70RS0001-01-2023-001991-98

дело № 1-30/№/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

22 августа 2024 года г. Иланский

Иланский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Окладникова С.В.,

при секретаре Гавинович Л.М.,

с участием государственного обвинителя Шевцова Р.В., 

подсудимых Цю Цзяньцюань, ФИО7,

защитников адвокатов Соболевой Л.В., Обуховой Т.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

Цю Ц., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Китайской Народной Республики, женатого, имеющего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеющего среднее-профессиональное образование, являющегося учредителем ООО «Комплекс», не имеющего инвалидности, зарегистрированного в качестве места пребывания иностранного гражданина по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего с 20.08.2024 года по адресу: 

<

адрес>, содержавшегося под стражей с 05.07.2022 года по 20.08.2024 года, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.06.2018 года № 157-ФЗ), 

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина РФ, женатого, не имеющего иждивенцев, имеющего высшее образование, являющегося индивидуальным предпринимателем, не имеющего инвалидности, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не содержавшегося под стражей по настоящему делу, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.06.2018 года № 157-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

Цю Ц. и ФИО7 группой лиц по предварительному сговору незаконно хранили в целях сбыта и сбыли заведомо незаконно заготовленную древесину в особо крупном размере, а также совершили незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Преступления Цю Ц. и ФИО7 совершены при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 познакомился с Цю Ц., которые договорились вести совместную предпринимательскую деятельность по приобретению лесоматериалов, лесозаготовке и последующей поставке лесоматериалов в Китайскую Народную Республику (далее – КНР), а именно ФИО7 должен был выступить в качестве учредителя и директора общества с ограниченной ответственностью, который будет фактически осуществлять управленческие полномочия, а Цю Ц. будет финансировать деятельность общества, принимать участие в управленческой деятельности через ФИО7 путем дачи ему указаний и выплачивать последнему денежные средства за выполняемую работу.

В соответствии с состоявшейся договоренностью, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 было создано Общество с ограниченной ответственностью «Звезда востока» ИНН 

<

***> (далее – ООО «Звезда востока», Общество), которое было зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>, единоличным исполнительным органом которого стал директор ФИО7 

Согласно Уставу ООО «Звезда востока», утвержденному решением от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ФИО7, Общество осуществляет оптовую торговлю лесоматериалами, лесозаготовки, производство пиломатериалов, внешнеэкономическую деятельность, при этом ФИО7, являясь единственным учредителем и директором ООО «Звезда востока» выполнял в Обществе организационно-распорядительные функции.

ООО «Звезда востока», осуществляющее внешнеэкономическую деятельность, связанную с экспортом за пределы территории Российской Федерации лесоматериалов, в лице директора ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ заключило внешнеэкономический контракт № с Суйфэньхэнской торгово-экономической компанией ООО «Бэньтэн» в лице юридического представителя Пан Цзяхуан, с дополнительным соглашением на поставку лесоматериалов круглых хвойных пород, а именно лиственницы сибирской с отгрузкой лесоматериалов железнодорожным транспортом со станции Иланская Красноярской железной дороги до станции Маньчжурия Китайской народной Республики.

Кроме этого, ООО «Звезда востока» в лице директора ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ заключило внешнеэкономический контракт № с Маньчжурской торговой компанией ООО «Лесной причал» в лице директора Чжэн Юйцюань, с дополнительным соглашением на поставку пиломатериалов хвойных пород, а именно сосны обыкновенной, ели сибирской, лиственницы сибирской и пихты сибирской, отгрузка которых осуществляется железнодорожным транспортом со станции Иланская Красноярской железной дороги до станции Маньчжурия Китайской народной Республики.

При этом Цю Ц. осуществлял поиск контрагентов и принял решение о заключении внешнеэкономических контрактов с Суйфэньхэнской торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью «Бэньтэн», а также с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Лесной причал».

В силу рода своей деятельности, Цю Ц. и ФИО7 должны были руководствоваться, в том числе, следующими нормами законодательства:

- в соответствии с п. 25 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) незаконное перемещение товаров через таможенную границу Таможенного Союза Евразийского экономического союза (далее – Союз, Таможенный Союз, Таможенный Союз в рамках ЕврАзЭС) - перемещение товаров через таможенную границу Союза с недостоверным таможенным декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации;

- в соответствии с п. 1, 2 ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; 

- в соответствии с ч.3 ст. 84 ТК ЕАЭС декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения;

- в соответствии с ч. 1 ст. 104 ТК ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру, которое осуществляется декларантом либо таможенным представителем, в электронном виде; 

- в соответствии с ч. 1 ст. 105 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру экспорта, таможенному органу представляется декларация на товары, а также в соответствии с ч. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС, в декларации на товары подлежат указанию сведения: о заявляемой таможенной процедуре; о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о транспортных средствах международной перевозки, а также транспортных средствах, которыми товары перевозились (будут перевозиться) по таможенной территории Союза; о товарах: наименование, описание, о происхождении товаров, о производителе товаров, необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений; о соблюдении условий помещения товаров под таможенную процедуру; о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары; о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы; о лице, заполнившем декларацию на товары, и дата ее составления;

- в соответствии с ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение;

- в соответствии ч. 4 ст. 128 ТК ЕАЭС обязанность подтверждения соблюдения условий помещения товаров под таможенную процедуру возлагается на декларанта;

- в соответствии с ч. 3 ст. 50.3 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ) при отчуждении древесины соответствующие договоры, заключенные лицами, осуществившими ее заготовку, должны содержать сведения о документах, которые указаны в пункте 3 части 2 статьи 50.5 настоящего Кодекса. 

- в соответствии с ч. 2 ст. 50.5 ЛК РФ в декларации о сделках с древесиной указываются:

1) информация о собственниках древесины, сторонах сделок с древесиной (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя);

2) сведения об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном составе;

3) сведения о документах, на основании которых была осуществлена заготовка древесины:

а) сведения о договоре аренды лесного участка или об ином документе о предоставлении лесного участка (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; местоположение лесного участка; дата заключения и номер этого договора или иного документа, срок действия этого договора, объем заготовки древесины в соответствии с этим договором или иным документом);

б) сведения о договоре купли-продажи лесных насаждений (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; местоположение лесных насаждений; дата заключения и номер этого договора, срок его действия, объем заготовки древесины в соответствии с этим договором);

4) сведения о договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя; дата заключения и номер этого договора, срок его действия, объем, видовой (породный) и сортиментный состав передаваемой по этому договору древесины);

5) сведения о месте складирования древесины (при наличии).

- в соответствии с ч. 3 ст. 50.5 ЛК РФ декларация о сделках с древесиной представляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения, изменения или прекращения действия договора на отчуждение древесины, в том числе на вывоз из Российской Федерации, но не позднее одного дня до транспортировки древесины.

- в соответствии с пп. 42 п. 15 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (в ред. от 02.05.2018) в Российской Федерации при декларировании лесоматериалов дополнительно указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной, то есть без указания данных сведений выпуск товаров – лесоматериалов не может быть разрешен таможенным органом Российской Федерации. 

При этом декларации о сделках с древесиной должны содержать сведения, предусмотренные ч. 2 ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, в том числе информацию о собственниках древесины, сведения о документах, на основании которых была осуществлена заготовка древесины (о договоре аренды лесного участка, о договоре купли-продажи лесных насаждений, о договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина).

- в соответствии с п. 5 Правил представления декларации о сделках с древесиной, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 11, декларация о сделках с древесиной представляется по каждой сделке с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации.

- в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» лесоматериалы, классифицированные в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС в товарной позиции 4403, отнесены к категории стратегически важных ресурсов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Цю Ц. возник преступный умысел на хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, с последующим незаконным перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее по тексту - таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС) стратегически важных ресурсов в крупном размере, путем предоставления таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения (недостоверное декларирование). Согласно задуманного, Цю Ц. требовалось приобрести лесоматериалы на которые не имеется документов, подтверждающих их легальное происхождение, подыскать лицо, которое сможет изготовить фиктивные документы, подтверждающие законность происхождения приобретенных лесоматериалов, внести сведения о приобретении данных лесоматериалов в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (далее – ЛесЕГАИС), на основании полученных документов осуществить недостоверное декларирование лесоматериалов и после таможенного выпуска товара, вывезти лесоматериалы в КНР.

Реализуя задуманное, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, Цю Ц. обратился к ФИО7, которому предложил совместно осуществить хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, с последующим незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, путем предоставления таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения (осуществить недостоверное декларирование), при этом изложил ему свой план. На предложение Цю ФИО8 В.И. выразил согласие, тем самым указанные лица вступили в предварительный сговор. При этом Цю Ц. и ФИО7 договорились, что Цю Ц. предоставит необходимые денежные средства для покупки лесоматериалов на которые не имеется документов, подтверждающих их легальное происхождение, подыщет лицо, которое может изготовить фиктивные документы, подтверждающие законность происхождения приобретенных лесоматериалов, будет давать необходимые указания ФИО7 и контролировать его работу по внесению данных в ЛесЕгаис, недостоверному декларированию товаров, совместно они будут заниматься поисками поставщиков лесоматериалов, на которые не имеется документов, подтверждающих их легальное происхождение и их приобретением, последующей отправкой лесоматериалов в КНР.

ФИО7 и Цю Ц., достоверно зная определенный законом порядок оборота древесины на территории Российской Федерации и перемещения лесоматериалов через таможенную границу союза, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно состоявшейся договоренности, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения и получения максимальной прибыли от хранения в целях сбыта и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере путем ее незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов в крупном размере, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка оборота древесины на территории РФ, общественной безопасности в сфере установленного порядка перемещения через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов и желая наступления этих последствий, последовательно совершили следующие действия:

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Цю Ц. и ФИО7, будучи осведомленными, что предлагаемая им древесина заготовлена незаконно, получили при неустановленных обстоятельствах в целях последующего сбыта лесоматериалы, не имеющие документов подтверждающих их легальное происхождение, а именно бревна из лиственницы общим объемом 826,841 м3, при этом общая стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная согласно примечанию к ст. 191.1 УК РФ составила 2221554 рубля 62 копейки, что является особо крупным размером. Хранение указанной древесины Цю Ц. и ФИО7 стали осуществлять на территории производственной базы ООО «Звезда востока» по адресу: 

<

адрес>, где она хранилась до ДД.ММ.ГГГГ с целью последующего сбыта.

При этом ФИО7 и Цю Ц., пренебрегая и игнорируя вышеприведенные требования законодательства, в нарушение ч. 3 ст. 50.3, ч. 2 и ч. 3 ст. 50.5 ЛК РФ не отразили информацию о приобретении древесины в системе ЛесЕГАИС, не создали соответствующую декларацию о сделке с древесиной, в том числе не указали информацию о собственниках древесины, сведения о документах, на основании которых была осуществлена заготовка древесины;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Цю Ц., находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал лицо, действующее в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «Сенсор» (ИНН 

<

***>) (далее - ООО «Сенсор») (далее по тексту – Лицо), которое выразило намерения предоставить подложные документы, подтверждающие легальное происхождение имеющихся у ООО «Звезда востока» бревен из лиственницы;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Цю Ц. и ФИО7 находясь по адресу: 

<

адрес>, встретились с Лицом, с которым совместно договорились об изготовлении и предоставлении подложных документов о совершении сделки по договору купли-продажи древесины между ООО «Звезда востока» и ООО «Сенсор», подтверждающие якобы легальное происхождение бревен из лиственницы, а также договорились о внесении указанной сделки в ЛесЕГАИС.

После достижения договоренности, Лицо за денежное вознаграждение, находясь на производственной базе ООО «Звезда востока» передало ФИО7 пакет подложных документов по факту приобретения лесоматериалов, в том числе подложный договор купли-продажи №КР от ДД.ММ.ГГГГ. 

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, действуя по указанию Цю Ц. и с его ведома, находясь на территории Красноярского края, внес в ЛесЕГАИС недостоверные сведения о приобретении ООО «Звезда востока» у ООО «Сенсор» бревен из лиственницы в размере 1000 м3 в результате чего была сформирована декларация о сделке с древесиной (далее – ДСД) №, что влияет на принятие решения таможенного органа о выпуске товара;

- ФИО7 действуя по указанию Цю Ц. и с его ведома, находясь на территории Красноярского края, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратился к специалисту по таможенному оформлению, не осведомленному об истинных намерениях ФИО7 и Цю Ц., с целью подачи им деклараций и прилагающихся необходимых документов в таможенные органы, которому умышленно предоставил для оформления таможенных деклараций, в том числе для внесения в графу 31 и 44 таможенных деклараций в качестве документов, подтверждающих законность происхождения лесоматериалов ДСД № и фиктивный договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Звезда востока» (покупатель) и ООО «Сенсор» (продавец), содержащие недостоверные сведения о происхождении и производителе лесоматериалов. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ специалист по таможенному оформлению, на основании предоставленных ему ФИО7 фиктивных документов, готовил и подавал в электронном виде в таможенные органы декларации от имени декларанта – ООО «Звезда Востока», содержащие недостоверные сведения о происхождении и производителе лесоматериалов. При этом ФИО7 и Цю Ц. заведомо знали о том, что действуют в нарушение ст. 106 ТК ЕАЭС, в соответствии с которой декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о происхождении и производителе товаров, о документах, подтверждающих эти сведения;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 и Цю Ц. находясь на территории Красноярского края, пользуясь услугами специалиста по таможенному оформлению, осуществили таможенное декларирование в Томском таможенном посту (ЦЭД), расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно посредством электронного декларирования были поданы следующие декларации на товар (далее - ДТ) №, №, №, №, №. Согласно указанным декларациям к экспорту был заявлен товар - бревна из лиственницы, код ТН ВЭД 4403, общим объемом с учетом фактической длины и коры 789,53 м3 (с учетом номинальной длины и без учета коры – 669,96 м3), рыночной стоимостью (без учета припусков и коры) 2 696 589 рублей.

При этом в графе 44 поданных деклараций на товары указана внутренняя ДСД №, которой в системе ЛесЕГАИС соответствует договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Звезда Востока» (покупатель) и ООО «Сенсор» (продавец), которое представляло лесоматериалы как легально заготовленные в ФКУ КП-13 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю (ИНН 

<

***>) в рамках договора: № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФКУ КП-13 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю поставку лесоматериалов в адрес ООО «Сенсор» не осуществляло. Тем самым, таможенному органу были предоставлены документы, содержащие недостоверные сведения о происхождении и производителе лесоматериалов, то есть осуществлено недостоверное декларирование.

После проверки документов сотрудниками Томского таможенного поста, введенными в результате умышленных действий ФИО7 и Цю Ц. в заблуждение, относительно легальности происхождения лесоматериалов, разрешен вывоз товара с территории Таможенного союза в Республику КНР.

