дело №1-387/3 -2024 г. 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 июня 2024 года город Курск 

Ленинский районный суд г.Курска в составе: 

председательствующего судьи Поздняковой Т.Н., 

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора ЦАО 

<

адрес> ФИО11, старшего помощника прокурора ЦАО 

<

адрес> ФИО12, заместителя прокурора ЦАО 

<

адрес> ФИО13,

подсудимой ФИО14, 

защитника – адвоката Сергеевой О.Д., 

при секретарях Ефремовой М.Н., Картавых М.О., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО14, 

<

данные изъяты> не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО14 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (далее по тексту – ФИО14) следственным отделом № СУ УМВД России по 

<

адрес> вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре (руководителе) Обществе с ограниченной ответственностью «Исток» (далее – ООО «Исток»). 

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц - лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Исток» ОГРН №, ИНН №, согласно которым директором (руководителем) указанной организации является ФИО14, которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.

После внесения ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО14, как о директоре (руководителе) ООО «Исток», обратилось неустановленное лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо на территории 

<

адрес>, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Исток», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у ФИО14, находившейся на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица она ответила согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Исток», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Исток» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение Акционерного общества КБ «Модульбанк» (далее по тексту – АО КБ «Модульбанк») ОГРН № ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Модульбанк», на основании которого ООО «Исток», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Исток» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО КБ «Модульбанк».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Модульбанк», ФИО14, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО КБ «Модульбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Исток» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, находясь в отделении АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Модульбанк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты – 

<

данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО КБ «Модульбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Исток», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Исток» в АО КБ «Модульбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО КБ «Модульбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Исток» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Исток», открытым в АО КБ «Модульбанк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО14 являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Исток», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Исток» в АО КБ «Модульбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Исток», действуя в качестве представителя – директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение Акционерного общества Коммерческого банка «Авангард» (далее по тексту – АО КБ «Авангард») ОГРН № ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Авангард», выпуске банковской Кэш-карты №, на основании которого ООО «Исток», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО КБ «Авангард» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Исток» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО КБ «Авангард», выдана банковская Кэш-карта №.

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Авангард», ФИО14, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО КБ «Авангард» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Исток» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, находясь в отделении АО КБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Авангард» абонентский номер «№» и адрес электронной почты – 

<

данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО КБ «Авангард» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Авангард» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Исток», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации - банковскую Кэш-карту №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Исток» в АО КБ «Авангард», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО КБ «Авангард», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Исток» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации - банковскую Кэш-карту №, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Исток», открытым в АО КБ «Авангард» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО14 являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Исток», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Исток» в АО КБ «Авангард», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, действуя в качестве представителя – директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк России») ОГРН № ИНН №, расположенное по адресу: 

<

адрес> заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк России», на основании которого ООО «Исток», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Исток» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Сбербанк России». 

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк России», ФИО14, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «Сбербанк России» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Исток» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк России» абонентский номер «№» и адрес электронной почты – 

<

данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из ПАО «Сбербанк России» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Исток», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Исток» в ПАО «Сбербанк России», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Сбербанк России», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Исток» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Исток», открытым в ПАО «Сбербанк России» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО14 являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Исток», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Исток» в ПАО «Сбербанк России», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, действуя в качестве представителя – директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение Публичного акционерного общества Банк «ВТБ» (далее по тексту – ПАО Банк «ВТБ») ОГРН № ИНН №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ВТБ», на основании которого ООО «Исток», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО Банк «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Исток» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО Банк «ВТБ».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ВТБ», ФИО14, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО Банк «ВТБ» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Исток» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, находясь в отделении ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ВТБ» абонентский номер «№», не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который из ПАО Банк «ВТБ» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Исток», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Исток» в ПАО Банк «ВТБ», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ВТБ», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Исток» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Исток», открытым в ПАО Банк «ВТБ» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО14 являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Исток», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Исток» в ПАО Банк «ВТБ», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, действуя в качестве представителя – директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение Публичного акционерного общества «Росбанк» (далее по тексту – ПАО «Росбанк») ОГРН № ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», выпуске банковской карты системы «Pro» категории «Viza Business» на основании которого ООО «Исток», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Исток» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Росбанк», выдана банковская карта системы «Pro» категории «Viza Business».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», ФИО14, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «Росбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Исток» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты – 

<

данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Исток», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Исток» в ПАО «Росбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Росбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Исток» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации - банковскую карту системы «Pro» категории «Viza Business», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Исток», открытым в ПАО «Росбанк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО14 являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Исток», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Исток» в ПАО «Росбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, действуя в качестве представителя – директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» (далее по тексту – АО «Россельхозбанк») ОГРН № ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк», выпуске банковской бизнес-карты № категории «MasterCard Business», на основании которого ООО «Исток», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № осуществлено подключение ООО «Исток» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Россельхозбанк», и предоставлена банковская карта № категории «MasterCard Business».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», ФИО14, являясь директором (руководителем) ООО «Исток», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Россельхозбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Исток» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, находясь в отделении АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк» абонентский номер «№», не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО «Россельхозбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Исток», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Исток» в АО «Россельхозбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Россельхозбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Исток» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации – банковскую карту № категории «MasterCard Business», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Исток», открытыми в АО «Россельхозбанк» № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО14 являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Исток», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Исток» в АО «Россельхозбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, действуя в качестве представителя – директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение Акционерного общества КБ «Модульбанк» (далее по тексту – АО КБ «Модульбанк») ОГРН № ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Модульбанк», выпуске банковской карты № категории «Viza Business», на основании которого ООО «Исток», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Исток» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО КБ «Модульбанк», выдана банковская карта № категории «Viza Business».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Модульбанк», ФИО14, являясь директором (руководителем) ООО «Исток», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО КБ «Модульбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Исток» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, находясь в отделении АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Модульбанк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты – 

<

данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО КБ «Модульбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Исток», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Исток» в АО КБ «Модульбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО КБ «Модульбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Исток» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации – банковскую карту № категории «Viza Business», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Исток», открытым в АО КБ «Модульбанк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО14 являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Исток», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Исток» в АО КБ «Модульбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, действуя в качестве представителя – директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение Акционерного общества «Экспобанк» (далее по тексту – АО «Экспобанк») ОГРН № ИНН №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО «Экспобанк», на основании которого ООО «Исток», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Экспобанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Исток» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Экспобанк». 

