Дело № 1-59/2025

42RS0008-01-2024-003982-96

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Кемерово 10 ноября 2025 года

Рудничный районный суд города Кемерово Кемеровской области в составе председательствующего судьи Мельниковой Ю.А.,

при секретаре Идт И.А.,

с участием государственного обвинителя, помощника прокурора Рудничного района г. Кемерово Дроздовой С.Б.,

подсудимого ФИО1,

защитника Южанинова А.А., 

представителя потерпевших ООО «ЭСКК» ФИО144, ОАО «СКЭК» ФИО147, АО «Теплоэнерго» ФИО174, ООО «Сибирская теплосбытовая компания» ФИО146, ООО «Чистый Город Кемерово» ФИО173,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступление им было совершено в г. Кемерово при следующих обстоятельствах:

в период с 01.08.2020 по 26.07.2022, являясь на основании протокола № 1 от 11.10.2019 общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Северная» № (далее по тексту ООО «УК «Северная») учредителем и директором ООО «УК «Северная», о чем 25.10.2019 в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании, осуществляющего деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда, находясь в офисе, расположенном в период с 01.08.2020 по 20.11.2021 по адресу: 

<

адрес>, в период с 21.11.2021 по 26.07.2022 по адресу: 

<

адрес>, являясь единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности, с правом первой подписи финансовых документов, организующий бухгалтерский учет и отчетность в Обществе, то есть, выполняя в ООО «УК «Северная» административно-хозяйственные, финансово экономические функции, выражающиеся в единоличном принятии решений по деятельности ООО «УК «Северная», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Кемеровскому филиалу Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская теплосбытовая компания» № (далее по тексту ООО «Сибирская теплосбытовая компания»), Акционерному Обществу «Теплоэнерго» № (далее по тексту АО «Теплоэнерго»), Обществу с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Кузбасса» № (далее по тексту ООО «ЭСКК»), Открытому акционерному обществу «Северо-Кузбасская энергетическая компания» № (далее по тексту ОАО «СКЭК»), Обществу с ограниченной ответственностью «Чистый Город Кемерово» № (далее по тексту ООО «Чистый Город Кемерово»), действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея доступ к денежным средствам, полученным в соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» от собственников помещений многоквартирных жилых домов, находящихся под обслуживанием ООО «УК «Северная», в виде оплаты за жилищно-коммунальные услуги и в соответствии с «Требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 253 от 28.03.2012, подлежащие перечислению в адрес ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей, и в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», в соответствии с договором подлежащие к перечислению ежемесячно на счет регионального оператора и, тем самым, принадлежащие Кемеровскому филиалу ООО «Сибирская теплосбытовая компания», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», создавая видимость реального исполнения принятых на себя обязательств по оплате, заведомо не имея намерения выполнять их в полном объеме, обязательства по договорам не исполнил, с использованием служебного положения, полученные путем злоупотребления доверием денежные средства в сумме 2 332 828,64 рублей, принадлежащие Кемеровскому филиалу ООО «Сибирская теплосбытовая компания», в сумме 1 061 159,34 рублей, принадлежащие АО «Теплоэнерго», в сумме 2 401 857,25 рублей, принадлежащие ОАО «СКЭК», в сумме 2 755 513,69 рублей, принадлежащие ООО «ЭСКК», в сумме 733 922,23 рублей, принадлежащие ООО «Чистый Город Кемерово», похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Кемеровскому филиалу ООО «Сибирская теплосбытовая компания», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово» имущественный вред на общую сумму 9 285 281,15 рублей, в особо крупном размере.

Так, ФИО1, реализуя единый преступный умысел на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Кемеровскому филиалу ООО «Сибирская теплосбытовая компания», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово» в особо крупном размере, с использованием служебного положения, с целью создания необходимых условий для совершения преступления и конспирации своих действий, заключил с Муниципальным предприятием города Кемерово «Расчетно-информационный центр» (далее по тексту МП «РИЦ») субагентский договор № на прием и перечисление платежей от 25.06.2020, согласно которому ООО «УК «Северная» приняло на себя обязательства по приему наличных и безналичных платежей от плательщиков, направленных на исполнение денежных обязательств плательщиков по оплате за жилищно-коммунальные услуги, тем самым получив доступ к денежным средствам, принадлежащим Кемеровскому филиалу ООО «Сибирская теплосбытовая компания», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово» и возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

После чего ФИО1, реализуя единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Кемеровскому филиалу ООО «Сибирская теплосбытовая компания», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», в период с 01.08.2020 по 26.07.2022, исполняя организационно-распорядительные функции, осуществляя уставную деятельность ООО «УК «Северная», связанную с управлением и эксплуатацией жилого фонда, находящегося на обслуживание ООО «УК «Северная», достоверно зная, что в соответствии с условиями заключенных: 

договора теплоснабжения и поставки горячей воды № от 01.05.2020, заключенного между АО «Теплоэнерго» и ООО «УК «Северная», согласно которому АО «Теплоэнерго» является «теплоснабжающей организацией», а ООО «УК «Северная» в лице ФИО1 является получателем тепловой энергии в горячей воде и теплоносителя от АО «Теплоэнерго» и обязуется оплачивать все количество приобретенной тепловой энергии; 

договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № от 01.05.2020, заключенного между ООО «Чистый Город Кемерово» и ООО «УК «Северная», согласно которому ООО «Чистый Город Кемерово» является «региональным оператором», а ООО «УК «Северная» в лице ФИО1 является исполнителем, предоставляющим потребителю коммунальные услуги от ООО «Чистый Город Кемерово» и обязуется оплачивать все предоставленные ООО «Чистый Город Кемерово» услуги; 

договора теплоснабжения и поставки горячей воды №т от 15.09.2020, заключенного между АО «Кемеровская генерация» в лице Кемеровского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания» и ООО «УК «Северная», согласно которому АО «Кемеровская генерация» в лице Кемеровского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания» является «теплоснабжающей организацией», а ООО «УК «Северная» в лице ФИО1 является получателем тепловой энергии в горячей воде и теплоносителя от АО «Кемеровская генерация» в лице Кемеровского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания» и обязуется оплачивать все количество приобретенной тепловой энергии; 

договора энергоснабжения № от 01.06.2020, заключенного между ООО «ЭСКК» и ООО «УК «Северная», согласно которому ООО «ЭСКК» является «ресурсоснабжающей организацией», а ООО «УК «Северная» в лице ФИО1 является получателем электрической энергии от ООО «ЭСКК» и обязуется оплачивать все количество приобретенной электрической энергии, 

договора водоснабжения и водоотведения № от 20.05.2020, заключенного между ОАО «СКЭК» и ООО «УК «Северная», согласно которому ОАО «СКЭК» является «ресурсоснабжающей организацией», а ООО «УК «Северная» в лице ФИО1 является исполнителем коммунального ресурса – отпуска холодной питьевой воды и приема сточных вод от ОАО «СКЭК» и обязуется оплачивать потребленную холодную питьевую воду и сброшенные сточные воды, 

осведомленный о том, что поступившие в рамках данных договоров денежные средства являются целевыми, действуя умышленно, из корытных побуждений, путем злоупотребления доверием, реализуя единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Кемеровскому филиалу ООО «Сибирская теплосбытовая компания», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», в особо крупном размере, с использованием служебного положения, исполняя организационно-распорядительные функции, осуществляя уставную деятельность и являясь учредителем ООО «УК «Северная», злоупотребляя оказанным в силу заключенных договоров доверием ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора, не перечислил в полном объеме денежные средства, поступившие на подконтрольные ФИО1 банковские счета и в пункты приема платежей ООО «УК «Северная» от жителей в счет оплаты за поставленные Кемеровским филиалом ООО «Сибирская теплосбытовая компания», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово» ресурсы и оказанные услуги, подлежащие перечислению в Кемеровский филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово».

Затем ФИО1, реализуя единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Кемеровскому филиалу ООО «Сибирская теплосбытовая компания», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», в особо крупном размере, используя служебное положение, после того, как жителями многоквартирных домов, находящихся под обслуживанием ООО «УК «Северная», произведена в безналичной форме на расчетный счет ООО «УК «Северная» №, открытый в ПАО «Сбербанк», и в наличной форме в офисе ООО «УК «Северная» оплата:

поставленных ресурсов АО «Теплоэнерго» в сумме 2 954 143,39 рублей (из которых в наличной форме поступили в сумме 1 061 159,34 рублей), которая согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № от 28.03.2012 подлежала перечислению в полном объеме в адрес ресурсоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей, создавая видимость реального исполнения принятых на себя обязательств по оплате, заведомо не имея намерения выполнять их в полном объеме, перечислил не в полном объеме в адрес АО «Теплоэнерго» денежные средства в сумме 443 826,62 рублей, то есть с целью завладения денежными средствами, принадлежащими АО «Теплоэнерго», оставил в собственном распоряжении денежные средства в сумме 2 510 316,77 рублей, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению,

поставленных ресурсов Кемеровским филиалом ООО «Сибирская теплосбытовая компания» в сумме 4 433 469,56 рублей (из которых в наличной форме поступили в сумме 2 332 828,64 рублей), которая согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № от 28.03.2012 подлежала перечислению в полном объеме в адрес ресурсоснабжающей организации Кемеровского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей, создавая видимость реального исполнения принятых на себя обязательств по оплате, заведомо не имея намерения выполнять их в полном объеме, перечислил не в полном объеме в адрес Кемеровского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания» денежные средства в сумме 1 726 892,91 рублей, то есть с целью завладения денежными средствами, принадлежащими Кемеровскому филиалу ООО «Сибирская теплосбытовая компания», оставил в собственном распоряжении денежные средства в сумме 2 706 576,65 рублей, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению,

поставленных ресурсов ОАО «СКЭК» в сумме 5 949 356,19 рублей (из которых в наличной форме поступили в сумме 2 401 857,25 рублей), которая согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № от 28.03.2012 подлежала перечислению в полном объеме в адрес ресурсоснабжающей организации ОАО «СКЭК» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей, создавая видимость реального исполнения принятых на себя обязательств по оплате, заведомо не имея намерения выполнять их в полном объеме, перечислил не в полном объеме в адрес ОАО «СКЭК» денежные средства в сумме 1 356 898,51 рублей, то есть с целью завладения денежными средствами, принадлежащими ОАО «СКЭК», оставил в собственном распоряжении денежные средства в сумме 4 592 457,68 рублей, и возможность распоряжаться ими по своему усмотрению,

поставленных ресурсов ООО «ЭСКК» в сумме 6 410 685,88 рублей (из которых в наличной форме поступили в сумме 2 755 513,69 рублей), которая согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № от 28.03.2012 подлежала перечислению в полном объеме в адрес ресурсоснабжающей организации ООО «ЭСКК» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей, создавая видимость реального исполнения принятых на себя обязательств по оплате, заведомо не имея намерения выполнять их в полном объеме, перечислил не в полном объеме в адрес ООО «ЭСКК» денежные средства в сумме 958 683,12 рублей, то есть с целью завладения денежными средствами, принадлежащими ООО «ЭСКК», оставил в собственном распоряжении денежные средства в сумме 5 452 002,76 рублей, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, 

оказанных услуг ООО «Чистый Город Кемерово» в сумме 1 723 546,98 рублей (из которых в наличной форме поступили в сумме 733 922,23 рублей), которая согласно договору № на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 01.05.2020 подлежит перечислению ежемесячно в полном объеме в адрес регионального оператора ООО «Чистый Город Кемерово», создавая видимость реального исполнения принятых на себя обязательств по оплате, заведомо не имея намерения выполнять их в полном объеме, перечислил не в полном объеме в адрес ООО «Чистый Город Кемерово», денежные средства в сумме 112 021,58 рублей, то есть с целью завладения денежными средствами, принадлежащими ООО «Чистый Город Кемерово», оставил в собственном распоряжении денежные средства в сумме 1 611 525,40 рублей, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

После чего в период с 01.08.2020 по 26.07.2022 ФИО1, реализуя единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Кемеровскому филиалу ООО «Сибирская теплосбытовая компания», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», злоупотребляя оказанным в силу заключенных договоров доверием ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора, в особо крупном размере, используя служебное положение, злоупотребляя доверием сотрудника ООО «УК «Северная», осуществляющего прием платежей – ФИО4 №4, сложившимся в силу служебного положения ФИО1, веденной в заблуждение ФИО1, неосведомленной относительно его истинных намерений и не располагающей сведениями о незаконном характере указаний руководителя, после поступления от жителей многоквартирных домов, находящихся под обслуживанием ООО «УК «Северная», денежных средств в кассу ООО «УК «Северная» в наличной форме:

- в сумме 1 061 159,34 рублей за услуги АО «Теплоэнерго», 

- в сумме 2 332 828,64 рублей за услуги Кемеровского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания», 

- в сумме 2 755 513,69 рублей за услуги ООО «ЭСКК»,

- в сумме 2 401 857,25 рублей за услуги ОАО «СКЭК»,

- в сумме 733 922,23 рублей за услуги ООО «Чистый Город Кемерово»,

а всего в сумме 9 285 281,15 рублей, произвел инкассацию денежных средств и получил наличные денежные средства, из которых, осведомленный о том, что поступившие в рамках данных договоров денежные средства являются целевыми, и подлежат перечислению в адрес ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора, достоверно зная, что в адрес Кемеровского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания» не перечислены денежные средства в сумме 2 706 576,65 рублей, в адрес АО «Теплоэнерго» не перечислены денежные средства в сумме 2 510 316,77 рублей, в адрес ООО «ЭСКК» не перечислены денежные средства в сумме 5 452 002,76 рублей, в адрес ОАО «СКЭК» не перечислены в сумме 4 592 457,68 рублей, в адрес ООО «Чистый Город Кемерово» не перечислены денежные средства в сумме 1 611 525,40 рублей, используя карту, выпущенную к расчетному счету № ООО «УК «Северная», открытому в ПАО «Сбербанк», находящуюся у него в распоряжении, с целью конспирации своих действий внес через банкоматы города Кемерово на расчетный счет не в полном объеме инкассируемые им денежные средства:

- 04.08.2020 в сумме 55 000,00 рублей,

- 10.08.2020 в сумме 20 000,00 рублей,

- 19.08.2020 в сумме 19 000,00 рублей,

- 20.08.2020 в сумме 10 000,00 рублей,

- 20.08.2020 в сумме 10 000,00 рублей,

- 25.08.2020 в сумме 104 000,00 рублей,

- 26.08.2020 в сумме 29 000,00 рублей,

- 03.09.2020 в сумме 21 000,00 рублей,

- 15.09.2020 в сумме 20 000,00 рублей,

- 17.09.2020 в сумме 18 000,00 рублей,

- 22.09.2020 в сумме 55 000,00 рублей,

- 23.09.2020 в сумме 38 000,00 рублей,

- 24.09.2020 в сумме 20 000,00 рублей,

- 24.09.2020 в сумме 40 000,00 рублей,

- 25.09.2020 в сумме 25 000,00 рублей,

- 29.09.2020 в сумме 20 000,00 рублей,

- 03.10.2020 в сумме 60 000,00 рублей,

- 20.10.2020 в сумме 25 000,00 рублей,

- 23.10.2020 в сумме 35 000,00 рублей,

- 29.10.2020 в сумме 7 000,00 рублей,

- 05.11.2020 в сумме 10 000,00 рублей,

- 10.11.2020 в сумме 81 000,00 рублей,

- 20.11.2020 в сумме 40 000,00 рублей,

- 24.11.2020 в сумме 35 000,00 рублей,

- 24.11.2020 в сумме 45 000,00 рублей,

- 10.12.2020 в сумме 20 000,00 рублей,

- 29.01.2021 в сумме 25 000,00 рублей,

- 30.01.2021 в сумме 30 000,00 рублей,

- 01.02.2021 в сумме 13 000,00 рублей,

- 01.02.2021 в сумме 80 000,00 рублей,

- 14.04.2021 в сумме 20 000,00 рублей, 

а всего на общую сумму 1 030 000,00 рублей, после чего используя карту, выпущенную к расчетному счету № ООО «УК «Северная», открытому в ПАО «Сбербанк», находящуюся у него в распоряжении, снял с расчётного счета ООО УК «Северная» денежные средства: 

- 06.08.2020 в сумме 3 500,00 рублей,

- 10.08.2020 в сумме 5 000,00 рублей,

- 19.08.2020 в сумме 10 000,00 рублей,

- 19.08.2020 в сумме 40 000,00 рублей,

- 02.09.2020 в сумме 8 000,00 рублей,

- 03.09.2020 в сумме 9 000,00 рублей,

- 14.09.2020 в сумме 2 000,00 рублей,

- 14.09.2020 в сумме 10 000,00 рублей,

- 21.09.2020 в сумме 19 000,00 рублей,

- 30.10.2020 в сумме 5 000,00 рублей,

- 04.11.2020 в сумме 20 000,00 рублей,

- 04.11.2020 в сумме 55 000,00 рублей,

- 10.11.2020 в сумме 14 000,00 рублей,

- 10.11.2020 в сумме 40 000,00 рублей,

- 18.11.2020 в сумме 25 000,00 рублей,

- 21.11.2020 в сумме 15 000,00 рублей,

- 22.11.2020 в сумме 4 000,00 рублей,

- 27.11.2020 в сумме 4 700,00 рублей,

- 27.11.2020 в сумме 15 700,00 рублей,

- 29.11.2020 в сумме 27 000,00 рублей,

- 02.12.2020 в сумме 15 000,00 рублей,

- 07.12.2020 в сумме 55 000,00 рублей,

- 11.12.2020 в сумме 40 000,00 рублей,

- 11.12.2020 в сумме 45 000,00 рублей,

- 11.12.2020 в сумме 80 000,00 рублей,

- 14.12.2020 в сумме 55 000,00 рублей,

- 22.12.2020 в сумме 20 000,00 рублей,

- 22.12.2020 в сумме 40 000,00 рублей,

- 14.01.2021 в сумме 15 000,00 рублей,

- 25.01.2021 в сумме 80 000,00 рублей,

- 25.01.2021 в сумме 80 000,00 рублей,

- 06.02.2021 в сумме 1 500,00 рублей,

- 06.02.2021 в сумме 47 000,00 рублей,

- 07.02.2021 в сумме 7 500,00 рублей,

- 10.02.2021 в сумме 53 000,00 рублей,

- 11.02.2021 в сумме 19 000,00 рублей,

- 15.02.2021 в сумме 31 000,00 рублей,

- 28.02.2021 в сумме 30 000,00 рублей,

- 03.03.2021 в сумме 70 000,00 рублей,

- 05.03.2021 в сумме 14 000,00 рублей,

- 05.03.2021 в сумме 40 000,00 рублей,

- 09.03.2021 в сумме 3 429,18 рублей,

- 10.03.2021 в сумме 70,82 рублей,

- 12.03.2021 в сумме 39 000,00 рублей,

- 16.03.2021 в сумме 33 000,00 рублей,

- 17.03.2021 в сумме 150 000,00 рублей,

- 18.03.2021 в сумме 100 000,00 рублей,

- 06.04.2021 в сумме 25 000,00 рублей,

- 15.04.2021 в сумме 20 000,00рублей,

- 17.04.2021 в сумме 41 000,00 рублей,

- 19.04.2021 в сумме 9 000,00 рублей,

- 19.04.2021 в сумме 55 000,00 рублей,

- 28.04.2021 в сумме 55 000,00 рублей,

- 29.04.2021 в сумме 8 300,00 рублей,

- 01.05.2021 в сумме 34 000,00 рублей,

- 06.05.2021 в сумме 50 000,00 рублей,

- 07.05.2021 в сумме 22 500,00 рублей,

- 09.05.2021 в сумме 10 500,00 рублей,

- 13.05.2021 в сумме 28 000,00 рублей, 

на общую сумму 1 853 700,00 рублей, тем самым получил доступ к денежным средствам на общую сумму 10 108 981,15 рублей, из которых 9 285 281,15 рублей принадлежащие Кемеровскому филиалу ООО «Сибирская теплосбытовая компания», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово» и возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, то есть оставил денежные средства в сумме 9 285 281,15 рублей в собственном распоряжении, не намереваясь использовать денежные средства на нужды ООО УК «Северная» и возвращать полученные денежные средства, похитив их. 

Таким образом, ФИО1 в период с 01.08.2020 по 26.07.2022, действуя умышленно, являясь учредителем и директором ООО «УК «Северная», находясь в офисе, расположенном в период с 01.08.2020 по 20.11.2021 по адресу: 

<

адрес>, в период с 21.11.2021 по 26.07.2022 по адресу: 

<

адрес>, выполняя в ООО «УК «Северная» административно-хозяйственные, финансово-экономические функции, то есть с использованием своего служебного положения, злоупотребляя оказанным в силу заключенных договоров доверием Кемеровского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», противоправно, вопреки воле собственников, из корыстных побуждений, после получения наличных денежных средств, не намереваясь использовать денежные средства на нужды ООО УК «Северная» и возвращать полученные денежные средства, свои обязательства перед ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором не выполнил, денежные средства, полученные в наличной форме в виде платежей за жилищно-коммунальные услуги от жителей многоквартирных домов, находящихся под обслуживанием ООО «УК «Северная» в сумме 9 285 281,15 рублей в особо крупном размере умышленно, из корыстных побуждений с использованием служебного положения похитил, распорядился принятыми денежными средствами, безвозмездно, обратил их в свою пользу и израсходовал их по своему усмотрению на личные нужды, чем причинил Кемеровскому филиалу ООО «Сибирская теплосбытовая компания» имущественный ущерб на сумму 2 332 828,64 рублей, АО «Теплоэнерго» имущественный ущерб на сумму 1 061 159,34 рублей, ОАО «СКЭК» имущественный ущерб на сумму 2 401 857,25 рублей, ООО «ЭСКК» имущественный ущерб на сумму 2 755 513,69 рублей, ООО «Чистый Город Кемерово» имущественный ущерб на сумму 733 922,23 рублей, на общую сумму 9 285 281,15 рублей, в особо крупном размере.

Своими действиями ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, ФИО1 в период с 01.11.2022 по 15.05.2023, занимая должность заместителя директора в обществе с ограниченной ответственностью «Константа» № (далее по тексту ООО «Константа»), директором которого являлась ФИО4 №2, которая в силу сложившихся личных отношений, вытекающих из подчиненности ФИО4 №2 ФИО1 по предыдущему месту работы, не являлась самостоятельной в принимаемых решениях, то есть являясь фактическим руководителем ООО «Константа», сведения о создании которого 01.08.2016 Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово внесены в ЕГРЮЛ, осуществляющего деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполняя в ООО «Константа» фактически административно-хозяйственные, финансово-экономические функции, выражающиеся в единоличном принятии решений по деятельности ООО «Константа», неся ответственность за последствия принимаемых им решений, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Кузбасса» № (далее по тексту ООО «ЭСКК»), Открытому акционерному обществу «Северо-Кузбасская энергетическая компания» № (далее по тексту ОАО «СКЭК»), Обществу с ограниченной ответственностью «Чистый Город Кемерово» № (далее по тексту ООО «Чистый Город Кемерово»), действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея доступ к денежным средствам, полученным в соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» от собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся под обслуживанием ООО «Константа», в виде оплаты за жилищно-коммунальные услуги и в соответствии с Требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № от 28.03.2012, подлежащие перечислению в адрес ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей, и в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», в соответствии с договором подлежащие к перечислению ежемесячно на счет регионального оператора и, тем самым, принадлежащие ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», создавая видимость реального исполнения принятых на себя обязательств по оплате, заведомо не имея намерения выполнять их в полном объеме, обязательства по договорам не исполнил, с использованием служебного положения, полученные путем злоупотребления доверием денежные средства в сумме 431 436,12 рублей, принадлежащие ООО «ЭСКК», в сумме 324 270,19 рублей, принадлежащие ОАО «СКЭК», в сумме 214 746,71 рублей, принадлежащие ООО «Чистый Город Кемерово», похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово» имущественный вред на общую сумму 970 453,02 рублей, в крупном размере.

Так, ФИО1, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово» в крупном размере, с использованием служебного положения, с целью создания необходимых условий для совершения преступления и конспирации своих действий, на основании заключенного между ООО «Константа» и Муниципальным предприятием города Кемерово «Расчетно-информационный центр» (далее по тексту МП «РИЦ») агентского договора № на прием и перечисление платежей от 01.11.2022, согласно которому ООО «Константа» приняло на себя обязательства по приему наличных и безналичных платежей от плательщиков, направленных на исполнение денежных обязательств плательщиков по оплате за жилищно-коммунальные услуги, тем самым получив доступ к денежным средствам, принадлежащим ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово» и возможность беспрепятственно распоряжаться ими по своему усмотрению.

После чего ФИО1, реализуя единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово» в крупном размере, в период с 01.11.2022 по 15.05.2023, фактически исполняя организационно-распорядительные функции в ООО «Константа», деятельность которой связана с управлением и эксплуатацией жилого фонда, находящегося в обслуживании ООО «Константа», достоверно зная, что в соответствии с условиями: 

договора энергоснабжения № от 01.11.2022 заключенного, между ООО «ЭСКК» и ООО «Константа», согласно которому ООО «ЭСКК» является «ресурсоснабжающей организацией», а ООО «Константа» является получателем электрической энергии от ООО «ЭСКК» и обязуется оплачивать все количество приобретенной электрической энергии; 

договора водоснабжения и водоотведения № от 01.11.2022, заключенного между ОАО «СКЭК» и ООО «Константа», согласно которому ОАО «СКЭК» является «ресурсоснабжающей организацией», а ООО «Константа» является исполнителем коммунального ресурса – отпуска холодной питьевой воды и приема сточных вод от ОАО «СКЭК» и обязуется оплачивать потребленную холодную питьевую воду и сброшенные сточные воды; 

договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № от 25.11.2022, заключенного между ООО «Чистый Город Кемерово» и ООО «Константа», согласно которому ООО «Чистый Город Кемерово» является «региональным оператором», а ООО «Константа» является исполнителем, предоставляющим потребителю коммунальные услуги от ООО «Чистый Город Кемерово» и обязуется оплачивать все предоставленные ООО «Чистый Город Кемерово» услуги, осведомленный о том, что поступившие в рамках данных договоров денежные средства являются целевыми, действуя умышленно, из корытных побуждений, путем злоупотребления доверием, реализуя единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», в крупном размере, с использованием служебного положения, фактически исполняя организационно-распорядительные функции, то есть являясь фактическим руководителем ООО «Константа», злоупотребляя оказанным в силу заключенных договоров доверием ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора, не перечислил в полном объеме денежные средства, поступившие на подконтрольные ФИО1 банковские счета и в пункты приема платежей ООО «Константа» от жителей в счет оплаты за поставленные ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово» ресурсы, подлежащие перечислению в ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово».

После чего в период с 01.11.2022 по 15.05.2023 ФИО1, осуществляя фактическое руководство ООО «Константа», реализуя единый преступный умысел на хищение путем злоупотребления доверия денежных средств, с использованием служебного положения, в крупном размере, злоупотребляя оказанным в силу заключенных договоров доверием ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора, после того, как жителями многоквартирных домов, находящихся под обслуживанием ООО «Константа», произведена оплата в наличной и безналичной форме: 

поставленных ресурсов ООО «ЭСКК» в сумме 1 222 841,20 рублей, которая согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № от 28.03.2012 подлежит перечислению в полном объеме в адрес ресурсоснабжающей организации ООО «ЭСКК» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей, создавая видимость реального исполнения принятых на себя обязательств по оплате, заведомо не имея намерения выполнять их в полном объеме, перечислил не в полном объеме в адрес ООО «ЭСКК» денежные средства в сумме 791 405,08 рублей, то есть с целью завладения денежными средствами, принадлежащими ООО «ЭСКК», оставил на расчетном счете ООО «Константа», денежные средства в сумме 431 436,12 рублей, 

поставленных ресурсов ОАО «СКЭК» в сумме 1 200 359,87 рублей, которая согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № от 28.03.2012 подлежит перечислению в полном объеме в адрес ресурсоснабжающей организации ОАО «СКЭК» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей, создавая видимость реального исполнения принятых на себя обязательств по оплате, заведомо не имея намерения выполнять их в полном объеме, перечислил не в полном объеме в адрес ОАО «СКЭК» денежные средства в сумме 876 089,68 рублей, то есть с целью завладения денежными средствами, принадлежащими ОАО «СКЭК», оставил на расчетном счете ООО «Константа», денежные средства в сумме 324 270,19 рублей, 

оказанных услуг ООО «Чистый Город Кемерово» в сумме 342 293,72 рублей, которая согласно договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № от 25.11.2022 подлежит перечислению ежемесячно в полном объеме в адрес регионального оператора ООО «Чистый Город Кемерово», создавая видимость реального исполнения принятых на себя обязательств по оплате, заведомо не имея намерения выполнять их в полном объеме, перечислил не в полном объеме в адрес ООО «Чистый Город Кемерово» денежные средства в сумме 127 547,01 рублей, то есть с целью завладения денежными средствами, принадлежащими ООО «Чистый Город Кемерово», оставил на расчетном счете ООО «Константа», денежные средства в сумме 214 746,71 рублей.

Затем ФИО1 в период с 01.11.2022 по 15.05.2023, реализуя единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово» в крупном размере, используя служебное положение, злоупотребляя оказанным в силу заключенных договоров доверием ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», в рамках которых ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово» обоснованно рассчитывали на добросовестное исполнение обязательств по перечислению поступивших от жителей домов, находящихся под обслуживанием ООО «Константа», за оказанные услуги денежных средств в полном объеме, похитил целевые денежные средства на общую сумму 970 453,02 рублей, принадлежащие ООО «ЭСКК» в сумме 431 436,12 рублей, принадлежащие ОАО «СКЭК» в сумме 324 270,19 рублей, принадлежащие ООО «Чистый Город Кемерово» в сумме 214 746,71 рублей, находящиеся на расчетном счете ООО «Константа», распорядившись ими по своему усмотрению, из которых без наличия на то оснований, дал указание на совершение неправомерных переводов денежных средств, исполняя которые, сотрудник ООО «Константа» ФИО4 №12, введенная в заблуждение ФИО1, не осведомленная относительно его истинных намерений, совершила переводы по различным основаниям на расчетные счета ФИО1 в сумме 582 420,97 рублей, в виде выплаты заработной платы на расчетные счета ФИО7 в сумме 149 201,72 рублей, по договору субаренды № от 18.04.2022 на расчетные счета ООО «Камелот-А» в сумме 150 000,00 рублей, за оплату услуг на расчетные счета ООО «КлинингГрупп» в сумме 145 000,00 рублей, а всего на общую сумму 1 026 622,69 рублей.

Продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение путем злоупотребления доверия денежных средств, принадлежащих ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», в крупном размере, с использованием служебного положения, ФИО1 в период с 01.11.2022 по 15.05.2023 осознавая, что поступившие от жителей многоквартирных жилых домов денежные средства в виде оплаты за поставленные ресурсы и оказанные региональным оператором услуги являются целевыми и не могут использоваться на цели и нужды ведения хозяйственной деятельности ООО «Константа», достоверно зная, что целевые денежные средства в сумме 431 436,12 рублей, принадлежащие ООО «ЭСКК», рублей, в сумме 324 270,19 рублей, принадлежащие ОАО «СКЭК», в 214 746,71 рублей, принадлежащие ООО «Чистый Город Кемерово», находятся на расчетных счетах ООО «Константа», при отсутствии прибыли, злоупотребляя доверием ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», основанного на договорных отношениях, под видом осуществления хозяйственной деятельности ООО «Константа», не намереваясь использовать денежные средства на нужды ООО «Константа» и возвращать полученные денежные средства, дал указания сотруднику ООО «Константа», осуществляющему ведение бухгалтерского учета – ФИО4 №12, злоупотребляя ее доверием, сложившимся в силу служебного положения ФИО1, веденной им в заблуждение и неосведомленной относительно истинных намерений ФИО1, на перечисление денежных средств на личные расчетные счета ФИО1

В период с 01.11.2022 по 15.05.2023 сотрудник ООО «Константа» - ФИО4 №12, осуществляющая ведение бухгалтерского учета, фактически подчиненная ФИО1, указания которого являющиеся в силу подчиненности обязательными для исполнения, не осведомленная относительно преступных намерений ФИО1, не располагающая сведениями о незаконном характере указаний руководителя, по его указанию неправомерно и безосновательно перечислила денежные средства с расчетного счета ООО «Константа» №, открытого в ПАО «Сбербанк» на личный расчетный счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк»:

с назначением платежа: «выдача в подотчет сотруднику на основании заявления»:

- 05.01.2023 в сумме 11 000,00 рублей,

- 11.01.2023 в сумме 40 000,00 рублей,

- 21.01.2023 в сумме 14 500,00 рублей,

- 24.01.2023 в сумме 27 000,00 рублей,

- 25.01.2023 в сумме 26 000,00 рублей,

- 31.01.2023 в сумме 25 000,00 рублей,

- 07.02.2023 в сумме 15 000,00 рублей, 

- 17.02.2023 в сумме 5 000,00 рублей,

- 28.02.2023 в сумме 30 000,00 рублей,

- 09.03.2023 в сумме 8 000,00 рублей, 

- 15.03.2023 в сумме 15 000,00 рублей, 

- 16.03.2023 в сумме 30 000,00 рублей,

- 17.03.2023 в сумме 7 600,00 рублей,

- 20.03.2023 в сумме 5 000,00 рублей,

- 21.03.2023 в сумме 5 000,00 рублей,

- 25.03.2023 в сумме 17 000,00 рублей,

- 28.03.2023 в сумме 8 000,00 рублей,

- 31.03.2023 в суме 6 500,00 рублей,

- 05.04.2023 в сумме 3 500,00 рублей,

- 06.04.2023 в сумме 4 000,00 рублей,

- 07.04.2023 в сумме 7 000,00 рублей,

- 08.04.2023 в сумме 28 000,00 рублей,

- 09.04.2023 в суме 3 500,00 рублей,

- 11.04.2023 в сумме 6 000,00 рублей,

- 12.04.2023 в сумме 2 700,00 рублей,

- 12.04.2023 в сумме 4 000,00 рублей, 

- 13.04.2023 в сумме 4 000,00 рублей,

- 14.04.2023 в сумме 16 000,00 рублей,

с назначением платежа: «Перевод для выплаты заработной платы из кассы организации»:

- 01.03.2023 в сумме 10 000,00 рублей,

с назначением платежа: «Перевод для оплаты услуг клининга, представительские расходы»:

- 04.03.2023 в сумме 60 000,00 рублей,

- 07.03.2023 в сумме 30 000,00 рублей,

- 08.03.2023 в сумме 10 000,00 рублей,

с назначением платежа: «Предоставление краткосрочного беспроцентного займа сотруднику»:

- 22.03.2023 в сумме 40 000,00 рублей,

после получения которых, с целью придания видимости правомерности совершенных расходных операций предоставил документы на понесенные расходы на сумму 6 279,00 рублей, в действительности не намереваясь возвращать полученные денежные средства и расходовать их на деятельность ООО «Константа», тем самым ФИО1 распорядился денежными средствами на общую сумму 524 300,00 рублей, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал их по своему усмотрению на личные нужды.

После чего, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», в крупном размере, с использованием служебного положения, ФИО1 в период с 01.11.2022 по 15.05.2023, осознавая, что поступившие от жителей многоквартирных жилых домов денежные средства в виде оплаты за поставленные ресурсы и оказанные региональным оператором услуги являются целевыми и не могут использоваться на цели и нужды ведения хозяйственной деятельности ООО «Константа», достоверно зная, что целевые денежные средства в сумме 431 436,12 рублей, принадлежащие ООО «ЭСКК», в сумме 324 270,19 рублей, принадлежащие ОАО «СКЭК», в сумме 214 746,71 рублей, принадлежащие ООО «Чистый Город Кемерово» находятся на расчетных счетах ООО «Константа», при отсутствии прибыли, злоупотребляя доверием ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», основанным на договорных отношениях, под видом осуществления хозяйственной деятельности ООО «Константа», достоверно зная, что заключенный договор является подложным, то есть фактически договорные отношения на оказание клининговых услуг у ООО «Константа» с Обществом с ограниченной ответственностью «Клининг Групп» № (далее по тексту ООО «Клиниг групп») по договору на оказание услуг от 01.04.2018 отсутствуют, а клининговые работы выполняются физическими лицами по договорам гражданско-правового характера, дал указания сотруднику ООО «Константа», осуществляющему ведение бухгалтерского учета – ФИО4 №12, злоупотребляя ее доверием, сложившимся в силу служебного положения ФИО1, веденной им в заблуждение и неосведомленной относительно истинных намерений ФИО1, на перечисление денежных средств на расчетные счета ООО «Клининг групп».

Сотрудник ООО «Константа» - ФИО4 №12, осуществляющая ведение бухгалтерского учета, фактически подчиненная ФИО1, указания которого являющиеся в силу подчиненности обязательными для исполнения, не осведомленная относительно преступных намерений ФИО1, не располагающая сведениями о незаконном характере указаний руководителя, по его указанию неправомерно и безосновательно перечислила денежные средства с расчетного счета ООО «Константа» №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Клининг групп» №, открытый в банк ГПБ (АО) г.Москва:

01.02.2023 на сумму 145 000,00 рублей с назначением платежа: «Оплата услуг клининга за декабрь 2022», тем самым ФИО1 распорядился денежными средствами в сумме 145 000,00 рублей, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал их по своему усмотрению на личные нужды.

Продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», в крупном размере, с использованием служебного положения, ФИО1, в период с 01.11.2022 по 15.05.2023 осознавая, что поступившие от жителей многоквартирных жилых домов денежные средства в виде оплаты за поставленные ресурсы и оказанные региональным оператором услуги являются целевыми и не могут использоваться на цели и нужды ведения хозяйственной деятельности ООО «Константа», достоверно зная, что целевые денежные средства в сумме 431 436,12 рублей, принадлежащие ООО «ЭСКК», рублей, в сумме 324 270,19 рублей, принадлежащие ОАО «СКЭК», в 214 746,71 рублей, принадлежащие ООО «Чистый Город Кемерово» находятся на расчетных счетах ООО «Константа», при отсутствии прибыли, злоупотребляя доверием ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», основанным на договорных отношениях, под видом осуществления хозяйственной деятельности ООО «Константа», достоверно зная, что платежи по субагентскому договору в адрес общества с ограниченной ответственностью «Камелот-А» № (далее по тексту ООО «Камелот-А») представляют личную заинтересованность, не относятся к необходимым, являются финансово безосновательными и не отвечают текущему финансовому состоянию ООО «Константа», дал указания сотруднику ООО «Константа», осуществляющему ведение бухгалтерского учета – ФИО4 №12, злоупотребляя ее доверием, сложившимся в силу служебного положения ФИО1, веденной им в заблуждение и неосведомленной относительно истинных намерений ФИО1, на перечисление денежных средств на расчетные счета ООО «Камелот-А».

В период с 01.11.2022 по 15.05.2023 сотрудник ООО «Константа» - ФИО4 №12, осуществляющая ведение бухгалтерского учета, фактически подчиненная ФИО1, указания которого являющиеся в силу подчиненности обязательными для исполнения, не осведомленная относительно преступных намерений ФИО1, не располагающая сведениями о незаконном характере указаний руководителя, по его указанию неправомерно и безосновательно перечислила денежные средства:

с расчетного счета ООО «Константа» №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Камелот-А» №, открытый в ПАО «Сбербанк г.Томск», на общую сумму 120 000,00 рублей:

21.11.2021 в сумме 30 000,00 рублей,

09.01.2022 в сумме 30 000,00 рублей,

27.02.2022 в сумме 30 000,00 рублей,

17.03.2022 в сумме 30 000,00 рублей,

со специального банковского счета ООО «Константа» №, открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Камелот-А» №, открытый в ПАО «Сбербанк г.Томск»:

19.12.2021в сумме 30 000,00 рублей,

тем самым ФИО1 распорядился денежными средствами на общую сумму 150 000,00 рублей, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал их по своему усмотрению на личные нужды.

Продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение путем злоупотребления доверия денежных средств, принадлежащих ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», в крупном размере, с использованием служебного положения, ФИО1 в период с 01.11.2022 по 15.05.2023, осознавая, что поступившие от жителей многоквартирных жилых домов денежные средства в виде оплаты за поставленные ресурсы и оказанные региональным оператором услуги являются целевыми и не могут использоваться на цели и нужды ведения хозяйственной деятельности ООО «Константа», достоверно зная, что целевые денежные средства в сумме 431 436,12 рублей, принадлежащие ООО «ЭСКК», рублей, в сумме 324 270,19 рублей, принадлежащие ОАО «СКЭК», в 214 746,71 рублей, принадлежащие ООО «Чистый Город Кемерово» находятся на расчетных счетах ООО «Константа», при отсутствии прибыли, злоупотребляя доверием ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», основанным на договорных отношениях, под видом осуществления хозяйственной деятельности ООО «Константа», не намереваясь использовать денежные средства на нужды ООО «Константа» и возвращать полученные денежные средства, достоверно зная, что состоит в трудовых отношения с ООО «Константа» с 08.11.2022, а расчет и начисление заработной платы производится на основании установленного должностного оклада и фактически отработанного времени, дал указания сотруднику ООО «Константа», осуществляющему ведение бухгалтерского учета – ФИО4 №12, злоупотребляя ее доверием, сложившимся в силу служебного положения ФИО1, веденной им в заблуждение и неосведомленной относительно истинных намерений ФИО1, на перечисление денежных средств на личные расчетные счета ФИО1 в сумме превышающей фактически начисленную к выплате заработную плату.

В период с 01.11.2022 по 15.05.2023 сотрудник ООО «Константа» - ФИО4 №12, осуществляющая ведение бухгалтерского учета, фактически подчиненная ФИО1, указания которого являющиеся в силу подчиненности обязательными для исполнения, не осведомленная относительно преступных намерений ФИО1, не располагающая сведениями о незаконном характере указаний руководителя, по его указанию с расчетного счета ООО «Константа» №, открытого в ПАО «Сбербанк», на личный расчетный счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк», при наличии фактического трудоустройства с 08.11.2022, при условии, что заработная плата выплачивается по прошествии календарного месяца за фактически отработанное время, и в соответствии с должностным окладом и фактически отработанным временем, то есть до начисления заработной платы за ноябрь 2022 года, и превышающую начисленную заработную плату за апрель 2023 года, неправомерно и безосновательно перечислила денежные средства:

на общую сумму 35 000,00 рублей, из которых 21.11.2021 перечислила 29 000,00 рублей, после чего денежные средства в сумме 6 000,00 рублей включила в задолженность перед работником при начислении заработной платы за ноябрь 2022 года на общую сумму 78 070,95 рублей (перечислила денежные средства на общую сумму 84 070,95 рублей: 05.12.2022 в сумме 37 600,00 рублей, 12.12.2022 в сумме 46 470,95 рублей, в которые в том числе входила мнимая задолженность в сумме 6000,00 рублей),

на общую сумму 23 120,97 рублей, из которых при наличии задолженности перед работником на начало месяца в сумме 1 879,03 рублей при отсутствии фактически отработанного времени за апрель 2023 года перечислила денежные средства на общую сумму 25 000,00 рублей: 23.04.2023 в сумме 5 000,00 рублей, 25.04.2023 в сумме 20 000,00 рублей,

тем самым ФИО1 распорядился денежными средствами на общую сумму 58 120,97 рублей, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал их по своему усмотрению на личные нужды.

Продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение путем злоупотребления доверия денежных средств, принадлежащих ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», в крупном размере, с использованием служебного положения, ФИО1 в период с 01.11.2022 по 15.05.2023, осознавая, что поступившие от жителей многоквартирных жилых домов денежные средства в виде оплаты за поставленные ресурсы и оказанные региональным оператором услуги являются целевыми и не могут использоваться на цели и нужды ведения хозяйственной деятельности ООО «Константа», достоверно зная, что целевые денежные средства в сумме 431 436,12 рублей, принадлежащие ООО «ЭСКК», рублей, в сумме 324 270,19 рублей, принадлежащие ОАО «СКЭК», в 214 746,71 рублей, принадлежащие ООО «Чистый Город Кемерово» находятся на расчетных счетах ООО «Константа», при отсутствии прибыли, злоупотребляя доверием ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», основанного на договорных отношениях, под видом осуществления хозяйственной деятельности ООО «Константа», не намереваясь использовать денежные средства на нужды ООО «Константа» и возвращать полученные денежные средства, достоверно зная, что его супруга ФИО7 фактически не состоит в трудовых отношения с ООО «Константа», и никаких обязанностей не выполняет, а имеющийся трудовой договор является подложным, дал указания сотруднику ООО «Константа», осуществляющему ведение бухгалтерского учета – ФИО4 №12, злоупотребляя ее доверием, сложившимся в силу служебного положения ФИО1, веденной им в заблуждение и неосведомленной относительно истинных намерений ФИО1, на перечисление денежных средств на личные расчетные счета ФИО7

В период с 01.11.2022 по 15.05.2023 сотрудники ООО «Константа» - ФИО4 №12 и, осуществляющая ведение бухгалтерского учета, фактически подчиненная ФИО1, указания которого являющиеся в силу подчиненности обязательными для исполнения, не осведомленная относительно преступных намерений ФИО1, не располагающая сведениями о незаконном характере указаний руководителя, по его указанию, а также сотрудники ООО «Константа» осуществляющие ведение бухгалтерского учета, после увольнения ФИО1, не осведомленные относительно преступных намерений ФИО1, не располагающая сведениями о незаконном характере действий, неправомерно перевели с расчетного счета ООО «Константа» №, открытого в ПАО «Сбербанк», на личный расчетный счет ФИО7 №, открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в виде необоснованно начисленной заработной платы:

10.02.2023 в сумме 13 880,55 рублей,

11.02.2023 в сумме 15 000,00 рублей,

18.02.2023 в сумме 15 000,00 рублей,

11.03.2023 в сумме 31 923,60 рублей,

17.03.2023 в сумме 11 000,00 рублей,

24.03.2023 в сумме 10 000,00 рублей,

15.05.2023 в сумме 52 397,57 рублей, 

тем самым ФИО1 распорядился денежными средствами на общую сумму 149 201,72 рублей, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал их по своему усмотрению на личные нужды.

Таким образом, ФИО1 в период с 01.11.2022 по 15.05.2023, действуя умышленно, фактически являясь руководителем ООО «Константа», находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> выполняя в ООО «Константа» фактически административно-хозяйственные, финансово-экономические функции, то есть с использованием своего служебного положения, злоупотребляя оказанным в силу заключенных договоров доверием ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», противоправно, вопреки воле собственника, из корыстных побуждений, похитил денежные средства в сумме в сумме 431 436,12 рублей, принадлежащие ООО «ЭСКК», в сумме 324 270,19 рублей, принадлежащие ОАО «СКЭК», в сумме 214 746,71 рублей, принадлежащие ООО «Чистый Город Кемерово», а всего в общей сумме 970 453,02 рублей.

Полученными денежными средствами в виде платежей за жилищно-коммунальные услуги от жителей многоквартирных домов, находящихся под обслуживанием ООО «Константа», распорядился по своему усмотрению, чем причинил ООО «ЭСКК» имущественный ущерб на сумму 431 436,12 рублей, ОАО «СКЭК» имущественный ущерб на сумму 324 270,19 рублей, ООО «Чистый Город Кемерово» имущественный ущерб на сумму 214 746,71 рублей, на общую сумму 970 453,02 рублей, в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании свою вину в совершении преступлений не признал и показал, что, признает, факт причинения ущерба ресурсоснабжающим организациям, однако, корыстных намерений хищения в целях личного обогащения у него не имелось, это не подтверждается ни доказательствами, ни фактическими обстоятельствами, установленными в судебном заседании. Как директор управляющей компании «Северная», пользуясь наличными денежными средствами, поступившими в кассу в счет оплаты ресурсов, планировал и надеялся, что по результатам получения субсидии сможет возместить задолженность ресурсоснабжающим организациям. Осуществляя пользование денежными средствами, принадлежащими ресурсоснабжающим организациям он не согласовывал с ними порядок таких действий, что указывает на злоупотребление их доверием. Управляющая компания «Северная» являлась реально действующей организацией, имела и несла бремя расходов на содержание и управление многоквартирных домов, однако при дефиците собственных денежных средств и при обстоятельствах неполучения в 2021 году субсидии за 2020 год долг управляющей компании начал увеличиваться. Пользуясь наличными денежными средствами, поступившими в кассу в счет оплаты ресурсов, он надеялся, что по результатам получения субсидии сможет возместить задолженность ресурсоснабжающим организациям. В связи с бездействием администрации и ГЖИ так и не смог выйти в декабре 2020 года на подачу заявления о предоставлении субсидии. Как указано в обвинении, 16 872 879 рублей 26 копеек – это общая сумма денежных средств, прошедших через управляющую компанию за период его руководства. Из них 9 285 281 рублей 15 копеек – это наличные денежные средства, поступившие в кассу управляющей компании, а 7 587 598 рублей 11 копеек – это безналичные денежные средства, поступившие на счет управляющей компании. Безналичные денежные средства он не вовлекал в работу управляющей компании и пользовался только наличными деньгами. В судебном заседании исследованы ведомости выдачи заработной платы и ведомости выдачи денежных средств за октябрь 2021 года, которые достоверно определяют суммы затрат на заработную плату и хозяйственные нужды). Так, хозяйственный расход по деятельности управляющей компании за октябрь 2021 года составил 423 695 рублей, расход по заработной плате 217 006 рублей, итого за октябрь 2021 года общий расход составил 640 701 рубль. Важно указать, что эти обстоятельства вопреки объективной необходимости не устанавливались на досудебной стадии. Из ведомостей на выдачу денег из кассы, представленных в судебное заседание, следует, что за июль 2021 года выдана сумма 515 150 рублей, за август 2021 года - 630 092 рубля, за сентябрь 2021 года - 387 416 рублей, что подтверждает его позицию об отсутствии намерений о хищении денег. Как показывает анализ в среднем месячная сумма на выплату заработной платы и хозяйственные нужды управляющей компании была в районе 430 000 рублей. Период обвинения 23 месяца. Если умножить 23 месяца на 430 000 рублей, получится сумма 9 890 000 рублей, то есть максимально близкую сумму хозяйственных расходов к сумме обвинения его в мошенничестве. Он не отрицает и признает причинение ущерба ресурсоснабжающим организациям, но не в условиях совершения мошенничества как это бездоказательно и вопреки фактическим обстоятельствам изложено в обвинении. Таким образом, считает, что предъявленное ему обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ необходимо переквалифицировать на п.«б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

По ч.3 ст.159 УК РФ вину не признал в полном объеме и пояснил, что в период с ноября 2022 года по 10 февраля 2023 года директором управляющей компании «Константа» являлась ФИО4 №2, при этом полномочия директора ему были переданы по доверенности от 10 февраля 2023 года., в связи с чем, он не мог выполнить злоупотреблять доверием и использовать для этого свое служебное положение. В период с 05 января по 14 апреля 2023 года им на проведение работ по управляемому жилому фонду расходовались денежные средства в сумме 524 300 рублей, поступившие на счет управляющей компании «Константа» по договору займа от «Техэнерго». Данные деньги являются заемными, и не являются денежными средствами ресурсоснабжающих организаций. Трудовые отношения с ФИО7 были официальными и не являлись фиктивными. Объем работы ФИО7 соответствовал полученной заработной плате по должности помощника руководителя, что подтверждается, в том числе, бухгалтером ФИО4 №13, которая оформляла расчетные выплаты при увольнении ФИО7 Решение по аренде офиса в п.Кедровка было навязано ему учредителями и ФИО4 №2, которая решила организовать привлечение в управление домов в п. Кедровка. Таким образом, являются необоснованными выводы обвинения о том, что он лично распорядился денежными средствами на общую сумму 150 000 рублей, выплаченных управляющей компанией «Константой» в адрес ООО «Камелот-А» за аренду офиса. Оплата производилась за счет денег по договору займа, а не денег, поступивших от населения. Кроме того, считает необоснованными выводы обвинения о том, что он лично распорядился денежными средствами на общую сумму 145 000 рублей, выплаченных «Константой» за услуги клининга, безвозмездно обратил в свою пользу и израсходовал их по своему усмотрению на личные нужды. Также как и с «Камелотом», его ничего не связывало с «Клининг-групп», о чем представитель ФИО4 №14 сообщил в судебном заседании. ФИО4 №2 являлась абсолютно самостоятельным директором в работе УК «Константа». Расчеты с ресурсоснабжающими организациями находись в полном ведении ФИО4 №2 с ноября 2022 года по 10 февраля 2023 года, которая взаимодействовала в данных вопросах с бухгалтером ФИО4 №12 и учредителями. Долги перед организациями образовались до его назначения на должность директора. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ не признает полностью, так как его действия не были связаны с расходованием денежных средств, принадлежащих потерпевшим, прошу постановить оправдательный приговор в данной части обвинения. 

Несмотря на то, что ФИО1 не признал вину в совершении преступлений, его виновность подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «ЭСКК» ФИО144 от 26.05.2022, он работает в ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» в должности начальника по работе с юридическими лицами находится с апреля 2021 года. В его обязанности входит заключение договоров по поставке электроэнергии с юридическими лицами, а также начисление оплаты и контроль за исполнением указанных договоров. ПАО «Кузбассэнергосбыт» в целях предоставления коммунальных услуг жителям многоквартирных домов г. Кемерово в лице агента ООО «ЭСКК» заключило договор электроснабжения № от 01.06.2020 с ООО «УК «Северная» в лице генерального директора ФИО1, в соответствии с условиями которого, ПАО «Кузбассэнергосбыт» приняло на себя обязанность осуществлять поставку электрической энергии ООО «УК «Северная», а ООО «УК «Северная», в лице генерального директора ФИО1, обязалось своевременно и в полном объеме оплачивать приобретенный объем электрической энергии. В соответствии Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 №253 поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. Таким образом, собственниками денежных средств, перечисленных потребителями на расчетные счета управляющей компании в счет оплаты коммунальных ресурсов, является ресурсоснабжающая организация, поставляющая конкретный вид ресурса. Во исполнение условий договора электроснабжения ПАО «Кузбассэнергосбыт» с 01.11.2020 по 31.12.2021 осуществило поставку ООО «УК «Северная» электрической энергии на общую сумму 3 245 054,85 рублей, а ООО «УК «Северная» продолжая собирать денежные средства за коммунальные услуги, в том числе за электрическую энергию, с собственников помещений, проживающих в жилых домах, находящихся в обслуживании у ООО «УК «Северная», в свою очередь не в полном объеме перечислило денежные средства за принятую электроэнергию.

На основании договоров:

- № УП_292961_02_21 уступки права требования от 18.02.2021

- № УП_292961_03_21 уступки права требования от 22.03.2021

- № УП_292961_04_21 уступки права требования от 01.04.2021

- № УП_292961_05_21 уступки права требования от 01.05.2021

- № УП_292961_08_21 уступки права требования от 19.08.2021

- № УП_292961_09_21 уступки права требования от 20.09.2021

- № УП_292961_10_21 уступки права требования от 01.10.2021

- № УП_292961_12_21 уступки права требования от 21.12.2021

ПАО «Кузбассэнергосбыт» уступило право требования задолженности договору электроснабжения, за период с ноября.2020 по сентябрь 2021 года. 

В последующем на сновании договора переуступки права требования № УП_292961_01_22 от 18.01.2022 ПАО «Кузбассэнергосбыт» уступило право требования задолженности договору электроснабжения, за период с октября по 31.12.2021. Общая сумма задолженности на основании акта сверки с ООО «УК Северная» на 31.12.2021 составила 2 285 193,39 рублей. 

Сведения о начисленных платежах собственникам жилых и нежилых помещений, находящихся на обслуживании ООО «УК Северная», за предоставление жилищно-коммунальных услуг вносятся в программный комплекс МП РИЦ. Так же в указанном программном комплексе в актуальном времени отражается оплата собственниками жилых и нежилых помещений. Доступ у сотрудников ООО «ЭСКК» к данным указанного комплекса имеется в ограниченном виде только для просмотра информации. 

При внесении платы населением за жилищно-коммунальные услуги, в структуру произведённых платежей также включается платежи по статье «электроэнергия» учитывающиеся как произведенная оплата за данного рода услугу и предназначенные для перечисления в адрес ООО «ЭСКК».

Так, согласно анализа имеющейся информации, за период с ноября 2020 по декабрь 2021 года, ООО «ЭСКК» населению ООО «УК «Северная» оказано услуг на общую 2 843 032,78 рублей, на указанную сумму в адрес ООО «УК Северная» выставлены счета-фактуры, в свою очередь оплата от ООО «УК Северная» в адрес ООО «ЭСКК» на основании платежных поручений и 1 приходного кассового ордера от 31.05.2021 составила 747 250,18 рублей. 

Однако согласно сведениям, предоставленным платежным агентом МП «РИЦ», ООО «УК «Северная», с момента начала действия договора, а именно в период с 01.06.2020 по 31.12.2021, приняло от собственников помещений, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении ООО «УК «Северная» оплату за электрическую энергию, в общей сумме 4 159 243,19 руб., предназначенную для перечисления ООО «ЭСКК», однако указанные денежные средства к ним в полном объеме от ООО «УК Северная» не поступили.

В целях урегулирования задолженности ООО «УК «Северная», ООО «ЭСКК» предпринимает все необходимые разрешенные законодательством РФ меры, а именно ежемесячно в адрес ООО «УК «Северная» направляются досудебные претензии с требованием погасить имеющуюся задолженность, а также подаются исковые заявления в Арбитражный суд Кемеровской области о взыскании имеющейся задолженности с ООО «УК «Северная» судебном порядке. В настоящее время требования ООО «ЭСКК», в части взыскания задолженности с ООО «УК «Северная», за период с июля 2020 по декабрь 2021 года, удовлетворены полностью. Решения суда вступили в законную силу. Исполнительные документы в отношении ООО «УК «Северная» были направлены в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Именно по ним и поступала основная оплата. 

В настоящее время на 25.05.2022 задолженность ООО «УК Северная» перед ООО «ЭСКК» составила 3 776 546,68 рублей. В ходе неоднократных разговоров с директором ООО «УК «Северная» ФИО1, наличие имеющейся задолженности ООО «УК «Северная», тот объяснял временными финансовыми трудностями компаниями, сославшись, что счета ООО «УК Северная» арестованы, что им был взят на обслуживание проблемный жилой фонд, и тот погашает задолженность перед другими контрагентами, поэтому тот в адрес ресурсоснабжающих организаций не производит оплату, подробности не сгобщал. ФИО2 предлагал производить оплату наличными денежными средствами или перечислениями по банковской карте в кассу ООО «ЭСКК», на что получил ответ, что им по большому счету не имеет значение как им будет проводиться оплата. И один из платежей – 31.05.2021 в сумме 10 000 рублей как раз им была внесена по приходному кассовому ордеру после данного разговора. Более платежей наличными или по банковской карте от него не поступало. Таким образом, действиями ООО «УК Северная» нарушаются не только условия договора энергоснабжения 292961 от 01.06.2020, но и порядок расчетов, определенный постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 N 253, устанавливающий целевой характер средств, вносимых собственниками (пользователями) помещений в МКД в качестве оплаты коммунальных услуг. Ему известно, что в настоящее время ООО «УК Серверная» находится в стадии банкротства. ООО «ЭСКК» вошло в реестр кредиторов. Просит привлечь виновное лицо к уголовной ответственности за хищение денежных средств.

Согласно показаниям представителя потерпевшего АО «Теплоэнерго» ФИО174, он на основании доверенности представляет интерсы АО «Теплоэнерго». Между ООО «Юрвест» и АО «Теплоэнерго» заключен договор на оказание юридических услуг. АО «Теплоэнерго» занимается поставкой теплоэнергии и горячей воды в адрес собственников жилых и нежилых помещений. Между АО «Теплоэнерго» и ООО «УК Северная» был заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды № от 01.05.2020, по условиям которого АО «Теплоэнерго» обязалось поставить через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а исполнитель – принимать и оплачивать все количесвто потребленной энергии в сроки и на условиях, предусмотренных Договором. П. 4.2 Договора предусмотрено, что оплата за потребленную тепловую энергию производится исполнителем перечислением на расчетный счет телооснабжающей организации до 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Законодательством установлено целевое назначение платежей населения за услуги теплоснабжения. Вместе с тем, платежи в адрес АО «Теплоэнерго» от ООО «УК Северная» поступали не в полном объеме, в результате чего образовалась задолженность. Такая задолженность подтверждается решения Арбитражного суда Кемеровской области и судебными приказами. Данный вопрос АО «Теплоэнерго» пытался урегулировать с ООО «УК Северная», однако в добровольном порядке ООО «УК Северная» задолженность не погасило. 

В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания представителя потерпевшего АО «Теплоэнерго» ФИО145 в ходе предварительного следствия, в части задолженности (том № 16, л.д.25-27), согласно которым с 01.05.2020 по 31.12.2021 в соответствии с актом сверки от ООО «УК Северная» в адрес АО «Теплоэнерго» поступило 400 011,25 рублей. В исследовательской части судебной экспертизы №Э4/130 эксперт отмечет, что в адрес АО «Теплоэнерго» от ООО «УК Северная» с банковских счетов ООО «УК Северная» оплата поступала, однако назначение платежей не позволило их идентифицировать только по основанию как «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ», имелись иные основания платежей. Поэтому сумма оплаты ООО «УК Северная» в адрес АО «Теплоэнерго», указанная в заключении эксперта только 15000 рублей, не соответствует действительности. Оплата в сумме 339 173,88 рублей также поступала на основании возбужденного исполнительного производства по судебным решениям о взыскании задолженности с ООО «УК Северная» от судебных приставов. Указанные поступления: и от ООО «УК Северная», и от судебных приставов за период с 01.05.2020 по 31.12.2021 входит в сумму 400 011,25 рублей. Из заключения эксперта следует, что начисление жителям по услуге «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ» по данным ООО «МП РИЦ» и МП «РИЦ» имеет существенную разницу за исследуемый период. Данную разницу пояснить не может. По ее данным начисление за их потребляемый ресурс за период май 2020 - декабрь 2021 в ООО «УК Северная» было в размере 2 664 264,09 рублей, что отражено в акте сверки расчетов между ООО «УК Северная» и АО «Теплоэнерго». Данная сумма различается с данными ООО «МП РИЦ» и МП «РИЦ», предполагает в связи с тем, что АО «Теплоэнерго» выставляет счета за фактически потребленную энергию согласно счетчиков, а МП «РИЦ» проводит начисление по нормативам потребления тепла. Поэтому считает, что из экспертизы по расчетам в отношении АО «Теплоэнерго» можно взять, как достоверную, только сумму оплаты жителей за потребленную тепловую энергию, остальные суммы подлежат корректировке с учетом дополнительно представленных ей сведений. С учетом данных ООО «МП РИЦ», что ООО «УК Северная» за период с 01.05.2020 по 31.12.2021 собрало с населения в качестве оплаты за тепловую энергию в размере 2 876 473,29 рублей. Данные денежные средства были собраны с населения из расчёта начисленной оплаты по нормативу потребления тепловой энергии. Из указанных денежных средств 2 664 264,09 рублей (сумма из выставленных в указанный период АО «Теплоэнерго» в адрес ООО УК «Северная» счет-фактур) должна была быть оплачена в АО «Теплоэнерго», а остальные денежные средства должны были в конце отчетного года вернуться населению на их лицевые счета в качестве «пересчета за тепло». Таким образом, ООО «УК Северная» собрало с жителей, но не перечислило в АО «Теплоэнерго» за указанный период 2 264 252,84 рублей, чем причинён ущерб АО «Теплоэнерго».

После оглашения показаний представитель АО «Теплоэнерго» пояснил, что исковые требования поддерживает в полном объеме.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «Сибирская теплосбытовая компания» ФИО146 он работает в должности помощника директора по работе с проблемными клиентами ООО Сибирская теплосбытовая компания». ООО «СТК» является агентом АО «Кемеровская генерация», выполняет от имени данной организации, либо от его имени в интересах АО «Кемеровская генерация» юридические и фактические действия, в том числе в целях заключения договоров теплоснабжения с потребителями тепловой энергии, определения объемом потребленного коммунального ресурса, выставлению счетов-фактур за потребленные ресурсы потребителям услуг, ведению учета состояния расчетов за потребленные коммунальные ресурсы, принятию мер, направленных на взыскание просроченной задолженности и т.д. АО «Кемеровская генерация» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей поставку через присоединенную сеть тепловой энергии и теплоносителя, в том числе как горячей воды на нужды горячего водоснабжения организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в том числе, Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Северная». Между АО «Кемеровская генерация» и ООО «УК Северная» был заключен договор теплоснабжения №т от 15.09.2020 года. Поступающие от ООО УК «Северная» средства, собранные с пользователей жилых помещений в МКД, управление которыми осуществляет ООО «УК «Северная», за услуги отопления и горячего водоснабжения, учитываются АО «Кемеровская генерация» в качестве оплаты за потребленные коммунальные ресурсы. Сбор и начисление денежных средств, отображается в программе ООО «МП РИЦ», где просматриваются сведения по АО «Кемеровская генерация» отопление и ГВС, сколько начислено ООО «УК «Северная», пользователям жилых многоквартирных домов и сколько денежных средств собрано. Поступающие от ООО УК «Северная» средства, собранные с пользователей жилых помещений в МКД, управление которыми осуществляет ООО «УК «Северная», за услуги отопления и горячего водоснабжения, учитываются АО «Кемеровская генерация» в качестве оплаты за потребленные коммунальные ресурсы. Сбор и начисление денежных средств, отображается в программном продукте ООО «МП РИЦ», где просматриваются сведения по АО «Кемеровская генерация» отопление и ГВС, сколько начислено ООО «УК «Северная» пользователям жилых многоквартирных домов и сколько денежных средств собрано. Как ему известно, по состоянию на 01.10.2021 года разница между объемом средств, поступивших на р/счет ООО «УК «Северная» в качестве платы за коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения от собственников (пользователей) многоквартирных домов, и объемом средств, перечисленных ООО УК «Северная», на р/счет РСО, за период с мая 2020 по сентябрь 2021 года, составляла 2 680 805, 46 рублей. На сколько им известно, сбор и перечисление денежных средств по МКД, в настоящее время полностью находится в управлении ООО «УК «Северная».

Согласно показаниям представителя потерпевшего ОАО «СКЭК» ФИО147, ООО «Северо-кузбасская энергетическая компания» является поставщиком энергоресурсов в виде холодного водоснабжения и водоотведения через присоединенную сеть организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами и товариществам собственников жилья в городе Кемерово, в том числе ООО «Управляющая компания Северная». Между ООО «Северо-кузбасская энергетическая компания» и ООО «УК Северная» был заключен договор водоснабжения и водоотведения. Поступающие от ООО УК «Северная» средства, собранные с пользователей жилых помещений в МКД, управление которыми осуществляет ООО «УК «Северная», за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, учитываются ООО «СКЭК» в качестве оплаты за потребленные коммунальные ресурсы. Вместе с тем, руководителем ООО «УК «Северная» ФИО1 денежные средства в адрес ресурсоснабжающей организации – ОАО «СКЭК не перечислялись, хотя по сведения ООО МП РИЦ с населения денежные средства были собраны. В связи с образовавшейся задолженностью ООО «СКЭК» в претензионном порядке, а после и в исковом порядке обращались по взысканию задолженности с ООО «УК Северная». В добровольном порядке ФИО1 задолженность не погашена. Имеется несколько судебных решений об удовлетворении исковых требований. По данным решениям было возбуждено исполнительное производство в службе судебных приставов. Ей известно также, что идет процедура банкротства ООО «УК Северная», сводное исполнительное производство в отношении ООО УК Северная» в службе судебных приставов прекращено и все требования направлены в дело по банкротству. 

В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания представителя потерпевшего ОАО «СКЭК» ФИО147 в части заключения договора и имеющейся задолженности (т.16 л.д.112-115, 120-122), согласно которым между ООО «Северо-кузбасская энергетическая компания» и ООО «УК Северная», в лице генерального диктора ФИО1 заключен договор № водоснабжения и водоотведения от 20.05.2020 года, установлены в обслуживаемые дома приборы учета. Проведено разграничение балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

Расчеты между управляющей и ресурсоснабжающей организациями представляют собой транслирование платежей непосредственных потребителей коммунальных ресурсов их поставщику, а платежи каждого исполнителя коммунальных услуг учитываются ресурсоснабжающей организацией в оплату ресурсов, поставленных в те многоквартирные дома, которые находятся в управлении такого исполнителя. Поступающие от ООО УК «Северная» средства, собранные с пользователей жилых помещений в МКД, управление которыми осуществляет ООО «УК «Северная», за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, учитываются ООО «СКЭК» в качестве оплаты за потребленные коммунальные ресурсы в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах коммунальной услуги соответствующего вида и приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Сбор и начисление денежных средств, отображается в программном продукте ООО «МП РИЦ», где просматриваются сведения по ООО «СКЭК»: сколько начислено ООО «УК «Северная», пользователям жилых многоквартирных домов и сколько денежных средств собрано в части энергоресурса. В период с мая 2020 года по декабрь 2021 года ООО «СКЭК» оказало услуги по энергоснабжению на сумму 4517936,48 рублей, по сведениям МП РИЦ бы за указанный период было собрано с населения по их услуге 3921180,42 рублей, однако в адрес ООО «СКЭК» от ООО «УК Северная» оплата была произведена в сумме 1502369,75 рублей, из которых 925847,54 взыскано в рамках возбужденных исполнительных производств. На 01.05.2022 ООО «УК Северная» должно ООО «СКЭК» 4433799,63 рублей основного долга. 

После оглашения показаний представитель потерпевшего ОАО «СКЭК» ФИО147 пояснила, что заявленные исковые требования поддерживает в полном объеме. 

Согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «Чистый Город Кемерово» ФИО173, она представляет интересы ООО «Чистый Город Кемерово» на основании доверенности № от 05.02.2025. Между ООО «Чистый Город Кемерово»ь и ООО «УК «Северная», в лице генерального директора ФИО1, заключен Договор № от 01.05.2020 на оказание услуг по обращению с ТКО. В соответствии с условиями данного договора ООО «Чистый Город Кемерово» оказывает услуги в отношении многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «УК «Северная» по транспортированию, обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО, в свою очередь ООО «УК «Северная», в соответствии с условиями данного договора, а также единых тарифов, установленным РЭК Кемеровской области, до 25 числа месяца, следующего за расчетным, на основании выставленных региональным оператором УПД должно оплачивать стоимость оказанных услуг. Сведения о начисленных платежах собственникам жилых и нежилых помещений, находящихся на обслуживании ООО «УК Северная», за предоставление жилищно-коммунальных услуг вносятся в программный комплекс ООО «МП РИЦ». Также в указанном программном комплексе в актуальном времени отражается оплата собственниками жилых и нежилых помещений. При внесении платы населением за жилищно-коммунальные услуги в структуру произведённых платежей также включается платежи по статье «Обращение с ТКО», учитывающиеся как произведенная оплата за данного рода услугу и предназначенные для перечисления в адрес ООО «Чистый Город Кемерово». Согласно анализу имеющейся информации, за период с мая 2020 по декабрь 2021 года ООО «Чистый Город Кемерово» населению ООО «УК «Северная» оказало услуги на общую 1 268 918, 67 рублей, на указанную сумму в адрес ООО «УК Северная» выставлены счета-фактуры. 

Однако, в связи с неисполнением принятых на себя обязательств по перечислению собранных с населения денежных средств, у ООО «УК «Северная» перед ООО «Чистый Город Кемерово» в рамках договора № от 01.05.2020 оказания услуг по обращению с ТКО, образовалась просроченная задолженность. В Арбитражный суд Кемеровской области были направлены исковые заявления о взыскании задолженности с ООО «УК «Северная», по результатам рассмотрения которых требования ООО «Чистый Город Кемерово» судом удовлетворены в полном объеме. Решения суда вступили в законную силу. Исполнительные документы в отношении ООО «УК «Северная» направлены в службу судебных приставов для принудительного исполнения. В настоящее время на апрель 2022 года ООО «УК Северная» имеет задолженность в размере 1 347 925,37 рублей, которая не погашена.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «Клининг Групп» ФИО4 №14, он является учредителем ООО «Клининг Групп». С ООО «УК «Северная» в 2021 году был заключен договор оказания услуг клининга – уборки помещений и мест общего пользования, оплата по договору была разная, в какой сумме не помнит. ООО «Константа» с 2022 года также оказывали услуги клининга. Директором ООО «УК «Северная» являлся ФИО2. В ООО «Константа» всю деятельность курировал ФИО1, ФИО4 №2, была номинальным директором, это он понимал из ее деятельности. Оплата услуг ООО «Клининг Групп» осуществлялась ФИО2 либо наличными денежными средствами либо переводом. Оплата работникам производилась таким образом: денежные средства он привозил в ООО «Константа», последние уже выдавали заработную плату, выдавалась заработная плата наличными денежными средствами, а также переводили мастерам. Работники ООО «Клининг Групп» не были официально трудоустроены. Перед ООО «Клининг Групп» у ООО «Константа» имелась задолженность где-то в размере 600 000 рублей, из которых возможно было оплачено лишь 100 000 рублей. Была договоренность с ФИО2 о том, что через ООО «Константа» за счет увеличенных сумм обслуживания будет возвращаться долг по ООО «УК «Северная», однако, задолженность погашена не была. 

В судебном заседании в связи с наличием существенных противоречий по ходатайству стороны обвинения, с согласия сторон, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания представителя потерпевшего ООО «Клининг Групп» ФИО4 №14 (т.21 л.д.70-72), согласно которым в 2021 году он рассылал коммерческие предложения ООО «Клининг Групп», в связи с чем, к нему обратился директор управляющей компании ООО «УК «Северная» ФИО1 с предложением заключения договора и оказания его обществу услуг клининга – уборки помещений и дворовых территорий. Таким образом, между ООО «УК «Северная» и ООО «Клининг Групп» был заключен договор с ежемесячной оплатой услуг в размере где-то 80000 рублей, точную сумму не помнит. Сначала ФИО2 предоставил ему 2-3 дома, его устроило качество оказываемых услуг и в дальнейшем они продолжили сотрудничество, на обслуживание ФИО2 предоставил ему около 30 жилых домов. В указанных домах работали дворники и уборщики, которые не были трудоустроены официально, поскольку в основной массе это были асоциальные лица, работающие 1-2 месяца и более не посещающие работу. Договоры гражданско-правового характера с ними также не заключались по причине асоциальности указанных лиц. За время сотрудничества ООО «УК «Северная» перестало оплачивать услуги ООО «Клининг Групп», на что ФИО2 пояснял ему, что не добирает денежные средства с жильцов, в связи с чем, не может перевести деньги. Он неоднократно пытался с ним по телефону решить вопрос с задолженностью, на что Баранов ему однажды пояснил, что в кассе ООО «УК «Северная» для ООО «Клининг Групп» набрана сумма денег, что он может заехать и у кассира забрать деньги. Так он неоднократно приезжал к кассиру, которая уже была осведомлена о его визитах и сразу выдавала ему денежные средства, насколько помнит, в размере от 15000 рублей до 35 000 рублей, точно сказать не может. О получении денежных средств в кассе ООО «УК «Северная» он расписывался в каких-то кассовых отчетных документах, возможно ведомостях, точно не помнит. Оплата услуг ООО «Клининг Групп» осуществлялась ФИО2 либо наличными денежными средствами, которые он забирал в кассе, либо он переводил на его личную карту ПАО Сбербанк либо с его счета, либо со счета своей жены, как от физического лица. На момент окончания деятельности ООО «УК «Северная» осенью 2022 года, у ООО «УК «Северная» образовалась задолженность перед ООО «Клининг Групп» в сумме около 235000 рублей, точную сумму не помнит. По данному вопросу он связался с ФИО2 и тот ему пояснил, что скоро откроет новую управляющую компанию ООО «Константа», куда переведет жилой фонд из ООО «УК «Северная», после чего будет увеличена стоимость договора между ООО «Клининг Групп» и ООО «Константа», тем самым со временем компенсируется задолженность ООО «УК «Северная» перед ООО «Клининг Групп». Баранов ему сообщил о том, что принял решение трудоустроить к нему в ООО «Кининг Групп» 1-2 дворников и уборщиков из ООО «Константа», при этом заключив договор с ООО «Клининг Групп» на сумму, в которую входила сумма денежных средств, предназначенных для оплаты услуг дворников и уборщиков, обслуживаемых дома ООО «Констант», и суммы денежных средств, компенсирующих задолженность ООО «УК «Северная» с течением времени. Таким образом, он получал компенсацию задолженности ООО «УК «Северная». ФИО17 была договоренность о том, что обслуживать дома будут люди ООО «Клининг Групп», а контролировать их работу будут работники ООО «Константа», при этом зарплату своим людям он будет привозить наличными, а ООО Константа» будут ее выдавать. Сотрудники ООО «Константа» сообщали ему общую сумму заработной платы дворников и уборщиков, которую он привозил наличными, после чего эти деньги под ведомости передавались работникам ООО «Клининг Групп», этих ведомостей от ООО «Константа» он не требовал, так как не считал это необходимым. Он привозил зарплату в ООО «Константа», так как он и ФИО2 об этом договорились, так было удобно ему и его работникам. Фактически заработную плату дворникам и уборщикам он должен был платить из денежных средств ООО «Константа», однако от ООО «Константа» ему было перечислено всего 145000 рублей, более оплат от ООО «Константа» не поступало, в связи с чем, в марте 2023 года он перестал привозить деньги и оказывать услуги клининга. Позже ему стало известно о том, что ООО «УК «Северная» обанкротилось, сумма задолженности перед кредиторами ему неизвестна, а сам ФИО2 привлечен к субсидиарной ответственности. Он считает, что никаких денежных средств он от ООО «УК «Северная» и ФИО1 не получит, в связи с чем в суд обращаться считает нецелесообразным. Отмечает, что в ООО «Константа» он общался в основном с ФИО4 №2, которая для решения всех его вопросов обращалась к ФИО2. Он считал, что ООО «Константа» руководит ФИО2, поскольку ФИО4 №2 постоянно обращалась к нему для решения вопросов. 

После оглашения показаний представитель потерпевшего ООО «Клининг Групп» ФИО4 №14 их полностью подтвердил.

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №10, 20.09.2021 в Арбитражный суд Кемеровской области поступило заявление АО «Кемеровская генерация» о признании банкротом ООО «УК Северная». В ходе процедуры наблюдения им был проведен финансовый анализ на основании полученных из налоговых органов и банков документов, на основании которых сделан вывод о введении процедуры банкротства – конкурсное производство. После процедуры наблюдения на основании решения Арбитражного суда Кемеровской области в отношении ООО «УК «Северная» было введено конкурсное производство, он назначен конкурсным управляющим. При встрече с ФИО1 он вручил ему список необходимых документов под роспись, но документов ему так и не было предоставлено, анализ был сделан по тем документам, которые имелись: бухгалтерской отчетности, баланса, подотчета. ФИО4 №12 представляла в электронном виде расшифровку, там было отражено, что деньги были выданы в подотчет. Это был электронный документ, тогда как бухгалтерские документы должны быть в оригинале, подписаны и сшиты, она объяснила, что не все документы собраны, поручилась, что когда все документы будут собраны, то предоставит. Такие документы, как заявление на выдачу подотчета ФИО1, авансовый отчет, приказ руководителя он не видел. Была дебиторская задолженность, которую представила ФИО4 №12. Насколько он понял, ООО «УК «Северная» не получила в 2020-2021 годах субсидию, поскольку с данным вопросом не обращались. В 2022 году, когда он был конкурсным управляющим, обращались за предоставлением субсидии, которая была предоставлена и расходована в соответствии с установленным порядком процедуры банкротства, на заработную плату и текущие платежи.

В судебном заседании в связи с наличием существенных противоречий по ходатайству стороны обвинения, с согласия сторон, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были частично оглашены показания свидетеля ФИО4 №10 (т. 17 л.д. 110-114), согласно которым он пояснял, что финансовой анализ был проведен на основе полученных им в налоговых органах, банках, МП РИЦ, ООО «МП РИЦ» документов, поскольку Барановым ему никаких документов ООО «УК «Северная» передано не было. Исходя из анализа подозрительных операций по счету ООО «УК «Северная», открытому в ПАО Сбербанк», он не заметил. Однако по сведениям РИЦ ООО «УК «Северная» получала от населения наличные денежные средства, необходимые для перечисления ресурсоснабжающим организациям, вместе с тем, ООО «УК «Северная» на свой расчетный счет их не вносило, соответственно, в адрес ресурсоснабжающих организаций не перечисляло. Движения наличных денежных средств не было видно. Требуя передачи документов от ФИО2, он просил его передать и материальные средства ООО «УК «Северная», отображенные в балансе 2021 года, согласно которому материальными средствами по балансу было отражено 17 782 000, 00 рублей. Отметил, что на счету ООО «УК «Северная» этих денег не было, значит, те должны были быть в кассе, но были ли они в кассе ему неизвестно, так как ни документов, в том числе по кассе, ни денежных средств ему не передавалось. Пояснить что-либо о судьбе указанной суммы материальных средств он не может. Баранов ему пояснял, что ГЖИ в адрес ООО «УК «Северная» не выплатило субсидии на содержание ветхого жилья, находящегося на обслуживании ООО «УК «Северная», из-за чего образовалась задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Он, с целью сокращения задолженности, обратился в ГЖИ с вопросом получения субсидии, на что ему специалистами ГЖИ было пояснено, что в 2020-2021 году ФИО2 пропустил срок подачи документов для получения субсидии на ветхое жилье, но по какой причине, неизвестно. Данная субсидия не является обязательной, а для ее получения должны быть своевременно и надлежащим образом оформлены документы, что ФИО2 за 2020-2021 год сделано не было. С целью истребования документов ООО «УК «Северная» им был получен исполнительный лист, предъявлен в ФССП, однако определение суда исполнено не было. Кроме того, 06.09.2023 он обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности должника ФИО1 с требованием о взыскании с него в пользу ООО УК «Северная 7958951,35 рублей – это все требования, включенные в реестр кредиторов. 03.06.2024 указанные требования удовлетворены, ФИО2 привлечен к субсидиарной ответственности, окончательный размер субсидиарной ответственности будет определен после проведения мероприятий по взысканию дебиторской задолженности. Им, как конкурсным управляющим, распределение денежных средств осуществлялось в соответствии с ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 «О банкротстве», согласно которому, в первую очередь, денежные средства шли на заработную плату работникам и подготовку к отопительному сезону, так как на обслуживании ООО «УК «Северная» еще были жилые дома. Также отметил, что ФИО1 обращался к нему с просьбой выплатить ему заработную плату и отпускные, сумму которых ему насчитала бухгалтер ФИО4 №12, при этом сумма была немаленькой. От бухгалтера ФИО4 №12 ему было известно о том, что у ФИО2 в подотчете находились денежные средства, за которые тот не отчитался. По общим правилам, заработная плата и отпускные не выплачиваются, если лицо не решило вопрос по подотчету, либо отчиталось или вернуло деньги, либо их зачтут в счет заработной платы. Исходя из анализа баланса за 2021 год, размер подотчетных денежных средств, находящихся у ФИО2 составил более 17 000 000, 00 рублей. В конце 2022 года дома ушли из управления ООО «УК «Северная», часть из которых перешла в ООО «Константа». После ухода домов деятельность ООО «УК «Северная» завершилась, сотрудники были уволены, в настоящее время он занимается работой с дебиторской задолженностью. 

Зачастую причиной банкротства управляющей компании является неплатежеспособность населения и или нежелание руководства управляющей компании работать с дебиторской задолженностью, но размер дебиторской задолженности обычно сопоставим с долгами ресурсоснабжающим организациям. В случае с ООО «УК «Северная» выявлено менее 3 000 000,00 рублей дебиторской задолженности при 8 000 000,00 рублей только реестровой задолженности перед всеми кредиторами, что свидетельствует о нерациональном использовании денежных средств руководством ООО «УК «Северная» от деятельности предприятия.

После оглашения показаний свидетель ФИО4 №10 их полностью подтвердил.

Согласно показаниям свидетеля ФИО124 в судебном заседании, первоначально она являлась мастером участка данной организации, неофициально с 2020 года она работала кассиром в ООО «УК «Северная», деятельность она осуществляла официально. Деятельность в ООО «УК «Северная» осуществлял ФИО1 В ее обязанности, как обязанности кассира, входил прием денежных средств от населения за жилищно-коммунальные услуги, а также проведение инкассировании, по программе МП РИЦ г. Кемерово, выдача денежных средств из кассы по распоряжения директора и иное. Непосредственно она подчинялась генеральному директору ФИО1 Ею велась ведомость, когда из кассы брали денежные средства на нужды (канцелярию, бензин), сама она денежные средства из кассы не выдавала, у нее не было таких полномочий. Прием денежных средств за жилищно-коммунальные услуги производится в кассу ООО «УК «Северная» как наличным, так и безналичным путем, при этом все сведения об оплате вносятся в специальную программу МП РИЦ г. Кемерово. При внесении денежных средств наличными, лицу, оплатившему ЖКУ, выдается кассовый чек, в котором отражается оплаченная сумма, с расшифровкой платы по видам услуг. Для осуществления контроля за собранными денежными средствами, предыдущими кассирами была заведена рабочая тетрадь кассира, в том числе, которую вела и она, в ней отражены остатки наличных денежных средств на начало и конец рабочего дня, после проведения инкассации. Она проводила инкассацию, оставляла в кассе денежные средства на размен, а оставшиеся деньги находились в тетради кассира, это было по согласованию с ФИО1, он каждый день интересовался суммами собранных денежных средств, как наличными, так и по терминалу. ФИО1 забирал денежные средства из кассы, если сумма была маленькая, то ждал, пока накопится, а потом забирал деньги. Переводились ли наличные денежные средства ФИО1, она не знает. В тетради она фиксировала, когда ФИО1 забирал деньги, какого числа и в каком размере, позже она разработала импровизируемую ведомость для контроля за движением денежных средств. Она пересчитывала деньги, оборачивала их в бумажку, на которой писала сумму и под скрепкой клала в тетрадь, в тетради отражала сумму и число. Без ее присутствия ФИО1 мог взять деньги, то есть, когда она приходила утром, денег не было. Также денежные средства выдавались в подотчет, чеки предоставляли, но уже не ей, а бухгалтеру. Но от ФИО1 не поступали подтверждающие документы. Она также переводила денежные средства ФИО4 №19 - супруге ФИО1, это было в июле 2021 года, когда ФИО1 с супругой находились в отпуске, ФИО1 попросил переводить на ее счет деньги, переводила деньги раза два или больше. Пояснил тем, что это были его отпускные, документы представлены не были. Что касается ООО «Клининг-Групп» пояснила, что в ООО «УК «Северная» был штат своих уборщиков и дворников, но в дальнейшем они все были переведены в ООО «Клининг-Групп», обстоятельства перевода и дальнейшую работу дворников и уборщиков в «клининге», она не знает. В ООО «Константа» свидетель в период ее работы директором являлась ФИО4 №2, но никаких финансовых вопросов она не решала без ФИО1, он вел финансовую деятельность. В ООО «Константа» она ежедневно вносила поступившие наличные денежные средства через терминал в ООО «Константа». ФИО2 уже не имел доступа к наличным денежным средствам, но постоянно спрашивал, сколько поступило денежных средств. Впоследствии тетрадь кассира, которая велась до октября 2021 года, была забрана ФИО1 для проверки, возвращена не была, где она хранилась, она не знает. 

В судебном заседании в связи с наличием существенных противоречий по ходатайству стороны обвинения, с согласия сторон, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были частично оглашены показания свидетеля ФИО124, данные ею в ходе предварительного следствия, в части почему ФИО4 №12 просила указывать меньшую сумму, кому выдавались денежные средства, кому выплачивалась заработная плата (т. 17 л.д. 110-114), согласно которым с мая 2020 года она работает в ООО «УК «Северная». На обслуживании в ООО «УК Северная» в настоящее время находится более 30 домов. Прием денежных средств за жилищно-коммунальные услуги производится в кассу ООО «УК «Северная» как наличным, так и безналичным путем, при этом все сведения об оплате вносятся в специальную программу МП РИЦ г. Кемерово. Кассовая книга в ООО «УК «Северная» не ведется, какая-либо документация по ведению кассы изначально ей предоставлена не была. Для осуществления контроля за собранными денежными средствами, предыдущими кассирами была заведена рабочая тетрадь кассира, в том числе, которую ведет и она, в ней отражены остатки наличных денежных средств на начало и конец рабочего дня, после проведения инкассации. В Инкассация проходит ежедневно, в конце каждой рабочей смены, генеральный директор ФИО1 каждый день интересуется суммами собранных денежных средств, как наличными, так и по терминалу. Изначально, суммы инкассированных наличных денежных средств она заносила в тетрадь кассира. Так при получении денежных средств, ФИО1 в данной тетради в специальной графе ставил свою подпись. Впоследствии, а именно с 01.07.2021, сведения о передаче инкассированных денежных средств директору стали заносились в импровизируемую ведомость, разработанную ей для осуществления контроля. Первоначальная тетрадь кассира, которая велась до октября 2021 года, была забрана ФИО1 для проверки, потом он ее им не вернул. В указанной тетради было отражено все движение денег по кассе по каждой выданной сумме, и стояли подписи о получении денег. Как правило, ФИО1 забираются все инкассированные денежные средства, собранные за рабочую смену, размер данных средств, варьируется в диапазоне от 5 000 до 100 000 рублей. С 01.11.2021 года для хранения собранных средств был приобретен сейф, ранее денежные средства хранились в простой коробке, которая убиралась в тумбу. Имело место быть, что после проведения инкассации, в ее отсутствие на рабочем месте, в выходные дни, ФИО1 забирал небольшие сумму денежных средств от 1000 до 3000 рублей, с не инкассированных денежных средств, которые хранились в кассе, как остатки на конец смены, и при пересчете на начало новой смены замечались ей. После того, как ФИО1 подтверждал, что взял из кассы денежные средства, она в течение рабочей смены проводила внеочередную инкассацию и списывала данные средства. В настоящее время ФИО2 продолжает брать деньги из кассы «в подотчет», как те расходуются, ей не известно. Вносил ли в дальнейшем ФИО1 данные средства на расчетный счет, либо расходовал их, ей не известно. Насколько ей известно, с инкассируемых денежных средств, генеральный директор ФИО1 периодически расходовал средства, по основаниям «На хозяйственные нужды», каким образом тот отчитывался за потраченные средства и где находятся авансовые отчеты, она не знает Жена ФИО1 – ФИО97 у них в ООО не работает, однако ранее нередко приходила к ним в офис проводила проверку их работы. Она не может точно сказать, в какой бухгалтерской программе ведется бухгалтерский учет в их организации, а также как ведется учет приема и выдачи из кассы наличных денежных средств. Задолженности по заработной плате у них практически не было. Заработная плата у них официальная, поступает на банковские карты сотрудников. Никакие премиальные в конвертах им не платятся. До ноября 2020 года заработная плата выдавалась им и кассы наличными по ведомостям. После перешли на банковское обслуживание. Она точно не знает размер задолженности ООО «УК Северная» перед ресурсниками, так как это не входит в ее компетенцию. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №12 в судебном заседании, она работала в ООО «УК «Северная» в должности главного бухгалтера. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета в ООО, составление и подача отчетности в контролирующие организации и иное. Бухгалтер в ООО УК Северная» она одна, у нее никого в подчинении никого нет. Она непосредственно подчинялась директору ООО. Когда она приступила к обязанностям, то ею было установлено, что не велась кассовая книга. Бухгалтерский учет в организации велся в программе 1С бухгалтерия. Ею также выдавались денежные средства в подотчет сотрудникам ООО «УК Северная» на основании заявления, ФИО2 также брал в подотчет денежные средства. При этом авансовые отчеты не составлялись. Точные суммы она сказать не может, так как не помнит. В связи с созданием ООО «Константа» в ж.р. Кедровка был открыт еще один офис в арендованном помещении, арендная плата за которое составляла 30 000 рублей в месяц. В данном офисе был сделан ремонт, насколько она знает, из займа организации, название которой не помнит. В период ее работы в ООО «УК «Северная» она также вела бухгалтерский учет ООО «Константа», которое занималась аналогичной деятельностью, что и ООО «УК Северная». Директором ООО «Константа» являлась ФИО4 №2, которая работала ранее в ООО «УК Северная» заместителем директора. ФИО1 в ООО «Константа» являлся заместителем директора, в основном финансовые вопросы решала ФИО4 №2 В период ее работы в ООО «Константа» также выдавались подотчётное денежные средства на основании запроса, в том числе, ФИО1, какие суммы затрудняется ответить. Она обращалась к ФИО1 с вопросом о предоставлении подтверждающих документов за выданные в подотчет денежные средства, однако отчет не был предоставлен. Также осенью 2022 года ФИО2 был оформлен краткосрочный заем на сумму 23 000 или 25 000 рублей на приобретение кассового аппарата, в связи с чем, был представлен договор. В последующем также был оформлен заем, но сумму и период она не помнит, также, как и был ли он возвращен. В декабре 2022 года, в должности помощника директора по общим вопросам была трудоустроена супруга ФИО1, ее заработная плата составляла 30 000 рублей в месяц. В будние дни она ее на рабочем месте не видела, так как сама она приходила на работу в субботу и воскресенье. Насколько ей известно, денежные средства ресурсоснабжающим организациям переводились несвоевременно. Решение по распоряжению денежными средствами принимал заместитель директора – ФИО1, а именно, он принимал решение не оплачивать определенным ресурснабжающим организациям. В отношении ООО «Клининг-Групп» ей известно лишь то, что с данной организацией был заключен с договор на обслуживание. В связи с чем, всех уборщиков перевели в ООО «Клининг-Групп», они уволились на основании заявления по собственному желанию и в последующем они уже работали, как сотрудники ООО «Клининг-Групп». Заработная плата работникам выплачивалась следующим образом, сначала денежные средства передавались ООО «Клининг-Групп», возможно 200 000 рублей, а может быть больше, а последние возвращали денежные средства, чтобы ООО «Константа» рассчитались с работниками. Какая сумма возвращалась, пояснить не может. Кассиром ООО «Константа» являлась ФИО4 №4, деньги она инкассировала самостоятельно, затем деньги поступали на расчетный счет. ФИО1 интересовался поступлением денежных средств, но доступа к расчетному счету у него не было. Бухгалтеру, которая пришла на ее должность ФИО4 №13, она предварительно подготовила документы, а именно учетную политику, авансовые отчеты, приказы на премии, договоры ГПХ, они лежали на рабочем столе, но когда она приехала в офис, документов не оказалось. Кабинет не закрывался, мог зайти кто угодно.

Примерно летом 2023 к ней обратился сотрудник ОБЭП с целью получения пароля к входу в программу 1С-бухгалтерия ООО «УК Северная», она ему сообщила пароль.

В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО4 №12 в ходе предварительного следствия (т.17, л.д. 162-165, л.д. 166-172, т.18 на л.д. 1-7), согласно которым с мая 2022 года по ноябрь 2022 она официально работала в ООО «УК «Северная» в должности главного бухгалтера. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета в ООО, составление и подача отчетности в контролирующие организации и иное. Бухгалтером в ООО УК Северная» она работала одна, у нее никого в подчинении никого не было. Она непосредственно подчинялась директору ООО ФИО1, который осуществлял все управленческие и организационно-распорядительные функции. Решения о проведении оплат со счета ООО «УК Северная» и из кассы ООО «УК Северная» принимал только ФИО1, у него имелся вход в систему дистанционного банковского обслуживания. Ни у кого другого в ООО «УК Северная» таких полномочий не было. Вход в программу дистанционного банковского обслуживания также более никто не имел. Ранее в период с 10.11.2021 до мая 2022 года она на основании нескольких договоров ГПХ оказывала бухгалтерские услуги ООО «УК Северная». Предложение в 2021 году на оказание бухгалтерских услуг ООО «УК Северная» ей поступило в первых числах ноября 2021 года от ФИО1, ее обязанности заключались только в предоставлении услуг по проверке правильности начисления заработной платы, проверке и корректировке налоговой отчетности ООО «УК «Северная» по форме 6-НДФЛ, РСВ за период 2020-2021 года. Со слов Баранова ей стало известно, что общество имеет задолженность перед «ресурсниками», около 8 000 000 рублей, и он предполагал, что задолженность возникла из-за большого размера фонда оплаты труда сотрудникам ООО «УК Северная». Она провела анализ ФОТ, перерасчет налогов по оплате труда. В результате чего ей удалось вернуть налоги в размере около 200 000 рублей. Ею также были установлены нарушения: денежные средства из кассы ООО «УК Северная» за 2021- 2022 не инкассировались, то есть на расчетный счет ООО не перечислялись. Кассир выдавал деньги по заявлениям в подотчет, как сотрудникам ООО (канцелярия, химия, аренда офиса и т.д.), так и самому директору ФИО1 При этом авансовые отчеты не составлялись. Точные суммы она сказать не может, так как не помнит. За оказанные услуги, ФИО1 ей перечислял на ее карту 25000 – 30 000 рублей/месяц. Основным видом деятельности ООО «УК «Северная» являлось управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Иную деятельность ООО не вело. Ей известно, что ООО «УК Северная» имело заключенные договоры с ресурсоснабжающими организациями: ОАО «СКЭК», ООО «ЭСКК», АО «Теплоэнерго», АО «Кемеровская генерация», ООО «Чистый город». Договоры заключены на оказание жилищно-коммунальных услуг. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений многоквартирных жилых домов» денежные средства, полученные управляющей компанией за поставленный ресурс являются целевыми, на управляющую компанию возложена обязанность по перечислению денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций. Денежные средства, собранные с населения за поставленный населению ресурс, являются целевыми и не могут расходоваться управляющей компанией в целях осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности. В соответствии с данным Постановлением Правительства РФ оплата жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых ОАО «СКЭК», ООО «ЭСКК», АО «Теплоэнерго», АО «Кемеровская генерация», ООО «Чистый город» должна оплачиваться в первую очередь. Однако руководителем ООО «УК «Северная» должным образом оплата по договорам не осуществлялась, по каким причинам, ей неизвестно. Согласно договору между ООО «УК «Северная» и МП РИЦ поступившие денежные средства от жителей жилого фонда должны были направляться ООО «УК «Северная» в МП РИЦ, где МП РИЦ распределяло поступившие денежные средства по ресурсоснабжающим организациям, а остатки перечисляло на счет ООО «УК «Северная», эти остатки и могли использоваться Обществом на нужды Общества – выплату заработной платы, уплату налогов, приобретение материальных запасов для офиса и обслуживания жилого фонда, поскольку должны были возвращаться с поступивших в МП РИЦ денежных средств денежные средства, уплаченные жителями по статье «текущее содержание». Фактически же происходило так, что все поступившие денежные средства находились на счете ООО «УК «Северная», в МП РИЦ их никто не направлял. У ФИО2, с кем именно ей неизвестно, была договоренность о том, что поступившие денежные средства от жильцов жилого дома он будет сам перечислять в ресурсоснабжающие организации в соответствии с выставленными ими счетами, при этом был ли данный способ оплаты оформлен документально, ей неизвестно. МП РИЦ ФИО2 должен был оплачивать только фактические услуги – кассовое обслуживание, предоставление доступа и возможность работы в программе «Букер», где велся учет квартплаты жителей жилого фонда. Начисления квартплаты жильцам производилось кассиром ФИО4 №4 на основании переданных жильцами показаний – электричества и водоснабжения, автоматически начислялись теплоэнергия, капитальный ремонт, текущее содержание. Прием денежных средств за оплату ЖКХ от населения в ООО «УК «Северная» происходил в кассе ООО «УК «Северная», расположенной в офисе по адресу: 

<

адрес>, как наличным, так и безналичным способом. Все сведения об оплате сразу вносятся в специальную программу МП РИЦ г. Кемерово, где отражается начисление оплаты населению, обслуживаемому в ООО «УК «Северная», а также оплата со стороны населения в разрезе статей коммунальных платежей и их поставщиков. При внесении наличных денежных средств лицу, оплатившему ЖКУ, выдается кассовый чек, в котором отражается оплаченная сумма с расшифровкой платы по видам услуг, а при оплате безналичным способом с помощью терминала лицу, оплатившему ЖКУ, выдается 2 чека (терминальный и кассовый), в которых также указывается сумма оплаты, а в кассовом – сумма оплаты с расшифровкой по видам услуг, вторые экземпляры чеков остаются в кассе, по окончании рабочего дня собираются и хранятся в кассе. ООО «УК Северная» принимает денежные средства от собственников многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «УК «Северная». Вся оплата от населения, как при наличном, так и при безналичном расчете отражается в программе МП РИЦ, то есть в программе было видно, сколько денежных средств жителям начислено, сколько каждым жителем оплачено наличными, сколько оплачено безналичным способом, какой остался долг за населением. Сразу после поступления наличных денежных средств, те хранились в кассе у кассира, где был установлен металлический сейф, куда кассир по окончании рабочего дня складывала наличные денежные средства. Безналичные денежные средства аккумулировались на счете в банке, на следующий день по договору эквайринга перечислялись на счет ООО «УК «Северная». Инкассация наличных денежных средств, поступивших в кассу ООО «УК «Северная», никем не проводилась. Поступившие в кассу денежные средства никем никуда не направлялись. Неоднократно были случаи, когда оставшиеся в конце рабочего дня денежные средства было запланировано выдать утром следующего дня, например, на заработную плату, для чего были подготовлены реестр и ведомость, при этом утром этих денежных средств в сейфе не оказывалось. Доступ к сейфу имелся у кассира и у ФИО2, более ни у кого, никакие расходные документы или приходные документы, подтверждающие внесение денежных средств на расчетный счет ООО «УК «Северная», на расчетные счета ОАО «СКЭК», ООО «ЭСКК», АО «Теплоэнерго», АО «Кемеровская генерация», ООО «Чистый город» ФИО1 ей никогда не предоставлялись. Она неоднократно говорила ФИО1 о необходимости предоставления чеков, подтверждающих траты денежных средств, но он так ничего и не предоставил. Кассир ФИО183 вела ведомость учета выданных денежных средств, куда записывала все выдачи денежных средств, в том числе и ФИО2, при этом тот ставил свои подписи в ведомости и в основании получения денежных средств писал «под отчет». Она неоднократно просила и писала ФИО2 о необходимости предоставления отчетных документов, однако ФИО2 пояснял, что все предоставит, но так и не предоставлял, сумма полученных ФИО2 денежных средств ежедневно росла. Оплаченные через терминал безналичные денежные средства на следующий день поступали на счет ООО «УК «Северная». Доступ к счетам ООО «УК «Северная» имелся только у ФИО1, только он имел право распоряжаться счетом и находящимися на нем денежными средствами. Как он ими распоряжался ей неизвестно, но, исходя из образования задолженностей перед ОАО «СКЭК», ООО «ЭСКК», АО «Теплоэнерго», АО «Кемеровская генерация», ООО «Чистый город» оплату поставки коммунальных услуг надлежащим образом он не осуществлял. Ей известно, что кассир ФИО183 вела тетрадь, в которой записывала остаток денежных средств на начало дня, на конец дня, сумму поступлений денежных средств за рабочий день, а также ведомости выдачи денежных средств из кассы. Выдача денежных средств «под отчет» осуществлялась кассиром ФИО183 с согласия ФИО1 Денежные средства могли быть выданы наличными или перечислены на банковскую карту работника. В случае выдачи денежных средств «под отчет» авансовые отчеты подотчетного лица сдавались на проверку ей. Кассиром ФИО183 велись ведомости выдачи денежных средств на нужды ООО «УК «Северная», например, такие, как оплата коммунальных услуг, покупка канцелярии, хозяйственных товаров. Все лица, которые получали денежные средства «под отчет», предоставляли отчетные документы. При выдаче денежных средств их получателем заполнялось заявление, к нему прилагался чек и оформлялся авансовый отчет, таким образом, денежные средства списывались, их траты подтверждались. Таких документов ФИО2 не предоставлял. Ей известно, что задолженность перед АО «Кемеровская генерация» составляет около 4 млн. рублей, перед АО «Теплоэнерго» - около 3 млн. рублей. По остальным контрагентам задолженность не помнит. Ей известно, что в отношении ООО «УК «Северная» имелись возбужденные исполнительные производства по судебным решениям о взыскании задолженности перед ресурсоснабжающими организациями - ОАО «СКЭК», ООО «ЭСКК», АО «Теплоэнерго», АО «Кемеровская генерация», ООО «Чистый город», суммы задолженности не знает. Проблемами урегулирования задолженности перед контрагентами ООО «УК Северная» занимался сам ФИО2. ФИО4 №2 явлалась заместителем директора ООО «УК Северная», к финансовой деятельности Общества никакого отношения не имела. 

В ООО «Константа» она проработала в период с ноября 2022 года по 28.04.2023 в должности главного бухгалтера по договору гражданско-правового характера, трудовую деятельность она осуществила удаленно, офис посещала 1 раз в неделю, по субботам, чтобы подготовить необходимые на подпись документы. В период ее работы в ООО «Константа» директором организации являлась ФИО4 №2, однако решения о проведении расчетов (осуществлении платежей) с ресурсоснабжающими организациями, поставщиками услуг, а также подрядчиками в ООО «Константа» принимал только ФИО1, фактически он вел финансовую деятельность Общества и управлял Обществом. ФИО4 №2, по сути, исполняла обязанности заместителя директора и выполняла работу аналогичную работе в ООО «УК «Свеврная», с дополнительным возложением обязанностей заключения договоров с контрагентами. ФИО2 давал ей соответствующие указания, какие именно платежи проводить, а какие можно отложить на более поздний срок, ему она также докладывала о наличии денежных средств на счетах. ФИО4 №2 являлась формальным директором, подписывала договоры с контрагентами, ездила в РИЦ на совещания, общалась с жителями. Всю финансовую и организационную деятельность в ООО «Константа» вел исключительно ФИО2, то есть он осуществлял управленческие и организационно-распорядительные функции. Для расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также выплаты заработной платы работникам у ООО «Константа» в ПАО Сбербанк был открыт расчетный счет, а также проведения расчетов с контрагентами был открыт специальный счет. ФИО4 №2 были выданы логин и пароль, она имела право подписания документов в системе дистанционного банковского обслуживания ООО «Константа», но без его согласия ФИО2 никакие операции с денежными средствами не осуществлялись. В ООО «Константа» она осуществляла ведение бухгалтерского учета в программе 1С, составление и подача отчётности в контролирующие органы, проверка правильности начисления заработной платы, проверка и корректировка налоговой отчетности форм 6-НДФЛ, РСВ, подготовка пакетов документов для получения субсидий для оказания услуг в сфере ЖКХ на расходы по содержанию и ремонту мест общего пользования из-за большого износа жилого фонда, находившегося на облуживании ООО «Константа». Прием денежных средств за жилищно-коммунальные услуги производился в кассу ООО «Константа» как наличным, так и безналичным путем. Все сведения об оплате сразу вносятся в специальную программу МП РИЦ г. Кемерово, где отражается начисление оплаты населению, обслуживаемому в ООО «Константа», а также оплата населения коммунальных платежей и их поставщиков. Задолженность у населения всегда имелась, при этом ее размер всегда был значительно ниже размера оплаты. после поступления наличных денежных средств те хранились в кассе у кассира, где был установлен металлический сейф, куда кассир по окончании рабочего дня складывала наличные денежные средства. В конце каждого рабочего дня, имея опыт хищения денежных средств из кассы ООО «УК «Северная», ежедневно в кассе производилась инкассация – кассир с подсчитанными наличными деньгами шла в банкомат, где с помощью специального кода через банкомат клала деньги на расчетный счет ООО «Константа». Как только деньги поступали на счет, она сразу же видела их на счету ООО «Константа». Безналичные денежные средства аккумулировались на счете в банке, на следующий день по договору эквайринга перечислялись на счет ООО «Константа». Все поступившие на счет денежные средства, в соответствии с договорами, она перечисляла за услуги МП РИЦ, по счетам контрагентов, ресурсоснабжающим организациям, по согласованию с ФИО2 и ФИО4 №2 перечисляла в качестве заработной платы сотрудникам ООО «Константа». ФИО2 постоянно просил у нее деньги «под отчет», на что она ему отказывала, так как она старалась максимально быстро расплатиться с контрагентами, и денег на счетах не было. Поскольку от нее денег тот не получал, то стал спрашивать у кассира ФИО183 сумму поступивших безналичных денежных средств. ФИО183 ему сообщала, после чего он просил из названной суммы перевести ему по основанию «под отчет», на ее отказы говорил о том, что он руководитель и должна делать, как он говорит. После этого она со счета ООО «Константа» переводила на зарплатную личную карту ФИО2 денежные средства с назначением платежа «под отчет». Изредка он предоставлял отчетные документы, но по сравнению с тем, что он брал, это были несопоставимые незначительные суммы. По большей части никакие расходные документы ФИО1 ей не предоставлялись. Она неоднократно говорила ФИО1 о необходимости предоставления чеков, подтверждающих траты денежных средств, но он так ничего и не предоставил. Из кассы ООО «Константы» деньги на сторонние расходы не тратились. Факты перечисления ФИО2 денежных средств она может подтвердить имеющейся у нее с ним перепиской в мессенджере «WhatsApp», а также имеющейся у нее выпиской по счету ООО «Константа». В период с января 2023 по апрель 2023 года, она по указанию ФИО1, с расчетного счета ООО «Константа», открытого в ПАО «Сбербанк», переводила ему на личную банковскую карту денежные средства в «под отчет». Заявлений о предоставлении ему денежных средств подотчет он не предоставлял. На какие конкретно цели тот просил денежные средства, ей никогда не объяснял, оправдательных документов, за исключением платежа № ПО от 07.03.2023 на сумму 30 000 рублей, из которых он отчитался за сумму порядка 5 000 рублей на приобретение подарков на 8 Марта. Составлением авансовых отчетов в ООО «Константа» занималась только она. Впоследствии, денежные средства, полученные в подотчет ни в кассу ООО «Константа», ни на ее расчетный счет ФИО1 не вернул. В марте 2023 года ей поступил звонок от ФИО2 с просьбой выдать деньги «под отчет» на ремонт арендованного автомобиля, на что она ему отказала, мотивировав тем, что ремонт автомобиля не подходит по статью расходов управляющей компании. Тогда он ей сказал, чтобы она перечислила ему деньги по договору краткосрочного займа. 22.03.2023 ФИО1 ею были перечислены денежные средства в размере 40 000 рублей в качестве краткосрочного беспроцентного займа сотруднику. ФИО1 обещал ей предоставить непосредственно договор краткосрочного займа позднее, но сам договор не предоставил. О перечислении данных денежных средств ФИО4 №2 не знала, так как на тот период находилась на больничном и обязанности руководителя ООО «Константа» исполнял ФИО2. Задолженность образовалась из-за превышения расходов ООО «Константа» над его доходами. В статью расходов входила необоснованная аренда арендованного у ООО «Камелот-А» офиса в ж.р.Кедровка, ежемесячная сумма арендной платы за составляла 30 000 рублей. После выполнения ремонта в офисе, тот пустовал долгое время, вместе с тем за него на регулярной основе производилась арендная плата. На ее вопросы о целесообразности понесенных трат, ФИО1 пояснял, что такой офис в ж.р. Кедровка найти очень сложно, с его слов, тот уже заказал мебель и оргтехнику и скоро офис приступит к функционированию, однако с течением времени ничего не происходило. ФИО2 неоднократно обещал приобрести компьютеры, брал «под отчет» деньги на покупку техники. В связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств пред поставщика услуг – ОАО «СКЭК», ООО «ЭСКК», ООО «Чистый Город Кемерово», АО «Теплоэнерго», АО «Кемеровская генерация» у ООО «Константа» образовалась просроченная задолженность практически перед всеми контрагентами. Согласно приходному кассовому ордеру от 31.01.2023, ею в ООО «Константа» возвращены денежные средства в сумме 80000 рублей по основанию - возврат неиспользованной подотчетной суммы. Данная сумма сложилась из 2 сумм – 60000 и 20000 рублей. 30.08.2022 ФИО2 попросил ее перевести ему под отчет денежные средства в сумме 60000 рублей для приобретения техники и мебели для нового офиса в п. Кедровка. На тот момент договора ГПХ с ФИО2, позволяющим отправлять ему отчетные суммы, не было, в связи с чем, он дал указание перевести «под отчет» деньги ей, она согласилась. После этого она со счета ООО «Константа» перечислила на свой счет деньги в сумме 60000 рублей, в тот же день их сняла с карты и, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2. После этого она неоднократного просила у него отчетные документы о трате денежных средств, тот обещал их предоставить, но так и не предоставил. 

В отношении ООО «Клининг Групп» пояснила, что между ФИО4 №14 – директором ООО «Клининг Групп» и ФИО1 имелись взаимоотношения, о которых ей ничего неизвестно, в результате которых у ФИО1 возник долг перед ФИО4 №14. В связи с наличием долгов перед ФИО4 №14, между ООО «Клининг Групп» и ООО «Константа» возник договор оказания услуг по уборке на ежемесячную сумму 250000 рублей, в которую входил долг ФИО2 перед ФИО4 №14 и зарплата всех дворников и уборщиков. Ежемесячно после перечисления в ООО «Клининг Групп» денежных средств согласно договору, ООО «Клининг Групп» привозило часть перечисленной суммы для выплаты заработной паты дворникам и уборщикам, которая выплачивалась ФИО175 по составленным ей ведомостям. Фактически дворники и уборщики не были устроены официально ни в ООО «Константа», ни в ООО «Клининг Групп», а выплачиваемые якобы ООО «Клининг Групп» им деньги фактически принадлежали ООО «Константа». 

После оглашения показаний ФИО4 №12 их подтвердила, пояснив, что поддерживает показания, данные ею в ходе предварительного расследования.

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №2 в судебном заседании, она была трудоустроена в ООО «УК Северная» в должности заместителя директора, а затем в ООО «Константа» в должности директора. Проходя собеседование ФИО2 и ФИО7 рассказали ей об обязанностях заместителя директора ООО «УК Северная», в которые входили ответы населению и учреждениям на запросы и письма, контролировать работу сотрудников Общества, поиск подрядчиков, материалов для осуществления жилищно-коммунальных услуг. Сразу было оговорено, что к финансовой деятельности она никакого отношения иметь не будет, заниматься будет только хозяйственной деятельностью. Она согласилась и с 01.04.2022 была трудоустроена в должности заместителя директора ООО УК Северная, где проработала примерно до февраля 2023 года, точную дату она не помнит. За период ее работы в ООО «УК Северная» от ФИО2 претензий к ее работе не поступало, никаких оплат и покупок без ведома ФИО2 она не совершала, все документы об оплатах сохраняла и предоставляла ему. Позднее ФИО1 ей было предложено занять должность директора ООО «Константа». Также было обозначено, что она будет заниматься административно-хозяйственной деятельностью, как и в ООО «УК Северная», а финансовыми вопросами будет заниматься ФИО1 и ФИО4 №12. В дальнейшем в ходе деятельности организации, всеми финансовыми вопросами занимался ФИО1 По вопросам оформления документов ООО «Константа» ее консультировали ФИО2 и ФИО4 №12, которые пояснили, что ей нужно получить электронную цифровую подпись для удобства подписания документов, она согласилась и получила электронную цифровую подпись на свое имя. После регистрации ООО «Константа» она с ФИО4 №12 поехала в банк открывать счет. Она открыла счет в ПАО Сбербанк, ей была выдана банковская карта. Для удобства в документах по открытию счета она указала номер для отправки одноразовых смс-паролей телефон бухгалтера ФИО4 №12. В период работы ООО «Константа» ею вводились дома, проводились встречи с жильцами, велась текущая работа, которую отчасти осуществляла она, при этом заместителем был назначен ФИО2, который фактически управлял всей деятельностью ООО «Константа». Поскольку она занимала должность директора, то ФИО2 просил ее подписывать документы, договоры, в том числе с МП РИЦ на осуществление платежей. ООО «Константа» переводила в МП РИЦ, МП РИЦ оплачивало услуги ресурсоснабжающих организаций, после чего возвращало денежные средства в ООО «Константа». Все операции совершала бухгалтер ФИО4 №12, поскольку доступ к счету был только у нее. Получал ли ФИО1 «под отчет» денежные средства ей никто об этом не говорил. Что касается ООО «Клининг-Групп» они уборщик, дворников трудоустроили в организацию, затем их необходимо было всех уволить. Как объяснил ФИО1, для сокращения расходов, пояснив, что работникам нужно заработную плату сразу платить, а организации можно позже оплатить. Как осуществились платежи ООО «Клининг-Групп», она не вникала, но как выяснилось позже, ООО «УК «Северная» должна была ООО «Клининг-Групп». В процессе ее работы о том, что имеется задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, ей известно не было, но когда стало известно, она обратилась с заявлением о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности. Осуществляя деятельность в ООО «Константа» она и остальные сотрудники ФИО1 воспринимали, как директора, как учредителя. Она полностью подчинялась ему в решении всех вопросов.

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №20 в судебном заседании, она работает в юридическом отделе управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Кемерово. Пояснила, что управляющие компании являются исполнителями коммунальных услуг, в своей работе руководствуются Жилищным кодексом Российской Федерации. Управляющая организация, которая получает плату за коммунальные услуги, осуществляет расчеты за ресурсы необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми заключены договоры поставки коммунальных ресурсов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. №253. Согласно требованиям закона, поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора, перечисляются этим организациям способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения, договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и которые не противоречат законодательству Российской Федерации. Платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. Денежные средства, собираемые исполнителем коммунальных услуг с непосредственных потребителей, имеют целевой характер. Денежные средства, поступающие управляющей компанией от пользователей ресурсами (электроэнергия, теплоснабжение, вода и иные услуги, предоставляемые ресурсоснабжающими компаниями), не являются собственностью управляющей компанией. Управляющая компания не имеет право распоряжаться ими, а должна перечислить их ресурсоснабжающей компании, не позднее следующего дня, после их зачисления на счет управляющей компании.

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №8 в судебном заседании, она работала в ООО «УК «Северная» и ООО «Константа» в должности экономиста. В ее обязанности входило оформление субсидии, работала с РИЦ, вела учет работ рабочих ООО «Константа», работала в программе «Дисофт». Директором ООО «УК «Северная» был ФИО1, заместителем директора - ФИО4 №2 ФИО1, являясь директором ООО «УК «Северная», решал все вопросы, в том числе, финансовые. В ООО «Константа» в основном работали с ФИО4 №2, также всегда были на связи с ФИО1, совместно все решали. Ей известно, что в ходе работы с ресурсоснабжающими организациями, у ООО УК «Северная» практически с самого начала работы образовалась задолженность перед ними. К ним приходили претензии от ресурсоснабжающих организаций. Ответы на претензии составляла она под руководством либо ФИО1 либо ФИО4 №2 ФИО7 она не знает, никогда ее не видела. Она точно не знает, открылся ли дополнительный офис в ж.р. Кедровка. В ООО «Константа» начальником была ФИО96, но она подчинялась ФИО1, так как многие вопросы без него она не решала, необходимо было согласовывать с ним. ФИО4 №2 была директором по документам, но как им было объяснено, директором остался ФИО1, руководил также он, но по документам директором была ФИО4 №2 Бухгалтерским учетом в ООО «Константа» занималась ФИО4 №12 Ей неизвестно, как принималось решение по распределению денежных средств, что отдать ресурсникми, что отдать на выплату заработной платы. 

В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия сторон, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО4 №8 в ходе предварительного следствия (т.21, л.д. 172-177), согласно которым в период с февраля 2022 года до 01.11.2022 или 01.12.2022, то есть до момента перевода в ООО «Константа», откуда она была уволена 09.08.2023 по собственному желанию, она работала экономистом. Основным видом деятельности ООО «УК «Северная» и ООО «Константа» является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Ее рабочее место располагалось в офисе по 

<

адрес> В ее обязанности входил расчет субсидии на субсидируемый дома, ведение программа «Дисофт», распределение писем электронной рабочей почты, взаимодействие с МП РИЦ при изменении тарифов. К работе с денежными средствами она отношения не имела, в ее обязанности это не входило. Заработная выплачивалась 2 раза в месяц, но очень часто с задержками, на банковскую карту. Директор ФИО1 в офисе появлялся крайне редко. Всю деятельность по организации работы офиса осуществляла ФИО4 №2, при необходимости вместе с рабочими выходила на выполнение заявок, осуществляла закупки необходимых материалов. Ей достоверно известно, что в случае необходимости закупки материалов ФИО4 №2 сначала звонила ФИО2, сообщала о необходимости закупки, на что тот говорил ей, есть на эту закупку деньги и или нет. Без разрешения ФИО2 для нужд ООО «УК «Северная» ничего не приобреталось. Денежными средствами ООО «УК «Северная» руководил исключительно ФИО2. Также ФИО2 осуществлялось и руководство персоналом, принимались управленческие и кадровые решения. Осенью 2022 года, точную дату она не помнит, в офис ООО «УК «Северная» приехал ФИО2 и сообщил о том, что ООО «УК «Северная» будет реорганизовано, будет открыта новая компания ООО «Константа», у которой будет дополнительный офис в п.Кедровка г.Кемерово. Также ФИО2 отметил, что вся работа остается в прежнем режиме, при этом предложил работникам уволиться или продолжить работу в ООО «Константа». Офисные работники, за исключением ФИО4 №3, перешли работать в ООО «Константа», офис которого располагался в том же офисе, что и ООО «УК «Северная» по 

<

адрес>, мебель и техника, работники, обязанности все оставалось прежним, абсолютно никаких изменений. Кроме того, ФИО2 пояснил, что в новой организации ООО «Константа» директором будет пока ФИО4 №2 Также ФИО2 пояснил, что ФИО4 №2 будет номинальным директором, то есть по документам, а фактически всю деятельность будет вести он. На обслуживании ООО «УК «Северная» находилось около 30 домов, точное количество не помнит. При образовании ООО «Константа» указанные дома планировалось перевести на обслуживание ООО «Константа». Все вопросы, касающиеся организации деятельности ООО «Константа» решал ФИО2. Все действия ФИО4 №2 производились исключительно по согласованию с ФИО2 и с его разрешения, от себя ФИО4 №2 никаких решений не принимала. Деятельность ООО «Константа» была фактически продолжением деятельности ООО «УК «Северная», поскольку совершенно никаких изменений не произошло. В период ее работы примерно в январе-феврале 2023 года ФИО4 №2 ушла на больничный или в отпуск, точно не помнит, офисом дистанционно руководил ФИО2, он также редко появлялся в офисе. В апреле 2023 года в ООО «Константа» пришел новый директор ФИО185. В этот же период времени ФИО4 №2 уволилась, а она с 11.04.2023 ушла в декретный отпуск. С этого времени более о деятельности ООО «УК «Северная» и ООО «Константа» ей ничего неизвестно. 

08.08.2023 года она написала заявление об увольнении, а с 09.08.2023 она была уволена. 

Между ООО «УК Северная», ООО «Константа» и МП РИЦ был заключён договор на оказание услуг по начислению платежей. Программа МП РИЦ была установлена в кассе ООО «УК «Северная» и ООО «Константа», в которой работала кассир ФИО183. Касса для приема платежей населения за жилищно-коммунальные услуги располагалась в офисе ООО «УК «Северная» и ООО «Константа». Доступ к кассе был только у кассира и у ФИО2, у которого были ключи, так как он иногда в отсутствие кассира заходил в кассу и брал там документы. О том, что в ООО «УК «Северная» или ООО «Константа» из кассы пропадают деньги, она не слышала, поскольку с кассиром она общалась очень мало. Тарифы на оказание коммунальных услуг устанавливаются РЭК Кемеровской области, а также на основании постановления Совета народных депутатов Кемеровской области. Актуальная информация по тарифам и по списку обслуживаемых многоквартирных домов предоставляется управляющими компаниями в МП РИЦ. Она занималась данным вопросом, данная информация направлялась и учитывалась МП РИЦ в ее программном комплексе и соответственно проводилось начисление платежей. Ей известно, что ООО «УК «Северная» и ООО «Константа» имело заключённые договоры с ресурсоснабжающими организациями: ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый город», ООО «Клининг Групп», АО «Теплоэнерго», АО «Кемеровская генерация». За период ее работы в ООО «УК «Северная» и ООО «Константа» на электронную почту организаций постоянно приходили письма с претензиями от ресурсоснабжающих организаций о задолженностях ООО «УК «Северная» и ООО «Константа» перед ними, точную сумму она назвать не может. Ответы на претензии составляли либо ФИО1, либо ФИО4 №2, а она отправляла данные ответы, иногда ответы на претензии не составлялись. Причинами задолженности являлись неоплата услуг ресурсоснабжающих организаций со стороны ООО «УК «Северная» и ООО «Константа». О размерах собираемости платежей с населения, задолженности со стороны населения, а также суммах перечислений в адрес ресурсоснабжающих организаций, ей неизвестно, она данными вопросами не занималась. Очередность платежей в ООО «УК «Северная» определял ФИО2. Кто и как определял очередность платежей в ООО «Константа» она достоверно не знает, но уверена, что ФИО1, у которого в подчинении была бухгалтер ФИО4 №12, директор ФИО4 №2 к финансовым вопросам не имела отношения. Относительно выдачи денежных средств ООО «УК «Северная» и ООО «Константа» «под отчет» может пояснить, что вся выдача денежных средств осуществлялась только с разрешения ФИО2. Даже кассир на вопросы о выплате зарплаты отсылала работников с данным вопросом к ФИО2. Ей известно, что ФИО4 №2 и ФИО182 получали денежные средства «под отчет», который закрывали предоставлением чеков и иных необходимых документов. Относительно ООО «Клининг Групп» может пояснить, что это был контрагент ООО «УК «Северная» и ООО «Константа», с которым был заключен договор на оказание услуг по уборке. Дворники и уборщики ООО «Клининг Групп», насколько ей известно, по договору оказывали услуги ООО «Константа». Относительно деятельности ФИО4 №19 в ООО «УК «Северная» и ООО «Константа» ей известно следующее. Однажды ФИО2 сказал, что в ООО «УК «Северная» устроена его жена на руководящую должность, но на какую именно, она не знает. Фактически в офисе ООО «УК «Северная» и ООО «Константа» такая женщина не работала, она ее никогда не видела. 

После оглашения показаний, ФИО4 №8 их подтвердила.

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №11 в судебном заседании, она работала в ООО «УК «Северная», в ее обязанности входила работа с населением, проведение собраний с населением, подготовка и сдача пакета документов ГЖИ, и т.д. Деятельность она осуществляла официально, согласно заключенного трудового договора. На работу нее принимал генеральный директор ООО «УК «Северная» ФИО1, который являлся руководителем общества. Бухгалтером ООО «УК «Северная» была ФИО4 №12, до нее бухгалтером являлась ФИО125 Организация занимается обслуживанием населения в сфере ЖКХ. С мая 2020 по 25 июня 2020 года она неофициально исполняла обязанности кассира, заключающиеся в приеме денежных средств с населения за жилищно-коммунальные услуги и проведении инкассирования. Непосредственное подчинение по работе она осуществляла ФИО1 Прием денежных средств за жилищно-коммунальные услуги производился в кассе ООО «УК «Северная» как наличным, так и безналичным путем, при этом все сведения заносились в программу МП РИЦ г. Кемерово. В период, когда она исполняла обязанности кассира, кассовый журнал не велся, чисто для себя, чтобы в дальнейшем не запутаться, она вела тетрадь кассира, в которой отражала остатки на начало и конец рабочего дня, а также общую сумму принятых денежных средств. ФИО1 мог самостоятельно забрать денежные средства из кассы. Куда расходовались денежные средства ей неизвестно.

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №34 в судебном заседании, в ООО «УК «Северная» она была трудоустроена с мая 2020 уборщиком. В ООО «УК «Северная» директором был ФИО1, его заместителем была ФИО4 №1 Кто, каким образом осуществлял начисление зарплаты и из чего формировался фонд зарплаты, ей неизвестно, зарплата перечислялась на банковскую карту, но с большими задержками и выплачивалась частями. В штате ООО «УК «Северная» были свои дворники и уборщики, их данных она не знает. Она была трудоустроена официально. Управляющая компания вела реальную деятельность, проводились различные работы. Она также работала в ООО «Константа», кто был директором ООО, она не знает. Про организацию ООО «Клиниг-Групп» она не слышала, она была трудоустроена в ООО «УК «Северная», а потом в ООО «Констатнта».

В связи с наличием противоречий в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, с согласия сторон, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены в части показания свидетеля ФИО4 №34 в ходе предварительного следствия (т.21, л.д. 1-5), согласно которым в ООО «Константа» директором была женщина, но ее данных она не знает.

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №1 в судебном заседании, она и другие работники ООО «РЭУ-15» и ООО «РЭУ-28» перешли в 2020 году работать в созданное ФИО1 ООО «УК «Северная», где она стала работать заместителем директора, которым являлся ФИО1 В ее обязанности входил контроль работы персонала, составление графиков работы, голосование жильцов, смета заявок населения текущего содержания в программе. К финансовой деятельности ни она, ни другие работники отношения не имели. Всеми денежными средствами в ООО «УК «Северная» распоряжался только ФИО2. Только с разрешения ФИО2 можно было получить денежные средства на нужды ООО «УК «Северная». При этом кассиром велись ведомости получения денежных средств, та записывала выдачу денежных средств, их сумму и дату, после чего она предоставляла отчетные документы. Она данные ведомости не вела. Она знала о том, что имеются долги перед ресурсоснабжающими организациями, поскольку в офис приходила корреспонденция от организаций. Также знала о том, что ФИО2 брал денежные средства из кассы, на что он пояснял, что инкассируется и платит ресурсоснабжающим организациям. 

В связи с наличием противоречий в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, с согласия сторон, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены в части показания свидетеля ФИО4 №1 (т.22 л.д. 32-36), данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым соседка ФИО2 – ФИО19, которая работала в офисе ООО «УК «Северная», сообщила ей, что ФИО2 купил автомобиль «Шевролет», который оформил на свою жену ФИО7 При поиске документов она однажды обнаружила договор аренды автомобиля «Шевролет», который был оформлен на жену ФИО2 – ФИО7, и который та сдала в аренду ФИО2 за 80000 рублей в месяц, сам ФИО2 часто менял машины, где и на что он их брал, она не знает, ей об этом ничего неизвестно.

После оглашения показаний, свидетель ФИО4 №1 их подтвердила.

Согласно показания свидетеля ФИО4 №13 в судебном заседании, она осуществляла ведение бухгалтерского учета в ОО «УК Константа» в 2023 году по договору оказания услуг. Прежним директором ООО «Константа» была женщина, фамилию которой она в настоящее время не помнит. При передаче ей документов, она пришла в офис компании по адресу: 

<

адрес> документы лежали в кабинете, где находился бухгалтер. Бухгалтером ей были переданы договоры, часть расходных документов и часть личных дел сотрудников, в настоящее время уже не помнит. Опись не составлялась, реестров не было. Передаваемые ей документы были некомплектны, везде не хватало каких-либо документов. В ходе проведённого анализа ей было выявлено отсутствие первичной документации по всем разделам бухгалтерского учета, не вносилась информация по приходным и расходным операциям, по заработной плате. Также было установлено, что ФИО1 в подотчет были получены денежные средства, в какой сумме сказать не может, денежные средства ФИО1 не были возвращены. Авансовых отчетов, подтверждающих обоснованность расходования денежной суммы, со стороны ФИО1 в «Константа» не представлено, т.е. за полученные в подотчет денежные средства ФИО3 не отчитался. Также ООО «Константа» предоставлялись заемные денежные средства, в какой сумме пояснить не может. Со слов сотрудников супруга ФИО1 была оформлена в программе заместителя директора, консультантом, физически на рабочем месте не появлялась, однако зарплата ей начислялась, при увольнении ей выплачены все причитающиеся выплаты. Также ею установлено, что у ООО имелась задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Расходы ООО «Константа» не умещались в размер текущего содержания, чтобы покрыть расходы по выплате заработной платы, налогов, оно удерживало денежные средства из средств ресурсоснабжающих организаций, для оплаты этих нужд, не имея на это право. 

В связи с наличием противоречий в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, с согласия сторон, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены в части показания свидетеля ФИО4 №13 в ходе предварительного следствия (т.20 л.д. 33-36, л.д. 37-38, л.д. 76-79), согласно которым между ИП ФИО4 №13 и ООО «Константа», в лице директора ФИО4 №6 был заключен договор оказания бухгалтерских услуг от 01.05.2023 года. Насколько ней известно, прежним директором ООО «Константа» являлась ФИО4 №2, в должности главного бухгалтера состояла ФИО4 №12 Согласно сведениям бухгалтерского учета, ФИО1, в период с 05.01.2023 по 14.04.2023 года, в подотчет были получены денежные средства, в сумме 592 021,00 рублей. Денежные средства в подотчет перечислялись на личную банковскую карту ФИО1 (счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России»). Однако, судя по сведениям бухгалтерского учета, ФИО1 отчитался только за расходы на приобрети подарков для детей работников на Новый год, в сумме 6 279 рублей. Это приобретение подарков для детей сотрудников на Новый год. Таким образом, за ФИО1 перед ООО «Константа» числится задолженность, в сумме 585 742 рублей. Авансовых отчетов, подтверждающих обоснованность расходования вышеуказанной суммы, со стороны ФИО1 в «Константа» не представлено, т.е. за полученные в подотчет денежные средства ФИО3 - отчитался. Впоследствии, денежные средства, в размере 585 742 рублей, кассу ООО «Константа», ни на ее расчетный счет ФИО1 не вносил. Также 22.03.2023 года ФИО1 перечислены денежные средства в размере 40 000 рублей в качестве краткосрочного беспроцентного займа сотруднику. Договора о предоставлении займа ФИО1 в ООО «Константа» нет, денежные средства в организацию им также не возвращены. Что касается ведомости по счету за январь 2023-апрель 2023 в отношении ФИО1, то ФИО1 в период с декабря 2022 по марта 2023 начисления заработной паты проводилось в меньшем объеме, чем производилась выплата заработной платы ему на счет, поэтому на 30.04.2023 у ФИО1 остался долг перед предприятием 48120,98 рублей. Почему так произошло, пояснить не может, т.к. в тот период не оказывала услуги бухгалтера ООО «Константа». 29.04.2023 по предварительной договоренности с ФИО4 №12, они встретились в офисе ООО «Константа» по 

<

адрес>, где в ее кабинете по ранее распечатанному ею реестру из 1С: бухгалтерия ООО «Константа»: реестры документов реализации поступлений, реестр кассовых документов, в которых отображаются документы – основания для внесения внесения данных в учетную программу 1С:бухгалтерия (первичные бухгалтерские документы), стали передавать документы. Передача происходила следующим образом: ФИО4 №12 передавала ей папки-скоросшиватели с документами, а она отмечала их в реестре. По некоторым позициям ФИО4 №12 давала какие-то комментарии, которые она отражала в указанном реестре. Точного списка принятых документов составлено не было. Помнит, что договора беспроцентного займа между ООО «Константа» и ФИО1 не было, возможно не было еще каких-то документов. Актов приема-передачи ФИО1 в ООО «Константа» мебели и оргтехники не было. Передача осиновых средств не производилась ни с ФИО4 №12, ни с ФИО1 Впоследствии при анализе счета 01 «Основные средства» видела, что ООО «Константа» имеет мебель и оргтехнику, при этом балансовая стоимость равна 01,00 рублей на каждую позицию. По данным учетной программы 1С: бухгалтерия данные мебель и оргтехника были приняты к учету 02.11.2022, как безвозмездные поступления материально-ответственным лицом числилась ФИО4 №2 Сведений о том, что данная мебель и техника приняты во временное безвозмездное пользование от ФИО1 нет. При отсутствии бумажного акта (приема-передачи) определить принадлежность указанных активов не представилось возможным. Таким образом, по данным бухгалтерского учета указанные активы поступили как прочие внереализационные доходы (счет 91.01). В соответствии с данными бухгалтерского учета, в марте 2023 года ФИО1 было перечислено в подотчет 102216 рублей без учета ранее имевшейся задолженности в сумме 17128 рублей. При этом ФИО1 отчитался на сумму 119344 рублей платежными ведомостями 24.03.2023 и 31.03.2023. Это учтено в программе и соответственно на задолженность ФИО1 по подотчетным средствам не влияет. ФИО1 начислялась и выплачивалась заработная плата с октября 2022 года по апрель 2023 года, последние выплаты ФИО1 были в апреле 2023 года, однако за апрель не были предоставлены табели учета рабочего времени на ФИО1, в связи с чем, начисление заработной платы ФИО1 не производилось. В соответствии с пояснениями ФИО4 №6, ФИО1 12.05.2023 появился в офисе ООО «Константа» и отказался давать пояснений по поводу его отсутствия на работе в апреле 2023 года, заявил, что написал заявление об увольнении 11.04.2023 и должен был быть уволен с 26.04.2023. В соответствии с данными бухгалтерского учета, ФИО1 в апреле 2023 была выплачена заработная плата в сумме 25000 рублей, а с учетом наличия задолженности у предприятия перед ФИО1 в сумме 1879,03 рублей, долг ФИО1 на конец апреля 2023 года составил 23120,97 рублей. Что касается вопроса субсидий о возмещении недополученных доходов, то ООО «Константа» на основании договора № о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов от 17.11.2022 с УЖКХ администрации г.Кемерово, получало субсидии в 2022-2023 г.г. За период с декабря 2022 года по март 2023 года получено субсидий в размере 656609,87 рублей на расчетный счет. Указанная субсидия оплачивается в связи с недополучением доходов управляющей компанией по сравнению с фактически понесенными расходами на оказание услуг по содержанию общего имущества. Что касается предоставления заемных средств от ООО «Техэнерго» в ООО «Константа», то пояснила, что по данным бухгалтерского учета от ООО «Техэнерго» поступало 1123100 рублей. Последнее поступление было в декабре 2022 года. Сам договор займа между ООО «Техэнерго» и ООО «Константа» ей предоставлен не был. 

