Дело № 1-24/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Арзамас 22 июля 2020 года

Арзамасский городской суд Нижегородской области в составе: председательствующего судьи Шуваловой И.С., при секретаре судебного заседания Любушкиной А.А., с участием государственного обвинителя старшего помощника Арзамасского городского прокурора Вишняковой Ю.А., подсудимой ФИО6, защитника адвоката Адвокатской конторы Арзамасского района Нижегородской областной коллегии адвокатов ФИО7, представившей удостоверение № и ордер №, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО6, ***, не судимой, 

мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Лицо № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата>, действуя из корыстных побуждений, с целью совершения продолжаемого умышленного тяжкого преступления, заключающегося в хищении путем обмана денежных средств граждан, в особо крупном размере, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, создали и возглавили в 

<

адрес> организованную группу.

В состав созданной организованной группы, территориально дислоцирующейся в 

<

адрес>, лицо № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в разное время, в период с 

<

дата> по апрель 2017 года вовлекли лиц №, №, №, №, №, №, №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, ФИО6 и иных неустановленных следствием лиц. Критериями выбора лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, данных лиц для вовлечения их в состав организованной группы явились, как правило, наличие у последних предпринимательских способностей, желание получения высокого уровня дохода, наличие навыков коллективной работы, способность к обучению, сниженный порог социальных и нравственных ценностей, умение убеждать и оказывать влияние на иных лиц.

Для предстоящего прикрытия незаконной деятельности созданной организованной группы, территориально дислоцирующейся в 

<

адрес>, и придания ей маски легитимности, действуя согласно намеченного плана, 

<

дата> лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в установленном порядке произвел регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) №, о чем было выдано свидетельство 01 №, присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ФИО14) 010511823040, выдано свидетельство 01 №. Согласно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 

<

дата>, код и наименование основного вида деятельности ИП ФИО20 - 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки; код и наименование дополнительного вида деятельности ИП ФИО20 - 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Далее лицо № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, зарегистрировали 

<

дата> в межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> Общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Королевство Красоты» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1155243001330. 

Согласно Устава ООО «Королевство Красоты» от 

<

дата>, предметом деятельности данного Общества является: медицинская деятельность; оказание медицинских услуг; оказание косметологических и косметических услуг; розничная торговля косметическими и парфюмерными ФИО16; оптовая торговля парфюмерными и косметическими; оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом; оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими ФИО16; прочая розничная торговля в специализированных магазинах; розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями; розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой из стекла; специализированная розничная торговля непродовольственными ФИО16, не включенными в другие группировки; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством.

Генеральным директором ООО «Королевство Красоты» согласно Решения №, принятого лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 

<

дата> назначено лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которым определен следующий адрес Общества: 607220, 

<

адрес> -13. 

Фактическое руководство ООО «Королевство Красоты» и ИП ФИО20 осуществлялось лицом № совместно и согласовано с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. 

Далее, в целях обособленного размещения участников созданной организованной группы, территориально дислоцирующейся в 

<

адрес>, лицо № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата> определили месторасположение данного преступного объединения, функционирующего на базе ООО «Королевство Красоты», в арендуемом у ИП «ФИО21» помещении №, площадью 150 кв.м, расположенном на третьем этаже здания по адресу: 

<

адрес>, используя для этого договор аренды части нежилого помещения от 

<

дата>, заключенный между ИП «ФИО21» и ООО «Парис» в лице генерального директора лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (в последующим, 

<

дата> аналогичный договор аренды был заключен с ИП «ФИО21» от имени лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как директора ООО «Королевство Красоты»). 

Выбранное помещение для размещения участников организованной группы, дислоцирующейся в 

<

адрес>, было перепланировано, отремонтировано и оборудовано под респектабельный салон красоты «Королевство Красоты» (в результате проведенного рембрендинга компании, наименование сменилось на иное - «международная клиника «Европа»»). При входе в салон оборудован ресепшен для встречи, приема и регистрации граждан, предназначенный для организации уведомления членов преступного объединения об их прибытии, распланированы и оборудованы отдельные помещения, среди которых кабинеты для работы с ФИО2 и проведения процедур специалистами, созданы кабинеты для работы торговых менеджеров (кабинеты «диагностики»), помещение сотрудников колл-центра, помещение сотрудников кредитного отдела, кабинет для размещения юриста, помещение для проведения ежедневных планерок («митингов»), кабинет руководителя преступного объединения. 

Одновременно с произведенной перепланировкой арендуемого помещения, все кабинеты салона «Королевство Красоты» (в последующем международной клиники «Европа») оборудованы системами видеонаблюдения, телефонии, интернета в целях обеспечения возможности участников преступного объединения оперативно влиять на процесс обмана посетителей, оказания на них психологического давления, обеспечивая, тем самым, заведомо успешное хищение принадлежащих последним денежных средств путем обмана. 

Согласно преступного замысла организаторов и непосредственных руководителей преступного объединения, функционирующего на базе ООО «Королевство Красоты» лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проводящими основное время на территории 

<

адрес>, в целях контроля действий иных участников организованной группы, территориально дислоцирующейся в 

<

адрес>, посредством проведения технических мероприятий и приобретения соответствующего оборудования, организована передача видеофайлов в режиме онлайн с оборудованных в ООО «Королевство Красоты» камер наблюдения на мониторы занимающих высшее положение в иерархической лестнице участников преступного объединения, функционирующего на базе ООО «Даймонд Бьюти».

В целях обеспечения успешного обмана граждан в целях хищения денежных средств последних, организаторами и руководителями организованной группы, функционирующей на базе ООО «Королевство Красоты» к моменту совершения преступлений произведена закупка оборудования, в том числе и медицинского, среди которого аппараты «AramoSG», а также закупка необходимой оргтехники и мебели. В конце весны -начале лета 2016 года в результате расширения способа обмана посетителей, ставшего возможным благодаря получению ООО «Королевство Красоты» 

<

дата> лицензии на осуществление медицинской деятельности, лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, произведена закупка биоимпедансных анализаторов состава тела «MultiscanBC», а позже и закупка биологически активных добавок к пище «JetFixProDiet» и «JetFixProafterDiet».

Для привлечения ФИО2, по указанию лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, участниками организованной группы, дислоцирующейся на территории 

<

адрес>, было организовано размещение рекламы о салоне «Королевство Красоты» (а позже о международной клинике «Европа») в средствах массовой информации.

Процесс совершения хищения денежных средств граждан лицом № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем обмана был выбран посредством заключения с первыми потребительских кредитных займов. Для этой цели лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, от лица ООО «Королевство Красоты», а также ИП ФИО20 заключен ряд соответствующих договоров, среди которых следующие:

<

дата> ИП ФИО20 заключен договор об организации безналичных расчетов № с АО «ФИО1» о порядке взаимодействия сторон при реализации ИП ФИО20 ФИО16/услуг, приобретаемых ФИО2 с использованием кредита;

<

дата> ИП ФИО20 заключен договор №-Б/МЕГ/ПНЗ с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) о порядке взаимодействия сторон при реализации ИП ФИО20 ФИО16/услуг, приобретаемых ФИО2 с использованием кредита;

<

дата> ИП ФИО20 заключен договор № с АО «ОТП ФИО1» и ООО МФО «ОТП Финанс», определяющий порядок осуществления безналичных расчетов, связанных с продажей ФИО2 с оплатой их стоимости (части) за счет Кредита или Займа, а также порядок сотрудничества при реализации Программы на территории Российской Федерации;

<

дата> ИП ФИО20 заключен договор № с АО «ОТП ФИО1» и ООО МФО «ОТП Финанс», определяющий порядок осуществления безналичных расчетов, связанных с продажей ФИО2 с оплатой их стоимости (части) за счет Кредита или Займа, а также порядок сотрудничества при реализации Программы на территории Российской Федерации;

<

дата> ИП ФИО20 заключен договор № с АО «ОТП ФИО1» и ООО МФО «ОТП Финанс», определяющий порядок осуществления безналичных расчетов, связанных с продажей ФИО2 с оплатой их стоимости (части) за счет Кредита или Займа, а также порядок сотрудничества при реализации Программы на территории Российской Федерации;

<

дата> ООО «Королевство Красоты» в лице Генерального директора лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключен договор №/Б-КОРОЛКР-НН с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), определяющий порядок взаимодействия Сторон при реализации ФИО2 торговли ФИО16/Услуг, приобретаемых ФИО2 с использованием Кредита;

Планируя аккумулирование похищаемых участниками созданной организованной группы путем обмана денежных средств граждан на подконтрольных расчетных счетах, лицо № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 

<

дата> в ПАО «ФИО1 Кузнецкий» по адресу: 

<

адрес> открыли на имя лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетный счет №; 

<

дата> в ПАО «ФИО1 Кузнецкий» по адресу: 

<

адрес> на ООО «Королевство Красоты» открыли расчетный счет №; 

<

дата> в ПАО «ФИО1 Кузнецкий» по адресу: 

<

адрес> на имя лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, открыли расчетный счет №; 

<

дата> в ПАО «ФИО1 Кузнецкий» по адресу: 

<

адрес> на имя Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, открыли расчетный счет №; 

<

дата> в филиале ПАО "ФИО1 УРАЛСИБ" в г. УФА по адресу: 

<

адрес> на имя лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, открыли расчетный счет №.

В целях привлечения большего количества граждан и получения наибольшей прибыли от мошеннических действий в отношении посетителей, а также для придания коммерческой организации видимости респектабельной клиники по оказанию косметологических и медицинских услуг, лицо № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с 

<

дата> по 

<

дата> предприняли комплекс мер, направленных на получение лицензии на осуществление медицинской деятельности. Будучи осведомленными, что одним из этапов, ведущих к указанной выше цели является проверка Министерства здравоохранения 

<

адрес> на наличие, среди прочего, необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности работников в целях их оценки лицензионным требованиям, лицо № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, умышленно предоставили в адрес лицензирующего органа не соответствующую действительности информацию, согласно которой оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в ООО «Королевство Красоты»: - медицинскому массажу возлагалось на ФИО3; - сестринскому делу в косметологии возлагалось на ФИО4; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в ООО «Королевство Красоты» по дерматовенерологии и косметологии возлагалось на ФИО5. Однако указанные выше медицинские сотрудники раннее, в целях получения лицензии на осуществление медицинской деятельности в отношении ООО «Даймонд Бьюти» были трудоустроены ими же (лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) в штат вышеуказанной организации (ООО «Даймонд Бьюти»), расположенной по адресу: 

<

адрес>,9, постоянно проживали и находились на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, о факте их мнимого трудоустройства в ООО «Королевство Красоты» посвящены не были, в самой организации (ООО «Королевство Красоты») никогда не работали и не посещали ее, вследствие чего какого-либо приема посетителей ООО «Королевство Красоты» никогда не осуществляли. 

