступного умысла и получения максимальной прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации:

1. Функционально обособленное структурное подразделение "оптового сбыта", в состав которого входили "руководитель", "оптовые склады" и "склады" (они же "отправщики"), которое обеспечивало приобретение для нужд преступного сообщества (преступной организации) контрабандным способом с 

<

адрес> сильнодействующего вещества - 

<

данные изъяты> доставку оптовых партий к местам хранения, капсулирования и фасовки; осуществляло организацию сбыта сильнодействующих веществ оптом сторонним интернет-магазинам, посредством как 

<

данные изъяты> в регионы Российской Федерации, так и с использованием "оптовых тайников" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также осуществляло организацию поступлений аналогичным способом фасованных сильнодействующих веществ в функционально обособленное структурное подразделение "розничного сбыта".

Данным структурным подразделением руководило неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО165 (оно же "руководитель" всего преступного сообщества).

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков") входило: получение оптовых партий сильнодействующих веществ и их хранение, капсулирование с помощью специальных аппаратов-капсуляторов по капсулам 

<

данные изъяты> фасовка сильнодействующих веществ по необходимым объёмам, а также фасовка капсул с веществом, сделанных кустарным способом, отправка с помощью 

<

данные изъяты> партий с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> (так называемых "мастер-кладов" или же "МК", "мини-оптов") в регионы РФ, охваченные преступной деятельностью участников сообщества, для получателей - лиц, выполнявших роли "закладчиков", либо отправка партий с сильнодействующим веществом - прегабалин посредством 

<

данные изъяты> по территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, либо же их передача "закладчикам" путем оборудования "тайников-закладок" с партиями - "мастер-кладами" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. То есть лица, которым отведены роли "оптовых складов" и "складов" также совмещали роли "отправщиков" веществ, как по регионам РФ, так и по территории 

<

адрес> и 

<

адрес> вышеуказанными способами. В том числе "оптовые склады" и "склады" по указаниям "руководителей" преступного сообщества отправляли почтовыми отправлениями партии с вышеуказанным веществом (как россыпью, так и капсулами) для "оптовых приобретателей", умысел которых был направлен либо для личного употребления прегабалина ("потребители"), либо на последующий самостоятельный сбыт ("самостоятельные сбытчики"), а также для "работников" сторонних интернет-магазинов - участников организованных групп (в тех случаях когда незаконный сбыт происходил оптом от интернет-магазинов с наименованиями 

<

данные изъяты> в сторонние интернет-магазины, занимающиеся также незаконным сбытом данных веществ в розницу).

В разные периоды времени функции "оптовых складов" ("отправщиков") выполняли:

- Лицо 3, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО166 с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший свои обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 4, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО167 с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший свои обязанности сначала на территории 

<

адрес>, а затем на территории 

<

адрес>.

В разные периоды времени функции "складов" ("отправщиков") выполняли:

- Лицо 5, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО168, с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес>;

- Лицо 6, использовавшая в интернет-мессенджерах неустановленный псевдоним, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявшая обязанности помощницы Лица 3 и Лица 5, то есть помощницы "оптового склада" и "склада", она фасовала и капсулировала сильнодействующее вещество и помогала отправлять его из 

<

адрес> в регионы РФ, однако была не осведомлена о иерархии преступного сообщества, состояла в функционально обособленном структурном подразделении "оптового сбыта" - организованной группе.

- Лицо 7, использовавший в интернет-мессенджерах псевдонимы ФИО169 и ФИО170 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "склада" на территории 

<

адрес>;

- Лицо 8, использовавший в интернет-мессенджерах псевдонимы ФИО171 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 9, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО172 с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший обязанности помощника Лица 8, то есть помощника "склада", он фасовал и капсулировал сильнодействующее вещество, однако был не осведомлен об иерархии преступного сообщества, состоял в функционально обособленном структурном подразделении "оптового сбыта" - организованной группе.

2. Функционально обособленное структурное подразделение "розничного сбыта", в состав которого входили "руководитель", "операторы" и "закладчики", которое осуществляло незаконный сбыт сильнодействующих веществ рознично в регионах, охваченных преступной деятельностью, а также осуществляло вербовку исполнителей преступлений, их обучение и инструктаж, осуществляло взаимодействие с приобретателями сильнодействующих веществ, урегулирование споров, возникающих в процессе их незаконного сбыта.Данным структурным подразделением руководил Лицо 2, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО173 (он же второй "руководитель" преступного сообщества).

Данное структурное подразделение являлось низовым в составе преступного сообщества, занимавшееся непосредственно незаконным сбытом сильнодействующих веществ рознично на территориях определенных городов или субъектов Российской Федерации. Лица, входившие в состав данного структурного подразделения, как правило, проживали на территории определенного города (населенного пункта) субъекта Российской Федерации, где осуществлялся непосредственный незаконный сбыт вышеуказанных веществ.

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "закладчиков" входило: получение крупных партий сильнодействующего вещества - 

<

данные изъяты> посредством 

<

данные изъяты> посредством 

<

данные изъяты> и через "тайники" от "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков"), и последующая закладка вышеуказанных веществ по схеме "один тайник - одна доза", либо "тайник", в котором несколько "доз", количество которых указывалось "операторами" или "руководителями" преступного сообщества, фотографирование месторасположения того или иного "тайника" с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> с помощью фото-программ в сотовых телефонах, фиксирующих координаты местности, где оборудован "тайник", либо же осуществление описания месторасположения "тайника" вручную посредством программ - текстовых редакторов. После чего информацию о месторасположении того или иного "тайника" каждый "закладчик" с помощью программ интернет-общения передавал "операторам" или же "руководителям".

В разные периоды времени функции "закладчиков" выполняли:

- Лицо 10, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО174 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 11, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО175 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 12, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО176 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 13, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО177 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 14, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО178 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 15, использовавшая в интернет-мессенджерах неустановленный псевдоним, с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявшая обязанности на территории 

<

адрес>;

- Лицо 16, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО179 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 17, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО180 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности сперва на территории 

<

адрес>, а затем на территории 

<

адрес>.

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "операторов" входило: получать от "закладчиков" информацию о местонахождениях оборудованных "тайников" с веществами, размещать ее на интернет-площадках, специализирующихся на незаконном сбыте запрещенных к обороту в РФ предметов и веществ, таких как 

<

данные изъяты> в находящихся на них разделах интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> с установлением цены за тот или иной "тайник" в зависимости от количества продаваемого вещества и его вида, для наркозависимых лиц - "потребителей" ("приобретателей") сильнодействующих веществ. Информация не включала в себя точное местонахождение "тайника", а только город и район, где оборудован "тайник" с сильнодействующим веществом. Оплата происходила посредством перечисления "потребителями" ("приобретателями") суммы 

<

данные изъяты> на указанные операторами 

<

данные изъяты> В основном оплата происходила в автоматическом режиме, через специальную программу - 

<

данные изъяты> функционирующую следующим образом: как только денежные средства 

<

данные изъяты> поступают на указанный 

<

данные изъяты>, информация о точном местонахождении конкретного "тайника", в том числе с точными географическими координатами местности, отправляется "потребителю" ("приобретателю"), а сам "тайник" (его наличие в том или ином населенном пункте, районе) удаляется со всех указанных пяти интернет-площадок. Также в обязанности "операторов" входило: осуществление взаимодействия с "приобретателями" сильнодействующих веществ, урегулирование споров, возникающих в процессе их сбыта, так называемое "разрешение диспутов".

В разные периоды времени функции "операторов" выполняли:

- ФИО3, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО181 с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности в качестве "оператора" на территории РФ, а также по совместительству обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 18, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО182 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве "оператора" на территории РФ.

"Руководители" преступного сообщества ДД.ММ.ГГГГ и Лицо 2 осуществляли преступную деятельность посредством удаленного доступа, с помощью программ интерактивного общения в сети "Интернет". "Руководители" непосредственно организовывали весь процесс осуществления незаконного сбыта сильнодействующих веществ посредством интернет-магазинов 

<

данные изъяты> то есть вплоть до попадания запрещенных к обороту веществ "потребителям" и получения от последних денежных средств на 

<

данные изъяты> находящихся под контролем "Руководителей" преступного сообщества. "Руководители" поддерживали связь с "оптовыми складами", "складами" ("отправщиками"), а также с "закладчиками" и "операторами" исключительно через программы "Интернет-общения", такие 

<

данные изъяты>

Часть денежных средств, полученных от "потребителей" ("приобретателей"), шла на приобретение новых оптовых партий сильнодействующих веществ у третьих лиц ("поставщиков", либо у сторонних интернет-магазинов), другая часть денежных средств шла на оплату преступной деятельности (на вознаграждение) "оптовых складов", "складов" ("отправщиков"), "закладчиков" и "операторов", то есть за их объективные действия при совершении систематических преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ, а также часть денежных средств оставалась у "руководителей" преступного сообщества в виде их незаконного вознаграждения за осуществление незаконного сбыта сильнодействующих веществ в регионах, охваченных преступной деятельностью. 

"Оптовые склады", "склады" ("отправщики"), "закладчики" и "операторы" получали от "руководителей" денежные средства посредством электронных переводов 

<

данные изъяты> на счета их собственных "биткоин-кошельков", согласно выполняемым ролям. После чего вышеуказанные лица через сайты-обменники, программы-боты в мессенджере 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в рубли и выводили рубли на банковские карты, находящиеся в пользовании конкретного исполнителя преступлений, в том числе на "дроповые" карты 

<

данные изъяты> чем совершали действия, направленные на легализацию денежных средств, добытых вышеуказанным преступным путем.

Возглавляемое неустановленным лицом, использовавшим псевдоним ФИО183 и Лицом 2, преступное сообщество (преступая организация) характеризовалось следующими чертами:

- структурированностью, которая выражалась в наличии отдельных структурных подразделений (групп), характеризующихся относительной стабильностью состава и согласованностью действий, обособленных функционально, взаимодействующих между собой в целях реализации общих преступных намерений, при наличии единого руководства, строгой иерархической вертикали подчинения, распределении преступных ролей между участниками в каждом конкретном подразделении.

- устойчивостью, которая проявлялась в длительном ДД.ММ.ГГГГ периоде осуществления преступной деятельности, стабильности и постоянстве основного состава его участников, стойкости связей между участниками и структурными подразделениями преступного сообщества, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений.

- организованностью, состоявшей в наличии единого руководства преступного сообщества (преступной организации), чётком распределении функций между его структурными подразделениями и ролей между его участниками, наличии их преступной специализации, тесном взаимодействии друг с другом, взаимозаменяемостью. Руководители преступного сообщества еженедельно принимали посредством интернет-переписки отчёты от членов структурных подразделений по информации о деятельности преступного сообщества; подводили итоги преступной деятельности; разбирали ошибки, допущенные в ходе выполнения обязанностей, после чего принимали меры дисциплинарного воздействия к членам преступного сообщества в виде воспитательных бесед с членами преступного сообщества и штрафов, а за добросовестное выполнение своих обязанностей применяли систему поощрений в виде денежных вознаграждений или материальных ценностей и перевода на вышестоящую должность ("карьерный рост").

