Дело № 1-42/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 мая 2019 года г. Троицк Челябинской области

Троицкий районный суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Спириной В.Р. при секретаре Обуховой И.Р. с участием прокурора Больных Е.А., подсудимого ФИО1, защитника Архиреева Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

гражданина Российской Федерации ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 в период не позднее 11 ноября 2014 года по 26 декабря 2017 года? более точное время и дата следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения выгоды материального характера осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, сопряженную с извлечением дохода на общую сумму не менее 9 063 230 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, осознавая, что в соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, а также что порядок регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя в уполномоченном государственном органе установлен федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», что он не является индивидуальным предпринимателем, директором, участником или представителем юридического лица, то есть при вышеперечисленных условиях не имеет правовой возможности осуществлять деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, однако зная о спросе среди населения Челябинской области на табачные изделия – сигареты, стоимость, которых находится в низком ценовом сегменте, желая систематически извлекать доход от своей предпринимательской деятельности, принял решение о реализации оптовым покупателям, находящимся на территории Челябинской области табачных изделий – сигарет различных марок.

В начале ноября 2014 года, более точное время и дата следствием не установлены, у ФИО1, находящегося в квартире по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, возник преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя по оптовой продаже табачными изделиями – сигарет различных марок, с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное извлечение прибыли в особо крупном размере при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности без регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО1 приискал денежные средства, за счет которых планировал приобрести оптовые партии табачных изделий - сигарет различных марок.

ФИО1 в период с ноября 2014 года по 26 декабря 2017 года, более точные время и дата следствием не установлены, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, с целью извлечения для себя дохода в особо крупном размере, зная о том, что не является индивидуальным предпринимателем, а также директором, участником или представителем юридического лица, не имеет правовой возможности приобретения оптовыми партиями табачных изделий для их реализации, приобретал в неустановленном следствием месте у неустановленных лиц при неустановленных обстоятельствах табачные изделия – сигареты различных марок для их последующей оптовой перепродажи. 

В дальнейшем ФИО1 в период с ноября 2014 года по 26 декабря 2017 года, более точные время и дата следствием не установлены, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя на оптовую продажу табачными изделиями, с целью извлечения для себя дохода в особо крупном размере на территории г. Челябинска и Челябинской области, а с конца 2015 года по 26 декабря 2017 года на участках местности прилегающих к торгово-развлекательному центру «Алмаз», расположенному по адресу: 

<

...>, систематически осуществлял оптовые продажи табачных изделий – сигарет различных марок неустановленным физическим и юридическим лицам и организациям, не осведомленным о его преступных намерениях.

Осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность доходы от продажи табачных изделий – сигарет различных марок ФИО1 получал от покупателей как наличными денежными средствами, так и путем выполненных ими перечислений денежных средств на текущий счет №, открытый 24.10.2014 года в дополнительном офисе № Челябинского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>

Согласно сведений, отраженных в товарных накладных, изъятых у ФИО1 при проведении 18 января 2019 года обыска в его жилище, в период с 11 ноября 2014 года по 26 декабря 2017 года ФИО1 реализовывал табачные изделия - сигареты различных марок:

неустановленному лицу на общую сумму 4 090 рублей 00 копеек;

10.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 7960 рублей 00 копеек;

10.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 10 000 рублей 00 копеек;

10.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 6230 рублей 00 копеек;

10.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 219 350рублей 00 копеек;

10.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 5370 рублей 00 копеек;

10.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 14910 рублей 00 копеек;

10.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 7980 рублей 00 копеек;

10.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 11350 рублей 00 копеек;

11.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 48500 рублей 00 копеек;

11.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 3980 рублей 00 копеек;

11.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 11000 рублей 00 копеек;

11.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 43200 рублей 00 копеек;

11.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 8090 рублей 00 копеек;

11.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 11580 рублей 00 копеек;

12.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 128 350 рублей 00 копеек;

12.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 14000 рублей 00 копеек;

12.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 8500 рублей 00 копеек;

12.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 46000 рублей 00 копеек;

18.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 6960 рублей 00 копеек;

18.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 3820 рублей 00 копеек;

18.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 7140 рублей 00 копеек;

18.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 5430 рублей 00 копеек;

18.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 28000 рублей 00 копеек;

