ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 октября 2020 года п.Ленинский 

Ленинский районный суд Тульской области в составе:

председательствующего судьи Горбатовой Т.Е.,

при секретарях Балашовой В.Н., Головиновой О.О., Дудиной Н.А.,

с участием:

государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района Тульской области Паршиной А.А.,

представителя потерпевшего ФИО1, предоставившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

подсудимой ФИО17,

ее защитников – адвокатов Пармухина В.И., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении подсудимой

ФИО17, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО17 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

22 февраля 2011 года было учреждено Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Первый» с юридическим адресом: 

<

адрес> которое было зарегистрировано 22 февраля 2011 года в качестве юридического лица в ИФНС по г.Волжскому Волгоградской области. Согласно Устава ООО «Ломбард Первый» от 15 февраля 2011 года, утвержденного Общим собранием участников основным видом деятельности Общества является предоставление ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества, предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность.

21 октября 2019 года на основании приказа ООО «Ломбард Первый» № создано обособленное подразделение «Плехановский», расположенное по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированное 22.10.2019 года в УФНС России по Тульской области. Согласно приказа № от 21 октября 2019 года, ОП «Плехановский» является обособленным подразделением, которое входит в состав общества и не является юридическим лицом, филиалом, представительством, не имеет самостоятельного баланса, не имеет расчетного счета и иных счетов в банках.

17 августа 2016 года на основании трудового договора № от 17 августа 2016 года и приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от 17 августа 2016 года в ООО «Ломбард Первый» принята на работу ФИО17, которая была назначена на должность товароведа –оценщика обособленного подразделения «Петровский» ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес>. ФИО17 являлась материально ответственным лицом за вверенные ей работодателем товарно-материальные ценности и несла за них полную материальную ответственность.

В ее должностные обязанности товароведа-оценщика, согласно трудового договора № от 17 августа 2016 года входило, в том числе:

-прием от населения в залог или хранение ювелирных изделий, оценивать их и определять размер выдаваемой под залог ссуды (пункт указанного договора 3.8).

-осуществление контроля соблюдения правил хранения материальных ценностей в хранилищах (пункт указанного договора 3.9).

26 апреля 2017 года на основании приказа (распоряжения) ООО «Ломбард Первый» о переводе работника на другую работу № и дополнительного соглашения к трудовому договору № от 17 августа 2016 года, ФИО17 переведена на должность регионального представителя ООО «Ломбард Первый», и на основании Договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 26 апреля 2017 года, являлась материально ответственным лицом, то есть лицом, принявшим на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества.

Согласно должностной инструкции, утвержденной директором ООО «Ломбард Первый» 26 апреля 2017 года, в обязанности регионального представителя ФИО17 входило, в том числе: 

-руководство работниками подразделений на подотчетной территории, к которым отнесены: ОП «Петровский» на основании приказа № от 26.04.2017 года, ОП «Плехановский» на основании дополнения к приказу № от 26.04.2017 года от 22.10.2019 года;

-осуществление оперативного руководства и контроль за деятельностью сети ломбардов (далее - ломбарды) и его сотрудниками в пределах своей компетенции, обеспечение обслуживания клиентов в соответствии с уставом Общества в рамках действующего законодательства;

-проведение собеседования с кандидатами на вакантные должности, осуществление подбора персонала;

-внесение предложений по управлению персоналом ломбардов, в том числе по расстановке кадров, аттестации штата, повышению образовательного уровня и квалификации работников, а так же их поощрению, наложению дисциплинарного взыскания;

-обеспечение соблюдения работниками ломбардов трудовой дисциплины, контроль за выполнение ими своих должностных обязанностей;

-контроль за работой товароведов–оценщиков при открытии новых подразделений;

-контроль за проведением плановых и внеплановых ревизий, их документальное оформление;

-проведение работы, направленной на устранение случаев причинения ломбардам материального ущерба, принятие мер к его взысканию в установленном законодательством порядке.

-проведение работы по поиску, подготовке, открытию и налаживанию работы новых подразделений Общества на подотчетной территории;

-организация и развитие системы дистрибьюции в регионе, осуществление поиска партнеров (для совместного освоения регионального рынка) на подотчетной территории;

-заключение договоров аренды помещений для работы подразделений Общества на подотчетной территории;

-анализ и контроль деятельности работы подразделений на подотчетной территории.

-контроль приема и прием от населения в залог или на хранение ювелирных изделий, оценки их и определение размера выдаваемой под залог ссуды;

-осуществление контроля соблюдения правил хранения материальных ценностей в хранилищах;

-контроль за ведением оперативного учета и составление отчетности по товарно-материальным ценностям, сданным в залог или на хранение;

-проведение плановых посещений закрепленной территории;

-сбор, передача и/или транспортировка в Центральный офис материальных ценностей на основании соответствующих документов.

В ее должностные обязанности регионального представителя, согласно дополнительного соглашения к трудовому договору № от 17 августа 2016 года входило, в том числе контроль приема и прием от населения в залог или на хранение ювелирных изделий оценки их и определение размера выдаваемой под залог ссуды (п.3.17), осуществлять оперативное руководство и контроль деятельности сети ломбардов и его сотрудниками в пределах своей компетенции (п.3.8.1), вносить предложения по управлению персоналом ломбардов, в том числе по расстановке кадров, аттестации штата, повышению образовательного уровня и квалификации работников, а также их поощрению, наложению дисциплинарного взыскания (п.3.8.4), проведение работы, направленной на устранение случаев причинения ломбардам материального ущерба (п.3.10), контроль проведения плановых и внеплановых ревизий, документальное оформление (п.3.9), контроль ведения оперативного учета и составление отчетности по товарно-материальным ценностям, сданным в залог или на хранение (п.3.19.).

Таким образом, согласно договору о полной индивидуальной материальной ответственности от 26 апреля 2017 года, а так же в соответствии с должностной инструкцией регионального менеджера ФИО17 в период с 17 августа 2016 года до 14 января 2020 года являясь региональным представителем ООО «Ломбард Первый», осуществляла полномочия по приему и хранению в отношении движимого имущества (ювелирных изделий), переданного клиентами ломбарда в залог ООО «Ломбард Первый», по выдаче им займов под залог данного движимого имущества (ювелирных изделий), то есть лицом, имеющим административно-хозяйственные полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, осуществлению контроля за движением материальных ценностей.

28 октября 2019 года региональный представитель ООО «Ломбард Первый» ФИО17, исполняя свои должностные обязанности регионального представителя, являясь материально ответственным лицом, то есть лицом, которому вверены товарно-материальные ценности и осуществляя свои служебные обязанности в соответствии с п.3.17 (контроль приема и прием от населения в залог или на хранение ювелирных изделий оценки их и определение размера выдаваемой под залог ссуды) дополнительного соглашения от 26 апреля 2017 года к трудовому договору № от 17 августа 2016 года, приняла от заемщика ФИО2, обратившегося в помещении ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес>, товарно-материальные ценности. При этом региональный представитель ООО «Ломбард Первый» ФИО17 в соответствии с Регламентом «Учета, хранения, проведения инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней» (утвержденного 12.01.2016 года директором ООО «Ломбард Первый»), произвела их взвешивание и оценку. Всего ФИО17 28 октября 2019 года приняла от ФИО2 32 единицы ювелирных изделий из золота, в том числе: серьги 750 пробы, о/в -2,79 гр., оцененные на сумму 5301 рубль; цепь 750 пробы, о/в 4.55 гр., оцененную на сумму 8645 рублей; серьги 750 пробы, о/в 6,42 гр., оцененные на сумму 12008 рублей; серьги 585 пробы, о/в 2,78 гр., оцененные на сумму 5004 рубля; браслет 585 пробы, о/в 1,9 гр., оцененный на сумму 3420 рублей; цепь 585 пробы, о/в -37 гр., оцененную на сумму 66600 рублей, оформив при этом 4 залоговых билета: серия 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года на сумму 305 400 рублей, серия 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года на сумму 194 950 рублей, серия 

<

данные изъяты>№ от 28.10.2019 года на сумму 121100 рублей, серия 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года на сумму 190000 рублей, а всего на общую сумму 811450 рублей. Тем самым ФИО17, используя свое служебное положение, приняла вышеуказанное имущество в правомерное владение ООО «Ломбард Первый», на основании оформленных залоговых билетов. Сведения о принятых ею товарно-материальных ценностях региональный представитель ООО «Ломбард Первый» ФИО17 в тот же день внесла в программу ««1С»» и поместила принятые от ФИО2 ювелирные изделия в хранилище, расположенное в ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый», по адресу: 

<

адрес>.

Согласно статьи 2 Федерального закона «О ломбардах» от 19.07.2007 № 196-ФЗ, ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными и сданными на хранение вещами. Согласно ст.9 Федерального закона «О ломбардах» от 19.07.2007 № 196-ФЗ, поклажедатель сдает ломбарду на хранение принадлежащую ему вещь, а ломбард обязуется осуществить на возмездной основе хранение принятой вещи.

В силу Регламента «Учета, хранения, проведения инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней», утвержденного 12.01.2016 года директором ООО «Ломбард Первый», изделия и залоговые билеты хранятся только в тех подразделениях, где были приняты. Перемещение залогового имущества допускается по письменному заявлению залогодателя и на основании приказа директора. Возможно перемещение залогового имущества на основании приказа директора при смене адреса или закрытии обособленного подразделения, с обязательным уведомлением залогодателей. 

Согласно должностной инструкции регионального представителя, Федерального закона «О ломбардах» от 19.07.2007 № 196-ФЗ, Регламента «Учета, хранения, проведения инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней», утвержденного 12.01.2016 года директором ООО «Ломбард Первый», принятые 28 октября 2019 года от ФИО2 32 ювелирных изделия, были вверены региональному представителю ФИО17, которая являясь материально ответственным лицом, должна была в соответствии с Федеральным законом «О ломбардах» от 19.07.2007 № 196-ФЗ и указанными локальными нормативно-правовыми актами ООО «Ломбард Первый» принимать меры к обеспечению сохранности данных ювелирных изделий и их нахождению в помещении ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый». 

06 декабря 2019 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 10 минут, у регионального представителя ООО «Ломбард Первый» ФИО17 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение, путем присвоения части вверенных ей товарно-материальных ценностей, с использованием своего служебного положения из числа сданных ФИО2, а именно: 6 единиц ювелирных изделий из золота, хранящихся в хранилище ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

После чего 06 декабря 2019 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 10 минут, региональный представитель ООО «Ломбард Первый» ФИО17, являясь материально ответственным лицом, используя свое служебное положение, по осуществлению полномочий по приему и хранению товарно-материальных ценностей, действуя во исполнение своих преступных намерений, преследуя корыстную цель в виде не законного обогащения, путем присвоения части вверенных ей товарно-материальных ценностей, из числа сданных ФИО21, находясь в помещении ломбарда ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в нарушение статьи 2 Федерального закона «О ломбардах» от 19.07.2007 № 196-ФЗ и пункта 1.1.,1.3. Регламента «Учета, хранения, проведения инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней», утвержденного 12.01.2016 года директором ООО «Ломбард Первый», противоправно, безвозмездно изъяла из хранилища 6 единиц вверенных ей ювелирных изделий из золота, ранее сданные ФИО2, а именно: серьги 750 пробы, о/в 2.79 гр., оцененные на сумму 5301 рубль, принятые по залоговому билету 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года; цепь 750 пробы, о/в 4.55 гр., оцененную на сумму 8645 рублей, принятую по залоговому билету 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года; серьги 750 пробы, о/в 6.42 гр., оцененные на сумму 12008 рублей, принятые по залоговому билету 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года; серьги 585 пробы, о/в 2.78 гр., оцененные на сумму 5004 рубля, принятые по залоговому билету 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года; браслет 585 пробы, о/в 1.9 гр., оцененный на сумму 3420 рублей, принятый по залоговому билету 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года; цепь 585 пробы, о/в -37 гр., оцененную на сумму 66600 рублей, принятую по залоговому билету 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года.

Вышеперечисленные товарно-материальные ценности: ювелирные изделия на общую сумму 100978 рублей региональный представитель ООО «Ломбард Первый» ФИО17, противоправно, безвозмездно используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, изъяла из хранилища, расположенного в помещении ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый» по адресу: 

<

адрес>, и в дальнейшем обратила их в свою пользу, причинив ООО«Ломбард Первый» имущественный ущерб на общую сумму 100978 рублей. 

Таким образом, своими действиями ФИО17 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное, лицом с использованием своего служебного положения. 

В судебном заседании подсудимая ФИО17 вину в предъявленном обвинении не признала полностью, и показала, что она работала в ООО «Ломбард Первый» на основании устава и ряда нормативно-правовых актов. Она не является должностным лицом и не была наделена административно-хозяйственными полномочиями. Ее должностные обязанности могут быть отнесены либо к товароведу, либо к коммерческому агенту. Должностная инструкция регионального представителя, утвержденная директором ООО «Ломбард Первый» от 26.04.2017 года, приказ № от 26.04.2017 года о закреплении за ней ОП «Петровский» в г.

<

данные изъяты>, дополнение к приказу № от 22.10.2019 года о закреплении за ней ОП «Плехановский» являются фальсифицированными. Порядок принятия золотых украшений в ООО «Ломбард Первый» является следующим: товаровед-оценщик оформляет два залоговый билет, один из которых выдается клиенту, второй остается в ломбарде; составляется ведомость (опись) на принятые изделия; ведомость совместно с золотыми украшениями помещаются в сейф ломбарда; товаровед-оценщик составляет расходный кассовый ордер, в котором указывается сумма, выданная клиенту. До истечения льготного периода действия залога клиент приходит в ломбард, товаровед-оценщик проводит операцию выкупа золотых изделий, принимает от клиента денежные средства, достает из сейфа изделия и выдает клиенту; оформляются два приходных кассовых ордера: о возврате суммы займа и об оплате процентов по займу. Собранные за смену денежные средства, поступившие от клиентов, хранятся в помещении ломбарда и используются для выдачи займов в следующей смене. Если данных денежных средств не хватает, то средства выдаются дополнительно из центрального офиса ООО «Ломбард Первый» путем перечисления на банковскую карту. Вся информация о деятельности подразделения имеется в центральном офисе. В начале декабря 2019 года она из ОП «Плехановский» забрала золотые изделия в количестве 46 штук и перевезла их подразделение в г.

<

данные изъяты>. Золотые изделия в полном объеме были оформлены товароведом-оценщиком ФИО3 и убраны в сейф в г.

<

данные изъяты>. Золотые изделия она забрала с целью сохранности, так как в ОП «Плехановский» работала ФИО4, которой она не доверяла. Она заплатила ФИО4 7000 рублей, чтобы та осталась работать в подразделении. 13.12.2019 года она сообщила руководству, в том числе ФИО5, о том, что вывезла ювелирные изделия из ОП «Плехановский». Перемещение ценностей из одного структурного подразделения в другое не запрещено документами ломбарда. Движение материальных ценностей учитывается на сервере в центральном офисе. Она не присваивала шесть ювелирных изделий, ей неизвестно их местонахождение. Данные изделия были скрыты в г.

<

данные изъяты>. Ею была нарушена только финансовая дисциплина в ломбарде. Руководство ей не давало указание о перемещении ювелирных изделий из ОП «Плехановский» в подразделение в г.

<

данные изъяты>. Недостачи в ОП «Плехановский» не имелось. Она заплатила 700000 рублей руководству в качестве гаранта, надеялась, что разберутся в сложившейся ситуации. 

По ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО17, данные ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой. 

Согласно показаниям обвиняемой ФИО17, данным в ходе предварительного следствия, ОП «Плехановский » ООО «Ломбард Первый» было открыто в начале октября 2019 года. Она работала в ООО «Ломбард Первый», работу осуществляла на основании устава данной организации, ряда нормативно-правовых актов. Все, что она забрала в ОП «Плехановский», она перевезла по адресу: 

<

адрес>, куда могли пропасть украшения, она пояснить не может. Документами ломбарда не запрещено перемещение ценностей из одного структурного подразделения в другое, так как движение материальных ценностей учитывается на сервере в головном офисе в г.

<

данные изъяты>. Прием, хранение, возврат залогового имущества в ломбарде осуществляется товароведом в соответствии с должностными инструкциями. Перевоз залогового имущества из одного подразделения в другое после окончания срока залога, осуществляется следующим образом: при истечении срока хранения залога, залоговое имущество перевозиться лицом, которое назначается руководством ломбарда на словах, и поручение о вывозе данного имущество, озвучивается тоже на словах. Изделия мог забрать не только сотрудник ломбарда, но и другое доверенное лицо ломбарда, о чем заранее сообщалось руководством. При этом, лицо, которое забирает изделия из подразделения, расписывается в описи изделий и данный документ остается в подразделении. Порядок проверки изделий, взвешивание, расчет за принятое залоговое имущество, регламентируется должностными инструкциями. Порядок хранения залогового имущество должен быть отражен в должностной инструкции товароведа. Инвентаризация в ОП «Плехановский» 04.12.2019 года проводилась в связи с увольнением ФИО6, недостачи в ходе данной инвентаризации выявлено не было. 5-6 декабря 2019 года в ОП «Плехановский» работали она и ФИО4 Залоговое имущество ФИО7 и ФИО2 из ОП «Плехановский» она перевезла в г.

<

данные изъяты>, так как осталась одна товаровед ФИО4, не имеющая опыта работа, перевезла с целью сохранения. Данная информация была сообщена руководству, то есть она сообщила о перевозке изделия, после чего данное золото из базы ОП «Плехановский» были удалены именно руководством, так как у нее доступа к базе нет. По поводу недостачи в ООО «Ломбард Первый» по адресу 

<

адрес>, она пояснить ничего не может, так как инвентаризация при ней не проводилась. Переводы денежных средств на карту ФИО8 были связаны только с произведенными им залогами. ФИО8 и ФИО2 являются клиентами ломбарда и никаких отношений у нее с ними нет. 

В результате выемки золотых украшений в ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес>, были изъяты 27 единиц ювелирных украшений, принадлежащих семье 

<

данные изъяты>, которые ранее были приняты ей в ОП «Плехановский», вместо 32. Пять позиций ювелирных украшений должны находиться в ломбарде по адресу: 

<

адрес>. Присвоение 5 единиц золотых украшений произошло неизвестными сотрудниками ООО «Ломбард Первый» в г.

<

данные изъяты>, так как данные украшения на момент ее задержания находились по вышеуказанному адресу (т.12 л.д.39-43, 47-54, 59-63).

Согласно протокола очной ставки между обвиняемой ФИО17 и свидетелем ФИО2 от 03 июня 2020 года, обвиняемая ФИО17 подтвердила, что в одном из залоговых билетов при оформлении была допущена неточность, именно в залоговом билете ошибочно указаны серьги, вместо двух подвесок в виде круглых медальонов с изображением женщины, кольцо для одевания на цепочку выполнено в виде короны, каждый из медальонов весил около 20 грамм, в другом залоговом билете указан браслет, в данной позиции при оформлении залогового билета ошибочно указан браслет, хотя должно быть написано: женские часы без часового механизма, часы женские, выполнены целиком с ажурным браслетом.28 октября 2019 года в ОП «Плехановский» она приняла от ФИО2 32 единицы ювелирных изделий, которые оформила в залог в ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый», всего было оформлено 4 залоговых билета, на 8 украшений в каждом залоговом билете. Пропавшие 6 украшений, о которых говорит ФИО2, он действительно сдавал в ломбард ОП «Плехановский», а при перемещении 6 декабря 2019 года, она обратила данные шесть ювелирных украшений в свою пользу (т.12 л.д.73-79).

После оглашения показаний, данных в качестве обвиняемой, подсудимая ФИО17 не подтвердила показания, данные в ходе очной ставки о том, что она присвоила 6 ювелирных украшений, пояснила, что следователь оказывал на нее психологическое давление, в остальной части показания подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО9 показала, что она состоит в должности следователя. Она допрашивала ФИО17 в качестве обвиняемой, проводила очную ставку в присутствии защитников. При допросах права и ст.51 Конституции РФ ФИО17 разъясняла, какое-либо психологическое давление на нее не оказывала. В протоколах допросов и очной ставки показания зафиксированы со слов обвиняемой. ФИО17 протоколы допросов и очной ставки были прочитаны, замечания отсутствовали. 

Оценивая показания ФИО17, данные в качестве обвиняемой, суд учитывает, что ФИО17 при допросах в ходе предварительного следствия были разъяснены права, предусмотренные ст.47 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ, и она была предупреждена о том, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательства при последующем отказе от них, в протоколах допросов имеются сведения о том, что протоколы прочитаны и подписаны ею, какие-либо замечания отсутствуют.

Вина подсудимой ФИО17 в совершенном преступлении полностью подтверждается следующими исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами. 