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Экспобанк», ФИО14, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Экспобанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Исток» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, находясь в отделении АО «Экспобанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Экспобанк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты – 

<

данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО «Экспобанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Экспобанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Исток», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО14, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Исток» в АО «Экспобанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Экспобанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Исток» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Исток», открытым в АО «Экспобанк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО14 являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Исток», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Исток» в АО «Экспобанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимая ФИО14 вину по предъявленному обвинению признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась. 

Согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ (том 3 л.д. 110-120, 158-160) показаниям ФИО14, данным в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ года, примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она находилась на 

<

адрес>, где увидела объявление клиринговой компании о том, что требуются сотрудники для трудоустройства. Находясь в офисе указанной компании, мужчина по имени ФИО9 предложил ей открыть и зарегистрировать в налоговом органе Общество с ограниченной ответственностью, указав, что фактически финансово-хозяйственную деятельность она осуществлять не будет в качестве директора Общества, будет числиться формально. За указанную работу ФИО9 пообещал заплатить 10000 рублей. На предложение последнего она согласилась. После данного разговора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату в настоящий момент не помнит, ФИО9 попросил предоставить ему ее паспорт гражданина РФ с целью оформления всех необходимых документов для открытия и регистрации Общества в налоговом органе, который сфотографировал. Вознаграждение за указанную работу ФИО9 пообещал передать ей только после регистрации Общества в налоговом органе и открытии и передаче ему всех необходимых документов из банковских организаций. Через несколько дней примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату в настоящий момент не помнит, ей на ее мобильный телефон позвонил ФИО9 и сообщил, что подготовил все необходимые документы для регистрации юридического лица, в связи с чем в ближайшее время за ней по месту жительства должен заехать его знакомый по имени ФИО10, который отвезет ее в налоговую инспекцию по адресу: 

<

адрес> для того, чтобы предоставить и подписать необходимый пакет документов с целью внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «Исток» в указанием ее, как директора Общества. В этот же день, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату в настоящий момент не помнит, к ее дому подъехал ФИО10 и отвез ее к налоговой инспекции, где перед входом в здание передал ей пакет документов, с которым она должна была зайти в налоговый орган, пояснив, что именно она должна будет сказать сотруднику налоговой инспекции и какие документы передать. Затем она самостоятельно проследовала в ИФНС по адресу: 

<

адрес>, где подошла к окну и передала лично пакет документов для внесения записи в ЕГРЮЛ сведений о создании ООО «Исток», директором которого она формально являлась. После проверки всех документов она вышла из здания ИФНС, села в автомобиль к ФИО10 и передала ему пакет документов, которые ей выдала сотрудник ИФНС. ФИО10 довез ее до 

<

адрес>, где пояснил, что ей необходимо будет посетить кредитные организации для открытия расчетных банковских счетов для нужд ООО «Исток». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты она не помнит, являясь фиктивным директором ООО «Исток», не имея намерения руководить Обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность, она открыла в кредитных организациях расчетные банковские счета для ООО «Исток», где получила документы, необходимые для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Исток», в том числе с использованием дистанционного банковского обслуживания посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Банковские счета были открыты в следующих кредитных организациях: ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ПАО АО «КБ Модульбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, АО КБ «Авангард», расположенный по адресу: 

<

адрес>, АО «Экспобанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Фактически генеральным директором ООО «Исток» она не была, финансово-хозяйственную деятельность Общества не осуществляла, открытыми для интересов Общества расчетными счетами и банковскими картами не пользовалась, какие-либо банковские операции с ними не осуществляла, все полученные в подразделениях банков документы на открытие расчетных счетов и банковские карты она передала мужчине по имени Александр, который сопровождал ее при открытии расчетных счетов в банках, находясь вблизи подразделений банков: ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ПАО АО «КБ Модульбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, АО КБ «Авангард», расположенный по адресу: 

<

адрес>, АО «Экспобанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. За оказанную услугу, то есть за регистрацию юридического лица и открытие расчетных счетов ежемесячно мужчина по имени Андрей выплачивал ей по 10000 рублей в наличной денежной форме. В настоящее время она понимает, что совершила преступление, а именно предоставила документы и осуществила сбыт электронных средств платежа третьим лицам. В содеянном раскаивается, о случившемся сожалеет.

Вина ФИО14 в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, подтверждается показаниями свидетелей и другими исследованными в процессе судебного разбирательства материалами дела.

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 83-86) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она состоит в должности главного специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщиков № УФНС России по 

<

адрес>. В ее должностные обязанности, помимо прочего, входит осуществление государственной регистрации юридических лиц. Комплект документов при создании юридического лица предоставляется в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». При получении документов специалистом проводится проверка на соответствие комплекта документов порядку и требованиям действующего законодательства, в том числе Федеральному закон №. Срок рассмотрения подаваемых документов на регистрацию организации составляет 3 рабочих дня. При проверке комплекта документов, предоставляемых для государственной регистрации юридического лица, при отсутствии причин, послуживших принятию решения об отказе в государственной регистрации (ст. 23 вышеуказанного Федерального закона), принимается решение о государственной регистрации юридического лица и его создании, а также вносится запись в Единый государственный реестр юридических лиц - запись о создании юридического лица с присвоением основного государственного регистрационного номера. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на налоговый учет (КПП) присваивается автоматически при регистрации юридического лица, после чего юридическое лицо ставится на налоговый учет. При создании юридического лица предоставляется следующий пакет документов: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, форма №, решение о создании юридического лица, учредительный документ (Устав). Если документы предоставляются на бумажном носителе, также предоставляются сведения об оплате государственной пошлины. В случае личного предоставления документов заявитель предупреждается налоговым органом об ответственности, форма № № содержит текст «Заявителю известно, что в случае представления в орган, осуществляетщий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных сведений; документов, содержащих заведомо ложные сведения; создания юридического лица через подставных лиц; представления в орган, осуществляетщий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности, или приобретения удостоверяющего документа, личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях или уголовным законодательством Российской Федерации», то есть заявитель предупреждается об ответственности за предоставление документа, удостоверяющего личность если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ и учредительный документ юридического лица (Устав) с отметкой регистрирующего органа направляется на адрес электронной почты заявителя, указанного в заявлении. В соответствии с пунктом 4.1 статьи 9 Закона № 129-Ф3 регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением случаев, предусмотренных 129-Ф3. По факту приема документов на регистрацию ООО «Исток» ОГРН №, ИНН № пояснила, что указанное юридическое лицо было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ и на указанную дату внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц с постановкой на учет в налоговом органе.При регистрации юридического лица и постановке его на учет в налоговом органе были предоставлены следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, решение о создании юридического лица ООО «Исток», устав юридического лица ООО «Исток», копия документа, удостоверяющего личность. Также в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о генеральном директоре ООО «Исток» - ФИО14 После этого, в связи с получением информации по факту недостоверности сведений о физическом лице, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр была внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице по результатам проверки достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

