Дело № 1-139/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

2 мая 2024 года г. Архангельск

Октябрьский районный суд города Архангельска в составе председательствующего – судьи Диденко И.А.,

при секретаре Поповой В.Э., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора города Архангельска Чуриловой О.Ф., 

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Мирошникова А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, состоящего в браке, лиц на иждивении не имеющего, с средним профессиональным образованием, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее судимого:

- 29 декабря 2018 года мировым судьей судебного участка № 9 Северодвинского судебного района Архангельской области по ч. 1 ст. 118 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 8 месяцев, с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства, наказание отбыто 03 июня 2020 года,

в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшегося, мера пресечения не избиралась,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

установил:

ФИО1 виновен в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом С. и иным лицом А. совершил образование (создание) юридического лица - общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (далее - ООО «Стройкомплект», Общество) через подставное лицо и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах.

Иное лицо А. в период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, находясь на территории г. Архангельска, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Стройкомплект» через подставное лицо и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, обратилось к иному лицу С. с предложением подыскать лицо, согласное за денежное вознаграждение стать учредителем и руководителем юридического лица, без намерения осуществления предпринимательской деятельности, на что последнее согласилось, вступив таким образом в преступный сговор с иным лицом А. на совершение указанных действий. При этом иное лицо А. и иное лицо С. распределили между собой преступные роли, согласно которым иное лицо С. должно было подыскать подставное лицо, согласное за денежное вознаграждение образовать (создать) юридическое лицо ООО «Стройкомплект», и выступить в качестве его руководителя, не имея цели управления данным юридическим лицом, а иное лицо А. должно организовать изготовление и подписание документов, необходимых для незаконного образования (создания) вышеуказанного юридического лица, а также их предоставление в регистрирующий орган и получение после совершения регистрации Общества, а подставное лицо должно предоставить сведения, содержащиеся в паспорте гражданина Российской Федерации, необходимые для подготовки требуемых документов и внесения заведомо ложных сведений в ЕГРЮЛ, подписать необходимые документы для регистрации юридического лица, после чего получить денежное вознаграждение.

Далее, иное лицо С., в период с 02 июня 2020 года по 08 июля 2020 года, находясь на территории г. Северодвинска Архангельской области, с целью реализации преступного умысла, действуя согласно распределённых ролей в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом А., подыскало ранее незнакомого ФИО1 и предложило ему за денежное вознаграждение в сумме 25 000 рублей принять участие в незаконном образовании (создании) юридического лица - ООО «Стройкомплект» через подставное лицо и предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, путем представления ФИО1 паспорта гражданина Российской Федерации, подписания необходимых документов для регистрации юридического лица и выступить в качестве подставного лица - учредителя и генерального директора ООО «Стройкомплект». ФИО1, осознавая, что данные преступные действия повлекут выплату ему денежного вознаграждения, согласился участвовать в преступлении, вступив таким образом в преступный сговор с иным лицом С. и иным лицом А. на совершение указанных действий.

После чего, ФИО1, в период с 02 июня 2020 года по 08 июля 2020 года, находясь на территории г. Северодвинска Архангельской области, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иными лицами С. и А. с целью незаконного образования (создания) ООО «Стройкомплект» и предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, действуя согласно распределенных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, передал иному лицу С. копию своего паспорта гражданина Российской Федерации для организации изготовления иным лицом А. документов, необходимых для незаконного образования (создания) ООО «Стройкомплект» и предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как о подставном лице. 

Затем, иное лицо С., в период с 02 июня 2020 года по 08 июля 2020 года, находясь на территории г. Северодвинска Архангельской области, действуя согласно распределенных ролей в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом А. и ФИО1, с применением находящегося в его пользовании мобильного телефона произвело фотографирование представленной ФИО1 копии паспорта гражданина Российской Федерации и посредством сети «Интернет» с использованием приложения для обмена сообщениями и голосовой связи направило иному лицу А. полученные электронные фотокопии паспорта ФИО1

Далее, ФИО1, 08 июля 2020 года, находясь на территории г. Архангельска, действуя согласно распределенных ролей в составе группы лиц по предварительному сговору, по предложению иного лица С., с целью облегчения процесса регистрации ООО «Стройкомплект» получил у партнёра ООО «Диас-К» - ИИ К.Е.В., расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществляющего деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита и налоговому консультированию, в том числе по выдаче усиленной квалифицированной электронной подписи, ключ электронной подписи на носителе, сертификат ключа проверки электронной подписи от 08 июля 2020 года, контрольную фразу для выполнения регламентных процедур, возникающих при компрометации ключей, которые передал иному лицу С.

Затем, иное лицо С., в период с 08 июля 2020 года по 28 июля 2020 года, находясь в г. Архангельске, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно распределенных ролей, передало иному лицу А. полученные от ФИО1 ключ электронной подписи на носителе, сертификат ключа проверки электронной подписи от 08 июля 2020 года, контрольную фразу для выполнения регламентных процедур, возникающих при компрометации ключей

Далее иное лицо А., в период времени с 08 июля 2020 года по 28 июля 2020 года, находясь на территории г. Архангельска в продолжение совместного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно распределенных ролей, посредством сети «Интернет» с использованием приложения для обмена сообщениями и голосовой связи направило неустановленному лицу, не осведомленному о его (иного лица А.), иного лица С. и ФИО1 преступных намерениях, электронные копии паспорта ФИО1, а также необходимые сведения о сертификате ключа проверки электронной подписи ФИО1

Неустановленное лицо, согласно ранее полученной договоренности с иным лицом А. за денежное вознаграждение в период времени с 08 июля 2020 года по 28 июля 2020 года в неустановленном месте изготовило на имя ФИО1 документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для образования (создания) и государственной регистрации ООО «Стройкомплект», а именно: решение учредителя № 1 ООО «Стройкомплект» от 28 июля 2020 года о создании Общества и назначении генерального директора ФИО1; Устав Общества, утвержденного решением учредителя № 1 ООО «Стройкомплект» от 28 июля 2020 года; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, из которых следовало, что последний, принял решение о создании ООО «Стройкомплект» для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли и 28 июля 2020 года представило по электронным каналам связи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...>, комплект документов, необходимых для незаконного образования (создания) ООО «Стройкомплект» через подставное лицо - ФИО1 и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, подписанный электронным ключом ФИО1

Мотрудники МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...>, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях создания юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов вынесли 31 июля 2020 года решение № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Стройкомплект», с присвоением основного государственного регистрационного номера №, идентификационного номера налогоплательщика № по адресу места нахождения: 

<

...>, антресоль 2, помещение I, комната 17, офис Г4Ю, с внесением в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - учредителе, генеральном директоре ФИО1, после чего требуемые документы о государственной регистрации образования (создания) ООО «Стройкомплект» направлены налоговым органом почтовым видом связи по указанному в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 адресу, которыми иное лицо А. распорядился по своему усмотрению.

ФИО1 вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме. 

В момент ознакомления с обвинительным заключением и материалами уголовного дела ФИО1 в присутствии защитника заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением, о чем имеется запись в протоколе его ознакомления с обвинительным заключением и материалами уголовного дела (т. 4 л.д. 64-67).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что обвинение ему понятно, он согласен с предъявленным обвинением и поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Подтвердил, что ходатайство он заявил добровольно и после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознает. 

Ходатайство подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержано его защитником.

Государственный обвинитель не возражает против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. 

Оснований для прекращения особого порядка судебного разбирательства и назначения рассмотрения дела в общем порядке суд не находит. 

Проведя судебное разбирательство в порядке, установленном главами 35, 36, 38, 39 УПК РФ, с учетом требований ст. 316 УПК РФ, суд находит обоснованным и подтверждающимся собранными по делу доказательствами предъявленное ФИО1 обвинение и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

За совершенное преступление подсудимый подлежит наказанию, при назначении которого суд согласно требованиям ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает положения общей части уголовного закона, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни его и его семьи, состояние здоровья подсудимого и его родственников, его возраст.

Подсудимым ФИО1 совершено преступление, относящееся в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ к категории средней тяжести. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступления, степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

ФИО1 на момент совершения преступления судим, состоит в браке, лиц на иждивении не имеет, имеет постоянное место регистрации и проживания, под наблюдением врача психиатра, психиатра-нарколога не состоит, со стороны участкового уполномоченного полиции характеризуется удовлетворительно (т. 3 л.д. 160-161, 219-221, 225-226, 227-228, 231, 232, т. 4 л.д. 7-9, 86).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной (т. 3 л.д. 114), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, принесение извинений (т. 4 л.д. 10-11), оказание благотворительной помощи путем направления денежных средств в благотворительный фонд, состояние его здоровья (т. 4 л.д. 32).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не имеется.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания. 

