Дело № 1-20/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Омск 06 марта 2019 года 

Куйбышевский районный суд г. Омска в составе

председательствующего судьи Погребной Н. В.,

с участием государственного обвинителя Федоркиной М. И., Сидоровой Е. Н., 

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 Р,В., ФИО4, ФИО5, ФИО6, Г.А.В., ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10,

защитников – адвокатов Каледина Р. А., Смолина С. А., Ивановой В. А., Плеханова П. П., Лисянской С. П., Сатюковой Л. А., Звездина Д. Д., Знаменской Л. Б., ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, представивших удостоверения и ордера,

представителей потерпевших КПК «Содействие», КПК «Капитал» П.В.В., В.Н.А.,

при секретаре судебного заседания Петровой Е. В., Александровой Н. С., Майер Я. А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

ФИО2, 

<

данные изъяты>

по настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, содержится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

ФИО3, 

<

данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, содержится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

ФИО4 Р,В., 

<

данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с ДД.ММ.ГГГГ, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

ФИО4, 

<

данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ФИО5, 

<

данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ФИО6, 

<

данные изъяты>,

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Г.А.В., 

<

данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ФИО7, 

<

данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ФИО8, 

<

данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ФИО9, 

<

данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ФИО10, 

<

данные изъяты>

по настоящему делу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с ДД.ММ.ГГГГ, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

установил:

ФИО1, ФИО2 и ФИО3 совершили мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Кроме того, ФИО1 организовала совершение 9 мошенничеств в сфере кредитования, то есть 9 хищений денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений. 

ФИО2 пособничал в совершении девяти мошенничеств в сфере кредитования, а ФИО3 пособничала в совершении семи мошенничеств в сфере кредитования, то есть в хищениях денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений.

ФИО4 Р,В., ФИО4, ФИО5, ФИО6, Г.А.В., ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 каждая совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Преступления совершены ими в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, не имеющая постоянного источника дохода, используя сведения, полученные ей в результате риэлтерской деятельности и деятельности в сфере купли-продажи недвижимости, пользуясь сложившимися доверительными отношениями с сотрудниками кредитных потребительских кооперативов «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты> (далее КПК «Капитал», КПК «Содействие») и достоверно зная, что в указанных кооперативах осуществляется выдача займов денежных средств гражданам с условием гашения займа денежными средствами материнского (семейного) капитала, встретившись с ранее знакомыми ФИО2 и ФИО3, вступила с ними в предварительный сговор на хищение путем обмана денежных средств КПК «Капитал» и КПК «Содействие». Получив согласие последних на совершение преступления, в т.ч. в сфере кредитования, из корыстных побуждений, с целью наживы и личного обогащения, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 разработали план совершения преступления, распределив при этом роли.

ФИО2 и ФИО3, согласно разработанному плану совершения преступления, четко выполняя отведенную им роль, должны были как самостоятельно, так и совместными действиями среди своих знакомых подыскать лицо малообеспеченное, находящееся в трудном материальном положении, являющееся держателем сертификата материнского (семейного) капитала, право которого на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, в дальнейшем склонить данное лицо к совместному совершению преступления – хищению денежных средств КПК. После чего, получив от держателя сертификата материнского (семейного) капитала согласие на совершение преступления, а также необходимые документы для оформления фиктивного займа, ФИО2, ФИО3 должны были познакомить подысканного держателя сертификата материнского (семейного) капитала с ФИО1. Кроме того, совместно и согласованно подыскать и подобрать земельный участок с целью оформления его в дальнейшем на держателя материнского (семейного) капитала, получить разрешение на строительство жилого дома на данном земельном участке. 

Далее ФИО1, согласно разработанному плану совершения преступления, четко выполняя отведенную ей роль, должна была получить от подысканного ФИО2, ФИО3 держателя сертификата материнского (семейного) капитала, право которого на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, необходимые документы для оформления фиктивного займа.

В дальнейшем соучастники преступления должны были заполнить бланки пайщика и поручителей, внеся в них при необходимости недостоверные сведения, также изготовить поддельную справку Пенсионного фонда РФ, подтверждающую наличие денежных средств материнского (семейного) капитала у держателя сертификата материнского (семейного) капитала, указывая в справке не соответствующие действительности сведения, организовать открытие счета в банке на имя держателя сертификата материнского (семейного) капитала для получения суммы займа, подготовить полный пакет документов в КПК для получения займа. 

Далее ФИО1 должна была подготовить и предоставить полный пакет документов сотрудникам КПК, не ставя последних в известность относительно своих преступных намерений, для получения займа. 

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК, ФИО3, выполняя отведенную ей роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскала ранее знакомую ФИО9, достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, предложила ФИО9 совершить хищение денежных средств КПК «Капитал» путем предоставления сотрудникам КПК «Капитал» заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у последней средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа, не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя согласилась из корыстных побуждений с целью наживы и личного обогащения, о чем ФИО3 сообщила соучастникам преступления ФИО1 и ФИО2.

Далее ФИО2, выполняя отведенную ему роль, с целью создания условий для выдачи займа, подыскал земельный участок площадью 500 м2, расположенный в д. Верхний 

<

адрес>, собственником которого являлась Б.С.А., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ЦАО 

<

адрес>, познакомила ФИО9 с ФИО2 как с соучастником преступления, после чего ФИО9 подписала с представителем по доверенности С.Е.И. договор купли-продажи вышеуказаного земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности ФИО9 на указанный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, действуя совместно с ФИО2 и ФИО3, у нотариуса оформила доверенность на имя ранее знакомого ФИО2 - В.А.А., не осведомленного о совершаемом преступлении, на представление ее интересов по любым вопросам в отношении приобретенного земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ В.А.А., выполняя просьбу ФИО2, на основании доверенности в Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> внес изменения в разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, после чего полученное разрешение передал ФИО2.

Далее ФИО9 по указанию ФИО3 и ФИО2 подготовила пакет документов и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Капитал» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО3 и ФИО2 познакомили ФИО9 с ФИО1 как с еще одним соучастником преступления. Находясь в офисе КПК «Капитал», ФИО9, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 совместными действиями получили копии документов, а именно, копию паспорта на имя ФИО9, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал ФИО9, копии свидетельств о рождении детей, копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ФИО9.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, при неустановленных следствием обстоятельствах получили поддельную справку Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес>, оттиск печати в которой выполнен на цветном струйном принтере персонального компьютера, о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, в которой значилось, что остаток средств равен 453 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму. 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2 и ФИО3 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 по указанию ФИО1, ФИО2 и ФИО3, открыла в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет на свое имя. 

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, действуя согласованно с ФИО2, ФИО3, ФИО1, заполнила анкету пайщика КПК «Капитал» от своего имени. После чего ФИО1, используя доверительные отношения, действуя во исполнение своей роли, передала для проверки сотрудникам КПК «Капитал» подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также анкету пайщика КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9, поддельную справку Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес> о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, в которой значилось, что остаток средств равен 453 026 руб., документы на земельный участок и документы, подтверждающие разрешение на строительство, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», открытого на имя ФИО9.

Сотрудник КПК «Капитал» З.О.М., будучи введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала с ФИО9 от имени КПК «Капитал» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 393 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего в этот же день денежные средства были перечислены на лицевой счет ФИО9, и после их получения ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО3, ФИО2 и ФИО9 с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Капитал» материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК, ФИО3, выполняя отведенную ей роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскала ранее знакомую ФИО4 Р,В., достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, предложила ФИО4 Р,В. совершить хищение денежных средств КПК «Содействие» путем предоставления сотрудникам КПК «Содействие» заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у последней средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа, не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя согласилась из корыстных побуждений с целью наживы и личного обогащения, о чем ФИО3 сообщила соучастникам преступления ФИО1 и ФИО2.

Далее ФИО2, выполняя отведенную ему роль с целью создания условий для выдачи займа, подыскал для ФИО4 Р,В. земельный участок площадью 500 м2, расположенный в дп. 

<

адрес>, собственником которого являлась П.В.А., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО «Единая правовая служба» по 

<

адрес>, познакомила ФИО4 Р,В. с ФИО2, после чего ФИО4 Р,В. подписала с П.В.А. договор купли-продажи указанного выше земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности ФИО4 Р,В. на указанный земельный участок.

Далее ФИО4 Р,В. в Администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> получила разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке. 

После этого ФИО4 Р,В. по указанию ФИО3 и ФИО2 подготовила пакет документов и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Содействие» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО3 и ФИО2 познакомили ФИО4 Р,В. с ФИО1 как с еще одним соучастником преступления. Находясь в офисе КПК «Содействие» ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 Р,В. совместными действиями получили копии необходимых документов, а именно, копию паспорта на имя ФИО4 Р,В., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО4 Р,В., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 Р,В., копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО4 Р,В., копии свидетельств о рождении детей, копию паспорта на имя А.Е.Н., разрешение на строительство, копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, при не установленных следствием обстоятельствах получили поддельную справку ГУ Управления пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, оттиск печати в которой выполнен на цветном струйном принтере персонального компьютера, о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 Р,В., в которой значилось, что остаток средств равен 433 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму.

Кроме того, в этот же период ФИО1, ФИО2 и ФИО3 при не установленных следствием обстоятельствах изготовили копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 Р,В. по указанию ФИО1, ФИО2 и ФИО3 открыла в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет на свое имя.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, используя полученные от ФИО4 Р,В., ФИО2 документы, собственноручно заполнила намеренно измененным почерком анкету пайщика КПК «Содействие» от имени ФИО4 Р,В., которую собственноручно подписала. Также ФИО1 собственноручно заполнила намеренно измененным почерком анкеты поручителей от имени А.Е.Н., от имени Ф.Г.В., от имени К.В.А., в которые внесла ложные сведения о номерах телефонов, находящихся в пользовании.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, используя доверительные отношения, действуя во исполнение своей роли, передала для проверки сотрудникам КПК «Содействие» подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также, реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», открытого на имя ФИО4 Р,В., документы на земельный участок, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», анкеты пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 Р,В. и поручителей от имени А.Е.Н., К.В.А., Ф.И.В., копии паспортов поручителей, поддельную справку ГУ УПРФ в 

<

адрес> о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 Р,В., в которой значилось, что остаток средств равен 433 026 рублей.

Сотрудник КПК «Содействие» Ш.Л.С., введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала с ФИО4 Р,В. от имени КПК «Содействие» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 433 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего в этот же день денежные средства были перечислены на лицевой счет на имя ФИО4 Р,В., и после их получения ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 Р,В. с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК, ФИО3, выполняя отведенную ей роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскала ранее незнакомую ФИО4, достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, предложила ФИО4 совершить хищение денежных средств КПК «Содействие» путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у последней средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа с КПК «Содействия», не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя из корыстных побуждений с целью наживы и личного обогащения согласилась, о чем ФИО3 сообщила соучастникам преступления ФИО1 и ФИО2.

Далее, ФИО2, выполняя отведенную ему роль, с целью создания условий для выдачи займа подыскал для ФИО4 земельный участок площадью 1000 м2, расположенный в 

<

адрес>, собственником которого являлась К.Е.Б., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ЦАО 

<

адрес>, познакомила ФИО4 с ФИО2 как с соучастником преступления, после чего ФИО4, подписала с представителем по доверенности С.Е.И. договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности ФИО4.

В этот же день ФИО4, по указанию ФИО2 у нотариуса оформила доверенность на имя ранее знакомого ФИО2 - В.А.А., неосведомленного о совершении преступления, на представление ее интересов по любым вопросам в отношении приобретенного земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ В.А.А., выполняя просьбу ФИО2, на основании доверенности в Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> внес изменения в разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, после чего полученное разрешения передал ФИО2.

Далее ФИО4 по указанию ФИО3 и ФИО2 подготовила пакет документов и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Содействие» по 

<

адрес>, где ФИО3 и ФИО2 познакомили ФИО4 с ФИО1 как с еще одним соучастником преступления. Находясь в офисе КПК «Содействие», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 совместными действиями получили копии документов, а именно, копию паспорта на имя ФИО4, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО4, копии свидетельств о рождении детей.

Кроме того, в этот же период ФИО1, ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, при не установленных следствием обстоятельствах получили поддельную справку Управления пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес>, оттиск печати в которой выполнен на цветном струйном принтере персонального компьютера, о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4, в которой значилось, что остаток средств равен 453 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму. 

В этот же период ФИО1, ФИО2 и ФИО3 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 по указанию ФИО1, ФИО2 и ФИО3 открыла в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет на свое имя.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2 и ФИО3, используя полученные от ФИО4, ФИО2 документы, неустановленным способом заполнили анкету пайщика КПК «Содействие» от имени ФИО4, анкеты поручителей от имени Л.Е.С., Б.В.А., в которые внесли ложные сведения о номерах телефонов, находящихся в пользовании. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, используя доверительные отношения, ФИО1, действуя во исполнение своей роли, передала для проверки сотрудникам КПК «Содействие», подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также, анкету пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4, поддельную справку УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес> о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 с указанием остатка средств 453 026 рублей, копии документов на земельный участок, копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, копию документов, подтверждающих разрешение на строительство на земельном участке, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома ООО «

<

данные изъяты>», реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», открытого на имя ФИО4, анкеты поручителей на имя Л.Е.С., Б.В.А., копии паспортов поручителей.

Сотрудник КПК «Содействие» Ш.Л.С., введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала с ФИО4 от имени КПК «Содействие» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 453 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего в этот же день денежные средства были перечислены на лицевой счет ФИО4, и после их получения ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК «Содействие» в крупном размере, ФИО2 и ФИО3, выполняя отведенную им роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскали ранее незнакомую М.А.С., достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме. 

Действуя согласно ранее разработанному преступному плану, ФИО2 и ФИО3, используя свои коммуникативные способности, для придания своим словам значимости представились сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>. Пользуясь отсутствием у М.А.С. специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, не ставя М.А.С. в известность относительно истинных намерений по хищению денежных средств путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у последней средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа с КПК «Содействие», сообщили М.А.С. ложные сведения о том, что на имя последней сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> ошибочно повторно перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала, которые необходимо вернуть. Используя свои коммуникативные способности, убедили М.А.С. в законности своих требований, пояснив, что необходимо предоставить сертификат на материнский (семейный) капитал, а также иные документы, необходимость в которых возникнет, после подписать в офисе в 

<

адрес> ряд документов, необходимых для возврата денежных средств.

Получив согласие М.А.С. на предоставление и оформление необходимых документов для возврата денежных средств в Пенсионный фонд Российской Федерации по 

<

адрес>, ФИО2 и ФИО3 сообщили данные М.А.С. соучастнику преступления ФИО1. 

Далее ФИО2 и ФИО3 с целью создания условий для выдачи займа подыскали земельный участок площадью 500 м2, расположенный в дп. 

<

адрес>, собственником которого являлась ранее знакомая ФИО2 - Б.Ч.И., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2. После чего, ФИО2 и ФИО3 сообщили М.А.С. о необходимости прибыть в офис ООО «Единая правовая служба» по 

<

адрес>, для подписания необходимых документов.

ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., будучи введенная в заблуждение относительно законности своих действий, находясь совместно с ФИО2 и ФИО3 в офисе ООО «Единая правовая служба», предполагая, что выполняет действия, необходимые для возврата денежных средств в Пенсионный фонд РФ по 

<

адрес>, подписала договор купли-продажи указанного выше земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности М.А.С. на указанный земельный участок. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО3, действуя согласованно с ФИО1, для облегчения совершения преступления, используя свои коммуникативные способности, убедили М.А.С. нотариально оформить доверенность на имя ранее знакомого ФИО2 - В.А.А., не осведомленного о совершаемом преступлении, на представление ее интересов по любым вопросам в отношении приобретенного земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ В.А.А., выполняя просьбу ФИО2, на основании доверенности в Администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> получил разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, приобретенным М.А.С., которое передал ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО3, продолжая вводить в заблуждение М.А.С., действуя согласованно с ФИО1, сообщили М.А.С. о необходимости прибыть в офис КПК «Содействие» по адресу: 

<

адрес>, и предоставить документы, якобы необходимые для возврата ошибочно перечисленных денежных средств в Пенсионный фонд Российской Федерации по 

<

адрес>, где ФИО2 и ФИО3 познакомили М.А.С. с ФИО1, представив последнюю как сотрудника ПФ РФ по 

<

адрес>. ФИО1, согласно отведенной ей роли, убедила М.А.С. предоставить необходимый пакет документов.

В этот же период времени ФИО1, ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили поддельную выписку Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Центральном административном округе 

<

адрес> из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя М.А.С., оттиск печати в которой выполнен на цветном струйном принтере персонального компьютера, в которой значились заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что остаток средств равен 433 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму.

Кроме того, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО3, убедили введенную в заблуждение М.А.С. открыть в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет, якобы необходимый для процедуры возврата ошибочно перечисленных денежных средств в Пенсионный фонд Российской Федерации по 

<

адрес>, а также нотариально оформить обязательство, согласно которому М.А.С. обязалась оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке с использованием средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта на объект индивидуального жилищного строительства, которое передала ФИО1.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, используя полученные от М.А.С. копии документов, собственноручно заполнила анкету пайщика КПК «Содействие» от имени М.А.С., анкету поручителя от имени М.С.А., анкету поручителя от имени М.И.Д., при этом ФИО1 с целью конспирации преступной деятельности, избежания разоблачения привлечения к уголовной ответственности, а также исключения возможности общения сотрудников КПК «Содействие» с М.А.С., М.С.А., М.И.Д., внесла в анкеты ложные сведения о номерах телефонов, находящихся в их пользовании, чтобы в последствии, при проведении проверки сотрудниками КПК «Содействие» подтвердить ложную информацию о наличии у М.А.С. средств материнского (семейного) капитала и законности получения займа. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя доверительные отношения с сотрудниками КПК «Содействие», ФИО1 передала для проверки сотрудникам КПК «Содействие», подготовленный пакет документов, а именно, копию паспорта на имя М.А.С., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., поддельную выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя М.А.С., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя М.А.С., копии свидетельств о рождении детей, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, копии документов на земельный учаток, копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, копию разрешения на строительство, договор о вкладе «Универсальный Сбербанк России на 5 лет», открытый на имя М.А.С., анкету пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени М.А.С., копию обязательства о выделении доли от М.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ, анкеты поручителей на имя М.С.А., М.И.Д., копии паспортов поручителей.

Сотрудник КПК «Содействие» Ш.Л.С., введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала с введенной в заблуждение М.А.С. от имени КПК «Содействие» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 433 026 рублей на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, при этом условия и порядок членства в КПК «Содействие» М.А.С. никто не объяснял. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства по договору целевого займа были перечислены на лицевой счет М.А.С..

В тот же день ФИО2, действуя с единым с ФИО1 и ФИО3 преступным умыслом, контролируя действия М.А.С., не догадывающейся о совершаемом преступлении, сопроводил последнюю в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, корпус 1, где М.А.С. сняла со своего лицевого счета денежные средства в сумме 433026 руб., которые передала ФИО2, предполагая, что выполняет законные действия по возврату ошибочно перечисленных на ее имя Пенсионным фондом Российской Федерации по 

<

адрес> денежных средств материнского (семейного) капитала. Получив денежные средства, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК, ФИО2, выполняя отведенную ему роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскал ранее незнакомую ФИО6, достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, предложил ФИО6 совершить хищение денежных средств КПК «Содействие» путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у последней средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа с КПК «Содействие», не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя согласилась из корыстных побуждений с целью наживы и личного обогащения, о чем ФИО2 сообщил соучастнику преступления ФИО1.

Далее, ФИО2 с целью создания условий для выдачи займа подыскал земельный участок площадью 500 м2, расположенный в дп. 

<

адрес>, собственником которого являлся Ф.А.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, осознавая, что выполняет действия, направленные на хищение денежных средств КПК «Содействие» совместно с ФИО2, находясь в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ЦАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, подписала с Ф.А.В. договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности ФИО6 на указанный земельный участок. 

После получения выписки из ЕГРН ФИО6 по указанию ФИО2 подготовила пакет документов и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Содействие» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2 познакомил ФИО6 с ФИО1 как с еще одним соучастником преступления. Находясь в офисе КПК «Содействие», ФИО6, ФИО1 и ФИО2 совместными действиями получили копии документов, а именно, копию паспорта на имя ФИО6, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34 (М.) Р. Г., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя К.А.К., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя К.Е.С.; копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя М.Ф.К., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя К.Р.С., копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО34 (М.) Р.Г., копии свидетельств о рождении детей, копию свидетельства о заключении брака между К.С.А. и ФИО34 (М.) Р. Г..

Кроме того, в тот же период ФИО1, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, при неустановленных следствием обстоятельствах получили поддельную справку ГУ ОПФР в 

<

адрес>, оттиск печати в которой выполнен на цветном струйном принтере персонального компьютера, о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, в которой значилось, что остаток средств равен 453 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму. 

Кроме того, в тот же период ФИО1, ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовили копию разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ дома на земельном участке, которое Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> не выдавалось, а также копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 по указанию ФИО1, ФИО2 открыла в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет на свое имя.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2, используя полученные от ФИО6 документы, заполнили анкету пайщика КПК «Содействие» от имени ФИО6, анкеты поручителей от имени Г.А.В. и К.В.В., в которые внесли ложные сведения о номерах телефонов, находящихся в пользовании. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя доверительные отношения ФИО1, действуя во исполнение своей роли, передала для проверки сотрудникам КПК «Содействие», подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также, анкету пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6, поддельную справку УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, копию договора о вкладе «Универсальный Сбербанк России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, документы на земельный участок, копии документов, подтверждающих разрешение на строительство, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома ООО «Гелиос», анкеты поручителей на имя К.В.В., Г.А.В., копии паспортов поручителей, реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», открытого на имя ФИО6.

Сотрудник КПК «Содействие» Ш.Л.С., введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала с ФИО6 от имени КПК «Содействие» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 453 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего в этот же день денежные средства были перечислены на счет ФИО6, и после их получения ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2 и ФИО6 с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК, ФИО2, выполняя отведенную иму роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскал ранее незнакомую ФИО5, достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, предложил Ш.А.В. совершить хищение денежных средств КПК «Содействие» путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у последней средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа с КПК «Содействие», не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя из корыстных побуждений, с целью наживы и личного обогащения согласилась, о чем ФИО2 сообщил соучастнику преступления ФИО1.

Далее ФИО2 с целью создания условий для выдачи займа подыскал земельный участок площадью 500 м2, расположенный в дп. 

<

адрес>, собственником которого являлся Ф.А.В., не осведомленный о преступных намерениях ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь совместно с ФИО2 в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ЦАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, подписала с Ф.А.В. договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности ФИО5 на указанный земельный участок.

После получения выписки из ЕГРН ФИО5 по указанию ФИО2 подготовила пакет необходимых документов и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Содействие» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2 познакомил ФИО5 с ФИО1 как с еще одним соучастником преступления. Находясь в офисе КПК «Содействие», ФИО1, ФИО2 и ФИО5 совместными действиями получили копии документов, а именно, копию паспорта на имя ФИО5, копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО5, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО5, копии свидетельств о рождении детей.

Кроме того, в этот же период ФИО1, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, при не установленных следствием обстоятельствах получили поддельную справку ГУ ОПФР в 

<

адрес> о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, в которой значилось, что остаток средств равен 453 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму. 

Кроме того, в этот же период они же при не установленных следствием обстоятельствах изготовили копию разрешения от ДД.ММ.ГГГГ на строительство дома на земельном участке, которое Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> не выдавалось, а также копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «Гелиос».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 по указанию ФИО1, ФИО2 открыла в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая преступные действия и выполняя свою роль, с целью завуалировать преступные действия, действуя согласованно с ФИО1, ФИО2 по ранее разработанному преступному плану, оформила у нотариуса обязательство от ДД.ММ.ГГГГ об оформлении земельного участка, предоставленного под индивидуальное жилищное строительство, и жилого дома, который будет построен на указанном земельном участке, с использованием средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта на объект индивидуального жилищного строительства.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2, используя полученные от ФИО5 документы, при неустановленных следствием обстоятельствах заполнили анкеты поручителей от имени К.Н.Г. и К.Л.В., в которые внесли ложные сведения о номерах телефонов, находящихся в их пользовании. ФИО5 заполнила анкету пайщика КПК «Содействие» от своего имени. После чего, ФИО1, используя доверительные отношения, действуя во исполнение своей роли, передала для проверки сотрудникам КПК «Содействие» подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также анкету пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5, поддельную справку Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> (межрайонное) о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», открытого на имя ФИО5, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома ООО «Гелиос», документы на земельный участок, поддельную копию разрешения на строительство, анкеты поручителей на имя К.Л.В., К.Н.Г., копии паспортов поручителей.

Сотрудник КПК «Содействие» Ш.Л.С., введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала с ФИО5 от имени КПК «Содействие» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 453 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего в этот же день денежные средства были перечислены на счет ФИО5, и после их получения ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2 и ФИО5 с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК, ФИО3 и ФИО2, выполняя отведенную им роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскали ранее не знакомую ФИО10, достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, остаток средств материнского (семейного) капитала у которой составляет 6 101 рубль, предложили ФИО10 совершить хищение денежных средств КПК «Капитал» путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у последней средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа с КПК «Капитал», не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя из корыстных побуждений, с целью наживы и личного обогащения согласилась, о чем ФИО2 и ФИО3 сообщили соучастнику преступления ФИО1.

Далее ФИО1, выполняя отведенную ей роль, с целью создания условий для выдачи займа, подыскала для ФИО10 земельный участок площадью 547 м2, расположенный в 

<

адрес>, собственником которого являлся Б.И.Н., неосведомленный о преступных намерениях ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО2, находясь в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг КАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, познакомили ФИО10 с ФИО1 как с еще одним соучастником преступления, после чего ФИО10 подписала с представителем по доверенности З.С.П. договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности ФИО10 на указанный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 согласованно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3 получила в Клиентской службе в Шербакульском муниципальном районе УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) на свое имя справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, в которой значилось, что остаток средств равен 6101 рубль, которую передала соучастникам преступления.

После чего ФИО10 по указанию ФИО1, ФИО3 и ФИО2 подготовила пакет документов и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Капитал» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО10 совместными действиями получили копии документов, а именно, копию паспорта на имя ФИО10, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО10, копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО10, копию свидетельства о заключении брака между Г.С.Ю. и ФИО10, копии свидетельства о рождении детей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, действуя согласованно с соучастниками ФИО1, ФИО3 и ФИО2, получила в Администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской разрешение на строительство, согласно которому ФИО10 разрешено строительство индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке. 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2 и ФИО3 при неустановленных следствием обстоятельствах получили поддельную справку Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе УПФР в 

<

адрес> (межрайонное), оттиск печати в которой выполнен на цветном струйном принтере персонального компьютера, о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, в которой значилось, что остаток средств равен 433 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму.

В этот же период они же при не установленных следствием обстоятельствах изготовили копию сметы на строительство индивидуального жилого дома составленную от имени недействующего юридического лица ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 по указанию ФИО1, ФИО2 и ФИО3 открыла ПАО «Сбербанк России» лицевой счет на свое имя.

Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, действуя согласованно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3, оформила у нотариуса обязательство, согласно которому ФИО10 обязалась оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке с использованием средств материнского капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта на объект индивидуального жилищного строительства.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, действуя согласованно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3 при неустановленных следствием обстоятельствах заполнила анкету пайщика КПК «Капитал» от своего имени. После чего ФИО1, используя доверительные отношения, передала для проверки сотрудникам КПК «Капитал», подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также, поддельную справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, документы на земельный участок, копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома ООО «

<

данные изъяты>», копию бланка продажи № от ДД.ММ.ГГГГ для оплаты в течение дня магазина «Леруа Мерлен» с указанием перечня и стоимости стройматериалов, анкету пайщика КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО10, заявление (согласие) на обработку персональных данных от ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», открытого на имя ФИО10.

Сотрудник КПК «Капитал» Б.Т.А., будучи введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала с ФИО10 от имени КПК «Капитал» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 373 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего в этот же день денежные средства были перечислены на лицевой счет ФИО10, и после их получения ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО3, ФИО2 и ФИО10 с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Капитал» материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК, ФИО3 и ФИО2, выполняя отведенную им роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскали ранее не знакомую Г.А.В., достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, предложили Г.А.В. совершить хищение денежных средств КПК «Содействие» путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у Г.А.В. средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа с КПК «Содействие», не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя из корыстных побуждений, с целью наживы и личного обогащения согласилась, о чем ФИО2 и ФИО3 сообщили соучастнику преступления ФИО1.

Далее ФИО1, выполняя отведенную ей роль, с целью создания условий для выдачи займа, подыскала земельный участок площадью 443 м2, расположенный в 

<

адрес>, собственником которого являлся Б.И.Н., неосведомленный о преступных намерениях ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО2, находясь в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг КАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, познакомили Г.А.В. с ФИО1 как с еще одним соучастником преступления, после чего Г.А.В. подписала с представителем по доверенности П.В.В. договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности Г.А.В. на указанный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В. согласованно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3 получила в Клиентской службе в Шербакульском муниципальном районе УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) на свое имя справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, в которой значилось, что остаток средств равен 0 рублей, которую передала соучастникам преступления, после чего подготовила необходимый пакет документов и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Содействие» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, ФИО2, ФИО3 и Г.А.В. совместными действиями получили копии документов, а именно, копию паспорта на имя Г.А.В., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В., свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе Г.А.В., копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Г.А.В., копии свидетельств о рождении детей, копию свидетельства о заключении брака Н.Ю.А. и Г.А.В..

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В., действуя согласованно с ФИО1, ФИО3 и ФИО2, получила в Администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> разрешение на строительство, согласно которому Г.А.В. разрешено строительство индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке. 

Кроме того, в этот же период ФИО1, ФИО2 и ФИО3 при неустановленных следствием обстоятельствах получили две поддельные справки Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе УПФР в 

<

адрес> (межрайонное), оттиск печати в которых выполнены на цветном струйном принтере персонального компьютера, о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.А.В., в которых значилось, что остаток средств равен 423 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму.

В тот же период ФИО1, ФИО2 и ФИО3 при не установленных следствием обстоятельствах изготовили копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «Гелиос».

ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В. по указанию соучастников преступления открыла в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет на свое имя.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2 и ФИО3 действуя совместно и согласовано, используя полученные от Г.А.В. документы, при неустановленных следствием обстоятельствах заполнили анкеты пайщика от имени Г.А.В., анкеты поручителей от имени Г.Е.А. и А.С.С., в которые внесли ложные сведения о номерах телефонов, находящихся в пользовании.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя доверительные отношения, ФИО1, передала для проверки сотрудникам КПК «Содействие», подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также, копию разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, анкету пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Г.А.В., поддельную справку Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) ОПФР по 

<

адрес> о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.А.В., поддельную справку Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) ОПФР по 

<

адрес> о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.А.В., документы на земельный участок, копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, копию разрешения на строительство, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома ООО «Гелиос», реквизиты лицевого счета ПАО «Сбербанк», открытого на имя Г.А.В.; анкеты поручителей на имя Г.Е.А., А.С.С., копии паспортов поручителей.

Сотрудник КПК «Содействие» Ш.Л.С., введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала с Г.А.В. от имени КПК «Содействие» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 423 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего в этот же день денежные средства были перечислены на лицевой счет Г.А.В., и после их получения ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2, ФИО3 и Г.А.В. с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, реализуя ранее разработанный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в КПК, ФИО3 и ФИО2, выполняя отведенную им роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскали ранее не знакомую ФИО8, достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, предложили ФИО8 совершить хищение денежных средств КПК «Содействие» путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у ФИО8 средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа с КПК «Содействие», не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя из корыстных побуждений, с целью наживы и личного обогащения согласилась, о чем ФИО2 и ФИО3 сообщили соучастнику преступления ФИО1.

Далее ФИО1, выполняя отведенную ей роль, с целью создания условий для выдачи займа, подыскала земельный участок площадью 408 м2, расположенный в 

<

адрес>, собственником которого являлся Б.И.Н., неосведомленный о преступных намерениях ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО2, находясь в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг КАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, познакомили ФИО8 с ФИО1 как с еще одним соучастником преступления, после чего ФИО8 подписала с представителем по доверенности П.В.В. договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности ФИО8 на данный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 согласованно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3 получила в Клиентской службе в Шербакульском муниципальном районе УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) на свое имя справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, в которой значилось, что остаток средств равен 0 рублей, которую передала соучастникам преступления, после чего, подготовив пакет документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Содействие» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО8 совместными действиями получили копии документов, а именно, копию паспорта на имя ФИО8, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО8, копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО8, копии свидетельств о рождении детей, копию свидетельства о заключении брака между С.И.А. и ФИО7 (

<

данные изъяты>) Ю. В..

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя согласованно с соучастниками преступления ФИО1, ФИО3 и ФИО2, получила в Администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 разрешено строительство индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке. 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2 и ФИО3, при не установленных следствием обстоятельствах получили поддельную справку Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе УПФР в 

<

адрес> (межрайонное), оттиск печати в которой выполнен на цветном струйном принтере персонального компьютера, о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, в которой значилось, что остаток средств равен 433 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму.

В этот же период они же при не установленных следствием обстоятельствах изготовили копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 по указанию ФИО1, ФИО2 и ФИО3 открыла в ПАО «Сбербанк России» лицевой счет на свое имя.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя по указанию ФИО1, согласованно с соучастниками преступления ФИО2 и ФИО3, оформила у нотариуса обязательство, согласно которому ФИО8 обязалась оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, с использованием средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта на объект индивидуального жилищного строительства.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО8, действуя совместно и согласовано, используя полученные от последней документы, при неустановленных следствием обстоятельствах заполнили анкету пайщика от имени ФИО8, анкеты поручителей от имени С.И.А. и Н.С.А., в которые внесли ложные сведения о номерах телефонов, находящихся в пользовании. После чего ФИО1, используя доверительные отношения, передала для проверки сотрудникам КПК «Содействие», подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также, анкету пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО8, документы на земельный участок, копию разрешения на строительство, копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома ООО «Гелиос», реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», открытого на имя ФИО8, поддельную справку Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) ОПФР по 

<

адрес>, анкеты поручителей на имя С.И.А., Н.С.А., копии паспортов поручителей.

