уголовное дело №1-24/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Орск 19 февраля 2019 года

Оренбургской области

Судья Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области Абдрашитов Р.Х. с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г. Орска Оренбургской области Симоновой Т.М.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Пастернак Т.В.,

при секретаре Бисембаевой С.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка принятия решения, обусловленного заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, уголовное дело, по которому:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, копию обвинительного заключения получивший ДД.ММ.ГГГГ, под стражей не содержавшийся. 

обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных: п. «б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ, п.п. «а,б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ, п.п. «а,б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил 3 факта валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовой операции, организованной группой, 2 из которых, – в особо крупном размере.

Преступления были совершены при следующих обстоятельствах.

Неустановленное следствием лицо, имея асоциальную направленность интересов, находясь в 

<

адрес>, в период до 11 июля 2014 года, с целью систематического совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст.1 Федерального Закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не является резидентом Российской Федерации, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды, одновременно испытывая необходимость в соучастниках для совершения указанных валютных операций, для обеспечения большей безопасности и эффективности своей преступной деятельности, а также осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов невозможна без создания устойчивой организованной группы, чёткого распределения ролей между участниками группы, элементов конспирации, наличием строго определенных функций каждого из участников, не позднее 11 июля 2014 года, сформировало устойчивый преступный умысел на создание организованной группы (далее по тексту ОГ) для тщательного планирования, подготовки и совершения указанных преступлений. 

Неустановленное следствием лицо, реализуя указанный преступный умысел, действуя умышленно, незаконно, осознавая объем и содержание предстоящей противоправной деятельности, с учётом особенностей личности, наличия склонности к совершению преступлений в сфере экономической деятельности, общности интересов, материальной заинтересованности, подыскало лиц, желающих принимать участие в вышеуказанном виде преступной деятельности.

По этим критериям, неустановленным следствием лицом, были вовлечены в состав созданной и руководимой им организованной группы, путем убеждения и обещания стабильного дохода, заверения в личной безопасности при совершении предлагаемых им преступлений, в период до 11 июля 2014 года ранее знакомый ФИО1, имеющий асоциальную направленность интересов, который добровольно вошел в состав организованной неустановленным лицом группы и стал ее активным членом. С целью увеличения численного состава организованной группы, действуя по указанию неустановленного лица, ФИО1 не позднее 25 июля 2014 года вовлек в состав организованной группы ранее знакомого - лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющего асоциальную направленность интересов, которые, разделяя общую, сложившуюся у них с неустановленным следствием лицом систему личностных ценностей и устремлений, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия без приложения определенных трудовых усилий, пренебрегая общесоциальными нормами поведения, дали согласие и добровольно вступили в состав созданной и руководимой неустановленным следствием лицом организованной группы для совместного систематического совершения преступлений, а именно совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, в том числе в особо крупном размере, исполняя в ней отведенную им преступную роль, стали активными ее членами.

Неустановленное следствием лицо, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, для систематического совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, осознавая, что ОГ своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, будучи осведомленными о конкретном способе совершения данного вида преступлений, разработало план совершения преступлений, и распределило роли каждого участника преступной группы.

Неустановленное следствием лицо, являясь организатором и руководителем указанной ОГ, обеспечивало целенаправленную, спланированную и отлаженную деятельность созданной им ОГ, руководство которой осуществляло лично, возложив на себя следующие функции: 

- формирование унифицированных плана и способа совершения тождественных преступлений, ориентированных на постоянное длительное их применение в преступной деятельности ОГ, согласно которым неустановленное следствием лицо организовало создание и регистрацию 11 июля 2014 года на территории Республики Казахстан 

<

данные изъяты> которое является нерезидентом Российской Федерации, а именно: совместно со ФИО1, находясь на территории Республики Казахстан, в 

<

адрес>, подготовило необходимые документы для регистрации в компетентных органах Казахстана ТОО 

<

данные изъяты> (№), где единственным учредителем и директором по его указанию выступил ФИО1, открытия расчетного счета Товарищества ФИО1 в Актюбинском филиале АО «ФИО24» и последующего дистанционного обслуживания счета по системе «Банк-Клиент», получение ФИО1 электронного ключа, который последний передал неустановленному лицу, подыскало для офиса Товарищества помещение по адресу: 

<

адрес>, арендатором которого выступил ФИО1 На территории г. Новотроицка Оренбургской области неустановленное лицо предоставило для проживания ФИО1, последующих встреч с участниками ОГ и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента Российской Федерации – ТОО «

<

данные изъяты>», квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, подготовило документы для создания юридического лица в целях его использования при совершении валютных финансовых операций - Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее 

<

данные изъяты>), учредителем и директором которого по его указанию выступило лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предоставленные впоследствии последним лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы 

<

данные изъяты> по Оренбургской области, на основании которых 25 июля 2014 года зарегистрировано ООО «

<

данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером № дало указание и лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 открыть расчетный и валютные счета в кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, а именно в ОАО 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также получить для последующего дистанционного обслуживания счета по системе «Банк-Клиент через интернет» электронный ключ, что лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, было исполнено, а ключ передан неустановленному лицу. Неустановленное лицо, являясь создателем и руководителем ОГ, исполняя совместный со ФИО1 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, с целью создания видимости реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества обеспечило поступление на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО 

<

данные изъяты> денежный средств в валюте Российской Федерации, от контрагентов, попадающих под признаки фирм-однодневок, с основанием платежей, якобы за поставку дорогостоящего оборудования, затем, подготовило заведомо подложные документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции - международные контракты, а также спецификации к ним в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода денежных средств в иностранной валюте с указанием наименования, количества, характеристик и стоимости товара, который якобы будет поставлен в адрес ООО «

<

данные изъяты>», и, согласно которым ТОО «

<

данные изъяты>» обязался осуществить поставку строительных материалов и оборудования в адрес ООО «

<

данные изъяты>», а ООО «

<

данные изъяты>» - принять и оплатить товар в долларах США в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки товара в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, в соответствии в реквизитами, указанными в контрактах, осознавая, что обязательства по поставке товара исполняться не будут. 

ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи достоверно осведомленными и том, что поставка товаров в Российскую Федерацию осуществляться не будет, а подготовленные неустановленным лицом контракты и спецификации к ним являются подложными и изготовлены с целью вывода денежных средств в иностранной валюте на счет ТОО «

<

данные изъяты>», являющегося нерезидентом Российской Федерации, исполняя свои роли в ОГ, подписывали их, как директоры указанных Общества и Товарищества, а затем лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как директор Общества предоставлял их в ОАО 

<

данные изъяты> куда прибывал совместно со ФИО1 на автомобиле, предоставленным неустановленным лицом. На основании предоставленных подложных международных контрактов и спецификаций к ним, неосведомленными о преступных намерениях членов ОГ, созданной и возглавляемой неустановленным лицом, а именно: лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1, сотрудниками ОАО 

<

данные изъяты> заводились паспорта сделок. Затем, с целью придания видимости совершения сделок по купле-продаже товара, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте изготавливало заведомо подложные документы: международные товарно-транспортные накладные № товарно-транспортные накладные и приложения к ним, счета-фактуры, в соответствии с которыми якобы приобретенный ООО «

<

данные изъяты>» у ТОО «

<

данные изъяты>» товар поставлен и ввезен на территорию Российской Федерации, которые ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство завизировали своими подписями, как директоры указанных организаций, а затем лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, данные заведомо подложные документы были предоставлены уполномоченным сотрудникам ОАО 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, в качестве подлинных. После чего, неустановленное лицо, находясь в 

<

адрес>, при помощи установленного в ней компьютера и предоставленного ему и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронного ключа, посредством электронной системы «Банк-Клиент через интернет», позволяющей осуществлять обмен электронными документами между Банком и клиентом, в ОАО 

<

данные изъяты> направляло от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поручения на покупку иностранной валюты, согласно которого Банком осуществлялось списание денежных средств в валюте Российской Федерации со счета Общества №, затем их перевод в доллары США, и зачисление на валютный счет Общества №; заявления на перевод денежных средств в иностранной валюте, в результате чего ОАО 

<

данные изъяты> с валютного счета ООО «

<

данные изъяты> №, на банковский счет ТОО «

<

данные изъяты>» №№, открытый в АО 

<

данные изъяты> расположенном за пределами Российской Федерации в Республике Казахстан, переводились денежные средства в долларах США в качестве оплаты якобы поставленного товара. В последующем, на основании проданных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подложных документов и заявлений о закрытии паспортов сделок, в соответствии с п.7.9 Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 г. №138-И, паспорта сделок сотрудниками ОАО 

<

данные изъяты> были закрыты. 

Перечислив вышеуказанным образом денежные средств в иностранной валюте со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет ТОО «

<

данные изъяты>» -организации – нерезидента, открытый в Банке за пределами Российской Федерации, члены ОГ - неустановленное лицо, ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали о том, что заявленный в спецификациях к международным контрактам товар в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не поставлен, контракты и спецификации к ним, международные транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, представленные ими в ОАО 

<

данные изъяты> обладающий полномочиями агента валютного контроля, являются заведомо подложными документами, содержащими недостоверные сведения. 

- подыскание соучастников для совершения преступления;

- распределение ролей между участниками ОГ; 

- соблюдение и обеспечение конспирации в ходе осуществления валютных операций;

- подготовка заведомо подложных документов;

- непосредственный вывод денежных средств в иностранной валюте на счета организации нерезидента РФ;

- предоставление ФИО1 и лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, средства передвижения – автомобиля;

- предоставление ФИО1 и лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств для оплаты услуг, оказываемых различными организациями и лицами для регистрации Общества и Товарищества.

ФИО1, являясь активным членом ОГ, возглавляемой неустановленным следствием лицом, действуя согласно отведенной ему преступной роли при реализации преступного плана, разработанного неустановленным следствием лицом и по его указаниям, с целью незаконного систематического совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, с использованием юридического лица при совершении валютных финансовых операций, осознавая, что своими действиями ОГ подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и, желая наступления этих последствий, принимал активное участие в совершении преступлений в составе ОГ, а именно:

- подыскал соучастника для совершения преступлений – лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- по указанию неустановленного лица, с целью перевода денежных средств в иностранной валюте на счета организации – нерезидента Российской Федерации, используя подготовленные последним документы, учредил и зарегистрировал на территории Республики Казахстан в 

<

адрес> ТОО «

<

данные изъяты>», где выступил директором, арендовав для офиса Товарищества помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, открыл в Актюбинском филиале АО «

<

данные изъяты>» расчетный счет товарищества №№.

- осуществлял сопровождение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на автомобиле, предоставленном неустановленным лицом, при посещении последним Банка и иных учреждений

- лично подписывал, как директор ТОО «

<

данные изъяты>», являющиеся основанием для проведения валютной операции, подготовленные неустановленным лицом, международные контракты, а также спецификации к ним в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода денежных средств в иностранной валюте с указанием наименования, количества, характеристик и стоимости товара, который якобы будет поставлен в адрес ООО «

<

данные изъяты>», и, согласно которым ТОО «

<

данные изъяты>» обязался осуществить поставку строительных материалов и оборудования в адрес ООО «

<

данные изъяты>», а ООО «

<

данные изъяты>» - принять и оплатить товар в долларах США, осознавая, что обязательства по поставке товара исполняться не будут.

- достоверно зная о том, что заявленный в спецификациях к международным контрактам товар в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не поставлен, контракты и спецификации к ним являются заведомо подложными документами, содержащими недостоверные сведения, для сокрытия совершенных валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента РФ, с целью придания видимости совершения сделок по купле-продаже товара, подписал, как директор Товарищества подготовленные неустановленном лицом заведомо подложные документы: международные товарно-транспортные накладные 

<

данные изъяты> товарно-транспортные накладные и приложения к ним, счета-фактуры, в соответствии с которыми якобы приобретенный ООО «

<

данные изъяты>» у ТОО «

<

данные изъяты>» товар поставлен и ввезен на территорию Российской Федерации. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным членом ОГ, возглавляемой неустановленным следствием лицом, действуя согласно отведенной ему преступной роли при реализации преступного плана, разработанного неустановленным следствием лицом и по его указаниям, с целью незаконного систематического совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, осознавая, что своими действиями ОГ подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, принимал активное участие в совершении преступлений в составе ОГ, а именно:

- по указанию неустановленного лица, с целью перевода денежных средств в иностранной валюте на счета организации – нерезидента Российской Федерации, используя подготовленные последним документы, учредил и зарегистрировал в 

<

адрес> юридическое лицо в целях его использования при совершении валютных финансовых операций - ООО «

<

данные изъяты>» (№), где выступил директором, открыл в ОАО 

<

данные изъяты> расчетный и валютные счета Общества, предоставил неустановленному лицу электронный ключ электронной системы «Банк-Клиент через интернет», позволяющей осуществлять обмен электронными документами между Банком и клиентом;

- лично подписывал, как директор ООО «

<

данные изъяты>», являющиеся основанием для проведения валютной операции, подготовленные неустановленным лицом, международные контракты, а также спецификации к ним в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода денежных средств в иностранной валюте с указанием наименования, количества, характеристик и стоимости товара, который якобы будет поставлен в адрес ООО «

<

данные изъяты>», и, согласно которым ТОО «

<

данные изъяты>» обязался осуществить поставку строительных материалов и оборудования в адрес ООО «

<

данные изъяты>», а ООО «

<

данные изъяты>» -принять и оплатить товар в долларах США, осознавая, что обязательства по поставке товара исполняться не будут;

- достоверно зная о том, что заявленный в спецификациях к международным контрактам товар в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не поставлен, контракты и спецификации к ним являются заведомо подложными документами, содержащими недостоверные сведения, для сокрытия совершенных валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента РФ, с целью придания видимости совершения сделок по купле-продаже товара, подписал, как директор Общества подготовленные неустановленном лицом заведомо подложные документы: международные товарно-транспортные накладные № товарно-транспортные накладные и приложения к ним, счета-фактуры, в соответствии с которыми якобы приобретенный ООО «

<

данные изъяты>» у ТОО «

<

данные изъяты>» товар поставлен и ввезен на территорию Российской Федерации. 

- лично предоставлял в ОАО 

<

данные изъяты>, являющееся кредитной организацией, обладающей полномочиями агента валютного контроля, заведомо подложные документы: международные контракты, а также спецификации к ним в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода денежных средств в иностранной валюте с указанием наименования, количества, характеристик и стоимости товара, на основании которых были открыты паспорта сделок, а также международные товарно-транспортные накладные № товарно-транспортные накладные и приложения к ним, счета-фактуры, в соответствии с которыми якобы приобретенный ООО «

<

данные изъяты>» у ТОО «

<

данные изъяты>» товар поставлен и ввезен на территорию Российской Федерации, на основании которых паспорта сделок были закрыты.

Созданная и возглавляемая неустановленным лицом ОГ, включающая лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тождественных преступлений, характеризовалась следующими признаками:

- наличием лидера (организатора) ОГ – неустановленного следствием лица, которое подобрало и определило состав группы, распределило роли, разработало способ и план совершения преступлений; осуществляло руководство участниками ОГ – ФИО1 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; 

- устойчивостью, то есть стабильностью состава участников ОГ, наличием четко разработанных плана и способа совершения преступлений; согласованностью действий каждого участника ОГ при подготовке и совершении преступлений; единообразием умысла каждого из участников ОГ, тождественностью способа совершения преступлений;

- сплоченностью, то есть длительностью знакомства на протяжении нескольких лет, наличием доверительных отношений между участниками ОГ, общностью интересов участников ОГ, которые укреплялись в ходе общения при неоднократных личных встречах;

- конспирацией при подготовке и совершении преступлений, то есть наличием способов тщательного сокрытия информации о способе совершения преступлений;

- технической оснащенностью, то есть использованием компьютерной техники, средств передвижения;

- особенностями психического отношения участников ОГ к содеянному, а именно, участники ОГ – ФИО1, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное следствием лицо разделяли общие сложившиеся правила и традиции, общую систему личностных ценностей и устремлений, пренебрегая общесоциальными нормами поведения, преследовали единую цель - систематического совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов;

- наличием более высокой степени предварительного сговора - заранее достигнутого объединения на осуществление преступной деятельности в составе организованной группы для совершения нескольких преступлений, которое достигалось заранее и оформлялось в форме устного согласия на вступление и дальнейшую деятельность в составе организованной группы, и выражалось в заблаговременном планировании преступлений, техническом распределении функций и ролей участников организованной группы как до, так и в процессе совершения преступлений; 

- длительностью и активностью преступной деятельности, так за период существования ОГ, созданной и возглавляемой неустановленным следствием лицом, а именно в период с 11 июля 2014 года по 25 ноября 2014 года, участниками ОГ совершено не менее 3 преступлений, в результате совершены валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода на сумму 50 341 доллар США, что по курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств, составляет 1 988 343,6 рублей, и в особо крупных размерах на сумму 1 094 761,00 долларов США и 4 125 980,00 долларов США, что по курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств, составляет 45 636 644,58 рублей и 186 377 657,4 рублей соответственно. 

1. ФИО1, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в составе ОГ, созданной и возглавляемой неустановленным лицом, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью систематического совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст.1 Федерального Закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не является резидентом Российской Федерации, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды, осознавая, что он, совместно с неустановленным лицом и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, по указанию неустановленного лица, с целью вывода денежных средств в иностранной валюте за пределы Российской Федерации без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировал 11 июля 2014 года на территории Республики Казахстан в 

<

адрес> Товарищество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором выступил в качестве единоличного исполнительного органа - директора указанного Товарищества. Затем, продолжая исполнение преступного умысла, по указанию неустановленного лица открыл на территории Республики Казахстан в Актюбинском филиале АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес> валютный счет Товарищества №№, а также заключил, как директор Товарищества с Банком договор дистанционного обслуживания по системе «Банк-клиент», электронный ключ передал неустановленному лицу.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя незаконно, в нарушение ст. 19 Федерального закона РФ от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в созданной и возглавляемой неустановленным лицом ОГ, совместно со ФИО1, с целью систематического совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст.1 Федерального Закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не является резидентом Российской Федерации, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды, осознавая, что он совместно с неустановленным лицом и ФИО1, своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, выполняя свою роль в преступной группе, по указанию неустановленного лица с целью вывода денежных средств в иностранной валюте за пределы Российской Федерации без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировал 25.07.2014 г. в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Оренбургской области за основным государственным регистрационным номером 1145658023917 ООО «

<

данные изъяты>» (№), расположенное по адресу: 

<

адрес>В, в котором, согласно решения единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, выступил в качестве единоличного исполнительного органа - директора указанного Общества. Затем, продолжая исполнение преступного умысла, по указанию неустановленного лица открыл в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес> расчетный счет Общества №, и валютный счет №, а также заключил, как директор Общества с Банком договор об участии в системе дистанционного обслуживания «Банк-клиент через интернет», электронный ключ передал неустановленному лицу. 

Неустановленное лицо, являясь создателем и руководителем ОГ, исполняя совместный со ФИО1 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, с целью создания видимости реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, в период до 23.09.2014 г. обеспечило поступление на расчетный счет Общества №, открытый в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме не менее 2 008 265,56 рублей, от контрагентов, попадающих под признаки фирм-однодневок, с основанием платежей, якобы за поставку дорогостоящего оборудования. После чего, подготовило заведомо подложные документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции – якобы составленный в 

<

адрес> между ТОО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора - лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, международный контракт поставки 

<

данные изъяты>, на общую сумму, эквивалентной 50 341 доллар США, а также спецификацию № к нему в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода денежных средств в иностранной валюте с указанием наименования, количества, характеристик и стоимости товара, который якобы будет поставлен в адрес ООО «

<

данные изъяты>», и, согласно которым ТОО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 обязался осуществить поставку строительных материалов и оборудования в адрес ООО «

<

данные изъяты>», а ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора - лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - принять и оплатить товар в долларах США в течение 30 календарных дней после поставки товара в полном объеме путем перечисления денежных средств на счет продавца, в соответствии с реквизитами, указанными в контракте, осознавая, что обязательства по поставке товара исполняться не будут.

ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в квартире по адресу 

<

адрес>, предоставленной им неустановленным лицом, выполняя свои роли в организованной группе, будучи достоверно осведомленными в том, что поставка товаров в Российскую Федерацию осуществляться не будет, а подготовленный неустановленным лицом контракт № и спецификация № к нему являются подложными и изготовлены с целью вывода денежных средств в иностранной валюте на счет ТОО «

<

данные изъяты>», являющегося нерезидентом Российской Федерации, завизировали их свои подписями и печатями, как директоры указанных Общества и Товарищества, а также проставили печати данных организаций. После чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно со ФИО1, на автомобиле, предоставленном им неустановленным лицом, прибыли из г. Новотроицк в г. Орск, в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, где лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя свою роль в организованной группе, предоставил сотрудникам ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» вышеуказанные заведомо подложные документы - международный контракт поставки № от 28 августа 2014 года и спецификацию № к нему, являющиеся основанием для оформления паспорта сделки, в результате чего 16 сентября 2014 года неосведомленными о преступных намерениях членов ОГ сотрудниками ОАО АКБ «Акцент» был заведен паспорт сделки за №.

Затем, с целью придания видимости совершения сделок по купле-продаже товара, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, изготовил заведомо подложные документы: международные товарно-транспортные накладные (СМR): № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 115 долларов США; товарно-транспортные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 115 долларов США, и приложения к ним; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 115 долларов США, в соответствии с которыми якобы приобретенный ООО «

<

данные изъяты>» у ТОО «

<

данные изъяты>» товар, а именно: 

<

данные изъяты> на общую сумму 50 341 долларов США поставлен и ввезен на территорию Российской Федерации, которые ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу 

<

адрес>, выполняя свои роли в организованной группе, будучи достоверно осведомленными в том, что указанный товар в Российскую Федерацию не поставлен, а подготовленные неустановленным лицом международные товарно-транспортные накладные (СМR): № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 115 долларов США; товарно-транспортные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 115 долларов США, и приложения к ним; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 115 долларов США, являются подложными и изготовлены с целью вывода денежных средств в иностранной валюте на счет ТОО «

<

данные изъяты>», являющегося нерезидентом Российской Федерации, завизировали их своими подписями и печатями, как директоры указанных Общества и Товарищества, а также проставили печати данных организаций, а затем лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, данные заведомо подложные документы были предоставлены уполномоченным сотрудникам ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в качестве подлинных.

Неустановленное лицо, выполняя свою роль в ОГ, находясь по адресу 

<

адрес>, используя установленную в ней компьютерную технику и электронный ключ, переданный ему лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, позволяющий посредством электронной системы «Банк-Клиент», осуществлять обмен электронными документами между Банком и клиентом, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, направило в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поручения на покупку иностранной валюты – долларов США, согласно которым Банком денежные средства в валюте Российской Федерации, находящиеся на счете № ООО «

<

данные изъяты>» были конвертированы в валюту США, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 419 981,66 рубль по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 39,01 рублей на сумму 10 766 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 619 964,6 рубля по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 39,8 рублей на сумму 15 577 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 968 319,3 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 40,35 рублей на сумму 23 998 долларов США и переведены на валютный счет Общества № в общей сумме 50 341 доллар США, а затем, после получения от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо подложных международных товарно-транспортных накладных (СМR): № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 115 долларов США; товарно-транспортных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 115 долларов США, и приложений к ним; счетов-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 115 долларов США, ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» с валютного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, на банковский счет ТОО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Актюбинском филиале АО «

<

данные изъяты>», расположенном за пределами Российской Федерации в 

<

адрес>, переведены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 766 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 415 332, 90 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 577 долларов США что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 613 525,07 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 23 998 долларов США что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 959 485,64 рублей, а всего на общую сумму 50 341 долларов США, что по курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств, составляет 1 988 343,6 рублей, в качестве платежа за якобы поставленный товар ТОО «ОптСтройГрупп» в адрес ООО «

<

данные изъяты>», в то время как фактически товар на территорию России не ввозился. После чего паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от ДД.ММ.ГГГГ банком был закрыт.

Перечислив вышеуказанным образом денежные средств в иностранной валюте со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет ТОО «

<

данные изъяты>» -организации – нерезидента, открытый в Банке за пределами Российской Федерации, члены ОГ - неустановленное лицо, ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали о том, что заявленный в спецификации к международному контракту поставки № товар в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не поставлен, контракт и спецификация к нему, международные товарно-транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, представленные ими в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», обладающий полномочиями агента валютного контроля, являются заведомо подложными документами, содержащими недостоверные сведения.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, в составе ОГ, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом, в период с 23 сентября 2014 года по 09 октября 2014 года, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, на сумму 50 341 долларов США, что по курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств, составляет 1 988 343,6 рублей. 

2. Он же, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в составе ОГ, созданной и возглавляемой неустановленным лицом, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью систематического совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст.1 Федерального Закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не является резидентом Российской Федерации, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды, осознавая, что он, совместно с неустановленным лицом и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, по указанию неустановленного лица, с целью вывода денежных средств в иностранной валюте за пределы Российской Федерации без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировал 11 июля 2014 года на территории Республики Казахстан в 

<

адрес> Товарищество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором выступил в качестве единоличного исполнительного органа - директора указанного Товарищества. Затем, продолжая исполнение преступного умысла, по указанию неустановленного лица открыл на территории Республики Казахстан в Актюбинском филиале АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес> валютный счет Товарищества №, а также заключил, как директор Товарищества с Банком договор дистанционного обслуживания по системе «Банк-клиент», электронный ключ передал неустановленному лицу.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя незаконно, в нарушение ст. 19 Федерального закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в созданной и возглавляемой неустановленным лицом ОГ, совместно со ФИО1, с целью систематического совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст.1 Федерального Закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не является резидентом Российской Федерации, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды, осознавая, что он совместно с неустановленным лицом и ФИО1, своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, выполняя свою роль в преступной группе, по указанию неустановленного лица с целью вывода денежных средств в иностранной валюте за пределы Российской Федерации без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировал 25 июля 2014 года в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Оренбургской области за основным государственным регистрационным номером № ООО «

<

данные изъяты>» (№), расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором, согласно решения единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, выступил в качестве единоличного исполнительного органа - директора указанного Общества. Затем, продолжая исполнение преступного умысла, по указанию неустановленного лица открыл в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес>, расчетный счет Общества №, и валютный счет №, а также заключил, как директор Общества с Банком договор об участии в системе дистанционного обслуживания «Банк-клиент через интернет», электронный ключ передал неустановленному лицу. 

Неустановленное лицо, являясь создателем и руководителем ОГ, исполняя совместный со ФИО1 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, с целью создания видимости реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, в период до 24.10.2014 г. обеспечило поступление на расчетный счет Общества №, открытый в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме не менее 46359499,1 рублей, от контрагентов, попадающих под признаки фирм-однодневок, с основанием платежей, якобы за поставку дорогостоящего оборудования. После чего, подготовил заведомо подложные документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции – якобы составленный в г. Новотроицке Оренбургской области между ТОО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора - лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - международный контракт поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму, эквивалентной 1 094 761 доллар США, а также спецификацию № к нему в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода денежных средств в иностранной валюте с указанием наименования, количества, характеристик и стоимости товара, который якобы будет поставлен в адрес ООО «

<

данные изъяты>», и, согласно которым ТОО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 обязался осуществить поставку строительных материалов и оборудования в адрес ООО «

<

данные изъяты>», а ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора - лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - принять и оплатить товар в долларах США в течение 30 календарных дней после поставки товара в полном объеме путем перечисления денежных средств на счет продавца, в соответствии с реквизитами, указанными в контракте, осознавая, что обязательства по поставке товара исполняться не будут.

ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в квартире по адресу 

<

адрес>, предоставленной им неустановленным лицом, выполняя свои роли в организованной группе, будучи достоверно осведомленными в том, что поставка товаров в Российскую Федерацию осуществляться не будет, а подготовленный неустановленным лицом контракт № и спецификация № к нему являются подложными и изготовлены с целью вывода денежных средств в иностранной валюте на счет ТОО «

<

данные изъяты>», являющегося нерезидентом Российской Федерации, завизировали их свои подписями и печатями, как директоры указанных Общества и Товарищества, а также проставили печати данных организаций. После чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно со ФИО1, на автомобиле, предоставленном им неустановленным лицом, прибыли из г. Новотроицк в г. Орск, в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, где лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя свою роль в организованной группе, предоставил сотрудникам ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» вышеуказанные заведомо подложные документы - международный контракт поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификацию № к нему, являющиеся основанием для оформления паспорта сделки, в результате чего 23 октября 2014 года неосведомленными о преступных намерениях членов ОГ сотрудниками ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» был заведен паспорт сделки за №.

Затем, с целью придания видимости совершения сделок по купле-продаже товара, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, изготовило заведомо подложные документы: международные товарно-транспортные накладные (СМR): № на сумму 584 383 доллара США, № на сумму 510 378 долларов США; товарно-транспортные накладные: № на сумму 510 378 долларов США, № на сумму 584 383 доллара США, и приложения к ним; счета-фактуры №№ на сумму 510 378 долларов США, №№ на сумму 584 383 долларов США, в соответствии с которыми якобы приобретенный ООО «

<

данные изъяты>» у ТОО «

<

данные изъяты>» товар, а именно: 

<

данные изъяты> на общую сумму 1 094 761 доллар США поставлен и ввезен на территорию Российской Федерации, которые ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу 

<

адрес>, выполняя свои роли в организованной группе, будучи достоверно осведомленными в том, что указанный товар в Российскую Федерацию не поставлен, а подготовленные неустановленным лицом международные товарно-транспортные накладные (СМR): № на сумму 584 383 доллара США, № на сумму 510 378 долларов США; товарно-транспортные накладные: № на сумму 510 378 долларов США, № на сумму 584 383 доллара США, и приложения к ним; счета-фактуры № на сумму 510 378 долларов США, № на сумму 584 383 долларов США, являются подложными и изготовлены с целью вывода денежных средств в иностранной валюте на счет ТОО «

<

данные изъяты>», являющегося нерезидентом Российской Федерации, завизировали их своими подписями и печатями, как директоры указанных Общества и Товарищества, а также проставили печати данных организаций, а затем лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, данные заведомо подложные документы были предоставлены уполномоченным сотрудникам ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> в качестве подлинных.

Неустановленное лицо, выполняя свою роль в ОГ, находясь по адресу 

<

адрес>, используя установленную в ней компьютерную технику и электронный ключ, переданный ему лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, позволяющий посредством электронной системы «Банк-Клиент», осуществлять обмен электронными документами между Банком и клиентом, 24 октября 2014 года, 28 октября 2014 года и 29 октября 2014 года, направило в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поручения на покупку иностранной валюты – долларов США, согласно которым Банком денежные средства в валюте Российской Федерации, находящиеся на счете № ООО «

<

данные изъяты>» были конвертированы в валюту США, а именно: 24 октября 2014 года в сумме 30 023 700 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>»на момент конвертации – 42,05 рубля на сумму 714 000 долларов США, 28 октября 2014 года в сумме 12 855 000 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 42,85 рубля на сумму 300 000 долларов США, 29 октября 2014 года в сумме 3 480 799,1 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 43,1 рублей на сумму 80 761 доллар США и переведены на валютный счет Общества № в общей сумме 1 094 761 доллар США, а затем, после получения от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо подложных международных товарно-транспортных накладных (СМR): № на сумму 584 383 доллара США, № на сумму 510 378 долларов США; товарно-транспортных накладных: № на сумму 510 378 долларов США, № на сумму 584 383 доллара США, и приложений к ним; счетов-фактуры № на сумму 510 378 долларов США, № на сумму 584 383 долларов США, ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» с валютного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, на банковский счет ТОО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Актюбинском филиале АО «

<

данные изъяты>», расположенном за пределами Российской Федерации в 

<

адрес>, переведены денежные средства: 24 октября 2014 года в размере 714 000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 29 628 001,2 рубль, 28 октября 2014 года в размере 300 000 долларов США что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 12 584 910 рублей, 29 октября 2014 года в размере 80 761 долларов США что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 3 423 733,38 рублей, а всего на общую сумму 1 094 761 доллар США, что по курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств, составляет 45 636 644,58 рублей, в качестве платежа за якобы поставленный товар ТОО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>», в то время как фактически товар на территорию России не ввозился. После чего, на основании заявления лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от 25 ноября 2014 года паспорт сделки № банком был закрыт.

Перечислив вышеуказанным образом денежные средств в иностранной валюте со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет ТОО «

<

данные изъяты>» -организации – нерезидента, открытый в Банке за пределами Российской Федерации, члены ОГ - неустановленное лицо, ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали о том, что заявленный в спецификации к международному контракту поставки № товар в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не поставлен, контракт и спецификация к нему, международные товарно-транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, представленные ими в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», обладающий полномочиями агента валютного контроля, являются заведомо подложными документами, содержащими недостоверные сведения.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, в составе ОГ, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом, в период с 24 октября 2014 года по 29 октября 2014 года, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, на сумму 1 094 761 доллар США, что по курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств, составляет 45 636 644,58 рублей. 

3. Он же, действуя незаконно, умышленно, в составе ОГ, созданной и возглавляемой неустановленным лицом, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью систематического совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст.1 Федерального Закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не является резидентом Российской Федерации, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды, осознавая, что он, совместно с неустановленным лицом и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, по указанию неустановленного лица, с целью вывода денежных средств в иностранной валюте за пределы Российской Федерации без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировал 11 июля 2014 года на территории Республики Казахстан в 

<

адрес> Товарищество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором выступил в качестве единоличного исполнительного органа - директора указанного Товарищества. Затем, продолжая исполнение преступного умысла, по указанию неустановленного лица открыл на территории Республики Казахстан в Актюбинском филиале АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес>, валютный счет Товарищества №, а также заключил, как директор Товарищества с Банком договор дистанционного обслуживания по системе «Банк-клиент», электронный ключ передал неустановленному лицу.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя незаконно, в нарушение ст. 19 Федерального закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в созданной и возглавляемой неустановленным лицом ОГ, совместно со ФИО1, с целью систематического совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст.1 Федерального Закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не является резидентом Российской Федерации, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды, осознавая, что он совместно с неустановленным лицом и ФИО1, своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, выполняя свою роль в преступной группе, по указанию неустановленного лица с целью вывода денежных средств в иностранной валюте за пределы Российской Федерации без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировал 25 июля 2014 года в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Оренбургской области за основным государственным регистрационным номером № ООО «

<

данные изъяты>» (№), расположенное по адресу: 

<

адрес> в котором, согласно решения единственного учредителя № от 16 июля 2014 года, выступил в качестве единоличного исполнительного органа - директора указанного Общества. Затем, продолжая исполнение преступного умысла, по указанию неустановленного лица открыл в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес>, расчетный счет Общества №, и валютный счет №, а также заключил, как директор Общества с Банком договор об участии в системе дистанционного обслуживания «Банк-клиент через интернет», электронный ключ передал неустановленному лицу. 

Неустановленное лицо, являясь создателем и руководителем ОГ, исполняя совместный со ФИО1 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, с целью создания видимости реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, в период до ДД.ММ.ГГГГ обеспечило поступление на расчетный счет Общества №, открытый в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме не менее 191 515 298 рублей, от контрагентов, попадающих под признаки фирм-однодневок, с основанием платежей, якобы за поставку дорогостоящего оборудования. После чего, подготовило заведомо подложные документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции – якобы составленный в 

<

адрес> между ТОО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора - лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - международный контракт поставки № от 24.10.2014г., на общую сумму, эквивалентной 7 747 770 долларов США, а также спецификацию № к нему в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода денежных средств в иностранной валюте с указанием наименования, количества, характеристик и стоимости товара, который якобы будет поставлен в адрес ООО «

<

данные изъяты>», и, согласно которым ТОО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 обязался осуществить поставку строительных материалов и оборудования в адрес ООО «

<

данные изъяты>», а ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора - лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, - принять и оплатить товар в долларах США в течение 30 календарных дней после поставки товара в полном объеме путем перечисления денежных средств на счет продавца, в соответствии с реквизитами, указанными в контракте, осознавая, что обязательства по поставке товара исполняться не будут.

ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в квартире по адресу 

<

адрес>, предоставленной им неустановленным лицом, выполняя свои роли в организованной группе, будучи достоверно осведомленными в том, что поставка товаров в Российскую Федерацию осуществляться не будет, а подготовленный неустановленным лицом контракт № и спецификация № к нему являются подложными и изготовлены с целью вывода денежных средств в иностранной валюте на счет ТОО «

<

данные изъяты>», являющегося нерезидентом Российской Федерации, завизировали их свои подписями и печатями, как директоры указанных Общества и Товарищества, а также проставили печати данных организаций. После чего, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно со ФИО1, на автомобиле, предоставленном им неустановленным лицом, прибыли из г. Новотроицк в г. Орск, в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя свою роль в организованной группе, предоставил сотрудникам ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» вышеуказанные заведомо подложные документы - международный контракт поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификацию № к нему, являющиеся основанием для оформления паспорта сделки, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ неосведомленными о преступных намерениях членов ОГ сотрудниками ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» был заведен паспорт сделки за №.

С целью придания видимости совершения сделок по купле-продаже товара, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, изготовил заведомо подложные документы: международные товарно-транспортные накладные (СМR): № на сумму 1 513 065 долларов США, № на сумму 1 548 460 долларов США, № на сумму 1 672 475 долларов США, № на сумму 1 465 310 долларов США; товарно-транспортные накладные: № на сумму 1 513 065 долларов США, № на сумму 1 548 460 долларов США, № на сумму 1 672 475 долларов США, № на сумму 1 465 310 долларов США и приложения к ним; счета-фактуры № на сумму 1 513 065 долларов США, № на сумму 1 548 460 долларов США, № на сумму 1 672 475 долларов США, № на сумму 1 465 310 долларов США в соответствии с которыми якобы приобретенный ООО «

<

данные изъяты>» у ТОО «

<

данные изъяты>» товар, 

<

данные изъяты> на общую сумму 6 199 310 долларов США поставлен и ввезен на территорию Российской Федерации, которые ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу 

<

адрес>, выполняя свои роли в организованной группе, будучи достоверно осведомленными в том, что указанный товар в Российскую Федерацию не поставлен, а подготовленные неустановленным лицом международные товарно-транспортные накладные (СМR): № на сумму 1 513 065 долларов США, № на сумму 1 548 460 долларов США, № на сумму 1 672 475 долларов США, № на сумму 1 465 310 долларов США; товарно-транспортные накладные: № на сумму 1 513 065 долларов США, № на сумму 1 548 460 долларов США, № на сумму 1 672 475 долларов США, № на сумму 1 465 310 долларов США и приложения к ним; счета-фактуры № на сумму 1 513 065 долларов США, № на сумму 1 548 460 долларов США, № на сумму 1 672 475 долларов США, № на сумму 1 465 310 долларов США, являются подложными и изготовлены с целью вывода денежных средств в иностранной валюте на счет ТОО «

<

данные изъяты>», являющегося нерезидентом Российской Федерации, завизировали их своими подписями и печатями, как директоры указанных Общества и Товарищества, а также проставили печати данных организаций, а затем лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, данные заведомо подложные документы были предоставлены уполномоченным сотрудникам ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в качестве подлинных.

Неустановленное лицо, выполняя свою роль в ОГ, находясь по адресу 

<

адрес>, используя установленную в ней компьютерную технику и электронный ключ, переданный ему лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, позволяющий посредством электронной системы «Банк-Клиент», осуществлять обмен электронными документами между Банком и клиентом, 30 октября 2014 года, 05 ноября 2014 года и 07 ноября 2014 года, 10 ноября 2014 года, 14 ноября 2014 года, 18 ноября 2014 года. направил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», от имени лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поручения на покупку иностранной валюты – долларов США, согласно которым Банком денежные средства в валюте Российской Федерации, находящиеся на счете № ООО «

<

данные изъяты>» были конвертированы в валюту США, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 987 550 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 43,65 рублей на сумму 687 000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 430 000 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 44,75 рублей на сумму 680000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 998 320 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 48,4 рублей на сумму 619 800 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 099 994 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 46,2 рублей на сумму 629 870 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 41 999 859 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 47,85 рублей на сумму 877 740 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 999 575 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 47,5 рублей на сумму 631 570 долларов США и переведены на валютный счет Общества № в общей сумме 4 125 980 долларов США, а затем, после получения от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо подложных международных товарно-транспортных накладных (СМR): № на сумму 1 513 065 долларов США, № на сумму 1 548 460 долларов США, № на сумму 1 672 475 долларов США, № на сумму 1 465 310 долларов США; товарно-транспортных накладных: № на сумму 1 513 065 долларов США, № на сумму 1 548 460 долларов США, № на сумму 1 672 475 долларов США, № на сумму 1 465 310 долларов США и приложений к ним; счетов-фактур № на сумму 1 513 065 долларов США, № на сумму 1 548 460 долларов США, № на сумму 1 672 475 долларов США, № на сумму 1 465 310 долларов США, ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» с валютного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, на банковский счет ТОО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Актюбинском филиале АО «

<

данные изъяты>», расположенном за пределами Российской Федерации в Республике Казахстан в 

<

адрес>, переведены денежные средства: 30 октября 2014 года в размере 687 000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 29 302 267,5 рублей, 05 ноября 2014 года в размере 680 000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 28 534 636 рублей, 07 ноября 2014 года в размере 619 800 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 28 005 910,92 рублей, 10 ноября 2014 года в размере 629 870 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 30 156 537,94 рублей, 14 ноября 2014 года в размере 877 740 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 40 484 265,34 рублей, 18 ноября 2014 года в размере 631 570 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 29 894 039,65 рублей, а всего на общую сумму 4 125 980 долларов США, что по курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств, составляет 186 377 657,4 рублей, в качестве платежа за якобы поставленный товар ТОО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>», в то время как фактически товар на территорию России не ввозился. После чего, на основании заявления лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от 24 ноября 2014 года паспорт сделки № банком был закрыт.

Перечислив вышеуказанным образом денежные средств в иностранной валюте со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет ТОО «

<

данные изъяты>» -организации – нерезидента, открытый в Банке за пределами Российской Федерации, члены ОГ - неустановленное лицо, ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали о том, что заявленный в спецификации к международному контракту поставки № товар в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не поставлен, контракт и спецификация к нему, международные товарно-транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, представленные ими в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», обладающий полномочиями агента валютного контроля, являются заведомо подложными документами, содержащими недостоверные сведения.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, в составе ОГ, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом, в период с 30 октября 2014 года по 18 ноября 2014 года, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, на сумму 4 125 980 доллар США, что по курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств, составляет 186 377 657,4 рублей. 

ФИО1 в момент ознакомления с материалами уголовного дела и в ходе проведения судебного заседания заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением и заключением ДД.ММ.ГГГГ между ним и прокурором Октябрьского района г. Орска Оренбургской области Семеновым В.Г. досудебного соглашения о сотрудничестве. Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по делу в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 показал, что с предъявленным ему обвинением согласен в полном объеме, свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений он полностью признает; сообщил, что данное обвинение ему понятно; свое ходатайство и согласие с представлением прокурора Октябрьского района г. Орска Оренбургской области о применении особого порядка проведения судебного заседания и постановления приговора без проведения судебного разбирательства ФИО1 поддержал в суде, пояснив, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно, после проведения консультации со своим защитником, в присутствии последнего. Характер и последствия подписанного досудебного соглашения и заявленного ходатайства, он понимает и осознает. В содеянном искренне раскаивается. 

От дачи показаний в судебном заседании ФИО1 воздержался, воспользовавшись правом, предоставленным положениями ст. 47 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ, пояснив, что ранее данные им показания в ходе предварительного расследования поддерживает в полном объеме, а доказательства, полученные в ходе предварительного следствия по уголовному делу и установленные следствием обстоятельства совершения преступлений, положенные в основу предъявленного ему обвинения, не оспаривает.

Защитник – адвокат Пастернак Т.В. в судебном заседании поддержала ходатайство подсудимого ФИО1. о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и пояснил, что досудебное соглашение о сотрудничестве его подзащитным подписано добровольно, после предварительной консультации с защитником, в присутствии последнего. Характер и последствия заявления данного ходатайства, заключенного соглашения о сотрудничестве ФИО1 разъяснены и осознаются последним.

Государственный обвинитель – помощник прокурора Октябрьского района г. Орска Оренбургской области Симонова Т.М., в судебном заседании сообщила о соблюдении ФИО1 всех условий и о выполнении всех обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве; подтвердила активное содействие подсудимого ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства. Указала, что ФИО1, исполняя условия досудебного соглашения, сообщил сведения, персонифицирующие и полностью изобличающие других соучастников преступлений, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, дал показания относительно роли каждого из них, оказал помощь следствию в установлении и документировании всех эпизодов преступной деятельности организованной группы. Таким образом, государственный обвинитель поддержал представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу в соответствии с положениями главы 40.1 УПК РФ.

Разъясняя суду, в чем выразилось содействие подсудимого ФИО1 следствию, государственный обвинитель, в том числе ссылался и на показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования, исследованные в судебном заседании в целях уяснения характера и пределов оказанного им содействия.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1, ранее данных им на допросе в качестве подозреваемого с участием адвоката в ходе предварительного расследования по делу, следует, что на указанной стадии уголовного процесса ФИО1, признавая свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, сообщил, что в октябре 2013 года ему позвонил ФИО26. В ходе телефонного разговора Денис поинтересовался у него как обстоят его дела. На что ФИО1 ответил, что у него возникли трудности, на работе задерживают заработную плату, платить за съемное жилье нечем, с супругой разошелся, дочь видит редко. На тот момент у него, то есть ФИО1 был сложный период и ФИО27 его поддерживал морально, предложил переехать жить в г. Новотроицк, поскольку там у ФИО6 пустовала родительская квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>. Он на предложение ФИО6 о переезде согласился, поскольку испытывал финансовые трудности. В данную квартиру он, то есть ФИО1 переехал вместе с ФИО28, который является их с ФИО6 общим другом. Чем занимался ФИО6 на тот момент он не знал, но выглядел последний деловым человеком, поскольку постоянно с кем-то созванивался, решал какие-то вопросы. У ФИО6 всегда имелись денежные средства и, возможно, собственный бизнес. В конце 2013-го – начале 2014-го года (точную дату не помнит) ФИО6 сделал ему, то есть ФИО1 актуальное на тот момент предложение о заработке на которое он не задумываясь согласился. После чего ФИО6 рассказал ему о характере работы, а именно то, что ему, то есть ФИО1, необходимо было зарегистрировать на свое имя фирму на территории р. Казахстан, выступить в ней номинальным руководителем. Данная фирма нужна была для того, чтобы на счет этой фирмы перевести денежные средства с территории Российской Федерации. Чьи денежные средства необходимо было выводить он у ФИО6 не спрашивал, и последний об этом ему не говорил, но он понимал, что речь идет о «больших» деньгах. ФИО6 ему говорил, что собственники денег опасаются держать их в России и, с целью сохранности, хотят вывести в республику Казахстан. Данные деньги должны быть конвертированы и переведены в иностранной валюте в Казахстан. С целью их перевода, необходимо было так же зарегистрировать фирму в России. ФИО6 ему пояснил, что для этой цели необходим надежный человек и предложил, чтобы руководителем фирмы в России стал его, то есть ФИО1 друг - ФИО29. Последний на тот момент не имел постоянного заработка, и так же находился в поиске работы, поэтому он предложил ФИО19 совместно с ним заработать, путем осуществления переводов денежных средств на территорию р. Казахстан и ФИО19 согласился. Подробности осуществления переводов и регистрации фирм им обсуждались совместно с ФИО6 и ФИО19 в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. За выполнение «работы» ФИО6 обещал ему и ФИО19 денежное вознаграждение, сумма которого не оговаривалась, но ФИО6 говорил, что он и ФИО19 заработают хорошие суммы денег. Так, примерно летом 2014 года (точную дату не помнит) они вместе с ФИО6 на автомобиле марки 

<

данные изъяты> цвета, принадлежащего ФИО6, съездили в г. Актобе республики Казахстан, где встретились с юристом (внешности и имени не помнит), который предоставил им подготовленный пакет документов, необходимый для открытия фирмы. После чего, получив документы, они вместе с ФИО6 поехали в налоговую службу, где сдали документы, внесли гос.пошлину и вернулись обратно в г. Новотроицк. Спустя несколько дней они с ФИО6 снова поехали в р.Казахстан, где забрали все документы по открытию на имя ФИО1, на территории Р.Казахстан ТОО «

<

данные изъяты>». В этот же день, ФИО6, в г.Актобе заказал печать общества, после чего с пакетом учредительных документов они вернулись обратно в г.Новотроицк. Он неоднократно слышал и видел, что ФИО30 звонил ФИО31, и получал от него руководство по дальнейшим их действиям. Он поинтересовался у ФИО18, почему тот интересуется о дальнейших действиях у ФИО20, на что ФИО18 ему отвечал, что идею заняться данным бизнесом предложил ему ФИО32 и он знает как необходимо действовать. Как он понял, ФИО33 контактировал с лицами, которые предоставляли денежные средства, для их дальнейшего перевода. С ним и ФИО19 ФИО20 общался крайне редко и по большей части через ФИО6, сам лично ФИО20 с ними на контакт практически никогда не выходил, как будто бы чего-то опасался. После регистрации компании в Казахстане, через пару дней, они снова поехали с ФИО34 в г.Актобе р. Казахстан, для того, чтобы открыть счет общества в 

<

данные изъяты>. Для открытия счета, он, по указанию ФИО35, лично обращался в банк и предоставлял необходимые документы, после чего все полученные в банке документы он передавал ФИО36. Также по просьбе ФИО37, в банке он написал заявление на дальнейшее обслуживание счета по системе «Банк-клиент». Ключ от данной системы он передал ФИО38. У него лично не хранились никакие документы, ни по регистрации ТОО «

<

данные изъяты>», ни по открытию счета в банке, все он передавал ФИО39. За каждую их совместную поездку с ФИО40 платил ему деньги от 30 000 до 50 000 рублей, передавал он их ему наличными, при личной встрече. Они также, находясь, на территории Р.Казахстан с ФИО41 ездили, подбирали помещение под офис фирмы и под склад. Он спрашивал у ФИО42, зачем тот ищет помещения, ведь фирма не будет вести никакой деятельности, на что ФИО43 ему пояснял, что службы безопасности банка проверяют наличие офиса и складского помещения, и если их не будет, то сотрудники банка поймут, что фирма фиктивная и не разрешат открытие счета в банке и последующее осуществление переводов денежных средств, а фирма только с этой целью и открывалась. По какому именно адресу в Р.Казахстан была им зарегистрирована фирма, он не помнит уже. Данный адрес предоставлял ФИО6 После того, как они с ФИО44 закончили открытие его фирмы в Казахстане, ФИО45 стал заниматься открытием фирмы «

<

данные изъяты>»на имя ФИО15 в г.Новотроицк. Точно даты, а именно когда ФИО47 совместно с ФИО48 ездили в налоговую службу или в банк для заполнения необходимых документов, он назвать не смог. Ему известно, что за свои действия, по открытию фирмы и счета ФИО49 также как и он получал вознаграждение. Сколько именно ФИО50 платил ФИО51, он не знает, но он не однократно был свидетелем передачи им денежных средств ФИО52 за выполненную «работу». После регистрации фирм, ФИО6, сказал, что для осуществления переводов ему необходимо «подготовить» фирмы, поэтому предложил им с ФИО54 подождать некоторое время, но быть готовыми в любой момент по его звонку поехать в банк. Каким образом «готовились» фирмы, он не знает, все документы по фирмам находились у ФИО7 конце лета 2014 года, ФИО53 приехал к нему на квартиру, по адресу: 

<

адрес> (ранее он попросил, чтобы на момент их встречи с ним находился ФИО19) и привез пакет документов, пояснив, что их необходимо пописать и передать в банк (в том числе там находился международный контракт). Они с ФИО55 проставляли необходимые подписи, после чего вместе с ФИО56, по указанию ФИО57, отвозили их в банк «

<

данные изъяты>», расположенный на 

<

адрес>. ФИО58 сам относил все документы в банк и лично передавал их сотрудникам банка, как им пояснял ФИО59, в банке сотрудники были в курсе осуществления переводов, им просто надо отдать документы, далее сотрудники банка сами все сделают. Подписывая международный контракт, он видел, что на основании его осуществляется перевод денежных средств на территорию Р.Казахстан в тысячах долларов, но сумму точную он не помнит. Он как «продавец» по условиям контракта должен был якобы поставить в Россию их Казахстана товар на сумму переведенных денежных средств. ФИО61 ему пояснял, что поставок товара точно никаких не будет, что эти все документы нужны просто для банка. Уточнил, что фактически никакой деятельности ни он, ни ФИО60 в зарегистрированных на их имя фирмах, деятельности не вели, были номинальными руководителями. За их действия, связанные с подписанием документов, ФИО62 платил им деньги. Всего, описанным способом, между им и ФИО63 в период с середины 2014 г. по конец 2014 г. было заключено 3 международных контракта, на основании которых осуществлены переводы денежных средств в Р.Казахстан. Ему на обозрение предоставлялись копии международные контракту № пояснил, что подписи в данных контрактах от его имени, выполнены им лично. Товар он никакой в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не поставлял. Он понимал и понимает, что предоставляя в банк документы, для осуществления переводов денежных средств, они фактически с ФИО64 предоставляли заведомо подложные документы, поскольку ни он, ни ФИО65 деятельности в зарегистрированных на их имя фирмах не вели, понимали, что создали их по просьбе ФИО66, и исключительно с целью перевода денежных средств. Обо всех поступлениях денежных средств на счета фирмы и необходимости осуществления переводов им с ФИО67 говорил ФИО68, как он понимал ему об этом сообщал ФИО69. Примерно в начале 2015 года (либо в конце 2014 г., точно он не помнит), ФИО70 позвонил из банка «

<

данные изъяты>» и попросили подъехать для разъяснения характера осуществляемых переводов. Так как ФИО71 не знал, что делать, он сообщил об этом ему, а он в свою очередь ФИО72. ФИО73 посоветовал им ехать в банк и закрыть расчетный счет, что они с ФИО74 и сделали. Спустя некоторое время они с ФИО75 также съездили в Р.Казахстан, где он, по его указанию, также закрыл счет в банке. ТОО «

<

данные изъяты>» он лично не закрывал, ФИО76 ему пояснил, что этим займутся люди, поэтому ему не известно в настоящее время каков статус ТОО «

<

данные изъяты>». По обществу ФИО19, он ничего пояснить не может, насколько ему известно, ФИО77 также пояснял, что фирма будет надлежащим образом ликвидирована. На сегодняшний день ее статус ему также не известен. Он понимает, что своими действиями, совместно с ФИО19 совершил преступление, но в момент осуществления фиктивных переводов он не думал о последствиях, поскольку нуждался в деньгах, а их ему и ФИО19 ФИО78 платил стабильно. Свою вину в совершенных преступлениях признает полностью, в содеянном искренне раскаивается. Показания им даны добровольно, без какого-либо давления со стороны сотрудников полиции. В момент дачи показаний чувствовал себя хорошо, полностью осознает совершаемые им действия и готов понести ответственность по закону за совершенные преступления. Он готов сотрудничать с органами предварительного следствия и рассказать более подробные обстоятельства совершаемых преступлений под руководством ФИО6 (т. 20, л.д. 117-122)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1, ранее данных им на дополнительном допросе в качестве подозреваемого с участием адвоката в ходе предварительного расследования по делу, следует, что его друг ФИО79, совершая с ним совместно преступление по переводу денежных средств на территорию республики Казахстан, так же как и он понимал и осознавал, что фактически заключенные между ними, как руководителями обществ международные контракты являются фиктивными, и обязательства по данным контрактам исполнены не будут. За свои действия, направленные на регистрацию фирмы и открытия счетов в кредитно-финансовом учреждении ФИО19, также как и он получал вознаграждение от ФИО7 какой именно сумме было получено вознаграждение ФИО19 он сказать не может, но он точно его получал, поскольку передача ему денежных средств осуществлялась при нем. На вопрос следователя, было ли известно ФИО19, что зарегистрированное на имя ФИО15 ООО «

<

данные изъяты>» никакой деятельности не ведет. Ответил, что да, ФИО15 об этом при нем говорил ФИО6, когда просил зарегистрировать на свое имя общество. Он присутствовал при этом разговоре и ФИО80 все понимал, что фирма создается фиктивно, только для осуществления перевода. На вопрос следователя, известно ли ФИО19, что зарегистрированное на его имя ТОО «

<

данные изъяты>» на территории Р.Казахстан также никакой деятельности не ведет. Пояснил, что конечно, он с ФИО19 постоянно общались и ФИО81 видел и понимал, что, он как номинальный руководитель там никакой деятельности не ведет. Также ФИО19 об этом при нем говорил ФИО6, он присутствовал при этом разговоре и ФИО82 все понимал, что фирма зарегистрированная в Казахстане на его имя также фиктивная, зарегистрирована только для осуществления перевода денежных средств. На вопрос следователя, известно ли ФИО19, что товар с территории Казахстана, в соответствии с заключенными международными контрактами в России не поступал. Ответил, что да известно, ФИО6 сразу пояснял, что никого поступления товара не будет, в соответствии с контрактами просто будут переведены деньги в Казахстан. На вопрос следователя, известно ли ФИО19, что денежные средства переведены были в Казахстан в соответствии с заключенными контрактами. Ответил, что да известно, он лично обращался в банк для осуществления переводов. На вопрос следователя, известно ли ФИО19, что в банк им были предоставлены фиктивные документы об основании перевода денежных средств. Ответил, что да известно, ФИО83 знал, что товар в России не поступил, ему об этом при нем говорил лично ФИО6 На вопрос следователя, получал ли ФИО19, денежное вознаграждение за оформление документов по открытии ООО «

<

данные изъяты>», если да, то в какой сумме. Ответил, что да получал, но в какой сумме, он не знает, поскольку ФИО84 при нем деньги не пересчитывал и сумму не называл. Но он неоднократно видел, что ФИО6 платил ФИО85 деньги. Лично ему ФИО86 платил за каждую поездку, связанную с осуществлением переводов денежных средств в Р.Казахстан от 30 000 до 50 000 рублей. Наверное и ФИО19 столько же. (т. 20, л.д. 123-126)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1, ранее данных им на дополнительном допросе в качестве подозреваемого с участием адвоката в ходе предварительного расследования по делу, следует, что после того как им и ФИО15 были заключены международные контракты и в соответствии с ними осуществлены переводы денежных средств на территорию р.Казахстан ФИО87 по указанию ФИО6 закрыл счета в банке «

<

данные изъяты>» в г.Орск. Он интересовался у ФИО88, как ему быть со счетом, открытым в р.Казахстан на ТОО «

<

данные изъяты>». ФИО89 ему пояснил, что ему также надо съездить в р.Казахстан и обратиться в банк с заявлением о закрытии счета, ФИО90 также ему пояснил, что сам его отвезет в Казахстан и при необходимости подскажет как действовать. Так, примерно в конце 2014 года (но точно он не помнит и может ошибаться) они вместе с ФИО91 на его автомобиле 

<

данные изъяты> цвета поехали в г.Актобе, где он его подвез к отделению банка (вроде бы это был 

<

данные изъяты>, но он может ошибаться, так как прошло много времени, адреса он не помнит), где он обратился в отдел юридических лиц и подал заявление на закрытие счета. Данное заявление у него приняли, после чего выдали какие-то брошюры и документы, которые он сразу же отдал ФИО8 том, находились ли на момент закрытия на счете денежные средства ему ничего известно не было, но скорее всего нет, поскольку ранее ему ФИО6 пояснял, что переведенные из России денежные средства на счет ТОО «

<

данные изъяты>» уже направлены по назначению (куда именно и кому они переведены, он не уточнял). К открытому счету ТОО «

<

данные изъяты>» была подключена услуга «Банк-клиент», позволяющая дистанционно управлять счетом и электронный ключ к данной системе (флешку) он сразу же после подключения передавал ФИО9 есть все движения денежных средств по счету ТОО «

<

данные изъяты>» контролировал и осуществлял ФИО6 поводу закрытия ТОО «

<

данные изъяты>» он уже ранее пояснял, ФИО6 ему говорил, что сам решит вопрос о закрытии фирмы и более того позже уверял его, что все нормально и фирма закрыта. Он сам лично по данному вопросу в налоговую службу в г.Актобе не обращался. По поводу аренда офиса для ТОО «

<

данные изъяты>» он пояснил следующее, что им лично подписывался договор аренды помещения, но кто предоставляя данное помещения, он не знает, поскольку договор аренды ему передавал ФИО6, он же и говорил где ему необходимо поставить подпись. Само арендуемое помещение он видел, это был обычный кабинет в многоэтажном здании, размером примерно 2,5*4 м., в нем были установлены: стол, шкаф, оргтехника, имелись канцтовары. Трудовую деятельность в данном кабинете никто не осуществлял. На его вопрос ФИО6, зачем они арендуют это помещение, ведь ТОО «

<

данные изъяты>» все равно никакой деятельности не ведет, он пояснял, что это необходимо для налоговой и банка, поскольку проводя проверку деятельности фирмы, они должны убедится, что у фирмы есть рабочие места для сотрудников фирмы. После того, как им был закрыт счет фирмы, он вопросы деятельности фирмы с ФИО92 больше не обсуждал, да и не интересовался фирмой вообще, поскольку ФИО93 его убеждал, что она закрыта. (т. 20, л.д. 137-141)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1, ранее данных им на дополнительном допросе в качестве подозреваемого с участием адвоката в ходе предварительного расследования по делу, следует, что ему достоверно известно, что ФИО10 и ФИО11 занимались теми же преступлениями, что и он с ФИО15 Ранее он говорил, что возможно они занимались незаконными валютными операциями, потому что боялся быть не точным, но сейчас он все вспомнил и готов с уверенностью сказать, что они так же совершали преступные действия по осуществлению перевода денежных средств в 

<

адрес> с использованием подложных документов. Данная информация ему изначально стала известна от ФИО94, когда последний предложил ему заниматься выводом денежных средств за пределы Российской Федерации. Так, Денис, в конце 2013 года, когда предложил ему жить в его квартире и предложил работу, пояснил, что подобной работой уже занимаются его друзья ФИО10 и ФИО11 Рассказывая схему осуществления переводов, ФИО6 приводил пример именно на деятельности ФИО10 и ФИО11 Со слов ФИО95 он знает, что ФИО10 зарегистрировал на свое имя, по указанию ФИО96 фирму в р.Казахстан, а ФИО11 зарегистрировал на свое имя фирму в г. Новотроицк. Название фирм он уже напомнит, но точно знает, что одна фирма называлась «

<

данные изъяты>», а вторая «

<

данные изъяты>» (данное название он слышал от ФИО11). Ранее в ходе допроса у него спрашивали известны ли ему названия данных фирм, он говорил, что нет, так как боялся ошибиться, но сейчас точно вспомнил их названия. Он лично неоднократно был свидетелем того, что ФИО97, совместно с ФИО12 ездили в р.Казахстан, на автомобиле ФИО98 (но иногда и на маршрутном такси), а именно в г. Актобе, при этом они ему лично говорили, что данные поездки связаны с вопросами регистрации фирмы на имя ФИО10 в р.Казахстан. точные даты поездок он не помнит, но это было примерно в конце 2013-го – начале 2014-го года. Так же он знает, ему об этом говорил ФИО6, а позже и ФИО10 с ФИО11, о том, что после регистрации фирмы на ФИО10, ФИО6 помогал регистрировать фирму на ФИО11 в г.Новотроицк. Во все инстанции ходил лично ФИО11, но делал он это под четким руководством ФИО13 слов ФИО6 ему известно, что после того как ФИО10 и ФИО11 зарегистрировал на свое имя фирмы, он также помог им решить вопросы по открытию счетов в кредитно-финансовых учреждениях. Вроде бы у ФИО10 были открыты счета в 

<

данные изъяты>, а у ФИО11 он точно не помнит. Предлагая ему работу в данном направлении ФИО6 на примере ФИО10 и ФИО11 говорили ему, что он сам займется всеми бумажными вопросами, подготовит необходимые документы для регистрации фирм, открытия счетов, а после изготовит международные контракты с сопутствующими документами, необходимыми для осуществления переводов денежных средств за пределы РФ. ФИО99 ему пояснял, что согласно контрактам, представленным в банк, якобы фирмы в р.Казахстан направляет товар в адрес Российской фирмы, а Российская фирма в свою очередь осуществляет оплату за этот товар. На его вопрос, будет ли в действительности поставляться товар, ФИО6 ему говорил, что нет, но для банка он изготовит документы, согласно которым товар якобы поступал в Россию. Рассказывая о том, что данным видом деятельности уже занимаются его друзья (ФИО10 и ФИО11). ФИО100 убеждал его в том, что у ребят (ФИО10 и ФИО11) не возникает никаких проблем ни с налоговыми органами, ни с банками, ни с полицией, был уверен, что и у него, то есть ФИО1, проблем не будет, к тому же ФИО101 всегда говорил, что в случае их возникновения, он все решит. Позже он видел, что действительно ФИО6 привозил ФИО10 и ФИО11 документы, как позже узнал, это были международные контракты, они их подписывали и по указанию ФИО102 и отвозили в банк. Как он ранее говорил, всеми документами заведовал ФИО6, он привозил уже готовые документы, а где и как он их готовил, он не говорил. Он также знает со слов ФИО10 и ФИО11, что при открытии счетов в банках на их фирмы, они сразу заключали договора на дистанционное обслуживание по системе «Банк-Клиент» и передавали ключи от данной системы ФИО6 Все движения по счетам контролировал лично ФИО103. Ему, то есть ФИО1, известно, что в 

<

адрес> адрес офиса фирмы ФИО10 был такой же, как и у его фирмы: ул. 

<

адрес>. Об этом ему тоже говорил ФИО6 в тот момент, когда он заключал договор аренды для предоставления помещения его фирме в р. Казахстан. ФИО6 так и говорил, что ФИО104 тоже по данному адресу зарегистрирована фирма, было удобно, что помещение уже было готово, то есть стояли необходимая мебель, оргтехника, канцтовары и прочее. ФИО6 ему также говорил, что в этом помещении никто никакой работы по осуществлению деятельности его и ФИО10 фирм не ведет и данный офис необходим лишь для того, чтобы проверка налоговой службы и сотрудников банка прошли без проблем. Достоверно ему неизвестно, платил ли ФИО6 денежные средства за ведение подобного бизнеса, но, предлагая ему работать таким образом, он говорил, что есть возможность заработать и ссылался на ребят (ФИО10 и ФИО11), приводя их пример. С его слов он лишь мог понимать, что ФИО6 платит им деньги, но в каком размере он не знает и лично свидетелем этого не был. На тот период ФИО10 и ФИО11 нигде не работали, но при этом денежные средства на карманные расходы у них всегда имелись. О том, какое количество международных контрактов было заключено ФИО10 и ФИО11 он точно не знает, но неоднократно видел, что они подписывали документы, переданные ФИО6, и предполагает, что их было больше одного. Все вопросы по осуществлению данного вида деятельности ФИО6 обсуждал с ФИО10 и ФИО11 в его квартире по 

<

адрес> (так же как и позже с ним, то есть ФИО1 и ФИО15) В данной квартире был установлен ноутбук ФИО6, через который последний чаще всего, с использованием электронных ключей, осуществлял управление счетами фирм ФИО10, ФИО11, а позже его и ФИО14 В настоящий момент ему точно не известно, где может находиться ФИО10, он с ним давно не созванивался. А с ФИО6 он созванивался примерно 2 месяца назад, в ходе беседы ФИО6 ему пояснил, что в настоящее время проживает на Кипре. ФИО6 он звонил сам лично, после того, как ему сообщил ФИО15, что его вызывают сотрудники полиции на допрос. Он сразу же позвонил ФИО6 и сказал, что у ФИО105 возникли проблемы, на что он пояснил, что постарается все решить, после чего они больше не созванивались. Номер ФИО6 у него был сохранен в старом телефоне, который он постарается найти и при установлении номера телефона ФИО6, сразу сообщит органам предварительного следствия. По поводу ФИО20 полагает, что между последним и ФИО6 очень тесная связь и, возможно, именно ФИО20 придумал схему действий и направлял ФИО6, поясняя как необходимо действовать. Согласно условиям контрактов, товар, якобы закупленный в р. Казахстан, должен был направляться в г. Москву. И именно ФИО20, со слов ФИО6 решал вопрос об аренде склада в г. Москва, с целью последующего их предоставления контролирующим органам. Товар на данные склады не поступал, так как он и не направлялся вовсе из Казахстана, все было оформлено лишь на документах, с целью перевода денежных средств за пределы РФ. О том, чью денежные средства переводились в р. Казахстан ФИО6 никому не говорил и никто в это не вникал, так как у них была цель заработать свои деньги. О том, куда направлялись денежные средства, переведенные в р. Казахстан никто ему не говорил. Ранее он давал неточные показания, поскольку боялся ошибиться и сказать что-то неточно. Будучи дома он вспомнил все детали и сообщил их более подробно. То есть он с уверенностью утверждает, что ФИО11 и ФИО10, так же как и он с ФИО15 занимались осуществлением переводов денежных средств за пределы Российской Федерации, предоставляя при этом в кредитно-финансовые учреждения заведомо подложные документы, обосновывающие цели и назначение переводов под четким руководством ФИО6 Именно ФИО6 пояснил им подробности осуществления переводов и руководил всеми действиями. (т. 20, л.д. 144-148)

Кроме того, из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1, ранее данных им в качестве обвиняемого на допросе с участием адвоката в ходе предварительного расследования по делу, следует, что сущность предъявленного обвинения ему ясна и понятна, вину в совершенных преступлениях признал полностью, в содеянном искренне раскаивается. Он действительно совместно с ФИО15 в период времени с 11.07.2014 г. по 25.11.2014 г. занимался незаконной деятельностью - выводом денежных средств в Р.Казахстан, предоставляя в банк фиктивные документы, желая при этом получить прибыль, то есть осуществлял незаконные валютные операции. Суммы выведенных денежных средств за пределы РФ, предъявленные в обвинения не оспаривает, с ними полностью согласен. Все обстоятельства, описанные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, соответствуют действительности. Ему известно, что в ходе предварительного следствия проводились судебные экспертизы, с заключениями которых он ознакомлен и их не оспаривает. (т. 20, л.д. 178-180)

В ходе судебного заседания судом было установлено, что подсудимый ФИО1 полностью согласен с предъявленным обвинением, понимает существо применяемого в отношении него особого порядка судебного разбирательства, в том числе, что при таком рассмотрении уголовного дела суд не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу, а, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, при постановлении обвинительного приговора назначает подсудимому наказание с учетом положений ч.ч. 2, 4 ст. 62 УК РФ. При этом постановленный приговор не может быть обжалован сторонами в суд вышестоящей инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и о применении особого порядка принятия судебного решения заявлено ФИО1 добровольно в присутствии и после проведения консультации со своим защитником. Оснований для прекращения производства по уголовному делу, для возвращения уголовного дела прокурору, для прекращения особого порядка судебного разбирательства не имеется.

Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО1 добровольно, после проведения консультации со своим защитником и в присутствии защитника 

<

данные изъяты>, о чем свидетельствуют подписи участников заключенного соглашения и соответствующая запись в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела в соответствии с частью второй статьи 218 УПК РФ. 

Активное содействие подсудимого ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании групповых преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений выразилось в следующем: 

ФИО1 дал правдивые и полные показания, в том числе обо всех участниках организованной группы, о роли каждого из них, в том числе и своей, о совершенных ими преступных действиях, направленных на совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов, в том числе при проведении очной ставки с его участием. 

Показания ФИО1 позволили детализировать и документировать все эпизоды преступной деятельности организованной группы относительно мест и времени зафиксированных событий, выявить и уточнить обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу, в том числе о роли каждого из членом организованной группы.

Стабильные показания ФИО1, данные им в период предварительного следствия и поддержанные в суде, об известных ему фактах изобличают другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Подсудимый ФИО1 выполнил взятые на себя обязательства о сотрудничестве, подтвердил в ходе судебного разбирательства свои показания, изобличающие как его самого, так и других участников организованной группы.

С учетом того, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдены, а принятые подсудимым обязательства выполнены, основания для постановления приговора без проведения судебного разбирательства имеют место, поэтому суд рассмотрел уголовное дело в порядке особого производства с применением положений главы 40.1 УПК РФ и пришел к следующим выводам.

Признавая предъявленное ФИО1 обвинение, с которым он согласился, обоснованным в полном объеме и подтвержденным собранными по делу доказательствами, суд квалифицирует действия ФИО1 как три самостоятельных оконченных умышленных преступления:

- по факту совершения валютных операций на сумму 1 988 343,6 рублей, как оконченное преступление, предусмотренное п. «б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ) - совершение валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающими полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, организованной группой;

- по факту совершения валютных операций на сумму 45 636 644,58 рублей, как оконченное преступление, предусмотренное п.п. «а,б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ) - совершение валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающими полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, в особо крупном размере, организованной группой;

- по факту совершения валютных операций на сумму 186 377 657,4 рублей, как оконченное преступление, предусмотренное п.п. «а,б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ) - совершение валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающими полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, в особо крупном размере, организованной группой.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 43, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер содеянного, степень общественной опасности каждого совершенного преступления, его личность, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление последнего и на условия жизни его семьи.

Как личность подсудимый ФИО1 правоохранительными органами по месту жительства и соседями, а также руководством 

<

данные изъяты> характеризуется исключительно с положительной стороны. На учетах у нарколога, психиатра, иных диспансерных учетах ФИО1 не состоит, имеет постоянное место жительства на территории 

<

адрес> и регистрацию на территории Российской Федерации, находится в трудоспособном возрасте, работает без официального оформления трудовых отношений, поддерживает социально-значимые связи. Ранее не судим. Избранную в отношении него меру пресечения не нарушал.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО1 в соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ суд относит: совершение преступлений впервые; искреннее и полное признание подсудимым своей вины; раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, выразившиеся в сообщении правоохранительным органам сведений, изобличающих в совершении преступлений других участников группы, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства; заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнение в полном объеме принятых на себя обязательств и условий досудебного соглашения, заключенного в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ; наличие на иждивении 1 малолетнего ребенка и пожилой матери, имеющей ряд хронических заболеваний, состояние здоровья виновного, обусловленное наличием у него болезни позвоночника. 

Судом также учитывается существенное значение сотрудничества с подсудимым ФИО1 для раскрытия и расследования преступлений, в сфере экономической деятельности, совершенных организованной группой. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Назначая наказание ФИО1, суд учитывает требования ст. 317.7 УПК РФ, применяет положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которым в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Анализируя цель и мотив преступлений, поведение ФИО1 после их совершения, суд признает указанную совокупность смягчающих обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений, что позволяет назначить ФИО1 наказание, за каждое из совершенных преступлений, с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, но не усматривает правовых оснований для снижения в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершенных им преступлений, которые отнесены законодателем к категории тяжких преступлений.

Вместе с тем, принимая во внимание характер совершенных подсудимым уголовно-наказуемых деяний, расцененных судом как три тяжких преступления, совершенных в сфере экономической деятельности, суд находит, что достижение предусмотренных ст. ст. 2, 43 УК РФ целей и задач уголовного закона и наказания возможно путем назначения ФИО1 наказания, за каждое из совершенных преступлений, в соответствии с требованиями ч.2 ст. 62, ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы, в условиях, исключающих применение положений ст. 73 УК РФ, то есть требующих реального отбывания уголовного наказания. Суд находит, что менее строгие виды наказания или назначение условного наказания, не обеспечат устойчивого формирования у осужденного уважительного отношения к обществу, нормам, правилам и традициям человеческого общежития.

Так как ФИО1, несмотря на отсутствие у него официально оформленных трудовых или гражданско-правовых отношений и на наличие у него обязательств перед лицами, состоящими на его иждивении, является трудоспособным, имеющим высшее образование, и в силу возраста и состояния здоровья не лишен возможности трудиться, извлекать доходы на законных основаниях, но при этом совершил тяжкие преступления в сфере экономической деятельности, суд полагает справедливым назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа, за каждое из совершенных им преступлений.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа, за каждое из совершенных преступлений, определяется судом с учетом тяжести совершенных осужденным преступлений, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода.

На основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности трех оконченных тяжких преступлений, окончательное наказание ФИО1 суд назначает путем частичного сложения основных и дополнительных наказаний, назначенных за каждое из преступлений, входящих в совокупность.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО1, впервые осуждаемому к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшему лишение свободы, отбывание окончательного наказания в виде лишения свободы назначается в исправительной колонии общего режима.

Основания для освобождения ФИО1 от наказания и уголовной ответственности отсутствуют. 

Для обеспечения исполнения приговора меру пресечения, ранее избранную в отношении подсудимого, следует изменить на заключение под стражу. 

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Поскольку до настоящего времени выделенные в отдельные производства уголовные дела в отношении других лиц, участвовавших совместно со ФИО1 в совершении преступлений в составе организованной группы, не рассмотрены, то судьба вещественных доказательств, приобщенных к материалам всех указанных дел, не может быть разрешена в соответствии со ст. 81 УПК РФ при рассмотрении настоящего уголовного дела, в связи с чем, вещественные доказательства по настоящему делу надлежит оставить в местах их хранения, указанных в постановлениях следователя.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ) (по факту совершения валютных операций на сумму 1 988 343,6 рублей), и назначить ему наказание, с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в доход государства в размере 50 000 рублей.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ) (по факту совершения валютных операций на сумму 45 636 644,58 рублей), и назначить ему наказание, с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в доход государства в размере 50 000 рублей.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ) (по факту совершения валютных операций на сумму 186 377 657,4 рублей), и назначить ему наказание, с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в доход государства в размере 50 000 рублей.

В соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных основных и дополнительных наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 70 000 рублей.

Избрать ФИО1 до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу и содержать под стражей до вступления приговора в законную силу в ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России по Оренбургской области, взяв ФИО1 под стражу в зале суда немедленно.

Срок основного наказания в виде лишения свободы ФИО1 исчислять со дня постановления приговора, то есть с 19 февраля 2019 года.

Зачесть в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей ФИО1 в период с 19 февраля 2019 года по день вступления приговора в законную силу включительно, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу оставить в местах их хранения, указанных в постановлениях следователя.

Приговор может быть обжалован путем подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Октябрьский районный суд г.Орска Оренбургской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок с момента вручения копии приговора. В соответствии со ст. 317 и ч.ч. 1, 7 ст. 317.7 УПК РФ приговор, постановленный в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, то есть в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе поручить представление его интересов избранному им защитнику. 

Реквизиты для перечисления денежных средств, в целях исполнения назначенного ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа:

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

Судья Р.Х. Абдрашитов