***

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

*** 02 июля 2020 года

Судья Ленинского районного суда *** ФИО1,

с участием государственного обвинителя помощников прокурора *** ФИО3, ФИО4, прокурора *** ФИО5,

подсудимой ФИО6,

защитника Одинцова А.А., представившего ордер ***, удостоверение ***,

при секретаре Любимовой Ю.С.,

а также представителя потерпевшего Управления сельского хозяйства *** ФИО43

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении –

ФИО6, ***

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО6 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в особо крупном размере.

В *** ФИО6 стало достоверно известно о порядке и условиях участия в утвержденной Постановлением Правительства РФ *** от *** федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – ФЦП), по категории «молодая семья», а именно о необходимости соблюдения в совокупности условий: работы по трудовому договору или осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности, постоянного проживания (регистрации по месту жительства) в сельской местности, признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, наличия собственных и (или) заемных средств.

В вышеуказанный период ФИО6, преследуя корыстную цель, имея умысел на незаконное обогащение, решила получить данную государственную поддержку по финансовому обеспечению мероприятий по улучшению своих жилищных условий путем предоставления в уполномоченные органы исполнительной власти *** – администрацию *** и управление сельского хозяйства недостоверных сведений о своей основной работе в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского фермерского хозяйства (далее – ИП, глава КФХ) и умолчания о фактической трудовой деятельности в организации, не имеющей отношения к агропромышленному комплексу или социальной сфере в сельской местности – ***

***, действуя с вышеуказанной преступной корыстной целью, ФИО6, являющаяся членом молодой семьи, признанной в соответствии с постановлением администрации *** *** от *** нуждающейся в улучшении жилищных условий, фактически не осуществляя трудовой деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере в сельской местности, то есть не соответствуя требованиям, предусмотренным п.3.1.1. постановления администрации *** *** от *** «Об организации на территории области мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий *** на 2014-2017годы и на период до 2020года» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия *** на 2013-2020годы», подала в администрацию *** заявление о включении ее семьи в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей, в рамках ФЦП, приложив необходимый пакет документов, в том числе налоговую декларацию по единому сельскохозяйственному налогу от ***, содержащую недостоверные сведения о якобы полученном в *** году доходе, для подтверждения несоответствующего действительности факта своей основной работы в качестве ИП, главы КФХ, зарегистрированного *** за основным государственным регистрационным номером ***.

При этом ФИО6 в целях введения в заблуждение сотрудников отдела по социальным вопросам и труду администрации ***, в нарушение подписанного ею заявления об ознакомлении с условиями ФЦП, подтверждении достоверности представленных документов и сведений, содержащихся в них, умышлено не представила сведения о том, что она в *** году безрезультатно участвовала в конкурсном отборе на получение государственной поддержки в качестве начинающего фермера по направлению «овощеводство защищенного грунта», планируя только за счет гранта работу зарегистрированного КФХ, а также умолчала о своем основном месте работы с *** ***.

*** администрацией ***, не располагавшей указанными сведениями, на основании поданного ФИО6 заявления принято постановление *** о включении ее в список участников мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей, проживающих в сельской местности в рамках ФЦП.

Продолжая реализовывать преступные намерения, ФИО6 после увольнения *** из *** и трудоустройства *** на основную работу в *** вООО «***» менеджером по продажам, умышленно не представила в уполномоченные органы исполнительной власти *** указанные сведения, лишавшие ее права на получение социальной выплаты.

*** управление сельского хозяйства ***, администрация ***, введенные в заблуждение в связи с предоставленными ФИО6 недостоверными сведениями о ее основном месте работы в качестве ИП, главы КФХ и умолчанием о фактической трудовой деятельности в организациях, не имеющих отношения к агропромышленному комплексу или социальной сфере в сельской местности, заключили с последней договор *** о предоставлении социальной выплаты молодой семье на приобретение жилья в целях реализации на территории *** мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации *** от *** (в редакции от *** ***), Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия *** на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации *** *** от *** (в редакции от *** ***), и в соответствии с Положением о порядке организации на территории области мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, утвержденным постановлением администрации *** *** от *** (в редакции от *** ***).

*** управлением сельского хозяйства *** выдано свидетельство ***, удостоверяющее, что ФИО6 является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, и в соответствии с условиями программы ей предоставляется социальная выплата в размере 1036853 рублей.

*** управление сельского хозяйства *** под влиянием обмана на основании платежного поручения *** перечислило денежные средства социальной выплаты в размере 1036853 рублей со своего расчетного счета 40***, открытого в УФК по *** по адресу: ***, на заблокированный счет ***, открытый *** ФИО6 в ***.

*** управление сельского хозяйства *** в связи с изменением приобретаемого ФИО6 жилого помещения выдало на ее имя новое свидетельство ***, которое было вручено последней *** в помещении кабинета *** отдела по социальным вопросам и труду администрации ***, расположенного по адресу: ***.

*** денежные средства социальной выплаты в размере 1036853 рублей были перечислены в ООО «*** в качестве оплаты долевого участия ФИО6 в строительстве жилого дома по договору С-1/1/18 от ***.

Таким образом, ФИО6, предоставив заведомо недостоверные сведения о своем основном месте работы в качестве ИП, главы КФХ, и умолчав о фактической трудовой деятельности в организациях, не имеющих отношения к агропромышленному комплексу и социальной сфере, ввела в заблуждение сотрудников администрации *** и управления сельского хозяйства ***, которые, не располагая вышеуказанными сведениями, приняли решение о выдаче ей свидетельства о предоставлении социальной выплаты. Противоправные действия ФИО6 повлекли причинение имущественного ущерба в сумме 1036853 рублей, в том числе федеральному бюджету в размере 943537 рублей, бюджету *** в размере 93316 рублей, что превышает один миллион рублей и в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ составляет особо крупный размер.

В судебном заседании подсудимая ФИО6 виновной себя не признала и показала, что она примерно, в *** года решила заняться выращиванием сельскохозяйственной продукции, в связи с чем она вместе с мужем приобрели земельный участок в ***. В этот же период она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского фермерского хозяйства. На приобретенном земельном участке она планировала построить теплицу для выращивания овощей и зелени. В тот же период из средств массовой информации ей стало известно о том, что начинающие фермеры *** могут претендовать на получение грантовой поддержки развития своего хозяйства от государства. Она составила бизнес-план проекта строительства теплицы и последующего выращивания сельскохозяйственной продукции. Кроме указанных документов по строительству теплицы, все остальные документы она собирала лично. В конкурсе на получение гранта, проводимом управлением сельского хозяйства ***, она участвовала 2 раза: в *** и *** годах. Однако грант она не получила. Причина ей не известна. 

