П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.о.Тольятти 25 января 2019 года 

Судья Центрального районного суда г.о.Тольятти Самарской области ФИО1,

при секретаре Микуцик Н.А.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 ч.3 КоАП РФ в отношении А. ИНН №, ОГРН №, КПП №, юридический адрес 

<

адрес>, 

У С Т А Н О В И Л :

Протоколом специалиста - эксперта отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО А. об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении А. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ воспрепятствовало проведению уполномоченным органом проверочных мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно отсутствие А. по юридическому адресу не позволило МРУ Росфинмониторинга по ПФО провести проверочные мероприятия в отношении юридического лица, что привело к невозможности исполнения требования о предоставлении сведений и документов, и как следствие повлекло к невозможности предоставления организацией документов уполномоченному органу с целью их изучения сотрудниками МРУ Росфинмониторинга по ПФО. Действия А. привели к невозможности реализовать на практике МРУ Росфинмониторинга по ПФО своих контрольно - надзорных функций, и, тем самым, А. оказывает воспрепятствование проведению уполномоченным органом проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Представитель МРУ Росфинмониторинга по ПФО Н., действующая на основании доверенности, в судебное заседание не явилась, о дне слушания дела извещена надлежащим образом, просила административное дело рассмотреть в ее отсутствие, назначить А. административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток с приостановлением операций по счетам А.

Представитель А. в судебное заседание не явился. Согласно рапорта судебного пристава, по указанному в ЕГРЮЛ юридическому адресу указанное юридическое лицо отсутствует. Согласно представленных суду материалов дела А. оформлено на З. без ее согласия малознакомым человеком обманным путем под предлогом оформления ипотеки. Руководство А. З. никогда не осуществляла, никаких документов о деятельности фирмы не подписывала и в государственные органы не подавала, документов об Обществе и его деятельности не имеет, муниципальные контракты, иные финансовые сделки А. заключались и совершались неизвестными лицами без ведома З., где находится А. и его представители ей неизвестно. 

В связи с этим, суд полагает возможным рассмотреть данное дело в отсутствие представителя юридического лица.

Изучив представленные материалы, суд приходит к выводу, что вина юридического лица - А. в совершении вышеуказанного административного правонарушения в судебном заседании нашла свое подтверждение.

При рассмотрении дела установлено, что в результате осуществления выездных мероприятий ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> в отношении юридического лица А. законным представителем которого указан директор З., установлено, что А. по указанному в ЕГРЮЛ адресу не находится, о чем был составлен акт об отсутствии организации по адресу государственной регистрации.

Сведениями об ином адресе места нахождения А. реальном руководителе и учредителе Общества МРУ Росфинмониторинга по ПФО не располагает.

Отсутствие А. по юридическому адресу не позволило МРУ Росфинмониторинга по ПФО провести проверочные мероприятия в отношении А. а также привело к невозможности исполнения требования о предоставлении сведений и документов, и как следствие повлекло к невозможности предоставления организацией документов уполномоченному органу с целью их изучения сотрудниками МРУ Росфинмониторинга по ПФО.

Действия А. привели к невозможности реализовать на практике МРУ Росфинмониторинга по ПФО своих контрольно - надзорных функций, и, тем самым, А. оказывает воспрепятствование проведению уполномоченным органом проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Таким образом, проверкой установлено, что А. в течение периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ воспрепятствовало проведению уполномоченным органом проверочных мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно ч.3 ст.15.27 КоАП РФ воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Таким образом, уклонение ООО «АС» от проведения контрольно-надзорных мероприятий в рамках законодательства о ПОД/ФТ создает существенную угрозу охраняемым общественным отношениям, и приводит к дезорганизации государственного контроля за деятельностью организаций осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом и существенно мешает нормальной деятельности соответствующих государственных органов, в связи с чем, в его действиях усматриваются именно признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

При этом, согласно имеющейся у МРУ Росфинмониторинга по ПФО информации с официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет А. в проверяемый период А. являлась лизинговой компанией и исполнителем (лизингодателем) по 4 муниципальным контрактам: № от ДД.ММ.ГГГГ с А. 

<

адрес> – цена контракта 1.429.702,16 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

адрес> – цена контракта 1.517.926,25 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

адрес> – цена контракта 1.339.996,22 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ с А. – цена контракта 6.747.361,83 рубля. В пользу А. были перечислены денежные средства, связанные с уплатой авансовых платежей по договорам финансовой аренды.

Согласно положений ст.4,5,7 ФЗ РФ № 115 от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лизинговые компании обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и подлежат в связи с этим обязательному контролю. 

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, не установлено. 

Согласно ст. 4.5 КоАП РФ сроки давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения не истекли.

При назначении административного наказания судья учитывает характер А правонарушения, смягчающих и отягчающих обстоятельств судом не установлено. 

С учетом всего вышеизложенного, а равно положений ч.2 ст.29.10 КоАП РФ, суд полагает, что А. следует назначить наказание в виде административного приостановления деятельности с приостановлением операций по счетам юридического лица.

На основании изложенного, руководствуясь ст.15.27 ч.3, 29.7 - 29.11 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

А. ИНН №, ОГРН №, КПП №, юридический адрес 

<

адрес>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 ч.3 КоАП РФ и подвергнуть наказанию в виде административного приостановления деятельности на срок 90 (девяносто) суток.

Приостановить операции по счетам А.: № и №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в А. (ИНН №, БИК №), №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в А. (ИНН №, БИК №).

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня получения копи постановления через Центральный районный суд г.о.Тольятти Самарской области.

Судья: