___

Дело № 1-107/2025 (1-1860/2024;)

14RS0035-01-2024-020503-48

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Якутск 9 января 2025 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Мекюрдянова Д.Е., при секретаре судебного заседания Слепцовой В.С., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Якутска Шадриной Л.В., подсудимого ФИО3, защитника - адвоката Даниловой Г.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ____ года рождения, уроженца ____ Республики Саха (Якутия), гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ____, ____. ____ ____, фактически проживающего по адресу: ____ (Якутия), ____, со средним образованием, в официальном браке не состоящего, детей не имеющего, официально не трудоустроенного, военнообязанного, не имеющего судимость,

обвиняемого в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО2 совершил 6 (шесть) преступлений в сфере экономической деятельности, из которых:

- 5 (пять) эпизодов, неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

- 1 (один) эпизод, неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

1 эпизод преступления (период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ____).

ФИО2, фиктивно образовав юридическое лицо ООО «___», и внеся в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о нем как об единственном учредителе и генеральном директоре ООО «___», при реальном отсутствии у него цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, то есть являясь подставным лицом, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 часов 00 минут ____, находясь в неустановленном месте, но на территории ____ Республики Саха (Якутия), действуя по просьбе ФИО1, за обещанное им денежное вознаграждение, решил незаконно открыть в банковском учреждении расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) и передать ФИО1 электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьими лицами.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного оборота средств платежей, являясь подставным лицом, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Сибирьснаб», желая этого, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ____ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, предоставил образцы своей подписи, подписал лично заявление об открытии счета, на основании чего открыл в ПАО «Сбербанк» расчетный счет №.

В период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ____ ФИО2 в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, получил информационный лист от ____, содержащий данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания - Сбербанк Бизнес Онлайн по вышеуказанному счету, тем самым ФИО2 приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Далее, ФИО2 в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ____, находясь в здании ТРК «Туймаада», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в нарушение Федерального закона от ____ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ____ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что данные средства платежей в последующем будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, желая этого, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть с целью неправомерного оборота средств платежей, лично передал ему вышеуказанные электронные средства в виде логина и пароля для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» - систему Сбербанк Бизнес Онлайн к расчетному счету № ООО «Сибирьснаб», то есть осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив от ФИО1 за свои преступные действия вознаграждение в общем размере 1 000 рублей. 

Своими умышленными противоправными действиями ФИО2 нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности в Российской Федерации.

2 эпизод преступления (период времени с ____ до ____).

Он же – ФИО2, фиктивно образовав юридическое лицо ООО «___», и внеся в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о нем как об единственном учредителе и генеральном директоре ООО «Сибирьснаб», при реальном отсутствии у него цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, то есть являясь подставным лицом, в неустановленное следствием время, но не позднее 19 часов 30 минут ____, находясь в неустановленном месте, но на территории ____ Республики Саха (Якутия), действуя по просьбе ФИО1, за обещанное им денежное вознаграждение, решил незаконно открыть в банковском учреждении расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) и передать ФИО1 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьими лицами. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного оборота средств платежей, являясь подставным лицом, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Сибирьснаб», желая этого, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут ____ в Якутском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, предоставил образцы своей подписи, подписал лично заявление об открытии счета, на основании чего открыл в АО «Российский сельскохозяйственный банк» расчетный счет №. 

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут ____ ФИО2 в Якутском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, получил информационный лист от ____, содержащий данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания АО «Российский сельскохозяйственный банк» по расчетному счету №, тем самым ФИО2 приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам. 

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут ____ ФИО2 в Якутском региональном филиале АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, получил корпоративную карту с номером расчетного счета №, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО2 приобрел электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам. 

Далее, ФИО2 в период времени с 09 часов 00 минут ____ до 21 часа 00 минут ____, находясь в здании ТРК «Туймаада», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Российский сельскохозяйственный банк», в нарушение Федерального закона от ____ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ____ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что данные средства платежей в последующем будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, желая этого, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть с целью неправомерного оборота средств платежей, лично передал ему вышеуказанные электронные средства в виде логина и пароля и электронные носители информации в виде корпоративной карты для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания АО «Российский сельскохозяйственный банк» к расчетным счетам №, № ООО «Сибирьснаб», то есть осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив от ФИО1 за свои преступные действия вознаграждение в общем размере 1 000 рублей. 

Своими умышленными противоправными действиями ФИО2 нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности в Российской Федерации.

3 эпизод преступления (период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ____).

Он же – ФИО2, фиктивно образовав юридическое лицо ООО «Сибирьснаб», и внеся в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о нем как об единственном учредителе и генеральном директоре ООО «Сибирьснаб», при реальном отсутствии у него цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, то есть являясь подставным лицом, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут ____, находясь в неустановленном месте, но на территории ____ Республики Саха (Якутия), действуя по просьбе ФИО1, за обещанное им денежное вознаграждение, решил незаконно открыть в банковском учреждении расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) и передать ФИО1 электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьими лицами. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного оборота средств платежей, являясь подставным лицом, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Сибирьснаб», желая этого, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ в кредитно – кассовом офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, предоставил образцы своей подписи, подписал лично заявление об открытии счета, на основании чего открыл в АО «Альфа-Банк» расчетный счет №. 

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ ФИО2 в кредитно – кассовом офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, получил информационный лист от ____, содержащий данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания по вышеуказанному счету, тем самым ФИО2 приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Далее, ФИО2 в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ____, находясь в здании ТРК «Туймаада», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от ____ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ____ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что данные средства платежей в последующем будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, желая этого, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть с целью неправомерного оборота средств платежей, лично передал ему вышеуказанные электронные средства в виде логина и пароля для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» к расчетному счету № ООО «Сибирьснаб», то есть осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив от ФИО1 за свои преступные действия вознаграждение в общем размере 1 000 рублей. 

Своими умышленными противоправными действиями ФИО2 нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности в Российской Федерации.

4 эпизод преступления (период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ____).

Он же – ФИО2, фиктивно образовав юридическое лицо ООО «Сибирьснаб», и внеся в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведения о нем как об единственном учредителе и генеральном директоре ООО «Сибирьснаб», при реальном отсутствии у него цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, то есть являясь подставным лицом, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут ____, находясь в неустановленном месте, но на территории ____ Республики Саха (Якутия), действуя по просьбе ФИО1, за обещанное им денежное вознаграждение, решил незаконно открыть в банковском учреждении расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) и передать ФИО1 электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьими лицами. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного оборота средств платежей, являясь подставным лицом, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Сибирьснаб», желая этого, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ в головном офисе АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, предоставил образцы своей подписи, подписал лично заявление об открытии счетов, на основании чего открыл в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО расчетные счета №, 40№. 

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ ФИО2 в головном офисе АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, получил информационный лист от ____, содержащий данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания по вышеуказанным счетам, тем самым ФИО2 приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам. 

Далее, ФИО2 в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ____, находясь в здании ТРК «Туймаада», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, в нарушение Федерального закона от ____ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ____ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что данные средства платежей в последующем будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, желая этого, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть с целью неправомерного оборота средств платежей, лично передал ему вышеуказанные электронные средства в виде логина и пароля для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО к расчетным счетам №№, 40№ ООО «Сибирьснаб», то есть осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив от ФИО1 за свои преступные действия вознаграждение в общем размере 1 000 рублей.

Своими умышленными противоправными действиями ФИО2 нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности в Российской Федерации.

5 эпизод преступления (период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ____).

Он же - ФИО2, фиктивно зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, и внеся в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведения о себе как об индивидуальном предпринимателе, при реальном отсутствии у него цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, то есть являясь подставным лицом, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 часов 00 минут ____ находясь в неустановленном месте, но на территории ____ Республики Саха (Якутия), действуя по просьбе ФИО1, за обещанное им денежное вознаграждение, решил незаконно открыть в банковском учреждении расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) и передать ФИО1 электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьими лицами. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного оборота средств платежей, являясь подставным лицом, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ФИО2, желая этого, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ____ в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, предоставил образцы своей подписи, подписал лично заявление об открытии счета, на основании чего открыл в ПАО «Сбербанк» расчетный счет №. 

В период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ____ ФИО2 в Якутском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, получил информационный лист от ____, содержащий данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания - Сбербанк Бизнес Онлайн по вышеуказанному счету, тем самым ФИО2 приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Далее, ФИО2 в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ____, находясь в здании ТРК «Туймаада», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в нарушение Федерального закона от ____ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ____ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что данные средства платежей в последующем будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, желая этого, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть с целью неправомерного оборота средств платежей, лично передал ему вышеуказанные электронные средства в виде логина и пароля для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» - систему Сбербанк Бизнес Онлайн к расчетному счету № ИП ФИО2, то есть осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив от ФИО1 за свои преступные действия вознаграждение в общем размере 1 000 рублей.

Своими умышленными противоправными действиями ФИО2 нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности в Российской Федерации.

6 эпизод преступления (период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ____).

Он же - ФИО2, фиктивно образовав юридическое лицо ООО «Сибирьснаб», и внеся в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе как об единственном учредителе и генеральном директоре ООО «Сибирьснаб», при реальном отсутствии у него цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, и фиктивно зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, и внеся в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведения о себе как об индивидуальном предпринимателе, при реальном отсутствии у него цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, то есть являясь подставным лицом, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут ____ находясь в неустановленном месте, но на территории ____ Республики Саха (Якутия), действуя по просьбе ФИО1, за обещанное им денежное вознаграждение, решил незаконно открыть в банковских учреждениях расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) и передать ФИО1 электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьими лицами. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного оборота средств платежей, являясь подставным лицом, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Сибирьснаб», желая этого, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ в Якутском региональном филиале ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, предоставил образцы своей подписи, подписал лично заявления об открытии счетов, на основании чего открыл на ООО «Сибирьснаб» расчетные счета №, №. 

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ ФИО2 в Якутском региональном филиале ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, получил информационный лист от ____, содержащий данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания по вышеуказанным счетам, тем самым ФИО2 приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Далее, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного оборота средств платежей, являясь подставным лицом, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ФИО2, желая этого, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ в кредитно – кассовом офисе ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, предоставил образцы своей подписи, подписал лично заявление об открытии счета, на основании чего открыл на ИП ФИО2 в ПАО «Росбанк» расчетный счет №. 

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ ФИО2 в кредитно – кассовом офисе ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, получил информационный лист от ____, содержащий данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания по вышеуказанному счету, тем самым ФИО2 приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Далее, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного оборота средств платежей, являясь подставным лицом, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ФИО2, желая этого, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ в кредитно-кассовом офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, предоставил образцы своей подписи, подписал лично заявления об открытии счетов, на основании чего открыл на ИП ФИО2 в АО «Альфа-Банк» расчетный счет №.

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ____ ФИО2 в кредитно – кассовом офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, получил информационный лист от ____, содержащий данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания по вышеуказанному счету, тем самым ФИО2 приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Далее, ФИО2 в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ____, находясь в здании ТРК «Туймаада», расположенном по адресу: ____ (Якутия), ____, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от ____ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ____ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что данные средства платежей в последующем будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, желая этого, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть с целью неправомерного оборота средств платежей, лично передал ему вышеуказанные электронные средства в виде логина и пароля для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» к расчетным счетам №№, 40№ ООО «Сибирьснаб» и ПАО «Росбанк» к расчетному счету №, АО «Альфа-Банк» к расчетному счету № ИП ФИО2, то есть осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив от ФИО1 за свои преступные действия вознаграждение в общем размере 3 000 рублей.

Своими умышленными противоправными действиями ФИО2 нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности в Российской Федерации.

Подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, признал в полном объеме, суду показал, что обстоятельства, указанные в предъявленном обвинении, подтверждает, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания ФИО2, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний ФИО2, данных в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что в декабре 2019 года в ТРК «Туймаада» в поисках работы он встретился с Борей, который предложил ему зарегистрировать ООО на его имя, поскольку у него нет возможности оформить ООО на свое имя по определенным причинам, на что он ответил ему согласием, поскольку нуждался в деньгах. Далее он по указанию Бори приобрел сим-карту в ПАО «Мегафон» для предоставления налоговому органу номера телефона, который также передал Боре. Затем он в конце ноября 2019 года по указанию Бори зарегистрировал ООО на свое имя в налоговой службе, филиал которой расположен по ____. Сотрудникам банка при регистрации он сообщил, что занимается оказанием услуг в сфере электромонтажной работы и лесозаготовки. После регистрации он передал Боре документы на созданную ООО, которой присвоено название «Сибирьснаб». Далее, он в конце декабря 2019 года по указанию Бори за вознаграждение в размере 1000 рублей зарегистрировался в налоговом органе как индивидуальный предприниматель, также сообщив, что будет заниматься лесозаготовкой и электромонтажными работами. После того, как он зарегистрировался, получил все документы на ИП, он передал данные документы Боре, и получил за это вышеуказанное вознаграждение. Далее, он в период времени с декабря 2019 года по январь 2020 года по указанию Бори открыл расчетные счета на ООО «___» и ИП ФИО2 в следующих банковских организациях: ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу ____; АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенного по адресу ____; АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу ____, АКБ «Алмазэргиенбанк», расположенного по адресу ____; ПАО Банк «ФКО», расположенного по адресу ____; ПАО «Росбанк», расположенного по адресу ____. В некоторых банках он открывал по несколько расчетных счетов. Пояснил, что выполнял указания Бори об открытии данных счетов в банках по причине нужды в денежных средствах, за каждый открытый расчетный счет он получал по 1000 рублей. Все документы на расчетные счета и банковские карты, полученные в банках, он отдавал Боре. Пояснил, что банковскими картами, открытыми на ООО «Сибирьснаб» и ИП ФИО2, в последующем не пользовался; ему неизвестны, какие операции были совершены по данным картам, какой-либо реальной хозяйственной либо коммерческой деятельностью как ИП ФИО2 и руководитель ООО «Сибирьснаб», он не занимался; договоры от лица ИП либо организации не заключал; все встречи с Борей проходили в ТРК «Туймаада», расположенном по адресу ____ управлением деятельности ИП и ООО «Сибирьснаб» занимался Боря, поскольку все документы на ООО и ИП, документы на расчетные счета и банковские карты были у него, реальной цели самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью он не имел, выполнял все действия по указанию ФИО1 за вознаграждение в виде денежных средств от него, понимал, что Боря не имел права распоряжения его расчетными счетами. Указал, что не осознавал, что Боря может неправомерно осуществлять переводы денег по открытым расчетным счетам на ИП ФИО2 и ООО «Сибирьснаб». Вину признал полностью, раскаялся в содеянном (том 1 л.д. 94-102, 103-108, 245-249).

В ходе проверки показаний на месте, ФИО2. в присутствии своего защитника ФИО5, показал адреса, где расположены офисы банковских организаций, где он по указанию ФИО1 открывал расчетные счета на ООО «Сибирьснаб» и ИП ФИО2 К протоколу прилагается фототаблица (том 1 л.д. 110-126).

После оглашения изложенных показаний подсудимый ФИО2 согласился с ними и подтвердил их в полном объеме, возражений и дополнений от него не поступило.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания не явившихся свидетелей ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11

Из показаний свидетеля ФИО6 следует, что она является начальником сектора продаж клиентам малого бизнеса Якутского филиала № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу ____. Процедура открытия расчетного счета для ИП и юридических лиц происходит при личном обращении ИП, либо руководителя ООО. Далее в случае наличия необходимых документов для регистрации, отсутствия ограничений, обременений и неоплаченных штрафах, клиенту открывают расчетный счет. Для этого клиент банка подписывает заявление об открытии и обслуживании расчетного счета, заявление о согласии на обработку персональных данных, карточку с образцами подписей, заполняют его данные. Далее в течение суток ожидается подтверждение полученных данных, открывается расчетный счет, после чего клиенту выдается информационный лист, который содержит правила использования системы дистанционного обслуживания «Сбербанк Онлайн», логин и пароль доступа к данной системе, разъясняются меры безопасности, ограничения. Данные ограничения выражаются в том числе и в запрете передачи данных по расчетному счету и системе «Сбербанк Онлайн» третьим лицам. ____ и ____ на имя ИП ФИО2 в ПАО «Сбербанк» были открыты два расчетных счета, которые ____ и ____ были закрыты. (том 2 л.д. 6-9).

Из показаний свидетеля ФИО11 следует, что он является начальником отдела продаж и обслуживания юридических лиц филиала банка АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенного по адресу ____. Процедура открытия расчетного счета для ИП и юридических лиц происходит при личном обращении ИП, либо руководителя ООО. Далее в случае наличия необходимых документов для регистрации, клиенту открывают расчетный счет. Для этого клиент банка подписывает заявление об открытии и обслуживании расчетного счета, заявление о согласии на обработку персональных данных, карточку с образцами подписей, расписку, заполняют его данные. Далее в течение суток ожидается подтверждение полученных данных, открывается расчетный счет, после чего клиенту выдается информационный лист, который содержит правила использования системы «Онлайн», логин и пароль доступа к данной системе, разъясняются меры безопасности, ограничения. Данные ограничения выражаются в том числе и в запрете передачи данных по расчетному счету и системе дистанционного обслуживания «Онлайн» третьим лицам. На ООО «Сибирьснаб» в АО «РСХБ» ____ был открыт один расчетный счет, а также ____ был открыт один счет корпоративной карты (том 1 л.д. 10-13).

