Дело № 1-559-17 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Якутск 25 июля 2017 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Габышева Р.С., с участием прокурора Вялкова А.А., прокурора Устиновой Ю.С., прокурора Винокурова О.А., адвоката Логинова Д.А., представившего удостоверение № и ордер № от ____ 2017 года при секретаре Ощепковой С.В., секретаре Протопоповой Г.Е., а также с участием подсудимого ФИО2, рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ____ ___, ___ ____, ___, ___: ____, ___, ___, ___, ___, ___, ранее не судимого, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО2 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 1995 года № 1157 «О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров» образован Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (далее Фонд), являющийся некоммерческой организацией. Согласно Положению о компенсационных выплатах гражданам, которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, и иным инструктивным документам Фонда, возвращение вкладов обманутым вкладчикам финансовых пирамид на территории России осуществляется из средств Фонда. Выплаты производятся гражданам, имеющим право на получение компенсаций, тех компаний, которые прекратили свою деятельность и включены в список лиц, кредиторы которых имеют право на получение компенсации. 

На основании Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2001 года № № Государственному унитарному предприятию «___ «___» (далее Агентство) поручено проводить работу с Фондом для производства выплат компенсаций по вкладам.

Агентство образовано 07 апреля 1997 года на основании Распоряжения Президента Республики Саха (Якутия) № 181-РП. 03 ноября 1997 года приказом Министерства финансов РС(Я) № № исполняющим обязанности генерального директора Агентства назначен ФИО2

В соответствии с Уставом Агентства, утвержденным Министром имущественных отношений по РС(Я) от 07 декабря 2006 года, трудовым договором, будучи единоличным исполнительным органом, исполняющим обязанности генерального директора Агентства, ФИО2, являясь материально-ответственным лицом, лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, был обязан, в том числе: добросовестно и разумно руководить Агентством, обеспечивать выполнение функций согласно Уставу и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством, Уставом и договором к его компетенции; при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), Уставом и контрактом; обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств Агентства.

____ 2007 года заключен договор о производстве компенсационных выплат на территории Республики Саха (Якутия) между Фондом и Агентством и предоставлены реквизиты банка и расчетного счета Агентства, открытого в ФМКБ «___» (ООО) №, по адресу: ____. В соответствии с п.2.2 указанного договора, Агентство приняло на себя обязательства, в том числе: организовать и осуществлять выплаты вкладчикам, проживающим в Республике Саха (Якутия); производить выплаты в соответствии с ведомостями, представленными Фондом; выплаты гражданам, имеющим право на получение компенсаций, производить перечислением денежных средств на лицевые счета граждан, открытых в отделениях Сбербанка России (ином банке); опубликовать в средствах массовой информации сведения о начале регистрации граждан на получение выплат и уведомить вкладчиков о перечислении на их лицевые счета причитающихся им денежных средств; обеспечивать сохранность документов и денежных средств, переданных Фондом; предоставлять Фонду по его запросу все сведения и необходимые документы для осуществления контроля обоснованности включения граждан в списки граждан, имеющих право на получение компенсации, полноты и своевременности проведения выплат и создавать условия для проверки правильности проведения выплат; после завершения выплат по очередной ведомости предоставить в Фонд отчет о произведенных выплатах; перечислить на расчетный счет Фонда все неиспользованные при производстве выплат денежные средства. 

После заключения всех соответствующих договоров, регулирующих правовые отношения между Фондом и Агентством, денежные средства, необходимые для обеспечения компенсационных выплат, Фонд перечислял на расчетный счет Агентства №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), клиенты которого, впоследствии, были переданы на обслуживание в ООО «___». 

Согласно Порядку осуществления компенсационных выплат гражданам, которым причинен ущерб на финансовом и фондовых рынках Российской Федерации, ФИО2 составлялся список лиц с указанными суммами денежных средств, полагающихся к выплате и вместе с документами, сданными обманутыми вкладчиками, направлялись в Фонд. Работниками Фонда список и документы проверялись и составлялась компенсационная ведомость с присвоенным номером, которая направлялась ФИО2 и после подписания последним своего экземпляра компенсационной ведомости, на расчетный счет Агентства Фондом перечислялась сумма денежных средств, указанная в компенсационной ведомости. После поступления денежных средств на расчетный счет Агентства, ФИО2, вверенные ему денежные средства, был обязан перечислить на счета граждан, указанных в компенсационной ведомости. После завершения выплат, ФИО2 в Фонд направлялись письменные отчеты о производстве выплат.

ФИО2, в период времени с ____ 2009 года по ____ 2010 года, в ходе деятельности по производству компенсационных выплат, пользуясь отдаленностью места нахождения Фонда, отсутствием постоянного контроля над организацией и осуществлением выплат обманутым вкладчикам, из корыстных побуждений, в целях личного материального обогащения, используя свое служебное положение, являясь руководителем предприятия, обладающим правом первой подписи в финансовых и иных документах, принял решение о хищении денежных средств перечисленных Фондом и находящихся на расчетном счете Агентства, путем присвоения, заранее запланировав предоставление фиктивных отчетов о якобы произведенных выплатах гражданам.

В целях реализации умысла, направленного на хищение вверенных ему Фондом денежных средств, ФИО2, осознав, что ему одному не удастся достичь преступного результата и что для реализации преступных целей необходимо изготовить большое количество поддельных документов, приискать доверенных лиц, на счета которых он намеревался перечислить похищенные денежные средства, во избежание возможности быть изобличенным, сохранения в тайне от работников предприятия преступных действий, пришел к выводу о вовлечении в совершение преступления С. С этой целью, ФИО2, в период с ____ 2009 года по ____ 2010 года, находясь по адресу: ____, посвятив в детали схемы хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, С.., предложил оказать пособничество в совершении хищения денежных средств, в части подыскания доверенных лиц, на счета которых они намеревались перечислять похищенные денежные средства. В свою очередь, С.., в целях личного материального обогащения, согласилась оказывать ФИО2 пособничество на хищение чужого имущества. С. была признана виновной по данному преступлению приговором Якутского городского суда РС(Я) от 05 июня 2017 года, приговор вступил в законную силу.

В период с ____ 2009 года по ____ 2014 года, ФИО2, находясь на рабочем месте по адресам: ____ ____, ____, в период времени с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, составил списки вкладчиков по Республике Саха (Якутия) для предоставления в Фонд на предмет производства компенсационных выплат, к которым прикладывал оригиналы и копии документов, дающие основание на получение компенсационных выплат, поданные обманутыми вкладчиками и направлял их в Фонд. В соответствии с договором от ____ 2007 года, на основании документов, предоставляющих право на получение компенсационных выплат и списка граждан, предоставленных ФИО2 ____ 2010 года в Фонд, сформирована компенсационная ведомость № № на общую сумму ___ рубля.

____ 2010 года по платежному поручению № № с расчетного счета Фонда № №, открытого в ПАО «___» (г.Москва), по компенсационной ведомости № № на расчетный счет Агентства № №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), по адресу: ____, перечислено ___ рубля, предназначавшиеся для выплат обманутым вкладчикам.

ФИО2, в период с ____ 2009 года по ____ 2010 года, будучи генеральным директором Агентства, используя свое служебное положение, с целью хищения находящихся на расчетном счете Агентства вверенных денежных средств, принадлежащих Фонду, путем присвоения, поставил в известность ФИО4, оказывающее ему пособничество в совершении хищения, о необходимости привлечения доверенных лиц, для последующего перечисления на их банковский счет похищенных денежных средств и их последующего обналичивания. В свою очередь, С. в период с ____ 2009 года по ____ 2010 года, с целью оказания пособничества в хищении ФИО2 денежных средств, обманным путем уговорила Д.. предоставить реквизиты банковского счета и копию паспорта для перечисления на ее счет похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, и их дальнейшего обналичивания. Указанные документы, С. передала ФИО2, предоставив ему возможность осуществлять перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счет Д.

Из денежных средств, перечисленных Фондом на расчетный счет Агентства по компенсационной ведомости №, в период с ____ по ____ 2010 года ФИО2, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, с целью хищения вверенных ему денежных средств, принадлежащих Фонду, путем присвоения, при пособничестве С.., находясь по адресу: ____, в период времени с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, сформировал платежное поручение № № от ____ 2010 года о перечислении на счет Д.., не имевшей права получать компенсационные выплаты, денежных средств, в размере ___ рублей, указав в основании перечисления денежных средств «___». Незаконно оформленную копию платежного поручения, ФИО2 дал подписать главному бухгалтеру Агентства Л.., не осведомленную о преступных намерениях ФИО2 После чего, копию платежного поручения ФИО2 передал для оплаты в ФМКБ «___» (ООО). В свою очередь, работники ФМКБ «___» (ООО), также не осведомленные о преступных намерениях ФИО2 ____ 2010 года осуществили перечисление с расчетного счета Агентства №, на лицевой счет Д. №, открытый в Якутском отделении № ОАО «___», денежных средств, в сумме ___ рублей. После поступления денежных средств в сумме ___ рублей на счет, Д.., обналичила их и передала С..

ФИО2, в период с ____ по ____ 2010 года, находясь по адресу: ____, в период времени с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, с целью скрыть совершенное ими хищение, при составлении отчетов о производстве компенсационных выплат перед Фондом, переделал копию платежного поручения № № от ____ 2010 года, на основании которого были незаконно перечислены денежные средства на счет Д. на имя Д.., в котором указал заведомо подложные сведения о перечислении денежных средств в размере ___ рублей, указав в основании выплаты – «___». После чего, повторно изготовил копию заведомо подложного платежного поручения № № от ____ 2010 года и сформировал отчет по компенсационной ведомости № №, в который внес заведомо ложные сведения о полной выплате вверенных ему денежных средств вкладчикам и вместе с приложенной копией фиктивного платежного поручения имя Д.., который направил в Фонд. 

____ 2011 года по платежному поручению № с расчетного счета Фонда №, открытого в ПАО «___» (____) на расчетный счет Агентства №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), по адресу: ____, по компенсационной ведомости №, направлены денежные средства в размере ___ рублей и ____ по платежному поручению № по компенсационной ведомости №, денежные средства в размере ___ рублей.

