Дело № 1-10 

УИД № 29RS0008-01-2023-002781-31

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

16 января 2024 г. г. Котлас

Котласский городской суд Архангельской области в составе 

председательствующего - Б.А.А.,

при секретаре Копытовой П.А., 

с участием государственного обвинителя - помощника Котласского межрайонного прокурора Налетова Д.С., 

подсудимой и гражданского ответчика ФИО1,

защитника подсудимой - адвоката Г., 

представителя потерпевшего и гражданского истца А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившейся __.__.__ в ...., гражданки Российской Федерации, замужней, имеющей несовершеннолетних детей, со средним образованием, неработающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: ...., ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО2 виновна в совершении мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено ею в г. Котласе Архангельской обл. при следующих обстоятельствах.

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при получении наличных денежных средств в виде социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала (далее МСК), установленной федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее ФЗ), выделенных из федерального бюджета Российской Федерации и переданных из федерального бюджета Российской Федерации в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (с 01.01.2023 Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, из корыстных побуждений, путем обмана и представления в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас Архангельской области (межрайонное) (с 01.01.2023 - клиентская служба (на правах отдела) в городском округе Архангельской области «Котлас» и Котласском муниципальном округе Архангельской области О. Ф. пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) (далее - Управление ПФ), расположенное по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ...., заведомо ложных и недостоверных сведений о сделке купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: Кировская обл., .... с находящимся под ним земельным участком, об улучшении жилищных условий ФИО2 и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК ФИО2, в период с 01.12.2017 по 15.03.2018, находясь на территории ...., преследуя корыстные намерения, с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №4, Свидетель №12 и ФИО3 (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее первое, второе и третье иные лица), действующими в составе организованной преступной группы, совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме №, то есть в крупном размере, при получении ФИО2 социальной выплаты в виде средств МСК при следующих обстоятельствах.

В период с 01.12.2017 по 26.01.2018, первое, второе и третье иные лица, находясь на территории Архангельской обл., реализуя указанный преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на направление, установленное ФЗ - улучшение жилищных условий, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, достоверно зная, что при распоряжении средствами МСК необходимо добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, разработали план совершения предстоящего преступления и распределили роли между его участниками.

Осуществляя реализацию преступного плана, согласно отведенной преступной роли, второе и третье иные лица, в период с 01.12.2017 по 31.01.2018, находясь в Архангельской обл., подыскали ФИО2, имеющую государственный сертификат на МСК серии МК-6 № 0205181, выданный 23.04.2014 на основании решения № 94 от 22.04.2014 Управлением ПФ, в связи с рождением второго ребенка, которой первое иное лицо предложило использовать незаконную схему получения наличных денежных средств МСК с ее государственного сертификата, для последующего расходования денежных средств на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ФИО2 и ее семьи. 

В период с 01.01.2018 по 26.01.2018 ФИО2, находясь на территории Вельского р-на Архангельской обл., достоверно зная, что, распоряжаясь средствами МСК, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, в нарушении положений ФЗ, действуя умышленно, приняла преступное предложение первого иного лица, согласилась на ее (первого иного лица) условия по распределению займа и получение вознаграждения за участие в преступной схеме по хищению средств МСК, а именно получить №, тем самым ФИО2 вступила в предварительный сговор на совместное с иными лицами совершение преступления, при этом ФИО2 не имела намерений проживать в фиктивно приобретаемом объекте недвижимости, улучшать жилищные условия своей семьи путем приобретения данного объекта недвижимости.

26.01.2018 ФИО2, во исполнение состоявшейся договоренности на совершение хищения средств федерального бюджета, обратилась в ГУ - Управление пенсионного Ф. РФ в .... Архангельской области, для получения справки о состоянии финансовой части своего лицевого счета, как лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки, которую 31.01.2018 получила, а также приготовила копии ее государственного сертификата на МСК, листы своего паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении своих детей; реквизиты своего банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России для перевода средств займа, СНИЛС, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые передала первому иному лицу для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок.

В период с 01.01.2018 по 01.02.2018, первое иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в г. Котласе ...., получило копии указанных документов, а также сообщило ФИО2 о необходимости прибытия в г. Котлас для дальнейшего оформления документов. 

В этот же период первое лицо, находясь в ...., подобрало для проведения фиктивных сделок по незаконному обналичиванию средств МСК, то есть получению наличных денежных средств с государственного сертификата МСК ФИО2, не связанному с целями, предусмотренными ФЗ, объект недвижимости - жилой дом и земельный участок по адресу: Кировская обл., ...., который не мог быть использован для улучшения жилищных условий семьи ФИО2, то есть в целях, предусмотренных ФЗ. 

При этом первое иное лицо передало Свидетель №3 - дочери продавца указанного объекта недвижимости Свидетель №2, не осведомленным о преступных намерениях участников преступной группы, только № в качестве оплаты стоимости указанного объекта недвижимости. 

В этот же период первое иное лицо, находясь в г. Котласе .... подыскало и убедило Свидетель №11, неосведомленного о преступных действиях иных лиц и ФИО2 (далее четвертое иное лицо), действовать от имени ФИО2, заключить договор займа, получить по нему денежные средства, которые передать первому иному лицу, заключить договор купли-продажи, написать и направить заявление о распоряжении средствами МСК в Управление ПФ с приложением договора займа и договора купли-продажи в целях дальнейшего рассмотрения данного заявления в Управлении ПФ и перечислении средств МСК на р/с Общества, предоставившего заем.

01.02.2018 первое и третье иные лица, в продолжение преступного умысла, находясь в г.Котласе Архангельской обл., встретили ФИО2 и привели ее к нотариусу нотариального округа город Котлас и Котласского района Архангельской области по адресу: Архангельская область, г.Котлас, ...., которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях иных лиц и ФИО2, удостоверила доверенность, согласно которой ФИО2 уполномочивает четвертое иное лицо купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств МСК, с использованием заемных средств, объекты недвижимого имущества - жилой дом и земельный участок по адресу: ...., а также представлять ее (ФИО2) интересы во всех банках, любых филиалах и дополнительных офисах, в любых кредитных организациях на всей территории РФ, в том числе в ПАО «Сбербанк России», перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся ее вопросам, с правом заключения и расторжения, подписания договоров на открытие и обслуживание счетов, с правом подготовки необходимых документов для их открытия, пользоваться и распоряжаться открытыми на ее имя счетами в любых банках, с правом внесения и снятия любых денежных сумм, осуществления любых финансовых операций по счетам, подписи любых финансовых документов, с правом закрытия счетов при необходимости, с правом розыска открытых на ее имя вкладов, пользоваться принадлежащими ей денежными вкладами, а также подписывать от ее имени документы, которая была оформлена нотариусом в этот же день.