Показаниями представителя потерпевшего ФИО1, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.224-228, т.3 л.д.17-24, т.11 л.д.168-177), подтвержденными представителем потерпевшего, согласно которым основным видом деятельности ООО «Ломбард Первый» являются: предоставление краткосрочных кредитов под залог движимого имущества, предоставление услуг по хранению ценностей. Со слов сотрудников ООО «Ломбард Первый» ФИО5 и ФИО17, а также после просмотра видеозаписей, с камер видеонаблюдения, установленных в филиале ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ему стало известно, что 06 декабря 2019 года из хранилища, а именно металлического сейфа были похищены золотые изделия в количестве 46 штук, общей оценочной стоимостью 1027011 рублей, при следующих обстоятельствах. 

06 декабря 2019 года в ОП «Плехановский» Ленинского района Тульской области работала ФИО17 В конце рабочего дня ФИО17 зашла в хранилище, открыла сейф и взяла из него несколько «мягких» сейфов (пластиковые пакеты в сине-голубом цвете, в виде конверта с застежкой) и покинула помещение ООО «Ломбард Первый», сев в свою машину, после чего уехала. 06 декабря 2019 года в хранилище должны были находится 97 золотых изделий. Однако согласно сличительной ведомости № от 18.12.2019 года, в сейфе отсутствовали золотые изделия в количестве 46 штук на общую сумму 1027011 рублей, а именно: 1. браслет 585 о/в – 21, 78 гр.; 2. кольцо 585 о/в – 4, 53 гр.; 3. цепь 585 о/в – 9,19 гр.; 4. цепь 585 о/в – 6,43 гр.; 5. браслет 585 о/в – 6,83 гр.; 6. браслет 585 о/в – 8,51 гр.; 7. колье 585 о/в – 12, 39 гр.; 8. браслет 750 о/в – 35,67 гр.; 9. браслет 585 о/в – 38,10 гр.; 10. колье 585 о/в – 26,61 гр.; 11. серьги 585 о/в – 13,11 гр.; 12. серьги 585 о/в – 26,48 гр.; 13. колье 750 о/в – 20,37 гр.; 14. серьги 750 о/в – 2,79 гр.; 15. кольцо 585 о/в – 8,25 гр.; 16. серьги 750 о/в – 41,90 гр.; 17. кольцо 750 о/в – 8,44 гр.; 18. печатка 585 о/в – 10,95 гр.; 19. подвеска 750 о/в – 6,37 гр.; 20. цепь 750 о/в – 4,55 гр.; 21. кольцо 585 о/в – 3, 69 гр.; 22. кольцо 585 о/в – 3,79 гр.; 23. кольцо 585 о/в – 6,29 гр.; 24. печатка 585 о/в – 11,87 гр.; 25. серьги 750 о/в – 6,42 гр.; 26. серьги 585 о/в – 11,01 гр.; 27. серьги 585 о/в – 11,60 гр.; 28. серьги 585 о/в – 15,81 гр.; 29. монета 900 о/в – 13,95 гр.; 30. браслет 585 о/в – 1,90 гр.; 31. кольцо 585 о/в – 4,31 гр.; 32. кольцо 585 о/в – 4,68 гр.; 33. серьги 585 о/в – 2,78 гр.; 34. браслет 585 о/в – 13,22 гр.; 35. браслет 585 о/в – 25,60 гр.; 36. цепь 585 о/в – 37 гр.; 37. цепь 583 о/в – 40,07 гр.; 38. кольцо 585 о/в – 2,84 гр.; 39. кольцо 585 о/в – 4,78 гр.; 40. кольцо 585 о/в – 6,46 гр.; 41. кольцо 585 о/в – 6,76 гр.; 42. кольцо 585 о/в – 7,82 гр.; 43. серьги 585 о/в – 6,50 гр.; 44. колье 585 о/в – 1,92 гр.; 45. крест 585 о/в – 1,24 гр.; 46. кольцо 585 о/в – 1,38 гр. 30 декабря 2019 года в г. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> области он встречался с ФИО17 с целью установления обстоятельств хищения имущества ООО «Ломбард Первый». В ходе разговора ФИО17 пояснила ему, что взяла из ОП «Плехановский» ювелирные изделия и отвезла их в другое ОП в г. 

<

данные изъяты> с целью скрытия недостачи в этом ОП. 

Обособленное подразделение «Плехановский», расположенное по адресу: 

<

адрес>, было открыто 22.10.2019 года. Инициатором открытия данного обособленного подразделения являлась ФИО17, которая обосновывала открытие данного подразделения большим спросом на услуги ломбарда в этом месте. Деятельность сотрудников ООО «Ломбард Первый» регламентирована: должностной инструкцией, Регламентом «Учета, хранения, проведения инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней», утвержденного 12.01.2016 года директором ООО «Ломбард Первый», Федеральным законом «О ломбардах» от 19.07.2007 №196-ФЗ, Гражданским кодексом РФ. 

Согласно должностной инструкции ФИО17 осуществляет: 1. Руководство работниками подразделений на подотчетной территории: 1.2. Осуществляет оперативное руководство и контроль деятельности сети ломбардов и его сотрудниками в пределах своей компетенции, обеспечение обслуживания клиентов в соответствии с уставом Общества в рамках действующего законодательства; 1.3. Проводит собеседования с кандидатами на вакантные должности, осуществляет подбор персонала; 1.4. Контролирует соблюдение графика переаттестации персонала, оформляет необходимые документы; 1.5. Вносит предложения по управлению персоналом ломбардов, в том числе по расстановке кадров, аттестации штата, повышению образовательного уровня и квалификации работников, а также их поощрению, наложению дисциплинарного взыскания; 1.6. Обеспечивает соблюдение работниками ломбардов трудовой дисциплины, контролирует выполнение ими своих должностных обязанностей; 1.5. Способствует созданию в коллективе деловой обстановки и благоприятного морально-психологического климата; 1.6. Контролирует работу товароведов – оценщиков при открытии новых подразделений; 1.7. Контролирует графики работы сотрудников в филиалах (укомплектованность, внесение изменений в «1С», предоставление информации в организационный отдел, сбор подписей); 2. Контролирует проведение плановых и внеплановых ревизий, документальное оформление; 3. Проведение работы, направленной на устранение случаев причинения ломбардам материального ущерба. В случае необходимости принимает меры к его взысканию в установленном законодательством порядке; 4. Участие в реализации стратегии развития Общества на подотчетной территории представительства; 5. Осуществляет сбор информации о региональном рынке (количество и профиль хозяйствующих субъектов в регионе, количество населения, общий уровень цен и соотношение заработной платы, основной потребительский спрос, деятельность конкурентов в регионе, др.) на подотчетной территории; 6. Проведение работы по поиску, подготовке, открытию и налаживанию работы новых подразделений Общества на подотчетной территории; 7. Организацию и развитие системы дистрибьюции в регионе, осуществляет поиск партнеров (для совместного освоения регионального рынка) на подотчетной территории; 8. Заключение договоров аренды помещений для работы подразделений Общества на подотчетной территории; 9. Анализ и контроль деятельности работы подразделений на подотчетной территории; 10. Контроль приема и прием от населения в залог или на хранение ювелирных изделий, оценки их и определение размера выдаваемой под залог ссуды; 11. Осуществляет контроль за соблюдением правил хранения материальных ценностей в хранилищах; 12. Контроль ведения оперативного учета и составление отчетности по товарно-материальным ценностям, сданным в залог или на хранение; 13. Обеспечение сохранения коммерческой тайны о деятельности ломбарда и его клиентах; 14. Осуществляет систематический анализ развития ломбардного дела в регионе и принятие мер к внедрению в практическую работу современных ломбардных технологий; 15. Проведение плановых посещений закрепленной территории; 16. Проведение мониторинга и анализ работы конкурентов на закрепленной территории; 17. Обеспечение доведения до сведения работников закрепленной территории и исполнение ими распоряжений и приказов директора Общества; 18. Информирование заместителя директора по общим вопросам об имеющихся недостатках в работе ломбарда и принимаемых мерах по их ликвидации; 19. Своевременное и качественное выполнение своих должностных обязанностей, а также незамедлительное информирование руководства о ходе их выполнения; 20. Сбор, передачу и/или транспортировку в Центральный офис материальных ценностей на основании соответствующих документов; 21. Участие в проведении мероприятий, направленных на реализацию действующих ПВК по ПОД/ФТ.

Ювелирные изделия и залоговые билеты хранятся только в тех подразделениях, где были приняты. Исключением из этого правила может являться перемещение залогового имущества по письменному заявлению залогодателя (например, при смене места жительства залогодателя) на основании приказа директора. При этом залоговое имущество перемещается вместе с залоговым билетом (описью). Так же возможно перемещение залогового имущества на основании приказа директора при смене адреса или закрытии обособленного подразделения. Это так же происходит с обязательным уведомлением залогодателей. При этом золото перевозится вместе с залоговыми билетами (описью) и общим документом на все перевозимое имущество, который называется «Перемещение». В нем содержатся сведения о номере залогового билета, товароведе, его оформившем, наименовании залогового имущества и указанием его характеристик, стоимости, с указанием места отправки и принятия, а так же подписей товароведа отправившего имущество, лица его перевозящего и лица принявшего имущество. 

На основании п.2.3. Регламента «Учета, хранения, проведения инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней», утвержденного 12.01.2016 года директором ООО «Ломбард Первый», после каждого перемещения залогового имущества из одного обособленного подразделения в другое, проводится инвентаризация в подразделении, в которое данное имущество поступило. На законных основаниях перемещение залогового имущества из одного в ОП в другое отдельно от залогового билета (описи) или без приказа директора невозможно. 

В залоговых билетах указано место принятия изделия, то есть заложенного или сданного на хранение изделия, стоит подпись и печать того подразделения, кто принял данное изделия. В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона «О ломбардах» от 19.07.2007 года №196-ФЗ ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными и сданными им на хранение вещами. Залоговое имущество, подлежащее реализации, не перевозилось из одного обособленного подразделения в другие. После окончания срока действия договора займа (31 день) и льготного срока (32 дня), в течении которого ломбард не может реализовать заложенное имущество, данное имущество может быть реализовано. Данное имущество реализуется сотрудниками центрального офиса, и они приезжают в обособленное подразделение и забирают залоговое имущество, подлежащее реализации. До того, как какой-нибудь сотрудник из центрального офиса не приедет в обособленное подразделение, залоговое имущество, подлежащее реализации, аккумулируется и хранится в хранилище обособленного подразделения. По указанию руководства ломбарда, региональный менеджер может собрать у подчиненных подразделений залоговое имущество, подлежащее реализации для передачи сотруднику центрального офиса. В компьютерной программе автоматически формируется перечень имущества, подлежащего реализации. При изъятии залогового имущества, подлежащего реализации, программой составляется документ «Перемещение на реализацию», в котором содержатся сведения о номере залогового билета, товароведе, его оформившем, наименовании залогового имущества и указанием его характеристик, стоимости, с указанием места отправки и принятия, а так же подписей товароведа отправившего имущество, лица его перевозящего и лица принявшего имущество. 

ФИО17 не имела права вывозить имущество из ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый». Пункт 4 статьи 358 ГК РФ предусматривает ответственность ломбарда за утрату и повреждение заложенных вещей. Таким образом, ломбард несет ответственность за утрату и повреждение заложенных вещей независимо от вины. В соответствии с пунктом 2 статьи 344 ГК РФ залогодержатель отвечает за утрату предмета залога в размере его рыночной стоимости. 

ФИО17 на основании приказа от 26 апреля 2017 года № осуществляла в ООО «Ломбард Первый» трудовую функцию в качестве регионального представителя и товароведа. Последняя являлась материально ответственным лицом, а соответственно несла, в период своей трудовой деятельности, полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества. ФИО17 действовала в возникающих правоотношениях с третьими лицами от имени и в интересах ООО «Ломбард Первый». Именно наличие названных трудовых полномочий – действовать от имени и в интересах ООО «Ломбард Первый» - позволяли ФИО17 принимать от физических лиц золотые украшения в залог, в частности, как это произошло с ФИО2 и ФИО7, у которых ФИО17 от имени и в интересах ломбарда приняла в залог золотые украшения, с оценочной стоимостью 1027011 рублей. С момента принятия в залог названных вещей, с учетом материальной ответственности ФИО17 и действий последний от имени и в интересах работодателя, последняя становилась ответственной за хранение вещей, переданных в обособленное подразделение ломбарда в залог, где она фактически осуществляла трудовую деятельность. Залоговое имущество последней надлежало разместить в месте специально отведенном для хранения таких вещей и данные залоговые вещи не подлежали перемещению в иные места, в том числе иные обособленные подразделения ломбарда. 

Из ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый» 6 декабря 2019 года были похищены ювелирные украшения, в том числе, 32 единицы залогового имущества ФИО2, сданные 28.10.2019 года, и 9 единиц залогового имущества ФИО22 В общую массу похищенного залогового имущества входили и пропавшие 6 единиц залогового имущества, на общую сумму 100978 рублей. Касаемо указанных шести ювелирных изделий может пояснить, что они никогда не предавались ФИО17 или иным лицом ни в центральный офис ООО «Ломбард Первый», ни в иные обособленные подразделения данной организации. В ходе инвентаризации, произведенной в ОП «Плехановский» 18.12.2019 года было выявлено отсутствие указанных ювелирных изделий в числе прочих. В ходе инвентаризации в иных обособленных подразделениях данные ювелирные изделия так же обнаружены не были. В ходе проверки всех договоров займов ФИО23, ФИО22, ФИО21, заключенных с ООО «Ломбард Первый», было установлено, что указанные шесть изделий в залог по этим договорам не сдавались. Кроме того, в период с 6 декабря 2019 года, то есть с момента, когда ФИО17 забрала залоговое имущество из ОП «Плехановский», до настоящего времени, она в головном офисе 

<

адрес> не была. В ООО «Ломбард Первый» проводилась инвентаризация, похищенные ювелирные изделия в количестве 6 штук обнаружены не были. 

Показаниями свидетеля ФИО5, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.24-31, т.3 л.д.28-35), подтвержденными свидетелем, согласно которым она работает в должности заместителя директора по общим вопросам ООО «Ломбард Первый». В ее должностные обязанности входит контроль за работой центрального офиса организации и отделов ООО «Ломбард Первый». В ее непосредственном подчинении находятся региональные представители и товароведы-оценщики, работающие во всех отделах ООО «Ломбард Первый». У ООО «Ломбард Первый» на территории Российской Федерации имеется ряд обособленных подразделений, в том числе обособленное подразделение «Плехановский», расположенное по адресу: 

<

адрес>. 17 августа 2016 года в ООО «Ломбард Первый» была принята на работу ФИО17 на должность товароведа-оценщика. С 26.04.2017 года ФИО17 была переведена на должность регионального представителя ООО «Ломбард Первый», заключен договор о полной индивидуально материальной ответственности. В должностные обязанности ФИО17 входит: контроль за работой закрепленных за ней подразделений, проведение инвентаризаций, обеспечение соблюдения работниками ломбардов трудовой дисциплины, контроль за работой товароведов-оценщиков, проводить работу по поиску, подготовке, открытию и налаживанию работы новых подразделений, заключение договоров аренды помещений для работы подчиненных подразделений, контроль приема и прием от населения в залог ювелирных изделий, оценка их и определение размера выдаваемой под залог ссуды, осуществление контроля соблюдения правил хранения материальных ценностей в хранилищах, контроль ведения оперативного учета и составление отчетности по товарно-материальным ценностям, сданным в залог или на хранение. 

За ФИО17 закреплены были обособленные подразделения ООО «Ломбард Первый», расположенные в 

<

данные изъяты> области и Тульской области. ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый» открыто 22.10.2019 года. Инициатором открытия данного обособленного подразделения являлась ФИО17, которая обосновывала открытие данного подразделения большим спросом на услуги ломбарда в этом месте. В ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый» в период с момента открытия организации до настоящего времени работало 2 сотрудника – товаровед-оценщик ФИО4 и товаровед-оценщик ФИО6 В обязанности товароведов-оценщиков входит: прием от населения в залог ювелирных изделий, оценка их и определение размера выдаваемой под залог ссуды, осуществление контроля соблюдения правил хранения материальных ценностей в хранилищах, ведение оперативного учета и составление отчетности по товарно-материальным ценностям, сданным в залог, обеспечение сохранности документов, получаемых от заказчика и третьих лиц в ходе проведения оценки. Работа обособленного подразделения складывается следующим образом: клиент обращается с вопросом о выдаче займа под залог ювелирного изделия, товаровед-оценщик принимает изделие, взвешивает и оценивает. Товаровед-оценщик оформляет номерной залоговый билет, в котором указывает Ф.И.О. клиента, наименование изделия, его масса, оценочная стоимость, сумма займа, процентная ставка, срок, на которое принято изделие под залог. Далее залоговый билет распечатывается в 2-х экземплярах. Один экземпляр отдается на руки клиенту, а второй остается в офисе ломбарда. Оба экземпляра подписываются лично товароведом-оценщиком и клиентом, а также заверяются печатью обособленного подразделения. Также составляется опись на принятое изделие, в которой указываются данные клиента, описание изделия. Данная ведомость подписывается товароведом-оценщиком и клиентом и заверяется печатью организации. Данная ведомость кладется вместе с принятым изделием в сейф ломбарда и хранится вместе с ним. Также товароведом-оценщиком составляется расходный кассовый ордер, в котором указывается сумма выданная клиенту за принятое от него ювелирное изделие, а также указываются данные клиента и номер залогового билета, по которому выданы денежные средства. Данный документ подписывается товароведом-оценщиком и клиентом. Данный документ хранится в бухгалтерии организации. После этого товаровед-оценщик выбивает кассовый чек, который он отдает клиенту. 

До истечения льготного периода действия займа клиент приходит в ломбард, предъявляет залоговый билет и паспорт на свое имя. Товаровед-оценщик находит соответствующий залоговый билет по его номеру, проводит операцию выкупа залога. Принимает от клиента денежные средства, а именно сумму займа и сумму процентов за пользование займом. На описи клиент ставит свою подпись, что подтверждает факт получения им изделия, сданного в ломбард. Также оформляется 2 приходных кассовых ордера: 1) ордер о возврате суммы займа, 2) ордер об оплате процентов по займу на текущую дату. Данные ордера остаются в бухгалтерии ломбарда. Собранные за смену денежные средства, поступившие от клиентов, в виде выкупа заложенных ими ранее в ломбард изделий, никуда не сдаются, а хранятся в помещении ломбарда в сейфе и на следующей смене используются для выдачи займов. В случае, если в ломбард обратился клиент с изделием, стоимость которого выше той суммы, которая имеется в кассе, товаровед-оценщик сообщает в центральный офис ООО «Ломбард Первый» и согласовывает выдачу необходимой денежной суммы. В случае подтверждения из главного офиса ООО «Ломбард Первый» на банковскую карту ФИО17, открытую в ПАО Сбербанк, поступала необходимая денежная сумма, которая использовалась для пополнения кассы и последующей выдачи займа. Поступившая по карте сумма приходовалась по кассе путем оформления приходно-кассового ордера. 13.11.2019 года руководитель ООО «Ломбард Первый» ФИО10 решила провести выборочную проверку обособленного подразделения, которое курирует ФИО17 Было выбрано обособленное подразделение, находящееся по адресу: 

<

адрес>. В ходе проверки выяснился факт недостачи товарно-материальных ценностей (залогового имущества, а именно ювелирных изделий), находящихся в залоге. В ходе проверки были выявлены нарушения в работе ломбарда, который курирует ФИО17 После чего руководством организации было принято решение об отстранении ФИО17 от исполнения своих обязанностей. Главному специалисту организационного отдела ООО «Ломбард Первый» ФИО24 было дано указание посредством электронной почты уведомить всех сотрудников обособленных подразделений, курируемых ФИО17, о том, что последняя отстранена от работы. Сотрудникам ломбардов было дано указание не исполнять ее указания, а сразу связываться с сотрудниками организационного отдела и сообщать о всех ее действиях. 

13.12.2019 года ей позвонила заместитель директора по развитию ООО «Ломбард Первый» ФИО11, которая сообщила о том, что поступил звонок от сотрудника ломбарда – ОП «Плехановский» ФИО4, которая пояснила, что у той ФИО17 забрала золотые ювелирные изделия, являющиеся залоговым имуществом, с описями к ним, которые увезла с собой. На тот момент ФИО17 находилась рядом с ней и факт вывоза золотых ювелирных изделий из ОП «Плехановский» не отрицала, но внятно объяснить причину забора данных изделий из ОП «Плехановский» не смогла. Никаких указаний по этому поводу ФИО17 ни от нее, ни от кого-то другого не получала. 

16.12.2019 г. директором ООО «Ломбард Первый» было принято решение о направлении ее и главного специалиста ООО «Ломбард Первый» ФИО12 в командировку в Тульскую область для проведения инвентаризации и выявления наличия или отсутствия факта хищения залогового имущества, находящегося в ломбарде ОП «Плехановский» 18.12.2019 г. они прибыли в ОП «Плехановский». Была сформирована комиссия в составе ее, ФИО12, товароведа-оценщика ФИО4 и сотрудника полиции. В ходе проведения инвентаризации ими было проведено сличение ювелирных изделий, имеющихся фактически в ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый», с инвентаризационной описью, сформированной на основании сведений об остатке ювелирных изделий по состоянию на 18.12.2019 года. В ходе проведения сличения установлено отсутствие 46 ювелирных изделий различного веса и наименования, изготовленных из золота: 1. браслет 585 о/в – 21, 78 гр.; 2. кольцо 585 о/в – 4, 53 гр.; 3. цепь 585 о/в – 9,19 гр.; 4. цепь 585 о/в – 6,43 гр.; 5. браслет 585 о/в – 6,83 гр.; 6. браслет 585 о/в – 8,51 гр.; 7. колье 585 о/в – 12, 39 гр.; 8. браслет 750 о/в – 35,67 гр.; 9. браслет 585 о/в – 38,10 гр.; 10. колье 585 о/в – 26,61 гр.; 11. серьги 585 о/в – 13.11 гр.; 12. серьги 585 о/в – 26,48 гр.; 13. колье 750 о/в – 20,37 гр.; 14. серьги 750 о/в – 2,79 гр.; 15. кольцо 585 о/в – 8,25 гр.; 16. серьги 750 о/в – 41,90 гр.; 17. кольцо 750 о/в – 8,44 гр.; 18. печатка 585 о/в – 10,95 гр.; 19. подвеска 750 о/в – 6,37 гр.; 20. цепь 750 о/в – 4,55 гр.; 21. кольцо 585 о/в – 3, 69 гр.; 22. кольцо 585 о/в – 3,79 гр.; 23. кольцо 585 о/в – 6,29 гр.; 24. печатка 585 о/в – 11,87 гр.; 25. серьги 750 о/в – 6,42 гр.; 26. серьги 585 о/в – 11,01 гр.; 27. серьги 585 о/в – 11,60 гр.; 28. серьги 585 о/в – 15,81 гр.; 29. монета 900 о/в – 13,95 гр.; 30. браслет 585 о/в – 1,90 гр.; 31. кольцо 585 о/в – 4,31 гр.; 32. кольцо 585 о/в – 4,68 гр.; 33. серьги 585 о/в – 2,78 гр.; 34. браслет 585 о/в – 13,22 гр.; 35. браслет 585 о/в – 25,60 гр.; 36. цепь 585 о/в – 37 гр.; 37. цепь 583 о/в – 40,07 гр.; 38. кольцо 585 о/в – 2,84 гр.; 39. кольцо 585 о/в – 4,78 гр.; 40. кольцо 585 о/в – 6,46 гр.; 41. кольцо 585 о/в – 6,76 гр.; 42. кольцо 585 о/в – 7,82 гр.; 43. серьги 585 о/в – 6,50 гр.; 44. колье 585 о/в – 1,92 гр.; 45. крест 585 о/в – 1,24 гр.; 46. кольцо 585 о/в – 1,38 гр. По итогам проведенной инвентаризации установлена сумма причиненного материального ущерба 1027011 рублей. Данная сумма сформирована из суммы оценочных стоимостей вышеуказанных 46 ювелирных изделий, без учета процентов за пользование займом клиентом. 

По итогам проведенной инвентаризации были составлены следующие документы: инвентаризационная опись № от 18.12.2019 года, сличительная ведомость № от 18.12.2019 года, акт фактического отсутствия ТМЦ по результатам инвентаризации № от 18.12.2019 года, акт о наличии несоответствия характеристик ТМЦ от 18.12.2019 года, в которых отражен перечень отсутствующих ювелирных изделий и сумма причиненного материального ущерба. Материальная ответственность ФИО17 заключалась в том, что денежные средства переводились на карту ФИО17 для выдачи клиентам, кроме того она осуществляла перевозку-хранение тмц для реализации, осуществляла прием золотых изделий у граждан. ФИО17 могла взять залоговое имущество в ОП «Плехановский» только на основании документа, а именно перемещение на реализацию или документ перемещения, однако сроки для реализации с момента оформления займа не подошли, в связи с чем ФИО17 не могла перемещать данные золотые изделия из ОП «Плехановский» куда-либо еще. Договор займа оформляется на 31 день, в этот период золотые изделия никуда не перевозятся, кроме случая переезда клиента и написания им заявления с просьбой перевозки его заложенных золотых изделий из одного филиала в другой. Затем следует льготный период, а именно 32 дня, в течении которых золотые изделия также не перемещаются и не вывозятся. С 64 дня золотые изделия, не выкупленные, могут быть перемещены для дальнейшей их реализации в главный офис организации. 14.12.2019 года ей была сделана аудиозапись в ходе разговора с ФИО17 в г. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> области. В ходе разговора ей поступил телефонный звонок и ей сообщили, что в ОП «Плехановский» обнаружено отсутствие залогового имущества. На ее вопрос ФИО17 пояснила, что она забрала золото и отвезла в ОП «Тамбовский». С 16.12.2019 года ФИО17 перестала выходить на работу и не отвечала на звонки. Присвоенные ФИО17 6 ювелирных изделий реализованы не были. ФИО17 возместила 700000 рублей в счет недостачи в ОП «Строитель» и ОП «Петровский».

Показаниями свидетеля ФИО12, данными в судебном заседании, согласно которым она работает в ООО «Ломбард Первый» в должности главного специалиста. Общество занимается выдачей займов населению под залог ювелирных изделий из золота на территории РФ. В ее должностные обязанности входит руководство над товароведами, которые работают в ломбардах. В ООО «Ломбард Первый» с 2017 года в должности регионального представителя работала ФИО17 В должностные обязанности ФИО17 входит подбор и обучение персонала и развитие бизнеса в тех регионах, за которыми она закреплена. ФИО17 курировала работу ОП «Плехановский». 13.11.2019 года руководитель ООО «Ломбард Первый» ФИО10 решила провести выборочную проверку обособленного подразделения, которое курирует ФИО17 Было выбрано обособленное подразделение, находящееся по адресу: 

<

адрес>. В ходе проверки 11.12.2019 года выяснился факт недостачи товарно-материальных ценностей, залогового имущества, а именно ювелирных изделий, находящихся на хранении. После чего 13.12.2019 года руководством было принято решение об отстранении ФИО17 от исполнения своих обязанностей до окончания проверки. Ей было дано указание, по средствам электронной почты, уведомить всех сотрудников обособленных подразделений, которые курировала ФИО17, о том, что она отстранена от работы. 13.12.2019 года ей поступил звонок от сотрудника ломбарда ОП «Плехановский» ФИО4, которая сообщила ей, что ФИО17 забрала залоговое имущество - ювелирные изделия. Она сформировала инвентаризационную опись ценностей ТМЦ, принятых на ответственное хранение, и направила ФИО4 Последняя провела проверку в соответствии с полученной инвентаризационной описью ценностей ТМЦ, принятых на ответственное хранение, и выявила недостачу. 16.12.2019 года директором было принято решение о направлении ее и заместителя директора ФИО5 в командировку в Тульскую область для проведения инвентаризации. Была сформирована комиссия в составе нее, ФИО5, товароведа-оценщика ФИО4 18.12.2019 года в ходе проведения инвентаризации ими было выявлено отсутствие залогового имущества по ряду залоговых билетов в количестве 46 ювелирных изделий различного веса и наименования, изготовленных из золота, на общую сумму 1027011 рублей 00 копеек. Как пояснила ФИО4 04.12.2019 года приезжала ФИО17 для проведения инвентаризации. ФИО17 осталась работать в ломбарде 05 и 06 декабря 2019 года. 07.12.2019 года ФИО4 вышла на смену. В этот день той позвонила ФИО17 и сообщила, что забрала из сейфа залоговые ювелирные изделия ФИО2, пояснив, что данные ювелирные изделия нужны собственнику на свадьбу. ФИО17 сообщила, что данные ювелирные изделия будут возвращены той в сейф, а также та получила 10 тысяч рублей за аренду ювелирных изделий. ФИО4 поверила ФИО17, так как та перевела семь тысяч рублей на карту ФИО4 ФИО17 уверила ФИО4 что ювелирные изделия будут возвращены в сейф. ФИО17 могла взять залоговое имущество в ОП «Плехановский» только на основании документа, а именно перемещение на реализацию или документ перемещения, однако сроки для реализации с момента оформления займа не подошли, в связи с чем ФИО17 не могла перемещать данные золотые изделия из ОП «Плехановский» куда-либо еще. Договор займа оформляется на 31 день, в этот период золотые изделия никуда не перевозятся, кроме случая переезда клиента и написания им заявления с просьбой перевозки его заложенных золотых изделий из одного филиала в другой. Затем следует льготный период, а именно 32 дня, в течении которых золотые изделия также не перемещаются и не вывозятся. С 64 дня золотые изделия, не выкупленные, могут быть перемещены для дальнейшей их реализации в главный офис организации. Руководство не давало ФИО17 указание о перемещении ювелирных изделий из ОП «Плехановский».

Показаниями свидетеля ФИО10, данными в судебном заседании, согласно которым она является директором ООО «Ломбард Первый». Инициатором открытия Обособленного подразделения «Плехановский» являлась ФИО17 Деятельность сотрудников ООО «Ломбард Первый» регламентирована должностныи инструкциями, Регламентом «Учета, хранения, проведения инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней», Федеральным законом "О ломбардах" от 19.07.2007 № 196-ФЗ. Раз в месяц каждое подразделение собирает все приходные и расходные документы, залоговые билеты, которые отправляются в бухгалтерию, которая расположена в г.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> области. ФИО17 на основании приказа от 26 апреля 2017 года осуществляла в ООО «Ломбард Первый» трудовую функцию в качестве регионального представителя и товароведа и являлась материально ответственным лицом. Она несла в период своей трудовой деятельности полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества. Изделия и залоговые билеты хранятся только в тех подразделениях, где были приняты. Исключением из этого правила может являться перемещение залогового имущества по письменному заявлению залогодателя при смене места жительства залогодателя на основании приказа директора. При этом залоговое имущество перемещается вместе с залоговым билетом (описью). Так же возможно перемещение залогового имущества на основании приказа директора при смене адреса или закрытии обособленного подразделения. Но это так же происходит с обязательным уведомлением залогодателей. При этом золото так же перевозится вместе с залоговыми билетами (описью) и общим документом на все перевозимое имущество, который называется «Перемещение». ФИО17 не имела права вывозить имущество, не выкупленное заемщиками из ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый». В декабре было принято решение о проведении выборочной проверки в ОП «Строитель» ООО «Ломбард Первый», при проведении данной проверки были выявлены нарушения в работе ломбарда. 16.12.2019 года она приняла решение о направлении ФИО25 и главного специалиста организационного отдела ООО «Ломбард Первый» ФИО24 в командировку в Тульскую область для проведения инвентаризации и выявления наличия или отсутствия факта хищения залогового имущества, находящегося в ломбарде ОП «Плехановский». 18.12.2019 г. вышеуказанными лицами по прибытии в ОП «Плехановский» была сформирована инвентаризационная комиссия, в результате которой было установлено отсутствие товарно-материальных ценностей на сумму 1027011 рублей. С 16.12.2019 года ФИО17 перестала выходить на работу и не отвечала на звонки. Она не давала ФИО17 указание о перемещении ювелирных изделий из ОП «Плехановский». Присвоенные ФИО17 6 ювелирных изделий реализованы не были. 

Показаниями свидетеля ФИО4 данными в судебном заседании, согласно которым в конце октября 2019 года она устроилась на работу в ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый» и приступила к работе товароведом-оценщиком. Механизм работы ломбарда следующий: клиент обращается с вопросом о сдаче в ломбард ювелирного изделия, товаровед-оценщик принимает изделие, взвешивает. После чего высчитывается сумма, которую может выдать ломбард клиенту за принесенное им изделие. В случае согласия клиента оформляется следующая документация: товаровед-оценщик оформляет номерной залоговый билет, в котором указывает Ф.И.О. клиента, наименование изделия, его масса, оценочная стоимость и срок на которое принято изделие под залог. Далее залоговый билет распечатывается в 2-х экземплярах. Один экземпляр отдается на руки клиенту, а второй остается в офисе ломбарда. Также составляется ведомость на принятое изделие, в котором указываются данные клиента, описание изделия. Данная ведомость кладется вместе с принятым изделием в сейф ломбарда и хранится вместе с ним. Также ей составляется расходный кассовый ордер, в котором указывается сумма выданная клиенту за принятое от него изделие. Данный документ хранится в бухгалтерии организации. В назначенное время клиент приходит в ломбард, предъявляет ей залоговый билет. Она проверяет в программе сумму, которую должен уплатить клиент за сданное им в ломбард изделие, принимает от него денежные средства. Также ей оформляется приходный кассовый ордер, в котором указываются Ф.И.О. клиента, сумма принятых от него денежных средств. Данный ордер остается в бухгалтерии ломбарда. Собранные за смену денежные средства, поступившие от клиентов, в виде выкупа заложенных ими ранее в ломбард изделий, никуда не сдавались, а хранились в помещении ломбарда и на следующей смене использовались для выдачи займов. Изделие хранится на протяжении 2-х месяцев, если в течении этого времени не выкупается лицом, сдавшим им изделие в залог, то изделие сдается на реализацию. Деньги поступившие от клиентов хранились в сейфе. Так как в кассе фактически находились небольшие суммы денежных средств их не хватало на выдачу большого займа, поэтому из главного офиса ООО «Ломбард Первый» на банковскую карту ФИО17, открытую в ПАО «Сбербанк», поступала необходимая денежная сумма. Кроме нее в ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый» работали региональный менеджер ФИО17, которая фактически руководила подразделением, и товаровед-оценщик ФИО6, которая потом уволилась. ФИО26 работала до 13.12.2019 года и была отстранена с вышеуказанной должности руководством главного офиса ООО «Ломбард Первый». Помещение ломбарда оборудовано камерами видеонаблюдения в количестве 3 штук. Запись с данных камер осуществляется на сервер, расположенный в главном офисе в г. 

<

данные изъяты>. 

04 декабря 2019 года в данном ломбарде была проведена инвентаризация по причине увольнения товароведа – оценщика ФИО6 Данную инвентаризацию проводили она, ФИО17 По итогам данной инвентаризации недостачи выявлено не было. 07 декабря 2019 года ей позвонила ФИО17 и сообщила, что в дни своей работы, а именно 5 или 6 декабря 2019 года та взяла из сейфа залог и отдала его своему знакомому цыгану по фамилии 

<

данные изъяты>, так как последний попросил дать ему этот залог на свадьбу поносить, обязался его вернуть. ФИО17 сказала, что за оказанную услугу вышеуказанный цыган заплатил ей денежные средства в размере 10000 рублей, при этом 7000 рублей она переведет ей на ее счет в банке. Она ей перевела деньги в сумме 7 000 рублей на карту. Она поверила ФИО17 на слово и не стала проверять наличие золота в сейфе. 11 декабря 2019 года она стала писать по средством «Вайбер» сообщения ФИО17 и узнавать когда она приедет обратно и вернет в ломбард взятое ею золото. На ее вопросы ФИО17 пояснила, что приедет 12 декабря 2019 года. 12 декабря 2019 ФИО17 на связь с ней не выходила и на ее сообщения не отвечала. 13 декабря 2019 года примерно в 16 часов 00 минут на рабочую почту ей пришло смс – оповещение из главного офиса о том, что ФИО17 больше не является сотрудником сети ломбардов и что ей запрещен доступ к ломбардам. Она позвонила в офис, где ей пояснили, что ФИО17 действительно больше не работает. Она ответила, что ФИО17 забрала у нее золото из ломбарда. Она разговаривала с ФИО12, которая выслала инвентаризацию, чтобы она проверила, какое золото в наличии. Она, сравнив фактическое наличие золота с позициями золота указанными в инвентаризации, обнаружила, что довольно большое количество золотых изделий отсутствует, при этом отсутствовали изделия цыгана 

<

данные изъяты>. О данном факте она доложила руководству и написала заявление в полицию.

24 октября 2019 года в ломбарде находились она и ФИО17 В помещение ломбарда зашли лица цыганской национальности, мужчина и женщина, как впоследствии ей стало известно 

<

данные изъяты>, а его спутницу звали 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, сообщили ФИО17, что им нужно 80000 рублей и попросили ее помочь. После этого 

<

данные изъяты>, начала снимать с себя все золотые изделия, которые были на ней одеты. 

<

данные изъяты> сняла с себя все украшения и передала их ФИО17, которая взяла украшения. Та озвучила цыганам, что под данные украшения может выдать им 75000 рублей. После этого ФИО17 позвонила в офис и сообщила, что ей нужны денежные средства для залога в сумме 75000 рублей. ФИО17 оформив залог у ФИО2, составив залоговый билет. При этом, ФИО2, просил у ФИО17 80000 рублей, а не 75000 рублей, как она оценила его имущество. Она поняла, что ФИО17 перечислила со свой карты на карту ФИО2, денежные средства в сумме 80000 рублей, при этом 75000 рублей это были деньги ломбарда. Оформив залог, цыгане ушли. Принятые от ФИО2 ювелирные изделия и залоговый билет, ФИО17 положила в сейф. Ей была представлена видеозапись с камер видеонаблюдения ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый» за 06 декабря 2019 года. На всех просмотренных видеофайлах зафиксирована ФИО17 

Согласно протокола очной ставки между обвиняемой ФИО17 и свидетелем ФИО4 от 24 января 2020 года, свидетель ФИО4 пояснила, что 07.12.2019 года она узнала от ФИО17, что последняя забрала залог на сумму 75 000 рублей и передала цыганам на свадьбу: золотой объемный браслет и несколько золотых изделий, которые находились в залоговом билете. Она получила от ФИО17 7000 рублей за аренду пропавшего браслета. 13.12.2019 года на почту ломбарда пришло письмо об отстранении ФИО17 После она позвонила ФИО12 и сообщила, что ФИО17 забрала золото. После чего она провела проверку и установила отсутствие 8 залоговых билетов. Обвиняемая ФИО17 пояснила, что она говорила ФИО4, что отсутствуют браслет некоторые золотые украшения, которые находятся в одном залоговом билете. Данные изделия с 8 по 12 декабря 2019 года находились в 

<

адрес> под залоговым билетом оформленным на ФИО2, который оформляла ФИО3 г.

<

данные изъяты> залоговый билет и залоговое имущество по нему из ОП «Плехановский» были доставлены ею. (т.2 л.д.30-38).

Показаниями свидетеля ФИО14, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.11 л.д.151-154), согласно которым с 8.11.2019 года она устроилась товароведом-оценщиком в ООО «Ломбард Первый», расположенный по адресу: 

<

адрес>. С момента официального устройства в ломбард с 8.11.2019 года по 04.12.2019 года она работала совместно с ФИО4. Примерно с 25.11.2019 года у нее ухудшилось состояние здоровья, и она перестала выходить на работу, в этот же период она сообщила ФИО17, которая была региональным менеджером и фактически руководила деятельностью ОП «Плехановский», что будет увольняться. При ее увольнении 4.12.2019 года была проведена инвентаризация ТМЦ в ломбарде и установлено отсутствие недостачи. 14.12.2019 года ей позвонила ФИО4 и сообщила, что ФИО17 забрала золото, при этом ФИО4 плакала. Со слов ФИО4 ФИО26 взяла золото и дала цыганам на свадьбу, и что та потом его вернет. 