Сотрудник КПК «Содействие» Ш.Л.С., введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала со ФИО8 от имени КПК «Содействие» договор целевого потребительского займа № на сумму займа 433 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего денежные средства в этот же день были перечислены на лицевой счет ФИО8, и после их получения ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО8 с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК, ФИО3 и ФИО2, выполняя отведенную им роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскали ранее не знакомую ФИО7, достоверно зная, что у последней имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, предложили ФИО7 совершить хищение денежных средств КПК «Содействие» путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии у последней средств материнского (семейного) капитала и заключения фиктивного договора займа с КПК «Содействие», не намереваясь в дальнейшем погашать задолженность по договору займа, на что последняя из корыстных побуждений, с целью наживы и личного обогащения согласилась, о чем ФИО2 и ФИО3 сообщили соучастнику преступления ФИО1.

Продолжая реализовывать преступный умысел и выполняя отведенную ей роль, ФИО1 с целью создания условий для выдачи займа подыскала земельный участок площадью 454 м2, расположенный в 

<

адрес>, собственником которого являлся Б.И.Н., неосведомленный о преступных намерениях ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО2, находясь в офисе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг КАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, познакомили С.А.П. с ФИО1 как с еще одним соучастником преступления, после чего ФИО7 подписала с представителем по доверенности П.В.В. договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, а также акт о передаче данного участка. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности ФИО7 на указанный земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 согласованно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3 получила в Клиентской службе в Шербакульском муниципальном районе УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) на свое имя справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, в которой значилось, что остаток средств равен 0 рублей, которую передала соучастникам преступления, после чего подготовила пакет необходимых документов и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис КПК «Содействие» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО7 совместными действиями получили копии документов, а именно, копию паспорта на имя ФИО7, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО7, копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО7, копии свидетельств о рождении детей, копию свидетельства об установлении отцовства, копию свидетельства о заключении брака между С.д.А. и О.Л.А..

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, действуя согласованно с ФИО1, ФИО3 и ФИО2 в Администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> получила разрешение на строительство, согласно которому ФИО7 разрешено строительство индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке. 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2 и ФИО3 при не установленных следствием обстоятельствах получили поддельную справку Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе УПФР в 

<

адрес> (межрайонное), оттиск печати в которой выполнен на цветном струйном принтере персонального компьютера, о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, в которых значилось, что остаток средств равен 423 026 рублей, тем самым обеспечивая в последующем получение дохода от преступной деятельности именно на данную сумму.

В этот же период они же при не установленных следствием обстоятельствах изготовили копию сметы на строительство индивидуального жилого дома, составленную от имени недействующего юридического лица ООО «

<

данные изъяты>». 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 по указанию ФИО2 и ФИО3 передала соучастникам преступления реквизиты счета, открытого ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России».

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя совместно и согласовано, используя полученные от ФИО7 документы, при неустановленных следствием обстоятельствах заполнили анкету пайщика от имени ФИО7, анкеты поручителей от имени С.д.А. и Ш.Г.В., в которые внесли ложные сведения о номерах телефонов, находящихся в пользовании, после чего ФИО1, используя доверительные отношения, передала для проверки сотрудникам КПК «Содействие», подготовленный пакет вышеуказанных документов, а также, реквизиты счета ПАО «Сбербанк России», открытого ФИО7 в ПАО «Сбербанк России», анкету пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО7, поддельную справку Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) ОПФР по 

<

адрес>, копии документов на земельный участок, копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, копию разрешения на строительство, копию сметы на строительство индивидуального жилого дома ООО «

<

данные изъяты>», анкеты поручителей на имя С.д.А., Ш.Г.В., копии паспортов поручителей.

Сотрудник КПК «Содействие» Ш.Л.С., введенная в заблуждение относительно достоверности представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ подписала со ФИО7 от имени КПК «Содействие» договор целевого потребительского займа №1 на сумму займа 423 026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с условиями гашения займа средствами материнского (семейного) капитала и (или) собственными средствами, после чего в этот же день денежные средства были перечислены на лицевой счет ФИО7, и после их получения ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО7 с места совершения преступления скрылись и распорядились ими по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в указанном размере.

Подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении признала частично и суду показала, что в 2017 году через общую знакомую познакомилась с ФИО2, как юридически грамотным человеком. Тогда он привел девушку для оформления средств материнского капитала, которые успешно вернулись в КПК «Содействие». После этого случая он приезжал к ней с изуфович , двумя ФИО4 , М., ФИО5 и ФИО34, при этом у девушек был готов полный пакет документов, в том числе документы на земельный участок, разрешение на строительство, справка об остатке денежных средств материнского капитала, где значилась полная сумма. Все женщины, которых приводил ФИО35, говорили о наличии денежных средств на сертификате. Кто познакомил ее с ФИО5 и ФИО34, она не помнит. Кроме того, ФИО35 также привозил двух ФИО7 , гордеева и ФИО10, на которых были оформлены земельные участки, принадлежащие КПК «Содействие», и с которыми впоследствии были заключены договоры займов. Все остальные необходимые документы у девушек также были готовы. Со всеми женщинами в банк для получения денежных средств ходил ФИО35. ФИО2 обещал ей за каждую женщину платить по 15 000 рублей, но ничего в итоге не заплатил. Как-то ФИО35 через нее передавал Т.С.Ю. частями денежные средства в размере 200 000 рублей, никакие расписки не оформлялись. С гордеева , ФИО10 и ФИО7 ее познакомила ФИО3, когда они встретились для оформления земельных участков в КПК «Содействие». ФИО3 поясняла, что является посредником, находила лиц для оформления займов. ФИО3 и ФИО35 она всегда видела вместе. Признает свою вину только в части заполнения анкет и ответов на прозвоны сотрудников КПК. Полагает, что сотрудники кооперативов безолаберно отнеслись к своим обязанностям по проверке представленных документов. Просит ее оправдать.

По ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, которая допрошенная в качестве подозреваемой, затем обвиняемой, на предварительном следствии показала, что фирмы КПК «Содействие» и КПК «Капитал» находятся по адресу: 

<

адрес>, помещение 5п. Эти фирмы занимаются коммерческой деятельностью, связанной с выдачей займов и размещением денежных средств под проценты от пайщиков кооператива. Также эти фирмы занимаются целевым кредитованием держателей материнского (семейного) капитала под строительство или покупку жилья. Источником возврата денежных средств, согласно договору, является распоряжение государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал. Она работает в данном направлении в качестве посредника между кооперативом и их клиентами, оказывает информационные услуги, помогает получить и оформить все необходимые документы. Так как фирма заинтересована в привлечении большего количества клиентов, в этих фирмах ей предоставлялся кабинет для работы. ФИО2 и ФИО3 приводили к ней следующих лиц: М.А.С., ФИО4 Р,В., ФИО4, ФИО6, ФИО5, Г.А.В., ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10. В предварительный сговор с ФИО2 и ФИО3 она не вступала. По договоренности с ФИО2 указанные лица приходили с полным пакетом документов, а именно у них на руках были: - оригинал паспорта гражданина РФ, который она всегда сверяла с их личностью; - оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; - оригиналы свидетельств о рождении (смерти) детей; - разрешение на строительство; - договор купли-продажи земельного участка; - выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок; - справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (остаток денежных средств семейного (материнского) капитала на счете пенсионного фонда); - реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств или копия договора открытия банковского счета. Указанные документы она получала каждый раз или от ФИО2 или от ФИО3 или от одной из клиенток. Для указанных лиц она никакие документы не подготавливала. В предоставленных ими справках об остатке суммы материнского капитала всегда было указано, что у них имеются денежные средства не менее 400 000 рублей. О том, что какие-то документы из представленных ей ФИО2, ФИО3 и держателями сертификатов на материнский капитала, поддельные (справки об остатке и разрешения на строительство) ей известно не было, она об этом ничего не знала. В случае, если не было хороших поручителей для КПК «Содействие», то документы предоставлялись в КПК «Капитал». Далее она давала указанным лицам (клиентам) анкеты пайщиков и анкеты поручителей, которые те самостоятельно заполняли. Копии паспортов поручителей она получала от тех женщин пайщиков, которых приводили ФИО2 и ФИО3, копию паспорта на имя Г., получила от сотрудника КПК «Капитал» - Ш.Л.С., в связи с тем, что не хватало поручителя. Анкету от имени Г. заполняла сама, кто подписывал, не помнит. После этого она передавала менеджерам КПК «Содействие» или КПК «Капитал» принесенные документы. Сотрудники фирмы сканировали их, и если документы относились к КПК «Содействие» их копии отправлялись в головной офис в 

<

адрес>. Далее сотрудники головного офиса самостоятельно обзванивали клиентов и поручителей, выясняли их намерения и давали свое заключение, можно ли заключать договор. По КПК «Капитал» решение принималось менеджером на месте, поручители не требовались. В случае принятия положительного решения менеджер сообщала ей о дне заключения договора, а она сообщала об этом ФИО2, и тот привозил клиентку для подписания документов. Клиентка приезжала в назначенный день, открывала расчетный счет в банке для перечисления денежных средств, вместе с менеджером подписывала договор займа и передавала подписанные договоры поручительства. После этого документы поступали на оплату, а через три - пять часов денежные средства поступали на счет клиента. Она с указанными лицами в банк для снятия денежных средств никогда не ходила. После получения денежных средств клиентки возвращались в КПК «Содействие» или КПК «Капитал» для того, чтобы подписать расписку в получении денежных средств. Далее она провожала клиентку к нотариусу на четвертом этаже этого же здания, где оформляли нотариальное обязательство о выделении долей. После получения нотариального обязательства, они (ФИО1 и клиент) подавали в Многофункциональный центр документы о распоряжении средствами материнского капитала для последующего погашения задолженности по займу в КПК. После оформления займов для ФИО4 Р,В., ФИО4 и ФИО9 длительное время от них в КПК не поступали денежные средства. Она начала сомневаться в достоверности сведений, поэтому сама позвонила от имени ФИО9 в Пенсионный фонд по адресу: 

<

адрес>, и заказала справку об остатке средств материнского капитала. Затем она позвонила ФИО2 и потребовала от него, чтобы тот привез ФИО9 для получения справки. Примерно через неделю к ней приехали ФИО2 и ФИО9 со справкой из Пенсионного фонда, в которой значилось, что у ФИО9 нет на счете денежных средств. ФИО2 и ФИО9 продолжали ее убеждать, что это не так. Она сказала ФИО2, чтобы тот вернул в кооператив денежные средства. Далее она через начальника Многофункционального центра узнала, что у ФИО4 денежные средства использованы полностью, о чем сообщила ФИО35. Последний был удивлен данным фактом, обещал разобраться, пояснял, что справки об остатке получал от клиенток. Далее ФИО2 предложил, что будет возвращать по частям денежные средства по договорам ФИО4 Р,В., ФИО4 и ФИО9 с денежных средств, которые будет зарабатывать со следующих клиентов, на что она согласилась. После оформления договоров займов с Г.А.В., ФИО7, ФИО8 и ФИО10 ФИО2 каждый раз передавал ей по 50 000 рублей, всего передал ей 200 000 рублей. Она данные денежные средства передала лично в руки Т.С.Ю., при этом никаких расписок или приходных ордеров не оформлялось. Также при оформлении документов по заключению договоров займов с Г.А.В., ФИО7, ФИО8 и ФИО10 ФИО2 сказал, что у него нет земельных участков и попросил ее найти подходящие, также ФИО2 сказал, что денежных средств на покупку участков нет, однако клиентки готовы отдать денежные средства после получения займа. Она созвонилась со своей знакомой П.В.В., которая выступала по доверенности от собственника земельных участков Б.И.Н., которая согласилась предоставить их в займ. В день сделки ФИО2 вместе с ФИО3 привезли Г.А.В., ФИО7, ФИО8 и ФИО10 в Многофункциональный центр по адресу: 

<

адрес>, где она встретилась с П.В.В., которая отдала ей денежные средства на покупку участков. Далее П.В.В. подписала договоры купли-продажи с Г.А.В., ФИО7, ФИО8 и ФИО10. Далее она вместе с ФИО2 и клиентками проехали в «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, где она раздала Г.А.В., ФИО7, ФИО8 и ФИО10 денежные средства на покупку земельных участков, которые клиентки положили на расчетный счет П.В.В. в качестве оплаты за участки. После получения займа указанными лицами ФИО2 отдал ей (ФИО1) те денежные средства, которые она давала на покупку земельных участков. При заключении договоров займов со ФИО7 и ФИО8, а также Г.А.В. указанные женщины передали ей свои логин и пароли от личных кабинетов Пенсионного фонда для проверки. Она передала данные сведения Т.С.Ю. для проверки до подписания договора займа. Она видела, что Т.С.Ю. пытался проверить остаток денежных средств указанных женщин, однако, по каким-то техническим причинам не смог этого сделать. Т.С.Ю. проверил все документы и сказал, что можно заключать договоры. Когда от данных лиц денежные средства не поступили, она выяснила через сотрудников Многофункционального центра, что у ФИО7 нет денежных средств на счете Пенсионного фонда. От ФИО7 она узнала, что по договоренности с ФИО2 и ФИО3 обманули и ее (ФИО1), и сотрудников кооператива. Данную информацию позже подтвердили и ФИО8, и Г.А.В.. После этого она в присутствии сотрудников фирмы КПК «Содействие» и КПК «Капитал» звонила ФИО2 и говорила, что тот вместе с данными клиентками обманул ее, что у клиенток на счете нет денежных средств материнского капитала, на что ФИО2 отвечал, что такого не может быть и все отрицал. С каждой клиентки, которые получали займ в КПК «Содействие» и КПК «Капитал», она получала за свои услуги от 15 000 до 30 000 руб. (т. 11 л.д. 182-189, л.д. 196-202, т. 21 л.д. 263-265, т. 22 л.д. 106-109)

После оглашения показаний подсудимая ФИО1 их подтвердила в полном объеме.

Подсудимый ФИО2 суду показал, что в предварительный сговор ни с кем не вступал, организатором данных преступлений является ФИО1, он был лишь водителем, сопровождал клиенток по просьбе ФИО1. Кроме того, присутствовал при заключении договоров купли-продажи земельных участков М., изуфович , ФИО4. Полагает, что ФИО3 находилась в сговоре с ФИО1, подыскивала клиенток. ФИО34, ФИО10 и ФИО5 он не знает, видел пару раз, в т.ч. при получении последними денежных средств в банке. ФИО34 и ФИО5 привозила некая ФИО195, не ФИО3. За остальных он получил от ФИО1 по 20 000 руб.. Позже от ФИО1 он узнал, что у девушек «нулевые» сертификаты. Полагает, что действия должны быть квалифицированы по ст. 159.1 УК РФ, просит строго не наказывать.

По ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2, допрошенного в качестве подозреваемого, который в судебном заседании полностью подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым он длительное время не официально занимался посредническими юридическими (риэлтерскими) услугами в получении денежных средств материнского капитала под строительство и покупку жилья. В связи со своей деятельностью в 2015 году познакомился с ФИО3, которая освободилась из колонии. ФИО3 являлась владелицей материнского (семейного) капитала, в связи с чем он помог ей оформить займ под строительство жилья в одном из кооперативов. ФИО1 занималась посредническими юридическими (риэлтерскими) услугами в получении денежных средств материнского капитала под строительство и покупку жилья. В связи с неудовлетворительным состоянием своего здоровья он договорился с ФИО1, что будет подыскивать граждан, желающих взять кредит под строительство или покупку жилья, имеющих материнский капитал и не распорядившихся им. За каждую такую клиентку, приведенную к ФИО1, последняя обещала оплачивать от 10 000 до 30 000 рублей. ФИО3 помогала ему в этой деятельности. Он познакомил ФИО3 с ФИО1 в 2017 году, они знали о деятельности друг друга. Далее, вместе с ФИО3 он начал подыскивать женщин, желающих взять кредит под строительство или покупку жилья, приводить их к ФИО1. Так, он нашел ФИО9, ФИО7, ФИО8, Г.А.В., ФИО6, ФИО5, ФИО4, ФИО4 Р,В., М.А.С.. Данных лиц, он нашел с помощью ФИО3, женщины приезжали в 

<

адрес> в разное время, он встречал их вместе с ФИО3 либо на автомобильном вокзале или на железнодорожном вокзале, женщины привозили с собой документы, подтверждающие право на материнский капитал. Далее он привозил данных лиц к ФИО1 в офис в КПК «Капитал», КПК «Содействие», находящийся по адресу: 

<

адрес>. Подготовкой и проверкой документов указанных лиц занималась лично ФИО1. Справки из пенсионного фонда об остатке средств материнского капитала он у женщин не проверял, наличие этих документов проверяла ФИО1. При оформлении займа на имя ФИО9 ему стало известно от последней, что та распорядилась денежными средствами материнского капитала и купила дом. Тогда он начал спрашивать у ФИО1, каким образом получилось так, что у ФИО9 была справка, в которой значились на остатке денежные средства, на что ФИО1 пояснила, что ей неважно, есть у ФИО9 денежные средства или нет, что она сама сделает справку о наличии денежных средств и получит займ. ФИО1 сказала, чтобы он не поднимал этого вопроса и никому ничего не рассказывал, и что, если он хочет заработать, должен продолжить искать девушек, привозить их к ФИО1, а за это она будет платить денежные средства. Он согласился и продолжил работать вместе с ФИО1. Он встречал девушек, возил их, куда было необходимо, ходил с ними в «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, где девушки получали денежные средства кредита КПК «Капитал» и КПК «Содействие». После этого гражданки, получившие денежные средства, отдавали полученные денежные средства ФИО1 лично в руки, далее ФИО1 оставляла у себя 300 000 рублей, отдавала ФИО3 50 000 рублей, 40 000 рублей ФИО1 отдавала гражданке, на которую оформлялся кредит, и ему ФИО1 отдавала 30 000 или 40 000 рублей. Один раз он по просьбе ФИО1 ездил в район «Московки» в 

<

адрес>, где получил от незнакомого человека три справки с печатями пенсионного фонда об остатке денежных средств материнского капитала ФИО7, ФИО8 и Г.А.В.. При оформлении кредита на ФИО9, ФИО4, ФИО4 Р,В. и М.А.С. он не знал о том, что у них в пенсионном фонде нет денежных средств материнского капитала, об этом узнал позже. При оформлении займа на ФИО7, ФИО8, Г.А.В., ФИО6, ФИО5 он уже был заранее осведомлен о том, что они ранее распорядились средствами материнского капитала, что на момент заключения договора займа у них на счете пенсионного фонда нет денежных средств. Он всегда выполнял роль водителя, привозил и увозил лиц, на которых оформлялись займы, привозил и увозил необходимые документы. Гражданки ФИО10 и П.Э.П. ему не знакомы. Ему известно, что после того, как сотрудники КПК «Капитал» и КПК «Содействие» узнали о том, что на счете в пенсионном фонде у данных гражданок нет денежных средств, ФИО1 начала сбрасывать с себя ответственность и говорить всем о том, что во всем виноват он (т. 8 л.д. 99-103).

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании вину в совершении преступлений признала и показала, что в 2016 она через свою знакомую познакомилась с ФИО2, который ей помог оформить документы для распоряжения материнским капиталом и получения денег через КПК «Капитал». Спустя какое-то время, обедая с ФИО35 в кафе по адресу: 

<

адрес>, тот познакомил ее с ФИО1, которая предложила заработать денег путем повторного обналичивания средств материнского капитала, рассказала, какие для этого необходимы документы. Первой повторно обналичить средства материнского капитала она предложила своей соседке изуфович , потом через интернет она нашла М., а также предложила родственнице своего мужа ФИО4, которые на ее предложение согласились. При этом она их предупреждала о том, что данная деятельность является незаконной. Предварительно созвонившись с ФИО1, она, изуфович , М. и ФИО4 приехали в 

<

адрес>, где их встретил ФИО35. Всех вместе он отвез к нотариусу, где девушки оформили на имя В.А.А. доверенности, после чего на изуфович , М. и ФИО4 были оформлены земельные участки, и они разъехались по домам. Через некоторое время она с таким же предложением обратилась к ФИО4 Р,В., пояснила, что это незаконно, на что последняя также согласилась. Спустя какое-то время через Г. она нашла гордеева , ФИО10, ФИО8, ФИО7. Также она сама согласилась на предложение ФИО1 обналичить МСК через КПК «Содействие». В их собственность были оформлены земельные участки. ФИО1 передавала клиенткам денежные средства на покупку земельных участков, которые они переводили на счета продавцов. После получения разрешения на строительство, у ФИО1 снова оформлялись документы, заключались договоры займа. Она за М., изуфович , ФИО10 получила от ФИО1 по 20 000 руб.. При ней денежные средства ФИО35 не передавались. ФИО34 и ФИО5 ей не известны. Анкету пайщика она действительно заполнила по просьбе ФИО1. Когда у ФИО35 были земельные участки, он как риэлтор продал их ФИО4 . В остальных действиях он участвовал как водитель, выполнял поручения ФИО1. Она видела, как девушки с ФИО35 и ФИО1 ходили в банк для получения денежных средств. Она сама в это время находилась в машине. Девушки получили от 20 до 50 тысяч рублей. Утверждает, что все знали о незаконности данной деятельности.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО3, которая в ходе предварительного расследования показала, что примерно в августе 2016 года через ФИО2 она получила займ в кооперативе под средства материанского капитала. В начале 2017 года ей позвонил ФИО2, предложил подыскивать для него клиентов - держателей материнских сертификатов, которые желают получить займ под строительство дома. Она согласилась и нашла для него нескольких клиенток. В процессе работы с ФИО2 познакомилась с ФИО1, которая работала в КПК «Капитал» и КПК «Содействие» по адресу: 

<

адрес>. ФИО1 занималась подготовкой документов для заключения договоров займов в этих фирмах. Всех клиентов, которых находила она и ФИО2, приводили к ФИО1, после этого ФИО1 проверяла документы, помогала составлять анкеты заемщиков и поручителей. Также она часто видела, как ФИО1 сама заполняла указанные анкеты и расписывалась за указанных в анкетах лиц. Далее ФИО1 предложила ей подыскивать лиц, у которых имеется материнский сертификат, при этом сказала, что не имеет значения, пользовались ли люди этими денежными средствами. Пояснила, что она должна завлечь клиента, который уже использовал денежные средства материнского капитала, пообещав за повторное использование денежные средства в сумме 50 000 рублей. Ей за каждого приведенного клиента ФИО1 обещала платить по 20 000 рублей. Также ФИО1 просила, чтобы клиентки приезжали с полным пакетом документов, в том числе там должна была быть справка об остатке денежных средств материнского капитала, в том числе и с нулевым остатком. Она согласилась. После этого она сама начала искать для ФИО1 клиенток. В 2017 году в разное время она подыскала и привела следующих лиц - М. ФИО164, ФИО4 Р,В., ФИО4, ФИО7, ФИО8, Г.А.В., ФИО9, ФИО10. Со всеми этими лицами она встречалась лично, а также вместе с ФИО2 и ФИО1. И она, и ФИО1, и ФИО2, и указанные выше держательницы материнского капитала знали о данной незаконной деятельности, о том, что займ будет браться на клиентку, не имеющую денежных средств материнского капитала. Обычно она разговаривала с клиентками предварительно по телефону, выясняла, есть ли денежные средства материнского капитала, если нет, то предлагала им получить денежные средства за повторное использование сертификата на материнский капитал. С теми клиентами, кто соглашались, она и ФИО2 встречались в дальнейшем лично, обычно на автомобильном или железнодорожном вокзале. Кто в дальнейшем изготавливал справки из пенсионного фонда, в которых на остатке значились денежные средства ей не известно, это делали либо ФИО1, либо ФИО2 После этого она с ФИО2 везли девушек к ФИО1 для оформления в их собственность земельного участка. ФИО1 передавала клиенткам денежные средства на покупку земельных участков, которые переводили на счета продавцов, после этого оформляли сделку по купле-продаже. Через некоторое время клиентки вновь приезжали для заключения договора займа с кооперативом, она привозила их к ФИО1. После получения разрешения на строительство они вместе с ФИО1 заполняли анкеты, которые отправляли в кредитный кооператив. Она лично присутствовала, когда ФИО1 писала в анкетах номера телефонов, которые были у последней в пользовании, и при звонке сотрудников кооператива ФИО1 отвечала на вопросы, как поручитель. После этого заключался договор займа с клиенткой, затем денежные средства поступали на расчетный счет клиентки, открытый в банке «Сбербанк». Несколько раз она с клиентками ходила в банк снимать денежные средства, обычно она и ФИО2 ждали клиентку на улице, ФИО1 заходила с клиенткой. После получения денежных средств шли в офис для составления каких-то документов. Через некоторое время ФИО1 выходила, отдавала ей по 20 000 рублей за каждую приведенную клиентку. ФИО2 при ней ФИО1 ничего не передавала, как они рассчитывались между собой ей не известно. Многие клиентки знали ее под именами ФИО193, Нюра и Луиза. Она искала держателей материнского капитала через Интернет, а также через своих знакомых цыган. М.А.С. она нашла через Интернет, ФИО9 и ФИО4 Р,В. она нашла в 

<

адрес>. Последние обратились к ней за помощью. Позже она нашла ФИО4 , которая также обратилась к ней за помощью. Г.А.В., ФИО10, ФИО8 и ФИО7 она нашла с помощью ее знакомой жительницы 

<

адрес> - Г.Т.И.. ФИО5 и ФИО6 нашел ФИО2. Каждая женщина, которую они находили, должна была получить справку с нулевым остатком средств материнского капитала, которая была необходима для изготовления поддельной справки, в которой указывалось наличие денежных средств. Кто изготавливал поддельные справки ей не известно. У ФИО1 были хорошие доверительные отношения с сотрудниками КПК, ФИО1 занималась оформлением всех документов. Она видела у ФИО1 множество копий паспортов при оформлении документов, ФИО1 использовала данные копии паспортов, выдавая данных лиц за поручителей. Анкеты заполняли сами женщины держательницы материнского капитала, также их заполняла ФИО1, она также заполняла анкеты по поручителю ФИО6. Кроме того у ФИО1 было множество новых сим-карт, которые она использовала, вписывая их номера в качестве номеров поручителей. Сим-карты она вставляла в телефон, использовала короткое время только для того, чтобы сотрудники КПК могли дозвониться пайщику и поручителю, отвечала за них в основном ФИО1, а также женщины держатели материнского капитала. После этого сим-карта выбрасывалась. ФИО1 сама определяла, кому из них сколько денежных средств причитается. Также ФИО2 и ФИО1 занимались оформлением земельных участков в собственность женщин, помогали получить разрешение на строительство. У ФИО2 было много знакомых среди глав 

<

адрес>ов, так как ФИО2 занимался куплей продажей земли (т. 8 л.д. 215-219, л.д. 233-236, т. 14 л.д. 103-111, т. 21 л.д. 191-193).

После оглашения показаний подсудимая ФИО3 их подтвердила частично, отрицая, что действовала в группе лиц. Дополнила, что через Г. никакие справки не получала, поддельные документы не видела.

Представитель потерпевшего П.В.В. суду показал, что работает в КПК «Содействие» в должности юриста. КПК «Содействие» занимается коммерческой деятельностью, связанной с выдачей займов и размещением денежных средств под проценты от пайщиков кооператива. Одним из направлений кредитования КПК является целевое кредитование держателей материнского (семейного) капитала под строительство или покупку жилища. Для того, чтобы получить займ, гражданин должен вступить в кооператив и внести паевой, членский взнос. Проверкой представленных от граждан документов и заключением договоров занимаются менеджеры. Одним из менеджеров КПК «Содействие» являлась Ш.Л.С.. Для заключения договора займа обратившийся гражданин должен предоставить оригиналы документов: паспорт гражданина РФ; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; свидетельства о рождении детей; разрешение на строительство; справку об остатке денежных средств семейного (материнского) капитала; договор купли-продажи земельного участка; выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок; реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств. После того, как документы будут проверены и оформлены, они сканируются и отправляются сотрудникам головного офиса в 

<

адрес>, которые выносят свое решение о заключении с данным лицом договора займа. После получения денежных средств лица должны самостоятельно подать заявления в Пенсионный фонд о распоряжении денежными средствами материнского капитала путем погашения кредита в КПК. После чего в течение 1,5-2 месяцев Пенсионный фонд перечисляет на счет КПК денежные средства. Одним из посредников при заключении договоров займов была ФИО1, которая приводила пайщиков. Так, были заключены договоры займа: ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Г.А.В., ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО4 Р,В., ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и М.А.С.. Источником возврата денежных средств, согласно данным договорам, являлось распоряжение государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал. Наказание подсудимым просит назначить на усмотрение суда. Гражданские иски поддерживает, просит взыскать с виновных.

Представитель потерпевшего В.Н.А. суду показала, что работает в КПК «Капитал» в должности юриста. ДД.ММ.ГГГГ между КПК Капитал» и ФИО10 был заключен договор займа на строительство жилого дома. Источником возврата денежных средств, согласно договору, является распоряжение государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал. До настоящего времени денежные средства в КПК не поступали в связи с отсутствием на счете ФИО10 денежных средств семейного (материнского) капитала. ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и изуфович также был заключен договор займа. Денежные средства КПК не возвращены по тем же основаниям. В судебном порядке с ФИО10 и изуфович взысканы суммы задолженности по договорам займа, однако исполнительные производства прекращены в связи с отсутствием у них денежных средств. Г.С.Ю. в порядке исполнения решения суда взыскано 20,18 руб..

Свидетель Т.Д.Н. суду показал, что является индивидуальным предпринимателем, у него заключен агентский договор с КПК «Содействие», которое зарегистрировано и находится в 

<

адрес>. В 

<

адрес> есть два представительства КПК, одно по адресу: 

<

адрес>, второе по адресу: 

<

адрес>, офис 201/2, где он является руководителем. Фирма КПК «Содействие» занимается выдачей займов и размещением денежных средств под проценты от пайщиков кооператива. Одним из направлений кредитования является целевое кредитование держателей материнского (семейного) капитала под строительство или покупку жилища. Он лично заключает договоры. ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО2, который представился риэлтором, и приводил в Кооператив клиентов, с которыми оформлялись займы. В обязанности ФИО2 входило сопровождение сделки по подаче заявления в Пенсионный фонд с клиентом. Так, от ФИО2 была одним из заемщиков П.Д.А., которой также был выдан займ, но впоследствии не возвращен. Поскольку долгое время ФИО35 приводил различные причины невозврата денег, он начал сомневаться в правдивости слов ФИО2. Позже выяснилось, что П.Д.А. в 2016 распорядилась своим материнским капиталом через КПК «Евразия». В июне ФИО2 привел двух клиентов К.Е.Б. и Б., кооператив выдал им займы, но у них оказались «нулевые» сертификаты. Он надеялся, что ФИО2 рассчитается с ним. После проверки некоторых девушек через Пенсионный фонд выяснилось, что у них на счетах отсутствуют денежные средства. Приехав во второй офис, расположенный по 

<

адрес>, он пояснил своему коллеге Т.С.Ю. о том, что его обманул ФИО2, рассказал схему обмана. ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что ФИО2, ФИО3 и ФИО1 провели такие же операции во втором офисе по получению займов с нулевыми сертификатами. Непосредственно с ФИО1 он познакомился в мае 2017, когда она приезжала к нему в офис на 

<

адрес>, что ФИО35 использовал ФИО1. 

Свидетель У.С.Т. в судебном заседании полностью подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 55-58), согласно которым показал, что проживает по адресу: 

<

адрес>, совместно с сожительницей ФИО1. Со слов ФИО1 ему известно, что последняя работала риелтором, занималась продажей недвижимости, представляла интересы людей в гражданских процессах. Примерно в начале 2017 ФИО1 стала выступать в роли посредника и помогать лицам, имеющим право на дополнительную поддержку от государства (сертификат МСК). Она помогала им с улучшением жилищных условий путем займа через КПК «Содействие», располагающееся на 

<

адрес> в 

<

адрес>, напротив ПАО «Сбербанк». Несколько раз он отвозил ФИО1 и забирал ее из КПК «Содействия». Когда он забирал ФИО1, познакомился с коллегой ФИО1 - ФИО2, а через пару дней – с ФИО3. Однажды по просьбе ФИО35 он на автовокзале встретил двух клиенток из 

<

адрес>, которых привез в МФЦ на 

<

адрес>, где их встретили ФИО3 и ФИО2, который раздал девушкам документы, и попросил его проводить данных девушек к ФИО1, что он и сделал. Через некоторое время около КПК он опять встретил ФИО2, который попросил проводить к ФИО1 двух девушек, он согласился, тот передал ему документы, которые надо было передать ФИО1 (т. 8 л.д. 55-58). Характеризует ФИО1 исключительно с положительной стороны.

Свидетель П.А.А. суду показал, что совместно с ФИО3 проживает с 2016 года. О своей деятельности ФИО3 не рассказывала. Ему известно, что сын ФИО3 проживает с ее бывшим супругом. Совместных детей у них нет. ФИО3 может охарактеризовать с положительной стороны. 

Свидетель Л.Е.С. в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 40-43, т. 10 л.д. 19-21), где поясняла, что со слов ФИО2 он занимается продажей земельных участков. Ранее ФИО2 работал в Кадастровой Палате на 

<

адрес>. Знает, что у ФИО2 имеется знакомая ФИО1. Осенью 2017 года она с ФИО2 ездила в 

<

адрес> по личным делам, подъехав к дому 21 по 

<

адрес> в 

<

адрес>, встретились с ФИО1, которая передала ФИО2 какие-то документы, она слышала и запомнила фамилию Петерсон. ФИО1 сказала, что последняя ее обманула и попросила ФИО2 найти эту женщину. Как она поняла, ФИО1 работала в КПК «Содействие», занималась материнским капиталом, а ФИО2 выступал как продавец земли. У ФИО2 есть знакомая ФИО3, она видела последнюю у 

<

адрес> в 

<

адрес>, там ФИО2 разговаривал с ФИО3. Ей знакома фамилия изуфович , она видела, как ФИО2 встречался с ней. Кроме того, ей звонил ФИО2, просил сфотографировать ее паспорт со страницей прописки, и отослать ему по «Вайберу». Она ФИО2 доверяла и не спрашивала зачем, сфотографировала паспорт и отправила.

Свидетелю на обозрение предъявлены следующие документы, представленные КПК «Содействие»: - копия паспорта на имя Л.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 2 листах; - копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Л.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе; - анкета поручителя на имя Л.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе; - договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Содействие» и Л.Е.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 3 листах. Осмотрев указанные документы, свидетель Л.Е.С. пояснила: копия паспорта на ее имя и копия страхового свидетельства откопированы с ее документов. Анкета поручителя ей никогда не составлялась и не подписывалась, видит ее впервые. Номера телефонов указанные в данной анкете ей не знакомы. ФИО4 ей не знакома, Л.О.С., указанная в качестве ее сестры, ей не знакома, такой сестры у нее нет, Л.В.В., указанная в качестве ее мамы, ей не знакома, С.К.Р., указанная в качестве ее подруги, ей не знакома, указанные лица вымышленные. Договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Содействие» и ей, она видит впервые, данный договор она не подписывала, в офисе данной фирмы КПК «Содействие» она никогда не была, Ш.Л.С. ей не знакома.

Дополнила, что ФИО2 характеризует с положительной стороны, который материально обеспечивал ее и своих детей. Кроме того, ФИО2 имеет серьезные заболевания сердца, а также у него диагноз: шизофрения. 

Свидетель С.Е.В. суду показала, что ФИО2 приходится ей родным братом, которого охарактеризовала с положительной стороны как грамотного, эрудированного человека, любящего своих детей. ФИО2 имеет проблемы со здоровьем, наблюдается в кардиоцентре, нуждается в лечении.

Свидетель С.Т.П. суду показала, что ФИО2 приходится ей сыном, характеризует его с положительной стороны. 

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

- свидетель Т.С.Ю. на предварительном следствии показал, что является индивидуальным предпринимателем, у него заключен агентский договор с КПК «Содействие», которое зарегистрировано и находится в 

<

адрес>. Председателем правления КПК «Содействие» является Л.А.В.. В 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, помещение 5п находится филиал данного кооператива. Далее показания Т.С.Ю. аналогичны показаниям представителя потерпевшего П.В.В.. Также он пояснил, что никаких денежных средств от ФИО1 не получал. ФИО1 от него также никаких денежных средств никогда не получала. Из каких денежных средств складывался ее доход, ему не известно (т. 9 л.д. 161-166);

- свидетель Л.А.В. на предварительном следствии показал, что он в единственном лице является председателем правления КПК «Содействие». Деятельность кооператива состоит в финансовой взаимопомощи, привлечении денежных средств населения и выдачи займов. ДД.ММ.ГГГГ общим собранием пайщиков было создано КПК «Содействие», которое располагается по адресу: 

<

адрес>. В 

<

адрес> КПК «Содействие» осуществляет свою деятельность при помощи агентов, с которыми заключены договоры. Агентом КПК «Содействие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, является Т.С.Ю.. В обязанности агента входит привлечение клиентов, выдача займов и обеспечение их возвратности. В кооперативе имеются сберегательные программы, по которым физические и юридические лица хранят свои денежные средства. Заем выдается из денежных средств пайщиков. Пайщики вносят денежные средства в кооператив по договорам личного сбережения под определенный процент. Порядок заключения договоров с держателями материнского капитала состоит в том, что держатель материнского капитала предоставляет необходимый пакет документов в офис - паспорт потенциального заемщика, свидетельство о рождении всех детей, сертификат на материнский капитал, если приобретает недвижимость, то выписку из ЕГРН, если займ необходим для строительства, то разрешение на строительство и документы на земельный участок, затем заемщик заполняет анкету, далее электронные копии указанного пакета документов при помощи файлового сервера агент направляет в главный офис КПК «Содействие». В главном офисе специалисты анализируют представленные документы, проверяют кредитную историю заемщика и поручителей по базам объединенного кредитным бюро, по недвижимости проверка происходит по сайту «Росреестр», и реформы ЖКХ, затем принимается решение о выдаче или отказе в выдаче займа. Также, если у заемщика по данным сайта fssp.ru, (службы судебных приставов) имеется задолженность свыше 200 000 рублей, и если они располагают сведениями о судимости заемщика, то в выдаче займа отказывают. Проверкой документов занимается служба ипотечных ревизоров, сотрудники которой в обязательном порядке обзванивают всех потенциальных заемщиков, в том числе обзванивали М.А.С., ФИО4 Р,В., ФИО4, ФИО6, ФИО7 A., Г.А.В., ФИО5, ФИО8, а также их поручителей. Вышеуказанные заемщики обзванивались с корпоративного абонентского номера №. После проверки документов о принятии положительного решения сообщают в офис КПК «Содействие» в 

<

адрес>, после чего агент в лице представителя КПК «Содействие» в 

<

адрес> Т.С.Ю. или его сотрудники по доверенности подписывают необходимые документы. Во время действия договора займа документы, подписанные заемщиком, хранятся в офисе по месту выдачи займа. Срок возврата займа по договорам займов под материнский капитал составляет 180 дней. Заем выдается в день подписания договора займа безналичным способом, заемщик обязан оплатить проценты и вернуть в срок, указанный в договоре. После того, как не пришли первые оплаты с пенсионного фонда, агент на месте стал звонить заемщикам и контактным лицам, и после выяснения всех обстоятельств, а именно, о сфальсифицированных справках Пенсионного фонда агент обратился в правоохранительные органы, каким образом Т.С.Ю. выявил факт фальсификации справок об остатке средств материнского капитала, ему не известно (т. 14 л.д. 80-83);

- свидетель Ш.Л.С. на предварительном следствии показала, что ранее с февраля 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ работала в КПК «Содействие» в должности специалиста по работе с клиентами. КПК «Содействие» зарегистрировано в 

<

адрес>. Председателем правления КПК «Содействие» является Л.А.В.. В 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, помещение 5п, находится филиал данного КПК, директором которого является Т.С.Ю.. Фирма КПК «Содействие» занимается коммерческой деятельностью, связанной с выдачей займов и размещением денежных средств под проценты от пайщиков кооператива. Для того, чтобы получить займ или разместить денежные средства под проценты любой гражданин может подать заявку о вступлении в кооператив, внести паевой, членский взнос. Одним из направлений кредитования является целевое кредитование держателей материнского (семейного) капитала под строительство или покупку жилища. Источником возврата денежных средств, согласно данному договору, является распоряжение государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал. Она работала в данном направлении и в связи с этим КПК «Содействие» выдало доверенность, дающую право заключения договора займа от имени данной фирмы. В ее обязанности в этом направлении входит прием граждан, желающих вступить в КПК «Содействие», разъяснение порядка заключения договора займа, проверка принесенных документов и заключение договора займа. Обычно людей, желающих получить в КПК «Содействие» займ к ним приводят риэлторы или агенты по недвижимости других фирм, которые не трудоустроены в их фирме, они оказывают данным лицам услуги по формированию и подготовке всех необходимых документов для выдачи займа. К ней заемщики обращаются либо самостоятельно, либо вместе с указанными лицами риэлторами и агентами по недвижимости. Проверив принесенные ими документы, она проверяет их полноту и правильность оформления, затем, если документы оформлены правильно и их достаточно, она сканирует данные документы и отправляет сотрудникам головного офиса в 

<

адрес>. Там сотрудники проверяют данные документы и выносят свое решение о заключении с данным лицом договора займа. При вынесении положительного решения она переходит к оформлению следующих документов. Заемщик собственноручно заполняет анкету пайщика, подписывает заявление о приеме в члены Кооператива. Затем между КПК «Содействие» и гражданином заключается договор о передаче денежных средств в паевой фонд кооператива в форме паевого взноса, заключается соглашение о внесении членского взноса заемщика. После подписания данных документов гражданин становится пайщиком кооператива и имеет право заключить договор займа или внести денежные средства под проценты. После этого пайщик подает заявление о предоставлении займа, затем заключается договор займа с графиком платежей. При заключении данных договоров она в обязательном порядке выясняет наличие денежных средств материнского капитала, заемщик подтверждает, что не распорядился до настоящего времени материнским капиталом. Она разъясняет заемщикам, что они становятся пайщиками кооператива, что займ им предоставляется только на строительство или покупку дома. Разъясняет, что после получения займа им необходимо подать документы в пенсионный фонд для погашения данного кредита. Также очень часто в своей работе она не встречается с клиентом напрямую, а работает через посредников агентов по недвижимости и риэлторов, которые собирают и подготавливают необходимые документы для их клиентов и ей приносят полный пакет документов. Она осматривает указанные документы, согласует через сотрудников головного офиса в 

<

адрес> возможность заключения договора, после одобрения подготавливает договоры займов и все сопутствующие документы и передает их посредникам риэлторам, которые подписывают их у заемщиков и вновь передают ей. После подписания документов она передает сканированные файлы сотрудникам головного офиса в 

<

адрес>, после проверки правильности данных документов происходит оплата. Одним из посредников в заключении договоров займов была ФИО1, с которой она работала продолжительное время, все лица, заемщики держатели материнского капитала, которые проходили через ФИО1, всегда полностью рассчитывались по договорам займов. Она ей полностью доверяла, и никаких вопросов с оплатой займа никогда не было. Обычно после получения заемщиком денежных средств примерно через два месяца после получения займов на счет КПК «Содействие» из пенсионного фонда поступали денежные средства материнского капитала в счет погашения договора займа. Со многими заемщиками, которых приводила ФИО1, она лично не встречалась, выяснением наличия на счете пенсионного фонда денежных средств материнского капитала занималась ФИО1, она только видела справку с остатком. Она доверяла ФИО1, так как работала с ней длительное время. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в ее лице и М.А.С. заключен договор займа, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в ее лице и ФИО4 Р,В. заключен договор займа, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в ее лице и ФИО4 заключен договор займа, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в ее лице и ФИО5 заключен договор займа, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в ее лице и ФИО6 заключен договор займа, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в ее лице и Г.А.В. заключен договор займа, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в ее лице и ФИО8 заключен договор займа, ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в ее лице и ФИО7 заключен договор займа. Источником возврата денежных средств, согласно данным договорам, является распоряжение государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал. До настоящего времени денежные средства в КПК «Содействие» не поступали. 

Сбором и проверкой документов заемщиков ФИО7, ФИО8, Г.А.В., ФИО6, ФИО5, ФИО4, ФИО4 Р,В., М.А.С., проверкой достоверности представляемых ими сведений занималась ФИО1. Указанных лиц она лично не видела, с ними не общалась. После получения денежных средств указанными лицами они все при помощи ФИО1 подавали заявления в Пенсионный фонд о распоряжении денежными средствами материнского капитала путем погашения кредита в КПК. После подачи заявления им на руки выдавали расписку о приеме документов, копию которого ФИО1 отдавала ей для осуществления контроля поступления погашения кредита. В октябре 2017 года сложилась задолженность по указанным клиентам. 19 или ДД.ММ.ГГГГ в офис КПК «Содействие» для беседы была приглашена ФИО7. При этой беседе присутствовали: она, Т.С.Ю., ФИО1, юрист П.В.В.. ФИО7 рассказала, что воспользовалась денежными средствами материнского капитала ранее, что на момент подачи документов в КПК «Содействие» на счете у нее денежных средств не было. Она сказала, что сделала это по просьбе каких-то граждан «цыганской внешности», выступила в качестве заемщика и предоставила ложные документы за вознаграждение от них в сумме 30 000 рублей. ФИО1 была удивлена этим и рассказала, что клиенты ФИО7, ФИО8, Г.А.В., ФИО6, ФИО5, ФИО4, ФИО4 Р,В., М.А.С. попали к ней уже с готовыми документами от ее знакомого ФИО2. В дальнейшем ФИО1 больше с КПК «Содействие» не работала (т. 6 л.д. 1-6);

- свидетель Б.Т.А. в ходе предварительного расследования показала, что с сентября 2017 года работает в КПК «Капитал» в должности кредитного менеджера. КПК «Капитал» зарегистрировано и находится по 

<

адрес>. Фирма занимается коммерческой деятельностью, связанной с выдачей займов и размещением денежных средств под проценты от пайщиков кооператива. Для того, чтобы получить займ или разместить денежные средства под проценты, любой гражданин может подать заявку о вступлении в кооператив, внести паевой взнос в сумме 50 рублей, членский взнос в сумме 500 рублей и регистрационный взнос в сумме 50 рублей. Одним из направлений кредитования в КПК «Капитал» является целевое кредитование держателей материнского (семейного) капитала под строительство или покупку жилья. Источником возврата денежных средств, согласно данному договору, является распоряжение государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал. Она работает в данном направлении и в связи с этим КПК «Капитал» выдало ей доверенность, дающую право заключения договора займа от имени данной фирмы. В ее обязанности входит прием граждан желающих вступить в КПК «Капитал», разъяснение порядка заключения договора займа, проверка принесенных документов и заключение договора займа. Проверив представленные клиентом документы и их полноту, она переходит к оформлению следующих документов. Заемщик собственноручно заполняет анкету пайщика, подписывает заявление о приеме в члены Кооператива, подписывает согласие на получение информации из ЦККИ о наличии кредитной истории и на получение кредитного отчета из «Бюро». Затем между КПК «Капитал» и гражданином заключается договор о передаче денежных средств в паевой фонд кооператива в форме паевого взноса, заключается соглашение о внесении членского взноса заемщика. После подписания данных документов гражданин становится пайщиком кооператива и имеет право заключить договор займа или внести денежные средства под проценты. После этого пайщик подает заявление о предоставлении займа, затем заключается договор займа с графиком платежей. Также заключается соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору. После получения денежных средств заемщик подписывает расписку о получении денежных средств. При заключении данных договоров она в обязательном порядке сверяет паспорт обратившегося гражданина, удостоверяя его личность, выясняет наличие денежных средств материнского капитала, заемщик подтверждает, что не распорядился до настоящего времени материнским капиталом. Она разъясняет заемщикам, что они становятся пайщиками кооператива, что займ им предоставляется только на строительство или покупку дома. Она разъясняет, что после получения займа им необходимо подать документы в пенсионный фонд для погашения данного займа. Решение о выдаче займа она принимает самостоятельно, либо советуется с директором. Обычно людей, желающих получить в КПК займ, к ним приводят риэлторы или агенты по недвижимости других фирм, которые не трудоустроены в фирме, они оказывают данным лицам услуги по формированию и подготовке всех необходимых документов для выдачи займа. Одним из таких агентов (риэлторов) была ФИО1. Обычно ФИО1 подготавливала полный пакет документов для вступления в КПК и для заключения договора займа, она проверяла их полноту и правильность заполнения, после чего говорила ФИО1, чтобы та приглашала клиента для подписания договоров и иных необходимых документов. Так в октябре 2017 года ФИО1 принесла документы ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая якобы желала вступить в КПК и получить займ под строительство жилища с условием погашения займа денежными средствами материнского капитала. Она проверила данные документы, пригласила ФИО10 для подписания всех необходимых документов. ДД.ММ.ГГГГ в офис КПК по адресу: 

<

адрес>. обратилась ФИО10, которая пришла вместе с ФИО1 и предоставила: - оригинал своего паспорта гражданина РФ; - оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; - оригиналы свидетельств о рождении (смерти) детей; - свидетельство о заключении брака; - свидетельство о постановке на налоговый учет; - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; - разрешение на строительство; - договор купли-продажи земельного участка; - выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок; - реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств; - справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (остаток денежных средств семейного (материнского) капитала, согласно которой остаток ее средств материнского сертификата составлял 373 026 рублей. Также ФИО10 дополнительно предоставила копию нотариального обязательства об оформлении жилого дома в общую долевую собственность, копию сметы на строительство жилого дома, копию бланка продажи о покупке строительных материалов, которые подтверждают намерение в строительстве дома. Она разъяснила ФИО10, что для получения займа необходимо стать пайщиком кооператива, что займ предоставляется только на строительство или покупку дома, разъяснила, что после получения займа им необходимо подать документы в пенсионный фонд для погашения данного займа. ФИО10 согласилась с данными условиями. В этот же день между КПК «Капитал» и ФИО10 был заключен договор займа № на сумму 373 026 рублей. Данный договор предусматривал единовременное погашение займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также выплату процентов по договору в сумме 60 000 рублей. После подписания договора займа она отдала документы в бухгалтерию для осуществления перевода денежных средств. Примерно в течение получаса после этого произошла оплата. В этот же день на расчетный счет ФИО10, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», со счета КПК «Капитал» были переведены денежные средства займа. После этого она объяснила ФИО10 о том, что денежные средства поступят в течение получаса на счет, объяснила ФИО10, что для подачи документов в пенсионный фонд, для гашения займа той необходимо получить выписку с расчетного счета, подтверждающую получение денежных средств. Далее ФИО10 подписала расписку о получении денежных средств. После этого ФИО10 должна была самостоятельно подать документы в пенсионный фонд о распоряжении денежными средствами материнского капитала для погашения займа в КПК «Капитал», в этом помогала ФИО1. Обычно по таким целевым займам под материнский капитал в течение двух месяцев после выдачи займа на счет КПК «Капитал» из пенсионного фонда поступали денежные средства в счет погашения займа. В этом случае денежные средства не поступили. По какой причине не поступили денежные средства ей не известно (т. 7 л.д. 87-91);

- свидетель К.А.И. в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «Единая правовая служба» в должности юриста, также в фирме работала Р.И.В. в должности юриста, директором фирмы являлся В.И.В.. Фирма предоставляла юридические услуги, связанные с куплей-продажей недвижимости, проведением кадастровых работ. Примерно в 2015 году в фирму обратился ФИО2, последний называл себя юристом. ФИО2 нужно было зарегистрировать право собственности на множество земельных участков. Участки принадлежали П,В.А.. ФИО2 принес доверенность от собственника П,В.А., которая была выдана на сотрудников ООО «Единая правовая служба», в том числе и на него. Затем они выполнили для ФИО2 регистрацию права собственности на указанные участки. Участки находились дп. 

<

адрес>. После регистрации сотрудники фирмы ООО «Единая правовая служба» по просьбе ФИО2 подыскивали покупателей для продажи указанных земельных участков. Также ФИО2 сам подыскивал покупателей на данные земельные участки. Иногда он или Р.И.В. выступали в качестве продавцов данных земельных участков по доверенности от П,В.А.. Несколько участков были проданы по просьбе ФИО2 его другу В.А.А.. О том, что ФИО2 и В.А.А. друзья, он понял по их общению, а также со слов ФИО2. В дальнейшем он знает, что несколько участков ФИО2 оформлял на женщин - держательниц материнского сертификата. При продаже большинства указанных земельных участков юридическим сопровождением сделок купли - продажи из сотрудников фирмы ООО «Единая правовая служба» занимался он. 

Свидетелю на обозрение предъявлены следующие документы: - сведения о размере (остатке) материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., выдана ООО «Единая правовая служба», печать и подпись отсутствует, остаток средств 433026 рублей, на 1 листе; - сведения о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 Р,В., выдана ООО «Единая правовая служба», печать и подпись отсутствует, остаток средств 433 026 рублей, на 1 листе; - сведения о размере (остатке) материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, выдана ООО «Единая правовая служба», печать и подпись отсутствует, остаток средств 453 026 рублей, на 1 листе; - сведения о размере (остатке) материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, выдана ООО «Единая правовая служба», печать и подпись отсутствует, остаток средств 433 026 рублей, на 1 листе. Осмотрев указанные документы, свидетель пояснил, что указанные лица ему не знакомы. Данные справки (сведения) фирма ООО «Единая правовая служба» не выдавала (т. 14 л.д. 17-20);

- свидетель Н.Л.Э. на предварительном следствии показала, что работает в должности руководителя клиентской службы УПФР в Шербакульском муниципальном районе. В ее обязанности входит кроме прочего выдача справок об оставшейся части средств материнского капитала лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки. В ее отсутствие справки выдает старший специалист К.И.В.. ДД.ММ.ГГГГ к ним в отдел обратились Г.А.В., ФИО7 ФИО8 и ФИО10 с просьбой о выдаче справок об остатке средств материнского капитала. В этот же день ФИО10 была выдана справка о том, что ее остаток денежных средств материнского капитала равен 6 101 рубль, Г.А.В., ФИО7 ФИО8 были выданы справки о том, что денежные средства материнского капитала у них отсутствуют. На момент получения справок указанные лица уже воспользовались средствами материнского капитала. Эти данные берутся из Программного комплекса «Материнский (семейный) капитал». Других справок указанным лицам не выдавалось (т. 12 л.д. 176-178); 

- свидетель К.А.В. в ходе предварительного расследования показал, что с марта 2016 года по настоящее время является главой Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес>. В его обязанности входит общее руководство, подписание разрешений на строительство, утверждение градостроительных планов. Разрешения на строительство и градостроительные планы выдаются по соответствующим заявлениям граждан, к которым они прилагают выписку из Единого государственного реестра недвижимого имущества на земельный участок или свидетельство о регистрации права собственности, паспорт самого гражданина. Вышеуказанные заявления граждан на выдачу разрешений на строительство и градостроительных планов регистрируются, записываются в журнал-книгу, где указываются заявление и входящий номер, данные лица, подавшего заявление, а также сведения о выдаче градостроительных планов и разрешений на строительство. В 2017 в сельское поселение часто обращался ФИО2, который приезжал с различными лицами собственниками земельных участков на территории Новотроицкого сельского поселения. ФИО2 оказывал им помощь в оформлении необходимых документов. Собственники земельных участков предоставляли все необходимые документы, писали заявление на выдачу градостроительных планов и разрешений на строительство, после чего получали указанные документы в течение семи дней. За выдачей разрешения указанные лица приезжали также в сопровождении ФИО2. Разрешение на строительство всегда подписывал он, а в его отсутствие его заместитель. При выдаче лицу в журнале-книге учета делается отметка о выдаче. Свидетелю на обозрение предъявлены копии разрешений на строительство, выданных Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес>:

- от ДД.ММ.ГГГГ М.А.С. на земельный участок кадастровый №, на 4 листах;

- от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 Р,В. на земельный участок кадастровый №, на 4 листах;

- от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- от ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В. на земельный участок кадастровый №, на 4 листах;

- от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 Любви ФИО208 на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 на земельный участок кадастровый №, на 2 листах.

Осмотрев данные документы, свидетель пояснил, что разрешение на строительство М.А.С. выдавалось. От имени последней в администрацию обращался В.А.А. по доверенности. В связи с тем, что на указанный земельный участок ранее в 2016 году выдавалось разрешение на строительство, было написано заявление на внесение изменений в ранее выданное разрешение, ими было вынесено распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО4 Р,В., Г.А.В., ФИО7, ФИО8, ФИО10 указанные разрешения также выдавались. Они предоставили необходимые документы и в законном порядке получили разрешение на строительство. 

Разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 и разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 администрацией не выдавались, указанные документы от его имени подписаны не им. Сведений в журналах-книгах об обращении и о выдаче указанных разрешений нет (т. 14 л.д. 149-153);

- свидетель В.А.А. на предварительном следствии показал, что на протяжении 6 лет знаком с ФИО2. В 2017 году ФИО2 занимался деятельностью, связанной с куплей-продажей земельных участков, также занимался посреднической деятельностью при получении займов в КПК «Капитал» и КПК «Содействие» под денежные средства материнского капитала. Данной деятельностью ФИО2 занимался вместе с представителем КПК «Капитал» и КПК «Содействие» ФИО1, еще одной его знакомой - цыганкой ФИО3. ФИО1 занималась оформлением документов, ФИО3 занималась поиском женщин держательниц материнских сертификатов, ФИО2 занимался поиском и оформлением земельных участков, получением разрешений на строительство. В июне 2017 года ФИО2 предложил ему оказывать помощь, получать в администрациях сельских поселений разрешения на строительство. Так как он на тот момент думал, что ФИО2 занимается легальной деятельностью, он согласился. Для этого женщины должны были оформить на его имя доверенность. Он дал ФИО2 копию своего паспорта. Так ДД.ММ.ГГГГ на его имя были оформлены доверенности от имени ФИО4, ФИО9, М.А.С.. После оформления доверенностей ФИО2 передал ему копии паспортов на указанных лиц, копии договоров купли-продажи земельных участков, и выписки ЕГРН. По данным доверенностям он предоставил указанные документы в Администрации Троицкого и Новотроицкого сельских поселений 

<

адрес>, а позже получил разрешения на строительство, которые передал ФИО2. За получение каждого разрешения ФИО2 платил по 3 000 рублей. За время общения ФИО2 задолжал ему денежные средства. У ФИО2 в собственности были земельные участки, которые были оформлены на других лиц. В 2015 году ФИО2 оформил на его имя земельный участок, площадью 500 кв.м., расположенный в дп.Чернолучинский. За данный земельный участок расплачивался сам ФИО2. В дальнейшем он переоформил данный земельный участок на его знакомую П.В.А.. В июне 2017 ФИО2 попросил продать участок, предложил за него сумму около 100 000 рублей, он согласился. Затем он попросил П.В.А. прийти с ним для подписания документов в офис ООО «Единая правовая служба» по адресу: 

<

адрес>, где П.В.А. подписала необходимые документы, покупателем участка по документам была ФИО4 Р,В., а деньги ему за участок передавал ФИО2. В ходе оформления данной сделки ФИО2 получил от П.В.А. копию ее паспорта для составления необходимых документов. Во время общения с ФИО2 он познакомился с ФИО1. Примерно в октябре 2017 года он узнал от ФИО1, что возникли какие-то проблемы, последняя сказала, что ФИО2 ее обман

<

адрес> договорились о встрече в офисе фирмы Т.Д.Н. по 

<

адрес>. Поскольку ФИО35 ему задолжал около 300 000 рублей, он приехал на встречу, в офисе был Т.Д.Н., ФИО1 и ФИО2. В ходе разговора он понял, что несколько женщин, которых ФИО2 и ФИО3 привели в фирму для получения займа под материнский капитал, ранее уже воспользовались средствами, и денежных средств из Пенсионного фонда фирма не получила. ФИО2 говорил, что ФИО1 была изначально в курсе этого, а последняя отрицала, говорила, что ФИО2 ее обман

<

адрес> ФИО3 слова ФИО2 подтвердила (т. 15 л.д. 90-94);

- свидетель Б.И.Н. в ходе предварительного расследования показал, что у него в собственности имеется несколько земельных участков, расположенных в 

<

адрес>. Для продажи указанных земельных участков он привлек риэлтора П.В.В., на имя которой выдал доверенность с правом продажи указанных земельных участков и подписи необходимых документов в связи с их продажей. После продажи земельных участков П.В.В. передает ему денежные средства с продажи участков, договоры купли-продажи и акты приема передачи земельных участков. По данным документам он видел кому, когда и какие земельные участки были проданы. Указанные документы ему необходимы для налоговой службы. С покупателями он лично никогда не встречался. В отсутствие П.В.В. в начале августа 2017 года с продажей ему помогал З.С.П.. ДД.ММ.ГГГГ ЗС.В. по доверенности помог продать земельный участок, расположенный в 

<

адрес>, за 90 000 рублей ФИО10. Обстоятельства продажи ему не известны, на сделке он не присутствовал, с покупателем не виделся. ДД.ММ.ГГГГ П.В.В. помогла по доверенности продать три земельных участка в 

<

адрес> ФИО8 за 60 000 рублей, ФИО7 за 60 000 рублей, Г.А.В. за 60 000 рублей. Обстоятельства продажи не известны. После каждой сделки П.В.В. передавала ему наличные денежные средства с продажи, из которых он оплачивал ей 1500 рублей за помощь в продаже (т. 11 л.д. 129-132)

- свидетель П.В.В. в ходе предварительного расследования показала, что она занимается риэлтерской деятельностью, помогает в оформлении в собственность недвижимости. В собственности у Б.И.Н. имелись несколько земельных участков расположенных в 

<

адрес>. Для продажи указанных земельных участков он воспользовался ее услугами и выдал на ее имя доверенность с правом продажи указанных земельных участков и подписи необходимых документов в связи с их продажей. Летом 2017 года к ней обратилась ранее знакомая риэлтор ФИО1, сообщив, что намеревается купить несколько участков. В конце августа 2017 года ФИО1 передала ей копии паспортов ФИО8, ФИО7 и Г.А.В. для подготовки договоров купли-продажи, пояснила, что данные лица готовы купить земельные участки. Она подготовила договоры купли-продажи, и они договорились с ФИО1 встретиться в рабочий день в конце августа 2017 года в Многофункциональном центре по адресу: 

<

адрес> По приезду в указанный Многофункциональный центр она встретилась с ФИО1, а также с покупателями, которых она привезла - ФИО8, ФИО7 и Г.А.В.. Как она поняла из общения последних, ФИО1 представляла их интересы, помогала в оформлении сделки. Они подписали все необходимые документы, затем ФИО1 вместе с ФИО8, ФИО7 и Г.А.В. поехали в «Сбербанк России» расположенный в торговом центре «Маяк Молл» по адресу: 

<

адрес>, пр-т. ФИО34, 

<

адрес> корпус 1, для оплаты сделки. По их договоренности она передала им номер своей банковской карты, на которую покупатели должны были оплатить денежные средства. В этот же день ей на карту поступили денежные средства от указанных сделок купли-продажи по 60 000 руб. от каждой. В дальнейшем она отдала указанные денежные средства Б.И.Н., последний рассчитался с ней за услуги, заплатив ей 1 500 рублей за продажу каждого земельного участка. Вместе с ФИО1 на сделке присутствовала ФИО3, которая приобретала в собственность земельный участок в 

<

адрес>, в данной сделке она выступала в качестве продавца по доверенности от Б.И.Н. (т. 11 л.д. 136-139);

- свидетель С.Е.И. в ходе предварительного расследования показал, что на протяжении около 20 лет знаком с ФИО2, который по характеру человек не обязательный, он не исполнял своих обязательств, многих обманывал. ФИО2 был аферистом. В 2017 году ФИО2 рассказал ему, что занимается материнским капиталом. На тот момент в 2017 году ФИО2 задолжал ему денежные средства в сумме 450 000 рублей, и он для получения долга от ФИО2 часто ездил вместе с последним. ФИО2 должен был получить денежные средства со сделок по материнскому капиталу и расплатиться с ним. У ФИО2 была знакомая ФИО3, цыганка по национальности, вместе с которой ФИО2 занимался поиском «мамочек» - женщин, у которых есть сертификат на материнских капитал. Вместе с ФИО3 ФИО2 приводили данных «мамочек» к их общей знакомой ФИО1, которая работала в фирме КПК «Содействие» и КПК «Капитал» по адресу: 

<

адрес>, Маршала ФИО36, 21. Затем ФИО1 оформляла все необходимые документы по получению займа в фирме КПК «Содействие» или КПК «Капитал» под материнский капитал. Каким образом оформлялись документы по получению займа, и какие именно нужны были документы, ему не известно. Также ФИО2 занимался поиском земельных участков для «мамочек». ФИО2 говорил, что без земельного участка в собственность займ под материнский капитал не дадут. Несколько раз он передвигался на автомобиле вместе с ФИО2 и ФИО3, последние привозили «мамочек» к ФИО1. Также он несколько раз ждал ФИО2, когда тот вместе с «мамочкой» ходил в «Сбербанк России» за денежными средствами. После того, как ФИО2 выходил из банка, он отдавал часть денежных средств, которые был ему должен. Из женщин, которых находили ФИО2 и ФИО3, он помнит фамилии М., ФИО4 , другие фамилии не помнит, многие из них были цыганской национальности. Он в деятельность ФИО2, ФИО3 и ФИО1 не вмешивался. Ему известно, что осенью 2017 года между ФИО2 и ФИО1 произошла ссора. Со слов ФИО1 ФИО2 ее обманул, предоставив среди документов поддельные справки о наличии на счете в пенсионном фонде средств материнского капитала. Со слов ФИО2 слышал, что последнего точно таким же способом обманула ФИО1. Кто из них в этой ситуации был прав, ему не известно (т. 11 л.д. 140-142, т. 14. л.д. 9-12).

Согласно сведениям, представленным Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, прекращена деятельность юридического лица ООО «Гелиос» № в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ, который предусматривает, что юридическое лицо, которое в течении последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность. Дата внесения записи о прекращении ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 23-31).

Согласно сведениям, представленным ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл» на CD-R дисках содержится информация о неоднократных соединениях абонентских номеров, находящихся в пользовании ФИО1, ФИО2, ФИО3, М.А.С. между собой, а также сведения о месте расположения базовых станций операторов сотовой связи, через возможности которых обеспечивалось соединение данных абонентов с другими абонентами. В период совершения преступлений находились в зоне обслуживания базовых станций вблизи места совершения хищения. Информационные носители (СD-R диски) осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 13 л.д. 76-92, л.д.76-142).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище у обвиняемого ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты:

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения о получении от ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения денежных средств в сумме 10000 рублей, под оформление материнского капитала на 1 листе; 

- акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Б.Ч.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и М.А.С., на 1 листе;

- лист с рукописными записями, выполненными красителем синего цвета с расчетами, с которыми согласна К.М.В., 12.08.2017»;

- мобильный телефон «Samsung» в корпусе черного цвета, Imei: №, Imei: № с картой памяти «Micro SD» 2Gb, сим-картой оператора «Билайн» №, сим-картой оператора «Теле 2» № F 89№. (т. 7 л.д. 192-197), которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 7 л.д. 206-260).

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 добровольно созналась в совершении совместно с ФИО2 и ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хищении денежных средств КПК «Капитал» и КПК «Содействие» путем предоставления подложных документов от имени М.А.С., ФИО4 Р,В., ФИО4 , ФИО7, ФИО8, Г.А.В., ФИО9, ФИО10 (т. 14 л.д. 113-114).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО3, последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления. ФИО1 данные показания не подтвердила (т. 8 л.д. 224-227).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Т.С.Ю., последний полностью подтвердил ранее данные показания, уличающие ФИО1 в совершении преступления. ФИО1 данные показания не подтвердила (т. 11 л.д. 215-217).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище у обвиняемой ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты:

- записная книжка (блокнот) в обложке синего цвета с надписью «2015 Quazar», на странице блокнота имеются записи номеров телефонов, выполненные рукописным способом «№, №, №, №»;

- тетрадь в обложке синего цвета с надписью «Касса». В тетради имеются записи, выполненные рукописным способом красителем синего цвета;

- ежедневник в обложке черного цвета с надписью «diary». В ежедневнике имеются записи, выполненные рукописным способом красителем синего цвета.

- мобильный телефон «HTC» в корпусе синего и белого цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №. В телефон установлена сим-карта оператора «Билайн» №, флеш-карта Micro SD 4 GB;

- мобильный телефон «Maxvi M10» в корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №. В телефоне установлена сим-карта оператора «Ета» №, а также сим-карта оператора «Билайн» №, также в телефоне имеется флеш-карта Micro SD 16 GB Smartbuy;

- два не заполненных бланка заявления о выдаче разрешения на строительство главе Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> К.А.В. на 2 листах;

- два не заполненных бланка заявления о выдаче разрешения на строительство главе Петровского сельского поселения Г.Т.Е. на 2 листах;

- не заполненный бланк заявления о выдаче разрешения на строительство заместителю главы администрации Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> Л.И.М. на 3 листах;

- два не заполненных бланка анкеты поручителя КПК «Содействие» на 4 листах;

- два не заполненных бланка анкеты пайщика КПК «Содействие» на 4 листах;

- лист формата А4 с рукописными записями выполненными красителем синего цвета, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 7 л.д. 178-186, л.д. 206-260).

По преступлению, совершенному ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО9, по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Капитал», при предоставлении документов ФИО9.

Подсудимая ФИО9 в судебном заседании вину в совершенном преступлении признала полностью и показала, что летом 2017 она познакомилась с ФИО3, которая предложила ей через знакомую ФИО3 оформить повторно материнский капитал и взять займ в КПК «Капитал», для чего нужно было получить справку об остатке на счете по сертификату на получение материнского (семейного) капитала. Она передала ФИО3 свой паспорт, свидетельства о рождении детей, сертификат на получение материнского (семейного) капитала и справку об остатке денежных средств на счете. Потом они с ФИО3 приехали в 

<

адрес>, где ФИО3 познакомила ее с ФИО1, у которой она заполнила анкету. Поручители, которые были указаны в анкете, ей не знакомы, они были внесены в анкету по требованию ФИО1. В Многофункциональном центре она совместно с ФИО2 получала какие-то документы. Через месяц она вновь приехала в 

<

адрес> для получения займа в КПК «Капитал». Денежные средства примерно в размере 400 000 рублей она получала в ПАО «Сбербанк» совместно с ФИО2, в это время ФИО1 находилась на улице. Когда они вышли из банка, то ФИО2 передал денежные средства ФИО1. В автомобиле ФИО2 от ФИО3 из полученных денежных средств она получила 20 000 рублей. Она понимала, что получение повторно материнского капитала незаконно. Через 2 месяца после получения займа в КПК «Капитал», ей пришла претензия из Кооператива об имеющейся у нее задолженности. Утверждает, что и ФИО1, и ФИО35, и ФИО3 знали об отсутствии на ее счете средств материнского капитала.

Свидетель З.О.М. в судебном заседании полностью подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 7 л.д. 79-86), согласно которым она ранее работала в КПК «Капитал» в должности менеджера. О схеме работы и требованиях КПК при заключении договоров займа дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Б.Т.А., дополнив, что ДД.ММ.ГГГГ в офис КПК по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая предоставила необходимые документы в оригиналах для вступления в кооператив и для получения целевого займа для строительства дома под средства материнского капитала. Среди представленных ФИО9 документов была справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (остаток денежных средств семейного (материнского) капитала), согласно которой остаток ее средств материнского сертификата составлял 453 026 рублей. Также ФИО9 дополнительно предоставила смету на строительство жилого дома от ООО «

<

данные изъяты>», которые подтверждают намерение в строительстве дома. Она разъяснила ФИО9, что для получения займа той необходимо стать пайщиком кооператива, что займ предоставляется только на строительство или покупку дома, разъяснила, что после получения займа им необходимо подать документы в пенсионный фонд для погашения данного кредита. ФИО9 согласилась с условиями. В этот же день между КПК «Капитал» в ее лице и ФИО9 был заключен договор займа № на сумму 393 026 рублей. Данный договор предусматривал единовременное погашение займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а также выплату процентов по договору в сумме 60 000 рублей. После подписания договора займа она отдала документы в бухгалтерию для осуществления перевода денежных средств. Примерно в течение получаса после этого произошла оплата. В этот же день на расчетный счет ФИО9, открытый в ПАО «Сбербанк России», со счета КПК «Капитал» были переведены денежные средства займа в сумме 393 026 рублей, и ФИО9 подписала расписку о получении денежных средств. После этого ФИО9 должна была самостоятельно подать документы в пенсионный фонд о распоряжении денежными средствами материнского капитала для погашения займа в КПК «Капитал». Обычно по таким целевым займам под материнский капитал в течение двух месяцев после выдачи займа на счет КПК «Капитал» из пенсионного фонда поступали денежные средства в счет погашения займа. В этом случае денежные средства не поступили. По какой причине не поступили денежные средства ей не известно. ФИО9 в ходе общения с ней и заключения договора займа вела себя естественно, когда она объясняла ФИО9 порядок выдачи и возврата займа та говорила, что все понимает, настаивала, на том, что имеются денежные средства материнского (семейного) капитала, которыми и погасит в дальнейшем задолженность по займу (т. 7 л.д. 79-86).

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

- свидетель Ч.А.Н. в ходе предварительного расследования показала, что является ведущим специалистом Администрации Троицкого сельского поселения 

<

адрес>. В ее обязанности кроме прочего входит прием заявлений от граждан на выдачу разрешения на строительство объектов капитального строительства на земельном участке. Для получения указанных документов граждане должны предоставить П.В.В. заявление о выдаче разрешения на строительство, предоставить копии следующих документов – копию паспорта, документы, подтверждающие право собственности на земельный участок. В течение 10 дней она на основании представленных документов и заявления гражданина подготавливает разрешение на строительство дома, затем передает его на подпись главе администрации. После этого разрешение на строительство выдается гражданину. В 2017 году она вела электронный журнал обращения граждан, в котором указывала дату и фамилию лица, обратившегося за получением разрешения на строительство, а также дату выдачи разрешения. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился В.А.А., у которого была нотариальная доверенность от ФИО4. В.А.А. пояснил, что ему необходимо внести изменения в разрешение на строительство, которое выдано на имя К.Е.Б.. Он написал соответствующее заявление и предоставил следующие документы: - копию разрешения на имя К.Е.Б. на 2 листах; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя В.А.А. от ФИО4 на 1 листе; - копию паспорта на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе; - копию договора купли-продажи земельного участка между ФИО4 и К.Е.Б. на 2 листах; - акт приема-передачи земельного участка между ФИО4 и К.Е.Б. на 1 листе; - копию выписки из ЕГРН земельного участка на 2 листах. В связи с тем, что на земельный участок, находящийся в собственности ФИО4, ранее уже было выдано разрешение на строительство, главой Администрации было вынесено распоряжение о внесении в него изменений и выдано В.А.А. по доверенности. ДД.ММ.ГГГГ В.А.А., у которого была нотариальная доверенность от ФИО9, обратился с заявлением о внесении изменения в разрешение на строительство, которое ранее было выдано на имя Б.Н.Н.. Он собственноручно написал соответствующее заявление и предоставил следующие документы: - копию разрешения на имя Б.Н.Н.; - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя В.А.А. от ФИО9; - копию паспорта на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; - копию договора купли–продажи земельного участка между ФИО9 и Б.Н.Н.; - копию выписки из ЕГРН земельного участка. В связи с тем, что на земельный участок, находящийся в собственности ФИО9, ранее уже было выдано разрешение на строительство, главой Администрации было вынесено распоряжение о внесении в него изменений и данное распоряжение выдано В.А.А. по доверенности (т. 15 л.д. 1-2)

- свидетель Т.С.И. в ходе предварительного расследования показал, что работает в должности начальника Управления Межрайонного пенсионного фонда в 

<

адрес>. В его обязанности входит общее руководство пенсионным фондом. Граждане, имеющие право на получение материнского капитала, обращаются к ним за получением справок об остатке средств материнского капитала. В обязательном порядке пишется письменное заявление, которое регистрируется. Затем в течение одного месяца подготавливается ответ. На П.В.В. ответе ставится печать учреждения. Данная справка подписывается им или его заместителем М.Л.А. Печать на справке ставит лично он. Печать хранится в сейфе в рабочем кабинете, доступа посторонних в кабинет нет (т. 10 л.д. 153-156);

- свидетель М.Л.А. в ходе предварительного расследования показала, что работает в должности заместителя начальника Управления УПФР в 

<

адрес> (Межрайонное). В ее обязанности входит деятельность, связанная с пенсионным и социальным блоком. Во время отсутствия начальника Управления Т.С.И. она исполняет обязанности руководителя и подписывает все необходимые документы. При обращении к ним за получением справок об остатке средств материнского капитала в обязательном порядке пишется П.В.В. заявление, которое регистрируется. Затем в течение одного месяца подготавливается ответ. На П.В.В. ответе ставится печать учреждения. Данная справка подписывается начальником или в его отсутствие ей. Печать на справке ставит лично она или начальник. Печать хранится в сейфе в рабочем кабинете у начальника Т.С.И., доступа посторонних в кабинет нет. В их учреждении хранятся пенсионные дела ФИО4 Р,В. и ФИО9. Согласно электронному журналу ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 получила справку о размере оставшейся части средств материнского капитала, остаток составлял 0 рублей, денежных средств на счете не было. ФИО4 Р,В. в отдел за получением справки не обращалась.

Свидетелю на обозрение предъявлена справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на имя ФИО4 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ представленная в КПК «Содействие» по займу. Осмотрев справку, свидетель пояснила, что ФИО4 не относится к их пенсионному фонду, справка ей не выдавалась. Подпись от ее имени выполнена не ей. 

Свидетелю на обозрение предъявлена справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на имя ФИО9 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, представленная в КПК «Капитал» по займу. Осмотрев справку, свидетель пояснила, что ФИО9 данная справка не выдавалась. Подпись от ее имени выполнена не ей. Согласно сведениям пенсионного фонда ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 обратилась с заявлением о распоряжении материнским капиталом на покупку жилья по адресу: 

<

адрес>, д. Черниговка, 

<

адрес>. Заявление ФИО9 было удовлетворено и денежные средства в сумме 359 191 рубль 62 копейки были перечислены ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 выданы на руки оставшаяся часть 1 583 рубля 66 копеек. ДД.ММ.ГГГГ пенсионное дело ФИО9 полностью закрыто в связи с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме (т. 10 л.д. 167-169).

Согласно заявлению представителя КПК «Капитал», он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения договора займа от имени ФИО9, и похитили денежные средства КПК «Капитал» (т. 6 л.д. 88).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> у представителя потерпевшего П.В.В., изъят CD-R диск с аудиозаписью объяснения ФИО1, в ходе которого последняя дает пояснения по поводу выдачи займов в КПК «Капитал», а также видео с записью составления документов и расписки ФИО9 в получении займа в КПК «Капитал». Осмотренный CD-R диск признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 7 л.д. 121-124, л.д. 125-132).

Документы, представленные по запросу КПК «Капитал» по заемщику ФИО9:

- копия паспорта на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать регистрации по адресу: 

<

адрес>, на 2 листах;

- анкета пайщика от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, фактическое место жительства: 

<

адрес>, ООО «Торговый город», рынок, продавец, поручители – А.Е.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, тетя, телефон №, Г.Г.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, тетя, телефон №, Г.Г.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дядя, телефон №. Имеется подпись от имени ФИО9 на 2 листах;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-III №, выдан Управлением пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, в размере 343378, 80 рублей, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-ЕТ № на имя И.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать ФИО9, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-ЕТ № на имя И.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать ФИО9, на 1 листе;

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя ФИО9, на 1 листе;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, Управление пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес>, остаток средств 453026 рублей, имеется подпись от имени заместителя начальника УПФР и печать Управления пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес>, на 1 листе; 

- сведения о размере (остатке) материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, выдана ООО «Единая правовая служба», печать и подпись отсутствует, остаток средств 453026 рублей, на 1 листе; 

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Б.Н.Н. в лице представителя С.Е.И. и ФИО9 на 2 листах;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Б.Н.Н. в лице представителя С.Е.И. и ФИО9 на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 5 листах;

- копия распоряжения Администрации Троицкого сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в разрешение на строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ № RU № на 1 листе; 

- копия разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Троицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> ФИО9 на земельный участок кадастровый №, на 2 листе;

- копия распоряжения Администрации Троицкого сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ № о внесении изменений в разрешение на строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ № RU № на 2 листах; 

- копия разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Троицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> Б.Н.Н. на земельный участок кадастровый №, на 1 листе;

- смета строительства индивидуального жилого дома ООО «

<

данные изъяты>» на июль 2017 года на 1 листе; 

- договор «Сберегательного счета» №.№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ПАО «Сбербанк России» и ФИО9, на 1 листе;

- реквизиты «Сберегательного счета» №.№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ПАО «Сбербанк России» и ФИО9, на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и Г.Е.А., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Г.Е.А. и представителя КПК «Капитал» по доверенности К.Е.А., на 1 листе; 

- заявление на выдачу займа от ФИО9 в КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО9, на 1 листе; 

- заявление о приеме в члены Кооператива в КПК «Капитал» от ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО9 на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и ФИО9, взнос в размере 500 рублей, имеются подписи от имени ФИО9 и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 1 листе; 

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени ФИО9 и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и ФИО9, взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени ФИО9 и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., на 3 листах; 

- заявление на выдачу займа от ФИО9 в КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО9, на 1 листе; 

- заявление (согласие) на обработку персональных данных от ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО9, на 1 листе; 

- согласие на получение информации из ЦККИ о наличии кредитной истории и на получение кредитного отчета из «Бюро» от ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО9 на 1 листе;

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» в лице З.О.М. и ФИО9, сумма займа 393026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, общая сумма задолженности по договору займа составляет 453026 рублей, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени ФИО9 и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 7 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата паевого взноса от ФИО9 на 1 листе;

- квитанция на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата паевого взноса от ФИО9 на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата паевого взноса от ФИО9 на 1 листе;

- квитанция на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата паевого взноса от ФИО9 на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата паевого взноса от ФИО9 на 1 листе;

- квитанция на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата паевого взноса от ФИО9 на 1 листе;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ «Сбербанк России» на сумму 10 рублей от ФИО9, имеется подпись от имени ФИО9 на 1 листе;

- выписка из лицевого счета по вкладу ФИО9 №.№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- расписка по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО9 в получении в КПК «Капитал» денежных средств в сумме 393 026 рублей, имеется подпись от имени ФИО9 и рукописная запись «Денежные средства получены полностью Претензий не имею» на 1 листе; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении со счета КПК «Капитал» № в Омском отделении № ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 393 026 рублей на счет ФИО9 № в Омском отделении № ПАО «Сбербанк», на 1 листе;

- копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

<

адрес>, в получении документов на предоставление услуги от ФИО9, указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе;

- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ЦАО 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО9 на погашение займа в КПК «Капитал», сумма к перечислению 453 026 рублей, на 5 листах; 

- копия уведомления об отказе ФИО9 в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, в связи с прекращением права на дополнительные меры государственной поддержки, на 1 листе.

Представленные документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 6 л.д. 126-187, т. 7 л.д. 133-164).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ печать в справке о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала ГУ УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 и ФИО9, выполнена на цветном струйном принтере ПК (т. 19 л.д. 27-33).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи, расположенные в: - анкете пайщика КПК «Капитал» ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; - расписке по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств ФИО9, выполнены одним лицом. Вышеуказанные рукописные записи выполнены ФИО9.

Подписи от имени ФИО9, расположенные в: - анкете пайщика КПК «Капитал» ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ строке «Подпись пайщика»; - расписке по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств ФИО9 в строках «ФИО9», «Изуфович »; - заявление от ДД.ММ.ГГГГ в КПК «Капитал» от ФИО9 о приеме в члены Кооператива в строке «Изуфович »; - заявление от ДД.ММ.ГГГГ в КПК «Капитал» от ФИО9 на выдачу займа в строке «Изуфович »; - заявление от ДД.ММ.ГГГГ в КПК «Капитал» от ФИО9 на выдачу займа в строке «Изуфович »; - договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» в лице представителя З.О.М. и ФИО9 в строках «ФИО9», «Заемщик», выполнены одним лицом. Вышеуказанные подписи выполнены ФИО9 (т. 19 л.д. 66-75).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок 55:20:220301:1368 право собственности на указанный земельный участок перешло от Б.Н.Н. к ФИО9 на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 126-165).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного 

<

адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО9 обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 15 л.д. 205-212).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> «А», в Администрации Троицкого сельского поселения изъяты:

- заявление о выдаче разрешения на строительство главе Троицкого сельского поселения от В.А.А. по доверенности от ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Троицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> Б.Н.Н. на земельный участок кадастровый №, на 1 листе;

- копия доверенности 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ на имя В.А.А. от ФИО9 на 1 листе; 

- копия паспорта на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5000 № ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать регистрации по адресу: 

<

адрес>, на 1 листе;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Б.Н.Н. в лице представителя С.Е.И. и ФИО9 на 2 листах;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 4-6, л.д. 7-25, 26-29)

Согласно сведениям, представленным Администрацией Троицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании заявления ФИО9 сотрудники Администрации внесли изменения в разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО9 разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № (т. 9 л.д. 216-222).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «А», изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО9, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО9 прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 10 л.д. 172-180, л.д. 181-282).

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО9 закрыто в связи с распоряжением средствами МСК в полном объеме. Справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавалась (т. 9 л.д. 224).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ПАО «Сбербанк России», изъяты: договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет», заключенный с ФИО9; выписка по расчетному счету ФИО9 №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Капитал» №, открытого в Дополнительном офисе № Омского отделения № ПАО Сбербанк 

<

адрес>, осуществлен перевод денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 393026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 393026 рублей были выданы ФИО9 в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д. 130-160).

Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство, за №р. 3-2032 (т. 15 л.д. 133).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО9, последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления. ФИО1 данные показания не подтвердила (т. 13 л.д. 244-247).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО9 по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о КПК «Капитал» серия 29 №, на 1 листе; 

- копия свидетельства о постановке на учет КПК «Капитал» серия 55 №, на 1 листе; 

- копия свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ о вхождении КПК «Капитал» в члены некоммерческого партнерства саморегулируемой организации КПК «Союзмикрофинанс», на 1 листе; 

- обязательство о выделении доли от имени ФИО9 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и ФИО9, взнос в размере 500 рублей, имеются подписи от имени ФИО9 и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 1 листе; 

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и ФИО9, взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени ФИО9 и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., на 3 листах; 

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» в лице З.О.М. и ФИО9, сумма займа 393026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, общая сумма задолженности по договору займа составляет 453026 рублей, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени ФИО9 и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 7 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени ФИО9 и представителя КПК «Капитал» по доверенности З.О.М., имеется печать КПК «Капитал», на 1 листе;

- справка о размерах остатка задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Капитал» на 1 листе;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета КПК «Капитал» на расчетный счет ФИО9 № были перечислены денежные средства в сумме 393026 рублей, на 1 листе;

- выписка из лицевого счета № по вкладу ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили 393026 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 393026 рублей были выданы, на 1 листе;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ЦАО 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО9 на погашение займа в КПК «Капитал», сумма к перечислению 453 026 рублей, на 3 листах; 

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

<

адрес>, в получении документов на предоставление услуги от ФИО9, указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 11 л.д. 85-90, л.д. 91-113, 114-117, 118-120).

По преступлению, совершенному ФИО1, ФИО2, ФИО3, по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Содействие», при предоставлении документов от имени М.А.С..

Свидетель М.А.С. в судебном заседании показала, что в 2012 году у нее появилось право на получение государственного сертификата на МСК на сумму 387 640 рублей. В 2014 году она решила улучшить свои жилищные условия и воспользоваться денежными средствами МСК, приобрела в собственность землю по адресу: 

<

адрес> для строительства дома на данном участке. Денежные средства получала через кредитный кооператив по договору займа. Средствами материнского капитала воспользовалась в полном объеме. Летом, примерно в июне-августе 2017 года, позвонила ранее незнакомая ей ФИО3, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда и сообщила, что на ее (М.А.С.) имя повторно ошибочно пришли денежные средства материнского капитала и в ближайшее время необходимо вернуть эти денежные средства обратно. Через некоторое время к ней домой приехала ФИО3 и ФИО2, который представился юристом Пенсионного фонда. Они пояснили, что для того, чтобы у нее не возникло проблем, ей необходимо вернуть назад денежные средства, при этом оформить документы. Она согласилась, сделала копии необходимых документов: паспорта, свидетельств о рождении детей и других документов, и передала их ФИО3. Через некоторое время ей позвонила ФИО3 и сообщила, что за рождение второго ребенка ей полагается земельный участок. Для оформления документов на земельный участок она ездила вместе с ФИО3 и ФИО35 в офис к ФИО1. ФИО2 и ФИО3 ей сказали, что ФИО1 будет заниматься оформлением необходимых документов. В офисе она подписывала какие-то документы, касающиеся земельного участка, который передавался ей в собственность. При этом ФИО1 ей что-либо не разъясняла, об остатке денежных средств сертификата не спрашивала. Через некоторое время, примерно в августе 2017 года, она снова в офисе у ФИО1 подписала какие-то документы, между ней и КПК «Содействие» был оформлен договор займа, а также в «Сбербанке» она открыла счет на свое имя для перевода денежных средств, после чего ФИО3 и ФИО35 отвезли ее домой. Спустя какое-то время ей позвонили, и она снова приехала в 

<

адрес>. В офисе ФИО1 она перезаполнила документы, поскольку в них неверно было указано ее отчество. Примерно через 5-6 дней она снова приехала в 

<

адрес>, и они с ФИО2 в «Сбербанке» по 

<

адрес> сняли денежные средства в сумме 425 тысяч рублей, которые она сразу отдала ФИО2. У него была с собой напечатанная расписка, однако он ее не отдал, пояснив, что на ней необходимо поставить печать. Через некоторое время ей позвонила ФИО1 и сказала, что она ее обманула. На что она ей ответила, что предупреждала ФИО3 и ФИО35 о том, что ранее уже распорядилась средствами МСК. Справку об остатке денежных средств материнского капитала она не брала, поскольку ее должен был забрать ФИО2. Она верила ФИО35, ФИО3 и ФИО1. Считает, что ее обманули. 

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

- свидетель А.М.Н. на предварительном следствии показала, что ей известно, что ФИО1 работала в какой-то фирме, деятельность которой связана с материнским капиталом. По поводу представленной ей на обозрение анкеты пайщика КПК «Содействие» от имени М.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, пояснила, что в августе 2017 года ФИО1 в ходе телефонного разговора пояснила, что указала ее данные в чьей-то анкете на получение займа и просила ее ответить на несколько вопросов сотрудников КПК, если те будут звонить. ФИО1 также рассказала, что нужно будет сказать сотрудникам КПК, что является знакомой М.А.С.. При этом ФИО1 сказала, что противозаконного в этом ничего нет, она поверила и согласилась. Звонили ей сотрудники КПК или нет, она не помнит (т. 12 л.д. 213-215).

Согласно заявлению представителя КПК «Содействие» он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени М.А.С., и похитили денежные средства КПК «Содействие» (т. 1 л.д. 21-22).

Согласно сведениям, представленным ООО «Единая правовая служба» от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ в фирму ООО «Единая правовая служба» обратилась М.А.С. и Б.Ч.И. с просьбой о регистрации перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером № на основании договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в фирму ООО «Единая правовая служба» обратилась ФИО4 Р,В. и П.В.А. с просьбой о регистрации перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером № на основании договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 22-26).

Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени М.А.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство, за №р. 3-2024 (т. 15 л.д. 133).

Документы, представленные по запросу КПК «Содействие» по заемщику М.А.С.:

- копия паспорта на имя М.А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах;

- анкета пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени М.А.С., в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «М.А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поручители – М.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец, телефон №, М.И.Д. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мама, телефон №, А.М.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, знакомая, телефон №. Имеется подпись от имени М.А.С., на 2 листах;

- копия государственного сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 №, выдан ГУ Управлением ПФР в Октябрьском АО 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., в размере 387640 рублей 30 копеек, на 1 листе;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., выдана ГУ УПФР в ЦАО 

<

адрес>, имеется печать и подпись от имени начальника ОСВ Г.Е.А., остаток средств 433026 рублей, на 1 листе;

- сведения о размере (остатке) материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., выдана ООО «Единая правовая служба», печать и подпись отсутствует, остаток средств 433026 рублей, на 1 листе; 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя М.А.С., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН № не просматривается, на имя М.С.М. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать М.А.С., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № не просматривается, на имя М.Д.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать М.А.С., на 1 листе; 

- копия договора №.№ о вкладе «Универсальный Сбербанк России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., на 1 листе;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 рублей от М.А.С., на 1 листе;

- договор №.№ о вкладе «Универсальный Сбербанк России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., на 1 листе;

- выписка из лицевого счета по вкладу №.№ «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ М.А.С., на 1 листе; 

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Б.Ч.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и М.А.С., на 2 листах;

- копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Б.Ч.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и М.А.С., на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> М.А.С. на земельный участок кадастровый №, на 4 листах;

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «

<

данные изъяты>» на июль 2017 года; 

- копия обязательства 

<

адрес>0 о выделении доли от М.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от М.А.С., на 1 листе; 

- заявление о выборе уполномоченного в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от М.А.С., на 1 листе;

- заявление на выдачу займа от М.А.С. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени М.А.С., на 1 листе; 

- заявление о перечислении суммы займа от М.А.С. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени М.А.С., на 1 листе; 

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и М.А.С., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени М.А.С. и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах; 

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и М.А.С., взнос в размере 35 000 рублей, имеются подписи от имени М.А.С. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе; 

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и М.А.С., сумма займа 433026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени М.А.С. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени М.А.С. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- копия паспорта на имя М.И.Д. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5205 № ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени М.И.Д., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик М.А.С., поручитель – М.И.Д. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – МОУ СОШ техничка, контактные лица – М.Г.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, племянница, телефон №, Ж.М.Д. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, Х.С.Б. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подруга, телефон №. Имеется подпись от имени М.И.Д., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя М.И.Д., имеются подписи от имени М.И.Д. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- копия паспорта на имя М.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени М.С.А., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик М.А.С., поручитель – М.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – 

<

адрес> пастух, контактные лица – М.Ж.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, М.Ж.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, А.С.Т. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, друг, телефон №. Имеется подпись от имени М.С.А., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя М.С.А., имеются подписи от имени М.С.А. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, в 10:33 на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса М.А.С. на 1 листе;

- квитанция на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса М.А.С. на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 10:34, на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого взноса и регистрационного взноса М.А.С. на 1 листе;

- квитанция на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого взноса и регистрационного взноса М.А.С. на 1 листе;

- копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

<

адрес>, в получении документов на предоставление услуги от М.А.С., указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе.

Представленные документы были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 1 л.д. 66-129, т. 7 л.д. 133-164).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ свидетель М.А.С. среди прочих уверенно опознала ФИО2 как лицо, которое вместе с ФИО3 представлялся сотрудником Пенсионного фонда, обманным путем получил займ в КПК «Содействие», используя ее сертификат материнского капитала (т. 8 л.д. 83-87).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ свидетель М.А.С. среди прочих уверенно опознала ФИО3 как лицо, которое вместе с ФИО2 представлялась сотрудником Пенсионного фонда, обманным путем получил займ в КПК «Содействие», используя ее свидетельство материнского капитала (т. 8 л.д. 200-204).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и М.А.С., последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления. ФИО3 данные показания не подтвердила (т. 8 л.д. 220-223).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и М.А.С. последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ФИО1, ФИО3 и ФИО2 в совершении преступления. ФИО1 данные показания не подтвердила (т. 14 л.д. 4-8).

Согласно заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ печать в выписке из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя М.А.С., выполнена на цветном струйном принтере ПK (т. 19 л.д. 9-14).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи, расположенные в Анкете поручителя КПК «Содействие» на имя М.И.Д. от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, на 2-ом листе, исключая запись в строке «Дата принятия анкеты», исполнены ФИО1. 

Рукописные записи, расположенные в Анкете поручителя КПК «Содействие» на имя М.С.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, на 2-ом листе, исключая запись в строке «Дата принятия анкеты», исполненные с подражанием печатному шрифту, исполнены ФИО1.

Подписи от имени М.А.С., расположенные в: - заявлении о приеме в члены КПК «Содействие» от имени М.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «(М.А.С.)»; - заявлении на выдачу займа от имени М.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «(М.А.С.)»; - заявлении в КПК «Содействие» о перечислении суммы займа на банковский счет М.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «М.А.С.»; - договоре потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и М.А.С.: на листах № в строках «Заемщик»; на листе №: в разделе «От Заемщика:» строке «(М.А.С.)» и строке «Заемщик»; на 9л. в строках: «/М.А.С./» и «Заемщик», исполнены М.А.С..

Подпись от имени М.А.С., расположенная в Анкете пайщика от ДД.ММ.ГГГГ на втором ее листе в строке «Подпись пайщика», исполнена не М.А.С., а другим лицом (т. 19 л.д. 172-181).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Администрации Новотроицкого сельского поселения по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- журнал регистрации заявлений и учета выданных разрешений на строительство в Администрации Новотроицкого сельского поселения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 49 листах. На 49 листе имеется запись по № о выдаче ДД.ММ.ГГГГ разрешения на строительство М.А.С. по доверенности В.А.А.

- заявление о выдаче разрешения на строительство главе Новотроицкого сельского поселения от В.А.А. по доверенности от М.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявление о выдаче разрешения на строительство главе Новотроицкого сельского поселения от М.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия доверенности 

<

адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ на имя В.А.А. от М.А.В. на 1 листе; 

- копия паспорта на имя М.А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 34-37, л.д. 38-89).

Согласно сведениям, представленным Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании заявления В.А.А., действующего по доверенности от М.А.С., сотрудники Администрации внесли изменения в разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения Администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому М.А.С. разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № (т. 9 л.д. 213-214).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок № право собственности на указанный земельный участок перешло от Б.Ч.И. к М.А.С. на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 63-82).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного 

<

адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, М.А.С. обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 15 л.д. 205-212).

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в Центральном административном округе 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ М.А.С. не выдавалась (т. 9 л.д. 235).

Согласно копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя М.А.С., ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки М.А.С. прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 18 л.д. 211-285).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, изъяты: договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет», заключенный с М.А.С.; выписка по расчетному счету М.А.С. №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Содействие» №, открытого в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен перевод денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433026 рублей были выданы М.А.С. в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д. 130-160).

По преступлению, совершенному ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Содействие» при предоставлении документов ФИО4.

Подсудимая ФИО4 вину в предъявленном обвинении признала полностью, раскаялась в содеянном и суду показала, что в 2016 году воспользовалась денежными средствами материнского капитала, приобрела в личную собственность дом. Летом 2017 года сожительница ее родственника П.А.А. - ФИО3 предложила ей заработать 20 000 руб. за повторное обналичивание материанского капитала. На тот период она находилась на 4 месяце беременности, у нее на иждивении находилось двое детей, муж не помогал и не обеспечивал ее. В связи с тем, что она находилась в тяжелом материальном положении, она согласилась, при этом она понимала, что данная деятельность незаконна. Для этого ей нужно было приехать в 

<

адрес> и привести с собой документы: паспорт, СНИЛС, сертификат на материнский капитал, ИНН, свидетельства о рождении детей. Через некоторое время она встретилась с ФИО3 на железнодорожном вокзале, где та познакомила ее с ФИО2. На автомобиле они проехали к одному из зданий в 

<

адрес>, где оформили документы на землю, после чего она уехала домой. Примерно через две недели ей позвонил ФИО2, сказал, что нужно приехать в 

<

адрес>. На автовокзале ее встретил ФИО2, и они на его автомобиле проехали в офис к ФИО1. Она подписывала документы, но что это были за документы, не знает, поскольку не умеет читать. Сама она никакие документы не заполняла. Она говорила и ФИО3, и ФИО35, и ФИО1 о том, что уже использовала сертификат на материнский капитал - купила дом. В конце августа 2017 года ей позвонил ФИО2 и попросил приехать в 

<

адрес>. На автомобиле ФИО35 они поехали к ФИО1, где она снова подписывала документы. После чего ФИО1 передала ей в руки 65 000 рублей и сказала, что их нужно внести в банке как добровольный паевой взнос для вступления в кооператив. Совместно с ФИО1 и ФИО2 в ПАО «Сбербанк» она внесла 65 000 рублей. Кроме того, они ходили в Многофункциональный центр, расположенный напротив «Сбербанка», где ей дали талон для подачи документов. Позже сотруднику МФЦ она сообщила адрес ее места жительства, который ей назвала ФИО1. Спустя три часа, она с ФИО2 и ФИО1 прошли в ПАО «Сбербанк», где она с ФИО2 получили деньги, из которых 20 000 руб. ФИО1 передала ей. После этого она уехала домой. До настоящего времени ФИО1 ей не вернула сертификат. Понимала, что использование материнского капитала второй раз является незаконным, но согласилась, поскольку находилась в тяжелом материальном положении, нужны были деньги. 

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

- свидетель Б.В.А. в ходе предварительного расследования по поводу предъявленных на обозрение документов: - анкеты поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Б.В.А.; - копии паспорта на имя Б.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения; - договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя Б.В.А., пояснила, что видит их впервые, данные документы не заполняла и не подписывала. Каким образом среди документов оказался ее паспорт, ей не известно. ФИО4 ей не знакома. Номером телефона, указанным в анкете, она никогда не пользовалась. КПК «Капитал» и КПК «Содействие» ей не знакомы (т. 15 л.д. 189-192).

Также вина ФИО1, ФИО35, ФИО3 и ФИО4 подтверждается приведенными выше показаниями свидетеля Ч.А.Н..

Согласно заявлению представителя КПК «Содействие», он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени ФИО4, и похитили денежные средства КПК «Содействие» (т. 2 л.д. 99-100).

