Дело № 1-25/2024

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

г. Вязьма 11 июня 2024 года 

Вяземский районный суд Смоленской области в составе: 

председательствующего - судьи Винниковой И.И.,

при секретаре Кунец Н.С.,

с участием государственных обвинителей Вяземской межрайонной прокуратуры Смоленской области Ковалевой С.И., Марчевского Н.В., 

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, 

защитников – адвокатов Аршавирян С.Д., представившей удостоверение № 666 и ордер № АП-50-093107 от 06 февраля 2024 года адвокатского кабинета Адвокатской палаты Смоленской области, ФИО5, представившей удостоверение № 380 и ордер № АП-50-091921 от 06 февраля 2024 года адвокатского кабинета Адвокатской палаты Смоленской области, Ревковой О.А., представившей удостоверение № 566 и ордер № 282 от 06 февраля 2024 года Вяземской коллегии адвокатов Смоленской области, ФИО6, представившей удостоверение № 681 и ордер № АП-50-095211 от 11 января 2024 года Вяземской коллегии адвокатов Смоленской области,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимой, 

задерживавшейся в порядке ст. ст. 91,92 УПК РФ с 15 по 17 января 2018 года;

содержащейся под домашним арестом с 17 января по 11 октября 2018 года;

содержащейся под стражей с 31 марта 2022 года по 22 июня 2022 года;

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, 

ч. 3 ст. 291 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ, ч.3 ст. 291 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ;

ФИО2, 

<

данные изъяты>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

ФИО3, 

<

данные изъяты>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, 

ФИО4, 

<

данные изъяты>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила организацию незаконной миграции, то есть незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой.

ФИО4 совершил организацию незаконной миграции, то есть незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительной сговору.

ФИО2 совершил организацию незаконной миграции, то есть незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой.

ФИО3 совершила пособничество в организации незаконной миграции, то есть пособничество в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

Преступления ими совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период с 01.01.2014 по 28.12.2015, действуя на территории Вяземского района Смоленской области, лично организовала незаконное пребывание в Российской Федерации граждан Республики Таджикистан: А.Ш., дд.мм.гггг. года рождения, Ш.Р., дд.мм.гггг. года рождения, Х.Р., дд.мм.гггг. года рождения, А.Б., дд.мм.гггг. года рождения, Х.М., дд.мм.гггг. года рождения, М.К., дд.мм.гггг. года рождения, А.А., дд.мм.гггг. года рождения, С.С., дд.мм.гггг. года рождения, Н.Д., дд.мм.гггг. года рождения, М., дд.мм.гггг. года рождения, М., дд.мм.гггг. года рождения, И.А., дд.мм.гггг. года рождения, О.Р., дд.мм.гггг. года рождения, У.Х., дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Азербайджан: Е.М. оглы, дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Армения: В.В., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Узбекистан: М.Б., дд.мм.гггг. года рождения, В.А. угли, дд.мм.гггг. года рождения, Е.А., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Молдова: О., дд.мм.гггг. года рождения, И., дд.мм.гггг. года рождения, А., дд.мм.гггг. года рождения, Н., дд.мм.гггг. года рождения, О., дд.мм.гггг. года рождения, И., дд.мм.гггг. года рождения, М., дд.мм.гггг. года рождения, М., дд.мм.гггг. года рождения, Н., дд.мм.гггг. года рождения, С., дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Грузия: К., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Украина: М., дд.мм.гггг. года рождения, Л., дд.мм.гггг. года рождения, В.В., дд.мм.гггг. года рождения, И.И., дд.мм.гггг. года рождения, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в период с 01.01.2014 и не позднее 14.02.2014, находясь на территории г. Вязьма Смоленской области, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, разработала преступный план, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, согласно которому она (ФИО7) должна была непосредственно участвовать в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, а именно: лично договариваться с иностранными гражданами об организации их незаконного пребывания на территории Российской Федерации за незаконное денежное вознаграждение; лично, либо через иных лиц, неосведомленных о преступных действиях ФИО1, изготавливать документы, необходимые для фиктивной регистрации их по месту жительства, содержащие заведомо ложные сведения о прибытии и нахождении иностранных граждан по месту жительства; подбирать жилые помещения для оформления фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства в г. Вязьма и Вяземском районе Смоленской области без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту жительства; подбирать граждан, согласных заключить недействительные (фиктивные) браки с иностранными гражданами, желающими получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке; получать официальные переводы и нотариально заверенные копии личных документов иностранных граждан; получать от иностранных граждан преступные доходы и распределять их между гражданами, оказывающими ей помощь в организации незаконной миграции иностранных граждан на территории Российской Федерации; получать преступные доходы и распоряжаться ими по своему усмотрению; участвовать в сборе необходимых документов для получения гражданства Российской Федерации; обеспечивать оплату государственных пошлин, необходимых для проведения фиктивных регистраций иностранных граждан.

Расчет за оказанные ФИО1 услуги по организации незаконной миграции иностранных граждан складывался из различных сумм незаконного денежного вознаграждения, в которые входили денежные суммы за определенные действия: фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства после получения им разрешения на временное проживание или вида на жительство; расчет с собственником жилья, в котором фиктивно регистрировался иностранный гражданин; незаконное денежное вознаграждение ФИО1 за организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Целью фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства на территории Вяземского района Смоленской области являлась последующее приобретение иностранными гражданами гражданства Российской Федерации. 

В дальнейшем, при реализации указанного преступного плана, ФИО1, преследуя общую цель организации незаконной миграции неопределенного круга иностранных граждан, корректируя схему преступных действий. привлекала к совершению преступления иных лиц, не ставя их в то же время в известность о существовании друг друга и роли каждого при совершении преступления.

При непосредственном осуществлении преступной деятельности ФИО1 осознавала противоправный характер своих действий, противоречащих положениям Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; Положения «О порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», утвержденного указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325; Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» № 62-фз от 31.05.2002 (с последующими изменениями и дополнениями); Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).

Так, согласно Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее по тексту, Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ) местом жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации признается жилое помещение, по адресу которого иностранный гражданин или лицо без гражданства зарегистрированы (п. 3 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). Регистрацией иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства признается фиксация в установленном порядке органами миграционного учета сведений о месте жительства (п. 5 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). Фиктивной регистрацией по месту жительства признается регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо их регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение (п. 10 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства.

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, обязан зарегистрироваться по адресу указанного помещения. 

Основанием для регистрации иностранного гражданина по месту жительства является наличие у данного иностранного гражданина права пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации. Регистрация иностранного гражданина по месту жительства включает в себя фиксацию адреса конкретного жилого помещения в виде на жительство или в разрешении на временное проживание указанного иностранного гражданина, а также в учетных документах органа миграционного учета и в государственной информационной системе миграционного учета (ст. 15 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). 

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства должно быть подано в орган миграционного учета в месте нахождения жилого помещения, которое данный иностранный гражданин избрал в качестве своего места жительства, в течение семи рабочих дней с даты получения им разрешения на временное проживание или вида на жительство либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого помещения.

Согласно ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание и зарегистрированные по месту временного проживания в Российской Федерации, вправе зарегистрироваться по месту жительства в течение срока действия разрешения на временное проживание.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ при подаче постоянно или временно проживающим иностранным гражданином заявления о регистрации по месту жительства должностному лицу органа миграционного учета предъявляются: документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; вид на жительство или разрешение на временное проживание; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением.

Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ орган миграционного учета, осуществляющий регистрацию иностранного гражданина по месту жительства, при предъявлении данным иностранным гражданином заявления о регистрации по месту жительства и документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ, в тот же день проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на временное проживание данного иностранного гражданина и не позднее следующего рабочего дня фиксирует сведения о месте жительства данного иностранного гражданина в своих учетных документах и в государственной информационной системе миграционного учета.

Согласно Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, для осуществления регистрации по месту жительства подает непосредственно в территориальный орган Федеральной миграционной службы в месте нахождения жилого помещения заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства (ч. 3 раздел II). В заявлении о регистрации иностранный гражданин должен указать следующие сведения: фамилию, имя, отчество; дату рождения; гражданство (подданство); вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность и признаваемого в Российской Федерации в этом качестве документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; вид и реквизиты документа, подтверждающего право на проживание в Российской Федерации; адрес, по которому иностранный гражданин просит его зарегистрировать; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением; адрес регистрации по последнему месту жительства (ч. 4 раздел II). Заявление о регистрации заполняется на каждого иностранного гражданина, подлежащего регистрации по месту жительства (ч. 6 раздел II). Иностранный гражданин одновременно с заявлением о регистрации представляет: документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; вид на жительство или разрешение на временное проживание; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, и их копии (ч. 8 раздел II). При приеме заявления о регистрации должностным лицом территориального органа Федеральной миграционной службы проверяется наличие всех прилагаемых к нему документов и правильность заполнения заявления о регистрации (ч. 11 раздел II).

Далее, в период с 01.01.2014 по 28.12.2015 ФИО1, действуя умышленно, согласно ранее разработанного преступного плана, из корыстных побуждений, подыскала граждан Республики Таджикистан: А.Ш., дд.мм.гггг. года рождения, Ш.Р., дд.мм.гггг. года рождения, Х.Р., дд.мм.гггг. года рождения, А.Б., дд.мм.гггг. года рождения, Х.М., дд.мм.гггг. года рождения, М.К., дд.мм.гггг. года рождения, А.А., дд.мм.гггг. года рождения, С.С., дд.мм.гггг. года рождения, Н.Д., дд.мм.гггг. года рождения, М., дд.мм.гггг. года рождения, М., дд.мм.гггг. года рождения, И.А., дд.мм.гггг. года рождения, О.Р., дд.мм.гггг. года рождения, У.Х., дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Азербайджан: Е.М. оглы, дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Армения: В.В., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Узбекистан: М.Б., дд.мм.гггг. года рождения, В.А. угли, дд.мм.гггг. года рождения, Е.А., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Молдова: О., дд.мм.гггг. года рождения, И., дд.мм.гггг. года рождения, А., дд.мм.гггг. года рождения, Н., дд.мм.гггг. года рождения, О., дд.мм.гггг. года рождения, И., дд.мм.гггг. года рождения, М., дд.мм.гггг. года рождения, М., дд.мм.гггг. года рождения, Н., дд.мм.гггг. года рождения, С., дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Грузия: К., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Украина: М., дд.мм.гггг. года рождения, Л., дд.мм.гггг. года рождения, В.В., дд.мм.гггг. года рождения, И.И., дд.мм.гггг. года рождения, прибывших на территорию Российской Федерации, имевших виды на жительство и разрешения на временное проживание, при этом, желающих беспрепятственно находиться на территории Российской Федерации и впоследующем приобрести гражданство Российской Федерации, в том числе и в упрощенном порядке, с которыми лично договорилась об оформлении им фиктивной регистрации на территории г. Вязьма и Вяземского района, Смоленской области без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту их предполагаемой регистрации за незаконные денежные вознаграждения в различных суммах.

При этом, ФИО1 решила передавать гражданам Российской Федерации незаконные денежные вознаграждения в различных суммах от 1000 рублей до 2 000 рублей за фиктивную регистрацию одного иностранного гражданина по месту жительства.

Далее, ФИО1, в период с 01.01.2014 по 28.12.2015, находясь на территории Вяземского района, Смоленской области, действуя умышленно из корыстных побуждений, предварительно договорилась с гражданами Российской Федерации Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, имевшей в собственности жилой дом по адресу: 

<

адрес>; А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, имевшим в собственности жилые помещения по адресам: 

<

адрес>; О.А., дд.мм.гггг. года рождения, имевшей в собственности жилые помещения по адресам: 

<

адрес>, о предоставлении ими жилых помещений по вышеуказанным адресам за денежные вознаграждения в суммах от 1000 рублей до 2000 рублей для фиктивной регистрации иностранных граждан без их фактического прибытия и нахождения по указанным адресам.

ФИО1, в вышеуказанный период, находясь в помещении ИП «ФИО1» по адресу: 

<

...>, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, лично, либо через иных лиц, неосведомленных об ее преступных действиях изготавливала документы, необходимые для фиктивной регистрации вышеуказанных иностранных граждан по месту жительства, содержащие заведомо ложные сведения о прибытии и нахождении иностранных граждан по месту жительства.

ФИО1, в период с 14.02.2014 по 27.11.2015, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, по предварительной договоренности с А.Д., обеспечивала прибытие последнего и граждан Республики Таджикистан: Х.Р., дд.мм.гггг. года рождения, А.Б., дд.мм.гггг. года рождения, Х.М., дд.мм.гггг. года рождения, М.К., дд.мм.гггг. года рождения, А.А., дд.мм.гггг. года рождения, С.С., дд.мм.гггг. года рождения, Н.Д., дд.мм.гггг. года рождения, М., дд.мм.гггг. года рождения, М., дд.мм.гггг. года рождения, И.А., дд.мм.гггг. года рождения, А.Ш., дд.мм.гггг. года рождения, Ш.Р., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Узбекистан: М.Б., дд.мм.гггг. года рождения, В.А. угли, дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Армения: В.В., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Молдова: О., дд.мм.гггг. года рождения, И., дд.мм.гггг. года рождения, А., дд.мм.гггг. года рождения, Н., дд.мм.гггг. года рождения, О., дд.мм.гггг. года рождения, И., дд.мм.гггг. года рождения, М., дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Азербайджан: Е.М. оглы, дд.мм.гггг. года рождения, в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, где А.Д. подавал должностным лицам МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленным о преступных целях ФИО1, документы о якобы регистрации по месту жительства вышеуказанных иностранных граждан за незаконное неустановленное следствием денежное вознаграждение. Должностные лица МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленные о преступных целях ФИО1, произвели фиктивную регистрацию вышеуказанных иностранных граждан в жилых помещениях, принадлежавших А.Д. по адресам: 

<

адрес>, проставляя штампы о регистрации иностранных граждан по месту жительства в учетные дела МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в документы (вид на жительство, разрешение на временное проживание, либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, а также внесли ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

ФИО1, в период с 20.02.2014 по 23.09.2015, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, по предварительной договоренности с Н.А., обеспечивала прибытие последней и граждан Республики Таджикистан: О.Р., дд.мм.гггг. года рождения, У.Х., дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Грузия: К., дд.мм.гггг. года рождения, в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, где Н.А. подавала должностным лицам МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленным о преступных целях ФИО1, документы о якобы регистрации по месту жительства вышеуказанных иностранных граждан за незаконное денежное вознаграждение. Должностные лица МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленные о преступных целях ФИО1, произвели фиктивную регистрацию вышеуказанных иностранных граждан в жилом помещении, принадлежавшем Н.А. по адресу: 

<

адрес>, проставляя штампы о регистрации иностранных граждан по месту жительства в учетные дела МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в документы (вид на жительство, разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, а также внесли ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

ФИО1, в период с 26.02.2014 по 28.12.2015, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, по предварительной договоренности с О.А., обеспечивала прибытие последней и гражданки Республики Узбекистан: Е.А., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Молдова: М., дд.мм.гггг. года рождения, Н., дд.мм.гггг. года рождения, С., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Украины: М., дд.мм.гггг. года рождения, Л., дд.мм.гггг. года рождения, В.В., дд.мм.гггг. года рождения, И.И., дд.мм.гггг. года рождения, в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, где О.А. подавала должностным лицам МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленным о преступных целях ФИО1, документы о якобы регистрации по месту жительства вышеуказанных иностранных граждан за незаконное неустановленное следствием денежное вознаграждение. Должностные лица МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленные о преступных целях ФИО1, произвели фиктивную регистрацию вышеуказанных иностранных граждан в жилых помещениях, принадлежавших О.А. по адресам: 

<

адрес>, проставляя штампы о регистрации иностранных граждан по месту жительства в учетные дела МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в документы (вид на жительство, разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, а также внесли ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

В период с 01.01.2014 по 28.12.2015 ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, получила от всех вышеуказанных иностранных граждан сумму незаконного денежного вознаграждения за совершение незаконных действий в пользу вышеуказанных иностранных граждан, а именно за организацию их незаконного пребывания на территории Российской Федерации без их фактического прибытия и нахождения по местам регистраций, для последующего получения гражданства Российской Федерации.

Полученным от иностранных граждан незаконным денежным вознаграждением ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Организовав таким образом в период с 01.01.2014 по 28.12.2015 незаконную миграцию иностранных граждан самостоятельно, ФИО1, в то же время, реализуя общий преступный умысел, направленный на совершение действий, связанных с незаконной миграцией иностранных граждан, решила привлечь к совершению преступления в составе организованной группы другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т». 

ФИО1 в период с 21.01.2014 по 03.10.2016 на территории Вяземского района Смоленской области, действуя в составе организованной группы совместно с другим лицом, условно обозначенным под литерой «Т», организовала незаконное пребывание в Российской Федерации граждан Республики Украины: Я.С., дд.мм.гггг. года рождения, С.Г., дд.мм.гггг. года рождения, С., дд.мм.гггг. года рождения, Д.В. дд.мм.гггг. года рождения, В.В., дд.мм.гггг. года рождения, Б.Д., дд.мм.гггг. года рождения, С.Д., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Таджикистан: С.С., дд.мм.гггг. года рождения, Д.И., дд.мм.гггг. года рождения, Г.М., дд.мм.гггг. года рождения, А.Х., дд.мм.гггг. года рождения, У.А., дд.мм.гггг. года рождения, И.Х., дд.мм.гггг. года рождения, Б.Ш., дд.мм.гггг. года рождения, Б.Х., дд.мм.гггг. года рождения, У.Х., дд.мм.гггг. года рождения, К.И., дд.мм.гггг. года рождения, С.С., дд.мм.гггг. года рождения, Н.Н., дд.мм.гггг. года рождения, З.Х., дд.мм.гггг. года рождения, О.М., дд.мм.гггг. года рождения, А.З., дд.мм.гггг. года рождения, А.Ф., дд.мм.гггг. года рождения, И.Х., дд.мм.гггг. года рождения, Ш.Н., дд.мм.гггг. года рождения, Н.Р., дд.мм.гггг. года рождения, Х.Х., дд.мм.гггг. года рождения, С.Ж., дд.мм.гггг. года рождения, Х.Х., дд.мм.гггг. года рождения, А.Х., дд.мм.гггг. года рождения; Д.А., дд.мм.гггг. года рождения, А.Г.? дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Азербайджан: А.А. оглы, дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Афганистан: М.Ф.А., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Молдова: В., дд.мм.гггг. года рождения, А., дд.мм.гггг. года рождения, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 и другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», в период до 21.01.2014, находясь на территории г. Вязьма Смоленской области, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на совершение тяжкого преступления против порядка управления, а именно – организацию незаконной миграции в Российской Федерации иностранных граждан, путем организации их незаконного пребывания, заведомо зная установленный законодательством Российской Федерации порядок въезда и законного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также процедуру оформления документов, позволяющих иностранным гражданам беспрепятственно находится в Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы, в целях получения финансовой выгоды, создали устойчивую организованную группу, в целях совершения данного тяжкого преступления против порядка управления.

Для созданной ФИО1 и другим лицом, условно обозначенным под литерой «Т», организованной группы были характерны:

- единое руководство, осуществляемое ФИО1;

- устойчивость, которая определялась стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, заранее объединившихся для совместного совершения тяжкого преступления с целью получения финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- детальное планирование и отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавшие согласованность действий участников организованной группы и достижение результата преступной деятельности - извлечение максимальной прибыли от организации незаконной миграции;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании средств сотовой связи, компьютерной техники для подготовки документов, необходимых для организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

На первоначальном этапе создания организованной группы ФИО1 и другое лицо, условно обозначенным под литерой «Т», определили направление совместной преступной деятельности, а именно организацию незаконной миграции путем организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, в целях получения финансовой выгоды, для чего разработали детальный преступный план на длительный период, распределили роли между участниками организованной группы, организовали материально-техническое обеспечение и разработали способы совершения и сокрытия совершенных преступных действий, разработали систему распределения денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Роли участников организованной группы были распределены следующим образом:

ФИО1, являлась руководителем преступной группы, распределяла между участниками преступной группы преступные роли и степень участия каждого в преступной деятельности, осуществляла контроль и координацию преступных действий подчиненного соучастника – другого лица, условно обозначенного под литерой «Т», а также непосредственно участвовала в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, а именно: лично договаривалось с иностранными гражданами об организации их незаконного пребывания на территории Российской Федерации за незаконное денежное вознаграждение; лично, либо через иных лиц, неосведомленных о преступных действиях ФИО1 и другого лица, условно обозначенным под литерой «Т», лично изготавливала документы, необходимые для фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства, содержащие заведомо ложные сведения о прибытии и нахождении последних по месту жительства; подбирала жилые помещения для оформления фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства в г. Вязьма и Вяземском районе Смоленской области без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту жительства; подбирала граждан, согласных заключить недействительные (фиктивные) браки с иностранными гражданами, желающими получить вид на жительство, либо приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке; получала официальные переводы и нотариально заверенные копии личных документов иностранных граждан; получала от иностранных граждан преступные доходы и распределяла их по предварительной договоренности с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «Т», и гражданами, оказывающими им помощь в организации незаконной миграции иностранных граждан на территории Российской Федерации; участвовала в сборе необходимых документов для разрешения на временное проживания, получения вида на жительство, либо приобретения гражданства Российской Федерации; обеспечивала оплату государственных пошлин, необходимых для проведения фиктивных регистраций иностранных граждан по месту жительства и для заключения недействительных (фиктивных) браков между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами; организовывала изготовление справок о беременности граждан Российской Федерации, внося в них заведомо ложные сведения, для сокращения срока регистрации браков; осуществляла организационное обеспечение преступной деятельности.

Другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», являлось активным участником организованной группы, принимало непосредственное участие в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, лично договаривалось с гражданами, проживающими на территории г. Вязьмы и Вяземского района Смоленской области, об организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации путем фиктивной регистрации по месту жительства за незаконное денежное вознаграждение; лично по согласованию с ФИО1 фиктивно регистрировало у себя по местам жительства иностранных граждан за денежное вознаграждение; лично договаривалось с гражданами, проживающими на территории г. Вязьмы и Вяземского района, Смоленской области, о заключении с последними за денежное вознаграждение недействительных (фиктивных) браков с иностранными гражданами; выполняло поручения и указания ФИО1 в процессе осуществления преступной деятельности, а именно: другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», лично привозило граждан Российской Федерации и иностранных граждан в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма для фиктивной регистрации последних по месту жительства; лично привозило граждан Российской Федерации и иностранных граждан в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области для заключения недействительных (фиктивных) браков; получало преступные доходы и распределяло их по договоренности с ФИО1 между гражданами, согласившимися на фиктивную регистрацию иностранных граждан по местам жительства и на заключение с иностранными гражданами недействительных (фиктивных) браков.

Расчет за оказанные ФИО1 и другим лицом, условно обозначенным под литерой «Т», услуги по организации незаконной миграции иностранных граждан складывались из различных сумм незаконного денежного вознаграждения, в которые входили денежные суммы за определенные действия: фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства после получения им разрешения на временное проживание или вида на жительство; расчет с собственником жилья, в котором фиктивно регистрировался иностранный гражданин; заключение недействительного (фиктивного) брака между иностранным гражданином и гражданином Российской Федерации; расчет с гражданином Российской Федерации, который заключал недействительный (фиктивный) брак с иностранным гражданином; незаконное денежное вознаграждение ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенного под литерой «Т», за организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Целью фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства на территории Вяземского района, Смоленской области и заключения между иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации недействительных (фиктивных) браков являлись беспрепятственное нахождение иностранных граждан на территории Российской Федерации, получение вида на жительство и последующее приобретение иностранными гражданами Российского гражданства, в том числе, и в упрощённом порядке.

Таким образом, созданная организованная группа характеризовалась устойчивостью, проявляющейся в неоднократном повторении разработанной схемы преступных действий на протяжении длительного периода времени с отработанной системой совершения преступления и масштабностью преступной деятельности, единством преступной цели соучастников в совместном совершении тяжкого преступления для получения финансовой выгоды, распределением ролей, наличием субординации между руководителем преступной группы и подчиненным соучастником, стабильностью состава и согласованностью действий, корыстной заинтересованностью каждого члена группы.

При непосредственном осуществлении преступной деятельности участники организованной группы в равной мере осознавали противоправный характер своих действий, противоречащих положениям Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; Положения «О порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», утвержденного указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325; Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» № 62-фз от 31.05.2002 (с последующими изменениями и дополнениями); Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).

Так, согласно Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее по тексту, Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ) местом жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации признается жилое помещение, по адресу которого иностранный гражданин или лицо без гражданства зарегистрированы (п. 3 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). Регистрацией иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства признается фиксация в установленном порядке органами миграционного учета сведений о месте жительства (п. 5 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). Фиктивной регистрацией по месту жительства признается регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо их регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение (п. 10 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства.

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, обязан зарегистрироваться по адресу указанного помещения. 

Основанием для регистрации иностранного гражданина по месту жительства является наличие у данного иностранного гражданина права пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации. Регистрация иностранного гражданина по месту жительства включает в себя фиксацию адреса конкретного жилого помещения в виде на жительство или в разрешении на временное проживание указанного иностранного гражданина, а также в учетных документах органа миграционного учета и в государственной информационной системе миграционного учета (ст. 15 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). 

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства должно быть подано в орган миграционного учета в месте нахождения жилого помещения, которое данный иностранный гражданин избрал в качестве своего места жительства, в течение семи рабочих дней с даты получения им разрешения на временное проживание или вида на жительство либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого помещения.

Согласно ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание и зарегистрированные по месту временного проживания в Российской Федерации, вправе зарегистрироваться по месту жительства в течение срока действия разрешения на временное проживание.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ при подаче постоянно или временно проживающим иностранным гражданином заявления о регистрации по месту жительства должностному лицу органа миграционного учета предъявляются: документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; вид на жительство или разрешение на временное проживание; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением.

Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ орган миграционного учета, осуществляющий регистрацию иностранного гражданина по месту жительства, при предъявлении данным иностранным гражданином заявления о регистрации по месту жительства и документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ, в тот же день проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на временное проживание данного иностранного гражданина и не позднее следующего рабочего дня фиксирует сведения о месте жительства данного иностранного гражданина в своих учетных документах и в государственной информационной системе миграционного учета.

Согласно Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, для осуществления регистрации по месту жительства подает непосредственно в территориальный орган Федеральной миграционной службы в месте нахождения жилого помещения заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства (ч. 3 раздел II). В заявлении о регистрации иностранный гражданин должен указать следующие сведения: фамилию, имя, отчество; дату рождения; гражданство (подданство); вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность и признаваемого в Российской Федерации в этом качестве документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; вид и реквизиты документа, подтверждающего право на проживание в Российской Федерации; адрес, по которому иностранный гражданин просит его зарегистрировать; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением; адрес регистрации по последнему месту жительства (ч. 4 раздел II). Заявление о регистрации заполняется на каждого иностранного гражданина, подлежащего регистрации по месту жительства (ч. 6 раздел II). Иностранный гражданин одновременно с заявлением о регистрации представляет: документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; вид на жительство или разрешение на временное проживание; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, и их копии (ч. 8 раздел II). При приеме заявления о регистрации должностным лицом территориального органа Федеральной миграционной службы проверяется наличие всех прилагаемых к нему документов и правильность заполнения заявления о регистрации (ч. 11 раздел II).

Согласно ст. 13 Положения «О порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», утвержденного указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325, иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч.2 ст. 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» № 62-фз от 31.05.2002 (далее по тексту Федеральный закон № 62-фз от 31.05.2002).

Согласно ст. 6 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) от 25.07.2002 № 115-ФЗ (далее по тексту Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ) разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации. Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации по предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте Российской Федерации и возможностей данного субъекта по обустройству иностранных граждан. Без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) в течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии законных оснований иностранному гражданину по его заявлению может быть выдан вид на жительство.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) вид на жительство - документ, выданный в подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации иностранному гражданину и подтверждающий их право на свободный выезд из Российской Федерации и возвращение в Российскую Федерацию.

Согласно п. 12 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, и этот брак признан судом недействительным.

Согласно п. 12 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для получения вида на жительство, и этот брак признан судом недействительным. 

Согласно п. «б» ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 62-фз от 31.05.2002 (с последующими изменениями и дополнениями) иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания, если указанные граждане состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет.

Согласно ст. 22 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) решение о приобретении гражданства Российской Федерации подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений.

При этом, ФИО1 и другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», были достоверно осведомлены, что в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, введенным в действие Федеральным законом № 223-ФЗ от 29.12.1995 (с последующими изменениями и дополнениями) брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния (ст. 10). Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния. При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака. При наличии особых обстоятельств (беременности и т.д.) брак может быть заключен в день подачи заявления (ст. 11).

Так, в период с 01.01.2014 по 20.09.2016 ФИО1, действуя в составе организованной группы с единым умыслом совместно с другим лицом, условно обозначенным под литерой «Т», согласно своей преступной роли, как руководитель преступной группы, из корыстных побуждений, умышленно подыскала граждан Республики Украина: Я.С., дд.мм.гггг. года рождения, С.Г., дд.мм.гггг. года рождения, С., дд.мм.гггг. года рождения, Д.В. дд.мм.гггг. года рождения, В.В., дд.мм.гггг. года рождения, Б.Д., дд.мм.гггг. года рождения, С.Д., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Таджикистан: С.С., дд.мм.гггг. года рождения, Д.И., дд.мм.гггг. года рождения, Г.М., дд.мм.гггг. года рождения, А.Х., дд.мм.гггг. года рождения, У.А., дд.мм.гггг. года рождения, И.Х., дд.мм.гггг. года рождения, Б.Ш., дд.мм.гггг. года рождения, Б.Х., дд.мм.гггг. года рождения, У.Х., дд.мм.гггг. года рождения, К.И., дд.мм.гггг. года рождения, С.С., дд.мм.гггг. года рождения, Н.Н., дд.мм.гггг. года рождения, З.Х., дд.мм.гггг. года рождения, О.М., дд.мм.гггг. года рождения, А.З., дд.мм.гггг. года рождения, А.Ф., дд.мм.гггг. года рождения, И.Х., дд.мм.гггг. года рождения, Ш.Н., дд.мм.гггг. года рождения, Н.Р., дд.мм.гггг. года рождения, Х.Х., дд.мм.гггг. года рождения, С.Ж., дд.мм.гггг. года рождения, Х.Х., дд.мм.гггг. года рождения, А.Х., дд.мм.гггг. года рождения; Д.А., дд.мм.гггг. года рождения, А.Г.? дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Азербайджан: А.А. оглы, дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Афганистан: М.Ф., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Молдова: В., дд.мм.гггг. года рождения, А., дд.мм.гггг. года рождения, прибывших на территорию Российской Федерации, имевших виды на жительство и разрешения на временное проживание, при этом желающих беспрепятственно находиться на территории Российской Федерации и в последующем приобрести гражданство Российской Федерации, в том числе и в упрощенном порядке, с которыми лично договорилась об оформлении им фиктивной регистрации на территории г. Вязьма и Вяземского района Смоленской области без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту их предполагаемой регистрации за незаконные денежные вознаграждения в различных суммах.

При этом, ФИО1 и другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», договорились передавать гражданам Российской Федерации незаконные денежные вознаграждения в суммах не менее 5000 рублей за фиктивную регистрацию одного иностранного гражданина по месту жительства, а также за заключение с иностранными гражданами недействительных (фиктивных) браков незаконные денежные вознаграждения в суммах от 15 000 рублей до 25 000 рублей.

Далее, другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», в период с 01.01.2014 по 20.10.2015 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены), находясь на территории Вяземского района Смоленской области, будучи активным участником преступной группы, действуя умышленно из корыстных побуждений, с единым преступным умыслом, согласно отведенной ему преступной роли предварительно лично договорилось с Г.В., имевшей в собственности жилое помещение по адресу: 

<

адрес>; Е.Ф., имевшей в собственности жилое помещение по адресу: 

<

адрес>; Л.Н., имевшей в собственности жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, о предоставлении последними жилых помещений по вышеуказанным адресам за денежные вознаграждения в суммах не менее 5000 рублей для фиктивной регистрации иностранных граждан без их фактического прибытия и нахождения по указанному адресу, а также принял решение о фиктивной регистрации иностранных граждан в принадлежащих ему жилых помещениях по адресам: 

<

адрес>. Согласно достигнутой между лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «Т», и вышеуказанными гражданами Российской Федерации договоренности, последние должны были прибывать в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, совместно с иностранными гражданами для подписания документов, необходимых для проведения должностными лицами МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма регистрации иностранных граждан по месту жительства.

При этом, другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», в период с 01.05.2015 по 20.09.2016, находясь на территории Вяземского района Смоленской области, будучи активным участником преступной группы, действуя умышленно из корыстных побуждений, с единым преступным умыслом, согласно отведенной ему преступной роли предварительно лично договорилось с Г.А., А.Л., А.Д., Е.Ф. и М.М. о заключении последними недействительных (фиктивных) браков за денежные вознаграждения в суммах от 15 000 до 25 000 рублей с иностранными гражданами для последующего получения последними вида на жительство, либо приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Согласно достигнутой между лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «Т», и вышеуказанными гражданами Российской Федерации договоренности, последние должны были дважды прибывать в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...>, совместно с иностранными гражданами для подачи заявления о желании произвести регистрацию заключения брака и непосредственно для регистрации заключения брака.

О достигнутых договоренностях и о согласии вышеуказанных граждан Российской Федерации на фиктивные регистрации иностранных граждан по местам их жительства и на заключение недействительных (фиктивных) браков с иностранными гражданами лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «Т», ставило в известность ФИО1 с которой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, продолжало совершать преступные действия. 

ФИО1 в период с 01.01.2014 по 20.09.2016, находясь в помещении ИП «ФИО1» по адресу: 

<

...>, являясь руководителем преступной группы, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, лично, либо через иных лиц, неосведомленных о ее и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенного под литерой «Т», преступных действиях, изготавливала документы, необходимые для фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства, содержащие заведомо ложные сведения о прибытии и нахождении иностранных граждан по месту жительства. Также ФИО1, в вышеуказанный период в неустановленном следствием месте организовывала неустановленным способом изготовление справок о беременности граждан Российской Федерации, согласных на заключение недействительных (фиктивных) браков с иностранными гражданами, внося в них заведомо ложные сведения о наличии беременности, для сокращения срока регистрации браков.

Так, другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», в период с 21.01.2014 по 01.09.2014, действуя в составе организованной группы с единым умыслом с ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительной личной договоренности с Е.Ф., обеспечивало прибытие последней и граждан Республики Таджикистан Д.И., дд.мм.гггг. года рождения, Г.М., дд.мм.гггг. года рождения, А.Х., дд.мм.гггг. года рождения, У.А., дд.мм.гггг. года рождения, в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, где Е.Ф. и вышеуказанные иностранные граждане подали должностным лицам МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленным о преступных целях ФИО1 и другого лица, условно обозначенного под литерой «Т», документы о якобы регистрации по месту жительства иностранных граждан. Должностные лица МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленные о преступных целях ФИО1 и другого лица, условно обозначенного под литерой «Т», произвели фиктивную регистрацию вышеуказанных иностранных граждан по адресу: 

<

адрес>, проставляя штампы о регистрации иностранных граждан по месту жительства в учетные дела МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (вид на жительство, разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, а также внесли ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

Так, другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», в период с 21.01.2014 по 31.12.2014, действуя в составе организованной группы с единым умыслом с ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительной личной договоренности с К.В., обеспечивало прибытие последнего и граждан Республики Таджикистан И.Х., дд.мм.гггг. года рождения, Б.Ш., дд.мм.гггг. года рождения, ФИО8, дд.мм.гггг. года рождения, У.Х., дд.мм.гггг. года рождения, К.И., дд.мм.гггг. года рождения, С.С., дд.мм.гггг. года рождения, Н.Н., дд.мм.гггг. года рождения, З.Х., дд.мм.гггг. года рождения, О.М., дд.мм.гггг. года рождения, в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, где К.В. и вышеуказанные иностранные граждане подали должностным лицам МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленным о преступных целях ФИО1 и другого лица, условно обозначенного под литерой «Т», документы о якобы регистрации по месту жительства иностранных граждан. Должностные лица МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленные о преступных целях ФИО1 и другого лица, условно обозначенного под литерой «Т», произвели фиктивную регистрацию вышеуказанных иностранных граждан по адресу: 

<

адрес>, проставляя штампы о регистрации иностранных граждан по месту жительства в учетные дела МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (вид на жительство, разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, а также внесли ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

Так, другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», в период с 21.01.2014 по 20.08.2015, действуя в составе организованной группы с единым умыслом с ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли, по предварительной личной договоренности с Г.М., 20.08.2015 обеспечило прибытие последней и гражданина Республики Молдова В., дд.мм.гггг. года рождения, в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, где Г.М. и вышеуказанный иностранный гражданин подали должностным лицам МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленным о преступных целях ФИО1 и другого лица, условно обозначенного под литерой «Т», условно обозначенного под литерой «Т», документы о якобы регистрации по месту жительства иностранных граждан. Должностные лица МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленные о преступных целях ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенного под литерой «Т», произвели фиктивную регистрацию вышеуказанного иностранного гражданина по адресу: 

<

адрес>, проставляя штампы о регистрации иностранных граждан по месту жительства в учетные дела МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (вид на жительство, разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, а также внесли ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

Так, другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», в период с 29.09.2015 по 20.10.2015, действуя в составе организованной группы с единым умыслом с ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли, по предварительной личной договоренности с Л.Н., обеспечивало прибытие последней и граждан Республики Таджикистан: А.З., дд.мм.гггг. года рождения, А.Ф., дд.мм.гггг. года рождения, И.Х., дд.мм.гггг. года рождения, Ш.Н., дд.мм.гггг. года рождения, Н.Р., дд.мм.гггг. года рождения, Х.Х., дд.мм.гггг. года рождения, С.Ж., дд.мм.гггг. года рождения, Х.Х., дд.мм.гггг. года рождения, А.Х., дд.мм.гггг. года рождения, в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, где Л.Н. и вышеуказанные иностранные граждане подали должностным лицам МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленным о преступных целях ФИО1 и другого лица, условно обозначенного под литерой «Т», документы о якобы регистрации по месту жительства иностранных граждан. Должностные лица МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленные о преступных целях ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенного под литерой «Т», произвели фиктивную регистрацию вышеуказанных иностранных граждан по адресу: 

<

адрес>, проставляя штампы о регистрации иностранных граждан по месту жительства в учетные дела МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (вид на жительство, разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, а также внесли ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

За фиктивную регистрацию иностранных граждан в принадлежащих К.В., Л.Н., Е.Ф. и Г.М. жилых помещениях, последние лично получили от ФИО1 и другого лица, условно обозначенного под литерой «Т», незаконные денежные вознаграждения в суммах не менее 5 000 рублей за фиктивную регистрацию по месту жительства одного иностранного гражданина.

При этом, другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», в период с 21.01.2014 по 19.05.2015, действуя в составе организованной группы с единым умыслом с ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительной договоренности с последней предоставило находившиеся у него в собственности жилые помещения по адресам: 

<

адрес> для фиктивной регистрации граждан Республики ФИО9, дд.мм.гггг. года рождения, С.Г., дд.мм.гггг. года рождения, С., дд.мм.гггг. года рождения, Д.В. дд.мм.гггг. года рождения, В.В., дд.мм.гггг. года рождения, Б.Д., дд.мм.гггг. года рождения, С.Д., дд.мм.гггг. года рождения, и гражданина Республики Таджикистан: С.С., дд.мм.гггг. года рождения. В вышеуказанный период времени другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», действуя в составе организованной группы с ФИО1 лично прибывало совместно с вышеуказанными иностранными гражданами в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, где лично подавал должностным лицам МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленным о преступных целях другого лица, условно обозначенного под литерой «Т», и ФИО1, документы о якобы регистрации по месту жительства иностранных граждан за незаконное денежное вознаграждение из расчета 5000 рублей за человека, полученное им от ФИО1 Должностные лица МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленные о преступных целях ФИО1 и другого лица, условно обозначенного под литерой «Т», производили фиктивную регистрацию иностранных граждан в жилых помещениях по адресам: 

<

адрес>, проставляя штампы о регистрации иностранных граждан по месту жительства в учетные дела МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (вид на жительство, разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, а также внесли ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета. 

Вместе с тем, в период с 29.05.2015 по 03.10.2016,другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», находясь на территории Вяземского района, Смоленской области, будучи активным участником преступной группы, действуя умышленно из корыстных побуждений совместно с ФИО1, с единым преступным умыслом, согласно отведенной ему преступной роли, имея предварительную договоренность с гражданами РФ Г.А., А.Л., А.Д., Е.Ф. и М.М. о заключении последними недействительных (фиктивных) браков за денежные вознаграждения в суммах от 15 000 до 25 000 рублей с иностранными гражданами для последующего получения последними разрешения на временное проживание, вида на жительство, либо приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, в нарушение требований Положения «О порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», утвержденного указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325 и Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» № 62-фз от 31.05.2002, Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ, обеспечило прибытие последних в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...>, где Г.А., А.Л., А.Д., Е.Ф., М.М. и иностранные граждане подавали должностным лицам отдела ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области заявления о заключении браков. Далее, в период с 25.06.2015 по 03.10.2016, другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», находясь на территории Вяземского района, Смоленской области, будучи активным участником преступной группы, действуя умышленно из корыстных побуждений совместно с ФИО1 с единым преступным умыслом, согласно отведенной ему преступной роли, имея предварительную договоренность с гражданами РФ Г.А., А.Л., А.Д., Е.Ф. и М.М. о заключении последними недействительных (фиктивных) браков за денежные вознаграждения в суммах от 15 000 до 25 000 рублей с иностранными гражданами для последующего получения последними разрешения на временное проживание, вида на жительство, либо приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, обеспечивало прибытие последних в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...>, для регистрации заключения браков. В результате умышленных действий ФИО1 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «Т», были заключены недействительные (фиктивные) браки между Г.А., дд.мм.гггг. года рождения, и Д.А., дд.мм.гггг. года рождения (запись акта о заключении брака ХХХ от дд.мм.гггг.); А.Н., дд.мм.гггг. года рождения, и А., дд.мм.гггг. года рождения (запись акта о заключении брака ХХХ от дд.мм.гггг.); А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, и А.Г., дд.мм.гггг. года рождения (запись акта о заключении брака ХХХ от дд.мм.гггг.); М.М., дд.мм.гггг. года рождения, и М.Ф., дд.мм.гггг. года рождения (запись акта о заключении брака ХХХ от дд.мм.гггг.); Е.Ф., дд.мм.гггг. года рождения, и А.А. оглы, дд.мм.гггг. года рождения (запись акта о заключении брака ХХХ от дд.мм.гггг.). 

При этом, ФИО1 в период с 01.06.2015 по 03.10.2016 организовывала изготовление справок о беременности граждан Российской ФИО10, внося в них заведомо ложные сведения о наличии беременности последних, для сокращения срока регистрации браков с иностранными гражданами, которые последними были предоставлены должностным лицам отдела ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области и послужили основанием для сокращения срока регистрации заключения браков.

За заключение вышеуказанных недействительных (фиктивных) браков Г.А., А.Л., А.Д., Е.Ф. и М.М. лично получили от ФИО1 и друого лица, условно обозначенное под литерой «Т», незаконные денежные вознаграждения в суммах от 15 000 до 25 000 рублей.

В период с 01.01.2014 до 03.10.2016 ФИО1, действуя в организованной преступной группе с другим лицом, условно обозначенном под литерой «Т», из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, получила от всех вышеуказанных иностранных граждан неустановленную в ходе следствия сумму незаконного денежного вознаграждения за совершение незаконных действий в пользу вышеуказанных иностранных граждан, а именно за организацию их незаконного пребывания на территории Российской Федерации без их фактического прибытия и нахождения по местам регистраций, а также за организацию заключения недействительных (фиктивных) браков с гражданами Российской Федерации для последующего получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, либо приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

Полученным от всех вышеуказанных иностранных граждан незаконным денежным вознаграждением за организацию незаконного пребывания на территории Российской Федерации ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

ФИО1 в период с 01.09.2014 по 02.07.2015, продолжая свои преступные действия, направленные на организацию незаконной миграции, не ставя в известность другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», решила привлечь к совершению преступления ФИО2. Так ФИО1 на территории Вяземского района, Смоленской области, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО2, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации граждан Республики Таджикистан: С.Л., дд.мм.гггг. года рождения, Д., дд.мм.гггг. года рождения; И., дд.мм.гггг. года рождения; З.Т., дд.мм.гггг. года рождения; М.Ш., дд.мм.гггг. года рождения; С.Х., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Азербайджан: П.А. оглы, дд.мм.гггг. года рождения; Т.И. оглы, дд.мм.гггг. года рождения; гражданки Республики Молдовы: Т.А., дд.мм.гггг. года рождения, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 и ФИО2, в период с 01.09.2014 по 06.09.2014, находясь на территории г. Вязьма Смоленской области, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на совершение тяжкого преступления против порядка управления, а именно – организацию незаконной миграции в Российской Федерации иностранных граждан, путем организации их незаконного пребывания, заведомо зная установленный законодательством Российской Федерации порядок въезда и законного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также процедуру оформления документов, позволяющих иностранным гражданам беспрепятственно находится в Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы, в целях получения финансовой выгоды, создали устойчивую организованную группу, в целях совершения данного тяжкого преступления против порядка управления.

Для созданной ФИО1  и ФИО2 организованной группы были характерны:

- единое руководство, осуществляемое ФИО1;

- устойчивость, которая определялась стабильным, сплочённым на основе единого преступного умысла составом участников организованной группы, заранее объединившихся для совместного совершения тяжкого преступления с целью получения финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в соответствии с существующей иерархической структурой;

- масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- детальное планирование и отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивавшие согласованность действий участников организованной группы и достижение результата преступной деятельности - извлечение максимальной прибыли от организации незаконной миграции;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании средств сотовой связи, компьютерной техники для подготовки документов, необходимых для организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

На первоначальном этапе создания организованной группы ФИО2 и ФИО1 определили направление совместной преступной деятельности, а именно организацию незаконной миграции путем организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, в целях получения финансовой выгоды, для чего разработали детальный преступный план на длительный период, распределили роли между участниками организованной группы, организовали материально-техническое обеспечение и разработали способы совершения и сокрытия совершенных преступных действий, разработали систему распределения денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Роли участников организованной группы были распределены следующим образом:

ФИО1 являлась руководителем преступной группы, распределяла между участниками преступной группы преступные роли и степень участия каждого в преступной деятельности, осуществляла контроль и координацию преступных действий подчиненного соучастника – ФИО2, а также непосредственно участвовала в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, а именно: лично подыскивала иностранных граждан, имевших разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации и желавших фиктивно зарегистрироваться по месту жительства на территории Вяземского района Смоленской области; лично договаривалась с иностранными гражданами об организации их незаконного пребывания на территории Российской Федерации за незаконное денежное вознаграждение; подбирала граждан, согласных заключить недействительные (фиктивные) браки с иностранными гражданами, желающими получить вид на жительство, либо приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке; получала официальные переводы и нотариально заверенные копии личных документов иностранных граждан; получала от иностранных граждан преступные доходы и распределяла их по предварительной договоренности с ФИО2 и гражданами, оказывающими им помощь в организации незаконной миграции иностранных граждан на территории Российской Федерации; участвовала в сборе необходимых документов для разрешения на временное проживания, получения вида на жительство, либо приобретения гражданства Российской Федерации; обеспечивала оплату государственных пошлин, необходимых для заключения недействительных (фиктивных) браков между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами; организовывала изготовление справок о беременности граждан Российской Федерации, внося в них заведомо ложные сведения, для сокращения срока регистрации браков; осуществляла организационное обеспечение преступной деятельности.

ФИО2 являлся активным участником организованной группы, принимал непосредственное участие в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, лично договаривался с гражданами, проживающими на территории г. Вязьмы и Вяземского района Смоленской области, об организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации путем фиктивной регистрации по месту жительства за незаконное денежное вознаграждение; лично договаривался с гражданами, проживающими на территории г. Вязьмы и Вяземского района Смоленской области, о заключении последними за денежное вознаграждение недействительных (фиктивных) браков с иностранными гражданами; выполнял поручения и указания ФИО1 в процессе осуществления преступной деятельности, а именно: ФИО2 лично привозил граждан Российской Федерации и иностранных граждан в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области для заключения недействительных (фиктивных) браков; лично заключил недействительный (фиктивный) с гражданкой Республики Таджикисьтан; осуществлял поиск на территории Вяземского района Смоленской области граждан Российской Федерации согласных за незаконные денежные вознаграждения фиктивно регистрировать по месту своего жительства иностранных граждан; получал преступные доходы и распределял их по договоренности с ФИО1 между гражданами, согласившимися на заключение с иностранными гражданами недействительных (фиктивных) браков.

Расчет за оказанные ФИО1  и ФИО2 услуги по организации незаконной миграции иностранных граждан складывался из сумм незаконного денежного вознаграждения, в которые входили денежные суммы за заключение недействительного (фиктивного) брака между иностранным гражданином и гражданином Российской Федерации; расчет с гражданином Российской Федерации, который заключал недействительный (фиктивный) брак с иностранным гражданином; незаконное денежное вознаграждение ФИО1  и ФИО2 за организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Целью заключения между иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации недействительных (фиктивных) браков являлись беспрепятственное нахождение иностранных граждан на территории Российской Федерации, получение вида на жительство и последующее приобретение иностранными гражданами Российского гражданства, в том числе, и в упрощённом порядке.

Таким образом, созданная организованная группа характеризовалась устойчивостью, проявляющейся в неоднократном повторении разработанной схемы преступных действий на протяжении длительного периода времени с отработанной системой совершения преступления и масштабностью преступной деятельности, единством преступной цели соучастников в совместном совершении тяжкого преступления для получения финансовой выгоды, распределением ролей, наличием субординации между руководителем преступной группы и подчиненным соучастником, стабильностью состава и согласованностью действий, корыстной заинтересованностью каждого члена группы.

При непосредственном осуществлении преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, как участники организованной группы, в равной мере осознавали противоправный характер своих действий, противоречащих положениям Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; Положения «О порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», утвержденного указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325; Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» № 62-фз от 31.05.2002 (с последующими изменениями и дополнениями); Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).

Так, согласно Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее по тексту, Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ) местом жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации признается жилое помещение, по адресу которого иностранный гражданин или лицо без гражданства зарегистрированы (п. 3 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). Регистрацией иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства признается фиксация в установленном порядке органами миграционного учета сведений о месте жительства (п. 5 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). Фиктивной регистрацией по месту жительства признается регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо их регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение (п. 10 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства.

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, обязан зарегистрироваться по адресу указанного помещения. 

Основанием для регистрации иностранного гражданина по месту жительства является наличие у данного иностранного гражданина права пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации. Регистрация иностранного гражданина по месту жительства включает в себя фиксацию адреса конкретного жилого помещения в виде на жительство или в разрешении на временное проживание указанного иностранного гражданина, а также в учетных документах органа миграционного учета и в государственной информационной системе миграционного учета (ст. 15 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). 

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства должно быть подано в орган миграционного учета в месте нахождения жилого помещения, которое данный иностранный гражданин избрал в качестве своего места жительства, в течение семи рабочих дней с даты получения им разрешения на временное проживание или вида на жительство либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого помещения.

Согласно ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание и зарегистрированные по месту временного проживания в Российской Федерации, вправе зарегистрироваться по месту жительства в течение срока действия разрешения на временное проживание.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ при подаче постоянно или временно проживающим иностранным гражданином заявления о регистрации по месту жительства должностному лицу органа миграционного учета предъявляются: документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; вид на жительство или разрешение на временное проживание; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением.

Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ орган миграционного учета, осуществляющий регистрацию иностранного гражданина по месту жительства, при предъявлении данным иностранным гражданином заявления о регистрации по месту жительства и документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ, в тот же день проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на временное проживание данного иностранного гражданина и не позднее следующего рабочего дня фиксирует сведения о месте жительства данного иностранного гражданина в своих учетных документах и в государственной информационной системе миграционного учета.

Согласно Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, для осуществления регистрации по месту жительства подает непосредственно в территориальный орган Федеральной миграционной службы в месте нахождения жилого помещения заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства (ч. 3 раздел II). В заявлении о регистрации иностранный гражданин должен указать следующие сведения: фамилию, имя, отчество; дату рождения; гражданство (подданство); вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность и признаваемого в Российской Федерации в этом качестве документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; вид и реквизиты документа, подтверждающего право на проживание в Российской Федерации; адрес, по которому иностранный гражданин просит его зарегистрировать; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением; адрес регистрации по последнему месту жительства (ч. 4 раздел II). Заявление о регистрации заполняется на каждого иностранного гражданина, подлежащего регистрации по месту жительства (ч. 6 раздел II). Иностранный гражданин одновременно с заявлением о регистрации представляет: документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; вид на жительство или разрешение на временное проживание; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, и их копии (ч. 8 раздел II). При приеме заявления о регистрации должностным лицом территориального органа Федеральной миграционной службы проверяется наличие всех прилагаемых к нему документов и правильность заполнения заявления о регистрации (ч. 11 раздел II).

Согласно ст. 13 Положения «О порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», утвержденного указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325, иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке на основании ч.2 ст. 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» № 62-фз от 31.05.2002 (далее по тексту Федеральный закон № 62-фз от 31.05.2002).

Согласно ст. 6 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) от 25.07.2002 № 115-ФЗ (далее по тексту Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ) разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации. Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации по предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте Российской Федерации и возможностей данного субъекта по обустройству иностранных граждан. Без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) в течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии законных оснований иностранному гражданину по его заявлению может быть выдан вид на жительство.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) вид на жительство - документ, выданный в подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации иностранному гражданину и подтверждающий их право на свободный выезд из Российской Федерации и возвращение в Российскую Федерацию.

Согласно п. 12 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, и этот брак признан судом недействительным.

Согласно п. 12 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для получения вида на жительство, и этот брак признан судом недействительным. 

Согласно п. «б» ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 62-фз от 31.05.2002 (с последующими изменениями и дополнениями) иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания, если указанные граждане состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет.

Согласно ст. 22 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) решение о приобретении гражданства Российской Федерации подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений.

При этом, ФИО2 и ФИО1 были достоверно осведомлены, что в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, введенным в действие Федеральным законом № 223-ФЗ от 29.12.1995 (с последующими изменениями и дополнениями) брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния (ст. 10). Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния. При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака. При наличии особых обстоятельств (беременности и т.д.) брак может быть заключен в день подачи заявления (ст. 11).

Так, ФИО1, в период с 01.09.2014 по 06.09.2014, действуя организованной группой с ФИО2, из корыстных побуждений, подыскала на территории Вяземского района Смоленской области гражданку Республики Таджикистан С.Л., дд.мм.гггг. года рождения, желавшую заключить недействительный (фиктивный) брак с гражданином Российской Федерации для последующего получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, либо приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, в нарушение требований Положения «О порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», утвержденного указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325 и Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» № 62-фз от 31.05.2002, Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ.

В период с 01.09.2014 по 06.09.2014 ФИО1, действуя умышленно, как руководитель организованной группой, лично предложила ФИО2, являвшемуся активным участником преступной группы, организовать незаконное пребывание на территории Российской Федерации гражданки Республики Таджикистан С.Л. для последующего получения последней разрешения на временное проживание, вида на жительство, либо приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, путем регистрации заключения недействительного (фиктивного) брака с С.Л. за незаконное денежное вознаграждение в сумме 25 000 рублей, на что ФИО2, действуя в интересах созданной им и ФИО1 организованной группы, согласился.

Так, 06.09.2014 ФИО2, действуя в составе организованной группы с ФИО1, умышленно из корыстных побуждений, прибыл в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...>, где встретился с ранее незнакомой С.Л., после чего совместно с последней подал заявление о регистрации заключения брака.

ФИО1, в период с 06.09.2014 по 08.09.2016, находясь в помещении ИП «ФИО1» по адресу: 

<

...>, являясь руководителем преступной группы, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, организовала неустановленным способом изготовление справки о беременности гражданки Республики Таджикистан С.Л., внося в нее (справку) заведомо ложные сведения о наличии беременности, которая последней была предоставлены должностным лицам отдела ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области и послужила основанием для сокращения срока регистрации заключения брака.

09.09.2014 ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с ФИО1, имея умысел на организацию незаконного пребывания на территории Российской Федерации гражданки Республики Таджикистан С.Л., для последующего приобретения последней гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, находясь в отделе ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...>, лично заключил с С.Л. недействительный (фиктивный) брак за незаконное денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей, полученное от ФИО1 (запись акта о заключении брака ХХХ от дд.мм.гггг.).

Далее, в период с 09.09.2014 по 29.05.2015 ФИО1, находясь на территории Вяземского района Смоленской области, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО2, согласно своей преступной роли, из корыстных побуждений, подыскала граждан Республики Таджикистан: Д., дд.мм.гггг. года рождения; И., дд.мм.гггг. года рождения; З.Т., дд.мм.гггг. года рождения; М.Ш., дд.мм.гггг. года рождения; С.Х., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Азербайджан: В.А. оглы, дд.мм.гггг. года рождения; Т.И. оглы, дд.мм.гггг. года рождения; гражданку Республики Молдова: Т.А., дд.мм.гггг. года рождения, прибывших на территорию Российской Федерации и желавших беспрепятственно находиться на территории Российской Федерации и впоследующем получить разрешения на временное проживание, виды на жительство, либо приобрести гражданство Российской Федерации, с которыми лично договорилась об организации ею совместно с ФИО2 недействительных (фиктивных) браков между вышеуказанными иностранными гражданами и гражданами Российской Федерации за незаконное денежное вознаграждение в различных сумах. 

В свою очередь, ФИО1 лично получала незаконное денежное вознаграждение от иностранных граждан за организацию заключения последними с гражданами Российской Федерации недействительных (фиктивных) браков в различных неустановленных в ходе следствия суммах, при этом, часть денежных средств оставлять себе, а денежные средства в суммах от 1000 рублей до 2000 рублей передавала по ранее достигнутой договоренности ФИО2, который также по договоренности с иностранными гражданами лично получал от последних за свои незаконные действия денежные вознаграждения в суммах не менее 3000 рублей. 

Вместе с тем, в период с 09.09.2014 по 29.05.2015 ФИО2, находясь на территории Вяземского района Смоленской области, будучи активным участником преступной группы, действуя умышленно из корыстных побуждений совместно с ФИО1 с единым преступным умыслом, согласно отведенной ему преступной роли, предварительно лично договорился с гражданами Российской Федерации Ю.Г., дд.мм.гггг. года рождения; Е.И., дд.мм.гггг. года рождения; В.В., дд.мм.гггг. года рождения; С.А., дд.мм.гггг. года рождения; О.В., дд.мм.гггг. года рождения; А.С., дд.мм.гггг. года рождения; Ю.А., дд.мм.гггг. года рождения; Е.А., дд.мм.гггг. года рождения, о заключении недействительных (фиктивных) браков за денежные вознаграждения в суммах от 15 000 до 25 000 рублей с иностранными гражданами для последующего получения последними вида на жительство, либо приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Согласно достигнутой между ФИО2 и вышеуказанными гражданами Российской Федерации договоренности, последние должны были дважды прибывать в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...>, совместно с иностранными гражданами для подачи заявления о желании произвести регистрацию заключения брака и непосредственно для регистрации заключения брака.

О достигнутых договоренностях и о согласии вышеуказанных граждан Российской Федерации на фиктивные регистрации иностранных граждан по местам их жительства и на заключение недействительных (фиктивных) браков с иностранными гражданами ФИО2 ставил в известность ФИО1, с которой, реализуя единый преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, продолжал совершать преступные действия. 

При этом, ФИО1 и ФИО2 договорились передавать гражданам Российской Федерации незаконные денежные вознаграждения в суммах от 15 000 рублей до 25 000 рублей за заключение с иностранными гражданами недействительных (фиктивных) браков.

Так, в период с 28.02.2015 по 29.05.2015, ФИО2, находясь на территории Вяземского района Смоленской области, будучи активным участником преступной группы, действуя умышленно из корыстных побуждений совместно с ФИО1, с единым преступным умыслом, согласно отведенной ему преступной роли, имея предварительную договоренность с гражданами РФ Ю.Г., Е.И., В.В., С.А., О.В., А.С., Ю.А. и Е.А. о заключении последними недействительных (фиктивных) браков за денежные вознаграждения в суммах от 15 000 до 25 000 рублей с иностранными гражданами для последующего получения последними разрешения на временное проживание, вида на жительство, либо приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, в нарушение требований Положения «О порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», утвержденного указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325 и Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» № 62-фз от 31.05.2002, Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ, обеспечил прибытие последних в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...>, где Ю.Г., Е.И., В.В., С.А., О.В., А.С., Ю.А., Е.А. и иностранные граждане: Д., И., З.Т., М.Ш., С.Х., П.А.о., Т.И.о., Т.А., подавали должностным лицам отдела ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области заявления о заключении браков. 

Далее, в период с 07.03.2015 по 02.07.2015, ФИО2, находясь на территории Вяземского района Смоленской области, будучи активным участником преступной группы, действуя умышленно из корыстных побуждений совместно с ФИО1, с единым преступным умыслом, согласно отведенной ему преступной роли, имея предварительную договоренность с гражданами РФ Ю.Г., Е.И., В.В., С.А., О.В., А.С., Ю.А. и Е.А. о заключении последними недействительных (фиктивных) браков за денежные вознаграждения в суммах от 15 000 до 25 000 рублей с иностранными гражданами для последующего получения последними разрешения на временное проживание, вида на жительство, либо приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, обеспечивал прибытие последних в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...>, для регистрации заключения браков. В результате умышленных действий ФИО2 и ФИО1 были заключены недействительные (фиктивные) браки между Ю.Г., дд.мм.гггг. года рождения, и П.А.о. Ариф оглы, дд.мм.гггг. года рождения (запись акта о заключении брака ХХХ от дд.мм.гггг.); Е.И., дд.мм.гггг. года рождения, и С.Х., дд.мм.гггг. года рождения (запись акта о заключении брака ХХХ от дд.мм.гггг.); В.В., дд.мм.гггг. года рождения, и Т.И. оглы, дд.мм.гггг. года рождения (запись акта о заключении брака ХХХ от дд.мм.гггг.); С.А., дд.мм.гггг. года рождения, и Т.А., дд.мм.гггг. года рождения (запись акта о заключении брака ХХХ от дд.мм.гггг.); О.В., дд.мм.гггг. года рождения, и З.Т., дд.мм.гггг. года рождения (запись акта о заключении брака ХХХ от дд.мм.гггг.); А.С., дд.мм.гггг. года рождения, и Д., дд.мм.гггг. года рождения (запись акта о заключении брака ХХХ от дд.мм.гггг.); Ю.А., дд.мм.гггг. года рождения, и И., дд.мм.гггг. года рождения (запись акта о заключении брака ХХХ от дд.мм.гггг.); Е.А., дд.мм.гггг. года рождения, и М.Ш., дд.мм.гггг. года рождения (запись акта о заключении брака ХХХ от дд.мм.гггг.). 

При этом, ФИО1, в период с 01.02.2015 по 15.05.2015, находясь в помещении ИП «ФИО1» по адресу: 

<

...>, являясь руководителем преступной группы, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, по ранее разработанному преступному плану совместно с ФИО2, организовала неустановленным способом изготовление справок о беременности граждан Российской Федерации, Ю.Г., О.В., А.С. и Ю.А., внося в них заведомо ложные сведения о наличии беременности последних, для сокращения срока регистрации браков с иностранными гражданами, которые последними были предоставлены должностным лицам отдела ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области и послужили основанием для сокращения срока регистрации заключения браков.

За заключение вышеуказанных недействительных (фиктивных) браков Ю.Г., Е.И., В.В., С.А., О.В., А.С., Ю.А. и Е.А. лично получили от ФИО2 и ФИО1 незаконные денежные вознаграждения в суммах от 15 000 до 25 000 рублей.

При этом, ФИО2 и ФИО1 в период с 01.09.2014 по 02.07.2015, действуя организованной группой и по ранее достигнутой договоренности, в нарушение положений Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; осуществляли постоянный поиск иностранных граждан, желавших фиктивно зарегистрироваться по месту жительства на территории Вяземского района Смоленской области, и граждан Российской Федерации, имевших в собственности жилые помещения на территории Вяземского района Смоленской области, согласных на фиктивную регистрацию по месту их жительства иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации, для беспрепятственного их нахождения на территории Российской Федерации и в последующем для получения вида на жительство, либо приобретения гражданства Российской Федерации, однако, не смотря, на совершение ими (ФИО11 и ФИО7) активных действий, направленных на совершение дополнительных эпизодов преступной деятельности созданной ими организованной группы, подыскать указанных иностранных граждан и граждан Российской Федерации, не смогли.

Таким образом, в период с 01.09.2014 до 02.07.2015 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены) в неустановленном месте и в неустановленное время неустановленным в ходе следствия способом ФИО2, действуя в организованной преступной группе с ФИО1, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, получил от всех вышеуказанных иностранных граждан неустановленную в ходе следствия сумму незаконного денежного вознаграждения за совершение незаконных действий в пользу вышеуказанных иностранных граждан, а именно за организацию заключения недействительных (фиктивных) браков с гражданами Российской Федерации для последующего получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, либо приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

Полученным от вышеуказанных иностранных граждан незаконным денежным вознаграждением за организацию незаконного пребывания на территории Российской Федерации ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

ФИО1 в период с 01.03.2014 по 16.12.2014, продолжая свои преступные действия, направленные на организацию незаконной миграции, не ставя в известность другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», а также ФИО2 решила привлечь к совершению преступления лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «В». 

Так ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с другим лицом, условно обозначенным под литерой «В», при пособничестве ФИО12 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации граждан Республики Таджикистан: Т.А., дд.мм.гггг. года рождения; Т.Э., дд.мм.гггг. года рождения; Ш.А., дд.мм.гггг. года рождения; М.С., дд.мм.гггг. года рождения; Д.К., дд.мм.гггг. года рождения; С.М., дд.мм.гггг. года рождения; М.М., дд.мм.гггг. года рождения; Г., дд.мм.гггг. года рождения; Ш.Д., дд.мм.гггг. года рождения; О.А., дд.мм.гггг. года рождения; Ж.Т., дд.мм.гггг. года рождения; А.А., дд.мм.гггг. года рождения; Ш.Н., дд.мм.гггг. года рождения; Н.Х., дд.мм.гггг. года рождения; Д.С., дд.мм.гггг. года рождения; М., дд.мм.гггг. года рождения; Ф.А., дд.мм.гггг. года рождения; А.Ф., дд.мм.гггг. года рождения; А.К., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Узбекистан: Р.И., дд.мм.гггг. года рождения; Н.Б., дд.мм.гггг. года рождения; Р.С., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Азербайджан: Р.И., дд.мм.гггг. года рождения; Р.А., дд.мм.гггг. года рождения; Н.Р., дд.мм.гггг. года рождения; Е.Ф., дд.мм.гггг. года рождения; В.В., дд.мм.гггг. года рождения; ФИО13, дд.мм.гггг. года рождения; Т.И., дд.мм.гггг. года рождения; С.И., дд.мм.гггг. года рождения; М.М., дд.мм.гггг. года рождения; А.Т., дд.мм.гггг. года рождения; Е.К., дд.мм.гггг. года рождения; А.Р., дд.мм.гггг. года рождения; Э.А., дд.мм.гггг. года рождения; Р.М.О., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Армения: В.А., дд.мм.гггг. года рождения; М.А., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Украина: В., дд.мм.гггг. года рождения; Д.П., дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Молдова: А.В., дд.мм.гггг. года рождения; гражданку Республика Грузия: Х., дд.мм.гггг. года рождения, при следующих обстоятельствах.

Другое лицо, условно обозначенное под литерой «В», приказом начальника УФМС России по Смоленской должности от 05.09.2013 ХХХ назначено на должность главного специалиста – эксперта территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области в городе Вязьма (далее по тексту – ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма).

При этом, в соответствии с должностным регламентом главного специалиста – эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, утвержденного начальником УФМС России по Смоленской области. Другое лицо, условно обозначенное под литерой «В», занимая должность главного – специалиста эксперта, осуществляло общее руководство подразделением и несло персональную ответственность за выполнение возложенных на территориальный пункт задач и функций (п. 3.1.1.); организовывало работу территориального пункта, отвечало за точное и единообразное исполнение миграционного законодательства, обеспечение строгого соблюдения подчиненными сотрудниками дисциплины и законности в повседневной работе (п. 3.1.2.); осуществляло в соответствии с законодательством РФ контроль и надзор за соблюдением иммиграционных правил иностранными гражданами и лицами без гражданства (пп. «б» п. 3.2.8.); осуществляло в соответствии с законодательством РФ регистрационный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих и пребывающих на территории РФ (пп. «д» п. 3.2.9.); осуществляло реализацию мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции на подведомственной территории (пп. «е» п. 3.2.9.); осуществляло иммиграционный контроль в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (пп. «ж» п. 3.2.9.).

Таким образом, занимая должность главного специалиста – эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, другое лицо, условно обозначенное под литерой «В», в установленном законом порядке постоянно осуществляло функции представителя власти, то есть являлось должностным лицом.

С момента назначения другого лица, условно обозначенного под литерой «В», на вышеуказанную должность и до 04.03.2014, последнее, в ходе осуществления своей служебной деятельности, познакомилось и вступило в доверительные отношения с ФИО1, осуществлявшей предпринимательскую деятельность в сфере помощи иностранным гражданам по вопросам миграции. ФИО1 в ходе личной встречи (встреч) с другим лицом, условно обозначенным под литерой «В», на территории с. Новодугино Смоленской области в период с 01.01.2014 по 01.03.2014 предложила последнему за денежные вознаграждения совершать незаконные действия - организовать незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации, а именно незаконно осуществлять их фиктивную регистрацию по месту жительства в с. Новодугино и Новодугинском районе, Смоленской области без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту жительства, для последующего получения иностранными гражданами гражданства Российской Федерации и беспрепятственного пребывания на территории Российской Федерации, на что другое лицо, условно обозначенное под литерой «В», согласилось. В ходе совместного обсуждения ФИО1 и другое лицо, условно обозначенное под литерой «В», договорились о порядке подготовки документов, необходимых для незаконной регистрации их по месту жительства на территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области, содержащих заведомо ложные сведения о нахождении иностранных граждан по месту жительства; поиске местных жителей Новодугинского района, Смоленской области, согласных на оформление фиктивной регистрации иностранных граждан в принадлежащих им (местными жителям) жилых помещениях без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту якобы предоставленного жительства и регистрации. В свою очередь, ФИО1 обязалась лично договариваться с иностранными гражданами об организации их незаконного пребывания на территории Российской Федерации за незаконное денежное вознаграждение и получать от них денежные средства. По достигнутой между другим лицом, условно обозначенным под литерой «В», и ФИО1, последняя должна было лично передавать другому лицу, условно обозначенному под литерой «В», денежные средства в размере 5000 рублей за незаконную регистрацию одного иностранного гражданина на территории с. Новодугино и Новодугинского района, Смоленской области, а последнее, в свою очередь, используя свое служебное положение, должно было обеспечивать условия незаконной регистрации иностранных граждан, без их участия, фактического прибытия и проживания по месту регистрации, тем самым, совершать незаконные действия. 

Таким образом, ФИО1 и другое лицо, условно обозначенное под литерой «В», заранее договорились о совместном совершении преступления – организации незаконной миграции.

В период с 01.03.2014 по 01.05.2015, другое лицо, условно обозначенное под литерой «В», находясь в помещении ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, о своих преступных намерениях поставило в известность ранее знакомую ФИО12, которой предложило за денежное вознаграждение оказывать ему помощь в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, на что последняя согласилось. По достигнутой договоренности между другим лицом, условно обозначенным под литерой «В», и ФИО12 последняя должна была осуществлять поиск местных жителей с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области, согласных на оформление фиктивной регистрации иностранных граждан по местам их жительства без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту предполагаемой регистрации, содействуя совершению преступления предоставлением информации и средств совершения преступления, после чего подготавливать документы, необходимые для незаконной регистрации иностранных граждан в по адресам жилых помещений, расположенных на территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области, содержащие заведомо ложные сведения о нахождении иностранных граждан по месту жительства, после чего передавать их (документы) другому лицу, условно обозначенному под литерой «В», для проведения фиктивной регистрации иностранных граждан. Договорившись с ФИО12, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», определило, что часть незаконно полученных от ФИО1 денежных средств в сумме 2000 рублей (от общей суммы в 5000 рублей за фиктивную регистрацию одного иностранного гражданина) оно будет оставлять себе, а оставшуюся часть в сумме 3000 рублей передавать ФИО12, которая должна была распоряжаться ими по собственному усмотрению, договариваясь с местными жителями с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области о фиктивной регистрации иностранных граждан в принадлежащих им (местным жителям) жилых помещениях.

При непосредственном осуществлении преступной деятельности в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 и другое лицо, условно обозначенное под литерой «В», при пособничестве ФИО12 в равной мере осознавали противоправный характер своих действий, противоречащих положениям Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Так, согласно Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее по тексту, Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ) местом жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации признается жилое помещение, по адресу которого иностранный гражданин или лицо без гражданства зарегистрированы (п. 3 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). Регистрацией иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства признается фиксация в установленном порядке органами миграционного учета сведений о месте жительства (п. 5 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). Фиктивной регистрацией по месту жительства признается регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо их регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение (п. 10 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства.

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, обязан зарегистрироваться по адресу указанного помещения. 

Основанием для регистрации иностранного гражданина по месту жительства является наличие у данного иностранного гражданина права пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации. Регистрация иностранного гражданина по месту жительства включает в себя фиксацию адреса конкретного жилого помещения в виде на жительство или в разрешении на временное проживание указанного иностранного гражданина, а также в учетных документах органа миграционного учета и в государственной информационной системе миграционного учета. (ст. 15 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). 

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства должно быть подано в орган миграционного учета в месте нахождения жилого помещения, которое данный иностранный гражданин избрал в качестве своего места жительства, в течение семи рабочих дней с даты получения им разрешения на временное проживание или вида на жительство либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого помещения.

Согласно ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание и зарегистрированные по месту временного проживания в Российской Федерации, вправе зарегистрироваться по месту жительства в течение срока действия разрешения на временное проживание.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ при подаче постоянно или временно проживающим иностранным гражданином заявления о регистрации по месту жительства должностному лицу органа миграционного учета предъявляются: документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; вид на жительство или разрешение на временное проживание; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением.

Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ орган миграционного учета, осуществляющий регистрацию иностранного гражданина по месту жительства, при предъявлении данным иностранным гражданином заявления о регистрации по месту жительства и документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ, в тот же день проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на временное проживание данного иностранного гражданина и не позднее следующего рабочего дня фиксирует сведения о месте жительства данного иностранного гражданина в своих учетных документах и в государственной информационной системе миграционного учета.

Согласно Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, для осуществления регистрации по месту жительства подает непосредственно в территориальный орган Федеральной миграционной службы в месте нахождения жилого помещения заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства (ч. 3 раздел II). В заявлении о регистрации иностранный гражданин должен указать следующие сведения: фамилию, имя, отчество; дату рождения; гражданство (подданство); вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность и признаваемого в Российской Федерации в этом качестве документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; вид и реквизиты документа, подтверждающего право на проживание в Российской Федерации; адрес, по которому иностранный гражданин просит его зарегистрировать; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением; адрес регистрации по последнему месту жительства (ч. 4 раздел II). Заявление о регистрации заполняется на каждого иностранного гражданина, подлежащего регистрации по месту жительства (ч. 6 раздел II). Иностранный гражданин одновременно с заявлением о регистрации представляет: документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; вид на жительство или разрешение на временное проживание; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, и их копии (ч. 8 раздел II). При приеме заявления о регистрации должностным лицом территориального органа Федеральной миграционной службы проверяется наличие всех прилагаемых к нему документов и правильность заполнения заявления о регистрации (ч. 11 раздел II).

В нарушение указанных требований Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», в период с 01.03.2014 до 16.12.2014 ФИО1, находясь в г. Вязьме, Смоленской области, действуя умышленно в составе группы по предварительному сговору с другим лицом, условно обозначенным под литерой «В», из корыстных побуждений, подыскала граждан Республики Таджикистан: Т.А., дд.мм.гггг. года рождения; Т.Э., дд.мм.гггг. года рождения; Ш.А., дд.мм.гггг. года рождения; М.С., дд.мм.гггг. года рождения; Д.К., дд.мм.гггг. года рождения; С.М., дд.мм.гггг. года рождения; М.М., дд.мм.гггг. года рождения; Г., дд.мм.гггг. года рождения; Ш.Д., дд.мм.гггг. года рождения; О.А., дд.мм.гггг. года рождения; Ж.Т., дд.мм.гггг. года рождения; А.А., дд.мм.гггг. года рождения; Ш.Н., дд.мм.гггг. года рождения; Н.Х., дд.мм.гггг. года рождения; Д.С., дд.мм.гггг. года рождения; М., дд.мм.гггг. года рождения; Ф.А., дд.мм.гггг. года рождения; А.Ф., дд.мм.гггг. года рождения; А.К., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Узбекистан: Р.И., дд.мм.гггг. года рождения; Н.Б., дд.мм.гггг. года рождения; Р.С., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Азербайджан: Р.И., дд.мм.гггг. года рождения; Р.А., дд.мм.гггг. года рождения; Н.Р., дд.мм.гггг. года рождения; Е.Ф., дд.мм.гггг. года рождения; В.В., дд.мм.гггг. года рождения; ФИО13, дд.мм.гггг. года рождения; Т.И., дд.мм.гггг. года рождения; С.И., дд.мм.гггг. года рождения; М.М., дд.мм.гггг. года рождения; А.Т., дд.мм.гггг. года рождения; Е.К., дд.мм.гггг. года рождения; А.Р., дд.мм.гггг. года рождения; Э.А.О., дд.мм.гггг. года рождения; Р.М.О., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Армении: В.А., дд.мм.гггг. года рождения; М.А., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Украина: В., дд.мм.гггг. года рождения; Д.П., дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Молдова: А.В., дд.мм.гггг. года рождения; гражданку Республика Грузия: Х., дд.мм.гггг. года рождения, прибывших на территорию Российской Федерации, имевших виды на жительство и разрешения на временное проживание, при этом, желающих беспрепятственно находиться на территории Российской Федерации и в последующем получить Российской гражданство, с которыми лично договорилась об оформлении им фиктивной регистрации на территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту их предполагаемой регистрации за денежное вознаграждение в различных суммах, о чем ставила в известность другое лицо, условно обозначенное под литерой «В», по телефону, предварительно согласовывая с последним даты и время доставления в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, необходимых документов иностранных граждан. В свою очередь, другое лицо, условно обозначенное под литерой «В», ставило в известность ФИО12 о необходимости оказания ему помощи в поиске местных жителей с. Новодугино и Новодугинского района, Смоленской области, согласных на фиктивную регистрацию иностранных граждан по местам их жительства без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по местам предполагаемой фиктивной регистрации за денежное вознаграждение, а также в подготовке и заполнении необходимых для регистрации иностранных граждан документов, либо внесения в них заведомо ложных сведений, при этом, не ставя в известность собственников жилых помещений на территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области. 

В вышеуказанный период ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывая содействие другому лицу, условно обозначенному под литерой «В», в совершении преступных действий направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем предоставления информации и средств совершения преступления, лично договорилась с ранее знакомой Н.И., дд.мм.гггг. года рождения, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, за незаконное денежное вознаграждение в размере 500 рублей, о фиктивной регистрации иностранных граждан по указанному адресу, а также решила подготовить необходимое количество пакетов документов от имени местных жителей территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области, внося в них заведомо ложные сведения о согласии последних на регистрацию по месту жительства иностранных граждан, предоставлении последними жилых помещений в наем, фактически не ставя их в известность об этом. Так, в вышеуказанный период времени ФИО12, находясь на территории Новодугинского района Смоленской области, подготовила документы (заявления иностранных граждан или лиц без гражданства о регистрации по месту жительства, договора найма, согласия на регистрацию иностранного гражданина по месту жительства) от имени В.А., дд.мм.гггг. года рождения, имевшего в собственности жилой дом по адресу: 

<

адрес>; Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, имевшей в собственности 

<

адрес>; К.В., дд.мм.гггг. года рождения, имевшего в собственности жилой дом по адресу: 

<

адрес>; Е.М., дд.мм.гггг. года рождения, имевшей в собственности жилой дом по адресу: 

<

адрес>; И.С., дд.мм.гггг. года рождения, имевшего в собственности жилой дом по адресу: 

<

адрес>; С.В., дд.мм.гггг. года рождения, имевшего в собственности 

<

адрес>; Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, имевшей в собственности жилой дом по адресу: 

<

адрес>; О.В., дд.мм.гггг. года рождения, имевшей в собственности жилой дом по адресу: 

<

адрес>, не осведомленных об истинных преступных целях ФИО1, ФИО12 и друого лица, условно обозначенного под литерой «В», а также вышеуказанные документы от имени Н.И., имевшей в собственности 

<

адрес> по ранее достигнутой договоренности с ФИО12, действовавшей в интересах другого лица, условно обозначенного под литерой «В», и ФИО1. 

При этом, в вышеуказанный период другое лицо, условно обозначенное под литерой «В», и ФИО1 , находясь на территории Вяземского, либо Новодугинского районов Смоленской области, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали изготовление документов (заявления иностранных граждан или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, договора найма, согласия на регистрацию иностранного гражданина по месту жительства), необходимых для регистрации иностранных граждан по месту жительства с внесением в них заведомо ложных сведений, от имени Г.М., дд.мм.гггг. года рождения, имеющей в собственности жилой дом по адресу: 

<

адрес>, В.И., дд.мм.гггг. года рождения, имевшего в собственности жилой дом по адресу: 

<

адрес>; Ф.Х., дд.мм.гггг. года рождения, имевшего в собственности жилой дом по адресу: 

<

адрес>; Л.П., дд.мм.гггг. года рождения, имевшей в собственности жилой 

<

адрес>.

После чего, ФИО1 в период с 04.03.2014 до 16.12.2014 группой лиц по предварительному сговору с другим лицом, условно обозначенным под литерой «В», при пособничестве ФИО12, согласно ранее достигнутой договоренности, прибывала в служебный кабинет к другому лицу, условно обозначенному под литерой «В», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где лично передавала последнему документы иностранных граждан, которые необходимы для фиктивной регистрации по месту жительства на территории с. Новодугино и Новодугинского района, а также незаконное денежное вознаграждение сумме из расчета 5000 рублей за человека.

После чего, другое лицо, условно обозначенное под литерой «В», в период с 04.03.2014 до 16.12.2014, находясь в служебном кабинете ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 при пособничестве ФИО12 в нарушение требований Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», используя свое служебное положение, лично произвело фиктивную регистрацию по месту жительства иностранных граждан: Т.А. и Т.Э. по месту жительства Г.М. по адресу: 

<

адрес>; Ш.Д., Ш.А., Д.С., Р.И. по месту жительства В.А. по адресу: 

<

адрес>; Э.А.о., Е.К., Д.П. по месту жительства Е.М. по адресу: 

<

адрес>; Р.С., Р.И.о., А.Т.о., В., М. по месту жительства Н.И. по адресу: 

<

адрес>; В.А., М.М.о., М.А., Н.Х., Ш.Н. по месту жительства Н.А. по адресу: 

<

адрес>; С.И.о., Ф.А., О.А. по месту жительства С.В. по адресу: 

<

адрес>; В.В.о., А.В., М.С., А.А., по месту жительства И.С. по адресу: 

<

адрес>; А.Р.о., А.К., Р.А.о., А.Ф. по месту жительства Р.И. по адресу: 

<

адрес>; Д.К., Н.Р.о., Г., С.М. по месту жительства К.В. по адресу: 

<

адрес>; Р.М.о., Т.И.о. по месту жительства О.В. по адресу: 

<

адрес>; Н.Б., Е.Ф.о. по месту жительства В.И. по адресу: 

<

адрес>; Х., Э.И.о. по месту жительства Ф.Х. по адресу: 

<

адрес>; М.М., Ж.Т. по месту жительства Л.П. по адресу: 

<

адрес>, без их фактического прибытия и нахождения по вышеуказанным адресам, тем самым незаконно организовало незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации, проставив штампы о регистрации иностранных граждан по месту жительства в учетные дела ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (вид на жительство, разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, а также внесло заведомо ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

Таким образом, в период в период с 01.03.2014 по 16.12.2014 ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с другим лицом, условно обозначенным под литерой «В», при пособничестве ФИО12, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, получила от всех вышеуказанных иностранных граждан сумму незаконного денежного вознаграждения за организацию их незаконного пребывания на территории Российской Федерации без их фактического прибытия и нахождения по местам регистраций для последующего получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, либо приобретения гражданства Российской Федерации.

Полученным от всех вышеуказанных иностранных граждан незаконным денежным вознаграждением ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

ФИО1 в период с 21.03.2015 по 01.11.2017, продолжая свои преступные действия, направленные на организацию незаконной миграции, не ставя в известность другое лицо, условно обозначенное под литерой «Т», ФИО2, а также другое лицо, условно обозначенным под литерой «В», решила привлечь к совершению преступления ФИО4.

Так, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО4, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации гражданки Республики ФИО14, дд.мм.гггг. года рождения, и гражданина Республики Молдова Г., дд.мм.гггг. года рождения, при следующих обстоятельствах.

В период времени до 21.03.2015 ФИО1, находясь на территории г. Вязьмы, Смоленской области познакомилась с генеральным директором ООО «Вторцветмет» (ИНН 

<

***>) ФИО4, с которым вступила в доверительные отношения. В ходе личного общения, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на совершение тяжкого преступления против порядка управления, а именно – организацию незаконной миграции в Российской Федерации иностранных граждан, предложила ФИО4 организовывать незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации в целях получения незаконной финансовой выгоды, при этом достоверно зная установленный законодательством Российской Федерации порядок въезда и законного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также процедуру оформления документов, позволяющих иностранным гражданам беспрепятственно находится в Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы, на что ФИО4 согласился. 

ФИО1 и ФИО4 в вышеуказанный период, находясь в г. Вязьме, Смоленской области, в ходе совместного обсуждения разработали план совершения предстоящего преступления и распределили роли каждого в его совершении, а именно: ФИО1 должна была лично договариваться с иностранными гражданами об организации их незаконного пребывания на территории Российской Федерации за незаконное денежное вознаграждение; лично, либо через иных лиц, неосведомленных о преступных действиях ФИО1  и ФИО4, изготавливать либо организовывать изготовление документов, необходимых для фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства, содержащих заведомо ложные сведения о прибытии и нахождении последних по месту жительства; подбирать жилые помещения для оформления фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства в г. Вязьма, Смоленской области без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту жительства; получать официальные переводы и нотариально заверенные копии личных документов иностранных граждан; получать от иностранных граждан преступные доходы и распределять их по предварительной договоренности с ФИО4 и гражданами, оказывающими им помощь в организации незаконной миграции иностранных граждан на территории Российской Федерации; участвовать в сборе необходимых документов для разрешения на временное проживания, получения вида на жительство, либо (и) приобретения гражданства Российской Федерации; обеспечивать оплату государственных пошлин, необходимых для проведения фиктивных регистраций иностранных граждан по месту жительства; организовывать изготовление иных необходимых документов, а ФИО4, как руководитель коммерческой организации, в свою очередь, должен был по согласованию с ФИО1 осуществлять фиктивное трудоустройство иностранных граждан в ООО «Вторцветмет», путем оформления фиктивных трудовых договоров, трудовых книжек, приказов о приеме работников на работу и справок о доходах формы 2-НДФЛ.

Расчет за оказанные ФИО1  и ФИО4 услуги по организации незаконной миграции иностранных граждан складывался из различных сумм незаконного денежного вознаграждения, в которые входили денежные суммы за определенные действия: фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства после получения им разрешения на временное проживание или вида на жительство; расчет с собственником жилья, в котором фиктивно регистрировался иностранный гражданин; незаконное денежное вознаграждение ФИО1  и ФИО4 за организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и их фиктивное трудоустройство.

Целью фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства и их фиктивное трудоустройство на территории Вяземского района Смоленской области являлись беспрепятственное нахождение иностранных граждан на территории Российской Федерации, получение разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также приобретение иностранными гражданами гражданства Российской Федерации.

Таким образом, ФИО1 и ФИО4 заранее договорились о совместном совершении преступления – организации незаконной миграции.

При непосредственном осуществлении преступной деятельности в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 и ФИО4 равной мере осознавали противоправный характер своих действий, противоречащих положениям Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации; Указа Президента РФ от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", а также иным нормативно-правовым актам в сфере миграции.

Так, согласно Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее по тексту, Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ) местом жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации признается жилое помещение, по адресу которого иностранный гражданин или лицо без гражданства зарегистрированы (п. 3 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). Регистрацией иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства признается фиксация в установленном порядке органами миграционного учета сведений о месте жительства (п. 5 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). Фиктивной регистрацией по месту жительства признается регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо их регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение (п. 10 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства.

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, обязан зарегистрироваться по адресу указанного помещения. 

Основанием для регистрации иностранного гражданина по месту жительства является наличие у данного иностранного гражданина права пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации. Регистрация иностранного гражданина по месту жительства включает в себя фиксацию адреса конкретного жилого помещения в виде на жительство или в разрешении на временное проживание указанного иностранного гражданина, а также в учетных документах органа миграционного учета и в государственной информационной системе миграционного учета. (ст. 15 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). 

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства должно быть подано в орган миграционного учета в месте нахождения жилого помещения, которое данный иностранный гражданин избрал в качестве своего места жительства, в течение семи рабочих дней с даты получения им разрешения на временное проживание или вида на жительство либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого помещения.

Согласно ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание и зарегистрированные по месту временного проживания в Российской Федерации, вправе зарегистрироваться по месту жительства в течение срока действия разрешения на временное проживание.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ при подаче постоянно или временно проживающим иностранным гражданином заявления о регистрации по месту жительства должностному лицу органа миграционного учета предъявляются: документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; вид на жительство или разрешение на временное проживание; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением.

Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ орган миграционного учета, осуществляющий регистрацию иностранного гражданина по месту жительства, при предъявлении данным иностранным гражданином заявления о регистрации по месту жительства и документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ, в тот же день проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на временное проживание данного иностранного гражданина и не позднее следующего рабочего дня фиксирует сведения о месте жительства данного иностранного гражданина в своих учетных документах и в государственной информационной системе миграционного учета.

Согласно Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, для осуществления регистрации по месту жительства подает непосредственно в территориальный орган Федеральной миграционной службы в месте нахождения жилого помещения заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства (ч. 3 раздел II). В заявлении о регистрации иностранный гражданин должен указать следующие сведения: фамилию, имя, отчество; дату рождения; гражданство (подданство); вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность и признаваемого в Российской Федерации в этом качестве документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; вид и реквизиты документа, подтверждающего право на проживание в Российской Федерации; адрес, по которому иностранный гражданин просит его зарегистрировать; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением; адрес регистрации по последнему месту жительства (ч. 4 раздел II). Заявление о регистрации заполняется на каждого иностранного гражданина, подлежащего регистрации по месту жительства (ч. 6 раздел II). Иностранный гражданин одновременно с заявлением о регистрации представляет: документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; вид на жительство или разрешение на временное проживание; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, и их копии (ч. 8 раздел II). При приеме заявления о регистрации должностным лицом территориального органа Федеральной миграционной службы проверяется наличие всех прилагаемых к нему документов и правильность заполнения заявления о регистрации (ч. 11 раздел II).

Согласно ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации (с последующими изменениями и дополнениями), временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания, установленного настоящим Федеральным законом; Срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу либо при продлении срока действия разрешения на работу в соответствии со статьей 13.2 или 13.5 настоящего Федерального закона; в случае, если срок действия имеющегося у иностранного гражданина патента не был продлен, либо выданный ему патент был аннулирован, данный иностранный гражданин в случае истечения срока его временного пребывания в Российской Федерации обязан выехать из Российской Федерации. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в образовательную организацию для получения образования по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, продлевается до окончания срока обучения данного иностранного гражданина по очной или очно-заочной форме в указанной образовательной организации; согласно ст. 9 указанного федерального закона - временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание обязан подавать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание.

Согласно ст. 11, 31 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации (с последующими изменениями и дополнениями) - временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание. В случае, если срок проживания или временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращен, данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение трех дней.

Согласно п. 14 Указа Президента РФ от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" Участник программы имеет право на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на жительство, а также на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации; согласно п. 25 Указа свидетельство участника Государственной программы не выдается, ранее выданное свидетельство участника Государственной программы аннулируется и статус члена семьи участника Государственной программы, вписанного в заявление об участии в Государственной программе, утрачивается в случае, если соотечественник представляет поддельные или подложные документы либо сообщает о себе заведомо ложные сведения.

В нарушение указанных требований Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации; Указа Президента РФ от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" в период с 21.03.2015 до 01.05.2015 ФИО1, согласно ранее разработанному совместно с ФИО4 преступному плану, находясь в г. Вязьма Смоленской области, подыскала гражданку Республики Украины В.В., дд.мм.гггг. года рождения, желавшую получить разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации, а впоследствии приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, с которой договорилась об организации ее незаконного пребывания на территории Российской Федерации за незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 145000 рублей. На данное предложение В.В. согласилась, о чем ФИО1 поставила в известность ФИО4

Далее, в период с 21.03.2015 по 04.06.2015, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, из корыстных побуждений, произвела сбор документов, необходимых для подачи заявления на получение разрешения на временное проживание на территории Смоленской области гражданки Республики ФИО14

При этом ФИО1 в соответствии с требованиями миграционного законодательства, были подготовлены необходимые документы вместе с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание, в котором содержались заведомо ложные сведения о месте проживания и регистрации В.В. по месту пребывания, которые ФИО1 передала В.В. для их подачи в УФМС России по Смоленской области, расположенный по адресу: 

<

...> «а», которые В.В. 04.06.2015 лично подала в УФМС России по Смоленской области, после чего убыла из г. Смоленска к месту фактического постоянного проживания на территории Московской области.

Кроме того, ФИО1 в период с 21.03.2015 по 25.05.2015 в соответствии с требованиями миграционного законодательства обеспечивая видимость законности пребывания на территории Российской Федерации гражданки Республики Украины В.В. договорилась с ранее знакомым ей жителем г. Вязьмы Смоленской области Ф.А. оглы о том, что последний временно фиктивно зарегистрирует В.В. по месту пребывания (жительства) по адресу: 

<

адрес>. При этом ФИО1 было достоверно известно о том, что В.В. по указанному адресу проживать не будет. 

На основании поданных в УФМС России по Смоленской области документов, подготовленных ФИО1 и содержащих ложные сведения о месте проживания и регистрации В.В., последней 03.08.2015 УФМС России по Смоленской области было разрешено временное проживание в Российской Федерации. После получения ФИО1  информации о положительном прохождении процедуры получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации, ФИО1 сообщила об этом В.В. и направила ее в УФМС России по Смоленской области для получения разрешения на временное проживание. После приезда в г. Смоленск и получения разрешения на временное проживание 07.08.2015, В.В. убыла из г. Смоленска к месту фактического постоянного проживания на территории Московской области.

При этом, ФИО1, в период с 01.06.2015 по 11.08.2015, находясь в г. Вязьме, Смоленской области, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, из корыстных побуждений, предварительно подыскала и лично договорилась с А.С., дд.мм.гггг. года рождения, имевшем в собственности жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, о предоставлении последним жилого помещения по вышеуказанному адресу за денежные вознаграждения в сумме 2000 рублей для фиктивной регистрации гражданки Республики ФИО14 без ее фактического прибытия, нахождения и проживания по указанному адресу. Согласно достигнутой между ФИО15 договоренности, последний должен был предоставить необходимый пакет документов ФИО1, а впоследствии прибыть по указанию последней в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, совместно с гражданкой Республики ФИО14 для подписания документов, необходимых для проведения должностными лицами МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма регистрации указанного иностранного гражданина по месту жительства.

Так, ФИО1 в период с 01.06.2015 по 11.08.2015, находясь в г. Вязьме, Смоленской области, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, по ранее достигнутой личной договоренности с А.С., организовала изготовление необходимых документов для фиктивной регистрации В.В. по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, после чего дд.мм.гггг. обеспечила прибытие последней и А.С. в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, где последний и вышеуказанная иностранная гражданка подали должностным лицам МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленным о преступных целях ФИО1  и ФИО4, документы о якобы регистрации В.В. по месту жительства. Должностные лица МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленные о преступных целях ФИО1  и ФИО4, произвели фиктивную регистрацию В.В. по адресу: 

<

адрес>, проставляя штампы о регистрации иностранного гражданина по месту жительства в учетные дела МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в разрешение на временное проживание, а также внесли ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета. После чего В.В. в нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» убыла в Московскую область, и по месту регистрации не проживала.

После этого ФИО1, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с В.В., продолжая совершать преступные действия, связанные с организацией незаконной миграции, создавая видимость законного пребывания (нахождения) на территории Российской Федерации В.В., достоверно зная, что согласно ст. 9 федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание обязан подавать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание, приняли меры к осуществлению фиктивного трудоустройства В.В. на территории г. Вязьмы Смоленской области. 

С этой целью ФИО1 в период с 01.08.2015 по 21.08.2015 приняла меры к постановке В.В. на учет в налоговом органе с присвоением последней ИНН 

<

***>, после чего в срок до 15.01.2016, находясь в неустановленном месте на территории Вяземского района Смоленской области, с целью последующего предоставления в УВМ УМВД России по Смоленской области, имея в своем распоряжении сведения о личности, месте регистрации и данные паспорта А.А.о, организовала изготовление фиктивного трудового договора от 15.01.2016 между работодателем – физическим лицом А.А. оглы, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес> В.В., указав в нем сведения о работе В.В. в качестве фасовщика, не соответствующие действительности. При этом ФИО1 осознавала, что данный договор является фиктивным и А.А.о, какой-либо деятельностью с извлечением прибыли фактически не занимается, а В.В. фактически в указанной должности работать и получать заработную плату не будет. Продолжая свои совместные с В.В. преступные действия, с целью дальнейшего предоставления в УВМ УМВД России по Смоленской области и подтверждения законности нахождения В.В. на территории Российской Федерации, ФИО1, находясь на территории Вяземского района Смоленской области, в период до 30.09.2016 года, но после составления фиктивного трудового договора от 15.01.2016, организовала изготовление фиктивной справки о выплате В.В. А.А.о заработной платы в период с 01.2016 по 09.2016 в размере 88000 рублей.

В дальнейшем, ФИО4, являясь генеральным директором ООО «Вторцветмет», расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в своих интересах и в интересах ФИО1, с целью организации незаконного пребывания гражданки Республики Украины В.В. на территории Вяземского района Смоленской области, и предоставления в УВМ УМВД России по Смоленской области, в период времени с 20 ноября 2016 года по 15 декабря 2016 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленном месте на территории Вяземского района Смоленской области, изготовил фиктивные документы о трудоустройстве В.В. в ООО «Вторцветмет», оформив фиктивный трудовой договор ХХХ от 21.11.2016 о приеме В.В. на работу на должность менеджера, фиктивный приказ о приеме В.В. на работу от 21.11.2016 на должность менеджера, фиктивную трудовую книжку ХХХ, внеся туда запись о трудоустройстве В.В.; фиктивный трудовой договор ХХХ от 14.12.2016 о приеме В.В. на работу на должность менеджера, фиктивный приказ о приеме В.В. на работу от 14.12.2016 на должность менеджера, фиктивную трудовую книжку ХХХ, внеся туда запись о трудоустройстве В.В., с целью подтверждения проживания В.В. в Вяземском районе Смоленской области, ее занятости по месту работы, а так же наличия у нее постоянного источника доходов.

При этом В.В. в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» трудовую деятельность в ООО «Вторцветмет», расположенного по адресу: 

<

...> не осуществляли, заработную плату не получали, фактически проживая и осуществляя трудовую деятельность на территории Московской области.

Кроме того, ФИО4 из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в своих интересах и в интересах ФИО1, с целью организации незаконного пребывания на территории Вяземского района Смоленской области В.В., в период времени с 20 ноября 2016 года по 30 июля 2017 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в г. Вязьме Смоленской области, при не установленных обстоятельствах, изготовил фиктивные справки о доходах формы 2-НДФЛ на имя В.В., содержащие ложные сведения об осуществлении В.В. трудовой деятельности в ООО «Вторцветмет» и получении ею соответствующего дохода в период трудоустройства в ООО «Вторцветмет». При этом В.В. в период с 14.12.2016 по 13.01.2017 за указанные незаконные действия ФИО4 связанные с фиктивным ее трудоустройством в ООО «Вторцветмет» передала лично ФИО4 денежные средства в сумме не мнее 26700 рублей. 

В свою очередь, ФИО1, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, в своих интересах и интересах ФИО4, с целью дальнейшей организации незаконного пребывания В.В. на территории Вяземского района Смоленской области, использовала указанные выше фиктивные документы о трудоустройстве В.В. в ООО «Вторцветмет», фиктивные справки о доходах формы 2-НДФЛ из ООО «Вторцветмет», изготовленные ФИО4, а также фиктивные документы, о работе В.В. у физического лица – А.А.о и справки о заработной плате, выплаченной В.В. якобы в период трудовой деятельности физическим лицом А.А.о, изготовленные неустановленными лицами и по поручению самой ФИО1  и необходимые при оформлении уведомлений о подтверждении проживания В.В. в Вяземском районе Смоленской области в соответствии с требованиями ст. 9 федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации и в период с 01.09.2016 по 01.08.2017 направила данные уведомления и указанные выше подложные документы в УВМ УМВД России по Смоленской области по адресу: 

<

...> через ОВМ МО МВД России «Вяземский», расположенный по адресу: 

<

...>.

Кроме того, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, в своих интересах и в интересах ФИО4, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение с целью организации незаконного пребывания В.В. на территории Вяземского района Смоленской области, в период времени с 01.11.2016 года по 13.01.2017, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, произвела сбор документов, необходимых, для подачи заявления для участия в «Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», позволяющую получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке для гражданки Украины В.В.

ФИО1, в период времени с 03.08.2015 года по 13.01.2017, в соответствии с требованиями миграционного законодательства Российской Федерации, подготовила необходимые документы вместе с заявлением о включении В.В. в «Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», позволяющую получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. При подготовке пакета документов для участия в указанной Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ФИО1 были использованы в том числе фиктивные документы о трудоустройстве В.В. в ООО «Вторцветмет» (фиктивный трудовой договор ХХХ от 21.11.2016 о приеме В.В. на работу на должность менеджера, фиктивный приказ о приеме В.В. на работу от 21.11.2016 на должность менеджера, фиктивная трудовая книжка ХХХ с внесенной туда записью о трудоустройстве В.В.), ранее при вышеизложенных обстоятельствах изготовленные, а в последующем и заверенные ФИО4, действовавшим группой лиц по предварительному сговору, с ФИО1

Указанные подготовленные ею документы ФИО1 передала В.В. для последующей их подачи в УВМ УМВД России по Смоленской области, расположенный по адресу: 

<

...>. В.В., в свою очередь, с целью участия в «Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», и получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, 13.12.2016 в рабочее время обратилась в УВМ УМВД России по Смоленской области по адресу: 

<

...>, куда подала ранее полученные от ФИО1 документы, необходимые для участия в «Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», и дальнейшего получения ею гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

После подачи документов В.В. убыла из г. Смоленска к месту фактического постоянного проживания на территории Московской области.

После получения ФИО1  информации о положительном прохождении процедуры получения свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», последняя сообщала об этом В.В. и направила ее в УВМ УМВД России по Смоленской области для получения указанного свидетельства. 

На основании поданных в УВМ УМВД России по Смоленской области документов, подготовленных ФИО1  и ФИО4 и содержащих в том числе ложные сведения о месте проживания, регистрации и трудовой деятельности В.В., последней 13.01.2017 УВМ УМВД России по Смоленской области было выдано свидетельство участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», позволяющим получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

После приезда в г. Смоленск и получения указанных свидетельств В.В. убыла из г. Смоленска к месту фактического постоянного проживания на территории Московской области. При этом В.В. лично передала ФИО1 за ее незаконные действия, связанные с организацией ее незаконного пребывания на территории Российской Федерации денежные средства в размере не менее 140000 рублей.

Полученным от В.В. незаконным денежным вознаграждением в размере не менее 166700 рублей ФИО1 и ФИО4 распорядилась по своему усмотрению.

Далее в нарушение указанных требований Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации; Указа Президента РФ от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" в период с 01.09.2015 до 11.01.2017 ФИО1, согласно ранее разработанному совместно с ФИО4 преступному плану, находясь в г. Вязьме, Смоленской области, подыскала гражданина Республики Молдова Г., дд.мм.гггг. года рождения, желавшего получить разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации, а впоследствии приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, с которым договорилась об организации его незаконного пребывания на территории Российской Федерации за незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 310000 рублей. На данное предложение Г. согласился, о чем ФИО1 поставила в известность ФИО4

В период с 01.09.2015 по 11.03.2016 ФИО1, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, из корыстных побуждений, произвела сбор документов, необходимых для подачи заявления на получение разрешения на временное проживание на территории Смоленской области гражданина Республики Молдова Г.

При этом ФИО1, в период с 01.09.2015 по 11.03.2016, в соответствии с требованиями миграционного законодательства, были подготовлены необходимые документы вместе с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание, в котором содержались заведомо ложные сведения о месте проживания и регистрации Г. по месту пребывания, которые ФИО1 передала Г. для их подачи в УФМС России по Смоленской области, расположенный по адресу: 

<

...> «а», которые Г. 11.03.2016 лично подал в УФМС России по Смоленской области, после чего убыл из г. Смоленска к месту фактического постоянного проживания на территории Московской области.

Кроме того, ФИО1, в период с 07.01.2016 по 11.01.2016 в соответствии с требованиями миграционного законодательства обеспечивая видимость законности пребывания на территории Российской Федерации гражданина Республики Молдова Г. решила временно фиктивно зарегистрировать Г. по месту пребывания (жительства) в принадлежащем ей жилом помещении по адресу: 

<

адрес>. При этом ФИО1 было достоверно известно о том, что Г. по указанному адресу проживать не будет. 

На основании поданных в УФМС России по Смоленской области документов, подготовленных ФИО1 и содержащих ложные сведения о месте проживания и регистрации Г., последним 05.05.2016 УФМС России по Смоленской области было разрешено временное проживание в Российской Федерации. После получения ФИО1  информации о положительном прохождении процедуры получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации, ФИО1 сообщила об этом Г. и направила его в УФМС России по Смоленской области для получения разрешения на временное проживание. После приезда в г. Смоленск и получения разрешения на временное проживание 12.05.2016, Г. убыл из г. Смоленска к месту фактического постоянного проживания на территории Московской области.

При этом, ФИО1, в период с 01.05.2016 по 13.05.2016, находясь в г. Вязьме, Смоленской области, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, из корыстных побуждений, предварительно подыскала и лично договорилась с А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, имевшем в собственности жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, о предоставлении последним жилого помещения по вышеуказанному адресу на безвозмездной основе, для фиктивной регистрации гражданина Республики Молдова Г. без его фактического прибытия, нахождения и проживания по указанному адресу. Согласно достигнутой между ФИО16 договоренности, последний должен был предоставить необходимый пакет документов ФИО1, а впоследствии прибыть по указанию последней в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, совместно с гражданином Республики Молдова Г., для подписания документов, необходимых для проведения должностными лицами МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма регистрации указанного иностранного гражданина по месту жительства.

Так, ФИО1, в период с 01.05.2016 по 13.05.2016, находясь в г. Вязьме, Смоленской области, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, по ранее достигнутой личной договоренности с А.Г., организовала изготовление необходимых документов для фиктивной регистрации Г. по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, после чего 13.05.2016 обеспечила прибытие последнего и А.Д. в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, где последний и вышеуказанный иностранный гражданин подали должностным лицам МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленным о преступных целях ФИО1  и ФИО4, документы о якобы регистрации Г. по месту жительства. Должностные лица МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, не осведомленные о преступных целях ФИО1  и ФИО4, произвели фиктивную регистрацию Г. по адресу: 

<

адрес>, проставляя штампы о регистрации иностранного гражданина по месту жительства в учетные дела МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в разрешение на временное проживание, а также внесли ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета. После чего Г. в нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» убыл в Московскую область, и по месту регистрации не проживал.

После этого ФИО1, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с В.В., продолжая совершать преступные действия, связанные с организацией незаконной миграции, создавая видимость законного пребывания (нахождения) на территории Российской Федерации Г., достоверно зная, что согласно ст. 9 федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание обязан подавать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание, приняли меры к осуществлению фиктивного трудоустройства Г. на территории г. Вязьмы Смоленской области. 

С этой целью ФИО1 в период с 01.05.2016 по 20.05.2016, находясь в неустановленном месте на территории Вяземского района, Смоленской области, с целью последующего предоставления в УВМ УМВД России по Смоленской области, имея в своем распоряжении сведения о личности, месте регистрации и данные паспорта А.А.о, организовала изготовление фиктивного трудового договора от 20.05.2016 между работодателем – физическим лицом А.А. оглы, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес> В.В., указав в нем сведения о работе Г. в качестве слесаря-механика, не соответствующие действительности. При этом ФИО1 осознавала, что данный договор является фиктивным и А.А.о, какой-либо деятельностью с извлечением прибыли фактически не занимается, а Г. фактически в указанной должности работать и получать заработную плату не будет. Продолжая свои совместные с В.В. преступные действия, с целью дальнейшего предоставления в УВМ УМВД России по Смоленской области и подтверждения законности нахождения Г. на территории Российской Федерации, ФИО1, находясь на территории Вяземского района Смоленской области, в период до 30.11.2016 года, но после составления фиктивного трудового договора от 20.05.2016, организовала изготовление фиктивной справки о выплате Г. А.А.о заработной платы в период с 05.2016 по 11.2016 в размере 54000 рублей.

В дальнейшем, ФИО4, являясь генеральным директором ООО «Вторцветмет», расположенного по адресу: 

<

...>, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в своих интересах и в интересах ФИО1, с целью организации незаконного пребывания гражданки Республики Украины В.В. на территории Вяземского района, Смоленской области, и предоставления в УВМ УМВД России по Смоленской области, в период времени с 01 ноября 2016 года по 21 ноября 2016 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на территории Вяземского района, Смоленской области, изготовил фиктивные документы о трудоустройстве Г. в ООО «Вторцветмет», оформив фиктивный трудовой договор ХХХ от 21.11.2016 о приеме Г. на работу в должность слесаря-механика, фиктивный приказ о приеме Г. на работу от 21.11.2016 на должность слесаря-механика, фиктивную трудовую книжку TK-ХХХ, внеся туда запись о трудоустройстве Г., с целью подтверждения проживания Г. в Вяземском районе Смоленской области, его занятости по месту работы, а так же наличия у него постоянного источника доходов.

При этом Г. в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» трудовую деятельность в ООО «Вторцветмет», расположенного по адресу: 

<

...>, не осуществлял, заработную плату не получал, фактически проживая и осуществляя трудовую деятельность на территории Московской области.

Кроме того, ФИО4 из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в своих интересах и в интересах ФИО1, с целью организации незаконного пребывания на территории Вяземского района, Смоленской области Г. в период времени с 20 ноября 2016 года по 29 июня 2017 года в г. Вязьме, Смоленской области, изготовил фиктивные справки о доходах формы 2-НДФЛ на имя Г., содержащие ложные сведения об осуществлении Г. трудовой деятельности в ООО «Вторцветмет» и получении им соответствующего дохода в период трудоустройства в ООО «Вторцветмет». При этом Г. в период с 21.11.2016 по 04.12.2017 за указанные незаконные действия ФИО4 связанные с фиктивным его трудоустройством в ООО «Вторцветмет» передал лично ФИО4 денежные средства в сумме не менее 85000 рублей. 

В свою очередь, ФИО1, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, в своих интересах и интересах ФИО4, с целью дальнейшей организации незаконного пребывания Г. на территории Вяземского района Смоленской области, использовала указанные выше фиктивные документы о трудоустройстве Г. в ООО «Вторцветмет», фиктивные справки о доходах формы 2-НДФЛ из ООО «Вторцветмет», изготовленные ФИО4, а также фиктивные документы, о работе Г. у физического лица – А.А.о и справки о заработной плате, выплаченной Г. якобы в период трудовой деятельности физическим лицом А.А.о, изготовленные неустановленными лицами и по поручению самой ФИО1  и необходимые при оформлении уведомлений о подтверждении проживания Г. в Вяземском районе Смоленской области в соответствии с требованиями ст. 9 федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации и в период с 01.11.2016 по 29.06.2017 направила данные уведомления и указанные выше подложные документы в УВМ УМВД России по Смоленской области по адресу: 

<

...> через ОВМ МО МВД России «Вяземский», расположенный по адресу: 

<

...>.

Кроме того, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, в своих интересах и в интересах ФИО4, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение с целью организации незаконного пребывания Г. на территории Вяземского района Смоленской области, в период времени с 01.11.2016 года по 01.11.2017 произвела сбор документов, необходимых для подачи заявления для участия в «Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», позволяющую получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке для гражданина Украины Г. 

Так ФИО1, в период времени с 05.05.2016 года по 01.11.2017, в соответствии с требованиями миграционного законодательства Российской Федерации, подготовила необходимые документы вместе с заявлением о включении Г. в «Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», позволяющую получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. При подготовке пакета документов для участия в указанной Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ФИО1 были использованы в том числе фиктивные документы о трудоустройстве Г. в ООО «Вторцветмет» (фиктивный трудовой договор ХХХ от 21.11.2016 о приеме Г. на работу на должность слесаря-механика, фиктивный приказ о приеме Г. на работу от 21.11.2016 на должность слесаря-механика, фиктивная трудовая книжка ХХХ с внесенной туда записью о трудоустройстве Г.), ранее при вышеизложенных обстоятельствах изготовленные, а в последующем и заверенные ФИО4, действовавшим группой лиц по предварительному сговору, с ФИО1

Указанные подготовленные ею документы ФИО1 передала Г. для последующей их подачи в УВМ УМВД России по Смоленской области, расположенный по адресу: 

<

...>. Г., в свою очередь, с целью участия в «Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», и получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, 29.09.2017, в рабочее время обратился в УВМ УМВД России по Смоленской области по адресу: 

<

...>, куда подал ранее полученные от ФИО1 документы, необходимые для участия в «Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», и дальнейшего получения ею гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

После подачи документов Г. убыл из г. Смоленска к месту фактического постоянного проживания на территории Московской области.

После получения ФИО1  информации о положительном прохождении процедуры получения свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», последняя сообщала об этом Г. и направила его в УВМ УМВД России по Смоленской области для получения указанного свидетельства. 

На основании поданных в УВМ УМВД России по Смоленской области документов, подготовленных ФИО1  и ФИО4 и содержащих в том числе ложные сведения о месте проживания, регистрации и трудовой деятельности Г., последнему 01.11.2017 УВМ УМВД России по Смоленской области было выдано свидетельство участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», позволяющим получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

После приезда в г. Смоленск и получения указанных свидетельств Г. убыл из г. Смоленска к месту фактического постоянного проживания на территории Московской области. При этом Г. лично передал ФИО1 за ее незаконные действия, связанные с организацией его незаконного пребывания на территории Российской Федерации денежные средства в размере не менее 310000 рублей.

Полученным от Г. незаконным денежным вознаграждением в размере не менее 395000 рублей ФИО1 и ФИО4 распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 в период с 01.01.2014 по 28.12.2015, лично организовала незаконное пребывание в Российской Федерации граждан Республики Таджикистан: А.Ш., дд.мм.гггг. года рождения, Ш.Р., дд.мм.гггг. года рождения, Х.Р., дд.мм.гггг. года рождения, А.Б., дд.мм.гггг. года рождения, Х.М., дд.мм.гггг. года рождения, М.К., дд.мм.гггг. года рождения, А.А., дд.мм.гггг. года рождения, С.С., дд.мм.гггг. года рождения, Н.Д., дд.мм.гггг. года рождения, М., дд.мм.гггг. года рождения, М., дд.мм.гггг. года рождения, И.А., дд.мм.гггг. года рождения, О.Р., дд.мм.гггг. года рождения, У.Х., дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Азербайджан: Е.М. оглы, дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Армения: В.В., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Узбекистан: М.Б., дд.мм.гггг. года рождения, В.А. угли, дд.мм.гггг. года рождения, Е.А., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Молдова: О., дд.мм.гггг. года рождения, И., дд.мм.гггг. года рождения, А., дд.мм.гггг. года рождения, Н., дд.мм.гггг. года рождения, О., дд.мм.гггг. года рождения, И., дд.мм.гггг. года рождения, М., дд.мм.гггг. года рождения, М., дд.мм.гггг. года рождения, Н., дд.мм.гггг. года рождения, С., дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Грузия: К., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Украина: М., дд.мм.гггг. года рождения, Л., дд.мм.гггг. года рождения, В.В., дд.мм.гггг. года рождения, И.И., дд.мм.гггг. года рождения; 

в период с 21.01.2014 по 03.10.2016 ФИО1 в составе организованной группы совместно с другим лицом, условно обозначенным под литерой «Т», организовала незаконное пребывание в Российской Федерации граждан Республики Украины: Я.С., дд.мм.гггг. года рождения, С.Г., дд.мм.гггг. года рождения, С., дд.мм.гггг. года рождения, Д.В. дд.мм.гггг. года рождения, В.В., дд.мм.гггг. года рождения, Б.Д., дд.мм.гггг. года рождения, С.Д., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Таджикистан: С.С., дд.мм.гггг. года рождения, Д.И., дд.мм.гггг. года рождения, Г.М., дд.мм.гггг. года рождения, А.Х., дд.мм.гггг. года рождения, У.А., дд.мм.гггг. года рождения, И.Х., дд.мм.гггг. года рождения, Б.Ш., дд.мм.гггг. года рождения, Б.Х., дд.мм.гггг. года рождения, У.Х., дд.мм.гггг. года рождения, К.И., дд.мм.гггг. года рождения, С.С., дд.мм.гггг. года рождения, Н.Н., дд.мм.гггг. года рождения, З.Х., дд.мм.гггг. года рождения, О.М., дд.мм.гггг. года рождения, А.З., дд.мм.гггг. года рождения, А.Ф., дд.мм.гггг. года рождения, И.Х., дд.мм.гггг. года рождения, Ш.Н., дд.мм.гггг. года рождения, Н.Р., дд.мм.гггг. года рождения, Х.Х., дд.мм.гггг. года рождения, С.Ж., дд.мм.гггг. года рождения, Х.Х., дд.мм.гггг. года рождения, А.Х., дд.мм.гггг. года рождения; Д.А., дд.мм.гггг. года рождения, А.Г.? дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Азербайджан: А.А. оглы, дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Афганистан: М.Ф., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Молдова: В., дд.мм.гггг. года рождения, А., дд.мм.гггг. года рождения; 

в период с 01.09.2014 по 02.07.2015 в составе организованной группы совместно с ФИО2, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации граждан Республики Таджикистан: С.Л., дд.мм.гггг. года рождения, Д., дд.мм.гггг. года рождения; И., дд.мм.гггг. года рождения; З.Т., дд.мм.гггг. года рождения; М.Ш., дд.мм.гггг. года рождения; С.Х., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Азербайджан: П.А. оглы, дд.мм.гггг. года рождения; Т.И. оглы, дд.мм.гггг. года рождения; гражданки Республики Молдовы: Т.А., дд.мм.гггг. года рождения, при следующих обстоятельствах;

в период с 01.03.2014 по 16.12.2014, ФИО1, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с другим лицом, условно обозначенным под литерой «В», при пособничестве ФИО12 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации граждан Республики Таджикистан: Т.А., дд.мм.гггг. года рождения; Т.Э., дд.мм.гггг. года рождения; Ш.А., дд.мм.гггг. года рождения; М.С., дд.мм.гггг. года рождения; Д.К., дд.мм.гггг. года рождения; С.М., дд.мм.гггг. года рождения; М.М., дд.мм.гггг. года рождения; Г., дд.мм.гггг. года рождения; Ш.Д., дд.мм.гггг. года рождения; О.А., дд.мм.гггг. года рождения; Ж.Т., дд.мм.гггг. года рождения; А.А., дд.мм.гггг. года рождения; Ш.Н., дд.мм.гггг. года рождения; Н.Х., дд.мм.гггг. года рождения; Д.С., дд.мм.гггг. года рождения; М., дд.мм.гггг. года рождения; Ф.А., дд.мм.гггг. года рождения; А.Ф., дд.мм.гггг. года рождения; А.К., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Узбекистан: Р.И., дд.мм.гггг. года рождения; Н.Б., дд.мм.гггг. года рождения; Р.С., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Азербайджан: Р.И., дд.мм.гггг. года рождения; Р.А., дд.мм.гггг. года рождения; Н.Р., дд.мм.гггг. года рождения; Е.Ф., дд.мм.гггг. года рождения; В.В., дд.мм.гггг. года рождения; ФИО13, дд.мм.гггг. года рождения; Т.И., дд.мм.гггг. года рождения; С.И., дд.мм.гггг. года рождения; М.М., дд.мм.гггг. года рождения; А.Т., дд.мм.гггг. года рождения; Е.К., дд.мм.гггг. года рождения; А.Р., дд.мм.гггг. года рождения; Э.А.О., дд.мм.гггг. года рождения; Р.М.О., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Армения: В.А., дд.мм.гггг. года рождения; М.А., дд.мм.гггг. года рождения; граждан Республики Украина: В., дд.мм.гггг. года рождения; Д.П., дд.мм.гггг. года рождения; гражданина Республики Молдова: А.В., дд.мм.гггг. года рождения; гражданку Республика Грузия: Х., дд.мм.гггг. года рождения;

в период с 21.03.2015 по 01.11.2017, ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО4 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации гражданки Республики ФИО14, дд.мм.гггг. года рождения, и гражданина Республики Молдова Г., дд.мм.гггг. года рождения.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 виновной себя признала частично по п. «а»» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, по семи эпизодам ч. 3 ст. 291 УК РФ не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Из оглашенных с согласия сторон и подтвержденных в судебном заседании показаний ФИО1, данных ей на предварительном следствии (т. 14 л.д. 13-15, 16-22, 35-37, 90-94), следует, что с 1990 года она была зарегистрирована в качестве частного предпринимателя и основным видом деятельности было осуществление торговли. В 2008 году она, как индивидуальный предприниматель, в качестве основного вида деятельности добавила: оказание услуг перевода с азербайджанского на русский языки и с русского на азербайджанский языки, оказание услуг в сфере сбора и оформления документов иностранным гражданам для законного пребывания на территории РФ, также она помогала иностранным гражданам в трудоустройстве на территории РФ. Для осуществления вида деятельности в сфере миграции она в 2009 году арендовала офис по адресу: 

<

...>. В 2008 году она стала только заниматься вопросами в оказании посреднических услуг для иностранных граждан, а именно: сбор документов их заполнение, дачи консультаций, осуществление переводов и подготовка документов для предоставления в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма. Данная услуга стоила согласно прейскуранту от 500 до 2 000 рублей. В случае, если иностранный гражданин прибывший на территорию г. Вязьма Смоленской области желал получить разрешение на временное проживание. Законный порядок получения разрешения на временное проживание: иностранный гражданин должен быть поставлен на учет на 90 суток, то есть временно зарегистрирован на территории г. Вязьма Смоленской области, далее в течение 90 суток нужно пройти медицинское освидетельствование, осуществление перевода документов удостоверяющих личность с указанием семейного положения, оплата государственной пошлины, заполнение заявлений, в которых указаны сведения о пять последних лет жизни иностранного гражданина. Каждый пребывающий на территорию РФ иностранный гражданин на законных основаниях может находиться в течение 90 суток, а потом уехать за пределы РФ. В любом случае при прибытии на территорию РФ иностранный гражданин должен был получить миграционную карту. Миграционная карта выдается при пересечении границы РФ. При въезде иностранного гражданина на территорию РФ он с миграционной картой направляется в местное отделение УФМС России по Смоленской области (ОВМ МО МВД России «Вяземский»), где ему выдается уведомление о прибытии. До 2016 года для получения РВП и вида на жительство сдачи экзамена по знанию русского языка не требовалось. Согласно постановлению Правительства для иностранных граждан на один год на территории Смоленскую область выдавалось 2 500 квот. В связи с событиями на территории Украины отдельно для граждан Украины квоты выдавались отдельно и в большем объеме. После сбора вышеуказанных документов иностранный гражданин направлялся в УФМС России по Смоленской области по адресу: 

<

...> «а», где его записывали в список в порядке живой очереди. В случае достижения своей очереди у иностранного гражданина принимали документы и проверяли их в течение 2 месяцев, а после чего давали либо положительный, либо отрицательный ответ, то есть выдавали документы на временное проживание или отказывали в этом. Когда в УФМС России по Смоленской области принимались документы на РВП в миграционной карте ставилась отметка с указанием даты приятия документов на рассмотрение. Данная отметка давала основание для продления временной регистрации местным органом УФМС России по Смоленской области, где временно был зарегистрирован иностранный гражданин. При положительном результате иностранный гражданин ехал в УФМС России по Смоленской области, где ему в паспорте ставился штамп, что ему дано разрешение на временное проживание. РВП выдавалось на 3 года. На миграционный учет изначально иностранный гражданин ставился в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма. Также согласно постановлению Правительства при заключении иностранным гражданином брака с гражданином РФ получение РВП было возможным без учета квоты. После получения РВП и проживания на территории РФ в течение 1 года возможно обратиться в УФМС России по Смоленской области для получения вида на жительство. При написании заявления для получения вида на жительство необходим пакет следующих документов: оплата государственной пошлины, медицинское заключение, сведения о доходах, анкета, заявление, отметка о РВП, фотографии. При оформлении вида на жительство квоты не действуют. После подачи вышеуказанных документов в УФМС России по Смоленской области, по истечении 6 месяцев поступал ответ о выдаче вида на жительство либо об отказе в этом. При получении вида на жительство его нужно продлевать каждые пять лет, но более 25 лет, после этого процедура должна повториться. Следующий этап это получение гражданства РФ. Получить гражданство РФ возможно по программе переселения, при наличии зарегистрированного брака с гражданином РФ сроком 3 года, при наличии одного из родителей гражданина РФ, при рождении до 1991 года на территории Союзных Республик. Для рассмотрения вопроса о получении гражданства должен быть предоставлен следующий пакет документов: отказ от гражданства иностранного государства, свидетельства о рождении, документы родителей, вид на жительство, государственная пошлина. Все документы должны быть нотариально заверены. Вышеуказанные документы передавались в УФМС России по Смоленской области и после 6 месяцев следовал ответ. Для получения патента необходимо: временная регистрация, миграционная карта, перевод паспорта, сертификат о владении русским языком, результаты медицинской комиссии. Заявление в течение 3 дней в трудовую миграцию в УФМС России по Смоленской области. Через 10 дней следует ответ, о выдаче патента на 1 год или об отказе в этом. В связи с ликвидацией в 2016 году УФМС России по Смоленской области, полномочия данного органа перешли УВМ УМВД России по Смоленской области. 

За оказанные ею услуги, в том числе и незаконного характера, иностранные граждане денежные средства переводили ей на банковскую карту «Сбербанк», принадлежащую ее дочери А.А.

При обращении к ней иностранного гражданина, которого нужно было фиктивно зарегистрировать в жилище на территории г. Вязьма или Вяземского района она обращалась к Д.В., при этом получала от иностранного гражданина от 11 000 до 14 000 рублей, из которых 10 000 рублей отдавала ему, а 1 000 или 4 000 рублей оставляла себе. В связи с тем, что иностранные граждане знали о том, что в случае заключения брака с гражданином РФ получение РВП возможно без квоты, то они могли обращаться к ней с вопросом о фиктивной регистрации. В данном случае она получала с иностранного гражданина 35000 рулей, 30000 из которых отдавала гражданину РФ, который заключал брак с иностранным гражданином, 5000 брала себе. Вопросы регистрации фиктивных браков решал Д.В., который подбирал людей. 

Все передачи денежных средств осуществлялись в ее офисе по адресу: 

<

...>. Фиктивными браками и подборами квартир для фиктивной регистрации также занимались ФИО53. ФИО53 брал для заключения фиктивного брака деньги в размере 30 000 рублей. Ее взаимодействие с А.А. было только в рамках закона, денежные средства она ему никогда не передавала. Он мог подписывать только заявления о перерегистрации иностранного гражданина с одного адреса на другой адрес, но все это было в общем порядке. Ее взаимодействие с Е.Д. заключалось в том, что в 2015 году она обращалась к ней, чтобы та вне часы приема по просьбе Д.В. приняла документы от иностранного гражданина, по иным вопросам к ней не общалась. Фиктивными браками и фиктивной регистрацией она занималась в основном в 2015 году. В 2014 году в отделении УФМС в г. Вязьма она познакомилась с Н.С. УФМС она посещала регулярно, так как оказывала иностранным гражданам услуги по вопросам миграции, так как она является индивидуальным предпринимателем и вид деятельности ИП заключается в открытии патента, сбор документов на временное проживание и вид на жительство, а также гражданства, также ИП имеет право оказывать услуги по переводу документов. Как именно конкретно и при каких обстоятельствах она познакомилась с Н.С., она не помнит. В ходе общения она пояснила Н.С., что у нее есть знакомые собственники жилых помещений на территории Новодугинского района, которые согласны предоставить жилье для проживания иностранным гражданам. Н.С. пояснил, что если собственники жилых помещений, готовы предоставить жилые помещения иностранным гражданам, то они могут обращаться к нему в территориальный пункт ФМС, где он проведет регистрацию иностранных граждан с согласия местных жителей, при этом, Н.С. также сказал, что при обращении к нему нужно предоставить полный пакет документов, а именно: договор найма жилого помещения, листок прибытия, заявления о постановке на временный учет, дактокарта, свидетельство о праве собственности на жилое помещение. После этого весной 2014 года она поехала в территориальный пункт ФМС в с. Новодугино чтобы переговорить с Н.С. о возможности регистрации иностранных граждан, которые обратились к ней, как к индивидуальному предпринимателю, в жилых помещениях местных жителей с. Новодугино, на что Н.С. еще раз ей пояснил, чтобы перед регистрацией иностранных граждан подготавливался весь пакет необходимых документов. Также Н.С. предложил, что он может сам подыскивать местных жителей для регистрации у них иностранных граждан и договариваться с ними об этом, при этом, Н.С. уточнил, что она должна ему передавать денежные средства в сумме 5000 рублей за одного иностранного гражданина для последующего расчета им (Н.С.) с местными жителями за предоставление жилых помещений последними. На ее вопросы о том, будет ли Н.С. брать себе какие-либо денежные средства, то он ей пояснил, что с указанной суммы в 5000 рублей он будет себе брать малую часть – не более 1000 рублей. В ходе общения с Н.С. они определились, что иностранные граждане будут приезжать к нему в ФМС, куда также будут приходить местные жители, после чего с согласия последних будет проводить регистрация иностранных граждан. В период 2014 года ею к Н.С. для регистрации были направлены от 30 до 33 иностранных граждан, для которых Н.С. должен был подыскать местных жителей, которые были согласны предоставлять жилые помещения указанным иностранным гражданам. Денежные средства Н.С. она передавала лично несколько раз, сколько именно раз и точно в каких суммах она не помнит. Денежные средства она передавала Н.С. для последующей передачи их местным жителям, у которых будут регистрироваться иностранные граждане, с его слов из указанных денежных средств он забирал себе малую часть, которую они не оговаривали. Во всех случаях она лично направляла иностранных граждан к Н.С. О том, приезжали ли или нет к Н.С. иностранные граждане, последний ей не пояснял. Паспорта и необходимые для регистрации документы были при иностранных гражданах с собой. Иностранные граждане ездили к Н.С. на нанимаемой ими автомашине (она вызывала такси иностранным гражданам, услуги которого они оплачивали самостоятельно) либо добирались сами. С собственниками жилых помещений, которых подыскивал Н.С., она не знакомилась. Об их договоренности с Н.С. никто не знал. Проживали ли иностранные граждане по местам их регистрации, ей известно не было. Из местных жителей Новодугинского района ей знаком Ф.Х., так как она помогала ему самому оформлять РВП.

На вопрос следователя: знакомы ли ФИО1 следующие иностранные граждане, имевшие регистрацию на территории Новодугинского района: Т.А., Т.Э., Ш.Д., Ш.А., Д.С., Р.У., Э.А., Е.К., Д., И.Я., Р.С., Р.И.о., А.Т.о., В., М., В.А., М.А., М.М.о., Н.Х., Ш.Н., С.И.о., О.А., Ф.А., В.В.о., А., М.С., А.А., А.Р.о., А.К., Р.А.о., А.Ф., Д.К., Н.Р.о., Г., С.М., Р.М., Т.И.о., Н.Б., Э.Ф.о., Х., Э.И.о., М.М. и Ж.Т. (при этом, обвиняемой ФИО1 в ходе допроса предоставлены светокопии документов из двух томов «дел ХХХ о регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства в РФ» ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма за 2014 год, содержащие полные анкетные данные указанных иностранных граждан), ФИО1 пояснила: иностранные граждане по именам: Г., С.М., Э.Ф.о. (форма машинописного заявления, которую он передала Н.С. в электронном виде и которую он самостоятельно заполнял на компьютере), Э.И.о. (форма машинописного заявления, которую она передала Н.С. в электронном виде и которую он самостоятельно заполнял на компьютере), Ж.Т. (форма машинописного заявления, которую она передала Н.С. в электронном виде и которую он самостоятельно заполнял на компьютере), Т.А. (данное машинописное заявление составлялось в офисе ИП «ФИО7»), Т.Э. (данное машинописное заявление составлялось в офисе ИП «ФИО7»), Д.С., Е.К., Р., М.М.о., Н.Х., Ш.Н., Ф.А., А., А.К. – ей знакомы, указанные иностранные граждане обращались к ней за услугами по вопросам миграции, и она их направляла к Н.С. для оформления регистрации на территории Новодугинского района Смоленской области. За каждого из указанных иностранных граждан она передавала Н.С. денежные средства в сумме 5000 рублей, которыми Н.С. должен был рассчитываться с местными жителями, согласными предоставить жилые помещения иностранным гражданам. Остальных иностранных граждан, чьи анкетные данные ей предъявлены, она вспомнить не может. Когда именно и какими суммами она передавала Н.С. денежные средства за указанных граждан, она также не помнит. 

Также на постановленные следователем вопросы обвиняемая ФИО1 пояснила: денежные средства, которые она передавала Н.С., предназначались для местных жителей, которые готовы были предоставить жилье иностранным гражданам. За регистрацию иностранных граждан Н.С. себе денежные средства не брал, так как данные действия входили в его должностные обязанности. С его слов, ей было известно, что он мог брать себе небольшую часть денежных средств от суммы в 5000 рублей, но не более 1000 рублей за поиск местных жителей. Она знала, что он начальник отделения ФМС в с. Новодугино, сам Н.С. ей говорил, что денежные средства пойдут для расчета с местными жителями за регистрацию по их местам жительства иностранных граждан. От иностранных граждан она получала денежные средства, как индивидуальный предприниматель, в размере 6-7 тысяч рублей, из которых 1-2 тысячи рублей являлась ее прибылью (оформление документов). В ранее данных показаниях она дала недостоверные пояснения, касающиеся сумм денежных средств, переданных ею Н.С., так как она перепутала размер денежных средств. Н.С. она передавала денежные средства в размере 5000 рублей. Общая сумма денежных средств, которые она передала Н.С., составляет около 150-165 тысяч рублей за период 2014 года.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 виновным себя признал частично, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Из оглашенных с согласия сторон и подтвержденных в судебном заседании показаний ФИО1, данных ей на предварительном следствии (т. 17 л.д. 56-60, 66-68, 69-72, 92-94), следует, что он познакомился лично с ФИО1  и начал с ней тесно общаться в 2014 году, это было осенью. ФИО1 лично предложила ему подыскивать местных жителей Вяземского района для заключения фиктивных браков с иностранными гражданами и для фиктивной регистрации иностранных граждан в жилых помещениях местных жителей. От фиктивной регистрации иностранных граждан по местам жительства местных жителей он сразу же отказался, так как не желал принимать участие в этих действиях, но тогда ФИО1 просто попросила его говорить об этом местным жителям и если они будут согласны, то направлять их к ней. На поиск людей для заключения фиктивных браков с иностранными гражданами он согласился, так как на этом мог немного заработать, в тот момент испытывал материальные трудности. Он сказал ФИО7, что если местные жители будут согласны на заключение браков с иностранными гражданами, то он будет их привозить к ней, чтобы она с ними договаривалась. Гусейнова сказала, чтобы он предварительно пояснил местным жителям, что брак нужен от 6 месяцев до 1 года, о том, что брак нужен на три года – ФИО7 просила не говорить, так как люди могут начать отказывать из-за этого. Со слов ФИО7 за фиктивную регистрацию брака местный житель будет получать денежные средства в сумме от 15 до 30 тысяч рублей. Регистрация фиктивного брака нужна была иностранном гражданину для получения гражданства РФ в упрощенной форме, а именно через 3 года нахождения в браке иностранный гражданин получал квоту на получение гражданства РФ. Со слов ФИО7 ему было также известно, что в период 2014 годов был большой поток иностранных граждан, готовых заключить фиктивные браки, чтобы получить гражданство РФ. ФИО7 говорила, что вся проблема только в поиске местных жителей согласных на это. Он решил искать местных жителей в г. Вязьма и в д. Поляново Вяземского района, где у него было много знакомых. После разговора с ФИО7 он рассказал своим знакомым, что если кто-либо желает заключить фиктивный брак, то это можно будет сделать через него и заработать деньги. Гусейнова сказала, что местные жители будут получать от нее деньги за регистрацию фиктивных браков, а ему, в свою очередь, будет платить непосредственно иностранный гражданин за поиск местного жителя и за услуги по частному извозу. За период с 2014 по 2016 годов он нашел ФИО1 и иностранным гражданам не более 10 местных жителей, в принципе все события происходили в период 2015 года. На его предложения заключить фиктивные браки согласились: О.В., Ю.Г., Ю.А., С.А., Е.И., А.С., В.В., Е.А. О заключении указанных фиктивных браков он помнит достоверно. Иностранных граждан он и местные жители, которые были согласны заключить с ними фиктивные браки, видели впервые, либо около здания отдела ЗАГС, либо в офисе ФИО7. После регистрации браков указанные иностранные граждане уезжали и я их больше никогда не видел, связь с ними держала ФИО7. Иностранные граждане обращались к ФИО7, которой платили денежные средства для заключения фиктивных браков. В принципе, иностранные граждане через своих знакомых и родственников узнавали, что в г. Вязьма есть ФИО1 – «С.» и напрямую обращались к ней, он изначально и впоследствии ни с кем не договаривался, искал местных жителей и об их согласии ставил в известность ФИО1, которая и организовывала все остальные действия по заключению брака. Гражданам России перед заключением фиктивных браков им и ФИО7 пояснялось, что никаких негативных последствий для них не будет, что иностранные граждане после заключения браков сразу же уедут. В ряде случаев он и ФИО7 поясняли местным жителям, что брак нужен иностранным гражданам для получения гражданства РФ, либо для устройства на работу, обещали через некоторое время помочь расторгнуть брак. Местные жители обращались ко мне и к ФИО7 с претензиями, что мы не помогаем им расторгнуть брак, на что мы продолжали уговаривать их еще немного подождать, некоторым ФИО7 предлагала доплатить, что кто-то соглашался, а кто-то обращался в прокуратуру, чтобы в судебном порядке признать брак недействительным. На заключение фиктивных браков местные жители соглашались из-за тяжелого финансового положения. Я получал от иностранных граждан денежные средства в сумме не менее 3000 рублей за то, что нашел граждан РФ для заключения брака и на транспортные расходы, а также от ФИО1 денежные средства в небольших суммах от 1 до 2 тысяч рублей за помощь последней. Иностранные граждане и ФИО7 передавали ему денежные средства лично. Местным жителям передавались денежные средства в разных суммах, но в основном сумма составляла в размере 15 000 – 20 000 рублей. Денежные средства местным жителям передавал, как лично он, так и сама ФИО1. Денежные средства для расчета с местными жителями, я лично получал от ФИО7 и передавал их местным жителям. Он мог передавать деньги в два этапа, а мог отдать после регистрации брака. Он точно не помнит сколько раз он возил в отдел ЗАГС того или иного гражданина, согласного заключить фиктивный брак, в большинстве случаев они ездили в ЗАГС два раза. Первый на подачу заявление, второй на саму регистрацию брака. Он был в курсе, что наглядно ему знакомый Д.В. работает на ФИО1 и также подыскивает местных жителей для заключения фиктивных браков, а также для фиктивной регистрации. Какие суммы денежных средств платила ФИО17 он не знает. Он предлагал местным жителям осуществлять фиктивную регистрацию иностранных граждан по местам их жительства, но сам лично в этом не участвовал, согласившихся граждан он направлял к ФИО7, с которыми она лично договаривалась и расплачивалась. 

При этом до подачи заявления в отдел ЗАГС либо он, либо ФИО7 поясняли женщинам, согласившимся на регистрацию фиктивного брака, что при подаче заявления нужно пояснить работникам отдела ЗАГС, что они беременны, но справки о беременности они еще у врача не получили и предоставят их позже. Возможно, справки о беременности были уже у иностранных граждан с собой, им их могла передать ФИО7. Он моментов предоставления справок не видел, так как в отдел ЗАГС не заходил. Предоставление справок о беременности нужно было для того, чтобы сократить срок регистрации брака, чтобы иностранный гражданин мог по быстрее уехать из г. Вязьмы. В этом случае работники отдела ЗАГС предлагали женщинам сделать рукописную надпись в заявлении о сокращении срока регистрации. Указанные справки каким-то образом делала ФИО1, но как именно он не знает, возможно, с кем-то договаривалась в больнице. Лично он с работниками больницы и отдела ЗАГС не договаривался, у ФИО7 он данные обстоятельства не выяснял. Не исключает, что на момент заключения брака какая-либо девушка была беременна, но точно не от иностранного гражданина, так как в отдела ЗАГС они виделись впервые. 

Когда он приезжал к ней в офис, то видел, что у нее постоянно находятся иностранные граждане. Из иностранных граждан он помнит, что были граждане Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Украины, Афганистана и других стран. Сколько иностранные граждане платили ФИО7, он не знает. На неоднократные просьбы ФИО7 фиктивно регистрировать иностранных граждан по местам жительства местных жителей, он не соглашался. В данном направлении ФИО7 активно помогал Д.В., это он знает со слов ФИО7, но с Д.В. он лично не общался и не общается. Также ему от ФИО7 известно, что Д.В. также ищет местных жителей для фиктивной регистрации браков с иностранными гражданами. Он понимал, что фиктивная регистрация браков нужна иностранцам для получения гражданства РФ, но ФИО7 его убеждала, что у него проблем не будет, при этом, местным жителям ФИО7 говорила, чтобы они при возникновении каких-либо вопросов не говорили, что брак фиктивный. Он помогал ФИО1 так как ему нужны были деньги. Также он лично заключил фиктивный брак по предложению ФИО1 в сентябре 2014 года с С.Л. За указанный фиктивный брак ФИО7 лично передала ему 25000 рублей. Брак был заключен в отделе ЗАГС г. Вязьма 09.09.2014. С.Л. он видел впервые и после заключения брака она уехала. Он по предварительной договоренности с ФИО1 организовывал заключение фиктивных браков российских граждан и иностранных граждан на территории Вяземского района Смоленской области. Все действия совершал по предварительной договоренности с ФИО7. В период 2015 года им были подысканы 8 девушек в г. Вязьма и в д. Поляново Вяземского района Смоленской области, о чем в известность была поставлена ФИО7, которая, в свою очередь организовала прибытие иностранных граждан для заключения фиктивных браков в отделе ЗАГС в г. Вязьма. За указанные действия от иностранных граждан он получал по 3000 рублей, об этом им говорила ФИО7, а также от последней он получал вознаграждение за свои действия в суммах от 1 до 2 тысяч рублей. Его задача была найти согласных женщин и мужчин на заключение брака, объяснить им, что нужно делать и какие документы заполнить и подписать, доставить до отдела ЗАГС и, если ФИО7 с ними не рассчиталась, то лично отдать им денежные средства в сумме от 15 до 20 тысяч рублей. На его предложения заключить фиктивные браки согласились следующие граждане: О.В., Ю.Г., Ю.А., С.А., Е.И., А.С., В.В., Е.А. – жители 

<

адрес>. В поисках местных жителей для заключения фиктивных браков также помогал Д.В.. 

Он не участвовал в фиктивных регистрациях иностранных граждан на территории Вяземского района, он только спрашивал у местных жителей их согласие на фиктивную регистрацию, но при этом пояснял, что если они будут на это согласны, то они должны напрямую обращаться к ФИО7. Ему известно, что Д.В. активно помогал ФИО1 в фиктивной регистрации иностранных граждан по местам жительства местных жителей. В ходе допроса ФИО2 были предъявлены и воспроизведены аудиозаписи, полученные в ходе производства ОРМ УМВД России по Смоленской области. В ходе производства допроса обвиняемому ФИО2 и его защитнику Ревковой О.А. предъявлены для прослушивания аудиозаписи с названиями «

<

данные изъяты>», (протокол осмотра фонограмм от 03.08.2018 – результатов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Смоленской области. Указанные записи после их осмотра скопированы на носители информации, в том числе и служебный ноутбук «Lenovo»).

После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты>» при помощи проигрывателя «Windows Media Player» и прослушивания ее участвующими лицами обвиняемый ФИО2 пояснил, что на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1, это он заявляет с уверенностью. Данный разговор происходил по телефону, но когда он состоялся он пояснить не может, так как не помнит. В ходе данного разговора ФИО7 ему высказала претензии по поводу того, что ей позвонила девушка по имени Ю., с которой он по просьбе ФИО7 договаривался о заключении с иностранным гражданином фиктивного брака. Указанная девушка проживала в 

<

адрес>, где он предлагал местным жителям вступать в фиктивные браки с иностранными гражданами. Со слов ФИО7, Ю. высказала ей претензии, что он якобы обманул ее со сроком, в котором нужно находится в фиктивном браке. Он ответил ФИО7, что не говорил Ю., что в фиктивном браке нужно находиться полгода. Также он пояснил ФИО7, что выяснит у Ю. по ее претензиям. После воспроизведения аудиозаписи с названием «

<

данные изъяты>» при помощи проигрывателя «Windows Media Player» и прослушивания ее участвующими лицами обвиняемый ФИО2 пояснил, что на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1, это он заявляет с уверенностью. Данный разговор происходил по телефону, но когда он состоялся он пояснить не может, так как не помнит. В ходе данного разговора ФИО1 выясняла у него дозвонился ли он Ю., при этом, высказывая ему претензии, что Ю. ей постоянно звонит. Гусейнова сказала, чтобы он привез Ю. к ней в офис. После воспроизведения аудиозаписи с названием «

<

данные изъяты>» при помощи проигрывателя «Windows Media Player» и прослушивания ее участвующими лицами обвиняемый ФИО2 пояснил, что на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1, это он заявляет с уверенностью. Данный разговор происходил по телефону, но когда он состоялся, он пояснить не может, так как не помнит. В ходе данного разговора он объяснил ФИО7, что связался с Ю., которая ему пояснила, что ей стало известно, что Гусейнова доплачивала некоторым женщинам, находившимся в фиктивным браках с иностранными гражданами, чтобы те не разводились. В ходе разговора Гусейнова сказала, что давала какой-то женщине деньги, чтобы та не разводилась и чтобы гражданин Афганистана получил гражданство Российской Федерации. Он сказал ФИО7, что скоро привезет к ней Ю. и чтобы последняя больше не звонила ФИО7 по телефону. После воспроизведения аудиозаписи с названием «

<

данные изъяты>» при помощи проигрывателя «Windows Media Player» и прослушивания ее участвующими лицами обвиняемый ФИО2 пояснил, что на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1, это он заявляет с уверенностью. Данный разговор происходил по телефону, но когда он состоялся он пояснить, не может, так как не помнит. В ходе данного разговора ФИО7 ему пояснила, что у нее в офисе находятся иностранными граждане, которые хотят вступить в фиктивные браки с местными жителями Вяземского района. Иностранных граждан, желавших вступить в фиктивный брак, ФИО7 называет «женихи». Он пояснил ФИО7, что находится рядом с ее офисом и сейчас к ней зайдет. После воспроизведения аудиозаписи с названием «

<

данные изъяты>» при помощи проигрывателя «Windows Media Player» и прослушивания ее участвующими лицами обвиняемый ФИО2 пояснил, что на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1, это он заявляет с уверенностью. Данный разговор происходил по телефону, но когда он состоялся, пояснить не может, так как не помнит. В ходе данного разговора Гусейнова спрашивает у него, была ли запланирована в отделе ЗАГС регистрация фиктивного брака, для которой он подбирал местного жителя, согласного на вступление в фиктивный брак с иностранным гражданином – гражданином Афганистана. В ходе разговора он пояснил ФИО7, что в тот день фиктивные браки, для которых он подыскивал женщин, не заключались. Также он сказал ФИО7, что нашел еще одну девушку, которая согласна вступить в фиктивный брак. Гусейнова сказала по этому вопросу прийти к ней в офис. После воспроизведения аудиозаписи с названием «

<

данные изъяты>» при помощи проигрывателя «Windows Media Player» и прослушивания ее участвующими лицами обвиняемый ФИО2 пояснил, что на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1, это он заявляет с уверенностью. Данный разговор происходил по телефону, но когда он состоялся он пояснить не может, так как не помнит. В ходе данного разговора ФИО7 ему сказала, что у нее есть иностранная гражданка, которая хочет заключить фиктивный брак, при этом, ФИО7 у него спросила, есть ли на примете местный житель – «жених», согласный на заключение фиктивного брака. Он пояснил ФИО7, что до этого отдавал ей данные ряда мужчин, из числа местных жителей, предварительно согласных на заключение фиктивных браков за денежные вознаграждения. ФИО1 также в ходе разговора попросила срочно найти ей мужчину, согласного на заключение фиктивного брака с иностранной гражданкой. После воспроизведения аудиозаписи с названием «

<

данные изъяты>» при помощи проигрывателя «Windows Media Player» и прослушивания ее участвующими лицами обвиняемый ФИО2 пояснил, что на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1, это он заявляет с уверенностью. Данный разговор происходил по телефону, но когда он состоялся, он пояснить не может, так как не помнит. В ходе данного разговора ФИО1 просит срочно привезти ей местного жителя для заключения фиктивного брака, так как иностранная гражданка уже находится в офисе ФИО7. Данных указанного гражданина РФ, с которым должен был быть заключен фиктивный брак, он не помнит, также не помнит, смогли ли он и ФИО7 в тот раз организовать заключение фиктивного брака. После воспроизведения аудиозаписи с названием «

<

данные изъяты>» при помощи проигрывателя «Windows Media Player» и прослушивания ее участвующими лицами обвиняемый ФИО2 пояснил, что на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1, это он заявляет с уверенностью. Данный разговор происходил по телефону, но когда он состоялся он пояснить не может, так как не помнит. В ходе данного разговора он поясняет ФИО7 имена местных жителей, с которыми предварительно договорился о заключении фиктивных браков по просьбе ФИО7. После воспроизведения аудиозаписи с названием «

<

данные изъяты>» при помощи проигрывателя «Windows Media Player» и прослушивания ее участвующими лицами обвиняемый ФИО2 пояснил, что на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1, это он заявляет с уверенностью. Данный разговор происходил по телефону, но когда он состоялся, он пояснить не может, так как не помнит. В ходе данного разговора ФИО7 ему поясняет, что к ней приехал иностранный граждан, который хочет заключить фиктивный брак с гражданкой РФ. ФИО1 говорит ему, что ей нужна «невеста» - гражданка РФ, согласная на заключение фиктивного брака. ФИО7 говорит, что иностранный гражданин дд.мм.гггг. года рождения и ей нужна гражданка РФ, согласная на фиктивный брак, возрастом 30-32 года. При этом ФИО7 при организации фиктивных браков старалась подбирать иностранных граждан и граждан РФ примерно одного возраста, чтобы не вызывать подозрение в законности заключения брака. ФИО7 ему говорит, что гражданку РФ нужно найти быстро, при возможности, прямо в этот день. В ходе разговора он поясняет ФИО7, что попытается в короткое время найти ей женщину для заключения фиктивного брака с иностранным гражданином. После воспроизведения аудиозаписи с названием «

<

данные изъяты>» при помощи проигрывателя «Windows Media Player» и прослушивания ее участвующими лицами обвиняемый ФИО2 пояснил, что на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1, это он заявляет с уверенностью. Данный разговор происходил по телефону, но когда он состоялся он пояснить не может, так как не помнит. В ходе данного разговора он пояснил ФИО7, что нашел женщину для заключения фиктивного брака. Со слов ФИО7, как он понимал, иностранный гражданин находиться у ФИО7 в офисе. Гусейнова сказала, чтобы он вез указанную женщину к ней в офис, так как, как правило, Гусейнова сама старалась общаться с гражданами РФ по порядку и условиям заключения фиктивных браков. Также они разговаривают о необходимости оплаты государственной пошлины для регистрации заключения брака. ФИО7 ему сказала, чтобы он быстрее привозил к ней женщину и потом ее и иностранного гражданина нужно отвезти в отдел ЗАГС. При этом, ФИО7 его предупредила, что в тот день с ним рассчитаться за поиск гражданки РФ не сможет – употребила фразу «у меня платы нет», на что он ответил ФИО7, что ничего страшного, имея в виду, что она может позже с ним рассчитаться. Он и ФИО7 в период с сентября 2014 года по июль 2014 года организовывали заключения фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами России. Он по указанию ФИО7 и по предварительной договоренности с ней осуществлял поиск женщин, согласных на заключение фиктивных браков с иностранными гражданами. В общей сложности он подыскал 8 граждан России, а именно 6 женщин и 2 мужчин, которые согласились на его предложение. Его роль заключалась в поиске согласных женщин и мужчин на заключение фиктивного брака, объяснение им, что нужно делать и какие документы заполнить и подписать, доставить до отдела ЗАГС и, если ФИО7 с ними лично не рассчиталась, то лично отдать им денежные средства в сумме от 15 до 25 тысяч рублей. ФИО1 практически каждый раз сама лично старалась общаться с указанными гражданами РФ, при этом, объясняя им их порядок действий. С иностранными гражданами договаривалась исключительно ФИО7, так как они напрямую обращались к ней. Какие денежные средства получала от иностранных граждан ФИО7, он не знает. Он получал за каждого найденного им гражданина от 1 до 2 тысяч рублей от ФИО7, а также по 3 тысячи рублей лично от иностранного гражданина. Сумму в 3 тысячи рублей ФИО7 изначально лично сама озвучивала иностранным гражданам. Он лично справки о беременности женщин, которые подавались в отдел ЗАГС, не изготавливал и об их происхождении не знал. Изготовление справок занималась ФИО7, но каким образом он не знает, она его в это не посвящала. Справки о беременности, на сколько н помнит, были на руках у иностранных граждан уже при обращении в отдел ЗАГС. Данные действия он совершал по предложению ФИО1, под ее руководством и совместно с ней. Действия по организации заключения фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами РФ, я и ФИО1 совершали для извлечения прибыли. 

Он не участвовал в фиктивных регистрациях иностранных граждан на территории Вяземского района, единственное, что он по указанию Гусейновой спрашивал и интересовался у местных жителей об их согласии на фиктивную регистрацию иностранных граждан за денежное вознаграждение. Конкретного согласия он так от местных жителей и не получил, хотя всегда объяснял людям, что если они будут на это согласны, то они должны напрямую обращаться к ФИО7, либо в ее офис. 

В том, что он совершил преступление, он раскаивается (т. 17 л.д. 92-94).

В судебном заседании подсудимая ФИО3 виновной себя признала частично и показала, что с января 2014 года по апрель 2016 года она работала в должности инспектора по учету российских граждан ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма. В ее должностные обязанности входило: регистрация российских граждан на территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области. Ее должность аттестованной не являлась, работала она по гражданско-правовому договору, какого-либо звания не имела. Сведения об указанной трудовой деятельности вписаны в ее трудовую книжку. Какого-либо пособничества в совершении указанного инкриминируемого ей преступления она не оказывала, по поручению своего начальника Н.С., она в 2014 году, более точное время не помнит заполняла договора найма жилого помещения между гражданами. Одной из сторон таких договоры были граждане России, сведения о которых (копии паспортов) ей передавал Н.С., а второй стороной иностранные граждане, сведения о которых (фамилия, имя отчество, национальность, паспортные данные, как она поняла не Российского паспорта) ей также передавал Н.С. на листе бумаги. Также он передавал ей свидетельства о регистрации права на жилые помещения, которые она в договора найма и вносила. Указанных лиц при составлении ею договоров найма на указанных граждан она никогда не видела, при ней указанные лица данные договоры не подписывали, она их передавала Н.С.. Даты в данных договорах она также никогда не ставила. Не знает, подписывали ли указанные лица впоследствии данные договоры, ей это не известно. У лиц, чьи фамилии ей были известны, она никогда не интересовалась, подписывали ли они данные договоры лично в дальнейшем. Она считала, что эти действия законны и иностранные граждане будут проживать по месту жительства. В отношении В.А., являющегося ее отцом, она показания давать не желает в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. За каждого зарегистрированного иностранного гражданина Н.С. не передавал ей денежные средства в сумме 3000 рублей, в том числе и для того, чтобы она рассчитывались из этих денег с собственниками жилых помещений, в которых и происходила регистрация. Он ее оговаривает, так как у них с ним сложились личные неприязненные отношения, из-за его противоправной деятельности в связи с незаконной регистрацией иностранных граждан. Однажды она по просьбе Н.С. обратилась к Н.И. с просьбой о сдаче жилого помещения кому-то из иностранных граждан. И если она согласна, то может обратиться с указанным к Н.С.. Она также составляла договор и между Н.И. и иностранным гражданином, но Н.И. в момент его составления указанный договор не подписывала, иностранных граждан она также никогда не видела. Она видела, что позже договор был подписан подписью, которая визуально была похожа на подпись Н.И.. Каких-либо денежных средств от Н.С., либо от кого-либо еще за выполнение указанных выше поручений она не получала. Она считала, что все иностранные граждане, которые указывались ею в документах, ею составленных будут проживать по месту их регистрации.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 виновным себя признала частично, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Из оглашенных с согласия сторон и подтвержденных в судебном заседании показаний ФИО1, данных ей на предварительном следствии (т. 13 л.д. 149-155, Т. 17 л.д. 28-32), следует, что ФИО1 он знает с конца 2013 года, знает, что она занимается подготовкой документов для обращений иностранных граждан в УФМС. В 22.11.2016 ему позвонил Г., предложил встретиться по поводу работы. В ноябре они встретились и предоставил ему документы, которые сомнений в подлинности не вызвали. сказал, что ему нужна работа и тогда он (ФИО11) сказал, что устроит его автомехаником в ООО «Вторцветмет», на что тот согласился. Он (ФИО11) подготовил трудовой договор, приказ подготовила бухгалтерия ООО «Счетовод». Договор и приказ он (ФИО11) подписал. То же сделал и . Он (ФИО11) передал экземпляры договора и приказа, заверил копию трудовой книжки. действительно работал у него автомехаником в период с 22.11.2016 по 04.12.2017, занимался поиском запчастей, ремонтом автотранспорта. Работал редко – 2 раза в течение месяца. В период с декабря 2016 по январь 2017 Г. первый раз обратился к нему с просьбой о предоставлении справки по форме 2 НДФЛ. С такими же просьбами обращался около 4-х раз в течение 2017 года. Справки готовило ООО «Счетовод», которые он передавал лично. В начале декабря 2016 последняя ему позвонила с просьбой о трудоустройстве. Он с ней встретился в г. Вязьме около почты и после разговора он предложил ей работу менеджера с работой на дому и оплатой 8000 рублей в месяц. Она согласилась. Он (ФИО11) подготовил трудовой договор, приказ подготовила бухгалтерия ООО «Счетовод». Договор и приказ он (ФИО11) подписал. То же сделала и В.В.. Он (ФИО11) передал В.В. экземпляры договора и приказа, заверил копию трудовой книжки. С 11.12.2016 по 22.01.2018 В.В. работала у него менеджером. Связь он поддерживал с ней посредством мобильного телефона. В феврале, июне и сентябре 2017 В.В. обращалась к нему с просьбой о предоставлении справки по форме 2 НДФЛ. Справки готовило ООО «Счетовод», которые он В.В. передавал лично. Действительно к нему на работу в 2016 году приходила устраиваться В.В.. Она предоставила ему необходимые для трудоустройства документы, а также паспорт иностранного гражданина, разрешение на временное проживание, с регистрацией по месту жительства в г. Вязьме. У нее на руках также имелся проект трудового договора, который он заполнил своей рукой, ставил свою печать и подпись. Также был составлен приказ о приеме В.В. на работу, который он тоже подписал. Он заполнял и трудовую книжку на имя В.В., которую она же ему и предоставляла. В трудовую книжку он внес номер приказа и должность. После этого В.В. осуществляла трудовую деятельность в должности, насколько он помнит, менеджера в ООО «Вторцветмет». Он уведомлял о трудоустройстве В.В. УФМС по установленной форме, платил за нее необходимые налоги и взносы в государственные органы. Какие-либо денежные средства от В.В. он за какие-либо незаконные действия не получал. Также никаких денежных средств от В.В. и ФИО1 он не получал. В.В. отработала у него 12-13 месяцев, точно не помнит, а затем была уволена по собственному желанию. Об увольнении В.В. он уведомил УФМС в установленной форме. Копии документов он предоставлял УФСБ России по Смоленской области. К нему на работу в 2016 году приходил устраиваться Г.. Он предоставил необходимые для трудоустройства документы, а также паспорт иностранного гражданина, разрешение на временное проживание, с регистрацией по месту жительства в г. Вязьме. У него на руках также имелся проект трудового договора, который он заполнил своей рукой, ставил свою печать и подпись. Также был составлен приказ о приеме Г. на работу, который он тоже подписал. Он заполнял и трудовую книжку на имя Г., которую он же ему и предоставлял. В трудовую книжку он внес номер приказа и должность. После этого Г. осуществлял трудовую деятельность в должности, насколько он помнит, слесаря-механика в ООО «Вторцветмет». Он уведомлял о трудоустройстве Г. УФМС по установленной форме, платил за него необходимые налоги и взносы в государственные органы. Какие-либо денежные средства от Г. он за какие-либо незаконные действия не получал. Также никаких денежных средств от Г. и ФИО1 он не получал. Г. отработал у него 12-13 месяцев, точно не помнит, а затем был уволен по собственному желанию. Об увольнении Г. он уведомил УФМС в установленной форме. Копии документов он предоставлял УФСБ России по Смоленской области. Справки 2-НДФЛ им выдавались лично В.В. и по требованию работников за отработанный ими в его организации срок, с указанием выплаченной им заработной платы. Указанные в справках сведения имеются также и в ИФНС № 2. Он не исключает того, что Г. и В.В. к нему направила ФИО1, которую он знает на протяжении длительного времени. Она знала о том, что ему периодически требовались рабочие в связи с большой текучкой. Более подробные показания об этом он давал ранее и повторять их не желает. Ему известно, что ФИО1 занималась помощью иностранным гражданам в сфере миграции.

Вина ФИО1 в организации незаконной миграции, то есть в незаконном пребывании иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой, группой лиц по предварительному сговору, подтверждается следующими доказательствами: 

Оглашенными показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Д.В., данными им в ходе предварительного следствия и подтвержденными в судебном заседании, который отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, из которых следует, что в 2005 году он работал участковым уполномоченным полиции Вяземского РОВД Смоленской области. В тот период он познакомился с ФИО1 (ее все звали С.). Он знал о существовании ФИО7, но до декабря 2014 года близко с ней не общался. В декабре 2014 года к нему подошла ФИО7 и предложила пройти с ней в ее офис, расположенный по адресу: 

<

...>, чтобы поговорить. Он на предложение Гусейновой согласился и направился с ней в офис. В ходе разговора ФИО7 предложила ему помогать ей в поиске людей, которые готовы у себя в жилище фиктивно регистрировать иностранных граждан за денежные средства, размер которых в каждом конкретном случае был разным. Фиктивная регистрация по месту жительства нужна была иностранным гражданам для того, чтобы в дальнейшем получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и приобрести гражданство РФ. Он согласился на предложение ФИО7 потому, что ему нужны были денежные средства. Смеха их преступной деятельности с ФИО7 выглядела следующим образом: она давала ему денежные средства в размере от 8 000 до 15 000 рублей, для фиктивной регистрации иностранного гражданина на территории г. Вязьма или Вяземского района Смоленской области. Далее он направлялся в основном в деревни Вяземского района Смоленской области на своем личном автомобиле марки «Нива» (государственный регистрационный знак ХХХ), где уже сам договаривался с местными жителями, собственниками жилых помещений, о сумме, за которую они готовы фиктивно зарегистрировать у себя иностранного гражданина и сроке регистрации. Сроки фиктивных регистраций были от 03 месяцев до 03 лет. Оставшиеся денежные средства, после передачи оговоренных сумм владельцам жилых помещений, предназначались для него и составляли от 1 000 до 10 000 рублей. Денежные средства за фиктивную регистрацию иностранные граждане, которым нужна была регистрация на территории РФ, передавали ФИО7, и данная сумма составляла до 60 000 рублей. При согласии лица за денежные средства зарегистрировать у себя в жилище иностранного гражданина, они передавали ему паспорт, свидетельство о праве собственности и при необходимости свидетельства о рождении детей, домовые книги, которые он отдавал ФИО7, которая с данных документов делала копии. Имели место случаи, когда граждане сами с указанными выше документами ездили к ФИО7. Далее, в назначенный ФИО7 день, срок она устанавливала по согласованию с сотрудниками МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, собственник жилого помещения с иностранным лицом и документами направлялись в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, где производилась регистрация иностранного гражданина по месту жительства. Иногда, вышеуказанных лиц в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма отводил он. Также ему известны случаи, когда ФИО7 направлялась в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма с собственником жилья, при этом иностранные граждане при регистрации не присутствовали и регистрация по месту жительства производилась без них, но с предоставлением паспортов иностранных граждан. Его роль в преступной деятельности с ФИО7 заключалась только в том, что он подыскивал граждан РФ, которые за денежные средства готовы были фиктивно зарегистрировать у себя по месту жительства иностранных граждан, за что он получал от ФИО1 денежные средства в сумме от 1 000 рублей до 10 000 рублей, которыми пользовался в личных целях. Снятием с регистрационного учета он не занимался. В ходе взаимодействия с ФИО7 ему стало известно, что она занималась оформлением для иностранных граждан разрешений на временное проживание, видов на жительство, приобретением гражданства РФ, за что иностранные граждане передавали ФИО7 денежные средства. После производства регистрации иностранных граждан по месту пребывания на территории РФ, которая производилась в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, он направлялся с собственниками жилых помещений к офису ФИО7, которая ждала его на улице. У ФИО7 он получал денежные средства, часть из которых (от 1 000 до 5 000 рублей) передавал собственникам жилых помещений, а остальные оставлял себе. В основном денежные средства за фиктивную регистрацию одного иностранного гражданина на срок 1 год составляли 5 000 рублей. Данные иностранные граждане по месту жительства никогда не проживали, и он понимал, что они регистрировались по месту жительства на территории РФ фиктивно. В 2016 году от ФИО7 ему поступило предложение, о том, чтобы подыскать гражданок РФ, которые за денежные средства готовы заключить фиктивные браки с иностранными гражданами. После этого, он стал ездить на своем автомобиле марки «Нива» (государственный регистрационный знак 

<

***>) в основном по деревням Вяземского района Смоленской области, где предлагал женщинам за денежные средства (в размере от 7 000 рублей до 25 000 рублей) заключать фиктивные браки с иностранными гражданами. От ФИО7 он получил денежные средства в размере от 15 000 до 30 000 рублей, из которых от 7 000 до 25 000 рублей отдавал женщинам, а остальное оставлял себе. Таким образом, он получал от 5 000 до 23 000 рублей, которые тратил на личные нужды. Его роль заключалась в том, что он привозил женщину в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области, где ее уже ждал иностранный гражданин. Далее они направлялись в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области, где писали заявления. Имели место случаи, когда он писал данные заявления за женщин, являвшихся гражданами РФ и иностранных граждан, потому что они не могли писать. С отделом ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области все вопросы решала ФИО7. После этого, он отдавал женщине первую часть денежные средств, о которых они договаривались. Далее, ФИО7 говорила ему дату, когда он снова привозил гражданку РФ к отделу ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области, где уже находился иностранный гражданин. Они заходили в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области и начальница отдела ЗАГС В.В. регистрировала их брак. Ему было понятно, что данная регистрация брака была фиктивной. После регистрации брака, он отдавал оставшуюся часть денежных средств женщинам. Сколько денежных средств за это отдавали иностранные граждане ФИО7, ему не известно, этим он у нее не интересовался. Отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области расположен по адресу: 

<

...>. Близко к своей деятельности ФИО7 его не подпускала, он занимался только поиском лиц для фиктивной регистрации и фиктивных браков. Фиктивные браки нужны были иностранцам для приобретения гражданства РФ. Гусейнова договаривалась с собственниками жилых помещений и женщинами, чтобы осуществлять фиктивную регистрацию иностранных граждан и заключать фиктивные браки с иностранными гражданами. Роль ФИО7 в организации незаконного нахождения на территории РФ иностранных граждан была главной, потому что она давала всем указания и все вопросы решала лично она. Все иностранные граждане обращались лично к ней. С должностными лицам МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма и отдела ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области так же все вопросы решала только она. К нему никто по этому вопросу не обращался. В январе 2017 года он перестал работать с ФИО7. После этого, больше с ФИО7 он не взаимодействовал. Ушел он от ФИО1, потому что понимал, что она действует незаконно, хотя она ему всегда говорила, что фиктивная регистрация и фиктивные браки для нахождения иностранных граждан на территории РФ является законным делом и ничего за это ему не должно быть. После его ухода от ФИО7, она была этим недовольна и высказывала в его адрес претензии, пыталась склонить его опять искать людей для фиктивной регистрации и фиктивных браков (т. 16 л.д. 10-15).

Оглашенными показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Д.В., данными им в ходе предварительного следствия и подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что он занимался преступной деятельностью совместно с ФИО1 Его роль в преступной деятельности ФИО1 заключалась только в поиске граждан РФ, которые за денежные средства готовы фиктивно зарегистрировать у себя по месту жительства иностранных граждан или заключить фиктивный брак. Схема непосредственно его преступной деятельности с ФИО7 выглядела следующим образом. В части фиктивной регистрации: она давала ему денежные средства в размере от 8 000 до 15 000 рублей для фиктивной регистрации иностранного гражданина на территории г. Вязьма или Вяземского района Смоленской области. Далее он направлялся в основном в деревни Вяземского района Смоленской области на своем личном автомобиле, где договаривался с местными жителями, собственниками жилых помещений, о фиктивной регистрации у них иностранных граждан. Получив от них согласие, он уже сам договаривался с ними о сумме, за которую они готовы фиктивно у себя зарегистрировать иностранного гражданина и на какой срок. Сроки фиктивных регистраций были предусмотрены ФИО1 от 03 месяцев до 03 лет и каждый раз оговаривались личной ею. Оставшаяся часть денежных средств, которые он отдавал владельцам жилых помещений, предназначалась для него и составляла от 1 000 до 10 000 рублей. Денежные средства за фиктивную регистрацию ФИО7 передавали иностранные граждане, которым нужна была регистрация на территории РФ и данная сумма, насколько ему известно, составляла до 60 000 рублей. При согласии лица за денежные средства зарегистрировать у себя в жилище иностранного гражданина, данные лица передавали ему паспорт, свидетельство о праве собственности и при необходимости свидетельства о рождении детей, домовые книги, которые он отдавал ФИО7. Она с данных документов делала копии. Имели место случаи, когда граждане сами с указанными выше документами ездили к ФИО7. Далее, в назначенный ФИО7 день, сроки она устанавливала по согласованию с сотрудниками МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, собственник жилого помещения с иностранным лицом и документами направлялись в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, где производилась регистрация иностранного гражданина по месту жительства. Иногда вышеуказанных лиц в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма сопровождал лично он. Также ему известны случаи, когда ФИО7 направлялась в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма с собственником жилья, при этом иностранные граждане при регистрации не присутствовали, и регистрация по месту жительства производилась без них, но с предоставлением паспортов иностранных граждан. Его роль в преступной деятельности с ФИО7 заключалась только в том, что он подыскивал граждан РФ, которые за денежные средства готовы фиктивно зарегистрировать у себя по месту жительства иностранных граждан, за что получал от ФИО7 денежные средства (от 1 000 рублей до 10 000 рублей), которыми пользовался в личных целях. Иные вопросы, связанные с получением иностранцами разрешений на временное проживание, вида на жительство и приобретения гражданства РФ его не интересовали и он к этому никакого отношения не имеел. Снятием с регистрационного учета он не занимался. В ходе взаимодействия с ФИО7, ему стало известно, что она занималась оформлением для иностранных граждан разрешений на временное проживание, видов на жительство, приобретением гражданства РФ, за что иностранные граждане передавали ФИО7 денежные средства, о конкретном размере которых он ничего сказать может. После производства регистрации иностранных граждан по месту пребывания на территории РФ, которая производилась в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, он направлялся с собственниками жилых помещений к офису ФИО7, расположенному по адресу: 

<

...>, которая ждала его на улице. У ФИО7 он получал денежные средства, часть из которых (от 1 000 до 5 000 рублей) передавал собственникам жилых помещений, а остальные оставлял себе. В основном денежные средства за фиктивную регистрацию одного иностранного гражданина на срок 1 год составляли 5 000 рублей. Данные иностранные граждане по месту жительства никогда не проживали и он понимал, что они регистрировались по местам жительства на территории РФ фиктивно. В части заключения фиктивных браков граждан РФ с иностранными гражданами его роль заключалась в том, что он подыскивал гражданок РФ, которые за денежные средства готовы заключить фиктивные браки с иностранными гражданами. После этого, он стал ездить на своем автомобиле в основном по деревням Вяземского района Смоленской области, где предлагал женщинам за денежные средства в размере от 7 000 рублей до 25 000 рублей заключать фиктивные браки с иностранными гражданами. От ФИО7 на данные цели он получал денежные средства в размере от 15 000 до 30 000 рублей, из которых от 7 000 до 25 000 рублей отдавал женщинам, а остальное оставлял себе. Таким образом, он получал от 5 000 до 23 000 рублей, которые тратил на личные нужды. Он привозил женщину в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области, по адресу: 

<

...>, где ее уже ждал иностранный гражданин. Далее они направлялись в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области, где писали заявления. Имели место случаи, когда он писал данные заявления за женщин – граждан РФ и иностранных граждан, потому что те не могли писать. После этого, он отдавал женщине первую часть денежных средств. Далее ФИО7 говорила ему дату, когда он снова привозил гражданку РФ к отделу ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области, где уже находился иностранный гражданин. Они заходили в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области, где регистрировался брак. После регистрации брака он отдавал оставшуюся часть денежных средств женщинам. Сколько денежных средств за это отдавали иностранные граждане ФИО7, ему не известно. Близко к своей деятельности ФИО7 его не подпускала, он занимался только поиском лиц для фиктивной регистрации и фиктивных браков. Фиктивные браки нужны были иностранцам для приобретения гражданства РФ. Роль ФИО7 по поводу организации незаконного нахождения на территории РФ иностранных граждан была главной, потому что она давала всем указания и все вопросы решала лично она. Все иностранные граждане обращались лично к ней. С должностными лицам МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма и отдела ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области, также все вопросы решала только она (ФИО7). К нему никто по этому вопросу никогда не обращался (т. 16 л.д. 38-42).

Протоколом проверки показаний на месте лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Д.В. от 26.04.2019 с фототаблицей, согласно которому он проследовал по адресу: 

<

...>, где расположен отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области, где пояснил, что в период 2015-2016 гг. он привозил к указанному зданию женщин, из числа местных жителей Вяземского района, для регистрации фиктивных браков с иностранными гражданами. Указанных женщин он привозил по указанному адресу по предварительной договоренности с ФИО7, которая в свою очередь договаривалась с иностранными гражданами. Возле указанного здания он пояснял женщинам и иностранным гражданам, что нужно пройти в отдел ЗАГС и подать заявления о заключении брака. Также возле указанного здания он лично передавал денежные средства женщинам, после подачи заявления и после регистрация брака. Далее, Д.В. проследовал по адресу: 

<

...> (здание почты), где ранее был расположен офис ИП «ФИО1». На месте Д.В. пояснил, что ранее здесь располагался офис ФИО1. В указанный офис он привозил женщин, согласных заключить фиктивные браки с иностранными гражданами, а также граждан, готовых фиктивно зарегистрировать у себя по месту жительства иностранных граждан. В указанном офисе ФИО7 проводила переговоры с указанными местными жителями и иностранными гражданами, передавала местным жителям денежные средства, также он непосредственно получал от ФИО7 в ее офисе деньги. В указанном офисе изготавливались документы, необходимые для регистрации иностранных граждан. Далее, Д.В. проследовал по адресу: 

<

...>, где в настоящее время расположено здание МО МВД России «Вяземский». Прибыв на указанное место, Д.В. пояснил, что в период 2014-2016 гг. здесь располагалось ОВМ УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма. Д.В. пояснил, что лично привозил к вышеуказанному зданию местных жителей по согласованию с ФИО1. Указанные местные жители за денежные средства фиктивно регистрировали у себя по местам жительства иностранных граждан. Местные жители за фиктивные регистрации получали денежные средства либо от него, либо от ФИО7 в разных суммах. После совершения регистраций он отвозил местных жителей домой. Как правило, ФИО1 за совершаемые им действия рассчитывалась с ним в своем офисе по вышеуказанному адресу (т. 16 л.д. 69-73).

Оглашенными показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Д.В., данными им в ходе предварительного следствия и подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что он участвовал в организации заключения фиктивных браков между жителями Вяземского района и иностранными гражданами совместно с ФИО1 в период 2015-2016 годах, при следующих обстоятельствах. Он и его жена О.А. длительное время были знакомы с ФИО1 В конце 2014 года к нему обратилась ФИО1 с предложением подыскивать для нее местных жителей Вяземского района Смоленской области, которые будут согласны заключать фиктивные браки с иностранными гражданами за денежное вознаграждение. ФИО1 пояснила ему, что иностранным гражданам нужно вступать в фиктивные браки для получения гражданства РФ и для законного пребывания на территории РФ. ФИО1 пояснила, что размер денежного вознаграждения местным жителям будет составлять от 15 до 25 тысяч рублей. При этом, ФИО1 говорила, чтобы он прямо не говорил местным жителям, что в браке нужно находиться 3 года, а изначально говорил о меньшем сроке, а именно около 1 года. В ходе обсуждения с ФИО1, они пришли к следующему: при обращении к ФИО1  иностранных граждан, желающих заключить фиктивный брак, последняя будет ставить его в известность о необходимости поиска женщины, согласной на это за денежное вознаграждение. Все переговоры с иностранными гражданами будет вести непосредственно ФИО7, а он, в свою очередь, должен был подыскать женщину, согласную на фиктивный брак с иностранцем и в указанное ФИО7 время привезти ее либо к отделу ЗАГС, либо в офис к ФИО7. Женщин для регистрации фиктивных браков нужно было возить в отдел ЗАГС два раза: первый раз для подачи заявления, второй раз для регистрации заключения брака. При этом, в каждом случае ФИО7 поясняла, что иностранный гражданин будет ждать его и женщину около отдела ЗАГС, куда будет добираться самостоятельно, либо при помощи ФИО7. За поиск женщин, согласных вступить в фиктивный брак, ФИО7 обещала ему денежные средства в сумме 5 тысяч рублей. Он согласился на предложение ФИО7 и с конца 2014 года начал лично и через своих знакомых пытаться найти женщин, которые в перспективе будут согласны заключить фиктивные браки. Всего на его предложения заключить фиктивные браки согласились около 5 женщин, это за период 2015-2016 годов. Указанных женщин он возил лично в отдел ЗАГС и в офис к ФИО7, где либо он, либо ФИО7 объясняли женщинам, для чего нужны фиктивные браки, лично передавали им денежные средства в два этапа – после подачи заявления и после регистрации брака. Он и ФИО7 поясняли указанным женщинам, что после заключения фиктивных браков у них проблем не будет, а также, что он и ФИО7 через некоторое время окажут им помощь в расторжении браков. Он с работниками отдела ЗАГС ни о чем не договаривался, он привозил женщин в отдел ЗАГС ко времени, о котором ему говорила ФИО7, сам он в отдел ЗАГС не заходил. Когда он привозил указанных женщин к отделу ЗАГС, то там их уже ждал иностранный гражданин. После этого, он объяснял женщине и иностранному гражданину, если он владел русским языком, что нужно пройти в отдел ЗАГС, где обратится к его сотрудникам и пояснить, что они хотят заключить брак, после этого заполнить бланк заявления. Как правило, он привозил женщин к отделу ЗАГС и к офису ФИО7, а также отвозил их домой на своей автомашине. Иностранные граждане всегда рассчитывались с ФИО7, сколько они ей платили, он точно не знает, она его в это не посвящала. 

В ходе производства допроса обвиняемому Д.В. предъявлен для ознакомления протокол осмотра документов от 05.12.2018, изъятых в ходе обыска 16.01.2018 в отделе ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области, с приложением светокопий документов. После ознакомления с указанными документами обвиняемый Д.В. пояснил:

Г.А. ему знакома, он лично предложил ей заключить фиктивный брак в мае 2015 года. Г.А. на его предложение согласилась. О согласии Г.А. он поставил в известность ФИО7. Перед подачей заявления Г.А. и иностранный гражданин по фамилии Т.И.о встретились возле отдела ЗАГС г. Вязьмы, он туда также приезжал, так как он лично оплачивал государственную пошлину для заключения браков. Возле отдела ЗАГС он еще раз все объяснил Г.А., после чего последняя и Т.И.о прошли в здание отдела ЗАГС, где подали заявление, после чего они разошлись. Он сказал, что поставит в известность Г.А., когда нужно будет приезжать для заключения брака с Т.И.о. Через некоторое время от ФИО7 ему стала известна дата регистрации брака, о чем он поставил в известность Г.А.. Гусейнова сама собиралась рассчитаться с Г.А., так как ей нужны были какие-то документы от последней. Он сказал Г.А., чтобы после регистрации брака она шла в офис к ФИО7. Гусейнова должна была передать Г.А. 15 000 рублей. Он получил от ФИО7 5 000 рублей за то, что нашел Г.А.. 

Также ему знакома А.Н.. Летом 2015 года в ходе общения с А.Л. он предложил ей заключить фиктивный брак с иностранным гражданином. А.Л. из-за трудного финансового положения сразу же согласилась на его предложение. Он объяснил, что фиктивный брак нужен иностранному гражданину для получения российского гражданства и пояснил, что в браке нужно пробыть 3 года. За это он пообещал А.Л. 15 000 рублей, она была согласна на данные условия. Он сказал, что в случае необходимости ей позвонит. О том, что он нашел А.Л., он сразу же поставил в известность ФИО7. Через некоторое время ФИО7 позвонила ему и сказала, чтобы он вез А.Л. к ней в офис. Он созвонился с А.Л. и отвез ее к ФИО7 в офис, где Гусейнова стала разговаривать о заключении фиктивного брака с ней лично, а ему Гусейнова сказала съездить на вокзал и встретить там иностранного гражданина, после чего с ним возвращаться к ней офис. Он съездил и забрал иностранного гражданина по фамилии А.. Он и А. приехали в офис к ФИО7, где последняя также переговорила с А., после чего сказала, чтобы он отвез последнего и А.Л. в отдел ЗАГС. Также ФИО7 передала ему 5000 рублей, чтобы он рассчитался с А.Л.. Он отвез указанных граждан в отдел ЗАГС, где они подали заявление, после чего он передал А.Л. денежные средства в сумме 5000 рублей, которые ему дала ФИО7. Через некоторое время, ему позвонила ФИО7 и сказала, что в отделе ЗАГС назначена регистрация брака между ФИО623 и А.. Он отвез А.Л. в отдел ЗАГС, где была произведена регистрация брака. После чего он также передал А.Л. денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые ему лично дала ФИО7. За свои действия он лично получил от ФИО7 5 000 рублей.

Также ему знакома А.Д., с ней он познакомился через Г.А.. Г.А. рассказала А.Д. о том, что можно заработать деньги, просто выйдя фиктивно замуж за иностранца. Он обговорил все детали с А.Д., после чего об ее согласии поставил в известность ФИО7, которая сказала, что у нее есть подходящий иностранец, желающий заключить фиктивный брак. Он договорился с А.Д. о дате поездки в отдел ЗАГС, после чего съездил в офис ФИО7, где забрал иностранного гражданина по фамилии А.Г. и денежные средства в сумме 5000 рублей. После этого он и А.Г. поехали за А.Д. и в отдел ЗАГС. Перед отделом ЗАГС он еще раз все объяснил А.Д. и А.Г., затем они подали заявление. Он отдал А.Д. 5000 рублей, которые ему передала ФИО7. Он сказал А.Д., что позвонит ей, когда нужно будет ехать для регистрации заключения брака. Через некоторое время ему позвонила ФИО7 и сказала, что нужно ехать в отдел ЗАГС для регистрации брака А.Д. и А.Г.. Он заехал за А.Д. и они поехали в отдел ЗАГС. Перед отделом ЗАГС он оплатил государственную пошлину от имени А.Д.. ФИО20 зарегистрировали брак в отделе ЗАГС, затем он отвез А.Д. к ФИО7 в офис, где в офисе А.Д. отдали еще 10 000 рублей, кто точно отдавал деньги, он не помнит, либо он, либо ФИО7. Он также получил от ФИО7 денежные средства в сумме 5000 рублей. 

Также ему знакома Е.Ф., с ней он познакомился в д. Поляново, Вяземского района. В ходе общения он предложил Е.Ф. выйти фиктивно замуж за иностранного гражданина за 25 000 рублей. Эти события происходили осенью 2016 года. Е.Ф. сразу же согласилась на его предложение. О согласии Е.Ф. он рассказал ФИО7, которая также поставила его в известность, когда нужно ехать с ней в отдел ЗАГС и подавать заявление. Он привез Е.Ф. в отдел ЗАГС, где их уже ждал иностранный гражданин по фамилии А.Т.. Е.Ф. и А.Т. подали заявление в отделе ЗАГС, после чего он передал Е.Ф. 12 500 рублей, которые ему лично отдала ФИО7. Также, впоследствии, он привозил Е.Ф. в отдел ЗАГС, где в назначенную дату последняя и А.Т. заключили брак. После этого он отдал Е.Ф. денежные средства в сумме 12 500 рублей, которые также получил лично от ФИО7. Он сам получил от ФИО7 также денежные средства в сумме 5000 рублей. Общалась ли ФИО7 лично с Е.Ф. на момент заключения брака, он не помнит. 

По поводу знакомства с М.М. пояснил, что он помнит, что через знакомых выяснил о ее согласии на заключение фиктивного брака, а также взял ее номер телефона, который передал ФИО7. С М.М. договаривалась и рассчитывалась лично ФИО7. Он помнит, что точно отвозил М.М. в отдел ЗАГС, когда ему об этом сказала ФИО7. Эти события происходили в феврале 2016 года. Он, как обычно, получил от ФИО7 5 000 рублей.

Указанные женщины и иностранные граждане, заключавшие брак, впервые встречались в офисе ФИО7, либо около здания отдела ЗАГС. О наличии в отделе ЗАГС справок о беременности женщин он ничего пояснить не может, так как он их туда не предоставлял. Этим вопросом, скорее всего, занималась ФИО7, так как все вопросы решала она. Она могла предоставлять указанные справки в отдел ЗАГС через иностранного гражданина, который заключал брак, так как из предъявленных ему ранее документов видно, что запись о беременности делалась в момент подачи заявления. 

С конца 2014 года, помимо поиска местных жителей для заключения фиктивных браков, он также осуществлял поиск граждан, согласных на регистрацию у себя по местам жительства иностранцев. Это он делал по договоренности с ФИО7, которой также было необходимо регистрировать иностранных граждан, обращающихся к ней. ФИО7 изначально говорила ему, что иностранные граждане у местных жителей проживать не будут и за это будут получать денежные средства. Точные суммы он назвать не смог, так как они всегда были разные и устанавливались ФИО7. В принципе, размер суммы был от 8 до 15 тысяч рублей. Он должен был искать граждан, согласных на регистрацию у себя иностранцев. Он договаривался с местными жителями, после чего, в случае их согласия, уже начинал договариваться с ними по оплате. Местным жителям он передавал денежные средства в размере от 1 до 8 тысяч рублей, остальные денежные средства он оставлял себе. Многие местные жители отказывались от его предложения, но были те, кто и соглашался. Когда он находил граждан, согласных на регистрацию у себя иностранных граждан, он пояснял им, что каких-либо негативных последствий для них не будет, в этом его также уверяла ФИО7. После получения согласия иностранных граждан, он говорил об этом ФИО7, которая ему поясняла, чтобы он привозил указанных граждан к ней в офис. Он и местные жители, на его автомашине ехали к офису ФИО7, расположенному по адресу: 

<

...> (здание почты). Местные жители оставались ждать на улице, а он брал их документы (паспорта и свидетельства о праве собственности на жилое помещение), после чего заходил к ФИО7, где последняя лично, либо работающие у нее девушки подготавливали необходимые для регистрации иностранцев документы. ФИО7 в этот момент передавала ему денежные средства для расчета с местным жителем, как правило, за одну регистрацию иностранного гражданина он зарабатывал около 5 000 рублей. Также ФИО7, как правило, также лично общалась с местными жителями, которым все разъясняла и уверяла, что у них никаких проблем не будет, могла лично передавать гражданам деньги. Далее, либо он, либо кто-то из работников ФИО7, в том числе и она сама, провожали местного жителя в УФМС, где проводилась регистрация. При регистрации периодически присутствовали иностранные граждане, которые также ходили в УФМС, но они могли расписаться в документах в офисе ФИО7. При регистрации их присутствие было не обязательным. После регистрации он мог отвозить местных жителей домой. Бывали случаи, когда он договаривался с местным жителем и привозил его к офису ФИО7, либо к зданию УФМС, получал от ФИО7 причитающиеся ему деньги и уезжал. Полный круг граждан, кому он предлагал зарегистрировать у себя иностранцев, он пояснить не смог, вспомнил, что на это согласились Е.Ф., Г.В., К.В.. С указанными гражданами конкретно договаривался он и привозил их либо в офис ФИО7, либо к зданию УФМС. У всех указанных граждан регистрации проводились в разные периоды времени. Регистрация иностранных граждан происходила в период 2014-2016 годов. Документы в офисе ФИО7, как правило, печатали А.А. и Е.Б.. Также ФИО7 привлекала в качестве водителей А.В., Д. и еще нескольких человек. Отдельные поручения ФИО7 выполняли следующие женщины: О.Е., 

<

данные изъяты>, Л., Т. и еще ряд женщин. Указанных женщин он знал наглядно, с ними отношений не поддерживал. Ему было известно, что они по указанию ФИО7 ходили в УФМС, собирали документы, встречали иностранцев, оплачивали в банках государственные пошлины, ФИО7 лично давала указания людям, которые работали с ней. Ему было известно, что ФИО7 общается с начальником УФМС г. Вязьмы А.А., сотрудницей ФМС Е.Д. и начальницей отдела ЗАГС В.В., но в каких взаимоотношениях они состояли он не знал, как ФИО7 с ними договаривалась и о чем, он также не знал. Снятием с регистрационного учета иностранных граждан он не занимался. В ходе взаимодействия с ФИО7, ему было известно, что она занималась оформлением для иностранных граждан разрешений на временное проживание, видов на жительство, приобретением гражданства РФ, за что иностранные граждане передавали ФИО7 денежные средства, о конкретном размере которых он ничего сказать не смог. ФИО7 всегда лично общалась с иностранными гражданами и старалась это делать на этническом языке. Он лично, по просьбе ФИО7, регистрировал у себя иностранных граждан, точное количество и периоды регистрации он не помнит. Указанных граждан он регистрировал на срок 3 года по следующим адресам: 

<

адрес>. Иностранные граждане по указанным адресам никогда не проживали, подписи в документах при регистрации ставил лично. За это он получал от ФИО7 различные денежные средства (от 1 до 5 тысяч рублей). Также ему известно, что его жена О.А. и его тесть А.Д. фиктивно регистрировали иностранных граждан по объектам недвижимости, находящимся у них в собственности. К ним напрямую обращались с просьбами и уговорами, они соглашались на регистрацию, так как на тот момент находились в хороших отношениях. ФИО7 убеждала его близких, что регистрация нужна на очень короткий срок и что это все законно, хотя при этом поясняла, что иностранцы жить у его близких не будут и сразу уедут. Его жена и тесть доверились ФИО7, но она их просто обманула. Сколько конкретно они зарегистрировали у себя иностранных граждан и по каким адресам он не знает, но точно знает, что ФИО7 им никакие денежные средства не передавала (т. 16 л.д. 74-79). 

Оглашенными показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Д.В., данными им в ходе предварительного следствия и подтверденными в судебном заседании, из которых следует, что в ходе производства допроса обвиняемому Д.В. предъявлены для прослушивания аудиозаписи с названиями 

<

данные изъяты>.После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты> обвиняемый Д.В. пояснил: на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1 Данный разговор имел место в ходе их общения по телефону, но когда он состоялся, он не помнит. Вначале разговора они общались на различные темы. В ходе данного разговора ФИО1 просит его найти адрес для фиктивной регистрации гражданина, который находится сейчас у нее офисе. После ее просьбы он поясняет ФИО7, что если у него получиться найти адрес для фиктивной регистрации, то он ей перезвонит. После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты> обвиняемый Д.В. пояснил: на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1 Данный разговор имел место в ходе их общения по телефону, но когда он состоялся, он пояснить не смог. В ходе данного разговора он пояснил ФИО1, что попытался договориться по ее просьбе с местным жителем по поводу фиктивной регистрации, но местный житель ему отказал. ФИО1 сказала ему, что нужно искать другой адрес для фиктивной регистрации. После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты> обвиняемый Д.В. пояснил: на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1 Данный разговор имел место в ходе их общения по телефону, но когда он состоялся, он пояснить не смог. В ходе данного разговора он пояснял ФИО1, что продолжает искать адрес для фиктивной регистрации. ФИО1 торопила его, чтобы он быстрее нашел ей адрес для фиктивной регистрации и уточнил, поменялся ли там собственник жилого помещения, так как иностранный гражданин находился у нее в офисе. После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты> обвиняемый Д.В. пояснил: на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1 Данный разговор имел место в ходе их общения по телефону, но когда он состоялся, он не помнит. В ходе данного разговора он пояснил ФИО1, что не может найти собственника жилого помещения, где ранее был фиктивно зарегистрирован иностранный гражданин. ФИО1 поясняла ему, что у нее иностранный гражданин находится долгое время и что нужно искать другой адрес. В ходе разговора слышно, что ФИО7 злиться и требует от него быстрее выполнить ее указание. После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты> обвиняемый Д.В. пояснил: на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1 Данный разговор имел место в ходе их общения по телефону, но когда он состоялся, он пояснить не смог. В ходе данного разговора ФИО1 выясняет у него по поводу организации фиктивного брака с гражданином Афганистана, для которого он должен был найти женщину, согласную для заключения фиктивного брака. Про кого именно идет речь, он не помнит. После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты> обвиняемый Д.В. пояснил: на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1 Данный разговор имел место в ходе их общения по телефону, но когда он состоялся, он пояснить не смог. В ходе данного разговора он поясняет ФИО1, что на тот день, когда состоялся указанный телефонный разговор, назначены регистрации фиктивных браков не с теми женщинами, с которыми он договаривался. Кто-то другой подыскивал женщин для ФИО7 для регистрации фиктивных браков с иностранными гражданами. После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты> обвиняемый Д.В. пояснил: на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1 Данный разговор имел место в ходе их общения по телефону, но когда он состоялся, он пояснить не смог. В данном разговоре он снова поясняет ФИО7, что это не он договаривался с женщинами, которые должны заключить фиктивные браки с иностранными гражданами. Вероятно, кто-то другой для ФИО7 нашел женщин, согласных на заключение фиктивных браков, а последняя по ошибке позвонила ему. После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты> обвиняемый Д.В. пояснил: на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1 Данный разговор имел место в ходе их общения по телефону, но когда он состоялся, он пояснить не смог. В ходе данного разговора ФИО1 интересовалась о возможности фиктивной регистрации иностранных граждан в принадлежащих ему жилых помещениях. После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты> обвиняемый Д.В. пояснил: на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1 Данный разговор имел место в ходе их общения по телефону, но когда он состоялся, он пояснить не смог. Он не может пояснить суть данного разговора, также он не помнит данный разговор. После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты> обвиняемый Д.В. пояснил: на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1 Данный разговор имел место в ходе их общения по телефону, но когда он состоялся, он пояснить не смог. В ходе данного разговора ФИО7 пояснила ему, что самостоятельно рассчиталась с кем-то из местных жителей за фиктивную регистрацию по месту жительства иностранного гражданина или за заключение фиктивного брака, при этом, пояснив, что отдала 5000 рублей. Также ФИО7 говорит ему, что у нее в тот день нет денег, чтобы рассчитаться с ним за поиск местного жителя, обещает отдать деньги через несколько дней (т. 16 л.д. 80-82).

Оглашненными показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Д.В., даннными им в ходе предварительного следствия и продтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что он действительно в составе организованной группы с ФИО1 в период с 2014 по 2016 год организовал незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан по предложению ФИО1 и совместно с ней. Обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, действительно имели место, он это подтверждает. Он действовал всегда под руководством ФИО1 и получал от нее денежные средства. Он по указанию ФИО1 подыскивал граждан, которые были согласны фиктивно регистрировать у себя по месту жительства иностранных граждан, а также вступать в фиктивные браки с иностранными гражданами. Он, ФИО7 и местные жители понимали, что регистрации иностранных граждан по местам жительства будут фиктивными. Он знал, что все это делалось для того, чтобы иностранные граждане впоследствии приобрели российское гражданство, в том числе и в упрощенном порядке, ему об этом говорила и рассказывала сама ФИО7. Она же (ФИО7) передавала ему денежные средства для расчета с гражданами, которые регистрировали у себя иностранных граждан, либо вступали с ними в брак. Сумма за заключение фиктивного брака составляла от 15 000 до 25 000 рублей, а за временную регистрацию от 1 000 до 8 000 рублей. Данные суммы озвучивала сама ФИО1 и передавала ему указанные деньги для расчета с гражданами Российской Федерации. С иностранными гражданами всегда лично договаривалась ФИО7 и денежные средства от них также всегда лично получала она. После того, как ему удалось по ее поручению найти граждан, согласных фиктивно зарегистрировать у себя иностранных граждан и фиктивно вступить с ними в брак, ФИО7 всегда лично общалась с местными жителями, при этом, объясняя их действия. Все документы по фиктивным регистрациям подготавливала лично ФИО7, либо работники ее офиса по ее поручению (т. 16 л.д. 102-105).

Оглашенными показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Н.С., который от дачи показаний отказался, воспользоваввшись ст. 51 Конституции РФ, данными им в ходе предварительного следствия и подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что с сентября 2013 года по июль 2015 года он работал в должности главного специалиста ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма. В его должностные обязанности входило: прием и обработка документов граждан РФ и иностранных граждан при решении вопроса о регистрации по месту жительства и по месту пребывания, документирование паспортами граждан РФ, прием у иностранных граждан уведомлений о прибытии на территорию РФ. Совместно с ним в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма работали: в должности инспектора по учету российских граждан ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма ФИО12, в должностные обязанности которой входило: регистрация российских граждан на территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области; специалист по документированию граждан РФ паспортами РФ ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Ю.С., которая занималась оформлением или переоформлением паспортов граждан РФ. По факту фиктивных регистраций иностранных граждан в с. Новодугино и Новодугинском районе Смоленской области пояснил следующее: в апреле или мае 2014 года в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, по адресу: 

<

...> приехала женщина кавказской национальности, которой как потом ему стало известно была ФИО1, которая в г. Вязьма Смоленской области занималась помощью иностранным гражданам в оформлении разрешений на временное проживание, вида на жительство и приобретение гражданства. С ФИО1 находились иностранные граждане и граждане РФ – собственники жилых помещений (принимающая сторона). От ФИО1 ему стало известно, что иностранных граждан необходимо зарегистрировать по месту жительства сроком на 01 год. По приезду ФИО1 говорила, что ему должен был звонить А.А. и она от него. Процедура регистрации иностранных граждан на территории РФ выглядит следующим образом: в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма должны обратиться иностранные граждане и граждане РФ – собственники жилых помещений (принимающая сторона) и предоставить документы: паспорта граждан РФ, паспорта иностранных граждан, где имеется отметка о разрешении на временное проживание или отрывной корешок при временной регистрации иностранного гражданина на срок 03 месяца, свидетельство о регистрации права собственности на жилой дом, квартиру. Далее производится проверка документов, у принимающей стороны выясняется вопрос о желании зарегистрировать у себя в жилище иностранного гражданина, что оформляется согласием, где ставиться подпись принимающей стороны. В случае если препятствий к производству регистрации по месту пребывания иностранных граждан нет, он вносил сведения в программу «Территория». После этого в паспорт иностранного гражданина или в отрывную часть миграционной карты вносились сведения о временной регистрации. Далее он проверил документы переданные ФИО1, спросил у принимающей стороны действительно ли они желают зарегистрировать у себя иностранных граждан и, получив утвердительный ответ, произвел регистрацию нескольких иностранных граждан на территории с. Новодугино Смоленской области. Сведения об иностранных гражданах и принимающей стороне он сказать не может, потому что не помнит. Через несколько недель ФИО1 снова приехала к нему с несколькими иностранными гражданами и гражданами РФ (принимающая сторона) и предоставили все необходимые документы, после чего им на законных основаниях была произведена регистрация иностранных граждан на территории с. Новодугино Смоленской области. Подобным образом ФИО1 приезжала к нему несколько раз. При этом может сказать, что иностранные граждане присутствовали не все, а ФИО1 предоставляла только их документы. В июне-июле 2014 года ФИО1 приехала к нему в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма одна для разговора, который состоялся у него в кабинете, в ходе которого она предложила ему подыскивать местных жителей – граждан РФ, которые готовы за денежные средства зарегистрировать у себя в жилище иностранных граждан. Также ФИО1 сказала, что и перед ним она в долгу не останется. На это он сказал ФИО1, что посмотрит, что можно сделать, но лично у него регистрировать людей было негде. Данный разговор с ФИО1 слышала ФИО12, которая в течение дня, после уезда ФИО1 обратилась к нему и сказала, что сможет найти людей, которые будут готовы зарегистрировать у себя в жилище иностранных граждан. С ФИО1 он обменялся телефонами. Через некоторое время в июне-июле 2014 года ФИО1 позвонила ему и сказала, что ей нужно зарегистрировать несколько иностранных граждан и для этого нужно найти в с. Новодугино Смоленской области местных жителей, которые на это согласятся. Далее он обратился к ФИО12 и попросил ее найти жителей с. Новодугино Смоленской области, которые согласятся зарегистрировать у себя иностранных граждан. На следующий день ФИО12 обратилась к нему и сказала, что нашла принимающую сторону. Далее он позвонил ФИО1 и сказал, что она может приезжать в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма с иностранными гражданами для их регистрации. Через несколько дней, в июне-июле 2014 года, ФИО1 приехала к нему в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма одна, при этом иностранных граждан с ней не было, а она предоставила только на них документы. ФИО12 предоставила на принимающую сторону нужные документы, каким образом данные документы подписывали граждане РФ ему не известно, потому что как правило, он отдавал ФИО12 весь пакет документов (договор социального найма, согласие на регистрацию у себя в жилище иностранных граждан, копии паспорта и свидетельства о государственной регистрации права), которая подписывала их у принимающей стороны. После подписания всех необходимых документов он вносил сведения в программу «Территория». Перед тем, как передать ему документы на регистрацию иностранных граждан, ФИО1 сказала ему, что за это она будет ему отдавать денежные средства в размере 5 000 рублей, из которых он сам должен решить, сколько отдавать собственнику жилого помещения. Сумма в размере 5 000 рублей составляла за регистрацию одного иностранного человека, из которой он 3 000 рублей отдавал ФИО12, чтобы она рассчитывалась с принимающей стороной. В связи с тем, что ФИО12 занималась поиском собственников жилых помещений, то он не знает сколько в действительности она отдавала им денежных средств. Он когда давал ей 3 000 рублей, то говорил, что она может взять себе часть денежных средств, но при этом и отдавать их собственникам жилых помещений, в которых регистрируются иностранные граждане. О размере денежных средств, которые ФИО12 передавала собственникам ему не известно, она этот размер определяла сама. Денежные средства в конвертах он ФИО12 никогда не отдавал, а всегда передавал ей лично в руки в размере 3 000 рублей. После этого ФИО1 стала обращаться к нему по вопросу с регистрацией иностранных граждан и данными регистрациями он занимался совместно с ФИО12 с июня до декабря 2014 года. За этот период времени лично через него были зарегистрированы около четырёх иностранных граждан у Ф.Х., собственника жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, за что он получил от ФИО1 по 5 000 рублей за каждого иностранного гражданина, при чем Ф.Х., он никакие денежные средства не передавал, то есть 5 000 рублей с каждого иностранного гражданина он забрал себе. У Л.П. по адресу: 

<

адрес> было зарегистрировано около 8 иностранных граждан, за что он получил от ФИО1 по 5 000 рублей за каждого зарегистрированного иностранного гражданина, при этом он отдал Л.П. по 3 000 рублей за каждого зарегистрированного иностранного гражданина, а 2 000 рублей оставлял себе. У Г.М. по адресу: 

<

адрес> было зарегистрировано два иностранных гражданина, за что он получил от ФИО1 по 5 000 рублей за каждого зарегистрированного иностранного гражданина, при этом он отдал Г.М. по 3 000 рублей за каждого зарегистрированного иностранного гражданина, а 2 000 рублей оставлял себе. От данных граждан все необходимые документы ему передавали вышеуказанные люди, а после чего он формировал на них необходимый пакет документов. Остальные иностранные граждане были зарегистрированы у собственников жилых помещений, которых искала ФИО12, за это он получал от ФИО1 по 5 000 рублей за каждого зарегистрированного иностранного гражданина, 3 000 рублей из которых отдавал ФИО12, чтобы она брала часть денежных средств себе, а часть отдавала собственника жилых помещений. Среди собственников жилых помещений от ФИО12 были Л.Н., Н.И., В.А.. В ходе взаимодействия с ФИО1 он понимал, что действует незаконно в нарушение установленных правил и регламента работы УФМС России по Смоленской области, потому что при регистрации иностранные граждане не присутствовали, как и собственники жилых помещений, за что получал от нее денежные средства в размере 5 000 рублей, 3 000 рублей из которых отдавал ФИО12, которая занималась поиском собственников жилых помещений, которые разрешали регистрировать у себя иностранных граждан и оформлением документов. За все время работы в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма им было фиктивно регистрировано около 50 иностранных граждан, за каждого из которых он получил от ФИО1 по 5 000 рублей. Денежными средствами он распоряжался в личных целях. Имели место случаи, когда вместо ФИО1 в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма приезжал , которого все звали Димой, А.В., которые передавали ему документы на иностранцев и денежные средства в размере 5 000 рублей за каждого иностранного гражданина, при этом, самих иностранных граждан не было. В конце 2014 года начале 2015 года в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма обратился К.В., который сообщил Ю.С. о том, что у него в жилище зарегистрированы иностранные граждане и что он об этом ничего не знает. Далее он проверил регистрационное дело К.В., где действительно находились документы, которые подтверждали, что он зарегистрировал у себя иностранных граждан. В ходе беседы с супругой К.В., она сообщила, что к ним никто не обращался по поводу регистрации иностранных граждан. Далее он попросил ее не поднимать шум и обещал разобраться в ситуации. После этого, ему стало понятно, что ФИО12 подделала документы за К.В. и передала их ему, которые он внес в программу «Территория», при этом он не думал, что она будет подделывать документы, реально не договариваясь с собственниками жилых помещений. В итоге ему стало известно, что таких подобных ситуаций было несколько, когда ФИО12 подготавливала документы, при этом реально с собственниками жилых помещений не договаривалась. При этом она подделывала подписи в договорах социального найма и согласиях. Также имели место случаи, когда он по просьбе ФИО1, когда иностранных граждан не было, подделывал за них подписи в заявлении и договоре социального найма. После произошедшего с ФИО12 он перестал производить регистрацию с иностранными гражданами, потому что собственники стали жаловаться на это. Об этом он сообщил ФИО1 и сказал, что больше фиктивной регистрацией иностранных граждан заниматься не будет. Иностранным гражданам, которых он регистрировал по месту жительства в с. Новодугино, Новодугинском районе Смоленской области регистрация нужна была для того чтобы получить разрешение на временное проживание, вид на жительство, приобрести гражданство РФ. Также он понимал и осознавал, что данные регистрации фиктивные и иностранные граждане на самом деле по месту регистрации не проживают. Он знал, что ФИО1 оказывает помощь иностранным гражданам, но в чем именно она заключалась и с кем для этого она взаимодействовала ему не известно (т. 16 л.д. 132-138).

Оглашенными показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Н.С., данными им в ходе предварительного следствия и подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что он по договоренности с ФИО1 получал за фиктивную регистрацию одного иностранного гражданина 5 000 рублей, 3 000 рублей из которых отдавал ФИО12, чтобы она расплачивалась с собственниками жилых помещений. Регистрацией иностранных граждан занимался он, на основании документов, переданных ему ФИО1 и предоставленных ФИО12 В большинстве случаев иностранные граждане, собственники жилых помещений (принимающая сторона) при регистрации не присутствовали и он их никогда не видел. Подписи за принимающую сторону могла ставить ФИО12, а за иностранных граждан по просьбе ФИО1  иногда ставил он. 26.05.2014 им были зарегистрированы три иностранных гражданина, а именно: Ш.Д., дд.мм.гггг. г.р., Ш.А., дд.мм.гггг. г.р., Д.С., дд.мм.гггг. г.р. на три года в связи с тем, что они получили разрешение на временное проживание, за что получил от ФИО1 15 000 рублей, то есть по 5 000 рублей за каждого иностранного гражданина. Данные иностранные граждане были зарегистрированы в жилище В.А., по адресу: 

<

адрес>. С В.А. договаривалась ФИО12, потому что В.А. был ее отцом. Чтобы расплатиться в В.А. ФИО12 он отдал 9 000 рублей, но о том отдала ли она ему данные денежные средства ему не известно. 27.05.2014 им был зарегистрирован один иностранный гражданин Р.И., дд.мм.гггг. г.р. на три года в связи с тем, что он получил разрешение на временное проживание, за что получил от ФИО1 5 000 рублей за одного иностранного гражданина. Данный иностранный гражданин был зарегистрирован в жилище В.А., по адресу: 

<

адрес>. С В.А. договаривалась ФИО12, потому что В.А. был ее отцом. Чтобы расплатиться с В.А. ФИО12 он отдал 3 000 рублей, но о том отдала ли она ему данные денежные средства ему не известно. 27.06.2014 им было зарегистрировано два иностранных гражданина, а именно: Н.Р.о. оглы, дд.мм.гггг. г.р., Д.К., дд.мм.гггг. г.р. на три года в связи с получением разрешения на временное проживание, зарегистрированы у К.В., по адресу: 

<

адрес>, за что он получил от ФИО1 10 000 рублей, 6 000 рублей из которых отдал ФИО12, потому что она договаривалась с К.В. по поводу фиктивной регистрации иностранных граждан, но отдавала ли она им в действительности денежные средства он сказать не может, потому что не знает этого. 01.07.2014 им было зарегистрировано два иностранных гражданина, а именно: Г., дд.мм.гггг. г.р., С.М., дд.мм.гггг. г.р. на три года в связи с получением разрешения на временное проживание, зарегистрированы у К.В., по адресу: 

<

адрес>, за что он получил от ФИО1 10 000 рублей, 6 000 рублей из которых отдал ФИО12, потому что она договаривалась с К.В. по поводу фиктивной регистрации иностранных граждан, но отдавала ли она в действительности денежные средства он сказать не может. 05.06.2014 им были зарегистрированы три иностранных гражданина, а именно: В.А., дд.мм.гггг. г.р., М.М.о. оглы, дд.мм.гггг. г.р., М.А., дд.мм.гггг. г.р. на три года в связи с получением разрешения на временное проживание, зарегистрированы у Н.А., по адресу: Смоленская 

<

адрес>, за что он получил от ФИО1 15 000 рублей, 9 000 рублей из которых отдал ФИО12, потому что она договаривалась с Н.А. по поводу фиктивной регистрации иностранных граждан, но отдавала ли она ей в действительности денежные средства он сказать не может. 09.06.2014 им были зарегистрированы три иностранных гражданина, а именно: Н.Х., дд.мм.гггг. г.р., Ш.Н., дд.мм.гггг. г.р. на три года в связи с получением разрешения на временное проживание, зарегистрированы у Н.А., по адресу: 

<

адрес>, за что он получил от ФИО1 10 000 рублей, 6 000 рублей из которых отдал ФИО12, потому что она договаривалась с Н.А. по поводу фиктивной регистрации иностранных граждан, но отдавала ли она им в действительности денежные средства он сказать не может. 03.12.2014 им было зарегистрировано два иностранных гражданина, а именно: Х., дд.мм.гггг. г.р., Э.И.о. оглы, дд.мм.гггг. г.р., для разрешения на временное проживание на три года. Данные граждане были зарегистрированы у Ф.Х., по адресу: 

<

адрес>. В данном случае с Ф.Х., договаривался лично он, за что получил от ФИО1 денежные средства в размере 10 000 рублей, при этом Ф.Х. он никакие деньги не передавал. 15.12.2014 им был зарегистрирован один иностранный гражданин, а именно: Ж.Т., дд.мм.гггг. г.р., на три года в связи с получением вида на жительство. Данный иностранный гражданин был зарегистрирован у Л.П., по адресу: 

<

адрес>. В данном случае с Л.П., договаривался лично он, за что получил от ФИО1 денежные средства в размере 5 000 рублей, при этом Л.П. он никакие деньги не передавал. 16.12.2014 им был зарегистрирован один иностранный гражданин, а именно: М.М., дд.мм.гггг. г.р., на три года в связи с получением вида на жительство. Данный иностранный гражданин был зарегистрирован у Л.П., по адресу: 

<

адрес>. В данном случае с Л.П., договаривался лично он, за что получил от ФИО1 денежные средства в размере 5 000 рублей, при этом Л.П. он никакие деньги не передавал. 02.06.2014 им было зарегистрировано трое иностранных граждан, а именно: А.Т.о. оглы, дд.мм.гггг. г.р., Р.М. оглы, дд.мм.гггг. г.р., Р.С., дд.мм.гггг. г.р. на три года по разрешению на временное проживание у Н.И., по адресу: 

<

адрес>, за что он получил лично в руки от ФИО1 15 000 рублей. С принимающей стороной договаривалась ФИО12, для чего расчета с собственниками он передал ей 9 000 рублей, но отдавала ли она действительно им денежные средства ему не известно. ФИО1 могла приезжать к нему несколько раз в месяц и при производстве регистрации он всегда ставил реальные даты, то есть те даты, когда она реально была у него. За весь период незаконной деятельности по фиктивной регистрации иностранных граждан, им было фиктивно зарегистрировано около 50 иностранных граждан, но не более за что он получил от ФИО1 денежные средства в размере 5 000 рублей за каждого зарегистрированного иностранного гражданина, 3 000 рублей из которых отдавал ФИО12, для расчёта с принимающей стороной. Конкретной договоренности между ним и ФИО12 по поводу того, сколько она должна забирать себе денежных средств из 3 000 рублей не было. Когда он передавал ей денежные средства в размере 3 000 рублей, то говорил, что нужно рассчитаться с принимающей стороной. Конечно он предполагал, что какую-то часть денежных средств за осуществление поиска собственников жилых помещений ФИО12 берет себе. Он понимал, что является должностным лицом ТП в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма и действует незаконно. Регистрацией иностранных граждан занимался непосредственно он (т. 16 л.д. 145-150).

Оглашенными показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Н.С., данными им в ходе предварительного следствия и подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что в период с 05 сентября 2013 года по 10 августа 2015 года он состоял в должности главного специалиста-эксперта территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела УФМС России по Смоленской области в городе Вязьма. В его должностные обязанности в рамках занимаемой должности входило: прием и обработка документов граждан РФ и иностранных граждан при решении вопроса о регистрации по месту жительства и по месту пребывания, документирования паспорта граждан РФ, прием у иностранных граждан уведомлений о прибытии на территорию РФ, полный перечень его должностных обязанностей перечислен в его должностной инструкции. В указанный период времени с ним в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма работали еще два сотрудника, а именно главный специалист по регистрационному учету ФИО12 и специалист 2 разряда Ю.С., перечень должностных обязанностей указанных лиц также содержался в их должностной инструкции. Общую организацию работы осуществлял он, но работники между собой были взаимозаменяемы. Весной 2014 года, вероятнее всего это было в феврале - марте 2014 года, по месту его работы прибыла ранее незнакомая гражданка, которая представилась ФИО1. ФИО1 пояснила, что она является индивидуальным предпринимателем в г. Вязьма и оказывает помощь иностранным гражданам по оформлению документов (переводы документов, заполнение документов для получения разрешения на временное проживания и получения гражданства), имеет большой круг знакомых среди иностранных граждан. ФИО1 предложила ему сотрудничать с ней, а именно незаконно регистрировать иностранных граждан у местных жителей, чтобы те в последующем получали разрешение на временное проживание и в последующем гражданство. Также ФИО1 пояснила, что за каждого иностранного гражданина она готова передавать ему по 5000 рублей, из которых часть денежных средств он по своему усмотрению может оставлять себе, а часть передавать местным жителям Новодугинского района Смоленской области, которые будут готовы регистрировать у себя иностранных граждан. С ее слов, это стандартная цена для проведения фиктивной регистрации. При этом, ФИО1 пояснила, что если она сама найдет местных жителей, готовых зарегистрировать у себя иностранных граждан, то она будет привозить уже готовые документы, то есть машинописные заявления от граждан, а он уже должен будет их приглашать к себе для того, чтобы они расписались и передавать им денежные средства в той, сумме которую сам для себя определит, либо самостоятельно договариваться с местными жителями, а ФИО7 ему будет передавать паспорта иностранных граждан и денежные средства. Он согласился на предложение ФИО1, так как у него было трудное материальное положение, связанное с низким размером оплаты труда. ФИО1 поясняла, что в большей части иностранные граждане приезжать не будут, а документы она будет привозить сама. Он понимал, что регистрации иностранных граждан будет производиться незаконно. При этом, ФИО1 также пояснила, что в ряде случаев иностранные граждане возможно будут приезжать сами и привозить на себя документы, но фактически никто из них проживать на территории Новодугинского района не будет. Он сказал ФИО1, что она может привозить документы и иностранные граждане будут зарегистрированы. Процесс регистрации иностранного гражданина происходит следующим образом: в территориальный пункт с письменным заявлением обращается иностранный гражданин, в котором просит зарегистрировать себя по месту жительства гражданина РФ с указанием адреса регистрации и данных гражданина РФ. При этом, при подаче заявления необходимо присутствие, как гражданина РФ, так и иностранного гражданина. При этом, гражданин РФ в обязательном порядке предоставляет свое письменное согласие на регистрацию иностранного гражданина, а также документ подтверждающий право собственности и договор найма жилого помещения. В случае выполнения все вышеизложенных критериев регистрация иностранного гражданина происходит в день обращения с заявлением. Он, понимая, что сотрудничая с ФИО1, может заработать обратился к ряду своих знакомых, которые отказались у себя регистрировать иностранных граждан. После чего о предложении ФИО1 он рассказал своим коллегам ФИО22 и Ю.С.. Он пояснил, что за денежные средства можно фиктивно регистрировать иностранных граждан, но для этого необходимо подбирать местных жителей и получать от них согласие. Ю.С. данное предложение не заинтересовало, и она не захотела этим заниматься. ФИО22 сразу же дала свое согласие и сказала, что будет искать местных жителей и договариваться с ними, при этом, от ФИО22 начала исходить инициатива по данному вопросу, а ему оставалось только держать связь с ФИО7, получать передаваемые от нее паспорта и деньги, после чего проводить регистрацию иностранных граждан. О том, как они будут делить денежные средства с ФИО22, они изначально не договаривались, но потом он определил размер денежных средств в сумме 2000 рублей, которые оставлял себе (часть от суммы в 5000 рублей за одного иностранного гражданина), остальные денежные средства в сумме 3000 рублей от вышеуказанной суммы он передавал лично ФИО12, которая в последующем сама определяла размер денежных средств, необходимых к передаче местным жителям. Денежные средства он передавал лично ФИО22 наличными денежными средствами, она прекрасно видела суммы передаваемых ей денежных средств и понимала, на какие цели указанные денежные средства ей передаются. Так, ФИО1 лично приезжала на работу к нему, самостоятельно привозила паспорта иностранных граждан и денежные средства. В ходе проведения допроса подозреваемому Н.С. и его защитнику Н.А. предъявлены два тома оригиналов «дел ХХХ о регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства в РФ» ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, ознакомившись с томом ХХХ дела ХХХ за период с 13.01.2014 по 27.06.2014, Н.С.пояснил: 04.03.2014 в территориальный пункт прибыла ФИО1, которая привезла с собой два заявления граждан Республики Таджикистан, а именно Ёровой Т.А. и Т.Э., при этом, ФИО1 привезла с собой пакет документ к указанным заявлениям, необходимый для регистрации иностранных граждан, включая письменное согласие Г.М. и документы на жилье последней. Саму Г.М. он знал наглядно, но с ФИО1 она не приезжала. ФИО1 лично ему передала денежные средства в сумме 10 000 рублей, а именно по 5000 рублей за регистрацию одного иностранного гражданина. Он лично провел регистрацию указанных иностранных граждан по месту жительства Г.М. по адресу

<

адрес>. Также ФИО1 передала ему паспорта иностранных граждан, где он поставил соответствующий штамп УФМС России «зарегистрирован по месту жительства». После этого ФИО1 с паспортами иностранных граждан уехала. Далее, в мае 2014 года, в территориальный пункт ФИО1 привезла три паспорта иностранных граждан, а именно: граждан Республики Таджикистан Ш.Д., ФИО23 с паспортами она ему передала денежные средства в сумме 15 000 рублей, а именно по 5000 рублей за регистрацию одного иностранного гражданина. Как правило, перед тем, как привозились деньги и документы, ему звонила ФИО1 и предупреждала об этом. После того, как она ему привезла указанные три паспорта иностранных граждан, он пояснил ФИО22, что нужно найти местного жителя для проведения фиктивной регистрации трех иностранных граждан. Перед этим, он для себя определил, что с каждой денежной суммы в 5000 рублей он себе будет оставлять по 2000 рублей, а оставшуюся часть в сумме 3000 рублей он будет передавать ФИО22 для того, чтобы она рассчитывалась с местными жителями и также оставляла себе часть денежных средств. Размер суммы денежных средств, которым ФИО22 должна была рассчитываться с местными жителями, он оставлял на усмотрение ФИО22. В тот момент из 15 000 тысяч рублей он себе забрал 6000 рублей, а оставшиеся 9000 рублей он передал ФИО22, которой пояснил, что ей необходимо найти местных жителей, договориться о фиктивной регистрации иностранных граждан, после чего рассчитаться с ними и самой определить размер своего денежного вознаграждения. ФИО22 была согласна. 26.05.2014 ФИО12 предоставила ему все необходимые для проведения регистрации документы, а именно документы, позволяющие произвести регистрацию указанных трех иностранных граждан по месту жительства ее отца В.А., по адресу: 

<

адрес>. Ему не было известно, в курсе ли данных действий отец ФИО12, он с В.А. про данные обстоятельства никогда не разговаривал и не договаривался, лично с ним никогда не встречался, у него был только один разговор с В.А. по телефону по совету ФИО12, так как с ее слов ее отец разбирается в строительстве и он консультировался с ним по вопросу строительства крыши своего дома. После предоставления ФИО12 ему указанных документов он провел регистрацию указанных иностранных граждан по месту жительства отца последней, поставил штампы о регистрации в паспорта и позвонил ФИО7, о чем ей сообщил. Кто забирал паспорта иностранных граждан, он не помнит. Сколько себе взяла денег ФИО12 из суммы в размере 9 000 рублей ему не известно. Далее, аналогичным образом при помощи ФИО12 им были зарегистрированы 27.05.2014 следующие иностранные граждане, а именно: граждане Республики Азербайджан Э.А., Е.К.; гражданка Республики Украина Д., а также гражданин Республики Узбекистан Р.. Э.А., Е.К. и Д. были зарегистрированы по месту жительства Е.М. по адресу: 

<

адрес>. Р. был зарегистрирован по месту жительства отца ФИО12 – В.А. по адресу: 

<

адрес>. О данных регистрациях иностранных граждан договаривалась также ФИО12 и готовила все документы, которые заполнены ее почерком. В курсе ли были В.А. и Е.М. о регистрации иностранных граждан по их местам жительств он не знает. С Е.М. он также лично не знаком. Для регистрации указанных граждан он получил от ФИО1 20 000 рублей, а именно по 5000 рублей за каждого иностранного гражданина. Паспорта иностранных граждан также привозила ФИО32. Из указанных денежных средств он отдал ФИО12 12 000 рублей, а 8 000 рублей оставил себе. Как договаривалась и рассчитывалась ФИО12 с местными жителями, он не знает. В этом случае также о том, что ему привезут паспорта и деньги, ФИО1 звонила заранее, по окончанию проведения регистрации он также перезванивал ФИО7 и ставил ее об этом в известность. Далее, совершенно аналогичным образом при помощи ФИО12 им 02.06.2014 были зарегистрированы гражданин Узбекистана Р.С., граждане Азербайджана Р.и.о. и А.Т.о. Указанные иностранные граждане были зарегистрированы по месту жительства Н.И. по адресу: 

<

адрес>. В данном случае также паспорта указанных иностранных граждан ему были доставлены по предварительной договоренности с ФИО1, которая также вместе с паспортом передала денежные средства в сумме 15 000 рублей, из которых 6000 рублей она оставил себе, а 9000 рублей передал ФИО12 Документы для проведения регистрации заполнены ФИО12. Гражданка Н.И. ему не знакома, как с ней договаривалась ФИО22, он не знает. Далее, совершенно аналогичным образом при помощи ФИО12 им 03.06.2014 была зарегистрирована гражданка Украины В. по месту жительства Н.И. по адресу: 

<

адрес>. За данную регистрацию от ФИО1 он получил 5000 рублей, из которых 2000 рублей он оставил себе, а 3000 рублей передал ФИО12 Документы для проведения регистрации заполнены ФИО12. Далее, совершенно аналогичным образом при помощи ФИО12 им 05.06.2014 были зарегистрированы граждане Республики Армении В.А. и М.А., гражданин Азербайджана М.М.о. Указанные иностранные граждане были зарегистрированы по месту жительства Н.А. по адресу: 

<

адрес>. В данном случае также паспорта указанных иностранных граждан ему были доставлены по предварительной договоренности от ФИО1, которая также вместе с паспортом передала денежные средства в сумме 15 000 рублей, из которых 6000 рублей он оставил себе, а 9000 рублей передал ФИО12 Документы для проведения регистрации заполнены ФИО12 Гражданка Н.А. ему не знакома, как с ней договаривалась ФИО22, он не знает. Далее, совершенно аналогичным образом при помощи ФИО12 им 09.06.2014 были зарегистрированы граждане Республики Таджикистан М., Н.Х., Ш.Н., О.А. и Ф.А., а также гражданин Республики Азербайджан С.И., а именно по месту жительства Н.И. по адресу: 

<

адрес>, был зарегистрирован М.; по месту жительства Н.А. по адресу: 

<

адрес>, были зарегистрированы Н.Х. и Ш.Н.; по месту жительства С.В. по адресу: 

<

адрес>, были зарегистрированы С.И., ФИО24 указанных иностранных граждан проходила по предварительной договоренности с ФИО1, а именно от нее ему были доставлены паспорта иностранных граждан, после чего ФИО22 подобрала местных жителей и договорилась о фиктивной регистрации. После подготовки ФИО12 всех необходимых документов, большая часть из которых заполнена ее рукой, он провел регистрацию указанных иностранных граждан на территории Новодугинского района. За указанные действия он получил от ФИО1 денежные средства в сумме 30 000 рублей, из которых 12 000 оставил себе, а остальные денежные средства в сумме 18 000 рублей он передал ФИО12 ФИО25 ему не знаком, как с ним договаривалась ФИО22, он не знает. Далее, совершенно аналогичным образом при помощи ФИО12 им 18.06.2014 был зарегистрирован гражданин Республики Азербайджан В.В.о.. Данный гражданин был зарегистрирован по месту жительства И.С. по адресу: 

<

адрес>. В данном случае паспорт указанного иностранного гражданина ему был доставлен по предварительной договоренности с ФИО1, которая также вместе с паспортом передала денежные средства в сумме 5000 рублей, из которых 2000 рублей он оставил себе, а 3000 рублей передал ФИО22. Документы для проведения регистрации заполнены ФИО12 ФИО26 ему не знаком, как с ним договаривалась ФИО22, он не знает. Далее, совершенно аналогичным образом при помощи ФИО12 им 20.06.2014 по месту жительства И.С. по адресу: 

<

адрес>, были зарегистрированы два иностранных гражданина, а именно: гражданин Республики Молдова А. и гражданин Республики Таджикистан М.С. Регистрация указанных лиц, как ранее была согласована с ФИО7, которая ему передала паспорта указанных граждан и денежные средства в сумме 10 000 рублей по 5000 рублей за одного иностранного гражданина, из которых он также 4000 рублей оставил себе, а 6000 рублей он лично передал ФИО22. Документы для проведения регистрации заполнены ФИО12. Далее, совершенно аналогичным образом при помощи ФИО12 им 25.06.2014 по месту жительства Р.И. по адресу: 

<

адрес>, были зарегистрированы три иностранных гражданина: гражданин Республики Азербайджан А.Р.о., граждане Республики Таджикистан А.К. и Р.А.о. В данном случае также паспорта указанных иностранных граждан ему были доставлены по предварительной договоренности ФИО1, которая также вместе с паспортом передала денежные средства в сумме 15 000 рублей, из которых 6000 рублей он оставил себе, а 9000 рублей передал ФИО12 Документы для проведения регистрации заполнены ФИО12 Гражданка Р.И. ему не знакома, как с ней договаривалась ФИО22, он не знает. Далее подозреваемый Н.С. ознакомился с томом ХХХ дела ХХХ за период с 20.06.2014 по 25.12.2014, после чего пояснил: 27.06.2014 аналогичным способом он по договоренности с ФИО1 и при помощи ФИО12 по месту жительства К.В. по адресу: 

<

адрес>, были зарегистрированы: граждан Республики Таджикистан Д.К. и Н.Р.о. Регистрация указанных лиц, как и ранее была согласована с ФИО7, ею были переданы паспорта указанных граждан и денежные средства в сумме 10 000 рублей по 5000 рублей за одного иностранного гражданина, из которых он также 4000 рублей оставил себе, а 6000 рублей он лично передал ФИО22. Документы для проведения регистрации заполнены ФИО12 Сам К.В. ему не знаком, с ним договаривалась ФИО12. Далее, совершенно аналогичным образом при помощи ФИО12 им 01.07.2014 был зарегистрирован гражданин Республики Таджикистан А.А. Данный гражданин был зарегистрирован по месту жительства И.С. по адресу: 

<

адрес>. Граждане Республики Таджикистан Г., С.М. были зарегистрированы по месту жительства К.В. по адресу: 

<

адрес>; а также гражданин Республики Таджикистан К.Ф. был зарегистрирован по месту жительства Р.И. по адресу: 

<

адрес>. В данном случае также паспорта указанных иностранных граждан ему были доставлены по предварительной договоренности ФИО1, которая также вместе с паспортом передала денежные средства в сумме 20000 рублей, из которых 8000 рублей он оставил себе, а 12000 рублей передал ФИО12 Документы для проведения регистрации заполнены ФИО12. Далее, совершенно аналогичным образом при помощи ФИО12 им 17.09.2014 были зарегистрированы два гражданина Республики Азербайджан Р.М. и Т.И.о. по месту жительства О.В. по адресу: 

<

адрес>. Указанные граждане были мною зарегистрированы по согласованию с ФИО1, которая ему передала паспорта указанных иностранных граждан и денежные средства в размере 10000 рублей, а именно по 5 000 рублей за регистрацию одного иностранного гражданина. Он, в свою очередь, из указанной денежной суммы передал деньги в размере 6000 рублей ФИО12 для того, чтобы она подыскала и договорилась с местными жителями района о фиктивной регистрации иностранных граждан. Денежные средства в сумме 4000 рублей он оставил себе. С О.В. он лично не знаком, с ней договаривалась ФИО22. 11.11.2014 им по договоренности с ФИО1 по месту жительства В.И. по адресу: 

<

адрес>, были зарегистрированы следующие граждане: гражданин Республики Узбекистан Н.Б. и гражданин Республики Азербайджан Э.Ф.о. Данная регистрация, на сколько он помнит, происходила без участия ФИО12, так как ФИО1 ему был предоставлен пакет документов, необходимый для регистрации. За регистрацию указанных граждан он получил от ФИО7 10 000 рублей. Он с В.И. не знаком, вероятно, с ним договаривалась ФИО7. 03.12.2014 им по договоренности с ФИО1 по месту жительства Ф.Х. по адресу: 

<

адрес>, были зарегистрированы следующие граждане: гражданин Республики Грузия Х. и гражданин Республики Азербайджан Э.И.о. Данная регистрация, насколько он помнит, происходила без участия ФИО12, так как ФИО1 ему был предоставлен пакет документов, необходимый для регистрации. За регистрацию указанных граждан он получил от ФИО7 10 000 рублей. Он с ФИО391 наглядно знаком, с ним вероятно договаривалась ФИО7. 16.12.2014 им по договоренности с ФИО1 по месту жительства Л.П. по адресу: 

<

адрес>, были зарегистрированы следующие граждане: граждане Республики Таджикистан ФИО27 регистрация, насколько он помнит, происходила без участия ФИО12, так как от ФИО1 ему был предоставлен пакет документов, необходимый для регистрации. За регистрацию указанных граждан он получил от ФИО7 10 000 рублей. Он с Л.П. знаком, также ему известно, что Л.П. лично знакома с ФИО7.Таким образом, за 2014 год им по договоренности с ФИО1 и при участии ФИО12 были зарегистрированы 42 иностранных гражданина, за каждого из которых он получил от ФИО7 по 5000 рублей, а именно на общую сумму 210 000 рублей. В большинстве случаев, когда местных жителей искала ФИО22 и заполняла документы, то последняя получала по 3000 рублей за каждого зарегистрированного иностранного гражданина, после чего из указанной суммы по своему усмотрению рассчитывалась с местными жителями (т. 16 л.д. 160-168).

Оглашенными показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Н.С., данными им в ходе предварительного следствия и подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что 26.05.2014 он, находясь в помещении ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, составил, либо дал указание о составлении документов о якобы наличии временной регистрации на территории Новодугинского района Смоленской области у Ш.Д., Ш.А. и Д.С., а затем и зарегистрировал указанных граждан на территории Новодугинского района. Кроме того, он от ФИО1, лично получил денежные средства в виде взятки в сумме 15000 рублей за фиктивную регистрацию указанных граждан, то есть за незаконные действия. 27.05.2014 он, находясь в помещении ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

адрес>, составил, либо дал указание о составлении документов о якобы наличии временной регистрации на территории Новодугинского района Смоленской области у двух гражданин Республики Азербайджан Э.А. и Е.К., гражданки Республики Украина Д. и гражданина Республики Узбекистан Р., а затем и зарегистрировал указанных граждан на территории Новодугинского района. Кроме того, он от ФИО1 лично получил денежные средства в виде взятки в сумме 20000 рублей за фиктивную регистрацию указанных граждан, то есть за незаконные действия. 02.06.2014 он, находясь в помещении ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

адрес>, составил, либо дал указание о составлении документов о якобы наличии временной регистрации на территории Новодугинского района Смоленской области у гражданина Республики Узбекистан Р.С. и двух граждан Республики Азербайджан Р.И.о. и А.Т.о., а затем и зарегистрировал указанных граждан на территории Новодугинского района. Кроме того, он от ФИО1 лично получил денежные средства в виде взятки в сумме 15000 рублей за фиктивную регистрацию указанных граждан, то есть за незаконные действия. 05.06.2014 он, находясь в помещении ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

адрес>, составил, либо дал указание о составлении документов о якобы наличии временной регистрации на территории Новодугинского района Смоленской области у трех иностранных граждан: гражданина Республики Азербайджан М.М.о. и двух граждан Республики Армения В.А. и Н.А., а затем и зарегистрировал указанных граждан на территории Новодугинского района. Кроме того, он от ФИО1 лично получил денежные средства в виде взятки в сумме 15000 рублей за фиктивную регистрацию указанных граждан, то есть за незаконные действия. 09.06.2014 он, находясь в помещении ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

адрес>, составил, либо дал указание о составлении документов о якобы наличии временной регистрации на территории Новодугинского района Смоленской области у шести иностранных граждан: гражданин Республики Таджикистан М., Н.Х., Ш.Н., Ф.А., О.А. и гражданина Республики Азербайджан С.И.о., а затем и зарегистрировал указанных граждан на территории Новодугинского района. Кроме того, он от ФИО1 лично получил денежные средства в виде взятки в сумме 30000 рублей за фиктивную регистрацию указанных граждан, то есть за незаконные действия. 25.06.2014 он, находясь в помещении ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

адрес>, составил, либо дал указание о составлении документов о якобы наличии временной регистрации на территории Новодугинского района Смоленской области у двух гражданин Республики Азербайджан А.Р.о., Р.А.о. и гражданина Республики Таджикистан А.К., а затем и зарегистрировал указанных граждан на территории Новодугинского района. Кроме того, он от ФИО1 лично получил денежные средства в виде взятки в сумме 15000 рублей за фиктивную регистрацию указанных граждан, то есть за незаконные действия. 01.07.2014 он, находясь в помещении ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, составил, либо дал указание о составлении документов о якобы наличии временной регистрации на территории Новодугинского района Смоленской области у четырех граждан Республики Таджикистан А.А., Г., С.М. и А.Ф., а затем и зарегистрировал указанных граждан на территории Новодугинского района. Кроме того, он от ФИО1 лично получил денежные средства в виде взятки в сумме 20000 рублей за фиктивную регистрацию указанных граждан, то есть за незаконные действия (т. 16 л.д. 188-192).

Оглашенными показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Н.С., данными им в ходе предварительного следствия и подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что в ходе производства допроса Н.С. предъявлены для прослушивания аудиозаписи с названиями 

<

данные изъяты>, «15_49_11» (протокол осмотра фонограмм от 03.08.2018 – результатов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Смоленской области. Указанные записи после их осмотра скопированы на носители информации, в том числе и служебный ноутбук «Lenovo»). После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты> при помощи проигрывателя «Windows Media Player» и ее прослушивания Н.С. пояснил: на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1 Данный разговор имел место в ходе их общения по телефону. В ходе данного разговора ФИО7 просила его посмотреть документы, касающиеся фиктивной регистрации иностранных граждан, а именно, чтобы он (Н.С.) их изучил и дал ей ответ, сможет ли он зарегистрировать иностранных граждан на территории Новодугинского района. После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты> при помощи проигрывателя «Windows Media Player» и ее прослушивания Н.С. пояснил: на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1 Данный разговор имел место в ходе их общения по телефону. В ходе данного разговора ФИО7 выясняет у него, сможет ли он зарегистрировать фиктивно трех иностранных граждан без их участия, так как у ФИО7 имелись их документы (паспорта), а где находились сами в тот момент иностранные граждане, она не знала. При этом, ФИО7 поясняет, что в случае если он сможет фиктивно зарегистрировать иностранных граждан, то она подготовит все необходимые документы. После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты> при помощи проигрывателя «Windows Media Player» и ее прослушивания Н.С. пояснил: на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1 Данный разговор имел место в ходе их общения по телефону. В ходе данного разговора ФИО7 выясняет у него, отдал ли он документы иностранных граждан с проставленными штампами о регистрации ее водителю, так как в тот момент Гусейнова сама приехать не могла. После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты> при помощи проигрывателя «Windows Media Player» и ее прослушивания Н.С. пояснил: на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1 Данный разговор имел место в ходе их общения по телефону. В ходе данного разговора он пояснил ФИО7, что к нему приезжали иностранные граждане для оформления документов, которые перед этим обращались за помощью к ФИО7. Он выяснял у ФИО7 вопросы, касающиеся указанных граждан, а также сведения необходимые для его служебной деятельности. После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты> при помощи проигрывателя «Windows Media Player» и ее прослушивания Н.С. пояснил: на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1 Данный разговор имел место в ходе их общения по телефону. В ходе данного разговора он и ФИО7 общались на тему оформления документов в отношении иностранных граждан. После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты> при помощи проигрывателя «Windows Media Player» и прослушивания Н.С. пояснил: на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1 Данный разговор имел место в ходе их общения по телефону. В ходе данного разговора он и ФИО7 обсуждали наличие документов иностранных граждан, предоставленных ему. В ходе данного разговора были выяснены недостающие документы, которые Гусейнова должна была привезти. После воспроизведения аудиозаписи с названием 

<

данные изъяты> при помощи проигрывателя «Windows Media Player» и ее прослушивания Н.С. пояснил: на данной записи он узнает свой голос и голос ФИО1 Данный разговор имел место в ходе их общения по телефону. В ходе данного разговора ФИО7 пояснила, что ему привезут документы в отношении иностранных граждан. При этом Н.С. пояснил, что документы, касающиеся фиктивной регистрации иностранных граждан, и деньги за ее проведение, ФИО1 привозила ему лично (т. 16 л.д. 207-209).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля О.В., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что у ее знакомой А.С., жительницы 

<

адрес> есть знакомый ФИО53, с которым она знакома на протяжении 4 лет. В марте 2015 года к ней обратился ФИО53 и предложил заключить брак с иностранным гражданином за 15 000 рублей, при этом не объяснял для чего это надо. Она согласилась, потому что находилась в тяжелом финансовом положении. После этого ФИО53 забрал ее паспорт и сказал, что приедет за ней через несколько дней. Сначала в марте 2015 года ФИО53 приехал за ней в 

<

адрес> и отвез в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области, где уже находился иностранный гражданин З.Т., которого она ранее никогда не видела и где он находится в настоящее время ей не известно. В отделе ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области она поставила подписи в переданных ей документах, потому что все было уже сделано заранее. ФИО53 в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области не заходил и ждал их в автомобиле. После подачи заявления от отдал ей лично в руки 10 000 рублей. Также в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области была предоставлена поддельная справка о моей беременности. 07.03.2015 ФИО53 приехал за ней на автомобиле, марку назвать не может, и они совместно с ним направились в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области, где их уже ждал З.Т.. Ранее данного мужчину она никогда не видела и где он в данное время находится не знает. Находясь в отделе ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области их брак был зарегистрирован, она поставила подписи в передаваемых ей документах и после проставления штампа в паспорте она пошла в автомобиль к ФИО53, который ждал их возле отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области. В автомобиле ФИО53  сказал, что после того как у З.Т. будут сделаны нужные документы их разведут. В связи с тем, что З.Т. депортировали, то их фиктивный брак с ним был расторгнут 23.10.2015. У нее в паспорте стоит отметка, что брак расторгнут по заявлению супругов, но на самом деле никого заявления не было. Свидетельство о браке она не получала. Данный брак был фиктивным, с З.Т. она никогда не проживала и видела его только два раза, за что получила от ФИО53 15 000 рублей. Про связь ФИО53, ФИО7 и Д.В. ей ничего не известно (т. 20 л.д. 17-20).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля М.М., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что от местных жителей г. Вязьмы, Смоленской области ей стало известно, что в г. Вязьма Смоленской области проживает ФИО1, которая оказывает иностранным гражданам помощь в оформлении разрешения на временное проживание, вида на жительство, в получении гражданства РФ и для этого она (ФИО7) ищет женщин, которые готовы фиктивно зарегистрировать брак с иностранным гражданином за денежные средства. В январе 2016 года ей на мобильный телефон позвонила ФИО1 и спросила, не хочет ли она фиктивно заключить брак с иностранным гражданином за 10 000 рублей. Откуда у ФИО1 был ее номер мобильного телефона, она не знает, с ней она до данного звонка никогда не общалась. В связи с тем, что у нее было тяжелое финансовое положение, она согласилась на предложение ФИО1 Далее, она (ФИО7) сказала, что к ней домой приедет мужчина, которому нужно будет отдать паспорт, чтобы ей самой не ездить в отдел ЗАГС г. Вязьма Смоленской области. В феврале 2016 года к ней домой приехал ранее незнакомый мужчина, которому она отдала свой паспорт. Также указанный мужчина отдал ей часть обещанных ФИО1 денежных средств, в размере 5 000 рублей. Через несколько дней, ей на номер мобильного телефона позвонила ФИО1 и сказала, чтобы она собиралась ехать в отдел ЗАГС г. Вязьма Смоленской области, где будет производиться регистрация брака. За ней домой приехал мужчина по имени Д., который повез ее в отдел ЗАГС г. Вязьма Смоленской области по адресу: 

<

...>. В отдел ЗАГС г. Вязьма она в сопровождении мужчины по имени Д., куда также приехал мужчина с данными М.Ф.А., которого она ранее никогда не видела и с ним не общалась. Далее, в отделе ЗАГС г. Вязьма Смоленской области в кабинет к начальнику отдела ЗАГС г. Вязьма зашли она и М.Ф.А., где была произведена регистрация заключения брака. В ее паспорте и паспорте М.Ф.А. были поставлены отметки о семейном положении, что между ней и М.Ф.А. дд.мм.гггг. заключен брак. Далее, она поставила подписи в журнале, а также она написала два заявления, одно за себя, а второе за М.Ф.А., который не мог писать на русском языке и на русском языке не разговаривал. Когда она вышла из отдела ЗАГС г. Вязьма Смоленской области, то нерусский мужчина отдал ей еще 5 000 рублей. Всего за фиктивную регистрацию брака с М.Ф.А. она получила от ФИО1 10 000 рублей, при этом понимала, что данный брак незаконный. ФИО1 также обещала ей, что через 1,5-2 года она ее разведет с М.Ф.А. и у нее вообще не будет никаких проблем. Где в данный момент находится М.Ф.А. ей не известно, связь она с ним никогда не поддерживала. За день до регистрации брака с М.Ф.А., она приезжала в офис ФИО1 по адресу: 

<

...>, где ФИО1 сообщила ей, что если у нее возникнут с фиктивным браком проблемы, то нужно будет обращаться к ней (т. 20 л.д. 1-4).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Е.Ф., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в 

<

адрес> приехал мужчина, которым как потом она узнала, оказался Д.В., который предлагал временно регистрировать иностранных граждан у себя в жилище на 06 месяцев за 5 000 рублей за человека. Д.В. уверял, что за это ничего не будет и через 06 месяцев они автоматически будут сняты с регистрации. В связи с тем, что у нее было тяжелое финансовое положение, она согласилась на предложение Д.В., который позвонил ей и сказал, что он за ней заедет. Далее, Д.В. приехал за ней в 

<

адрес> и отвез сначала к офису ФИО7, которую все звали С.. Д.В. попросил взять с собой паспорт, свидетельство о праве собственности на дом, домовую книгу и свидетельства о рождении детей. Далее, Д.В. направил ее в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма. Также он дал ей с собой паспорта иностранных граждан. Она зашла в кабинет, где передала документы сотруднику МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, после чего также сама расписывалась в документах. После этого она пошла к офису ФИО7, где ее встречал Д.В. и отдал деньги. Иностранных граждан, которых она у себя фиктивно зарегистрировала, она никогда не видела и они у нее не проживали. Расценки за фиктивную регистрацию были 5 000 рублей за человека. За все время, Д.В. то регистрировал у нее иностранных граждан, то снимал их с регистрации. Он всегда возил ее из 

<

адрес> к офису ФИО7 и водил в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма. Д.В. объяснял ей фиктивную регистрацию иностранных граждан тем, что это нужно им для законного нахождения в РФ. В октябре 2016 года Д.В. предложил ей за 25 000 рублей заключить фиктивный брак с иностранным гражданином, чтобы тот мог получил гражданство РФ. У нее было тяжелое финансовое положение и она согласилась на это. Далее, Д.В. в октябре 2016 года привез ее в отдел ЗАГС г. Вязьма Смоленской области, где она с иностранным гражданином А.А. оглы подали заявления о желании зарегистрировать брак. В заявлении она только поставила подпись. После этого, Д.В. отдал ей 12 500 рублей. Остальную часть денежных средств он должен был отдать ей после регистрации брака. 03.10.2016 Д.В. привез ее в отдел ЗАГС г. Вязьма Смоленской области, где начальницей и в ее кабинете была произведена регистрация брака между ней и А.Т., которого она ранее не видела и не знала. А.Т. она видела два раза: первый раз, когда они подавали заявления о регистрации брака и второй раз, при регистрации брака. Где он находится в настоящее время ей не известно. После регистрации брака, Д.В. отдал ей оставшуюся часть денежных средств в размере 12 500 рублей (т. 20 л.д. 8-11).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля А.Н., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что 12.08.2015 она вступила в брак в отделе ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области. Регистрационные действия проводила ФИО28 - А., дд.мм.гггг. года рождения, присутствовал на регистрации. В отделе ЗАГС она увидела впервые своего супруга. Где в настоящее время находится А., ей не известно. После фиктивной регистрации брака в отделе ЗАГС, она его более не видела. Ей заплатили денежное вознаграждение за фиктивную регистрацию брака в размере 15 000 рублей. Денежные средства ей передал лично в руки Д.В., который в день заключения брака привез ее в отдел ЗАГС (т. 20 л.д. 25-29). 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля А.Н., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что у нее есть знакомый – Д.В.. Летом 2015 года к ней обратился Д.В. с предложением зарегистрировать фиктивный брак с иностранным гражданином, чтобы тот, впоследствии, мог получить российское гражданство. При этом, Д.В. сказал, что в браке нужно пробыть три года, после чего их официально разведут. За заключение фиктивного брака Д.В. пообещал ей 15 000 рублей. На предложение Д.В., она согласилась из-за трудного финансового положения. Д.В. пояснил, что он позже с ней свяжется. В июле 2015 года ей позвонил Д.В. и сказал, что нужно ехать в отдел ЗАГС г. Вязьмы. Д.В. приехал за ней и они поехали в офис к ранее ей наглядно знакомой ФИО1 – «С.». Ее офис расположен рядом со зданием почты. Ей было известно, что на тот момент Д.В. работал у ФИО7. Она и Д.В. зашли в офис к ФИО7, где находилась последняя. Д.В. после этого уехал, а ФИО7 попросила ее паспорт. После этого, ФИО7 ей сказала, что между ней и иностранным гражданином будет заключен брак, который необходим последнему для получения гражданства РФ, сроком на три года. ФИО7 ее заверила, что через три года она их разведет и у нее (А.Л.) никаких проблем не будет. Также ФИО7 пояснила, что денежные средства за регистрацию брака она получит в два этапа, то есть 5 000 рублей после подачи заявления и 10 000 рублей после заключения брака. Через некоторое время, в офис к ФИО7 пришел гражданин, который представился – А.. Его привез Д.В.. После этого, она (А.Л.), Д.В. и А. поехали в отдел ЗАГС. По дороге Д.В. им (А.Л. и А.) сказал, что они должны зайти в отдел ЗАГС, где заполнить заявление о заключении брака и подать его. Она и А. зашли в отдел ЗАГС, где она заполнила заявление от своего имени и от имени А., они в нем расписались. Также А. предоставил какие-то документы работнику отдела ЗАГС. После подачи заявления, А. ушел, а Д.В. отвез ее домой и отдал ей 5 000 рублей, как ей и обещала ФИО7. Д.В. ей сказал, что он ее заранее предупредит, когда нужно будет ехать на регистрацию брака. В начале августа 2015 года, ей позвонил Д.В. и сказал, что регистрация брака назначена на 12.08.2015. В указанный день, Д.В. забрал ее из дома и они приехали в отдел ЗАГС, где их уже ждал А.. Д.В. сказал, чтобы она и А. зашли в отдел ЗАГС, где пояснили, что у них на сегодня назначена регистрация брака и что они действительно хотят заключить брак. Она и А. зашли в отдел ЗАГС, где регистрацию брака провела начальница отдела ЗАГС В.В., которая выяснила у них о добровольном желании вступить в брак. После регистрации заключения брака, им выдали свидетельство о заключении брака, которое себе забрал А., а ей дали копию. После этого, они вышли из отдела ЗАГС, после чего А. ушел и она его больше никогда не видела. Д.В. отдал ей 10 000 рублей и отвез домой. Д.В. ее вновь заверил, что через три года брак будет расторгнут (т. 20 л.д. 30-36). 

Показаниями свидетеля А.Д., из которых следует, что летом 2015 у нее возникли финансовые трудности и она искала, где можно заработать. От своей знакомой Г.А. она узнала, что в г. Вязьме можно фиктивно выйти замуж за иностранного гражданина за 15 000 рублей. Она заинтересовалась и сказала, что хочет заработать таким образом. Также Г.А. пояснила, что она уже, таким образом, фиктивно вышла замуж. Дополнительно Г.А. пояснила, что надо будет пробыть в браке 3 года, так как это необходимо для получения иностранным гражданином гражданства РФ, а спустя 3 года она сможет развестись. Через некоторое время Г.А. познакомила ее с Д.В.. Ей было известно, что он раньше был сотрудником полиции в г. Вязьма. Созвонившись по телефону с Д.В., последний у нее спросил, когда ей (А.Д.) удобно будет съездить в отдел ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области для подачи заявления. Она назвала ему день. В назначенный день за ней заехал Д.В., также с ним в машине уже находился ее будущий муж – иностранный гражданин. Он отвез ее в ЗАГС г. Вязьмы, где в холле, по образцу, она вместе с А.Г. написали заявления на регистрацию брака, после чего отдали данные заявления Д.В.. Он отнес их в один из кабинетов отдела ЗАГС г. Вязьмы. Заявление за А.Г., насколько она помнит, писал Д.В.. После этого, Д.В. отвез ее домой и передал ей 5 000 рублей одной купюрой. Через месяц, в день регистрации брака - 21.08.2015, за ней заехал Д.В., также с ним в машине был А.Г.. В машине она отдала Д.В. свой паспорт. После этого, он сходил в Газэнергобанк, расположенный напротив Почты г. Вязьма (

<

...>), где оплатил за нее госпошлину для заключения брака. После этого, они поехали в отдел ЗАГС г. Вязьма. Далее, они с А.Г. расписались в документах, которые им дала сотрудница ЗАГСа. После этого, ей дали копию свидетельства о заключении брака, а А.Г. оригинал свидетельства о заключении брака. Потом, она вместе с Д.В. и А.Г. поехали в офис по адресу: 

<

...>, к женщине по имени С., где у нее сняли копию ее паспорта, и передала ей 10 000 рублей. С. сказала ей, что к ней нужно будет прийти, когда она будет менять паспорт, по достижении 20 лет. Г.А. она видела только 2 раза в отделе ЗАГС. Где он сейчас находится и проживает она не знает. Также она знает, что Д.В. и женщина по имени С. длительное время занимаются заключением фиктивных браков и фиктивной регистрацией иностранных граждан. Об этом ей стало известно от местных жителей г. Вязьма Смоленской области.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля В.В., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что весной 2015 года от местных жителей д. Поляново ей стало известно, что парень по имени А. предлагал местным жителям вступать в фиктивные браки с иностранными гражданами. Для чего это необходимо она не знает, но местные жители считали, что иностранцам это надо для получения гражданства РФ. Когда она узнала, чем занимается А., она сначала ему согласие не давала. Летом 2015 года она находилась в г. Вязьме, где встретила А., который ей сделал вышеуказанное предложение и пообещал заплатить за это 15000 рублей. Она согласилась. При этом А. сказал, что можно идти в отдел ЗАГС прямо сейчас. После этого они пошли к офису С., со слов А. он с ней работал по вопросу помощи иностранцам. Она в офис ФИО7 не заходила, стояла на улице. Через некоторое время А. вышел из офиса ФИО7 и сказал, что иностранный гражданин уже ждет их около отдела ЗАГС. Как она поняла, А. зашел в офис ФИО7, чтобы связаться с иностранцем. Она и А. подъехали к отделу ЗАГС, где их ждал мужчина, который представился Т.И.о.. А. сказал, чтобы она и Т.И.о сходили и подали заявление. Она и Т.И.о зашли в ЗАГС, где пояснили, что хотят зарегистрировать брак. Работник отдела ЗАГС дал им бланк заявления, который она и Т.И.о собственноручно заполнили и подписали. После того как они вышли из отдела ЗАГС Т.И.о ушел, а А. отвез ее домой и сказал, что позвонит, когда надо будет ехать на регистрацию брака и в тот же день отдаст ей деньги. Через некоторое время ей позвонил А. и сказал, что нужно ехать в ЗАГС Вязьмы для регистрации и заключения брака. В начале июля 2015 года А. приехал к ней домой, и они поехали в г. Вязьму. Когда они приехали к отделу ЗАГС, там их ждал Т.И.о. А. сказал, чтобы они заходили в отдел ЗАГС, где сказали, что у них на эту дату назначена регистрация брака. Она и Т.И.о зашли в ЗАГС, где начальник отдела выяснила, добровольно ли они вступают в брак, на что они ответили утвердительно. После Этого брак был заключен, она и Т.И.о расписались в документах, после чего им выдали свидетельство о заключении брака, которое забрал Т.И.о и ушел. Более она Т.И.о не видела, с ним вообще не общалась. После регистрации брака, на улице, А. отдал ей 15000 рублей купюрами по 5000 рублей и отвез ее домой. Со слов А. брак должен длиться год, после чего будет расторгнут. Во второй раз А. также в отдел ЗАГС не заходил, ждал на улице в своей автомашине. Спустя несколько лет я спрашивала у А. когда будет расторгнут брак на что он обещал перезвонить, но так на связь и не вышел. Она до сих пор находится в фиктивном браке. Ей известно, что А. работал с ФИО7, но лично с ней она не общалась, знает ее наглядно (т. 20 л.д. 37-41). 

Показаниями свидетеля Ю.А., из которых следует, что в феврале 2015 года к ней обратился ранее наглядно знакомый парень по имени А., который предложил ей заключить фиктивный брак с иностранным гражданином на срок 6 месяцев за денежное вознаграждение в 15 000 рублей. Для чего необходимо было заключать фиктивный брак, не знает, об этом ни у кого не спрашивала, ей об этом никто не пояснял. На предложение А. она согласилась, так как на тот момент испытывала финансовые трудности. Также А. пояснил, что для нее никаких негативных последствий не будет и через полгода брак будет расторгнут. Со слов А. ей было известно, что он ищет граждан РФ для заключения фиктивных браков с иностранными гражданами, которые в свою очередь для этого обращаются к ФИО7 – «С.». А. сказал, что в отдел ЗАГС нужно будет съездить два раза – первый раз подать заявление, второй раз для регистрации заключения брака. Через некоторое время ей позвонил А. и сказал, что нужно ехать в отдел ЗАГС. А. приехал за ней и они поехали в отдел ЗАГС, на сколько она помнит, это было в конце февраля 2015 года. Возле отдела ЗАГС их уже ожидал И.. А. сказал, чтобы они вдвоем заходили в отдел ЗАГС, где заполнили бланк заявления о регистрации брака. А. с ними не пошел. В отделе ЗАГС им дали бланк заявления, который заполняла она. После этого она и И. расписались в заявлении и отдали его работнику отдела ЗАГС, ранее незнакомой ей женщине. После этого они вышли из отдела ЗАГС, И. пошел самостоятельно. Она и А. сели в его автомашину, где по дороге домой А. отдал 5000 рублей. Она не помнит какую им назначили дату регистрации брака, но помнит, что А. сказал, что он позвонит, так как дата может измениться. Через некоторое время ей позвонил А. и сказал, что нужно ехать в отдел ЗАГС для регистрации заключения брака. Он заехал за ней, после чего они поехали в отдел ЗАГС, где их уже ждал И.. Она и И. зашли в помещение отдела ЗАГС, где пояснили, что у них назначена регистрация брака. Регистрация брака проводила начальник отдела ЗАГС (женщина в возрасте), фамилию ее не помнит. Она у них спросила, добровольно ли она и И. вступают в брак, на что они ответили положительно. После этого была проведена регистрация заключения брака, оригинал свидетельства забрал себе И.. После этого она и И. вышли из отдела ЗАГС, где последний дал ей свой номер телефона, а также в ходе разговора пояснил, что он собирает документы для получения гражданства РФ. После этого И., с его слов, уехал в г. Москву. А. отвез ее домой, по дороге отдал ей 10 000 рублей. Через полгода она пошла к ФИО7 по поводу расторжения брака, которая пояснила, что делает браки сроком только на три года, а не полгода. Это было в августе-сентябре 2015 года. Зтем в Вязьму приехал И., который был согласен на расторжение брака. После этого они подали заявление о расторжении брака в отдел ЗАГС, это было 28.09.2015 и через месяц 29.10.2015 брак с И. был расторгнут. При регистрации брака она никакие справки, в том числе справку о ее беременности, в отдел ЗАГС не предоставляла, что она писала в заявлении о желании зарегистрировать брак уже не помнит. ФИО7 и А. ей регистрировать у себя по месту жительства иностранцев не предлагали, но находясь в офисе ФИО7, она слышала ее разговор с кем-то по телефону о том, что необходимо где-то регистрировать иностранных граждан.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля С.А., данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ФИО53 он знает давно, ранее его родители снимали у него квартиру. Весной 2015 года к ней обратился ФИО11 с предложением фиктивно зарегистрировать брак с иностранной гражданкой за 25000 рублей. Он испытывал финансовые трудности и сразу же согласился на предложение ФИО11. После этого ФИО11 сказал ему, что после регистрации брака передаст денежные средства. Далее, либо в этот же день, либо на следующий день, он совместно с ФИО11 поехали в отдел ЗАГС г. Вязьмы, где их ждала иностранная гражданка. Он с ней разговаривал, она рассказала, что регистрация брака ей нужна, чтобы получить гражданство России, а также жить и работать в г. Москве. Указанную иностранную гражданку зовут Т.А.. После подачи документов они вышли из отдела ЗАГСа, и ФИО11 отвез его домой. Через некоторое время, а именно в назначенную дату ФИО11 отвез его в отдел ЗАГС, где их уже ждала Г., где была произведена регистрация браков. После этого Г. он более не видел. ФИО11 отдал ему в своей машине денежные средства в сумме 25000 рублей. ФИО11 сказал, что брак будет расторгнут через три года. По вопросу заключения фиктивного брака он общался только с ФИО11, с кем еще работал, он не знает (т. 20 л.д. 63-65).

Показаниями свидетеля Е.И., из которых следует, что у нее есть знакомый ФИО53, с которым она поддерживала приятельские отношения. Весной 2015 года ФИО11 рассказал ей, что он подыскивает граждан, которые согласны фиктивно зарегистрировать браки с иностранными гражданами. При этом, он пояснил, что за это можно заработать денежные средства в сумме 15 000 рублей. Она сказала, что подумает над его предложением. ФИО11 сказал, что ей только нужно будет съездить два раза в отдел ЗАГС, где подписать документы. Каких-либо негативных последствий для нее не будет, в этом ФИО11 ее заверил. Она думала над предложением ФИО11 около двух недель и так как находилась на тот момент в трудном материальном положении, решила согласиться на данное предложение. О своем решении поставила в известность ФИО11. ФИО11 на своей автомашине отвез ее в офис к женщине нерусской национальности по имени «С.». Офис С. находится возле здания почты в г. Вязьма. С. пояснила, что за брак она получит денежные средства в два этапа, 10000 рублей при подаче заявления в отдел ЗАГС и 5000 рублей после регистрации брака. С. сказала, что иностранного гражданина, с которым она фиктивно заключит брак, она после этого не увидит, так как он сразу же уедет. После разговора с С., ФИО11 повез ее в отдел ЗАГС г. Вязьмы. Когда они приехали к отделу ЗАГС, то там их уже ждал ранее незнакомый ей иностранный гражданин. С указанным гражданином она не общалась, потому что по-русски он вообще не разговаривал. Она и указанный иностранный гражданин зашли в отдел ЗАГС, где сотрудникам ЗАГС она пояснила, что она желают заключить брак. Сотрудница ЗАГС, кто именно не знает, дала ей образцы заявлений. Как зовут иностранца, с которым она заключала брак, уже не помнит. После подачи заявления, ей пояснили дату, в которую им необходимо прибыть для регистрации заключения брака. ФИО11 передал ей денежные средства в сумме 10000 рублей, после чего они разошлись. Вскоре была проведена регистрация брака. ФИО11 отдал ей 5000 рублей. Она еще раз спросила у ФИО11, точно ли брак будет расторгнут через год. ФИО11 в этом ее заверил, при этом, сослался на убеждения С., с которой она разговаривала около ее офиса. После этого они разошлись. Денежные средства она потратила на свои нужды. По истечению года после регистрации брака она позвонила ФИО11 и спросила про расторжение брака, на что последний сказал, что указанного иностранного гражданина он найти не может и чтобы она с этим вопросом обращалась к С., которая непосредственно договаривалась с иностранным гражданином. Она не стала обращаться к С. и до сих пор брак не расторгнут. Также ей известно, что аналогичным способом через ФИО11 фиктивно зарегистрировали браки другие лица. 

Показаниями свидетеля Г.А., из которых следует, что в 2015 году через общих знакомых она познакомилась с Д.В.. В ходе общения Д.В. предложил ей зарегистрировать фиктивный брак с иностранным гражданином за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей. Д.В. пояснил, что брак будет заключен на три года, и через три года брак будет расторгнут. Также Д.В. пояснял, что ей только два раза нужно будет сходить в отдел ЗАГС, а именно на подачу заявления и на саму регистрацию брака. Со слов Д.В., каких-либо негативных последствий для нее не наступит. Она на предложение Д.В. согласилась, так как ей нужны были денежные средства. Д.В. пояснил ей, что регистрация фиктивного брака нужна иностранному гражданину для трудоустройства. В мае 2015 года ей позвонил Д.В. и сказал, что нужно подъехать к отделу ЗАГС г. Вязьмы. В назначенное время она подъехала к отделу ЗАГС, где ее ждал молодой парень нерусской внешности - Д.. В отделе ЗАГС им назначили дату регистрации брака. Затем брак был загистрирован. Далее ей в своем офисе ФИО7, который расположен рядом со зданием почты, передала ей денежные средства в сумме 15 000 рублей. Впоследствии брак она расторгла. Справку о своей беременности она в ЗАГС не предоставляла, на тот момент беременной не была. 

Показаниями свидетеля Ю.Г., из которых следует, что в 2014 году она познакомилась с А., который периодически приезжал в д. Поляново и искал, у кого можно зарегистрировать иностранных граждан, а также искал девушек, которые готовы фиктивно выйти замуж за иностранных граждан для того, чтобы получить гражданство РФ. В мае 2015 года к ней обратился А. и предложил за 15000 рублей фиктивно выйти замуж за иностранного гражданина в г. Вязьме. Она согласила, так как нужны были деньги. После этого А. отвез ее в г. Вязьму. В ЗАГСе она и иностранец подали заявление, затем им зарегистрировали брак. А. передал ей 10000 рублей и отвез обратно в 

<

адрес>. Через несколько дней А. снова приехал и передал ей еще 5000 рублей. Своего супруга она видела один раз в ЗАГСе. 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля А.С., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в 2015 году к ней обратился ее знакомый по имени ФИО53 и предложил фиктивно выйти замуж за иностранного гражданина за 15000 рублей. Так как у нее на тот момент были финансовые трудности, то она согласилась. А. рассказывал ей о том, что в Вязьме есть женщина по имени С., которая занимается регистрацией иностранных граждан (заключением браков) для последующего получения ими гражданства РФ. После этого спустя время, в марте 2015 года ей позвонил А. и сказал приехать в г. Вязьма в ЗАГС для заключения фиктивного брака. Когда она приехала, то в ЗАГСе уже находилось несколько иностранных граждан и С., которая забрала у нее паспорт и зашла в помещение ЗАГСа. После этого ее с будущим мужем - Д. гражданином Таджикистана пригласили в ЗАГС, где она расписалась в заявлении, после чего получила 15000 рублей, как ей сказали от С.. Какие-либо справки о беременности она в ЗАГС не предоставляла. Через полгода просила у С. расторгнуть брак, но до сих пор этого сделано не было (т. 20 л.д. 99-102, л.д. 97-98). 

Показаниями свидетеля Е.А., из которых следует, что в марте 2015 года к нему обратился ранее знакомый ФИО53, который предложил фиктивно заключить брак с иностранной гражданкой. Со слов ФИО11 брак необходимо заключить иностранной гражданке для получения гражданства РФ. Он на данное предложение согласился в связи с материальными трудностями. ФИО11 рассказал, что работает с С., то есть к ней обращались иностранцы для заключения фиктивных браков и фиктивной регистрации по месту жительства, а он (ФИО11) в свою очередь ищет местных жителей Вяземского района согласных на это. ФИО11 сказал, что за заключение фиктивного брака заплатит ему 15000 рублей и в случае необходимости позвонит ему, и они вместе поедут в ЗАГС в г. Вязьму. Через некоторое время ему позвонил ФИО11, который сказал, что надо ехать в г. Вязьму в ЗАГС. Когда приехали в ЗАГСу, то там их ожидала иностранная гражданка, которая представилась М.Ш., ФИО11 сказал, чтобы они прошли в ЗАГС и между ними заключат брак. Он помнит, что в ЗАГС он ездил только один раз, но может ошибаться. В ЗАГСе он подписывал документы, но ничего не заполнял, там же они пояснили, что добровольно желают заключить брак и более у них ничего не спрашивали. После регистрации брака им было выдано свидетельство, которое себе забрала М.Ш.. Часть денег за регистрацию брака в размере 10000 рублей ему отдала М.Ш. на улице, после чего уехала, как сказала в г. Москву. ФИО11 ему сказал, что остальные деньги находятся у ФИО7, и он их ему отдаст позже. Позже в г. Вязьме он по согласованию с ФИО11 от незнакомого мужчины получил 5000 рублей. Ему известно, что через ФИО11 фиктивные браки заключили: О.В., В.В., А.С. и кто-то еще из жителей Поляново.

Оглашенными показаниями свидетеля Д.С.о., данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что его супруга Л.А.к. является родной сестрой ФИО1 ФИО1 с 2013 года занималась оказанием помощи иностранным гражданам в оформлении разрешений на временное проживание, вида на жительство, приобретении гражданства. Для этого ФИО1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Офис ФИО1 расположен по адресу: 

<

...>. Деятельности ФИО1 он не касался и про детали своей работы она ему не сообщала. В связи с тем, что он занимался частным извозом, то ФИО1 обращалась к нему с просьбами о необходимости осуществлять пассажирских перевозок ее или по ее просьбе иностранных граждан. Осуществление перевозок иностранных граждан для ФИО1 он производил на территории г. Вязьма, Вяземского района Смоленской области, в с. Новодугино Смоленской области, г. Смоленск. В 2014 году или в 2015 году он по просьбе ФИО1 отвозил в ТП в Новодугинском районе МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма к начальнику Н.С. иностранных граждан для того, чтобы он производил их регистрацию на территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области. Никакие документы и денежные средства для Н.С. он лично не передавал, отдавали ли ему денежные средства иностранные граждане ему не известно. Как правило, в течение дня производилась регистрация иностранных граждан, а после чего он отвозил их обратно в г. Вязьма Смоленской области. Иностранные граждане в с. Новодугино Смоленской области не проживали и после произведенной регистрации в с. Новодугино Смоленской области проживали либо в г. Вязьма Смоленской области, либо уезжали в г. Москва. В общей сложности он возил иностранных граждан к Н.С. не более пяти раз. При процедуре регистрации иностранных граждан он не присутствовал, поэтому сказать, как она происходила ему не известно. В 2014 году к нему неоднократно обращалась ФИО1 по вопросам оказания ей услуг по частному извозу, а именно он возил лично ФИО1 по ее делам по г. Вязьма. По просьбе ФИО1 он не более трех раз в 2014 году возил в с. Новодугино иностранных граждан, которые обращались в УФМС, в этих случаях иностранные граждане платили ему самостоятельно. Он занимался только извозом граждан, какие-либо документы и деньги он по просьбе ФИО1 не возил, в том числе и в УФМС в с. Новодугино. После того, как иностранные граждане посещали территориальный пункт УФМС, он отвозил их, как правило, обратно в г. Вязьму. По вопросам регистрации иностранных граждан он ни с последними, ни с ФИО1 не общался, его данные обстоятельства не интересовали. Со слов ФИО1 и со слов иностранных граждан ему было известно, что фамилия начальника территориального пункта УФМС в с. Новодугино – Н.С., но лично он с ним знаком не был и никогда не общался. Возможно, он возил ФИО1 в с. Новодугино. Кто еще мог возить ФИО1 в с. Новодугино он не знает. Территориальный пункт УФМС в с. Новодугино находился в здании отдела полиции. При процедуре регистрации иностранных граждан в территориальном пункте он не присутствовал. Кто еще работал в территориальном пункте, кроме Н.С., он не знает. Местные жители называют ФИО1 – «С.» (т. 18 л.д. 17-20, 23-25).

Показаниями свидетеля А.В., из которых следует, что он являлся индивидуальным предпринимателем. Основным видом его деятельности является осуществление пассажирских перевозок. Чем занималась индивидуальный предприниматель ФИО1, ему не известно, этим он не интересовался. Близко с ФИО1 он никогда не общался. Его взаимодействие с ФИО1 заключалось только в том, что она обращалась к нему для осуществления пассажирских перевозок ее или по ее просьбе людей, среди которых были и лица нерусской национальности. Осуществление перевозок для ФИО1 он осуществлял на территории г. Вязьма, Вяземского района Смоленской области, в с. Новодугино Смоленской области, г. Смоленск и в г. Москва. Он никогда не интересовался, куда и зачем едет ФИО1 или люди, по просьбе которой он возил. За осуществление пассажирских перевозок ФИО1 расплачивалась с ним и на этом их взаимодействие заканчивалась. Офис ФИО1 располагается по адресу: 

<

...>. 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля А.В., данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с 24.02.2010 до 24.01.2017 он проходил службу в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма (ОВМ МО МВД России «Вяземский») и состоял в должности специалиста-эксперта. В его служебные обязанности, как специалиста-эксперта входило: оформление утраченных паспортов граждан РФ и административная практика. Выявление административных правонарушений со стороны иностранных граждан происходила в следующих случаях: при установлении, что при подаче ежегодного уведомления о проживании иностранного гражданина на территории РФ, которые были поданы за пределами установленных действующим законодательством сроков (для РВП - два месяца после очередного года, для вида на жительство - до дня истечения очередного года проживания); при осуществлении выездных проверок. При данном виде проверки, осуществлялись выезды по местам регистрации иностранных граждан, по местам работы и при установлении, что у иностранного лица отсутствует миграционная карта или истек срок пребывания на территории РФ, в отношении данных лиц составлялся административный протокол, который направлялся в Вяземский районный суд Смоленской области, где принималось решение о выдворении иностранного гражданина РФ за пределы РФ или наложение административного штрафа. В случае выявлений фактов фиктивной регистрации иностранных граждан, ответственность несла принимающая сторона, далее выносилось заключение, на основании которого иностранные граждане снимались с учета по месту регистрации. По прибытию иностранного гражданина на территорию РФ он обращается в ОВМ МО МВД России «Вяземский» (МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма), где ему выдается уведомление, в котором указана временная регистрация по месту пребывания. Прием документов на выдачу разрешения на временное проживание и вида на жительство принимались Е.Д. в кабинете № 116 МО МВД России «Вяземский» по адресу: 

<

...>. После принятия документов, они направляются в УВМ УМВД России по Смоленской области, где непосредственно и принимается решения выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство. Его непосредственным руководителем являлся А.А. С ФИО1 он знаком, близких отношений с ней не поддерживает. ФИО1 занималась предпринимательской деятельностью по оказанию иностранным гражданам услуг в сфере миграции. Офис ФИО1 находится по адресу: 

<

...>. В связи с тем, что ФИО1 постоянно находилась с иностранными гражданами в ОВМ МО МВД России «Вяземский» (МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма), где помогала им в оформлении документов. Единственное его взаимодействие с ФИО1 заключалась только в том, что она обращалась к нему за информацией - запрещен ли тому или иному иностранному гражданину въезд в РФ. Данная информация не является закрытой и может быть предоставлена по месту требования (т. 18 л.д. 84-88). 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля В.В., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она в должности начальника отдела ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области состоит с 2012 года, в отделе ЗАГС на различных должностях она проработала 35 лет. В ее должностные обязанности входит общее руководство отделом ЗАГС, в частности регистрация актов гражданского состояния, ведение делопроизводства и т.д. (полный перечень обязанностей содержится в ее должностной инструкции). Количество зарегистрированных браков на территории Вяземского района в год составляет около 500 браков. Процедура регистрации заключения брака регламентирована ФЗ-143 «Об актах гражданского состояния» от 1997 года, Семейным кодексом РФ и Гражданским кодексом РФ. Сама процедура регистрации брака состоит из двух частей: торжественная регистрация брака и неторжественная регистрация брака. Неторжественная регистрация брака проходит следующим образом: в отдел ЗАГС обращается мужчина и женщина, где они подают письменные заявления с предоставлением документов: паспорта граждан РФ, квитанции об уплате государственной пошлины, а также, в случае если лицо ранее состояло в браке - документ подтверждающий прекращение брака. Если в отдел ЗАГС обращается гражданин РФ и гражданин иностранного государства для регистрации брака, то для иностранного гражданина необходим отдельный пакет документов, а именно: паспорт иностранного гражданина и его ксерокопия, перевод паспорта иностранного гражданина на русский язык, заверенный нотариально, справка о семейном положении, полученная в компетентном органе иностранного государства, документ о прекращении брака, если лицо ранее состояло в браке, переводы указанных документов на русский язык, заверенные нотариально. Регистрация иностранного гражданина по месту пребывания, то есть на территории РФ, подтверждающая законность его пребывания на территории РФ законодательно не требуется, однако, она в своей практике всегда просит указанных лиц предоставлять указанный документ. При предоставлении всех необходимых документов, а также письменных заявлений граждан, в которых они дают свое согласие на регистрацию брака, назначается срок регистрации брака, составляющий не более месяца (в настоящее время срок регистрации брака продлен до одного года). В случае предоставления лицами, вступающими в брак, например, справки о беременности, срок регистрации брака сокращается и регистрация брака может быть проведена ранее. За весь период ее нахождения в должности начальника отдела ЗАГС, ежегодно заключается в пределах около 10-20% браков с иностранными гражданами от общего количества регистрации браков. В 2015 году было увеличение количества браков, заключенных между гражданами РФ и иностранными гражданами. Если все документы, предоставленные гражданами, соответствуют установленным законом требованиям, то сотрудники отдела ЗАГС не имеют права отказать в регистрации заключения брака. Она, как начальник отдела ЗАГС, выполняет непосредственно все действия по регистрации заключения брака, а именно прием заявлений, установление срока регистрации брака, подписание всех документов. Остальные работники отдела выполняю техническую работу по подготовке документов, и выполняют ее указания. ФИО1 ей знакома. Ей было известно, что ФИО7 является индивидуальном предпринимателем, в сферу ее деятельности входило оказание помощи иностранным гражданам, но конкретно чем занималась ФИО7, она не знает. Иногда, ФИО7 обращалась к ней с просьбами, об оказании консультаций, в частности уточняла о процедурах истребования различных документов из компетентных органов иностранных государств. Она давала ей консультации, на этом их общение заканчивалось. Конкретно с просьбами о регистрации заключения браков ФИО1 к ней не обращалась. Изредка, могла попросить ее проконсультировать граждан, желающих вступить в брак, о перечне необходимых документов и о самой процедуре заключения браков. Написание заявления о регистрации брака допускается другим лицом, также допускается машинописное заявление, но подписано оно должно быть лицом, которое просит зарегистрировать брак (т. 20 л.д. 111-115). 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Ю.В., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в должности главного специалиста отдела ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области состоит с 2010 года. В ее должностные обязанности входит техническая работа по оформлению документов, а именно: составление актовых записей, подготовка свидетельств и справок, составление отчетной документации. В связи с ее должностными обязанностями она непосредственно выполняет техническую работу по подготовке необходимых документов, а именно - подготавливает ответы на запросы граждан и организаций, после чего передает их на подпись ФИО30 регистрации заключения брака регламентирована ФЗ-143 «Об актах гражданского состояния» от 1997 года, Семейным кодексом РФ и Гражданским кодексом РФ. Сама процедура регистрации брака предполагает два вида регистрации: торжественная регистрация брака и неторжественная регистрация брака. Торжественная регистрация брака проводится непосредственно начальником отдела ЗАГС В.В. в назначенный день, при условии подачи всех необходимых документов и явки лиц, желающих заключить брак. Неторжественная регистрация брака проходит следующим образом: в отдел ЗАГС обращаются граждане (мужчина и женщина), которые подают письменные заявления с предоставлением необходимых документов, а именно: паспорта граждан РФ, квитанции об уплате государственной пошлины, а также, в случае если лицо ранее состояло ранее в браке, то документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака. При предоставлении всех необходимых документов назначается день регистрации брака, в который при условии явки граждан, брак регистрируется. Если в отдел ЗАГС обращается гражданин РФ и гражданин иностранного государства для регистрации брака, то для иностранного гражданина необходим отдельный пакет документов, а именно: паспорт иностранного гражданина и его ксерокопия, нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина на русский язык, справка о семейном положении, полученная в компетентном органе иностранного государства и ее нотариально заверенный перевод на русский язык, документ о прекращении брака, если лицо ранее состояло в браке и его нотариально заверенный перевод, уведомление о прибытии на территорию РФ и в случае наличия, миграционная карта, либо вид на жительство иностранного гражданина. При предоставлении всех необходимых документов, а также письменных заявлений граждан, в которых они дают свое согласие на регистрацию брака, назначается срок регистрации брака, составляющий от месяца до двух месяцев. В случае предоставления лицами, вступающими в брак, документов, таких как справка о беременности, срок регистрации брака, по решению начальника В.В., может быть сокращен. Ежегодно в Вяземском районе заключается в пределах около 10-20% браков с иностранными гражданами от общего количества регистрации браков. В 2015 году было увеличение количества браков, заключенных между гражданами РФ и иностранными гражданами. ФИО1 она знает наглядно. Знает, что ее зовут «С.». Написание заявления о регистрации брака допускается другим лицом, также допускается машинописное заявление, но подписано оно должно быть лицом, которое просит зарегистрировать брак (т. 20 л.д. 116-120). 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Е.А., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в должности специалиста 1 категории отдела ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области состоит с 2012 года. В ее должностные обязанности входит техническая работа по оформлению документов, а именно: составление актовых записей, подготовка свидетельств и справок, составление отчетной документации. В связи с ее должностными обязанностями, она непосредственно выполняет техническую работу по подготовке необходимых документов, а именно подготавливает ответы на запросы граждан и организаций, после чего передает их на подпись ФИО30 регистрации заключения брака регламентирована ФЗ-143 «Об актах гражданского состояния» от 1997 года, Семейным кодексом РФ и Гражданским кодексом РФ. Сама процедура регистрации брака предполагает два вида регистрации: торжественная регистрация брака и неторжественная регистрация брака. Торжественная регистрация брака проводится непосредственно начальником отдела ЗАГС В.В. в назначенный день, при условии подачи всех необходимых документов и явки лиц, желающих заключить брак. Неторжественная регистрация брака проходит следующим образом: в отдел ЗАГС обращаются граждане (мужчина и женщина), которые подают письменные заявления с предоставлением необходимых документов, а именно: паспорта граждан РФ, квитанция об уплате государственной пошлины, а также, в случае если лицо ранее состояло ранее в браке, то документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака. При предоставлении всех необходимых документов назначается день регистрации брака, в который при условии явки граждан, брак регистрируется. Если в отдел ЗАГС обращается гражданин РФ и гражданин иностранного государства для регистрации брака, то для иностранного гражданина необходим отдельный пакет документов, а именно: паспорт иностранного гражданина и его ксерокопия, нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина на русский язык, справка о семейном положении, полученная в компетентном органе иностранного государства и ее нотариально заверенный перевод на русский язык, документ о прекращении брака, если лицо ранее состояло в браке и его нотариально заверенный перевод, уведомление о прибытии на территорию РФ и в случае наличия, миграционная карта, либо вид на жительство иностранного гражданина. При предоставлении всех необходимых документов, а также письменных заявлений граждан, в которых они дают свое согласие на регистрацию брака, назначается срок регистрации брака, составляющий от месяца до двух месяцев. В случае предоставления лицами, вступающими в брак, документов таких как справки о беременности, срок регистрации брака, по решению начальника В.В., может быть сокращен. ФИО1 она знает наглядно, знает, что ее зовут «С.» (т. 20 л.д. 121-125).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля М.Н., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в должности ведущего специалиста отдела ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области она состоит с 2012 года, в отделе ЗАГС на различных должностях она проработала с мая 2006 года. В ее должностные обязанности входит техническая работа по оформлению документов, а именно: составление актовых записей, подготовка свидетельств и справок, составление отчетной документации. Отделом ЗАГС ежегодно регистрируются браки между гражданами, количество зарегистрированных браков на территории Вяземского района в год составляет около 500 браков. В связи с ее должностными обязанностями она непосредственно выполняет техническую работу по подготовке необходимых документов, она подготавливает документы для регистрации брака, после проверки поданных документов начальником и по ее указанию, после подготовки документов она передает их на подпись ФИО30 регистрации заключения брака регламентирована ФЗ-143 «Об актах гражданского состояния» от 1997 года, Семейным кодексом РФ и Гражданским кодексом РФ. Сама процедура регистрации брака предполагает два вида регистрации: торжественная регистрация брака и неторжественная регистрация брака. Торжественная регистрация брака проводится непосредственно начальником отдела ЗАГС В.В. в назначенный день, при условии подачи всех необходимых документов и явки лиц, желающих заключить брак. Неторжественная регистрация брака проходит следующим образом: в отдел ЗАГС обращаются граждане (мужчина и женщина), которые подают письменные заявления, с предоставлением документов: паспорта граждан РФ, квитанции об уплате государственной пошлины, а также, в случае если лицо ранее состояло ранее в браке – документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака. При предоставлении всех необходимых документов назначается день регистрации брака, в который при условии явки граждан брак регистрируется. Если в отдел ЗАГС обращается гражданин РФ и гражданин иностранного государства для регистрации брака, то для иностранного гражданина необходим отдельный пакет документов, а именно: паспорт иностранного гражданина и его ксерокопия, нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина на русский язык, справка о семейном положении, полученная в компетентном органе иностранного государства и ее нотариально заверенный перевод на русский язык, документ о прекращении брака, если лицо ранее состояло в браке и его нотариально заверенный перевод, уведомление о прибытии на территорию РФ и в случае наличия, миграционная карта, либо вид на жительство. При предоставлении всех необходимых документов, а также письменных заявлений граждан, в которых они дают свое согласие на регистрацию брака, назначается срок регистрации брака, составляющий от месяца до двух месяцев. В случае предоставления лицами, вступающими в брак, документов, таких как справка о беременности, срок регистрации брака сокращается и регистрация брака может быть проведена ранее. Это решение принимается начальником В.В. При регистрации браков между гражданами РФ и иностранными гражданами бывали случаи, когда у нее возникали сомнения и подозрения о фиктивности заключения брака, но в соответствии с законом, сотрудники отдела ЗАГС не могут отказать гражданам в регистрации браков. Все лица регистрирующие браки, говорили, что заключение брака – это их добровольное решение. Написание заявления о регистрации брака допускается другим лицом, также допускается машинописное заявление, но подписано оно должно быть лицом, которое просит зарегистрировать брак. ФИО1 ей знакома наглядно, местные жители называют ее «С.». Она несколько раз видела ФИО1 в отделе ЗАГС. Она считала, что ФИО1 занимается переводом документов иностранных граждан (т. 20 л.д. 126-130).

Показаниями свидетеля Н.Р., из которых следует, что в должности старшей акушерки женской консультации ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» состоит с 1998 года. В ее должностные обязанности входит руководство средним персоналом консультации (акушерки), работа с оформлением документации консультации (оформление листков нетрудоспособности, справок, родовых сертификатов, выписок и т.п.). Ее рабочее место находится в кабинете совмещенным с рабочим местом заведующей консультации. У нее в распоряжении находятся три печати консультации, а именно: печать «для рецептов», угловой исходящий штамп для корреспонденции и печать «для справок и листков нетрудоспособности 2». Указанные печати хранятся в ее служебном сейфе, и доступ к ним имеет только она, также только она ставит их на документы после проверки правильности их заполнения и верности отраженных сведений. Печать «для справок и листков нетрудоспособности 2» была изготовлена для их ЦРБ более 5 лет назад в связи с изменением наименования учреждения с МУЗ на ОГБУЗ. Указанная печать в виде треугольника имеет следующие надписи «Областное государственное бюджетное учреждение Вяземская центральная районная больница Минздравсоцразвития РФ для справок и листков нетрудоспособности 2». Указанная печать ставиться на справках о беременности женщин. Данная справка выдается беременной женщине после ее осмотра, записи в медицинской карте и по ее устной просьбе. Данная справка выдается, как правильно, врачом наблюдающим беременную женщину, после чего последняя обращается ко ней за постановкой печати. При предоставлении ей справки также необходимо предоставление медицинской карты, где также ставиться отметка о выдаче справки. Женщинам, не находящимся в состоянии беременности, указанные справки не выдавались и ею на них печати не ставились. Законодательством не утверждена форма справки о беременности, за исключением справки о беременности, предназначенной для предоставления по месту работы для перевода на легкий труд. Справки о беременности, в частности для предоставления в органы ЗАГС, могут быть как машинописные и рукописные, так и совмещенные. В их ЦРБ был изготовлен бланк указанной справки, куда врач вписывает рукой только ФИО беременной женщины, год ее рождения, срок беременности, наименование организации, куда выдается справка, дату выдачи справки и ставиться подпись врача. Графы, куда вносятся указанные сведения, выполненные машинописным текстом. С 2017 года на указанные справки стали ставить угловой исходящий штамп, присваивать им порядковый номер и ставить личную печать врача. Ей предоставлялись во время допроса справки. Указанные бланки справок, за исключением справки на имя Е.Н., визуально схожи с бланками консультации ЦРБ. Отличие справки на имя Е.Н. от других справок заключается в расхождении самой формы справки, шрифта машинописного текста и конкретного указания учреждения, куда будет подана справка – «ЗАГС». Их врачи никогда не пропечатывали наименование учреждения, а вписывали его в ручную. Также при ознакомлении с указанными справками может пояснить, что подчерк и подписи в указанных справках, за исключением справки на имя Е.Ф., не принадлежат работникам их консультации. Кто заполнял и подписывал указанные справки ей не известно, но точно не врачи их консультации. Справка на имя Е.Ф. заполнена и подписана врачом их консультации ФИО31 и заверена ее печатью, но следует отметить, что указанная справка не выдается для органов ЗАГС, а выдается после осмотра гинеколога и в учреждение такие справки не предоставляются. Все вышеуказанные женщины, не состояли на учете в их консультации по беременности в периоды, отраженные в справках. Е.Ф. обращалась в 2016 году по вопросам беременности и ей была выдано направление на прерывание беременности (аборт). Оттиски штампов печати, имеющиеся на справках с наименованием нашего медицинского учреждения, визуально схожи с оригиналом их печати, но имеются различия в очертании контуров треугольника. Оттиски контуров их оригинальной печати при ее постановке получаются слегка расплывчатыми и отпечатываются жирнее на бумаге, а предъявленные ей оттиски имеют тонкие и четкие контуры, что не характерно для их печати. По ее мнению неизвестные лица изготовили дубликат их печати, так как помимо различия в оттисках печати на справках, имеются точные различия в почерках и подписях, которые не принадлежат их медицинским работникам, это она заявляет с уверенностью. 

Показаниями свидетеля Г.В., из которых следует,что она с 1993 года является собственником дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Через ее знакомого –Д.В. она познакомилась с ФИО1 («С.»), которая попросила ее фиктивно зарегистрировать иностранных граждан за денежное вознаграждение Денежные средства ФИО7 она получала наличными. Регистрационные действия по оформлению иностранных граждан осуществляла ФИО1. Ее есть дочь - Л.С., которая работает продавцов в магазине «Экран», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Л.С. работает в ломбарде. В связи с тем, что в данном магазине также работала О.А., она познакомилась с ее супругом Д.В.. В 2015 году Д.В. стал приезжать к ней по адресу: 

<

адрес> и стал предлагать зарегистрировать у нее по месту жительства, за денежные средства, иностранных граждан, которые на самом деле с ней проживать не будут. Изначально она отказывалась от этого, потому что ей показалось это незаконным. Но, Д.В. неоднократно обращался к ней с подобными предложениями и настаивал на том, что ей ничего не надо бояться, что к ней никто не приедет и ничего не будет проверять. В конечном итоге, она согласилась и в августе 2015 года сказала Д.В., что согласна за денежные средства зарегистрировать у себя по месту жительства иностранных граждан. Через некоторое время, в августе 2015 года, ей на номер мобильного телефона позвонил Д.В. и сказал, чтобы она взяла с собой паспорт, свидетельство о праве собственности на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> и приехала в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, расположенный по адресу: 

<

...>. Но, изначально, она должна была подойти к офису ФИО7, который расположен по адресу: 

<

...>. От местных жителей г. Вязьма Смоленской области ей было известно, что ФИО7 оказывает иностранным гражданам помощь в оформлении разрешения на временное проживание, вида на жительство, в получении гражданства РФ. Возле офиса ФИО1 ее встретил Д.В. и попросил подождать его. Через 15 минут он вернулся и сказал, что нужно пойти в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, куда он направился вместе с ней. Иностранных граждан с ними не было. Находясь совместно с Д.В. в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, они зашли в кабинет, какой именно она не знает, где она передала документы сотруднику МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, а тот в свою очередь передал ей на подпись документ. В данном документе она поставила подпись, забрала свои документы. После этого, они совместно с Д.В. направились к офису ФИО7 по адресу: 

<

...>, где она ждала Д.В., который зашел в помещение и через некоторое время вышел. Выйдя из офиса ФИО7, Д.В. передал ей, лично в руки, денежные средства. Д.В. объяснял это тем, что иностранным граждан это нужно для работы. Иностранные граждане с ними в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма не присутствовали. В домовую книгу записи о том, что у нее зарегистрированы иностранные граждане, она не вносила, и никто ее об этом не просил и не говорил делать. Она предполагала, что денежные средства Д.В. дает ФИО7, потому что он, перед тем, как отдать денежные средства ей, всегда заходил к ней (ФИО7) в офис. 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Е.Б., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в октябре 2013 года обратилась к директору Центра помощи иностранным гражданам ФИО1. Офис ФИО1 находится по адресу: 

<

адрес>. В ходе разговора с ФИО1 она согласилась взять ее на работу на должность «менеджер по работе с клиентами». ФИО1 занималась вопросами оказания посреднических услуг для иностранных граждан, а именно по сбору документов, их заполнением, дачей консультаций, осуществлением переводов и подготовкой документов, для предоставления их в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, УФМС России по Смоленской области, для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, приобретения гражданства РФ. Также ФИО1 оказывала содействие иностранным гражданам в регистрации на территории РФ и заключении браков иностранных граждан с гражданами РФ. ФИО1 была зарегистрирована, как индивидуальный предприниматель. В ее служебные обязанности входило: заполнение бланков прибытия иностранного гражданина на территорию РФ на 90 суток, заполнение договоров найма жилья, заявлений о регистрации по месту жительства на территории РФ и листков прибытия и убытия иностранного гражданина. Изначально в деятельности ФИО1 она не видела ничего противозаконного, но в последующем ей стало понятно, что она занимается преступной деятельностью. У ФИО1 также работала О.Е., которая выполняла курьерские функции. Она неоднократно была свидетелем того, как ФИО1 получала от иностранных граждан денежные средства за регистрацию на территории РФ, заключение браков с гражданами РФ до 50 000 рублей, а за оформление разрешений на временное проживание, вида на жительства от 50 000 рублей и выше. Суммы зависели от благосостояния иностранного гражданина и были постоянно разными. Все прибывающие на территорию РФ иностранные граждане, в течение 90 суток должны быть временно зарегистрированы на территории РФ. После процедуры регистрации, ФИО1 решался вопрос о сборе иностранным гражданам документов, для оформления разрешения на временное проживание. По поводу фиктивных регистраций на территории РФ она может показать, что в случае необходимости в регистрации иностранных граждан на территории РФ, по указанию ФИО1 Д.В., ФИО53 и другие лица договаривались с местными жителями, собственниками жилых помещений о фиктивной регистрации у них иностранных граждан, а после чего производилась регистрация иностранных граждан за денежные средства. Конкретные суммы денежных средств ей не известны. Сколько за это получали Д.В., ФИО53 и другие лица от ФИО1, ей не известно. Сроки фиктивных регистраций были предусмотрены ФИО1 от 03 месяцев до 03 лет и каждый раз оговаривался личной ей. Денежные средства за фиктивную регистрацию ФИО7 передавали иностранные граждане, которым нужна была регистрация на территории РФ и данная сумма, составляла до 50 000 рублей. Ей было известно, что данные регистрации были фиктивными и реально иностранные граждане в месте регистрации не проживали. Для регистрации необходимы были паспорта, свидетельства о праве собственности на жилище и при необходимости свидетельства о рождении детей, домовые книги. С собранными пакетами документов в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма ходила, как правило, О.Е., а после передачи документов в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, которая осуществлялась в первой половине дня, во второй половине дня ФИО1 сама уже шла в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, где забирала готовые документы по регистрации иностранных граждан. В связи с тем, что изначально с собственниками жилища, которые фиктивно регистрировали у себя иностранных граждан ФИО1 договаривалась о регистрации иностранного гражданина на 01 год, за что они получали от нее денежные средства. По прошествии года, иностранные граждане продолжали быть зарегистрированными у данных лиц – граждан РФ, но денежные средства за следующий год им никто не отдавал, поэтому они приходили к ФИО1 и просили ее отдать деньги, на что она говорила, что им нужно обращаться к иностранцам и ФИО1 здесь не причем. Ей было известно, что Д.В. фиктивно регистрировал иностранных граждан у себя в жилище, в жилище своей супруги и тестя. Денежные средства иностранные граждане отдавали либо наличными лично в руки ФИО1, либо переводили на банковскую карту А.А.. По поводу заключения фиктивных браков граждан РФ с иностранными гражданами она показала, что Д.В., ФИО11 и другие лица подыскивали гражданок РФ, которые за денежные средства готовы заключить фиктивные браки с иностранными гражданами. Сколько передавалось ФИО1 денежных средств от иностранных граждан за фиктивные браки, ей не известно. Близко к своей деятельности ФИО1 ее не подпускала, она занималась только заполнением документов на иностранных граждан. Очень часто ФИО1 разговаривала на азербайджанском языке, поэтому сказать, о чем она говорила, она (Е.Б.) не может. Фиктивные браки и фиктивная регистрация нужны были иностранцам для получения разрешения на временное проживание вне рамок квоты, вида на жительство, приобретения гражданства РФ. Об этом ей было известно от ФИО1 Роль ФИО1 по поводу организации незаконного нахождения на территории РФ иностранных граждан была главной, потому что она давала всем указания и все вопросы решала лично сама. Все иностранные граждане обращались лично к ней, потому что доверяли ей. В феврале 2017 года она ушла от ФИО1, потому что понимала, что рано или поздно незаконной деятельности ФИО1 настанет конец и не хотела больше работать неофициально. Перешла она на работу в филиал по Смоленской области ФГУП «ПВС» МВД России, где работает и в настоящее время. После ее ухода от ФИО1, она была этим недовольна и высказывала в ее адрес претензии (т. 18 л.д. 113-118).

Показаниями свидетеля А.А., из которых следует, что с 2014 по 2016 г.г. она осуществляла свою трудовую деятельность в ИП «Гуссейновой» по адресу: 

<

...>. Деятельность ИП была связана с помощью иностранным гражданам: заполнение документов с целью получения вида на жительство, гражданства иностранным гражданам за денежное вознаграждение от них. Она занималась заполнением бланков анкет, заявлений на регистрацию по прибытию иностранного гражданина, анкет на заграничные паспорта, на вид на жительство, временное пребывание, гражданство. В месяц за указанную деятельность получала от 16000 до 20000 рублей. Совместно с ней работала Е.Б., уборщицей была О.Е., а также ее мама ФИО32. На тот период времени она проживала по адресу: 

<

адрес>, а зарегистрирована была по 

<

адрес>. Жилые помещения по адресу: 

<

адрес> принадлежали ей на праве собственности. По указанным адресам проживала она, ее мама, а также ее знакомый как его зовут, фамилию, отчество не помнит, более никто не проживал 5 человек, которые были либо ее родственниками, либо работали на строительстве на объектах ее собственности. Про остальных 39 человек не помнит, но факт их регистрации не отрицает. Они просто проживали у нее безвозмездно. ее родственник он ее тети муж, А.В. – таксист, О.Е. – уборщица. Также известен ФИО53, но наглядно. Д.В. - приносил ей документы на свою собственности для регистрации иностранных граждан, чтобы заполнить. Более она с ним по другим вопросам не общалась. ФИО11 также приходил с документами для регистрации иностранных граждан. О.Е. выполняла мелкие поручения, но никогда к деньгам ИП, полученным от иностранных граждан отношения не имела, А.В. оказывал услуги водителя, более она не видела, чтобы он что-либо делал применительно к деятельности ИП.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля О.А., данными ей в ходе предварительного следствия, подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что она протяжении длительного времени, примерно с 2014 года ей знакома ФИО1 – местные жители называют ее «С.», указанная женщина занималась оформлением документов иностранных граждан, офис ее был расположен по адресу: 

<

...>. Она на тот момент работала в магазине «Экран» по адресу: 

<

...>, товароведом. С какого-то времени, с какого не может пояснить, примерно с 2014 года, в магазин как покупатель стала приходить указанная женщина, то есть – ФИО1 Ей было известно, что ФИО1 общалась с ее мужем Д.В., который помогал ФИО1 в поиске местных жителей, согласных зарегистрировать у себя иностранных граждан. В 2014 году или в 2015 году ФИО7 пришла к ней на работу в магазин и стала просить у нее зарегистрировать по месту жительства иностранных граждан на 90 суток, так как временная регистрация последним нужна для оформления каких-то документов, каких именно не помнит. Так как на тот период ей было известно, что ее муж общался с ФИО1, то на ее предложение она согласилась. При этом, ФИО7 заверила ее, что регистрация иностранных граждан будет носить законный характер и будет иметь не продолжительный срок. При этом, ФИО7 поясняла, что иностранные граждане после регистрации по адресам мест жительства проживать не будут. Денежные средства ФИО7 ей не предлагала, говорила, что ей просто нужно помочь иностранным гражданам. Она сама денежные средства у нее никогда не просила за регистрацию иностранных граждан. Она пояснила, что в ее собственности есть жилые помещения по адресам: 

<

адрес>. Она передала ФИО7 по ее просьбе копию своего паспорта и копии свидетельств на объекты недвижимости для подготовки необходимых для регистраций иностранных граждан документов. После этого через некоторое время ей позвонила ФИО7 и попросила сходить в УФМС г. Вязьмы, чтобы расписаться в документах. Она пошла в УФМС, где ее ожидали иностранные граждане с уже подготовленными документами. Указанных иностранных граждан она видела впервые. При подписании документов, а именно на сколько она помнит договор найма жилых помещений она обратила внимание на то, что срок регистрации был 3 года, хотя Гусейнова до этого ее убеждала, что срок регистрации не будет превышать 90 суток. Она позвонила ФИО1 и поинтересовалась, почему она увеличила срок регистрации, при этом, она ей пояснила, что не согласна регистрировать у себя в жилых помещениях иностранных граждан на такой срок. В ответ Гусейнова стала ее убеждать, что указанные договора типовые и указанный в них срок в 3 года является обязательным, после чего еще раз ее заверила, что регистрация иностранных граждан будет снята автоматически через 90 суток, а то и раньше. Она доверилась ФИО7 и подписала предоставленные ей иностранными гражданами документы. Указанные документы, как она поняла были изготовлены в офисе ФИО7, после чего переданы иностранным гражданам для того, чтобы она их подписала. Таким образом, она несколько раз ездила в УФМС и подписывала документы. Каждая ее поездка в УФМС была после звонка ФИО7. По своей инициативе она отвозила иностранных граждан, которых у себя регистрировала и показывала, где находятся ее объекты недвижимости. Сколько она у себя зарегистрировала иностранных граждан и в какие именно периоды не помнит. Денежные средства за регистрации иностранных граждан она ни с ФИО7, ни с иностранных граждан не получала. Более чем через год после указанных событий ей стало известно, что иностранные граждане все еще продолжают быть зарегистрированы у нее по адресам вышеуказанных объектов недвижимости, в связи с чем, она написала в УФМС соответствующее заявление и указанные иностранные граждане были сняты с регистрационного учета. Через некоторое время при личной встрече с ФИО7, последняя стала меня оскорблять и кричать на нее из-за того, что она сняла иностранцев с регистрационного учета, предъявляла претензии, что она ее подставила, так как та взяла денежные средства с иностранных граждан, а она, не сказав, сняла их с учета. Также ФИО1 высказывала претензии и ее мужу, так как тот отказался дальше помогать ей в поиске адресов для регистраций иностранных граждан. Ей известно, что ФИО7 неоднократно обращалась с просьбами к ее отцу регистрировать у него по местам жительства иностранных граждан, постоянно убеждала его это сделать, просила помочь ей. Отец соглашался помочь ФИО7, но сколько он зарегистрировал у себя иностранных граждан ей не известно (т. 18 л.д. 131-134).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля А.Д., данными им в ходе предварительного следствия, подтвержденными в судебном заседании, из которых следует, что примерно с 2008 года он знает ФИО1, все звали и до настоящего времени зовут ее С.. В то же время ему на протяжении длительного времени было известно о том, что ФИО1 занималась оформлением документов для регистрации людей по месту жительства, для дальнейшего получения ими вида на жительство, то есть оказывала им помощь в указанном вопросе. Ее офис всегда находился по адресу 

<

...>. При этом у него в собственности имеются жилые помещения по адресам: 

<

адрес>. С 1990 годов он фактически являлся собственником телеателье, которое расположено по адресу: 

<

адрес>. Офис ФИО7 находился буквально в 20 метрах от его мастерской. При этом он неоднократно обращался к ФИО1 за помощью, то есть просил у нее иностранных граждан, которые позже за денежные средства оказывали ему различные услуги по уборке территории и выполняли иную низкоквалифицированную работу. Начиная с 2012 года, ФИО1 стала просить у него зарегистрировать в жилых помещениях, которые ему принадлежат, иностранных граждан. Она говорила всегда о том, что данных граждан необходимо зарегистрировать на 3 месяца. Он согласился, так как она ему тоже оказывала помощь в предоставлении рабочих, и, в то же время говорила, что по адресам никто из иностранных граждан жить никогда не будет. При этом речь шла о 3-4 иностранных гражданах. В связи с этим он передавал ФИО1 копии документов о праве собственности на указанные выше помещения, расположенные по вышеуказанным адресам. Он неоднократно, около 3-4 раз, а может и более ходил в УФМС по просьбе ФИО1. где подписывал готовые договора найма жилого помещения, второй стороной которых являлись иностранные граждане. Иностранных граждан насколько он помнит, при указанном подписании документов не присутствовало. Все документы, необходимые для регистрации как он понял, готовила ФИО1 Никаких денежных средств за указанные действия, то есть за регистрацию по месту жительства иностранных граждан он от ФИО1 никогда не получал. Однажды, в 2017 году, ему позвонила ФИО1 и сообщила о том, что при наличии возможности УФМС отказывается регистрировать иностранных граждан по указанным выше адресам и попросила разобраться в этом. Он поехал в г. Смоленск, где обратился к должностному лицу на ул. Багратиона, в УФМС, который сообщил ему о том, что по его адресам зарегистрировано множество иностранных граждан, как он узнал, порядка 42 человек. Он очень удивился указанному и, приехав в Вязьму, в ходе разговора с ФИО1 потребовал у нее снять с регистрационного учета всех иностранных граждан, что она согласилась сделать. Этот разговор состоялся в марте 2017 года.Несмотря на свои обещания ФИО33 никаких мер к снятию с регистрационного учета иностранных граждан не предпринимала, в связи с чем он обратился в МО МВД России Вяземский с заявлением о снятии с регистрационного учета всех иностранных граждан по вышеуказанным мною в ходе настоящего допроса адресам. В итоге 02 июня 2017 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из которого он узнал о том, что по вышеуказанным им адресам фактически фиктивно были зарегистрированы 42 иностранных гражданина: А.Р., Д.М., Н.Э., Ф.А., А.Р., Б. С., Г., А., П., О., М., Г., А., С., Ш.Р., А.Ш., М.Б., Е.М., О., А.Б., Х.Р., И., В.А., Х.М., М.К., А.Б., А., Н., О., И., М., И., Р., Н., Э., М., ФИО34, М.. Никто из указанных граждан никогда по указанным мною выше адресам не проживал и не собирался там проживать. Он никогда не думал, что ФИО1 воспользовавшись его согласием, зарегистрирует такое количество иностранных граждан, пользуясь его доверием при этом. Он также узнал и о том, что ФИО7 регистрировала граждан на гораздо более долгий срок, чем с ней об этом договаривались, то есть она обманывала его, преследуя при этом свои цели. На вопрос: «Вам предъявляются документы, имеющиеся в деле ХХХ, том ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ о регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства в РФ (договора найма и иные, необходимые для регистрации по месту жительства), ваши ли подписи стоят в договорах найма жилого помещения, заключенных с А.Б., М., ФИО54, Н., О., И., М., Х.Р., В.А., А.Б., Х.М., М.К., М., Е.М., И., А., А.А., С.С.?» А.А. ответил, что да, в указанных договорах найма жилого помещения с А.Б., О., ФИО54, Н., О., И., М., Х.Р., В.А., А.Б., Х.М., М.К., М., Е.М., И., А., А.А., С.С. стоят его подписи. В договоре найма с М. подпись визуально не его, но не может этого утверждать, так как на ней стоит печать» (т. 18 л.д. 135-139).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Д.П., данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в период 2013-2015 гг. он познакомился с ФИО1 (сокращенно ее называют «С.»). ФИО7 проживала и работала в г. Вязьма. ему было известно, что ФИО7 занимается оказанием услуг иностранным гражданам по вопросам миграции. Его знакомые мне рассказывали, что ФИО7 занимается регистрацией иностранных граждан на территории Вяземского и Новодугинских районов Смоленской области и дали ее телефон. В указанный период времени, а именно на момент знакомства с ФИО7, он занимался оказанием помощи иностранным гражданам в г. Смоленске: помогал заполнять документы, сдавал имеющееся у него жилье посуточно в найм иностранным гражданам. При обращении к нему иностранных граждан по вопросам регистрации не на территории г. Смоленска, а на территории районов Смоленской области, он звонил ФИО7 и говорил об обратившихся к нему иностранных гражданах по вопросам регистрации, при этом спрашивал можно ли к ней приехать. Звонил он ФИО7 крайне редко, практически всегда ехал к ней без звонка. Офис ФИО7 располагался в г. Вязьма возле здания почты, точный адрес не помнит. ФИО7 всегда была на работе, с ней также работали женщины по именам О., Е. и дочь ФИО7 – А.А. (сокращенно ее называли – «А.»). Также он часто видел в офисе ФИО7 бывшего участкового милиции по имени «Д.». Ему было известно, что ФИО7 получала от иностранных граждан от 15 до 25 тысяч рублей за регистрацию на территории районов у местных жителей. К нему обращались иностранные граждане из республик Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан, Молдова и ряд других республик. Он пояснял указанным иностранным гражданам, что для помощи им в регистрации на территории Смоленской области можно проехать в г. Вязьму, где оказывают данные услуги. В случае согласия иностранных граждан он сопровождал их в г. Вязьму, они ехали либо на автобусе, либо на железнодорожном транспорте. За оказание услуг в сопровождении иностранных граждан в г. Вязьму к ФИО7 он получал от них различные денежные суммы по договоренности, размер денежных средств всегда был разным и пояснить о нем не может, так как уже не помнит. От ФИО7 он никогда денежных средств не получал, такой договоренности между ними не было, между ними вообще никакой договоренности нет. Он сопровождал иностранных граждан в офис ФИО7, где последняя с ними лично общалась и договаривалась. Он участия в разговоре иностранных граждан и ФИО7 не принимал, просто ожидал их. Иностранные граждане поясняли ФИО7, что им нужна регистрация. После этого, как он понимал, ФИО7 звонила собственникам жилья, договаривалась об их приходе в офис, а после уже следовала с собственниками жилых помещений и иностранными гражданами в территориальное подразделение УФМС. Перед этим в офисе ФИО7 печатались все необходимые документы для регистрации. Иностранные граждане, как правило, передавали денежные средства наедине с ФИО7. О передаче денежных средств собственникам жилья, он пояснить ничего не может, так как очевидцем этого не был, также о договоренностях между собственниками жилья и ФИО7 ему также ничего не известно. Собственники жилья с иностранными гражданами знакомы не были. Он в УФМС в г. Вязьма никогда не ходил, никого из должностных лиц УФМС г. Вязьмы не знает, он всегда дожидался иностранных граждан в офисе ФИО7. После того, как регистрация иностранных граждан происходила и они возвращались в офис ФИО7. Он интересовался у иностранных граждан, успешно ли прошла регистрация и в случае положительного ответа, уезжал в г. Смоленск. Куда направлялись иностранные граждане ему не известно, они об этом не поясняли, он у них об этом не интересовался. Изначально иностранные граждане обращались к нему конкретно с вопросами о регистрации на территории районов области, так как с их слов регистрация на территории г. Смоленска им не подходила. Более он указанных иностранных граждан лично никогда не видел. Некоторые иностранные граждане, которые к нему обращались, спрашивали у него имя человека, который оказывает помощь в регистрации иностранных граждан в г. Вязьма и, услышав от меня имя «С.», отказывались к ней ехать. Каким образом ФИО7 регистрировала иностранных граждан на территории Новодугинского и Вяземского районов, он на тот момент у нее не интересовался, считал, что все было законно, так как при регистрации присутствовали иностранные граждане и собственники жилых помещений, а также регистрация проводилась должностными лицами УФМС с предоставлением всех необходимых документов. Через некоторое время, примерно в 2015 – 2016 гг., ему стали звонить иностранные граждане, которых он отвозил к ФИО7 и жаловаться на то, что у них начались проблемы, так как они были сняты с регистрационного учета. При этом, иностранные граждане поясняли, что они заплатили ФИО7 за регистрацию на три года, а их начали снимать через несколько месяцев с регистрационного учета. На все звонки иностранных граждан он им пояснял, что, так как они договаривались с ФИО7 и в ряде случаев с собственниками жилых помещений, то со всеми вопросами должны обращаться к ним, так как он только по их просьбе сопровождал их до г. Вязьмы. Со слов иностранных граждан ФИО7 заверяла их, что все будет хорошо и что у них в будущем проблем не возникнет (т. 18 л.д. 148-151). 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля А.К., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что около 10 лет назад он познакомился с С., как полностью ее зовут не знает. Он с ней познакомился в кафе, где она работала. В ходе общения у нее и Гусейновой сложились хорошие приятельские отношения. Впоследствии ФИО7 где-то в 2012 году открыла свой офис по оказанию помощи иностранным гражданам по вопросам миграции, указанный офис располагался в здании почты. В период с 2012 по 2016 год к нему обращались его знакомые иностранные граждане, которые хотели оформить разрешение на работу. Он знал, что ФИО7 занималась оказанием данного вида услуг, в связи с чем от иностранных граждан он получал денежные средства в суммах около 15 до 20 тысяч рублей, из которых сумму 2500 рублей он отдавал ФИО7 за оформление документов, а себе оставлял денежные средства в суммах от 5 до 10 тысяч рублей, из которых он оплачивал государственные пошлины, производил оплату за прохождение иностранным гражданином медицинских комиссий, оплачивал за переводы документов, а также данные денежные средства шли ему на транспортные расходы. Также ему известно со слов знакомых, что ряд из них желали получить разрешения на временное проживания, чтобы потом оформить гражданство РФ. Иностранные граждане по этим вопросам обращались непосредственно к ФИО7, он к этому отношения никакого не имел. Гусейнова сама оформляла им документы и делала регистрацию на территории Вяземского района, каким образом он не знает, в эти вопросы не вникал. Ему было известно, что ФИО7 занимается регистрацией иностранных граждан, но лично по этим вопросам он с ней общался, за исключением одного раза, когда к нему обратился один мой знакомый, который сказал, что ему нужна регистрация на территории г. Вязьма. Он ему посоветовал обратиться к ФИО7. Через некоторое время он встретил указанного своего знакомого, который пояснил, что ФИО7 помогла ему зарегистрироваться в г. Вязьма, однако он по указанному адресу не проживал, жил в общежитии при предприятии, где работал. Сколько денег знакомый заплатил ФИО7 и где конкретно она его зарегистрировала не знает. Эти события происходили в 2015-2016 гг. Впоследствии со слов знакомых иностранных граждан ему было известно, что ФИО7, а также иные лица занимаются фиктивной регистрацией иностранных граждан, после которой последние уезжают в другие города, но кого она регистрировала и каким образом ему не известно. Последние два года он не общается с ФИО7, так как сотрудники правоохранительных органов стали интересоваться ее деятельностью и кругом ее знакомых (т. 18 л.д. 156-158). 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Н.А., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с 2006 года ей знакома женщина по имени «С.», как ей в последствии стало известно ее фамилия ФИО7. После знакомства с ФИО7 она с ней находилась в дружеских отношениях. Также с ФИО7 общался мой муж В.. С 2012 года ФИО7 начала заниматься предпринимательской деятельностью, а именно оказывать помощь иностранным гражданам по вопросам миграции, при этом, открыла офис, расположенный в здании почты в г. Вязьма. С 2013 года к ней стала обращаться ФИО7 с предложением фиктивно регистрировать по месту жительства иностранных граждан. ФИО7 ей пояснила, что регистрация иностранным граждан нужна для разрешения на временное проживание, а в последующем для получения российского гражданства. ФИО7 пояснила, что нужно будет ходить в УФМС г. Вязьмы, где заполнять и подписывать документы. Она должна была предоставлять ФИО7 копию своего паспорта и копию свидетельства о праве собственности на дом. ФИО7 поясняла, что регистрация будет осуществляться на три месяца, а именно на 90 суток. За регистрацию одного иностранного гражданина ФИО7 обещала ей денежные средства в суммах от 1000 до 2000 рублей, которые ей будут давать лично иностранные граждане. Сколько иностранные граждане платили ФИО7, она не знает. Также ФИО7 ей поясняла, что иностранные граждане у нее проживать не будут и после регистрации их в ее доме будут сразу же уезжать. Она понимала, что иностранные граждане должны у нее проживать и что такая регистрация была незаконной. По этому поводу с ФИО7 не общалась, так как та, как и она извлекала из этого прибыль. ФИО7 была достоверно осведомлена, что иностранные граждане не проживают у нее дома после регистрации, так как сама с ними об этом договаривалась и об этом ей говорила. В основном все иностранные граждане уезжали в г. Москва, а малая их часть в другие города или районы. На предложение ФИО7 она согласилась, так как испытывала материальные трудности. Таким образом, в период с 2013 по 2016 год по ее согласию были зарегистрированы около 20 иностранных граждан, при чем, каждый раз она предоставляла копии документов ФИО7, после чего та ее знакомила с иностранными гражданами, имен и фамилий которых она уже не помнит, после этого она и иностранные граждане следовали в УФМС, где она заполняла заявление на регистрацию, после чего сотрудники ФМС проводили регистрацию. В основном она всегда регистрировала по одному человеку. В УФМС она и иностранный гражданин подавали документы по общей очереди, никакой договоренности с работниками УФМС не было. Ей вообще о взаимоотношениях ФИО7 с какими-либо должностными лицами ничего не известно. После регистрации она и иностранные граждане выходили из УФМС и более она их не видела, у нее дома они никогда не появлялись, единственное, что они обменивались номерами телефонов. Где располагался ее дом иностранные граждане не знали. В указанные обстоятельства ее муж не вмешивался, но был об этом осведомлен. Ей знакомы Д. ФИО53, она с ним училась в школе, ей было известно, что Д.В. и ФИО11 также подыскивает местных жителей для фиктивной регистрации и фиктивных браков. Д.В. и ФИО11 работали с ФИО7. Принцип работы ФИО7 заключался в том, что иностранные граждане обращались к ней, а такие люди, как Д.В. и ФИО11 подыскивали ей местных жителей, согласных фиктивные регистрации иностранных граждан и на фиктивные заключения браков. Как с ними рассчитывалась ФИО7 она не знает. В настоящий момент все иностранные граждане сняты с регистрационного учета по месту ее жительства. Денежные средства полученные за фиктивную регистрацию иностранных граждан она потратила на собственные нужды (т. 18 л.д. 159-161).

Показаниями свидетеля К.В., из которых следует, что он зарегистрирован и проживаю по адресу: 

<

адрес>. Указанный дом находится в его собственности. В 2014 года он познакомился с Д.В.. В одной из бесед он сообщил, что оказывает помощь иностранным гражданам по вопросам их регистрации и получения российского гражданства. Д.В. был осведомлен, что у него (К.В.) имеется частный дом, в связи с чем он попросил его зарегистрировать в принадлежащем ему доме несколько иностранных граждан. За регистрацию одного иностранного гражданина сроком один год он предлагал ему по 5 000 рублей. Он поинтересовался у него на счет законности этих действий, на что он убедил его, что будет все законно. Также Д.В. пояснял ему, что иностранные граждане у него фактически проживать не будут и после регистрации их в его доме, будут сразу же уезжать. Д.В. был достоверно осведомлен, что иностранные граждане не проживают у него дома после регистрации, так как сам с ними об этом договаривался и об этом же говорил ему. В основном все иностранные граждане уезжали в г. Москву. На предложение Д.В. он согласился, так как испытывал материальные трудности. Через некоторое время, ему позвонил Д.В. и предложил встретиться возле здания почты в г. Вязьмы. Он подъехал, Д.В. попросил пересесть в его автомашину, где сказал ему подписать несколько заполненных бланков документов, необходимых для регистрации иностранных граждан по месту его проживания. Он подписал их, после чего к машине Д.В. подошла женщина по имени О., как он позже узнал, она работала в офисе вместе с С., которая завела его в здание УФМС г. Вязьмы. В здании, он в сопровождении О. и с ранее незнакомыми иностранными гражданами зашли в каб. №16, где сотрудница ФМС спросила у него согласие на регистрацию иностранных граждан и после его согласия, попросила подписать документы, после чего заверила регистрацию печатью в домовой книге. Выйдя из здания ФМС, он подошел к Д.В. и сообщил, что все оформили. Д.В. зашел в офис к С. и через несколько минут, выйдя, передал ему 15 000 рублей. При этом, он попросил его подыскать других собственников жилья, которые согласятся зарегистрировать у себя иностранных граждан. После регистрации в ФМС он иностранных граждан более не видел, у него дома они никогда не появлялись. Где располагался его дом, иностранные граждане не знали. Таким образом, по его согласию были зарегистрированы около 15 иностранных граждан, при чем, каждый раз он предоставлял копии документов Д.В., после чего он знакомил его с иностранными гражданами, имен и фамилий которых он уже не помнит. После этого, он и иностранные граждане следовали в УФМС, где он заполнял заявление на регистрацию, после чего сотрудники ФМС проводили регистрацию. Ему известно, что принцип работы ФИО7 заключался в том, что иностранные граждане обращались к ней, а такие люди, как Д.В. подыскивали ей местных жителей, согласных на фиктивную регистрацию иностранных граждан. Как с ними рассчитывалась ФИО7 он не знает. В настоящий момент, все иностранные граждане сняты с регистрационного учета по месту его жительства. Денежные средства, полученные за фиктивную регистрацию иностранных граждан, он потратил на собственные нужды. 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Н.Д., данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в 2015 году он узнал, что в г. Вязьме есть ФИО1, которая за денежное вознаграждение помогает иностранным гражданам получить регистрацию и в последующем гражданство РФ. Он приехал в г. Вязьму и направился в офис ФИО1 (тел. ХХХ), который находился около почты г. Вязьмы. Он сказал ФИО1, что ему необходимо получить РВП, на что С. ответила. что это будет стоить 60000 рублей и дала перечень документов. Он собрал документы и вместе с деньгами передал С.. Через 3 месяца ему позвонила С. и сказала прийти на Багратиона, где ему поставили печать в паспорте о том, что он зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>. До этого он не знал где был зарегистрирован, так как ни разу не ходил в отдел миграции г. Вязьма и даже не видел хозяина квартиры, где фиктивно зарегистрирован. После того, как он получил РВП, то решил съездить и посмотреть где он зарегистрирован, хотя фактически там никогда не проживал. Он также узнал, что хозяином квартиры является А.Д. (т. 18 л.д. 165-167). 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Л.Н., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она зарегистрирована и постоянно проживаю по адресу: 

<

адрес>. У нее в собственности имеется жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Указанный дом двухэтажный и пригоден для проживания. У нее есть знакомый - Д.В.. С ним она знакома длительный период времени, между ними сложились приятельские отношения. В сентябре 2015 года, ей позвонил Д.В. и спросил, можно ли у нее зарегистрировать иностранных граждан на 2-3 месяца. Д.В. объяснил, что регистрация нужна иностранным гражданам, чтобы трудоустроится. Она согласилась помочь в этом Д.В., при этом пояснила, что иностранных граждан можно зарегистрировать у нее в доме в д. Золотаревка. О количестве иностранных граждан Д.В. ей не пояснял. Д.В. попросил у нее ксерокопию паспорта и свидетельства о праве собственности на дом. Получив ее согласие, сказал, что позже заедет и заберет документы. Через некоторое время, Д.В. приехал и забрал у нее копии указанных документов. После этого, несколько раз, точное количество она не помнит, ей перезванивал Д.В. и говорил, что его знакомая С. просит ее прийти в паспортный стол, расположенный в отделе полиции, чтобы расписаться за регистрацию иностранных граждан у нее в доме. Кто такая С., она у Д.В. не выясняла. Со слов Д.В. ей было известно, что ей нужно было приходить в конкретный кабинет, номер которого она не помнит, где, около него, ее будут ожидать иностранные граждане, которые хотят у нее зарегистрироваться. Возле указанного кабинета она встречала иностранных граждан, у которых с собой были документы, необходимые для регистрации. Далее, она и иностранные граждане заходили в кабинет к работникам УФМС, которым передавали документы, после этого ей показывали, где поставить подпись. Она указанные документы в УФМС видела впервые. Государственные пошлины не оплачивала, кто их оплачивал за нее, она не знает. Также она не знает, кто готовил документы. Это делал либо Д.В., либо его знакомые. Ни от Д.В., ни от иностранных граждан, либо иных лиц, она никогда за регистрации иностранных граждан денежные средства не получала и об этом ни с кем не договаривалась. Иностранные граждане передали ей в качестве благодарности торт, цветы и коробку конфет. Расплачивались ли иностранные граждане с Д.В., либо с иными лицами за ее согласие на регистрацию, она не знает. После того, как она ставила свои подписи в УФМС, она уходила. Куда уезжали иностранные граждане она не знает, она с ними вообще не общалась. В ее доме их никогда не было, там они не проживали. Об этом ей изначально говорил Д.В., что нужно их просто зарегистрировать. Данные события происходили в сентябре-октябре 2015 года. Имен и фамилий иностранных граждан она не знает. Через некоторое время, от своих знакомых она узнала, что в г. Вязьма участились случаи фиктивной регистрации иностранных граждан. Ее это взволновало и она решила проверить сняты ли с регистрации иностранные граждане по адресу, где расположен ее дом. Она пошла в полицию и написала заявление, после чего узнала, что у нее в доме зарегистрировано 9 граждан республики Таджикистан. По ее заявлению указанные граждане были сняты с регистрационного учета. Граждане Республики Таджикистан: Х.Х., Н.Р., А.З., А.Х., Х.Х., С.Ж., А.Ф., Ш.Н., И.Х. ей не знакомы, возможно, она их видела в УФМС, при подписании документов. Указанные граждане у нее в доме никогда не проживали, после их регистрации, она их никогда не видела. По вопросу регистрации указанных иностранных граждан она общалась лично с Д.В., который просил ее об этом. В разговорах Д.В. упоминал женщину по имени С., которая через него (Д.В.) просила приходить ее в УФМС для подписания документов. С указанной женщиной она не общалась, Д.В. ее с ней не знакомил (т. 18 л.д. 171-174).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля К.В., данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес>. Указанный дом он приобрел в 2010 году, указанный дом принадлежит ему и его супруге. От сотрудников полиции он узнал, что у него дома прописаны иностранные граждане, которых он сам никогда не регистрировал. Как они были зарегистрированы, он не знает. В указанный период к нему приезжал мужчина, который представился начальником паспортного стола и пояснил, что у него (К.В.) дома были зарегистрированы иностранные граждане. Указанный мужчина попросил его никуда с заявлением по данному факту не обращаться. Он (К.В.) приходил в паспортный стол, где посмотрел документы по факту регистрации иностранных граждан по его месту жительства, в документах почерк и подписи принадлежат не ему. Помимо него (К.В.) и жены в доме более никто не проживал и не проживает, у себя он иностранных граждан никогда не регистрировал и согласия на это никому не давал. На тот момент из сотрудников УФМС ему была наглядно знакома ФИО12 – дочь соседа по деревне В.А., других сотрудников УФМС он не знал и не знает. Из сотрудников УФМС с вопросами о регистрации иностранных граждан по месту его регистрации к нему и к его жене никто не обращался. Каким образом у него дома оказались зарегистрированы иностранные граждане, он не знает, никто ему фиктивно регистрировать иностранных граждан не предлагал и денежные средства за это не передавал. Граждане Таджикистана Д.К., Н.Р.о., Г. С.М. ему не знакомы, данных граждан он никогда не видел и у себя дома не регистрировал. В четырех договорах найма жилых помещений с указанными иностранными гражданами стоят не его подписи, это он заявляет с уверенностью, в указанных договорах кто-то пытался подделать подпись его жены, есть некое визуальное сходство. Бланки о согласии на регистрацию и рукописные заявления от его имени заполнены и написаны не им, подписаны также не им, при этом, как и в договорах явно имеется попытка имитации подписи его жены. К указанным документам приложены копии свидетельства права собственности на его дом, он указанные копии свидетельств предоставлял ранее в УФМС, когда подавал документы о временной регистрации себя и жены по вышеуказанному адресу (т. 19 л.д. 7-10, 11-14).

Показаниями свидетеля Е.М., из которых следует, что она постоянно проживает по адресу: 

<

адрес>. В 2013 году она обращалась в паспортный стол с целью регистрации своего сожителя. В паспортный стол она предоставляла все необходимые документы для регистрации сожителя. В 2015-2016 годах к ней домой приехал участковый, который сообщил, что у нее по месту жительства зарегистрированы иностранные граждане. Она пояснила сотруднику полиции, что лично никого не регистрировала у себя дома, и как они могли быть зарегистрированы, она не знает. Таким же образом, были зарегистрированы иностранные граждане по местам жительства К.В. и В.А.. Помимо нее и ее родственников в доме более никто не проживал и не проживает, у себя она иностранных граждан никогда не регистрировала и согласия на это никому не давала. Из сотрудников УФМС с вопросами о регистрации иностранных граждан по месту ее регистрации к ней никто не обращался. Каким образом у нее дома оказались зарегистрированы иностранные граждане, она не знает, никто ей фиктивно регистрировать иностранных граждан не предлагал и денежные средства за это не передавал. В трех договорах найма жилых помещений с указанными иностранными гражданами стоят не ее подписи. 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Ф.Х., данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он зарегистрирован и постоянно проживает по адресу: 

<

адрес>, с июля 2014 года. По вышеуказанному адресу проживают он, жена и сын. В 2017 году его вызывали в отдел полиции, где задали вопрос о том, какие иностранные граждане у него проживают по месту регистрации. Он пояснил сотрудникам полиции, что помимо его семьи в доме более никто не проживал и не проживает, у себя он иностранных граждан никогда не регистрировал и согласия на это никому не давал. Бывший сотрудник УФМС по фамилии Н.С. ему знаком, он с ним познакомился, когда регистрировался в с. Новодугино, он подавал Н.С. документы и оформлял их в территориальном пункте УФМС. Документы он оформлял в течение 2014-2015 гг.. Других сотрудников УФМС он не знает. Каким образом у него дома оказались зарегистрированы иностранные граждане, он также не знает, никто ему фиктивно регистрировать иностранных граждан не предлагал и денежные средства за это не передавал. Гражданин Грузии Х. и гражданин Азербайджана Э.И.о. ему не знакомы, данных граждан он никогда не видел и у себя дома не регистрировал. В двух договорах найма жилых помещений с указанными иностранными гражданами и двух заявлениях о согласии на их регистрацию стоят его подписи. Это может объяснить тем, что в период 2014 года он неоднократно посещал УФМС в с. Новодугино, где подавал и забирал документы, а также подписывал документы, которые ему предоставлял Н.С.. При подписании документов он их не читал, он доверял сотруднику УФМС, вероятно, Н.С., видя, что он не читает документы, подсунул ему указанные договора и заявления на подпись, так как собственноручно указанные заявления он бы никогда не написал. К указанным документам приложены копии свидетельства права собственности на его дом, он указанные копии свидетельств предоставлял Н.С., когда подавал документы в отношении себя для получения разрешения на временное проживание (т. 19 л.д. 23-26). 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля В.А., данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес>. В 2016 году ему на номер мобильного телефона позвонил инспектор МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, который сообщил, что у него в частном доме в дер. Болшево Новодугинского района Смоленской области нелегально зарегистрированы два иностранных гражданина. После этого, он направился в г. Вязьма Смоленской области, где было установлено, что действительно были зарегистрированы иностранные граждане, при этом он никого у себя в жилище не регистрировал и за это деньги не получал. Кто мог без его разрешения зарегистрировать у него в жилище иностранных граждан, ему не известно и не понятно для чего это было сделано. В 2016 году иностранные граждане, зарегистрированные у него в жилище в 

<

адрес>, были сняты с регистрации. Он лично у себя иностранных граждан никогда не регистрировал и они у него в действительности не проживали, денежные средства он ни за что не получал. Граждане Таджикистана Ш.Д., Ш. и Д.С., а также гражданин Узбекистана Р. ему не знакомы, данных граждан он никогда не видел и у себя дома не регистрировал. В четырех договорах найма жилых помещений с указанными иностранными гражданами стоят не его подписи, это он заявляет с уверенностью, так как данные документы никогда не видел и не подписывал, в указанных договорах кто-то пытался подделать его подпись, так как визуально указанная подпись похожа на его подпись. Бланки о согласии на регистрацию от его имени заполнены не им, это не его подчерк, подписаны также не им, при этом, как и в договорах явно имеется попытка имитации подписи. К указанным документам приложены копии свидетельства права собственности на его дом, как указанные копии свидетельств оказались в УФМС он не знает (т. 19 л.д. 27-30, 32-34).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Н.А., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она зарегистрирована и постоянно проживает по адресу: 

<

адрес>, с 13 ноября 2010 года. По вышеуказанному адресу она проживает с матерью. В период с 2010 года она постоянно проживала по указанному адресу регистрации. За указанное время, то есть по настоящее время она по указанному адресу регистрировала троих человек. Это были: ее племянник М.С., знакомый Э. и ее сестра В.И. Более она по данному адресу никого не регистрировал с 2010 года и свое согласие на регистрацию посторонних граждан не давала, в УФМС с данной просьбой, то есть о регистрации граждан, в том числе и не имеющих гражданство РФ не обращалась. В 2017 году от сотрудников полиции ей стало известно, что у нее по месту жительства зарегистрировано пять иностранных гражданина, а именно граждане рес. Армении, Азербайджана, Таджикистана. Может с уверенностью сказать, что она никаких граждан, кроме указанных ею выше по месту своего жительства не регистрировала и такого согласия никому не давала. К ней никогда никто с такой просьбой не обращался. Гражданин Армении В.А., гражданин Азербайджана М.М.о., гражданин Армении М.А., гражданин Таджикистана Н.Х., и гражданин Таджикистана Ш.Н. ей не знакомы, данных граждан она никогда не видела. В договорах найма жилых помещений с указанными иностранными гражданами стоят не ее подписи, кто-то расписался за нее. В заявлениях на регистрацию указанных лиц и согласиях рукописный текст выполнен не ею, подписи также не ее. К указанным документам приложены копии свидетельства права собственности на ее квартиру, она указанные копии свидетельств не предоставляла. Предоставляла свидетельства при регистрации своих знакомых и родственников, возможно, с них были сделаны копии, которые и были приобщены к выполненным какими-то лицами документам (т. 19 л.д. 35-36, 37-40).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Н.И., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она зарегистрирована и постоянно проживает по адресу: 

<

адрес>, с апреля 2014 года. По вышеуказанному адресу проживает она и четверо детей. В июне 2014 года к ней обратилась наглядно знакомая сотрудница ФМС ФИО22, она ее повстречала в отделении Сбербанка в с. Новодугино, до этого она с ней один раз общалась, когда регистрировалась по вышеуказанному адресу в территориальном пункте ФМС в с. Новодугино. ФИО22 сказала, что хочет с ней поговорить, но не в банке, а лично наедине. Она сказала ФИО22, что она может приехать к ней домой. На следующий день ФИО22 приехала к ней домой и поинтересовалась у нее, можно ли по месту ее жительства зарегистрировать несколько граждан Украины, а именно временно оформить им регистрацию, так как они являются беженцами с территории своего государства из-за начала там боевых действий. ФИО22 пояснила, что аналогичным образом уже также оформляла по ее месту регистрации и регистрации ее родителей прописку гражданам Украины в виде благотворительности, при этом, ФИО22 указала, что ей нужно подписать всего несколько согласий на их регистрацию. Со слов ФИО22 граждане Украины у нее (Н.И.) проживать фактически не будут. На предложение ФИО22 она согласилась, так как доверилась ей. ФИО22 пояснила, чтобы она через несколько дней пришла к ней на работу и принесла свидетельство о праве собственности на квартиру. На этом разговор закончился. Через несколько дней она прибыла на работу к ФИО22, а именно в территориальный пункт ФМС в с. Новодугино (он расположен в здании пункта полиции по адресу: 

<

...>), где встретилась с ФИО22. ФИО22 сняла копию с ее свидетельства о праве собственности на квартиру, после чего дала ей подписать несколько пустых бланков, которые назывались «Согласие» и договор найма жилого помещения. ФИО22 ей сказала, что самостоятельно заполнит указанные бланки позже. Она и ФИО22 общались в ее рабочем кабинете, более при их разговоре никто не присутствовал. На ее вопрос, нужно ли будет приходить позже в отдел ФМС для снятия указанных граждан с регистрации, ФИО22 пояснила, что указанные граждане автоматически через три месяца снимутся с регистрации. После этого она забрала свидетельство о праве собственности и ушла домой. Далее, через несколько дней ФИО22 лично приехала к ней домой, где передала ей 500 рублей, при этом, пояснила, что эти деньги являются благодарностью за ее согласие зарегистрировать у себя граждан Украины. Она взяла деньги у ФИО22 и та уехала. При этом, действительно какие-либо иностранные граждане у нее после этого не проживали и к ней не обращались. В 2015 либо 2016 году от участкового уполномоченного полиции ей стало известно, что у нее по месту жительства зарегистрированы несколько иностранных гражданин рес. Узбекистан, рес. Азербайджан, рес. Таджикистан и рес. Украина. Также ей стало известно, что указанные граждане были зарегистрированы у нее по месту жительства в июне 2014 года, когда к ней обращалась ФИО22. Когда данный факт стал известен, она узнала номер телефона ФИО22 и ей позвонила. В ходе разговора ФИО22 стала ее убеждать, что она не причем, что это все сделал ее начальник по фамилии Н.С., что это он оформил фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту ее жительства. Она пояснила ФИО22, что о регистрации иностранных граждан она общалась лично с ней, предоставляла ей свидетельство о праве собственности на квартиру и подписывала незаполненные документы. Также она указала ФИО22, что ее начальника Н.С. не знает, никогда его не видела и с ним не общалась. После этого ФИО22 стала ее просить, что если ее (Н.И.) будут вызывать в полицию и спрашивать по данным фактам, то, чтобы она про нее (ФИО22) ничего не говорила. На этом разговор закончился. Более она с ФИО22 не общалась. По факту фиктивной регистрации у нее по месту жительства иностранных граждан в отношении нее было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было прекращено в суде за истечением сроков давности. Гражданин Узбекистана Р.С., граждане Азербайджана Р.И.о. и А.Т.о., гражданка Украины В. и гражданин рес. Таджикистан М. ей не знакомы, данных граждан она никогда не видела и не знает, указанные граждане по месту ее жительства никогда не проживали. В двух договорах найма жилых помещений с иностранными гражданами по фамилиям Р.С. и Р.И. стоят не ее подписи, кто-то расписался за нее. В договорах найма жилого помещения, заключенных с А.Т., ФИО707 и М. стоят ее подписи, но данные договора на момент подписания были не заполнены. В пяти бланках «Согласие» стоят ее подписи. Указанные бланки ей предоставляла ФИО22 в ее рабочем кабинете, на момент подписания они были не заполнены, указанные бланки и договора она не заполняла, ФИО22 ей сказала, что сама лично позже заполнит указанные бланки, что вероятно, и сделала. К указанным документам приложены копии свидетельства права собственности на ее квартиру, свидетельство о праве собственности на квартиру она предоставляла лично ФИО22 по ее просьбе для фиктивной регистрации иностранных граждан в ее квартире, с указанного свидетельства ФИО22 снимала копии (т. 19 л.д. 44-47, 50-53). 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля И.С., данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он постоянно проживает по адресу: 

<

адрес>, с 1977 года. По вышеуказанному адресу проживает он, его жена и двое детей, кроме его семьи по указанному адресу никто никогда не регистрировался. Гражданин Азербайджана В.В.о., зарегистрированный у него по месту жительства 18.06.2014 ему не знаком, данного гражданина он никогда не видел. Договор найма жилого помещения от 18.06.2014, заключенный между ним и , заполнен не им, также в указанном договоре стоит не его подпись. Бланк «согласия на регистрацию» также заполнен и подписан не им. Гражданин Молдовы А., зарегистрированный у него по месту жительства 20.06.2014 ему не знаком, данного гражданина он никогда не видел. Договор найма жилого помещения от 20.06.2014, заключенный между ним и , заполнен не им, также в указанном договоре стоит не его подпись. Бланк «согласия на регистрацию» также заполнен и подписан не им. Гражданин Таджикистана М.С. М.С., зарегистрированный у него по месту жительства 20.06.2014 ему не знаком, данного гражданина он никогда не видел. Договор найма жилого помещения от 20.06.2014, заключенный между ним и М.С., заполнен не им, также в указанном договоре стоит не его подпись. Бланк «согласия на регистрацию» также заполнен и подписан не им. Гражданин Таджикистана А.А., зарегистрированный у него по месту жительства 01.07.2014 ему не знаком, данного гражданина он никогда не видел. Договор найма жилого помещения от 01.07.2014, заключенный между ним и А.А., заполнен не им, также в указанном договоре стоит не его подпись. Бланк «согласия на регистрацию» также заполнен и подписан не им. По факту наличия в предъявленных ему документах копии свидетельства права собственности на его жилой дом может пояснить, что 20.05.2014 у него родились два сына, которых он 28.05.2014 зарегистрировал в указанном жилом доме. Указанное свидетельство он предоставлял в территориальный пункт ФМС. Он помнит, что при обращении в ФМС он общался с сотрудницей – молодой девушкой, которой вероятно и предоставлял указанное свидетельство, а также подписывал документы, необходимые для регистрации детей. В предъявленных документах стоит подпись визуально схожая с его подписью, но точно не его подпись. О том, что у него зарегистрированы по месту жительства указанные иностранные граждане он узнал в ходе допроса при предъявлении ему документов. Никто и никогда с просьбами и предложениями о регистрации у него по месту жительства иностранных граждан не обращался, как это произошло он пояснить не может. Денежные средства ему за это никто не предлагал и не передавал. С сотрудниками ФМС в с. Новодугино он лично знаком не был (т. 19 л.д. 54-57).

Показаниями свидетеля Ю.С., из которых следует, что она состояла в должности специалиста территориального пункта в с. Новодугино межрайонного отдела УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма. Ее непосредственным начальником на тот момент вплоть до августа 2015 года являлся Н.С.. В ее обязанности вплоть до увольнения Н.С. входило принятие от граждан Российской Федерации документов, их проверка и последующая выдача паспорта гражданам Российской Федерации. Ее рабочее место находилось по адресу: 

<

...>, каб. 5. Непосредственно рядом с моим рабочим местом находилось рабочее место ФИО12. Более работников в территориальном пункте не было. Когда она устроилась на работу, примерно ближе к осени 2014 года, к ней подошел Н.С. и спросил, есть ли у нее знакомые, которые могут зарегистрировать граждан у себя по месту жительства. Она сказала, что таких знакомых у нее не имеется. Более Н.С. с указанным вопросом к ней не обращался. В то же время она несколько раз видела, что к Н.С. приходят иностранные граждане, то есть граждане не славянской внешности, хотя в селе таких граждан фактически не проживало на тот момент времени. Ряд фамилий указанных иностранных граждан ей знаком, так как она готовила заключения по их фиктивной регистрации и снимала их с регистрационного учета. На момент их регистрации на территории Новодугинского района она указанных граждан не знала и с ними не общалась, предъявленные ей документы не заполняла. В большинстве договоров наймов и согласий на регистрацию она узнает почерк ФИО22, заявления от имени иностранных граждан также имеется почерк похожий на почерк ФИО22, а также указанные заявления подписаны Н.С.. 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Л.И., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что Р.И. является ее родной сестрой. В 2000 году ее сестра приобрела жилой дом в д. Кожаново по соседству с ней. Сестра, ее муж и сын использовали указанный дом, как дачный дом, приезжали на летнее время. Сестра и ее семья каждый год на период летнего времени оформляли временную регистрацию в территориальном пункте ФМС в с. Новодугино. За период нахождения указанного дома в собственности сестры, она никогда у себя иностранных граждан не регистрировала и не собиралась этого делать. Иностранные граждане в доме сестры никогда не проживали. Большую часть года она следила за домом сестры, а именно в ее отсутствие. В указанное время в доме никто не проживал, дом всегда был закрыт. Ее сестра, никогда бы и ни при каких условиях, не зарегистрировала у себя дома иностранных граждан. В предъявленных ей документах имеется почерк и подписи, выполненные не ее сестрой. Это она заявляет с уверенностью, так как хорошо знает почерк и подпись Р.И. Иностранные граждане А.Р.о., А.К., Р.А.о. и А.Ф. ей не знакомы, данные имена она слышит впервые. Указанные граждане никогда не проживали в доме ее сестры. Каким образом указанные граждане были зарегистрированы в доме сестры, ей не известно (т. 19 л.д. 93-96). 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Н.Н., данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он постоянно проживает с 2016 года по адресу: 

<

адрес>. Ранее по указанному адресу проживала его сестра Г.М., которая умерла в дд.мм.гггг. году. До смерти сестра проживала с сожителем. Он с матерью и отцом постоянно навещали Г.М. Каких-либо иностранных граждан он дома у сестры никогда не видел. Иностранных граждан по именам: Ёрова Т.А. и Т.Э. ему не знакомы, данные имена он слышит впервые. Каким образом указанные граждане были зарегистрированы по месту жительства Г.М., он не знает. Указанный дом, где ранее жила его сестра, а в настоящее время живет он – небольшой по площади (одна комната и кухня), то есть разместиться здесь более двум гражданам неудобно. В 2015 году с сестрой также проживали двое ее малолетних детей. В период 2014 года у Г.М. было трудное материальное положение. После смерти сестры к нему какие-либо иностранные граждане не приезжали и не обращались, как расписывалась сестра, он не помнит, ее почерк также узнать не сможет (т. 19 л.д. 102-105).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля И.А., данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес>. В период 2014 года он проживал по указанному адресу совместно с женой. Его отчим С.В. проживал в другом доме, но указанная квартира находилась в его собственности. В период 2014 года в указанной квартире помимо него и жены более никто не проживал, какие-либо иностранные граждане в указанной квартире не регистрировались и их никто регистрировать не собирался. В период 2014 года никакие иностранные граждане к нему по месту жительства не приходили и не обращались. С.В. умер в дд.мм.гггг. году. Документы на указанную квартиру находились у С.В. до его смерти. Почерк в предъявленных ему документах принадлежит не С.В., это он заявляет с уверенностью Подписи немного похожи на подписи С.В., но точно расписывался не он, кто-то пытался их подделать. Иностранных граждан С.И.о., Ф.А. и О.А., он не знает, данные имена слышит впервые. На момент регистрации указанных иностранных граждан в квартиру С.В., в ней проживал он с женой и четырьмя детьми. С.В. не мог зарегистрировать иностранных граждан в квартире, тем более, сдать ее внаем. Если бы С.В. зарегистрировал указанных иностранных граждан в своей квартире, то С.В. об этом бы ему рассказал (т. 19 л.д. 106-109). 

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Л.П., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что жилой дом 

<

адрес> она приобрела в 2011 году, чтобы в нем проживать, дом находится в ее собственности. Указанный дом находиться в настоящее в ветхом состоянии, также она постоянно проживает в г. Вязьма. В 2014-2015 гг. она в указанном доме не проживала. Она оформляла регистрацию иностранным гражданам в своем доме, но данных иностранным граждан она не помнит. Срок регистрации был примерно 1 год каждому. Она предоставляла свидетельство о государственной регистрации права на квартиру от 03.11.2011 в территориальный пункт в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, расположенный по адресу: 

<

...>. Вместе с тем она предоставляла копию данного документа в указанный государственный орган. Иностранные граждане М.М. и Ж.Т. ей не знакомы. Она оформляла регистрацию иностранных граждан в своем доме, но их фамилии она не помнит. Она затрудняется сказать были ли среди них М.М. и Ж.Т. Указанные иностранные граждане в ее доме не проживали. К ней никто не обращался по вопросам незаконной регистрации иностранных граждан. Денежные средства за регистрацию иностранных граждан она не получала. Ей знаком Н.С., он был начальников ТП в с. Новодугино, она с ним общалась при оформлении документов в связи с его служебной деятельностью. В предъявленных документах проставлены ее подписи, она их проставляла собственноручно. Данные документы она подписывала в паспортном столе. По чье просьбе она их подписала, она ответить затрудняется. Скорее всего, по просьбе М.М. и Ж.Т., но при каких обстоятельствах она с ними познакомилась и когда ее об этом просили, она не помнит (т. 19 л.д. 110-114).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля О.В., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что у нее в собственности имеется квартира, расположенная в доме в п. дом отдыха Александрино, Новодугинского района. Она являлась собственником указанной квартиры, но там очень редко появлялась. Она вообще не проживала в данной квартире, в 2014 году там проживала ее свекровь Л.Б., которая уже умерла. Временную регистрацию в указанной квартире она не оформляла. Свидетельство о праве государственной регистрации права от 22.07.2008 она никуда не предоставляла, но в 2014 году она и Л.Б. отправились в МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

адрес>, где она хотела переоформить право собственности на дом на свекровь. Она помнит, что заполняла какие-то бланки, которые там и оставили. В бланках ставили свои подписи, возможно, у них с собой было свидетельство о праве собственности. Указанное свидетельство всегда находилось у Л.Б. Иностранные граждане Р.М.о. и Т.И.о. ей не знакомы, указанных граждан она 17.09.2014 в указанной квартире не регистрировала, они в указанной квартире никогда не проживали. По вопросам незаконной регистрации иностранных граждан к ней никто не обращался, за это денежных средств она не получала. Никаеие документы в миграции она не заполняла, это не ее почерк. В одном из документов ошибочно указан год ее рождения. Указанные документы она также не подписывала, это не ее подписи. Указанные подписи частично похожи на ее, видно, что кто-то пытался скопировать ее подпись, но визуально видно, что данные подписи отличаются от ее подписей (т. 19 л.д. 118-122).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Р.И., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что жилой дом, расположенный в 

<

адрес> она приобрела в 2000 году. В указанной деревне проживали ее родственники. В 2014 году она проживала в указанном доме в период с мая по сентябрь, она жила в указанном доме со своим мужем, иногда к ним приезжал сын. Временную регистрацию в указанном доме она никому и никогда не оформляла. Она предоставляла копию свидетельства о регистрации права на указанный дом в территориальный пункт в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, расположенный по адресу: 

<

...>. Примерно в мае 2014 года, она оформляла временную регистрацию себе, мужу и сыну в данном жилом доме. Во время оформления регистрации сотрудники паспортного стола давали ей документы на подпись и она их подписывала. Данные документы были связаны с ее регистрацией и регистрацией членов ее семьи в указанном доме. Иностранные граждане А.Р., дд.мм.гггг. г.р., гражданин Таджикистана А.К., дд.мм.гггг. г.р., гражданин Азербайджана Р.А., дд.мм.гггг. г.р., и гражданин Таджикистана А.Ф., дд.мм.гггг. г.р., ей не знакомы. Указанных иностранных граждан она не регистрировала в своем доме 25.06.2014 и 01.07.2014. Кроме членов своей семьи она в указанном доме никого не регистрировала. С вопросами о незаконной регистрации граждан в ее доме к ней никто не обращался. Денежные средства за фиктивную регистрацию иностранных граждан в ее жилом доме она не получала. Предъявленные ей документы не знакомы, видит их впервые. Почерк в указанных документах ей не принадлежит. Указанный почерк похож на ее, но она пишет больше с наклоном вправо, кто-то пытался подделать ее почерк. Указанные документы подписаны не ею, подписи не похожи на ее подписи (т. 19 л.д. 132-136).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля С.В., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она состоит в должности менеджера Администрации Высоковского сельского поселения Новодугинского района с 2007 года. В 2014-2015 гг. у В.И., зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> (ранее по указанному адресу названия улицы и нумерации дома и квартиры не было), иностранные граждане никогда не проживали. В.И. она последний раз видела в 2014 году, после этого В.И. по указанному адресу не проживал (т. 19 л.д. 151).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Г.С., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она проживает 

<

адрес> и работает начальником отделения почтовой связи, по совместительству также работает почтальоном. Она знает всех местных жителей 

<

адрес>, а также места их проживания. До 2016 года названий улиц и нумерации домов в поселке не было. Ей известно, где расположена квартира В.И. В 2014-2015 гг. иностранные граждане в квартире В.И. не проживали. Сам В.И. практически не проживал в поселке (т. 19 л.д. 152).

Оглашенными показаниями свидетеля Ф.А.о., данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он проживает и зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>. По указанному адресу он фактически проживает с 2013 года. Указанная квартира находится в его собственности с того же времени. При этом на протяжении длительного времени, примерно с 2001 года он знает ФИО1, все звали и до настоящего времени зовут ее С.. В то же время ему на протяжении длительного времени было известно о том, что ФИО1 занималась оформлением документов для регистрации людей по месту жительства, для дальнейшего получения ими вида на жительство, то есть оказывала им помощь в указанном вопросе. Ее офис находился по адресу 

<

...>. Примерно в июне 2015 года, точную дату и месяц не помнит, к нему обратилась ФИО7, которая попросила зарегистрировать по месту моего жительства гражданку Р. ФИО14 Она попросила зарегистрировать сначала на 3 месяца, а затем на 3 года, он уже точно не помнит. Она сказала о том, что фактически В.В. по месту его жительства по адресу: 

<

адрес> проживать не будет и никакого дискомфорта ей не доставит. Он понимал, что В.В. регистрируется по моему адресу для того, чтобы в дальнейшем получить разрешение на временное проживание, а также решить вопросы о принятии в дальнейшем гражданства Российской Федерации. При этом он ФИО1 отказать не мог, так как является ее земляком, у них принято помогать друг другу. Он понимал, что, выполняя просьбу ФИО1, он фиктивно регистрирует по месту жительства иностранного гражданина, так как фактически В.В. не проживала бы по адресу: 

<

адрес>, но он не предполагал, что за указанную такую регистрацию ему грозит привлечение к уголовной ответственности. При этом насколько он помнит, они встретились с В.В., сходили с ней в УФМС, где заполнили необходимые для регистрации по месту жительства документы, после этого он более не видел, по месту его жительства и своей новой регистрации она никогда не проживала и не появлялась. Когда он снял ее с регистрационного учета, он пояснить не может, но в настоящее время она у него по месту жительства не зарегистрирована. Каких-либо денег от ФИО1, а также В.В. за регистрацию последней по месту жительства он не получал (т. 18 л.д. 179-182).

Оглашенными показаниями А.А.о., данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он по адресу регистрации 

<

адрес> в настоящее время не проживает. По адресу его регистрации имеется жилой дом без удобств, из коммунальных услуг имеется только электричество. Каких-либо хозяйственных построек на территории, на котором стоит дом, не имеется. Он ранее с 1989 по 1999 год состоял в зарегистрированном браке с ФИО1. От данного брака у них имеется дочь А.А.. Также с 1996 года он с ФИО1 не общался, не знает, чем она занималась, где проживает, но от дочери ему было известно о том, что в отношении нее возбуждено уголовное дело, но подробности ему не известны. При этом ФИО1  известно, где он зарегистрирован и где фактически проживает. У нее также имеется копия его паспорта, она занималась его заменой и регистрацией его по месту жительства по 

<

адрес>. Ранее он открывал на свое имя ИП, но в 1999 году закрыл его. С того момента он не занимался каким-либо видом предпринимательской деятельности, в том числе и неофициально. Никого и никогда на работу не нанимал, договоров каких-либо, в том числе и трудовых не заключал. Изготовлением хлебобулочных изделий он никогда не занимался, их не фасовал и не реализовывал. В.В., дд.мм.гггг. г.р. ему не знакома, он ее никогда не видел и с ней не общался. Он никогда трудового договора с В.В. не заключал, как уже пояснял выше, он никогда не занимался изготовлением, реализацией, фасовкой хлебобулочных изделий. Подпись от имени работодателя в предъявленном ему договоре выполнена не им. Заработную плату он вообще платил, но это в последний раз было 1990 году, когда у него был магазин. Кто данный договор изготовил и для чего ему не известно, кто выполнил подпись в договоре ему не известно, он данный договор видит впервые и его не изготавливал, компьютером не владеет. Он никогда не выплачивал заработную плату В.В., никогда за нее как работодатель никаких отчислений в какие-либо государственные органы не производил. Подпись в предъявленной ему справке о выплате В.В. заработной платы ему не принадлежит и выполнена не им. Кто изготовил данную справку и подписал ее от его имени, ему не известно. У.Г., дд.мм.гггг. г.р. ему не знаком, он его никогда не видел и с ним не общался. Он никогда трудового договора с Г. не заключал, никогда не занимался ремонтом автотранспорта и автоперевозками с привлечением третьих лиц. Подпись от имени работодателя в предъявленном ему договоре выполнена не им. Заработную плату он вообще платил но это в последний раз было 1990 году, когда у него был магазин. Кто данный договор изготовил и для чего ему не известно, кто выполнил подпись в договоре ему не известно, он данный договор видит впервые и его не изготавливал, компьютером не владеет. Он никогда не выплачивал заработную плату Г., никогда за него как работодатель никаких отчислений в какие-либо государственные органы не производил. Подпись в предъявленной ему справке о выплате заработной платы Г. ему не принадлежит и выполнена не им. Кто изготовил данную справку и подписал ее от его имени, ему не известно (т. 18 л.д. 183-186).

Оглашенными показаниями свидетеля Г., данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в Российской Федерации проживает и не официально трудоустроен с 1995 года. В основном проживает и работает на территории г. Москвы и Московской области. Для въезда в Российскую Федерацию им ранее был оформлен заграничный паспорт Республики Молдова. В Российскую Федерацию приезжает на автомашине либо авиационным транспортом, о чем в его паспорте имеются соответствующие отметки пограничных органов. Он знаком с ФИО1 ФИО1 занимается организацией пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, оказывает им содействие в оформлении документов для получения разрешения на работу и проживание в Российской Федерации, вида на жительство, гражданства Российской Федерации. С ФИО1 он познакомился в начале сентября 2015 года, когда впервые посетил офис «Центра помощи иностранным гражданам», расположенный по адресу: 

<

...>. В данный офис он решил обратится в связи с тем, что от случайного знакомого, имя и фамилию которого не помнит, узнал что в данном офисе иностранным гражданам помогают оформить разрешение на временное проживание в Российской Федерации. При первой нашей встрече он обратился к ФИО1 с вопросом о получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации. На что ФИО1 ответила, что она готова помочь оформить разрешение на временное проживание за денежное вознаграждение в размере 150 000 рублей. С данным предложением ФИО1 он согласился. В дальнейшем, в период с сентября 2015 года по май 2016 года, с ФИО1 он постоянно поддерживал деловые отношения, созванивался с ней по телефону и неоднократно приезжал к ней в г. Вязьму, для подписания различных документов, заявлений и уведомлений. В начале сентября 2015 года он пришел в офис к ФИО1, расположенный по адресу: 

<

...>, и попросил помочь оформить документы для получения разрешения на временное проживание. При себе у него был патент, выданный УФМС России по Московской области сроком действия до февраля 2016 года, по истечении которого он должен был выехать за пределы Российской Федерации. ФИО1 сказала, что сначала нужно зарегистрироваться в г. Вязьме и предложила встать на учет по месту пребывания в принадлежащей ей квартире расположенной по адресу: 

<

адрес>. При этом по месту регистрации он проживать не собирался и сообщил ФИО1, что фактически будет жить и работать в Московской области. Далее она собирала документы, необходимые для подачи заявления на разрешение на проживание в Российской Федерации. Он предоставил ей имеющиеся у него документы, а также сдал тест на знание русского языка. Все остальные документы, в том числе медицинские справки, ФИО1 делала без его участия, анализы он не сдавал и врачей не проходил. В общей сложности за оформление разрешения на временное проживание он заплатил ФИО1 порядка 150 тысяч рублей. В дальнейшем, в период времени с сентября 2015 года по май 2016 года с ФИО1 он постоянно поддерживал деловые отношения, созванивался с ней по телефону и неоднократно приезжал к ней в г. Вязьму, для подписания различных документов, заявлений и уведомлений, которые со слов ФИО1 были необходимы для подачи в органы УФМС России по Смоленской области, для оформления разрешения на временное проживание. В начале мая 2016 года ФИО1 позвонила и сообщила, что его разрешение на временное проживание готово и нужно ехать в 

<

адрес>, чтобы поставить печать в паспорт. В день получения разрешения на временное проживание 13 мая 2016 года, после его возвращения из г. Смоленска ФИО1 сказала, что необходимо зарегистрироваться по месту жительства в г. Вязьме, для чего познакомила его с Д.В., который зарегистрировал его фиктивно у своего тестя А.Д. по адресу: 

<

адрес>. Документы, необходимые для регистрации, печатались в офисе ФИО1 одной из ее сотрудниц. По договоренности с А.Д. фактически проживать по месту регистрации он не мог и никогда не проживал. Деньги за регистрацию входили в общую сумму 150 тысяч рублей, которую он ранее уже выплатил ФИО1, распределяла их ФИО1, в том числе рассчитывалась с Д.В. и А.Д. за регистрацию. После регистрации ФИО1 сообщила ему линию поведения при общении с сотрудниками полиции на тему его места жительства, а также посоветовала съездить на место расположения дома, чтобы он знал точно, где он находится и как к нему проехать. Далее ФИО1 сказала, что для получения им гражданства Российской Федерации ему необходимо стать участником «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Для этого необходимо было собрать комплект документов, в который входили документы, подтверждающие его место работы в г. Вязьме Смоленской области. ФИО1 сказала, что фиктивно устроит его на работу в г. Вязьме для получения справки о доходах формы 2-НДФЛ для участия в Госпрограмме, а так же подготовит комплект документов необходимых для подачи в УФМС России по Смоленской области. За данные услуги ФИО1 потребовала с него еще 160 000 рублей. С предложением ФИО1 он согласился, после чего передал ей требуемые денежные средства. В дальнейшем, в очередной визит, 21 ноября 2016 года ФИО1, сообщила, что ему необходимо оформить документы о трудоустройстве, после чего при нем позвонила какому-то мужчине, который, как он в дальнейшем узнал, является ФИО4, генеральным директором ООО «Вторцветмет», для фиктивного трудоустройства его в ООО «Вторцветмет». С ФИО4 он познакомился в офисе ФИО1 В этот же день в офисе ФИО1, ФИО4 оформил ему трудовую книжку, готовый трудовой договор он принес с собой, где он расписывался. По договоренности с ФИО1  и ФИО4 он должен был каждый месяц передавать определенную сумму денег, которые ФИО4 перечислял в качестве налоговых отчислений. Деньги он перечислял на банковскую карту ФИО4 Первые три месяца он платил по 5 тысяч рублей в месяц, а далее по декабрь 2017 года по 7 тысяч рублей в месяц. Фактически в ООО «Вторцветмет» он никогда не работал, проживал и работал в поселке 

<

адрес>. 22 ноября 2016 года собранные ФИО1 документы, в том числе справку о доходах формы 2-ндфл из ООО «Вторцветмет», он отвез в Смоленск в УВМ УМВД России по Смоленской области, расположенный по адресу: 

<

...>. Комиссию на получение свидетельства участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» ему назначили на 11 января 2017 года. Комиссию он не прошел, сообщил об этом ФИО1 Она сказала, что документы нужно собирать заново, и в сентябре 2017 года собранный ФИО1 комплект документов он повторно отвез в Смоленск в УВМ УМВД России по Смоленской области, расположенный по адресу: 

<

...>. В ноябре 2017 года он узнал, что его свидетельство участника «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» готово, после чего 27 ноября он получил его в Смоленске в УВМ УМВД России по Смоленской области. После этого он с ФИО1 не общался, документы на гражданство собрал и подал в УВМ УМВД России по Смоленской области самостоятельно. Он заключал договор о трудоустройстве, а так же договор найма жилого помещения. В месте с тем данные договоры подготавливались к его приезду ФИО1, со слов ФИО1 данные договоры были необходимы для получения им разрешения на временное проживание. Суть данных договоров и их содержание он не запоминал, в связи с тем, что ФИО1 сообщила, что все эти договоры являются формальностью. Ознакомившись с представленными делами листах, сообщил, что в представленном ему для ознакомления деле, действительно присутствуют документы заполненные и подписанные им, а именно: Заявление о выдаче разрешения на временное проживание; Расписка о получении разрешения на временное проживание, Расписка о постановке на учет в налоговом органе; Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства; Договор найма жилого помещения; Уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации; Трудовой договор от 20 мая 2016 года, Заявление начальнику УВМ УМВД России по Смоленской области от 2 февраля 2017 года, свою подпись он узнает и сомнений в ее подлинности у него не возникает. При этом все вышеуказанные документы подготавливались ФИО1, а он их только подписывал. В месте с тем Уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации изготавливалось ФИО1, а справки формы 2-НДФЛ, были изготовлены ФИО4 по согласованию с ФИО1 (т. 13 л.д. 198-202). 

Оглашенными показаниями свидетеля В.В., данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с ФИО1 она знакома с 2015 года. Так летом она приехала в г. Вязьму Смоленской области в офис по ул. 25 Октября, где встретилась с ФИО1. В ходе разговора ФИО1 сказала, что получение российского паспорта будет состоять из нескольких этапов: получение РВП, включение в госпрограмму по переселенцам и уже само получение гражданства и первый этап будет стоить 45000 р, второй 55000 р. и третий 45000 р. Она согласилась. Тогда же она отдала ФИО7 все имеющиеся у нее документы. В середине лета 2015 ФИО1 сказала, что нужно встать на миграционный учет в г. Вязьма и сказала, что сделает это по адресу: 

<

адрес> дала подписать какие-то документы. Тогда же она передала ФИО1 часть денежных средств. Через неделю ФИО7 позвонила ей и сказала, что подготовила документы для РВП и нужно приезжать в г. Вязьму, а затем ехать в Смоленск. Каких-либо медицинских анализов она не сдавала. 03.08.2015 она ездила в Смоленск, где получила РВП. На следующий день ФИО1 зарегистрировала ее по месту жительства по адресу: 

<

адрес>. Собственника жилого помещения она никогда не видела и с ним не знакома. По договоренности с ФИО1 фактически проживать по месту регистрации она не могла и не проживала. 11.08.2015 она у ФИО7 забрала паспорт, где стояла отметка о регистрации по месту жительства. Тогда же Гусейнова дала ей номер телефона собственника дома и сказала, что в случае проверки он будет ей звонить и нужно будет приехать для удостоверения факта проживания по адресу. Позже ФИО1 сказала, что для получения гражданства необходимо стать участником государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. При этом было необходимо собрать комплект документов, в которые входили подтверждающие ее работу в г. Вязьме Смоленской области. Гусейнова сказала, что фиктивно трудоустроит ее на работу в Вязьме для получения справки о доходах формы 2 НДФЛ для участия в программе. Позже ФИО1 связалась с ней и сказала, что для ускорения процесса зачисления в госпрограмму ей необходимо доплатить 40000 рублей. При этом ФИО1 сказала, что фиктивно устроит ее на другую работу, так как предыдущая не подошла. В середине декабря 2016 она приехала в офис ФИО1, куда приехал А.С. – генеральный директор ООО «Вторцветмет» С собой у него находились необходимые для трудоустройства документы. Так в офисе ФИО7 ей оформили трудовую книжку, трудовой договор, где она расписалась. По договоренности она должна была передавать ФИО11 определенную сумму, которую тот должен был перечислять в качестве налоговых отчислений, что она и делала. Фактически в ООО «Вторцветмет» она никогда не работала, а проживала и работала в г. Москве. Собранные документы в том числе и справки 2 НДФЛ ФИО1 сама отправила в УВМ УМВД России по Смоленской области. Позже она получила свидетельство участника госпрограммы и передала ФИО7 оставшиеся деньги (т. 13 л.д. 203-208). 

Оглашенными показаниями свидетеля А.С., данными им в ходе предварительного следствия и подтвержеднными в судебном заседании, показания, данными в суде, из которых следует, что с ФИО1 он знаком. ФИО1, все её знакомые называют С.. ФИО1 занимается организацией пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, оказывает им содействие в оформлении документов для получения разрешения на работу и проживание в Российской Федерации, вида на жительство, гражданства Российской Федерации. С ФИО1 он познакомился в июле-августе 2015 года, когда впервые посетил офис «Центра помощи иностранным гражданам», расположенный по адресу: 

<

...>. В данный офис он решил обратится по просьбе его знакомого, который приехал из Украины, имя и фамилию которого не помню. От него он узнал, что в данном офисе иностранным гражданам помогают оформить разрешение на временное проживание в Российской Федерации, и что если он согласится зарегистрировать иностранного гражданина в принадлежащем ему доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, то получит денежное вознаграждение в размере 2000 рублей. В связи с его тяжелым материальным положением он согласился на данные условия. В этот же день, придя со своим знакомым в офис «Центра помощи иностранным гражданам», расположенный по адресу: 

<

...>, он познакомился с ФИО1, которая в ходе их разговора действительно подтвердила, что если он согласиться зарегистрировать в принадлежащем ему доме иностранных граждан, расположенном по адресу: 

<

адрес> он получит денежное вознаграждение в размере 2000 рублей, за каждого иностранного гражданина. После чего ФИО1 попросила принести в офис документы на право собственности на дом, а так же домовую книгу. После того как он принес ФИО1 указанные документы, она их откопировала и возвратила. После чего ФИО1 сообщила, что как только у нее будут люди, которых необходимо зарегистрировать, она срезу же сообщит. После чего они попрощались, и он покинул данный офис. В дальнейшем 10 августа 2015 года он в очередной раз пришел в офис «Центра помощи иностранным гражданам», расположенный по адресу: 

<

...>, где встретился с ФИО1 Как раз в это же время у ФИО1 была посетительница, молодая девушка на вид 20-25 лет. ФИО1 представила его ей, в свою очередь данная девушка представилась гражданкой Украины В.В.. ФИО1 сообщила, что данную девушку необходимо зарегистрировать в его доме, с целью ускорения процедуры получения вида на жительства в Российской Федерации и Российского гражданства. С предложением ФИО1 он согласился после чего они с В.В. договорились, что на следующий день встретятся возле отделения полиции, расположенном на ул. 25 Октября в г. Вязьма. В свою очередь ФИО1 сообщила, что подготовит комплект документов необходимых для регистрации В. его доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. На следующий день 11 августа 2015 года, около 14 часов 30 минут, он и В. встретились возле отделения полиции расположенном на ул. 25 Октября в г. Вязьма. Так же вместе с В. к отделению полиции подошла одна из сотрудниц офиса «Центра помощи иностранным гражданам», которая передала ему подготовленный комплект документов, необходимый для регистрации В. Далее, зайдя в здание отдела полиции на первом этаже, он и В. подписали комплект документов, подготовленных ФИО1, а именно заявление о регистрации В., договор найма жилья между им и В. После чего, отстояв в очереди, прошли в служебный кабинет где подали весь комплект документов сотруднику полиции. Сотрудник полиции проверив все документы и приняв их, зарегистрировал В. по адресу:

<

адрес> после чего они вышли из здания полиции и он отправился на работу. На следующей день он снова прибыл в офис «Центра помощи иностранным гражданам», расположенный по адресу: 

<

...>, где ФИО1 предала ему денежные средства в размере 2000 рублей, за регистрацию В. в его доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, при этом В. фактический никогда не проживала в его доме, постоянно проживала и работала в г. Москве (т. 13 л.д. 209-211).

Показаниями свидетеля Е.Д., из которых следует, что она работает в должности инспектора отдела по вопросам миграции МО МВД России «Вяземский». До августа 2016 года работала в должности инспектора по вопросам миграции МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма. Она знакома с ФИО7, та постоянно приходила с иностранными гражданами, оказывала им консультационные услуги и помогала оформлять им документы, необходимые для регистрации по месту пребывания, для получения РВП, видов на жительство и так далее. ФИО4 также неоднократно обращался в УВМ и УФМС в г. Вязьме для регистрации в принадлежащих ему жилых помещениях иностранных граждан. 

Протоколом обыска от 28.02.2018, согласно которого в ОВМ МО МВД России «Вяземский» по адресу: 

<

...>, изъяты учетные дела о регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства в Российской Федерации за 2014-2015 гг. (т. 6 л.д. 5-9).

Протоколом осмотра документов от 24.09.2018 с приложением, согласно которому осмотрены учетные дела о регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства в Российской Федерации за 2014-2015 гг.. В ходе осмотра учетных дел установлены следующие документы: 

-заявление ХХХ от 21.01.2014 г. иностранного гражданина Я.С., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Д.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Я.С., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Д.В. о государственной регистрации права собственности от 13.04.2009 г., светокопия решения мирового судьи об определении порядка пользования квартирой от 07.07.2009 г., договор найма жилья от 21.01.2014 г., заключенный и подписанный от имени Д.В. и Я.С. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 79-83). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 21.01.2014 г. иностранного гражданина С.Г., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Д.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени С.Г., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Д.В. о государственной регистрации права собственности от 13.04.2009 г., светокопия решения мирового судьи об определении порядка пользования квартирой от 07.07.2009 г., договор найма жилья от 21.01.2014 г., заключенный и подписанный от имени Д.В. и С.Г. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 84-88). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 14.02.2014 г. иностранного гражданина А.Ш., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени А.Ш., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 13.09.2012 г., договор найма жилья от 14.02.2014 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и А.Ш., рукописное «согласие» от имени А.Д. на постоянное проживание на его жилплощади А.Ш. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 233-237). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 14.02.2014 г. иностранного гражданина Ш.Р., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Ш.Р., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 13.09.2012 г., договор найма жилья от 14.02.2014 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и Ш.Р. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 239-243). С указанных документов сняты светокопии.

-заявление ХХХ от 19.02.2014 г. иностранного гражданина В.В., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени В.В., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 13.09.2012 г., договор найма жилья от 19.02.2014 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и В.В. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 36-39). С указанных документов сняты светокопии.

-заявление ХХХ от 06.05.2014 г. иностранного гражданина М.Б., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени М.Б., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 13.09.2012 г., договор найма жилья от 06.05.2014 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и М.Б. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 123-126). С указанных документов сняты светокопии.

-заявление ХХХ от 20.06.2014 г. иностранного гражданина О.Р., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени О.Р., а также от имени заместителя начальника МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма О.В. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Н.А. о государственной регистрации права собственности от 10.12.2009 г., договор найма жилья от 20.06.2014 г., заключенный и подписанный от имени Н.А. и О.Р. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 33-35). С указанных документов сняты светокопии.

-заявление ХХХ от 23.07.2014 г. иностранного гражданина Д.И., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Е.Ф., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Д.И., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Е.Ф. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., светокопия свидетельства Ф.Р. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., светокопия свидетельства Р.Р. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., светокопия свидетельства И.Р. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., светокопия свидетельства В.А. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., договор найма жилья от 23.07.2014 г., заключенный и подписанный от имени Е.Ф. и Д.И. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 95-102). С указанных документов сняты светокопии.

-заявление ХХХ от 01.09.2014 г. иностранного гражданина Г.М., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Е.Ф., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Г.М., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Е.Ф. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., светокопия свидетельства Р.Р. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., светокопия свидетельства И.Р. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., светокопия свидетельства В.А. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., светокопия свидетельства Ф.Р. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., договор найма жилья от 01.09.2014 г., заключенный и подписанный от имени ФИО749 и Г.М. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 73-80). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 01.09.2014 г. иностранного гражданина А.Х., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства ФИО750, дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени А.Х., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства ФИО751 о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., светокопия свидетельства В.А. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., светокопия свидетельства Ф.Р. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., светокопия свидетельства Р.Р. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., светокопия свидетельства И.Р. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., договор найма жилья от 01.09.2014 г., заключенный и подписанный от имени ФИО752 и А.Х. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 81-88). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 01.09.2014 г. иностранного гражданина У.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства ФИО753, дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени У.А., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Е.Ф. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., светокопия свидетельства В.А. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., светокопия свидетельства Ф.Р. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., светокопия свидетельства И.Р. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., светокопия свидетельства Р.Р. о государственной регистрации права собственности от 14.05.2012 г., договор найма жилья от 01.09.2014 г., заключенный и подписанный от имени Е.Ф. и У.А. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 90-97). С указанных документов сняты светокопии.

-заявление ХХХ от 10.10.2014 г. иностранного гражданина У.Х., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени У.Х., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Н.А. о государственной регистрации права собственности от 10.12.2009 г., договор найма жилья от 10.10.2014 г., заключенный и подписанный от имени Н.А. и У.Х. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 36-39). С указанных документов сняты светокопии.

-заявление ХХХ от 15.12.2014 г. иностранного гражданина И.Х., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени И.Х., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства К.В. о государственной регистрации права собственности от 17.12.2012 г., договор найма жилья от 12.12.2014 г., заключенный и подписанный от имени К.В. и И.Х. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 1-4). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 15.12.2014 г. иностранного гражданина Б.Ш., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Б.Ш., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства К.В. о государственной регистрации права собственности от 17.12.2012 г., договор найма жилья от 09.12.2014 г., заключенный и подписанный от имени К.В. и Б.Ш. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 5-8). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 15.12.2014 г. иностранного гражданина Б.Х., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Б.Х., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства К.В. о государственной регистрации права собственности от 17.12.2012 г., договор найма жилья от 15.12.2014 г., заключенный и подписанный от имени К.В. и Б.Х. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 13-16). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 16.12.2014 г. иностранного гражданина У.Х., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени У.Х., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства К.В. о государственной регистрации права собственности от 17.12.2012 г., договор найма жилья от 16.12.2014 г., заключенный и подписанный от имени К.В. и У.Х. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 29-32). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 16.12.2014 г. иностранного гражданина К.И., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени К.И., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства К.В. о государственной регистрации права собственности от 17.12.2012 г., договор найма жилья от 16.12.2014 г., заключенный и подписанный от имени К.В. и К.И. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 34-37). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 19.12.2014 г. иностранного гражданина С.С., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени С.С., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства К.В. о государственной регистрации права собственности от 17.12.2012 г., договор найма жилья от 18.12.2014 г., заключенный и подписанный от имени К.В. и С.С. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 39-42). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 19.12.2014 г. иностранного гражданина Н.Н., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Н.Н., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства К.В. о государственной регистрации права собственности от 17.12.2012 г., договор найма жилья от 18.12.2014 г., заключенный и подписанный от имени К.В. и Н.Н. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 43-46). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 19.12.2014 г. иностранного гражданина З.Х., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени З.Х., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства К.В. о государственной регистрации права собственности от 17.12.2012 г., договор найма жилья от 18.12.2014 г., заключенный и подписанный от имени К.В. и З.Х. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 46-49). С указанных документов сняты светокопии.

-заявление ХХХ от 31.12.2014 г. иностранного гражданина О.М., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени О.М., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства К.В. о государственной регистрации права собственности от 17.12.2012 г., договор найма жилья от 31.12.2014 г., заключенный и подписанный от имени К.В. и О.М. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 140-143). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 31.12.2014 г. иностранного гражданина К., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени К., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Н.А. о государственной регистрации права собственности от 10.12.2009 г., договор найма жилья от 31.12.2014 г., заключенный и подписанный от имени Н.А. и К. и чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 145-148). С указанных документов сняты светокопии.

-заявление ХХХ от 12.02.2015 г. иностранного гражданина Х.Р., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Х.Р., а также от имени заместителя начальника МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма О.В. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 25.12.2012 г., договор найма жилья от 12.02.2015 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и Х.Р. и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 88-91). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 18.02.2015 г. иностранного гражданина В.А. угли, дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени В.А. угли, а также от имени заместителя начальника МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма О.В. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 25.12.2012 г., договор найма жилья от 18.02.2015 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и В.А. угли и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 143-146). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 19.02.2015 г. иностранного гражданина А.Б., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени А.Б., а также от имени заместителя начальника МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма О.В. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 25.12.2012 г., договор найма жилья от 19.02.2015 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и А.Б. и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 149-152). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 24.02.2015 г. иностранного гражданина Х.М., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Х.М., а также от имени заместителя начальника МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма О.В. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 25.12.2012 г., договор найма жилья от 24.02.2015 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и Х.М. и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 199-202). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 24.02.2015 г. иностранного гражданина М.К., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени М.К., а также от имени заместителя начальника МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма О.В. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 25.12.2012 г., договор найма жилья от 24.02.2015 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и М.К. и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 203-206). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 26.02.2015 г. иностранного гражданина Е.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства О.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Е.А., а также от имени заместителя начальника МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма О.В. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства О.А. о государственной регистрации права собственности от 24.02.2015 г., договор найма жилья от 26.02.2015 г., заключенный и подписанный от имени О.А. и Е.А. и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 248-251). С указанных документов сняты светокопии.

-заявление ХХХ от 07.04.2015 г. иностранного гражданина С.С., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Д.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени С.С., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Д.В. о государственной регистрации права собственности от 16.03.2015 г., договор найма жилья от 07.04.2015 г., заключенный и подписанный от имени Д.В. и С.С. и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 56-59). С указанных документов сняты светокопии.

-заявление ХХХ от 24.04.2015 г. иностранного гражданина А.Б., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени А.Б., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 25.12.2012 г., договор найма жилья от 24.04.2015 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и А.Б. и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 166-169). С указанных документов сняты светокопии.

-заявление ХХХ от 19.05.2015 г. иностранного гражданина С., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Д.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени С., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Д.В. о государственной регистрации права собственности от 12.03.2015 г., договор найма жилья от 19.05.2015 г., заключенный и подписанный от имени Д.В. и С. и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 53-56). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 19.05.2015 г. иностранного гражданина Д.В., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Д.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Д.В., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Д.В. о государственной регистрации права собственности от 12.03.2015 г., договор найма жилья от 19.05.2015 г., заключенный и подписанный от имени Д.В. и Д.В. и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 57-60). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 19.05.2015 г. иностранного гражданина В.В., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Д.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени В.В., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Д.В. о государственной регистрации права собственности от 12.03.2015 г., договор найма жилья от 19.05.2015 г., заключенный и подписанный от имени Д.В. и В.В. и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 61-63). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 14.05.2015 г. иностранного гражданина Б.Д., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Д.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени законного представителя заявителя В.В., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложен кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 64). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 19.05.2015 г. иностранного гражданина С.Д., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Д.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени законного представителя заявителя В.В., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложен кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 65-66). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 19.05.2015 г. иностранного гражданина А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени А., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 21.12.2005 г., договор найма жилья от 19.05.2015 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и А. и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 89-92). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 19.05.2015 г. иностранного гражданина А.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени А.А., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 14.01.2002 г., договор найма жилья от 19.05.2015 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и А.А. и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 94-97). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 19.05.2015 г. иностранного гражданина С.С., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени С.С., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 14.01.2002 г., договор найма жилья от 19.05.2015 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и С.С. и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 98-101). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 20.05.2015 г. иностранного гражданина Н.Д., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Н.Д., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 14.01.2002 г., договор найма жилья от 20.05.2015 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и Н.Д. и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 121-124). С указанных документов сняты светокопии.

-заявление ХХХ от 25.05.2015 г. иностранного гражданина Н., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: Смоленская 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Н., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 21.12.2005 г., договор найма жилья от 25.05.2015 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и Н. и квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 89-92). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 27.05.2015 г. иностранного гражданина М., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени М., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 14.01.2002 г., договор найма жилья от 27.05.2015 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и М. и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 143-146). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 29.05.2015 г. иностранного гражданина Е.М. оглы, дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Е.М. оглы, а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 13.09.2012 г., договор найма жилья от 29.05.2015 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и Е.М. оглы и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 158-161). С указанных документов сняты светокопии.

-заявление ХХХ от 01.06.2015 г. иностранного гражданина М., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес> Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени 

<

данные изъяты>, а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 14.01.2002 г., договор найма жилья без указания даты заключения, заключенный и подписанный от имени А.Д. и М. и кассовый чек об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 14-17). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 20.08.2015 г. иностранного гражданина В., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Г.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени В., а также от имени заместителя начальника МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма О.В. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Г.В. о государственной регистрации права собственности от 29.04.2015 г., договор найма жилья от 20.08.2015 г., заключенный и подписанный от имени Г.В. и В. и квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 218-221). С указанных документов сняты светокопии

-заявление ХХХ от 23.09.2015 г. иностранного гражданина У.Х., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени У.Х., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Н.А. о государственной регистрации права собственности от 10.12.2009 г., договор найма жилья без указания даты заключения, заключенный и подписанный от имени Н.А. и У.Х. и квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 223-226). С указанных документов сняты светокопии.

-заявление ХХХ от 29.09.2015 г. иностранного гражданина А.З., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Л.Н., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени А.З., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Л.Н. о государственной регистрации права собственности от 15.09.2015 г., договор найма жилья от 29.09.2015 г., заключенный и подписанный от имени Л.Н. и А.З. и квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 100-103). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 02.10.2015 г. иностранного гражданина А.Ф., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Л.Н., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени А.Ф., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Л.Н. о государственной регистрации права собственности от 15.09.2015 г., договор найма жилья без указания даты заключения, заключенный и подписанный от имени Л.Н. и А.Ф. и квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 148-151). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 09.10.2015 г. иностранного гражданина И.Х., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Л.Н., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени И.Х., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Л.Н. о государственной регистрации права собственности от 15.09.2015 г., договор найма жилья от 09.10.2015 г., заключенный и подписанный от имени Л.Н. и И.Х. и квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 222-225). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 13.10.2015 г. иностранного гражданина Ш.Н., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Л.Н., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Ш.Н., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Л.Н. о государственной регистрации права собственности от 15.09.2015 г., договор найма жилья от 13.10.2015 г., заключенный и подписанный от имени Л.Н. и Ш.Н. и чек-ордер об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 34-37). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 13.10.2015 г. иностранного гражданина Н.Р., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Л.Н., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Н.Р., а также от имени инспектора по учету МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.А. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 13.10.2015 г., заключенный и подписанный от имени Л.Н. и Н.Р., светокопия свидетельства Л.Н. о государственной регистрации права собственности от 15.09.2015 г. и чек-ордер об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 38-41). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 13.10.2015 г. иностранного гражданина Х.Х., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Л.Н., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Х.Х., а также от имени инспектора по учету МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.А. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 13.10.2015 г., заключенный и подписанный от имени Л.Н. и Х.Х., светокопия свидетельства Л.Н. о государственной регистрации права собственности от 15.09.2015 г. и чек-ордер об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 43-46). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 20.10.2015 г. иностранного гражданина С.Ж., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Л.Н., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени С.Ж., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Л.Н. о государственной регистрации права собственности от 15.09.2015 г., договор найма жилья от 20.10.2015 г., заключенный и подписанный от имени Л.Н. и С.Ж. и квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 92-95). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 20.10.2015 г. иностранного гражданина Х.Х., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Л.Н., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Х.Х., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства Л.Н. о государственной регистрации права собственности от 15.09.2015 г., договор найма жилья от 20.10.2015 г., заключенный и подписанный от имени Л.Н. и Х.Х. и квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 96-99). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление без указания регистрационного номера от 20.10.2015 г. иностранного гражданина А.Х., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Л.Н., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени законного представителя заявителя Х.Х., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложена квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 100-101). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 11.11.2015 г. иностранного гражданина М., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства О.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени М., а также от имени инспектора по учету МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.А. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства О.А. о государственной регистрации права собственности от 09.02.2015 г., договор найма жилья от 11.11.2015 г., заключенный и подписанный от имени О.А. и М. и квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 177-180). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 11.11.2015 г. иностранного гражданина Н., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства О.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Н., а также от имени инспектора по учету МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.А. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 11.11.2015 г., заключенный и подписанный от имени О.А. и Н., светокопия свидетельства О.А. о государственной регистрации права собственности от 09.02.2015 г. и квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 181-184). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 11.11.2015 г. иностранного гражданина С., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства О.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени законного представителя заявителя Н., а также от имени инспектора по учету МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.А. К указанному заявлению приложена квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 185-186). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 17.11.2015 г. иностранного гражданина М., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства О.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени М., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства О.А. о государственной регистрации права собственности от 09.02.2015 г., договор найма жилья от 17.11.2015 г., заключенный и подписанный от имени О.А. и М. и квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 211-214). С указанных документов сняты светокопии.

-заявление ХХХ от 27.11.2015 г. иностранного гражданина О., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени О., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 13.09.2012 г., договор найма жилья от 27.11.2015 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и О. и квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 112-115). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 04.12.2015 г. иностранного гражданина И.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: Смоленская 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени И.А., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 14.01.2002 г., договор найма жилья без указания даты заключения, заключенный и подписанный от имени А.Д. и И.А. и квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 192-195). С указанных документов сняты светокопии. 

-заявление ХХХ от 15.12.2015 г. иностранного гражданина Л., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства О.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Л., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства О.А. о государственной регистрации права собственности от 09.02.2015 г., договор найма жилья от 15.12.2015 г., заключенный и подписанный от имени О.А. и Л. и квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 22-25). С указанных документов сняты светокопии.

-заявление ХХХ от 28.12.2015 г. иностранного гражданина В.В., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства О.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени В.В., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства О.А. о государственной регистрации права собственности от 09.02.2015 г., договор найма жилья без указания даты заключения, заключенный и подписанный от имени О.А. и В.В. и квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 38-41). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 28.12.2015 г. иностранного гражданина И.И., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства О.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени И.И., а также от имени инспектора МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.Д. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства О.А. о государственной регистрации права собственности от 09.02.2015 г., договор найма жилья от 28.12.2015 г., заключенный и подписанный от имени О.А. и И.И. и квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 43-46). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 28.12.2015 г. иностранного гражданина О., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени законного представителя заявителя Н., а также от имени инспектора по учету МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.А. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 21.12.2005 г., договор найма жилья от 28.12.2015 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и Н. и чек-ордер об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. 

<

...>). С указанных документов сняты светокопии; 

-заявление ХХХ от 28.12.2015 г. иностранного гражданина И., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени законного представителя заявителя Н., а также от имени инспектора по учету МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.А. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 21.12.2005 г., договор найма жилья от 28.12.2015 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и Н. и чек-ордер об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. 

<

...>). С указанных документов сняты светокопии;

-заявление ХХХ от 28.12.2015 г. иностранного гражданина М., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства А.Д., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени законного представителя заявителя Н., а также от имени инспектора по учету МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма Е.А. К указанному заявлению приложены: светокопия свидетельства А.Д. о государственной регистрации права собственности от 21.12.2005 г., договор найма жилья от 28.12.2015 г., заключенный и подписанный от имени А.Д. и Н. и чек-ордер об уплате государственной пошлины за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (л. д. 52-55). С указанных документов сняты светокопии. (т. 6 л.д. 10-43, 44-231; т. 7 л.д. 1-216). 

Протоколом обыска от 20.02.2018, согласно которому в МП (дислокация с. Новодугино) ОВМ МО МВД России «Гагаринский» по адресу: 

<

...>, изъяты учетные дела о регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства в Российской Федерации ХХХ в двух томах за 2014 год и журнал ХХХ учета заявлений о регистрации в одном томе. (т. 5 л.д. 5-8).

Протоколом осмотра документов от 21.08.2018 с фототаблицей, согласно которому осмотрены учетные дела о регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства в Российской Федерации ХХХ в двух томах за 2014 год и журнал ХХХ учета заявлений о регистрации в одном томе. (т. 5 л.д. 9-11).

Протоколом осмотра документов от 26.02.2019 с приложением, согласно которому повторно осмотрены учетные дела о регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства в Российской Федерации ХХХ в двух томах за 2014 год и журнал ХХХ учета заявлений о регистрации в одном томе. В ходе осмотра учетных дел установлены следующие документы интересующие следствие: 

- заявление ХХХ от 04.03.2014 иностранного гражданина Т.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Г.М., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Т.А., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: рукописное «согласие» от имени Г.М. на временную регистрацию по ее месту жительства Т.А., датированное 04.03.2014; светокопия свидетельства Г.М. о государственной регистрации права собственности от 12.10.2012 и договор найма жилья от 04.03.2014, заключенный и подписанный от имени Г.М. и Т.А. (л.д. 40-44). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 04.03.2014 иностранного гражданина Т.Э., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Г.М., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Т.Э., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: рукописное «согласие» от имени Г.М. на временную регистрацию по ее месту жительства Т.Э., датированное 04.03.2014; договор найма жилья от 04.03.2014 заключенный и подписанный от имени Г.М. и Т.Э. и светокопия свидетельства Г.М. о государственной регистрации права собственности от 12.10.2012 (л.д. 45-48). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 26.05.2014 иностранного гражданина Ш.Д., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства В.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Ш.Д., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от дд.мм.гггг., заключенный и подписанный от имени В.А. и Ш.Д.; рукописное «согласие» от имени В.А. на временную регистрацию по его месту жительства Ш.Д., датированное 26.05.2014, и светокопия свидетельства В.А. о государственной регистрации права собственности от 19.01.2006 (л.д. 78-81). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 26.05.2014 иностранного гражданина Ш.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства В.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Ш.А., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 26.05.2014, заключенный и подписанный от имени В.А. и Ш.А.; рукописное «согласие» от имени В.А. на временную регистрацию по его месту жительства Ш.А., датированное 26.05.2014, и светокопия свидетельства В.А. о государственной регистрации права собственности от 19.01.2006 (л.д. 82-85). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 26.05.2014 иностранного гражданина Д.С., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства В.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Д.С., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 26.05.2014, заключенный и подписанный от имени В.А. и Д.С.; рукописное «согласие» от имени В.А. на временную регистрацию по его месту жительства Ш.А., датированное 26.05.2014, и светокопия свидетельства В.А. о государственной регистрации права собственности от 19.01.2006 (л.д. 86-89). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 27.05.2014 иностранного гражданина Э.А.О., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Е.М., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Э.А.о., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 27.05.2014, заключенный и подписанный от имени Е.М. и Э.А.о.; рукописное «согласие» от имени Е.М. на временную регистрацию по ее месту жительства Э.А.о., датированное 27.05.2014, и светокопия свидетельства Е.М. о государственной регистрации права собственности от 11.02.2013 (л.д. 90-94). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 27.05.2014 иностранного гражданина Е.К. Е.К., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Е.М., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Е.К., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 27.05.2014, заключенный и подписанный от имени Е.М. и Е.К.; рукописное «согласие» от имени Е.М. на временную регистрацию по ее месту жительства Е.К., датированное 27.05.2014, и светокопия свидетельства Е.М. о государственной регистрации права собственности от 11.02.2013 (л.д. 95-99). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 27.05.2014 иностранного гражданина Д.П., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Е.М., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Д., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 27.05.2014, заключенный и подписанный от имени Е.М. и Д.; рукописное «согласие» от имени Е.М. на временную регистрацию по ее месту жительства Д., датированное 27.05.2014, и светокопия свидетельства Е.М. о государственной регистрации права собственности от 11.02.2013 (л.д. 100-104). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 27.05.2014 иностранного гражданина Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства В.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Р., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 27.05.2014, заключенный и подписанный от имени В.А. и Р.; рукописное «согласие» от имени В.А. на временную регистрацию по его месту жительства Р., датированное 27.05.2014, и светокопия свидетельства В.А. о государственной регистрации права собственности от 19.01.2006 (л.д. 105-108). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 02.06.2014 иностранного гражданина Р.С., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Р.С., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 02.06.2014, заключенный и подписанный от имени Н.И. и Р.С.; рукописное «согласие» от имени Н.И. на временную регистрацию по ее месту жительства Р.С., датированное 02.06.2014, и светокопия свидетельства Н.И. о государственной регистрации права собственности от 27.08.2013 (л.д. 113-116). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 02.06.2014 иностранного гражданина Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Р.И.о., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 02.06.2014, заключенный и подписанный от имени Н.И. и Р.И.о.; рукописное «согласие» от имени Н.И. на временную регистрацию по ее месту жительства Р.И.о., датированное 02.06.2014, и светокопия свидетельства Н.И. о государственной регистрации права собственности от 27.08.2013 (л.д. 117-120). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 02.06.2014 иностранного гражданина А.Т., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени А.Т.о., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 02.06.2014, заключенный и подписанный от имени Н.И. и А.Т.о.; рукописное «согласие» от имени Н.И. на временную регистрацию по ее месту жительства А.Т.о., датированное 02.06.2014, и светокопия свидетельства Н.И. о государственной регистрации права собственности от 27.08.2013 (л.д. 121-124). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 03.06.2014 иностранного гражданина В., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени В., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 03.06.2014, заключенный и подписанный от имени Н.И. и В.; рукописное «согласие» от имени Н.И. на временную регистрацию по ее месту жительства В., датированное 03.06.2014, и светокопия свидетельства Н.И. о государственной регистрации права собственности от 27.08.2013 (л.д. 125-128). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 05.06.2014 иностранного гражданина В.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени В.А., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 05.06.2014, заключенный и подписанный от имени Н.А. и В.А.; рукописное «согласие» от имени Н.А. на временную регистрацию по ее месту жительства В.А., датированное 05.06.2014, и светокопия свидетельства Н.А. о государственной регистрации права собственности от 29.07.2011 (л.д. 129-132). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 05.06.2014 иностранного гражданина М.М., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени М.М.о.м.о., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в 

<

адрес> МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 05.06.2014, заключенный и подписанный от имени Н.А. и М.М.о.м.о.; рукописное «согласие» от имени Н.А. на временную регистрацию по ее месту жительства М.М.о.м.о., датированное 05.06.2014, и светокопия свидетельства Н.А. о государственной регистрации права собственности от 29.07.2011 (л.д. 133-136). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 05.06.2014 иностранного гражданина М.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени М.А., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 05.06.2014, заключенный и подписанный от имени Н.А. и М.А.; рукописное «согласие» от имени Н.А. на временную регистрацию по ее месту жительства М.А., датированное 05.06.2014; светокопия свидетельства Н.А. о государственной регистрации права собственности от 29.07.2011 и рукописное «согласие» от имени Н.А. на временную регистрацию по ее месту жительства М.А. (л.д. 137-141). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 09.06.2014 иностранного гражданина М., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени М., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 09.06.2014, заключенный и подписанный от имени Н.И. и М.; рукописное «согласие» от имени Н.И. на временную регистрацию по ее месту жительства М., датированное 09.06.2014, и светокопия свидетельства Н.И. о государственной регистрации права собственности от 27.08.2013 (л.д. 142-145). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 09.06.2014 иностранного гражданина Н.Х., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: Смоленская 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Н.Х., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 09.06.2014, заключенный и подписанный от имени Н.А. и Н.Х.; рукописное заявление от имени Н.А. на временную регистрацию по ее месту жительства Н.Х. и светокопия свидетельства Н.А. о государственной регистрации права собственности от 29.07.2011 (л.д. 146-149). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 09.06.2014 иностранного гражданина Ш.Н., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Ш.Н., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 09.06.2014, заключенный и подписанный от имени Н.А. и Ш.Н.; рукописное заявление от имени Н.А. на временную регистрацию по ее месту жительства Ш.Н., датированное 09.06.2014, и светокопия свидетельства Н.А. о государственной регистрации права собственности от 29.07.2011 (л.д. 150-153). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 09.06.2014 иностранного гражданина С.И., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства С.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: Смоленская 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени С.И.о., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 09.06.2014, заключенный и подписанный от имени С.В. и С.И.о.; рукописное «согласие» от имени С.В. на временную регистрацию по его месту жительства С.И.о., датированное 09.06.2014, и светокопия свидетельства С.В. о государственной регистрации права собственности от 12.04.2005 (л.д. 154-157). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 09.06.2014 иностранного гражданина Ф.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства С.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Ф.А., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 09.06.2014, заключенный и подписанный от имени С.В. и Ф.А.; рукописное «согласие» от имени С.В. на временную регистрацию по его месту жительства Ф.А., датированное 09.06.2014, и светокопия свидетельства С.В. о государственной регистрации права собственности от 12.04.2005 (л.д. 158-161). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 09.06.2014 иностранного гражданина О.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства С.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени О.А., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 09.06.2014, заключенный и подписанный от имени С.В. и О.А.; рукописное заявление от имени С.В. на временную регистрацию по его месту жительства О.А. и светокопия свидетельства С.В. о государственной регистрации права собственности от 12.04.2005 (л.д. 162-165). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 18.06.2014 иностранного гражданина В.В., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства И.С., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени В.В.о., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 18.06.2014, заключенный и подписанный от имени И.С. и В.В.о.; рукописное «согласие» от имени И.С. на временную регистрацию по его месту жительства В.В.о., датированное 18.06.2014, и светокопия свидетельства И.С. о государственной регистрации права собственности от 13.05.2014 (л.д. 166-169). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 20.06.2014 иностранного гражданина А.В., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства И.С., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени А., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 20.06.2014, заключенный и подписанный от имени И.С. и А.; рукописное «согласие» от имени И.С. на временную регистрацию по его месту жительства А., датированное 20.06.2014, и светокопия свидетельства И.С. о государственной регистрации права собственности от 13.05.2014 (л.д. 170-173). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 20.06.2014 иностранного гражданина М.С., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства И.С., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени М.С., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 20.06.2014, заключенный и подписанный от имени И.С. и М.С.; рукописное «согласие» от имени И.С. на временную регистрацию по его месту жительства М.С., датированное 20.06.2014, и светокопия свидетельства И.С. о государственной регистрации права собственности от 13.05.2014 (л.д. 174-177). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 25.06.2014 иностранного гражданина А.Р., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени А.Р.о., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 25.06.2014, заключенный и подписанный от имени Р.И. и А.Р.о.; рукописное «согласие» от имени Р.И. на временную регистрацию по его месту жительства А.Р.о., датированное 25.06.2014, и светокопия свидетельства Р.И. о государственной регистрации права собственности от 08.09.2000 (л.д. 182-185). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 25.06.2014 иностранного гражданина А.К., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени А.К., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от дд.мм.гггг., заключенный и подписанный от имени Р.И. и А.К.; рукописное «согласие» от имени Р.И. на временную регистрацию по его месту жительства А.К., датированное 25.06.2014, и светокопия свидетельства Р.И. о государственной регистрации права собственности от 08.09.2000 (л.д. 186-189). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 25.06.2014 иностранного гражданина Р.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Р.А.о., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 25.06.2014, заключенный и подписанный от имени Р.И. и Р.А.о.; рукописное «согласие» от имени Р.И. на временную регистрацию по его месту жительства Р.А.о., датированное 25.06.2014, и светокопия свидетельства Р.И. о государственной регистрации права собственности от 08.09.2000 (л.д. 190-193). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 27.06.2014 иностранного гражданина Д.К., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Д.К., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 27.06.2014, заключенный и подписанный от имени К.В. и Д.К.; рукописное «согласие» от имени К.В. на временную регистрацию по его месту жительства Д.К. и светокопия свидетельства К.В. о государственной регистрации права собственности от 26.01.2010 (л.д. 11-14). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 27.06.2014 иностранного гражданина Н.Р., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Д.К., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 27.06.2014, заключенный и подписанный от имени К.В. и Н.Р.о.; рукописное «согласие» от имени К.В. на временную регистрацию по его месту жительства Н.Р.о., датированное 27.06.2014, и светокопия свидетельства К.В. о государственной регистрации права собственности от 26.01.2010 (л.д. 15-18). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 01.07.2014 иностранного гражданина А.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства И.С., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени А.А., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 01.07.2014, заключенный и подписанный от имени И.С. и А.А.; рукописное «согласие» от имени И.С. на временную регистрацию по его месту жительства А.А., датированное 01.07.2014, и светокопия свидетельства И.С. о государственной регистрации права собственности от 13.05.2014 (л.д. 19-22). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 01.07.2014 иностранного гражданина Г., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Г., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 01.07.2014, заключенный и подписанный от имени К.В. и Г.; рукописное «согласие» от имени К.В. на временную регистрацию по его месту жительства Г., датированное 01.07.2014, и светокопия свидетельства К.В. о государственной регистрации права собственности от 26.01.2010 (л.д. 23-26). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 01.07.2014 иностранного гражданина С.М., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени С.М., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 01.07.2014, заключенный и подписанный от имени К.В. и С.М.; рукописное «согласие» от имени К.В. на временную регистрацию по его месту жительства С.М., датированное 01.07.2014, и светокопия свидетельства К.В. о государственной регистрации права собственности от 26.01.2010 (л.д. 27-30). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 01.07.2014 иностранного гражданина А.Ф., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени А.Ф., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 01.07.2014, заключенный и подписанный от имени Р.И. и А.Ф.; рукописное «согласие» от имени Р.И. на временную регистрацию по его месту жительства А.Ф., датированное 01.07.2014, и светокопия свидетельства Р.И. о государственной регистрации права собственности от 08.09.2000 (л.д. 31-34). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 17.09.2014 иностранного гражданина Р.М.О., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства О.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Р.М.о., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 17.09.2014, заключенный и подписанный от имени О.В. и Р.М.о.; рукописное «согласие» от имени О.В. на временную регистрацию по его месту жительства Р.М.о. и светокопия свидетельства О.В. о государственной регистрации права собственности от 22.07.2008 (л.д. 59-62). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 17.09.2014 иностранного гражданина Т.И., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства О.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено рукописным способом. Заявление подписано от имени Т.И.о., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилья от 17.09.2014, заключенный и подписанный от имени О.В. и Т.И.о.; рукописное «согласие» от имени О.В. на временную регистрацию по его месту жительства Т.И.о. и светокопия свидетельства О.В. о государственной регистрации права собственности от 22.07.2008 (л.д. 63-66). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 11.11.2014 иностранного гражданина Н.Б., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства В.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Н.Б., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилого помещения от 11.11.2014, заключенный и подписанный от имени В.И., подписи Н.Б. не имеется; рукописное «согласие» от имени В.И. на временную регистрацию по его месту жительства Н.Б. и светокопия свидетельства В.И. о государственной регистрации права собственности от 19.12.2013 (л.д. 113-117). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 11.11.2014 иностранного гражданина Е.Ф., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства В.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Э.Ф.о., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилого помещения от 11.11.2014, заключенный и подписанный от имени В.И., подписи Э.Ф.о. не имеется; рукописное «согласие» от имени В.И. на временную регистрацию по его месту жительства Э.Ф.о. и светокопия свидетельства В.И. о государственной регистрации права собственности от 19.12.2013 (л.д. 118-122). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 03.12.2014 иностранного гражданина Х., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Ф.Х., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Х., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилого помещения, заключенный и подписанный от имени Ф.Х. и Х.; машинописное заявление от имени Ф.Х. на временную регистрацию по его месту жительства Х. и светокопия свидетельства Ф.Х. о государственной регистрации права собственности от 31.07.2014 (л.д. 133-136). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 03.12.2014 иностранного гражданина ФИО13, дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Ф.Х., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Э.И.о., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилого помещения, заключенный и подписанный от имени Ф.Х. и Э.И.о.; машинописное заявление от имени Ф.Х. на временную регистрацию по его месту жительства Э.И.о. и светокопия свидетельства Ф.Х. о государственной регистрации права собственности от 31.07.2014 (л.д. 137-140). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 16.12.2014 иностранного гражданина М.М., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Л.П., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени М.М., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилого помещения от 16.12.2014, заключенный и подписанный от имени Л.П. и М.М.; светокопия свидетельства Л.П. о государственной регистрации права собственности от 03.11.2011 (л.д. 152-154). С указанных документов сняты светокопии;

- заявление ХХХ от 15.12.2014 иностранного гражданина Ж.Т., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Л.П., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. Заявление выполнено машинописным способом. Заявление подписано от имени Ж.Т., а также от имени главного специалиста-эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма Н.С. К указанному заявлению приложены: договор найма жилого помещения от 15.12.2014, заключенный и подписанный от имени Л.П. и Ж.Т.; светокопия свидетельства Л.П. Л.П. о государственной регистрации права собственности от 03.11.2011 (л.д. 155-157). С указанных документов сняты светокопии.

В ходе осмотра журнала ХХХ учета заявлений о регистрации установлены следующие сведения, интересующие следствие: 

-заявление ХХХ от 04.03.2014 иностранного гражданина Т.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Г.М., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 04.03.2014 иностранного гражданина Т.Э., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Г.М., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 26.05.2014 иностранного гражданина Ш.Д., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства В.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 26.05.2014 иностранного гражданина Ш.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства В.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: Смоленская 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 26.05.2014 иностранного гражданина Д.С., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства В.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 27.05.2014 иностранного гражданина Э.А.о., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Е.М., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 27.05.2014 иностранного гражданина Е.К. Е.К., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Е.М., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 27.05.2014 иностранного гражданина Д., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Е.М., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: Смоленская 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 27.05.2014 иностранного гражданина Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства В.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 02.06.2014 иностранного гражданина Р.С., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 02.06.2014 иностранного гражданина Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 02.06.2014 иностранного гражданина А.Т., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 03.06.2014 иностранного гражданина В., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: Смоленская 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 05.06.2014 иностранного гражданина В.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 05.06.2014 иностранного гражданина М.М.о., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 05.06.2014 иностранного гражданина М.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 09.06.2014 иностранного гражданина М., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 09.06.2014 иностранного гражданина Н.Х., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 09.06.2014 иностранного гражданина Ш.Н., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 09.06.2014 иностранного гражданина С.И., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства С.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 09.06.2014 иностранного гражданина Ф.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства С.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 09.06.2014 иностранного гражданина О..А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства С.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 18.06.2014 иностранного гражданина В.В., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства И.С., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 20.06.2014 иностранного гражданина А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства И.С., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 20.06.2014 иностранного гражданина М.С., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства И.С., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 25.06.2014 иностранного гражданина А.Р., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 25.06.2014 иностранного гражданина А.К., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 25.06.2014 иностранного гражданина Р.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 27.06.2014 иностранного гражданина Д.К., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 27.06.2014 иностранного гражданина Н.Р., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 01.07.2014 иностранного гражданина А.А., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства И.С., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 01.07.2014 иностранного гражданина Г., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 01.07.2014 иностранного гражданина С.М., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 01.07.2014 иностранного гражданина А.Ф., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 17.09.2014 иностранного гражданина Р.М.О., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства О.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 17.09.2014 иностранного гражданина Т.И., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства О.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 11.11.2014 иностранного гражданина Н.Б., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства В.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 11.11.2014 иностранного гражданина Э. Е.Ф., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства В.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 03.12.2014 иностранного гражданина Х., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Ф.Х., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 03.12.2014 иностранного гражданина ФИО13, дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Ф.Х., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 16.12.2014 иностранного гражданина М.М., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Л.П., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

- заявление ХХХ от 15.12.2014 иностранного гражданина Ж.Т., дд.мм.гггг. года рождения, о регистрации по месту жительства Л.П., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес> (т. 5 л.д. 12-31, 32-234).

Протоколом обыска от 16.01.2018, согласно которому в отделе ЗАГС Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 

<

...>, изъяты сшивки документов: заявлениями о заключении брака, справками, разрешениями и другими, для заключения брака с иностранными гражданами за 2012-2017 г.г. и журналами учета заявлений о заключении брака за 2014 г. (т. 4 л.д. 17-29).

Протоколом осмотра документов от 05.12.2018 с приложением, согласно которому осмотрены 17 картонных коробок со сшивками документов: заявлениями о заключении брака, справками, разрешениями и другими, для заключения брака с иностранными гражданами за 2012-2017 г.г. и журналами учета заявлений о заключении брака за 2014 г. В ходе осмотра сшивок документов установлены следующие документы интересующие следствие: 

- л.д. 322 заявление о заключении брака от 06.09.2014 между А.С. дд.мм.гггг. г.р., гражданином Российской Федерации и С.Л. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Республики Таджикистан; л.д. 323 квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства от 06.09.2014; л.д. 324 справка о беременности С.Л. от 08.09.2014; л.д. 325 справка о семейном положении ФИО35 от 03.09.2014; л.д. 326 уведомление о прибытии С.Л. от 29.08.2014; л.д. 327 светокопия миграционной карты С.Л. серии ХХХ; л.д. 335 светокопия паспорта гражданина Республики Таджикистан С.Л.; л.д. 337 перевод паспорта гражданина Республики Таджикистан С.Л. с английского языка на русский язык от 29.08.2014 (с указанных документов сняты светокопии);

- л.д. 56 заявление о заключении брака от 28.02.2015 между И. дд.мм.гггг. г.р., гражданином Республики Таджикистан и Ю.А. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Российской Федерации; л.д. 57 квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства от 28.02.2015; справка о беременности Ю.А. от 03.03.2015; л.д. 59 справка о семейном положении И. ХХХ от 13.02.2015; л.д. 60 светокопия миграционной карты И. серии ХХХ; л.д. 61 уведомление о прибытии И. от 27.02.2015; л.д. 62 светокопия паспорта гражданина Республики Таджикистан И.; л.д. 75 перевод паспорта гражданина Республики Таджикистан И. с английского языка на русский язык от 15.02.2015 (с указанных документов сняты светокопии);

- л.д. 76 заявление о заключении брака от 28.02.2015 между Д. дд.мм.гггг. г.р., гражданином Республики Таджикистан и А.С. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Российской Федерации; л.д. 77 квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства от 28.02.2015; справка о беременности А.С. от 27.02.2015; л.д. 79 справка о семейном положении Д. ХХХ от 13.02.2015; л.д. 80 светокопия миграционной карты Д. серии ХХХ; л.д. 81 уведомление о прибытии Д. от 24.02.2015; л.д. 82 светокопия паспорта гражданина Республики Таджикистан Д.; л.д. 95 перевод паспорта гражданина Республики Таджикистан Д. с английского языка на русский язык от 12.02.2015 (с указанных документов сняты светокопии);

- л.д. 39 заявление о заключении брака от 28.02.2015 между З.Т. дд.мм.гггг. г.р., гражданином Республики Таджикистан и О.В. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Российской Федерации; л.д. 40 квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства от 28.02.2015; справка о беременности О.В. от 02.03.2015; л.д. 50 светокопия паспорта гражданина Республики Таджикистан З.Т.; л.д. 51 перевод паспорта гражданина Республики Таджикистан З.Т. с английского языка на русский язык от 12.02.2015; л.д. 52 уведомление о прибытии З.Т. от 27.02.2015; л.д. 53 светокопия миграционной карты З.Т. серии ХХХ; л.д. 54 справка о семейном положении ФИО36 от 12.02.2015; л.д. 55 справка о семейном положении ФИО36 от 12.02.2015 (с указанных документов сняты светокопии).

- л.д. 203 заявление о заключении брака от 27.03.2015 между Е.А. дд.мм.гггг. г.р., гражданином Российской Федерации и М.Ш. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Республики Таджикистан; л.д. 204 квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства от 26.03.2015; л.д. 205 светокопия паспорта гражданина Республики Таджикистан М.Ш.; л.д. 210 перевод паспорта гражданина Республики Таджикистан М.Ш. с таджикского языка на русский язык от 27.03.2015; л.д. 212 справка о семейном положении ФИО37 от 25.03.2015 (с указанных документов сняты светокопии);

- л.д. 163 заявление о заключении брака от 27.03.2015 между С.А. дд.мм.гггг. г.р., гражданином Российской Федерации и Т.А. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Республики Молдова; л.д. 164 квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства от 26.03.2015; л.д. 165 светокопия паспорта гражданки Республики ФИО38; л.д. 174-175 перевод паспорта гражданки Республики ФИО38 с молдавского языка на русский язык от 26.03.2015; л.д. 176 сертификат семейного положения Т.А. № ХХХ от 20.03.2015; л.д. 177 перевод сертификата семейного положения Т.А. № ХХХ от 20.03.2015 с молдавского языка на русский язык от 26.03.2015; л.д. 178 свидетельство о разводе М. и Т.А. № ХХХ от 19.03.2015; л.д. 179 перевод свидетельства о разводе М. и Т.А. № ХХХ от 19.03.2015 с молдавского языка на русский язык от 26.03.2015; л.д. 180 светокопия миграционной карты Т.А. серии ХХХ; л.д. 181 уведомление о прибытии Т.А. от 26.03.2015 (с указанных документов сняты светокопии).

- л.д. 85 заявление о заключении брака от 01.04.2015 между П.А.о. дд.мм.гггг. г.р., гражданином Республики Азербайджан и Ю.Г. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Российской Федерации; л.д. 86 квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства от 30.03.2015; л.д. 87 справка о семейном положении П.А.о. ХХХ от 20.03.2015; л.д. 89 уведомление о прибытии П.А.о. от 05.03.2015; л.д. 90 светокопия миграционной карты П.А.о. серии ХХХ; л.д. 91 светокопия паспорта гражданина Республики Азербайджан П.А.о.; л.д. 92 перевод паспорта гражданина Республики Азербайджан П.А.о. с азербайджанского языка на русский язык от 30.03.2015 (с указанных документов сняты светокопии);

- л.д. 235 заявление о заключении брака от 06.05.2015 между С.Х. дд.мм.гггг. г.р., гражданином Республики Таджикистан и Е.И. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Российской Федерации; л.д. 236 квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства от 06.05.2015; справка о беременности Е.И. от 15.05.2015; л.д. 246 светокопия паспорта гражданина Республики Таджикистан С.Х.; л.д. 247 перевод паспорта гражданина Республики Таджикистан С.Х. с английского языка на русский язык от 06.05.2015; л.д. 248 справка о семейном положении ФИО39 от 27.04.2015; л.д. 249 светокопия миграционной карты С.Х. серии ХХХ; л.д. 250 уведомление о прибытии С.Х. от 17.03.2015 (с указанных документов сняты светокопии).

- л.д. 109 заявление о заключении брака от 29.05.2015 между Д.А. дд.мм.гггг. г.р., гражданином Республики Таджикистан и Г.А. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Российской Федерации; л.д. 110 квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства от 29.05.2015; справка о беременности Г.А. от 05.06.2015; л.д. 112 справка о семейном положении ФИО40 от 25.05.2015; л.д. 121 светокопия паспорта гражданина Республики Таджикистан Д.А.; л.д. 122 перевод паспорта гражданина Республики Таджикистан Д.А. с английского языка на русский язык от 22.05.2015; л.д. 123 светокопия миграционной карты Д.А. серии ХХХ; л.д. 124 уведомление о прибытии Д.А. от 22.05.2015 (с указанных документов сняты светокопии);

- л.д. 56 заявление о заключении брака от 29.05.2015 между Т.И. оглы дд.мм.гггг. г.р., гражданином Республики Азербайджан и В.В. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Российской Федерации; л.д. 57 квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства от 29.05.2015; л.д. 58-60 светокопия паспорта гражданина Республики Азербайджан Т.И.о.; л.д. 61-62 перевод паспорта гражданина Республики Азербайджан Т.И.о. с азербайджанского языка на русский язык от 29.05.2015; л.д. 63 светокопия вида на жительство в Российской Федерации Т.И.о.; л.д. 64 справка о семейном положении Т.И.о. ХХХ от 27.05.2015 (с указанных документов сняты светокопии).

- л.д. 117 заявление о заключении брака от 07.07.2015 между А. дд.мм.гггг. г.р., гражданином Республики Молдова и А.Н. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Российской Федерации; л.д. 118 квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства от 07.07.2015; л.д. 119 светокопия паспорта гражданки Республики Молдова А.; л.д. 124 перевод паспорта гражданки Республики Молдова А. с молдавского языка на русский язык от 07.07.2015; л.д. 125 свидетельство о разводе А. и Е. ХХХ от 13.03.2015; л.д. 126 перевод свидетельства о разводе А. и Е. ХХХ от 13.03.2015 с молдавского языка на русский язык от 07.07.2015; л.д. 127 справка о гражданском состоянии А. ХХХ от 01.06.2015; л.д. 128 перевод справки о гражданском состоянии А. ХХХ от 01.06.2015 с молдавского языка на русский язык без указания даты; л.д. 129 светокопия миграционной карты А. серии ХХХ; л.д. 130 уведомление о прибытии А. от 26.05.2015 (с указанных документов сняты светокопии) 

- л.д. 110 заявление о заключении брака от 21.07.2015 между А.Г. дд.мм.гггг. г.р., гражданином Республики Таджикистан и А.Д. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Российской Федерации; л.д. 111 квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства от 21.07.2015; л.д. 112 светокопия паспорта гражданина Республики Таджикистан А.Г.; л.д. 113 перевод паспорта гражданина Республики Таджикистан А.Г. с таджикского языка на русский язык от 02.09.2014; л.д. 114 справка о семейном положении ФИО41 от 07.07.2015; л.д. 115 светокопия миграционной карты А.Г. серии ХХХ; л.д. 116 уведомление о прибытии А.Г. от 21.04.2015 (с указанных документов сняты светокопии);

- л.д. 147 заявление о заключении брака от 21.01.2016 между М.Ф.А. дд.мм.гггг. г.р., гражданином Республики Афганистан и М.М. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Российской Федерации; л.д. 148-150 светокопия паспорта гражданина Республики Афганистан М.Ф.А.; л.д. 150 перевод паспорта гражданина Республики Афганистан М.Ф.А. с английского языка на русский язык от 23.12.2015; л.д. 155 справка о семейном положении М.Ф.А. ХХХ от 14.12.2015; л.д. 156 перевод справки о семейном положении М.Ф.А. ХХХ от 14.12.2015 с пушту/дари/английского языка на русский язык от 23.12.2015; л.д. 157 светокопия вида на жительство в Российской Федерации Мохаммад М.Ф.Ф.; л.д. 158 светокопия свидетельства о расторжении брака между М.Ф.А. и ФИО42 от 27.11.2015 (с указанных документов сняты светокопии);

- л.д. 1 заявление о заключении брака от 20.09.2016 между А.А. оглы дд.мм.гггг. г.р., гражданином Республики Азербайджан и Е.Ф. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Российской Федерации; л.д. 3 справка о беременности Е.Ф. от дд.мм.гггг.; л.д. 4 светокопия паспорта гражданина Республики Азербайджан А.А.о.; л.д. 5 перевод паспорта гражданина Республики Азербайджан А.А.о. с азербайджанского языка на русский язык от 22.09.2016; л.д. 14 справка о семейном положении А.А.о. ХХХ от 15.09.2016; л.д. 16 перевод справки о семейном положении А.А.о. ХХХ от 15.09.2016 с азербайджанского языка на русский язык от 20.09.2016; л.д. 17 уведомление о прибытии А.А.о. от 10.08.2016; л.д. 18 светокопия миграционной карты А.А.о. серии ХХХ (с указанных документов сняты светокопии) (т. 4 л.д. 30-46, 47-178).

Протоколом осмотра документов от 05.12.2018 с приложением, согласно которому осмотрены 17 картонных коробок со сшивками документов: заявлениями о заключении брака, справками, разрешениями и другими, для заключения брака с иностранными гражданами за 2012-2017 г.г. и журналами учета заявлений о заключении брака за 2014 г. В ходе осмотра сшивок документов установлены следующие документы интересующие следствие: 

- л.д. 109 заявление о заключении брака от 29.05.2015 между Д.А. дд.мм.гггг. г.р., гражданином Республики Таджикистан и Г.А. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Российской Федерации; л.д. 110 квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства от 29.05.2015; справка о беременности Г.А. от 05.06.2015; л.д. 112 справка о семейном положении ФИО40 от 25.05.2015; л.д. 121 светокопия паспорта гражданина Республики Таджикистан Д.А.; л.д. 122 перевод паспорта гражданина Республики Таджикистан Д.А. с английского языка на русский язык от 22.05.2015; л.д. 123 светокопия миграционной карты Д.А. серии ХХХ; л.д. 124 уведомление о прибытии Д.А. от 22.05.2015 (с указанных документов сняты светокопии);

- л.д. 110 заявление о заключении брака от 21.07.2015 между А.Г. дд.мм.гггг. г.р., гражданином Республики Таджикистан и А.Д. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Российской Федерации; л.д. 111 квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства от 21.07.2015; л.д. 112 светокопия паспорта гражданина Республики Таджикистан А.Г.; л.д. 113 перевод паспорта гражданина Республики Таджикистан А.Г. с таджикского языка на русский язык от 02.09.2014; л.д. 114 справка о семейном положении ФИО41 от 07.07.2015; л.д. 115 светокопия миграционной карты А.Г. серии ХХХ; л.д. 116 уведомление о прибытии А.Г. от 21.04.2015 (с указанных документов сняты светокопии);

- л.д. 1 заявление о заключении брака от 20.09.2016 между А.А. оглы дд.мм.гггг. г.р., гражданином Республики Азербайджан и Е.Ф. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Российской Федерации; л.д. 3 справка о беременности Е.Ф. от 03.10.2016; л.д. 4 светокопия паспорта гражданина Республики Азербайджан А.А.о.; л.д. 5 перевод паспорта гражданина Республики Азербайджан А.А.о. с азербайджанского языка на русский язык от 22.09.2016; л.д. 14 справка о семейном положении А.А.о. ХХХ от 15.09.2016; л.д. 16 перевод справки о семейном положении А.А.о. ХХХ от 15.09.2016 с азербайджанского языка на русский язык от 20.09.2016; л.д. 17 уведомление о прибытии А.А.о. от 10.08.2016; л.д. 18 светокопия миграционной карты А.А.о. серии ХХХ (с указанных документов сняты светокопии);

- л.д. 147 заявление о заключении брака от 21.01.2016 между М.Ф.Ф. дд.мм.гггг. г.р., гражданином Республики Афганистан и М.М. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Российской Федерации; л.д. 148-150 светокопия паспорта гражданина Республики Афганистан М.Ф.А.; л.д. 150 перевод паспорта гражданина Республики Афганистан М.Ф.А. с английского языка на русский язык от 23.12.2015; л.д. 155 справка о семейном положении М.Ф.А. ХХХ от 14.12.2015; л.д. 156 перевод справки о семейном положении М.Ф.А. ХХХ от 14.12.2015 с пушту/дари/английского языка на русский язык от 23.12.2015; л.д. 157 светокопия вида на жительство в Российской Федерации М.Ф.Ф..; л.д. 158 светокопия свидетельства о расторжении брака между М.Ф.А. и ФИО42 от 27.11.2015 (с указанных документов сняты светокопии);

- л.д. 117 заявление о заключении брака от 07.07.2015 между А. дд.мм.гггг. г.р., гражданином Республики Молдова и А.Н. дд.мм.гггг. г.р., гражданкой Российской Федерации; л.д. 118 квитанция об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства от 07.07.2015; л.д. 119 светокопия паспорта гражданки Республики Молдова А.; л.д. 124 перевод паспорта гражданки Республики Молдова А. с молдавского языка на русский язык от 07.07.2015; л.д. 125 свидетельство о разводе А. и Е. № ХХХ от 13.03.2015; л.д. 126 перевод свидетельства о разводе А. и Е. № ХХХ от 13.03.2015 с молдавского языка на русский язык от 07.07.2015; л.д. 127 справка о гражданском состоянии А. № ХХХ от 01.06.2015; л.д. 128 перевод справки о гражданском состоянии А. № ХХХ от 01.06.2015 с молдавского языка на русский язык без указания даты; л.д. 129 светокопия миграционной карты А. серии ХХХ; л.д. 130 уведомление о прибытии А. от 26.05.2015 (с указанных документов сняты светокопии) (т. 4 л.д. 30-46, 47-178).

Протоколом выемки от 26.02.2018, в ходе которого у Е.Б. изъяты записная книжка (ежедневник) в твердой обложке с рукописными записями (т. 20 л.д. 208-210).

Протоколом осмотра предметов от 17.08.2019, в ходе которого осмотрен ежедневник (записная книжка) в обложке черного цвета. В ходе осмотра установлено, что он имеет записи фамилий Д.В., Д.В., А.Д., 

<

данные изъяты>, А.С., ФИО43 с указанием площади помещений, количества зарегистрированных граждан и сведения об иностранных гражданах (т. 20 л.д. 211-216).

Протоколом осмотра места происшествия от 15.01.2018, в ходе которого изъяты мобильный телефон Nokia195 в корпусе черного цвета; мобильный телефон iPhone А1778 в корпусе черного цвета (т. 20 л.д. 218-223).

Протоколом обыска от 15.01.2018, в ходе которого в ИП «ФИО7» по адресу: 

<

...> изъяты документы, мобильный телефон Fly ff246 с сим картой «Мегафон»; 2 жестких диска «Seagate barracuda»; карта сбербанка ХХХ (т. 20 л.д. 231-244).

Протоколом осмотра предметов с приложением от 01.02.2018, в ходе которого осмотрен мобильный телефон Apple iPhone А1778 в корпусе черного цвета с сим картой «Билайн». В ходе осмотра установлен номер, привязанный к СИМ карте ХХХ (т. 21 л.д. 14-33).

Протоколом осмотра предметов с приложением от 30.01.2018, в ходе которого осмотрен мобильный телефон Fly ff246 с сим картой «Мегафон» (т. 21 л.д. 35-48).

Протоколом обыска от 15.01.2018, в ходе которого вместе с иными предметами изъят ноутбук Sony VAIO с зарядным устройством (т. 21 л.д. 54-58).

Протоколом осмотра предметов от 14.12.2018, в ходе которого осмотрены ноутбук Sony VAIO с зарядным устройством; 2 жестких диска «Seagate barracuda»; карта сбербанка ХХХ (т. 21 л.д. 79-81).

Протоколом осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 27.05.2019, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений по ХХХ (абонент ФИО1) за период с 01.01.2015 по 30.06.2015. Установлено, что в указанный период времени ФИО1 неоднократно созванивалась с А.В. (ХХХ), А.А. (ХХХ) (т. 21 л.д. 145-147). 

Протоколом осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 27.05.2019, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений по ХХХ (абонент ФИО1) за период с 01.07.2015 по 31.12.2015. Установлено, что в указанный период времени ФИО1 неоднократно созванивалась с А.В. (ХХХ), А.А. (ХХХ), А.В. (ХХХ) (т. 21 л.д. 153-161).

Протокол осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 25.03.2019, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений по ХХХ (абонент ФИО1) за период с 01.07.2016 по 31.12.2016. Установлено, что в указанный период времени ФИО1 неоднократно созванивалась с Д.В. (ХХХ), с А.В. (ХХХ), А.А. (ХХХ), А.В. (ХХХ), Е.Б. (ХХХ), Е.Д. (ХХХ), Е.Ф. (ХХХ), С.Н. (ХХХ) (т. 21 л.д. 167-184).

Протокол осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 10.08.2019, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений по ХХХ (абонент ФИО1) за период с 07.02.2015 по 15.01.2018. Установлено, что 09.02.2015, 10.02.2015, 11.02.2015, 12.02.2015, 13.02.2015, 16.02.2015, 17.02.2015, 18.02.2015, 19.02.2015, 20.02.2015, 24.02.2015, 26.02.2015, 27.02.2015, 02.03.2015, 03.03.2015, 04.03.2015, 05.03.2015, 06.03.2015, 11.03.2015, 12.03.2015, 13.03.2015, 17.03.2015, 25.03.2015, 26.03.2015, 17.04.2015, 20.04.2015, 21.04.2015, 22.04.2015, 24.04.2015, 27.04.2015, 28.04.2015, 29.04.2015, 08.05.2015, 12.05.2015, 13.05.2015, 14.05.2015, 18.05.2015, 19.05.2015, 20.05.2015, 21.05.2015, 25.05.2015, 26.05.2015, 27.05.2015, 29.05.2015; 01, 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 25.06.2015; 06, 10, 22, 23, 27, 28, 29, 30.07.2015; 03, 04, 05, 06, 07, 17, 18, 24, 25, 27, 28.08.2015; 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25.09.2015; 01, 02, 07, 13, 15, 19, 27, 28.10.2015; 06, 11, 17, 20, 25.11.2015; 03, 04, 16, 17, 18, 22, 25, 28, 29.12.2015; 11, 14, 22, 27.01.2016; 02, 03, 04, 05, 09, 16, 17, 18, 19, 24, 26.02.2016; 01, 02, 04, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 31.03.2016; 01, 05, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 26, 29.04.2016; 04, 06, 11, 12, 13, 16, 24, 31.05.2016; 03, 06, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29.06.2016; 01, 04, 05, 06. 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29.07.2016; 01, 02, 03, 05, 09, 10, 18, 23, 25, 26, 29, 30, 31.08.2016; 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 30.09.2016; 03, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 31.10.2016; 02, 07, 08, 14, 22.11.2016; 06, 20, 29, 30.12.2016; 07.01.2017, 27.02.2017; 06, 09, 13.03.2017, 18.04.2017 осуществлялись неоднократные соединения (как входящие, так и исходящие) с номером ХХХ (пользовалась ФИО1) и номером ХХХ (пользовался Д.В.). Установлено, что 16.03.2015, 30.03.2015, 31.03.2015, 02.04.2015, 03.04.2015, 06.04.2015, 09.04.2015, 11.04.2015, 13.04.2015, 25.06.2015, 30.06.2015, 02.07.2015, 03.07.2015, 07.08.2015, 16.03.2017, 18.04.2017, 21.04.2017, 25.04.2017, 26.04.2017 осуществлялись неоднократные соединения (как входящие, так и исходящие) с номером ХХХ (пользовался А.Д.) и номером ХХХ (пользовалась ФИО1). Установлено, что 17.03.2015, 28.05.2015, 02.06.2015, 04.06.2015, 09.06.2015, 11.06.2015, 15.06.2015, 19.06.2015, 22.06.2015, 30.07.2015, 31.07.2015; 04, 07, 08, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31.08.2015; 01, 09, 10, 14, 16, 17, 24, 28.09.2015; 01, 07, 09, 13, 22, 26, 29.10.2015; 02, 03, 04, 10, 11, 12.11.2015; 03.12.2015; 14.01.2016; 09, 10, 11.02.2016, 31.05.2016, 17.06.2016 осуществлялись неоднократные соединения (как входящие, так и исходящие) с номером ХХХ (пользовался ФИО2) и номером ХХХ (пользовалась ФИО1). Установлено, что 27, 28.03.2015; 14, 27, 28, 29, 30.04.2015; 05, 06, 12, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30.05.2015; 01, 02, 04, 16, 22, 23, 25, 29.06.2015; 02, 03, 06. 07, 08, 09, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 23. 24, 27, 28, 23.07.2015; 03, 04, 06. 07, 08, 11, 12, 18, 25, 31.08.2015; 04, 07, 09, 10, 24, 25.09.2015; 01, 02, 09.10.2015; 03, 12.11.2015; 28.12.15; 09, 11.02.2016; 27.03.2016 осуществлялись неоднократные соединения (как входящие, так и исходящие) с номером ХХХ (пользовался ФИО2) и номером ХХХ (пользовалась ФИО1). Установлено, что 09, 18.02.2015; 01, 03, 06, 16, 17, 20.04.2015; 05, 06, 08, 13, 14, 19, 20, 21, 29.05.2015; 03, 17, 19, 22, 23, 25.06.2015; 02, 03, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31.07.2015; 07, 13, 14.08.2015 осуществлялись неоднократные соединения (как входящие, так и исходящие) с номером ХХХ (пользовался Н.С.) и номером ХХХ (пользовалась ФИО1) (т. 21 л.д. 224-225).

Протоколом осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 10.08.2019, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений по ХХХ (абонент Д.В.) за период с 01.01.2016 по 30.06.2017. Установлено, что 14.01.2016, 09.02.2016, 10.02.2016, 20.04.2016, 04.05.2016, 06.05.2016, осуществлялись соединения с номером 9611342418 (пользовался К.В.) и номером ХХХ (пользовался Д.В.). Установлено, что 11.01.2016, 02.02.2016, 10.02.2016, 15.04.2016, 04.05.2016, 05.06.2016, 11.06.2016 осуществлялись соединения с номером ХХХ (пользовалась Л.Н.) и номером ХХХ (пользовался Д.В.). Установлено, что 05.04.2016 осуществлялось соединение с номером ХХХ (пользовалась Е.Ф.) и номером ХХХ (пользовался Д.В.). Установлено, что 16.06.2016, 23.06.2016, 24.06.2016 осуществлялись соединения с номером ХХХ (пользовалась Г.М.) и номером ХХХ (пользовался Д.В.). Кроме того в указанный период времени осуществлялись неоднократные телефонные соединения с ХХХ, которым пользовалась ФИО1 (т. 21 л.д. 230).

Протоколом осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 10.08.2019, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений по ХХХ (абонент Д.В.) за период с 01.07.2016 по 31.12.2016. Установлено, что 24.10.2016 осуществлялись соединения с номером ХХХ (пользовалась В.В.) и номером ХХХ (пользовался Д.В.). Установлено, что 02.09.2016, 05.09.2016, 12.09.2016, 23.09.2016, 27.09.2016, осуществлялись соединения с номером ХХХ (пользовался К.В.) и номером ХХХ (пользовался Д.В.). Установлено, что 02.09.2016, 05.09.2016, 12.09.2016, 23.09.2016, 27.09.2016, осуществлялись соединения с номером ХХХ (пользовался К.В.) и номером ХХХ (пользовался Д.В.). Установлено, что 02.07.2016, 17.07.2016, 19.07.2016, 29.07.2016, 02.08.2016, 23.08.2016; 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 17.09.2016; 09, 10.10.2016; 22.11.2016, 04.12.2016, 06.12.2016, осуществлялись соединения с номером ХХХ (пользовалась Л.Н.) и номером ХХХ (пользовался Д.В.). Установлено, что 05.08.2016, 28.08.2016, 29.08.2016 осуществлялись соединения с номером ХХХ (пользовалась Г.М.) и номером ХХХ (пользовался Д.В.). Кроме того в указанный период времени осуществлялись неоднократные телефонные соединения с ХХХ, которым пользовалась ФИО1 (т. 21 л.д. 242-243).

Протоколом осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 10.08.2019, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений по ХХХ (абонент Д.В.) за период с 28.02.2015 по 30.06.2016. В ходе осмотра установлены следующие соединения, имеющие отношения к уголовному делу. Установлено, что 28.02.2015; 01, 02, 05, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27.03.2015; 21.04.2015; 15.06.2015 осуществлялись соединения с номером ХХХ (пользовался К.В.) и номером ХХХ (пользовался Д.В.) (т. 21 л.д. 254).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 03.08.2018, согласно которого осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные УМВД России по Смоленской области. В ходе осмотра установлено следующее. При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит разговор женщины (ФИО1) и мужчины (Н.С.).. При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит в себе разговор женщины (ФИО1) и мужчины (Д.В.). При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит в себе разговор женщины (ФИО1) и мужчины (Д.В.). При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит в себе разговор женщины (ФИО1) и мужчины (Д.В.). При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит в себе разговор женщины (ФИО1) и мужчины (Д.В.). При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, он содержит в себе разговор женщины (ФИО1) и мужчины (ФИО2). При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит в себе разговор женщины (ФИО1) и мужчины (ФИО2). При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит разговор женщины (ФИО1) и мужчины (Н.С.). При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит в себе разговор женщины (ФИО1) и мужчины (ФИО2). При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит в себе разговор женщины (ФИО1) и мужчины (ФИО2). При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит в себе разговор женщины (ФИО1) и мужчины (ФИО2). При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит разговор женщины (ФИО1) и мужчины (Н.С.). При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит в себе разговор женщины (ФИО1) и мужчины (ФИО2). При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит разговор между ФИО44 по поводу документов, которые последний должен передать Диме. При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит разговор, происходящий между ФИО44 по поводу Д., который выезжает к Н.С.. При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит разговор женщины (ФИО1) и мужчины (Н.С.). При воспроизведении файла 11.06.57 установлено, что он содержит в себе разговор женщины (ФИО1) и мужчины (Д.В.). При воспроизведении файла 11.13.02 установлено, что он содержит в себе разговор женщины (ФИО1) и мужчины (Д.В.). При воспроизведении файла 11.13.38 установлено, что он содержит в себе разговор женщины (ФИО1) и мужчины (Д.В.). При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит в себе разговор женщины (ФИО1) и мужчины (ФИО2). При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит в себе разговор женщины (ФИО1) и мужчины (ФИО2). При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит в себе разговор женщины (ФИО1) и мужчины (ФИО2). При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит в себе разговор женщины (ФИО1) и мужчины (ФИО2). При воспроизведении файла 

<

данные изъяты> установлено, что он содержит в себе разговор женщины (ФИО1), мужчины (Д.В.), а также О. (т. 3 л.д. 160-229).

Протоколом выемки от 19.02.2018, в ходе которой в УВМ УМВД России по Смоленской области изъято: дело ХХХ от 04.06.2015 о выдаче разрешения на временное проживание в РФ гражданки Украины В.В.; дело ХХХ от 11.03.2016 о выдаче разрешения на временное проживание в РФ гражданина Р. Молдова Г.; дело ХХХ от 13.12.2016 об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом – В.В.; дело ХХХ от 29.09.2017 об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом – Г. (т. 12 л.д. 2-4).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 26.02.2018 с приложением, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 19.02.2018: - дело ХХХ от 04.06.2015 о выдаче разрешения на временное проживание в РФ гражданки Украины В.В. в котором среди прочих имеются следующие документы: заявление о выдаче РВП на имя В.В.; паспорт и его перевод на имя В.В.; заверенная копия миграционной карты на имя В.В.; заключение о выдаче разрешения на временное проживание В.В, от 03.08.2015; заявление ХХХ о регистрации по месту жительства В.В. от 11.08.2015 по адресу: 

<

адрес>; договор найма жилья от 11.08.2015; справка о доходах физического лица ХХХ от 29.05.2017; справка о доходах физического лица ХХХ от 29.05.2017; трудовой договор от 15.01.2016; справка о доходах физического лица ХХХ от 01.08.2017; справка о доходах физического лица ХХХ от 01.08.2017; трудовой договор от 15.01.2016; - дело ХХХ от 11.03.2016 о выдаче разрешения на временное проживание в РФ гражданина р. Молдова Г. в котором среди прочих имеются следующие документы: заявление о выдаче РВП на имя Г.; паспорт и его перевод на имя Г..; заверенная копия миграционной карты на имя Г.; заключение о выдаче разрешения на временное проживание Г. от 05.05.2016; заявление ХХХ о регистрации по месту жительства Г. от 13.05.2016 по адресу: 

<

адрес>», ХХХ; договор найма жилья от 13.05.2016; справка о доходах физического лица ХХХ от 27.06.2017; справка о доходах физического лица ХХХ от 27.06.2017; трудовой договор от 20.05.2016;- дело ХХХ от 13.12.2016 об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом – В.В.; - дело ХХХ от 29.09.2017 об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом – Г. (т. 12 л.д. 5-10, 11-248).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2018, в ходе которого осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Смоленской области в отношении ФИО4 и ФИО1. Осмотрен компакт диск CD-R ХХХ с пояснительными надписями. В папке 

<

данные изъяты> разговор от 06.10.2017, начало разговора 09:07. Разговор между ФИО1 («С.А») и Г. («У.Г.») Разговор между ФИО1 («С.А.») и Ю. (У.Ю) (т. 13 л.д. 215-236).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей ХХХ от 09.01.2018, согласно которого УМВД России по Смоленской области рассекречены оптические диски, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Смоленской области в отношении ФИО44 (т. 2 л.д. 9-14).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд ХХХ от 09.01.2018, согласно которому УМВД России по Смоленской области предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Смоленской области в отношении ФИО44 (т. 2 л.д. 15-20).

Актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП, отраженных на диске CD-R ХХХ, телефона ХХХ используемого ФИО1 (т. 2 л.д. 21-78).

Актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП, отраженных на диске CD-R ХХХ, телефона ХХХ используемого Н.С. (т. 2 л.д. 79-94). 

Актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП, отраженных на диске CD-R ХХХ, телефона ХХХ используемого ФИО1 (т. 2 л.д. 95-142).

Актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП, отраженных на диске CD-R ХХХ, телефона ХХХ используемого ФИО1 (т. 2 л.д. 143-183).

Актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП, отраженных на диске CD-R ХХХ, телефона ХХХ используемого ФИО1 (т. 2 л.д. 184-218).

Актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП, отраженных на диске CD-R ХХХ, телефона ХХХ используемого ФИО1 (т. 2 л.д. 219-233, т. 3 л.д. 1-49).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей ХХХ от 19.04.2018, согласно которого УМВД России по Смоленской области рассекречены оптические диски, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Смоленской области в отношении ФИО44 (т. 3 л.д. 52-53). 

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд ХХХ от 19.04.2018, согласно которому УМВД России по Смоленской области предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Смоленской области в отношении ФИО44 (т. 3 л.д. 54-55).

Актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП, отраженных на диске CD-R ХХХ, телефона ХХХ используемого А.А. (т. 3 л.д. 56-68).

Актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП, отраженных на диске CD-R ХХХ, телефона ХХХ используемого ФИО1 (т. 3 л.д. 69-78).

Актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП, отраженных на диске CD-R ХХХ, телефона ХХХ используемого ФИО1 (т. 3 л.д. 79-156).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, или в суд ХХХ от 22.01.2018, согласно которому в СО УФСБ России по Смоленской области предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Смоленской области в отношении ФИО1  и ФИО4 (т. 11 л.д. 21-22).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей ХХХ от 19.01.2018, согласно которого рассекречен оптический диск, содержащий результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Смоленской области в отношении ФИО1  и ФИО4 (т. 11 л.д. 23).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей ХХХ от 19.01.2018, согласно которого рассекречено постановление председателя Смоленского областного суда ХХХ от 17.07.2017 (т. 11 л.д. 24).

Постановлением председателя Смоленского областного суда от 17.07.2017 ХХХ о проведении ОРМ – прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений которым УФСБ России по Смоленской области разрешено проведение в отношении ФИО1 ОРМ прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи по телефонами ХХХ (т. 11 л.д. 25-26).

Справкой-меморандумом ХХХ от 19.01.2018 телефонных переговоров ФИО1, состоявшихся с 17.08.2017 по 06.12.2017 (т. 11 л.д. 28-41). 

Трудовой книжкой ХХХ на имя В.В. от 14.12.2016 согласно которой последняя принята на работу в ООО «Вторцветмет» менеджером на основании приказа ХХХ от 14.12.2016 (т. 11 л.д. 52-53).

Трудовым договором ХХХ от 14.12.2016, заключенный между ООО «Вторцветмет» в лице директора ФИО45, которым последняя принята на работу на должность менеджера (т. 11 л.д. 60-62).

Приказом ХХХ от 14.12.2016 о приеме В.В. на работу в ООО «Вторцветмет» на должность менеджера (т. 11 л.д. 63). 

Трудовой книжкой ХХХ на имя Г. от 21.11.2016 согласно которой последний принят на работу в ООО «Вторцветмет» слесарем-механиком на основании приказа ХХХ от 21.11.2016 (т. 11 л.д. 66-67).

Трудовым договором ХХХ от 21.11.2016, заключенный между ООО «Вторцветмет» в лице директора ФИО4 и Г., которым последний принят на работу на должность слесаря-механика (т. 11 л.д. 68-70).

Приказом ХХХ от 21.11.2016 о приеме Г. на работу в ООО «Вторцветмет» на должность слесаря-механика. (т. 11 л.д. 71).

Справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019, согласно которой Т.И.о., дд.мм.гггг. г.р., и В.В., дд.мм.гггг. г.р., заключили брак дд.мм.гггг. (т. 8 л.д. 2).

Справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019, согласно которой П.А.о., дд.мм.гггг. г.р., и Ю.Г., дд.мм.гггг. г.р., заключили брак дд.мм.гггг. (т. 8 л.д. 3).

Справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019, согласно которой Е.А., дд.мм.гггг. г.р., и М.Ш., дд.мм.гггг. г.р., заключили брак дд.мм.гггг. (т. 8 л.д. 4).

Справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019, согласно которой С.А., дд.мм.гггг. г.р., и Т.А., дд.мм.гггг. г.р., заключили брак дд.мм.гггг. (т. 8 л.д. 5).

Справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019, согласно которой З.Т., дд.мм.гггг. г.р., и О.В., дд.мм.гггг. г.р., заключили брак дд.мм.гггг. (т. 8 л.д. 6).

Справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019, согласно которой Д., дд.мм.гггг. г.р., и А.С., дд.мм.гггг. г.р., заключили брак дд.мм.гггг. (т. 8 л.д. 7).

Справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019, согласно которой И., дд.мм.гггг. г.р., и Ю.А., дд.мм.гггг. г.р., заключили брак дд.мм.гггг. (т. 8 л.д. 8).

Справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019, согласно которой С., дд.мм.гггг. г.р., и Е.И., дд.мм.гггг. г.р., заключили брак дд.мм.гггг. (т. 8 л.д. 9).

Справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019, согласно которой А.А.о., дд.мм.гггг. г.р., и Е.Ф., дд.мм.гггг. г.р., заключили брак дд.мм.гггг. (т. 8 л.д. 10).

Справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019, согласно которой А.Г., дд.мм.гггг. г.р., и А.Д., дд.мм.гггг. г.р., заключили брак дд.мм.гггг. (т. 8 л.д. 11).

Справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019, согласно которой М.Ф.А., дд.мм.гггг. г.р., и М.М., дд.мм.гггг. г.р., заключили брак дд.мм.гггг. (т. 8 л.д. 12).

Справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019, согласно которой А., дд.мм.гггг. г.р., и А.Н., дд.мм.гггг. г.р., заключили брак дд.мм.гггг. (т. 8 л.д. 13).

Справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019, согласно которой Д.А., дд.мм.гггг. г.р., и Г.А., дд.мм.гггг. г.р., заключили брак дд.мм.гггг. (т. 8 л.д. 14).

Справкой о заключении брака б/н от 10.04.2019, согласно которой ФИО2, дд.мм.гггг. г.р., и С.Л., дд.мм.гггг. г.р., заключили брак дд.мм.гггг. (т. 8 л.д. 15).

Ответом на запрос от 19.04.2019 согласно которому Ю.А., дд.мм.гггг. г.р., А.С., дд.мм.гггг. г.р., О.В., дд.мм.гггг. г.р., Е.И., дд.мм.гггг. г.р., Г.А., дд.мм.гггг. г.р. на учете по беременности в ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» не состояли. Е.Ф. обращалась 11.01.2016 и 13.01.2016 по поводу беременности 8 недель – дано направление на прерывание беременности (т. 8 л.д. 17).

Выпиской из приказа ХХХ от 05.09.2013 УФМС России по Смоленской области, согласно которой Н.С. приказом начальника УФМС России по Смоленской должности от 05.09.2013 ХХХ назначен на должность главного специалиста – эксперта территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области в городе Вязьма (т. 10 л.д. 89).

Должностным регламентом главного специалиста – эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, утвержденного в 2012 году, 01.06.2015, в 2015 году начальником УФМС России по Смоленской области, согласно которому Н.С., занимая должность главного – специалиста эксперта, осуществлял общее руководство подразделением и нес персональную ответственность за выполнение возложенных на территориальный пункт задач и функций (п. 3.1.1.); организовывал работу территориального пункта, отвечал за точное и единообразное исполнение миграционного законодательства, обеспечение строго соблюдения подчиненными сотрудниками дисциплины и законности в повседневной работе (п. 3.1.2.); осуществлял в соответствии с законодательством РФ контроль и надзор за соблюдением иммиграционных правил иностранными гражданами и лицами без гражданства (пп. «б» п. 3.2.8.); осуществлял в соответствии с законодательством РФ регистрационный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих и пребывающих на территории РФ (пп. «д» п. 3.2.9.); осуществлял реализацию мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции на подведомственной территории (пп. «е» п. 3.2.9.); осуществлял иммиграционный контроль в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (пп. «ж» п. 3.2.9.) (т. 10 л.д. 91-106).

Свидетельством ХХХ от 27.04.2010 о внесении записи в ЕГРИП, согласно которого ФИО1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя (т. 15 л.д. 181).

Выпиской из ЕГРИП от 16.01.2018, согласно которой дополнительным видом деятельности ИП «ФИО1» является деятельность в области права (т. 15 л.д. 182-183).

Вина ФИО46 в организации незаконной миграции, то есть в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой, подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Д.В., данными им в ходе предварительного следствия и подтвержденными в судебном заседании (т. 16 л.д. 10-15), (т. 16 л.д. 38-42), (т. 16 л.д. 80-82), (т. 16 л.д. 102-105). Протоколом проверки показаний на месте лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Д.В. (т. 16 л.д. 74-79), приведенными выше. 

Оглашенными показаниями свидетелей, данными в ходе предварительного следствия, О.В., М.М. (т. 20 л.д. 1-4) (т. 20 л.д. 17-20), свидетеля Е.Ф. (т. 20 л.д. 8-11), А.Н. (т. 20 л.д. 25-29), свидетеля А.Н. (т. 20 л.д. 30-36), свидетеля В.В. (т. 20 л.д. 37-41), свидетеля С.А.(т. 20 л.д. 63-65), А.С. (т. 20 л.д. 99-102, л.д. 97-98), Д.С.о. (т. 18 л.д. 17-20, 23-25), А.В. (т. 18 л.д. 84-88), В.В. (т. 20 л.д. 111-115), Ю.В. (т. 20 л.д. 116-120), Е.А. (т. 20 л.д. 121-125), М.Н. (т. 20 л.д. 126-130), Е.Б. (т. 18 л.д. 113-118), О.А. (т. 18 л.д. 131-134), А.Д. (т. 18 л.д. 135-139), Д.П. (т. 18 л.д. 148-151), А.К. (т. 18 л.д. 156-158), Н.А. (т. 18 л.д. 159-161), Н.Д. (т. 18 л.д. 165-167), Л.Н. (т. 18 л.д. 171-174), Ф.А.о. (т. 18 л.д. 179-182), А.А.о. (т. 18 л.д. 183-186), А.С. (т. 13 л.д. 209-211), приведенными выше.

Показаниями свидетелей А.Д., Ю.А., Е.И., Г.А., Ю.Г., Е.А., А.В., Н.Р., Г.В., К.В., Е.Д.., А.А., приведенными выше. 

Письменными материлами дела: протоколом обыска от 28.02.2018 (т. 6 л.д. 5-9); протоколом осмотра документов от 24.09.2018 с приложением (т. 6 л.д. 10-43, 44-231; т. 7 л.д. 1-216), протоколом обыска от 20.02.2018, согласно которому в МП (дислокация с. Новодугино) ОВМ МО МВД России «Гагаринский» по адресу: 

<

адрес>, изъяты учетные дела о регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства в Российской Федерации ХХХ в двух томах за 2014 год и журнал ХХХ учета заявлений о регистрации в одном томе (т. 5 л.д. 5-8), протоколом осмотра документов от 21.08.2018 с фототаблицей (т. 5 л.д. 9-11), протоколом осмотра документов от 26.02.2019 с приложением (т. 5 л.д. 12-31, 32-234), протоколом обыска от 16.01.2018, (т. 4 л.д. 17-29), протоколом осмотра документов от 05.12.2018 с приложением (т. 4 л.д. 30-46, 47-178), протоколом осмотра документов от 05.12.2018 с приложением (т. 4 л.д. 30-46, 47-178), протоколом выемки от 26.02.2018 (т. 20 л.д. 208-210), протоколом осмотра предметов от 17.08.2019 (т. 20 л.д. 211-216), протоколом осмотра места происшествия от 15.01.2018 (т. 20 л.д. 218-223), протоколом обыска от 15.01.2018 (т. 20 л.д. 231-244), протоколом осмотра предметов с приложением от 01.02.2018 (т. 21 л.д. 14-33), протоколом осмотра предметов с приложением от 30.01.2018 (т. 21 л.д. 35-48), протоколом обыска от 15.01.2018 (т. 21 л.д. 54-58), протоколом осмотра предметов от 14.12.2018, в ходе которого осмотрены ноутбук Sony VAIO с зарядным устройством; 2 жестких диска «Seagate barracuda»; карта сбербанка ХХХ (т. 21 л.д. 79-81), протоколом осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 27.05.2019 (т. 21 л.д. 145-147), протоколом осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 27.05.2019 (т. 21 л.д. 153-161), протокол осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 25.03.2019 (т. 21 л.д. 167-184), протокол осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 10.08.2019 (т. 21 л.д. 224-225), протоколом осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 10.08.2019 (т. 21 л.д. 230), протоколом осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 10.08.2019 (т. 21 л.д. 242-243), протоколом осмотра документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 10.08.2019 (т. 21 л.д. 254), справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019 (т. 8 л.д. 2), справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019 (т. 8 л.д. 3), справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019 (т. 8 л.д. 4), справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019 (т. 8 л.д. 5), справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019 (т. 8 л.д. 6), справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019 (т. 8 л.д. 7), справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019 (т. 8 л.д. 8), справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019 (т. 8 л.д. 9), справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019 (т. 8 л.д. 10), справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019 (т. 8 л.д. 11), справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019 (т. 8 л.д. 12), справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019 (т. 8 л.д. 13), справкой о заключении брака ХХХ от 20.04.2019 (т. 8 л.д. 14), справкой о заключении брака б/н от 10.04.2019 (т. 8 л.д. 15), ответом на запрос от 19.04.2019 (т. 8 л.д. 17), свидетельством ХХХ от 27.04.2010 о внесении записи в ЕГРИП, (т. 15 л.д. 181), выпиской из ЕГРИП от 16.01.2018, (т. 15 л.д. 182-183), приведенными выше.

Вина ФИО4 в организации незаконной миграции, то есть в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, подтверждается следующими доказательствами: 

Оглашенными показаниями свидетелей, данными ими в ходе предварительного следствия Г. (т. 13 л.д. 198-202), В.В (т. 13 л.д. 203-208), приведенными выше. 

Письменными материлами дела: протоколом выемки от 19.02.2018 (т. 12 л.д. 2-4, протоколом осмотра предметов (документов) от 26.02.2018 с приложением (т. 12 л.д. 5-10, 11-248), протоколом осмотра предметов (документов) от 22.02.2018 (т. 13 л.д. 215-236), постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, или в суд ХХХ от 22.01.2018, согласно которому в СО УФСБ России по Смоленской области предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Смоленской области в отношении ФИО1  и ФИО4 (т. 11 л.д. 21-22), постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей ХХХ от 19.01.2018, согласно которого рассекречен оптический диск, содержащий результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Смоленской области в отношении ФИО1  и ФИО4 (т. 11 л.д. 23), постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей ХХХ от 19.01.2018 (т. 11 л.д. 24), постановлением председателя Смоленского областного суда от 17.07.2017 ХХХ о проведении ОРМ – прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений (т. 11 л.д. 25-26), справкой-меморандумом ХХХ от 19.01.2018 телефонных переговоров ФИО1, состоявшихся с 17.08.2017 по 06.12.2017 (т. 11 л.д. 28-41), трудовой книжкой ХХХ на имя В.В. от 14.12.2016 согласно которой последняя принята на работу в ООО «Вторцветмет» менеджером на основании приказа ХХХ от 14.12.2016 (т. 11 л.д. 52-53), трудовым договором ХХХ от 14.12.2016, заключенный между ООО «Вторцветмет» в лице директора ФИО45, которым последняя принята на работу на должность менеджера (т. 11 л.д. 60-62), приказом ХХХ от 14.12.2016 о приеме В.В. на работу в ООО «Вторцветмет» на должность менеджера (т. 11 л.д. 63), трудовой книжкой ХХХ на имя Г. от 21.11.2016 согласно которой последний принят на работу в ООО «Вторцветмет» слесарем-механиком на основании приказа ХХХ от 21.11.2016 (т. 11 л.д. 66-67), трудовым договором ХХХ от 21.11.2016, заключенный между ООО «Вторцветмет» в лице директора ФИО4 и Г., которым последний принят на работу на должность слесаря-механика (т. 11 л.д. 68-70), приказом ХХХ от 21.11.2016 о приеме Г. на работу в ООО «Вторцветмет» на должность слесаря-механика. (т. 11 л.д. 71), свидетельством ХХХ от 27.04.2010 о внесении записи в ЕГРИП, (т. 15 л.д. 181), выпиской из ЕГРИП от 16.01.2018, (т. 15 л.д. 182-183), приведенными выше.

Вина ФИО3 в пособничестве в организации незаконной миграции, то есть пособничестве в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, подтверждается следующими доказательствами: 

Оглашенными показаниями свидетелей, данными им в ходе предварительного следствия К.В. (т. 19 л.д. 7-10, 11-14), Ф.Х. (т. 19 л.д. 23-26), свидетеля В.А. (т. 19 л.д. 27-30, 32-34), свидетеля Н.А. (т. 19 л.д. 35-36, 37-40), свидетеля Н.И. (т. 19 л.д. 44-47, 50-53), свидетеля И.С. (т. 19 л.д. 54-57), свидетеля Л.И. (т. 19 л.д. 93-96), свидетеля Н.Н. (т. 19 л.д. 102-105), свидетеля И.А. (т. 19 л.д. 106-109), свидетеля Л.П. (т. 19 л.д. 110-114), свидетеля О.В. (т. 19 л.д. 118-122), свидетеля Р.И. (т. 19 л.д. 132-136), свидетеля С.В. (т. 19 л.д. 151), свидетеля Г.С. (т. 19 л.д. 152), приведенными выше.

Показаниями свидетелей Е.М., Ю.С., приведенными выше. 

Оглашенными показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Н.С., который от дачи показаний отказался, воспользоваввшись ст. 51 Конституции РФ, данными им в ходе предварительного следствия и подтвержденными в судебном заседании (т. 16 л.д. 132-138), (т. 16 л.д. 145-150), (т. 16 л.д. 160-168), (т. 16 л.д. 188-192), (т. 16 л.д. 207-209), приведенными выше.

Письменными материалами дела: выпиской из приказа ХХХ от 05.09.2013 УФМС России по Смоленской области (т. 10 л.д. 89), должностным регламентом главного специалиста – эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, утвержденного в 2012 году, 01.06.2015, в 2015 году начальником УФМС России по Смоленской области (т. 10 л.д. 91-106), протоколом обыска от 28.02.2018 (т. 6 л.д. 5-9); протоколом осмотра документов от 24.09.2018 с приложением (т. 6 л.д. 10-43, 44-231; т. 7 л.д. 1-216), протоколом обыска от 20.02.2018 (т. 5 л.д. 5-8), протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 03.08.2018 (т. 3 л.д. 160-229), постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей ХХХ от 09.01.2018 (т. 2 л.д. 9-14), постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд ХХХ от 09.01.2018 (т. 2 л.д. 15-20), актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП (т. 2 л.д. 21-78), актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП, отраженных на диске CD-R ХХХ, телефона ХХХ и ХХХ используемого Н.С. (т. 2 л.д. 79-94), актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП (т. 2 л.д. 95-142), актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП (т. 2 л.д. 143-183), актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП (т. 2 л.д. 184-218), актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП (т. 2 л.д. 219-233, т. 3 л.д. 1-49), постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей ХХХ от 19.04.2018 (т. 3 л.д. 52-53), постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд ХХХ от 19.04.2018 (т. 3 л.д. 54-55), актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП (т. 3 л.д. 56-68), актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП (т. 3 л.д. 69-78), актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия ПТП (т. 3 л.д. 79-156), приведенными выше.

Таким образом, совокупность приведенных доказательств, которые суд признает допустимыми, полученными с соблюдением норм уголовно – процессуального законодательства, свидетельствует о том, что ФИО1 совершила организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой; ФИО2 совершил организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой; ФИО4 совершил организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору; ФИО3 совершила пособничество в организации незаконной миграции, то есть пособничество в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, поскольку она совершила организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой.

Таким образом, действия ФИО2 суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, поскольку он совершил организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой.

Таким образом, действия ФИО4 суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, поскольку он совершил организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору. 

Суд исключает из обвинения ФИО3 квалифицирующий признак – группа лиц по предварительному сговору, поскольку предступление последней, как установлено в судебном заседании, совершено в период с 01.03.2014 по 16.12.2014, а квалифицирующий признак в п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ - организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору, внесен изменениями в УК РФ от 06.06.2016 года № 375-ФЗ, то есть на момент совершения преступления ФИО3 данного квалифицирующего признака в указанной норме не было.

Исходя из смысла ч. 5 ст. 33 УК РФ, пособник - это лицо, преступные действия которого находятся вне рамок преступления, осуществляемого исполнителем. Он не принимает личного участия в совершении преступления, но создает необходимые условия для его совершения, советами, указаниями, предоставлением информации.

Поскольку ФИО47 непосредственно не участвовала в организации незаконной миграции, однако содействовала совершению этого преступления советами, указаниями представлением информации, её действия не были связаны с оказанием помощи непосредственным исполнителям преступления, их надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссылкой на часть пятую статьи 33 УК РФ.

Таким образом, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч.5, ст. 33 - ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, поскольку она совершила пособничество в организации незаконной миграции, то есть пособничество в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. 

Суд признает установленным совершение преступления ФИО1  и ФИО4 - группой лиц по предварительному сговору в указанный выше период. Как следует из исследованных доказательств и фактических обстоятельств дела, подсудимые ФИО1 и ФИО4, а также ФИО1 и другое лицо, обозначенное под литером «В» совершили указанное преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, что подтверждается обстоятельствами содеянного, характером совместных и согласованных действий подсудимых, последовательным и согласованным порядком их действий. 

Суд признает установленным совершение преступления ФИО1  и ФИО2 совместно с другим лицом, обозначенным под литерой «Т», организованной группой в указанный выше период.

Подсудимыми ФИО1, ФИО2 совместно с другим лицом, обозначенным под литерой «Т» совершалась организация незаконной миграции гражданина республик Таджикистана, Узбекистана, Азейрбайджана, Молдова, Украина) в течение длительного промежутка времени – нескольких лет 2014 – 2017 года). У ФИО1, ФИО2 и другого лица были распределены роли, что подтверждается показаниями самих подсудимых ФИО1, ФИО2, данных в ходе предварительного следствия, свидетелей, письменными материалами дела; таким образом, в действиях ФИО1, ФИО2 и другого лица была согласованность, которая характерна организованной группе. 

Состав лиц, совершивших преступление, на протяжении длительного промежутка времени не менялся, что свидетельствует об устойчивости преступной группировки, что подтверждается показаниями самих ФИО1, ФИО2, свидетелей, письменными материалами дела. 

Нацеленность на преступную деятельность как признак организованной группы предполагает, что совместная преступная деятельность рассчитана на длительный период времени, на систематическое совершение преступлений. Данное ОПГ совершало преступления с 2014 года по 2017 год.

Из совокупности установленных обстоятельств следует, что подсудимые ФИО1, ФИО2 совместно с другим лицом действовали в составе устойчивой группы, в соответствии с состоявшейся между ними договоренности, распределенным ролям, то есть каждый действовал в интересах всех участников организованной группы, и умыслом участников группы охватывались действия совершенные каждым из участников группы, направленные на получение денежных средств, что дает основание квалифицировать действия подсудимых как исполнителей данного преступления.

Действия подсудимых следует расценивать как совершенные организованной группой, поскольку как установлено при рассмотрении дела, на момент совершения преступления подсудимая ФИО1 являлась организатором и членом устойчивой группы лиц, ФИО2, другое лицо являлись членами устойчивой группы лиц, ранее созданной для совершения преступлений по организации незаконной миграции граждан республик Таджикистана, Узбекистна, Азербайджана, Молдова, Украина. Об устойчивости и организованности характера взаимодействия подсудимых ФИО1, ФИО2 и другого лица свидетельствует их предшествующая сформировавшаяся совместная деятельность по организации преступлений в сфере организации незаконной миграции. Как следует из показаний лица, с которым заключено было досудебное соглашение, свидетелей, подсудимые были заинтересованы в получении от них денежных средств. Объективные действия подсудимых и другого лица носили организованный, согласованный и взаимосвязывающий характер. 

Квалифицирующий признак - совершение преступления организованной группой нашел свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства. Данный квалифицирующий признак выражен в устойчивости и длительности существования преступной группы, четким распределением ролей между соучастниками, наличием средств связи. 

Данный квалифицирующий признак подтверждается тем, что преступление совершено устойчивой группой лиц, объедененных умыслом на совершение преступления, заранее спланировано, последовательно осуществлено. На протяжении длительного периода времени указанные подсудимые и другое лицо совершали активные целенаправленные действия, направленные на организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ. Действия всех участников преступления охватывались единым умыслом, дополняли друг друга. 

Показания лиц, с которыми были заключены досудебные соглашения, свидетелей последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и с письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а также с показаниями самих подсудимых, данных ими в ходе предварительного следствия. Не доверять показаниям свидетелей у суда оснований не имеется. 

Перечисленные выше доказательства получены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, не находятся в существенных противоречиях между собой и согласуются друг с другом, поэтому суд, руководствуясь правилами ст.ст. 85-89 УПК РФ, считает их относимыми, допустимыми и достоверными, а их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела, в связи с чем, полагает возможным положить их в основу приговора.

Оперативно-розыскные мероприятия по данному делу в отношении подсудимых и других лиц проведены в соответствии с требованиями Федерального закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», легализованы в порядке, установленном УПК РФ, провокации со стороны органа, осуществляющего ОРД, не установлено.

Анализ исследованных судом доказательств позволяет сделать вывод о достаточности доказательств для формирования вывода о виновности подсудимых и об отсутствии каких-либо существенных противоречий, влекущих неустранимые сомнения в их виновности.

В судебном заседании подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО4 не подтвердили в суде оглашенные показания, которые они давали на предварительном следствии. Однако, суд их оглашенные показания, данные на следствии, считает достоверными. Частичное непризнание вины суд расценивает, как желание уйти от ответственности. В судебном заседании указанные подсудимые пояснили, что оглашенных показаний не давали. Однако, из протоколов допросов следует, что они с данными протоколами знакомились путем личного прочтения, замечаний, дополнений не имели, допрашивались в присутствии защитников – адвокатов. Поэтому оснований у суда не доверять сведениям, изложенным в протоколах допросов подсудимых на следствии, не имеется. Кроме того, их показания на следствии согласуются с показаниями лиц, с которыми было заключено досудебное соглашение, показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

В судебном заседании свидетели А.А.-о, Д.С., Н.А., А.К. не подтвердили оглашенные на следствии показания, пояснив, что таких показаний не давали. Однако, суд признает правдивыми показания данных свидетелей на следствии, поскольку они согласуются с показаниями других свидетелей, письменными материалами дела, с показаниями лиц, с которыми заключено досудебное соглашение. А.А.-о. является бывшим мужем подсудимой ФИО1, свидетель Д.С. – родственник ФИО48 является знакомыми подсудимых, состоят в хороших отношениях, поэтому заинтересованы в исходе дела.

В судебном заседании подсудимая ФИО3 вину признала частично, к ее показаниям суд относится критически, расценивает как желание уйти ответственности. Ее показания опровергаются показаниями лица, с которым заключено досудебное соглашение, обозначенного под литером «В», свидетелей, письменными материалами дела. Не доверять показаниям указанных лиц у суда оснований не имеется.

Кроме того, органом предварительного следствия ФИО1 обвиняется в семи эпизодах дачи взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, при следующих обстоятоятельствах:

ФИО1 в период 01.05.2014 по 26.05.2014 лично дала взятку в виде денег в сумме 15 000 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», являвшемуся должностным лицом – главным специалистом – экспертом территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области в городе Вязьма, находясь в служебном помещении территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области в городе Вязьма по адресу: 

<

...>, за совершение заведомо незаконных действий, при следующих обстоятельствах.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», приказом начальника УФМС России по Смоленской должности от 05.09.2013 ХХХ назначен на должность главного специалиста – эксперта территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области в городе Вязьма (далее по тексту – ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма).

При этом, в соответствии с должностным регламентом главного специалиста – эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, утвержденного начальником УФМС России по Смоленской области, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», занимая должность главного – специалиста эксперта, осуществляло общее руководство подразделением и несло персональную ответственность за выполнение возложенных на территориальный пункт задач и функций (п. 3.1.1.); организовывало работу территориального пункта, отвечало за точное и единообразное исполнение миграционного законодательства, обеспечение строго соблюдения подчиненными сотрудниками дисциплины и законности в повседневной работе (п. 3.1.2.); осуществляло в соответствии с законодательством РФ контроль и надзор за соблюдением иммиграционных правил иностранными гражданами и лицами без гражданства (пп. «б» п. 3.2.8.); осуществляло в соответствии с законодательством РФ регистрационный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих и пребывающих на территории РФ (пп. «д» п. 3.2.9.); осуществляло реализацию мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции на подведомственной территории (пп. «е» п. 3.2.9.); осуществляло иммиграционный контроль в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (пп. «ж» п. 3.2.9.).

Таким образом, занимая должность главного специалиста – эксперта ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», в установленном Законом порядке постоянно осуществляло функции представителя власти, то есть являлось должностным лицом.

С момента назначения лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенного под литерой «В», на вышеуказанную должность и до 04.03.2014, последнее в ходе осуществления своей служебной деятельности познакомилось и вступило в доверительные отношения с ФИО1, осуществлявшей предпринимательскую деятельность в сфере помощи иностранным гражданам по вопросам миграции. ФИО1 в ходе личной встречи (встреч) с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенном под литерой «В», на территории с. Новодугино Смоленской области в период с 01.01.2014 по 01.03.2014, более точные даты и время в ходе следствия не установлены, предложила последнему за денежные вознаграждения (взятки) совершать незаконные действия - организовывать незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации, а именно незаконно осуществлять их фиктивную регистрацию по месту жительства в с. Новодугино и Новодугинском районе Смоленской области без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту жительства, для последующего получения иностранными гражданами гражданства Российской Федерации и беспрепятственного пребывания на территории Российской Федерации, на что лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», согласилось. В ходе совместного обсуждения лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», и ФИО1 договорились о порядке подготовки документов, необходимых для незаконной регистрации их по месту жительства на территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области, содержащих заведомо ложные сведения о нахождении иностранных граждан по месту жительства; поиске местных жителей Новодугинского района Смоленской области, согласных на оформление фиктивной регистрации иностранных граждан в принадлежащих им (местными жителям) жилых помещениях без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту якобы предоставленного жительства и регистрации. В свою очередь, ФИО1 обязалась лично договариваться с иностранными гражданами об организации их незаконного пребывания на территории Российской Федерации за незаконное денежное вознаграждение и получать от них денежные средства. По достигнутой между лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «В», и ФИО1 договоренности, последняя должна была лично передавать лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», денежные средства в размере 5000 рублей за незаконную регистрацию одного иностранного гражданина на территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области, а последнее, в свою очередь, используя свое служебное положение, должно было обеспечивать условия незаконной регистрации иностранных граждан, без их участия, фактического прибытия и проживания по месту регистрации, тем самым, совершать незаконные действия. 

Таким образом, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», заранее договорились о совместном совершении преступления – организации незаконной миграции.

В период с 01.03.2014 по 01.05.2015, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», находясь в помещении ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, о своих преступных намерениях поставило в известность ранее знакомую ФИО12, которой предложило за денежное вознаграждение оказывать ему помощь в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, на что последняя согласилась. По достигнутой договоренности между лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «В», и ФИО12 последняя должна была осуществлять поиск местных жителей с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области, согласных на оформление фиктивной регистрации иностранных граждан по местам их жительства без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту предполагаемой регистрации, содействуя совершению преступления предоставлением информации и средств совершения преступления, после чего подготавливать документы, необходимые для незаконной регистрации иностранных граждан по адресам жилых помещений, расположенных на территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области, содержащие заведомо ложные сведения о нахождении иностранных граждан по месту жительства, после чего передавать их (документы) лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», для проведения фиктивной регистрации иностранных граждан. Договорившись с ФИО12, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», определило, что часть незаконно полученных от ФИО1 денежных средств в сумме 2000 рублей (от общей суммы в 5000 рублей за фиктивную регистрацию одного иностранного гражданина) он будет оставлять себе, а оставшуюся часть в сумме 3000 рублей передавать ФИО12, которая должна была распоряжаться ими по собственному усмотрению, договариваясь с местными жителями с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области о фиктивной регистрации иностранных граждан в принадлежащих им (местным жителям) жилых помещениях.

При непосредственном осуществлении преступной деятельности в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», при пособничестве ФИО12 в равной мере осознавали противоправный характер своих действий, противоречащих положениям Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Так, согласно Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее по тексту, Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ) местом жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации признается жилое помещение, по адресу которого иностранный гражданин или лицо без гражданства зарегистрированы (п. 3 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). Регистрацией иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства признается фиксация в установленном порядке органами миграционного учета сведений о месте жительства (п. 5 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). Фиктивной регистрацией по месту жительства признается регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо их регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение (п. 10 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства.

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, обязан зарегистрироваться по адресу указанного помещения. 

Основанием для регистрации иностранного гражданина по месту жительства является наличие у данного иностранного гражданина права пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации. Регистрация иностранного гражданина по месту жительства включает в себя фиксацию адреса конкретного жилого помещения в виде на жительство или в разрешении на временное проживание указанного иностранного гражданина, а также в учетных документах органа миграционного учета и в государственной информационной системе миграционного учета. (ст. 15 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). 

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства должно быть подано в орган миграционного учета в месте нахождения жилого помещения, которое данный иностранный гражданин избрал в качестве своего места жительства, в течение семи рабочих дней с даты получения им разрешения на временное проживание или вида на жительство либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого помещения.

Согласно ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание и зарегистрированные по месту временного проживания в Российской Федерации, вправе зарегистрироваться по месту жительства в течение срока действия разрешения на временное проживание.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ при подаче постоянно или временно проживающим иностранным гражданином заявления о регистрации по месту жительства должностному лицу органа миграционного учета предъявляются: документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; вид на жительство или разрешение на временное проживание; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением.

Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ орган миграционного учета, осуществляющий регистрацию иностранного гражданина по месту жительства, при предъявлении данным иностранным гражданином заявления о регистрации по месту жительства и документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ, в тот же день проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на временное проживание данного иностранного гражданина и не позднее следующего рабочего дня фиксирует сведения о месте жительства данного иностранного гражданина в своих учетных документах и в государственной информационной системе миграционного учета.

Согласно Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, для осуществления регистрации по месту жительства подает непосредственно в территориальный орган Федеральной миграционной службы в месте нахождения жилого помещения заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства (ч. 3 раздел II). В заявлении о регистрации иностранный гражданин должен указать следующие сведения: фамилию, имя, отчество; дату рождения; гражданство (подданство); вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность и признаваемого в Российской Федерации в этом качестве документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; вид и реквизиты документа, подтверждающего право на проживание в Российской Федерации; адрес, по которому иностранный гражданин просит его зарегистрировать; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением; адрес регистрации по последнему месту жительства (ч. 4 раздел II). Заявление о регистрации заполняется на каждого иностранного гражданина, подлежащего регистрации по месту жительства (ч. 6 раздел II). Иностранный гражданин одновременно с заявлением о регистрации представляет: документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; вид на жительство или разрешение на временное проживание; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, и их копии (ч. 8 раздел II). При приеме заявления о регистрации должностным лицом территориального органа Федеральной миграционной службы проверяется наличие всех прилагаемых к нему документов и правильность заполнения заявления о регистрации (ч. 11 раздел II).

В нарушение указанных требований Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», в период с 01.05.2014 до 26.05.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены) ФИО1, находясь в г. Вязьма Смоленской области, действуя умышленно в составе группы по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «В», из корыстных побуждений, подыскала трех граждан Республики Таджикистан: Ш.Д., дд.мм.гггг. года рождения, Ш.А., дд.мм.гггг. года рождения, Д.С., дд.мм.гггг. года рождения, прибывших на территорию Российской Федерации, имевших разрешения на временное проживание, при этом, желавших беспрепятственно находиться на территории Российской Федерации и в последующем получить Российской гражданство, с которыми лично договорилась об оформлении им фиктивной регистрации на территории Новодугинского района Смоленской области без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту их предполагаемой регистрации за денежное вознаграждение в различных суммах, о чем поставило в известность лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», по телефону, предварительно согласовывая с последним дату и время доставления в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, необходимых документов иностранных граждан. В свою очередь, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», поставило в известность ФИО12 о необходимости оказания ему помощи в поиске местных жителей с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области, согласных на фиктивную регистрацию иностранных граждан по местам их жительства без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по местам предполагаемой фиктивной регистрации за денежное вознаграждение, а также в подготовке и заполнении необходимых для регистрации иностранных граждан документов, либо внесения в них заведомо ложных сведения, при этом, не ставя в известность собственников жилых помещений на территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области.

В вышеуказанный период ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывая содействие лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», в совершении преступных действий направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем предоставления информации и средств совершения преступления, решила подготовить необходимое количество пакетов документов от имени В.А., внося в них заведомо ложные сведения о согласии последнего на регистрацию по месту жительства иностранных граждан, предоставлении последним жилых помещений в наем, фактически не ставя его (В.А.) в известность об этом. Так, в вышеуказанный период ФИО12, находясь в неустановленном следствием месте на территории Новодугинского района Смоленской области, подготовила документы (заявления иностранных граждан или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, договора найма, согласия на регистрацию иностранного гражданина по месту жительства) от имени В.А., имевшего в собственности жилой дом по адресу: 

<

адрес>, которые по ранее достигнутой договоренности передала лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В».

После чего, В.В. в период с 01.05.2014 до 26.05.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены) группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «В», при пособничестве ФИО12 согласно ранее достигнутой договоренности, прибывала в служебный кабинет к лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где лично передавала последнему документы трех граждан Республики Таджикистан: Ш.Д., дд.мм.гггг. года рождения, Ш.А., дд.мм.гггг. года рождения, Д.С., дд.мм.гггг. года рождения, необходимые для фиктивной регистрации указанных иностранных граждан по месту жительства В.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

При этом, в вышеуказанный период в вышеуказанном месте, ФИО1 лично по ранее достигнутой договоренности дала взятку в виде денег в сумме 15 000 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», являвшемуся должностным лицом за совершение последним заведомо незаконных действий по проставлению штампов о регистрации иностранных граждан по месту жительства в учетные дела ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, а также внесение заведомо ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

дд.мм.гггг. лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», находясь в помещении ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за полученное денежное вознаграждение (взятку) по ранее достигнутой договоренности с ФИО1 совершило незаконные действия по фиктивной регистрации трех граждан Республики Таджикистан: Ш.Д., дд.мм.гггг. года рождения, Ш.А., дд.мм.гггг. года рождения, Д.С., дд.мм.гггг. года рождения, в жилом помещении, принадлежавшем В.А., расположенном по адресу: 

<

адрес>, без участия иностранных граждан и согласия собственника жилого помещения, а также проставило штампы о регистрации указанных иностранных граждан по месту жительства в учетные дела ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, и внесло заведомо ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

ФИО1 в период 26.05.2014 по 27.05.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены), лично дала взятку в виде денег в сумме 20 000 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», являвшемуся должностным лицом – главным специалистом – экспертом территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области в городе Вязьма, находясь в служебном помещении территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области в городе Вязьма по адресу: 

<

...>, за совершение заведомо незаконных действий. 

В нарушение указанных требований Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», в период с 26.05.2014 до 27.05.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены) ФИО1, находясь в г. Вязьма Смоленской области, действуя умышленно в составе группы по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «В», из корыстных побуждений, подыскала четырех иностранных граждан: двух граждан Республики Азербайджан Э.А.о., дд.мм.гггг. года рождения, Е.К., дд.мм.гггг. года рождения, гражданку Республики ФИО49, дд.мм.гггг. года рождения, гражданина Республики Узбекистан Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, прибывших на территорию Российской Федерации, имевших разрешения на временное проживание, при этом, желавших беспрепятственно находиться на территории Российской Федерации и в последующем получить Российской гражданство, с которыми лично договорилась об оформлении им фиктивной регистрации на территории Новодугинского района Смоленской области без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту их предполагаемой регистрации за денежное вознаграждение в различных суммах, о чем поставила в известность лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», по телефону, предварительно согласовывая с последним дату и время доставления в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, необходимых документов иностранных граждан. В свою очередь, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», поставило в известность ФИО12 о необходимости оказания ему помощи в поиске местных жителей с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области, согласных на фиктивную регистрацию иностранных граждан по местам их жительства без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по местам предполагаемой фиктивной регистрации за денежное вознаграждение, а также в подготовке и заполнении необходимых для регистрации иностранных граждан документов, либо внесения в них заведомо ложных сведения, при этом, не ставя в известность собственников жилых помещений на территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области.

В вышеуказанный период и ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывая содействие лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», в совершении преступных действий направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем предоставления информации и средств совершения преступления, решила подготовить необходимое количество пакетов документов от имени Е.М. и В.А., внося в них заведомо ложные сведения о согласии последних на регистрацию по месту жительства иностранных граждан, предоставлении последними жилых помещений в наем, фактически не ставя их (Е.М. и В.А.) в известность об этом. Так, в вышеуказанный период ФИО12, находясь в неустановленном следствием месте на территории Новодугинского района Смоленской области, подготовила документы (заявления иностранных граждан или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, договора найма, согласия на регистрацию иностранного гражданина по месту жительства) от имени Е.М., имевшей в собственности жилой дом по адресу: 

<

адрес> и В.А., имевшего в собственности жилой дом по адресу: 

<

адрес>, которые по ранее достигнутой договоренности передала лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В»,

После чего ФИО1, в период с 26.05.2014 до 27.05.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены) группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «В», при пособничестве ФИО12 согласно ранее достигнутой договоренности, прибывала в служебный кабинет лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенного под литерой «В», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично передавала последнему документы четырех иностранных граждан: двух граждан Республики Азербайджан Э.А., дд.мм.гггг. года рождения, Е.К., дд.мм.гггг. года рождения, гражданки Республики ФИО49, дд.мм.гггг. года рождения, гражданина Республики Узбекистан Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, для фиктивной регистрации по месту жительства Е.М., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес> и В.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>, которые необходимы были для фиктивной регистрации указанных иностранных граждан по вышеуказанным адресам. 

При этом, в вышеуказанный период в вышеуказанном месте, ФИО1 лично по ранее достигнутой договоренности дала взятку в виде денег в сумме 20 000 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», являвшемуся должностным лицом за совершение последним заведомо незаконных действий по проставлению штампов о регистрации иностранных граждан по месту жительства в учетные дела ТП в 

<

адрес> МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, а также внесение заведомо ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

27.05.2014 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», находясь в помещении ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за полученное денежное вознаграждение (взятку) по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, совершило незаконные действия по фиктивной регистрации четырех иностранных граждан: двух граждан Республики Азербайджан Э.А., дд.мм.гггг. года рождения, Е.К., дд.мм.гггг. года рождения, гражданки Республики ФИО49, дд.мм.гггг. года рождения, гражданина Республики Узбекистан Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, в жилых помещениях, принадлежавших Е.М., расположенному по адресу: 

<

адрес> и В.А., расположенном по адресу: 

<

адрес>, без участия иностранных граждан и согласия собственника жилого помещения, а также проставило штампы о регистрации указанных иностранных граждан по месту жительства в учетные дела ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, и внесло заведомо ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

ФИО1 в период 30.05.2014 по 02.06.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены), лично дала взятку в виде денег в сумме 15 000 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», являвшемуся должностным лицом – главным специалистом – экспертом территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области в городе Вязьма, находясь в служебном помещении территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области в городе Вязьма по адресу: 

<

...>, за совершение заведомо незаконных действий. 

В нарушение указанных требований Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», в период с 30.05.2014 до 02.06.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены) ФИО1, находясь в г. Вязьма Смоленской области, действуя умышленно в составе группы по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «В», из корыстных побуждений, подыскала трех иностранных граждан: гражданина Республики Узбекистан Р.С., дд.мм.гггг. года рождения, двух граждан Республики Азербайджан Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, А.Т., дд.мм.гггг. года рождения, прибывших на территорию Российской Федерации, имевших разрешения на временное проживание, при этом, желавших беспрепятственно находиться на территории Российской Федерации и в последующем получить Российской гражданство, с которыми лично договорилась об оформлении им фиктивной регистрации на территории Новодугинского района Смоленской области без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту их предполагаемой регистрации за денежное вознаграждение в различных суммах, о чем поставила в известность лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», по телефону, предварительно согласовывая с последним дату и время доставления в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, необходимых документов иностранных граждан. В свою очередь, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», поставило в известность ФИО12 о необходимости оказания ему помощи в поиске местных жителей с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области, согласных на фиктивную регистрацию иностранных граждан по местам их жительства без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по местам предполагаемой фиктивной регистрации за денежное вознаграждение, а также в подготовке и заполнении необходимых для регистрации иностранных граждан документов, либо внесения в них заведомо ложных сведения, при этом, не ставя в известность собственников жилых помещений на территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области.

В вышеуказанный период ФИО12 умышленно, из корыстных побуждений, оказывая содействие лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», в совершении преступных действий направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем предоставления информации и средств совершения преступления, решила подготовить необходимое количество пакетов документов от имени Н.И., внося в них заведомо ложные сведения о согласии последней на регистрацию по месту жительства иностранных граждан, предоставлении последней жилых помещений в наем, предварительно договорившись с ней (Н.И.) о фиктивной регистрации иностранных граждан по месту ее жительства за незаконное денежное вознаграждение. 

Так, в вышеуказанный период ФИО12, находясь в неустановленном следствием месте на территории Новодугинского района Смоленской области, подготовила документы (заявления иностранных граждан или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, договора найма, согласия на регистрацию иностранного гражданина по месту жительства) от имени Н.И., имевшей в собственности квартиру по адресу: 

<

адрес>, в которых последняя лично расписалась. Указанные документы были переданы ФИО12, по ранее достигнутой договоренности лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В»,

После чего ФИО1, в период с 30.05.2014 до 02.06.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены) группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «В», при пособничестве ФИО12 согласно ранее достигнутой договоренности, прибывала в служебный кабинет к лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично передавала последнему документы трех иностранных граждан: гражданина Республики Узбекистан Р.С., дд.мм.гггг. года рождения, двух граждан Республики Азербайджан Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, А.Т., дд.мм.гггг. года рождения, необходимые для фиктивной регистрации указанных иностранных граждан по месту жительства Н.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

При этом, в вышеуказанный период в вышеуказанном месте, ФИО1 лично по ранее достигнутой договоренности дала взятку в виде денег в сумме 15 000 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», являвшемуся должностным лицом за совершение последним заведомо незаконных действий по проставлению штампов о регистрации иностранных граждан по месту жительства в учетные дела ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, а также внесение заведомо ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

02.06.2014 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», находясь в помещении ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за полученное денежное вознаграждение (взятку) по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, совершило незаконные действия по фиктивной регистрации трех иностранных граждан: гражданина Республики Узбекистан Р.С., дд.мм.гггг. года рождения, двух граждан Республики Азербайджан Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, А.Т., дд.мм.гггг. года рождения, в жилом помещении, принадлежавшем Н.И., расположенном по адресу: 

<

адрес>, без участия иностранных граждан и согласия собственника жилого помещения, а также проставило штампы о регистрации указанных иностранных граждан по месту жительства в учетные дела ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, и внесло заведомо ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

ФИО1 в период 03.06.2014 по 05.06.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены), лично дала взятку в виде денег в сумме 15 000 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», являвшемуся должностным лицом – главным специалистом – экспертом территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области в городе Вязьма, находясь в служебном помещении территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области в городе Вязьма по адресу: 

<

...>, за совершение заведомо незаконных действий. 

В нарушение указанных требований Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», в период с 03.06.2014 до 05.06.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены) ФИО1, находясь в г. Вязьма Смоленской области, действуя умышленно в составе группы по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «В», из корыстных побуждений, подыскала трех иностранных граждан: гражданина Республики Азербайджан М.М., дд.мм.гггг. года рождения, двух граждан Республики Армения В.А., дд.мм.гггг. года рождения, М.А., дд.мм.гггг. года рождения, прибывших на территорию Российской Федерации, имевших разрешения на временное проживание, при этом, желавших беспрепятственно находиться на территории Российской Федерации и в последующем получить Российской гражданство, с которыми лично договорилась об оформлении им фиктивной регистрации на территории Новодугинского района Смоленской области без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту их предполагаемой регистрации за денежное вознаграждение в различных суммах, о чем поставила в известность лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», по телефону, предварительно согласовывая с последним дату и время доставления в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, необходимых документов иностранных граждан. В свою очередь, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», поставило в известность ФИО12 о необходимости оказания ему помощи в поиске местных жителей с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области, согласных на фиктивную регистрацию иностранных граждан по местам их жительства без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по местам предполагаемой фиктивной регистрации за денежное вознаграждение, а также в подготовке и заполнении необходимых для регистрации иностранных граждан документов, либо внесения в них заведомо ложных сведения, при этом, не ставя в известность собственников жилых помещений на территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области.

В вышеуказанный период ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывая содействие лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», в совершении преступных действий направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем предоставления информации и средств совершения преступления, решила подготовить необходимое количество пакетов документов от имени Н.А., внося в них заведомо ложные сведения о согласии последней на регистрацию по месту жительства иностранных граждан, предоставлении последней жилых помещений в наем, фактически не ставя ее (Н.А.) в известность об этом. Так, в вышеуказанный период ФИО12, находясь в неустановленном следствием месте на территории Новодугинского района Смоленской области, подготовила документы (заявления иностранных граждан или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, договора найма, согласия на регистрацию иностранного гражданина по месту жительства) от имени Н.А., имевшей в собственности квартиру по адресу: 

<

адрес>, которые по ранее достигнутой договоренности передала лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В»,

После чего, ФИО1, в период с 03.06.2014 до 05.06.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены) группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «В», при пособничестве ФИО12 согласно ранее достигнутой договоренности, прибывала в служебный кабинет к лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где лично передавала последнему документы трех иностранных граждан: гражданина Республики Азербайджан М.М., дд.мм.гггг. года рождения, и двух граждан Республики Армения В.А., дд.мм.гггг. года рождения, М.А., дд.мм.гггг. года рождения, необходимые для фиктивной регистрации указанных иностранных граждан по месту жительства Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

При этом, в вышеуказанный период в вышеуказанном месте, ФИО1 лично по ранее достигнутой договоренности дала взятку в виде денег в сумме 15 000 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», являвшемуся должностным лицом за совершение последним заведомо незаконных действий по проставлению штампов о регистрации иностранных граждан по месту жительства в учетные дела ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, а также внесение заведомо ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

05.06.2014 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», находясь в помещении ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за полученное денежное вознаграждение (взятку) по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, совершило незаконные действия по фиктивной регистрации трех иностранных граждан: гражданина Республики Азербайджан М.М., дд.мм.гггг. года рождения, и двух граждан Республики Армения В.А., дд.мм.гггг. года рождения, М.А., дд.мм.гггг. года рождения, в жилом помещении, принадлежавшем Н.А., расположенном по адресу

<

адрес>, без участия иностранных граждан и согласия собственника жилого помещения, а также проставило штампы о регистрации указанных иностранных граждан по месту жительства в учетные дела ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, и внесло заведомо ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета. 

ФИО1 в период 05.06.2014 по 09.06.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены), лично дала взятку в виде денег в значительном размере в сумме 30 000 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», являвшемуся должностным лицом – главным специалистом – экспертом территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области в городе Вязьма, находясь в служебном помещении территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области в городе Вязьма по адресу: 

<

...>, за совершение заведомо незаконных действий. 

В нарушение указанных требований Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», в период с 05.06.2014 до 09.06.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены) ФИО1, находясь в г. Вязьма Смоленской области, действуя умышленно в составе группы по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», из корыстных побуждений, подыскала шесть иностранных граждан: пять граждан Республики Таджикистан М., дд.мм.гггг. года рождения, Н.Х., дд.мм.гггг. года рождения, Ш.Н., дд.мм.гггг. года рождения, Ф.А., дд.мм.гггг. года рождения, О.А., дд.мм.гггг. года рождения, гражданина Республики Азербайджан С.И., дд.мм.гггг. года рождения, прибывших на территорию Российской Федерации, имевших разрешения на временное проживание, при этом, желавших беспрепятственно находиться на территории Российской Федерации и в последующем получить Российской гражданство, с которыми лично договорилась об оформлении им фиктивной регистрации на территории Новодугинского района Смоленской области без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту их предполагаемой регистрации за денежное вознаграждение в различных суммах, о чем поставила в известность лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», по телефону, предварительно согласовывая с последним дату и время доставления в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, необходимых документов иностранных граждан. В свою очередь, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», поставило в известность ФИО12 о необходимости оказания ему помощи в поиске местных жителей с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области, согласных на фиктивную регистрацию иностранных граждан по местам их жительства без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по местам предполагаемой фиктивной регистрации за денежное вознаграждение, а также в подготовке и заполнении необходимых для регистрации иностранных граждан документов, либо внесения в них заведомо ложных сведения, при этом, не ставя в известность собственников жилых помещений на территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области.

В вышеуказанный период ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывая содействие лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», в совершении преступных действий, направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем предоставления информации и средств совершения преступления, решила подготовить необходимое количество пакетов документов от имени Н.А., С.В. и Н.И., внося в них заведомо ложные сведения о согласии последних на регистрацию по месту жительства иностранных граждан, предоставлении последними жилых помещений в наем, фактически не ставя Н.А. и С.В. в известность об этом, в тот же момент, действуя по ранее достигнутой договоренности с Н.И. о фиктивной регистрации у нее по месту жительства иностранных граждан. Так, в вышеуказанный период ФИО12, находясь в неустановленном следствием месте на территории Новодугинского района Смоленской области, подготовила документы (заявления иностранных граждан или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, договора найма, согласия на регистрацию иностранного гражданина по месту жительства) от имени Н.А., имевшей в собственности квартиру по адресу: 

<

адрес>, Н.И., имевшей в собственности квартиру по адресу: 

<

адрес> С.В., имевшего в собственности квартиру по адресу: 

<

адрес>, которые по ранее достигнутой договоренности передала лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В».

После чего ФИО1, в период с 05.06.2014 до 09.06.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены) группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «В», при пособничестве ФИО12 согласно ранее достигнутой договоренности, прибывала в служебный кабинет к лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично передавала последнему документы шести иностранных граждан: пяти граждан Республики Таджикистан М., дд.мм.гггг. года рождения, Н.Х., дд.мм.гггг. года рождения, Ш.Н., дд.мм.гггг. года рождения, Ф.А., дд.мм.гггг. года рождения, О.А., дд.мм.гггг. года рождения, гражданина Республики Азербайджан С.И., дд.мм.гггг. года рождения, необходимые для фиктивной регистрации указанных иностранных граждан по месту жительства Н.А., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>, Н.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес> С.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>.

При этом, в вышеуказанный период в вышеуказанном месте, ФИО1 лично по ранее достигнутой договоренности дала взятку в виде денег в значительном размере в сумме 30 000 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», являвшемуся должностным лицом за совершение последним заведомо незаконных действий по проставлению штампов о регистрации иностранных граждан по месту жительства в учетные дела ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, а также внесение заведомо ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

09.06.2014 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», находясь в помещении ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за полученное денежное вознаграждение (взятку) по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, совершило незаконные действия по фиктивной регистрации шести иностранных граждан: пяти граждан Республики Таджикистан М., дд.мм.гггг. года рождения, Н.Х., дд.мм.гггг. года рождения, Ш.Н., дд.мм.гггг. года рождения, Ф.А., дд.мм.гггг. года рождения, О.А., дд.мм.гггг. года рождения, гражданина Республики Азербайджан С.И., дд.мм.гггг. года рождения, в жилых помещениях, принадлежавших Н.А., расположенном по адресу: 

<

адрес>, Н.И., расположенном по адресу: 

<

адрес> С.В., расположенному по адресу: 

<

адрес>, без участия иностранных граждан и согласия собственника жилого помещения, а также проставило штампы о регистрации указанных иностранных граждан по месту жительства в учетные дела ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, и внесло заведомо ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

ФИО1 в период 20.06.2014 по 25.06.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены), лично дала взятку в виде денег в сумме 15 000 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», являвшемуся должностным лицом – главным специалистом – экспертом территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области в городе Вязьма, находясь в служебном помещении территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области в городе Вязьма по адресу: 

<

...>, за совершение заведомо незаконных действий. 

В нарушение указанных требований Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», в период с 20.06.2014 до 25.06.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены) ФИО1, находясь в г. Вязьма Смоленской области, действуя умышленно в составе группы по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», из корыстных побуждений, подыскала трех иностранных граждан: двух граждан Республики Азербайджан А.Р., дд.мм.гггг. года рождения, Р.А., дд.мм.гггг. года рождения, гражданина Республики Таджикистан А.К., дд.мм.гггг. года рождения, прибывших на территорию Российской Федерации, имевших разрешения на временное проживание, при этом, желавших беспрепятственно находиться на территории Российской Федерации и в последующем получить Российской гражданство, с которыми лично договорилась об оформлении им фиктивной регистрации на территории Новодугинского района Смоленской области без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту их предполагаемой регистрации за денежное вознаграждение в различных суммах, о чем поставила в известность лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», по телефону, предварительно согласовывая с последним дату и время доставления в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, необходимых документов иностранных граждан. В свою очередь, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», поставило в известность ФИО12 о необходимости оказания ему помощи в поиске местных жителей с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области, согласных на фиктивную регистрацию иностранных граждан по местам их жительства без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по местам предполагаемой фиктивной регистрации за денежное вознаграждение, а также в подготовке и заполнении необходимых для регистрации иностранных граждан документов, либо внесения в них заведомо ложных сведения, при этом, не ставя в известность собственников жилых помещений на территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области.

В вышеуказанный период ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывая содействие лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», в совершении преступных действий направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем предоставления информации и средств совершения преступления, решила подготовить необходимое количество пакетов документов от имени Р.И., внося в них заведомо ложные сведения о согласии последней на регистрацию по месту жительства иностранных граждан, предоставлении последней жилых помещений в наем, фактически не ставя ее (Р.И.) в известность об этом. Так, в вышеуказанный период ФИО12, находясь в неустановленном следствием месте на территории Новодугинского района Смоленской области, подготовила документы (заявления иностранных граждан или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, договора найма, согласия на регистрацию иностранного гражданина по месту жительства) от имени Р.И., имевшей в собственности жилой дом по адресу: 

<

адрес>, которые по ранее достигнутой договоренности передала лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В».

После чего ФИО1, в период с 20.06.2014 до 25.06.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены) группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «В», при пособничестве ФИО12 согласно ранее достигнутой договоренности, прибывала в служебный кабинет к лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», расположенный по адресу: 

<

...>, где лично передавала последнему документы трех иностранных граждан: двух граждан Республики Азербайджан А.Р., дд.мм.гггг. года рождения, Р.А., дд.мм.гггг. года рождения, гражданина Республики Таджикистан А.К., дд.мм.гггг. года рождения, необходимые для фиктивной регистрации указанных иностранных граждан по месту жительства Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

При этом, в вышеуказанный период в вышеуказанном месте, ФИО1 лично по ранее достигнутой договоренности дала взятку в виде денег в сумме 15 000 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», являвшемуся должностным лицом за совершение последним заведомо незаконных действий по проставлению штампов о регистрации иностранных граждан по месту жительства в учетные дела ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, а также внесение заведомо ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

25.06.2014 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», находясь в помещении ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за полученное денежное вознаграждение (взятку) по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, совершило незаконные действия по фиктивной регистрации трех иностранных граждан: двух граждан Республики Азербайджан А.Р., дд.мм.гггг. года рождения, Р.А., дд.мм.гггг. года рождения, гражданина Республики Таджикистан А.К., дд.мм.гггг. года рождения, в жилом помещении, принадлежавшем Р.И., расположенном по адресу: 

<

адрес>, без участия иностранных граждан и согласия собственника жилого помещения, а также проставило штампы о регистрации указанных иностранных граждан по месту жительства в учетные дела ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, и внесло заведомо ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

ФИО1 в период 27.06.2014 по 01.07.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены), лично дала взятку в виде денег в сумме 20 000 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», являвшемуся должностным лицом – главным специалистом – экспертом территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области в городе Вязьма, находясь в служебном помещении территориального пункта в селе Новодугино межрайонного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области в городе Вязьма по адресу: 

<

...>, за совершение заведомо незаконных действий. 

В нарушение указанных требований Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», в период с 27.06.2014 до 01.07.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены) ФИО1, находясь в г. Вязьма Смоленской области, действуя умышленно в составе группы по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «В», из корыстных побуждений, подыскала четырех граждан Республики Таджикистан: А.А., дд.мм.гггг. года рождения, Г., дд.мм.гггг. года рождения, С.М., дд.мм.гггг. года рождения, А.Ф., дд.мм.гггг. года рождения, прибывших на территорию Российской Федерации, имевших разрешения на временное проживание, при этом, желавших беспрепятственно находиться на территории Российской Федерации и в последующем получить Российской гражданство, с которыми лично договорилась об оформлении им фиктивной регистрации на территории Новодугинского района Смоленской области без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по месту их предполагаемой регистрации за денежное вознаграждение в различных суммах, о чем поставилао в известность лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», по телефону, предварительно согласовывая с последним дату и время доставления в ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, необходимых документов иностранных граждан. В свою очередь, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», поставило в известность ФИО12 о необходимости оказания ему помощи в поиске местных жителей с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области, согласных на фиктивную регистрацию иностранных граждан по местам их жительства без фактического прибытия и нахождения иностранных граждан по местам предполагаемой фиктивной регистрации за денежное вознаграждение, а также в подготовке и заполнении необходимых для регистрации иностранных граждан документов, либо внесения в них заведомо ложных сведения, при этом, не ставя в известность собственников жилых помещений на территории с. Новодугино и Новодугинского района Смоленской области.

В вышеуказанный период ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывая содействие лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», в совершении преступных действий направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, путем предоставления информации и средств совершения преступления, решила подготовить необходимое количество пакетов документов от имени Р.И., К.В. и И.С., внося в них заведомо ложные сведения о согласии последних на регистрацию по месту жительства иностранных граждан, предоставлении последними жилых помещений в наем, фактически не ставя их (Р.И., К.В. и И.С.) в известность об этом. Так, в вышеуказанный период ФИО12, находясь в неустановленном следствием месте на территории Новодугинского района Смоленской области, подготовила документы (заявления иностранных граждан или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, договора найма, согласия на регистрацию иностранного гражданина по месту жительства) от имени Р.И., имевшей в собственности жилой дом по адресу: 

<

адрес>, К.В., имевшего в собственности жилой дом по адресу: 

<

адрес> и И.С., имевшего в собственности жилой дом по адресу: 

<

адрес>, которые по ранее достигнутой договоренности передала лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В».

После чего ФИО1, в период с 27.06.2014 до 01.07.2014 (более точные даты и время в ходе следствия не установлены) группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенным под литерой «В», при пособничестве ФИО12 согласно ранее достигнутой договоренности, прибывала в служебный кабинет к лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где лично передавала последнему документы четырех граждан Республики Таджикистан: А.А., дд.мм.гггг. года рождения, Г., дд.мм.гггг. года рождения, С.М., дд.мм.гггг. года рождения, А.Ф., дд.мм.гггг. года рождения, необходимые для фиктивной регистрации указанных иностранных граждан по месту жительства Р.И., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>, К.В., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес> и И.С., дд.мм.гггг. года рождения, по адресу: 

<

адрес>. 

При этом, в вышеуказанный период в вышеуказанном месте, ФИО1 лично по ранее достигнутой договоренности дала взятку в виде денег в сумме 20 000 рублей лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенному под литерой «В», являвшемуся должностным лицом за совершение последним заведомо незаконных действий по проставлению штампов о регистрации иностранных граждан по месту жительства в учетные дела ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, а также внесение заведомо ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

01.07.2014 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, условно обозначенное под литерой «В», находясь в помещении ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за полученное денежное вознаграждение (взятку) по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, совершило незаконные действия по фиктивной регистрации четырех граждан Республики Таджикистан: А.А., дд.мм.гггг. года рождения, Г., дд.мм.гггг. года рождения, С.М., дд.мм.гггг. года рождения, А.Ф., дд.мм.гггг. года рождения, в жилых помещениях, принадлежавших Р.И., расположенных по адресу: 

<

адрес>, К.В., расположенному по адресу: 

<

адрес> и И.С., расположенному по адресу: 

<

адрес>, без участия иностранных граждан и согласия собственника жилого помещения, а также проставило штампы о регистрации указанных иностранных граждан по месту жительства в учетные дела ТП в с. Новодугино МО УФМС России по Смоленской области в г. Вязьма, в неустановленные следствием документы (разрешение на временное проживание либо документы, удостоверяющие личность) иностранных граждан, и внесло заведомо ложные сведения в государственную информационную систему миграционного учета.

Предъявленное ФИО1 обвинение по изложенным семи преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 291 УК РФ, совершенных в период с 01 мая 2014 года по 01 июля 2014 года, тождественно по содержанию эпизоду, совершенному в период с 01 марта 2014 года по 16 декабря 2014 года, входящему в квалификацию преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, то есть одни и те же действия квалифицированы органом следствия по двум разным составам преступления.

При этом, в предъявленном обвинении ФИО1 по ч. 3 ст. 291 УК РФ, орган следствия фактически указал, что денежные средства за незаконную регистрацию иностранных граждан ФИО1 передавала лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство под литерой «В», по предварительному сговору.

Таким образом, из предъявленного обвинения следует, что передаваемые ФИО1 лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство под литерой «В», как соисполнителю в рамках предварительного сговора по организации незаконной миграции, денежные средства в виде части дохода от совместных преступных действий фактически являлись и предметом взятки, что в силу закона недопустимо. Преступления, предусмотренные по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и ч. 3 ст. 291 УК РФ, которые различны по объекту и объективной стороне, идеальной совокупности не образуют, однако по указанным преступлениям в предъявленном обвинении изложены абсолютно идентичные обстоятельства.

Поэтому суд делает вывод о том, что все действия ФИО1 по передаче денежных средств за незаконную регистрацию иностранных граждан лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство под литерой «В», по предварительному сговору, охватываются умыслом, направленным на совершение преступления по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, а уголовно-правовая квалификация действий ФИО1 по семи эпизодам по ч. 3 ст. 291 УК РФ является избыточной. 

Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре" если подсудимый совершил одно преступление, которое ошибочно квалифицировано несколькими статьями уголовного закона, суд в описательно-мотивировочной части приговора должен указать на исключение излишне вмененной подсудимому статьи уголовного закона, приведя соответствующие мотивы.

В связи с изложенным, суд исключает из обвинения ФИО1  излишне вменённые семь эпизодов совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семьи. 

Подсудимая ФИО1 совершила умышленное тяжкое преступление. 

Подсудимая ФИО1 характеризуется положительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья, 

<

данные изъяты>, состояние здоровья ее близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, суд не усматривает.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенного подсудимой ФИО1 , на менее тяжкие. 

Также суд не находит оснований для применения в отношении ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, поскольку вышеперечисленные смягчающие наказание обстоятельства существенным образом не снижают опасность содеянного и не являются исключительными как по отдельности, так и в своей совокупности, и учтены судом при определении вида и размера наказания. 

В соответствии со ст. 43 УК РФ в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, с учетом всех обстоятельств по делу в их совокупности, принимая во внимание вышеуказанные данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что ФИО1 должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, однако ее исправление возможно без реального отбывания наказания, с применением к ней, на основании ст. 73 УК РФ, условного осуждения к лишению свободы, поскольку именно такое наказание будет способствовать исправлению осужденной, а также достижению иных целей наказания.

В целях исправления ФИО1, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд возлагает на нее в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных с периодичностью, установленной таким органом, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа. 

Суд, учитывая личность подсудимой, все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, смягчающие наказание обстоятельства, полагает возможным исправление осужденной без назначения ей дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.2 ст. 322.1 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимой ФИО1, ее поведения на предварительном следствии и в судебном заседании суд признает, что преступление ФИО1 совершила вменяемой.

Подсудимый ФИО2 совершил умышленное тяжкое преступление. 

Подсудимый ФИО2 характеризуется положительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2, суд не усматривает.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенного подсудимым ФИО2, на менее тяжкие. 

Также суд не находит оснований для применения в отношении ФИО2 положений ст. 64 УК РФ, поскольку вышеперечисленные смягчающие наказание обстоятельства существенным образом не снижают опасность содеянного и не являются исключительными как по отдельности, так и в своей совокупности, и учтены судом при определении вида и размера наказания. 

В соответствии со ст. 43 УК РФ в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, с учетом всех обстоятельств по делу в их совокупности, принимая во внимание вышеуказанные данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что ФИО2 должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, однако его исправление возможно без реального отбывания наказания, с применением к нему, на основании ст. 73 УК РФ, условного осуждения к лишению свободы, поскольку именно такое наказание будет способствовать исправлению осужденного, а также достижению иных целей наказания.

В целях исправления ФИО50, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд возлагает на него в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных с периодичностью, установленной таким органом, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа. 

Суд, учитывая личность подсудимого, все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, смягчающие наказание обстоятельства, полагает возможным исправление осужденного без назначения ему дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.2 ст. 322.1 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого ФИО2, его поведения на предварительном следствии и в судебном заседании суд признает, что преступление ФИО2 совершил вменяемым.

Подсудимый ФИО4 совершил умышленное тяжкое преступление. 

Подсудимый ФИО4 характеризуется положительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО4, суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО4, суд не усматривает.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенного подсудимым ФИО4 на менее тяжкие. 

Также суд не находит оснований для применения в отношении А.С. положений ст. 64 УК РФ, поскольку вышеперечисленные смягчающие наказание обстоятельства существенным образом не снижают опасность содеянного и не являются исключительными как по отдельности, так и в своей совокупности, и учтены судом при определении вида и размера наказания. 

В соответствии со ст. 43 УК РФ в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, с учетом всех обстоятельств по делу в их совокупности, принимая во внимание вышеуказанные данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что ФИО4 должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, однако его исправление возможно без реального отбывания наказания, с применением к нему, на основании ст. 73 УК РФ, условного осуждения к лишению свободы, поскольку именно такое наказание будет способствовать исправлению осужденного, а также достижению иных целей наказания.

В целях исправления ФИО4 в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд возлагает на него в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных с периодичностью, установленной таким органом, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа. 

Суд, учитывая личность подсудимого, все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, смягчающие наказание обстоятельства, полагает возможным исправление осужденного без назначения ему дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.2 ст. 322.1 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого ФИО4, его поведения на предварительном следствии и в судебном заседании суд признает, что преступление ФИО4 совершил вменяемым.

Подсудимая ФИО3 совершила умышленное преступление средней тяжести. 

Подсудимая ФИО3 характеризуется положительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО22 (ФИО47) В.В, суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья, состояние здоровья ее близких родственников, наличие несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО3 суд, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает наличие малолетних детей у виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО3, суд не усматривает.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенного подсудимой ФИО3, на менее тяжкие. 

Также суд не находит оснований для применения в отношении ФИО3 положений ст. 64 УК РФ, поскольку вышеперечисленные смягчающие наказание обстоятельства существенным образом не снижают опасность содеянного и не являются исключительными как по отдельности, так и в своей совокупности, и учтены судом при определении вида и размера наказания. 

В соответствии со ст. 43 УК РФ в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, с учетом всех обстоятельств по делу в их совокупности, принимая во внимание вышеуказанные данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что ФИО3 должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, однако ее исправление возможно без реального отбывания наказания, с применением к ней, на основании ст. 73 УК РФ, условного осуждения к лишению свободы, поскольку именно такое наказание будет способствовать исправлению осужденной, а также достижению иных целей наказания. 

В целях исправления ФИО3, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд возлагает на нее в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных с периодичностью, установленной таким органом, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа. 

Суд, учитывая личность подсудимой, все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, смягчающие наказание обстоятельства, полагает возможным исправление осужденной без назначения ей дополнительного наказания в виде ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.1 ст. 322.1 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимой ФИО3, ее поведения на предварительном следствии и в судебном заседании суд признает, что преступление ФИО3 совершила вменяемой.

Согласно п.п. 17,18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016) "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (часть 2 статьи 9 УК РФ).

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности оканчиваются по истечении последнего дня последнего года соответствующего периода (например, если преступление небольшой тяжести было совершено 12 августа 2010 года в 18 часов, то срок давности в данном случае начинает течь 12 августа 2010 года, последний день срока давности - 11 августа 2012 года, по истечении которого, т.е. с 00 часов 00 минут 12 августа 2012 года, привлечение к уголовной ответственности недопустимо). При этом не имеет значения, приходится ли окончание сроков давности на рабочий, выходной или праздничный день.

Действия ФИО3 судом переквалифицированы с ч. 5 ст. 33 - п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ на ч. 3 ст. 33 - ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, которая является в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, преступлением средней тяжести.

В соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли сроки давности – шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

Преступление ФИО3 совершено в период с 01.05.2014 года по 17.09.2014 года, соответственно сроки давности уголовного преследования истекли 17.09.2020 года.

Из разъяснений изложенных в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" следует, если в результате продолжения судебного разбирательства в связи с возражением подсудимого против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 24 или статьей 28.1 УПК РФ, будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Поскольку на момент рассмотрения дела судом, срок давности привлечения ФИО3 к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 33 - ч. 1 ст. 322.1 УК РФ истек, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденной от наказания.

Вещественные доказательства: оптический диск CD-R «Verbatim» ХХХ от 18.01.2018 с результатами ОРМ УФСБ России по Смоленской области (конверт); оптический диск c аудиозаписями телефонных разговоров ФИО51, Д.В.B. и ФИО52, полученных в результате ОРМ УМВД России по Смоленской области в отношении (конверт); (детализация телефонных соединений по номеру 89605891010 за период c 01.07.2015 по 31.12.2015 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 01.01.2015 по 30.06.2015 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 01.01.2017 по 31.12.2017 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 01.07.2016 по 31.12.2016 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 01.01.2018 по 15.01.2018 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 07.02.2015 по 15.01.2018 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 01.01.2016 по 30.06.2016 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 01.01.2017 по 3.0.06.2017 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 01.07.2016 по 31.12.2016 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период с 28.02.2015 по 30.06.2015 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 01.07.2017 по 31.12.2017 (конверт); записная книжка (конверт); дело N ХХХ от 04.06.2015 o выдаче РВП В.В.; учетные дела o регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (в 3-x коробках) за 2015 год; учетные дела N ХХХ o регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства за 2014 г.; журнал N ХХХ учета заявлений o регистрации (в одном пакете), хранящиеся при материалах уголовного дела, подлежат оставлению при деле.

Вещественные доказательства: 35 папок-скоpосшивaтелей c документами и 2 журнала, касающиеся регистрации заключения браков между гражданами РФ и иностранными гражданами в ОЗАГС Администрации МО «Вяземекий район» за период c 01.01.2012 по 31.12.2017; мобильный телефон Nokia195 в корпусе черного цвета c им картой «Билайн»; мобильный телефон iPhone А1778 в корпусе черного цвета c сим картой «Билайн»; мобильный телефон Fly ff246 c сим картой «Мегафон»; ноутбук Sony VAIO c зарядным устройством; 2 жестких диска «Seagate barracuda»; карта сбербанка ХХХ; дело ХХХ от 11.03.2016 o выдаче РВП Г.; дело ХХХ участника госпрограммы содействия добровольному переселению в РФ соотечественников Г; дело ХХХ участника госпрограммы содействия добровольному переселению в РФ соотечественников B.B., возвращенные по принадлежности, подлежат оставлению по принадлежности. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302 - 309 УПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шести) месяцев.

Возложить на условно осужденную ФИО1 обязанности: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных с периодичностью, установленной таким органом, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное А.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на условно осужденного ФИО2 обязанности: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных с периодичностью, установленной таким органом, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на условно осужденного ФИО4 обязанности: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных с периодичностью, установленной таким органом, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на условно осужденную ФИО3 обязанности: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных с периодичностью, установленной таким органом, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ст. 78 УК РФ, освободить ФИО3 от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: оптический диск CD-R «Verbatim» N ХХХ от 18.01.2018 с результатами ОРМ УФСБ России по Смоленской области (конверт); оптический диск c аудиозаписями телефонных разговоров ФИО51, Д.В.B. и ФИО52, полученных в результате ОРМ УМВД России по Смоленской области в отношении (конверт); (детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 01.07.2015 по 31.12.2015 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 01.01.2015 по 30.06.2015 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 01.01.2017 по 31.12.2017 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 01.07.2016 по 31.12.2016 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 01.01.2018 по 15.01.2018 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 07.02.2015 по 15.01.2018 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 01.01.2016 по 30.06.2016 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 01.01.2017 по 3.0.06.2017 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 01.07.2016 по 31.12.2016 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период с 28.02.2015 по 30.06.2015 (конверт); детализация телефонных соединений по номеру ХХХ за период c 01.07.2017 по 31.12.2017 (конверт); записная книжка (конверт); дело N ХХХ от 04.06.2015 o выдаче РВП В.В.; учетные дела o регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства в Российской Федерации (в 3-x коробках) за 2015 год; учетные дела N ХХХ o регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства за 2014 г.; журнал N ХХХ учета заявлений o регистрации (в одном пакете), хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить при деле.

Вещественные доказательства: 35 папок-скоpосшивaтелей c документами и 2 журнала, касающиеся регистрации заключения браков между гражданами РФ и иностранными гражданами в ОЗАГС Администрации МО «Вяземекий район» за период c 01.01.2012 по 31.12.2017; мобильный телефон Nokia195 в корпусе черного цвета c им картой «Билайн»; мобильный телефон iPhone А1778 в корпусе черного цвета c сим картой «Билайн»; мобильный телефон Fly ff246 c сим картой «Мегафон»; ноутбук Sony VAIO c зарядным устройством; 2 жестких диска «Seagate barracuda»; карта сбербанка ХХХ; дело ХХХ от 11.03.2016 o выдаче РВП Г.; дело ХХХ участника госпрограммы содействия добровольному переселению в РФ соотечественников Г; дело ХХХ участника госпрограммы содействия добровольному переселению в РФ соотечественников B.B., возвращенные по принадлежности, оставить по принадлежности. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения с подачей жалобы через Вяземский районный суд Смоленской области. 

Судья И.И. Винникова