После оглашения показаний свидетель ФИО4 №13 их подтвердила.

Согласно показаниям свидетеля ФИО127 в судебном заседании, она являлась учредителем ООО «Константа», в какой период не помнит. Ранее с ФИО1 она знакома не была, он предложил ей стать учредителем фирмы ООО «Константа. Фактической деятельностью общества она не занималась, занимался ФИО1 и директор. Она узнала, что по каким выплатам у ООО «Константа была задолженность, пояснить не может, поскольку в деятельность ООО «Константа» не вникала, с ФИО1 общались на эту тему не общалась. После увольнения директора место директора в ООО «Константа» на место директора пришел ФИО98, фамилию не помнит, который проверив бухгалтерию, выявил, что там убытки. В настоящее время она вышла из состава учредителей. 

В связи с наличием противоречий в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, с согласия сторон, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены в части показания свидетеля ФИО127 в ходе предварительного следствия (т.20 л.д. 173-175, л.д. 176-178), согласно которым с апреля 2022 по сентябрь 2023 она являлась единственным учредителем ООО «Константа». Долю в уставном капитале данной организации она приобрела у ФИО11, который ранее являлся директором в ООО «Константа». На момент ее покупки доли в уставном капитале ООО «Константа» ФИО186 был уволен с указанной должности, и директора на тот момент в Обществе не было. Ранее с ФИО1 она знакома не была. ФИО1 ей посоветовал принять на должность директора ООО «Константа» ФИО4 №2, с его слов тот сам ранее работал в сфере ЖКХ и у него есть своя команда, которую тот может завести в фирму и вывести ее на хороший уровень прибыльности. Она поверила ФИО2 и согласилась. ФИО4 №2 была назначена на должность директора ООО «Константа», на какую должность в ООО «Константа» был назначен сам ФИО2, она точно не помнит. Она практически не вмешивалась в деятельность организации. С ФИО4 №2 она не общалась, а с ФИО2 она общалась всего 2-3 раза, тот ей сообщал, что ООО «Константа» принимает на обслуживание новые дома, она думала, что фирма развивается. Примерно в начале 2023 года с ней связалась ФИО4 №2 и сообщила, что желает уволиться, и, что фирма находится на грани банкротства. Она подписала ее заявление на увольнение. ФИО2 по данному вопросу с ней на связь не выходил, про трудное финансовое состояние на фирме ей было известно только со слов ФИО4 №2. Она пригласила на должность директора ООО «Константа» ФИО4 №6, которого назначила директором ООО «Константа». Ей известно со слов ФИО185, что ФИО2 был трудоустроен в ООО «Константа» заместителем директора, также со слов ФИО185 в ООО «Константа» ФИО2 фактически являлся руководителем Общества, а не ФИО4 №2. У нее за время общения с ФИО2 сложилось такое же мнение. После проведения аудита ей от ФИО185 стало известно, что в организации много долгов перед «ресурсниками», имеется задолженность по оплате труда, так же были выявлены факты хищения денежных средств фирмы со стороны ФИО1 Со слов ФИО185 расходы ООО «Константа» превышали ее доходы, т.е. о получении какой-либо прибыли речи не было. Также ей стало известно, что в связи с не продлением лицензии на обслуживание жилищного фонда со стороны ГЖИ ООО «Константа» не может осуществлять управление многоквартирными домами и оказанием жилищных услуг. ФИО185 согласовал с ней вопрос обращения в правоохранительные органы с заявлением о хищении ФИО1 денежных средств ООО «Константа», она была согласна с ним. Она решила выйти из учредителей, оставив свою долю в Обществе без получения вознаграждения. Она лично за период учредительства в ООО «Константа» никаких денег не получала, дивиденды не начислялись, заработная плата не платилась.

После оглашения показаний свидетель ФИО127 их подтвердила.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания не явившихся свидетелей: ФИО4 №9, ФИО4 №6, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №18, ФИО4 №19, ФИО4 №21, ФИО4 №22, ФИО4 №23, ФИО4 №24, ФИО128, ФИО4 №26, ФИО4 №27, ФИО4 №28, ФИО4 №29, ФИО4 №7, ФИО4 №30, ФИО4 №31, ФИО129, ФИО4 №33, ФИО4 №35, ФИО4 №36, ФИО4 №37, ФИО130, ФИО4 №3, ФИО4 №39

Согласно показаниями свидетеля ФИО4 №9 (т.17 л.д.98-101), она работает в должности главного бухгалтера ООО «МП РИЦ». В ее обязанности входит составление бухгалтерской и налоговой отчетности, организация работы пунктов приема платежей населения, организация деятельности бухгалтерии, контроль за движением денежных средств, поступающих на счета организации и т.д. МП «РИЦ» г. Кемерово занимается разработкой и сопровождением программного обеспечения для начисления и приема денежных средств за жилищно-коммунальные услуги. В свою очередь ООО «МП РИЦ» является оператором по приему платежей с населения за жилищно- коммунальные услуги. Между ООО «МП РИЦ», в лице генерального директора ФИО131, и ООО «УК «Северная», в лице генерального директора ФИО1, были заключены: 

- агентский договор № от 28.05.2020 года, в соответствии с которым ООО «МП РИЦ» обязалось осуществлять прием и перечисление денежных средств от собственников помещений, обслуживаемых в ООО «УК «Северная» за коммунальные услуги, а также перечислять собранные деньги в адрес ресурсоснабжающих организаций, с которыми у УК заключены договоры. В качестве приложения к договору имеется список ресурсоснабжающих организаций. По указанному договору ООО «МП РИЦ» обязано было из собранных денежных средств производить расчеты с ресурсоснабжающими организациями, указанными в приложении к договору за оказанные услуги, а в части квартплаты «за содержание и текущий ремонт мест общего пользования» перечислять на счет ООО «УК Северная», открытый в ПАО «Сбербанк». 

- субагентский договор № от 25.06.2020 года, в соответствии с условиями которого ООО «МП РИЦ» поручает ООО «УК «Северная» за вознаграждение осуществлять прием денежных средств с населения за жилищно-коммунальные услуги, оказываемые ООО «УК Северная» и иными Управляющими компаниями, с которыми заключены агентские договоры с ООО «МП РИЦ». По условиям данного договора ООО «УК Северная» должна ежедневно производить перечисление собранных с населения, обслуживаемого в ООО «УК Северная» и иных Управляющих компаниях, денежных средств, в адрес ООО «МП РИЦ». Взаимозачет не использовался.

Денежные средства за оказанные коммунальные услуги, собранные с собственников жилья, обслуживаемых в ООО «УК Северная», непосредственно в кассу ООО «УК Северная», также подлежали перечислению в адрес ресурсоснабжающих организаций. Данные денежные средства ООО «УК Северная» обязана была по договору перечислить сначала в их адрес, а после ООО «МП РИЦ» должно было распределить их по «ресурсникам». 

В соответствии с приложением к агентскому договору № от 28.05.2020 года, ООО «УК Северная» имела заключенные договоры со следующими ресурсоснабжающими организациями:

- ОАО «СКЭК» - оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению (договор № от 20.05.2020)

- ООО «ЭСКК» - энергоснабжение (договор № от 01.06.2020)

- АО «Теплоэнерго» - отопление и горячее водоснабжение (договор № от 01.05.2020)

- АО «Кемеровская генерация» - отопление и горячее водоснабжение (договор № от 01.05.2020)

- ООО «Чистый город» - обращение с ТКО (договор № от 01.05.2020)

ООО «УК Северная» имела два договора на предоставление услуг -отопление и горячее водоснабжение с двумя организациям, так как у нее находились на обслуживании многоквартирные дома, которые были подключены по сетям к различным ресурсоснабжающим организациям (в частности АО «Теплоэнерго» обслуживало дома по: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 

В ООО «УК Северная» было установлено программное обеспечение, предоставленное МП «РИЦ» (программа «BOOKER»), которое позволяло проводить начисление квартплаты населению, а также позволяло отслеживать оплату со стороны населения (с разбивкой квартплаты по статьям), а также отслеживать должников среди населения. Информация по данной программе доступна ООО «МП РИЦ» в актуальном времени. То есть данные по начислению, оплате и наличию задолженности со стороны жильцов за коммунальные услуги отражаются ежедневно в данной программе и доступны как сотрудникам ООО «УК Северная», так и им. 

В связи с неисполнением ООО «УК «Северная» условий субагенского договора по перечислению собранных денежных средств на счета ООО «МП РИЦ» для производства расчетов с поставщиками услуг собранных денежных средств ООО «МП РИЦ» не хватало, в связи с чем, по инициативе руководства ООО «МП РИЦ» с ООО «УК «Северная» было подписано дополнительное соглашение № от 11.08.2020 года к агентскому договору № от 28.05.2020 года о направлении всех денежных средств, собранных через систему ООО «МП РИЦ» на специальный счет ООО «УК «Северная» №, открытый в ПАО «Сбербанк» для самостоятельного расчета с ресурсоснабжающими организациями. Так, осенью 2021 года у нее имелась информация о том, что за период с мая 2020 по сентябрь 2021 года процент сборов денежных средств по всем видам услуг, по жилому фонду, обслуживаемому ООО «УК «Северная», составлял более 90% процентов. То есть задолженности по коммунальным услугам со стороны жильцов практически не было.

Согласно показаниями свидетеля ФИО4 №21 (т.17 л.д.98-101), он состоит в должности начальника отдела по контролю за деятельностью УК и ТСЖ Государственной жилищной инспекции Кузбасса. В его обязанности входит рассмотрение обращений граждан в части раскрытия информации заключения договоров управления, рассмотрение документов, связанных с внесением изменений в реестр лицензий по управлению многоквартирными домами Кемеровской области Кузбасса. Управляющей компании ООО УК «Северная» получила лицензию по управлению многоквартирными домами Кемеровской области Кузбасса в 2019 году на основании протокола № 125 заседания лицензионной комиссии КО по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами Кемеровской области Кузбасса. В 2023 году в связи с признанием ООО УК «Северная» банкротом и открытии в отношении ООО УК «Северная» конкурсного производства решением Арбитражного суда Кемеровской области от 27.02.2023 лицензия была аннулирована. За период деятельности ООО УК «Северная» в сфере ЖКХ по результатам двух обращений в 2021 году со стороны ресурсоснабжающих организаций были назначены административные наказания в виде штрафа в отношении должностного лица - директора ООО УК «Северная» ФИО1 

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №6, в период предварительного следствия (т.20 л.д.181-182) у него имеются документы ООО «Константа», которые никто не забрал и он готов предоставить их следствию.

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №15, в период предварительного следствия (т. 21л.д.73-75) она работает в ООО «Клининг Групп» дворником. Руководителем ООО «Клининг Групп» является ФИО4 №14. Ранее, в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года она работала в ООО «Константа», занималась уборкой дворовых территорий домов, которые находились на обслуживании в ООО «Константа». Руководителем в ООО «Константа» являлся ФИО1 период работ на указанных домах заработную плату им выдавалась наличными деньгами. Деньги она получала в кассе ООО «Константа» по ведомости. С января - февраля 2023 заработную плату стали задерживать, в связи с чем, она уволилась. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №16, в период предварительного следствия (т.21 л.д.76-79) в должности директора МП РИЦ г.Кемерово работает с 01.02.2022. В 2018 г. было создано ООО МП РИЦ, которое стало осуществлять на основании агентских договоров сбор и перечисление в адрес ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний денежных средств, поступающих от населения в счет оплаты коммунальных услуг. Начисления коммунальных платежей собственника жилья происходит на основании данных программного комплекса (специализированного программного обеспечения), в котором обобщаются все сведения и ведется учет по начисленным платежам, собранным денежным средствам, а также их дальнейшему обороту. Все сведения из указанного программного комплекса хранятся на серверах, доступ к которым имеется только у представителей МП РИЦ. При приеме платежей от населений программа самостоятельно разбивает платеж по задолженности по жилищно-коммунальным услугам. В случае недостаточности платежа для покрытия всей задолженности, программа разбивает платеж пропорционально всем видам жилищно-коммунальных услуг. Программный комплекс МП РИЦ производит начисления платежей в соответствии с действующим законодательством РФ. Что касается управляющей компании ООО «Константа», то 01.11.2022 между ООО «Константа» и МП РИЦ был заключен договор на оказание услуг по начислению платежей №. Начисление платежей осуществлялось с ноября 2022 года по июнь 2023 года. В октябре 2023 года по соглашению сторон договор на оказание услуг по начислению платежей № от 01.11.2022 был расторгнут. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №17, в период предварительного следствия (т.21 л.д.92-94) с января 2022 года по настоящее время она работает в должности заместителя начальника отдела по работе с юридическими лицами в ООО «Чистый Город Кемерово». Между ООО «Чистый Город Кемерово», в лице начальника отдела по работе с юридическими лицами ФИО132, с ООО «Константа», в лице директора ФИО4 №2, заключен Договор № от 25.11.2022 на оказание услуг по обращению с ТКО. Причем сведения о начисленных платежах представителями ООО «Чистый город Кемерово» заносятся в программный комплекс организации, которым пользуется ООО «Константа». Так, согласно анализа имеющейся информации, а также акта взаимных расчетов за период с 31.11.2022 по 17.01.2024 задолженность у ООО Константа» перед ООО «Чистый Город Кемерово» составляет 341 667,89 рублей. Последние оплаты с мая 2023 года от ООО «Константа» в адрес -ООО «Чистый Город Кемерово» осуществлялись не через ООО «МП РИЦ», а напрямую от ООО «Константа», а именно оплаты: от 26.05.2023, на сумму 70 000, 00 рублей; от 02.06.2023 на сумму 12 530, 56 рублей; 24.07.2023, на сумму 42 000, 00 рублей; от 05.09.2023 на сумму 8 657,24 рублей. После чего, ООО «Константа» перестало вносить регулярные платежи. По фактам неоплаты в адрес ООО «Константа» неоднократно направлялись претензии. Всего за период с 01.11.2022 по 30.06.2023 со стороны ООО «Чистый Город Кемерово» по договору с ООО «Константа» было оказано услуг по обращению с ТКО на общую 602 402, 70 рублей. В связи с тем, что многоквартирные дома у ООО «Константа» в 2023 году были исключены из реестра лицензий, и перешли в иные управляющие организации, услуги по обращению с ТКО со стороны ООО «Чистый Город Кемерово» оказываются для населения по договорам, заключенным с теми управляющими организациями, куда перешли данные МКД. Тем не менее, в настоящее время, задолженность ООО «Константа» перед ООО Чистый Город Кемерово» не погашена. С июля 2023 года, начисление платы населению обслуживаемого жилого фонда ООО «Константа» не производится, так как в облуживании данной УК более нет жилых домов. Таким образом, со стороны ООО «Константа» для ООО «Чистый Город Кемерово» причинен материальный (имущественный) ущерб. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №18, в период предварительного следствия (т.21 л.д.95-99) с 09.01.2013 года по настоящее время она работает в ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса», в должности начальник отдела по взысканию дебиторской задолженности с юридических лиц, находится с июня 2022 года. На основании агентского договора № от 01.10.2019, ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» (далее - ООО «ЭСКК») выступает в качестве агента ПАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания (далее – ПАО «Кузбассэнергосбыт»). ПАО «Кузбассэнергосбыт» в целях предоставления коммунальных услуг жителям многоквартирных домов г. Кемерово, в лице агента ООС «ЭСКК», заключило договор электроснабжения № от 01.11.2022 (далее - договор электроснабжения) с ООО «Константа». Во исполнение условий договора электроснабжения ПАО «Кузбассэнергосбыт» с 01.11.2022 по 18.05.2023 осуществило поставку ООО «Константа» электрической энергии на общую сумму 1 586 139, 25 руб., а ООО «Константа» продолжая собирать денежные средства за коммунальные услуги, в том числе за электрическую энергию, с собственников помещений, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении ООО «Константа», в свою очередь не в полном объеме оплатило принятую электроэнергию. Согласно сведениям, предоставленным платежным агентом МП «РИЦ», ООО «Константа», за период с момента начала действия договора, а именно в период с 01.11.2022 по 18.05.2023, приняло от собственников помещений, проживающих в жилых домах, находящихся в управлении ООО «Константа», плату за электрическую энергию в общей сумме 1 170 480, 34 руб., предназначенную для перечисления ООО «ЭСКК». В тоже время ООО Константа» перечислило в ООО «ЭСКК» всего 791 405, 08 руб. Соответственно, денежные средства, в сумме 379 075, 26 рублей, оплаченные собственниками помещений жилых домов, обслуживаемых ООО Константа», руководством данной организации в адрес ООО «ЭСКК» не оплачены. В апреле 2023 года ООО «ЭСКК», принято решение отказаться от исполнения договора энергоснабжения в одностороннем порядке (в связи с наличием задолженности более двух среднемесячных начислений) и заключить прямые договора с жильцами. Для реализации данного права 21.04.2023 года ООО «ЭСКК» направлен для подписания в ООО «Константа» акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2023 года. В тот же день на расчетный счет ООО «ЭСКК» от МП РИЦ, в счет оплаты по договору № от 01.11.2022 года поступили денежные средства в сумме 238 942,00 руб. В настоящее время задолженность ООО «Константа» составляет 680 238,43 рублей, что является разницей между начислением оплаты за электроэнергию и непосредственно поступлением в ООО «ЭСКК» денежных средств в счет оплаты от ООО «Константа». Так же в ИМП «РИЦ ими была получена информация об оплате со стороны жителей за потреблённую электроэнергию, в соответствии с которой оплата жителей за период с 01.11.2022 по 01.08.2023 составила 1768414,13 рублей, а перечисление от ООО «Константа» в адрес ООО «ЭСКК» за тот же период составила 1 490 052,81 рублей, следовательно сумма не перечисленных денежных средств, поученных от жителей за потреблённую электроэнергию, составила 303635,4 рублей за указанный период. Согласно имеющейся у ООО «ЭСКК» информации, ООО «Константа» обслуживала многоквартирные дома, ранее находящиеся под управление ООО «УК «Северная», руководителем которого являлся ФИО1. Так, в период с 01.06.2020 по 31.10.2022 года, ФИО1, являясь руководителем ООО «УК «Северная», не производил оплату стоимости поставленных населению ресурсов, в том числе электрической энергии предназначенной для перечисления в адрес ООО «ЭСКК». По неофициальной информации, фактическим руководителем ООО «Константа» также являлся ФИО1, который посредством осуществления фактического руководства в другой управляющей компании продолжал совершать хищения денежных средств, полученных от населения за ЖКУ, предназначенных для перечисления поставщикам коммунальных услуг, в том числе ООО «ЭСКК».

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №19, в период предварительного следствия (т.21 л.д.100-101) она проживает с мужем ФИО1 и 4-мя несовершеннолетними детьми. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №22, в период предварительного следствия (т.21 л.д.179-180) работает главным бухгалтером ООО МП РИЦ с 2022 года. ООО МП РИЦ занимается осуществлением функции платежного сбора задолженностей за жилищно-коммунальные услуги. На основании программного комплекса ООО МП РИЦ осуществляется начисление платы собственникам жилья за жилищно-коммунальные услуги. ООО МП РИЦ осуществляет на основании агентских договоров, заключенных с управляющими компаниями, сбором денежных средств от жителей за жилищно-коммунальные услуги. После собранные денежные средства перечисляются или в адрес ресурсоснабжающих организаций или в адрес управляющей компании. Сбор денежных средств с жителей отражается в программе комплекса МП РИЦ. Ею был подготовлен документ «Сведения о начислениях и оплаченных платежах населением ООО «Константа» в разрезе поставщиков услуг с разбивкой по видам услуг за период с 01.12.2022 по 30.04.2023. Данный документ сформирован на осовании данных вышеуказанного программного комплекса. В столбце «Начисления» отражается начисление оплаты жителями за предоставленные услуги, отражение в соседнем столбце «Оплата» отражает непосредственно оплату со стороны жителей по каждой конкретной оказанной услуге. В столбце «Организация» отражаются ресурсоснабжающие организации, поставщики услуг. В столбце «Организация» имеются такие организации как «АО «Кемеровская генерация» (пр.дог.), что означает, что у жителей имеются прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией, и соответственно за оказанную услугу жители напрямую оплачивают в РСО, а такая услуга как «горячая вода» по содержанию общего имущества оплачивается и начисляется в рамках договоров с управляющей компанией в программном комплексе и собирается через МП РИЦ. Услуга «социальный найм» начисляется по межмуниципальным квартирам, собственниками которых является муниципалитет, оплата со стороны жителей перечисляется в администрацию. Сама управляющая компания, в данном случае ООО «Константа» оказывает услуги «текущее содержание», «холодное и горячее водоснабжение», повышенный коэффициент начисляется на те квартиры, которые не оборудованы приборами учета, а также обслуживание общедомовых приборов учета энергоресурсов. Все собранные денежные средства ООО МП РИЦ в соответствии с условиями заключенных договор с управляющей компанией перечисляются в адрес РСО или непосредственно в адрес управляющей компании. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №23, в период предварительного следствия (т.21 л.д.185-188) в ее обязанности входит рассмотрение обращений граждан в части правильности начисления платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям и управляющим кампаниям. У большинства Управляющих компаний в г. Кемерово заключены договоры об оказании услуг по начислению с МП «РИЦ», которое предоставляет программу для начисления платежей за ЖКУ для населения. Информацию для внесения в программный комплекс в МП «РИЦ» предоставляют сами Управляющие компании, с которыми заключен договор с МП «РИЦ». Что касается ООО УК «Северная», то может пояснить, что по данной организации в ГЖИ в 2021 году поступали обращения граждан относительно законности начисления платы за содержание жилья в ветхом фонде. Со стороны ГЖИ были направлены разъяснения гражданам по данным обращениям.

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №24, в период предварительного следствия (т.21 л.д.189-191) в должности генерального директора ООО «Техэнерго» работает с 2019 года. Организация занимается продажей электротехнической продукции. Примерно в 2022 году он познакомился с ФИО1, тот являлся руководителем ООО «УК Северная» на тот момент. В разговоре с ним ему стало известно, что тот собирается открыть новое ООО, которое будет заниматься деятельностью по управлению многоквартирными домами в сфере ЖКХ. ФИО2 рассказал, что собирается проводить работу между жильцов п. Кедровка о привлечении их в новую Управляющую компанию, в новое ООО. ФИО2 предложил ему поучаствовать в организации нового ООО, которое на первоначальных этапах работы потребует финансирование в большем объеме, чем будет собирать прибыль. Тот предложил ООО «Техэнерго» профинансировать первоначальную работу ООО. Сказал, что затрат потребуется не много, что хватит от 400 000 рублей до 1 000 000 рублей, в зависимости от количества домов, которые перейдут в управление. После заключении договоров управления с многоквартирными домами жители будут вносить оплату в ООО, соответственно в последующем тот вернет займ, а также рассмотрит продажу доли в уставном капитале ООО в размере 25% в адрес ООО «Техэнерго». Через некоторое время он согласился с предложением ФИО2, а также предложил взять учредителем ФИО184. ФИО2 согласился, после чего занялся оформлением ООО. Ему известно, что тот по доверенности от учредителя и руководителя ООО «Константа», которое уже на 2022 год существовало, занялся переоформлением документов на нового учредителя ФИО184, а также назначением директора ФИО4 №2, которую рекомендовал как «своего человека». Как он понял, ФИО4 №2 выполняла указания ФИО1, фактически тот являлся руководителем ООО «Константа». Учредитель ФИО184 так же доверилась ФИО2, так как не разбиралась в новом виде деятельности. Осенью 2022 года ООО «Техэнерго» и ООО Константа» заключило договор займа, в соответствии с которым ООО «Техэнерго» стало производить финансирование ООО «Константа», даже до его фактического начала деятельности. ООО «Техэнерго» по устной заявке ФИО2 производило перечисление денег. Отчетность им не предоставлялась, и деятельность ФИО2 не приносила никакого дохода, а ООО «Техэнерго» в декабре 2022 года выполнило в полном объеме свои обязательства, произвело финансирование на сумму даже более 1 000 000 рублей. Однако ФИО2 продолжал требовать еще большего финансирования, обещая, что ООО «Константа» в скором будущем будет приносить доход. Его данные условия не устроили, в связи с чем ООО «Техэнерго» в его лице отказалось более финансировать ООО «Константа». Куда именно были потрачены денежные средства ООО «Техэнерго», обступаемые в ООО «Константа», он не знает. В последующем ему стало известно, что ФИО4 №2 стала увольняться из ООО «Константа», в связи с чем, как он знает, должность директора ООО «Константа» была предложена ФИО4 №6, который ранее уже занимался аналогичной деятельностью в ООО «УК Народная» и находился на хорошем счету. От ФИО185 ему стало известно. Что тот провел бухгалтерскую проверку деятельности ООО «Константа» и выявил факты наличия задолженности у ФИО2 по подотчетным деньгам и займам. После между ООО «Техэнерго» ООО «Константа» и ООО УК Народная» была проведена уступка права требования задолженности ООО «Константа» перед ООО «Техэнерго». После ему стало известно, что ФИО184 не стала заниматься деятельностью ООО «Константа» и продала свою долю третьим лицам, кому именно не знает. В настоящее время никаких отношений между ООО «Техэнерго» и ООО «Константа» не имеется. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО128, в период предварительного следствия (т.21 л.д.192-194) в должности коммерческого директора он работает с июня 2023 года. Организация занимается продажей электротехнической продукции. С ФИО1 он знаком давно, примерно с 2019 года. Тот являлся руководителем ООО УК Северная», а еще ранее тот работал в ООО «Радуга». Данные организации занимались деятельностью в сфере ЖКХ. В 2022 в разговоре с ним ему стало известно, что тот собирается открыть новое ООО, которое будет заниматься деятельностью по управлению многоквартирными домами в сфере ЖКХ. ФИО2 рассказал, что собирается набрать в новую Управляющую компанию дома от ООО УК Северная», а также привлечь новые дома в п. Кедровка. Тот просил помочь с вопросом финансирования первого времени работы нового ООО. Он предложил обратиться к ООО «Техэнерго» к руководителю ФИО4 №24, с которым он ранее был знаком. Ему известно, что ФИО2 общался с ФИО4 №24 по данному вопросу и в итоге был заключен договор займа между ООО «Техэнерго» и ООО «Константа» для вышеуказанных целей. Ему так же известно, что его знакомая и знакомая ФИО4 №24 – ФИО184 стала учредителем ООО «Константа». После он трудоустроился в ООО «Техэнерго» и ему известно, что директором ООО «Константа» была назначена ФИО4 №2, которую рекомендовал как «своего человека» ФИО2. ФИО4 №2 выполняла указания ФИО1, и фактически тот являлся руководителем ООО «Константа». ООО «Техэнерго» по устной заявке ФИО2 производило перечисление денег. Отчетность не предоставлялась, и деятельность ФИО2 не приносила никакого дохода, а ООО «Техэнерго» в декабре 2022 года выполнило в полном объеме свои обязательства, произвело финансирование на сумму более 1 000 000 рублей. Данные условия не устроили ООО «Техэнерго», в связи с чем, ООО «Техэнерго» отказалось более финансировать ООО «Константа». В последующем ФИО4 №2 стала увольняться из ООО «Константа», директором ООО «Константа» был назначен ФИО4 №6 От ФИО185 стало известно, что тот провел бухгалтерскую проверку деятельности ООО «Константа» и выявил факты наличия задолженности у ФИО2 по подотчетным деньгам и займам. После ему стало известно, что ФИО184 не стала заниматься деятельностью ООО «Константа» и продала свою долю третьим лицам. В настоящее время никаких отношений между ООО «Техэнерго» и ООО «Константа» не имеется.

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №26, в период предварительного следствия (т.21 л.д.195-201) с ноября 2021 года он является собственником помещения по адресу: г Кемерово, 

<

адрес>. Данное помещение было им приобретено у предыдущего хозяина вместе с находившейся там мебелью, а именно кухонным гарнитуром, офисными столами, стульями и шкафами. Предыдущий собственник офиса - ФИО4 №27 не сообщала ему, что продавала офис отдельно от мебели, или что продала мебель из офиса кому-то другому. На момент приобретения офиса, его арендовало ООО «УК Северная», где руководителем являлся ФИО1 В связи с тем, что он не собирался менять арендатора, то 20.11.2021 с ОО «УК Северная» был составлен новый договор арены нежилого помещения. При этом так же был составлен акт описи имущества, находившегося в офисе от 17.11.2021 года, которое передавалось в пользование ОООУК Северная». Данное имущество: кухонная мебель и офисная мебель не продавалась в ООО УК Северная» или ФИО1, а предоставлялась в аренду вместе с помещением. Впоследствии в конце 2022 года ФИО1 стал работать в другой фирме - ООО «Константа», как и все его сотрудники. Но ни ФИО2, ни его сотрудники фактически не выезжали из офиса. В связи со сменой названия фирмы, он заключил с ФИО2 новый договор аренды нежилого помещения от 09.01.2023г. В договоре директором ООО «Константа» значится ФИО4 №2, однако все переговоры по поводу аренды офиса он вел с ФИО1 Условия аренды офиса оставались прежние. Ни офисную, ни кухонную мебель он не вывозил, никому ее не продавал, предоставлял в аренду вместе с офисом в ООО «Константа», нового акта описи имущества с ООО Константа он не составлял. Впоследствии, как ему стало известно, ФИО1 перестал работать в ООО «Константа», и сейчас данный офис вместе с указанной мебелью снимает ООО «УК Народная».

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №27, в период предварительного следствия (т.21 л.д.209-213) примерно с 2011 года у нее в собственности имелось помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, расположенное на 1 этаже указанного дома. В данном офисе располагалась нотариальная контора, для деятельности которой ей была приобретена мебель и техника. Указанные мебель и техника после приобретения были установлены в офисе по адресу: 

<

адрес> В 2016 году нотариальная контора переехала, в связи с чем помещение по адресу: 

<

адрес> она сдала в аренду управляющей компании ООО «УК «Северная». При сдаче в аренду ООО «УК «Северная» указанного помещения вместе с ним в аренду были сданы принадлежащие ей все вышеуказанные мебель и техника. При заключении договора аренды с ООО «УК «Северная» к договору аренды был составлен акт описи имущества по адресу: 

<

адрес>, который был подписан ей и представителем ООО «УК «Северная». Копия данного акта в последующем ей была предоставлена покупателю помещения, являющемуся его собственником в настоящее время ФИО4 №26 Никакого договора купли-продажи вышеуказанного движимого имущества с ООО «УК «Северная» она не подписывала. Вместе с указанным помещением она продала ФИО4 №26 и всю имевшуюся вышеуказанную мебель и технику в полном объеме, передав ему копию акта описи имущества, в связи с чем ФИО4 №26 стал их собственником. Со слов ФИО4 №26 ей известно о том, что тот после регистрации его права собственности на помещение по адресу: 

<

адрес>, ООО «УК «Северная» осталась по вышеуказанному адресу.

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №28, в период предварительного следствия (т.21 л.д.214-216) у него был знакомый ФИО133, который умер в октябре-ноябре 2023 года. ФИО133 работал в ООО «УК «Северная», с ФИО133 поддерживали дружеские отношения, в связи с чем ему было известно о наличии у ФИО133 задолженностей перед банками, в связи с чем в период его работы в ООО «УК «Северная» с его зарплатной карты банками списывались денежные средства, в связи с чем тот попросил его устроиться в ООО «УК «Северная», чтобы он получал заработную плату и переводил ему ее, а тот в ООО «УК «Северная» работал. Поскольку с ФИО133 он был в дружеских отношения, то согласился ему помочь. Он не помнит, был ли он официально трудоустроен в ООО «УК «Северная», так как в его трудовой книжке записи об этом нет и фактически он не работал там. Затем от ФИО133 ему стало известно о том, что ООО «УК «Северная» переименовано в ООО «Константа», в связи с чем ему необходимо перезаключить договор с ООО «Константа», на что он согласился, после чего трудоустроился в ООО «Константа» на должность слесаря, при этом заработную плату ООО «Константа» ему переводило на его банковскую карту ПАО Сбербанк, которая фактически находилась в пользовании у ФИО133, он сам ему ее передал по своей инициативе. При этом он фактически в ООО «Константа» не работал, фактически работал ФИО133 Он в ООО «УК «Северная», ООО «Константа» в кассу указанных управляющих компаний оплачивал коммунальные услуги за квартиру по адресу: 

<

адрес> задолженностей за оплату коммунальных услуг у него никогда не было и в настоящее время нет. 30.06.2023 он был уволен из ООО «Константа», по какой причине пояснить не может, ФИО133 ему не пояснил. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №29, в период предварительного следствия (т.21 л.д.219-222) с мая 2019 года она была трудоустроена специалистом по охране труда в ООО «РЭУ-28», руководителем которого был ФИО1. Также она была трудоустроена и в ООО «РЭУ-15», руководителем которого являлся также ФИО1. Когда ООО «РЭУ 15» перешло в собственность других лиц, ФИО1 решил продолжить управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, в связи с чем принял решение создать ООО «УК «Северная». После его создания часть работников ООО «РЭУ 15» и ООО «РЭУ 28» перешла в ООО «УК «Северная», где продолжили работу. В ООО «УК «Северная» директором был ФИО1, его заместителем была ФИО4 №1 Офис ООО «УК «Северная» располагался по 

<

адрес>. ФИО1 в офисе практически никогда не было. В ООО «УК «Северная» она работала не на полную ставку. Кто был бухгалтером в ООО «УК Северная», она точно не знает, но часто слышала фамилию ФИО5 ФИО101, та была бухгалтером в РЭУ 2, РЭУ 3 и других РЭУ. Полагаю, что та могла вести бухгалтерское сопровождение ООО «УК «Северная». Официально бухгалтером являлась девушка по имени ФИО106. В ООО «УК «Северная» официально она работала с мая 2020 года, хотя фактически работала с самого начала работы Общества, но так было удобно ФИО2, по декабрь 2020 года, когда она уволилась по собственному желанию, передав все свои рабочие документы лицу – ФИО4 №3. С декабря 2020 года она в ООО «УК «Северная» не работает, в ООО «Константа» она не работала. В период ее работы в ООО «УК «Северная» в Обществе были финансовые трудности, возникшие из-за того, что домов на обслуживании было мало, не было сторонней финансовой поддержки. Ей никаких денежных средств, кроме заработной платы, от ООО «УК «Северная» не выдавалось и на банковскую зарплатную карту не поступало. В ООО «УК «Северная» работали слесари, сварщики, электрики, которым были необходимы спецодежда, оборудование, которые предусмотрены законодательством РФ, однако на приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды, оборудования денежных средств не выделялось.

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №7, в период предварительного следствия (т.21 л.д.224-228) в 1999 году он устроился на работу слесарем РЭУ 15. Затем в 2019-2020 года, точную дату он не помнит, в РЭУ 15 произошла грубая смена руководства, он перешел в ООО «УК «Северная» под руководством ФИО1, который был директором и в РЭУ 15. Примерно с 2020 года, точную дату он не помнит, он был трудоустроен в ООО «УК «Северная» на должность слесаря. Он же подчинился инженеру ФИО4 №3, общее руководство управляющей компанией ООО «УК «Северная» осуществлял директор ФИО1, у которого был заместитель ФИО4 №1. Офис ООО «УК «Северная» располагался по адресу: 

<

адрес>, а затем переехал по адресу: 

<

адрес>. Заработная плата ему выдавалась из кассы ООО «УК «Северная» наличными денежными средствами под подпись в ведомости. Задержка заработной платы бывала, ФИО2 мог задержать зарплату на 3-4 месяца. Деньги выдавались через специальное окно, куда жители находившихся на обслуживании домов оплачивали коммунальные услуги. Ему никаких денежных средств, кроме заработной платы, от ООО «УК «Северная» не выдавалось и на банковскую зарплатную карту не поступало. Спецодежда в ООО «УК «Северная» выдавалась один раз – зимняя, летняя, насколько помнит, выдавалась один раз. Оборудование инструменты покупались по мере необходимости, что-то из инструментов он мог купить сам, принести чек, ему его оплачивало ООО «УК «Северная». Примерно в 2022 году, точную дату он не помнит, кто-то из руководства, кто, не помнит, раздал им заявление о переводе их из ООО «УК «Северная» в ООО «Константа», насколько нему известно, все работники подписали данное заявление. Также от коллег он узнал о том, что произошла замена названия с ООО «УК «Северная» на ООО «Константа», остальном все осталось прежним: руководство – директор ФИО1, его заместитель ФИО4 №2, тот же инженер ФИО4 №3, тот же кассир ФИО4 №4, тот же вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, на обслуживании находились те же дома, что и на обслуживании в ООО «УК «Северная», офис остался на том же месте по 

<

адрес>, все работники остались те же из ООО «УК «Северная», остались те же обязанности. Работа ООО «Константа» была построена таким же образом, что и работа ООО «УК «Северная», никаких изменений или улучшений он не заметил. Заработная плата в ООО «Константа» выплачивалась, но то же с задержками. Выдавалась ли зарплата на карту, он не помнит, но точно помнит, что он расписывался за получение аванса и зарплаты в кассе ООО «Константа». Ему никаких денежных средств, кроме заработной платы, от ООО «Константа» не выдавалось и на банковскую зарплатную карту не поступало. ООО «Константа» было переименовано в ООО «УК «Народная», директора ФИО1 сменил директор ФИО185. В ООО «УК «Народная» он не захотел работать. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №30, в период предварительного следствия (т.21 л.д.230-234) в 2014 он устроился на работу электромонтером в РЭУ 15. Затем в 2019-2020 году происходила постоянная смена руководства, в связи с чем практически весь коллектив перешел в ООО «УК «Северная» под руководством ФИО1. Около 4-5 месяцев заработную плату ФИО2 всем работникам не платил, поясняя это отсутствием денежных средств. Затем ООО «УК «Северная заработало», ФИО2 стал регулярно выплачивать заработную плату, но долги по зарплате так и не выплатил. Он подчинился инженеру ФИО4 №3, общее руководство управляющей компанией ООО «УК «Северная» осуществлял директор ФИО1, у которого был заместитель ФИО4 №1. Офис ООО «УК «Северная» располагался по адресу: 

<

адрес>, а затем переехал по адресу: 

<

адрес>. Заработная плата ему выдавалась из кассы ООО «УК «Северная» наличными денежными средствами под подпись в ведомости, а затем переводилась на банковскую зарплатную карту. Ему никаких денежных средств, кроме заработной платы, от ООО «УК «Северная» не выдавалось и на банковскую зарплатную карту не поступало. Спецодежда в ООО «УК «Северная» выдавалась один раз – зимняя и летняя. Материалы (лампочки, светильники, провода) выдавались редко. Инструменты он использовал свои. Примерно в 2022 году, точную дату он не помнит, он был переведен из ООО «УК «Северная» в ООО «Константа» на ту же должность. От коллег он узнал о том, что произошла замена названия с ООО «УК «Северная» на ООО «Константа», остальном все осталось прежним: руководство – директор ФИО1, его заместитель ФИО4 №2, тот же инженер ФИО4 №3, тот же кассир ФИО4 №4, тот же вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, на обслуживании находились те же дома, что и на обслуживании в ООО «УК «Северная», офис остался на том же месте по 

<

адрес>, все работники остались те же из ООО «УК «Северная», остались те же обязанности. Заработная плата в ООО «Константа» выплачивалась вовремя на карту. Из каких денежных средств формировался фонд заработной платы, он не знает, никогда этим вопросом не интересовался. Ему никаких денежных средств, кроме заработной платы, от ООО «Константа» не выдавалось и на банковскую зарплатную карту не поступало. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №31, в период предварительного следствия (т. 21л.д.236-238) в декабре 2022 года через его отца ФИО4 №3, который работал в ООО «Константа» инженером, он устроился работать в ООО «Константа» главным инженером. Директором ООО «Константа» был ФИО4 №2, ее заместителем был ФИО1. Офис ООО «Константа» располагался по 

<

адрес>, точного адреса он не помнит, был там пару раз. В его обязанности входило только составление договоров с ресурсоснабжающими организациями. По указанию ФИО4 №2 им были подготовлены договоры с ресурсоснабжающими организациями, которые он в настоящее время уже не помнит, данные договоры были подписаны ФИО4 №2 и представителями ресурсоснабжающих организаций на постановку жилищно-коммунальных услуг. Насколько помнит, в январе 2023 года он из ООО «Константа» уволился по собственному желанию, так как не видел перспективы развития карьеры и предприятия. Более с ООО «Константа» отношений не имел. С ООО « УК «Северная» отношений не имел и не имеет. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО134, в период предварительного следствия (т.21 л.д.240-243) В 2019 году она работала в РЭУ-15, ей от коллег стало известно о том, что директор РЭУ-28 ФИО1 создал ООО «Управляющая компания «Северная», куда она перешла работу. С мая 2019 года, может ошибаться, она была трудоустроена в ООО «УК «Северная» диспетчером. В ООО «УК «Северная» директором был ФИО1, его заместителем была ФИО4 №1. Офис ООО «УК «Северная» располагался по 

<

адрес>, затем переехал на 

<

адрес>. ФИО1 в офисе появлялся, но не часто. Кто был бухгалтером, она не знает и не интересовалась, она его никогда не видела. В ООО «УК «Северная» она работала с мая 2019 года по декабрь 2019 года, точную дату не помнит. В период ее работы в ООО «УК «Северная» в Обществе были финансовые трудности, о причинах которых она пыталась выяснить у ФИО2, но тот очень редко появлялся в офисе, в связи с чем встретиться ним было практически невозможно. Выплата заработная платы была с задержкой на1-1,5месяца, да и выплачивалась та не в полном объеме. Ей никаких денежных средств, кроме заработной платы, от ООО «УК «Северная» не выдавалось и на банковскую зарплатную карту не поступало. Заработную плату она получала под подпись в ведомости через окно кассы, в кассу никто из работников не входил. Откуда формировался зарплатный фонд, ей неизвестно. Помнит, что с ФИО4 №1 она ходила в хозяйственный магазин, где та приобретала веники, перчатки, тряпки для мытья пола, моющие средства, ведра. За оплату этих предметов ФИО4 №1 брала чек и, насколько помнит, предоставляла его в кассу. Также помнит, что для работников ООО «УК «Северная» приобреталась и выдавалась зимняя одежда (куртки и штаны).

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №33, в период предварительного следствия (т. 21 л.д.245-251) с 1994 года она работает дворником в сфере ЖКХ в Рудничном районе г.Кемерово. Сначала она работала в ООО «УК «Радуга», которая разделялась на РЭУ-28 и РЭУ-15, она работала в основном в РЭУ-28. В ООО «УК «Радуга», РЭУ-15 и РЭУ-28 директором был ФИО1, у которого она, как дворник, находилась в подчинении. В 2019 году ООО «УК «Радуга» распалось, в мае 2019 года ФИО1 создал ООО «УК «Северная», куда пришли работать работники РЭУ-15 и РЭУ-28, а также она. В РЭУ-28 она работала официально, в ООО «УК «Северная» официально она трудоустроена не была, но работала неофициально дворником в период с мая 2019 до ноября 2022 года, когда ООО «УК «Северная» изменило название на ООО «Константа», при этом все работники остались прежними. Заработную плату в ООО «УК «Северная» она получала наличными денежными средствами, выдаваемыми по подпись в ведомости через окно в кассе, куда доступа ни у кого, кроме кассира, не было. Часто были задержки заработной платы, который выплачивали частями, порядка в выплате заработной платы не было. В 2021 году она после тяжелой болезни просила выплатить задержку зарплаты, так как у нее не было денег даже на необходимые таблетки. ООО «УК «Северная» в течение недели выплатило ей всю имеющуюся передо ней задолженность, сумму которой она назвать не может. В ООО «УК «Северная» директором был ФИО1, его заместителем была ФИО4 №1. Офис ООО «УК «Северная» располагался по 

<

адрес>, затем переехал на 

<

адрес>. Ей, как дворнику, в ООО «УК «Северная» за весь период работы никакого инвентаря не выдавалось. Кто был бухгалтером, она не знает и не интересовалась, она его никогда не видела. После того, как ООО «УК «Северная» было переименовано в ООО «Константа», она перешла работать в ООО «Константа», куда на обслуживание перешли обслуживаемые ней дома. Вместе с ней перешла и ФИО14, они с ней обслуживали те же дома в период с ноября 2022 года по март 2023 года до момента перехода в ООО «УК «Народная». В ООО «Константа» она была трудоустроена официально, но в какой период времени, не помнит. В ООО «УК «Северная» проводилось собрание жильцов по поводу ремонта крыши домов по 

<

адрес> с участием ФИО2, на котором жители предъявили ФИО2 претензии об отсутствии ремонта крыш, а также задали вопрос о том, для чего тот привлекает в ООО «УК «Северная» на обслуживание другие жилые дома, если у ООО «УК «Северная» имеется большая задолженность перед поставщиками коммунальных услуг, на что ФИО2 ответил, что никаких долгов у него нет. Ей никаких денежных средств, кроме заработной платы под ведомость, от ООО «УК «Северная» не выдавалось. Ей известно о том, что 2021 году, когда была пандемия Covid-19, многие дворники и уборщики болели, в связи с чем ООО «УК «северная» кратко временно нанимало клининговую компанию для уборки территорий и домов, но что это была за компания, ей неизвестно. По факту трудоустройства ее дочери ФИО135 в ООО «УК «Северная» может пояснить следующее. Ее дочь в период с 2018 по 2021 год находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком, в связи с чем у нее было тяжелое материальное положение, в связи с чем она решила дочери помочь и предложила его трудоустроиться официально в ООО «УК «Северная» дворником, при этом чтобы работала не та, а она, так как в случае ее трудоустройства размер ее пенсии бы сокращался, а материальной положение было тяжелым, и она не могла бы помогать дочери с внуками. Дочь согласилась и устроилась на работу дворником в ООО «УК «Северная», где числилась до момента своей смерти, но фактически работу дворника та не выполняла, ее за дочь выполняла она в полном объеме. 23.07.2023 ее дочь ФИО135 умерла от заболевания Covid-19.

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №35, в период предварительного следствия (т.22 л.д.6-12) 13.04.2022 он был трудоустроен в ООО «УК «Северная» на должность диспетчера, откуда был уволен 19.12.2022 в связи с сокращением численности или штата работников организации. 02.11.2022 он был трудоустроен в ООО «Константа» на должность диспетчера, откуда был уволен 26.04.2023 по инициативе работника. Ни в ООО «УК «Северная», ни в ООО «Константа» он фактически не работал и не работает, за него работала мама. Заработная плата перечислялась на его банковскую карту, которую он передал маме в пользование, при этом к банковской карте был подключен номер мамы №. Об организации работы ООО «УК «Северная» и ООО «Константа» он ничего пояснить не может. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №36, в период предварительного следствия (т.22 л.д.13-17) с 2018 года, точную дату он не помнит, он устроился на работу в РЭУ-15 плотником-кровельщиком. Затем в РЭУ-15 произошла смена руководства, был поставлен исполняющим обязанности директора ФИО1, после в ЭРЭУ-15 снова произошла смена руководства. В этот же момент ФИО2 создал свою управляющую компанию ООО «УК «Северная», куда позвал работников РЭУ-15 перейти работать в ООО «УК «Северная. Примерно с 2019 года, точную дату он не помнит, он был трудоустроен в ООО «УК «Северная» плотником-кровельщиком, также на полставки он подрабатывал в ООО «УК «Северная» электриком. Сразу после перехода в ООО «УК «Северная» около 3 месяцев заработную плату ФИО2 всем работникам не платил, поясняя это отсутствием денежных средств. Затем ООО «УК «Северная» заработало, но заработная плата так с трудом и выдавалась. Офис ООО «УК «Северная» находился по адресу: 

<

адрес>, затем переехал по адресу: 

<

адрес>. В офисе ФИО2 практически не появлялся, если появлялся, то только по вечерам, сразу заходил в кассу, так с кассиром заполнял какие-то документы, после чего уходил из офиса, садился в свой автомобиль и уезжал. Денег на приобретение материалов ФИО2 из ООО «УК «Северная» никогда не выделял, приходилось самостоятельно искать материал, ремонтировать подручными средствами. Все финансовые вопросы в ООО «УК «Северная» решались только через ФИО2. Заработная плата выдавалась частями «по копейкам» под ведомость, которую вела ФИО4 №1. На вопрос о предоставлении квитков о начислении зарплаты ФИО4 №1 поясняла, что все вопрос по этому поводу к ФИО2. Квитка по начислению заработной плату он ни разу не получил. Из чего формировалась зарплата, ему неизвестно. Так он проработал в ООО «УК «Северная», откуда он уволился в июне-июле 2020 года по собственному желанию. Из-за задержек зарплаты в 2020 году из ООО «УК «северная» многие работники уволились, в том числе и он. С момента увольнения судьбой ООО «УК «Северная» он не интересовался. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №37, в период предварительного следствия (т.22 л.д.18-25) в декабре 2021 года она работала в ООО «УК «Северная» диспетчером. Директором ООО «УК «Северная» был ФИО1, но фактически на работе тот появлялся редко, возможно 1-2 раза в неделю. В ООО «УК «Северная она была трудоустроена с 10.01.2022 по 12.04.2022. В апреле 2022 года ее нашли судебные приставы, она решила уволиться и вместо себя устроила в ООО «УК «Северная» сына ФИО4 №35, при этом работу с 13.04.2022 сын был устроен диспетчером. Фактически сын на работе в ООО «УК «Северная» не появлялся, не работал, ничего о деятельности ООО «УК «Северная» не знал и не знает, за него работала она. В ООО «УК «Северная» директором был ФИО1, его заместителем была ФИО4 №1. Офис ООО «УК «Северная» располагался по 

<

адрес>. В период ее работы в ООО «УК «Северная» в Обществе были финансовые трудности, о причинах которых ей стало известно из поступающей корреспонденции от поставщиков коммунальных услуг, которую она регистрировала. Корреспонденция приходила от АО «Кемеровская генерация», ООО «СКЭК», ООО «ЭСКК», ООО «Чистый город», АО «Теплоэнерго», общая сумма задолженность на апрель 2022 года составляла около 1000000 рублей. Она и другие ее коллеги по офису не понимали, откуда такая задолженность, если население оплачивает коммунальные услуги постоянно, явно были значительно меньше суммы задолженности. Официально устроенным заработная плата перечислялась на карту, тем, кто был устроен неофициально, заработная плата выдавалась по ведомости кассиром или ФИО4 №1. Отмечу, что всеми денежными средствами распоряжался ФИО2, только с его разрешения можно было получить заработную плату, также с его разрешения приобретался материал для работы Общества. Об обстоятельствах выдачи из кассы денежных средств по основанию «под отчет» или без оснований ей известно только то, что денежные средства контролировал директор ФИО2, все траты, покупки, выплаты производились только с согласия ФИО2. Ей никаких денежных средств, кроме заработной платы, поступавшей на банковскую карту, от ООО «УК «Северная» не выдавалось. Со слов ФИО188 ФИО100 она поняла, что заработная плата работников ООО «УК «Северная» формируется за счет части денежных средств, оплаченных жильцами за коммунальные услуги. В ноябре 2022 года ООО «УК «Северная» было переименовано в ООО «Константа», при этом штат работников остался тем же, только директором стала ФИО4 №2, а ФИО2 был заместителем, офис остался тем же, мебель и техника той же. Фактически просто сменилось название. В ноябре 2022 года она перешла работать из ООО «УК «Северная» в ООО «Константа», так как ее устраивала работа. По документам сын был трудоустроен в ООО «Константа» с 02.11.2022 по 26.04.2023. Фактически сын не работал, работала она. В январе-феврале 2023 года ФИО4 №2 ушла в отпуск, ее обязанности стал исполнять ФИО2. В период исполнения им обязанностей директора из Общества опять стали исчезать денежные средства, перестали оплачиваться услуги поставщиков коммунальных услуг, поскольку стали приходить претензии от тех же поставщиков коммунальных услуг, что были и в ООО «УК «Северная». За период ее работы в ООО «Константа» под руководством ФИО4 №2 заработная плата выплачивалась без задержек. Официально устроенным заработная плата перечислялась на карту, тем, кто был устроен неофициально, заработная плата выдавалась по ведомости кассиром или ФИО4 №2. ФИО2 стал распоряжаться денежными средствами в период исполнения обязанностей директора ООО «Константа». Ей никаких денежных средств, кроме заработной платы, поступавшей на банковскую карту, от ООО «Константа» не выдавалось. В ООО «УК «Северная» ФИО7 приходила, устраивала «разборки» с сотрудниками по поводу того, что никто якобы работать не хочет, хотя при отсутствии своевременных выплат заработной платы все сотрудники работали. Насколько помнит, это было в декабре 2022 года. Тогда же от коллег она узнала о том, что данная женщина ФИО7, что та ФИО2 приходится женой. Официально ФИО7 была трудоустроена в ООО «Константа», но в какой период времени, она не помнит, насколько помнит, та была на должности помощника директора. Несмотря на своей трудоустройство, ФИО7 в офисе ООО «Константа» при ней никогда не появлялась. О ее трудоустройстве она узнала из списка сотрудников ООО «Константа», чему была удивлена, поскольку на работе ее вообще никогда в ООО «Константа» не видела, чем та фактически занималась, ей неизвестно. Поскольку она регистрировала входящую корреспонденцию, то она видела несколько претензий от ООО «Клининг Групп» о задолженности ООО «Константа». В штате ООО «УК «Северная», ООО «Константа» были свои дворники и уборщики, в связи с чем у нее и коллег возникал вопрос для чего нужно ООО «Клининг Групп», оказывающее услуги клининга, т.е. уборки, возникали сомнения в целесообразности оплаты услуг ООО «Клининг Групп», поскольку явных услуг этого Общества она лично не видела. Ей известно, что из ООО «Константа» были уволены дворники и уборщики, которых планировалось устроить в ООО «Клининг Групп», но с какой целью и были ли те в дальнейшем трудоустроены, ей неизвестно. В один из дней апреля 2023 года в офис приехал руководитель ООО «УК «Народная», пояснил, что ООО «Константа» прекратило свою деятельность, что сейчас в данном офисе будет находится ООО «УК «Народная», что все желающие могут остаться работать в ООО «УК «Народная». 

Согласно показаниям свидетеля ФИО130, в период предварительного следствия (т.22 л.д.26-32) примерно с 2020 года, точную дату он не помнит, он был трудоустроен в ООО «УК «Северная» на должность плотником. Он подчинялся мастеру участка ФИО4 №1 и директору ФИО1. Офис ООО «УК «Северная» располагался по адресу: 

<

адрес>, а затем переехал по адресу: 

<

адрес>. ФИО2 в офисе он видел очень редко. Заработная плата ему выдавалась путем перевода на зарплатную банковскую карту, задержка заработной платы бывала, ФИО2 мог задержать зарплату на 1-2 месяца. Затем ситуация начала исправляться, периодически ФИО2 стал платить заработную плату вовремя, все, в том числе и он, надеялись, что ситуация стабилизируется. Ему никаких денежных средств, кроме заработной платы, от ООО «УК «Северная» не выдавалось и на банковскую зарплатную карту не поступало. В случае необходимости он мог приобрести за счет своих денежных средств приобрести необходимые для работы материалы, при этом в ООО «УК Северная» предоставлял подтверждающие документы (чек, копию чека), после чего ему на карту возвращалась потраченная им сумма. Примерно в 2022 году, точную дату он не помнит, кто-то из руководства, кто, не помнит, раздал им заявление о переводе их из ООО «УК «Северная» в ООО «Константа», наскольк нему известно, все работники подписали данное заявление. Также от коллег он узнал о том, что просто произошла замена названия с ООО «УК «Северная» на ООО «Константа», в остальном все осталось прежним: руководство – директор ФИО1, его заместитель ФИО4 №2, все работники остались прежними, прежним остался и вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, на обслуживании находились те же дома, что и на обслуживании в ООО «УК «Северная», офис остался на том же месте по 

<

адрес>, все работники остались те же из ООО «УК «Северная», остались те же обязанности. Работа ООО «Константа» была построена таким же образом, что и работа ООО «УК «Северная», никаких изменений или улучшений он не заметил, кроме смены названия. Заработная плата в ООО «Константа» выплачивалась также на карту, задержки заработной платы были в течение 1 месяца. Об обстоятельствах выдачи из кассы денежных средств по основанию «под отчет» или без оснований ему ничего неизвестно, к кассе и денежным средствам у него доступа никогда не было. Ему никаких денежных средств, кроме заработной платы, от ООО «Константа» не выдавалось и на банковскую зарплатную карту не поступало. ООО «Константа» было переименовано в ООО «УК «Народная», директора ФИО1 сменил директор ФИО185. В ООО «УК «Народная» он не захотел работать. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №3, в период предварительного следствия (т.22 л.д.38-43) в период с октября 2015 года по апрель 2020 он был трудоустроен в ООО «РЭУ-15» в должности главного инженера. С 2019 года в ООО «РЭУ-15» и ООО «РЭУ-28» директором был ФИО1. Примерно весной-летом 2019 года в ООО «РЭУ-15» произошла смена руководства. ФИО1 и еще один учредитель, создали ООО «УК «Северная», деятельность которого также являлось управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Часть работников ООО «РЭУ-15» и ООО «РЭУ-28» перешли работать в ООО «УК «Северная», в том числе и он. Так, с мая 2020 года он был трудоустроен в ООО «УК «Северная» на должности главного инженера, откуда уволился в мае 2022 года по собственному желанию. Директором ООО «УК «Северная» был ФИО1, заместителем ФИО4 №1, после нее ФИО4 №2. Офис ООО «УК «Северная» располагался по адресу: 

<

адрес> позже в процессе работы был осуществлен переезд в офис по адресу: 

<

адрес> Директор ФИО1 в офисе появлялся крайне редко. Заработная плата выплачивалась с задержками в первые месяцы работы Общества, затем стабилизировалась. Зарплата выдавалась ФИО4 №1 под ведомость. На обслуживании ООО «УК «Северная» находилось около 15 домов, точное количество не помнит. Практически все дома, находившиеся на обслуживании, были старыми, относящимися к ветхому жилью, субсидируемыми, проживающий в них контингент – люди разного возраста, асоциальные жильцы были, но их было крайне мало. В случае срочных покупок материалов для работы он оплачивал покупки своими денежными средствами с предоставлением кассиру и бухгалтеру отчетных документов – кассовых чеков. Когда закупался материал в большом объеме, то он сообщал об этом ФИО2, они согласовывали приобретаемый материал, после чего ФИО2 либо говорил, подождать, либо говорил ехать выписывать материалы. Он заказывал материалы у разных контрагентов, после чего ФИО2 оплачивал покупку, и он ехал забирал материал. Денежными средствами ООО «УК «Северная» руководил исключительно ФИО2. Для приобретения материалов на нужды ООО «УК «Северная» он получал денежные средства у кассира, при этом нигде не расписывался. После получения денежных средств он приобретал материалы, о чем сразу предоставлял отчетные документы – чеки кассиру. Когда офис переехал на 

<

адрес>, то там кассир выдавала денежные средства уже под ведомость, он в ней расписывался, но денежных средств под отчет получал редко. Перед его увольнением от Баранова ему стало известно о том, что тот хочет закрыть ООО «УК «Северная», открыть ООО «Константа», которое будет обслуживать дома, находившиеся в ООО «УК «Северная», их было около 30, открыть офис в п.Кедровка, завести на обслуживание жилой фонд в п.Кедровка. Также в п.Кедровке уже был арендован офис для этих целей. Ему известно, что ООО «УК «Северная» имело заключённые договоры с ресурсоснабжающими организациями: ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый город», ООО «Клининг Групп», АО «Теплоэнерго», АО «Кемеровская генерация». В конце 2021 года ему стало известно о том, что одна из ресурсоснабжающих организаций занялась заключением прямых договор с население жилого фонда ОО «УК «Северная» для оплаты коммунальных услуг напрямую, в связи с данными событиями ему стало известно, что это происходит по причине задолженности ООО УК «Северная» перед ресурсоснабжающими организациями, но сумма задолженности, причины ее образования ему неизвестны. Распределение платежей в ООО «УК «Северная» определял ФИО2. Он отношения к платежам в адрес ресурсоснабжающих организаций не имел, при этом в ресурсоснабжающие организации отчитывался за потребление, предоставляя отчеты за общедомовое потребление ресурсов. Примерно с осени 2021 года для уборки территорий жилого фонда были привлечены дворники и уборщики ООО «Клининг Групп», которые оказывали свои услуги некачественно, поскольку от населения стали поступать жалобы. Ему известно о том, что у Баранова есть жена ФИО7, которую он видел в ООО «УК «Северная» один раз, была ли ФИО7 трудоустроена в ООО «УК «Северная», ему неизвестно, кадровыми вопросами он никогда не занимался. О деятельности ООО «Константа» ему ничего неизвестно, поскольку в данном Обществе он не работал. С конца 2022 года по начало 2023 года его сын ФИО4 №31 был трудоустроен в ООО «Константа», где занимался составлением договоров.

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №39, в период предварительного следствия (т.2 л.д.1-7) с 2021 года по настоящее время состоит в должности консультанта отдела контроля за деятельностью УК и ТСЖ Государственной жилищной инспекции Кузбасса (далее по тексту ГЖИ). В ее должностные обязанности входит: контроль за деятельностью УК и ТСЖ. ООО УК «Северная» на основании протокола № заседания лицензионной комиссии Кемеровской области-Кузбасса по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами Кемеровской области - Кузбасса получила лицензию по управлению многоквартирными домами Кемеровской области- Кузбасса в 2019 году. Директором ООО «УК «Северная» являлся ФИО1, который имел квалификационный аттестат, позволяющий осуществление деятельности по управлению МКД. Деятельность по управлению многоквартирными домами управляющая компания ООО УК Северная» начала с 2020 года. В 2022 году в связи с решением Арбитражного суда Кемеровской области-Кузбасса от 27.07.2022 о признании ООО «УК «Северная» банкротом и открытии конкурсного производства, по обращению ГЖИ Кузбасса решением Арбитражного суда 27.02.2023 лицензия была аннулирована. 29 домов, находившихся по управлению ООО «УК «Северная», были исключены из реестра лицензий. В настоящее время указанные дома находятся под управлением других управляющих копаний. В соответствии с положениями о лицензировании в 2023 году ООО «Константа» должно было продлить лицензию, срок действия которой 5 лет, однако соответствующего заявления о продлении ООО «Константа» подано не было, в связи с чем лицензия была прекращена 01.06.2023. 25 домов, находившихся под управлением ООО «Константа» были исключены из реестра лицензий. В настоящее время указанные дома находятся под управлением других управляющих копаний.

Кроме изложенного, виновность ФИО1 в совершении преступлений, подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от 26.05.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено нежилое помещение, расположенное на первом этаже девятиэтажного многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, где осуществляется ведение бухгалтерии со стороны ИП ФИО4 №13 для ООО «Константа». В ходе осмотра изъято: должностная инструкция заместителя генерального директора ООО «Константа» ФИО1, трудовой договор № от 08.11.2022 ФИО1, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 08.11.2022 в отношении ФИО1, заявление ФИО1 о приеме на работу, копия квалификационного аттестата, копия свидетельств о рождении детей, копия заявления об увольнении ФИО1, копия расписки о передаче документов ФИО1, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества ООО «Константа», копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копия решения № от 14.04.2022, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия Устава ООО «Константа», копия оферты от 11.04.2022, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 12.04.2022 (т.1 л.д.170-177),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.01.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, содержащиеся в материалах проверки КУСП 10532 от 19.05.2023, содержащий материалы ОРД, в который входят: постановление о передаче материала по подследственности от 20.07.2023, копия доверенности от 10.02.2023 от имени директора ООО «Константа» ФИО4 №2 на имя ФИО1, копия приказа № от 10.02.2023 о передаче полномочий директора ООО «Константа», в соответствии с которым с 13.02.2023 по 26.02.2023 на заместителя директора ООО «Константа» ФИО1 возложены обязанности директора ООО «Константа» с предоставлением права первой подписи на финансово-хозяйственных документах, включая банковские; копия приказа № 3/1 от 03.03.2023 о передаче полномочий директора ООО «Константа», в соответствии с которым с 03.03.2023 на заместителя директора ООО «Константа» ФИО1 возложены обязанности директора ООО «Константа» с предоставлением права первой подписи на финансово-хозяйственных документах, включая банковские; выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «Константа» от 19.05.2023, промежуточный отчет о финансово-хозяйственной деятельности организации по итогам работы за 2022 до 30.04.2023 по результатам проверки и восстановления бухгалтерского учета в мае 2023, Реестр многоквартирных домов, управление которыми осуществляет ООО «Константа», оборотно-сальдовая ведомость ООО «Константа за ноябрь 2022 по апрель 2023, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Константа по счету 60 за 30.04.2023, Копия акта сверки взаимных расчетов за период ноябрь 2022- апрель 2023 между ООО «Константа» и ПАО «Кузбассэнергосбыт», Акт сверки взаимных расчетов за период ноябрь 2022- апрель 2023 между ООО «Константа» и ООО «Биопрактика», Акт сверки взаимных расчетов за период ноябрь 2022- апрель 2023 между ООО «Константа» и ООО «ФИО6», Акт сверки взаимных расчетов за период ноябрь 2022- апрель 2023 между ООО «Константа» и ООО «Чистый город Кемерово», Акт сверки взаимных расчетов за период ноябрь 2022- апрель 2023 между ООО «Константа» и ООО «КамелотА», Акт сверки взаимных расчетов за апрель 2023 между ООО «Константа» и АО «Теплоэнерго», Акт сверки взаимных расчетов за период 0.01.2023 по 31.03.2023 между ООО «Константа» и ООО «Газпром газораспределение Томск», Акт сверки взаимных расчетов за 11.05.2023 между ООО «Константа» и ОАО «СКЭК», оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за январь-апрель 2023, сведения МИФНС №15 по Кемеровской области Кузбассу о наличии отрицательного сальдо, оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за январь-апрель 2023, Карточка счета 67.03. за январь 2022- апрель 2023, оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за январь-апрель 2023, оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.10 за январь-апрель 2023, оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за январь-апрель 2023, оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.01 за январь-апрель 2023, Карточка счета 73.01. за январь 2022- апрель 2023, оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за январь-апрель 2023, бюджет доходов и расходов ООО «Константа», штатное расписание ООО «Константа» на 01.01.2023, на 10.03.2023, на 02.11.2022; сведения по начислению квартплаты за период ноябрь 2022- апрель 2023, анализ зарплаты по сотрудникам ООО «Константа» за период ноябрь 2022-апрель 2023, оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за ноябрь2022-апрель 2023, оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за ноябрь2022-апрель 2023. Протокол осмотра места происшествия от 26.05.2023 на 8 листах, в соответствии с которым осмотрено помещение по адресу: 

<

адрес>, где осуществлялось ведение бухгалтерского учета ООО «Константа, входе которого изъяты документы. Должностная инструкция заместителя генерального директора ООО «Константа», утвержденная 02.11.2022, в соответствии с которой заместитель директора относится к категории руководителей, п.1.5 заместителю директора подчиняются все штатные сотрудники Общества, п. 3.15.обязан обеспечивать выполнение в полной мере обязательств Общества перед заказчиками, кредиторами, а так же хозяйственных трудовых договоров, п. 3.17 обязан контролировать ведение учета расходования и поступления средств, использования товарно-материальных ценностей, п. 5.5. несет ответственность за причинение материального ущерба. На документе имеется подпись от имени ФИО1 ФИО8 договор № 25 от 08.11.2022, в соответствии с которым ФИО1 принят на работу в ООО «Константа» на должность заместителя директора с 08.11.2022, п. 2.2 обязан беречь имущество работодателя. На документе имеется подпись от имени ФИО1, приказ (распоряжение) о приеме на работу № 25 от 08.11.2022, в соответствии с которым ФИО1 принят в ООО «Константа» на должность заместителя директора. На документе имеется подпись от имени ФИО1, заявление от 11.04.2023 от имени ФИО1, об увольнении из ООО «Константа», копия договора купли- продажи доли в уставном капитале общества от 12.04.2022., копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Константа», копия решения № единственного учредителя ООО «Константа» от 14.04.2022, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Константа» от 01.08.2016, карточка предприятия ООО «Константа», копия Устава ООО «Константа» утвержденный 26.06.2016, оформленная на 17 листах., в соответствии с которым предметом деятельности ООО указана в том числе деятельность по управлению жилищным фондом, копия нотариальной доверенности № от 31.03.2022 на имя ФИО1, копия нотариальной Оферты от 11.04.2022 №, копия договора купли- продажи доли в уставном капитале общества от 12.04.2022, справка ОЭБ и ПК УМВД России по г. Кемерово о получении сведений в отношении ФИО1, сведения ФНС о банковских счетах ФИО1, постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок от 30.05.20233, постановление Заводского районного суда г. Кемерово о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» от 30.05.2023, постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок от 30.05.20233, постановление Заводского районного суда г. Кемерово о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» от 30.05.2023, постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок от 30.05.20233, постановление Заводского районного суда г. Кемерово о разрешении проведения ОРМ «наведение справок» от 30.05.2023, оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 за ноябрь 2022-апрель 2023, карточка счета 71,1 за ноябрь 2022- апрель 2023, копия авансового отчета № от 31.01.2023 на сумму 6279 рублей с приложением, рапорт о проведении бухгалтерского исследования, справка № по исследованию материалов в отношении ООО «Константа» от 13.06.2023, ответ ПАО «Сбербанк» на 1 листе с СД-диском, ответ Банка ВТБ (ПАО) с выпиской по счету №, № №,№, ответ АО «Альфа-банк», рапорт о проведении бухгалтерского исследования на 1 листе, справка № по исследованию материалов в отношении ООО «Константа» от 30.06.2023, ответ ООО «Клиниг Групп», копия договора на предоставление услуг по уборке лестничных клеток в многоквартирных жилых домах и придомовых территорий от 13.12.2022 между ООО «Константа» и ООО «Клининг Групп» на, к договору приобщены приложения с перечнем многоквартирных домов и периодичностью выполнения работ по уборке лестничных клеток, дополнительное соглашение от 09.01.2023 к договору на предоставление услуг по уборке лестничных клеток в многоквартирных жилых домах и придомовых территорий от 13.12.2022, акт сверки взаимных расчетов за период с декабря 2022 по июнь 2023 года между ООО «КлинигГрупп» и ООО «Константа», акт № от 31.12.2022 на сумму 145161,29 рублей, акт № от 31.01.2023 на сумму 266910,85 рублей, акт № от 28.02.2023 на сумму 272792,89 рублей, СД-диск (т.2 л.д.108-115),

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 04.05.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, содержащиеся в материалах проверки КУСП № от 19.05.2023: копия доверенности от 10.02.2023, согласно которой директором ООО «Константа» ФИО4 №2 выдана доверенность на представление интересов ООО «Константа» на имя ФИО1, заверена подписью ФИО4 №2; копия приказа № от 10.02.2023 о передаче полномочий директора, согласно которому в период с 13.02.2023 по 26.02.2023 на заместителя директора ООО «Константа» ФИО1 возложены обязанности директора ООО «Константа» с предоставлением права первой подписи на финансово-хозяйственных документах, включая банковские, заверена подписью ФИО4 №2; копия приказа № от 03.03.2023 о передаче полномочий директора, согласно которому в период с 03.03.2023 до окончания временной нетрудоспособности на заместителя директора ООО «Константа» ФИО1 возложены обязанности директора ООО «Константа» с предоставлением права первой подписи на финансово-хозяйственных документах, включая банковские, заверена подписью ФИО4 №2; справка от 19.05.2023 о получении выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «Константа»; выписка ЕГРЮЛ, согласно которой в ЕГРЮЛ 01.08.2016 внесена запись ОГРН № о создании ООО «Константа» №, учредителем которого является ФИО4 №5 №, лицо, имеющее право действовать без доверенности – ФИО4 №6 ФИО61 420545151259; промежуточный отчет о финансово-хозяйственной деятельности организации по итогам работы за 2022 г. и до 30.04.2023 по результатам проверки и восстановления бухгалтерского учета в мае 2023 г., согласно которому бухгалтерские документы предыдущим бухгалтером по описи переданы не были; в результате финансово-хозяйственной деятельности ООО «Константа» за 2022 год понесла убыток в размере 1 203 851,27 рублей. На 30.04.2023 ООО «Константа» имеет кредиторскую задолженность 6 384 460,43рублей, из них: перед поставщиками и подрядчиками - 2 756 419,84 рублей, перед бюджетом - 1 441 502,04 рублей, перед ООО «Техэнерго» по договору займа № от 01.06.2022 - 1 123 100,00 рублей, перед сотрудниками ООО «Константа» и по договорам ГПХ – 597 285,11 рублей на 15.05.2023. На 30.04.2023 ООО «Константа» имеет дебиторскую задолженность 2 283 800,18 рублей, из них: долги жителей и собственников нежилых помещений - 1 581 248,34 рублей, долги сотрудников по незакрытому подотчету - 603 042,00 рублей, долг ФИО1 - 40 000,00 рублей, долг ООО «МП РИЦ» - 59 509,84 рублей, Предварительный убыток ООО «Константа» по результатам деятельности за период январь - апрель 2023г. составляет 2 186 099,26 рублей, Общий предварительный убыток за период 2022 – апрель 2023 составил 3389950,53 рублей, В результате анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «Константа», выявлено превышение расходов над доходами с самого начала управления многоквартирными домами. Предварительно установлено, что Фонд оплаты труда был изначально завышен и не соответствовал получаемым доходам организации. Расходы только по заработной плате были выше получаемых доходов организации. Приложение №: Реестр многоквартирных домов, согласно которому в управлении ООО «Константа» находится 26 многоквартирных домов; Приложение №: копия решения № единственного учредителя ООО «Константа» от 17.04.2023, согласно которому с 17.04.2023 освобождена от должности директора ФИО4 №2, с 18.04.2023 на должность директора назначен ФИО4 №6; приложение №: копия приказа о вступлении в должность директора от 26.04.2023, согласно которому с 26.04.2024 на основании решения № единственного учредителя ООО «Константа» от 17.04.2023 на ФИО4 №6 возложены полномочия директора; копия договора на оказание бухгалтерских услуг №/бу от 01.05.2023, согласно которому между индивидуальным предпринимателем ФИО4 №13 и ООО «Константа» в лице директора ФИО4 №6 заключен договор на оказание бухгалтерских услуг; приложение №: оборотно-сальдовая ведомость ООО «Константа» за ноябрь 2022-апрель 2023, приложение №: оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 30.04.2023 на 1 листе, копия акта сверки взаимных расчетов за период ноябрь 2022-апрель 2023 между ООО «Константа» и ПАО «Кузбассэнергосбыт», согласно которому задолженность ООО «Константа» составляет 794 734,17 рублей; копия акта сверки взаимных расчетов за период ноябрь 2022-апрель 2023 между ООО «Константа» и ООО «Биопрактика», согласно которому задолженность ООО «Константа» составляет 3 158,23 рублей; копия акта сверки взаимных расчетов за период ноябрь 2022-апрель 2023 между ООО «Константа» и ООО «Жилстройсервис 2», согласно которому задолженность ООО «Константа» составляет 28 973,00 рублей; копия акта сверки взаимных расчетов за период ноябрь 2022- апрель 2023 между ООО «Константа» и ООО «Чистый город Кемерово», согласно которому задолженность ООО «Константа» составляет 313 206,93 рублей; копия акта сверки взаимных расчетов за период ноябрь 2022-апрель 2023 между ООО «Константа» и ООО «Камелот-А», согласно которому задолженность ООО «Константа» составляет 30 000,00 рублей; копия акта сверки взаимных расчетов за апрель 2023 между ООО «Константа» и АО «Теплоэнерго», согласно которому задолженность ООО «Константа» составляет 10 191,26 рублей; копия акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2023 по 31.03.2023 между ООО «Константа» и ООО «Газпром газораспределение Томск», согласно которому задолженность ООО «Константа» составляет 38 719,00 рублей; копия акта сверки взаимных расчетов на 11.05.2023 между ООО «Константа» и ОАО «СКЭК» согласно которому задолженность ООО «Константа» составляет 956 983,18 рублей; оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за январь-апрель 2023, сведения Межрайонной ИФНС №15 по Кемеровской области-Кузбассу № по состоянию на 21.04.2023, согласно которым задолженность ООО «Константа» по налогам составляет 606 540,03 рублей, по пеням – 4098,98 рублей, сведения Межрайонной ИФНС № по Кемеровской области-Кузбассу № по состоянию на 02.05.2023, согласно которым задолженность ООО «Константа» по налогам составляет 1 093 230,80 рублей, по пеням – 12 056,24 рублей, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Константа» по счету 69 за январь-апрель 2023 на 1 листе, карточка счета 67.03. за январь 2022- апрель 2023, оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за январь-апрель 2023 на 1 листе, оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.10 за январь-апрель 2023, оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за январь-апрель 2023, оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.01 за январь-апрель 2023, карточка счета 73.01. за январь 2022-апрель 2023, оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за январь-апрель 2023, бюджет доходов и расходов ООО «Константа», штатное расписание ООО «Константа» на 02.11.2022, согласно которому имеется 32 штатных единицы с окладом на общую сумму 648 114,00 рублей с надбавкой районного коэффициента на общую сумму 194 434,20 рублей, всего на общую сумму 842 548,20 рублей; штатное расписание ООО «Константа» на 01.01.2023 на, согласно которому имеется 22 штатных единицы с окладом на общую сумму 637 429,00 рублей с надбавкой районного коэффициента на общую сумму 191 228,70 рублей, всего на общую сумму 828 657,70 рублей, фактическое начисление за месяц - на общую сумму 589 290,37 рублей, отклонение от планового ФОТ – на общую сумму 239 367,33 рублей; штатное расписание ООО «Константа» на 10.03.2023, согласно которому имеется 23 штатных единицы с окладом на общую сумму 655 477,00 рублей с надбавкой районного коэффициента на общую сумму 196 643,10 рублей, всего на общую сумму 852 120,10 рублей; сведения по начислению квартплаты за период ноябрь 2022-апрель 2023, анализ зарплаты по сотрудникам ООО «Константа» за период ноябрь 2022-апрель 2023, оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за ноябрь2022-апрель 2023, оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за ноябрь2022- апрель 2023; протокол осмотра места происшествия от 26.05.2023 с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрено помещение по адресу: 

<

адрес>, где осуществлялось ведение бухгалтерского учета ООО «Константа» индивидуальным предпринимателем ФИО4 №13, в ходе которого изъяты документы: должностная инструкция заместителя генерального директора ООО «Константа», утвержденная 02.11.2022 директором ООО «Константа» ФИО4 №2, трудовой договор № от 08.11.2022 между ООО «Константа» в лице директора ФИО4 №2 и ФИО1, согласно которому ФИО1 принят на работу в ООО «Константа» на должность заместителя директора на неполную ставку с 08.11.2022; приказ (распоряжение) о приеме на работу № от 08.11.2022, согласно которому ФИО1 принят в ООО «Константа» на должность заместителя директора на основное место работы с сокращенной рабочей неделей с окладом 50398,00 рублей, районным коэффициентом 1,3, без испытательного срока на основании трудового договора № от 08.11.2022, заявление об увольнении от 11.04.2023 от имени ФИО1,; копия трудового договора № от 27.05.2022 между ООО «Константа» в лице учредителя ФИО4 №5 и ФИО4 №2, копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №-П от 01.06.2022, согласно которому ФИО4 №2 принята в ООО «Константа» на должность директора на основное место работы с полной занятостью, копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу 1 от 02.08.2016, согласно которому ФИО11 принят в ООО «Константа» директором с 02.08.2016, копия расписки от 11.01.2022 о передаче документов ООО «Константа» ФИО136 ФИО1, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 12.04.2022, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копия решения № единственного учредителя ООО «Константа» от 14.04.2022, согласно которому на должность генерального директора назначена ФИО4 №2 сроком на 3 года с момента государственной регистрации изменений; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Константа» (ОГРН 

<

***>), копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №-П от 01.06.2022, согласно которому ФИО4 №2 принята в ООО «Константа» на должность директора на основное место работы с полной занятостью, карточка предприятия ООО «Константа», утвержденного решением единственного участника ООО «Константа» № от 27.06.2016, где предметом деятельности ООО указана, в том числе, деятельность по управлению жилищным фондом, копия нотариальной доверенности № от 31.03.2022 на имя ФИО1, копия нотариальной Оферты от 11.04.2022 № №, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 12.04.2022, сведения ФНС о банковских счетах ФИО1, постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 30.05.2023 - «наведение справок» в Банк ВТБ (ПАО) в отношении ФИО1; копия постановления Заводского районного суда г. Кемерово от 30.05.2023 о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия; ответ Банк ВТБ (ПАО) исх.№ от 05.06.2023 с приложением выписок по счетам в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, которому: в ГСО «РОО «Центральный» в Кемерове Филиала № Банк ВТБ (ПАО) 27.03.2019 открыт счет 40№, к которому 27.03.2019 выпущена карта №, в ОО «Площадь Советов» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>,56, 24.09.2021 открыт счет 40№, к которому 24.09.2021 выпущена карта №. Кроме того, выпущены карты: 

№ открыта 11.12.2021, закрыта 12.12.2021, 

№ открыта 19.11.2021, закрыта 19.11.2021, 

№ открыта 01.11.2022,

№ открыта 14.11.2021, закрыта 19.11.2021, 

№ открыта 19.11.2021, закрыта 19.11.2021, 

№ открыты 19.11.2021, закрыта 19.11.2021, 

№ открыта 07.12.2022. К ответу прилагается: выписка по операциям, постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 30.05.2023 о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в АО «Альфа-Банк» в отношении ФИО1; копия постановления Заводского районного суда г. Кемерово от 30.05.2023; ответ АО «Альфа-Банк» исх.№/05.06.2023, согласно которому предоставлены сведения в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, которому: открыты счета: 

-№ открыт 20.01.2023 в российских рублях,

-№ открыт 20.01.2023 в долларах США,

-№ открыт 20.01.2023 в российских рублях,

-№ открыт 20.01.2023 в российских рублях,

-№ открыт 20.01.2023 в евро,

Выпущены карты: к счету № - № (выдана клиенту); к счету № - № (закрыта по инициативе клиента, не сдана). Операции по движению денежных средств за период с 20.01.2023 по 30.05.2021 не осуществлялись, постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 30.05.2023 о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в ПАО Сбербанк в отношении ФИО1; копия постановления Заводского районного суда г. Кемерово от 30.05.2023; ответ ПАО Сбербанк исх.№ от 01.06.2023 с приложением оптического диска, согласно которому предоставлены сведения в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, которому открыты счета, выданы карты: 

-№ открыт 22.12.2011 в отделении №, кредитная карта №,

-№ открыт 05.03.2008 в отделении №,

-№ открыт 02.04.2007 в отделении №,

-№ открыт 19.05.2011 в отделении №, карта №,

-№ открыт 05.05.2022 в отделении №, карта №,

-№ открыт 22.10.2015 в отделении №, карта №,

-№ открыт 11.03.2009 в отделении №, карта №.

К ответу приложена выписка по счетам/картам, по которым осуществлялось движение денежных средств в период с момента открытия по 31.05.2023 на диске с надписью «Инв.3 26.06.2023», который имеет название «02 июн 2023», содержит папку ЗНО0291804330_ФИО2-Диск.zip», в которой файлы: «!ЛК МВД информация.docx», «4174.xls», «8342.xls», «выписка по счетам.xlsx», «памятка по отчетам для внешних организаций. docx.: «4174.xls», содержащий выписку по счету №, карте №, в которой содержатся операции по перечислению денежных средств. В файле содержатся сведения о взаимоотношениях ФИО1 с ООО «УК «Северная»: В файле содержатся сведения о взаимоотношениях ФИО1 с ООО «Константа»: по счету № имеются операции с назначением платежа «Перевод сотруднику в подотчет на основании заявления», «выдача в подотчет сотруднику на основании заявления», «Перевод для выплаты заработной платы из кассы организации», «Перевод для оплаты услуг клининга, +представительские расходы», «Перевод на представительские расходы», «Предоставление краткосрочного беспроцентного займа сотруднику»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 71 за ноябрь 2022-апрель 2023, карточка счета 71,1 за ноябрь 2022- апрель 2023, копия авансового отчета № от 31.01.2023 на сумму 6279 рублей, рапорт о проведении бухгалтерского исследования по счету ООО «Константа» в адрес ФИО1, открытому в ПАО Сбербанк, справка № по исследованию материалов в отношении ООО «Константа» № от 13.06.2023 от 30.06.2023, согласно которой: «Установить сумму денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Константа» (№) №, открытого в ПАО «Сбербанк», в адрес ФИО1 с наименованием в назначении платежа: «Перевод в подотчет.. .», «Выдача в подотчет...» за период с 01.01.2023 по 30.04.2023» установлено, при проведении анализа выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Константа» №, открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 01.01.2023 по 30.04.2023, специалистом произведен отбор банковских операций с назначением платежа «Перевод в подотчет.. .», «Выдача в подотчет...», в результате чего установлено перечисление денежных средств на счет ФИО9 № в общей сумме 474 300,00 руб. Кроме того, при исследовании представленных бухгалтерских документов ООО «Константа» (карточка счета 71.01) установлено 01.03.2023 года списание с расчетного счета на счет ФИО1 с назначении платежа «Перевод для выплаты заработной платы из кассы организации» в сумме 10 000,00 руб. Согласно бухгалтерской справке от 09.06.2023 главного бухгалтера ФИО4 №13: «... относительно выданной суммы в подотчет ФИО1 от 01.03.2023 года на сумму 10 000,00 руб. - данная сумма была проведена в программе 1C «Предприятие» как выдача заработной платы и ошибочно попала на 70 счет. Мной были внесены исправления в бухгалтерский учет и данную сумму прошу зачесть как выдачу подотчетных сумм». На основании вышеизложенного, специалистом установлена сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «Константа» №, открытого в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2023 по 30.04.2023, с назначением платежа «Перевод в подотчет…», «Выдача в подотчет...», на счет ФИО1 № в общей сумме 484 300,00 руб. Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 71.1 за ноябрь 2022 по апрель 2023 ООО «Константа», ФИО1 предоставил документы, подтверждающие понесенные расходы на общую сумму 6 279,00 руб. Задолженность ФИО1 перед ООО «Константа» по состоянию на 30.04.2023 - 478 021,00 руб. «Уставить сумму денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Константа» (№) №, открытого в ПАО «Сбербанк» в адрес ФИО1, с наименованием в назначении платежа: «Предоставление краткосрочного беспроцентного займа...» за период с 01.01.2023 по 30.04.2023» установлено, что при проведении анализа расходования денежных средств с расчетного счета ООО «Константа» №, открытого в ПАО Сбербанк за период с 01.01.2023 по 30.04.2023 выявлено перечисление денежных средств в адрес ФИО1, с наименованием в назначении платежа: «Предоставление краткосрочного беспроцентного займа...» в сумме 40 000,00 руб., ответ ООО «Клининг Групп», согласно которому ООО «Клининг Групп» предоставляло ООО «Константа» № услуги по уборке придомовых территорий и мест общего пользования (подъездов) по договору №Б/Н от 13.12.2022. К ответу прилагается: Договор на предоставление услуг по уборке лестничных клеток в многоквартирных жилых домах придомовых территорий от 13.12.2022, с Перечнем многоквартирных жилых домов, согласно которому содержится 25 жилых домов, общая стоимость работы дворников за 1 месяц составляет 143 815,44 рублей, уборщиков – 106 184,56 рублей, общая сумма стоимости работ по уборке – 250 000,00 рублей, Приложение № к договору- Периодичность выполнения работ по уборке, Дополнительное соглашение от 09.01.2023 к Договору № от 13.12.2022, согласно которому в Перечень многоквартирных домов внесен 1 дом, всего на обслуживании находится 26 жилых домов, Акт сверки взаимных расчетов за период с декабря 2022 года по июнь 2023 года между ООО «Клининг Групп» и ООО «Константа», согласно которому на 30.06.2023 задолженность ООО «Константа» составляет 539 855,03 рублей, Акт № от 31.12.2022, согласно которому ООО «Клининг Групп» оказало услуги ООО «Константа» на сумму 145 161,29 рублей, Акт № от 31.01.2023, согласно которому ООО «Клининг Групп» оказало услуги ООО «Константа» на сумму 266 910,85 рублей, Акт № от 28.02.2023, согласно которому ООО «Клининг Групп» оказало услуги ООО «Константа» на сумму 272 792,89 рублей, справка № по исследованию материалов в отношении ФИО1 от 30.06.2023, согласно которой: По первому вопросу: «Провести анализ поступления и расходования денежных средств по счету № (банковская карта №) ФИО1, открытому в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2023 по 30.04.2023»: при проведении анализа выписки о движении денежных средств по счету ФИО1 № (банковская карта №), открытому в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2023 по 30.04.2023, специалистом установлено: за период с 01.01.2023 по 30.04.2023 года на счет поступили денежные средства в сумме 1 466 149,85 руб.; перечисление денежных средств на счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк», от ООО «Константа», с назначением платежа «... в подотчет...» за период с 01.01.2023 по 30.04.2023.; поступление денежных средств на счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк», от физических лиц за период с 01.01.2023 по 30.04.2023 в сумме 394 710,00 руб.; поступление денежных средств на счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк, за период с 01.01.2023 по 30.04.2023 в сумме 221 997,00 руб. по виду совершения операции «1CUPIS Visa Direct RUS».; за период с 01.01.2023 по 30.04.2023 со счета расходованы денежные средства в сумме 1 481 598,10 руб.; расходование денежных средств со счета ФИО1 № (банковская карта №), открытого в ПАО «Сбербанк», «по виду, месте совершения операции» за период с 01.01.2023 по 30.04.2023; перечисление денежных средств со счета ФИО1 № (банковская карта №), открытого в ПАО «Сбербанк», на счета физических лиц за период с 01.01.2023 по 30.04.2023; копии кассовых документов на 1 листе, содержащих копии: Приходного кассового ордера от 31.01.2023 и квитанции к приходному кассовому ордеру от 31.01.2023, согласно которым в ООО «Константа» от ФИО4 №2 приняты денежные средства в сумме 37 721,00рублей по основанию «Возврат неиспользованной подотчетной суммы», подписанных бухгалтером ФИО4 №12, кассиром ФИО4 №4, Приходного кассового ордера от 31.01.2023 и квитанции к приходному кассовому ордеру от 31.01.2023, согласно которым в ООО «Константа» от ФИО4 №2 приняты денежные средства в сумме 80 000,00рублей по основанию «Возврат неиспользованной подотчетной суммы», подписанных бухгалтером ФИО4 №12, кассиром ФИО4 №4 (т.2 л.д.122-158);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.10.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, содержащиеся в материалах проверки КУСП 1061от 21.01.2022:

- АО «Теплоэнерго» справка о задолженности на 12.01.2022 за период ноябрь 2020 – декабрь 2021 по договору 530 от 01.05.2020 теплоснабжения и поставки горячей воды, в соответствии с которой задолженность за указанный период составляет 2264252,84 рублей; 

- копия ответа ООО «МП «РИЦ» от 02.02.2022 исх № с приложением: информации о начисленных и оплаченных платежах населения ООО «УК Северная» с мая 2020 по декабрь 2021 года, информации о задолженности населения, на даты 01.05.2020, где задолженность населения составляла «0», и на 31.12.2021, где задолженность населения составила «274 159,89»; 

- справка № по исследованию материалов в отношении ООО «УК Северная» от 31.01.2022, в соответствии с которой:

За период с 01.11.2020 по 31.12.2021 начислено населению за услуги предоставленные АО «Теплоэнерго»: «Горячая вода на содерж. ОИ»; «Горячее вода (подогрев) на ОИ»; «Подогрев»; «Отопление», в сумме 2 295 768,46 руб.; за период с 01.11.2020 по 31.12.2021 оплачено населением за услуги предоставленные АО «Теплоэнерго»: «Горячая вода на содерж. ОИ»; «Горячее вода (подогрев) на ОИ»; «Подогрев»; «Отопление» в сумме 2 215 666,81 руб.

За период с 01.11.2020 по 31.12.2021, согласно справке о задолженности на 12.01.2022, представленной АО «Теплоэнерго» сумма денежных средств, перечисленных ООО «УК «Северная» в адрес АО «Теплоэнерго», за предоставленные услуги по договору теплоснабжения и поставки горячей воды № от 01.05.2020 составила 136 945,24 руб.

Разница между суммой оплаченных платежей собственниками МКД, находящимися на обслуживании ООО «УК «Северная» за услуги, предоставленные АО «Теплоэнерго» (в рамках договора № Теплоснабжения и поставки горячей воды от 01.05.2020), а именно: «Горячая вода на содерж. ОИ»; «Горячее вода (подогрев) на ОИ»; «Подогрев»; «Отопление» и суммой перечисленных денежных средств ООО «УК «Северная» в адрес АО «Теплоэнерго» (в рамках договора № Теплоснабжения и поставки горячей воды от 01.05.2020), за предоставленные услуги: «Горячая вода на содерж. ОИ»; «Горячее вода (подогрев) на ОИ»: «Подогрев»; «Отопление» за период с 01.11.2020 по 31.12.2021 составила 2 078 721,57 руб. (2 215 666,81 руб. - 136 945,24 руб.), где:

2 215 666,81 руб. - сумма денежных средств, оплаченная населением за услуги, предоставленные АО «Теплоэнерго» (в рамках договора № Теплоснабжения и поставки горячей воды от 01.05.2020), а именно: «Горячая вода на содерж. ОИ»; «Горячее вода (подогрев) на ОИ»; «Подогрев»; «Отопление» за период с 01.11.2020 по 3"1.12.2021;

136 945,24 руб. - сумма денежных средств, перечисленных ООО «УК «Северная» в адрес АО «Теплоэнерго» (в рамках договора № Теплоснабжения и поставки горячей воды: от 01.05.2020), за предоставленные услуги: «Горячая вода на содерж. ОИ»; «Горячее вода (подогрев) на ОИ»; «Подогрев»; «Отопление» за период с 01.11.2020 по 31.12.2021.

- копия договора теплоснабжения и поставки горячей воды № от 0.05.2020 с приложениями, в соответствии с которым договор заключен между АО «Теплоэнерго» и ООО «УК Северная» в лице генерального директора ФИО1. Оплату за потребленную тепловую энергию Исполнитель производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет теплоснабжающей организации до 15 числа месяца, следующего за расчетным.

- акт сверки взаимных расчетов за период : 01.01.2020 – 28.01.2022 между АО «Теплоэнерго» и ООО «УК Северная» по договору № от 01.05.2020 теплоснабжения и поставки горячей воды, как следует из данных таблицы, продажа за указанный период составила 2664264,09 рублей, оплата составила 400151,70 рулей, разница составила 2264112,39 рублей. 

- реестр оплат поступление денежных средств: ноябрь2020- декабрь 2021 между АО «Теплоэнерго» и ООО «УК Северная». 

- счет-фактуры АО «Телоэнерго» на 28 листах, оформленные в табличной форме:

счет-фактура № от 30.11.2020 на сумму 212909,36 рублей.

счет-фактура № от 31.12.2020 на сумму 311478,61 рублей

счет-фактура № от 31.01.2021 на сумму 226095,84 рублей

корректировочный счет-фактура № от 28.02.2021 

счет-фактура № от 28.02.2021 на сумму 264336,11 рублей

счет-фактура № от 28.02.2021 на сумму 4026,22 рублей

счет-фактура № от 31.03.2021 на сумму 208487,75 рублей

счет-фактура № от 31.03.2021 на сумму 4026,16 рублей

счет-фактура № от 30.04.2021 на сумму 198852,20 рублей

счет-фактура № от 30.04.2021 на сумму 4026,16 рублей

счет-фактура № от 31.05.2021 на сумму 120840,52 рублей

счет-фактура № от 31.05.2021 на сумму 4026,16 рублей

счет-фактура № от 30.06.2021 на сумму 4026,22 рублей

счет-фактура № от 30.06.2021 на сумму 2652,63 рублей

счет-фактура № от 31.07.2021 на сумму 4844,94 рублей

счет-фактура № от 31.07.2021 на сумму 7517,15 рублей

счет-фактура № от 01.08.2021 на сумму 122738,01 рублей

счет-фактура № от 31.08.2021 на сумму 4844,94 рублей

счет-фактура № от 31.08.2021 на сумму 6443,69 рублей

счет-фактура № от 01.09.2021 на сумму 68019,02 рублей

счет-фактура № от 30.09.2021 на сумму 4844,94 рублей

счет-фактура № от 30.09.2021 на сумму 60680,44 рублей

счет-фактура № от 31.10.2021 на сумму 167767,46 рублей

счет-фактура № от 31.10.2021 на сумму 4844,94 рублей

счет-фактура № от 30.11.2021 на сумму 182731,38 рублей

счет-фактура № от 30.11.2021 на сумму 4844,94 рублей

счет-фактура № от 31.12.2021 на сумму 188045,50 рублей

счет-фактура № от 31.12.2021 на сумму 4844,94 рублей

- копия судебного приказа Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-19764/2021 от 13.10.2021, в соответствии с которым с ООО «УК Северная» взыскано в пользу АО «Теплоэнерго» 122738,01 долга по договору теплоснабжения поставки горячей воды № 530 от 01.05.2020 за период май-июль 2021.

- копия судебного приказа Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-18234/2021 от 07.09.2021, в соответствии с которым с ООО «УК Северная» взыскано в пользу АО «Теплоэнерго» 131545,53 долга по договору теплоснабжения поставки горячей воды № 530 от 01.05.2020 за период май-июнь 2021

- копия судебного решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-9428/2021 от 14.09.2021, в соответствии с которым с ООО «УК Северная» взыскано в пользу АО «Теплоэнерго» 537574,45 долга по договору теплоснабжения поставки горячей воды № 530 от 01.05.2020 за период 01.12.2020 по 31.01.2021.

- копия судебного решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-11575/2021 от 19.08.2021, в соответствии с которым с ООО «УК Северная» взыскано в пользу АО «Теплоэнерго» 697336,53 долга по договору теплоснабжения поставки горячей воды № 530 от 01.05.2020 за период февраль-апрель 2021.

- копия судебного решения Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-907/2021 от 19.03.2021, в соответствии с которым с ООО «УК Северная» взыскано в пользу АО «Теплоэнерго» 430138,00 рублей долга по договору теплоснабжения поставки горячей воды № 530 от 01.05.2020 за период сентябрь-ноябрь 2020.

- копия исполнительного листа по делу № А27-907/2021 от 19.03.2021 

- копия исполнительного листа по делу № А27-11575/2021 от 19.08.2021 

- копия исполнительного листа по делу № А27-9428/2021 от 14.09.2021 (т.10 л.д.114-122)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, содержащиеся в материалах проверки КУСП 1515 от 28.01.2022:

- договор № на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 01.05.2020 с приложением, в соответствии с которым договор заключен между ООО «Чистый Город Кемерово» и ООО «УК Северная» в лице генерального директора ФИО1;

- Акт сверки взаимных расчетов за период: 01.05.2020-13.01.2022 между ООО «Чистый Город Кемерово» и ООО «УК Северная» по договору № от 01.05.2020, сведения в котором представлены в табличной форма. Из анализа таблицы следует, что реализация услуг составила 1277521,67 рублей, оплата составила 158605,26 рублей, разница составляет 118916,41 рублей. 

- Счет-фактуры ООО «Чистый Город Кемерово», оформленные в табличной форме:

счет-фактура № от 31.05.2020 на сумму 39798,99 рублей.

счет-фактура № от 30.06.2020 на сумму 43780,80 рублей.

счет-фактура № от 31.07.2020 на сумму 33100,16 рублей.

счет-фактура № от 31.08.2020 на сумму 34135,43 рублей.

счет-фактура № от 30.09.2020 на сумму 53369,71 рублей.

счет-фактура № от 31.10.2020 на сумму 55034,61 рублей.

счет-фактура № от 30.11.2020 на сумму 56817,42 рублей.

счет-фактура № от 31.12.2020 на сумму 56538,91 рублей.

счет-фактура № от 31.01.2021 на сумму 56388,85 рублей.

счет-фактура № от 28.02.2021 на сумму 51151,05 рублей.

счет-фактура № от 31.03.2021 на сумму 57294,76 рублей.

счет-фактура № от 30.04.2021 на сумму 57858,80 рублей.

счет-фактура № от 31.05.2021 на сумму 57950,60 рублей.

счет-фактура № от 30.06.2021 на сумму 57642,99 рублей.

счет-фактура № от 31.07.2021 на сумму 88487,95 рублей.

счет-фактура № от 31.08.2021 на сумму 88043,23 рублей.

счет-фактура № от 30.09.2021 на сумму 91506,61 рублей.

счет-фактура № от 31.10.2021 на сумму 91575,66 рублей.

счет-фактура № от 30.11.2021 на сумму 96221,07 рублей.

счет-фактура № от 31.12.2021 на сумму 96221,07 рублей.

- Решение Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-7991/2021 от 23.06.2021, в соответствии с которым с ООО «УК Северная» взыскано в пользу ООО «Чистый Город Кемерово» 280155,83 рублей долга по договору 108193 на оказание услуг по обращению с ТКО от 01.05.2020 за период с 01.07.2020 по 31.12.2020.

- Решение Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-21602/2021 от 20.12.2021, в соответствии с которым с ООО «УК Северная» взыскано в пользу ООО «Чистый Город Кемерово» 271644,063 рублей долга по договору 108193 на оказание услуг по обращению с ТКО от 01.05.2020 за период с 01.01.2020 по 31.01.2021.

- Исполнительный лист по делу №А27-7991/2021 от 23.06.2021 

- копия акта сверки взаимных расчётов за период 01.05.2020-30.01.2022 между ООО «Чистый Город Кемерово» и ООО «УК Северная»

- копия ответа ООО «МП «РИЦ» от 02.02.2022 исх № 40-03 с приложением: информации о начисленных и оплаченных платежах населения ООО «УК Северная» с 01.05.2020 по 31.01.2022, согласно которой ООО «УК «Северная» начислено 1269888,38рублей, населением оплачено в адрес ООО «УК «Северная» 115701,67 рублей;

- справка № по исследованию материалов в отношении ООО «УК Северная» от 02.02.2022, в соответствии с которой:

За период с 01.05.2020 по 31.12.2021 начислено собственникам МКД, находящимся на обслуживании ООО «УК «Северная» за услугу, предоставленную ООО «Чистый Город Кемерово» «обращение с ТКО» в сумме 1 269 888,38 руб.;

За период с 01.05.2020 по 31.12.2021 оплачено собственниками МКД, находящимися на обслуживании ООО «УК «Северная» за услугу, предоставленную ООО «Чистый Город Кемерово» «обращение с ТКО» в сумме 1 157 017,67 руб.

За период с 01.05.2020 по 31.12.2021, согласно сведениям, представленным ООО «Чистый Город Кемерово» сумма денежных средств, перечисленных ООО «УК «Северная» в адрес ООО «Чистый Город Кемерово», за предоставленные услуги по договору № 108193 на оказание, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 01.05.2020, составила 158 605,26 руб.

Разница между суммой оплаченных платежей собственниками МКД, находящимся на обслуживании ООО «УК «Северная» за услуги, предоставленные ООО «Чистый Город Кемерово» (в рамках договора №108193 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 01.05.2020), а именно: «обращение с ТКО» и суммой перечисленных денежных средств ООО «УК «Северная» в адрес ООО Чистый Город Кемерово» (в рамках договора № 108193 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 01.05.2020), за предоставленные услуги: «обращение с ТКО» за период с 01.05.2020 по 31.12.2021 составила 998 412,41 руб. (1 157 017,67 руб. - 158 605,26 руб.), где:

- 1 157 017,67 руб. - сумма денежных средств, оплаченная населением за услуги, предоставленные ООО «Чистый Город Кемерово» (в рамках договора № 108193 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 01.05.2020) за период с 01.05.2020 по 31.12.2021 

- 158 605,26 руб. - сумма денежных средств, перечисленных ООО «УК «Северная» в адрес ООО «Чистый Город Кемерово», за предоставленные услуги по договору № 108193 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 01.05.2020, за период с 01.05.2020 по 31.12.2021. (т.10 л.д.125-130);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, содержащиеся в материалах проверки КУСП 1698 от 31.01.2022: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд от 03.02.2022; ответ Межрайонной ИФНС России № по Кемеровской области-Кузбассу; копия устава ООО «УК Северная»; сведения о банковских счетах ООО УК Северная»; акт налоговой проверки № от 12.07.2021; решение№ от 04.10.2021; ответ ПАО «Сбербанк» от 01.10.2021 с СД-диском; ответ Банк ВТБ (ПАО) от 23.09.2021 с документами; ответ АО «Газпромбанк» от 28.09.2021, с приложением юридического досье клиента банка ООО УК Северная»; выписка по счету; сведения о наличии банковских счетов у ФИО1; ответ ПАО «Сбербанк» от 13.12.2021, с приложением СД-диска; ответ Банк ВТБ (ПАО) от 14.12.2021, с приложением выписки по счету № за период с 7.03.2019 по 10.12.2021, выписки по счету №; ответ ПАО «Банк «ФК Открытие» от 13.12.202, с приложением СД-диска; ответ ПАО «Сбербанк» с приложением СД-диска; ответ АО «Альфа-банк» с приложением СД-диска; ответ ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по КО от 12.11.2021; ответ МП «РИЦ», ООО «МП РИЦ» от 23.09.2021 с приложением документов: 

- информация о начисленных и оплаченных платежах населения ООО УК Северная за период с мая 2020 года по август 2021 года, реестр перечислений за ООО «УК Северная» согласно агентского договора 1-98/20 от 28.05.2020, сведения о задолженности населения ООО «УК Северная», сведения о начисленных и оплаченных денежных средствах в отношении МКД, входящих в жилой фонд, обслуживаемый ООО УК Северная за период с мая 2020 года по декабрь 2021; копия агентского договора № на прием и перечисление платежей от 28.05.2020 между ООО «МП РИЦ» и ООО «УК Северная» о том, что ООО «МП РИЦ» от имени и по поручению ООО «УК Северная» за вознаграждение осуществляет действия по приему денежных средств от плательщиков, проживающих многоквартирных домах, которые находятся в управлении/обслуживании ООО УК Северная», в целях исполнения последними денежных обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и иные услуги перед ООО «УК Северная» 

- копия договора № на оказание услуг по начислению платежей от 01.05.2020 между МП «РИЦ» и ООО «УК Северная» о том, что МП «РИЦ» с помощью автоматизированного программного комплекса по заданию ООО «УК Северная» оказывает услуги по начислению платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги, а так же иные платежи, ведению задолженности за содержание, текущий ремонт за вознаграждение осуществляет действия по приему денежных средств от плательщиков, проживающих многоквартирных домах, которые находятся в управлении/обслуживании ООО УК Северная». 

- копия субагентского договора № на прием и перечисление платежей от 25.06.2020, между ООО «МП РИЦ» и ООО УК Северная», в соответствии с которым ООО УК Северная» за вознаграждение по поручению ООО «МП РИЦ» осуществляет от имени ООО «МП РИЦ» прием и перечисление принятых платежей на банковские счета ООО «МП РИЦ» в целях исполнения обязательств плательщиков перед Поставщиком услуг.

- ответ ООО «Сибирская теплосбытовая компания» на запрос от 29.10.2021 с приложением документов: копия Договора №Т теплоснабжения и поставки горячей воды от 15.09.2020 между АО «Кемеровская генерация» в лице «Кемеровская генерация» и ООО «Сибирская Теплосбытовая компания» и ООО «УК Северная» в лице ФИО1 о поставке ООО УК Северная» через присоединенную сеть тепловой энергии и теплоноситель, в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения, а ООО «УК Северная» обязуется оплачивать принятый ресурс;

- сведения о начисленных, оплаченных населением средств за май 2020 – сентябрь 2021, в соответствии с которой не перечислено в РСО 2 680 805,46 рублей,

- сведения о начислении и оплате в АО «»Кемеровская генерация» за май 2020 – сентябрь 2021, в соответствии с которой не перечислено в РСО 2 680 805,46 рублей,

- справка о начислении и оплате в АО «»Кемеровская генерация» за июль 2021 – сентябрь 2021,

- копия договора №Т поставки коммунального ресурса в целях содержания общего имущества от 20.05.2021 между ООО «Сибирская Теплосбытовая компания» и ООО «УК Северная» в лице ФИО1, согласно которому АО «Кемеровская генерация» обязуется поставить ООО УК Северная» ресурс - горячую воду тепловую энергию, потребляемый при использовании и содержании общего имущества многоквартирных домах, а ООО «УК Северная» обязуется оплачивать ресурс в объемах и в сроки и на условиях, предусмотренных договором;

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 18.11.2021, в соответствии с которым обследован офис ООО «УК Северная» по адресу: 

<

адрес>. 

- протоколом изъятии материалов, предметов, документов от 18.11.2021, в соответствии с которым изъяты: копия Устава ООО «Управляющая компания «Северная»; Протокол № от 11 октября 2019 г. общего собрания учредителей ООО «Управляющая компания «Северная», в соответствии с которым единоличным исполнительным органом ООО УК Северная» является генеральный директор ФИО1; Приказ № от 25 октября 2019 г. общего собрания учредителей ООО «Управляющая компания «Северная» о вступлении в должность Генерального директора Общества ФИО1; копия Журнала кассира-операциониста, за период с 09.06.2020 по 17.11.2021, на 46 листах; Накопитель информации «Арасег». 

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 25.11.2021, в соответствии с которым обследован офис ООО «УК Северная» по адресу: 

<

адрес>. 

- протоколом изъятии материалов, предметов, документов от 25.11.2021, в соответствии с которым изъяты: Ведомость № на выдачу денег из кассы зарплатная за октябрь 2021 г. ООО «УК «Северная»; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от 28.10.2021, ведомость № на выдачу денег из кассы зарплатная за октябрь 2021 г. ООО «УК «Северная»; ведомость № на выдачу денег из кассы зарплатная за ноябрь 2021 г. ООО «УК «Северная»; Оборотно-сальдовые ведомости по счетам ООО «УК «Северная», расчетные листки на ФИО1, информация о начисленных и оплаченных платежах населения ООО «УК Северная» за период с 01.05.2020 по 30.11.2021, копия ответа МП «РИЦ» от 24.12.2021 с приложением: информация о начисленных денежных средствах, в отношении МКД, входящих в жилой фонд, обслуживаемый ООО «УК Северная» за период с мая 20210 по ноябрь 2021, информация о задолженности населения ООО «УК Северная на 01.12.2021, справка № по исследованию материалов в отношении ООО «УК Северная» от 24.12.2021, в соответствии с которой: за период с 01.05.2020 по 30.09.2021 начислено населению за услуги предоставленные АО «Кемеровская генерация»: «Горячая вода на содерж, ОИ»; «Горячее водоснабжение»; «Отопление» в сумме 4 268 206,19 руб.; за период с 01.05.2020 по 30.09.2021 оплачено населением за услуги, предоставленные АО «Кемеровская генерация»: «Горячая вода на содерж. ОИ»; «Горячее водоснабжение»; «Отопление» в сумме 4 018 778,73 руб., за период с 01.05.2020 по 30.09.2021, согласно сведениям, представленным АО «Кемеровская генерация» сумма денежных средств, перечисленных ООО «УК «Северная» в адрес АО «Кемеровская генерация», за предоставленные услуги по договору №Т Теплоснабжения и поставки горячей воды от 15.09.2020, составила 1 345 960,05 руб. Разница между суммой оплаченных платежей собственниками МКД, находящимися на обслуживании ООО «УК «Северная» за услуги, предоставленные АО «Кемеровская генерация» (в рамках договора № Теплоснабжения и поставки горячей воды от 15.09.2020), а именно: «Горячая вода на содерж. ОИ»; «Горячее водоснабжение»; «Отопление» и суммой перечисленных денежных средств ООО «УК «Северная» в адрес АО «Кемеровская генерация» (в рамках договора №Т Теплоснабжения и поставки горячей воды от 15.09.2020), за предоставленные услуги: «Горячая вода на содерж. ОИ»; «Горячее водоснабжение»; «Отопление» за период с 01.05.2020 по 30.09.2021 составила 2 672 818,68 руб.

- ответ Межрайонной ИФНС № 15 по Кемеровской области-Кузбассу от 18.02.2022 с приложением документов (т.10 л.д.132-147);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, содержащиеся в материалах проверки КУСП 2123 от 07.02.2022: копия агентского договора № от 01.10.2019 между ПАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» и ООО «ЭСКК», копия Договора № Электроснабжения от 01.06.2020, в соответствии с которым ПАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» в лице агента ООО «ЭСКК» и ООО «УК Северная» заключили договор о том, что ПАО «Кузбассэнергосбыт» осуществляет продажу ресурса - электрической энергии ООО «УК Северная», а ООО УК Северная» оплачивает электрическую энергию и услуги в порядке, объёмах и сроки, предусмотренные Договором; копия соглашения об использовании электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи от 02.06.2021; копии актов сдачи-приемки оказанных услуг по договору 292961 от 01.06.2020; копия сопроводительного письма о направлении документов от ООО «ЭСКК» в адрес ООО «УК Северная» от 09.04.2021; копия счет-фактуры № от 30.11.2020 от ПАО «Кузбассэнергосбыт» в адрес ООО «УК Северная» на сумму 205953,59 рублей; копия счет-фактуры № от 31.12.2020 от ПАО «Кузбассэнергосбыт» в адрес ООО «УК Северная» на сумму 196927,66 рублей; копия счет-фактуры № от 31.01.2021 от ПАО «Кузбассэнергосбыт» в адрес ООО «УК Северная» на сумму 207567,83 рублей; копия счет-фактуры № от 28.02.2021 от ПАО «Кузбассэнергосбыт» в адрес ООО «УК Северная» на сумму 215042,12 рублей; копии актов сдачи-приемки оказанных услуг по договору 292961 от 01.06.2020; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ПАО «Кузбассэнергосбыт» в адрес ООО «УК Северная» на сумму 183685,15 рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ПАО «Кузбассэнергосбыт» в адрес ООО «УК Северная» на сумму 187785,46 рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ПАО «Кузбассэнергосбыт» в адрес ООО «УК Северная» на сумму 203560,47 рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ПАО «Кузбассэнергосбыт» в адрес ООО «УК Северная» на сумму 204292,17 рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ПАО «Кузбассэнергосбыт» в адрес ООО «УК Северная» на сумму 217559,71 рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ПАО «Кузбассэнергосбыт» в адрес ООО «УК Северная» на сумму 248339,53 рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ПАО «Кузбассэнергосбыт» в адрес ООО «УК Северная» на сумму 261321,73 рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ПАО «Кузбассэнергосбыт» в адрес ООО «УК Северная» на сумму 265039,96 рублей;копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ПАО «Кузбассэнергосбыт» в адрес ООО «УК Северная» на сумму 305106,70 рублей; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от ПАО «Кузбассэнергосбыт» в адрес ООО «УК Северная» на сумму 342872,77 рублей; расчеты за периоды с ноября 2020 по декабрь 2021 по договору 29296 от 01.06.2020; копия договора №УП_292961_02_21 уступки права требования от 18.02.2021, в соответствии с которым ПАО «Кузбассэнергосбыт» уступает, ООО «ЭСКК» принимает на себя право требования к ООО «УК Северная» исполнения обязательства по оплате электрической энергии за ноябрь 2020 в размере 205953,59 рублей по договору электроснабжения № от 01.06.2020, заключенному межу ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «УК Северная»; копия договора №УП_292961_03_21 уступки права требования от 22.03.2021, в соответствии с которым ПАО «Кузбассэнергосбыт» уступает, ООО «ЭСКК» принимает на себя право требования к ООО «УК Северная» исполнения обязательства по оплате электрической энергии за декабрь 2020 в размере 196927,66 рублей по договору электроснабжения № от 01.06.2020, заключенному межу ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «УК Северная»; копия договора №УП_292961_04_21 уступки права требования от 01.04.2021, в соответствии с которым ПАО «Кузбассэнергосбыт» уступает, ООО «ЭСКК» принимает на себя право требования к ООО «УК Северная» исполнения обязательства по оплате электрической энергии за январь-февраль 2021 в размере 422609,95 рублей по договору электроснабжения № от 01.06.2020, заключенному межу ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «УК Северная»; копия договора №УП_292961_05_21 уступки права требования от 01.05.2021, в соответствии с которым ПАО «Кузбассэнергосбыт» уступает, ООО «ЭСКК» принимает на себя право требования к ООО «УК Северная» исполнения обязательства по оплате электрической энергии за март-апрель 2021 в размере 371470,61 рублей по договору электроснабжения № от 01.06.2020, заключенному межу ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «УК Северная»; копия договора №УП_292961_08_21 уступки права требования от 19.08.2021, в соответствии с которым ПАО «Кузбассэнергосбыт» уступает, ООО «ЭСКК» принимает на себя право требования к ООО «УК Северная» исполнения обязательства по оплате электрической энергии за май 2020 в размере 203560,47 рублей по договору электроснабжения № от 01.06.2020, заключенному межу ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «УК Северная»; копия договора №УП_292961_09_21 уступки права требования от 20.09.2021, в соответствии с которым ПАО «Кузбассэнергосбыт» уступает, ООО «ЭСКК» принимает на себя право требования к ООО «УК Северная» исполнения обязательства по оплате электрической энергии за июнь 2021 в размере 204292,17 рублей по договору электроснабжения № от 01.06.2020, заключенному межу ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «УК Северная»; копия договора №УП_292961_10_21 уступки права требования от 01.10.2021, в соответствии с которым ПАО «Кузбассэнергосбыт» уступает, ООО «ЭСКК» принимает на себя право требования к ООО «УК Северная» исполнения обязательства по оплате электрической энергии за июль-август 2021 в размере 465899,24 рублей по договору электроснабжения № от 01.06.2020, заключенному межу ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «УК Северная»; копия договора №УП_292961_12_21 уступки права требования от 21.12.2021, в соответствии с которым ПАО «Кузбассэнергосбыт» уступает, ООО «ЭСКК» принимает на себя право требования к ООО «УК Северная» исполнения обязательства по оплате электрической энергии за сентябрь 2021 в размере 261321,73 рублей по договору электроснабжения № от 01.06.2020, заключенному межу ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «УК Северная»; копии платёжных поручений, копии претензий ООО «ЭСКК» в адрес ООО «УК Северная»; копия судебного решения по делу А27-1538/2021 от 01.04.2021, копия судебного решения по делу А27-9200/2021 от 30.064.2021, копия судебного решения по делу А27-23166/2021 от 29.12.2021, расчет задолженности между ООО «ЭСКК» и ООО «УК Северная» за период с 01.11.2020 по 30.09.2021; расчет задолженности между ПАО «Кузбассэнегосбыт» и ООО «УК Северная» за период с 01.10.2021 по 31.12.2021; справка ООО «ЭСКК» о перечислении денежных средств; 

- копия ответа ООО «МП РИЦ» от 02.02.2022 с информацией о начисленных и оплаченных денежных средствах жителей МКД ООО «УК Северная», в которой данные представлены в табличной форме за период с мая 2020 года по ноябрь 2021 года в разрезе организаций-поставщиков коммунальных услуг.

- справка № по исследованию материалов в отношении ООО «УК Северная» от 17.02.2022, в соответствии с которой: за период с 01.11.2020 по 31.12.2021 начислено населению за услуги; предоставленные ООО «ЭСКК»: «Электроснабжение», «Эл/энергия на содерж. ОИ» в сумме 3 671 905,54 руб.; 

за период, с 01.11.2020 по 31.12.2021 оплачено населением за услуги, предоставленные ООО «ЭСКК»: «Электроснабжение», «Эл/энергия на содерж. ОИх в сумме 3 501 295,67 руб.

за период с 01.11.2020 по 31.12.2021 сумма денежных средств, перечисленных ООО «УК «Северная» в адрес ООО «ЭСКК», за предоставленные услуги по договору № от 01.06.2020 на поставку электрической энергии, составила 747 250,18 руб.

Разница между суммой оплаченных платежей собственниками МКД, находящимся на обслуживании ООО «УК «Северная» за услуги, предоставленные ОСО «ЭСКК» (в рамках договора № от 01.06.2020 на поставку электрической энергии) и суммой перечисленных денежных средств ООО «УК «Северная» в адрес ООО «ЭСКК» (в рамках договора № от 01.06.2020 на поставку электрической энергии) за период с 01.11.2020 по 31.12.2021 составила 2 754 045,49 руб. (3 501 295, 67 руб. - 747 250,18 руб.) где: 3501295,67 руб, - сумма денежных средств, оплаченная населением за услуги; предоставленные ООО «ЭСКК» (в рамках договора № от 01.06.2020 на поставку электрической энергии) за период с 01.11.2020 по 31.12.2021; 747250,18 руб. - сумма денежных средств, перечисленных ООО «УК «Северная» в адрес ООО «ЭСКК» (в рамках договора № от 01.06.2020 на поставку электрической энергии) за период с 01.11.2020 по 31.12.2021. (т.10 л.д.150-156);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.10.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, содержащиеся в материалах проверки КУСП 2562 от 14.02.2022: копия договора № водоснабжения и водоотведения от 20.05.2020х между ОАО «СКЭК» и ООО «УК Северная» о том, что ОАО «СКЭК» обязуется осуществлять отпуск холодной питьевой воды и прием сточных вод, а ООО «УК Северная» обязуется оплачивать потребленную холодную питьевую воду и сброшенные точные воды.

- сведения о начислении, сборе и перечислении денежных средств за период с мая 2020 по декабрь 2021; реестр услуг, оказанных за период с 01.05.2020 по 12.01.2022 по состоянию на 12.01.2022 по договору № от 20.05.2020; 

- счет-фактура № от 31.05.2020 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 1 листе на сумму 97661,63 рублей

- счет-фактура № от 30.06.2020 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 1 листе на сумму 119296,22 рублей

- копия акта № от 30.06.2020 сдачи-приемки оказанных услуг по договору № от 20.05.2020 на сумму 119296,22 рублей

- счет-фактура № от 31.07.2020 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 1 листе на сумму 112672,53 рублей

- копия акта № от 31.07.2020 сдачи-приемки оказанных услуг по договору № от 20.05.2020 на сумму 112672,53 рублей

- счет-фактура № от 31.08.2020 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 1 листе на сумму 124304,23 рублей

- копия акта № от 31.08.2020 сдачи-приемки оказанных услуг по договору № от 20.05.2020 на сумму 124304,23 рублей

- счет-фактура № от 30.09.2020 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 1 листе на сумму 203572,64 рублей

- копия акта № от 30.09.2020 сдачи-приемки оказанных услуг по договору № от 20.05.2020 на сумму 203572,64 рублей

- счет-фактура № от 31.10.2020 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 1 листе на сумму 217692,27 рублей

- копия акта № от 31.10.2020 сдачи-приемки оказанных услуг по договору № от 20.05.2020 на сумму 217692,27 рублей

- счет-фактура № от 30.11.2020 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 1 листе на сумму 253606,33 рублей

- копия акта № от 30.11.2020 сдачи-приемки оказанных услуг по договору № от 20.05.2020 на сумму 253606,33 рублей

- счет-фактура № от 31.12.2020 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 1 листе на сумму 215110,47 рублей

- копия акта № от 31.12.2020 сдачи-приемки оказанных услуг по договору № от 20.05.2020 на сумму 215110,47 рублей

- счет-фактура № от 31.01.2021 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 1 листе на сумму 247030,31112672,53 рублей

-копия акта № от 31.01.2021 сдачи-приемки оказанных услуг по договору № от 20.05.2020 на сумму 247030,31 рублей

- счет-фактура № от 28.02.2021 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 1 листе на сумму 251747,18 рублей

- счет-фактура № от 31.03.2021 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 1 листе на сумму 215799,74 рублей

- счет-фактура № от 30.04.2021 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 1 листе на сумму 234507,29 рублей

- копия акта № от 30.04.2021 сдачи-приемки оказанных услуг по договору № от 20.05.2020 на сумму 234507,29 рублей

- счет-фактура № от 31.05.2021 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 1 листе на сумму 225727,67 рублей

- копия акта № от 31.05.2021 сдачи-приемки оказанных услуг по договору № от 20.05.2020 на сумму 225727,67 рублей

- счет-фактура № от 30.06.2021 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 1 листе на сумму 212120,73 рублей

- копия акта № от 30.06.2021 сдачи-приемки оказанных услуг по договору № от 20.05.2020 на сумму 212120,73 рублей

- счет-фактура № от 31.07.2021 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 2 листах на сумму 268479,62 рублей

- счет-фактура № от 31.08.2021 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 2 листах на сумму 284714,60 рублей

- счет-фактура № от 30.09.2021 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 2 листах на сумму295499,91 рублей

- счет-фактура № от 31.10.2021 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 2 листах на сумму 268479,62 рублей

- счет-фактура № от 30.11.2021 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 2 листах на сумму 314379,01 рублей

- счет-фактура № от 31.12.2021 от ОАО «СКЭК» в адрес ООО «УК Северная» на 2 листах на сумму 351130,10 рублей

- реестр платежных поручений за период с 26.06.020 по 30.12.2021 на 96 листах 

- приходный кассовый ордер от 31.05.2021 на 1 листе

- справка № по исследованию материалов в отношении ООО «УК Северная» от 11.03.2022 на 10 листах, в соответствии с которой за период с 01.05.2020 по 31.12.2021 начислено населению за услуги, предоставленные ОАО «СКЭК»: «Водоотведение», «Водоотведение на содерж. ОИ», «Холодное водоснабжение», «Холодная вода на содерж. ОИ», «Эл/энергия на содерж. ОИ», «Горячая вода на содерж. ОИ», «Горячее водоснабжение», «Холодн.водоснаб. пов.коэффициент» в сумме 4 456 049,24 рублей;

за период с 01.05.2020 по 31.12.2021 оплачено населением за услуги, предоставленные ОАО «СКЭК»: «Водоотведение», «Водоотведение на содерж. ОИ», «Холодное водоснабжение», «Холодная вода на содерж. ОИ», «Эл/энергия на содерж. ОИ», «Горячая вода на содерж. ОИ», «Горячее водоснабжение», «Холодн.водоснаб. пов.коэффициент» в сумме 3 921 180,42 рублей;

за период с 01.05.2020 по 31.12.2021 ООО «УК «Северная» в адрес ОАО «СКЭК» оплачено за предоставленные услуги по договору № от 20.05.2020 водоснабжения и водоотведения за предоставленные услуги: «Водоотведение», «Водоотведение на содерж. ОИ», «Холодное водоснабжение», «Холодная вода на содерж. ОИ», «Эл/энергия на содерж. ОИ», «Горячая вода на содерж. ОИ», «Горячее водоснабжение»; «Холодн.водоснаб. пов.коэффициент» в сумме 1 502 369,75 рублей;

Разница между суммой оплаченных платежей собственниками МКД, находящимися на обслуживании ООО «УК «Северная» за услуги, предоставленные ОАО «СКЭК» (в рамках договора № от 20.05.2026 водоснабжения и водоотведения), и суммой перечисленных денежных средств ООО «УК «Северная» в адрес ОАО «СКЭК» (в рамках договора № от 20.05.2020 водоснабжения и водоотведения) за период с 01.05.2020 по 31.12.2021 составила 2 418 810,67 рублей. (3 921 180,42 руб. - 1 502 369,75 руб.), где: 3 921 180,42 руб. - сумма денежных средств, оплаченная населением за услуги, предоставленные ОАО «СКОК» (в рамках договора № от 20.05.2020 водоснабжения и водоотведения) за период с 01.05.2020 по 31.12.2021; 

1 502 369,75 руб. - сумма денежных средств, перечисленных ООО «УК «Северная» в адрес ОАО «СКЭК» (в рамках договора № от 20.05.202Q водоснабжения и водоотведения) за период с 01.05.2020 по 31.12.2021.

ответ АО «Газпромбанк» от 20.01.2022 с выпиской по счету № на имя ФИО1 за период с 15.09.2015 по 27.01.2022; ответ ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» от 21.12.2021 с выпиской по счету № на имя ФИО1 за период с 10.06.2010 по 13.12.2021; ответ АО «Райффайзенбанк»т от 01.03.2022 с выпиской по счету № на имя ФИО1 за период с 29.02.2016 по 06.12.2021; ответ ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» от 21.12.2021 с выпиской по счету № на имя ФИО7 за период с 07.10.2011 по 13.12.2021 на 15 листах; выпиской по счету № на имя ФИО7 за период с 07.10.2011 по 13.12.2021; ответ ПАО «Сбербанк» от 11.03.2022 исх №Е/0178105810 с СД-диском, ответ ПАО «Сбербанк» от 15.03.2022 исх №SD0183217950 с СД-диском; ответ ПАО «Сбербанк» от 15.03.2022 исх №SD0182727494 с СД-диском (т.10 л.д.159-167);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 13.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: - ответ ИФНС России по Кемеровской области-Кузбассу исх.№дсп от 15.11.2021, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «УК «Северная» № (т.10 л.д.170-173)

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 07.10.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ПАО Сбербанк исх.№Е/0161342955 от 01.10.2021, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «УК «Северная» №, которому открыты счета: №, №, к которому выпущена карта VISA BUSINESS на имя генерального директора ФИО1, по которым предоставлены выписки за период с 01.01.2019 по 20.09.2021. К ответу прилагается оптический диск с рукописной надписью «счета УК Северная ФИО1 ФИО7 №ЗНО0161342955, с номером вокруг посадочного отверстия №, который имеет название «Счета УК Сев,Бар», содержит файлы: в папке «ЕКС» содержатся файлы: 

ЗНО0161342955ЭДО\ЕКС\VS_367756_40821810326000000237_20210924_info.xlsx, содержащий выписку по счету ООО «УК «Северная» №, согласно которой за период с 17.07.2020 (дата открытия счета) по 20.09.2021 совершены операции кредиту счета на общую сумму 1863486.19 рублей, по дебету счета на общую сумму 1863019.73 рублей, остаток на счете 466,46 рублей. 

ЗНО0161342955ЭДО\ЕКС\VS_367758_40702810226000004261_20210924_info.xlsx, содержащий выписку по счету ООО «УК «Северная» №, согласно которой за период с 04.12.2019 (дата открытия счета) по 20.09.2021 совершены операции кредиту счета на общую сумму 11270220.06 рублей, по дебету счета на общую сумму 11270220.06 рублей, остаток на счете 00,00 рублей. Содержатся операции с назначением платежа «Под отчет», «Прочие выплаты», «Аренда», «Выдача наличных».

В папке «СББОЛ» содержится файл: 4205385180_№.xlsx, содержащий выписку по IP-адресов, использованных для входа в систему дистанционного банковского обслуживания за период с 04.12.2019 12:19:50 по 19.09.2021 7:34:41, согласно которой пользователем осуществлялся доступ в систему дистанционного банковского обслуживания. 

44P07_88719.rtf, содержащий скан ответа ПАО Сбербанк исх.№SD0176888719 13.12.2021, согласно которому предоставлена выписка по счетам ФИО1 за период с 01.01.2001 по 13.12.2021: 

Файл «КАРТЫ.xls» содержит сведения о выпущенных к счетам ФИО7 картах. 

Файл «ОТЧЕТ ПО КАРТАМ КЛИЕНТОВ.xls» содержит выписку операций по картам, выпущенным к счетам ФИО7: операции с ФИО1, не обнаружены; операции с работниками ООО «УК «Северная», ООО «Константа» (т.10 л.д.174-250; т.11 л.д.1-25);

протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 14.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: 

- ответ Банк ВТБ (ПАО) исх.№ от 23.09.2021, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «УК «Северная» №: справка о наличии счетов на 21.09.2021; расширенная выписка по счету № за период с 11.06.2020/дата открытия счета по 21.09.2021/дата поступления запроса; расширенная выписка по счету № за период с 16.06.2020/дата открытия счета по 16.07.2020/дата закрытия счета; расширенная выписка по счету № за период с 16.06.2020/дата открытия счета по 21.09.2021/дата поступления запроса; сведения об IP-адресах; заявление на открытие счета по Договору комплексного обслуживания; карточка с образцами подписей и оттиска печати. К ответу прилагается: справка о наличии счетов на 21.09.2021, согласно которой открыты счета: 

-40№ открыт 11.06.2020, 

-40№ открыт 16.06.2020,

-40№ открыт 16.06.2020, закрыт 16.07.2020, 

- сведения об IP-адресах на 1 листе, согласно которым использовались адреса: 

с 19.02.2021 по 17.05.2021 – 217.14.50.211, 

с 26.08.2021 по 16.09.2021 – 95.181.52.162.

- копия заявления о предоставлении услуг Банка от 10.06.2020, согласно которому ООО «УК «Северная» в лице генерального директора ФИО1 просит заключить договор комплексного банковского обслуживания с открытием и обслуживанием банковского счета в валюте РФ, дистанционным банковским обслуживанием с предоставлением одноразовых sms-паролей для отправки документов с использованием системы «Электронного банкинга IBank2» посредством направления одноразовых sms-паролей на абонентский №, sms-информирование по расчетному счету на абонентский № (т.11 л.д.26-28);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 14.05.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ «Газпромбанк» (АО) исх.№ от 28.09.2021 о сведениях в отношении ООО «УК «Северная» №: согласно которому операции не осуществлялись (т.11 л.д.29-31);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 14.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ Банк ВТБ (ПАО) исх.№ от 14.12.2021, согласно которому предоставлены сведения в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, за период с 01.01.2018/дата открытия счета по 10.12.2021 по счетам №, банковская карта №, открыт 24.09.2021, №, банковская карта №, открыт 27.03.2019. К ответу прилагается: выписка по счету № за период с 24.09.2021/дата открытия счета по 10.12.2021, согласно которой содержится операция: 06.12.2021 поступление денежных средств в сумме 1384,54 рублей со счета ООО «УК «Северная» № № с назначением платежа «Перечисление заработной платы за первую половину месяц за ноябрь 2021 г. на основании зарплатного договора ЗП-2021-2407 1892 от 24.08.2021 Реестр Z_0000416224_20211125_01 Все налоги уплачены» (т.11 л.д.32-34);

Протокол дополнительного осмотра предметов (документов) от 14.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ПАО Банк «ФК Открытие» исх.№ от 13.12.2021 в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, к ответу прилагается выписка по счету, согласно которой операции не совершались (т.11 л.д.35-37);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 14.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ПАО Сбербанк исх.№SD1267335 от 21.12.2021, согласно которому предоставлены сведения в отношении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ. К ответу прилагается оптический диск, который содержит папки и файлы: «ВыпискаПоВсемСчетам», «НаличиеСчетов», «КАРТЫ.xls», «Приложение к отчётуNewv3 2020_2.docx». Папка «НаличиеСчетов» содержит файлы:

«ФИО7 _10.09.1985_ 3209784417_44_44_1.xlsx», содержащий справку о наличии счетов: ОТЧЕТ ПО КАРТАМ КЛИЕНТОВ.xls, содержащий выписку по картам ФИО7, согласно которой операции с ФИО1, не обнаружены; операции с работниками ООО «УК «Северная», ООО «Константа»: Файл «Приложение к отчётуNewv3 2020_2.docx» содержит информационные сведения с расшифровкой сведений по операциям. (т.11 л.д.38-41)

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 14.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ АО «Альфа-Банк» исх.№/17.12.21, согласно которому предоставлены сведения в отношении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, за период с 01.01.2013 по 10.12.2021, которой открыты счета. Транзакции по пластиковым картам в системе банка отсутствуют (т.11 л.д.42-44);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 14.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» №КУВИ-002/2021-149645787 от 12.11.2021, согласно которому недвижимого имущества у ООО «УК «Северная» № не имеется (т.11 л.д.45-47);

-протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 16.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ «Газпромбанк» (АО) исх.№ от 29.01.2022, согласно которому предоставлены сведения в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, которому 15.09.2015 в Филиале "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г. Кемерово открыт счет банковской карты № в рублях РФ, к которому эмитирована банковская карта № (т.11 л.д.48-50);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 16.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ АО «Райффайзенбанк» исх.№-МСК-ГЦОЗ/22 от 01.03.2022, согласно которому на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, 26.02.2016 открыт счет №, к которому выпущена пластиковая карта №. К ответу прилагается: выписка по счету № за период с 26.02.2016 по 06.12.2021, в которой содержатся операции: 

-23.03.2016 поступление денежных средств в сумме 8800,00 рублей со счета ООО «»Элемент-Трейд» № № по основанию платежа «перечисление подотчета»;

- 06.04.2016 поступление денежных средств в сумме 8180,00 рублей со счета ООО «»Элемент-Трейд» № № по основанию платежа «перечисление подотчета» (т.11 л.д.54-56);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 16.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» исх.№ от 21.12.2021, согласно которому на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, открыты счета: текущий счет № открыт 07.10.2011, закрыт 08.10.2020, 24.08.2012 выпущена кредитная карта, закрыта 08.10.2020; текущий счет № открыт 02.10.2013, движения по счету отсутствуют; - счет до востребования № открыт 07.10.2011. К ответу прилагается выписка (т.11 л.д.57-59);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 16.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ПАО Сбербанк исх.№ от 11.03.2022, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «УК «Северная» №: 

Счет № открыт 04.12.2019, выпущены карты VISA BUSINESS MOMENTUM, VISA BUSINESS на имя генерального директора ФИО1, №, по которым предоставлены выписки за период с 04.12.2019 по 14.02.2022 (т.11 л.д.60-62);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 16.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ПАО Сбербанк исх.№SD0183217950 от 15.03.2022, согласно которому предоставлены сведения в отношении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, за период с 10.05.2020 по 14.03.2022. К ответу прилагается оптический диск, который содержит файлы: 44P07_00192.rtf, содержащий скан ответа ПАО Сбербанк Исх.№ от 11.03.2022, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «УК «Северная» №: Счет № открыт 04.12.2019, выпущены карты VISA BUSINESS MOMENTUM, VISA BUSINESS на имя генерального директора ФИО1, по которым предоставлены выписки за период с 04.12.2019 по 14.02.2022. Файл содержит электронный файл 

Файл распакован, содержит папку «ЗНО0178105810 ЭДО», в которой файлы: карта.xlsx, содержащий ВЫПИСКА ПО КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЕ по счету №, в которой операции: 

Согласно общедоступному сайту ПАО Сбербанк www.sberbank.ru/ вкладка «Отделения и банкоматы» банкоматы, в которых происходили снятия денежных средств расположены по адресам: ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ БИЗНЕС1.docx, ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ БИЗНЕС.docx, содержащий заполненный бланк заявления директора ООО «УК «Северная» ФИО1 на получение бизнес-карты,

- VS_407504_40702810226000004261_20220311_info.xlsx, содержащий выписку операций по счету, в которой содержатся операции, - операции с назначением платежа «Под отчет»: - операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями: операции с физическими лицами: - операции с назначением платежа «

 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 35307,04/12/2019 15:23:10: ВНОСИТЕЛЬ:ФИО1 ID301285493 ИСТОЧНИК: ДОП.ИНФО:ЗАЙМ»: sbe_corp_subacc1.xlsx, содержащий ВЫПИСКА ПО КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЕ по счету №, 

Согласно общедоступному сайту ПАО Сбербанк www.sberbank.ru/ вкладка «Отделения и банкоматы» банкоматы, в которых происходили снятия денежных средств расположены по адресам: 44P07_17950.rtf, содержащий скан ответа ПАО Сбербанк Исх.№ SD0183217950 от 15.03.2022, согласно которому предоставлены сведения в отношении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, за период с 01.05.2020 по 14.03.2022 (время мск), содержит файлы: 

- 973885.xlsx, 277536.xlsx, 242262.xlsx, содержащие справки об оплате указанных обязательств,

- содержащие заполненные бланки заявления на выдачу кредита ФИО7 (т.11 л.д.63-85);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 28.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: копия журнала кассира-операциониста за период с 09.06.2020 по 17.11.2021 на 46 листах, каждый из которых заверен штампом «Копия верная», оттиском печати синего цвета ООО «УК «Северная», подписью без расшифровки, заполняемый сразу после снятия и на основании Z-отчета, который должен производиться ежедневно по окончании рабочего дня. Журнал имеет графы, содержащие сведения. Согласно предоставленной копии журнала Z-отчет снимался ежедневно кассиром ФИО4 №11 и ФИО4 №4 в период с 09.06.2020 по 17.11.2021, номера отчетов указаны в последовательной непрерывной нумерации, на начало периода 09.06.2020 показания счетчика равны 0, сумма на начало периода равна 0 рублей. В копии журнала имеется подпись кассира. В графе 16 имеется подпись кассира о передачи наличностью лицу, принимающему денежные средства, при этом подпись лица, принявшего наличность, отсутствует (т.11 л.д.86-89);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 28.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ведомость № на выдачу денег из кассы за октябрь 2021 г. ООО «УК «Северная». Ведомость содержит 53 строки, из которых заполнено всего 40 строк, примечание заполнено в 31 строке, в 9 строках примечание не заполнено. Согласно осмотренной ведомости в период с 02.10.2021 по 29.10.2021 работникам ООО «УК «Северная» выдано из кассы всего 423695,00 рублей, из них ФИО1 выдано на общую сумму 290000,00 рублей, из которых: 

- 131000,00рублей выдано без оснований: 02.10.2021 3000 руб, 13.10.2021 26000 руб, 14.10.2021 5000 руб, 15.10.2021 13000 руб, 16.10.2021 2000 руб, 21.10.2021 1000 руб, 22.10.2021 2000 руб, 22.10.2021 21000 руб, 23.10.2021 16000 руб, 26.10.2021 42000 руб, 

- 159000,00 рублей по основаниям: 05.10.2021 3000 руб «бензин», 06.10.2021 15000 руб «аренда», 09.10.2021 74500 руб «экоклимат/газ», 12.10.2021 25000 руб «аренда за Шах59А», 26.10.2021 16500 руб «коммуналка Шах59А», 27.10.2021 18000 руб «17500 клининг 50% сентябрь», 28.10.2021 10000 руб «клининг сентябрь (остаток 7500р)». Ведомость подписана кассиром ФИО4 №4 30.10.2021. 

2) квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.10.2021, заверенная оттиском печати индивидуального предпринимателя ФИО137 об оплате ООО «УК «Северная» денежных средств в сумме 1983,00 рублей по основанию - заправка картриджей, 

Указанная в квитанции сумма 1983,00 рублей соответствует записи в ведомости № от 28.10.2021, согласно которой 28.10.2021 ФИО4 №1 получила 1983 рубля по основанию «заправка картриджей», 

3) ведомость № на выдачу денег из кассы зарплатная за октябрь 2021 г. ООО «УК «Северная». Ведомость содержит 20 строк, из которых заполнено всего 13 строк, примечание заполнено в 13 строках. Согласно осмотренной ведомости в период с 15.10.2021 по 27.10.2021 работникам ООО «УК «Северная» выдано из кассы всего 217006,00 рублей по основаниям «аванс», «зарплата», сведения о выдаче денежных средств ФИО1 в данной ведомости отсутствуют. Ведомость подписана кассиром ФИО4 №4 ДД.ММ.ГГГГ,

4) ведомость № на выдачу денег из кассы за ноябрь 2021 г. ООО «УК «Северная». Ведомость содержит 53 строки, из которых заполнено всего 34 строки, примечание заполнено в 31 строке, в 4 строках примечание не заполнено. Согласно осмотренной ведомости в период с 02.11.2021 по 25.11.2021 работникам ООО «УК «Северная» выдано из кассы всего 509264,26 рублей, из них ФИО1 выдано на общую сумму 426725,00 рублей, из которых: 353700,00рублей выдано без оснований с рукописными записями «сейф забрал»: 02.11.2021 22000 руб, 03.11.2021 69000 руб, 05.11.2021 11000 руб, 0_.11.2021 59000 руб, 10.11.2021 24000 руб, 11.11.2021 12000 руб, 12.11.2021 2000 руб, 13.11.2021 13000 руб, 16.11.2021 9500 руб, 17.11.2021 1800 руб, 19.11.2021 2500 руб, 20.11.2021 40000 руб, 23.11.2021 7000 руб, - 24.11.2021 5900 руб, 24.11.2021 75000 руб,

- 73025,00 рублей по основаниям: 12.11.2021 4000 руб «судебные приставы», 23.11.2021 30000 руб «аренда», 23.11.2021 39025 «зарплата (-ФИО182) ИТР сентябрь», 

5) расчетные листки ФИО1 за период с мая 2020 года по ноябрь 2021 года, согласно которым:

- За май 2020 года начислено 5747,30 рублей, удержано 747,00рублей, выплачено 2500,00 рублей, долг на конец 2500,30 рублей;

- За июнь 2020 года начислено 5747,30 рублей, удержано 747,00рублей, выплачено 00,00 рублей, долг на конец 7500,60 рублей;

- За июль 2020 года начислено 5747,30 рублей, удержано 747,00рублей, выплачено 00,00 рублей, долг на конец 12500,90 рублей;

- За август 2020 года начислено 5747,30 рублей, удержано 747,00рублей, выплачено 00,00 рублей, долг на конец 17501,20 рублей;

- За сентябрь 2020 года начислено 5747,30 рублей, удержано 747,00рублей, выплачено 00,00 рублей, долг на конец 22501,50 рублей;

- За октябрь 2020 года начислено 5747,30 рублей, удержано 747,00рублей, выплачено 00,00 рублей, долг на конец 27501,80 рублей;

- За ноябрь 2020 года начислено 5747,30 рублей, удержано 747,00рублей, выплачено 00,00 рублей, долг на конец 32501,10 рублей;

- За декабрь 2020 года начислено 5747,30 рублей, удержано 747,00рублей, выплачено 00,00 рублей, долг на конец 37501,40 рублей;

- За январь 2021 года начислено 5747,30 рублей, удержано 747,00рублей, выплачено 42501,70 рублей, долг на конец 00,00 рублей;

- За февраль 2021 года начислено 5747,30 рублей, удержано 747,00рублей, выплачено 5000,30 рублей, долг на конец 00,00 рублей;

- За март 2021 года начислено 5747,30 рублей, удержано 747,00рублей, выплачено 5000,30 рублей, долг на конец 00,00 рублей;

- За апрель 2021 года начислено 5747,30 рублей, удержано 748,00рублей, выплачено 4999,30 рублей, долг на конец 00,00 рублей;

- За май 2021 года начислено 5747,30 рублей, удержано 2669,43,00рублей, выплачено 3077,87 рублей, долг на конец 00,00 рублей;

- За июнь 2021 года начислено 5747,30 рублей, удержано 2669,43,00рублей, выплачено 3077,87 рублей, долг на конец 00,00 рублей;

- За июль 2021 года начислено 5747,30 рублей, удержано 2669,43,00рублей, выплачено 3077,87 рублей, долг на конец 00,00 рублей;

- За август 2021 года начислено 5747,30 рублей, удержано 2669,43,00рублей, выплачено 3077,87 рублей, долг на конец 00,00 рублей;

- За сентябрь 2021 года начислено 5747,30 рублей, удержано 2669,43,00рублей, выплачено 3077,87 рублей, долг на конец 00,00 рублей;

- За октябрь 2021 года начислено 5747,30 рублей, удержано 2669,43,00рублей, выплачено 00,00 рублей, долг на конец 3077,87 рублей;

- За ноябрь 2021 года начислено 5747,30 рублей, удержано 2669,43,00рублей, выплачено 1384,54 рублей, долг на конец 1693,33 рублей. (т.11 л.д.93-98);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 01.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ПАО Сбербанк исх.№SD0182727494 от 04.03.2022, согласно которому предоставлены сведения: видеоматериалы наблюдения. К ответу прилагается оптический диск, в ней папка «видео ФИО2», в ней файлы содержит файлы о произведении операции с помощью банкоматов на 

<

адрес>, 22.02.22. (т.11 л.д.99-111);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, содержащиеся в материалах проверки КУСП № от 27.04.2023: копия договора № от 01.11.2022 между ООО «ЭСКК» (ресурсоснабжающая организация, далее по тексту РСО) и ООО «Константа», акт сверки взаимных расчетов между ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «Константа» по договору № от 01.11.2022 на 1 листе, согласно которому задолженность на 31.03.2023 ООО «Константа» составляет 742 180,79 рублей, акт сверки взаимных расчетов между ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «Константа» по договору № от 01.11.2022, согласно которому задолженность на 17.05.2023 ООО «Константа» составляет 794 734,17 рублей, ответ МП РИЦ исх.№ от 17.05.2023, согласно которому Между МП «РИЦ» и ООО «Константа» заключен Договор № от 01.11.2022г. на оказание услуг по начислению платежей. Между ООО «МП РИЦ» и ООО «Константа» заключены Агентский договор № на прием и перечисление платежей от 01.11.2022 года и Субагентский договор № на прием и перечисление платежей от 01.11.2022 года. К ответу прилагаются: копия договора № на оказание услуг по начислению платежей от 01.11.2022 с приложениями, согласно которому между МП РИЦ (Исполнитель) и ООО «Константа (Заказчик) заключен договор на оказание услуг по начислению платежей, в управлении (обслуживании) ООО «Константа» находится 10 домов на 01.11.2022, 25 домов на 01.12.2022, копия агентского договора № на прием и перечисление платежей, согласно которому МП РИЦ осуществляет действия по приему денежных средств от Плательщиков, проживающих в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Константа», которые зачисляются на банковские счета МП РИЦ для дальнейшего перечисления ресурсоснабжающим организациям и поставщикам услуг – ООО «Константа», ООО «Чистый город Кемерово», «ОАО «СКЭК», ООО «ЭСКК», АО «Кмеровская генерация», АО «Теплоэнерго», копия субагентского договора № на прием и перечисление платежей, согласно которому МП РИЦ осуществляет действия по приему денежных средств от Плательщиков, проживающих в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Константа», которые зачисляются на банковские счета МП РИЦ для дальнейшего перечисления ресурсоснабжающим организациям и поставщикам услуг – ООО «Константа», ООО «Газмпром газораспределение Томск», ООО «Росгосстрах», ООО «Энергия плюс», ООО «КамСан-Севис», ООО «Техносибсервис», ООО «Домофон-Сервис», ООО «ТДД «Цифрал-Кемерово», ООО «Визит Плюс», ООО «Инженер-Сибирь», Администрация города Кемерово, ООО «Сибирская теплосбытовая компания», НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов КО», ООО ТК «ТелеТек», АО «Теплоэнерго», ООО «Чистый город Кемерово», Сведения о начисленных и оплаченных платежах населения ООО «Константа», в разрезе поставщиков услуг с разбивкой по видам услуг за период с 01.11.2022 по 30.04.2023, Сведения о задолженности населения, выписка ЕГРЮЛ, согласно которой в ЕГРЮЛ 01.08.2016 внесена запись ОГРН № о создании ООО «Константа» №, учредителем которого является ФИО4 №5 №, лицо, имеющее право действовать без доверенности – ФИО4 №6 №; сведения по банковским счета ООО «Константа» на 1 листе, согласно которым ООО «Константа» открыты счета: ПАО РОСБАНК: 40№ открыт 04.10.2016, закрыт 20.01.2020, 40№ открыт 04.10.2016, ПАО Сбербанк: 40№ открыт 30.05.2022, 40№ открыт 10.11.2022, АО «Тинькофф Банк»: 40№ открыт 26.12.2022; копия лицензии № от 16.12.2016, согласно которой ООО «Константа» Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области выдана лицензия № от 16.12.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; реестр многоквартирных домов, управление которыми осуществляет ООО «Константа», согласно которому на обслуживании находится 26 домов; ответ МИФНС России № по Кемеровской области-Кузбассу исх,№дсп от 17.05.2023, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Константа»: Сведения о движимом и недвижимом имуществе отсутствуют, К ответу прилагается: сведения о сотрудниках по форме 2-НДФЛ, согласно которым в 2022 году в ООО» Константа трудоустроены 30 человек; оптический диск, который имеет название «Мои файлы», содержит папку «константа4205331699», в ней папки и файлы: 01.08.2016, в ней папки: ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО, где файлы, представляющие собой скан гарантийного письма от 27.06.2016 о предоставлении в аренду офиса по адресу: 

<

адрес> с копией свидетельства о праве собственности на указанное помещение; Свидетельство о регистрации ЮЛ Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ, где содержаться файлы представляющие собой скан заявления о регистрации юридического лица при создании ООО «Константа» на, согласно которому учредителем и директором является ФИО11, 26.10.1966; Р80001 Решение о госрегистрации, где содержаться файлы, представляющие собой скан решения о государственной регистрации 01.08.2016 ООО «Константа»; Расписка в получении документов, представленных заявителем, где содержаться файлы представляющие собой расписки в получении документов о государственной регистрации 01.08.2016 ООО «Константа»; РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ №, где содержаться файлы, представляющие собой скан решения № от 27.06.2016 о создании ООО «Константа», учредителем и директором которого назначен ФИО11; УСТАВ ЮЛ, где содержаться файлы представляющие собой скан устава ООО «Константа»; Лист записи ЕГРЮЛ №, где содержаться файлы представляющие собой скан листа записи ЕГРЮЛ от 19.04.2022 о внесении изменений в состав учредителей: ФИО4 №5; Р13014 Заявление об изменении учр.документа и_или иных сведений, где содержаться файлы представляющие собой скан заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащие в ЕГРЮЛ, согласно которым внесены изменения в состав учредителей: прекращении прав учредителя ФИО11, учредитель ФИО4 №5; СВИДЕТЕЛЬСТВО №, где содержаться файлы представляющие собой скан решения о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащие в ЕГРЮЛ; Лист записи ЕГРЮЛ №, где содержатся файлы, представляющие собой скан листа записи в ЕГРЮЛ от 25.04.2023 о внесении изменений – прекращении полномочий директора ФИО4 №2, возложении полномочий на ФИО4 №6,

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 10.05.2023; копия постановления Заводского районного суда г.Кемерово от 15.05.2023; ответ ПАО Сбербанк исх.№ от 30.05.2023, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Константа» №: открыт счет №, к которому 30.05.2022 на имя ФИО4 №2 выдана карта Visa Business 4274263B69EC0846, 25.03.2023 карта закрыта. К ответу прилагается оптический диск, имеет название «31 мая 2023», содержащий выписку по счету ООО «Константа» № за период с 30.05.2022 по 17.05.2023, согласно которой совершены операции по кредиту счета на общую сумму 7214312.63 рублей, по дебету счета на общую сумму 7161756.16 рублей: Операции с назначение платежа «Под отчет»: Из них на счет ФИО1 40№ перечислено. Операции с ФИО7, содержащий выписку по счету ООО «Константа» за период с 10.11.2022 по 17.05.2023, согласно которой совершены операции по кредиту счета на общую сумму 914160.68 рублей, по дебету счета на общую сумму 914027.17 рублей, имеющие значение: с контрагентами: с МП РИЦ: с ресурсоснабжающими организациями: Документ0.pdf, содержащий скан документов: заявления о присоединении от 10.11.2022, согласно которому директор ООО «Константа» ФИО4 №2 просить открыть специальный банковский счет банковского платежного агента в валюте РФ с подключением счета к договору дистанционного банковского обслуживания №; заявления о присоединении от 30.05.2022, согласно которому директор ООО «Константа» ФИО4 №2 просить открыть специальный банковский счет банковского платежного агента в валюте РФ с подключением счета к договору дистанционного банковского обслуживания № с использованием абонентского номера №, электронная почта astspovaea.87@mail.ru; карточку с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой правом подписи обладает ФИО4 №2 Сопроводительное письмо PKK-58890.pdf, содержащий скан ответа ПАО Сбербанк исх.№НН/РКК-58890 от 30.05.2023,

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 10.05.2023; копия постановления Заводского районного суда г.Кемерово от 15.05.2023 в отношении ООО «Константа» в ПАО РОСБАНК; - ответ ПАО РОСБАНК исх.№ от 01.06.2023, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Константа», по счетам за период с 01.01.2018 по 18.05.2023 движение не осуществлялось; 

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 10.05.2023; копия постановления Заводского районного суда г.Кемерово от 15.05.2023, предоставлены сведения в отношении ООО «Константа» №: заключен договор банковского счета, в рамках которого 26.12.2022 открыт счет №, к счету № на имя держателя OLESYA SIMONOVA оформлена карта №, лицо, имеющее право управлять счетами – ФИО4 №2, ДД.ММ.ГГГГ, №, доверенность не выдавалась, за период с даты открытия счета 26.12.2022 по 10.05.2023 движение денежных средств по счету не производилось. 

- справка № по исследованию материалов в отношении ООО «Константа» № от 04.07.2023, согласно которой установлена сумма начисленных и оплаченных платежей собственниками МКД, находящимися на обслуживании ООО «Константа», за услуги: «Электроснабжение», «Эл/энергия на содерж. ОИ», предоставленные ООО «ЭСКК», за период с 01.11.2022 по 30.04.2023 годов, в том числе по видам у слуг. Электроснабжение: начислено 1 411 478,05 руб.; оплачено 1 099682,22 руб. Эл/энергия на содерж. ОИ: начислено 155 711,68 руб.; оплачено 122 978,98 руб., Сумма денежных средств, перечисленных ООО «Константа» в ООО «ЭСКК», за оказанные услуги: «Электроснабжение», «Эл/энергия на содерж. ОИ», за период с 01.11.2022 по 30.04.2023 года» составила 791 405,08, руб., в том числе по расчетным периодам: Ноябрь 2022 года - 83 938,03 руб.; Декабрь 2022 года - 200 987,00 руб.; Январь 2023 года - 87 538,05 руб.; Февраль 2023 года - 180 000,00 руб.; Март 2023 года - 238 942,00 руб.; Апрель 2023 года - 0,00 руб. Разница между суммой оплаченных платежей собственниками МКД, находящимися на обслуживании ООО «Константа», за услуги «Электроснабжение», «Эл/энергия на содерж. ОИ», предоставленные ООО «ЭСКК», и суммой перечисленных денежных средств ООО «Константа» в адрес ООО «ЭСКК», за предоставленные услуги: «Электроснабжение», «Эл/энергия на содерж. ОИ», за период с 01.11.2022 по 30.04.2023 года составила 431 256,12 руб. (т.11 л.д.112-144);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: результаты оперативно-розыскной деятельности исх.№ от 17.08.2023: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 17.08.2023, согласно которому в СУ Управления МВД России по г. Кемерово направлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении заместителя директора ООО «Константа» ФИО1; сведения ЕГРЮЛ в отношении ООО «Константа» на 4 листах, согласно которым учредителем ООО «Константа» является ФИО4 №5, ДД.ММ.ГГГГ, директором – ФИО4 №6, ДД.ММ.ГГГГ, копия лицензии № от 16.12.2016, согласно которой 16.12.2016 Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области выдана лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами бессрочно; реестр многоквартирных домов, управление которыми осуществляет ООО «Константа», согласно которому на обслуживании ООО «Константа» находится 26 многоквартирных домов; сведения по банковским счета ООО «Константа», согласно которым ООО «Константа» открыты счета: ПАО РОСБАНК: № открыт 04.10.2016, закрыт 20.01.2020, № открыт 04.10.2016, ПАО Сбербанк: № открыт 30.05.2022, 40№ открыт 10.11.2022, АО «Тинькофф Банк»: № открыт 26.12.2022; копия ответа МП РИЦ исх.№ от 17.05.2023, согласно которому Между МП «РИЦ» и ООО «Константа» заключен Договор № от 01.11.2022г. на оказание услуг по начислению платежей. Между ООО «МП РИЦ» и ООО «Константа» заключены Агентский договор № на прием и перечисление платежей от 01.11.2022 года и Субагентский договор № на прием и перечисление платежей от 01.11.2022 года. К ответу прилагаются: Копия договора № на оказание услуг по начислению платежей от 01.11.2022 с приложениями, согласно которому между МП РИЦ (Исполнитель) и ООО «Константа (Заказчик) заключен договор на оказание услуг по начислению платежей, в управлении (обслуживании) ООО «Константа» находится 10 домов на 01.11.2022, 25 домов на 01.12.2022, Копия агентского договора № на прием и перечисление платежей, согласно которому МП РИЦ осуществляет действия по приему денежных средств от Плательщиков, проживающих в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Константа», которые зачисляются на банковские счета МП РИЦ для дальнейшего перечисления ресурсоснабжающим организациям и поставщикам услуг – ООО «Константа», ООО «Чистый город Кемерово», «ОАО «СКЭК», ООО «ЭСКК», АО «Кмеровская генерация», АО «Теплоэнерго», Копия субагентского договора № на прием и перечисление платежей, согласно которому МП РИЦ осуществляет действия по приему денежных средств от Плательщиков, проживающих в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Константа», которые зачисляются на банковские счета МП РИЦ для дальнейшего перечисления ресурсоснабжающим организациям и поставщикам услуг – ООО «Константа», ООО «Газмпром газораспределение Томск», ООО «Росгосстрах», ООО «Энергия плюс», ООО «КамСан-Севис», ООО «Техносибсервис», ООО «Домофон-Сервис», ООО «ТДД «Цифрал-Кемерово», ООО «Визит Плюс», ООО «Инженер-Сибирь», Администрация города Кемерово, ООО «Сибирская теплосбытовая компания», НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов КО», ООО ТК «ТелеТек», АО «Теплоэнерго», ООО «Чистый город Кемерово», Сведения о начисленных и оплаченных платежах населения ООО «Константа», в разрезе поставщиков услуг с разбивкой по видам услуг за период с 01.11.2022 по 30.04.2023, Сведения о задолженности населения, ответ ОАО СКЭК исх.№ от 11.08.2023 в том числе акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.04.2023 между ОАО «СКЭК» и ООО «Константа», согласно которому задолженность ООО «Константа» перед ОАО «СКЭК» составляет 956983,18 рублей; справка № по исследованию материалов в отношении ООО «Константа» № от 07.08.2023, согласно которой в ходе проведения исследования, согласно документам, предоставленным МП «РИЦ», ООО «МП РИЦ» установлена сумма начисленных и оплаченных платежей собственниками МКД, находящимися на обслуживании ООО «Константа», за услуги: «Водоотведение», «Электроснабжение», «Холодное водоснабжение», «Холодная вода на содержание ОИ», Водоотведение на содержание ОИ», «Горячая вода на СОИ/теплоноситель», предоставленные ОАО «СКЭК», за период с 01.11.2022 по 30.04.2023 начислено 1 654 444,17 руб.; оплачено 1 200 359,86 руб. В ходе проведения исследования представленных документов установлено, что сумма денежных средств, перечисленных ООО «Константа» в адрес ОАО «СКЭК», за оказанные услуги: «Водоотведение», «Электроснабжение», «Холодное водоснабжение», «Холодная вода на содержание ОИ», Водоотведение на содержание ОИ», «Горячая вода на СОИ/теплоноситель», за период с 01.11.2022 по 30.04.2023 года» составила 876 089,68 руб. Разница между суммой оплаченных платежей собственниками МКД, находящимися на обслуживании ООО «Константа», за услуги «Водоотведение», «Электроснабжение», «Холодное водоснабжение», «Холодная вода на содержание ОИ», Водоотведение на содержание ОИ», «Горячая вода на СОИ/теплоноситель», предоставленные ОАО «СКЭК», и суммой перечисленных денежных средств ООО «Константа» в адрес ОАО «СКЭК», за предоставленные услуги: «Водоотведение», «Электроснабжение», «Холодное водоснабжение», «Холодная вода на содержание ОИ», Водоотведение на содержание ОИ», «Горячая вода на СОИ/теплоноситель», за период с 01.11.2022 по 30.04.2023 составила 324 270,18 руб.; ответ ООО «Чистый город» исх.№ от 08.08.2023 на 1 листе с приложением на 39 листах, в том числе акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.04.2023 между ОАО «СКЭК» и ООО «Константа», согласно которому задолженность ООО «Константа» перед ОАО «СКЭК» составляет 956983,18 рублей; справка № по исследованию материалов в отношении ООО «Константа» № от 07.08.2023, согласно которой в ходе проведения исследования, согласно документам, представленным МІТ «РИ», ООО «МП РИЦ», установлена сумма начисленных и оплаченных платежей собственниками МКД, находящимися на обслуживании ООО «Константа», за услуги: «Обращение с ТКО», предоставленные ООО «Чистый город Кемерово», за период с 01.11.2022 по 30.04.2023: начислено 440 753,94 руб.; оплачено 342 279,72 руб. В входе проведения исследования представленных документов установлено, что сумма денежных средств, перечисленных ООО «Константа» в адрес ООО «Чистый город Кемерово», за оказанные услуги: «Обращение с ТКО», за период с 01.11.2022 по 30.04.2023 года» составила 127 547,01 руб., в том числе по расчетным периодам: Январь 2023 года - 57 706,00 руб.; Февраль 2023 года - 1 692,01 руб.; Апрель 2023 года - 68 149,00 руб. Разница между суммой оплаченных платежей собственниками МКД, находящимися на обслуживании ООО «Константа», за услуги «Обращение с ТКО», предоставленные ООО «Чистый город Кемерово», и суммой перечисленных денежных средств ООО «Константа» в адрес ООО «Чистый город Кемерово», за предоставленные услуги: «Обращение с ТКО», за период с 01.11.2022 по 30.04.2023 года составила 214 732 руб; справка № по исследованию материалов в отношении ООО «Константа» № от 07.08.2023 на 7 листах, согласно которой Согласно документам, предоставленным МП «РИЦ», ООО «МП РИЦ» установлена сумма начисленных и оплаченных платежей собственниками МКД, находящимися на обслуживании ООО «Константа», за услуги: «Текущее содержание», в период с 01.12.2022 по 28.02.2023: начислено 1 570 674,85 руб.; оплачено 1 149 076,67 руб. В ходе проведения исследования представленных документов установлено, что сумма денежных средств, перечисленных ООО «Константа» в адрес ООО «Клининг Групп», за оказанные услуги в период с 01.12.2022 по 28.02.2023 года» составила 145 000,00 руб. Специалист отмечает, что по состоянию на 30.06.2023 года задолженность ООО «Константа» в пользу ООО «Клининг Групп» составляет 529 855,03 руб. (т.11 л.д.150-156);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.06.2024 с фототаблицей, согласно которому из ответа ПАО Сбербанк исх.№ от 07.04.2022 предоставлены сведения в отношении ООО «УК «Северная» №, которому открыты счета: 17.07.2020 №, 04.12.2019 №, Полномочия генерального директора с 11.10.2019 по 11.10.2024 - ФИО1. К ответу прилагается оптический диск, имеет название «08 апр 2022», содержит папку «4205385180», в ней папки ЕКС, в которой файлы: содержащие справку об открытых ООО «УК «Северная» счетах, выписку по счету № за период с 17.07.2020 по 06.04.2022, согласно которой совершены операции по кредиту счета на общую сумму 2604869.86 рублей, по дебету счета на общую сумму 2604869.86 рублей, среди которых имеются операции: с ресурсоснабжающими организациями – АО «Кемеровская генерация», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый город Кемерово»: операции с контрагентами: операции с МП РИЦ: операции между своими счетами: содержащий выписку по счету № за период с 04.12.2019 по 06.04.2022, согласно которой совершены операции по кредиту счета на общую сумму 15010446.62 рублей, по дебету счета на общую сумму 15008547.99 рублей, среди которых имеются операции: с ресурсоснабжающими организациями – АО «Кемеровская генерация», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый город Кемерово»: с МП РИЦ: с контрагентами: физическими лицами: с МИНФИН Кузбасса: с использованием банкомата: СББОЛ, где файл: №, содержащий выписку IP-адресов, использованных за период с 04.12.2019 по 06.04.2022 (т.11 л.д.164-208);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.06.2024 с фототаблицей, согласно которому Банк ВТБ (ПАО) предоставлены сведения по счетам ООО «УК «Северная» за период с даты открытия по дату поступления запроса 29.03.2022. К ответу прилагается выписка по счету № за период с 08.01.2022 по 29.03.2022 на 1 листе, согласно которой совершены операции по кредиту счета на общую сумму 291968,82 рублей, по дебиту счета на общую сумму 309590,82 рублей, содержатся операция: 

-10.01.2022 поступление денежных средств в сумме 25979,78 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 05.01.22, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-10.01.2022 поступление денежных средств в сумме 4992,57 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 08.01.22, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-12.01.2022 поступление денежных средств в сумме 30068,28 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 11.01.22, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-13.01.2022 поступление денежных средств в сумме 19922,76 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 12.01.22, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-14.01.2022 поступление денежных средств в сумме 15510,33 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 13.01.22, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-17.01.2022 поступление денежных средств в сумме 25801,38 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 14.01.22, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-17.01.2022 поступление денежных средств в сумме 22530,42 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 15.01.22, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-24.01.2022 поступление денежных средств в сумме 14660,91 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 21.01.22, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-24.01.2022 поступление денежных средств в сумме 35563,67 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 22.01.22, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-26.01.2022 поступление денежных средств в сумме 94964,76 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 25.01.22, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-26.01.2022 списание денежных средств в сумме 40176,00 рублей на счет № ФИО4 №7 с назначением платежа «Перечисление заработной платы за ноябрь 2021 г.на основании зарплатного договора ЗП-2021-2407/1892 ль 24.08.2021 Реестр Z_0000416224_20211225»;

-26.01.2022 списание денежных средств в сумме 14421,50 рублей на счет № ФИО14 с назначением платежа «Перечисление заработной платы за ноябрь 2021 г.на основании зарплатного договора ЗП-2021-2407/1892 ль 24.08.2021 Реестр Z_0000416224_20211225»;

-28.01.2022 поступление денежных средств в сумме 993,96 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 27.01.22, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

- выписка по счету № за период с 11.03.2020 по 07.01.2022 на 1 листе, согласно которой совершены операции по кредиту счета на общую сумму 736788,69 рублей, по дебиту счета на общую сумму 719166,69 рублей, содержатся операция, имеющие значение для дела: 

-11.11.2021 поступление денежных средств в сумме 19255,50 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 10.11.2021, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-12.11.2021 поступление денежных средств в сумме 25089,57 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 11.11.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-15.11.2021 поступление денежных средств в сумме 12383,91 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 12.11.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-15.11.2021 поступление денежных средств в сумме 17108,19 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 13.11.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-17.11.2021 поступление денежных средств в сумме 9656,45 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 16.11.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-18.11.2021 поступление денежных средств в сумме 3526,38 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 17.11.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-24.11.2021 поступление денежных средств в сумме 74082,69 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 23.11.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-25.11.2021 поступление денежных средств в сумме 60027,66 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 24.11.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-26.11.2021 поступление денежных средств в сумме 63007,56 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 25.11.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-29.11.2021 поступление денежных средств в сумме 52995,89 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 26.11.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-03.12.2021 поступление денежных средств в сумме 40324,68 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 02.12.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-03.12.2021 поступление денежных средств в сумме 40324,68 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 02.12.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-06.12.2021 списание денежных средств в общей сумме 59107,95 рублей на счета ФИО3, ФИО134, ФИО4 №4, ФИО4 №3, ФИО4 №1, ФИО4 №11, 

-06.12.2021 поступление денежных средств в сумме 21544,38 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 04.12.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-06.12.2021 поступление денежных средств в сумме 37563,57 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 03.12.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-15.12.2021 списание денежных средств в общей сумме 28844,64 рублей на счета ФИО4 №4, ФИО4 №11, 

-15.12.2021 поступление денежных средств в сумме 28844,64 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 14.12.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-16.12.2021 поступление денежных средств в сумме 19080,27 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 15.12.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-16.12.2021 списание денежных средств в общей сумме 42508,62 рублей на счета ФИО4 №4, ФИО4 №3, 

-20.12.2021 поступление денежных средств в сумме 16774,58 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 17.12.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-20.12.2021 поступление денежных средств в сумме 25734,08 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 18.12.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-22.12.2021 списание денежных средств в общей сумме 58988,88 рублей на счета ФИО4 №4, ФИО4 №3, ФИО4 №11, ФИО4 №1, 

-22.12.2021 поступление денежных средств в сумме 59693,04 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 21.12.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-27.12.2021 поступление денежных средств в сумме 63098,64 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 25.12.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-29.12.2021 поступление денежных средств в сумме 69375,24 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 28.12.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-05.01.2022 поступление денежных средств в сумме 2913,57 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 30.12.21, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная»,

-05.01.2022 поступление денежных средств в сумме 14708,43 рублей с назначением платежа «Возмещение средств по операциям эквайринга за 04.01.22, согласно договору ТЭ№ от 27.10.2021 УК Северная» (т.11 л.д.220-225);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.06.2024 с фототаблицей, согласно которому ПАО Сбербанк предоставлены сведения в отношении ООО «УК «Северная» №, открыты счета: 17.07.2020 

<

адрес>, 04.12.2019 №. К ответу прилагается оптический диск, который имеет название «20 июн 2022», содержит папку «0201395748.rar», в ней файлы, содержащие: выписку по счету № за период с 17.07.2020 по 31.12.2021, согласно которой совершены операции по кредиту счета на общую сумму 2364517.63 рублей, по дебету счета на общую сумму 2358410.73 рублей, среди которых имеются операции: с ресурсоснабжающими организациями – АО «Кемеровская генерация», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый город Кемерово»: операции с контрагентами: операции с МП РИЦ: операции между своими счетами, выписку по счету № за период с 01.05.2020 по 31.12.2021, согласно которой совершены операции по кредиту счета на общую сумму 12609820.08 рублей, по дебету счета на общую сумму 12608846.11 рублей, среди которых имеются операции: с ресурсоснабжающими организациями – АО «Кемеровская генерация», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый город Кемерово»: с МП РИЦ, с контрагентами, физическими лицами, с МИНФИН Кузбасса, с использованием банкомата, операции эквайринг (т.12 л.д.4-80);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.06.2024 с фототаблицей, согласно которому из ответа ПАО «Вымпелком» следует: Абонентский № с 02.12.2017 зарегистрирован на ФИО1; Абонентский № с 27.09.2019 по 15.10.2021 зарегистрирован на ООО «Единый центр экспертиз» №, адрес регистрации: 

<

адрес> Абонентский № с 15.10.2021 зарегистрирован на ФИО15 (т.12 л.д.96-98);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.06.2024 с фототаблицей, согласно которому согласно ответа ООО «МП РИЦ» исх.№ от 08.02.2023 предоставлены сведения в отношении ООО «УК «Северная» за период с 01.05.2020 по 31.12.2021: Информация о начисленных и оплаченных платежах населения ООО «УК «Северная» в период с 01.05.2020 по 31.12.2021. Всего за период с 01.05.2020 по 31.12.2020 населению начислено 28 885 707, 77 рублей, населением оплачено – 26 596 891, 65 рублей, 

Согласно реестру перечислений ООО «УК «Северная» в период с 01.05.2020 по 31.12.2021 на 2 листах, согласно которому за период с 01.05.2020 по 31.12.2021 осуществлено перечислений на общую сумму 2 560 911, 69 рублей:

Всего за период с 01.05.2020 по 31.12.2020 в ООО «УК «Северная» осуществлено перечислений на общую сумму 2 329 130, 81 рублей.

-в ООО «Чистый город Кемерово» осуществлено перечислений:

- за июнь 2020 года 7 перечислений на общую сумму 31 103, 00 рублей, 

- за июль 2020 года 5 перечислений на общую сумму 28 317, 30 рублей, 

Всего за период с 01.05.2020 по 31.12.2020 в ООО «УК «Северная» осуществлено перечислений на общую сумму 59 420, 30 рублей.

- в ОАО «СКЭК» осуществлено перечислений:

- за июнь 2020 года 2 перечисления на общую сумму 84 379,00 рублей, 

- за июль 2020 года 9 перечислений на общую сумму 87 981, 58 рублей, 

Всего за период с 01.05.2020 по 31.12.2020 в ОАО «СКЭК» осуществлено перечислений на общую сумму 172 360,58 рублей. (т.12 л.д.114-118)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ООО «МП РИЦ» исх.№ от 25.05.2023, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «УК «Северная» за период с 01.05.2020 по 31.12.2021: Информация о начисленных и оплаченных платежах населения ООО «УК «Северная» в период с 01.05.2020 по 31.12.2021 на 20 листах, согласно которой: Всего за период с 01.05.2020 по 31.12.2020 населению начислено 28 885 707, 77 рублей, населением оплачено – 26 596 891, 65 рублей (т.12 л.д.143-146);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.06.2024 с фототаблицей, согласно которому согласно ответу ПАО Сбербанк исх.№, ООО «Константа» № в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес> открыты счета: 30.05.2022 № расчетный, 10.11.2022 № специальный банковский счет платежного агента. К ответу прилагается оптический диск, который имеет название «03 ноя 2023», содержит папку «4205331699», в ней файлы: содержащий сведения о счетах ООО «Константа», содержащий выписку по счету № за период с 01.11.2022 по 23.10.2023, согласно которой совершены операции по кредиту счета на общую сумму 9074611.76 рублей, по дебету счета на общую сумму 9075441.38 рублей, среди которых имеются операции: с назначением платежа «под отчет»: на счет ФИО1: на счет ФИО7: на счет физических лиц: с ресурсоснабжающими организациями – АО «Кемеровская генерация», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый город Кемерово»: с назначениями платежа: с ООО «Клининг Групп»: с ГОРФУ Г.КЕМЕРОВО (УЖКХ администрации г.Кемерово): с контрагентами, содержащий выписку по счету № за период с 01.11.2022 по 23.10.2023, согласно которой совершены операции по кредиту счета на общую сумму 3538888.09 рублей, по дебету счета на общую сумму 3538888.09 рублей (т.12 л.д.166-196);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ИФНС России по Кемеровской области-Кузбассу исх.№дсп от 08.04.2022, согласно которому предоставлены сведения в отношении: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ; ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ; ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.213-216);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: 1) ответ ОПФР по Кемеровской области-Кузбассу исх.№к от 08.04.2022, согласно которому предоставлены сведения в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, о работодателях: ООО «РЭУ-15» с января 2019 года по апрель 2021 года, ООО «РЭУ-28» с января 2019 года по апрель 2021 года, Товарищество собственников недвижимости «Сибирские просторы» с января 2019 года по июнь 2021 года, ООО «УК «Северная» с декабря 2019 года по февраль 2022 года, ООО «УК «Томь» с сентября 2020 года по декабрь 2021 года.

2) ответ «Газпромбанк» (АО) исх.№.3-3/35398 от 12.04.2022, согласно которому на имя ФИО1 в филиале Банка ГПБ (АО) в г.Кемерово 15.09.2015 в рублях РФ открыт счет банковской карты №. За период с 01.01.2019 по 10.04.2022 операции по счету не производились, остаток на 10.04.2022 00,00 рублей.

3) ответ Банк ВТБ (ПАО) исх.№ от 31.03.2022, согласно которому предоставлены сведения в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ: 27.03.2019 открыт счет 40№, выпущена банковская карта №, 24.09.2021 открыт счет №, выпущена банковская карта №, 14.11.2021 открыт счет №, выпущены банковские карты №, №, №, №, 11.12.2021 открыт счет №, выпущена банковская карта №, 13.01.2022 открыт счет №, выпущена банковская карта №. К ответу прилагается выписка по счету № за период с 24.09.2021 по 29.03.2022 на 2 листах, согласно которой совершены операции по кредиту счета на общую сумму 1884,54 рубля, по дебету счета – 1192,27 рублей, остаток на счете 692,27 рублей. 

4) ответ АО «Райффайзенбанк» исх.№-МСК-ГЦОЗ22 от 12.05.2022 на 1 листе, согласно которому предоставлены сведения в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ: открыт счет №. К ответу прилагается, 

4) ответ ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области-Кузбассу №КУВИ-001/2022-46066276 от 31.03.2022, согласно которому в собственности у ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, имеется земельный участок по адресу: 

<

адрес> (т.12 л.д.240-245)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: 1) ответ ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0294826961 от 26.06.2023, согласно которому предоставлена информация в отношении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ. К ответу прилагается оптический диск, который имеет название «27 июн 2023», содержит папку «ЗНО0294826961 диск_ФИО7zip», в ней папки и файлы, содержащие выписку по карте № счет № за период с 30.12.2018 по 16.08.2019 (т.13 л.д.7-19);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ИФНС России по 

<

адрес>-Кузбассу исх.№дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 21 листах, согласно которому: Межрайонная ИФНС России № 15 по Кемеровской области-Кузбассу сообщает, что за период с 01.01.2020 по 05.04.2024 ФИО1 № является (являлся) учредителем, руководителем ООО "РЭУ-15" №, ООО "РЭУ-28" № ТСН "СИБИРСКИЕ ПРОСТОРЫ" №, ООО "РЭУ-2" №, ООО "РЭУ-6" №, ООО "РЭУ-3" №, ТСН "НСТ "СИБИРСКИЕ ПРОСТОРЫ" №, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК СИМВОЛ" №, ООО "УК "СЕВЕРНАЯ" №. ООО"РЭУ-9" №.

Согасно справки о доходах и суммах налога в отношении: ФИО1, №, доход ФИО1 составил: в ООО «Финестра-Промстрой» за 2023 год 6841,78 рублей, в ООО «УК «Лидер» за 2023 год 36666,67 рублей, в ООО «Константа» за 2022 год 231691,17 рублей, в ООО «УК «Северная» за 2021 год 70865,12 рублей, в Администрации г.Кемерово за 2021 год 17241,00 рублей, в ООО «УК «Северная» за 2020 год 68967,60 рублей, в ООО «РЭУ-15» за 2020 год 30075,95 рублей, в ООО «РЭУ-28» за 2020 год 136720,80 рублей, 

ФИО7, №, доход составил: в ПАО Сбербанк за 2023 год 19998,25 рублей, в ООО «Константа» за 2022 год 15954,55 рублей, 231691,17 рублей, в ООО «УК «Северная» за 2021 год 70865,12рублей, в Администрации г.Кемерово за 2021 год 17241,00 рублей, в ООО «УК «Северная» за 2020 год 68967,60 рублей, в ООО «РЭУ-15» за 2020 год 30075,95 рублей, в ООО «РЭУ-28» за 2020 год 136720,80 рублей (т.13 л.д.48-52);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ООО «Штрихкод-Сервис» исх.№ от 17.06.2024, о том, что ООО «Штрихкод-Сервис» в период с 2019 года по настоящее время реализовало в адрес ООО «УК «Северная» два фискальных накопителя для кассовых аппаратов на общую сумму 21 000 (Двадцать одна тысяча рублей) 00 копеек. Задолженностей перед ООО «Штрихкод-Сервис» УК не имеет. На момент данных реализаций генеральным директором ООО «УК «Северная» являлся ФИО1, он же подписывал УПД со стороны УК. К ответу прилагается: копия универсального передаточного акта Счет-фактуры № от 29.05.2020 на сумму 8500,00 рублей, подписан от имени генерального директора ООО «УК «Северная» ФИО1; копия универсального передаточного акта Счет-фактуры № от 09.09.202129.05.2020 на сумму 8500,00 рублей, подписан от имени генерального директора ООО «УК «Северная» ФИО1;

- ответ ООО «Лаки Тревел СВЛ» исх.№ от 06.06.2024, согласно которому между ООО «Лаки Тревел СВЛ» и ООО «УК «Северная» был выписан счет № от 25.05.2020 на сумму 1020 рублей (изготовление печати, счет был оплачен по платежному поручению № от 11.06.2020, другие виды работ не осуществлялись. Сроки хранения бухгалтерских документов согласно рекомендации ИФНС 3 года, в связи с чем документы, датированные более 3 лет, уничтожены. К ответу прилагается: копия реквизитов ООО «УК «Северная», в которых указан счет №, генеральный директор ФИО1; копия счета № от 25.05.2020, согласно которому заказчику ООО «УК «Северная» изготовлена печать, стоимостью 1020,00 рублей; копия платежного поручения № от 11.06.2020, согласно которому со счета ООО «УК «Северная» № на счет ООО «Лаки Тревел СВЛ» перечислены денежные средства в сумме 1020,00 рублей;

- ответ ООО «ТехноНИКОЛЬ», согласно которому между ООО «ТехноНИКОЛЬ» и ООО УК «Северная» имелись взаимоотношения по реализации ТМЦ. Учредитель ООО УК «Северная» - ФИО1. В рамках взаимоотношений сотрудничество осуществлялась через ген. директора - ФИО1. С указанным контрагентом договор не заключался. ООО «ТехноНИКОЛЬ» прекратило взаимоотношения с ООО УК «Северная» в связи с отсутствием заказов со стороны ООО УК «Северная». Согласно акту сверки, в настоящее время задолженность отсутствует. К ответу прилагается: акт сверки с покупателем за период с 01.01.2020 по 13.06.2024, согласно которому задолженность отсутствует; копия универсального передаточного документа от 09.07.2020, согласно которому ООО «УК «Северная» приобрело товар на общую сумму 2374,15 рублей; копия универсального передаточного документа от 09.07.2020, согласно которому ООО «УК «Северная» приобрело товар на общую сумму 2278,10 рублей;

- ответ АО «Кузнецкий Альянс» от 10.06.2024, согласно которому между АО «Кузнецкий Альянс» и ООО УК «Северная» в 2020 году производились отгрузки товара по предварительной 100% оплате ( в июле, августе и ноябре). Работники ООО УК «Северная» приезжали и закупали товар в бездоговорном порядке, определенного менеджера работающего с указанным клиентом не было. Указанный клиент производил выборку товара и оплату. АО «Кузнецкий Альянс» прекратило сотрудничество в связи с тем, что клиент не приезжал и не приобретал товар. Свои обязательства по оплате товара ООО УК «Северная» выполнило в полном объеме, задолженность отсутствует. К ответу прилагается: копия счет-фактуры SZ 000010137/01 от 10.11.2020 на 2 листах, согласно которой ООО «УК «Северная» приобрело товар на общую сумму 21638,50 рублей; копия счет фактуры SZ 000007641/01 от 24.08.2020 на 2 листах, согласно которой ООО «УК «Северная» приобрело товар на общую сумму 15328,00 рублей; копия счет-фактуры SZ 000005960/01 от 10.07.2020 на 2 листах, согласно которой ООО «УК «Северная» приобрело товар на общую сумму 8743,10 рублей; копия доверенности № от 09.11.2020 на 1 листе, согласно которой руководитель и главный бухгалтер ООО «УК «Северная» ФИО1 уполномочивает ФИО4 №3 получить в ЗАО «Кузнецкий Альянс» товарно-материальные ценности; копия доверенности № от 21.08.2020, согласно которой руководитель и главный бухгалтер ООО «УК «Северная» ФИО1 уполномочивает ФИО4 №3 получить в ЗАО «Кузнецкий Альянс» товарно-материальные ценности; копия доверенности № от 09.07.2020, согласно которой руководитель и главный бухгалтер ООО «УК «Северная» ФИО1 уполномочивает ФИО4 №3 получить в ЗАО «Кузнецкий Альянс» товарно-материальные ценности;

- ответ ООО «Дисофт» исх.№ от 05.06.2024, согласно которому между ООО «УК «Северная» и ООО «Дисофт» имелись договорные отношения в 2020-2022 г.г. Генеральным директором ООО «УК «Северная» являлся ФИО1 В рамках заключенных договоров сотрудничали с ФИО15 

: 89236146666. Были заключены договора на поставку и сопровождение программного продукта «Система оперативного учета и контроля выполнения работ по обслуживанию и ремонту жилищного фонда «ДС ЖКХ». ООО «УК «Северная» прекратило сотрудничество с ООО «Дисофт» с 01.06.2022 по неизвестным причинам. ООО «УК «Северная» не оплатила последний платеж по договору №-P-21 от 01.09.2021 в размере 5000 (пять тысяч) рублей. К ответу прилагается: копия договора №-Р-20 от 10.06.2020 на 10 листах; копия договора №-Р-21 от 01.09.2021 на 3 листах; копия реквизитов ООО «УК «Северная», в которых указан счет №, генеральный директор ФИО1;

- ответ ООО ТД «КЭЗСБ» исх.№ от 29.05.2024, согласно которому с ООО «УК «Северная» договорные отношения надлежащим образом оформлены не были. Директором указанной компании являлся ФИО1. ООО УК «Северная», состояла в договорных отношениях с прежними собственниками здания, которое в июле 2020г. было приобретено ООО ТД «КЭЗСБ» в собственность. В целях упорядочения договорных отношений, в августе 2020г. директору ООО УК «Северная» по электронной почте был направлен отсканированный и подписанный с нашей стороны проект договора аренды помещения, содержащий в том числе новый размер арендной платы и реквизиты получателя средств для внесения арендных платежей. Объект аренды расположен по адресу: 

<

адрес> в качестве офиса. Общая площадь занимаемого помещения в здании составляет 29,4 м*., срок аренды с 01.08.2020г. по 01.07.2021г. Вместе с тем, указанный контрагент, от подписания договора немотивированно уклонился, и не направил в наш адрес подписанный со своей стороны экземпляр договора, однако периодически стал производить оплату выставляемых нашей организацией счетов по арендной плате, не возражая с размером начислений, при этом, не подписывал акты оказанных услуг. В январе 2023г. ООО ТД «КЭЗСБ» направило в адрес ООО УК «Северная» уведомление о расторжении договора аренды в одностороннем порядке с марта 2023г. и оплате непогашенной задолженности в сумме 51 450 рублей, а также освобождении занимаемого помещения от своего имущества. На дату поступления запроса, данный арендатор оплату задолженности по арендной плате в полном объеме не произвел. К ответу прилагается: копия уведомления от 30.01.2023 на в адрес ООО «УК «Северная» о расторжении договора аренды на 1 листе; ответ ООО СК «МЕРА» исх.№ от 03.06.2024, согласно которому между ООО «Строительная компания «Мера» и ООО Управляющая компания «Северная» заключались договоры на выполнение ремонтно- строительных работ в многоквартирных жилых домах. Договора носили разовый, не долгосрочный характер. Денежные средства от ООО УК «Северная» поступали на расчетный счет ООО «СК «Мера». С 2023 года по настоящее время взаимоотношения с ООО УК «Северная» отсутствуют. К ответу прилагается: копия договора № от 01.09.2020 на 3 листах; копия договора № от 01.10.2020 на 3 листах; копия договора № от 01.10.2020 на 3 листах;

- ответ ООО «Авангард Сибирь» исх.№ от 05.06.2024, согласно которому в адрес ООО «УК «Северная» в период с 25.11.2020 по 16.02.2021 производилась поставка товара (спеодежда) на общую сумму 39795 рублей на основании предварительной оплаты. В период после 16.02.2021 и по 05.06.2024 заявки на поставку товара и предварительная оплата не поступали. К ответу прилагается: акт сверки взаимных расчетов, согласно которому задолженность отсутствует; копия доверенности № от 04.02.2021, согласно которой руководитель и главный бухгалтер ООО «УК «Северная» ФИО1 уполномочивает ФИО182 получить в ООО «Авангард Сибирь» товарно-материальные ценности; копия доверенности № от 09.02.2021, согласно которой руководитель и главный бухгалтер ООО «УК «Северная» ФИО1 уполномочивает ФИО182 получить в ООО «Авангард Сибирь» товарно-материальные ценности; копия доверенности № от 27.11.2020 на 1 листе, согласно которой руководитель и главный бухгалтер ООО «УК «Северная» ФИО1 уполномочивает ФИО182 получить в ООО «Авангард Сибирь» товарно-материальные ценности; копия счет фактуры № от 30.11.2020 на 2 листах, согласно которой ООО «УК «Северная» приобрело товар на общую сумму 15132,00 рублей; копия счет фактуры № от 30.11.2020, согласно которой ООО «УК «Северная» приобрело товар на общую сумму 318,00 рублей; копия счет-фактуры № от 04.02.2021, согласно которой ООО «УК «Северная» приобрело товар на общую сумму 15889,00 рублей; копия счет-фактуры № от 04.02.2021, согласно которой ООО «УК «Северная» приобрело товар на общую сумму 4228,00 рублей; копия счет-фактуры № от 16.02.2021, согласно которой ООО «УК «Северная» приобрело товар на общую сумму 4228,00 рублей; 

-ответ ООО «Электромонтажник» исх.№ от 05.06.2024, согласно которому за период с 01.01.2019 по 05.06.2024 в адрес ООО «УК «Северная» была совершена разовая услуга в марте 2021 года на сумму 8800 рублей. Оплата произведена полностью. Задолженностей нет;

-ответ ООО «АСПЕКТ-СБ» исх.№ от 11.07.2024, согласно которому: между ООО «Аспект-СБ» № и ООО «УК «Северная» № были заключены договоры аренды транспортных средств (далее ТС) №-VWP 107/2020 от 13.05.2020г. и № от 01.06.2020; директором ООО «УК «Северная» был ФИО1. Он же и сотрудничал в рамках договоров аренды ТС; Сотрудничество прекращено в связи с отсутствием со стороны ООО «УК «Северная» заявок на аренду ТС (отсутствие потребности). К ответу прилагается: Договор № от 01.06.2020, согласно которому ООО «УК «Северная в лице генерального директора ФИО1 арендовало у ООО «АСПЕКТ-СБ» транспортное средство согласно тарифной сетке, срок действия договора до 31.12.2020; Акт оказанных услуг № от 20.08.2020, согласно которому ООО «УК «Северная» оплачена услуга аренды транспортного средства с 07.06.2020 по 20.08.2020 на срок 77 суток, стоимостью 1600 рублей, на общую сумму 123200 рублей, с компенсацией 4 штрафов по 250 рублей каждый, на общую сумму 1000 рублей, а всего на общую сумму 124200,00 рублей; Акт оказанных услуг № от 23.09.2020, согласно которому ООО «УК «Северная» оплачена услуга аренды транспортного средства с 20.08.2020 по 23.09.2020 на срок 36 суток, стоимостью 2200 рублей, на общую сумму 79200 рублей, с компенсацией 2 штрафов по 250 рублей каждый, на общую сумму 500 рублей, а всего на общую сумму 79700,00 рублей; Акт оказанных услуг № от 20.10.2020, согласно которому ООО «УК «Северная» оплачена услуга аренды транспортного средства на срок 3 суток, стоимостью 5000 рублей, на общую сумму 15000 рублей, с компенсацией 1 штрафа по 500 рублей, а всего на общую сумму 15500,00 рублей; Акт оказанных услуг № от 30.10.2020, согласно которому ООО «УК «Северная» оплачена услуга аренды транспортного средства на срок 8 суток, стоимостью 2200 рублей, на общую сумму 17600 рублей, с компенсацией 21 литра бензина, стоимостью 50 рублей за 1 литр, на общую сумму 1050 рублей, а всего на общую сумму 18650,00 рублей; Акт оказанных услуг № от 30.12.2020, согласно которому ООО «УК «Северная» оплачена услуга аренды транспортного средства на срок 20 суток, стоимостью 2200 рублей, на общую сумму 44000 рублей, с компенсацией мойки, стоимостью 1000 рублей, а всего на общую сумму 45000,00 рублей (т.13 л.д.142-148);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ГУФССП России по Кемеровской области-Кузбассу исх.№ от 09.07.2024, согласно которой в отношении ФИО1 в исполнении находится 3 исполнительных производства №-ИП от 02.05.2023, №-ИП от 15.09.2023, №-ИП от 27.03.2024.; ответ ГУФССП России по Кемеровской области-Кузбассу исх.№ от 09.07.2024, согласно которой в отношении ФИО1 в период с 02.04.2014 по 09.07.2024 находилось в исполнении 21 исполнительное производство, Взыскателями являются: Межрайонная Инспекция ФНС России № по Кемеровской области-Кузбассу, Государственная жилищная инспекция Кемеровской области, Управление по обеспечению деятельности мировых судей Кемеровской области; ответ ГУФССП России по Кемеровской области-Кузбассу исх.№ от 09.07.2024, согласно которой в период с 20.10.2020 по 09.07.2024 находилось в исполнении 16 исполнительных производств. Взыскателями являются: Межрайонная Инспекция ФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу, ООО «Чистый Город Кемерово», Администрация г.Кемерово, Государственная жилищная инспекция Кемеровской области, ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Кемеровской области»; ответ ГУФССП России по Кемеровской области-Кузбассу исх.№ от 09.07.2024, согласно которому в период с 29.08.2023 по 09.07.2024 находилось в исполнении 16 исполнительных производств, из которых окончено 14 исполнительных производств, в связи с невозможностью установить местонахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах и на хранении в банках или иных кредитных организациях (т.13 л.д.167-169);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ конкурсного управляющего ООО «УК «Северная» №, из которого следует, что Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 27 июля 2022 г. по делу № А27-19133/2021 ООО «УК «Северная» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 27 июля 2022 г. по делу № А27-19133/2021 конкурсным управляющим ООО «УК «Северная» (Должник) утвержден ФИО4 №10 (т.13 л.д.181-183);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ Управления ЖКХ Администрации г.Кемерово исх.№ от 27.06.2024, согласно которому предоставлена информация в отношении ООО «УК «Северная»: В рамках вышеуказанных правовых документов между администрацией города и ООО УК «Северная» заключен договор от 17.03.2022 №-с/22 на предоставлении субсидии в целях возмещения затрат, в связи с оказанием услуг населению по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК «Северная» в 2022 году. Согласно условиям договора начислено и выплачено субсидии ООО УК «Северная» за 2022 год в размере 2 223 578,69 руб., в том числе: за январь-ноябрь оплата произведена в 2022 году в размере - 2 211 639,65 руб. за декабрь оплата произведена в январе 2023 года - 11 939,04 руб. В отношении ООО УК «Северная» в рамках муниципального жилищного контроля проведена одна проверка, выдавалось предписание по ремонту подъездов многоквартирного дома по пер. Нартова, 1 «а». 

- ответ Управления ЖКХ Администрации г.Кемерово исх.№ от 27.06.2024 на 2 листах, согласно которому предоставлена информация в отношении ООО «Константа»: В рамках вышеуказанных правовых документов между администрацией города и ООО УК «Константа» заключены договоры от 17.11.2022 N? 45-с/22 и от 06.02.2023 № 4-с/23 на предоставлении субсидии в целях возмещения затрат, в связи с оказанием услуг населению по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК «Константа». Согласно условиям договоров начислено и выплачено субсидии ООО УК «Константа» за 2022-2023 года в размере 1 437 769,35 руб., в том числе: за ноябрь 2022 оплата произведена в 2022 году в размере - 59 892,24 руб. за декабрь 2022 оплата произведена в 2023 года - 198 903,88 руб. за январь-июнь 2023 оплата произведена в 2023 году - 1 178 973,23 руб. (т.13 л.д.191-193)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ АО «Альфа-Банк» исх.№/09.07.2024, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Клининг Групп» № об открытии счетов: ответ Банк ГПБ (АО) исх.№.14.2-3/2430/24 от 08.07.2024, ответ ПАО Сбербанк исх.№Е/РКК-260271 от 09.07.2024, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Клининг Групп» №, с оптическим диском; ответ ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0349206129 от 04.07.2024, согласно которому предоставлены сведения в отношении ФИО4 №14, ответ ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0349206163 от 03.07.2024, согласно которому предоставлены сведения в отношении ФИО4 №2, ДД.ММ.ГГГГ, доверенности на право распоряжения счетами не оформлялись. К ответу прилагается оптический диск, в котором содержаться файлы: содержащие выписку по счету №, ответ АО «Альфа-Банк» исх.№/05.07.2024, согласно которому предоставлены сведения в отношении ФИО4 №2, 

<

данные изъяты>, которой 31.05.2024 открыт счет 40№, с подключением к абонентскому номеру №, к которому выпущены карты: №, №. К ответу прилагается оптический диск;

ответ Банк ВТБ (ПАО) исх.№ от 11.07.2024, согласно которому предоставлены сведения в отношении ФИО4 №2, ДД.ММ.ГГГГ, доверенности на право распоряжения счетами не оформлялись, подключена услуга "ВТБ-Онлайн", контактный мобильный телефон для получения смс-кодов: №.Счета/карты на имя ФИО4 №2, ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.228-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, приобщенные к протоколу допроса представителя потерпевшего ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» ФИО144 от 26.05.2022: копия исполнительного листа серии ФС №, выданный 08.02.2022, по делу №А27-23166/2021 от 29.12.2021, копия исполнительного листа серии ФС №, выданный 06.08.2021, по делу №А27-9200/2021 от 20.06.2021 на 4 листах, копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 25.05.2022 между ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «УК «Северная» по договору № от 01.06.2020, согласно которому по данным ПАО «Кузбассэнергосбыт» на 25.05.2022 задолженность ООО «Управляющая компания «Северная» № ОГРН 

<

***> в пользу ПАО «Кузбассэнергосбыт» составляет 647 587, 21 рублей; копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 25.05.2022 между ООО «ЭСКК» и ООО «УК «Северная», согласно которому по данным ПАО «Кузбассэнергосбыт» на 25.05.2022 задолженность ООО «Управляющая компания «Северная» № ОГРН 

<

***> в пользу ООО «ЭСКК» составляет 3 776 546, 68 рублей. (т.15 л.д.159-161);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, приобщенные к протоколу допроса представителя потерпевшего ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» ФИО144 от 22.01.2024: аналитика оплат РИЦ-ЭСКК за период с 01.11.2022 по 31.12.2023 на 1 листе, согласно которой за указанный период: ООО «ЭСКК» в адрес ООО «Константа» начислено 2 170 291,24 рублей, в ООО «ЭСКК» от ООО «Константа» поступило 1 490 052,81 рублей, оплачено в РИЦ – 1 768 414,13 рублей, разница между суммой, оплаченной в РИЦ, и суммой, оплаченной ООО «Константа» составляет 303 635,40 рублей (т.15 л.д.178-180);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, приобщенные к протоколу допроса представителя потерпевшего ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» ФИО144 от 12.04.2024: копия акта сверки взаимных расчетов за период май 2020-декабрь 2021 между ПАО «КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «УК «Северная», согласно которому на 31.12.2021 задолженность в пользу ПАО «КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ» 4010463,00 рублей; копия акта сверки взаимных расчетов за период май 2020-декабрь 2021 между ОО «ЭСКК» и ООО «УК «Северная» на 6 листах, согласно которому на 31.12.2021 задолженность в пользу ООО «ЭСКК» 2285193,39 рублей; копия акта сверки взаимных расчетов за период ноябрь 2022 по апрель 2023 между ПАО «КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ» и ООО «Константа» на 1 листе, согласно которому на 30.04.2023 задолженность в пользу ПАО «КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ» 794734,17 рублей (т.15 л.д.201-203);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, приобщенные к протоколу допроса представителя потерпевшего АО «Теплоэнерго» ФИО145 от 10.04.2024: акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2022-04.04.2024 между АО «Теплоэнерго» и ООО «УК «Северная» по договору № от 01.05.2020 теплоснабжения и поставки горячей воды, согласно которому на 04.04.2024 задолженность в пользу АО «Теплоэнерго» 2513793,88 рублей; определение по делу о банкротстве №А27-19133-2/2021 от 16.05.2022, согласно которому требования АО «Теплоэнерго» в размере 1566120,06 рублей основного долга включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «УК «Северная» (т.16 л.д.20-22);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, приобщенные к протоколу допроса представителя потерпевшего АО «Теплоэнерго» ФИО145 от 12.04.2024: акт сверки взаимных расчетов за период май 2020-декабрь 2021 между АО «Теплоэнерго» и ООО «УК «Северная» по договору № от 01.05.2020 теплоснабжения и поставки горячей воды, согласно которому на 31.12.2021 задолженность в пользу АО «Теплоэнерго» 2264252,84 рублей (т.16 л.д.34-36);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, приобщенные к протоколу допроса представителя потерпевшего ООО «Сибирская Теплосбытовая Компания» ФИО146 от 05.05.2022: копия судебного приказа от 29.10.2021 по делу №А27-21850/2021, копия судебного приказа от 29.12.2021 по делу №А27-26017/2021, копия исполнительного листа серии ФС №, выданный 30.07.2021, по делу №А27-10010/2021 от 21.07.2021, (т.16 л.д.61-63);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, приобщенные к протоколу допроса представителя потерпевшего ООО «Сибирская Теплосбытовая Компания» ФИО146 от 10.03.2024: перечень исполнительных документов в отношении ООО «УК «Северная», согласно которому в отношении ООО «УК «Северная» имеется 13 исполнительных документов; копия исполнительного листа серии ФС №, выданный 16.11.2020 по делу №А27-20227/2020, 

- копия исполнительного листа серии ФС №, выданный 19.04.2021 по делу №А27-582/2021, копия исполнительного листа серии ФС №, выданный 30.07.2021, по делу №А27-10010/2021 от 21.07.2021, копия судебного приказа от 29.10.2021 по делу №А27-21850/2021, копия судебного приказа от 29.12.2021 по делу №А27-26017/2021, копия исполнительного листа серии ФС №, выданный 30.05.2022, по делу №А27-21700/2021 от 21.07.2021, копия исполнительного листа серии ФС №, выданный 21.06.2022, по делу №А27-7341/2022 от 21.06.2022, 

- копия исполнительного листа серии ФС №, выданный 25.08.2022, по делу №А27-11617/2022 от ДД.ММ.ГГГГ, копия исполнительного листа серии ФС №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А27-15571/2022 от ДД.ММ.ГГГГ, копия исполнительного листа серии ФС №, выданный 28.11.2022, по делу №А27-17888/2022 от ДД.ММ.ГГГГ, копия исполнительного листа серии ФС №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А27-23605/2022 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия исполнительного листа серии ФС №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А27-24347/2022 от ДД.ММ.ГГГГ, копия исполнительного листа серии ФС №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А27-5696/2023 от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.93-98);

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 10.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, приобщенные к протоколу допроса представителя потерпевшего ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» ФИО147 от 15.04.2024: копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2021 между ОАО «СКЭК» и ООО «УК «Северная» на 7 листах, согласно которому на 31.12.2021 задолженность в пользу ОАО «СКЭК» 3015566,73 рублей; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.03.2024 между ОАО «СКЭК» и ООО «УК «Северная» на 8 листах, согласно которому на 31.03.2024 задолженность в пользу ОАО «СКЭК» 6906455,27 рублей (т.16 л.д.151-153);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, приобщенные к протоколу допроса представителя потерпевшего ООО «Чистый Город Кемерово» ФИО138 от 06.05.2022: сведения-распечатка на 1 листе, согласно которой за период с мая 2020 года по апрель 2022 года начислено всего 1667975,31 рублей, собрано 1526077,33 рублей, перечислено 178151,96 рублей; копия судебного приказа от 08.02.2022 по делу №А27-2063/2022 на 1 листе, - копия резолютивной части решения от 23.06.2021 по делу №А27-7991/2021, копия резолютивной части решения от 20.12.2021 по делу №А27-21602/2021 (т.16 л.д.175-177);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, приобщенные к протоколу допроса представителя потерпевшего ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» ФИО144 от 22.01.2024: аналитика оплат РИЦ-ЭСКК за период с 01.11.2022 по 31.12.2023 на 1 листе, согласно которой за указанный период: ООО «ЭСКК» в адрес ООО «Константа» начислено 2 170 291,24 рублей, в ООО «ЭСКК» от ООО «Константа» поступило 1 490 052,81 рублей, оплачено в РИЦ – 1 768 414,13 рублей, разница между суммой, оплаченной в РИЦ, и суммой, оплаченной ООО «Константа» составляет 303 635,40 рублей (т.15 л.д.178-180);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, приобщенные к протоколу допроса представителя потерпевшего ООО «Чистый город Кемерово» ФИО148 от 25.01.2024: справка о сумме причиненного ущерба от 31.03.2023, согласно которой сумма причиненного ущерба (дебиторская задолженность) ООО «Константа» № перед ООО «Чистый Город Кемерово» на 31.03.2023 составляет 298822,71 рублей, из них 216443,63 рублей – просроченная дебиторская задолженность; - справка о сумме причиненного ущерба от 17.01.2024, согласно которой сумма причиненного ущерба (дебиторская задолженность) ООО «Константа» № перед ООО «Чистый Город Кемерово» на 17.01.2024 составляет 341667,89 рублей; - акт сверки взаимных расчетов за период с 01.11.2022 по 16.01.2024 между ООО «Чистый Город Кемерово» и ООО «Константа» по договору № от 25.11.2022, согласно которому на 16.01.2024 задолженность ООО «Константа» в пользу ООО «Чистый Город Кемерово» составляет 341667,89 рублей (т.16 л.д.197-199);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, приобщенные к протоколу допроса представителя потерпевшего ООО «Чистый Город Кемерово» ФИО139 от 08.04.2024: копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А27-7991/2021 на 1 листе, копия исполнительного листа серии ФС №, выданный ДД.ММ.ГГГГ по делу №А27-7991/2021, копия судебного приказа от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А27-2063/2022, копия судебного приказа от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А27-8606/, копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 20.12.2021 по делу №А27-21602/2022, - копия исполнительного листа серии ФС №, выданный ДД.ММ.ГГГГ по делу №А27-21602/2021, - копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А27-1553/2023 на 4 листах, копия исполнительного листа серии ФС №, выданный ДД.ММ.ГГГГ по делу №А27-1553/2023, 

- копия решения Арбитражного суда Кемеровской области от 07.08.2023 по делу №А27-10334/2023 на 2 листах, копия исполнительного листа серии ФС №, выданный 07.08.2023 по делу №А27-10334/2023 на 3 листах, (т.16 л.д.235-238)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы, приобщенные к протоколу допроса представителя потерпевшего ООО «Константа» ФИО4 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие документы: - копия решения № единственного учредителя ООО «Константа» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому учредитель ООО «Константа» ФИО4 №5 решила освободить от должности директора ООО «Константа» ФИО4 №2 с ДД.ММ.ГГГГ с расторжением трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, назначить на должность директора ООО «Константа» ФИО4 №6 с заключением трудового договора с ДД.ММ.ГГГГ на 3 года. Указанные изменения зарегистрировать в ЕГРЮЛ; копия решения № единственного учредителя ООО «Константа» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому учредитель ООО «Константа» ФИО4 №5 решила освободить от должности директора ООО «Константа» ФИО11 с ДД.ММ.ГГГГ, назначить на должность директора ООО «Константа» ФИО4 №2 с заключением трудового договора на 3 года с момента регистрации изменений в ЕГРЮЛ; копия решения № единственного учредителя ООО «Константа» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому учредитель ООО «Константа» ФИО4 №5 решила назначить на должность генерального директора ООО «Константа» ФИО4 №2 с заключением трудового договора на 3 года с момента регистрации изменений в ЕГРЮЛ; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому ФИО1, действующий от имени ФИО11 на основании нотариально удостоверенной доверенности продал ФИО140 долю в размере 100%, номинальной стоимостью 10000 рублей, уставного капитала ООО «Константа»; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому ФИО1, действующий от имени ФИО11 на основании нотариально удостоверенной доверенности продал ФИО140 долю в размере 100%, номинальной стоимостью 10000 рублей, уставного капитала ООО «Константа»; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому ООО «Константа» в лице учредителя ФИО4 №5» заключило с ФИО4 №2 трудовой договор № на 3 года с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа (распорядения) о приеме работника на работу №-П от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО4 №2 принята на работу в ООО «Константа» на должность директора на основное место работы, с тарифной ставкой 30000,00 рублей, районный коэффициент 1,300, с испытанием на срок 0 месяцев. Документ подписан директором ООО «Константа» ФИО4 №2 (т.17 л.д.23-25);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ООО «МП РИЦ» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ наличные денежные средства от ООО «УК «Северная» напрямую в виде денежной наличности в ООО «МП РИЦ» не поступали, т.к. в соответствии с действующим законодательством и условиями заключенного между ООО «УК «Северная» и ООО «МП РИЦ» Субагентского договора № на прием и перечисление платежей от ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «Северная» самостоятельно должно сдавать в кредитную организацию полученные от плательщиков при приеме платежей наличные денежные средства для зачисления в полном объеме на свой счет. Предоставлена следующая информация: о сумме собранных наличных денежных средств от плательщиков ООО «УК «Северная» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с разбивкой по ресурсоснабжающим организациям; о сумме собранных наличных денежных средств от плательщиков ООО «УК «Северная» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с разбивкой по ресурсоснабжающим организациям; о сумме собранных безналичных денежных средств от плательщиков ООО «УК «Северная» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с разбивкой по ресурсоснабжающим организациям; о сумме собранных безналичных денежных средетв от плательщиков ООО «УК «Северная» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с разбивкой по ресурсоснабжающим организациям; о сумме перечисленных денежных средств в рамках Агентского договора № на прием и перечисление платежей от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с разбивкой по ресурсоснабжающим организациям; о сумме поступивших денежных средств от плательщиков ООО «УК «Северная» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.07.2022 по содержанию МКД в разрезе услуг.

К ответу прилагается: информация о собранных платежах населения (наличные платежи) по содержанию МКД в разрезе услуг по ООО «УК «Северная», согласно которой с населения собрано наличных платежей: 

- за период с 01.05.2020 по 31.07.2020: 

-АО «Теплоэнерго» - 1 224 076,07 рублей, 

-АО «Кемеровская генерация» - 2 495 391,80 рублей, 

-АО «Кемеровская генерация» (пр.дог.) – 28 512,96 рублей, 

-ОАО «СКЭК» – 2 522 599,45 рублей, 

-ООО «УК «Северная» - 5 251 609,28 рублей, 

-ООО «Чистый Город Кемерово» - 778 234,18 рублей,

-ООО «ЭСКК» - 2 911 543,07 рублей

Итого собрано наличных платежей – 15 211 966,81 рублей;

-за период с 01.08.2020 по 31.07.2020: 

-АО «Теплоэнерго» - 1 061 159,34 рублей, 

-АО «Кемеровская генерация» - 2 304 315,68 рублей, 

-АО «Кемеровская генерация» (пр.дог.) – 28 512,96 рублей, 

-ОАО «СКЭК» – 2 401 857,25 рублей, 

-ООО «УК «Северная» - 4 934 802,80 рублей, 

-ООО «Чистый Город Кемерово» - 733 922,23 рублей,

-ООО «ЭСКК» - 2 755 513,69 рублей

Итого собрано наличных платежей – 14 220 083,95 рублей;

- Информация о собранных платежах населения (безналичные платежи) по ООО «УК «Северная», согласно которой с населения собрано безналичных платежей: 

за период с 01.05.2020 по 31.07.2020: 

-АО «Теплоэнерго» - 2 034 594,57 рублей, 

-АО «Кемеровская генерация» - 2 222 544,01 рублей, 

-АО «Кемеровская генерация» (пр.дог.) – 40 337,55 рублей, 

-ОАО «СКЭК» – 3 667 898,56 рублей, 

-ООО «УК «Северная» - 6 859 083,18 рублей, 

-ООО «Чистый Город Кемерово» - 1 070 615,62 рублей,

-ООО «ЭСКК» - 3 790 780,76 рублей

Итого собрано безналичных платежей – 19 685 854,25 рублей;

-за период с 01.08.2020 по 31.07.2020: 

-АО «Теплоэнерго» - 1 892 984,05 рублей, 

-АО «Кемеровская генерация» - 2 060 303,37 рублей, 

-АО «Кемеровская генерация» (пр.дог.) – 40 337,55 рублей, 

-ОАО «СКЭК» – 3 547 498,94 рублей, 

-ООО «УК «Северная» - 6 581 957,79 рублей, 

-ООО «Чистый Город Кемерово» - 1 030 865,33 рублей,

-ООО «ЭСКК» - 3 655 595,64 рублей

Итого собрано безналичных платежей – 18 809 542,67 рублей;

Информация о перечисленных денежных средствах в адрес ресурсоснабжающих организаций за ООО «УК «Северная» с 28.05.2020 по 27.07.2022, согласно которой: В адрес ООО «УК «Северная» перечислено 3 215 093,29 рублей, В адрес ОАО «СКЭК» перечислено 172 360,58 рублей, В адрес ООО «Чистый Город Кемерово» перечислено 59 240,30 рублей;Итого перечислено 3 446 874,17 рублей; В адрес АО «Теплоэнерго», АО «Кемеровкая генераци», ООО «ЭСКК» перечисления не осуществлялось; 

Информация о собранных платежах населения по содержанию МКД в разрезе услуг по ООО «УК «Северная» с 01.05.2020 по 31.07.2022 по ООО «УК «Северная», согласно которой за указанный период собрано: текущее содержание 11 528 501,51 рублей, водоотведение на содержание общего имущества – 2 281,95 рублей, обслуживание ОДПУ энергоресурсов – 280 286,17 рублей, холодная вода на содержание общего имущества – 1 694,09 рублей, электроэнергия на содержание общего имущества – 33 766,97 рублей, горячее водоснабжение повыш.коэффициент – 68 351,96 рублей, холодное водоснабжение пов.коэффициент – 153 206,82 рублей, содержание/обслуживание домофона, Системы контроля ур/доступа – 901,96 рублей, обслуживание внутридомового газового оборудования – 20 259,46 рублей, электроснабжение пов.коэффициент – 20 910,57 рублей, платные услуги УК – 531,00 рублей. Итого собрано с населения 12 110 692,46 рублей. 

- ответ ООО «МП РИЦ» исх.№ от 26.07.2024, согласно которому в период с 01.11.2022 по 26.04.2023 наличные денежные средства от ООО «Константа» напрямую в виде денежной наличности в ООО «МП РИЦ» не поступали, т.к. в соответствии с действующим законодательством и условиями заключенного между ООО «Константа» и ООО «МП РИЦ» Субагентского договора № на прием и перечисление платежей от 01.11.2022 ООО «Константа» самостоятельно сдавало в кредитную организацию полученные от плательщиков при приеме платежей наличные денежные средства для зачисления в полном объеме на свой счет в целях последующего перечисления на специальный банковский счет ООО «МП РИЦ». Предоставлена следующая информация: о сумме собранных наличных денежных средств от плательщиков ООО «Константа» за период с 01.11.2022 по 30.04.2023 с разбивкой по ресурсоснабжающим организациям; о сумме собранных безналичных денежных средств от плательщиков ООО «Константа» за период с 01.11.2022 по 30.04.2023 с разбивкой по ресурсоснабжающим организациям; о сумме перечисленных денежных средств в рамках Агентского договора № на прием и перечисление платежей от 01.11.2022, в период с 01.11.2022 по 30.04.2023 с разбивкой по ресурсоснабжающим организациям; о сумме поступивших денежных средств от плательщиков ООО «Константа» за период с 01.11.2022 по 30.04.2023 по содержанию МКД в разрезе услуг. К ответу прилагается:

- Информация о собранных платежах населения (наличные платежи) по ООО «Константа», согласно которой с населения собрано наличных платежей за период с 01.11.2022 по 30.04.2023: 

-АО «Теплоэнерго» - 4 241,03 рублей, 

-АО «Кемеровская генерация» - 1 938,77 рублей, 

-АО «Кемеровская генерация» (пр.дог.) – 3 805,53 рублей,

-ГорФУ г.Кемерово (найм) – 6 709,21 рублей, 

-ОАО «СКЭК» – 356 339,62 рублей,

-ООО «Газпром газораспределение Томск» - 51 395,00 рублей,

-ООО «Газпром межрегионгаз Кмерово» - 51 325,94 рублей, 

-ООО «Домсервис» - 5 437,08 рублей, 

-ООО «КамСан-Сервис» - 26 591,10 рублей, 

-ООО «Константа» - 722 425,75 рублей, 

-ООО «Цифрал-Сервис» - 4 344,00 рублей, 

-ООО «Чистый Город Кемерово» - 118 886,81 рублей,

-ООО «ЭСКК» - 353 737,26 рублей,

Фонд кап.ремонта – 375 776,78 рублей,

Итого собрано наличных платежей – 2 082 953,88 рублей;

Информация о собранных платежах населения (безналичные платежи) по ООО «Константа», согласно которой с населения собрано безналичных платежей за период с 01.11.2022 по 30.04.2023: 

-АО «Теплоэнерго» - 12 442,75 рублей, 

-АО «Кемеровская генерация» - 2 463,81 рублей, 

-АО «Кемеровская генерация» (пр.дог.) – 5 963,88 рублей, 

-ОАО «СКЭК» – 3 667 898,56 рублей, 

-ГорФУ г.Кемерово (найм) – 23 667,06 рублей, 

-ОАО «СКЭК» – 844 020,25 рублей,

-ООО «Газпром газораспределение Томск» - 100 218,00 рублей,

-ООО «Газпром межрегионгаз Кмерово» - 77 330,59 рублей, 

-ООО «Домсервис» - 11 867,02 рублей, 

-ООО «КамСан-Сервис» - 36 974,70 рублей, 

-ООО «Константа» - 1 589 224,05 рублей, 

-ООО «УК «Северная» - 303,32 рублей,

-ООО «Цифрал-Сервис» - 15 722,60 рублей, 

-ООО «Чистый Город Кемерово» - 248 982,21 рублей,

-ООО «ЭСКК» - 869 103,94 рублей,

-ПАО СК «Росгосстрах» - 2 382,48 рублей, 

-Фонд кап.ремонта – 773 678,56 рублей,

-Фонд кап.ремонта/Спец.счет – 503,32 рублей,

Итого собрано безналичных платежей – 4 613 841,90 рублей;

Информация о перечисленных денежных средствах в адрес ресурсоснабжающих организаций за ООО «Константа» с 01.11.2022 по 30.04.2023 - 1 экз. на 2 л., согласно которой: В адрес ООО «Константа» перечислено 2 006 153,21 рублей, В адрес ОАО «СКЭК» перечислено 451 606,74 рублей, В адрес АО «Теплоэнерго» перечислено 5 580,00 рублей, В адрес ООО «Чистый Город Кемерово» перечислено 127 547,01 рублей; В адрес ООО «ЭСКК» перечислено 471 256,61 рублей, Итого перечислено 2 006 153,21 рублей; В адрес АО «Теплоэнерго», АО «Кемеровкая генераци», ООО «ЭСКК» перечисления не осуществлялось; 

Информация о собранных платежах населения по содержанию МКД в разрезе услуг с 01.11.2022 по 30.04.2023 по ООО «Константа», согласно которой за указанный период собрано: текущее содержание 2 231 648,50 рублей, холодное водоснабжение пов.коэффициент – 26 070,84 рублей, обслуживание ОДПУ энергоресурсов – 52 670,41 рублей, горячее водоснабжение повыш.коэффициент – 1 260,05 рублей. Итого собрано с населения 2 311 649,80 рублей (т.17 л.д.90-95)

-протоколом выемки от 28.07.2024 с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО4 №12 изъяты документы (т.18 л.д.9-11);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: отчет о доходах и расходах за период 01.08.2022-30.11.2022 на 3 листах, согласно которому: За период с 01.08.2022г по 30.11.2022 на расчетный счет ООО «Константа» № в ПАО Сбербанк поступило: 50 000,00 от 18.08.2022г. (ООО «Техэнерго»); 100 000,00 от 29.08.2022г. (ООО «Техэнерго»); 50 000,00 от 11.10.2022г. (ООО «Техэнерго»); 180 000,00 от 21.11.2022г. (ООО «Техэнерго»). ИТОГО сумма поступлений = 380 000,00 руб. За период с 01.08.2022г по 30.11.2022 с расчетного счета ООО «Константа» № в ПАО Сбербанк списано: 45 000,00 руб. от 18.08.2022г. в пользу сотрудника ФИО4 №2, в подотчет для оплаты услуг по ремонту офиса. 60 000,00 руб. от 30.08.2022г. в пользу сотрудника ФИО4 №12, в подотчет для приобретения оргтехники. 30 000,00 руб. от 05.09.2022г. в пользу ООО «КАМЕЛОТ-А» по счету № от 01.09.2022г. за услуги субаренды в сентябре 2022г. 5 600,00 руб. от 19.09.2022г. в пользу ООО «Компания «ТЕНЗОР» по счету № от 19.09.2022г. за предоставление прав использования системы СБИС. 2 976,00 руб. от 19.09.2022г. в пользу ООО «Е-Лайт-Телеком» по счету № от 08.09.2022г. за предоставление услуг связи Интернет. 30 000,00 руб. от 05.09.2022г. в пользу ООО «КАМЕЛОТ-А» по счету № от 01.10.2022г. за услуги субаренды в октябре 2022г. 5 000,00 руб. от 12.10.2022г. в пользу ООО «РК ВИА» по счету № от 07.10.2022г. за разработку логотипа ООО «Константа». 20 000,00 руб. от 14.10.2022г. в пользу сотрудника ФИО1, в подотчет. 30 000,00 руб. от 21.11.2022г. в пользу ООО «КАМЕЛОТ-А» по счету № от 01.11.2022г. за услуги субаренды в ноябре 2022г. 99 700,75 руб. от 21.11.2022г. – заработная плата за октябрь 2022г. 46 632,00 руб. от 21.11.2022г. в пользу ФИО7 для погашения займа по Договору от 14.11.2022г. (займ для приобретения онлайн-терминала). 3 899,54 руб. списано в счет оплаты комиссии банка за ведение расчетного счета (согласно договора). ИТОГО сумма расхода = 378 808,29 руб. Кроме того: на расчетный счет № поступило от населения (платежи жителей МКД, обслуживаемых ООО «Константа»): по операциям эквайринга (платежи от населения) в общей сумме: 76 729,28 руб.; по операциям самоинкассации в банкоматах ПАО Сбербанк в общей сумме: 59 000,00 руб. с расчетного счета 40702.810.1.26000000640 списано в пользу МП РИЦ согласно Договора №: от операций эквайринга (платежи от населения) в общей сумме: 83 622,25 руб. от операций самоинкассации (платежи от населения) в общей сумме: 51 500,00 руб. ИТОГО сумма поступлений = 135 729,28 руб. ИТОГО сумма расхода = 135 122,25 руб. Остаток на счете на 29.11.2022г. = 801,00 руб. Также для ООО «Константа» открыт специальный счет № в ПАО «Сбербанк» для расчета с поставщиками коммунальных услуг и ООО «МП РИЦ». За указанный период на расчетный счет поступило 186 497,00 руб. Платежи по счету будут произведены в декабре 2022г. на основании выставленных счетов-фактур от поставщиков коммунальных услуг. К финансированию на 30.11.2022: Заработная плата за первую половину месяца (ноябрь, аванс) = 132 381,53 руб. (список перечислений прилагается). Налоги на заработную плату: НДФЛ = 54 333,00 руб.; Страховые взносы = 124 258,06 руб. Оплатить необходимо до 15.12.2022г. включительно, в противном случае будет начислена пеня за несвоевременную оплату. Оплата услуг Е-Лайт-Телеком (подключение к ТКС, оплата услуг связи и Интернет) = 10 940,37 руб. Оплата услуг ООО «Бегит» (хостинг) = 679,00 руб. ООО «РК ВИА» (оплата вывески пр.Ш,59а) = 6 300,00 руб. МП РИЦ (оплата за подключение к системе) = 6 050,00 руб. Приобретение прибора для охраны офиса = 10 000,00 руб. Приобретение канцелярских товаров для офиса = 20 000,00 руб. Приобретение уборочного инвентаря для дворников и уборщиков = 10 000,00 руб. Приобретение измерительных приборов (пирометр, термометр)=5 000,00 руб. Приобретение сантехнических материалов = 10 000,00 руб. Приобретение электротехнических материалов = 10 000,00 руб. Приобретение строительных материалов = 10 000,00 руб. Услуги сварщика по договорам оказания услуг = 50 000,00 руб. Подарки детям сотрудников к Новому году = 12 000,00 руб. ИТОГО к финансированию = 466 769,22 руб. Документ не подписан директором ФИО4 №2 и бухгалтером ФИО4 №12; договор займа между юридическим и физическим лицом от 14.11.2022, согласно которому: 14.11.2022 между ООО «Константа» в лице директора ФИО4 №2 и ФИО7, договор займа о предоставлении в адрес ООО «Константа» денежных средств в размере 40 200 (сорок тысяч двести) рублей 00 копеек на мероприятия, предусмотренные Уставной деятельностью, а ООО «Константа» обязуется возвратить ФИО7 Сумму займа в порядке и сроки, предусмотренные Договором – до 31.12.2022. Документ не подписан директором ФИО4 №2 и ФИО7; - расчет оплаты труда младшего обслуживающего персонала (МОП), содержащий расчет оплату труда на общую сумму 249 868,54 рублей: расчет оплаты труда сотрудников, содержащий расчет оплату труда на общую сумму 183352,91 рублей: - расчет расходов и доходов ООО «Константа», согласно которому прибыль отсутствует: план финансирования ООО «Константа», согласно которому требуется финансирование на общую сумму 831 291,98 рублей на расходы: штатное расписание ООО «Константа», в котором указаны действующие должности, согласно которому в ООО «Константа» с 01.01.2023 имеется 22 должности с заработной платой на общую сумму 828 657,70 рублей: штатное расписание ООО «Константа», в котором отражены фактические начления по должностям, на 2 листах, согласно которому в ООО «Константа» с 01.01.2023 имеется 22 должности, из которых 2 должности свободны, с неполной ставкой – 6 должностей, с заработной платой на общую сумму 828 657,70 рублей, при этом заработная плата начислена при наличии в штатном расписании 2 свободных ставок и 6 неполных ставок, что свидетельствует об увеличении расходов на оплату заработной платы. (т.18 л.д.27-36)

- протоколом выемки от 29.07.2024 с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО4 №12 изъята карта памяти (т.18 л.д.42-44);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: карта памяти с надписью «Ultra Speed» D33193 N14939, содержит папки: Чат WhatsApp с контактом ФИО100 УК Северная, в которой файлы: 2139342965.pdf Северная УК.xlsУК Северная.pdf Чат WhatsApp с контактом ФИО100 УК Северная.txt ФИО10 Ужкх.vcf Выписка по счёту № c 01.01.2022 по 29.07.2022.txt Выписка по счёту № c 01.01.2022 по 29.07.2022.xlsx. Из представленных файлов сформирован чат WhatsApp с контактом ФИО100 УК Северная с вложениями (орфография, пунктуация сохранены). По окончании осмотра карта памяти извлечена, помещена в первоначальную упаковку - бумажный конверт, опечатанный бирками с оттисками печати «№ Следственное управление Управление МВД России по городу Кемерово» с пояснительной надписью, подписями участвующих лиц (т.18 л.д.46-130);

- протоколом обыска от 23.07.2023, согласно которому в помещении офиса по адресу: 

<

адрес> каб.103 изъято: 2 DVD-диска с электронной информацией, скопированной с ноутбука «Aser Aspire 3», 6 папок-скоросшивателей с личными делами сотрудников ООО «Константа», документы по взаимоотношениям ООО «Константа» с ООО «Камелот-А», авансовые отчеты ООО «Константа» от сотрудников, документы по взимоотношениям с контрагентами, отчет о доходах и расходах за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.07.2022, кадровые документы в отношении сотрудников ООО «Константа» (т.18 л.д.138-140);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: предметы и документы, изъятые 23.08.2023 в ходе обыска в офисе по адресу: г.Кемерово, ул.Тухачевского№:оптические диски: оптический диск, имеет название «23авг23 сбер», содержит папку «СберБизнес. Выписка за 2022.07.01-2023.07.31», в ней файлы: СберБизнес. Выписка за 20ДД.ММ.ГГГГ-20ДД.ММ.ГГГГ.pdf, содержащий выписку по счету ООО «Константа» № за период с 01 июля 2022 г. по 31 июля 2023 г., согласно которой совершались операции, и платежные поручения по совершенным операциям. 

- оптический диск имеет название «23 авг 2023», содержит файлы: которые открыть не представляется возможным по техническим причинам. 

- 6 папок с личными делами сотрудников ООО «Константа»: картонная папка-скоросшиватель синего цвета, на обложке которой имеется надпись «ФИО1». В папке находятся документы: Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому помощник директора по общим вопросам ФИО7 уволена ДД.ММ.ГГГГ по инициативе работника; Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от 30.60.2023 об увольнении уборщика ФИО4 №34 на 1 листе; картонная папка-скоросшиватель синего цвета, на обложке которой имеется надпись «ФИО4 №2». В папке находятся документы: Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ФИО4 №2 уволена из ООО «Константа» ДД.ММ.ГГГГ с должности директора по инициативе работника; Должностная инструкция главного инженера ООО «Константа»; Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику ФИО4 №2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Расчетный листок за январь 2023 ФИО4 №2 в ООО «Константа»; Расчет среднего заработка к документу отпуск № от 09.0.2023 в отношении ФИО4 №2; ФИО8 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 №2 принята на должность директора ООО «Константа»;Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 №2 принята в ООО Константа» на должность директора; Должностная инструкция директора ООО «Константа» от ДД.ММ.ГГГГ. В папке находятся документы: Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником(увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 №12 уволена из ООО «Константа» ДД.ММ.ГГГГ с должности главного бухгалтера, ФИО8 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 №12 принята на работу в ООО «Константа» на должность главного бухгалтера; Должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Константа» ФИО4 №12 от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 №12 принята в ООО «Константа» главным бухгалтером; картонная папка-скоросшиватель синего цвета, на обложке которой имеется надпись «ФИО4 №4». В папке находятся документы: Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 листе, согласно которому ФИО4 №4 переведена на должность кассира на постоянное место работы в ООО «Константа»; ФИО8 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ФИО4 №4 принята на работу в ООО «Константа» на должность кассира; Должностная инструкция кассира ООО «Константа» ФИО4 №4 ДД.ММ.ГГГГ; Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО4 №4 принята в ООО «Константа» кассиром; картонная папка-скоросшиватель синего цвета, на обложке которой имеется надпись «ФИО4 №8». В папке находятся документы: Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» на 1 листе, согласно которому ФИО4 №8 переведена на должность экономиста на постоянное место работы, ФИО8 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ФИО4 №8 принята на работу в ООО «Константа»; Должностная инструкция экономиста ООО «Константа» ФИО4 №8 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 №8 принята в ООО «Константа» экономиста; картонная папка-скоросшиватель синего цвета, на обложке которой имеется надпись «ФИО19». В папке находятся документы: Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа», согласно которому с администратором ФИО19 прекращены трудовые отношения ДД.ММ.ГГГГ; ФИО8 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО19 принята на работу в ООО «Константа»; Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО19 принята в ООО «Константа» администратором в 2-х экземплярах; Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО19 предоставляется отпуск без сохранение заработной платы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.; мультифора, в которой содержится документы по взаимоотношениям между ООО «Константа» и ООО «Камелот-А»: договор субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 7 листах, согласно которому ООО «Константа» в лице директора ФИО4 №2 арендовало у ООО «Камелот-А» нежилое помещение, площадью 57 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 526,315 руб./кв.м., общей стоимостью 30 000,00 рублей в месяц; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, мультифора, в которой содержатся авансовые отчеты сотрудников ООО «Константа»: реестр документов «Авансовый отчет» за ноябрь 2022-апрель 2023 на 1 листе, согласно которому сданы авансовые отчеты: ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №2 на сумму 79 362,52 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №2 на сумму 12 488,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №2 на сумму 5 000,000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 на сумму 6 279,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №4 на сумму 1 132,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №2 на сумму 19 362,53 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №4 на сумму 119 344,00 рублей; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1листе, согласно которому подотчетное лицо ФИО1 имеет остаток по предыдущим авансам 132 500,00рублей, получен аванс 11 000,00 рублей, из которых израсходовано 6 279,00 рублей, остаток составляет 137 221,00 рублей. На документе имеется печать ООО «Константа», подпись бухгалтера ФИО4 №12, подотчётного лица ФИО1 К отчету прикреплен кассовый чек на сумму 6 279,00 рублей, копия чека на 1 листе, копия чека на 1 листе, на котором имеется надпись красителем серого цвета «конфеты на Н.Г.»; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 132,00 рублей подотчетного лица ФИО4 №4 на 1 листе, к отчету прикреплены кассовый чек на сумму 1 132,00 рублей, заявление ФИО4 №4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 362,53 рублей подотчетного лица ФИО4 №2 на 1 листе, к отчету прикреплены кассовые чеки на 23 листах, заявление ФИО4 №2 на 1 листе, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000,00 рублей подотчетного лица ФИО4 №2 на 1 листе, кассовый чек, счет на оплату, копия чека на листах, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 488,00 рублей подотчетного лица ФИО4 №2 на 1 листе, кассовый чек, копия чека на 4 листах, авансовый отчет № от 31.17.2022 на сумму 71 571,52 рублей подотчетного лица ФИО4 №2 на 2 листах, акт на списание материалов № от 03.11.2022на 2 листах, акт на списание материалов № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 362,52 рублей подотчетного лица ФИО4 №2 на 1 листе, кассовые чеки, копии кассовых чеков на 30 листах, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 344,00 рублей подотчетного лица ФИО4 №4 на 1 листе, к отчету прикреплены платежные ведомости на 4 листах., документы по взаимоотношениям ООО «Константа» с контрагентами, содержащие подписи директора ООО «Константа» ФИО4 №2 на 10 листах: акт сверки расчетов за теплоэнергию между АО «Кемеровская генерация» и ООО «Константа» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки расчетов за теплоэнергию между АО «Кемеровская генерация» и ООО «Константа» на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки расчетов за теплоэнергию между АО «Теплоэнерго» и ООО «Константа» на 1 листе, согласно которому задолженность ООО «Константа» в пользу АО «Теплоэнерго» на ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 032,93 рублей, акт сверки расчетов за теплоэнергию между АО «Теплоэнерго» и ООО «Константа» на 1 листе, согласно которому задолженность ООО «Константа» в пользу АО «Теплоэнерго» на ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 289,86 рублей, акт сверки расчетов за теплоэнергию между АО «Теплоэнерго» и ООО «Константа» на 1 листе, согласно которому задолженность ООО «Константа» в пользу АО «Теплоэнерго» на ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 289,86 рублей, акт сверки расчетов за теплоэнергию между АО «Теплоэнерго» и ООО «Константа» на 1 листе, согласно которому задолженность ООО «Константа» в пользу АО «Теплоэнерго» на ДД.ММ.ГГГГ составляет 6 322,79 рублей, договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ООО «Константа» арендует помещение по адресу: 

<

адрес> у ФИО4 №26, ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Рекламная компания «ВИА» в адрес ООО «Константа» оказана услуга по изготовлению и замене лицевой части вывески на СПК 

<

адрес>, стоимостью 7300,00 рублей; мультифора, содержащая отчет о расходах и доходах ООО «Константа» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому за указанный период расходовано денежных средств в сумме 213 119,38 рублей. На документе имеются подписи от имени директора ФИО4 №2, бухгалтера ФИО4 №12, оттиск печати ООО «Константа»; кадровые документы в отношении сотрудников ООО «Константа» на 138 листах. (т.20 л.д.1-15)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО4 №13 изъяты документы. (т.20 л.д.40-43)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено: журнал кассира-операциониста ООО «Константа» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 48 листах, заполняемый сразу после снятия и на основании Z-отчета, который должен производиться ежедневно по окончании рабочего дня. Журнал имеет графы, содержащие сведения. Согласно предоставленной копии журнала Z-отчет снимался ежедневно кассиром ФИО4 №4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, номера отчетов указаны в последовательной непрерывной нумерации, на начало периода ДД.ММ.ГГГГ показания счетчика равны 0, сумма на начало периода равна 0 рублей. В копии журнала имеется подпись кассира. В графе 16 имеется подпись кассира о передачи наличностью лицу, принимающему денежные средства, при этом подпись лица, принявшего наличность, отсутствует. По окончании осмотра журнал копирован на 18 листах. Карточка счета 70 за период с декабря 2022 года по апрель 2023 года в отношении работника ООО «Константа» ФИО1 на 4 листах, на каждом из которых имеется рукописная подпись красителем синего цвета, информация представлена в виде таблицы, согласно которой ФИО1 выплачена заработная плата ща период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 473 143, 95 рублей; оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за период с января 2023 года по апрель 2023 года в отношении работника ООО «Константа» ФИО1 на 1 листе, на котором имеется рукописная подпись красителем синего цвета, информация представлена в виде таблицы (т.20 л.д.49-70);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО4 №13 изъяты документы (т.20 л.д.82-86);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы ООО «Константа», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО4 №13: реестр документов «Реализация (акт, накладная, УПД) за январь 2022 г. – декабрь 2023 г. на 2 листах, реестр документов «Поступление (акт, накладная, УПД)» за январь 2022 г. – декабрь 2023 г. на 3 листах, реестр кассовых документов за январь 2023 г. – апрель 2023 г. на 1 листе, оборотно-сальдовая ведомость по счету 6ДД.ММ.ГГГГ год на 1 листе, карточка счета 73.ДД.ММ.ГГГГ год на 1 листе, оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год на 2 листах, оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2023 год на 1 листе, оборотно-сальдовая ведомость за январь 2022 г. – декабрь 2023 г. на 2 листах, оптические диски: реестр банковских документов за январь 2023 г. – май 2023 г. на 1 листе, оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01. за 2022 г. на 2 листах, отчет по проводкам за ноябрь 2022 г. – апрель 2023 г. на 5 листах, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт об отказе в даче объяснительной по поводу отсутствия на рабочем месте от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расчетные листки ФИО1 за период с октября 2022 г. по апрель 2023 г. на 3 листах, карточка счета 62.01 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор №-с/22 о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 17 листах, согласно которому между Управлением ЖКХ администрации 

<

адрес> и ООО «Константа» в лице директора ФИО4 №2 заключен договор на предоставление из бюджета 

<

адрес> ООО «Константа» субсидий в целях возмещения недополученных доходов и/или фактически понесенных затрат, возникших у ООО «Константа» в 2022 году в связи с оказанием собственникам и нанимателям жилых помещений, расположенных в жилых домах согласно списку жилых домов, обслуживаемых ООО «Константа», услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома по ценам, не обеспечивающим возмещение издержек, связанных с применением установленных органом местного самоуправления пониженных размеров платы за содержание жилого помещения для граждан. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована на цели - оказание собственникам и нанимателям жилых помещений, расположенных в жилых домах согласно списку жилых домов, обслуживаемых ООО «Константа» с ДД.ММ.ГГГГ по видам благоустройства, услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома по ценам, не обеспечивающим возмещение издержек, связанных с применением установленных органом местного самоуправления пониженных размеров платы за содержание жилого помещения для граждан.; дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ №-с/22 о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2 листах, дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ №-с/22 о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 3 листах, дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ №-с/22 о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2 листах, дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ №-с/22 о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 2 листах, приложение № к договору №-с/22 от ДД.ММ.ГГГГ Расчет размера субсидий на возмещение затрат ООО «Константа», предоставляющему населению услуги за содержание и текущий ремонт по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за ноябрь 2022 года на 1 листе, приложение № к договору №-с/22 от ДД.ММ.ГГГГ Сводный расчет размера субсидий на возмезение затрат ООО «УК «Северная», предоставляющему населению услуги за содержание и текущий ремонт по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за январь-ноябрь 2022 года на 1 листе, соглашение №-с/23 о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 15 листах, согласно которому между Управлением ЖКХ администрации 

<

адрес> и ООО «Константа» в лице директора ФИО4 №2 заключено соглашение на предоставление из бюджета 

<

адрес> ООО «Константа» субсидий в целях возмещения недополученных доходов и/или фактически понесенных затрат, возникших у ООО «Константа» в 2023 году в связи с оказанием собственникам и нанимателям жилых помещений, расположенных в жилых домах согласно списку жилых домов, обслуживаемых ООО «Константа», услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома по ценам, не обеспечивающим возмещение издержек, связанных с применением установленных органом местного самоуправления пониженных размеров платы за содержание жилого помещения для граждан. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована на цели - оказание собственникам и нанимателям жилых помещений, расположенных в жилых домах согласно списку жилых домов, обслуживаемых ООО «Константа» с ДД.ММ.ГГГГ по видам благоустройства, услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома по ценам, не обеспечивающим возмещение издержек, связанных с применением установленных органом местного самоуправления пониженных размеров платы за содержание жилого помещения для граждан., карточка счета 67.03 за январь 2022 г. – декабрь 2023 г. на 2 листах, карточка счета 71.01. за январь 2022 г. – апрель 2023 г. (т.20 л.д.166-169);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО4 №6 изъяты документы. (т.20 л.д.184-186)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено: документы ООО «Константа», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО4 №6: папка-скоросшиватель из пластика синего цвета, содержащая документы: лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» № на 1 листе; выписка ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО Константа» на 13 листах; выписка ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО Константа» на 7 листах; выписка ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО Константа» на 7 листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; решение № единственного учредителя ООО «Константа» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому единственный учредитель ООО «Константа» ФИО4 №5 решила: свободить от должности директора ООО «Константа» ФИО4 №2 с ДД.ММ.ГГГГ и расторгнуть с ней трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, назначить на должность директора ООО «Константа» ФИО4 №6 с ДД.ММ.ГГГГ и заключить с ним трудовой договор на 3 года; приказ о вступлении в должность директора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому директором ООО «Константа» ФИО4 №6 на себя возложены полномочия директора ООО «Константа» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к договору–конструктору (правилам банковского обслуживания) ООО «Константа» в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому ООО «Константа» в лице директора ФИО4 №2 просит открыть счет, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк с правом доступа ФИО4 №2 с вариантом защиты системы и подписания документов – одноразовые SMS-пароли, с подключением абонентского номера №, адреса электронной почты astapovaea.87@mail.ru. Заключен договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, открыт счет №; заявление о присоединении к условиям предоставления услуг реестрового выпуска карт и/или зачисления денежных средств на счета физических лиц от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Константа в ПАО «Сбербанк» на 2 листах, согласно которому ООО «Константа» в лице директора ФИО4 №2 просит выпустить банковскую карту к счету №; заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) ООО «Константа» в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому ООО «Константа» в лице директора ФИО4 №2 просит открыть специальный банковский счет с подключением системы дистанционного банковского обслуживания. Заключен договор специального банковского счета и открытия банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; карта клиента на 1 листе, содержащая реквизиты ООО «Константа»;

- справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на 1 листе, согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Константа» налоговых задолженностей не имеет; приказ (распоряжение) о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому в ООО «Константа» на должность директора принят ФИО11; свидетельство № об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому единственным учредителем ООО «Константа» ФИО4 №5 приняты решения: об освобождении от должности директора ФИО11 с ДД.ММ.ГГГГ, о назначении на должность директора ФИО4 №2 с внесением соответствующих изменений в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ. Свидетельство удостоверено нотариально.; аявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Константа» на 3 листах, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены изменения о директоре ФИО4 №2; акт передач от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО11 переданы ФИО4 №12 предметы и документы для осуществления деятельности ООО «Константа»; расписка от 11.01.2022на 1 листе, согласно которому ФИО11 переданы ФИО1 документы ООО «Константа»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ФИО141 получил от ФИО1 70000 рублей; извещение о регистрации в качестве страхователя на 3 листах; уведомление Ростат об использовании кодов ОКПО на 2 листах; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, оферта от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>5 на 1 листе, согласно которой ФИО1, действуя от имени ФИО11 продает принадлежащую последнему долю в уставном капитале ООО «Константа в размере 100%, стоимостью 10000,00 рублей. Оферта удостоверена нотариально. Доверенность 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ФИО11 уполномочил ФИО1 на продажу принадлежащей ему доли уставного капитала ООО «Константа в размере 100%, стоимостью 10000,00 рублей. Оферта удостоверена нотариально., справка об оплате тарифа за совершение нотариального действия на 1 листе, карточка счета 75 за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в отношении ООО «Константа» № на 1 листе, согласно которой ООО «Константа» выдана лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами бессрочно., карточка предприятия на 1 листе, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Устав ООО «Константа» на 16 листах, согласно которому предметом деятельности ООО указана в том числе деятельность по управлению жилищным фондом. Решение № единственного учредителя ООО «Константа» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Решение № единственного учредителя ООО «Константа» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому единственным учредителем ООО «Константа» ФИО4 №5 принято решение о назначении на должность генерального директора ФИО4 №2 с момента внесения соответствующих изменений в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ. Решение № единственного учредителя ООО «Константа» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому единственным учредителем ООО «Константа» ФИО4 №5 принято решение об освобождении от должности директора ООО Константа ФИО11, назначении на должность генерального директора ФИО4 №2 с момента внесения соответствующих изменений в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ. Решение № единственного учредителя ООО «Константа» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому единственным учредителем ООО «Константа» ФИО4 №5 принято решение об освобождении от должности директора ООО Константа ФИО4 №2, назначении на должность генерального директора ФИО4 №6 с момента внесения соответствующих изменений в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ. трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому между ООО «Константа» и ФИО4 №2 заключен договор, регулирующих трудовые отношения между ООО «Константа» и ФИО4 №2, принятой на должность директора с ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о приеме на работу №-П от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО4 №2 принята в ООО «Константа» директором; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ на 3листах, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действующим от имени ФИО11 на основании нотариально удостоверенной доверенности, продана принадлежащая ФИО11 доля в уставном капитале ООО «Константа в размере 100%, стоимостью 10000,00 рублей. (т.21 л.д.31-35)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено: копия лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, выданной Государственной жилищной инспекцией 

<

адрес>, согласно которой ООО «Константа» № № предоставлена лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами бессрочно; копия заявления о предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия акта проверки Государственной жилищной инспекции 

<

адрес> юридического лица, индивидуального предпринимателя №-Л от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия протокола № заседания лицензионной комиссии 

<

адрес> по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия решения о предоставлении лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ №-Л «О предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «Константа» на 1 листе, копия решения от ДД.ММ.ГГГГ №-Л о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в 

<

адрес>-Кузбассе на 1 листе, согласно которому Государственной жилищной инспекцией 

<

адрес> из реестра лицензий исключены сведения о том, что ООО «Константа» № № осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, 28, 30, 49; 

<

адрес>, 3, 5, 7, 9;

- 

<

адрес>, пер. Нартова, 1а, 16; 

<

адрес>, 11, 3, 4, 5, 7, 9, 38; 

<

адрес>, 4, 19, 21, 21а, 23 в связи с окончанием срока действия лицензии; копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ №-Л о прекращении действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «Константа» на 1 листе, копия уведомления о прекращении действия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №-Л на 1 листе, - реестр многоквартирных домов, управление которыми осуществляет ООО «Константа» на 1 листе, согласно которому многоквартирные дома в управлении ООО «Константа» отсутствуют. (т.21 л.д.126-130)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено: копия лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, выданной Государственной жилищной инспекцией 

<

адрес>, согласно которой ООО «УК «Северная» № № предоставлена лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами сроком на 5 лет, то есть до ДД.ММ.ГГГГ; копия акта проверки Государственной жилищной инспекции 

<

адрес> юридического лица, индивидуального предпринимателя №/ЖК/А/УК-182 от 22.112019 на 2 листах, копия решения о предоставлении лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ №-Л «О предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «УК «Северная»; копия решения от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в 

<

адрес>-Кузбассе на 1 листе, согласно которому Государственной жилищной инспекцией 

<

адрес> из реестра лицензий исключены сведения о том, что ООО «УК «Северная» ОГРН № № осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, 8; 

<

адрес>; 

<

адрес>, 28, 30, 49; 

<

адрес>, 3, 5, 7, 9; 

<

адрес>, пер. Нартова, 1а, 16; 

<

адрес>, 11, 3, 4, 5, 7, 9, 38; 

<

адрес>, 4, 19, 21, 21а, 23. (т.21 л.д.160-164)

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ООО «Сибирская теплосбытовая компания» исх.№ОБ-З-10/1-192283/24-0-1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору теплоснабжения и поставки горячей воды №т с ООО «УК «Северная»: с населения собрано 4 902 996,33 рублей, оплачено в адрес ресурсоснабжающей организации 2 386 124,48 рублей, не перечислено в адрес ресурсоснабжающей организации 2 516 871,85 рублей. В период с сентября 2022 года по ноябрь 2022 года перечислений в адрес ресурсоснабжающей организации от ООО «УК «Северная» не осуществлялось. 

-ответ ООО «ЭСКК» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «УК «Северная»: населению начислено 7 322 569, 14 рублей, оплачено в адрес ресурсоснабжающей организации 974 835,30 рублей, не перечислено в адрес ресурсоснабжающей организации 6 601 144,63 рублей. В период с сентября 2022 года по ноябрь 2022 года перечислений в адрес ресурсоснабжающей организации от ООО «УК «Северная» не осуществлялось. 

- ответ ОАО «СКЭК» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за услуги водоснабжения, водоотведения в адрес ООО «УК «Северная»: населению начислено 8 220 189,77 рублей, оплачено в адрес ресурсоснабжающей организации 1 410 840,73 рублей, не перечислено в адрес ресурсоснабжающей организации 6 857 457,21 рублей. В период с сентября 2022 года по ноябрь 2022 года перечислений в адрес ресурсоснабжающей организации от ООО «УК «Северная» не осуществлялось. 

- ответ АО «Теплоэнерго» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за поставленную тепловую энергию в адрес ООО «УК «Северная»: 

- населению начислено 3 119 880,19 рублей, - оплачено в адрес ресурсоснабжающей организации 443 826,62 рублей, - не перечислено в адрес ресурсоснабжающей организации 2 676 053,57 рублей. В период с сентября 2022 года по ноябрь 2022 года перечислений в адрес ресурсоснабжающей организации от ООО «УК «Северная» не осуществлялось. 

- ответ ООО «Чистый Город Кемерово» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на 30.11.2022задоолжденнность ООО «УК «Северная» в адрес ООО «Чистый Город Кемерово» составляет 2 073 688,88 рублей. (т.23 л.д.32-34)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.10.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ООО «МП РИЦ» исх.№236-03 от 18.09.2024, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «УК «Северная» перед ОАО «СКЭК»: за период с 01.08.2020 по 30.06.2022: населению начислено 6 233 909,84 рублей, населением оплачено 5 633 399,08 рублей, задолженность с 01.08.2020 (130 031,92 рублей) увеличилась до 730 542,68 рублей; за период с 01.08.2020 по 31.07.2022: населению начислено 6 592 312,21 рублей, населением оплачено 5 949 356,19 рублей, задолженность с 01.08.2020 (130 031,92 рублей) увеличилась до 772 987,94 рублей;

- ответ ООО «МП РИЦ» исх.№235-03 от 18.09.2024, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «УК «Северная» перед ООО «Чистый Город Кемерово»: за период с 01.08.2020 по 30.06.2022: населению начислено 1 749 992,24 рублей, населением оплачено 1 631 049,55 рублей, задолженность с 01.08.2020 (32 617,81 рублей) увеличилась до 151 560,50 рублей; за период с 01.08.2020 по 31.07.2022: населению начислено 1 847 901,30 рублей, населением оплачено 1 723 546,98 рублей, задолженность с 01.08.2020 (32 617,81 рублей) увеличилась до 156 972,13 рублей;

- ответ ООО «МП РИЦ» исх.№238-03 от 18.09.2024, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «УК «Северная» перед АО «Кемеровская генерация»: за период с 01.08.2020 по 30.06.2022: населению начислено 4 330 338,73 рублей, населением оплачено 4 298 963,89 рублей, задолженность с 01.08.2020 (177 574,42 рублей) увеличилась до 208 949,26 рублей; за период с 01.08.2020 по 31.07.2022: населению начислено 4 411 455,41 рублей, населением оплачено 4 364 619,05 рублей, задолженность с 01.08.2020 (177 574,42 рублей) увеличилась до 224 410,78 рублей;

- ответ ООО «МП РИЦ» исх.№234-03 от 18.09.2024, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «УК «Северная» перед ООО «ЭСКК»: за период с 01.08.2020 по 30.06.2022: населению начислено 6 500 122,23 рублей, населением оплачено 6 073 434,79 рублей, задолженность с 01.08.2020 (154 864,04 рублей) увеличилась до 581 551,48 рублей; за период с 01.08.2020 по 31.07.2022: населению начислено 6 862 965,11 рублей, населением оплачено 6 410 685,88 рублей, задолженность с 01.08.2020 (154 864,04 рублей) увеличилась до 607 143,27 рублей;

ответ ООО «МП РИЦ» исх.№233-03 от 18.09.2024, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «УК «Северная» перед АО «Теплоэнерго»: за период с 01.08.2020 по 30.06.2022: населению начислено 2 964 976,57 рублей, населением оплачено 2 931 879,32 рублей, задолженность с 01.08.2020 (135 257,29 рублей) увеличилась до 168 534,54 рублей; за период с 01.08.2020 по 31.07.2022: населению начислено 2 972 257,89 рублей, населением оплачено 2 954 143,39 рублей, задолженность с 01.08.2020 (135 257,29 рублей) увеличилась до 153 371,79 рублей;

-ответ ООО «МП РИЦ» исх.№237-03 от 18.09.2024, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «УК «Северная» по управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества: за период с 01.08.2020 по 30.06.2022: населению начислено 11 550 988,95 рублей, населением оплачено 10 871 513,97 рублей, задолженность с 01.08.2020 (258 744,01 рублей) увеличилась до 938 218,99 рублей; за период с 01.08.2020 по 31.07.2022: населению начислено 12 270 314,71 рублей, населением оплачено 11 516 424,59 рублей, задолженность с 01.08.2020 (258 744,01 рублей) увеличилась до 1 012 634,13 рублей (т.23 л.д.54-57);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.10.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ООО «Сибирская теплосбытовая компания» исх.№10-2/1-270298/24-0-0 от 18.09.2024, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах по договору теплоснабжения и поставки горячей воды №4144т с ООО «УК «Северная»: за период с 01.08.2020 по 27.07.2022: с населения собрано 4 361 538,92 рублей, оплачено в адрес ресурсоснабжающей организации 1 726 892,91 рублей, не перечислено в адрес ресурсоснабжающей организации 2 634 646,01 рублей, за период с 01.08.2020 по 30.11.2022: с населения собрано 4 529 861,82 рублей, оплачено в адрес ресурсоснабжающей организации 1 739 606,58 рублей, не перечислено в адрес ресурсоснабжающей организации 2 790 255,24 рублей.

-ответ ООО «ЭСКК» исх.№5116 от 16.09.2024, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах по договору энергоснабжения №292961 от 01.06.2020 с ООО «УК «Северная»: за период с 01.08.2020 по 27.07.2022: населению начислено 6 042 016,82 рублей, населением оплачено 958 683,12 рублей, не перечислено в адрес ресурсоснабжающей организации 5 320 592,31 рублей, за период с 01.08.2020 по 30.11.2022: населению начислено 7 322 569,14 рублей, населением оплачено 974 835,30 рублей, не перечислено в адрес ресурсоснабжающей организации 6 601 144,63 рублей,

- ответ ОАО «СКЭК» исх.№444 от 13.09.2024, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах за услуги водоснабжения, водоотведения в адрес ООО «УК «Северная»: за период с 01.08.2020 по 27.07.2022: населению начислено 6 460 025,20 рублей, оплачено 1 356 898,51 рублей, не перечислено в адрес ресурсоснабжающей организации 5 151 234,86 рублей, за период с 01.08.2020 по 30.11.2022: населению начислено 8 220 189,77 рублей, оплачено 1 410 840,73 рублей, не перечислено в адрес ресурсоснабжающей организации 6 857 457,21 рублей,

- ответ АО «Теплоэнерго» исх.№1703 от 13.09.2024, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах за поставленную тепловую энергию в адрес ООО «УК «Северная»: за период с 01.08.2020 по 27.07.2022: - не перечислено в адрес ресурсоснабжающей организации 2 646 929,61 рублей, за период с 01.08.2020 по 30.11.2022: не перечислено в адрес ресурсоснабжающей организации 2 676 053,57 рублей, 

- ответ ООО «Чистый Город Кемерово» исх.№1702 от 16.09.2024, согласно которому: задолженность ООО «УК «Северная» в адрес ООО «Чистый Город Кемерово» на 27.07.2022 составляет 1 690 836,89 рублей, задолженность ООО «УК «Северная» в адрес ООО «Чистый Город Кемерово» на 30.11.2022 составляет 2 073 688,88 рублей (т.23 л.д.87-90);

-ом осмотра предметов (документов) от 07.10.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ООО «ЭСКК» исх.№4539 от 15.08.2024, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах по договору теплоснабжения и поставки горячей воды №295715 от 01.11.2022 с ООО «Константа» за период с 01.11.2022 по 31.05.2023: с населения собрано 1 586 139,25 рублей: оплачено в адрес ресурсоснабжающей организации 966 405,08 рублей (с ноября 2022 по май 2023), декабрь 2022 – 83 938,03, январь 2023 – 200 987,00, февраль 2023 – 87 538,05, март 2023 – 180 000,00, апрель 2023 – 238 942,00, всего на общую сумму 791 405,08 рублей (с ноября 2022 по апрель 2023); ответ ООО «ЭСКК» исх.№371 от 13.08.2024, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах за период с 01.11.2022 по 26.04.2023 с ООО «Константа»: населению начислено 2 571 250,27 рублей, оплачено в адрес ресурсоснабжающей организации 1 648 683,80рублей (с ноября 2022 по май 2023), декабрь 2022 – 109 476,60, январь 2023 – 192 560,00, февраль 2023 – 7 809,74, март 2023 – 173 000,00, апрель 2023 – 393 243,34, всего на общую сумму 876 089,68 рублей (с ноября 2022 по апрель 2023); ответ ООО «Чистый Город Кемерово» исх.№1449 от 08.08.2024, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах за период с 01.11.2022 по 26.04.2023 с ООО «Константа»: населению начислено 358 220,72 рублей, оплачено в адрес ресурсоснабжающей организации всего на общую сумму 127 547,01 рублей (с ноября 2022 по апрель 2023) (т.23 л.д.101-102);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.10.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ООО «МП РИЦ» исх.№242-03 от 18.09.2024, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «Константа» перед ОАО «СКЭК»: за период с 01.11.2022 по 31.03.2023: населению начислено 1 334 462,04 рублей, населением оплачено 943 395,29 рублей, задолженность с 01.11.2022 (0,00 рублей) увеличилась до 391 066,75 рублей; за период с 01.11.2022 по 30.04.2023: населению начислено 1 654 444,17 рублей, населением оплачено 1 200 359,87 рублей, задолженность с 01.11.2022 (0,00 рублей) увеличилась до 454 084,30 рублей; ответ ООО «МП РИЦ» исх.№239-03 от 18.09.2024, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «Константа» перед ООО «ЭСКК»: - за период с 01.11.2022 по 31.03.2023: населению начислено 1 278 000,12 рублей, населением оплачено 972 158,32 рублей, задолженность с 01.11.2022 (0,00 рублей) увеличилась до 305 841,80 рублей; - за период с 01.11.2022 по 30.04.2023: населению начислено 1 567 189,73 рублей, населением оплачено 1 222 841,20 рублей, задолженность с 01.11.2022 (0,00 рублей) увеличилась до 454 084,30 рублей; ответ ООО «МП РИЦ» исх.№241-03 от 18.09.2024, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «Константа» перед ООО «Чистый Город Кемерово»: за период с 01.11.2022 по 31.03.2023: населению начислено 358 220,72 рублей, населением оплачено 271 165,67 рублей, задолженность с 01.11.2022 (0,00 рублей) увеличилась до 87 055,05 рублей; за период с 01.11.2022 по 30.04.2023: населению начислено 440 753,94 рублей, населением оплачено 342 293,72 рублей, задолженность с 01.11.2022 (0,00 рублей) увеличилась до 98 460,22 рублей; ответ ООО «МП РИЦ» исх.№237-03 от 18.09.2024, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «Константа» по управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества: за период с 01.11.2022 по 31.03.2023: населению начислено 2 403 476,57 рублей, населением оплачено 1 813 188,29 рублей, задолженность с 01.11.2022 (0,00 рублей) увеличилась до 590 288,28 рублей; за период с 01.11.2022 по 30.04.2023: населению начислено 2 966 590,08 рублей, населением оплачено 2 311 649,80 рублей, задолженность с 01.11.2022 (0,00 рублей) увеличилась до 654 940,28 рублей (т.23 л.д.116-117);

Протокол осмотра предметов (документов) от 11.10.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ПАО Сбербанк исх.№Е/РКК-279298 от 13.08.2024, согласно которому предоставлена информация в отношении ООО «УК «Северная» ФИО61 4205385180 на диске CD-R. К ответу прилагается оптический диск, который имеет название «1», содержит папку PKK-279298.rar, в ней папки и файлы: 4205385180, в которой файлы: СФЛ_4205385180.pdf, содержащий сведения о лицах, обладающих правом подписи документов в системе дистанционного банковского обслуживания: VS_541742_40702810226000004261_20240808_info.xlsx, содержащий выписку по счету ООО «УК «Северная» № за период с 01.08.2020 по 31.12.2022, согласно которой совершены операции: с ресурсоснабжающими организациями – ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», АО «Кемеровская генерация», АО «Теплоэнерго», ООО «Чистый Город Кемерово»: с контрагентами, с назначением платежа «под отчет»: №.xls, содержащий выписку по счету ООО «УК «Северная» № за период с 01.08.2020 по 31.12.2022, согласно которой совершены операции: по списанию, снятию наличных денежных средств с банковской карты №, выпущенной к счету № на имя ФИО1: по внесению наличных денежных средств на банковскую карту №, выпущенной к счету 40№ на имя ФИО1: 4205385180_№.xlsx, содержащий сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся вход в систему дистанционного банковского обслуживания. (т.23 л.д.155-161)

Протокол осмотра предметов (документов) от 11.10.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ПАО Сбербанк исх.№Е/РКК-279297 от 07.08.2024, согласно которому предоставлена информация в отношении ООО «Константа» № на диске CD-R. К ответу прилагается оптический диск, который имеет название «08 авг 2024», содержит папку PKK-279297.rar, в ней файлы: СФЛ_4205331699.pdf, содержащий сведения о лицах, обладающих правом подписи документов в системе дистанционного банковского обслуживания: VS_541686_40702810126000000640_20240807_info.xlsx, содержащий выписку по счету ООО «Константа» 40№ за период с 01.11.2022 по 01.06.2023, согласно которой совершены операции, имеющие значение для уголовного дела: с ресурсоснабжающими организациями – ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК»: по списанию, снятию наличных денежных средств: не осуществлялось; VS_541683_40821810226000000094_20240807_info.xlsx, содержащий выписку по счету ООО «Константа» № за период с 01.11.2022 по 01.06.2023, согласно которой совершены операции, имеющие значение для уголовного дела: с ресурсоснабжающими организациями – ООО «Чистый Город Кемерово»: операций с назначением платежа «под отчет», «займ», внесению наличных денежных средств, снятию наличных денежных средств: не осуществлялось.

В ходе осмотра и анализа выписки установлено получение ФИО1 денежных средств в общей сумме 819300,00 рублей, из которых: получение ФИО1 денежных средств по назначению платежа «под отчет» и «займ» на общую сумму 524 300,00 рублей: 

- 05.01.2023 в сумме 11 000,00 рублей,

- 11.01.2023 в сумме 40 000,00 рублей,

- 21.01.2023 в сумме 14 500,00 рублей,

- 24.01.2023 в сумме 27 000,00 рублей,

- 25.01.2023 в сумме 26 000,00 рублей,

- 31.01.2023 в сумме 25 000,00 рублей,

- 07.02.2023 в сумме 15 000,00 рублей, 

- 17.02.2023 в сумме 5 000,00 рублей,

- 28.02.2023 в сумме 30 000,00 рублей,

- 01.03.2023 в сумме 10 000,00 рублей,

- 04.03.2023 в сумме 60 000,00 рублей,

- 07.03.2023 в сумме 30 000,00 рублей,

- 08.03.2023 в сумме 10 000,00 рублей,

- 09.03.2023 в сумме 8 000,00 рублей, 

- 15.03.2023 в сумме 15 000,00 рублей, 

- 16.03.2023 в сумме 30 000,00 рублей,

- 17.03.2023 в сумме 7 600,00 рублей,

- 20.03.2023 в сумме 5 000,00 рублей,

- 21.03.2023 в сумме 5 000,00 рублей,

- 22.03.2023 в сумме 40 000,00 рублей,

- 25.03.2023 в сумме 17 000,00 рублей,

- 28.03.2023 в сумме 8 000,00 рублей,

- 31.03.2023 в суме 6 500,00 рублей,

- 05.04.2023 в сумме 3 500,00 рублей,

- 06.04.2023 в сумме 4 000,00 рублей,

- 07.04.2023 в сумме 7 000,00 рублей,

- 08.04.2023 в сумме 28 000,00 рублей,

- 09.04.2023 в суме 3 500,00 рублей,

- 11.04.2023 в сумме 6 000,00 рублей,

- 12.04.2023 в сумме 2 700,00 рублей,

- 12.04.2023 в сумме 4 000,00 рублей, 

- 13.04.2023 в сумме 4 000,00 рублей,

- 14.04.2023 в сумме 16 000,00 рублей. 

Операций по возврату ФИО1 полученных по указанному назначению платежа денежных средств в представленной выписке операций по счетам ООО «Константа» не содержится, что свидетельствует о том, что ФИО1 денежные средства в сумме 524 300,00 рублей в ООО «Константа» не возвращал;

- на счет ООО «Камелот-А» безосновательно перечислены денежные средства в общей сумме 150 000,00 рублей: 

- 21.11.2022 в сумме 30 000,00 рублей,

- 19.12.2022 в сумме 30 000,00 рублей,

- 09.01.2023 в сумме 30 000,00 рублей,

- 27.02.2023 в сумме 30 000,00 рублей,

- 17.03.2023 в сумме 30 000,00 рублей.

В ходе следствия установлено, что услуги субаренды ООО «Камелот-А» в адрес ООО «Константа» предоставлялись, однако фактически офиса ООО «Константа» в помещении, арендуемом у ООО «Камелот-А» по договору субаренд № от 18.04.2022, никогда не располагалось, деятельность ООО «Константа» в данном помещении не велась, что подтверждается показания свидетелей ФИО4 №12, ФИО4 №2, свидетельствует о совершении необоснованных платежей;

- на счет ООО «Клининг Групп» безосновательно перечислены денежные средства в общей сумме 145 000,00 рублей: 01.02.2023 в сумме 145 000,00 рублей. В ходе следствия установлено, что отношений между ООО «Клининг Групп» и ООО «Константа» фактически не имелось, услуг не оказывалось, а указанное перечисление явилось частью суммы задложенности ООО «УК «Северная» перед ООО «Клининг Групп», что подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО4 №14, свидетельствует о совершении необоснованных платежей.

- NS_541687_4205331699_20240807_info.doc, 4205331699_№.xlsx, содержащий сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся вход в систему дистанционного банковского обслуживания. (т.23 л.д.166-177)

Протокол осмотра предметов (документов) от 17.10.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: 

1) оптический диск CD-R, имеет название «Сбер ФИО7», содержит файлы: ANSWER_REQUEST_20241016_155306_2195_1.xlsx, содержащий сведения о счетах ФИО7, открытых в ПАО Сбербанк, и выпущенных к ним картах: ANSWER_REQUEST_20241016_161102_2345_1.xlsx, содержащий выписку по карте ФИО7 №, выпущенной к счету №, за период с 01.01.2020 по 31.05.2023, согласно которой совершены операции с ФИО1. Всего от ФИО1 поступило денежных средств в сумме 52216,33 рублей. С ФИО4 №4: Между счетами ФИО7: Операции по внесению наличных, пополнение счета в подразд. Сбербанка: Всего внесено наличных на счет в сумме 462 585,92 рублей. 

- ANSWER_REQUEST_20241016_161108_2346_1.xlsx, содержащий выписку по карте ФИО7 №, выпущенной к счету №, за период с 01.01.2020 по 31.05.2023, согласно которой совершены операции: С ФИО4 №4: Операции по внесению наличных: Всего внесено наличных на счет в сумме 474 275,21 рублей. 

- ANSWER_REQUEST_20241016_161113_2351_1.xlsx, содержащий выписку по карте ФИО7 №, выпущенной к счету 40№, за период с 01.01.2020 по 31.05.2023, согласно которой совершены операции: С ФИО1: Всего от ФИО1 поступило денежных средств в сумме 11 000,00рублей. Операции по внесению наличных, пополнению счета: Всего внесено наличных в сумме 443 438,11 рублей. ANSWER_REQUEST_20241016_161123_2356_1.xlsx, содержащий выписку по карте ФИО7 №, выпущенной к счету №, за период с 01.01.2020 по 31.05.2023, согласно которой совершены операции: Между счетами ФИО7: Операции по внесению наличных, пополнению счета: Всего внесено наличных в сумме 18 900,00 рублей.

- ANSWER_REQUEST_20241016_161134_2359_1.xlsx, содержащий выписку по карте ФИО7 №, выпущенной к счету №, за период с 01.01.2020 по 31.05.2023, согласно которой совершены операции: Между счетами ФИО7: Операции с ФИО1: Всего от ФИО1 поступило денежных средств в сумме 237 161,00 рублей. Операции по внесению наличных: Всего внесено наличных в сумме 5 970,92 рублей. 

- ANSWER_REQUEST_20241016_161140_2363_1.xlsx, содержащий выписку по карте ФИО7 №, выпущенной к счету №, за период с 01.01.2020 по 31.05.2023, согласно которой совершены операции: Между счетами ФИО7: Операции с ФИО1:Всего от ФИО1 поступило денежных средств в сумме 237 161,00 рублей. Операции по внесению наличных, пополнению счета: Всего внесено наличных денежных средств в сумме 5 000,00 рублей. 

- ANSWER_REQUEST_20241016_161144_2364_1.xlsx, содержащий выписку по карте ФИО7 №, выпущенной к счету №, за период с 01.01.2020 по 31.05.2023, согласно которой совершены операции: Между счетами ФИО7: операции по внесению наличных, пополнению счета: Всего внесено наличных на общую сумму 5 000,00 рублей. 

- ANSWER_REQUEST_20241016_161149_2366_1.xlsx, содержащий выписку по карте ФИО7 №, выпущенной к счету №, за период с 01.01.2020 по 31.05.2023, согласно которой совершены операции: Между счетами ФИО7: 

- ANSWER_REQUEST_20241016_161435_2392_1.xlsx, содержащий выписку по карте ФИО7 №, выпущенной к счету №, за период с 01.01.2020 по 31.05.2023, согласно которой совершены операции: Между счетами ФИО7: Операции с ФИО1: Всего от ФИО1 поступило денежных средств в сумме 260 021,71 рублей. Операции с ФИО4 №12:Операции с ФИО4 №2: Операции с ФИО4 №14 (ООО «Клининг-Групп»): Всего на счет ФИО4 №14 перечислено 165550,00 рублей.Операции по внесению наличных, пополнению счета: Всего внесено наличных 4 575 300,00 рублей. 

По окончании осмотра диск извлечен, помещен в бумажный конверт, опечатанный оттисками печати «№ Следственное управление Управление МВД России по городу Кемерово» с пояснительной надписью, подписью следователя. (т.24 л.д.1-95)

Протокол осмотра предметов (документов) от 23.10.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: ответ ООО «Константа», согласно которому предоставлены документы по выплате заработной плате работника ООО «Константа» ФИО7 К ответу прилагается: карточка счета 70 на 3 листах, согласно которой ФИО7 выплачена заработная плата: 10.02.2023 в сумме 13 880,55 рублей, 11.02.2023 в сумме 15 000,00 рублей, 18.02.2023 в сумме 15 000,00 рублей, 11.03.2023 в сумме 31 923,60 рублей, 17.03.2023 в сумме 11 000,00 рублей, 24.03.2023 в сумме 10 000,00 рублей, 15.05.2023 в сумме 52 397,57 рублей, на общую сумму 149 201,72 рублей. Списки перечисляемой в банк зарплаты ФИО7 на лицевой счета № от ООО «Константа» (т.24 л.д.109-111)

Протокол осмотра предметов (документов) от 23.10.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: 

1) оптический диск CD-R, имеет название «Сбер ФИО2», содержит файлы:

- ANSWER_REQUEST_20241023_142353_1799_1, содержащий выписку по карте ФИО1 №, выпущенной к счету №, за период с 01.01.2020 по 31.05.2023, согласно которой совершены операции, имеющие значение для уголовного дела: Операции по внесению наличных, пополнение счета в подразделениях Сбербанка: всего за период с 01.01.2020 по 31.05.2020 на счет ФИО1, открытый в ПАО Сбербанк, поступили наличные денежные средства в сумме 1 875 970,96 рублей. (т.24 л.д.123-128)

Протокол осмотра предметов (документов) от 23.10.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено: 

-ответ ООО «МП РИЦ» исх.№ от 26.07.2024, согласно которому в периоды с 28.05.2020 по 27.07.2022 и с 11.08.2020 по 27.07.2022 наличные денежные средства от ООО «УК «Северная» напрямую в виде денежной наличности в ООО «МП РИЦ» не поступали, т.к. в соответствии с действующим законодательством и условиями заключенного между ООО «УК «Северная» и ООО «МП РИЦ» Субагентского договора № на прием и перечисление платежей от 25.07.2020 ООО «УК «Северная» самостоятельно должно сдавать в кредитную организацию полученные от плательщиков при приеме платежей наличные денежные средства для зачисления в полном объеме на свой счет. Предоставлена следующая информация: о сумме собранных наличных денежных средств от плательщиков ООО «УК «Северная» за период с 01.08.2020 по 31.07.2022 с разбивкой по ресурсоснабжающим организациям, то есть за период совершения преступления: за период с 01.08.2020 по 31.07.2020: 

-АО «Теплоэнерго» - 1 061 159,34 рублей, 

-АО «Кемеровская генерация» - 2 304 315,68 рублей, 

-АО «Кемеровская генерация» (пр.дог.) – 28 512,96 рублей, 

(итого АО «Кемеровская генерация»2 332 826,64 рублей)

-ОАО «СКЭК» – 2 401 857,25 рублей, 

-ООО «Чистый Город Кемерово» - 733 922,23 рублей,

-ООО «ЭСКК» - 2 755 513,69 рублей

Итого собрано наличных согласно заявлений представителей потерпевших 9 285 281,15 рублей;

- ответ ООО «Сибирская теплосбытовая компания» исх.№ОБ-З-10/1- ответ ООО «Сибирская теплосбытовая компания» исх.№ от 18.09.2024, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах по договору теплоснабжения и поставки горячей воды №т с ООО «УК «Северная»: сумма оплаченных платежей за поставленные ресурсы за период с августа 2020 по июль 2022 составила 1 726 892,91 рублей

-ответ ООО «ЭСКК» исх.№ от 16.09.2024, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах по договору энергоснабжения № от 01.06.2020 с ООО «УК «Северная»: сумма оплаченных платежей за поставленные ресурсы за период с августа 2020 по июль 2022 составила 974 835,30 рублей,

-ответ ОАО «СКЭК» исх.№ от 13.09.2024, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах за услуги водоснабжения, водоотведения в адрес ООО «УК «Северная»: сумма оплаченных платежей за поставленные ресурсы за период с августа 2020 по июль 2022 составила 1 356 898,51 рублей,

-ответ АО «Теплоэнерго» исх.№ от 13.09.2024, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах за поставленную тепловую энергию в адрес ООО «УК «Северная: сумма оплаченных платежей за поставленные ресурсы за период с августа 2020 по июль 2022 составила 443 826,62 рублей,

- ответ ООО «Чистый 

<

адрес>» исх.№ от 16.09.2024, согласно которому: сумма оплаченных платежей за поставленные ресурсы за период с августа 2020 по июль 2022 составила 112 021,58 рублей.

-ответ ООО «МП РИЦ» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «УК «Северная» перед ОАО «СКЭК»: - за период с 01.08.2020 по 31.07.2022: населением оплачено 5 949 356,19 рублей,

- ответ ООО «МП РИЦ» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «УК «Северная» перед ООО «Чистый Город Кемерово»: за период с 01.08.2020 по 31.07.2022: населением оплачено 1 723 546,98 рублей,

-ответ ООО «МП РИЦ» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «УК «Северная» перед АО «Кемеровская генерация»: - за период с 01.08.2020 по 31.07.2022: населением оплачено 4 364 619,05 рублей,

-ответ ООО «МП РИЦ» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «УК «Северная» перед ООО «ЭСКК»: за период с 01.08.2020 по 31.07.2022: населением оплачено 6 410 685,88 рублей,

-ответ ООО «МП РИЦ» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «УК «Северная» перед АО «Теплоэнерго»: за период с 01.08.2020 по 31.07.2022: населением оплачено 2 954 143,39 рублей,

таким образом разница между собранными денежными средствами (фактически поступившей оплатой от населения) и произведенной оплатой в адрес ресурсоснабжающих организаций составила:

АО «Теплоэнерго»: 2 954 143,39 рублей - 443 826,62 рублей = 2 510 316,77 рублей, 

Кемеровский филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания»: 4 433 469,56 рублей - 1 726 892,91 рублей = 2 706 576,65 рублей, 

ОАО «СКЭК»: 5 949 356,19 рублей - 1 356 898,51 рублей = 4 592 457,68 рублей, 

ООО «ЭСКК»: 6 410 685,88 рублей - 958 683,12 рублей = 5 452 002,76 рублей, 

ООО «Чистый Город Кемерово»: 1 723 546,98 рублей - 112 021,58 рублей =1 611 525,40 рублей.

ответ ПАО Сбербанк исх.№Е/РКК-279298 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена информация в отношении ООО «УК «Северная» № на диске CD-R. Выписка по расчетному счету № ООО УК «Северная», открытому в ПАО «Сбербанк»:

Общая сумма внесенных на расчетный счет денежных средств составила 1 030 000,00 рублей. Снято денежных средст с расчнетного счета и использованием корпоративной карты Visa Business № на общую сумму 1 853 700,00 рублей. Таким образом сопоставив денежные средства полученные от населения в наличной форме, внесенные на расчетный счет и снятые с расчетного счета получаем: 9 285 281,15 рублей -1 030 000,00 рублей + 1 853 700,00 рублей = 10 108 981,15 рублей.

- ответ ООО «МП РИЦ» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «Константа» перед ОАО «СКЭК»: за период с 01.11.2022 по 30.04.2023: населением оплачено 1 200 359,87 рублей,

- ответ ООО «МП РИЦ» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «Константа» перед ООО «ЭСКК»: за период с 01.11.2022 по 30.04.2023: населением оплачено 1 222 841,20 рублей,

- ответ ООО «МП РИЦ» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения о начисленных и собранных платежах, задолженности собственников МКД ООО «Константа» перед ООО «Чистый Город Кемерово»: за период с 01.11.2022 по 30.04.2023: населением оплачено 342 293,72 рублей,

ответ ООО «ЭСКК» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах по договору теплоснабжения и поставки горячей воды № от 01.11.2022 с ООО «Константа» за период с 01.11.2022 по 31.05.2023: оплачено в адрес ресурсоснабжающей организации 966 405,08 рублей (с ноября 2022 по май 2023), декабрь 2022 – 83 938,03, январь 2023 – 200 987,00, февраль 2023 – 87 538,05, март 2023 – 180 000,00, апрель 2023 – 238 942,00, всего на общую сумму 791 405,08 рублей (с ноября 2022 по апрель 2023); 

- ответ ООО «ЭСКК» исх.№ от 13.08.2024, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах за период с 01.11.2022 по 26.04.2023 с ООО «Константа»: оплачено в адрес ресурсоснабжающей организации 1 648 683,80рублей (с ноября 2022 по май 2023), декабрь 2022 – 109 476,60, январь 2023 – 192 560,00, февраль 2023 – 7 809,74, март 2023 – 173 000,00, апрель 2023 – 393 243,34, всего на общую сумму 876 089,68 рублей (с ноября 2022 по апрель 2023); 

- ответ ООО «Чистый 

<

адрес>» исх.№ от 08.08.2024, согласно которому предоставлены сведения об оплаченных населением и перечисленных ресурсоснабжающей организации платежах за период с 01.11.2022 по 26.04.2023 с ООО «Константа»: - населению начислено 358 220,72 рублей, оплачено в адрес ресурсоснабжающей организации всего на общую сумму 127 547,01 рублей (с ноября 2022 по апрель 2023). 

Таким образом разница между собранными денежными средствами от населения и оплаченными в адрес ресурсоснабджающих организаций и регионального оператора составила: ООО «ЭСКК»: 1 222 841,20 рублей - 791 405,08 рублей =431 436,12 рублей,ОАО «СКЭК»: 1 200 359,87 рублей - 876 089,68 рублей =324 270,19 рублей, ООО «Чистый Город Кемерово»: 342 293,72 рублей - 127 547,01 рублей =214 746,71 рублей, а всего на общую сумму 970 453,02 рублей.

- ответ ПАО Сбербанк исх.№Е/РКК-279297 от 07.08.2024, согласно которому предоставлена информация в отношении ООО «Константа» № на диске CD-R. Операции по расчетному счету ООО «Константа» №, открытому в ПАО «Сбербанк»: с назначением платежа: «выдача в подотчет сотруднику на основании заявления», а всего безосновательные перечисления на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк» на имя ФИО1 составили 524 300,00 рублей. Не обоснованные платежи в адрес юридических лиц: ООО «Клининг групп»: ООО «Камелот-А»: с расчетного счета ООО «Константа» №, открытого в ПАО «Сбербанк» со специального банковского счета ООО «Константа» №, открытого в ПАО «Сбербанк». Всего платеже в адрес ООО «Камелот-А» совершено на общую сумму 150 000,00 рублей

- Объектом осмотра являются документы, содержащиеся в материалах проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ. Анализ зарплаты по сотрудникам ООО «Константа»: за период ноябрь 2022 - апрель 2023 на 6 листах, согласно которого по сотруднику: ФИО1 ноябрь 2022 года: сальдо на начало месяца + 6 000,00 рублей; всего начислено 89 736,95 рублей, НДФЛ 11 666,00 рублей, заработная плата к выдаче составила 78 070,95 рублей, всего включено в ведомость: 84 070,95 рублей; 

сотруднику: ФИО1 апрель 2023 года: сальдо на начало месяца + 1 879,03 рублей;выплата аванса 5 000,00 рублей, выплата зарплаты 20 000,00 рублей, сальдо на конец месяца: - 23 120,97 рублей выписка по расчетному счету №, открытому на имя ФИО1: 

Таким образом общая сумма необоснованно перечисленных ФИО1 денежных средств составила 29 000,00 рублей + 6 000,00 рублей (входящие в выплату заработной платы перечисленные 21.11.2022 и 05.12.2022) + 23 120,97 рублей = 58 120,97 рублей

- ответ ООО «Константа», согласно которому предоставлены документы по выплате заработной плате работника ООО «Константа» ФИО7 К ответу прилагается: 

- список перечисляемой в банк зарплаты № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО7 на лицевой счета № от ООО «Константа» перечислена заработная плата в сумме 13 880,55 рублей;

- список перечисляемой в банк зарплаты № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО7 на лицевой счета № от ООО «Константа» перечислена заработная плата в сумме 15 000,00 рублей;

- список перечисляемой в банк зарплаты № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО7 на лицевой счета № от ООО «Константа» перечислена заработная плата в сумме 15 000,00 рублей;

- список перечисляемой в банк зарплаты № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО7 на лицевой счета № от ООО «Константа» перечислена заработная плата в сумме 31 923,60 рублей;

- список перечисляемой в банк зарплаты № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО7 на лицевой счета № от ООО «Константа» перечислена заработная плата в сумме 11 000,00 рублей;

- список перечисляемой в банк зарплаты № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО7 на лицевой счета № от ООО «Константа» перечислена заработная плата в сумме 10 000,00 рублей;

- список перечисляемой в банк зарплаты № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО7 на лицевой счета № от ООО «Константа» перечислена заработная плата в сумме 52 397,57 рублей.

Всего на расчетный счет №, открытый на имя ФИО7 в ПАО «Сбербанк» совершены выплаты на общую сумму 149 201,72 рублей:10.02.2023 в сумме 13 880,55 рублей, 11.02.2023 в сумме 15 000,00 рублей, 18.02.2023 в сумме 15 000,00 рублей, 11.03.2023 в сумме 31 923,60 рублей, 17.03.2023 в сумме 11 000,00 рублей, 24.03.2023 в сумме 10 000,00 рублей, 15.05.2023 в сумме 52 397,57 рублей. (т.25 л.д.59-83).

Заключением эксперта №Э4/208, согласно которому:

1). Сумма денежных средств, перечисленных от ООО «Константа» (№) № открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием «…в подотчет…», на счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2023 по 16.04.2023, составила 374300 рублей,

2). Денежные средства, поступившие от ООО «Константа» с основанием «…в подотчет…» на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 за период с 01.01.2023 по 01.08.2023 были направлены на следующие цели:

08.01.2023:

- не менее 391,53 рублей из средств поступивших от ООО «Константа» (№) № открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием «…в подотчет…» 05.01.2023 в сумме 11000 рублей были списаны со счета по типу транзакции «БЕСКОНТАНТНАЯ ПОКУПКА POS TУ СБ РФ1310» в сумме 2839,10 рублей (дата транзакции 05.01.2023);

- не менее 703,43 рублей из средств поступивших от ООО «Константа» (№) № открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием «…в подотчет…» 05.01.2023 в сумме 11000 рублей были списаны со счета по типу транзакции «БЕСКОНТАНТНАЯ ПОКУПКА POS TУ СБ РФ1310» в сумме 3151,00 рублей (дата транзакции 05.01.2023);

12.01.2023:

- не менее 36471,41 рублей из средств поступивших от ООО «Константа» (№) № открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием «…в подотчет…» 11.01.2023 в сумме 40000,00 рублей были списаны со счета по типу транзакции «СПИСАНИЕ С КАРТЫ НА КАРТУ ПО ОП. 

<

ПЕР-ДА НА КАРТУ> ЧЕРЕЗ МОБ.БАНК(С КОМ)2371» в сумме 57000,00 рублей (дата транзакции 11.01.2023);

23.01.2023

- не менее 12602,35 рублей из средств поступивших от ООО «Константа» (№) № открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием «…в подотчет…» 21.01.2023 в сумме 14500,00 рублей были списаны со счета по типу транзакции «СПИСАНИЕ С КАРТЫ НА КАРТУ ПО ОП. 

<

ПЕР-ДА НА КАРТУ> ЧЕРЕЗ МОБ.БАНК(С КОМ)2371» в сумме 13000,00 рублей (дата транзакции 21.01.2023);

25.01.2023

- не менее 21902,35 рублей из средств поступивших от ООО «Константа» (№) № открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием «…в подотчет…» 25.01.2023 в сумме 26000,00 рублей были списаны со счета по типу транзакции «СПИСАНИЕ С КАРТЫ НА КАРТУ ПО ОП. 

<

ПЕР-ДА НА КАРТУ> ЧЕРЕЗ МОБ.БАНК(С КОМ)2371» в сумме 23800,00 рублей (дата транзакции 24.01.2023);

10.04.2023

- не менее 433,88 рублей из средств поступивших от ООО «Константа» (№) № открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием «…в подотчет…» 07.04.2023 в сумме 7000,00 рублей, 08.04.2023 в сумме 28000,00 рублей, 09.04.2023 в сумме 3500,00 рублей были списаны со счета по типу транзакции «СПИСАНИЕ С КАРТЫ НА КАРТУ ПО ОП. 

<

ПЕР-ДА НА КАРТУ> ЧЕРЕЗ МОБ.БАНК(С КОМ)2371» в сумме 13100,00 рублей (дата транзакции 08.04.2023);

Определить иные цели расходования денежных средств поступивших на счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк», от ООО «Константа» (№), за период с 01.01.2023 по 01.08.2023, не представляется возможным, в связи с их смешиванием и обезличиванием.

3). Согласно представленным документам: авансовому отчету № от 31.01.2023 подотчетного лица ФИО1, карточки счета ООО «Константа» 71.01 «Расчет с подотчетными лицами» за январь 2022-апрель 2023 по работнику ФИО1, ФИО1 за период с 01.01.2023 по 30.04.2023 представлены авансовые отчеты на сумму всего 6279,00 рублей.

4). В период с 01.01.2023 по 30.04.2023 с расчетного счета ООО «Константа» №) № открытого в ПАО «Сбербанк» на счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк» 22.03.2023 по платежному документу № с назначением платежа «Предоставление краткосрочного беспроцентного займа сотруднику. НДС не облагается» перечислены денежные средства в сумме 40000,00 рублей.

5). В период с 01.01.2023 по 30.04.2023 поступления на счета ООО «Константа» №) №, № открытые в ПАО «Сбербанк» от ФИО1 не производились.

6). Согласно представленной карточки счета ООО «Константа» 70 «Расчет с персоналом по оплате труда» за декабрь 2022 – апрель 2023 задолженность со стороны ООО «Константа» перед сотрудником ФИО1 на 30.04.2023 отсутствует. (т.15 л.д.20-53).

Заключением эксперта №Э4/43 согласно которому:

1). За период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года начислена оплата за предоставленные услуги АО «Кемеровская генерация» по «отоплению, горячему водоснабжению, горячей воде на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» согласно данным ООО МП «РИЦ» всего в сумме 4463937,21 рублей (67731,09 + 30470,64 + 3869264,94 + 494840,79 + 1629,75), в том числе:

- «горячая вода на СОИ/теплоноситель» всего в сумме 67731,09 рублей,

- «горячая вода на СОИ/теплоноситель (пр.дог.)» всего в сумме 30470,64 рублей,

- «отопление» всего в сумме 3869264,94 рублей,

- «горячее водоснабжение/теплоноситель» всего в сумме 494840,79 рублей,

- «горячее водоснаб.по коэффициент» всего в сумме 1629,75 рублей (помесячно см. приложение, таблицу №, гр.3).

2). За период с 01.05.2020 по 31.12.2021 поступило денежных средств в АО «Кемеровская генерация» по «отоплению, горячему водоснабжению, горячей воде на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» согласно данным ООО МП «РИЦ» всего в сумме 4285018,96 рублей (64019,05 + 25327,64 + 3739067,12 + 454101,33 + 1503,82), в том числе:

- «горячая вода на СОИ/теплоноситель» всего в сумме 65019,05 рублей,

- «горячая вода на СОИ/теплоноситель (пр.дог.)» всего в сумме 25327,64 рублей,

- «отопление» всего в сумме 3739067,12 рублей,

- «горячее водоснабжение/теплоноситель» всего в сумме 454101,33 рублей,

- «горячее водоснаб.по коэффициент» всего в сумме 1503,82 рублей (помесячно см. приложение, таблицу №, гр.4).

3). Разница между начисленной оплатой по услугу «отопление, горячее водоснабжение, горячая вода на содержание ОИ» по ресурсоснабжающей организации АО «Кемеровская генерация» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» ООО МП «РИЦ» и фактической оплатой по услуге теплоснабжения собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» согласно сведениям ООО МП «РИЦ» за период с 01.05.202 по 31.12.2021 годы составила 178918,25 рублей.

4). За период с 01.05.2020 по 31.12.2021 года с расчетных счетов ООО «УК Северная» №, №, открытых в ПАО «Сбербанк» в адрес ресурсоснабжающей организации АО «Кемеровская генерация» денежные средства с указанием оснований платежа за услуги «отопление, горячее водоснабжение, горячая вода на содержание ОИ» не перечислялись.

Следует отменить, что за период с 01.05.202 года по 31.12.2021 года с расчетных счетов ООО «УК Северная» №, №, открытых в ПАО «Сбербанк» в адрес ресурсоснабжающей организации АО «Кемеровская генерация» были перечислены денежные средства в сего в сумме 1304813,94 рублей (1000 + 1303813,94), а именно:

- с расчетного счета № всего 1000 рублей,

- с расчетного счета № всего 1303813,94 рублей.

5). В период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года с расчетных счетов ООО «УК Северная» (№) №, №, № открытых в Банк ВТБ (ПАО) денежные средства в адрес ресурсоснабжающей организации АО «Кемеровская генерация» за услуги «отопление, горячее водоснабжение, горячая вода на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» не перечислялись.

6). В период с 12.08.2021 года (дата открытия счета) по 31.12.2021 года денежные средства со счета ООО «УК Северная» (№) № открытого в АО «Газпромбанк» в адрес ресурсоснабжающей организации АО «Кемеровская генерация» за услуги «отопление, горячее водоснабжение, горячая вода на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» не перечислялись.

7). В ходе экспертизы не представляется возможным определить разницу между фактической оплатой по услуге «отопление, горячее водоснабжение, горячая вода на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная», согласно сведениям ООО МП «РИЦ», и суммой денежных средств перечисленных от ООО «УК Северная» в адрес ресурсоснабжающей организации АО «Кемеровская генерация» за период с 01.05.202 года по 31.12.2021 года. (т.14 л.л.13-25).

Заключением эксперта №Э4/155, согласно которому: согласно представленным на исследование выпискам с расчетных счетов и специальных счетов ООО «УК Северная» (№) за исследуемый период установлено, что за период с 01.05.2020г. по 31.12.2021г. на расчетный счет ООО «УК Северная» (№) №, в ПАО «сбербанк» поступили денежные средства на общую сумму 12609820,08 рублей, по следующим основаниям:

- «оплата за возмещение расходов на ОДН (водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, электроэнергия) договор 1/21-223 от 01.07.21 сч. 26 от 30.11.21...» в сумме 3 768,12 рублей;

- «оплата за содержание мест общего пользования дог 1/21-225 от 01.07.21…» в сумме 53 668,26 рублей; 

- «возврат средств должнику: ООО «Управляющая компания» Северная» 650044, Россия, 

<

адрес> в сумме 168 295,51 рубль;

- «возврат задатка за участие в аукционе ОА № УИК-КУМИ лот 2 согл. протоколу № от 29.10.2020, п/п 232 от 23.10.2020, по заяв…» в сумме 114 483,96 рублей;

- «денежная наличность, поступившая через банкомат и УС… Вноситель: ФИО1 ID301285493 Источник:11- от реализации платных услуг…» в сумме 2 008 550,0 рублей;

- «отражено по операции 034583149914 с картой Visa Business № за 10.12.2020. ФИО Держателя ФИО1. 7010. Взнос наличных через АТМ (в своем ТБ). RUS KEMEROVO ATM 11449844 КА_260854…» в сумме 20 000,0 рублей;

- «возврат переплаты (провайдеры – ФИО12 ул., 9) в связи с переходом в УК Северная…» в сумме 20 348,53 рубля;

- «возврат по БО № от 19.02.2021 Отражено по операции с картой Visa Business № за 19.02.2021. ФИО Держателя ФИО1...» в сумме 720,0 рублей;

- «возврат средств по п/поручениям по причине: неверно указаны реквизиты получателя денежных средств…» в сумме 53 336,19 рублей;

- «дополнительные услуги за июль 2021г. Тульская,1-4, лицевой счет 00124370…» в сумме 621,67 рублей;

- зачисление средств по операциям эквайринга. Мерчант №. Возврат покупки…» в сумме 8 803 077,84 рубля;

- «НДС не облагается» (плательщик УК «Северная») в сумме 30 000,0 рублей;

- «оплата по договору 1021 от 17.02.2021…» в сумме 37 650,0 рублей;

- «оплата по счету № от 19.08.2020 г., за выполненные работы…» в сумме 55 000,0 рублей;

- «перевод средств…» в сумме 1 240 300,0 рублей.

Поступившие за период с 01.05.2020г. по 31.12.2021г. на расчетный счет ООО «УК «Северная» №) №, в ПАО «Сбербанк» на общую сумму 12 609 820,08 рублей, были израсходованы в сумме 12 608 846,11 рублей на следующие цели:

- «ООО «РЭУ-28» …» в сумме 4 800,0 рублей;

- «отражены по операциям с картами Visa Business Momentum № и №. ФИО Держателя ФИО1. 2010. Покупка и выдача наличных…» в сумме 2 229 613,30 рублей; 

- «выплата заработной платы, аванс по заработной плате, в соответствии с Договором 26031996 от 09.12.2019…» в сумме 1 677 933,99 рублей;

- «алименты по постановлению…» в сумме 30 278,35 рублей;

- «аренда ТС… и 

<

адрес>…» в сумме 270 350,0 рублей;

- «оплата по с/ф № от 31.05.2020 к договору водоснабжения и водоотведения…» в сумме 97 661,63 рубля;

- «оплата по счетам, актам…» в сумме 861 998,01 рубль; 

- «назначение платежа отсутствует в сумме 285 033,30 рублей;

- «взносы на ОС НС…» в сумме 2 462,0 рубля;

- «взыскание пени, недоимки…» в сумме 9 305,14 рублей;

- «возмещение за коммунальные платежи…» в сумме 16 715,80 рублей;

- «выплата под отчет, в соответствии с Договором 26031996 от 09.12.2019…» в сумме 106 799,60 рублей;

- «за SMS-информирование по операциям, совершенным с использованием бизнес-карт по счету № за период с 01/05/2020 по 31/05/2020…» в сумме 60,0 рублей;

- «задаток для участия в аукционе ОА № УИК-КУМИ…» в сумме 114 483,96 рублей;

- «взыскание средств по исполнительным производствам/делам…» в сумме 3 236 207,27 рублей;

- «комиссия банка…» в сумме 48 738,06 рублей;

- «оплата налогов (НДФЛ)» в сумме 88 763,0 рубля;

- «оплата за услуги (ремонт подъезда, техобслуживание…» в сумме 646 854,82 рубля;

- «оплата по договорам (за услуги связи, водоснабжения и водоотведения и др…» в сумме 602 859,32 рубля;

- «оплата требований…» в сумме 2 000,0 рублей;

- «по решениям о взыскании, на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ…» в сумме 2 036 975,04 рубля;

- «прочие выплаты в соответствии с Договором 26031996 от 09.12.2019…» в сумме 131 491,65 рублей;

- «расчетные при увольнении, в соответствии с Договором 26031996 от 09.12.2019…» в сумме 83 516,87 рублей;

- «страховые взносы на ФФООМС, ОПС, ОС» в сумме 23 945,0 рублей. 

За период с 17.07.2020г. по 31.12.2021г. на счет ООО «УК «Северная» (№) № (специальный счет) в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства на общую сумму 2 364 517,63 рубля, по следующим основаниям:

- «жил. ком. платежи населения, согласно Договору 1-98/20 от 28.05.2020г…» в сумме 2 332 417,63 рубля;

- «возврат по п/п, реквизиты получателя некорректны/не найдены…» в сумме 32 100,0 рублей.

Поступившие за период с 17.07.2020г. по 31.12.2021г. на счет ООО «УК «Северная» (№) № (специальный счет), в ПАО «Сбербанк» на общую сумму 2 364 517,63 рубля, были израсходованы в сумме 2 358 410,73 рубля (Таблица №, приложение, графы №№,7), на следующие цели:

- «за аренду…» в сумме 48 350,0 рублей;

- «удержания по исполнительным листам – алименты…» в сумме 23 724,0 рубля;

- назначение платежа отсутствует, в сумме 487 663,52 рубля; 

- «обслуживание пк и сети…» в сумме 6 000,0 рублей;

- «оплата в счет погашения задолженности…» в сумме 90 000,0 рублей;

- «оплата по договорам…» в сумме 430 579,17 рублей;

- «оплата по счетам…» в сумме 14 317,0 рублей;

- «оплата услуг…» в сумме 17 477,04 рубля;

- «перевод средств…» в сумме 1 240 300,0 рублей.

За период с 11.06.2020г. по 31.12.2021г. на расчетный счет ООО «УК «Северная» №) №, в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в сумме 719 166,19 рублей, по следующим основаниям:

- «взыскано по пост. 26.05.2021г. ИП 67515/21/42034…» в сумме 392 541,80 рублей;

- «налог на доходы физических лиц…» в сумме 12 613,0 рублей;

- «перечисление заработной платы…» в сумме 181 538,01 рубль;

- «по решению № от 22.12.2021г. (ст.46 НК РФ) …» в сумме 132 473,88 рублей. 

Поступившие за период с 11.06.2020г. по 31.12.2021г. на расчетный счет ООО «УК «Северная» (№) №, в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) денежные средства в сумме 719 166,69 рублей, были израсходованы на следующие цели: 

- «возмещение средств по операциям эквайринга» в сумме 719 166,69 рублей.

По расчетному счету ООО «УК «Северная» (№) №, в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово, за период с 12.08.2021г. по 31.12.2021г. движений денежных средств, не было.

По счету ООО УК «Северная» (№) № за период с 16.06.2020г. по 07.01.2022г. движений денежных средств не было.

По расчетному счету ООО УК «Северная» (№) №, в Банке «ВТБ» (ПАО) за период с 16.06.2020г. по 16.07.2020г., движений денежных средств не было. (т.14 л.д.109-155).

Заключением эксперта №Э4/130, согласно которому:

1). Согласно представленным на исследование документам установлено, что за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года согласно данным ООО МП «РИЦ» начислена оплата за предоставленные услуги ООО «ЭСКК» по «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» всего в сумме 4 704 145,71 рубль, в том числе:

- электроснабжение всего в сумме 3 755 209,75 рублей;

- эл/энергия на содержание ОИ всего в сумме 948 935,96 рублей.

Согласно, данным МП «РИЦ» начислена оплата по услуге «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» всего в сумме 4 709 272,35 рублей, в том числе:

- электроснабжение всего в сумме 3 755 209,75 рублей;

- эл/энергия на содержание ОИ всего в сумме 954 062,60 рублей.

Сведения о сумме начисленной оплаты по услуге «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» за период с 01.05.2020 по 31.12.2021 годы с разбивкой по годам и месяцам, согласно данных МП «РИЦ» и ООО МП «РИЦ» приведены в приложении таблица № и №, гр.8,9.

2). Согласно представленным на исследование документам установлено, что за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года согласно, данным ООО МП «РИЦ» поступило денежных средств в ООО «УК Северная» от населения за предоставленные услуги ООО «ЭСКК по «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ» всего в сумме 4 279 660,39 рублей, в том числе:

- электроснабжение всего в сумме 3 407 541,82 рубля;

- эл/энергия на содержание ОИ всего в сумме 872 118,57 рублей.

Согласно, данным МП «РИЦ» поступило денежных средств в ООО «УК Северная» от населения за предоставленные услуги «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ» всего в сумме 4 281 769,77 рублей, в том числе:

- электроснабжение всего в сумме 3 407 541,82 рубля;

- эл/энергия на содержание ОИ всего в сумме 873 884,95 рублей.

Сведения сумме поступивших в ООО «УК Северная» от населения за оказанные услуги по «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года с разбивкой по годам и месяцам, согласно данных МП «РИЦ» и ООО МП «РИЦ» приведены в приложении таблица № и №, гр.8,9.

3). Разница между начисленной оплатой за предоставленные услуги ООО «ЭСКК» по «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» ООО МП «РИЦ» и фактической оплатой за услуги «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года согласно, сведениям ООО МП «РИЦ» составила 424 485,32 рубля (4 704 145,71 - 4 279 660,39), где:

- 4 704 145,71 рубль – сумма денежных средств начислена оплата за предоставленные услуги ООО «ЭСКК» по «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» согласно данным ООО МП «РИЦ»;

- 4 279 660,39 рублей – поступило денежных средств в ООО «УК Северная» от населения за предоставленные услуги ООО «ЭСКК» по «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ» согласно данным ООО МП «РИЦ».

Разница между начисленной оплатой за предоставленные услуги по «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» МП «РИЦ» и фактической оплатой за услуги «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года согласно, сведениям МП «РИЦ» составила 427 502,58 рублей (4 709 272,35 - 4 281 769,77), где:

- 4 709 272,35 рублей – сумма денежных средств начислена оплата за предоставленные услуги по «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» согласно данным МП «РИЦ»;

- 4 281 769,77 рублей – поступило денежных средств в ООО «УК Северная» от населения за предоставленные услуги по «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ» согласно данным МП «РИЦ».

4). Согласно представленным на исследование выпискам банка со счетов ООО «УК «Северная» (№): № открытого в ПАО «Сбербанк» за период с 17.07.2020 года (дата открытия счета) по 31.12.2021 года, № открытого в ПАО «Сбербанк» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года установлено, что денежные средства в адрес ООО «ЭСКК» с назначением платежа: за услуги «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ» с данных счетов не перечислялись.

5). Согласно представленной на исследование выписки банка установлено, что денежные средства со счета ООО «УК «Северная» (№) № открытого в Банке «ВТБ» (ПАО) за период с 11.03.2020 года (дата открытия счета) по 07.01.2022 года в адрес ресурсоснабжающей организации ООО «ЭСКК» за услуги «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ», не перечислялись.

При исследовании выписок банка со счетов ООО «УК «Северная» (№): № открытого в Банке «ВТБ» (ПАО) за период с 16.06.2020 года (дата открытия счета) по 07.01.2022 года и № открытого в Банке «ВТБ» (ПАО) за период с16.06.2020 года (дата открытия счета) по 16.07.2020 года (дата закрытия счета) установлено, что операции по счетам не осуществлялись. 

6). Согласно представленной на исследование выписки банка со счета ООО «УК «Северная» (№) № открытого в АО «Газпромбанк» за период с 12.08.2021 года (дата открытия счета) по 31.12.2021 года установить в какой сумме были перечислены денежные средства с данного счета в адрес ресурсоснабжающей организации ООО «ЭСКК» за услуги «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ», не представляется возможным, так как операций по счету не осуществлялось.

7).Установить разницу между фактической оплатой по услуге «электроснабжение, эл/энергия на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» и суммой денежных средств перечисленных с расчетных счетов: №, №, открытых в ПАО «Сбербанк», №, №, № открытых в Банк ВТБ (ПАО), № открытого в АО «Газпромбанк» от ООО «УК Северная» в адрес ресурсоснабжающей организации ООО «ЭСКК» согласно сведениям МП «РИЦ» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года не представляется возможным.

8). Согласно представленным на исследование документам установлено, что за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года согласно данным ООО МП «РИЦ» начислена оплата за предоставленные услуги ОАО «СКЭК» «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» всего в сумме 4 448 504,60 рублей, в том числе:

- водоотведение всего в сумме 1 816 995,64 рубля;

- холодное водоснабжение всего в сумме 2 138 195,29 рублей;

- водоотведение на содержание ОИ всего в сумме 71 203,01 рубль;

- холодная вода на содержание ОИ всего в сумме 52 989,20 рублей;

- горячее водоснабжение всего в сумме 369 121,46 рублей.

Согласно, данным МП «РИЦ» начислена оплата за предоставленные услуги «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» всего в сумме 4 943 948,45 рублей, в том числе:

- водоотведение всего в сумме 1 816 995,64 рубля;

- холодное водоснабжение всего в сумме 2 138 195,29 рублей;

- водоотведение на содержание ОИ всего в сумме 71 549,10 рублей;

- холодная вода на содержание ОИ всего в сумме 53 246,17 рублей;

- горячее водоснабжение всего в сумме 863 962,25 рублей

Сведения о сумме начисленной оплаты по услуге «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года с разбивкой по годам и месяцам, согласно данных МП «РИЦ» и ООО МП «РИЦ» приведены в приложении таблицы № и №, гр.10, 11, 12, 13, 14.

9). Согласно представленным на исследование документам установлено, что за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года согласно, данным ООО МП «РИЦ» поступило денежных средств в ООО «УК Северная» от населения за предоставленные услуги ОАО «СКЭК по «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» всего в сумме 3 914 267,72 рубля, в том числе:

- водоотведение всего в сумме 1 589 622,74 рубля; 

- холодное водоснабжение всего в сумме 1 878 738,45 рублей; 

- водоотведение на содержание ОИ всего в сумме 65 917,62 рубля; 

- холодная вода на содержание ОИ всего в сумме 49 032,90 рублей; 

- горячее водоснабжение всего в сумме 330 956,01 рубль.

Согласно, данным МП «РИЦ» поступило денежных средств в ООО «УК Северная» от населения за предоставленные услуги по «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» всего в сумме 4 368 550,40 рублей, в том числе:

- водоотведение всего в сумме 1 589 622,74 рубля;

- холодное водоснабжение всего в сумме 1 878 738,45 рублей;

- водоотведение на содержание ОИ всего в сумме 66 021,69 рублей; 

- холодная вода на содержание ОИ всего в сумме 49 110,18 рублей;

- горячее водоснабжение всего в сумме 785 057,34 рубля.

Сведения, о сумме денежных средств поступивших в ООО «УК Северная» от населения за оказанные услуги по «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года с разбивкой по годам и месяцам, согласно данных МП «РИЦ» и ООО МП «РИЦ» приведены в приложении таблица № и №, гр.10, 11, 12, 13, 14.

10). Разница между начисленной оплатой за предоставленные услуги ОАО «СКЭК» «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» ООО МП «РИЦ» и фактической оплатой по услуге «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная», согласно сведениям ООО МП «РИЦ» составила 534 236,88 рублей (4 448 504,60 - 3 914 267,72), где:

- 4 448 504,60 рубле – сумма денежных средств начислена оплата за предоставленные услуги ОАО «СКЭК» «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» согласно данным ООО МП «РИЦ»;

- 3 914 267,72 рубля – поступило денежных средств в ООО «УК Северная» от населения за предоставленные услуги ОАО «СКЭК по «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» согласно данным ООО МП «РИЦ». 

Разница между начисленной оплатой за предоставленные услуги ОАО «СКЭК» «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» «МП РИЦ» и фактической оплатой по услуге «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная», согласно сведениям МП «РИЦ» составила 534 236,88 рублей (4 943 948,45 - 4 368 550,40), где:

- 4 943 948,45 – сумма денежных средств начислена оплата за услуги «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» согласно данным «МП РИЦ»;

- 4 368 550,40 рублей поступило денежных средств в ООО «УК Северная» от населения за предоставленные услуги ОАО «СКЭК по «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» согласно данным МП «РИЦ». 

11). Согласно представленным на исследование выпискам банка со счетов ООО «УК «Северная» (№): № открытого в ПАО «Сбербанк» за период с 17.07.2020 года (дата открытия счета) по 31.12.2021 года и № открытого в ПАО «Сбербанк» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года было перечислено денежных средств в адрес ОАО «СКЭК» за услуги «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» всего в сумме 424 161,63 рубля (30 000,00 рублей + 394 161,63 рубля), в том числе со счета:

- № открытого в ПАО «Сбербанк» за период с 17.07.2020 года (дата открытия счета) по 31.12.2021 года в сумме 30 000,00 рублей с назначением платежа: оплата в счет задолженности предыдущих периодов по договору водоснабжения и водоотведения;

- № открытого в ПАО «Сбербанк» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года всего в сумме 394 161,63 рубля, в том числе:

29.06.2020 года по платежному документу № в сумме 97 661,63 рубля с назначением платежа: Оплата по с/ф № от 31.05.2020 к договору водоснабжения и водоотведения за май 2020;

30.07.2020 года по платежному документу № в сумме 11 500,00 рублей, с назначением платежа: оплата по договору водоснабжения и водоотведения за июнь 2020;

20.08.2020 года по платежному документу № в сумме 20 000,00 рублей, с назначением платежа: оплата по договору водоснабжения и водоотведения за июнь 2020;

25.08.2020 года по платежному документу № в сумме 20 000,00 рублей, с назначением платежа: оплата по договору водоснабжения и водоотведения за июнь 2020;

26.08.2020 года по платежному документу № в сумме 20 000,00 рублей, с назначением платежа: оплата по договору водоснабжения и водоотведения за июнь 2020;

25.11.2020 года по платежному документу № в сумме 30 000,00 рублей, с назначением платежа: оплата по договору водоснабжения и водоотведения за июнь 2020;

27.01.2021 года по платежному документу № в сумме 30 000,00 рублей, с назначением платежа: оплата по договору водоснабжения и водоотведения за июнь 2020;

29.01.2021 года по платежному документу № в сумме 20 000,00 рублей, с назначением платежа: оплата по договору водоснабжения и водоотведения за июнь 2020;

29.01.2021 года по платежному документу № в сумме 25 000,00 рублей, с назначением платежа: оплата по договору водоснабжения и водоотведения за июнь 2020;

30.01.2020 года по платежному документу № в сумме 40 000,00 рублей, с назначением платежа: оплата по договору водоснабжения и водоотведения за июнь 2020;

01.02.2021 года по платежному документу № в сумме 80 000,00 рублей, с назначением платежа: оплата по договору водоснабжения и водоотведения за июнь 2020.

12) Согласно представленной на исследование выписки банка установлено, что денежные средства со счета ООО «УК «Северная» №) № открытого в Банке «ВТБ» (ПАО) за период с 11.03.2020 года (дата открытия счета) по 07.01.2022 года ООО «СКЭК» за услуги «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» не перечислялись.

При исследовании выписок банка со счетов ООО «УК «Северная» (№): № открытого в Банке «ВТБ» (ПАО) за период с 16.06.2020 года (дата открытия счета) по 07.01.2022 года и № открытого в Банке «ВТБ» (ПАО) за период с16.06.2020 года (дата открытия счета) по 16.07.2020 года (дата закрытия счета) установлено, что операции по счетам не осуществлялись. 

13). Согласно представленной на исследование выписки банка со счета ООО «УК «Северная» (№) № открытого в АО «Газпромбанк» за период с 12.08.2021 года (дата открытия счета) по 31.12.2021 года установить в какой сумме были перечислены денежные средства с данного счета в адрес ООО «СКЭК» за услуги «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» не представляется возможным, так как операции по счету не осуществлялись.

14). Согласно представленным на исследование документам разница между фактической оплатой по услуге «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ, горячее водоснабжение» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» и суммой денежных средств перечисленных с расчетных счетов: №, 40№, открытых в ПАО «Сбербанк», №, 40№, 40№ открытых в Банк ВТБ (ПАО), №открытого в АО «Газпромбанк» от ООО «УК Северная» в адрес ресурсоснабжающей организации ОАО «СКЭК» согласно сведениям МП «РИЦ» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года составила 3 944 388,77 рублей.

15). Согласно представленным на исследование документам установлено, что за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года согласно данным ООО МП «РИЦ» начислена оплата за предоставленные «Чистый город-Кемерово» услуги за «Обращение с ТКО» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» всего в сумме 1 269 888,38 рублей.

Согласно, данным МП «РИЦ» начислена оплата по услуге «Обращение с ТКО» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» всего в сумме 1 269 888,38 рублей.

Сведения о сумме начисленной оплате по услуге «Обращение с ТКО» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» за период с 01.01.2020 года по 31.12.2021 года с разбивкой по годам и месяцам, согласно данных МП «РИЦ» и ООО МП «РИЦ» приведены в приложении таблица № и №, гр.15.

16). Согласно представленным на исследование документам установлено, что за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года согласно, данным ООО МП «РИЦ» поступило денежных средств в ООО «УК Северная» от населения за оказанные услуги ООО «Чистый город-Кемерово» по «обращение с ТКО» всего в сумме 1 157 017,67 рублей.

Согласно, данным МП «РИЦ» поступило денежных средств в ООО «УК Северная» от населения за оказанные услуги «обращение с ТКО» всего в сумме 1 157 017,67 рублей.

Сведения о сумме денежных средств поступивших в ООО «УК Северная» от населения за оказанные услуги по «обращение с ТКО» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года с разбивкой по годам и месяцам, согласно данных МП «РИЦ» и ООО МП «РИЦ» приведены в приложении таблица № и №, гр.15.

17). Согласно представленным на исследование документам разница между начисленной оплатой за предоставленные услуги ООО «Чистый город-Кемерово» «обращение с ТКО» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» ООО МП «РИЦ» и фактической оплатой за предоставленные услуги ООО «Чистый город-Кемерово» «обращение с ТКО» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная», согласно ООО МП «РИЦ» составила 112 870,71 рубль (1 269 888,38 - 1 157 017,67), где:

- 1 269 888,38 рублей – сумма денежных средств начислена оплата за предоставленные услуги «Чистый город-Кемерово» за «обращение с ТКО» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» согласно данным ООО МП «РИЦ»;

- 1 157 017,67 рублей – поступило денежных средств в ООО «УК Северная» от населения за оказанные услуги ООО «Чистый город-Кемерово» по «обращение с ТКО» согласно данным ООО МП «РИЦ».

Разница между начисленной оплатой за предоставленные услуги «обращение с ТКО» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» МП «РИЦ» и фактической оплатой за предоставленные услуги «обращение с ТКО» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная», согласно данным МП «РИЦ» составила 112 870,71 рубль (1 269 888,38 - 1 157 017,67), где:

- 1 269 888,38 рублей – сумма денежных средств начислена оплата за предоставленные услуги «обращение с ТКО» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» согласно данным МП «РИЦ»;

- 1 157 017,67 рублей – поступило денежных средств в ООО «УК Северная» от населения за оказанные услуги «обращение с ТКО» согласно данным МП «РИЦ».

18). Согласно представленным на исследование выпискам банка со счетов ООО «УК «Северная» (№): № открытого в ПАО «Сбербанк» за период с 17.07.2020 года (дата открытия счета) по 31.12.2021 года и № открытого в ПАО «Сбербанк» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года всего было перечислено денежных средств в адрес ООО «Чистый город-Кемерово» с назначением платежа за услуги «обращение с ТКО» в сумме 33 000,00 рублей, в том числе со счета:

- № открытого в ПАО «Сбербанк» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года в сумме 33 000,00 рублей, а именно:

16.07.2020 года по платежному документу № в сумме 12 000,00 рублей с назначением платежа: оплата за услуги по обращению с ТКО за май 2020г.;

25.08.2020 года по платежному документу № в сумме 21 000,00 рублей с назначением платежа: оплата за услуги по обращению с ТКО 2020г. 

Со счета № открытого в ПАО «Сбербанк» за период с 17.07.2020 года (дата открытия счета) по 31.12.2021 года установлено, что денежные средства в адрес ООО «Чистый город-Кемерово» за услуги «обращение с ТКО» не перечислялись.

19). Согласно представленной на исследование выписки банка установлено, что денежные средства со счета ООО «УК «Северная» (№) № открытого в Банке «ВТБ» (ПАО) за период с 11.03.2020 года (дата открытия счета) по 07.01.2022 года ООО «Чистый город» за услуги «обращение с ТКО» и АО «Теплоэнерго» за услуги «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ» не перечислялись.

При исследовании выписок банка со счетов ООО «УК «Северная» (№): № открытого в Банке «ВТБ» (ПАО) за период с 16.06.2020 года (дата открытия счета) по 07.01.2022 года и № открытого в Банке «ВТБ» (ПАО) за период с16.06.2020 года (дата открытия счета) по 16.07.2020 года (дата закрытия счета) установлено, что операции по счетам не осуществлялись. 

20). Согласно представленной на исследование выписки банка со счета ООО «УК «Северная» (№) № открытого в АО «Газпромбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ установить в какой сумме были перечислены денежные средства с данного счета в адрес ООО «Чистый город» за услуги «обращение с ТКО» не представляется возможным, так как операции по счету не осуществлялись.

21). Разница между фактической оплатой по услуге «обращение с ТКО» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» и суммой денежных средств перечисленных с расчетных счетов: №, 40№, открытых в ПАО «Сбербанк», №, 40№, 40№ открытых в Банк ВТБ (ПАО), № открытых в АО «Газпромбанк» от ООО «УК Северная» в адрес ресурсоснабжающей организации ООО «Чистый город-Кемерово» согласно сведениям МП «РИЦ» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года составила 1 124 017,67 рублей.

22). Согласно представленным на исследование документам установлено, что за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года согласно данным ООО МП «РИЦ» начислена оплата за предоставленные услуги АО «Теплоэнерго» «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» всего в сумме 3 150 026,06 рублей, в том числе:

-отопление всего в сумме 3 025 672,80 рублей;

-подогрев всего в сумме 74 968,06 рублей;

-горячая вода на содержание ОИ всего в сумме 29 675,77 рублей.

Согласно, данным МП «РИЦ» начислена оплата за предоставленные услуги АО «Теплоэнерго» «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» всего в сумме 7 115 803,36 рублей, в том числе:

- отопление всего в сумме 6 894 937,74 рубля;

- подогрев всего в сумме 74 968,06 рублей;

- горячая вода на содержание ОИ всего в сумме 145 897,56 рублей.

Сведения о сумме начисленной оплате по услуге «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ» по ресурсоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года с разбивкой по годам и месяцам, согласно данных МП «РИЦ» и ООО МП «РИЦ» приведены в приложении таблицы № и №, гр. 16,17, 18.

23). Согласно представленным на исследование документам установлено, что за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года согласно, данным ООО МП «РИЦ» поступило в ООО «УК Северная» денежных средств от населения за оказанные услуги ресурсоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ» всего в сумме 2 876 473,29 рублей, в том числе:

- отопление всего в сумме 2 774 363,91 рубль;

- подогрев всего в сумме 60 437,78 рублей;

- горячая вода на содержание ОИ всего в сумме 41 671,60 рублей.

Согласно, данным МП «РИЦ» поступили в ООО «УК Северная» денежных средств от населения за оказанные услуги ресурсоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ» всего в сумме 6 710 622,44 рубля, в том числе:

- отопление всего в сумме 6 513 431,93 рубля;

- подогрев всего в сумме 60 437,78 рублей;

- горячая вода на содержание ОИ всего в сумме 136 752,73 рубля.

Сведения о сумме денежных средств поступивших в ООО «УК Северная» от населения за оказанные услуги по «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ» по ресурсоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года с разбивкой по годам и месяцам, согласно данных МП «РИЦ» и ООО МП «РИЦ» приведены в приложении таблицы № и №, гр.16,17,18.

24). Согласно представленным на исследование документам разница между начисленной оплатой по предоставленным услугам ресурсоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» и фактической оплатой по услуге «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ» по ресурсоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» согласно сведениям ООО МП «РИЦ» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года составила 273 552,77 рублей (3 150 026,06 - 2 876 473,29), где:

- 3 150 026,06 рублей – сумма денежных средств начислена оплата за предоставленные услуги ресурсоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная»;

- 2 876 473,29 рублей – поступило денежных средств в ООО «УК Северная» от населения за оказанные услуги ресурсоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ».

Разница между начисленной оплатой по предоставленным услугам ресурсоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» и фактической оплатой по услуге «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ» по ресурсоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» согласно сведениям МП «РИЦ» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года составила 405 180,92 рубля (7 115 803,36 - 6 710 622,44), где:

- 7 115 803,36 рублей – сумма денежных средств начислена оплата за предоставленные услуги ресурсоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная»;

- 6 710 622,44 рубля – поступило денежных средств в ООО «УК Северная» от населения за оказанные услуги ресурсоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ».

25). Согласно представленным на исследование выпискам банка со счетов ООО «УК «Северная» (№): № открытого в ПАО «Сбербанк» за период с 17.07.2020 года (дата открытия счета) по 31.12.2021 года и № открытого в ПАО «Сбербанк» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года установлено, что:

- со счета ООО «УК «Северная» (№) № открытого в ПАО «Сбербанк» за период с 17.07.2020 года (дата открытия счета) по 31.12.2021 года были перечислены денежные средства в адрес АО «Теплоэнерго» (№) 19.08.2020 года по платежному документу № в сумме 15 000,00 рублей, с назначением платежа: оплата в счет погашения задолженности предыдущих периодов, по договору теплоснабжения;

- со счета ООО «УК «Северная» №) № открытого в ПАО «Сбербанк» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года установлено, что с данного счета денежные средства в адрес АО «Теплоэнерго» (№) за услуги «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ» не перечислялись.

26). Согласно представленной на исследование выписки банка установлено, что денежные средства со счета ООО «УК «Северная» (№) № открытого в Банке «ВТБ» (ПАО) за период с 11.03.2020 года (дата открытия счета) по 07.01.2022 года АО «Теплоэнерго» за услуги «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ» не перечислялись.

При исследовании выписок банка со счетов ООО «УК «Северная» №): № открытого в Банке «ВТБ» (ПАО) за период с 16.06.2020 года (дата открытия счета) по 07.01.2022 года и № открытого в Банке «ВТБ» (ПАО) за период с16.06.2020 года (дата открытия счета) по 16.07.2020 года (дата закрытия счета) установлено, что операции по счетам не осуществлялось.

27). Согласно представленной на исследование выписки банка со счета ООО «УК «Северная» (№) № открытого в АО «Газпромбанк» за период с 12.08.2021 года (дата открытия счета) по 31.12.2021 года установить в какой сумме были перечислены денежные средства с данного счета в адрес АО «Теплоэнерго» за услуги «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ» не представляется возможным, так как операции по счету не осуществлялись.

28). Согласно представленным на исследование документам разница между фактической оплатой по услуге «отопление, подогрев, горячая вода на содержание ОИ» по ресурсоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» и суммой денежных средств перечисленных с расчетных счетов: №, 40№, открытых а ПАО «Сбербанк», №, 4№, 40№ открытых в Банк ВТБ (ПАО), № открытых в АО «Газпромбанк» от ООО «УК «Северная» в адрес ресурсоснабжающей организации АО «Теплоэнерго» согласно сведениям МП «РИЦ» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года составила 6 695 622,44 рубля.

29). Согласно представленным на исследование документам установлено, что за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года согласно данным ООО «МП РИЦ» начислена оплата по услуге «текущее содержание, обслед.ОДПУ энергоресурсов, холодное водоснабжение пов. коэффициент, электроснабжение пов. коэффициент, горячее водоснабжение пов. коэффициент» по организации ООО «УК Северная» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» всего в сумме 8 496 839,55 рублей.

Согласно, данным МП «РИЦ» начислена оплата по услуге «текущее содержание, обслед.ОДПУ энергоресурсов, холодное водоснабжение пов. коэффициент, электроснабжение пов. коэффициент, горячее водоснабжение пов. коэффициент» по организации ООО «УК Северная» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» всего в сумме 8 521 509,16 рублей.

Сведения о сумме начисленной оплате по услуге «текущее содержание, обслед.ОДПУ энергоресурсов, холодное водоснабжение пов. коэффициент, электроснабжение пов. коэффициент, горячее водоснабжение пов. коэффициент» по организации ООО «УК Северная» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года с разбивкой по годам и месяцам, согласно данных МП «РИЦ» и ООО МП «РИЦ» приведены в приложении таблицы № и №, гр.3, 4, 5, 6, 7.

30). Согласно представленным на исследование документам установлено, что за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года согласно, данным ООО «МП РИЦ» поступило денежных средств в ООО «УК Северная» от населения за оказанные услуги по «текущее содержание, обслед.ОДПУ энергоресурсов, холодное водоснабжение пов. коэффициент, электроснабжение пов. Коэффициент, горячее водоснабжение пов. коэффициент» по организации ООО «УК Северная» всего в сумме 7 773 883,80 рублей.

Согласно, данным МП «РИЦ» поступили в ООО «УК Северная» денежные средства от населения за оказанные услуги по «текущее содержание, обслед.ОДПУ энергоресурсов, холодное водоснабжение пов. коэффициент, электроснабжение пов. Коэффициент, горячее водоснабжение пов. коэффициент» по организации ООО «УК Северная» всего в сумме 7 798 553,70 рублей.

Сведения о сумме денежных средств поступивших в ООО «УК Северная» от населения за оказанные услуги по «текущее содержание,обслед.ОДПУ энергоресурсов, холодное водоснабжение пов. коэффициент, электроснабжение пов. Коэффициент, горячее водоснабжение пов. коэффициент» по организации ООО «УК Северная» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года с разбивкой по годам и месяцам, согласно данных МП «РИЦ» и ООО МП «РИЦ» приведены в приложении таблицы № №, гр. 3, 4, 5, 6, 7.

31). Согласно представленным на исследование документам разница между начисленной оплатой по услуге теплоснабжения собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» ООО МП «РИЦ» и фактической оплатой по услуге «текущее содержание обслед.ОДПУ энергоресурсов, холодное водоснабжение пов. коэффициент, электроснабжение пов. коэффициент, горячее водоснабжение пов. коэффициент» по организации ООО «УК Северная» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная», согласно сведениям ООО МП «РИЦ» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года составила 722 955,75 рублей (8 496 839,55 - 7 773 883,80), где:

- 8 496 839,55 рублей – сумма денежных средств начислена оплата по услуге «текущее содержание, обслед.ОДПУ энергоресурсов, холодное водоснабжение пов. коэффициент, электроснабжение пов. коэффициент, горячее водоснабжение пов. коэффициент» по организации ООО «УК Северная» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» согласно данным ООО МП «РИЦ»;

- 7 773 883,80 рублей – поступило денежных средств в ООО «УК Северная» от населения за оказанные услуги по «текущее содержание, обслед.ОДПУ энергоресурсов, холодное водоснабжение пов. коэффициент, электроснабжение пов. Коэффициент, горячее водоснабжение пов. коэффициент» по организации ООО «УК Северная» согласно данным ООО МП «РИЦ».

Разница между начисленной оплатой по услуге теплоснабжения собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» ООО МП «РИЦ» и фактической оплатой по услуге «текущее содержание обслед.ОДПУ энергоресурсов, холодное водоснабжение пов. коэффициент, электроснабжение пов. коэффициент, горячее водоснабжение пов. коэффициент» по организации ООО «УК Северная» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная», согласно сведениям МП «РИЦ» за период с 01.05.2020 года по 31.12.2021 года составила 722 955, 46 рублей (8 521 509,16 - 7 798 553,70), где:

- 8 521 509,16 – сумма денежных средств начислена оплата по услуге «текущее содержание, обслед.ОДПУ энергоресурсов, холодное водоснабжение пов. коэффициент, электроснабжение пов. коэффициент, горячее водоснабжение пов. коэффициент» по организации ООО «УК Северная» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «УК Северная» согласно данным МП «РИЦ»;

- 7 798 553,70 рублей – поступило денежных средств в ООО «УК Северная» от населения за оказанные услуги по «текущее содержание, обслед.ОДПУ энергоресурсов, холодное водоснабжение пов. коэффициент, электроснабжение пов. коэффициент, горячее водоснабжение пов. коэффициент» по организации ООО «УК Северная» согласно данным МП «РИЦ». (т.14 л.д.54-87).

Заключением эксперта №Э4/154 согласно которому: при исследовании предоставленных документов установлено, что за период с 01.01.2020 по 31.12.2021 на счета ФИО7: № (карта №); № (№); № (карта №) и № (карта №) в ПАО Сбербанк поступило денежных средств (без учета внутреннего оборота – поступления денежных средств с других счетов/карт ФИО7 №, №, № и № в размере 562 646,38 руб.) в общей сумме 3 756 453,48 руб., в том числе внесено наличными через АТМ в размере 821 200,00 руб., из них:

1. поступило на счет № (карта №) (без учета внутреннего оборота – поступления денежных средств с других счетов/карт ФИО7 № и № в размере 52 010,81 руб.), в общей сумме 47 850,00 руб., в том числе по следующим основаниям (типу транзакции):

поступило со счета ГКУ КО «ЦСВИ» (№) № в качестве мер социальной поддержки многодетных семей (ежемесячные выплаты) в размере 5 000,00 руб.;

поступило переводом на карту (с карты) через мобильный банк в размере 28 950,00 руб., из них:

- от ФИО20 (карта №) в размере 6 550,00 руб.;

- от ФИО21 (карта №) в размере 250,00 руб.;

- от ФИО22 (карта №) в размере 8 400,00 руб.;

- от ФИО19 (карты №№ и №) в размере 1 450,00 руб.;

- от ФИО23 (карта №) в размере 1 000,00 руб.;

- от ФИО24 (карта №) в размере 3 400,00 руб.;

- от ФИО25 (карта №) в размере 700,00 руб.;

- от ФИО26 (карта №) в размере 700,00 руб.;

- от ФИО27 (карта №) в размере 1 000,00 руб.;

- от ФИО28 (карта №) в размере 5 500,00 руб.;

внесено наличными через АТМ в размере 13 900,00 руб.

2. поступило на счет № (карта №) (без учета внутреннего оборота – поступления денежных средств с других счетов/карт ФИО7 № и № в размере 146 512,84 руб.) в общей сумме 1 612 682,75 руб., в том числе по следующим основаниям (типу транзакции):

выдача кредита в размере 1 027 180,52 руб.;

поступило от ГКУ КО «ЦСВИ» (№) в качестве мер социальной поддержки семей, имеющих детей, (ежемесячные выплаты и пособие) размере 281 474,35 руб., из них:

- за период с 04.05.2020 по 31.12.2020 в размере 61 789,63 руб.;

- за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 в размере 219 684,72 руб.;

поступило от ОПФР по Кемеровской области-Кузбассу (ФИО61 в качестве мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в размере 100 000,00 руб.;

поступило переводом на карту (с карты) через мобильный банк в размере 194 505,00 руб., из них:

- от ФИО29 (карта №) в размере 10 000,00 руб.;

- от ФИО16 (карта №) в размере 50 000,00 руб.;

- от ФИО17 (карта №) в размере 14 000,00 руб.;

- от ФИО30 (карта №) в размере 300,00 руб.;

- от ФИО20 (карта №) в размере 3 600,00 руб.;

- от ФИО31 (карта №) в размере 1000,00 руб.;

- от ФИО32 (карта №) в размере 1000,00 руб.;

- от ФИО33 (карта №) в размере 700,00 руб.;

- от ФИО34 (карта №) в размере 1 800,00 руб.;

- от ФИО19 (карта №) в размере 850,00 руб.;

- от ФИО23 (карты №№, № и №) в размере 11 050,00 руб.;

- от ФИО35 (карта №) в размере 300,00 руб.;

- от ФИО36 (карта №) в размере 15,00 руб.;

- от ФИО25 (карта №) в размере 2 000,00 руб.;

- от ФИО37 (карта №) в размере 1 000,00 руб.;

- от ФИО4 №4 (карта №) в размере 95 540,00 руб.;

- от ФИО27 (карта №) в размере 750,00 руб.;

- от ФИО28 (карта №) в размере 600,00 руб.;

внесено наличными через АТМ в размере 9 500,00 руб.;

поступили проценты в размере 22,88 руб.

3. поступило на счет № (карта №) (без учета внутреннего оборота – поступления денежных средств с других счетов/карт ФИО7 №, № и № в размере 359 474,73 руб.) в общей сумме 2 095 895,73 руб., в том числе по следующим основаниям (типу транзакции):

выдача кредита в размере 949 272,73 руб., из них:

- в 2020 году в размере 227 272,73 руб.;

- в 2021 году в размере 722 000,00 руб.;

поступило переводом на карту (с карты) через мобильный банк в размере 250 344,00 руб., из них:

- от ФИО16 (карта №) в размере 5 000,00 руб.;

- от ФИО15 (карта №) в размере 4 000,00 руб.;

- от ФИО20 (карты №№ и №) в размере 7 644,00 руб.;

- от ФИО7 (карта №№) в размере 38 000,00 руб.;

- от ФИО23 (карты №№ и №) в размере 20 500,00 руб.;

- от ФИО38 (карта №) в размере 3 000,00 руб.;

- от ФИО25 (карты №№ и №) в размере 10 200,00 руб.;

- от ФИО39 (карта №) в размере 122 000,00 руб.;

- от ФИО40 (карта №) в размере 40 000,00 руб.;

внесено наличными через АТМ в размере 797 800,00 руб., из них:

- в 2020 году в размере 155 250,00 руб.;

- в 2021 году в размере 642 550,00 руб.;

поступило за возврат покупки в размере 98 479,00 руб.

4. поступило на счет № (карта №) (без учета внутреннего оборота – поступления денежных средств с других счетов/карт ФИО7 № и № в размере 4 648,00 руб.) переводом на карту (с карты) через мобильный банк от ФИО19 (карта №) в размере 25,00 руб.

При исследовании предоставленных документов установлено, что за период с 01.01.2020 по 31.12.2021 со счетов ФИО7: № (карта №); № (карта 220220***0187); № (карта №) и № (карта №) в ПАО Сбербанк были перечисленыи сняты наличными денежные средства (без учета внутреннего оборота –перечисления денежных средств на другие счета/карты ФИО7 №, №, № и № в размере 562 646,38 руб.) в общей сумме 3 742 150,28 руб., в том числе:

1. перечислены и сняты наличными денежные средства со счета № (карта 639002***4582) (без учета внутреннего оборота – перечисления денежных средств на другие счета/карты ФИО7 № и № в размере 26 523,99 руб.) в общей сумме 73 402,67 руб., в том числе:

снято наличными в АТМ в размере 3 900,00 руб.;

перечислено за оплату услуг TELE2 в размере 875,00 руб.;

перечислено через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии в размере 14 747,52 руб.;

перечислено за приобретение товаров и оплату услуг в размере 22 719,17 руб.;

перечислено переводом на карту (с карты) через мобильный банк в размере 31 160,98 руб., из них:

- на карту ФИО16 № в размере 7 380,00 руб.;

- на карту ФИО41 № в размере 325,00 руб.;

- на карту ФИО42 № в размере 9 300,00 руб.;

- на карту ФИО20 № в размере 600,00 руб.;

- на карту ФИО7 № в размере 5 488,98 руб.;

- на карту ФИО23 № в размере 1 000,00 руб.;

- на карту ФИО43 № в размере 890,00 руб.;

- на карту ФИО44 № в размере 77,00 руб.;

- на карту ФИО45 № в размере 1 500,00 руб.;

- на карту ФИО46 № в размере 4 600,00 руб.

2. перечислены и сняты наличными денежные средства со счета № (карта №) в ПАО Сбербанк (без учета внутреннего оборота – перечисления денежных средств на другие счета/карты ФИО7 №, № и № в размере 355 950,74 руб.) в общей сумме 1 391 574,01 руб., в том числе:

перечислено за приобретение товаров и оплату услуг в размере 413 372,93 руб., из них:

- за период с 04.05.2020 по 31.12.2020 в размер 36 721,00 руб.;

- за 2021 год в размере 376 651,93 руб.;

снято наличными в АТМ в размере 56 400,00 руб., из них:

- за период с 04.05.2020 по 31.12.2020 в размер 6 400,00 руб. (2 000,00 + 4 400,00);

- за 2021 год в размере 50 000,00 руб.;

перечислено через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии в размере 267 857,80 руб., из них:

- за период с 04.05.2020 по 31.12.2020 в размер 22 763,16 руб.;

- за 2021 год в размере 245 094,64 руб.;

перечислено за погашение кредита 16.03.2021 в размере 199 615,13 руб.;

перечислено по типу транзакции «2440» за период с 04.05.2020 по 31.12.2020 в размер 33 250,00 руб.;

перечислено переводом с карты (на карту) через мобильный банк в размере 419 679,25 руб., из них:

- на карту ФИО47 № в размере 849,00 руб.;

- на карту ФИО48 № в размере 950,00 руб.;

- на карту ФИО16 № в размере 22 000,00 руб.;

- на карту ФИО49 № в размере 1 000,00 руб.;

- на карту ФИО50 № в размере 1 000,00 руб.;

- на карты ФИО51 № и № в размере 3 000,00 руб.;

- на карту ФИО52 № в размере 900,00 руб.;

- на карты ФИО42 №, № и №, в размере 37 500,00 руб.;

- на карту ФИО20 № в размере 5300,00 руб.;

- на карту ФИО32 № в размере 1100,00 руб.;

- на карту ФИО53 № в размере 3 840,00 руб.;

- на карту ФИО54 № в размере 3 050,00 руб.;

- на карту ФИО55 № в размере 400,00 руб.;

- на карту ФИО56 № в размере 205,00 руб.;

- на карту ФИО57 № в размере 3 300,00 руб.;

- на карты ФИО7 № и № в размере 108 137,25 руб.;

- на карту ФИО58 № в размере 250,00 руб.;

- на карту ФИО59 № в размере 2 000,00 руб.;

- на карту ФИО19 № в размере 26 050,00 руб.;

- на карты ФИО23 №, № и № в размере 57 200,00 руб.;

- на карты Корол?ва ФИО57 ФИО119 № и № в размере 20 000,00 руб.;

- на карту ФИО24 № в размере 400,00 руб.;

- на карту ФИО60 № в размере 4 950,00 руб.;

- на карту ФИО61 № в размере 5 350,00 руб.;

- на карты ФИО44 № и № в размере 1 817,00 руб.;

- на карту ФИО62 № в размере 2 100,00 руб.;

- на карту ФИО63 № в размере 22 570,00 руб.;

- на карту ФИО64 № в размере 49 000,00 руб.;

- на карту ФИО65 № в размере 1 600,00 руб.;

- на карту ФИО66 № в размере 600,00 руб.;

- на карту ФИО67 № в размере 3 111,00 руб.;

- на карту ФИО68 № в размере 590,00 руб.;

- на карту ФИО69 № в размере 960,00 руб.;

- на карту ФИО28 № в размере 8 100,00 руб.;

- на карту ФИО70 № в размере 500,00 руб.;

- на карту ФИО71 № в размере 200,00 руб.;

- на карту ФИО72 № в размере 1 000,00 руб.;

- на карту ФИО4 №3 № в размере 13 800,00 руб.;

- на карту ФИО73 № в размере 5 000,00 руб.;

перечислена комиссия банка (за предоставление услуг по средством мобильной связи, за перевод на карту (с карты) через АТМ) в размере 1 398,90 руб., из них:

- за период с 04.05.2020 по 31.12.2020 в размер 528,75 руб.;

- за 2021 год в размере 870,15 руб.

3. перечислены и сняты наличными денежные средства со счета № (карта №) в ПАО Сбербанк (без учета внутреннего оборота – перечисления денежных средств на другие счета/карты ФИО7 №, № и № в размере 179 637,65 руб.) в общей сумме 2 273 544,20 руб., в том числе:

перечислено за приобретение товаров и оплату услуг в размере 233 819,97 руб., из них:

- за 2020 год в размер 39 509,32 руб.;

- за 2021 год в размере 194 310,65 руб.;

снято наличными в АТМ в размере 554 100,00 руб., из них:

- за 2020 год в размер 200 600,00 руб.;

- за 2021 год в размере 353 500,00 руб.;

перечислено через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии в размере 320 660,23 руб., из них:

- за 2020 год в размер 45 075,23 руб.;

- за 2021 год в размере 275 585,00 руб.;

перечислено за погашение кредита в размере 359 267,98 руб.;

- за 2020 год в размер 46 169,84 руб.;

- за 2021 год в размере 313 098,14 руб.;

перечислена комиссия банка (за выдачу н/д, за перевод на карту (с карты) через АТМ, за обслуживание БК) в размере 4 570,49 руб., из них:

- за 2020 год в размер 550,00 руб.;

- за 2021 год в размере 4 020,49 руб.;

перечислено переводом с карты (на карту) через мобильный банк в размере 801 125,53 руб., из них:

- на карту ФИО74 № в размере 1 000,00 руб.;

- на карту ФИО75 № в размере 900,00 руб.;

- на карты ФИО42 №№, №, № и № в размере 14 550,00 руб.;

- на карту ФИО20 № в размере 1 750,00 руб.;

- на карту ФИО32 № в размере 800,00 руб.;

- на карту ФИО76 № в размере 1 200,00 руб.;

- на карту ФИО77 № в размере 5 000,00 руб.;

- на карту ФИО78 № в размере 2 000,00 руб.;

- на карты ФИО7 №№ и № в размере 42 238,82 руб.;

- на карту ФИО58 № в размере 1 000,00 руб.;

- на карту ФИО19 № в размере 3 770,00 руб.;

- на карту ФИО23 № в размере 590,00 руб.;

- на карту ФИО24 № в размере 920,00 руб.;

- на карту ФИО79 № в размере 600,00 руб.;

- на карту ФИО60 № в размере 860,00 руб.;

- на карту ФИО80 № в 365,00 руб.;

- на карты ФИО44 № и № в размере 959,00 руб.;

- на карту ФИО81 № в размере 430,00 руб.;

- на карту ФИО82 № в размере 5 820,00 руб.;

- на карту ФИО83 № в размере 2 000,00 руб.;

- на карту ФИО84 № в размере 3 500,00 руб.;

- на карту ФИО62 № в размере 100,00 руб.;

- на карту ФИО13 № в размере 1 002,50 руб.;

- на карты ФИО64 №№ и № в размере 15 500,00 руб.;

- на карты ФИО85 №№ и № в размере 560 000,00 руб.;

- на карту ФИО67 №в размере 1 129,00 руб.;

- на карту ФИО86 № в размере 19 949,21 руб.;

- на карту ФИО87 № в размере 500,00 руб.;

- на карту ФИО28 № в размере 1350,00 руб.;

- на карту ФИО88 № в размере 690,00 руб.;

- на карту ФИО89 № в размере 200,00 руб.;

- на карты ФИО4 №14 № и № в размере 110 000,00 руб.;

- на карту ФИО90 № в размере 452,00 руб.

4. перечислены и сняты наличными денежные средства со счета № (карта №) в ПАО Сбербанк (без учета внутреннего оборота – перечисления денежных средств на другой счет/карту ФИО7 № в размере 534,00 руб.) в общей сумме 3 629,40 руб., в том числе:

перечислено за приобретение товаров и оплату услуг в размере 2 954,40 руб.;

перечислено через Сбербанк Онл@йн по новой биллинговой технологии в размере 575,00 руб.;

перечислено переводом с карты (на карту) через мобильный банк на карту ФИО19 № в размере 100,00 руб.

Исследование движения денежных средств по счетам ФИО7 №№, №, № и № не проводилось, так как данные счета были открыты только в 2022 году, что выходит за пределы периода исследования (с 01.01.2020 по 31.12.2021). (т.14 л.д.179-214).

Заключением эксперта №Э4/209 согласно которому:

1). Согласно предоставленным на исследование данным МП «РИЦ», ресурсоснабжающей организации ООО «ЭСКК» по услугам «электроснабжение» и «эл/энергия на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «Константа» (№) за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. начислена оплата в сумме 1 567 189 руб. 73 коп., в том числе:

• по услуге «электроснабжение» начислена оплата в сумме 1 411 478 руб. 05 коп., в том числе:

- за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. начислено 340 892 руб. 11 коп., в том числе: в ноябре 2022г. начислено 90 980 руб. 82 коп.;

в декабре 2022г. начислено 249 911 руб. 29 коп.;

- за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. начислено 1 070 585 руб. 94 коп., в том числе:

в январе 2023г. начислено 278 921 руб. 24 коп.;

в феврале 2023г. начислено 272 690 руб. 90 коп.;

в марте 2023г. начислено 256 035 руб. 62 коп.;

в апреле 2023г. начислено 262 938 руб. 18 коп.

• по услуге «эл/энергия на содержание ОИ» начислена оплата в сумме 155 711 руб. 68

коп., в том числе:

- за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. начислено 50 705 руб. 94 коп., в том числе:

в ноябре 2022г. начислено 24 454 руб. 50 коп.;

в декабре 2022г. начислено 26 251 руб. 44 коп.;

- за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. начислено 105 005 руб. 74 коп., в том числе:

в январе 2023г. начислено 26 251 руб. 42 коп.;

в феврале 2023г. начислено 26 251 руб. 44 коп.;

в марте 2023г. начислено 26 251 руб. 45 коп.;

в апреле 2023г. начислено 26 251 руб. 43 коп.

2). Согласно предоставленным на исследование данным МП «РИЦ», в ООО «Константа» (№) от населения за услуги ресурсоснабжающей организации ООО «ЭСКК» «электроснабжение» и «эл/энергия на содержание ОИ» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. поступили денежные средства в сумме 1 222 841 руб. 20 коп., в том числе:

• за услугу «электроснабжение» поступили денежные средства в сумме 1 099 862 руб.

22 коп., в том числе:

- за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. поступило 183 317 руб. 94 коп., в том числе:

в ноябре 2022г. поступило 33 538 руб. 67 коп.;

в декабре 2022г. поступило 149 779 руб. 27 коп.;

- за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. поступило 916 544 руб. 28 коп., в том числе:

в январе 2023г. поступило 186 925 руб. 94 коп.;

в феврале 2023г. поступило 244 343 руб. 19 коп.;

в марте 2023г. поступило 257 691 руб. 30 коп.;

в апреле 2023г. поступило 227 583 руб. 85 коп.;

• за услугу «эл/энергия на содержание ОИ» поступили денежные средства в сумме

122 978 руб. 98 коп., в том числе:

- за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. поступило 30 821 руб. 45 коп., в том числе:

в ноябре 2022г. поступило 8 842 руб. 29 коп.;

в декабре 2022г. поступило 21 979 руб. 16 коп.;

- за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. поступило 92 157 руб. 53 коп., в том числе:

в январе 2023г. поступило 20 714 руб. 67 коп.;

в феврале 2023г. поступило 23 294 руб. 54 коп.;

в марте 2023г. поступило 25 049 руб. 29 коп.;

в апреле 2023г. поступило 23 099 руб. 03 коп.

3). Согласно предоставленным на исследование сведениям МП «РИЦ», разница между суммой оплаты начисленной ресурсоснабжающей организации ООО «ЭСКК» по услугам «электроснабжение» и «эл/энергия на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «Константа» (№) и суммой оплаты, поступившей в ООО «Константа» по услугам ресурсоснабжающей организации ООО «ЭСКК» «электроснабжение» и «эл/энергия на содержание ОИ» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. составила 344 348 руб. 53 коп., то есть сумма начисленной оплаты превышает сумму поступившей оплаты, в том числе:

• разница между суммой оплаты начисленной ресурсоснабжающей организации ООО

«ЭСКК» по услуге «электроснабжение» собственникам жилья, находящихся на

обслуживании в ООО «Константа» (№) и суммой оплаты, поступившей в

ООО «Константа» по услуге ресурсоснабжающей организации ООО «ЭСКК»

«электроснабжение» и за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. составила 311 615 руб. 83

коп., в том числе:

за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. разница составила 157 574 руб. 17 коп.;

за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. разница составила 154 041 руб. 66 коп.;

• разница между суммой оплаты начисленной ресурсоснабжающей организации ООО

«ЭСКК» по услуге «эл/энергия на содержание ОИ» собственникам жилья, находящихся на

обслуживании в ООО «Константа» (№) и суммой оплаты, поступившей в

ООО «Константа» по услуге ресурсоснабжающей организации ООО «ЭСКК» «эл/энергия на содержание ОИ» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. составила 32 732 руб. 70 коп., в том числе:

за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. разница составила 19 884 руб. 49 коп.;

за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. разница составила 12 848 руб. 21 коп.

4). Согласно предоставленным на исследование документам, со счетов ООО «Константа» (№) № и № в ПАО «Сбербанк» в адрес ресурсоснабжающей организации ООО «ЭСКК» (№) за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. за услуги энергоснабжения и за электроэнергию перечислены денежные средства в сумме 320 148 руб. 47 коп., в том числе:

• со счета ООО «Константа» (№) № в ПАО «Сбербанк» в адрес ООО «ЭСКК» (№) за услуги энергоснабжения перечислено 236 210 руб. 44 коп., в том числе:

04.02.2023г. по платежному поручению № с назначением платежа «оплата за услуги энергоснабжения за декабрь 2022г. по счет-фактуре № от 31.12.22 (Договор № от 01.11.2022)» перечислено 56 210 руб. 44 коп.;

20.03.2023г. по платежному поручению № с назначением платежа «оплата за услуги энергоснабжения согласно Договора № от 01.11.2022» перечислено 180 000 руб.;

• со счета ООО «Константа» (№) № в ПАО «Сбербанк» в адрес ООО «ЭСКК» (№) 14.12.2022г. по платежному поручению № с назначением платежа «оплата по Договору 295715 от 01.11.22г. Потребленная электроэнергия за ноябрь 2022г.» перечислено 83 938 руб. 03 коп. 

5). Согласно предоставленным на исследование документам, разница между суммой оплаты, поступившей в ООО «Константа» (№) от населения за услуги ресурсоснабжающей организации ООО «ЭСКК» (№ «электроснабжение» и «эл/энергия на содержание ОИ» по данным МП «РИЦ» и суммой денежных средств перечисленных со счетов ООО «Константа» № и № в ПАО «Сбербанк» в адрес ресурсоснабжающей организации ООО «ЭСКК» (№) за услуги энергоснабжения и электроэнергию за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. составила 902 692 руб. 73 коп., то есть сумма оплаты, поступившей в ООО «Константа» от населения, превышает сумму, перечисленную ООО «Константа» в ООО «ЭСКК».

6). Согласно предоставленным на исследование данным МП «РИЦ», ресурсоснабжающей организации ОАО «СКЭК» по услугам «водоотведение», «холодное водоснабжение», «холодная вода на содерж. ОИ», «водоотведение на содерж. ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «Константа» (№) за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. начислена оплата в сумме 1 579 837 руб. 86 коп., в том числе:

• по услуге «водоотведение» начислена оплата в сумме 720 671 руб. 21 коп., в том

числе:

- за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. начислено 168 814 руб. 17 коп., в том числе:

в ноябре 2022г. начислено 44 412 руб. 18 коп.;

в декабре 2022г. начислено 124 401 руб. 99 коп.;

- за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. начислено 551 857 руб. 04 коп., в том числе:

в январе 2023г. начислено 139 998 руб. 54 коп.;

в феврале 2023г. начислено 135 084 руб. 39 коп.;

в марте 2023г. начислено 134 636 руб. 88 коп.;

в апреле 2023г. начислено 142 137 руб. 23 коп.;

• по услуге «холодное водоснабжение» начислена оплата в сумме 839 182 руб. 02 коп.,

в том числе:

- за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. начислено 197 664 руб. 65 коп., в том числе:

в ноябре 2022г. начислено 51 575 руб. 23 коп.;

в декабре 2022г. начислено 146 089 руб. 42 коп.;

- за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. начислено 641 517 руб. 37 коп., в том числе:

в январе 2023г. начислено 165 355 руб. 21 коп.;

в феврале 2023г. начислено 161 283 руб. 25 коп.;

в марте 2023г. начислено 156 273 руб. 73 коп.;

в апреле 2023г. начислено 158 605 руб. 18 коп.;

• по услуге «холодная вода на содерж. ОИ» начислена оплата в сумме 8 698 руб. 21

коп., в том числе:

- за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. начислено 2 625 руб. 63 коп., в том числе:

в ноябре 2022г. начислено 1 264 руб. 83 коп.;

в декабре 2022г. начислено 1 360 руб. 80 коп.;

- за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. начислено 6 072 руб. 58 коп., в том числе:

в январе 2023г. начислено 1 360 руб. 82 коп.;

в феврале 2023г. начислено 1 360 руб. 79 коп.;

в марте 2023г. начислено 1 486 руб. 69 коп.;

в апреле 2023г. начислено 1 864 руб. 28 коп.;

• по услуге «водоотведение на содерж. ОИ» начислена оплата в сумме 11 286 руб. 42

коп., в том числе:

- за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. начислено 3 448 руб. 20 коп., в том числе:

в ноябре 2022г. начислено 1 531 руб. 03 коп.;

в декабре 2022г. начислено 1 917 руб. 17 коп.;

- за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. начислено 7 838 руб. 22 коп., в том числе:

в январе 2023г. начислено 1 917 руб. 18 коп.;

в феврале 2023г. начислено 1 917 руб. 16 коп.;

в марте 2023г. начислено 2 001 руб. 94 коп.;

в апреле 2023г. начислено 2 001 руб. 94 коп.

7). Согласно предоставленным на исследование данным МП «РИЦ», в ООО «Константа» (№) от населения за услуги ресурсоснабжающей организации ОАО «СКЭК» «водоотведение», «холодное водоснабжение», «холодная вода на содерж. ОИ», «водоотведение на содерж. ОИ» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. поступили денежные средства в сумме 1 150 059 руб. 57 коп., в том числе:

• за услугу «водоотведение» поступили денежные средства в сумме 524 923 руб. 19

коп., в том числе:

- за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. поступило 82 484 руб. 69 коп., в том числе:

в ноябре 2022г. поступило 14 413 руб. 63 коп.;

в декабре 2022г. поступило 68 071 руб. 06 коп.;

- за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. поступило 442 438 руб. 50 коп., в том числе:

в январе 2023г. поступило 86 671 руб. 43 коп.;

в феврале 2023г. поступило 113 520 руб. 95 коп.;

в марте 2023г. поступило 128 059 руб. 91 коп.;

в апреле 2023г. поступило 114 186 руб. 21 коп.;

• за услугу «холодное водоснабжение» поступили денежные средства в сумме 609 830

руб. 28 коп., в том числе:

- за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. поступило 95 242 руб. 33 коп., в том числе:

в ноябре 2022г. поступило 16 792 руб. 14 коп.;

в декабре 2022г. поступило 78 450 руб. 19 коп.;

- за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. поступило 514 587 руб. 95 коп., в том числе:

в январе 2023г. поступило 102 745 руб. 19 коп.;

в феврале 2023г. поступило 133 770 руб. 42 коп.;

в марте 2023г. поступило 148 575 руб. 32 коп.;

в апреле 2023г. поступило 129 497 руб. 02 коп.;

• за услугу «холодная вода на содержание ОИ» поступили денежные средства в сумме

6 491 руб. 31 коп., в том числе:

- за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. поступило 1 606 руб. 32 коп., в том числе:

в ноябре 2022г. поступило 469 руб. 75 коп.;

в декабре 2022г. поступило 1 136 руб. 57 коп.;

- за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. поступило 4 884 руб. 99 коп., в том числе:

в январе 2023г. поступило 1 062 руб. 62 коп.;

в феврале 2023г. поступило 1 250 руб. 49 коп.;

в марте 2023г. поступило 1 315 руб. 44 коп.;

в апреле 2023г. поступило 1 256 руб. 44 коп.;

• за услугу «водоотведение на содержание ОИ» поступили денежные средства в сумме

8 814 руб. 79 коп., в том числе:

- за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. поступило 2 048 руб. 13 коп., в том числе:

в ноябре 2022г. поступило 609 руб. 48 коп.;

в декабре 2022г. поступило 1 438 руб. 65 коп.;

- за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. поступило 6 766 руб. 66 коп., в том числе:

в январе 2023г. поступило 1 499 руб. 45 коп.;

в феврале 2023г. поступило 1 734 руб. 44 коп.;

в марте 2023г. поступило 1 838 руб. 40 коп.;

в апреле 2023г. поступило 1 694 руб. 37 коп.

8). Согласно предоставленным на исследование сведениям МП «РИЦ», разница между суммой оплаты начисленной ресурсоснабжающей организации ОАО «СКЭК» по услугам «водоотведение», «холодное водоснабжение», «холодная вода на содерж. ОИ», «водоотведение на содерж. ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «Константа» (№) и суммой оплаты, поступившей в ООО «Константа» по услугам ресурсоснабжающей организации ОАО «СКЭК» «водоотведение», «холодное водоснабжение», «холодная вода на содерж. ОИ», «водоотведение на содерж. ОИ» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. составила 429 778 руб. 29 коп., то есть сумма начисленной оплаты превышает сумму поступившей оплаты, в том числе:

• разница между суммой оплаты начисленной ресурсоснабжающей организации ОАО «СКЭК» по услуге «водоотведение» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «Константа» (№) и суммой оплаты, поступившей в ООО «Константа» по услуге ресурсоснабжающей организации ОАО «СКЭК» «водоотведение» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. составила 195 748 руб. 02 коп., в том числе:

за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. разница составила 86 329 руб. 48 коп.;

за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. разница составила 109 418 руб. 54 коп.;

• разница между суммой оплаты начисленной ресурсоснабжающей организации ОАО «СКЭК» по услуге «холодное водоснабжение» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «Константа» (№) и суммой оплаты, поступившей в ООО «Константа» по услуге ресурсоснабжающей организации ОАО «СКЭК» «холодное водоснабжение» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. составила 229 351 руб. 74 коп., в том числе:

за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. разница составила 102 422 руб. 32 коп.;

за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. разница составила 126 929 руб. 42 коп.;

• разница между суммой оплаты начисленной ресурсоснабжающей организации ОАО «СКЭК» по услуге «холодная вода на содерж. ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «Константа» (№) и суммой оплаты, поступившей в ООО «Константа» по услуге ресурсоснабжающей организации ОАО «СКЭК» «холодная вода на содерж. ОИ» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. составила 2 206 руб. 90 коп., в том числе:

за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. разница составила 1 019 руб. 31 коп.;

за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. разница составила 1 187 руб. 59 коп.;

• разница между суммой оплаты начисленной ресурсоснабжающей организации ОАО «СКЭК» по услуге «водоотведение на содерж. ОИ» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «Константа» (№) и суммой оплаты, поступившей в ООО «Константа» по услуге ресурсоснабжающей организации ОАО «СКЭК»«водоотведение на содерж. ОИ» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. составила 2 471 руб. 63 коп., в том числе:

за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. разница составила 1 400 руб. 07 коп.;

за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. разница составила 1 071 руб. 56 коп.

9). Согласно предоставленным на исследование документам, со счетов ООО «Константа» (№) № и № в ПАО «Сбербанк» в адрес ресурсоснабжающей организации ООО «СКЭК» (№) за услугу «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. перечислены денежные средства в сумме 424 482 руб. 94 коп., в том числе:

• со счета ООО «Константа» (№) № в ПАО

«Сбербанк» перечислено 315 006 руб. 34 коп.;

• со счета ООО «Константа» (№) № в ПАО

«Сбербанк» перечислено 109 476 руб. 60 коп.

10). Согласно предоставленным на исследование документам, разница между суммой оплаты, поступившей в ООО «Константа» (№) от населения за услугу ресурсоснабжающей организации ООО «СКЭК» (№) «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ» по данным МП «РИЦ» и суммой денежных средств перечисленных со счетов ООО «Константа» №) № и № в ПАО «Сбербанк» в адрес ресурсоснабжающей организации ООО «СКЭК» (№) за услугу «водоотведение, холодное водоснабжение, водоотведение на содержание ОИ, холодная вода на содержание ОИ» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. составила 725 576 руб. 63 коп., то есть сумма оплаты, поступившей в ООО «Константа» от населения, превышает сумму, перечисленную ООО «Константа» в ООО «СКЭК».

11). Cогласно предоставленным на исследование данным МП «РИЦ», ООО «Чистый город» по услуге «обращение с ТКО» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «Константа» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. начислена оплата в сумме 440 753 руб.94 коп., в том числе:

- за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. начислено 111 819 руб. 17 коп., в том числе:

в ноябре 2022г. начислено 29 751 руб. 79 коп.;

в декабре 2022г. начислено 82 067 руб. 38 коп.;

- за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. начислено 328 934 руб. 77 коп., в том числе:

в январе 2023г. начислено 81 967 руб. 54 коп.;

в феврале 2023г. начислено 82 054 руб. 94 коп.;

в марте 2023г. начислено 82 379 руб. 07 коп.;

в апреле 2023г. начислено 82 533 руб. 22 коп.

12). Согласно предоставленным на исследование данным МП «РИЦ», в ООО «Константа» от населения за услуги ООО «Чистый город» «обращение с ТКО» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. поступили денежные средства в сумме 342 293 руб. 72 коп., в том числе:

- за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. поступило 60 520 руб. 74 коп., в том числе:

в ноябре 2022г. поступило 11 219 руб. 85 коп.;

в декабре 2022г. поступило 49 300 руб. 89 коп.;

- за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. поступило 281 772 руб. 98 коп., в том числе:

в январе 2023г. поступило 59 398 руб. 01 коп.;

в феврале 2023г. поступило 72 120 руб. 43 коп.;

в марте 2023г. поступило 79 126 руб. 49 коп.;

в апреле 2023г. поступило 71 128 руб. 05 коп.

13). Согласно предоставленным на исследование данным МП «РИЦ», разница между суммой оплаты начисленной ООО «Чистый город» по услуге «обращение с ТКО» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «Константа» и суммой оплаты, поступившей в ООО «Константа» по услуге ООО «Чистый город» «обращение с ТКО» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. составила 98 460 руб. 22 коп., то есть сумма начисленной оплаты превышает сумму поступившей оплаты, в том числе:

за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. разница составила 51 298 руб. 43 коп.;

за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. разница составила 47 161 руб. 79 коп.

14). Согласно предоставленным на исследование документам, со счетов ООО «Константа» (№) № и № в ПАО «Сбербанк» в адрес ресурсоснабжающей организации ООО «Чистый город» за услугу «обращение с ТКО» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «Константа» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. денежные средства не перечислялись.

15). Согласно предоставленным на исследование документам, разница между суммой оплаты, поступившей в ООО «Константа» (№) от населения за услугу ресурсоснабжающей организации ООО «Чистый город» «обращение с ТКО» по данным МП «РИЦ» и суммой денежных средств перечисленных со счетов ООО «Константа» № и № в ПАО «Сбербанк» в адрес ресурсоснабжающей организации ООО «Чистый город» за услугу «обращение с ТКО» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. составила 342 293 руб. 72 коп., то есть сумма оплаты, поступившей в ООО «Константа» от населения, превышает сумму, перечисленную ООО «Константа» в ООО «Чистый город».

16). Согласно предоставленным на исследование данным МП «РИЦ», ООО «Константа» по услуге «текущее содержание» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «Константа» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. начислена оплата в сумме 2 846 631 руб. 51 коп., в том числе:

- за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. начислено 685 399 руб. 04 коп., в том числе:

в ноябре 2022г. начислено 195 340 руб. 44 коп.;

в декабре 2022г. начислено 490 058 руб. 60 коп.;

- за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. начислено 2 161 232 руб. 47 коп., в том числе:

в январе 2023г. начислено 540 308 руб. 12 коп.;

в феврале 2023г. начислено 540 308 руб. 13 коп.;

в марте 2023г. начислено 540 308 руб. 11 коп.;

в апреле 2023г. начислено 540 308 руб. 11 коп.

17). Согласно предоставленным на исследование данным МП «РИЦ», в ООО «Константа» от населения за услугу ООО «Константа» «текущее содержание» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. поступили денежные средства в сумме 2 232 870 руб. 59 коп., в том числе:

- за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. поступило 381 465 руб. 01 коп., в том числе:

в ноябре 2022г. поступило 75 581 руб. 78 коп.;

в декабре 2022г. поступило 305 883 руб. 23 коп.;

- за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. поступило 1 851 405 руб. 58 коп., в том числе:

в январе 2023г. поступило 372 753 руб. 78 коп.;

в феврале 2023г. поступило 470 439 руб. 66 коп.;

в марте 2023г. поступило 527 632 руб.;

в апреле 2023г. поступило 480 580 руб. 14 коп.

18). Согласно предоставленным на исследование данным МП «РИЦ», разница между суммой оплаты начисленной ООО «Константа» по услуге «текущее содержание» собственникам жилья, находящихся на обслуживании в ООО «Константа» и суммой оплаты, поступившей в ООО «Константа» по услуге ООО «Константа» «текущее содержание» за период с 01.11.2022г. по 30.04.2023г. составила 613 760 руб. 92 коп., то есть сумма начисленной оплаты превышает сумму поступившей оплаты, в том числе:

за период с 01.11.2022г. по 31.12.2022г. разница составила 303 934 руб. 03 коп.;

за период с 01.01.2023г. по 30.04.2023г. разница составила 309 826 руб. 89 коп. (т.15 л.д.89-116).

Оценивая каждое из перечисленных доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что все они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности ФИО1 в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Суд не находит оснований сомневаться в правдивости и достоверности вышеприведенных показаний представителей потерпевших и свидетелей об известных им обстоятельствах, поскольку их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, с иными доказательствами, исследованными судом, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, правильность изложения сведений, отраженных в протоколах, удостоверена подписями. Показания свидетелей, данные в ходе предварительного следствия подтверждены свидетелями в судебном заседании. Оснований для оговора подсудимого и причин личной заинтересованности представителей потерпевших и свидетелей в исходе дела не установлено. Противоречий в показаниях указанных лиц, существенных для доказывания, также не установлено.

Оценивая заключения экспертов, суд находит их полными, мотивированными и обоснованными. У суда нет оснований сомневаться в достоверности выводов экспертов, поскольку экспертизы проведены с соблюдением требований закона, заключения даны компетентными и квалифицированными экспертами, их выводы мотивированы и ясны, в связи с чем, суд признает заключения экспертов относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

Вопреки доводам стороны защиты, у суда не имеется оснований ставить под сомнение выводы экспертиз, поскольку экспертиз были назначена и проведена с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, их содержание соответствует установленным ст. 204 УПК РФ положениям, они содержат полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные, при этом эксперты были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ.

Оснований для назначения и производства по делу повторной экспертизы суд не усматривает.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились уполномоченными на то должностными лицами в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ. Результаты оперативно-розыскной деятельности предоставлены органу предварительного следствия надлежащим должностным лицом.

Из исследованных в ходе судебного следствия письменных доказательств установлено, что ФИО1 в период с 01.08.2020 по 26.07.2022, являлся на основании протокола № от 11.10.2019 общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Северная» учредителем и директором ООО «УК «Северная», о чем 25.10.2019 в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения.

Между ООО «УК «Северная» в лице ФИО1 и АО «Теплоэнерго» заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды № от 01.05.2020, между ООО «УК «Северная» в лице ФИО1 и ООО «Чистый Город Кемерово» заключен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № от 01.05.2020, между ООО «УК «Северная» в лице ФИО1 и АО «Кемеровская генерация» в лице Кемеровского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания» заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды №т от 15.09.2020, между ООО «УК «Северная» в лице ФИО1 и ООО «ЭСКК» заключен договор энергоснабжения № от 01.06.2020, между ООО «УК «Северная» в лице ФИО1 и ОАО «СКЭК» заключен договор водоснабжения и водоотведения № от 20.05.2020.

Судом установлено, что ФИО1 в период с 01.08.2020 по 26.07.2022, являясь фактическим руководителем и учредителем ООО «УК «Северная», выполняя в указанной организации административно-хозяйственные, финансово-экономические функции, с использованием своего служебного положения, злоупотребляя оказанным в силу заключенных договоров доверием Кемеровского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», противоправно, вопреки воле собственников, после получения наличных денежных средств, не намереваясь использовать денежные средства на нужды ООО УК «Северная» и возвращать полученные денежные средства, свои обязательства перед ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором не выполнил, денежные средства, полученные в наличной форме в виде платежей за жилищно-коммунальные услуги от жителей многоквартирных домов, находящихся под обслуживанием ООО «УК «Северная» в сумме 9 285 281,15 рублей в особо крупном размере умышленно, из корыстных побуждений с использованием служебного положения похитил, распорядился принятыми денежными средствами, безвозмездно, обратил их в свою пользу и израсходовал их по своему усмотрению на личные нужды, чем причинил Кемеровскому филиалу ООО «Сибирская теплосбытовая компания» имущественный ущерб на сумму 2 332 828,64 рублей, АО «Теплоэнерго» имущественный ущерб на сумму 1 061 159,34 рублей, ОАО «СКЭК» имущественный ущерб на сумму 2 401 857,25 рублей, ООО «ЭСКК» имущественный ущерб на сумму 2 755 513,69 рублей, ООО «Чистый Город Кемерово» имущественный ущерб на сумму 733 922,23 рублей, на общую сумму 9 285 281,15 рублей, в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1 в период с 01.11.2022 по 15.05.2023, занимая должность заместителя директора в обществе с ограниченной ответственностью «Константа», действуя умышленно, фактически являясь руководителем ООО «Константа», находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, фактически выполняя в ООО «Константа» административно-хозяйственные, финансово-экономические функции, с использованием своего служебного положения, злоупотребляя оказанным в силу заключенных договоров доверием ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», противоправно, вопреки воле собственников, из корыстных побуждений, похитил денежные средства в сумме в сумме 431 436,12 рублей, принадлежащие ООО «ЭСКК», в сумме 324 270,19 рублей, принадлежащие ОАО «СКЭК», в сумме 214 746,71 рублей, принадлежащие ООО «Чистый Город Кемерово», а всего в общей сумме 970 453,02 рублей. Полученными денежными средствами в виде платежей за жилищно-коммунальные услуги от жителей многоквартирных домов, находящихся под обслуживанием ООО «Константа», распорядился по своему усмотрению, чем причинил ООО «ЭСКК» имущественный ущерб на сумму 431 436,12 рублей, ОАО «СКЭК» имущественный ущерб на сумму 324 270,19 рублей, ООО «Чистый Город Кемерово» имущественный ущерб на сумму 214 746,71 рублей, на общую сумму 970 453,02 рублей, в крупном размере.

Оценивая показания ФИО1 той части, что корыстной цели хищения для личного обогащения в период его деятельности в должности директора ООО «УК «Северная» у него не имелось, так как денежные средства он тратил на нужды общества, а, находясь в должности заместителя директора ООО «Константа», у него не было полномочий на осуществление деятельности, в том числе, финансовой, поэтому он не может нести ответственность, суд считает, что они являются необоснованными, поскольку получив доступ к денежным средствам, принадлежащим Кемеровскому филиалу ООО «Сибирская теплосбытовая компания», АО «Теплоэнерго», ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», ООО «Чистый Город Кемерово», в силу занимаемой должности генерального директора ООО УК Северная и заместителя директора ООО УК «Константа», имея право на распоряжение финансовыми средствами, которые поступили от собственников жилых помещений в виде платежей за жилищно-коммунальные услуги, используя свое право в корыстных целях, ФИО1 путем злоупотребления доверием завладел указанными средствами и распорядился ими по своему усмотрению. 

Доводы подсудимого в этой части в полной мере опровергаются показаниями:

свидетеля ФИО124, согласно которым она оставляла в кассе денежные средства на размен, а оставшиеся деньги находились в тетради кассира, ФИО1 забирал денежные средства из кассы, если сумма была маленькая, то ждал, пока накопится, а потом забирал деньги. Также денежные средства выдавались в подотчет, чеки предоставляли, но уже не ей, а бухгалтеру. Но от ФИО1 не поступали подтверждающие документы. Она также переводила денежные средства ФИО4 №19 - супруге ФИО1;

свидетеля ФИО4 №12, согласно которым ФИО1 являлся руководителем ООО «УК Северная», осуществлял все управленческие и организационно-распорядительные функции. Решения о проведении оплат со счета ООО «УК Северная» и из кассы ООО «УК Северная» принимал только ФИО1, у него имелся вход в систему дистанционного банковского обслуживания. Ни у кого другого в ООО «УК Северная» таких полномочий не было. Все поступившие денежные средства за поставленный населению ресурс находились на счете ООО «УК «Северная», в МП РИЦ их никто не направлял. У ФИО2, с кем именно ей неизвестно, была договоренность о том, что поступившие денежные средства от жильцов жилого дома он будет сам перечислять в ресурсоснабжающие организации в соответствии с выставленными ими счетами, при этом был ли данный способ оплаты оформлен документально, ей неизвестно. Безналичные денежные средства аккумулировались на счете в банке, на следующий день по договору эквайринга перечислялись на счет ООО «УК «Северная». Инкассация наличных денежных средств, поступивших в кассу ООО «УК «Северная», никем не проводилась. Поступившие в кассу денежные средства никем никуда не направлялись. Доступ к сейфу имелся у кассира и у ФИО2, более ни у кого, никакие расходные документы или приходные документы, подтверждающие внесение денежных средств на расчетный счет ООО «УК «Северная», на расчетные счета ОАО «СКЭК», ООО «ЭСКК», АО «Теплоэнерго», АО «Кемеровская генерация», ООО «Чистый город» ФИО1 ей никогда не предоставлялись. В период ее работы в ООО «Константа» директором организации являлась ФИО4 №2, однако она являлась формальным директором, подписывала договоры с контрагентами, ездила в РИЦ на совещания, общалась с жителями. Всю финансовую и организационную деятельность в ООО «Константа» вел исключительно ФИО2, то есть он осуществлял управленческие и организационно-распорядительные функции. ФИО4 №2, по сути, исполняла обязанности заместителя директора и выполняла работу аналогичную работе в ООО «УК «Северная». Для расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также выплаты заработной платы работникам у ООО «Константа» в ПАО Сбербанк был открыт расчетный счет, а также проведения расчетов с контрагентами был открыт специальный счет. ФИО4 №2 были выданы логин и пароль, она имела право подписания документов в системе дистанционного банковского обслуживания ООО «Константа», но без его согласия ФИО2 никакие операции с денежными средствами не осуществлялись. В период ее работы в ООО «Константа» также выдавались подотчётные денежные средства на основании запроса, в том числе, ФИО1 Она обращалась к ФИО1 с вопросом о предоставлении подтверждающих документов за выданные в подотчет денежные средства, однако отчет им не был предоставлен. Также не был предоставлен договор краткосрочного займа от 22.03.2023 о перечислении ФИО1 денежных средств в размере 40 000 рублей. Кроме того, в статью расходов входила необоснованная аренда арендованного у ООО «Камелот-А» офиса в ж.

<

адрес>, ежемесячная сумма арендной платы за составляла 30 000 рублей. После выполнения ремонта в офисе, тот пустовал долгое время, вместе с тем за него на регулярной основе производилась арендная плата. На ее вопросы о целесообразности понесенных трат, ФИО1 пояснял, что такой офис в ж.

<

адрес> найти очень сложно, с его слов, тот уже заказал мебель и оргтехнику и скоро офис приступит к функционированию, однако с течением времени ничего не происходило. В отношении ООО «Клининг Групп» пояснила, что ежемесячно после перечисления в ООО «Клининг Групп» денежных средств согласно договору, ООО «Клининг Групп» привозило часть перечисленной суммы для выплаты заработной паты дворникам и уборщикам, которая выплачивалась ФИО175 по составленным ей ведомостям. Фактически дворники и уборщики не были устроены официально ни в ООО «Константа», ни в ООО «Клининг Групп», а выплачиваемые якобы ООО «Клининг Групп» им деньги фактически принадлежали ООО «Константа»;

свидетеля ФИО4 №2, согласно которым при ее трудоустройстве в ООО «УК Северная» на должность директора ООО «Константа» сразу было оговорено, что заниматься она будет только хозяйственной деятельностью, а финансовыми вопросами будет заниматься ФИО1 и ФИО4 №12. В дальнейшем в ходе деятельности организации, всеми финансовыми вопросами занимался ФИО1 Осуществляя деятельность в ООО «Константа», она и остальные сотрудники ФИО1 воспринимали, как директора, как учредителя. Она полностью подчинялась ему в решении всех вопросов. Осенью 2022 года ФИО2 сообщил о том, что ООО «УК «Северная» будет реорганизовано, будет открыта новая компания ООО «Константа», у которой будет дополнительный офис в 

<

адрес>. Также ФИО2 отметил, что вся работа остается в прежнем режиме, при этом предложил работникам уволиться или продолжить работу в ООО «Константа». Офисные работники перешли работать в ООО «Константа», офис которого располагался в том же офисе, что и ООО «УК «Северная» по 

<

адрес>, мебель и техника, работники, обязанности все оставалось прежним, абсолютно никаких изменений. Деятельность ООО «Константа» была фактически продолжением деятельности ООО «УК «Северная», поскольку совершенно никаких изменений не произошло. Относительно деятельности ФИО4 №19 в ООО «УК «Северная» и ООО «Константа» ей известно следующее. Однажды ФИО2 сказал, что в ООО «УК «Северная» устроена его жена на руководящую должность, но на какую именно, она не знает. Фактически в офисе ООО «УК «Северная» и ООО «Константа» такая женщина не работала, она ее никогда не видела; 

свидетеля ФИО4 №11, согласно которым в период, когда она исполняла обязанности кассира, кассовый журнал не велся, чтобы в дальнейшем не запутаться, она вела тетрадь кассира, в которой отражала остатки на начало и конец рабочего дня, а также общую сумму принятых денежных средств. ФИО1 мог самостоятельно забрать денежные средства из кассы. Куда расходовались денежные средства ей неизвестно. 

свидетеля ФИО4 №20, из которых следует, что денежные средства, собираемые исполнителем коммунальных услуг с непосредственных потребителей, имеют целевой характер и не являются собственностью управляющей компанией. Управляющая компания не имеет право распоряжаться ими, а должна перечислить их ресурсоснабжающей компании, не позднее следующего дня, после их зачисления на счет управляющей компании;

свидетеля ФИО4 №8, согласно которым ФИО1, являясь директором ООО «УК «Северная», решал все вопросы, в том числе, финансовые, денежными средствами ООО «УК «Северная» распоряжался исключительно ФИО2. Доступ к кассе для приема платежей населения за жилищно-коммунальные услуги был только у кассира и у ФИО2, у которого были ключи, так как он иногда в отсутствие кассира заходил в кассу и брал там документы. За период ее работы в ООО «УК «Северная» и ООО «Константа» на электронную почту организаций постоянно приходили письма с претензиями от ресурсоснабжающих организаций о задолженностях ООО «УК «Северная» и ООО «Константа» перед ними. Кроме того, ФИО2 пояснял, что в новой организации ООО «Константа» директором будет пока ФИО4 №2, она будет номинальным директором, то есть по документам, а фактически всю деятельность будет вести он. Все вопросы, касающиеся организации деятельности ООО «Константа», решал ФИО2. Все действия ФИО4 №2 производились исключительно по согласованию с ФИО2 и с его разрешения, от себя ФИО4 №2 никаких решений не принимала. Деятельность ООО «Константа» была фактически продолжением деятельности ООО «УК «Северная», поскольку совершенно никаких изменений не произошло; 

свидетеля ФИО4 №1, всеми денежными средствами в ООО «УК «Северная» распоряжался только ФИО2. Она знала о том, что имеются долги перед ресурсоснабжающими организациями, поскольку в офис приходила корреспонденция от организаций. Также знала о том, что ФИО2 брал денежные средства из кассы, на что он пояснял, что инкассируется и платит ресурсоснабжающим организациям; 

свидетеля ФИО4 №13, согласно которым из сведений бухгалтерского учета, ФИО1, в период с 05.01.2023 по 14.04.2023 года, в подотчет были получены денежные средства, в сумме 592 021,00 рублей, ФИО1 отчитался только за расходы в сумме 6 279 рублей. Денежные средства в подотчет перечислялись на личную банковскую карту ФИО1 (счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России»). Денежные средства, в размере 585 742 рублей, ни в кассу ООО «Константа», ни на ее расчетный счет ФИО1 не вносил. В ходе проведённого анализа ей было выявлено отсутствие первичной документации по всем разделам бухгалтерского учета, не вносилась информация по приходным и расходным операциям, по заработной плате. Также было установлено, что ФИО1 в подотчет были получены денежные средства, в какой сумме сказать не может, денежные средства ФИО1 не были возвращены. Авансовых отчетов, подтверждающих обоснованность расходования денежной суммы, со стороны ФИО1 в «Константа» не представлено. Также 22.03.2023 года ФИО1 перечислены денежные средства в размере 40 000 рублей в качестве краткосрочного беспроцентного займа сотруднику. Договора о предоставлении займа ФИО1 в ООО «Константа» нет, денежные средства в организацию им также не возвращены. Со слов сотрудников супруга ФИО1 была оформлена в программе заместителя директора, консультантом, физически на рабочем месте не появлялась, однако зарплата ей начислялась, при увольнении ей выплачены все причитающиеся выплаты.;

свидетеля ФИО4 №10, по сведениям РИЦ ООО «УК «Северная» получала от населения наличные денежные средства, необходимые для перечисления ресурсоснабжающим организациям, вместе с тем, ООО «УК «Северная» на свой расчетный счет их не вносило, соответственно, в адрес ресурсоснабжающих организаций не перечисляло. Движения наличных денежных средств не было видно. Требуя передачи документов от ФИО2, он просил его передать и материальные средства ООО «УК «Северная», отображенные в балансе 2021 года, согласно которому материальными средствами по балансу было отражено 17 782 000, 00 рублей. Отметил, что на счету ООО «УК «Северная» этих денег не было, значит, те должны были быть в кассе, но были ли они в кассе ему неизвестно, так как ни документов, в том числе по кассе, ни денежных средств ему не передавалось.

свидетеля ФИО4 №24, согласно которым ему известно, что ФИО1, по доверенности от учредителя и руководителя ООО «Константа», которое уже на 2022 год существовало, занялся переоформлением документов на нового учредителя ФИО184, а также назначением директора ФИО4 №2, которую рекомендовал как своего человека. Как он понял, ФИО4 №2 выполняла указания ФИО1, фактически тот являлся руководителем ООО «Константа»;

свидетеля ФИО4 №15, согласно которым она работает в ООО «Клининг Групп» дворником, в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года она работала в ООО «Константа», занималась уборкой дворовых территорий домов, которые находились на обслуживании в ООО «Константа». Руководителем в ООО «Константа» являлся ФИО1. В период работ на указанных домах заработную плату им выдавалась наличными деньгами. Деньги она получала в кассе ООО «Константа» по ведомости. С января - февраля 2023 заработную плату стали задерживать, в связи с чем, она уволилась; 

свидетеля ФИО4 №26, согласно которым с ноября 2021 года он является собственником помещения по адресу: г Кемерово, 

<

адрес> он является собственником помещения по адресу: г Кемерово, 

<

адрес>. На момент приобретения офиса, его арендовало ООО «УК Северная», где руководителем являлся ФИО1 В связи с тем, что он не собирался менять арендатора, то 20.11.2021 с ОО «УК Северная» был составлен новый договор арены нежилого помещения. Впоследствии в конце 2022 года ФИО1 стал работать в другой фирме - ООО «Константа», как и все его сотрудники. Но ни ФИО2, ни его сотрудники фактически не выезжали из офиса. В связи со сменой названия фирмы, он заключил с ФИО2 новый договор аренды нежилого помещения от 09.01.2023г. В договоре директором ООО «Константа» значится ФИО4 №2, однако все переговоры по поводу аренды офиса он вел с ФИО1 

свидетеля ФИО4 №28, согласно которым у него был знакомый ФИО133, который работал в ООО «УК «Северная», затем от ФИО133 ему стало известно о том, что ООО «УК «Северная» переименовано в ООО «Константа», в связи с чем, ему необходимо перезаключить договор с ООО «Константа», после чего ФИО133 трудоустроился в ООО «Константа» на должность слесаря, при этом он фактически в ООО «Константа» не работал, а фактически работал в ООО «УК «Северная»;

свидетеля ФИО4 №29, согласно которым она была трудоустроена ООО «УК «Северная» специалистом по охране труда. В ООО «УК «Северная» работали слесари, сварщики, электрики, которым были необходимы спецодежда, оборудование, которые предусмотрены законодательством РФ, однако на приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды, оборудования денежных средств не выделялось.

свидетеля ФИО4 №7, согласно которым с 2020 года он был трудоустроен в ООО «УК «Северная» на должность слесаря. Ему никаких денежных средств, кроме заработной платы, от ООО «УК «Северная» не выдавалось и на банковскую зарплатную карту не поступало. Спецодежда в ООО «УК «Северная» выдавалась один раз – зимняя, летняя, насколько помнит, выдавалась один раз. Примерно в 2022 году, им раздали заявление о переводе их из ООО «УК «Северная» в ООО «Константа», но произошла только замена названия с ООО «УК «Северная» на ООО «Константа», в остальном все осталось прежним: на обслуживании находились те же дома, что и на обслуживании в ООО «УК «Северная», офис остался на том же месте по 

<

адрес>, все работники остались те же из ООО «УК «Северная», остались те же обязанности. Работа ООО «Константа» была построена таким же образом, что и работа ООО «УК «Северная», никаких изменений или улучшений он не заметил; 

свидетеля ФИО4 №30, согласно которым он работал в ООО «УК «Северная» элктромонтером, ему никаких денежных средств, кроме заработной платы, от ООО «УК «Северная» не выдавалось и на банковскую зарплатную карту не поступало, материалы (лампочки, светильники, провода) выдавались редко, инструменты он использовал свои. В 2022 году он был переведен из ООО «УК «Северная» в ООО «Константа» на ту же должность, в ООО «Константа» остался тот же вид деятельности, на обслуживании находились те же дома, что и на обслуживании в ООО «УК «Северная», офис остался на том же месте по 

<

адрес>, все работники остались те же из ООО «УК «Северная», остались те же обязанности;

свидетеля ФИО134, согласно которым она была трудоустроена в ООО «УК «Северная» диспетчером. В период ее работы в ООО «УК «Северная» были финансовые трудности, выплата заработная платы была с задержкой на1-1,5месяца, да и выплачивалась не в полном объеме. Ей никаких денежных средств, кроме заработной платы, от ООО «УК «Северная» не выдавалось и на банковскую зарплатную карту не поступало;

свидетеля ФИО4 №33, она работала дворником в ООО «УК «Северная». Часто были задержки заработной платы, который выплачивали частями, порядка в выплате заработной платы не было. Ей, как дворнику, в ООО «УК «Северная» за весь период работы никакого инвентаря не выдавалось;

свидетеля ФИО4 №36, он был трудоустроен в ООО «УК «Северная» плотником-кровельщиком. Денег на приобретение материалов ФИО2 из ООО «УК «Северная» никогда не выделял, приходилось самостоятельно искать материал, ремонтировать подручными средствами. Заработная плата выдавалась частями «по копейкам» под ведомость;

свидетеля ФИО4 №37, согласно которым она работала в ООО «УК «Северная» диспетчером, в Обществе были финансовые трудности, о причинах которых ей стало известно из поступающей корреспонденции от поставщиков коммунальных услуг. В ноябре 2022 года ООО «УК «Северная» было переименовано в ООО «Константа», при этом штат работников остался тем же, только директором стала ФИО4 №2, а ФИО2 был заместителем, офис остался тем же, мебель и техника той же. Фактически просто сменилось название. Ей никаких денежных средств, кроме заработной платы, поступавшей на банковскую карту, от ООО «Константа» не выдавалось. Где-то в декабре 2022 года, она узнала о том, что данная женщина ФИО7 - жена ФИО2. Официально ФИО7 была трудоустроена в ООО «Константа», но, несмотря на своей трудоустройство, ФИО7 в офисе ООО «Константа» при ней никогда не появлялась. О ее трудоустройстве она узнала из списка сотрудников ООО «Константа», чему была удивлена, поскольку на работе ее вообще никогда в ООО «Константа» не видела, чем та фактически занималась, ей неизвестно. В штате ООО «УК «Северная», ООО «Константа» были свои дворники и уборщики, в связи с чем, у нее и коллег возникал вопрос для чего нужно ООО «Клининг Групп», оказывающее услуги клининга, т.е. уборки, возникали сомнения в целесообразности оплаты услуг ООО «Клининг Групп», поскольку явных услуг этого Общества она лично не видела;

свидетеля ФИО130, согласно которым он был трудоустроен в ООО «УК «Северная» на должность плотника. Заработная плата ему выдавалась путем перевода на зарплатную банковскую карту, задержка заработной платы бывала, ФИО2 мог задержать зарплату на 1-2 месяца. В 2022 году им раздали заявление о переводе из ООО «УК «Северная» в ООО «Константа», произошла лишь замена названия с ООО «УК «Северная» на ООО «Константа», в остальном все осталось прежним: руководство, работники, вид деятельности, на обслуживании находились те же дома, что и на обслуживании в ООО «УК «Северная», офис остался на том же месте по 

<

адрес>. 

свидетеля ФИО4 №3, согласно которым он был трудоустроен в ООО ООО «УК «Северная» в должности главного инженера. Заработная плата выплачивалась с задержками в первые месяцы работы Общества, затем стабилизировалась. Примерно с осени 2021 года для уборки территорий жилого фонда были привлечены дворники и уборщики ООО «Клининг Групп», которые оказывали свои услуги некачественно, поскольку от населения стали поступать жалобы. Ему известно о том, что у Баранова есть жена ФИО7, которую он видел в ООО «УК «Северная» один раз, была ли ФИО7 трудоустроена в ООО «УК «Северная», ему неизвестно.

Таким образом, из показаний свидетелей с очевидностью усматривается, что ФИО1, являясь руководителем ООО «УК Северная», осуществлял административно-хозяйственные, финансово-экономические функции, принимал единолично решения о проведении выплат со счета ООО «УК Северная» и из кассы ООО «УК Северная», кроме того, являясь заместителем директора ООО «Константа» осуществлял фактический контроль административно-хозяйственной и финансовой деятельности данной управляющей компании, ФИО4 №2 же, как директор ООО «Константа», являлась подконтрольным ФИО1 лицом и не осуществляла без его ведома какой-либо самостоятельной деятельности.

Доводы подсудимого о том, что поступившие от собственников жилых помещений денежные средства тратились на нужды управляющей компании не свидетельствуют об отсутствии в содеянном ФИО1 признаков составов инкриминированных преступлений, поскольку денежные средства имеют целевое назначение и, в соответствии с «Требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № от 28.03.2012, подлежат перечислению в адрес ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей.

Доводы подсудимого о том, что он не мог он не мог злоупотреблять доверием и использовать для этого свое служебное положение, находясь в должности заместителя ООО «Константа», являются необоснованными, поскольку, находясь в должности заместителя ООО «Константа» ФИО1 фактически выполнял административно-хозяйственные, финансово-экономические функции, эти обстоятельства подтверждены сотрудниками ООО «Константа», которые поясняли о номинальном назначении ФИО142 на должность директора управляющей компании ООО «Константа».

На основании исследованных доказательств, судом установлено, что услуги субаренды ООО «Камелот-А» в адрес ООО «Константа» предоставлялись, однако деятельность ООО «Константа» в помещении, арендуемом у ООО «Камелот-А» по договору субаренды № от 18.04.2022, не велась, целесообразность аренды данного помещения не являлась необходимостью, кроме того, установлено, что трудоустройство супруги ФИО1 - супруги ФИО7 носило фиктивный характер, что говорит о неправомерном перечислении денежных средств на ее личные расчетные счета, также о совершении необоснованных платежей свидетельствует осуществление переводов денежных средств на расчетные счета ООО «КлинингГрупп» в отсутствие договорных отношений на оказание клининговых услуг у ООО «Константа» с Обществом с ограниченной ответственностью «Клининг Групп».

Доводы подсудимого и его защитника о том, что действия ФИО1 подлежат квалификации не по ч.4 ст.159 УК РФ, а по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ суд находит несостоятельными, поскольку как следует из совокупности исследованных судом доказательств, об умысле ФИО1 на совершение именно мошенничества свидетельствует сам характер действий осужденного, при которых он, будучи осведомленным о том, что у него имеются обязательства по перечислению в адрес ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей, в соответствии с договором, подлежащие к перечислению ежемесячно на счет регионального оператора, являясь руководителем, создавая видимость реального исполнения принятых на себя обязательств по оплате, заведомо не имея намерения выполнять их в полном объеме, обязательства по договорам не исполнил, полученными путем злоупотребления доверием денежные средства, перечисленными потребителями в адрес ресурсоснабжающих организаций и принадлежащих им, распорядился по своему усмотрению.

Нецелевое расходование денежных средств потерпевших, неисполнение обязательств перед потерпевшими свидетельствуют об умышленном характере действий ФИО1, направленных на хищение денежных средств потерпевших путем злоупотребления доверием.

Таким образом, к версии ФИО1 об отсутствии противоправности в его действиях связанных с мошенничеством, суд относится критически, поскольку она опровергается совокупностью исследованных доказательств и наличием умысла ФИО1 на хищение денежных средств потерпевших путем обмана.

Поскольку ФИО1 были похищены принадлежащие ресурсоснабжающим организациям денежные средства, поступившие от собственников жилых помещений многоквартирных домов в счет оплаты коммунальных услуг, имеющие целевой характер, доводы стороны защиты об отсутствии в содеянном признаков преступления и наличии с ресурсоснабжающими организациями гражданско-правовых отношений являются надуманными.

Суд считает, что квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку являясь на основании протокола № от 11.10.2019 общего собрания учредителей ООО «Управляющая Компания «Северная» учредителем и директором ООО «УК «Северная», а также, являясь заместителем директора ООО «УК «Константа», но фактически исполняя обязанности директора компании, воспользовался своими должностными полномочиями, создавая видимость реального исполнения принятых на себя обязательств по оплате, заведомо не имея намерения выполнять их в полном объеме, обязательства по договорам не исполнил, полученные путем злоупотребления доверием денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Исходя из размера похищенного имущества, суд считает, что квалифицирующий признак «в особо крупном размере» по преступлению, совершенному в период с 01.08.2020 по 26.07.2022, а также квалифицирующий признак «в крупном размере» по преступлению в период с 01.11.2022 по 15.05.2023 нашел свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Оценивая представленные в судебное заседание представленные стороной защиты ведомости не могут быть приняты как доказательства, поскольку не соответствуют требованиям о доказательствах, перечисленных в ст. 74 УПК РФ.

Вопреки доводам подсудимого и его защитника нарушения порядка возбуждения уголовного дела не допущено. Уголовное дело по факту совершения преступлений в отношении потерпевших возбуждено при наличии надлежащего повода и предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований.

Оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ у суда не имеется, из материалов уголовного дела не усматривается.

На основании представленных стороной обвинения и непосредственно исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о том, что виновность

ФИО1 полностью установлена и доказана в судебном заседании.

Суд квалифицирует ФИО1 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Решая вопрос о назначении наказания подсудимому, суд в соответствии со ст.6 УК РФ и ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, в том числе, смягчающие обстоятельства, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни их семьи.

В качестве данных о личности подсудимого ФИО1, суд учитывает, что он женат, не судим, на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, социально адаптирован, имеет стойкие социальные связи, имеет регистрацию и постоянное место жительства, где характеризуется положительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО1 по каждому преступлению суд учитывает привлечение к уголовной ответственности впервые, оказание помощи близким в быту, наличие на иждивении четверых детей, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, в том числе отца, являющейся инвалидом.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Оснований для применения при назначении наказания ФИО1 правил ст.64 УК РФ судом не усматривается, поскольку по делу не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, то есть изменения категории совершенного ФИО1 преступлений на менее тяжкую, судом не усматривается, учитывая фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие личность подсудимого, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд считает, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений наказание ФИО1 за каждое совершенное преступление следует назначить в виде лишения свободы, а по совокупности преступлений в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ – в виде реального лишения свободы путем частичного сложения назначенных наказаний, поскольку только такой вид наказания, по мнению суда, будет способствовать достижению целей уголовного наказания, перечисленных в ст.43 УК РФ.

Исходя из характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и личности виновного, суд считает, что оснований для назначения ФИО1 наказания с применением ст.73 УК РФ не имеется, поскольку именно реальным отбыванием наказания в виде лишения свободы будет достигнута цель наказания - восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений.

Правовые основания для применения к ФИО1 по ч.3 ст.159 УК РФ положений ст.53.1 УК РФ отсутствуют.

Суд считает нецелесообразным назначение ФИО1 дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, исходя из данных о личности подсудимого, совокупности смягчающих обстоятельств, а также исходя из конкретных обстоятельств дела и имущественного положения виновного.

В соответствии с требованиями п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ суд назначает отбывание наказания ФИО1 в исправительной колонии общего режима.

В ходе предварительного следствия заявлены исковые требования: представителем ООО «ЭСКК» на сумму 3 736 057,36 рублей представителем АО «Теплоэнерго» на сумму 2 264 252,84 рублей; представителем ООО «Сибирская теплосбытовая компания» на сумму 2 852 489,13 рублей; представителем ОАО «СКЭК» на сумму 3 591 757,28 рублей; представителем ООО «Чистый Город Кемерово» на сумму 1 466 311,69; представителем ООО «ЭСКК» рублей на сумму 217 296,73 рублей, представителем ОАО «СКЭК» на сумму 324 270,19 рублей представителем ООО «Чистый Город Кемерово» на сумму 341 667,89 рублей о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлениями.

Судом установлено, что в отношении ООО «УК Северная» введена процедура банкротства, исковые требования потерпевших рассмотрены в арбитражном процессуальном порядке, определением Арбитражного суда Кемеровской области (№А27-19133-13/2021) срок конкурсного производства, включающий в себя процедуру взыскания расчетов с кредиторами продлен до 10.03.2026 года. 

При указанных обстоятельствах суд, в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ, считает необходимым оставить за потерпевшими право на удовлетворение исковых требований о взыскании с ФИО1 материального ущерба, причиненного преступлениями, с передачей вопроса о размере его возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки подлежат взысканию с осужденного, с учетом его материального положения и способности к труду, оснований для освобождения от выплаты процессуальных издержек суд не находит.

Руководствуясь ст.ст.296-300, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание по ч.3 ст.159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы, по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ФИО1 окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора суда в законную силу изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок назначенного наказания время содержания под стражей с 10.11.2025 года до вступления приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки за участие защитника в период предварительного следствия в размере 16520,40 рублей.

Признать право за ООО «ЭСКК», ОАО «СКЭК», АО «Теплоэнерго», ООО «Сибирская теплосбытовая компания», ООО «Чистый Город Кемерово» на обращение за возмещением ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

Сохранить арест, наложенный постановлением Рудничного районного суда г.Кемерово от 12.02.2024, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем указывает в тексте жалобы.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Председательствующий