В *** году приобретенный земельный участок не обрабатывался. В ***.г. часть земельного участка была обработана, где она занималась высаживанием зелени и сбором урожая. В *** году земельный участок не обрабатывался. Других земельных участков, помимо указанного в ***, у нее с супругом в собственности, владении, пользовании никогда не было. Доход от деятельности КФХ был, но в каком размере и за какой год она в настоящее время не помнит. Подготовкой документов ИП, КФХ, необходимых для представления в налоговые органы, занималось ООО «***). Сведения о деятельности КФХ она предоставляла ФИО16 в устной форме при личной встрече или иногда передавал супруг ФИО9 

В *** года на основании постановления администрации ***ее семья была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. В *** года они с супругом обратились в администрацию указанного сельсовета, где им сообщили о действии программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». За разъяснением порядка и условий участия в данной программе она обратилась в отдел по социальным вопросам и труду администрации ***, где сотрудник ФИО10 рассказала об условиях участия в указанной программе, в частности о необходимости работы в агропромышленном комплексе или социальной сфере в сельской местности, и передала перечень необходимых для представления документов. Сбором документов для получения социальной выплаты она занималась самостоятельно.

*** в администрацию *** она подала заявление о включении ее в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по категории молодая семья, для улучшения жилищных условий путем участия в долевом строительстве в ***. Данное заявление также подписал ее супруг. С указанным заявлением она предоставила требуемый пакет документов: копии паспортов, свидетельства о заключении брака, о рождении ребенка, предварительного договора долевого участия, постановления администрации Цнинского сельсовета о признании ее семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, свидетельства о регистрации КФХ, налоговой декларации, выписку из поквартирной карточки, справки сельсовета, выписку из ЕГРИП.

С *** года по *** года на основании трудового договора она осуществляла трудовую деятельность в ФИО7 в должности ***. С *** года по настоящее время она осуществляет трудовую деятельность в должности менеджера по продажам в ООО «***». В период с *** года по *** года она трудовой деятельности не осуществляла. Ее супруг, в период с *** года по настоящее время осуществляет трудовую деятельность в ООО «*** которое находится в *** на должности генерального директора. 

*** она, как ИП, глава КФХ заключила с управлением сельского хозяйства ***, администрацией *** договор *** о предоставлении социальных выплат молодой семье на строительство (приобретение) жилья. 

В *** года ей главой администрации *** было выдано свидетельство о предоставлении социальной выплаты в рамках ФЦП. Денежные средства в размере 1036853 рублей в рамках ФЦП поступили ей на счет, открытом в АО «***». В начале *** года она обращалась с заявлением в управление сельского хозяйства *** о замене свидетельства о предоставлении социальной выплаты в рамках ФЦП, в связи с изменением приобретаемого жилого помещения. Позднее ей было выдано новое свидетельство о предоставлении социальной выплаты в рамках ФЦП. В *** года 1036853 рублей были перечислены вООО «***» в качестве оплаты долевого участия в строительстве жилого дома.

При оформлении документов она не сообщила об участии в конкурсном отборе на получение гранта начинающим фермерам, так как посчитала эти сведения не актуальными, по причине уже принятых по ним решений. Сведения о своей работе в ***, последующем трудоустройстве и работе в ООО «***» она не предоставила, поскольку считала, что данная информация не подлежала представлению из-за участия в программе, как ИП, глава КФХ. По предъявленной ей (ФИО2) справке администрации *** *** от *** о наличии у нее в *** году личного подсобного хозяйства размером 1519 м2, расположенного по адресу: ***, где выращивались утки, индаутки, куры, овощи, плодово-ягодные деревья, она показала, что на территории указанного сельсовета зарегистрирована не была. По указанному адресу проживал знакомый ее супруга ФИО11, которому они с супругом предложили обрабатывать его земельный участок. Последний согласился предоставить им данный участок для обработки и ведения личного подсобного хозяйства. Они с супругом периодически на данном участке вели хозяйство. 

Вместе с тем вина подсудимой подтверждается совокупностью следующих доказательств. 

Представитель потерпевшего – управления сельского хозяйства *** ФИО30 в судебном заседании пояснила, что *** ФИО6 в администрацию *** подано заявление о включении ее в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по категории молодая семья для улучшения жилищных условий путем участия в долевом строительстве в ***. Вместе с указанным заявлением ФИО6 предоставила требуемый пакет документов: копии паспортов, свидетельства о заключении брака, о рождении ребенка, предварительного договора долевого участия, постановления администрации *** *** о признании ее семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, свидетельства о регистрации КФХ, налоговой декларации, выписку из поквартирной карточки, справки сельсовета, выписку из ЕГРИП. Согласно представленной ФИО6 выписки из ЕГРИП она осуществляла предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе. При этом фермерство является для нее основным местом работы. Иных сведений о том, что она еще где-то работает по совместительству, не было представлено.

*** ФИО6 была включена в «Список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан рамках ФЦП. В *** года между Управлением, администрацией *** и ИП, главой КФХ ФИО6 был заключен договор о предоставлении социальных выплат молодой семье (молодому специалисту) (индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства) на строительство (приобретение) жилья. Затем ФИО6 было выдано свидетельство на получение денежных средств в рамках ФЦП, в котором была приписана сумма в размере 1036853 рублей. В *** года ФИО6 обращалась с заявлением в Управление о замене свидетельства о предоставлении социальной выплаты в рамках ФЦП, в связи с изменением приобретаемого жилого помещения. В *** года на имя ФИО6 было выдано новое свидетельство о предоставлении социальной выплаты в рамках ФЦП, которое передано в администрацию *** для вручения данному лицу.

Сведениями о том, что ФИО6, предоставила заведомо недостоверные сведения о своем основном месте работы в качестве ИП, главы КФХ и умолчала о фактической трудовой деятельности в организациях, не имеющих отношения к сфере агропромышленного комплекса, сотрудники Управления не располагали. В результате чего ФИО6 неправомерно была предоставлена социальная выплата в размере 1036853 рублей по категории молодая семья для улучшения жилищных условий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Свидетель ФИО10 в судебном заседании показала, что в период с *** года по *** года она занимала должность ведущего специалиста отдела по социальным вопросам и труду администрации ***. В ее должностные обязанности входит консультация граждан по участию в федеральной целевой программе (далее – ФЦП) «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года», а также прием необходимых для получения социальной выплаты документов от граждан, изъявивших такое желание.

Примерно, в *** – *** года в отдел по социальным вопросам и труду администрации *** обратилась ФИО6 по вопросу участия в ФЦП. В ходе консультации ФИО6 были разъяснены правила и условия участия в ФЦП, а именно: работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности; постоянное проживание (регистрация по месту жительства) в сельской местности, в которой хотя бы один из членов молодой семьи работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере; признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий; наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств.

ФИО6 сообщила, что с семьей зарегистрирована и проживает в ***, является индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского фермерского хозяйства, что является для нее основным местом работы. Они признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий постановлением ***.

ФИО6 был передан перечень документов, необходимых для участия ее семьи в ФЦП, а именно: копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; копии свидетельства о браке; копии свидетельства о рождении ребенка; копии документа, содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий; копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств; иных документов, предусматривающих разрешительные документы на строительство жилья, а также документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к приобретению.

В *** года ФИО6 в администрацию *** подала заявление о включении ее в состав участников ФЦП. Вместе с указанным заявлением ФИО6 предоставила требуемый пакет документов. 

В связи с тем, согласно представленным ФИО6 сведениям, ее семья отвечала всем требованиям для получения социальной выплаты *** постановлением *** администрации *** указанная семья была включена в «Список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей, молодых специалистов, проживающих в сельской местности в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Далее учетное дело ФИО6 было передано в управление сельского хозяйства ***. После чего в *** года между Управлением, администрацией *** и ИП, главой КФХ ФИО6 был заключен договор *** о предоставлении социальных выплат молодой семье (индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства) на приобретение жилья, в котором прописаны условия получения социальной выплаты, а также ответственность за их нарушение. 

Затем ФИО6 главой администрации *** было выдано свидетельство на получение денежных средств в рамках ФЦП. Денежные средства в размере 1036853 рублей были перечислены на счет ФИО6 В *** года ФИО6 обращалась с заявлением в Управление о замене свидетельства о предоставлении социальной выплаты в рамках ФЦП, в связи с изменением приобретаемого жилого помещения. Вместе с указанным заявлением ФИО6 был предоставлен новый договор участия в долевом строительстве. Поле чего Управление передало в администрацию *** свидетельство на получение ФИО6 социальной выплаты, которое было вручено ФИО6 в отделе по социальным вопросам и труду администрации ***. Денежные средства в размере 1036853 рублей были перечислены вООО «*** в качестве оплаты долевого участия в строительстве жилого дома. Сведениями о том, что ФИО6 имеет основное место работы в ***, ее КФХ фактической деятельности не осуществляет ни она, ни сотрудники отдела не располагали. 

Свидетель ФИО12 в судебном заседании пояснила, что она занимает должность начальника отдела развития сельских территорий управления сельского хозяйства ***. 

На момент получения ФИО6 субсидий действовала федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий», утвержденная постановлением правительства и постановлением администрации ***. В рамках данной программы участвовать в получении субсидий имеют граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в том числе молодые специалисты и молодые семьи. ФИО6 подпадала под указанную программу. Чтобы получить субсидии необходимо нуждаться в улучшение жилищных условий, работать в агропромышленном комплексе или социальной сфере, это основное место работы, наличие собственных средств не менее 30 %. По документам, которые были представлены в администрацию *** ФИО6 была включена в «Список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей, молодых специалистов, проживающих в сельской местности в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий», вынесено соответствующее постановление администрации ***, после чего учетное дело и постановление были переданы в управление сельского хозяйства ***. Затем ФИО6 было выдано свидетельство на получение социальной выплаты в рамках ФЦП. Денежные средства были перечислены в качестве оплаты долевого участия в строительстве жилого дома. 

Сведениями о том, что ФИО6 имеет основное место работы в ***, ее КФХ фактической деятельности не осуществляет ни она, ни сотрудники отдела развития сельских территорий Управления не располагали. В том случае, если бы ей стало об этом известно, то в администрацию *** было бы направлено письмо о неправомерности включения ФИО6 в число участников ФЦП, в связи с несоблюдением условия участия в программе в части основного места работы в виде осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе в сельской местности. Никто не запрещает гражданам иметь иную работу, но основной вид деятельности должен быть связан с агропромышленным комплексом. В перечень документов входит предоставление трудового договора или трудовой книжки или иного документа, подтверждающего его работу. 

Свидетель ФИО13 в судебном заседании дала показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО12 

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в должности менеджера по продажам в ООО «*** с *** по настоящее время. С *** фактически исполняет обязанности руководителя Тамбовского подразделения указанной организации. Тамбовское подразделение ООО «***» расположено по адресу: ***. Основным направлением деятельности компании является оказание услуг по автоматизации бизнеса. ФИО6 работает в Тамбовском подразделении ООО «***» с *** по настоящее время в должности менеджера по продажам. Для нее указанное место работы является основным. С момента начала работы в Тамбовском подразделении ООО «***» ФИО6 осуществляет трудовую деятельность постоянно, непрерывно. Дополнительно в отношении ФИО6 может сообщить, что согласно сведениям, содержащимся в ее трудовой книжке ТК-I *** до прихода в Тамбовское подразделение ООО «***» она работала в период с *** по *** вФИО7 на должностях – ***. В период с *** по *** ФИО6 трудовой деятельности не осуществляла. О том, что ФИО6 является индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского фермерского хозяйства (далее – ИП, глава КФХ) она не знала. О деятельности связанной с КФХ или сельским хозяйством она никогда не упоминала, равно как о получении социальной выплаты из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (т.2 л.д.83-85).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО26 следует, что с *** года он постоянно проживает в *** по адресу: ***. С *** года он вышел на пенсию, вследствие чего находится постоянно дома. В *** года, его супругой – ФИО15 был продан участок земли, принадлежавший ей на праве собственности. Площадь участка составляет 17 соток. Участок расположен в ***, примерно, в 50 метрах от ***, в котором он постоянно проживает. Покупателем данного участка была ФИО6 После покупки участка, ФИО6, а также членов ее семьи или других людей, осуществляющих работы на данном участке, он ни разу не видел. С *** года по настоящее время на данном участке деятельность не осуществлялась, обработка земель не производилась, растений и других видов сельскохозяйственных культур не выращивалось ( т.2 л.д.99-100).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО28 следует, что с *** года он постоянно проживает в *** по адресу: ***. Является пенсионером, вследствие чего находится постоянно дома. На расстоянии около 50 метров от его дома расположен земельный участок, который до *** года принадлежал ФИО36, проживающим по адресу: ***. Данный участок ФИО37 продали. Кому именно ему не известно. Новыми владельцами участка, которых он никогда не видел, данная земля ни разу с *** года по настоящее время не обрабатывалась, растения и другие виды сельскохозяйственных культур не выращивались(т.2 л.д.101-102).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО16 следует, что с *** года по настоящее время он занимает должность генерального директора ООО «***», основным видом деятельности которого является оказание услуг по государственной регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, оказание им бухгалтерских услуг.

В *** года, к нему обратился ФИО38. с просьбой подготовить документы для государственной регистрации его супруги – ФИО6 в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского фермерского хозяйства. С ФИО18 его познакомил другой клиент ООО «***» - ФИО17 Последнему оказываются услуги по ведению бухгалтерского учетаООО «***», КФХ ФИО17

ФИО9 принес необходимые документы и назвал выбранные виды деятельности. Вместе с тем, они договорились о дальнейшем оказании бухгалтерских услуг зарегистрированному КФХ в части подготовки платежных поручений по уплате налоговых отчислений, а также предоставлении налоговых деклараций в ФНС.

В дальнейшем, в период с *** года по настоящее время он заполняет налоговые декларации с указанием сумм полученных доходов ИП, главы КФХ ФИО6 исходя из сведений, которые ему предоставляли ФИО33. 

Так, согласно подготовленных им налоговых деклараций КФХ ФИО6 по единому сельскохозяйственному налогу *** год сумма доходов составила 173000 рублей, сумма расходов – 17987 рублей, сумма исчисленного налога – 9301 рубль, за 2017 год сумма доходов составила 147000 рублей, сумма расходов – 27990 рублей, сумма исчисленного налога – 7141 рубль, за 2018 год сумма доходов составила 149000 рублей, сумма расходов – 16000 рублей, сумма исчисленного налога – 7980 рубль. Документов первичного бухгалтерского учета, подтверждающих хозяйственную деятельность ИП, главы КФХ ФИО6 за все время сотрудничества ФИО39 ему не предоставляли. Суммы доходов КФХ для заполнения налоговых деклараций ему называл устно, как ФИО9, так и ФИО6 Но в основном он общался с ФИО18 В числе прочего ФИО8 он передавал платежные документы для оплаты обязательных взносов. Суммы расходов были указаны им исходя из сумм уплаченных ФИО6 фиксированных взносов (за себя), как индивидуальным предпринимателем. Размер данного взноса зависит от размера минимального размера оплаты труда, а также от суммы, фактически оплаченной индивидуальным предпринимаем, в связи с чем в каждом финансовом году он разный. Сведениями, подтверждающими осуществление хозяйственной деятельности ИП, главы КФХ ФИО6 он не располагает. Свою продукцию ФИО33 ему никогда приобрести не предлагали (том ***, л.д.112-113).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО17 следует, что с *** года он осуществляет трудовую деятельность в должности генерального директора ООО «*** Данная организация занимается строительством зданий, сооружений, благоустройством парков, ремонтом дорог. ФИО6 является супругой его знакомого ФИО18 В *** года ФИО9 сообщил ему, что они с женой приобрели в *** земельный участок и зарегистрировали КФХ. Также он ему сообщил, что планирует принять участие в конкурсном отборе на получение гранта, как начинающий фермер, для чего ему необходимы документы на строительство теплицы стоимостью 1500000 рублей. Поскольку строительные работы являются предметом деятельности ООО «***», он составил предварительный договор на строительство теплицы и смету на производство данных работ. В конкурсах на получение гранта ФИО9 участвовал дважды, в ***, *** году, однако государственной поддержки не получил. По какой причине ему не известно. Кроме планов по строительству теплицы в *** о деятельности КФХ ФИО33 ему ничего не известно. По обстоятельствам получения ФИО6 социальной выплаты на улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в сельской местности в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года» он ничего показать не может, так как они ему неизвестны.

По предъявленной ФИО17 выписке движения денежных средств по ее счету ИП, главы КФХ *** за периодс *** по ***, согласно которой *** ООО «***» получило от ИП, главы КФХФИО6 по договору беспроцентного займа б/н от *** 160000 рублей, *** ООО ***» предоставило ИП, главе КФХ ФИО6 по договору беспроцентного займа б/н от *** 1250000 рублей, а также по обстоятельствам заключения и исполнения указанных договоров займа, он показал, что обстоятельств заключения и исполнения первого договора займа он не помнит. В *** года к нему обратился ФИО9 с вопросом о возможности предоставления ему в долг 1250000 рублей, примерно на 1 год. Для каких целей ему были необходимы указанные денежные средства, он ему не говорил. При этом фактически они договорились о том, что он даст ему указанную сумму денег под проценты, размер которых составляет 15000 рублей в месяц. На бумаге они оформили беспроцентный договор, для того, чтобы указанную сумму процентов ФИО9 передавал ему наличными денежными средствами, без движения денежных средств по счету ООО «***» во избежание расходов по плате комиссий банку. До настоящего время сумма задолженности ИП, главы КФХ ФИО6 по указанному договору займа составляет 1250000 рублей. С момента предоставления данных денежных средств ФИО18 ежемесячно ему передается только сумма процентов. Вопрос возвращения основного долга поднимается периодически. ФИО9 обещает вернуть долг по возможности. На какие цели ФИО18 был потрачен 1250000 рублейему не известно. (т.2 л.д.114-117)

В судебном заседании свидетель ФИО19 показал, что он является главой администрации ***. На справке администрации *** *** от *** стоит оттиск штампа и печать администрации ***. Подпись от его имени выполнена им. Согласно данного документа, справка выдана ФИО6 в том, что она имеет в наличии личное подсобное хозяйство размером 1519 м2, расположенное по адресу: ***, где выращиваются утки, индаутки, куры, овощи, плодово-ягодные деревья. Указанные сведения не соответствуют действительности. На территории администрации *** ФИО6 никогда зарегистрирована не была. По указанному адресу располагается двухэтажный жилой дом, состоящий из трех частей. В части *** проживают ФИО40 В части *** – ФИО41. В части *** – ФИО42. За домом имеется земельный участок, который также как и дом разделен на три части между собственниками. Указанные справки готовятся сотрудниками сельсовета на основании хозяйственной книги, которая содержит сведения о зарегистрированных лицах и имеющемся личном подсобном хозяйстве. Согласно журналу регистрации исходящих документов указанная справка была подготовлена специалистом администрации *** ФИО21 По какой причине последняя внесла в данный документ недостоверные сведения и кому она его выдала, он показать не может, так как таких справок он подписывает много, их содержание за специалистами не перепроверяет. Кроме того, согласно указанному журналу на имя ФИО6 справка аналогичного содержания (***) выдавалась *** специалистомФИО20 Последняя в *** году работала в администрации сельсовета на период декретного отпуска ФИО21 С ФИО6 он никогда знаком не был. Данную фамилию слышит впервые.

Свидетель ФИО21 в судебном заседании пояснила, что она работает в администрации *** специалистом. В период с *** по *** года она не работала, так как находилась в декретном отпуске. В данное время ее место замещала ФИО20 В *** она выдавала ФИО6 справку о том, что ФИО6 имеет в наличии личное подсобное хозяйство. Указанную справку готовила она (ФИО21) и выдала ее ФИО6 Последняя, обратившись в сельсовет, сообщила, что она уже получала справку о наличии личного подсобного хозяйства аналогичного содержания и ей ее необходимо обновить. Согласно предъявленного ФИО6 паспорта, она на территории сельсовета зарегистрирована не была. На ее вопрос, по какой причине в справке от *** года указан адрес: ***, ФИО6 ответила, что там проживают ее дальние родственники. В компьютере она действительно нашла указанную справку на имя ФИО6 Она распечатала справку, не изменяя ее содержание, подписала у главы сельсовета и выдала заявительнице.

Свидетель ФИО20 в судебном заседании пояснила, что примерно, в период с *** по *** года она работала в администрации *** специалистом. С ФИО6 она не знакома. В настоящее время она не помнит обстоятельств подготовки и выдачи на имя ФИО6 справки о наличии личного подсобного хозяйства.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО24 следует, что по адресу: *** он зарегистрирован с ***. По данному адресу он фактически постоянно, непрерывно проживает, примерно с *** по настоящее время. По указанному адресу располагается двухэтажный жилой дом, состоящий из трех частей (квартир). Он проживает в ***. В *** проживает ФИО11 В *** проживает ФИО22 с родственниками. За домом имеется земельный участок, который также как и дом разделен на три части между собственниками.Сведения, содержащиеся в справке администрации *** *** от *** о том, что ФИО6 имеет в наличии личное подсобное хозяйство размером 1519 м2, расположенное по адресу: ***, где выращиваются утки, индаутки, куры, овощи, плодово-ягодные деревья, не соответствуют действительности. С ФИО6 он никогда знаком не был. По месту своего жительства с ней он никогда не сталкивался. Указанную фамилию слышит впервые (т. 2 л.д.128-129)

Свидетель ФИО23, показания которого были оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, дал показания аналогичные оглашенным показаниям свидетеля ФИО24 ( т.2 л.д.130 - 131).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11, данных на предварительном следствии следует, что по адресу: *** он зарегистрирован и фактически проживает с *** года по настоящее время. По указанному адресу располагается двухэтажный жилой дом, состоящий из трех частей. Он проживает в части ***. В части *** проживает ФИО24 В части *** проживает ФИО22 За домом имеется земельный участок, который также как и дом разделен на три части между собственниками. На его части земельного участка располагается зона отдыха, ульи, а также хозяйственные постройки с кроликами и курами. У ФИО24 животных нет. У ФИО22 есть куры. Сведения, содержащиеся в справке администрации *** *** от *** о том, что ФИО6 имеет в наличии личное подсобное хозяйство размером 1519 м2, расположенное по адресу: ***, где выращиваются утки, индаутки, куры, овощи, плодово-ягодные деревья, не соответствуют действительности. С ФИО6 он никогда знаком не был. По месту своего жительства с ней он никогда не сталкивался. Вместе с тем указанная фамилия ему знакома. Примерно, в *** года сотрудниками полиции проводилась проверка объемов выполненных работ в *** ***. На тот период он занимал должность заместителя главы администрации указанного сельсовета по ЖКХ. В числе прочих проверялись работы, выполненные организацией, руководителем которой являлся ФИО9 Последний жил по адресу, указанному в качестве места жительства ФИО6 в данной справке. В дальнейшем ФИО9 исполнял различные контракты, и он с ним контактировал исключительно по вопросам выполнения его организацией работ. В *** года он уволился из администрации ***. С указанного времени по настоящее время с ФИО18 он встречался один или два раза и их общение носило формальный, краткосрочный характер. По вопросу выдачи указанной справки ФИО9 к нему никогда не обращался. (т.2 л.д. 126-127)

Согласно протоколу очной ставки между подозреваемой ФИО6 и свидетелем ФИО11, следует, что ФИО6 ему не знакома, ее он видит впервые. *** к нему домой приходил ФИО9 и просил его в ходе следствия дать показания о том, что он знаком с его супругой, и что они у него в *** году вели личное подсобной хозяйство, на что, он ему отказал. С аналогичным вопросом ФИО9 обращался к нему до этого еще дважды, в *** года. Также он (ФИО11) по обстоятельствам, сообщенным ФИО6 показал, что их не подтверждает, настаивает на своих показаниях.

ФИО6 по обстоятельствам, сообщенным ФИО11, давать показания отказалась на основании ст.51 Конституции РФ (том *** л.д.132-135).

Свидетель ФИО9 в судебном заседании пояснил, что примерно, в *** года, они с супругой (ФИО6) приняли решение зарегистрировать крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) для участия в конкурсном отборе на получение гранта для начинающих фермеров. Они планировали за счет средств гранта построить теплицу для выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции собственного производства. С этой целью они с супругой нашли предложение о продаже земельного участка, расположенного в ***. По какой причине крестьянское фермерское хозяйство было зарегистрировано на супругу, он в настоящее время ответить затрудняется. В конкурсном отборе на получение гранта они с супругой участвовали два раза: в *** и *** годах. Документы, необходимые для участия в указанных конкурсах они готовили совместно. И в первом, и во втором случае в выдаче гранта им отказали. Основным видом деятельности КФХ планировалось овощеводство в теплице. Он (ФИО9) является генеральным директором ООО «*** с *** года по настоящее время. В его обязанности входит управление организацией. Основным направлением деятельности ООО «***» является строительство и ремонт зданий. Где на тот момент работала его супруга, он затрудняется ответить. Кроме того, его супруга работала в ФГБОУ ВО «***». При этом указанный период он назвать затрудняется. Примерно, дату он затрудняется назвать, его супруга сообщила ему о том, что они могут получить социальную выплату по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». От кого именно ей стало об этом известно, он показать не может, так как не помнит в настоящее время данного обстоятельства. Требования заключались в том, чтобы молодая семья жила в сельской местности, нуждалась в улучшении жилищных условий, и один из членов семьи работал в области сельского хозяйства. Поскольку его супруга была зарегистрирована главой КФХ, она пошла в администрацию *** для уточнения возможности участия в указанной программе. В тот же период ФИО6, обратившись в администрацию района, получила перечень документов, необходимых для представления, и в дальнейшем вопросами участия в программе занималась самостоятельно.

В *** года вместе с супругой они поехали в администрацию ***, где ФИО6 заполнила заявление о включении их семьи в программу, которое подписала она и он. Подробностей указанного визита в администрацию *** он в настоящее время не помнит, и показать не может.

В *** года главой администрации *** ему было выдано свидетельство на получение денежных средств в рамках ФЦП. В указанный период супруга находилась с больным ребенком дома.

Далее его супруга открыла на свое имя счет в АО ***», куда были перечислены денежные средства в рамках ФЦП в размере 1036853 рублей.

В *** года его супруге было выдано новое свидетельство о предоставлении социальной выплаты в рамках ФЦП в связи с изменением приобретаемого жилого помещения. Указанный документ ФИО6 получала сама. Был ли он вместе с ней в этот момент, не помнит, и показать не может.

В *** года 1036853 рублей были перечислены вООО «***» в качестве оплаты долевого участия в строительстве жилого дома. В настоящее время ему и супруге на праве собственности принадлежит трехкомнатная квартира. Данная квартира находится в залоге у банка.

По обстоятельствам подписания предъявленных ФИО9 документов (заявление от *** в администрацию *** о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, заявление от *** об ознакомлении с условиями программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года»), а также авторства рукописного текста и исполненных подписях, он показал, что рукописный текст исполнен супругой. По обстоятельствам подписания указанных документов он ничего показать не может, так как не помнит подробностей данного визита в администрацию ***.

По обстоятельствам знакомства с ФИО17 он (ФИО9) пояснил, что ФИО17 занимается строительством, работает в ООО «***», отношения рабочие. Кроме того, он ФИО9) знаком с ФИО11, который на тот момент занимал должность заместителя главы администрации Цнинского сельсовета по ЖКХ. Каких-либо деловых совместных отношений с ФИО11 не имел. По данному уголовному делу он спрашивал у ФИО11, для чего его вызывали. О том, чтобы ФИО11 дал какие-то конкретные показания по уголовному делу речь у него с ним не шла. Он затрудняется ответить на вопрос, было ли в бланке заявления расписано, что супруга должна была сообщать сведения о смены работы. При этом сотрудники администрации у супруги трудовую книжку не спрашивали. 

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО25, данных на предварительном следствии следует, что она является сестрой ФИО18 С его супругой ФИО6 у нее сложились родственные, хорошие отношения для совместного обсуждения общих тем. О месте работы ФИО6 в *** года по настоящее время может только показать, что в указанный период она работала в ФГБОУ ВО ***». Где она работает в настоящее время ей не известно. О деятельности ФИО6 в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского фермерского хозяйства ей известно только со слов последней. На участке ФИО6 она никогда не была, где он находится ей не известно. Несколько раз по предложению ФИО6 она покупала у нее петрушку, салат и прочее. Сколько точно это было раз, и при каких обстоятельствах это происходило, она не помнит. Ей только известен сам факт участия ФИО6 в программе по обстоятельствам получения ФИО6 социальной выплаты на улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в сельской местности в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года». Подробностей она не знает (т. 2 л.д.136-137).

Также вина подсудимой подтверждается материалами дела: 

- заявлением управления сельского хозяйства *** *** от ***, согласно которому ФИО6 в *** году в нарушение условий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий *** на 2014-2017годы и на период до 2020года» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия *** на 2013-2020 годы путем предоставления недостоверных сведений о трудоустройстве по основному месту работы в агропромышленном комплексе в сельской местности незаконно получила социальную выплату в размере 1036853 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 943537 рублей, за счет средств бюджета *** в размере 93316 рублей. (том ***, л.д.5-6); 

- протоколом обследования участка местности по адресу: ***, кадастровый *** от ***, согласно которому установлено, что указанный участок местности представляет собой земельный участок площадью около 20000 м2. Вход на участок свободный, ограждений нет. Проход к участку от *** расположен между жилым одноэтажным домом с красной крышей и фундаментом строящегося дома. В результате обследования зданий, сооружений, транспортных средств, сельскохозяйственной и иной техники на участке не обнаружено. Следов обработки земли, а также признаков ведения сельскохозяйственной деятельности на обследуемом участке не выявлено. Растительность, находящаяся на участке, свидетельствует об отсутствии сельскохозяйственной деятельности на данном участке. (том ***, л.д.155-161);

- протоколом осмотра от ***, согласно которому участвующее лицо ФИО26 перед началом следственного действия пояснил, что до *** года его супруге на праве собственности принадлежал земельный участок с кадастровым номером: 68:20:1305001:4, который располагается, примерно, в 50 метрах от его дома (***). Данный участок был продан ФИО6

Далее ФИО26 показал месторасположение земельного участка с кадастровым номером: ***. Площадь участка 1792 м2 (согласно сведениям федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии ***). Вход на участок свободный, ограждений нет. Проход к участку от *** расположен между жилым одноэтажным домом с красной крышей и фундаментом строящегося дома. В ходе осмотра зданий, сооружений, транспортных средств, сельскохозяйственной и иной техники на участке не обнаружено. Следов обработки земли, а также признаков ведения сельскохозяйственной деятельности не выявлено. Растительность, находящаяся на участке, свидетельствует об отсутствии сельскохозяйственной деятельности на данном участке (том ***, л.д.37-38);

- протоколом выемки от ***, согласно которому у начальника отдела развития сельских территорий управления сельского хозяйства *** ФИО12 в ходе выемки изъяты документы учетного дела ФИО6 на получение социальной выплаты в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до 2020 года» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, а также документы по ее участию в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки в качестве начинающего фермера по направлению – овощеводство защищенного грунта в *** и ***. (том ***, л.д.3-5);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому документы учетного дела ФИО6 на получение социальной выплаты в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до 2020 года» содержат следующие сведения:

*** ФИО6 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского фермерского хозяйства (ОГРНИП ***). Основной вид деятельности – выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.

Постановлением администрации Цнинского сельского совета *** *** от *** семья ФИО6, имеющая в составе мужа – ФИО18 и сына – ФИО18, *** года рождения, зарегистрированных по адресу: ***, признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

*** ФИО6 подала в администрацию *** заявление о включении ее семьи в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей, в рамках ФЦП, приложив необходимый пакет документов, в том числе налоговую декларацию по единому сельскохозяйственному налогу от ***, содержащую сведения о полученном в *** году доходе.

В тот же день ФИО6 подписала заявление, согласно которому она ознакомлена с условиями программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года», подтверждает достоверность представленных документов и сведений, содержащихся в них, а также гарантирует, что она и члены ее семьи не участвовали и не участвуют в других федеральных программах, обязуется сообщать обо всех изменениях в составе семьи, жилищных условий, паспортных данных, в том числе месте регистрации, места работы и др., которые могут противоречить условиям участия в указанной программе. ФИО6 уведомлена, что не соблюдение условий программы может повлечь исключение ее семьи из списка участников программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», а также истребование уполномоченным органом в судебном порядке средств в размере предоставленной социальной выплаты.

*** администрацией *** на основании поданного ФИО6 заявления принято постановление *** о включении ее в список участников мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей, проживающих в сельской местности в рамках ФЦП.

*** управление сельского хозяйства ***, администрация ***, заключили с ФИО6 договор *** о предоставлении социальной выплаты молодой семье на приобретение жилья в целях реализации на территории *** мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации *** от *** (в редакции от *** ***), Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия *** на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации *** *** от *** (в редакции от *** ***), и в соответствии с Положением о порядке организации на территории области мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, утвержденным постановлением администрации *** *** от *** (в редакции от *** ***).

*** управлением сельского хозяйства*** выдано свидетельство ***, удостоверяющее, что ФИО6 является участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, и в соответствии с условиями программы ей предоставляется социальная выплата в размере 1036853 рублей.

*** управление сельского хозяйства *** на основании платежного поручения *** перечислило денежные средства социальной выплаты в размере 1036853 рублей со своего расчетного счета ***, открытого в УФК по ***, на заблокированный счет ***, открытый ФИО6 в ***

*** управление сельского хозяйства *** в связи с изменением приобретаемого ФИО6 жилого помещения выдало на ее имя новое свидетельство ***.

*** денежные средства социальной выплаты в размере 1036853 рублей были перечислены по договору *** от ***.

*** ФИО6 обратилась в управление сельского хозяйства *** с заявкой на участие в конкурсном отборе для начинающих фермеров на получение грантов и единовременной помощи, согласно которой у заявителя в собственности находится земельный участок, расположенный по адресу: ***. В качестве контактного телефона указан ***.

В числе прочих документов ФИО6 был представлен предварительный договор подряда ***, согласно которомуООО «***» в лице генерального директора ФИО17 обязуется выполнить работы по изготовлению теплицы по адресу: ***, а глава КФХ ФИО6 оплатить данные работы в размере 1650000 рублей.

*** ФИО6 обратилась в управление сельского хозяйства *** с заявкой на участие в конкурсном отборе для начинающих фермеров на получение Гранта, согласно которой у заявителя в собственности находится земельный участок, расположенный по адресу: ***. С *** ФИО6 осуществляет трудовую деятельность в ***».

В числе прочих документов ФИО6 были представлены:

- справка администрации *** *** от ***;

- предварительный договор подряда от ***, согласно которому ООО «*** в лице генерального директора ФИО17 обязуется выполнить работы по изготовлению теплицы по адресу: ***, а глава КФХ ФИО6 оплатить данные работы в размере 1600000 рублей. (том ***, л.д.6-20);

- заверенной копией протокола *** заседания конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров на получение грантов и (или) единовременной помощи и проектов по строительству, реконструкции или модернизации, а также комплектации семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств от ***, согласно которому ФИО6 отказано в участии в подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия *** на 2013-2020 годы и в предоставлении гранта в рамках мероприятия по поддержке начинающих фермеров (том ***, л.д.169-208);

- заверенной копией протокола *** заседания конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления субсидий на грантовую поддержку от ***, согласно которому ФИО6 отказано в участии в подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной программы и в предоставлении субсидии на грантовую поддержку по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров (том ***, л.д.209-246);

-протоколом выемки от ***, согласно которому у исполняющей обязанности руководителя Тамбовского обособленного подразделения ООО «*** ФИО14 в ходе выемки изъяты: трудовая книжка ТК-I ***; табели учета и использования рабочего времени ФИО6 (табельный ***) в обособленном подразделении в *** ООО «***» за период с *** по *** года. (том *** л.д.31-32);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому трудовая книжка ТК-I *** выдана *** ФИО6, *** года рождения, имеющей высшее профессиональное образование по специальности «***». На страницах 8-9 под порядковым номером 7 имеется рукописная запись, исполненная красителем визуально синего цвета, согласно которой ФИО6 *** принята на работу в ***» *** Под порядковым номером 8 на тех же страницах имеется рукописная запись, исполненная красителем визуально синего цвета, согласно которой ФИО6 *** в ФГБОУ ВО «*** переведена на должность ***. Под порядковым номером 9 на тех же страницах имеется рукописная запись, исполненная красителем визуально синего цвета, согласно которой ФИО6 *** уволена из ФГБОУ ВО «***» по собственному желанию. На страницах 8-9 имеются: 2 оттиска прямоугольного штампа и 1 оттиск круглой печати ФГБОУ ВО «***». На страницах 10-11 под порядковым номером 10 имеется рукописная запись, исполненная красителем визуально синего цвета, согласно которой ФИО6 *** принята на работу на должность менеджера по продажам в обособленном подразделении в ***ООО «***».

Согласно табелям учета и использования рабочего времени ФИО6 (табельный ***) в обособленном подразделении в *** ООО «***» за период с *** по *** года она имела рабочую неделю с распределением рабочего времени по 8 часов в день (том ***, л.д.33-35);

- справкой *** по результатам экономического исследования документов в отношении индивидуального предпринимателя, главы крестьянского фермерского хозяйства ФИО6 от ***, согласно которому ФИО2 неправомерно получена социальная выплата в размере 1036853 рублей в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». (том ***, л.д.190-196);

- заключением судебной экономической экспертизы *** от ***, в соответствии с которым, согласно проведенных исследований представленных документов:

1. Размер социальной выплаты в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до 2020 года» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, полагающейся ФИО6 с учетом сведений о том, что она фактической деятельности в качестве ИП, главы КФХ не осуществляла, в качестве основного места работы в период с ***по *** на основании трудового договора *** работала в ФГБОУ ВО «*** на должностях – *** в период с*** по настоящее время на основании трудового договора *** – в ООО «***» в должности менеджера по продажам, равен 0 (нулю) рублей.

2. Социальная выплата, полученная ФИО6 в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до 2020 года» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы по Свидетельству о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности ***, превышает размер социальной выплаты, ей полагающейся, на 1036853 рубля (том *** л.д.64-76);

- протоколом осмотра CD диска, поступившего в УФСБ России по *** из филиала ПАО «***» в *** от ***, согласно которому на диске имеются файлы (тип файла Двоичный лист Microsoft Office Excel (.xlsb) с наименованием «ПУД *** Приложение 1 (111417)», «ПУД *** Приложение 2 (111417)».

Файл с наименованием «ПУД ***» содержит детализацию соединений по абонентским номерам ФИО6 ***, *** за период с *** 00:00:00 по *** 23:59:59. В указанной детализации в столбце «Адрес базовой станции на стороне абонента А» был применен текстовый фильтр «содержит Борщевка». Согласно выборке по адресу базовой станции: «Россия, ***, Тамбов – Бекон, убойный цех, Азимут 220 град.» *** представлялась услуга «Исх. GPRS» только абонентскому номеру *** (том *** л.д.50-52);

- заверенной копией платежного поручения *** от ***, согласно которой управление сельского хозяйства *** перечислило денежные средства социальной выплаты в размере 1036853 рублей со своего расчетного счета ***, открытого в УФК по ***, на заблокированный счет ***, открытый *** ФИО2 в ТРФ АО «*** (том ***, л.д.97)

-выпиской ТРФ АО «*** по операциям на счете *** за период с *** по ***, согласно которой *** управление сельского хозяйства *** перечислило на указанный счет, принадлежащий ФИО6 денежные средства социальной выплаты в размере 1036853 рублей.

*** денежные средства социальной выплаты в размере 1036853 рублей были перечислены в ООО «*** в качестве оплаты долевого участия ФИО6 в строительстве жилого дома по договору *** от ***. (том ***, л.д.70);

- выпиской ТРФ АО «***» по операциям на счете ИП, главы КФХ ФИО6 *** за период с *** по ***, согласно которой первая операция датирована *** (списание комиссии в соответствии с договором банковского счета), последняя – *** (оплата комиссии за ведение банковского счета с нулевым исходящим сальдо).

*** ФИО2, как физическое лицо, внесла на счет своего КФХ 168000 рублей.

*** ООО «***» получило от ИП, главы КФХ ФИО6 по договору беспроцентного займа б/н от *** 160000 рублей.

*** ООО «***» возвратило 160000 рублей по договору беспроцентного займа б/н от ***.

*** ООО «***» предоставило ИП, главе КФХ ФИО6 по договору беспроцентного займа б/н от *** 1250000 рублей. В тот же день ФИО6 со счета своего КФХ сняла 1250000 рублей.

*** ФИО6 со счета своего КФХ сняла 50000 рублей.

*** ФИО6 со счета своего КФХ сняла 90000 рублей.

*** ФИО6, как физическое лицо, внесла на счет своего КФХ 180000 рублей.

*** ФИО6 со счета своего КФХ сняла 180000 рублей.

*** ФИО6, как физическое лицо, внесла на счет своего КФХ 185000 рублей.

*** ФИО6 со счета своего КФХ сняла 182000 рублей.

Остальные операции на счете связаны со списанием комиссий за прием и пересчет денежной наличности и за ведение банковского счета. (том ***, л.д.183);

- сведениями о доходах формы 2-НДФЛ ФИО6 (ИНН 

<

***>) за 2010-2019 гг., согласно которым работодателем указанного лица в *** гг. являлся ФГБОУ ВО «***», *** гг. – ООО «***» (том №1, л.д.104, 107-110);

- заверенной копией Трудового договора *** от ***, согласно которому ФИО6 принята на работу в ФГБОУ ВО «***» *** Работа у работодателя является для работника основной. Трудовой договор заключен на неопределенный срок. (том ***, л.д.113-115)

- заверенной копией дополнительного соглашения к трудовому договору с работником ФГБОУ ВО ***» от ***, согласно которому ФИО6 с *** переводится на должность ***. Работа у работодателя является для работника основной. (том ***, л.д.116)

- заверенной копией выписок учета использования рабочего времени департамента «Профессионального медицинского образования» ФГБОУ ВО «***», согласно которым ФИО6 (табельный ***) осуществляла трудовую деятельность в период с *** по ***. ФИО6 имела рабочую неделю с распределением рабочего времени по 8 часов в день (том ***, л.д.118-131)

- заверенной копией Трудового договора *** от ***, согласно которому ФИО6 принята на работу вООО «***» менеджером по продажам. Работа у работодателя является для работника основной. Трудовой договор заключен на неопределенный срок (том ***, л.д.134-136);

- табелем учета и использования рабочего времени ООО «***», согласно которым ФИО6 (табельный ***) осуществляла трудовую деятельность в период с *** по ***. ФИО6 имела рабочую неделю с распределением рабочего времени по 8 часов в день. (том ***, л.д.118-131);

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей *** от ***, согласно которому Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы *** по *** *** ФИО2 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского фермерского хозяйства (ОГРНИП ***). Основной вид деятельности – выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. (том №1, л.д.167-171);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости №*** от ***, согласно которой ФИО6 на праве собственности для ведения личного подсобного хозяйства принадлежит земельный участок с кадастровым номером ***, расположенный по адресу: ***. Дата государственной регистрации: ***. Основание государственной регистрации: договор купли-продажи от *** (том ***, л.д.58).

Оценивая добытые и исследованные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в содеянном, так как приведенные выше доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, оснований не доверять этим доказательствам не имеется.

Суд считает, что вина подсудимой ФИО6 доказана и ее действия квалифицирует по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в особо крупном размере. 

Квалифицируя действия ФИО6 таким образом, суд исходил из того, что ФИО27 совершила хищение средств социальной выплаты путем предоставления в уполномоченные органы исполнительной власти *** - администрацию *** и управление сельского хозяйства недостоверных сведений о своей работе в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского фермерского хозяйства и умолчания о фактической трудовой деятельности по основному месту работы в организациях, не имеющих отношения к агропромышленному комплексу или социальной сфере в сельской местности - ФИО7 ООО «***

Указанные обстоятельства подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств, а именно показаниями представителя потерпевшего ФИО30, показаниями свидетелей: главного специалиста отдела по социальным вопросам и труду администрации *** ФИО10, начальника отдела развития сельских территорий управления сельского хозяйства *** ФИО12, ФИО13 о том, что ФИО6, предоставила заведомо недостоверные сведения о своем основном месте работы в качестве ИП, главы КФХ и умолчала о фактической трудовой деятельности в организациях, не имеющих отношения к сфере агропромышленного комплекса, в результате чего ФИО6 неправомерно была предоставлена социальная выплата в размере 1036853 рублей по категории молодая семья для улучшения жилищных условий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Из оглашенных в ходе судебного следствия показаний свидетеля ФИО14 следует, что ФИО6 работает в Тамбовском подразделении ООО «*** с *** по настоящее время в должности менеджера, в период с *** по *** работала ФИО7, в период с *** по *** трудовой деятельности не осуществляла.

Свидетели ФИО26, ФИО28- жители ***, показания которых были оглашены, пояснили, что после покупки участка в ***, ФИО6 на данном участке деятельность не осуществляла, землю не обрабатывала.

Из показаний свидетеля ФИО16, оглашенных в ходе судебного следствия, следует, что документов первичного бухгалтерского учета, подтверждающих хозяйственную деятельность ИП, главы КФХ ФИО6, за все время сотрудничества ему не предоставляли. Суммы доходов КФХ для заполнения налоговых деклараций ему называл устно, как ФИО9, так и ФИО6

Свидетель – глава администрации *** ФИО19, свидетель ФИО21 специалист администрации ***, пояснили, что ФИО6 была выдана справка в том, что она имеет в наличии личное подсобное хозяйство размером 1519 м2, расположенное по адресу: ***, где выращиваются утки, индаутки, куры, овощи, плодово-ягодные деревья. Как следует из оглашенных показаний свидетелей ФИО24, ФИО23, ФИО11- жители ***, указанные в справке сведения не соответствуют действительности, по указанному адресу располагается жилой дом, состоящий из трех частей, где проживают указанные свидетели, с ФИО6 не знакомы.

Вышеуказанные обстоятельства объективно подтверждаются протоколом выемки и осмотра документов - учетного дела ФИО6, протоколами заседаний конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров на получение грантов от ***, от ***, выписками из ЕГРИ, из ЕГРН, справкой по результатам экономического исследования документов, заключением судебной экономической экспертизы; копией платежного поручения, выпиской по счетам, согласно которым ФИО6 получила денежные средства в размере 1036853 рублей. Причиненный ущерба на сумму 1036853 рублей в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ составляет особо крупный размер.

Доводы подсудимой ФИО6 и его защитника об отсутствии в ее действиях состава преступления, не состоятельны и в полном объеме опровергаются совокупностью исследованных и приведенных выше в судебном следствии доказательств. Анализируя показания подсудимой, суд расценивает их как способ защиты не запрещенный законом. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи. 

Подсудимой ФИО6 совершено впервые тяжкое преступление. 

По месту работы и жительства подсудимая характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. 

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО6, суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка.

О наличии иных обстоятельств, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания, подсудимая ФИО6 суду не сообщила и учесть их в качестве смягчающих не просила.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО6, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО6 тяжкого преступления и степени его общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, считает невозможным применить по настоящему уголовному делу положения ч.6 ст. 15 УК РФ и изменить категорию преступления на менее тяжкую.

С учетом совокупности приведенных обстоятельств суд считает, что цели исправления подсудимой, а также цели предупреждения совершения ФИО6 новых преступлений могут быть достигнуты при назначении ей наказания в виде лишения свободы, применив ст. 73 УК РФ, условное осуждение. 

Применение дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает нецелесообразным, находя достаточным для достижения целей уголовного наказания назначенного судом наказания в виде лишения свободы.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимой во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и не находит оснований для назначения ФИО6 наказания с применением ст. 64 УК РФ.

Гражданский иск Управления сельского хозяйства *** в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению на сумму ущерба, причиненного преступлением.

Арест на имущество, принадлежащее ФИО6, наложенный в обеспечение гражданского иска и иных имущественных взысканий, суд находит подлежащим сохранению до исполнения приговора в указанной части.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО6 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ и назначить наказание в виде 3(трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3(три) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период испытательного срока возложить на ФИО6 обязанности два раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО6 до вступления приговора в законную силу в виде обязательства о явке - оставить прежней.

Гражданский иск Управления сельского хозяйства *** удовлетворить.

Взыскать с ФИО6 в пользу *** сумму ущерба, причиненного преступлением в размере 1036 853 рублей (один миллион тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три) рублей, из которых 943537 (девятьсот сорок три тысячи пятьсот тридцать семь) рублей – средства федерального бюджета и 93316 рублей (девяносто три тысячи триста шестнадцать) рублей - средства бюджета ***.

Арест на имущество, принадлежащее ФИО6, а именно: земельный участок с кадастровым номером 68:20:1305001:4, расположенный по адресу: ***-сохранить до исполнения приговора в части обеспечение гражданского иска и иных имущественных взысканий.

Вещественные доказательства: документы учетного дела ФИО6 на получение социальной выплаты в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до 2020 года» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы; по ее участию в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки в качестве начинающего фермера по направлению – овощеводство защищенного грунта в *** и *** гг., изъятые *** в ходе выемки у начальника отдела развития сельских территорий управления сельского хозяйства *** ФИО12 – хранить при уголовном деле;

- трудовая книжка ***, табели учета и использования рабочего времени ФИО6 (табельный ***) в обособленном подразделении в *** ООО «*** за период с *** по *** года, изъятые *** в ходе выемки у исполняющей обязанности руководителя Тамбовского обособленного подразделения ООО «***» ФИО14- вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать в течение 10 суток о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья