Дело № 1-39/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. ФИО1 Томской области 22 апреля 2019 г.

Судья Стрежевского городского суда Томской области Коновалов Е.Н.,

при секретаре Черенцовой Л.П., 

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора г. Стрежевого Томской области Бокарева И.А., 

потерпевших ФИО3 №5, ФИО3 №6, ФИО3 №7, ФИО3 №1, ФИО3 №8, ФИО3 №9, ФИО3 №10, ФИО3 №4, ФИО3 №2, ФИО3 №3 и ФИО3 №13,

представителя потерпевшей ФИО3 №7 – адвоката ФИО39,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката ФИО43

рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда уголовное дело в отношении ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , ранее не судимого,

находящегося по данному делу под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 причинил имущественный ущерб собственнику и иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинив особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, обладающий специальными познаниями в области строительства, ранее осуществляющий деятельность в данной сфере, привлекая других специалистов в области строительства, бухгалтеров, получив разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, сметно - проектную документацию, являясь единственным учредителем и в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время по совместительству генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью », основными видами деятельности которого являются: производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, строительных металлических конструкций, изделий и их частей, электромонтажных работ, работы по монтажу стальных строительных конструкций, оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями, розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах, осознавая необходимость осуществления строительства жилого дома в соответствии с заключенными договорами долевого участия, в соответствии со сметной и проектной документацией на жилой дом, в нарушение ч. 1 ст. 1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ), согласно которой настоящий закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников, в нарушение ч. 3 ст. 1 Федерального закона № 214-ФЗ, согласно которой действие настоящего закона не распространяется на отношение юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, связанные с инвестиционной деятельностью по строительству объектов недвижимости (в том числе многоквартирных домов) и не основанные на договоре участия в долевом строительстве, в нарушение ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 214-ФЗ, согласно которой договор участия в долевом строительстве подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, заключил с 13 гражданами договоры инвестирования, не подлежащие обязательной государственной регистрации, не желая нести обязательства по страхованию договоров инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подменяя условия долевого участия, с целью исключения страхования имущества и обеспечения гарантий граждан, закрепленных в договоре долевого участия, из корыстных побуждений с целью получения прибыли, имея умысел направленный на причинение ущерба путем обмана и злоупотребления доверием граждан, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств по строительству 24-ти квартирного дома, вопреки указанным выше требованиям федерального законодательства, заключил от имени генерального директора ФИО2 договоры инвестирования, не требующие обязательной государственной регистрации с 13 гражданами, заведомо зная, что строительные работы не будут завершены в силу недостаточного финансирования, возвел часть жилого дома по адресу: , , , построив только 1 этаж из 3-х этажей, предусмотренных планом, то есть совершил причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: , офис №, умышленно, заключил заведомо незаконные договоры инвестирования с ниже рыночной стоимостью за квадратный метр, со сроками исполнения обязательств до ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 №1 и ООО » в лице директора ФИО2, на участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: , , , на квартиру общей проектной площадью 61,49 кв. м., стоимостью 1 739 130 рублей, которые ФИО3 №1 в соответствии с пунктом 3.1 по исполнению договорных обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ наличными частями внесла в кассу ООО «», получив квитанции № на сумму 900 000 рублей, № на сумму 700 000 рублей, № на сумму 139 130 рублей, а всего на общую сумму 1 739 130 рублей; 

- договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 №2 и ООО « в лице директора ФИО2, на участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: , , , на квартиру общей проектной площадью 71,47 кв. м., стоимостью 1 853 675 рублей, которые ФИО3 №2 в соответствии с пунктом 3.1 по исполнению договорных обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ наличными частями внес в кассу ООО «», получив квитанции № на сумму 1 000 000 рублей, № на сумму 853 675 рублей, а всего на общую сумму 1 853 675 рублей; 

- договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и ООО « в лице директора ФИО2, на участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: , , , на квартиру общей проектной площадью 52,65 кв. м., стоимостью 1 544 215 рублей, которые ФИО5 в соответствии с пунктом 3.1 по исполнению договорных обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес наличными частями денежные средства в сумме 1 289 230 рублей в кассу ООО «», получив квитанции № на сумму 700 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 30 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 40 000 рублей, № на сумму 30 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 30 000 рублей, № на сумму 3300 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 25 740 рублей, № на сумму 25 000 рублей, № на сумму 25 000 рублей, № на сумму 25 000 рублей, № на сумму 11 329 рублей, № на сумму 13 671 рублей, № на сумму 13 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 27 690 рублей, № на сумму 7 500 рублей, а всего на общую сумму 1 289 230 рублей; 

- договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 №3 и ООО «» в лице директора ФИО2, на участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: , , , на квартиру общей проектной площадью 71,47 кв. м., стоимостью 1 853 675 рублей, которые ФИО3 №3 в соответствии с пунктом 3.1 по исполнению договорных обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес наличными частями в кассу ООО «, получив квитанции № на сумму 280 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 25 000 рублей, № на сумму 55 000 рублей, № на сумму 80 000 рублей, № на сумму 80 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 80 500 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 80 000 рублей, № на сумму 73 175 рублей, а всего на общую сумму 1 853 675 рублей; 

- договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 №10 и ООО «» в лице директора ФИО2, на участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: , , , на квартиру общей проектной площадью 52,65 кв. м., стоимостью 1 594 845 рублей, которые ФИО3 №10 в соответствии с пунктом 3.1 по исполнению договорных обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными частями в кассу ООО «», получив квитанции № на сумму 470 000 рублей, № на сумму 990 000 рублей, № на сумму 134 845 рублей, а всего на общую сумму 1 594 845 рублей; 

- договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 №6 и ООО « в лице директора ФИО2, на участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: , , , на квартиру общей проектной площадью 71,47 кв. м., стоимостью 1 853 675 рублей, из которых ФИО3 №6 в соответствии с пунктом 3.1 по исполнению договорных обязательств, ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 1 500 000 рублей в кассу ООО «», получив квитанцию № на сумму 1 500 000 рублей; 

- договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 №4 и ООО «» в лице директора ФИО2, на участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: , , , на квартиру общей проектной площадью 71,47 кв. м., стоимостью 1 923 625 рублей, которые ФИО3 №4 в соответствии с пунктом 3.1 по исполнению договорных обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными частями в кассу ООО «», получив квитанции № на сумму 600 000 рублей, № на сумму 1 160 000 рублей, № на сумму 163 625 рублей, а всего на общую сумму 1 923 625 рублей; 

- договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 №5 и ООО «» в лице директора ФИО2, на участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: , , , на квартиру общей проектной площадью 71,47 кв. м., стоимостью 1 923 625 рублей, которые ФИО3 №5 в соответствии с пунктом 3.1 по исполнению договорных обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными частями в кассу ООО «», получив квитанции № на сумму 1 300 000 рублей, № на сумму 223 650 рублей, № на сумму 200 000 рублей, № на сумму 199 975 рублей, а всего на общую сумму 1 923 625 рублей; 

- договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 №8 и ООО » в лице директора ФИО2, на участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: , , , на квартиру общей проектной площадью 71,47 кв. м., стоимостью 1 993 575 рублей, из которых ФИО3 №8 в соответствии с пунктом 3.1 по исполнению договорных обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла, согласно платежного поручения № денежные средства в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ООО «» в ПАО «ФИО7», а денежные средства в сумме 1 693 575 рублей внесла наличными частями в кассу ООО «», получив квитанции № на сумму 600 000 рублей, № на сумму 80 000 рублей, № на сумму 120 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 150 000 рублей, № на сумму 143 575 рублей, а всего на общую сумму 1 993 575 рублей;

- договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 №11 и ООО «» в лице директора ФИО2, на участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: , , , на квартиру общей проектной площадью 71,47 кв. м., стоимостью 1 993 575 рублей, из которых ФИО3 №11 в соответствии с пунктом 3.1 по исполнению договорных обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес наличными частями денежные средства в сумме 1 690 000 рублей в кассу ООО «», получив квитанции № на сумму 200 000 рублей, № на сумму 300 000 рублей, № на сумму 250 000 рублей, № на сумму 250 000 рублей, № на сумму 350 000 рублей, № на сумму 340 000 рублей, а всего на общую сумму 1 690 000 рублей; 

- договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 и ООО «» в лице директора ФИО2, на участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: , , , на квартиру общей проектной площадью 71,47 кв. м., стоимостью 2 063 525 рублей, из которых ФИО8 в соответствии с пунктом 3.1 по исполнению договорных обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес наличными частями денежные средства в сумме 1 610 525 рублей в кассу ООО «», получив квитанции № на сумму 1 000 000 рублей, № на сумму 88 000 рублей, № на сумму 88 000 рублей, № на сумму 88 000 рублей, № на сумму 88 000 рублей, № на сумму 88 000 рублей, № на сумму 88 000 рублей, № на сумму 82 525 рублей, а всего на общую сумму 1 610 525 рублей; 

- договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО9 и ООО «» в лице директора ФИО2, на участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: , , , на квартиру общей проектной площадью 52,86 кв. м., стоимостью 1 321 840 рублей, которые ФИО3 №13 в соответствии с пунктом 3.1 по исполнению договорных обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес наличными частями в кассу ООО «», получив квитанции № на сумму 900 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 325 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 36 840 рублей, а всего на общую сумму 1 321 840 рублей;

- договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 №9 и ООО «» в лице директора ФИО2, на участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: , , , на квартиру общей проектной площадью 71,47 кв. м., стоимостью 1 923 625 рублей, которые ФИО3 №9 в соответствии с пунктом 3.1 по исполнению договорных обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными частями в кассу ООО «», получив квитанции № на сумму 1 000 000 рублей, № на сумму 923 625 рублей, а всего на общую сумму 1 923 625 рублей, 

После заключения указанных договоров, ФИО20, действуя по указанию ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе, расположенном по адресу: , офис №, получила по исполнению пунктов 3.1 договоров инвестирования от ФИО3 №1 денежные средства в сумме 1 739 130 рублей, ФИО3 №2 денежные средства в сумме 1 853 675 рублей, ФИО5 денежные средства в сумме 1 289 230 рублей, ФИО3 №3 денежные средства в сумме 1 853 675 рублей, ФИО3 №10 денежные средства в сумме 1 594 845 рублей, ФИО3 №6 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, ФИО3 №4 денежные средства в сумме 1 923 625 рублей, ФИО3 №5 денежные средства в сумме 1 923 625 рублей, ФИО3 №8 денежные средства в сумме 1 993 575 рублей, ФИО3 №11 денежные средства в сумме 1 690 000 рублей, ФИО8 денежные средства в сумме 1 610 525 рублей, ФИО3 №13 денежные средства в сумме 1 321 840 рублей, ФИО3 №9 денежные средства в сумме 1 923 625 рублей, которые согласно указанным договорам являются оплатой стоимости строительства своих долей жилья, возводимого по адресу: , , передала в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства ФИО2, в общей сумме 22 217 370 рублей.

Таким образом, ФИО2 путем обмана и злоупотребляя доверием потерпевших, получил денежные средства в сумме 1 739 130 рублей, принадлежащие ФИО3 №1; денежные средства в сумме 1 853 675 рублей, принадлежащие ФИО3 №2; денежные средства в сумме 1 289 230 рублей, принадлежащие ФИО5; денежные средства в сумме 1 853 675 рублей, принадлежащие ФИО3 №3; денежные средства в сумме 1 594 845 рублей, принадлежащие ФИО3 №10; денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, принадлежащие ФИО3 №6; денежные средства в сумме 1 923 625 рублей, принадлежащие ФИО3 №4; денежные средства, в сумме 1 923 625 рублей, принадлежащие ФИО3 №5; денежные средства в сумме 1 993 575 рублей, принадлежащие ФИО3 №8; денежные средства в сумме 1 690 000 рублей, принадлежащие ФИО3 №11; денежные средства в сумме 1 610 525 рублей, принадлежащие ФИО8; денежные средства в сумме 1 321 840 рублей, принадлежащие ФИО3 №13 и денежные средства в сумме 1 923 625 рублей, принадлежащие ФИО3 №9, причинив своими действиями потерпевшим особо крупный имущественный ущерб в размере 22 217 370 рублей.

В судебном заседании и на предварительном следствии подсудимый ФИО2 свою вину в инкриминируемом ему деянии не признал полностью и показал, что он является единственным учредителем и директором ООО «», офис которого находился по адресу: , ., однако в настоящее время Общество только числится и фактически не существует. Обязанности бухгалтера в ООО «» с ДД.ММ.ГГГГ г. осуществляла ФИО21, а обязанности заместителя директора ООО «» исполняла ФИО20, которая работала с поставщиками, принимала денежные средства по бланкам строгой отчетности и сдавала их на расчетный счет в банке. 

В 2012 году он узнал о новой технологии строительства жилых домов каркасно-монолитным способом из фибропенобетона, а поэтому решил попробовать построить дом по указанной технологии. С этой целью он обратился к ФИО22 и рассказал ему о данной технологии строительства. В связи с этим ФИО22 предложил построить ему двухэтажный коттедж по данной технологии и разработал проект своего коттеджа, так как ранее он работал архитектором. Строительство коттеджа началось в июне 2012 г. и закончилось в июне 2013 г. 

В 2013 году он (ФИО2) стал победителем аукциона на аренду земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома, по строительному адресу: , при этом администрация городского округа ФИО1 не поставила его в известность об отсутствии инженерных сетей на указанном арендуемом участке, а именно сетей тепловодоснабжения, канализации, прокладки электрических кабелей. Был заключён договор по выполнению проектных работ с индивидуальным предпринимателем ФИО22, который подготовил проектную документацию на строительство дома и данная документация была утверждена в администрации городского округа ФИО1. После чего администрацией городского округа ФИО1 было выдано разрешение на строительство многоквартирного дома. 

Весной 2013 г. он подал объявления в СМИ о том, что по адресу: , , будет строиться жилой многоквартирный дом по технологии монолитного домостроения путём долевого участия, по цене жилой площади 19 000 рублей за 1 кв.м. Он указал такую низкую стоимость жилой площади за квадратный метр, так как эта цена соответствовала на тот момент экономной технологией строительства и стоимость материалов была приемлемой для него. 

В течении 3 - х месяцев были заключены договора на долевое участие в строительстве дома на все 20 квартир. Денежные средства дольщики вносили наличными по бланкам строгой отчётности. При этом им выдавалась номерная квитанция о внесённой денежной суммы, корешок квитанции оставался у предприятия и подшивался к бухгалтерской отчётности. Согласно ресурсной смете доход от строительства указанного дома, с вычетом налогов, выплаты заработной платы, затрат на приобретения материалов, транспортных и непредвиденных расходов, прибыль должна была составлять около 3 - 4 миллионов рублей. В июне 2013 г. началось строительство дома, который должен был быть введен в эксплуатацию в августе 2014 г. С учётом инфляции в 2014 году, стоимость строительных материалов повысилась и согласно ресурсной смете по итогам строительства данного дома, ООО «» получило убытки. У каких заказчиков покупал строительные материалы, в настоящее время не помнит, так как прошло много времени. Из-за повышения цен на строительные материалы и отсутствия сети тепловодоснабжения, канализации и прокладки электрических кабелей, ему пришлось занимать денежные средства у частных лиц на общую сумму 10 000 000 рублей, в том числе и у бухгалтера ФИО21 в размере 3 000 000 рублей под залог производственной базы. Также, для того чтобы достроить первый дом, он обращался в различные банки с целью получения кредита, однако получал отказ. Первый дом был сдан в эксплуатацию 28.01.2015 с присвоением адреса: , 

Опробованная им технология строительства дома оправдала себя и в 2014 г., на стадии завершения строительства первого дома, он решил построить еще несколько многоквартирных домов по такой же технологии в г. Стрежевом. 

В июне 2014 г. он стал победителем аукциона на аренду земельного участка под строительство второго многоквартирного жилого дома. Данный дом он решил построить с привлечением средств инвесторов в соответствии с Федеральным законом №39 «Об инвестиционной деятельности в РФ». 

16.07.2014 от администрации городского округа ФИО1 было получено разрешение № № на строительство 24-квартирного жилого дома. Была составлена ресурсная смета, в которую были включены затраты на налоговые вычеты, на выплаты заработной платы, затраты на покупку материалов, транспортные и непредвиденные расходы, накладные расходы и расходы на прокладку инженерных сетей. Прибыль, по его подсчетам, должна была составлять около 6 - 8 миллионов рублей при цене за 1 кв. м. от 26 000 до 29 000 рублей. Данный жилой дом должен был строиться по адресу: , . 

Осенью 2014 г. было подано объявление в бегущую строку компании «СТВ», а также размещена информация на платёжных квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг, и был выставлен рекламный баннер в магазине «Хозяйственные товары» о том, что по адресу: , будет строиться жилой многоквартирный дом по новой технологии монолитного домостроения, путём инвестирования в строительство жилого дома, по цене жилой площади от 26 000 до 29 000 рублей за 1 кв.м. 

Также на стадии строительства фундамента была выбрана стратегия продавать квартиры по более низкой цене, а с приближением окончания строительства дома цену за 1 квадратный метр увеличивать и к концу строительства вывести на нужный уровень с получением прибыли. 

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им было заключено 15 договоров на инвестирование строительства жилого дома, но в октябре в ДД.ММ.ГГГГ г. 2 договора были расторгнуты. При заключении указанных договоров, инвесторам предлагалось два варианта: договор инвестирования или договор долевого строительства. Инвесторам разъяснялось, что по закону долевого строительства риски страхуются, но цена 1 квадратного метра должна была быть не меньше 34 700 руб., установленной по Томской области. Однако инвесторы выбирали договора инвестирования, т.к. стоимость 1 квадратного метра имела меньшую стоимость. Считает своей ошибкой, что не предупреждал в письменном виде под роспись о рисках, которые инвесторы могут понести, заключив договора инвестирования, а не договора долевого участия в строительстве. 

Денежные средства инвесторы вносили наличными по бланкам строгой отчётности, при этом им выдавалась номерная квитанция о внесённой денежной сумме, корешок квитанции оставался у предприятия и подшивался к бухгалтерской отчётности. Один из инвесторов, кто именно не помнит, внес часть денежных средств путем перечисления на банковский счет ООО «», открытый в ФИО7. Осенью ДД.ММ.ГГГГ г. стали подготавливать площадку под строительство второго дома, после был вырыт котлован. Потом наступила зима и они остановили стройку второго дома и достраивали первый дом.

Весной ДД.ММ.ГГГГ г. из котлована, который был выкопан для постройки второго дома, долго не уходила вода, поэтому они его засыпали. А позднее, когда земля подсохла, снова вырыли котлован и уложили дорожные плиты для того чтобы могла пройти техника, на что были затрачены дополнительные деньги. В середине июня 2015 года началось дальнейшее строительство второго дома. При строительстве этого дома договора субподряда со сторонними организациями не заключались. Были заключены договора с физическими лицами на взаимное оказание услуг, в которых указывались сроки и виды конкретно определённых работ, расчёты по выполненным работам с ними проводились в наличной форме по расчётно-кассовым ордерам. Закупка строительных материалов производилась по всей России, при этом расчёты за материалы производились, как перечислением на расчётный счёт предприятия, переводом с расчётного счёта на личные банковские карты поставщиков, так и наличными денежными средствами. Строительство дома было приостановлено в конце ноябре ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с недофинансированием строительства. Сумма привлечённых денежных средств по 13 договорам инвестирования составила порядка 20 000 000 рублей.

После приостановления строительства второго дома он вынужден был уехать в Москву, чтобы искать работу и инвесторов для окончания строительства дома. Но на работу устроится не смог, а инвесторы как только узнавали, что есть судебные иски к ООО «», сразу отказывались вести дальнейшие переговоры, хотя технология строительства их интересовала. 

На строительство первого дома были затрачены средства поступившие от дольщиков в сумме около 23 000 000 рублей, его личные и заемные денежные средства в сумме около 10 000 000 рублей. Общая сумма денежных средств, затраченных на строительство второго дома по адресу : , , по договорам инвестирования составила около 24 000 000 рублей.

Указать точную сумму денежных средств, затраченных на оплату труда рабочих, на строительные материалы, документацию и транспортные расходы он не может, т.к. вся документация ООО «» на бумажных носителях и в электронном виде были вывезены на их бывшую производственную базу, которую он передал в собственность ФИО23 в счет долга, по договоренности с последней, т.к. хранить ему документацию было негде, поскольку офис пришлось освободить за долги. Впоследствии производственная база была расхищена и большая часть документации утеряна. 

Никакого умысла обманывать инвесторов у него не было, и денежные средства потерпевших он похищать не собирался. Он планировал достроить второй дом и продолжить строительство еще нескольких домов. В настоящее время он продолжает искать возможности привлечения финансовых средств для продолжения строительства дома расположенного по адресу: , . И если каким то образом измениться ситуация, он готов продолжать строительство указанного дома. В штате ООО « вместе с ним находилось 4 человека. Подбор рабочих для ведения непосредственно строительных работ осуществлялось путем заключения с ними договора подрядных работ, таким же способом осуществлялось и привлечение необходимой техники, поскольку иметь всю строительную технику является затратным делом. 

Суд, допросив и огласив показания подсудимого, потерпевших ФИО3 №5, ФИО3 №6, ФИО3 №7, ФИО3 №1, ФИО3 №8, ФИО3 №9, ФИО3 №10, ФИО3 №4, ФИО3 №2, ФИО3 №3 и ФИО3 №13, огласив показания потерпевших ФИО5 и ФИО3 №11, свидетелей, данные в ходе предварительного расследования, исследовав письменные материалы дела, считает, что виновность ФИО2 в инкриминируемом ему деянии, подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств. 

Потерпевшая ФИО3 №5 на предварительном следствии показала, что увидев на квитанции об оплате за жилищно-коммунальных услуг рекламное объявление о продаже квартир под строительство в трёхэтажном доме в районе в по цене от 27 500 до 35 000 рублей за квадратный метр, она с мужем решили приобрести квартиру в указанном доме.

ДД.ММ.ГГГГ они пришли в офис ООО «», где находился директор Общества ФИО2 и его супруга ФИО20 ФИО2 рассказал о том, что ООО «» по адресу: , достраивает дом, и что рядом с указанным домом расчищена площадь под строительство другого дома, который будет строиться по новой технологии из пенобетона, сдача дома планируется до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 показал ей с мужем план будущего дома и образец договора инвестирования строительства жилого дома. Вместе с ФИО2 они ездили на место строительство будущего дома, где уже были установлены в котлован металлические конструкции. ФИО2 пояснил, что запланировано строительство нескольких таких домов.

После этого, она с мужем выбрали квартиру № 17 на третьем этаже, общей площадью 71, 45 кв. м. по цене 27 500 за 1 кв. м., общей стоимостью 1 923 625, в которую решили инвестировать денежные средства, и между ней и ФИО2 был подписан договор № от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилого дома по адресу: , , . При заключении данного договора ею были внесены денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, о чем ФИО20 была выписана квитанция №, в которой расписался ФИО2 Денежные средства она передала наличными ФИО20

Вторая часть взноса была произведена ею ДД.ММ.ГГГГ в размере 223 650 рублей, третья часть взноса - ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000 рублей, четвертая часть взноса - ДД.ММ.ГГГГ в размере 199 975 рублей. При этом денежные средства она также передавала ФИО20, которая выписала квитанции №, № и № соответственно. Таким образом, она выполнила обязательство по инвестированию строительства в полном объёме. 

При заключении договора ФИО2 не объяснял, почему заключаются договора инвестирования, а не договора долевого строительства. Сама она не знала о их различии по своей правовой природе, как и не знала о возможных рисках. Об этом она узнала позже, при получении консультации от адвоката.

В июне 2015 г. был изготовлен фундамент дома, а в августе - сентябре 2015 г. началось строительство первого этажа. Однако, примерно в сентябре 2015 г. строительство дома было приостановлено. Она потребовала от ФИО2 возврат денег и расторжения договора инвестирования, на что ФИО2 пояснил, что при строительстве первого дома по он просчитался с расчётами и деньги, вложенные инвесторами на строительство второго дома, пошли на строительство первого дома. 

Летом 2016 г. на общем собрании инвесторов ФИО2 в очередной раз заявил, о том, что на строительство второго дома денег нет, а поэтому строительство начнётся, когда будут найдены инвесторы на оставшиеся непроданные квартиры. 

В дальнейшем она неоднократно звонила ФИО2 на сотовый телефон, приходила к нему в офис и требовала вернуть денежные средства и расторгнуть договор, на что ФИО2 говорил, что денег у него нет. Однако, договор она так и не расторгла, так как ей необходима была квартира и верила в то, что ФИО2 закончит строительство дома. В дальнейшем в судебном порядке заключенный между ею и ООО «» договор инвестирования был признан договором долевого участия в строительстве и ею было написано заявление в полицию о привлечении ФИО2 к уголовной ответственности.

На данный момент строительство дома не завершено, с места стройки вывезены строительные леса и техника. Считает, что ФИО2 путем обмана, под предлогом строительства жилого дома, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 923 625 рублей. 

(т. 5 л.д. 60-63).

В судебном заседании потерпевшая ФИО3 №5 свои показания данные на предварительном следствии, подтвердила и дополнительно пояснила, что в связи с тем, что ФИО24 в настоящее время не скрывается от органов следствия, не обвиняется в хищении денег и не отказывается от своих обязательств по постройке дома, то считает, что имущественный ущерб ей пока не причинен. 

