№1-316/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Екатеринбург 15.07.2024

Ленинский районный суд г.Екатеринбурга в составе: председательствующего судьи Чащиной Т.С., 

с участием государственных обвинителей: Аглеевой Е.В., Струниной Е.В., 

подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Варлаковой А.В., 

при секретаре судебного заседания Батуеве И.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>

в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ по данному уголовному делу не задерживался, избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Постановлением суда от 15.07.2024 прекращено уголовное преследование ФИО1 по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, на основании п. 3 ч.1 ст. 24, п. 2 ч.1 ст. 27 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

ФИО1 совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, руководствуясь единым преступным умыслом, в период с 15.06.2022 по 24.06.2022 к ФИО1, формально выступающему в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> ИНН № от 20.06.2022, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как директору ООО 

<

данные изъяты>», расчетный счет в Акционерном обществе Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее АО КБ «Модульбанк») с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – Система ДБО) на указанное юридическое лицо, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона, для получения на него ФИО2, Пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых, осуществляется доступ в Систему ДБО «Modulbank», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, как директора ООО 

<

данные изъяты> на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласился.

24.06.2022, точное время не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО 

<

данные изъяты>», печать Общества, мобильное устройство с абонентским номером телефона +№ для открытия расчетного счета у ООО 

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО 

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты> действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по ранее оставленной неустановленным лицом заявке от ООО 

<

данные изъяты> на открытие расчетного счета, встретился в офисном помещении по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

<

адрес> с сотрудником АО КБ «Модульбанк», не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, где предоставив свой паспорт, документы и печать ООО 

<

данные изъяты>», и надлежащим образом ознакомленный сотрудником АО КБ «Модульбанк» с Договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Modulbank» и с Приложениями к нему, и Тарифами Банка, то есть обеспечивать конфиденциальность ключей Электронных подписей, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам Электронных подписей третьими лицами и к программно – аппаратным средствам, содержащим ключи Электронных подписей и с использованием которых генерируются ключи простой Электронной подписи, а также соблюдать конфиденциальность ФИО2, Пароля, Цифрового кода и других аутентификационных данных, средств подтверждения, используемых в системе «Интернет-Банк», являющихся электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в АО КБ «Модульбанк», подписал Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (далее Заявление о присоединении), в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно указал не находящийся в его распоряжении абонентский номер телефона +№ в качестве логина для входа в Систему ДБО «Modulbank», на который также поступят СМС-сообщение с одноразовым кодом для проверки корректности введенного Клиентом указанного номера телефона, для последующего установления Клиентом самостоятельно пароля и одноразовые цифровые кода подтверждения, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента в Системе ДБО «Modulbank» и простой электронной подписью руководителя (директора) ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, подписал необходимые для подтверждения и направления в АО КБ «Модульбанк» электронных документов для проведения банковских операций по расчетному счету. При этом ФИО1 скрыл от сотрудника АО КБ «Модульбанк», что является подставным лицом ООО 

<

данные изъяты> и не является пользователем указанного абонентского номера телефона. На основании указанного Заявления о присоединении, АО КБ «Модульбанк» 24.06.2022 для ООО 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № №, обслуживаемый в АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

...> и отправило СМС-сообщение с кодом на абонентский номер телефона № для идентификации клиента – ООО «

<

данные изъяты>» в Системе ДБО «Modulbank».

24.06.2022, точное время не установлено, ФИО1, находясь вблизи дома расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Modulbank» и с Приложениями к нему, Тарифами Банка, в том числе исключить доступ третьих лиц к устройству, номер которого подключен к Системе ДБО «Modulbank» и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета № № АО КБ «Модульбанк», по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) полученные им в Банке документы по указанному расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> электронные средства – логин, смс - код для доступа в Систему ДБО «Modulbank» в АО КБ «Модульбанк» неустановленному лицу.

Кроме того, руководствуясь единым преступным умыслом, в период с 15.06.2022 по 24.06.2022 к ФИО1, формально выступающему в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее ООО «

<

данные изъяты>») ИНН № от 20.06.2022, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как директору ООО 

<

данные изъяты>», счета в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (далее ПАО «БАНК УРАЛСИБ») с системой дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн» (далее – Система ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн») на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО «

<

данные изъяты>», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласился.

24.06.2022, точное время не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «

<

данные изъяты> получив от неустановленного лица документы в отношении ООО 

<

данные изъяты> печать Общества, мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером телефона +№ и адрес электронной почты ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> для открытия счетов у ООО 

<

данные изъяты>» и получения банковской карты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по счетам организации, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн» и электронных носителей информации, последние самостоятельносмогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты> действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по ранее направленной неустановленным лицом заявке от ООО «

<

данные изъяты>», обратился в филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу:Свердловская область, 

<

адрес> к сотруднику филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не осведомленному о преступных намерениях ФИО1, с просьбой открыть расчетный счет и выпустить бизнес карту со специальным карточным счетом для ООО «

<

данные изъяты>», где предоставив свой паспорт, документы ООО 

<

данные изъяты>», образцы своей подписи и оттиска печати Общества в карточке с образцами подписей и оттиска печатии надлежащим образом ознакомленный сотрудником ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и с Приложением № 9 к указанным Правилам, то есть не предоставлять третьим лицам возможность распоряжаться посредством Системы ДБО «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Онлайн» денежными средствами, находящимися насчете, не предоставлять им право использования кодового слова, смс – пароля, логина, являющихся электронными средствами, а также устройства с сим-картой зарегистрированного номера телефона, осуществляющего прием смс-паролей, мобильного устройства с активированным мобильным приложением, подписал Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно указал кодовое слово «

<

данные изъяты>» и не находящиеся в ее распоряжении: адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения логина и абонентский номер телефона +№ для получения пароля для входа в Систему ДБО «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Онлайн», а также для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «

<

данные изъяты> ФИО1, необходимые для подтверждения и направления в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» электронных документов для проведения банковских операций по счетам. При этом ФИО1 скрыл от сотрудника филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты> и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты. 

В этот же день, 24.06.2022 сотрудник ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, на основании указанного Заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, подписанного директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО1, выдал на руки ФИО1 банковскую карту № № со специальным карточным счетом № № и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» открыло расчетный счет № №, обслуживаемые в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбурге по адресу: 

<

...>, а также направило логин на адрес электронной почты и пароль на абонентский номер телефона, указанные ФИО1 в Банке при открытии счетов для входа в систему ДБО «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Онлайн» с целью дистанционного управления счетами. 

После этого, 24.06.2022, точное время не установлено, ФИО1, находясь вблизи филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный с банковскими Правилами и с приложениями к нему, в том числе обеспечить защиту от несанкционированного доступа и сохранность паролей для входа в систему ДБО «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Онлайн», получив в Банке документы по счетам ООО «

<

данные изъяты> электронные средства – логин и пароль, атакже электронный носитель информации – банковскую карту, необходимые для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете № № и специальном карточном счете № № ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации и (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) документы по указанным счетам ООО «

<

данные изъяты>», электронные средства - логин и пароль, а также электронный носитель информации (банковскую карту), неустановленному лицу.

Кроме того,руководствуясь единым преступным умыслом, в период с 15.06.2022 по 27.06.2022 к ФИО1, формально выступающему в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее ООО «

<

данные изъяты>»), ИНН № от 20.06.22, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как руководителю (директору) ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет в АО «АЛЬФА-БАНК» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона, для получения на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО «

<

данные изъяты> на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласился

В период с 24.06.2022 по 27.06.2023, точные дата и время не установлены, ФИО1, получив от неустановленного лица гарантийное письмо по аренде офиса № 100 по адресу:

<

...>, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и абонентский номер телефона +№, необходимые для открытия расчетного счета у ООО «

<

данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК», реализуя свой преступный умысел, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что является подставным лицом, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты> банковские операции по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, встретился в помещении торгово-развлекательного центра «Гринвич», расположенного по адресу: 

<

...>, с партнером АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО3, не осведомленной о его преступных намерениях, которая со слов ФИО1, в присутствии последнего,используя программную систему АО «АЛЬФА-БАНК», составила следующие документы:

- подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА - БАНК» клиента – ООО «

<

данные изъяты>», где указала ФИО1 как контактное лицо и номер телефона +№ для идентификации Банком при открытии расчетного счета через смс-код уполномоченного лица ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 в системе электронного документооборота с Банком; 

- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА – БАНК», необходимое для дальнейшего дистанционного открытия и управления с использованием системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» расчетным счетом. При этом ФИО1, надлежащим образом ознакомленный партнером АО «АЛЬФА-БАНК» 

<

данные изъяты> Е.Л. с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договором о расчетно - кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и тарифами Банка, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Систем Банка, а также не передавать ине сообщать свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, указал в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА – БАНК» от ООО «

<

данные изъяты>» сцелью доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» логин – 

<

данные изъяты> и не находящийся в его распоряжении адрес электронной 

<

данные изъяты> для получения на него пароля и абонентский номер телефона +№, скрыв от партнера АО «АЛЬФА-БАНК» 

<

данные изъяты> Е.Л., что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>». Кроме того, ФИО1 подписал от своего имени как директора 

<

данные изъяты>» подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА - БАНК» клиента - ООО «

<

данные изъяты> получив от 

<

данные изъяты> Е.Л. на руки банковскую карту АО «АЛЬФА - БАНК» для ООО « 

<

данные изъяты> с целью осуществления банковских операций по расчетному счету АО «АЛЬФА - БАНК» после его открытия и активации банковской карты. 

После этого, в период с 24.06.2022 по 27.06.2023, точные дата и время не установлены, ФИО1 находясь по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленный партнером АО «АЛЬФА-БАНК» 

<

данные изъяты> Е.Л. с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договором о расчетно - кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и тарифами, то есть не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Систем Банка, а также непередавать и не сообщать свои смс-кода, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» в АО «АЛЬФА-БАНК», в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «Онациональной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) электронные средства (смс-код, логин и пароль) и электронный носитель информации (банковскую карту), неустановленному лицу.

В период с 24.06.2022 по 27.06.2022 АО «АЛЬФА - БАНК», получив от партнера АО «АЛЬФА - БАНК» ФИО3 подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА - БАНК» от клиента – ООО «

<

данные изъяты>», отправило на абонентский номер телефона +№, указанный ФИО1 в документах АО «АЛЬФА-БАНК» от ООО «

<

данные изъяты>» электронную ссылку на составленный партнером Банка со слов ФИО1 электронный документ – подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» и смс-код для его подписания ФИО1 простой электронной подписью с целью открытия ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК» с последующим поступлением на адрес электронной почты – 

<

данные изъяты> электронных средств - логина (

<

данные изъяты>) и пароля для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющую дистанционно управлять расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>

27.06.2022, неустановленное лицо, действуя от имени ФИО1 как уполномоченного лица ООО 

<

данные изъяты>», используя мобильное устройство с абонентским номером телефона +№, перейдя посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронной ссылке от АО «АЛЬФА-БАНК», и введя смс-код, полученный на указанный абонентский номер телефона, подписало простой электронной подписью от имени директора ООО «

<

данные изъяты> ФИО1 электронный документ – подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», тем самым открыло у ООО «

<

данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет № №, обслуживаемый АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

...> и активировало банковскую карту к указанному расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>

Кроме того,руководствуясь единым преступным умыслом, в период с 15.06.2022 по 27.06.2022 к ФИО1, формально выступающему в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> ИНН № от 20.06.22, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1 как руководителю (директору) ООО 

<

данные изъяты>» расчетный счет в ООО «Бланк банк» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – Система «Бланк») на указанное юридическое лицо, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона, для получения на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиентуоператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО «

<

данные изъяты>», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласился.

27.06.2022, точное время не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>», печать Общества, абонентский номером телефона +№ для открытия расчетного счета у ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальнойфинансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по ранее оставленной неустановленным лицом заявке от ООО «

<

данные изъяты>» на открытие расчетного счета, встретилсяв помещении торгово-развлекательного центра «Гринвич», расположенного по адресу:

<

...> с партнером (менеджером центра развития региональной сети и клиентского сервиса) ООО «Бланк банк» П. П.А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, где предоставив свой паспорт, документы и печать ООО «

<

данные изъяты>» и надлежащим образом ознакомленный с Правилами комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк» и Тарифами Банка, то есть соблюдать конфиденциальность информации, касающейся Системы «Бланк» и используемых средств аутентификации (логина, пароля, кода), не разглашать третьим лицам особенности функционирования Системы «Бланк», являющиеся электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в ООО «Бланк банк», подписал Заявление на присоединении к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк», в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно указал не находящийся в его распоряжении абонентский номер телефона +№ в качестве логина для идентификации Клиента в Системе «Бланк», на который поступят уведомление о подключении к Системе «Бланк», СМС-сообщение с одноразовым кодом (СМС-кодом) для аутентификации входа№ для последующего установления Клиентом самостоятельно пароля (цифрового кода) и одноразовые кода подтверждения, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента в Системе «Бланк» и простой электронной подписью руководителя (директора) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, необходимые для подтверждения и направления в ООО «Бланк банк» электронных документов для проведения банковских операций по расчетному счету. При этом ФИО1, скрыл от партнера (менеджера центра развития региональной сети и клиентского сервиса) ООО «Бланк Банк» П П.А., что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона.

