Гражданское дело № 2-6/2025 (2-286/2024)

УИД 19RS0006-01-2023-000840-02

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с. Аскиз 27 ноября 2025 года

Аскизский районный суд Республики Хакасия в составе:

председательствующего Райковой И.В.,

при секретаре Мастраковой А.В.,

с участием представителя истца заместителя прокурора Аскизского района Республики Хакасия Олейниковой Ю.О., 

ответчиков ФИО2, ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Республики Хакасия к ФИО2, ФИО3 о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Республики Хакасия обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ФИО2, ФИО3 о взыскании солидарно в доход Российской Федерации денежных средств, законность получения которых не подтверждена.

Требования мотивированы тем, что в прокуратуру Республики Хакасия поступили материалы проверки Правительства Республики Хакасия в отношении 

<

должность> ФИО2 

Из материалов проверки следует, что на основании поступившей информации о предоставлении ФИО2 недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020-2022 годы в соответствии с распоряжением Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 20.09.2023 №, в отношении него назначена проверка в порядке, предусмотренном Законом Республики Хакасия от 07.12.2017 № 84-ЗРХ «О регулировании отдельных отношений, связанных с представлением гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Республике Хакасия, и лицами, замещающими муниципальные должности в Республике Хакасия, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее – Закон № 84-ЗРХ).

По результатам проверки выявлены факты предоставления ФИО2 недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020-2021 годы.

Кроме того, в ходе проверки выявлены факты поступления на счета ФИО2 и его супруги ФИО3, открытые в кредитных организациях, денежных средств, превышающих их общий совокупный доход за отчетный год и два предшествующих отчетному периоду года. 

Так, согласно докладу от 18.12.2023 о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

<

должность> ФИО2, за отчетный 2020, 2021, 2022 годы, всего на открытые на имя ФИО2 и его супруги ФИО3 в 

<

Банк 1>, в 

<

Банк 4>, в 

<

Банк 5>, в 

<

Банк 6>, в 

<

Банк 2>, в 

<

Банк 3>, в 

<

Банк 7>, в 

<

Банк 8>, в 

<

Банк 9> в 2020 году поступили денежные средства в сумме 10 349 528 руб. 79 коп., в 2021 году – 12 228 779 руб. 01 коп., в 2022 году – 10 804 338 руб. 09 коп., что каждый год превышает доход ФИО2 и его супруги ФИО3 за отчетный период и два предшествующих отчетному периоду года.

Опрошенный в ходе проверки ФИО2 пояснил, что все суммы наличных денежных средств вносились с продажи автомобилей и взятых кредитов, а также предоставленных родственниками. Каких-либо иных пояснений, подтверждающих законность получения поступивших денежных средств, не представил, мотивируя тем, что прошло много времени.

Прокуратурой республики в ходе изучения материалов проверки Правительства Республики Хакасия в соответствии с ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона № 272-ФЗ установлено, что действительно на счета 

<

должность> ФИО2 и его супруги ФИО3, открытые в кредитных учреждениях, в 2020-2022 годах поступили денежные средства, в сумме превышающей их совокупный доход за отчетный и предшествующие два года.

Согласно представленной кредитными организациями информации, общая сумма денежных средств, поступивших на счета ФИО2 и его супруги ФИО3 за 2020 год, составила 10 349 528 руб. 79 коп., при этом их совокупный доход за 2018-2020 годы составила 8 412 515 руб. 79 коп.

Таким образом, сумма поступивших в 2020 году на счета ФИО2 и ФИО3 денежных средств на 1 937 013 руб. превышает их общий совокупный за 2018-2020 годы.

В результате анализа полученной информации установлено, что в общую сумму денежных средств, поступивших на счета ФИО2 и его супруги вошли: 3 614 598 руб. 39 коп. – общая сумма доходов, полученных ФИО2 и его супругой, подтвержденная официальными источниками и отраженная им в справках о доходах; 240 000 руб. – сумма переводов денежных средств между супругами; 3 319 578 руб. 89 коп. – кредитных обязательств; 3 175 351 руб. 51 коп. – оставшаяся сумма денежных средств, поступивших на счета ФИО4 и его супруги, не подтвержденная официальными источниками.

Общая сумма денежных средств, поступивших на счета ФИО2 и его супруги за 2021 год, составила 12 228 779 руб. 01 коп., при этом их совокупный доход за 2019-2021 годы составил 8 529 153 руб. 90 коп.

Таким образом, сумма поступивших в 2021 году на счета ФИО2 и ФИО3 денежных средств на 3 699 625 руб. 11 коп. превышает их общий совокупный доход за 2019 – 2021 годы.

В результате анализа полученной информации установлено, что в общую сумму денежных средств, поступивших на счета ФИО2 и его супруги вошли: 1 922 516 руб. 54 коп. – общая сумма доходов, полученных ФИО2 и его супругой, подтвержденная официальными источниками и отраженная им в справках о доходах; 247 103 руб. 04 коп. – сумма переводов денежных средств между супругами; 4 996 795 руб. 39 коп. – сумма переводов денежных средств между своими счетами; 2 225 764 руб. 70 коп. – сумма по кредитным обязательствам; 2 836 600 руб. – сумма денежных средств, поступивших на счета ФИО4 и его супруги, не подтвержденная официальными источниками.

Общая сумма денежных средств, поступивших на счета ФИО2 и его супруги за 2022 год, составила 10 804 338 руб. 09 коп., при этом их совокупный доход за 2020-2022 годы составил 8 506 164 руб. 41 коп.

Сумма поступивших в 2022 году на счета ФИО2 и ФИО3 денежных средств на 2 298 173 руб. 68 коп. превышает их общий совокупный доход за 2020 – 2022 годы. 

В результате анализа полученной информации установлено, что в общую сумму денежных средств, поступивших на счета ФИО2 и его супруги вошли: 3 002 322 руб. 48 коп. – общая сумма доходов, полученных ФИО2 и его супругой, подтвержденная официальными источниками; 791 148 руб. – сумма переводов денежных средств между супругами; 3 793 047 руб. 06 коп. – сумма переводов денежных средств между своими счетами; 1 134 220 руб. 11 коп. – сумма по кредитных обязательств; 2 083 600 руб. – сумма денежных средств, поступивших на счета ФИО4 и его супруги, не подтвержденная официальными источниками.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета ФИО2 и его супруги за период 2020 – 2022 годов, неподтвержденная официальными источниками, составила 8 094 951 руб. 51 коп. (3 175 351 руб. 51 коп., - за 2020 год, 2 836 600 руб. – за 2021 год, 2 083 600 руб. – за 2022 год) (т. 1 л.д. 4-13).

С учетом уточнений исковых требований истец просил взыскать солидарно со ФИО2, ФИО3 в доход Российской Федерации денежные средства в размере 11 006 268,16 руб., в том числе: за 2020 год – 4 069 964,68 руб., за 2021 год – 3 447 613,14 руб., за 2022 год – 3 488 689,53 руб., законность происхождения которых не подтверждена (т. 15 л.д. 62-68, т. 18 л.д. 194-195).

Определением судьи Аскизского районного суда Республики Хакасия от 09.04.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия.

Определением судьи Аскизского районного суда Республики Хакасия от 17.01.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Хакасия.

Определением судьи Аскизского районного суда Республики Хакасия от 05.03.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ПАО Сбербанк России.

Определением судьи Аскизского районного суда Республики Хакасия от 02.04.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено АО «Российский сельскохозяйственный банк».

Определением судьи Аскизского районного суда Республики Хакасия от 28.05.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия.

Определением судьи Аскизского районного суда Республики Хакасия от 21.07.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство финансов Республики Хакасия.

Определением судьи Аскизского районного суда Республики Хакасия от 19.09.2025 по ходатайству процессуального истца к участию в деле в качестве материального истца привлечено Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия.

Определением судьи Аскизского районного суда Республики Хакасия от 07.10.2025 по ходатайству процессуального истца к участию в деле в качестве материального истца привлечено СОСП по РХ ГМУ ФССП России.

В судебном заседании представитель процессуального истца заместитель прокурора Аскизского района Республики Хакасия Олейникова Ю.О. исковые требования поддержала по доводам, изложенным в исковом заявлении, просила исключить из материальных истцов Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия. 

Ответчики ФИО3, ФИО2 возражали против удовлетворения исковых требований.

СОСП по РХ ГМУ ФССП России, Министерство по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия, Управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Хакасия, ПАО Сбербанк России, АО «Российский сельскохозяйственный банк», Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия, Министерство финансов Республики Хакасия в судебное заседание представителей не направили, извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела.

В соответствии с положениями ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие неявившихся участников процесса. 

Выслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав материалы дела, проанализировав доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Из доклада о результатах проверки от 18.12.2023 заместителя министра – начальника отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Министерства по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия ФИО16 (т. 1 л.д. 15-24) следует, что согласно справке о доходах, представленной ФИО2 за 2020 год, в разделе 1 о доходах содержится следующая информация.

Доход по основному месту работы 1319 669 руб. 47 коп.; доход, полученный от продажи легкового автомобиля (

<

данные изъяты>, 

<

марка> года) 250 000 руб.; доход, полученный в порядке дарения 200 000 руб. (ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ). Итоговый доход за отчетный период составил 1 769 669 руб. 47 коп.

Согласно информации УФНС по РХ, ГУ – РО Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия, полученной с использованием ГИС «Посейдон», 

<

Банк 1> и 

<

Банк 6> ФИО2 в 2020 году были получены следующие доходы: 1 319 669 руб. 47 коп. доход по основному месту работы от налогового агента 

<

данные изъяты>; 24 608 руб. 22 коп. доход от налогового агента 

<

данные изъяты>; 1 руб. 77 коп. доход от вклада в банках; 250 000 руб. доход, полученный от продажи легкового автомобиля (

<

данные изъяты>, 

<

марка> года); 200 000 руб. доход, полученный в порядке дарения (ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ). Общая сумма дохода составила 1 794 279 руб. 46 коп.

Информация, указанная в разделе 1 справки о доходах, представленной ФИО2 на супругу ФИО3, совпадает с информацией, полученной в ходе проверочных мероприятий (т. 1 л.д. 16-17).

Общая сумма денежных средств, поступивших на счета ФИО2 и его супруги за 2020 год составила 10 349 528 руб. 79 коп., при этом их совокупный доход за 2018-2020 годы составил 8 412 515 руб. 79 коп.

В результате анализа полученной информации установлено, что в общую сумму денежных средств, поступивших на счета ФИО2 и его супруги, вошли:

3 614 598 руб. 39 коп. – общая сумма доходов, полученных ФИО2 и его супругой, подтвержденная официальными источниками и отраженная им в справках о доходах;

240 000 руб. – сумма переводов денежных средств между супругами;

3 319 578 руб. 89 коп. – сумма кредитных обязательств (

<

Банк 4>, 

<

Банк 3>, 

<

Банк 6>, 

<

Банк 5>);

3 175 351 руб. 51 коп – оставшаяся сумма денежных средств, поступивших на счета ФИО2 и его супруги, неподтвержденная официальными источниками. Из них: сумма внесенных наличных денежных средств на счета 

<

Банк 1>(1 235 001 руб. 51 коп.), 

<

Банк 2> (1 551 500 руб.), 

<

Банк 3> (388 850 руб.). При этом определить законность происхождения указанных денежных средств не представляется возможным, в связи с отсутствием пояснений ФИО2 (т. 1 л.д. 18).

В соответствии с информацией, поступившей от ООО 

<

данные изъяты>, между ФИО2 и ООО 

<

данные изъяты> был заключен договор денежного займа с процентами № от 09.12.2020. В соответствии с указанным договором ФИО2 передал ООО 

<

данные изъяты> займ в размере 1 550 000 руб. Размер данного обязательства по состоянию на 31.12.2020 составлял 1 550 000 руб.

В справке о доходах ФИО2 в разделе 6.2. «Срочные обязательства финансового характера» не была отражена информация об указанном кредитном обязательстве в размере 1 550 000 руб. (т. 1 л.д. 18).

Согласно справке о доходах, представленной ФИО2 за 2021 год, в разделе 1 о доходах содержится следующая информация.

Доход по основному месту работы 1 630 136 руб. 33 коп.; доход, полученный от вкладов в банках и иных кредитных организациях 0,27 руб.; пособие по временной нетрудоспособности 27 184 руб. 32 коп. Итоговый доход за отчетный период составил 1 657 320 руб. 92 коп.

Согласно информации УФНС по РХ, ООО 

<

данные изъяты> ФИО2 в 2021 году был получен следующий доход: 1 630 136 руб. 33 коп. доход по основному месту работы от налогового агента 

<

данные изъяты>; 0 руб. 27 коп. доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; 8 663 руб. 01 коп. денежные средства, полученные в виде процентов от налогового агента ООО 

<

данные изъяты>; 27 184 руб. 32 коп. доход от налогового агента 

<

данные изъяты>. Общая сумма дохода составила 1 665 983 руб. 93 коп.

Информация, указанная в разделе 1 справки о доходах, представленной ФИО2 на супругу за 2021 год совпадает с информацией, полученной в ходе проверочных мероприятий (т. 1 л.д. 18-19).

Общая сумма денежных средств, поступивших на счета ФИО2 и его супруги за 2021 год составила 12 228 779 руб. 01 коп., при этом их совокупный доход за 2019-2021 годы составил 8 529 153 руб. 90 коп.

В результате анализа полученной информации установлено, что в общую сумму денежных средств, поступивших на счета ФИО2 и его супруги, вошли:

1 922 516 руб. 54 коп. – общая сумма доходов, полученных ФИО2 и его супругой, подтвержденная официальными источниками и отраженная им в справках о доходах;

Примерно 247 103 руб. 04 коп. – сумма переводов денежных средств между супругами;

2 225 764 руб. 70 коп. – сумма кредитных обязательств (

<

Банк 4>, 

<

Банк 9>, 

<

Банк 6>, 

<

Банк 8>, 

<

Банк 1>);

7 833 395 руб. 36 коп – оставшаяся сумма денежных средств, поступивших на счета ФИО2 и его супруги, неподтвержденная официальными источниками. Из них сумма внесенных наличных денежных средств на счета 

<

Банк 1> 2 836 600 руб. При этом определить законность происхождения указанных денежных средств не представляется возможным, в связи с отсутствием пояснений ФИО2 (т. 1 л.д. 20-21).

Согласно справке о доходах, представленной ФИО2 за 2022 год, в разделе 1 справки о доходах, представленной на себя, совпадает с информацией, полученной в ходе проверочных мероприятий.

Общая сумма денежных средств, поступивших на счета ФИО2 и его супруги за 2022 год составила 10 804 338 руб. 09 коп., при этом их совокупный доход за 2020-2022 годы составил 8 506 164 руб. 41 коп.

В результате анализа полученной информации установлено, что в общую сумму денежных средств, поступивших на счета ФИО2 и его супруги, вошли:

3 002 322 руб. 48 коп. – общая сумма доходов, полученных ФИО2 и его супругой, подтвержденная официальными источниками;

791 148 руб. – сумма переводов денежных средств между супругами;

1 134 220 руб. 11 коп. – сумма кредитных обязательств 

<

Банк 1> на имя ФИО2;

5 876 647 руб. 06 коп – оставшаяся сумма денежных средств, поступивших на счета ФИО2 и его супруги, неподтвержденная официальными источниками. Из них сумма внесенных наличных денежных средств на счета 

<

Банк 1> 2 083 600 руб. При этом определить законность происхождения указанных денежных средств не представляется возможным, в связи с отсутствием пояснений ФИО2 (т. 1 л.д. 22).

Сведения, подтверждающие законность получения ФИО2 и его супругой денежных средств за 2020 год в размере 3 175 351 руб. 51 коп., за 2021 год 7 833 395 руб. 36 коп., за 2022 год в размере 5 876 647 руб. 06 коп. в материалы проверки не представлены (т. 1 л.д. 23).

Решением Абаканского городского суда Республики Хакасия от 03.05.2024, оставленным без изменения апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Хакасия 29.08.2024, отказано в удовлетворении административного искового заявления ФИО2, ФИО3 о признании незаконными распоряжения Главы Республики Хакасия ФИО15 от 20.09.2023 № «О проведении проверки», доклада заместителя министра – начальника отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Министерства по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия ФИО16 о результатах проверки от 18.12.2023 (т. 15 л.д. 27-32, 33-38)

Из расчета прокурора, следует, что размер доходов (денежных средств), полученных ФИО2, ФИО3 в 2020-2022 гг. и неотраженных при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за указанный период, составляет 11 006 268,16 руб., в том числе: за 2020 год – 4 069 964,68 руб., за 2021 год – 3 447 613,14 руб., за 2022 год – 3 488 689,53 руб., законность происхождения которых не подтверждена (т. 15 л.д. 62-68, т. 18 л.д. 194-195).

В силу статьи 1 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" данный Закон в целях противодействия коррупции устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в случаях и порядке, установленных данным Федеральным законом (далее - контроль за расходами), а также определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части первой статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Согласно части 7 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших (занимавших) должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме.

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте первом части первой статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.

В соответствии с положениями подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 26-П положения подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" признаны не противоречащими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой, допуская обращение в порядке гражданского судопроизводства в доход Российской Федерации принадлежащих лицу, замещающему должность государственной (муниципальной) службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых таким лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, а также денежных средств, полученных от продажи такого имущества, эти положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования: предполагают необходимость учета при определении оснований применения данной меры государственного принуждения всего объема законных доходов, которые были получены указанными лицами и могли быть использованы для приобретения соответствующего имущества, в том числе законных доходов, не отраженных в представленных государственным (муниципальным) служащим сведениях о доходах, и позволяют указанным лицам представлять доказательства законности происхождения своих доходов; не препятствуют суду принимать любые допустимые Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации доказательства, представленные как государственным (муниципальным) служащим, так и его супругой (супругом) и с особенностями, установленными данным Кодексом, несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, позволивших приобрести соответствующее имущество, которые подлежат оценке судом по его внутреннему убеждению с учетом правовых позиций, выраженных Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении; не препятствуют суду при выявлении незначительного расхождения размера доходов, законность происхождения которых подтверждена, и размера расходов на приобретение соответствующего имущества с учетом фактических обстоятельств конкретного дела определить ту его часть, которая приобретена на доходы, законность происхождения которых не доказана, и потому подлежит обращению в доход Российской Федерации (либо денежные средства, полученные от реализации такого имущества), а также определить порядок исполнения своего решения с учетом особенностей этого имущества.

В ходе рассмотрения дела, по ходатайству ответчиков, по их доводам о зачислении на их счета денежных средств путем переводов со счетов родственников, коллег по работе, знакомых и иных физических лиц, допрошены свидетели. 

В 2020 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО2 №, открытому в 

<

Банк 1>, подтвердили показаниями свидетели (т. 6 л.д. 133-134). ФИО17 200 руб. от 20.11.2020, 2 000 от 25.11.2020, 3 200 от 26.11.2020, 5 000 от 11.12.2020, 3 500 от 25.12.2020. ФИО18 100 от 01.12.2020, 300 от 01.12.2020. ФИО19 1 000 от 10.12.2020. ФИО20 2 000 от 15.12.2020 (по показаниям свидетеля ФИО18).

В 2020 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО2 №, открытому в 

<

Банк 1>, подтвердили показаниями свидетели (т. 6 л.д. 113-118). 