Потерпевшая ФИО3 №6 в судебном заседании показала, что летом 2014 г. она с мужем узнали о начале строительства многоквартирного дома по адресу: , , , а поэтому решили приобрести в указанном доме квартиру. Они встретились с директором ООО » ФИО2, который им пояснил, что покупке квартиры в строящемся доме между ней и ООО » заключается договор инвестирования. На тот момент она не понимала разницы между договором инвестирования и договором участия в долевом строительстве. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «» был заключен договор инвестирования, и она внесла первый взнос в размере 1 500 000 рублей. Согласно указанному договору, срок окончания строительства дома был обозначен ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 пояснял ей, что строительство может закончиться раньше указанного срока, и что строительство дома контролирует Администрация . В дальнейшем строительство дома приостановилось, а ей стали приходить письма с уведомление о продлении сроков сдачи дома. Когда ФИО2 уехал из города, то она начала волноваться и решила, что ФИО2 её обманул, а поэтому обратилась с заявлением в полицию.

В связи с тем, что в настоящее время ФИО24 не скрывается от органов следствия, не обвиняется в хищении денег и не отказывается от своих обязательств по постройке второго дома, то считает, что ей имущественный ущерб причинен условно, в зависимости от развития ситуации в дальнейшем. Если она не получит свою квартиру, то будет являться потерпевшей и наоборот. 

На предварительном следствии потерпевшая ФИО3 №1 показала, что в 2014 г. на квитанции об оплате за жилищно-коммунальные услуги она увидела рекламное объявление о продаже квартир в микрорайоне в по цене от 27 500 до 35 000 рублей за квадратный метр в трёхэтажном доме под строительство, с указанием номера телефона и адреса ООО «Орион». 

В начале августа 2014 г. она пришла в офис ООО « где находился директор ООО » ФИО2, который ей пояснил, что ООО «» по адресу: , , достраивает дом, и что рядом с указанным домом расчищена площадь под строительство нового дома, который будет строиться по новой технологии, сдача которого планируется до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 также показал план и чертежи будущего дома, образец договора инвестирования строительства жилого дома. Вместе с ФИО2 она ездила на место строительство будущего дома, где была подготовлена территория для будущего строительства дома. Она выбрала квартиру на 1-ом этаже под №, общей проектной площадью 61,49 кв. м., по цене 26 500 руб. за 1 кв. м., общей стоимостью 1 739 130 рублей. После чего между ней и ФИО2 был подписан договор № от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилого дома по адресу: , , . При заключении данного договора ею были внесены денежные средства в сумме 900 000 рублей, о чем ФИО20 была выписана квитанция №, в которой расписался ФИО2 Денежные средства она передала наличными ФИО20

Вторая часть взноса была произведена ею ДД.ММ.ГГГГ в размере 700 000 рублей, третья часть взноса - ДД.ММ.ГГГГ в размере 139 130 рублей. Денежные средства она также передавала ФИО20, которая выписала квитанции № и № соответственно, ФИО2 поставил в них свои подписи. Таким образом она (ФИО3 №1) выполнила обязательство по инвестированию строительства в полном объёме. 

При этом ФИО2 объяснил, в связи с чем заключается договор инвестирования, а не договор долевого строительства, что при заключении договора долевого строительства ей придется внести денежных средств на 400 000 рублей больше. На момент заключения договора она не понимала, чем отличается договор инвестирования от договора долевого строительства и не знала о возможных рисках. 

В июне 2015 г. начали закладывать фундамент, а августе - сентябре 2015 г. началось строительство первого этажа. Однако, в октябре 2015 г., она узнала, что строительство дома с сентября 2015 г. было приостановлено. По данному факту ФИО2 ей пояснил, что, строительство данного дома будет продолжено после того, как достроится первый дом. Она потребовала, от ФИО2 вернуть все деньги, вложенные ею в строительство жилого дома и расторгнуть договор инвестирования. ФИО2 и ФИО20 ей говорили, что при строительстве первого дома по он просчитался с расчётами и деньги, вложенные инвесторами на строительство второго дома пошли на строительство первого дома. 

Летом 2016 г. на общем собрании инвесторов ФИО2 в очередной раз заявил о том, что денег на строительство нет, и оно начнётся, когда будут найдены инвесторы на оставшиеся непроданные квартиры.

Она неоднократно звонила ФИО2 и приходила к нему в офис, где требовала вернуть денежные средства и расторгнуть договор, на что ФИО2 говорил, что денег у него нет.

В ходе предварительного следствия она считала, что ФИО2 путем обмана, под предлогом строительства жилого дома, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 739 130 рублей, в связи с чем обратилась в полицию о привлечении его к уголовной ответственности. 

(т. 5 л.д. 185-188)

В судебном заседании потерпевшая ФИО3 №1 свои показания данные на предварительном следствии подтвердила и их уточнила, указав, что в связи с тем, что ФИО24 в настоящее время не скрывается от органов следствия, не обвиняется в хищении денег и не отказывается от своих обязательств по постройке второго дома, то считает, что ей пока имущественный ущерб не причинен. 

Потерпевшая ФИО3 №9 на предварительном следствии показала, что в 2015 г. её мать - ФИО3 №5 предложила ей купить квартиру по договору инвестирования строительства жилого дома в строящемся доме по адресу: , , пояснив, что строительство указанного дома будет вести ООО «», и что она (ФИО3 №5) уже заключила с ООО «» указанный договор.

ДД.ММ.ГГГГ она (ФИО3 №9) пришла в офис ООО «», где находился директор Общества ФИО2, который пояснил ей, что ООО «» по в уже достраивает дом, и что рядом с указанным домом расчищена площадь под строительство нового дома, который будет строиться по новой технологии, сдача которого планируется до ДД.ММ.ГГГГ Ей были показаны план и чертежи будущего дома, образец договора инвестирования строительства жилого дома, в ходе чего она выбрала квартиру, в которую будет инвестировать денежные средства. Квартира, которую она выбрала, должна была быть на 3-ем этаже, под №, общей площадью 71,47 кв. м., по цене 27 500 руб. за 1 кв. м., а всего на общую сумму 1 923 625 рублей.

После чего, между ней и ФИО2 был подписан договор № от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилого дома по адресу: , , . При заключении данного договора ею были внесены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, о чем ФИО20 была выписана квитанция №, в которой расписался ФИО24 Денежные средства она (ФИО3 №9) передала наличными ФИО20

Вторая часть взноса была произведена ею ДД.ММ.ГГГГ в размере 923 625 рублей. Денежные средства она также передавала ФИО20, которая выписала квитанцию №, в которой расписался ФИО2 Таким образом она (ФИО3 №9) выполнила обязательство по инвестированию строительства в полном объёме. 

При заключении договора ФИО2 не объяснял, почему заключается договор инвестирования, а не договор долевого строительства. На тот момент она не понимала, чем различаются указанные договоры, не знала о возможных рисках при заключении договора инвестирования. 

В октябре 2015 г. от матери она узнала, что строительство дома не ведётся. ФИО3 №5 ходила к ФИО2 и требовала от него возврата денег и расторжения договоров, на что последний пояснил, что при строительстве первого дома по , , он (ФИО2) просчитался с расчётами и деньги, вложенные инвесторами на строительство второго дома, пошли на строительство первого дома. 

Так же летом 2016 г. на общем собрании инвесторов ФИО2 в очередной раз заявил, о том, что в данный момент на строительство денег нет, строительство продолжится, когда будут найдены инвесторы на оставшиеся непроданные квартиры.

Она (ФИО3 №9) неоднократно звонила ФИО2 и приходила к нему в офис, где требовала вернуть денежные средства и расторгнуть договор, на что ФИО2 говорил, что денег у него нет. 

На момент обращения с заявлением в полицию она считала, что ФИО2 путем обмана, под предлогом строительства жилого дома, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 923 625 рублей и желала привлечь его к уголовной ответственности. После ознакомления с результатами экспертизы она пришла к выводу, что вложенные ею денежные средства пошли на строительства дома, строительство которого, по её мнению, завершиться и она получит свою квартиру.

(т. 5 л.д. 41-44)

После оглашения показаний, потерпевшая ФИО3 №9 пояснила, что показания, данные на предварительном следствии подтверждает, и полагает, что в настоящее время ФИО24 не скрывается от органов следствия, не обвиняется в хищении денег и от своих обязательств по постройке второго дома не отказывается, то ей имущественный ущерб пока не причинен. Если же ФИО2 не выполнит своих обязательств и она не получит свою квартиру, то будет считать себя потерпевшей. 

Потерпевшая ФИО3 №10 в судебном заседании показала, что в 2014 г. она решила приобрести квартиру в строящемся доме, в связи с чем заключила с ООО » в лице директора ФИО2 договор инвестирования на строительство квартиры, так как была предложена доступная цена и разумный срок строительства. На тот момент она не знала разницы между договором инвестирования и договором долевого участия в строительстве, не знала, какие могут быть риски по договору инвестирования. Взяв кредит в ФИО7, она в полном объеме внесла в ООО « сумму за приобретённую квартиру, а именно в размере 1 594 845 рублей. 

Строительство дома она не контролировала, на стройку не ходила. После приостановления строительства, она ходила к ФИО2 и просила вернуть ей денежные средства, на что он обещал, что дом достроит. На общих собраниях ФИО2 пояснял, что на строительство дома денег нет, так как не проданы 11 квартир. Затем приходили письма о том, что банковские счета ООО «» арестованы. В дальнейшем, в судебном порядке вышеуказанный договор инвестирования был признан договором участия в долевом строительстве. Считает, что действиями ФИО2 ей причинен значительный ущерб в размере 1 594 845 рублей.

Потерпевшая ФИО3 №4 в судебном заседании показала, что из рекламы на квитанции об оплате за жилищно-коммунальные услуг она узнала о продаже квартир в 3ГГ по в под строительство.

ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор № с ООО « в лице директора ФИО2 об инвестировании строительства двухкомнатной строящемся жилом доме по адресу: , , ., общей площадью 71, 47 кв. м., стоимостью 27 500 рублей за 1 кв. м., общей стоимостью – 1 923 625 рублей. В договоре были прописаны срок сдачи дома – ДД.ММ.ГГГГ, а также сроки внесения денежных платежей в три этапа: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно. 

Первый взнос она произвела ДД.ММ.ГГГГ в размере 600 000 рублей, второй- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 160 000 рублей, с использованием взятого ею банковского кредита, третий взнос- ДД.ММ.ГГГГ в размере 163 125 рублей. Денежные средства она передавала в руки ФИО20 в присутствии ФИО2 Таким образом она выполнила обязательство по инвестированию строительства в полном объёме. 

На момент заключения договора она не понимала, чем отличается договор инвестирования от договора долевого строительства и не знала о возможных рисках. Сам ФИО2 не объяснял разницу между указанными договорами. 

По окончании срока сдачи дома, указанного в договоре, дома достроен не был, квартиру она не получила, в связи с чем она безрезультатно требовала от ФИО2 возврата ей денежных средств. ФИО20 уверяла, что дом будет достроен. Через некоторое время она получила уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о том, что срок дачи дома переносится на ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем в судебном порядке вышеуказанный договор инвестирования был признан договором долевого строительства. 

В последствии ФИО2 уехал из , не выполнив свои обязательства. Считает, что действиями ФИО2 ей причинен ущерб в размере 1 923 625 рублей.

В судебном заседании потерпевшая ФИО3 №8 показала, что из квитанции об оплате коммунальных услуг ей стало известно о строительстве ООО « нового дома. Она с мужем сходила в офис ООО «», где ФИО2 и ФИО20 пояснили о порядке строительства, ознакомили их с планировкой квартир. Они выбрали этаж, квартиру, которая устраивала их по квадратуре и стоимости. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договора с ООО «» договор инвестирования и внесла первый взнос в размере 600 000 рублей. Далее, согласно договору, она осуществляла платежи в размере по 50 000 рублей и в декабре 2015 г. выплатила всю сумму по договору. При заключении договора ФИО2 не объяснял разницы между договором долевого строительства и договором инвестирования. 

В дальнейшем она получила уведомление о том, что срок сдачи дома переносится. ФИО2 пояснял, что у него не хватает денежных средств на строительство дома, что у него также проблемы со сдачей первого жилого дома, который он строил. Через некоторое время ФИО2 исчез, его телефон был недоступен. Денежных средств он ей не возвращал.

Считает, что ей был причинен имущественный ущерб, однако надеется, что квартиры будут достроены.

ФИО3 ФИО3 №2 на предварительном следствии показал, что в 2014 г. от своей матери ФИО3 №1 и из объявления он узнал о продаже ООО квартир в , по цене от 27 500 до 35 000 рублей за 1 квадратный метр в трёхэтажном доме под строительство. 

В начале августа 2014 г. он со своей супругой и матерью пришел в офис ООО «, где находился директор Общества ФИО2, который пояснил, что ООО » по адресу: , , достраивает дом, и что рядом с указанным домом расчищена площадь под другой дом, который будет строиться по новой технологии из пенобетона, что сдача данного дома планируется ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО2 показал ему план и чертежи будущего дома, образец договора инвестирования строительства жилого дома. В ходе разговора с ФИО2, они выбрали квартиру, в которую будут инвестировать денежные средства, Квартира должна была быть на 2-ом этаже, под №, общей площадью 71,47 кв. м., по цене 26 500 руб. за 1 кв. м., а всего на общую сумму 1 853 675 рублей. Вместе с ФИО2 они съездили к месту будущего строительства нового дома. На тот момент там была подготовлена территория для строительства, завозилась техника, а первый дом уже достраивался.

После чего, между ним и ООО « в лице директора ФИО2 был подписан договор № от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилого дома по адресу: , . При заключении данного договора им были внесены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, о чем ФИО20 была выписана квитанция №, в которой расписался ФИО24 Денежные средства он (ФИО3 №2) передал наличными ФИО20

Вторая часть взноса была произведена им ДД.ММ.ГГГГ в размере 853 675 рублей. Денежные средства он также передавал ФИО20, которая выписала квитанции №, в которой расписался ФИО2 Таким образом он (ФИО3 №2) выполнил обязательство по инвестированию строительства в полном объёме. 

ФИО2 объяснил, почему заключаются договор инвестирования, а не договор долевого строительства, что при заключении договора долевого строительства ему (ФИО3 №2) придется вложить в строительство денежные средства в размере, превышающую на 400 000 рублей сумму, которую он вложат в договор инвестирования, а также нужно будет оформлять страховку и оформлять документы через ФИО7. На момент заключения договора он (ФИО3 №2) не понимал, чем отличается договор инвестирования от договора долевого строительства, как и не знал о возможных рисках при заключении договора инвестирования. Так же ему не было известно о том, что по договору инвестирования идет экономия по вложенным инвестициям. Однако, при внесении второго взноса по договору он просил ФИО2 о заключении между ним (ФИО3 №2) и ООО « договора долевого строительства. На что ФИО2 пояснил, что в этом нет необходимости, что он (ФИО3 №2) ничем не рискует, что в таком случае придется все документы, которые уже отправлены для согласования, возвращать назад, и он поверил ФИО2

В июне 2015 г. у дома возводился фундамент, а в августе - сентябре 2015 г. началось строительство первого этажа, которое завершилось в конце сентября. Хотя по срокам, которые ранее оговаривал ФИО2, уже должны были вестись внутренние отделочные работы. 

В октябре 2015 г. он увидел, что строительство дома не ведётся, в связи с чем, он пришел в офис ООО «», где ФИО2 не смог конкретно объяснить причину приостановления строительства дома, указав, что будет достраивать второй дом после того, как сдаст первый. Он потребовал от ФИО2 вернуть деньги, вложенные ими в строительство жилого дома и расторгнуть договор инвестирования. ФИО2 ему сказал, что при строительстве первого дома по , он (ФИО2) просчитался с расчетами и денежные средства, вложенные инвесторами на строительство второго дома, пошли на строительство первого дома, а также, то что денежные средства арестованы приставами. 

Кроме того, летом 2016 г. на общем собрании инвесторов ФИО2 сообщил, что денег на строительство нет, и оно начнется, когда будут найдены инвесторы на оставшиеся непроданные квартиры. В этом же году он получил уведомление о том, что сдача дома переносится на 2018 г.

Он неоднократно звонил ФИО2 на сотовый телефон и приходил в офис, где требовал вернуть денежные средства и расторгнуть договор, на что ФИО2 говорил, что расторгнуть договор не может и денег у него нет.

На данный момент строительство дома не производится, с места стройки дома были вывезены строительные леса и техника. Считает, что ФИО2 путем обмана, под предлогом строительства жилого дома, похитил принадлежащие ему (ФИО3 №2) денежные средства в общей сумме 1 853 675 рублей, однако надеется, что ФИО2 достроит дом и он (ФИО3 №2) получит свою квартиру.

(т.5 л.д. 124-127)

В судебном заседании потерпевший ФИО3 №2 свои показания данные на предварительном следствии подтвердил и дополнительно пояснил, что в связи с тем, что ФИО24 в настоящее время не скрывается от органов следствия, не обвиняется в хищении денег и не отказывается от своих обязательств по постройке второго дома, то считает, что пока имущественный ущерб ему не причинен. 

ФИО3 ФИО3 №13 в судебном заседании и на предварительном следствии показал, что в июне 2105 года он решил приобрести квартиру в , зарегистрировав ее на свою мать – ФИО9 

В июле 2015 г. он вместе с матерью пришел в офис ООО », где находились директор ООО «» ФИО2, который рассказал, что ООО « по адресу: , , достраивает дом, и что рядом с указанным домом подготовлена площадь под строительство второго дома, который будет строиться по новой технологии из пенобетона, и сдача дома планируется до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 показал ему план и чертежи будущего дома, образец договора инвестирования строительства жилого дома, рассказал технологию постройки дома, свозил их к месту будущего строительства нового дома. На тот момент там была подготовлена территория для строительства, вырыт котлован и вкопаны металлические конструкции. Так же ФИО2 сказал, что будет строиться в дальнейшем третий дом, который будет расположен за первым домом, а потом в планах построить и четвертый дом. 

ДД.ММ.ГГГГ, он с матерью вновь пришли в офис ООО «», где выбрали квартиру, в которую будут инвестировать денежные средства. Квартира, которую они выбрали, должна была быть на 3 этаже, под №, общей площадью 52,86 кв. м., по цене 26 000 руб. за 1 кв. м., а всего стоимостью на общую сумму 1 321 840 рублей. После чего между его матерью ФИО9 и ООО «» был заключен договор № об инвестировании строительства жилого дома по адресу: , , , однако в дальнейшем все денежные взносы он оплачивал сам из своих личных денежных средств, а также из средств, которые ему были выделены по программе «Земский доктор». В настоящее время его мать проживает в , в связи с чем все отношения с ООО «» происходили только с его участием. 

При заключении вышеуказанного договора им были внесены денежные средства в сумме 900 000 рублей, о чем ФИО20 была выписана квитанция №, в которой расписался ФИО24 Денежные средства он (ФИО3 №13) передал наличными ФИО20

Вторая часть взноса была произведена им ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000 рублей; третья часть – ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000 рублей; четвертая часть – ДД.ММ.ГГГГ в размере 325 000 рублей; пятая часть – ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000 рублей; шестая часть – ДД.ММ.ГГГГ в размере 36 840 рублей. Денежные средства он также передавал ФИО20, которая выписала квитанции №; №; №; №; № соответственно, в которых расписался ФИО2 Таким образом он (ФИО3 №13) выполнил обязательство по инвестированию строительства в полном объёме. 

ФИО20 объясняла, в связи с чем заключаются договор инвестирования, а не договор долевого строительства, что при заключении договора долевого строительства ему придется вложить в строительство денежные средства, превышающие в два раза сумму, которую он вложит при договоре инвестирования. На момент заключения договора он сам не понимал, чем различаются указанные договоры, не знал о возможных рисках при заключении договора инвестирования. 

В мае и летом 2016 года на общих собраниях инвесторов ФИО2 заявил, что у него денежных средств на строительство дома нет, денежные средства на счетах компании были арестованы судебными приставами и строительство дома продолжится после того, как будут найдены инвесторы на непроданные квартиры. Он потребовал от ФИО2 возврата денежных средств и расторжения договора инвестирования строительства жилого дома, на что последний ответил, что расторжение договора не возможно и денег нет. В результате действий ФИО2 ему причинен имущественный ущерб в общей сумме 1 321 840 рублей. 

(т. 5 л.д. 82-85)

ФИО3 ФИО3 №3 в судебном заседании и на предварительном следствии показал, что в августе 2014 г. на квитанции об оплате коммунальных услуг он увидел рекламное объявление о продаже ООО «» квартир в в , по цене от 27 500 до 35 000 рублей за квадратный метр в трёхэтажном доме под строительство. Вместе с женой он пришел в офис ООО », где находились директор Общества ФИО2, который рассказал о том, что ООО «» по адресу: , , достраивает дом, и что рядом с указанным домом расчищена площадь под строительство другого дома, который будет строиться по новой технологии из пенобетона, и сдача которого планируется ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО2 показал им план и чертежи будущего дома, образец договора инвестирования строительства, рассказал технологию постройки дома, свозил их к месту будущего строительства нового дома. На тот момент там была подготовлена территория для будущего строительства. 

После этого они выбрали квартиру, в которую будут инвестировать денежные средства. Квартира, которую они выбрали, должна была быть на 2 этаже, под №, общей проектной площадью 71,47 кв. м., по цене 26 500 руб. за 1 кв. м., а всего на общую сумму 1 853 675 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ООО » в лице директора ФИО2 договор № об инвестировании строительства жилого дома по адресу: , . Согласно указанному договору, ДД.ММ.ГГГГ он произвел первый взнос в размере 280 000 рублей, которые он передал наличными ФИО20, о чем ею была выписана квитанция №, в которой расписался ФИО2

Последующие взносы были им произведены ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размерах 55 000 рублей и 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере – 80 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 80 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 80 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 80 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в размере 73 175 рублей.

Во всех случаях, кроме от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства он также передавал ФИО20, которая выписала квитанции №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; № соответственно, в которых расписался ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО3 №3) передал денежные средства ФИО2, о чем последний выписал квитанцию № и расписался в ней. Таким образом, он (ФИО3 №3) выполнил обязательство по инвестированию строительства в полном объёме.

При этом ФИО2 объяснил ему, почему заключаются договор инвестирования, а не договор долевого строительства, что при заключении договора инвестирования будет дешевле стоимость квадратного метра. На момент заключения договора он (ФИО3 №3) не понимал, чем различаются договор инвестирования от договора долевого строительства и не знал о возможных рисках при заключении договора инвестирования. 

В мае и летом 2016 г. на общих собраниях инвесторов ФИО2 сообщил, что строительство приостановлено, поскольку нет денег, а денежные средства на счетах компании арестованы судебными приставами, и строительство дома продолжится после того, как будут найдены инвесторы на непроданные квартиры. ФИО2 предлагал инвесторам организовать строительный кооператив и самостоятельно продолжить строительство дома, в чем он (ФИО2) будет им помогать.

В апреле 2018 г., формируя пакет документов для предоставления в Администрацию городского округа ФИО1 и дальнейшего проведения экспертизы с целью установления возможности завершения строительства спорного дома, он случайно в помещении одного из зданий, расположенных на территории бывшего совхоза, обнаружил документы финансово-хозяйственной деятельности ООО « которые в беспорядке лежали в нескольких прозрачных мешках. Он (ФИО3 №3) забрал данные документы и перевез их к себе на дачу, а затем передал их в правоохранительные органы.

С июля 2016 г., с места строительства дома были вывезены строительные леса и техника. Считает, что ФИО2 путем обмана, под предлогом строительства жилого дома, похитил принадлежащие ему (ФИО3 №3) денежные средства в общей сумме 1 853 675 рублей.

(т.5 л.д. 138-142)

Потерпевшая ФИО3 №7 в судебном заседании показала, что в 2015 г. из квитанции об оплате электроэнергии они с мужем узнали о строительстве нового дома, стоимость квартир в котором была обозначена – 25 500 рублей за 1 кв. м. Они пришли в офис по адресу, указанному в объявлении, там встретились с ФИО2 и ФИО20, им показали чертежи дома, они посмотрели первый дом, который построил ФИО2 

Решив приобрести квартиру в строящемся доме, они с мужем продали две свои квартиры, выбрали в строящемся доме двухкомнатную квартиру на 3 этаже, и после этого они заключили с ФИО2 договор и произвели первый взнос в размере 1 000 000 рублей. Всего она произвела ФИО2 взносы в размере 1 610 525 рублей. 

По договору сдача дома была обозначена на 2016 г., однако строительство было приостановлено, в связи с чем, она обращалась к ФИО2 и просила вернуть ей денежные средства, на что последний ей пояснял, что дом будет достроен. Считает, что денежные средства по договорам инвестирования на строительство спорного дома, были вложены ФИО2 в строительство первого дома.

ФИО3 ФИО3 №12 в ходе предварительного следствия показал, что у него был отец ФИО5, который ДД.ММ.ГГГГ умер. Ранее со слов отца ему было известно, что его отец вложил денежные средства в строительство жилого дома, расположенного по адресу: , ., в сумме около 1 289 230 рублей. 

(т. 6 л.д. 32-33);

ФИО3 ФИО3 №11 на предварительном следствии показал, в декабре 2014 года он увидел рекламное объявление о продаже квартир в , по цене от 27 500 до 35 000 рублей за квадратный метр в трёхэтажном доме под строительство. На объявлении был указан номер телефона и адрес ООО «» , офис 14. Он пришел в офис ООО », где находился директор ООО « ФИО2, который рассказал о том, что ООО «» по адресу: , пер. Школьный, достраивает дом, и что рядом с указанным домом расчищена площадь под другой дом, который будет строиться по новой технологии из пенобетона, сдача дома планируется ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО2 показал ему план и чертежи будущего дома, образец договора инвестирования строительства жилого дома, рассказал технологию постройки дома, свозил его к месту будущего строительства нового дома. На тот момент там была подготовлена территория для будущего строительства. Так же ФИО2 говорил, что в доме, который он будет строить для них, будет и его квартира.

После этого он (ФИО3 №11) выбрал квартиру, в которую будет инвестировать денежные средства. Квартира, которую он выбрал, должна была быть на 1 этаже, под №, общей проектной площадью 71,47 м. кв., по цене 28 500 руб. за 1 кв. м., а всего на общую сумму 1 993 575 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «» в лице директора ФИО2 был заключен договор № инвестирования строительства жилого дома по адресу: , , . 

Согласно указанному договору, ДД.ММ.ГГГГ он произвел первый взнос в размере 200 000 рублей, которые он передал наличными ФИО20, о чем ею была выписана квитанция №, в которой расписался ФИО2

Последующие взносы были им произведены ДД.ММ.ГГГГ в размере 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размерах 250 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере – 350 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 250 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в размере 340 000 рублей.

Во всех случаях, кроме от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства он также передавал ФИО20, которая выписала квитанции №; №; №; № соответственно, в которых расписался ФИО2 

ДД.ММ.ГГГГ он передал денежные средства ФИО20, о чем последняя выписала квитанцию № и расписалась в ней, а ДД.ММ.ГГГГ денежные средства он передал ФИО2, который выписал квитанцию №, расписался в ней. Таким образом, он (ФИО3 №11) выполнил обязательство по инвестированию строительства в полном объёме.

ФИО2 объяснил ему, почему заключаются договор инвестирования, а не договор долевого строительства тем, что при заключении договора инвестирования будет дешевле стоимость квадратного метра. На момент заключения договора он (ФИО3 №11) не понимал, чем различаются договор инвестирования от договора долевого строительства, не знал о возможных рисках при заключении договора инвестирования. Так же ему не было известно о том, что по договору инвестирования идёт экономия по вложенным инвестициям. 

В мае и летом 2016 года на общих собраниях инвесторов ФИО2 заявил, что строительство приостанавливается, что у него денежных средств на строительство дома нет, денежные средства на счетах компании были арестованы судебными приставами, что строительства дома продолжится после того, как будут найдены инвесторы на непроданные квартиры. ФИО2 предлагал инвесторам организовать строительный кооператив и самостоятельно продолжить строительство дома, в чем он (ФИО2) будет помогать. 

В июле 2016 г. с места стройки дома были вывезены строительные леса и техника. Считает, что ФИО2 путем обмана, под предлогом строительства жилого дома, похитил принадлежащие ему (ФИО3 №11) денежные средства в общей сумме 1 690 000 рублей. 

(т. 5 л.д. 204-207);

Свидетель ФИО8 в ходе предварительного следствия показал, что в апреле 2015 года на квитанции об оплате за электроэнергию его супруга ФИО3 №7 увидела рекламное объявление о продаже квартир по адресу: в , по цене от 25 500 до 30 000 рублей за квадратный метр в трёхэтажном доме под долевое строительство. На объявлении был указан номер сотового телефона и адрес ООО «». Он с супругой сходили на место, где планировалось строительство жилого дома, один дом там уже достраивался, а рядом была расчищена площадка под второй дом.

В середине апреля 2015 г. они пришли в офис ООО », где находился директор Общества ФИО2, который рассказал о том, что ООО » по адресу: , , достраивает дом, и что рядом с указанным домом расчищена площадь под другой дом, который будет строиться по новой технологии из пенобетона, сдача дома планируется до ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО2 показал им план и чертежи будущего дома, образец договора инвестирования строительства жилого дома. 

ДД.ММ.ГГГГ он и супруга повторно пришли в офис ООО «» и выбрали квартиру, в которую решили инвестировать свои денежные средства. Квартира должна была быть на 3 этаже, под №, общей проектной площадью 71,47 кв. м., по цене 29 500 руб. за 1 кв. м., а всего на общую сумму 2 063 525 рублей. 

В этот же день между ним и ФИО2 был подписан договор № инвестирования строительства жилого дома по адресу: , 

После этого он (ФИО8) в офис ООО « больше не приходил, всем занималась его супруга, со слов которой ему стало известно, что она выплатила часть денежных средств по заключенному договору, а именно 1 610 525 рублей и недоплатила денежные средства в сумме 453 000 рублей. 

В мае 2015 г. он вместе с женой ходили в офис ООО «» и требовали отчёт о строительстве дома, на что ФИО2 им давал пояснения о ходе строительства. В июле 2015 г. началась разработка котлована под строительство дома и строительство фундамента, которое было закончено в конце августа 2015 г. и началось строительство 1 этажа, который был достроен в сентябре 2015 этого строительство приостановилось. После чего жена неоднократно звонила ФИО20 и приходила в офис, где задавала вопросы по строительству дома, на что ФИО2 пояснил, что при строительстве первого дома по пер. Школьному были нарушены сроки сдачи и жильцы этого дома в судебном порядке потребовали компенсацию за это. Суд удовлетворил исковые требования жильцов первого дома, в связи с чем деньги со счета ООО «» уходят на погашение исковых требований и часть из них арестована службой судебных приставов. 

ДД.ММ.ГГГГ он с женой обратились в суд о расторжении договора инвестирования и о возврате денежных средств, которые они вложили в строительство жилого дома. В суде они с ФИО2 заключили мировое соглашение, согласно которому до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обязан был вернуть им денежные средства в сумме 1 610 525 рублей. Так же по решению суда их договор инвестирования был расторгнут. Однако после суда ФИО2 уехал из и деньги им не возвратил.

(т. 5 л.д. 118-120)

Из показаний свидетеля ФИО25, данных в ходе предварительного следствия, следует, что он является директором ООО «», которое осуществляет деятельность по ремонту и строительству на территории . Он имеет познания в сфере строительства и строительного бизнеса, а именно ему известно, что при строительстве жилого многоквартирного дома необходимо получить разрешение на строительство в Администрации городского округа ФИО1. Для этого первоначально требуется заключить договор аренды по месту строительства объекта. Перед данной процедурой требуется разработать проектную документацию, которая включает в себя проект организации строительства, архитектурное решение, пояснительную записку и т.д. Проектную документацию разрабатывают специалисты, имеющие соответствующую лицензию и познания в данной сфере. Вышеуказанные документы передаются для согласования в Администрацию городского округа ФИО1. После всех согласований и заключения договора аренды необходимо разработать рабочую и сметную документацию на объект строительства. В проектно-сметную документацию входит комплекс документов, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости. Документация содержит текстовые и графические материалы и определяющие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объектов. Но, на сколько ему известно, при строительстве различных объектов ниже трех этажей, независимо, жилых или нет, разработка рабочей и сметной документации не требуется. При составлении сметных расчетов используется ресурсный метод, в который входит калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах статей затрат по видам ресурсов. Стоимость материалов, оказания услуг и работ рассчитывается из рыночных цен на момент разработки ресурсной документации. 

С 2015 г. он знаком с ФИО2, который является директором ООО «». На момент их знакомства указанное Общество осуществляло строительство жилого многоквартирного дома на территории . В ООО «» в должности инженера работал его знакомый ФИО26, со слов которого ему известно, что, при составлении сметных расчетов на жилые многоквартирные дома ФИО2 допустил неправильный расчет коэффициентов, плановой себестоимости, накладных расходов и прочих дополнительных затрат, а также не учел рост инфляции, связанной с резким скачком доллара по отношению к рублю в 2014 году, в связи с чем цена на строительные материалы увеличилась. 

(т. 6 л.д. 52-54);

Свидетель ФИО27 на предварительном следствии показала, что работает в должности начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации городского округа ФИО1 с 2013 года. В функции администрации входит выдача разрешений на строительство объектов на территории .

Так, ДД.ММ.ГГГГ ООО « было выдано разрешение № № на строительство многоквартирного дома по адресу: , пер. для получения которого ООО «» были представлены следующие документы: заявление от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды земельного участка по результатам торгов № от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ с разрешенным использованием под строительство малоэтажного многоквартирного дома; градостроительный план земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; материалы, содержащиеся в проектной документации. Также, в соответствии с требованиями, Обществом было представлено свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРОСР-С-7906.1-25032013 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное саморегулируемой организацией Некоммерческое партнёрство организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» . 

В соответствии с представленными документами, ООО «» имело право проводить строительные работы самостоятельно, без привлечения подрядных организаций. Все представленные ООО «» документы соответствовали требованиям градостроительного законодательства, основания для отказа в выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома отсутствовали. 

В соответствии с требованиями законодательства, Администрация городского округа ФИО1 не уполномочена осуществлять строительный контроль за строительством объектов.

Документы на получение разрешения были представлены директором ООО «» ФИО2 Со слов ФИО2 ей известно, что по своей технологии он планировал построить 5 - 6 домов по . 

На момент оформления разрешения на строительство по , уже велось строительство по (строительный адрес – пер. ). В настоящий момент дом сдан в эксплуатацию. Стоимость 1 кв. метра жилья в составляла ориентировочно 19 000 рублей, когда на тот момент стоимость 1 кв. метра жилья на рынке была больше 30 000 рублей. В ходе разговора с ФИО2 она высказала ему свои сомнения по поводу заниженной стоимости жилья, но ФИО2 ответил, что он все рассчитал. Однако, в дальнейшем выяснилось, что ФИО2 в своих расчетах не учел стоимость строительства внешних инженерных коммуникаций. 

(т. 6 л.д. 57-59) 

Свидетель ФИО2 в ходе предварительного следствия показала, что работает в должности пристава - исполнителя по г. Стрежевому УФССП по Томской области и в её обязанности входит исполнение судебных решений и взыскание задолженностей. 

С мая 2016 г. по ноябрь 2016 г. УФССП по Томской области в г. Стрежевом было возбуждено 14 исполнительных производств в отношении ООО «» на общую сумму 5 358 403,58 рублей, которые были возбуждены по решениям Стрежевского городского суда . Взыскателями по данным решениям являются физические лица, ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в и МИ ФНС России №. В ходе исполнения с ООО «» было взыскано в общей сложности 24 200 рублей в счет погашения образовавшейся задолженности путем наложения ареста на имущество должника, а именно на компьютерную технику и оргтехнику, автомобиль . Кроме этого, были наложены аресты на расчётные счета ООО «», имеющиеся в ПАО «Сбербанк России», Стрежевском филиале ПАО «ТПСБ», филиале Западно-Сибирский ПАО «ФИО7». Однако, в связи с отсутствием денежных средств на данных счетах, в связи с отсутствием имущества должника, исполнительные производства были окончены без исполнения. На момент ведения исполнительных производств ФИО2 находился на территории . 

ФИО2 от исковых обязательств не отказывался, но пояснял, что в связи с отсутствием имущества не имеет возможности удовлетворить исковые требования взыскателей. 

(т.6 л.д. 68-69)

Из показаний свидетеля ФИО22, данных на предварительном следствии следует, что он осуществляет деятельность по архитектурно - проектному строительному проектированию. С ФИО2 он познакомился в 2012 году, который являлся директором ООО ФИО2 ему рассказал о новой технологии монолитного домостроения. Он планировал строительство своего частного дома, в связи с чем информация о новой технологии его заинтересовала, он изучил данную технологию в Интернете и согласился на сотрудничество с ООО «». Между им и ООО «» в лице директора ФИО2 был заключен договор на строительство дома, однако после заключения договора, выяснилось, что штатных работников у ФИО2 нет.

В ходе общения ФИО2 неоднократно высказывал свои намерения о желании заняться строительной деятельностью, а именно строительством многоквартирных домов. Он (ФИО22) предупреждал ФИО2, что данный вид деятельности требует больших познаний в области строительства, которыми, как он к тому времени понял, ФИО2 не обладает. Кроме этого, он предупредил ФИО2, что требуется штат инженерно-технического персонала и рабочих. Но ФИО2, будучи очень самоуверенным и амбициозным человеком, не прислушался к его предупреждениям. Он был уверен, что сможет выполнить взятые на себя обязательства.

В феврале 2013 года ФИО2 обратился к нему с предложением выполнить проектную документацию на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: , . Он (ФИО22) согласилс и ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «» в лице директора ФИО2 был заключен договор на создание проектной продукции. Стоимость договора составила 600 000 рублей. Оплата по договору была произведена не в полном объеме, часть оплаты была произведена взаиморасчетом в счет выполненных работ по строительству его (ФИО22) дома, а часть денежных средств была перечислена на его расчётный счет. Но назвать суммы денежных средств, перечисленных ему, и сумм по взаиморасчету, он не может, так как прошел длительный промежуток времени с момента исполнения договора. 

Он подготовил проектную документацию и передал ее ФИО2 На основании, в том числе и данных документов, ФИО2 получил разрешение на строительные работы. Обращался ли ФИО2 к кому-либо из специалистов по вопросу составления сметных расчетов, ему не известно. Жилой дом по адресу: , по его проекту был построен и введен в эксплуатацию. Проектную документацию на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: , , он (ФИО22) уже не составлял. Кто осуществил подготовку проектных документов по вышеуказанному дому, ему не известно. 

В дальнейшем ему стало известно, что ФИО2 заключил договоры с дольщиками, начал строительство дома по пер. , но не завершил его, а в последствии уехал из . 

(т. 6 л.д. 72-74) 

Свидетель ФИО26 в ходе предварительного следствия показал, что он увидел объявление о том, что ООО » осуществляет строительство многоквартирных домов с привлечением средств дольщиков и пришел в офис данного Общества по адресу: офис 14, так как хотел узнать условия долевого строительства с целью дальнейшего приобретения квартиры. В ходе разговора с ФИО2 он рассказал последнему, что имеет высшее строительное образование, ранее занимался строительством жилых домой и других объектов. Эта информация заинтересовала ФИО2, и он предложил ему должность главного инженера, на что он согласился и в июне - июле 2013 г. заключил трудовой договор с ООО «

В дальнейшем, общаясь с ФИО2, он узнал, что ФИО2 планирует построить три дома: два дома по пер. и один дом – по пер. в . 

Когда он (ФИО26) приступил к работе по строительству по , то к тому моменту уже велись работы по разработке котлована и заливке фундамента. Изучив проектную документацию, лицензию на строительство, разрешение на строительство, он выяснил, что отсутствует проекты на наружные коммуникации и разрешение на подключение коммуникаций. Как он понял, затраты на составление вышеуказанных проектов, ФИО2 в смету расходов не включил. Сам он финансовыми вопросами при строительстве дома не занимался, но, поскольку помогал ФИО2 в заказе проектов в ООО «Нижневартовский Промстройпроект», ему было известно, что стоимость проектно - изыскательных работ составила около 3 000 000 рублей. Кроме этого, при составлении сметы в 2013 году, не было требований для жилых зданий на изготовление энергетического паспорта здания, стоимость которого составляла около 150 000 рублей. 

Со слов ФИО2 ему стало известно, что у него имеются дольщики на второй дом. В 2015 году был получен в аренду земельный участок под строительство второго дома. Поэтому они приступили к строительству второго дома, хотя первый дом в эксплуатацию введён еще не был, так как технология строительства пенобетонных многоквартирных домов зависит от погодных условий. Строительство возможно при температурном режиме не ниже (- 15) градусов. На тот момент, когда они приступили к строительству второго дома, он никаких жалоб на проблемы с финансированием строительства первого дома, от ФИО2 не слышал. На строительстве дома по адресу , работала бригада рабочих общей численностью от 4 до 8 человек, в зависимости от объема работы. 

ФИО2 планировал построить три жилых дома. Поэтому, еще в процессе строительства жилого дома по адресу: , осенью 2014 года был вырыт котлован для фундамента , так как данный вид работ зависит от погодных условий. согласно проекта, должен был быть в три этажа, четырехподъездный на 24 квартиры. Осенью 2014 года была подготовлена площадка под строительство , после чего был вырыт котлован. Затем наступила зима и продолжилось строительство по .. 

В середине июня 2015 г. были начаты работы по возведению второго дома и проводились до ноября 2015 2016 г. он узнал от ФИО2, что денежных средств на строительство второго дома у ООО «» нет. В мае 2016 г. он написал заявление на увольнение и под расписку передал ФИО2 всю исполнительную документацию на строящиеся по . 

(т. 6 л.д. 87-90; 91-94; 102-104)

Из показания свидетеля ФИО2, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал прорабом в ООО «» по трудовому договору по приглашению главного инженера ООО «» ФИО26 Директором данного Общества являлся ФИО2 На момент его трудоустройства ООО «» осуществляло строительство жилого дома по адресу: , . Кроме этого, готовился к сдаче в эксплуатацию жилой дом по адресу: , . Всего на строительстве работало примерно 10-15 человек. В его обязанности входили вопросы охраны труда, инструктаж работников по технике безопасности, оформление табелей рабочего времени, организация погрузочно-разгрузочных работ. В силу его функциональных обязанностей, он с проектной, сметной и исполнительной документацией не работал. 

В период работы на объекте « по » были выполнены следующие работы: забивка свай, заливка фундамента, установка первого этажа здания. Конкретизировать каждый из указанных этапов строительства, назвать скрытые работы, понесённые при этом затраты, он не может, так как это не входило в его обязанности. 

С ФИО2 он поддерживал только рабочие отношения. За весь период работы, в процессе общения с ФИО2 он ни разу не слышал от последнего, что в ООО «» возникли какие-либо финансовые затруднения. До октября 2015 года он (ФИО2) регулярно получал заработную плату. От других работников Общества никаких жалоб на невыплату заработной платы, он не слышал. Перебоев с обеспечением объекта строительными материалами не было. В октябре 2015 года ФИО2 попросил его уволиться по собственному желанию, пояснив, что необходимость в его должности в данный момент отпала. О том, что его увольнение связано с финансовыми затруднениями, ФИО2 ему не говорил. Ему (ФИО2) было известно, что технология, по которой производилось строительство дома, зависит от температурного режима, то есть в зимний период строительство объекта невозможно. 

(т.6 л.д. 122-124);

Свидетель ФИО3 №1 на предварительном следствии дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО2

(т. 6 л.д. 127-129);

Свидетель ФИО3 №1 на предварительном следствии показал, что является собственником административного здания по в . В данном здании имеются отдельные помещения, которые он сдаёт в аренду. В вышеуказанном здании с ДД.ММ.ГГГГ до конца 2015 г. в аренду сдавалось помещение ООО «», о чем был составлен договор аренды с директором Общества - ФИО2 Срок действия договора аренды составлял один год, по истечению года составлялось дополнительное соглашение о продлении договора. В октябре 2015 г. у ФИО2 были финансовые трудности и арендная плата за помещение не производилась до ДД.ММ.ГГГГ, в связи с этим дополнительного соглашения о продлении договора аренды не заключалось. В июле 2016 г. ему стало известно, что в помещение, которое арендовал ООО «» в лице ФИО2 никто не приходит. Он попытался связаться по телефону с ФИО2, но никто на звонки не отвечал. 

(т. 7 л.д. 225-227)

Из показаний свидетеля ФИО21, данных на предварительном следствии, следует, что она ранее работала в » в должности главного бухгалтера, также с мая 2014 по апрель 2016 она дополнительно работала бухгалтером в ООО « В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерской и налоговой отчетности ООО « права подписи у нее не было, ей предоставляли документацию ООО «» и она на основании предоставленных документов составляла бухгалтерскую и налоговую отчётность, которую далее предоставляла на проверку ФИО20, которая в свою очередь, проверив их, либо подписывала отчёты сама, либо относила на подпись своему супругу ФИО2 Какими именно видами-деятельности занималось ООО « она точно не помнит, однако ей известно, что Общество осуществляло строительство двух трехэтажных многоквартирных домов по адресу: , . что первый дом был введён в эксплуатацию, а второй был выстроен лишь на один этаж.

Осенью 2015 г. она предоставила ООО «» займ из своих личных денежных средств на сумму 3 000 000 рублей, для завершения строительства первого многоквартирного дома, строительство которого было завершено в 2016 году. Так как ООО в лице директора ФИО2 не мог предоставить ей денежные средства в счет погашения займа, то ей от ООО » в счет долга была передана производственная база, кирпичное здание, расположенная в база была, передана ей в собственность по договору купли-продажи. В дальнейшем указанную базу она сдавала в аренду ФИО2, так как у него там находились станки и хранилась документация ООО « 

Также ей известно, что во втором доме были распроданы часть квартир, так как инвесторов на свободные квадратные метры ФИО2 не нашел, денежные средства полученные от покупателей были вложены на строительство первого этажа второго дома. 

(т. 7 л.д. 241-244)

Свидетель ФИО20 в ходе предварительного следствия показала, что в настоящее время проживает в . Ранее с октября 2012 г. она проживала в совместно с мужем ФИО2, который в 2012 году стал единственным учредителем и директором ООО «».

Основными видами деятельности ООО » является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, производство электромонтажных работ, работы по монтажу стальных строительных конструкций, торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями, торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах. На территории в офис ООО «» находился по адресу: , офис 14. Насколько ей известно, на сегодняшний день предприятие фактически не существует. 

В данном Обществе она исполняла обязанности заместителя директора ООО «». В ее обязанности входила работа с поставщиками, принимать денежные средства по бланкам строгой отчетности и сдавать их на расчетный счет в ФИО7. Права подписывать какие-либо документы у нее не было и финансовую отчетность она не вела. Обязанности бухгалтера в 2013 - 2014 годах вела ООО «Альтернатива», а с 2014-2015 г. в качестве бухгалтера была трудоустроена ФИО21, которая работала у них по совместительству и в её обязанности входило: ведение бухгалтерского и налогового учета, сдача отчетности. 

В 2012 г. через сеть - Интернет ФИО2 узнал о новой технологии строительства жилых домов каркасно-монолитным способом из фибропенобетона и решил попробовать построить дом по указанной технологии. 

В 2013 г. ФИО2 стал победителем аукциона на аренду земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома, по строительному адресу: , , при этом администрация городского округа ФИО1 не поставила его в известность об отсутствии инженерных сетей на указанном арендуемом участке, а именно сетей тепловодоснабжения, канализации, прокладки электрических кабелей. 

ФИО3 №1 заключил договор по выполнению проектных работ с ИП ФИО44 который заранее, в течение осеннего периода 2012 года, подготовил проектную документацию на строительство дома и данная документация была утверждена в администрации городского округа . После чего Администрацией было выдано разрешение на строительство многоквартирного дома и была опубликована строительная декларация в СМИ. 

Весной 2013 года было подано объявление в СМИ о том, что по адресу: , , будет строиться жилой многоквартирный дом по новой технологии монолитного домостроения, путём долевого участия, по цене жилой площади 19 000 рублей за 1 кв.м. ФИО2 указал такую низкую стоимость жилой площади за квадратный метр, так как эта цена соответствовала на тот момент экономной технологии строительства и стоимость материалов была приемлемой. 

В течение трёх месяцев были заключены договора на долевое участие в строительстве дома, на все 20 квартир. Денежные средства дольщики вносили наличными, по бланкам строгой отчётности. Принимала денежные средства от дольщиков она, выписывала им номерную квитанцию о внесённой денежной сумме, корешок квитанции оставался у предприятия и подшивался к бухгалтерской отчётности. Часть полученных денежных средств вносились на счет ООО «», открытый в Ханты-Мансийском ФИО7 и другая часть оплачивалась за строительные материалы или другие необходимые инструменты. Согласно ресурсной смете доход от строительства указанного дома, с вычетом налогов, выплаты заработной платы, затрат на приобретение материалов, транспортных расходов, непредвиденных расходов, должна была составлять 3 – 4 миллиона рублей. До осени 2013 года 12 договоров были зарегистрированы в кадастровой палате. В июне 2013 года началось строительство дома, был разработан котлован, началось строительство фундамента. Данный дом должен был быть введен в эксплуатацию и сдан под ключ в августе 2014 года. В мае 2014 года началось строительство 1 этажа. С учётом инфляции в 2014 году, стоимость строительных материалов повысилась и согласно ресурсной смете по итогам строительства данного дома ООО » получило убытки. В конце октября было окончено строительство 3 этажа и начались отделочные работы и первый дом был сдан в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. 

В июне 2014 г. ФИО2 стал победителем аукциона на аренду земельного участка под строительство второго многоквартирного жилого дома. Данный дом было решено построить в соответствии с ФЗ №39-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об инвестиционной деятельности в РФ», в связи чем, строительная декларация в СМИ не опубликовывалась, так как в данном законе данная процедура не обязательна. 

ДД.ММ.ГГГГ было получено разрешение на строительство 24-квартирного жилого дома. Была составлена ресурсная смета, в которую были включены затраты на налоговые вычеты, на выплаты заработной платы, затраты на покупку материалов, транспортные расходы, непредвиденные расходы, накладные расходы, расходы на прокладку инженерных сетей. Прибыль, по ее (ФИО41) подсчетам, должна была составлять 6 – 8 миллионов рублей при цене за 1 кв. м. от 26 000 до 29 000 рублей в среднем. Также на стадии строительства фундамента была выбрана стратегия - продавать квартиры по более низкой цене, с по ходу строительства цену за 1 кв.м. увеличивать и к концу строительства вывести на нужный уровень с получением прибыли.. 

Данный жилой дом должен был строиться по адресу: пер. Школьный, . Осенью 2014 года было подано объявление в бегущую строку телевизионной компании «СТВ», также размещена была информация на платёжных квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг, и был выставлен рекламный баннер в магазине «Хозяйственные товары» о том, что по адресу: , , будет строиться жилой многоквартирный дом по новой технологии монолитного домостроения, путём инвестирования в строительство жилого дома, по цене жилой площади от 26 000 до 29 000 рублей за 1 кв.м. 

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было заключено 15 договоров на инвестирование строительства жилого дома, в октябре в 2015 года было заключено еще два договора. При заключении указанных договоров инвесторам предлагалось два варианта: договор инвестирования или договор долевого строительства. Инвесторам разъяснялось, что по закону долевого строительства риски страхуются, но цена 1 квадратного метра должна была быть не меньше 34 700 руб. Однако инвесторы выбирали договора инвестирования, т.к. стоимость 1 квадратного метра имела меньшую стоимость. Она лично разъясняла про риски, которые могут понести граждане. Её ошибка в том, что она не предупреждала о рисках, которые они (инвесторы) могут понести, заключив договора инвестирования, а не договора долевого участия в строительстве, в письменном виде и под роспись. 

Денежные средства инвесторы вносили наличными, по бланкам строгой отчётности, при этом им выдавалась номерная квитанция о внесённой денежной сумме, корешок квитанции оставался у предприятия и подшивался к бухгалтерской отчётности. Один из инвесторов, кто именно не помнит, внёс часть денежных средств путем перечисления на банковский счет ООО «», открытый в «Ханты-Мансийском ФИО7». Осенью 2014 года стали подготавливать площадку под строительство второго дома, после был вырыт котлован. Далее наступила зима и стройка по второму дому была остановлена и достраивали первый дом.

В июне 2015 г. начались строительные работы по второму дому, которые проводились до ноября 2015 г., так как в зимнее время работа по данной технологии не предусмотрена. 

При строительстве договора субподряда со сторонними организациями не заключались. Были заключены договора с физическими лицами на взаимное оказание услуг, в которых указывались сроки и виды конкретно определённых работ, расчёты по выполненным работам с ними проводились в наличной форме по расчётно-кассовым ордерам. Закупка строительных материалов производилась по всей России, при этом расчёты за материалы производились перечислением на расчётный счёт предприятия, переводом с расчётного счёта на личные банковские карты поставщиков, наличными денежными средствами, по договорам поставки менее 100 000 рублей. Строительство дома было приостановлено в конце ноябре 2015 года, в связи с недофинансированием строительства. Сумма привлечённых денежных средств по 13 договорам инвестирования составила порядка 20 000 000 рублей.

До октября 2016 года за производственной базой, следил ФИО2, а потом он был вынуждено уехать в Москву, искать работу и инвесторов, чтобы вложиться в окончание строительства дома. Но на работу ФИО2 устроится не смог. Он также искал инвесторов, но как только они узнавали, что к ООО « есть судебные иски, отказывались от дальнейших переговоров. После отъезда ФИО2, за указанной производственной базой никто не присматривал, а впоследствии все оборудование и документы с базы были расхищены.

На строительство первого дома были затрачены средства, поступившие от дольщиков в сумме около 23 000 000 рублей, а также личные средства ФИО2, занятые им денежные средства в сумме около 10 000 000 рублей. Точно расписать средства, затраченные на оплату рабочих, на материалы, документацию и транспортные расходы не может, т.к. вся документация на бумажном носителе и на компьютере находилась на вышеуказанной базе. Общая сумма денежных средств, затраченных на строительство второго дома по адресу: , , по договорам инвестирования составила около 24 000 000 рублей.

(т. 7 л.д. 73-77);

Кроме того, вина ФИО2 подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- заявлениями ФИО3 №8, ФИО3 №4, ФИО3 №9, ФИО3 №5, ФИО3 №6, ФИО9, ФИО3 №1 ФИО3 №2, ФИО5, ФИО3 №10 от ДД.ММ.ГГГГ, которые просят провести проверку действий директора ООО «» на содержание признаков преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ. 

(т. 1 л.д. 179-180);

- заявлением ФИО3 №7 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, за совершение мошеннический действий в отношении неё.

(т. 1 л.д. 182);

- заявлением ФИО3 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит о привлечении к уголовной ответственности ФИО2 за совершение мошеннических действий.

(т. 1 л.д. 185);

- заявлением ФИО3 №5, ФИО3 №9, ФИО3 №6, ФИО5, ФИО3 №8, ФИО9, ФИО3 №1. ФИО3 №1, ФИО3 №2, ФИО3 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просят привлечь к уголовной ответственности по ст. 159 ч. 4 УК РФ директора Общества с ограниченной ответственностью « ФИО2

(т. л.д. 186-202);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что по адресу: , , расположен строящийся объект: установлен фундамент и поставлены бетонные конструкции (стены) первого этажа, крыша отсутствует.

(т. 2 л.д. 25-30);

- договором инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО3 №1 и ООО «» в лице директора ФИО2 заключен договор инвестирования строительства квартиры общей проектной площадью 61,49 кв. м., стоимостью 1 739 130 рублей, расположенной в строящемся жилом доме по строительному адресу: , , .

(т. 5 л.д. 189-194);

- квитанциями № на сумму 900 000 рублей, № на сумму 700 000 рублей, № на сумму 139 130 рублей, согласно которым ФИО3 №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «» денежные средства на общую сумму 1 739 130 рублей.

(т. 5 л.д. 195);

- договором инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО3 №2 и ООО « в лице директора ФИО2 заключен договор инвестирования строительства квартиры общей проектной площадью 71,47 кв. м., стоимостью 1 853 625 рублей, расположенной в строящемся жилом доме по строительному адресу: , , .

(т. 5 л.д. 128-130);

- квитанциями № на сумму 1 000 000 рублей, № на сумму 853 675 рублей, согласно которым ФИО3 №2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внёс в кассу ООО «» денежные средства на общую сумму 1 853 675 рублей.

(т. 5 л.д. 131);

- договором инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО5 и ООО «» в лице директора ФИО2 заключен договор инвестирования строительства квартиры общей проектной площадью 52,65 кв. м., стоимостью 1 544 215 рублей, расположенной в строящемся жилом доме по строительному адресу: , , .

(т. 6 л.д. 40-42);

- квитанциями № на сумму 700 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 30 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 40 000 рублей, № на сумму 30 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 30 000 рублей, № на сумму 3300 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 25 740 рублей, № на сумму 25 000 рублей, № на сумму 25 000 рублей, № на сумму 25 000 рублей, № на сумму 11 329 рублей, № на сумму 13 671 рублей, № на сумму 13 000 рублей, № на сумму 12 000 рублей, № на сумму 27 690 рублей, № на сумму 7 500 рублей, согласно которым ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внёс в кассу ООО « денежные средства в общей сумме 1 289 230 рублей.

(т. 6 л.д. 44-47);

- договором инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО3 №3 и ООО « в лице директора ФИО2 заключен договор инвестирования строительства квартиры общей проектной площадью 71,47 кв. м., стоимостью 1 853 675 рублей, расположенной в строящемся жилом доме по строительному адресу: , .

(т. 5 л.д. 143-145);

- квитанциями № на сумму 280 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 25 000 рублей, № на сумму 55 000 рублей, № на сумму 80 000 рублей, № на сумму 80 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 80 500 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 80 000 рублей, № на сумму 73 175 рублей, согласно которым ФИО3 №3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внёс в кассу ООО «» денежные средства на общую сумму 1 853 675 рублей.

(т. 5 л.д. 146-148);

- договором инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО3 №10 и ООО « в лице директора ФИО2 заключен договор инвестирования строительства квартиры общей проектной площадью 52,65 кв. м., стоимостью 1 594 845 рублей, расположенной в строящемся жилом доме по строительному адресу: , , .

(т. 6 л.д. 9-14);

- квитанциями № на сумму 470 000 рублей, № на сумму 990 000 рублей, № на сумму 134 845 рублей, согласно которым ФИО3 №10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО » денежные средства на общую сумму 1 594 845 рублей.

(т. 6 л.д. 15);

- договором инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО3 №6 и ООО «» в лице директора ФИО2 заключен договор инвестирования строительства квартиры общей проектной площадью 71,47 кв. м., стоимостью 1 853 675 рублей, расположенной в строящемся жилом доме по строительному адресу: , , .

(т. 5 л.д. 9-11);

- квитанцией № на сумму 1 500 000 рублей, согласно которой ФИО3 №6 ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «» денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

(т. 5 л.д. 12);

- договором инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО3 №4 и ООО «» в лице директора ФИО2 заключен договор инвестирования строительства квартиры общей проектной площадью 71,47 кв. м., стоимостью 1 923 625 рублей, расположенной в строящемся жилом доме по строительному адресу: , , .

(т. 5 л.д. 25-30);

- квитанциями № на сумму 600 000 рублей, № на сумму 1 160 000 рублей, № на сумму 163 625 рублей, согласно которым ФИО3 №4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «» денежные средства на общую сумму 1 923 625 рублей.

(т. 5 л.д. 32);

- договором инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО3 №5 и ООО » в лице директора ФИО2 заключен договор инвестирования строительства квартиры общей проектной площадью 71,47 кв. м., стоимостью 1 923 625 рублей, расположенной в строящемся жилом доме по строительному адресу: , .

(т. 5 л.д. 64-69);

- квитанциями № на сумму 1 300 000 рублей, № на сумму 223 650 рублей, № на сумму 200 000 рублей, № на сумму 199 975 рублей, согласно которым ФИО3 №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «» денежные средства общую сумму 1 923 625 рублей.

(т. 5 л.д. 71);

- договором инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО3 №8 и ООО «» в лице директора ФИО2 заключен договор инвестирования строительства квартиры общей проектной площадью 71,47 кв. м., стоимостью 1 993 575 рублей, расположенной в строящемся жилом доме по строительному адресу: .

(т. 5 л.д. 166-171);

- квитанциями № на сумму 600 000 рублей, № на сумму 80 000 рублей, № на сумму 120 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 50 000 рублей, № на сумму 100 000 рублей, № на сумму 150 000 рублей, № на сумму 143 575 рублей, согласно которым ФИО3 №8 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Орион» денежные средства на общую сумму 1 693 575 рублей; платежным поручением № на сумму 300 000 рублей, согласно которому на расчетный счет ООО «» в ПАО «ФИО7» ФИО3 №8 внесла, а всего денежных средств на общую сумму 1 993 575 рублей.

(т. 5 л.д. 174-178);

- договором инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО3 №11 и ООО « в лице директора ФИО2 заключен договор инвестирования строительства квартиры общей проектной площадью 71,47 кв. м., стоимостью 1 993 575 рублей, расположенной в строящемся жилом доме по строительному адресу: , , .

(т. 5 л.д. 208-210);

- Квитанциями № на сумму 200 000 рублей, № на сумму 300 000 рублей, № на сумму 250 000 рублей, № на сумму 250 000 рублей, № на сумму 350 000 рублей, № на сумму 340 000 рублей, согласно которым ФИО3 №11, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «» денежные средства в сумме 1 690 000 рублей.

(т. 5 л.д. 212);

- договором инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО8 и ООО «» в лице директора ФИО2 заключен договор инвестирования строительства квартиры общей проектной площадью 71,47 кв. м., стоимостью 2 063 525 рублей, расположенной в строящемся жилом доме по строительному адресу: .

(т. 5 л.д. 107-111);

- квитанциями № на сумму 1 000 000 рублей, № на сумму 88 000 рублей, № на сумму 88 000 рублей, № на сумму 88 000 рублей, № на сумму 88 000 рублей, № на сумму 88 000 рублей, № на сумму 88 000 рублей, № на сумму 82 525 рублей, согласно которым ФИО8, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО « денежные средства в сумме 1 610 525 рублей.

(т. 5 л.д. 113);

- договором инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО9 и ООО «» в лице директора ФИО2 заключен договор инвестирования строительства квартиры общей проектной площадью 52,86 кв.м., стоимостью 1 321 840 рублей, расположенной в строящемся жилом доме по строительному адресу: , .

(т. 5 л.д. 88-93);

- квитанциями № на сумму 900 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 325 000 рублей, № на сумму 20 000 рублей, № на сумму 36 840 рублей, согласно которым ФИО3 №13 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО » денежные средства на общую сумму 1 321 840 рублей.

(т. 5 л.д. 95-96);

- договором инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО3 №9 и ООО «» в лице директора ФИО2 заключен договор инвестирования строительства квартиры общей проектной площадью 71,47 кв.м., стоимостью 1 923 625 рублей, расположенной в строящемся жилом доме по строительному адресу: , .

(т. 5 л.д. 45-50);

- квитанциями № на сумму 1 000 000 рублей, № на сумму 923 625 рублей, согласно которым ФИО3 №9, в соответствии с пунктом 3.1 по исполнению договорных обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «» денежные средства на общую сумму 1 923 625 рублей.

(т. 5 л.д. 51);

- Уставом Общества с ограниченной ответственностью « согласно которому предметом деятельности Общества кроме всего прочего является: 

- производство работ по монтажу, наладке и ремонту оборудования предприятий, в т.ч. и действующих;

- изготовление и монтаж металлоконструкций, узлов трубопровода и других заготовок;

- ремонтно - строительная деятельность.

(т. 2 л.д. 210-231);

- протоколом изъятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 изъято: кассовая книга ООО » за 2013 год; кассовая книга ООО «» на 2015 год; кассовая книга ООО «» за 2014 год; выписки ОАО «Ханты-Мансийский ФИО7» за 2013 год; выписки ОАО «Ханты-Мансийский ФИО7» за 2015 - 2016 года; выписки ФИО7 ОАО «ТПСБ» за 2013 год; авансовые отчёты ООО «» за 2014 год; авансовые отчёты ООО « за 2015 год; авансовые отчёты ООО «» за 2013 год; отчёты кассира ООО «» за 2014 год; отчёты кассира ООО » за 1 полугодие 2015 года; отчёты кассира ООО «» за 2 полугодие 2015 года; отчёты кассира ООО » за 2013 год; БСО ООО » за 2013 год; счёт – фактуры ООО « за 2015 год; договора инвестирования ООО «»; счёт – фактуры ООО « за 2013 год 1 том; счёт – фактуры ООО «» за 2014 год 1 том; счёт – фактуры ООО за 2014 год 2 том; счёт – фактуры ООО « за 2013 год 2 том; оптический диск DVD+R TDK. 

(т. 3 л.д. 191-192);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у сотрудника полиции УМВД России «Стрежевской» ФИО3 №1 изъяты: кассовая книга ООО «» за 2013 год; кассовая книга ООО «» на 2015 год; кассовая книга ООО « за 2014 год; выписки ОАО «Ханты-Мансийский ФИО7» за 2013 год; выписки ОАО «Ханты-Мансийский ФИО7» за 2015 - 2016 года; выписки ФИО7 ОАО «ТПСБ» за 2013 год; авансовые отчёты ООО « за 2014 год; авансовые отчёты ООО «» за 2015 год; авансовые отчёты ООО «» за 2013 год; отчёты кассира ООО «» за 2014 год; отчёты кассира ООО «» за 1 полугодие 2015 года; отчёты кассира ООО «» за 2 полугодие 2015 года; отчёты кассира ООО «» за 2013 год; БСО ООО » за 2013 год; счёт – фактуры ООО «» за 2015 год; договора инвестирования ООО «»; счёт – фактуры ООО « за 2013 год 1 том; счёт – фактуры ООО « за 2014 год 1 том; счёт – фактуры ООО « за 2014 год 2 том; счёт – фактуры ООО «» за 2013 год 2 том; оптический диск DVD+R TDK, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2

(т. 3 л.д. 194-196);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО3 №3 изъяты документы, относящиеся к деятельности ООО « 

(т. 5 л.д. 157-158);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по адресу: , , расположено недостроенное строение, состоящее из одного этажа. Стены: каркас здания из оцинкованного металла, залиты пенобетоном. С лицевой части здания имеются четыре дверных проема (вход в подъезд). В боковых частях здания в центральной части расположен технический подвал, проходящий вдоль всего здания. В первом и в четвертом подъездах расположены по два лестничных марша (в каждом). Один лестничный марш состоит из 9-ти ступеней. Ширина одной ступени 3,2 см., каркас ступеней из швелера, ступени из равнозначного уголка. Внутри здания стены между кухней и ванной и коридором выполнены из деревянного каркаса, выполненного из бруска и залиты пенобетоном. Высота ростверга по всему периметру дома различная: 55, 58, 62 и т.д. см. Размеры помещений в здании приведены и соответствуют план - схеме.

(т. 4 л.д. 151-163);

- заключением строительно – технической экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость выполненных работ по строительству дома, расположенному по адресу: , , (строительный адрес: , ) согласно произведенным расчетам, предоставленным документам, и с условием принятия стоимости работ по внутренней отделке помещений, внутренней системе отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения по сводным ведомостям, составила 37 739 626,75 руб. (Тридцать семь миллионов семьсот тридцать девять тысяч шестьсот двадцать шесть рублей 75 копеек).

Стоимость выполненных работ по строительству дома, расположенного по адресу: , , , исходя из данных, отраженных в предоставленных на экспертизу документах, составила 18 912 929,64 руб. (Восемнадцать миллионов девятьсот двенадцать тысяч девятьсот двадцать девять рублей 64 копейки), в том числе:

- 8 428 448,54 руб. - стоимость работ по устройству свайного фундамента, ростверка,

стен технического этажа, лестниц и пола первого этажа,

- 10 484 481,10 руб. - стоимость остальных работ, виды и объемы которых приняты впроцентном выражений от общего объема работ, отраженного в предоставленнойресурсной смете на строительство 24-х-квартирного каркасно-монолитного 3-х этажного дома.

(т. 4 л.д. 182-228). 

Оценивая исследованные доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, как согласующимися между собой, и в своей совокупности достаточными для разрешения дела, и считает вину подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемого ему деяния доказанной.

Показания потерпевших и свидетелей получены с соблюдением требований УПК РФ, последовательны, согласуются между собой, подтверждаются исследованными в суде письменными доказательствами. Оснований не доверять показаниям указанных лиц, равно как и оснований для оговора ФИО2 с их стороны в судебном заседании не установлено. 

Так, из исследованных судом документов, показаний потерпевших и свидетелей, а также показаний подсудимого, следует, что на момент привлечения денежных средств от потерпевших, ООО не имело достаточных собственных денежных средств, материально-технической базы, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию жилого объекта.

ФИО2, являясь директором ООО «», из корыстных побуждений, с целю получения прибыли, заключал с физическими лицами договоры инвестирования строительства квартир в вышеуказанном доме, по которым потерпевшими производилась оплата за приобретаемое жилье, заведомо зная, что в установленные в договорах сроки, а именно до ДД.ММ.ГГГГ, строительные работы не будут завершены. Таким образом, ФИО2 обязательства по договорам не исполнялись, квартиры потерпевшим предоставлены не были, деньги им не возвращены.

Потерпевшие указали, что доверяли положительной репутации ООО « и самого ФИО2, сложившейся за период работы в строительном сфере , кроме того ФИО2 предлагал им заниженную цену 1 квадратного метра жилья, что и подтолкнуло их к выбору заключения договора инвестиции именно с этой организацией.

Суд считает, что привлечение денежных средств потерпевших осуществлялось ФИО2 в сложившейся тяжелой финансовой ситуаций, в силу которой отсутствовали собственные денежные средства у ООО «» обеспечивающие реальную возможность завершения строительства, о чем подсудимому было достоверно известно и он не мог не понимать, что при установленном финансовом состоянии его Общества дом достроен быть не может. Несмотря на данные обстоятельства ФИО2 как руководитель Общества продолжал привлекать денежные средства от потерпевших, что в конечном результате повлекло невозможность выполнения принятых на себя обязательств и причинение имущественного ущерба потерпевшим.

Каких-либо оснований для сомнений в достоверности выводов строительно - технической экспертизы №, о чем заявляла сторона защиты, не имеется, поскольку составленное экспертное заключение отвечают всем требованиям, предъявляемым к заключению экспертов в соответствии со ст. 204 УПК РФ и Федеральным законом "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". Они содержат подробный анализ содержания всех исследуемых документов, которые были представлены на исследование органами предварительного расследования и получены процессуальным путем.

Таким образом, ФИО24 путём злоупотребления доверием и обмана, выразившегося в сообщении потерпевшим ложных сведений о наличии намерений и реальной возможности ООО «» исполнить обязательства по строительству жилого дома по заведомо заниженной цене в срок до ДД.ММ.ГГГГ, с целью получения прибыли, умышленно заключал с потерпевшими договоры инвестирования, а за тем завладев чужими денежными средствами в пользу ООО », распоряжался ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим материальный ущерб особо крупном размере.

Показания потерпевших ФИО3 №5, ФИО3 №6, ФИО3 №1, ФИО3 №9 и ФИО3 №2 в судебном заседании о том, что они пока себя не считают потерпевшими, поскольку не утратили право требования своих денег или квартир от ФИО2 и он (ФИО2) не отказывается достроить им дом, если найдет деньги, не противоречат установленному факту получения ФИО2 от указанных потерпевших денежных средства на строительство дома и не получения взамен квартир, а поэтому суд не находит оснований считать, что им не причинен реальный имущественный вред. 

Квалифицирующий признак «причинение особо крупного ущерба» нашел свое подтверждение в том, что ущерб, причиненный действиями ФИО2 превышает 1 000 000 (один миллион) рублей.

Сумма причиненного вышеуказанным потерпевшим ущерба подтверждается показаниями потерпевших, оснований не доверять которым у суда не имеется, письменными материалами уголовного дела (договорами и квитанциями).

С учётом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО2 по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, его состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного. 

Обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ не установлено. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, как это предусмотрено ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

ФИО2 впервые совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, направленное против собственности, участковыми уполномоченными полиции по месту жительства, знакомыми характеризуется положительно (т. 8 л.д. 50, 52 ).

Оснований для изменения категории совершенного ФИО2 преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется. 

Обстоятельств, для применения при назначении наказания ФИО2 положений ст. 64 УК РФ судом также не установлено.

С учетом приведенных обстоятельств в совокупности суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания в отношении ФИО2 и для предупреждения совершения им новых преступлений иного наказания кроме как в виде лишения свободы недостаточно. При этом суд с учетом обстоятельств дела считает возможным при назначении наказания применить к ФИО2 условное осуждение на основании ст. 73 УК РФ, с возложением обязанностей, способствующих исправлению осуждённого. 

Учитывая данные о личности ФИО2 и обстоятельства дела, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. 

Возложить на условно осуждённого ФИО2 исполнение в течение установленного испытательного срока следующих обязанностей:

- не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

- один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по делу, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств МО МВД России «Стрежевской» УМВД РФ по , после вступления приговора в законную силу: 

- кассовая книга ООО «Орион» за 2013 год; кассовая книга за 2013 год 2 том; оптический диск DVD+R TDK; проектная документация, рабочая документация, отчет по инженерно- геологическим изысканиям; требование прокуратуры о предоставлении информации и копия приказа (распоряжения о приеме работника на работу; сводная таблица расчетов инвесторами; приказ № о назначении ответственного и его заместителя за электрохозяйство; технический паспорт; копии документов; журнал № бетонных работ; технические условия для присоединения к электрическим сетям; договор аренды земельного участка по результатам торгов №; разрешение на строительство №; исполнительная документация; журнал сварочных работ №; акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; перечень защитных средств; акт освидетельствования скрытых работ; пояснительная записка 31-13-ОВ; пояснительная записка 31-13-ГВ; проектная документация Раздел 1 Том 1; проектная документация Архитектурные решения; проектная документация раздел 6 Проект организации строительства Том 6; рабочий проект электросбережение и электрические сети; проектная документация, рабочая документация; рабочая документация отопления и вентиляция; рабочая документация инженерные сети внутриплощадные сети канализации; рабочая документация инженерные сети; рабочая документация инженерные сети; проектная документация, рабочая документация; проектная документация, рабочая документация; заявление; акты освидетельствования скрытых работ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ визуального контроля при наружном осмотре трубопровода тепловой сети; протокол лабораторных исследований №\С от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство № СУР-9ЦСП-I-03213 о прохождении специальной подготовки; акт № приемки подземной части здания от ДД.ММ.ГГГГ; акт осмотра открытых рвов и котлованов под фундаменты № г.; акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности № г.; акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства № г.; расчет несущего профиля конструкции межэтажного перекрытия; расчет несущей способности сваи длиной 6 м.; график выполнения работ; квалификационный аттестат; приказ о приеме работника на работу; копия документов об измени тех. условия; разрешение на снос, обрезку, пересадку зеленых насаждений № от ДД.ММ.ГГГГ; градостроительный план земельного участка № RU70303000-314 от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о предоставлении земельного участка в аренду от ДД.ММ.ГГГГ №ж; задание на разработку проектной документации; накладная (отпуск) на склад № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № ЕКБ-305418 от ДД.ММ.ГГГГ; прайс на ДД.ММ.ГГГГ; акты освидетельствования - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Томского областного суда через Стрежевской городской суд Томской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а также в кассационном порядке в президиум Томского областного суда после вступления его в законную силу. 

В случае подачи апелляционной или кассационной жалобы и (или) представления осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии, а также участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной или кассационной инстанции.

Судья Е.Н. Коновалов

Верно

Судья Е.Н. Коновалов