В этот же день, 27.06.2022 ООО «Бланк банк» на основании указанного Заявления о присоединении открыло для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет № №, обслуживаемый в ООО «Бланк банк» по адресу: 

<

...> и отправило на указанный абонентский номер телефона уведомление о подключении к Системе «Бланк» с СМС-кодом для идентификации и авторизации абонентского номера телефона клиента – ООО «

<

данные изъяты>» в Системе «Бланк».

После этого, 27.06.2022, точное время не установлено, ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный с Правилами комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк» и Тарифами Банка, в том числе исключить доступ третьих лиц к номеру мобильного телефона (сим-карте), соблюдать конфиденциальность информации, касающейся средств аутентификации, используемых в Системе «Бланк» и в случае утратыавторизованного номера немедленно проинформировать об этом Банк, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета № № «Бланк банк», по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) полученные им в Банке документы по указанному расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», электронные средства – логин, пароль, смс-коды для доступа в Систему «Бланк» в ООО «Бланк банк» неустановленному лицу.

В судебном заседании 29.03.2024 подсудимый ФИО1 пояснил, что обвинение ему понятно, вину признает полностью. 

15.07.2024 показал, что в инкриминируемый период действовал добровольно, пребывал в состоянии трезвости. С учетом образования и жизненного опыта он не может осуществлять финансово-хозяйственную деятельность организаций. Не планировал отслеживать движение по счетам, не оспаривает, что открывал счета в банках указанных в обвинении, получал банковские карты, которые сразу отдавал, самостоятельно ими пользоваться не собирался. Также подтвердил, что по инкриминируемым событиям он подписывал документы, которые мог читать. Подтвердил, что оформлялась ЭЦП, но ей пользоваться не умеет. Подтвердил, что по вызову сотрудников налоговой службы и в период следствия сразу являлся. 

Относительно характеризующих данных показал, что инвалидности у него нет, препятствий к труду нет. Подтвердил, что знал о проведенной в отношении него экспертизы, (Том 2 Л.д. 228-232) с ее результатами знакомился (Том 2 Л.д 234). Однако заявляет, что самостоятельно может справляться с пагубными привычками, при необходимости готов проходить необходимые наблюдения. 

Вина подсудимого по ч.1 ст. 187 УК РФ подтверждается следующими доказательствами: 

- протокол явки с повинной (КУСП № 13133 от 09.08.2023) ФИО1 сообщил, что в июня 2022, находясь в г. Екатеринбурге, зарегистрировал на своей имя ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, без цели дальнейшего управления. Кроме того открыл расчетные счета в 5 банках. Все учредительные документы передал неизвестному мужчине. Получил 3 000 рублей. (том 2 л.д. 174)

- выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № зарегистрировано 20.06.2022 ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, единственным учредителем и директором является ФИО1 (том 1 л.д. 75-76)

- протокол осмотра документов – регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, представленное ИФНС (том 1 л.д. 179-184)

Также в судебном заседании непосредственно исследованы заявление Форма Р11001, Решение № 1 от 15.06.2022, информация по ЭЦП (срок действия с 24.06.2022 по 24.09.2023). Решение о государственной регистрации от 20.06.2022, сведения о счетах от 27.07.2023 (указано открытие счетов в банках АО «Альфа-Банк», «Модульбанк», ООО «Бланк банк», ПАО «Банк УралСиб»), выписка из ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений от 25.07.2023. (том 1 л.д. 52-76, 85, 86-87, 88-115, 119-142, 156, 154-178). 

Решение от 25.07.2023 принято на основании представленных документов от 18.07.2023. Согласно зарегистрированному заявлению заместителя начальника Межрайонной ИФНС России № 33 по Свердловской области 

<

данные изъяты> С.В. 17.07.2023 в ходе осуществления налогового контроля были выявлены неправомерные действия ФИО1 По результатам налогового контроля были внесены сведения о недостоверности адреса ООО «

<

данные изъяты>» (том 1 л.д. 48-50). 

- протокол осмотра места происшествия - офисного здания расположенного по адресу: ул. 

<

адрес>, в г. Екатеринбурге Свердловской области. В ходе осмотра, помещений занимаемых компанией ООО «

<

данные изъяты>» не обнаружено. (том 1 л.д. 217-224)

- заявление на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 от 15.06.2022. (том 1 л.д. 207)

- протокол осмотра места происшествия – квартиры ФИО1 по адресу: 

<

адрес> г. Каменска–Уральского Свердловской области. В ходе осмотра места происшествия предметов и документов, относящихся к деятельности ООО 

<

данные изъяты> не обнаружено. (том 2 л.д.168-172)

- протокол осмотра документов – банковское досье ООО «

<

данные изъяты>», предоставленное в АО КБ «Модульбанк»:

- сопроводительное письмо (ответ на запрос). Согласно которого АО КБ «Модульбанк» для приобщения к материалам уголовного дела, направляет в адрес МО МВД России «Каменск-Уральский» сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №.

Лицом имеющим право распоряжаться счетом является – директор ФИО1, 

 года рождения, паспорт №, выдан 28.06.2018 ГУ МВД России по Свердловской области, место рождения г. Каменск–Уральский Свердловской области, проживает по адресу: Свердловская область, г. 

<

данные изъяты>, телефон №.

- список ip-адресов (согласно ответа на запрос, время входа отображается по Гринвичу).

№, дата 17.08.2022 время 07:52:38.

№ ip №, дата 24.06.2022 время 08:16:36. На данном документе имеются два оттиска печати выполненные чернилами синего цвета круглая «Модульбанк», текстовая «Старший специалист ЦДРЗ Р. Е.А.»\рукописная подпись выполненная чернилами синего цвета. 

- выписка по операциям на счете. Выписка предоставлена московским филиалом АО КБ «Модульбанк», в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, КПП №.

Выписка предоставлена по счету №, за период с 24.06.2022(дата открытия) по 26.10.2023. Остаток по счету на начало периода 0-00. 

- копия заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц. Содержится информация: 

Наименование ЮЛ: ООО «

<

данные изъяты>

Должность: директор ФИО1, ОГРН №, ИНН №, КПП №, основной ОКВЭД 46.13.2, телефон №.

Количество планируемых операций по счету в месяц – стоит рукописная галочка у графы «от 10 до 50»,

Сумма планируемых операций свыше 600 000.

Имеется согласие в графе «подключение к системе «Modulbank», пакет оптимальный.

Номер телефона №.

В конце документа имеется рукописная запись «ФИО1, №/ подпись». На документе имеется оттиск печати (копия) ООО «

<

данные изъяты>», а так же имеется три оттиска печати выполненные чернилами синего цвета «Модульбанк», «Копия верна», «Старший специалист ЦДЗР Р Е.А.»

- согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и ИП в системе «Modulbank». 

Лицо осуществляющее доступ в систему «Modulbank»: ФИО1, телефон №, почта 

<

данные изъяты>. Документ заверен электронной подписью ФИО1 17.08.2022. В конце документа имеется три оттиска печати выполненные чернилами синего цвета «Модульбанк», «Копия верна», «Старший специалист ЦДЗР Р Е.А.»

- решение № 1 единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>». В документе указанно, что 15.06.2022 ФИО1, принял решение о создании коммерческой организации ООО «

<

данные изъяты>». Место нахождения общества: Свердловская область, 

<

адрес>, помещение №. Уставный капитал 50000 руб. Директором назначен ФИО1, сроком на 5 лет. Имеется подпись учредителя ФИО1 В конце документа имеется три оттиска печати выполненные чернилами синего цвета «Модульбанк», «Копия верна», «Старший специалист ЦДЗР Р Е.А.»

- копия паспорта: ФИО1, 

 года рождения, серия № № №, 

 выдан 

<

данные изъяты> области. (том 2 л.д. 154-162)

Также непосредственно исследованы: ответ на запрос из Модульбанк, где представлены сведения по счету №, дата открытия счета 24.06.2022. Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц от 24.06.2022, подписанный ФИО1, зафиксировано, что с условиями договора заявитель согласен. (том 1 л.д. 233-240). 

- протокол выемки, согласно которому из офиса ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» №. (том 2 л.д. 39-43)

- протокол осмотра документов – банковское досье ООО «

<

данные изъяты>», предоставленное в ПАО «Банк Уралсиб»:

карточка с образцами подписей и образцами печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки». В документе указан клиент ООО 

<

данные изъяты>», имеется рукописная подпись ФИО1, имеется оттиск круглой печати «

<

данные изъяты>», дата заполнения 24.06.2022.

соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Клиент ФИО1 ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, телефон №. В конце документа имеется рукописная подпись ФИО1, и представителя банка Ш Я.А.

подтверждение об открытии счета. В документе указанно ООО «

<

данные изъяты>» открыты счета: карточный счет №, дата 24.06.2022, расчетный счет №, дата 24.06.2022. в конце документа имеется рукописная подпись сотрудника банка Я.А. Ш

чек лист проверки комплектности документов в досье клиента-ЮЛ при открытии банковского счета. В конце документа указанно, что сотрудник банка Ш Я.А. разрешает открыть счет, 23.06.2022, раздел заполняется уполномоченным лицом группы оформления электронных сервисов.

заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов-ЮЛ, ИП, а так же физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в публичном акционерном обществе "БАНК УРАЛСИБ". В документе указанно: клиент ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, почта 

<

данные изъяты>. Выдана карта mastercardbusiness №, номер телефона №, почта 

<

данные изъяты>. Подключена услуга смс - информирование. В конце документа имеется рукописная подпись клиента -директора ФИО1, дата 24.06.2022.

опросный лист юридического лица. В документе указанно ООО «

<

данные изъяты>», адрес: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, телефон №, почта 

<

данные изъяты> приобретаемые продукты: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, электронный банкинг. В конце документа имеется рукописная подпись ФИО1, дата 24.06.2022.

- сведения о физических лицах, являющихся представителями, выгодопреобретателями, бенефициарными владельцами клиента. В документе указан представитель: ФИО1, 17.06.1985, паспорт 

<

...>, дата выдачи 28.06.2018, телефон №. В конце документа имеется рукописная подпись директора ФИО1, дата 24.06.2022, имеется оттиск печати ООО 

<

данные изъяты>

анкета идентификации налогового резиденства клиента -ЮЛ и, или их бенефициарных владельцев. Клиент ООО «

<

данные изъяты>», адрес: г. 

<

адрес>, телефон №, почта 

<

данные изъяты>. В конце документа имеется рукописная подпись директора ФИО1, дата 24.06.2022, имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>».

- сведения из журнала изменений, дата проверки 24.06.2022, инн клиента в архивном файле не найдено. На документе имеется рукописная подпись сотрудника банка. Ч Ю.А.

решение № 1 единственного учредителя 15.06.2022. В документе указанно, что ФИО1 принял решение о создании ООО «

<

данные изъяты>», адрес: г

<

адрес>. В конце документа имеется рукописная подпись директора ФИО1

- типовой устав №33.

запрос о действующих решениях, о приостановлении - сведения отсутствуют. Имеется штамп с подписью Ш Я.А., дата 24.06.2022

- сведения по должникам - не обнаружено. Имеется штамп с подписью Ш Я.А., дата 24.06.2022.

запрос по ИНН: 21.06.2022 звонок - состоялся, 23.06.2022 встреча - запланирована.

копия паспорта ФИО1, 

 года рождения., серия № №№, выдан 28.06.2018 ГУ МВД России по Свердловской области.

запрос о действительности паспорта - среди недействительных не числился. Имеется штамп с подписью Ш Я.А., дата 24.06.2022. (том 2 л.д. 154-162)

Также непосредственно исследованы представленные документы из ПАО Банк «Уралсиб»: подтверждение об открытии 24.06.2022 счетов №, №. Чек-лист проверки комплектности документов юридического лица. Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц от 24.06.2022, подписанный ФИО1, зафиксировано, что с условиями договора заявитель согласен. (том 2 л.д. 47-82). 

- протокол выемки согласно которому из офиса АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» №. (том 2 л.д. 90-94)

- протокол осмотра документов – банковское досье ООО «

<

данные изъяты>», предоставленное в АО «Альфа Банк»:

- подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АльфаБанк». В документе указан клиент - ООО 

<

данные изъяты>», ИНН №. ФИО участника системы - ФИО1, телефон - №. Документ оригинал. В конце документа имеются рукописные подписи ФИО1, Г Е.Л., а так же оттиск круглой печати, выполненный чернилами синего цвета «

<

данные изъяты>

подтверждение о присоединении и подключении услуг. В документе указанно клиент - ООО «

<

данные изъяты>», номер телефона руководителя №, почта 

<

данные изъяты>. Доступ к система «Альфа-Бизнес Онлайн» предоставлено руководителю ФИО1, паспорт №, логин 

<

данные изъяты>. В документе стоит согласие в графе «Просим выдать карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи», держатель карты ФИО1, счет для расчетов по карте №.

- сведения о физическом лице - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ. В документе указанно ФИО1, 

 года рождения, паспорт № выдан 

<

данные изъяты>

копия паспорта: ФИО1, 

 года рождения, серия №, № выдан 

<

данные изъяты>, регистрация: ул

<

адрес>

фотоизображение ФИО1 с паспортом в руках.

ответ на запрос. В ответе предоставлены сведения о счетах ООО «

<

данные изъяты>» №, дата открытия 

Выписка по счету: №, с 01.01.2012 по 09.10.2023, обороты по дебеты за период 2 324 346 рублей 20 копеек, обороты по кредиту за период 2 324 346 рублей 20 копеек. Остаток на начало 0,00, остаток на конец 0,00. (том 2 л.д. 154-162)

Также непосредственно исследованы представленные документы из АО «Альфа Банк»: подтверждение об открытии 27.06.2022 счета №. Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, подписанное простой электронной подписью 27.06.2022, содержится указание о выдачи карты Альфа-Бизнес (том 2 л.д. 95-109). 