ФИО21 20 000 руб. от 01.01.2020, 20 000 от 28.01.2020, 10 000 от 27.05.2020, 2 000 от 22.07.2020, 48 000 от 04.09.2020. ФИО22 150 от 10.01.2020, 5 000 от 15.02.2020, 5 000 от 19.02.2020, 1 000 от 21.04.2020. ФИО20 (по показаниям свидетеля ФИО18)1 000 от 14.01.2020, 10 000 от 14.01.2020, 6 000 от 05.02.2020, 4 500 от 28.03.2020, 800 от 29.06.2020. ФИО17 1 300 от 01.02.2020, 250 от 10.03.2020, 250 от 10.03.2020, 4 300 от 31.03.2020, 500 от 07.04.2020, 4 000 от 15.05.2020, 3 800 от 26.06.2020, 5 000 от 07.07.2020, 8 000 от 14.07.2020, 600 от 16.07.2020, 600 от 11.08.2020, 1 000 от 04.09.2020, 300 от 10.09.2020. ФИО23 500 от 07.04.2020, 5 000 от 22.07.2020. ФИО24 500 от 07.04.2020, 1 000 от 31.08.2020. ФИО25 500 от 07.04.2020, 600 от 16.07.2020. ФИО26 150 от 23.04.2020. Перевод денежных средств Свидетель №44 подтвердил свидетель ФИО18 250 от 20.05.2020, 1 500 от 20.05.2020, 2 500 от 05.08.2020. Свидетель №3 9 300 от 13.06.2020. ФИО66 15 000 от 25.06.2020, 15 000 от 08.07.2020, 15 000 от 08.07.2020.

В 2020 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО3 №, открытому в 

<

Банк 1>, подтвердили показаниями свидетели (т. 6 л.д. 75-81 с обратной стороны). 

ФИО25 930 от 03.01.2020, 250 от 07.02.2020, 500 от 20.02.2020, 800 от 20.02.2020, 6 500 от 20.02.2020, 4 000 от 20.08.2020. ФИО27 10 500 от 18.02.2020, 2 000 от 21.02.2020. Свидетель №3 500 от 11.01.2020, 56 000 от 24.01.2020, 3 000 от 25.01.2020, 2 000 от 08.06.2020, 5 628 от 03.09.2020. ФИО17 180 от 19.01.2020, 2 000 от 16.08.2020. Свидетель №8 140 от 24.02.2020, 126 от 09.09.2020, 44 от 15.11.2020. ФИО28 100 от 06.03.2020. ФИО29 150 от 16.03.2020. ФИО22 800 от 17.05.2020, 6 000 от 27.06.2020, 1 000 от 21.08.2020. ФИО30 80 от 14.06.2020, 1 100 от 17.06.2020. ФИО31 200 от 16.06.2020. ФИО32 1 000 от 17.06.2020. ФИО33 1 000 от 17.06.2020. ФИО34 600 от 17.06.2020. ФИО35 500 от 17.06.2020, 350 от 16.07.2020. ФИО36 2 000 от 17.06.2020. ФИО31 500 от 17.06.2020. Свидетель №22 1 000 от 17.06.2020, 700 от 04.12.2020. ФИО37 1 100 от 17.06.2020. Свидетель №13 200 от 30.06.2020. ФИО24 927 от 29.07.2020. ФИО20 2 000 от 20.08.2020 (по показаниям свидетеля ФИО18). ФИО38 1 500 от 18.09.2020. ФИО39 2 000 от 17.06.2020 (т. 18 л.д. 6-7), ФИО40 3 000 от 17.06.2020 (т. 18 л.д. 19-20), 

В 2021 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО2 №, открытому в 

<

Банк 1>, подтвердили показаниями свидетели (т. 6 л.д. 134-141). 

Перевод денежных средств Свидетель №44 подтвердил свидетель ФИО185 000 от 26.01.2021. ФИО17 1 000 от 04.02.2021, 300 от 16.02.2021, 800 от 16.02.2021, 200 от 16.02.2021, 2 000 от 23.02.2021, 1 000 от 23.02.2021, 5 500 от 27.02.2021, 10 000 от 09.03.2021, 220 от 18.03.2021, 1 000 от 24.03.2021, 3 000 от 30.03.2021, 3 500 от 30.03.2021, 10 000 от 30.03.2021, 10 000 от 01.04.2021, 7 000 от 04.04.2021, 100 от 06.04.2021, 2000 от 11.04.2021, 500 от 11.04.2021, 15 900 от 07.05.2021, 8 000 от 28.05.2021, 1 000 от 05.07.2021. ФИО18 2 900 от 22.04.2021, 10 000 от 27.04.2021, 1 600 от 08.05.2021, 10 000 от 31.05.2021, 12 500 от 16.07.2021. ФИО22 50 от 14.08.2021. Свидетель №11 500 от 06.02.2021. ФИО41 12 000 от 21.02.2021, 5 000 от 06.06.2021, 5 000 от 21.07.2021. ФИО23 10 000 от 12.03.2021, 215,69 от 19.04.2021. ФИО42 1 250 от 23.04.2021. Свидетель №12 1 000 от 27.04.2021. Свидетель №2 3 000 от 13.05.2021. Свидетель №5 200 от 19.05.2021, 4 000 от 22.05.2021, 50 от 22.07.2021, 40 от 06.08.2021. ФИО20 2 000 от 01.06.2021, 500 от 31.12.2020 (по показаниям свидетеля ФИО18), ФИО25 5 000 от 02.06.2021, 6 000 от 04.07.2021, 270 от 16.07.2021, 1 000 от 29.07.2021, 5 000 от 06.09.2021. ФИО43 10 000 от 08.06.2021. Свидетель №20 1 200 от 16.07.2021, 500 от 17.07.2021. Свидетель №3 7 000 от 09.08.2021. 

В 2021 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО2 №, открытому в 

<

Банк 1>, подтвердили показаниями свидетели (т. 6 л.д. 128-132). 

ФИО17 15 000 от 08.10.2021, 1 500 от 19.10.2021, 500 от 26.10.2021, 10 000 от 30.10.2021, 3 000 от 01.11.2021, 2 000 от 09.11.2021, 1 900 от 10.11.2021, 500 от 26.11.2021, 26 500 от 26.11.2021, 1 800 от 01.12.2021, 110 от 01.12.2021, 700 от 19.12.2021, 1 000 от 27.12.2021. ФИО18 400 от 29.09.2021, 2 950 от 21.10.2021, 700 от 26.11.2021. Свидетель №5 1 500 от 06.10.2021. ФИО20 3 000 от 02.11.2021 (по показаниям свидетеля ФИО18). ФИО44 1 590 от 16.12.2021. 

В 2021 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО3 №, открытому в 

<

Банк 1>, подтвердили показаниями свидетели (т. 6 л.д. 82-90 с обратной стороны). 