ФИО2 поставил в известность С. о необходимости привлечения доверенных лиц для последующего перечисления на их банковский счет похищенных денежных средств и их последующего обналичивания. В свою очередь, С. в период с 01 по 19 августа 2011 года, обманным путем уговорила Ф.. предоставить реквизиты банковского счета и копию паспорта для перечисления на ее счет похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, и их дальнейшего обналичивания. Введенная в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, Ф.., предоставила С. реквизиты банковского счета, открытого в Якутском отделении № № ОАО «___», в виде копии сберегательной книжки, а также копию своего паспорта. Указанные документы, С. передало ФИО2, предоставив ему возможность осуществлять перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счет Ф. Кроме того, С. в период с 01 по 31 августа 2011 года, оказывая пособничество ФИО2, в хищении денежных средств, принадлежащих Фонду, обманным путем уговорила Г. предоставить реквизиты банковского счета и копию паспорта для перечисления на ее счет похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, и их дальнейшего обналичивания. Указанные документы, С. передала ФИО2, предоставив ему возможность осуществить перечисление похищенных денежных средств на счет Г..

ФИО2 в период с ____ ____ 2011 года, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Фонду, обманным путем уговорил С.., являющегося генеральным директором ЗАО «___» предоставить реквизиты банковских счетов и копии паспортов его работников, для перечисления на их счета похищенные денежные средства, принадлежащие Фонду, и их дальнейшего обналичивания. Введенный в заблуждение относительно правомерности предоставления реквизитов банковских счетов и перечислений денежных средств, С.., в свою очередь, уговорил своих работников Э.. и С.. предоставить реквизиты банковских счетов для обналичивания денежных средств. В свою очередь, введенный в заблуждение Э. предоставил С. реквизиты банковского счета, открытого в АКБ «___» ОАО, по адресу: ____. Введенный в заблуждение С. предоставил С.. реквизиты банковского счета, открытого в офисе филиала ОАО Банк «___», по адресу: ____. После чего, С. передал реквизиты банковских счетов вместе с копиями паспортов Э. и С. – ФИО2 Получив реквизиты банковских счетов указанных лиц, ФИО2, получил возможность осуществлять перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счета Э.. и С.

ФИО2, в период с ____ по ____ 2011 года, обманным путем уговорил У.. предоставить реквизиты банковского счета. Введенная в заблуждение У. предоставила ФИО2 реквизиты банковского счета, открытого в Якутском отделении № № ОАО «___», по адресу: ____, в виде копии сберегательной книжки, а также копию своего паспорта. Указанные документы ФИО2, использовал для перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счет У..

ФИО2, в период с ____ 2011 года, обманным путем уговорил З.., предоставить реквизиты банковского счета. Введенный в заблуждение З. предоставил ФИО2 реквизиты банковского счета, открытого в филиала ОАО Банк «___», по адресу: ____ Реквизиты банковского счета З.., ФИО2, использовал для перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счет З..

Из денежных средств, перечисленных Фондом на расчетный счет Агентства в период с ____ 2011 года ФИО2, находясь по адресу: ____, в период времени с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, используя свое служебное положение, не произведя выплаты части гражданам, указанным в компенсационных ведомостях № № и № №, присвоив денежные средства, принадлежащие Фонду, а именно: Т.., не выплатил полагающуюся компенсацию и присвоил денежные средства в размере ___ рублей; Б.., не выплатил полагающуюся компенсацию и присвоил денежные средства в размере ___ рублей; Т.., не выплатил полагающуюся компенсацию и присвоил денежные средства в размере ___ рублей; С.., не выплатил полагающуюся компенсацию и присвоил денежные средства в размере ___ рублей; О.., не выплатил полагающуюся компенсацию и присвоил денежные средства в размере ___ рублей; Б.., не выплатил полагающуюся компенсацию и присвоил денежные средства в размере ___ рублей; Б.., не выплатил полагающуюся компенсацию и присвоил денежные средства в размере ___ рублей; Х.., не выплатил полагающуюся компенсацию и присвоил денежные средства в размере ___ рублей; К.., не выплатил часть полагающейся компенсации и присвоил денежные средства в размере ___ рублей; ошибочно перечисленные Фондом денежные средства в сумме ___ рублей по вкладу П.., перечислив причитающиеся к выплате ___ рублей П.., не вернув обратно, присвоил денежные средства в размере ___ рублей. Всего на общую сумму ___ рублей.

ФИО2, находясь по адресам: ____, с целью скрыть совершенное ими преступление, при составлении отчетов о производстве компенсационных выплат перед Фондом, подготовил подложные копии платежных поручений на указанных лиц. После чего, незаконно изготовил на вышеуказанных лиц копии платежных поручений и сформировал отчеты по компенсационным ведомостям №№ №, №, которые вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений, направил в Фонд. 

____ 2011 года по платежному поручению № № с расчетного счета Фонда № №, открытого в ПАО «___» (____) по компенсационной ведомости № ___, направлены денежные средства на расчетный счет Агентства № №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), расположенный по адресу: ____, в размере ___ рублей.

ФИО2 поставил в известность С. о необходимости привлечения доверенных лиц для последующего перечисления на их банковский счет похищенных денежных средств. В свою очередь, С. в период с ____ по ____ 2011 года, обманным путем уговорила З. предоставить реквизиты банковского счета и копию паспорта для перечисления на ее счет похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, и их дальнейшего обналичивания. Введенная в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, З.. предоставила ФИО2, реквизиты банковского счета, открытого в (ПАО) ___, по адресу: ____, а также реквизиты банковского счета Ф.., открытого в (ПАО) ___ по адресу: ____. Указанные документы, ФИО2 использовал для перечислений похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счета указанных лиц. Кроме того, С.., обманным путем уговорила Т. предоставить реквизиты банковского счета и копию паспорта для перечисления на ее счет похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, и их дальнейшего обналичивания. Введенная в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, Т. предоставила ФИО2, реквизиты банковского счета, открытого в (ПАО) ___, по адресу: ____, а также реквизиты банковского счета своей знакомой С.., открытого в (ПАО) ___, по адресу: ____. Указанные документы, ФИО2 использовал для перечислений похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счета указанных лиц.

Кроме того, ФИО2 в период с ____ 2011 года, находясь в ____, обманным путем уговорил К.. предоставить реквизиты ее банковского счета, якобы для перечисления долга. Введенная в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, К. предоставила реквизиты своей банковской карты, открытом в ПАО «___», по адресу: ____. Указанные сведения, ФИО2 использовал для перечислений похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счет К.. 

Из денежных средств, перечисленных Фондом на расчетный счет Агентства по компенсационной ведомости № №, в период с ____ 2011 года по ____ 2012 года ФИО2, используя свое служебное положение, не произведя часть выплат, а также не выплатив полностью гражданам, указанным в компенсационной ведомости № №, присвоил денежные средства, принадлежащие Фонду, а именно: по Д. присвоил ___ рублей; по Л.. присвоил ___ рублей; по Н.. присвоил ___ рублей; по Ч. присвоил ___ рублей; по Б.. присвоил ___ рублей; по В. присвоил ___ рублей; по Ф,. присвоил ___ рублей. Всего на общую сумму ___ рублей.

ФИО2, находясь по адресам: ____ ____, с целью скрыть совершенное ими хищение, при составлении отчетов о производстве компенсационных выплат перед Фондом, подготовил заведомо подложные копии платежных поручений на указанных лиц. После чего, незаконно изготовил на вышеуказанных лиц копии платежных поручений и сформировал отчет по компенсационной ведомости № №, который вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений, направил в Фонд. 

____ 2012 года по платежному поручению № № с расчетного счета Фонда № №, открытого в ПАО «___» (____) по компенсационной ведомости № № по направлены денежные средства на расчетный счет Агентства № №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), по адресу: ____, в размере ___ рублей.

Из денежных средств, перечисленных Фондом на расчетный счет Агентства, в период с 18 января по 19 апреля 2012 года ФИО2, используя свое служебное положение, не произведя выплаты части гражданам, а также полностью не выплатив части граждан указанным в компенсационной ведомости № №, присвоил денежные средства, принадлежащие Фонду, а именно: по Г.. присвоил ___ рублей; по Н.. присвоил ___ рублей; по Б. присвоил ___ рублей; по Е.. присвоил ___ рублей; по И.. присвоил ___ рублей; по М.. присвоил ___ рублей; по Р. присвоил ___ рублей; по Р. присвоил ___ рублей; по С.. присвоил ___ рублей; по Т. присвоил ___ рублей; по Л. присвоил ___ рублей; по Ч.. присвоил ___ рублей. Всего на общую сумму ___ рублей.

ФИО2, находясь по адресам: ____, ____, с целью скрыть совершенное ими хищение, при составлении отчетов о производстве компенсационных выплат перед Фондом, подготовил копии подложных платежных поручений на указанных лиц. После чего, незаконно изготовил на указанных лиц копии платежных документов и сформировал отчет по компенсационной ведомости № №, который вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений, направил в Фонд. 

____ 2012 года по платежному поручению № № с расчетного счета Фонда № №, открытого в ПАО «___» (____) по компенсационной ведомости № №, направлены денежные средства на расчетный счет Агентства № №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), по адресу: ____, в размере ___ рублей.

ФИО2 поставил в известность С.. о необходимости привлечения доверенных лиц для последующего перечисления на их банковский счет похищенных денежных средств и их последующего обналичивания. В свою очередь, С. в период с ____ 2012 года, обманным путем уговорила М.. предоставить реквизиты банковского счета и копию паспорта для перечисления на ее счет похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, и их дальнейшего обналичивания. Введенная в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, М.., предоставила реквизиты банковского счета, открытого в АКБ «___» ОАО, по адресу: ____. Указанные документы, ФИО2 использовал для перечислений похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счет М.

Из денежных средств, перечисленных Фондом на расчетный счет Агентства, в период с ____ 2012 года ФИО2, находясь по адресу: ____, используя свое служебное положение, при пособничестве С.., не произведя часть выплат гражданам, указанным в компенсационной ведомости № №, присвоил денежные средства, принадлежащие Фонду, а именно: по И.. присвоил ___ рублей; по М.. присвоил ___ рублей; по М.. присвоил ___ рублей; по Б.. присвоил ___ рублей; по С.. присвоил ___ рублей; по Х. присвоил ___ рублей. Всего на общую сумму ___ рублей.