- Ответ на запрос, согласно которому из ООО «Бланк Банк» предоставлено банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» №. (том 2 л.д. 119)

- протокол осмотра документов – банковское досье ООО «

<

данные изъяты>», предоставленное в ООО «Бланк Банк»:

ответ на запрос: о направлении копии банковского досье, и выписки по счету.

анкета ЮЛ: Клиент: ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, адрес: ул

<

адрес>, г. Екатеринбург Свердловской области, основной ОКВЭД 46.13.2, телефон №, дата начала отношений с клиентом, в частности открытия первого счета 27.06.2022, учредитель: ФИО1,

лист записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>», ОГРН №, 20.06.2022 внесена запись за государственным регистрационным номером №. Адрес: Свердловская область, г

<

данные изъяты>. Учредитель ФИО1..

- копия паспорта ФИО1, 

 года рождения., серия №, выдан № ГУ МВД России по Свердловской области, регистрация: 

<

данные изъяты>

заявление на присоединение к правилам комплексного обслуживания ЮЛ и ИП в системе «БЛАНК». В документе указанно: ООО «

<

данные изъяты>», руководитель ФИО1, ОГРН №, телефон №. В графе «карта» стоит согласие на выпуск цифровой корпоративной карты в системе «Бланк», № №, в конце документа имеется рукописная подпись ФИО1, дата 27.06.2022, и оттиск круглой печати ООО «

<

данные изъяты>».

приказ № 1. В документе указанно, что с 20.06.2022 ФИО1, вступает в должность директора ООО «

<

данные изъяты>». В конце документа имеется рукописная подпись ФИО1 и оттиск круглой печати ООО 

<

данные изъяты>

выписка по счету: №, за период с 27.06.2022 по 02.11.2023. Сумма по дебету за период: 0-00, сумма по кредиту за период: 0-00 (том 2 л.д. 154-162)

Также непосредственно исследованы представленные документы из ООО «Бланк Банк»: выписка по счету №, дата открытия 27.06.2022. Анкета клиента – юридического лица ООО «

<

данные изъяты> Заявление о присоединении к правилам комплексного обслуживания юридических лиц, указана отметка, что заявитель согласен с условиями. (том 2 л.д. 119-150)

- рапорт следователя ФИО5 согласно которого, С Н.М. пояснила, что с 28.09.2021 по настоящее время она работает в ООО «Бланк банк» (далее – Банк) в должности руководителя направления по экономической безопасности Службы Безопасности. На основании доверенности № 174 от 13.06.2023, выданной Председателем Правления ООО «Бланк банк» С.Е. П, она представляю интересы Банка в правоохранительных, следственных и иных органах власти. 

Банк предоставляет банковские услуги юридическим лицам и ИП, в том числе открытие и обслуживание расчетных счетов. Вся информация об условиях открытия счета размещена на официальном сайте ООО «Бланк банк». 

Согласно имеющемуся в банке юридическому делу, 27.06.2022 в ООО «Бланк Банк» организацией ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № был открыт расчетный счет № №, директором данного юридического лица, согласно ЕГРЮЛ, являлся ФИО1 , 

 г.р. Обработку заявки по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в «Бланк Банк» обрабатывали специалисты Банка. Непосредственную встречу с клиентом для его идентификации и приема заявления проводил клиентский менеджер Центра развития региональной сети и клиентского сервиса 27.06.2022 по адресу: 

<

...> д. стр. 46. После подтверждения личности и проверки полномочий ФИО1 было предложено заполнить анкету и заявление на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и ИП в системе ДБО. ФИО1 предоставил все подтверждающие документы о том, что является директором ООО «

<

данные изъяты>», учредительные документы на юридическое лицо, а также предоставил паспорт гражданина РФ на его имя. 

На основании принятых от ФИО1 документов 27.06.2022 в ООО «Бланк Банк» был открыт расчетный счет № №. В этот же день по заявлению ФИО1 на указанный им абонентский номер +№ были отправлены одноразовые коды подтверждения для возможности работы в системе дистанционного банковского обслуживания. Данный абонентский номер, указанный ФИО1, должен был использоваться для целей управления расчетным счетом только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в нашем случае от имени ФИО1 Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется Банком как клиент, в нашем случае – как руководитель ООО «

<

данные изъяты>», и как клиент Банка самолично ФИО1 (том 2 л.д. 151-153)

С согласия сторон оглашены показания свидетелей. 

Свидетель А М.В. показала, что работает в ИНФС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, в должности старшего государственного налогового инспектора. Подтвердила, что после регистрации ЮЛ и внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 может обратиться в финансово-кредитные организации для открытия расчетных счетов общества, сведения о расчетных счетах поступают в налоговую инспекцию из финансово-кредитных организаций. 

В ходе осуществления налогового контроля, по результатам проверки проведенной сотрудниками ИФНС, сотрудниками ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 23.05.2023 в ЕГРЮЛ внесена запись № № сведения о недостоверности сведений о юридическом лице (по результатам проверки). 17.07.2023 проводился опрос ФИО1 

25.07.2023 сотрудниками ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в ЕГРЮЛ внесена запись № № сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, на основании заявления физического лица о недостоверности сведений о нем. (том 1 л.д. 190-193) (том 1 л.д. 194-196)

Свидетель Ж Д.С. показал, что с 18.09.2020 является ИП ИНН №, основной вид деятельности - разработка прочего программного обеспечения. В соответствии с ч. 4 ст. 13 ФЗ «о электронной подписи» он как ИП в рамках договора коммерческого представительства № СКП 21/131368 заключенного с ООО «

<

данные изъяты>» обладает полномочиями по приему заявлений на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а так же вручению сертификатов ключей проверки электронной подписи от имени удостоверяющего центра. Наличие электронной подписи дает гражданину возможность получать обширное количество государственных услуг без личного обращения в органы. 

О нем как об агенте компании «

<

данные изъяты>» размещена информация на официальном сайте организации. Прием граждан он осуществляет в офисе расположенном по адресу: ул. 8 Марта, 13, офис 313, в г. Екатеринбурге. В случае необходимости гражданин может подать заявку на выпуск электронной подписи как через официальный сайт «Такском», так и лично обратившись в офис. Электронная подпись выдается лично заявителю. 

