№

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московская область г. Королев 27 ноября 2020 года

Королевский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Михалат А.С., с участием государственного обвинителя – Шевченко В.И., подсудимого ФИО1, его защитника адвоката Шахбазян Д.Л., при секретаре Градусовой Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2 ФИО26 ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, т.е. два преступления, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ у помощника президента открытого акционерного общества «

<

данные изъяты>» имени ФИО8 (Далее 

<

данные изъяты>) ФИО9, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенного на указанную должность распоряжением президента 

<

данные изъяты> №/л от ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере - денежных средств закрытого акционерного общества «Тепло РКК «Энергия» ИНН/КПП № (далее 

<

данные изъяты>), путем обмана и злоупотребления доверием как самого общества (

<

данные изъяты>), так и единственного акционера 

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>, при том, что на ФИО9, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с Указанием президента 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ возложена обязанность курировать деятельность 

<

данные изъяты>, основной целью которой как коммерческой организации является извлечение прибыли. Учитывая сложность подготовки и реализации задуманного преступления, ФИО9, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая, что не сможет единолично исполнить свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств 

<

данные изъяты>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в 

<

адрес> и иных неустановленных следствием местах, решил привлечь к совершению преступления соучастников - своего знакомого ФИО1, который в соответствии с отведенной ему ролью должен был приискать организацию, занимающуюся оказанием юридических услуг, посвятить в общий преступный умысел и склонить учредителей организации к совместному совершению преступления, ввести в состав руководства такой организации еще одного соучастника преступления - ФИО15, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который от имени подконтрольной организации заключит с 

<

данные изъяты> фиктивные договоры на оказание консультационных и информационных услуг, под видом оплаты, за которые генеральному директору 

<

данные изъяты> ФИО10, не осведомленному о преступных намерениях соучастников, ФИО9, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, даст указание перечислить на счета подконтрольной ФИО1 и ФИО15 дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организации денежные средства со счетов 

<

данные изъяты>, после чего разделить их между собой. 

ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя с ведома и согласия ФИО9 и ФИО15, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, во исполнение их общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств 

<

данные изъяты>, находясь в офисе 

<

данные изъяты> (ИНН/КПП №), расположенном по адресу: 

<

адрес> предложил учредителям 

<

данные изъяты> ФИО11 и ФИО12, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совместное совершение преступления - хищения денежных средств 

<

данные изъяты>, путем заключения фиктивных соглашений на оказание 

<

данные изъяты> юридических услуг, посвятив тем самым последних в свой преступный замысел, склонив к совершению преступления, на что ФИО11 и ФИО12, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений согласились, намереваясь при этом получить часть из похищенных денежных средств. 

После чего, ФИО9, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещениях 

<

данные изъяты>, расположенных по адресу: 

<

адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, действуя во исполнение своего совместного с ФИО1 и лицами дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а именно: ФИО15, ФИО11 и ФИО12 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, используя свое служебное положение, злоупотребляя доверием находящегося в служебной зависимости от него (ФИО9) и неосведомленного о преступных намерениях последнего - генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО10, обманывая последнего и тем самым, являясь куратором 

<

данные изъяты>, злоупотребляя доверием единственного акционера - 

<

данные изъяты> относительно своих истинных намерений, вынудил ФИО10 заключить с 

<

данные изъяты> заведомо противоречащий интересам 

<

данные изъяты> фиктивный договор на оказание консультационных и информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно отведенной ФИО12 и ФИО11 дело в отношении которых выделено в отдельное производство преступной роли, они, как учредители 

<

данные изъяты>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ дали указание генеральному директору 

<

данные изъяты> ФИО24, неосведомленной о преступных намерениях соучастников, подписать от 

<

данные изъяты> вышеуказанный фиктивный договор на оказание консультационных и информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее подписанный генеральным директором 

<

данные изъяты> ФИО13 при вышеописанных обстоятельствах, а также назначить ФИО15 дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на должность исполнительного директора 

<

данные изъяты>, предоставив право первой подписи для доступа к расчетному счету 

<

данные изъяты> №, открытом в 

<

данные изъяты>, используя который ФИО9 дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно с ФИО1 и лицами дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а именно: ФИО15, ФИО11 и ФИО12 планировали похитить денежные средства 

<

данные изъяты>, путем заключения фиктивных договоров на оказание консультационных и информационных услуг между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. 