- внутренней дисциплиной в преступном сообществе и структурных подразделениях, заключавшейся в беспрекословном подчинении его участников вышестоящим по иерархической лестнице руководителям, соблюдении в преступном сообществе установленных правил и обязанностей принимающимися всеми участниками, соблюдении субординации в ходе общения с вышестоящим по структуре преступного сообщества лицом, за нарушение которых предусмотрена система штрафов и взысканий.

- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшими согласованность действий каждого участника преступного сообщества в конкретном подразделении в достижении единого результата преступной деятельности - извлечения максимальной прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ. 

- строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности, включая принятие мер безопасности в отношении участников преступного сообщества, обеспечивающих минимизацию возможного разоблачения правоохранительными органами. При совершении преступлений участники преступного сообщества соблюдали разработанные руководителями сообщества меры конспирации, о которых предварительно и входе преступной деятельности подробно инструктировались. 

С ДД.ММ.ГГГГ г. "руководители" преступного сообщества ФИО184 и Лицо 2 и его участники, а также участники функционально обособленных структурных подразделений преступного сообщества, в числе которых вошедшие с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г. Лица 18, 10, 11, 12, 13, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 4, 17, ФИО3, а также неустановленные лица, совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного сбыта сильнодействующих веществ, в крупных и особо крупных размерах, на территориях 

<

данные изъяты> и других регионов РФ РФ, и легализацию денежных средств, добытых преступным путем.

ФИО3, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО185 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в преступном сообществе (преступной организации) выполнял роль "оператора" на территории РФ, а также по совместительству выполнял роль "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. 

В период до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО3 предоставил «руководителю» функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицу 2 в целях конспирации своих действий анкетные данные некоего ФИО186 неосведомленного о преступных намерениях ФИО3, для получения на вышеуказанные анкетные данные 

<

данные изъяты> с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> в крупных размерах, в целях последующего незаконного сбыта на территории 

<

адрес>. Лицо 2, как "руководитель" функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы, оставил за собой выбор почтовых отделений, куда организовать отправки для ФИО3 

<

данные изъяты> с сильнодействующим веществом на имя ФИО187

В период до ДД.ММ.ГГГГ "оптовый склад" ("отправщик") Лицо 4, при неустановленных обстоятельствах, действуя с согласия и ведома «руководителя» функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лица 2, использующего псевдоним ФИО188 и неустановленного "руководителя" преступного сообщества с псевдонимом ФИО189 реализуя единый преступный умысел направленный на незаконный сбыт сильнодействующих веществ, получил от неустановленного лица, с целью последующего незаконного сбыта вещество, содержащее сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> общей массой не менее 

<

данные изъяты> количество которого Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК РФ» отнесено к категории крупного размера.

Полученное от неустановленного лица сильнодействующее вещество, Лицо 4 с целью последующего незаконного сбыта стал незаконно хранить по месту своего фактического проживания, по адресу: 

<

адрес>.

В период до ДД.ММ.ГГГГ "оптовый склад" ("отправщик") Лицо 4, продолжая реализовывать единый с «руководителем» функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицом 2, неустановленным "руководителем" преступного сообщества с псевдонимом ФИО190 и неустановленными исполнителями преступлений, преступный умысел, направленный на незаконный сбыт сильнодействующих веществ, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил капсулирование и фасовку вещества, содержащего сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> общей массой не менее 

<

данные изъяты>

В период до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ "руководитель" функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицо 2, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, с согласия и ведома "руководителя" преступного сообщества "ФИО192 неустановленных соучастников преступления и ФИО3 дал указание участнику преступного сообщества, выполнявшему роль "оптового склада" ("отправщика"), Лицу 4 отправить на имя ФИО193 в 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес> вещество, содержащее сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> общей массой не менее 

<

данные изъяты> в количестве не менее 

<

данные изъяты> капсул с надписью на каждой 

<

данные изъяты> предназначавшееся для ФИО3, выполнявшего роль "закладчика" и "оператора" по совместительству.

Лицо 4, выполнявший роль "оптового склада" ("отправщика"), упаковал вышеуказанное вещество в 

<

данные изъяты>, затем используя анкетные данные ФИО194 неосведомленного о преступных намерениях Лица 4, и электронный сервис в сети "Интернет" 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте, присвоил отправлению №, чем оформил 

<

данные изъяты> на имя ФИО195ФИО11-№ Лицо 4 посредством интернет-мессенджера переслал "руководителю" функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицу 2.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ Лицо 4, выполнявший роль "оптового склада" ("отправщика"), находясь 

<

данные изъяты> №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, сдал 

<

данные изъяты> №, с сильнодействующим веществом в крупном размере внутри сотрудникам вышеуказанного почтового отделения для последующей почтовой отправки ФИО3 на имя ФИО196 услугами 

<

данные изъяты>

В период до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ "руководитель" функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицо 2 посредством интернет-мессенджера переслал ФИО3 № с сильнодействующим веществом внутри, а также в целях последующего незаконного сбыта дал указание по его прибытию в почтовое отделение №, по адресу: 

<

адрес> для его получения.

ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли, прибыл в 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес> где с целью последующего незаконного сбыта, получил 

<

данные изъяты> №, отправленное участником преступного сообщества Лицом 4, выполнявшим роль "оптового склада" ("отправщика"), отправку которого организовал "руководитель" Лицо 2, в котором находилось не менее 

<

данные изъяты> с надписью 

<

данные изъяты> с веществом, содержащим сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>, общей массой не менее 

<

данные изъяты>

Полученную вышеуказанным способом партию сильнодействующего вещества ФИО3 принес по месту своего проживания, по адресу: 

<

адрес>, где, выполняя указания «руководителя» функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лица 2, а также отведенную ему в данном подразделении роль «закладчика», осуществил фасовку части капсул на части неустановленной массой, после чего стал его незаконно, в целях последующего незаконного сбыта, хранить.

С ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 сокрыл часть вещества, содержащего сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> неустановленной массой в индивидуальные "тайники" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в целях их сбыта, в том числе ДД.ММ.ГГГГ вещество, содержащее сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> суммарной массой 

<

данные изъяты> индивидуальных "тайника" по географическим координатам: 

<

данные изъяты> Сведения о местах расположения вышеуказанных «тайников» ФИО3 выложил на витрину интернет-магазина 

<

данные изъяты> размещенного на интернет-площадках, в том числе на площадке 

<

данные изъяты>, которые синхронизированы со специальной 

<

данные изъяты> последняя предназначена для осуществления сбыта сильнодействующих веществ в автоматическом режиме.

Оставшееся вещество, содержащее сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>, суммарной массой не менее 

<

данные изъяты>, количество которого Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № отнесено к крупному размеру, в количестве не менее 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, ФИО3, действуя с согласия "руководителя" преступного сообщества с псевдонимом ФИО197 и "руководителя" структурного подразделения Лица 2, продолжил незаконно, в целях последующего незаконного сбыта, хранить по месту своего проживания, по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ около ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 был задержан сотрудниками полиции около № №, по адресу: 

<

адрес> и незаконно хранимые им в целях последующего незаконного сбыта 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> с веществом, содержащим сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>, суммарной массой 

<

данные изъяты>, что является крупным размером, были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции в эту же дату ДД.ММ.ГГГГ ходе осмотра места фактического проживания ФИО3 по адресу: 

<

адрес>.

Таким образом, ФИО3, являясь участником функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы, действовавшего под видом интернет-магазинов 

<

данные изъяты> осознавая, что посягает на безопасность здоровья неопределенного круга лиц, движимый стремлением к обогащению за счет незаконного сбыта сильнодействующего вещества, осуществил незаконные хранение и пересылку в целях сбыта вещества, содержащего сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>, не являющегося наркотическим средством или психотропным веществом, суммарной расчетной 

<

данные изъяты>, количество которого отнесено к категории крупного размера.

5. Кроме того, в неустановленные дату и время, но не позднее 

<

данные изъяты> неустановленное лицо, использовавшее на интернет-площадках 

<

данные изъяты> и в интернет-мессенджерах 

<

данные изъяты> под псевдонимом ФИО198, являясь руководителем организованной группы, действующей под видом интернет-магазина по продаже сильнодействующих веществ 

<

данные изъяты> при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, имея умысел на организацию незаконного сбыта сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации, в том числе на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, достаточным уровнем знаний в области использования компьютерной техники, интерактивных программ общения и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в этой сфере возможна при создании под единым руководством нескольких функционально обособленных структурных подразделений, решило создать и возглавить преступное сообщество (преступную организацию) со сложной организационно-иерархической структурой, с целью получения финансовой выгоды путем совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, а именно, систематического незаконного сбыта сильнодействующих веществ, состоящее из подразделений, обособленных по функциональному принципу.

Во исполнение вышеуказанного преступного умысла неустановленное лицо под псевдонимом ФИО199 приняло на себя общие организационно - распорядительные функции по обеспечению деятельности преступного сообщества (преступной организации), то есть функции «организатора» и «руководителя», в числе которых: 

- определение целей, разработка общих планов и координация деятельности, как входящих в преступное сообщество (преступную организацию) обособленных структурных подразделений, так и отдельных участников преступного сообщества (преступной организации); 

- вовлечение новых участников преступного сообщества (преступной организации) и участников его структурных подразделений, обособленных по функциональному принципу;

- обеспечение своевременного и бесперебойного снабжения участников совершаемых преступлений сильнодействующими веществами в надлежащих качестве и количестве;

- обеспечение участников преступного сообщества (преступной организации) для конспирации средствами связи, создание интернет-сервиса для конспирации и контроля деятельности участников преступного сообщества (преступной организации);

- планирование преступлений, связанных с незаконными приобретением, транспортировкой, хранением, фасовкой и сбытом сильнодействующих веществ;

- распределение между участниками преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, полученных от преступной деятельности;

- контроль за соблюдением участниками преступного сообщества (преступной организации) мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- разработка плана легализации преступных доходов и его применение, руководство распределением легализованных денежных средств, полученных в результате совершения преступлений;

- организация незаконного сбыта сильнодействующих веществ оптом на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ; 

- организация деятельности "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков").

Примерно ДД.ММ.ГГГГ года Лицо 2 при неустановленных обстоятельствах, с целью незаконного получения прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, использовавшим псевдоним ФИО200 направленный на совместный незаконный сбыт сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации. В виду своих морально-волевых качеств и жизненных устоев Лицо 2 согласился систематически совершать тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ. Неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО201 в целях функционирования преступного сообщества, решило делегировать Лицу 2 контроль за розничным сбытом сильнодействующих веществ на территориях регионов, охваченных преступной деятельностью, и возложило на Лицо 2 организационные и управленческие функции второго "руководителя" преступного сообщества (преступной организации), к ведению которого было отнесено: 

- обеспечение получения "закладчиками" партий сильнодействующих веществ;

- организация незаконного сбыта сильнодействующих веществ рознично на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ; 

- организация деятельности "закладчиков" и "операторов";

- вербовка исполнителей преступлений, их обучение и инструктаж;

- взаимодействие с приобретателями, участие в разрешении претензий от последних.