18.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 65580 рублей 00 копеек;

19.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 1000 рублей 00 копеек;

19.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 6950 рублей 00 копеек;

19.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 3280 рублей 00 копеек;

19.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 108 000 рублей 00 копеек;

19.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 46880 рублей 00 копеек;

24.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 63850 рублей 00 копеек;

24.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 11870 рублей 00 копеек;

24.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 7250 рублей 00 копеек;

24.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 44280 рублей 00 копеек;

24.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 2480 рублей 00 копеек;

24.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 7350 рублей 00 копеек;

24.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 14500 рублей 00 копеек;

24.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 5400 рублей 00 копеек;

25.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 114000 рублей 00 копеек;

26.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 17760 рублей 00 копеек;

26.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 17160 рублей 00 копеек;

30.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 86530 рублей 00 копеек;

30.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 56750 рублей 00 копеек;

30.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 13500 рублей 00 копеек;

30.12.2014 неустановленному лицу на общую сумму 4450 рублей 00 копеек;

05.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 227 500 рублей 00 копеек;

05.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 69800 рублей 00 копеек;

05.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 20370 рублей 00 копеек;

13.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 5000 рублей 00 копеек;

13.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 45000 рублей 00 копеек;

13.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 19650 рублей 00 копеек;

14.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 28000 рублей 00 копеек;

14.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 15000 рублей 00 копеек;

16.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 23 750 рублей 00 копеек;

18.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 44000 рублей 00 копеек;

18.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 15000 рублей 00 копеек;

18.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 154000 рублей 00 копеек;

19.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 43800 рублей 00 копеек;

19.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 123800 рублей 00 копеек;

20.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 102.000 рублей 00 копеек;

21.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 16310 рублей 00 копеек;

21.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 81000 рублей 00 копеек;

21.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 1730 рублей 00 копеек;

21.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 82000 рублей 00 копеек;

21.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 6650 рублей 00 копеек;

21.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 126 000 рублей 00 копеек;

21.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 9200 рублей 00 копеек;

22.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 9850 рублей 00 копеек;

22.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 2310 рублей 00 копеек;

22.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 18400 рублей 00 копеек;

22.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 2540 рублей 00 копеек;

22.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 35500 рублей 00 копеек;

22.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 14500 рублей 00 копеек;

22.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 7840 рублей 00 копеек;

22.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 106100 рублей 00 копеек;

22.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 2570 рублей 00 копеек;

23.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 126000 рублей 00 копеек;

23.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 103 650 рублей 00 копеек;

24.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 105 000 рублей 00 копеек;

27.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 170200 рублей 00 копеек;

28.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 14260 рублей 00 копеек;

28.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 33600 рублей 00 копеек;

28.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 21 000 рублей 00 копеек;

28.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 43500 рублей 00 копеек;

28.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 5460 рублей 00 копеек;

29.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 6 110 рублей 00 копеек;

29.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 13 050 рублей 00 копеек;

29.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 10500 рублей 00 копеек;

29.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 9350 рублей 00 копеек;

29.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 26100 рублей 00 копеек;

29.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 920 рублей 00 копеек;

29.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 21 000 рублей 00 копеек;

29.01.2015 неустановленному лицу на общую сумму 42000 рублей 00 копеек;

13.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 16 500 рублей 00 копеек;

13.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 14 500 рублей 00 копеек;

13.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 38 000 рублей 00 копеек;

13.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 26500 рублей 00 копеек;

13.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 138 500 рублей 00 копеек;

13.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 247500 рублей 00 копеек;

13.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 221500 рублей 00 копеек;

13.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 28000 рублей 00 копеек;

15.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 28 500 рублей 00 копеек;

15.12.2017 ФИО2 на общую сумму 170000 рублей 00 копеек;

15.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 72 500 рублей 00 копеек;

15.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 90 000 рублей 00 копеек;

17.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 346 000 рублей 00 копеек;

18.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 48 000 рублей 00 копеек;

19.12.2017 ФИО3 на общую сумму 318 000 рублей 00 копеек;

19.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 116 500 рублей 00 копеек;

20.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 84 000 рублей 00 копеек;

20.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 185 500 рублей 00 копеек;

20.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 26 500 рублей 00 копеек;

20.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 70 500 рублей 00 копеек;

20.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 70 000 рублей 00 копеек;

20.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 22 500 рублей 00 копеек;

20.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 235 750 рублей 00 копеек;

22.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 64 000 рублей 00 копеек;

22.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 96 000 рублей 00 копеек;

26.12.2017 ФИО2 на общую сумму 99 000 рублей 00 копеек;

26.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 14 000 рублей 00 копеек;

26.12.2017 неустановленному лицу на общую сумму 128 500 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 6.588. 230 рублей, полученных как наличными денежными средствами, так и перечислениями на его банковские счета.

Кроме того, ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, в период с 28 сентября 2016 года по 10 февраля 2017 года со своего текущего счета № открытого в Челябинском отделении №8597 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, произвел перечисления денежных средств на текущий счет № №, открытый 24 октября 2014 года в дополнительном офисе № 0282Челябинского отделения № № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1, за приобретенные у последнего оптовые партии сигарет различных марок, а именно: 18.09.2016 на сумму 300 000 рублей; 07.10.2016 на сумму 200 000 рублей; 10.10.2016 на сумму 160 000 рублей; 04.11.2016 на сумму 250 000 рублей; 16.11.2016 года на сумму 200.000 рублей; 18.11.2016 на сумму 130 000 рублей; 11.01.2017 на сумму 200 000 рублей; 16.01.2017 на сумму 110 000 рублей; 17.01.2017 на сумму 200 000 рублей; 31.01.2017 на сумму 250 000 рублей; 06.02.2017 на сумму 110 750 рублей; 09.02.2017 на сумму 74 250 рублей; 10.02.2017 на сумму 190 000 рублей; 14.02.2017 на сумму 100 000 рублей; всего на общую сумму 2 475 000 рублей 00 копеек.

Таким образом, ФИО1 в результате указанных преступных действий, направленных на осуществление незаконного предпринимательства, путем оптовых продаж табачных изделий - сигарет различных марок, в период с 11 ноября 2014 года по 26 декабря 2017 года, получил от покупателей табачных изделий доход на общую сумму 9 063 230 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере. 

Полученными доходами за период с 11 ноября 2014 года по 26 декабря 2017 года в виде наличных денежных средств и денежных средств, находящихся на текущем счете № в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> на общую сумму 9 063 230 рублей 00 копеек, ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО1 в период с начала сентября 2017 года по 28 сентября 2017 года, более точно время и дата следствием не установлены, действуя умышленно в группе лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения выгоды материального характера осуществлял незаконную деятельность по приобретению, перевозке, хранению в целях сбыта немаркированных табачных изделий – сигарет, подлежащих маркировке акцизными марками, всего на общую сумму 459 000 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО1 осознавая, что в соответствии с п.п. 2,5 ст. 4 Федерального закона РФ№ 268-ФЗ от 22.12.2008 г. «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается. А также что в соответствии с. п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации №76 от 20.02.2010 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» (с изменениями дополна 01 декабря 2016 г.) табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции, однако, зная о спросе среди населения Челябинской области на табачные изделия – сигареты, стоимость которых находится в низком ценовом сегменте, желая систематического извлечения выгоды материального характера, принял решение о приобретении, хранении, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий.

В начале сентября 2017 года, дата и время следствием точно не установлены, у ФИО1, находящегося в г. Челябинск возник преступный умысел, направленный на систематическое извлечение выгоды материального характера в результате приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками с извлечением дохода в крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в период с начала сентября 2017 года до 22 сентября 2017 года, более точно дата и время следствием не установлены, находясь в г. Челябинске, посредством сети Интернет, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом на совершение преступления – приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий – сигарет с этикетками марки «FAST», подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере.

После этого, преследуя корыстную цель, направленную на систематическое извлечение выгоды материального характера, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, разработали совместный план совершения преступных действий, рассчитанный на длительный период деятельности, посягающий на финансовые интересы Российской Федерации, установленный порядок осуществления нормальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов, и распределили между собой роли следующим образом.

Неустановленное лицо должно было осуществлять поиск денежных средств для приобретения немаркированных табачных изделий – сигарет с этикетками марки «FAST»; из имеющих совместных средств осуществлять закуп немаркированных табачных изделий – сигарет с этикетками марки«FAST», изготовленных в неустановленном месте, их хранение и перевозку на склад транспортной компании, расположенной в г. Челябинске; принимать меры по обеспечению конспирации и сокрытия преступной деятельности. 

ФИО1 в свою очередь, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляет поиск и перечисление неустановленному лицу денежных средств для приобретения немаркированных табачных изделий – сигарет с этикетками марки «FAST», перевозку немаркированных табачных изделий – сигарет с этикетками марки «FAST» из склада транспортной компании, расположенной в г. Челябинске, к месту постоянного хранения в г. Челябинске; создавать условия для хранения приобретенных немаркированных табачных изделий – сигарет с этикетками марки «FAST» в г. Челябинске; принимать меры по обеспечению конспирации и сокрытия преступной деятельности; осуществлять реализацию немаркированных табачных изделий – сигарет с этикетками марки «FAST» по определенной ими цене розничной продажи 27 рублей 00 копеек за пачку; прием денежных средств за реализованную немаркированную продукцию; ведение учета реализованных немаркированных табачных изделий – сигарет с этикетками марки «FAST».

Реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий – сигарет с этикетками марки «FAST» в крупном размере, ФИО1, действуя согласно распределенных с неустановленным лицом ролей, 22 сентября 2017 года, находясь в салоне ПАО «МТС» по адресу: 

<

...>, посредством платежной системы «Золотая корона», перечислил неустановленному органом предварительного следствия лицу, необходимые денежные средства, достаточные для покрытия издержек связанных с закупом немаркированных табачных изделий и сопутствующих расходов. 

Неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, в осуществление совместного преступного плана, получив 22 сентября 2017 года перечисленные ФИО1 денежные средства в неустановленной сумме, а также приискав денежные средства в сумме, необходимой для закупа оговоренного количества немаркированных табачных изделий, в период времени с 22 сентября 2017 года по 25 сентября 2017 года приобрел на них в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах немаркированные табачные изделия - не менее 17.000 пачек сигарет с этикетками марки «FAST»,упакованные в 34 коробки, стоимость которых с учетом определенной ими цены розничной продажи 27 рублей 00 копеек за пачку, составила 459.000 рублей, после чего на неустановленных следствием транспортных средствах в утреннее время 25 сентября 2017 года доставил до склада филиала ООО Транспортная Компания «КИТ», расположенного по ул. ФИО5, 52 в г. Алматы Республики Казахстан.

Таким образом, ФИО1 в период с начала сентября 2017 года по 25 сентября 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, осуществил приобретение в целях сбыта немаркированных табачных изделий -17 000 пачек сигарет с этикетками марки «FAST», подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью 459 000 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере. 

Продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий- 17 000 пачек сигарет с этикетками марки «FAST», в крупном размере, 25 сентября 2017 года неустановленное лицо, действуя согласно распределенных ролей с ФИО1, группой лиц по предварительному сговору, введя в заблуждение относительно своих преступных намерений сотрудников филиала ООО Транспортная Компания «КИТ», на основании заключенного с ООО Транспортная Компания «КИТ» в 

<

адрес> Республики Казахстан договора-заказа № № от 25.09.2017 года, в 10 часов 11 минут передало на хранение немаркированные табачные изделия – 17 000 пачек сигарет с этикетками марки «FAST», которые 25 сентября 2017 года с 10 часов 11 минут до 16 часов 57 минут хранились на складе филиала ООО Транспортная компания «КИТ» по адресу: 

<

адрес>

Таким образом, ФИО1 в период времени с 10 часов 11 минут до 16 часов 57 минут 25 сентября 2017 года, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, осуществил хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий – не менее 17 000 пачек сигарет с этикетками марки «FAST», подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью 459 000 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере. 

В осуществление совместного преступного плана неустановленное лицо, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1, после того как в период времени с 22 сентября 2017 года по 25 сентября 2017 года приобрело в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах немаркированные табачные изделия – 17 000 пачек сигарет с этикетками марки «FAST», упакованные в 34 коробки, на общую сумму 459.000 рублей, в крупном размере, согласно распределенных между ними ролей, на неустановленных следствием транспортных средствах, от места приобретения, указанные немаркированные табачные изделия доставило до склада филиала ООО Транспортная Компания «КИТ», расположенного по ул. ФИО5, 52 в г. Алматы Республики Казахстан, заключив 25 сентября 2017 года в 10 часов 11 минут с ООО Транспортная Компания «КИТ» договор-заказ о дальнейшей доставке сданного товара на территорию Российской Федерации, о чем известило ФИО1

Продолжая свои преступные действия, неустановленное лицо 25 сентября 2017 года подтвердило сотрудникам филиала ООО Транспортная Компания «»КИТ» свои намерения о доставке в Российскую Федерацию оставленного на хранение товара, числящегося по учетным документам, после чего 25 сентября 2017 года в дневное время немаркированные табачные изделия – 17.000 пачек сигарет с этикетками марки «FAST», подлежащие маркировке акцизными марками и упакованные в 34 коробки, в складе, расположенном по адресу: 

<

...> были погружены в прицеп модели «СВ 360G» с государственным регистрационным знаком № грузового автомобиля модели «Мерседес-Бенц АХОR 1835» с государственным регистрационным знаком №, под управлением ФИО9, которому не было известно о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица.

25 сентября 2017 года в 16 часов 57 минут ФИО6 на указанном грузовом автомобиле выехал по маршруту своего дальнейшего движения с целью доставки полученного груза в склад ООО Транспортная Компания «КИТ», по адресу: 

<

адрес>

28 сентября 2017 года в 16 часов 40 минут при проведении сотрудниками розыскного отдела Челябинской таможни на участке многостороннего автомобильного пункта пропуска «Бугристое», контрольно-пропускного пункта «Троицк», расположенного на расстоянии около 1,5 километра северо-западнее 

<

адрес> выявлен факт перемещения на территорию Российской Федерации немаркированных табачных изделий – 17000 пачек сигарет с этикетками марки «FAST», подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, перевозимых в прицепе модели «СВ 360G» с государственным регистрационным знаком № грузового автомобиля модели «Мерседес-Бенц АХОR 1835» с государственным регистрационным знаком №.

В ночь с 28 сентября 2017 года на 29 сентября 2017 года сотрудниками розыскного отдела Челябинской таможни на участке Троицкого таможенного поста Челябинской области, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Троицк п. Южный (промышленная зона), возле жилых домов по 

<

адрес>, в ходе проведенного в соответствии с Федеральным законом РФ от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», сигареты с этикетками марки «FAST» в количестве не менее 17 000 пачек, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, упакованные в 34 картонные коробки, общей стоимостью 459 000 рублей 00 копеек были изъяты.

Согласно заключений эксперта № 334 от 28 апреля 2018 года, № 485 от 16 июня 2018 года в направленных на исследования образцах сигарет марки «FAST», содержатся вещества, являющиеся частицами растений табака. 

Таким образом, ФИО1 в период с 25 сентября 2017 года по 28 сентября 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, действующий с единым преступным умыслом в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, осуществил перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий – 17 000 пачек сигарет с этикетками марки «FAST», подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью 459 000 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере. 

02 октября 2017 года в утреннее время ФИО1, продолжая свой преступный умысел, с целью получения немаркированных табачных изделий – 17 000 пачек сигарет с этикетками марки «FAST», прибыл в офис ООО транспортная Компания «КИТ», расположенный по адресу: 

<

...> «а», где узнал, что данный товар изъят сотрудниками Челябинской таможни. 

В соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ крупным размером в частях пятой и шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированных табачных изделий, превышающая сто тысяч рублей.

Таким образом, ФИО1 в период с начала сентября 2017 года по 28 сентября 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, действующий с единым преступным умыслом в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, осуществил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий – 17.000 пачек сигарет с этикетками марки «FAST», подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью 459.000 рублей, то есть в крупном размере. 

В судебном заседании ФИО1 виновным себя признал полностью и поддержал своё ходатайство, заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ, о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Установлено, что данное ходатайство было заявлено ФИО1 добровольно, осознано, после консультации с защитником, ему понятно значение заявленного ходатайства и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник поддержал ходатайство. 

Прокурор согласился на постановление приговора без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным, подтверждается доказательствами, имеющимися в деле. Оснований для прекращения дела не имеется. Санкции ч. 2 ст. 171 УК РФ и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ не превышают 10 лет лишения свободы. 

Таким образом, имеются основания, предусмотренные ст. ст. 314-316 УПК РФ, для постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Действия ФИО1 следует квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Назначая наказание, суд, руководствуясь ст. ст. 6, 60 УК РФ, учитывает все смягчающие обстоятельства по делу, характер совершённых преступлений, личность подсудимого.

ФИО1 не судим, полностью признал себя виновным, раскаивается в содеянном, положительно характеризуется в быту, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей. Указанные обстоятельства, а также явку с повинной ФИО1 (т. 1 л. д. 4-5), его объяснения, отобранные у него до возбуждения уголовного дела, которыми он изобличал себя в совершении инкриминируемых ему преступлений и в связи с этим расцененные судом в качестве явки с повинной (т. 1 л. д. 120-122), активное способствование раскрытию преступления, выразившееся в полном признании вины, состояние здоровья ФИО1, являющегося инвалидом третьей группы, - суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учётом совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств суд считает возможным назначить ФИО1 наказание, не связанное с изоляцией от общества. Суд считает возможным назначить ФИО1 наказание в виде штрафа, определяя размер которого, суд руководствуется требованиями ст. 46 УК РФ.

При назначении размера наказания суд руководствуется частями 1 и 5 ст. 62 УК РФ.

С учётом фактических обстоятельств совершённых ФИО1 преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и назначить ему наказание: по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ штраф в размере сто пятьдесят тысяч рублей, по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ штраф в размере четыреста тысяч рублей. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложений наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Меру в обеспечение исполнения приговора в части взыскания штрафа – наложение ареста в виде запрета на право распоряжения на принадлежащий ФИО1 легковой автомобиль «Шкода Фабиа» (идентификационный номер №), 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак №, стоимостью 200.000 рублей, сохранить до исполнения приговора в части уплаты штрафа.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 16.890 пачек сигарет с этикетками марки «FAST», упакованные в 34 коробки, хранящиеся в складе ООО «Фаворит» по адресу: 

<

адрес>, - по вступлении приговора в законную силу уничтожить; транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме груза в г. Алматы Республики Казахстан; таблицу движения грузового автомобиля модели «Мерседес-Бенц AXOR 1835» с государственным регистрационным знаком №; путевой лист грузового автомобиля №; информационное письмо от 29.09.2017 года с исходящим № мл. №; договор-заказ № 

<

адрес> от 25 сентября 2017 года с приложениями на 2-х листах; экспедиторскую расписку на груз, доставляемый для ФИО1, разрешение на выдачу груза № от 02.10.2017; электронный носитель информации – оптический диск формата СD-R марки «VS», полученный из ПАО «Сбербанк России», с записями выписок о движении денежных средств по текущим счетам на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России»; 121 накладную со сведениями о продажах табачных изделий – сигарет различных марок за ноябрь, декабрь 2014 года, январь 2015 года, декабрь 2017 года; тетрадь на 48 листах, содержащую рукописные записи о поставках табачных изделий – сигарет различных марок; заявки на поставки сигарет различных марок за ноябрь и декабрь 2014 года; 2 прайс-листа на табачные изделия – сигареты различных марок, - хранить в материалах уголовного дела.

90 пачек сигарет с этикеткой марки «FAST», изъятых 29.09.2017 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведённого на участке Троицкого таможенного поста Челябинской области; 20 пачек сигарет с этикетками марки «FAST», изъятые 29.09.2017 года в ходе гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проведённого на участке Троицкого таможенного поста Челябинской области, а впоследствии отобранные 16.05.2018 года в качестве образцов, находящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу – уничтожить.

Реквизиты для зачисления штрафа по уголовному делу:

ИНН 

<

***> КПП 745301001; наименование получателя: УФК по Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской области л\с 04691475410), р\с 

<

***>; наименование банка: отделение Челябинск; БИК 047501001; КБК 18811621050056000140; ОКТМО 75654000. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с учётом требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённым, апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судебного разбирательства, затрагивающих интересы осуждённого, последний вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении защитника судом. В случае неявки приглашённого защитника в течение пяти дней суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа принять меры к назначению защитника.

Председательствующий: В.Р. Спирина.