После этого, в соответствии вышеуказанным фиктивным договором на оказание консультационных и информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, без фактического выполнения каких - либо услуг, по указанию ФИО10 введенного в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО9, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, бухгалтером 

<

данные изъяты> ФИО14 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетных счетов ЗАО «Тепло «Энергия» №, открытого в АКБ «Город» ЗАО 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в ОАО «Банк «Санкт Петербург», которым распоряжался ФИО15 совместно с ФИО1, перечислены денежные средства в сумме 11 665 000 рублей. 

После чего, в продолжение своего преступного умысла, ФИО9, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещениях 

<

данные изъяты>, расположенных по адресу: 

<

адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, действуя во исполнение своего с ФИО1 и лицами дело в отношении которых выделно в отдельное производство, а именно: ФИО15, ФИО11 и ФИО12 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, используя свое служебное положение, злоупотребляя доверием находящегося в служебной зависимости от него (ФИО9) и неосведомленного о преступных намерениях последнего - генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО10, обманывая последнего и тем самым, являясь куратором 

<

данные изъяты>, злоупотребляя доверием единственного акционера - 

<

данные изъяты> относительно своих истинных намерений, вынудил ФИО10 заключить с 

<

данные изъяты> заведомо противоречащий интересам 

<

данные изъяты> фиктивный договор на оказание информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, который со стороны 

<

данные изъяты> подписан исполнительным директором ФИО15, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с которым, без фактического выполнения каких - либо услуг, по указанию ФИО10 введенного в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО9, бухгалтером 

<

данные изъяты> ФИО14 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в 

<

данные изъяты>, которым с согласия ФИО11 и ФИО12, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распоряжался ФИО15, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с ФИО1, перечислены денежные средства в сумме 10 000 000 рублей. Всего за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетных счетов 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> по двум вышеуказанным фиктивным договорам об оказании консультационных и информационных услуг, без фактического оказания каких либо услуг, перечислено денежных средств на общую сумму 21 665 000 рублей, часть из которых в сумме 19 515 000 рублей ФИО1 и ФИО15 дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дали указание бухгалтеру 

<

данные изъяты> ФИО23, неосведомленной о преступных намерениях соучастников, с использованием программы удаленного доступа к расчетному счету 

<

данные изъяты> Банк - Клиент перечислить на расчетные счета сторонних организаций ООО «Северная 

<

данные изъяты> имеющих признаки фирм - однодневок, которые неустановленным следствием способом обналичены и распределены между ФИО9 дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 по их усмотрению, денежные средства в сумме 676,871 рублей перечислены на личный расчетный счет ФИО15 дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет его доли за участие в преступлении и использованы им по его усмотрению, денежные средства в сумме 68512,5 рублей перечислены на личный расчетный счет ФИО1 в счет его доли за участие в преступлении и использованы им по его усмотрению, а денежные средства в сумме 1404 616,5 рублей оставлены на расчетном счете 

<

данные изъяты>, в счет доли ФИО11 и ФИО12 дело в отношении которых выделено в отдельное производство, за участие в преступлении, которыми последние распорядились по своему усмотрению. 

Тем самым, ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, по предварительному сговору с ФИО9, ФИО15, ФИО11 и ФИО12, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обманывая и злоупотребляя доверием относительно истинных намерений заключения вышеуказанных фиктивных договоров генерального директора ЗАО «Тепло РКК «Энергия ФИО10 так и единственного акционера 

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>, совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 21 665 000 рублей, что является особо крупным размером, причинив тем самым ущерб 

<

данные изъяты> и его единственному учредителю 

<

данные изъяты> на вышеуказанную сумму.

Он же, ФИО1 совместно с ФИО9, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который является помощником президента открытого акционерного общества «

<

данные изъяты>» имени ФИО8 

<

данные изъяты>), назначенным на указанную должность распоряжением №/л от ДД.ММ.ГГГГ, и его (ФИО1) знакомой - адвоката ФИО16, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение имущества, в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, а именно денежных средств закрытого акционерного общества 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № (далее 

<

данные изъяты>), деятельность которого ФИО9 дело в отношении которого выделено в отдельное производство, курировал ввиду своих должностных полномочий. 

Учитывая сложность подготовки и реализации задуманного преступления, ФИО9 дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в 

<

адрес>, решили привлечь к совершению преступления соучастника - знакомую ФИО1 адвоката Международной коллегии адвокатов "Москва" Адвокатской палаты 

<

адрес> ФИО16, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которая в соответствии с отведенной ей ролью, должна от своего имени заключить фиктивное соглашение об оказании юридических услуг 

<

данные изъяты>, дающее основание для перечисления денежных с расчетного счета 

<

данные изъяты> на расчетный счет Международной коллегии адвокатов «Москва», дальнейшему обналичиванию ФИО16 дело в отношении которой выделено в отдельное производство и распределению их между соучастниками.

После чего, ФИО9 дело в отношении которого выделено в отдельное производство не позднее ДД.ММ.ГГГГ встретился в 

<

адрес> с ФИО1 и ФИО16, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, предложив последней совершить совместно с ними преступление - хищение денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 13 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере, путем заключения фиктивного соглашения об оказании ФИО16, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, юридических услуг 

<

данные изъяты> на сумму 13 000 000 рублей, якобы на представление интересов 

<

данные изъяты> в Федеральном арбитражном суде 

<

адрес> по делу № № о взыскании с 

<

данные изъяты> убытков, обманывая тем самым генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО10 и тем самым, являясь куратором 

<

данные изъяты>, злоупотребляя доверием единственного акционера - 

<

данные изъяты> относительно своих истинных намерений, дающего основание для перечисления указанной суммы денежных средств с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет Международной коллегии адвокатов «Москва» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», дальнейшему снятию денежных средств с расчетного счета Международной коллегии адвокатов «Москва» под видом заработной платы ФИО16, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и распределению их между соучастниками, предложив последней часть из похищенных таким образом денежных сред сумме 500 000 рублей, на что ФИО16 дело в отношении которой выделено в отдельное производство из корыстных побуждений согласилась. Для придания вида законности своей преступной деятельности, с целью исключения изобличения преступления контролирующими и проверяющими органами, соучастники договорились, что ФИО16 дело в отношении которой выделено в отдельное производство, формально примет участие в одном судебном заседании кассационной инстанции. 

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, ФИО9, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, курировавший деятельность 

<

данные изъяты> со стороны единственного акционера 

<

данные изъяты>, находясь в помещениях 

<

данные изъяты>, расположенных по адресу: 

<

адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, злоупотребляя доверием находящегося в служебной зависимости от него (ФИО9) и неосведомленного о преступных намерениях последнего - генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО10, обманывая последнего и единственного акционера - 

<

данные изъяты> относительно своих истинных намерений, вынудил ФИО10 подписать фиктивное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об оказании юридической помощи между 

<

данные изъяты> и адвокатом ФИО16 дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ранее подписанное последней при неустановленных следствием обстоятельствах, на представление интересов 

<

данные изъяты> в Федеральном арбитражном суде 

<

адрес> на сумму 13000 000 (тринадцать миллионов) рублей, в соответствии с которым без фактического оказания какой - либо юридической помощи адвокатом ФИО16, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, по указанию ФИО10 введенного в заблуждение относительно своих истинных намерений ФИО9, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет Международной коллегии адвокатов «Москва», №, открытый в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> перечислены денежные средства в общей сумме 13 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере, которые последствии за вычетом подоходного налога в сумме 1 690 000 рублей сняты с расчетного счета МКА «Москва» бухгалтером ФИО17 неосведомленной о преступных намерениях соучастников и под видом заработной платы переданы ФИО16, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которая оставив ранее оговоренные с соучастниками денежные средства в сумме 500 000 рублей в качестве ее доли за участие в преступлении, а оставшиеся денежные средства в сумме 10 810 000 руб. передала ФИО1, который разделил их с ФИО9 дело в отношении которого выделено в отдельное производство по своему усмотрению. 

Тем самым, ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, по предварительному сговору ФИО16 и ФИО9, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, злоупотребляя доверием и обманывая относительно истинных намерений заключения вышеуказанного соглашения генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО10 так и единственного акционера 

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>, совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 13 000 000 рублей, что является особо крупным размером, причинив тем самым ущерб 

<

данные изъяты> и его единственному учредителю 

<

данные изъяты> на вышеуказанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый ФИО1 через следователя обратился к прокурору 

<

адрес> с письменным ходатайством, составленным с участием адвоката, о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором взял на себя обязательства сообщить все известные ему сведения о причастности к совершению преступления - хищению денежных средств 

<

данные изъяты> учредителей 

<

данные изъяты> ФИО12 и ФИО11, полно и правдиво сообщить следствию все известные обстоятельства по предъявленному обвинению, подтвердить их на предварительном следствии и в суде, а также принять участие в проводимых следственных мероприятиях по данному уголовному делу, в том числе подтвердить свои показания в случае необходимости на очных ставках с другими лицами, причастными к совершению данного преступления. (т.8 л.д. 1).

ДД.ММ.ГГГГ следователь по особо важным делам второго следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> ФИО18 с согласия и.о. руководителя второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по 

<

адрес> ФИО19, ходатайствовал перед прокурором 

<

адрес> о заключении с обвиняемым ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 8 л.д. 2-4).

Постановлением первого заместителя прокурора 

<

адрес> ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ ходатайство обвиняемого ФИО1 о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление следователя ФИО18 о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, удовлетворено (т. 8 л.д. 5-7).

ДД.ММ.ГГГГ первым заместителем прокурора 

<

адрес> ФИО20 с обвиняемым ФИО1, при участии адвоката ФИО6, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому ФИО1 взял на себя обязательства: оказать активное содействие следствию в расследовании инкриминируемых ему преступлений; изобличить лиц, совершивших преступления совместно с ним; сообщить о совершивших преступление совместно с ним и ранее не привлеченными к уголовной ответственности лицами, а именно о преступной роли учредителей 

<

данные изъяты> ФИО11 и ФИО12, которые действуя совместно с ним, ФИО15 и ФИО9 совершили хищение денежных средств 

<

данные изъяты> на сумму 21 665 000 рублей, представить документы, подтверждающие преступные действия ФИО21 и ФИО12, подтвердить свои показания на предварительном следствии и в суде, а также принять участие в проводимых следственных мероприятиях по данному уголовному делу, в том числе, подтвердить свои показания в случае необходимости на очных ставках с другими лицами, причастными к совершению данного преступления. (т. 8 л.д. 8-11).

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела, при разъяснении требований ст. 217 УПК РФ, обвиняемым ФИО1, своевременно, добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии, было заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое подсудимый поддержал и в судебном заседании. Указанное ходатайство подсудимого в судебном заседании поддержал и его защитник – адвокат ФИО6 Подсудимый ФИО1 понимает существо предъявленного ему обвинения, согласен с ним в полном объеме, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно, по его собственной инициативе и при участии защитника, а последствия постановления приговора при указанном особом порядке без проведения судебного следствия он осознает.

Возражений со стороны государственного обвинителя о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства не поступило.

По настоящему уголовному делу все предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, имеются.

Уголовное дело поступило в суд с предусмотренным ст. 317.5 УПК РФ представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

Государственный обвинитель в суде указал на активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, подтвердив факт полного выполнения подсудимым взятых на себя при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обязательств.

При допросах в качестве обвиняемого ФИО1 дал показания о неизвестных следствию соучастниках преступления, а именно дал показания, изобличающие в совершении преступления ФИО12, ФИО11, ФИО16 Впоследствии, показания ФИО1 объективно подтверждены в ходе расследования, в отношении ФИО9, ФИО16, ФИО12, ФИО11 возбуждены уголовные дела и предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 заявлено ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в рамках которого он сообщил, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, помощник президента открытого акционерного общества «

<

данные изъяты>» имени ФИО8 (далее 

<

данные изъяты>) ФИО9, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с исполнительным директором 

<

данные изъяты> ФИО15, ФИО11 и ФИО12, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, совершили хищение чужого имущества - денежных средств 

<

данные изъяты> на общую сумму 21 665 000 рублей, путем заключения фиктивных договоров на оказание консультационных и информационных услуг между ООО «Консультант 

<

данные изъяты>, в соответствии с которыми, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетных счетов 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в общей сумме 21 665 000 рублей, которые в последствии обналичены и распределены между участниками преступной группы. Кроме того, ФИО9, ФИО1 и знакомая последнего адвокат Международной коллегии адвокатов "Москва" Адвокатской палаты 

<

адрес> ФИО16 с целью хищения денежных средств 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ заключили фиктивное соглашение об оказании юридических услуг 

<

данные изъяты>, дающее основание для перечисления денежных средств с расчетного счета 

<

данные изъяты> на расчетный счет Международной коллегии адвокатов «Москва», в соответствии с которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет Международной коллегии адвокатов «Москва», №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 13 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере, которые в последствии обналичены ФИО22 и распределены между участниками преступной группы. Указанные денежные средства были похищены, в результате чего их действиями причинен ущерб 

<

данные изъяты> на сумму 21665 00 руб. и на сумму 13000000 руб..

В ходе досудебного соглашения о сотрудничестве обвиняемый ФИО1 дал показания об указанных преступлениях, а также принял участие в очной ставке с обвиняемой ФИО16, которая была проведена ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО1 указал местонахождение письменных доказательств и материалов, хранящихся в его компьютере и на мобильном телефоне. В ходе осмотра с участием ФИО1, последний добровольно выдал ряд документов, имеющих отношение к хищению денежных средств 

<

данные изъяты>», а именно платежные поручения о перечислении денежных средств и сведения о телефонных соединениях с соучастниками преступлений, в том числе с ФИО15, ФИО11, ФИО16

С целью проверки показаний ФИО1, в качестве свидетелей допрошены ФИО12, ФИО11, ФИО23, ФИО24 и иные лица, которые подтвердили показания, данные ФИО1 в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве.

В необходимых следственных действиях и процессуальных мероприятиях ФИО1 принимал участие, от явки не уклонялся, нарушений избранной меры пресечения не допускал.

ФИО1 в ходе предварительного следствия дал правдивые показания, которые подтверждены показаниями иных участников уголовного производства; сообщил сведения обо всех соучастниках преступной деятельности, а также об их ролях; сообщил о механизме подготовки и осуществления преступлений; сообщил о механизме расчетов между участниками преступлений; дал показания в отношении ФИО12 и ФИО11; дал показания в отношении ФИО16 о том, что последняя согласилась заключить фиктивный договор на оказание юридических услуг 

<

данные изъяты>» на представление интересов Общества в Арбитражном суде, что так же подтвердил на очной ставке.

Правдивость и полнота сообщенных ФИО1 при выполнении им обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве сведений подтверждается собранными по делу доказательствами, что удостоверено прокурором в представлении в суд об особом порядке проведения судебного заседания и заявлением государственного обвинителя в настоящем судебном процессе.

Данных об угрозе личной безопасности ФИО1 и его близких родственников в результате сотрудничества со стороной обвинения, не имеется.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что подсудимым ФИО1 соблюдены условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним ДД.ММ.ГГГГ досудебным соглашением о сотрудничестве.

Суд приходит к выводу, что ходатайство заявлено в соответствии с требованиями глав 40, 40.1 УПК РФ и подлежит удовлетворению. Обоснованность предъявленного подсудимому обвинения подтверждается собранными по делу доказательствами.

Таким образом, суд установил, что ФИО1 совершил два преступления, а именно мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и его действия по обоим преступлениям подлежат квалификации по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Переходя к мере наказания суд, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства смягчающие наказание подсудимого и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно, является основателем и одним из учредителей благотворительного фонда, где положительно характеризуется.

Как смягчающие наказание обстоятельства, в соответствии с п.п. «г, и, к» ч.1 ст. 61 УК РФ суд учитывает нахождение на иждивении у подсудимого двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, в связи с чем, назначает наказание с применением положений ч.2 ст. 62 УК РФ. 

К иным смягчающим наказание обстоятельствам, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд относит признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, нахождение на иждивении двух совершеннолетних дочерей, которые являются студентками ВУЗа, а так же жены, осуществляющей уход за малолетними детьми.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений, которые относятся к категории тяжких, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, возраст подсудимого, суд считает, что ориентация личности подсудимого на его исправление и перевоспитание может быть достигнута в условиях без изоляции от общества и приходит к выводу о возможности назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения с испытательным сроком, но при этом не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с положениями ч.6 ст. 15 УК РФ.

Также суд не находит оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст. 64 УК РФ, поскольку смягчающие его вину обстоятельства не могут быть признаны исключительными.

Принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, суд находит возможным не применять дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При определении размера наказания, суд руководствуется требованиями ч.3 ст. 60, ч.3 ст. 69 УК РФ.

<

данные изъяты> в лице его генерального директора Потерпевший №1 заявлен гражданский иск на сумму 21 665 000 рублей (т. 5 л.д. 79) и 13 000 000 рублей (т. 5 л.д. 95), а всего на общую сумму 34 665000 рублей в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Гражданским ответчиком по данному уголовному делу признан ФИО1 

Как установлено в судебном заседании и подтверждается платежами 

<

данные изъяты> России за 20 и ДД.ММ.ГГГГ, подсудимым ФИО1 частично возмещен имущественный ущерб АО «Тепло «РКК «Энергия» на сумму 200.000 рублей.

При таких обстоятельствах, общая сумма исковых требований подлежит уменьшению на 200.000 рублей и составляет 34465000 рублей. 

Поскольку вина подсудимого ФИО1 в совершении указанных преступлений полностью доказана, сумма ущерба подтверждена документально, исковые требования АО «Тепло «РКК «Энергия» о взыскании с ФИО1 в счет возмещения имущественного ущерба в общей сумме 34465 000 рублей подлежат удовлетворению в полном объеме.

Постановлением Бабушкинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество обвиняемого ФИО1:

- квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 5 115 260,82 руб; 

-5/12 общей долевой собственности в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 5 167 429,81 руб. (стоимость доли 2 153 095,75 руб.); 

-1/12 общей долевой собственности в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 5 167 429,81 руб. (стоимость доли 430 619,15 руб.); 

-10/157 общей долевой собственности в жилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером №, стоимостью 27 285 033,48 руб. (стоимость доли 1 737 900,22 руб.); 

-9/49 общей долевой собственности в жилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №. стоимостью 7 190 844.90 руб. (стоимость доли 1 320 767,43 руб.); 

- жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 52 405 385,91 руб. (стоимость доли 1 320 767,43 руб.); 

- нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 138 294,95 руб.; 

- нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 8724907,88 руб. 

- автомобиль марки 

<

данные изъяты> с г.р.з. №.

Учитывая, что гражданский иск по настоящему уголовному делу удовлетворен, суд полагает необходимым сохранить арест на вышеуказанное имущество до исполнения приговора в части гражданского иска.

На основании изложенного и руководствуясь, ст.ст. 29, 304, 307 – 309, 310, 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 ФИО27 ФИО33 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание за каждое из них в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ФИО3 испытательный срок в 3 (три) года.

Обязать ФИО1 периодически – раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения осужденному ФИО1 до вступления приговора суда в законную силу в виде домашнего ареста оставить без изменения.

Гражданский иск 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО36 о взыскании материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 ФИО28 ФИО34 в пользу 

<

данные изъяты> в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением сумму в размере 34 465 000 (тридцать четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

Арест, наложенный постановлением Бабушкинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество осужденного ФИО1, а именно:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мособлсуд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317.8 УПК РФ, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления осужденный вправе в течение 10 суток ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции со дня вручения копии приговора, жалобы или представления.

Председательствующий: А.С. Михалат