Документы, представленные по запросу КПК «Содействие» по заемщику ФИО4:

- копия паспорта на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать о регистрации по адресу: 

<

адрес>, на 2 листах;

- анкета пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4, в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место работы рынок ТК «Успешный» техничка, поручители – Л.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, коллега по работе, телефон №, Б.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, двоюродная сестра, телефон №, П.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, тетя, телефон №. Имеется подпись от имени ФИО4, на 2 листах;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, выдана УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес>, имеется печать и подпись от имени заместителя начальника ФИО315 М.Л.А., остаток средств 453026 рублей, на 1 листе;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-9 №, выдан ГУ Управлением ПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, в размере 453026 рублей, на 1 листе;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО4, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении III-ЕТ № на имя Т.С.М. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать ФИО4, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя Т.Н.М. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать ФИО4, на 1 листе;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между К.Е.Б. ДД.ММ.ГГГГ года рождения в лице представителя С.Е.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 3 листах;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между К.Е.Б. ДД.ММ.ГГГГ года рождения в лице представителя С.Е.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Троицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> ФИО4 на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- копия разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Троицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> К.Е.Б. на земельный участок кадастровый №, на 1 листе;

- копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> о внесении изменения в разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ выданное К.Е.Б., на 1 листе; 

- копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> о выдаче разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; 

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «Гелиос» на июль 2017 года; 

- договор №.№ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, на 1 листе;

- реквизиты банка ПАО «Сбербанк» счета ФИО4, на 1 листе; 

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4, на 1 листе; 

- заявление о выборе уполномоченного в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4, на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО4, взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени ФИО4 и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах; 

- заявление на выдачу займа от ФИО4 в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО4, на 1 листе; 

- заявление о перечислении суммы займа от ФИО4 в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО4, на 1 листе; 

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и ФИО4, сумма займа 453026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени ФИО4 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени ФИО4 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО4, взнос в размере 35 000 рублей, имеются подписи от имени ФИО4 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе; 

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Л.Е.С., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик ФИО4, поручитель – Л.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – ТК «Успешный» администратор, контактные лица – Л.О.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, Л.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мама, телефон №, С.К.Р. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подруга, телефон №. Имеется подпись от имени Л.Е.С., на 2 листах;

- копия паспорта на имя Л.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № О№ УФМС России по 

<

адрес> в САО 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: 

<

адрес>, КАО, 

<

адрес>, на 2 листах;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № Л.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе; 

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя Л.Е.С., имеются подписи от имени Л.Е.С. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Б.В.А., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик ФИО4, поручитель – Б.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – ООО «Магнит» кассир, контактные лица – Б.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, двоюродная сестра, телефон №, Б.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, П.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подруга, телефон №. Имеется подпись от имени Б.В.А., на 2 листах;

- копия паспорта на имя Б.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5299 № Омским РОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: 

<

адрес>, на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя Б.В.А., имеются подписи от имени Б.В.А. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 09:13, на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса ФИО4 на 1 листе;

- квитанция на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса ФИО4 на 1 листе;

- чек по операции Сбербанк онлайн, карта №...4018, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и рег. взносов ФИО4 на 1 листе;

- квитанция на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и рег. взносов ФИО4 на 1 листе;

- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ЦАО 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО4 на погашение займа в КПК «Содействие», сумма к перечислению 453 026 рублей, на 5 листах; 

- копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

<

адрес>, в получении документов на предоставление услуги от ФИО4, указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе.

Представленные документы были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 2 л.д. 144-213, л.д. 144-213, т. 7 л.д. 133-164).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи, расположенные в анкетах: пайщика КПК «Содействие» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, поручителя КПК «Содействие» Л.Е.С. от ДД.ММ.ГГГГ, поручителя КПК «Содействие» Б.В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, исполнены одним лицом ФИО1 (т. 20 л.д. 42-47).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок № право собственности на указанный земельный участок перешло от К.Е.Б. к ФИО4 на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 168-193).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного 

<

адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО4 обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО4 не стоит на учете в УПФР в 

<

адрес> как лицо, имеющее право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей. Справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выдавалась (т. 9 л.д. 224).

Согласно копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО4 прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 17 л.д. 3-34).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> изъяты: договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» заключенный с ФИО4; выписка по расчетному счету ФИО4 №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Содействие» №, открытого в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен перевод денежных средств по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453026 рублей были выданы ФИО4 в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д. 130-160).

Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство, за №р. 3-2092 (т. 15 л.д. 133).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> «А», в Администрации Троицкого сельского поселения изъяты:

- заявление о выдаче разрешения на строительство главе Троицкого сельского поселения от В.А.А. по доверенности от ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия разрешения на строительство на имя К.Е.Б. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; 

- копия доверенности 

<

адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ на имя В.А.А. от ФИО4 на 1 листе; 

- копия паспорта на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5216 № Отдел УФМС 

<

адрес> в пгт. Любино ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: 

<

адрес>, на 2 листах;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО4 Р,В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах;

- копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО4 Р,В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 2 листах, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 4-6, л.д. 7-25, 26-29).

Согласно сведениям, представленным Администрацией Троицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании заявления ФИО4 сотрудники Администрации внесли изменения в разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО4 разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № (т. 9 л.д. 216-222).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО4, на 1 листе; 

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО4, на 3 листах; 

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и ФИО4, на 10 листах;

- справка о размерах остатка задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявление в КПК «Содействие» о выходе из членов Кооператива от ФИО4, на 1 листе;

- сведения о размере (остатке) материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, выдана ООО «Единая правовая служба», на 1 листе; 

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между К.Е.Б. в лице представителя С.Е.И. и ФИО4, на 2 листах;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между К.Е.Б. в лице представителя С.Е.И. и ФИО4, на 1 листе;

- выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ выданное Администрацией Троицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> ФИО4 на земельный участок кадастровый №, копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> о внесении изменения в разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное К.Е.Б., копия распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № Администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> о выдаче разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; 

- смета строительства индивидуального жилого дома ООО «Гелиос» на июль 2017; 

- обязательство 

<

адрес> от ФИО4, от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- выписка из лицевого счета № по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, на 1 листе;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ЦАО 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО4 на 5 листах; 

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

<

адрес>, в получении документов на предоставление услуги от ФИО4, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 10 л.д. 36-41, л.д. 42-83).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО4, последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления. ФИО1 данные показания не подтвердила (т. 8 л.д. 59-62).

По преступлению, совершенному ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 Р,В., по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Содействие» при предоставлении документов от имени ФИО4 Р,В..

Подсудимая ФИО4 Р,В. вину в предъявленном обвинении признала полностью, раскаялась в содеянном и суду показала, что летом 2017 года ее соседка ФИО3 предложила ей заработать денежные средства. Она рассказала, что у нее есть знакомые, которые помогут деньгами в размере 20 000 руб. за ее материнский сертификат. ФИО3 сказала, что для этого потребуется свидетельства о рождении детей, сертификат материнского капитала и справка из Пенсионного фонда об остатке денежных средств материнского капитала. В связи с тем, что она нуждалась в деньгах, она согласилась, при этом она понимала, что повторно воспользоваться материнским сертификатом нельзя. Через некоторое время она с ФИО3 приехали в 

<

адрес>, где их встретил ФИО2, после чего они втроем поехали оформлять на ее имя документы, по которым она приобрела земельный участок у ФИО2. После оформления документов они поехали в офис к ФИО1, где ФИО2 передал ФИО1 ее документы. После этого они прошли в «Сбербанк», где ФИО35 по просьбе ФИО1 прошел вместе с ней для получения денежных средств. В автомобиле ФИО2 передал ФИО1 денежные средства, из которых ФИО1 передала ей 20 000 рублей. После чего она уехала домой. Утверждает, что и ФИО1, и ФИО35, и ФИО3 знали об отсутствии у нее средств материнского капитала.

В порядке ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания ФИО4 Р,В., которая в ходе предварительного расследования показала, что проживает по адресу: 

<

адрес>, с тремя детьми, не работает, занимается воспитанием детей. У нее имелся сертификат на материнский капитал, который она использовала, приобрела в собственность дом по адресу, где проживает. После этого она подала в Пенсионный фонд 

<

адрес> заявление о распоряжении средствами материнского капитала, ее заявление было удовлетворено. Летом 2017 года ее знакомая ФИО3 предложила ей вновь воспользоваться сертификатом на материнский капитал, на котором денежных средств не было. За это ФИО3 предложила 20 000 рублей, она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах. ФИО3 рассказала, что есть знакомые, которые смогут взять займ с помощью ее сертификата. Отдавать займ никто не собирался. Этими знакомыми были, как она позже поняла, ФИО1 и ФИО2. Она отдала ФИО3 свои документы - паспорт, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский капитал. ФИО3 объяснила, что она должна приехать несколько раз в 

<

адрес> и подписать необходимые документы, на нее оформят земельный участок. По указанию ФИО3 она взяла в Пенсионном фонде 

<

адрес> справку об остатке средств материнского капитала, в которой было указано, что на счете денежных средств нет. В июле 2017 года они поехали вместе с ФИО3 в 

<

адрес> для оформления каких-то документов. Она с ФИО3 приехали в офис какой-то фирмы, где последняя познакомила ее с ФИО1, которая спрашивала, сколько у нее детей, пользовалась ли она средствами материнского капитала. Она рассказала ФИО1, что приобрела на данные денежные средства дом, что на счете денежных средств нет. При этом разговоре присутствовала ФИО3. Она передала ФИО1 все документы и справку из пенсионного фонда, на которой было указано, что денежных средств на остатке нет. ФИО1 осмотрела документы и сказала, что все в порядке. После этого она подписала какие-то документы. Затем по указанию ФИО1 она ездила в район 

<

адрес> для получения разрешения на строительство, вместе с ней ездил ФИО2, который и договаривался о выдаче разрешения. Затем она несколько раз приезжала с ФИО3 в 

<

адрес> к ФИО1, где подписывала различные документы, не читая их. Когда приехала в очередной раз в 

<

адрес>, по указанию ФИО1 она открыла расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», также по указанию ФИО1 подписала какие-то документы, после чего она вместе с ФИО1 прошла в «Сбербанк России», где сняла денежные средства и передала их все ФИО1. ФИО3 и ФИО2 ожидали их у здания банка. У банка ФИО1 передала ей из денежных средств 20 000 рублей, остальные разделила с ФИО2 и ФИО3. После чего они разошлись. Денежные средства она потратила на собственные нужды. В совершенном преступлении она раскаивается. На совершение данного преступления ее подтолкнуло тяжелое материальное положение, в котором она находится (т. 22 л.д. 250-251).

После оглашения показаний подсудимая ФИО4 Р,В. их подтвердила частично. Дополнила, что ФИО3 ее только привезла в 

<

адрес> и познакомила с ФИО2. ФИО2 снимал денежные средства вместе с ней, после чего передал их ФИО1.

Свидетель К.В.А. суду показал, что во время отбывания наказания познакомился с ФИО2, с которым после освобождения поддерживал приятельские отношения. Со слов ФИО2 ему известно, что тот занимался куплей продажей земли, предлагал ему купить землю в 

<

адрес>. ФИО4 Р,В. ему не знакома, поручителем у нее не был. Указанный в анкете номер телефона ему не принадлежит. Фирма КПК «Содействие» ему не знакома. Свои документы ФИО35 никогда не передавал.

Свидетель Ф.И.В. суду показала, что в 2017 году решила использовать средства материнского капитала, приобрела земельный участок в р.

<

адрес>. Для этих целей обращалась в кредитный кооператив «Содействие» или «Капитал», которое находится по адресу: 

<

адрес>. Сотруднику фирмы передавала свои паспорт, сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, документы на земельный участок. Затем она самостоятельно обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в Пенсионный фонд, которое было удовлетворено. ДД.ММ.ГГГГ она получила займ и начала строительство дома. ФИО4 Р,В. ей не знакома, ее поручителем в получении займа никогда не была. Анкету поручителя она не заполняла, договор поручительства не подписывала. 

Также вина ФИО1, ФИО35, ФИО3 и ФИО4 Р,В. подтверждается приведенными выше показаниями свидетеля М.Л.А. (т. 10 л.д. 167-169).

Согласно заявлению представителя КПК «Содействие» он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени ФИО4 Р,В., и похитили денежные средства КПК «Содействие» (т. 1 л.д. 165-166).

Документы, представленные по запросу КПК «Содействие» по заемщику ФИО4 Р,В.:

- копия паспорта на имя ФИО4 Р,В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать о регистрации по адресу: 

<

адрес>, на этом же листе имеется копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО4 Р,В., на 3 листах;

- анкета пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 Р,В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «ФИО4 Р,В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес проживания – 

<

адрес>, место работы рынок «Торговый город» продавец, телефон №, поручители – ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, А.Е.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать, телефон №, К.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, знакомый, телефон №. Имеется подпись от имени ФИО4 Р,В., на 2 листах;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 Р,В., выдана ООО «Единая правовая служба», печать и подпись отсутствует, остаток средств 433026 рублей, на 1 листе;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 Р,В., выдана ГУ Управление пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, остаток средств 433026 рублей, имеется подпись от имени руководителя П.М.В., имеется печать, на 1 листе; 

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-5 №, выдан Управлением пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 Р,В., в размере 387640,30 рублей, на 1 листе;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО4 Р,В. ИНН № на 1 листе;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО4 Р,В., на 1 листе;

- реквизиты банка ПАО «Сбербанк» ФИО4 Р,В., на 1 листе; 

- копия свидетельства о рождении II-ЕТ № на имя Т.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать ФИО4 Р,В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-ТО № на имя Т.Т.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать ФИО4 Р,В., на 1 листе;

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> ФИО4 Р,В. на земельный участок кадастровый №, на 4 листах;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО4 Р,В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО4 Р,В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «Гелиос» на июль 2017; 

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 Р,В., на 1 листе; 

- заявление о выборе уполномоченного в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 Р,В., на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО4 Р,В., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени ФИО4 Р,В. и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах; 

- заявление на выдачу займа от ФИО4 Р,В. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО4 Р,В., на 1 листе; 

- заявление о перечислении суммы займа от ФИО4 Р,В. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО4 Р,В., на 1 листе; 

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО4 Р,В., взнос в размере 35 000 рублей, имеются подписи от имени ФИО4 Р,В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе; 

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и ФИО4 Р,В., сумма займа 433026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени ФИО4 Р,В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО4 Р,В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- копия паспорта на имя А.Е.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать о регистрации по адресу: 

<

адрес>, на 2 листах;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени А.Е.Н., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик ФИО4 Р,В., дочь, поручитель – А.Е.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, адрес проживания 

<

адрес>, место работы – ООО «Рынок 21 Амурская» продавец фруктов, контактные лица – И.Л.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, П.В.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат мужа, телефон №, ФИО35 ФИО170 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подруга, телефон №. Имеется подпись от имени А.Е.Н., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя А.Е.Н., имеются подписи от имени А.Е.Н. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- копия паспорта на имя К.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5203 № ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: 

<

адрес>, рп. Полтавка, 

<

адрес>, на 1 листе;

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования №, К.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 листе; 

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени К.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик ФИО4 Р,В., подруга, поручитель – К.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, адрес проживания 

<

адрес>, место работы – ООО «Торговый город» грузчик, контактные лица – К.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, С.Г.П. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, друг, телефон №, С.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, друг, телефон №. Имеется подпись от имени К.В.А., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя Ф.И.В., имеются подписи от имени Ф.И.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- копия паспорта на имя Ф.И.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № ОУФМС России по 

<

адрес> в КАО 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: 

<

адрес>, пер. Суровцева, 

<

адрес>, на этом же листе копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования №, Ф.И.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 2 листах;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Ф.И.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик ФИО4 Р,В., коллега по работе, поручитель – Ф.И.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, адрес проживания 

<

адрес>, место работы – ООО «Торговый город» продавец, контактные лица – Ф.Е.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, Ф.И.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, двоюродный брат, телефон №, С.Г.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, коллега по работе, телефон №. Имеется подпись от имени Ф.И.В., на 2 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 12:09, на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и регистрационного взносов от ФИО4 Р,В. на 1 листе;

- квитанция на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и регистрационного взносов от ФИО4 Р,В. на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 12:09, на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса от ФИО4 Р,В. на 1 листе;

- квитанция на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса от ФИО4 Р,В. на 1 листе;

- копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

<

адрес>, в получении документов на предоставление услуги от ФИО4 Р,В., указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, хранятся в уголовном деле. (т. 2 л.д. 2-68, т. 7 л.д. 133-164).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи /исключая записи в строках «Идентификация пайщика осуществлена», «Подпись руководителя операционного офиса», «Даты принятия анкеты»/, расположенные в: - анкете пайщика КПК «Содействие» ФИО4 Р,В. от ДД.ММ.ГГГГ, - анкете поручителя КПК «Содействие» А.Е.Н.H. от ДД.ММ.ГГГГ, - анкете поручителя КПК «Содействие» Ф.Г.В. от ДД.ММ.ГГГГ - анкете поручителя КПК «Содействие» К.В.П. от ДД.ММ.ГГГГ; и подпись от имени ФИО4 Р,В., расположенная в анкете пайщика КПК «Содействие» ФИО4 Р,В. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Подпись Пайщика», выполнены одним лицом. Вышеуказанные рукописные записи и подпись выполнены ФИО1 намеренно измененным почерком.

Подписи от имени ФИО4 Р,В., расположенные в: - заявление о приеме в члены KПK «Содействие» от ФИО4 Р,В. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «ФИО4 Р,В.», - заявление от ФИО4 Р,В. в КПК «Содействие» на выдачу займа от ДД.ММ.ГГГГ в строке «ФИО4 Р,В.», - заявление в КПК «Содействие о перечислении суммы займа на банковский счет ФИО4 Р,В. от ДД.ММ.ГГГГ выше даты «ДД.ММ.ГГГГ», - договоре потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ к между КПК «Содействие» в лице представителя Шaпop JI.C. и ФИО4 Р,В. в строках «Заемщик», «От заемщика», выполнены одним лицом. Вышеуказанные подписи выполнены ФИО4 Р,В. (т. 19 л.д. 145-158).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ печать в справке о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала ГУ УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 и ФИО9, выполнена на цветном струйном принтере ПК (т. 19 л.д. 27-33).

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 Р,В. не выдавалась, остаток на ДД.ММ.ГГГГ равен 0 рублей. (т. 9 л.д. 237)

Согласно сведеним, представленным по запросу КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ №, Ф.И.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения являлась пайщиком КПК «Капитал» (т. 15 л.д. 127).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок № право собственности на указанный земельный участок перешло от П.В.А. к ФИО4 Р,В. на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 85-123).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> «А», изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО4 Р,В., согласно которому ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО4 Р,В. прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала. Изъятое дело осмотрено и признано вещественным доказательством по уголовному делу (т. 10 л.д. 172-180, л.д.181-282).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Администрации Новотроицкого сельского поселения по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- журнал регистрации заявлений и учета выданных разрешений на строительство в Администрации Новотроицкого сельского поселения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 101 листе. На 3 листе имеется запись по № о выдаче ДД.ММ.ГГГГ разрешения на строительство ФИО4 Р,В.;

- заявление о выдаче разрешения на строительство главе Новотроицкого сельского поселения от ФИО4 Р,В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия паспорта на имя ФИО4 Р,В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 3206 №ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: 

<

адрес>, на этом же листе имеется копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО4 Р,В., на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и хранятся в уголовном деле (т. 15 л.д. 34-37, л.д.38-39).

Согласно сведениям, представленным Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО4 Р,В. выдано разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 Р,В. разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № (т. 9 л.д. 213-214).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, изъяты: договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.0743791 от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет», заключенный с ФИО4 Р,В.; выписка по расчетному счету ФИО4 Р,В. №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Содействие» №, открытого в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен перевод денежных средств по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433026 рублей были выданы ФИО4 Р,В. в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д.130-160).

Согласно сведениям, представленным ООО «Единая правовая служба» от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ в фирму ООО «Единая правовая служба» обратилась ФИО4 Р,В. и П.В.А. с просьбой о регистрации перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером № на основании договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 22-26).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного 

<

адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО4 Р,В. обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 15 л.д. 205-212).

Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 Р,В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство, за №р. 3-2080 (т. 15 л.д. 133).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО4 Р,В. по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.А. и ФИО4 Р,В.;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый № между П.В.А. и ФИО4 Р,В.;

- выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №;

- разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдано Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> ФИО4 Р,В. на земельный участок кадастровый №;

- обязательство о выделении доли 

<

адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 Р,В.;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО4 Р,В.; 

- соглашение № № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО4 Р,В.; 

- договор потребительского займа № № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и ФИО4 Р,В.;

- справка о размерах остатка задолженности по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Содействие»;

- выписка из лицевого счета № по вкладу ФИО4 Р,В. от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

<

адрес>, в получении документов на предоставление услуги от ФИО4 Р,В., для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала»;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ЦАО 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО4 Р,В., которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 11 л.д. 5-10, л.д. 11-41, 118-120).

По преступлению, совершенному ФИО1, ФИО2, ФИО6, по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Содействие» при предоставлении документов от имени ФИО6.

Подсудимая ФИО6 в судебном заседании вину в совершенном преступлении признала полностью, раскаялась в содеянном и показала, что осенью 2017 года ее знакомая по имени ФИО166 познакомила ее с ФИО2, который рассказал, что у него есть человек, который может помочь получить денежные средства по сертификату на материнский капитал, которым она уже воспользовалась. За это можно будет получить 15 000 рублей. Она согласилась, собрала необходимые документы: паспорт, сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, справку об остатке денежных средств материнского капитала, и приехала в 

<

адрес>, где ее встретил ФИО2. Вместе с ним они приехали в офис к ФИО1, где ФИО2 отдал ФИО1 ее документы и сказал, когда нужно будет приехать в следующий раз. После этого она еще два раза приезжала в 

<

адрес>, подписывала какие-то документы, в т.ч. и для оформления земельного участка, последний раз приезжала вместе с ФИО5, когда ФИО1 передавала им по 60 или 65 тыс. руб. для того, чтобы они положили эти деньги на счет. В третий раз она открыла в банке счет, на который позже поступили денежные средства. Получив денежные средства в сумме около 450 000 рублей, она отдала их ФИО2 и ФИО1, из которых ФИО1 передала ей 15 000 рублей. При оформлении документов у ФИО1 она сообщала ей о том, что сертификатом на материнский капитал она уже воспользовалась. Подсудимая ФИО3 ей не знакома, увидела ее впервые в суде.

Свидетель Ш.Р.Р. суду показал, что в 2014 году приобрел сим-карту оператора «Билайн» №, которой пользовался около 2 месяцев, затем пользоваться ей перестал. Фирма КПК «Содействие» ему не знакома, ФИО6 ему не знакома. 

Согласно заявлению представителя КПК «Содействие» он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени ФИО6, и похитили денежные средства КПК «Содействие» (т. 3 л.д. 12).

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 добровольно созналась в совершении совместно с ФИО2, ФИО1 и ФИО3 хищении денежных средств КПК «Содействие» путем предоставления подложных документов от ее имени (т. 20 л.д. 191).

Документы, представленные по запросу КПК «Содействие» по заемщику ФИО6:

- копия паспорта на имя ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах;

- анкета пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6, в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, т. №, поручители – К.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дядя, телефон №, Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, тетя, телефон №, Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, тетя, телефон №. Имеется подпись от имени ФИО6, на 2 листах;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-5 №, выдан ГУ Управлением ПФР в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ М.Р.Г., в размере 387640 рублей 30 копеек, на 1 листе;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, выдана УПФР в 

<

адрес> (межрайонное), имеется печать и подпись от имени руководителя М.Т.А., остаток средств 453026 рублей, на 1 листе;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-5 №, выдан ГУ Управлением ПФР в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ М.Р.Г., в размере 387640 рублей 30 копеек, на 1 листе;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя М.А.К., на этом же листе копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя К.Е.С., на 1 листе;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя М.Ф.К., на этом же листе копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя К.Р.С., на 1 листе;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе М.Р.Г., ИНН №, на 1 листе; 

- копия свидетельства о рождении I-КН № на имя М.Ф.К. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец М.К.В., мать М.Р.Г., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя М.А.К. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец М.К.В., мать М.Р.Г., на 1 листе;

- копия свидетельства о заключении брака I-КН № между К.С.А. и ФИО34 (М.) ФИО159; 

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя К.С.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.С.А., мать ФИО6, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя К.Р.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.С.А., мать ФИО6, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя К.Е.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.С.А., мать ФИО6, на 1 листе;

- копия договора №.№ о вкладе «Универсальный Сбербанк России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, на 1 листе; 

- выписка из лицевого счета по вкладу №.№ «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, имеются сведения о снятии ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 453026 рублей, на 1 листе; 

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Ф.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, между Ф.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, между Ф.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> ФИО6 на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «

<

данные изъяты>» на сентябрь 2017 года; 

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6, на 1 листе; 

- заявление о выборе уполномоченного в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6, на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «

<

данные изъяты>» и ФИО6, взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени ФИО6 и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах; 

- заявление на выдачу займа от ФИО6 в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО6, на 1 листе; 

- заявление о перечислении суммы займа от ФИО6 в КПК «Содействие» от 25.09.2017, имеется подпись от имени ФИО6, на 1 листе; 

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО6, взнос в размере 35 000 рублей, имеются подписи от имени ФИО6 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе; 

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и ФИО6, сумма займа 453026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени ФИО6 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени ФИО6 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- копия паспорта на имя К.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 3704 № УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени К.В.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик ФИО6, поручитель – К.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – МОУ СОШ, охранник, контактные лица – К.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, К.С.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, племянница, телефон №, К.Е.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №. Имеется подпись от имени К.В.В., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя К.В.В., имеются подписи от имени К.В.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- копия паспорта на имя Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Г.А.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик ФИО6, поручитель – Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – ОАО «

<

данные изъяты>» упаковщица, контактные лица – Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, Г.Е.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, И.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, соседка, телефон №. Имеется подпись от имени Г.А.В., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя Г.А.В., имеются подписи от имени Г.А.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 11:05, на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса ФИО6 на 1 листе;

- квитанция на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса ФИО6 на 1 листе;

- чек по операции сбербанк онлайн безналичная оплата услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и рег. взносов ФИО6 на 1 листе;

- квитанция на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и рег. взносов ФИО6 на 1 листе;

- копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

<

адрес>, в получении документов на предоставление услуги от ФИО6, указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе;

- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> (межрайонное) Горьковский о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО34 (М.) Р.Г. на погашение займа в КПК «Содействие», сумма к перечислению 453 026 рублей, на 3 листах, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 3 л.д. 61-127, т. 7 л.д. 133-164).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ печать в выписке из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право па дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, выданной ГУ ОПФР в 

<

адрес> (межрайонное), выполнена на цветном струйном принтере ПК (т. 19 л.д. 46-52).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи /исключая строки «Идентификация пайщика осуществлена», «Подпись руководителя операционного офиса», «Дата, принятия анкеты», «Подпись уполномоченного лица Кооператива»/ расположенные в анкете пайщика KПK «Содействие» от ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 намеренно измененным почерком.

Рукописные записи, расположенные в анкете поручителя КПК «Содействие» от Г.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО3.

Подписи от имени ФИО6, расположенные: - заявление о приеме в члены КПК «Содействие» от ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «ФИО6», - заявление от ФИО6 в КПК «Содействие» на выдачу займа от ДД.ММ.ГГГГ в строке «ФИО6», - заявление в KПK «Содействие» о перечислении суммы займа на банковский счет ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ выше даты, - договоре потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, между KПK «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и ФИО6, выполнены одним лицом. Вышеуказанные подписи выполнены ФИО6.

Подпись от имени ФИО6, расположенная в строке «Подпись пайщика» в анкете пайщика КПК «Содействие» от ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не ФИО6, а другим лицом (т. 20 л.д. 11-29).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного 

<

адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО6 обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 15 л.д. 205-212).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок № право собственности на указанный земельный участок перешло от Ф.А.В. к ФИО6 на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 196-215).

Согласно сведениям, представленным Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО6 разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № не выдавалось (т. 9 л.д. 213-214).

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением – Управлением пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 не выдавалась, остаток на ДД.ММ.ГГГГ равен 0 рублей (т. 9 л.д. 226).

Согласно копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО6 прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 17 л.д. 36-146).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ПАО «Сбербанк России», изъяты: договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет», заключенный с ФИО6; выписка по расчетному счету ФИО6 №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Содействие» №, открытого в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен перевод денежных средств по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453026 рублей были выданы ФИО6 в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д. 130-160).

Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство, за №р. 4-2397 (т. 15 л.д. 133).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО6 по адресу: 

<

адрес>1, изъяты:

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ получено на расчетный счет № ФИО6 денежные средства в сумме 10 рублей.

- копия договора №.№ о вкладе «Универсальный Сбербанк России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, на 1 листе; 

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Ф.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, между Ф.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 4 листах;

- разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> ФИО6 на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- смета строительства индивидуального жилого дома ООО «

<

данные изъяты>» на сентябрь 2017 года на 1 листе; 

- обязательство 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 о выделении доли, на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО6, взнос в размере 35 000 рублей, имеются подписи от имени ФИО6 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе; 

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и ФИО6, сумма займа 453026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени ФИО6 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 8 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени ФИО6 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- справка о размерах остатка задолженности по договору потребительского займа №1 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО6, взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени ФИО6 и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО6 денежных средств в сумме 453 026 рублей с расчетного счета № ФИО6, на 1 листе;

- заявление о выходе из членов Кооператива ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 13 л.д. 7-12, л.д. 13-39, 62-66)

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО6, последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления. ФИО1 данные показания не подтвердила (т. 13 л.д. 180-184).

По преступлению, совершенному ФИО1, ФИО2, ФИО5, по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Содействие», при предоставлении документов от имени ФИО5.

Подсудимая ФИО5 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признала полностью, раскаялась в содеянном и суду показала, что в 2013 она в 

<

адрес> на средства материнского капитала приобрела земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Средствами материнского капитала она распорядилась в полном объеме. Ее знакомая ФИО6 рассказала ей, что можно повторно обналичить сертификат на получение материнского капитала за денежное вознаграждение. Для этого ей надо получить в Пенсионном фонде справку с нулевым остатком на ее счете. Она согласилась. Вместе с ФИО34 они поехали в 

<

адрес>, где через общую знакомую ФИО166 познакомились с ФИО2. ФИО35 на ее имя оформил земельный участок, после чего она уехала домой. Через некоторое время по звонку ФИО2 она приехала в 

<

адрес>, где тот ее встретил и отвез к ФИО1. Встречались они в кафе. Там она познакомилась с ФИО1 и первый раз увидела ФИО3. ФИО2 забрал у нее документы, в том числе сертификат, справку об остатке средств материнского капитала, в которой было указано от отсутствии денежных средств, документы на детей. Потом она начала заполнять документы, анкету пайщика. В качестве одного из поручителей она указала своего сожителя К.В.В.. Кто выступал в качестве второго поручителя ей не известно. Через неделю после этого по требованию ФИО1 она с ФИО34 приехали в 

<

адрес> для подписания каких-то документов, оплатили членский взнос и открыли в банке счет. В тот же день она с ФИО2 получила в банке деньги в сумме примерно 400 тысяч рублей, и вернулись в офис к ФИО1. Из этой суммы она получила 15 000 рублей, которые ей передала родственница ФИО3 – ФИО166. Всем руководила ФИО1, по звонку которой приезжали в 

<

адрес>. 

В порядке ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания ФИО5, которая в ходе предварительного расследования показала, что проживает по адресу: 

<

адрес>, д. Новоюрьево, 

<

адрес>, с сожителем К.В.В.. В 2009 году она получила государственный сертификат на материнский капитал. В 2013 году она решила улучшить свои жилищные условия и приобрела в собственность земельный участок в 

<

адрес>. Затем обратилась в один из кредитных кооперативов 

<

адрес>, где получила займ на строительство жилого дома на этом земельном участке. После этого она подала заявление в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала. Заявление было удовлетворено и денежные средства были перечислены в счет погашения займа. Так она полностью распорядилась средствами материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ года от ФИО6, которая проживает по соседству, узнала, что можно воспользоваться пустым сертификатом на материнский капитал повторно. ФИО6 пояснила, что есть знакомые, которые могут помочь повторно получить займ в фирме с помощью сертификата на материнский капитал. Со слов ФИО6 это было незаконно, так как в действительности денежных средств на сертификате уже не было. За это заплатят 15000 рублей, остальными денежными средствами нужно будет поделиться с ними. Как она узнала позже, этими знакомыми были ФИО1, ФИО2 и ФИО3. В то время она нуждалась в денежных средства и на предложение согласилась. ФИО6 сказала, что также будет повторно незаконно использовать свой пустой сертификат, также ФИО6 сказала, что нужно приготовить документы – паспорт, сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей. Еще нужно было взять справку из Пенсионного фонда об остатке средств материнского капитала. Она подготовила перечисленные документы и взяла справку об остатке средств материнского капитала, в которой было указано, что денежных средств у нее нет. Примерно в июне 2017 года она вместе с ФИО6 поехали в 

<

адрес> для встречи с ФИО2 и ФИО3. Она взяла с собой подготовленные документы и справку с нулевым остатком. Такие же документы с собой взяла ФИО6. Они приехали в квартиру знакомой ФИО6 - цыганки по имени ФИО166, по адресу: 

<

адрес> «А». В этой квартире они познакомились с ФИО2 и ФИО3. ФИО2 осмотрел привезенные ею и ФИО6 документы, сказал, что документы подходят и забрал их себе. Также ФИО2 она рассказала, что денежных средств у нее нет, также как и у ФИО6. ФИО2 рассказал, что совместно с ФИО1 и ФИО3 занимаются незаконным получением денежных средств в кооперативах «Содействие» и «Капитал», предоставляя поддельные документы, что если они хотят заработать на этом, то должны молчать. Они согласились. После это они уехали домой. Соколов сказал, что им нужно будет несколько раз приехать в 

<

адрес> и подписать несколько документов, все расходы ФИО2 брал на себя. Нужно было оформить в собственность земельный участок, открыть на свое имя счет в банке, потом поехать в кооператив, где подписать документы на получение займа, а после получения денежных средств деньги делились на всех. ФИО2 забирал большую часть, потому что нужно было их отдать ФИО1 за оформление документов, часть оставить для себя и ФИО3, а также заплатить за земельный участок, который останется в ее собственности. После этого она несколько раз приезжала в 

<

адрес>, несколько раз она ездила вместе с ФИО6, несколько раз ездила одна. В конце июня 2017 года она приезжала по указанию ФИО2 в 

<

адрес> для оформления сделки купли-продажи земельного участка в офис Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ЦАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Продавца земельного участка - Ф.А.В. она не видела, документы уже были подписаны, кто платил денежные средства за участок, не знает. Затем, после того, как ФИО2 познакомил ее с ФИО1, она передала последней свои документы: копию паспорта, копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копии свидетельств о рождении детей. В ходе общения с ФИО1 она говорила, что у нее нет денежных средств материнского капитала, на что ФИО1 отвечала, что ничего в этом страшного нет. В сентябре 2017 года она по указанию ФИО1 открыла в ПАО Сбербанк счет на свое имя и передала ФИО1 реквизиты. В сентябре 2017 года она собственноручно заполнила анкету пайщика КПК «Содействие» от ее имени, в которую внесла ложные сведения о поручителях, номерах телефонов, находящихся в их пользовании. Она заполняла анкеты так, как ей говорила ФИО1. ФИО3 также помогала заполнять документы. В анкеты вносили ложные сведения о поручителях. ФИО2, ФИО1 и ФИО3 неизвестным ей способом изготовили поддельную справку пенсионного фонда, в которой было указано, что у нее есть денежные средства. После этого ФИО1 передала все подготовленные документы сотрудникам кооператива для проверки. Ее телефон в анкете она указала правильно. При звонке сотрудников кооператива она должна была сказать, что у нее есть денежные средства материнского капитала и она желает получить займ, таким образом, должна была обмануть их, так ее научила ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО2 она и ФИО6 прибыли для подписания документов в офис КПК «Содействие» по адресу: 

<

адрес>. Подписав документы ФИО6 сходила с ФИО2 в банк по адресу: 

<

адрес>, корпус 1, где ФИО6 сняла денежные средства. Со слов ФИО6, та все деньги отдала ФИО2, а последний передал из них 15 000 рублей. Также позже в этот же день она вместе с ФИО2 прошли в ПАО Сбербанк 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, корпус 1, где она сняла со своего лицевого счета денежные средства в сумме 453 026 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Содействие». Все деньги она отдала ФИО2, из которых тот отдал ей 15 000 рублей. Деньги она потратила на продукты питания. ФИО2 остальные денежные средства разделил между ФИО3 и ФИО1, заплатил за земельный участок, который остался в ее собственности (т. 20 л.д. 142-147).