Из протокола допроса свидетеля ФИО8 следует, что он является менеджером по работе по обслуживанию юридических лиц филиала банка ПАО «Росбанк», расположенного по адресу ____. Процедура открытия расчетного счета для ИП и юридических лиц происходит при личном обращении ИП, либо руководителя ООО. Процедура начинается с идентификации клиента по паспорту и специального аппарата, затем заполняются данные клиента с его слов, формируется пакет документов, которые клиент подписывает. Далее ожидается подтверждение полученных данных, открывается расчетный счет, клиенту предоставляется доступ к системе дистанционного обслуживания «Росбанк малый Бизнес». При этом клиента ознакамливают с условиями и правилами открытия расчетного счета, пользования системы «Росбанк малый Бизнес», выдают логин и пароль доступа к данной системе. Среди правил имеется запрет на передачу данных по расчетному счету и системе дистанционного обслуживания «Росбанк малый Бизнес». На имя ИП ФИО2 в ПАО «Росбанк» ____ был открыт расчетный счет, который затем был закрыт ____ (том 2 л.д. 14-17).

Из протокола допроса свидетеля ФИО7 следует, что она является главным специалистом отдела обслуживания юридических лиц филиала ПАО «ФКО», расположенного по адресу ____. Процедура открытия расчетного счета для ИП и юридических лиц происходит при личном обращении ИП, либо руководителя ООО. Процедура начинается с идентификации личности, проверки представленных клиентом документов, со слов клиента заполняются его данные. Формируется пакет документов, которые клиент подписывает, ознакамливается с условиями и правилами открытия расчетного счета, пользования системы «Открытие онлайн». Далее после проверки документов, открывается расчетный счет, клиенту предоставляется доступ к системе дистанционного обслуживания «Открытие онлайн», выдается логин и пароль доступа к данной системе. При этом клиент предупреждается о недопущении передачи данных по расчетному счету и системе дистанционного обслуживания «Открытие онлайн». На ООО «Сибирьснаб» в ПАО «ФКО» ____ были открыты два расчетных счета (том 2 л.д. 18-21).

Из протокола допроса свидетеля ФИО9 следует, что она является экспертом по решениям для клиентов малого бизнеса филиала АО «Альфа-банк», расположенного по адресу ____, ранее в 2019-2020 году филиал был по адресу ____. Процедура открытия расчетного счета для ИП и юридических лиц происходит при личном обращении ИП, либо руководителя ООО. Сначала идентифицируется личность клиента, затем проверяются документы клиента, необходимые для открытия счета. После этого заполняются данные со слов клиента, формируется пакет документов, которые клиент подписывает. Далее документы проверяются в течение суток. Затем открывается расчетный счет, клиент подключается к системе дистанционного обслуживания «Онлайн», выдается логин и пароль доступа к данной системе, ему разъясняются правила пользования, среди которых имеется запрет на передачу данных третьим лицам о расчетном счете и системе дистанционного обслуживания «Онлайн». В АО «Альфа-банк» на ИП ФИО2 ____ был открыт один расчетный счет, на ООО «Сибирьснаб» ____ был открыт один расчетный счет (том 2 л.д. 22-25).

Из протокола допроса свидетеля ФИО10 следует, что она является главным специалистом отдела управления продаж и обслуживания корпоративных клиентов АКБ «Алмазэргиенбанк», расположенного по адресу ____. Процедура открытия расчетного счета для ИП и юридических лиц происходит при личном обращении ИП, либо руководителя организации. Сначала идентифицируется личность клиента, затем проверяются документы клиента, необходимые для открытия счета. После этого заполняются данные со слов клиента, формируется пакет документов, которые клиент подписывает. Далее документы проверяются в течение суток. Затем открывается расчетный счет, клиент подключается к системе дистанционного обслуживания «АЭБ Бизнес онлайн», предоставляется логин и пароль доступа к данной системе, ему разъясняются правила пользования, среди которых имеется запрет на передачу данных третьим лицам о расчетном счете и системе дистанционного обслуживания «АЭБ Бизнес онлайн». В АКБ «Алмазэргиенбанк» на ООО «Сибирьснаб» ____ был открыт один расчетный счет, который был закрыт ____, также ____ был открыт один корпоративный счет, который был закрыт ____ (том 2 л.д. 28-31).

Кроме признательных показаний самого подсудимого, показаний свидетелей, вина подсудимого ФИО2 также подтверждается и доказана материалами уголовного дела, представленных стороной обвинения, исследованными и оглашенными в судебном заседании, то есть совокупностью следующих доказательств:

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Все вышеперечисленные материалы уголовного дела, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми доказательствами, им суд придает доказательственное значение, они собраны без нарушения УПК РФ, суд их признает достоверными, так как они согласуются с показаниями подсудимого, свидетелей обвинения, эти доказательства суд признает относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу. 

Анализ всех вышеприведенных показаний подсудимого, свидетелей, а также иных материалов уголовного дела, исследованных в судебном заседании, то есть доказательств в своей совокупности, подтверждает, что именно ФИО2 совершил умышленные тяжкие преступления в сфере экономической деятельности по 6 эпизодам, при обстоятельствах, установленных в суде и указанных в описательной части приговора.

Показания подсудимого, свидетелей ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, содержание которых в судебном заседании сторонами не оспаривалось, суд признает достоверными и соответствующими обстоятельствам дела, так как они допрошены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с разъяснением им их процессуальных прав и предварительным предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

Показания подсудимого и вышеуказанных свидетелей, как нашедшие свое объективное подтверждение в процессе судебного разбирательства и в материалах дела, согласуются между собой, объективно дополняют друг друга. Оснований для оговора подсудимого перечисленными выше свидетелями судом не установлено.

Положениями п. 19 ст. 3 Федерального закона от ____ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» установлено, что электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Показаниями подсудимого и письменными материалами дела установлено, что подсудимый ФИО2 учредил, создал и зарегистрировал юридическое лицо, также зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, затем открыл банковские счета, для обслуживания которых приобрел электронные средства в виде логина и пароля для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания банковских организаций, передал данные сведения ФИО1, которыми в последующем тот неправомерно осуществил прием, выдачу и перевод денежных средств. Неправомерность осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств заключалась в том, что заведомо для подсудимого их будет осуществлять не сам ФИО2, а иное лицо, при этом ФИО2 не будет осведомлен о произведении данных банковских операций. 

Таким образом, подтверждается приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по всем эпизодам преступлений.

При этом по второму эпизоду преступления также доказывается «сбыт электронных носителей информации», выраженное в передаче ФИО2 корпоративной карты ФИО1 для его доступа в систему дистанционного банковского обслуживания к расчетным счетам.

Преступления, совершенные ФИО2, имеют прямой умысел, а мотивом их совершения явилась корыстная заинтересованность в виде получения денежных средств.

Время и место совершения преступлений установлены показаниями подсудимого, свидетелей и подтверждается протоколами осмотра места происшествия, проверки показаний на месте. Также из показаний свидетелей стороны обвинения, которые являются банковскими работниками, установлено время работы банковских учреждений, в рабочий график которых ФИО2 посещал банки для открытия счетов.

Судом установлено, что доказательства, подтверждающие виновность подсудимого, получены в порядке, предусмотренном законом, то есть являются допустимыми и сторонами данный факт под сомнение не ставится.

Таким образом, исследованные доказательства суд признает достаточными для признания ФИО2 виновным в совершении инкриминируемых преступлений.

Действия ФИО2 судом квалифицируются по всем преступлениям по ч. 1 ст. 187 УК РФ:

- по первому (период времени с 9 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ____), третьему (период времени с 9 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ____, четвертому (период времени с 9 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ____), пятому (период времени с 9 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ____), шестому (период времени с 9 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ____) эпизодам преступлений, как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по второму эпизоду преступления (период времени с ____ по ____), как приобретение в целях сбыта, равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При исследовании судом обстоятельств, характеризующих личность подсудимого ФИО2, установлено, что он не судим, в зарегистрированном браке не состоит, детей и иных лиц на иждивении не имеет. В настоящее время официально не трудоустроен, является студентом заочной формы обучения ЯИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ». По месту жительства старшим УУП ОП № МУ МВД России «Якутское» фактически характеризуется положительно, поскольку со стороны соседей жалоб не поступало, на учете в отделе полиции не состоит. С места предыдущей работы, а также учебы характеризуется с положительной стороны. Со слов хроническими заболеваниями не страдает, инвалидности не имеет. 

Согласно справкам ГБУ РС(Я) «ЯРНД» и ГБУ РС(Я) «ЯРПНД», ФИО2 на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, сведений о прохождении лечения в указанных учреждениях не имеется. Подсудимый в суде признаков психического расстройства не проявляет, оснований для сомнений по наличию психического расстройства в судебном заседании не выявлено. Суд приходит к выводу, что подсудимый осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, руководил ими, в связи с чем подлежит наказанию за совершенное преступление.

При назначении вида и меры наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

По смыслу закона активное способствование раскрытию и расследованию преступления выражается в деятельной, энергичной помощи виновного по выяснению обстоятельств им содеянного, даче правдивых и полных показаний, способствующих раскрытию и расследованию преступления, предоставления органам предварительного следствия информации, в том числе им неизвестную. 

Из материалов дела усматривается, что подсудимый ФИО2 не отрицал свою причастность к совершению инкриминируемых ему преступлений, давал показания, в которых добровольно и подробно излагал обстоятельства совершенных им преступлений. В частности, подтвердил свою причастность к преступлениям с момента, когда он был изобличен сотрудниками полиции, показал то, при каких обстоятельствах совершил преступления. Данные сведения были использованы органами предварительного следствия при производстве по делу, а именно были установлены время, место и способ, обстоятельства совершения преступлений, что нашло свое отражение в обвинительном заключении и объективное подтверждение в судебном заседании. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иных смягчающих обстоятельств суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, положительные характеристики.

Доказательств о наличии иных смягчающих наказание обстоятельств, сторонами не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Преступления, инкриминируемые подсудимому, относится к категории умышленных тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Также, суд не может признать совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными и применить к подсудимому правила ст.64 УК РФ, так как цели и мотивы преступлений не указывают на существенное уменьшение степени общественной опасности совершенных им преступлений.

Кроме смягчающих наказание обстоятельств, при решении вопроса о назначении подсудимому наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, а также обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, его состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, с учетом данных о личности подсудимого, суд считает возможным назначить ФИО2 по всем эпизодам преступлений наказание в виде лишения свободы. 

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ суд не находит. 

Дополнительное наказание в виде штрафа является обязательным, при этом в силу ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа суд определяет с учетом тяжести инкриминируемых преступлений и имущественного положения подсудимого и его семьи, а также возможности получения осужденным дохода.

С учетом наличия смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд применяет по всем преступлениям положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимому ФИО2 по совокупности совершенных им преступлений подлежит назначению по правилам ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний.

При этом с учетом наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств, а также обстоятельств по уголовному делу суд считает возможным применить к назначенному основному наказанию положения ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение с возложением определенных обязанностей.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос по вещественным доказательствам разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках, связанных с участием в уголовном деле адвоката ФИО5, подлежит разрешению отдельным постановлением суда.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (1 эпизод преступления) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (2 эпизод преступления) в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей; 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (3 эпизод преступления) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (4 эпизод преступления) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (5 эпизод преступления) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (6 эпизод преступления) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца, со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок 3 (три) года.

Возложить на осужденного ФИО2 обязанности: 

- самостоятельно встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; 

- не реже одного раза в месяц, в установленный инспектором день, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; 

- без уведомления уголовно-исполнительной инспекции не менять место жительства и работы.

Контроль за поведением осужденного ФИО2 возложить на уполномоченный специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: 

___

Меру пресечения осужденному ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

С вещественными доказательствами по вступлении приговора в законную силу поступить следующим образом:

- всю приобщенную к делу документацию, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора суда.

В случае обжалования приговора разъяснить сторонам право в течение 15 суток со дня провозглашения приговора заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному, что он имеет право поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, осужденный имеет право пригласить защитника по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ч. 4 ст. 16 УПК РФ). Разъяснить осужденному, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Также разъяснить, что в течение 15 суток со дня вручения осужденному копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, он может заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении этих представлений и жалоб судом апелляционной инстанции.

Судья: ______ Д.Е. Мекюрдянов

___

___

___