15.06.2022 к нему в офис по указанному выше адресу, обратился ФИО1, за получением электронной подписи. Согласно данных агентского портала «

<

данные изъяты>» электронную подпись он выпустил и передал клиенту на специальном носителе «

<

данные изъяты>» вместе с сертификатом. С какой целью получал гражданин ФИО1 электронную подпись ему неизвестно. (том 1 л.д. 210-212)

Свидетель Л А.П. пояснил, что Банк осуществляет обслуживание только Юридических лиц (далее ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (далее ИП). Клиент – только ЮЛ или ИП. ФИО1 позвонил по телефону «Горячей Линии» АО КБ «Модульбанка» и договорился о выездной встрече с сотрудником АО КБ «Модульбанка» для открытия расчетного счета для своей организации. 24.06.2022 сотрудником АО КБ «Модульбанка» производилась выездная встреча по адресу: 

<

...>, где был открыт расчетный счет № №. При открытии счета указан номер телефона №, из чего следует, что расчетный счет ФИО1 приходил открывать лично. 

В ходе данной выездной встречи с сотрудником АО КБ «Модульбанка» ФИО1 предоставил следующий пакет документов: решение №1 единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты>» ИНН: №, копию своего паспорта для открытия расчетного счета и подписал лично заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и поставил печать организации ООО « 

<

данные изъяты>

24.06.2022 был открыт расчетный счет № №, для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН: № на основании подписанного ФИО1 заявления. Все дальнейшее взаимодействие Банка с ООО «

<

данные изъяты>» происходило через систему ДБО. 

На номер телефона №, указанный ФИО1 в заявлении, поступил логин и пароль для входа в систему ДБО, в последующем, на данный номер телефона приходили СМС-сообщения с кодами, являющиеся простой электронной подписью, необходимой для подтверждения операций по счету. После чего, ФИО1 получил доступ к дистанционной системе обслуживания «Modulbank», предоставив свой номер мобильного телефона № в качестве средства для входа в систему. 

Абонентский номер №, указанный ФИО1 в заявлении, должен использоваться для целей управления счетами только лицом, уполномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в нашем случае от имени ФИО1 Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в нашем случае – как руководитель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН: №, и как клиент банка сам лично ФИО1

Так как ФИО1 никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в том числе осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов.

Факт использования переданных ФИО1 инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц.

В свою очередь ФИО1, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных.

Также каждому клиенту согласно инструкции обязательно разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств. Никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. (том 2 л.д. 32-37)

Свидетель Ш Я.А. пояснила, что работает в ПАО «Банк Уралсиб». Изучив документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>, пояснила, что 24.06.2023 офис ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: 

<

...>, для банковского обслуживания обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1. 24.06.2022 на основании подписанных ФИО1 документов, на руки ФИО1 была выдана банковская карта № № со специальным карточным счетом № № и открыл расчетный счет № № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». К счетам был подключен «интернет-банк», с помощью которого можно управлять расчетными счетами дистанционно с привязкой к абонентскому номеру № и электронной почтой «

<

данные изъяты> ФИО1 при открытии счета был предупрежден о недопущении передачи третьим лицам логина и пароля для удаленного доступа в клиент банке и об обязанностях, предусмотренных КГО. (том 2 л.д. 83-86, 87-88)

Свидетель Л Е.А. пояснила, что в период с 2018 года работает в АО «Альфа-Банк» по ул. Горького, 7 «А» в должности старшего специалиста. 

При открытии счета и получении электронных средств Клиент – представитель юридического лица гарантирует АО «Альфа банк», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент обязуется не участвовать и не способствовать легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО). Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «Альфа-Банк», при подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации – пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем Клиента руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранить конфиденциальной характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковскими расчетным счетом, открытым в АО «Альфа-Банк».

По факту открытия банковского счета директору ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ФИО1, 

 г.р., ознакомившись с делом пояснила следующее:

27.06.2022 в период с 09.00 часов до 18.00 часов по адресу: в г. Екатеринбурге, по какому адресу в документах не указано, однако, как правило, клиент приезжает на адрес названный партнером банка, который занимается встречами с клиентами и подписанием необходимых документов клиентом. Согласно документам, в Альфа-банк обратился директор ФИО1, для открытия расчетного счета. В этот же день, а именно 27.06.2022 в указанное выше время партнер встретился с клиентом г. Екатеринбурге, точный адрес не установлено. При оформлении документов на открытие счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ФИО1 были предъявлены документы, необходимые для открытия банковского счета в Банке, на основании которых Банком 27.06.2022 открыт расчетный счет № № с Пакетом услуг «Специальный выбор». Скан-копии паспорта ФИО1 его фото с данным паспортом, а также оформленные при открытии счета документы Банка хранятся в электронном архиве Банка. 

При открытии счета ФИО1 подключил как способ доступа к указанному расчетному счету систему «Альфа-Бизнес-Онлайн», согласно которой на мобильный номер клиента № который он указал при подключении к данной услуге. Таким образом, при подключении к услуге при открытии указанного расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №). Также при подключении к указанной услуге он предоставлял свой паспорт на имя ФИО1, 

 г.р., серия № выдан 

<

адрес> ГУ МВД России по Свердловской области, а также фото ФИО1 с паспортом. Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Доверенности на третьих лиц в целях использования ранее открытого им счета он не предоставлял.

Операции по данному счету при соблюдении установленных Банком правил мог совершать лишь директор ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) ФИО1. В анкете им указан как абонентский номер № так и электронная почта «

<

данные изъяты> предоставленными клиентом при открытии счета. ФИО1 подписав Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», уведомлен о том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлен и согласен, с правилами обслуживания в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (удаленного доступа) ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательными. Данные правила обязывают клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные договором банковского обслуживания. (том 2 л.д. 110-113)

Свидетель Г Е.Л. пояснила, что работает специалистом по партнерским заявкам в АО «Альфа-Банк». В должностные обязанности входит привлечение партнеров и развитие отношений с партнерами. 

Согласно, представленных документов, пояснила, что 27.06.2022 клиентом (ФИО1) через сайт «Альфа-Банк» была оформлена электронная заявка на открытие расчетного счета. При оформлении электронной заявки, клиент загружает интересующие сведения об юридическом лице и себе, после чего ждет одобрения данной заявки. После прохождения положительной проверки, которая осуществляется службой безопасности банка, клиент получает ответ о разрешении либо об отказе в открытии расчетного счета. После этого по согласованию с клиентом назначается место выездного офиса, для открытия расчетного счета. Так 27.06.2022 ею была проведена выездная встреча с клиентом ФИО1, на нейтральной территории в г. Екатеринбурге Свердловской области, точное место не помнит. Но ранее она проводила встречи с клиентами в ТЦ « Гринвич», по ул. 8 Марта, 46., в г. Екатеринбурге Свердловской области 

При встрече, 27.06.2022, она запросила у ФИО1, оригиналы документов, которые ранее были направлены в электронной заявке на открытие расчетного счета, после чего провела идентификацию клиента по паспорту. Затем ею был проведен опрос по стандартному чек листу по деятельности клиента. После всех проверок и опросов был составлен договор подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» (ПОП) с клиентом на открытие счета, затем она сделала фото клиента – ФИО1 с паспортом, это является официальным требованием банка. Далее все документы подписанные ФИО1, через курьера были переданы в отделение АО «Альфа-Банк» расположенного по адресу г. Екатеринбург, для открытия счета клиенту. Дата открытия счета 27.06.2022 ООО «

<

данные изъяты>» от имени ФИО1 открыт один счет № № в ДО «Екатеринбург-проспект Ленина(юл)» в г. Екатеринбург, при заполнении документов ФИО1 указал контактный номер +№, электронную почту 

<

данные изъяты>

При оформлении документов для открытия счета ООО «

<

данные изъяты>» ею ФИО1 был разъяснен порядок пользования интернет-банком. ФИО1 согласился с тем, что обязуется не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные договором.

В связи с тем, что счет был открыт, следовательно, оснований у сотрудника Банка в отказе открытия счета не имелось. При открытии счета, клиенту, так же выдается корпоративная карта. (том 2 л.д. 114-117)

В судебном заседании допрошенный 03.06.2024 свидетель В А.В. показал, что ранее подсудимого не знал. Показал, что является собственником доли помещения по адресу: г. Екатеринбург, 

<

данные изъяты>, площадь по данному адресу пока не выделена в отдельное помещение. Данный объект приобрел у собственника в 2016 году. От следователя по уголовному делу узнал, что на данную площадь выдавалась гарантийное письмо, но он его не выдавал. Обозрев гарантийное письмо в Томе 1 л.д. 58 пояснил, что указанная С М.К. – это предыдущий владелец, также обратил внимание, что в гарантийном письме нет даты его составления. Также показал, что фирма ООО «

<

данные изъяты>» ему не известна. 

В судебном заседании для проверки соблюдения процессуальных прав ФИО1 был допрошен следователь Р И.М., которая показала, что ФИО1 она узнает, по его делу была следователем. Конфликтов с ФИО1 не было, допросы ФИО1 производились с адвокатом, адвокат присутствовал все время при следственном действии. Настаивала, что все представленные в деле документы соответствуют действительности. Представила копию журнала посещения отдела полиции, но пояснила, что журнал может не всегда заполняться, лично она данный журнал не заполняет. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что самостоятельно 14.12.2023 при допросе в качестве обвиняемого указал на признание вины, заявлял, что не всегда может вспомнить, когда у него был адвокат, однако не оспаривает проведенные следственные действия, допускает, что адвокат был, но он к нему не обращался. Так как занял признательную позицию. 

В судебном заседании также был допрошен ранее участвующий адвокат К А.Б. (том 2 л.д. 175), который подтвердил, что в период следствия осуществлял защиту подсудимого, принимал участие в следственных действиях, не ставил подписи в документах, если следственное действие не проводилось, конфликтов с ФИО1 не было. 

Также исследовано заключение комиссии экспертов от 26.09.2023 № 2415 (том 2 л.д. 228-232). Согласно выводам ФИО1 может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, не установлены препятствия для самостоятельно осуществления защиты своих прав, может исполнять свои процессуальные права и обязанности. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Зафиксировано, что ФИО1 страдает наркоманией и нуждается в обязательном лечении у врача психиатра-нарколога, медицинской и/или социальной реабилитацией. 

В ходе судебного следствия также исследованы другие документы, не подтверждающие и не опровергающие предъявленное ФИО1 обвинение, в связи с чем не приводятся в приговоре. 

В ходе рассмотрения дела, существенных нарушений уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия судом не установлено, не установлено и нарушение права ФИО1 на защиту. 

В судебном заседании действия подсудимого квалифицированы государственным обвинителем по ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ. 

Сторона защиты просила подсудимого по ст. 187 УК РФ оправдать, полагала, что совокупности доказательств по ст. 187 УК РФ для вынесения обвинительного приговора в отношении ФИО1 нет. Считает, что в период инкриминируемых событий, квалифицированных по ст. 187 УК РФ ФИО1 не догадывался, что оборот денежных средств может быть неправомерным. 

По смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования. 

Оценивая в совокупности показания подсудимого, показания свидетелей, которые положены в основу приговора, исследованные в судебном заседании материалы дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (банки АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Уралсиб»), а по событиям, где фигурировали АО КБ «Модульбанк», ООО «Бланк Банк» в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Из исследованных материалов установлено, что ФИО1 передавались для ознакомления и им подписывались документы, относящиеся к правилам управления расчетными счетами организации. 

Также установлено, что ФИО1 не отрицал, что именно он открывал банковские счета, указанные в тексте обвинения, являлся подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>», получал банковскую карту ПАО «Банк Уралсиб», ООО «Альфа-Банк». 

В инкриминируемый период времени ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО 

<

данные изъяты>», при инкриминируемых обстоятельствах совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания номера мобильного телефона +№, и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> (по событиям, где указаны ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк»), посредством указания номера мобильного телефона +№ (по событиям где фигурируют АО КБ «Модульбанк», ООО «Бланк Банк»), при открытии в инкриминируемый период расчетных счетов в банках указанных в обвинении, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами, с применением дистанционных банковских сервисов, с последующей передачей доступа к вышеуказанным расчетным счетам, также осуществил передачу в инкриминируемый период банковских карт, указанных в обвинении. 

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знал о том, что действует неправомерно, в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, умышленно передал (сбыл) третьему лицу электронные средства и электронные носители информации, позволяющие осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>». При этом он понимал, что использование третьим лицом полученных в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» обладал только сам ФИО1, при этом действия ФИО1 являются оконченными. 

Также в судебном заседании установлено, что в том числе и за указанные действия ФИО1 получал денежное вознаграждение, которым распорядился по своему усмотрению, при этом сумма вознаграждения на юридическую квалификацию не влияет. 

В связи с этим, обстоятельства, установленные доказательствами: письменные материалы дела, показания свидетелей, показания подсудимого, который не оспаривал открытие счетов и получение банковских карт, указанных в обвинении, принимаются судом в качестве достоверно установленных, кладутся в основу приговора, при этом ФИО1 пояснил, что некоторые события из-за прошедшего периода он не помнит. Пояснил, что не скрывался, по первому требованию являлся в налоговую службу, к должностным лицам правоохранительных органов, занял признательную позицию, полностью предоставил информацию, которой владел. 

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что ФИО1 действовал под принуждением, в результате угроз, или не понимал происходящее. Также подтвердил, что именно он подписывал оформляемые документы и понимал, что финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц. 

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными.

Установленные судом фактические обстоятельства совершения инкриминируемого преступления по ст. 187 УК РФ, а также указанный в обвинении период формирования преступного умысла и период инкриминируемых действий, не могут расцениваться как самостоятельные преступления, а подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ как единое преступление, поскольку в указанных банках счета были открыты ФИО1 в короткий промежуток времени, предназначались для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, поступающих на банковские счета ООО «

<

данные изъяты>», его действия охватывались единым умыслом. 

Согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. 

На основании ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Суд отмечает, что квалификация действий подсудимого ФИО1 по ч.1 ст. 187 УК РФ, как единого преступления, не влечет за собой нарушения положений ст. 252 УПК РФ, не ухудшает положение подсудимого, так как не влечет за собой изменение фактических обстоятельств дела, установленных судом, и не увеличивает фактический объем предъявленного ему обвинения, либо применения иной, более тяжкой нормы уголовного закона, чем та, которая была вменена органом предварительного следствия.

Таким образом, окончательно суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Психическое состояние ФИО1 в период следствия проверялось, сомнения у суда не вызывает, с учетом исследованных доказательств, материалов дела, касающихся личности подсудимого, а также с учетом обстоятельств и характера совершенного преступления, поведения подсудимого в период совершения преступления и в период рассмотрения дела, самостоятельно давал пояснения по обстоятельствам произошедшего - суд признает ФИО1 вменяемым и подлежащим наказанию. 

Оснований для освобождения от наказания, в том числе с учетом требований ст. 78 УК РФ не установлено. 

При этом согласно действующему законодательству и правовой позиции Конституционного Суда РФ, содержащейся в определениях от 21.12.2006 № 587-О, от 28.05.2009 № 794-О-О, назначение вида и размера наказания относится к полномочиям суда. 

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что в соответствии со ст.15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч. 1 ст.187 УК РФ, отнесено к категории тяжких преступлений. В числе данных о личности Тренина суд учитывает уровень образования, семейное положение, исследованные сведения, содержащиеся в томе 2 л.д. 224-225, 228-232) имеет постоянные места регистрации и жительства, осуществляет трудовую деятельность, не судим. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что также выразилось в явке по вызову в налоговый орган, где он изложил обстоятельства неправомерной деятельности, что послужило направлению соответствующего заявления в правоохранительные органы, оформленную явку с повинной (том 2 л.д. 174). По ч.2 ст. 61 УК РФ оказание помощи родственникам, характеризующий материал в положительной части, исследованные положительные характеристики, состояние здоровья ФИО1 и его родственников, оказание помощи родственникам, что подтверждается исследованной характеристикой, признание вины, раскаяние в содеянном. 

Вместе с тем, с учетом характеризующих данных ФИО1, а также конкретных обстоятельств дела, судом не установлены основания для признания в качестве смягчающих обстоятельств, обстоятельства указанные в п. «д» ч.1 ст. 61 УК РФ, ФИО1 пояснил, что препятствий к труду у него нет, близкие лица и он не находились в угрожающем, безвыходном положении. 

Проанализировав совокупность сведений о личности виновного и степень тяжести им содеянного, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а равно иные условия его жизни, с учетом искреннего раскаяния в содеянном, суд считает возможным применить в отношении ФИО1 при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ положения ст. 64 УК РФ, назначив ему более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрен санкцией этой статьи, а также не применять дополнительное наказание в виде штрафа, признав совокупность смягчающих обстоятельств во взаимосвязи с данными о личности исключительными. Препятствий для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется. 

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 за преступление наказания в виде исправительных работ, которое является соразмерным содеянному, отвечает целям восстановления социальной справедливости, будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений. Препятствий для назначения данного вида наказания не установлено. Вместе с тем, оснований для применения ст. 73 УК РФ, об условном осуждении, суд не усматривает, оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, также не установлено.

Также не установлены основания и для применения положений ст. 82 УК РФ. 

Согласно заключению комиссии экспертов № 2415 ФИО1 обязательно показано пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию, в порядке ст. 72.1 УК РФ. 

Исследованная экспертиза сомнений у суда не вызывает, эксперты предупреждались об ответственности по ст. 307 УК РФ. 

В соответствии со ст. 72.1 УК РФ суд считает необходимым обязать ФИО1 пройти лечение от наркомании и медицинскую и социальную реабилитацию.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде в отношении ФИО1, после вступления приговора в законную силу, подлежит отмене.

Кроме того, в рамках рассматриваемого уголовного дела прокурор обратился с заявлением о взыскании процессуальных издержек с ФИО1 в доход федерального бюджета в счет оплаты вознаграждения адвоката за участие в уголовном судопроизводстве по назначению в размере: 15 143 рублей 20 копеек. У суда не вызывает сомнение участие в уголовном деле адвоката, что подтверждается ордером, составленными процессуальными документами, а также пояснениями следователя и адвоката, участвующего в период следствия. Однако сумма 15 143 рубля 20 копеек подлежит уменьшению до 13 250 рублей 30 копеек, поскольку согласно представленным материалам уведомление о привлечении в качестве обвиняемого составлено 14.12.2023, когда и был его допрос, а не 13.12.2023. 

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению за счет средств Федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

В силу ч. 2 ст. 132, ст. 313 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации процессуальные издержки при вынесении обвинительного приговора подлежат взысканию с осужденного в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Участие защитника по назначению в ходе предварительного следствия подтверждается материалами уголовного дела, однако подсудимый ссылался на имущественную несостоятельность.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных. Оснований для признания имущественной несостоятельности ФИО1 и освобождения его от взыскания процессуальных издержек, не усматривается. Данных о том, что взыскание с ФИО1 процессуальных издержек существенно отразится на материальном положении его либо его близких, в уголовном деле не имеется. 

В рамках уголовного дела прокуратурой, в лице прокурора г. Каменска-Уральского Е Д.Н. к ФИО1 предъявлен гражданский иск о применении последствий недействительности сделки на сумму 3 000 рублей, а также о взыскании с ФИО1 в доход Российской Федерации незаконно полученных им по ничтожной сделке денежных средств в сумме 3 000 рублей.

Государственный обвинитель гражданский иск поддержал.

Подсудимый не согласился с исковыми требованиями, пояснив, что полученные денежные средства составили покрытие его транспортных расходов. 

По смыслу ч. 1 ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и другие) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Таким образом, гражданский иск прокуратуры по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 10 % заработной платы в доход государства. 

Меру пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Взыскать с ФИО1 на основании ст. 132 УПК РФ 13 250 рублей 30 копеек процессуальных издержек в федеральный бюджет. 

Возложить на ФИО1 обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и социальную реабилитацию.

Контроль за исполнением осужденным обязанности пройти курс лечения от наркомании и медико-социальную реабилитацию осуществлять уголовно-исполнительной инспекцией в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Гражданский иск прокуратуры г. Каменска-Уральского Свердловской области к ФИО1 о применении последствий недействительности сделки на сумму 3 000 рублей, а также о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств в сумме 3 000 рублей, оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства, хранящиеся при деле – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г.Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты. 

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Председательствующий (подпись) Т.С. Чащина

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>