Итогом предпринятых лицом № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, комплекса мер, включающих в себя среди прочего получение санитарно- эпидемиологического заключения №

<

дата>.000.М.00007

<

дата> от 

<

дата>; формальное трудоустройство в штат ООО «Королевство Красоты» неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы ФИО3, ФИО4, ФИО5 на должности, соответственно массажиста, медицинской сестры по косметологии и врача дерматовенеролога, стало получение 

<

дата> в отношении ООО «Королевство Красоты» в Министерстве здравоохранения 

<

адрес> лицензии № ЛО-52-01-005212 от 

<

дата> на осуществление медицинской деятельности, согласно которой при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу в косметологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, косметологии. 

Функционирование ООО «Королевство Красоты» обеспечивало участникам организованной группы, территориально дислоцирующейся в 

<

адрес> конспирацию преступной деятельности и придание ей легального вида гражданских правоотношений: оказания косметологических и медицинских услуг и продажи парфюмерно-косметических ФИО16, сведя к минимуму возможность обнаружения деятельности организованной группы сотрудниками правоохранительных и иных контролирующих органов.

Организаторы и руководители организованной группы, функционирующей на базе ООО «Королевство красоты» - лицо № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также остальные участники вышеуказанной организованной группы действовали по одной, хорошо разработанной ими же (лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) схеме совершения преступлений. Так перед непосредственным совершением преступлений в отношении жителей 

<

адрес> и 

<

адрес> в целях хищения путем обмана денежных средств последних организованной группой в особо крупном размере, организаторы и руководители преступного объединения, функционирующего на базе ООО «Королевство Красоты», приобрели многофункциональные электронные дерматоскопы «AramoSG», относящиеся к категории изделий медицинского назначения, а также методические рекомендации (Демо-презентации), содержащие в себе алгоритм действия участников организованной группы, позволяющий путем обмана навязать посетителям покупку ненужных им услуг и ФИО16, то есть, таким образом, путем обмана совершить хищение принадлежащих посетителям денежных средств. Стремясь свести к минимуму случаи отказа посетителей от покупки навязываемых им услуг и ФИО16, имеющие своей причиной, как правило, недостаточно точные отработки алгоритмов «Демо-презентации» участниками организованной группы перед посетителями, либо пропуск какого-либо его пункта, по указанию организаторов и руководителей организованной группы было проведено обучение вышеуказанной методике торговых менеджеров (диагностов), организованы игровые продажи на соответствующих тренингах с последующей сдачей экзамена вышестоящим участникам данного преступного объединения. В конце весны- начале лета 2016 года, при переименовании салона «Королевство Красоты» в международную клинику «Европа» (рембрендинге компании), произведенном расширении способа обмана посетителей, по указанию лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были закуплены биоимпедансные анализаторы состава тела «MultiscanBC», а также организовано обучение работы на них торговых менеджеров и приобретены обновленные методические пособия «Демо-презентации». 

В целях получения заинтересованности целевой аудитории на посещение ООО «Королевство Красоты» (позже международной клиники «Европа»), организаторами и руководителями преступного объединения в целях хищения путем обмана денежных средств жителей 

<

адрес> и 

<

адрес>, посредством использования рекламы в средствах массовой информации, производилось информирование граждан о функционировании на территории 

<

адрес> современного медицинского центра, якобы выгодно отличающегося от остальных учреждений здравоохранения территориального субъекта наличием критерия гарантии предоставления услуг по заявленным международным ФИО15. Данные сведения, согласно заключенного договора, лицо № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, доводили до жителей 

<

адрес> и 

<

адрес> также и с помощью использования сотрудников колл-центра, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которыми в процессе телефонного общения с жителями 

<

адрес> и другими территориальными образованиями 

<

адрес> производилось информирование последних о возможности получения бесплатного аппаратного обследования (диагностики) и получения бесплатной оздоровительной процедуры. По телефону сотрудники колл-центра по указанию лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, сообщали сведения относительно месторасположения салона «Королевство Красоты» (позже международной клиники «Европа»), времени его работы, а также производили запись на конкретное время посещения ООО «Королевство Красоты» лиц, заинтересовавшихся в получении рекламируемых бесплатных процедур. 

Список лиц, согласившихся посетить салон «Королевство Красоты» (позже - международную клинику «Европа») передавался руководителем колл-центра, не осведомленном о преступных намерениях участников организованной группы, лицу, исполняющему обязанности управляющего ООО «Королевство Красоты» (занимающему вышестоящее положение в иерархической лестнице по отношению к остальным участникам организованной группы, но находящемся в подчинении организаторов и руководителей данного преступного объединения - лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,), либо лицу, временно исполняющему данные обязанности (координатору), которые в свою очередь, обеспечивали его доведение сотрудникам ресепшен ООО «Королевство Красоты», не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы. О каждом факте прибытия в салон «Королевство Красоты» (позже международную клинику «Европа») посетителя, сотрудники ресепшена, выяснив у первого интересующую его сферу обследования (лицо, волосы, общее состояние организма), в обязательном порядке информировали управляющего ООО «Королевство Красоты» (лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), либо лицо, временно исполняющее данные обязанности (лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также обязывали посетителя к заполнению анкетных сведений (так называемого «анамнеза»), содержащих среди прочего информацию относительно раннее диагностированных заболеваний и имеющихся жалоб на здоровье (указанные сведения в последующем использовались торговыми менеджерами при навязывании посетителям покупки ненужных им услуг и ФИО16 в целях хищения путем обмана денежных средств последних). Далее, лицо, выполняющее обязанности управляющего ООО «Королевство Красоты», возглавляющее по указанию лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фактически преступное объединение, территориально дислоцирующемся в 

<

адрес> (лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), либо лицо, временно исполняющее данные обязанности (координатор лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в зависимости от загруженности торговых менеджеров (диагностов) и их специализации, осуществляли выбор торгового менеджера и обеспечивали его прибытие на ресепшен для работы с конкретным посетителем. В свою очередь, все торговые менеджеры (диагносты), скрывая от посетителя отсутствие медицинского образования, будучи в обязательном порядке одетыми в предметы медицинской одежды (медицинский халат, либо медицинский костюм) и, осуществляя использование медицинской терминологии, в целях устранения психологических барьеров в общении с посетителями, согласно плана совершения преступлений, позиционировали себя перед последними квалифицированными медицинскими сотрудниками. Далее, торговый менеджер, под предлогом детального изучении заявленной посетителем проблемы со здоровьем и проведения аппаратного обследования (диагностики), предлагал пройти посетителю в отдельный кабинет, который в целях контроля действий торгового менеджера по полноте и качеству отработки им перед посетителем алгоритмов «Демо-презентации» со стороны руководящего звена организованной группы, а также координатора лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, был оборудован системой видеонаблюдения. В целях исключения возникновения неподконтрольной ситуации, препятствующей оказанию психологического воздействия на посетителя, в целях хищения денежных средств последнего, по указанию руководителей преступного объединения, под предлогом якобы негативного воздействия работы включенного телефона на находящееся в кабинете дорогое медицинское оборудование, торговый менеджер выдвигал посетителю требование выключить принадлежащие последнему средства сотовой связи. Далее, в целях создания у посетителя благоприятного восприятия салона «Королевство Красоты» (позже международной клиники «Европа»), торговым менеджером умышленно доводилась до первого несоответствующая действительности информация относительно мнимого соответствия организации европейским ФИО15 оказания медицинской помощи, наличия явного авторитетного преимущества перед иными учреждениями системы здравоохранения региона, наличия множества офисов в иных регионах страны, перечня оказываемых медицинских процедур, качества проведения аппаратного обследования (диагностики), завышенном количестве ФИО2. Затем согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступлений, торговый менеджер, действуя согласно отведенной ему роли, используя в качестве подсказки данные посетителя, указанные им при заполнении на ресепшене анкеты (анамнеза), не имея медицинского образования, не являясь врачом, не обладая должными познаниями в области медицины, в целях склонения посетителя к покупке навязываемых ему услуг и ФИО16, в целях реализации общего преступного умысла участников организованной группы, направленного на хищение путем обмана денежных средств жителей 

<

адрес> и других территориальных образований 

<

адрес>, осуществлял опрос посетителя на предмет волнующей его проблемы со здоровьем. После этого торговый менеджер в зависимости от выбранного посетителем направления, проводил аппаратное обследование на аппарате «AramoSG» или на аппарате «MultiscanBC». Так, в случае если посетителя интересовало проведение обследования на предмет диагностики состояния его кожи, либо волос, то аппаратное обследование торговый менеджер (диагност) проводил на многофункциональном электронном дерматоскопе «AramoSG», который в соответствии с заключением эксперта № от 

<

дата> является изделием медицинского назначения, выполняемые на нем действия относятся к медицинскому вмешательству, которое должно выполняться медицинским работником и иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности. В нарушение Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

<

дата> №н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

Продуманный лицом № совместно с лицом № механизм совершения преступления позволял руководящему звену организованной группы, посредством использования систем онлайн видеотрансляции, наблюдать за действиями торговых менеджеров (диагностов), а также обязывал куратора организованной группы лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, управляющего лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, координатора лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,,\ вмешиваться в работу торговых менеджеров в случае несоблюдения ими преступного алгоритма работы с посетителями, допущения каких-либо ошибок, которые могли бы повлечь отказ посетителей от покупки навязываемых им услуг и ФИО16. После того, как торговый менеджер путем обмана получал согласие посетителя на приобретение навязанных и фактически ненужных ему услуг и ФИО16, координатор (лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), согласно его роли в совершаемом преступлении в целях достижения общего преступного умысла, представляясь финансовым сотрудников салона «Королевство Красоты» (позже международной клиники «Европа»), осуществляя доведение до посетителя несоответствующих действительности данных, производил расчет стоимости покупки навязываемых путем обмана ФИО16 и услуг. Стоимость пакета навязываемых услуг и ФИО16 зависела от их количественного и качественного состава, сам же перечень навязываемых услуг и ФИО16 носил штамповый характер и подлежал первичной продаже без учета противопоказаний по имеющимся у посетителей заболеваниям и проблем со здоровьем. 