Во исполнение вышеуказанного преступного умысла неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО202 осуществлявшее функции "организатора" и "руководителя" преступного сообщества (преступной организации) и Лицо 2 (псевдоним ФИО203 осуществлявший функции второго "руководителя" преступного сообщества (преступной организации), поэтапно вовлекая с использованием сети "Интернет" в преступную деятельность новых участников, сформировали структуру преступного сообщества (преступной организации), состоящую из двух подразделений, обособленных по функциональному принципу - организованных групп, одна из которых осуществляла оптовый сбыт сильнодействующих веществ, а вторая - розничный, члены которых объединены в целях длительного совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений для получения финансовой или иной материальной выгоды в виде преступных доходов от непосредственного совершения преступлений - незаконных сбытов сильнодействующих веществ. При этом функционально обособленные структурные подразделения имели четкую структуру и иерархию и состояли из "руководителя", а также непосредственных исполнителей преступлений, выполнявших строго отведенные им роли.

С этой целью для каждого из исполнителей преступлений "руководителями" преступного сообщества (преступной организации) были разработаны специальные правила поведения и требования, обязательные для исполнения, функциональные обязанности и размер вознаграждения за соучастие в совершаемых преступлениях.

Непосредственный сбыт сильнодействующих веществ конечному потребителю достигался созданием на интернет-площадках 

<

данные изъяты> интернет-магазина 

<

данные изъяты> и в дальнейшем интернет-магазина 

<

данные изъяты> посредством оборудования исполнителями преступлений "тайников-закладок" на участках местности приобретателям сильнодействующих веществ, а также посредством 

<

данные изъяты> для данных лиц в регионы Российской Федерации. 

Данное преступное сообщество (преступная организация) имело высокую степень организованности, сплоченности и устойчивости, иерархическую структуру с четким распределением обязанностей, закреплением территорий, на которых осуществляли преступную деятельность участники функционально обособленных структурных подразделений - организованных групп сформированного преступного сообщества (преступной организации).

В результате совместных и согласованных действий "руководителей" преступного сообщества - неустановленного лица, использовавшего псевдоним ФИО205 и Лица 2 (псевдоним ФИО204 путём размещения в разделах интернет-магазина 

<

данные изъяты> и в дальнейшем интернет-магазина 

<

данные изъяты> на интернет-площадках 

<

данные изъяты> публичных объявлений о приеме на высокооплачиваемую работу, с начала ДД.ММ.ГГГГ по середину ДД.ММ.ГГГГ в состав преступного сообщества (преступной организации) привлечены лица, способные по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ.

Так, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ "руководители" преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения основных задач преступного сообщества (преступной организации) - получение прибыли путём систематического сбыта сильнодействующих веществ, при неустановленных обстоятельствах, создали два функционально обособленных структурных подразделения - организованные группы, одна из которых осуществляла оптовый сбыт сильнодействующих веществ, а вторая - розничный, обладающие признаками устойчивости и сплоченности, объединенные единой целью - извлечением прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды от совместной преступной деятельности по сбыту сильнодействующих веществ на территории различных регионов Российской Федерации, в том числе на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом структура преступного сообщества (преступной организации) не исключала возможность совмещения одним исполнителем преступлений нескольких ролей и продвижение исполнителя преступлений в иерархической системе преступного сообщества (преступной организации) вследствие возросшего доверия со стороны её "руководителей". Состав его участников мог изменяться по причине вовлечения в его деятельность новых участников, ротации или пресечения деятельности уже действующих.

Так, "руководителями" преступного сообщества (преступной организации), в числе которых неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО206 и Лица 2 (псевдоним "ФИО207 созданы два функционально обособленных структурных подразделения - организованные группы по направлениям деятельности интернет-магазинов 

<

данные изъяты> которые выполняли определённые задачи в целях реализации общего преступного умысла и получения максимальной прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации:

1. Функционально обособленное структурное подразделение "оптового сбыта", в состав которого входили "руководитель", "оптовые склады" и "склады" (они же "отправщики"), которое обеспечивало приобретение для нужд преступного сообщества (преступной организации) контрабандным способом с территории 

<

данные изъяты> сильнодействующего вещества - 

<

данные изъяты> доставку оптовых партий к местам хранения, капсулирования и фасовки; осуществляло организацию сбыта сильнодействующих веществ оптом сторонним интернет-магазинам, посредством как 

<

данные изъяты> в регионы Российской Федерации, так и с использованием "оптовых тайников" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также осуществляло организацию поступлений аналогичным способом фасованных сильнодействующих веществ в функционально обособленное структурное подразделение "розничного сбыта".

Данным структурным подразделением руководило неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО208 (оно же "руководитель" всего преступного сообщества).

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков") входило: получение оптовых партий сильнодействующих веществ и их хранение, капсулирование с помощью специальных аппаратов-капсуляторов по капсулам 

<

данные изъяты> фасовка сильнодействующих веществ по необходимым объёмам, а также фасовка капсул с веществом, сделанных кустарным способом, отправка с помощью 

<

данные изъяты> партий с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> (так называемых "мастер-кладов" или же "МК", "мини-оптов") в регионы РФ, охваченные преступной деятельностью участников сообщества, для получателей - лиц, выполнявших роли "закладчиков", либо отправка партий с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> посредством 

<

данные изъяты> по территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, либо же их передача "закладчикам" путем оборудования "тайников-закладок" с партиями - "мастер-кладами" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. То есть лица, которым отведены роли "оптовых складов" и "складов" также совмещали роли "отправщиков" веществ, как по регионам РФ, так и по территории 

<

адрес> и 

<

адрес> вышеуказанными способами. В том числе "оптовые склады" и "склады" по указаниям "руководителей" преступного сообщества отправляли почтовыми отправлениями партии с вышеуказанным веществом (как россыпью, так и капсулами) для "оптовых приобретателей", умысел которых был направлен либо для личного употребления прегабалина ("потребители"), либо на последующий самостоятельный сбыт ("самостоятельные сбытчики"), а также для "работников" сторонних интернет-магазинов - участников организованных групп (в тех случаях когда незаконный сбыт происходил оптом от интернет-магазинов с наименованиями 

<

данные изъяты> в сторонние интернет-магазины, занимающиеся также незаконным сбытом данных веществ в розницу).

В разные периоды времени функции "оптовых складов" ("отправщиков") выполняли:

- Лицо 3, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО209 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший свои обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 4, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО210 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший свои обязанности сначала на территории 

<

адрес>, а затем на территории 

<

адрес>.

В разные периоды времени функции "складов" ("отправщиков") выполняли:

- Лицо 5, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО211 с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес>;

- Лицо 6, использовавшая в интернет-мессенджерах неустановленный псевдоним, ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявшая обязанности помощницы Лица 3 и Лица 5, то есть помощницы "оптового склада" и "склада", она фасовала и капсулировала сильнодействующее вещество и помогала отправлять его из 

<

адрес> в регионы РФ, однако была не осведомлена о иерархии преступного сообщества, состояла в функционально обособленном структурном подразделении "оптового сбыта" - организованной группе.

- Лицо 7, использовавший в интернет-мессенджерах псевдонимы ФИО212 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "склада" на территории 

<

адрес>;

- Лицо 8, использовавший в интернет-мессенджерах псевдонимы ФИО213 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 9, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО214 ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший обязанности помощника Лица 8, то есть помощника "склада", он фасовал и капсулировал сильнодействующее вещество, однако был не осведомлен об иерархии преступного сообщества, состоял в функционально обособленном структурном подразделении "оптового сбыта" - организованной группе.

2. Функционально обособленное структурное подразделение "розничного сбыта", в состав которого входили "руководитель", "операторы" и "закладчики", которое осуществляло незаконный сбыт сильнодействующих веществ рознично в регионах, охваченных преступной деятельностью, а также осуществляло вербовку исполнителей преступлений, их обучение и инструктаж, осуществляло взаимодействие с приобретателями сильнодействующих веществ, урегулирование споров, возникающих в процессе их незаконного сбыта.

Данным структурным подразделением руководил Лицо 2, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО215 (он же второй "руководитель" преступного сообщества).

Данное структурное подразделение являлось низовым в составе преступного сообщества, занимавшееся непосредственно незаконным сбытом сильнодействующих веществ рознично на территориях определенных городов или субъектов Российской Федерации. Лица, входившие в состав данного структурного подразделения, как правило, проживали на территории определенного города (населенного пункта) субъекта Российской Федерации, где осуществлялся непосредственный незаконный сбыт вышеуказанных веществ.

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "закладчиков" входило: получение крупных партий сильнодействующего вещества - прегабалин посредством 

<

данные изъяты> посредством 

<

данные изъяты> через "тайники" от "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков"), и последующая закладка вышеуказанных веществ по схеме "один тайник - одна доза", либо "тайник", в котором несколько "доз", количество которых указывалось "операторами" или "руководителями" преступного сообщества, фотографирование месторасположения того или иного "тайника" с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> с помощью фото-программ в сотовых телефонах, фиксирующих координаты местности, где оборудован "тайник", либо же осуществление описания месторасположения "тайника" вручную посредством программ - текстовых редакторов. После чего информацию о месторасположении того или иного "тайника" каждый "закладчик" с помощью программ интернет-общения передавал "операторам" или же "руководителям".

В разные периоды времени функции "закладчиков" выполняли:

- Лицо 10, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО216 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 11, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО217 с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 12, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним "ФИО218 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 13, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним "ФИО219 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 14, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО220 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 15, использовавшая в интернет-мессенджерах неустановленный псевдоним, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявшая обязанности на территории 

<

адрес>;

- Лицо 16, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО221 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 17, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО222 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности сперва на территории 

<

адрес>, а затем на территории 

<

адрес>.

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "операторов" входило: получать от "закладчиков" информацию о местонахождениях оборудованных "тайников" с веществами, размещать ее на интернет-площадках, специализирующихся на незаконном сбыте запрещенных к обороту в РФ предметов и веществ, таких как 

<

данные изъяты> в находящихся на них разделах интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> с установлением цены за тот или иной "тайник" в зависимости от количества продаваемого вещества и его вида, для наркозависимых лиц - 

<

данные изъяты> сильнодействующих веществ. Информация не включала в себя точное местонахождение "тайника", а только город и район, где оборудован "тайник" с сильнодействующим веществом. Оплата происходила посредством перечисления "потребителями" ("приобретателями") суммы 

<

данные изъяты> на указанные операторами 

<

данные изъяты> В основном оплата происходила в автоматическом режиме, через специальную программу - 

<

данные изъяты> функционирующую следующим образом: как только денежные средства 

<

данные изъяты> поступают на указанный 

<

данные изъяты> информация о точном местонахождении конкретного "тайника", в том числе с точными географическими координатами местности, отправляется "потребителю" ("приобретателю"), а сам "тайник" (его наличие в том или ином населенном пункте, районе) удаляется со всех указанных пяти интернет-площадок. Также в обязанности "операторов" входило: осуществление взаимодействия с "приобретателями" сильнодействующих веществ, урегулирование споров, возникающих в процессе их сбыта, так называемое "разрешение диспутов".

В разные периоды времени функции "операторов" выполняли:

- ФИО3, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО223 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности в качестве "оператора" на территории РФ, а также по совместительству обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 18, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО224 ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве "оператора" на территории РФ.