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 и Цю Ц., находясь на территории Красноярского края, пользуясь услугами специалиста по таможенному оформлению, осуществили таможенное декларирование в Томском таможенном посту (ЦЭД), расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно посредством электронного декларирования были поданы следующие декларации на товар (далее - ДТ) № и добавочный лист к декларации; № и добавочный лист к декларации, № и добавочный лист к декларации, №, №. Согласно указанным декларациям к экспорту был заявлен товар - бревна из лиственницы, код ТН ВЭД 4403, общим объемом с учетом фактической длины и коры 407,04 м3 (с учетом номинальной длины и без учета коры – 340,538 м3), рыночной стоимостью (без учета припусков и коры) 1 370 665 рублей 45 копеек.

При этом в графе 44 поданных деклараций на товары указана внутренняя ДСД №, которой в системе ЛесЕГАИС соответствует договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Звезда востока» (покупатель) и ООО «Сенсор» (продавец), которое представляло лесоматериалы как легально заготовленные в ФКУ КП-13 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю (ИНН 

<

***>) в рамках договора: № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФКУ КП-13 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю поставку лесоматериалов в адрес ООО «Сенсор» не осуществляло. Тем самым, таможенному органу были предоставлены документы, содержащие недостоверные сведения о происхождении и производителе лесоматериалов, то есть осуществлено недостоверное декларирование.

После проверки документов сотрудниками Томского таможенного поста, введенными в результате умышленных действий ФИО7 и Цю Ц. в заблуждение, относительно легальности происхождения лесоматериалов, разрешен вывоз товара с территории Таможенного союза в Республику КНР.

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках внешнеэкономических контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 и Цю Ц., находясь на территории Красноярского края, более точное место следствием не установлено, организовали перемещение незаконно заготовленной древесины в общем объеме с учетом фактической длины и коры 826,841 м3, от места хранения - территории производственной базы ООО «Звезда востока» по адресу: 

<

адрес> до места погрузки - железнодорожного тупика, расположенного по адресу: 

<

адрес>, откуда незаконно заготовленная древесина была направлена в адрес контрагентов ООО «Звезда востока» – ТЭК ООО «Лесной Причал», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ТЭК ООО «Бэньтэн», расположенный по адресу: Китай, 

<

адрес>.

Указанные в декларациях на товары №№, №, №, №, №, №, № лесоматериалы, вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост Забайкальск (

<

адрес>), по декларациям №№, № вывезены ДД.ММ.ГГГГ, по декларациям №№, № вывезены ДД.ММ.ГГГГ, по декларации № вывезены ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, по декларациям №№, № вывезены ДД.ММ.ГГГГ.

Указанные в декларациях на товары №№, №, № лесоматериалы, вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост Пограничный (

<

адрес>): по декларации № вывезены ДД.ММ.ГГГГ, по декларациям №№, № вывезены ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО7 и Цю Ц., действуя группой лиц, в рамках предварительного сговора, в рамках контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ осуществили хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, общим объемом 826,841 м3, при этом общая стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная согласно примечанию к ст. 191.1 УК РФ составила 2221554 рублей 62 копейки, что является особо крупным размером согласно примечанию к ст. 191.1 УК РФ. При этом ФИО7 и Цю Ц. использовали фиктивные документы с целью придания видимости законности приобретения лесоматериалов, купленных без правоустанавливающих документов, их дальнейшего декларирования и экспорта в КНР, то есть предоставили недостоверные сведения о производителе и происхождении товаров при осуществлении таможенного декларирования, преднамеренно введя таможенный орган в заблуждение для принятия им решения о выпуске товара, связанного с перемещением объектов таможенного контроля через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС в крупном размере. 

Путем внесения недостоверных данных в таможенные декларации о происхождении и производителе товаров, то есть с нарушением п. 25 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в соответствии с которым под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза, среди прочего понимается перемещение товаров через таможенную границу Союза с недостоверным таможенным декларированием товаров, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, ФИО7 и Цю Ц. были вывезены в Китайскую Народную Республику стратегически важные ресурсы - вышеуказанные лесоматериалы в крупном размере общей рыночной стоимостью (без учета припусков и коры) 4 067 254 рубля 45 копеек.

Совершая все вышеописанные действия, ФИО7 и Цю Ц. действовали умышленно, группой лиц по предварительному сговору, согласно состоявшейся договоренности, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения и получения максимальной прибыли от хранения в целях сбыта и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, а также путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС этих стратегически важных ресурсов в крупном размере, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка оборота древесины на территории РФ, нарушения общественной безопасности в сфере установленного порядка перемещения через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов и желая наступления этих последствий.

В судебном заседании подсудимый Цю Ц. вину по предъявленному обвинению не признал, показал, что он являлся лишь специалистом и оказывал помощь для определения древесины пригодной для изготовления деревянных палочек. Когда он находился в Китае в ДД.ММ.ГГГГ, то к нему по телефону обратился Свидетель №5 с предложением ему работы в качестве специалиста по древесине. Со слов Свидетель №5 ему стало известно, что тот принимает участие в открытии китайских компаний на территории России, где имеет определенное вознаграждение. Свидетель №5 ему сообщил, что в 

<

адрес> есть Шевель у которого имеется своя база, которую тот сдаст в аренду, где они будут работать. Свидетель №5 пояснил, что Шевель будет назначен директором предприятия, но контроль за деятельностью будет осуществлять китайская сторона. Свидетель №5 попросил его найти в Китае покупателей древесины и он оказал такую помощь после чего его приняли на работу и он приступил к работе в ООО «Звезда востока». Первоначально в ДД.ММ.ГГГГ всю деятельность ООО «Звезда востока» контролировал Шевель вместе с Свидетель №5. Он прибыл в Россию только в конце ДД.ММ.ГГГГ и в ДД.ММ.ГГГГ вновь уехал в Китай. Он в течение двух месяцев в ООО «Звезда востока» отвечал за качество древесины, поставляемой в Китай и прибыл для работы в этой организации, когда производственные вопросы уже были налажены. Все сделки с гражданами России контролировал Шевель, который также отвечал за оформление документов по сделкам и таможенным документам. Свидетель №5 контролировал его работу и работу ФИО10, после чего Свидетель №5 отчитывался руководству китайских компаний. Он свои денежные средства в деятельность ООО «Звезда востока» не вкладывал. Со слов Свидетель №5 ему известно, что все денежные средства для осуществления деятельности ООО «Звезда востока» переводились китайскими компаниями «Лесной причал» и «Бэньтэн», а также, что Свидетель №5 имел часть прибыли от деятельности этих компаний. Какую-либо документацию он не вел, содержание бухгалтерских документов ему не известно и он не принимал участие в обсуждении производственных вопросов, если это не касалось качества древесины. Он никогда не давал указаний закупать лес без документов, не давал указаний изготавливать недостоверные документы, он не руководил предприятием и не понимал осуществляемый Свидетель №5 перевод русскоговорящему собеседнику. Его вознаграждение за работу в ООО «Звезда востока» от китайских компаний получала его супруга в Китае. Свидетель №5 и Шевель его оговаривают с целью уклонения от уголовной ответственности. 

В судебном заседании подсудимый ФИО7 вину по предъявленному обвинению фактически признал, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. Согласно показаний ФИО7, данных в ходе предварительного расследования (исследованных в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ), фактически руководство и финансирование организации, а следовательно и принятие решений по осуществлению деятельности ООО «Звезда Востока» осуществлял Цю Ц., а он являлся руководителем только номинально, поскольку никаких решений по руководству организацией, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций не выполнял, а также не принимал решений о приобретении лесоматериалов и осуществлению внешнеэкономической деятельности. Он не принимал участия в производственных вопросах, при этом все решения принимал Цю Ц., указания по внесению сведений в различные документы ему давал также Цю. Он был в данной организации таким же наемным рабочим, как и остальные, поскольку все финансирование производственных процессов осуществлял Цю Ц. Цю ему платил заработную плату, а также финансировал все производство ООО «Звезда Востока». При выполнении функций директора ООО «Звезда Востока» ему было известно от Цю Ц. через переводчика Свидетель №5 и от лесозаготовителей, с которыми у ООО «Звезда Востока» заключены были договоры, что Цю Ц. приобретает незаконно заготовленную древесину, как у лесозаготовителей, так и у физических лиц, которым выделялась древесина для строительства. Продажа древесины, которую выделяет государство для строительства и ремонт гражданам не предусмотрена законодательством, помимо этого ее продажа вообще запрещена. Ему известно, что незаконно заготовленная древесина имела стоимость намного ниже, чем древесина с легальным подтверждением заготовки, в связи с чем Цю Ц., который фактически руководил ООО «Звезда Востока», было выгоднее приобрести ее по более низкой цене с последующей покупкой на нее документов о легальном происхождении. После чего данная древесина продавалась под видом легально заготовленной с использованием приобретенных фиктивных документов за большую цену. Данный механизм позволял Цю Ц. получить большую выручку, чем при покупке изначально легальной древесины. При обсуждении с лицами покупки незаконно заготовленной древесины он не участвовал и у кого Цю Ц. ее покупал он не знает. Он лишь исполнял указания по заключению договоров и иных документов, а именно ставил подписи, где это было необходимо, связывался с лесозаготовителями, у которых имелась вся необходимая документация на поставляемый лес, по указанию Цю Ц., а также занимался оформлением таможенных деклараций через таможенного представителя ООО «Меридиан» Свидетель №1, которому он отдавал необходимые для декларирования документы, а также получал фитосанитарные сертификаты в Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю. Данные действия он совершал по указанию Цю Ц.. Оплатой незаконно заготовленного леса занимался Цю Ц. самостоятельно через переводчика ФИО9 ООО «Звезда востока» приобретала легальную древесину у разных поставщиков, вся древесина, как законная, так и без документов хранилась на территории производственной базы по адресу: 

<

адрес>. С момента открытия ООО «Звезда Востока» Цю Ц. находился на территории Красноярского края, иногда тот ездил в Иркутск на автомобиле и на поезде для решения личных и рабочих вопросов. В момент отправки леса по внешнеэкономическим контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ Цю Ц. также находился в 

<

адрес>, так как сам непосредственно занимался процессом отправки лесоматериалов и осуществлял контроль за всем процессом. Со слов Цю Ц., который общался с ним через переводчика Свидетель №5. ему стало известно, что в рамках внешнеэкономического контракта было необходимо отправить определенный объем леса в Китайскую Народную Республику. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ поставили вагоны для отгрузки, в связи с чем от Цю Ц. он узнал, что документов для оформления того объема леса по внешнеэкономическому контракту было недостаточно. Свидетель №5 ему сказал, что исполнение контракта возможно путем приобретения документов на лес в ООО «Сенсор». Переводчик Свидетель №5. был знаком с ФИО1, который в свою очередь был знаком с Свидетель №2. Свидетель №5. сообщил, что у Свидетель №2 можно приобрести документы на любые объемы лесоматериалов, которые помогут представить древесину, как приобретенную законным способом у одной из колоний 

<

адрес>. Тогда Цю Ц. сказал Свидетель №5, чтобы пригласил Свидетель №2 на встречу к ним на производственную базу. Это разговор был на самой базе, он при нем присутствовал, но не участвовал. Примерно через день или два дня Свидетель №2 приехал на производственную базу. В ходе разговора присутствовал он, Свидетель №5, Цю Ц. и Свидетель №2 Последний рассказал, что он представляет интересы ООО «Сенсор», что компания может предоставить документы для легализации незаконно заготовленной древесины на любые объемы. Данную информацию Свидетель №5 перевел и пояснил Цю Ц., после чего тот принял решение на приобретение данных документов. В задачу ООО «Звезда востока» входило сообщить Свидетель №2 породу древесины, которую собирались экспортировать, объемы и размеры. Оплата Свидетель №2, как тот пояснил, происходила из расчета от 150 рублей до 250 рублей за оформленный каждый кубометр леса. Цю Ц. через Свидетель №5 обговорили предложение Свидетель №2, он при этом присутствовал, но не участвовал в разговоре, не знал на какой объем нужны документы. Все присутствовавшие понимали, что документы будут фиктивными. По результатам общения Цю Ц. дал свое согласие, также о согласии Цю Ц. сказал и переводчик Свидетель №5 По достижению договоренности Свидетель №2 попросил у него реквизиты компании, по которым как он рассказал бухгалтер ООО «Сенсор» составит договор с необходимыми кубометрами леса и подготовит пакет документов о происхождении древесины. Затем Свидетель №2 уехал. Примерно через два дня он приехал на производственную базу и привез весь пакет документов, которые он забрал. Цю Ц. с ним рассчитался, но деньги передал переводчик Свидетель №5 наличными, какую сумму передал, он уже не помнит. Кроме того он как директор, в рамках своих обязанностей, по указанию Цю Ц. перечислил безналичным способом на счет ООО «Сенсор» деньги за оказанную услугу. Со стороны ООО «Сенсор» отчеты в ЛесЕГАИС были внесены представителями указанной компании, со стороны ООО «Звезда Востока» отчеты были внесены под его электронной подписью. Все отчеты вносил лично он по указанию Цю Ц., поскольку никто кроме него этого сделать не мог, потому что электронная подпись была оформлена на директора ООО «Звезда Востока», то есть на него. В портале ЛесЕГАИС были внесены сведения о покупке лиственницы в объеме 1000 м3 у ООО «Сенсор», хотя поставки по данному договору не осуществлялись и нигде не отражались. Таким образом ООО «Звезда Востока» приобрело документы у ООО «Сенсор» на круглый лес, которые Цю Ц. применил в ходе поставки пиловочника по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ объемом 789,53 м3, а именно бревен из лиственницы в адрес Китайской компании – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Лесной причал». Декларирование по указанному контракту осуществлялось в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках которого оформлено 5 ДТ №№, №, №, №, №. Контракт с китайской стороной готовил Цю Ц. Каким образом Цю Ц. был подписан контракт с китайской компанией «Лесной причал» он не знает. Декларирование по договору об оказании услуг осуществляло ООО «Меридиан». Также специалисты ООО «Меридиан» готовили для ООО «Звезда Востока» ж/д накладные с отметкой – «выпуск разрешен», которые получал лично он, после чего передавал на ж/д станцию или мастеру погрузки. Он это все делал, так как он занимал должность директора ООО «Звезда Востока» и данные действия выполнял по указанию Цю Ц. как фактического руководителя и организатора ООО «Звезда Востока». Бухгалтерию у Цю Ц. вела китаянка, которая отработала около одного года. Кроме того приобретенные документы ООО «Сенсор» на круглый лес, Цю Ц. применил в ходе поставки пиловочника по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ объемом 407,04 м3, а именно бревен из лиственницы в адрес Китайской компании – Суйфэнъхская ТЭК ООО «Бэньтэн». Декларирование по указанному контракту осуществлялось в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого оформлено 5 ДТ №; №, №, №, №. Контракт с китайской стороной готовил Цю Ц. После этого подписанный контракт Цю Ц. передал ему, после чего контракт был подписан, как директором ООО «Звезда Востока». В ДД.ММ.ГГГГ он решил уволиться и уйти на пенсию, поэтому предложил Цю Ц. закрыть ООО «Звезда Востока». Цю не мог сам стать директором, так как этого ему не позволяло законодательство и не смог найти другого человека на должность директора, поэтому они пришли к выводу, что компанию нужно закрыть. Он ликвидатором стать не смог, тогда технически директором была назначена его жена Свидетель №3, которая впоследствии выступила в качестве ликвидатора компании. После ликвидации ООО «Звезда Востока» он уничтожил документы, которые относились к данному Обществу, в том числе и внешнеэкономические контракты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, журналы учета древесины на производственной базе и иные документы. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Звезда Востока» было ликвидировано. Затем Цю Ц. с его базы съехал в 

<

адрес> на один из тупиков, расположенных на территории завода «Маяк». Сговора с Цю Ц. на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере бревен из лиственницы в рамках внешнеэкономическим контрактов у него не было. Ранее он внешнеэкономической деятельностью не занимался, в связи с чем о последствиях оформления таким образом документов он не знал, а также об уголовной ответственности за данные деяния он узнал во время следствия, в содеянном раскаивается. При выполнении номинально функций директора ООО «Звезда Востока» ему было известно от Цю Ц. через переводчика Свидетель №5 и от лесозаготовителей, с которыми у ООО «Звезда Востока» заключены были договоры, что Цю Ц. интересовался о приобретении незаконно заготовленной древесины, как у лесозаготовителей, так и у физических лиц, которым выделялась древесина для строительства. Продажа древесины, которую выделяет государство для строительства и ремонта гражданам, не предусмотрена законодательством, помимо этого ее продажа вообще запрещена (т. 4 л.д. 124-129, л.д. 130-134, л.д. 156-162). 

Виновность подсудимых, в совершении описанных выше деяний, подтверждается следующей совокупностью представленных стороной обвинения доказательств:

- показаниями обвиняемого ФИО7, данными в ходе предварительного следствия при проведении очной ставки с обвиняемым Цю Ц., исследованных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которых он познакомился с Цю Ц. примерно в ДД.ММ.ГГГГ на производственной базе. После этого Цю Ц. привез группу рабочих. Цю Ц. арендовал у него производственную базу для производства пищевых палочек. При оформлении ООО «Звезда Востока» у Цю Ц. не получилось это сделать, так как тот не гражданин РФ. После чего Цю Ц. предложил ему зарегистрировать Общество на себя и выступить номинальным директором. При регистрации Общества ФИО7 обратился с Цю Ц. и Свидетель №5 к Свидетель №4, услуги которой наличными денежными средствами в размере 12 000 рублей оплатил Цю Ц.. На бумагах руководителем данного Общества был ФИО7, но фактически руководил Цю Ц., а также принимал все решения. ФИО7 получал только указания от Цю Ц. через переводчика Свидетель №5 Он свои денежные средства в Общество не вкладывал. Все денежные средства для деятельности ООО «Звезда Востока» переводились китайскими компаниями ООО «Бэньтэнь» и ООО «Лесной Причал» на счет организации. Денежными средствами распоряжался Цю Ц., который говорил ему когда придут деньги, в каком количестве и что с ними нужно сделать. Цю Ц. подыскивал контрагентов с КНР для ООО «Звезда Востока», после чего Цю Ц. приносил ему контракты, подписанные с китайской стороны с печатью, а он подписывал их со своей стороны, являясь директором. ФИО7 ездил с Цю Ц. и знакомил последнего с поставщиками. Позже Цю Ц. самостоятельно осуществлял закупку и проверял качество покупаемой древесины, ее объем, назначал цену за нее. По указанию Цю Ц. он перечислял денежные средства поставщикам. Согласно указаниям Цю Ц. осуществлялась поставка лесоматериалов в КНР. Декларирование производилось по договору с ООО «Меридиан», а именно его производил таможенный специалист Свидетель №1. Оплачивали услуги безналичными денежными средствами со счета ООО «Звезда Востока». Он самостоятельно подавал документы на подготовку фитосанитарных сертификатов на вагоны погруженного леса. Оплачивались они также с расчетного счета ООО «Звезда Востока». Все указания он получал от Цю Ц. через переводчика ФИО9 При погрузке вагонов участвовал мастер погрузки, однако все указания по погрузке давал Цю Ц. Он же заказывал сам вагоны, говорил куда, сколько грузить и какой лес. В ходе разговора Свидетель №2 и Свидетель №5 на производственной базе, он понял, что документы нужны Цю Ц.. Свидетель №5 сказал ему, что встретил ФИО1, который посоветовал ему купить документы у Свидетель №2 для поставки леса по внешнеэкономическому контракту заграницу. Так как около 2-3 месяцев не поставляли вагоны, после их поставки нужны были документы для планируемого к вывозу заграницу объему древесины, подтверждающие легальность ее происхождения для поставки ее заграницу по международному контракту. При беседе были он, Свидетель №5, Цю Ц. и Свидетель №2 Он участие в беседе не принимал. Согласно договоренности с Цю Ц., размер его заработной платы составлял 42 000 рублей. Он снимал денежные средства с расчетного счета ООО «Звезда Востока» самостоятельно в ранее оговоренной с Цю Ц. сумме. Все операции по счету он выполнял по распоряжению Цю Ц., даваемые ему через переводчика. Также, как директор ООО «Звезда Востока» он имел право подписывать документы, но после согласования с Цю Ц. Связаться с Цю Ц., когда тот был в Китае, он мог через переводчика Свидетель №5 по телефону (т. 4 л.д. 179-186).

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО7 и Цю Ц. ей знакомы, поскольку в ДД.ММ.ГГГГ она оказывала последним услуги по регистрации общества с ограниченной ответственностью. Сначала к ней обратились два китайца за консультацией, как зарегистрировать ООО, на что она пояснила, что последним это сделать будет практически невозможно и зарегистрировать общество проще на гражданина России. После чего данные лица ушли. Спустя какое-то время к ней вновь два китайца, один из которых был Цю Ц. и представлялся по имени ФИО5, второй китаец представился именем ФИО6 и с ними был ФИО7 Шевель выступил учредителем и она подготовила необходимые документы. Цю Ц. оплатил госпошлину и рассчитался с ней за оказанные услуги, а Шевель подписал необходимые документы. Спустя какое-то время она оказывала услуги по ликвидации данного ООО, в роли ликвидатора которого выступила супруга ФИО10. 

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в судебном заседании, а также в период предварительного расследования, исследованных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 34-36), подтвержденных свидетелем в судебном заседании, согласно которым Цю Ц. в ДД.ММ.ГГГГ привлекал его в качестве переводчика при обсуждении условий с поставщиками древесины для ООО «Звезда Востока». Поиск необходимых поставщиков древесины осуществлялся разнообразным способом, постоянно проходили встречи с лесозаготовителями, на них обсуждались цены и качество, на встречах присутствовал Цю Ц. и ФИО7 Если встреча проходила с участием Цю Ц., то он обязательно присутствовал, так как Цю Ц. плохо владел русским языком, хотя понимал суть разговора. При обсуждении условий с поставщиками Цю Ц. помимо общих вопросов в части размера, породы, сорта обязательно спрашивал, имеется ли у поставщика незаконно заготовленная древесина, то есть древесина без документов. Это было обусловлено тем, что стоимость такой древесины на 5-15 % меньше стоимости древесины с документами, зависело от качества, размера древесины, что влекло за собой выгоду для приобретателя древесины, то есть для Цю Ц., так как именно тот получал прибыль от деятельности ООО «Звезда Востока». ФИО7 и Цю Ц. приобретали древесину без документов, после чего в дальнейшем обращались к ФИО1, который предоставлял документы, необходимые для легализации купленной древесины. Он неоднократно присутствовал при переговорах между ФИО7, Цю Ц. и поставщиками древесины, на которых они приходили к договоренностям о поставках древесины без документов. Он помнит, что часть древесины без документов была поставлена от лиц, которые ее получали у государства под личные нужды, то есть для строительства домов или заборов, после чего излишки продавали. Цю Ц. и ФИО7 приобретали древесину небольшими партиями, лесовозами, то есть по 15-30 кубических метров. У Цю Ц. было две базы, одна в 

<

адрес>, вторая в 

<

адрес>. В 

<

адрес> постоянно находился ФИО7, в 

<

адрес> периодически приезжал Цю Ц.. Все решения о приобретении древесины принимал только Цю Ц., так как последнему принадлежали деньги, при этом Шевель никаких решений не принимал, но всегда присутствовал. 

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными при проведении очной ставки с Цю Ц. в период предварительного расследования, исследованных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 27-33), подтвержденных свидетелем в судебном заседании, согласно которым он познакомился с Цю Ц. в ДД.ММ.ГГГГ на территории производственной базы, так как он был переводчиком на соседней базе, которая находилась в 200 метрах от базы ФИО7 Цю Ц. попросил его иногда переводить, поскольку не владеет русским языком. Он знает ООО «Звезда Востока», которое занималось лесозаготовкой. Он работал у Цю Ц. переводчиком и узнал о данной организации от последнего примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ или в начале ДД.ММ.ГГГГ, но работать с Цю Ц. начал раньше. Юридическим руководителем являлся ФИО7, а фактическим руководителем являлся Цю Ц.. До момента их сотрудничества с Цю Цзяньцюанем у последнего был другой переводчик. Закупку лесоматериалов контролировал Цю Ц., так как тот руководил организацией. Оплату всего производил бухгалтер безналичным способом, а Цю Ц. оплачивал наличными денежными средствами. Иногда Цю Ц. и ФИО7 сами ездили к поставщикам с другим переводчиком, а иногда привлекали его. Когда он ездил вместе Цю Ц., последний утверждал покупку леса, смотрел породу, объем и цену. Ему известно о покупке лесоматериалов, на который не было документов о легальности его заготовки. Такие лесоматериалы покупал Цю Ц. у некоторых лесозаготовителей. Такие лесоматериалы привозили на производственную базу в ДД.ММ.ГГГГ. Эта информация ему стала известна от Цю Ц. и другого переводчика Ван. Цю Ц. покупал лесоматериалы без документов для отправки в Китай. Цю Ц. определял объем, сортимент и цену древесины, которую нужно купить без документов. Данная информация ему стала известна от Цю Ц., который говорил ему сам лично. Свидетель №2 ему знаком, так как тот продавал документы на лесоматериалы, которые Цю Ц. хотел отправить в Китай. Он подтверждает факт встречи по согласованию покупки фиктивных документов на лесоматериалы, которая происходила в офисном помещении на производственной базе. 

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в судебном заседании, а также в период предварительного расследования, исследованных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 37-41, т. 6 л.д. 34-38), подтвержденных свидетелем в судебном заседании, согласно которым примерно в ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил знакомый, который сообщил ему, что может предоставить документы на лес и просил его распространить данную информацию среди китайцев, которые занимаются отправкой леса в 

<

адрес>. Документы на лес всегда предоставлялись только для лиц КНР, которые организовывали ООО на граждан РФ, при этом все обсуждение о стоимости документов, кубатуре, породе леса, велись только с гражданами КНР. Также этот знакомый ему сообщил, что есть китайцы, которым требуются документы на лес, указал адрес 

<

адрес>. Он приехал на данный адрес, где располагалось ООО «Звезда Востока». Там находился китаец по имени ФИО6, который в дальнейшем выступал в качестве переводчика китайца Цю Ц. представившись по имени ФИО5. В момент первой встречи китайца Цю Ц. не было и перневодчик сказал, что нужны документы на лес. Он передал образцы, переводчик сказал, что обсудит с руководством и перезвонит. Через некоторое время ему снова позвонил китаец ФИО6 и сказал, что нужны документы для легализации незаконно заготовленных лесоматериалов, попросил подъехать на производственную базу в 

<

адрес>. Он прибыл на базу, где находился хозяин базы ФИО7, а также был еще один китаец Цю Ц., который представился ФИО5 с которым он ранее не был знаком. Цю Ц. общался через ФИО6, так как не знал русского языка, при этом было видно, что все решения принимались исключительно Цю Ц., так как переводчик всегда с тем переговаривался перед тем, как с ним о чем-то договариваться. Шевель стоял рядом, иногда уходил по своим делам, в беседе участия не принимал, но в его присутствии он озвучивал условия предоставления документов и тот был осведомлен. В результате состоявшейся с указанными лицами беседы, ФИО6 ему передал слова китайца Цю Ц., после соответственно консультации с Цю Ц., что ему нужны документы для придания легальности незаконно заготовленных лесоматериалов, с целью дальнейшей поставки в Китай. Он спросил о составе леса и количестве кубатуры, которую необходимо вывести в Китай. ФИО7 и Цю Ц., который передавал ему информацию через переводчика ФИО6, сказали количество кубатуры и состав леса, на которые им необходимы были документы от ООО «Сенсор». У ФИО7 он взял реквизиты ООО «Звезда Востока». Всю полученную информацию он переслал на электронную почту. После того, как ему сообщили, что могут подготовить документы на указанную кубатуру и состав леса, он в свою очередь сообщил об этом переводчику ФИО6, чтобы тот составил договор на покупку лесоматериалов между ООО «Звезда Востока» и ООО «Сенсор». Через некоторое время ФИО6 или ФИО7, кто точно не помнит, позвонил ему, и сказал, что договор готов. С целью дальнейшего оформления необходимых документов подтверждающих легальность фиктивной сделки о поставке лесоматериалов между ООО «Звезда Востока» и ООО «Сенсор» он приехал на производственную базу и забрал два экземпляра договора поставки со стола в офисе на производственной базе, которые ему передала незнакомая девушка, так как переводчика ФИО6 и ФИО7 не было на месте, после этого он передал договор своему знакомому. Тогда он узнал, согласно подписи в договоре, что директором ООО «Звезда Востока» является ФИО7 Когда пакет документов для ООО «Звезда Востока» был готов, ему их передал знакомый в 

<

адрес>, а он в свою очередь привез документы на производственную базу и передал лично ФИО7 Позднее, когда документы были проверены был произведен расчет за документы, половину причитающейся суммы ему отдал наличными ФИО6 на производственной базе, вторую половину на счет ООО «Сенсор» перевел ФИО7, какая была сумма, он не помнит. Примерно сумма наличными была около 125 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Звезда Востока» документы предоставлялись дважды на общий объем 1500 кубических метров древесины.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в судебном заседании, а также в период предварительного расследования, исследованных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 7-10), подтвержденных свидетелем в судебном заседании, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности начальника участка ООО «Торговый дом Николаевский». Она знакома с ФИО7 и Цю Ц., поскольку они отгружали круглый лес и пиломатериалы с их тупика, который принадлежит АО «Иланскагропромхимия», расположенный по адресу: 

<

адрес>. У ООО «Торговый дом Николаевский» имелся договор с ООО «Звезда Востока» на оказание услуг. Они ставили вагоны на их тупик, после чего отгружали круглый лес и пиломатериалы. Данный договор был примерно с ДД.ММ.ГГГГ. Они заключали договор на оказание услуг, после чего ФИО7 не появлялся при погрузках леса и пиломатериалов, не интересовался данным процессом, по крайней мере у нее. Когда она присутствовала на тупике при погрузках леса и пиломатериалов, ФИО7 там не было. Все организационные вопросы решал Цю Ц., который также присутствовал при погрузках вагонов и непосредственно руководил процессом. За работу стропальщикам Цю платил наличными денежными средствами лично, оплата по договору оказания услуг проводилась безналичным способом. 

