Дело № 1- 11 /18

П Р И Г О В О Р

 Именем Российской Федерации 

г. Барнаул 15 мая 2018 года

Центральный районный суд г. Барнаула в составе 

Председательствующего судьи Ухановой Ж.О.,

с участием государственного обвинителя Трутановой Е.С.,

защитника Кочетковой О.М., 

подсудимого ФИО1, 

при секретаре Демьяненко К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца г. Барнаула, гражданина РФ, имеющего высшее образование, разведенного, пенсионера, невоеннообязанного, проживающего и зарегистрированного в ....,

ранее несудимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 присвоил, то есть похитил чужое имущество, вверенное виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

На основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения к нему от ДД.ММ.ГГГГ, решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Южком» (далее управляющая компания, ООО «Южком») № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа (распоряжения) № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, занимавший до ДД.ММ.ГГГГ должность заместителя директора Общества по общим вопросам, назначен с указанной даты директором ООО «Южком», к основным видам деятельности которого относилось управление эксплуатацией жилого и нежилого фондов, в том числе обслуживаемых управляющей компанией многоквартирных жилых домов Центрального района г. Барнаула Алтайского края в р.п. Южный, пос. Садоводов и с. Лебяжье. После увольнения с должности директора ООО «Южком», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по поручению (устному распоряжению) генерального директора Общества, ФИО1 продолжил исполнять обязанности директора (генерального директора) ООО «Южком». На основании доверенности генерального директора управляющей компании от ДД.ММ.ГГГГ выданной на один год, с той же даты ФИО1 был уполномочен представлять интересы ООО «Южком» в государственных и муниципальных органах, учреждениях и организациях с правом заключения и подписания договоров, дополнительных соглашений и иных документов от имени ООО «Южком».

В соответствии со ст.ст. 2, 40 Федерального закона РФ № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Закон) и разделами 1, 4 Устава ООО «Южком», утвержденного Решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, будучи единоличным исполнительным органом данного юридического лица в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, был уполномочен без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и руководить его деятельностью; распоряжаться имуществом и средствами ООО; совершать сделки, заключать гражданско-правовые и трудовые договоры; принимать на работу и увольнять работников Общества, применять к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания; организовывать их работу, давать (издавать) указания, распоряжения и приказы, обязательные для исполнения сотрудниками ООО; открывать в кредитных учреждениях расчетные и иные счета; организовывать бухгалтерский учет и отчетность Общества; осуществлять и контролировать движение денежных средств на расчетном счете и в кассе ООО, в связи с чем с момента поступления денег на счет и в кассу имел реальную возможность распоряжаться ими. 

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности и исполнения обязательств перед собственниками и пользователями помещений в обслуживаемых Обществом многоквартирных домах по предоставлению коммунальных и иных услуг, ООО «Южком» заключило с ООО «Барнаульский Водоканал» договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод № от ДД.ММ.ГГГГ, а также с МУП «Энергетик» г. Барнаула (далее МУП «Энергетик») - договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск (продажу) холодной воды для горячего водоснабжения и тепловой энергии в горячей воде, по условиям которых ресурсоснабжающие организации обязались отпускать Обществу данные коммунальные ресурсы, а управляющая компания оплачивать их стоимость. 

Помимо этого в ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Южком» и Обществом с ограниченной ответственностью «Вычислительный центр ЖКХ» (далее ООО «ВЦ ЖКХ») заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг №, согласно которому ООО «ВЦ ЖКХ» обязалось формировать для управляющей компании начисления по жилищно-коммунальным услугам в разрезе лицевых счетов собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании ООО.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Южком» и Обществом с ограниченной ответственностью «Единый расчетный центр» (далее ООО «ЕРЦ») заключен договор присоединения к системе сбора и обработки платежей «Город» (далее система «Город» или Система) ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Общество, являющееся получателем денежных средств от плательщиков по жилищно-коммунальным услугам, уполномочивало, а ООО «ЕРЦ» обязалось на условиях данного договора и Правил работы системы «Город», утвержденных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «ЕРЦ», организовать доступ управляющей компании к Системе, информационное и технологическое взаимодействие между ООО «Южком» и другими участниками Системы, в ходе чего платежи за эти услуги поступали в адрес Общества либо по его распорядительным письмам-поручениям и заключаемым между ООО и ООО «ЕРЦ» дополнительным соглашениям в адрес иных организаций.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя по доверенности генерального директора ООО «Южком», заключил от имени Общества с ООО «ВЦ ЖКХ» и ООО «ЕРЦ» аналогичные по содержанию и условиям договоры, соответственно, № об оказании услуг и № присоединения к системе «Город».

На основании ст.ст. 87, 153, 154, 307 - 314 Гражданского кодекса РФ, ст. 2 Закона, ст.ст. 153, 155, 161, 162 Жилищного кодекса РФ, п.п. 1 - 5, 14 - 15, 35 - 37, 40, 49 - 52 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 307 от 23.05.2006, п.п. 1 - 4, 6, 13, 14, 31 - 34, 36 - 38, 40, 63, 65 - 67 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011, п.п. 1, 4 - 7 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012,разделов 1 - 4 (I - IV) договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, положений приведенных выше договоров с ООО «ВЦ ЖКХ» и ООО «ЕРЦ» (далее Договоры), собственники и пользователи помещений в обслуживаемых Обществом многоквартирных жилых домах (далее Потребители), получая непосредственно от ООО «Барнаульский Водоканал» и МУП «Энергетик» коммунальные услуги, производили их оплату в ООО «Южком», которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно было осуществлять перечисление этих денежных средств (соразмерно стоимости оказанных услуг) на счета данных ресурсоснабжающих организаций. Тем самым, в силу статуса управляющей организации Общество, являлось посредником между ресурсоснабжающими компаниями и Потребителями, деньги которых поступали в распоряжение ООО «Южком» в качестве оплаты таких услуг для их последующего перечисления этим компаниям, о чем ФИО1 было достоверно известно.

Таким образом, ФИО1 являлся лицом, постоянно выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации в качестве единоличного исполнительного органа ООО «Южком», в правомерном ведении которого в силу занимаемого положения, разрешаемого круга вопросов, а также на основании упомянутых положений вышеназванных нормативно-правовых актов и Договоров с ООО «ВЦ ЖКХ», ООО «ЕРЦ», ООО «Барнаульский Водоканал», МУП «Энергетик» находились как деньги Общества, так и денежные средства данных ресурсоснабжающих организаций, поступавшие при описанных выше обстоятельствах от Потребителей в распоряжение управляющей компании, в связи с чем это имущество ему было вверено.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. в виде платы Обществу за содержание жилого помещения и коммунальные услуги Потребители передали в распоряжение ООО «Южком» помимо прочих денежные средства на общую сумму 20019730,17 руб., в том числе 9362975,95 руб. в качестве расчета за оказанные ресурсоснабжающими организациями – ООО «Барнаульский Водоканал» и МУП «Энергетик» коммунальные услуги, из числа которых (то есть из 20019730,17 руб., вверенных ФИО1): 8896927,55 руб. поступили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в кассу Общества по адресу: .... и на расчетный счет ООО «Южком» №, открытый в дополнительном офисе № 10 ООО «СИБСОЦБАНК» по адресу: ....; 1 031411,61 руб. поступили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетный счет ООО «Благоустройство» №, открытый в дополнительном офисе № 09 ОАО КБ «ФорБанк» по адресу: ...., по распорядительным письмам-поручениям Общества и заключенным между управляющей компанией и ООО «ЕРЦ» дополнительным соглашениям к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; 10091391,01 руб. поступили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно на расчетный счет ООО «Сфера» №, открытый в Филиале ОАО «БИНБАНК» в Барнауле по адресу: ...., по распорядительным письмам-поручениям Общества и заключенным между управляющей компанией и ООО «ЕРЦ» дополнительным соглашениям к договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, из числа поступивших на счет ООО «Сфера» 10091391,01 руб. при описанных ниже обстоятельствах обналичивались денежные средства в суммах 45500 руб., 3732000 руб., 2573000 руб. и 1113000 руб. 

В ДД.ММ.ГГГГ., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории г. Барнаула у ФИО1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на хищение путем присвоения в особо крупном размере денежных средств ООО «Южком» за услуги по содержанию жилого помещения, а также денег ООО «Барнаульский Водоканал» и МУП «Энергетик», поступавших в распоряжение ООО «Южком» от Потребителей в качестве оплаты коммунальных услуг ресурсоснабжающих организаций и подлежавших в связи с этим обязательному перечислению на их счета. Для реализации задуманного с использованием своего служебного положения ФИО1 намеревался перечислять упомянутые средства по не соответствовавшим действительности (фиктивным) основаниям под видом якобы оплаты различных работ и услуг на подконтрольные ему счета, откуда лично и посредством иных лиц снимать их в наличной форме и получать тем самым в свое распоряжение (то есть обналичивать), часть из которых тратить на финансово-хозяйственную деятельность управляющей компании, а остальную часть денег похищать, распоряжаясь ими по собственному усмотрению.

В дальнейшем ФИО1, используя подконтрольный ему счет ИП ФИО223 №, совершал хищение денежных средств ООО «Южком».

В ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Барнауле ФИО1 решил привлечь к совершению того же преступления своего сына – ФИО221., который, на основании выданной на 2 года доверенности директора ООО «Благоустройство» от ДД.ММ.ГГГГ, был уполномочен распоряжаться деньгами, находящимися на расчетном счете данного Общества №, снимать их в наличной форме, подписывать расчетные (платежные) документы первой подписью и заключать договоры. При тех же обстоятельствах ФИО1 предложил ФИО221 совместно совершать хищение денежных средств управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций путем реализации изложенного выше преступного плана и использования подконтрольного последнему счета ООО «Благоустройство», а также упомянутого счета ИП ФИО223., на что ФИО221 согласился.

После этого, ФИО1 и ФИО221., используя подконтрольные им счета ИП ФИО223 и ООО «Благоустройство», совершали описанным ниже способом хищение денег ООО «Южком», ООО «Барнаульский Водоканал» и МУП «Энергетик», в том числе из тех средств, которые при вышеобозначенных обстоятельствах поступали на расчетный счет ООО «Благоустройство».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Барнауле ФИО221 и ФИО1 решили использовать для совершения преступления еще и подконтрольный последнему расчетный счет ООО «Сфера» №, куда в качестве платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги от Потребителей поступали денежные средства, которые они намеревались обналичивать и похищать. На основании выданной на 3 года доверенности директора ООО «Сфера» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 был уполномочен представлять его интересы, распоряжаться деньгами, находящимися на этом счете, снимать их в наличной форме, подписывать расчетные (платежные) документы первой подписью и иные необходимые документы.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в здании по адресу: г.... ФИО1, используя имеющиюся у него доверенность от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. оформил и выдал на имя своей сестры – ФИО425 доверенность, которой предоставил ей до ДД.ММ.ГГГГ право снимать с расчетного счета ООО «Сфера» № деньги в наличной форме.

Помимо этого, на основании трудового контракта от ДД.ММ.ГГГГ и приказа ООО «Сфера» № от той же даты, директором указанного Общества назначен ФИО221., который, в соответствии со ст.ст. 2, 40 Закона и разделами 1, 5, 9 Устава ООО «Сфера», утвержденного Решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве единоличного исполнительного органа данного юридического лица был уполномочен руководить деятельностью Общества, распоряжаться его имуществом и средствами, совершать сделки, заключать гражданско-правовые и трудовые договоры, открывать в кредитных учреждениях расчетные и иные счета, принимать на работу и увольнять работников Общества, давать (издавать) обязательные для исполнения ими указания, распоряжения и приказы, тем самым деньги на счете ООО «Сфера» были ему вверены наряду с ФИО1, о чем последний достоверно знал. 

В дальнейшем ФИО1 и ФИО221 используя подконтрольные им счета ИП ФИО223 и ООО «Сфера», совершали хищение денежных средств ООО «Южком», ООО «Барнаульский Водоканал» и МУП «Энергетик», в том числе из тех средств, которые поступали в период времени с ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Сфера».

В период времени ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь в различных местах г. Барнаула, в том числе в здании по ...., возле данного здания и около жилого дома по ...., ФИО1, реализуя преступный умысел и используя служебное положение директора ООО «Южком», потребовал от своего подчиненного – сотрудника договорного отдела Общества ФИО223 зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть в его - ФИО1 интересах счет для осуществления платежей, после чего, получив на это согласие последнего, обеспечил государственную регистрацию ФИО223 в качестве ИП и открытие ему в дополнительном офисе № 15 ОАО КБ «ФорБанк» по адресу: .... расчетного счета №. 

В период времени ДД.ММ.ГГГГ включительно, будучи в различных местах г. Барнаула, в том числе в здании по адресу: ...., ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, давал подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии указания о производстве по фиктивным основаниям безналичных платежей на счет ИП ФИО223., что ими исполнялось, в результате чего с расчетного счета ООО «Южком» №, открытого в дополнительном офисе № 10 ООО «СИБСОЦБАНК» по адресу: ...., на расчетный счет ИП ФИО223 №, открытый в дополнительном офисе № 15 ОАО КБ «ФорБанк» по адресу: ...., перечислены вверенные ФИО1 денежные средства на общую сумму 2851844,68 руб. по следующим платежным поручениям, в которых содержались заведомо ложные сведения о назначении платежа: 

<

данные изъяты> 

В период времени ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь в различных местах г. Барнаула, в том числе в здании по .... и в здании по адресу: ...., ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, давал ФИО223 указания о снятии поступавших на его счет денег в наличной форме и их передаче ему - ФИО1, что ФИО223. исполнялось.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ включительно, будучи в различных местах г. Барнаула, в том числе возле зданий по ...., а также около здания по ...., ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, получал от ФИО223 обналиченные им деньги на общую сумму 2789460 руб., из которых 786720 руб. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ включительно поступили в обладание (распоряжение) ФИО1 и ФИО221 

В период времени ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь в различных местах г. Барнаула, в том числе в здании по адресу: р.... ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, давал подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии указания о производстве по фиктивным основаниям безналичных платежей на счет ООО «Благоустройство», что ими исполнялось, в результате чего с расчетного счета ООО «Южком» №, открытого в дополнительном офисе № 10 ООО «СИБСОЦБАНК» по адресу: ...., на расчетный счет ООО «Благоустройство» №, открытый в дополнительном офисе № 09 ОАО КБ «ФорБанк» по адресу: ...., перечислены вверенные ФИО1 денежные средства на общую сумму 6 045082,87 руб. по следующим платежным поручениям, в которых содержались заведомо ложные сведения о назначении платежа: 

<

данные изъяты>

Таким образом, общая сумма поступлений на обозначенный счет ООО «Благоустройство» составила 7076494,48 руб. (1 031411,61 руб. + 6 045082,87 руб.). 

В период времени ДД.ММ.ГГГГ включительно в дополнительном офисе № 09 ОАО КБ «ФорБанк» по адресу: .... ФИО221., реализуя преступный умысел, снимал в наличной форме со счета ООО «Благоустройство» получал в кассе банка денежные средства на общую сумму 6761600 руб. по следующим чекам (денежным чекам), в которых содержались заведомо ложные сведения об основаниях их выдачи: 

<

данные изъяты>., тем самым деньги в сумме 6761600 руб. поступили в обладание (распоряжение) ФИО1 и ФИО221

В период времени ДД.ММ.ГГГГ включительно на территории г. Барнаула ФИО1, ФИО221., продолжая реализовывать преступный умысел, при неустановленных обстоятельствах организовали и обеспечили перечисление по фиктивному основанию с расчетного счета ООО «Сфера» №, открытого в Филиале ОАО «БИНБАНК» в Барнауле по адресу: ...., на расчетный счет ИП ФИО223 №, открытый в дополнительном офисе № 15 ОАО КБ «ФорБанк» по адресу: ...., вверенных ФИО1 денежных средств в размере 108000 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, содержавшему заведомо ложные сведения о назначении платежа.

В период времени ДД.ММ.ГГГГ включительно на территории г. Барнаула ФИО1, продолжая реализовывать с ФИО221 преступный умысел и используя служебное положение директора Общества, дал ФИО223. указание о снятии части поступивших на его счет денег в наличной форме и их передаче ему - ФИО1, что ФИО223. было исполнено.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ включительно на территории г. Барнаула ФИО1, продолжая реализовывать совместный с ФИО221 преступный умысел, получил от ФИО223 обналиченные им деньги в сумме 45500 руб., которые тем самым поступили в обладание (распоряжение) ФИО1 и ФИО221

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ включительно, будучи в различных местах г. Барнаула, в том числе в здании по адресу: .... возле данного здания, а также в здании по ...., ФИО1, продолжая реализовывать с ФИО221 преступный умысел, предложил ФИО425. снимать со счета ООО «Сфера» и передавать ему наличные денежные средства, после чего, получив на это согласие последней, оформил и выдал при описанных выше обстоятельствах доверенность на ее имя. 

В период времени ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь в различных местах г. Барнаула, в том числе в здании по адресу: ул.... возле данного здания, а также в здании по .... и около него, ФИО1, продолжая реализовывать с ФИО221 преступный умысел, поручал ФИО425. снимать поступавшие на расчетный счет ООО «Сфера» деньги в наличной форме и передавать их ему (ФИО1), что ФИО425 исполнялось.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ включительно, будучи в различных местах г. Барнаула, в том числе в здании по .... и возле данного здания, ФИО1, продолжая реализовывать с ФИО221 преступный умысел, получал от ФИО425 обналиченные ею и вверенные ему деньги на общую сумму 3732000 руб., которые тем самым поступали в обладание (распоряжение) ФИО1 и ФИО221

В период времени ДД.ММ.ГГГГ включительно в Филиале ОАО «БИНБАНК» в Барнауле по адресу: г...., а также в период времени ДД.ММ.ГГГГ включительно в дополнительном офисе «....» Филиала ОАО «БИНБАНК» в Барнауле по адресу: .... ФИО1, продолжая реализовывать с ФИО221 преступный умысел и используя свое, определенное служебное положение, снимал в наличной форме со счета данного Общества и получал в кассах банка вверенные ему денежные средства на общую сумму 2573000 руб. по следующим чекам (денежным чекам), в которых содержались заведомо ложные сведения об основаниях их выдачи: 

<

данные изъяты> 

В период времени ДД.ММ.ГГГГ включительно в дополнительном офисе «....» Филиала ОАО «БИНБАНК» в Барнауле по адресу: .... ФИО221 продолжая реализовывать с ФИО1 преступный умысел и используя служебное положение директора ООО «Сфера», снимал в наличной форме со счета данного Общества и получал в кассе банка вверенные ему денежные средства на общую сумму 1113000 руб. по следующим чекам (денежным чекам), в которых содержались заведомо ложные сведения об основаниях их выдачи: 

<

данные изъяты>

Тем самым обналиченные в ОАО «БИНБАНК» деньги на общую сумму 3 686 000 руб. поступили в обладание (распоряжение) ФИО1 и ФИО221

Одновременно с этим, в период времени ДД.ММ.ГГГГ включительно, при осуществлении по фиктивным основаниям платежа безналичных перечислений денег и их обналичивания при описанных выше обстоятельствах, для маскировки фиктивности данных финансовых операций и создания видимости наличия законных оснований для осуществления таких платежей и снятий денег со счетов в наличной форме, в здании Общества по адресу: .... и в других местах на территории г. Барнаула ФИО1 и ФИО221 организовали и обеспечили изготовление, оформление, в том числе проставление оттисков печатей ООО «Южком», ИП ФИО223., ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера», подписание поддельных договоров, локальных смет, счетов на оплату, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ (Формы № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (Формы № КС-3), актов выполненных работ и прочих первичных учетных документов, подтверждавших якобы выполнение ИП ФИО223., ООО «Благоустройство», ООО «Сфера» ремонтно-строительных и иных работ для ООО «Южком», оказание ими же различных услуг управляющей компании (в частности, якобы по уборке, содержанию прилегающей придомовой территории и техническому обслуживанию многоквартирных домов), что являлось ложными основаниями для производства оплаты в безналичной форме по всем приведенным выше платежным поручениям о перечислении денег на счета ИП ФИО223 и ООО «Благоустройство», а также их снятий в наличной форме со счетов двух последних и ООО «Сфера». В действительности же каких-либо финансово-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО223. и ООО «Южком» не имелось, а между Обществом – с одной стороны и ООО «Благоустройство», ООО «Сфера» – с другой в фиктивных документах указывались не существовавшие и не исполнявшиеся сторонами гражданско-правовые сделки и договоры, о чем ФИО1 и ФИО221 было достоверно известно. 

Таким образом, в период времени ДД.ММ.ГГГГ включительно при описанных выше обстоятельствах ФИО1 получил в свое обладание (распоряжение) 17014560 руб. (2789460 руб. + 6761600 руб. + 45500 руб. + 3732000 руб. + 3686000 руб.), из которых 15011820 руб. совместно с ФИО221 в период с 16.08.2011 по 15.05.2013; при этом, из всей суммы обналиченных денежных средств на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности ООО «Южком» использовано 8444343, 85 руб., а остальную их часть в размере 8570216,15 руб. ФИО1 и ФИО221 похитили, распорядившись этими деньгами по своему усмотрению, тем самым ими присвоены денежные средства ООО «Южком», ООО «Барнаульский Водоканал» и МУП «Энергетик» г. Барнаула в особо крупном размере на общую сумму 8570216,15 руб., из которых: 3 038240,20 руб. принадлежали ООО «Южком»; 4177725,28 руб. – ООО «Барнаульский Водоканал»; 1354250,67 руб. – МУП «Энергетик» г. Барнаула, тем самым каждой из названных ресурсоснабжающих и управляющей организаций причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на указанные суммы. 

При совершении описанных выше действий ФИО1 и ФИО221 понимали, что реализация задуманного преступления возможна исключительно при использовании значительной части обналиченных денежных средств на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании без оформления необходимых для этого первичных учетных документов. 

Реализуя преступный умысел ФИО1 действовал из корыстных побуждений, осознавал противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в результате их совершения в виде причинения вышеуказанного имущественного ущерба в особо крупном размере и желал наступления таких последствий.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал частично, указав, что виновен лишь в неправильном руководстве и распределении денежных средств, размер ущерба установлен неверно, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

В ходе предварительного расследования ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого показывал, что он создал ООО «Южком», осуществляющее деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами, расположенными в ...., и был назначен его директором. Административное здание Общества располагалось по адресу: .... и арендовалось у Комитета по управлению муниципальной собственностью. Деятельность Общества заключалась в выполнении работ по уборке придомовой территории, проведении работ по текущему содержанию жилья для поддержания в рабочем состоянии инженерных систем обслуживаемых домов и производстве аварийных работ.

Основным источником поступления денежных средств на счет ООО «Южком» являлись платежи населения по статье «текущее содержание жилья», которые поступали через систему «Город». 

Более 2/3 поступивших денежных средств расходовались на выплату заработной платы сотрудникам компании, а остальная их часть - на проведение аварийных и других неотложных работ на обслуживаемых домах. В связи с тем, что население обслуживаемых домов оплачивало услуги ООО «Южком» не в полном объеме, а обслуживаемый жилой фонд был далеко не новым, у компании постоянно не хватало денег для проведения работ по текущему содержанию жилья в требуемом количестве. 

Выполнение отдельных ремонтных работ, не относящихся к аварийным, осуществлялось по инициативе и за счет жителей обслуживаемых домов. Исполнителем таких работ могла выступить любая организация, которая предлагала свои услуги в области строительства. При этом, ООО «Южком», как управляющая компания, в данном процессе обязано было принять деньги от жильцов за упомянутые работы, проконтролировать качество работ и произвести расчеты с подрядчиком. Расчет за работы мог производиться и без участия ООО «Южком», когда жильцы платили деньги напрямую подрядчику через систему «Город». 

С целью сокращения налогового бремени ООО «Южком», по его инициативе, созданы ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера», куда переведена часть сотрудников Общества. Учредителем и директором ООО «Сфера» сначала являлся ФИО514., а в последующем ими назначен его сын ФИО221 

С указанными фирмами ООО «Южком» заключило договоры подряда на выполнение работ по уборке придомовой территории и текущему содержанию жилья.

Все операции по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Сфера» и ООО «Благоустройство», а также начисление и выплата заработной платы по его просьбе велись бухгалтерами ООО «Южком», в частности, ФИО521. При этом, по его распоряжениям, направленным в ООО «Вычислительный центр ЖКХ», на счет ООО «Благоустройство» денежные средства поступали с расчетного счета ООО «Южком» с основанием платежа - «по договору подряда за уборку территории», а на счет ООО «Сфера» деньги зачислялись напрямую от жильцов обслуживаемых домов через систему «Город». 

По вышеописанной схеме предприятие работало вплоть до его увольнения. При этом все работы на обслуживаемой территории выполнялись надлежащим образом, никаких фиктивных работ в бухгалтерских документах не указывалось. Все деньги, поступавшие от жильцов, в полном объеме расходовались на зарплату работникам и другие производственные нужды. 

Между ООО «Южком» и ООО «Барнаульский водоканал», МУП «Энергетик» действовали договоры об оказании услуг по водоснабжению и водоотведению, а также по поставке услуг теплоснабжения. Данные услуги жители домов, обслуживаемых Обществом, напрямую оплачивали указанным ресурсоснабжающим организациям через систему «Город», при условии, что ООО «Южком» имело законное право получать данные платежи на свой расчетный счет с целью дальнейшего перенаправления на счета «ресурсовиков». В этой связи ООО «Южком» периодически «заводило» платежи населения на свой расчетный счет для того, чтобы частично воспользоваться деньгами для оплаты производственных нужд предприятия. 

В ДД.ММ.ГГГГ в связи с наложением налоговыми органами ареста на расчетный счет ООО «Южком» и следующего из этого плачевного финансового положения, Общество не имело возможности выплачивать заработную плату сотрудникам и нести затраты на производственные нужды предприятия. Для обеспечения продолжения деятельности компании в указанный период времени по его распоряжениям (обращениям) ООО «ВЦ ЖКХ» перенаправляло 90 % денежных средств, оплаченных жителями, за услуги, предоставленные ООО «Барнаульский водоканал» и МУП «Энергетик», на расчетные счета ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера», а оставшиеся 10 % направлялись на счет ООО «Южком», с которого далее они списывались в счет погашения задолженности перед налоговыми органами. 

Часть поступивших указанных денежных средств действительно переводилась на счета «ресурсовиков», а другая их часть расходовалась на производственные нужды ООО «Южком». 

Цели хищения в данном случае он не преследовал, эти деньги ни в свою пользу, ни в пользу третьих лиц не обращал. Денежные средства «ресурсовиков» он в дальнейшем намеревался вернуть в ходе планомерной работы Общества, но не смог. 

В ДД.ММ.ГГГГ. понял, что работать руководителем ООО «Южком» он не может и продал ООО «Южком» ФИО522., в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ его полномочия директора были прекращены. После увольнения, согласно устной договоренности с ФИО522., ему была выдана доверенность на представление интересов ООО «Южком». 

Вина ФИО1 подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Представитель потерпевшего МУП «Энергетик» г. Барнаула ФИО523 показал, что МУП «Энергетик» г. Барнаула является ресурсоснабжающей организацией, основным видом деятельности которой является отпуск (продажа) холодной воды для горячего водоснабжения и тепловой энергии в горячей воде на основании договоров и дополнительных соглашений, заключенных с Абонентами (заказчиками). 

Для оптимизации порядка расчета за предоставляемые коммунальные услуги МУП «Энергетик» г. Барнаула заключило договоры с ООО «ВЦ ЖКХ» и ООО «ЕРЦ».

ДД.ММ.ГГГГ управляющая компания ООО «Южком», осуществляющая обслуживание многоквартирных жилых домов, расположенных в Центральном районе г. Барнаула, как исполнитель коммунальных услуг, заключило с МУП «Энергетик» г. Барнаула договор энергоснабжения № и дополнительные соглашения к нему. 

По условиям данного договора МУП «Энергетик» г. Барнаула обязалось осуществлять отпуск вышеуказанных коммунальных ресурсов в пользу ООО «Южком» для многоквартирных жилых домов, обслуживаемых Обществом, а управляющая компания обязалась их оплачивать ежемесячно до последнего числа месяца включительно следующего за отчетным на основании «выставленных» Предприятием счет-фактур Обществу. 

Поскольку на момент заключения указанного договора ООО «Южком» также являлось участником (Клиентом) Системы, для оптимизации расчета за предоставляемые МУП «Энергетик» г. Барнаула коммунальные услуги (отпуск (продажа) холодной воды для горячего водоснабжения и тепловой энергии в горячей воде, а в платежных документах (квитанциях), в том числе в электронной форме, размещенных в Системе, - «Отопление» и «Подогрев ГВС»), руководитель управляющей компании (ООО «Южком») ФИО1 изначально законно определил на стадии начисления ООО «ВЦ ЖКХ» платы за жилищно-коммунальные услуги Получателем денежных средств, оплаченных населением и иными плательщиками за «Отопление» и «Подогрев ГВС», именно МУП «Энергетик» г. Барнаула. 

В ДД.ММ.ГГГГ., несмотря на то, что Система являлась оптимальным способом расчета между ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, ФИО1, как единоличный исполнительный орган ООО «Южком», по своим (подписанным) письменным распоряжениям изменил условия порядка расчета с Предприятием и законно определил на стадии начисления ООО «ВЦ ЖКХ» платы за жилищно-коммунальные услуги - «Отопление» и «Подогрев ГВС», оказанные МУП «Энергетик» г. Барнаула по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, непосредственно Общество. 

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ ООО «Южком» законно являлось Получателем платы за коммунальные услуги «Отопление» и «Подогрев ГВС», оказанные ресурсоснабжающей организацией МУП «Энергетик» г. Барнаула на общую сумму 4154250,67 руб. 

После поступления данных денежных средств в распоряжение ООО «Южком», ФИО1 произвел только частичный расчет с МУП «Энергетик» г. Барнаула за оказанные по договору № от ДД.ММ.ГГГГ услуги, а именно: от ООО «Южком» и его контрагента ООО «Сфера» поступило всего лишь 2800 000 руб. 

Таким образом, ФИО1 не перечислил МУП «Энергетик» г. Барнаула принадлежащие Предприятию 1354250,67 руб., за оказанные им населению и иным плательщикам коммунальные услуги, а распорядился ими (данными деньгами) по своему усмотрению, тем самым причинил МУП «Энергетик» г. Барнаула имущественный ущерб на указанную сумму. 

Представитель потерпевшего ООО «Барнаульский Водоканал» ФИО524 показал, что ООО «Барнаульский Водоканал» является ресурсоснабжающей организацией, основным видом деятельности которой является отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод на основании договоров и дополнительных соглашений, заключенных с Абонентами (заказчиками). 

Для оптимизации порядка расчета за предоставляемые коммунальные услуги ООО «Барнаульский Водоканал» заключило договоры с ООО «ВЦ ЖКХ» и ООО «ЕРЦ». 

ДД.ММ.ГГГГ управляющая компания ООО «Южком», осуществляющая обслуживание многоквартирных жилых домов, расположенных в Центральном районе г. Барнаула, как исполнитель коммунальных услуг, заключило с ООО «Барнаульский Водоканал» договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод № и дополнительные соглашения к нему. 

По условиям договора ООО «Барнаульский Водоканал» обязалось осуществлять отпуск указанных коммунальных ресурсов в пользу ООО «Южком», а управляющая компания обязалась их оплачивать ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, по счет-фактурам ООО «Барнаульский Водоканал», «выставленным» данному Обществу. 

Поскольку на момент заключения указанного договора ООО «Южком» также являлось участником (Клиентом) Системы, для оптимизации расчета за предоставляемые ООО «Барнаульский Водоканал» коммунальные услуги («Отпуск питьевой воды» и «Прием сточных вод», а в платежных документах (квитанциях), в том числе в электронной форме, размещенных в Системе, - «Холодное водоснабжение» и «Водоотведение»), руководитель управляющей компании (ООО «Южком») ФИО1 изначально законно определил на стадии начисления ООО «ВЦ ЖКХ» платы за жилищно-коммунальные услуги Получателем денежных средств, оплаченных населением и иными плательщиками за «Холодное водоснабжение» и «Водоотведение», именно ООО «Барнаульский Водоканал». 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Барнаульский Водоканал» расторгло договор присоединения к Системе, в связи с чем в указанный период Получателями денежных средств, оплаченных за коммунальные услуги «Холодное водоснабжение» и «Водоотведение», предоставленные Обществом, стало являться ООО «Южком». 

После возвращения (присоединения) ООО «Барнаульский Водоканал» в Систему (после ДД.ММ.ГГГГ) все управляющие компании, в том числе ООО «Южком», были уведомлены об этом. 

Несмотря на это, руководитель ООО «Южком» ФИО1, будучи уведомленным о возвращении «Барнаульского Водоканала» в Систему, не изменил условия порядка расчета и продолжил сам являться Получателем, как единоличный исполнительный орган Общества, денежных средств, оплаченных населением и иными плательщиками за оказанные ООО «Барнаульский Водоканал» коммунальные услуги. 

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ ООО «Южком» являлось Получателем платы за коммунальные услуги «Холодное водоснабжение» и «Водоотведение», оказанные ресурсоснабжающей организацией ООО «Барнаульский Водоканал» на общую сумму 5208725,28 руб. 

После поступления данных денежных средств в распоряжение ООО «Южком», ФИО1 произвел только частичный расчет с ООО «Барнаульский Водоканал» за оказанные услуги, а именно: от ООО «Южком» и его контрагента ООО «Сфера» поступило всего лишь 1031000 руб. из полагающихся 5208725,28 руб.

Таким образом, ФИО1 не перечислил ООО «Барнаульский Водоканал» принадлежащие Обществу 4177725,28 руб., за оказанные им населению и иным плательщикам коммунальные услуги, а распорядился ими (данными деньгами) по своему усмотрению, тем самым причинил ООО «Барнаульский Водоканал» имущественный ущерб на указанную сумму. 

Представитель потерпевшего ООО «Южком» ФИО525. показал, что является конкурсным управляющим Общества, полностью согласен с определенным органом следствия размером ущерба, причиненного Обществу с ограниченной ответственностью «Южком» в сумме 3038 240 руб. При этом, обстоятельства их хищения ему неизвестны.

Свидетель ФИО526. показала, что является руководителем юридического отдела ООО «Вычислительный центр ЖКХ», представителем ООО «Единый расчетный центр». В период ДД.ММ.ГГГГ клиентами ООО «ВЦ ЖКХ» и ООО «ЕРЦ» являлись управляющая компания ООО «Южком» и ресурсоснабжающие организации МУП «Энергетик» г. Барнаула и ООО «Барнаульский Водоканал».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Южком» и ООО «ВЦ ЖКХ» заключен договор об оказании услуг №, согласно которому ООО «ВЦ ЖКХ» обязалось формировать для данной управляющей компании начисления по жилищно-коммунальным услугам в разрезе лицевых счетов собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах, находящихся на ее обслуживании.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Южком» и ООО «ЕРЦ» заключен договор присоединения к системе сбора и обработки платежей «Город» №, согласно которому ООО «Южком», являющееся получателем денежных средств от плательщиков по жилищно-коммунальным услугам, уполномочивало, а ООО «ЕРЦ» обязалось на условиях данного договора и Правил работы системы «Город», утвержденных ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «ЕРЦ», организовать доступ данной управляющей компании к Системе, информационное и технологическое взаимодействие между ООО «Южком» и другими участниками Системы, в ходе чего платежи за эти услуги законно поступали в адрес (на счет) ООО «Южком» либо по его распорядительным письмам-поручениям и заключаемым между ООО и ООО «ЕРЦ» дополнительным соглашениям в адрес (на счета) иных организаций - контрагентов ООО «Южком».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя по доверенности генерального директора ООО «Южком», заключил от имени данного Общества с ООО «ВЦ ЖКХ» и ООО «ЕРЦ» аналогичные по содержанию и условиям договоры, соответственно, № об оказании услуг и № присоединения к системе «Город».

После заключения в ДД.ММ.ГГГГ ООО «Южком» вышеуказанных договоров с ООО «ВЦ ЖКХ» и ООО «ЕРЦ», руководитель управляющей компании ООО «Южком» ФИО1 определил Получателями денежных средств, оплаченных населением и иными плательщиками за коммунальные услуги, оказавшие их ресурсоснабжающие организации, а именно: за услуги «Отопление» и «Подогрев ГВС» (отпуск (продажу) холодной воды для горячего водоснабжения и тепловой энергии в горячей воде) - МУП «Энергетик», за услуги «Холодное водоснабжение» и «Водоотведение» (отпуск питьевой воды и прием сточных вод) - ООО «Барнаульский Водоканал». 

В соответствии со сведениями ООО «ВЦ ЖКХ» - Реестрами поступивших платежей по 1910 - ООО «Южком» в период ДД.ММ.ГГГГ ООО «Южком» являлось Получателем платы за коммунальные услуги «Отопление» и «Подогрев ГВС», оказанные ресурсоснабжающей организацией МУП «Энергетик» г. Барнаула на общую сумму 4154250,67 руб. 

В соответствии со сведениями ООО «ВЦ ЖКХ» - Реестрами поступивших платежей по 1910 - ООО «Южком в период ДД.ММ.ГГГГ ООО «Южком» являлось Получателем платы за коммунальные услуги «Холодное водоснабжение» и «Водоотведение», оказанные ресурсоснабжающей организацией ООО «Барнаульский Водоканал» на общую сумму 5208725,28 руб. 

Тем самым в период ДД.ММ.ГГГГ плательщики (в том числе население) передали в распоряжение ООО «Южком» денежные средства на общую сумму 9362975,95руб. в качестве расчета за оказанные ресурсоснабжающими организациями – ООО «Барнаульский Водоканал» и МУП «Энергетик» г. Барнаула коммунальные услуги. 

В соответствии со сведениями ООО «ЕРЦ» - Сводами платежей по 1910 - ООО «Южком» и сведениями Банка (выписками по счетам ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера»), на основании письменных распоряжений руководителя управляющей компании ФИО1 и заключенных им же дополнительных соглашений между ООО «Южком» и ООО «ЕРЦ», денежные средства, уплаченные населением и иными плательщиками за коммунальные услуги, по которым Получателем определено ООО «Южком», Банки также распределили, перечислив их, в том числе на счета таких контрагентов ООО «Южком», как ООО «Благоустройство» - 1031411,61 руб. (в период ДД.ММ.ГГГГ) и ООО «Сфера» - 10091391,01 руб. (в период с ДД.ММ.ГГГГ). 

Все распорядительные документы, в том числе письма-поручения и дополнительные соглашения, предоставленные в адрес ООО «ВЦ ЖКХ» и ООО «ЕРЦ», от имени ООО «Южком» были подписаны ФИО1, так как именно он являлся руководителем данной управляющей компании и единолично осуществлял в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. 

Свидетель ФИО527 показала, что ДД.ММ.ГГГГ являлась директором ООО «Южком». Все учредительные документы были оформлены на ФИО528 которая являлась номинальным учредителем Общества и по распоряжению ФИО1 была назначена на должность начальника договорного отдела. Фактическим учредителем и руководителем с момента образования управляющей компании ООО «Южком» являлся ФИО1, который обладал всей полнотой организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в Обществе, единолично принимал решения по всем вопросам и операциям в ходе финансово-хозяйственной деятельности ООО «Южком», распоряжался имуществом и денежными средствами Общества. 

Как директор ООО «Южком» она лишь заключала договоры с ресурсоснабжающими организациями, в том числе с ООО «Барнаульский Водоканал» и МУП «Энергетик», а также принимала участие в открытии расчетного счета в дополнительном офисе № 10 ООО «СИБСОЦБАНК». 

Разрешением всех вопросов по взаимоотношениям ООО «Южком» с ООО «ВЦ ЖКХ» и ООО «ЕРЦ» занимался непосредственно и исключительно ФИО1 

Свидетель ФИО529. показал, что весной ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО221 и предложил на его – ФИО529 имя оформить фирму, он должен был быть лишь «бумажным директором». Он согласился. На его имя было оформлено ООО «Благоустройство». Чем занималась данная организация ему не известно, все документы, не читая, он передавал ФИО221 Поскольку ФИО221 не заплатил ему за оформление данной организации, он стал предъявлять претензии. В конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО221 отвез его к нотариусу, у которого переоформили ООО «Благоустройство» на другое лицо. 

Свидетель ФИО531. показала, что ФИО529. является ее сыном. Он нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ на их домашний адрес стали приходить письма из государственных учреждений, в которых было указано, что ФИО529. является директором ООО «Благоустройство». На ее расспросы ФИО529. ответил, что фирма фактически принадлежит ФИО221 Она позвонила ФИО221., который подтвердил, что ФИО529. к ООО «Благоустройство» никакого отношения не имеет, фирмой руководит он. Спустя некоторое время, после того, как она позвонила ФИО2, на их адрес перестали поступать документы по данной фирме. 

Свидетель ФИО514 показал, что летом ДД.ММ.ГГГГ по просьбе и непосредственном участии ФИО221 зарегистрировал на свое имя ООО «Сфера» и в Филиале ОАО «БИНБАНК» в Барнауле, расположенном по адресу: ...., открыл расчетный счет. При этом, по указанию ФИО1, он оформил на его имя доверенность на распоряжение счетом и деньгами на нем. Фактически в отношении ООО «Сфера» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции он никогда не выполнял, к деятельности, операциям, сделкам и расчетному счету Общества никакого отношения не имел. 

Кроме того, в период ДД.ММ.ГГГГ. он работал в бригаде ФИО221 которая осуществляла ремонтно-строительные работы на домах, расположенных в Центральном районе г. Барнаула, находившихся на обслуживании ООО «Южком». Руководителем ООО являлся ФИО1 

В бригаду входили исключительно лица, не имеющие постоянного места жительства, злоупотребляющие спиртными напитками, не проходившие обучение по проведению ремонтно-строительных работ, что в отрицательном плане сказывалось на качестве ремонта. ФИО221 и ФИО1 об этом было известно, однако их не беспокоили данные факты, несмотря на то, что жители регулярно высказывали свои недовольства по данному поводу. Главной целью ФИО221 и ФИО1 было подписать акты выполненных работ, так как после их подписания по ним и локальным сметам ФИО221 получали деньги в качестве расчета за проведенные ремонты. Как ему стало известно в ходе совместной работы с ФИО221 и из общения с ним, расчеты с последним ООО «Южком» осуществляло путем перечисления денег по указанию ФИО1 на подконтрольный ФИО221 счет ООО «Благоустройство», с которого тот имел возможность бесконтрольно снимать в наличной форме поступавшие туда деньги и похищать их совместно с ФИО1 

В среднем общая фактическая стоимость ремонта одного подъезда пятиэтажного дома, с учетом приобретения достаточного количества материалов нормального качества и соразмерной оплаты труда рабочих, должна была составлять от 10 000 руб. до 15000 руб., из расчета, что стоимость работ по ремонту одного этажа подъезда составляет около 1000 - 1 500 руб. (в зависимости от состояния подъезда и объема работ), а также при условии выполнения данных работ квалифицированными специалистами (малярами) и стоимости материалов нормального качества – в среднем около 3000 – 5 000 руб. 

Однако ФИО221 никогда не тратил такие суммы на ремонты подъездов, так как он не использовал квалифицированную рабочую силу, а эксплуатировал труд лиц без определенного места жительства, не расходовал нормальные и хорошие материалы, а применял дешевые и к тому же – существенно разбавленные, в результате этого сами ремонты являлись исключительно некачественными (поверхностными), а их стоимость была в разы меньше указанных выше сумм.

Таким образом, в действительности в составляемых по указанию ФИО221 локальных сметах указывалась не фактическая стоимость работ, а явно завышенная, зачастую в несколько раз.

В результате общения с ФИО221 и старшими домов ему стало известно, что по локальным сметам, которые в последующем вместе с актами выполненных работ являлись основаниями расчета за произведенные работы, общая стоимость ремонтных работ, проводимых бригадой под руководством ФИО221., завышалась в разы. При этом, фактически затраты на их производство были понесены только примерно на 30 % (максимум на 50 %) от стоимости, определенной в смете. В то же время расчеты производились на все суммы, указанные в локальных сметах, в связи с чем разница в денежном выражении похищалась ФИО221. 

Учитывая тот факт, что за месяц бригада ФИО221 могла выполнить ремонтные работы в нескольких подъездах, то затраты ФИО221 составляли в среднем: на всех рабочих не более 5000 руб. в месяц, а также на него - ФИО514 в виде выплаты ему зарплаты в размере около 5 000 руб. в месяц. В тоже время, когда работы не было либо ее было мало, указанные две суммы уменьшались пропорционально уменьшению объема выполненных работ. Кроме того, чтобы сэкономить на выплате бригаде даже минимальной суммы денежных средств, ФИО221., зная о том, что рабочие бригады злоупотребляли спиртными напитками, вводил еще и штрафные санкции при установлении факта употребления ими спиртного (при условии, что они выпивали каждый день, о чем ему (ФИО221 было достоверно известно). 

Завышение стоимости ремонтных работ и использованных материалов ФИО221 осуществлял исключительно с ведома, согласия и разрешения ФИО1, так как локальная смета подписывалась тремя сторонами: заказчиком – старшим по дому, либо его представителем, руководителем управляющей компании, обслуживающей данный дом, то есть ФИО1, а также исполнителем – ФИО221., после чего расчет за ремонтные работы с последним по локальным сметам и актам выполненных работ производила непосредственно управляющая компания ООО «Южком» в лице ФИО1 

Ремонтно-строительные работы бригада ФИО221 на домах, обслуживаемых ООО «Южком», проводила от имени ООО «Благоустройство», поэтому деньги перечислялись на ее счет, откуда обналичивались и похищались Ч-выми. 

В ходе общения с дворниками, осуществляющими уборку придомовой территории домов, обслуживаемых ООО «Южком», а также из общения с ФИО221 ему стало известно, что после того как они были переведены в штат ООО «Благоустройство» и стали подчиняться последнему, стали возникать задержки в выплате заработной платы, так как ее стал выдавать ФИО221 частями без соблюдения четкого графика. Дворники высказывали свои недовольства и жаловались в управляющую компанию, но и это не давало никаких результатов, так как ФИО221 действовал исключительно с ведома, согласия и разрешения ФИО1 

Свидетель ФИО223. показал, что в период ДД.ММ.ГГГГ. являлся сотрудником договорного отдела ООО «Южком». По указаниям руководителя данной управляющей компании ФИО1, которые поступали ему в различных местах ...., в том числе в здании по ...., возле него и около жилого дома по ...., зарегистрировал на свое имя ИП (ДД.ММ.ГГГГ), изготовил печать, в дополнительном офисе № 15 ОАО КБ «ФорБанк» по адресу: .... открыл расчетный счет № (ДД.ММ.ГГГГ), где ему выдали чековую книжку для последующего снятия денежных средств в наличной форме. 

Реквизиты ИП и расчетного счета он передал ФИО1, от которого, в свою очередь, получил указание при наличии просьб главного бухгалтера ООО «Южком» ФИО521. приходить в бухгалтерию Общества по ...., расписываться в изготовленных ФИО521. документах, а также проставлять в них оттиски печати ИП.

Примерно с ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет стали регулярно поступать деньги со счета ООО «Южком», хотя он - ФИО223 к ним отношения не имел. О поступлениях денег ФИО223. сообщал сам ФИО1 В различных местах ...., в частности, в зданиях по ...., ФИО1 давал указания о необходимости их обналичивания в банке и передачи ему - ФИО1 в полном объеме.

В связи с этим, он звонил в банк, получал подтверждение поступления денег на счет, после чего в тот же день или ближайшие к нему дни, по указанию ФИО1, следовал в дополнительный офис № 15 ОАО КБ «ФорБанк», где по чековой книжке через кассу банка снимал (получал) деньги в наличной форме в сумме, заранее обозначенной ФИО1 Затем, в день их снятия, он встречался с тем и в отсутствие очевидцев передавал ФИО1 деньги в сумме, которая полностью соответствовала полученной им в банке.

Встречи с ФИО1 для передачи денег всегда происходили в пределах ...., в частности, по следующим адресам: возле здания Администрации г. Барнаула по ...., около здания ТЦ «Норд-Вест» по ...., возле здания ООО «ВЦ ЖКХ» по .... около здания ООО «Южком» по ..... Места встреч всегда обозначал непосредственно ФИО1 

Информацию о поступлении денег на счет ИП, требования о необходимости их обналичивания и передачи ФИО1, последний давал ему в различных местах ...., в том числе в здании ООО «Южком» по ...., в форме указаний, которые не подлежали обсуждению и обоснованию, а должны были выполняться. 

Таким образом, в период времени ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО223 №, открытый в дополнительном офисе № 15 ОАО КБ «ФорБанк», по распоряжениям ФИО1, поступили денежные средств в общей сумме 2959844,68 руб., из них: 2851844,68 руб. - от ООО «Южком» и 108 000 руб. - от ООО «Сфера». 

Все эти суммы (за исключением, оплаты банку за обслуживание счета, налогов, иных обязательных платежей и т.д., которые были списаны со счета автоматически) он получил по денежным чекам в указанном офисе банка и передал их лично в руки ФИО1 при вышеописанных обстоятельствах без оформления каких-либо документов и в отсутствие очевидцев.

В общей сложности в период времени ДД.ММ.ГГГГ в .... он передал ФИО1 наличные денежные средства в размере 2834 960 руб., из них: 2 789 460 руб., поступивших от ООО «Южком», и 45 500 руб. - от ООО «Сфера». 

Вместе с тем, с ООО «Южком» и ООО «Сфера» фактически он - ФИО223 никогда не заключал договоры и не исполнял их; какие-либо работы не выполнял, услуги не оказывал. То есть деньги поступили на его счет по фиктивным (не соответствующим действительности) документам и основаниям платежа.

Расчетным счетом ИП № в техническом плане распоряжался только он единолично, то есть снимал с него деньги в наличной форме, но фактически деньгами, находящимися на счете ИП и поступившими туда при описанных обстоятельствах, в течение всего обозначенного периода времени распоряжался только ФИО1, который в каждом случае давал ему конкретные указания о сумме снятия денег в наличной форме и их передаче ему - ФИО1, а также о подписании им от имени ИП в бухгалтерии ООО «Южком» необходимых фиктивных бухгалтерских документов в качестве подложных оснований для производства платежа. Кроме того, именно ФИО1 давал распоряжения бухгалтерии ООО «Южком» сначала в лице ФИО521., а после ее увольнения - ФИО555. о непосредственном перечислении денег на его счет и изготовлении фиктивных документов в обоснование производимых платежей. 

Содержание всех этих документов полностью является подложным и не соответствует действительности, которое отражает никогда не существовавшие и не реализовавшиеся взаимоотношения между ООО «Южком» и ИП ФИО223 о якобы выполнении последним для Общества работ и оказании услуг на обслуживаемых жилых домах и на прилегающей к ним территории. Фактически же эти работы и услуги, указанные во всех актах выполненных работ, счет-фактурах и других подписанных документах, он, как ИП, и другие лица по его поручениям никогда не выполняли. 

Осенью ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО1 он стал участвовать в предвыборной кампании по выдвижению его кандидатом в депутаты. Для проведения предвыборной кампании ФИО1 нанимал большое количество людей, в том числе политологов, которые прилетали из ...., с которыми рассчитывался непосредственно ФИО1 наличными денежными средствами без оформления каких-либо документов. Затраты на это были огромными и исчислялись миллионами. 

Согласно протоколу проверки показаний на месте свидетель дал аналогичные показания. 

Свидетель ФИО557 показала, что ДД.ММ.ГГГГ на ее имя ФИО1 зарегистрировано ООО «Южком», которое стало осуществлять деятельность по обслуживанию многоквартирных жилых домов, расположенных в Центральном районе ...., преимущественно в ....

Фактическим учредителем и руководителем управляющей компании с момента образования являлся ФИО1, который обладал всей полнотой организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в Обществе, то есть единолично принимал решения по всем вопросам и операциям в ходе финансово-хозяйственной деятельности ООО «Южком», по заключению договоров и иных сделок, отдавал обязательные для исполнения сотрудниками ООО приказы и указания. Денежными средствами и имуществом ООО «Южком» также единолично распоряжался ФИО1, который в ДД.ММ.ГГГГ. назначил сам себя на должность директора Общества. 

Она же являлась лишь номинальным учредителем и никакого отношения к управлению и руководству ООО «Южком» не имела. По распоряжению ФИО1 она замещала должность начальника договорного отдела и выполняла обязанности исключительно в рамках данной должности. 

Поскольку она являлась начальником договорного отдела, к ней регулярно обращались жители обслуживаемых ООО «Южком» домов, которые постоянно жаловались на некачественную работу сотрудников компании, на плохое отопление домов в зимний период, которое связывали с не проведением перед отопительным сезоном промывки систем отопления, при этом, указывали на то, что компания списывает денежные средства практически с каждого дома за данную услугу, на некачественные и незавершенные ремонтно-строительные работы, проводимые бригадой ФИО221 Данные жалобы она доводила до ФИО1, который об этом был осведомлен в полном объеме, но никаких мер он умышленно не предпринимал. 

ФИО223 в ООО «Южком» осуществлял исключительно обязанности сотрудника договорного отдела, ничем другим не занимался, работ не выполнял и услуг не оказывал. 

Свидетель ФИО559 показала, что по указанию ФИО1 ее супруг ФИО223. зарегистрировал на свое имя ИП, открыл расчетный счет. Каких-либо доходов за исключением заработной платы, получаемой им, как сотрудником ООО «Южком», не имел. Расчетным счетом ИП единолично пользовался ФИО1 и лично распоряжался деньгами на этом счете.

Свидетель ФИО425 показала, что в период ДД.ММ.ГГГГ по поручению ФИО1, на основании доверенности, выданной им на ее имя ДД.ММ.ГГГГ, она, находясь в Филиале ОАО «БИНБАНК» в ...., по денежным чекам, подписанным ФИО1 и заверенным им же печатью, систематически снимала с расчетного счета ООО «Сфера» № деньги в наличной форме и в полном объеме, будучи в помещении данного банка либо возле него, передавала их ФИО1 

Таким образом, всего ДД.ММ.ГГГГ она получила с расчетного счета ООО «Сфера» № денежные средства на сумму 3 732 000 руб., которые в полном объеме передала ФИО1

В последующем, при составлении по просьбе ФИО1 декларации ей стало известно, что основным источником поступления денежных средств на счет ООО «Сфера» является ООО «Южком». 

Согласно протоколу проверка показаний на месте свидетель ФИО425 дала аналогичные показания, а также указала, где производила снятие денежных средств ООО «Сфера» по чекам – ПАО «БИНБАНК» по адресу: .... 

Осужденный приговором Центрального районного суда г. Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ ФИО221 в ходе предварительного расследования показывал, что летом ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сообщил, что создал управляющую компанию ООО «Южком», обслуживающую многоквартирные жилые дома, расположенные в ..... Единоличным руководителем являлся ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ для осуществления законной деятельности в качестве подрядных организаций ООО «Южком» при его (ФИО221.) непосредственном участии с ведома, согласия и указания ФИО1 на ФИО529 и ФИО514., которые подысканы в качестве номинальных учредителей и директоров, зарегистрированы ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера», соответственно. Для указанных фирм в ООО «Абсолют» по адресу: .... он - ФИО221 изготовил печати. 

Кроме того, для обеспечения ведения финансово-хозяйственной деятельности организаций им - ФИО221 с непосредственным участием ФИО529 ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № 09 ОАО КБ «ФорБанк» по адресу: .... открыт расчетный счет ООО «Благоустройство» (ИНН №) №, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с непосредственным участием ФИО514 в Филиале ОАО «БИНБАНК» в Барнауле по адресу: .... открыт расчетный счет ООО «Сфера» (ИНН №) №. 

На основании доверенности, оформленной на его (ФИО221.) имя при открытии счета, весь период действия фирмы фактически и формально расчетным счетом ООО «Благоустройство» и деньгами на нем единолично распоряжался только он - ФИО221 

В свою очередь, ФИО1 также на основании доверенности, выданной на его имя, распоряжался счетом ООО «Сфера» и деньгами на нем. 

ДД.ММ.ГГГГ обслуживание расчетного счета ООО «Сфера» переведено в дополнительный офис «На Ленина» Филиала ОАО «БИНБАНК» в Барнауле по адресу: ..... В этой связи с указанной даты все операции по снятию денег в наличной форме со счета ООО «Сфера» производились именно и только по адресу: ....

ДД.ММ.ГГГГ изготовлены приказ ООО «Сфера» № и трудовой контракт от той же даты, согласно которым директором указанного Общества был назначен он - ФИО221 Несмотря на то, что в ДД.ММ.ГГГГ произошла перерегистрация ООО «Сфера» на его имя, еще длительное время счетом Общества и деньгами на нем продолжал единолично распоряжаться ФИО1 вплоть до ДД.ММ.ГГГГ включительно, и только с ДД.ММ.ГГГГ к нему перешли полномочия распоряжения счетом Общества. То есть с указанной даты он - ФИО221 фактически и формально единолично распоряжался счетом ООО «Сфера». 

После того как были созданы ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера», по указанию ФИО1 были составлены: договор № о проведении комплекса работ от ДД.ММ.ГГГГ и договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно. 

Кроме того, после того как ООО «Благоустройство» было зарегистрировано, бригада подысканных им - ФИО221 лиц, не имеющих постоянного места жительства, злоупотребляющих спиртными напитками, ведущих антисоциальный образ жизни, под руководством лица из того же контингента - ФИО3 приступила к проведению ремонтно-строительных работ на домах, обслуживаемых ООО «Южком». 

В ДД.ММ.ГГГГ на территории .... в ходе его встречи с ФИО1 последний предложил совместно с ним с использованием подконтрольных им счетов – ИП ФИО223 и ООО «Благоустройство» похищать денежные средства ООО «Южком», получаемые от населения и иных плательщиков за услуги по текущему содержанию и ремонту жилья, а также деньги ООО «Барнаульский Водоканал» и МУП «Энергетик» ...., поступавшие от тех же потребителей в распоряжение ООО «Южком» в качестве оплаты коммунальных услуг данных ресурсоснабжающих организаций. Он согласился. Они намеревались перечислять денежные средства по не соответствовавшим действительности (фиктивным) основаниям под видом якобы оплаты различных работ и услуг на подконтрольные счета, откуда лично и посредством иных лиц снимать их в наличной форме и получать тем самым в свое распоряжение (то есть обналичивать), часть из которых тратить на финансово-хозяйственную деятельность управляющей компании, а остальную часть денег похищать, распоряжаясь ими по собственному усмотрению.

Кроме того, в начале ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО1 для совершения хищения денег указанных организаций они стали использовать еще подконтрольный последнему расчетный счет ООО «Сфера» № 

Помимо этого, при тех же обстоятельствах в ДД.ММ.ГГГГ., ФИО1 сообщил ему, что начиная с ДД.ММ.ГГГГ с целью совершения хищения денег управляющей компании ООО «Южком», он уже использует подконтрольный ему расчетный счет, оформленный на ИП ФИО223 на который по указаниям ФИО1 сотрудники бухгалтерии ООО «Южком» регулярно перечисляют денежные средства, которые далее, по его же поручениям, ФИО223 снимает в наличной форме с данного счета и передает ФИО1 в различных местах ..... В свою очередь, ФИО1 всеми полученными деньгами распоряжался исключительно и только на собственные личные нужды, то есть попросту похищал их. По словам ФИО1, речь шла о хищении порядка 2000000 руб. При этом, ИП ФИО223 либо иные лица от имени и (или) по поручению последнего никаких работ не выполняли и услуг в пользу ООО «Южком» не оказывали. 

После этого, в период ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя с ним - ФИО221 и используя счет ИП ФИО223., перечислял на него по фиктивным основаниям платежи со счета ООО «Южком» денежные средства, которые далее обналичивал посредством последнего и похищал, распоряжаясь ими совместно с ним.

Таким образом, с использованием подконтрольных счетов ИП ФИО223., ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера» они совместно с ФИО1 обналичили и получили в свое распоряжение нижеследующие суммы денежных средств. 

Так, в период времени ДД.ММ.ГГГГ включительно, с расчетного счета ООО «Южком» № на расчетный счет ИП ФИО223 №, по указаниям ФИО1, поступавшим в адрес сотрудников бухгалтерии ООО «Южком», представляемым туда же последним и им самим (ФИО221 – с ДД.ММ.ГГГГ.) устным сведениям и подложным первичным учетным документам, были перечислены денежные средства на общую сумму 2851844,68 руб. по платежным поручениям с фиктивными (не соответствовавшими действительности) основаниями платежа, данные о которых (номер, дата и сумма), а также адреса расположения банков верно приведены в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого ФИО221 

В указанный период времени в дополнительном офисе № 15 ОАО КБ «ФорБанк» ФИО223 действуя по поручениям ФИО1 (а последний – в период ДД.ММ.ГГГГ – по договоренности с ним), систематически снимал поступавшие на расчетный счет ИП ФИО223 № деньги в наличной форме на общую сумму 2789460 руб., из которых 786720 руб. - в период времени ДД.ММ.ГГГГ включительно, после чего в различных местах г.... ФИО223 все эти деньги в полном объеме передал ФИО1, а тот, в свою очередь, их похищал, в том числе в обозначенный период ДД.ММ.ГГГГ совместно с ним - ФИО221 

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ., со счета ООО «Сфера», куда поступали денежные средства от населения и иных плательщиков за коммунальные и другие услуги, по указанию ФИО1, на счет ИП ФИО223 поступили 108000 руб., из которых ДД.ММ.ГГГГ в том же банке, по поручению ФИО1 (а тот – по договоренности с ним), ФИО223. снял в наличной форме со счета 45500 руб. и сразу же передал их где-то в .... ФИО1, а тот, в свою очередь, эти деньги совместно с ним (ФИО221.) похитил.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Южком» № на расчетный счет ООО «Благоустройство» №, по указаниям ФИО1, поступавшим в адрес сотрудников бухгалтерии ООО «Южком», представляемым последним и им самим (ФИО221.) устным сведениям и подложным первичным учетным документам, были перечислены денежные средства на общую сумму 6 045082,87 руб. по платежным поручениям с фиктивными (не соответствовавшими действительности) основаниями платежа. 

Кроме того, ФИО1 на основании подписанных последним письменных распоряжений и заключенных по ним дополнительных соглашений между ООО «Южком» и ООО «Единый расчетный центр» обеспечил в период времени ДД.ММ.ГГГГ включительно поступление на расчетный счет ООО «Благоустройство» № денежных средств еще на сумму 1 031411,61 руб., уплаченных населением и иными плательщиками за коммунальные услуги, в том числе за оказанные ООО «Барнаульский Водоканал», по которым (т.е. по услугам) их Получателем законно определено ООО «Южком». 

Таким образом, общая сумма поступлений на обозначенный счет ООО «Благоустройство» составила 7076494,48 руб. 

В период времени ДД.ММ.ГГГГ в кассе дополнительного офиса № 09 ОАО КБ «ФорБанк» с расчетного счета ООО «Благоустройство» № он - ФИО221., действуя во исполнение договоренности с ФИО1, получил по чекам (снял в наличной форме) денежные средства на общую сумму 6761600 руб. 

Денежные средства, поступившие на счет ООО «Сфера» со счета ООО «Южком» напрямую никогда не «заходили». ФИО1 на основании подписанных им письменных распоряжений и заключенных по ним им же дополнительных соглашений между ООО «Южком» и ООО «Единый расчетный центр» в период времени ДД.ММ.ГГГГ обеспечил поступление на расчетный счет ООО «Сфера» № денежных средств на общую сумму 10091391,01 руб., уплаченных населением и иными плательщиками за коммунальные услуги, в том числе за оказанные МУП «Энергетик» и ООО «Барнаульский водоканал», по которым (т.е. по услугам) их Получателем законно определено ООО «Южком». 

Кроме того, якобы в качестве займа и погашения кредитов на указанный расчетный счет ООО «Сфера» ФИО1 внес принадлежавшие ООО «Южком» наличные деньги в сумме 850150 руб. 

Поступившие на расчетный счет ООО «Сфера» денежные средства в сумме 7418000 руб. были получены (обналичены) сестрой ФИО1 – ФИО425 на основании выданной ФИО1 доверенности, самим ФИО1, а также им (ФИО221.) при описанных ниже обстоятельствах: 

- в период времени ДД.ММ.ГГГГ ФИО425., действуя по поручениям ФИО1, а тот – по договоренности с ним, сняла поступавшие на расчетный счет ООО «Сфера» № деньги в наличной форме на общую сумму 3732000 руб., которые в различных местах .... в полном объеме передавала ФИО1;

- в период времени ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя по договоренности с ним, снял по чекам поступавшие на расчетный счет ООО «Сфера» № деньги в наличной форме на общую сумму 2573000 руб.; 

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ он - ФИО221., действуя по договоренности с ФИО1, снял по чекам поступавшие на расчетный счет ООО «Сфера» № деньги в наличной форме на общую сумму 1113000 руб. 

Таким образом, в результате описанных действий в их (его и ФИО1) распоряжение поступили деньги на общую сумму 17014560 руб., из которых 8570216,15 руб. были похищены лично ФИО1 либо последним совместно с ним. 

Распределение обналиченных и похищенных денежных средств ООО «Южком» и двух ресурсоснабжающих организаций путем использования расчетных счетов ИП ФИО223., ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера» осуществлял именно ФИО1 

В период ДД.ММ.ГГГГ от всей суммы похищенных денег за период участия ФИО221 в хищении в размере 6 567476,15 руб. в личное обладание последнего за все это время поступило 10 % или 656747,60 руб., а в личное обладание ФИО1 – 5910728,55 руб., то есть 90 %. 

В период ДД.ММ.ГГГГ при осуществлении по фиктивным основаниям платежа безналичных перечислений денег и их обналичивания, для маскировки фиктивности данных финансовых операций и создания видимости наличия законных оснований для осуществления таких платежей и снятий денег со счетов в наличной форме, в различных местах ...., в том числе в здании по адресу: ...., он и ФИО1 организовали и обеспечили изготовление, оформление, в том числе проставление оттисков печатей ООО «Южком», ИП ФИО223 ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера», подписание поддельных договоров, локальных смет, счетов на оплату, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ, справок от стоимости выполненных работ и затрат, актов выполненных работ и прочих первичных учетных документов, подтверждавших якобы выполнение ИП ФИО223 ООО «Благоустройство», ООО «Сфера» ремонтно-строительных и иных работ для ООО «Южком», оказание ими же различных услуг управляющей компании (в частности, якобы по уборке, содержанию прилегающей придомовой территории и техническому обслуживанию многоквартирных домов), что являлось ложными основаниями для производства оплаты в безналичной форме по всем платежным поручениям о перечислении денег на счета ИП ФИО223 и ООО «Благоустройство», а также их снятий в наличной форме со счетов двух последних и ООО «Сфера». По указаниям ФИО1 при его (ФИО221) участии все эти документы без какой-либо проверки принимались к учету и к оплате бухгалтерией ООО «Южком». Документы в бухгалтерию предоставлял он (ФИО221) и ФИО1 Помимо этого, пояснил, что в основном все перечисления производились до изготовления указанных документов по устным сведениям, которые предоставлялись бухгалтерии ФИО1 и им самим (ФИО221) в части оснований и сумм платежа либо нескольких платежей. То есть по сути оформляемые документы составлялись «по факту» перечислений и подгонялись под суммы уже произведенных платежей.

В действительности же каких-либо финансово-хозяйственных взаимоотношений между ИП ФИО223 и ООО «Южком» не имелось, а между последним Обществом – с одной стороны и ООО «Благоустройство», ООО «Сфера» – с другой в фиктивных документах указывались не существовавшие и не исполнявшиеся сторонами гражданско-правовые сделки и договоры. 

Под его руководством действительно проводились ремонтные работы бригадой ФИО514 на обслуживаемых ООО «Южком» многоквартирных домах, но только по стоимости, видам и в объемах, установленных в ходе проведения строительно-технических судебных экспертиз по делу, то есть именно в результате проведения данных работ и большого завышения оплат по ним, они смогли обеспечить поступление вышеуказанной суммы денежных средств в их распоряжение, поскольку искусственно (в разы) завышалась стоимость фактически выполненных работ либо в документах указывалась стоимость работ, которые в принципе не выполнялись. Помимо этого, под руководством ФИО221 отдельные незначительные работы по ремонту подъездов выполнялись бригадой маляров в составе ФИО593 и ФИО594

Кроме того, он согласился с установленными следствием суммами имущественного ущерба в размерах 3038240 руб. 20 коп., 4177725 руб. 28 коп. и 1 354250 руб. 67 коп. (всего – 8570216 руб. 15 коп.), причиненного, соответственно, ООО «Южком», ООО «Барнаульский Водоканал» и МУП «Энергетик» г. Барнаула.

Свидетель ФИО521 показала, что являлась главным бухгалтером ООО «Южком», руководителем ООО «Южком» с момента образования - ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО1, который реально обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, принимал все решения, давал распоряжения и указания, распоряжался имуществом и средствами Общества. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 назначил себя на должность директора Общества. 

При осуществлении возложенных на нее обязанностей бухгалтерский учет они вместе со вторым бухгалтером Общества ФИО555 вели в программе «1-С: Предприятие». 

У ООО «Южком» был открыт один расчетный счет - № в ООО «Сибсоцбанк», который обслуживался в дополнительном офисе банка № 10 по адресу: .... 

При этом все операции по движению денежных средств по данному счету, а также в кассе ООО «Южком» выполнялись исключительно по указаниям и распоряжениям ФИО1, которые поступали от него как устно, так и письменно в виде подписанных счетов на оплату. 

С лета ДД.ММ.ГГГГ по решению и распоряжению ФИО1, направленному в ООО «ВЦ ЖКХ», на счет ООО «Южком» стали поступать дополнительные денежные средства, которые были уплачены населением и иными плательщиками за «отопление» и «горячее водоснабжение», подлежащие зачислению на счет поставщика указанных коммунальных услуг, то есть МУП «Энергетик». В последующем данные денежные средства ресурсоснабжающей организации не перечислялись, а расходовались по усмотрению ФИО1, в том числе перечислялись на счета ИП ФИО223 и ООО «Благоустройство». 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предоставил реквизиты ИП ФИО223 и сообщил, что с этого времени по мере поступления денег на счет Общества и его указаний ей необходимо перечислять деньги Общества на данный счет, а в качестве фиктивных оснований для таких перечислений она должна указывать то, что не вызовет ни у кого подозрений, а также дал команду составлять оправдательные документы, которые обосновывали бы данные перечисления денег, и подписывать их у ФИО223., который работал сотрудником договорного отдела в ООО «Южком» и фактически никаких работ, которые были прописаны в оправдательных документах, не проводил, а также услуг не оказывал, в том числе как ИП. 

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указаниям ФИО1, она и ФИО555 перечислили со счета ООО «Южком» на счет ИП ФИО223 № по фиктивным основаниям платежа денежные средства в общей сумме 2851844,68 руб., которые затем похищались ФИО1, а с ДД.ММ.ГГГГ – еще и совместно с ФИО221

В обоснование перечислений денег на счет ФИО223 по указаниям ФИО1, а затем – и ФИО221 (с ДД.ММ.ГГГГ), она составляла акты выполненных работ и иные документы на суммы перечисленных ИП ФИО223 денежных средств, которые далее подписывались ФИО1 и ФИО223 В актах выполненных работ и иных документах она прописывала также фиктивные основания, которые ей периодически указывали (сообщали) ФИО1 и ФИО221 (последний примерно с ДД.ММ.ГГГГ После того, как документы (акты и т.п.) составлялись, подписывались, в них ставились оттиски печатей сторон, она вносила данные из них (виды, объемы и стоимость работ, объект их производства) в программу «1-С: Предприятие».

Летом ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 привел в ООО «Южком» ФИО221., указания которого должны были исполняться также, как и указания ФИО1 Поэтому сведения, представляемые ФИО221., она помечала для себя, а потом учитывала (указывала) при составлении фиктивных учетных документов по ИП ФИО223., а также вносила сведения из них в Программу. 

Кроме того, летом ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 при непосредственном участии ФИО221 создал ООО «Благоустройство», которое оформил на подставное лицо, и вывел в него часть сотрудников ООО «Южком». 

В тот же период времени, то есть ДД.ММ.ГГГГ ей как главному бухгалтеру Общества, ФИО1 предоставил договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Южком» и ООО «Благоустройство», в соответствии с которым ООО «Благоустройство» якобы выступало подрядной организацией для управляющей компании. 

Помимо этого, в обозначенное время, в офисе ООО «Южком» ФИО1 представил ей ФИО221 как лицо, которое, по его словам, будет заниматься финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Благоустройство», а также представлять данное Общество и ИП ФИО223 во всех взаимоотношениях и расчетах с ООО «Южком». Кроме того, ФИО1 дал команду слушаться во всем ФИО221 и воспринимать его указания, как приказы самого ФИО1 Последний пояснил, что ФИО221 – это его доверенное лицо, занимающееся вместе с ним всеми вопросами по ООО «Благоустройство» и ИП ФИО223., то есть он (ФИО221.) организует работу и осуществляет контроль за работой дворников, мастеров по благоустройству и маляров, выплачивает им «заработную плату», а также занимается организацией и проведением ремонтно-строительных работ на домах, обслуживаемых ООО «Южком», а также оказанием необходимых услуг, поэтому ей следует безоговорочно и без проверки принимать от него (ФИО221.) к учету и оплате все представляемые последним сведения в устной форме и изготавливаемые им документы о понесенных затратах на указанные работы и услуги. То есть ФИО1 дал команду все документы от ФИО221 в обязательном порядке учитывать по бухгалтерскому учету ООО «Южком» и принимать их к оплате.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО221 стал «работать» от имени ООО «Благоустройство» и ИП ФИО223 

После того, как указанную выше категорию сотрудников перевели в ООО «Благоустройство», то на протяжении первых нескольких месяцев (не более 2 - 3 месяцев) по распоряжению ФИО1 начислением и выплатой «заработной платы» занимались описанным выше образом также они (бухгалтерия ООО «Южком» – она и ФИО555 Выдача «заработной платы» осуществлялась в тех же размерах и по обозначенной схеме, за исключением того, что в ведомостях указывалось ООО «Благоустройство» вместо ООО «Южком». 

Как в последующем выяснилось, ФИО1 привлек ФИО221 не только для выплаты «заработной платы» сотрудникам, числящимся в ООО «Благоустройство», но и для якобы выполнения работ и оказания услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ 

Кроме того, ФИО221., по согласованию с ФИО1 и с его разрешения, организовал две бригады (одна – из БОМЖей под руководством ФИО514 вторая – в составе двух сотрудников Общества ФИО593 и ФИО594.), члены которой от имени ООО «Благоустройство» в рамках обозначенного договора выполняли ремонтно-строительные работы на обслуживаемых ООО «Южком» объектах - домах. 

По поступавшим в бухгалтерию ООО «Южком» документам виды, объемы и стоимость якобы выполненных работ существенно завышались, либо в них указывались те работы, которые в действительности не выполнялись. Несмотря на это, оплата на счета ИП ФИО223 и ООО «Благоустройство» поступала в объемах и по стоимости, приведенных в документах, следовательно, денежная разница между фиктивными объемами работ и их реальными объемами похищалась ФИО1 и ФИО221

После того, как между ООО «Южком» и ООО «Благоустройство» стали «реализовываться» условия упомянутого договора, на счет данной фирмы, открытый в «ФорБанке», она стала регулярно по распоряжениям (указаниям) ФИО1, а также по устным (недостоверным) сведениям и различным фиктивным первичным учетным документам, предоставляемым им (ФИО1) и ФИО221 перечислять денежные средства со счета ООО «Южком» на счет ООО «Благоустройство». 

С этого времени ФИО1 лично или через ФИО221 стал регулярно интересоваться о сумме денежных средств, находящихся на счете Общества. Получив интересующую его информацию, ФИО1 давал ей указания либо передавал свои распоряжения через ФИО221 о перечислении на счет ООО «Благоустройство» конкретной суммы денежных средств «во исполнение условий» данного договора, а также он или ФИО221 сообщали основание, которое необходимо привести в соответствующем платежном поручении.

В период ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указаниям последнего и ФИО1, она и ФИО555 перечислили со счета ООО «Южком» на счет ООО «Благоустройство» № по фиктивным основаниям платежа денежные средства в общей сумме 6 045082,87 руб., часть из которых затем похищены ФИО1 и ФИО221

Иногда ФИО1 и ФИО221 сразу (до производства платежа) предоставляли документы (локальные сметы и счета на оплату ООО «Благоустройство»), где содержались: основание платежа и сумма, которая подлежала последующему перечислению на счет ООО «Благоустройство». Руководствуясь устными и письменными распоряжениями ФИО1 и ФИО221., а также предоставленными двумя последними устными (недостоверными) сведениями и фиктивными учетными первичными документами, она составляла платежные поручения, где указывались определенные ими денежные суммы и фиктивные основания платежа, по которым далее деньги перечислялись на счет ООО «Благоустройство». 

В основном же, только через некоторое время после производства по устному указанию ФИО1 одного или нескольких перечислений денег в качестве оплаты якобы выполненных ООО «Благоустройство» для ООО «Южком» работ и оказанных услуг, ФИО1 и ФИО221 предоставляли ей изготовленные последним документы по исполнению договора № от ДД.ММ.ГГГГ (локальные сметы, счета на оплату, счета-фактуры, акты выполненных работ и другие документы на произведенные работы). 

ФИО1 и ФИО221 ни в кассу, ни на расчетный счет Общества указанных (обналиченных ими через счета ИП ФИО223 и ООО «Благоустройство») денежных средств не вносили и не возвращали. 

Свидетель ФИО555. показала, что являлась бухгалтером, а затем главным бухгалтером ООО «Южком». С весны ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Южком» также по распорядительным письмам ФИО1 стали поступать деньги, подлежащие обязательному перечислению другой ресурсоснабжающей организации - ООО «Барнаульский Водоканал». В последующем только часть из них была направлена на погашение задолженности перед ней, а оставшейся частью ФИО1 распорядился по своему усмотрению совместно с ФИО221 Летом ДД.ММ.ГГГГ также как и в ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Благоустройство», создано ООО «Сфера», в которое переведены часть сотрудников управляющей компании. Но, несмотря на это, по указаниям ФИО1 именно она продолжала выплачивать им заработную плату за счет средств ООО «Южком». 

После создания ООО «Сфера» ФИО1 основные потоки денежных средств, уплаченных населением за коммунальные услуги, подлежащие зачислению на расчетный счет ООО «Южком» и последующему обязательному перечислению вышеуказанным ресурсоснабжающим организациям, по своим распорядительным письмам-поручениям в адрес ООО «ВЦ ЖКХ» и ООО «ЕРЦ» и посредством двух последних ООО напрямую направлял на счет ООО «Сфера», минуя счет ООО «Южком». 

По такой же схеме часть денежных средств, уплаченных населением за коммунальные услуги и подлежащие зачислению на расчетный счет ООО «Южком» для перечисления ресурсоснабжающим организациям, ФИО1 по своим распорядительным письмам-поручениям через ООО «ВЦ ЖКХ» и ООО «ЕРЦ» напрямую направлял на счет ООО «Благоустройство».

В дальнейшем, часть указанных денежных средств, поступавших на счета ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера», похищалась ФИО1 и ФИО221

Несмотря на то, что ООО «Южком» напрямую не осуществляло перечислений денежных средств на счет ООО «Сфера», ФИО1 предоставлял ей от имени ООО «Сфера» фиктивные оправдательные документы (сметы, акты на якобы выполненные работы и т.п.), сведения из которых она вносила в Программу. На основании таких документов ООО «Сфера» фиктивно выступало подрядчиком ООО «Южком», хотя действительности это не соответствовало.

Согласно пояснениям ФИО555., обстоятельства и способ хищения денег ООО «Южком» и двух ресурсоснабжающих организаций посредством подконтрольного ФИО1 и ФИО221 расчетного счета ООО «Сфера» были в целом аналогичны событиям хищения средств через счета ООО «Благоустройство» и ИП ФИО223, которые верно отражены в показаниях ФИО521 Имелось только одно (упомянутое выше) исключение, а именно: все деньги поступали на счет ООО «Сфера» напрямую, минуя счет ООО «Южком».

Свидетель ФИО621 показала, что работала в ООО «Южком» секретарем, руководителем являлся ФИО1 На обслуживание ООО «Южком» постепенно было принято около 90 домов, расположенных в ...., при этом несколько домов фактически не обслуживались управляющей компанией, эти дома были приняты на обслуживание формально по решению Администрации. ФИО223 в ООО «Южком» выполнял обязанности сотрудника договорного отдела. Как индивидуальный предприниматель он никаких работ для ООО «Южком» не выполнял, в проведении ремонтно-строительных работ и оказании услуг в пользу Общества не участвовал. 

ФИО623 в ООО «Южком» работала юристконсультом. ФИО624. составляла по указанию ФИО1 договоры подряда с ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера». Руководителем ООО «Благоустройство» было подставное лицо. Видела, что с ФИО221 ездит в автомобиле лицо «бомжеватого» вида, про которого рабочие говорили, что это директор ООО «Сфера». 

По указанию ФИО1 она занималась оформлением увольнения сотрудников из ООО «Южком» и их трудоустройством в ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера» в ДД.ММ.ГГГГ., номинальными руководителями которых являлись ФИО514 и ФИО529. Вместе с тем, последние никакого участия в деятельности указанных фирм не принимали. ООО «Благоустройство» было полностью подконтрольно ФИО1 и его сыну ФИО221 Сотрудники, от которых не поступило заявлений об увольнении из ООО «Южком» и заявлений о трудоустройстве в подконтрольные ФИО4 организации, были переведены автоматически, без подписания ими приказов, они не были осведомлены о переводе. Она по указанию ФИО1 вносила записи об увольнении и переводе в трудовые книжки, но с данными записями сотрудников не знакомила. Оформление сотрудников в ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера» являлось формальностью, по данным сотрудникам не подавались необходимые сведения в налоговые органы, пенсионный фонд и органы соц. страха, за них не уплачивали обязательные начисления. Несмотря на переводы все сотрудники считали, что работали в ООО «Южком».

Свидетель ФИО627 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ принимала участие в агитационной программе, убеждала жильцов многоквартирных домов согласиться на обслуживание домов управляющей компанией ООО «Южком». Затем в ДД.ММ.ГГГГ была принята на работу в договорный отдел указанной управляющей компании. ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников ООО «Южком» стало известно, что по распоряжению ФИО1 дворники ООО «Южком» были переведены в ООО «Благоустройство», а в ДД.ММ.ГГГГ слесари, сантехники, плотники – в ООО «Сфера». В штате ООО «Южком» остался числиться только административный ресурс. Фактическим директором ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера» являлся ФИО1 Несмотря на формальный перевод сотрудников в указанные организации, они фактически продолжали работать в управляющей компании ООО «Южком», их работа не претерпела никаких изменений. По договору найма в управляющей компании работал ФИО223 у него был свободный график. Ремонтом инженерного оборудования, водоснабжения, ремонтом и уборкой подъездов ФИО5 не занимался. Ремонт инженерного оборудования в доме ...., в ДД.ММ.ГГГГ, ремонт горячего водоснабжения в доме .... в ДД.ММ.ГГГГ ремонт подъезда дома .... в ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ, уборка подъезда дома .... не проводились. 

С ДД.ММ.ГГГГ стали появляться задержки в выплате зарплаты.

Свидетель ФИО630 показал, что работал вместе с ФИО4 в ООО «Южком». ФИО1 директором, он – мастером сантехнического участка. Работы по замене труб отопления, водоснабжения, иного инженерного оборудования проводились согласно составленным на их выполнение сметам, которые для него за отдельную плату изготавливал ФИО631. Помимо этого, несколько раз ФИО632 через него изготавливал сметы по завышенной стоимости по просьбам ФИО2, бригада которого проводила ремонтно-строительные работы на обслуживаемых ООО «Южком» домах. 

После того, как по распоряжению ФИО1 их перевели из ООО «Южком» в ООО «Сфера», условия работы и ее оплаты не изменились, в том числе они продолжили выполнять изначально возложенные на них при трудоустройстве обязанности и по-прежнему получали зарплату у бухгалтера ООО «Южком» под роспись по ведомостям. 

Свидетель ФИО632 показал, что ДД.ММ.ГГГГ работал в должности сметчика в ЗАО «Деловой мир». В ДД.ММ.ГГГГ прошел обучение в комитете по ценообразованию Администрации Алтайского края, подтвердил квалификацию сметчика, получил свидетельство об обучении, а также личную печать. Примерно весной ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО634. и предложил за плату изготавливать локальные сметные расчеты (локальные сметы) для управляющей компании ...., где работал ФИО634 в должности мастера. Он согласился, оплата его работы должна была составлять 0,5 % от суммы, которую он рассчитает. На изготовление одной сметы уходило примерно 2 дня, после чего он звонил ФИО634 и говорил, что он может забрать смету. ФИО634 забирал сметы и сразу же производил расчет. В среднем стоимость одной сметы варьировалась от 100 до 300 руб., больше ФИО634 не платил, даже если 0,5 % от стоимости сметы было больше. Составлял сметы до ДД.ММ.ГГГГ. При передаче данных для составления сметы ФИО634 просил сделать стоимость сметы дороже. В связи с чем ему приходилось искусственно увеличивать виды и объемы работ, для того чтобы работы были оценены дороже. За время сотрудничества с ФИО634 изготовил около 20 локальных смет, большинство из которых было на ремонт инженерного оборудования. Один или 2 раза составлял сметы на ремонты подъездов, в которых также были добавлены виды работ и материалов, которые не требовалось использовать. 

Свидетель ФИО642 показал, что работал в ООО «Южком» главным инженером. Летом ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и его сыном ФИО221 было создано ООО «Благоустройство». В данную организацию были переведены из ООО «Южком» все дворники, мастера и маляры. Фактически каких – либо изменений в деятельности управляющей компании, в связи с созданием ООО «Благоустройство» не произошло, переведенные сотрудники как выполняли, так и продолжили выполнять свои прежние обязанности. Номинальным директором ООО «Благоустройство» являлся ФИО529 Деятельностью ООО «Благоустройство» руководили ФИО1 и ФИО221 ФИО221 была создана бригада для выполнения ремонтных работ. В данную бригаду входили в основном лица, злоупотребляющие спиртными напитками и ведущие антиобщественный образ жизни. К нему обращались жители домов, где под руководством ФИО221 был произведен ремонт, с жалобами на некачественно проведенные работы.

Летом ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО644 и ФИО645. проводил ремонт цоколей 3- 4 домов. Расчет за выполненные работы, деньги, предназначенные на материалы, получали в кассе ООО «Южком» под роспись в ведомостях. 

Летом ДД.ММ.ГГГГ было создано ООО «Сфера». В указанную организацию из ООО «Южком» были переведены слесари и плотники. Фактически руководителем ООО «Сфера» также был ФИО1, номинальным директором – ФИО514 Несмотря на формальный перевод сотрудников в ООО «Сфера» работу слесарей также продолжили контролировать мастера и он. Заработную плату сотрудники продолжили получать в бухгалтерии ООО «Южком» у ФИО555 

Свидетель ФИО648. показал, что летом ДД.ММ.ГГГГ ФИО221 предложил работать неофициально штукатуром – маляром. Он согласился. Все дома, на которых бригада ФИО221 осуществляла ремонт, обслуживала управляющая компания ООО «Южком». Ремонтировали подъезды бригадой из 5 человек. В бригаде лишь ФИО650 не злоупотреблял спиртным, был простым рабочим, в отличие от остальных, которые злоупотребляли спиртными напитками и наркотическими средствами, вели асоциальный образ жизни. ФИО221 привозил их и увозил, в связи с чем он понял, что живут они все в одном месте. Из общения с лицами, работающими в бригаде у ФИО221 известно, что ремонтные работы они производят за незначительные суммы, в большей степени за продукты питания и сигареты, которые им предоставлял ФИО221 по завышенной цене, высчитывая у них из зарплаты. Кроме того, ФИО221 регулярно штрафовал лиц, проводивших ремонтные работы, находил повод не платить зарплату. ФИО221 принимал в бригаду лиц, которые работали практически бесплатно. Ремонт подъездов заключался в штукатурке, побелке потолков и стен, в покраске плинтусов, оконных рам и перил. Ремонт делали из самого дешевого материала, который привозил ФИО221 Также он принимал участие в ремонте цоколя двухэтажного дома. Ремонт заключался в снятии отвалившейся штукатурки, нанесении новой штукатурки, олифы и краски. Материалы также привозил ФИО221 иногда непредназначенные для данной работы. На его замечания отвечал, что покупка необходимых материалов, в частности, олифы слишком дорога. Отремонтировав данным материалом, на следующий день обнаружил взявшуюся пузырями краску. ФИО221 принимая работу, сказал, что раз ремонт цоколя не удался, то и размер заработной платы будет около 1000 руб. Таким образом, ремонтные работы производились не всегда качественно. С ФИО221 приезжал мужчина по имени ФИО514, которого ФИО221 представлял как бригадира. Однажды по поручению ФИО221 он подписывал смету на ремонт подъезда дома ...., у старшей по дому и увидел, что стоимость работ составляет около 50000 руб. ФИО221 переделывал смету еще 2 раза, поскольку старшая по подъезду была женщиной очень придирчивой, бухгалтером и просчитывала подробно суммы на ремонт подъезда. 

При предъявлении фотографии ФИО514 опознал в нем бригадира, с которым ФИО221 привозил материалы для ремонта цоколя. Кроме того, ФИО514 ездил на грузовом автомобиле ГАЗ и на тракторе, выполнял поручения ФИО221 

Свидетель ФИО657 показал, что ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «Южком» в должности энергетика. Летом ДД.ММ.ГГГГ подрабатывал совместно с ФИО645 в качестве штукатуров – маляров, ремонтировали цоколи домов, обслуживаемых ООО «Южком», расположенных в ..... ФИО645 также работал в ООО «Южком» мастером. Материалы для работы брали в ООО «Южком», а инструменты приносили свои. Данную работу по документам выполняли от имени ООО «Южком». Оплата производилась наличными денежными средствами по ведомостям в бухгалтерии ООО «Южком». Деньги выдавала бухгалтер ФИО555 

Свидетель ФИО645 показал, что работал в управляющей компании «Южком». Несмотря на смену организационно – правовой формы «Южком» всегда располагалось по адресу: ..... Руководителем ООО «Южком» являлся ФИО1 Кроме того, ФИО1 были созданы подконтрольные ему общества – ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера», с которыми ООО «Южком» заключило договоры подряда. Одно из обществ было оформлено на лицо без определенного места жительства – ФИО514 Директором ООО «Благоустройство» формально являлся ФИО529 фактически деятельностью руководили ФИО1 и ФИО221 По решению ФИО1 из ООО «Южком» в ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера» была переведена основная часть сотрудников, которых оформили по гражданско – правовым договорам. Многих сотрудников переводили из одного общества в другое без их ведома. Эти факты им стали известны спустя время, когда они увидели трудовые книжки, либо какие – то документы при увольнении. Ему в числе прочих сотрудников было предложено написать заявление на увольнение из ООО «Южком» и на трудоустройство в ООО «Сфера», но он отказался, поскольку понимал, что перевод в фиктивную организацию, руководителем которой является бомж, не разумен. Несмотря на переводы в подконтрольные организации, все сотрудники продолжили выполнять обязанности, которые были на них возложены при первоначальном трудоустройстве в ООО «Южком» без каких – либо изменений. Несмотря на тот факт, что по документам сотрудники числились в разных обществах, все считали, что работают в ООО «Южком». До создания ООО «Сфера» в его обязанности, как инженера, входила организация и контроль работы маляров, плотников и аварийно – диспетчерской службы, которые обслуживали весь жилой фонд. После создания ООО «Сфера» он стал организовывать работу только аварийно – диспетчерской службы. Малярами и дворниками стал руководить ФИО221 

В период ДД.ММ.ГГГГ в подотчет в кассе он не получал денежные средства в размере 554000 руб., поскольку эта сумма очень большая, затраты на материалы, приобретаемые им, были гораздо меньше. Не исключает, что данную сумму на него могли просто списать. 

Заработную плату независимо от переводов, сотрудникам выплачивал бухгалтер ООО «Южком», затем сотрудникам ООО «Благоустройство» зарплату стал выплачивать ФИО221 

Во время руководства ООО «Южком» ФИО1 ряд сотрудников, в том числе и он проводили дополнительные работы. Он, ФИО664 ФИО665 осуществляли покраску цоколей домов, расположенных по адресам: ..... По окончании работ старшие домов подписывали акты, которые сдавали в бухгалтерию. 

Ремонт подъездов осуществлялся бригадой ФИО221., в которую входил ФИО514 и подобные ему лица, без определенного места жительства. Бригада ФИО221 была непостоянной, поскольку люди, входившие в нее, были в основном только злоупотребляющие спиртными напитками или наркотическими средствами, если порядочные люди и попадали в эту бригаду, то работали там непродолжительное время. Из жалоб жителей известно, что ФИО221 и его бригада в разы завышали стоимость ремонтных работ. 

Из общения с сотрудниками стало известно, что руководство ООО «Южком» похищало денежные средства, поступающие от жителей домов в счет оплаты коммунальных платежей, вследствие чего образовались большие долги перед ресурсоснабжающими организациями ООО «Барнаульский Водоканал», МУП «Энергетик». 

Ознакомившись в ходе допросов с «Выборками прямых затрат (затраченных денежных средств)», осуществленных ООО «Южком» в период ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание домов, может отметить несоразмерность списанных денежных средств на производство работ по ремонту подъездов и цоколей, затраченные суммы никак не могут быть такими высокими, как списано управляющей компанией, поскольку стоимость материалов и стоимость работ на тот период времени были намного дешевле. 

Свидетели ФИО668, ФИО669 показали, что работали малярами ООО «Южком», в их обязанности входили ремонты подъездов, цоколей, пандусов, покраска малых архитектурных форм во дворе домов, обслуживаемых ООО «Южком». 

Данные работы они выполнялись в счет заработной платы. В конце ДД.ММ.ГГГГ они были переведены в ООО «Благоустройство», где стали работать по гражданско – правовым договорам, которые подписывали каждый месяц. Однако данные договоры были неправильно оформлены и были недействительными. Осенью ДД.ММ.ГГГГ ФИО221 оформил их в ООО «Сфера». Однако сделал только запись в трудовой книжке, а обязательные налоги и взносы не выплачивал. Фактическим руководителем ООО «Сфера» являлся ФИО1 и ФИО221 

После того, как их перевели сначала в ООО «Благоустройство», а затем в ООО «Сфера» каких – либо изменений в работе не произошло, все понимали, что перевод осуществлен только на бумаге, фактически все продолжали работать и считать себя сотрудниками ООО «Южком». Однако после перевода в указанные фирмы стала появляться задолженность по выплате заработной платы. 

До создания ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера» все ремонтно-строительные работы на обслуживаемых ООО «Южком» домах проводились только сотрудниками управляющей компании. После этого к выполнению вышеуказанных работ ФИО221 стал неофициально привлекать иных граждан, в том числе лиц без определенного места жительства, которые нанимались ФИО221 в качестве дешевой рабочей силы.

Бригада ФИО221 делал ремонты некачественно, второпях, экономила на материалах. 

Свидетель ФИО671 показала, что работала диспетчером в ООО «Южком». Примерно до лета ДД.ММ.ГГГГ управляющая компания осуществляла свою деятельность без каких – либо эксцессов. Летом ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 создал фирму ООО «Благоустройство». По распоряжению ФИО1 в ООО «Благоустройство» были переведены все дворники и мастера из управляющей компании. При этом перевод сотрудников был формальным, они продолжали подчиняться руководству ООО «Южком». Спустя некоторое время после создания ООО «Благоустройство» в деятельности управляющей компании стал принимать участие сын ФИО1 – ФИО221 который якобы являлся руководителем ООО «Благоустройство. Стали задерживать заработную плату. У всех сотрудников стал возникать вопрос, куда тратятся денежные средства компании, поскольку внеплановых дорогостоящих ремонтно – строительных работ на обслуживаемых домах не проводилось, серьезных аварий не происходило и не устранялось. 

Летом ДД.ММ.ГГГГ главный инженер ФИО664 собрал оставшихся сотрудников ООО «Южком» и сообщил, что все, кроме административно – управленческого персонала будут переведены в ООО «Сфера». Кто откажется от перевода будут уволены. ФИО664 пояснил, что перевод будет формальным, все останутся работать на своих рабочих местах с сохранением заработной платы в полном размере. Все документы от имени ООО «Сфера» были составлены от лица директора ФИО3. Как в последствии выяснилось, ФИО514 являлся лишь номинальным руководителем, он проживал в подвале одного из обслуживаемых ООО «Южком» домов, являлся подсобным рабочим в бригаде ФИО221 Фактически руководителями ООО «Сфера» являлись ФИО1 и ФИО221 После перевода каких – либо изменений не произошло, фактически все продолжали работать и считать себя сотрудниками ООО «Южком», подчинялись как и прежне ФИО664 и ФИО1 Заработную плату получали в бухгалтерии ООО «Южком» по ведомостям. В начале ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что работодателем ООО «Сфера» не перечислялись налоги, страховые взносы и платежи. Обратившись в Пенсионный фонд РФ и налоговую, ей подтвердили данную информацию. 

Свидетель ФИО677 показала, что летом ДД.ММ.ГГГГ ФИО678 и ФИО679 работающие в ООО «Южком», предложили вместе с ними подработку в виде ремонта цоколей многоквартирных жилых домов. Она согласилась. Материалы для ремонта цоколей приобретали самостоятельно. Денежные средства получала у бухгалтера ФИО555 в кассе ООО «Южком» ФИО678 Кассовые чеки, подтверждающие приобретение материалов, ФИО678 сдавала в кассу. Инструменты для проведения ремонта приносили свои. После выполнения ремонтных работ подписывали акты выполненных работ у старших по домам, которые ФИО678 сдавала в управляющую компанию. Смет, составленных по ремонту цоколей, никогда не видели. Какая была стоимость работ прописана в смете не знает. Но их ремонтные работы не могли составлять от 28000 руб. до 57000 руб. Эти суммы завышены в несколько раз, иных затрат кроме оплаты материалов и их труда не было. Деньги своевременно за ремонт не выплачивали, всегда была задолженность.

Из общения с жителями .... известно, что уборку в подъездах жилых домов управляющая компания никогда не оплачивала, жители дополнительно собирали деньги и оплачивали уборку тем лицам, которых нанимали сами в частном порядке. Сбросом и скалыванием сосулек с крыш домов, обслуживаемых ООО «Южком», занимались плотники. 

По поводу обслуживания дома ...., где она проживает, ООО «Южком», а также иными подрядными организациями в период с ДД.ММ.ГГГГ серьезных работ, кроме асфальтирования входов в подъезды, покоса травы и ремонта цоколя, не проводилось. 

Свидетель ФИО684. показала, что в ДД.ММ.ГГГГ осуществляла ремонты подъездов и цоколей жилых домов, обслуживаемых управляющей компаний ООО «Южком» совместно с ФИО685 После окончания ремонта подписывали акт приема выполненных работ у старших по подъезду или старших по дому. Однажды кто – то из жильцов показал смету, утвержденную ООО «Южком», в которой их зарплата была указана примерно в 30000 руб., хотя фактически составляла примерно 10000 руб. 

Свидетель ФИО686 показала, что в период ДД.ММ.ГГГГ работала дворником ООО «Южком», обслуживала придомовую территорию нескольких домов. Летом ДД.ММ.ГГГГ по распоряжению руководителя управляющей компании ФИО1 ее перевели в ООО «Благоустройство», но при этом условия работы не изменились. То есть она, как и другие сотрудники, продолжила выполнять должностные обязанности, возложенные на нее при трудоустройстве в ООО «Южком». После того, как их перевели в ООО «Благоустройство», размер заработной платы уменьшился и составил не более 8 000 руб. 

На сегодняшний день ей не выплачена заработная плата в размере 10000 руб. и отпускные за 2 года, когда она числилась в ООО «Благоустройство», но фактически работала в ООО «Южком». 

Свидетель ФИО687 показал, что работал в ООО «Южком», руководителем являлся ФИО1 После того, как по распоряжению ФИО1 их перевели из штата ООО «Южком» в ООО «Сфера», условия работы и ее оплаты не изменились, в том числе они продолжили выполнять изначально возложенные на них обязанности и по-прежнему получали зарплату у бухгалтера ООО «Южком» под роспись по ведомостям. Однако именно с этого времени начались задержки по ее выплате, стали выплачивать нерегулярно.

Свидетели ФИО688, ФИО689 дали аналогичные показания. 

Свидетель ФИО690 показал, что работал слесарем – сантехником в ООО «Южком», руководителем являлся ФИО1 После перевода из ООО «Южком» в ООО «Сфера» ничего не изменилось, заработную плату получали там же. Номинальным директором ООО «Сфера» являлся ФИО514 который в действительности работал водителем в ООО «Южком», фактически же руководителем являлся ФИО1 

Свидетель ФИО692 показал, что работал слесарем – сантехником до осени ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Южком». Со слов брата – ФИО693 известно, что сотрудников ООО «Южком» перевели в другие организации, в которых стали задерживать выплату заработной платы.

Свидетель ФИО694 показал, что первоначально работал в ООО «Южком», затем его перевели в ООО «Благоустройство». ФИО514 являлся директоров ООО «Сфера», но выполнял работы на «вышке», вывозил ветки, деревья. Заработную плату независимо от того, в какой организации числились сотрудники, получали в бухгалтерии по ведомостям в административном здании ООО «Южком». Для получения заработной платы собирались все сотрудники, а затем стали привозить мало денег и для получения зарплаты сотрудников вызывали по телефону. Например, ему либо супруги выдавали кому – то одному, при этом говорили, что они хоть часть, но получили, а другим вообще нечего получать. Задолженность по зарплате до настоящего времени не выплатили в размере 35000 руб. 

Свидетель ФИО696 показала, что работала в ООО «Южком» бухгалтером, руководитель ФИО1 периодически брал подотчетную сумму денег, каждый раз разную, но не всегда обосновывал потраченные деньги. ФИО1 мог за какие – то месяцы попросить начислить ему заработную плату больше положенного, но при этом в следующем месяце сумма, которая ему была начислена сверх положенной заработной платы, списывалась из заработной платы за следующий месяц. Задолженности перед ООО «Барнаульский водоканал» и МУП «Энергетик» были очень часто, в связи с чем периодически арестовывались счета ООО «Южком». Когда происходил арест расчетного счета ООО «Южком» ФИО1 переделывал платежки, которые в дальнейшем поступали населению для оплаты коммунальных услуг и аренды, в которых указывал расчетный счет ООО «Сфера». Деньги, которые поступали на расчетный счет ООО «Сфера», в дальнейшем переводились в ООО «Южком», но не в полном объеме. Часть денег оставалась в ООО «Сфера». 

Свидетель ФИО697 показал, что является индивидуальным предпринимателем. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Южком» был заключен договор на выполнение ремонтно – строительных работ, а именно: ремонта цоколя и ремонта входов в подвал жилого дома ..... В ДД.ММ.ГГГГ ремонтные работы были выполнены в полном объеме, были составлены акты о приемке выполненных работ, которые были подписаны им, ФИО1, домкомом – ФИО699 Однако расчет за произведенные работы ООО «Южком» был осуществлен не полностью, задолженность составила 53081, 61 руб. 

Свидетель ФИО698 показал, что является директором ООО «Кондач». Данное общество выполняло для ООО «Южком» ремонт межпанельных швов многоквартирных домов по адресам: ..... Расчет за работы ООО «Южком» произвело в полном объеме, но выплаты были несвоевременные и растянулись на год. При проведении работ сотрудники ООО «Кондач» использовали только собственные материалы. ООО «Южком» материалы не предоставляло, ремонты проводились с использованием альпинистского снаряжения, без использования какой – либо техники (автовышки). 

Свидетель ФИО700. показал, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Южком» заключило договоры с ООО «Регион 22» и ООО «Созвездие+» на изготовление и монтаж пластиковых окон и дверей по адресу: ..... Оплата за работу было произведена ООО «Южком» и ООО «Сфера». Между тем для ООО «Сфера» ООО «Регион 22» и ООО «Созвездие+» услуг не оказывало. 

Свидетель ФИО701 показал, что приобрел трактор «Белорус» и в начале зимы ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «Южком» договор аренды транспортного средства с экипажем. Когда убирал снег, то сотрудничал с мастерами или дворниками, которые фиксировали затраченное время на каждый дом. Трактор в аренду без экипажа ООО «Южком» не предоставлял. Расчет с ним производили наличными денежными средствами в бухгалтерии ООО «Южком».

Свидетель ФИО519 показал, что ООО «Электро – сантехническое обслуживание» в ДД.ММ.ГГГГ оказывало услуги по прочистке систем канализации по адресу: .... Между ООО «ЭСО» и ООО «Южком» был заключен договор. Других услуг ООО «ЭСО» не оказывало. Также данное общество не оказывало услуги для ООО «Благоустройство», ООО «Сфера», ИП «ФИО5». 

Свидетель ФИО702 показал, что ООО «Строитель ТЭГ» в ДД.ММ.ГГГГ., ООО «Строитель» в ДД.ММ.ГГГГ оказывали услуги ООО «Южком» по ремонту асфальтобетонного покрытия по ..... На ДД.ММ.ГГГГ долг ООО «Южком» перед ООО «Строитель» составлял в размере 451275 руб. Задолженность погасил новый руководитель ООО «Южком» ФИО703 в ДД.ММ.ГГГГ 

Свидетель ФИО704 показал, что ООО «Регул» для ООО «Южком» выполняло капитальный ремонт системы отопления многоквартирного дома по адресу: .... в ДД.ММ.ГГГГ. Затем ремонтные работы были приостановлены, поскольку управляющая компания прекратила перечисление денежных средств, а ремонтные работы требовали приобретение новых материалов. ООО «Южком» перечислило за работу 350000 руб., которые были полностью освоены. Кроме того, ремонтных работ на объекте было проведено на большую сумму, примерно на 100000 руб., но их никто не возместил, хотя договоренность с ФИО1 была достигнута. 

Свидетель ФИО707 показал, что, являясь индивидуальным предпринимателем, оказывал услуги аренды автовышки ООО «Южком». Поскольку у ООО «Южком» не было денег его услуги оплачивались не сразу, а через несколько месяцев. Сметы не составлялись, подписывали акты выполненных работ. Стоимость услуг определял самостоятельно, звонил бухгалтеру ООО «Южком» ФИО555 сообщал количество отработанных часов, а она составляла акты выполненных работ. 

Свидетель ФИО706 показал, что работал у индивидуального предпринимателя ФИО707 на автовышке. Одним из клиентов, заказывавших у ФИО707 услуги автовышки, являлось ООО «Южком». Всеми вопросами по документам занимался ФИО707 

Из показаний свидетелей ФИО711 следует, что многоквартирные дома, в которых они проживали, в период ДД.ММ.ГГГГ обслуживала управляющая компания ООО «Южком». Данные свидетели показали о видах, объемах и стоимости фактически произведенных в указанный период ремонтно-строительных работ и работ, выполненных Обществом и его подрядчиками по текущему содержанию их жилья и придомовой территории, а также о лицах (фирмах), производивших эти работы. 

Свидетель ФИО712 показала, что стажировалась в ООО «Южком» 2 недели, поскольку хотела устроиться на работу бухгалтером, руководителем являлся ФИО1 Но не смогла разобраться с документами, все было запущено, и приняла решение не устраиваться в данную организацию на работу. Из ведомостей усматривалось, что у ООО «Южком» долги перед ресурсоснабжающими организациями, а также перед подрядчиками и сотрудниками управляющей компании. Бухгалтерия в ООО «Южком» велась в программе «1-С: Предприятие». С момент продажи ООО «Южком», сведения в программе сохранились в первозданном виде в полном объеме, не искажались и не изменялись. По указанию ФИО713 она скопировала сведения бухгалтерского учета ООО «Южком», содержащиеся в программе «1-С: Предприятие», в полном объеме на карту памяти (флэш-карту), передала ее руководителю. 

Свидетель ФИО522 показал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ он приобрел у ФИО1 созданную последним ДД.ММ.ГГГГ управляющую компанию ООО «Южком», на обслуживании которого находилось около 70 многоквартирных жилых домов, расположенных в .....

ДД.ММ.ГГГГ он назначен на должность генерального директора ООО «Южком», а ФИО1, в свою очередь, с той же даты освобожден от должности директора Общества. С ФИО1 была достигнута договоренность, что он (ФИО522) начнет принимать непосредственное участие в деятельности ООО «Южком» с ДД.ММ.ГГГГ., а ФИО1 самостоятельно «закроет» ДД.ММ.ГГГГ, то есть, что именно ФИО1 произведет полный расчет с контрагентами и сотрудниками компании (в том числе выплатит заработную плату за ДД.ММ.ГГГГ) 

Он по устной договоренности предоставил ФИО1 право (полномочия) на ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «Южком», реализацию административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в нем, с подписанием от имени руководителя Общества всех необходимых документов на период с ДД.ММ.ГГГГ вплоть до того момента, когда он сам непосредственно не начнет заниматься деятельностью ООО «Южком». 

ДД.ММ.ГГГГ он выдал ФИО1 письменную доверенность на представление интересов ООО «Южком» в государственных и муниципальных органах, учреждениях и организациях с правом заключения и подписания договоров и иных документов от имени Общества сроком на один год. 

С момента образования ООО «Южком» постепенно приняло на обслуживание 84 многоквартирных жилых дома, расположенных в ....

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Южком» заключило с ресурсоснабжающими организациями МУП «Энергетик» г. Барнаула и ООО «Барнаульский Водоканал» договор энергоснабжения № на отпуск (продажу) холодной воды для горячего водоснабжения и тепловой энергии в горячей воде, а также договор № на отпуск питьевой воды и прием сточных вод. 

Для оптимизации порядка расчета за жилищно-коммунальные услуги ООО «Южком» заключило с ООО «ВЦ ЖКХ» договор № от ДД.ММ.ГГГГ и с ООО «ЕРЦ» договор № от ДД.ММ.ГГГГ

После заключения указанных договоров с ООО «ВЦ ЖКХ» и ООО «ЕРЦ», ФИО1 определил Получателем денежных средств, оплаченных населением и иными плательщиками за коммунальные услуги, оказавшие их ресурсоснабжающие организации, а именно: за услуги «Отопление» и «Подогрев ГВС» (отпуск (продажу) холодной воды для горячего водоснабжения и тепловой энергии в горячей воде) - МУП «Энергетик» г. Барнаула, за услуги «Холодное водоснабжение» и «Водоотведение» (отпуск питьевой воды и прием сточных вод) - ООО «Барнаульский Водоканал». 

Однако в период ДД.ММ.ГГГГ., несмотря на принятые решения, ФИО1, являясь руководителем ООО «Южком» и лицом, единолично выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, по своим (подписанным им) письменным распоряжениям-поручениям, направленным в ООО «ВЦ ЖКХ», неоднократно определял именно ООО «Южком» Получателем платы за коммунальные услуги, оказанные ресурсоснабжающими организациями - МУП «Энергетик» г. Барнаула и ООО «Барнаульский Водоканал». 

ООО «Южком» законно явилось Получателем платы за коммунальные услуги «Отопление» и «Подогрев ГВС», оказанные ресурсоснабжающей организацией - МУП «Энергетик» г. Барнаула в период ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4154250,67 руб., и Получателем платы за коммунальные услуги «Холодное водоснабжение» и «Водоотведение», оказанные ресурсоснабжающей организацией - ООО «Барнаульский Водоканал» в период ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5204083,90 руб.

Кроме того, денежные средства, уплаченные населением и иными плательщиками за коммунальные услуги, по которым Получателем определено ООО «Южком», на основании письменных распоряжений руководителя управляющей компании за подписью ФИО1 и заключенных по ним и подписанных им же дополнительных соглашений между ООО «Южком» и ООО «ЕРЦ», банки распределили, перечислив их, в том числе на счета аффилированных ФИО1 фирм, таких как ООО «Благоустройство» - 1031411,61 руб. и ООО «Сфера» - 10091391,01 руб. 

После того, как денежные средства, уплаченные населением и иными плательщиками за оказанные коммунальные услуги, были «заведены» на расчетные счета ООО «Южком», ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера», ФИО1 часть из них направил на обеспечение реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Южком», в том числе на частичное погашение задолженности перед указанными ресурсоснабжающими организациями, а часть - похитил совместно со своим сыном ФИО221., которыми (деньгами) они распорядились по своему усмотрению. 

ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера» учреждены самим ФИО1 при участии его сына ФИО221., и именно они являлись фактическими их руководителями. 

Кроме того, ООО «Южком» имело задолженность перед подрядными организациями, которая образовалась за счет того, что Общество не в полном объеме производило расчеты за выполненные работы и оказанные услуги, а также перед сотрудниками управляющей компании за период 1 - 1,5 месяца, которая составляла более 803265,42 руб. (ООО «Южком» - 93337,65 руб., ООО «Сфера» - 444419,49 руб., ООО «Благоустройство» - 305181,93 руб.). 

После прекращения полномочий директора ООО «Южком» ФИО1 либо его представители указанные задолженности так и не погасили. 

Вся бухгалтерия ООО «Южком» велась сотрудниками бухгалтерии компании в программе «1-С: Предприятие». Информация, внесенная в данную программу в период руководства ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ), сохранилась в первоначальном виде в полном объеме, не искажалась и не изменялась. 

Свидетель ФИО720 дал аналогичные показания. Кроме того, показал, что являлся генеральным директором ООО «Южком» ДД.ММ.ГГГГ Кроме того, он пояснил, что после того, как ООО «Южком» было признано несостоятельным (банкротом), сведения «1-С: Предприятие» ООО «Южком» бухгалтер компании ФИО723. в полном объеме передала конкурсному управляющему ФИО724 Кроме того, данные сведения бухгалтер ФИО725 скопировала также в полном объеме на карту памяти (флэш-карту), которую передала ему -ФИО726. Данную флэш-карту с указанной информацией он добровольно выдал сотрудникам полиции. 

Свидетель ФИО721. показала, что являлась бухгалтером ООО «Южком» в ДД.ММ.ГГГГ., ей были предоставлены два компьютера, на которых ранее работали бухгалтеры ООО «Южком», в том числе они вели там бухгалтерский учет компании в программе «1:С Предприятие». Всю бухгалтерию и базу «1:С Предприятие» вместе со сведениями, которые вносились в нее с момента образования предприятия (ДД.ММ.ГГГГ) и хранились в указанных компьютерах, ей передала бухгалтер ФИО727, которая работала в ООО «Южком» еще в период деятельности ФИО1 Она стала работать на компьютере главного бухгалтера. Со слов ФИО727 ей известно, что данная база с указанными сведениями той также «досталась» от предыдущих бухгалтеров ООО «Южком»: от ФИО555 а той - от ФИО521. Пароль и имя пользователя в данной базе не меняли.

ДД.ММ.ГГГГ при проведении осмотра места происшествия – офисного помещения по адресу: ...., в котором располагались некоторые сотрудники после признания ООО «Южком» банкротом, она выдала сотрудникам полиции документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Южком», которые были составлены в период осуществления деятельности данной управляющей компании. 

Свидетель ФИО722 показала, что оказывала ФИО221 и ФИО1 услуги по составлению (оформлению) документов для регистрации и перерегистрации ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера», а также непосредственно принимала участие в регистрации ООО «Сфера» в налоговом органе. 

Свидетели ФИО731., являющиеся сотрудниками ОАО КБ «ФорБанк» в период обслуживания счета ООО «Благоустройство», показали, что расчетный счет ООО «Благоустройство» открыт ДД.ММ.ГГГГ и обслуживался в течение всего периода в дополнительном офисе № 09 ОАО КБ «ФорБанк» по адресу: ..... Счетом Общества на основании доверенности единолично распоряжался только ФИО221., как лицо, наделенное правом первой банковской подписи, которому и были выданы все обналиченные денежные средства по чекам. Денежные чеки были заполнены и подписаны ФИО221., который также проставил на них оттиск печати ООО «Благоустройство». Основным источником поступления денег на счет Общества являлись безналичные переводы с расчетного счета ООО «Южком», а также их поступления через систему «Город» в качестве оплаты за коммунальные услуги, оказанные ООО «Южком». 

Свидетели ФИО734 являющиеся сотрудниками ОАО «БИНБАНК» в период обслуживания счета ООО «Сфера» показали, что расчетный счет ООО «Сфера» открыт ДД.ММ.ГГГГ. С момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ включительно счет обслуживался в Филиале ОАО «БИНБАНК» в Барнауле по адресу: ...., в период ДД.ММ.ГГГГ – в дополнительном офисе «На Ленина/22» Филиала ОАО «БИНБАНК» в Барнауле по адресу: .... 

Все обналиченные денежные средства со счета были выданы ФИО1, ФИО735., действующей на основании доверенности, предоставленной ФИО1, а также ФИО221 При получении денег денежные чеки заполнялись ими собственноручно и подписывались лично. При этом, в данных чеках ФИО735 расписывалась исключительно как получатель денежных средств, а ФИО1 в них же - как лицо, наделенное правом распоряжаться счетом. При получении денежных средств ФИО1 чеки рукописно заполнялись по его просьбе сотрудниками банка, а он лишь расписывался и проставлял в них оттиск печати ООО «Сфера».

Основное поступление денежных средств на счет Общества осуществлялось по системе «Город» в качестве оплаты за коммунальные услуги, оказанные ООО «Южком».

Свидетель ФИО737 - сотрудник ООО «СИБСОЦБАНК» показала, что ДД.ММ.ГГГГ обратилась директор управляющей компании ООО «Южком» ФИО738 с заявлением об открытии банковского счета в рублях. Расчетный счет ООО «Южком» был открыт и обслуживался в дополнительном офисе № 10 по адресу: .... 

Свидетель ФИО739 показала, что работает врачом - психиатром, к ней обратилась сестра ФИО1, в связи с нарушением у него памяти. ФИО1 в АККПБ на учете не состоит, он получает лечебно – консультативную помощь. После проведенного лечения улучшения нет. 

Свидетель ФИО740. показал, что является старшим оперуполномоченным по ОВД УФСБ России по Алтайскому краю, по поручению следователя вызывал на допрос свидетеля ФИО555., разъяснял данному свидетелю право ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

Согласно информации, представленной ООО «Абсолют», указанное общество подтвердило факт изготовления печатей ООО «Благоустройство» в ДД.ММ.ГГГГ и ООО «Сфера» - в ДД.ММ.ГГГГ.

Из протокола осмотра документов следует, что осмотрены распорядительные письма руководителя ООО «Южком» ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о перераспределении денежных средств, поступивших от населения (иных плательщиков) за оказанные Обществом услуги, на расчетные счета ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера», а также заключенные с ООО «ЕРЦ» по ним дополнительные соглашения к договору присоединения к системе сбора и обработки платежей «Город» № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии с разделами 1, 4 Устава ООО, утвержденного Решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашением к нему от ДД.ММ.ГГГГ, решением единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Южком» № от ДД.ММ.ГГГГ, приказом (распоряжения) № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, будучи директором ООО «Южком» с ДД.ММ.ГГГГ был уполномочен без доверенности действовать от имени Общества, интересы которого представлять и руководить его деятельностью; распоряжаться имуществом и средствами ООО; совершать сделки, заключать гражданско-правовые и трудовые договоры; принимать на работу и увольнять работников Общества, применять к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания; организовывать их работу, давать (издавать) указания, распоряжения и приказы, обязательные для исполнения сотрудниками ООО; открывать в кредитных учреждениях расчетные и иные счета; организовывать бухгалтерский учет и отчетность Общества; осуществлять и контролировать движение денежных средств на расчетном счете и в кассе ООО, в связи с чем с момента поступления денег на счет и в кассу имел реальную возможность распоряжаться ими. 

Из доверенности генерального директора управляющей компании от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО1, следует, что последний уполномочен представлять интересы ООО «Южком» в государственных и муниципальных органах, учреждениях и организациях с правом заключения и подписания договоров и иных документов. 

Из трудового контракта от ДД.ММ.ГГГГ, приказа ООО «Сфера» № от ДД.ММ.ГГГГ г. следует, что директором указанного Общества назначен ФИО221

Согласно информации, предоставленной ООО ПКП «Зенит-Алтай», ФИО1 арендовал помещения в здании по адресу: .... в период ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно протоколу выемки в АО КБ «ФОРБАНК» изъято юридическое дело и денежные чеки ИП ФИО223 со сведениями о движении денежных средств на его счете и их обналичивании. 

Из ответа на запрос следует, что АО КБ «ФОРБАНК» предоставлены выписка о движении денежных средств и платежные поручения по расчетному счету ИП ФИО223 

Данные документы в соответствии с постановлением следователя осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Из информации, предоставленной АО КБ «ФОРБАНК», усматривается, что расчетный счет ИП ФИО223 открыт и обслуживался в дополнительном офисе № 15 ОАО КБ «ФорБанк» по адресу: .....

Согласно протоколам выемки в ИФНС России по Октябрьскому району г. Барнаула изъято регистрационное и учетное дело ИП ФИО223 документы о его финансовой отчетности и бухгалтерского баланса;

в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю изъято регистрационное и учетное дело, налоговой (бухгалтерской) отчетности ООО «Южком», ООО «Сфера» и ООО «Благоустройство»;

в ООО «СИБСОЦБАНК» изъято юридическое дело, компакт-диск с выпиской по расчетному счету, платежных поручений ООО «Южком» со сведениями о движении денежных средств на счете Общества;

в АО КБ «ФОРБАНК» изъято юридическое дело, выписки по расчетному счету, платежные поручения и денежные чеки ООО «Благоустройство» со сведениями о движении денежных средств на счете Общества;

в ПАО «БИНБАНК» изъято юридическое дело, компакт-диск с выпиской по расчетному счету, денежных чеков ООО «Сфера» со сведениями о движении денежных средств на счете Общества; 

Данные документы и компакт диски осмотрены, в соответствии с постановлениями следователя признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Из ответа на запрос следует, что АО КБ «ФОРБАНК» предоставлены денежные чеки ООО «Благоустройство». Данные документы осмотрены, в соответствии с постановлением следователя признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Из информации, предоставленной ПАО «БИНБАНК», усматривается, что ФИО1 на счет ООО «Сфера» внесены денежные средства на общую сумму 850150 руб. с назначением платежа «Поступления займов и в погашение кредитов».

Из ответа на запрос, предоставленный ООО «ВЦ ЖКХ», усматривается, информация о жилых домах, находившихся на обслуживании ООО «Южком» в период с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ 

В соответствии с протоколом осмотра, указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно протоколу осмотра осмотрены документы, предоставленные ООО «Южком-Сервис», - акты технического состояния общего имущества и придомовой территории многоквартирных жилых домов, передаваемых на обслуживание, развернутые отчеты о расходовании денежных средств по домам и акты приемки выполненных работ, жилых домов, перешедших в период ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание от ООО «Южком». 

Из информации, предоставленной Комитетом ЖКХ г. Барнаула, усматривается какие суммы денежных средств были выделены управляющей компании ООО «Южком» для проведения капитального ремонта на обслуживаемых Обществом домах, адреса и планируемые виды работ. 

Из информации, предоставленной МИФНС России № 15 по Алтайскому краю усматривается какие доходы и исчисления налоговых платежей сотрудников (справки о доходах физических лиц формы 2НДФЛ на компакт-диске), сведения о размерах начисленных и уплаченных налогов, штрафов и пеней, а также суммы задолженности по ним в отношении ООО «Южком», ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера». 

Из информации, предоставленной Пенсионным фондом РФ по Алтайскому краю усматриваются данные о лицах, за которых ООО «Южком», ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера» уплачивали страховые взносы, а также суммы взносов по каждому сотруднику. 

Из предоставленной информации филиалами № 1 и № 3 ГУ-АРО ФСС РФ усматривается штатная численность сотрудников ООО «Южком», ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера», произведенные выплаты в пользу работников, расходы, произведенные на цели социального страхования, согласно отчетности, предоставленной в Фонд социального страхования.

В соответствии с протоколами получения образцов для сравнительного исследования у ФИО1, ФИО221 и ФИО744 изъяты образцы почерка и подписи.

Согласно заключениям почерковедческих судебных экспертиз № рукописные буквенно-цифровые записи и подписи, расположенные в графах «ПОДПИСИ» на лицевой стороне и «Подписи» на оборотной стороне 112 денежных чеков ООО «Благоустройство» выполнены ФИО221 Подписи на бланках денежных чеков, расположенные в графах «Указанную в настоящем чеке денежную сумму получил», «Указанную в настоящем чеке сумму получил» выполнены, вероятно, ФИО221

подписи и рукописные буквенно-цифровые записи в 10 денежных чеках ООО «Сфера» выполнены, вероятно, ФИО221.; 

рукописные буквенно-цифровые записи в документах юридического дела АО КБ «ФорБанк» в отношении ООО «Благоустройство» (от имени ФИО744.) в доверенности на распоряжение банковским счетом ООО «Благоустройство) во всех графах, за исключением рукописной записи «Доверенность подписана в моем присутствии управляющий ДО № 09 ФИО747», в заявлении на установление сроков выплаты заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ, на лицевой и оборотной сторонах договора № от ДД.ММ.ГГГГ (12-й лист) в графах «полное наименование», «должность, фамилия, имя, отчество», «наименование документа», «Ююридический адрес», «Место нахождение», «ОГРН», «ИНН», «должность», «и.о. фамилия», в заявлении на открытие банковского счета в ОАО КБ «ФорБанк» (13-ый лист) в графах «полное наименование предприятия/организации», «руководитель», «дата ДД.ММ.ГГГГ.»., на лицевой и оборотной сторонах УВЕДОМЛЕНИЯ АЛТАЙКРАЙСТАТА от ДД.ММ.ГГГГ (14-ый лист) выполнены ФИО221.; 

рукописные записи в локальных сметных расчетах (локальных сметах) и акте приемки выполненных работ от имени директора ООО «Благоустройство» ФИО744 выполнены не им, а другим лицом, рукописные записи: «ДД.ММ.ГГГГ .... демонтаж изготовление, установка двух козырьков», расположенные в акте приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ., «ФИО744.», расположенные в локальном сметном расчете (локальной смете) на демонтаж, изготовление и устройство козырьков 1,2 подъездов по адресу: .... выполнены ФИО221.; подписи, расположенные в локальном сметном расчете (локальной смете) на ремонт подъезда № 4 по адресу: ...., в месте расположения оттиска круглой синей печати ООО «Благоустройство»; в локальном сметном расчете (локальной смете) на демонтаж, изготовление и устройство козырьков 1,2 подъездов по адресу: ...., в месте расположения оттиска круглой синей печати ООО «Благоустройство»; в локальном сметном расчете (локальной смете) на ремонт подъезда № 5 по адресу: ...., в месте расположения оттиска круглой синей печати ООО «Благоустройство» выполнены, вероятно, ФИО221 

В соответствии с заключениями почерковедческих судебных экспертиз № подписи в денежных чеках ООО «Сфера» от имени ФИО1 исполнены самим ФИО1; 

подписи от имени ФИО1, расположенные в графе «УТВЕРЖДАЮ» в правом верхнем углу на первых страницах следующих документов: локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №1 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №2 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт канализации по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на дополнения к ремонту цоколя по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №1 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной, сметы) на ремонт подъезда №2 по адресу: ....; локальной сметы (локального сметного расчета) на замену горячего водоснабжения по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №2 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт мусоропроводной камеры по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт цоколя по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на изготовление и монтаж решеток на продухи подвала по адресу: ....;локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт цоколя по адресу: .... локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт фасада (входы в подъезд) жилого дома по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт цоколя по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №1 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №2 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №3 по адресу: .... локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №4 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт цоколя по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №1 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт цоколя по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №3 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №1 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №2 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №4 по адресу: г....; локального сметного расчета (локальной сметы) на демонтаж, изготовление и устройство козырьков 1, 2 подъездов по адресу: .... локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №2 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №5 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт цоколя по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №3 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №6 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №3 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №2 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда № 1 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт цоколя по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт фасада жилого дома по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда №1 по адресу: ....; локального сметного расчета (локальной сметы) на ремонт подъезда в жилом доме по адресу: ...., исполнены самим ФИО1;

подписи в дополнительных соглашениях к договору присоединения к системе сбора и обработки платежей «Город» № ДД.ММ.ГГГГ, датированные ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Южком» и ООО «Единый расчетный центр», в договоре об оказании услуг № ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Южком» и ООО «Вычислительный центр ЖКХ», в договоре присоединения к системе сбора и обработки платежей «Город» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Южком» и ООО «Единый расчетный центр», в доверенности, выданной генеральным директором ООО «Южком» на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, исполнены самим ФИО1 

Из заключения бухгалтерской судебной экспертизы № следует, что в период ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Южком» ДД.ММ.ГГГГ, открытый в ООО «СИБСОЦБАНК», поступило 50 638790,88 руб., из них: 43799433,97 руб. и 1010385,19 руб. за коммунальные услуги; в кассу ООО «Южком» поступило 21 306 645,44 руб.

С расчетного счета ООО «Южком» израсходовано 50 583 332,61 руб., а из кассы - 21290738,88 руб. 

На расчетный счет ООО «Благоустройство» ДД.ММ.ГГГГ, открытый в ОАО КБ «Форбанк», поступило 7 197174,48 руб., из них: 1031411,61 руб. в качестве оплаты за коммунальные услуги, оказанные ООО «Южком», и 6045082,87 руб. - с расчетного счета ООО «Южком». При этом существенная часть поступлений на счет ООО «Благоустройство» приходила от абонентов ООО «Южком», минуя счета последнего. Таким образом, участие ООО «Южком» в наполнении денежного оборота ООО «Благоустройство» практически стопроцентное, а именно: 98,32%. То есть усматриваются очевидные признаки аффилированности и зависимости ООО «Благоустройство» от ООО «Южком» в своей деятельности. 

С расчетного счета ООО «Благоустройство» израсходовано 7 197174,48 руб., из них: обналичено 6761600 руб. (93,95 % от всех поступивших денежных средств). 

На расчетный счет ООО «Сфера» №, открытый в Филиале ОАО «БИНБАНК» в Барнауле, поступило 11 265325,43 руб., из них: 10 091391,01 руб. в качестве оплаты за коммунальные услуги, оказанные ООО «Южком». 

С расчетного счета ООО «Сфера» израсходовано 11 265325,43 руб., из них обналичено 7418000 руб. (65,85 % от всех поступивших денежных средств). 

Из заключения бухгалтерской судебной экспертизы № усматривается, что в соответствии со сведениями «1:С Предприятие» в период ДД.ММ.ГГГГ объем понесенных ООО «Южком» затрат (количество затраченных денежных средств) на текущее содержание, обслуживание и выполнение ремонтных работ многоквартирных жилых домов составил: 

1) 12151160 (двенадцать миллионов сто пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят) руб. 86 коп. – прямые затраты; 

2) 4 754752 (четыре миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят два) руб. 10 коп. – затраты денежных средств, поступивших по целевому финансированию капитального ремонта; 

3) 42 001630 (сорок два миллиона одна тысяча шестьсот тридцать) руб. 77 коп. – косвенные (условно-постоянные) затраты.

Указанные затраты понесены на обслуживание многоквартирных жилых домов 

<

данные изъяты> 

Согласно заключениям строительно-технических судебных экспертиз №, установлены виды, объемы и общая стоимость фактически выполненных и оплаченных в период ДД.ММ.ГГГГ ООО «Южком» работ по домам, расположенным по адресам, указанным в заключении эксперта №, которая составила 11556 825 (одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать пять) руб. 53 коп.

Общая сумма денег, использованных на оплату (списанных) по бухгалтерскому учету ООО «Южком» на ремонт и содержание всех вышеуказанных жилых домов, составляет 16905912 (шестнадцать миллионов девятьсот пять тысяч девятьсот двенадцать) руб. 96 коп. 

Разница в денежном выражении между деньгами, использованными на оплату (списанными) по бухгалтерскому учету ООО «Южком» на ремонт и содержание всех вышеуказанных жилых домов, и фактически затраченными на это средствами составила 5349 087 (пять миллионов триста сорок девять тысяч восемьдесят семь) руб. 43 коп.

В соответствии с заключением бухгалтерской судебной экспертизы №, штатная численность сотрудников за период ДД.ММ.ГГГГ составила ООО «Южком» - 161 человек. ООО «Благоустройство» - 42 человека, ООО «Сфера» - 53 человека. Общий фонд оплаты труда сотрудников ООО «Южком», ООО «Благоустройство», ООО «Сфера» за период ДД.ММ.ГГГГ составил 26702749 руб. 50 коп. Общий размер заработной платы к выплате составил 23336424 (двадцать три миллиона триста тридцать шесть тысяч четыреста двадцать четыре) руб. 50 коп. 

На ДД.ММ.ГГГГ задолженность по выплате заработной платы сотрудникам ООО «Южком» составила 93337 руб. 65 коп., ООО «Сфера» составила - 444419 руб. 49 коп., на конец ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Благоустройство» составила – 404310, 66 руб. 

Из заключения бухгалтерской судебной экспертизы № усматривается, что общая сумма денежных средств, поступивших в распоряжение ФИО1 и ФИО221., - на расчетный счет и в кассу ООО «Южком» в период ДД.ММ.ГГГГ, а также на расчетные счета ООО «Благоустройство» и ООО «Сфера» в счет оплаты коммунальных услуг за ООО «Южком» и по основанию «поступления займов и в погашение кредитов», составила 63 796 013 (шестьдесят три миллиона семьсот девяносто шесть тысяч тринадцать) руб. 85 коп.

Общая сумма денежных средств фактически затраченных на финансово-хозяйственную деятельность по обслуживанию многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО «Южком» в период ДД.ММ.ГГГГ, составила 55 154 432 (пятьдесят пять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать два) руб. 87 коп.

Разница между суммой денежных средств, поступивших в распоряжение ФИО1 и ФИО221., и суммой денежных средств, фактически затраченных на финансово-хозяйственную деятельность по обслуживанию многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО «Южком», составила 8 570 216 (восемь миллионов пятьсот семьдесят тысяч двести шестнадцать) руб. 15 коп.

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого установлена и его действия следует квалифицировать по ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Суд соглашается с мнением государственного обвинения, просившего исключить из предъявленного обвинения способ хищения «растрату». Органами предварительного расследования не описано событие в названной части обвинения, в частности, время, место и способ совершения преступления таким способом при реализации объективной стороны вмененного уголовно-наказуемого деяния.

В судебном заседании достоверно установлено, что подсудимый ФИО1 из корыстных побуждений, противоправно присвоил вверенное ему имущество, причинив собственникам этого имущества материальный ущерб, согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, в особо крупном размере.

О наличии в действиях ФИО1 квалифицирующего признака – использование служебного положения - свидетельствует то, что подсудимый, занимая должность директора, обладал организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями.

Судом достоверно установлено, что указанное в описательной части преступление совершено именно ФИО1 совместно с ФИО221 при этом они достоверно знали, что присваивают имущество вверенное ФИО1 

Вина ФИО1 полностью доказана показаниями представителей потерпевших, свидетелей, заключением экспертиз, исследованными в суде материалами дела. 

Оснований не доверять показаниям представителей потерпевших, свидетелей у суда не имеется, поскольку не установлено мотивов к оговору ими подсудимого. Их показания в части совершения ФИО1 преступления последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и подтверждаются материалами дела. 

Эксперты, проводившие судебные строительно – технические, бухгалтерские, почерковедческие экспертизы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Вышеуказанные заключения мотивированы, имеют подробное описание проведенных исследований, сделанные выводы не содержат противоречий и неясностей, а также в полной мере отвечают требованиям ст. 204 УПК РФ. Оснований сомневаться в выводах экспертных заключений у суда не имеется.

К показаниям свидетеля ФИО555 о том, что на нее оказывалось воздействие сотрудником полиции, а также о том, что она не могла давать так красиво изложенные показания в ходе предварительного следствия, суд относится критически. В судебном заседании свидетель ФИО740 – старший оперуполномоченный по ОВД УФСБ России по Алтайскому краю показал, что свидетелю ФИО555 лишь разъяснялось право ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ. Показания свидетеля ФИО555., данные ею в ходе предварительного следствия, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, после разъяснения свидетелю прав, предусмотренных ст. 56 УПК РФ, а также после предупреждения об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307, 308 УК РФ. Как следует из протокола, по окончании допроса замечаний и заявлений от ФИО555 не поступало. В судебном заседании ФИО555 подтвердила, что обстоятельства, изложенные в протоколе допроса, соответствуют действительности. 

Доводы подсудимого ФИО1 и его защитника о невиновности в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, суд находит несостоятельными, и опровергнутыми установленными в ходе судебного заседания обстоятельствами дела. Суд расценивает их, как попытку избежать уголовной ответственности.

Вместе с тем, органами предварительного следствия действия ФИО1 были квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ, группой лиц по предварительному сговору. 

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном его совершении. При этом участие в совершении преступления должны принимать не менее двух соисполнителей.

По нормам ч. 4 ст. 34 УК РФ, лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части Уголовного Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.

Хищение вверенного имущества надлежит считать совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие указанным признакам специального субъекта присвоения или растраты, которые заранее договорились о совместном совершении преступления.

В соответствии с п. 27, 28, 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" исполнителем присвоения или растраты может являться только лицо, обладающее признаками специального субъекта этого преступления. Исходя из положений ч. 4 ст. 34 УК РФ лица, не обладающие соответствующим статусом или правомочиями, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с лицом, которому вверено имущество, должны нести уголовную ответственность по ст. 33 УК РФ и ст. 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников.

Из материалов дела следует и установлено судом, что имущество, которое было присвоено, было вверено ООО «Барнаульский Водоканал», МУП «Энергетик» ООО «Южком» - директору ФИО1 Кроме того, ФИО1 также было присвоено вверенное ему имущество ООО «Южком. 

Таким образом, именно ФИО1 обладает специальными признаками субъекта преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, а поэтому только он является исполнителем преступления. 

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из объема предъявленного ФИО1 обвинения квалифицирующий признак - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

Согласно заключениям амбулаторной судебно – психиатрической и стационарной судебно-психиатрической экспертиз ФИО1 хроническим психическим расстройством, слабоумием не страдал ранее и не страдает в настоящее время. В исследуемый период времени у него не было какого – либо временного психического расстройства либо иного болезненного состояния психики. В период инкриминируемого деяния и в настоящее время ФИО1 не лишен способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, участвовать в судебном процессе, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. В применении мер медицинского характера по психическому состоянию ФИО1 не нуждается. 

В судебном заседании поведение подсудимого адекватно судебной ситуации. С учетом изложенного, суд признает ФИО1 вменяемым. 

Назначая ФИО1 наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказание на его исправление, а также на условия жизни его семьи.

Подсудимый совершил преступление, относящееся к категории тяжких, направленное против собственности. Оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, суд не находит.

Подсудимый характеризуется положительно, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался.

Помимо этого, в качестве смягчающих обстоятельств суд признает и учитывает: частичное признание вины, возраст, состояние здоровья подсудимого и близких родственников, наличие грамот и благодарностей, звание «Ветеран труда». 

Других обстоятельств смягчающих наказание, суд по делу не усматривает.

Отягчающих обстоятельств по уголовному делу не установлено.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, не установлено, в связи с чем, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

В целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает справедливым и соразмерным содеянному назначить наказание ФИО1 в виде лишения свободы, без дополнительного наказания.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ суд не усматривает. 

Определяя судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд полагает, что отбывать наказание ФИО1 следует в исправительной колонии общего режима. 

Из материалов дела усматривается, что ФИО1 задержан сотрудниками полиции 08 сентября 2017 года. Мера пресечения в виде заключения под стражу изменена 12 сентября 2017 года, ФИО1 из – под стражи освобожден, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находился на стационарной судебно – психиатрической экспертизе в КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Эрдмана Ю.К.» В срок отбытия наказания ФИО1 следует зачесть время содержания его под стражей ДД.ММ.ГГГГ и нахождения на стационарной судебно – психиатрической экспертизе ДД.ММ.ГГГГ

На основании ст. 132 УПК РФ суд полагает необходимым взыскать с подсудимого ФИО1 процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката по назначению, осуществлявшего его защиту в суде, в размере 29302 руб., а также за участие защитника на предварительном следствии и производство экспертиз в размере 587086,50 руб. Оснований для освобождения подсудимого от уплаты процессуальных издержек суд не находит. 

ООО «Барнаульский Водоканал» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 материального ущерба в размере 4177725,28 руб. 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ с подсудимого ФИО1 в пользу ООО «Барнаульский Водоканал» подлежит взысканию ущерб в размере 4177725,28 руб., поскольку преступными действиями подсудимого ООО «Барнаульский Водоканал» причинен ущерб на указанную сумму. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303,304, 307-310,313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Под стражу взять в зале суда. 

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок отбывания наказания содержание ФИО1 под стражей ДД.ММ.ГГГГ а также нахождение на стационарной судебно – психиатрической экспертизе ДД.ММ.ГГГГ 

Исковые требования ООО «Барнаульский Водоканал» удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Барнаульский Водоканал» ущерб в размере 4177725,28 руб. 

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки по оплате вознаграждения адвокату и производство экспертиз в размере 616388,50 руб. в доход федерального бюджета.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы или представления в Центральный районный суд г. Барнаула в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

Председательствующий Ж.О. Уханова