Далее, после произведенного координатором расчета стоимости покупки навязываемых услуг и ФИО16, в целях предотвращения возможного ухода посетителя из ООО «Королевство Красоты» без подписания договора на их приобретение, а также в целях продолжения оказания на посетителя психологического давления, исключающего возможность им здраво осмыслить происходящее, торговый менеджер вел посетителя в кредитный отдел, возглавляемый участником организованной группы лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,, где по указанию руководителей организованной группы находился с посетителем до момента подписания последним кредитного договора на покупку навязанных ему путем обмана услуг или ФИО16. В свою очередь, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно ее роли в совершаемом преступлении, контролировала работу подчиненного ей кредитного специалиста, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, контролировала процесс незамедлительного формирования пакета документов, являющегося основанием к выдаче займа посетителю со стороны кредитных организаций, составление договора на приобретение посетителем навязанных ему путем обмана услуг и ФИО16. Обладая необходимыми навыками работы, а также согласно ее круга полномочий, определенного лицом № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, также лично осуществляла функции кредитного специалиста, периодически производя внесение недостоверных сведений в формируемый пакет документов от имени ФИО2 с целью улучшения показателей платежеспособности последнего. 

ФИО2, подписавшему в кредитном отделе ООО «Королевство Красоты» договор на покупку услуг и/или ФИО16, предоставляемых ООО «Королевство Красоты» или ИП ФИО20, согласно механизма совершения преступления, в обязательном порядке незамедлительно проводилась одна из приобретенных процедур, что служило гарантией получения с ФИО2 ее завышенной стоимости в случае последующего расторжения заключенного договора. Управляющий ООО «Королевство Красоты» (лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), либо в его отсутствие координатор (лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), согласно их роли в совершенном преступлении, обеспечивали строгий контроль за проведением вышеуказанной обязательной процедуры медицинскими сотрудниками, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, а также осуществляли контроль за заполнением карт ФИО2 (согласно заключения эксперта № от 

<

дата> данные карты не соответствуют Форме №/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях», в них отсутствует необходимая и обязательная информация: жалобы пациента, анамнез заболевания, данные врачебного осмотра, результаты дополнительного обследования пациента, диагноз. В заполненных картах ФИО2 имеется не общепринятая и диагностически незначимая информация, приведенная в анкете ФИО2. При заполнении карт использовалась не медицинская терминология, а бытовые выражения, в записях имеются многочисленные грамматические ошибки. Отсутствуют подписи врачей и подписи сотрудников с указанием их должности). 

Похищенные обманным путем денежные средства жителей 

<

адрес> и других территориальных образований 

<

адрес> поступали на подконтрольные лицу № и лицу №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, расчетные счета: №; №; №, №, открытые в ПАО «ФИО1 Кузнецкий» по адресу: 

<

адрес>, либо на расчетный счет №, открытый в филиале ПАО "ФИО1 УРАЛСИБ" в г. УФА по адресу: 

<

адрес>, с которых организаторы и руководители преступного объединения осуществляли их распределение между всеми участниками организованной группы.

Осознавая прямую зависимость успешности и бесперебойности работы преступного механизма совершения преступлений от наличия строгой внутренней дисциплины, строгой специализации каждого из участников организованной группы, объединенных стремлением достижения общего преступного результата, на совершении конкретных преступных действий, лицо № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата> определили следующее иерархическое построение созданной и возглавляемой ими организованной группы, функционирующей на базе ООО «Королевство Красоты»: 

· руководящее звено (организаторы и руководители организованной группы, куратор и управляющий ООО «Королевство Красоты»); 

· звено участников организованной группы, занимающее среднее положение в иерархической лестнице ее членов (координатор, старший кредитный специалист); 

· звено участников организованной группы, занимающее низшее положение в иерархической лестнице ее членов (торговые менеджеры/ диагносты); 

· сотрудники ООО «Королевство Красоты» и ИП ФИО20, не осведомленные о преступном направлении деятельности участников организованной группы. 

Согласно разработанной схеме функционирования организованной группы, выразившейся в тесном взаимодействии всех предусмотренных звеньев, согласно ее иерархическому построению, лицо № совместно слицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, отведя себе роль непосредственных руководителей, наделили всех участников организованной группы полномочиями и обязанностями, которые заключались, согласно занимаемых должностей, в следующем:

Руководящее звено:

Лицо № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь организаторами и непосредственными руководителями организованной группы, территориально дислоцирующейся в 

<

адрес>, представляя из себя согласно заключения эксперта № от 

<

дата> тандем лидеров, выполняя каждый одновременно функцию лидера-вдохновителя и лидера-организатора, обеспечивали общую жизнедеятельность созданной ими организованной группы, функционирующей на базе ООО «Королевство Красоты», включая регистрацию данного Общества, аренду и подготовку помещения, размещение рекламы в средствах массовой информации, приобретение, доставку оборудования, мебели, оргтехники, открытие подконтрольных расчетных счетов в целях аккумулирования на них похищаемых путем обмана денежных средств граждан, заключение договоров и соглашений с различными кредитными организациями, определяющих порядок взаимодействия сторон в процессе реализации ООО «Королевство Красоты» и ИП ФИО20 ФИО16 и услуг ФИО2, получение лицензии на осуществление медицинской деятельности; осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в него звеньями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; осуществляли вовлечение в деятельность организованной группы наиболее способных лиц, готовых выполнять отведенную им преступную роль и наделяли этих лиц управленческими функциями; осуществляли лично и поручали иным участникам организованной группы подбор лиц для вовлечения в организованную группу, и лиц, неосведомленных о преступном умысле участников группы в целях их использования для маскировки преступной деятельности под гражданско-правовые отношения; устанавливали и доводили до участников организованной группы планы по размеру получения преступной прибыли; осуществляли мотивацию участников преступного объединения к совершению преступлений, а также поддерживали установленный уровень дисциплины путем предоставления членам организованной группы материального поощрения, либо наложения штрафных санкций; контролировали процесс обучения новых участников организованной группы механизму и методам совершения преступлений; разрабатывали планы и создавали условия для совершения преступлений; вносили корректировку в мошенническую схему в ходе осуществления преступной деятельности в целях повышения эффективности преступных действий, увеличения потока похищаемых путем обмана денежных средств граждан; производили закупку необходимого для обмана граждан оборудования; обеспечивали обновление и доведение до участников организованной группы методических рекомендаций в виде алгоритмов «Демо-презентаций», содержащих в себе элементы психологического воздействия на посетителей в целях склонения их к покупке ненужных им услуг и ФИО16 в целях хищения путем обмана денежных средств последних; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками преступной группы; получали от участников преступной группы, наделенных управленческими полномочиями сведения о ходе совершаемой преступной деятельности, размере извлеченной преступной наживы, на основе чего проводили анализ собранной информации и внесение корректив в мошенническую схему совершения преступлений; осуществляли контроль финансовых операций на подконтрольных организованной группе расчетных счетах.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата>, получив от лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложение войти в состав организованной группы с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразил свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вошел в звено руководителей организованной группы, заняв должность куратора ООО «Королевство Красоты». Являясь одним из наиболее доверенных лиц руководителей преступного объединения, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив функции по управлению и контрою за деятельностью всех участников организованной группы, территориально дислоцирующихся в 

<

адрес>, включая управляющего ООО «Королевство Красоты» лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлял общее руководство организованной группой и входящими в него звеньями, координировал и контролировал действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; поручал осуществлять подбор лиц для вовлечения в организованную группу, и лиц, неосведомленных о преступном умысле участников группы в целях их использования для маскировки преступной деятельности под гражданско-правовые отношения; устанавливал и доводил до участников организованной группы планы по размеру получения преступной прибыли; осуществлял мотивацию участников преступного объединения к совершению преступлений, а также поддерживал установленный уровень дисциплины путем предоставления членам организованной группы материального поощрения, либо наложения штрафных санкций; обучал участников организованной группы механизму и методам совершения преступлений; принимал участие в разработке планов и создания условий для совершения преступлений, корректировке мошеннической схемы обмана граждан (ввел штат «координаторов»; по согласованию с ним лицом № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были закуплены биоимпедансные анализаторы состава тела «MultiscanBC»; произведен рембрендинг компании, следствием которого стало изменение фирменного наименования компании на «международную клинику «Европа»; по согласованию с ним лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, закуплены биологически активные добавки к пище «JetFixProDiet» и «JetFixProafterDiet», которые, согласно положений Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

<

дата> № 29-ФЗ, приравнены к продуктам питания, возврат которых покупателем продавцу действующим законодательством не предусмотрен); обеспечивал обновление и доведение до участников организованной группы методических рекомендаций в виде алгоритмов «Демо-презентаций», содержащих в себе элементы психологического воздействия на посетителей в целях склонения их к покупке ненужных им услуг и ФИО16 в целях хищения путем обмана денежных средств последних; получал от участников организованной группы, наделенных управленческими полномочиями сведения о ходе совершаемой преступной деятельности, размере извлеченной преступной наживы, на основе чего проводили анализ собранной информации и внесение предложений непосредственным руководителям организованной группы - лицам № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по корректировке мошеннической схемы совершения преступлений; отчитывался о результатах преступной деятельности организованной группы, функционирующей на базе ООО «Королевство Красоты» перед ее непосредственными организаторами и руководителями (лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,. 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата>, получив от лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложение войти в состав организованной группы с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразила свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вошла в звено руководителей организованной группы, заняв должность управляющего ООО «Королевство Красоты». Являясь лидером организованной группы, территориально дислоцирующейся в 

<

адрес>, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляла общее руководство вышеуказанным преступным объединением и входящими в него звеньями, координировала и контролировала действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; осуществляла подбор лиц для вовлечения в организованную группу, и лиц, неосведомленных о преступном умысле участников группы в целях их использования для маскировки преступной деятельности под гражданско-правовые отношения; доводила до участников организованной группы установленные лицом № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, планы по размеру получения преступной прибыли; осуществляла мотивацию участников преступного объединения к совершению преступлений, а также поддерживала установленный уровень дисциплины путем предоставления членам организованной группы материального поощрения, либо наложения штрафных санкций; организовывала процесс обучения новых участников организованной группы механизму и методам совершения преступлений; обеспечивала доведение до участников организованной группы методических рекомендаций в виде алгоритмов «Демо-презентаций», содержащих в себе элементы психологического воздействия на посетителей в целях склонения их к покупке ненужных им услуг и ФИО16 в целях хищения путем обмана денежных средств последних; лично проводила ежедневные инструктажи с участниками организованной группы, на которых проводила обучение методам и приемам обмана посетителей клиники в целях хищения денежных средств последних, ориентируя на обязательное доведение граждан до заключения кредитного договора на приобретение навязываемых им услуг и ФИО16 клиники путем диагностирования у посетителей мнимых проблем со здоровьем; организовывала проведение с участниками организованной группы (торговыми менеджерами) психологических тренингов, обучающих методам психологического воздействия на граждан; осуществляла распределение и закрепление торговых менеджеров к конкретным посетителям; контролировала ежедневный и ежемесячный план выполнения продаж со стороны торговых менеджеров (диагностов), заключающийся в продаже посетителям навязываемых ФИО16 и услуг, осуществляемой под маской ложного лечения от мнимо выявленных серьезных проблем со здоровьем; вносила корректировки совершения преступных действий подчиненными рядовыми участниками организованной группы, указывала им на необходимость выполнения иных необходимых действий, направленных на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования возглавляемого подразделения; получала от подчиненных ей участников организованной группы сведения о ходе совершаемой преступной деятельности, размере извлеченной преступной наживы; отчитывалась о результатах преступной деятельности организованной группы, функционирующей на базе ООО «Королевство Красоты» перед ее вышестоящими руководителями (лицами №, № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). 

Звено участников организованной группы, занимающее среднее положение в иерархической лестнице ее членов:

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата>, получив от лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложение войти в состав организованной группы с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразила свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, первоначально заняла должность торгового менеджера ООО «Королевство Красоты» в которой состояла до января 2016 года, т е. до момента своего увольнения из вышеуказанной организации. Не позднее 

<

дата> снова в качестве торгового менеджера вошла в штат сотрудников ООО «Королевство Красоты», а не позднее чем с 

<

дата> и до момента пресечения незаконной деятельности участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 

<

дата>, занимала должность координатора ООО «Королевство Красоты». Согласно отведенной ей лицом № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, роли в совершенном преступлении, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь координатором, контролировала неукоснительное исполнение нижестоящими в иерархической лестнице участниками организованной группы (торговыми менеджерами) распоряжений руководителей преступного объединения; принимала участие в проведении ежедневных планерок (митингов), на которых производила обучение участников организованной группы приемам и методам обмана посетителей в целях хищения денежных средств последних, ориентируя на обязательное доведение граждан до заключения кредитного договора на приобретение навязываемых им услуг и ФИО16 клиники путем диагностирования у них мнимых проблем со здоровьем; проводила с нижестоящими участниками организованной группы психологические тренинги, обучающие методам психологического воздействия на граждан; посредством использования установленной в помещении ООО «Королевство Красоты» системы видеонаблюдения, следила за неукоснительным соблюдением процесса отработки торговыми менеджерами всего комплекса алгоритмов «Демо-презентации» перед посетителями организации; вносила корректировки совершения преступных действий подчиненными рядовыми участниками организованной группы, указывали им на необходимость выполнения иных необходимых действий, направленных на обеспечение поступления постоянного потока похищаемых у граждан путем обмана денежных средств на подконтрольные руководителям организованной группы расчетные счета; выступая в роли финансового специалиста, производила посетителям расчет стоимости навязываемых услуг и ФИО16, чем принимала непосредственное участие в совершаемых участниками организованной группы преступлениях; обеспечивала строгую дисциплину среди нижестоящих по иерархической лестнице участников организованной группы, вносила управляющему ООО «Королевство Красоты» лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, или куратору данного Общества лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложения по наложению на торговых менеджеров штрафных санкций или материальных поощрений; отчитывалась о результатах преступной деятельности перед участниками организованной группы, вышестоящими в иерархической цепочке; в отсутствие управляющего ООО «Королевство Красоты» лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняла возложенные на последнюю обязанности.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата>, получив от лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложение войти в состав организованной группы с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразила свое добровольное согласие, в результате чего по согласованию с лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, первоначально заняла должность кредитного специалиста ООО «Королевство Красоты», а не позднее 

<

дата> была назначена на должность старшего кредитного специалиста вышеуказанной организации. Входя в состав звена, занимающего среднее положение в иерархической лестнице участников организованной группы, территориально дислоцирующейся в 

<

адрес>, лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечивала работу подчиненного ей кредитного сотрудника, неосведомленного о преступных намерениях участников преступного объединения, отвечала за быстроту составления подлежащих направлению в кредитные организации документов, необходимых для заключения кредитного договора с посетителями салона «Королевство Красоты» (позже международной клиники «Европа»); непосредственно совершала преступные действия, в том числе составляла и направляла заявки в ФИО1 о предоставлении потребительского кредита посетителям, при этом зачастую вносила недостоверные сведения в формируемый пакет документов от имени ФИО2 с целью улучшения показателей платежеспособности, что обеспечивало заведомо успешное предоставление ФИО2 потребительских кредитов и поступление заемных денежных средств на расчетные счета, открытые на ООО «Королевство Красоты» или ИП ФИО20; зачастую умышленно скрывала от потерпевших действительное содержание кредитных документов и правовые последствия их подписания, выдавая их за документы по рассрочке оплаты услуг салона (позже международной клиники «Европа»); поддерживала установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; осуществляла непосредственное взаимодействие с управляющим ООО «Королевство Красоты» лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях обеспечения выполнения установленного организаторами и руководителями организованной группы плана продаж навязываемых посетителям услуг и ФИО16, обеспечивая тем самым поток похищаемых путем обмана денежных средств граждан на подконтрольные руководителям организованной группы расчетные счета; отчитывалась о результатах преступной деятельности перед участниками организованной группы, вышестоящими в иерархической цепочке. 

Звено участников организованной группы, занимающее низшее положение в иерархической лестнице ее членов:

ФИО6, не позднее 

<

дата>, получив от лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложение войти в состав организованной группы с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразила свое добровольное согласие. В период с 

<

дата> по 

<

дата>, являясь участником организованной группы, функционирующей на базе ООО «Королевство Красоты», занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения - должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимала непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Королевство Красоты» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировала себя перед посетителями салона «Королевство Красоты» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводила первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производила убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Королевство Красоты» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняла посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживала установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производила отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в один из дней весны 2016 года (более точной даты в ходе следствия не установлено), получив от неустановленного в ходе следствия лица, входящего в состав руководящего звена организованной группы, функционирующей на базе ООО «Королевство Красоты» предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразила свое добровольное согласие. В период с весны 2016 года по середину марта 2017 года, являясь участником организованной группы, функционирующей на базе ООО «Королевство Красоты», занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения - должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимала непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Королевство Красоты» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировала себя перед посетителями салона «Королевство Красоты» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводила первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производила убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Королевство Красоты» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняла посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживала установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производила отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы, в отсутствие координатора ООО «Королевство Красоты» (лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) производила расчет стоимости навязываемых посетителям путем обмана услуг и ФИО16.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 

<

дата> (более точной даты в ходе следствия не установлено), получив от координатора ООО «Королевство Красоты» лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, входящей в звено участников организованной группы, занимающее среднее положение в иерархической лестнице ее членов, предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразила свое добровольное согласие. В период с осени 2016 года до момента пресечения незаконной деятельности организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 

<

дата>, являясь участником организованной группы, функционирующей на базе ООО «Королевство Красоты», занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения - должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимала непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Королевство Красоты» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировала себя перед посетителями салона «Королевство Красоты» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводила первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производила убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Королевство Красоты» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склоняла посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживала установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производила отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в один из дней января 2017 года (более точной даты в ходе следствия не установлено), получив от управляющего ООО «Королевство Красоты» лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, входящей в руководящее звено участников организованной группы, предложение войти в состав данного преступного объединения с целью совершения умышленного тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное обогащение, получение преступного дохода, выразил свое добровольное согласие. С момента вступления в преступное объединение (один из дней января 2017 года) и до момента пресечения незаконной деятельности данной организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, то есть до 

<

дата>, являясь участником организованной группы, функционирующей на базе ООО «Королевство Красоты», занимая низшую должность в сложной структуре преступного объединения - должность торгового менеджера, но являясь при этом основной ударной силой в преступной схеме обмана граждан, направленном на хищение денежных средств последних, принимал непосредственное участие в совершении преступных действий в отношении посетителей салона «Королевство Красоты» (позже международной клиники «Европа»). Не имея медицинского образования, не владея в действительности требуемыми познаниями в сфере медицины, по указанию руководителей преступного объединения в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, осуществляя ношение элементов медицинской одежды и использование медицинской терминологии, позиционировал себя перед посетителями салона «Королевство Красоты» (позже международной клиники «Европа») квалифицированным медицинским специалистом; без участия врачей проводил первичный прием посетителей, сопровождающийся аппаратным исследованием (диагностикой) и обязательным ложным (неквалифицированным) выявлением мнимых проблем со здоровьем; используя методы и приемы психологического воздействия, производил убеждение посетителей в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленного заболевания или проблемы со здоровьем, а также убеждая посетителей в мнимой необходимости приступить к незамедлительному лечению и ложно рекламируя возможности салона «Королевство Красоты» (позже международной клиники «Европа») оказать им требуемую квалифицированную медицинскую помощь, умышленно склонял посетителей к приобретению ненужных им продуктов и услуг вышеуказанной организации; поддерживал установленные и обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; производил отчет о результатах преступной деятельности перед вышестоящими участниками организованной группы.

Таким образом, созданная лицом № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа обладала всеми необходимыми для этого признаками:

- организованностью, которая определялась функциональным и четким распределением ролей, тщательной подготовкой и планированием совершаемых преступлений, обязательным соблюдением алгоритма «работы» с посетителями (раскрытие «Демо презентаций»), ежедневным подведением итогов с целью обсуждения допущенных конкретным участником преступного объединения ошибок при работе с посетителями организации, ставших причинами отказа последних от покупки навязываемых им услуг клиники с целью недопущения их в будущем;

- устойчивостью и сплоченностью, которые были обусловлены единством умысла, направленным на совершение преступлений в течении длительного времени. Между лицами № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, как организаторами и руководителями преступного объединения, и остальными участниками данной организованной группы имелась тесная взаимосвязь, основанная на единой цели крупного обогащения;

- непрерывностью функционирования на протяжении длительного времени, которая обеспечивалась постоянной деятельностью ООО «Королевство Красоты», а также наличием цели на длительное существование преступного объединения, корысти участников и цели постоянного, бесперебойного обогащения за счет преступной деятельности, осуществлявшейся на протяжении более двух лет до момента ее пресечения;

- структурированностью, выраженной в сложной внутренней структуре, наличием четко выраженных звеньев, их строгой специализацией на каждом конкретном этапе преступной деятельности. 

