Дело №2-96/2025

74RS0031-01-2024-006703-02

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

23 апреля 2025 года Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе:

председательствующего судьи Чухонцевой Е.В.

при секретаре Евстигнеевой К.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «БетонАвтоРесурс» к ФИО1 об истребовании документов, взыскании неустойки, 

УСТАНОВИЛ:

ООО «БетонАвтоРесурс» обратилось с иском к ФИО1, ФИО2 об истребовании документов, взыскании неустойки.

В обоснование требований указано, что ответчик ФИО1 более двух лет осуществляла трудовую деятельность в должности бухгалтера ООО «Бетон Авто Ресурс».

Одновременно ответчик осуществляла трудовую деятельность в должности директора в ООО «БетонАвтоРесурс» (ИНН 

<

***>).

С января 2024 года ответчик фактически прекратила трудовые отношения с ООО «Бетон Авто Ресурс», не посещает свое рабочее место и уклоняется от передачи бухгалтерской документации, а также всех кадровых документов ООО «Бетон Авто Ресурс». 

На телефонные звонки директора ООО «БетонАвтоРесурс» не отвечает.

В июле в адрес ответчика истцом (в целях предоставления отчетностей в уполномоченные государственные органы) было направлено письменное требование о предоставлении кадровых и бухгалтерских документов ООО «БетонАвтоРесурс»:

- оригиналов трудовых договоров, должностных инструкций, графики отпусков, штатное расписание, личные карточки, расчетные (платёжные) ведомости или иные документы, подтверждающие выплату заработной платы (за период осуществления трудовой деятельности) работников ООО «Бетон Авто Ресурс»; 

- первичной бухгалтерской документации за 2024 год, в т.ч. первичных документов со всеми действующими в этот период контрагентами, включая договора, спецификации, соглашения, акты различного характера, промежуточную бухгалтерскую отчетность за 1 квартал 2024 г., налоговую отчетность за 1 квартал 2024 г., проект налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль по итогам 2 квартала 2024 г., бухгалтерские регистры, оборотно-сальдовые ведомости (общую, а также отдельно по каждому действующему счетам), копию информационной базы, в которой ведется учет, либо предоставить доступ к вышеуказанной информационной базе ООО «БетонАвтоРесурс».

По факту незаконного удержания ответчиком документов (информации) ООО «Бетон Авто Ресурс» также было подано обращение в правоохранительные органы.

С учетом уточнённых исковых требований просит обязать ответчиков ФИО1, ФИО2 в течение в течение десяти дней с даты вступления в законную силу настоящего решения передать директору ООО «БетонАвтоРесурс» ФИО3 следующие документы: 

- оригиналы приказов, трудовых договоров, должностных инструкций, заявления о приме на работу (увольненни), приказы об увольнении, графики отпусков, штатное расписание, личные карточки, расчетные (платежные) ведомости или иные документы, подтверждающие выплату заработной платы, подотчетных средств (за период осуществления их трудовой деятельности) на работников ООО «Бетон Авто Ресурс», правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о получении, обработке, хранении и защите персональных данных работников ООО «Бетон Авто Ресурс», графики работ работников ООО «Бетон Авто Ресурс», инструкция по охране труда и противопожарной безопасности ООО «Бетон Авто Ресурс», положение о конфиденциальной информации ООО «Бетон Авто Ресурс», положение о противодействии коррупции ООО «Бетон Авто Ресурс», положение о коммерческой тайне ООО «БетонАвтоРесурс», информацию на бумажных носителях, содержащих первичную бухгалтерскую документацию ООО «БетонАвтоРесуре», в том числе договора, заключенные с ООО «БетонАвтоРесурс» с контрагентами, спецификации, соглашения, акты выполненных работ, акты сверок по следующим контрагентам, промежуточные бухгалтерские отчетности, налоговые отчетности, проекты налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль, бухгалтерские регистры, оборотно-сальдовые ведомости и копию информацию, содержащуюся в компьютерных файлах бухгалтерской программы «1С» ООО «Бетон Авто Ресурс» на электронном носителе в формате общераспространенных незашифрованных компьютерных файлов за период 2022, 2023 и 2024 гг., взыскать с ФИО1, ФИО2 в пользу ООО «Бетон Авто Ресурс» на случай неисполнения ответчиком ФИО1 решения по настоящему делу денежные средства в сумме 30 000 руб., за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с 31 дня после вступления решения в законную силу по день фактического исполнения.

Определением суда от 23 апреля 2025 года гражданское дело по иску ООО «БетонАвтоРесурс» к ФИО2 об истребовании документов, выделено в отдельное производство и передано по подсудности в Арбитражный суд Челябинской области. 

В судебном заседании представитель истца ФИО4, действующая на основании доверенности от 18 июля 2024 года, поддержала исковые требования в полном объеме. 

Ответчик ФИО1 извещенная надлежащим образом о времени и месте рассмотрения вопроса, в судебное заседание не явилась, полномочных представителей не направила.

Представила отзыв на иск, в котором указано, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. 

Согласно заключенному трудовому договору 

<

номер обезличен> от 01.10.2020 г. ответчик была принята на работу в должности бухгалтера.

Согласно п. 4.2.1. трудового договора работник должен был выполнять следующие трудовые обязанности: разнесение приходных документов в программу 1с, получение, выдача и учет ТМЦ, регистрация почтовой корреспонденции.

Таким образом, работнику не были вменены обязанности по ведению бухгалтерского учета предприятия, кадрового учета, обязанности по сбору, систематизации, хранению, контролю и предоставлению доступа к договорным либо первичным документам бухгалтерской отчетности.

Более того трудовые обязанности должны быть конкретизированы в должностной инструкции.

ООО «БетонАвтоРесурс» никогда не приобретало и не передавало работнику учетные программы по ведению бухгалтерского учета, а так же истребуемые сведения и документы.

Договорная, первичная бухгалтерская и иная документация ООО «Бетон Авто Ресурс», которая находилась в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен>Б, была вывезена директором документация ООО «БетонАвтоРесурс» 

<

ФИО>17

Согласно п. 30. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации о об ответственности за нарушение обязательств» правила пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Поскольку по смыслу пункта 108.3 ГК РФ судебная неустойка может быть присуждена только на случай неисполнения гражданско-правовых обязанностей, она не может быть установлена по спорам административного характера, рассматриваемым в порядке административного судопроизводства АПК РФ, при разрешении трудовых, пенсионных и семейных споров, вытекающих из неимущественных отношений между членами семьи, а также споров, связанных социальной поддержкой.

Просит в удовлетворении исковых требований отказать. 

Представитель ответчика ФИО5 возражал против удовлетворения исковых требований, позицию своего доверителя поддержал. 

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о том, что заявленные требования не подлежат удовлетворению в полном объеме в связи со следующим.

В силу ст. ст. 56, 57 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.

Согласно ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. 

На основании ч. 3 ст. 123 Конституции РФ судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Правовое положение открытого акционерного общества, права и обязанности участников общества, а также его органов управления определяются в соответствии с главой 4 раздела 6 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества. 

Статья 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" устанавливает, что руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) или единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией). Исполнительные органы подотчетны совету директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию акционеров. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В силу ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества. 

Согласно ст. 89 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", общество обязано хранить документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Согласно п.11.18 Устава ООО «БетонАвтоРесурс» единоличный исполнительный орган общества - директор, либо управляющий обществом избирается по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно сроком на 1 год. 

В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, на исключением случая передачи полномочий единоличному исполнительному органу общества управляющему индивидуальному предпринимателю. 

Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы; совершает сделки от имени общества сумму, не превышающую 500 000 руб., выдает доверенности от имени общества, том числе доверенности с правом передоверия, обеспечивает выполнение решений общего собрания участников, издаст приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, иные приказы, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, действует от имени общества в трудовых отношениях, решает другие вопросы текущей деятельностью

В соответствии с п. 17.1 Устава общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, протокол собрания участников, документ, подтверждающий государственную регистрацию общества, внутренние документы общества, положения о филиалах и представительствах общества, документы, связанные с эмиссией облигации и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества; списки аффилированных лиц, заключение ревизора общества, аудитора, государственных и муниципальных органов, иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

В силу ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации.

Согласно ст. 301 Гражданского кодекса РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

При этом согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ истец должен доказывать наличие у него права собственности либо основания законного владения в отношении истребуемого имущества, факт наличия этого имущества у незаконного владельца и выбытие имущества из его владения помимо воли. Обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности приобретателя, подлежат доказыванию истцом. 

В силу ч.2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

В судебном заседании установлено и не оспаривалось сторонами что решением Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 18 ноября 2024 года исковые требования ФИО1 обществу с ограниченной ответственностью «Бетон Авто Ресурс» об отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе, взыскании вынужденного прогула, компенсации морального вреда удовлетворены частично.

Признан незаконным и отменить приказ 

<

номер обезличен> от 30 августа 2024 года общества с ограниченной ответственностью «Бетон Авто Ресурс» о прекращении трудового договора по подпункту «а» пункта шесть части первой ст. 81 Трудового кодекса РФ в отношении ФИО1

ФИО1 восстановлена на работе в обществе с ограниченной ответственностью «Бетон Авто Ресурс» в должности бухгалтера с 31 августа 2024 года.

Указанным решением установлено, что на основании приказа от 01 октября 2020 года и трудового договора 

<

номер обезличен> от 01 октября 2020 года, заключенного от имени директора ООО «БетонАвтоРесурс» ФИО2 (работодатель), ФИО1 (работник) была принята на должность бухгалтера. Место работы истца являлся адрес: 

<

адрес обезличен>. Работа в учреждении являлась для работника работой по совместительству.

Приказом от 30 августа 2024 года 

<

номер обезличен> действие трудового договора от 01 октября 2020 года прекращено на основании подпункта а пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей - прогул), ФИО1 уволена с должности бухгалтера ООО «Бетон Авто Ресурс» с 30 августа 2024 года. 

Решение суда от 18 ноября 2024 года исполнено, согласно приказу 

<

номер обезличен> от 19 ноября 2024 года ФИО1 восстановлена на работе в ООО «БетонАвтоРесурс» в должности бухгалтера. 

Таким образом, суд считает установленным факт того, что в период с 01 октября 2020 года по 30 августа 2024 года ФИО1 являлась бухгалтером ООО «БетонАвто Ресурс».

Согласно протоколу внеочередного общего собрания участников ООО «Бетон Авто ресурс» от 23 сентября 2022 года полномочия ФИО6 прекращены, ФИО3 избран новым директором ООО «БетонАвтоРесурс», о чем выдано свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица от 23 сентября 2022 года. 

Обращаясь с настоящим иском, истец просит истребовать у ответчика ФИО1 за период ее работы в качестве бухгалтера следующие документы: 

<

данные изъяты>, промежуточные бухгалтерские отчетности, налоговые отчетности, проекты налоговых деклараций по НДС и налогу на прибыль, бухгалтерские регистры, оборотно-сальдовые ведомости и копию информацию, содержащуюся в компьютерных файлах бухгалтерской программы «1С» ООО «Бетон Авто Ресурс» на электронном носителе в формате общераспространенных незашифрованных компьютерных файлов за период 2022, 2023 и 2024 гг.

Ответчик возражает относительно данных требований, указывая на то, что данных документов у нее нет, указанные документы ей не передавались. 

С 23 сентября 2022 г. и по настоящее время директор 

<

ФИО>34 не направлял ей требований о передаче спорной документации, не провел инвентаризацию принятого имущества и документов в связи со сменой руководителя, а напротив сдавал, подписывал и направлял в налоговые органы отчеты и иные документы. 

Рассматривая доводы сторон, суд приходит к выводу о том, что данный иск носит виндикационный характер, поскольку направлен обществом к бухгалтеру об истребовании документов, что обусловливает обязанность истца доказать факт наличия документов у ответчика на момент рассмотрения спора. 

В данном случае имеется необходимость исследовать вопрос фактического нахождения всех истребуемых документов у ответчика, поскольку судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками исполнимости. В целом, по настоящему спору, исходя из существа заявленных исковых требований, в предмет доказывания входят следующие обстоятельства: сам факт наличия документов; факт наличия указанных документов у лица, к которому заявлено требование об обязании осуществить передачу, наличие у лица объективной возможности передачи истребуемых документов и имущества.

Правомерным распределением бремени доказывания обстоятельств по данной категории споров будет следующий: общество должно представить доказательства того, что истребуемые документы находились у бывшего бухгалтера в период исполнения ею полномочий бухгалтера и на момент рассмотрения спора, а ответчик должен доказать передачу ей указанных документов новому директору общества, либо факт выбытия документации из его владения помимо его воли. Соответственно общество как истец должно представить доказательства того, что истребуемые документы находятся у ответчика на момент рассмотрения спора.

В качестве доказательства наличия спорной документации истец ссылается на протокол осмотра места происшествия от 27 июня 2024 г., пояснительную записку к протоколу осмотру, материал КУСП 

<

номер обезличен> от 02.07.2024 г.

Согласно указанному протоколу осмотра установлено «наличие стеллажей с документацией». Осмотр и содержание данной документации сотрудниками ОБЭп не производился. Отношения к хозяйственной деятельности истца данные документы не имеют.

Пояснительной запиской была оформлена выемка «флеш накопителя синего цвета» (упакован в бумажный конверт) с содержащийся в ней информации. Пояснительная записка не содержит сведений о принадлежности данной информации ООО «Бетон Авто Ресурс».

Какие-либо выписки с бухгалтерской базы 1С в материалы проверки КУСП 

<

номер обезличен> либо КУСП 

<

номер обезличен> не приобщались.

К доводам истца на аудиторское заключение ООО АФ «Аксиома» от 26 апреля 2024 г., суд относится критически. 

Согласно пояснениям директора ООО АФ «Аксиома», данным в ходе судебного заседания, сведения указанные в аудиторском заключении внесены им были со слов 

<

ФИО>17 и не подтверждены какими-либо документами.

За период трудовой деятельности ответчика, последняя не была привлечена работодателем к дисциплинарной ответственности за не выдачу, либо отсутствие спорной документации.

Ответчиком доказан тот факт, что бухгалтерские документы не были переданы ей по акту приема - передачи с момента ее назначения на должность. 

Иных доказательств суду не представлено. 

Согласно ч. 1 ст. 7 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «О бухгалтерском учете» (далее «ФЗ № 402-ФЗ») ведение бухучета и хранение документов бухучета организует руководитель организации.

Он обязан выбрать один из следующих вариантов: возложить ведение бухучета на главного бухгалтера или на другого ответственного сотрудника организации; передать по договору ведение бухучета специализированной организации или бухгалтеру- специалисту. Выбор зависит от объема учетной работы; принять ведение бухучета на себя (для субъектов малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций, имеющих право применять упрощенные способы ведения бухучета). 

Суду не представлены доказательства того, что ФИО1, как работнику ООО «Бетон Авто Ресурс» были вменены обязанности по ведению бухгалтерского учета предприятия, кадрового учета, обязанности по сбору, систематизации, хранению и контролю и предоставлению доступа к договорным либо первичным документам бухгалтерской отчетности.

Более того трудовые обязанности должны быть конкретизированы в должностной инструкции, либо в трудовом договоре. 

Согласно п.4.2.1 трудового договора ФИО1 в должностные обязанности последней входит разнесение приходных документов в программу 1С, получение, выдача и учета ТМЦ, регистрация почтовой корреспонденции. 

Доказательств того, что ООО «БетонАвтоРесурс» приобретало и передавало ФИО1 учетные программы по ведению бухгалтерского учета, и так же истребуемые сведения и документы в материалах дела отсутствуют. 

Анализируя собранные по делу доказательства и доводы сторон, суд приходит к выводу, что истец не доказал наличие у ответчика указанных им в иске документов. 

Истцом не представлены доказательства существования истребуемых документов, их издания, составления, ведения и хранения, а также нахождения их у ответчика в период ее работы и увольнения. 

Доказательств соблюдения требований разделов 3, 5, 6 "Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете" утв. Минфином СССР 29.07.1983 N 105, суду не представлено. Так же не представлен акт, по которому при назначении ФИО1 на должность ей были переданы истребуемые документы.

Истец обратился в полицию по факту возможного хищения ответчиком документов и флеш-карты. 

Согласно материалу проверки КУСП установлено, что истцом не приняты меры к фиксации факта пропажи документов, не создана комиссия по расследованию причин пропажи документов, не вынесено заключение по ходу расследования пропажи бухгалтерской документации, не опрошены предполагаемые лица, как того требует п. 6.8 "Положения о документах и документообороте", не проведена инвентаризация, не приняты меры к восстановлению документации, четкому выявлению списка потерянных дел, что ставит под сомнение сам факт хищения указанной документации.

Признаком преступления либо административного правонарушения в результате проверки не выявлено.

Утверждение представителя истца о том, что у ответчика должны были быть все истребуемые документы, так как ведение их возложено на бухгалтера не означает, что у ответчика указанные документы действительно были. 

Неисполнение истцом обязанностей по ведению документооборота общества не может служить основанием для удовлетворения иска к ответчику об истребовании документов. 

Доводы истца о наличии истребуемых документов у ответчика и хранении их ею, в силу вышеизложенного, носят предположительный характер и не подтверждаются конкретными доказательствами фактического их наличия у ответчика.

Суд считает недопустимым удовлетворение данного иска, основанного на предположениях истца. 

Однако, даже в случае если бы имелись доказательства владения ответчиком спорными документами в период исполнения ею обязанностей бухгалтера, одно лишь отсутствие акта приема-передачи документации в момент увольнения ответчика не могло бы являться достаточным доказательством нахождения соответствующего имущества у ответчика в период рассмотрения спора. 

Истцом не представлено доказательств того, что в момент увольнения соответствующие документы были изъято ответчиком с места нахождения общества и удерживаются ответчиком до настоящего времени.

При таких обстоятельствах, поскольку правовая и фактическая возможность передачи ответчиком истцу истребуемых документов не установлена, доказательства в подтверждение обоснованности и правомерности исковых требований истцом не представлены, суд находит исковые требования не обоснованными и не подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Поскольку в удовлетворении исковых требований об истребовании документов отказано, оснований для взыскания неустойки также не имеется. 

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований ООО «БетонАвтоРесурс» к ФИО1 об истребовании документов, взыскании нестойки отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области.

Председательствующий:

Мотивированное решение изготовлено 13 мая 2025 года.