Показаниями свидетеля ФИО7, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.164-169), подтвержденными свидетелем, согласно которым 23 октября 2019 года она пришла в открывшийся ломбард «Ломбард Первый», чтобы сдать свои украшения в залог. 23 октября 2019 года в качестве залогового имущества она принесла в ломбард 9 единиц ювелирных украшений. В этот день в ломбарде находилась ФИО17, которая оформила два залоговых билета на ее имя и передала ей причитающиеся деньги по залогу. 22 ноября 2019 года она пришла в ломбард ОП «Плехановский» для того, чтобы сделать перезалог имущества, которое она отдала в залог 23.10.2019 года. В ломбарде находилась оценщик ФИО4, которой она передала проценты по ранее выданному ей 23.10.2019 года займу и оформила перезалог, при этом ФИО4 составила два новых залоговых билета. Согласно залоговому билету № от 22.11.2019 года, ей были перезаложены и опознаны в настоящее время, следующие ювелирные украшения: 1.золотые серьги, 585 о/в – 6,5 гр., оцененные на сумму 11700 рублей, серьги выполнены в виде листочков; 2. колье, проба 585 о/в 1,92 гр. оцененное на сумму 3 456 рублей, при оформлении залогового билеты была допущена ошибка, товаровед-оценщик указала в залоговом билете колье, а на самом деле она сдавала кольцо. Кольцо с одним бриллиантом посередине, ближе к камню кольцо расширялось. После оформления указанных залогов, она указала на не точность в оформление, но исправлять никто ничего не стал. 3.золотой крест 585 о/в 1,24 гр., оцененный на сумму 2232 рубля, крест был с распятием; 4.золотое кольцо 585 о/в 1,38 гр., оцененное на сумму 2484 рубля, только с одним бесцветным камнем по центру. Согласно залоговому билету № от 22.11.2019 года, ей были перезаложены и опознаны в настоящее время, следующие ювелирные украшения: 1.золотое кольцо 585 о/в 2,84 гр., оцененное на сумму 5112 рублей, кольцо выполнено из белого и желтого золота, выполненное в виде сетки, где переплетается полосы из белого и желтого золота; 2.золотое кольцо 585 о/в 4,78 гр., оцененное на сумму 8604 рубля, кольцо с двумя розовыми камнями, между камнями золото было приподнято; 3.золотое кольцо 585 о/в – 7,82 гр., оцененное на сумму 14076 рублей, кольцо типа «лодочка» с красным длинным камнем; 4.золотое кольцо 585 о/в – 6,76 гр., оцененное на сумму 12168 рублей, с камнем розового цвета; 5. золотое кольцо 585 о/в – 6,46 гр., оцененное, на сумму 11628 рублей, широкое обручальное кольцо, на котором расположены 5 красных камней наискосок. По данным залоговым билетам она 22.11.2019 года внесла проценты в ломбард, так как это был перезалог, ей было необходимо, чтобы ее украшения никто не выкупил, поэтому 22.11.2019 года она внесла проценты по сумме займа, полученного 23.10.2019 года. В период с 17 по 22 декабря 2019 год ей пришло смс-сообщение от ломбарда, что у нее просрочен последний залог сделанный ей 22.11.2019 года. Она сразу пошла в ОП «Плехановский», где ФИО4 сказала, что ей необходимо сделать перезалог имущества. Она была не против и попросила ФИО4 показать ей ее украшения, на что тай ей сообщила, что ее украшений в ломбарде нет, что их забрала ФИО17 Она стала требовать вернуть ей украшения, но их в ломбарде не было. 28.10.2019 года ее сын ФИО2 оформлял залог в ломбарде ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый» на крупную сумму денег. Имуществом, которое было заложено ей по залоговым билетам №, № от 22.12.2019 года, должно находиться в ломбарде ОП «Плехановский». О том, что данное имущество оказалось заложенным в ломбарде г.

<

данные изъяты>, они узнали случайно. О пропаже своих украшений она сообщила ФИО2 Ее сын ФИО2 сразу, сообщил о данном факте своему племяннику ФИО8, который в свою очередь пошел в ломбард г.

<

данные изъяты>, где увидел принадлежащие их семье ювелирные украшения, которые по какой-то не известной ей причине оказались оформленными на ФИО8

Показаниями свидетеля ФИО2, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.105-118), подтвержденными свидетелем, согласно которым с ФИО17 он познакомился в августе 2019 года в г. 

<

данные изъяты> в ломбарде ООО «Ломбард Первый». Он объяснил ФИО17, что ему нужные денежные средства в сумме 400000 рублей. С собой у него находились ювелирные украшения. ФИО17 посмотрела находившиеся у него ювелирные украшения: цепочку весом 100 гр, браслет мужской около 40 гр, часы мужские с золотым браслетом, часы золотые на кожаном ремешке, две цепочки мужских плетение «Бисмарк», весом примерно 37 - 40 гр. каждая, всего у него было украшений общим весом примерно на 350 гр., на сумму 400000 рублей. Посмотрев ювелирные украшения, ФИО17 предложила ему приехать в ломбард на следующий день, ей нужно было время, чтобы заказать денежные средства. На следующий день он вместе с ФИО8 приехал в ломбард ООО «Ломбард Первый», где сдал в залог свои ювелирные украшения на сумму около 400000 рублей. В последующем данный залог он несколько раз продлевал, делая перезалог данного имущества. Сам он в г.

<

данные изъяты> для перезалога данного имущества не приезжал, а посылал денежные средства в виде процентов ФИО8, который переоформлял залог на его имя. 

Ломбард ООО «Ломбард Первый» открылся в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области в двадцатых числах октября 2019 года. 24 октября 2019 года ему срочно понадобились денежные средства в сумме 80000 рублей, в связи с чем он позвонил своей супруге и попросил ее сходить в ломбард, чтобы заложить в ломбард имеющиеся у нее ювелирные украшения. В ломбард ФИО13 пришла с ФИО8, и его паспортом. Его супруга вместе с ФИО8, на его паспорт заложили в ломбарде следующие ювелирные украшения: браслет индийского типа с камнями розового цвета, кольцо и две цепочки, которые его супруга носит ежедневно. Сданные его супругой ювелирные украшения, приняла в ломбарде ФИО17, которая сообщила ФИО13 и ФИО8, что сумма займа под данные украшения составит 75000 рублей. Его родственники сказали, что данная сумма займа их устроит, после чего ФИО17 оформила сданные его супругой украшения по залоговому билету 

<

данные изъяты> № от 24.10.2019 года, сумма залога составила 75000 рублей. Денежные средства в размере 75000 рублей ФИО8 в дальнейшем перечислил ему на банковскую карту со своей банковской карты. По залоговому билету серия 

<

данные изъяты> № от 24.10.2019 года от его имени были сданы и опознаны в полном объеме в настоящее время следующие ювелирные украшения: 1. браслет 585 пробы, о/в – 21,78 гр., оцененный на сумму 39 204 рублей, браслет был выполнен из золота, по «индийскому типу», без застежки, на поверхности располагались три камнями красного цвета; 2. кольцо 585 пробы, о/в – 4,53 гр., оцененное на сумму 8154 рубля, золотое широкое мужское кольцо, выполненное в виде печатки, верхняя часть печатки квадратная, без камней; 3.цепь 585 пробы, о/в – 6,43 гр., оцененная на сумму 11574 рубля; 4. цепь 585 пробы, о/в – 9,19 гр., оцененная на сумму 16542 рубля. 

В октябре 2019 года он обратился к ФИО17 с просьбой принять большое количество золотых украшений на сумму 800000 рублей. ФИО17 ответила, что ей нужно время, для того чтобы найти такую большую сумму, и она сможет ее найти не раньше 28 октября 2019 года. Он сказал ФИО17, что ему нужны данные деньги, для того чтобы выкупить свои залоги в других ломбарда «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» г.Тулы и что для их выкупа ему не хватает денежных средств. ФИО17 сказала, что никакой проблемы в этом она не видит и готова под будущий залог его ювелирных украшений дать ему необходимую сумму. ФИО17 сказала, что денежные средства, необходимые ему для выкупа залогового имущества в ломбарде «Тутанхамон» и «Лазурит» она передаст ему 28.10.2019 года и сказала, что в этот же день он должен выкупить золото в данных ломбардах и принести ей в ломбард ОП «Плехановский» ООО « Ломбард Первый». Свое предложение ФИО17 мотивировала его выгодой в том, что в ломбарде «

<

данные изъяты>» у него золото было заложен под 6%, а в ее ломбарде она заложит золото под 3%. Он сразу обозначил ФИО17, что необходимую ему для выкупала золота сумму, она должна будет перевести на банковскую карту его племянника ФИО8 

28 октября 2019 года он находился в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области, ему позвонил ФИО8 и сказал, что ему на банковскую карту от ФИО17 пришли денежные средства в сумме 250000 рублей, и что они могут ехать в ломбарды «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», для того чтобы выкупать заложенное имущество. Он вместе с ФИО8 поехали сначала в ломбард «

<

данные изъяты>», где он выкупил свое имущество, точное количество выкупленного имущества 28.10.2019 года и сумму, которую он за него внес он назвать в настоящее время затрудняется, примерно 550000 рублей, денежные средства он отдал наличкой. К ломбарду «

<

данные изъяты>» на своем автомобиле приехала и ФИО17 Выкупив имущество в ломбарде «

<

данные изъяты>», он передал его в руки ФИО17 Она сказала, что поедет в ломбард для того, чтобы начать оформление залогов. Он полностью доверял ФИО17 и спокойно передал ей свои золотые украшения, которые он выкупил в ломбарде «

<

данные изъяты>». 

После этого он направился в ломбард «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу 

<

адрес>. Пока он находился в ломбарде «

<

данные изъяты>» ФИО8 сходил в ближайший банкомат и снял со своей карты 150000 рублей, которые ему перечислила ФИО17 Еще 100000 рублей Стас перевел ему на банковскую карту со своей банковской карты. Таким образом, ФИО8 передал ему полученные от ФИО17 денежные средства в сумме 250000 рублей. С выкупленным имуществом он поехал в ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ломбарде находилась только ФИО17 Он передал ФИО17 ювелирные украшения, которые он выкупил в ломбарде «

<

данные изъяты>», после чего он направился домой, без переданных ему залоговых билетов. ФИО17 попросила его прийти 29.10.2019 года для того, чтобы он расписался в залоговых билетах, которые она оформит. 

28 октября 2019 года им были сданы в ломбард ООО «Ломбард Первый» 32 ювелирных украшения, часть которых в настоящее время им и его супругой опознаны: по залоговому билету серия 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года им были сданы и опознаны в полном объеме в настоящее время следующие ювелирные украшения: 1. браслет 585 пробы, о/в – 38,1 гр., оцененный на сумму 68580 рублей, браслет выполнен из золота, с камнями красного цвета, поверхность браслета ажурная, замок отсутствует; 2. браслет 585 пробы, о/в - 8,51 гр., оцененный на сумму 15 318 рублей, выполнен из металла белого цвета, с камнями разноцветного цвета; 3.колье 585 пробы, о/в – 12,39 гр., оцененное на сумму 22302 рубля, колье, с ажурным плетеньем, в виде конуса, увенчанным зеленым камнем. На данном колье была сломана застежка; 4. браслет 750 пробы, о/в – 35,67 гр., оцененный на сумму 67773 рубля, браслет выполнен виде пластин, на браслете были камни белого цвета; 5. браслет 585 пробы, о/в- 6.83 гр., оцененный на сумму 12 294 рубля, выполнен из металла белого цвета, с разноцветными камнями, данный браслет идет в паре с браслетом указанным в позиции 2,данного залогового билета; 6.колье 585 пробы, о/в – 26,61 гр., оцененное на сумму 47898 рублей, колье выполнено в виде бус, выполненных из золотых бусин, без камней, некоторые бусины были чуть помяты; 7. серьги 585 пробы, о/в – 13,11 гр., оцененные на сумму 23598 рублей, выполнены в виде круглых пластин, на которых с изображена женщина, нижний край украшен завитками, серьги были без камней; 8. серьги 585 пробы, о/в – 26,48 гр., оцененные на сумму 47664 рубля, данные серьги выполнены на заказ ювелиром, на каждой серьге по две монеты, между двумя монетами расположен полумесяц, они без камней, две монеты были соединены 2 цепочками между собой, и на одной серьге цепочка была разорвана, данные серьги были 900 пробы.

По залоговому билету серия 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года им были сданы и частично опознаны в настоящее время следующие ювелирные украшения: 1.колье 750 пробы, о/в – 20,37 гр., оцененное на сумму 38703 рубля, колье жесткого типа, выполнено из желтого золота с кулоном, с бриллиантом в нижней части, в настоящее время опознано им и его супругой; 2.серьги, 750 пробы, о/в 42,9 гр., оцененные на сумму 79 610 рублей, в данной позиции при оформлении залогового билета ФИО17 допустила неточность, а именно ошибочно указала серьги, вместе двух подвесок в виде круглых медальонов с изображением женщины, кольцо для одевания на цепочку выполнено в виде короны, каждый из медальонов весил около 20 грамм. Он сразу указал на допущенную ошибку ФИО17, но она убедила его, что потом просто все исправить и никаких проблем не будет; 3.кольцо 750 пробы, о/в – 8,44 гр, оцененное на сумму 16036 рублей, кольцо с накладной в виде черепашки, с камнями белого цвета, в настоящее время опознано им и его супругой; 4.серьги 750 пробы, о/в -2,79 гр., оцененные на сумму 5301 рубль, среди предъявленных на опознание группы ювелирных украшений – женских серег, данные серьги отсутствовали их нет; 5. кольцо 585 пробы, о/в – 8,25 гр., оцененное на сумму 14850 рублей, кольцо выполнено в виде пантеры, на поверхности кольца расположены камни черного и белого цвета, в настоящее время опознано им и его супругой; 6. печатка 585 пробы, о/в – 10,95 гр., оцененная на сумму 19710 рублей, мужское кольцо с бриллиантами, камни были в два ряда, в на каждом 4-5 камней, с двух сторон выбит узор, в настоящее время опознано им и его супругой; 7. подвеска 750 пробы, о/в – 6,37 гр., оцененная на сумму 12103 рубля, выполнена в виде черепашки; 8. цепь 750 пробы, о/в 4,55 гр., оцененная на сумму 8645 рублей, среди предъявленных на опознание группы ювелирных украшений – цепи, данная цепь отсутствует.

По залоговому билету серия 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года им были сданы и частично опознаны в настоящее время следующие ювелирные украшения: 1. кольцо 585 пробы, о/в – 6,29 гр., оцененное на сумму 11322 рубля, выполнено в виде ромашки, в центре камень темно-синего цвета, по краям бриллианты белого цвета, в настоящее время опознано им и его супругой; 2. кольцо 585 пробы, о/в – 3,79 гр., оцененное на сумму 6822 рубля, кольцо выполнено в виде «лодочки», в нем отсутствует длинный камень, в настоящее время опознано им и его супругой; 3. кольцо 585 пробы, о/в – 3,69 гр., оцененное на сумму 6642 рубля, кольцо круглой формы, в нем отсутствует камень, в настоящее время опознано им и его супругой; 4. печатка 585 пробы, о/в – 11,87 гр., оцененная на сумму 20826 рублей, кольцо объемное, выполненное в виде квадрата, по середине камень темного цвета, по бокам камни белого цвета, в настоящее время опознана им и его супругой; 5. серьги 585 пробы, о/в – 15,81 гр., оцененные на сумму 26298 рублей, серьги выполнены в виде подвески, выполненной в виде капли, на капле камни белого и голубого цветов, в настоящее время опознаны им и его супругой; 6.серьги 585 пробы, о/в – 11,6гр., оцененные на сумму 18720 рублей, серьги выполнены в виде подвески, выполненной в виде капли, на капле камни белого и красного цветов, в настоящее время опознаны им и его супругой; 7. серьги 585 пробы, о/в – 11,01 гр., оцененные на сумму 18558 рублей, серьги, выполненные в виде подвески, с жемчугом светлого цвета, и вокруг камни белого цвета, в настоящее время опознаны им и его супругой; 8.серьги 750 пробы, о/в 6,43 гр., оцененные на сумму 12008 рублей, среди предъявленных на опознание группы ювелирных украшений – женских серег, данные серьги отсутствовали.

По залоговому билету серия 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года им были сданы и частично опознаны в настоящее время следующие ювелирные украшения: 1. монета 900 о/в – 13,95 гр., оцененная на сумму 29295 рублей; 2. браслет 585 о/в – 25,6 гр., оцененный на сумму 46080 рублей, в данной позиции при оформлении залогового билета ФИО17 допустила неточность, а именно ошибочно указала браслет, вместо женских часов с золотым ажурным браслетом, без часового механизма. Он сразу указал на допущенную ошибку ФИО17, но она убедила его, что так как часовой механизм отсутствует, она запишет часы, как браслет, и никаких проблем не будет; 3. кольцо 585 о/в – 4,31 гр., оцененное на сумму 7758 рублей, кольцо с бриллиантами, оно с изображением похожее на цифру «девять»; 4. кольцо 585 о/в – 4,68 гр., оцененное на сумму 8424 рубля, выполнено из золото, в центе имелся камень темного цвета; 5. серьги 585 пробы, о/в 2,78 гр., оцененные на сумму 5004 рубля, среди предъявленных ему на опознание группы ювелирных украшений – женских серег, данные серьги отсутствовали; 6. браслет 585 пробы, о/в 1,9 гр., оцененный на сумму 3420 рублей, среди предъявленных ему на опознание группы ювелирных украшений – браслеты, данный браслет отсутствует; 7. браслет 585 о/в – 13,22 гр. оцененный на сумму 23796 рублей; 8. цепь 585 пробы, о/в -37 гр., оцененная на сумму 66600 рублей, среди предъявленных ему на опознание группы ювелирных украшений – цепи, данная цепь отсутствует.

29.10.2019 года в первой половине дня он пришел в ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый». ФИО17 находилась в помещении ломбарда, она передала ему четыре залоговых билета и попросила в них расписаться. В каждый залоговый билет ФИО17 вписала по 8 наименований ювелирных украшений, так как больше записать в залоговый билет нельзя. ФИО17 выписала ему четыре залоговых билета: серия 

<

данные изъяты> №, серия 

<

данные изъяты> №, серия 

<

данные изъяты>№, серия 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года, на общую сумму 811450 рублей и попросила его расписаться в данных залоговых билетах, что он сделал. 

Осмотрев внимательно предъявленные ему залоговые билеты от 28.10.2019 года, он выявил несоответствия в переданном им имуществе ФИО17, а именно: - в залоговом билете 

<

данные изъяты> № указаны серьги весом 41,9 гр.,750 пробы оцененные на сумму 79 610 рублей, в данной позиции при оформлении залогового билета, ФИО17 допустила неточность, а именно ошибочно указала серьги, вместе двух подвесок в виде круглых медальонов с изображением женщины, кольцо для одевания на цепочку выполнено в виде короны, каждый из медальонов весил около 20 грамм; -в залоговом билете 

<

данные изъяты> № указан браслет 585 о/в – 25,6 гр., оцененный на сумму 46080 рублей, в данной позиции при оформлении залогового билета ФИО17 указала браслет, хотя должна была написать женские часы без часового механизма, часы женские, выполнены целиком с ажурным браслетом, без часового механизма. 

Среди предъявленных на опознание и опознанных им и его супругой ювелирных украшений, отсутствует 6 наименований на общую сумму 100 978 рублей. 

09.11.2019 года он снова пришел в ломбард ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в этот день в ломбарде находилась ранее незнакомая ему женщина, товаровед-оценщик, ФИО17 в ломбарде не было. В этот день он заложил два кольца своей супруги, товаровед-оценщик женщина, которая находилась в ломбарде, приняла у него золотые кольца, оформила залоговый билет № и выдала ему денежные средства в размере 6600 рублей. Данный залог им выкуплен.

10.11.2019 года он вновь пришел в ломбард ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в этот день в ломбарде находилась ФИО17 и еще одна женщина товаровед-приемщик, в этот день он принес в залог мужскую цепочку, ему нужна была сумма 45000 рублей, данную сумму он получил в ломбарде. 

17.11.2019 года он пришел ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый» для того, чтобы сделать перезалог золотой цепочки, которую он сдал 10.11.2019 года, т.е. он пришел в ломбард, чтобы получить больший заем на сумму 55720 рублей, т.к. ему срочно нужно были денежные средства. Перезалог ему оформила женщина-товаровед оценщик, перезалог был оформлен на залоговый билет № от 17.11.2019 года, при этом по залоговому билету от 10.11.2019 года, им были уплачены необходимые проценты. Данный залог им не выкуплен. По залоговому билету серия 

<

данные изъяты> № от 17.11.2019 года им было сдано под залог следующие ювелирное украшение: цепь 583 пробы, о/в – 40,07 гр., оцененная на сумму 68119 рублей. 

В ходе предварительного следствия им проводилось опознание по группе ювелирных изделий – цепи, среди предъявленных ему на опознание золотых цепей, его супругой была опознана цепь, сданная им 17.11.2019 года. По вышеперечисленным залоговым билетам он получал оформленные займы, полученные денежные средства он тратил на свои личные нужды. 

В ходе предварительного следствия, были проведены опознания предметов- ювелирных украшений, в ходе проведенных опознаний, его супругой и им были опознаны ювелирные украшения принадлежащие его семье, которые в августе 2019 года были заложены в ломбард г.

<

данные изъяты>, а именно: три массивных золотых цепочки, весом 95 гр., 47 гр., 40 гр., браслет весом 34 гр. В залоговых билетах от 10.12.2019 года, оформленных в г.

<

данные изъяты>, не может стоять его подпись, так как 10.12.2019 года он в г.

<

данные изъяты> не был и не закладывал какие-либо золотые украшения в ломбард, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В г.

<

данные изъяты> он был последний раз в августе 2019 года. 

В декабре 2019 года в ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый» к ФИО17 или другим товароведам–оценщикам с просьбой аренды заложенных ранее им в данный ломбард ювелирных украшений, он не обращался и не мог обратиться. С момента открытия ломбарда в ОП «Плехановский» он ни разу не брал в аренду на праздники, заложенные им украшения. Имуществом, которое было заложено им по залоговым билетам № от 24.10.2019 года, №, №, №, № от 28.10.2019 и № от 17.11.2019 года, он никому распоряжаться не разрешал, в том числе и ФИО17 О том, что данное имущество оказалось заложенным в ломбарде г.

<

данные изъяты>, он узнал случайно, когда в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области пошли слухи о том, что из ломбарда ОП «Плехановский» пропали залоги в виде ювелирных украшений. Он сообщил о данном факте своему племяннику ФИО8, который в свою очередь пошел в ломбард г.

<

данные изъяты>, где увидел принадлежащие его семье ювелирные украшения, которые по какой-то не известной ему причине оказались оформленными на ФИО8 и частично на него. 

Его имущество, указанное в залоговых билетах № от 24.10.2019 года, №, №, №, № от 28.10.2019 и № от 17.11.2019 года, незаконно было перевезено в ломбард г.

<

данные изъяты>, так как по правилам ломбарда, если залоговое имущество до окончания периода залога по тем или иным основаниям должно быть перевезено в другой ломбард, ломбард уведомляет об этом заемщика, предлагая выкупить имущество досрочно, либо сообщает адрес ломбарда, куда имущество будет отправлено для дальнейшего хранения. В декабре 2019 года, никто из ломбарда ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый», в том числе ФИО17, у которой имелся его мобильный номер телефона, его о перевозке залогового имущества в другой филиал, не предупреждал. В результате данной незаконной перевозке его залогового имущества, по вышеуказанным залоговым билетам, он выявил пропажу 6 единиц залогового имущества на общую сумму 100 978 рублей. 

Сразу после того, как в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области пошли слухи о том, что в ломбарде ОП «Плехановский» совершена кража ювелирных украшений, его мама ФИО7 в период с 10 до 20 декабря 2019 года, сразу пошла в ломбард, где ей сообщили, что его и ее залогов в ломбарде нет, что они пропали. В поисках своего залогового имущества он звонил в центральный офис ломбарда в г.

<

данные изъяты>, пытаясь выяснить, где находиться его залоговое имущество, но сотрудники центрального офиса сообщали ему о том, что они не знают, где находиться его залоговое имущество. Данных звонков в центральный офис ООО «Ломбард Первый» было большое количество, практически каждый день с момента обнаружения пропажи его залогового имущества в ОП «Плехановский», в данный офис звонил он, его мама, супруга, каждый раз ему пояснили, что они ничем не могут ему помочь и не знают, где храниться его золото. До того момента, пока он сам не нашел свое залоговое имущество в ломбарде г.

<

данные изъяты>.

Согласно протокола очной ставки между обвиняемой ФИО17 и свидетелем ФИО2 от 03 июня 2020 года, свидетель ФИО2 показал, что 28.10.2019 года он сдал в ОП «Плехановский», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ювелирные украшения на сумму 811450 рублей. Денежные средства в размере 550000 рублей ФИО17 передала ему наличкой через племянника ФИО8 Также 150000 рублей были перечислены ФИО17 на банковскую карту ФИО8 которые тот снял и передал ему, когда он находился в ломбарде «

<

данные изъяты>»; еще 100000 рублей ФИО8 перевел ему на его банковскую карту. Таким образом, суму залога он получил как по безналичному расчету, так и наличными денежными средствами через ФИО8 в полном объеме (т.12 л.д.73-79).

Показаниями свидетеля ФИО13, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.126-134), согласно которым до октября 2019 года ее семья, она и ее супруг, а так же ее свекровь ФИО7 закладывали ювелирные украшения в ломбарды «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», где они были постоянными клиентами. Ломбард ООО «Ломбард Первый» открылся в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области в конце октября 2019 года. 

24 октября 2019 года ее супруг ФИО2 находился по своим личным делам в г.

<

данные изъяты>. Ему срочно понадобились дополнительные денежные средства в размере 80000 рублей, в связи с чем он позвонил ей и попросил сходить в ломбард, чтобы заложить в ломбард имеющиеся у нее ювелирные украшения. ФИО2 сказал, чтобы она сходила в новый открывшийся ломбард в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области. Вместе с ФИО8 она пришла в ломбард ООО «Ломбард Первый», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В помещении ломбарда находились две молодых женщины, в настоящее время ей известно, что это были ФИО17 и ФИО4 Все действия по оформлению залога производила ФИО17 ФИО8 обратился к ФИО17 и пояснил, что им нужно оформить залог на ФИО2 на сумму 80 000 рублей, ФИО17 согласилась. Она сняла с себя находившиеся на ней ювелирные украшения: браслет, кольцо и две цепочки. Золотые украшения она передала ФИО17, которая находилась в помещении кассы, после чего та взвесила переданные золотые украшения на весах, и сообщила, что сумма залога составит 75000 рублей. После чего ФИО17 оформила залоговый билет на имя ее супруга ФИО2 Сумму займа в размере 75 000 рублей, ФИО17 обещала перекинуть на банковскую карту ФИО8, а он в свою очередь должен был перевести денежные средства ФИО2 Денежные средства в размере 75 000 рублей, 24 октября 2019 года она лично в ломбарде от ФИО17 не получала. 

По залоговому билету серия 

<

данные изъяты> № от 24.10.2019 года ею были сданы и опознаны в полном объеме в настоящее время следующие ювелирные украшения: 1. браслет 585 пробы, о/в – 21,78 гр., оцененный на сумму 39 204 рублей, браслет был выполнен из золота, по «индийскому типу», без застежки, на поверхности располагались три камнями красного цвета; 2. кольцо 585 пробы, о/в – 4,53 гр., оцененный на сумму 8154 рубля, данное кольцо, золотое широкое мужское кольцо, выполненное в виде печатки, верхняя часть печатки квадратная, без камней; 3.цепь 585 пробы, о/в – 6,43 гр., оцененная на сумму 11574 рубля; 4. цепь 585 пробы, о/в – 9,19 гр., оцененная на сумму 16542 рубля. 

На 28 октября 2019 года основное количество золотых украшений их семьи находилось в залоге в ломбардах «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>». 28 октября 2019 года, ее муж предупредил ее о том, что они поедут выкупать украшения из вышеуказанных ломбардов, чтобы потом переложить их под меньший процент в ломбард ООО «Ломбард Первый». Во второй половине дня 28.10.2019 года, она вместе со своим супругом ФИО2 поехали в ломбард «

<

данные изъяты>», расположенный 

<

адрес> также поехал ФИО8 и женщина из ломбарда ФИО17 Они поехали сначала в ломбард «

<

данные изъяты>», расположенный 

<

адрес>, где она и ее супруг выкупили свое имущество, точное количество выкупленного имущества 28.10.2019 года и сумму которую ее супруг за него внес, она назвать в настоящее время затрудняется, примерно 550000 рублей. Денежные средства ее супруг отдал наличкой. Выкупив имущество в ломбарде «

<

данные изъяты>», ФИО2 передал его в руки ФИО17 Та сказала, что поедет в ломбард для того, чтобы начать оформление залогов. ФИО2 передал ФИО17 золотые украшения, которые он выкупил в ломбарде «

<

данные изъяты>». После этого они направились в ломбард «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу 

<

адрес>. В ломбарде «

<

данные изъяты>» ФИО2 выкупил имущества на сумму примерно 90000 рублей. С выкупленным имуществом они поехали в ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый». В ломбарде находилась только ФИО17 ФИО2 передал ФИО17 ювелирные украшения, которые он выкупил в ломбарде «

<

данные изъяты>», после чего они поехали домой. 

Оформляла ли ФИО17 в этот день залоговые билеты сказать не может, всем этим занимался ФИО2 Каким образом ее супруг ФИО2 получил сумму займа от ФИО17 по залоговым билетам, оформленным 28.10.2019 года, она точно сказать не может, знает только одно, при ней ФИО17 ему никаких денег не передавала. 

Осмотрев представленные ей залоговые билеты от 28 октября 2019 года, она может пояснить, что 28 октября 2019 года ее муж принес в ломбард ООО «Ломбард Первый» 32 ювелирных украшения: 

по залоговому билету серия 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 были сданы и опознаны в полном объеме в настоящее время следующие ювелирные украшения: 1. браслет 585 пробы, о/в – 38,1 гр., оцененный на сумму 68580 рублей, браслет выполнен из золота, с камнями красного цвета, поверхность браслета ажурная, замок отсутствует; 2. браслет 585 пробы, о/в - 8,51 гр., оцененный на сумму 15 318 рублей, выполнен из металла белого цвета, с камнями разноцветного цвета; 3.колье 585 пробы, о/в – 12, 39 гр., оцененное на сумму 22302 рубля, колье, с ажурным плетеньем, в виде конуса, увенчанным зеленым камнем. На данном колье была сломана застежка; 4. браслет 750 пробы, о/в – 35,67 гр., оцененный на сумму 67773 рубля, браслет выполнен в виде пластин, на браслете были камни белого цвета; 5. браслет 585 пробы, о/в- 6.83 гр., оцененный на сумму 12 294 рубля, выполнен из металла белого цвета, с разноцветными камнями, данный браслет идет в паре с браслетом указанным в позиции 2,данного залогового билета; 6.колье 585 пробы, о/в – 26,61 гр., оцененное на сумму 47898 рублей, колье выполнено в виде бус, выполненных из золотых бусин, без камней, некоторые бусины были чуть помяты; 7. серьги 585 пробы, о/в – 13,11 гр., оцененные на сумму 23598 рублей, выполнены в виде круглых пластин, на которых с изображена женщина, нижний край украшен завитками, серьги были без камней; 8. серьги 585 пробы, о/в – 26,48 гр. оцененные на сумму 47664 рубля, данные серьги выполнены на заказ ювелиром, на каждой серьге по две монеты, между двумя монетами расположен полумесяц, они без камней, две монеты были соединены 2 цепочками между собой, и на одной серьге цепочка была разорвана, данные серьги были 900 пробы.

По залоговому билету серия 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года ФИО2 были сданы и частично опознаны в настоящее время следующие ювелирные украшения: 1.колье 750 пробы, о/в – 20,37 гр., оцененное на сумму 38703 рубля, колье жесткого типа, выполнено из желтого золота с кулоном, с бриллиантом в нижней части; 2.серьги, 750 пробы, о/в 42,9 гр., оцененные на сумму 79610 рублей, в данной позиции при оформлении залогового билета ФИО17 допустила неточность, а именно ошибочно указала серьги, вместе двух подвесок в виде круглых медальонов с изображением женщины, кольцо для одевания на цепочку выполнено в виде короны, каждый из медальонов весил около 20 грамм; 3. кольцо 750 пробы, о/в – 8,44 гр, оцененное на сумму 16036 рублей, кольцо с накладной в виде черепашки, с камнями белого цвета; 4. серьги 750 пробы, о/в -2,79 гр., оцененные на сумму 5301 рубль, среди предъявленных на опознание группы ювелирных украшений – женских серег, данные серьги отсутствовали; 5. кольцо 585 пробы, о/в – 8,25 гр., оцененное на сумму 14850 рублей, кольцо выполнено в виде пантеры, на поверхности кольца расположены камни черного и белого цвета; 6. печатка 585 пробы, о/в – 10,95 гр., оцененная на сумму 19710 рублей, мужское кольцо с бриллиантами, камни были в два ряда, в на каждом 4-5 камней, с двух сторон выбит узор; 7. подвеска 750 пробы, о/в – 6,37 гр., оцененная на сумму 12103 рубля, выполнена в виде «черепашки» с камнями белого цвета; 8. цепь 750 пробы, о/в 4.55 гр., оцененная на сумму 8645 рублей, среди предъявленных на опознание группы ювелирных украшений – цепи, данная цепь отсутствует.

По залоговому билету серия 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года ФИО2 были сданы и частично опознаны в настоящее время следующие ювелирные украшения: 1. кольцо 585 пробы, о/в – 6,29 гр., оцененное на сумму 11322 рубля, выполнено в виде ромашки, в центре камень темно-синего цвета, по краям бриллианты белого цвета; 2. кольцо 585 пробы, о/в – 3,79 гр., оцененное на сумму 6822 рубля, кольцо выполнено в виде «лодочки», в нем отсутствует длинный камень; 3. кольцо 585 пробы, о/в – 3,69 гр., оцененное на сумму 6642 рубля, кольцо круглой формы, в нем отсутствует камень; 4. печатка 585 пробы, о/в – 11,87 гр., оцененная на сумму 20826 рублей, кольцо объемное, выполненное в виде квадрата, по середине камень темного цвета, по бокам камни белого цвета; 5. серьги 585 пробы, о/в – 15,81 гр., оцененные на сумму 26 298 рублей, серьги выполнены в виде подвески, выполненной в виде капли, на капле камни белого и голубого цветов; 6.серьги 585 пробы, о/в – 11,6 гр., оцененные на сумму 18720 рублей, серьги выполнены в виде подвески, выполненной в виде капли, на капле камни белого и красного цветов; 7. серьги 585 пробы, о/в – 11,01 гр., оцененные на сумму 18558 рублей, серьги, выполненные в виде подвески, с жемчугом светлого цвета, и вокруг камни белого цвета; 8. серьги 750 пробы, о/в 6,43 гр., оцененные на сумму 12008 рублей, среди предъявленных на опознание данные серьги отсутствовали, хотя данные серьги передавались ФИО2 ФИО17 28.10.2019 года, сразу после того, как они выкупили в ломбарде «

<

данные изъяты>». Серьги были с брильянтами (с большими камнями и россыпью мелких), застежка английский замок. Серьги были выполнены в виде недлинной подвески, на которой располагались три бриллианта наверху;

По залоговому билету серия 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года ФИО2 были сданы и частично опознаны в настоящее время следующие ювелирные украшения: 1. монета, проба 900 о/в – 13,95 гр., оцененная на сумму 29295 рублей; 2. браслет 585 о/в – 25,6 гр., оцененный на сумму 46080 рублей, в данной позиции при оформлении залогового билета ФИО17 допустила неточность, а именно ошибочно указала браслет, вместо женских часов с золотым ажурным браслетом, без часового механизма; 3. кольцо 585 о/в – 4,31 гр., оцененное на сумму 7758 рублей, кольцо с бриллиантами, оно с изображением похожее на цифру «девять»; 4. кольцо 585 о/в – 4,68 гр., оцененное на сумму 8424 рубля, выполнено из золото, в центе имелся камень темного цвета; 5.серьги 585 пробы, о/в 2,78 гр., оцененные на сумму 5004 рубля, среди предъявленных на опознание данные серьги отсутствовали; 6. браслет 585 пробы, о/в 1,9 гр., оцененный на сумму 3420 рублей, среди предъявленных на опознание данный браслет отсутствует; 7. браслет 585 о/в – 13, 22 гр., оцененный на сумму 23796 рублей, выполнен был в виде цепочки; 8. цепь 585 пробы, о/в -37 гр., оцененная на сумму 66600 рублей, среди предъявленных на опознание данная цепь отсутствует. 

Таким образом, среди предъявленных на опознание и опознанных ею и ее супругом ювелирных украшений, отсутствует 6 наименований на общую сумму 100 978 рублей. 

Имуществом, которое было заложено ее супругом по залоговым билетам № от 24.10.2019 года, №, №, №, № от 28.10.2019 и № от 17.11.2019 года, должно находиться в ломбарде ОП «Плехановский». О том, что данное имущество оказалось заложенным в ломбарде г.

<

данные изъяты>, они узнали случайно, когда в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области пошли слухи о том, что из ломбарда ОП «Плехановский» пропали залоги в виде ювелирных украшений. Ее муж сразу сообщил о данном факте своему племяннику ФИО8, который в свою очередь пошел в ломбард г.

<

данные изъяты>, где увидел принадлежащие их семье ювелирные украшения, которые по какой-то не известной ей причине оказались оформленными на ФИО8 и частично на ее мужа. Ее ювелирные украшения, которые должны находиться в ломбарде ОП «Плехановский», были изъяты в ломбарде г.

<

данные изъяты>. В декабре 2019 года никто из ломбарда ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый», в том числе ФИО17 о перевозке залогового имущества в другой филиал, не предупреждали. Ее, муж на которого якобы тоже были оформлены билеты и часть имущества в г.

<

данные изъяты>, в декабре 2019 года в г.

<

данные изъяты> не был и не мог перезаложить их украшения. 

Показаниями свидетеля ФИО8, данными в судебном заседании, согласно которым с ФИО17 он познакомился в ломбарде п.

<

данные изъяты> г.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> области. ФИО17 предложила ему более низкий процент по залогу 3 % вместо 6%, имеющихся в других ломбардах. Он стал делать залоги в ломбарде ООО «Ломбард Первый», расположенном в г.

<

данные изъяты>. В ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый» он приходил со своими родственниками. После августа 2019 года ФИО2 не приезжал в г.

<

данные изъяты>. В декабре 2019 года в ООО «Ломбард Первый» к ФИО17 или другим товароведам-оценщикам с просьбой аренды заложенных в ломбард ювелирных украшений, он не обращался. Все переводы денежных средств, которые у него были с банковской карты ФИО17 на его банковскую карту, были связаны только с его залогами, которые осуществлял он, либо его родственники в ООО «Ломбард Первый». Он от ФИО17 получал займы наличным расчетом, иногда безналичным расчетом. Его дядя ФИО2 обнаружил, что заложенное имущество того пропало из ОП «Плехановский» и попросил его сходить в ломбард в г.

<

данные изъяты> и проверить нахождение золота там. Он пошел в ломбард г.

<

данные изъяты>, где увидел принадлежащие ФИО2, ФИО7 ювелирные украшения, которые по какой-то не известной ему причине оказались оформленными на него. Золотые украшения он узнал по внешнему виду. Он лично золото ФИО2, ФИО7 в ломбард не сдавал и его не выкупал. Он сообщил ФИО2, что золото, принадлежащее тому, находится в ломбарде в г.

<

данные изъяты>. Позже ФИО2 приезжал в ломбард г.

<

данные изъяты> и узнал свое золото.

Согласно показаниям свидетеля ФИО20, данным в судебном заседании, она состоит в должности бухгалтера ООО «Ломбард Первый». ФИО17 состояла в должности регионального представителя и выполняла функции, прописанные в ее должностной инструкции. У ФИО4, работающей в ОП «Плехановский», товароведом-оценщиком отсутствовала банковская карта, на которую поступали денежные средства со счета центрального офиса для выплаты клиентам. Денежные средства для выплаты клиентам поступали на банковскую карту, оформленную на ФИО17 

Кроме того, вина подсудимой ФИО17 подтверждается также письменными доказательствами по делу. 

Протоколом осмотра места происшествия от 14 декабря 2019 года, согласно которому было осмотрено помещение по адресу 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия были изъяты следующие документы: бумажная папка с обозначением: «ООО «Ломбард Первый» ОП «Плехановский» 

<

адрес> КАССА»; бумажная папка с обозначением: «ООО «Ломбард Первый ОП «Плехановский» 

<

адрес> КАССА (отчет кассира)»; бумажная папка с обозначением «ООО «Ломбард Первый» ОП «Плехановский» 

<

адрес> ВЕДОМОСТЬ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ»; бумажная папка с обозначением «ООО «Ломбард Первый» ОП «Плехановский» 

<

адрес> ВЕДОМОСТЬ ВОЗВРАТА КРЕДИТОВ»; инвентаризационная опись на 04.12.2019 года; инвентаризационная опись на 13.12.2019 года; полимерный файл содержащий в себе листы учета «отчетов о закрытии смены» (т.1 л.д.172-182).

Протоколом осмотра документов от 18 апреля 2020 года с фотоматериалом, в ходе которого были осмотрены: бумажная папка с обозначением «ООО «Ломбард Первый» ОП «Плехановский» 

<

адрес> ВЕДОМОСТЬ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ», содержащая в себе документацию в виде ведомости выдачи кредитов (займов) с 23.10.2019 года по 12.12.2019 года, с приложением залоговых билетов, в том числе, 23.10.2019 года ООО «Ломбард Первый» выдал ФИО7 займ – ЗБ серия 

<

данные изъяты> № от 23.10.2019 года на сумму 51588 рублей; 24.10.2019 года ООО «Ломбард Первый» выдал ФИО2 займ – ЗБ серия 

<

данные изъяты> № от 24.10.2019 года на сумму 75000 рублей; 28.10.2019 года ООО «Ломбард Первый» выдал ФИО2 займы: ЗБ серия 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года на сумму 190000 рублей, ЗБ серия 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года на сумму 121000 рублей, ЗБ серия 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года на сумму 194950 рублей, ЗБ серия 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года на сумму 305427 рублей; залоги выданы и оформлены ФИО17; 17.11.2019 года ООО «Ломбард Первый» выдал ФИО2 займ – ЗБ серия ИИ № рублей от 17.11.2019 года на сумму 65720 рублей, 22.11.2019 года ООО «Ломбард Первый» выдал ФИО7 займы: ЗБ серия 

<

данные изъяты> № от 22.11.2019 года на сумму 3800 рублей, ЗБ серия 

<

данные изъяты> № от 22.11.2019 года на сумму 51550 рублей, ЗБ серия 

<

данные изъяты> № от 22.11.2019 года на сумму 19850 рублей; бумажная папка с обозначением «ООО «Ломбард Первый» ОП «Плехановский» 

<

адрес> ВЕДОМОСТЬ ВОЗВРАТА КРЕДИТОВ», содержащая в себе документацию в виде ведомости возвращения кредитов (займов) с 24.10.2019 года по 12.12.2019 года, с приложением залоговых билетов, в том числе, 17.11.2019 года в ООО «Ломбард Первый» поступила сумма в размере 47720 рублей от ФИО2 по ЗБ серия 

<

данные изъяты> №, 22.11.2019 года в ООО «Ломбард Первый» поступила сумма в размере 21080 рублей от ФИО5 по ЗБ серия 

<

данные изъяты> №; инвентаризационная опись № на 04.12.2019 года, в которой указано количество товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, в том числе указаны ювелирные изделия, принятые от ФИО4 24.10.2019 года, 28.10.2019 года, от ФИО5, принятые 22.11.2019 года, имеющиеся в наличии; инвентаризационная опись № на 13.12.2019 года, в которой указано количество товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, в том числе указаны ювелирные изделия, принятые от ФИО4 24.10.2019 года, 28.10.2019 года, от ФИО5, принятые 22.11.2019 года, имеющиеся в наличии; бумажная папка с обозначением ООО «Ломбард Первый» ОП «Плехановский», 

<

адрес> «КАССА» (вкладной лист)», содержит сведения об остатках денежных средств на начало дня, приходе, расходе денежных средств в течение рабочего дня, в том числе за 23,24,28 октября 2019 года, за 17,22 ноября 2019 года; бумажная папка с обозначением: «ООО «Ломбард Первый ОП «Плехановский

<

адрес> КАССА (отчет кассира)», содержит документацию в виде отчета кассира, приходные и расходные ордера за 23,24,28 октября 2019 года, за 17,22 ноября 2019 года, в том числе, 24.10.2019 года выдано ФИО4 -75000 рублей, 28.10.2019 года выдано ФИО4 305400 рублей, 194950 рублей, 121000 рублей, 190000 рублей, 17.11.2019 года выдано ФИО4 – 55720 рублей, 22.11.2019 года выдано ФИО5 3800 рублей, 51550 рублей, 19850 рублей; полимерный файл, содержащий в себе листы учета «отчетов о закрытии смены» (т.4 л.д.139-171).

Протоколом осмотра места происшествия от 14 декабря 2019 года, согласно которому в помещение каб. № ОП «Ленинский» по адресу 

<

адрес> у ФИО4 был изъят мобильный телефон «SAMSUNG S9» (т.1 л.д.183-186).

Протоколом осмотра документов от 15 апреля 2020 года, в ходе которого были осмотрены: мобильный телефон «SAMSUNG S9», с IMEI:№, принадлежащий ФИО4 В ходе осмотра мобильного телефона установлена переписка ФИО4 с представителем ломбарда - ФИО17, в которой ФИО4 интересуется о том, вернет ли золото, ФИО4 обращается в отдел полиции по поводу хищения из ломбарда, произведены скриншоты переписки (т.3 л.д.190-267).

Протоколом выемки от 13 января 2020 года, согласно которому у ФИО27 был изъят мобильный телефон «SAMSUNG», с IMEI:№ и №, банковская карта ПАО «Сбербанк России№. (т.4 л.д.193-204).

Протоколом осмотра документов от 16 апреля 2020 года, в ходе которого были осмотрены: мобильный телефон «SAMSUNG», с IMEI№ и №, принадлежащий ФИО17, оптический диск к заключению эксперта № от 10.04.2020 года, содержащий сведения, имеющиеся в телефоне ФИО4, в том числе заявление в полицию от 13.12.2019 года о хищении из ломбарда материальных ценностей; оптический диск к заключению эксперта № от 25.03.2020 года, содержащий сведения, имеющиеся в телефоне ФИО17 В ходе осмотра мобильного телефона установлена переписка ФИО17, не имеющая сведений по данному уголовному делу, произведены скриншоты переписки и иная информация. (т.4 л.д.1-94).

Протоколом осмотра предметов от 03 июня 2020 года, в ходе которого осмотрен жесткий диск, на котором имеются видеофайлы, содержащие изображение помещения ОП «Плехановский»; банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, изъятая у ФИО17; бланки (строгой отчетности) залоговых билетов ООО «Ломбард Первый»: 

<

данные изъяты> № – 1 шт., 

<

данные изъяты> №шт, 

<

данные изъяты> № – 2шт, 

<

данные изъяты> №шт, 

<

данные изъяты> №-2 шт, 

<

данные изъяты> № – 2 шт., 

<

данные изъяты> № – 2шт,

<

данные изъяты> №2 шт, 

<

данные изъяты> №-2 шт., 

<

данные изъяты> №- 2шт, 

<

данные изъяты> №- 2 шт., 

<

данные изъяты> №- 2шт., 

<

данные изъяты> №- 2шт., 

<

данные изъяты> №- 1шт., изъятые 13 января 2020 года, при проведении обыска по месту жительства ФИО17, проведенного по адресу: 

<

адрес>. Данные бланки строгой отчетности являются не заполненными (т.4 л.д.205-230).

Протоколом выемки от 14 апреля 2020 года, согласно которому у ФИО5 изъят флеш-накопитель с аудиозаписью разговора ФИО11 и ФИО17 (т.3 л.д.163-166).

Протоколом осмотра предметов от 19 апреля 2020 года, в ходе которого был осмотрен флеш-накопитель с аудиозаписью разговора ФИО11 и ФИО17 На аудиозаписи зафиксирован разговор трех лиц, обозначенных далее в прилагаемой расшифровке Л1, Л2 и Л3. В ходе разговора Л1 называют Наташа, Л2 называют Оля, Л3 –ФИО28 Борисовна. Продолжительность аудиозаписи разговора составила 35 минут 11 секунд. В ходе разговора ФИО17 подтверждает, что она забрала из ОП «Плехановский» залоговые билеты и золотые украшения и переместила их в ломбард г.

<

данные изъяты>. (т.3 л.д.167-189).

Протоколом осмотра предметов от 27 апреля 2020 года, согласно которого был осмотрен жесткий диск «Transcend» модель « TS 2TSJ25M3S», представленный ООО «Ломбард Первый» 03.02.2020 года исх.№, на котором содержится 4 папки: «RecoveRx» «Transcend Elde», «Видео 

<

данные изъяты>», «Видео 

<

данные изъяты>». В ходе данного осмотра осматривалась папка «Видео 

<

данные изъяты>». Папка «№» включает 4 папки: «Камера 1 на клиента», «Камера 2 на товароведа», «Камера 3 сейфовая комната», «Камера 4 улица». 

При открытии файла «

<

данные изъяты>». Данный файл представляет собой видеозапись с камеры видеонаблюдения. При воспроизведении файла открывается видеопроигрыватель с окном для просмотра видеофайла, внизу расположен текст «ДД.ММ.ГГГГ 16:17:47». В 17:22:17 ФИО26 ставит на стол коробку с полимерными пакетами, в которых находятся золотые изделия и мягким сейфом синего цвета. ФИО26 начинает перебирать данные полимерные пакеты, более конкретные действия ФИО26 на данной камере не просматриваются. 

Папка «Камера 2 на товароведа», при открытии файла «

<

данные изъяты>». 

Данный файл представляет собой видеозапись с камеры видеонаблюдения. При воспроизведении файла открывается видеопроигрыватель с окном для просмотра видеофайла, внизу расположен текст «06.12.2019 16:00:29». В 17:22:17 ФИО26 ставит на стол коробку с полимерными пакетами, в которых находятся золотые изделия и мягким сейфом синего цвета. ФИО26 извлекает из мягкого сейфа полимерные пакеты с золотыми изделиями и переносит их в коробку к остальным полимерным пакетам с изделиями. Далее ФИО26 неоднократно перетасовывает данные полимерные пакеты, затем 8 полимерных пакетов с изделиями помещает в мягкий сейф синего цвета, который застегивает и кладет на стол отдельно от коробки с полимерными пакетами. Затем ФИО26 перемещает мягкий сейф и коробку с полимерными пакетами в металлический сейф, который закрывает на ключ, далее выходит из помещения, в котором находится сейф. В 17:47:28 ФИО26 покидает помещение ломбарда. В 17:48:52 ФИО26 возвращается в помещение ломбарда. Видео запись заканчивается в «12-06-2019 17:49:00». 

При открытии файла «

<

данные изъяты>». 

Данный файл представляет собой видеозапись с камеры видеонаблюдения. При воспроизведении файла открывается видеопроигрыватель с окном для просмотра видеофайла, внизу расположен текст «06.12.2019 17:49:00». В 17:54:43 ФИО26 зашла к помещение, где расположен металлический сейф и прикрыла за собой дверь, ее действия не просматриваются. В 17:55:44 ФИО26 вышла из помещения с двумя мягкими сейфами в руках, визуально просматривается, что один мягкий сейф объемный. Затем в 17:56:40 ФИО26 покинула помещение ломбарда с двумя мягкими сейфами в руках. Также в руках у ФИО26 находились: сумка дамская, мобильный телефон и ключи. Видео запись заканчивается в «12-06-2019 18:07:00» (т.4 л.д.179-190).

Протоколом выемки от 20 февраля 2020 года, согласно которому у ФИО5 изъяты залоговые билеты 

<

данные изъяты> № и 

<

данные изъяты> № от 22.11.2019 года (т.4 л.д.101-102).

Протоколом осмотра документов от 17 апреля 2020 года, в ходе которого были осмотрены оформленные на ФИО5: залоговый билет ИИ №, согласно которого ООО «Ломбард Первый», дата предоставления займа 22.11.2019 года, дата возврата займа 22.12.2019 года, предмет залога: кольцо, вес 2,84 гр., оценка 5112 рублей; кольцо, вес 4,78 гр., оценка 8604 рублей; кольцо, вес 7,82 гр., оценка 14076 рублей; кольцо, вес 6,76 гр., оценка 12168 рублей; кольцо, вес 6,46 гр., оценка 11628 рублей, итого 51550 рублей и залоговый билет ИИ № от 22.11.2019 года, согласно которого ООО «Ломбард Первый», дата предоставления займа 22.11.2019 года, дата возврата займа 22.12.2019 года, предмет залога: серьги, вес 6,5 гр., оценка 11700 рублей; колье, 1,92 гр., оценка 3456 рублей; крест, вес 1,24 гр., оценка 2232 рубля; кольцо, вес 1,38 гр., оценка 2484 рублей, итого 19872 рубля. Данные залоговые билеты изъяты в ходе выемки от 20.02.2020 года у ФИО5 (т.4 л.д.103-108).

Протоколом выемки от 20 февраля 2020 года, в ходе которой у свидетеля ФИО4 изъяты: залоговые билеты 

<

данные изъяты> № от 24.10.2019, 

<

данные изъяты> №, №,№,№ от 28.10.2019 года, 

<

данные изъяты> № от 17.11.2019 года (т.4 л.д.115-117).

Протоколом осмотра документов от 17 апреля 2020 года, в ходе которого были осмотрены оформленные на ФИО4: залоговый билет 

<

данные изъяты> № от 24.10.2019 года, согласно которого ООО «Ломбард Первый», дата займа 24.10.2019 года, дата возврата залога 23.11.2019 года, предмет залога: браслет, вес 21,78 гр., оценка 39204 рублей; кольцо, вес 4,53 гр., оценка 8154 рублей; цепь, вес 6,43 гр., оценка 11574 рубля; цепь, вес 9,19 гр., оценка 16542 рубля, итого 75474 рубля; залоговый билет 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года, согласно которого ООО «Ломбард Первый», дата займа 28.10.2019 года, дата возврата займа 27.11.2019 года, предмет залога: браслет, вес 31,1 гр., оценка 68580 рублей; браслет, вес 8,51 гр., оценка 15318 рублей; колье, вес 12,39 гр., оценка 22302 рубля; браслет, вес 6,8 гр., оценка 67773 рубля; колье, вес 26,61 гр., оценка 12984 рубля; колье, вес 26,61 гр., оценка 47898 рублей; серьги, вес 13,11 гр., оценка 23598 рублей; серьги, вес 26,48 гр., оценка 47664 рубля, итого 305427 рублей; залоговый билет 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года, согласно которого ООО «Ломбард Первый», дата займа 28.10.2019 года, дата возврата займа 27.11.2019 года, предмет залога: колье, вес 20,37 гр., оценка 38703 рублей; серьги, вес 41,9 гр., оценка 79610 рублей; кольцо, вес 8,44 гр., оценка 16036 рублей; кольцо, вес 8,25 гр., оценка 14850 рублей; печатка, вес 10,95 гр., оценка 19710 рублей; подвеска, вес 6,37 гр., оценка 12103 рубля, итого 194958 рублей; залоговый билет 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года, согласно которого ООО «Ломбард Первый», дата займа 28.10.2019 года, дата возврата займа 27.11.2019 года, предмет залога: кольцо, вес 6,29 гр., оценка 11322 рубля; кольцо, вес 3,79 гр., оценка 6822 рубля; кольцо, вес 3,69 гр., оценка 6642 рубля; печатка, вес 11,87 гр., оценка 20826 рублей; серьги, вес 15,81 гр., 14,61 гр., оценка 26298 рублей; серьги, вес 11,6 гр,10,4 гр., оценка 18720 рублей; серьги, вес 11,01 гр, 10,31 гр., оценка 18558 рублей; серьги, вес 6,42 гр., 6,32 гр., оценка 12008 рублей, итого 121100 рублей; залоговый билет 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года, согласно которого ООО «Ломбард Первый», дата займа 28.10.2019 года, дата возврата займа 27.11.2019 года, предмет залога: монета, вес 13,95 гр., оценка 29295 рублей; браслет, вес 25,6 гр., оценка 46080 рублей; кольцо, вес 4,31 гр., оценка 7758 рублей; кольцо, вес 4,68 гр., оценка 8424 рублей; серьги, вес 2,78 гр., оценка 5004 рубля; браслет, вес 1,9 гр., оценка 3420 рублей; браслет, вес 13,22 гр., оценка 23796 рублей; цепь, вес 37 гр., оценка 66600 рублей, итого 190377 рублей; залоговый билет 

<

данные изъяты> № от 17.11.2019 года, согласно которого ООО «Ломбард Первый», дата предоставления займа 17.11.2019 года, дата возврата займа 17.12.2019 года, предмет залога – цепь, вес 40,07 гр., оценка 68119 рублей. Данные залоговые билеты изъятые в ходе выемки от 20.02.2020 года у ФИО4 (т.4 л.д.118-134).

Протоколом выемки от 03 февраля 2020 года, согласно которому в ООО «Ломбард Первый» по адресу: 

<

адрес>, произведена выемка ювелирных украшений в количестве 74 единиц по залоговым билетам 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> № от 10.12.2019, оформленных на имя ФИО4, и 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> № от 08.12.2019, оформленным на имя ФИО3 (т.5 л.д.79-183). 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 04 апреля 2020 года, в ходе которого были осмотрены: ювелирные украшения в количестве 74 единиц по залоговым билетам 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> № от 10.12.2019 года, оформленным на имя ФИО4, и 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> № от 08.12.2019 года, оформленным на имя ФИО3; данные залоговые билеты были изъяты в ходе выемки в ООО «Ломбард Первый», расположенном по адресу: 

<

адрес> (т.5 л.д.184-241).

Протоколом предъявления предмета для опознания от 07.04.2020 года, проведенного со свидетелем ФИО4 по группе ювелирных украшений – серьги. В ходе опознания свидетелю ФИО4 были предъявлены на опознание 16 пар ювелирных украшений. Среди предъявленных ему на опознание предметов, ФИО4 опознал серьги под № 42,6,58, 10, 3, 2, как серьги сданные им в ООО «Ломбард Первый» в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области 28.10.2019 года и изъятые в ходе выемки в ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.5 л.д.246-249).

Протоколом предъявления предмета для опознания от 07 апреля 2020 года, проведенного со свидетелем ФИО4 по группе ювелирных украшений – кольца. В ходе опознания свидетелю ФИО4 были предъявлено на опознание 31 ювелирное украшение - кольца. Среди предъявленных ему на опознание предметов, ФИО4 опознал кольца под № 60, 55, 50, 47, 7, 54, 65, 41, 63, 64, как кольца сданные им в ООО «Ломбард Первый» в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области 24.10.2019 года и 28.10.2019 года и изъятые в ходе выемки в ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д.1-6).

Протоколом предъявления предмета для опознания от 07 апреля 2020 года, проведенного со свидетелем ФИО19 по группе ювелирных украшений – серьги. В ходе опознания свидетелю ФИО19 были предъявлены на опознание 16 пар ювелирных украшений. Среди предъявленных ей на опознание предметов, ФИО19 опознала серьги под № 42, 6, 58, 10, 3, 2, как серьги, принадлежащие их семье и сданные ее супругом ФИО2 в ООО «Ломбард Первый» в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области и изъятые в ходе выемки в ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д.7-10).

Протоколом предъявления предмета для опознания от 07 апреля 2020 года, проведенного со свидетелем ФИО19 по группе ювелирных украшений – кольца. В ходе опознания свидетелю ФИО19 было предъявлено на опознание 31 ювелирное украшение - кольца. Среди предъявленных ей на опознание предметов, ФИО19 опознала кольца под № 60, 55, 50, 47, 7, 54, 65, 41, 63, 64, как кольца сданные ее супругом ФИО2 в ООО «Ломбард Первый» в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области и изъятые в ходе выемки в ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д.11-16).

Протоколом предъявления предмета для опознания от 09 апреля 2020 года, проведенного со свидетелем ФИО19 по группе ювелирных украшений – цепи. В ходе опознания свидетелю ФИО19 были предъявлены на опознание 13 ювелирных украшение - цепи. Среди предъявленных ей на опознание предметов, ФИО19 опознала цепи под № 4, 72, 22, 26, 11, как цепи принадлежащие ее семье и сданные ее супругом ФИО2 в ООО «Ломбард Первый» в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области и изъятые в ходе выемки в ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д.17-20).

Протоколом предъявления предмета для опознания от 09 апреля 2020 года, проведенного со свидетелем ФИО5 по группе ювелирных украшений – серьги. В ходе опознания свидетелю ФИО5 были предъявлены на опознание 16 пар ювелирных украшений. Среди предъявленных ей на опознание предметов, ФИО5 опознала серьги под № 6, как серьги принадлежащие ей и сданные в ООО «Ломбард Первый» в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области 22.11.2019 года. Серьги под № 58, 3, 10, как серьги, принадлежащие ее сыну ФИО4 Данные ювелирные украшения были изъяты в ходе выемки в ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д.41-44).

Протоколом предъявления предмета для опознания от 09 апреля 2020 года, проведенного со свидетелем ФИО5 В. по группе ювелирных украшений – кольца. В ходе опознания свидетелю ФИО5 было предъявлено на опознание 32 ювелирных украшения - кольца. Среди предъявленных ей на опознание предметов, ФИО5 опознала кольца под № 38, 14, 29, 23, 11, 48, как кольца, принадлежащие ей и сданные в ООО «Ломбард Первый» в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области 22.11.2019 года. Кольца под № 41, 34, 60, 55, 54, как кольца, принадлежащие ее невестке ФИО19 и сданные ее сыном ФИО4 в ломбард п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области. Данные ювелирные украшения были изъяты в ходе выемки в ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д.45-50).

Протоколом предъявления предмета для опознания от 02 мая 2020 года, проведенного со свидетелем ФИО19 по группе ювелирных украшений – бусы-колье. В ходе опознания свидетелю ФИО19 были предъявлены на опознание 7 ювелирных украшений – бусы-колье. Среди предъявленных ей на опознание предметов, ФИО19 опознала бусы-колье под № 17, 27, 1, как принадлежащие ее семье и сданные ее супругом ФИО2 в ООО «Ломбард Первый» в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области 28.10.2019 года и изъятые в ходе выемки в ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д.21-23).

Протоколом предъявления предмета для опознания от 02 мая 2020 года, проведенного со свидетелем ФИО4 по группе ювелирных украшений – бусы-колье. В ходе опознания свидетелю ФИО4 были предъявлены на опознание 7 ювелирных украшений – бусы-колье. Среди предъявленных ему на опознание предметов, ФИО4 опознал бусы-колье под № 17, 27, 1, как принадлежащие его семье и сданные им в ООО «Ломбард Первый» в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области 28.10.2019 года и изъятые в ходе выемки в ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д.24-26).

Протоколом предъявления предмета для опознания от 03 июня 2020 года, проведенного со свидетелем ФИО4 по группе ювелирных украшений – браслеты. В ходе опознания свидетелю ФИО4 были предъявлены на опознание 12 ювелирных украшений – браслеты. Среди предъявленных ему на опознание предметов, ФИО4 опознал браслеты под № 13, 57, 70, 68, 28, 52, 44, как принадлежащие его семье и сданные им в ООО «Ломбард Первый» в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области 28.10.2019 года, под № 43, как браслет сданный им в ломбард г.

<

данные изъяты>. Данные ювелирные украшения были изъяты в ходе выемки в ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д.37-40).

Протоколом предъявления предмета для опознания от 03 июня 2020 года, проведенного со свидетелем ФИО4 по группе ювелирных украшений – подвески. В ходе опознания свидетелю ФИО4 были предъявлены на опознание 7 ювелирных украшений – подвески. Среди предъявленных ему на опознание предметов, ФИО4 опознал подвески под № 71, 73, 56, как принадлежащие его семье и сданные им в ООО «Ломбард Первый» в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области 28.10.2019 года и изъятые в ходе выемки в ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д.27-29).

Протоколом предъявления предмета для опознания от 03 июня 2020 года, проведенного со свидетелем ФИО4 по группе ювелирных украшений – цепи. В ходе опознания свидетелю ФИО4 были предъявлены на опознание 13 ювелирных украшений – цепи. Среди предъявленных ему на опознание предметов, ФИО4 опознал цепи под № 4, 72, 22, как принадлежащие его семье и сданные им в ООО «Ломбард Первый» в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области 28.10.2019 года, под № 26,21,24, как цепи сданные им в ломбард г.

<

данные изъяты>. Данные ювелирные украшения были изъяты в ходе выемки в ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д.30-33).

Протоколом предъявления предмета для опознания от 03 июня 2020 года, проведенного со свидетелем ФИО4 по группе ювелирных изделия – монеты. В ходе опознания свидетелю ФИО4 были предъявлены на опознание 6 ювелирных изделий – монеты. Среди предъявленных ему на опознание предметов, ФИО4 опознал монету под № 59, как принадлежащую его семье и сданную им в ООО «Ломбард Первый» в п.

<

данные изъяты> Ленинского района Тульской области 28.10.2019 года и изъятую в ходе выемки в ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д.34-37).

Протоколом выемки от 14 апреля 2020 года, в ходе которой у свидетеля ФИО11 изъята флеш-карта с аудиозаписью разговора ФИО11 и ФИО17 (т.3 л.д.163-166).

Протоколом осмотра предметов от 19 апреля 2020 года, в ходе которого была прослушана аудиозапись разговора ФИО11 и ФИО17, составлена расшифровка разговора. В ходе разговора ФИО17 поясняет, что забрала из ОП «Плехановский» ювелирные украшения, сданные в залог (т.3 л.д. 167-186).

Протоколом осмотра предметов от 12 мая 2020 года, в ходе которого осмотрен отчет по банковской карте № (счета №) на имя ФИО4, полученного на основании запроса № от 13.04.2020 года из ПАО «СБЕРБАНК». В ходе осмотра установлен перечень транзакций, который был осуществлен в период с 22.10.2019 года по 16.12.2019 года ФИО21, а также движение денежных средств по ним с указанием сведений о получателях (отправителях). В ходе осмотра установлено, что 24.10.2019 14:37 на расчетный счет ФИО4 поступает сумма в валюте транзакции 40000; RUSSIAN ROUBL; с карты отправителя :№ (ФИО8). В ходе осмотра установлено, что 28.10.2019 17:50 на расчетный счет ФИО4 сумма в валюте транзакции 100 000; RUSSIAN ROUBL; с карты отправителя :№ (ФИО8) ; 28.10.2019 18:03 с расчетного счета ФИО4, на расчетный счет OOO 

<

данные изъяты>-LOMBARD TULA RU сумма в валюте транзакции – 13002; 28.10.2019 18:11 с расчетного счета ФИО4 на расчетный счет OOO 

<

данные изъяты>-LOMBARD TULA RU ; сумма в валюте счета: - 73050 (т.7 л.д.106-109). 

Протоколом осмотра предметов от 12 мая 2020 года, в ходе которого был осмотрен отчет по банковской карте № (счета №) и банковской карте № (счета №) на имя ФИО3, полученного на основании запроса № от 13.04.2020 года из ПАО «СБЕРБАНК». В ходе осмотра установлено, что 24.10.2019 в 13:11 на расчетный счет ФИО3 поступает сумма в валюте счета 80000 с карты отправителя:№ (ФИО17 ). 24.10.2019 в 14:37 с расчетного счета ФИО23 перечисляется сумма в валюте транзакции -40000; RUSSIAN ROUBL; на карту получателя№ (ФИО4). 28.10.2019 в 16:25 на расчетный счет ФИО3 поступила сумма в валюте счета: 250 000; RUSSIAN ROUBL; с карты отправителя :№ (ФИО17 ). 28.10.2019 в 17:50; с расчетного счета ФИО3 перечислена сумма в валюте счета: -100 000; RUSSIAN ROUBL; на карту получателя :№ (ФИО4) (т.7 л.д. л.д.119-131). 

Протоколом осмотра предметов от 08 мая 2020 года, в ходе которого был осмотрен отчет по банковской карте № (счета№) и по банковской карте № (счета №) на имя ФИО17, полученный на основании запроса № от 21.01.2020 года из ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра установлено, что на карту :№ ( ФИО17); далее номер счета карты:№; дата операции 28.10.2019 16:16; поступила сумма в валюте счета: 300000; с карты:№; далее номер счета карты:№; дата операции 28.10.2019 16:41; через ATM № TULA RU; снята сумма в валюте счета: - 200000; с карты№; дата операции 28.10.2019 16:42; вид, место совершения операции: ATM № TULA RU; сумма в валюте счета: - 100000; на б/к № 24.10.2019 13:51 перевод на сумму 140000 рублей с б/к № ФИО17; на б/к № 28.10.2019 16:16 перевод на сумму 300 000 рублей с б/к № ФИО17; с б/к № 24.10.2019 13:11 перевод на сумму 80 000 рублей на б/к № ФИО3; с б/к № 28.10.2019 16:16 перевод на сумму 300000 рублей на б/к № ФИО17; с б/к № 28.10.2019 16:25 перевод на сумму 250 000 рублей на б/к № ФИО3; 24.10.2019 в 13:11, с карты ФИО17 перечислена сумма в валюте счета: -80000; на карту получателя:№ ( ФИО3 ). С карты № 28.10.2019 16:25; код авторизации №; перечислена сумма в валюте счета: -250000; на карту получателя: № ( ФИО3 ) (т.7 л.д.154-184).

Протоколом осмотра предметов от 16 июня 2020 года, в ходе которого был осмотрен компакт-диск содержащий информацию о протоколах соединений абонентского номера №, представленный на основании запроса от 27.03.2020 года их. №. В ходе данного осмотра установлено местонахождение ФИО4 в период с 01.08.2019 года по 09.01.2020 года, а именно 24.10.2020 года, 28.10.2019 года, 17.11.2019 года, 08.12.2019 года, 10.12.2019 года абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО4, находился на территории Тульской области (т.7 л.д.208-219). 

Протоколом осмотра предметов от 16 июня 2020 года, в ходе которого был осмотрен компакт-диск содержащий информацию о протоколах соединений абонентских номеров №, №, представленный на основании запроса от 17.04.2020 года их. №. В ходе данного осмотра установлено местонахождение ФИО5 и ФИО3 в период с 01.08.2019 года по 09.01.2020 года. В период времени с 22.08.2019 года по 05.01.2020 года абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО5, находился на территории Тульской области. (т.7 л.д.228-230).

Протоколом осмотра предметов от 19 июня 2020 года, в ходе которого был осмотрен компакт-диск содержащий информацию о протоколах соединений абонентского номера №, представленный на основании запроса от 28.01.2020 года их. №. В ходе данного осмотра установлено местонахождение ФИО17 в период с 22.10.2019 года по 10.12.2019 года, а именно абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО17, 28.10.2019 года, 06.12.2019 года находился на территории Тульской области, 08.12.2019 года находился на территории 

<

данные изъяты> области (т.11 л.д.3-85).

Заключением эксперта № от 20 марта 2020 года, согласно которому, подписи от имени ФИО17 в графе «имущество в залог принято» на первой странице залогового билета серии 

<

данные изъяты> № от 24.10.2019 года, в графе «ломбард ФИО17», которая расположена на оборотной стороне залогового билета 

<

данные изъяты> № от 24.10.2019 года; в графе «имущество в залог принято» на первой странице залогового билета серии 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года, в графе «ломбард ФИО17», которая расположена на оборотной стороне залогового билета 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года; в графе «имущество в залог принято» на первой странице залогового билета серии 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года, в графе «ломбард ФИО17», которая расположена на оборотной стороне залогового билета 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года; в графе «имущество в залог принято» на первой странице залогового билета серии 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года, в графе «ломбард ФИО17», которая расположена на оборотной стороне залогового билета 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года; в графе «имущество в залог принято» на первой странице залогового билета серии 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года, в графе «ломбард ФИО17», которая расположена на оборотной стороне залогового билета 

<

данные изъяты> № от 28.10.2019 года - выполнены ФИО17 (т.6 л.д.166-175).

Заключением эксперта № от 19 марта 2020 года, согласно которому подписи от имени ФИО5 в графе «Получил заемщик О.Г. дата 22.11.2019 », расположенной на первой странице залогового билета серии 

<

данные изъяты> № от 22.11.2019 года, в графе «заемщик ФИО5», расположенной на оборотной стороне листа залогового билета серии 

<

данные изъяты> № от 22.11.2019 года; графе «Получил заемщик О.Г. дата 22.11.2019 », расположенной на первой странице залогового билета серии 

<

данные изъяты> № от 22.11.2019 года, в графе «заемщик ФИО5», расположенной на оборотной стороне листа залогового билета серии 

<

данные изъяты> № от 22.11.2019 года - выполнены ФИО7 (т.6 л.д.192-200).

Заключением эксперта № от 25 марта 2020 года, согласно которому 1). Представленные изделия изготовлены из ювелирных сплавов на основе драгоценного металла золото: 1) изделия, в которых содержание драгоценного металла золото соответствует указанным на них пробам: - в изделии № 1.1. Кольцо диаметром 19,0 мм общей массой 6,46 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «583»; - в изделии № 1.2. Кольцо диаметром 17,5 мм общей массой 6,76 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «583»; - в изделии № 1.3. Кольцо диаметром 18,0 мм массой 2,83 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 1.5. Кольцо диаметром 16,0 мм общей массой 1,38 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 1.6. Кольцо диаметром 16,0 мм общей массой 1,93 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 1.7 Кольцо диаметром 18 мм общей массой 7,81 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 1.8 Крест массой 1,24 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 2.1 Цепь длиной 580 мм общей массой 95,16 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 2.2 Цепь длиной 623 мм общей массой 46,69 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «583»; - в изделии № 2.4 Цепь длиной 558 мм общей массой 39,49 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 2.5 Пара серег общей массой 11,01 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 2.8 Кольцо диаметром 18 мм, деформированное, общей массой 3,79 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «583»; - в изделии № 3.2. Кольцо диаметром 17,5 мм общей массой 4,67 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 3.3. Кольцо диаметром 19,5 мм общей массой 6,29 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «583»; - в изделии № 3.5 Серьги общей массой 6,48 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «583»; - в изделии № 3.6. Кольцо диаметром 18,5 мм общей массой 1,82 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 3.7 Кольцо диаметром 19,1 мм общей массой 3,69 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 3.8 Подвеска в виде черепашки общей массой 6,37 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «750»; - в изделии № 4.1 часы с браслетом общей массой 81,12 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «583»; - в изделии № 4.2 Часы с ремешком общей массой 38,43 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «583»; - в изделии № 4.6. Цепь длиной 555 мм, общей массой 8,39 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 4.8. Цепь длиной 503 мм, общей массой 3,88 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 5.1 Браслет, длиной 251 мм общей массой 25,36 г с одной сломанной дугой - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «583»; - в изделии № 5.2 бусы-колье длиной 520 мм общей массой 33,62 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «583»; - в изделии № 6.1. Пара серег общей массой 22,11 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 6.2 Пара серег общей массой 19,39 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 7.5. Кольцо диаметром 18,1 мм общей массой 8,43 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 7.6. Пара серег общей массой 20,20 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 7.8. Кольцо общей массой 12,03 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 8.1. Часы «Тайм 15 камней» общей массой 61,79 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 8.2. Часы «CARTIER» общей массой 93,82 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «750»;- в изделии № 9.2. Пара серег общей массой 19,59 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 9.3. Кольцо диаметром 19,9 мм общей массой 7,10 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «583»; - в изделии № 9.5. Кольцо диаметром 20,3 мм общей массой 8,75 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «583»; - в изделии № 9.7. Цепь, сложенная вдвое длиной 650 мм общей массой 40,04 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «583»; - в изделии № 10.1. Браслет общей массой 38,08 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 11.2. Колье общей массой 20,34 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «750»; - в изделии № 11.3. Кольцо с накладкой в виде черепашки общей массой 8,43 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «750»; - в изделии № 11.4. Кольцо с накладкой в виде кошки общей массой 8,23 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 12.1. Цепь длиной 604 мм общей массой 9,19 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 12.2. цепь длиной 611 мм общей массой 6,42 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «585»; - в изделии № 12.3. Браслет длиной 206 мм общей массой 25,58 г - содержание драгоценного металла золото соответствует указанной пробе «583»;

2) Изделия без указания маркировочных обозначений проб, в которых содержание драгоценного металла золото соответствует следующим пробам: - в изделии № 1.4. Кольцо диаметром 17,5 мм общей массой 4,78 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 2.3. Цепь длиной 253 мм общей массой 34,15 - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 2.6. Пара серег общей массой 15,79 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 2.7. Пара серег общей массой 11,59 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 3.1. Кольцо диаметром 19,0 мм, общей массой 11, 86 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 3.4. Кольцо, диаметром 20,0 мм общей массой 4,53 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 4.3 Кольцо диаметром 20 мм с 8 бесцветными вставками общей массой 10,94 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 4.4. Два браслета общей массой 15,34 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 4.5. Кольцо диаметром 18,5 мм общей массой 4,31 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 4.7. Цепь длиной 467 мм общей массой 5,13 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 5.3. Цепь длиной 1723 мм общей массой 49,96 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 6.3. Монета диаметром 34,4 мм, массой 33,35 г с обозначением на реверсе «1901» - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «900»; - в изделии № 6.4. Монета диаметром 34,4 мм, массой 33,40 г с обозначением на реверсе «1904» - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «900»; - в изделии № 7.1. Кольцо диаметром 18,6 мм общей массой 5,29 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 7.2. Кольцо диаметром 16,2 мм общей массой 10,48 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 7.3. Кольцо диаметром 19,2 мм общей массой 8,48 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 7.4. Подвеска «крест» общей массой 6,39 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 7.7. Пара серег общей массой 11,55 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 9.1. Кольцо диаметром 20,8 мм общей массой 8,52 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 9.4. Кольцо диаметром 18,1 мм общей массой 8,47 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 9.6. Браслет длиной 187 мм общей массой 13,21 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 10.2. Колье общей массой 26,59 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 10.3. Браслет общей массой 21,77 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 10.4. Колье общей массой 12,39 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 11.1. Подвеска общей массой 21,67 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «750»; - в изделии № 11.5. Браслет общей массой 35,65 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «750»; - в изделии № 12.4. Кольцо диаметром 19,2 мм общей массой 7,84 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 12.5. Пара серег общей массой 26,47 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «900»; - в изделии № 12.6. Подвеска общей массой 20,19 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «750»; - в изделии № 12.7. Пара серег общей массой 13,09 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «585»; - в изделии № 12.8. Монета массой 13,94 г - содержание драгоценного металла золото соответствует пробе «999» (т.7 л.д.12-25).

Заключением эксперта № от 10 апреля 2020 года, в ходе которого исследовался мобильный телефон «Samsung SM-G965F D/S», принадлежащий ФИО4 В памяти мобильного телефона обнаружена информация о аудиофайлах, записи контактов в телефонной книге (т.6 л.д. л.д.235-239).

Заключением эксперта № от 25 марта 2020 года, в ходе которого исследовался мобильный телефон «Samsung», принадлежащий ФИО17 В памяти мобильного телефона обнаружена информация о списке вызовов (журнал звонков), информация о SMS-сообщениях и видеофайлах (т.6 л.д.216-219).

Иными документами:

- рапортом ст. о/у ОУР ОП «Ленинский» УМВД России по г.Туле ФИО15, зарегистрированного в КУСП № от 13.12.2019 года, в котором он докладывает о том, что 13.12.2019 года по сообщению ФИО4 осуществлялся выезд в «Ломбард Первый», в котором обнаружена недостача золотых изделий. (т.1 л.д.47);

- заявлением о преступлении, поступившим от ООО «Ломбард Первый», зарегистрированным в КУСП № от 18.12.2019 года, в котором ООО «Ломбард Первый» просит провести проверку по обстоятельствам выявленной недостачи товарно-материальных ценностей - залогового имущества в ОП «Плехановский» ООО «Ломбард Первый», по адресу: 

<

адрес>. Размер материального ущерба составляет 1027011 рублей (т.1 л.д.53-56).

- заявлением ФИО4, зарегистрированным в КУСП № от 10.01.2020 года, в котором она просит возбудить уголовное дело по факту мошенничества по адресу: 

<

адрес> «Ломбард Первый». Был факт хищения материальных ценностей сотрудником ломбарда (т.1 л.д.161).

- рапортом о/у ОЭБ и ПК УМВД России по г.Туле ФИО16, зарегистрированным в КУСП № от 03.01.2020 года, в котором он докладывает о том, что ФИО17, работающая в должности регионального представителя ООО «Ломбард Первый», используя свое должностное положение, совершила присвоение товарно-материальных ценностей в виде золотых изделий, на сумму 1027011 рублей (т.1 л.д.168).

- Уставом ООО «Ломбард Первый» от 15 февраля 2011 года, утвержденным Общим собранием участников, согласно которого основным видом деятельности Общества является предоставление ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества, предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность (т.1 л.д.57-66).

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица – ООО «Ломбард Первый» (т.1 л.д.68).

- приказом № от 21.10.2019 года ООО «Ломбард Первый» о создании обособленного подразделения «Плехановский», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 11 л.д.89).

- должностной инструкцией товароведа-оценщика ООО «Ломбард Первый», согласно которой товаровед-оценщик осуществляет прием от населения в залог или на хранение ювелирные изделия, оценивает их и определяет размер выдаваемой под залог ссуды; осуществляет контроль соблюдения правил хранения материальных ценностей в хранилищах; несет полную индивидуальную материальную ответственность за сохранность вверенного ему для работы имущества, других материальных ценностей и денежных средств (т.1 л.д.81-82).

- должностной инструкцией регионального представителя ООО «Ломбард Первый», утвержденной директором ООО «Ломбард Первый», согласно которой обязанностями регионального представителя является: осуществление руководства работниками подразделений на подотчетной территории; осуществление оперативного руководства и контроль за деятельностью сети ломбардов и его сотрудниками в пределах своей компетенции, обеспечение обслуживания клиентов в соответствии с уставом Общества в рамках действующего законодательства; проведение собеседования с кандидатами на вакантные должности, осуществление подбора персонала; внесение предложений по управлению персоналом ломбардов, в том числе по расстановке кадров, аттестации штата, повышению образовательного уровня и квалификации работников, а так же их поощрению, наложению дисциплинарного взыскания; обеспечение соблюдения работниками ломбардов трудовой дисциплины, контроль за выполнение ими своих должностных обязанностей; контроль за работой товароведов–оценщиков при открытии новых подразделений; контроль за проведением плановых и внеплановых ревизий, их документальное оформление; проведение работы, направленной на устранение случаев причинения ломбардам материального ущерба, принятие мер к его взысканию в установленном законодательством порядке; проведение работы по поиску, подготовке, открытию и налаживанию работы новых подразделений Общества на подотчетной территории; организация и развитие системы дистрибьюции в регионе, осуществление поиска партнеров (для совместного освоения регионального рынка) на подотчетной территории; заключение договоров аренды помещений для работы подразделений Общества на подотчетной территории; анализ и контроль деятельности работы подразделений на подотчетной территории; контроль приема и прием от населения в залог или на хранение ювелирных изделий, оценки их и определение размера выдаваемой под залог ссуды; осуществление контроля соблюдения правил хранения материальных ценностей в хранилищах; контроль за ведением оперативного учета и составление отчетности по товарно-материальным ценностям, сданным в залог или на хранение; проведение плановых посещений закрепленной территории; сбор, передача и/или транспортировка в Центральный офис материальных ценностей на основании соответствующих документов. Согласно листа ознакомления ФИО17 ознакомилась с должностной инструкцией 26.04.2017 года (т.1 л.д.83-87).

- приказом (распоряжение) о приеме на работу № от 17.08.2016 года, согласно которого в ОП «Петровский» ФИО17 принята на должность товароведа-оценщика (т.1 л.д.101).

- трудовым договором № от 17.08.2016 года, заключенным между ООО «Ломбард Первый» и ФИО17, согласно которого ФИО17 принята на работу в ООО «Ломбард Первый» в Обособленное подразделение «Петровский» товароведом-оценщиком (т.1 л.д.102-107).

- приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу № от 26.04.2017 года, согласно которого ФИО17 переведена в службу регионального развития, на должность региональный представитель (т.1 л.д.108).

-дополнительным соглашением к трудовому договору № от 17.08.2016 года, заключенным между ООО «Ломбард Первый» и ФИО17, 26.04.2017 года, согласно которого обязанностями ФИО17 является: осуществление оперативного руководства и контроль за деятельностью сети ломбардов и его сотрудниками в пределах своей компетенции, обеспечение обслуживания клиентов в соответствии с уставом Общества в рамках действующего законодательства; проведение собеседования с кандидатами на вакантные должности, осуществление подбора персонала; контроль соблюдения графика переаттестации персонала; внесение предложений по управлению персоналом ломбардов, в том числе по расстановке кадров, аттестации штата, повышению образовательного уровня и квалификации работников, а так же их поощрению, наложению дисциплинарного взыскания; обеспечение соблюдения работниками ломбардов трудовой дисциплины, контроль за выполнение ими своих должностных обязанностей; контроль за работой товароведов–оценщиков при открытии новых подразделений; контроль за проведением плановых и внеплановых ревизий, их документальное оформление; проведение работы, направленной на устранение случаев причинения ломбардам материального ущерба, принятие мер к его взысканию в установленном законодательством порядке; проведение работы по поиску, подготовке, открытию и налаживанию работы новых подразделений Общества на подотчетной территории; организация и развитие системы дистрибьюции в регионе, осуществление поиска партнеров (для совместного освоения регионального рынка) на подотчетной территории; заключение договоров аренды помещений для работы подразделений Общества на подотчетной территории; анализ и контроль деятельности работы подразделений на подотчетной территории; контроль приема и прием от населения в залог или на хранение ювелирных изделий, оценки их и определение размера выдаваемой под залог ссуды; осуществление контроля соблюдения правил хранения материальных ценностей в хранилищах; контроль за ведением оперативного учета и составление отчетности по товарно-материальным ценностям, сданным в залог или на хранение; проведение плановых посещений закрепленной территории. Экземпляр дополнительного соглашения к трудовому договору ФИО17 получен, имеется подпись (т.1 л.д.109-110). 

- договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 26.04.2017 года заключенный между ООО «Ломбард Первый» и ФИО17, согласно которого ФИО17 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. ФИО17 с договором ознакомлена, экземпляр договора получен, о чем имеется подпись (т.1 л.д.113-114).

- приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу № от 01.04.2019 года, согласно которого ФИО17 переведена в ОП «Петровский», на должность регионального представителя (т.1 л.д.117).

-дополнительным соглашением к трудовому договору № от 17.08.2016 года, заключенным между ООО «Ломбард Первый» и ФИО17 01.04.2019 года, согласно которого Работник переводится в должность регионального представителя в ОП «Петровский», расположенный по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.118).

- приказом ООО «Ломбард Первый» о закреплении обособленных подразделений от 26.04.2017 года №, согласно которому за региональным представителем ФИО17 закреплено обособленное подразделение «Петровский» (т.1 л.д.119).

- дополнением к приказу ООО «Ломбард Первый» от 26.04.2017 года № о закреплении обособленных подразделений от 22.10.2019 года, согласно которому за региональным представителем ФИО17 закреплено обособленное подразделение «Плехановский», расположенное по адресу: 

<

адрес>. ФИО17 с приказом ознакомлена (т.1 л.д.120).

- приказом ООО «Ломбард Первый» № от 18.12.2019 года о проведении инвентаризации в ОП «Плехановский» (т.1 л.д.134-135).

- инвентаризационной описью № от 18.12.2019 года ОП «Плехановский», в которой зафиксировано отсутствие ювелирных украшений, принадлежащих ФИО4, сданных 24.10.2019 года, 28.10.2019 года, 17.11.2019 года, и принадлежащих ФИО5, сданных 22.11.2019 года (т.1 л.д.136-157).

- Регламентом учета, хранения, проведения инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней, утвержденным директором ООО «Ломбард Первый» 12.01.2016 года, согласно которого п.1.1. Хранение драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется таким образом, чтобы была обеспечена их сохранность во всех местах хранения; п.1.3 После оформления договора займа и выдачи заемщику залогового билета товаровед помещает ювелирное изделие в отдельную упаковку вместе с описью. Запечатанная упаковка должна быть перемещена в сейф для дальнейшего хранения. После производства расчета с залогодателем выкупленное ювелирное изделие передается залогодателю (т.11 л.д.117-121). 

Согласно инструкции «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их использовании и обращении, в том числе приеме на хранение и в залог, утвержденной приказом директора № от 20.01.2017 года, приобщенной в судебном заседании, п.4.1 После приема изделий в залог они помещаются в сейф; п.5.1 Учет драгоценных металлов и драгоценных камней должен обеспечивать контроль за их движением на всех стадиях, связанных с их извлечением, использованием и обращением; п.5.2 Учет драгоценных металлов и драгоценных камней должен обеспечивать: своевременность и точность сведений об их количестве и местонахождении; контроль за движением драгоценных металлов и драгоценных камней по материально ответственным лицам; 5.8 Изделия хранятся в сейфе вместе с залоговыми билетами. 

Согласно заключению специалиста от 12.05.2020 года, оглашенному в судебном заседании по ходатайству представителя потерпевшего, к исследованию представлена заверенная инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № от 18.12.2019 года ООО «Ломбард Первый», расположенного по адресу: 

<

адрес>. По состоянию на 18.12.2019 года по инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей № была установлена недостача 46 единиц на общую сумму 1027011 рублей (т. 7 л.д.50-50).

Согласно справке, предоставленной ООО «Ломбард Первый», приобщенной в судебном заседании, по договорам займа, принятым в обособленном подразделении ООО «Ломбард Первый», расположенном по адресу: 

<

адрес>, за период с 08.12.2019 года по 13.02.2020 года реализация невостребованного имущества не производилась. 

Согласно справке, предоставленной ООО «Ломбард Первый» от 02.10.2020 года, 16.12.2019 года в кассу ООО «Ломбард Первый» от ФИО17 поступили 700000 рублей в счет погашения недостачи, выявленной по итогам инвентаризации от 11.12.2019 года в обособленном подразделении «Строитель».

Оценивая в совокупности представленные и исследованные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к следующему. 

Суд признает показания представителя потерпевшего ФИО1, свидетелей ФИО11, ФИО16, ФИО15, ФИО4, ФИО14, ФИО5, ФИО4, ФИО19, ФИО3, достоверными и допустимыми, так как они последовательны и не содержат существенных противоречий, взаимно дополняют друг друга относительно юридически значимых обстоятельств, согласуются не только между собой, но и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Оснований для оговора подсудимой допрошенными в судебном заседании лицами, судом не установлено.

При вынесении приговора суд учитывает показания свидетеля ФИО20, ФИО12, которые также признает достоверными.

Показания свидетелей ФИО4 и ФИО4, данные в ходе очных ставок, суд признает достоверными, а протоколы очных ставок допустимыми доказательствами по делу. 

В ходе исследования в судебном заседании письменных доказательств по делу установлено, что они получены и оформлены правомочными лицами, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о недопустимости их в качестве доказательств, о нарушении прав участников судопроизводства судом не усматривается. 

Изложенные обстоятельства позволяют суду признать осмотренные и приобщенные к уголовному делу вещественные доказательства, в том числе жесткий диск с видеозаписью и флэш-накопитель с аудиозаписью, относимыми и допустимыми доказательствами по делу. 

Оценивая заключения экспертов № от 20 марта 2020 года, № от 19 марта 2020 года, № от 25 марта 2020 года, № от 10.04.2020 года, № от 25 марта 2020 года, суд приходит к выводу, что имеющиеся выводы экспертов, в совокупности с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, не вызывают сомнений в своей достоверности, поскольку обоснованы, аргументированы и нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия. Экспертизы выполнены надлежащими лицами и проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, подтверждаются остальной совокупностью доказательств по делу. Основываясь на установленных обстоятельствах, суд признает их достоверными и допустимыми доказательствами.

При вынесении приговора суд также учитывает заключение специалиста от 12.05.2020 года; справки ООО «Ломбард Первый»; инструкцию «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их использовании и обращении, в том числе приеме на хранение и в залог, утвержденной приказом директора № от 20.01.2017 года; Регламент учета, хранения, проведения инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней, утвержденным директором ООО «Ломбард Первый» 12.01.2016 года, исследованные в судебном заседании. 

Оценивая показания подсудимой ФИО17, данные в ходе предварительного следствия и в суде, о том, что она переместила ювелирные изделия с целью их сохранности; золотые изделия в полном объеме были сданы в подразделении в г.

<

данные изъяты>; присвоение ювелирных изделий она не совершала, и они похищены неизвестными лицами; она не является должностным лицом и не наделена административно-хозяйственными полномочиями; должностная инструкция регионального представителя, утвержденная директором ООО «Ломбард Первый» от 26.04.2017 года, приказ № от 26.04.2017 года о закреплении за ней ОП «Петровский» в г.

<

данные изъяты>, дополнение к приказу № от 22.10.2019 года о закреплении за ней ОП «Плехановский» сфальсифицированы, суд признает их недостоверными, поскольку они не нашли своего подтверждения в судебном заседании.

Показания обвиняемой ФИО17, данные в ходе очной ставки со свидетелем ФИО4 03.06.2020 года, о том, что она присвоила 6 ювелирных изделий, суд признает достоверными, поскольку они согласуются с совокупностью доказательств, положенных в основу приговора.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению о том, что представленные обвинением доказательства в полной мере отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, а совокупность этих доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимой, поскольку доказательства не имеют существенных противоречий, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего, а поэтому оснований не доверять этим доказательствам не имеется.

Суд считает, что подсудимой обоснованно вменен квалифицирующий признак присвоения «совершенное лицом с использованием своего служебного положения», поскольку она, являясь региональным представителем ООО «Ломбард Первый», обладала административно-хозяйственными полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, по осуществлению контроля за движением материальных ценностей, также имела полномочия по приему и хранению ювелирных изделий, переданных клиентами ломбарда в залог, и по выдаче им займов под залог данного движимого имущества (ювелирных изделий). 

Исследовав и оценив доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимой ФИО17 в предъявленном ей обвинении и квалифицирует ее действия по ч.3 ст.160 УК РФ, так как она совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Довод стороны защиты о том, что 6 ювелирных изделий были доставлены ФИО17 в подразделение ООО «Ломбард Первый» в г.

<

данные изъяты>, является несостоятельным и своего подтверждения в судебном заседании не нашел. 

Оснований для удовлетворения ходатайства представителя потерпевшего ФИО1 о возвращении уголовного дела прокурору на основании ч.ч.1,6 ст.237 УПК РФ и ходатайства стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору на основании ч.4 ст.237 УПК РФ не имеется. 

В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ при назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновной, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, влияние назначаемого наказания на исправление ФИО17 и на условия жизни ее семьи, а также состояние здоровья подсудимой.

ФИО17 

<

данные изъяты> (т.12 л.д.204), положительно характеризуется по месту жительства (т.12 л.д.201). 

Обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных ст.61 УК РФ, не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Оценив изложенные обстоятельства, данные о личности подсудимой, суд находит возможным исправление и перевоспитание ФИО17 только в условиях, связанных с изоляцией от общества, и назначает ей наказание, связанное с лишением свободы, и не находит оснований для применения ст.ст.64, 73 УК РФ, то есть для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенное преступление или же условного осуждения.

С учетом обстоятельств дела и сведений об образе жизни подсудимой до совершения преступления, суд считает целесообразным не применять к ФИО17 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ. 

Принимая во внимание положения ч.6 ст.15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, за которое ФИО17 осуждается.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ суд определяет ФИО17 отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку она осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого преступления. 

В рамках производства по данному делу потерпевшим ООО «Ломбард Первый» предъявлен иск к ФИО17 о взыскании в счет возмещения имущественного ущерба в размере 100978 рублей 00 копеек. Исковые требования обоснованы тем, что в результате преступных действий ФИО17 было похищено вверенное ей имущество в количестве 6 ювелирных изделий на сумму 100978 рублей. Также согласно заявлению о взыскании судебных расходов представитель потерпевшего ООО «Ломбард Первый» ФИО1 просил взыскать в пользу ООО «Ломбард Первый» оплату услуг представителя в размере 470000 рублей и оплату расходов, связанных с явкой представителя потерпевшего для производства следственных действий и в судебные заседания, в размере 136252 рубля 03 копейки, а всего 606252 рубля 23 копейки. 

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО1 исковые требования и заявление о взыскании процессуальных расходов поддержал в полном объеме. Выступая в качестве гражданского ответчика ФИО17 исковые требования о возмещении имущественного ущерба не признала полностью, в удовлетворении заявления о взыскании процессуальных расходов просила отказать.

Защитники-адвокаты Пармухин В.И. и ФИО18 поддержали позицию подзащитной.

Помощник прокурора Паршина А.А. просила исковые требования о взыскании имущественного ущерба удовлетворить полностью, признать за ООО «Ломбард Первый» право на удовлетворение заявления о взыскании судебных расходов и передать его для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Исследовав материалы, обосновывающие исковые требования, суд пришел к выводу о том, что иск о возмещении имущественного ущерба является обоснованным и подлежит удовлетворению в силу ст.1064 ГК РФ.

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В рассматриваемом случае ответчиком ФИО17 было похищено вверенное ей имущество ООО «Ломбард Первый» в количестве 6 ювелирных изделий на сумму 100978 рублей, которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в полном объеме.

При разрешении заявления представителя потерпевшего о взыскании судебных расходов суд полагает, что имеется необходимость исследования дополнительных доказательств, что потребует отложения судебного разбирательства, и считает необходимым признать за ООО «Ломбард Первый» право на удовлетворение заявления о взыскании судебных расходов об оплате расходов представителя и расходов, связанных с явкой представителя для производства следственных действий и в судебные заседания, и передает заявление о взыскании судебных расходов для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

В связи с тем, что в рамках уголовного дела судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего, суд также считает необходимым оставить без изменения арест, наложенный на имущество: на автомобиль марки «AUDI Q3», государственный регистрационный номер №, год выпуска ДД.ММ.ГГГГ, VIN № (т. 11 л.д.138).

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

признать ФИО17 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО17 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – заключение под стражей с содержанием в ФКУ СИЗО № УФСИН России по Тульской области. 

Срок отбывания наказания ФИО17 исчислять с 13 октября 2020 года, с зачетом в срок отбытия наказания времени предварительного содержания под стражей до постановления приговора в период с 14 января 2020 года по 12 октября 2020 года включительно.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года №186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО17 с 14 января 2020 года по день вступления приговора в законную силу (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ. 

Гражданский иск ООО «Ломбард Первый» удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО17 в пользу ООО «Ломбард Первый» в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 100978 (сто тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

Признать за ООО «Ломбард Первый» право на удовлетворение заявления о взыскании судебных расходов об оплате расходов представителя и расходов, связанных с явкой представителя для производства следственных действий и в судебные заседания, и передать заявление о взыскании судебных расходов для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Арест, наложенный на имущество: на автомобиль марки «AUDI Q3», государственный регистрационный номер №, год выпуска 

<

адрес>, VIN №, оставить без изменения до исполнения решения суда в части гражданского иска. 

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- бумажную папку с обозначением: «ООО «Ломбард Первый» ОП «Плехановский» 

<

адрес> КАССА (вкладной лист)», содержащую документацию в виде вкладных листов за 23,24,25,27,28,29,30,31 октября 2019 года; за 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23,24,26,27,28,29,30 ноября 2019 года; за 1,3,45,6,7,10,11,12 декабря 2019 года; бумажная папка с обозначением : «ООО «Ломбард Первый ОП «Плехановский» 

<

адрес> КАССА (отчет кассира)», содержащую документацию в виде отчета кассира, а также приходные и расходные ордера: за 13.12.2019, 12.12.2019, 11.12.2019, 10.12.2019, 07.12.2019, 06.12.2019, 05.12.2019, 04.12.2019, 03.12.2019, 01.12.2019 года; за 30.11.2019, 29.11.2019, 28.11.2019, 27.11.2019, 26.11.2019, 24.11.2019, 23.11.2019, 22.11.2019, 21.11.2019, 20.11.2019, 19,11.2019, 18.11.2019, 17.11.2019, 16.11.2019, 15.11.2019, 14.11.2019, 13.11.2019, 12.11.2019, 11.11.2019, 10.11.2019, 09.11.2019, 08.11.2019, 07.11.2019, 06.11.2019, 05.11.2019, 04.11.2019, 03.11.2019, 01.11.2019 года; за 31.10.2019, 30.10.2019, 29.10.2019, 28.10.2019, 27.10.2019, 25.10.2019, 24.10.2019, 23.10.2019 года; бумажную папку с обозначением «ООО «Ломбард Первый» ОП «Плехановский» 

<

адрес> ВЕДОМОСТЬ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ»; бумажную папка с обозначением «ООО «Ломбард Первый» ОП «Плехановский» 

<

адрес> ВЕДОМОСТЬ ВОЗВРАТА КРЕДИТОВ»; инвентаризационную опись на 04.12.2019 года; инвентаризационную опись на 13.12.2019 года; полимерный файл, содержащий листы учета «отчетов о закрытии смены» (лист учета «Отчет о закрытии смены» за октябрь 2019 года ОП Плехановский, к данному отчету прилагается две объяснительных о нарушениях работы программы «1С», кассовые чеки; лист учета «Отчет о закрытии смены» за ноябрь 2019 года ОП Плехановский, к данному отчету прилагается кассовые чеки; лист учета «Отчет о закрытии смены» за декабрь 2019 года ОП Плехановский, к данному отчету прилагается кассовые чеки); расходный кассовый ордер № от 22.11.2019 года оставить у потерпевшего ООО «Ломбард Первый»;

- мобильный телефон «SAMSUNG S9», с IMEI:№, №, оставить у ФИО4.;

- диск и скриншоты с информацией мобильного телефона «SAMSUNG S9», с IMEI:№, №, ФИО4, оптический диск к заключению эксперта № от 10.04.2020 года, оптический диск к заключению эксперта № от 25.03.2020 года, копии залоговых билетов 

<

данные изъяты> № и 

<

данные изъяты> № от 22.11.2019 года, копии залоговых билетов 

<

данные изъяты> № от 24.10.2019, 

<

данные изъяты> №, №,№,№ от 28.10.2019 года, 

<

данные изъяты> № от 17.11.2019 года хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон «SAMSUNG», с IMEI:№/01 и №/01, хранящийся в камере хранений вещественных доказательств ОП «Ленинский» УМВД России по г.Туле, вернуть ФИО17; 

- оригиналы залоговых билетов 

<

данные изъяты> № и 

<

данные изъяты> № от 22.11.2019 года оставить у ФИО5;

- оригиналы залоговых билетов 

<

данные изъяты> № от 24.10.2019, 

<

данные изъяты> №, №,№,№ от 28.10.2019 года, 

<

данные изъяты> № от 17.11.2019 года оставить у ФИО4;

- ювелирные украшения в количестве 41 единицы, изъятые по залоговым билетам и залоговые билеты 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> № от 10.12.2019 года, оформленные на имя ФИО4, и 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> № от 08.12.2019 года, оформленные на имя ФИО3, оригиналы залоговых билетов 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> № от 10.12.2019 года, оформленные на имя ФИО4 и 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> № от 08.12.2019 года, оформленные на имя ФИО3, оставить у ООО «Ломбард Первый»; 

- USB-флэш-накопитель «m-instrument.ru Мастер-Инструмент №», содержащий аудиозапись разговора ФИО5 с ФИО26; выписку ПАО «Сбербанк России» по расчетному счету № банковской карты №, принадлежащую ФИО4; выписку ПАО «Сбербанк России» по банковской карте № и банковской карте №, принадлежащих ФИО3, выписку ПАО «Сбербанк России» по расчетному счету № карты № от 15.05.2017 и по расчетному счету № карты №, принадлежащих ФИО17; залоговые билеты ООО «Ломбард Первый» : 

<

данные изъяты> № – 1 шт., 

<

данные изъяты> №шт, 

<

данные изъяты> № – 2шт, 

<

данные изъяты> №., изъятые 13 января 2020 года, при проведении обыска по месту жительства ФИО17; компакт-диск, содержащий информацию о протоколах соединений абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО4; компакт-диск, содержащий информацию о протоколах соединений абонентских номеров №, №, находящихся в пользовании ФИО5 и ФИО3; компакт-диск, содержащий информацию о протоколах соединений абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО17, хранить в материалах уголовного дела; 

- жесткий диск «Transcend» модель « TS 2TSJ25M3S» с видеозаписью хранить при материалах уголовного дела. 

Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путём подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Ленинский районный суд Тульской области. 

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем ей необходимо указать в подаваемой апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, апелляционное представление, принесенных другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий