Дело №1-174/2024 УИД 36RS0004-01-2024-002914-73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Воронеж 14 мая 2024 г.

Ленинский районный суд г.Воронежа в составе председательствующего судьи Курьянова А.Б., при секретаре судебного заседания Скугоровой А.В., с участием государственных обвинителей, старшего помощника прокурора Ленинского района г.Воронежа Филоновой И.Г., помощника прокурора Ленинского района г.Воронежа Шепелевой Е.А., представителя потерпевшего ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» ФИО57, обвиняемого ФИО4, его защитника адвоката Корчагина О.В. (ордер в деле), рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Воронежской области, гражданина Российской Федерации, образование высшее, женатого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, работающего 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: г. 

<

адрес>, не судимого; 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО4 обвиняется в совершении причинения имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенного в крупном размере, причинившего особо крупный ущерб, то есть в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ, при следующих обстоятельствах: 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплопрофи» ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: 

<

...> (далее по тексту: ООО «Теплопрофи»), зарегистрированное в установленном законом порядке в ЕГРЮЛ 15.12.2015, с указанного времени стало осуществлять деятельность по производству пара и горячей воды (тепловой энергии) в многоквартирные дома, расположенные в г.Воронеже по адресам: 

<

...> д. №№ 31А, 31В, 31Г, 31Д, 31Е, 31Ю и строящийся 30-ти этажный жилой дом, по адресу: 

<

...> поз. 4 (31И, Е, Б) (далее по тексту: МКД, многоквартирные дома). На основании решения № 4/18 участника ООО «Теплопрофи» от 31.10.2018 и в соответствии с приказом № 02-л/с от 31.10.2018 о вступлении в должность, директором ООО «Теплопрофи» с 01.11.2018 стал ФИО4, который, находясь в офисе организации по адресу: 

<

...>, на основании Устава ООО «Теплопрофи», утвержденного решением № 1 единственного участника Общества от 08.12.2015, является единоличным исполнительным органом Общества и выполняет в данной коммерческой организации управленческие функции: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с основными направлениями деятельности Общества; совершает финансовые сделки от имени Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам, подписывает платежные поручения; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, пользуется правом распоряжения денежными и иными материальными средствами; определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание и определяет условия оплаты труда работников Общества, его филиалов и представительств; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции участника Общества; обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества; подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников Общества; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством; организует бухгалтерский учет и отчетность; представляет на утверждение общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества; самостоятельно совершает любые другие юридические и фактические действия, необходимые для достижения целей Общества за исключением тех, которые в соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции общего собрания Участников общества. Основным видом деятельности ООО «Теплопрофи», в соответствии с Уставом Общества, утвержденным решением единственного участника общества ООО «Теплопрофи» от 08.12.2015 является: производство пара и горячей воды (тепловой энергии). Для осуществления указанной деятельности ООО «Теплопрофи»: - в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, заключен договор № 9013/0261/005507 от 20.01.2016 по расчетному счету №, обслуживание которого осуществляется дистанционно по системе «Дистанционное банковское обслуживание»; ФИО4 в целях осуществления своей деятельности изучил Федеральный закон № 190-ФЗ от 27.07.2021 «О теплоснабжении» и постановления Правительства Российской Федерации: № 162 от 05.02.1998 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации», № 808 от 08.08.2012 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», № 294 от 04.04.2000 «Об утверждении Порядка расчетов за природный газ», и иную нормативно – законодательную базу, позволившую ему сдать квалификационные экзамены и получить квалификационный аттестат, дающий ему право на осуществление деятельности по промышленной безопасности и ответственности за эксплуатацию газового хозяйства, а также промышленной эксплуатации тепловых установок. В связи с этим ФИО4 достоверно знал о том, что: Общество приступает к предоставлению коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме с даты его государственной регистрации, но не ранее даты начала поставки коммунального ресурса по договору о приобретении коммунального ресурса, заключенному товариществом или кооперативом с ресурсоснабжающей организацией; плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов; поступившие Обществу от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций, перечисляются этим организациям способами, которые определены, в том числе в договоре ресурсоснабжения и которые не противоречат законодательству Российской Федерации. Оплата природного газа организациями, осуществляющими поставку тепловой энергии потребителям, указанным в пункте 7 Постановления правительства РФ от 04.04.2000 № 294 «Об утверждении Порядка расчетов за природный газ», в случае, если доля поставки тепловой энергии в общем объеме поставляемых указанными организациями товаров и услуг составляет более 75 процентов, осуществляется до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата; денежные средства, полученные от потребителей ресурсов должны направляться в полном объеме ресурсоснабжающим организациям. 02.10.2017 между ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (поставщик) и ООО «Теплопрофи» (абонент) заключены договоры поставки газа № № и № №/333 соответственно, согласно которым поставщик обязуется подавать через присоединенную сеть природный газ для нужд ООО «Теплопрофи». В свою очередь, ООО «Теплопрофи», оказывая услуги по предоставлению тепловой энергии (отопление) и горячему водоснабжению вышеуказанных домов приобретало у ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», как ресурсоснабжающей организации, коммунальные ресурсы – природный газ. Согласно действующему законодательству ООО «Теплопрофи», в лице его директора ФИО4 обязано было принимать от данного поставщика природный газ по установленным тарифам в установленный законом срок. Кроме того, производство пара и горячей воды согласно действующего законодательства является регулируемым видом деятельности. Регулирование данного вида деятельности на территории Воронежской области осуществляется Министерством тарифов Воронежской области (далее по тексту: «ФИО25»). Согласно сведениям ФИО25 расходы на топливо (природный газ) на 2022 год определены в размере – 17378, 68 тыс. руб., что составляет 71,7% от суммы НВВ (Необходимая валовая выручка). Вместо этого, ФИО4, заведомо зная о том, что согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, то есть непосредственно через него (ФИО4) как директора ООО «Теплопрофи», являющегося согласно п. 8.16 Устава данного Общества единоличным исполнительным органом, действуя в нарушение: п. 2 ст. 1 ГК РФ, предусматривающего, что юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права в своем интересе; п. 1 ст. 10 ГК РФ, в соответствии с которым не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 01.01.2022, заведомо достоверно зная о том, что ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в одностороннем порядке в силу действующего законодательства, не может прекратить в полном объеме поставку коммунальных услуг, решил денежные средства, полученные от потребителей (ООО «Нева» и ООО «УК «СМУ-69») за поставленные со стороны ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» коммунальные ресурсы в период времени с 01.01.2022 по 31.10.2022 г., использовать не для расчетов с ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», а на иные нужды Общества, и тем самым причинить имущественный ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере, то есть в виде упущенной выгоды. В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается. Заведомо достоверно зная об этом, продолжая свою преступную деятельность связанную с уклонением от уплаты коммунальных ресурсов, поставленных ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ФИО4 с 01.01.2022 стал предъявлять к оплате потребителям коммунальных услуг (ООО «Нева» и ООО «УК «СМУ-69») сумму денежных средств за поставленную тепловую энергию и отопление для производства которых необходим природный газ поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». При этом, являясь директором ООО «Теплопрофи» и материально-ответственным лицом, выполняя в данной коммерческой организации финансово - распорядительные и управленческие функции, ФИО4, достоверно знал о том, что денежные средства, которые поступят в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 от ООО «Нева» и ООО «УК «СМУ-69» в качестве оплаты за потреблённые коммунальные услуги, в размере 71,7 % согласно справке ФИО25 в соответствии с вышеперечисленными Постановлениями Правительства Российской Федерации, а также п. 8 Постановления правительства РФ от 04.04.2000 № 294 «Об утверждении Порядка расчетов за природный газ», он обязан в полном объеме перечислить на расчетный счет ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в установленный законом срок. Реализуя свой прямой преступный умысел, ФИО4, действуя от имени ООО «Теплопрофи» и, являясь директором данного Общества, умышленно, изначально не собираясь в полном объеме производить оплату коммунальных ресурсов, поставленных «Газпром межрегионгаз Воронеж» в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 начислил к оплате потребителям коммунальных услуг ООО «Нева» и ООО «УК «СМУ-69». В свою очередь, плательщики коммунальных услуг в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 оплатили за услуги, оказанные ООО «Теплопрофи» денежные средства в сумме 15 324 426 рублей 79 копеек, из которых 10 987 614 рублей 01 копейка (71,7 %) составляет природный газ, поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в адрес ООО «Теплопрофи». Данные денежные средства в сумме 10 987 614 рублей 01 копейка на основании заключенного ООО «Теплопрофи» с ПАО «Сбербанк» договора № от 20.01.2016, поступали на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

...>, распоряжаться которым имел право ФИО4, как директор ООО «Теплопрофи». ФИО30, находясь по месту своей работы, по адресу: 

<

...>, злоупотребив указанным правом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий – причинение имущественного ущерба экономическим интересам ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» и желая их наступления, действуя умышленно, в нарушение требований гражданского законодательства, постановлений Правительства Российской Федерации: № 162 от 05.02.1998 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации», № 808 от 08.08.2012 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», № 294 от 04.04.2000 «Об утверждении Порядка расчетов за природный газ», из 10 987 614 рублей 01 копейки, поступивших от потребителей коммунальных услуг в указанных выше домах, расположенных на территории г. Воронежа в качестве оплаты за коммунальные услуги, оказанные ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 перечислил 6 553 546 рублей 37 копеек с расчетного счета ООО «Теплопрофи» №, открытого в ПАО «Сбербанк» в г. Воронеже, расположенном по адресу: 

<

...> на расчетный счет ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» № открытый в АБ «РОССИЯ» по адресу: г.ФИО37, пер.Красноармейский, 

<

адрес>. Остальные денежные средства, согласно заключения специалиста № 539 от 07.04.2023 в размере 4 434 067 рублей 64 копейки, которые должны были в соответствии с действующим законодательством поступить в доход собственника ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в качестве оплаты поставленных в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 ООО «Теплопрофи» коммунальных ресурсов, ФИО4, как директор ООО «Теплопрофи», имея реальную возможность возвратить их собственнику, злоупотребив доверием руководства ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», основанным на договорных обязательствах с данной ресурсоснабжающей организацией и действующем законодательстве, выразившимся в не предоставлении им сведений об объемах поступившей в адрес ООО «Теплопрофи» оплаты за коммунальные ресурсы и заведомом отсутствии у него намерения выполнять от имени возглавляемого им Общества обязательства, связанные с оплатой оказанных услуг, действуя умышленно, в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 израсходовал на иные цели ООО «Теплопрофи» в материальном благополучии, которого он был заинтересован как его директор. Своими действиями, ФИО4, как директор ООО «Теплопрофи», в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 причинил собственнику имущества ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» имущественный ущерб путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на сумму 4 434 067 рублей 64 копейки в виде упущенной выгоды, то есть неполучении ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» оплаты за поставленные коммунальные ресурсы.

В судебном заседании ФИО4 показал, что, ООО «Теплопрофи» эксплуатирует 2 котельные, расположенные по адресам: ул.Революции 1905 года, 31с и ул.Революции 1905 года, 31к. Данные котельные находятся в аренде. 02 октября 2017 года между ООО «Теплопрофи» и ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» были заключены договора поставки газа №№ и №. На момент заключения договоров действовали тарифы, на тепловую энергию позволявшие вести безубыточную коммерческую деятельность, в том числе своевременно проводить расчеты со всеми кредиторами. В 2019 году Департамент государственного регулирования тарифов Воронежской области установил 5-летний тариф для ООО «Теплопрофи». С учетом первоначально установленного тарифа Общество могло продолжить вести безубыточную коммерческую деятельность. В 2020 году Департамент государственного регулирования тарифов Воронежской области пересмотрело тариф на тепловую энергию в сторону уменьшения, в результате чего деятельность ООО «Теплопрофи» стала убыточной. Установленные тарифы не позволяли полностью покрывать расходы Общества, связанные с выработкой тепловой энергии для потребителей. В связи с чем началась образовываться задолженность перед контрагентами. Расходы за 2022 год превысили выручку за 10 месяцев этого года на 34 %, в связи с чем ООО «Теплопрофи» фактически не имело возможность полностью рассчитаться с кредиторами. Считает, что платежи в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», как и всех иных контрагентов ООО «Теплопрофи», в соответствии с положениями статьи 855 Гражданского кодекса РФ, относятся к пятой очереди, то есть не один из кредиторов не имеет приоритет в погашении задолженности. В 2020-2021 г.г. ООО «Теплопрофи» осуществляло погашение задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в ущерб другим кредиторам. Образовавшуюся, за 2020-2021 г.г., задолженность, перед этими кредиторами, погасили в 2022 году. Задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», за период с 01.01.20222 по 31.10.2022, ООО «Теплопрофи» погасила в полном объеме. Убытки ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» не понесло. Просрочка платежей была компенсирована выплатой неустойки. 2020 года Общество ведет работу, направленную на возвращение безубыточного тарифа. О сложившейся ситуации проинформированы все кредиторы, включая ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». Несмотря на сложившуюся ситуацию ООО «Теплопрофи» обязано вести текущую деятельность, так как поставляет тепловую энергию в жилые дома. По этой причине Общество не может расторгнуть договора с ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» и прекратить деятельность. ООО «Теплопрофи» не вправе самостоятельно увеличить тариф для населения на тепловую энергию, в связи с чем ведет судебные разбирательства с Департаментом государственного регулирования тарифов Воронежской области об отмене приказа по уменьшению тарифа. В 2022 году ООО «Теплопрофи» подало заявление о выводе котельных из эксплуатации, в связи с убыточностью. Администрация Воронежской области, обязало ООО «Теплопрофи» вести убыточную деятельность в течении 3-х лет, пока администрация не решит вопрос с выводом котельных из эксплуатации. ФИО4 и его защитник ходатайствуют о прекращении уголовного дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ и ст.76.2 УК РФ и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст.104.4 УК РФ. 

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО43 показала, что является 

<

данные изъяты>. Между ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» и ООО «Теплопрофи» в лице директора ФИО4 были заключены договора поставки газа №№ от 02.10.2017 и №№/333 от 02.10.2017 в соответствии с условиями которых поставщик принял на себя обязательства поставлять, а покупатель получать (выбирать) и оплачивать газ. В соответствии с п. 30 Правил поставки газа в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 162 от 05.02.1998 г.) поставка и отбор газа осуществляются исключительно на возмездной основе в соответствии с заключенными договорами. В соответствии с условиями договора расчеты за поставленный газ производятся в срок до 18 числа месяца, следующего за отчетным. ООО «Теплопрофи» является теплоснабжающим предприятием и оказывает коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению, плата с собственников жилых и нежилых помещений за отопление и горячее водоснабжение начисляется и взимается. ООО «Теплопрофи» нарушило обязательства по оплате природного газа, в результате чего в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 образовалась задолженность в размере 4 434 067, 64 рубля согласно бухгалтерской судебной экспертизы. ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» предпринимались все меры для законного взыскания задолженности через Арбитражный суд и ФССП, однако платежная дисциплина по-прежнему оставалась на крайне низком уровне, руководство ООО «Теплопрофи» не предпринимало действенных мер по ликвидации задолженности, не принимало участия в переговорном процессе. Вышеуказанные факты свидетельствуют о необоснованном и грубом нарушении со стороны ООО «Теплопрофи» договорных обязательств, а также о нежелании/неспособности руководства потребителя эффективно осуществлять свою деятельность. ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 4 434 067, 64 рублей, согласно бухгалтерской судебной экспертизы, подорвана деловая репутация. Данная задолженность является перетекающей и за период с 01.01.2022 по 31.10.2022 была погашена получаемыми денежными средствами от потребителей с января по март 2023 года. ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в адрес ООО «Теплопрофи» с февраля 2022 года было направлено 15 Претензий по факту образовавшейся задолженности. В свою очередь ООО «Теплопрофи» не на одну из претензий не ответили, каких-либо мер о погашении образовавшейся задолженности за период с 01.01.2022 по 31.10.2022 не принимало. Только лишь в марте 2023 года ими была погашена полная сумма задолженности за указанный выше период. В настоящий момент ущерб по указанному периоду ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» со стороны ООО «Теплопрофи» возмещен в полном объеме. Не возражает против удовлетворения ходатайства ФИО4 и его защитника о прекращении уголовного дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ и ст.76.2 УК РФ и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст.104.4 УК РФ. 

Судом исследованы следующие доказательства:

Показания свидетеля ФИО44 от 05.05.2023 (оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ), согласно которым с 2017 года по настоящее время она работает 

<

данные изъяты>. В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета организации, оплата выставляемых счетов от контрагентов управляющей компании, в том числе и от ООО «Теплопрофи». Учет начисления, оплаты и перечисления денежных средств ЖКУ и других услуг ведется в их организации в специальной программе в валюте РФ, из которой впоследствии можно сформировать отчетные формы, в том числе сводные за определенный период. Между ООО «УК «СМУ-69» и ООО «Теплопрофи» заключен договор теплоснабжения № от 01.02.2016, согласно которому ООО «Теплопрофи» поставляет тепловую энергию в дома, управление которыми осуществляет ООО «УК «СМУ-69». Порядок финансовых взаимоотношений между ООО «Теплопрофи» и ООО «УК «СМУ-69» выглядит следующим образом: ежемесячно ООО «Теплопрофи» выставляет счета на оплату за тепловую энергию в адрес ООО «УК «СМУ-69» согласно приборов учета, установленных в домах. ООО «УК «СМУ-69», также ежемесячно, собирает денежные средства за предоставленные ООО «Теплопрофи» услуги с населения обслуживаемых домов, а затем собранные от населения денежные средства переводит в адрес ООО «Теплопрофи» согласно выставленных счетов на оплату. Ежеквартально составляется акт сверки взаимных расчетов. Задолженность ООО «УК «СМУ-69» перед ООО «Теплопрофи» отсутствует. Поступление денежных средств от жильцов многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «УК «СМУ-69» по услугам «тепловая энергия» и «отопление», предоставляемым ООО «Теплопрофи», осуществляется на расчетный счет ООО «УК «СМУ-69» №, открытый в ЦЧБ ПАО «Сбербанк». Также с вышеуказанного расчетного счета осуществляется оплата в адрес ООО «Теплопрофи» и других контрагентов (том №4 л.д.11-13).

Показания свидетеля ФИО45 от 15.05.2023 (оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ), согласно которым она с 2019 года работает в 

<

данные изъяты>. В указанной организации с 2019 года по октябрь 2020 года занимала должность начальника отдела тарифов организаций коммунального комплекса, непроизводственной сферы, газа и транспорта. В период с октября 2020 года по настоящее время занимает должность заместителя руководителя департамента - начальника отдела тарифов организаций коммунального комплекса, непроизводственной сферы, газа и транспорта. В ее обязанности входит регулирование тарифов по следующим сферам: холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, твердые коммунальные отходы, непроизводственная сфера (транспорт, ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, общественное питание, подъездные пути, услуги по заправке авиасудов, технический осмотр). Организация ООО «Теплопрофи» осуществляет свою деятельность в сфере производства тепловой энергии и ее деятельность подлежит регулированию. Такого рода деятельность регулируется ДГРТ ВО на территории Воронежской области. Однако в перечень ее обязанностей не входит регулирование тарифов в сфере электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения и твердого топлива. Регулирование тарифов указанных сфер входит в обязанности первого заместителя руководителя департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области ФИО1. В связи с чем, она не обладает должными компетенциями для дачи разъяснений по формированию и регулированию тарифов для ООО «Теплопрофи» (том №4 л.д. 60-62).

Показания эксперта ФИО46 от 16.05.2023 (оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ), согласно которым с августа 2020 года она состоит в должности 

<

данные изъяты>. В ее должностные обязанности входит: производство судебно-бухгалтерских экспертиз. 02.02.2023 ей на исполнение поступило постановление о проведение бухгалтерской судебной экспертизы (исследование финансово-хозяйственной деятельности) в отношении ООО «Теплопрофи». При производстве экспертизы и арифметических расчетах по определению процентной составляющей теплоносителя (газа) в тарифе она пользовалась методическими рекомендациями, который были предоставлены ЭКЦ МВД. Для расчётов ею был принят тариф - 71,7 %, который был прописан в вопросе № 7 указанной экспертизы. При расчете тарифа по 7 вопросу «.. .были проанализированы результаты исследования по вопросам №2 и №3. В ходе исследования по второму вопросу настоящего заключения, было установлено, что: «согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, поступивших от жильцов многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Теплопрофи» по услуге «тепловая энергия» и «отопление» за период времени с 01.01.2022 по 31.10.2022 по данным ООО ЕРКЦ «Домостроитель» за ООО «Нева» составляет 1 541 583,31 рубля (один миллион пятьсот сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят три рубля 31 копейка)». В ходе исследования по третьему вопросу настоящего заключения, было установлено, что: «согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, поступивших от жильцов многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Теплопрофи» по услуге «тепловая энергия» и «отопление» за период времени с 01.01.2022 по 31.10.2022 на расчетный счет ООО «УК» СМУ-69 №, открытый в ЦЧБ ПАО «Сбербанк» составляет 13 782 843,48 рубля (тринадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи восемьсот сорок три рубля 48 копеек)». Подробные сведения указаны в приложении к заключению таблица № 2-3. Ею никакой экономической обоснованности не применялось, в соответствии с поставленной эксперту задачей ею применялась выборка по услугам указанным в вопросах. Расходы по арендной плате ею при производстве экспертизы не учитывались, так как вопроса по данным операциям не было. Согласно приказа № 61/40 от 23.11.2021 тариф на 2022 год установлен – 1418,07/1417,96. Составляющая расходов на газ учитывалась в размере 71,7 %, поскольку данный процент был прописан в вопросе № 7 в представленном постановлении о назначении судебно бухгалтерской экспертизы. Определение числа составляющего 71,7 % от 15324426,79 рублей как процента расходов на газ в тарифе за 2022 год обосновывается поставленным вопросом № 7 в представленном постановлении о назначении судебно бухгалтерской экспертизы. На страницах 17-18 заключения эксперта № 539 от 07.04.2023 приведена цитата из ФЗ № 402 «..отсутствие одного или нескольких реквизитов не влияет на производство экспертизы». Достоверность представленных документов определяется следователем. К каждой банковской выписке представлены сопроводительные письма исходящий № 270-22НН/РКК-0707 от 21.02.2023 и № 270-22НН/РКК-9706 от 27.02.2023 г., в которых указано, кто составлял данную выписку, имеются его реквизиты и подпись (том №4 л.д.64-66).

Показания свидетеля ФИО19 от 17.05.2023 (оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ), согласно которым она работает в 

<

данные изъяты>. В данной организации ее непосредственным руководителем являлся директор в лице ФИО4. В ее должностные обязанности входит: ведение текущей бухгалтерской деятельности Общества. ООО «Теплопрофи» занимается производством тепловой энергии в жилые и нежилые помещения. Договоры на обслуживание заключены исключительно с юридическими лицами. В штате данной организации числился 5 сотрудников. Все решения по ведению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Теплопрофи» принимает директор, в настоящий момент которым является ФИО4 ООО «Теплопрофи» обслуживает около 5 домов. У Общества имеется один расчетный счет, который открыт в ПАО «Сбербанк». В 2019 году ДГРТ установило 5 летний тариф для ООО «Теплопрофи» в результате этого установленного тарифа Общество вело безубыточную коммерческую деятельность и платило всем кредитным организациям. Задолженности не было. В 2020 году в ДГРТ у них сменился инспектор, и тариф пересмотрели сторону уменьшения. В результате чего с 2020 года Общество терпит убытки. До 2022 года в ущерб других кредиторов Общество платило за природный газ без задолженности. В связи с тем, что на 01.01.2022 года образовалась задолженность перед другими кредиторами, то возникла ситуация, приводящая к банкротству. В связи с этим, Общество было вынуждено принять меры в погашении задолженности за счет выручки 2022 года. С 01.01.2022 по 31.10.2022 расходы по текущей деятельности составили 20 844 733 рубля, в том числе аренда котельной 3 489 903 рубля, что в процентном соотношении к фактической выручке составило 16,71 %; аренда офиса составила 300 000 рубля – 1,44%; газ горючий 12 140 390 рублей – 58,13 %; лицензионной обслуживание котельной 681 845 рублей – 3,26 %; заработная плата 1 907 467 рублей – 9.13%; текущий ремонт котельной 90 440 рублей – 0,43 %; страховка 13860 рублей – 0,07%; налоги по заработной плате 379 806 рублей – 1,82%; услуги связи 4 055 рублей -0, 02%; электроэнергия 1 876 968 рублей – 8,99 % что составляет 100 % от фактической выручки в сумме 15 524 520 рублей. С 2020 по 2022 год, когда снизили тариф, то Общество вело работу по урегулированию безубыточного тарифа с ДГРТ мирным путем. При этом Общество обязано вести текущую деятельность, так как поставляет тепловую энергию в жилые дома, несмотря на убыточность. От безысходности ситуации, в связи с убыточным тарифом в 2022 году Общество подает в суд на ДГРТ о возвращении изначального безубыточного пятилетнего тарифа принятого в 2019 году. Одновременно с судом, в 2022 году Общество подает заявление в администрацию о выводе котельных из эксплуатации, в связи с убыточностью. Администрация, обязало ООО «Теплопрофи» вести убыточную деятельность в течении 3-х лет, пока администрация не решит вопрос о выводе котельных из эксплуатации. ООО «Теплопрофи» заключены договора с юридическими лицами на основании этого ООО «Газпром межрегион газ» как и все остальные кредитные организации, на основании ст. 855 ГК РФ является пятой в осуществлении очередности платежей. В связи с убыточным тарифом на текущую дату задолженность Общества перед кредиторами 5 очереди равна текущей сумме убытка, который образовался с 2020 года. На текущий момент перед ООО «Газпром межрегион газ» задолженность по договорам № № от 02.10.2017 и № №/333 от 02.10.2017 полностью погашена. С весны по осень 2022 года расчетный счет Общества был заблокирован исполнительными листами ООО «Газпром межрегион газ», в связи, с чем Общество не имело возможности самостоятельно осуществлять платежи. Также, с 2020 года они полагались на добросовестность ДГРТ о принятии безубыточного тарифа. При установлении тарифа, если ДГРТ не могло определить сумму расхода, то они обязаны сделать запрос о предоставлении дополнительных сведений и включить фактические расходы в текущий тариф организации, что они не сделали и рассчитать безубыточный тариф для Общества. При установлении тарифа в решении нет процентных соотношений к рассчитываем им плановым показателям. Также хочет отметить, что ФИО4 добросовестно выполняет должностные обязанности директора ООО «Теплопрофи». Также желает к протоколу своего допроса приобщить: 2 бухгалтерских баланса общества, и копию запроса департамента о предоставлении дополнительных сведений (том №4 л.д.75-78).

Показания свидетеля ФИО1 от 24.05.2023 (оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ), согласно которым с 2019 года и по настоящее время она работает в 

<

данные изъяты>. В ее обязанности входит курирование направлений тарифного регулирования в сфере тепло- и электроэнергетики на территории Воронежской области. Утверждение тарифа на тепловую энергию для любой ресурсоснабжающей организации осуществляется приказом ДГРТ ВО. Перед тем, как утвердить тариф на тепловую энергию регулируемая организация подает в Департамент заявление об установлении тарифов с пакетом обосновывающих документов, подтверждающих расходы. После чего, на основании поданных документов, экспертом ДГРТ ВО проводится расчет тарифа. Она не осуществляет непосредственно расчеты тарифов, в ее обязанности входит организация работы и контроль за экспертами ДГРТ ВО, уполномоченными на рассмотрение тарифных дел и распределение обязанностей между ними, в том числе кто для какой организации будет осуществлять расчет тарифа. За ООО «Теплопрофи» закреплен эксперт ФИО2 согласно приказа об открытии дела на тарифное регулирование (том №4 л.д.92-94).

Показания свидетеля ФИО2 от 24.05.2023 и 20.12.2023 (оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ), согласно которым с 29.04.2020 года она работает в 

<

данные изъяты>. В ее обязанности входит: анализ информации, поступающей от регулирующих организаций, расчет тарифа на основании полученных документов. При учете тарифа НВВ на 2022 год определена экспертом – 24237,7 тыс. рублей. Она состоит из: определенных расходов в сумме – 3926,50 тыс. рублей, неподконтрольных расходов – 1134,75 тыс. рублей, энергетических ресурсов и холодной воды – 19160,50 тыс. рублей. Также была применена сумма корректировки с целью учета установлении тарифов, фактическое значение параметров расчета тарифов от значений, то есть отрицательная корректировка, в размерер – 681 тыс. рублей, также расчет предпринимательской прибыли в размере – 396.88 тыс. рублей. Расходы в виде арендных платежей учитывались в размере 612,66 тыс. рублей на 2022 год. Арендные платежи учитывались по одной котельной. В совокупности расходов на амортизации котельной и возврат возмещения земельного налога. Котельная по адресу: ул. Революции 1905 г. д.31 к ООО «Истоки» учтены, а по котельной по адресу: ул. Революции 1905 года д.31 г, амортизация, точные расходы на нее не учтены. Учтены только расходы по земельному налогу, по котельной по адресу: ул. Революции 1905 года д. 31с. Причина: регулируемая организация в подтверждении расходов по данной статье затрат предоставила копии договоров аренды, акты приема-передачи, расчеты арендной платы, ведомости амортизации за 2022 год на каждую котельную. В представленной ведомости на котельную по адресу «д. 31с» нет сведений о дате принятия к бухгалтерскому учету указанного объекта. На основании изложенного ДГРТ ВО исключает затраты на амортизацию котельной в «д.31с». Расчетная предпринимательская прибыль определена в размере 5% текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя) в сумме на 2022 г – 396,88 тыс. рублей. Также по второму вопросу хочет добавить следующее: размер уровня операционных расходов в общем размере НВВ составляет 16,2 % неподконтрольные расходы от суммы НВВ составляет 5,92 %, размер энергетических ресурсов и холодной воды составляют от НВВ 79,05%, размер расчетной предпринимательской прибыли составляет 1,64 %, а размер отрицательной корректировки по факту 2020 года – 2,81%, 16,2+5,92+79,5+1,64 – 2,81 =100%. Расходы на топливо на 2022 гож учтены в размере – 17388,64 тыс. рублей, что составляет 71,7 % от суммы НВВ, а сумма НВВ составляет 24237,7 тыс. рублей. Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) для ООО «Теплопрофи» произведен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N?190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N?1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. N 760-э «Об утверждении методических указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». Расходы ООО «Теплопрофи» на плановый расчетный период организации включают в себя операционные расходы, неподконтрольные расходы и расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды (п.57 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, установленных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N?1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее - Основ ценообразования). В соответствии с п.58 Основ ценообразования в состав операционных расходов включается: а) расходы на приобретение сырья и материалов; б) расходы на ремонт основных средств; в) расходы на оплату труда; г) расходы на оплату труда и услуг производственного характера выполняемых по договорам со сторонними организациями; д) расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг и других работ и услуг; е) расходы на служебные командировки; ж) расходы на обучение персонала; 3) лизинговый платеж, арендную плату с учетом особенностей предусмотренных настоящим документом; и) определяемые в соответствии с методическими указаниями другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, за исключением амортизации основных средств и нематериальных активов и расходов на погашение и обслуживание заемных средств. В соответствии с п.62 Основ ценообразования в состав неподконтрольных расходов включается: а) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; б) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование; в) концессионную плату; г) арендную плату с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 45 настоящего документа; д) расходы по сомнительным долгам, предусмотренные подпунктом "а" пункта 47 настоящего документа; е) страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда; ж) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции, тепловые сети в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионер по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий. В соответствии с п.61 Основ ценообразования в состав НВВ входят расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в соответствии с особенностями, предусмотренными пунктами 34 - 38 и 66 настоящего документа. В соответствии с п.74 Основ ценообразования в состав НВВ включается расчетная предпринимательская прибыль. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов учитывается в соответствии с п.52 приказа ФСТ России от 13 июня 2013 г. N 760-э «Об утверждении методических указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». Ранее предоставленная таблица по видам расходов была сформирована на основании данных, содержащихся в расчетных шаблонах тарифных дел на установление (корректировку) тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО «Теплопрофи» на период 2017-2022 годов. Расчетные шаблоны соответствуют приложению N?3 к методическим указаниям, утвержденным приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. N 760-э (том №4 л.д.96-99, том №5 л.д.99-103). 

Показания свидетеля ФИО47 от 05.06.2023 и 12.12.2023 (оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ), согласно которым она работает в 

<

данные изъяты>. Ее основное место работы располагается по адресу: 

<

...>. В ее функциональные обязанности как главного специалиста входит отслеживание движения денежных средств по счетам организаций, формирование отчетов по платежам в разрезе «управляющая организация – поставщики различных услуг», а так же перечисление денежных средств, поступивших по платежным документам, на расчетные счета управляющих организаций, ресурсснабжающих и иных организаций, которые предоставляют различного рода услуги. В данной организации она работает с ноября 2010 г. Между ООО «Нева» (ИНН 

<

***>) и ООО ЕРКЦ «Домостроитель» заключен договор на информационное обслуживание с жилищной организацией, договоры на информационное обслуживание, согласно которым ООО ЕРКЦ «Домостроитель» производит начисление, обработку, учет и перечисление платежей, взимаемых с собственников (нанимателей) жилых помещений домов, находящихся в управлении ООО «Нева». Учет начисления, оплаты и перечисления денежных средств ЖКУ и других услуг ведется в их организации в специальной программе в валюте РФ, из которой впоследствии можно сформировать отчетные формы, в том числе сводная за запрашиваемый период. Информация по расчетам населения управляющей компании с поставщиками коммунальных услуг сформирована в программе о населению к оплате (за указанный месяц), оплачено населением (отражаются суммы денежных средств и содержит следующие графы: год, месяц, предъявлен средств, поступивших от населения за коммунальные услуги, в указанный месяц); В указанной сводной форме отражаются расчеты по услугам услуге «тепловая энергия» и «отопление», оказанным жильцам домов, находящихся в управлении ООО «Нева». Вопрос следователя: Каким образом в ООО ЕРКЦ «Домостроитель» отражается сумма денежных средств, поступивших от жильцов многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Теплопрофи» по услуге «тепловая энергия» и «отопление» за период времени с 01.01.2022 по 31.10.2022 за ООО «Нева»? Ответ: сумма денежных средств, поступивших от жильцов многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Теплопрофи» по услуге «тепловая энергия» и «отопление» за период времени с 01.01.2022 по 31.10.2022 за ООО «Нева» отражается по графе «Оплачено населением». Согласно реестра платежных поручений, содержатся следующие графы: дата, номер, сумма, назначение платежа, получать, который отражает перечисление денежных средств за ООО «Нева» в ООО «Теплопрофи» согласно распоряжению ООО «Нева». Иных распоряжений и перечислений за ООО «Нева» по услугам предоставленным ООО «Теплопрофи» нет. Договорных отношений с организациями ООО «Теплопрофи» (ИНН №» и ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (ИНН №) у ООО ЕРКЦ «Домостроитель» нет. К затратам ООО «Теплопрофи» в 2018 году относятся: амортизация, аренда котельной, газ, налоги, материалы, производственное обслуживание котельной, зарплата, страхование, страховые взносы, электроэнергия, то есть расходы производственного характера, РКО. В 2019 году к затратам ООО «Теплопрофи» относится: аренда котельной, аренда офиса, аренда транспорта, водоснабжение, газ, инвентарь, компьютерные программы, материалы, обслуживание котельной, оплата труда, реклама, ремонт текущий, страховые взносы, услуги комиссионер, электроэнергия, РКО. В 2020 году к затратам ООО «Теплопрофи» относится: аренда котельной, аренда офиса, аренда транспорта, водоснабжение, газ, компьютерные программы, материалы, обслуживание котельной, оплата труда, реклама, обслуживание вычислительной техники, ремонт котельной текущий, страхование гражданской ответственности, страховые взносы, ТО, услуги связи, услуги комиссионеров, электроэнергия, РКО. В 2021 году к затратам ООО «Теплопрофи» относится: аренда котельной, аренда офиса, аренда транспорта, водоснабжение, газ, компьютерные программы, материалы, обслуживание котельной, оплата труда, пени, почтовые расходы, канцелярские товары, реклама, обслуживание вычислительной техники, ремонт котельной текущий, страхование гражданской ответственности, страховые взносы, ТО, услуги связи, услуги комиссионеров, электроэнергия, РКО. В 2022 году к затратам ООО «Теплопрофи» относится: аренда котельной, аренда офиса, аренда транспорта, водоснабжение, газ, компьютерные программы, материалы, обслуживание котельной, оплата труда, пени, почтовые расходы, канцелярские товары, реклама, обслуживание вычислительной техники, ремонт котельной текущий, страхование гражданской ответственности, страховые взносы, ТО, услуги связи, услуги комиссионеров, электроэнергия. Указанные затраты отражены на счетах бухгалтерского учета: 20,91,90,62, 76, 70, 69, 68, 99 (том №4 л.д.148-151, том №5 л.д.94-96). 

- заявление заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» ФИО31 от 11.01.2023 по факту противоправных действий директора ООО «Теплопрофи» ФИО4 (том №1 л.д.27-31);

- рапорт оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области капитана полиции ФИО32 от 29.12.2022 по факту противоправных действий при исполнении договорных обязательств со стороны генерального директора ООО «Теплопрофи» (том №1 л.д.23);

- протокол осмотра документов от 11.05.2023, с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрены: копии регистрационного дела ООО «Теплопрофи», совместно с подозреваемым ФИО4 и защитниками ФИО55 В осматриваемые копии регистрационных дел, входят следующие копии документов: В ходе осмотра установлены следующие документы из копий регистрационного дела, имеющие значение для настоящего уголовного дела: - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, состоит из 1 стандартного листа формата А4. Из содержания данного заявления следует, что 06.11.2018 налоговый орган получил документы относительно ООО «Теплопрофи». Кроме того, в графе «подпись специалиста, принявшего документы» имеется подпись заместителя начальника отдела ФИО3, также имеется отметка, что документы предоставлены ФИО4; - решение о государственной регистрации ООО «Теплопрофи» от 06.11.2018 вх № 29392А, состоит из 1 стандартного листа формата А4; - лист учета выдачи документов от 06.11.2018, состоит из 1 стандартного листа формата А4, в нижней части листа прописным текстом имеется надпись «ФИО4/подпись/19.11.18». Согласно которого выдан лист записи ЕГРЮЛ от 12.11.2018 г.; - Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, состоит из 9 стандартных листов формата А4. В котором отражено наименование юридического лица общество с ограниченной ответственностью «Теплопрофи», согласно которому изменения вносятся в целях изменения сведений о юридическом лице. В ходе осмотра установлено, что ФИО5 прекращает полномочия лица, имеющего права без доверенности действовать от имени юридического лица, указанное право переходит ФИО4, ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ г.р., возложение полномочий директора, документ № от ДД.ММ.ГГГГ выдан 

<

адрес>. Заявителем является ФИО4 - руководитель постоянно действующего исполнительного органа ООО «Теплопрофи». На странице 8 отражено, что «ФИО4» подтверждает, что изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, сведения, содержащиеся в заявлении, достоверны. Также отражено, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, лицо несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Также отражено, что документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ выдать заявителю или лицу, действующему на основании доверенности. Ниже имеется подпись от имени заявителя ФИО4 В нижней части листа имеется оттиск печати «нотариус ФИО50», указано, что нотариус ФИО50 свидетельствует подлинность подписи ФИО4, рядом имеется подпись; - лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому внесена запись о прекращении полномочий ФИО5 и возложение полномочий на ФИО4 от 12.11.2018, согласно которому документы предоставлены 02.11.2018. Осмотрев указанные документы, ФИО4 пояснил, что обстоятельства их изготовления ему известны. В документах, где имеется подпись от имени ФИО4, которая визуально имеет сходства с его подписью, более однозначно сообщить не может, так как прошло достаточно много времени. Ходил ли он в МИФНС России № 12 по Воронежской области и подавал ли документы о внесении сведений о нем как о новом директоре ООО «Теплопрофи» пояснить не может, так как не помнит, так как прошло много времени (том №4 л.д.15-17);

- постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от 11.05.2023, согласно которому вещественными доказательствами признаны: копии регистрационного дела ООО «Теплопрофи» (том №4 л.д.20-21);

- протокол выемки от 25.05.2023, согласно которому в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> изъято юридическое банковское дело ООО «Теплопрофи» (том №4 л.д.5-8);

- протокол осмотра документов от 06.06.2023, согласно которому осмотрены: сшив юридического банковского дела ООО «Теплопрофи» № 1 выполненный на 23 листах, прошитых нитью белого цвета, концы которой выводятся на оборотную сторону последнего листа и опечатаны бумажной биркой с оттиском штампа синего цвета «ФИО51» с пояснительной надписью: «Прошито 23 листа 23.05.2023 г.», кроме того на оборотной стороне последнего листа имеется подпись выполненная красителем синего цвета. Сшивка содержит в себе следующие документы: внутренняя опись документов содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица. Согласно данного документа: клиент ООО «Теплопрофи», код клиента: №, тип досье: первичное, ниже представлена таблица с графами: «наименование документа, «количество листов», «вид документа», «отметка о наличии». Сформировал и проверил: дополнительный офис № 9013/00261, ассистент клиентского менеджера: ФИО6, радом расположена подпись, выполненная красящим веществом синего цвета. Дата формирования и проверки: 22.01.2016 г.; Обложка юридического дела: в верхней части листа имеется наименование «филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Центрально-Черноземный банк», наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплопрофи», дата открытия: 20 января 2013, номер счетов: №; Уведомление о возможности совершения расходных операций от 20 января 2016 года, согласно которому ОАО Сбербанк России» уведомляет о возможности осуществления расходных операций по счету (ам): № №, директор: ФИО5; Заявление ООО «Теплопрофи» о присоединении, к договору-конструктору, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчётного счета в рамках пакета услуг/по тарифам банка, к условиям открытия и обслуживания бизнес-счета, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (первичное) на 4 листах бумаги формата А4 от 20 января 2016 года; информационный лист от 20.01.21016 содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению №9013/0261/005507 от 20.01.2016; информационные сведения клиента – юридического лица (филиала) представлена на 4 листах формата А4, в котором отражена информация по разделам. Первый раздел «Общие данные», второй раздел «Выгодоприобретатели», третий раздел «Сведения об органах юридического лица», четвертый раздел «Сведения о бенефициарных владельцах в целях 115-ФЗ», пятый раздел «Согласие предоставить информацию в целях FATCA», сведения о бенефициаром владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Теплопрофи» ИНН/КИО № на 2 листах белой бумаги формата А4; опросный лист для корпоративного клиента (кроме кредитной организации» выполнено на 1 листе формата А4, в котором отражено: наименование клиента ООО «Теплопрофи», ИНН/КИО №, подпись клиента и оттиск печати; 2 скриншота с экрана компьютера в котором отражены сведения автоматизированной процедуре поиска ЮЛ по БД финансового мониторинга дата формирования отчета: 19.01.2016 16:03, поиск осуществляется по ИНН 

<

***>, сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика представленные на 1 листе формата А4, в которых отражены сведения запроса и результат запроса; 2 скриншота с экрана компьютера, в котором отражены сведения автоматизированной процедуре поиска ЮЛ по БД финансового мониторинга дата формирования отчета: 20.01.2016 09:30, поиск осуществляется по ИНН №, информация из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Теплопрофи» от 20.01.2016 года № 1517290 на 4 листах белой бумаги формата А4. - сшив юридического банковского дела ООО «Теплопрофи» № 2 выполненный на 5 листах, скреплен двумя металлическими скобами с оборотной стороны последнего листа опечатаны бумажной биркой с оттиском штампа синего цвета «ФИО51» с пояснительной надписью: «Прошито 5 листов 23.05.2023 г.», кроме того на оборотной стороне последнего листа имеется подпись выполненная красителем синего цвета. Сшивка содержит в себе следующие документы: внутренняя опись документов содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица. Согласно данного документа: клиент ООО «Теплопрофи», код клиента: №, тип досье: документ(ы) для доукомплектования, ниже представлена таблица с графами: «наименование документа, «количество листов», «вид документа», «отметка о наличии». Сформировал и проверил: дополнительный офис №, ВСОКК: ФИО7, радом расположена подпись, выполненная красящим веществом черного цвета. Дата формирования: 18 мая 2017 г.; заявление о присоединении к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Дополнительном офисе № 9013/0261 Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк» выполненное на 3 листах белой бумаги формата А4; - сшив юридического банковского дела ООО «Теплопрофи» № 3 выполненный на 4 листах, скреплен двумя металлическими скобами с оборотной стороны последнего листа опечатаны бумажной биркой с оттиском штампа синего цвета «ФИО51» с пояснительной надписью: «Прошито 4 листа 23.05.2023 г.», кроме того на оборотной стороне последнего листа имеется подпись выполненная красителем синего цвета. Сшивка содержит в себе следующие документы: внутренняя опись документов содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица. Согласно данного документа: клиент ООО «Теплопрофи», код клиента: №, тип досье: документ(ы) для доукомплектования, ниже представлена таблица с графами: «наименование документа, «количество листов», «вид документа», «отметка о наличии». Сформировал и проверил: дополнительный офис № 9013/00261, Вед. Спец. По обсл. Корпор. Клиентов: ФИО8, радом расположена подпись, выполненная красящим веществом синего цвета. Дата формирования: 25.01.2016 г.; Сертификат ключа электронной подписи № №, Фамилия, имя и отчество: ФИО5, Должность: Директор, Организация: ООО «Теплопрофи», ФИО37 действия сертификата ключа подписи: Защита документов в корпоративной системе ЭДО ПАО Сбербанк, далее имеется подпись, выполненная красящим веществом синего цвета и расшифровка ФИО5, оттиск круглой печати ООО «Теплопрофи»; Сертификат ключа электронной подписи № №, Фамилия, имя и отчество: ФИО5, Должность: Директор, Организация: ООО «Теплопрофи», область действия сертификата ключа подписи: Защита документов в корпоративной системе ЭДО ПАО Сбербанк, далее имеется подпись, выполненная красящим веществом синего цвета и расшифровка ФИО5, оттиск круглой печати ООО «Теплопрофи»; - сшив юридического банковского дела ООО «Теплопрофи» № 4 выполненный на 4 листах, скреплен двумя металлическими скобами с оборотной стороны последнего листа опечатаны бумажной биркой с оттиском штампа синего цвета «ФИО51» с пояснительной надписью: «Прошито 4 листа 23.05.2023 г.», кроме того на оборотной стороне последнего листа имеется подпись выполненная красителем синего цвета. Сшивка содержит в себе следующие документы: внутренняя опись документов содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица. Согласно данного документа: клиент ООО «Теплопрофи», код клиента: №, тип досье: документ(ы) для доукомплектования, ниже представлена таблица с графами: «наименование документа, «количество листов», «вид документа», «отметка о наличии». Сформировал и проверил: дополнительный офис № 9013/00261, ниже в графе ФИО расположена надпись: ФИО59, радом расположена подпись, выполненная красящим веществом синего цвета. Дата формирования: 20 апреля 2016 г.; уведомление в адрес ООО «Теплопрофи» Об установлении выгодоприобретателя, выполнено на 1 листе формата А4; копия Агентского договора № от 01 февраля 2016 г. заключенного между ООО «Теплопрофи» в лице директора ФИО5 и ООО «ФИО29 Компания «Финист» в лице генерального директора ФИО9, выполненный на 1 листе белой бумаги формата А4; - сшив юридического банковского дела ООО «Теплопрофи» № 5 выполненный на 4 листах, скреплен двумя металлическими скобами с оборотной стороны последнего листа опечатаны бумажной биркой с оттиском штампа синего цвета «ФИО51» с пояснительной надписью: «Прошито 4 листа 23.05.2023 г.», кроме того на оборотной стороне последнего листа имеется подпись выполненная красителем синего цвета. Сшивка содержит в себе следующие документы: внутренняя опись документов содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица. Согласно данного документа: клиент ООО «Теплопрофи», код клиента: №, тип досье: документ(ы) для доукомплектования, ниже представлена таблица с графами: «наименование документа, «количество листов», «вид документа», «отметка о наличии». Сформировал: Центрально-Черноземный банк, ниже в графе наименование должности: Ведущий специалист по обсл. корп. клиентов, ФИО: ФИО10, радом расположена подпись выполненная красящим веществом синего цвета. Дата формирования: 27 декабря 2018 г.; Сертификат ключа электронной подписи № №, Фамилия, имя и отчество: ФИО4, Должность: Директор, Организация: ООО «Теплопрофи», ИНН №, Система: новый Сбербанк Бизнес онлайн, в графе «Срок действия ключа» какие либо записи отсутствуют, ниже, в конце листа расположены графы «подпись владельца ключа» и «ФИО владельца ключа» в которых имеются выполненные красящим веществом синего цвета записи, а также оттиск печати ООО «Теплопрофи»; Сертификат ключа электронной подписи № №, Фамилия, имя и отчество: ФИО4, Должность: Директор, Организация: ООО «Теплопрофи», ИНН №, Система: новый Сбербанк Бизнес онлайн, в графе «Срок действия ключа» какие либо записи отсутствуют, ниже, в конце листа расположены графы «подпись владельца ключа» и «ФИО владельца ключа» в которых имеются выполненные красящим веществом синего цвета записи, а также оттиск печати ООО «Теплопрофи»; - сшив юридического банковского дела ООО «Теплопрофи» № 6 выполненный на 3 листах, скреплен двумя металлическими скобами с оборотной стороны последнего листа опечатаны бумажной биркой с оттиском штампа синего цвета «ФИО51» с пояснительной надписью: «Прошито 3 листа 23.05.2023 г.», кроме того на оборотной стороне последнего листа имеется подпись выполненная красителем синего цвета. Сшивка содержит в себе следующие документы: внутренняя опись документов содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица. Согласно данного документа: клиент ООО «Теплопрофи», код клиента: №, тип досье: документ(ы) для доукомплектования, ниже представлена таблица с графами: «наименование документа, «количество листов», «вид документа», «отметка о наличии». Сформировал и проверил: Дополнительный офис № 9013/00261, ниже в графе наименование должности: расположена подпись, выполненная красящим веществом синего цвета, и расшифровка подписи: ФИО60. Дата формирования: 5 апреля 2016 г.; Заявление об утрате/выходе из строя Электронного ключа к договору от 20 января 2016 №, наименование клиента: Общество с ограниченной ответственностью «Теплопрофи», местонахождение Клиента: 394030, 

<

...>, ИНН: № ОГРН:№, расчетный счет клиента: №, представитель клиента: директор ФИО5, ниже расположена таблица с графами «Должность, ФИО представителя клиента», «полномочия в Системе», «Логин в системе», «Подпись представителя о согласии на блокировку в Системе», имеется подпись выполненная красящим веществом синего цвета, оттиск печати ООО «Теплопрофи». Далее расположена информация о сотруднике, принявшем заявление: ведущий специалист по обслуживания корпоративных клиентов ФИО52; - сшив юридического банковского дела ООО «Теплопрофи» № 7 выполненный на 4 листах, скреплен двумя металлическими скобами с оборотной стороны последнего листа опечатаны бумажной биркой с оттиском штампа синего цвета «ФИО51» с пояснительной надписью: «Прошито 4 листа 23.05.2023 г.», кроме того на оборотной стороне последнего листа имеется подпись выполненная красителем синего цвета. Сшивка содержит в себе следующие документы: внутренняя опись документов содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица. Согласно данного документа: клиент ООО «Теплопрофи», код клиента: №, тип досье: документ(ы) для доукомплектования, ниже представлена таблица с графами: «наименование документа, «количество листов», «вид документа», «отметка о наличии». Сформировал и проверил: Дополнительный офис № 9013/00261, ниже в графе наименование должности: расположена подпись, выполненная красящим веществом синего цвета, и расшифровка подписи: ФИО33. Дата формирования: ДД.ММ.ГГГГ; Сертификат ключа электронной подписи № №, Фамилия, имя и отчество: ФИО5, Должность: Директор, Организация: ООО «Теплопрофи, в графе «Срок действия ключа» какие либо записи отсутствуют, ниже, в конце листа расположены графы «подпись владельца ключа» и «ФИО владельца ключа» в которых имеются выполненные красящим веществом синего цвета записи, а также оттиск печати ООО «Теплопрофи»; Сертификат ключа электронной подписи № №, Фамилия, имя и отчество: ФИО5, Должность: Директор, Организация: ООО «Теплопрофи», в графе «Срок действия ключа» какие либо записи отсутствуют, ниже, в конце листа расположены графы «подпись владельца ключа» и «ФИО владельца ключа» в которых имеются выполненные красящим веществом синего цвета записи, а также оттиск печати ООО «Теплопрофи»; - сшив юридического банковского дела ООО «Теплопрофи» № 8 выполненный на 5 листах, скреплен двумя металлическими скобами с оборотной стороны последнего листа опечатаны бумажной биркой с оттиском штампа синего цвета «ФИО51» с пояснительной надписью: «Прошито 5 листов 23.05.2023 г.», кроме того на оборотной стороне последнего листа имеется подпись выполненная красителем синего цвета. Сшивка содержит в себе следующие документы: внутренняя опись документов содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица. Согласно данного документа: клиент ООО «Теплопрофи», код клиента: №, тип досье: документ(ы) для доукомплектования, ниже представлена таблица с графами: «наименование документа, «количество листов», «вид документа», «отметка о наличии». Сформировал: Дополнительный офис № 9013/00261, ниже в графе наименование должности: расположен оттиск синей печати ВСОКК и расшифровка подписи: ФИО11. Дата формирования: 4 июля 2017 г.; Доверенность от 20.01.2017 года согласно которой ООО «Теплопрофи» в лице директора ФИО5 доверяет ФИО12 совершать действия в Дополнительном офисе № 261 Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк России, ниже расположены подписи ФИО12 и ФИО5, оттиск печати ООО «Теплопрофи», доверенность действительна по 31.12.2022 года; письмо от ООО «Теплопрофи» от 16.05.2017 № 2 тема: Доверенность на получение документов, Сообщение: Доверенность на получение документов, принято по системе Сбербанк Бизнес Онлайн, ЭП корректна, подпись: ФИО5; копия доверенности от 20.01.2017 года согласно которой ООО «Теплопрофи» в лице директора ФИО5 доверяет ФИО12 совершать действия в Дополнительном офисе № 261 Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк России, ниже расположены подписи ФИО12 и ФИО5, оттиск печати ООО «Теплопрофи», доверенность действительна по 31.12.2022 года; - сшив юридического банковского дела ООО «Теплопрофи» № 9 выполненный на 8 листах, скреплен двумя металлическими скобами с оборотной стороны последнего листа опечатаны бумажной биркой с оттиском штампа синего цвета «ФИО51» с пояснительной надписью: «Прошито 8 листов 23.05.2023 г.», кроме того на оборотной стороне последнего листа имеется подпись выполненная красителем синего цвета. Сшивка содержит в себе следующие документы: внутренняя опись документов содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица. Согласно данного документа: клиент ООО «Теплопрофи», код клиента: №, тип досье: документ(ы) для доукомплектования, ниже представлена таблица с графами: «наименование документа, «количество листов», «вид документа», «отметка о наличии». Сформировал: Центрально-Черноземный банк, ниже в графе наименование должности: ведущий специалист по обсл. корп. клиентов ФИО13 и расшифровка подписи. Дата формирования: 25 декабря 2018 г.; заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета, наименование клиента: Общество с ограниченной ответственностью «Теплопрофи», ИНН/КИО: №, о внесении изменений по банковскому счету № от 20 января 2016 г., на оборотной стороне заявления имеется оттиск круглой печати ООО «Теплопрофи» подпись выполненная красящим веществом синего цвета, расшифровка подписи: ФИО4, дата: 24 декабря 2018 г.; Приложение №9А к ПВК Информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело, ИНН: № ООО «Теплопрофи», на втором листе с оборотной стороны имеется подпись выполненная красящим веществом синего цвета, ФИО ИП/Руководителя организации/Уполномоченного лица: ФИО4, дата: 24 декабря 2018; Приложение № 3 к Информационным сведениям клиента- юридического лица/индивидуального предпринимателя, Сведения о Бенефициарном владельце в целях 115 –ФЗ клиента Общества с ограниченной ответственностью «Теплопрофи» ИНН №, на оборотной стороне имеется подпись выполненная красящим веществом синего цвета, расшифровка: ФИО4, дата: 24 декабря 2018. - заявление на получение Бизнес-карты, выполненное на одном листе формата А4, в верхней правой части листа имеется логотип «Сбербанк», наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Теплопрофи», номер банковского счета, к которому выпускается карта: №, место получения карты: 9013/0261, ФИО: ФИО4, должность: 

<

данные изъяты>, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: 

<

адрес>., документ удостоверяющий личность: паспорт, серия и № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, адрес пребывания: г. 

<

адрес>, в графе подпись держателя карты имеется выполненная красящим веществом синего цвета подпись, дата: 04.10.2019, ниже имеется оттиск круглой печати ООО «Теплопрофи»; - карточка с образцами подписей и оттиска печати по счету № ООО «Теплопрофи», выполненная на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данному документу местонахождение ООО «Теплопрофи» 394030, 

<

...>, в графе «тел. № №», в графе «Банк» имеется запись: ПАО Сбербанк. В графе «Отметка банка» имеется запись «25 декабря 2018 г.» и подпись выполненная красящим веществом синего цвета. На оборотной стороне листа, в графе «Фамилия, имя, отчество» имеется машинописная запись: «ФИО4», в графе «образец подписи» имеется выполненная красителем синего цвета подпись, в графе «Дата заполнения» имеется запись: «24 декабря 2018 г.» в графе «подпись клиента (владельца счета)» имеется выполненная красителем синего цвета подпись, в графе «Образец оттиска печати» имеется оттиск круглой печати синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью «Теплопрофи» ОГРН №», в графе «Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей» имеется выполненная красителем синего цвета подпись, машинописная запись и оттиск круглой печати синего цвета. Осмотрев указанные документы, ФИО4 пояснил, что обстоятельства изготовления документов содержащих его подпись ему известны. В документах, где имеется его подпись, она выполнена им лично. Бизнес карта им не использовалась и была сдана в 2020 году (том №4 л.д.153-159); 

- постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от 06.06.2023, согласно которому вещественными доказательствами признаны: юридическое банковское дело ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Теплопрофи» (том №4 л.д.167-168); 

- протокол осмотра предметов (документов) от 04.06.2023, согласно которому в помещении каб. № 311 ОП № 8 УМВД России по г. Воронежу, по адресу: 

<

...> произведен осмотр Сопроводительное письмо № 270-22НН/РКК-9706 от 27.02.23 г. ПАО Сбербанк на 1 листе бумаги формата А4, подписанное от имени главного специалиста Центра сопровождения транзакционного бизнеса г. ПЦП Операционный центр ПАО Сбербанк отдел обработки запросов ФИО14 и выполненная красителем синего цвета подпись. Согласно данного документа, банк предоставляет в ответ на запрос 31/1208 от 09.02.23 г. информацию в отношении организации: № ИНН №, выписку по счету за запрашиваемый период, действующих корпоративных карт за запрашиваемый период не обнаружено. Предоставление выписки по расчетному счету со временем проведения операции невозможно, в связи с отсутствием технической возможности. Приложение: оптический носитель. CD-R диск белого цвета. Далее осматривается прилагаемый CD-R диск, упакованный в белый конверт, для дальнейшего осмотра диск вставляется в системный привод ноутбука. При открытии данного диска установлено, что на нем имеется один файл формата «xls». При открытии файла с наименованием «VS_243287_40702810313000011655_20230218_info» установлено, что данный файл содержит сведения по выписке о перечислениях денежных средств за период с 11.01.2022 по 31.10.2022г., согласно данной выписки в интересующий следствие период с 11.01.2022 по 31.10.2022 имеются перечисления с расчетного счета ООО «Теплопрофи» № в адрес: ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ООО "ГАЗОЭНЕРГОСТРОЙ", ИП ФИО15, ИП ФИО16, ООО "Истоки", ПАО "ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ", ООО "ГАЗОЭНЕРГОСТРОЙ", ООО "Полюс". Также в выписке содержится информация о перечислении денежных средств с расчетного счета № ООО «Теплопрофи» в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж»: 20.01.2022 в сумме 2 400 000 рублей с назначением платежа: «За поставку газа по договору № от 02.10.2017. Сумма 2400000-00 В т.ч. НДС (20%) 400000-00»; 25.01.2022 в сумме 500 000 рублей с назначением платежа: «За поставку газа по договору № от 02.10.2017. Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33»; 27.01.2022 в сумме 110 000 рублей с назначением платежа: «За поставку газа по договору № от 02.10.2017. Сумма 110000-00 В т.ч. НДС (20%) 18333-33»; 01.02.2022 в сумме 100 000 рублей с назначением платежа: «За поставку газа по договору № от 02.10.2017. Сумма 100000-00 В т.ч. НДС (20%) 16666-67»; 24.02.2022 в сумме 2264373.54 рублей с назначением платежа: «За поставку газа по договору № от 02.10.2017. Сумма 2264373-54 В т.ч. НДС (20%) 377395-59»; 24.02.20222 в сумме 128800 рублей с назначением платежа: «По письму № 53 от 24.02.22 за ООО "Нева" Оплата за тепл. энергию за январь 2022г. ул. Революции 1905г.дом 31Ю. Сумма 128800-00 В т.ч. НДС (20%) 21466-67»; 25.02.2022 в сумме 500000 рублей с назначением платежа: «За поставку газа по договору № от 02.10.2017. Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33»; 20.04.2022 в сумме 25727 рублей 14копеек с назначением платежа «За поставку газа по договору №№/333 от 02.10.2017. В том числе НДС 20 % - 4287.86 рублей.»; 20.04.2022 в сумме 174272 рубля 86 копеек с назначением платежа «За поставку газа по договору № от 02.10.2017. В том числе НДС 20 % - 29045.48 рублей»; 25.04.2022 в сумме 50000 рублей с назначением платежа «За поставку газа по договору № от 02.10.2017. В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.»; 27.05.2022 в сумме 30000 рублей с назначением платежа «За поставку газа по договору №№/333 от 02.10.2017. В том числе НДС 20 % - 5000.00 рублей.»; 27.05.2022 в сумме 50000 рублей с назначением платежа «За поставку газа по договору № от 02.10.2017. В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.»; 20.07.2022 в сумме 50 000 рублей с назначением платежа «За поставку газа по договору № от 02.10.2017. В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.»; 20.10.2022 в сумме 25000 рублей с назначением платежа «За поставку газа по договору № от 02.10.2017. В том числе НДС 20 % - 4166.67 рублей.»; 20.10.2022 в сумме 74128 рублей 02 копейки с назначением платежа «За поставку газа по договору №№/333 от 02.10.2017. В том числе НДС 20 % - 12354.67 рублей.»; - Сопроводительное письмо № 270-22НН/РКК-9707 от 21.02.2023 ПАО Сбербанк на 1 листе бумаги формата А4, подписанное от имени главного специалиста Центра сопровождения транзакционного бизнеса ПЦП Операционный центр ПАО Сбербанк ФИО53 и выполненная красителем синего цвета подпись. Согласно данного документа, банк предоставляет в ответ на запрос 31/1208 от 10.02.2023 информацию в отношении ООО «УК»СМУ-69» ИНН 

<

***>, выписку по счету № за период 01.01.2022-31.10.2022; сведения о должностных лицах и номера телефонов. Приложение: оптический диск. CD-R диск белого цвета. Далее осматривается прилагаемый CD-R диск, упакованный в белый конверт, для дальнейшего осмотра диск вставляется в системный привод ноутбука. При открытии данного диска установлено, что на нем имеется один файл формата «xls». При открытии файла с наименованием «№» установлено, что данный файл содержит сведения по выписке о перечислениях денежных средств за период с 11.01.2022 по 31.10.2022г., согласно данной выписки в интересующий следствие период с 11.01.2022 по 31.10.2022 имеются перечисления с расчетного счета ООО «УК «СМУ-69» в адрес ООО «Теплопрофи»: 19.01.2022 в сумме 300 000 рублей с назначением платежа: «Оплата за тепловую энергию по договору 01/02/16 от 01.02.2016 г. за январь 2022 г. Сумма 300000-00 Без налога (НДС)»; 19.01.2022 в сумме 2 639 614 рублей 67 копеек с назначением платежа: «Оплата за тепловую энергию по договору 01/02/16 от 01.02.2016 г. за декабрь 2021 г. Сумма 2639614-67 Без налога (НДС)»; 22.02.2022 в сумме 2 676 470 рублей 10 копеек с назначением платежа: «Оплата за тепловую энергию по договору 01/02/16 от 01.02.2016 г. за январь 2022 г. Сумма 2676470-10 Без налога (НДС)»; 21.03.2022 в сумме 2 447 234рубля 90 копеек с назначением платежа: «Оплата за тепловую энергию по договору 01/02/16 от 01.02.2016 г. за февраль 2022 г. Сумма 2447234-90 Без налога (НДС)»; 20.04.2022 в сумме 2 588 031 рубль 21 копейка с назначением платежа: «Оплата за тепловую энергию по договору 01/02/16 от 01.02.2016 г. за март 2022 г. Сумма 2588031-21 Без налога (НДС)»; 20.05.2022 в сумме 9 700 05 рублей 65 копеек с назначением платежа: «Оплата за тепловую энергию по договору 01/02/16 от 01.02.2016 г. за апрель 2022 г. Сумма 970005-65 Без налога (НДС)»; 23.05.2022 в сумме 28 000 рублей с назначением платежа: «Оплата за тепловую энергию по договору 01/02/16 от 01.02.2016 г. за апрель 2022 г. Сумма 28000-00 Без налога (НДС)»; 17.06.2022 в сумме 156 630 рублей 19 копеек с назначением платежа: «Оплата за тепловую энергию по договору 01/02/16 от 01.02.2016 г. за май 2022 г. Сумма 156630-19 Без налога (НДС)»; 20.06.2022 в сумме 270 000 рублей с назначением платежа: «Оплата за тепловую энергию по договору 01/02/16 от 01.02.2016 г. за май 2022 г. Сумма 270000-00 Без налога (НДС)»; 19.07.2022 в сумме 197 875 рублей 40 копеек с назначением платежа: «Оплата за тепловую энергию по договору 01/02/16 от 01.02.2016 г. за июнь 2022 г. Сумма 197875-40 Без налога (НДС)»; 17.08.2022 в сумме 309 705рублей 44 копейки с назначением платежа: «Оплата за тепловую энергию по договору 01/02/16 от 01.02.2016 г. за июль 2022 г. Сумма 309705-44 Без налога (НДС)»; 07.09.2022 в сумме 80 000 рублей с назначением платежа: «Оплата за тепловую энергию по договору 01/02/16 от 01.02.2016 г. за август 2022 г. Сумма 80000-00 Без налога (НДС)»; 09.09.2022 в сумме 110 000 рублей с назначением платежа: «Оплата за тепловую энергию по договору 01/02/16 от 01.02.2016 г. за август 2022 г. Сумма 110000-00 Без налога (НДС)»; 04.10.2022 в сумме 134 334 рубля 74 копейки с назначением платежа: «Оплата за тепловую энергию по договору 01/02/16 от 01.02.2016 г. за август 2022 г. Сумма 134334-74 Без налога (НДС)»; 19.10.2022 в сумме 419 773 рубля 66 копеек с назначением платежа: «Оплата за тепловую энергию по договору 01/02/16 от 01.02.2016 г. за сентябрь 2022 г. Сумма 419773-66 Без налога (НДС)» (том №4 л.д. 136-139); 

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 04.06.2023, согласно которому к уголовному делу приобщены: Сопроводительное письмо, поступившее из ПАО «Сбербанк» от 21.02.2023 и CD–R диск; сопроводительное письмо, поступившее из ПАО «Сбербанк» от 27.02.2023 и CD - R диск (том №4 л.д.142-143); 

- протокол осмотра предметов (документов) от 07.02.2024, согласно которому в помещении кабинета № 311 ОП № 8 УМВД России по г. Воронежу, по адресу: 

<

...> произведен осмотр документов, а именно: сшив № 1, сшив № 2, сшив № 3, сшив № 4, сшив № 5, сшив № 6, сшив № 7, папку скоросшиватель синего цвета с прозрачными вкладышами (16 шт), сшив на 13 листах, содержащую первичные учетные документы; копию протокола дополнительного допроса свидетеля ФИО19 от 12.12.2023г.; Копию протокола дополнительного допроса свидетеля ФИО2 от 20.12.2023г.; договор аренды №А01/01/20 от 01.01.2020 г.; договор аренды А02 от 01.01.2020; CDR компакт-диск, белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия читаемым как 1 H3181 B1 01233493 D5, предоставленный ООО «ТЕПЛОПРОФИ»; оптический компакт-диск, без номера вокруг посадочного отверстия; DVD-R компакт-диск марки «ARCHIMASTER DVD-R 16x 120mm 4.7GB»; DVD-R компакт-диск марки «ARCHIMASTER DVD-R 16x 120mm 4.7GB», сопроводительное письмо исх. №б/н от 21.09.2023; письмо (исх. № 55-11/1485 от 25.09.2023) от ДГРТ ВО; сопроводительное письмо исх. № 270-22Е/РКК-120080 от 19.09.2023 (том №6 л.д.125-132);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 07.02.2024, согласно которому к уголовному делу приобщены: сшив № 1, сшив № 2, сшив № 3, сшив № 4, сшив № 5, сшив № 6, сшив № 7, папку скоросшиватель синего цвета с прозрачными вкладышами (16 шт), сшив на 13 листах, содержащую первичные учетные документы; копию протокола дополнительного допроса свидетеля ФИО34 от 12.12.2023г.; Копию протокола дополнительного допроса свидетеля ФИО2 от 20.12.2023г.; договор аренды №А01/01/20 от 01.01.2020 г.; договор аренды А02 от 01.01.2020; CDR компакт-диск, белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия читаемым как 1 H3181 B1 01233493 D5, предоставленный ООО «ТЕПЛОПРОФИ»; оптический компакт-диск, без номера вокруг посадочного отверстия; DVD-R компакт-диск марки «ARCHIMASTER DVD-R 16x 120mm 4.7GB»; DVD-R компакт-диск марки «ARCHIMASTER DVD-R 16x 120mm 4.7GB», сопроводительное письмо исх. №б/н от 21.09.2023; письмо (исх. № 55-11/1485 от 25.09.2023) от ДГРТ ВО; сопроводительное письмо исх. № 270-22Е/РКК-120080 от 19.09.2023 (том №6 л.д.147-149);

- постановление о возвращении вещественных доказательств от 09.02.2024, согласно которого обвиняемому ФИО4 возвращены: сшив № 1, сшив № 2, сшив № 3, сшив № 4, сшив № 5, сшив № 6, сшив № 7, папка скоросшиватель синего цвета с прозрачными вкладышами (16 шт), сшив на 13 листах, содержащая первичные учетные документы (том №6 л.д.152-154); 

- расписка от 09.02.2024, согласно которой обвиняемый ФИО4 получил под сохранность принадлежащие ООО «Теплопрофи» документы, а именно: сшив № 1, сшив № 2, сшив № 3, сшив № 4, сшив № 5, сшив № 6, сшив № 7, папка скоросшиватель синего цвета с прозрачными вкладышами (16 шт), сшив на 13 листах, содержащая первичные учетные документы (том №6 л.д.155); 

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 11.05.2023, согласно которому у подозреваемого ФИО35 изъяты образцы почерка (том №4 л.д.41-42);

- заключение эксперта № 168 от 12.05.2023, согласно которому: 1. Изображение подписи от имени ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., расположенное в репрографической копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, выполнена ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Изображение подписи от имени ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., расположенное в репрографической копии листа учета выдачи документов вх.№29392А/2018 от 06.11.2018 года, выполнена ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Изображение подписи от имени ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., расположенное в репрографической копии страницы № 8 заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, выполнена ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том №4 л.д.47-55); 

- заключение судебной бухгалтерской экспертизы № 539 от 07.04.2023, согласно выводам которого: По первому вопросу: согласно представленным документам общая сумма денежных средств оказанных услуг ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в адрес ООО «Теплопрофи» в период с 01.01.2022 г. по 31.10.2022 г. составляет 12 140 390,09 рублей (Двенадцать миллионов сто сорок тысяч триста девяносто рублей 09 копеек). По второму вопросу: согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, поступивших от жильцов многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Теплопрофи» по услуге «тепловая энергия» и «отопление» за период времени с 01.01.2022 по 31.10.2022 по данным ООО ЕРКЦ «Домостроитель» за ООО «Нева» составляет 1 541 583,31 рубля (один миллион пятьсот сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят три рубля 31 копейка). По третьему вопросу: согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, поступивших от жильцов многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Теплопрофи» по услуге «тепловая энергия» и «отопление» за период времени с 01.01.2022 по 31.10.2022 на расчетный счет ООО «УК» СМУ-69 №, открытый в ЦЧБ ПАО «Сбербанк» составляет 13 782 843,48 рубля (тринадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи восемьсот сорок три рубля 48 копеек). По четвертому вопросу: в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 с расчетного счета ООО «Теплопрофи» № 40702810313000011655, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на расчетный счет № в общей сумме 6 553 546,37 рублей (шесть миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот сорок шесть рублей 37 копеек). Подробные сведения с указанием конкретных дат, сумм, оснований перечисления денежных средств и сведений о контрагенте (наименование, ИНН, расчетный счет, наименование кредитных организаций, в которых данный счет открыт), представлены в Приложении к настоящему заключению в Таблице №4. По пятому вопросу: согласно представленным документам ООО ЕРКЦ «Домостроитель», общая сумма перечислении денежных средств ЕРКЦ «Домостроитель» за ООО «Теплопрофи» (за ООО «Нева») в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 составила 0,00 рублей. По шестому вопросу: в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 со счета ООО «УК» СМУ-69 №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства за ООО «Теплопрофи» в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в общей сумме 0,00 рублей. По седьмому вопросу: 71,7 % от общей суммы денежных средств, поступившая от жильцов многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Теплопрофи» по услуге «тепловая энергия» и «отопление» по данным ООО ЕРКЦ «Домостроитель» за ООО «Нева» и на расчетный счет ООО «УК» СМУ-69 №, открытый в ЦЧБ ПАО «Сбербанк», с учетом процентной составляющей теплоносителя (газа) в тарифе, установленном для ООО «Теплопрофи» по услуге отопление и горячее водоснабжение составляют 10 987 614,01 рублей (десять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот четырнадцать рублей 01 копейка). По восьмому вопросу: 71,7 % от общей суммы денежных средств, поступившая от жильцов многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Теплопрофи» по услуге «тепловая энергия» и «отопление» по данным ООО ЕРКЦ «Домостроитель» за ООО «Нева» и на расчетный счет ООО «УК» СМУ-69 №, открытый в ЦЧБ ПАО «Сбербанк», с учетом процентной составляющей теплоносителя (газа) в тарифе, установленном для ООО «Теплопрофи» по услуге отопление и горячее водоснабжение превышает общую сумму денежных средств, перечисленных ООО «Теплопрофи» со счета №, открытого в ЦЧБ ПАО «Сбербанк», в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на расчетный счет №, перечисленных ЕРКЦ «Домостроитель» за ООО «Теплопрофи» (за ООО «Нева») в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» по данным ЕРКЦ «Домостроитель» и перечисленных со счета ООО «УК» СМУ-69 №, открытый в ЦЧБ ПАО «Сбербанк», за ООО «Теплопрофи» в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» за период с 01.01.2022 по 31.10.2022 г. согласно представленным документам на 4 434 067,64 рублей (четыре миллиона четыреста тридцать четыре тысячи шестьдесят семь рублей 64 копейки) (том № л.д.9-34); 

- заключение судебной бухгалтерской экспертизы № от 24.01.2024, из которого следует: согласно представленным документам ООО «Теплопрофи» получило в качестве выручки от реализации тепловой энергии денежные средства: - с 01.01.2018 по 31.12.2018 в сумме 19 518 573,61 (девятнадцать миллионов пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят три рубля 61 копейка) руб.; - с 01.01.2019 по 31.12.2019 в сумме 19 205 811,31 (девятнадцать миллионов двести пять тысяч восемьсот одиннадцать рублей 31 копейка) руб.; - с 01.01.2020 по 31.12.2020 в сумме 19 754 873,08 (девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят три рубля 08 копеек) руб.; - с 01.01.2021 по 31.12.2021 в сумме 20 144 185,62 (двадцать миллионов сто сорок четыре тысячи сто восемьдесят пять рублей 62 копейки) руб.; - с 01.01.2022 по 31.12.2022 в сумме 15 524 519,59 (пятнадцать миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот девятнадцать рублей 59 копеек) руб. 

По второму вопросу: Согласно представленным документам ООО «Теплопрофи» понесло расходы, связанные с деятельностью по выработке и поставке тепловой энергии за период: 

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 в сумме 17 792 652,27 руб., из них по видам расходов: Оплата труда в сумме 1 742 596,11 руб.; Амортизация в сумме 523 208,79 руб.; Инвентарь, инструмент в сумме 7 129,50 руб.; Аренда котельной в сумме 336 774,19 руб.; Газ горючий природный в сумме 13 249 062,90 руб.; Обслуживание котельной в сумме 131 810,64 руб.; Имущественные налоги в сумме 74 064,00 руб.; Страховые взносы в сумме 509 945,29 руб.; Взносы ФСС от НС и ПЗ в сумме 3 399,63 руб.; Составление документации в сумме 20 000,00 руб.; Страхование гражданской ответственности в сумме 4 129,58 руб.; Водоснабжение и канализация в сумме 3 090,07 руб.; Электроэнергия в сумме 1 187 441,57 руб.; ИД взыск д.с. в пользу_по Пост в сумме 25 864,50 руб.; Государственная пошлина за проведение аттестации в сумме 1 300,00 руб.; За переоформление лицензии в сумме 3 500,00 руб.; Расходы на услуги банков в сумме 29 283,01 руб.; Госпошлина в сумме 2 000,00 руб.; Обязательное страхование имущества в сумме 5 610,00 руб.; 

- с 01.01.2019 по 31.12.2019 в сумме 18 550 328,52 руб., из них по видам расходов: Оплата труда в сумме 1 318 793,22 руб.; Страховые взносы в сумме 395 637,97 руб.;

Аренда транспорта в сумме 10 000,00 руб.; Взносы в ФСС от НС и ПЗ в сумме 2 637,59 руб.; Аренда котельной в сумме 1 440 000,00 руб.; Аренда офиса в сумме 360 000,00 руб.; Водоснабжение и канализация в сумме 2 353,91 руб.; Газ горючий природный в сумме 13 315 492,60 руб.; Компьютерные программы в сумме 7 380,00 руб.; Реклама в сумме 486,00 руб.; Ремонт котельной текущий в сумме 60 000,00 руб.; Услуги комиссионеров в сумме 12 344,90 руб.; Электроэнергия в сумме 1 232 161,47 руб.; Материалы в сумме 76 426,90 руб.; Инвентарь, инструмент в сумме 3 860,00 руб.; Обслуживание котельной в сумме 273 631,88 руб.; Оплата в страховую организацию в сумме 13 860,00 руб.; Расходы на услуги банков в сумме 25 262,08 руб.; 

- с 01.01.2020 по 31.12.2020 в сумме 21 102 150,10 руб., из них по видам расходов: Оплата труда в сумме 1 421 564,74 руб.; Аренда котельной в сумме 4 187 883,24 руб.; Аренда офиса в сумме 360 000,00 руб.; Взносы в ФСС от НС и ПЗ в сумме 2 727,67 руб.; Водоснабжение и канализация в сумме 12 764,45 руб.; Услуги связи в сумме 3 536,84 руб.; Электроэнергия в сумме 1 492 429,16 руб.; Страхование гражданской ответственности в сумме 13 860,00 руб.; Страховые взносы в сумме 322 088,82 руб.; ТО в сумме 315 000,00 руб.; Компьютерные программы в сумме 7 380,00 руб.; Обслуживание котельной в сумме 122 531,68 руб.; Реклама в сумме 324,00 руб.; Ремонт и обслуживание вычислительной техники в сумме 70 000,00 руб.; Ремонт котельной текущий в сумме 468 094,00 руб.; Газ горючий природный в сумме 12 163 398,42 руб.; Материалы в сумме 105 555,29 руб.; Услуги комиссионеров в сумме 5 454,84 руб.; Пени в сумме 94,18 руб.; Расходы на услуги банков в сумме 27 462,77 руб.; 

- с 01.01.2021 по 31.12.2021 в сумме 24 904 973,85 руб., из них по видам расходов: Оплата труда в сумме 1 956 897,33 руб.; Материалы в сумме 50 748,35 руб.; Канцелярские товары в сумме 2 700,00 руб.; Услуги связи в сумме 3 513,45 руб.; Обучение в сумме 6 520,00 руб.; ТО в сумме 312 000,00 руб.; Ремонт и обслуживание вычислительной техники в сумме 120 000,00 руб.; Компьютерные программы в сумме 8 500,00 руб.; Аренда офиса в сумме 360 000,00 руб.; Страховые взносы в сумме 398 225,01 руб.; Взносы в ФСС от НС и ПЗ в сумме 3 802,89 руб.; Страхование гражданской ответственности в сумме 13 860,00 руб.; Аренда котельной в сумме 4 187 883,24 руб.; Газ горючий природный в сумме 14 733 266,28 руб.; Обслуживание котельной в сумме 285 894,73 руб.; Ремонт котельной текущий в сумме 385 790,68 руб.; Пени в сумме 33 787,28 руб.; Электроэнергия в сумме 1 989 679,18 руб.; Почтовые расходы в сумме 98,50 руб.; Госпошлина в сумме 23 300,00 руб.; Расходы на услуги банков в сумме 28 506,93 руб.;

- с 01.01.2022 по 31.12.2022 в сумме 28 437 216,30 руб., из них по видам расходов: Оплата труда в сумме 2 380 567,99 руб.; Оплата больничного в сумме 1 613,46 руб.; Аренда котельной в сумме 4 187 883,24 руб.; Аренда офиса в сумме 360 000,00 руб.; Взносы в ФСС от НС и ПЗ в сумме 4 741,13 руб.; Газ горючий природный в сумме 17 373 280,13 руб.; Канцелярские товары в сумме 12 042,96 руб.; Компьютерные программы в сумме 10 000,00 руб.; Материалы в сумме 87 981,40 руб.; Обслуживание котельной в сумме 311 052,07 руб.; Ремонт и обслуживание вычислительной техники в сумме 120 000,00 руб.; Ремонт котельной текущий в сумме 106 440,00 руб.; Страхование гражданской ответственности в сумме 13 860,00 руб.; Страховые взносы в сумме 465 646,29 руб.; ТО в сумме 312 000,00 руб.; Услуги связи в сумме 4 783,22 руб.; Электроэнергия в сумме 2 513 626,08 руб.; Госпошлина в сумме 9 000,00 руб.; Расходы на услуги банков в сумме 28 942,19 руб.; Штрафы, пени и неустойки к получению в сумме 133 756,14 руб.;

- с 01.01.2018 по 31.12.2018: Оплата труда в размере 9,76 %; Амортизация в размере 2,93 %; Инвентарь, инструмент в размере 0,04 %; Аренда котельной в размере 1,89 %; Газ горючий природный в размере 74,18 %; Обслуживание котельной в размере 0,74 %; Имущественные налоги в размере 0,41 %; Страховые взносы в размере 2,86 %; Взносы ФСС от НС и ПЗ в размере 0,02 %; Составление документации в размере 0,11 %; Страхование гражданской ответственности в размере 0,02 %; Водоснабжение и канализация в размере 0,02 %; Электроэнергия в размере 6,65 %; ИД взыск д.с. в пользу_по Пост в размере 0,14 %; Государственная пошлина за проведение аттестации в размере 0,01 %; За переоформление лицензии в размере 0,02 %; Расходы на услуги банков в размере 0,16 %; Госпошлина в размере 0,01 %; Обязательное страхование имущества в размере 0,03 %.

- с 01.01.2019 по 31.12.2019: Оплата труда в размере 7,11 %; Страховые взносы в размере 2,13 %; Аренда транспорта в размере 0,05 %; Взносы в ФСС от НС и ПЗ в размере 0,01 %; Аренда котельной в размере 7,76 %; Аренда офиса в размере 1,94 %; Водоснабжение и канализация в размере 0,01 %; Газ горючий природный в размере 71,78 %; Компьютерные программы в размере 0,04 %; Реклама в размере 0,003 %; Ремонт котельной текущий в размере 0,32 %; Услуги комиссионеров в размере 0,07 %; Электроэнергия в размере 6,64 %; Материалы в размере 0,41 %; Инвентарь, инструмент в размере 0,02 %; Обслуживание котельной в размере 1,48 %; Оплата в страховую организацию в размере 0,07 %; Расходы на услуги банков в размере 0,14 %;

- с 01.01.2020 по 31.12.2020: Оплата труда в размере 6,74 %; Аренда котельной в размере 19,85 %; Аренда офиса в размере 1,71 %; Взносы в ФСС от НС и ПЗ в размере 0,01 %; Водоснабжение и канализация в размере 0,06 %; Услуги связи в размере 0,02 %; Электроэнергия в размере 7,07 %; Страхование гражданской ответственности в размере 0,07 %; Страховые взносы в размере 1,53 %; ТО в размере 1,49 %; Компьютерные программы в размере 0,03 %; Обслуживание котельной в размере 0,58 %; Реклама в размере 0,002 %; Ремонт и обслуживание вычислительной техники в размере 0,33 %; Ремонт котельной текущий в размере 2,22 %; Газ горючий природный в размере 57,64 %; Материалы в размере 0,50 %; Услуги комиссионеров в размере 0,03 %; Пени в размере 0,0004 %; Расходы на услуги банков в размере 0,13 %;

- с 01.01.2021 по 31.12.2021: Оплата труда в размере 7,86 %; Материалы в размере 0,20 %; Канцелярские товары в размере 0,01 %; Услуги связи в размере 0,01 %; Обучение в размере 0,03 %; ТО в размере 1,25 %; Ремонт и обслуживание вычислительной техники в размере 0,48 %; Компьютерные программы в размере 0,03 %; Аренда офиса в размере 1,45 %; Страховые взносы в размере 1,60 %; Взносы в ФСС от НС и ПЗ в размере 0,02 %; Страхование гражданской ответственности в размере 0,06 %; Аренда котельной в размере 16,82 %; Газ горючий природный в размере 59,16 %; Обслуживание котельной в размере 1,15 %; Ремонт котельной текущий в размере 1,55 %; Пени в размере 0,14 %; Электроэнергия в размере 7,99 %; Почтовые расходы в размере 0,0004 %; Госпошлина в размере 0,09 %; Расходы на услуги банков в размере 0,11 %;

- с 01.01.2022 по 31.12.2022: Оплата труда в размере 8,37 %; Оплата больничного в размере 0,01 %; Аренда котельной в размере 14,73 %; Аренда офиса в размере 1,27 %; Взносы в ФСС от НС и ПЗ в размере 0,02 %; Газ горючий природный в размере 61,09 %; Канцелярские товары в размере 0,04 %; Компьютерные программы в размере 0,04 %; Материалы в размере 0,31 %; Обслуживание котельной в размере 1,09 %; Ремонт и обслуживание вычислительной техники в размере 0,42 %; Ремонт котельной текущий в размере 0,37 %; Страхование гражданской ответственности в размере 0,05 %; Страховые взносы в размере 1,64 %; ТО в размере 1,10 %; Услуги связи в размере 0,02 %; Электроэнергия в размере 8,84 %; Госпошлина в размере 0,03 %; Расходы на услуги банков в размере 0,10 %; Штрафы, пени и неустойки к получению в размере 0,47 %; 

По третьему вопросу: ООО «Теплопрофи» перечисляло со счета №, открытого в ПАО «Сбербанк суммы денежных средств за товары, работы, услуги и иные в период времени:

с 01.01.2018 по 31.12.2018 в сумме 18 114 343,90 (восемнадцать миллионов сто четырнадцать тысяч триста сорок три рубля 90 копеек) руб., а именно: - в адрес ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОРОНЕЖ" сумма 13 345 110,60 руб.; - в адрес ООО "ТДС Воронеж" сумма 16 500,00 руб.; - в адрес ООО "Мегаполис" сумма 3 159,50 руб.; - в адрес ООО "ЭТК" сумма 2 840,50 руб.; - в адрес ООО "ТеплоЭнергоСтрой" сумма 49 287,51 руб.; - в адрес Филиал ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ" в г. Воронеже сумма 36 377,82 руб.; - в адрес УФК по Воронежской области (Отдел № 36 УФК по Воронежской области ФБУ "Воронежский ЦСМ" л/с 20316X02530) сумма 1 590,64 руб.; - в адрес ООО "АВС-электро" сумма 4 988,40 руб.; - в адрес УФК ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИФНС России по Ленинскому району г. Воронежа) сумма 1 596 827,26 руб.; - в адрес УФК по Воронежской области (Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Воронежской области л/с 

<

***>) сумма 59 651,78 руб.; - в адрес ООО "ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНИСТ" сумма 1 082 804,37 руб.; - в адрес ООО "ТеплоСервис" сумма 85 500,00 руб.; - в адрес УФК по Воронежской области (ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА) сумма 4 800,00 руб.; - в адрес ООО "Промбезопасность Плюс" сумма 5 700,00 руб.; - в адрес ООО"Лидер-Снаб" сумма 21 274,98 руб.; - в адрес УФК по Воронежской области (ГУ - Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 

<

***>) сумма 3 685,58 руб.; - в адрес ООО ТК "КОНТАКТ" сумма 6 030,00 руб.; - в адрес ООО "Центр аварийно-спасательных операций" сумма 65 000,00 руб.; - в адрес Воронежский филиал ПАО "САК "Энергогарант" сумма 5 610,00 руб.; - в адрес ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК сумма 29 283,01 руб.; - в адрес ФИО17 сумма 143 357,30 руб.; - в адрес ФИО18 сумма 144 506,39 руб.; - в адрес ФИО19 сумма 327 990,00 руб.; - в адрес ФИО20 сумма 169 354,72 руб.; - в адрес ФИО21 сумма 197 028,50 руб.; - в адрес ФИО5 сумма 431 856,40 руб.; - в адрес ФИО4 сумма 69 600,00 руб.; - в адрес ФИО22 сумма 57 598,64 руб.; - в адрес ФИО23 сумма 147 030,00 руб.;

с 01.01.2019 по 31.12.2019 в сумме 20 101 965,60 (двадцать миллионов сто одна тысяча девятьсот шестьдесят пять рублей 60 копеек) руб., а именно: - в адрес ООО "КОНТРАКТ" сумма 124 171,65 руб.; - в адрес ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОРОНЕЖ" сумма 12 499 708,07 руб.; - в адрес ООО ГК "Промышленный Союз" сумма 65 804,50 руб.; - в адрес ООО Торовый Дом "Электроагрегат" сумма 2 490,00 руб.; - в адрес ВГО ВООООО "Всероссийское добровольное пожарное общество" сумма 19 500,00 руб.; - в адрес ЧОУ ДПО "Центр пожарной безопасности сумма 20 000,00 руб.; - в адрес Филиал ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ" в г. Воронеже сумма 23 770,82 руб.; - в адрес УФК по Воронежской области (Отдел № 36 УФК по Воронежской области ФБУ "Воронежский ЦСМ" л/с 20316X02530) сумма 34 544,62 руб.; - в адрес ООО "РЕТ" сумма 714,00 руб.; - в адрес ООО "ЭНИ" сумма 4 800,00 руб.; - в адрес УФК ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИФНС России по Ленинскому району г. Воронежа) сумма 885 963,50 руб.; - в адрес ООО "ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНИСТ" сумма 1 803 893,39 руб.; - в адрес ООО "ТеплоСервис" сумма 43 000,00 руб.; - в адрес ООО "Теплопрофи" сумма 1 600 000,00 руб.; - в адрес ООО Торовый Дом "Электроагрегат" сумма 2 490,00 руб.; - в адрес ООО "Истоки" сумма 588 709,68 руб.; - в адрес ООО "Полюс" сумма 817 419,35 руб.; - в адрес УФК по Воронежской области (ГУ - Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 

<

***>) сумма 2 447,00 руб.; - в адрес ООО ТК "КОНТАКТ" сумма 7 380,00 руб.; - в адрес ООО "Камелот Партнер" сумма 486,00 руб.; - в адрес ООО "Центр аварийно-спасательных операций" сумма 60 000,00 руб.; - в адрес СПАО "ИНГОССТРАХ" сумма 13 860,00 руб.; - перечислена заработная плата по реестру сумма 868 730,94 руб.; - в адрес ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Воронеж сумма 25 262,08 руб.; - в адрес ООО "Ситилинк" сумма 5 560,00 руб.; - в адрес ФИО19 сумма 50 460,00 руб.; - в адрес ИП ФИО24 сумма 60 000,00 руб.; - в адрес ФИО20 сумма 26 100,00 руб.; - в адрес ИП ФИО5 сумма 330 000,00 руб.; - в адрес ФИО4 сумма 92 080,00 руб.; - в адрес ФИО23 сумма 22 620,00 руб.;

с 01.01.2020 по 31.12.2020 в сумме 18 268 888,90 (восемнадцать миллионов двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь рублей 90 копеек) руб., а именно: - в адрес ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОРОНЕЖ" сумма 12 053 223,42 руб.; - в адрес ООО "ТПК" сумма 74 750,00 руб.; - в адрес ВГО ВООООО "Всероссийское добровольное пожарное общество" сумма 20 300,00 руб.; - в адрес ПАО "ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ" сумма 909 494,12 руб.; - в адрес ООО "АВЕСТОПТ" сумма 900,00 руб.; - в адрес Филиал ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ" в г. Воронеже сумма 38 199,07 руб.; - в адрес УФК по Воронежской области (Отдел № 36 УФК по Воронежской области ФБУ "Воронежский ЦСМ" л/с 20316X02530) сумма 4 136,40 руб.; - в адрес УФК ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИФНС России по Ленинскому району г. Воронежа) сумма 561 701,81 руб.; - в адрес ООО "ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНИСТ" сумма 781 185,83 руб.; - в адрес ООО "ТеплоСервис" сумма 55 000,00 руб.; - в адрес ООО "Истоки" сумма 600 000,00 руб.; - в адрес ООО "Полюс" сумма 840 000,00 руб.; - в адрес ООО "ГАЗОЭНЕРГОСТРОЙ" сумма 234 000,00 руб.; - в адрес ООО "ССМ" сумма 60 000,00 руб.; - в адрес ЗАО "СКС" сумма 2 363,55 руб.; - в адрес УФК по Воронежской области (ГУ - Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 

<

***>) сумма 2 948,52 руб.; - в адрес МКП "УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА" сумма 888,89 руб.; - в адрес ООО "РегионМаркет-В" сумма 3 260,00 руб.; - в адрес ООО ТК "КОНТАКТ" сумма 7 380,00 руб.; - в адрес ООО "Камелот Партнер" сумма 324,00 руб.; - в адрес ООО "Центр аварийно-спасательных операций" сумма 65 000,00 руб.; - в адрес ООО "НХП" сумма 55 000,00 руб.; - в адрес СПАО "ИНГОССТРАХ" сумма 13 860,00 руб.; - в адрес Воронежский филиал ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" сумма 3 269,10 руб.; - перечислена заработная плата по реестру сумма 1 329 200,02 руб.; - в адрес ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ВОРОНЕЖ сумма 27 462,77 руб.; - в адрес ООО "Ситилинк" сумма 19 410,00 руб.; - в адрес ИП ФИО15 сумма 70 000,00 руб.; - в адрес ИП ФИО24 сумма 62 000,00 руб.; - в адрес ИП ФИО5 сумма 360 000,00 руб.; - в адрес ФИО4 сумма 13 631,40 руб.;

с 01.01.2021 по 31.12.2021 в сумме 20 940 821,89 (двадцать миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот двадцать одна тысяча 89 копеек) руб., а именно: - в адрес ООО "КОНТРАКТ" сумма 30 899,00 руб.; - в адрес ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОРОНЕЖ" сумма 13 938 606,93 руб.; - в адрес ООО "Протэк" сумма 7 666,00 руб.; - в адрес ООО СЦ "ТЕПЛОКОМ" сумма 16 000,00 руб.; - в адрес ООО "АСТУР-Тепло" сумма 210 000,00 руб.; - в адрес ВГО ВООООО "Всероссийское добровольное пожарное общество" сумма 20 300,00 руб.; - в адрес ПАО "ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ" сумма 1 649 870,37 руб.; - в адрес Филиал ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ" в г. Воронеже сумма 11 035,86 руб.; - в адрес УФК по Воронежской области ( ФБУ "Воронежский ЦСМ" л/с 20316X02530) сумма 9 020,82 руб.; - в адрес УФК по Воронежской области (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области) сумма 22 000,00 руб.; - в адрес ООО "ТеплоСервис" сумма 55 000,00 руб.; - в адрес ООО "Истоки" сумма 450 000,00 руб.; - в адрес ООО "Полюс" сумма 630 000,00 руб.; - в адрес УФК по Воронежской области (ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА) сумма 1 300,00 руб.; - в адрес ООО "АЭП" сумма 35 000,00 руб.; - в адрес УФК по Воронежской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 16 по Воронежской области) сумма 700 526,85 руб.; - в адрес ООО "ГАЗОЭНЕРГОСТРОЙ" сумма 286 000,00 руб.; - в адрес УФК по Воронежской области (ГУ - Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 

<

***>) сумма 3 803,53 руб.; - в адрес ООО "Офисмаг" сумма 2 700,00 руб.; - в адрес ООО ТК "КОНТАКТ" сумма 8 500,00 руб.; - в адрес ООО "Центр аварийно-спасательных операций" сумма 65 000,00 руб.; - в адрес Отдел №34 УФК по Воронежской области (Филиал РГУПС г.Воронеж, л/с 

<

***>) сумма 6 520,00 руб.; - в адрес СПАО "ИНГОССТРАХ" сумма 13 860,00 руб.; - в адрес Воронежский филиал ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" сумма 3 428,49 руб.; - перечислена заработная плата по реестру сумма 1 666 472,76 руб.; - в адрес ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ВОРОНЕЖ сумма 28 506,93 руб.; - в адрес ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ" сумма 57 792,00 руб.; - в адрес АО "КОМПЛЕКТЭНЕРГОУЧЕТ" сумма 1 626,00 руб.; - в адрес ИП ФИО15 сумма 110 000,00 руб.; - в адрес ИП ФИО5 сумма 270 000,00 руб.; - в адрес ФИО4 сумма 46 682,17 руб.; - в адрес ФИО26 сумма 819,50 руб.; - в адрес ИП ФИО27 сумма 581 884,68 руб.;

с 01.01.2022 по 31.12.2022 в сумме 20 575 031,58 (двадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч тридцать один рубль 58 копеек) руб., а именно: - в адрес ООО "КОНТРАКТ" сумма 105 498,00 руб.; - в адрес ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОРОНЕЖ" сумма 6 709 949,37 руб.; - в адрес ООО "ПРОТЭК" сумма 21 119,60 руб.; - в адрес ВГО ВООООО "Всероссийское добровольное пожарное общество" сумма 20 930,00 руб.; - в адрес ПАО "ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ" сумма 1 843 242,87 руб.; - в адрес ООО "ПОЛИМЕР" сумма 7 441,70 руб.; - в адрес Филиал ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ" в г. Воронеже сумма 923,85 руб.; - в адрес УФК по Воронежской области (ФБУ "Воронежский ЦСМ" л/с 20316X02530) сумма 24 487,92 руб.; - в адрес УФК ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ОСОБЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ УФССП РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Л/С 

<

***>) сумма 1 556 654,96 руб.; - в адрес ООО "Истоки" сумма 325 033,52 руб.; - в адрес ООО "Полюс" сумма 5 610 732,96 руб.; - в адрес ООО ИЦ "ЭКСПЕРТ" сумма 96 000,00 руб.; - в адрес УФК по Воронежской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 16 по Воронежской области) сумма 1 022 112,00 руб.; - в адрес ООО "ГАЗОЭНЕРГОСТРОЙ" сумма 390 000,00 руб.; - в адрес УФК по Воронежской области (ГУ - Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 

<

***>) сумма 4 721,00 руб.; - в адрес ООО "Офисмаг" сумма 12 251,70 руб.; - в адрес МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 1 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ сумма 9 000,00 руб.; - в адрес ООО ТК "КОНТАКТ" сумма 10 000,00 руб.; - в адрес ООО "ТСК "АЛЬФА" сумма 350,00 руб.; - в адрес ООО "Центр аварийно-спасательных операций" сумма 65 000,00 руб.; - в адрес СПАО "ИНГОССТРАХ" сумма 13 860,00 руб.; - в адрес Воронежский филиал ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" сумма 5 568,56 руб.; - перечислена заработная плата по реестру сумма 1 936 156,16 руб.; - в адрес ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК сумма 29 472,02 руб.; - в адрес ООО "Ситилинк" сумма 9 100,00 руб.; - в адрес ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ" сумма 11 005,00 руб.; - в адрес ИП ФИО15 сумма 130 000,00 руб.; - в адрес ФИО20 сумма 26 100,00 руб.; - в адрес ФИО28 сумма 47 850,00 руб.; - в адрес ИП ФИО5 сумма 210 000,00 руб.; - в адрес ФИО4 сумма 61 838,10 руб.; - в адрес ИП ФИО16 сумма 158 000,00 руб.; - в адрес ФИО26 сумма 4 972,29 руб.; - в адрес ФИО23 сумма 5 220,00 руб.; - в адрес ИП ФИО27 сумма 90 440,00 руб. Подробные сведения (с разбивкой по контрагентам) с указанием конкретных дат, сумм, оснований перечисления денежных средств и сведений о контрагенте (наименование, ИНН, счет, наименование кредитных организаций, в которых данный счет открыт), представлены в Приложении к настоящему заключению в Таблице №.3. 

По четвертому вопросу: Ответить на вопрос: «Было ли, в 2018г., 2019г, 2020 г., 2021 г. и за 10 месяцев 2022 года, допущено нарушение очередности списания денежных средств со счета ООО «Теплопрофи» №, открытого в ПАО Сбербанк, (ст.855 ГК РФ)? Если да, то в какой сумме?» не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части.

По пятому вопросу: ООО «Теплопрофи» перечисляло со счета №, открытого в ПАО «Сбербанк суммы денежных средств в качестве оплаты по исполнительным листам, в том числе с назначением платежа «ИД взыск д.с. в пользу …», а именно: с 01.01.2018 по 31.12.2018 в сумме 59 651,78 (пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят один рубль 78 копеек) руб.; с 01.01.2022 по 31.12.2022 в сумме 2 103 422,67 (два миллиона сто три тысячи четыреста двадцать два рубля 67 копеек) руб.

По шестому вопросу: ООО «Теплопрофи» перечисляло со счета №, открытого в ПАО «Сбербанк суммы денежных средств в качестве арендной платы с назначением платежа «за аренду котельной» и за «аренду котельной», а именно: с 01.01.2018 по 31.12.2018 в сумме 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч рублей 0 копеек) руб.; с 01.01.2019 по 31.12.2019 в сумме 1 808 077,57 (один миллион восемьсот восемь тысяч семьдесят семь рублей 57 копеек) руб.; с 01.01.2020 по 31.12.2020 в сумме 1 440 000,00 (один миллион четыреста сорок тысяч рублей 0 копеек) руб.; с 01.01.2021 по 31.12.2021 в сумме 1 080 000,00 (один миллион восемьдесят тысяч рублей 0 копеек) руб.; с 01.01.2022 по 31.12.2022 в сумме 5 935 766,48 (пять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей 48 копеек) руб. (том №5 л.д.105-250, том №6 л.д.1-120).

Рассмотрев и изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников процесса, суд находит, что все следственные действия по настоящему делу произведены в соответствии с требованиями действующего законодательства, процессуальные документы оформлены надлежащим образом, в связи с чем, имеющиеся доказательства признаются допустимыми.

Нарушений уголовно-процессуального закона, допущено не было. По уголовному делу процессуальные действия производились и оформлялись уполномоченными на то должностными лицами, с соблюдением норм уголовно – процессуального законодательства. В настоящем судебном заседании все доказательства исследованы непосредственно судом, им дана юридическая оценка, с учетом их объективности, достоверности, взаимосогласованности и относимости действительным событиям, имевшим место в исследуемой ситуации в совокупности с иными доказательствами. 

Все права подсудимого, в том числе его право на защиту при производстве по уголовному делу реально обеспечивались и неукоснительно соблюдались, что подтверждается надлежаще оформленными процессуальными документами, отражающими порядок произведенных, в том числе с его участием следственных и процессуальных действий.

Таким образом, выводы суда в части установления фактических обстоятельств совершенных ФИО4 действий основаны на достаточной совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, объективность которых не вызывает у суда сомнений, которые оценивались с точки зрения их допустимости, достоверности и достаточности.

В судебном заседании ФИО4 в присутствии защитника заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ и ст.76.2 УК РФ и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст.104.4 УК РФ. 

Защитник - адвокат ФИО55 поддержал ходатайство ФИО4 о прекращении уголовного дела в соответствии со ст.25.1 УПК РФ и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку на то имеются все необходимые и достаточные основания, предусмотренные УПК РФ, просит суд удовлетворить его.

Судом в судебном заседании установлено, что вышеприведенное ходатайство ФИО4 заявлено добровольно, после предварительной консультации с защитником, он осознает сущность заявленного ходатайства и его процессуальные последствия в случае неуплаты штрафа в установленный судом срок.

Представитель потерпевшего ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» ФИО57 не возражала против удовлетворения заявленного ФИО4 ходатайства о прекращении уголовного дела в соответствии со ст.25.1 УПК РФ и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку материальный ущерб возмещен в полном объеме, претензий не имеется.

Помощник прокурора Ленинского района г.Воронежа Шепелева Е.А. не возражала против удовлетворения заявленного ФИО4 ходатайства о прекращении уголовного дела в соответствии со ст.25.1 УПК РФ и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, суд вправе в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб, или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления по которому ФИО4 предъявлено обвинение, которое относится к категории средней тяжести, личность подсудимого, который женат, несовершеннолетних детей на иждивении не имеет, на учете в ВОКПНД, ВОКНД и в БУЗ ВО «Петропавловская РБ» не состоит, работает директором ООО «Теплопрофи», характеризуется положительно, не судим к уголовной ответственности привлекается впервые, в полном объеме возместил ущерб (смягчающие наказание обстоятельство).

О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса обстоятельствах, ФИО4 суду не сообщил, и учесть их не просил.

Отягчающие наказания обстоятельства отсутствуют.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам ходатайства участников процесса, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По смыслу закона, вывод о возможности или невозможности такого освобождения, к которому придет суд в своем решении, должен быть обоснован ссылками на фактические обстоятельства, исследованные в судебном заседании. Суд обязан не просто констатировать наличие или отсутствие указанных в законе оснований для освобождения от уголовной ответственности, а принять справедливое и мотивированное решение с учетом всей совокупности данных, характеризующих, в том числе особенности объекта преступного посягательства, обстоятельства его совершения, конкретные действия, предпринятые лицом для возмещения ущерба или иного заглаживания причиненного преступлением вреда, изменение степени общественной опасности деяния вследствие таких действий, личность виновного, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

В судебном заседании установлено, что ФИО4 впервые привлекается к уголовной ответственности за преступление средней тяжести, не судим, характеризуется положительно, возместил имущественный вред в полном объеме, ходатайствовал о прекращении уголовного дела, и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, государственный обвинитель и представитель потерпевшего не возражали, дали согласие на прекращение уголовного дела, и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, то есть все предусмотренные ст. 76.2 УК РФ основания для применения данного института освобождения от уголовной ответственности по настоящему уголовному делу, имеются. 

По делу установлено, что директор ООО «Теплопрофи» ФИО4, достоверно знал о том, что денежные средства, которые поступят в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 от ООО «Нева» и ООО «УК «СМУ-69» в качестве оплаты за потреблённые коммунальные услуги, в размере 71,7 % согласно справке ФИО25 в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации, а также п. 8 Постановления правительства РФ от 04.04.2000 № 294 «Об утверждении Порядка расчетов за природный газ», он обязан в полном объеме перечислить на расчетный счет ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в установленный законом срок. Однако, ФИО4, действуя от имени ООО «Теплопрофи» и, являясь директором данного Общества, изначально не собираясь в полном объеме производить оплату коммунальных ресурсов, поставленных «Газпром межрегионгаз Воронеж» в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 начислил к оплате потребителям коммунальных услуг ООО «Нева» и ООО «УК «СМУ-69». В свою очередь, плательщики коммунальных услуг в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 оплатили за услуги, оказанные ООО «Теплопрофи» денежные средства в сумме 15 324 426 рублей 79 копеек, из которых 10 987 614 рублей 01 копейка (71,7 %) составляет природный газ, поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в адрес ООО «Теплопрофи». Данные денежные средства в сумме 10 987 614 рублей 01 копейка на основании заключенного ООО «Теплопрофи» с ПАО «Сбербанк» договора № от 20.01.2016, поступали на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

...>, распоряжаться которым имел право ФИО4, как 

<

данные изъяты> ФИО30, находясь по месту своей работы, по адресу: 

<

...>, злоупотребив указанным правом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий – причинение имущественного ущерба экономическим интересам ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» и желая их наступления, в нарушение требований гражданского законодательства, постановлений Правительства Российской Федерации: № 162 от 05.02.1998 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации», № 808 от 08.08.2012 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», № 294 от 04.04.2000 «Об утверждении Порядка расчетов за природный газ», из 10 987 614 рублей 01 копейки, поступивших от потребителей коммунальных услуг в указанных выше домах, расположенных на территории г. Воронежа в качестве оплаты за коммунальные услуги, оказанные ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 перечислил 6 553 546 рублей 37 копеек с расчетного счета ООО «Теплопрофи» №, открытого в ПАО «Сбербанк» в г. Воронеже, расположенном по адресу: 

<

...> на расчетный счет ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» № № открытый в АБ «РОССИЯ» по адресу: 

<

...>. Остальные денежные средства, согласно заключения специалиста № 539 от 07.04.2023 в размере 4 434 067 рублей 64 копейки, которые должны были в соответствии с действующим законодательством поступить в доход собственника ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в качестве оплаты поставленных в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 ООО «Теплопрофи» коммунальных ресурсов, ФИО4, как директор ООО «Теплопрофи», злоупотребив доверием руководства ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», основанным на договорных обязательствах с данной ресурсоснабжающей организацией и действующем законодательстве, выразившимся в не предоставлении им сведений об объемах поступившей в адрес ООО «Теплопрофи» оплаты за коммунальные ресурсы и заведомом отсутствии у него намерения выполнять от имени возглавляемого им Общества обязательства, связанные с оплатой оказанных услуг, в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 израсходовал на иные цели ООО «Теплопрофи» в материальном благополучии, которого он был заинтересован как его директор, оплатив текущие налоги, заработную плату работникам, и по иным обязательствам. Своими действиями, ФИО4, как директор ООО «Теплопрофи», в период с 01.01.2022 по 31.10.2022 причинил собственнику имущества ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» имущественный ущерб путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере на сумму 4 434 067 рублей 64 копейки в виде упущенной выгоды, то есть неполучении ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» оплаты за поставленные коммунальные ресурсы.

Обсудив заявленное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО4 в соответствии со ст.25.1 УПК РФ и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст. 104.4 УК РФ, выслушав мнение участников процесса, суд считает возможным, ФИО4 от уголовной ответственности освободить и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку заявленное ходатайство является законным и обоснованным. Оснований для отказа в удовлетворении рассматриваемого ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении ФИО4, предусмотренных п.2 ч.5 ст.446.2 УПК РФ судом не установлено.

Размер судебного штрафа определяется судом с учетом имущественного положения подсудимого и его семьи, а также с учетом возможности получения ФИО4 заработной платы или иного дохода. 

При назначении ФИО4 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа суд учитывает трудоспособный возраст ФИО4, который официально работает директором ООО «Теплопрофи», женат, несовершеннолетних детей на иждивении не имеет, его среднемесячный доход составляет около 50 000 рублей. 

В соответствии с ч.6 ст.446.2 УПК РФ с учетом материального положения ФИО4, дохода на его семью в которой он проживает, обстоятельств установленных судом, суд устанавливает срок, в течение которого ФИО4 обязан оплатить судебный штраф, в течение 60 суток со дня вступления данного постановления в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 76.2 УК РФ, ст.ст.25.1, 256, 446.1-446.3 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

ФИО4, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ, на основании ст. 76.2 УК РФ от уголовной ответственности освободить, ходатайство ФИО4 удовлетворить, в соответствии со ст.25.1 УПК РФ уголовное дело прекратить с назначением ФИО4 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей в доход государства.

Назначенный ФИО4 судебный штраф подлежит уплате в течение 60 суток со дня вступления данного постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО4, что в соответствии с ч.2 ст.104.4 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ.

Разъяснить ФИО4, что в соответствии с ч.2 ст.446.3 УПК РФ, сведения об уплате судебного штрафа ему необходимость представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного ФИО4 для уплаты назначенного ему настоящим постановлением судебного штрафа, по адресу: 

<

...>.

Меру процессуального принуждения - обязательства о явке, ФИО4 отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- копию регистрационного дела ООО «Теплопрофи», хранящийся в материалах уголовного дела (том №4 л.д.20-21), - хранить в материалах уголовного дела; 

- юридическое банковское дело ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Теплопрофи», хранящийся в материалах уголовного дела (том №4 л.д. 167-168), - хранить в материалах уголовного дела;

- сопроводительное письмо, поступившее из ПАО «Сбербанк» от 21.02.2023 и CD–R диск; сопроводительное письмо, поступившее из ПАО «Сбербанк» от 27.02.2023 и CD - R диск, хранящиеся в материалах уголовного дела (том №4 л.д.142-143), - хранить в материалах уголовного дела;

- сшив № 1, сшив № 2, сшив № 3, сшив № 4, сшив № 5, сшив № 6, сшив № 7, папка скоросшиватель синего цвета с прозрачными вкладышами (16 шт.), сшив на 13 листах, содержащая первичные учетные документы, хранящиеся под сохранной распиской у ФИО4, вернуть по принадлежности ФИО4;

- копия протокола дополнительного допроса свидетеля ФИО19 от 12.12.2023; копия протокола дополнительного допроса свидетеля ФИО2 от 20.12.2023; договор аренды №А01/01/20 от 01.01.2020; договор аренды А02 от 01.01.2020; CDR компакт-диск, белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия читаемым как 1 H3181 B1 01233493 D5, предоставленный ООО «Теплопрофи»; оптический компакт-диск, без номера вокруг посадочного отверстия; DVD-R компакт-диск марки «ARCHIMASTER DVD-R 16x 120mm 4.7GB»; DVD-R компакт-диск марки «ARCHIMASTER DVD-R 16x 120mm 4.7GB», сопроводительное письмо исх. №б/н от 21.09.2023; письмо (исх. № 55-11/1485 от 25.09.2023) от ДГРТ ВО; сопроводительное письмо исх. № 270-22Е/РКК-120080 от 19.09.2023, хранящиеся в материалах уголовного дела (том №6 л.д. 147-149; 155), - хранить в материалах уголовного дела.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области л/с 

<

***>) ИНН/КПП: 

<

***>/366601001, Банк получатель отделение Воронеж г.Воронеж, р/сч.: 40101810500000010004, ОКТМО 20701000, БИК: 042007001, КБК: 188 116 21010 01 6000 140 УИН:№. 

Копию постановления направить ФИО4, его защитнику Корчагину О.В., представителю потерпевшего ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» ФИО57 и прокурору Ленинского района г.Воронежа. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения, через Ленинский районный суд г.Воронежа. 

Судья