Свидетель ФИО1 в суде показала, что с 2021 года по настоящее время она состоит в должности государственного налогового инспектора отдела камерального контроля НДС № УФНС России по 

<

адрес>. По факту финансово-хозяйственной деятельности ООО «Исток» может пояснить, что при проведении камеральных проверок были выявлены недостоверные сведения, имеющие схемный характер, в связи с чем руководитель Общества был приглашен для допроса в налоговом органе, после чего стало известно, что ООО «Исток» было зарегистрировано ФИО14 без намерения фактически являться генеральным директором и исполнять возложенные в связи с этим на него обязанности, в том числе по ведению бухгалтерского и налогового учета, предоставления налоговой отчетности. В этой связи, в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о недостоверности сведений о руководителе Общества и инициирована процедура прекращения деятельности Общества в связи с наличием недостоверных сведений, имеющих системный характер.

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 90-93) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящий момент она состоит в должности ведущего операциониста АО «Российский сельскохозяйственный банк». Ее местом работы является Садовая, 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит, помимо прочего, открытие расчетных счетов, сопровождение клиентов банка, а также иные обязанности, закрепленные в ее должностной инструкции. Для открытия расчетного счета клиент обращается в отделение банка, где заполняет и подписывает информационные сведения для целей ФЗ от 27.11.2017 №340 ФЗ «Для клиентов юридических лиц», форму самосертификации, при этом приобщаются копии паспорта руководителя организации, копии уставного и учредительных документов организации (устав организации, решение о назначении руководителя, коды статистики, карточка с образцами подписи и оттиска печати, письмо сочетание подписей, заявление о присоединении к условиям единого сервисного договора). Рассмотрение заявки клиента об открытии счета происходит в автоматизированном режиме. Заявка клиента об открытии расчетного счета направляется в банковскую систему «Принятия решений», где обрабатывается запрос на открытие расчетного счета. При принятии указанной системой положительного ответа, клиент подписывает заявление о присоединении к единому сервисному договору, операционистом Банка формируются все необходимые документы, затем в Едином сервисном центре (ЕСЦ) дистанционно осуществляется открытие расчетного счета, после чего клиент подписывает заявление на открытие расчетного банковского счета, то есть директор организации собственноручно пописывает карточку с образцами подписей и оттиском печати. После открытия расчетного счета, клиента подключают к системе «Дистанционного банковского обслуживания» (ДБО). Далее, сотрудником банка выдается логин для работы в системе «ДБО» Курский РФ АО «Россельхозбанк». Полученный логин используется для входа в мобильный банк системы «ДБО». При помощи указанной системы клиент обладает возможностью осуществления банковских операций дистанционно, то есть без непосредственного прибытия в банк. Таким образом, клиент Банка может самостоятельно перечислять денежные средства со ее расчетного счета, заказывать различные справки по расчетному счету, осуществлять иные операции. Пароль для работы в системе «ДБО» приходит на абонентский номер клиента, указанный в анкете, которая заполняется при процедуре открытия расчетного счета. Кроме того, в последующем указанный абонентский номер, предоставленный клиентом, в дальнейшем используется для смс-оповещений, а также подтверждения платежных поручений. Кроме того, при использовании официального мобильного приложения банка возможно прикрепление только одного абонентского номера клиента банка, вследствие чего имеется возможность идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» для осуществления операций в системе «ДБО». Также абонентский номер клиента предназначен для получения паролей и подтверждающих кодов при осуществлении операций по расчетному счету. Таким образом контролируется процесс несанкционированных операций в системе. Также для осуществления различного рода операций по расчетному счету при помощи системы «ДБО» клиент может оформить банковскую карту, которая также позволяет осуществлять снятие и внесение денежных средств при помощи банкоматов. В банковском досье организации хранятся документы, предоставленные клиентом при открытии расчетного счета, в электронном (отсканированном виде). К электронным копиям документов возможен доступ по ссылке сотрудниками банка. Относительно открытия расчетного счета ООО «Исток» ОГРН №, ИНН № пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ с целью открытия расчетного счета в АО «Россельхозбанк» обратилась ФИО14, действующая в интересах ООО «Исток». Последняя предоставила весь необходимый перечень документов, в результате чего был ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № для ООО «Исток». Согласно банковского досье с заявлением ФИО14 обратилась в офис банка, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Также, при открытии счета в Банке, ФИО14 обратилась с заявлением на получение карты - категории MasterCard Business и, согласно досье, ФИО14 получила карту №. После открытия счета и рассмотрения заявления на выпуск банковской карты, ФИО14 получила ПИН-конверт к карте АО «Россельхозбанк», выпущенной на ее имя. В качестве контактной информации в соответствующих документах из банковского досье та указывала номер телефона - №.