Конкретная деятельность организованной группы выразилась в следующем:

<

дата> в помещении ООО «Королевство Красоты» по адресу: 

<

адрес>, офис 13, участники организованной группы -ФИО6, лица №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг № КЕ-03-ПА от 

<

дата> между Потерпевший №1 и ИП ФИО20 в лице ФИО20, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в размере 75 560 рублей, чем причинили ему значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:

Лицо № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы; 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь куратором ООО «Королевство Красоты», осуществлял контроль за деятельностью нижестоящих участников организованной группы, корректировал схему совершения преступлений, лично производил обучение торговых менеджеров, в том числе ФИО6 принципам обмана посетителей; 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь управляющей ООО «Королевство Красоты», обеспечивала строгую дисциплину среди подчиненных ей участников организованной группы, организовывала процесс обучения торговых менеджеров, в том числе ФИО6 и лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием биоимпедансного анализатора состава тела «MultiscanBC», организовала направление ФИО6 к прибывшему на ресепшен Потерпевший №1, проинструктировав ее и лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о необходимости использования в отношении потерпевшего разработанных лицом № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №1 покупки ненужных ему услуг, предоставляемых ИП ФИО20 (ООО «Королевство Красоты»); 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь координатором ООО «Королевство Красоты», координировала преступную деятельность ФИО6 при ее общении с Потерпевший №1; контролировала проведение лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, аппаратного обследования потерпевшего, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвела расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №1, а также совместно с ФИО6 убеждала Потерпевший №1 в мнимой необходимости их приобретения; 

ФИО6, являясь торговым менеджером ООО «Королевство Красоты», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №1, умышленно убедила его в наличии у него якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), а также умышленно склонила его к мнимой необходимости приобретения ненужных ему услуг, предоставляемых ИП ФИО20 и ООО «Королевство Красоты»;

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь торговым менеджером ООО «Королевство Красоты», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №1, без участия врача провела с помощью биоимпедансного анализатора состава тела «MultiscanBC» аппаратное обследование последнего, в ходе которого произвела умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедила Потерпевший №1 в наличии у него якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания);

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь старшим кредитным специалистом ООО «Королевство Красоты», осуществила прием денежных средств Потерпевший №1 в кассу ООО «Королевство Красоты», выдав Потерпевший №1 квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от 

<

дата>, что обеспечило участникам организованной группы возможность дальнейшего распоряжения похищенными путем обмана денежными средствами Потерпевший №1

Похищенными путем обмана у Потерпевший №1 денежными средствами в размере 75 560 рублей, которые 

<

дата> поступили в кассу ООО «Королевство Красоты», участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

<

дата> в помещении ООО «Королевство Красоты» по адресу: 

<

адрес>, офис 13, участники организованной группы -ФИО6, лица №№, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг №КЕ-02-ПА от 

<

дата> между Потерпевший №2 и ИП ФИО20 в лице Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и кредитного договора № от 

<

дата> между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и гр. Потерпевший №2, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств в размере 101 940 рублей, чем причинили ему значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:

Лицо № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы; 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь куратором ООО «Королевство Красоты», осуществлял контроль за деятельностью нижестоящих участников организованной группы, корректировал схему совершения преступлений, лично производил обучение торговых менеджеров, в том числе ФИО6 принципам обмана посетителей; 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь управляющей ООО «Королевство Красоты», обеспечивала строгую дисциплину среди подчиненных ей участников организованной группы, организовывала процесс обучения торговых менеджеров, в том числе ФИО6, принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием биоимпедансного анализатора состава тела «MultiscanBC», организовала направление ФИО6 к прибывшим на ресепшен Потерпевший №2 и ФИО22, проинструктировав о необходимости использования в отношении последних разработанных лицом № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №2 покупки ненужных ему услуг, предоставляемых ИП ФИО20 (ООО «Королевство Красоты»); 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь координатором ООО «Королевство Красоты», координировала преступную деятельность ФИО6 при ее общении с Потерпевший №2 и ФИО22; контролировала проведение ФИО6 аппаратного обследования потерпевшей и ее мужу, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвела расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №2, а также совместно с ФИО6 убеждала Потерпевший №2 и ФИО22 в мнимой необходимости их приобретения; 

ФИО6, являясь торговым менеджером ООО «Королевство Красоты», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №2 и ФИО22, без участия врача провела с помощью биоимпедансного анализатора состава тела «MultiscanBC» аппаратное обследование последних, в ходе которого произвела умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедила Потерпевший №2 и ФИО22 в наличии у них якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонила Потерпевший №2 и ФИО22 к мнимой необходимости приобретения ненужных им услуг, предоставляемых ИП ФИО20 и ООО «Королевство Красоты»;

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь старшим кредитным специалистом ООО «Королевство Красоты», осуществляла контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №2, который в последующем был передан в территориальный офис КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет, открытый на Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Похищенными путем обмана у Потерпевший №2 денежными средствами в размере 101 940 рублей, которые 

<

дата> поступили на расчетный счет 40№, открытый 

<

дата> в ПАО «ФИО1 Кузнецкий» по адресу: 

<

адрес> на имя лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

<

дата> в помещении ООО «Королевство Красоты» по адресу: 

<

адрес>, офис 13, участники организованной группы -ФИО6, лица №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг №КЕ-04-ПА от 

<

дата> между Потерпевший №3 и ООО «Королевство Красоты» в лице генерального директора лица№, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и кредитного договора №/P0372/469216 от 

<

дата> между ОАО КБ "Восточный" и гр. Потерпевший №3, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в размере 92 100 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:

Лицо № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы; 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь куратором ООО «Королевство Красоты», осуществлял контроль за деятельностью нижестоящих участников организованной группы, корректировал схему совершения преступлений, лично производил обучение торговых менеджеров, в том числе ФИО6 принципам обмана посетителей; 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь управляющей ООО «Королевство Красоты», обеспечивала строгую дисциплину среди подчиненных ей участников организованной группы, организовывала процесс обучения торговых менеджеров, в том числе ФИО6, принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием биоимпедансного анализатора состава тела «MultiscanBC», организовала направление ФИО6 к прибывшей на ресепшен Потерпевший №3, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицом № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №3 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых ООО «Королевство Красоты» (ИП «ФИО20»); 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя при совершении данного преступления обязанности координатора ООО «Королевство Красоты», координировала преступную деятельность ФИО6 при ее общении с Потерпевший №3; контролировала проведение ФИО6 аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвела расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №3, а также совместно с ФИО6 убеждала Потерпевший №3 в мнимой необходимости их приобретения; 

ФИО6, являясь торговым менеджером ООО «Королевство Красоты», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №3, без участия врача провела с помощью биоимпедансного анализатора состава тела «MultiscanBC» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвела умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедила Потерпевший №3 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонила Потерпевший №3 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых ООО «Королевство Красоты» и ИП «ФИО20»;

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь старшим кредитным специалистом ООО «Королевство Красоты», осуществляла контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №3, который в последующем был передан в территориальный офис ПАО КБ "Восточный", что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет ООО «Королевство Красоты». 

Похищенными путем обмана у Потерпевший №3 денежными средствами в размере 92 100 рублей, которые 

<

дата> поступили на расчетный счет 40№, открытый 

<

дата> в ПАО «ФИО1 Кузнецкий» по адресу: 

<

адрес> на ООО «Королевство Красоты», участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

<

дата> в помещении ООО «Королевство Красоты» по адресу: 

<

адрес>, офис 13, участники организованной группы -ФИО6, лица №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг №КЕ-04-ПА от 

<

дата> между Потерпевший №4 и ИП ФИО20 в лице лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и кредитного договора № от 

<

дата> между АО «ФИО1» и гр. Потерпевший №4, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств в размере 65 000 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:

Лицо № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь куратором ООО «Королевство Красоты», осуществлял контроль за деятельностью нижестоящих участников организованной группы, корректировал схему совершения преступлений, лично производил обучение торговых менеджеров, в том числе ФИО6 принципам обмана посетителей; 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь управляющей ООО «Королевство Красоты», обеспечивала строгую дисциплину среди подчиненных ей участников организованной группы, организовывала процесс обучения торговых менеджеров, в том числе ФИО6, принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием биоимпедансного анализатора состава тела «MultiscanBC», организовала направление ФИО6 к прибывшей на ресепшен Потерпевший №4, проинструктировав о необходимости использования в отношении последней разработанных лицом № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №4 покупки ненужных ей услуг, предоставляемых ИП ФИО20 (ООО «Королевство Красоты»);

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь координатором ООО «Королевство Красоты», координировала преступную деятельность ФИО6 при ее общении с Потерпевший №4; контролировала проведение ФИО6 аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвела расчет стоимости навязываемых услуг Потерпевший №4, а также совместно с ФИО6 убеждала Потерпевший №4 в мнимой необходимости их приобретения; 

ФИО6, являясь торговым менеджером ООО «Королевство Красоты», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №4, без участия врача провела с помощью биоимпедансного анализатора состава тела «MultiscanBC» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвела умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедила Потерпевший №4 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонила Потерпевший №4 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг, предоставляемых ИП ФИО20 и ООО «Королевство Красоты»; 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь старшим кредитным специалистом ООО «Королевство Красоты», осуществляла контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №4, который в последующем был передан в территориальный офис АО «ФИО1», что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет, открытый на лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Похищенными путем обмана у Потерпевший №4 денежными средствами в размере 65 000 рублей, которые 

<

дата> поступили на расчетный счет 40№, открытый 

<

дата> в ПАО «ФИО1 Кузнецкий» по адресу: 

<

адрес> на имя лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

<

дата> в помещении ООО «Королевство Красоты» по адресу: 

<

адрес>, офис 13, участники организованной группы - ФИО6, лица №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг №КЕ-07-ПА от 

<

дата> между Потерпевший №5 и ООО «Королевство Красоты» в лице генерального директора лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и кредитного договора № от 

<

дата> между АО «ФИО1» и гр. Потерпевший №5, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №5 денежных средств в размере 63 297, 26 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:

Лицо № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь куратором ООО «Королевство Красоты», осуществлял контроль за деятельностью нижестоящих участников организованной группы, корректировал схему совершения преступлений, лично производил обучение торговых менеджеров, в том числе ФИО6 принципам обмана посетителей; 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь координатором ООО «Королевство Красоты», координировала преступную деятельность ФИО6, при ее общении с Потерпевший №5; контролировала проведение ФИО6 аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвела расчет стоимости навязываемых услуг и ФИО16 Потерпевший №5, а также совместно с ФИО6 убеждала Потерпевший №5 в мнимой необходимости их приобретения; 

ФИО6, являясь торговым менеджером ООО «Королевство Красоты», используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №5, без участия врача провели с помощью биоимпедансного анализатора состава тела «MultiscanBC» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвела умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедила Потерпевший №5 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонила Потерпевший №5 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг и ФИО16, предоставляемых ООО «Королевство Красоты» и ИП ФИО20; 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь старшим кредитным специалистом ООО «Королевство Красоты», осуществляла контроль за составлением и формированием пакета документов, необходимого для выдачи потребительского кредита Потерпевший №5, который в последующем был передан в территориальный офис АО «ФИО1», что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет, открытый на ООО «Королевство Красоты».

Похищенными путем обмана у Потерпевший №5 денежными средствами в размере 63 297, 26 рублей, которые 

<

дата> поступили на расчетный счет 40№, открытый 

<

дата> в ПАО «ФИО1 Кузнецкий» по адресу: 

<

адрес> на ООО «Королевство Красоты», участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

<

дата> в помещении ООО «Королевство Красоты» по адресу: 

<

адрес>, офис 13, участники организованной группы -ФИО6, лица №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленное в ходе следствия лицо под руководством непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя вышеописанный механизм совершения преступления, под предлогом проведения бесплатной диагностики состояния здоровья, прикрываясь маской предоставления косметологических и медицинских услуг, посредством заключения договора возмездного оказания услуг №ЛВ-КЕ-02-ПА от 

<

дата> между Потерпевший №6 и ИП ФИО20 в лице лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и кредитного договора № от 

<

дата> между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и гр. Потерпевший №6, действуя организованной группой, совершили хищение путем обмана принадлежащих Потерпевший №6 денежных средств в размере 72 665 рублей, чем причинили ей значительный ущерб. Конкретная преступная деятельность участников совершенного преступления выразилась в следующем:

Лицо № совместно с лицом №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли общее руководство созданной ими организованной группы и входящими в нее структурными подразделениями, координировали и контролировали действия всех ее членов в ходе преступной деятельности; разработали план, механизм совершения преступления, а также обеспечили условия для его совершения; осуществляли распределение похищенных путем обмана денежных средств между всеми участниками организованной группы;

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь куратором ООО «Королевство Красоты», осуществлял контроль за деятельностью нижестоящих участников организованной группы, корректировал схему совершения преступлений, лично производил обучение торговых менеджеров, в том числе ФИО6 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего обязанности торгового менеджера, принципам обмана посетителей; 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь управляющей ООО «Королевство Красоты», обеспечивала строгую дисциплину среди подчиненных ей участников организованной группы, организовывала процесс обучения торговых менеджеров, в том числе ФИО6 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего обязанности торгового менеджера, принципам обмана посетителей при проведении аппаратного обследования с использованием биоимпедансного анализатора состава тела «MultiscanBC», проинструктировав ФИО6 и неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее обязанности торгового менеджера, о необходимости использования в отношении Потерпевший №6, разработанных лицом № совместно с лицом № приемов и методов обмана посетителей, сопровождающихся умышленным ложным (неквалифицированным) выявлением заболеваний в целях успешного навязывания Потерпевший №6 покупки ненужных ей услуг и ФИО16, предоставляемых ИП ФИО20 (ООО «Королевство Красоты»), организовала направление неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего обязанности торгового менеджера, к прибывшей на ресепшен Потерпевший №6;

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь координатором ООО «Королевство Красоты», координировала преступную деятельность ФИО6 совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим обязанности торгового менеджера, при их общении с Потерпевший №6; контролировала проведение ФИО6 и неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим обязанности торгового менеджера, аппаратного обследования потерпевшей, сопровождающегося умышленно ложным (неквалифицированным) выявлением проблем со здоровьем; представившись финансовым специалистом, произвела расчет стоимости навязываемых услуг и ФИО16 Потерпевший №6, а также совместно с ФИО6 и неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим обязанности торгового менеджера, убеждала Потерпевший №6 в мнимой необходимости их приобретения; 

ФИО6, являясь торговым менеджером ООО «Королевство Красоты», совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим обязанности торгового менеджера, используя приемы и методы психологического воздействия в отношении Потерпевший №6, без участия врача провели с помощью биоимпедансного анализатора состава тела «MultiscanBC» аппаратное обследование последней, в ходе которого произвели умышленное ложное (неквалифицированное) выявление проблем со здоровьем, а также умышленно убедили Потерпевший №6 в наличии у нее якобы явно-прогрессирующего характера ложно (неквалифицированно) выявленной проблемы со здоровьем (заболевания), после чего используя приемы и методы психологического воздействия умышленно склонили Потерпевший №6 к мнимой необходимости приобретения ненужных ей услуг и ФИО16, предоставляемых ИП ФИО20 и ООО «Королевство Красоты»; 

Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь старшим кредитным специалистом ООО «Королевство Красоты», составила и сформировала пакет документов, необходимый для выдачи потребительского кредита Потерпевший №6, который в последующем передала в территориальный офис КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), что обеспечило заведомо успешное предоставление потерпевшей потребительского кредита и последующее поступление заемных денежных средств на расчетный счет, открытый на лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Похищенными путем обмана у Потерпевший №6 денежными средствами в размере 72 665 рублей, которые 

<

дата> поступили на расчетный счет 40№, открытый 

<

дата> в ПАО «ФИО1 Кузнецкий» по адресу: 

<

адрес> на имя лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Всего преступными действиями организованной группы в лице ФИО6, лиц №, №, №, №, №, №, №, №, №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при непосредственном участии ФИО6 совершено хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, на общую сумму 470 562,26 рублей, в крупном размере.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора 

<

адрес> ФИО23 о рассмотрении настоящего уголовного дела в особом порядке в соответствии с требованиями ст.316, и гл.40.1 УПК РФ, поскольку с обвиняемой ФИО6 в ходе предварительного следствия было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого она выполнила.

Государственный обвинитель ФИО24 в судебном заседании подтвердила активное содействие подсудимой ФИО6 следствию в раскрытии и расследовании преступления, поддержала представление о рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО6 в особом порядке без проведения судебного разбирательства в связи с выполнением ею досудебного соглашения о сотрудничестве.

При ознакомлении с материалами уголовного дела ФИО6 было заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимая ФИО6 свою вину признала, полностью согласилась с предъявленным ей обвинением и поддержала свое ходатайство и представление прокурора о рассмотрении уголовного дела в особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Данное заявление сделано ФИО6 добровольно, после консультаций с защитником, она осознает характер и последствия данного заявления.

Защитник также поддержал ходатайство подсудимой и представление прокурора о рассмотрении уголовного дела в особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Таким образом, представление прокурора соответствует требованиям ст.317.5, 317.6 УПК РФ.

Судом установлено, что досудебное соглашение с обвиняемой ФИО6 было заключено добровольно с участием защитника.

Согласно заключенного с обвиняемой ФИО6 досудебного соглашения от 

<

дата> ФИО6 обязалась изобличить других соучастников преступления; рассказать о схеме совершенного преступлении, о наборе новых участников преступной группы и порядке их обучения; назвать, изобличить и рассказать о роли и действиях каждого из известных ей участников преступления; давать подробные правдивые показания по известным обстоятельствам, совершенным с другими участниками преступления; подтвердить свои показания на следственных действиях, не отказываться от показаний, данных на следственных действиях и подтвердить их в суде. 

Суд удостоверился, что ФИО6 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

В ходе предварительного следствия ФИО6 в ходе ее допросов подробно изложила структуру преступного объединения, функционировавшего на базе ООО «Королевство Красоты», подробно раскрыла механизм совершения преступления, указала весь круг лиц, подлежащих уголовному преследованию, раскрыла роли каждого из них в совершенном преступлении. Свои показания ФИО6 подтвердила и в ходе проведенных с ее участием очных ставок. Показания ФИО6 стали ключевыми в сборе доказательственной базы в отношении непосредственных организаторов и руководителей преступного объединения.

Судом исследованы характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц, степень угрозы личной безопасности, которой подвергалась подсудимая в результате сотрудничества со стороной обвинения.

При таких обстоятельствах суд полагает возможным постановить приговор в особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Обвинение, с которым согласилась ФИО6, подтверждено всеми материалами дела в их совокупности, а поэтому суд приходит к выводу о виновности ФИО6 в совершении инкриминируемого ей преступления.

Действия ФИО6 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, влияние наказания на исправление осужденного, состояние его здоровья. 

По месту жительства и регистрации на ФИО6 жалоб и замечаний не поступало, спиртными напитками не злоупотребляет (л.д. 23, 24 т.7), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (л.д. 19, 20 т.8), к административной ответственности не привлекалась (л.д. 25 т.8).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование иных участников преступления, в соответствии п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие двоих малолетних детей, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины подсудимой, чистосердечное раскаяние в содеянном, частичное возмещение причиненного материального ущерба, состояние ее здоровья, а также оказание помощи своей многодетной матери.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

ФИО6 совершила преступление, отнесенное к категории тяжких преступлений. 

Оснований для изменения категорий преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств его совершения, степени общественной опасности и положений ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется. 

При таких обстоятельствах, принимая во внимание фактические обстоятельства, тяжесть и общественную опасность совершенного ФИО6 преступления, учитывая состояние ее здоровья, данные о личности подсудимой, наличие ряда смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденной и предупреждение совершения ей новых преступлений, на условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что исправление ФИО6 возможно без изоляции ее от общества при назначении наказания в виде лишения свободы условно в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Правовых оснований для применения к ФИО6 положений ст.53.1 и ст.82 УК РФ не имеется, поскольку лишение свободы ей назначается условно.

При этом при определении размера наказания судом учитываются положения ч.2 ст.62 УК РФ. 

Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом наличия приведенной выше совокупности смягчающих обстоятельств, а также с учетом данных о личности подсудимой, суд полагает возможным не применять, так как исправление подсудимой, по мнению суда, может быть достигнуто без применения к ней дополнительного наказания.

Вместе с тем приведенную совокупность смягчающих обстоятельств и данных о личности подсудимой ФИО6 суд не находит исключительной, в связи с чем оснований для применения ст. 64 УК РФ не усматривает.

На стадии предварительного расследования потерпевшим Потерпевший №1 заявлен гражданский иск на сумму 75 560 рублей; потерпевшей Потерпевший №2 заявлен гражданский иск на сумму 131 197, 32 рублей; потерпевшей Потерпевший №3 заявлен гражданский иск на сумму 92 100 рублей; потерпевшей Потерпевший №4 заявлен гражданский иск на сумму 83 439, 79 рублей; потерпевшей Потерпевший №5 заявлен гражданский иск на сумму 23 703 рубля; потерпевшей Потерпевший №6 заявлен гражданский иск на сумму 55 500 рублей.

В судебном заседании ФИО6 частично возместила причиненный ущерб потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №5, Потерпевший №3 в размере 5 000 рублей каждой.

Данный ущерб потерпевшим со стороны ФИО6 причинен в результате совершения ею преступления, его размер подтвержден материалами уголовного дела, а поэтому в соответствии со ст.ст.1064, 1080 ГК РФ, гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №4 подлежат удовлетворению и взысканию с ФИО6 в полном объеме, а гражданские иски потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №5, Потерпевший №3 - частично, с учетом части возмещенного ФИО6 ущерба.

Постановлениями Железнодорожного районного суда 

<

адрес> от 13.09.2017г., 20.04.2017г., 17.11.2017г., 30.01.2018г., 16.05.2018г., 30.08.2018г., 16.01.2019г. наложены аресты на имущество в рамках расследования по выделенному уголовному делу №.

Суд полагает необходимым оставить указанные аресты на имущество иных лиц в рамках выделенного уголовного дела № до принятия окончательного процессуального решения по данному уголовному делу.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает на основании ст.81,82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309, 316, 317.7 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО6 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на условно осужденную ФИО6 на период испытательного срока следующие обязанности: 

-явиться в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, - в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет,

-один раз в месяц в дни, установленные начальником госоргана, являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации,

-не менять без уведомления инспекции место жительства.

Меру пресечения ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В случае отмены условного осуждения, зачесть ФИО6 в срок отбывания наказания время задержания в порядке ст.91 УПК РФ с 

<

дата> по 

<

дата>, время содержания под стражей с 

<

дата> по 

<

дата>, время содержания под домашним арестом 

<

дата>, по 

<

дата>. 

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №4 удовлетворить в полном объеме. Гражданские иски потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №5 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО6 в счет возмещения материального ущерба:

- в пользу Потерпевший №1 75 560 (семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;

- в пользу Потерпевший №3 87100 (восемьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек; 

- в пользу Потерпевший №4 83 439 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать девять) рублей 79 копеек;

- в пользу Потерпевший №2 126 197 (сто двадцать шесть тысяч сто девяносто семь) рублей 32 копейки;

- в пользу Потерпевший №6 50 500 (пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

- в пользу Потерпевший №5 18703 (восемнадцать тысяч семьсот три) рубля 00 копеек.

Аресты на следующее имущество:

- автомобиль марки «AUDIA 7» с регистрационным знаком 

<

***> РУС, VIN: №, принадлежащий ФИО25, на который 

<

дата>г. постановлением Железнодорожного районного суда 

<

адрес> наложен арест;

- денежные средства в размере 3 212 137 рублей 49 копеек, находящиеся на расчетном счете № в ПАО ФИО1 «Кузнецкий» по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем ИП ФИО20, на которые 

<

дата>г. постановлением Железнодорожного районного суда 

<

адрес> наложен арест;

- денежные средства в размере 712 182 рубля 68 копеек, находящиеся на расчетном счете № в ПАО ФИО1 «Кузнецкий» по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем ИП ФИО20, на которые 

<

дата>г. постановлением Железнодорожного районного суда 

<

адрес> наложен арест;

- денежные средства в размере 2 492 777 рублей 45 копеек, находящиеся на расчетном счете № в ПАО ФИО1 «Кузнецкий» по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем ООО «Даймонд Бьюти», на которые 

<

дата>г. постановлением Железнодорожного районного суда 

<

адрес> наложен арест;

- имущество, изъятое 

<

дата>г. в ходе обыска, проведенного в клинике «Европа» по адресу: 

<

адрес>, принадлежащее ФИО25, на общую сумму 658 832 рубля, на которое 

<

дата>г. постановлением Железнодорожного районного суда 

<

адрес> наложен арест;

- денежные средства, изъятые 

<

дата>г. в ходе обыска, проведенного в клинике «Европа» по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ФИО25 на общую сумму 104 820 рублей, на которые 

<

дата>г. постановлением Железнодорожного районного суда 

<

адрес> наложен арест;

- мотоцикл марки «ЧЕЗЕТ 50/47265» модель, номер двигателя 084093, номер шасси (рамы) 081278, 1989 г.в., принадлежащий ФИО26, на который 

<

дата>г. постановлением Железнодорожного районного суда 

<

адрес> наложен арест;

- автомобиль марки «GellyEmgrand», с регистрационным знаком 

<

***> РУС, VIN№, 2013 года выпуска, принадлежащий ФИО27, на который 

<

дата>г. постановлением Железнодорожного районного суда 

<

адрес> наложен арест;

- 1/3 долю в квартире общей площадью 67,2 кв.м по адресу: 

<

адрес>, принадлежащую ФИО28, на которую 

<

дата>г. постановлением Железнодорожного районного суда 

<

адрес> наложен арест;

- автомобиль марки «RenaulLogan (SR) с регистрационным знаком 

<

***> РУС, VIN: 

<

***>, 2007 года выпуска; автомобиль марки «Опель рекорд» с регистрационным знаком ***, номер двигателя 20S0341011, номер кузова 1601130071; прицеп *** регистрационным знаком 

<

***>, номер кузова 1170400, 1994 года выпуска, принадлежащие ФИО29, на которые 

<

дата>г. постановлением Железнодорожного районного суда 

<

адрес> наложен арест;

- автомобиль марки «SUBARU» с регистрационным знаком ***, номер кузова 2009958, 1998 года выпуска, принадлежащий ФИО30, на который 

<

дата>г. постановлением Железнодорожного районного суда 

<

адрес> наложен арест;

- автомобиль марки «ГАЗ-3307» с регистрационным знаком ***, номер двигателя М205069М, номер шасси (рамы) М1388728, 1991 года выпуска, принадлежащий ФИО31, на который 

<

дата>г. постановлением Железнодорожного районного суда 

<

адрес> наложен арест;

- мотоцикл марки «Днепр 11», модель, номер двигателя 999298, номер шасси (рамы) 532423, 1989 года выпуска, принадлежащий ФИО32, на который 

<

дата>г. постановлением Железнодорожного районного суда 

<

адрес> наложен арест;

- нежилое помещение (гараж) площадью 18,9 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес> Г, ГК «Диана», гараж №, принадлежащее ФИО33, на которое 

<

дата>г. постановлением Железнодорожного районного суда 

<

адрес> наложен арест;

- имущество, изъятое 

<

дата>г. в ходе обыска, проведенного в клинике «Европа» по адресу: 

<

адрес>, принадлежащее ООО «Даймонд Бьюти» и ИП ФИО20, на которое 

<

дата>г. постановлением Железнодорожного районного суда 

<

адрес> наложен арест; 

- имущество, изъятое 

<

дата>г. в ходе осмотра места происшествия в помещении гостиницы - хостел по адресу: 

<

адрес> «А», приобретенное ФИО25 и ФИО20, на которое 

<

дата>г. постановлением Железнодорожного районного суда 

<

адрес> наложен арест,

оставить до принятия окончательного процессуального решения по выделенному уголовному делу №, в рамках расследования которого они были наложены.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- DVD-диск, хранящийся в материалах уголовного дела №, хранить до принятия решения по данному уголовному делу; 

- документы, изъятые 

<

дата> в ходе выемки у Потерпевший №1: договор возмездного оказания услуг № КЕ-03-ПА от 

<

дата>, заключенный между ООО «Королевство красоты» и Потерпевший №1; квитанция к приходному кассовому ордеру от 

<

дата>, согласно которого Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения внес 75 560 рублей в кассу ООО «Королевство красоты»;

- документы, изъятые 

<

дата> в ходе выемки у Потерпевший №2: договор возмездного оказания услуг № КЕ-02-ПА от 

<

дата>, заключенный между ИП «ФИО20» и Потерпевший №2; кредитный договор №, заключенный 

<

дата> между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и Потерпевший №2; 

- документы, изъятые 

<

дата> в ходе выемки у Потерпевший №5: договор возмездного оказания услуг № КЕ-07-ПА от 

<

дата>, заключенный между ООО «Королевство красоты» и Потерпевший №5; кредитный договор №, заключенный 

<

дата> между АО «ФИО1» и Потерпевший №5; 

- документы, предоставленные КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по запросу: кредитный договор №, заключенный 

<

дата> между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и Потерпевший №2; 

- документы, изъятые 

<

дата> в ходе выемки в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО): кредитный договор №, заключенный 

<

дата> между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и Потерпевший №2; 

- документы, приобщенные к материалу проверки по факту обращения гражданки Потерпевший №3: договор возмездного оказания услуг № КЕ-04-ПА от 

<

дата>, заключенный между ООО «Королевство красоты» и Потерпевший №3;

- документы, приобщенные к материалу проверки по факту обращения гражданки Потерпевший №4,:

- договор возмездного оказания услуг № КЕ-04-ПА от 

<

дата>, заключенный между ИП «ФИО20» и Потерпевший №4;

- кредитный договор №, заключенный 

<

дата> между АО «ФИО1» и Потерпевший №4, хранящиеся в материалах уголовного дела №, хранить до принятия решения по данному уголовному делу;

- документы, изъятые в ходе обыска от 

<

дата> в помещении ООО «Даймонд Бьюти» по адресу: 

<

адрес>: приказ- распоряжение о приеме работника на работу №, согласно которого 

<

дата> в административный отдел на должность начальника финансово-экономического отдела в ООО «Королевство Красоты» принята ФИО34; 

- заявление ФИО34 о принятии в административный отдел на должность начальника финансово-экономического отдела в ООО «Королевство Красоты» от 

<

дата>; 

- копия паспорта ФИО34; 

- СНИЛС № ФИО34; 

- ФИО14 № ФИО34; 

- свидетельство о рождении; 

- трудовой договор № от 

<

дата>, согласно которого на должность менеджера по продажам в ООО «Королевство Красоты» принята ФИО35; 

- приказ распоряжение о приеме работника на работу №, согласно которого 

<

дата> в административный отдел на должность специалиста по работе с ФИО2 в ООО «Королевство Красоты» принята ФИО35; 

- копия паспорта ФИО35; 

- СНИЛС № ФИО35; 

- ФИО14 № на имя ФИО36; 

- свидетельства о рождении в количестве 2 штук; 

- заявление ФИО35 на предоставление очередного отпуска с 

<

дата> по 

<

дата>; 

- приказ распоряжение о предоставлении отпуска с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО35 за период работы с 

<

дата> по 

<

дата>; 

- заявление ФИО34 на предоставление очередного отпуска с 

<

дата> по 

<

дата>; 

- заявление ФИО37 на предоставление очередного отпуска с 

<

дата> по 

<

дата>; 

- приказ распоряжение о предоставлении отпуска с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО37 за период работы с 

<

дата> по 

<

дата>; 

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО37 и ФИО35;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО37 и ФИО35;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО37 и ФИО35;

- платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО37 и ФИО35;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО35 и ФИО37;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО35 и ФИО37;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО35 и ФИО37;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО35 и ФИО37;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО35 и ФИО37;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО35 и ФИО37;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО35 и ФИО37;

- платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО37 и ФИО35;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО37 и ФИО35;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО35 и ФИО38;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО20, ФИО38 и ФИО35;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО35 и ФИО38;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО20, ФИО38 и ФИО35;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО35 и ФИО38;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО20, ФИО38 и ФИО35;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО35 и ФИО38;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34, ФИО20, ФИО38 и ФИО35;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34 и ФИО39; 

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34 и ФИО39; 

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34 и ФИО39; 

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34 и ФИО39; 

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34 и ФИО39; 

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34 и ФИО39; 

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34 и ФИО39; 

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34 и ФИО39;

- расчетно-платежная ведомость № от 

<

дата> согласно которой выдана заработная плата ФИО34 и ФИО39; 

- ведомость на выплату зарплаты за сентябрь 2016 года, согласно которой представлены расчеты заработной платы ФИО42, ФИО6, ФИО8, ФИО35; 

- аванс за сентябрь 2016 года, согласно которого представлены расчеты выдачи аванса ФИО50, ФИО34; 

- аванс за сентябрь 2016 года, согласно которого представлены расчеты выдачи аванса ФИО40, ФИО37; 

- лист бумаги формата А4 с печатным текстом, согласно которого указаны заметки по исправления заработной платы за февраль. «ФИО9 - не прибавлен оклад за диетолога 6000 р; Галафтон посчитали по 5%, а надо по 3 %; ФИО10 - не посчитали оклад и вычли упавшие прошлых периодов, а их нет вообще, также возврат за координатора прошлого периода посчитали по 3%, а не по 1%, соответственно сумма не верная»; 

- лист бумаги формата А4 с печатным текстом в таблице, с указанием ФИО ФИО2, заключивших договора на оказание услуг с международной медицинской клиники «Европа», а также с указанием ФИО менеджера-диагноста и координатора, закрывавших сделку; 

- 3 листа бумаги формата А4 с печатным текстом в виде таблицы под названием «% расторжений от продаж» с указанием даты обращения, ФИО ФИО2, причины обращения. Всего в списке 79 обращений ФИО2 за апрель 2016 года;

- копия свидетельства о государственной регистрации права, выданное 

<

дата> Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, выданного ФИО21; 

- копия свидетельства о государственной регистрации в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Королевство Красоты», согласно которого 

<

дата> внесена запись о создании юридического лица за основным номером (ОГРН) 1155243001330; 

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, которое подтверждает, что ООО «Королевство Красоты» поставлено на учет 

<

дата> и ей присвоен ФИО14 5243035780 КПП 524301001; 

- копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Королевство красоты»; 

- копия решения № от 

<

дата> ФИО20; 

- копия приказа № о вступлении в должность руководителя от 

<

дата>; 

- копия листа записи ЕГРЮЛ, согласно которого имеются сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо ООО «Королевство Красоты»; 

- копия выписки из ЕГРЮЛ №А/2015 от 

<

дата>; 

- копия карточки ФИО2 с данными ООО «Королевство Красоты»;

- копия лицензии № ФС-99-04-002138 от 

<

дата>, выданная ООО «МедРемСервис»; 

- бланк договора на оказание услуг на техническое обслуживание медицинского договора от ООО «МедРемСервис» без номера и числа; 

- счет № от 

<

дата>; 

- счет-фактура 00584 от 

<

дата>; 

- акт № от 

<

дата>;

- акт проведения технического освидетельствования ООО «Королевство Красоты», согласно которого ресурс эксплуатации следующего оборудования продлен до 

<

дата>: 

- перечень медицинского оборудования, находящегося на балансе ООО «Королевство Красоты»;

- накладная № б/н от 

<

дата>, согласно которой от ООО «Даймонд Бьюти» в адрес ООО «Королевство Красоты» направлены предметы из пяти наименований;

- накладная № б/н от 

<

дата>, согласно которой от ООО «Даймонд Бьюти» в адрес ООО «Королевство Красоты» направлены предметы из семнадцати наименований;

- заявление ФИО37 на предоставление очередного отпуска с 

<

дата> по 

<

дата>; 

- заявление ФИО37 на предоставление очередного отпуска с 

<

дата> по 

<

дата>; 

- папка-файл зеленого цвета, в которой находятся следующие документы: заявление ФИО6 на имя генерального директора ООО «Королевство Красоты» от 

<

дата>, согласно которого она просит принять ее на должность специалиста по работе с ФИО2 с 

<

дата>;

- должностная инструкция медицинской сестры по косметологии; 

- должностная инструкция торгового менеджера; 

- должностная инструкция медицинской сестры по косметологии;

- лист расчета аванса за февраль 2016 года, согласно которого произведены расчеты аванса ФИО34, ФИО35, ФИО37;

- лист выдачи заработной платы за февраль, согласно которого были выданы денежные средства: ФИО52., ФИО42;

- лист выдачи аванса за январь, согласно которого были выданы денежные средства: ФИО37, ФИО6, ФИО35, ФИО53 ФИО42, ФИО34;

- лист выдачи заработной платы за декабрь, согласно которого были выданы денежные средства: ФИО37, ФИО35, ФИО54., ФИО34;

- лист выдачи аванса за декабрь, согласно которого были выданы денежные средства: ФИО37, ФИО6, ФИО35, ФИО55 ФИО34;

- лист выдачи заработной платы за ноябрь 2015 г., согласно которого были выданы денежные средства: ФИО37, ФИО6, ФИО35, ФИО56., ФИО34;

- лист выдачи аванса за ноябрь, согласно которого были выданы денежные средства: ФИО37, ФИО6, ФИО35, ФИО57 ФИО34;

- лист выдачи заработной платы за октябрь, согласно которого были выданы денежные средства: ФИО37, ФИО35, ФИО34; 

- лист выдачи аванса за октябрь 2015 г., согласно которого были выданы денежные средства: ФИО6, ФИО35, ФИО37, ФИО34;

- лист выдачи ЗП за сентябрь, согласно которого были выданы денежные средства: ФИО6, ФИО37, ФИО35, ФИО34; 

- лист выдачи аванса за сентябрь 2015 г., согласно которого были выданы денежные средства: ФИО6, ФИО37, ФИО35, ФИО34;

- лист выдачи заработной платы за август, согласно которого были выданы денежные средства: ФИО37, ФИО6, ФИО35, ФИО34; 

- лист выдачи аванса за август ФИО17, согласно которого были выданы денежные средства: ФИО6, ФИО37, ФИО35, ФИО34;

- 2 листа выдачи заработной платы за июль, согласно которого были выданы денежные средства: ФИО37, ФИО6, ФИО35, ФИО34; 

- проездной билет РЖД №, приобретенный на имя ФИО41; 

- проездной билет РЖД №, приобретенный на имя ФИО42; 

- проездной билет РЖД №, приобретенный на имя ФИО42; 

- проездной билет РЖД №, приобретенный на имя ФИО39; 

- проездной билет РЖД №, приобретенный на имя ФИО39; 

- лист с копиями двух проездных билетов РЖД: №, №, приобретенные на имя ФИО39;

- расходный кассовый ордер № от 

<

дата>; 

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО34; 

- копия страхового свидетельства на имя ФИО34;

- копия свидетельства о рождении ФИО34; 

- копия ФИО14 № на имя ФИО43;

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО6; 

- копия страхового свидетельства на имя ФИО6;

- копия свидетельства о рождении ФИО18; 

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО58.; 

- копия страхового свидетельства на имя ФИО59.; 

- копия ФИО14 № на имя ФИО60.; 

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО35; 

- копия страхового свидетельства на имя ФИО35;

- копия ФИО14 № на имя ФИО36; 

- копия свидетельства о рождении ФИО44; 

- копия свидетельства о рождении ФИО45; 

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО37; 

- копия страхового свидетельства на имя ФИО37; 

- копия ФИО14 № на имя ФИО37; 

- копия диплома ГБОУ СПО НО АМК ФИО37;

- копия сертификата специалиста ГБОУ СПО НО АМК ФИО37; 

- копия сертификата НОУ Академия красоты «FleurdeSoleil» ФИО37; 

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО42; 

- копия страхового свидетельства на имя ФИО42; 

- копия аттестата о среднем (полном) общем образовании, выданный ФИО46 МОУ Смирновской СОШ 

<

адрес>; 

- копия свидетельства о результатах ЕГЭ № на имя ФИО46; 

- договор банковского счета №ДБС33 от 

<

дата>; 

- акт приема-передачи АРМ от 

<

дата>,; 

- квитанция № от 

<

дата>; 

- платежное поручение № от 

<

дата>; 

- свидетельство о государственной регистрации в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Королевство Красоты»; 

- свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Королевство Красоты» в налоговом органе по месту ее нахождения; 

- устав ООО «Королевство красоты»; 

- приказ № о вступлении в должность руководителя от 

<

дата> ФИО20;

- договор аренды части нежилого помещения от 

<

дата>, между ИП ФИО11 и ООО «Королевство Красоты» в лице директора ФИО20, хранящиеся в материалах уголовного дела №, хранить до принятия решения по данному уголовному делу. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Арзамасский городской суд в течение 10 суток с момента провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, вправе поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ей защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника.

Судья (подпись) И.С.Шувалова

***

***

***

***и