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в судебном заседании, а также в период предварительного расследования, исследованных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 58-60), подтвержденных свидетелем в судебном заседании, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет заготовку древесины. В ДД.ММ.ГГГГ он являлся поставщиком лесоматериалов для ООО «Звезда Востока», где директором был ФИО7 В ДД.ММ.ГГГГ он поставлял осину, а в ДД.ММ.ГГГГ он поставлял лиственницу. Когда он приезжал на производственную базу ООО «Звезда Востока» на ней находились граждане КНР. В ходе знакомства с гражданами КНР на базе, ему был представлен китаец Цю Ц. с русским именем Саша. Он понял, что Цю является главным в ООО «Звезда Востока», так как тот принимал все решения касаемо покупки лесоматериалов. Когда они обсуждали покупку лесоматериалов, то Цю общался с ним через переводчика. После обсуждения финансовой стороны, объема и сортимента леса, Цю согласился на договор, но подписывал договор после уже ФИО7, так как тот являлся юридическим директором ООО «Звезда Востока». Оплата лесоматериалов производилась после поставки леса по указанию Цю. Оплату им производил ФИО7 безналичным путем. Также при первой встречи, Цю спрашивал про документы на лес и говорил, что если на лесоматериалы нет необходимого пакета документов, то тот может его купить за наличные денежные средства, но за цену ниже. Он ответил Цю, что продает лес легально со всеми документами. 

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в судебном заседании, а также в период предварительного расследования, исследованных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 4-6), подтвержденных свидетелем в судебном заседании, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он от имении ООО «Потенциал» являлся поставщиком круглого леса по договору для ООО «Звезда Востока», директором которого являлся ФИО7 При заключении договора поставки он приезжал на базу ООО «Звезда Востока» по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где находились граждане Китая, которые со слов ФИО7 являлись того компаньонами. При знакомстве данных китайцев ФИО7 представил ему русскими именами переводчика и Цю Ц. по имени ФИО5. Взаимодействовать с ООО «Звезда Востока» ему предложил ФИО7, который пояснил, что разговаривать о работе нужно с Цю. Когда он предлагал купить лес, то разговаривал с Цю через переводчика и с Шевелем. 

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в судебном заседании, а также в период предварительного расследования, исследованных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 14-19), подтвержденных свидетелем в судебном заседании, согласно которым у них с супругом ФИО7 в собственности находится производственная база по адресу: 

<

адрес>, которую супруг сдает в аренду. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 ей сообщил, что к тому обратился китаец Цю Ц. с предложением, чтобы ФИО7 стал формальным директором ООО «Звезда Востока», при этом Цю будет платить супругу зарплату. ООО «Звезда Востока» занималось лесоматериалами. Со слов супруга ей известно, что функция последнего заключалась в подписании документов организации, при этом деньги на приобретение лесоматериалов давал Цю.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, являющегося специалистом по таможенному оформлению ООО «Меридиан-Брокер», данными в ходе предварительного расследования (исследованных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 47-49), согласно которым ООО «Звезда Востока» являлось его клиентом. С документами к нему приезжал директор ООО «Звезда Востока» ФИО7, который также забирал документы. 

- показаниями свидетеля Свидетель №9, являющегося начальником отдела таможенных процедур и таможенного контроля Красноярской таможни, данными в ходе предварительного расследования (исследованных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 85-88), согласно которым в случае предоставления недействительных документов, или документов, содержащих недостоверные сведения при наличии такой информации у таможенного органа до выпуска ДТ, декларанту выставляется требование о выставлении действительных документов и внесении соответствующих изменений в ДТ в установленные сроки. При невыполнении декларантом требований таможенного органа, то есть непредставлении действительных документов и/или невнесении достоверных сведений о товаре, включая сведения о производителе принимается решение об отказе в выпуске ДТ. Таким образом, указание в графе 44 ДТ заведомо недостоверных сведений о производителе декларируемых товаров является недостоверным декларированием и является способом совершения контрабанды. 

- показаниями специалиста Свидетель №10, данными в судебном заседании, а также в период предварительного расследования, исследованных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 14-19), подтвержденных специалистом в судебном заседании, согласно которым он является заместителем начальника отдела государственного лесного контроля (надзора) Министерства лесного хозяйства Красноярского края и в рамках своей служебной деятельности уполномочен производить расчет размера причиненного ущерба по примечанию к статье 191.1 УК РФ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.12.2020 г. N 2306 "Об утверждении такс для исчисления стоимости незаконно заготовленной древесины для целей статьи 191.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (Далее – Постановление) размер таксы для товара – бревна лиственницы для распиловки и строгания, согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), имеющего код 02.20.11.113, относящегося к группе, указанной в данном Постановлении под п. 2 «Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания» определяется по данным Федеральной службы государственной статистики о средних ценах производителей на отдельные виды промышленных товаров по федеральным округам на конец отчетного периода, предшествовавшего дате совершения деяния, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ. Согласно данным, представленным Федеральной службой государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, средняя цена производителей на лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания по Сибирскому федеральному округу в октябре-декабре 2018 года (рублей за плотный кубический метр; для реализации на внутреннем рынке; без учета НДС, акцизов, транспортных расходов) составляет: - в октябре 2018 года – 2708,25 руб.; - в ноябре 2018 года – 2554,36 руб.; - в декабре 2018 года – 2375,63 руб. Для того, чтобы произвести расчет ущерба лесным насаждениям, причиненный ст. 191.1 УК РФ, необходимо умножить объем задекларированной древесины за отчетный период на среднюю цену производителей на лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания по Сибирскому федеральному округу на конец отчетного периода, предшествовавшего дате совершения деяния (рублей за плотный кубический метр; для реализации на внутреннем рынке; без учета НДС, акцизов, транспортных расходов). Ему были представлены для анализа интересующие таможенные декларации. После этого, объем древесины, указанный в таможенных декларациях №№, №, №, №, №, отправленный со 

<

адрес> в КНР в ДД.ММ.ГГГГ, равный 711,58 м? умножается на среднюю цену производителей на лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания по Сибирскому федеральному округу в ДД.ММ.ГГГГ, то есть на 2708,25 (711,58 м? х 2708,25), получается 1 927 136,54 рублей. Далее, объем древесины, указанный в таможенных декларациях №№, №, №, №, №, отправленный со 

<

адрес> в КНР в ДД.ММ.ГГГГ умножается на среднюю цену производителей на лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания по Сибирскому федеральному округу в ДД.ММ.ГГГГ, то есть на 2 554,36 (484,99 м? х 2 554,36), получается 1 238 839,06 рублей. Исходя из вышеизложенных расчетов стоимость незаконно заготовленной древесины составляет 3 165 975,6 рублей, что превышает 230 000 рублей, установленный размер как особо крупный в примечании к статье 191.1 УК РФ.

исследованными судом письменными доказательствами:

- копией решения № единственного учредителя ООО «Звезда востока» ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он принял решение о создании и утверждении данного общества, определил местом нахождения общества адрес: 

<

адрес>, при этом возложил обязанности директора на себя (т. 3 л.д. 236);

- копией Устава ООО «Звезда востока», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя ФИО7, согласно которого его местонахождением является 

<

адрес> края и определяется местом его государственной регистрации. Общество осуществляет деятельность по оптовой торговле лесоматериалами, лесозаготовке, производству пиломатериалов, а также осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Единоличным исполнительным органом является директор, который руководит текущей деятельностью общества, действует без доверенности, открывает банковские счета, заключает договоры и иные сделки, организует бухгалтерский учет и отчетность, а также выполняет иные организационно-распорядительные функции (т. 1 л.д. 184-199);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «Звезда востока» образовано путем создания, зарегистрировано в реестре ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>. Единственным участником являлся ФИО7 с момента регистрации. ДД.ММ.ГГГГ юридическое лицо прекратило деятельность путем ликвидации от имени ликвидатора Свидетель №3 (т. 1 л.д. 117-120);

- протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было обследовано жилище ФИО7 по адресу: 

<

адрес>, где обнаружены и изъяты документы по взаимоотношениям ООО «Звезда Востока» и ООО «Николес» на 60 листах, а также флэш-карта «Kingston» (т. 1 л.д. 155-160);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у заместителя начальника СО ЛО МВД России на 

<

адрес> ФИО11 были изъяты полученные им ранее при производстве по делу предметы и документы: документы, упакованные в полимерный пакет синего цвета, с пояснительной надписью «изъято ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

адрес>»; документы, упакованные в полимерный пакет синего цвета, с пояснительной надписью «изъято ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>; документы: упакованные в картонную коробку с пояснительной надписью «изъято ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>; флеш-накопитель «Kingston” в прозрачном полимерном пакете с пояснительной надписью «изъято ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

адрес>» (т. 3 л.д. 9-13);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, копиями контрактов с приложениями, согласно которым осмотрены внешнеэкономические контракты. Сторонами контракта № от ДД.ММ.ГГГГ являются ООО «Звезда Востока» в лице директора ФИО7 и ФИО3 ТЭК ООО «Бэньтэн» в лице юридического представителя ФИО4. Предметом контракта является поставка пиломатериала обрезного и лесоматериала круглых пород. Поставка лесоматериалов согласно условиям контракта осуществляется железнодорожным транспортом. При осмотре дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в рамках контракта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Звезда Востока» обязуется поставить лесоматериалы круглых хвойных пород, а именно лиственницу сибирскую. При осмотре дополнительного соглашения № к внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что по данному соглашению поставляется следующий товар: лесоматериалы круглые хвойных пород, лиственница сибирская, ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная. Сторонами, подписавшими данное соглашение являются ООО «Звезда Востока» и Маньчжурская торговая компания с ограниченной ответственности «Лесной Причал» (т. 3 л.д. 172-177, т. 2 л.д. 133-137, л.д. 138-139, т. 3 л.д. 62-64, т. 10 л.д. 230-240);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого ФИО7 и его защитника осмотрен служебный кабинет производственной базы по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра подозреваемый ФИО7 пояснил, что в данном служебном кабинете проводились встречи между ним, Свидетель №2 и Цю Ц. о приобретении фиктивных договоров с ООО «Сенсор», а также в этом кабинете составлялись документы, необходимые для подачи декларации в таможенные органы по фиктивным договорам, приобретенным у Свидетель №2 (т. 2 л.д. 201-206);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого ФИО7 и его защитника осмотрен железнодорожный тупик по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра подозреваемый ФИО7 пояснил, что с данного железнодорожного тупика осуществлялась отправка круглого леса в Китайскую Народную Республику. При осмотре территории производственной базы обнаружен погрузочный кран, имеются железнодорожные рельсы (т. 2 л.д. 207-210);

- протоколом проверки показаний подозреваемого ФИО7 на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого последний с участием защитника пригласил участников следственного действия проследовать по адресу: 

<

адрес>, где показал, что ДД.ММ.ГГГГ в кабинете прошла встреча с Свидетель №2 в ходе которой Цю. Ц. и Свидетель №2 договорились через переводчика о заключении фиктивных договоров между ООО «Звезда востока» и ООО «Сенсер», после чего через 2-3 дня Свидетель №2 отдал документы в этом же кабинете. Поле этого по инициативе ФИО7 участники проследовали на территорию ТД «Николаевский» к путям необщего пользования по адресу: 

<

адрес>, где в ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась погрузка отправляемого круглого леса в КНР (т. 4 л.д. 107-113);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у следователя по ОВД СЧ по РОПД УТ МВД России по СФО ФИО2 изъят оптический диск с полученными ею при производстве по делу сведениями из налоговой инспекции, а также с выпискам по счетам ООО «Сенсор» и ООО «Звезда востока» (т. 2 л.д. 244-247);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, изъятый в ходе выемки у следователя по ОВД СЧ по РОПД УТ МВД России по СФО ФИО2 Осмотрен файл с названием «.016360…», где отражено движение по счету №, открытом ООО «Звезда Востока» в отделении № ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра данного файла установлено, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ осуществлено соответственно два перевода денежных средств по 100000 рублей каждый на банковский счет №, принадлежавший ООО «Сенсор». В комментарии к переводам указано соответственно, что оплата за пиловочник хвойных пород (лиственница) по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ и оплата за пиловочник хвойных пород (сосна) по дог.№с от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 1-6);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием оперуполномоченного ОЭБиПК ЛО МВД России на 

<

адрес> осмотрен персональный компьютер с доступом к порталу ЛесЕГАИС учета древесины и сделок с ней. В ходе осмотра установлено, что во вкладке «Декларация о сделке с древесиной (покупатель)» обнаружены информационные карточки по сделкам, в которых ООО «Звезда Востока» выступало покупателем. За 2018 год обнаружено 10 информационных карточек по сделкам. В 3 карточках сделок с древесиной продавцом выступает ООО «Сенсор». В информационной карточке по декларации №, подписана и продавцом (ООО «Сенсор») и покупателем (ООО «Звезда Востока). Во вкладке «Общие данные» обнаружено, что данные были введены и подписаны продавцом ДД.ММ.ГГГГ, введены и подписаны покупателем ДД.ММ.ГГГГ Покупатель ООО «Звезда Востока», юридический и фактический адрес: 

<

адрес>. Продавец - ООО «Сенсор», юридический и фактический адрес: 

<

адрес>. Договор, по которому приобреталась древесина № от ДД.ММ.ГГГГ Во вкладке «Детали» обнаружено, что декларация о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, продавцом которого является ФКУ КП-13 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, покупателем является ООО «Сенсор». Во вкладке «Состав древесины» обнаружено, что вид продаваемой древесины лиственница, сортимент ОКПД2 - 02.20.11.113- бревна лиственницы для распиловки и строгания, объемом 1000 м3. Во вкладке «Истории» обнаружены две ссылки на «Историю по продавцу» и «Истории по покупателю». Во вкладке «История по продавцу» обнаружено, что ДД.ММ.ГГГГ было создание и подписание сделки со стороны продавца. Во вкладке «История по покупателю» обнаружено, что ДД.ММ.ГГГГ было создание и подписание сделки со стороны покупателя. В информационной карточке по декларации №, обнаружено, что она подписана покупателем (ООО «Звезда Востока»). Во вкладке «Общие данные» обнаружено, что данные были введены и подписаны покупателем ДД.ММ.ГГГГ Покупатель ООО «Звезда Востока» юридический и фактический адрес: 

<

адрес>. Продавец ООО «Сенсор», юридический и фактический адрес: 

<

адрес>. Договор, по которому приобреталась древесина № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 211-230);

- информационным письмом ФКУ КП-13 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю от 26.10.2022 года, согласно которым данное учреждение в договорных отношениях с ООО «Сенсор» не состояло, лесоматериалы в адрес ООО «Сенсор» не поставляло (т. 3 л.д. 222);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен флеш-накопитель «Kingston» в корпусе черного цвета, изъятый в ходе выемки у заместителя начальника СО ЛО МВД России на 

<

адрес> ФИО11, изъятая ранее при обследовании жилья ФИО7 При осмотре файла с названием «таблица ДТ с номерами вагонов (1)» была обнаружена таблица формата «Еxcel», в которой имеются сведения по таможенным декларациям, поданным в таможенный орган на основании фиктивных документов, предоставленных ООО «Сенсор», ООО «Звезда Востока» (т. 3 л.д. 19-24);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены дубликаты накладных для отправителя по внешнеэкономическим контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, которые приобщены к данному протоколу осмотра. По данным товарным накладным в Китайскую Народную Республику была вывезена лиственница сибирская. По дубликатам накладных к внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что получателем является Маньчжурская торговая компания с ограниченной ответственностью «Лесной причал», расположенная по адресу: Китай, 

<

адрес>. Выпуск товаров разрешен Томским ЦЭД Томской таможни. Осмотрен дубликат накладной к таможенной декларации №, отправка №, в которой обнаружено, что были вывезены лесоматериалы массой 70 000 кг, датой заключения договора перевозки является ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «РЖД» 

<

адрес>. Осмотрен дубликат накладной к таможенной декларации №, отправка №, в которой обнаружено, что были вывезены лесоматериалы массой 69 500 кг, датой заключения договора перевозки является ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «РЖД» 

<

адрес>. Осмотрен дубликат накладной к таможенной декларации №, отправка №, в которой обнаружено, что были вывезены лесоматериалы массой 70 000 кг, датой заключения договора перевозки является ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «РЖД» 

<

адрес>. Осмотрен дубликат накладной к таможенной декларации №, отправка №, в которой обнаружено, что были вывезены лесоматериалы массой 70 000 кг, датой заключения договора перевозки является ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «РЖД» 

<

адрес>. Осмотрен дубликат накладной к таможенной декларации №, отправка №, в которой обнаружено, что были вывезены лесоматериалы массой 69 500 кг, датой заключения договора перевозки является ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «РЖД» 

<

адрес>. Осмотрен дубликат накладной к таможенной декларации №, отправка №, в которой обнаружено, что были вывезены лесоматериалы массой 69 500 кг, датой заключения договора перевозки является ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «РЖД» 

<

адрес>. Осмотрен дубликат накладной к таможенной декларации №, отправка №, в которой обнаружено, что были вывезены лесоматериалы массой 69 500 кг, датой заключения договора перевозки является ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «РЖД» 

<

адрес>. Осмотрен дубликат накладной к таможенной декларации №, отправка №, в которой обнаружено, что были вывезены лесоматериалы массой 70 000 кг, датой заключения договора перевозки является ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «РЖД» 

<

адрес>. По дубликатам накладных к внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что получателем является Суйфэньхэнская ТЭК ООО «Бэньтен», расположенная по адресу: Китай, 

<

адрес>. Выпуск товаров разрешен Томским ЦЭД Томской таможни. Осмотрен дубликат накладной к таможенной декларации № отправка №, в которой обнаружено, что были вывезены лесоматериалы массой 69 500 кг, датой заключения договора перевозки является ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «РЖД» 

<

адрес>. Осмотрен дубликат накладной к таможенной декларации № отправка №, в которой обнаружено, что были вывезены лесоматериалы массой 50 600, 50 кг, датой заключения договора перевозки является ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «РЖД» 

<

адрес>. Осмотрен дубликат накладной к таможенной декларации № отправка №, в которой обнаружено, что были вывезены лесоматериалы массой 70 000 кг, датой заключения договора перевозки является ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «РЖД» 

<

адрес>. Осмотрен дубликат накладной к таможенной декларации № отправка №, в которой обнаружено, что были вывезены лесоматериалы массой 70 000 кг, датой заключения договора перевозки является ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «РЖД» 

<

адрес>. Осмотрен дубликат накладной к таможенной декларации № отправка №, в которой обнаружено, что были вывезены лесоматериалы массой 70 000 кг, датой заключения договора перевозки является ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «РЖД» 

<

адрес>. Осмотрен дубликат накладной к таможенной декларации № отправка №, в которой обнаружено, что были вывезены лесоматериалы массой 70 000 кг, датой заключения договора перевозки является ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «РЖД» 

<

адрес> (т. 3 л.д. 33-51);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, копиями осматриваемых документов, согласно котором осмотрен оптический диск содержащий таможенные декларации с приложениями, согласно которым: При осмотре таможенной декларации № установлено, что отправителем является ООО «Ирбис», расположенное по адресу: 660075, Россия, 

<

адрес>. Получателем в данной декларации указана Маньчжурская торговая компания с ограниченной ответственностью «Лесной причал», расположенная по адресу: 

<

адрес>. Декларантом в данной таможенной декларации выступает ООО «Звезда Востока», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Помимо этого в таможенной декларации отражено местонахождение товара – 

<

адрес>. Задекларированным товаром является – бревна из лиственницы сибирской "LARIX SIBIRICA L" пиловочник х/п неокоренный, небрусованный, неокантованный, необработанный консервантом, сорт 1-3, ГОСТ 9463-2016; ФР.1.27.2011.10631; номинальная дл. 6.0м/с учетом максимального припуска на распиловку дл. 6.1м, ДВ.26-38 ДН.32-44 см, всего штук-103 Объем указанный в контракте с учетом номинальной длины и без учета коры 67.42 м3/с учетом фактической длины и коры 79.39 м3. Лиственница сибирская, фактурная стоимость (Д.26-38 см., ГОСТ 9463-2016,1-3 СОРТ)- 8000 руб./м3- 67.42 м3, 103 шт Производитель ООО "Сенсор" ИНН 

<

***> Тов.знак отсутствует Стандарт ГОСТ 9463-2016,ФР.1.27.2011.10631 Сорт 1-3 Наим.сортимента Пиловочник Порода древесины Лиственница сибирская Размеры ДЛ.6м, ДВ.26-38 см, шт. 103 Кол-во 79.39 м3 (113), заявленный в ДТ №, на дату, указанную в декларации на товары. Данный товар задекларирован к вывозу в Китайскую Народную Республику на основании внешнеэкономического контракта № ДД.ММ.ГГГГ. Составлена таможенная декларация на основании договора таможенного представителя с декларантом № от ДД.ММ.ГГГГ. Декларантом является Свидетель №1, паспорт РФ № № от ДД.ММ.ГГГГ выдан отделом УФМС России по Красноярскому краю в 

<

адрес>, являющегося специалистом по таможенному оформлению. Декларация составлена ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что общая стоимость 539 360 рублей. Получателем является Маньчжурская торговая компания с ограниченной ответственностью «Лесной причал», расположенная по адресу: 

<

адрес>. Продавцом является ООО «Звезда Востока», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Товаром по данному инвойсу выступает лиственница сибирская общим объемом 67.42 м3 ценой 8 000 рублей за 1 м3, общей стоимостью 539 360 рублей, производителем которой является ООО «Сенсор» ИНН 

<

***>. В ходе осмотра документов в папке с названием «0032730» установлено, что инвойс, договор ТЭО, дополнительное соглашение №, таможенная декларация №, железнодорожная накладная, спецификация, входят в пакет документов, предоставляемых при декларировании в таможенном посту. При осмотре таможенной декларации № установлено, что отправителем является ООО «Ирбис», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Получателем в данной декларации указана Маньчжурская торговая компания с ограниченной ответственностью «Лесной причал», расположенная по адресу: 

<

адрес>. Декларантом в данной таможенной декларации выступает ООО «Звезда Востока», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Помимо этого в таможенной декларации отражено местонахождение товара – 

<

адрес>. Задекларированным товаром является – бревна из лиственницы сибирской "LARIX SIBIRICA L" пиловочник х/п неокоренный, небрусованный, неокантованный, необработанный консервантом, сорт 1-3, ГОСТ 9463-2016; ФР.1.27.2011.10631; номинальная дл.6.0м/с учетом максимального припуска на распиловку дл.6.1м, ДВ.24-52 ДН.30-58 см, всего штук-263 Объем указанный в контракте с учетом номинальной длины и без учета коры 135.11 м3/с учетом фактической длины и коры 159.78 м3. Лиственница сибирская, фактурная стоимость (Д.24-52см,ГОСТ 9463-2016,1-3 сорт) - 8000 руб./м3- 135.11 м3, 263 шт Производитель ООО "Сенсор" ИНН 

<

***> Тов.знак отсутствует Стандарт ГОСТ 9463-2016,ФР.1.27.2011.10631 Сорт 1-3 Наим.сортимента пиловочник Порода древесины Лиственница сибирская Размеры ДЛ.6М, ДВ.24-52см, шт. 263 Кол-во 159.78 м3 (113), заявленный в ДТ №, на дату, указанную в декларации на товары. Данный товар задекларирован к вывозу в Китайскую Народную Республику на основании внешнеэкономического контракта № МСМТ-003 ДД.ММ.ГГГГ. Составлена таможенная декларация на основании договора таможенного представителя с декларантом № от ДД.ММ.ГГГГ. Декларантом является Свидетель №1, паспорт РФ № № от ДД.ММ.ГГГГ выдан отделом УФМС России по Красноярскому краю в 

<

адрес>, являющегося специалистом по таможенному оформлению. Декларация составлена ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что общая стоимость 1 080 880 рублей. Получателем является Маньчжурская торговая компания с ограниченной ответственностью «Лесной причал», расположенная по адресу: 

<

адрес>. Продавцом является ООО «Звезда Востока», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Товаром по данному инвойсу выступает лиственница сибирская общим объемом 135.11 м3 ценой 8 000 рублей за 1 м3, общей стоимостью 1 080 880 рублей, производителем которой является ООО «Сенсор» ИНН 

<

***>. В ходе осмотра документов в папке с названием «0033286» установлено, что инвойс, договор ТЭО, дополнительное соглашение №, таможенная декларация №, железнодорожная накладная, спецификация, входят в пакет документов, предоставляемых при декларировании в таможенном посту. При осмотре таможенной декларации № установлено, что отправителем является ООО «Ирбис», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Получателем в данной декларации указана Маньчжурская торговая компания с ограниченной ответственностью «Лесной причал», расположенная по адресу: 

<

адрес>. Декларантом в данной таможенной декларации выступает ООО «Звезда Востока», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Помимо этого в таможенной декларации отражено местонахождение товара – 

<

адрес>. Задекларированным товаром является – бревна из лиственницы сибирской "LARIX SIBIRICA L" пиловочник х/п неокоренный, небрусованный, неокантованный, необработанный консервантом, сорт 1-3, ГОСТ 9463-2016; ФР.1.27.2011.10631; номинальная дл.6.0м/с учетом максимального припуска на распиловку дл.6.1м, ДВ.20-68 ДН.26-74см, всего штук-321 Объем указанный в контракте с учетом номинальной длины и без учета коры 190.86 м3/с учетом фактической длины и коры 224.98 м3. Лиственница сибирская, фактурная стоимость (Д.20-68СМ,ГОСТ 9463-2016,1-3 сорт)- 8000 руб./м3- 190.86 м3, 321 шт Производитель ООО "Сенсор" ИНН 

<

***> Тов.знак отсутствует Стандарт ГОСТ 9463-2016, ФР.1.27.2011.10631 Сорт 1-3 Наим.сортимента пиловочник Порода древесины Лиственница сибирская Размеры ДЛ.6М, ДВ.20-68см, шт.321 Кол-во 224.98 м3 (113), заявленный в ДТ №, на дату, указанную в декларации на товары. Данный товар задекларирован к вывозу в Китайскую Народную Республику на основании внешнеэкономического контракта № ДД.ММ.ГГГГ. Составлена таможенная декларация на основании договора таможенного представителя с декларантом № от ДД.ММ.ГГГГ. Декларантом является Свидетель №1, паспорт РФ № № от ДД.ММ.ГГГГ выдан отделом УФМС России по Красноярскому краю в 

<

адрес>, являющегося специалистом по таможенному оформлению. Декларация составлена ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что общая стоимость 1 526 880 рублей. Получателем является Маньчжурская торговая компания с ограниченной ответственностью «Лесной причал», расположенная по адресу: 

<

адрес>. Продавцом является ООО «Звезда Востока», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Товаром по данному инвойсу выступает лиственница сибирская общим объемом 190.86 м3 ценой 8 000 рублей за 1 м3, общей стоимостью 1 526 880 рублей, производителем которой является ООО «Сенсор» ИНН 

<

***>. В ходе осмотра документов в папке с названием «0033472» установлено, что инвойс, договор ТЭО, дополнительное соглашение №, таможенная декларация №, железнодорожная накладная, спецификация, входят в пакет документов, предоставляемых при декларировании в таможенном посту. При осмотре таможенной декларации № установлено, что отправителем является ООО «Торговый дом Николаевский», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Получателем в данной декларации указана Маньчжурская торговая компания с ограниченной ответственностью «Лесной причал», расположенная по адресу: 

<

адрес>. Декларантом в данной таможенной декларации выступает ООО «Звезда Востока», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Помимо этого в таможенной декларации отражено местонахождение товара – 

<

адрес>. Задекларированным товаром является - бревна из лиственницы сибирской "LARIX SIBIRICA L" пиловочник х/п неокоренный, небрусованный, неокантованный, необработанный консервантом, сорт 1-3, ГОСТ 9463-2016; ФР.1.27.2011.10631; номинальная дл.6.0м/с учетом максимального припуска на распиловку дл.6.1м, ДВ.24-70 ДН.30-76см, всего штук-117 Объем указанный в контракте с учетом номинальной длины и без учета коры 137.79 м3/с учетом фактической длины и коры 161.15 м3. Лиственница сибирская, фактурная стоимость (Д.24-70см,ГОСТ 9463-2016, 1-3 сорт)- 8000 руб./м3- 137.79 м3, 117 шт Производитель ООО "Сенсор" ИНН 

<

***> Тов.знак отсутствует Стандарт ГОСТ 9463-2016,ФР.1.27.2011.10631 Сорт 1-3 Наим.сортимента пиловочник Порода древесины Лиственница сибирская Размеры ДЛ.6м, ДВ.24-70см, шт.117 Кол-во 161.15 М3 (113), заявленный в ДТ №, на дату, указанную в декларации на товары. Данный товар задекларирован к вывозу в Китайскую Народную Республику на основании внешнеэкономического контракта № ДД.ММ.ГГГГ. Составлена таможенная декларация на основании договора таможенного представителя с декларантом № от ДД.ММ.ГГГГ. Декларантом является Свидетель №1, паспорт РФ № № от ДД.ММ.ГГГГ выдан отделом УФМС России по Красноярскому краю в 

<

адрес>, являющегося специалистом по таможенному оформлению. Декларация составлена ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что общая стоимость 1 102 320 рублей. Получателем является Маньчжурская торговая компания с ограниченной ответственностью «Лесной причал», расположенная по адресу: 

<

адрес> Продавцом является ООО «Звезда Востока», расположенное по адресу: 

<

адрес> Товаром по данному инвойсу выступает лиственница сибирская общим объемом 137.79 м3 ценой 8 000 рублей за 1 м3, общей стоимостью 1 102 320 рублей, производителем которой является ООО «Сенсор» ИНН 

<

***>. В ходе осмотра документов в папке с названием «0033640» установлено, что инвойс, договор ТЭО, дополнительное соглашение №, таможенная декларация №, железнодорожная накладная, спецификация, входят в пакет документов, предоставляемых при декларировании в таможенном посту. При осмотре таможенной декларации № установлено, что отправителем является ООО «ТК Веста», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Получателем в данной декларации указана Маньчжурская торговая компания с ограниченной ответственностью «Лесной причал», расположенная по адресу: 

<

адрес>. Декларантом в данной таможенной декларации выступает ООО «Звезда Востока», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Помимо этого в таможенной декларации отражено местонахождение товара – 

<

адрес>. Задекларированным товаром является - бревна из лиственницы сибирской "LARIX SIBIRICA L" пиловочник х/п неокоренный, небрусованный, неокантованный, необработанный консервантом, сорт 1-3, ГОСТ 9463-2016; ФР.1.27.2011.10631; номинальная дл.6.0м/с учетом максимального припуска на распиловку дл.6.1м, ДВ.22-42 ДН.28-48см, всего штук-297 Объем указанный в контракте с учетом номинальной длины и без учета коры 138.78 м3/с учетом фактической длины и коры 164.23 м3. Лиственница сибирская, фактурная стоимость (Д.22-42см,ГОСТ 9463-2016, 1-3 сорт) - 8000 руб./м3- 138.78 м3, 297 шт Производитель ООО "Сенсор" ИНН 

<

***> Тов.знак отсутствует Стандарт ГОСТ 9463-2016,ФР.1.27.2011.10631 Сорт 1-3 Наим.сортимента пиловочник Порода древесины Лиственница сибирская Размеры ДЛ.6м, ДВ.22-42см, шт. 297 Кол-во 164.23 М3 (113), заявленный в ДТ №, на дату, указанную в декларации на товары. Данный товар задекларирован к вывозу в Китайскую Народную Республику на основании внешнеэкономического контракта № ДД.ММ.ГГГГ. Составлена таможенная декларация на основании договора таможенного представителя с декларантом № от ДД.ММ.ГГГГ. Декларантом является Свидетель №1, паспорт РФ № № от ДД.ММ.ГГГГ выдан отделом УФМС России по Красноярскому краю в 

<

адрес>, являющегося специалистом по таможенному оформлению. Декларация составлена ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что общая стоимость 1 110 240 рублей. Получателем является Маньчжурская торговая компания с ограниченной ответственностью «Лесной причал», расположенная по адресу: 

<

адрес>. Продавцом является ООО «Звезда Востока», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Товаром по данному инвойсу выступает лиственница сибирская общим объемом 138.78 м3 ценой 8 000 рублей за 1 м3, общей стоимостью 1 102 240 рублей, производителем которой является ООО «Сенсор» ИНН 

<

***> (т. 3, л.д. 52-123);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, копиями таможенных деклараций, согласно которому объектом осмотра являются таможенные декларации, находящиеся в уголовном деле №. При осмотре таможенной декларации № установлено, что отправителем является ООО «ТК Веста», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Получателем в данной декларации указана Сайфэньхэская ТЭК ООО «БЭНЬТЭН», расположенная по адресу: 

<

адрес>. Декларантом в данной таможенной декларации выступает ООО «Звезда Востока», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Помимо этого в таможенной декларации отражено местонахождение товара – 

<

адрес>. Задекларированным товаром является - бревна из лиственницы сибирской "LARIX SIBIRICA L" пиловочник х/п неокоренный, небрусованный, неокантованный, необработанный консервантом, сорт 1-3, ГОСТ 9463-2016; ФР.1.27.2011.10631; номинальная дл.6.0м/с учетом максимального припуска на распиловку дл.6.1м, ДВ.14-20 ДН.20-26 см, всего штук-239 Объем указанный в контракте с учетом номинальной длины и без учета коры 45.52 м3/с учетом фактической длины и коры 55.84 м3. Лиственница сибирская, фактурная стоимость (Д.14-20см, ГОСТ 9463-2016,1-3 сорт)- 5250 руб./м3- 45.52 м3, 239 шт Производитель ООО "Сенсор" ИНН 

<

***> Тов.знак отсутствует Стандарт ГОСТ 9463-2016,ФР.1.27.2011.10631 Сорт 1-3 Наим.сортимента пиловочник Порода древесины Лиственница сибирская Размеры ДЛ.6м, ДВ.14-20см, шт.239 Кол-во 55.84 М3 (113), заявленный в ДТ №, на дату, указанную в декларации на товары. Данный товар задекларирован к вывозу в Китайскую Народную Республику на основании внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. Составлена таможенная декларация на основании договора таможенного представителя с декларантом № от ДД.ММ.ГГГГ. Декларантом является Свидетель №1, паспорт РФ № № от ДД.ММ.ГГГГ выдан отделом УФМС России по Красноярскому краю в 

<

адрес>, являющегося специалистом по таможенному оформлению. Декларация составлена ДД.ММ.ГГГГ. В графе 44 последняя сделка с древесиной указана следующая: № от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром добавочного листа к таможенной декларации № установлено, что дополнительно к ранее задекларированному товару добавлены - бревна из лиственницы сибирской "LARIX SIBIRICA L" пиловочник х/п неокоренный, небрусованный, неокантованный, необработанный консервантом, сорт 1-3, ГОСТ 9463-2016; ФР.1.27.2011.10631; номинальная дл.6.0м/с учетом максимального припуска на распиловку дл.6.1м, ДВ.22 ДН.28 см, всего штук-78 Объем указанный в контракте с учетом номинальной длины и без учета коры 21.84 м3/с учетом фактической длины и коры 25.99 м3. Лиственница сибирская, фактурная стоимость (Д.22 см, ГОСТ 9463-2016,1-3 сорт) - 5400 руб./м3- 21.84 м3, 78 шт Производитель ООО "Сенсор" ИНН 

<

***> Тов.знак отсутствует Стандарт ГОСТ 9463-2016,ФР.1.27.2011.10631 Сорт 1-3 Наим.сортимента пиловочник Порода древесины Лиственница сибирская Размеры ДЛ.6м, ДВ.22см, шт.78 Кол-во 25.99 м3 (113), заявленный в ДТ №, на дату, указанную в декларации на товары. Данный товар задекларирован к вывозу в Китайскую Народную Республику на основании внешнеэкономического контракта № HLSF-2768 от ДД.ММ.ГГГГ. В графе 44 последняя сделка с древесиной указана следующая: № от ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре таможенной декларации № установлено, что отправителем является ООО «ТК Веста», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Получателем в данной декларации указана Сайфэньхэская ТЭК ООО «БЭНЬТЭН», расположенная по адресу: 

<

адрес>. Декларантом в данной таможенной декларации выступает ООО «Звезда Востока», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Помимо этого в таможенной декларации отражено местонахождение товара – 

<

адрес>. Задекларированным товаром является - бревна из лиственницы сибирской "LARIX SIBIRICA L" пиловочник х/п неокоренный, небрусованный, неокантованный, необработанный консервантом, сорт 1-3, ГОСТ 9463-2016; ФР.1.27.2011.10631; номинальная дл.6.0м/с учетом максимального припуска на распиловку дл.6.1м, ДВ.22-30 ДН.28-36 см, всего штук-153 Объем указанный в контракте с учетом номинальной длины и без учета коры 60.51 м3/с учетом фактической длины и коры 71.83 м3. Лиственница сибирская, фактурная стоимость (Д.22-30 см, ГОСТ 9463-2016,1-3 сорт)- 5400 руб./м3- 60.51 м3, 153 шт Производитель ООО "Сенсор" ИНН 

<

***> Тов.знак отсутствует Стандарт ГОСТ 9463-2016, ФР.1.27.2011.10631 Сорт 1-3 Наим.сортимента пиловочник Порода древесины Лиственница сибирская Размеры ДЛ.6 м, ДВ.22-30 см, шт.153 Кол-во 71.83 м3 (113), заявленный в ДТ №, на дату, указанную в декларации на товары. Данный товар задекларирован к вывозу в Китайскую Народную Республику на основании внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. Составлена таможенная декларация на основании договора таможенного представителя с декларантом № от ДД.ММ.ГГГГ. Декларантом является Свидетель №1, паспорт РФ № № от ДД.ММ.ГГГГ выдан отделом УФМС России по Красноярскому краю в 

<

адрес>, являющегося специалистом по таможенному оформлению. Декларация составлена ДД.ММ.ГГГГ. В графе 44 последняя сделка с древесиной указана следующая: № от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром добавочного листа к таможенной декларации № установлено, что дополнительно к ранее задекларированному товару добавлены - бревна из лиственницы сибирской "LARIX SIBIRICA L" пиловочник х/п неокоренный, небрусованный, неокантованный, необработанный консервантом, сорт 1-3, ГОСТ 9463-2016; ФР.1.27.2011.10631; номинальная дл.6.0м/с учетом максимального припуска на распиловку дл.6.1м, ДВ.32 ДН.38 см, всего штук-14 Объем указанный в контракте с учетом номинальной длины и без учета коры 8.26 м3/с учетом фактической длины и коры 9.74 м3. Лиственница сибирская, фактурная стоимость (Д.32 см, ГОСТ 9463-2016,1-3 сорт)- 6100 руб./м3- 8.26 м3, 14 шт Производитель ООО "Сенсор" ИНН 

<

***> Тов.знак отсутствует Стандарт ГОСТ 9463-2016, ФР.1.27.2011.10631 Сорт 1-3 Наим.сортимента пиловочник Порода древесины Лиственница сибирская Размеры ДЛ.6м, ДВ.32см, шт. 14 Кол-во 9.74 м3 (113), заявленный в ДТ №, на дату, указанную в декларации на товары. Данный товар задекларирован к вывозу в Китайскую Народную Республику на основании внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе 44 последняя сделка с древесиной указана следующая: № от ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре таможенной декларации № установлено, что отправителем является ООО «Ирбис», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Получателем в данной декларации указана Сайфэньхэская ТЭК ООО «БЭНЬТЭН», расположенная по адресу: 

<

адрес>. Декларантом в данной таможенной декларации выступает ООО «Звезда Востока», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Помимо этого в таможенной декларации отражено местонахождение товара – 

<

адрес>. Задекларированным товаром является - бревна из лиственницы сибирской "LARIX SIBIRICA L" пиловочник х/п неокоренный, небрусованный, неокантованный, необработанный консервантом, сорт 1-3, ГОСТ 9463-2016; ФР.1.27.2011.10631; номинальная дл.6.0м/с учетом максимального припуска на распиловку дл.6.1м, ДВ.22-30 ДН.28-36 см, всего штук-136 Объем указанный в контракте с учетом номинальной длины и без учета коры 51.99 м3/с учетом фактической длины и коры 61.75 м3. Лиственница сибирская, фактурная стоимость (Д.22-30 см, ГОСТ 9463-2016,1-3 сорт) - 5400 руб./м3- 51.99 м3, 136 шт Производитель ООО "Сенсор" ИНН 

<

***> Тов.знак отсутствует Стандарт ГОСТ 9463-2016,ФР.1.27.2011.10631 Сорт 1-3 Наим.сортимента пиловочник Порода древесины Лиственница сибирская Размеры ДЛ.6м, ДВ.22-30 см, шт.136 Кол-во 61.75 М3 (113), заявленный в ДТ №, на дату, указанную в декларации на товары. В графе 44 последняя сделка с древесиной указана следующая: № от ДД.ММ.ГГГГ. Данный товар задекларирован к вывозу в Китайскую Народную Республику на основании внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. Составлена таможенная декларация на основании договора таможенного представителя с декларантом №-К/18-040 от ДД.ММ.ГГГГ. Декларантом является Свидетель №1, паспорт РФ № № от ДД.ММ.ГГГГ выдан отделом УФМС России по Красноярскому краю в 

<

адрес>, являющегося специалистом по таможенному оформлению. Декларация составлена ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром добавочного листа к таможенной декларации № установлено, что дополнительно к ранее задекларированному товару добавлены - бревна из лиственницы сибирской "LARIX SIBIRICA L" пиловочник х/п неокоренный, небрусованный, неокантованный, необработанный консервантом, сорт 1-3, ГОСТ 9463-2016; ФР.1.27.2011.10631; номинальная дл.6.0м/с учетом максимального припуска на распиловку дл.6.1м, ДВ.32 ДН. 38 см, всего штук-29 Объем указанный в контракте с учетом номинальной длины и без учета коры 17.11 м3/с учетом фактической длины и коры 20.18 м3. Лиственница сибирская, фактурная стоимость (Д. 32 см, ГОСТ 9463-2016, 1-3 сорт)- 6100 руб./м3- 17.11 м3, 29 шт Производитель ООО "Сенсор" ИНН 

<

***> Тов.знак отсутствует Стандарт ГОСТ 9463-2016,ФР.1.27.2011.10631 Сорт 1-3 Наим.сортимента пилоочник Порода древесины Лиственница сибирская Размеры ДЛ.6м, ДВ.32 см, шт.29 Кол-во 20.18 м3 (113), заявленный в ДТ №, на дату, указанную в декларации на товары. Данный товар задекларирован к вывозу в Китайскую Народную Республику на основании внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре таможенной декларации № установлено, что отправителем является ООО «ТК Веста», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Получателем в данной декларации указана Сайфэньхэская ТЭК ООО «БЭНЬТЭН», расположенная по адресу: 

<

адрес>. Декларантом в данной таможенной декларации выступает ООО «Звезда Востока», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Помимо этого в таможенной декларации отражено местонахождение товара – 

<

адрес>. Задекларированным товаром является - бревна из лиственницы сибирской "LARIX SIBIRICA L" пиловочник х/п неокоренный, небрусованный, неокантованный, необработанный консервантом, сорт 1-3, ГОСТ 9463-2016; ФР.1.27.2011.10631; номинальная дл.6.0м/с учетом максимального припуска на распиловку дл.6.1м, ДВ.32-56 ДН. 38-62 см, всего штук -84 Объем указанный в контракте с учетом номинальной длины и без учета коры 68.54 м3/с учетом фактической длины и коры 80.58 м3. Лиственница сибирская, фактурная стоимость (Д. 32-56 см, ГОСТ 9463-2016,1-3 сорт)- 6100 руб./м3- 68.54 м3, 84 шт Производитель ООО "Сенсор" ИНН 

<

***> Тов.знак отсутствует Стандарт ГОСТ 9463-2016,ФР.1.27.2011.10631 Сорт 1-3 Наим.сортимента пиловочник Порода древесины Лиственница сибирская Размеры ДЛ.6м, ДВ.32-56 см, шт.84 Кол-во 80.58 м3 (113), заявленный в ДТ №, на дату, указанную в декларации на товары. Данный товар задекларирован к вывозу в Китайскую Народную Республику на основании внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. Составлена таможенная декларация на основании договора таможенного представителя с декларантом № от ДД.ММ.ГГГГ. Декларантом является Свидетель №1, паспорт РФ № № от ДД.ММ.ГГГГ выдан отделом УФМС России по Красноярскому краю в 

<

адрес>, являющегося специалистом по таможенному оформлению. Декларация составлена ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре таможенной декларации № установлено, что отправителем является ООО «Ирбис», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Получателем в данной декларации указана Сайфэньхэская ТЭК ООО «БЭНЬТЭН», расположенная по адресу: 

<

адрес>. Декларантом в данной таможенной декларации выступает ООО «Звезда Востока», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Помимо этого в таможенной декларации отражено местонахождение товара – 

<

адрес>. Задекларированным товаром является - бревна из лиственницы сибирской "LARIX SIBIRICA L" пиловочник х/п неокоренный, небрусованный, неокантованный, необработанный консервантом, сорт 1-3, ГОСТ 9463-2016; ФР.1.27.2011.10631; номинальная дл.6.0м/с учетом максимального припуска на распиловку дл.6.1м, ДВ.14-22 ДН. 20-28 см, всего штук-315 Объем указанный в контракте с учетом номинальной длины и без учета коры 66.76 м3/с учетом фактической длины и коры 81.13 м3. Лиственница сибирская, фактурная стоимость (Д. 14-20 см, ГОСТ 9463-2016,1-3 сорт)- 5250 руб./м3- 44.648 м3, 236 шт Производитель ООО "Сенсор" ИНН 

<

***> Тов.знак отутствует Стандарт ГОСТ 9463-2016,ФР.1.27.2011.10631 Сорт 1-3 Наим.сортимента пиловочник Порода древесины Лиственница сибирская Размеры ДЛ.6м, ДВ.14-20 см, шт.236 Кол-во 54.81 м3 (113), лиственница сибирская, фактурная стоимость (Д. 22 см, ГОСТ 9463-2016,1-3 сорт)- 5400 руб./м3- 22.12 м3, 79 шт Производитель ООО "Сенсор" ИНН 

<

***> Тов.знак отсутствует Стандарт ГОСТ 9463-2016, ФР.1.27.2011.10631 Сорт 1-3 Наим.сортимента пиловочник Порода древесины лиственница сибирская Размеры ДЛ.6м, ДВ.22 см, шт. 79 Кол-во 26.32 м3 (113), заявленный в ДТ №, на дату, указанную в декларации на товары. Данный товар задекларирован к вывозу в Китайскую Народную Республику на основании внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. Составлена таможенная декларация на основании договора таможенного представителя с декларантом № от ДД.ММ.ГГГГ. Декларантом является Свидетель №1, паспорт РФ № № от ДД.ММ.ГГГГ выдан отделом УФМС России по Красноярскому краю в 

<

адрес>, являющегося специалистом по таможенному оформлению. Декларация составлена ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 178-186, т. 2 л.д. 140-141, л.д. 146-147, л.д. 150, л.д. 155-156, л.д. 159);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рыночная стоимость пиловочника в объеме 669,96 м3 (без учета припусков и коры) продекларированного ООО «Звезда Востока» (ИНН 

<

***>) в Томском таможенном посту (ЦЭД) в рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по ДТ №№, №, №, №, № составляла 2696589, 00 рублей. Рыночная стоимость пиловочника в объеме 340.538 м3 (без учета припусков и коры) продекларированного ООО «Звезда Востока» (ИНН 

<

***>) в Томском таможенном посту (ЦЭД) в рамках внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по ДТ №№, №, №, №, № составляла 1370665, 45 рублей (т. 6 л.д. 116-136);

- справкой о проведении ОРМ «Наведение справок» начальника ОЭБиПК ЛО МВД России на ст. Иланская от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой предоставлены сведения с ПТК «Розыск-Магистраль» о совершении авиа и железнодорожных поездок Цю Цзяньцюаня в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Согласно данным сведениям в период с ДД.ММ.ГГГГ Цю Ц. активно пользовался ж/д транспортом совершая регулятные поездки между станциями Иркутска, Иланском, Карабула, Тайшет и другими. Имеются сведения о том, что Цю Ц. ДД.ММ.ГГГГ вылетел из Иркутска в Харбин (Китай), ДД.ММ.ГГГГ вновь прилетел в Иркутск и в течение года регулярно совершал авиаперелеты из России в Китай и обратно (т. 3 л.д. 215-219);

- справкой миграционного пункта ОМВД Росси по Иланскому району от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Цю Ц. находился на территории России, в частности с ДД.ММ.ГГГГ по 10.01.2018г., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 194);

- информационным письмом Красноярской таможни от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым фактический вывоз лесоматериалов в Китайскую Народную Республику осуществлялся по следующим декларациям: № – ДД.ММ.ГГГГ (т/п ЖДПП Забайкальск), № – ДД.ММ.ГГГГ (т/п ЖДПП Забайкальск), № – ДД.ММ.ГГГГ (т/п ЖДПП Забайкальск), № – ДД.ММ.ГГГГ (т/п ЖДПП Забайкальск), № – ДД.ММ.ГГГГ (т/п ЖДПП Забайкальск), № – ДД.ММ.ГГГГ (т/п Пограничный); № – ДД.ММ.ГГГГ (т/п ЖДПП Забайкальск), № – ДД.ММ.ГГГГ (т/п Пограничный), № – ДД.ММ.ГГГГ (т/п ЖДПП Забайкальск), № – ДД.ММ.ГГГГ (т/п Пограничный) (т. 3 л.д. 231-232);

- информационным письмом управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым средняя цена производителей на лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания по Сибирскому федеральному округу в октябре-декабре 2018 года за плотный кубический метр для реализации на внутреннем рынке, без учета НДС, акцизов и транспортных расходов составили: в октябре 2018 года – 2708,25 рублей; в ноябре 2018 года – 2554,36 рублей; в декабре 2018 года – 2375,63 рублей (т. 3 л.д. 227-228);

- справкой о проведении ОРМ «Наведение справок», согласно которой по результатам анализа портала ЕГАИС учета древесины и сделок с ней в отношении ООО «Звезда востока» установлено, что ООО «УРС-Снаб» осуществило ДД.ММ.ГГГГ поставку в адрес ООО «Звезда востока» бревен лиственницы общим объемом 369,729 м3, что подтверждается подтвержденной сделкой со стороны двух сторон в портале ЛесЕГАИС (т. 10 л.д. 146-168).

Данные доказательства суд признает допустимыми и достоверными, так как они согласуются между собой, нарушений УПК РФ при их получении не допущено. Показания свидетелей последовательны, логичны, не противоречивы, подтверждены письменными материалами дела и согласуются между собой. Данных о том, что свидетели оговаривают Цю Ц. и ФИО7 в судебном заседании не установлено.

Давая правовую оценку действиям подсудимых, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, и оценив доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в их совокупности и взаимосвязи достаточности, приходит к следующим выводам.

Виновность Цю Ц. и ФИО7 в совершении вышеуказанных преступлений полностью доказана, как показаниями свидетелей обвинения данными в ходе судебного и предварительного следствия, так и показаниями ФИО7, которые в совокупности согласуются с письменными доказательствами.

Суд, квалифицирует действия Цю Ц. и ФИО7:

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, как хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 43-ФЗ), как незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере.

При этом суд, с учетом позиции государственного обвинителя считает необходимым исключить из квалификации действий Цю Ц. и ФИО7 по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ квалифицирующий признак в виде приобретения, поскольку в силу ч. 3 ст. 15 УК РФ данное преступление относится к категории средней тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение которого, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, составляет шесть лет, а как следует из предъявленного подсудимым обвинения, приобретение лесоматериалов было совершено в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, исходя из сформулированного обвинения, не исключается приобретение всего объема инкриминированной древесины в период с ДД.ММ.ГГГГ до момента постановления настоящего приговора, на момент постановления которого истекло шесть лет с момента совершения инкриминированных действий в виде приобретения.

Кроме этого суд, с учетом позиции государственного обвинителя считает необходимым исключить из квалификации действий Цю Ц. и ФИО7 по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ квалифицирующий признак в виде перевозки, поскольку исходя из предъявленного подсудимым обвинения не приведены обстоятельства осуществления такой перевозки (перемещения) древесины, при этом в ходе судебного следствия стороной обвинения не было предоставлено доказательств свидетельствующих об обстоятельствах произведенной транспортировки древесины. 

Как установлено в судебном заседании, с учетом фактической длины и коры подсудимым инкриминирован объем незаконно перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов по контракту № в объеме 789,53 м3, а по контракту № в объеме 407,04 м3. Если произвести подсчет инкриминированной отправленной древесины по месяцам, то объем отравленной древесины в ноябре 2018 года составил 711,58 м?, а в ДД.ММ.ГГГГ составил 484,99 м?. Таким образом, общий объем инкриминированной Цю Ц. и ФИО7 приобретенной и в последующем незаконно перемещенной через таможенную границу древесины по подложным документам ООО «Сенсор» с учетом фактической длины и коры, по контрактам № и № в ДД.ММ.ГГГГ, составил 1196,57 м3, который (объем) инкриминирован Цю Ц. и ФИО7 по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ.

В тоже время, исходя из исследованных в судебном заседании выписки по банковскому счету ООО «Звезда востока» (т. 10 л.д. 105) в совокупности с информацией портала ЕГАИС учета древесины и сделок с ней в отношении ООО «Звезда востока» (т. 10 л.д. 146-168), а также в совокупности с представленным анализом Красноярской таможни информационно-справочной системы таможенных органов о таможенном декларировании ООО «Звезда востока» (т. 10 л.д. 170-176, л.д. 195-196) установлено, что ООО «УРС-Снаб» осуществило ДД.ММ.ГГГГ поставку в адрес ООО «Звезда востока» бревен лиственницы общим объемом 369,729 м3 (т. 10 л.д. 166-167), что подтверждается подтвержденной сделкой со стороны двух сторон в портале ЛесЕГАИС и согласуется с выпиской по банковскому счёту ООО «Звезда востока» из которой следует о перечислении денежных средств за поставляемую древесину, при этом в материалах дела отсутствует информация об экспорте этой древесины данным обществом по иным таможенным декларациям, как и отсутствуют сведения о реализации ООО «Звезда востока» данной древесины третьим лицам, что не исключает экспорт этой законно заготовленной древесины по подложным документам от имени ООО «Сенсор».

С учетом изложенного, а также учетом позиции государственного обвинителя, суд считает необходимым исключить 369,729 м3 бревен лиственницы из объема предъявленного обвинения Цю Ц. и ФИО7 по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, указав что они хранили в целях сбыта и сбыли заведомо незаконно заготовленную древесину общим объемом 826,841 м3 вместо предъявленного в обвинении 1196,57 м3.

Кроме этого, с учетом уменьшения данного объема древесины, следует уменьшить инкриминированную стоимость незаконно заготовленной древесины. Как следует из приведенного расчета заместителя начальника отдела государственного лесного контроля (надзора) Министерства лесного хозяйства Красноярского края (т. 4 л.д. 89-92), выполненного для целей ст. 191.1 УК РФ, ООО «Звезда востока» было отправлено со 

<

адрес> в ДД.ММ.ГГГГ 711,58 м3, средней ценой 2708,25 рублей за 1 м3 (стоимостью 1927 136,54 рублей), а также в декабре 2018 года совершена отправка 484,99 м3, средней ценой 2554,36 рублей за 1 м3 (стоимостью 1238839,06 рублей), то есть всего 1196,57 м3 на сумму 3165975,60 рублей.

С учетом того, что в ДД.ММ.ГГГГ ООО «Звезда востока» экспортировала 369,729 м3 бревен лиственницы приобретенной на законных основаниях в ООО «УРС-Снаб», следовательно данный объем древесины следует вычесть из объема 489,99 м3 всей отправленный древесины в ДД.ММ.ГГГГ и разницу умножить на цену 1 м3 в размере 2554,36 рублей: 484,99-369,729 х 2554,36 = 294 418,08 рублей. Таким образом, в ходе судебного следствия установлено, что в декабре 2018 года Цю Ц. и ФИО7 хранили в целях сбыта и сбыли заведомо незаконно заготовленную древесину на сумму 294 418,08 рублей, а всего хранили в целях сбыта и сбыли заведомо незаконно заготовленную древесину общим объемом 826,841 м3 в особо крупном размере на общую сумму 2221554, 62 рублей (1 927 136,54 рублей + 294 418,08 рублей).

Вопреки доводам защитника Обуховой Т.В. приведенных в ранее заявленном ходатайстве в ходе судебного следствия, поставленная ИП ФИО12 лиственница в адрес ООО «Звезда востока», не имеет правового отношения к настоящему обвинению, поскольку ООО «Звезда востока» экспортировало древесину ФИО12 по таможенной декларации от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 170-172, л.д. 204-206). Кроме этого суд признает несостоятельными доводы защитника об осуществлении в адрес ООО «Звезда востока» поставок древесины со стороны ООО «Николес» и ООО «Потенциал», поскольку исходя из сведений портала учета древесины и сделок с ней, отсутствуют сведения о поставках данному юридическому лицу бревен лиственницы (т. 10 л.д. 146-168).

Суд признает несостоятельными доводы защитника Обуховой Т.В. о сомнениях при определении объема экспортированной древесины, поскольку в каждой из приведенных выше таможенных декларациях указан объем отправленной древесины по именно этой декларации, как с учетом номинальной длины и без учета коры, так и отдельно с учетом фактической длины и коры. Приведенные выше расчеты объемов древесины, как специалистом Свидетель №10, так и в экспертном заключении № согласуются с объемами древесины в соответствующих таможенных декларациях, проверка которых (заключений, расчетов) выполняется простым арифметическим сложением. 

На момент совершения Цю Ц. и ФИО7 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, данная норма действовала в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ, в редакции которого им предъявлено обвинение в совершении данного преступления.

Вместе с тем, Федеральным законом от 11 марта 2024 года N 43-ФЗ в ч. 1 ст. 226.1 УК РФ внесены изменения, улучшающие положение осужденного по сравнению с редакцией той же нормы, действовавшей на момент совершения Цю Ц. и ФИО7 данного преступления, - смягчена санкция, изменилась категория преступления на преступление средней тяжести.

В этой связи, в соответствии со ст. 10 УК РФ, предусматривающей, что уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, суд приходит к выводу, что действия Цю Ц. и ФИО7 следует квалифицировать по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 11 марта 2024 года N 43-ФЗ.

Такая квалификация обусловлена тем, что до ДД.ММ.ГГГГ Цю Ц. принял решение зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью с целью осуществления предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью связанной с оборотом лесоматериалов, однако получив консультацию от Свидетель №4, представляющей услуги по оказанию помощи в регистрации общества, о невозможности зарегистрировать юридическое лицо на свое имя, предложил ФИО7 зарегистрировать такое предприятие на свое имя и выступить его формальным руководителем, на что последний выразил согласие.

Доводы Цю Ц. и его защитника о том, что он в момент регистрации ООО «Звезда востока», а также в последующие периоды инкриминированных ему деяний не находился на территории России, в связи с чем не мог совершить указанные преступления, опровергаются показаниями ФИО7, Свидетель №5, а также показаниями Свидетель №4 указавшей о том, что именно Цю Ц. обращался к ней за консультацией об открытии общества, после чего именно Цю Ц. прибыв с ФИО7 оплатил ее услуги по регистрации юридического лица, оплатил госпошлину для совершения регистрационных действий, а присутствующий ФИО7, лишь подписал необходимые документы, поскольку вступал в роли директора. Кроме того показания Цю Ц. об отсутствии на территории России в указанный период опровергаются вышеприведенными учетными сведениями миграционной службы (т. 10 л.д. 194), согласующими с учетными сведениями ПТК «Розыск-Магистраль» о передвижении Цю Ц. на территории России (т. 3 л.д. 215-219), согласно которым последний в частности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ преимущественно находился на территории России, передвигаясь между станциями Иланска и Иркутской области. 

После регистрации общества, осуществляя предпринимательскую деятельность связанную с покупкой древесины, Цю Ц., будучи фактическим руководителем ООО «Звезда востока» и инвестируя в развитие бизнеса, принял решение о приобретении древесины при отсутствии документов подтверждающих легальный способ заготовки этой древесины, с целью последующей легализации этой древесины подложными документами и отправки этой уже легализованной древесины через таможенную границу Евразийского экономического союза, поскольку стоимость такой незаконно заготовленной древесины составляла ниже рыночной о чем Цю Ц. предложил ФИО7, на что последний согласился.

Несмотря на доводы ФИО7 о его номинальной роли на предприятии, об отсутствии у него умысла и/или сговора с Цю Ц. на совершение операций с незаконно заготовленной древесиной с последующим ее незаконным перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза, эти доводы прежде всего опровергаются его собственными вышеприведенными показаниями, согласно которым ему было известно от Цю Ц. через переводчика Свидетель №5 и от лесозаготовителей, с которыми у ООО «Звезда Востока» заключены были договоры, что Цю Ц. приобретает незаконно заготовленную древесину у различных лиц, стоимость которой (древесины) намного ниже древесины с легальным подтверждением заготовки. После этого данная древесина продавалась под видом легально заготовленной с использованием приобретенных фиктивных документов за большую цену. Он исполнял указания Цю Ц. по заключению договоров и иных документов, а именно ставил подписи, где это было необходимо. Также он занимался оформлением таможенных деклараций через таможенного представителя, которому он отдавал необходимые для декларирования документы. Вся древесина, как законная, так и без документов хранилась на территории производственной базы по адресу: 

<

адрес>. Со слов Цю Ц., который общался с ним через переводчика Свидетель №5 ему стало известно, что в рамках внешнеэкономического контракта было необходимо отправить определенный объем леса в Китайскую Народную Республику. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ поставили вагоны для отгрузки, в связи с чем от Цю Ц. он узнал, что документов для оформления того объема леса по внешнеэкономическому контракту было недостаточно. Исполнение контракта было возможно путем приобретения документов на лес в ООО «Сенсор», после чего в его присутствии Свидетель №2 сообщил, что ООО «Сенсор» может предоставить документы для легализации незаконно заготовленной древесины и в последующем предоставил такие документы, которые подписал он (Шевель), а также эти документы передал таможенному представителю для составления таможенных деклараций. В портале ЛесЕГАИС за его электронной подписью были внесены сведения о покупке лиственницы в объеме 1000 м3 у ООО «Сенсор», хотя поставки по данному договору не осуществлялись. 

Вопреки доводам стороны защиты, совместный и согласованный характер действий подсудимых свидетельствует о том, что указанные лица заранее договорились о совершении преступлений, при этом каждый из них совершал действия, направленные на достижение преступного результата. Таким образом в ходе судебного следствия достоверно установлено, что ФИО7 действовал в группе лиц по предварительному сговору с Цю Ц., при этом каждый из них выполняли свою роль в совершении указанных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. 

Представленные защитником ФИО7 копии документов о наличии у ФКУ ОИУ-1 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю лесного участка для заготовки древесины и наличие правоотношений между данной организацией с ООО «Сенсор» (т. 10 л.д. 177-189) являются не относимыми доказательствами по настоящему делу, поскольку во-первых, ООО «Сенсор» приобретает по данному договору древесину породы сосна и береза, а во-вторых, по настоящему делу были представлены подложные сведения о том, что якобы ООО «Сенсор» приобрело лиственницу у ФКУ КП-13 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, с которым фактически данное учреждение в договорных отношениях не состояло (т. 3 л.д. 222). Вопреки доводам защитника Обуховой Т.В., представленная справка (т. 3 л.д. 222) опровергает факт поставки древесины в ООО «Звезда востока» через посредника ООО «Сенсор», что не оспаривает сам подсудимый ФИО7 указавший о подписании подложного договора с ООО «Сенсор» без фактической поставки древесины.

Вопреки доводам Цю Ц. о том, что он не являлся фактическим владельцем, инициатором создания ООО «Звезда востока» и его руководителем вместе ФИО7, его доводы опровергаются, как указано выше, прежде всего показаниями свидетеля Свидетель №4, которая осуществляла помощь в регистрации общества. Кроме того, показания ФИО7 и Свидетель №5 о том, что именно Цю Ц. был хозяином ООО «Звезда востока» и принимал ключевые решения связанные с деятельностью предприятия, согласуются с показаниями Свидетель №2 указавшего о том, что именно с Цю Ц. он обсуждал условия продажи подложных документов, при этом присутствующий переводчик всегда переговаривался с Цю и лишь после этого они согласовали условия продажи документов для легализации древесины. Кроме того свидетель Свидетель №6 указала, что при погрузке лесоматериалов на вагоны всегда присутствовал Цю Ц., который руководил процессом погрузки и разрешал организационные вопросы. Свидетель Свидетель №7 осуществляющий поставки древесины для ООО «Звезда востока» указал, что именно с Цю Ц. обсуждал условия поставки древесины, при этом последний высказывал намерения приобрести древесину без документов. 

Вопреки доводам Цю Ц. и его защитника, суд признает несостоятельными доводы о наличии у ФИО7 и Свидетель №5 причин для оговора Цю Ц., и/или от недостоверном переводе со стороны Свидетель №5, поскольку показания ФИО7 и Свидетель №5 согласуются, как между собой, так и с показаниями других приведенных выше свидетелей, при этом именно Цю Ц. дает ложные показания относительно отсутствия его на территории России в период инкриминированных ему деяний, которые (показания Цю) опровергаются приведенными выше наиболее достоверными учетными данными о пересечении Цю границы России. 

Давая правовую оценку доводам стороны защиты относительно несогласия с квалификацией по ч. 3 ст. 191 УК РФ, суд считает необходимым указать на положения Лесного кодекса РФ, согласно которым заготовка древесины с целью реализации представляет собой предпринимательскую деятельность, при этом заготовка древесины осуществляется на основании договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи древесины или на иных законных основаниях. При этом лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения нормативные правовые акты не предполагают самовольную заготовку древесины гражданами или юридическими лицами без каких-либо разрешающих соответствующую рубку документов. Исследованные же при судебном разбирательстве документы связанные с куплей-продажей древесины, представленные в таможенный орган в подтверждение законности ее происхождения, являются фиктивным, что свидетельствует о незаконности заготовленной древесины, впоследствии хранимой с целью сбыта и сбыта подсудимыми китайским партнерам.

Доводы стороны защиты о возможной причастности к данному преступлению третьих лиц, которые не привлечены к ответственности по настоящему делу, не могут быть предметом судебного разбирательства, поскольку в силу ст. 252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Вопреки доводам стороны защиты, в силу разъяснений приведенных в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 г. N 12, использование подсудимыми документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара с целью легализации незаконно заготовленной древесины, следует понимать в качестве незаконного перемещения товаров через таможенную границу. 

С учетом изложенного, суд не находит основания для удовлетворения доводов подсудимого Цю Ц. и его защитника об оправдания подсудимого Цю Ц. по предъявленному ему обвинению, как не находит оснований для оправдания подсудимого ФИО7 по предъявленному ему обвинению. 

Исследованные в судебном заседании обстоятельства, в том числе данные, характеризующие личность Цю Ц. и ФИО7, отсутствие данных о том, что они обращались к врачам-психиатрам, а также адекватный речевой контакт и поведение подсудимых, не дают оснований полагать, что они страдали психическими заболеваниями в период совершения указанных преступлений или в настоящее время, поэтому суд считает необходимым признать Цю Ц. и ФИО7 вменяемыми в отношении инкриминируемых им деяний и подлежащими уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Цю Ц. и ФИО7 преступлений, относящихся к категории средней тяжести, личность подсудимых, а также характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступлений в соучастии. 

По месту жительства участковым уполномоченным полиции ФИО7 и Цю Ц. характеризуются удовлетворительно (т. 4 л.д. 195, т. 6 л.д. 61.), по месту содержания под стражей Цю Ц. характеризуются удовлетворительно (т. 10 л.д. 130). Исполняющим полномочия Председателя Иланского районного Совета депутатов по месту осуществления деятельности депутата ФИО7 характеризуется положительно, как активно занимающийся общественной работой, оказывает спонсорскую помощь нуждающимся, а также при проведении спортивных мероприятия в другом населенном пункте (т. 4 л.д. 232), имеет благодарность председателя Законодательного Собрания Красноярского края за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм (т. 10 л.д. 190). Цю Ц. по месту осуществления производственной деятельности в качестве учредителя ООО «Комплекс» в 

<

адрес> края со стороны арендодателя земельного участка и производственных площадей – характеризуется положительно (т. 9 л.д. 174). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание Цю Ц. по каждому преступлению являются: в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у виновного; в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ плохое состояние здоровье подсудимого.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО7 по каждому преступлению являются: в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию каждого преступлений, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступлений; в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины и раскаяние в содеянном, плохое состояние здоровье подсудимого.

Обстоятельством, отягчающим наказание Цю Ц. и ФИО7 по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 226.1 УК РФ является: в силу п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Иных обстоятельств, отягчающих наказание Цю Ц. и ФИО7, не имеется. 

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания Цю Ц., учитывая все обстоятельства дела, влияние наказания на исправление последнего, а также на условия жизни его семьи, суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы за совершение каждого преступления, без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, а также без применения положений ст. 73 УК РФ, поскольку, исходя из характера, степени общественной опасности совершенных им преступлений, данных об его личности, его исправление невозможно без реального отбывания наказания и изоляции от общества, а назначение иного наказания не обеспечит достижение принципов справедливости и целей уголовного наказания, установленных ст. 6 и ст. 43 УК РФ. 

Поскольку Цю Цзяньзюань назначается наказание в виде лишения свободы за совершение умышленных преступлений средней тяжести, ранее не отбывавшему лишение свободы, ему следует назначить для отбывания колонию-поселение, при этом время содержания под стражей зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день за два дня отбывания наказания.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания ФИО7, учитывая все обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа, поскольку иной вид наказания не обеспечит достижение принципов справедливости и целей уголовного наказания, установленных ст. 6 и ст. 43 УК РФ. Определяя размер штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, а также имущественное положение подсудимого и его семьи. 

При этом суд, вопреки доводам защитника, а также вопреки представленной справки начальника ОЭБиПК ЛО МВД России на ст. Иланская (т. 9 л.д. 56), не находит оснований для назначения ФИО7 наказания с применением ст. 64 УК РФ – ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, поскольку при рассмотрении дела не установлено каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о возможности применения указанной нормы.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории этих преступлений в отношении каждого подсудимого на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В целях обеспечения исполнения приговора в части назначаемого ФИО7 наказания в виде штрафа, суд считает необходимым сохранить арест на его имущества, наложенный в соответствии с постановлением Центрального районного суда г. Красноярска от 02.08.2022 года (т. 4 л.д. 172-173).

Суд приходит к выводу, что приобщенные к материалам уголовного дела документы в виде таможенных деклараций, контрактов с приложениями, выписки с портала ЛесЕГАИС, а также оптических дисков и флеш-накопителя следует оставить на хранение в деле. Мобильные телефоны HUAWEI и HONOR, изъятые у Цю Ц. следует вернуть по принадлежности последнему. Документы на китайском языке, документы в коробке, а также документы в двух синих пакетах следует вернуть в распоряжение лиц, являющихся правообладателями этих документов на момент их изъятия. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ: 

Цю Цзяньцюань признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 года № 43-ФЗ), и назначить ему наказание:

- за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 191.1 УК РФ - в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы;

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 года № 43-ФЗ) - в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

В силу ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Цю Ц. окончательное наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

На основании п. «в» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Цю Ц. с 05 июля 2022 года по 20 августа 2024 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Назначенное наказание Цю Ц. в виде лишения свободы считать исполненным. 

Меру процессуального принуждения Цю Ц. в виде обязательства о явке - отменить по вступлению приговора в законную силу. 

ФИО7, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 года № 43-ФЗ), и назначить ему наказание:

- за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 191.1 УК РФ - в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей;

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 года № 43-ФЗ) - в виде штрафа в размере 800 000 рублей.

В силу ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО7 окончательное наказание в виде штрафа в размере 1 200 000 рублей. 

Указанная сумма подлежит перечислению по реквизитам: ИНН 

<

***>, КПП 540401001, Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации л/с 

<

***>), ОКТМО 50701000, р/с 

<

***> в Сибирском ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001, назначение платежа: КБК 41711603124010000140, номер уголовного дела 12202009503000102, ФИО7. 

Меру пресечения ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу. 

Арест на имущество ФИО7 в виде автомобиля марки 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ выпуска и автомобиля марки 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Красноярска от 02.08.2022 года – сохранить до исполнения приговора в части назначенного ФИО7 наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства: документы, оптические диски и флеш-накопитель, находящиеся при деле – оставить в деле; мобильные телефоны 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, изъятые у Цю Ц. – вернуть по принадлежности последнему; документы на китайском языке, документы в коробке, а также документы в двух синих пакетах – вернуть в распоряжение правообладателей на момент их изъятия. 

Приговор может быть обжалован в Красноярский краевой суд через Иланский районный суд в течение 15 суток с момента провозглашения.

Осужденные вправе ходатайствовать об участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пользоваться помощью защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе в случае ее подачи.

Председательствующий С.В. Окладников