Дело № 1- 231/2019 

П Р И Г О В О Р

 именем Российской Федерации 

г.Кстово 05 июня 2019 года

Кстовский городской суд Нижегородской области в составе: председательствующего судьи Бакарева Л.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Кстовского городского прокурора Андропова А.Ю., 

подсудимого Горностаева А.А., защитника – адвоката Коротиной О.А., представившей удостоверение № 303 и ордер № 15244, 

при секретаре Смирнове С.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении 

Горностаева А.А., (данные обезличены) не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Горностаев А.А. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, а именно неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Горностаев А.А., являясь на основании решения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Премьера-М» от 07.05.2013 года, а также приказа б/н от 17.05.2013 года «О вступлении в должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Премьера-М» и возложении обязанностей», директором ООО «Премьера-М», ИНН 5250058080, состоящего на налоговом учете Межрайонной инспекции ФНС №6 по Нижегородской области, в силу ч. 3 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», будучи единоличным исполнительным органом общества, согласно Устава ООО «Премьера-М» наделенный управленческими (организационно-распорядительными и административно-хозяйственными) полномочиями, используя свое служебное положение, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств - платежных поручений, форма которых утверждена Приложениями №№ 1-3 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, то есть средством платежа, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 29.11.2016 года, у директора ООО «Премьера-М» Горностаева А.А., находящегося на территории Кстовского района Нижегородской области, возник преступный умысел на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного перевода денежных средств - платежных поручений, воспользовавшись п. 5.1 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется осуществить перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщика- физического лица получателю средств, указанному в распоряжении плательщика; в целях сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, полученных ООО «Премьера-М» от контрагентов, сокрытия фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО «Премьера-М», с целью извлечения для себя незаконной имущественной выгоды, путем неправомерного вывода с использованием поддельных платежных поручений денежных средств из оборота ООО «Премьера-М», перечислив их с расчетного счета организации на расчетный счет фирмы-однодневки («технической фирмы»), созданной без цели осуществления предпринимательской деятельности, с последующем незаконным обналичивании указанных денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 29.12.2016 года директор ООО «Премьера-М» Горностаев А.А. обратился к лицам, оказывающим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств, и контролирующих сеть фирм-однодневок («технических фирм»), в том числе - ООО «(данные обезличены) ((номер обезличен)), расположенной по юридическому адресу (адрес обезличен) номинальным (фиктивным) руководителем которого являлась генеральный директор З.

Не позднее 29.12.2016 в рабочее время, директор ООО «Премьера-М» Горностаев А.А., будучи наделен в организации управленческими полномочиями, находясь в рабочее время в офисе организации по адресу по адресу: (адрес обезличен), действуя в продолжение своего преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств - платежных поручений, заведомо зная, что перечисления денежных средств может производиться только на основании и в порядке действующего законодательства, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в нарушение положений ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», требования закона об управлении расчетными счетами при проведении банковских операций и ведению банковских счетов юридических лиц, переводу денежных средств по поручению юридических лиц, банковских операций по кассовому обслуживанию, изготовил поддельное платежное поручение от 29.12.2016 года № 871 о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «Премьера-М» (номер обезличен), открытом в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», на расчетный счет ООО «(данные обезличены)» (номер обезличен), открытом в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», после чего, используя программу «1С:Бухгалтерия» на своем рабочем компьютере внес в платежное поручение от (дата обезличена) (номер обезличен) недостоверные и ложные (фиктивные) сведения, согласно которым назначением платежа является «оплата за товар по Договору (номер обезличен) от 27.12.2016», которая ООО (данные обезличены)» не производилась, и таким образом, данное поддельное платежное поручение было введено в неправомерный оборот средств платежей, и (дата обезличена) на основании указанного поддельного платежного поручения произведен неправомерный перевод - с расчетного счета ООО «Премьера-М» (номер обезличен) на расчетный счет ООО «(данные обезличены)» (номер обезличен) под видом мнимой сделки были перечислены денежные средства на сумму 265 800 рублей.

Кроме того, не позднее (дата обезличена) в рабочее время, директор ООО «Премьера-М» Горностаев А.А., будучи наделен в организации управленческими полномочиями, находясь в рабочее время в офисе организации по адресу по адресу: (адрес обезличен), действуя в продолжение своего преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств -платежных поручений, заведомо зная, что перечисления денежных средств может производиться только на основании и в порядке действующего законодательства, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в нарушение положений ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», требования закона об управлении расчетными счетами при проведении банковских операций и ведению банковских счетов юридических лиц, переводу денежных средств по поручению юридических лиц, банковских операций по кассовому обслуживанию, изготовил поддельное платежное поручение от (дата обезличена) (номер обезличен) о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «Премьера-М» (номер обезличен), открытом в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», на расчетный счет ООО «(данные обезличены)» (номер обезличен), открытом в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», после чего, используя программу «1С:Бухгалтерия» на своем рабочем компьютере внес в платежное поручение от (дата обезличена) (номер обезличен) недостоверные и ложные (фиктивные) сведения, согласно которым назначением платежа является «оплата за товар по Договору (номер обезличен) от 27.12.2016», которая ООО «(данные обезличены)» не производилась, и таким образом, данное поддельное платежное поручение было введено в неправомерный оборот средств платежей, и (дата обезличена) на основании указанного поддельного платежного поручения произведен неправомерный перевод - с расчетного счета ООО «Премьера-М» (номер обезличен) на расчетный счет ООО «(данные обезличены)» (номер обезличен) под видом мнимой сделки были перечислены денежные средства на сумму 358 200 рублей.

Кроме того, не позднее (дата обезличена) в рабочее время, директор ООО «Премьера-М» Горностаев А.А., будучи наделен в организации управленческими полномочиями, находясь в рабочее время в офисе организации по адресу по адресу: (адрес обезличен), действуя в продолжение своего преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств -платежных поручений, заведомо зная, что перечисления денежных средств может производиться только на основании и в порядке действующего законодательства, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в нарушение положений ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», требования закона об управлении расчетными счетами при проведении банковских операций и ведению банковских счетов юридических лиц, переводу денежных средств по поручению юридических лиц, банковских операций по кассовому обслуживанию, изготовил поддельное платежное поручение от (дата обезличена) (номер обезличен) о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «Премьера-М» (номер обезличен), открытом в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», на расчетный счет ООО «(данные обезличены)» (номер обезличен), открытом в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», после чего, используя программу «1С:Бухгалтерия» на своем рабочем компьютере внес в платежное поручение от (дата обезличена) (номер обезличен) недостоверные и ложные (фиктивные) сведения, согласно которым назначением платежа является «оплата за товар по Договору (номер обезличен) от 27.12.2016», которая ООО «(данные обезличены)» не производилась, и таким образом, данное поддельное платежное поручение было введено в неправомерный оборот средств платежей, и (дата обезличена) на основании указанного поддельного платежного поручения произведен неправомерный перевод - с расчетного счета ООО «Премьера-М» (номер обезличен) на расчетный счет ООО «(данные обезличены)» (номер обезличен) под видом мнимой сделки были перечислены денежные средства на сумму 465 100 рублей.

Кроме того, не позднее 29.12.2016 в рабочее время, директор ООО «Премьера-М» Горностаев А.А., будучи наделен в организации управленческими полномочиями, находясь в рабочее время в офисе организации по адресу по адресу: (адрес обезличен), действуя в продолжение своего преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств -платежных поручений, заведомо зная, что перечисления денежных средств может производиться только на основании и в порядке действующего законодательства, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, в нарушение положений ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», требования закона об управлении расчетными счетами при проведении банковских операций и ведению банковских счетов юридических лиц, переводу денежных средств по поручению юридических лиц, банковских операций по кассовому обслуживанию, изготовил поддельное платежное поручение от (дата обезличена) (номер обезличен) о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «Премьера-М» (номер обезличен), открытом в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», на расчетный счет ООО «(данные обезличены)» (номер обезличен), открытом в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», после чего, используя программу «1С:Бухгалтерия» на своем рабочем компьютере внес в платежное поручение от (дата обезличена) (номер обезличен) недостоверные и ложные (фиктивные) сведения, согласно которым назначением платежа является «оплата за товар по Договору (номер обезличен) от 27.12.2016», которая ООО (данные обезличены)» не производилась, и таким образом, данное поддельное платежное поручение было введено в неправомерный оборот средств платежей, и (дата обезличена) на основании указанного поддельного платежного поручения произведен неправомерный перевод - с расчетного счета ООО «Премьера-М» (номер обезличен) на расчетный счет ООО «(данные обезличены)» (номер обезличен) под видом мнимой сделки были перечислены денежные средства на сумму 800 900 рублей.

Таким образом, 29.12.2016 года директор ООО «Премьера-М» Горностаев А.А. произвел неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств - 4 поддельных платежных поручения, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, и произвел с использованием указанных поддельных поручений неправомерный перевод денежных средств на общую сумму 1 890 000 рублей.

В судебном заседании, после изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения, подсудимый Горностаев А.А. показал, что обвинение ему понятно, он с ним согласен, вину по вмененному преступлению признает в полном объеме и поддерживает заявленное при ознакомлении с материалами дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, которое заявлено им добровольно, после консультации с защитником. 

Защитник поддержала ходатайство подсудимого.

Государственный обвинитель в судебном заседании выразил свое согласие на рассмотрение дела особым порядком судебного разбирательства. 

Суд убедился, что ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке заявлено Горностаевым А.А. добровольно, в присутствии и после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке подсудимый осознаёт. 

Принимая во внимание, что наказание за преступления, в совершении которого обвиняется Горностаев А.А., не превышает 10 лет лишения свободы, государственный обвинитель выразил согласие на рассмотрение дела в особом порядке, суд считает возможным рассмотреть уголовное дело без проведения судебного разбирательства в общем порядке. 

Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый Горностаев А.А., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и квалифицирует действия Горностаева А.А. по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

При назначении подсудимому Горностаеву А.А. наказания суд, руководствуясь принципом справедливости и закрепленными в ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ общими началами назначения наказания, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый Горностаев А.А. впервые совершил умышленное преступление, отнесенное уголовным законом к категории тяжких. 

Согласно имеющихся в материалах дела сведений, Горностаев А.А. на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (л.д.34,35 том 2), к административной ответственности не привлекался (л.д.68 т.2), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется с положительной стороны (л.д.67 том 2), также положительно характеризуется по месту жительства главой администрации Новоликеевского сельсовета, имеет постоянное место работы, стабильный доход, многочисленные благодарности и положительные отзывы.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Горностаева А.А., в соответствии со ст.61 УК РФ, суд учитывает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, способствование расследованию преступления, выразившееся в его позиции по признанию своей вины, наличие малолетнего ребенка - инвалида, нахождение на иждивении престарелой матери, а также состояние здоровья подсудимого - наличие хронических заболеваний. 

Обстоятельствами, отягчающими наказание Горностаева А.А., предусмотренными ст.63 УК РФ, суд не располагает.

С учетом фактических обстоятельств совершенного Горностаевым А.А. преступления, способа его совершения, степени реализации преступных намерений (оконченное преступление), прямого умысла, цели совершения деяния, характера наступивших последствий (неправомерный перевод денежных средств на общую сумму 1890000 рублей), суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 УК РФ, фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности. 

В связи с этим отсутствуют основания для прекращения данного уголовного дела на основании ст. 75, 76.2 УК РФ.

Учитывая цель преступления, роль виновного, его поведение во время и после совершения преступления, суд не находит оснований для признания как отдельных вышеуказанных смягчающих наказание Горностаева А.А. обстоятельств, так и их совокупности, в качестве исключительных, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления. При данных обстоятельствах отсутствуют основания для применения при назначении наказания Горностаеву А.А. ст. 64 УК РФ. Совокупность смягчающих обстоятельств суд в полной мере учитывает при назначении подсудимому наказания.

Приведенные данные в совокупности, с учетом конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого Горностаева А.А., суд считает, что достижение таких целей наказания как восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения им новых преступлений может быть достигнуто только путем назначения Горностаеву А.А. наказания в виде лишения свободы, с учетом положений ч.ч.1,5 ст.62 УК РФ, с назначением обязательного дополнительного наказания в виде штрафа в твердой денежной сумме, с учетом тяжести совершенного им преступления, его имущественного положения, а также размера заработной платы, приходя к возможности назначения ему минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи.

В то же время, учитывая установленные по делу обстоятельства, влияющие на назначение наказания, суд приходит к убеждению, что достижение такой цели наказания как исправление осужденного, может быть достигнуто без реальной изоляции Горностаева А.А. от общества, считая, что опасности для общества он не представляет, с применением положений ст.73 УК РФ, но с возложением на него определенных обязанностей, способствующих его исправлению.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей. 

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года. 

Возложить на осужденного ФИО1 исполнение следующих обязанностей: в течение 7 дней после вступления приговора в законную силу самостоятельно встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденным по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа, являться в этот орган для регистрации в установленные сроки.

На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ применить рассрочку выплаты штрафа сроком на два года, с выплатой ежемесячно по четыре тысячи сто шестьдесят семь рублей 00 коп.

В соответствии с ч.3 ст.31 УИК РФ разъяснить ФИО1, что осужденный к штрафу с рассрочкой выплаты, а также осужденный, в отношении которого суд в соответствии с частью второй настоящей статьи принял решение о рассрочке уплаты штрафа, обязаны в течение 60 дней со дня вступления приговора или решения суда в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Сумма штрафа вносится или перечисляется лицами, привлеченными к уголовной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию по следующим реквизитам: УФК по Нижегородской области (Отдел МВД России по Кстовскому району) ИНН 

<

***> КПП 525001001 ОКТМО 22637101 л/с 

<

***> код дохода 188 1 16 21010 01 6000 140 номер счета получателя платежа 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России БИК 042202001 ИНН 

<

***> к/с 30101810900000000603. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Вещественные доказательства: заверенные копии платежного поручения (номер обезличен) от (дата обезличена) на сумму 265800 рублей, платежного поручения (номер обезличен) от (дата обезличена) на сумму 358200 рублей, платежного поручения (номер обезличен) от (дата обезличена) на сумму 800900 рублей, платежного поручения (номер обезличен) от (дата обезличена) на сумму 465100 рублей, выписки по счету (номер обезличен) ООО «Премьера-М» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена), книги покупок, за период с (дата обезличена) по (дата обезличена), решения (номер обезличен) от (дата обезличена), копия Устава ООО «Премьера-М», копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Премьера-М» от (дата обезличена) серия 52 (номер обезличен), копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, от (дата обезличена) серия 52 (номер обезличен), копии приказа (номер обезличен) от (дата обезличена), копии приказа (номер обезличен) от (дата обезличена), копии договора об учреждении ООО «Премьера-М» от (дата обезличена), копии решения №б/н от (дата обезличена), договора банковского счета (номер обезличен)/RUR/0000014, выписка о движении денежных средств по расчетному счету (номер обезличен) ООО «Премьера-М», копия регистрационного дела из ИФНС России по Ленинскому району г. Н. Новгорода в отношении ООО «(данные обезличены)», хранящиеся в материалах дела, хранить в материалах дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда с соблюдением требований ст.317 УПК РФ в течение 10 суток со дня его постановления, путем подачи жалобы через Кстовский городской суд Нижегородской области. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен в письменной форме указать в своей жалобе. 

Председательствующий Л.В.Бакарева