"Руководители" преступного сообщества ФИО225 и Лицо 2 осуществляли преступную деятельность посредством удаленного доступа, с помощью программ интерактивного общения в сети "Интернет". "Руководители" непосредственно организовывали весь процесс осуществления незаконного сбыта сильнодействующих веществ посредством интернет-магазинов 

<

данные изъяты> то есть вплоть до попадания запрещенных к обороту веществ "потребителям" и получения от последних денежных средств на 

<

данные изъяты> находящихся под контролем "Руководителей" преступного сообщества. "Руководители" поддерживали связь с "оптовыми складами", "складами" ("отправщиками"), а также с "закладчиками" и "операторами" исключительно через программы 

<

данные изъяты>

Часть денежных средств, полученных от "потребителей" ("приобретателей"), шла на приобретение новых оптовых партий сильнодействующих веществ у третьих лиц ("поставщиков", либо у сторонних интернет-магазинов), другая часть денежных средств шла на оплату преступной деятельности (на вознаграждение) "оптовых складов", "складов" ("отправщиков"), "закладчиков" и "операторов", то есть за их объективные действия при совершении систематических преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ, а также часть денежных средств оставалась у "руководителей" преступного сообщества в виде их незаконного вознаграждения за осуществление незаконного сбыта сильнодействующих веществ в регионах, охваченных преступной деятельностью. 

"Оптовые склады", "склады" ("отправщики"), "закладчики" и "операторы" получали от "руководителей" денежные средства посредством электронных переводов 

<

данные изъяты> на счета их собственных "

<

данные изъяты> согласно выполняемым ролям. После чего вышеуказанные лица через сайты-обменники, программы-боты в мессенджере 

<

данные изъяты> конвертировали 

<

данные изъяты> в рубли и выводили рубли на банковские карты, находящиеся в пользовании конкретного исполнителя преступлений, в том числе на 

<

данные изъяты> чем совершали действия, направленные на легализацию денежных средств, добытых вышеуказанным преступным путем.

Возглавляемое неустановленным лицом, использовавшим псевдоним ФИО227 и Лицом 2, преступное сообщество (преступая организация) характеризовалось следующими чертами:

- структурированностью, которая выражалась в наличии отдельных структурных подразделений (групп), характеризующихся относительной стабильностью состава и согласованностью действий, обособленных функционально, взаимодействующих между собой в целях реализации общих преступных намерений, при наличии единого руководства, строгой иерархической вертикали подчинения, распределении преступных ролей между участниками в каждом конкретном подразделении.

- устойчивостью, которая проявлялась в длительном ДД.ММ.ГГГГ периоде осуществления преступной деятельности, стабильности и постоянстве основного состава его участников, стойкости связей между участниками и структурными подразделениями преступного сообщества, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений.

- организованностью, состоявшей в наличии единого руководства преступного сообщества (преступной организации), чётком распределении функций между его структурными подразделениями и ролей между его участниками, наличии их преступной специализации, тесном взаимодействии друг с другом, взаимозаменяемостью. Руководители преступного сообщества еженедельно принимали посредством интернет-переписки отчёты от членов структурных подразделений по информации о деятельности преступного сообщества; подводили итоги преступной деятельности; разбирали ошибки, допущенные в ходе выполнения обязанностей, после чего принимали меры дисциплинарного воздействия к членам преступного сообщества в виде воспитательных бесед с членами преступного сообщества и штрафов, а за добросовестное выполнение своих обязанностей применяли систему поощрений в виде денежных вознаграждений или материальных ценностей и перевода на вышестоящую должность ("карьерный рост").

- внутренней дисциплиной в преступном сообществе и структурных подразделениях, заключавшейся в беспрекословном подчинении его участников вышестоящим по иерархической лестнице руководителям, соблюдении в преступном сообществе установленных правил и обязанностей принимающимися всеми участниками, соблюдении субординации в ходе общения с вышестоящим по структуре преступного сообщества лицом, за нарушение которых предусмотрена система штрафов и взысканий.

- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшими согласованность действий каждого участника преступного сообщества в конкретном подразделении в достижении единого результата преступной деятельности - извлечения максимальной прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ. 

- строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности, включая принятие мер безопасности в отношении участников преступного сообщества, обеспечивающих минимизацию возможного разоблачения правоохранительными органами. При совершении преступлений участники преступного сообщества соблюдали разработанные руководителями сообщества меры конспирации, о которых предварительно и входе преступной деятельности подробно инструктировались. 

ДД.ММ.ГГГГ. "руководители" преступного сообщества ФИО228 и Лицо 2 и его участники, а также участники функционально обособленных структурных подразделений преступного сообщества, в числе которых вошедшие с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ г. Лица 18, 10, 11, 12, 13, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 4, 17, ФИО3, а также неустановленные лица, совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного сбыта сильнодействующих веществ, в крупных и особо крупных размерах, на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ РФ, и легализацию денежных средств, добытых преступным путем.

ФИО3, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО229 с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ в преступном сообществе (преступной организации) выполнял роль "оператора" на территории РФ, а также по совместительству выполнял роль "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. 

В период до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО3 предоставил «руководителю» функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицу 2, в целях конспирации своих действий, анкетные данные некоего ФИО230 неосведомленного о преступных намерениях ФИО3, для получения на вышеуказанные анкетные данные почтовых отправлений с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> в крупных размерах в целях последующего незаконного сбыта на территории 

<

адрес>. Лицо 2, как "руководитель" функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы, оставил за собой выбор 

<

данные изъяты> куда организовать отправки для ФИО3 

<

данные изъяты> с сильнодействующим веществом на имя ФИО231

В период до ДД.ММ.ГГГГ "оптовый склад" ("отправщик") Лицо 4, при неустановленных обстоятельствах, действуя с согласия и ведома «руководителя» функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лица 2, использующего псевдоним «ФИО232 и неустановленного "руководителя" преступного сообщества с псевдонимом ФИО233 реализуя единый преступный умысел направленный на незаконный сбыт сильнодействующих веществ, получил от неустановленного лица, с целью последующего незаконного сбыта вещество, содержащее сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> общей массой не менее 

<

данные изъяты> грамма, количество которого Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК РФ» (далее: Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964) отнесено к категории крупного размера.

Полученное от неустановленного лица сильнодействующее вещество, Лицо 4 с целью последующего незаконного сбыта стал незаконно хранить по адресу: 

<

адрес>.

В период до ДД.ММ.ГГГГ "оптовый склад" ("отправщик") Лицо 4, продолжая реализовывать единый с «руководителем» функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицом 2, неустановленным "руководителем" преступного сообщества с псевдонимом ФИО234 и неустановленными исполнителями преступлений, преступный умысел, направленный на незаконный сбыт сильнодействующих веществ, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществил капсулирование и фасовку вещества, содержащего сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> общей массой не менее 

<

данные изъяты>

В период до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ "руководитель" функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицо 2, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, с согласия и ведома "руководителя" преступного сообщества ФИО235 неустановленных соучастников преступления и ФИО3 дал указание участнику преступного сообщества, выполнявшему роль "оптового склада" ("отправщика"), Лицу 4 отправить на имя ФИО236 в 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес> вещество, содержащее сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> общей массой не менее 

<

данные изъяты> в крупном размере, в количестве не менее 

<

данные изъяты> с надписью на каждой 

<

данные изъяты> предназначавшееся для ФИО3, выполнявшего роль "закладчика" и "оператора" по совместительству.

Лицо 4, выполнявший роль "оптового склада" ("отправщика"), упаковал вещество в почтовое отправление, затем используя анкетные данные ФИО237 и электронный сервис в сети "Интернет" 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ присвоил отправлению №, чем оформил № на имя ФИО241 №№ Лицо 4 посредством интернет-мессенджера переслал "руководителю" функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лицу 2.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Лицо 4, выполнявший роль "оптового склада" ("отправщика"), находясь в почтовом отделении 

<

адрес> №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, сдал 

<

данные изъяты> № с сильнодействующим веществом в крупном размере внутри сотрудникам вышеуказанного почтового отделения для последующей почтовой отправки ФИО3 на имя К.А.В. услугами АО "Почта России".

С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ "руководитель" Лицо 2 посредством интернет-мессенджера переслал ФИО3 трек-номер почтового отправления 80088187608031 с сильнодействующим веществом в крупном размере, а также в целях последующего незаконного сбыта дал указание по его прибытию для получения в 

<

данные изъяты> №, по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли, с согласия и ведома "руководителя" преступного сообщества ФИО242 "руководителя" функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы Лица 2 и неустановленных соучастников преступления, а также согласно указаний Лица 2, реализуя совместный с соучастниками преступления умысел, направленный на незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупных размерах, с целью незаконного получения прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ, выполняя принятые на себя обязательства "закладчика" и по совместительству "оператора", прибыл в 

<

данные изъяты> №, по адресу: 

<

адрес> где с целью последующего незаконного сбыта получил 

<

данные изъяты> №, отправленное участником преступного сообщества Лицом 4, выполнявшим роль "оптового склада" ("отправщикав"), отправку которого организовал "руководитель" Лицо 2, в котором находилось не менее 

<

данные изъяты> с надписью 

<

данные изъяты> с веществом, содержащим сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>, общей массой не менее 

<

данные изъяты> грамма, количество которого отнесено к крупному размеру.

Полученную вышеуказанным способом партию сильнодействующего вещества ФИО3 стал незаконно, в целях последующего незаконного сбыта, хранить при себе, положив ее в свой рюкзак.

ДД.ММ.ГГГГ около 16:25 ФИО3 был задержан сотрудниками полиции около 

<

данные изъяты>" №, по адресу: 

<

адрес> и незаконно хранимые им в целях последующего незаконного сбыта 

<

данные изъяты> с веществом, содержащим сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>, массой 

<

данные изъяты>, что является крупным размером, были обнаружены и изъяты из незаконного оборота в ходе личного досмотра ФИО3, проведенного ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по указанному адресу.

Таким образом, ФИО3, являясь участником функционально обособленного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы, действовавшего под видом интернет-магазинов 

<

данные изъяты> осознавая, что посягает на безопасность здоровья неопределенного круга лиц, движимый стремлением к обогащению за счет незаконного сбыта сильнодействующего вещества, осуществил незаконные хранение и пересылку в целях сбыта вещества, содержащего сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> не являющегося наркотическим средством или психотропным веществом, суммарной расчетной массой 

<

данные изъяты> грамма, количество которого отнесено к категории крупного размера.

6. Кроме того, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, использовавшее на интернет-площадках 

<

данные изъяты> и в интернет-мессенджерах 

<

данные изъяты> под псевдонимом ФИО244 являясь руководителем организованной группы, действующей под видом интернет-магазина по продаже сильнодействующих веществ 

<

данные изъяты> при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, имея умысел на организацию незаконного сбыта сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации, в том числе на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, достаточным уровнем знаний в области использования компьютерной техники, интерактивных программ общения и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в этой сфере возможна при создании под единым руководством нескольких функционально обособленных структурных подразделений, решило создать и возглавить преступное сообщество (преступную организацию) со сложной организационно-иерархической структурой, с целью получения финансовой выгоды путем совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, а именно, систематического незаконного сбыта сильнодействующих веществ, состоящее из подразделений, обособленных по функциональному принципу.

Во исполнение вышеуказанного преступного умысла неустановленное лицо под псевдонимом ФИО245 приняло на себя общие организационно - распорядительные функции по обеспечению деятельности преступного сообщества (преступной организации), то есть функции «организатора» и «руководителя», в числе которых: 

- определение целей, разработка общих планов и координация деятельности, как входящих в преступное сообщество (преступную организацию) обособленных структурных подразделений, так и отдельных участников преступного сообщества (преступной организации); 

- вовлечение новых участников преступного сообщества (преступной организации) и участников его структурных подразделений, обособленных по функциональному принципу;

- обеспечение своевременного и бесперебойного снабжения участников совершаемых преступлений сильнодействующими веществами в надлежащих качестве и количестве;

- обеспечение участников преступного сообщества (преступной организации) для конспирации средствами связи, создание интернет-сервиса для конспирации и контроля деятельности участников преступного сообщества (преступной организации);

- планирование преступлений, связанных с незаконными приобретением, транспортировкой, хранением, фасовкой и сбытом сильнодействующих веществ;

- распределение между участниками преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, полученных от преступной деятельности;

- контроль за соблюдением участниками преступного сообщества (преступной организации) мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- разработка плана легализации преступных доходов и его применение, руководство распределением легализованных денежных средств, полученных в результате совершения преступлений;

- организация незаконного сбыта сильнодействующих веществ оптом на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ; 

- организация деятельности "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков").

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2 при неустановленных обстоятельствах, с целью незаконного получения прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, использовавшим псевдоним ФИО246 направленный на совместный незаконный сбыт сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации. В виду своих морально-волевых качеств и жизненных устоев Лицо 2 согласился систематически совершать тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ. Неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО247 в целях функционирования преступного сообщества, решило делегировать Лицу 2 контроль за розничным сбытом сильнодействующих веществ на территориях регионов, охваченных преступной деятельностью, и возложило на Лицо 2 организационные и управленческие функции второго "руководителя" преступного сообщества (преступной организации), к ведению которого было отнесено: 

- обеспечение получения "закладчиками" партий сильнодействующих веществ;

- организация незаконного сбыта сильнодействующих веществ рознично на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ; 

- организация деятельности "закладчиков" и "операторов";

- вербовка исполнителей преступлений, их обучение и инструктаж;

- взаимодействие с приобретателями, участие в разрешении претензий от последних.

Во исполнение вышеуказанного преступного умысла неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО248 осуществлявшее функции "организатора" и "руководителя" преступного сообщества (преступной организации) и Лицо 2 (псевдоним ФИО249 осуществлявший функции второго "руководителя" преступного сообщества (преступной организации), поэтапно вовлекая с использованием сети "Интернет" в преступную деятельность новых участников, сформировали структуру преступного сообщества (преступной организации), состоящую из двух подразделений, обособленных по функциональному принципу - организованных групп, одна из которых осуществляла оптовый сбыт сильнодействующих веществ, а вторая - розничный, члены которых объединены в целях длительного совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений для получения финансовой или иной материальной выгоды в виде преступных доходов от непосредственного совершения преступлений - незаконных сбытов сильнодействующих веществ. При этом функционально обособленные структурные подразделения имели четкую структуру и иерархию и состояли из "руководителя", а также непосредственных исполнителей преступлений, выполнявших строго отведенные им роли.

С этой целью для каждого из исполнителей преступлений "руководителями" преступного сообщества (преступной организации) были разработаны специальные правила поведения и требования, обязательные для исполнения, функциональные обязанности и размер вознаграждения за соучастие в совершаемых преступлениях.

Непосредственный сбыт сильнодействующих веществ конечному потребителю достигался созданием на интернет-площадках 

<

данные изъяты> и в дальнейшем интернет-магазина 

<

данные изъяты> посредством оборудования исполнителями преступлений "тайников-закладок" на участках местности приобретателям сильнодействующих веществ, а также посредством 

<

данные изъяты> для данных лиц в регионы Российской Федерации. 

Данное преступное сообщество (преступная организация) имело высокую степень организованности, сплоченности и устойчивости, иерархическую структуру с четким распределением обязанностей, закреплением территорий, на которых осуществляли преступную деятельность участники функционально обособленных структурных подразделений - организованных групп сформированного преступного сообщества (преступной организации).

В результате совместных и согласованных действий "руководителей" преступного сообщества - неустановленного лица, использовавшего псевдоним ФИО250 и Лица 2 (псевдоним ФИО251 путём размещения в разделах интернет-магазина 

<

данные изъяты>" и в дальнейшем интернет-магазина 

<

данные изъяты> на интернет-площадках 

<

данные изъяты> публичных объявлений о приеме на высокооплачиваемую работу, с начала ДД.ММ.ГГГГ по середину ДД.ММ.ГГГГ в состав преступного сообщества (преступной организации) привлечены лица, способные по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ.

Так, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ "руководители" преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения основных задач преступного сообщества (преступной организации) - получение прибыли путём систематического сбыта сильнодействующих веществ, при неустановленных обстоятельствах, создали два функционально обособленных структурных подразделения - организованные группы, одна из которых осуществляла оптовый сбыт сильнодействующих веществ, а вторая - розничный, обладающие признаками устойчивости и сплоченности, объединенные единой целью - извлечением прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды от совместной преступной деятельности по сбыту сильнодействующих веществ на территории различных регионов Российской Федерации, в том числе на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом структура преступного сообщества (преступной организации) не исключала возможность совмещения одним исполнителем преступлений нескольких ролей и продвижение исполнителя преступлений в иерархической системе преступного сообщества (преступной организации) вследствие возросшего доверия со стороны её "руководителей". Состав его участников мог изменяться по причине вовлечения в его деятельность новых участников, ротации или пресечения деятельности уже действующих.

Так, "руководителями" преступного сообщества (преступной организации), в числе которых неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО252 и Лица 2 (ФИО253 созданы два функционально обособленных структурных подразделения - организованные группы по направлениям деятельности интернет-магазинов 

<

данные изъяты>, которые выполняли определённые задачи в целях реализации общего преступного умысла и получения максимальной прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации:

1. Функционально обособленное структурное подразделение "оптового сбыта", в состав которого входили "руководитель", "оптовые склады" и "склады" (они же "отправщики"), которое обеспечивало приобретение для нужд преступного сообщества (преступной организации) контрабандным способом с 

<

адрес> сильнодействующего вещества - 

<

данные изъяты>, доставку оптовых партий к местам хранения, капсулирования и фасовки; осуществляло организацию сбыта сильнодействующих веществ оптом сторонним интернет-магазинам, посредством как 

<

данные изъяты> в регионы Российской Федерации, так и с использованием "оптовых тайников" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а также осуществляло организацию поступлений аналогичным способом фасованных сильнодействующих веществ в функционально обособленное структурное подразделение "розничного сбыта".

Данным структурным подразделением руководило неустановленное лицо, использовавшее псевдоним ФИО254 (оно же "руководитель" всего преступного сообщества).

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков") входило: получение оптовых партий сильнодействующих веществ и их хранение, капсулирование с помощью специальных аппаратов-капсуляторов по капсулам 

<

данные изъяты> фасовка сильнодействующих веществ по необходимым объёмам, а также фасовка капсул с веществом, сделанных кустарным способом, отправка с помощью 

<

данные изъяты> партий с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> (так называемых "мастер-кладов" или же "МК", "мини-оптов") в регионы РФ, охваченные преступной деятельностью участников сообщества, для получателей - лиц, выполнявших роли "закладчиков", либо отправка партий с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> посредством 

<

данные изъяты> по территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, либо же их передача "закладчикам" путем оборудования "тайников-закладок" с партиями - "мастер-кладами" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. То есть лица, которым отведены роли "оптовых складов" и "складов" также совмещали роли "отправщиков" веществ, как по регионам РФ, так и по территории 

<

адрес> и 

<

адрес> вышеуказанными способами. В том числе "оптовые склады" и "склады" по указаниям "руководителей" преступного сообщества отправляли почтовыми отправлениями партии с вышеуказанным веществом (как россыпью, так и капсулами) для "оптовых приобретателей", умысел которых был направлен либо для личного употребления прегабалина ("потребители"), либо на последующий самостоятельный сбыт ("самостоятельные сбытчики"), а также для "работников" сторонних интернет-магазинов - участников организованных групп (в тех случаях когда незаконный сбыт происходил оптом от интернет-магазинов с наименованиями "

<

данные изъяты> в сторонние интернет-магазины, занимающиеся также незаконным сбытом данных веществ в розницу).

В разные периоды времени функции "оптовых складов" ("отправщиков") выполняли:

- Лицо 3, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО255 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший свои обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 4, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО256 ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший свои обязанности сначала на территории 

<

адрес>, а затем на территории 

<

адрес>.

В разные периоды времени функции "складов" ("отправщиков") выполняли:

- Лицо 5, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО257 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес>;

- Лицо 6, использовавшая в интернет-мессенджерах неустановленный псевдоним, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявшая обязанности помощницы Лица 3 и Лица 5, то есть помощницы "оптового склада" и "склада", она фасовала и капсулировала сильнодействующее вещество и помогала отправлять его из 

<

адрес> в регионы РФ, однако была не осведомлена о иерархии преступного сообщества, состояла в функционально обособленном структурном подразделении "оптового сбыта" - организованной группе.

- Лицо 7, использовавший в интернет-мессенджерах псевдонимы ФИО258, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "склада" на территории 

<

адрес>;

- Лицо 8, использовавший в интернет-мессенджерах псевдонимы ФИО259 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 9, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО260 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполнявший обязанности помощника Лица 8, то есть помощника "склада", он фасовал и капсулировал сильнодействующее вещество, однако был не осведомлен об иерархии преступного сообщества, состоял в функционально обособленном структурном подразделении "оптового сбыта" - организованной группе.

2. Функционально обособленное структурное подразделение "розничного сбыта", в состав которого входили "руководитель", "операторы" и "закладчики", которое осуществляло незаконный сбыт сильнодействующих веществ рознично в регионах, охваченных преступной деятельностью, а также осуществляло вербовку исполнителей преступлений, их обучение и инструктаж, осуществляло взаимодействие с приобретателями сильнодействующих веществ, урегулирование споров, возникающих в процессе их незаконного сбыта.

Данным структурным подразделением руководил Лицо 2, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО261" (он же второй "руководитель" преступного сообщества).

Данное структурное подразделение являлось низовым в составе преступного сообщества, занимавшееся непосредственно незаконным сбытом сильнодействующих веществ рознично на территориях определенных городов или субъектов Российской Федерации. Лица, входившие в состав данного структурного подразделения, как правило, проживали на территории определенного города (населенного пункта) субъекта Российской Федерации, где осуществлялся непосредственный незаконный сбыт вышеуказанных веществ.

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "закладчиков" входило: получение крупных партий сильнодействующего вещества - 

<

данные изъяты> посредством 

<

данные изъяты> и через "тайники" от "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков"), и последующая закладка вышеуказанных веществ по схеме "один тайник - одна доза", либо "тайник", в котором несколько "доз", количество которых указывалось "операторами" или "руководителями" преступного сообщества, фотографирование месторасположения того или иного "тайника" с сильнодействующим веществом - прегабалин с помощью фото-программ в сотовых телефонах, фиксирующих координаты местности, где оборудован "тайник", либо же осуществление описания месторасположения "тайника" вручную посредством программ - текстовых редакторов. После чего информацию о месторасположении того или иного "тайника" каждый "закладчик" с помощью программ интернет-общения передавал "операторам" или же "руководителям".

В разные периоды времени функции "закладчиков" выполняли:

- Лицо 10, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО262 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 11, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО263 ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 12, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним "ФИО264 ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 13, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО265 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 14, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО266 ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 15, использовавшая в интернет-мессенджерах неустановленный псевдоним, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявшая обязанности на территории 

<

адрес>;

- Лицо 16, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО267 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 17, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним "ФИО268 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности сперва на территории 

<

адрес>, а затем на территории 

<

адрес>.

В соответствии с отведенными "руководителями" преступного сообщества ролями, в обязанности "операторов" входило: получать от "закладчиков" информацию о местонахождениях оборудованных "тайников" с веществами, размещать ее на интернет-площадках, специализирующихся на незаконном сбыте запрещенных к обороту в РФ предметов и веществ, таких как "

<

данные изъяты> в находящихся на них разделах интернет-магазинов 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> с установлением цены за тот или иной "тайник" в зависимости от количества продаваемого вещества и его вида, для наркозависимых лиц - "потребителей" ("приобретателей") сильнодействующих веществ. Информация не включала в себя точное местонахождение "тайника", а только город и район, где оборудован "тайник" с сильнодействующим веществом. Оплата происходила посредством перечисления "потребителями" ("приобретателями") суммы 

<

данные изъяты> на указанные операторами 

<

данные изъяты> В основном оплата происходила в автоматическом режиме, через специальную программу - 

<

данные изъяты> функционирующую следующим образом: как только денежные средства 

<

данные изъяты> поступают на указанный 

<

данные изъяты> информация о точном местонахождении конкретного "тайника", в том числе с точными географическими координатами местности, отправляется "потребителю" ("приобретателю"), а сам "тайник" (его наличие в том или ином населенном пункте, районе) удаляется со всех указанных пяти интернет-площадок. Также в обязанности "операторов" входило: осуществление взаимодействия с "приобретателями" сильнодействующих веществ, урегулирование споров, возникающих в процессе их сбыта, так называемое "разрешение диспутов".

В разные периоды времени функции "операторов" выполняли:

- ФИО3, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО269 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности в качестве "оператора" на территории РФ, а также по совместительству обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>;

- Лицо 18, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО270 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнявший обязанности "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве "оператора" на территории РФ.

"Руководители" преступного сообщества ФИО271 и Лицо 2 осуществляли преступную деятельность посредством удаленного доступа, с помощью программ интерактивного общения в сети "Интернет". "Руководители" непосредственно организовывали весь процесс осуществления незаконного сбыта сильнодействующих веществ посредством интернет-магазинов 

<

данные изъяты> то есть вплоть до попадания запрещенных к обороту веществ "потребителям" и получения от последних денежных средств на электронные 

<

данные изъяты> находящихся под контролем "Руководителей" преступного сообщества. "Руководители" поддерживали связь с "оптовыми складами", "складами" ("отправщиками"), а также с "закладчиками" и "операторами" исключительно через программы "Интернет-общения", такие как "

<

данные изъяты>

Часть денежных средств, полученных от "потребителей" ("приобретателей"), шла на приобретение новых оптовых партий сильнодействующих веществ у третьих лиц ("поставщиков", либо у сторонних интернет-магазинов), другая часть денежных средств шла на оплату преступной деятельности (на вознаграждение) "оптовых складов", "складов" ("отправщиков"), "закладчиков" и "операторов", то есть за их объективные действия при совершении систематических преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ, а также часть денежных средств оставалась у "руководителей" преступного сообщества в виде их незаконного вознаграждения за осуществление незаконного сбыта сильнодействующих веществ в регионах, охваченных преступной деятельностью. 

"Оптовые склады", "склады" ("отправщики"), "закладчики" и "операторы" получали от "руководителей" денежные средства посредством 

<

данные изъяты> на счета их собственных "биткоин-кошельков", согласно выполняемым ролям. После чего вышеуказанные лица через 

<

данные изъяты> выводили рубли на банковские карты, находящиеся в пользовании конкретного исполнителя преступлений, в том числе на "дроповые" карты 

<

данные изъяты> чем совершали действия, направленные на легализацию денежных средств, добытых вышеуказанным преступным путем.

Возглавляемое неустановленным лицом, использовавшим псевдоним ФИО272 и Лицом 2, преступное сообщество (преступая организация) характеризовалось следующими чертами:

- структурированностью, которая выражалась в наличии отдельных структурных подразделений (групп), характеризующихся относительной стабильностью состава и согласованностью действий, обособленных функционально, взаимодействующих между собой в целях реализации общих преступных намерений, при наличии единого руководства, строгой иерархической вертикали подчинения, распределении преступных ролей между участниками в каждом конкретном подразделении.

- устойчивостью, которая проявлялась в длительном ДД.ММ.ГГГГ периоде осуществления преступной деятельности, стабильности и постоянстве основного состава его участников, стойкости связей между участниками и структурными подразделениями преступного сообщества, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений.

- организованностью, состоявшей в наличии единого руководства преступного сообщества (преступной организации), чётком распределении функций между его структурными подразделениями и ролей между его участниками, наличии их преступной специализации, тесном взаимодействии друг с другом, взаимозаменяемостью. Руководители преступного сообщества еженедельно принимали посредством интернет-переписки отчёты от членов структурных подразделений по информации о деятельности преступного сообщества; подводили итоги преступной деятельности; разбирали ошибки, допущенные в ходе выполнения обязанностей, после чего принимали меры дисциплинарного воздействия к членам преступного сообщества в виде воспитательных бесед с членами преступного сообщества и штрафов, а за добросовестное выполнение своих обязанностей применяли систему поощрений в виде денежных вознаграждений или материальных ценностей и перевода на вышестоящую должность ("карьерный рост").

- внутренней дисциплиной в преступном сообществе и структурных подразделениях, заключавшейся в беспрекословном подчинении его участников вышестоящим по иерархической лестнице руководителям, соблюдении в преступном сообществе установленных правил и обязанностей принимающимися всеми участниками, соблюдении субординации в ходе общения с вышестоящим по структуре преступного сообщества лицом, за нарушение которых предусмотрена система штрафов и взысканий.

- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшими согласованность действий каждого участника преступного сообщества в конкретном подразделении в достижении единого результата преступной деятельности - извлечения максимальной прибыли от незаконного сбыта сильнодействующих веществ. 

- строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности, включая принятие мер безопасности в отношении участников преступного сообщества, обеспечивающих минимизацию возможного разоблачения правоохранительными органами. При совершении преступлений участники преступного сообщества соблюдали разработанные руководителями сообщества меры конспирации, о которых предварительно и входе преступной деятельности подробно инструктировались. 

С ДД.ММ.ГГГГ "руководители" преступного сообщества ФИО273 и Лицо 2 и его участники, а также участники функционально обособленных структурных подразделений преступного сообщества, в числе которых вошедшие с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ г. Лица 18, 10, 11, 12, 13, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 4, 17, ФИО3, а также неустановленные лица, совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного сбыта сильнодействующих веществ, в крупных и особо крупных размерах, на территориях 

<

адрес> и других регионов РФ РФ, и легализацию денежных средств, добытых преступным путем.

ФИО3, использовавший в интернет-мессенджерах псевдоним ФИО274 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в преступном сообществе (преступной организации) выполнял роль "оператора" на территории РФ, а также по совместительству выполнял роль "закладчика" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. 

С ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ за выполнение своих функций в деятельности преступного сообщества, а именно роли "оператора" и по совместительству роли "закладчика", ФИО3 систематически получал от "руководителей" преступного сообщества ФИО275 и Лица 2 денежное вознаграждение в виде переводов установленных сумм 

<

данные изъяты> из неперсонифицированных 

<

данные изъяты>, находящихся в пользовании вышеуказанных "руководителей" на неперсонифицированный 

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании ФИО3 в платежном сервисе 

<

данные изъяты> после чего продавал данную криптовалюту неустановленным "трейдерам" за Российские рубли, которые в свою очередь транзакциями зачисления переводили денежные средства в виде Российских рублей с банковских счетов и карт, оформленных на неосведомленных лиц, на банковские счета и карты, находящиеся в пользовании ФИО1, оформленные также на неосведомленных лиц, в том числе на банковскую карту №, оформленную на ФИО277 с которой впоследствии ФИО3 обналичивал денежные средства в терминалах 

<

данные изъяты> путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета банковской карты № и распоряжался ими по своему усмотрению.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, имея умысел, направленный на легализацию денежных средств, добытых преступным путем, используя интернет-приложение «

<

данные изъяты> запустил в нём бот-

<

данные изъяты> самым перешёл на указанную площадку, там зарегистрировался и вошел в свой аккаунт. 

После регистрации аккаунта, ФИО3 получил адрес 

<

данные изъяты>, который сообщил "руководителям" преступного сообщества ФИО279 и Лицу 2 для зачисления незаконного вознаграждения, за выполнение обязанностей в преступном сообществе по сбыту сильнодействующих веществ в роли "оператора" и "закладчика" по совместительству.

Так, ФИО3 совершил следующие финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений - незаконных сбытов сильнодействующих веществ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами:

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя электронное средство связи, доступ в сеть "Интернет" и бот-программу 

<

данные изъяты> поступившей ему ранее от "руководителей" преступного сообщества на 

<

данные изъяты> в качестве вознаграждения за осуществление незаконного сбыта сильнодействующих веществ, и добытой в результате совершения незаконных сбытов данных веществ наркозависимым лицам, неустановленному трейдеру под псевдонимом 

<

данные изъяты>, после чего на расчетный счет № банковской карты №, оформленной на ФИО280 находящейся в пользовании ФИО3, с расчетного счета №, оформленного на ФИО281 была совершена транзакция зачисления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя электронное средство связи, доступ в сеть "Интернет" и 

<

данные изъяты> поступившей ему ранее от "руководителей" преступного сообщества на 

<

данные изъяты> в качестве вознаграждения за осуществление незаконного сбыта сильнодействующих веществ, и добытой в результате совершения незаконных сбытов данных веществ наркозависимым лицам, неустановленному 

<

данные изъяты>, после чего на расчетный счет № банковской карты №, оформленной на ФИО282 находящейся в пользовании ФИО3, с расчетного счета №, оформленного на ФИО283 была совершена транзакция зачисления денежных средств в 

<

данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя электронное средство связи, доступ в сеть "Интернет" и 

<

данные изъяты> поступившей ему ранее от "руководителей" преступного сообщества на 

<

данные изъяты> в качестве вознаграждения за осуществление незаконного сбыта сильнодействующих веществ, и добытой в результате совершения незаконных сбытов данных веществ наркозависимым лицам, неустановленному 

<

данные изъяты>, после чего на расчетный счет № банковской карты №, оформленной на ФИО284 находящейся в пользовании ФИО3, с расчетного счета №, оформленного на ФИО285. была совершена транзакция зачисления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя электронное средство связи, доступ в сеть "Интернет" и 

<

данные изъяты> поступившей ему ранее от "руководителей" преступного сообщества на 

<

данные изъяты> в качестве вознаграждения за осуществление незаконного сбыта сильнодействующих веществ, и добытой в результате совершения незаконных сбытов данных веществ наркозависимым лицам, неустановленному 

<

данные изъяты>, после чего на расчетный счет № банковской карты №, оформленной на ФИО286 находящейся в пользовании ФИО3, с расчетного счета №, оформленного на ФИО287. была совершена транзакция зачисления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>

Таким образом, путем совершения перечисленных финансовых операций ФИО3 маскировал связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

Далее, денежные средства общей суммой 

<

данные изъяты> рублей ФИО3 обналичил в терминалах 

<

данные изъяты> путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета № банковской карты №, оформленной на ФИО288 неосведомленную о преступных намерениях ФИО3, и в последствии распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению.

Тем самым, ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, движимый стремлением к обогащению за счет незаконного оборота сильнодействующих веществ, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, ввел денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, добытые преступным путем в свободный экономический оборот, придав им правомерный вид владения, пользования и распоряжения, то есть совершил действия, направленные на их легализацию (отмывание).

На стадии предварительного следствия по ходатайству ФИО3, заявленному добровольно и с участием его защитника, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому, как усматривается из представления заместителя прокурора 

<

адрес>, обвиняемый ФИО3 исполнил в полном объеме. Уголовное дело в отношении ФИО3 поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу. 

В судебном заседании государственный обвинитель Терещенко И.Ю. поддержала представление заместителя прокурора 

<

адрес> о рассмотрении дела в порядке, установленном ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ, подтвердила содействие подсудимого органам предварительного расследования и выполнение им условий досудебного соглашения, выразившегося в том, что обвиняемый ФИО3 осуществил соблюдение условий и выполнил обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, полностью согласен с предъявленным ему обвинением, признал свою вину, чистосердечно раскаялся в содеянном. ФИО3 полностью содействовал органу предварительного следствия в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ участниками преступного сообщества; сообщил детали организации преступной деятельности в сфере незаконного оборота сильнодействующих веществ участниками преступного сообщества; сообщил об иерархии данного сообщества, функции, роли и обязанности его участников, способы приобретения сильнодействующих веществ, сообщил сведения о процессе легализации им денежных средств, добытых преступным путем - посредством систематического сбыта сильнодействующих веществ.

Так, ФИО3, являясь одним из участников преступного сообщества, выполнявший роль "оператора" и по совместительству роль "закладчика" на территории 

<

адрес>, изобличил соучастников преступлений - участников преступного сообщества, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а именно одного из "руководителей" преступного сообщества ФИО10 и исполнителя преступлении - ФИО12, выполнявшего роль "оптового склада", идентифицировал их, обозначив псевдоним каждого в Интернете, рассказал о ролях, выполняемых вышеуказанными лицами и о выполненных ими объективных действиях. Органом предварительного следствия удостоверена полнота и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым ФИО3 при выполнении и обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением сотрудничестве, которые подтверждаются совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. Достоверность показаний обвиняемого ФИО3 проверена путем получения и исследования иных доказательств по уголовному делу.

Обвиняемый ФИО3 выполнил взятые на себя при заключении указанного соглашения обязательства. Сообщенные им сведения имели и имеют важное значение для расследования преступлений, совершенных участниками преступного сообщества, для изобличения и уголовного преследования лиц, осуществлявших незаконный оборот сильнодействующих веществ на территории РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, в содеянном раскаялся, поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. При этом подсудимый пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, с обвинением он согласен, как с фактическими обстоятельствами, так и с квалификацией содеянного, характер и последствия рассмотрения дела в особом порядке принятия судебного решения, а также то, что приговор, постановленный без проведения судебного разбирательства, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ, он осознает, консультация по данным вопросам была дана его адвокатом. 

По существу предъявленного обвинения ФИО3 поддержал свои показания, данные в ходе предварительного расследования, где он показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он был в поисках работы и в сети "Интернет", в его "темной части" - в "

<

данные изъяты> на маркетплейсе 

<

данные изъяты> увидел вакансию "оператора" в интернет-магазине по продаже сильнодействующего вещества - 

<

данные изъяты> с наименованием 

<

данные изъяты> Он написал владельцу данного интернет-магазина, имеющему ник-нейм "ФИО289 и после небольшого общения был устроен на должность "оператора". Устроился в магазин он по залогу в сумме 

<

данные изъяты>. Сначала он был "оператором по диспутам", далее "руководитель" перевел его на должность "оператора по выгрузке тайников-закладок", а затем он стал одним из операторов (основных) данного интернет-магазина. Интернет-магазин 

<

данные изъяты> структурно состоял из двух подразделений, а именно подразделение "оптового сбыта", в которое входили "оптовые склады" и "склады" ("отправщики"), и подразделение "розничного сбыта", в которое входили "закладчики" и "операторы". 

"Оптовые склады" и "склады" ("отправщики"), осуществляли свою деятельность в основном на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, в их обязанности входило: получение оптовых партий сильнодействующих веществ и их хранение, капсулирование с помощью специальных аппаратов-капсуляторов веществ по капсулам 

<

данные изъяты> фасовка сильнодействующих веществ по необходимым объёмам, а также фасовка капсул с 

<

данные изъяты> сделанных кустарным способом, отправка с помощью 

<

данные изъяты> партий с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> (так называемых "мастер-кладов" или же "МК", "мини-оптов") в регионы РФ, охваченные преступной деятельностью участников группы, в том числе и на территорию 

<

адрес>, для получателей - лиц, выполняющих роли "закладчиков". Т.е. лица, которым отведены роли "оптовых складов" и "складов" также совмещали роли "отправщиков" прегабалина по регионам.

"Закладчики" (они же "курьеры", "куры"), осуществляли свою деятельность в регионах, в их обязанности входило: получение крупных партий сильнодействующего вещества - 

<

данные изъяты> посредством 

<

данные изъяты> от "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков"), и последующая "закладка" вышеуказанных веществ и средств по схеме "один тайник - одна доза", либо "тайник", в котором несколько "доз", количество которых указывалось "операторами" или "руководителями" интернет-магазина, фотографирование месторасположения того или иного "тайника" с сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> с помощью фото-программ в сотовых телефонах, фиксирующих координаты местности, где оборудован "тайник", либо же осуществление описания месторасположения "тайника" вручную посредством программ - текстовых редакторов. После чего информацию о месторасположении того или иного "тайника" каждый "закладчик" с помощью программ интернет-общения передавал "операторам" или же "руководителям". За каждый оборудованный "тайник" с веществом "закладчик" получал вознаграждение в сумме от 

<

данные изъяты>

Лица, которые получали от "закладчиков" информацию о местонахождениях оборудованных "тайников" с веществами, выполняли роли "операторов" в данном интернет-магазине, в обязанности которых, в том числе и в его обязанности, входило получать информацию о местонахождениях оборудованных "тайников" с веществами, размещать ее на интернет-сайтах - площадках, специализирующихся на незаконном сбыте запрещенных к обороту в РФ предметов и веществ, таких как 

<

данные изъяты> в находящихся на них разделах интернет-магазина 

<

данные изъяты> установлением цены за тот или иной "тайник" в зависимости от количества продаваемого вещества, для наркозависимых лиц - "потребителей" ("приобретателей") сильнодействующих веществ. Также в обязанности "операторов" входило осуществление взаимодействия с "приобретателями" сильнодействующих веществ, урегулирования споров, возникающих в процессе их сбыта (т.н. "разрешение диспутов"). Таким образом он как "оператор" стал выполнять вышеуказанные обязанности.

Лица, которые координировали действия "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков"), а также "закладчиков" и "операторов" выполняли роли "руководителей" (можно назвать их "кураторами") интернет-магазина. "Руководители" ("кураторы") непосредственно организовывали весь процесс осуществления незаконного сбыта сильнодействующих веществ посредством интернет-магазина 

<

данные изъяты> т.е. вплоть до попадания запрещенных к обороту веществ "потребителям" и получения от последних денежных средств на 

<

данные изъяты>Руководители" ("кураторы") поддерживали связь с "оптовыми складами", "складами" ("отправщиками"), а также с "закладчиками" и "операторами" исключительно через программы «Интернет-общения», такие как 

<

данные изъяты>

Относительно действующей в интернет-магазине под наименованиями 

<

данные изъяты> иерархии (структуры), может пояснить, что подразделением "закладчиков" и "операторов" руководил ФИО290 а подразделением "оптовых складов" и "складов" ("отправщиков") руководило неизвестное ему лицо с ник-неймом "ФИО291 был главнее ФИО292, тот являлся основным руководителем интернет-магазина, а ФИО293 ФИО294 как бы был со-руководителем. Общение с данными лицами он держал через мессенджеры ФИО295 Информацию об оборудованных "тайниках" ему передавали также посредством мессенджеров сами "закладчики" или те сначала скидывали ее "руководителю" с ник-неймом ФИО296 а тот уже в свою очередь ему, затем он ее выгружал на витрины интернет-магазина на маркетплейсах. Так он выкладывал "закладки" на витрину интернет-магазина на пяти интернет-площадках. За каждую "закладку", выложенную им, информацию по которой ему предоставлял либо "закладчик" напрямую, либо через ФИО297 ему платили по 

<

данные изъяты>. Он "заливал" фотографии сделанных "закладчиками" "тайников", в которых (в самих фотографиях) были указаны географические координаты местности того или иного "тайника", после оплаты "приобретателем" стоимости вещества и поступления денег на 

<

данные изъяты> та или иная "закладка" пропадала из списка на всех площадках. Также он вел диспуты с "приобретателями" по поводу каких-нибудь ньюансов, связанных с ненахождением "закладки" или непоступлением денежных средств на их 

<

данные изъяты>. Его ник-нейм в интернет-мессенджерах и на маркетплейсах был ФИО298 он сам выбрал такой ник-нейм.

Кроме того он получал от "руководителя" с ник-неймом ФИО299 данные посчитанных им зарплат "закладчиков" ("курьеров"), за оборудованные ими "тайники" с прегабалином, далее он вносил их в общий отчет и передавал его руководителю с ник-неймом ФИО300 После чего последний выплачивал зарплату работникам интернет-магазина 

<

данные изъяты> на их личные 

<

данные изъяты> У него также был открыт 

<

данные изъяты> который он создал в 

<

данные изъяты>

Выполняя обязанности "оператора" он ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ систематически выкладывал на витрины интернет-магазина 

<

данные изъяты> оборудованные "тайники" с 

<

данные изъяты> следующими "закладчиками", имеющими ник-неймы: 

<

данные изъяты>

В конце ДД.ММ.ГГГГ, проанализировав, что в 

<

адрес> есть спрос среди "потребителей" на 

<

данные изъяты>, однако интернет-магазин 

<

данные изъяты> не был представлен в регионе, он решил дополнительно зарабатывать, совмещая с его основной ролью "оператора", роль "закладчика" сильнодействующего вещества - 

<

данные изъяты> по "тайникам" на территории 

<

адрес>. Хоть работать "оператором" было более безопасно, но не так выгодно в денежном плане, а за каждый оборудованный "тайник" оплата "закладчика" была от 

<

данные изъяты>, заработок зависел от объема разложенных "закладок" с 

<

данные изъяты> Чем больше он будет раскладывать "закладок", тем больше будет его заработная плата.

Он сообщил о своем желании "руководителям" с ник-неймами ФИО302 последние, понимая, что открытие нового региона выгодно для общей прибыли магазина, согласились и ему через лицо, являющееся "складом", в 

<

данные изъяты> стали поступать 

<

данные изъяты> которые он в последующем фасовал по 

<

данные изъяты> и раскладывал посредством "тайников" на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. Так ФИО303 ему прислал письменное обучение с объяснением как правильно делать "тайники" и он сразу же приступил к работе при получении первой партии 

<

данные изъяты>

В целях конспирации он в теневом сегменте сети "Интернет" приобрел себе 

<

данные изъяты> оформленный на анкетные данные ФИО304ФИО13", привязанный к абонентскому номеру его сотового телефона. В основном 

<

данные изъяты> приходили из отделений 

<

данные изъяты> расположенных в 

<

адрес> и 

<

адрес>, отправителями которых числился "ФИО14". Отправления с 

<

данные изъяты> ему отправлял "оптовый склад" с ник-неймом ФИО305 которым являлся ФИО306

Так, в общей сумме он, совмещая роль "оператора", как "закладчик" успел получить около 

<

данные изъяты> посылок сильнодействующим веществом - 

<

данные изъяты> "Тайники" он делал следующим образом: расфасовывал полученную посылку по 

<

данные изъяты> обматывал их в черную изоленту, далее раскладывал в лесопарковых зонах и иных местах на территории 

<

адрес> и области, после этого делал фотографию местности с "закладкой" на мобильный телефон "

<

данные изъяты> после чего выкладывал фотографии на витрине интернет-магазина 

<

данные изъяты> на торговых площадках, в том числе на площадке 

<

данные изъяты> У него, как у "оператора", был доступ ко всем интернет-площадкам.

Так, ДД.ММ.ГГГГ он посредством 

<

данные изъяты> № в 

<

адрес> № по указанию "руководителя" с ник-неймом ФИО307 получил свою предпоследнюю партию сильнодействующего вещества - 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> отправленную ему "складом" с ник-неймом 

<

данные изъяты> которая была отправлена ДД.ММ.ГГГГ из 

<

адрес> № 

<

адрес>. Данную партию принес к себе домой, по адресу: 

<

адрес>, где хранил и фасовал. С этой партии он оборудовал "тайники", последний раз ДД.ММ.ГГГГ на участках местности: в местах с географическими координатами, которые должны были сохраниться в изъятом у него сотовом телефоне марки 

<

данные изъяты> в числе которых 

<

данные изъяты> Оставшиеся 

<

данные изъяты> в целях сбыта хранились у него по адресу проживания.

Так, в дальнейшем ему поступило указание от ФИО308 получить новую партию с 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ он посредством 

<

данные изъяты> № получил свою последнюю партию сильнодействующего вещества - 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> отправленную ему "складом" с ник-неймом ФИО309 (ФИО12), которая была отправлена ДД.ММ.ГГГГ из 

<

данные изъяты> № 

<

адрес>. Так, ДД.ММ.ГГГГ он пришел в 

<

данные изъяты> №, расположенное по адресу: 

<

адрес> показал сотруднику 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> сотрудник 

<

данные изъяты> выдала ему 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> после чего он вышел из 

<

данные изъяты> связи и был задержан сотрудниками полиции. В ходе его личного досмотра у него было обнаружен и изъят, в том числе 

<

данные изъяты>. В ходе осмотра его квартиры, по адресу: 

<

адрес>, обнаружили и изъяли в том числе полимерный пакет 

<

данные изъяты> это были остатки предыдущей партии. ДД.ММ.ГГГГ на участках местности между 

<

адрес>, 

<

адрес> и 

<

адрес> 

<

адрес> в ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты 

<

данные изъяты>. Денежные средства за осуществление им роли "оператора" с совмещением роли "закладчика" он получал 

<

данные изъяты> на счет его личного 

<

данные изъяты> открытого 

<

данные изъяты> После чего он обменивал 

<

данные изъяты> и в последующем выводил их на "дроповые" банковские карты, которые он приобретал в теневом сегменте "Интернета" посредством "тайников". С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он вывел преступные денежные средства, предварительно 

<

данные изъяты>, в общей сумме на 

<

данные изъяты>, а именно при обозрении предоставленной ему транзакции может сказать, что ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту вывел 

<

данные изъяты>, которые поступили ему от 

<

данные изъяты> с банковской карты, оформленной на ФИО15; ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ он на банковскую карту вывел 

<

данные изъяты>, которые поступили ему от 

<

данные изъяты> с банковской карты, оформленной на ФИО16; ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ он на банковскую карту 

<

данные изъяты>, которые поступили ему от 

<

данные изъяты> с банковской карты, оформленной на ФИО17; ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ он на банковскую карту вывел 

<

данные изъяты>, которые поступили ему от 

<

данные изъяты> с банковской карты, оформленной на ФИО18 Банковские карты с которых 

<

данные изъяты> обычно переводят денежные средства, как правило тоже "дроповые". Таким образом он ввел денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Все обстоятельства, указанные в обвинительном заключении, он поддерживает. 

Судом исследовались характер и пределы содействия подсудимого следствию, а также значение этого сотрудничества в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников.

Так, из материалов уголовного дела усматривается, что ФИО3 дал правдивые показания об известных ему обстоятельствах своего участия в преступном сообществе, пересылке, хранении в целях сбыта, а также сбыте сильнодействующих веществ, изобличил соучастников преступлений - участников преступного сообщества, уголовные дела в отношении которых еще не рассмотрены - ФИО10 и ФИО12, идентифицировал их, обозначив псевдоним каждого в Интернете, рассказал о ролях, выполняемых вышеуказанными лицами и о выполненных ими объективных действиях. Показания ФИО3 имеют существенное значение для установления всех обстоятельств совершенных в составе организованной группы преступлений и для привлечения к уголовной ответственности соучастников преступлений – ФИО10, ФИО12 и других, уголовные дела в отношении которых по фактам совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих веществ, находятся в отдельных производствах. Угрозы личной безопасности ФИО3 и близких ему лиц не имелось. 

Поскольку обвинение, с которым согласен подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО3 добровольно и при участии защитника; подсудимым ФИО3 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве; факт содействия подсудимого ФИО3 следствию подтвердил государственный обвинитель в ходе судебного заседания, суд считает возможным постановить приговор в отношении ФИО3 в соответствии с главой 40.1 УПК РФ. 

В соответствии с предъявленным обвинением, суд квалифицирует действия ФИО3:

- по факту принятия участия ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ в деятельности преступного сообщества (преступной организации) – по ч. 2 ст. 210 УК РФ, то есть участие в преступном сообществе (преступной организации);

- по факту совершения организованной группой незаконных хранения, пересылки в целях сбыта, а равно незаконного сбыта на участке местности с географическими координатами 

<

данные изъяты> с веществом, содержащим сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>, по ч. 3 ст. 234 УК РФ, то есть незаконные хранение и пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенные организованной группой;

- по факту совершения организованной группой незаконных хранения, пересылки в целях сбыта, а равно незаконного сбыта на участке местности с географическими координатами 

<

данные изъяты> с веществом, содержащим сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>, по ч. 3 ст. 234 УК РФ, то есть незаконные хранение и пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенные организованной группой;

- по факту совершения организованной группой незаконных хранения, пересылки в целях сбыта 

<

данные изъяты> с веществом, содержащим сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>, что является крупным размером, по ч. 3 ст. 234 УК РФ, то есть незаконные хранение и пересылка в целях сбыта сильнодействующих веществ в крупном размере, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенные организованной группой;

- по факту совершения организованной группой незаконных хранения, пересылки в целях сбыта 

<

данные изъяты> с веществом, содержащим сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты>, что является крупным размером, по ч. 3 ст. 234 УК РФ, то есть незаконные хранение и пересылка в целях сбыта сильнодействующих веществ в крупном размере, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенные организованной группой;

- по факту легализации (отмывания) денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> – по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Суд исключает из объема обвинения, предъявленного ФИО3 по всем четырем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 234 УК РФ, квалифицирующий признак «незаконное приобретение в целях сбыта», поскольку точные время, место и способ приобретения сильнодействующих веществ органом следствия не установлен и в обвинительном заключении не указаны. Кроме того, отсутствие достоверных сведений о времени приобретения сильнодействующих веществ не исключает возможности признания истекшими сроков давности уголовного преследования за эти действия. 

Также по эпизодам с веществом, содержащим сильнодействующее вещество - 

<

данные изъяты> массами 

<

данные изъяты> грамма и 

<

данные изъяты> грамма, по каждому, суд исключает из квалификации действий подсудимого «незаконный сбыт», поскольку предъявленное обвинение содержит лишь описание действий ФИО3 по незаконным хранению и пересылке в целях сбыта организованной группой указанных сильнодействующих веществ в крупном размере.

Кроме того, из квалификации действий подсудимого по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, данной органом предварительного расследования, суд исключает «совершение других сделок» поскольку таковые, как следует из предъявленного ФИО3 обвинения, подсудимым не совершались. 

Для данных выводов суда не требуется исследования и оценки доказательств, они вытекают из фактических обстоятельств, установленных органом расследования и изложенных в обвинительном заключении, и положение подсудимого не ухудшают. 

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, в том числе характер и степень фактического участия ФИО3 в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, данные о личности подсудимого, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих, влияние назначенного наказания на исправление ФИО3 и на условия жизни его семьи, возраст и состояние здоровья подсудимого.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО3, суд признает, что ФИО3 вину признал, раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличал других соучастников преступлений, 

<

данные изъяты>

У суда не имеется оснований для признания явки с повинной подсудимого, данной после задержания и изъятия у него и по его месту жительства сильнодействующих веществ, при наличии неопровержимых улик, в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. Вместе с тем, указанные в явке с повинной обстоятельства, судом признаются обстоятельством, смягчающим наказание как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимому ФИО3, отсутствуют.

Учитывая, что совершенные ФИО3 умышленные преступления, относятся к тяжким, кроме преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, имеют высокую степень общественной опасности, направлены против общественной безопасности и против здоровья населения и общественной нравственности, суд полагает, что цели наказания могут быть достигнуты лишь при реальном отбывании ФИО3 наказания в виде лишения свободы, именно такое наказание окажет надлежащее влияние на исправление осужденного, формирование у него уважительного отношения к обществу и стимулирование правопослушного поведения, без применения дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 2 ст. 210 УК РФ, с учетом по всем эпизодам преступлений положений ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, что могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении ФИО3 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает. 

Руководствуясь ст.ст. 296-310, 317.7, 309 ч. 2 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 234 УК РФ (четыре эпизода), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года;

- по ч. 3 ст. 234 УК РФ 

<

данные изъяты> в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 3 ст. 234 УК РФ 

<

данные изъяты> в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 3 ст. 234 УК РФ 

<

данные изъяты> в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 234 УК РФ 

<

данные изъяты> в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ФИО3 назначить 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30000 рублей.

На основании ч. 5 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путем полного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами, назначенного по приговору Ленинградского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГг., окончательно назначить ФИО3 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 7 месяцев 19 дней.

Наказание в виде штрафа и лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами исполнять самостоятельно.

Наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами распространяется на все время отбывания наказания в виде лишения свободы, но при этом его срок исчисляется с момента отбытия лишения свободы. 

Для обеспечения приговора меру пресечения ФИО3 оставить без изменения - заключение под стражу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу, и со дня его задержания – с ДД.ММ.ГГГГг. до ДД.ММ.ГГГГг. зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Реквизиты для оплаты штрафа:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Разрешение вопроса по вещественным доказательствам оставить до принятия окончательных решений по выделенным уголовным делам. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Н.А. Беглик

Дело № 1-44/2025 (1-456/2024)

УИД 34RS0011-01-2024-009169-96