ФИО2, находясь по адресу: ____, с целью скрыть совершенное ими хищение, при составлении отчетов о производстве компенсационных выплат перед Фондом, подготовил копии заведомо подложных платежных поручений на указанных лиц. После чего, незаконно изготовил на указанных лиц копии платежных документов и сформировал отчет по компенсационной ведомости № №, который вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений, направил в Фонд. 

____ 2012 года по платежному поручению № № с расчетного счета Фонда № №, открытого в ПАО «___» (____) по компенсационной ведомости № №, направлены денежные средства на расчетный счет Агентства № №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), по адресу: ____, в размере ___ рублей.

Из денежных средств, перечисленных Фондом на расчетный счет Агентства, в период с ____ 2012 года ФИО2, находясь по адресу: ____, используя свое служебное положение, не произведя часть выплат, а также не произведя выплаты полностью, гражданам, указанным в компенсационной ведомости № №, присвоил денежные средства, принадлежащие Фонду, а именно: по И.. присвоил ___ рублей; по Ф. присвоил ___ рублей; по К.. присвоил ___ рублей; по К.. присвоил ___ рублей; по Л.. присвоил ___ рублей; по Ф. присвоил ___ рублей; по Б. присвоил ___ рублей; по Р. присвоил ___ рублей; по Ц. присвоил ___ рублей; по Б. присвоил ___ рублей; по Б. присвоил ___ рублей; по Б. присвоил ___ рублей; по Б.. присвоил ___ рублей; по Г. присвоил ___ рублей. Всего на общую сумму ___ рублей.

ФИО2, находясь по адресу: ____, с целью скрыть совершенное ими хищение, при составлении отчетов о производстве компенсационных выплат перед Фондом, подготовил копии подложных платежных поручений на указанных лиц. После чего, незаконно изготовил платежные поручения на указанных лиц и сформировал отчет по компенсационной ведомости № №, который вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений, направил в Фонд. 

____ 2012 года по платежному поручению № № с расчетного счета Фонда № №, открытого в ПАО «___» (____) по компенсационным ведомостям № № и № № направлены денежные средства на расчетный счет Агентства № №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), по адресу: ____, в общей сумме ___ рублей.

ФИО2 в период с ____ 2012 года, обманным путем уговорил К.. предоставить реквизиты ее банковского счета, якобы для перечисления долга. Введенная в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, К.., предоставила реквизиты своей банковской карты, открытом в ПАО «___» Якутское отделение № №, по адресу: ____ Указанные сведения, ФИО2 использовал для перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счет К.. Кроме того, ФИО2 в период с ____ 2012 года, обманным путем уговорил Б., предоставить реквизиты его банковского счета, якобы для перечисления долга. Введенный в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, Б.., предоставил реквизиты своей банковской карты, открытом в ПАО «___», по адресу: ____. Указанные сведения, ФИО2 использовал для перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счет Б.. 

Далее, из денежных средств, перечисленных Фондом на расчетный счет Агентства, в период с ____ 2012 года по ____ 2013 года ФИО2, находясь по адресу: ____, используя свое служебное положение, не произведя часть выплат, а также не произведя выплаты полностью, гражданам, указанным в компенсационных ведомостях №№ № №, присвоил денежные средства, принадлежащие Фонду, а именно: по Д.. присвоил ___ рублей; по М. (С. присвоил ___ рублей; по Н.. присвоил ___ рублей; по С. присвоил ___ рублей; по Д.. присвоил ___ рублей; по К. присвоил ___ рублей; по М. присвоил ___ рублей; по О. присвоил ___ рублей; по С. присвоил ___ рублей; по Х. присвоил ___ рублей; по Я.. присвоил ___ рублей; по Л. присвоил ___ рублей; по Н. присвоил ___ рублей; по Ч. присвоил ___ рублей; по Е. присвоил ___ рублей; по С.. присвоил ___ рублей; по З. (также и за супруга Ч..) присвоил ___ рублей. Всего на общую сумму ___ рублей.

ФИО2, в период с ____ 2012 года по ____ 2013 года, находясь по адресу: ____, с целью скрыть совершенное ими преступление, при составлении отчетов о производстве компенсационных выплат перед Фондом, подготовил копии подложных платежных поручений на указанных лиц. После чего, незаконно изготовил на указанных лиц копии платежных поручений и сформировал отчет по компенсационным ведомостям №№ № и №, который вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений, направил в Фонд. 

____ 2013 года по платежному поручению № № с расчетного счета Фонда № №, открытого в ПАО «___» (____) по компенсационным ведомостям № № и № № направлены денежные средства на расчетный счет Агентства № №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), по адресу: ____, в общей сумме ___ рублей.

Из денежных средств, перечисленных Фондом на расчетный счет Агентства, в период с ____ 2013 года ФИО2, находясь по адресу: ____, используя свое служебное положение, не произведя часть выплат, а также не произведя выплаты полностью, гражданам, указанным в компенсационных ведомостях №№ №, №, присвоил денежные средства, принадлежащие Фонду, а именно: по ФИО5 присвоил ___ рублей; по Ф. присвоил ___ рублей; по К.. присвоил ___ рублей; по Б. присвоил ___ рублей; по Л. присвоил ___ рублей. Всего на общую сумму ___ рублей.

Далее, ФИО2, в период с ____ 2013 года, находясь по адресу: ____, с целью скрыть совершенное ими преступление, при составлении отчетов о производстве компенсационных выплат перед Фондом, подготовил копии подложных платежных поручений на указанных лиц. После чего, незаконно изготовил на указанных лиц платежные поручения и сформировал отчет по компенсационным ведомостям №№ № и №, который вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений, направил в Фонд. 

____ 2013 года по платежному поручению № № с расчетного счета Фонда № №, открытого в ПАО «___» (____) по компенсационным ведомостям №№ № и № направлены денежные средства на расчетный счет Агентства № №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), по адресу: ____, в общей сумме ___ рублей.

ФИО2, в период с ____ 2013 года, с целью хищения вверенных ему денежных средств, принадлежащих Фонду, путем присвоения, поставил в известность С.. о необходимости привлечения доверенных лиц для последующего перечисления на их банковский счет похищенных денежных средств и их последующего обналичивания. В свою очередь, С. в период с ____ 2013 года, обманным путем, попросила З. предоставить реквизиты банковского счета. Введенная в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, З.. передала С. реквизиты банковского счета, открытого в операционном офисе «___» филиала № № ВТБ 24 (ПАО), по адресу: ____. Указанные сведения, С. передала ФИО2, предоставив ему возможность перечислять похищенные денежные средства, принадлежащие Фонду, на счет З.

Из денежных средств, перечисленных Фондом на расчетный счет Агентства, в период с ____ 2013 года ФИО2, находясь по адресу: ____ используя свое служебное положение, при пособничестве С.., не произведя часть выплат, а также не произведя выплаты полностью, гражданам, указанным в компенсационных ведомостях №№ №, №, присвоил денежные средства, принадлежащие Фонду, а именно: по Б.. присвоил ___ рублей; по К.. присвоил ___ рублей; по Л.. (Д..) присвоил ___ рублей; по П.. присвоил ___ рублей; по Д. присвоил ___ рублей; по К.. присвоил ___ рублей. Всего на общую сумму ___ рублей.

ФИО2, в период с ____ 2013 года, находясь по адресу: ____, с целью скрыть совершенное ими преступление, при составлении отчетов о производстве компенсационных выплат перед Фондом, подготовил копии подложных платежных поручений на указанных лиц. После чего, незаконно изготовил на указанных лиц платежные поручения и сформировал отчет по компенсационным ведомостям №№ № и №, который вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений, направил в Фонд. 

____ 2014 года по платежному поручению № № с расчетного счета Фонда № №, открытого в ПАО «___» (____) по компенсационным ведомостям №№ №, №, № направлены денежные средства на расчетный счет Агентства № №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), по адресу: ____, в общей сумме ___ рублей.

ФИО2 в период с ____ года, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Фонду, обманным путем уговорил К. предоставить банковскую карту, оформленную на ее сына К.. для личного пользования. Введенная в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, ФИО6 предоставила банковскую карту, открытую в ПАО ___ ___», по адресу: ____, на имя ее сына ФИО7 Указанную банковскую карту, ФИО2 использовал для перечислений похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счет ФИО7 

Далее, из денежных средств, перечисленных ___, в период с ____ года ФИО2, находясь по адресу: ____, используя свое служебное положение, не произведя часть выплат, а также не произведя выплаты полностью, гражданам, указанным в компенсационных ведомостях №№ №, присвоил денежные средства, принадлежащие Фонду, а именно: по ФИО10 присвоил № рублей; по ФИО11 присвоил ___ рублей; по ФИО12 присвоил ___ рублей; по ФИО13 присвоил ___ рублей. Всего на общую сумму ___ рублей.

ФИО2, в указанный период, находясь по адресу: ____, с целью скрыть совершенное ими преступление, при составлении отчетов о производстве компенсационных выплат перед Фондом, подготовил копии подложных платежных поручений на указанных лиц. После чего, незаконно изготовил на указанных лиц копии платежных поручений и сформировал отчеты по компенсационным ведомостям №№ № которые вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений, направил в Фонд. 

Своими действиями, ФИО2, в период с ____ года имея умысел на хищение вверенных Фондом денежных средств, часть которого перечислив на счета своих доверенных лиц и доверенных лиц ФИО4, часть оставив на счете предприятия, направив фиктивные отчеты в Фонд о полной выплате вверенных ему денежных средств по компенсационным ведомостям №№ № с использованием своего служебного положения, при пособничестве ФИО4, содействовавшей совершению преступления предоставлением информации о реквизитах банковского счета для последующего перечисления и обналичивания похищенных денежных средств, ФИО2 похитил денежные средства, подлежащие выплате обманутым вкладчикам, в общей сумме ___ рублей, причинив ущерб Фонду в крупном размере.

Он же, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, в период времени с ____ года, в ходе деятельности по производству компенсационных выплат, пользуясь отдаленностью места нахождения Фонда, отсутствием постоянного контроля над организацией и осуществлением выплат обманутым вкладчикам, будучи стесненным в денежных средствах, из корыстных побуждений, в целях личного материального обогащения и обогащения семьи, используя свое служебное положение, принял решение о хищении денежных средств Фонда в особо крупном размере, путем обмана, заранее запланировав изготовление подложных документов, а также предоставление фиктивных отчетов о якобы произведенных выплатах гражданам.

В целях реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Фонда в особо крупном размере, ФИО2, осознав, что ему одному не удастся достичь преступного результата и что для реализации преступных целей необходимо изготовить большое количество поддельных документов, приискать доверенных лиц, на счета которых он намеревался перечислить похищенные денежные средства, во избежание возможности быть изобличенным, сохранения в тайне от работников предприятия преступных действий, пришел к выводу о вовлечении в совершение преступления ФИО4 С этой целью, ФИО2, посвятил в детали схемы хищения денежных средств, принадлежащих Фонду путем обмана, при этом, в деталях объяснил ФИО4, что для совершения хищения необходимо завысить суммы компенсационных выплат путем подделки большого количества документов, которые он будет направлять в Фонд, подыскать доверенных лиц, на счета которых они намеревались перечислять похищенные денежные средства.

В свою очередь, ФИО4, движимая корыстной целью, в целях личного материального обогащения, дала свое согласие, тем самым вступила с ФИО2 в предварительный сговор, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. ФИО4 признана виновной по данному преступлению приговором Якутского городского суда РС(Я) от ____ года, приговор вступил в законную силу.

В период с ____ года, ФИО2, находясь по адресам: ____, в период времени с ____, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя в группе лиц по предварительному сговору, введя в заблуждение относительно законности своих действий ФИО14, попросил ее внести рукописные записи в операционной книжке текущего селенга АОЗТ «___», предоставленного на имя обманутого вкладчика ФИО16 ФИО14, введенная в заблуждение, завысила сумму до ___ рублей. 

В период с ____ года, ФИО2, находясь по адресам: ____, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя в группе лиц по предварительному сговору, подделал документы по ФИО17, завысив причитающуюся сумму на ___ рублей.

В период с ____ года, ФИО2, находясь по адресам: ____ путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя в группе лиц по предварительному сговору, завысил сумму до ___ рублей. 

В период с ____ года, ФИО2, находясь по адресу: ____, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, сформировал список вкладчиков, включив в список граждан, по которым завышены суммы выплат и направил их в Фонд. 

После получения документов, предоставленных ФИО2, Фонд, введенный в заблуждение относительно суммы денежных средств, полагающихся к выплате, сформировав две компенсационные ведомости № №, перечислил на расчетный счет Агентства № №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), по адресу: ____, денежные средства в сумме № рублей.

Таким образом, путем обмана, получив денежные средства на расчетный счет Агентства и, имея возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, ФИО2 и ФИО4 похитили денежные средства, принадлежащие Фонду, в сумме ___ рублей. Далее, с целью скрыть совершенное ими преступление, ФИО2, сформировал фиктивные отчеты по компенсационным ведомостям №№ № и вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений направил их в Фонд.

ФИО2, в период с ____ года, используя свое служебное положение, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Фонду путем обмана, действуя в составе группе лиц по предварительному сговору, поставил ФИО4 в известность о необходимости привлечения доверенных лиц для последующего перечисления на их банковский счет похищенных денежных средств. В свою очередь, ФИО4 обманным путем уговорила ФИО18 предоставить реквизиты банковского счета и копию паспорта. Введенная в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, ФИО18 предоставила ФИО4 реквизиты банковского счета, открытого в Якутском отделении № № ОАО «___» г.___, по адресу: г.____ в виде копии сберегательной книжки, а также копию своего паспорта. Указанные документы, ФИО4 передала ФИО2, предоставив ему возможность для перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счет ФИО18

ФИО4 обманным путем уговорила ФИО19 предоставить реквизиты банковского счета и копию паспорта для перечисления на ее счет похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду. Введенная в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, ФИО19 предоставила ФИО4 реквизиты банковского счета, открытого в Якутском отделении № № ОАО «___» г.Якутск, по адресу: ___, в виде копии сберегательной книжки, а также копию своего паспорта. Указанные документы, ФИО4 передало ФИО2, предоставив ему осуществить перечисление похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду на счет ФИО19

ФИО2, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Фонду путем обмана, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обманным путем уговорил ФИО20, являющегося генеральным директором ЗАО «___» предоставить реквизиты банковских счетов и копии паспортов его работников, для перечисления на их счета похищенные денежные средства, принадлежащие Фонду. Введенный в заблуждение относительно правомерности предоставления реквизитов банковских счетов и перечислений денежных средств, ФИО20, в свою очередь, уговорил своих работников ФИО21 и ФИО22 предоставить реквизиты банковских счетов для обналичивания денежных средств. В свою очередь, введенный в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, ФИО21 предоставил ФИО20 реквизиты банковского счета, открытого в АКБ «___» ОАО, по адресу: г.____. Введенный в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, в указанный период времени, ФИО22 предоставил ФИО20 реквизиты банковского счета, открытого в операционном офисе в г.Якутске, филиала ОАО ___» в г.Хабаровске, по адресу: г____ После чего, ФИО20 в указанный период времени, передал реквизиты банковских счетов вместе с копиями паспортов ФИО21 и ФИО22 – ФИО2 Получив реквизиты банковских счетов указанных лиц, ФИО2, имел возможность осуществлять перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счета ФИО21 и ФИО22

ФИО2, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Фонду путем обмана, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обманным путем уговорил ФИО23 предоставить реквизиты банковского счета, якобы для перечисления долга. Введенная в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, ФИО23 предоставила ФИО2 реквизиты банковского счета, открытого в Якутском отделении № № ОАО «___» г.____, в виде копии сберегательной книжки, а также копию своего паспорта. Указанные документы ФИО2, использовал для перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счет ФИО23

ФИО2, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Фонду путем обмана, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обманным путем уговорил ФИО24, предоставить реквизиты банковского счета. Введенный в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, ФИО24 предоставил ФИО2 реквизиты банковского счета, открытого в операционном офисе в ____, филиала ОАО Банк «___» в ____, по адресу: ____. Реквизиты банковского счета ФИО24, ФИО2, использовал для перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счет ФИО24

ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Фонду путем обмана, обманным путем уговорила ФИО25 предоставить реквизиты банковского счета и копию паспорта для перечисления на ее счет похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду. Введенная в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, ФИО25 предоставила ФИО2, реквизиты банковского счета, открытого в (___, по адресу: ____, а также реквизиты банковского счета супруга ФИО26, открытого в ___ по адресу: ____. Указанные документы, ФИО2 использовал для перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду.

ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Фонду, обманным путем уговорила ФИО27 предоставить реквизиты банковского счета и копию паспорта для перечисления на ее счет похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду. Введенная в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, ФИО27 предоставила ФИО2 реквизиты банковского счета, открытого в (ПАО) ___, по адресу: ____, а также реквизиты банковского счета ФИО28, открытого в ___, по адресу: ____. Указанные документы, ФИО2 использовал для перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду.

ФИО2, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обманным путем уговорил ФИО6 предоставить реквизиты ее банковского счета. Введенная в заблуждение, ФИО6 предоставила реквизиты своей банковской карты, открытом в ПАО «___», по адресу: ____. Указанные сведения, ФИО2 использовал для перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду. 

В период ____ по ____, ФИО4, находясь по адресу: ____, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств, принадлежащих Фонду путем обмана, подделала документы: по ФИО29 завысив сумму до ___ рублей.

ФИО2, находясь по адресам: ____, путем обмана, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, сформировал список вкладчиков по Республике ФИО9 (Якутия) для предоставления в Фонд на предмет производства компенсационных выплат, в том числе, включив в список граждан ФИО29, во вкладных документах которого ФИО2 и ФИО4 завысили сумму выплат. После чего, ФИО2, ____ предоставил в Фонд списки граждан с приложенными документами, в том числе с приложением подложных документов, дающими основание на получение компенсационных выплат. После получения документов, Фонд сформировав компенсационную ведомость № и ____ по платежному поручению перечислил на расчетный счет Агентства денежные средства в размере 399788 рублей. Таким образом, путем обмана, получив денежные средства на расчетный счет Агентства и имея возможность распоряжаться ими по своему усмотрению ФИО2 и ФИО4 похитили денежные средства, принадлежащие Фонду, в сумме 24300 рублей. С целью скрыть совершенное ими преступление, ФИО2, сформировал фиктивный отчет по компенсационной ведомости № и вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений, направил в Фонд. 

В период с ____ по ____, ФИО4, находясь по адресу: ____, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем внесения заведомо ложных сведений, подделала документы: по ФИО30 на ___ рублей; по ФИО31 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО32 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО33 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО34 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО35 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО21 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО36 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО37 завысив сумму на ___ рублей; по ФИО38 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО39, завысив сумму до ___ рублей; по ФИО40 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО41 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО42 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО43 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО44 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО45 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО46, завысив сумму до ___ рублей; по ФИО47 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО48 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО49 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО50 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО51 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО52 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО53 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО54, изготовила страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ___ года), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ___ года); по ФИО55 не выплатив сумму в размере ___ рублей; по ФИО56 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО57 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО58 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО59 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО60 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО61 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО62 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО63 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО64 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО65 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО66 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО67 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО68 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО69 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО70 завысив сумму до ___ рублей.

В период с ____ по ____, ФИО2, находясь по адресам: ____, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя в составе группы лиц, на ранее незаконно изготовленных бланках страховых полисов и квитанций СЗАО «___», путем сканирования оттиска печати «___) Страховое акционерное общество закрытого типа Фирма «___» перенес фотоизображение оттиска печати с оригинала документа, предоставленного обманутым вкладчиком, на следующие документы: на имя ФИО38, страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО50 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО46 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО30, страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО71 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____) на имя ФИО71, квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО72 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО61 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО62 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО63 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО64 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО40, страховой полис СЗАО ___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО41, страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО42 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО43, страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО54, страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО34, страховой полис СЗАО ___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); квитанцию на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО55, страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____ рублей), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО56, страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), на имя ФИО125, квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____) на имя ФИО39; подделал решение Нерюнгринского городского суда РС(Я) от ____ о взыскании в пользу ФИО157 денежных средств по иску к СЗАО «___» с ___ рублей (неденоминированных до ____) до ___ рублей (неденоминированных до ____), предоставленные ФИО158, завысив сумму до ___ рублей; 

Далее, сформировал список вкладчиков для предоставления в Фонд на предмет производства компенсационных выплат, в том числе, включив в список граждан, во вкладных документах которых ФИО3 и ФИО15, незаконно завысили суммы выплат. После чего, ФИО2, ____ предоставил в Фонд списки граждан с приложенными документами, в том числе с приложением подложных документов, дающими основание на получение компенсационных выплат. После получения документов, Фонд, введенный в заблуждение относительно суммы денежных средств, полагающихся к выплате, сформировав компенсационную ведомость №, перечислил ____ по платежному поручению № на расчетный счет Агентства №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), по адресу: ____,24, согласно компенсационной ведомости № денежные средства в размере ___ рублей.

Таким образом, путем обмана, получив денежные средства на расчетный счет Агентства и имея возможность распоряжаться ими по своему усмотрению ФИО2 и ФИО4 похитили денежные средства, принадлежащие Фонду, по компенсационной ведомости №, в общей сумме ___ рублей.

С целью скрыть совершенное ими преступление, ФИО2, сформировал фиктивный отчет по компенсационной ведомости № и вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений, о якобы выплаченных сумм вкладчикам, направил в Фонд. 

В период с ____ по ____, ФИО4, находясь по адресу: ____, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем заполнения фиктивных бланков страховых полисов и квитанций СЗАО «___», незаконно изготовленных ФИО2, подделала следующие документы: по ФИО73 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО74 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО75 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО76 завысив сумму на ___ рублей; по ФИО77 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО78 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО79 завысив сумму до ___ рублей; по Станке П.Д. завысив сумму до ___ рублей; по ФИО80 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО81 завысив сумму до ___ рублей.

В указанный период времени, ФИО2, подделал решение Нерюнгринского городского суда РС(Я) от ____ о взыскании в пользу ФИО169 денежных средств по иску к СЗАО «___», завысив сумму до ___ рублей.

ФИО2, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, сформировал список вкладчиков по Республике Саха (Якутия) для предоставления в Фонд на предмет производства компенсационных выплат, в том числе, включив в список граждан, во вкладных документах которых ФИО2 и ФИО4 незаконно завысили суммы выплат. После чего, ФИО2, ____ предоставил в Фонд, списки граждан с приложенными документами, в том числе с приложением подложных документов, дающими основание на получение компенсационных выплат. После получения документов, предоставленных ФИО3, Фонд, введенный в заблуждение относительно суммы денежных средств, полагающихся к выплате, сформировав компенсационную ведомость №, ____ по платежному поручению перечислил на расчетный счет Агентства №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), по адресу: ____,№ денежные средства в размере ___ рублей. Таким образом, путем обмана, получив денежные средства на расчетный счет Агентства и имея возможность распоряжаться ими по своему усмотрению ФИО2 и ФИО4 похитили денежные средства, принадлежащие Фонду, по компенсационной ведомости №, в общей сумме ___ рублей.

Далее, в вышеуказанный период времени, ФИО4, находясь по адресу: ____, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем заполнения фиктивных бланков страховых полисов и квитанций СЗАО «___», внесла заведомо ложные сведения о внесенных платежах страховой суммы в СЗАО «___» гражданами, подделала следующие документы: по ФИО82 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО83, не являющейся обманутым вкладчиком и не имеющей прав на получение компенсации, изготовила документы на сумму выплаты в размере ___ рублей; по ФИО84 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО85 на сумму вклада в размере ___ рублей, которые полностью не выплачены; по ФИО26, не имеющего право на получение компенсационной выплаты, на сумму ___ рублей; по ФИО27, не имеющей право на получение компенсационной выплаты, на сумму ___ рублей; по ФИО25, не имеющей право на получение компенсационной выплаты, на сумму ___ рублей; по ФИО86 завысив сумму на ___ рублей; по ФИО87, не имеющей право на получение компенсационной выплаты, подготовив документы на выплату на сумму ___ рублей; по ФИО88 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО89 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО90 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО91 на сумму ___ рублей; по ФИО92 на сумму ___ рублей; по ФИО93 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО94 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО95 завысив сумму на ___ рублей; по ФИО96 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО97 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО98 завысив сумму на ___ рублей; по ФИО99 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО100 завысив сумму на ___ рублей; по ФИО101 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО102 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО103 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО104 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО105 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО106 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО107 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО108 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО109 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО110 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО111 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО112 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО113 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО114 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО115 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО116 завысив сумму на ___ рублей; по ФИО117 завысив сумму на ___ рублей; по ФИО118 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО119 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО120 завысив сумму на ___ рублей; по ФИО88 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО121 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО122 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО123 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО124 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО126 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО127 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО128 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО129 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО130 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО131 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО132 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО133 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО134 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО135 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО136 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО137 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО138 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО139 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО140 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО141 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО142 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО143 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО144 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО145 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО146 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО147 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО148 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО149 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО150 завысив сумму на ___ рублей; по ФИО151 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО152 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО153 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО154 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО155 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО156 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО159 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО160 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО161 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО162 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО163 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО164 завысив сумму на ___ рублей; по ФИО165 подделав документы на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); по ФИО166 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО167 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО168 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО170 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО171 незаконно изготовив документ на сумму ___ рублей, которая в последующем не выплачена полностью; по ФИО172 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО173 завысив сумму до ___ рублей.

ФИО2, в вышеуказанный период времени, находясь по адресам: ____, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, действуя в группе лиц по предварительному сговору, введя в заблуждение относительно законности своих действий ФИО14, попросил внести рукописные записи в операционной книжке текущего селенга АОЗТ «___», предоставленного на имя обманутых вкладчиков. ФИО14, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, внесла заведомо ложные сведения по ФИО174, завысила сумму на ___ рублей, по ФИО175, завысила сумму на ___ рублей, по ФИО176, завысила сумму на ___ рублей.

ФИО2, вышеуказанный период времени, находясь по адресу: ___, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подделал решение Нерюнгринского городского суда РС(Я) от ____ о взыскании в пользу ФИО135 денежных средств по иску к СЗАО «___» с ___ рублей (неденоминированных до ____) до ___ рублей (неденоминированных до ____), так же подделал судебный приказ Нерюнгринского городского суда РС(Я) от ____ о взыскании в пользу ФИО150 денежных средств по иску к СЗАО «___» до ___ рублей (неденоминированных до ____).

____, ФИО2 предоставил в Фонд списки граждан с приложенными документами, в том числе с приложением подложных документов, дающими основание на получение компенсационных выплат. После получения документов, предоставленных ФИО2, Фонд, введенный в заблуждение относительно суммы денежных средств, полагающихся к выплате, сформировав компенсационную ведомость №, перечислил ____ по платежному поручению № на расчетный счет Агентства № в ФМКБ «___» (ООО), по адресу: ____,____, согласно компенсационной ведомости № денежные средства в размере ___ рублей.

Таким образом, путем обмана, получив денежные средства на расчетный счет Агентства и имея возможность распоряжаться ими по своему усмотрению ФИО2 и ФИО4 похитили денежные средства, принадлежащие Фонду в общей сумме ___ рублей.

С целью скрыть совершенное ими преступление, ФИО2, сформировал фиктивный отчет по компенсационной ведомости № и вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений, направил в Фонд.

ФИО2, в период с ____ ____, используя свое служебное положение, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО4, поставил ее в известность о необходимости привлечения доверенных лиц для последующего перечисления на их банковский счет похищенных денежных средств и контроля их последующего обналичивания. ФИО4 обманным путем уговорила ФИО83 предоставить реквизиты банковского счета и копию паспорта. Введенная в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, ФИО83 предоставила реквизиты банковского счета, открытого в АКБ «___» ОАО, по адресу: ____ Указанные документы, ФИО4 передало ФИО2, предоставив ему возможность перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счет ФИО83

В период ____ по ____, ФИО4, находясь по адресу: ____, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, заполнив фиктивные бланки страховых полисов и квитанций СЗАО «___», незаконно изготовленных ФИО2, внесла заведомо ложные сведения о внесенных платежах страховой суммы в СЗАО «___» гражданами, подделала следующие документы: по ФИО177 указав сумму вклада в размере ___ рублей, которая полностью не выплачена; по ФИО178 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО179 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО180 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО181 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО182 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО183 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО184 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО185 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО186 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО187 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО188 завысив сумму на ___ рублей; по ФИО189 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО190 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО191 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО192 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО193 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО194 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО195 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО196 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО197 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО198 подделав документы в размере ___ рублей и совместно с ФИО2 поддели судебное решение на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____ года); по ФИО199 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО200 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО201 завысим сумму на ___ рублей; по ФИО202 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО203 и ФИО204 завысив сумму до ___ рублей и совместно с ФИО2 изготовили поддельные судебные решения на указанных лиц, завысив по ФИО204 до ___ рублей (неденоминированных до ____ года), по ФИО203 до ___ рублей (неденоминированных до ____ года); по ФИО205 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО206 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО207 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО208 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО209 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО210 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО211 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО212 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО213 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО214 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО215 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО216 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО217 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО218 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО219 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО220 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО221 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО222 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО223 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО224 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО225 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО226 подделало документы на сумму ___ рублей; по ФИО227 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО228 подделала документы на сумму ___ рублей; по ФИО229 подделала документы на сумму ___ рублей; по ФИО230 подделала документы на сумму ___ рублей; по Пограничной Н.М. подделала документы на сумму ___ рублей; по ФИО231 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО232 подделала документы на сумму ___ рублей; по ФИО233 завысив сумму ___ рублей; по ФИО234 подделала документы на сумму ___ рублей; по ФИО235 приписав сумму в размере ___ рублей; по ФИО236 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО237 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО238 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО239 завысив сумму до ___ рублей.

ФИО2, в указанный период времени, находясь по адресам: ____, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, изготовил заведомо подложные документы, а именно: на имя ФИО240 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____) и страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), на имя ФИО209; на имя ФИО180 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО195 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО182 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО ___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО187 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО199 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО241 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___», завысив сумму до ___ рублей, в копии паспорта РФ изменил год рождения в целях включения его в список ветеранов, имеющих льготы на получение денежной компенсации в повышенном размере, страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), завысив сумму на ___ рублей; в копии паспорта на имя ФИО242, в целях включения его в список ветеранов, имеющих льготы на получение повышенной денежной компенсации, изменил дату рождения, завысив сумму до ___ рублей; в копии паспорта ФИО243 подделал дату рождения, завысил возраст и незаконно включил документы на выплату компенсации в список ветеранов, завысив сумму до ___ рублей.

ФИО2, сформировал список вкладчиков по Республике Саха (Якутия) для предоставления в Фонд на предмет производства компенсационных выплат, в том числе, включив в список граждан, во вкладных документах которых, ФИО2 и ФИО4, действуя по предварительному сговору, завысили суммы выплат. После чего, ФИО2, предоставил в Фонд списки граждан с приложенными документами, в том числе с приложением подложных документов, дающими основание на получение компенсационных выплат. После получения документов, предоставленных ФИО2, Фонд, введенный в заблуждение относительно суммы денежных средств, полагающихся к выплате, сформировав компенсационные ведомости № и №, ____ по платежному поручению №, перечислил на расчетный счет Агентства №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), по адресу: ____,____ денежные средства в размере ___ рублей.

Таким образом, путем обмана, получив денежные средства на расчетный счет Агентства и имея возможность распоряжаться ими по своему усмотрению ФИО2 и ФИО4 похитили денежные средства, принадлежащие Фонду в сумме ___ рублей.

С целью скрыть совершенное ими преступление, ФИО2, сформировал фиктивные отчеты по компенсационным ведомостям №№ № и вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений, о якобы выплаченных сумм вкладчикам, указанным в компенсационных ведомостях, направил в Фонд. 

Продолжая свои преступные действия ФИО2, в период с ____, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, обманным путем уговорил ФИО198 предоставить реквизиты ее банковского счета, якобы для перечисления долга. Введенная в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, ФИО198, предоставила реквизиты своей банковской карты, открытом в ПАО «___» Якутское отделение №, по адресу: ____. Указанные сведения, ФИО2 использовал, в последующем, для беспрепятственного осуществления перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счет ФИО198 

ФИО2 в период с ____, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, обманным путем уговорил ФИО244, предоставить реквизиты его банковского счета, якобы для перечисления долга. Введенный в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, ФИО244, предоставил реквизиты своей банковской карты, открытом в ПАО «___», по адресу: ____. Указанные сведения, ФИО2 использовал, в последующем, для беспрепятственного осуществления перечисления похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счет ФИО244 

В период с ____ по ____, ФИО4, находясь по адресу: ____, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, подделала документы: по ФИО245 завысив сумму до № рублей; по ФИО246 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО247 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО248 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО249 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО250 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО251 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО252 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО253 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО254 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО255 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО256 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО257 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО258 завысив сумму до ___ рублей, совместно с ФИО2 изготовили заведомо подложные страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); по ФИО259 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО260 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО261, полностью не выплатив сумму в размере ___ рублей; по ФИО262 полностью не выплатив сумму в размере ___ рублей; по ФИО263 полностью не выплатив сумму в размере ___ рублей; по ФИО264 подготовила подложные документы для совершения хищения в размере ___ рублей; по ФИО265 подготовила подложные документы для совершения хищения в размере ___ рублей; по ФИО266, полностью не выплатив сумму в размере ___ рублей; по ФИО267 подготовила подложные документы для совершения хищения в размере ___ рублей; по ФИО268, полностью не выплатив сумму в размере ___ рублей.

В этот же период времени, ФИО2, находясь по адресам: ____, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя в группе лиц по предварительному сговору, введя в заблуждение относительно законности своих действий ФИО14, попросил внести рукописные записи в операционной книжке текущего селенга АОЗТ «ФИО1», предоставленного на имя обманутого вкладчика ФИО269 ФИО14, будучи введенной в заблуждение относительно законности своих действий, внесла заведомо ложные сведения, завысив сумму, подлежащую к выплате на ___ рублей.

В этот же период времени, ФИО2, находясь по адресам: ____, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя в группе лиц по предварительному сговору, незаконно изготовил документы: по ФИО270 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО271 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО272 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО273 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); по ФИО274 завысив сумму до ___ рублей, при этом на момент совершения указанного преступления, ФИО274 умерла ____; по ФИО275 переделав суммы выплаты, не оплатив при этом сумму полностью в размере ___ рублей. Кроме того, подделал копии паспортов на имя ФИО265 и ФИО276 

Далее, в указанный период времени, ФИО2, находясь по адресам: ____, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, сформировал список вкладчиков по Республике Саха (Якутия) для предоставления в Фонд на предмет производства компенсационных выплат, в том числе, включив в список граждан, во вкладных документах которых завысил суммы выплат. После чего, ФИО2, предоставил в Фонд, списки граждан с приложенными документами, в том числе с приложением подложных документов, дающими основание на получение компенсационных выплат. После получения документов, предоставленных ФИО2, Фонд, введенный в заблуждение относительно суммы денежных средств, полагающихся к выплате, сформировав компенсационные ведомости № и №, ____, по платежному поручению №, согласно компенсационным ведомостям, перечислил на расчетный счет Агентства №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), по адресу: ____,____ денежные средства в размере ___ рублей.

Таким образом, путем обмана, получив денежные средства на расчетный счет Агентства и имея возможность распоряжаться ими по своему усмотрению ФИО2 и ФИО4 похитили денежные средства, принадлежащие Фонду в сумме ___ рублей.

С целью скрыть совершенное ими преступление, ФИО2, сформировал фиктивные отчеты по компенсационным ведомостям №№, № и вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений направил в Фонд. 

Далее, в период с ____ по ____, ___ находясь по адресу: ____, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, подделала следующие документы: по ФИО277 завысили сумму, подлежащую к выплате на ___ рублей; по ФИО278 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО279 завысив сумму на ___ рублей; по ФИО280 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО281 подделав документы на сумму ___ рублей; по ФИО282 подделав документы на сумму ___ рублей; по ФИО283 не выплатив компенсацию в размере ___ рублей; по ФИО284 завысив сумму на ___ рублей; по ФИО285 не выплатив компенсацию в размере ___ рублей; по ФИО286 не выплатив компенсацию в размере ___ рублей; по ФИО287, не выплатив компенсацию в размере ___ рублей; по ФИО288 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО289 завысив сумму на ___ рублей; по ФИО290 завысив сумму на ___ рублей; по ФИО291 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО292 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО293 завысив сумму до ___ рублей.

Кроме того, ФИО2, изготовил заведомо подложные документы, а именно: на имя ФИО280 страховой полис и квитанцию СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО278 копию страхового полиса и квитанции СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), страхового полиса СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); по ФИО291 завысив сумму до ___ рублей; по ___ завысив сумму до ___ рублей; на имя ФИО294 копию страхового полиса и квитанции СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), страхового полиса и квитанции СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); по ФИО295 завысив сумму до ___ рублей; на имя ФИО296 страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____).

Продолжая свои преступные действия ФИО2, в период с ____ ____, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО4, поставил ее в известность о необходимости привлечения доверенных лиц для последующего перечисления на их банковский счет похищенных денежных средств и контроля их последующего обналичивания. В свою очередь, ФИО4 обманным путем уговорила ФИО297 предоставить реквизиты банковского счета. Введенная в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, ФИО297 предоставила ФИО4 реквизиты банковского счета, открытого в операционном офисе «___» филиала № № ___ (ПАО), по адресу: ____. Указанные сведения, ФИО4 передало ФИО2, предоставив ему возможность перечислить похищенные денежные средства, принадлежащие Фонду, на счет ФИО297

Далее, в указанный период времени, ФИО2, находясь по адресам: ____, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, сформировал список вкладчиков по Республике Саха (Якутия) для предоставления в Фонд на предмет производства компенсационных выплат, в том числе, включив в список граждан, во вкладных документах которых, ФИО2 и ФИО4 завысили суммы выплат. После чего, ФИО2, направил в Фонд списки граждан с приложенными документами, в том числе с приложением подложных документов, дающими основание на получение компенсационных выплат. После получения документов, предоставленных ФИО2, Фонд, введенный в заблуждение относительно суммы денежных средств, полагающихся к выплате, сформировав компенсационные ведомости № и №, ____ по платежному поручению №, согласно компенсационным ведомостям, перечислил на расчетный счет Агентства №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), по адресу: ____,____ денежные средства в размере ___ рублей.

Таким образом, путем обмана, получив денежные средства на расчетный счет Агентства и имея возможность распоряжаться ими по своему усмотрению ФИО2 и ФИО4 похитили денежные средства, принадлежащие Фонду, в сумме ___ рублей.

С целью скрыть совершенное преступление, ФИО2, сформировал фиктивные отчеты по компенсационным ведомостям №№, № и вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений, о якобы выплаченных сумм вкладчикам, указанным в компенсационных ведомостях, направил в Фонд. 

В период с ____ по ____, ФИО4, находясь по адресу: ____, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, подделало следующие документы: по ФИО298, завысив сумму до ___ рублей; по ФИО299 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО300 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО301 завысив сумму до ___ рублей; по ___ завысив сумму до ___ рублей; по ФИО302 завысив сумму ___ рублей; по ФИО303 завысив сумму до ___ рублей; по ___ завысив сумму до ___ рублей; по ФИО304 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО305 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО306, не имеющего права на получение выплаты, на общую сумму ___ рублей; по ФИО307, не имеющей право на получение выплаты, на общую сумму ___ рублей; по ФИО308, подделав документы на ___ рублей; по ФИО309, изготовив подложные документы на сумму вклада в размере ___ рублей (неденоминированных до ____); по ФИО310 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО13 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО311, изготовив подложные документы на сумму, подлежащую к выплате в размере ___ рублей; по ФИО312 завысив сумму до ___ рублей.

В указанный период времени, ФИО2, находясь по адресам: ____, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя в группе лиц по предварительному сговору, подделало следующие документы: на имя ФИО313 на общую сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО309, включив заведомо ложные сведения всего на общую сумму ___ рублей; по ФИО314, подделал документы на ___ рублей; по ФИО315 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО316 на выплату компенсации на сумму ___ рублей; по ФИО317 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО306 на сумму ___ рублей; по ФИО299 на сумму ___ рублей; по ФИО318 завысив сумму до ___ рублей; по ФИО319 завысив сумму до ___ рублей; на имя ФИО320 завысив сумму до ___ рублей; на имя ФИО321 подделав документы на ___ рублей; на имя ФИО322 завысив сумму до ___ рублей; на имя ФИО323 завысив сумму до ___ рублей; на имя ФИО324 завысив сумму до ___ рублей; на имя ФИО325 завысив сумму до ___ рублей; на имя ФИО326 завысил сумму вклада на ___ рублей, впоследствии, включив в список сумму, подлежащую к выплате, в размере ___ рублей (с вычетом ___% от ___ рублей).

В период с ____ по ____, ФИО2, находясь по адресам: ____, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, сформировал список вкладчиков по Республике Саха (Якутия) для предоставления в Фонд на предмет производства компенсационных выплат, в том числе, включив в список граждан, во вкладных документах которых ФИО2 и ФИО4 завысили суммы выплат. После чего, ФИО2, направил их в Фонд. После получения документов, Фонд, введенный в заблуждение ФИО2 и ФИО4 относительно суммы денежных средств, полагающихся к выплате, сформировав компенсационные ведомости №№, №, ____ платежным поручением № перечислил на расчетный счет Агентства №, открытый в ФМКБ «___» (ООО), по адресу: ____,____ денежные средства в размере ___ рублей, согласно компенсационной ведомости № денежные средства в размере ___ рублей и согласно компенсационной ведомости № денежные средства в размере ___ рублей, всего на общую сумму в размере ___ рублей.

Таким образом, путем обмана, получив денежные средства на расчетный счет Агентства и имея возможность распоряжаться ими по своему усмотрению ФИО2 и ФИО4 похитили денежные средства, принадлежащие Фонду, в сумме ___ рублей.

С целью скрыть совершенное ими преступление, ФИО2, сформировал фиктивные отчеты по компенсационным ведомостям №№, № и вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений направил в Фонд. 

ФИО2 в период с ____ ____, обманным путем уговорил ФИО6 предоставить банковскую карту, оформленную на ФИО7 для личного пользования. Введенная в заблуждение относительно правомерности перечисления денежных средств, ФИО6 предоставила банковскую карту, открытую в ПАО «___», по адресу: ____, на имя ФИО7 Указанную банковскую карту, ФИО2 использовал, в последующем, для беспрепятственного осуществления неоднократных перечислений похищенных денежных средств, принадлежащих Фонду, на счет ФИО7 

В период с ____ по ____, ФИО4, находясь по адресу: ____, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, подделала документы: на имя ФИО327 завысив сумму до ___ рублей; на имя ___ завысив сумму на ___ рублей; на имя ФИО328 на ___ рублей; на имя ФИО329, не имеющей право на получение компенсационной выплаты, на сумму ___ на имя ФИО330 завысив сумму до ___ рублей; на имя ФИО331 завысив сумму на ___ рублей; на имя ФИО332 завысив сумму до ___ рублей, выплатив при этом, ___ рублей.

В этот же период времени, ФИО2, находясь по адресам: ____, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя в группе лиц по предварительному сговору, введя в заблуждение относительно законности своих действий ФИО14, попросил внести рукописные записи в операционной книжке текущего ФИО8 АОЗТ «ФИО1», предоставленную на имя Черней И.Я., завысил сумму на ___ рублей.

В этот же период времени, ФИО2, находясь по адресам: ____, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, при формировании очередного списка граждан, повторно подделал, ранее незаконно изготовленные ФИО4 в указанный период времени документы, а именно: на имя ФИО333 завысив сумму до ___ рублей; на имя ФИО334 завысив сумму до ___ рублей; на имя ФИО335 в размере ___ рублей; на имя ФИО336 завысив сумму до ___ рублей, впоследствии, ничего не выплатив; на имя ФИО337 завысив сумму на ___ рублей, полностью не выплатив указанную в компенсационной ведомости сумму, в размере ___ рублей; на имя ФИО338 полностью не выплатив сумму в размере ___ рублей; на имя ФИО339 на сумму ___ рублей, которые полностью не выплачены; на имя ФИО340 завысив сумму до ___ рублей, не выплатив указанную сумму; на имя ФИО341 завысив сумму до ___ рублей; на имя ФИО286; страховой полис СЗАО «___» на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____), на имя ФИО351, квитанцию на сумму ___ рублей (неденоминированных до ____); на имя ФИО342 завысив сумму до ___ рублей; на имя ФИО343 подделав документы на ___ рублей. 

Кроме того, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, при формировании списка обманутых вкладчиков для направления в Фонд, ФИО2, в связи с повышением максимального размера компенсационных выплат вкладчикам до ___ рублей, приложил копии паспортов вкладчиков, документы которых ранее незаконно изготовили в составе группы ли по предварительному сговору с ФИО4, а именно: на имя ФИО275 на сумму ___ рублей; на имя ФИО321 на сумму ___ рублей; на имя ФИО171 на сумму ___ рублей; на имя ФИО281 на сумму ___ рублей; на имя ФИО344 на сумму ___ рублей; на имя ФИО345, не имеющей право на получение компенсационной выплаты, на сумму ___ рублей; на имя ФИО283 на сумму ___ рублей; на имя ФИО198, не имеющей право на получение компенсационной выплаты, на сумму ___ рублей; на имя ФИО314 на сумму ___ рублей; на имя ФИО346 на сумму ___ рублей; на имя ФИО286 на сумму ___ рублей; на имя ФИО279 на сумму ___ рублей; на имя ФИО347 на сумму ___ рублей; на имя ФИО67 на сумму ___ рублей; на имя ФИО273 на сумму ___ рублей; на имя ФИО323 на сумму ___ рублей.

Далее, в указанный период времени, ФИО2, с целью совершения хищения денежных средств, принадлежащих Фонду, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, сформировал список вкладчиков по Республике Саха (Якутия) для предоставления в Фонд на предмет производства компенсационных выплат, в том числе, включив в список граждан, во вкладных документах которых, ФИО2 и ФИО4, завысили суммы выплат. После чего, ФИО2 После получения документов, предоставленных ФИО2, Фонд, введенный в заблуждение ФИО2 и ФИО4 относительно суммы денежных средств, полагающихся к выплате, сформировав компенсационную ведомость №, ____ по платежному поручению № перечислил на расчетный счет Агентства №, открытый в ФМКБ ___» (ООО), по адресу: ____,24, денежные средства в размере ___ рублей.

Таким образом, путем обмана, получив денежные средства на расчетный счет Агентства и имея возможность распоряжаться ими по своему усмотрению ФИО2 и ФИО4 похитили денежные средства, принадлежащие Фонду, в сумме ___ рублей.

С целью скрыть совершенное ими преступление, ФИО2, сформировал фиктивные отчеты по компенсационной ведомости № и вместе с приложенными копиями фиктивных платежных поручений, о якобы выплаченных сумм вкладчикам, указанным в компенсационной ведомости №, направил в Фонд. 

Похитив денежные средства, принадлежащие Фонду путем мошенничества, ФИО2, будучи уполномоченным Фондом, осуществлять компенсационные выплаты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО4 в период с ____ по ____, находясь по адресам: ____, распоряжаясь похищенными денежными средствами, путем внесения ложных сведений о вкладчике, не имеющем прав на получение компенсационных выплат и не включенных в компенсационные ведомости Фонда, формировал платежные поручения о перечислении денежных средств на лицевые счета и платежные карты своих знакомых, знакомых и родственников ФИО4, не имеющих прав на получение компенсационных выплат, указав в основании выплаты «компенсационные выплаты».

Указанные платежные поручения ФИО2 предоставил работникам ФМКБ «___» (ООО), которые будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО2 перечислили в банки, в которых были открыты лицевые счета и платежные карты ФИО348, ФИО23, ФИО18, ФИО198, ФИО19, ФИО24, ФИО21, ФИО26, ФИО6, ФИО25, ФИО244, ФИО83, ФИО297, ФИО7, ФИО28, ФИО27, на общую сумму ___ рублей, а именно: 

На лицевой счет № в Якутском отделении № ОАО «___» ____, по адресу: ____, на имя ФИО348: ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил 28358 рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей.

На лицевой счет № в ПАО «___» Якутское отделение №, по адресу: ____, на имя ФИО23 ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей.

На лицевые счета № и № в Якутском отделении № ОАО «___» ____, по адресу: ____, на имя ФИО18: ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей.

На лицевой счет № в ПАО «___» Якутское отделение №, по адресу: ____, на имя ФИО198: ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей. 

На лицевой счет № в ПАО «___» Якутское отделение №, по адресу: ____, на имя ФИО19 ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей.

На платежную карту № в операционном офисе в ____ филиала ОАО Банк «___» в ____, по адресу: ____, на имя ФИО24 ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей.

На лицевой счет № в АКБ «___» ОАО, по адресу: ____,1, на имя ФИО21: ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей.

На платежные карты № в (ПАО) ___, по адресу: ____, на имя ФИО26: ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей. 

На платежные карты № и № в ПАО «___», по адресу: ____, на имя ФИО6: ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей.

На платежную карту № в (ПАО) ___, по адресу: ____, на имя ФИО25: ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей. 

На платежную карту № в ПАО «___», по адресу: ____, на имя ФИО244: ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей. 

На лицевой счет № в АКБ «___» ОАО, по адресу: ____,1, на имя ФИО83: ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей.

На платежную карту № в операционном офисе в ____ филиала ОАО Банк «___» в ____, по адресу: ____, на имя ФИО22: ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей.

На платежную карту № в операционном офисе «___» филиал № ___ПАО), по адресу: ____, на имя ФИО297 ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей.

На лицевой счет № в филиале № ОАО Сбербанк России в ____, по адресу: ____ на имя ФИО7: ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил 44300 рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей.

На платежную карту № в (___ по адресу: ____, на имя ФИО28: ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей; ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей.

На платежную карту № в (___ по адресу: ____, на имя ФИО27 ____ по платежному поручению № перечислил ___ рублей.

После поступления похищенных ФИО2 денежных средств на счета и платежные карты, указанные лица, не осведомленные об преступных действиях ФИО2 и ФИО4, поступили следующим образом: ФИО348, перечисленные ей денежные средства в сумме ___ рублей, обналичила их и передала наличными ФИО2 и ФИО4; ФИО23, перечисленные ей денежные средства в сумме ___ рублей оставила себе, в счет долга ФИО2; ФИО18, перечисленные ей денежные средства в сумме ___ рублей, обналичила их и передала ФИО2 и ФИО4; ФИО198, перечисленные ей денежные средства в размере ___ рублей, обналичила их и передала ФИО2; ФИО19, перечисленные ей денежные средства в размере ___ рублей, обналичила их и передала ФИО4; ФИО24, перечисленные ему денежные средства в сумме ___ рублей оставил себе, в счет долга ФИО2; ФИО21, перечисленные ему денежные средства, в общей сумме ___ рублей, обналичил и передавал ФИО20, который, в свою очередь, передавал их ФИО2 и ФИО4; ФИО25, перечисленные ей и ФИО26 похищенные денежные средства, в общей сумме ___ рублей, с ведома ФИО2, использовала на личные нужды, часть передала ФИО2; ФИО6, перечисленные ей похищенные денежные средства, в общей сумме ___ рублей часть обналичила и передала наличными ФИО2, часть оставила себе, в счет долгов ФИО2, платежную карту, оформленную на ФИО7, она передала ФИО2 для пользования, в связи с чем, похищенные ФИО2 денежные средства, перечисленные на карту ФИО7 в общей сумме ___ рублей, ФИО2 обналичил и использовал на личные нужды; ФИО244, перечисленные ему похищенные денежные средства, в общей сумме ___ рублей часть обналичил и передал ФИО2, часть, по просьбе ФИО2 перевел на счет ФИО6, которая, в свою очередь, часть денежных средств обналичила и передала наличными ФИО2, часть оставила себе, в счет долгов ФИО2; ФИО83, перечисленные на ее счет денежные средства, в общей сумме ___ рублей обналичивала и передавала ФИО4; ФИО297, перечисленные на ее счет денежные средства в размере ___ рублей, по распоряжению ФИО2 и ФИО4 потратила на собственные нужды; ФИО27, перечисленные похищенные денежные средства в размере ___ рублей, также перечисленные на платежную карту ФИО28, в сумме ___ рублей и в сумме ___ рублей, часть использовала на свои личные нужды по предварительной договоренности с ФИО2 и ФИО4, часть передала ФИО2

Своими умышленными действиями, ФИО2 в период с ____ по ____, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Фонду, с использованием своего служебного положения, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитил денежные средства, в общей сумме ___ рублей, причинив ущерб Фонду в особо крупном размере.

ФИО2 после ознакомления с материалами уголовного дела заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В судебном заседании подсудимый ФИО2 ранее заявленное им ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке поддержал, пояснил, что с предъявленным обвинением согласен, ходатайство заявлено добровольно, после консультаций с защитником, характер и последствия заявленного им ходатайства, пределы обжалования приговора, постановленного в особом порядке, ему понятны. Так же дал показания по существу предъявленного обвинения, сообщил суду, какое содействие следствию им оказано и в чем оно выразилось, а именно дал полные и правдивые показания об обстоятельствах совершенных преступлений, в том числе сообщил информацию о преступной роли его супруги ФИО4 в совершении вмененных ему преступлений.

Адвокат поддержала ходатайство подсудимого ФИО2

Представитель потерпевшего согласен с заявленным ходатайством о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Прокурор не возражает против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, указывая на то, что подсудимым ФИО2 выполнены все условия досудебного соглашения о сотрудничестве. При этом прокурор подтвердила содействие подсудимого ФИО2 следствию и разъяснила суду в чем оно заключалось со ссылкой на конкретные доказательства. 

Суд, заслушав ходатайство и показания подсудимого, мнение адвоката, представителя потерпевшего, а также мнение прокурора, исследовав предложенные сторонами материалы уголовного дела, подтверждающие содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, а также характеризующий материал, пришел к выводу, что ходатайство подсудимым ФИО2 о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, подлежит удовлетворению на основании нижеследующего. 

Прокурор в судебном заседании подтвердил содействие подсудимого ФИО2 следствию и подробно разъяснил, в чем оно заключалось. Из этих разъяснений следует, что ФИО2 выполнил все условия досудебного соглашения о сотрудничестве. Дал полные и правдивые показания об обстоятельствах совершенных преступлений, подтвердил их при производстве очных ставок, сообщил информацию о преступной роли его супруги ФИО4 в совершении преступлений, частично возместил причиненный имущественный вред, указал о способах и месте изготовления использованных им при совершении преступления документов, бланков, печатей.

ФИО2 в судебном заседании дал показания по существу предъявленного обвинения, сообщил суду, какое содействие следствию им оказано и в чем оно выразилось, а именно дал полные и правдивые показания об обстоятельствах совершенных преступлений, в том числе сообщил информацию о преступной роли его супруги ФИО4

ФИО2 ____ было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному делу (т.36 л.д.154-156). После заключения соглашения, ФИО2 был неоднократно допрошен в качестве обвиняемого: ____ (т.36 л.д.169-174), ____ (т.37 л.д.1-19). В ходе указанных допросов он дал полные и правдивые показания об обстоятельствах совершенных им преступлений. Так, в ходе указанных допросов, ФИО2 дал показания в отношении себя и в отношении своей супруги ФИО4, подробно дал объяснения о способах и месте изготовления поддельных документов, завышающих сумму выплат и дающих право на получение компенсационных выплат, лицам, которые не подпадают на указанные выплаты. На проведенной очной ставке, он полностью подтвердил свои раннее данные признательные показания (т.36 л.д.164-168). При проверке показаний на месте, ФИО2 подробно рассказал и наглядно показал, как совершил вмененные ему преступления (т.36 л.д.157-163).

Суд пришел к выводу о том, что ФИО2 добровольно заключил досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному делу, им соблюдены все условия и он выполнил все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве. Имеются согласие прокурора, представителя потерпевшего, адвоката. Подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, ходатайство заявлено им добровольно в присутствии защитника и после проведения консультаций с защитником, при этом установлено, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Препятствий для рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства не имеется. Ввиду соблюдения всех требований, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, судом ходатайство подсудимого удовлетворено и дело рассмотрено в особом порядке.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч.3 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения, личность виновного, влияния назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются первая судимость, полное признание вины, деятельное раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие положительных характеристик, наличие на иждивении малолетнего ребенка у виновного, состояние здоровья и инвалидность ребенка, находящегося у него на иждивении, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие положительных характеристик.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При исследовании судом обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, судом установлено, что ФИО2 женат, имеет на иждивении ___ ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, состоит на профилактическом учете УУП, на учете в ГБУ РС(Я) «___» и в ГБУ РС(Я) «___» не состоит.

На основе документов, характеризующих личность подсудимого, а также его осознанного поведения в ходе судебного разбирательства, суд приходит к выводу о том, что он во время и после совершений преступлений осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, вследствие указанных обстоятельств он, как вменяемое лицо, подлежит уголовной ответственности.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Судом в действиях подсудимого не установлены исключительные обстоятельства для применения требований ст.64 УК РФ.

Наказания в виде штрафа, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, подсудимому ФИО2, предусмотренные санкцией ч.3 ст.160 УК РФ, не могут быть назначены в качестве основного наказания, поскольку установлено, что ФИО2 совершил преступление, кроме преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, также умышленное тяжкое преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ. Суд определяет наказание в виде лишения свободы, в связи с тем, что менее строгий вид наказания не будет соответствовать в полной мере его исправлению и не сможет обеспечить достижение целей наказания.

С учетом того, что у ФИО2 имеются активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование другого соучастника преступления, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, отсутствуют отягчающие обстоятельства, наказание следует назначить с учетом требований положений ч.2 ст.62 УК РФ.

Учитывая наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным назначить ФИО2 меру наказания, не связанную с реальным лишением свободы, с применением ст.73 УК РФ, предоставив ему возможность доказать свое исправление.

Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и» и п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказание в виде штрафа и ограничения свободы по обоим преступлениям, поскольку его исправление возможно в ходе отбытия им основного наказания.

На стадии предварительного следствия гражданским истцом был признан Фонд. Гражданскими ответчиками были признаны ФИО2, а также ФИО4, в отношении которой вынесен обвинительный приговор Якутского городского суда РС(Я) от ____, который вступил в законную силу. Согласно приговора суда от ____, за гражданским истцом признано право на удовлетворение гражданского иска и передан вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

При разрешении гражданского иска, в суде установлено, что представителем гражданского истца необходимость взыскания с ФИО2 не возмещенного ущерба в размере ___ копеек не мотивировано и не обосновано, соответствующие документы, в том числе финансовые, подтверждающие эту сумму иска суду не представлены. Между тем, действующее гражданско-процессуальное законодательство возлагает на истца обосновать сумму заявленных исковых требований с представлением документов, подтверждающих сумму заявленного иска. Данное обстоятельство требует отложения судебного разбирательства для истребования документов, подтверждающих сумму иска в размере ___ копеек и производства дополнительных расчетов, что требует, в свою очередь, отложения судебного разбирательства. 

В соответствии ч.2 ст.309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. При таких обстоятельствах следует признать за истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316, 317.6, 317.7 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание по ч.3 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы со сроком ___ года ___ месяцев, по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы со сроком ___ года ___ месяцев. В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно определить ___ лет лишения свободы. На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком ___ лет.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Обязать ФИО2 встать на учет, периодически проходить регистрацию, не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Признать за гражданским истцом, Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: документы

документы

Приговор может быть обжалован в течение десяти суток со дня провозглашения в Верховный Суд Республики ФИО9 (Якутия). При этом приговор, постановленный в особом порядке судебного разбирательства, не может быть обжалован по мотивам несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

В случае обжалования приговора осужденный имеет право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ч.4 ст.16 УПК РФ). В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению. 

При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденного, последний в вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы или протеста осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: Р.С.Габышев.