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 94-96) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО2, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО «ВТБ». Ее местом работы является отделение ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит, помимо прочего, рассчетно-кассовое обслуживание, открытие и закрытие счетов юридических лиц, а также иные обязанности, закрепленные в ее должностной инструкции. Для открытия расчетного счета клиент подписывает в банке заявление - оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ВТБ», к которому приобщаются следующие документы: копия паспорта руководителя организации, копии уставного и учредительных документов организации (устав, решение о назначении руководителя). После этого, директор юридического лица собственноручно подписывает карточку с образцами подписей и оттиском печати. После проверки комплектности предоставленных при открытии счета документов, открывается расчетный счет организации. После открытия расчетного счета юридического лица в ПАО Банк «ВТБ» клиенту (руководителю организации) автоматически приходит логин для входа в личный кабинет системы «ВТБ бизнес онлайн». С помощью указанной системы клиент наделяется возможностью самостоятельно дистанционно осуществлять различные банковские операции: перечислять денежные средства со ее расчетного счета, заказывать различные справки по расчетному счету, осуществлять иные операции. При подписании клиентом документов на открытие расчетного счета, клиентом указывается абонентский номер, который используется для направления СМС-уведомлений с паролями и подтверждающими кодами для осуществления операций в системе «ВТБ бизнес онлайн» во избежание несанкционированных операций в системе. Для обеспечения работы в системе «ВТБ бизнес онлайн» клиенту выдается электронно-цифровая подпись, которая подтверждается при помощи смс-пароля, направляемого на абонентский номер Клиента, указанный в заявлении при открытии расчетного счета. Электронно-цифровая подпись позволяет Банку идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» и является аналогом собственноручной подписи клиента, необходимой для осуществления операций в системе «ВТБ бизнес онлайн». Банковское досье организации хранится в Банке в электронном (отсканированном виде) и содержит в себе весь перечень документов, предоставленных клиентом при открытии счета. Относительно открытия расчетного счета ООО «Исток» ОГРН №, ИНН № может пояснить следующее. ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

адрес> обратилась ФИО14, являющаяся генеральным директором ООО «Исток». Последняя предоставила весь необходимый перечень документов для открытия расчетного счета, в частности копию паспорта гражданина РФ, решение о создании Общества, устав Общества, гарантийное письмо. После проверки комплектности документов для ООО «Исток» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. Также при процедуре открытия банковского счета ФИО14 был заполнен опросный лист, в разделе контактной информации ею был указан абонентский №. Также ФИО14 обратилась с заявлением о предоставлении услуг Банка, согласно которому последняя, являясь генеральным директором ООО «Исток», обратилась к банку ВТБ с просьбой об открытии и обслуживании банковского счета, дистанционного обслуживания, пакет услуг РКО. В качестве контактной информации также указан вышеназванный номер телефона. С целью обеспечения дистанционного обслуживания ФИО14 был направлен логин и пароль для входа в систему «ВТБ бизнес онлайн». В заявлении о количестве собственноручных подписей отмечена графа, согласно которой операции по Счету будут совершаться с использованием подписей и оттиска печати, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Банковская карта на имя ФИО14 не выпускалась, последняя карту не получала. 

Свидетель ФИО8 в суде показала, что она состоит в должности главного специалиста по привлечению клиента малого бизнеса ПАО «Росбанк». Ее местом работы является отделение ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит: открытие расчетных счетов, привлечение клиентов на обслуживание ПАО «Росбанк», сопровождение действующих документов, оформление кредитных продуктов. ДД.ММ.ГГГГ в подразделение банка ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес> обратилась ФИО14, являющаяся генеральным директором Общества, действующая в его интересах, предоставив пакет необходимых документов: паспорт гражданина РФ, решение о создании Общества, устав ООО «Исток», после чего на основании предоставленных документов ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №. Расчетный счет также был подключен к системе дистанционного обслуживания на основании заявления-оферты на открытие расчетного счета. Последней были выданы логин и пароль для входа в систему «Росбанк «Малый бизнес», а также банковская карта «Pro» типа Viza Business, с помощью которой возможно снятие наличных денежных средств, вносить наличные денежные средства посредством банкомата и оплачивать любые покупки. Электронная цифровая подпись формируется в личном кабинете клиента при первом входе. В качестве контактной информации в заявлении и иных документах ФИО14 указывала номер телефона - №, адрес электронной почты - 

<

данные изъяты>

Кроме того, обстоятельства совершения преступления подтверждаются сведениями, содержащими в: выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 23-54), согласно которой ООО «Исток» (ОГРН №, ИНН №) поставлено на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ. Адрес юридического лица: 

<

адрес> Основной вид деятельности: 81.21 – Деятельность по общей уборке зданий. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о принятии решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ; Уставе Общества с ограниченной ответственностью «Исток», утвержденный решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 80-92), согласно которому основная цель деятельности Общества – удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а также извлечение прибыли от своей деятельности. Органами управления Общества являются общее собрание участников, единоличный исполнительный орган – директор; сведениях о банковских счетах организации ООО «Исток» ОГРН №, ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 121), согласно которым ООО «Исток» в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН № ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №; в отделении АО «Экспобанк» (ОГРН № ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №; в отделении ПАО «Сбербанк России» (ОГРН № ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №; в отделении АО КБ «Авангард» (ОГРН № ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №; в отделении АО «Модульбанк» (ОГРН № ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №; в отделении ПАО Банк «ВТБ» (ОГРН № ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №; в отделении ПАО «Росбанк» (ОГРН № ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №; протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 71-74), осмотрен оптический СD-R диск При открытии папки с наименованием «№ ИСТОК» обнаружены следующие файлы: - папка с наименованием «№ ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ»; - папка с наименованием «№ от ДД.ММ.ГГГГ»; - папка с наименованием «№ ЗАЯВЛЕНИЕ ФЛ О НЕДОСТОВЕРНОСТИ». При открытии папки с наименованием «№ ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ» обнаружены следующие файлы: - папка с наименованием «ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО»; - папка с наименованием «ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ №»; - папка с наименованием «Расписка № - папка с наименованием «РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ»; - папка с наименованием «УСТАВ ЮЛ»; - 9 файлов формата JPEG, составляющие единый документ – заявление о государственной регистрации юридического лица при создании. При открытии папки с наименованием «ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО» обнаружены 2 файла формата JPEG, представляющие собой: - гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО4 гарантирует предоставление ООО «Исток» нежилого помещения для постоянного расположения исполнительного ООО «Исток», находящегося по адресу: 

<

адрес>; - свидетельство о государственной регистрации права собственности, согласно которому помещение по адресу: 

<

адрес> принадлежит ФИО4 При открытии папки с наименованием «ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ №» обнаружен файл формата JPEG, представляющий собой скан квитанции об оплате государственной пошлины на сумму 4000 рублей от ФИО14 Дата составления документа ДД.ММ.ГГГГ. При открытии папки с наименованием «Расписка № обнаружен файл формата JPEG, представляющий собой скан документа – расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица – ООО «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, дата выдачи документов – ДД.ММ.ГГГГ. При открытии папки с наименованием «РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ» обнаружен файл формата JPEG, представляющий собой скан документа – решения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО14 создала коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью «Исток», размер уставного капитала – 20000 рублей, на должность директора назначена ФИО14 В нижней части документа имеется собственноручная подпись, выполненная чернилами темного цвета. При открытии папки с наименованием «УСТАВ ЮЛ» обнаружены файлы формата JPEG, представляющие собой скан единого документа – Устава ООО «Исток», согласно которому целью создания Общества является – достижение максимальной экономической эффективности и прибыли, уставный капитал Общества – 20000 рублей, органами управления являются общее собрание участников и единоличный исполнительный орган – директор. При открытии 9 файлов формата JPEG, составляющих единый документ, обнаружен скан документа - заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому ФИО14 обратилась с заявлением в УФНС России по 

<

адрес>, предоставив пакет документов, для регистрации ООО «Исток». При открытии папки с наименованием «№ от ДД.ММ.ГГГГ» обнаружены следующие файлы: - папка с наименованием «№ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ»; - папка с наименованием «Расписка №». При открытии папки с наименованием «№ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ» обнаружены 6 файлов формата JPEG, составляющих единый документ - заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. При открытии папки с наименованием «Расписка № обнаружен файл формата JPEG, представляющий собой скан документа – расписку в получении документов, представленных в налоговый орган от ДД.ММ.ГГГГ, дата выдачи документа – ДД.ММ.ГГГГ. При открытии папки с наименованием «Р34001 ЗАЯВЛЕНИЕ ФЛ О НЕДОСТОВЕРНОСТИ» обнаружены следующие файлы: - папка с наименованием «ПРОТОКОЛ ДОПРОСА»; - папка с наименованием «Расписка №»; - 3 файла формата JPEG. При открытии папки с наименованием «ПРОТОКОЛ ДОПРОСА» обнаружены 4 файла формата JPEG, представляющие собой скан единого документа – протокол допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ. В качестве свидетеля представителем налогового органа допрошена ФИО14, которая пояснила, что фактическое руководство ООО «Исток» она не осуществляла, зарегистрировала юридическое лицо по просьбе неустановленного лица. При открытии папки с наименованием «Расписка № обнаружен файл формата JPEG, представляющий собой скан документа – расписку в получении документов, представленных в налоговый орган от ДД.ММ.ГГГГ. При открытии 3 файлов формата JPEG обнаружен скан единого документа – заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от ФИО14; протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 146-148), согласно которому объектом осмотра является оптический СD-R диск. При открытии содержимого оптического диска обнаружены следующие файлы: - файл формата Excel с наименованием «выписка по расчетному счету с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; - архив формата ZIP с наименованием «решения». При открытии файла формата Excel с наименованием «выписка по расчетному счету с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ» обнаружена выписка об операциях по расчетным счетам ООО «Исток» ИНН/КИО: 4632257086 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка представлена в табличной форме, содержащей сведения о виде банковской операции, контрагенту, сумме операции и назначении платежа. Анализом указанного файла установлено, что за предоставленный в выписке период времени по расчетному счету ООО «Исток» осуществлялись банковские операции по переводу денежных средств контрагентам, оплате кассового обслуживания, банковского обслуживания, снятие наличных денежных средств держателем карт – ФИО14 Иной информации, представляющей интерес для следствия, в указанной выписке не обнаружено. При открытии архива формата ZIP с наименованием «решения» обнаружен документ формата PDF с наименованием «Решения», представляющий собой сканы документов – решений о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в отношении ООО «Исток» в связи с проведением проверки по факту уплаты налога на добавленную стоимость по истечении срока уплаты налога. Указанный документ распечатан и приобщен к материалам уголовного дела; протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 168-175), согласно которому объектом осмотра оптический СD-R диск. После помещения оптического диска с DVD-привод служебного компьютера на нем обнаружены следующие файлы: - папка с наименованием «Авангард»; - папка с наименованием «АО РСХБ»; - папка с наименованием «Модульбанк»; - папка с наименованием «ПАО ВТБ»; - папка с наименованием «ПАО Росбанк»; - папка с наименованием «Сбербанк»; - папка с наименованием «Экспобанк». С целью осмотра содержимого вышеназванных папок, осуществлен переход в папку с наименованием «Авангард», в которой обнаружено банковское досье ООО «Исток» в ПАО «Авангард». Банковское досье представлено следующими документами: - карточка с образцами подписи и оттиска печати, которая представлена в табличной форме. Дата заполнения документа – ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Фамилия, имя, отчество» указана ФИО14, в графе «Образец оттиска печати» отображен оттиск круглой печати ООО «Исток», в графе «Образец подписи» имеется собственноручная подпись; - соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Клиент – ООО «Исток» в лице ФИО14 предоставляет Банку – ПАО «Авангард» карточку с образцами подписи и оттиска печати для распоряжения денежными средствами на открываемых Клиенту счетах « №; - заявление на открытие счета от ООО «Исток» (контактная информация: номер телефона – №, адрес электронной почты – 

<

данные изъяты>), согласно которому Клиент просит открыть расчетный счет в валюте РФ. В нижней части документа имеется собственноручная подпись ФИО14; - распоряжение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому открыт расчетный счет № в валюте РФ на условиях, предусмотренных договором банковского счета № № от ДД.ММ.ГГГГ; - заявление о расторжении договора банковского счета и закрытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Клиент – ФИО14 просит закрыть вышеуказанный расчетный счет и остаток денежных средств выдать в наличной денежной форме; - анкета клиента юридического лица – резидента по вопросам о видах деятельности ООО «Исток», в качестве контактной информации указаны номер телефона – №, адрес электронной почты – 

<

данные изъяты>. Дата заполнения анкеты – ДД.ММ.ГГГГ; - заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной системе «Авангард Интернет-Банк», согласно которому Клиент – ФИО14 в интересах ООО «Исток» просит принять ее в состав участников корпоративной системы «Авангард Интернет-Банк» и предоставить возможность подписывать документы электронной подписью. Дата составления документа – ДД.ММ.ГГГГ; - соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; - акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Клиент – ООО «Исток» в лице ФИО14 приняла Кэш-карту с номером №; - заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Клиент – ООО «Исток» в лице ФИО14 просит подключить к системе «Авангард Интернет-Банк»; - заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Клиенту – ФИО14 предоставлен логин и соответствующий пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк». В качестве контактного номера для подключения указан – №; - копия паспорта гражданина РФ серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора и назначении бухгалтера Общества», согласно которому ФИО14 вступила в должность директора ООО «Исток», возлагает на себя обязанности главного бухгалтера; - копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создана коммерческая организация в форме Общества с ограниченной ответственностью с наименованием «Исток», адрес Общества: 

<

адрес> размер уставного капитала – 20000 рублей, на должность директора назначена ФИО14; - копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП «ФИО4» передал в аренду ООО «Исток» нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> С целью осмотра содержимого вышеназванных папок, осуществлен переход в папку с наименованием «АО РСХБ», в которой обнаружено банковское досье ООО «Исток» в АО «Россельхозбанк». Банковское досье представлено следующими документами: - заявление о расторжении Договора банковского счета и закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Клиент – ФИО14 в интересах ООО «Исток» просит расторгнуть договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и закрыть расчетный счет №; - заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием корпоративных карт АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Клиент – ООО «Исток» просит открыть банковский счет в валюте РФ. В нижней части документа имеется отметка банка об открытии банковского счета №; - заявление на получение корпоративной карты АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, Клиент – ООО «Исток» в лице ФИО14 просит выпустить корпоративную карту АО «Россельхозбанк» категории MasterCard Business, в качестве контактного номера указан 89092389720; - заявление-уведомление о расторжении договора о порядке выпуска и обслуживания корпоративных банковских карт АО «Россельхозбанк» и закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Клиент – ФИО14 просит закрыть расчетный счет и сдает карты, выпущенные АО «Россельхозбанк»; - заявление о прекращении действия корпоративной карты АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Клиент – ООО «Исток» в лице ФИО14 просит прекратить действие корпоративных карт № в связи с закрытием счета; - заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Клиент – ООО «Исток» в лице ФИО14 просит открыть банковский счет в валюте РФ; - свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ООО «Исток» поставлено на налоговый учет с ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ИНН №, КПП №, ОГРН №; - лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации ООО «Исток», в качестве учредителя указана – ФИО14; - копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создана коммерческая организация в форме Общества с ограниченной ответственностью с наименованием «Исток», адрес Общества: 

<

адрес> размер уставного капитала – 20000 рублей, на должность директора назначена ФИО14; - копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора и назначении бухгалтера Общества», согласно которому ФИО14 вступила в должность директора ООО «Исток», возлагает на себя обязанности главного бухгалтера; - копия устава ООО «Исток», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому органами управления Общества являются общее собрание участников, единоличный исполнительный орган – директор; - копия паспорта гражданина РФ серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Клиент – ФИО14 дает свое согласие АО «Россельхозбанк» на обработку персональных данных; - информационные сведения, необходимые Банку для открытия счета юридическому лицу от ДД.ММ.ГГГГ, представляющее собой анкету-опросник; копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП «ФИО4» передал в аренду ООО «Исток» нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> - карточка с образцами подписи и оттиска печати, которая представлена в табличной форме. Дата заполнения документа – ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Фамилия, имя, отчество» указана ФИО14, в графе «Образец оттиска печати» отображен оттиск круглой печати ООО «Исток», в графе «Образец подписи» имеется собственноручная подпись. С целью осмотра содержимого вышеназванных папок, осуществлен переход в папку с наименованием «Модульбанк», в которой обнаружено банковское досье ООО «Исток» в АО «Модульбанк». Банковское досье представлено следующими документами: - копия паспорта гражданина РФ серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создана коммерческая организация в форме Общества с ограниченной ответственностью с наименованием «Исток», адрес Общества: 

<

адрес> размер уставного капитала – 20000 рублей, на должность директора назначена ФИО14; - заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Клиент – ООО «Исток» в лице директора ФИО14 просит открыть расчетный счет и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, а также подключить систему «Modulbank» на условиях «Оптимальный». В качестве контактной информации указаны номер телефона – №, адрес электронной почты – 

<

данные изъяты>; - расписка в получении банковской карты Модульбанка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО14 получила карту категории «Viza Business» № и запечатанный конверт с ПИН-кодом без внешних повреждений и следов вскрытия. С целью осмотра содержимого вышеназванных папок, осуществлен переход в папку с наименованием «ПАО ВТБ», в которой обнаружено банковское досье ООО «Исток» в ПАО «ВТБ». Банковское досье представлено следующими документами: - свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ООО «Исток» поставлено на налоговый учет с ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ИНН №, КПП №, ОГРН №; - карточка с образцами подписи и оттиска печати, которая представлена в табличной форме. Дата заполнения документа – ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Фамилия, имя, отчество» указана ФИО14, в графе «Образец оттиска печати» отображен оттиск круглой печати ООО «Исток», в графе «Образец подписи» имеется собственноручная подпись; - решение о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента от ДД.ММ.ГГГГ, представляющее собой анкету ООО «Исток». В качестве контактной информации указан номер телефона – №; - выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации ООО «Исток», в качестве учредителя указана – ФИО14; - копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создана коммерческая организация в форме Общества с ограниченной ответственностью с наименованием «Исток», адрес Общества: 