После оглашения показаний подсудимая ФИО5 их не подтвердила, дополнила, что в судебном заседании давала правдивые показания. ФИО3 видела всего один раз в кафе.

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

- свидетель К.Л.В. в ходе предварительного расследования показал, что проживает по адресу: 

<

адрес>. С 2014 года пользуется абонентским номером №, других номеров у него в пользовании не было. Свидетелю на обозрение предъявлены следующие документы: - анкета пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5, в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, поручители – К.Н.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, К.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, К.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №. Имеется подпись от имени ФИО10, на 2 листах; - копия паспорта на имя К.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе; - анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени К.Л.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик ФИО5, сестра, поручитель – К.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, место работы ООО «

<

данные изъяты>» грузчик, контактные лица – К.И.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, К.И.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать, телефон №, К.В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец, телефон №, на 2 листах; - договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя К.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 3 листах. Осмотрев данные документы, пояснил, что ФИО5 ему не знакома. Поручителем у нее никогда не был. Предъявленные документы, составленные от его имени, видит впервые, он их не заполнял и не подписывал. Номером телефона № никогда не пользовался. В предъявленной анкете, составленной от его имени, в качестве контактных лиц, якобы брата, матери и отца указаны неизвестные ему лица. К.Н.Г. и К.В.В. которые ему не знакомы. Предполагает, что кто-то использовал копию его паспорта без его ведома. Летом 2017 года он терял копию своего паспорта в 

<

адрес>. Фирмы КПК «Содействие» и КПК «Капитал», которые находятся по адресу: 

<

адрес>, ему не знакомы (т. 15 л.д. 112-115);

- свидетель К.В.В. в ходе предварительного расследования показал, что проживает вместе с ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ у них родился совместный ребенок. ФИО5 нигде не работает. Он работает на различных подработках. У ФИО5 шесть детей, которые с ней не проживают, так как ФИО5 ограничена в родительских правах. В 2009 году ФИО5 получила государственный сертификат на материнский капитал, которым воспользовалась до 2015 года, приобрела квартиру в 

<

адрес>. В 2017 году ФИО5 вместе с ФИО6 ездили в 

<

адрес> для оформления каких-то документов. Как та пояснила, они ездили к каким-то людям, где использовали ее пустой материнский сертификат повторно. Так в течение сентября-октября 2017 года ФИО5 несколько раз ездила в 

<

адрес>, и в один из дней привезла около 15000 рублей. Как она пояснила, эти деньги она заработала за повторное использование сертификата на материнский капитал. Деньги они потратили на продукты. По поводу предъявленной на обозрение копии анкеты пайщика КПК «Содействие» на имя ФИО5 на 2 листах, пояснил, что он поручителем у ФИО5 не был. Номер телефона № принадлежит ему, он пользуется им постоянно. Каким образом в данной анкете оказались его данные, ему не известно. ФИО5 могла вписать его данные в анкету. Фирма КПК «Содействие» ему не знакома (т. 13 л.д. 268-270).

Согласно заявлению представителя КПК «Содействие» он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени ФИО5, и похитили денежные средства КПК «Содействие» (т. 3 л.д. 149-150).

Документы, представленные по запросу КПК «Содействие» по заемщику ФИО5:

- копия паспорта на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать о снятии с регистрационного учета по адресу: 

<

адрес>, а также о регистрации по адресу: 

<

адрес>, на 1 листе;

- анкета пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5, в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, поручители – К.Н.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, К.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, К.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №;

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя ФИО5, на 1 листе;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, Управление пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> (межрайонное), остаток средств 453026 рублей, имеется подпись от имени руководителя М.Т.А., печать Управления пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> (межрайонное), на 1 листе; 

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-III №, выдан ГУ Управлением пенсионного фонда РФ в Ленинском АО 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, в размере 312162,50 рублей, на 1 листе;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-III №, выдан ГУ Управлением пенсионного фонда РФ в Ленинском АО 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, в размере 312162,50 рублей, на 1 листе;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО5 ИНН №, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН № на имя К.К.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.Н.Ю., мать ФИО5, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН № на имя К.Д.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.Н.Ю., мать ФИО5, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя К.Т.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.Н.Ю., мать ФИО5, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН № на имя К.А.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.Н.Ю., мать ФИО5, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя К.В.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.Н.Ю., мать ФИО5, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя К.Н.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец К.Н.Ю., мать ФИО5, на 1 листе;

- реквизиты банка ПАО «Сбербанк» ФИО5, на 1 листе; 

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «

<

данные изъяты>» на сентябрь 2017 года; 

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Ф.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Ф.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 4 листах;

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> ФИО5 на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- копия обязательства о выделении доли от ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5, на 1 листе; 

- заявление о выборе уполномоченного в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5, на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО5, взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени ФИО5 и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах; 

- заявление на выдачу займа от ФИО5 в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО5, на 1 листе; 

- заявление о перечислении суммы займа от ФИО5 в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО5, на 1 листе; 

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и ФИО5, сумма займа 453026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени ФИО5 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени ФИО5 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО5, взнос в размере 35 000 рублей, имеются подписи от имени ФИО5 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе; 

- копия паспорта на имя К.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № ОУФМС России по 

<

адрес> в ОАО 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: 

<

адрес>, комната, 1, на 1 листе;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени К.Л.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик ФИО5, сестра, поручитель – К.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, место работы ООО «

<

данные изъяты>» грузчик, контактные лица – К.И.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, К.И.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать, телефон №, К.К.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец, телефон №. Имеется подпись от имени К.И.В. на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя К.Л.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеются подписи от имени К.Л.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- копия паспорта на имя К.Н.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 4610 № ТП в 

<

адрес> ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: 

<

адрес>, Южный Проезд, 

<

адрес>, на 1 листе;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени К.Н.Г., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик ФИО5, сестра, поручитель – К.Н.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы ООО «

<

данные изъяты>» кассир, контактные лица – К.П.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, К.Н.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мама, телефон №, П.Н.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подруга, телефон №. Имеется подпись от имени К.Н.Г., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя К.Н.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеются подписи от имени К.Н.Г. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 11:05, на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса от ФИО5 на 1 листе;

- квитанция на сумму 65000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса от ФИО5 на 1 листе;

- чек по операции сбербанк онлайн, карта …4018, сумма 100 рублей, плательщик Ш.Л.С. Ш., получатель КПК «Содействие», оплата паевого взноса от ФИО5 на 1 листе;

- квитанция на сумму 100 рублей, плательщик ФИО5, получатель КПК «Содействие», оплата паевого взноса от ФИО5 на 1 листе;

- копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

<

адрес>, в получении документов на предоставление услуги от ФИО5, указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе;

- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ЛАО 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО5 на погашение займа в КПК «Содействие», сумма к перечислению 453 026 рублей, на 4 листах, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 3 л.д. 201-269, т. 7 л.д. 133-164). 

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи, расположенные в анкете пайщика КПК «Содействие» от К.П.В. от ДД.ММ.ГГГГ /исключая записи в строках «Дата принятия анкеты», «Подпись уполномоченного лица Кооператива»/, выполнены одним лицом. Вышеуказанные записи выполнены ФИО1.

Рукописные записи /за исключением записей в строках «Идентификация пайщика осуществлена»..., «Подпись руководителя операционного отдела», «Дата принятия анкеты», «Подпись уполномоченного лица Кооператива»/, расположенные в анкете пайщика КПК «Содействие» от ФИО5 B. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом. Вышеуказанные записи выполнены ФИО5.

Подписи от имени ФИО5, расположенные в: - анкете пайщика KПK «Содействие» от ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Подпись пайщика», - заявление о приеме в члены KПK «Содействие» от ФИО5 B. от ДД.ММ.ГГГГ в строке «ФИО5», - заявление от Ш.И.В. в КПК «Содействие» на выдачу займа от ДД.ММ.ГГГГ в строке «ФИО5», - заявление в КПК «Содействие о перечислении суммы займа на банковский счет ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ выше даты, - договоре потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между KПK «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и ФИО5 в строках «Заемщик», выполнены одним лицом. Вышеуказанные подписи выполнены ФИО5 (т. 19 л.д. 240-256).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного 

<

адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО5 обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 15 л.д. 205-212).

Согласно сведениям, представленным Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО5 разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № не выдавалось (т. 9 л.д. 213-214).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ПАО «Сбербанк России», изъяты: договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» заключенный с ФИО5; выписка по расчетному счету ФИО5 №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Содействие» №, открытого в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен перевод денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453026 рублей были выданы ФИО5 в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д. 130-160).

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 не выдавалась, остаток на ДД.ММ.ГГГГ равен 0 рублей (т. 9 л.д. 226).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок № право собственности на указанный земельный участок перешло от Ф.А.В. к ФИО5 на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 218-237).

Согласно копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО5 прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 16 л.д. 240-295).

Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство, за №р. № (т. 15 л.д. 133).

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 добровольно созналась в совершении совместно с ФИО2, ФИО1 и ФИО3 хищении денежных средств КПК «Содействие» путем предоставления подложных документов от ее имени (т. 20 л.д. 128).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО5, последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления. ФИО1 данные показания не подтвердила (т. 13 л.д. 185-189).

По преступлению, совершенному ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО10, по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Капитал», при предоставлении документов от имени ФИО10.

Подсудимая ФИО10 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признала полностью, раскаялась в содеянном и суду показала, что в августе 2017 ей позвонила сестра Г.Т.И. и предложила обменять ее пустой сертификат на материнский капитал на денежные средства. Она пояснила Г.Т.И., что на ее сертификате имеются денежные средства в размере 6000 рублей, на что Г.Т.И. пояснила, что есть знакомые, которые могут помочь воспользоваться повторно материнским капиталом и оформить земельный участок, что все официально. Она согласилась на предложение Г.Т.И., поскольку нуждалась в денежных средствах. Г.Т.И. привезла ее на автовокзал, где познакомила ее с сестрами ФИО8 и ФИО161 и Г.А.В.. Данные девушки также как и она хотели получить денежные средства повторно по материнскому капиталу. На автовокзале их встретила ФИО3. Все вместе они поехали в офис, расположенный на 

<

адрес>, где познакомились с ФИО1, как ей пояснили, которая будет заниматься ее документами. Она отдала ФИО1 свидетельства о рождении своих детей, оригинал сертификата на получение материнского (семейного) капитала. Потом ФИО1 попросила, чтобы она получила в Пенсионном фонде справку об остатке денежных средств на ее счете, которую она впоследствии передала через Г.Т.И.. Г.Т.И. пояснила ей, что через две недели она поедет за деньгами и документами на земельный участок. Приехав через две недели в 

<

адрес>, ее встретила ФИО1, которая ей пояснила, что необходимо поменять паспорт, поскольку он испорчен. Через 10 дней после замены паспорта она передала его ФИО1. Потом ФИО3 познакомила ее с ФИО2, пояснив, что ФИО2 является ее начальником, который будет заниматься оформлением документов на земельный участок и на материнский капитал. Она вместе с ФИО2 ездили для получения документов на земельный участок, разрешение на строительство, куда именно, не знает. По возвращении обратно ФИО1 дала ей денежные средства, и сказала, чтобы она отдала их продавцу земельного участка, это был незнакомый ей мужчина. Сколько было денежных средств, ей не известно, поскольку они были свернуты. Затем она расписалась в документах, что получила земельный участок. ФИО1 говорила ей, чтобы она ни с кем не разговаривала, а только слушала ее. Потом они поехали в банк, где с ФИО1 открыли счет. Через некоторое время позвонил ФИО2 и сказал, что нужно подъехать в офис и подписать какие-то документы. Приехав в 

<

адрес>, ее на автовокзале встретил ФИО2, с которым они проследовали в Кооператив для подписания документов, после чего они поехали в ПАО «Сбербанк», в котором ФИО1 что-то платила, а она просто расписывалась в документах. Потом еще через некоторое время она опять приехала в 

<

адрес> к ФИО1, которая дала ей на подпись анкету, в которой были указаны номера телефонов родственников, она подписала данную анкету и еще какие-то документы. После чего ФИО1 дала прочитать на камеру расписку о том, что она получила на руки денежные средства в сумме 373 026 рублей, которую она после прочтения подписала. ФИО1 сказала, что на ее счет переведут денежные средства в сумме 373 026 рублей для строительства дома на земельном участке. После подписания документов она спустилась к ФИО2 в автомобиль. В этот момент ФИО1 позвонила ФИО2 и сказала, что денежные средства перечислены, и они все вместе пошли в ПАО «Сбербанк», где сотрудник банка выдал ей денежные средства, за которые она расписалась. ФИО2 взял деньги, они сели в автомобиль, где ФИО2 передал ей денежные средства в размере 20 000 рублей. Потом в автомобиль сели ФИО1 и ФИО3, которые стали между собой ругаться, потому что не могли поделить денежные средства. ФИО2 в автомобиле пояснял, что ФИО1 нужно отдать 125 000 рублей, но сама она передачу денежных средств не видела. При ней ФИО2 передал ФИО3 денежные средства в сумме 80 000 рублей. Далее, ФИО35 и ФИО3 уехали, а она с ФИО1 поднялись в офис, где она подписала еще какие-то документы, и уехала домой. Через два месяца ей пришло письмо, что она должна КПК «Капитал» денежные средства в сумме 436 000 рублей. Об этом она рассказала ФИО2, который попросил ее говорить, что он (ФИО2) был просто водителем, и получил 10 000 рублей, а всем занималась ФИО1. Потом ей позвонила ФИО1 и пояснила ей, что не знала, что ее сертификат на получение материнского (семейного) капитала уже был использован, и что все эти действия с ее сертификатом придумал ФИО2, после чего ФИО1 предложила взять ей кредит, на что она отказалась. Все документы, которые она подписывала, давала ей ФИО1. О том, что займ будет оформлен под материнский капитал, ей не говорили. Считает, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3 были в сговоре между собой. В тот момент она понимала, что незаконно использовала сертификат на получение материнского (семейного) капитала повторно. 

По ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в соответствии со ст. 276 УПК РФ были оглашены в части показания подсудимой ФИО10, данные ею в ходе производства предварительного следствия, согласно которым от ФИО3 и ФИО2 ей стало известно, что получение материнского капитала повторно незаконно, что все, что она будет делать, незаконно (т. 22 л.д. 70-74).

После оглашения показаний ФИО10 их подтвердила частично, пояснив, что узнала о своих незаконных действиях с сертификатом в момент, когда получила денежные средства и оформила земельный участок на себя. 

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

- свидетель Г.Т.И. в ходе предварительного расследования показала, что в 2012 году она решила улучшить свои жилищные условия и воспользоваться денежными средствами МСК. Она приобрела в собственность дом по адресу: 

<

адрес>. До настоящего времени проживает по данному адресу. В июне или августе 2017 года она узнала, что в 

<

адрес> неизвестные лица приобретают сертификаты на материнский капитал. Созвонившись по телефону, ей сказали, что приобретут у нее сертификат, попросили приехать в 

<

адрес> и взять с собой еще некоторые документы. Она разговаривала с ФИО3, с которой познакомилась позже. Приехав в 

<

адрес>, ее встретил ФИО2, который пояснил, что занимается получением денежных средств материнского капитала повторно. Сказал, что после получения денежных средств ее уберут из общей базы, сказал, что есть хорошие знакомые, что никто ни о чем не узнает. ФИО2 предложил ей за это 10 000 или 15 000 рублей. Она на тот момент нуждалась в денежных средствах и согласилась на данное предложение. Она отдала ФИО2 документы, подписала все необходимые документы, которые тот давал на подпись. ФИО2 на встрече был с ФИО3. Последняя также участвовала в разговоре и уговаривала согласиться на предложение. Далее ФИО2 сказал, что может платить по 2 000 рублей за каждую девушку с материнским капиталом, которую она приведет. Ее это заинтересовало, и она согласилась. Оформление получения денежных средств со слов ФИО2 по ее сертификату затянулось на длительный срок, и она начала думать, что ФИО2 ее обманет. Далее при встречах с ФИО2 она слышала, как последний разговаривал по телефону с ФИО1, ФИО2 и ФИО1 ругались и не могли что-то поделить. Она решила отказаться от оформления получения материнского капитала повторно и сказала об этом ФИО2, последний прекратил получение денежных средств и вернул ей документы. Она рассказала своим знакомым - ФИО10, Г.А.В., ФИО7, ФИО8 о деятельности ФИО2 и сказала, что если кто-то из них хочет получить деньги, то она может познакомить их с ФИО2. Она надеялась получить от ФИО2 денежные средства за услугу. В один из дней она приехала совместно с ФИО10, Г.А.В., ФИО7 и ФИО8 в район автовокзала 

<

адрес>, где познакомила указанных лиц с ФИО2 и ФИО3. ФИО2 и ФИО3 рассказали, что эта деятельность незаконная, что об этом нельзя разговаривать откровенно. ФИО2 рассказал, что получат материнский капитал повторно и разделят денежные средства. ФИО10, Г.А.В., ФИО7 и ФИО8 согласились на его предложение, а она уехала домой. Больше к оформлению документов ФИО10, Г.А.В., ФИО7 и ФИО8 она никакого отношения не имела. Через некоторое время она узнала, что ФИО10, Г.А.В., ФИО7 и ФИО8 незаконно получили с помощью ФИО2 и ФИО3 денежные средства материнского капитала, за это получили по 20 000 или 30 000 рублей. За то, что она познакомила ФИО38 и ФИО3 с ФИО10, Г.А.В., ФИО7 и ФИО8 она ни от кого денежных средств не получила. Через ФИО1 ФИО2 и ФИО3 получали повторно денежные средства материнского капитала (т. 8 л.д. 73-77);

- свидетель Л.С.В. в ходе предварительного расследования показал, что в 2014 году учредил фирму ООО «

<

данные изъяты>» с юридическим адресом 

<

адрес>. По данному адресу он арендовал помещение, где открыл ресторан. Фирма ООО «Ривьера» не продолжительное время занималась ресторанным бизнесом, общественным питанием. К 2016 году он оформил 70% уставного капитала фирмы на имя М.М.В., с которой заключили договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ривьера». К тому времени деятельность фирма не вела. Печать фирмы находилась у М.К.В., который был директором данной фирмы. По поводу предъявленной на обозрение копии сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «Ривьера», заказчик ФИО10 на 1 листе, пояснил, что ООО «

<

данные изъяты>» строительством домов, продажей строительных материалов никогда не занималась. Данная смета не соответствует действительности. ФИО10 ему не знакома. Кроме того, на данной копии изображение печати ООО «Ривьера» не соответствует печати, которая была у них. С 2016 года ООО «

<

данные изъяты>» никакой деятельности не осуществляет, в начале 2018 года деятельность фирмы прекращена официально в соответствии с тем, что не действовала на протяжении длительного времени (т. 15 л.д. 179-181);

- свидетель М.М.В. в ходе предварительного расследования показала, что в период с августа 2013 года по декабрь 2013 года работала у индивидуального предпринимателя Л.С.В.. В период до 2016 года Л.С.В. учредил ООО «Ривьера», арендовал помещение по адресу: 

<

адрес>, где открыл ресторан. Фирма ООО «Ривьера» строительством домов, продажей строительных материалов никогда не занималась. К 2016 году бизнес у Л.С.В. шел плохо. К марту 2016 года у Л.С.В. было очень много долгов, он попросил переоформить фирму на ее имя и она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ они заключили с Л.С.В. договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ривьера», она стала учредителем фирмы с долей уставного капитала 70%. На тот момент ресторан ООО «Ривьера» по адресу: 

<

адрес> не работал, арендная плата за помещение не платилась, копились долги, деятельность не велась. Свидетелю на обозрение предъявлена копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «Ривьера», заказчик ФИО10 на 1 листе. Осмотрев смету, свидетель пояснила, что данная смета не соответствует действительности, ФИО10 ей не знакома. Кроме того, на данной копии изображение печати ООО «Ривьера» не соответствует печати, которая была у них (т. 15 л.д. 175-178);

- свидетель М.К.В. в ходе предварительного расследования показал, что в 2016 году он непродолжительное время был директором фирмы ООО «Ривьера» с юридическим адресом 

<

адрес>. По данному адресу фирма арендовала помещение, где был открыт ресторан. Фирма ООО «Ривьера» не продолжительное время занималась ресторанным бизнесом, общественным питанием. Учредителем фирмы был Л.С.В.. В июне 2016 года деятельность фирмы была окончена, в связи с тем, что у фирмы образовалась задолженность. Печать фирмы находилась у него. Свидетелю на обозрение предъявлена копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «Ривьера», заказчик ФИО10 на 1 листе. Осмотрев смету, свидетель пояснил, что ООО «Ривьера» никогда не занималась строительством домов или продажей строительных материалов. Данная смета не составлялась, ФИО10 ему не знакома. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ривьера» никакой деятельности не осуществляет, в начале 2018 года деятельность фирмы прекращена официально в соответствии с тем, что не действовала на протяжении длительного времени (т. 15 л.д. 186-188).

Согласно заявлению представителя КПК «Капитал» он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени ФИО10, и похитили денежные средства КПК «Капитал» (т. 6 л.д. 206).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> у представителя потерпевшего П.В.В. изъят CD-R диск с аудиозаписью объяснения ФИО1, в ходе которой последняя дает пояснения по поводу выдачи займов в КПК «Капитал», а также видео с записью составления документов и расписки ФИО10 в получении займа в КПК «Капитал» (т. 7 л.д. 121-124, л.д. 125-132).

Документы, представленные по запросу КПК «Капитал» по заемщику ФИО10:

- копия паспорта на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать регистрации по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на 1 листе;

- копия свидетельства о заключении брака I-КН № между Г.С.Ю. и ФИО10, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя Г.А.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец Г.С.Ю., мать ФИО10, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя Г.К.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец Г.С.Ю., мать ФИО10, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя Г.И.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец Г.С.Ю., мать ФИО10, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя Г.И.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец Г.С.Ю., мать ФИО10, на 1 листе;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-5 №, выдан Управлением пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, в размере 387640,30 рублей, на 1 листе;

- копия свидетельства о постановке на учет на имя ФИО10, серия 55 №, на 1 листе;

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя ФИО10, на 1 листе;

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> ФИО10 на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Б.И.Н. в лице представителя З.С.П. и ФИО10 на 1 листе;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между Б.И.Н. в лице представителя З.С.П. и ФИО10 на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, Управление пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> «Клиентская служба в Шербакульском муниципальном районе», остаток средств 433026 рублей, имеется подпись от имени руководителя Н.Л.Э. и печать Управление пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> «Клиентская служба в Шербакульском муниципальном районе», на 1 листе; 

- сведения о размере (остатке) материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, выдана ООО «Единая правовая служба», печать и подпись отсутствует, остаток средств 433026 рублей, на 1 листе; 

- копия обязательства о выделении доли от ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «Ривьера» на 1 листе; 

- копия бланка продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в Леруа Мерлен Омск, строительных материалов на сумму 546 140 рублей на 1 листе;

- копия договора «Сберегательного счета» №.№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ПАО «Сбербанк России» и ФИО10, на 1 листе;

- анкета заявка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО10, в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, поручители – Г.С.Ю. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, муж, телефон №, Г.Р.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мама, телефон №, Г.Е.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №. Имеется подпись от имени ФИО10 на 1 листе;

- договор № о передаче документов в КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и ФИО10 и акт приема–приема передачи в виде приложения №, всего на 3 листах; 

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-5 №, выдан Управлением пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, в размере 387640, 30 рублей, на 1 листе;

- заявление (согласие) на обработку персональных данных от ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО10, на 1 листе; 

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО10, на 1 листе; 

- заявление на выдачу займа от ФИО10 в КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени от ФИО10, на 1 листе; 

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» в лице Б.Т.А. и ФИО10, сумма займа 373026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, общая сумма задолженности по договору займа составляет 433026 рублей, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени ФИО10 и представителя КПК «Капитал» по доверенности Б.Т.А., имеется печать КПК «Капитал», на 8 листах;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и ФИО10, взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени ФИО10 и представителя КПК «Капитал» по доверенности Б.Т.А., на 3 листах; 

- расписка по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО10 в получении в КПК «Капитал» денежных средств в сумме 373 026 рублей, имеется подпись от имени ФИО10 и рукописная запись «Денежные средства получены полностью, претензий не имею» на 1 листе; 

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени ФИО10 и представителя КПК «Капитал» по доверенности Б.Т.А., имеется печать КПК «Капитал», на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и ФИО10, взнос в размере 500 рублей, имеются подписи от имени ФИО10 и представителя КПК «Капитал» по доверенности Б.Т.А., имеется печать КПК «Капитал», на 1 листе; 

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 500 рублей, получатель КПК «Капитал», внесение членского взноса от ФИО10 на 1 листе;

- квитанция на сумму 500 рублей, получатель КПК «Капитал», внесение членского взноса от ФИО10 на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата вступительного взноса от ФИО10 на 1 листе;

- квитанция на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата вступительного взноса от ФИО10 на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата обязательного паевого взноса от ФИО10 на 1 листе;

- квитанция на сумму 50 рублей, получатель КПК «Капитал», оплата обязательного паевого взноса от ФИО10 на 1 листе, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 7 л.д. 4-54, л.д. 133-164).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ оттиски печатей в справках о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе ОПФР по 

<

адрес> УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) выполнены на цветном струйном принтере ПК (т. 19 л.д. 88-97).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи, расположенные в: - анкете - заявке пайщика КПК «Капитал» ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ па лицевой и оборотной сторонах; - расписке по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств ФИО10 в нижней ее половине исполнены ФИО10.

Подписи от имени ФИО10, расположенные в: - анкете - заявке пайщика КПК «Капитал» на имя ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ на оборотной ее стороне в строках: «Подпись Заявителя» и «Подпись»;- заявлении о приеме в члены Кооператива от имени ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «(ФИО10)»; - заявление на выдачу займа от имени ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «(ФИО10)».; - договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Капитал» и ФИО10 - на 1-7 листах в строках «ФИО10» в нижних правых углах листов и на листе 8 в строке «Заемщик».; - расписке по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в строках: «Денежные средства … …получены полностью»; «(ФИО10)», у нижнего среза листа ниже рукописной даты «11.10.2017», исполнены ФИО10 (т. 19 л.д. 110-115).

Согласно сведениям, представленным Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО10 выдано разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № (т. 9 л.д. 213-214).

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 не выдавалась, остаток на указанную дату равен 0 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 была выдана справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала согласно которой остаток равен 0 рублей (т. 9 л.д. 228-133).

Согласно копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО10 прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 18 л.д. 97-208).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок №, право собственности на указанный земельный участок перешло от Б.И.Н. к ФИО10 на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 3-25).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ПАО «Сбербанк России», изъяты: договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет», заключенный с ФИО10; выписка по расчетному счету ФИО10 №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Капитал» №, открытого в Дополнительном офисе № Омского отделения № ПАО Сбербанк 

<

адрес> осуществлен перевод денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 373026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 373026 рублей были выданы ФИО10 в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д. 130-160).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного 

<

адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО10 обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал КАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, пр-т. ФИО34, 11 корпус 1, для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 15 л.д. 205-212).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Администрации Новотроицкого сельского поселения по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- заявление о выдаче разрешения на строительство главе Новотроицкого сельского поселения от ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия паспорта на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать регистрации по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- журнал регистрации заявлений и учета выданных разрешений на строительство в Администрации Новотроицкого сельского поселения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 101 листе. На 13 листе имеется запись по № о выдаче ДД.ММ.ГГГГ разрешения на строительство ФИО10, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 34-37, л.д.38-89).

Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство за № (т. 15 л.д. 133).

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 добровольно созналась в совершении совместно с ФИО2, ФИО1 и ФИО3 хищении денежных средств КПК «Капитал» путем предоставления подложных документов от ее имени (т. 22 л.д. 58-59).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО10, последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления. ФИО1 данные показания не подтвердила (т. 8 л.д. 69-72).

По преступлению, совершенному ФИО1, ФИО2, ФИО3, Г.А.В., по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Содействие», при предоставлении документов от имени Г.А.В..

Подсудимая Г.А.В. в судебном заседании свою вину признала полностью, раскаялась в содеянном, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 21 л.д. 121-126), согласно которым после того, как у нее появилось право на материнский (семейный) капитал (далее МСК), она получила государственный сертификат на МСК. В 2010 году она решила улучшить жилищные условия и воспользоваться денежными средствами МСК. Она приобрела в собственность дом, в котором проживает в настоящее время по адресу: 

<

адрес>-е Комиссаровское, 

<

адрес>. После приобретения дома пенсионный фонд удовлетворил заявление о распоряжении средствами семейного материнского капитала. В августе 2017 ее знакомая Г.Т.И. предложила незаконно заработать денежные средства в сумме 7 000 рублей и получить бесплатно в собственность земельный участок. Г.Т.И. рассказала, что есть знакомые, которые могут помочь воспользоваться повторно материнским капиталом и повторно получить денежные средства, которыми нужно будет поделиться с ними, а часть останется ей. Г.Т.И. сказала, что это незаконно. Как впоследствии узнала, данными знакомыми были ФИО1, ФИО2 и ФИО3. Г.Т.И. рассказала, что об этом никто ничего не узнает. Она нуждалась в денежных средствах, так как не работала и на это предложение согласилась. Г.Т.И. познакомила ее с ФИО3 и ФИО2, а последние позже познакомили ее с ФИО1. О предложении Г.Т.И. она рассказала жителям 

<

адрес>-е Комиссаровское - ФИО7 и ФИО8, которые также захотели заработать денежные средства, используя сертификат на материнский капитал. Она позвонила Г.Т.И., которой рассказала про ФИО7 , что те тоже хотят заработать денежные средства. Г.Т.И. сказала, чтобы все приготовили необходимые документы и по договоренности та приедет за ними, для того, чтобы проследовать в 

<

адрес> для оформления необходимых документов. В один из дней августа 2017 года Г.Т.И. привезла ее, ФИО7, ФИО8, а также ФИО10 в 

<

адрес> на автомобильный вокзал, она взяла с собой свой паспорт, свидетельства о рождении детей, материнский сертификат. У ФИО7 и ФИО10 с собой были такие же документы. У автовокзала или у Многофункционального центра по 

<

адрес> Г.Т.И. познакомила их с ФИО3 и ФИО2 и пояснила, что дальнейшим оформлением документов будут заниматься они. ФИО3 и ФИО2 рассказали, что получение материнского капитала повторно незаконно, что все действия незаконны, чтобы они разговаривали откровенно только с ними. Также ФИО2, ФИО3 сказали, что вместе с ними в фирме работает ФИО1, которая и будет заниматься оформлением всех документов в кредитной фирме. ФИО2 и ФИО3 сказали, что ФИО1 также в курсе, что это незаконно, однако все должны быть осторожны, говорить с ФИО1 только если рядом никого не было, необходимо соблюдать конспирацию. ФИО2 и ФИО3 пояснили, что для получения денежных средств материнского капитала необходимо будет оформить много документов, и при оформлении данных документов нужно молчать и ничего не рассказывать о том, что они уже получили материнский капитал. После этого все поехали вместе с ФИО3 и ФИО2 в офис по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где ФИО3 познакомила их с ФИО1. Последняя сказала, что будет заниматься оформлением займа под материнский капитал в кредитном кооперативе, будет подготавливать все необходимые документы. ФИО2 ожидал в машине, пока они находились в офисе. ФИО1 проверила привезенные ими документы и сказала запросить справки об остатке на счете денежных средств на материнский капитал. После этого они разъехались по домам. Далее она получила в пенсионном фонде справку об остатке средств материнского капитала, на ее счете денежных средств не было. Она передала данную справку ФИО1 через ФИО3. После этого она неоднократно ездила в 

<

адрес> для оформления различных документов, оформления земельного участка, заключения договора займа в КПК «Содействие». Всегда ее встречали ФИО3 и ФИО2. Когда она ездила оформлять земельный участок, ФИО3 и ФИО2 снова были вместе со ФИО7 и ФИО10. ФИО3 и ФИО2 привезли их в административное здание Многофункционального центра в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Их встретила ФИО1, которая дала ей денежные средства, чтобы она в дальнейшем отдала деньги продавцу земельного участка. После они подписали все необходимые документы. Со слов ФИО1, ФИО2 и ФИО3 земельный участок нужен для того, чтобы незаконно получить займ в КПК. После оформления в собственность земельного участка, они уехали домой. В следующий раз она приехала в 

<

адрес> вместе с ФИО10, для того чтобы получить разрешение на строительство, их встретили ФИО3 и ФИО2, которые отвезли их в 

<

адрес>, где она с ФИО10 получили разрешение на строительство. Разрешение на строительство она и ФИО10 отдали ФИО2 и ФИО3. В дальнейшем от ФИО10 она узнала, что последняя ездила в 

<

адрес> подписала у ФИО1 все необходимые документы и получила денежные средства в банке. Деньги ФИО10 отдала ФИО2, из которых ФИО2 отдал ей 40 000 рублей, остальные ФИО2, ФИО1 и ФИО3 разделили между собой. После этого через несколько дней она по указанию ФИО2 и ФИО3 приехала в 

<

адрес>, где открыла счет в Сбербанке по 

<

адрес>. Документы по открытию расчетного счета она отдала ФИО1. Также она отдала ФИО1 пароль и логин в личный кабинет Пенсионного фонда, для того, чтобы можно было проверить наличие денежных средств. Кроме того, она лично говорила ФИО1, что у нее денежных средств нет, что она ранее использовала средства материнского капитала. ФИО1 знала об этом. В этот же день она подписала еще несколько документов по указанию ФИО1, среди этих документов были договор займа в КПК «Содействие». Через некоторое время она с ФИО2 прошла в «Сбербанк», где она сняла денежные средства со своего счета в сумме около 430 000 рублей. Все деньги она сразу отдала ФИО2. Затем они прошли в автомобиль ФИО2 и подъехали к зданию офиса КПК «Содействие», где ФИО2 отдал из этих денежных средств ей 40 000 рублей. Затем к ним в автомобиль села ФИО1, которой ФИО2 при ней передал из полученных денежных средств 250 000 рублей, оставшиеся денежные средства должны были остаться ФИО2 и ФИО3, при этом ФИО3 при разделе денежных средств не присутствовала, ФИО2 оставил долю ФИО3 у себя. На следующий день она ездила вместе со ФИО7 в 

<

адрес>, по указанию ФИО1 заходила к нотариусу, где они со ФИО7 получали обязательство о том, что выделят детям долю в будущем доме. В этот день ФИО7 получили денежные средства. ФИО7 сказала, что передала свои денежные средства ФИО2, а последний при ней, находясь в кафе в том же здании, где находится КПК «Содействие», передал из полученных от ФИО7 денежные средства ФИО1, в сумме не менее 200 000 рублей. В ходе разговора со ФИО7 последние говорили ей, что сами заполняли анкеты поручителей. Она никаких анкет не заполняла. Когда она спросила ФИО2 про анкету, тот сказал, что ФИО1 сама заполнила ее анкету, внеся туда сведения неизвестных лиц. Граждане Г.Е.А. и А.С.С. ей не знакомы. Также ФИО1 говорила ФИО7 , что внесет в анкеты номера телефонов, на которые сама потом ответит. В ее анкету ФИО1 также внесла номера телефонов, которые были в пользовании у самой ФИО1. Примерно в октябре 2017 года к ней приехала ФИО1 и сообщила, что весь обман вскрылся, что сотрудники КПК «Содействие» обо всем узнали, что для того, чтобы замять этот скандал, она должна взять вину на себя, взять кредит и погасить ущерб (т. 21 л.д. 121-126).