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд принимает во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, характер и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья как его, так и членов его семьи, семейное положение, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывает влияние назначаемого наказания на исправление виновного и на условия жизни его и его семьи, и назначает ФИО1 наказание в виде штрафа. 

По мнению суда, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление виновного и на условия жизни его и его семьи, наказание в виде штрафа соизмеримо как с обстоятельствами совершенного подсудимым преступления, так и с данными о его личности, данный вид наказания будет отвечать целям наказания - восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений, а также закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости.

В силу ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного. Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, характер и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, который вину признал в полном объеме, активно способствовал расследованию совершенного преступления, изобличению других соучастников преступления, в содеянном раскаялся, его возраст, семейное положение, состояние здоровья как его, так и членов его семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и оценивая совокупность данных обстоятельств как исключительную, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание в виде штрафа с применением положений ст. 64 УК РФ – ниже нижнего предела, установленного санкцией ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ при определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО1 и его семьи, его возраст, трудоспособность, состояние его здоровья, а также принимает во внимание возможность получения им заработной платы или иного дохода.

В соответствии с абз. 2 п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» от 22 декабря 2015 года № 58 правила статей 62, 65, 66 и 68 УК РФ не распространяются на случаи назначения менее строгого вида наказания, указанного в санкции статьи особенной части УК РФ за совершенное преступление, и дополнительного наказания.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения ФИО1 от наказания не имеется.

Мера пресечения в отношении ФИО1 не избиралась.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В ходе предварительного расследования на основании постановления Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 31 января 2023 года на имущество ФИО1:

- денежные средства, находящиеся и поступающие на банковские счета, открытые на имя ФИО1, в пределах суммы 500 000 рублей, за исключением денежных средств, поступающих в качестве пособий (пенсий), социальных и компенсационных выплат, а именно: 

- №, №, №, № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>;

- №, № в АО «Почта Банк», расположенном по адресу: 

<

...>;

- № в Банк «ВТБ» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>;

- №, №, № в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

...>;

- №, № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>,

был наложен арест, выражающийся в частичном прекращении операций по данным расчетным счетам, запрете пользования и распоряжения денежными средствами (т. 3 л.д. 140, 141-144).

В связи с отсутствием имущественных взысканий в рамках гражданских исков, арест, наложенный на имущество ФИО1 - денежные средства, находящиеся и поступающие на банковские счета, открытые на имя ФИО1, в пределах суммы 500 000 рублей, за исключением денежных средств, поступающих в качестве пособий (пенсий), социальных и компенсационных выплат, надлежит снять.

Вещественных доказательств по уголовному делу не имеется.

Процессуальные издержки, складывающиеся из сумм, выплаченных адвокатам в качестве вознаграждения за защиту ФИО1 в общей сумме 5 421,60 рублей, (т. 3 л.д. 239-240, 241-242, т. 4 л.д. 12) на основании ст. 131, 132, ч. 10 ст. 316 УПК РФ подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд 

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Штраф ФИО1 надлежит уплатить по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск (УМВД России по Архангельской области) 

<

данные изъяты>

Арест, наложенный на имущество ФИО1:

- денежные средства, находящиеся и поступающие на банковские счета, открытые на имя ФИО1, в пределах суммы 500 000 рублей, за исключением денежных средств, поступающих в качестве пособий (пенсий), социальных и компенсационных выплат, а именно: 

- №, №, №, № в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>;

- №, № в АО «Почта Банк», расположенном по адресу: 

<

...>;

- № в Банк «ВТБ» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>;

- №, №, № в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

...>;

- №, № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>,

снять.

Процессуальные издержки по уголовному делу в сумме 5 421 рубль 60 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда путем подачи жалобы, внесения представления через Октябрьский районный суд города Архангельска в течение 15 суток со дня провозглашения.

В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ – несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный, содержащийся под стражей, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление).

Осужденный также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционную жалобу (представление). 

Дополнительные жалобы, ходатайства и представления, поданные по истечению 5 суток до начала судебного заседания суда апелляционной инстанции, рассмотрению не подлежат.

Председательствующий И.А. Диденко