<

адрес>, размер уставного капитала – 20000 рублей, на должность директора назначена ФИО14; - вопросник для юридических лиц – резидентов РФ от ДД.ММ.ГГГГ, представляющий собой анкету-опросник по основным вопросам деятельности ООО «Исток»; - вопросник для физических лиц – резидентов РФ от ДД.ММ.ГГГГ, представляющий собой анкету-опросник в отношении представителя юридического лица ООО «Исток». В качестве контактной информации указан номер телефона – №; - копия устава ООО «Исток», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому органами управления Общества являются общее собрание участников, единоличный исполнительный орган – директор; - копия паспорта гражданина РФ серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - заявление на предоставление комплексного обслуживания в банке ВТБ, согласно которому Клиент – ООО «Исток» в лице ФИО14 просит заключить договор комплексного банковского обслуживания. Для подключения системы «ВТБ Бизнес Онлайн» указан абонентский №, дата составления документа – ДД.ММ.ГГГГ. С целью осмотра содержимого вышеназванных папок, осуществлен переход в папку с наименованием «ПАО Росбанк», в которой обнаружено банковское досье ООО «Исток» в ПАО «Росбанк». Банковское досье представлено следующими документами: - форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, представляющая собой анкету-опросник по основным вопросам деятельности Клиента – ООО «Исток», дата составления документа – ДД.ММ.ГГГГ; - заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, составленное от имени ФИО14; - копия паспорта гражданина РФ серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создана коммерческая организация в форме Общества с ограниченной ответственностью с наименованием «Исток», адрес Общества: 305001, 

<

адрес>, размер уставного капитала – 20000 рублей, на должность директора назначена ФИО14; - копия устава ООО «Исток», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому органами управления Общества являются общее собрание участников, единоличный исполнительный орган – директор; - заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», согласно которому ООО «Исток» в лице ФИО14 (контактная информация: номер телефона – №, адрес электронной почты – 

<

данные изъяты>), просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в валюте РФ, подключить пользователя к системе Интернет Клиент-Банк, предоставить доступ к услуге «Бизнес-поддержка», оформить карту «Карта PRO» категории «Viza Business», осуществлять смс-информирование Держателя карты о совершении транзакций по карте на контактный телефон Держателя, а также подключить услугу смс-банк. Дата составления документа ДД.ММ.ГГГГ; - заявление об определении сочетания подписей, согласно которому Клиент определяет требования к составу подписей представителя Клиента – единоличная подпись одного из представителей Клиента. Дата составления документа – ДД.ММ.ГГГГ; - карточка с образцами подписи и оттиска печати, которая представлена в табличной форме. Дата заполнения документа – ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Фамилия, имя, отчество» указана ФИО14, в графе «Образец оттиска печати» отображен оттиск круглой печати ООО «Исток», в графе «Образец подписи» имеется собственноручная подпись; - акт о признании ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому пользователь системы – ФИО14 зарегистрировала на имя пользователя электронную подпись для использования в системе Интернет Клиент-Банк. С целью осмотра содержимого вышеназванных папок, осуществлен переход в папку с наименованием «Сбербанк», в которой обнаружено банковское досье ООО «Исток» в ПАО «Сбербанк России». Банковское досье представлено следующими документами: - анкета-опросник по основным вопросам деятельности ООО «Исток»; - копия паспорта гражданина РФ серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ООО «Исток» поставлено на налоговый учет с ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ИНН №, КПП №, ОГРН №; - копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создана коммерческая организация в форме Общества с ограниченной ответственностью с наименованием «Исток», адрес Общества: 

<

адрес>, размер уставного капитала – 20000 рублей, на должность директора назначена ФИО14; - копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора и назначении бухгалтера Общества», согласно которому ФИО14 вступила в должность директора ООО «Исток», возлагает на себя обязанности главного бухгалтера; - карточка с образцами подписи и оттиска печати, которая представлена в табличной форме. Дата заполнения документа – ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Фамилия, имя, отчество» указана ФИО14, в графе «Образец оттиска печати» отображен оттиск круглой печати ООО «Исток», в графе «Образец подписи» имеется собственноручная подпись; - заявление о присоединении, согласно которому Клиент – ООО «Исток» в лице ФИО14 просит открыть банковский счет в валюте РФ, осуществлять оказание услуг по расчетному счету на условиях Пакета услуг «Хорошая Выручка», в качестве контактной информации указаны номер телефона – №, адрес электронной почты – 

<

данные изъяты>. Также, согласно заявлению, Клиент просит выдать бизнес карту на имя Держателя – ФИО14 категории «Viza Business». Дата составления документа – ДД.ММ.ГГГГ. С целью осмотра содержимого вышеназванных папок, осуществлен переход в папку с наименованием «Экспобанк», в которой обнаружено банковское досье ООО «Исток» в ПАО «Экспобанк». Банковское досье представлено следующими документами: - копия устава ООО «Исток», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому органами управления Общества являются общее собрание участников, единоличный исполнительный орган – директор; - анкета клиента-юридического лица по вопросам деятельности Клиента – ООО «Исток». Дата составления документа – ДД.ММ.ГГГГ; - договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Клиенту – ООО «Исток» Банк открывает расчетный счет №; - анкета клиента-физического лица – представителя ООО «Исток» ФИО14; - копия паспорта гражданина РФ серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; - копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создана коммерческая организация в форме Общества с ограниченной ответственностью с наименованием «Исток», адрес Общества: 

<

адрес>, размер уставного капитала – 20000 рублей, на должность директора назначена ФИО14; - акт признания открытого ключа электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признается ключ шифрования, принадлежащий уполномоченному лицу – ФИО14 В нижней части документа имеется собственноручная подпись, оттиск круглой печати ООО «Исток», в качестве контактной информации указан абонентский номер №; - заявка в управление информатизации на исполнение договора по системе Клиент-Банк от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве контактного лица указана ФИО14, абонентский номер №; - список участников ООО «Исток», согласно которому в числе участников Общества указана ФИО14; - копия договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП «ФИО4» передал в аренду ООО «Исток» нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; - анкета потенциального клиента, согласно которой характер предполагаемых отношений с Банком – долгосрочный с целью коммерческой деятельности и получения прибыли, дата составления анкеты – ДД.ММ.ГГГГ, в качестве контактной информации указаны номер телефона – №, адрес электронной почты – 