Вина ФИО1, ФИО35, ФИО3 и гордеева подтверждается также приведенными выше показаниями свидетеля Г.Т.И. (т. 8 л.д. 73-77).

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

- свидетель Г.Е.А. в ходе предварительного расследования показала, что после того, как у нее родился второй ребенок ДД.ММ.ГГГГ, у нее появилось право на пользование денежными средствами материнского (семейного) капитала, она получила государственный сертификат. Примерно в конце июля - начале августа 2017 года она обратилась в фирму КПК «Капитал» по адресу: 

<

адрес>. При оформлении она также видела, что по данному адресу располагается фирма КПК «Содействие». Она обратилась в КПК «Капитал», ее сотрудник ФИО1 пояснила, что она может оформить займ под строительство, а в дальнейшем построить на полученные денежные средства дом, но для этого нужно приобрести земельный участок. Ее это устроило. ФИО1 помогла ей оформить в собственность земельный участок в 

<

адрес>. Для оформления необходимых документов она передала ФИО1 оригиналы документов, с которых та сделала копии. Она передала ФИО1 свой паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский капитал, возможно, еще какие-то документы. Затем она оформила с помощью ФИО1 займ в КПК «Капитал» и получила денежные средства. Денежные средства были переведены на ее счет в «Сбербанке». Затем она написала заявление в Пенсионный фонд о распоряжении денежными средствами материнского семейного капитала для погашения займа в КПК, пенсионный фонд удовлетворил ее заявление и займ был погашен. После этого она с ФИО1 не встречалась. 

Свидетелю на обозрение предъявлены документы КПК «Содействие» по заемщику Г.А.В.: - договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Содействие» и Г.Е.А.; - копия паспорта на имя Г.Е.А.; - анкета КПК «Содействие» поручителя от имени Г.Е.А. по заемщику Г.А.В.. Осмотрев документы, свидетель Г.Е.А. пояснила: КПК «Содействие» ей знакомо, так как данная фирма располагалось по тому же адресу, что и КПК «Капитал». Однако она в качестве поручителя у Г.А.В. никогда не была, она ей не знакома. Указанный договор поручительства и анкету поручителя не заполняла и не подписывала, она видит их впервые. В оформлении займа в КПК «Капитал» ей помогала ФИО1 и она предполагает, что последняя могла использовать ее документы, не поставив ее в известность. В указанной анкете написаны номера телефонов, которыми она не пользовалась. Также в анкете в качестве контактных лиц указаны неизвестные ей лица (т. 10 л.д. 132-135).

Согласно заявлению представителя КПК «Содействие» он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени Г.А.В., и похитили денежные средства КПК «Содействие» (т. 4 л.д. 22-23).

Документы, представленные по запросу КПК «Содействие» по заемщику Г.А.В.:

- копия паспорта на имя Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- анкета пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Г.А.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поручители – Б.А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, двоюродный брат, телефон №, А.С.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, племянник, телефон №, Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, двоюродная сестра, телефон №. Имеется подпись от имени Г.А.В., на 2 листах;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В., выдана Клиентской службой в Шербакульском муниципальном районе УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) ОПФР по 

<

адрес>, имеется печать и подпись от имени руководителя Н.Л.Э., остаток средств 423026 рублей, на 1 листе;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В., выдана Клиентской службой в Шербакульском муниципальном районе УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) ОПФР по 

<

адрес>, имеется печать и подпись от имени руководителя Н.Л.Э., остаток средств 423026 рублей, на 1 листе;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-2 №, выдан ГУ Управлением ПФР в Центральном АО 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В., в размере 271250 рублей, на 1 листе;

- его копия, на 1 листе;

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе Г.А.В., ИНН №, на 1 листе;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя Г.А.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН №, на имя Г.К.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать Г.А.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН №, на имя Г.М.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать Г.А.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН №, на имя Н.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец Н.Ю.А., мать Г.А.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН №, на имя Н.К.Ю. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец Н.Ю.А., мать Г.А.В., на 1 листе;

- копия свидетельства о заключении брака I-КН № Н.Ю.А. и Г.А.В. на 1 листе;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> Г.А.В. на земельный участок кадастровый №, на 4 листах;

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «

<

данные изъяты>» на октябрь 2017 года; 

- копия обязательства 

<

адрес>3 о выделении доли от Г.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- реквизиты из лицевого счета по вкладу № «Сбербанк России» Г.А.В., на 1 листе; 

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от Г.А.В., на 1 листе; 

- заявление о выборе уполномоченного в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от Г.А.В., на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Г.А.В., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Г.А.В. и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах; 

- заявление на выдачу займа от Г.А.В. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Г.А.В., на 1 листе; 

- заявление о перечислении суммы займа от Г.А.В. в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени Г.А.В., на 1 листе; 

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Г.А.В., взнос в размере 29 000 рублей, имеются подписи от имени Г.А.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе; 

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Г.А.В., сумма займа 423026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени Г.А.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени Г.А.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- копия паспорта на имя Г.Е.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5209 № ОУФМС России по 

<

адрес> в АОА 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на этом же листе копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на Г.Е.А., на 2 листах;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Г.Е.А., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Г.А.В., поручитель – Г.Е.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – СК «Альбатрос» администратор, контактные лица – Г.А.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, супруг, телефон №, Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, свекровь, телефон №, С.Д.М. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подруга, телефон №. Имеется подпись от имени Г.Е.А., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя Г.Е.А., имеются подписи от имени Г.Е.А. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- копия паспорта на имя А.С.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени А.С.С., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик Г.А.В., поручитель – А.С.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы –ИП Б.А.И. экспедитор, контактные лица – А.С.Ю. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, А.С.П. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец, телефон №, А.Л.Л. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мама, телефон №. Имеется подпись от имени А.С.С., на 1 листе;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя А.С.С., имеются подписи от имени А.С.С. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 11:50, на сумму 59000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса Г.А.В. на 1 листе;

- квитанция на сумму 59000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса Г.А.В. на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и регистрационного взноса Г.А.В. на 1 листе;

- квитанция на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и регистрационного взноса Г.А.В. на 1 листе;

- копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

<

адрес>, в получении документов на предоставление услуги от Г.А.В., указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 4 л.д. 72-138, л.д. 133-164).

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В. добровольно созналась в совершении совместно с ФИО2, ФИО1 и ФИО3 хищения денежных средств КПК «Содействие» путем предоставления подложных документов от ее имени (т. 21 л.д. 107-108).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ оттиски печатей в справках о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.А.В. Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе ОПФР по 

<

адрес> УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) выполнены на цветном струйном принтере ПК (т. 19 л.д. 88-97).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи, расположенные в анкете пайщика КПК «Содействие» Г.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, исполнены ФИО1.

Подписи от имени Г.А.В.(в количестве 14 штук), расположенные в: - заявлении о приеме в члены КПК «Содействие» от Г.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении oт Г.А.В. в КПК «Содействие» на выдачу займа от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении в КПК «Содействие» о перечислении суммы займа на банковский счет Г.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, договоре потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С.C. и Г.А.В., - исполнены одним лицом, самой Г.А.В..

Подпись от имени Г.А.В., расположенная в указанной выше анкете пайщика KПK «Содействие» Г.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, исполнена не самой Г.А.В., а другим лицом (т. 19 л.д. 193-202).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего П.В.В. по адресу: 

<

адрес>, изъято объяснение Г.А.В., в котором последняя говорит, что совершила преступление по предложению ФИО2, которое было осмотрено и признано вещественным доказательством по уголовному делу (т. 6 л.д. 58-67).

Согласно сведениям, представленным по запросу КПК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ №, Г.Е.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения являлась пайщиком КПК «Капитал» (т. 15 л.д. 127).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Администрации Новотроицкого сельского поселения по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- заявление о выдаче разрешения на строительство главе Новотроицкого сельского поселения от Г.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия паспорта на имя Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № УВД2 ЦАО 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- журнал регистрации заявлений и учета выданных разрешений на строительство в Администрации Новотроицкого сельского поселения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 101 листе. На 12 листе имеется запись под № о выдаче ДД.ММ.ГГГГ разрешения на строительство Г.А.В., которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 34-37, л.д. 8-89).

Согласно сведениям, представленным Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, Г.А.В. выдано разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Г.А.В. разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № (т. 9 л.д. 213-214).

Согласно копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Г.А.В., ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки Г.А.В. прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 17 л.д. 202-268).

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В. не выдавалась, остаток на указанные даты равен 0 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Г.А.В. была выдана справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала согласно которой остаток равен 0 рублей (т. 9 л.д. 228-133).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок № право собственности на указанный земельный участок перешло от Б.И.Н. к Г.А.В. на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 28-36).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ПАО «Сбербанк России», изъяты: договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.А.В.; выписка по счету № Г.А.В., открытого ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеются сведения, что ДД.ММ.ГГГГ безналичным путем с расчетного счета КПК «Содействие» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», осуществлен перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 423 026 рублей на счет Г.А.В. В этот же день денежные средства получены Г.А.В. наличными. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д. 130-160).

Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени Г.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство за №р. 4-2600 (т. 15 л.д. 133).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Г.А.В., последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления. ФИО1 данные показания не подтвердила (т. 13 л.д. 219-223).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Г.А.В. по адресу: 

<

адрес>-е Комиссаровское, 

<

адрес>, изъяты:

- выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Г.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выданное Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> Г.А.В. на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Г.А.В., сумма займа 423026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени Г.А.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», с графиком платежей на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени Г.А.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- справка о размере остатка задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и Г.А.В. на 1 листе; 

- выписка лицевого счета по вкладу № «Сбербанк России» Г.А.В., на 1 листе; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет Г.А.В. перечислены 423 026 рублей; 

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Г.А.В., взнос в размере 29 000 рублей, имеются подписи от имени Г.А.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе; 

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Г.А.В., взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени Г.А.В. и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах; 

- заявление о выходе из членов Кооператива от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и Г.А.В. на 1 листе;

- градостроительный план земельного участка кадастровый №, на 7 листах;

- смета строительства индивидуального жилого дома ООО «Гелиос» на октябрь 2017 года; 

- обязательство 

<

адрес>3 о выделении доли от Г.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия выписки лицевого счета по вкладу № «Сбербанк России» Г.А.В., на 1 листе; 

- договор №.№ по вкладу «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» счет № на имя Г.А.В., на 1 листе; 

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о поступлении 10 рублей на счет № на 1 листе; 

- сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 12 л.д. 5-9, л.д. 10-47, 201-208).

По преступлению, совершенному ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО8, по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Содействие», при предоставлении документов от имени ФИО8.

Подсудимая ФИО8 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО8, данные ею в ходе производства предварительного следствия, которые после оглашения подтвердила, согласно которым вину признала полностью и показала, что у нее 8 детей на иждивении. В 2010 году она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в этом же году она воспользовалась денежными средствами на строительство дома. В августе 2017 года от жительницы 

<

адрес>-е Комиссаровское Г.А.В. она узнала, что можно незаконно заработать денежные средства в сумме около 7 000 рублей и получить в собственность земельный участок. Она нуждалась в денежных средствах, так как не работала и согласилась, понимая, что это незаконно. Затем Г.Т.И. познакомила ее с ФИО3 и ФИО2, а те позже познакомили ее с ФИО1, которые занимались оформлением всех необходимых документов. Преступление заключалось в незаконном получении займа в КПК «Содействие» с помощью использованного сертификата на материнский капитал. Также Г.А.В. рассказала об этом ее двоюродной сестре - ФИО7. Последняя также как и она захотела заработать денежные средства, используя сертификат на материнский капитал повторно. Г.А.В. тоже собиралась использовать сертификат на материнский капитал. Они все приготовили необходимые документы и Г.Т.И. отвезла их в 

<

адрес>, для оформления необходимых документов и знакомства с ФИО2 и ФИО3. В один из дней августа 2017 года Г.Т.И. привезла ее, ФИО7, Г.А.В., а также малознакомую ей ФИО10 в 

<

адрес> на автомобильный вокзал, она взяла с собой свой паспорт, свидетельства о рождении детей, материнский сертификат и еще какие-то документы. У остальных девушек с собой были такие же документы. В 

<

адрес> у автовокзала или у Многофункционального центра Г.Т.И. познакомила их всех с ФИО3 и ФИО2, и пояснила, что те будут заниматься дальнейшим оформлением документов. ФИО3 и ФИО2 рассказали им, что получение материнского капитала повторно незаконно, что все, что они будут делать, незаконно, чтобы они разговаривали откровенно только с ними, а также с ФИО1, которая будет заниматься оформлением всех необходимых документов. ФИО2 и ФИО3 сказали, что ФИО1 также в курсе, что это дело незаконное. ФИО3 и ФИО2 пояснили, что для получения денежных средств материнского капитала необходимо будет оформить много документов, и при оформлении данных документов им нужно молчать и ничего никому не рассказывать. Она поверила ФИО3 и ФИО2 и согласилась. После этого она, ФИО7, Г.А.В. поехали вместе с ФИО3 и ФИО2 в офис по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где ФИО3 познакомила их с ФИО1. На дверях офиса были вывески КПК «Капитал» и КПК «Содействие». ФИО1 сказала, что будет заниматься оформлением займа под материнский капитал в кредитном кооперативе с использованием их документов. В офисе ФИО1 проверила документы и сказала запросить справки об остатке по счету денежных средств на материнский капитал. Они ей говорили, что у них нет денежных средств на счетах. ФИО1 сказала, что это не важно. Со слов ФИО1 справка с нулевым остатком нужна была для того, чтобы подделать справку и написать нужную сумму остатка. После этого они разъехались по домам. Кто и каким образом занимался подделкой документов ей не известно. Далее она получила в пенсионном фонде справку об остатке средств материнского капитала, на ее счете денежных средств не было. Она передала данную справку ФИО1 через ФИО3, тоже самое сделали ФИО7, ФИО10 и Г.А.В.. После этого она неоднократно ездила в 

<

адрес> для оформления различных документов, оформления земельного участка, заключения договора займа в КПК «Содействие». Всегда ее встречали ФИО3 и ФИО2 на автомобиле. Часто в 

<

адрес> они ездили вместе со ФИО7, ФИО10 и Г.А.В.. Когда она ездила оформлять земельный участок, она была вместе со ФИО7, Г.А.В. и ФИО10. ФИО3 и ФИО2 привезли их в Многофункциональный центр в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Там их встретила ФИО1, которая предоставила ей денежные средства для оплаты продавцу земельного участка. После этого она и продавец подписали необходимые документы. Со слов ФИО1, ФИО2 и ФИО3 земельный участок нужен для того, чтобы незаконно получить займ в КПК. После оформления в собственность земельного участка, они уехали домой. В следующий раз она приехала в 

<

адрес> вместе с ФИО7 для того, чтобы получить разрешение на строительство, их встретили ФИО1 и муж последней – ФИО168, которые отвезли их в 

<

адрес>, где они получили разрешение на строительство. В дальнейшем она от ФИО10 и от Г.А.В. узнала, что те в разные дни ездили в 

<

адрес> и подписали у ФИО1 все необходимые документы и получили денежные средства в банке. Деньги они отдали ФИО2, из этих денег ФИО2 отдал им по 40 000 рублей, остальные они разделили с ФИО1 и ФИО3. После этого через несколько дней она по указанию ФИО2 и ФИО3 приехала в 

<

адрес> вместе с сестрой ФИО7, где они открыли расчетные счета в «Сбербанке» по 

<

адрес>. Документы по открытию расчетного счета она и ФИО7 отдали ФИО1. В этот же день она со ФИО7 подписали еще несколько документов по указанию ФИО1, среди этих документов были договор займа в КПК «Содействие», анкеты пайщиков и поручителей. Когда она заполняла анкеты пайщиков и поручителей, она писала их под диктовку ФИО1. В качестве поручителей она вписала мужа С.И.А. и маму Н.С.А.. ФИО1 продиктовала незнакомые ей номера телефонов, сказала, что эти номера находятся у нее (ФИО1) в пользовании, и она сама или знакомые будут отвечать на звонки сотрудников кредитной фирмы. Также ФИО1 дала ей инструкцию, что говорить, когда будут звонить сотрудники кредитного кооператива. Сказала, чтобы она отвечала, что собирается строить дом, что у нее есть в собственности земля, что у нее есть поручители, что землю они купили на свои денежные средства, что дом будут строить на средства материнского капитала, а недостающую часть будут добавлять личными сбережениями. В дальнейшем при звонке сотрудников кооператива она сообщила ту информацию, которую сказала ФИО1. Через некоторое время она с ФИО2 прошли в Сбербанк, где она сняла денежные средства в сумме около 430 000 рублей. Все деньги она сразу отдала ФИО35. Ей из данных денежных средств ФИО2 отдал 40 000 рублей. Далее они на автомобиле ФИО2 подъехали к зданию офиса КПК «Содействие» и зашли в кафе на первом этаже здания по 

<

адрес>, где ФИО2 при ней отдал ФИО1 денежные средства в сумме 215 000 рублей. Затем ФИО7 также прошла в банк вместе с ФИО2, они получили денежные средства, затем они зашли в то же кафе, где ФИО2 при них отдал ФИО1 денежные средства в сумме около 215 000 рублей. ФИО3 при разделе денежных средств не присутствовала, ФИО2 сказал, что позже отдаст долю ФИО3. В этот день вместе с ними ездила Г.А.В., которая вместе с ней по указанию ФИО1 заходили к нотариусу, где получили обязательство о выделении детям доли в будущем доме. ФИО1 сказала, что это формальность, что эти документы ничего не значат. Примерно в октябре 2017 к ней приезжала ФИО1 говорила, что весь обман вскрылся, что сотрудники КПК «Содействие» узнали об обмане. ФИО1 сказала, что для того чтобы замять этот скандал она должна взять вину на себя и взять кредит для того, чтобы погасить ущерб. Она совершила данное преступление вместе с ФИО1, ФИО2 и ФИО3, она в этом преступлении сознается и раскаивается (т. 21 л.д. 16-21).

Вина ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО8 подтверждается также приведенными выше показаниями свидетеля Г.Т.И. (т. 8 л.д. 73-77).

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

- свидетель С.И.А. в ходе предварительного расследования показал, что проживает с женой ФИО8 и детьми. После того, как у них появилось право на материнский (семейный) капитал, его жена получила государственный сертификат. В 2010 году они улучшили свои жилищные условия, воспользовавшись материнским капиталом. Ему известно со слов ФИО8, что та повторно воспользовалась своим нулевым сертификатом на материнский капитал. Кто помогал ФИО8 получить денежные средства, ему не известно, он знает от ФИО8, что в октябре 2017 года последней удалось получить денежные средства по своему использованному сертификату. Сколько было получено денежных средств он не знает, ему известно, что ФИО8 досталось 40 000 рублей. ФИО8 для оформления каких-то документов фотографировала его паспорт. Свидетелю на обозрение предъявлены следующие документы: - договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Содействие» и С.И.А.; - анкета поручителя КПК «Содействие» от имени С.И.А. от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотрев свидетель пояснил, что данные документы он видит впервые, он данные документы не подписывал, КПК «Содействие» ему не знакомо (т. 12 л.д. 173-175).

Согласно заявлению представителя КПК «Содействие» он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени ФИО8, и похитили денежные средства КПК «Содействие» (т. 5 л.д. 96-97).

Документы, представленные по запросу КПК «Содействие» по заемщику ФИО8:

- копия паспорта на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать о регистрации по адресу: 

<

адрес>-е Комиссаровское, 

<

адрес>, на 3 листах;

- копия анкеты пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО8, в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поручители – С.И.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, муж, телефон №, Н.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мама, телефон №, А.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отчим, телефон №. Имеется подпись от имени ФИО8, на 2 листах;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 №, выдан ГУ Управлением ПФР в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, в размере 343378 рублей 80 копеек, на 1 листе;

- его копия, на 1 листе;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО8, на 1 листе;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО8, ИНН №, на 1 листе; 

- копия свидетельства о рождении I-КН № на имя С.А.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.И.А., мать ФИО8, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН № на имя С.Н.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.И.А., мать ФИО8, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении I-КН № на имя С.И.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.И.А., мать ФИО8, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя С.А.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.И.А., мать ФИО8, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя С.Е.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.И.А., мать ФИО8, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя С,А.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.И.А., мать ФИО8, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя С.М.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.И.А., мать ФИО8, на 1 листе;

- копия свидетельства о заключении брака I-КН № между С.И.А. ДД.ММ.ГГГГ года и ФИО7 (ФИО39) Ю.в. ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> ФИО8 на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «

<

данные изъяты>» на октябрь 2017 года; 

- копия обязательства о выделении доли от ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- реквизиты банка «Сбербанк» счета № ФИО8, на 1 листе; 

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, выдана Клиентской службой в Шербакульском муниципальном районе УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) ОПФР по 

<

адрес>, имеется печать и подпись от имени руководителя Н.Л.Э., остаток средств 433026 рублей, на 1 листе;

- заявление о выборе уполномоченного в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО8, на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО8, взнос в размере 29 000 рублей, имеются подписи от имени ФИО8 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе; 

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО8, на 1 листе; 

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО8, взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени ФИО8 и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах; 

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и ФИО8, сумма займа 433026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени ФИО8 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени ФИО8 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- заявление на выдачу займа от ФИО8 в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО8, на 1 листе; 

- заявление о перечислении суммы займа от ФИО8 в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО8, на 1 листе; 

- копия паспорта на имя С.И.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5207 № ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: 

<

адрес>-е Комиссаровское, 

<

адрес>, на 1 листе;

- копия анкеты поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени С.И.А., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик ФИО8, поручитель – С.И.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – СПК «Красноярский» электрогазосварщик, контактные лица – Х.Н.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сосед, телефон №, У.А.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, двоюродный брат, телефон №, Ш.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №. Имеется подпись от имени С.И.А., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя С.И.А., имеются подписи от имени С.И.А. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- копия паспорта на имя Н.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5207 № ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на этом же листе имеется копия другого паспорта 5207 № с печатью о регистрации по адресу: 

<

адрес>-е Комиссаровское, 

<

адрес>, на 1 листе;

- копия анкеты поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Н.С.А., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик ФИО8, поручитель – Н.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, пенсионер, контактные лица – Т.Г.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брат, телефон №, Ж.Н.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, соседка, телефон №, Б.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сват, телефон №. Имеется подпись от имени Н.С.А., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя Н.С.А., имеются подписи от имени Н.С.А. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 11:16, на сумму 59000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса ФИО8 на 1 листе;

- квитанция на сумму 59000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса ФИО8 на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 11:16, на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и регистрационного взносов ФИО8 на 1 листе;

- квитанция на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и регистрационного взносов ФИО8 на 1 листе;

- копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ЦАО 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ФИО8 на погашение займа в КПК «Содействие», сумма к перечислению 433 026 рублей, на 3 листах; 

- копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

<

адрес>, в получении документов на предоставление услуги от ФИО8, указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 5 л.д. 145-212, т. 7 л.д. 133-164).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ оттиски печатей в справках о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе ОПФР по 

<

адрес> УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) выполнены на цветном струйном принтере ПК (т. 19 л.д. 88-97).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подписи от имени ФИО8, расположенные в: - заявлении о приеме в члены КПК «Содействие» от имени ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «(ФИО8)».; - заявлении от имени ФИО8 в КПК «Содействие» на выдачу займа от ДД.ММ.ГГГГ в строке «(ФИО8)».; - заявлении в КПК «Содействие» о перечислении суммы займа на банковский счет на имя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «/ФИО8/»; - договоре потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО323: на 1-7 листах в правых нижних углах в строках «Заемщик»; на 8 листе в строках: «От Заемщика» и «Заемщик»; на 9 листе в двух строках: «Заемщик», исполнены ФИО8 (т. 19 л.д. 128-131).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего П.В.В. по адресу: 

<

адрес>, изъято объяснение ФИО8 на 1 листе, в котором последняя говорит, что совершила преступление по предложению ФИО2. Объяснение ФИО8 осмотрено и признано вещественным доказательством по уголовному делу (т. 6 л.д. 58-67).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> у представителя потерпевшего П.В.В. изъято объяснение ФИО1 на 2 листах, в котором последняя поясняет, что ездила к ФИО7 и ФИО8 для получения от них объяснения. Объяснение ФИО1 осмотрено и признано вещественным доказательством по уголовному делу (т. 7 л.д. 121-124, л.д.125-131).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного 

<

адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО8 обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал КАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> корпус 1, для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 15 л.д. 205-212).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Администрации Новотроицкого сельского поселения по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- заявление о выдаче разрешения на строительство главе Новотроицкого сельского поселения от ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия паспорта на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется печать о регистрации по адресу: 

<

адрес>-е Комиссаровское, 

<

адрес>, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ № на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- журнал регистрации заявлений и учета выданных разрешений на строительство в Администрации Новотроицкого сельского поселения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 101 листе. На 13 листе имеется запись под № о выдаче ДД.ММ.ГГГГ разрешения на строительство ФИО8, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 34-37, л.д. 38-89).

Согласно сведениям, представленным Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО8 выдано разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № (т. 9 л.д. 213-214).

Согласно копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО8 прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 17 л.д. 149-199).

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 не выдавалась, остаток на указанную дату равен 0 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 была выдана справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, согласно которой остаток равен 0 рублей (т. 9 л.д. 228-133).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок №, право собственности на указанный земельный участок перешло от Б.И.Н. к ФИО8 на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 39-47).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ПАО «Сбербанк России», изъяты договор №.№ от ДД.ММ.ГГГГ о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет», заключенный со ФИО8; выписка по расчетному счету ФИО8 №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Содействие» №, открытого в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен перевод денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433026 рублей были выданы ФИО8 в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 130-160).

Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство за № (т. 15 л.д. 133).

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 добровольно созналась в совершении совместно с ФИО2, ФИО1 и ФИО3 хищения денежных средств КПК «Содействие» путем предоставления подложных документов от ее имени (т. 21 л.д. 2-3).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО8, последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления. ФИО1 данные показания не подтвердила (т. 13 л.д. 190-194).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО8 по адресу: 

<

адрес> изъяты:

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> ФИО8 на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- смета строительства индивидуального жилого дома ООО «Гелиос» на октябрь 2017 года; 

- обязательство о выделении доли от ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ серия 

<

адрес>4, на 1 листе;

- договор №.№ «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» счет № ФИО8, на 1 листе; 

- реквизиты банка «Сбербанк» счета № ФИО8, на 1 листе; 

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО8, взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени ФИО8 и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах; 

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и ФИО8, сумма займа 433026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени ФИО8 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», с графиком платежей, на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени ФИО8 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО8, взнос в размере 29 000 рублей, имеются подписи от имени ФИО8 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе; 

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, выдана Клиентской службой в Шербакульском муниципальном районе УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) ОПФР по 

<

адрес>, имеется печать и подпись от имени руководителя Н.Л.Э., остаток средств 433026 рублей, на 1 листе;

- выписка из лицевого счета по вкладу банка «Сбербанк» счета № ФИО8, на 1 листе; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ФИО8 перечислены 433 026 рублей; 

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на счет № ФИО8, денежных средств в сумме 433 026 рублей, на 1 листе; 

- заявление о выходе из членов кооператива от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО8 на 1 листе; 

- расписка в получении документов на предоставление услуг от имени ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 

- сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 

- расписка уведомление о распоряжении средствами материнского капитала от ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 12 л.д. 103-108, л.д. 109-142, 201-208).

По преступлению, совершенному ФИО1, ФИО35, ФИО3 и ФИО7, по факту хищения денежных средств, принадлежащих КПК «Содействие» при предоставлении документов от имени ФИО7.

Подсудимая ФИО7 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО7, данные ею в ходе производства предварительного следствия, которые аналогичны оглашенным показаниям подсудимой ФИО8, и которые она подтвердила, вину признала полностью, раскаялась в содеянном (т. 21 л.д. 82-88).

Вина ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО7 подтверждается также приведенными выше показаниями свидетеля Г.Т.И. (т. 8 л.д. 73-77).

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены приведенные показания свидетелей:

- свидетель С.д.А. в ходе предварительного расследования показал, что проживает совместно с супругой ФИО7. После рождения второго ребенка его супруга получила сертификат на материнский капитал. Они воспользовались средствами материнского капитала на приобретение дома, в котором они проживают в настоящее время по адресу: 

<

адрес>-е Комиссаровское, 

<

адрес>. В 2017 году ФИО7 сказала ему, что есть возможность получить денежные средства за ранее использованный материнский капитал. Он в подобное не верил и был против этого, так как средств материнского капитала уже не было, и он понимал, что это незаконно. После этого ФИО7 несколько раз ездила в 

<

адрес>, как она говорила для подписания каких-то документов. В один из дней ФИО7 взяла у него его паспорт. Он со ФИО7 в 

<

адрес> не ездил. После предъявления ему для обозрения анкеты поручителя на имя С.д.А., договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между С.д.А. и КПК «Содействие», он пояснил: что видит данные документы впервые, он их не заполнял и не подписывал (т. 12 л.д. 143-144).

Согласно заявлению представителя КПК «Содействие» он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, предоставивших поддельные документы для заключения займа от имени ФИО7, и похитили денежные средства КПК «Содействие» (т. 4 л.д. 165-166).

Документы, представленные по запросу КПК «Содействие» по заемщику ФИО7:

- копия паспорта на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения по адресу: 

<

адрес>-е Комиссаровское, 

<

адрес>;

- анкета пайщика КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО7, в которую рукописным способом вписаны персональные данные пайщика и поручителей «ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поручители – С.д.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, муж, телефон №, Ш.Г.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отчим, телефон №, О.О.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мама, телефон №. Имеется подпись от имени ФИО7, на 2 листах;

- справка о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала на ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, выдана Клиентской службой в Шербакульском муниципальном районе УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) ОПФР по 

<

адрес>, имеется печать и подпись от имени руководителя Н.Л.Э., остаток средств 423026 рублей, на 1 листе;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-9 №, выдан ГУ Управлением ПФР в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, в размере 453026 рублей, на 1 листе;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО7, на 1 листе;

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО7, ИНН №, на 1 листе; 

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя С.Э.Д. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.Д.А., мать ФИО7, на 1 листе;

- копия свидетельства о рождении II-КН № на имя С.К.Д. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец С.Д.А., мать ФИО7, на 1 листе;

- копия свидетельства об установлении отцовства I-КН № С.Д.А. признан отцом О.К.Д. ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о заключении брака I-КН № между С.Д.А. и О.Л.А.; 

- реквизиты банка «Сбербанк» счета № ФИО7, на 1 листе; 

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО7 Любви ФИО208 ДД.ММ.ГГГГ рождения, на 1 листе;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка кадастровый №, заключен между П.В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения действующей по доверенности от Б.И.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ выдан Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> ФИО7 на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия сметы строительства индивидуального жилого дома ООО «Гелиос» на октябрь 2017 года; 

- заявление о приеме в члены Кооператива КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО7, на 1 листе; 

- заявление о выборе уполномоченного в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО7, на 1 листе;

- договор № о передаче денежных средств в паевой фонд КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО7, взнос в размере 50 рублей, имеются подписи от имени ФИО7 и представителя КПК по доверенности Ш.Л.С., на 3 листах; 

- заявление на выдачу займа от ФИО7 в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО7, на 1 листе; 

- заявление о перечислении суммы займа от ФИО7 в КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени ФИО7, на 1 листе; 

- соглашение № о внесении членского взноса заемщика от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» и ФИО7, взнос в размере 29 000 рублей, имеются подписи от имени ФИО7 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе; 

- договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и ФИО7, сумма займа 423026 рублей, цели использования займа – предоставляется на строительство жилого дома на земельном участке кадастровый №, источник возврата суммы займа и оплата процентов за пользование суммой займа за счет: - собственных денежных средств; - и/или за счет средств материнского (семейного) капитала предоставляемого на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; - и/или за счет средств областного материнского (семейного) капитала, предоставляемого в соответствии с нормативно-правовым актом соответствующего субъекта РФ, имеются подписи от имени ФИО7 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 9 листах;

- соглашение о частоте взаимодействия при взыскании просроченной задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ имеется подпись от имени ФИО7 и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 1 листе;

- копия паспорта на имя С.Д.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5213 № ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать о регистрации по адресу: 

<

адрес>-е Комиссаровское, 

<

адрес>, на 2 листах;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени С.Д.А., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик ФИО7, поручитель – С.Д.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – СПК «Красноярский» разнорабочий, контактные лица – Г.М.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, коллега, телефон №, Г.В.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, коллега, телефон №, Г.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, коллега, телефон №. Имеется подпись от имени С.д.А., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя С.Д.А., имеются подписи от имени С.Д.А. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- копия паспорта на имя Ш.Г.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 5217 № ОУФМС России по 

<

адрес> в Азовском 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, с печатью о регистрации по адресу: 

<

адрес>, Азовский 

<

адрес> д. Трубецкое, 

<

адрес>, на 2 листах;

- анкета поручителя КПК «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Ш.Г.В., в которую рукописным способом вписаны персональные данные заемщика и поручителей «заемщик ФИО7, поручитель – Ш.Г.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефон №, место работы – ЗАО «Русь» слесарь, контактные лица – К.А.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зять, телефон №, К.Н.С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сестра, телефон №, Х.И.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сосед, телефон №. Имеется подпись от имени Ш.Г.В., на 2 листах;

- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и поручителя Ш.Г.В., имеются подписи от имени Ш.Г.В. и представителя КПК «Содействие» по доверенности Ш.Л.С., имеется печать КПК «Содействие», на 3 листах;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ в 13:32, на сумму 59000 рублей, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса ФИО7 на 1 листе;

- квитанция на сумму 59000 рублей в 13:31, получатель КПК «Содействие», внесение добровольного паевого взноса и членского взноса ФИО7 на 1 листе;

- чек-ордер операция №, от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и регистрационного взноса ФИО7 на 1 листе;

- квитанция на сумму 100 рублей, получатель КПК «Содействие», оплата обязательного паевого и регистрационного взноса ФИО7 на 1 листе;

- копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

<

адрес>, в получении документов на предоставление услуги от ФИО7, указан контактный телефон №, для предоставления услуги «Рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» на 1 листе, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 5 л.д. 2-62, т. 7 л.д. 133-164)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ оттиски печатей в справках о размере оставшейся части материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 Клиентской службы в Шербакульском муниципальном районе ОПФР по 

<

адрес> УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) выполнены на цветном струйном принтере ПК (т. 19 л.д. 88-97).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи, расположенные в: анкете пайщика КПК «Содействие» ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ и анкете поручителя КПК «Содействие» Ш.Г.В. от ДД.ММ.ГГГГ, - исполнены одним лицом ФИО1.

Рукописные записи, расположенные в анкете поручителя КПК «Содействие» С.д.А. от ДД.ММ.ГГГГ, исполнены ФИО7.

Подписи от имени ФИО7 (в количестве 15 штук), расположенные в: анкете пайщика КПК «Содействие» ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении о приеме в члены КПК «Содействие» от ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении от ФИО7 в КПК «Содействие» на выдачу займа от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении в КПК «Содействие» о перечислении суммы займа на банковский счет ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, договоре потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Содействие» в лице представителя Ш.Л.С. и ФИО7, исполнены самой ФИО7 (т. 19 л.д. 216-225).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего П.В.В. по адресу: 

<

адрес>, изъято объяснение ФИО7 на 1 листе, в котором последняя говорит, что совершила преступление по предложению ФИО2. Объяснение ФИО7 осмотрено и признано вещественным доказательством по уголовному делу (т. 6 л.д. 58-67).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> у представителя потерпевшего П.В.В. изъято объяснение ФИО1 на 2 листах, в котором последняя поясняет, что ездила к ФИО7 и ФИО8 для получения от них объяснения. Объяснение ФИО1 осмотрено и признано вещественным доказательством по уголовному делу (т. 7 л.д. 121-124, л.д. 125-131).

Согласно сведениям, представленным из Бюджетного 

<

адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО7 обращалась ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал КАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> корпус 1, для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. ДД.ММ.ГГГГ в БУ «МФЦ» филиал ЦАО 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т. 15 л.д. 205-212).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Администрации Новотроицкого сельского поселения по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- заявление о выдаче разрешения на строительство главе Новотроицкого сельского поселения от ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копия паспорта на имя ФИО7 Любви ФИО208 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок кадастровый №, на 3 листах;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ № на земельный участок кадастровый №, на 2 листах;

- журнал регистрации заявлений и учета выданных разрешений на строительство в Администрации Новотроицкого сельского поселения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 101 листе. На 13 листе имеется запись под № о выдаче ДД.ММ.ГГГГ разрешения на строительство ФИО7, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 15 л.д. 34-37, л.д. 38-89).

Согласно сведениям, представленным Администрацией Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО7 выдано разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № (т. 9 л.д. 213-214).

Согласно копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО7 прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 18 л.д. 3-94).

Согласно сведениям, представленным Государственным учреждением - Управлением пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 не выдавалась, остаток на указанную дату равен 0 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 была выдана справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала согласно которой остаток равен 0 рублей (т. 9 л.д. 228-133).

Согласно копии реестрового дела на земельный участок №, право собственности на указанный земельный участок перешло от Б.И.Н. к ФИО7 на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 50-60).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в ПАО «Сбербанк России», изъята выписка по расчетному счету ФИО7 №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Содействие» №, открытого в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» осуществлен перевод денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 423026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 423026 рублей были выданы ФИО7 в наличной форме. Изъятые документы осмотрены и признаны вещественным доказательством по уголовному делу (т. 9 л.д. 125-129, л.д. 130-160).

Согласно сведениям, представленным нотариусом Нотариальной палаты Ф.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., удостоверено обязательство за №р. 4-2637 (т. 15 л.д. 133).

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 добровольно созналась в совершении совместно с ФИО2, ФИО1 и ФИО3 хищения денежных средств КПК «Содействие» путем предоставления подложных документов от ее имени (т. 21 л.д. 58-59).

Согласно протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО7, последняя полностью подтвердила ранее данные показания, уличающие ее, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления. ФИО1 данные показания не подтвердила (т. 13 л.д. 213-218).

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности - достаточными для признания доказанной виновности подсудимых в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

На основании показаний представителя потерпевшего, свидетелей, а также на основании исследованных документов и иных материалов судом достоверно установлено, что подсудимые – заемщики, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, при указанных выше обстоятельствах, достоверно зная о том, что право на дополнительные меры государственной поддержки прекращено, получили от неустановленных лиц поддельные справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки и предоставили ее сотрудникам КПК «Капитал» или КПК «Содействие», таким образом, совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть, хищение денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору (КПК «Капитал» или КПК «Содействие») заведомо ложных и недостоверных сведений, при этом подсудимым – заемщикам было достоверно известно, что одним из условий кредитования является наличие у них на лицевом счете денежных средств.

Для целей статьи 159.1 УК РФ заемщиком признается лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее кредит в виде денежных средств от своего имени или от имени представляемого им на законных основаниях юридического лица.

Показания представителя потерпевшего, самих подсудимых и приведенные выше показания свидетелей в целом согласуются между собой, и с иными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, в том числе с содержанием изъятых в ходе следствия П.В.В. доказательств, заключениями эксперта, и не оспаривались самими подсудимыми. Нарушений требований уголовно-процессуального закона при допросе на следствии представителя потерпевшего, а также свидетелей, чьи показания были оглашены в судебном заседании, не установлено, в связи с чем оснований для признания данных показаний недопустимыми доказательствами суд не усматривает. Учитывая изложенное у суда не имеется оснований подвергать их сомнению, в связи с чем они приняты за основу приговора.

Факт получения подсудимыми – заемщиками от КПК «Капитал» (ФИО9, ФИО10), от КПК «Содействие» (ФИО4 Р,В., ФИО4, ФИО6, ФИО5, Г.А.В., ФИО8, С.л.А.) денежных средств, а также размеры переведенных сумм на счета подсудимых подтверждены представленными в материалы дела доказательствами и не оспаривается стороной защиты.

Об умысле подсудимых – заемщиков на хищение денежных средств, принадлежащих КПК, свидетельствует фактические обстоятельства дела, и последующие действия подсудимых, в частности предоставление поддельной справки. Вместе с тем, подудимые – заемщики не собирались исполнять обязательства по договору займа, противоправно, безвозмездно, с корыстной целью завладели денежными средствами КПК, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению. 

Судом исследованными в судебном заседании доказательствами достоверно установлено, что при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части приговора ФИО9, ФИО10, ФИО4 Р,В., ФИО4, ФИО6, ФИО5, Г.А.В., ФИО8, С.л.А., каждая, похитили денежные средства КПК «Капитал» или КПК «Содействие» путем предоставления заведомо ложных сведений, причинив КПК ущерб, указанный в описательной части приговора. Суд полагает установленным, что после того, как каждая из подсудимых-заемщиков заключила договор займа с КПК путем предоставления поддельной справки Пенсионного фонда РФ, выполнила объективную сторону преступления, полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. В основу обвинительного приговора суд кладет признательные показания подсудимых-заещиков, показания представителей потерпевших, свидетелей. Указанные показания причастности ФИО9, ФИО10, ФИО4 Р,В., ФИО4, ФИО6, ФИО5, Г.А.В., ФИО8, С.л.А. каждой к преступлению согласуются между собой и не содержат противоречий. 

Вместе с тем, в силу действующего уголовного закона действия заемщика, состоящие в получении наличных либо безналичных денежных средств путем представления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений с целью безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу или в пользу третьих лиц при заведомом отсутствии у него намерения возвратить их в соответствии с требованиями договора, подлежат квалификации по статье 159.1 УК РФ.

Обман при совершении мошенничества в сфере кредитования заключается в представлении кредитору заведомо ложных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия для предоставления кредита, в данном случае наличие денежных средств на лицевом счете ПФР. 

Квалифицируя действия подсудимых (за исключением преступления, совершенного при введении в заблуждение М.А.С.) суд приходит к выводу об отсутствии доказательств совершения преступлений группой лиц по предварительному сговору, поскольку согласно смыслу закона мошенничество в сфере кредитования надлежит считать совершенными группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этих преступлений, которые заранее договорились о совместном совершении преступления, в связи с чем у суда нет оснований для вменения подсудимым указанного квалифицирующего признака. 

Согласно примечанию ст. 159.1 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 1500000 рублей. 

С учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд полагает, что действия каждой из подсудимых – заемщиков (ФИО9, ФИО10, ФИО4 Р,В., ФИО4, ФИО6, ФИО5, Г.А.В., ФИО8, ФИО7) следует квалифицировать по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования, то есть, хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Вместе с тем, при рассмотрении уголовных дел о мошенничестве, совершенных двумя и более лицами, суду с учетом положений статей 32, 33, 35 УК РФ надлежит выяснить, какие конкретно действия, непосредственно направленные на исполнение объективной стороны этих преступлений, выполнял каждый из соучастников.

Исполнителем мошенничества в сфере кредитования (статья 159.1 УК РФ) может являться только лицо, обладающее признаками специального субъекта этого преступления. Исходя из положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обладающие соответствующим статусом или правомочиями, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с заемщиком, должны нести уголовную ответственность по статье 33 и статье 159.1 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников.

С учетом изложенных норм закона, а также, исходя из совокупности всех установленных по делу обстоятельств, суд приходит к выводу, что действия подсудимой ФИО1 следует квалифицировать по каждому из 9 преступлений с участием ФИО9, ФИО10, ФИО4 Р,В., ФИО4, ФИО6, ФИО5, Г.А.В., ФИО8, С.л.А. по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, как организатора преступлений, поскольку именно ФИО1 выполнялись действия, направленные на руководство участниками при совершении преступлений и непосредственное участие на завершающем этапе совершения преступлений, состоящем в подготовке и представлении пакета необходимых документов представителям КПК для рассмотрения вопроса о заключении с заемщиками договоров займа, контроль получения положительного решения о заключении договоров, присутствие при подписании договоров, отслеживание поступления денежных средств на счета заемщиков и контроль получения заемщиками перечисленных КПК денежных средств, о чем свидетельствуют показания всех подсудимых.

Показания подсудимой ФИО1 о том, что она непричастна к совершению данных преступлений, поскольку все пакеты документов в полном объеме ей предоставлялись потенциальными заемщиками во главе с ФИО2 и ФИО3, в т.ч. и поддельные справки Пенсионного фонда РФ о состоянии счета держателя материнского (семейного) капитала, и она не знала о нулевом состоянии представленных ей данных счетов, суд находит несостоятельными и расценивает как позицию защиты, поскольку показания всех подсудимых, а также свидетеля М.А.С. говорят об обратном. Подсудимые ФИО7 , ФИО10 и гордеева в судебном заседании пояснили, что до получения денежных средств в банке сообщали ФИО1 свои логин и пароль от личного кабинета для проверки достоверности представленной информации о наличии на счете в Пенсионном фонде денежных средств материнского капитала. Кроме того, об информированности ФИО1 о незаконности данной деятельности свидетельствует и ее самостоятельное заполнение анкет поручителей – лиц, неизвестных самим заемщикам – подсудимым. Все допрошенные подсудимые – заемщики показали, что сообщали и ФИО2, и ФИО1 о нулевом состоянии счета, при этом подсудимая ФИО3 в судебном заседании сообщила, что каждой из подсудимых – заемщиков она объясняла условия получения вознаграждения при повторном обналичивании материнского капитала. А потому суд приходит к выводу, что каждому из подсудимых было достоверно известно о незаконности данной деятельности.

К такому выводу суд приходит еще и, оценивая совершение преступлений в короткий период времени – заключение договоров с подсудимыми – заемщиками и свидетелем М.А.С., который составил всего около 2 месяцев. 

Действия же подсудимых ФИО2 (по каждому из 9 преступлений с участием ФИО9, ФИО10, ФИО4 Р,В., ФИО4, ФИО6, ФИО5, Г.А.В., ФИО8, ФИО7) и ФИО3 (по каждому из 7 преступлений с участием ФИО9, ФИО10, ФИО4 Р,В., ФИО4, Г.А.В., ФИО8, С.л.А.) суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, как пособничество при совершении мошенничества в сфере кредитования, поскольку их действия состояли лишь в отыскании лиц, распорядившихся средствами материнского (семейного) капитала, склонении к совершению преступления, предоставлении информации этим лицам, помощи в получении необходимых документов, а также в предоставлении рекомендаций для получения таких документов, что подтверждается показаниями самих подсудимых, а также показаниями свидетелей, исследованными в судебном заседании материалами дела. 

Органами предварительного расследования подсудимая ФИО3 обвиняется в соучастии при совершении преступлений с участием ФИО6 и Ш.А.В.. Вместе с тем, ее причастность к данным преступлениям в ходе судебного разбирательства не установлена.

Сама подсудимая ФИО3 ни в ходе предварительного следствия, в т.ч. в явке с повинной, ни в ходе судебного заседания не указывала на свое знакомство с ФИО6 и Ш.А.В., это же было подтверждено последними в ходе судебного заседания. Обе подсудимые, и ФИО6, и Ш.А.В. подтвердили свои явки с повинной, однако пояснили, что ввиду своей неграмотности под диктовку следователя указали на ФИО3 как на лицо, причастное к совершению преступления совместно с ними. В судебном заседании пояснили, что ФИО3 впервые увидели в суде.

Из показаний подсудимой ФИО1 следует, что она не помнит, кто ее познакомил с ФИО6 и Ш.А.В., из показаний подсудимого ФИО2 следует, что иное лицо, не ФИО3, привозила ФИО34 и ФИО5 в 

<

адрес>.

Участие ФИО3 при заполнении анкеты поручителя ФИО6 не может являться прямым доказательством ее причастности к данному преступлению, поскольку из показаний подсудимой ФИО3 следует, что заполнение данной анкеты состоялось лишь по просьбе ФИО1 ввиду нехватки времени у последней для подготовки документов. Доказательств же причастности ФИО3 к совершению преступления с участием ФИО6 в судебном заседании не установлено.

С учетом изложенного в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ ФИО3 подлежат оправданию по обвинению в совершении преступления, совершенного с участием ФИО6 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, и в совершении преступления, совершенного с участием ФИО5 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку в ее деянии отсутствует состав указанных преступлений.

Что касается действий подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3 при совершении преступления при участии введенной в заблуждение М.А.С., суд приходит к следующему.

Из смысла закона следует, что в случаях, когда в целях хищения денежных средств лицо использовало для получения кредита иных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, основание для квалификации содеянного по статье 159.1 УК РФ отсутствует, ответственность виновного наступает по статье 159 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору, представившись сотрудниками ПФ РФ по 

<

адрес>, ввели в заблуждение М.А.С. как держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением последней средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, сообщив М.А.С. ложные сведения о том, что на имя последней сотрудниками Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> ошибочно повторно перечислены денежные средства материнского (семейного) капитала, которые необходимо вернуть, убедили М.А.С. в законности своих требований, пояснив, что необходимо предоставить сертификат на материнский (семейный) капитал, а также иные документы, необходимость в которых возникнет, после подписать в офисе в 

<

адрес> ряд документов, необходимых для возврата денежных средств, что М.А.В. в итоге и сделала, заключив договор займа с КПК «Содействие», а получив денежные средства, передала их ФИО1, ФИО2 и ФИО3, чем последние распорядились по своему усмотрению, причинив КПК «Содействие» материальный ущерб в сумме 433 026 руб., т.е. в крупном размере.

С учетом того, что согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а размер похищенного составляет 433 026 рублей, суд приходит к выводу, что квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Принимая во внимание изложенный выше анализ доказательств, суд находит полностью доказанным в судебном заседании наличие предварительного сговора между подсудимыми на совершение данного преступления, участие и ФИО1, и ФИО2, и ФИО3 в качестве соисполнителей в хищении чужого имущества, которое стало возможно только в результате совместных и согласованных действий указанных подсудимых. 

Таким образом, суд действия подсудимых ФИО1, ФИО2 и ФИО3 по данному преступлению квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Все иные доводы стороны защиты не влияют на сущность обвинения.

Не приведенные в приговоре иные доказательства, исследовавшиеся в ходе судебного следствия, суд во внимание не принимает как не доказывающие и не опровергающие какие-либо обстоятельства, подлежащие доказыванию по настоящему делу.

При назначении наказания подсудимым ФИО1, ФИО2 и ФИО3 суд, с учетом требований ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, одно из которых отнесено законом к тяжкому преступлению, остальные – к категории небольшой тяжести, данные о личности виновных.

При назначении наказания подсудимым ФИО9, ФИО10, ФИО4 Р,В., ФИО4, ФИО6, ФИО5, Г.А.В., ФИО8, ФИО7 суд также, с учетом требований ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений каждой из подсудимых, которые отнесены законом к категории преступлений небольшой тяжести, данные о личности виновных.

Подсудимые ФИО9, ФИО10, ФИО4 Р,В., ФИО4, ФИО6, ФИО5, Г.А.В., ФИО8, ФИО7 имеют постоянные место жительства и место регистрации, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоят, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуются удовлетворительно, не судимы. 

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым, приведенные выше положительные данные о их личностях, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей у указанных подсудимых, а также несовершеннолетнего ребенка у подсудимой Г.А.В., активное способствование расследованию преступлений, наличие явок с повинной, состояние здоровья подсудимых и их близких родственников, состояние беременности подсудимых ФИО5, ФИО6, Г.А.В., ФИО10 в период рассмотрения настоящего дела и последующее рождение детей.

Также к смягчающему ФИО10 наказание обстоятельству суд относит частичное возмещение ущерба.

Кроме того, суд учитывает позитивное посткриминальное поведение подсудимых, которые после совершения преступления, на протяжении длительного периода времени, ни в чём предосудительном замечены не были, к уголовной, административной ответственности не привлекались. 

Отягчающих наказание обстоятельств подсудимых ФИО9, ФИО10, ФИО4 Р,В., ФИО4, ФИО6, ФИО5, Г.А.В., ФИО8, ФИО7 по делу не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновных во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, что давало бы основания для применения ст. 64 УК РФ, по делу не установлено. 

В связи с изложенным суд считает необходимым назначить каждой из указанных подсудимых наказание в виде ограничения свободы.

Ввиду того, что явки с повинной, активное способствование расследованию преступлений признаны смягчающими наказание обстоятельствами, а также с учетом отсутствия отягчающих наказание обстоятельств у подсудимых ФИО9, ФИО10, ФИО4 Р,В., ФИО4, ФИО6, ФИО5, Г.А.В., ФИО8, ФИО7, суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания за совершенные подсудимыми преступления.

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 частичное признание вины, раскаяние, наличие малолетнего ребенка, содержание внука в виду гибели сына, социальное обустройство, положительные характеристики по месту жительства, наличие благодарственных писем, ее состояние здоровья, а также ее близких.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

К смягчающим ФИО2 наказание обстоятельствам суд в силу ст. 61 УК РФ относит признание вины, раскаяние, социальное обустройство, наличие малолетних детей, положительные характеристики по месту жительства, наличие благодарственных писем, его состояние здоровья и его близких, наличие инвалидности, участие (со слов) в боевых действиях.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО3 признание вины, раскаяние, наличие явки с повинной, социальное обустройство, положительные характеристики по месту жительства, ее состояние здоровья и ее близких, активное способствование расследованию и раскрытию преступлений.

Кроме того, суд принимает во внимание, что подсудимая, несмотря на то, что заочным решением Ревдинского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ лишена родительских прав, до заключения под стражу активно участвовала в воспитании и содержании своего малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в связи с чем признает указанное обстоятельство смягчающим наказание подсудимой.

К обстоятельству, отягчающему наказание подсудимой ФИО3, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд относит наличие в ее действиях рецидива преступлений, который в силу п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ является опасным. 

Суд не находит оснований для признания в качестве смягчающих обстоятельств в отношении всех подсудимых совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Факт отсутствия у подсудимых во время совершения преступления дохода, удовлетворяющего любые его потребности, не является достаточным основанием для принятия такого решения.

Каких-либо исключительных обстоятельств, уменьшающих характер и степень общественной опасности содеянного и личностей подсудимых ФИО1 и ФИО2, суд не усматривает, в связи с чем не имеет оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Вместе с тем, сокупность установленных в судебном заседании смягчающих ФИО3 наказание вышеуказанных обстоятельств, а также ее роль при совершении преступлений, поведение во время и после совершения преступлений, активное содействие раскрытию преступлений, суд признает исключительной и полагает возможным назначить наказание за каждое преступление с применением ст. 64 УК РФ. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Учитывая изложенное, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3 и условия жизни их семей, суд приходит к убеждению в том, что цели наказания, определённые ст. 43 УК РФ, могут быть достигнуты при условии назначения подсудимым наказания в виде лишения свободы по ч. 3 ст. 159 УК РФ, обеспечивающего строгий контроль за поведением осужденных, не усматривая оснований для назначения более мягкого вида наказания. С учетом того, что подсудимым назначается наказание, связанное с реальным лишением свободы, а также, принимая во внимание данные о личности подсудимых, их имущественное положение, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать подсудимым дополнительные наказания.

Назначая наказание подсудимым ФИО3 с применением ст. 64 УК РФ, а также ФИО1 и ФИО2, при определенном виде соучастия по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, суд считает необходимым назначить наказание в виде ограничения свободы за каждое преступление.

Местом отбывания наказания ФИО1, ФИО2, а также ФИО3, следует определить в силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, колонию общего режима.

Гражданские иски, заявленные представителем потерпевшего в рамках уголовного дела, суд считает возможным удовлетворить в части предъявленного подсудимым обвинения, поскольку решения по гражданским делам вынесены без учета обстоятельств, установленных в ходе уголовного судопроизводства.

Разрешая вопрос о возмещении процессуальных издержек, суд учитывает, что всеми подсудимыми, за исключением ФИО1, были заявлены ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке, но они были отклонены судом в связи с отсутствием согласия других участников процесса, что не по вине подсудимых воспрепятствовало праву последних быть освобожденными от уплаты процессуальных издержек. 

В ходе судебного заседания подсудимая ФИО1 заявила о желании пользоваться услугами адвоката по назначению суда, не заявляла об отказе от услуг адвоката, но в судебном заседании сослалась на имущественную несостоятельность. В связи с этим суд считает возможным освободить подсудимую от процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката по назначению суда. 

При изложенных обстоятельствах судебные издержки подлежат возмещению за счет федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-309 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и 1 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

- за каждое из преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования 

<

адрес>

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 71, ч. 3 ст. 69 УК РФ назначить по совокупности преступлений, путем частичного сложения, наказание в виде 2 (двух) лет 9 (девяти) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда, и содержать в СИЗО 

<

адрес> до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания ФИО1 исчислять с момента вынесения приговора, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ.

Время содержания ФИО1 под стражей до дня вступления приговора суда в законную силу засчитывать в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО2 виновным в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и 1 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

- за каждое из преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 7 (семь) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования 

<

адрес>;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 1 (одного) года 9 (девяти) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 71, ч. 3 ст. 69 УК РФ назначить по совокупности преступлений, путем частичного сложения, наказание в виде 2 (двух) лет 7 (семи) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 в виде содержания под стражей оставить прежней до вступления приговора в законную силу. 

Срок наказания исчислять с момента вынесения приговора, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Время содержания ФИО2 под стражей до дня вступления приговора суда в законную силу засчитывать в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО3 по предъявленному обвинению в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (по обвинению в хищении денежных средств с участием ФИО6, ФИО5), признать невиновной и оправдать в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

На основании п. 1 ч. 2 ст. 133 и ч. 1 ст. 134 УПК РФ признать за ФИО3 право на реабилитацию в данной части.

Признать ФИО3 виновной в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и 1 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

- за каждое из преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 159.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 7 (семь) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования 

<

адрес>;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года 9 (девяти) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 71, ч. 3 ст. 69 УК РФ назначить по совокупности преступлений, путем частичного сложения, наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 в виде содержания под стражей оставить прежней до вступления приговора в законную силу. 

Срок наказания исчислять с момента вынесения приговора, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Время содержания ФИО3 под стражей до дня вступления приговора суда в законную силу засчитывать в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО4 Р,В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования 

<

адрес>. 

Меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную в отношении ФИО4 Р,В., изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить после вступления приговора в законную силу. 

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования 

<

адрес>. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО4 оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования 

<

адрес>. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО5 оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО6 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования 

<

адрес>. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО6 оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать Г.А.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования 

<

адрес>. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Г.А.В. оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО7 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования 

<

адрес>. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО7 оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО8 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования 

<

адрес>. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО8 оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО9 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования 

<

адрес>. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО9 оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО10 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 9 (девять) месяцев с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации, и установлением ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории муниципального образования 

<

адрес>. 

Меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную в отношении ФИО10, изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить после вступления приговора в законную силу. 

Взыскать солидарно в счет возмещения материального ущерба в пользу КПК «Капитал»:

- с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО9 393026 руб.;

- с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО10 373026 руб.;

Взыскать солидарно в счет возмещения материального ущерба в пользу КПК «Содействие»:

- с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 Р,В. 433026 руб.;

- с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 453026 руб.;

- с ФИО1, ФИО2, ФИО3 433026 руб.;

- с ФИО1, ФИО2, ФИО3, Г.А.В. 423026 руб.;

- с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО8 433026 руб.;

- с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО7 423026 руб.;

- с ФИО1, ФИО2, ФИО6 453026 руб.;

- с ФИО1, ФИО2, ФИО5 453026 руб..

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки «BMW 520i» 1999 года выпуска, серого цвета, государственный регистрационный знак «Н 525 КА 72», VIN:№, принадлежащий ФИО2, обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Документы на автомобиль марки «BMW 520i» 1999 года выпуска: свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства (пакет № следуют при уголовном деле) передать по запросу должностному лицу Управления Федеральной службы судебных приставов России по 

<

адрес>, исполняющему приговор суда в части обращения взыскания на автомобиль.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 592 кв.м. кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес> принадлежащий ФИО2, обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 414 кв.м. кадастровый №, расположенный в 

<

адрес>, принадлежащий ФИО3, обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 500 кв.м. кадастровый №, расположенный примерно в 2751 м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, дп. Чернолучинский, 

<

адрес>, принадлежащий ФИО4 Р,В., обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 408 кв.м. кадастровый №, расположенный в 

<

адрес>, принадлежащий ФИО8, обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 500 кв.м. кадастровый №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, дп. Чернолучинский, 

<

адрес>, принадлежащий М.А.С., обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 454 кв.м. кадастровый №, расположенный в 

<

адрес>, принадлежащий ФИО7, обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 443 кв.м. кадастровый №, расположенный в 

<

адрес>, принадлежащий Г.А.В., обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 1000 кв.м. кадастровый №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание школы. Участок находится примерно в 716 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, д. Верхний Карбуш, 

<

адрес>, принадлежащий ФИО4, обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 500 кв.м. кадастровый № расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, дп. Чернолучинский, 

<

адрес>, принадлежащий ФИО6, обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 500 кв.м. кадастровый №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится примерно в 2592 м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, дп. Чернолучинский, 

<

адрес>, принадлежащий ФИО5, обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 547 кв.м. кадастровый №, расположенный в 

<

адрес>, принадлежащий ФИО10, обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, площадью 1000 кв.м. кадастровый №, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание школы. Участок находится примерно в 730 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>, д. Верхний Карбуш, 

<

адрес>, принадлежащий ФИО9, обратив взыскание в счет погашения удовлетворенной части требований потерпевших.

Вещественными доказательствами по вступлению приговора в законную силу распорядиться следующим образом: 

- объяснения ФИО7, ФИО8, Г.А.В. (т. 6 л.д. 58-67); - объяснение ФИО1 на 2 листах, CD-R диск с файлами (т. 7 л.д. 129-131); - документы, предоставленные КПК «Содействие» по заемщику М.А.С. (т. 1 л.д. 66-129); - документы, представленные КПК «Содействие» по заемщику ФИО4 Р,В. (т. 2 л.д. 2-68); - документы, представленные КПК «Содействие» по заемщику ФИО4 (т. 2 л.д. 144-213); - документы, представленные КПК «Содействие» по заемщику ФИО6 (т. 3 л.д. 61-127); - документы, представленные КПК «Содействие» по заемщику ФИО5 (т. 3 л.д. 201-269); - документы, представленные КПК «Содействие» по заемщику Г.А.В. (т. 4 л.д. 72-138); - документы, представленные КПК «Содействие» по заемщику ФИО7 (т. 5 л.д. 2-62); - документы, представленные КПК «Содействие» по заемщику ФИО8 (т. 5 л.д. 145-212); - документы, представленные КПК «Капитал» по заемщику ФИО9 (т. 6 л.д. 126-187); - документы, представленные КПК «Капитал» по заемщику ФИО10 (т. 7 л.д. 4-54); - документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес> (т.7 л.д. 217-252); - документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> (выписки по счетам и договоры об открытии счетов) (т. 9 л.д. 131-156); - документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО4 (т. 10 л.д. 42-79); - документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО4 Р,В. (т. 11 л.д. 11-41); - документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО9 (т. 11 л.д. 91-113); - документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище Г.А.В. (т. 12 л.д. 10-47); - документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО8 (т. 12 л.д. 109-142); - документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО6 (т. 13 л.д. 13-39); - CD-R диски филиала ПАО «МТС» в 

<

адрес>, Омского регионального отделения Сибирского филиала ПАО «Мегафон» в 

<

адрес>, филиала ПАО «Вымпелком» в 

<

адрес>, филиала ООО «Т2 Мобайл» в 

<

адрес> с информацией о входящих и исходящих телефонных звонках (т. 13 л.д. 77-92); - документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Администрации Троицкого сельского поселения по адресу: 

<

адрес>А (в отношении ФИО4 Р,В. и ФИО9; М.А.С., ФИО8, ФИО7, Г.А.В., ФИО4 Р,В., ФИО10) (т. 15 л.д. 7-25, 40-83); - дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО9 (т. 10 л.д. 183-233); - дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО4 Р,В. (т. 10 л.д. 234-278), хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон «Samsung» в корпусе черного цвета, Imei: №, Imei: №, с картой памяти «Micro SD» 2Gb, сим-картой оператора «Билайн» №, сим-картой оператора «Теле 2» № F 89№ (т. 7 л.д. 257-260), изъятый в ходе обыска в жилище ФИО2, вернуть последнему по принадлежности;

- записную книжку (блокнот) в обложке синего цвета с надписью «2015 Quazar»; - тетрадь в обложке синего цвета с надписью «Касса»; - ежедневник в обложке черного цвета с надписью «diary»; - мобильный телефон «HTC» в корпусе синего и белого цвета с сим-картой оператора «Билайн», флеш-картой Micro SD 4 GB; - мобильный телефон «Maxvi M10» в корпусе черного цвета, с сим-картой оператора «Ета», сим-картой оператора «Билайн», флеш-картой Micro SD 16 GB Smartbuy (т. 7 л.д. 257-260), изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, вернуть последней по принадлежности;

- журнал регистрации заявлений и учета выданных разрешений на строительство в Администрации Новотроицкого сельского поселения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 49 листах; - журнал регистрации заявлений и учета выданных разрешений на строительство в Администрации Новотроицкого сельского поселения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 101 листе (т. 15 л.д. 76-89), переданные на хранение свидетелю К.А.В., оставить ему по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд через Куйбышевский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с приглашением защитника самостоятельно либо ходатайствовать о назначении защитника судом апелляционной инстанции.

В соответствии с частью 7 статьи 259 УПК РФ стороны вправе заявить в П.В.В. виде ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, а также принести на него свои замечания в течение трех суток со дня ознакомления.

Приговор вступил в законную силу 8.05.2019