01.02.2018 первое иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в офисе ООО «....», расположенном в ...., обратилась ко второму иному лицу, которое на основании переданных ему первым иным лицом документов ФИО2: копий ее государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении ее детей; реквизитов ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа; технического паспорта на жилой дом и земельный участок по адресу: ...., подобранные первым иным лицом для незаконного обналичивания средств МСК, и других документов, необходимых для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок и перевода средств фиктивного займа, подготовило фиктивный договор займа, в котором указало заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении ФИО2 в качестве займа от ООО «....» денежных средств в сумме № по процентной ставке по займу 17,25% от суммы займа на весь срок договора займа, на приобретение указанного объекта недвижимости, то есть завышенную стоимость, а не сумму, которую в действительности за этот объект недвижимости получили собственники указанного дома, с находящимся под ним земельным участком, - только №, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств МСК ФИО2.

01.02.2018 ФИО2, в продолжение преступного умысла, находясь в офисе ООО «....» в г. Котласе Архангельской обл., подписала со вторым иным лицом фиктивный договор займа №, датированный 02.02.2018, заключенный только для представления в Управление ПФ с целью придания видимости возникновения у ФИО2 условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления денежных средств на счет ООО «....», руководителем которого являлось второе иное лицо. 

В период с 01.01.2018 по 02.02.2018 первое иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в Кировской обл., организовало составление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости с внесением в него заведомо ложных и недостоверных сведений о его стоимости (цене), указав завышенную стоимость в сумме № за дом, № за земельный участок, исказив существенные условия договора и подведя стоимость объекта недвижимости под сумму займа, выданного директором ООО «....» вторым иным лицом только для придания видимости возникновения у ФИО2 условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств вторым иным лицом на счет ООО «....». 

02.02.2018 ФИО4, будучи не осведомленный о преступных намерениях иных лиц и ФИО2, находясь в Кировской обл., действуя по доверенности от ФИО2, подписал с продавцом вышеуказанного объекта недвижимости ФИО5 фиктивный договор купли-продажи, согласно которому ФИО5 продала ФИО2 жилой дом по адресу: ...., по завышенной стоимости - №, которые являются средствами фиктивного займа, выданного для создания условий по незаконному обналичиванию средств МСК ФИО2, а земельный участок за № При этом в действительности за этот объект недвижимости собственник получила только №

02.02.2018 первое иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в Кировской обл., оформило передаточный акт от 02.02.2018, внеся в него ложные и недостоверные (завышенные) сведения о якобы получении ФИО5 № за дом, № за земельный участок по адресу ...., а также расписку от 12.02.2018, согласно которой ФИО5 получила № от ФИО2 в лице четвертого иного лица за фиктивное приобретение указанного объекта недвижимости с целью перечисления денежных средств федерального бюджета на счет организации второго иного лица.

При этом ФИО2 в указанном доме никогда не была, намерений проживать не имела, приобретение дома по адресу: ...., за счет средств МСК в отдаленном населенном пункте в отсутствие развитой инфраструктуры не улучшало жилищные условия ее семьи. 

05.02.2018 четвертое иное лицо, действуя по доверенности от имени ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях иных лиц и ФИО2, в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи якобы с целью улучшения жилищных условий ФИО2 и в обоснование перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств МСК по сертификату серии МК-6 № 0205181 на счет ООО «....» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по названному договору займа, для государственной регистрации перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности на жилой дом, с находившимся под ним земельным участком по адресу: ...., на ФИО2, находясь в Кировской обл., обратилось в территориальный отдел МФЦ в ....е .... ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: ...., с соответствующими заявлениями, предоставив фиктивные договоры купли-продажи и займа с ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО2 и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК ФИО2, и другие документы, на основании которых сотрудники Управления Росреестра по .... произвели государственную регистрацию перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности ФИО2 на данный объект недвижимости.

02.02.2018 генеральный директор ООО «....» второе иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в г.Котласе ...., на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у ФИО2 условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации второго иного лица, перечислило на счет №, открытый в ПАО Сбербанк России, принадлежащий ФИО2 денежные средства в сумме №

02.02.2018 четвертое иное лицо проследовало в О. ПАО Сбербанк России, расположенное по адресу: ...., где действуя на основании доверенности от имени ФИО2, сняло со счета ФИО2 № денежные средства, перечисленные ООО «Вектор» по договору займа, которые передало первому иному лицу для распределения между участниками преступной группы в качестве их вознаграждения в совершении хищения бюджетных денежных средств.

12.02.2018 генеральный директор ООО «....» второе иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в г.Котласе ...., на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у ФИО2 условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации второго иного лица, перечислило на счет №, открытый в ПАО Сбербанк России, принадлежащий ФИО2 денежные средства в сумме №

В период с 02.02.2018 по 11.02.2018 первое иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в г.Котласе ...., сообщило ФИО2 о необходимости прибыть в г. Котлас для получения денежных средств и о необходимости оформления нотариального обязательства о выделении долей.

12.02.2018 первое и третье иные лица, в продолжение преступного умысла, находясь в г.Котласе ...., встретили ФИО2 и привезли ее в О. ПАО Сбербанк России, расположенное по адресу: ...., где ФИО2 сняла с ранее открытого принадлежащего ей счета № денежные средства в размере №, перечисленные ООО «....» по договору займа, которые передала первому иному лицу для распределения между участниками преступной группы в качестве их вознаграждения в совершении хищения бюджетных денежных средств.

12.02.2018 первое иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в г.Котласе Архангельской обл., передало ФИО2 денежные средства в размере не менее № (точная сумма которых в ходе следствия не установлена). Денежные средства в данной сумме, являющиеся ее (ФИО2) вознаграждением за участие в незаконном обналичивании средств МСК и полученные от первого иного лица в счет средств МСК, ФИО2, согласно ранее достигнутой договоренности, истратила на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи. 

12.02.2018 первое иное лицо, в продолжение преступного умысла, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, находясь в г.Котласе Архангельской обл. обеспечило оформление ФИО2 нотариального обязательства серии ....3 от 12.02.2018 у нотариуса нотариального округа город Котлас и Котласский район Архангельской области по адресу: Архангельская область, Котласский район, г.Котлас, ...., согласно которому ФИО2 приняла на себя обязательство жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора денежного займа № от 02.02.2018, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с квартиры.

13.02.2018 четвертое иное лицо, действуя по доверенности от ФИО2, находясь в г. Котласе ...., обратилось в Управление ПФ, находящееся по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ...., наделенному в силу ст. 8 и 9 ФЗ полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами МСК, с заявлением о фиктивном распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий - погашение основного долга по договору займа, якобы предоставленного вторым иным лицом на приобретение согласно фиктивному договору купли-продажи от 02.02.2018 жилой дом по адресу: Кировская обл., ...., и уплату процентов якобы за пользование займом, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО2 и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК, предоставив в обоснование вместе с иными документами, собранными первым и вторым иными лицами и ФИО2 документы, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, необходимые для сокрытия фиктивности всех совершенных с использованием государственного сертификата на МСК юридически значимых действий, создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями ФЗ возникло бы право на распоряжение средствами МСК: 

- копию фиктивного договора займа № от 02.02.2018, в который вторым иным лицом были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении ФИО2 в качестве займа от ООО «....» денежных средств в сумме № на приобретение квартиры по адресу: Кировская обл., ...., по завышенной стоимости;

- справку об остатке основного долга в размере №. и остатка задолженности по выплате процентов в размере №., за якобы пользование займом, выданную генеральным директором ООО «....» вторым иным лицом от 12.02.2018 для представления в Управление ПФ; 

- фиктивный договор купли-продажи от 02.02.2018, с внесенными заведомо ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) указанного объекта недвижимости, а именно завышенной стоимости в сумме №; 

- копию передаточного акта от 02.02.2018, содержащего заведомо ложные сведения, согласно которых ФИО5 получила от ФИО2 денежные средства в сумме №;

- расписку от 12.02.2018, содержащей заведомо ложные сведения, согласно которого ФИО5 получила № от ФИО2 в лице четвертого иного лица.

- копию выписки ЕГРН от 09.02.2018, согласно которой в собственности ФИО2 находится жилой дом по адресу: Кировская обл., ....;

- нотариальное обязательство ....3 от 12.02.2018;

- платежное поручение № от 02.02.2018 на сумму №;

- платежное поручение № от 12.02.2018 на сумму №

В приложении к заявлению о распоряжении средствами МСК четвертое иное лицо, действуя по доверенности от ФИО2, указало о необходимости перечисления средств МСК на расчетный счет №, принадлежащий ООО «....», открытый в ДО № ФИО6 № Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ...., в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 02.02.2018.

На основании заявления четвертого иного лица действующего от имени ФИО2, и предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (завышенной стоимости) указанного объекта недвижимости, о якобы получении ФИО2 в качестве займа от ООО «....» денежных средств в сумме № на приобретение указанного объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий семьи ФИО2 и о целевом использовании средств МСК ФИО2, Управление ПФ 07.03.2018 приняло решение об удовлетворении ее (ФИО2) заявления о распоряжении средствами МСК, направляемых якобы на улучшение жилищных условий. 

15.03.2018 на основании решения Управления ПФ, заявления четвертого иного лица действующего по доверенности от ФИО2 и предоставленных документов, содержащих названные заведомо ложные и недостоверные сведения, сотрудники Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области (далее - О. ПФ), расположенного по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ...., являющегося распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на ДМГП, на основании платежного поручения направили бюджетные денежные средства в сумме №, якобы на улучшение жилищных условий - погашение основного долга по договору займа № от 02.02.2018 и уплату процентов якобы за пользование им (на приобретение жилья).

В период с 08:00 до 23:59 15.03.2018 бюджетные денежные средства в сумме № со счета Отделения ПФ №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, расположенного по адресу: ...., списаны и в этот же период зачислены на счет №, принадлежащий ООО «Вектор» (директор второе иное лицо), открытый в ДО № Архангельского отделения № Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ...., которыми иные лица и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, направив их на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ.

ФИО2 и члены ее семьи в указанном объекте недвижимости по адресу: Кировская обл., .... никогда не были, не проживали и не имели намерений его использовать. При этом первое, второе и третье иные лица осознавали, что ФИО2 улучшать свои жилищные условия не намерена и в указанном доме проживать не будет, а по договору купли-продажи и договору займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Управление ПФ для придания видимости возникновения у ФИО2 условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации второго иного лица, что не соответствует целевому назначению средств МСК и не способствует созданию семьи ФИО2 условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено ФЗ в качестве основной меры социальной поддержки.

Таким образом, ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иными лицами, объединенными в организованную преступную группу, созданную для совершения мошенничеств при получении выплат, а именно при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, сознательно сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения об истинных целях и условиях договора займа и договора купли-продажи жилого дома по адресу: Кировская обл., ...., заключаемых только для представления в органы Пенсионного Ф. Российской Федерации с целью придания видимости возникновения у ФИО2 условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «....», из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ФИО2 и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК ФИО2, совершила на территории Котласского р-на Архангельской обл. умышленные действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою, первого, второго и третьего иных лиц пользу денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного Ф. Российской Федерации на реализацию ДМГП, установленных ФЗ, в сумме №, то есть в крупном размере, чем причинила материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации на сумму №

Подсудимая ФИО2 свою вину в совершении преступления признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В судебном заседании, в соответствии п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимой ФИО2, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым, в 2014 г. после рождения второго ребенка она получила право на МСК. В декабре 2017 г. ФИО8 рассказала ей, что через агентство недвижимости «....», расположенное в г. Котласе ...., можно обналичить средства материнского (семейного) капитала, путем приобретения жилья за стоимость значительно меньшую размера самого сертификата, помимо этого еще и получить наличные денежные средства. Сумма денежных средств, которую она может получить за МСК не обговаривалась, но она понимала, что речь идет о деньгах в сумме № С этим предложением она согласилась, так как у нее появилась возможность приобрести недвижимое имущество и одновременно получить денежные средства. От нее (ФИО2) требовалось предоставить копии паспорта, полиса СНИЛС и свидетельства о рождении детей, а также справку об остатке средств ее материнского капитала. Примерно в начале февраля 2018 .... сообщила, что для оформления документов необходимых для обналичивания средств МСК, ей нужно будет приехать в г. Котлас .... На следующий день она с ФИО8 выехала в г. Котлас и приехали туда около 11:00. На перроне в г. Котласе на ст. Котлас-Узел их встретили ФИО2 и Свидетель №4. Затем на автомобиле ФИО2 они приехали к нотариусу, куда подошел мужчина Свидетель №11. ФИО2 сказала, что Свидетель №11 будет заниматься ее делом, и она на имя Свидетель №11 подписала у нотариуса доверенность. После этого они поехали оформлять на ее имя денежный займ для приобретения недвижимого имущества под средства МСК. После оформления займа в торговом центре, который оформляла молодая девушка полного телосложения, она передала Свидетель №4 сертификат на МСК, после чего Свидетель №4 и ФИО2 увезли их на вокзал и они уехали домой. Спустя неделю, возможно 12.02.2018 она с ФИО8 снова поехали в г. Котлас. Их встретили Свидетель №4 и ФИО2 и повезли к отделению ПАО Сбербанк с целью снять денежные средства с открытого на ее имя банковского счета. Она сняла со счета денежные средства в сумме № и отдала деньги Свидетель №4. Из указанной суммы Свидетель №4 передала ей № или № Затем их отвезли на вокзал. Свидетель №4 сообщила ей, что документы по сделке купли-продажи недвижимого имущества она вышлет ей по почте. Но документы по совершенной сделке до настоящего времени в ее адрес не направлены. Денежные средства, полученные от ФИО2 за обналичивание государственного сертификата на МСК она потратила на личные цели, купила продукты, детям одежду, и потратила их на разные цели. Периодически ФИО2 звонил ей и просил найти ему двух мамочек, чтобы обналичить через них МСК, угрожая, что пока она не найдет ему новых владельцев материнского капитала, то он не отдаст ей документы на дом. Также ее беспокоят с пенсионного фонда и просят выделить доли детям, но у нее нет ни одного документа по приобретению дома. В каком техническом состоянии находится ....а Кировской обл. и пригоден ли он для проживания она не знает. Дом приобретался ею исключительно в целях обналичивания денежных средств, а не для улучшения жилищных условий. До настоящего времени обязательство о выделении долей в приобретенном недвижимом имуществе ее детям не выполнено. О том, сколько реально стоит приобретенный ею дом она не знает, документов по оценке не видела, дом не осматривала. Продавцу дома денег не передавала, по какой цене фактически был приобретен дом, ей не известно. Сама дом не покупала, за нее покупал по доверенности ФИО4. При подписании договора займа ей ничего не объясняли, показывали только где необходимо расписаться (л.д. 22-25, 32-35, 44-46, 79-81 т. 9).

После оглашения показаний подсудимая ФИО2 полностью подтвердила их. 

Помимо признания ФИО2 своей вины, обстоятельства преступления и виновность подсудимой подтверждаются следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями представителей потерпевших: С. (главного специалиста-эксперта отдела правового обеспечения юридического управления Государственного учреждения - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономного округу) о том, что сотрудники управления обратили внимание, что примерно в 2016-2018 годах резко увеличилось количество запросов для перевода дел владельцев сертификатов на МСК из различных районов Архангельской области в Управление ПФ под видом переезда владельцев сертификатов в г. Котлас или Котласский район. Также в Управлении ПФ резко возросло количество обращений о распоряжении средствами МСК при приобретении объектов недвижимости через займы, выдаваемые ООО «№», ООО «№», ООО «№ №», интересы этих организаций представляли различные представители, среди которых были: ФИО2, Свидетель №4 и другие лица. Данные люди часто представляли интересы продавцов и покупателей при проведении сделок с недвижимостью с использованием средств МСК. Законность данных сделок у сотрудников управления вызывала сомнения, в связи с нахождением приобретаемых объектов недвижимости с использованием средств МСК в отдаленных районах (в других областях, в основном в Вологодской и Кировской) от мест проживания самих владельцев МСК. Однако, документы по сделкам оформлялись юридически грамотно, в связи с чем оснований для отказа в распоряжении средствами МСК не имелось. В ходе дальнейшего анализа у сотрудников Управления сложилось мнение, что указанные переезды были фиктивные, без фактического изменения места жительства (места пребывания), оформлялись только для распоряжения средствами МСК. Так, был установлен факт нецелевого расходования средств материнского капитала ФИО2. 13.02.2018 в УПФР в г.Котлас Архангельской области (межрайонное) через представителя ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и процентов по договору денежного займа обратилась ФИО2, зарегистрированная по адресу Архангельская обл., Вельский р-н, №, проживающая Архангельская обл., Котласский р-н, №. С заявлением ФИО2 были предоставлены: договор займа № от 02.02.2018, заключенный между ФИО2 и ООО «№» в лице Свидетель №12 на сумму № на срок до 02.05.2018 под 17,25 % от суммы займа за весь срок договора займа. В соответствии с п.1.2 договора займа следует, что займ является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома по адресу Кировская обл., Подосиновский р-н, ...., ....; платежное поручение № от 02.02.2018, согласно которому ООО «....» перечислило на расчетный счет ФИО2 денежные средства в сумме №, платежное поручение № от 12.02.2018, согласно которому ООО «....» перечислило ФИО2 денежные средства в сумме №; выписку из ЕГРН от 09.02.2018, согласно которой в собственности ФИО2 находится жилой дом по адресу Кировская обл., ...., установлено обременение с 09.02.2018 по 02.05.2018 в пользу ООО «....», расписка от 12.02.2018, согласно которой ФИО5 получила № от ФИО2 в лице Свидетель №11; нотариальное обязательство .... от 12.02.2018, согласно которому ФИО2 приняла на себя обязательства: во исполнение требований п.4 ст.10 ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа №02/2018 от 02.02.2018, обязуется оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения; доверенность ....3 от 01.02.2018, согласно которой ФИО2 уполномочивает ФИО4, купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств материнского (семейного) капитала, с использованием заемных средств, объекты недвижимого имущества: жилой дом и земельный участок по адресу Кировская обл., ...., а также земельный участок по этому же адресу, а также представлять ее интересы во всех учреждениях и перед всеми лицами на 3 года; договор купли-продажи от 02.02.2018, согласно которому ФИО4 приобретает у ФИО5 жилой дом по указанному адресу в ...., передаточный акт от 02.02.2018 к данному договору, согласно которому П. получила № за дом, № за земельный участок.

По результатам рассмотрения данного заявления 07.03.2018 УПФР в г. Котласе и Котласском районе Архангельской области принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме № Сотрудники Управления ПФ и Отделения ПФ были введены в заблуждение, так как были представлены заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объектов недвижимости, об улучшении жилищных условий. В связи с чем Государственному учреждению - отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области и .... причинен материальный ущерб на сумму № (л.д. 23-58, 71-76 т. 4);ФИО7 (начальника отдела правового обеспечения юридического управления Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и ....) (л.д. 131-137 т. 4), А. (руководителя юридической группы в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас ГУ УПФР в г. Котлас Архангельской области (межрайонное), которые, по своему содержанию, аналогичны показаниям С. (л.д. 81-88 т. 4); свидетелей: Свидетель №2, согласно которым, у нее имелся в собственности .... Кировской обл. В 2013 году, она не стала проживать в этом доме. В конце января или начале февраля 2018 г. к ней приехала женщина, которая согласилась купить дом за № Они оформили все документы по продаже дома в МФЦ, но деньги за дом она не получала. Они договорились, что деньги за дом женщина переведет на карту ее дочери - Свидетель №3. Дом большой, но к деревне не проехать. Ключ от дома остался у нее, его никто не забирал (л.д. 55-56 т. 6); Свидетель №3 (дочери П.) о том, что к ее матери в сентябре 2017 г. приехала ранее ей не известная Свидетель №4, осмотрела дом и согласилась купить за №, но мать отказалась продавать за такую сумму. В конце января или начале февраля 2018 г. ей сообщили, что Свидетель №4 готова купить дом за № Она согласилась и ФИО2 перевела ей на карту №. При подписание документов купли-продажи она не обратила внимание какая цена дома указана в договоре. Своей матери она сказала, что дом продали за №, чтобы ее не расстраивать. Она (Свидетель №3) понимала, что дом в связи с отдаленностью, дороже чем за № не продать (л.д. 57-58 т. 6); Свидетель №6 (эксперта КОГАУ МФЦ «Мои документы» ТО МФЦ Подосиновского р-на Кировской обл.). В период январь-февраль 2018 г. к ней обращались ФИО2 и Свидетель №4, которые предоставляли документы на частные дома и земельные участки, расположенные на территории ....а .... В ее присутствии были подписаны договоры купли-продажи домов и земельных участков от 02.02.2018 между П. и Свидетель №11 (л.д. 59-61 т. 6); ФИО8, согласно которым, в 2017 г. Свидетель №4 сказала ей, что если кто-то из ее (ФИО8) знакомых захочет приобрести под материнский капитал жилье, то она готова помочь. В конце декабря 2017 г. она рассказала ФИО2, что через агентство недвижимости в г. Котласе можно обналичить материнский капитал путем приобретения жилья по цене ниже материнского капитала, и что та (ФИО2) с этого может получить еще и деньги. В начале февраля 2018 г. Свидетель №4 перевела ей деньги, чтобы она купила билеты на поезд и они с ФИО2 поехали в г. Котлас. На вокзале их встретили Свидетель №4 и мужчина. Затем Свидетель №4 с ФИО2 ходили к нотариусу, в банк, в офис какой-то организации, а затем они уехали домой на поезде. Спустя неделю она с ФИО2 вновь приехали в г.Котлас, их опять встретили ФИО2 и мужчина, и они поехали в банк, чтобы снять деньги. От ФИО2 ей известно, что она от Свидетель №4 получила деньги. Документы на дом ФИО2 не получила (л.д. 62-64 т. 6); Свидетель №1 (начальника отдела социальных выплат в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас ГУ УПФР в г. Котлас Архангельской области (межрайонное)) о том, что по заявлению ФИО2 07.03.2018 Управлением вынесено решение об удовлетворении ее заявления о направлении средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного с иной организацией на приобретение жилого дома. Кадастровая стоимость приобретенного жилого дома согласно выписки из ЕГРН от 19.02.2018, составляет № Жилой дом продан за №, земельный участок продан за №, сумма процентов согласно представленной ООО «№» справки от 12.02.2018 составила №, таким образом, общая сумма стоимости дома и сумма процентов составляет №, за земельный участок (на приобретение земли), средства МСК пенсионный фондом не направляются, без земельного участка дом как правило не продают, оставшийся размер средств МСК на сертификате владелицы составил № ФИО2 приобретя дом с земельным участком и погасив заем в ООО «Вектор» средствами МСК, обременение не сняла, доли детям не выделила и никаких действий по переезду на новое место жительство не предприняла. По имеющимся сведениям жилищные условия в д. Новая .... низкие и в данной ситуации улучшения жилищных условий быть не может (л.д. 76-83 т. 6); Свидетель №8 (нотариуса г. Котласа), согласно которым, 01.02.2018 к ней в офис обратилась ФИО2, для оформления нотариальной доверенности на ФИО4, чтобы купить на её имя, с использованием средств МСК, с использованием заёмных средств, объекты недвижимого имущества: жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: Кировская обл., ..... Суть доверенности заключается в том, чтобы представлять интересы человека без его участия в государственных органах, чтобы приобрести недвижимость получить регистрационные документы, распоряжаться денежными средствами. Стоимость доверенности на покупку недвижимого имущества составила № (л.д. 84-86 т. 6); Свидетель №7 (техника по инвентаризации строений и сооружений в Подосиновском представительстве Кировского отдела ГБУ «БТИ»)она добровольно выдала для приобщения: инвентаризационное дело № на объект недвижимости по адресу Кировская обл., .... содержащее технический паспорт на жилой дом по состоянию на 10.07.2008, в котором указана инвентаризационная стоимость в ценах на дату составления паспорта № (л.д. 42-43 т. 6); Свидетель №10 (юрист ООО «....») о том, что руководителем ООО была Свидетель №12. Вянваре 2018 .... обратилась в ООО «Вектор» с целью предоставления займа гражданке ФИО2. ФИО2 принесла все технические и правоустанавливающие документы на приобретаемое для ФИО2 жилье - дом с земельным участком, расположенный по адресу: Кировская обл., ..... Она оформила заем на ФИО2. При этом присутствовали Свидетель №4 и Свидетель №11 (л.д. 87-93 т. 6); Свидетель №11, согласно которым, примерно в 2018 г., к нему обратилась Свидетель №4 с просьбой оформить на его имя доверенность. Сам он у нотариуса не был. Как он понял со слов Свидетель №4 он должен выступить от имени покупателя и необходимо было съездить в Кировскую обл. для подписания каких-то документов. Он вместе с Свидетель №4 и ФИО2 ходили там в МФЦ, где ему на подпись представили какие-то документы, он их подписал и ушел в машину, за это ФИО2 дала ему № О том, что дом приобретается за счет заемных средств и средств МСК он не знал (л.д. 95-98 т. 6); Свидетель №4 о том, что в 2018 г. она подыскала ФИО2, которая приехала в г.Котлас. Между ФИО2 и ООО «№» в лице Свидетель №12 был заключен договор займа от 02.02.2018 на сумму № под 17,25 % годовых, на приобретение жилья и представление интересов в различных государственных учреждениях была оформлена доверенность на Свидетель №11, который действуя от ФИО2 приобрел жилой дом по адресу Кировская обл., ...., стоимость которого в договоре купли-продажи была прописана №, хотя фактически его продавцу было передано № Заявление в пенсионный фонд от имени ФИО2 подавал ФИО4, после чего пенсионный фонд перечислил денежные средства на счет ООО «....» в сумме № Свидетель №11 за это получил от 3 000 до № (л.д.124-136 т. 6); Свидетель №12 (директора ООО «....»), согласно которым, ООО «....» действительно выдавало займы на приобретение недвижимости ФИО2. ФИО2 при заключении договора займа присутствовала лично, а так же заполнила анкету, в которой указала, с кем осматривала объект недвижимости (указала Свидетель №4 и дату 31.01.2018), с кем принимала решение о приобретении объекта недвижимости (указала, что с супругом), а также что она планировала проживать в приобретаемом объекте недвижимости. Документы на объект недвижимости были предоставлены Свидетель №4. Денежные средства по займу переводились двумя платежами на сумму № и № После регистрации права собственности ей были предоставлены договор купли-продажи и обязательство о выделении долей членам семьи. Обязательство в ООО «....» предоставила ФИО2 лично (л.д. 207-213 т. 8); Свидетель №9 о том, что он принимал участие в оформлении документов по обналичиванию МСК совместно с Свидетель №4 и Свидетель №12 (л.д. 45-49, 148-152 т. 8). 

Виновность подсудимой подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Протоколом выемки от 22.06.2022, в ходе которой у ФИО9 изъяты документы об оформлении договора займа, заключенного 02.02.2018 между ФИО2 и ООО «....» в лице ФИО9 на сумму № на срок до 02.05.2018 под 17,25 % от суммы займа за весь срок договора займа для приобретения жилого дома по адресу Кировская обл., .... за счет средств МСК ФИО2 (л.д. 215-220 т. 8); протоколом осмотра указанных документов от 8 июля 2022 г., где среди прочих находятся следующие документы, свидетельствующие о заключении договора купли-продажи недвижимости ФИО2 за счет средств МСК и заключение фиктивного договора займа на приобретение указанной недвижимости:

- договор займа № 02/2018 от 02.02.2018, заключенный между ФИО2 и ООО «....» в лице Свидетель №12 на сумму № на срок до 02.05.2018 под 17,25 % от суммы займа. В соответствии с п.1.2 договора займа следует, что займ является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома по адресу Кировская обл., Подосиновский р-н, ..... Подписан от имени ФИО2 и Свидетель №12,

- анкета заявителя, предоставившего сертификат по МСК от ФИО2, в которой указано, что приобретается объект недвижимости - жилой дом по указанному адресу в Кировской обл., 31.01.2018 осматривала с риэлтором Свидетель №4. Дата 02.02.2018. Подписано ФИО2,

- заявление в ООО «....» от Кучумовой от 02.02.2018 о выбранном ею с помощью Свидетель №4 жилого дома по указанному адресу и осмотре дома для приобретения за счет средств МСК,

- заявление в ООО «....» от ФИО2 с просьбой перечислить сумму займа в размере № на основании договора займа № от 02.02.2018,

- письмо от 19.07.2018 на имя ФИО2 о снятии обременения по приобретенному жилому дому по указанному адресу,

- письмо от 19.07.2018 на имя Свидетель №11 о снятии обременения по приобретенному жилому дому,

- справка от 12.02.2018 от генерального директора ООО «№» Свидетель №12, о предоставлении ФИО2 займа в размере №, остаток долга - №, основная сумма долга - №, проценты за пользование займом - №,

- график платежей по договору займа № от 02.02.2018, подписанный ФИО2 и представителем ООО «№»,

- описи принятых документов от директора ООО «№» Свидетель №12 о предоставлении государственной услуги, 

- уведомление от 15.03.2019 на имя Кучумовой от ООО «№» о снятии 11.03.2019 обременения с объекта недвижимости по указанному адресу,

- платежное поручение № от 02.02.2018 и № от 12.02.2018, о перечислении ООО «№» с расчетного счета № на расчетный счет №, принадлежащий ФИО2 денежных средств в сумме № и №,

- расписка от 12.02.2018, о получении ФИО5 денег в сумме № за продажу жилого дома по указанному адресу от ФИО2 в лице ФИО4,

- копия договора купли-продажи от 02.02.2018, о приобретении ФИО4 у ФИО5 жилого дома по указанному адресу за №, земельного участка за № Произведена государственная регистрации права собственности, ипотеки в силу закона на жилой дом, земельный участок 09.02.2018,

- копия передаточного акта от 02.02.2018 к данному договору,

- копия нотариального обязательства ....3 от 12.02.2018, согласно которому ФИО1 приняла на себя обязательства: во исполнение требований п.4 ст.10 ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № «О правилах направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий» жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа № от 02.02.2018, обязуется оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения,

- копия доверенности .... от 01.02.2018, согласно которой ФИО2 уполномочивает ФИО4, купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств МСК, с использованием заемных средств, объекты недвижимого имущества: жилой дом и земельный участок по указанному адресу, а также земельный участок по этому же адресу, а также представлять ее интересы во всех организациях, а также подписывать от ее имени документы. Выдана на 3 года,

- справка от 02.02.2018, выданная администрацией Яхреньгского сельского поселения о том, что жилой дом с кадастровым номером 43:27:400701:0004:5229/03/А, действительно имеет адрес д.Новая Яхреньга, ....а ....,

- копия справки от 02.02.2018 № 131, выданная администрацией № Кировской области о том, что жилой дом по адресу № Кировской обл. является пригодным для проживания и по состоянию на 2017 г. физический износ составляет 46 %,

- копия справки от 02.02.2018 №, выданная администрацией Яхреньгского сельского поселения о том, что в доме по указанному адресу никто не зарегистрирован,

- акт обследования жилого дома по указанному адресу, согласно которого состояние дома удовлетворительное, требуется косметический и мелкий ремонт,

- копия технического паспорта на жилой дом по указанному адресу,

- выписка из ЕГРН от 09.02.2018, согласно которой в собственности ФИО2 находится жилой дом и земельный участок по указанному адресу и с 09.02.2018 по 02.05.2018 в пользу ООО «№» установлено обременение,

- копия государственного сертификата на МСК серия МК-6 № 0205181 на имя ФИО2 на сумму №, выдан на основании решения ГУ-Управления ПФ РФ в Вельском районе Архангельской области от __.__.__ №,

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО2,

- реквизиты банка для рублевых переводов на имя ФИО1 от ПАО «Сбербанк России»,

- копия описи документов, принятых для оказания государственных услуг на земельный участок от ФИО4,

- копия свидетельства о праве собственности от 14.01.2009 на жилой дом по указанному адресу на П., Свидетель №2,

- копия свидетельства о праве на наследство по закону ....4, согласно которого Свидетель №2 вступила в наследство на имущество П.,

- копия кадастрового паспорта от 10.07.2008 на жилой дом и от 18.03.2010 на земельный участок по указанному адресу,

- выписка из ЕГРН от 25.05.2022, согласно которой в собственности ФИО2 находится жилой дом и земельный участок по указанному адресу, ограничение и обременение не зарегистрировано (л.д. 221-235, 236-240 т. 8), которые подтверждают показания потерпевших и свидетелей о том, что ФИО2 совместно с иными лицами с целью незаконного обналичивания МСК заключила фиктивный договор купли продажи дома в другом регионе и с этой же целью заключила совместно с иными лицами фиктивный договор займа;

протоколом выемки от 07.04.2022 правоустанавливающих дел, в Межмуниципальном отделе по № Управления Росреестра по Кировской области, на объекты недвижимости, в том числе на жилой дом и земельный участок по указанному адресу, в которых находятся аналогичные документы о заключении договоров купли-продажи недвижимости, договора займа и другие документы свидетельствующие о незаконном распоряжении ФИО2 и иными лицами средствами МСК (л.д. 158-190, 191-250 т. 4, л.д. 1-10 т. 5);

протоколом осмотра документов от 14.02.№, в ходе которого осмотрена выписка по р/с ФИО2 №, в которой содержатся следующие операции:

01.02.2018 - открытие расчетного счета, операцию провел Свидетель №11.

02.02.2018 - зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии в сумме № с расчетного счета №, принадлежащего ООО "№", назначение платежа - перечисление предоплаты по договору займа от 02.02.2018 г.

02.02.2018 - выдача наличных денежных средств со счета (вклада) в сумме №, операцию провел Свидетель №11.

12.02.2018 - зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии в сумме № с расчетного счета №, принадлежащего ООО "№", назначение платежа - перечисление оставшейся суммы по договору займа от 02.02.2018 г.

12.02.2018 - выдача наличных денежных средств со счета (вклада) в сумме №, операцию провел доверенное лицо - Свидетель №11 (л.д. 3-15, 16-19 т. 6); 

Протоколом выемки от 15.12.2021 и протоколом осмотра документов от 04.03.2022 в отделе установления материнского капитала №3 ГУ-отделения Пенсионного Фонда РФ по Архангельской области и НАО по адресу Архангельская область, г.Котлас, ...., дела ФИО2, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки - материнский капитал. Где среди прочих документов имеются: решение № о выдаче ФИО2 МСК; заявление в УПФР в Вельском районе от ФИО2 о предоставлении информации о размере материнского (семейного) капитала (государственный сертификат на МСК - МК-6 № выдан ГУ- Управлением ПФ РФ в .... Архангельской области 23.04.2014; справкой об остатке средств МСК ФИО2 в сумме №; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК № 140 от 07.03.2018 на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья, от ФИО2 в сумме №; заявление о распоряжении средствами МСК от ФИО2, проживающей г.Котлас, ...., в лице ее представителя - ФИО4, на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа в размере № от 13.02.2018, по договору займа № от 02.02.2018, сумма - №; копия государственного сертификата на МСК серия МК-6 № на имя ФИО2 на сумму №, выдан на основании решения ГУ-Управления ПФ РФ в .... Архангельской области от 22.04.2014 №; копия договора займа № от __.__.__, заключенный между ФИО2 и ООО «№» в лице Свидетель №12 на сумму № на срок до 02.05.2018 под 17,25 % от суммы займа за весь срок договора займа. В соответствии с п.1.2 договора займа следует, что займ является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома по указанному адресу, подписан от имени ФИО2 и Свидетель №12; справка от __.__.__ от генерального директора ООО «№» Свидетель №12 о предоставлении займа ФИО2 в размере №, остаток долга - №, основная сумма долга - №, проценты за пользование займом - №; платежные поручения № от 02.02.2018 и № от 12.02.2018, о перечислении ООО «№» с расчетного счета № на расчетный счет №, принадлежащий ФИО2, денежных средств в сумме № и №; копия договора купли-продажи от __.__.__, о приобретении ФИО4 у ФИО5 жилого дома по указанному адресу за №, земельного участка за № Произведена государственная регистрации права собственности, ипотеки в силу закона на жилой дом, земельный участок 09.02.2018; копия передаточного акта от 02.02.2018 к данному договору; копия нотариального обязательства ....3 от 12.02.2018, согласно которому ФИО1 приняла на себя обязательства: во исполнение требований п.4 ст.10 ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа № от 02.02.2018, обязуется оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения; копия доверенности ....3 от 01.02.2018, согласно которой ФИО2 уполномочивает ФИО4, купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств материнского (семейного) капитала, с использованием заемных средств, объекты недвижимого имущества: жилой дом и земельный участок по указанному адресу, а также земельный участок по этому же адресу, а также представлять ее интересы во всех организациях, а также подписывать от ее имени документы. Выдана на 3 года; выписка из ЕГРН от 09.02.2018, согласно которой в собственности ФИО2 находится жилой дом и земельный участок по указанному адресу и с 09.02.2018 по 02.05.2018 в пользу ООО «№» установлено обременение; расписка от 12.02.2018 о получении Свидетель №2 № от ФИО2 в лице Свидетель №11; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК № от 07.03.2018 в адрес ФИО2 (л.д. 55-59, 60-142, 143-146 т. 5), что подтверждает достоверность документов изъятых в ООО «№» и в в Межмуниципальном отделе по .... Управления Росреестра по ....; протоколом осмотра места происшествия от 13.09.2022, в ходе которого осмотрен ....а Кировской обл. Дом расположен на земельном участке без ограждения, расположен на фундаменте, крыша двускатная, покрыта шифером. Дом состоит из двух строений под одной крышей - жилой части и подсобного помещения, окна и двери в исправном состоянии. Жилое помещение состоит из кухни и трех комнат, имеется туалет и подсобные помещения. В доме имеется печь, установлен прибор учета энергии (л.д. 12-22, 23-24 т. 5); сведениями о приобретении проездных документов подтверждается, что ФИО2 приезжала из г. Вельска в г. Котлас 1 и 12 февраля 2018 г. (100-103 т. 6), что подтверждает показания подсудимой и показания свидетелей. 

Показания представителей потерпевшего, свидетелей и исследованные письменные материалы дела получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем суд признает их допустимыми доказательствами.

Суд, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности - достаточными для разрешения дела, приходит к выводу, что вина ФИО2 в содеянном подтвердилась их совокупностью.

Вместе с тем, суд исключает из обвинения ФИО2 указание на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных «иными нормативными правовыми актами», как излишне вмененный, поскольку право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникает на основании закона.

Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд квалифицирует деяние ФИО2 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ- мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку подсудимая и иные лица, предоставили распорядителю бюджетных средств заведомо ложные и недостоверные сведения о затрате ФИО2, имеющей право на МСК, средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, без цели улучшения этих условий, и предоставили в Управление ПФР эти документы, тем самым получив на счета организаций подконтрольные иным лицам бюджетные денежные средства и ФИО2 вместе с иными лицами распорядилась этими средствами по своему усмотрению, то есть похитила их.

ФИО2 осуществляла согласованную и совместную деятельность с иными лицами по обналичиванию МСК (обращение с заявлением в Управление пенсионного Ф. о выделении денежных средств для погашения займа, выданного на приобретение жилья, составление документов, получение займа, внесение заведомо ложных сведений в составляемые документы с целью получения бюджетных средств в ПФ РФ), ФИО2 и иные лица каждый выполняли свои роли, что указывает на предварительный сговор подсудимой и иных лиц.

Перед совершением данного преступления ФИО2 и иные лица договорились об этом, то есть действовали группой лиц по предварительному сговору и похитили денежные средства в размере №, что в соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ является крупным, поскольку превышает двести пятьдесят тысяч рублей. Таким образом, квалифицирующие признаки «группой лиц по предварительному сговору» и «в крупном размере» нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Получение части денежных средств при обналичивании МСК не исключает ответственность за данное преступление, поскольку оно было совершено по предварительному сговору группой лиц. 

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования не имеется.

За совершенное преступление подсудимой ФИО2 надлежит назначить наказание.

При назначении наказания подсудимой суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характер и степень фактического участия ее в совершении преступления, личность виновной, ее возраст и состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, а также учитывает все иные предусмотренные законом обстоятельства.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

ФИО2 ранее не судима, совершила умышленное тяжкое преступление против собственности.

По месту жительства участковым уполномоченным ФИО2 характеризуется удовлетворительно (л.д. 105 т. 9), на учетах у врача-психиатра-нарколога и врача-психиатра не состоит (л.д. 101, 103 т. 9). 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд признает: в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетних детей у виновной; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - явку с повинной, в качестве которой расценивает показания данные ФИО2 в качестве свидетеля до возбуждении уголовного дела (л.д. 241-243, 244-247 т. 8), об имеющих значение для дела и ранее неизвестных обстоятельствах обналичивания материнского капитала, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившееся в сообщении следователю в ходе допросов подробных обстоятельств совершения преступления, сведений о своей роли и роли соучастников в совершении преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих наказание обстоятельств у ФИО2 суд не усматривает.

С учётом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, учитывая все обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, привлечение к уголовной ответственности впервые, суд для достижения целей наказания, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, приходит к выводу о назначении ФИО2 наказания в виде штрафа с рассрочкой его уплаты, что будет являться справедливым, соразмерным содеянному и личности виновной.

При определении размера штрафа суд, руководствуясь ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимой и ее семьи, ее трудоспособный возраст. 

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания не имеется.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО2 суд не находит, поскольку судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. 

Суд не назначает наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку подсудимой назначается не наиболее строгое наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Представителем Государственного учреждения - О. Ф. пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу С. к ФИО2 и иным лицам предъявлен гражданский иск о взыскании с указанных лиц в пользу О. Ф. пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу №

Разрешая предъявленный гражданский иск, суд приходит к следующему.

Подсудимой ФИО2, она же гражданский ответчик по данному делу, были разъяснены положения ст.ст. 39 и 173 ГПК РФ, после чего ФИО2 заявила, что признает гражданский иск в сумме полученной ею за обналичивание МСК.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Учитывая, что в результате преступных действий подсудимой ФИО10 пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу причинен материальный ущерб в размере №, ущерб не был возмещен последней, размер вреда подтвержден, исковые требования о взыскании с подсудимой денежных средств в счет погашения причиненного в результате преступления имущественного вреда являются обоснованным и подлежат удовлетворению в размере указанной суммы.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ: ....а Кировской обл., - следует оставить за собственником; дела лиц, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе ФИО2, информация с выписками по расчетным счетам, правоустанавливающее дело, документы о заключении договора займа, инвентаризационные дела на дома, - хранящиеся при материалах уголовного дела, следует хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Процессуальные издержки по делу, складывающиеся из сумм, выплаченных адвокату М. в размере №, за оказание юридической помощи ФИО2 на стадии предварительного расследования по назначению следователя и адвокату Г. в размере № за оказание ею юридической помощи ФИО2 в ходе судебного разбирательства по назначению суда, на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ, надлежит возместить за счет федерального бюджета. Суд полностью освобождает ФИО2 от уплаты процессуальных издержек, поскольку это может существенно отразиться на материальном положении ее несовершеннолетних детей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 304, 307-309, 313 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере №

Рассрочить уплату штрафа в размере № на 2 года с выплатой по № ежемесячно. Разъяснить осужденной, что первую выплату штрафа она обязана осуществить в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу. Оставшуюся часть штрафа осужденная обязана уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца. 

Штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам: №

Гражданский иск представителя потерпевшего С. удовлетворить частично.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ и ст. 1064 Гражданского кодекса РФ взыскать в возмещение материального ущерба, связанного с хищением денежных средств, с ФИО1 в пользу О. Ф. пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу №

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: ....а Кировской обл., - оставить за собственником; дела лиц, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе ФИО2, информация с выписками по расчетным счетам, правоустанавливающее дело, документы о заключении договора займа, инвентаризационные дела на дома, - хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Процессуальные издержки по делу в сумме № возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде путем подачи апелляционной жалобы и внесения представления через Котласский городской суд Архангельской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

ФИО1 имеет право ходатайствовать об ознакомлении с материалами дела для написания апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей апелляционной жалобе или возражениях на жалобу, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса.

ФИО1 также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должна подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья Б.А.Ав