<

данные изъяты>; - копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора и назначении бухгалтера Общества», согласно которому ФИО14 вступила в должность директора ООО «Исток», возлагает на себя обязанности главного бухгалтера; протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 124-126), согласно которому осмотрены территории местности, где ФИО14 производились передачи (сбыт) электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам. В соответствии с показаниями подозреваемой ФИО14, последняя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открывала расчетные банковские счета в следующих банковских организациях: ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ПАО АО «КБ Модульбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, АО КБ «Авангард», расположенный по адресу: 

<

адрес>, АО «Экспобанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Осмотрен участок местности вблизи отделения АО КБ «Авангард», расположенного по адресу: 

<

адрес>. На данном участке местности ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время примерно в период с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут ФИО14, находясь около входа в отделение банка передала сопровождавшему ее мужчине по имени «Александр» полученные ей в отделении АО КБ «Авангард» документы на открытый ей в отделении банковский счет. Далее, осмотрен участок местности вблизи отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>. На данном участке местности ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут ФИО14, находясь около входа в отделение ПАО «Сбербанк России» передала сопровождавшему ей мужчине по имени «Александр» полученные ей в отделении ПАО «Сбербанк России» документы на открытый ей в отделении банковский счет. Далее, осмотрен участок местности вблизи отделения ПАО «Банк ВТБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>. На данном участке местности ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут ФИО14, находясь около входа в отделение ПАО «Банк ВТБ» передала сопровождавшему ее мужчине по имени «Александр» полученные ей в отделении ПАО «Банк ВТБ» документы на открытый ей в отделении банковский счет. Далее, осмотрен участок местности вблизи отделения ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>. На данном участке местности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут ФИО14, находясь около входа в отделение ПАО «Росбанк» передала сопровождавшему ее мужчине по имени «Александр» полученные ей в отделении ПАО «Росбанк» документы на открытый ей в отделении банковский счет. Далее, осмотрен участок местности вблизи отделения АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>. На данном участке местности ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут ФИО14, находясь около входа в отделение АО «Россельхозбанк» передала сопровождавшему ее мужчине по имени «Александр» полученные ей в отделении ПАО «Открытие» документы на открытый ей в отделении банковский счет.

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанными как событие преступления, так и виновность подсудимой ФИО14 в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО14 в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуется с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимой ФИО14, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями свидетелей ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, в них подсудимая излагает не только обстоятельства происшедшего, конкретизируя свои непосредственные действия при совершении преступления, но и указывают на детальную информацию, которая могла быть известна только ей.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как само событие преступления, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимой ФИО14 в его совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратилась в кредитные организации – ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ПАО АО «КБ Модульбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, АО КБ «Авангард», расположенный по адресу: 

<

адрес>, АО «Экспобанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от сотрудников данных банков копии подписанных ранее ей документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковских карт, цифровых банковских карт, первичных уникальных паролей, уникальных логинов, СМС-сообщений с кодами, электронных цифровых подписей, тем самым приобрел электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыла неустановленному лицу, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковских счетов ООО «Исток», открытых в указанных кредитных учреждениях денежных средств в неконтролируемый оборот, а также повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот со счетов других банков денежных средств.

Указание в ст.187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, цифровые банковские карты, первичные уникальные пароли, уникальные логины, СМС-сообщения с кодами, электронные цифровые подписи, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, а также электронными носителями информации, полученными ФИО14 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сама ФИО14, а иное лицо, за пределами осведомленности о данном факте перевода со стороны ФИО14 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимой, являющейся подставным учредителем и директором ООО «Исток». 

При квалификации действий ФИО14, принимая во внимание их характер, суд учитывает, что она в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ одним и тем же способом приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершила тождественные противоправные действия, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу перевод денежных средств юридического лица ООО «Исток», в связи с чем действия по неправомерному обороту средств платежа, вменяемые ФИО14 подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ, то есть, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия ее жизни, все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО14 суд в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при котором подсудимая подробно указала об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО14, не имеется.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО14 удовлетворительно характеризуется ОУУП и ПДН ОМВД России по 

<

адрес> (т.3 л.д. 171), не состоит на учете у врача нарколога и врача психиатра (т.2 л.д. 119). 

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, в условиях полной реализации подсудимой преступного намерения, достижения желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяния, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО14 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимой, степень ее раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ФИО14 наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ, и назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен статьей, в виде штрафа.

В соответствии со ст.46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, которое является тяжким, имущественного и семейного положения ФИО14, которая не имеет иждивенцев, трудоустроена, инвалидом не является, а также ее ежемесячного дохода. 

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимой рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Именно такое применение уголовного закона, вида и размера наказания будет отвечать целям назначения наказания, способствовать исправлению подсудимого, соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО14 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последней, оставить прежней.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО14 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО14 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Реквизиты для уплаты штрафа: ИНН/КПП №, УФК по 

<

адрес> (УМВД России по 

<

адрес>), б/с №, к/с №, отделение Курск 

<

адрес>, БИК №, ОКТМО №, КБК с № по № «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в Федеральный бюджет». 

Вещественные доказательства: оптический CD-R диск, содержащий налоговые документы в отношении ООО «Исток», налоговые документы, оптический CD-R диск, содержащий налоговые документы в отношении ООО «Исток» о движении денежных средств, налоговые документы, банковское досье ООО «Исток» в ПАО АКБ «Авангард» банковское досье ООО «Исток» в АО «Россельхозбанк», банковское досье ООО «Исток» в АО «Модульбанк», банковское досье ООО «Исток» в ПАО «ВТБ», банковское досье ООО «Исток» в ПАО «Росбанк», банковское досье ООО «Исток» в ПАО «Сбербанк России», банковское досье ООО «Исток» в АО «Экспобанк», оптический CD-R диск, содержащий банковские досье ООО «Исток» в банковских организациях, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Председательствующий судья /подпись/ Т.Н. Позднякова

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка. Приговор Ленинского районного суда г.Курска от 07 июня 2024 года обжалован не был, вступил в законную силу 25 июня 2024 года. Подлинник подшит в уголовном деле №1-387/2024 Ленинского районного суда г.Курска. УИД 46RS0030-01-2024-003501-79.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>