Свидетель №3 1 600 от 15.01.2021, 6 000 от 16.02.2021, 6 000 от 19.02.2021, 7 000 от 07.03.2021, 4 000 от 08.04.2021, 10 330 от 10.04.2021, 10 000 от 22.04.2021, 5 000 от 03.05.2021, 10 000 от 06.06.2021, 10 000 от 07.07.2021, 7 500 от 09.09.2021, 12 500 от 09.09.2021, 3 500 от 27.11.2021. ФИО22 4 900 от 05.02.2021. ФИО17 4 900 от 12.04.2021, 1 500 от 11.04.2021, 1 750 от 16.09.2021, 4 300 от 17.09.2021, 600 от 28.10.2021, 600 от 25.11.2021, 30 000 от 08.12.2021. ФИО18 50 от 05.10.2021, 300 от 05.10.2021. ФИО38 2 760 от 03.03.2021, 420 от 18.05.2021, 400 от 18.05.2021, 3 388 от 18.05.2021. Свидетель №34 9 000 от 17.05.2021. Свидетель №8 671 от 23.06.2021. ФИО23 2 000 от 07.07.2021. Свидетель №13 500 от 22.07.2021. ФИО25 1 000 от 20.09.2021, 440 от 10.10.2021, 450 от 21.10.2021, 1 600 от 23.10.2021, 1 800 от 30.10.2021, 360 от 12.11.2021, 1 600 от 17.11.2021, 2 400 от 30.12.2021. Свидетель №35 1 000 от 01.11.2021. ФИО45 1 000 от 05.11.2021. Свидетель №31 900 от 10.11.2021. Свидетель №32 600 от 14.11.2021. ФИО46 1 000 от 24.11.2021. ФИО47 1 300 от 28.11.2021. 

В 2022 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО2 №, открытому в 

<

Банк 1>, подтвердили показаниями свидетели (т. 6 л.д. 108-112). 

ФИО17 1 500 от 22.01.2022, 1 000 от 26.01.2022, 1 000 от 05.02.2022, 1 000 от 05.02.2022, 30 от 08.02.2022, 1 000 от 22.02.2022, 4000 от 26.02.2022, 30 от 27.02.2022, 5 000 от 02.03.2022, 5 000 от 02.03.2022, 430 от 08.03.2022, 2 000 от 12.03.2022, 2 000 от 16.03.2022, 1 000 от 16.03.2022, 3 900 от 25.03.2022, 2 000 от 08.04.2022, 50 000 от 08.04.2022, 6 000 от 09.04.2022, 1 000 от 10.04.2022, 3 000 от 10.04.2022, 2 000 от 16.04.2022, 1 000 от 16.04.2022. ФИО18 500 от 05.03.2022, 500 от 11.03.2022, 7 000 от 21.03.2022. ФИО22 1 000 от 01.04.2022. Свидетель №2 20 000 от 02.02.2022, 10 000 от 02.02.2022, 4 000 от 26.02.2022, 16 000 от 03.03.2022, 15 000 от 18.03.2022. ФИО25 10 000 от 07.02.2022. ФИО48 4 000 от 22.02.2022, 5 000 от 06.05.2022, 15 000 от 04.03.2022. ФИО49 6 500 от 16.04.2022. ФИО116 250 от 04.03.2022. ФИО44 8 640 от 11.04.2022. 

В 2022 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО2 №, открытому в 

<

Банк 1>, подтвердили показаниями свидетели (т. 6 л.д. 119-127). 

ФИО17 500 от 08.05.2022, 1 000 от 17.05.2022, 1 000 от 03.07.2022, 3 000 от 05.08.2022, 2 000 от 05.08.2022, 1 000 от 13.08.2022, 200 от 03.10.2022, 220 от 04.10.2022, 1000 от 05.10.2022, 1 000 от 05.10.2022, 1 000 от 12.10.2022, 15 000 от 17.10.2022, 1 000 от 18.10.2022, 1000 от 09.11.2022, 100 от 09.11.2022, 1 000 от 24.11.2022. ФИО18 5 000 от 01.12.2022. ФИО25 5 000 от 10.05.2022, 10 000 от 27.05.2022, 5 000 от 21.09.2022, 1 000 от 17.11.2022. Свидетель №20 1 200 от 08.06.2022. Свидетель №2 5 000 от 20.06.2022, 2 000 от 30.08.2022, 3 000 от 22.09.2022, 5 000 от 22.09.2022, 5 000 от 25.11.2022. Свидетель №3 46 500 от 26.09.2022. ФИО50 2 200 от 28.09.2022. ФИО48 1 200 от 30.09.2022, 800 от 30.09.2022, 2 000 от 30.09.2022, Свидетель №4 4 000 от 10.10.2022, 2 000 от 24.10.2022, 3 650 от 14.12.2022. ФИО26 53 550 от 11.10.2022. ФИО46 7 500 от 12.10.2022. ФИО51 5 000 от 12.10.2022. Свидетель №7 25 000 от 01.12.2022 (по показаниям свидетеля ФИО18), ФИО52 20 000 от 18.12.2022, 12 000 от 26.12.2022, ФИО20 15 000 от 28.12.2022 (по показаниям свидетеля ФИО18). 

В 2022 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО3 №, открытому в 

<

Банк 1>, подтвердили показаниями свидетели (т. 6 л.д. 90 с обратной стороны – 105 с обратной стороны). 

ФИО48 5 000 от 10.01.2022. ФИО53 5 500 от 16.01.2022, ФИО54 3 000 от 21.01.2022, 600 от 29.01.2022. Свидетель №13 2 500 от 19.01.2022, ФИО55 50 от 21.02.2022, 500 от 06.04.2022, 1 500 от 27.06.2022, 3 500 от 25.11.2022, 1 000 от 06.12.2022. ФИО56 1 000 от 22.01.2022. ФИО25 2000 от 24.01.2022, 5 000 от 18.02.2022, 600 от 27.05.2022, 2 000 от 02.07.2022, 1 000 от 02.07.2022, 400 от 09.08.2022, 2 000 от 12.09.2022, 1 000 от 06.10.2022, 473 от 17.10.2022, 350 от 23.12.2022. ФИО57 3 000 от 25.01.2022. ФИО58 491,9 от 31.01.2022. Свидетель №26 800 от 24.02.2022. Свидетель №3 20 000 от 13.03.2022, 40 000 от 11.05.2022, 8 000 от 14.06.2022, 5 200 от 20.06.2022, 25 000 от 12.08.2022, 5 000 от 04.09.2022, 190 000 от 06.09.2022, 30 000 от 14.09.2022, 3 311 от 06.12.2022. Свидетель №33 500 от 06.04.2022. Свидетель №21 100 от 26.05.2022, 200 от 06.10.2022. ФИО22 2 000 от 23.07.2022. ФИО56 100 от 28.09.2022. ФИО24 300 от 09.11.2022. Свидетель №16 300 от 02.12.2022. ФИО59 1 600 от 16.12.2022. 

Перечисление родителей, чьи дети посещали младшую группу МБДОУ «

<

данные изъяты>» совместно с дочерью ФИО3 на счет № в 2022 году: ФИО60 150 от 09.11.2022, ФИО61 450 от 09.11.2022, ФИО62 150 от 09.11.2022, ФИО63 150 от 09.11.2022, ФИО64 300 от 11.11.2022, ФИО60 1 000 от 22.11.2022, ФИО65 1 000 от 25.11.2022 (т. 15 л.д. 152).

Ответчиком ФИО3 представлены доказательства обоснованности поступления на счет № денежных средств 48 200 руб. 24.07.2022, 2 000 руб. 18.08.2022 путем перевода с кредитной карты ФИО2 №.

Относительно денежных средств, поступивших на счета ФИО2 в 2021 году, открытые в 

<

Банк 8>, по счету № в сумме 5 414 от 29.04.2021, по счету № в сумме 6 730 руб. от 01.10.2021, 4,45 руб. от 20.11.2021, ответчиками представлены подтверждающие документы о перечислении со своего счета № в 

<

Банк 3> и письменные пояснения. 

В подтверждение законности поступления 1 551 500 руб. в 2020 году на счет № ФИО2, открытый в 

<

Банк 2>, из них, 1 550 000 от 11.12.2020, 1 500 от 11.12.2020, ответчиками представлены документы и письменные пояснения о внесении денежных средств на покупку автомобиля 

<

марка> на счет ООО 

<

данные изъяты>, открытый в 

<

Банк 2>, что подтверждается договором купли-продажи от 29.11.2020, квитанцией от 14.01.2021, квитанцией ООО 

<

данные изъяты> от 14.01.2021, выпиской по счету № 

<

Банк 3>, выпиской по счету № 

<

Банк 1>.

Вопреки доводам ответчиков о предоставлении доказательств законного получения спорных денежных средств, суд приходит к выводу о том, что каких-либо достоверных и допустимых доказательств наличия законных оснований, источников поступления денежных средств в сумме 7 704 575,18 руб. ответчиками суду не представлены.

В 2020 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО2 №, открытому в 

<

Банк 1> (т. 6 л.д. 133-134):

105 000 от 13.11.2020, 3 250 от 14.11.2020, 3 900 от 25.11.2020, 100 000 от 28.11.2020, 200 от 07.12.2020, 5 000 от 10.12.2020, 200 000 от 10.12.2020, 65 000 от 15.12.2020, 1 000 от 16.12.2020, 1 000 от 27.12.2020, 400 000 от 30.12.2020 (внесение наличных, перечисление на счет). 

В 2020 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО2 №, открытому в 

<

Банк 1> (т. 6 л.д. 113-118):

250 000 от 10.01.2020, 40 000 от 25.01.2020, 18 000 от 02.02.2020, 30 000 от 10.02.2020, 5 000 от 13.02.2020, 5 000 от 22.02.2020, 10 000 от 07.03.2020, 10 000 от 09.04.2020, 20 000 от 27.07.2020, 20 000 от 26.05.2020, 10 000 от 16.06.2020, 21 000 от 22.06.2020, 15 000 от 27.06.2020, 50 000 от 24.07.2020, 5 000 от 06.08.2020, 3 000 от 20.08.2020, 5 000 от 20.08.2020, 11 000 от 26.08.2020, 39 000 от 26.08.2020, 15 000 от 26.08.2020, 10 000 от 28.08.2020, 20 000 от 02.09.2020, 87 150 от 04.09.2020, 23 000 от 05.09.2020, 8 800 от 06.09.2020, 30 000 от 22.09.2020 (внесение наличных, перечисление на счет).

В 2020 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО2 №, открытому в 

<

Банк 1> (т. 6 л.д. 217): 32 860 от 24.10.2020, 10 от 24.10.2020, 34 164,68 от 07.11.2020 (перечисление наличных).

В 2020 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО3 №, открытому в 

<

Банк 1> (т. 6 л.д. 75-81 с обратной стороны): 

5 000 от 07.01.2020, 5 000 от 07.01.2020, 6 500 от 20.01.2020, 5 000 от 22.01.2020, 5 000 от 03.02.2020, 2 500 от 04.03.2020, 5 000 от 14.03.2020, 20 000 от 21.03.2020, 1 000 от 31.03.2020, 5 000 от 01.04.2020, 10 000 от 19.04.2020, 5 000 от 27.04.2020, 5 000 от 03.05.2020, 5 000 от 06.05.2020, 750 от 14.05.2020, 3 500 от 15.05.2020, 5 000 от 17.05.2020, 5 000 от 31.05.2020, 25 000 от 25.06.2020, 5 000 от 13.08.2020, 5 000 от 07.09.2020, 5 000 от 10.09.2020, 15 000 от 19.09.2020, 10 000 от 19.09.2020, 15 000 от 27.09.2020, 4 500 от 04.10.2020, 12 000 от 11.10.2020, 10 000 от 15.10.2020, 6 000 от 17.10.2020, 15 000 от 24.10.2020, 4 000 от 31.10.2020, 54 000 от 06.11.2020, 6 000 от 06.12.2020, 5 000 от 06.12.2020, 15 000 от 09.12.2020, 20 000 от 12.12.2020 (внесение наличных, перечисление на счет);

200 от 16.07.2020 перевод от Свидетель №45, 500 от 29.07.2020 перевод от Свидетель №15, 250 от 07.08.2020 перевод от Свидетель №42, 1 300 от 25.11.20202, 2 500 от 24.12.2020 перевод от Свидетель №25

В 2020 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО3 №, открытому в 

<

Банк 1>, 175 руб. от 27.01.2020 перевод от Свидетель №30 (т. 6 л.д. 106).

В 2021 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО2 №, открытому в 

<

Банк 1> (т. 6 л.д. 134-141): 

60 000 от 12.01.2021, 18 100 от 21.01.2021, 20 000 от 29.01.2021, 1 300 от 09.02.2021, 5 000 от 10.02.2021, 24 700 от 10.02.2021, 37 000 от 11.02.2021, 49 900 от 24.02.2021, 30 000 от 25.02.2021, 31 000 от 01.03.2021, 3 500 от 03.03.2021, 1 000 от 10.03.2021, 49 000 от 10.03.2021, 20 000 от 19.03.2021, 35 000 от 25.03.2021, 5 000 от 25.03.2021, 20 000 от 26.03.2021, 53 000 от 01.04.2021, 20 000 от 03.04.2021, 15 000 от 06.04.2021, 5000 от 07.04.2021, 50 000 от 14.04.2021, 45 000 от 24.04.2021, 30 000 от 25.04.2021, 6 300 от 29.04.2021, 32 500 от 30.04.2021, 20 000 от 06.05.2021, 35 000 от 13.05.2021, 12 400 от 17.05.2021, 11 000 от 19.05.2021, 30 000 от 25.05.2021, 1 000 от 28.05.2021, 53 000 от 31.05.2021, 4 000 от 15.06.2021, 2 000 от 18.06.2021, 20 0 00 от 19.06.2021, 5 000 от 24.06.2021, 50 000 от 25.06.2021, 55 000 от 30.06.2021,

52 900 от 01.07.2021, 40 000 от 10.07.2021, 30 000 от 10.07.2021, 1 600 от 19.07.2021, 45 000 от 24.07.2021, 59 500 от 02.08.2021, 255 000 от 10.08.2021, 35 000 от 10.08.2021, 25 000 от 16.08.2021, 40 000 от 18.08.2021, 30 000 от 25.08.2021, 45 000 от 01.09.2021, 24 400 от 02.09.2021 (внесение наличных, перечисление на счет);

2 000 от 26.03.2021 перевод от ФИО66, 9 000 от 06.04.2021 перевод от Свидетель №17, 500 от 16.04.2021 перевод от Свидетель №18

В 2021 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО2 №, открытому в 

<

Банк 1> (т. 6 л.д. 128-132):

10 000 от 18.09.2021, 30 000 от 21.09.2021, 140 000 от 21.09.2021, 5 000 от 27.09.2021, 5 000 от 27.09.2021, 5 000 от 29.09.2021, 1 000 от 04.10.2021, 25 000 от 05.10.2021, 500 от 12.10.2021, 18 000 от 16.10.2021, 1 050 от 23.10.2021, 30 000 от 25.10.2021, 5 850 от 19.10.2021, 17 000 от 26.10.2021, 3 700 от 28.10.2021, 69 400 от 01.11.2021, 20 000 от 02.11.2021, 5 000 от 09.11.2021, 100 000 от 12.11.2021, 55 000 от 15.11.2021, 50 000 от 23.11.2021, 20 000 от 24.11.2021, 70 000 от 26.11.2021, 59 000 от 03.12.2021, 22 000 от 18.12.2021, 77 000 от 24.12.2021, 14 900 от 29.11.2021, 5 100 от 29.11.2021 (внесение наличных, перечисление на счет). 

В 2021 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО3 №, открытому в 

<

Банк 1> (т. 6 л.д. 82-90 с обратной стороны):

20 000 от 31.12.2020, 12 000 от 16.01.2021, 7 000 от 23.01.2021, 5 000 от 26.01.2021, 2 000 от 01.02.2021, 3 000 от 12.02.2021, 5 000 от 30.03.2021, 13 000 от 22.04.2021, 4 000 от 28.04.2021, 15 000 от 29.04.2021, 15 000 от 14.05.2021, 5 000 от 24.05.2021, 5 000 от 25.05.2021, 10 000 от 14.06.2021, 10 000 от 24.06.2021, 2 500 от 07.07.2021, 10 000 от 06.08.2021, 55 000 от 10.08.2021, 15 000 от 11.08.2021, 5 000 от 09.09.2021, 30 000 от 18.09.2021, 5 000 от 24.09.2021, 5 000 от 30.09.2021, 10 000 от 11.10.2021, 2 000 от 19.10.2021, 10 000 от 04.12.2021, 15 000 от 28.12.2021 (внесение наличных, перечисление на счет); 

300 от 11.02.2021 перевод от ФИО67, 500 от 29.03.2021 перевод от Свидетель №43, 300 от 24.06.2021 перевод от ФИО68, 1 000 от 18.07.2021 перевод от Свидетель №38, 5 000 от 28.07.2021 перевод от Свидетель №48, 400 от 25.11.2021 перевод от Свидетель №41

В 2022 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО2 №, открытому в 

<

Банк 1> (т. 7 л.д. 72-74 с обратной стороны):

80 000 от 31.12.2021, 2 000 от 31.12.2021, 116 000 от 01.01.2022, 14 900 от 06.01.2022, 14 900 от 06.01.2022, 10 200 от 06.01.2022, 76 000 от 12.01.2022, 18 000 от 12.01.2022 (внесение наличных, перечисление на счет); 

В 2022 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО2 №, открытому в 

<

Банк 1> (т. 6 л.д. 108-112):

30 000 от 14.01.2022, 3 000 от 26.01.2022, 40 000 от 09.02.2022, 40 000 от 24.02.2022, 25 400 от 04.03.2022, 10 000 от 24.03.2022, 25 000 от 24.04.2022, 10 000 от 27.04.2022, 40 000 от 06.05.2022 (внесение наличных, перечисление на счет).

В 2022 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО2 №, открытому в 

<

Банк 1> (т. 6 л.д. 119-127): 

105 000 от 13.05.2022, 40 000 от 17.05.2022, 67 000 от 19.05.2022, 5 000 от 02.06.2022, 25 000 от 02.06.2022, 30 000 от 20.06.2022, 65 000 от 21.06.2022, 15 000 от 22.06.2022, 65 000 от 28.06.2022, 750 от 18.07.2022, 65 000 от 21.07.2022, 30 000 от 15.09.2022, 40 000 от 24.09.2022, 2 100 от 28.09.2022, 5 000 от 06.10.2022, 35 000 от 06.10.2022, 2 850 от 07.10.2022, 100 000 от 07.10.2022, 3 000 от 17.10.2022, 5 000 от 25.10.2022, 20 000 от 31.10.2022, 147 000 от 20.11.2022, 5 000 от 27.11.2022, 2 000 от 28.11.2022, 40 000 от 28.11.2022, 40 000 от 05.12.2022, 30 000 от 08.12.2022, 55 000 от 15.12.2022, 10 000 от 23.12.2022, 2 000 от 24.09.2022 (внесение наличных, перечисление на счет);

3000 от 01.09.2022 перевод от Свидетель №23, 2 000 от 13.10.2022 перевод от Свидетель №47, 4 000 от 06.12.2022 перевод от Свидетель №9, 20 000 от 09.12.2022 перевод от Свидетель №14, 10 000 от 10.12.2022 перевод от Свидетель №10

В 2022 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО3 №, открытому в 

<

Банк 1> (т. 6 л.д. 90 с обратной стороны – 105 с обратной стороны):

5 000 от 06.01.2022, 10 000 от 17.01.2022, 10 000 от 19.01.2022, 20 000 от 25.01.2022, 6 000 от 10.02.2022, 10 000 от 27.05.2022, 5 000 от 02.06.2022, 5 000 от 16.06.2022, 30 000 от 22.06.2022, 15 000 от 11.07.2022, 90 000 от 17.07.2022, 5 000 от 18.07.2022, 5 000 от 19.07.2022, 3 500 от 20.07.2022, 5 000 от 21.07.2022, 15 000 от 21.07.2022, 5 000 от 24.08.2022, 9 000 от 16.09.2022, 21 000 от 16.09.2022, 2 500 от 03.10.2022, 5 000 от 05.10.2022, 25 000 от 25.10.2022, 5 000 от 01.11.2022, 10 000 от 04.11.2022, 10 000 от 05.11.2022, 5 000 от 14.11.2022, 22 000 от 17.11.2022, 30 000 от 22.11.2022, 50 000 от 26.11.2022, 20 000 от 27.11.2022, 25 000 от 28.11.2022, 10 000 от 29.11.2022, 10 000 от 01.12.2022, 10 000 от 06.12.2022, 10 000 от 13.12.2022, 15 000 от 14.12.2022, 15 000 от 16.12.2022, 20 000 от 23.12.2022, 1 000 от 20.12.2022, 20 000 от 24.12.2022, 12 000 от 28.12.2022, 20 000 от 31.12.2022;

300 от 09.03.2022 перевод от Свидетель №27, 1 700 от 28.03.2022, 1 500 от 12.04.2022, 700 от 26.05.2022 перевод от Свидетель №28, 500 от 11.06.2022 перевод от ФИО69, 340 от 15.06.2022 перевод от Свидетель №29, 350 от 07.08.2022 перевод от ФИО70, 4 000 от 31.08.2022 перевод от Свидетель №39, 150 от 09.11.2022 перевод от ФИО71, 500 от 04.12.2022, 500 от 05.12.2022 перевод от Свидетель №36, 2 000 от 07.12.2022 перевод от Свидетель №40, 500 от 19.12.2022 перевод от Свидетель №37

В 2022 году, денежные средства, поступившие на счет ФИО3 №, открытому в 

<

Банк 1> (т. 14 л.д. 147) 20 000 от 21.07.2022.

В 2020 году на счет ФИО2, открытый в 

<

Банк 3>, поступили денежные средства (наличные) 4 000 от 23.09.2020, 25 000 от 10.11.2020, 5 000 от 19.11.2020, 5 000 от 19.11.2020, 50 000 от 27.12.2020 (т. 5 л.д. 105-116).

В 2021 году на счет ФИО2 №, открытый в 

<

Банк 3>, поступили денежные средства (наличные) 40 000 от 28.01.2021, 35 000 от 28.01.2021, 25 000 от 28.01.2021, 30 000 от 28.01.2021, 5 000 от 28.01.2021, 5 000 от 28.01.2021, 5 000 от 28.01.2021, 5 000 от 28.01.2021 (т. 5 л.д. 120 с обратной стороны).

В 2022 году на счет ФИО2 №, открытый в 

<

Банк 3>, поступили денежные средства 1 000 от 28.09.2022, 18.000 от 28.09.2022 (т. 5 л.д. 167 с обратной стороны).

В 2022 году на счет ФИО2 № в 

<

Банк 4> поступили денежные средства 7 639,63 руб. от 28.09.2022 (т. 6 л.д. 30, л.д. 33 диск).

В 2022 году на счет ФИО2 № в 

<

Банк 4> поступили денежные средства 7 734 руб. от 26 09.2022 (т. 6 л.д. 30, л.д. 33 диск).

В 2020 году на счет ФИО2 № в 

<

Банк 6> поступили денежные средства 1 100 руб. от 29.10.2020 (т. 5 л.д. 182).

В 2022 году на счета ФИО2, открытые в 

<

Банк 8>, поступили денежные средства по счету № от 09.03.2022, 100 000 руб. от 08.04.2022, 100 000 от 05.08.2022 (т. 1 л.д. 36).

Полученные денежные средства по кредитным договорам обналичивались ответчиками, однако внесение денежных средств в погашение кредитного обязательства не свидетельствует однозначно о внесении денежных средств, полученных по этому кредитному договору.

Суд полагает необоснованными доводы ответчиков о том, что природа поступления наличных денежных средств на их счета проистекает из кредитных договоров, которые обналичивались ответчиками, а также полученных от продажи автомобиля 

<

марка> в 2020 году в сумме 3 800 000 руб., которые были переданы в наличной форме и использовались ими в течение 2021, 2022 годов, поскольку достаточных и достоверных доказательств о связи, наличных денежных средств, поступавших на счета ответчиков с указанными обстоятельствами не представлено.

Судом не принимаются доводы ответчика ФИО3 относительного того, что с целью исключения двойной ответственности 399 493 руб. 32 коп. необходимо исключить из исковых требований, поскольку приговором Абаканского городского суда Республики Хакасия от 13.03.2025 ФИО2 назначено наказание, в том числе, о взыскании в доход государства денежной суммы, сопоставимой со стоимостью полученной ФИО2 взятки в сумме 399 493 руб. 32 коп., поскольку это является наказанием. 

Руководствуясь положениями подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", ст. 45 Семейного кодекса Российской Федерации, суд, проанализировав представленные доказательства, приняв во внимание пояснения сторон, пришел к выводу о том, что законность оснований (источников) поступления денежных средств, указанных в требованиях прокурора, на банковские счета ответчиков не подтверждены, в связи с чем, требование прокурора о взыскании солидарно со ФИО2, ФИО3 7 704 575,18 руб. подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, поскольку заявленные требования удовлетворены частично, с каждого из ответчиков подлежит взысканию государственная пошлина в размере 38 966 руб. с каждого.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать со ФИО2 (паспорт 

<

данные изъяты>), ФИО3 (паспорт 

<

данные изъяты>) солидарно в доход Российской Федерации 7 704 575 руб. 18 коп.

Взыскать со ФИО2 (паспорт 

<

данные изъяты>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 38 966 руб. 

Взыскать со ФИО3 (паспорт 

<

данные изъяты>) доход местного бюджета государственную пошлину в размере 38 966 руб. 

Отказать в удовлетворении иска в оставшейся части.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Хакасия в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Аскизский районный суд Республики Хакасия.

Мотивированное решение изготовлено 11 декабря 2025 года.

Председательствующий И.В. Райкова