ПРИГОВОР

 

Именем Российской Федерации

г. Белгород 21 августа 2017 года

Октябрьский районный суд г. Белгорода в составе:

председательствующего судьи Мишеневой Н.А.,

при секретарях Костенко А.А., Старковой Н.Н.;

с участием:

государственных обвинителей Хоботкиной О.Е., Захаровой Е.Г., Лысак Г.В., Лисуновой Н.В.;

потерпевшей Л.Л.Ф., ее представителя адвоката Скрынникова М.И. представившему удостоверение № 1081 и ордер № 021110;

потерпевших В.Г.М. К.К.С. И.В.И. их представителя адвоката Пучкова А.И. представившего удостоверение № 495 и ордер № 026683;

представителя И.В.И. - адвоката Левченко И.В., представившего удостоверение № 1080 и ордер № 000 440 от 22.06.2017г.;

потерпевших: А.Г.И. А.Н.М., А.М.П. А.И.В. А.Л.М. А.А.С. А.Т.А. А.А.Ю, Б.Н.И. Б.С.Н. Б.О.А. Б.Л.А. Б.А.А. Б.В.В. Б.А.Ф. Б.И.В. Б.Н.А. Б.С.Н. Б.Н.И. Б.А.С. Б.П.Я. Б.Б.Н. Б.Т.Н. Б.В.Г. В.Л.С. В.В.Н. В.В.С. В.П.Г. В.М.Н. В.Л.Ф. В.С.В. В.В.М. В.Н.В. В.М.Б. Г.В.М. Г.Т.М. Г.П.Г. Г.Л.А. Г.Е.В. Д.В.Н. Д.А.А. Д.М.Н. Д.Ю.М. Д.Г.В. Д.Т.Н. Е.Т.В. Е.М.Б. Ж.З.Н. Ж.И.Д, Ж.Е. З.О.Н. З.Д.Г. И.А.Н. И.Л.А. И.Ю,Г.И.Ю,Д. К.Г.А. К.А.С. К.И.С. К.В.Г. К.Ю.И. К.А.П., К.О.И. К.Н.М. К.Л.А. К.Л,С. К.Г.В. К.О.Н. К.М.М. К.А.И. К.Т.Н. К.Н.И. К.Т.Г. К.Т.И. К.Н.К. К.Л.Ф. К.Л.И. К.П.А. К.И.А. К.Ю.А. К.В.С. К.Ю.М. К.Л.П. К.М.М. К.Р.И. Л.Л.В. Л.О.И. М.Л.Ф. М.А.Я., М.В.Н. М.Ю.А. М.Е.А. М.А.И. М.Н.И. М.Н.А. М.С.Ф. М.Н.В. М.Т.П. М.И.П. М.Е.Н. Н.В.Д. Н.Г.А. Н.Г.Н. Н.И.К. Н.Л.И. Н.И.В. Н.В.Н. Н.Г.С. О.А.П. П.И.П. П.Г.И. П.Н.И. П.Н.И. П.Е.В. П.Е.В. П.В.И. П.А.Н. Р.А.А. Р.О.П. Р.Т.В. Р.Н.П. Р.Р.А. Р.Л.С. Р.Г.Е. Р.Н.В. Р.В.И. С.Т. С.Л.Н. С.Н.И. С.Т.Г. С.Т.П. С.Л.Б. С.О.Д. С.Н.П. С.И.Ю. С.Н.Н. С.С.И. С.О.А. С.Л.С. С.Э.А. С.А.Л. Т.В.В. Т.Г.Н. Т.Н.Д. Т.Л.Д. Т.Л.С. Т.Н.А. Т.Т.А. Т.Е.Ю. Т.Н.В. Ф.Л.Г. Ф.В.М. Х.Т.Н. Х.В.В. Х.С.А. Х.Л.В. Х.В.Н. Ч.В.Г. Ч.С.В. Ч.Н.Н. Ч.В.И. Ч.В.Н. Ш.М.П. Ш.Н.А. Ш.И.В. Ш.И.Ф. Ш.А.В. Ш.Г.А. Ш.В.П. ее представителя по доверенности – П.Н.В. Г.К.В. Ш.Л.А. Ш.Е.В. Щ.Г.С. Щ.Е.В. Я.В.Е.

С.В.С. С.М.С. –их сурдопереводчика С.Л.Г.

представителя потерпевшего Б.Н.И. – Б.В.Н. 

представителя протерпевшей М.А.А. - Г.Г.Н. 

представителя потерпевшего Д.В.В. – Д.Н.И.

представителя потерпевшей И.Л.И. – И.Ю,Г.

представителя потерпевшего О.В.И. – О.И.В.

представителя потерпевшего Т.Н.Т. – Г.И.Н.

представителя потерпевшего Т.В.В.. – Б.О.А. (доверенность №№).

представителя потерпевшего Ш.Г.С. – Ш.Л.А.

представителя потерпевшей Т.Е.А. – Т.Г.Н.

подсудимой ФИО1,

ее защитника – адвоката Онищук В.Г., представившей удостоверение № 701 и ордер № 015301 от 14.11.2016 года;

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению:

ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимой.

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ 

УСТАНОВИЛ:

Не позднее декабря 2007 года, в неустановленном месте, у ФИО1, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение с корыстной целью хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих гражданам, путем обмана, заключавшемся в создании кредитного потребительского кооператива, руководстве деятельностью некоммерческой организации и безвозмездном привлечении максимального количества денежных средств - личных сбережений граждан. 

С целью реализации своего преступного умысла, придания своим действиям законного характера, не позднее 03.12.2007г., ФИО1, находясь в неустановленном месте, обратилась к Д.О.Г. с просьбой о помощи при образовании некоммерческой организации – кредитного потребительского кооператива граждан. Не подозревая о преступных намерениях ФИО1, Д. на просьбу последней ответила согласием. 

Далее ФИО1, с помощью Д. и иных неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, подыскала среди знакомых, родственников лиц, готовых стать членами потребительского кооператива, составила документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании, изготовила печать создаваемого юридического лица. Лица, привлекаемые в качестве членов кооператива, вводились ФИО1 в заблуждение, относительно истинных преступных намерений последней.

С целью создания кредитного потребительского кооператива, 03.12.2007г., под руководством ФИО1 проведено общее собрание членов кооператива, на котором принято решение об образовании некоммерческой организации - Кредитного потребительского кооператива граждан «Кредитный союз «Рассвет» (далее КПКГ «КС «Рассвет»); определении его местоположения по адресу: 

<

адрес> утверждении проекта устава, размера обязательного паевого взноса, состава правления кооператива, ревизионной комиссии, комитета по займам; избрании ФИО1 директором указанного кооператива. При этом, создавая кредитный кооператив, ФИО1 достоверно знала о формальном существовании органов управления деятельностью кооператива: правления кооператива, ревизионной комиссии, комитета по займам, наличие которых предусмотрено действующим законодательством.

В соответствии с Уставом КПКГ «КС «Рассвет» являлся юридическим лицом - некоммерческой организацией, имеющим самостоятельный баланс, расчетные, валютные и рублевые банковские счета, печать с фирменным наименованием, бланки, штампы и другие реквизиты юридического лица. Целями деятельности кооператива являлось предоставление займов членам кооператива в денежной форме на компенсационной основе, привлечение заемных средств кооперативом, привлечение кредитов от кредитных организаций и т.д. Предметом деятельности некоммерческой организации являлось: совместное сбережение личных денежных средств его членов посредством передачи на основании договора личных сбережений в фонд финансовой взаимопомощи кооператива, удовлетворение потребностей его членов в финансовой взаимопомощи посредством получения займов на потребительские и иные нужды на условиях, предусмотренных Уставом и иными документами, регламентирующими деятельность КПКГ «КС «Рассвет».

24.12.2007г. на основании приказа № № о вступлении в должность и об исполнении обязанностей директора КПКГ «КС «Рассвет» ФИО1 приступила к исполнению возложенных на неё уставом обязанностей, являясь, согласно Устава исполнительным органом КПКГ. ФИО1 имела право действовать от имени КПКГ без доверенности, неся при этом персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

29.01.2008г. на основании заявления о государственной регистрации юридического лица, подписанного ФИО1, приложенных к нему уставных и учредительных документов, сотрудники ИФНС России по г. Белгороду осуществили государственную регистрацию за номером № КПКГ «КС «Рассвет», с указанием местонахождения кооператива по адресу: 

<

адрес>, о чем внесли соответствующую запись в Единый государственный реестр юридических лиц. 

15.01.2010г. в соответствии с решением № № общего собрания пайщиков принято решение о переименовании КПКГ «КС «Рассвет» в КПК «КС «Рассвет», внесении изменений в Устав кооператива, назначении ФИО1 на должность председателя правления кооператива. В этот же день на основании приказа № № ФИО1 приступила к исполнению обязанностей председателя правления КПК «КС «Рассвет». 

Согласно Устава КПК «КС «Рассвет» ФИО1 в периоды между общими собраниями членов кредитного кооператива (пайщиков) осуществляла руководство его деятельностью. Возглавляла правление кредитного кооператива. Осуществляла прием в члены кредитного кооператива (пайщики) и исключение из него. Вела реестр членов кредитного кооператива (пайщиков), осуществляла подготовку общего собрания и формировала повестку общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). Обеспечивала выполнение решений общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) и правления кредитного кооператива, осуществляла руководство текущей деятельностью кредитного кооператива, действуя без доверенности от имени кредитного кооператива.

В соответствии с п. 5 Устава председатель кооператива, по вине которого кредитный кооператив понес убытки, обязан возместить причиненные убытки.

Не ранее декабря 2007 года ФИО1 привлекла к деятельности кооператива не осведомленных о её преступных целях лиц, обладающих специальными познаниями и опытом работы в области финансов, банковской деятельности, бухгалтерского учета, налогового права – для работы с наличными и безналичными денежными средствами, юристов – для работы с договорами, документацией и представления интересов кооператива в официальных, судебных и контролирующих органах, а также лиц, имеющих навыки общения с клиентами.

В период времени с августа 2008 года по 27 октября 2014 года, ФИО1 арендовала в качестве офиса нежилые помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес> открыла от лица КПК «КС «Рассвет» расчетные счета в Белгородском филиале ОАО «Уралсиб», операционном офисе ОАО АКБ «Пробизнесбанк». Арендуемые нежилые помещения использовались в качестве рабочих мест и были оборудованы для приёма граждан, хранения наличных денежных средств, кассового обслуживания физических лиц с применением средств наглядной агитации в виде рекламных листовок, плакатов. Для этих же целей были приобретены - бланки членских сберегательных книжек и различная бумажная продукция наглядной агитации, установлена компьютерная техника с программным обеспечением, позволяющим составлять договора с гражданами о передаче личных сбережений, выдаче займов и вести учет пайщиков, поступления и списания со счетов клиентов денежных средств.

ФИО1 осуществляя организационные и управленческие функции в КПК «КС «Рассвет», являясь единым исполнительным органом – председателем кооператива, разработала преступную схему хищения денежных средств граждан, согласно которой она, предвидя наступление материального ущерба для собственника денежных средств, заранее не намереваясь исполнять взятые перед членами кооператива обязательства, путем обмана стала привлекать на постоянной основе денежные средства граждан, обещая им имущественные выгоды, в виде выплаты каждому компенсации в размере от 14 до 28% годовых. 

ФИО1, предвидя наступление неблагоприятных последствий для членов кооператива в виде причинения ущерба, вводила граждан в заблуждение относительно целей создания, функционирования кредитного потребительского кооператива, наличия у граждан возможности извлечь максимальный доход от передачи в пользование кооперативу принадлежащих им денежных средств, использования кооперативом обеспечительных мер на случай ухудшения финансового состояния КПК «КС Рассвет», после чего предлагала вступить в члены кооператива путем внесения обязательных взносов. Получив согласие граждан на членство в кооперативе, видя их желание извлечь доход, ФИО1 лично, а также через подчиненных ей сотрудников, неосведомленных о преступных намерениях последней, разъясняла гражданам порядок передачи в пользование кооперативу личных сбережений и добровольных паевых взносов. Будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 и иных сотрудников кооператива, действовавших в соответствии с указаниями последней, граждане, получая не соответствующую действительности информацию о возможности извлечения дохода на более выгодных условиях, чем в банковских учреждениях, о страховании вкладов, наличии компенсационного фонда, вступали в члены в КПК «КС «Рассвет» и путем заключения договоров о передаче личных сбережений пайщика в пользование КПК «КС «Рассвет» добровольно передавали сотрудникам кооператива, осуществляющего деятельность под строгим руководством ФИО1, свои личные сбережения в виде сберегательных вкладов. Желая привлечение максимального количества денежных средств - личных сбережений граждан, ФИО1, использовала форму договора о передаче личных сбережений пайщика в пользование КПК «КС «Рассвет», предусматривающую возможность у членов кооператива увеличивать размер переданных в пользование кооперативу личных сбережений. При этом на момент заключения договоров, ФИО1 достоверно было известно об отсутствии у кооператива в её лице финансовой возможности исполнить обязательства по возврату членам кооператива переданных ими личных сбережений и выплате компенсации, так как в процессе осуществления деятельности кооператив не имел постоянного дохода. Выплаты пайщикам производились за счет денежных средств, поступивших в кооператив от иных членов кооператива в качестве личных сбережений. 

С целью продолжения преступной деятельности, введения в заблуждение пайщиков и руководства саморегулируемой организации, членом которой в соответствии с требованиями действующего законодательства являлся КПК «КС «Рассвет», ФИО1, находясь в офисах кооператива, расположенных по адресам: 

<

адрес> являясь председателем кооператива, исполняя организационные и управленческие функции, изготавливала договора займов, расходные кассовые ордера, в которые вносила заведомо ложные сведения о получении пайщиками из кассы кооператива займов, тем самым искусственно создавая представление пайщиков и руководства саморегулируемой организации о платежеспособности кооператива. Кроме того, с целью придания своим действиям законного характера, недопущения осознания пайщиками кооператива факта совершения в отношении них преступления, а также привлечения максимального количества денежных средств - личных сбережений граждан, ФИО1 в соответствии с поступившими на её имя заявлениями частично возвращала членам кооператива внесенные ими– денежные средства.

Так, в период времени с 29.01.2008г. по 27.10.2014г., в дневное время суток ФИО1 в офисах адрес которых указан выше, действуя умышленно, в нарушение Устава кооператива, не предоставляющего ей единоличного права распоряжаться привлеченными от членов кооператива денежными средствами, и во исполнение своего единого прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом заключения договоров о передаче личных сбережений пайщика в пользование КПК «КС «Рассвет» получила от граждан: Б.И.В. в сумме 151 319 рублей, Б.Н.И. в сумме 500 000 рублей, И.А.Н. в сумме 330 000 рублей, К.К.С. в сумме 500 000 рублей, Г.Л.А. в сумме 222 550 рублей, А.Л.М. в сумме 250 000 рублей, П.И.П. в сумме 50 000 рублей, В.В.М. в сумме 2 138 724 рубля, В.В.Н. в сумме 397 000 рублей, Д.Г.В. в сумме 423 000 рублей, Т.Н.Т. в сумме 500 000 рублей, П.Г.И. в сумме 109 459 рублей, К.В.И. в сумме 86 352 рубля, М.В.Н. в сумме 45 000 рублей, С.Н.И. в сумме 310 500 рублей, Р.В.И. в сумме 780 000 рублей, П.Е.В. в сумме 797 000 рублей, З.Д.Г. в сумме 59 500 рублей, С.А.Л. в сумме 30 000 рублей, А.Г.И. в сумме 118 737 рублей, М.Н.П. в сумме 1 000 000 рублей, К.Л.А. в сумме 330 000 рублей, К.И.А. в сумме 232 462 рублей, М.Л.Ф. в сумме 547 000 рублей, В.С.В. в сумме 1 340 000 рублей, К.Т.Г. в сумме 99 000 рублей, К.Л.И. в сумме 203 000 рублей, Е.Т.В. в сумме 640 820 рублей, Ш.Л.А. в сумме 1 050 000 рублей, Ш.Г.С. в сумме 700 000 рублей, И.Л.И. в сумме 80 000 рублей, С.Э.А. в сумме 400 000 рублей, Ч.П.Г. в сумме 499 750 рублей, И.Л.А. в сумме 2 810 493 рубля, М.С.Ф. в сумме 315 000 рублей, К.Г.В. в сумме 1 412 980 рубля, Щ.Е.В. в сумме 350 000 рублей, М.И.П. в сумме 1 043 500 рублей, Б.С.Н. в сумме 100 000 рублей, М.Г.М. в сумме 110 000 рублей, Х.Л.В. в сумме 88 500 рублей, Г.Е.В. в сумме 9 000 рублей, Ш.А.В. (М.Н.В.) в сумме 2 351 000 рублей, П.Н.И. в сумме 300 000 рублей, К.А.С. в сумме 573 304 рубля, Ш.Г.Е. в сумме 18 000 рублей, М.Л.Н. в сумме 650 000 рублей, П.Н.И. в сумме 250 000 рублей, Р.Т.В. в сумме 600 000 рублей, С.С.И. в сумме 492 940 рублей, Б.Л.М. в сумме 170 000 рублей, Л.Т.И. в сумме 841 000 рублей, С.О.Д. в сумме 60 000 рублей, К.В.С. в сумме 100 000 рублей, Ч.С.В. в сумме 300 602 рублей, Ч.Н.Н. в сумме 270 000 рублей, С.Н.Н. в сумме 880 500 рублей, З.О.Н. в сумме 487 000 рублей, Т.Л.Н. в сумме 600 000 рублей, А.М.П. в сумме 210 000 рублей, А.А.С. в сумме 971 921 рубль, С.Н.П. в сумме 71 000 рублей, С.О.А. в сумме 1 300 000 рублей, Н.Н.Я. в сумме 320 000 рублей, Б.С.Н. в сумме 222 677 рублей, К.Ю.А. в сумме 425 500 рублей, П.О.А. в сумме 680 000 рублей, С.М.С. в сумме 183 335 рублей, О.И.В. в сумме 440 000 рублей, Б.В.А. в сумме 1 001 000 рублей, Л.Т.В. в сумме 419 495 рублей, Х.В.Н. в сумме 495 000 рублей, Р.Л.С. в сумме 40 000 рублей, Ш.И.Ф. в сумме 8 000 рублей, Р.Р.М. в сумме 100 000 рублей, К.В.А. в сумме 2 500 000 рублей, С.Н.В. в сумме 199 000 рублей, Б.П.Я. в сумме 87 000 рублей, Б.О.А. в сумме 100 000 рублей, В.М.Б. в сумме 524 993 рубля, К.Р.И. в сумме 57 812 рублей, С.В.С. 2 477 778 рублей, К.Т.Н. в сумме 1 237 150 рублей, С.Т.Г. в сумме 63 000 рублей, И.Ю.Г. в сумме 1 161 507 рублей 30 копеек, К.М.М. в сумме 3 975 000 рублей, П.Е.М. в сумме 77 200 рублей, К.Л.И. в сумме 873 000 рублей, Р.А.А. в сумме 480 001 рубль, В.А.В. в сумме 60 000 рублей, Т.Г.Н. в сумме 2 435 382 рубля, Т.Т.А. в сумме 695 238 рублей, Х.С.А. в сумме 1 626 000 рублей, Л.Л.Ф. в сумме 967 888 рублей, К.А.И. в сумме 332 500 рублей, Н.В.Д. в сумме 887 124 рубля, М.Т.П. в сумме 527 221 рубль, Д.В.Л. в сумме 1 037 000 рублей, Д.В.Н. в сумме 1 440 000 рублей, Р.Н.В. в сумме 680 000 рублей, С.И.Ю, в сумме 200 000 рублей, В.Н.В. в сумме 336 000 рублей, Т.Л.С. в сумме 255 000 рублей, Л.В.С. в сумме 300 000 рублей, Ч.К.А. в сумме 2 936 000 рублей, Т.Е.Ю. в сумме 461 000 рублей, И.Ю.Д. в сумме 444 669 рублей, Б.Н.И. в сумме 400 000 рублей, К.М.М. в сумме 150 000 рублей, Н.И.К. в сумме 100 000 рублей, Т.Е.А. в сумме 342 500 рублей, М.Н.В. в сумме 531 000 рублей, Ф.Л.Г. в сумме 596 006 рублей, М.А.И. в сумме 600 000 рублей, Г.П.Г. в сумме 430 000 рублей, Т.Н.А. в сумме 2 364 320 рублей, К.В.Г. в сумме 20 535 рублей, Ж.З.Н. в сумме 100 000 рублей, К.З.Н. в сумме 350 000 рублей, Т.Л.П. в сумме 1 188 700 рублей, Н.Л.И. в сумме 1 000 000 рублей, Ч.В.И. в сумме 2 928 000 рублей, О.А.П. в сумме 1 569 055 рублей, Д.Т.Н. в сумме 1 620 000 рублей, Т.В.В. в сумме 6 581 242 рублей, К.Т.Н. в сумме 1 908 207 рублей, С.С.Н. в сумме 462 018 рублей, Р.Г.Е. в сумме 80 000 рублей, Х.Т.Н. 1 144 632 рублей, К.Л.С. в сумме 228 000 рублей, Т.Н.Д. в сумме 1 008 524 рубля 86 копеек, М.Е.Н. в сумме 838 366 рублей, К.Т.И. в сумме 70 000 рублей, С.Л.С. в сумме 941 500 рублей, К.П.А. в сумме 500 000 рублей, Н.Г.Н. в сумме 130 000 рублей, Ж.Е.П. в сумме 6 513 640 рублей, И.В.И. в сумме 943 000 рублей, Б.Б.Н. в сумме 1 049 356 рублей, Ж.И.Д. в сумме 929 000 рублей, С.Т. в сумме 100 000 рублей, Ш.Н.А. в сумме 658 000 рублей, Г.Г.Н. в сумме 1 090 645 рублей, Н.В.Н. в сумме 750 000 рублей, Н.Г.А. в сумме 5 142 370 рублей, К.Л.В. в сумме 50 000 рублей, Н.И.В. в сумме 689 478 рублей, Ч.В.И. в сумме 5 799 000 рублей, Х.В.В. в сумме 202 000 рублей, Б.В.В. в сумме 930 000 рублей, К.Н.М. в сумме 513 176 рублей, Ф.В.М. в сумме 1 415 000 рублей, К.В.С. в сумме 3 565 000 рублей, М.Н.А. в сумме 700 000 рублей, Н.Г.А. в сумме 405 000 рублей, М.Ю.А. в сумме 600 000 рублей, Б.А.С. в сумме 600 000 рублей, М.Н.И. в сумме 375 686 рублей, М.К.Д. в сумме 215 000 рублей, С.Л.Б. в сумме 424 453 рубля, Щ.Г.С. в сумме 48 000 рублей, Т.Л.Д, в сумме 990 659 рублей, К.И.С. в сумме 294 450 рублей, К.А.П. в сумме 1 550 000 рублей, Б.А,Ф. в сумме 706 567 рублей, С.Л.Н. в сумме 867 250 рублей, Б.Л.А. в сумме 949 076 рублей, Б.И.А. в сумме 15 000 рублей, Я.В.Е. в сумме 205 000 рублей, Б.Н.И. в сумме 345 000 рублей, П.И.И. в сумме 200 000 рублей, Д.А.А. в сумме 500 000 рублей, Л.Л.В. в сумме 110 000 рублей, Б.А.А. в сумме 50 000 рублей, В.В.С. в сумме 30 000 рублей, В.М.Н. в сумме 551 630 рублей, В.Л.Ф. в сумме 850 000 рублей, Г.Т.М. в сумме 70 000 рублей, Ч.В.Г. в сумме 234 512 рублей, С.А.А. в сумме 1 100 000 рублей, Т.В.И. в сумме 320 000 рублей, Ш.К.В. в сумме 170 000 рублей, Ш.Е.В. в сумме 94 045 рублей, Ш.М.Л. в сумме 913 000 рублей, Н.Г.С. в сумме 291 000 рублей, Б.Н.И. в сумме 326 400 рублей, Б.Т.Н. в сумме 310 558 рублей, Е.М.Б. в сумме 575 000 рублей, П.А.Н. в сумме 300 000 рублей, Ч.В.Н. в сумме 250 000 рублей, В.И.Я. в сумме 105 000 рублей, К.О.Н. в сумме 614 443 рублей, Л.В.Г. в сумме 840 000 рублей, Р.Н.П. в сумме 1 300 000 рублей, Ш.В.П. в сумме 390 000 рублей, Д.Н.М. в сумме 705 923 рубля, П.В.И. в сумме 70 000 рублей, К.О.И. в сумме 1 601 306 рублей, С.Т.П. в сумме 500 000 рублей, Т.Н.В. в сумме 200 000 рублей, В.Г.М. в сумме 1 560 000 рублей, К.Ю.И. в сумме 937 995 рублей, К.Н.К. в сумме 400 000 рублей, А.И.Ю, в сумме 110 000 рублей, Р.О.П. в сумме 200 000 рублей, Г.В.М. в сумме 30 000 рублей, К.Л.Ф. в сумме 139 000 рублей, К.Ю.М. в сумме 462 002 рубля, В.П.Г. в сумме 500 000 рублей, К.С.А. в сумме 70 000 рублей, К.Л.П. в сумме 726 937 рублей, Н.А.С. в сумме 70 000 рублей, М.С.И. в сумме 100 000 рублей, Ш.И.В. в сумме 997 576 рублей, Ш.В.И. в сумме 997275 рублей, Л.О.И. в сумме 102 146 рублей, М.Е.А. в сумме 2 182 985 рублей, Д.Ю.М. в сумме 60 000 рублей, К.Н.И. в сумме 48 000 рублей, Р.Р.А. в сумме 28 250 рублей, К.Г.А. в сумме 757 650 рублей, Б.В.Г. в сумме 630 000 рублей, Б.С.А. в сумме 300 000 рублей, А.Т.А. в сумме 350 000 рублей, М.А.Я. в сумме 326 500 рублей, Б.Н.А. в сумме 237 554 рубля, А.Н.М. в сумме 1 300 000 рублей, А.В.Н. в сумме 1 300 000 рублей, А.И.В. в сумме 403 529 рублей, Д.В.В. в сумме 1 225 000 рублей, Д.Л.А. в сумме 400 000 рублей, Х.О.И. в сумме 290 000 рублей, В.Л.С. в сумме 1 585 000 рублей.

С целью придания своим действиям законного характера, недопущения осознания пайщиками кооператива факта совершения в отношении них преступления, а также привлечения максимального количества денежных средств - личных сбережений граждан, ФИО1 произвела частичную выплату компенсаций по заключенным ею от лица КПК «КС «Рассвет» договорам о передаче личных сбережений пайщика в пользование КПК «КС «Рассвет» следующим гражданам: Б.И.В. в сумме 55 000 рублей, Б.Н.И. в сумме 483 242 рубля, И.А.Н. в сумме 214 000 рублей, К.К.С. в сумме 222 532 рубля, Г.Л.А. в сумме 123 555 рублей, П.И.П. в сумме 11 461 рублей, В.В.М. в сумме 1 660 741 рубль, Д.Г.В. в сумме 223 000 рублей, П.Г.И. в сумме 53 000 рублей, С.Н.И. в сумме 18 582 рубля, Р.В.И. в сумме 161 000 рублей, П.Е.В. в сумме 518 000 рублей, С.А.Л. в сумме 3 457 рублей, А.Г.И. в сумме 20 000 рублей, М.Н.П. в сумме 60 000 рублей, К.Л.А. в сумме 110 000 рублей, В.С.В. в сумме 1 151 742 рубля, К.Л.И. в сумме 5 000 рублей, Е.Т.В. в сумме 220 000 рублей, Ш.Л.А. в сумме 460 000 рублей, Ш.Г.С. в сумме 5 000 рублей, И.Л.И. в сумме 41657 рублей, С.Э.А. в сумме 319 000 рублей, И.Л.А. в сумме 1 701 650 рублей, М.С.Ф. в сумме 218 468 рублей, К.Г.В. в сумме 1 116 185 рублей, Щ.Е.В. в сумме 70 000 рублей, М.И.П. в сумме 360 000 рублей, Б.С.Н. в сумме 2 000 рублей, М.Г.М. в сумме 47 132 рублей, Х.Л.В. в сумме 44 500 рублей, Ш.А.В. (М.Н.В..) в сумме 2 187 500 рублей, К.А.С. в сумме 224 949 рублей, Ш.Г.Е. в сумме 15 000 рублей, М.Л.Н. в сумме 157 314 рублей, П.Н.И. в сумме 40 000 рублей, Р.Т.В. в сумме 508 000 рублей, Б.Л.М. в сумме 144 000 рублей, Л.Т.И. в сумме 434 334 рубля, Ч.С.В. в сумме 29 456 рублей, Ч.Н.Н. в сумме 266 675 рублей, С.Н.Н. в сумме 811 953 рубля, З.О.Н. в сумме 414 600 рублей, А.М.П. в сумме 136 250 рублей, А.А.С. в сумме 691 921 рубль, С.Н.П. в сумме 5 000 рублей, С.О.А. в сумме 725 989 рублей, Н.Н.Я. в сумме 70 979 рублей, Б.С.Н. в сумме 67 677 рублей, К.Ю.А. в сумме 55 000 рублей, С.М.С. в сумме 134 000 рублей, Б.В.А. в сумме 145 634 рубля, Л.Т.В. в сумме 400 000 рублей, Х.В.Н. в сумме 320 000 рублей, Р.Р.М. в сумме 40 000 рублей, Б.П.Я. в сумме 44 445 рублей, В.М.Б. в сумме 400 482 рубля, К.Р.И. в сумме 8 000 рублей, С.В.С. в сумме 1 843 500 рублей, К.Т.Н. в сумме 15 000 рублей, С.Т.Г. в сумме 8 000 рублей, И.Ю.Г. в сумме 1 015 808 рублей 60 копеек, К.М.М. в сумме 3 548 000 рублей, П.Е.М. в сумме 2 012 рублей, К.Л.И. в сумме 638 000 рублей, Р.А.А. в сумме 20 000 рублей, Т.Г.Н. в сумме 2 203 000 рублей, Т.Т.А. в сумме 210 000 рублей, Х.С.А. в сумме 1 310 500 рублей, Л.Л.Ф. в сумме 249 767 рублей, К.А.И. в сумме 93 870 рублей, Н.В.Д. в сумме 706 824 рубля, М.Т.П. в сумме 120 000 рублей, Д.В.Л. в сумме 16 934 рубля, Д.В.Н. в сумме 37 414 рублей, Р.Н.В. в сумме 530 281 рубль, С.И.Ю. в сумме 5000 рублей, В.Н.В. в сумме 321 320 рублей, Т.Л.С. в сумме 134 046 рублей, Л.В.С. в сумме 218 208 рублей, Ч.К.А. в сумме 2 185 000 рублей, Т.Е.Ю. в сумме 293 774 рубля, К.М.М. в сумме 4 000 рублей, Т.Е.А. в сумме 222 000 рублей, М.Н.В. в сумме 186 000 рублей, Ф.Л.Г. в сумме 140 000 рублей, М.А.И. в сумме 18 214 рублей, Г.П.Г. в сумме 59 000 рублей, Т.Н.А. в сумме 160 000 рублей, К.З.Н. в сумме 200 000 рублей, Т.Л.П. в сумме 395 980 рублей, Н.Л.И. в сумме 385 000 рублей, Ч.В.И. в сумме 2 195 000 рублей, О.А.П. в сумме 1 231 000 рублей, Д.Т.Н. в сумме 265 000 рублей, Т.В.В. в сумме 75 000 рублей, К.Т.Н. в сумме 102 000 рублей, С.С.Н. в сумме 103 078 рублей, Х.Т.Н. 728 398 рублей, К.Л.С. в сумме 166 615 рублей, Т.Н.Д. в сумме 728 591 рубль 86 копеек, М.Е.Н. в сумме 115 000 рублей, К.Т.И. в сумме 25 287 рублей, С.Л.С. в сумме 200 000 рублей, К.П.А. в сумме 41 346 рублей, Н.Г.Н. в сумме 117 538 рублей, Ж.Е.П. в сумме 20 000 рублей, И.В.И. в сумме 256 000 рублей, Б.Б.Н. в сумме 602 843 рубля, Ж.И.Д. в сумме 877 125 рублей, Ш.Н.А. в сумме 291 000 рублей, Г.Г.Н. в сумме 397 834 рублей, Н.В.Н. в сумме 729 303 рубля, Н.Г.А. в сумме 3 823 500 рублей, К.Л.В. в сумме 2 000 рублей, Н.И.В. в сумме 140 000 рублей, Ч.В.И. в сумме 3 115 000 рублей, Б.В.В. в сумме 98 907 рублей, К.Н.М. в сумме 231 459 рублей, Ф.В.М. в сумме 784 550 рублей, М.Н.А. в сумме 492 267 рублей, Н.Г.А. в сумме 370 200 рублей, М.Ю.А. в сумме 55 000 рублей, М.Н.И. в сумме 120657 рублей, С.Л.Б. в сумме 264 965 рублей, Щ.Г.С. в сумме 28 500 рублей, Т.Л.Д. в сумме 640 659 рублей, К.И.С. в сумме 135 264 рубля, К.А.П. в сумме 1 038 000 рублей, С.Л.Н. в сумме 840 000 рублей, Я.В.Е. в сумме 72 492 рубля, Б.Н.И. в сумме 62 131 рубль, П.И.И. в сумме 121 300 рублей, Л.Л.В. в сумме 81 800 рублей, Б.А.А. в сумме 9 000 рублей, В.М.Н. в сумме 198 000 рублей, Г.Т.М. в сумме 30 000 рублей, Ч.В.Г. в сумме 100 000 рублей, С.А.А. в сумме 15 000 рублей, Т.В.И. в сумме 43 266 рублей, Ш.Е.В. в сумме 10 000 рублей, Ш.М.Л. в сумме 600 000 рублей, Н.Г.С. в сумме 200 000 рублей, Б.Н.И. в сумме 127 000 рублей, П.А.Н. в сумме 138 104 рубля, Л.В.Г. в сумме 725 105 рублей, Д.М.Н. в сумме 47 315 рублей, В.Г.М. в сумме 10 000 рублей, А.И.Ю. в сумме 30 000 рублей, Р.О.П. в сумме 7 517 рублей, Г.В.М. в сумме 21 635 рублей, К.Л.Ф. в сумме 88 000 рублей, К.Ю.М. в сумме 59 096 рубля, В.П.Г. в сумме 190 000 рублей, К.С.А. в сумме 15 000 рублей, К.Л.П. в сумме 230 742 рубля, Л.О.И. в сумме 33 855 рублей, М.Е.А. в сумме 268 985 рублей, Д.Ю.М. в сумме 54 000 рублей, К.Г.А. в сумме 354 068 рублей, Б.В.Г. в сумме 80373 рублей, А.Т.А. в сумме 8 949 рублей, М.А.Я. в сумме 202 500 рублей, А.Н.М. в сумме 602 000 рублей, А.В.Н. в сумме 600 000 рублей, А.И.В. в сумме 162 683 рубля, Д.В.В. в сумме 157 000 рублей, Д.Л.А. в сумме 17 609 рублей, Р.Р.А. в сумме 1 000 рублей, К.Ю.И. в сумме 20 000 рублей.

По окончанию срока действия договоров о передаче личных сбережений пайщика в пользование КПК «КС «Рассвет», с целью недопущения уменьшения привлеченной денежной массы, ФИО1, действуя лично, а также через иных работников кооператива, продолжала вводить пайщиков кооператива в заблуждение относительно своих истинных намерений, предлагая им пролонгировать срок действия договоров либо заключить новые договора на более выгодных условиях, при этом у кооператива отсутствовала реальная возможность исполнять взятые на себя обязательства по заключенным договорам.

Таким образом, в период времени с 29.01.2008г. по 27.10.2014г., в дневное время суток, ФИО1, являясь председателем КПК «КС «Рассвет», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, не имея единоличное право распоряжаться привлеченными от членов кооператива денежными средствами, используя свое служебное положение, находясь в офисах кооператива, действуя во исполнение своего единого прямого преступного умысла по разработанной преступной схеме, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом заключения договоров о передаче личных сбережений пайщика в пользование КПК «КС «Рассвет», совершила хищение чужого имущества - денежных средств в сумме 103 721 084 рублей 04 копейки, поступивших от граждан: Б.И.В. в сумме 96 319 рублей, В.Л.С. в сумме 1 585 000 рублей, Х.О.И. в сумме 290 000 рублей, Б.Н.И. в сумме 16 758 рублей, И.А.Н. в сумме 116 000 рублей, К.К.С. в сумме 277 468 рублей, Г.Л.А. в сумме 98 995 рублей, А.Л.М. в сумме 250 000 рублей, П.И.П. в сумме 38 539 рублей, В.В.М. в сумме 477 983 рубля, В.В.Н. в сумме 397 000 рублей, Д.Г.В. в сумме 200 000 рублей, Т.Н.Т. в сумме 500 000 рублей, П.Г.И. в сумме 56 459 рублей, К.В.И. в сумме 86 352 рубля, М.В.Н. в сумме 45 000 рублей, С.Н.И. в сумме 291 918 рублей, Р.В.И. в сумме 619 000 рублей, П.Е.В. в сумме 279 000 рублей, З.Д.Г. в сумме 59 500 рублей, С.А.Л. в сумме 26 543 рубля, А.Г.И. в сумме 98 737 рублей, М.Н.П. в сумме 940 000 рублей, К.Л.А. в сумме 220 000 рублей, К.И.А. в сумме 232 462 рублей, М.Л.Ф. в сумме 547 000 рублей, В.С.В. в сумме 188 258 рублей, К.Т.Г. в сумме 99 000 рублей, К.Л.И. в сумме 198 000 рублей, Ш.Л.А. в сумме 590 000 рублей, Ш.Г.С. в сумме 695 000 рублей, И.Л.И. в сумме 38 343 рубля, С.Э.А. в сумме 81 000 рублей, Ч.П.Г. в сумме 499 750 рублей, И.Л.А. в сумме 1 108 843 рубля, М.С.Ф. в сумме 96 532 рубля, К.Г.В. в сумме 296 795 рубля, Щ.Е.В. в сумме 280 000 рублей, М.И.П. в сумме 683 500 рублей, Б.С.Н. в сумме 98 000 рублей, М.Г.М. в сумме 62 868 рублей, Х.Л.В. в сумме 44000 рублей, Г.Е.В. в сумме 9 000 рублей, Ш.А.В. (М.Н.В..) в сумме 163 500 рублей, П.Н.И. в сумме 300 000 рублей, К.А.С. в сумме 348 355 рублей, Ш.Г.Е. в сумме 3000 рублей, М.Л.Н. в сумме 492 686 рублей, П.Н.И. в сумме 210 000 рублей, Р.Т.В. в сумме 92 000 рублей, С.С.И. в сумме 492 940 рублей, Б.Л.М. в сумме 26 000 рублей, Л.Т.И. в сумме 406 666 рублей, С.О.Д. в сумме 60 000 рублей, К.В.С. в сумме 100 000 рублей, Ч.С.В. в сумме 271 146 рублей, Ч.Н.Н. в сумме 3 325 рублей, С.Н.Н. в сумме 68 547 рублей, З.О.Н. в сумме 72 400 рублей, Т.Л.Н. в сумме 600 000 рублей, А.М.П. в сумме 73 750 рублей, А.А.С. в сумме 280 000 рублей, С.Н.П. в сумме 66 000 рублей, С.О.А. в сумме 574 011 рублей, Н.Н.Я. в сумме 249 021 рубль, Б.С.Н. в сумме 155 000 рублей, К.Ю.А. в сумме 370 500 рублей, П.О.А. в сумме 680 000 рублей, С.М.С. в сумме 49 335 рублей, О.И.В. в сумме 440 000 рублей, Б.В.А. в сумме 855 366 рублей, Л.Т.В. в сумме 19 495 рублей, Х.В.Н. в сумме 175 000 рублей, Р.Л.С. в сумме 40 000 рублей, Ш.И.Ф. в сумме 8 000 рублей, Р.Р.М. в сумме 60 000 рублей, К.В.А. в сумме 2 500 000 рублей, С.Н.В. в сумме 199 000 рублей, Б.П.Я. в сумме 42 555 рублей, Б.О.А. в сумме 100 000 рублей, В.М.Б. в сумме 124 511 рублей, К.Р.И.. в сумме 49 812 рублей, С.В.С. в сумме 634 278 рублей, К.Т.Н. в сумме 1 222 150 рублей, С.Т.Г. в сумме 55 000 рублей, И.Ю.Г. в сумме 145 698 рублей 40 копеек, К.М.М. в сумме 427 000 рублей, П.Е.М. в сумме 75 188 рублей, К.Л.И. в сумме 235 000 рублей, Р.А.А. в сумме 460 001 рубль, В.А.В. в сумме 60 000 рублей, Т.Г.Н. в сумме 232 382 рубля, Т.Т.А. в сумме 485 238 рублей, Х.С.А. в сумме 315 500 рублей, Л.Л.Ф. в сумме 718 121 рубль, К.А.И. в сумме 238630 рублей, Н.В.Д. в сумме 180 300 рублей, М.Т.П. в сумме 407 221 рубль, Д.В.Л. в сумме 1 020 066 рублей, Д.В.Н. в сумме 1 402 586 рублей, Р.Н.В. в сумме 149 719 рублей, С.И.Ю. в сумме 195 000 рублей, В.Н.В. в сумме 14 680 рублей, Т.Л.С. в сумме 120 954 рубля, Л.В.С. в сумме 81 792 рубля, Ч.К.А. в сумме 751 000 рублей, Т.Е.Ю. в сумме 167 226 рублей, И.Ю.Д. в сумме 444 669 рублей, Б.Н.И. в сумме 400 000 рублей, К.М.М. в сумме 146 000 рублей, Н.И.К. в сумме 100 000 рублей, Т.Е.А. в сумме 120 500 рублей, М.Н.В. в сумме 345 000 рублей, Ф.Л,Г. в сумме 456 006 рублей, М.А.И. в сумме 581 786 рублей, Г.П.Г. в сумме 371 000 рублей, Т.Н.А. в сумме 2 204 320 рублей, К.В.Г. в сумме 20 535 рублей, Ж.З.Н. в сумме 100 000 рублей, К.З.Н. в сумме 150 000 рублей, Т.Л.П. в сумме 792 720 рублей, Н.Л.И. в сумме 615 000 рублей, Ч.В.И. в сумме 733 000 рублей, О.А.П. в сумме 338 055 рублей, Д.Т.Н. в сумме 1 355 000 рублей, Т.В.В. в сумме 6 506 242 рублей, К.Т.Н. в сумме 1 806 207 рублей, С.С.Н. в сумме 358 940 рублей, Р.Г.Е. в сумме 80 000 рублей, Х.Т.Н. 416 234 рублей, К.Л.С. в сумме 61 385 рублей, Т.Н.Д. в сумме 279 933 рублей, М.Е.Н. в сумме 723 366 рублей, К.Т.И. в сумме 44 713 рублей, Б.В.В. в сумме 831 093 рублей, К.Н.М. в сумме 281 717 рублей, Ф.В.М. в сумме 630 450 рублей, К.В.С. в сумме 3 565 000 рублей, М.Н.А. в сумме 207 733 рублей, Н.Г.А. в сумме 34 800 рублей, М.Ю.А. в сумме 545 000 рублей, Б.А.С. в сумме 600 000 рублей, М.Н.И. в сумме 255 029 рублей, М.К.Д, в сумме 215 000 рублей, С.Л.Б. в сумме 159 488 рублей, Щ.Г.С. в сумме 19 500 рублей, Т.Л.Д. в сумме 350 000 рублей, К.И.С. в сумме 159 186 рублей, К.А.П. в сумме 512 000 рублей, Б.А.Ф. в сумме 706 567 рублей, С.Л.Н. в сумме 27 250 рублей, Б.Л.А. в сумме 949 076 рублей, Б.И.А. в сумме 15 000 рублей, Я.В.Е. в сумме 132 508 рублей, К.О.Н. в сумме 614 443 рублей, Б.Н.И. в сумме 282 869 рублей, П.И.И. в сумме 78 700 рублей, Д.А.А. в сумме 500 000 рублей, Л.Л.В. в сумме 28 200 рублей, Б.А.А. в сумме 41 000 рублей, В.В.С. в сумме 30 000 рублей, В.М.Н. в сумме 353 630 рублей, В.Л.Ф. в сумме 850 000 рублей, Г.Т.М. в сумме 40 000 рублей, Ч.В.Г. в сумме 134 512 рублей, С.А.А. в сумме 1 085 000 рублей, Т.В.И. в сумме 276 734 рублей, Ш.К.В. в сумме 170 000 рублей, Ш.Е.В. в сумме 84 045 рублей, Ш.М.Л. в сумме 313 000 рублей, Н.Г.С. в сумме 91 000 рублей, Б.Н.И. в сумме 199 400 рублей, Б.Т.Н. в сумме 310 558 рублей, Е.М.Б. в сумме 575 000 рублей, П.А.Н. в сумме 161 896 рублей, Ч.В.Н. в сумме 250 000 рублей, В.И.Я. в сумме 105 000 рублей, С.Л.С. в сумме 741 500 рублей, К.П.А. в сумме 458 654 рубля, Н.Г.Н. в сумме 12 462 рубля, Ж.Е.П. в сумме 6 493 640 рублей, И.В.И. в сумме 687 000 рублей, Б.Б.Н. в сумме 446 513 рублей, Ж.И.Д. в сумме 51 875 рублей, С.Т. в сумме 100 000 рублей, Ш.Н.А. в сумме 367 000 рублей, Г.Г.Н. в сумме 692 811 рублей, Н.В.Н. в сумме 20 697 рублей, Н.Г.А. в сумме 1 318 870 рублей, К.Л.В. в сумме 48 000 рублей, Н.И.В. в сумме 549 478 рублей, Ч.В.И. в сумме 2 684 000 рублей, Х.В.В. в сумме 202 000 рублей, Л.В.Г. в сумме 114 895 рублей, Р.Н.П. в сумме 1 300 000 рублей, Ш.В.П. в сумме 390 000 рублей, Д.М.Н. в сумме 658 608 рублей, П.В.И. в сумме 70 000 рублей, К.О.И. в сумме 1 601 306 рублей, С.Т.П. в сумме 500 000 рублей, Т.Н.В. в сумме 200 000 рублей, В.Г.М. в сумме 1 550 000, К.Ю.И. в сумме 917995 рублей, К.Н.К. в сумме 400 000 рублей, А.И.Ю. в сумме 80 000 рублей, Р.О.П. в сумме 192 483рублей, Г.В.М. в сумме 8 365 рублей, К.Л.Ф. в сумме 51 000 рублей, К.Ю.М. в сумме 402 906 рубля, В.П.Г. в сумме 310 000 рублей, К.С.А. в сумме 55 000 рублей, К.Л.П. в сумме 496 195 рублей, Н.А.С. в сумме 70 000 рублей, М.С.И. в сумме 100 000 рублей, Ш.И.В. в сумме 997 576 рублей, Ш.В.И. в сумме 997275 рублей, Л.О.И. в сумме 68 291рубль, М.Е.А. в сумме 1 914 000 рублей, Д.Ю.М. в сумме 6 000 рублей, К.Н.И. в сумме 48 000 рублей, Р.Р.А. в сумме 27 250 рублей, К.Г.А. в сумме 403 582 рубля, Б.В.Г. в сумме 549627 рублей, Б.С.А. в сумме 300 000 рублей, А.Т.А. в сумме 341 051 рубль, М.А.Я. в сумме 124 000 рублей, Б.Н.А. в сумме 237 554 рубля, А.Н.М. в сумме 698 000 рублей, А.В.Н. в сумме 700 000 рублей, А.И.В. в сумме 240 846 рублей, Д.В.В. в сумме 1 068 000 рублей, Д.Л.А. в сумме 382 391 рубль, Е.Т.В. в сумме 420 820 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив вышеуказанным гражданам имущественный ущерб в особо крупном размере.

ФИО1 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признала, сообщила, что КПК «КС Рассвет» зарегистрирован в Белгороде 19 декабря 2007 года, в один день с КПК «КС Доверие», т. к. с председателем правления Д.О.Г. они вместе оформляли документы. Для создания кооператива, тогда КПК работали по 117 ФЗ РФ «О кредитных кооперативах». Составлением Устава и Положений занималась она, а вот 15 членами кооператива нужных для регистрации занималась Д.О.Г. Они подали документы на оформление, но в налоговой допустили ошибку в написании, вместо Кредитный Потребительский кооператив граждан, было написано Кредитно- Потребительский кооператив граждан. Поэтому они исправляли ошибку.

В кооперативе она была руководителем и принимала все решения сама. 

Поскольку кредитный кооператив обязан соблюдать определенные финансовые нормативы, им необходимо было дособрать деньги с пайщиков кооператива на эти фонды, или выйти из этого положения за счет договоров займа. Боясь оттока пайщиков, она приняла решение о составлении фиктивных договоров займа. Но деньги не изымались из кооператива, а распределялись под предстоящие выплаты.

Она работала по закону, вступила в СРО «Содействие». Старалась и делала все, чтобы пайщикам было приятно приходить в кооператив, создавала уют. Проводила отчетные собрания, как требовал закон.

Проблемы в кооперативе начались с того момента, как только начались проблемы в Гаранте и Доверии – осенью 2013г. Рикошетом это отразилось и на Рассвете. 

Чтобы удержать кооператив от банкротства, с ее стороны было использовано все: и продажа движимого и недвижимого личного имущества, оформление кредитов, но в марте 2014 года с этим было невозможно справиться. Заявлений от пайщиков о выплате денег было на сумму около 65 миллионов. Она попала в больницу. В. сдала отчет с ошибкой в налоговую, поставила себе печать об увольнении и уехала к родителям в Бурятию. 

По ее просьбе приехал О.М.Р. Но не тогда, когда кооператив нуждался в его помощи, а когда она была в больнице. Он встречался с пайщиками. До конца не понимая, что происходит. О. навестил ее в больнице, объяснил, что помочь ничем не может. Он выбрал из числа присутствующих пайщиков инициативную группу. Инициативная группа никак не пыталась помочь, только хотели раньше забрать свои деньги. Их исключили из СРО Содействие, 21.05.2014 года не дав исправить ошибку В..

Из второго СРО их исключили из-за того, что они не удовлетворили жалобу Л. и не выплатили ей деньги по ее вкладу.

В декабре 2014 года она предложила пайщикам, перейти из КПК в ПО, уйти от 190 ФЗ, и сохранить жизнь кооперативу. Снять арест со счетов, договориться с судебными приставами, с пайщиками не душить кооператив дальше. Просто набраться терпения. И идти уже по опыту кооперативов попавших в такую сложную ситуацию. Но ни кто ее не поддержал. Ей нужно было 5 лет и все бы проблемы в кооперативе решились.

Куда пропали деньги ей не известно. Гражданские иски потерпевших признала, но полагает их не возможно взыскать в уголовном процессе.

ФИО1 воспользовалась ст. 51 Конституции РФ, отказавшись отвечать на вопросы потерпевших. 

Вина ФИО1 в хищении путем обмана денежных средств пайщиков КПК «КС Рассвет» в особо крупном размере, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств: показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертов, протоколами обысков, выемки, протоколами осмотров места происшествия и предметов, вещественными доказательствами, иными документами: договорами о передаче личных сбережений, квитанциями к приходным кассовым ордерам, расходными ордерами, книжками пайщиков, уставом КПК «КС Рассвет», должностной инструкцией, положением о правлении Общества, договорами займов, выписками из ЕГРП. 

Допрошенные в судебном заседании, а так же на предварительном следствии потерпевшие, поясняли, что узнавали о КПК «КС Рассвет» через рекламу или через друзей и родственников. Основной офис КПК находился по адресу 

<

адрес>. Дополнительные офисы располагалась в разное время по адресам 

<

адрес> ФИО1 была председателем и руководителем КПК «КС Рассвет». Когда они приходили в основной офис, их встречала ФИО1 и рассказывала об основном предмете деятельности, осуществляемой кооперативом, а именно выдачи займов под высокие проценты. Разъясняла условия становления членом кооператива, передачи в пользование кооперативу личных сбережений, размера компенсации начисляемой и выплачиваемой кооперативом за пользование личными сбережениями, переданными членами кооператива, а также информации о страховании кооперативом личных сбережений пайщиков, находящихся в пользовании кооператива. При вступлении в кооператив они вносили вступительный взнос в размере 150 рублей, обязательный членский взнос в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 50 рублей. После этого заключали договоры с кооперативом, о передаче личных сбережений в пользование кооператива. По окончании года их приглашали на мероприятия, дарили подарки и рассказывали, что кооператив получил прибыль. Ни у кого из потерпевших не возникало сомнений, что имеется угроза не получения внесенных денежных средств. О том, что в КПК имеются проблемы с выплатами денежных средств потерпевшие узнавали в разное время, начиная с конца 2013 года. В марте 2014 года стало известно, что КПК «КС Рассвет» был исключен из СРО «Содействие». Вскоре после этого им стало известно, что КПК вступил в другое СРО «Опоры кооперации», из которого КПК «КС Рассвет» был так же исключен.

Потерпевшие обращались в кооператив с требованием возвратить их денежные средства. ФИО1 поясняла им, что денежных средств нет, но это временные трудности. Просила писать заявления о выдаче им денежных средств. Потерпевшие пояснили, что ФИО1 их водила в заблуждение, поскольку денежные средства так и не были возвращены.

Так же потерпевшие пояснили, что в период проверки сотрудниками полиции, деятельности КПК «КС Рассвет» им стало известно о наличии договоров займа, согласно которым они брали займы в КПК. Вместе с тем, ни каких займов они не брали, что было подтверждено проведенными почерковедческими экспертизами.

Потерпевшие просили назначить строгое наказание ФИО1. 

Потерпевшая А.Г.И. пояснила, что являлась членом кооператива с 2011 года. До 2013 года вопросов по снятию денежных средств не возникало. В конце августа – начале сентября 2013 года ее отцу необходимы были деньги на операцию. В этом же году она закрыла свой счет, и сняла деньги со сберегательной книжки банка. Открыла вклад супер - пенсионный в КПК «Рассвет» на счет отца – С.И.Д. который оформил на нее доверенность. Всего на счет они положили 118 737 рублей. С сентября и до марта они в кооператив не обращались в для снятия денег. В марте 2014 года они сняли 20 000 рублей. Остаток на счете составил около 100 000 рублей. Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 98738 рублей.

Копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ подтверждено право А.Г.И. распоряжаться денежными средствами, переданными в пользование кооперативу на основании договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., оформленного на имя С.И.Д. (т. 35 л.д. 186).

Свидетель С.И.Д. на предварительном следствии подтвердил показания А.Г.И. (т. 46 л.д. 221-223).

Показания потерпевшей А. и свидетеля С.И.Д. подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и С.И.Д. в соответствии с которым С. передал в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 36 428 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 35 л.д. 184-185).

Копией членской и сберегательной книжки № №, оформленной на имя С.И.Д. в соответствии с которой С. оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет». А так же о передаче им в пользование кооператива личных сбережений в сумме 118 737 рублей. Начисления ему процентов, получении С. 20 000 рублей из кассы кооператива. Внесение денежных средств подтверждено копиями квитанции к приходному кассовым ордерам (т. 35 л.д. 180-181, 188-189).

Из заявления С.И.Д. от №., усматривается, что он требует от председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 расторгнуть заключенный договор и вернуть ему личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 35 л.д. 187).

Потерпевшая В.Н.М. сообщила, что вложением денежных средств в кооператив руководил ее супруг А.В.Н. который умер в 2013 году. Они вместе в 2011 году внесли деньги, заключили договоры и в последствии пополняли свои вклады. Так же они снимали проценты со вкладов. В 2013 году умер ее супруг и в кооперативе начались проблемы с выплатами денежных средств.

А.Н.М. на предварительном следствии была допрошена в качестве представителя потерпевшего А.В.Н. в судебном заседании подтвердила оглашенные показания (т. 61 л.д. 78-79).

Согласно свидетельству о смерти № № от ДД.ММ.ГГГГ А.В.Н. умер ДД.ММ.ГГГГ. (т. 61 л.д. 51)

На основании свидетельства о праве на наследстве по завещанию № от 11.11.2014, А.Н.М. является его наследницей (т. 61 л.д. 52)

Показания А.Н.М. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив ею и ее мужем А.В.Н. подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, в которых имеются сведения о размере личных сбережений А., переданных в пользование кооператива (т. 61 л.д. 37-38, л.д. 39-49); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя А.Н.М. из которой видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 300 000 рублей. Получала из кассы 602 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 698 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 61 л.д. 33, 50, 34-36). Копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, в которых имеются сведения о размере личных сбережений А.В.Н. переданных в пользование кооператива (т. 61 л.д. 57-58, 59-66); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя А.В.Н. из которой видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 300 000 рублей. Получал из кассы 600 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 700 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 61 л.д. 53, 54, 67, 55-56).

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 03.12.2014 г., в пользу В.Н.М. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 2 274 252 рубля, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. В пользу А.В.Н. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 2 274 252 рубля, с учетом процентов переданные потерпевшим в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 61 л.д. 68-74).

Потерпевшая А.М.П. пояснила, что вступила в кооператив 18 сентября 2012 года и внесла 85 000 рублей. Она периодически вносила деньги и забирала. На 21.10.2014 года на счету у нее было 119 222 рубля. В этот период уже произошел распад кооператива, но ФИО1 все равно брала деньги. У нее она взяла 10 106 рублей, а родственник (Ж.) принес 70 000 рублей. Всего она весла 210 000 рублей, из них она взяла 136 250 рублей, и на счету у нее осталось 73 750 рублей без процентов. 26.08.2014 г. решением Октябрьского районного суда г. Белгорода с КПК «КС «Рассвет» в ее пользу взыскано 119222 рубля.

В судебном заседании потерпевшая заявила гражданский иск, просит взыскать с ФИО1 50 000 рублей, в счет возмещения морального вреда причиненного преступлением. 

Показания потерпевшей А. подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС Рассвет» в лице ФИО1 и А.М.П. в соответствии с которым А.М.П. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 85 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации, копии дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 42 л.д. 139-140, 155-164).

Копией членской и сберегательной книжки № №, из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 210 000 рублей. Получила из кассы 136 250 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 73 750 рублей. Внесение А. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 42 л.д. 136-138, 141-144, 145-148).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 26.08.2014г., в пользу А. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 119222 рублей, с учетом процентов переданные А.М.П. в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 42 л.д. 149-154).

Потерпевшая А.И.В. пояснила, что в 2010 году она вступила в кооператив, внесла вклад в сумме 100 000 рублей. В марте 2010 года ей нужны были деньги и ей вернули 100 000 рублей. После этого уже в апреле 2012 года она вновь вложила 100 000 рублей, и ежемесячно доносила 15 000, 20 000 рублей. В сентябре 2014 года она хотела снять 250 000 рублей, для чего написала заявление, согласно которому в течение 30 рабочих ей должны были выдать деньги. Денежные средства ей не возвращены. Гражданский иск на сумму 519 608 рублей, заявленный на предварительном следствии поддерживает.

Показания потерпевшей А. о первоначальном внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств в сумме 100 000 рублей, подтверждаются: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ.; копиями дополнительных соглашений к договору о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенному между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и А.И.В. в которых имеются сведения о размере личных сбережений А., переданных в пользование кооператива и полученных последней из кассы кооператива (т. 61 л.д. 89-90,91-100).

Копией членской и сберегательной книжки пайщика № № оформленной на имя А.И.В. из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 403 529 рублей. Получила из кассы 162683 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 240 846 рублей. Внесение А. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам ( т. 61 л.д. 88, 101-102, 84-87).

Из заявления А.И.В. от ДД.ММ.ГГГГ адресованного председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 видно, что она просила последнюю расторгнуть заключенный с ней кооперативом договор, и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 61 л.д. 103).

Потерпевшая А.Л.М. пояснила, что в августе 2014 года она стала членом кооператива и внесла 250 000 рублей. В ноябре 2014 года она узнала, что уже год как кооператив деньги не отдает. 01.12.2014 года она обращалась к ФИО1 с просьбой выдать ей деньги, она обещала, но так и не вернула.

После этого она обратилась в Октябрьский районный суд г. Белгорода с исковым заявлением о взыскании денежных средств. Суд, в ее пользу суд взыскал 267 000 рублей с процентами.

В судебном заседании заявила гражданский иск, просит взыскать в ее пользу с ФИО1 материальный ущерб в размере 250 000 рублей, и 1 000 рублей за услуги представителя.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копей договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которым, А. передала в пользование кооперативу личные сбережения в сумме 250 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 15 % за пользование личными сбережениями (т. 32 л.д. 183-185).

Копиями членской и сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя А.Л.М. в соответствии с которой потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». А так же видно, что она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 250 000 рублей. Проценты по вкладу не получала, остаток по счету без учета процентов составил 250 000 рубль. Внесение потерпевшей денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 32л.д. 186-188, 189-191,192-195).

Из заявлений от ДД.ММ.ГГГГ видно, что А. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенный ею с кооперативом договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и вернуть её личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 32 л.д. 196).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 28.04.2015г., (приобщенного в ходе судебного заседания) в пользу А. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 264 628 руб. 47 коп., с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевший А.А.С. суду сообщил, что его отец был вкладчиком данного кооператива несколько лет, затем у отца ухудшилось самочувствие, и он ему предложил переоформить вклад. Денежные средства отца были получены и внесены на его имя, то есть был заключен договор с ним. 15.06.2011 года он стал пайщиком кооператива. Всего на счет в разное время было внесено 971 921 рубль. В марте 2013 года он снял одноразово 180 000 или 200 000 рублей. Весной – летом 2014 года он написал заявление, о выдаче ему денег. Ему их не выдали, поэтому он обратился в суд. Суд вынес решение в его пользу, взыскали 587 000 рублей, выдали исполнительный лист, который он отнес приставам и на основании данного листа, они возбудили исполнительное производство. До настоящего времени ему ничего не было возмещено. 

Показания потерпевшего А. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копиями членской и сберегательной книжки № №, оформленной на имя А.А.С. из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 971 921 рубль. Получил 691 921 рубль и остаток по счету без учета процентов составил 280 000 рублей. Внесение А.А.С. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 43 л.д. 26-30, 31-33, 34-35).

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 02.10.2014г., в пользу А.А.С. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 569 041 рубль, с учетом процентов переданные потерпевшим в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевшая А.Т.А. сообщила, что 05 марта 2011 года заключила договор с кооперативом, согласно которому кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате ей компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями. В этот же день она внесла 200 000 рублей в кассу кооператива. 03.05.2011г. она внесла денежные средства 150 000 рублей, всего было внесено - 350 000 рублей и дважды снимала проценты. В июля 2014 года она хотела снять 500 000 рублей, но ей ФИО1 предложила написать заявление и подождать месяц. После того как она написала заявление прошло 3 месяца. В октябре 2014 года она поняла, что денег не получит. 

В судебном заседании потерпевшей А. был заявлен гражданский иск на сумму 836 600 рублей.

Показания потерпевшей А. подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и А.Т.А. в соответствии с которым А. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 200 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 26 л.д. 7).

Копией членской и сберегательной книжки № №, из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 350 000 рублей. Получила из кассы 8 949 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 341 051 рубль. (т. 26 л.д. 6, 8-9).

Потерпевшая А.И.Ю. пояснила, что являлась членом кооператива с 27 сентября 2012 года. Она сразу внесла 70 000 рублей. До января 2014 года она вносила денежные средства, всего ею было внесено 110 000 рублей. В июле 2013 года она один раз сняла 30 000 рублей. В июне 2014 года она хотела закрыть счет, но денег не дали. 

18.12.2014 г. решением Октябрьского районного суда г. Белгорода с КПК «КС «Рассвет» в ее пользу взыскано 106 444 рубля.

Показания потерпевшей А. подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передачи личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и А.И.Ю. в соответствии с которым А.И.Ю. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 70 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 14 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации. Копиями дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 97 т. 4 л.д. 89-90).

Копией членской и сберегательной книжки № №, из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 110000 рублей. Получила из кассы 30 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 80 000 рублей. Внесение А. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 18 л.д. 96, 98, т.4 л.д.93-95).

Из заявлений от 09.06.2014г. и 26.07.2014г. видно, что А.И.Ю. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенный с ней договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 4 л.д. 99-100).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 18.12.2014г., (приобщенного к материалам уголовного дела в ходе судебного заседания) в пользу А. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 106 444 рубля, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевшая Б.Н.И. пояснила, что являлась членом кооператива с декабря 2010 года. Она внесла 2 000 рублей, а после ежемесячно приносила деньги. Она вкладывала по 12 000, 15 000 рублей ежемесячно. Всего внесла 199 000 рублей, а с процентами 246 000 рублей. Когда ей нужно было, то она снимала деньги на лекарства, и даже брала займ 10 000 рублей, который впоследствии, выплатила. В июне 2014 года она пришла и принесла 1 000 рублей, а июле 2014 года - 2 000 рублей. Ни кто ей не пояснил, что в кооперативы проблемы. В августе 2014 года ей нужно было 5 000 рублей на операцию, но денег не дали. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 200 000 рублей.

Показания потерпевшей Б. подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передачи личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Б.Н.И. в соответствии с которым Б. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 2 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 5 л.д. 16-17).

Копией членской и сберегательной книжки № №, из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 326 400 рублей. Получила из кассы 127 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 199 400 рублей. Внесение Б. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 5 л.д. 21-24, т. 56 л.д. 121-124,125, 126-127).

Потерпевшая Б.С.Н. пояснила, что членом кооператива стала в 2011 году и внесла 150 000 рублей. В 2012 году она открыла второй вклад, на который положила 21 000 рублей. За весь период договорных отношений она сняла в 2013 году 20 000 рублей. Поэтому на одном счету у нее осталось 179 760 рублей, а на втором - 68 231 рубль. Общая сумма ущерба составила 250 000 рублей. В сентябре 2014 года она пришла за деньгами, в офисе был молодой человек, он ей сказал денег нет, придите позже. Потом она обратилась в прокуратуру.

Гражданский иск на сумму 247 991 рублей, заявленный на предварительном следствии поддерживает.

Показания потерпевшей Б. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенному между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Б.С.Н. в которых имеются сведения о размере личных сбережений Б.С.Н., переданных в пользование кооператива (т. 44 л.д. 140-141); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №347, оформленных на имя ФИО2, из которой видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 222 677 000 рублей. Получала из кассы 67 677 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 155 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 44 л.д. 143-145, 132-136, 137-139, 131, 142).

20.10.2014г., 04.09.2014г., Б.С.Н. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного ею с кооперативом договора и о возврате личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 44 л.д.146-147).

Потерпевшая Б.О.А. показала, что в октябре 2013 года она вступила в кооператив и внесла 100 000 рублей. В 2014 году она пришла в кооператив, ей начислили проценты. Через месяц после этого она решали пойти и написать заявление, чтобы забрать деньги. Когда она пришла в кооператив, то ей сказали, что сейчас в наличие таких денег нет, попросили написать заявление, сказали, что возможно через месяц они деньги вернут. Деньги до сих пор не возвращены.

Гражданский иск на сумму 118 382 рубля, заявленный на предварительном следствии, поддерживает.

Показания потерпевшей Б. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым потерпевшая передала в пользование кооперативу денежные средства в сумме 100 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями (т. 48 л.д. 173-174).

Копией ее членской и сберегательной книжки № №, в соответствии с которыми потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». А так же о передаче потерпевше в пользование кооператива личных сбережений в сумме 100 000 рублей, начисления ей процентов. Остаток по счету без учета процентов составил 100 000 рублей. Передача денежных средств подстверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру (т. 48 л.д. 170-172, 175-177, 178).

17.11.2014г. Б. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ним кооперативом договора и о возврате личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 48 л.д. 179).

Из показаний потерпевшей Б.Л.М. данных ею на предварительном следствии, видно, что 24.11.2012г. она стала членом кооператива, заключила договор с кооперативом в лице председателя КПК «КС «Рассвет» договора №№ и внесла 50 000 рублей. За весь период договорных отношений с кооперативом она внесла 170 000 рублей, получила от сотрудников кооператива денежные средства в сумме 144 000 рублей. Таким образом, действиями ФИО1 ей причинен имущественный ущерб в размере 26 000 рублей. В правоохранительные органы по поводу не выплаты денежных средств она не обращалась, так как надеялась, что деньги будут возвращены (т. 36 л.д. 76-78).

Показания потерпевшей Б. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которой потерпевшая передала в пользование кооперативу денежные средства (т. 36 л.д. 79-80).

Копией сберегательной книжки № №, оформленной на имя Б.Л.М. из которой видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 170 000 рублей. Получала из кассы 144 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 26 000 рублей (т. 36 л.д. 81-84).

Потерпевшая Б.Л.А. пояснила, что вступила в кооператив в 2011 году, за время нахождения в кооперативе она внесла в кассу 1 281 304 рублей. Денежные средства не снимала. В декабре 2014 года ей понадобились деньги, в это время она узнала, что офис кооператива уже переехал и деньги не выдают.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 1 281 304 рублей.

Показания потерпевшей Б. подтверждаются исследованными в судебном заседании копиями договоров и дополнительных соглашений к договорам № № от ДД.ММ.ГГГГ №№ от ДД.ММ.ГГГГ., №№ от ДД.ММ.ГГГГ., №№ от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенных между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Б.Л.А. в соответствии с которыми Б.Л.А. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства на общую сумму 949 076 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размерах не менее 16%-17.5% за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 31 л.д. 13-20, 28-31).

Копиями членской и сберегательных книжек № №, из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы, а так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 949076 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил аналогичную сумму. Внесение Б. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 31 л.д. 11-12, 21-26,27).

Потерпевший Б.А.А. суду сообщил, что стал пайщиком кооператива в ноябре 2013 года. Первый его взнос был 30 000 рублей, через два месяца он внес еще 20 000 рублей. В 2014 году он пошел, чтобы снять денег, ему выдали 9 000 рублей. На 21.01.2015 года на его счету было 50 000 рублей.

На предварительном следствии Б. были заявлены исковые требования в сумме 50 000 рублей. В судебном заседании потерпевший уменьшил исковые требования, просит взыскать с ФИО1 41 000 рублей, т.е. сумму, которая была внесена без процентов. 

Показания потерпевшего Б. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией сберегательной книжки № №, оформленной на имя Б.А.А. из которой видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 50 000 рублей. Получил из кассы 9 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 41 000 рублей (т. 59 л.д. 104).

Потерпевший Б.В.В. суду пояснил, что не помнит, когда он стал членом кооператива. Он помнит, что после того, как ФИО1 ему разъяснила условия вступления в кооператив, он заключил договор. Личных сбережений он внес в общей сумме 930 000 рублей. Он снимал проценты, но не помнит в какой сумме. В апреле 2014 года он написал заявление о выдаче 230 000 рублей, и ему сказали, чтобы приходил через месяц за деньгами, так как какие - то проблемы на Украине. Через месяц он пришел, увидел много людей. После чего он написал заявление на выдачу всей суммы денег в размере 930 000 рублей. Но денег он не получил.

По вопросу о взыскании денежных средств он обратился в гражданском судопроизводстве. Судом были удовлетворены его требования. 

Показания потерпевшего Б. подтверждаются исследованными в судебном заседании: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно, которого он передал в пользование кооперативу личные сбережения - в сумме 200 000 рублей (т. 15 л.д. 138-139).

Копиями членской и сберегательной книжки пайщика №, из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 930 000 рублей. Получил из кассы 98 907 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 831 093 рубля. Внесение Б, денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 15 л.д. 144-146, 140-143, 147-154).

Из заявлений от 05.11.2014г., 17.09.2014г., 02.09.2014г., 17.04.2014г., 03.04.2014г., видно, что в Б. просит председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 расторгнуть заключенный им с кооперативом договор о передачи личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, вернуть ему личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 15 л.д. 156-160).

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 13.11.2014г., в пользу Б.В.В. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 1 007 250 рублей, с учетом процентов переданные потерпевшим в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 15 л.д. 161-162).

Представитель потерпевшего Б.Н.И. – Б.В.Н. суду сообщил, что его отец Б.Н.И. в настоящее время проживает в 

<

адрес>, поэтому он представляет его интересы в суде. 19.06.2013 года его отец вступил в кооператив, заключил договор и внес 200 000 рублей. 06.07.2013 года им было заключено дополнительное соглашение на сумму еще 200 000 рублей. За весь период договорных отношений отец деньги не снимал. В 2014 году его отец приезжал в Белгород, и писал заявление в кооперативе о снятии денежных средств. Деньги не вернули.

На предварительном следствии Б.В.Н. были заявлены исковые требования в сумме 473 425 рублей. В судебном заседании представитель потерпевшего уменьшил исковые требования, просит взыскать с ФИО1 400 000 рублей, т.е. сумму, которая была внесена без процентов. 

Показания представителя потерпевшего Б.В.Н. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив Б.Н.И. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., а так же дополнительного соглашения к нему, согласно которым Б.Н.И. передал личные сбережения в пользование кооперативу (т. 22 л.д. 114, 118).

Копиями членской и сберегательной книжек № №, оформленных на имя Б.Н.И. из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 400 000 рублей. Проценты по вкладу не получал, остаток по счету без учета процентов составил 400 000 рублей. Внесение Б.Н.И. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 22 л.д. 112-113, 115-116, 117).

04.03.2015г., 14.08.2014г. Б.Н.И. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате ему личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 22 л.д. 119-120).

Потерпевший Б.А.Ф. пояснил, что до вступления в кооператив «Рассвет» он длительное время был членом кооператива «Щит». Проходя мимо 

<

адрес>, он зашел в офис кооператив «Рассвет». Выяснив, что в «Рассвете» гораздо выше процент, чем в «Щите», он 11 октября 2013 года заключил 2 договора и внес денежные средства в общей сумме 531 567 рублей. После чего довносил денежные средства, всего на сумму 706 567 рублей. Проценты он не снимал. В 2014 году ему понадобились деньги, и он решил некоторую сумму снять. Ему отказали в выдаче денег. Когда он встретился с ФИО1, она предложила ему заключить дополнительное соглашение с отсрочкой выплат на год. Он согласился и в мае, заключил два дополнительных соглашения, но и эти договорные отношения не были исполнены. После этого он обратился в полицию.

Кроме этого, он обратился в суд, с исковым заявлением, о взыскании с КПК «КС Рассвет» принадлежащих ему денежных средств. Судом его требования удовлетворены, но решение суда не исполняется.

В судебном заседании потерпевший заявил гражданский иск, с требованием о взыскании с ФИО1 денежных средств, в сумме 706567 рублей, в счет возмещения материального ущерба. 

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Б,А.Ф. в соответствии с которым Б.А.Ф. передал в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 424 873 рубля (т. 28 л.д. 195-196); копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Б.А.Ф. в соответствии с которым Б,А.Ф. передал в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 160 694 рубля (т. 28 л.д. 197-198); копиями членской и сберегательных книжек пайщика №№, в соответствии с которыми Б.А.Ф. оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет». Внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 706567 рублей. Не получил из кассы денег, поэтому остаток по счету без учета процентов составил аналогичную сумму. Внесение Б. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 28 л.д. 189-194, 199-204,205- 206).

Из заявлений от 30.06.2014г. и 11.11.2014г. видно, что Б.А.Ф. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенные им с кооперативом договора о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и вернуть его личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 28 л.д. 209-210).

Согласно решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 29.01.2015г., (приобщенного к материалам уголовного дела в ходе судебного заседания) с кредитного потребительского кооператива «Кредитный Союз Рассвет» взысканы денежные средства в пользу Б. с учетом процентов в сумме 424 873 руб. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевшая Б.И.В. сообщила, что в августе 2007 году она стала пайщиком кооператива и внесла первый вклад в сумме 20 000 рублей. В дальнейшем она каждый месяц вносила по 500, 1 000 рублей. К 2013 году у нее была сумма 100 000 рублей. Она открыла второй счет и разделила сумму вклада. На одном счету у нее было 40 000 рублей, а на втором 60 000 рублей. После этого она снимала деньги. Так как суммы были не большие, проблем со снятием денежных средств не было. В 2014 году она узнала о проблемах в кооперативе и написала заявление о закрытии счета. Ей причинен ущерб в сумме 96 319 рублей без процентов.

Показания потерпевшей Б., о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копиями договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ., №№ от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которым ФИО3 передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 32 л.д.16-19).

Копиями сберегательных книжек № №, оформленных на имя Б.И.В. из которых видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 151 319 рубля. Получила из кассы 55 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 96 319 рублей (т. 32 л.д. 10-13,14-15).

Потерпевшая Б.Н.И., на предварительном следствии, пояснила, что членом кооператива стала 23.08.2013 г. В этот же день она заключила с кооперативом в лице председателя КПК «КС «Рассвет» договор № № о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и внесла 500 000 рублей. За весь период договорных отношений с кооперативом она в соответствии с условиями договора получила от сотрудников кооператива денежные средства в сумме 483 242 рублей. Таким образом, действиями ФИО1 ей причинен имущественный ущерб в размере 16 758 рублей (т. 32 л.д. 32-34).

На предварительном следствии, заявила гражданский иск, в сумме 16 758 рублей (т. 32 л.д. 42).

Показания потерпевшей Б. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым Б. передала в пользование кооперативу 500 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 32 л.д. 39-40). Копиями членской и сберегательной книжек пайщика № №, оформленых на имя Б.Н.И. из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 500 000 рублей. Получила из кассы 483 242 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 16 758 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 32 л.д. 37-38, т. 32 л.д. 35-36, 41).

Из показаний потерпевшего Б.В.А. данных им на предварительном следствии, видно, что 22 мая 2012 года он обратился в офис КПК «Кредитный Союз Рассвет», заключил договор и внес 280 000 рублей. Вплоть до 19.02.2014 года он пополнял свой вклад, всего внес в кассу кооператива принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 1 013 000 рублей. За весь период договорных отношений с кооперативом им были получены 145 634 рублей. 

Несколько раз он вносил в кассу кооператива добровольные паевые взносы, с целью их прироста по итогам работы кооператива: 16.12.2013 г. в сумме 10 000 руб., 25.12.2013 г. в сумме 10 000 руб. Указанные суммы добровольных паевых взносов он не снимал. 

В марте 2014 года ему понадобились денежные средства в связи с чем он обратился в офис кооператива с письменным заявлением о выдаче 500 000 руб. ФИО1 лично приняла заявление и пояснила, что денежные средства выдадут через 30 рабочих дней. Однако, по истечении указанного срока, и позже, денежные средства ему возвращены не были (т. 46 л.д. 71-72).

Показания потерпевшего Б.В.А. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых имеются сведения о размере личных сбережений Б.В.А. переданных в пользование кооператива (т. 46 л.д. 89-103); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя Б.В.А., из которых видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 001 000 рублей. Получал из кассы 145 634 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 855 366 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 46 л.д.73-77, 78-82, 83-86).

13.08.2014г. Б.В.А. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ним кооперативом договора и о возврате личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 46 л.д. 87).

Потерпевшая Б.Н.А. пояснила, что 15 октября 2013 года она вступила в кооператив и внесла 212 554 рубля. 08 ноября 2013 года она внесла 10 000 рублей, а потом еще 15 000 рублей. Когда она хотела расторгнуть договор, то ей отказали в грубой форме. 18 апреля 2014 года ей дали гарантийное письмо, в котором указано, что ей будет возвращено 254 210 рублей. Так же сообщила, что у нее имеется решение Октябрьского районного суда г. Белгорода о взыскании денежных средств, но денег она не получила.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Б.Н.А. в соответствии с которым Б.Н.А. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 212 554 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации. (т. 61 л.д. 18-19)

Из копии членской и сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя Б.Н.А. видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 237554 рублей. Не получил из кассы денег, поэтому остаток по счету без учета процентов составил аналогичную сумму. Внесение Б. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 61 л.д. 8,7, 20).

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 30.06.2014г., в пользу Б. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 261 591 рублей, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 61 л.д. 22-23).

Потерпевшая Б.С.Н. пояснила, что 01 февраля 2014 года она вступила в кооператив и внесла 100 000 рублей. Ей выдали договор, сберегательную и членскую книжку. В апреле 2014 года она хотела вернуть деньги, но ей их не дали, обещали вернуть в течение месяца. Поскольку деньги не вернули, она написала два заявления о выдаче ей денежных средств. 

Потерпевшая, заявленный на предварительном следствии, гражданский иск в сумме 98 000 рубля, в судебном заседании изменила, просит взыскать с ФИО1 176 835 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Б.С.Н. в соответствии с которым Б.С.Н. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 100 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 40 л.д. 99-100). Согласно копиям членской и сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя Б.С.Н. потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 100 000 рублей. Получила из кассы 2 000 рублей, остаток по счету без учета процентов составил 98 000 рублей. Внесение Б. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 40 л.д. 101-103, 104-106, 107).

11.06.2014г., 14.04.2014г. потерпевшая Б.С.Н. обратилась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлениями о расторжении заключенного ею с кооперативом договора о передачи личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и о возврате её личные сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 40 л.д.108-109).

Потерпевший Б.Н.И. пояснил, что 18.11.2008 года он заключил пенсионный договор и внес 225 000 рублей. После открытия пенсионного вклада, он довносил деньги, но не снимал. 04.08.2010 года он заключил срочный договор, внес 30 000 рублей, потом довнес 50 000 рублей, но ничего не снимал. 28 декабря он внес 40 000 рублей на 3 года. Общая сумма получилась 342 855 рублей без процентов, ничего не снимал, так как не требовалось. В октябре 2014 году ему потребовались деньги. Он обратился к ФИО1 за деньгами, она его хорошо встретила, но сказала, что денег нет, но в субботу следующей недели появятся. Деньги ему не отдали.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 342 883 рубля.

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копиями договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенных между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Б.Н.И.; копиями дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 119-122, 141-144, 145-146)

Согласно копиям сберегательных книжек вкладчика № №, оформленных на имя Б.Н.И. видно, что последний внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 342883 рубля. Получил из кассы 62 131 рубль, остаток по счету без учета процентов составил 282 869 рублей. Внесение Б. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 5 л.д. 89-97, т. 31 л.д. 123-134, 135-140).

Потерпевший Б.А.С. пояснил что, стал членом кооператива в 2010 году. Всего он внес уже в 2013 году - 600 000 рублей. В октябре 2014 года он обратился в кооператив с просьбой выдать деньги, ему сказали подождать и перезвонить через две недели. Когда прошли две недели он перезвонил и ему сказали подождать еще две недели. Он понял, что его обманули. Просит взыскать с ФИО1 материальный ущерб в сумме 744 549 рублей.

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией дополнительного соглашения к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ о передачи личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенному между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Б.А.С.; копиями членской и сберегательной книжки пайщика № №, из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 600 000 рублей. Из кассы ни чего не получал. Остаток по счету без учета процентов составил 600 000 рублей. Внесение Б.А.С. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 30 л.д. 116-118, 113-115, 120, 122).

Из заявления от 22.12.2014, видно, что Б.А.С. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенный им с кооперативом договор о передачи личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, вернуть ему личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 30 л.д. 121).

Потерпевшая Б.П.Я. суду пояснила, что вступила в кооператив в 2011 году. Всего внесла 87 000 рублей за время работы в кооперативе она снимала и вносила денежные средства на свой счет. Всего сняла 42 445 рублей.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 74 602 рубля.

Показания потерпевшей Б. подтверждаются исследованными в судебном заседании копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительного соглашения к нему, о передаче личных сбережений Б. в пользование кооперативу (т. 48 л.д. 128-129,137-152).

Копиями членской и сберегательных книжек №№, оформленной на имя Б.П.Я. из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы, а так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 87 000 рублей. Получила из кассы 44 445 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 42 555 рублей. Внесение Б. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 48 л.д.122-127,130-133, 134-136).

Потерпевший Б.Б.Н. пояснил, что 10 января 2012 года он стал членом кооператива, внес 450 000 рублей и довнес 25 000 рублей. Прошло некоторое время он снимал проценты, каждый месяц разные суммы. В феврале 2014 года в кооперативе подняли процентную ставку с 16% до 19%. Он тоже хотел перейти на такую ставку, но Алексеева сказала, что смогут его перевести на 17%. После чего, он переоформил договор на 17%. 29.04.2014 года он на имя председателя правления ФИО1 написал заявление от о том, что хочет выйти из кооператива, и попросил вернуть деньги. 02 июня 2014 года он приехал в кооператив, и поинтересовался, когда ему выплатят деньги. ФИО1 предложила ему заключить дополнительное соглашение на основании которого, выплаты будут производиться с учетом 7% от суммы основного вклада в течение месяца. Он понял, что это обман и не стал подписывать договор. 07 августа 2014 года он повторно написал заявление на имя ФИО1, с аналогичной просьбой. Ему дали ответ, о том, что по мере поступления денежных средств будут осуществляться выплаты и ему об этом сообщат сотрудники КПК «Рассвет». Ответ был подписан председателем правления ФИО1. После этого он подал заявление в Октябрьский районный суд г. Белгорода, решение которого обжаловал в Белгородский Областной суд. 14 октября 2014 года Белгородский Областной суд вынес решение суда об изменении суммы и увеличив сумму до 479 958 рублей. С этим решением суда он обратился к судебным приставам, однако, до сегодняшнего дня денежные средства не получил. 

В судебном заседании потерпевший заявил гражданский иск, просит взыскать с ФИО1 655 911 рублей. 

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенному между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Б.; и дополнительное соглашение к указанному договору; копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенному между КПК «КС «Рассвет» Супер – Пенсионный, в лице ФИО1 и Б.. Из копий членской и сберегательной книжки пайщика № №, видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1049356 рублей. Из кассы получал 602 843 рубля. Остаток по счету без учета процентов составил 446 513 рублей. Внесение Б. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 16 л.д.45-46, 47-48,49,50,64, 65-66, 61-63)

29.04.2014г., 07.08.2014г., 05.11.2014г., Б.Б.Н. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенные им с кооперативом договоры о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу и вернуть ему личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией(т. 16 л.д. 67-72).

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 11.07.2014г., в пользу Б.Б.Н. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 467 418 рублей. 14 октября 2014 года решение суда было изменено судебной коллегией по гражданским делам, увеличен взысканный в пользу Б. долг до 479 958 рублей. Решение суда вступило в законную силу (т. 16 л.д. 74-75).

Потерпевший Б.И.А. на предварительном следствии пояснил, что членом кооператива стал 26.11.2013г., заключил с кооперативом в лице председателя КПК «КС «Рассвет» договора № № о передачи личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, передачи им в пользование кооперативу личных сбережений – денежных средств в размере 15 000 рублей. За весь период договорных отношений с кооперативом он от кооператива денежные средства не получал. 26.11.2014 года он пришел, получить денежные средства. Однако ФИО1 ему в выдаче денег отказала, сказав, что необходимо прийти позже. Он несколько раз приходил в офис кооператива, но деньги ему так и не вернули (т. 31 л.д. 46-48).

На предварительном следствии, потерпевший, заявлял гражданский иск в сумме 15 000 рублей.

Показания потерпевшего Б. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым Б.И.А. передал в пользование кооперативу 15 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 31 л.д. 49-50). 

Копиями членской и сберегательной книжек пайщика № №, оформленных на имя Б.И.А., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 15 000 рублей. Денежных средств из кассы не получал, остаток по счету без учета процентов составил 15 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 31 л.д. 51-53, 54-56, 57).

Потерпевшая Б.Т.Н., пояснила, что после вступления в кооператив, она 28.08.2013г. открыла вклад на сумму 135 558 рублей, а в июне 2014 года появились первые сообщения о кооперативах, по которым были начаты судебные процессы. Она прочитала про кооператив «Доверие», о том, что займы были оформлены на самих вкладчиков и немедленно пришла в кооператив «Рассвет». На ее вопрос о займах ФИО1, заверила ее что все в порядке. Второй раз она пришла в офис кооператива 17 ноября 2014года, в помещение было много людей, все возмущались. В декабре 2014 года было отчетное собрание, где ФИО1 пояснила, чтобы вернуть деньги, нужно продолжить деятельность кооператива. Пояснила, что всего она внесла 368 000 рублей.

Поддерживает исковые требования, заявленные на предварительном следствии в сумме 395 498 рублей.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Б.Т.Н. в соответствии с которым Б.Т.Н. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 135 558 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 17 л.д. 227-228).

Из копий членской и сберегательной книжки пайщика № №, видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 310 558 рублей. Из кассы денег не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 310 558 рублей. Внесение Б. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 17 л.д. 218-220, 229-231, 235-239).

17.11.2014 г., Б.Т.Н. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенные ею с кооперативом договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 17 л.д. 240).

Потерпевший Б.В.Г. пояснил, что являлся членом кооператива с 2012 года. Он внес 250 000 рублей, а после еще приносил деньги. За период работы кооператива он получил 80 373 рубля. В январе, феврале 2014 года его супруге необходимо было сделать операцию и он обратился к ФИО1, с просьбой выдать ему деньги, однако денежные средства не получил. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 839 443 рубля. Указал, что он обращался в суд с гражданским иском о взыскании ему денежных средств. Решение суда вынесено, его требования удовлетворены, но денег ему не вернули. 

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Б.В.Г. в соответствии с которым Б.В.Г. передал в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 250 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 24 л.д. 251).

Копией членской и сберегательной книжки № №, из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 839 443 рублей. Получил из кассы 80 373 рубля и остаток по счету без учета процентов составил 549 627 рублей. Внесение Б.В.Г. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 24 л.д. 248, 249-250, 252, 253).

Из заявления от 14.03.2014 г., видно, что Б.В.Г. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенный им с кооперативом договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и вернуть его личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 24 л.д. 254).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 10.02.2015г., (приобщенного к материалам уголовного дела в ходе судебного заседания) с кредитного потребительского кооператива «Кредитный Союз Рассвет» в пользу Б.В.Г. взыскан долг по договорам, с учетом процентов в сумме 839443 руб. Решение суда вступило в законную силу.

Из оглашенных показаний потерпевшей Б.С.А., видно, что после того как ее супруг Б. стал членом кооператива, она так же решила стать членом кооператива и передать в пользование кооперативу свои личные сбережения в сумме 300 000 рублей. 23.07.2012г. она обратилась в офис кооператива, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В офисе их с мужем встретила сотрудник кооператива, разъяснила ей условия вступления в кооператив. После оплаты обязательных взносов, ей выдали квитанции к приходным кассовым ордерам и заполненную членскую книжку КПК «Кредитный Союз Рассвет». После чего был подготовлен договор № № о передаче личных сбережений пайщика в пользование КПК «Кредитный Союз Рассвет» денежных средств в сумме 300 000 рублей. В соответствии с условиями указанного договора она передала в пользование кооперативу денежные средства в сумме 300 000 рублей, а кооператив обязан начислять и выплачивать компенсацию за пользование переданными личными сбережениями в размере 16 % от суммы в год. Также в договоре было прописано о том, что она может потребовать в любой момент возврат денежных средств и кооператив обязан вернуть мне денежные средства с учетом процентов в течение 15 календарных дней. Договором предусматривалось увеличение размера вклада и снятие денежных средств. Затем на ее имя была оформлена сберегательная книжка, в которой указали сведения о внесении ею денежных средств в сумме 300 000 рублей. 

После этого денежные средства в кассу кооператива она не вносила, из кассы денежные средства не получала. Общая задолженность кооператива перед ней с учетом процентов составляет 450 788 рублей.

В марте 2014 года им с мужем понадобились денежные средства. Для получения денежных средств муж пошел в офис кооператива и написал заявление, в котором указал о своем желании снять денежные средства. Получив указанное заявление, ФИО1 попросила мужа немного подождать с возвратом денежных средств. Так продолжалось несколько раз. В ходе посещения офиса кооператива, от присутствовавших там пайщиков мужу стало известно о том, что большинство из них не может вернуть переданные в пользование кооперативу денежные средства. На последнем собрании пайщиков Алексеева сообщила о том, что возврат денежных средств начнется январе 2015 года. До настоящего времени ей и ее супругу денежные средства не возвращены (т. 24 л.д. 262-264).

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 24 л.д. 265); копиями сберегательной книжки вкладчика № № оформленной на имя Б.С.А. (т. 24 л.д. 268); копией квитанции к приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 24 л.д. 266), а так же копией заявления от 23.07.2014г., в которым Б.С.А. просит председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 расторгнуть заключенный ею с кооперативом договор о передачи личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и вернуть её личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 24 л.д. 267).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 10.02.2015г., (приобщенного к материалам уголовного дела в ходе судебного заседания) установлено, что потерпевшая обращалась в суд, с требованием о взыскании с кредитного потребительского кооператива «Кредитный Союз Рассвет» денежных средств. Решением суда в пользу Б.С.А. взыскан долг по договорам, с учетом процентов в сумме 439309 руб. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевшая В.И.Я. на предварительном следствии, пояснила, что стала членом кооператива 06.08.2011г. В этот же день заключила с кооперативом в лице председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 договор №№ о передаче ею в пользование кооперативу личных сбережений в сумме 50 000 рублей. За весь период договорных отношений с кооперативом ею с целью увеличения размера личных сбережений, переданных в пользование кооперативу, в соответствии с условиями вышеуказанного договора дополнительно переданы сотрудникам кооператива денежные средства в сумме 55 000 рублей. За весь период договорных отношений с кооперативом, она в соответствии с условиями договоров от сотрудников кооператива, из кассы кооператива денежные средства не получала. Таким образом, действиями ФИО1 ей причинен имущественный ущерб в размере 105 000 рублей (т. 14 л.д. 150-152).

Показания потерпевшей В.И.Я. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются сведения о размере личных сбережений В.И.Я. переданных в пользование кооператива (т. 14 л.д. 153-154); копией сберегательной книжки вкладчика №№, оформленной на имя В.И.Я. из которой видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 105 000рублей. Денег из кассы не получила. Остаток по счету без учета процентов составил 105 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 14 л.д. 155-157, 158).

16.10.2014 В.И.Я. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ней кооперативом договора и о возврате личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 14 л.д. 159).

Потерпевшая В.Л.С. суду сообщила, что в феврале 2011 года она с мужем В.Г.М. вступили в кооператив и внесли по 500 000 рублей каждый. В 2012 году они внесли по 350 000 рублей каждый, и еще когда у них были лишние деньги, они приносили, но не снимали никогда. Всего они внесли по 1 700 000 рублей без процентов каждый. В 2014 году они хотели закрыть вклады, но денежные средства им не вернули. Денежные средства они взыскали в гражданском судопроизводстве. 

В судебном заседании потерпевшая заявила гражданский иск, с требованием о взыскании с ФИО1 денежных средств в сумме 1 585 000 рублей, в счет возмещения материального ущерба и о взыскании 2500 рублей за услуги представителей. 

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в сумме 500 000 рублей, а так же копиями дополнительных соглашений к договорам № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ о передачи личных сбережений пайщика в пользование кооперативу личных сбережений, заключенному между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и В.Л.С. (т. 18 л.д. 254, 257-259, 261,262).

Копиями сберегательных книжек вкладчика № № и № оформленных на имя В.Л.С. в которых видно, что она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 585 000 рублей. Из кассы денег не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 1 585 000 рублей (т. 18 л.д. 255-256).

Согласно решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 20.01.2015г., (приобщенного к материалам уголовного дела в ходе судебного заседания) с кредитного потребительского кооператива «Кредитный Союз Рассвет» взысканы денежные средства в пользу В.Л.С. с учетом процентов в сумме 1584350 руб. и 924530 руб. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевший В.Г.М. пояснил, что он с супругой вступили в кооператив 28 февраля 2011 года и внесли по 500 000 рублей. В дальнейшем он довкладывал деньги 30 000, 50 000 рублей, через год в феврале 2012 года они принесли еще по 350 000 рублей и в конце февраля, еще по 250 000 рублей. Всего за 2011 – 2013 года они донесли еще 1 100 000 рублей наличными. Общая сумма вклада у них составляла 3 200 000 рублей. 

В судебном заседании потерпевший заявил гражданский иск, с требованием о взыскании с ФИО1 денежных средств в сумме 1 555 000 рублей, в счет возмещения материального ущерба и о взыскании 2500 рублей за услуги представителей. 

Показания потерпевшего о внесении в кооператив денежных средств, подтверждается исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ.; копиями дополнительных соглашений к договорам №№ №. Из исследованных сберегательных книжек вкладчика №№ № видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 560 000 рублей. Получил из кассы 10 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 1 550 000 рублей. Внесение денежных средств в кассу кооператива подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 4 л.д. 186-203 т. 18 л.д. 80,81,82,83,84).

Согласно решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 20.01.2015г., (приобщенного к материалам уголовного дела в ходе судебного заседания) с кредитного потребительского кооператива «Кредитный Союз Рассвет» взысканы денежные средства в пользу В.Г.М. с учетом процентов в сумме 1550670 руб. и 924101 руб. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевшая В.А.В. на предварительном следствии, пояснила, что стала членом кооператива 11 февраля 2014 года. В этот же день между ней и КПК «КС Рассвет» в лице ФИО1 был заключен договор № № о передаче личных сбережений пайщика в пользование КПК «Кредитный Союз Рассвет» с ежемесячным начислением компенсации «Супер-Пенсионный». Она внесла 60 000 рублей в кассу кооператива. 12.07.2014 года она обратилась в кооператив для снятия денежных средств. Однако в выплате денежных средств ей было отказано (т. 26 л.д. 55-57).

На предварительном следствии В. был заявлен гражданский иск в сумме 60 000 рублей (т. 26 л.д.64).

Показания потерпевшей В.А.В. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются сведения о размере личных сбережений В.А.В. переданных в пользование кооператива (т. 26 л.д. 59-60); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя В.А.В. из которых видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 60 00 рублей. Денежные средства из кассы не получила. Остаток по счету без учета процентов составил 60 000 рублей. (т. 26 л.д. 58, 61-62).

17.07.2014 В.А.В. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ним кооперативом договора и о возврате личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 26 л.д. 63).

Потерпевший В.В.Н. пояснил, что вступил в кооператив 02 апреля 2013 года. Его первый взнос был 100 000 рублей. 23 июня 2014г. он увеличил сумму на 200 000 рублей, и 15 июля 2014г. на 97 000 рублей. Таким образом, без процентов у него получилась сумма 397 000 рублей. На 31.01.2015 года, сумма задолженности с учетом процентов перед ним составляет 457 498 рублей.

На предварительном следствии В. был заявлен гражданский иск в сумме 397 000 рублей. В судебном заседании потерпевший изменил исковые требования, и просил взыскать с ФИО1 604 000 рублей с учетом процентов.

Показания потерпевшего о внесении в кооператив денежных средств, подтверждается исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым В. передал в пользование кооперативу 100 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации(т. 33 л.д. 132-133) копиями дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу на суммы 200 000 рублей и 97 000 рублей (т. 33 л.д. 134-135).

Из исследованных членской и сберегательной книжек вкладчика № № видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 397 000 рублей. Денежных средств из кассы не получал. Остаток по счету без учета процентов составил 397 000 рублей. Внесение денежных средств в кассу кооператива подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 33 л.д. 130-131, 127-129, 136-138).

Потерпевшая В.В.С. пояснила, что вступила в кооператив 11 ноября 2013 года, внесла 30 000 рублей. Через год хотела снять денежные средства, но ей их не вернули. 

На предварительном следствии ею было заявлены исковые требования в сумме 40 200 рублей. В судебном заседании потерпевшая уменьшила исковые требования, просит взыскать с ФИО1 30 000 рублей. 

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым В.В.С. передала в пользование кооперативу 30 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями. (т. 59 л.д. 96-97).

Из копий членской и сберегательной книжки пайщика № №, видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 30 000 рублей рублей. Из кассы денег не получала. Остаток по счету без учета процентов составил аналогичную сумму. Внесение В. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 59 л.д. 95,98,94).

11.11.2014 г., В. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенные ею с кооперативом договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 59 л.д. 99).

Потерпевший В.П.Г. пояснил, что в апреле 2013 года он стал членом кооператива и внес 170 000 рублей, потом их снял. В январе 2014г. открылся вклад «супер пенсионный» он внес 200 000 рублей. Когда он вносил деньги, в кооперативе уже были неприятности, но о них он узнал позже. 

Поддерживает исковые требования, заявленные на предварительном следствии в сумме 373 817 рублей.

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым В. передал в пользование кооперативу 170 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями; копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которым В.П.Г. передал в пользование кооперативу 200 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями (т. 18 л.д. 10-11,12-13).

Из копий членской и сберегательных книжек пайщика № №, видно, что потерпевший оплатила обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 500 000 рублей. Получил из кассы 190 000. Остаток по счету без учета процентов составил 310 000 рублей. Внесение Б. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 18 л.д. 14, 8-9).

Потерпевшая В.М.Н. пояснила, что она вместе с ФИО1 работали в сетевом маркетинге. В дальнейшем ФИО1 решила открыть свое дело, и основала КПК «КС Рассвет». В 2008 году она вступила в кооператив и внесла 10 000 рублей. ФИО1 ей выписала книжку, счета, договор, ордер. За период нахождения ее в кооперативе с 2008 по 2013 год она вкладывала разные суммы денег, когда нужно было, то снимала. В 2012 году она продала квартиру и внесла больше 1 000 000 рублей перед покупкой машины. Забрала больше 1 000 000 рублей. 25.11.2013 года она заключила договор и внесла 429 630 рублей, больше ни чего не снимала, только докладывала. В январе 2014 года она была в офисе, ее избрали в инициативную группу. Их таких было 7, 8 человек. Через время, она узнала, что это все напрасно и что денег никто не вернет, и ушла. 

Поддерживает гражданский иск на сумму 426 917 рублей, заявленный на предварительном следствии.

Показания потерпевшей о внесении в кооператив денежных средств, подтверждается исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которым В. передала в пользование кооперативу 429 630 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 22 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 59 л.д. 228-229). Из исследованных сберегательных книжек вкладчика № № видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 551 630 рублей. Получила из кассы 198 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 353 630 рублей. Внесение денежных средств в кассу кооператива, подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 59 л.д. 226-227).

Потерпевшая В.Л.В. пояснила, что членом кооператива стала 14.05.2013 году. Ее первоначальный взнос был 200 000 рублей, после этого она 15.08.2013 г. внесла 450 000 рублей и 29.10.2014 г. - 200 000 рублей. Всего она внесла 850 000 рублей. Ни чего из кассы кооператива не получила.

На предварительном следствии, потерпевшая, заявляла гражданский иск в сумме 987 552 рубля. В судебном заседании В.Л.В. изменила исковые требования, уменьшив их, просит взыскать с ФИО1 850 000 рублей.

Показания потерпевшей В. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к договору о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу. (т. 49 л.д. 181, т. 57 л.д. 195-196).

Копией членской и сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя В.Л.Ф. из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 850 000 рублей. Денежных средств из кассы не получала, остаток по счету без учета процентов составил 850 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 57 л.д. 194, 198, 197, 199).

Потерпевший В.С.В. пояснил, что 02.08.2011 года он стал членом кооператива и внес 500 000 рублей. После этого он пополнял счет периодично, вносил деньги до января 2014 года. Совокупно за весь период договорных отношений он внес 1 340 000 рублей, а снял 1 151 742 рубля. В апреле 2014 года он обратился в кооператив за деньгами, ему пояснили, что нужно подождать определенный срок, деньги будут. В июне 2014 года было собрание, в офисе, ФИО1 приехала и сказала, что денег нет, тогда он написал заявление о выходе из кооператива. В 2015 году он в гражданском судопроизводстве взысканл денежные средства в сумме 519 465 рублей.

Гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, на сумму 419 465 рублей, поддерживает.

Показания потерпевшего о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которыми В. передал в пользование кооперативу денежные средства (т. 37 л.д. 35-36,46). 

Копиями членской и сберегательной книжек пайщика №, оформленных на имя В.С.В. из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет». Внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 340 000 рублей. Получил из кассы 1 151 742 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 188 258 рублей. Передача денег подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 37 л.д. 32-34, 37-42, 43-45).

Из заявлений В. от 11.07.2014г., 23.04.2014г., 22.04.2014г., адресованных председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 видно, что он просила последнюю расторгнуть заключенный с ним кооперативом договор, и вернуть ему личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 37 л.д. 48-50).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 24.12.2014г., в пользу В. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 419 465 рублей, с учетом процентов переданные им в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 37 л.д. 56-57).

Потерпевшая В.В.М. пояснила, что с 11 ноября 2010 года она является членом кооператива. За период членства в кооперативе, она вносила денежные средства в том числе 1 200 000 рублей, 919 386 рублей. Из кассы кооператива они также получали деньги. Начиная с января 2014 года ей выдавали 30 000, 20 000, 10 000, 5 000 рублей. Остальную сумму 633 647 рублей (вложенная сумма с процентами) она не смогла забрать. 

Поддерживает исковые требования, заявленные на предварительном следствии в сумме 633 647 рублей.

Показания потерпевшей о внесении в кооператив денежных средств, подтверждается исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым В.В.М. передала в пользование кооперативу личные сбережения, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование ими; копиями дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 49-50,51-60)

Из исследованных членской и сберегательной книжек вкладчика № № видно, что потерпевшая 11.11.2010г. оплатила обязательные взносы, внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 2138724 рублей. Получила из кассы 1 660741 рубль. Остаток по счету без учета процентов составил 477983 рубля. Внесение денежных средств в кассу кооператива, подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 33 л.д. 38-42, 44-48, 43).

Потерпевшая В.Н.В. пояснила, что членом кооператива стала 15.09.2010 г. и внесла 250 000 рублей. 17.09.2013 с целью пролонгации заключенного с кооперативом договора, она оформила договор № №. Кроме того она показала, что за весь период договорных отношений с кооперативом ею в качестве личных сбережений переданы в пользование кооперативу денежные средства в сумме 336 000 рублей, эта сумма состоит из внесенных ею денежных средств на свой счет и паевых взносов. Так же она получила от сотрудников кооператива денежные средства в сумме 321 320 рублей. Ей причинен материальный ущерб в размере 204 236 рублей.

На предварительном следствии, потерпевшая, заявляла гражданский иск в сумме 209 166 рублей. В судебном заседании В. изменила исковые требования, уменьшив их, просит взыскать с ФИО1 204 236 рублей.

Показания потерпевшей В. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копями договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д. 104-105); № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д. 106-107). 

Копией членской и сберегательной книжки № №, оформленных на имя В.Н.В. из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 336 000 рублей. Получил из кассы 321 320 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 14 680 рублей. Внесение В. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 23 л.д. 101-103, 108-110, 111-114).

Из заявления от 28.03.2014. видно, что В. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенный с ней договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 24 л.д. 115).

Потерпевшая В.М.Б. в судебном заседании и на предварительном следствии дала аналогичные показания, пояснила, что членом кооператива стала 28.10.2011г. Заключила договор и передала в кооператив личные сбережения. За весь период договорных отношений с кооперативом она пополняла свой вклад, а так же снимала денежные средства (т. 44 л.д. 179-182).

На предварительном следствии, потерпевшая, заявляла гражданский иск в сумме 165 344 рубля. В судебном заседании В. изменила исковые требования, уменьшив их, просит взыскать с ФИО1 141 032 рубля.

Показания потерпевшей В. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией сберегательной книжки № №, оформленной на имя В.М.Б. из которой видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 524 993 рублей. Получила из кассы 400 482 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 124 511 рублей (т. 44 л.д. 183-187).

Потерпевшая Г.В.М. пояснила, что вступила в кооператив 31.08.2009 года, ей его посоветовала Х.Т.Н. Изначально она внесла 30 000 рублей. За весь период договорных отношений она снимала проценты, в 2010, 2011 годах. Всего она сняла 21 635 рублей. Действиями ФИО1 ей причинен ущерб в сумме 30 000 рублей.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 30 000 рублей.

Показания потерпевшей Г. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашением к договору о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, (т. 18 л.д. 222, т. 4 л.д. 118-119).

Копией членской и сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя Г.В.М..., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 30 000 рублей. Получила из кассы 21 635 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 8 365 рублей (т. 18 л.д. 221, 223).

Потерпевшая Г.Г.Н. (действующая на основании доверенности т. 19 л.д.208) сообщила, что она в лице матери М.А.А. вступила в члены кооператива, и заключила от ее имени в 2010г. с кооперативом в лице председателя КПК «КС «Рассвет» договор. Сообщила, что за весь период договорных отношений с кооперативом ею было внесено более 1 000 000 рублей. В 2014 году ей понадобились деньги, и она написала заявление на выдачу 100 000 рублей. Денежные средства не возвращены. 

Гражданский иск на сумму 1 301 755 рублей, заявленный ею на предварительном следствии, поддерживает.

Показания потерпевшей Г. подтверждаются копией доверенности на распоряжение вкладом от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которой Г. действовала от имени М.А.А. при совершении всех действий по вкладу (т. 19 л.д. 225).

Согласно договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и М.А.А. - М.А.А. передала в пользование кооперативу личные сбережения - в сумме 20 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 20 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 19 л.д. 219).

Из копий сберегательных книжек вкладчика № №, оформленных на имя М.А.А. видно, она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1090645 рублей. Получила из кассы 397834 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 692811 рублей. Внесение М. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 19 л.д. 220-224, 214-217).

Потерпевшая Г.Т.М. пояснила, что членом кооператива стала в феврале 2013 года и внесла 70 000 рублей. Потом из кассы кооператива она получила 30 000 рублей. Всего на счету у нее оставалось 40 000 рублей. В сентябре 2014 года она хотела забрать деньги, для чего она написала заявление. Однако денег ей не вернули.

На предварительном следствии, потерпевшая, заявляла гражданский иск в сумме 48 599 рубля. В судебном заседании Г.Т.М. изменила исковые требования, уменьшив их, просит взыскать с ФИО1 40 000 рублей.

Показания потерпевшей Г. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым Г. передала в пользование кооперативу 70 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 57 л.д. 242-243). 

Копиями членской и сберегательной книжек пайщика № №, оформленных на имя Г.Т.М. из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 70 000 рублей. Получила из кассы 30 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 40 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 57 л.д. 239, 241, 240).

Из заявления от 08.09.2014, видно что Г.Т.М. требует от председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 расторгнуть заключенный с ней кооперативом договор о передачи личных сбережений пайщика в пользование кооперативу личных сбережений, и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 57 л.д. 245).

Потерпевшая Г.П.Г. пояснила, что вступила в кооператив в августе 2009 года. Сразу же внесла 60 000 рублей, позже 230 000 рублей и 100 000 рублей. В итоге она внесла больше 400 000 рублей. С процентами на ее счету находилось около 800 000 рублей. За весь период от сотрудников кооператива она получала 59 000 рублей.

Она обращалась в суд, с иском о взыскании с КПК «КС Рассвет». Решением суда было взыскано 756 976 рублей. По исполнительному листу ей вернули 3 000 рублей, и 90 рублей.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, в соответствии с которым Г. передала в пользование кооперативу 60 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 20 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации; копии дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений Г.П.Г. (т. 22 л.д. 240,245-248).

Копиями кассовой и сберегательных книжек вкладчика № № оформленных на имя Г.П.Г. в которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 430 000 рублей. Из кассы получала 59 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 371 000 рублей. Вложение денег подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 22 л.д. 237-239, 241-244, 255).

26.05.2014г., 18.06.2014г., 16.10.2014г., Г.П.Г. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного ею с кооперативом договора и возврате ее личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 22 л.д. 250-252).

Согласно решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 26.08.2014г., с кредитного потребительского кооператива «Кредитный Союз Рассвет» взысканы денежные средства в пользу Г.П.Г. с учетом процентов в сумме 756 976 рублей. Решение суда вступило в законную силу (т. 22 л.д. 253-254)

Потерпевшая Г.Л.А. пояснила, что в 2011 году, она пришла в кооператив «Рассвет», вносила и снимала денежные средства. Последний раз она вносила деньги в марте 2014 года. Тогда ее заверили, что все в кооперативе хорошо. 22 ноября 2014 года она хотела снять деньги, писала заявление, но деньги не вернули. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 140 281 рубль. 

Показания потерпевшей о вступлении и внесении в кооператив денежных средств, подтверждается исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Г.Л.А.., в соответствии с которым Г.Л.А. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 60 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации, копиями дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. о внесении денежных средств (т. 32 л.д. 138-139, 153-163). Из исследованных членской и сберегательной книжки вкладчика № № видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 222550 рублей. Получила из кассы 123 555 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 98995 рублей. Внесение денежных средств в кассу кооператива, подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 32 л.д. 144-146, 140-143,147-152).

22.11.2014 года Г.Л.А. обратилась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ней кооперативом договора о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу личных сбережений, и о возврате ей сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 32 л.д. 164).

Потерпевшая Г.Е.В. пояснила, что членом кооператива стала в 31 мая 2012 год. Всего она внесла в кооператив 9000 рублей. Из кассы ни каких денег не получали, так как просто про него забыли. В 2015 году им позвонили и сообщили, что кооператив закрыт.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 9000 рублей.

Показания потерпевшей Г. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительным соглашением к договору о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, (т. 40 л.д. 226-227, 228-229). Копией членской и сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя Г.Е.В. из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 9 000 рублей. Денежных средств из кассы не получала, остаток по счету без учета процентов составил 9 000 рублей. (т. 40 л.д. 222-225, 219-221).

Потерпевшая Д.В.Н. которая так же является опекуном Д.Л.А. (т. 61 л.д.189) суду пояснила, что в 2010 году она пошла с мужем в кооператив, и положила 400 000 рублей на книжку мужа, потом через два года она решила себе открыть счет, и дочку (Д.В.Л..) тоже уговорила. Всего в 2012 году она лично положила больше 1 000 000 рублей. В 2013 году у нее заболел муж, она продала автомобиль, и доложила себе на карточку еще 300 000 рублей. В июне 2014 года она обратилась к ФИО1 с просьбой вернуть денежные средства, но она ей отказала. В период нахождения в кооперативе она снимала проценты 13 000, 22 000 рублей. Один раз 15 000 рублей привезли домой. 

Поскольку ни ей, ни членам ее семьи денежные средства не возвращены, она поддерживает гражданские иски: на сумму 1 833 704 рублей, заявленный ею на предварительном следствии, а так же на сумму 735 801рубля, заявленный ею (в качестве законного представителя Д.Л.А.) на предварительном следствии.

Показания потерпевшей ФИО4 подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: 

Так согласно договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу личных сбережений, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Д.В.Н. в соответствии с которым Д.В.Н. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 500 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации, а так же копиями дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым потерпевшая внесла в кассу кооператива 640 000 рублей и 300 000 рублей (т. 25 л.д. 215-216, 223,224).

Из копий членской и сберегательных книжек вкладчика № №, оформленных на имя Д.В.Н. видно, она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 440 000 рублей. Получила из кассы 37 414 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 1 402586 рубля. Внесение Д.В.Н. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 25 л.д. 217-219, 220-222).

15.08.2014г. Д.В.Н. обратилась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного ею с кооперативом договора о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и возврате её личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 25 л.д. 225).

Согласно копии договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Д.Л.А. он передал в пользование кооперативу - денежные средства в сумме 400 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 18 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 61 л.д. 196-197)

Из копий членской и сберегательных книжек вкладчика № № оформленных на имя Д.Л.А. видно, он внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 400 000 рублей. Получил из кассы 17 609 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 382 394 рубля (т. 61 л.д. 195, 197).

Из оглашенных показаний потерпевшей Д.В.Л. видно, что 18.06.2012 г. она вступила в кооператив. В этот же день заключила с кооперативом в лице председателя КПК «КС «Рассвет» договор № № о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу личных сбережений, и передала 940 000 рублей. За весь период договорных отношений с кооперативом она предала сотрудникам кооператива денежные средства в общей сумме 1 037 000 рублей. За этот же период она получила от сотрудников кооператива денежные средства в сумме 16 934 рублей. Таким образом, действиями ФИО1 ей причинен имущественный ущерб в размере 1 026 066 рублей (т. 25 л.д. 183-186).

Показания потерпевшей Д.В.Л. подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым Д.В.Л. передала в пользование кооперативу 940 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, и возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации, копией дополнительного соглашения, согласно которого, потерпевшей внесено 18.06.2014 года – 60 000 рублей (т. 25 л.д. 187-188, 195). Из членской и сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя Д.В.Л. видно, что последняя оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». А так же, что она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 037000 рублей. Получила из кассы 16 934 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 1 020066 рублей (т. 25 л.д. 192-194, 189-191).

15.08.2014г. Д.В.Л. обратилась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного ею с кооперативом договора и возврате её личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 25 л.д. 196).

Потерпевшая Д.А.А. пояснила, что вступила в кооператив в последних числах сентября 2013 года. Заключила договор в филиале на 

<

адрес> и вложила 500 000 рублей. В феврале - марте 2015 года она пошла в кооператив, а филиал на 

<

адрес> уже был закрыт. Главный офис, на 

<

адрес> тоже был закрыт. Она подала заявление в полицию. Денежные средства она взыскала с кооператива в гражданском судопроизводстве. 

В судебном заседании потерпевшая заявила гражданский иск, просит взыскать с ФИО1 500 000 рублей в счет возмещения материального вреда и 1000 рублей за услуги представителя. 

Показания потерпевшей о вступлении и внесении денежных средств в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым Д. передала в пользование кооперативу 500 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями (т. 31 л.д.195-196). Сведения содержащиеся в членской и сберегательной книжках пайщика № №, оформленной на имя Д.А.А. подтверждают, что последняя оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет», внесла в кассу личные сбережения в общей сумме 500 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 500 000 рублей. Внесение Д. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 31 л.д. 197-200, 201-203, 204-207).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 27.04.2015г., (приобщенного к материалам уголовного дела в ходе судебного заседания) с кредитного потребительского кооператива «Кредитный Союз Рассвет» в пользу Д.А.А. взыскан долг по договору, с учетом процентов в сумме 500 000 руб. Решение суда вступило в законную силу.

Представитель потерпевшего Д.В.В. – Д.Н.И. пояснила, что 05.09.2012 года она с мужем (Д.В.В..) приехали в кооператив. Супруг находится в инвалидной коляске, он сидел в машине, а к нему выходили сотрудники кооператива и объясняли условия вступления в кооператив. В этот же день они решили заключить договор и соглашение. Первый вклад открыл муж и внес в кассу денежные средства. В мае 2012 года она ушла на пенсию и решила тоже стать членом кооператива. Все денежные средства у них были вложены под 16% годовых. Первый вклад мужа был на 100 000 рублей, а у нее на 50 000 рублей. 07.05.2013 года муж попросил ее съездить в кооператив и узнать, какие у них накопились проценты. Ей посчитали и сообщили, что получилось 157 000 рублей, она попросила их снять с книжки. В течение месяца им выдавали по 10 000 рублей, 20 000 рублей и последнюю сумму 22.03.2014 года им ФИО1 привезла на дом. Сумму 157 000 рублей они получили полностью. В течение данного времени она все свои деньги переложила на книжку мужа, так как они собрались подать заявление в суд. Осенью 2014 года ее супруг подал заявление в суд на общую сумму 1 288 147 рублей. Суд взыскал в пользу мужа данную сумму, но деньги так и не возвращены.

Показания представителя потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора и копиями дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которыми Д.В.В. передал в пользование кооперативу личные сбережения в общей сумме 1 225 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями (т. 61 л.д. 213-214, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 230, 232,234,236,238,240,241-242). Сведения содержащиеся в членской и сберегательной книжках пайщика № 487, оформленной на имя Д.В.В. подтверждают, что последний оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет», внес в кассу личные сбережения в общей сумме 1 225 000 рублей. Получил из кассы 157 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 1 068 000 рублей. Внесение Д. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 61 л.д. 208-209, 210-212, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 231, 233, 235,237,239,243).

06.08.2014г., Д.В.В. обратился к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ним кооперативом договора и возврате ему личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 61 л.д. 244).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 25.08.2014г., с кредитного потребительского кооператива «Кредитный Союз Рассвет» в пользу Д.В.В. взыскан долг по договорам, с учетом процентов в сумме 1288 147 руб. Решение суда вступило в законную силу (т. 61 л.д. 245-246).

Потерпевшая Д.М.Н. пояснила, вступила в кооператив и внесла первый взнос в 2012 году в сумме 200 000 рублей, а потом пополняла счет постепенно, у нее получилось 705 000 рублей, а с процентами 806 000 рублей. Зимой 2014 года она пришла пополнить вклад на 300 000 рублей. В офисе находились люди, от которых она узнала, что деньги не нужно вносить, так как они берут деньги, и не возвращают. Тогда она написала заявление, но деньги ей не вернули. 

Показания потерпевшей о вступлении и внесении денежных средств в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора и копиями дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которыми Д.М.Н. передала в пользование кооперативу личные сбережения в общей сумме 705 923 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями (т. 14 л.д. 46-47, 48-55). Сведения содержащиеся в членской и сберегательной книжках пайщика № №, оформленной на имя Д.М.Н. подтверждают, что последняя оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет», внесла в кассу личные сбережения в общей сумме 705 923 рублей, получила от сотрудников кооператива 473 315 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 658 608 рублей. Внесение Д. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 14 л.д. 42-43,56-58, 44-45).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 12.01.2015г., (приобщенного к материалам уголовного дела в ходе судебного заседания) с кредитного потребительского кооператива «Кредитный Союз Рассвет» в пользу Д.М.Н. взыскан долг по договорам, с учетом процентов в сумме 848 544 руб. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевшая Д.Ю.М. пояснила, что ее мама узнала про кооператив и на выпускной подарила ей вклад, это было летом 2008 года. Вклад они положили на 3 года. 04.08.2011 года она оформила вклад на свое имя. Она снимала и пополняла счет. Всего внесла 60 000 рублей, а сняла 54 000 рублей.

Гражданский иск на сумму 10 454 рубля, заявленный на предварительном следствии поддерживает.

Показания потерпевшей Д. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями членской и сберегательной книжек пайщика № №, оформленных на имя Д.Ю.М. из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 60 000 рублей. Получила из кассы 54 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 6 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 60 л.д. 56, 57, 54-55).

Потерпевший Д.Г.В. сообщил, что в 2011 году вступил в кооператив. Он снимал и пополнял свой счет. Всего внес 423 000 рублей. Сколько снял не помнит. 

На предварительном следствии, потерпевший, заявлял гражданский иск в сумме 291 557 рубля. В судебном заседании Д.Г.В. изменил исковые требования, уменьшив их, просит взыскать с ФИО1 200 000 рублей.

Показания потерпевшего Д. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 33 л.д. 198-199, 215-221).

Копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя Д.Г.В. из которых видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 423 000 рублей. Получил из кассы 223 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 200 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 33 л.д. 200-203, 206-209, 204-205, 210-214).

Из заявления от 24.11.2014 видно, что Д.Г.В. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенный с ним договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и вернуть ему личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 33 л.д. 222).

Потерпевшая Д.Т.Н. пояснила, что в ноябре 2011 года она стала членом кооператива и внесла 480 000 рублей. В последствии она довносила денежные средства. Из кассы кооператива получала 260 000 рублей. В августе – сентябре 2014 года ей предстояла поездка, я она пришла за деньгами, но ей отказали. На тот момент на счету у нее находилось 1 355 000 рублей без процентов.

Денежные средства она взыскала в гражданском судопроизводстве. 

В судебном заседании потерпевшая заявила гражданский иск, с требованием о взыскании с ФИО1 материального ущерба в размере 1 355 000 рублей, и 1 000 рублей за услуги представителя. 

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копиями договора и дополнительных соглашений к нему № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которыми Д. передала в пользование кооперативу личные сбережения в обще сумме 1 620 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 20 л.д. 86, 93-96). Копией сберегательной книжки вкладчика № № оформленной на имя Д.Т.Н. подтверждается, что она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 620 000 рублей. Получила из кассы 265 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 1 355 000 рублей. Передача денежных средств установлена копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 20 л.д. 87-90, 91-92).

19.06.2014г. Д.Т.Н. обратилась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ней кооперативом договора и возврате ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 20 л.д. 97).

Согласно решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 20.01.2015г., с кредитного потребительского кооператива «Кредитный Союз Рассвет» взысканы денежные средства в пользу Д. с учетом процентов в сумме 2 089423 рубля. Решение суда вступило в законную силу (т. 20 л.д.98-100)

Потерпевшая Е.Т.В. пояснила, что в июле 2012 года она стала пайщиком кооператива и внесла 500 000 рублей. Кроме вклада у нее денежные средства были вложены в дополнительный паевой взнос. В 2013 году ей понадобились деньги и она совместно с родителями приняла решения снять денежные средства со вкладов. 05 – 07 января 2014 года им выдали 700 000 рублей, потом еще 200 000 рублей. В конце января выплата денег прекратилась. ФИО1 ей предложила переложить вклад на «пенсионный плюс». Она согласилась с этим предложением и 489 000 рублей переложила на этот вклад. 

В июне 2014 года она обратилась в суд, и 04 августа 2014 года было вынесено решение суда, о взыскании денежных средств в ее пользу. Она обратились к приставам, но деньги не возвращены. 

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым Е.Т.В. передала в пользование кооперативу 489 820 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока (т. 37 л.д. 177-178). Копией членской и сберегательной книжки вкладчика № № оформленной на имя Е., подтверждается, что она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 640 820 рублей. Получила из кассы 220 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 420 820 рублей. Передача денежных средств установлена копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 37 л.д. 180-182, 183-185, 187-189).

02.04.2014г. Е.Т.В. обратилась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ней кооперативом договора и возврате ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 37 л.д. 186).

Согласно решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 04.08.2014г., с кредитного потребительского кооператива «Кредитный Союз Рассвет» взысканы денежные средства в пользу Е. с учетом процентов в сумме 457705 рублей 83 копейки. Решение суда вступило в законную силу (т. 37 л.д.193-195).

Потерпевший Е.М.Б. сообщил, что 29.04.2013 год он вступил в кооператив. 29.04.2013 года он внес денежные средства, а 09.07.2013 года - деньги снял. Он увидел, что дела идут хорошо, и в августе 2013 года он вновь вложил деньги. Всего внес 575 000 рублей. Сколько снял не помнит. Для взыскания денежных средств с кооператива, он обращался в суд. Было вынесено решение суда, в соответсвии с которым в его пользу было взыскано 575 000 рублей.

Показания потерпевшего Е. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Е.М.Б. (т. 23 л.д. 67-69).

Копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя Е.М.Б. из которых видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 575 000 рублей. Проценты по вкладу не получала, остаток по счету без учета процентов составил 575 000 рублей Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 23 л.д.64-66, 71-74, 75-78).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 13.10.2014., в пользу Е.М.Б.. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 663 568 рублей, с учетом процентов переданные им в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 23 л.д. 79-83).

Потерпевшая Ж.З.Н. пояснила, что стала пайщиком кооператива 19 октября 2012 года и внесла 100 000 рублей. Проценты ей начисляла ФИО1 и ее сын. В июле 2014 года она пришла в офис кооператива и попросила у ФИО1 проценты - 20 000 рублей. ФИО1 ей пояснила, что не может выдать, и сказала, чтобы я приходила через неделю. Когда она пришла через неделю, то ей сказали, что денег нет. До настоящего дня ей деньги не выплатили. 

На предварительном следствии потерпевшая заявила гражданский иск в сумме 127 982 рубля. В судебном заседании изменила исковые требования, просит взыскать с ФИО1 123 182 рубля – материальный вред и 3 000 рублей – моральный вред.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которым Ж.З.Н. передала 100 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 21 л.д. 56).

Копией членской и сберегательной книжки вкладчика № № оформленной на имя Ж., подтверждается, что она 19.10.2013 г. оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 100 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 100 000 рублей. Передача денежных средств установлена копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 21 л.д. 58-59,60-61,67).

11.07.2014г. Ж.З.Н. обратилась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ней кооперативом договора и возврате ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 21 л.д. 57).

Потерпевший Ж.И.Д. в судебном заседании пояснил, что в 2010 году он стал членом кооператива. Заключил договор и внес денежные средства. Потом пополнял счет и всего он вложил 932 000 рублей. Так же он снимал денежные средства. На июнь 2014 года у него в книжке был записан остаток в 120 000 рублей. В июле 2014 года он принес 55 000 рублей, и у него приняли деньги. В августе 2014 года он внес еще 20 000 рублей. В сентябре 2014 года ему нужны были деньги, и он сразу пришел в кооператив, стал просить 30 000 рублей на похороны, а ФИО1 ему сказала, что денег нет. Он написал заявление на выдачу 30 000 рублей и следом написал второе заявление на выдачу всех денег. Он подал в суд, в феврале 2015 года. Решением суда в его пользу с кооператива взысканы 216 000 рублей. С исполнительным листом он поехал к приставам, которые ему сказали, что кооператив распался. 

Потерпевшим в судебном заседании заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 денежных средств, в сумме 216 775 рублей 21 копейки.

Показания потерпевшего Ж. подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которыми потерпевший передал в пользование кооперативу личные сбережения ( т. 16 л.д. 125-126, 145-170).

Копиями членской и сберегательной книжек № №, оформленных на имя Ж.И.Д. из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 929 000 рублей. Получил из кассы 877 125 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 51 875 рублей. Внесение Ж. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 16 л.д. 131-133, 127-130, 134-140).

18.09.2014г., 18.11.2014г. Ж. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате его личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 16 л.д.143-144).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 05.12.2014г., в пользу Ж, с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 216 775 рублей 21 копейки, с учетом процентов переданные потерпевшему в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевшая Ж.Е. пояснила, что она приехали с Казахстана в 2013 году, все ее деньги лежали в банке ВТБ-24. Когда она зашла в кооператив поинтересоваться, какие условия для внесения денежных средств и рассказала, что ее деньги лежат в банке, ей дали машину, свозили в банк, сняли деньги, и отвезли ее домой. Посмотрев дома договор она увидела сумму 10 рублей. После этого она пришла к Алексеевой стала у нее требовать деньги, написала заявление и по настоящее время денег ей не вернули. Всего она внесла 6 443 000 рублей – это деньги за продажу дома, квартиры, хозяйства в Казахстане. Она смогла забрать только 20 000 рублей.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 6 443 640 рублей.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу (т. 15 л.д. 242-243). Копией членской и сберегательной книжки вкладчика № № оформленной на имя Ж., подтверждается, что она 11.11.2013 г. оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 6 513 640 рублей. Получила из кассы 20 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 6 493 640 рублей. Передача денежных средств установлена копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 15 л.д. 249-251, 246-248, 244-245).

02.04.2014г. Ж.Е.П. обратилась с заявлением к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 о расторжении заключенного с нею договора и возврате её личные сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 3 л.д. 238).

Потерпевшая З.О.Н. пояснила, что в июне 2012 года она внесла 210 000 и пополняла вклад каждый месяц с пенсии, когда ей нужно было снять денег, то ей выдавали беспрепятственно суммы, которые она просила. Какую именно сумму она получила не помнит, так как не считала. В начале 2014 года денежные средства перестали выдавать.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 72 400 рублей 

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и З.О.Н. (т. 1 л.д. 231-232). Копией членской и сберегательной книжки вкладчика № № оформленной на имя З.О.Н. подтверждается, что она 12.07.2012 г. оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 487 000 рублей. Получила из кассы 414 600 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 72 400 рублей. Передача денежных средств установлена копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 42 л.д.72-74, 66-71).

11.04.2014г. З.О.Н. обратилась с заявлением к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 о расторжении заключенного с нею договора и возврате её личные сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 1 л.д. 238).

Потерпевший З.Д.Г. пояснил, что 12 марта 2011 года он вступил в кооператив, заключил договор под 16% годовых и внес 500 рублей. В последующем он внес 2 000 рублей. 11.01.2014 года он внес 50 000 рублей. Всего у него получилось 59 000 рублей. 07.11.2014 года ему должны были выплатить с процентами 69 350 рублей. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 59 500 рублей.

Показания потерпевшего о вступлении и внесении денежных средств в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора и копиями дополнительных соглашений к договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которыми Запорожец передал в пользование кооперативу личные сбережения в общей сумме 59 500 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями (т. 35 л.д. 56-57, 58-61). Сведения содержащиеся в членской и сберегательной книжках пайщика № №, оформленной на имя З.Д.Г. подтверждают, что последний оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет», внес в кассу личные сбережения в общей сумме 59 500 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 59 500 рублей. Внесение З. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 35 л.д. 53-55, 51-52, 63-65).

Потерпевшая И.В.И. сообщила, что в декабре 2009 года она стала пайщиком кооператива. Заключила договор, внесла 35 000 рублей. 30.06.2010 года она заключила еще один договор. Всего она внесла 1 199 000 рублей, снимала 256 000 рублей, и осталось у нее 943 000 рублей без процентов. Так как денежные средства ей возвращены не были она обратилась в суд, и в ее пользу было вынесено решение по взысканию денежных средств в сумме 1 437 000 рублей с процентами.

В судебном заседании потерпевшая заявила гражданский иск, с требованием о взыскании с ФИО1 денежных средств в сумме 963 000 рублей, в счет возмещения материального ущерба и о взыскании 3000 рублей за услуги представителей. 

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым И. передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 16 л.д. 11-12, 9-10). Копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №, оформленной на имя И.В.И. из которых видно, что она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 943 000 рублей. Из кассы получала 256 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 687 000 рублей (т. 16 л.д. 21-23, 13-20).

19.03.2014г. И.В.И. обратилась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного ею с кооперативом договора и о возврате ее личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 16 л.д. 24 ).

Согласно решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 29.07.2014г., с кредитного потребительского кооператива «Кредитный Союз Рассвет» взысканы денежные средства в пользу И.В.И. с учетом процентов в сумме 1437 113 руб. Решение суда вступило в законную силу (т. 16 л.д. 28-29).

Потерпевшая И.А.Н. пояснила, что 27.12.2010 года она стала пайщиком кооператива и внесла 200 000 рублей, а потом еще через 5 дней положила 100 000 рублей. Позже вносила еще 20 000 рублей и 10 000 рублей. Всего наличными внесла 330 000 рублей. Общая сумма денежных средств с процентами у нее была 336 625 рублей. В декабре 2013 года ей нужны были деньги, 156 000 рублей ей выдали через 45 дней. Далее она написала заявление, чтобы ей вернули остаток денег. 23 июня 2014 года отдали 5 000 рублей. Больше она ни чего не вернула. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 336 625 рублей.

Показания потерпевшей о вступлении и внесении денежных средств в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора и копиями дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым И. передала в пользование кооперативу личные сбережения в общей сумме 110 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 32 л.д. 62-63, 64-67). Сведения содержащиеся в членской и сберегательной книжках пайщика № №, оформленной на имя И., подтверждают, что последняя оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет», внесла в кассу личные сбережения в общей сумме 110 000 рублей. Получила в кооперативе 214 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 116 000 рублей. Внесение потерпевшей денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 32 л.д. 68-71, 59-61, 72-74).

Потерпевшая И.Л.А. пояснила, что в 2011 году она стала пайщиком кооператива. За время нахождения в кооперативе она вносила и снимала денежные средства. На момент краха в кооперативе у нее на одной книжке было 500 000 рублей, проценты она не снимала. На основной книжке, на момент когда перестали выплачивать деньги, у нее была сумма 1 400 000 рублей с процентами. Она писала заявление на выдачу 1 200 000 рублей, но ей сказали, что нужно подождать, она ждала, все это было обман. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 2 077 867 рублей.

Показания потерпевшей о вступлении и внесении денежных средств в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которыми И. передала в пользование кооперативу личные сбережения, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 %, 17 % за пользование личными сбережениями (т. 38 л.д. 219-220, 221-222). Сведения содержащиеся в членской и сберегательных книжках пайщика № №, оформленных на имя И., подтверждают, что последняя оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет», внесла в кассу личные сбережения в общей сумме 2 810 493 рубля, получила от сотрудников кооператива 1 701 650 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 1 108 844 рубля. Внесение ФИО5 денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 38 л.д. 223-224, 225-234).

31.03.2014г., 19.03.2014г., 14.03.2014г., И.Л.А. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлениями о расторжении заключенных ею с кооперативом договоров и возврате её личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 38 л.д. 235-237).

Потерпевший и представитель потерпевшей И.Л.И. - И.Ю.Г. суду сообщил, что он вступил в кооператив в 2008 году, а потом и супругу (И.Л.И..) в 2010 или 2011 году уговорил внести деньги. Всего он внес 1 723 136 рублей, а супруга 80 000 – 90 000 рублей. Супруга сама деньги в кооперативе не получала, он получал за нее. Поскольку деньги в кооперативе не выдавали он и его жена обратились в суд. 27.01.2015 года решением Октябрьского районного суда г. Белгорода взыскано в его пользу - 1 633 426 рублей, в пользу его супруги - 89 710 рублей.

Показания потерпевшего И. о вступлении и внесении в кооператив денежных средств подтверждаются исследованными в судебном заседании копиями членской и сберегательной книжек № №, оформленной на имя И.Ю,Г. из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 161 507 рублей 30 копеек. Получил из кассы 1 015 808 рублей 60 копеек и остаток по счету без учета процентов составил 145 698 рублей 40 копеек. Внесение И. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 27 л.д. 11-13, 14-19,20-24,25-27, 28-32).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 27.01.2015г., в пользу И. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в общей сумме 1 633 426 рублей, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 27 л.д. 33-35).

Показания представителя потерпевшего И. о вступлении и внесении в кооператив денежных средств И.Л.И. подтверждаются исследованными в судебном заседании копиями членской и сберегательной книжек № №, оформленной на имя И.Л.И. из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 80 000 рублей. Получила из кассы 41 657 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 38 343 рубля. (т. 38 л.д. 22-26,17-21).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 27.01.2015г., в пользу И. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в общей сумме 89 710 рублей, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 38 л.д. 27-29).

И.Ю.Д. сообщил, что стал членом кооператива в 2011 году. Последний договор о передаче денежных средств в кооператив, он заключил ДД.ММ.ГГГГ - № №, внес денежные средства и после этого, вплоть до 2014 года, пополнял свой вклад. Всего у него на счету было 443 158 рублей. 

В судебном заседании потерпевший заявил гражданский иск о взыскании с ФИО1 материального ущерба в сумме 688 054 рубля.

Показания потерпевшего И.Ю.Д. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года, в которой имеются сведения о размере личных сбережений И.Ю,Д. переданных в пользование кооператива (т. 22 л.д. 91-92); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя И.Ю.Д. из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы и стал членом кооператива 21.12.2011г., внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 444669 рублей. Денежные средства из кассы не получал. Остаток по счету без учета процентов составил 444669 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 22 л.д. 89-90, 87-88, 94-95).

01.08.2014 И.Ю.Д. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ним кооперативом договора и о возврате личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 6 л.д. 89).

Потерпевшая К.Г.А. пояснила, что стала членом кооператива в июле 2013 года и внесла 300 000 рублей. В ноябре 2013г. ей понадобились деньги, она сняла часть денег, а потом докладывала, всего она внесла 757 650 рублей. В 2014г. ей понадобились деньги, она хотела их получить, но выяснилось, что денег нет. Она обратилась в суд и решением суда в ее пользу с кооператива взысканы 474 334 рубля.

Показания потерпевшей о вступлении и внесении в кооператив денежных средств, подтверждается исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым К. передала в пользование кооперативу 500 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями (т. 60 л.д. 166-167).

Из исследованных членской и сберегательных книжек вкладчика №№ видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 757 650 рублей. Получила из кассы 354 068 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 403582 рублей. Внесение денежных средств в кассу кооператива подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 60 л.д. 170-171,168, 169-172).

19.04.2014г., К.Г.А. обратилась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ней кооперативом договора и возврате ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 60 л.д. 173).

Согласно решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 13.10.2014г., (приобщенного к материалам уголовного дела в ходе судебного заседания) с кредитного потребительского кооператива «Кредитный Союз Рассвет» взысканы денежные средства в пользу К.Г.А. с учетом процентов в сумме 473 702 руб. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевший К.А.С. пояснил, что вступил в кооператив в 2012 году и внес 400 000 рублей. Потом он снимал и вносил денежные средства в сумме 70 000 – 80 000 рублей. В настоящее время ему ущерб причинен в сумме 348 355 рублей. Денежные средства не возвращены. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 348 355 рубля.

Копией договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. подтверждаются показания потерпевшего о вступлении в члены кооператива и внесение денежных средств (т. 41 л.д. 207-208), копией членской сберегательной книжки пайщика № № оформленной на имя К.А.С., подтверждается, то что К.А.С. оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет». Внес на счет кооператива 573 304 рубля. Получил из кассы 224 949 рублей. Остаток средств без учета процентов составил 348 355 рублей (т. 41 л.д. 204-206, 201-203).

Потерпевший К.И.С. сообщил, что вступил в кооператив 12.12.2008 года. Всего внес 150 000 рублей, а с процентами 240 000 рублей. Из кассы кооператива получил 15 000 рублей.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 243 259 рублей.

Показания потерпевшего о вступлении и внесении в кооператив денежных средств подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которыми К.И.С. передал в пользование кооперативу личные сбережения (т. 28 л.д. 109-110, т. 12 л.д. 79-91). Копией сберегательной книжки № №, оформленной на имя К.И.С. из которой видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 294450 рублей. Получил из кассы 135 264 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 159 186 рубля. (т. 28 л.д. 117-123).

Потерпевшая К.В.Г. суду сообщила, что стала членом кооператива в 2012 году, внесла 20 000 рублей. В 2013 году она закрыла вклад и заключила новый договор, вклад по которому был 20 535 рублей. В 2014 году она хотела снять деньги, но ей объяснили, что денег нет.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 20 535 рублей.

Показания потерпевшей К. подтверждаются исследованными в судебном заседании копиями договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым К. передала в пользование кооперативу 20 535 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 21 л.д. 31-32, 33-34).

Копиями членской и сберегательной книжек № №, оформленных на имя К.В.Г. из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 20 535 рублей. Из кассы денег не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 20 535 рублей. Внесение К. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 21 л.д. 29-30, 35-36, 37)

12.12.2014г. К.В.Г. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате ее личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 21 л.д. 38).

Потерпевший К.Ю.И. пояснил, что состоял в кооперативе с 2008 года, в совокупности внес 937 995 рублей, а накопил 800 000 рублей. В марте 2014 года он хотел снять 400 000 рублей, но Алексеева сказала, что денег нет. Он написал заявление о том, чтобы его исключили из пайщиков. В апреле 2014 года он попросил ФИО1, выдать ему гарантийное письмо, о том, что она будет выплачивать деньги. Для взыскания денежных средств, он обратился в суд. Решением суда в его пользу было взыскано 1 734 000 рублей. С помощью приставов ему вернули 8 000 рублей.

Показания потерпевшего о вступлении и внесении в кооператив денежных средств, подтверждается исследованными в судебном заседании документами. Копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ г., и дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается вступление и внесение К. денежных средств в общей сумме 937 995 рублей (т. 17 л.д. 10-11, 12-13). Из исследованных членской и сберегательной книжек вкладчика № оформленной на имя К.Ю.И. видно, что потерпевший, оплатил обязательные взносы, внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 937 995 рублей. Получила из кассы 20 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 917995 рублей (т. 17 л.д. 14-16, 17-19).

26.03.2014г. К.Ю.И. обратился к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ней кооперативом договора и возврате ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 17 л.д. 20).

Согласно решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 04.07.2014г., с кредитного потребительского кооператива «Кредитный Союз Рассвет» взысканы денежные средства в пользу К.Ю.И. с учетом процентов в сумме 1 734 316 руб. Решение суда вступило в законную силу (т. 17 л.д. 22-23).

Потерпевшая К.А.П. пояснила, что вступила в кооператив в феврале 2011 года и внесла 1 550 000 рублей. Потом она снимала 900 000 рублей, и осталось у нее 600 000 рублей. В 2013 году ей потребовались деньги, но тогда уже не выдавали, нужно было писать заявление. 

Поддерживает гражданский иск заявленный на предварительном следствии в сумме 602 541 рубля.

Показания потерпевшей подтверждаются копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которым К. передала в пользование кооперативу личные сбережения в общей сумме 1550 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями (т. 28 л.д. 149-150, 160-169). членская и сберегательная книжки пайщика №№, оформленные на имя К.А.П. подтверждают оплату ею обязательных взносов и внесение личных сбережений в общей сумме 1550 000 рублей. Потерпевшая из кассы кооператива получила 1 038 000. Остаток средств без учета процентов составил 512 000 рублей. Копии квитанций к приходному кассовому ордеру подтверждают внесение потерпевшей денежных средств (т. 28 л.д. 143-148, 151-154, 155-159).

Потерпевшая К.О.И. пояснила, что 10.03.2011 года вступила в кооператив, заключила договор. До июля 2014 года она постоянно пополняла вклад. Всего внесла 1 601 306 рублей. В августе 2014 года она обращались в кооператив за получением денег, но ей отказали.

В судебном заседании потерпевшая заявила гражданский иск, просит взыскать с ФИО1 2 970 477 рублей 53 коп, в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением. 

Показания потерпевшей о вступлении и внесении денег в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копиями членской и сберегательных книжек пайщика № №, оформленных на имя К.О.И. из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет», внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 601306 рублей. Из кассы денег не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 601306 рублей (т. 14 л.д. 141,142 -146).

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 13.01.2015г., (приобщенного в ходе судебного заседания) в пользу Кибенко с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 1 946 623 рублей, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевшая К.Н.М. сообщила, что вступила в кооператив летом 2013 года и внесла 323 000 рублей. После этого, она вносила и снимала денежные средства. 19 марта 2014 года когда она внесла 30 000 рублей, кооператив уже не выплачивал проценты, терпел финансовый крах, но ее об этом не предупредили и взяли у нее деньги. Когда она решила снять деньги, писала заявление, ей пояснили, что деньги выплатят в срок, но деньги ей так и не были возвращены. В дальнейшем она обратилась с заявлением в Октябрьский районный суд и 05.09.2014 года в ее пользу взыскали 360 000 рублей, ей выдали исполнительный лист, и она обратилась к судебным – приставам. Они возбудили исполнительное производство, но денег она так и не получила. 

Показания потерпевшей К. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и К.Н.М. (т. 29 л.д. 142).

Копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя К.Н.М.., из которых видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 513 176 рублей. Получила из кассы 231 459 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 281 717 рублей. (т. 29 л.д. 139-141, 143-145).

Из заявления от 20.06.2014г. видно, что К.Н.М. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенный с ней договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 29 л.д. 146).

Согласно решению Октябрьского районного суда Белгорода от 05.09.2014г., в пользу К.Н.М. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 282 324 рублей, с учетом процентов переданные им в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 30 л.д. 224-225).

Потерпевшая К.Л.А. пояснила, что 30 января 2010 года она вступила в кооператив. Изначально она внесла 100 000 рублей, после 20.12.2010 года еще 100 000 рублей и 29.07.2010 г. -120 000 рублей, 30.04.2014 г. - 10 000 рублей. В марте 2014 года она пришла в кооператив и ФИО1 ей предложила разделить вклад на две книжки, то есть выдала ей две книжки и сказала, что один вклад будет срочный с капитализацией на 356 дней это - 300 000 рублей, а вторая книжка «супер пенсионный» 92 741 рубль. В течении года она в кооператив не обращалась. В мае 2015 года она обнаружила, что кооператива нет. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 392 741 рублей.

Показания потерпевшей о вступлении и внесении денег в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительных соглашений к нему, копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 34 л.д. 58, 60-63, 64, 65). Копиями членской и сберегательных книжек пайщика № №, оформленных на имя К.Л.А., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет», внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 330 000 рублей. Из кассы получала 110 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 220 000 рублей. Передача денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордера (т. 34 л.д. 56-57, 59, 66- 67,68).

Потерпевшая К.Л.И. на предварительном следствии, пояснила, что стала членом кооператива 09.06.2011г., заключила договор № № и внесла 20 000 рублей. За весь период договорных отношений с КПК «КС Рассвет» она передала сотрудникам кооператива личные сбережения в размере 855 000 рублей. Получила от сотрудников кооператива денежные средства в размере 638 050 рублей. Таким образом, действиями ФИО1 ей причинен имущественный ущерб в размере 216 950 рублей. Летом 2014 года она обнаружила в газете статью о том, что кооператив «прогорел» и обратилась в правоохранительные органы (т. 27 л.д. 149-151).

На предварительном следствии потерпевшей К. были заявлены исковые требования в сумме 591 057 рублей (т. 27 л.д.223)

Показания потерпевшей К.Л.И. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года и дополнительных соглашений к нему, в которых имеются сведения о размере личных сбережений К.Л.И. переданных в пользование кооператива (т. 27 л.д. 152, 156-215); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя К.Л.И. из которых видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 873 000 рублей. Получала из кассы 638 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 235 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 9 л.д. 55-56, т. 27 л.д. 153-155, 216-221).

29.08.2014 К.Л.И. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ним кооперативом договора и о возврате личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 27 л.д. 222).

Потерпевшая К.Л.С. показала, что с конца 2009 года стала пайщиком кооператива. Заключила договор и внесла 65 000 рублей, а потом она вкладывала деньги, и снимала, пока не наступила весна 2014 года. Ей понадобились деньги, ей отказали в выдаче. В августе 2014 года она написала заявление о выходе из членов кооператива. 

Обращалась в гражданское судопроизводство о взыскании денежных средств. Решением суда в ее пользу с кооператива взыскано около 300 000 рублей.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которыми К.Л.С. передала в пользование кооперативу личные сбережения в общей сумме 228 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 20 % за пользование личными сбережениями (т. 13 л.д. 36-37, 38-52).

Согласно сведениям содержащихся в членской и сберегетальной книжке пайщика № №, оформленной на имя К.Л.С. потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива 228 000 рубля. Получила из кассы 166 615 рублей. Остаток по счету без учета процентов, составил 61 385 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 13 л.д. 33-35, 26-29, 30-32)

23.07.2014г., 11.08.2014., К.Л.С. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлениями о расторжении заключенного ею с кооперативом договора и о возврате её личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 13 л.д. 53-54)

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 05.12.2014г., в пользу К.Л.С. с КПК «КС Рассвет» взысканы 130 447 рублей. Решение вступило в законную силу (т. 13 л.д. 55).

Потерпевший К.Г.В. суду сообщил, что 22.12.2010 он стал членом кооператива. В этот же день между ним и КПК «КС Рассвет», был заключен договор № № о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооператива, денежных средств, в сумме 200 000 рублей. Этот договор был пролонгирован 26.12.2013 года, о чем было составлено дополнительное соглашение. 26.05.2011 г. им с кооперативом был заключен договор №№, в соответствии с которым он передал кооперативу 300 000 рублей. Этот договор так же был пролонгирован 26.05.2014 года.

Около 4-х лет после вложения им денежных средств, в качестве личных сбережений, ему начислялись проценты в размере указанном в договоре, которые он снимал.

22.05.2011 г. им с кооперативом был заключен договор №№, в соответствии с которым он передал кооперативу 500 000 рублей. По окончании срока действия договора он закрыл вклад и не получая денег - 26.05.2014 года открыл 5 вкладов и соответственно между ним и КПК «КС Рассвет» были заключены договоры о передаче личных сбережений в пользование кооператива, а именно договора: №№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей. Один вклад он открыл на свою дочь С.Е.Г. – договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей.

22.06.2011 г. им с кооперативом был заключен договор №, в соответствии с которым он передал кооперативу 500 000 рублей. По окончании срока действия договора он закрыл вклад, и не получая денег, 26.06.2014 года открыл 5 вкладов и соответственно между ним и КПК «КС Рассвет» были заключены договоры о передаче личных сбережений в пользование кооператива, а именно договора: № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму рублей 100 000 рублей, № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 890 рублей.

Им как членом кооператива были переданы кассирам КПКГ «Кредитный Союз Рассвет», в качестве личных сбережений денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, 100 000 из которых он передал своей дочери.

С момента вложения в кооператив денежных средств им из кассы были получены денежные средства в сумме 260 918 рублей. В 2014 году выплаты прекратились. По истечению некоторого периода времени, ввиду того, что выплаты не возобновились, он передал ФИО1 заявление, в котором просил выдать ему денежные средства. 

Между ним и ФИО1, в лице председателя правления КПК КС «КС Рассвет», 10.02.2015 года был заключен договор уступки права требования, в соответствии с которым КПК КС «КС Рассвет» в счет погашения своей задолженности уступает ему право требования долга по договору займа заключенного между КПК КС «КС Рассвет» и Д.В.М. на сумму 855 267 рублей. 

Показания потерпевшего К.Г.В. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к договорам № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых имеются сведения о размере личных сбережений К.Г.В. переданных в пользование кооператива (т. 39 л.д. 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 98, 101, 97, 100); копией сберегательной книжки вкладчика №№, оформленной на имя К., из которых видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 412 980 рублей. Получал из кассы 260 918 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 1 152 062 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 39 л.д. 102-117, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 99) Договором уступки права требования от 10.02.2015г. подтверждается, что КПК КС «КС Рассвет» уступило право требования долга по договору займа заключенного между КПК КС «КС Рассвет» и Д. на сумму 855 257 рублей (т. 39 л.д.123-124).

Потерпевшая К.О.Н. пояснила, что вступила в кооператив в 2011году. За весь период она денежных средств не снимала, копила на квартиру. В общем, у нее получилось 614 443 рубля. В марте 2014 года от знакомых, она, узнала, что деньги не выдаются. 

На предварительном следствии потерпевшая заявляла гражданский иск в сумме 749 108 рублей. В судебном заседании изменила свои исковые требования, просит взыскать с ФИО1 614 443 рубля, то есть внесённую ею сумму без процентов. 

Показания потерпевшей о вступлении и внесении денег в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительными соглашениями к нему, в соответствии с которым К. передала в пользование кооперативу - денежные средства на общую сумму 614 443 рубля, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размерах не менее 14% за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации. (т. 9 л.д. 115-116, 117-120). Сведениями, содержащимися в членской и сберегательной книжках пайщика № №, оформленных на имя К.О.Н., согласно которым потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 614 443 рублей. Из кассы денег не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 614 443 рублей (т. 9 л.д. 122-124, 125- 127).

14.08.2014г., К. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и о возврате личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 9 л.д. 121).

Потерпевший К.М.М. показал, что в 2011 году он вступил в кооператив. За весь период договорных отношений он передал в пользование кооперативу 3 975 000 рублей. От кооператива получили 3 548 000 рублей. И на счету у него оставалось 700 000 рублей. В марте 2014 года ему перестали выплачивать деньги и он обратился в суд.

Решением суда с кооператива взысканы денежные средства. С помощью судебных приставов ему возмещено 3 000 рублей.

Показания потерпевшего К. подтверждаются исследованными в судебном заседании: копиями договоров и дополнительного соглашения к ему № № от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которым К. передал в пользование кооперативу личные сбережения, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 %-17 % за пользование личными сбережениями (т. 27 л.д. 54-55, 52-53, 64).

Копиями сберегательных книжек пайщика №№ №, оформленных на имя К.М.М.., из которых видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 3 975 000 рублей. Получил из кассы 3 548 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 427 000 рублей (т. 27 л.д. 56-63).

Из заявлений от 28.03.2014г., видно, что в К. просит председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 расторгнуть заключенный им с кооперативом договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, вернуть ему личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 27 л.д. 65-66).

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 28.05.2014г., (приобщенного в ходе судебного заседания) в пользу К. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 542 440 рублей и 149 119 рублей, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевший К.А.И. суду сообщил, что он пришел в кооператив 24.05.2011 года и внес 60 000 рублей, ему выдали сберегательную и членскую книжки. После этого он неоднократно пополнял свой счет. На 17.06.2014 года у него на счету было 311 054 рубля. В это время он пришел в кооператив требовать свои деньги, ему сказали написать заявление, но денег так и не выплатили. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 311 054 рубля.

Показания потерпевшего К. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копиями дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ., в которых имеются сведения о размере личных сбережений К., переданных в пользование кооператива, размере денежных средств, полученных последним из кассы кооператива (т. 25 л.д. 35-66).

Копией членской и сберегательной книжки № №, оформленной на имя К.А.И., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 332 500 рублей. Получил из кассы 93 870 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 238 630 рублей. Внесение К.А.И. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 25 л.д. 14-19, 20-26, 27-34).

16.06.2014г. К.А.И. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате ему личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 25 л.д. 67).

Потерпевшая К.Т.Н. сообщила, что стала пайщиком кооператива 09.01.2009 года. Всего она внесла в кооператив 1 237 150 рублей, а забрала 15 000 рублей. Весной 2014 года ей понадобились денежные средства, но ей их не выдали.

На предварительном следствии потерпевшей были заявлены исковые требования в сумме 1 484 150 рублей. В судебном заседании она изменила исковые требования, просит взыскать с ФИО1 материальный ущерб в сумме 2 246 889 рублей.

Показания потерпевшей К. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией членской и сберегательной книжек №№, оформленных на имя К.Т.Н.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 237 150 рублей. Получила из кассы 15 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 1 222 150 рублей (т. 48 л.д. 70-71, 72).

Потерпевшая К.К.С. пояснила, что 18.11.2011 года она стала пайщиком кооператива, внесла 200 000 рублей. 29.12.2011 года еще внесла 300 000 рублей. В течении года деньги не снимала. 09.11.2012 года она сняла проценты в сумме 72 532 рубля за предыдущий год. В ноябре 2013г. ей нужны были деньги. В кооперативе ей сказали, что, для получения денег, нужно прийти записаться. Что она и сделала. В ноябре ей выдали 30 000 рублей, потом в марте 2014 года 35 000 рублей и в апреле 85 000 рублей. Всего она получила 222 502 рубля. 

На предварительном следствии К. был заявлен гражданский иск на сумму 469 700 рублей. В судебном заседании потерпевшая изменила исковые требования, просила взыскать с ФИО1 денежные средства в сумме 277 468 рублей в счет возмещения материального вреда и 3000 рублей за услуги адвоката. 

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему (т. 32 л.д. 104-105, 115-119). В копиях членской и сберегательной книжках пайщика № №, оформленных на имя К.К.С. содержатся сведения в соответствии с которыми потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кооператив 500 000 рублей. Получила из кассы 222 532 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 277 478 рублей. Внесение и снятие денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 32 л.д. 101-103, 106-108, 109-112).

03.03.2014г., 31.03.2014г., К.К.С. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлениями о расторжении договора и о возврате личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 32 л.д. 113-114).

Потерпевшая К.Т.Н. на предварительном следствии пояснила, что 29.10.2009г. она пришла в офис КПКГ «КС Рассвет». Внесла обязательные взносы, заключила договор № № и внесла 100 000 рублей. После этого, вплоть до 23.01.2015г. она вносила денежные средства. Всего она внесла 1 908 207 рублей. С момента вложения в кооператив денежных средств ею из кассы были получены денежные средства в сумме 102 000 рублей. В 2014 году выплаты прекратились. На ее вопросы ФИО1, что является причиной не выплат, она пояснила, что не выплаты связаны с не возвратом кооперативу денежных средств, переданных в заем. Она обращалась в суд. Решением суда с КПКГ «Кредитный Союз Рассвет» в ее пользу взыскан долг по договору 1 887 468 рублей (т. 20 л.д. 172-174).

Показания потерпевшей К. подтверждаются исследованными в судебном заседании: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым К. передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 20 л.д. 180-181).

Копиями членской и сберегательной книжек № №, оформленных на имя К.Т.Н.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 908 207 рублей. Получила из кассы 102 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 1 806 207 рублей. Внесение К. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 20 л.д. 178-179, 175-177, 185-186, т. 6 л.д. 28-29).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 05.12.2014г., в пользу К. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 1 887 468 рублей, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 20 л.д. 182-183).

Потерпевший К.Н.И. сообщил, что 11 мая 2011 года вступил в кооператив, внес 9 000 рублей. После этого он пополнял счет по 10 000 рублей, 5 000 рублей, 3 000 рублей. Ущерб ему причинён в сумме 69 557 рублей. Денежные средства он не снимал.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 69 557 рублей.

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании копиями членской и сберегательной книжек пайщика № №, из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 48 000 рублей. Из кассы ни чего не получал. Остаток по счету без учета процентов составил 48 000 рублей. Внесение К. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 60 л.д. 69-70, 71-72, 66-68).

Потерпевшая К.Т.Г. сообщила, что 12.08.2014 года стала пайщиком кооператива, заключила договор и внесла 65 000 рублей. После этого она еще вносила деньги, и всего у нее получилось на 99 000 рублей. Деньги не снимала. 

На предварительном следствии потерпевшей были заявлены исковые требования на сумму 108 595 рубля. В судебном заседании она изменила свои исковые требования, уменьшив их, просит взыскать с ФИО1 материальный ущерб в сумме 99 000 рублей.

Показания потерпевшей о вступлении и внесении в кооператив денежных средств подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым К. передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 37 л.д. 125-127). Копиями членской и сберегательной книжек № №, оформленной на имя К.Т.Г.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 99 000 рублей. Денег из кассы не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 99 000 рублей. Внесение К. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 37 л.д. 122-124,128-130,131-134).

10.12.2014г., 27.02.2015г. К. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлениями о расторжении договора и возврате её личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 37 л.д. 135-136).

Потерпевший К.В.И. на предварительном следствии сообщил, что 02.07.2012г. он заключил с кооперативом в лице председателя КПК «КС «Рассвет» договор № № и передал кооперативу 70 000 рублей. 27.11.2013 по предложению ФИО1 он закрыл предыдущий вклад и заключил с кооперативом в лице председателя КПК «КС «Рассвет» договор № № о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу. В соответствии с условиями договора он передал в пользование кооперативу денежные средства в сумме 86 352 рубля. За весь период договорных отношений с кооперативом КПК «Кредитных союз Рассвет» он денежные средства от сотрудников кооператива не получал (т. 34 л.д. 113-115).

Потерпевшим на предварительном следствии был заявлен гражданский иск на сумму 70 000 рублей (т.34 л.д.128).

Показания потерпевшего, данные на предварительном следствии, о вступлении и внесении в кооператив денежных средств подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым К. передал в пользование кооперативу 86 352 рубля, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 34 л.д. 121-122, 123-124). Копиями членской и сберегательной книжек № №, оформленной на имя К.В.И.., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 86 352 рублей. Денег из кассы не получал. Остаток по счету без учета процентов составил 86 352 рублей. Внесение К. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 34 л.д. 118-120, 116-117, 125-126).

18.08.2014г. К.В.И. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате его личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 34 л.д. 127).

Потерпевшая К.Т.И. сообщила, что в июне 2011 года она стала членом кооператива и внесла 70 000 рублей. В 2012 году она сняла 20 000 рублей и 4 000 рублей. Деньги ей выдавали беспрепятственно, все операции она делала через кассу кооператива. 

В августе 2014 года она пришла в кооператив и хотела снять деньги, но ФИО1 ей сказала, что денег нет. Ущерб ей причинен около 44 000 рублей без процентов. 

На предварительном следствии, потерпевшей был заявлен гражданский иск на сумму 90 042 рубля. В ходе судебного заседания, потерпевшая изменила исковые требования, просит взыскать с ФИО1 44 000 рублей. 

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым К. передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 13 л.д. 185-186).

Из копий членской и сберегательных книжек пайщика № №, видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 70 000 рублей. Получила в кассе 25 287 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 44 713 рублей. Передача денежных средств подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру (т. 13 л.д. 179-180, 181-182, 183,184).

Потерпевший К.Н.К. пояснил, что 27.01.2012 года он вступил в кооператив. Всего вложил в него около 700 000 рублей. Проценты не получал. В 2014 году хотел снять денежные средства, но их ему не отдали. С требованием о взыскании денежных средств он обращался в суд. Решением суда его требования удовлетворены. 

Показания потерпевшего о вступлении и внесении денежных средств в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании копиями договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которыми К.Н.К. передал в пользование кооперативу личные сбережения в общей сумме 400 000 рублей (т. 18 л.д. 127-128, 129-130, т. 3 л.д. 178). Внесение К. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 3 л.д. 177).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 04.02.2014г. (приобщенного в ходе судебного заседания), в пользу К. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 719 738 руб., с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевшая К.Л.Ф. пояснила, что 2011 году она стала членом кооператива. Первоначально она внесла 40 000 рублей она снимала и докладывала деньги. В 2014 году она хотела закрыть счет, но денег ей не выдали. Она обращались в гражданское судопроизводство по факту взыскания денежных средств с кооператива. Решением суда в ее пользу взыскано 84 000 рублей, вместе с процентами.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копей договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ., и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которым К. передала в пользование кооперативу личные сбережения в общей сумме 139 000 рублей (т. 18 л.д. 238, 239-243). 

Внесение потерпевшей денежных средств подтверждается копиями членской и сберегательной книжек № №, копиями квитанций к приходным кассовым ордерам. Из сведений указанных в этих документах видно, что потерпевшая внесла 139 000 рублей. Получила в кассе 88 000 рублей. Остаток средств без учета процентов составил 51 000 рублей (т. 18 л.д. 246, 245, 247-249 ).

Из заявления от 10.04.2014г., видно, что К. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенный ею с кооперативом договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и вернуть её личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 18 л.д.244).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 23.01.2015г., в пользу К. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 84 189 руб., с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (приобщено в ходе судебного заседания).

Потерпевшая К.Л.В. на предварительном следствии пояснила, что 02.12.2013г. заключила с кооперативом в лице председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 договор № № о передаче ею в пользование кооперативу личных сбережений – денежных средств в сумме 35 000 рублей. За весь период договорных отношений с кооперативом ею с целью увеличения размера личных сбережений, переданы сотрудникам кооператива денежные средства в общей сумме 58 000 рублей. За это же время она получила от сотрудников кооператива денежные средства в сумме 2 000 рублей (т. 18 л.д. 107-109).

Показания потерпевшей, данные на предварительном следствии, о вступлении и внесении в кооператив денежных средств подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым К. передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 18 л.д.110-111). Копиями членской и сберегательной книжек № №, оформленных на имя К.Л.В. из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 50 000 рублей. Получила из кассы 2 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 48 000 рублей. Внесение К. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 4 л.д. 10-11,т. 18 л.д. 113-115, 112).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 24.09.2014г., в пользу К. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в общей сумме 59 634 рубля, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 4 л.д. 18-20).

Потерпевшая К.Л.И. суду сообщила, что весной 2010 года она стала пайщиком кооператива и внесла 203 000 рублей. Несколько раз снимала со счета деньги в небольших суммах, в итоге у нее на вкладе осталось 198 000 рублей. В 2014 году она пришла в кооператив снять деньги, а ей поясняли, чтобы приходила позже. После этого она очень долго ходила в кооператив, но деньги не вернули.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 256 848 рубля.

Показания потерпевшей К. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому К.Л.И. передала личные сбережения в сумме 203 00 рублей в пользование кооперативу, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате ей компенсации в размере не менее 14 % за пользование личными сбережениями, и возврату по требованию пайщика в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 37 л.д. 155-156).

Копиями членской и сберегательной книжки № №, оформленных на имя К.Л.И. из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 203 000 рублей. Получила из кассы 5 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 198 000 рублей (т. 37 л.д. 157-159, 160-162).

Потерпевшая К.С.А. на предварительном следствии, пояснила, что стала членом кооператива 07.10.2011г. В этот же день ею с кооперативом в лице председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 заключен договор № № и переданы кооперативу 40 000 рублей. За весь период договорных отношений с кооперативом ею с целью увеличения размера личных сбережений, были переданы сотрудникам кооператива денежные средства в общей сумме 70 000 рублей. В соответствии с условиями договора она получила от сотрудников кооператива 15 000 рублей. Таким образом, действиями ФИО1 ей причинен имущественный ущерб в размере 55 000 рублей. В апреле 2014 года она обратилась, за снятием денежных средств, но ей ответили отказом (т. 19 л.д. 55-57).

На предварительном следствии потерпевшей К.С.А. были заявлены исковые требования в сумме 69 347 рублей (т. 19 л.д.63).

Показания потерпевшей К.С.А. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года, в которой имеются сведения о размере личных сбережений К.С.А.., переданных в пользование кооператива (т. 19 л.д. 58); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика № №, оформленных на имя К.С.А. из которой видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 70 000 рублей. Получала из кассы 15 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 55 000 рублей. (т. 19 л.д. 60, 61).

15.04.2014 К.С.А. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ним кооперативом договора и о возврате личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 19 л.д. 62).

Потерпевшая К.П.А. сообщила, 12.09.2013 года она стала членом кооператива. Первоначально она внесла 500 000 рублей и ежемесячно приходила, снимала проценты. 12 апреля 2014 года ей не выдали денег. С 2013 года по март 2014 года ей выплатили 40 000 рублей Она обращались в гражданское судопроизводство по факту взыскания денежных средств с кооператива. Решением суда в ее пользу взыскано больше 500 000 рублей, вместе с процентами.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копей договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым К.П.А.. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 500 000 рублей (т. 15 л.д. 178-179). Внесение потерпевшей денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 15 л.д.182-185).

Из заявления от 12.04.2014г., видно, что К. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенный ею с кооперативом договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и вернуть её личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 15 л.д.187).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 30.12.2014г., в пользу К. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 563 595 руб., с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (приобщено в ходе судебного заседания).

Потерпевшая К.И.А. сообщила, что стала членом кооператива в декабре 2010 года. Изначально вложила 50 000 рублей. Никаких денежных средств не снимала. У нее было 2 счета, один на 90 000 рублей, другой на 137 000 рублей. Летом 2014 года ей понадобились деньги и она пришла в кооператив с просьбой снять часть денежных средств, ей пояснили, что сейчас денежных средств нет, но как только они появятся, то позвонят, но никто так и не позвонил. Общая сумма ущерба составила 232 462 рублей.

Поддерживает исковые требования, заявленные на предварительном следствии в сумме 232 462 рублей.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копиями договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которым К. передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 35 л.д. 213-214, 215-216).

Из копий членской и сберегательных книжек пайщика № №, видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 232 462 рублей. Из кассы денег не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 232 462 рублей. Внесение К. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 35 л.д. 211-212, 207-210, 217,218).

Потерпевшая К.Ю,А. пояснила, что 29.04.2011 года она вступила в кооператив. Она вносила и забирала деньги, все было нормально. В остатке у нее получилось 172 000 рублей по двум книжкам. Сколько всего она внесла денежных средств не помнит. В сентябре 2014 года она обратилась к ФИО1, чтобы снять все деньги, но она сказала, что счета арестованы, что произошла форс-мажорная ситуация. Когда ее мама умерла 10.01.2015 года, она позвонила ФИО1 и спросила, принести ли ей справку о смерти, она сказала, что это не имеет смысла, так как денег никто не вернет.

На предварительном следствии потерпевшей был заявлен гражданский иск на сумму 370 500 рублей. В судебном заседании потерпевшая изменила исковые требования, просит взыскать с ФИО1 172 000 рублей.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № 214/307 от 31.10.2011г. и дополнительными соглашениями к нему, копией договора № Н38/307от 17.09.2013г., в соответствии с которыми ФИО6 передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 44 л.д. 212-213,217-222, 223-224).

Из копий членской и сберегательных книжек пайщика № №, видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 425 500 рублей. Получила из кассы 55 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 370 500 рублей. Внесение К. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 44 л.д. 205-209, 214-216, 225-227, 203-204, 210-211).

Потерпевший К.В.С. пояснил, что в начале января 2013 года он вступил в кооператив и внес вклад в сумме 100 000 рублей на 36 месяцев. Денежные средства со счета он не снимал и не пополнял. В начале 2014 года он узнал, что в кооперативе проблемы.

Поддерживает исковые требования, заявленные на предварительном следствии в сумме 142 265 рублей.

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым К. передал в пользование кооперативу личные сбережения в сумме 100 000 рублей (т. 36 л.д. 195-196).

Из копий членской и сберегательных книжек пайщика № № видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 100 000 рублей. Из кассы денег не получал. Остаток по счету без учета процентов составил 100 000 рублей. (т. 36 л.д. 192-194, 197-199).

Потерпевший К.Ю.М. пояснил, что в 2009 году, он зашел в кооператив. ФИО1 ему рассказала о деятельности КПК «КС Рассвет», но так как он был в кооперативе «ЩИТ» он отказался и ушел. Его супруга вступила в кооператив в 2011 году, а он в 2013 году, так как в Щите у него закончился срок договора. Он внес 500 000 рублей. 27.10.2014 года они договорились купить квартиру в 

<

адрес> приехали в кооператив, а он уже распался. Летом 2014 года он с супругой еще приносили деньги – более 200 000 рублей. Имущество кооператива уже было арестовано, об этом они уже узнали позже. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 462 542 рубля.

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым К. передал в пользование кооперативу личные сбережения (т. 19 л.д. 8-9). Копией сберегательной книжки вкладчика № №, из которой видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 462 002 рублей. Из кассы получил 59 096 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 402 906 рублей. Внесение К. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 19 л.д. 12-13,10-11).

Потерпевшая К.Л.П. сообщила, что в 2011 году она вступила в кооператив и внесла 50 000 рублей. Потом они с мужем доносили деньги каждый месяц. 20.06.2014 года они внесли 26 000 рублей, в последующем 19 000 рублей, 13 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей и последний раз - 27.10.2014 года они внесли 25 000 рублей. В 2013 году она снимала 80 000 рублей. Всего у нее было 2 вклада: 500 000 рублей один вклад, а второй 267 000 рублей. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 686 937 рублей. 

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым К. передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 19 л.д. 83-84, 85-86). Копиями членской и сберегательных книжек № № оформленных на имя К.Л.П. из которой видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 726935 рублей. Из кассы получила 230 742 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 496 192 рубля. Внесение К. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 19 л.д. 80-82, 72-79, 87).

Потерпевшая К.М.М. сообщила, что стала пайщиком кооператива 07.02.2014 года, внесла 150 000 рублей, и целое лето копила проценты. 06.09.2014 года она решила сходить снять денег, так как на следующий день у нее было день рождение. Сначала ей не хотели отдавать деньги, а потом Алексеева со своего кошелька отдала ей 2 000 рублей. Всего она получила 4000 рублей. Больше в кооперативе она ни чего не получала.

На предварительном следствии потерпевшей были заявлены исковые требования на сумму 146 000 рублей. В судебном заседании она изменила свои исковые требования, увеличив их, просит взыскать с ФИО1 материальный ущерб в сумме 164 000 рублей.

Показания потерпевшей о вступлении и внесении в кооператив денежных средств подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым К.М.М. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 150 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 6 л.д. 115-116). Копиями членской и сберегательной книжек № №, оформленной на имя К.М.М.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 150 000 рублей. Получила из кассы 4 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 146 000 рублей. Внесение К.М.М. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 22 л.д. 134-135, 132-133, 136).

Потерпевший К.В.А. на предварительном следствии сообщил, что пайщиком кооператива стал 18.05.2013г. В этот день он заключил с кооперативом в лице председателя КПК «КС «Рассвет» договор №№ и передал в пользование кооперативу 2 500 000 рублей. За весь период договорных отношений с КПК «КС Рассвет» он от сотрудников кооператива, из кассы денежных средств не получал. В январе 2014 года он решил снять 1 000 000 рублей, переданных им в пользование кооператива. С этой целью он обратился к сотрудникам кооператива. На его устное обращение сотрудники кооператива сообщили о том, что готовы выдать денежные средства немного позже. 01.02.2014 года он пришел за получением денежных средств, но ему их не выдали, мотивируя это экономическим кризисом в стране, связанном с досрочным возвратом пайщикам, внесенных ими денежных средств и не возвратом кооперативу выданных заемщикам денежных средств. Находясь в офисе, он попросил ФИО1 выдать гарантийное письмо с указанием срока возврата внесенных им денежных средств в размере 2 500 000 рублей. ФИО1 выдала ему письмо, в котором было указано о возврате ему денежных средств до 25.03.2014г. 

31.03.2014 он обратился за получением денежных средств, но ему было отказано по тем же причинам. В этот же день он написал заявление, в котором потребовал вернуть ему личные сбережения с учетом компенсации в размере 2 850 000 рублей. На это заявление ему не ответили, денежные средства не вернули. В связи с не возвратом денежных средств он обратился с исковыми заявлениями в суд о взыскании с кооператива внесенных им денежных средств с учетом компенсации. В соответствии с решениями суда с кооператива было взыскано 2 874 235 рублей 67 копеек (т. 47 л.д. 229-231).

Показания потерпевшего К. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС Рассвет» в лице ФИО1 и К.В.А. (т. 47 л.д. 236-237).

Копиями членской и сберегательной книжек № №, оформленной на имя К.В.А., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 2 500 000 рублей. Проценты по вкладу не получал. Остаток по счету без учета процентов составил 2 500 000 рублей. Внесение К. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 47 л.д. 232-234, 238, 235).

Из заявления К. от 31.03.2014г., усматривается, что он требует от председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 расторгнуть заключенный договор и вернуть ему личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 47 л.д. 240).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 21.05.2014г., в пользу К. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, переданные К. в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу.

28.05.2014 года решением Октябрьского районного суда г. Белгорода в пользу К. с КПК «КС Рассвет» взыскана задолженность по договору в сумме 346 867 рублей. Решение суда вступило в законную силу (копии решений приобщены к материалам дела в ходе судебного заседания).

Потерпевшая К.Р.И. сообщила, что пайщиком кооператива стала в 2012 году, внесла 57 812 рублей. За время работы кооператива она внесла 8 000 рублей. 

На предварительном следствии потерпевшей были заявлены исковые требования на сумму 49 812 рублей. В судебном заседании К. отказалась от исковых требований, пояснив, что суть и последствия отказа от иска ей ясны и понятны. 

Показания потерпевшей К. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которыми потерпевшая передала в пользование кооперативу личные сбережения в общей сумме 57 812 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации. А так же подтверждает снятие потерпевшей со счета 8 000 рублей. (т. 42 л.д. 188-189, 190-193).

Копией членской книжки № № оформленной на имя К.Р.И. из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет» (т. 42 л.д.186-187).

Потерпевшая К.З.Н. на предварительном следствии сообщила, что пайщиком кооператива стала 11 августа 2010 года и в этот же день внесла 100 000 рублей в кассу кооператива. За время договорных отношений с кооперативом она внесла через кассу кооператива на счет по вкладу 350 000 рублей, а сняла 200 000 рублей. 

11 августа 2014 года она обратилась в офис кооператива, с письменным заявлением о выдаче ей 260 000 руб. ФИО1 отказала ей в выдаче денежных средств, и пояснила, что денежные средства выдадут через 30 рабочих дней. Когда по истечении указанного срока она обратилась в офис кооператива с требованием выдать денежные средства ей вновь отказали (т.21 л.д.84-87).

Показания потерпевшей К. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС Рассвет» в лице ФИО1 и К.З.Н.. Копиями дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 88-89, 102-107).

Копией членской и сберегательной книжки № №, оформленной на имя К.З.Н., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 350 000 рублей. Получил из кассы 200 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 150 000 рублей. Внесение К. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 21 л.д. 90-93, 94-97, 98-101).

Из заявления К.З.Н. от 11.08.2014г., усматривается, что она требует от председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 расторгнуть заключенный договор и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 21 л.д. 108).

19.05.2015 года решением Октябрьского районного суда г. Белгорода, в пользу К. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 253 390 рублей, с учетом процентов переданные А.М.П. в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевшая Л.Л.Ф. показала, что в 2013 году она пришла в кооператив «Рассвет». Оформила договор, так как ее устроили условия договора в том, что она в любое время могла забрать свои денежные средства и без потери процентов. Всего в кооператив она внесла больше 700 000 рублей. Так же она получала проценты за 4 месяца, снимала 2 раза по 100 000 рублей. В 2014 году она обратилась в кооператив с просьбой вернуть деньги, ей их не вернули, и она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В Октябрьском районном суде г. Белгорода состоялся суд, вынесено решение суда, чтобы в ее пользу было взыскано 802 000 рублей и понесенные расходы в сумме 19 900 рублей. Приставами было арестовано имущество ФИО1, и ей было перечислено 4 000 рублей.

В судебном заседании подала гражданский иск, просит взыскать с ФИО1 материальный ущерб в сумме 718 121 рублей.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копей договора № № от ДД.ММ.ГГГГ г. о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Л.Л.Ф.., в соответствии с которым Л. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 473 661 рубль, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 26 л.д. 243) копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ г. о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Л.Л.Ф.. в соответствии с которым Л. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 117 000 рублей (т. 26 л.д. 244)

Копиями членской и сберегательных книжек пайщика № №, установлено, в что Л. оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». А так же видно, что она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 967 888 рублей. Получила из кассы 249767 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 718 121 рубль. Внесение потерпевшей денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 26 л.д. 240-242, 245-248, 249-250).

Из заявления от 21.03.2014г., видно, что Л. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенный ею с кооперативом договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и вернуть её личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 26 л.д.251).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 11.07.2014г., в пользу Л. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 802 617 руб., с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 26 л.д.254-255).

На предварительном следствии потерпевшая Л.В.Г. пояснила, что 22.12.2012 ею с кооперативом в лице председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 был заключен договор № №, о передачи ею в пользование кооперативу личных сбережений - 500 000 рублей. После этого она пополняла вклад и внесла сумму в размере 840 000 рублей. За весь период договорных отношений с кооперативом она получила от сотрудников кооператива денежные средства в сумме 725 105 рублей. В апреле 2014 года выплаты прекратились. Таким образом, действиями ФИО1 ей причинен имущественный ущерб в размере 114 895 рублей (т. 14 л.д. 92-94).

На предварительном следствии потерпевшая заявила гражданский иск в сумме 205235 рублей (т.14 л.д.103). 

Показания Л. данные на предварительном следствии подтверждается исследованными в судебном заседании документами: копией договора копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым потерпевшая передала в пользование кооперативу денежные средства (т. 14 л.д. 97-98).

Копией членской и сберегательной книжек вкладчика № №, оформленных на имя Л.В.Г.., в соответствии с которыми последняя внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 840 000 рублей. Из кассы получала 725 105 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 114 895 рублей (т. 14 л.д. 95-96, 100-101).

17.04.2014г. Л.В.Г. обратилась с заявлением к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 о расторжении заключенного с ней договора и возврате её личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 14 л.д. 102).

Потерпевшая Л.Л.В. пояснила, что стала пайщиком кооператива 27 октября 2010 года, заключала договор и внесла 70 000 рублей. Она пополняла счет 06.06.2012 года на 10 000 рублей, 11.06.2013 года - 30 000 рублей. Всего у внесла 110 000 рублей. Из кассы кооператива она получила 81 800 рублей. 22.01.2015 года у нее на счете вместе с процентами было 84 646 рублей. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 84 646 рублей.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительными соглашениями к нему, в соответствии с которыми Л.Л.В. передала в пользование кооперативу личные сбережения - в общей сумме 110 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 31 л.д. 226-227, 233-240). Копиями членской и сберегательных книжек пайщика № №, установлено, в что Л. оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». А так же видно, что она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 110 000 рублей. Получила из кассы 81 800 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 28 200 рубль. Внесение потерпевшей денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 31 л.д. 223-225, 228-230, 231-232, 241).

Потерпевший Л.В.С. на предварительном следствии пояснил, что 25.03.2011г. он с его женой Л.Л.С. пришли в офис КПКГ «КС Рассвет». Его супруга решила стать пайщиком кооператива. Внесла обязательные взносы, заключила договор № № от ДД.ММ.ГГГГ и внесла 200 000 рублей. Около 4-х лет после вложения денежных средств в качестве личных сбережений им с женой исправно начислялись проценты в размере указанном в договоре. Его женой были переданы, в качестве личных сбережений денежные средства в сумме 300 000 рублей. С момента вложения в кооператив денежных средств его женой из кассы получены 218 208 рублей.

10.01.2015г. его жена умерла. После ее смерти он обратился офис КПКГ «Кредитный Союз Рассвет» и попросил ФИО1 оформить договор о переносе денежных средств с вклада его жены, на новый вклад, на его имя. ФИО1 оформила договор, выдала ему сберегательную книжку КПКГ «Кредитный Союз Рассвет» оформленную на его имя, и указала в ней о поступлении на его вклад денежных средств с вклада его жены Л.Л.С. - 223 700 рублей. Когда он пришел домой он увидел, что договор который составила ФИО1 был под номером № № от ДД.ММ.ГГГГ года, то есть не той датой когда он обратился в офис КПКГ «Кредитный Союз Рассвет», так как он обращался в офис в 2015 году после смерти жены.

Поскольку его жена помещала на свой вклад денежные средства в сумме 300 000 рублей, получала со счета 218 208 рублей, то действиями ФИО1 ему причинен имущественный ущерб на сумму 81 792 рубля (т. 23 л.д. 224-227).

На предварительном следствии Л.В.С. были заявлены исковые требования в сумме 81 792 рублей (т. 23 л.д. 233).

Показания потерпевшего Л. подтверждаются исследованными в судебном заседании копиями сберегательных книжек № №, оформленных на имя Л.В.С. и Л.Л.С., из которых видно, что Л.Л.С.. внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 300 000 рублей. Получила из кассы 218 208 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 81 792 рублей. Из сведений находящихся в сберегательных книжках Л., следует, что 29.12.2014 года Л. получено 223 700 рубля и вклад закрыт, в этот же день открыт вклад Л.В.С. на аналогичную сумму (т. 23 л.д. 228-229, 230-232).

Представитель потерпевшей Л.Т.И. – К.В.М.. на предварительном следствии сообщил, что 21 апреля и 31 декабря 2009 года между Л. и КПК «КС Рассвет» в лице ФИО1 были заключены договоры №№ и №№. По условиям договора Л. передала 10 000 руб. и 100 000 рублей, соответственно, в пользование кооператива, а кооператив обязался ежемесячно начислять компенсацию за пользование личными сбережениями пайщика. За время договорных отношений с кооперативом Л. внесла через кассу кооператива на счет по вкладу 841 000 рублей, а снимала 434 334 рубля. В апреле 2014 года Л. понадобились денежные средства. В с вязи с этим она обратилась в офис кооператива, с целью снятия денежных средств со счета по вкладу открытому на ее имя по договору №№ однако, сотрудники кооператива отказали ей в выдаче личных сбережений, сославшись на их отсутствие денежных средств в кассе кооператива. 15 мая 2014 г. Л. обратилась к ФИО1 с письменным заявлением о расторжении договора и возврате денежных средств. ФИО1 приняла указанное заявление, однако ответ на него так и не дала. 

Летом 2014 года Л. обратилась в Октябрьский районный суд г. Белгорода с иском к КПК «Кредитный Союз Рассвет» о взыскании денежных средств. Октябрьским районным судом г. Белгорода вынесено решение о расторжении договоров о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооператива и о взыскании с КПК «Кредитный Союз Рассвет» в пользу Л.Т.И. суммы личных сбережений с учетом компенсации за их пользование. Решение Октябрьского районного суда по настоящее время кооперативом не исполнено (т. 36 л.д. 103-106).

Показания представителя потерпевшей Л. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора иные документы – копиями договоров №№ от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ г. и дополнительными соглашениями к ним, в которых имеются сведения о размере личных сбережений Л., переданных в пользование кооператива (т. 36 л.д. 107-108, 109-110, 117-125); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя Л.Т.И., из которых видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 841 000 рублей. Получала из кассы 33 855 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 406 666 рублей. Внесение и получение денежных средств подтверждается копиями квитанции к приходным кассовым ордерам (т. 36 л.д. 132-134, 111-115,126-129, 135-137).

15.05.2014 Л.Т.И. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ним кооперативом договора и о возврате личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 36 л.д. 148).

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 22.10.2014, в пользу Л.Т.И. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 370 610 рублей 35 копеек, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 36 л.д. 138-143).

Потерпевшая Л.О.И. сообщила, что стала членом кооператива в 2013 году, внесла 30 000 рублей. Потом она пополняла свой вклад. В конце 2013 года было собрание пайщиков кооператива, где говорили, что деятельность успешная, а в 2014 году кооператив перестал выплачивать деньги.

Потерпевшей в судебном заседании заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 материального ущерба в сумме 158 213 рублей

Показания потерпевшей Л.О.И. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года, в которой имеются сведения о размере личных сбережений Л.О.И. переданных в пользование кооператива (т. 59 л.д. 54); копией сберегательной книжки вкладчика №№, оформленной на имя Л.О.И. из которой видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 102 146 рублей. Получала из кассы 33 855 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 68 291 рублей. (т. 59 л.д. 55-58).

18.03.2014, 01.08.2014, 06.09.2014, 27.10.2014, 17.12.2014 Л.О.И. неоднократно обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ним кооперативом договора и о возврате личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 59 л.д. 59-63).

Потерпевшая М.Л.Ф. сообщила в конце 2013 года, она стала пайщиком кооператива. Внесла 350 000 рублей, потом она еще докладывала. 04.04.2014 года открыла новый вклад и положила деньги, и на один и на второй счет. В сентябре 2014 года она попросила вернуть деньги частями, но ей ни чего не вернули. Всего она внесла 547 000 рублей. Денежные средства взыскивала в гражданском судопроизводстве.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании копиями сберегательных книжек вкладчика № №, № № оформленных на имя М.Л.Ф. в которых указано, что 30.12.2013 года потерпевшая внесла денежные средства. Всего ею было внесено 547 000 рублей. Остаток по счетам без учета процентов составил 547 000 рублей. Внесение потерпевшей денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 35 л.д. 238-243, 245-247).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 17.03.2015г., в пользу М. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 499 944 руб., с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 35 л.д.248-250).

Из оглашенных показаний М.С.И. видно, что она является и потерпевшей и представителем потерпевшей Н.А.С. Она 06.02.2014г. заключила с кооперативом в лице председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 два договора. 

Один- № № участия в финансовой взаимопомощи посредством передачи личных сбережений в пользование кооперативу в пользу несовершеннолетнего члена семьи пайщика и передала в пользу Н.А.С. (своей правнучки) 5 000 рублей. За весь период договорных отношений с кооперативом ею в качестве личных сбережений переданы в пользование кооперативу по этому договору, денежные средства в сумме 70 000 рублей. Поскольку денежные средства не возвращены, действиями ФИО1 Н.А.С. причинен имущественный ущерб в размере 70 000 рублей. 

По второму договору № № о передачи личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, она вложила 100 000 рублей. За весь период договорных отношений с КПК «Кредитных союз Рассвет» она от сотрудников кооператива, из кассы денежные средства не получала. То есть, ей причинен имущественный ущерб в размере 100 000 рублей (т. 61 л.д. 25-26, т. 57 л.д. 203-205).

Показания М. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № участия в финансовой взаимопомощи посредством передаче личных сбережений в пользование кооперативу в пользу несовершеннолетнего члена семьи, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и М.С.И. в соответствии с которым М.С.И. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 5 000 рублей в пользу Н.А.С. а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 12 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 57 л.д. 216-218). Из копий членской и сберегательной книжки пайщика № №, по вкладу «До совершеннолетия», оформленной на имя М.С.И. видно, что М. оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла на счет денежные средства в общей сумме 70 000 рублей. Денежные средства со счета не снимала. Вложение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходному кассовому ордеру (т. 57 л.д. 215,219, 211-214). Копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым М.С.И. передала в пользование кооперативу личные сбережения 100 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями (т. 57 л.д. 220-221). Из копий сберегательной книжки пайщика № №, по вкладу «Супер - Пенсионный», оформленной на имя М.С.И. видно, что она внесла на счет денежные средства в общей сумме 100 000 рублей. Денежные средства со счета не снимала (т. 57 л.д.220-221,222).

09.02.2015г. М. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 57 л.д. 223).

Потерпевший М.А.Я. пояснил, что 26 декабря 2011 года он вступил в кооператив, и внес 45 000 рублей, 29.07.2013 года ему понадобились деньги на кирпич, и он снял 200 000 рублей. Деньги докладывал постепенно, в совокупности внес 385 000 рублей. На 29.10.2014 года у него на счету осталось 185 825 рублей. В 2014 году он приходил к ФИО1 получить деньги, но ему отказали.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 185 000 рублей.

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копей договора № № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым М. передал в пользование кооперативу 45 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями (т. 18 л.д. 150). Из копии сберегательной книжки вкладчика № №, оформленной на имя М.А.Я. видно, что он внес в кассу кооператива 326 500 рублей. Получил – 202 500 рублей. Остаток по счету без учета процентов, составляет 124 000 рублей. Внесение потерпевшим денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 18 л.д. 151-153, т.4 л.д. 139-144, 147-152).

20.10.2014г. и 11.08.2014г. М.А.Я. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ним кооперативом договора и о возврате ему личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 4 л.д. 137-138).

Потерпевший М.Г.М. на предварительном следствии, пояснил, что стал членом кооператива 04 сентября 2012 года. В этот же он заключил договор №№ и внес 50 000 руб. За весь период договорных отношений с кооперативом по вкладу, он внес денежные средства в общей сумме 110 000 рублей, снял - 47 132 рублей. Действиями ФИО1 ему причинен имущественный ущерб на сумму 62 868 рублей. 

В апреле 2014 года ему понадобились денежные средства, и обратился в офис кооператива. Он обратился к ФИО1 с письменным заявлением о выдаче ему наличных денежных средств в сумме 81 255 руб. После этого он неоднократно обращался в кооператив за деньгами, но ему отказывали.

24.06.2014 года он обратился в Октябрьский районный суд г. Белгорода с иском о взыскании с КПК «Кредитный Союз Рассвет» в его пользу долг по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ 01.08.2014 года судом было вынесено решение о взыскании с КПК «Кредитный Союз Рассвет» денежных средств в сумме 81 367 руб. По настоящее время указанное решение суда не исполнено (т. 40 л.д. 129-133).

Показания потерпевшего М.Г.М. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года и дополнительных соглашений к нему, в которых имеются сведения о размере личных сбережений М.Г.М.., переданных в пользование кооператива (т. 40 л.д. 138-139, 145-151); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика № №, оформленных на имя М.Г.В. из которых видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 110 000 рублей. Получал из кассы 47 132 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 62 868 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 40 л.д. 134-137, 140-142, 143-144).

15.04.2014 М.Г.М. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ним кооперативом договора и о возврате личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 40 л.д.108-109).

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 01.08.2014 г., в пользу М. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 81 367 рубля, с учетом процентов переданные потерпевшим в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевший М.В.Н. вступил в кооператив в 2013 году и внес 45 000 рублей. В 2014 году он пошел в офис кооператива, и ему в книжку внесли запись о том, что начислили 8 000 рублей процентов. Придя в офис в 2015 году он не нашел указанного офиса.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 45 000 рублей.

Показания потерпевшего М. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которыми М. передал в пользование кооперативу 45 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 12 % за пользование личными сбережениями (т. 34 л.д. 167-168). Из сведений, содержащихся в членской и сберегательной книжках вкладчика № №, оформленных на имя М., видно, что он оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет», внес в кассу кооператива 45 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов, составляет 45 000 рублей. Внесение потерпевшим денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 34 л.д. 163-166,167-168, 169-171, 172).

Потерпевший М.Н.П. на предварительном следствии, пояснил, что стал членом кооператива 30.03.2012 года, заключил договор № № и передал 500 000 рублей в кассу кооператива. За время договорных отношений с кооперативом он внес через кассу кооператива на счет по вкладу денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей, снял 60 000 рублей. В мае 2014 года он пришел в офис кооператива с целью снять денежные средства со вклада, но денежные средства до сих пор ему не возвращены. В марте 2014 года он обратился в Правоохранительные органы (т. 33 л.д. 166-168).

На предварительном следствии потерпевшим М.Н.П. были заявлены исковые требования в сумме 940 000 рублей (т. 33 л.д.175).

Показания потерпевшего ФИО7 о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года и дополнительных соглашений к нему, в которых имеются сведения о размере личных сбережений М.Н.П. переданных в пользование кооператива (т. 33 л.д.173-174, 169-170); копиями квитанций к приходным кассовым ордерам, из которой видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 000 000 рублей. Получал из кассы 60 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 940 000 рублей. (т. 33 л.д. 172).

14.05.2014 М.Н.П. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ним кооперативом договора и о возврате личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 33 л.д. 171).

Потерпевший М.Ю.А. пояснил, что 18 сентября 2012 года он стал пайщиком кооператива и внес в кооператив 600 000 рублей. У него было два счета на 500 000 рублей и на 100 000 рублей. 1 раз в 2014 году он снял 55 000 рублей. Летом 2014 года он решил снять деньги но ему их не вернули.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 810 000 рублей.

Согласно копиям договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и № № от ДД.ММ.ГГГГ. М. передал в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в общей сумме 600 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями (т. 30 л.д. 42-43, 44). Сведениями содержащимися в членской и сберегательных книжках пайщика № №, оформленных на имя М.Ю.А.., подтверждается, что потерпевший оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет». Внес в кассу кооператива 600 000 рублей. Снял со счета 55 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 545 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждено копиями квитанции к приходному кассовым ордерам (т. 30 л.д. 40-41, 45-49,50 -51).

Согласно, копиям заявлений от 17.07.2014г., 07.08.2014г., 24.10.2014г., М. просил председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 расторгнуть заключенный им с кооперативом договор о передачи личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и вернуть его личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 30 л.д. 52-53)

Потерпевший М.Е.А. пояснил, что в 2009 году он стал членом кооператива и открыл вклад студента на 8 000 рублей. Это счет у него был до 2015 года, он постоянно доносил деньги. По состоянию на 2014 год у него сумма с процентами составляет 932 000 рублей. 21.06.2013 года он снял деньги в сумме 25 000 рублей. 15.01.2013 года он доложил 500 000 рублей, это были семейные деньги. 19.06.2013 года и 19.12.2012 года он еще докладывал по 500 000 рублей. Всего он снял 250 000 рублей. В кооперативе у него было 3 вклада и открыто 3 сберегательные книжки по 500 000 рублей, и проценты начислялись за полгода. С одного счета он переносил деньги на самый первый счет, по факту денежных средств он не видел, деньги проходили только по документам. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 2 669 337 рублей.

Кроме того, как работник кооператива, М. пояснил, что с 03.01.2013 года по июнь 2015 года он работал в КПК «КС Рассвет», в должности кредитного специалиста, иногда исполнял обязанности кассира.

В основном он работал в филиале КПК по адресу: 

<

адрес>. В его обязанности входило объяснять гражданам политику кооператива, работать с документами, считать начисленные проценты. Всю наработанную за день документацию он, и другие сотрудники, после работы привозили в офис и уходили. Если пайщики приносили деньги в филиал, они звонили в главный офис и от туда приезжал человек и забирал их. В его обязанность входило, выдать кассовый чек и записать информацию в книжку пайщика. Иногда он перевозил деньги, которые выдавались на доверительный кредит. Он приезжал в главный офис, брал 10 000 рублей и ехал на работу в офис по адресу 

<

адрес> и вечером он обратно отвозил подписанные документы главному бухгалтеру. 

Руководителем организации была ФИО1, она же и проводила планерки, ставила задачи перед сотрудниками. Ее родственники П., А., хотя и работали в кооперативе, но не давали сотрудникам ни каких указаний, обязательных к исполнению. В 2013 году он понял, что в кооперативе проблемы, но он считал, что это временные трудности. ФИО1 объясняла, что кооператив выдает кредиты и страхует сам себя. В случае невыполнения обязательств заемщиком, его залоговое имущество переходит в ведение кооператива. За счет продажи данного имущества, деньги возвращались, и исчезнуть не могли. 

Поскольку он оформлял кредиты на минимальные суммы 10 000, 15 000 рублей, пояснить, сколько и на какую сумму, были выданы займы кооперативом он не может. Так же он не знает, какое залоговое имущество находится в кооперативе.

Показания потерпевшего М. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копиями договоров №№ № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенных между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и М.Е.А., в соответствии с которым М.Е.А.. передал в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 1 508 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 28 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 60 л.д. 19, 21, 23, 25). Согласно копии членской книжки № 158, видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет». Из сведений содержащихся в сберегательных книжках вкладчика №№ №, оформленных на имя М.Е.А.., видно, что он внес в кассу кооператива 2 182 985 рублей. Получил – 268 985 рублей. Остаток по счету без учета процентов, составляет 1 914 000 рублей. Внесение потерпевшим денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 60 л.д. 11, 12-16, 17-18, 20, 22, 24).

На предварительном следствии потерпевшая М.Л.Н.. пояснила, что 28.12.2012г. с кооперативом в лице председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1, она заключила договор №№, и передала в пользование кооперативу 300 000 рублей и 40 000 рублей. За весь период договорных отношений с кооперативом ею с целью увеличения размера личных сбережений, переданных в пользование кооперативу, в соответствии с условиями вышеуказанного договора дополнительно переданы сотрудникам кооператива денежные средства в общей сумме 650 000 рублей. За весь период договорных отношений с кооперативом с вклада, открытого на ее имя были получены денежные средства в размере 157 314 рублей. Таким образом, действиями ФИО1 ей причинен имущественный ущерб в размере 492 686 рублей (т. 35 л.д. 104-108).

На предварительном следствии потерпевшая заявила гражданский иск в сумме 629 466 рублей (т. 35 л.д.124).

Показания М. данные на предварительном следствии подтверждается исследованными в судебном заседании документами: копией договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которым потерпевшая передала в пользование кооперативу денежные средства (т. 35 л.д. 109-110, 116-120).

Копией сберегательной книжки вкладчика № № оформленной на имя М.Л.Н. в соответствии с которой последняя внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 650 000 рублей. Из кассы получала 157 714 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 492 686 рублей. Передача денежных средств подтверждается копиями квитанции к приходным кассовым ордерам (т. 11 л.д. 45,т. 35 л.д. 111-112).

24.09.2014, 05.06.2014г. М. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате ее личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 35 л.д. 122-123).

Потерпевший М.А.И.. сообщил, что пайщиком кооператива стал 04 февраля 2014 года и внес 600 000 рублей. После этого он приходил снимать проценты, ему выдали 10 000 рублей, больше он ничего не снимал.

Поддерживает исковые требования заявленные на предварительном следствии в сумме 600 000 рублей.

Показания потерпевшего М. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копиями договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ. о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС Рассвет» в лице ФИО1 и М.А.И. (т. 22 л.д. 207-208, 212-213).

Копией членской и сберегательной книжки № №, оформленной на имя М.А.И. из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 600 000 рублей. Получил из кассы 18 214 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 581 786 рублей. Внесение М. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 22 л.д. 209, 210, 211, 215-216).

Из заявлений М.А.И. от 22.08.2014г. и от 28.08.2014г., усматривается, что он требует от председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 расторгнуть заключенный договор и вернуть ему личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 22 л.д. 217-218).

Потерпевшая М.Н.И.. пояснила, что в 10.10.2012 года она заключила договор с кооперативом, и внесла 350 000 рублей. В мае 2014 года она перезаключала договор. Всего она внесла около 450 000 рублей. В феврале 2015 года она узнала, что деньги не выдают.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 406 831 рубль.

Показания потерпевшей М. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копиями договора, № № от ДД.ММ.ГГГГ дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ и договору № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым М.Н.И.. передала в пользование кооперативу личные сбережения в общей сумме 375 686 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями (т. 30 л.д. 178-179, 176-177, 190-198).

Согласно сведениям содержащихся в копиях членской и сберегательных книжек вкладчика № №, оформленных на имя М.Н.И.., в соответствии с которой последняя оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива 375 686 рублей. Получила – 120 657 рублей. Остаток по счету без учета процентов, составляет 255 029 рублей. Внесение потерпевшей денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 30 л.д. 173-175, 180-186, 187-189).

На предварительном следствии потерпевшая М.К.Д.. пояснила, что в 10.05.2012 года она обратилась в офис КПК «Кредитный Союз Рассвет», расположенный по адресу: 

<

адрес> с целью получения консультации по условиям заключения договора вклада. ФИО1, ее встретила и разъяснила условия вступления в кооператив и внесения денежных средств. Условия ее устроили, она решила вступить в кооператив. Она передал кассиру 250 рублей. После получения от нее денежных средств ФИО1 передала ей заполненную членскую книжку кооператива. В этот же день между ней и кооперативом в лице ФИО1 был заключен договор № № от ДД.ММ.ГГГГ года о передаче личных сбережений пайщика в пользование КПК «Кредитный Союз Рассвет» с ежемесячным начислением компенсации «Пенсионный». По условиям договора, его действие прекращается после выплаты пайщику всех личных сбережений с причисленной на них компенсацией. Также на сумму по вкладу начислялась компенсация из расчета не менее 16% годовых. Она внесла 200 000 рублей в кассу кооператива. Ей выдали квитанции к приходным кассовым ордерам и сберегательную книжку, открытую на ее имя № №. После этого, она 14.11.2012 года внесла денежные средства в сумме 45 000 рублей, 17.01.2013 года - 30 000 рублей, 27.06.2013 года - 40 000 рублей. Денежные средства со вклада она не получала. 

Весной 2014 года она решила снять денежные средства и написала заявление на имя председателя правления ФИО1 о выдаче денежных средств. Однако деньги ей не выплатили (т. 30 л.д. 208-210).

Показания М. данные на предварительном следствии подтверждается исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которым потерпевшая передала в пользование кооперативу денежные средства (т. 30 л.д. 214-215,221-223).

Копией сберегательной книжки вкладчика № №, оформленной на имя М.К.Д.., в соответствии с которой последняя внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 250 000 рублей. Из кассы денег не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 250 000 рублей. Передача денежных средств подтверждается копиями квитанции к приходным кассовым ордерам (т. 30 л.д. 211-213,216-218, 219-220).

26.08.2014г. решением Октябрьского районного суда г. Белгорода с кредитного потребительского кооператива «Кредитный Союз Рассвет» взысканы денежные средства в пользу М. с учетом процентов в сумме 282 324 рубля. Решение суда вступило в законную силу (т. 30 л.д. 224-225).

Потерпевшая М.Н.А. пояснила, что в октябре 2012 года, она заключила договор с кооперативом, и внесла 700 000 рублей. Потом периодически она снимала денежные средства. Весной 2014 года она хотела снять 20 000 рублей, но ей сказали писать заявление. Но и после написания заявления она денег не получила.

Потерпевшей был заявлен гражданский иск, на сумму 371 044 рубля. В судебном заседании, она увеличила исковые требования, просит взыскать с ФИО1 526 395 рублей. 

Показания потерпевшей М. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №, оформленной на имя М.Н.А.., согласно которых потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива 700 000 рублей. Получила – 492 267 рублей. Остаток по счету без учета процентов, составляет 207 733 рубля (т. 29 л.д. 247-248, 243-246).

Потерпевший М.С.Ф. сообщил, что пайщиком кооператива стал 29.12.2011 года. Первый раз он внес 30 000 рублей, в совокупности получилось 315 000 рублей. Снял - 167 000 рублей. В 2013 году в кооперативе начались проблемы с выплатами ему не отдали деньги и он обратился с иском в суд. Ему взыскали 167 000 рублей.

Показания потерпевшего М. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС Рассвет» в лице ФИО1 и М.С.Ф.. (т. 39 л.д. 13-14).

Копией членской и сберегательной книжки № №, оформленной на имя М.С.Ф.., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 315 000 рублей. Получил из кассы 218 468 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 96 532 рублей. Внесение М. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 39 л.д. 7-9, 15-18, 11-12).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 11.08.2014г., в пользу М.С.Ф. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 167 198 рублей, с учетом процентов переданные А.М.П.. в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 39 л.д. 19-22).

Потерпевшая М.Н.В. пояснила, что стала членом кооператива в 2008 году. Открыла 2 счета на которых всего было 531 000 рублей. За время работы кооператива она сняла 186 000 рублей. В феврале 2014 года она хотела забрать деньги, ей не отдали. Она обратилась в суд.

Показания потерпевшей о вступлении и внесении денежных средств в кооператив подтверждаются копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительных соглашений к нему, в которых имеются сведения о размере личных сбережений М., переданных в пользование кооператива, а также сумме денежных средств, полученных последней от сотрудников кооператива (т. 22 л.д. 158-159, 160 - 162)

Копиями сберегательных книжек вкладчика № №, оформленных на имя М.Н.В.., из которых видно, что потерпевшая внесла в кооператив 531 000 рублей. Получила из кассы 186 000 рублей. Остаток на счету без учета процентов, составил 345 000 рублей (т. 22 л.д. 154-157).

23.06.2014г. решением Октябрьского районного суда г. Белгорода с пользу М.Н.В.. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства с учетом процентов, в сумме 412 913 рублей и 23055 рублей. Решение суда вступило в законную силу (т. 6 л.д. 217-220).

Потерпевшая М.Т.П.. пояснила, что примерно в 2011 году она стала пайщиком кооператива и внесла 250 000 рублей. За время работы кооператива она докладывала и снимала денежные средства. В августе 2014 года она обратилась с заявлением о снятии денежных средств. Но ей деньги не вернули. Она обратилась в суд с иском о расторжении договора и взыскании денежных средств. Решением суда ее требования удовлетворены, с КПК взыскано 663 000 рублей с процентами. Задолженность КПК «КС Рассвет» перед ней составляет примерно 570 000 рублей без процентов. 

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копей договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым М.Т.П. передала в пользование кооперативу 250 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями (т. 25 л.д. 152).

Копиями членской и сберегательных книжек пайщика № №, установлено, в что М. оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». А так же видно, что она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 527 221 рублей. Получила из кассы 120 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 407221 рубль. Внесение потерпевшей денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 25 л.д. 148-151, 153-156, 161-167).

Из заявлений от 21.11.2014г., 12.08.2014г., видно, что М. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенный ею с кооперативом договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и вернуть её личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 25 л.д. 157,160).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 25.01.2015г., в пользу М. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 663903,25 руб., с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 25 л.д. 170).

Потерпевший М.И.П.. пояснил, что 11.06.2012 года он вступил в кооператив, узнал про него из газеты «Визит». Изначально он внес 370 000 рублей, а всего 1 043 500 рублей. 01.10.2012 года он снимал 200 000 рублей, затем внес деньги. 07.09.2013 года снял 70 000 рублей. Последний раз ему выдали деньги 07.08.2014 года в сумме 10 000 рублей. 

На предварительном следствии заявил гражданский иск в сумме 934 662 рубля. В судебном заседании увеличил исковые требования, просит взыскать с ФИО1 1 284 662 рубля.

Показания потерпевшего о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и копиями дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых имеются сведения о размере личных сбережений М.И.П.., переданных в пользование кооператива (т. 39 л.д. 205-206, 219-230). Сведениями содержащимися в копии членской и сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя М.И.П.., подстверждается, что потерпевший оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет». Внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 043 500 рублей. Получил из кассы 360 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 683500 рублей. Внесение денежных средств в кассу кооператива подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам(т. 39 л.д. 211-213, 207-210, 214-218).

14.04.2014г. М.И.П. обратился к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о возврате ему личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 39 л.д. 231).

Потерпевшая М.Е.Н. пояснила, что она вступила в кооператив 16.04.2010 года и внесла 130 000 рублей. Всего она внесла в кооператив более 800 000 рублей, а сняла около 90 000 рублей. 13.10.2014 года она написала заявление о расторжении договора и возврате денежных средств. Денег она не получила, в связи с чем подала исковое заявление в суд. 27.01.2015 года было решение Октябрьского районного суда о взыскании с ФИО1 в ее пользу 1 209 853 рубля.

Она присутствовала на собрании в 2014 году, там ее выбрали руководителем инициативной группы. На собрании она пыталась записать речь ФИО1, которую она людям озвучивала. ФИО1 говорила цифры, она с секретарем записывали, и не могли ничего понять, так как было несоответствие, но люди на слух не могли этого воспринять. Были какие – то нелогичные цепочки, с суммами ничего не понятно, просто ФИО1 называла какие - то суммы.

После создания ревизионной комиссии, члены комиссии просили ФИО1 показать документы, но последняя не подпускала к своим документам ни кого, поясняя, что это защита персональных данных.

Они пытались выработать план действия по оздоровлению кооператива. Она свой план написала, Алексеева свой, но общий план выработан не был. Инициативная группа предлагала работать с заемщиками, но ФИО1 назвала только несколько человек с маленькими суммами 60 000 – 70 000 рублей, 300 000 рублей. Им это надоело, и они(инициативная группа) позвонили в ОБЭП и попросили изъять флешки со всеми данными. Когда приехал ОБЭП, то началась драка. ФИО1 держала флешку в руках, ей разжимали руки. Они вызвали ОБЭП, потому что ничего не делалось. 

Показания М.Е.Н. о вступлении и внесении в кооператив денежных средств подтверждается исследованными в судебном заседании документами: копией договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым М. передала в пользование кооперативу личные сбережения, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 18 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 13 л.д. 170).

Копиями членской и сберегательной книжек пайщика № №, оформленных на имя М.Е.Н.., в соответствии с которыми последняя оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет», а так же, что она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 838 366 рублей. Из кассы получала 115 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 723 366 рублей (т. 13 л.д. 165-166, 167-169).

13.10.2014г. М.Е.Н. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате ее личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 13 л.д. 171).

Согласно решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 18.12.2014г., с кредитного потребительского кооператива «Кредитный Союз Рассвет» взысканы денежные средства в пользу М.Е.Н.. с учетом процентов в сумме 1 209 853 рубля. Решение суда вступило в законную силу (т. 13 л.д. 172).

Потерпевший Н.В.Д.. сообщил, что пайщиком кооператива стал в 2011 году. Внес 5 000 рублей, позже он принес в кооператив 495 000 рублей, и у него получилось 500 000 рублей. Он снимал два раза проценты 25 000 и 15 000 рублей.

На предварительном следствии потерпевший заявлял исковые требования в сумме 200 000 рублей. В судебном заседании изменил исковые требования, просит взыскать с ФИО1 материальный ущерб в размере 180 300 рублей.

Показания потерпевшего Н. о вступлении и внесении денежных средств в коопретив подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копия договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС Рассвет» в лице ФИО1 и Н.В.Д. Копиями дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 25 л.д. 114, 117-126).

Копией членской и сберегательной книжки № №, оформленной на имя Н.В.Д. из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 887 124 рублей. Получил из кассы 706 824 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 180 300 рублей. Внесение Н. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 25 л.д. 112-113, 115-116, 127-128).

Из заявления Н. от 02.04.2014г., усматривается, что он требует от председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 расторгнуть заключенный договор и вернуть ему личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 25 л.д. 129).

Потерпевшая Н.Г.А. пояснила, что 15 сентября 2009 года на Солнечном рынке она увидела объявление и пришла в кооператив. Первоначально внесла 15 000 рублей. Денежные средства она снимала и вносила до марта 2014 года. В 2014 году деньги перестали выдавать. За весь период договорных отношений она внесла 4 827 370 рублей, а сняла 3 823 500 рублей. 

Она обращалась в гражданское судопроизводство для взыскания денежных средств с кооператива. Решением суда от 19 мая 2015 года с кооператива в ее пользу взыскано 2 308 323 рубля.

На предварительном следствии ею был заявлен гражданский иск на сумму 2 308 323 рубля, в судебном заседании потерпевшая от него отказалась, в связи с тем, что уже взыскала указанную сумму. 

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копей договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительными соглашениями к нему, в соответствии с которым Н.Г.А.. передала в пользование кооперативу личные сбережения в общей сумме 5 142 370 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 20 % за пользование личными сбережениями (т. 16 л.д. 188-189, 206 -234).

Копией сберегательной книжки пайщика № №, установлено, в что Н. оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». А так же видно, что она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 5 142 370 рублей. Получила из кассы 3 823 500 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 1 318 870 рубль. Внесение потерпевшей денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 16 л.д. 190-200, 201-205).

Из заявлений от 31.03.2014г., видно, что Н. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенный ею с кооперативом договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и вернуть её личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 16 л.д. 235).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 19.05.2015г., (приобщенного в ходе судебного заседания) в пользу Н. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 2 308 323 руб., с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевшая Н.Г.Н.. пояснила, что вступала в кооператив в 2011 году. Изначально она внесла 100 000 рублей потом, каждые 5 месяцев она снимала по 2 500 рублей, всего она сняла 100 000 рублей. Удостоверившись, что кооператив хорошо работает, она донесла 30 000 рублей. Потом она решила снять оставшуюся сумму, но денег уже не выдавали.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 99 033 рубля.

Показания Н. о вступлении и внесении в кооператив денежных средств подтверждается исследованными в судебном заседании документами: копией договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которыми потерпевшая передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 15 л.д. 214-215, 216-220).

Копиями членской и сберегательной книжек пайщика № №, оформленной на имя Н.Г.Н.., в соответствии с которыми последняя оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет», а так же, что она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 130 000 рублей. Из кассы получала 117 538 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 12 462 рубля. Передача денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 15 л.д. 226-230, 223-225, 222).

28.05.2014г. Н. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате ее личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 15 л.д. 230).

Потерпевшая Н.И.К. после оглашения ее показаний на предварительном следствии, полностью их поддержала. На предварительном следствии потерпевшая, сообщила 03.09.2013г. она заключила с кооперативом в лице председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 договор № № и внесла 100 000 рублей. С этого дня она стала пайщиком кооператива. За весь период она от сотрудников кооператива, денежные средства не получала. 20.08.2014 г. она обратилась к ФИО1 с письменным заявлением о выдаче ей денежных средств со счета по вкладу, открытому на ее имя. Но ответ на указанное заявление ей так и не был дан. По настоящее время денежные средства кооперативом не выплачены. 

В январе 2015 года она обратилась в Октябрьский районный суд г. Белгорода с иском к КПК «Кредитный Союз Рассвет» о взыскании денежных средств по договору о передаче личных сбережений. 02.02.2015 года судом вынесено заочное решение о взыскании с КПК «Кредитный Союз Рассвет» в ее пользу денежных средств (т. 21 л.д. 203-206)

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копей договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Н. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 1 00 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 21 л.д. 213-214).

Копией членской и сберегательной книжки пайщика № № оформленной на имя Н.И.К.., установлено, в что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». А так же видно, что она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 100 000 рублей. Из кассы денег не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 100 000 рубль. Внесение и снятие потерпевшей денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам и дополнительными соглашениями (т. 21 л.д. 207-209, 210-212, 220-223).

20.08.2014г., Н.И.К. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлениями о расторжении заключенного с ней кооперативом договора и о возврате ей личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 21 л.д. 215).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 02.02.2015г., в пользу Н.Л.И.. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 120 107 рублей, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 21 л.д. 217-219).

Потерпевший Н.Л.И.. сообщил, что до него в кооперативе были его отец Н.И.В.. и мать Н.Н.В... Когда отец умер, то мама предложила ему переоформить договор на его имя. Они пришли в кооператив в июне 2012 году с матерью, она свой вклад закрыла и переоформила документы на него, так на его счету получился 1 000 000 рублей. И с этого периода времени он стал членом кооператива. Он снимал деньги, на строительство дачи, около 200 000 рублей. С 2014 года перестали выплачивать деньги и он подал в суд. Было вынесено решение суда, о взыскании в его пользу денежных средств. 

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копей договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Н.Л.И.. передал в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 21 л.д. 169-170).

Копией членской и сберегательной книжки пайщика № № оформленной на имя Н.Л.И.., установлено, в что потерпевший оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет». А так же видно, что он внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 000 000 рублей. Получил из кассы 385 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 615 000 рубль. Внесение и снятие потерпевшим денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам и дополнительными соглашениями (т. 21 л.д. 163-165, 166-168, 180-184, 172-179).

20.08.2014г., Н.Л.И.. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлениями о расторжении заключенного с ним кооперативом договора и о возврате ему личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 21 л.д. 171).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 02.02.2015г., в пользу Н.Л.И.. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 960 674 рубля, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 21 л.д. 185-187).

Потерпевшая Н.И.В. пояснила, что 21 июля 2010 года она пришла в кооператив и сделала первый взнос. С 2010 года она в Рассвет вносила денежные средства по 15 000, 5 000, 10 000, 70 000 рублей, но никаких процентов не снимала. Когда сумма стала 726 000 рублей, то она решила ее снять. Для этого она написала заявление 13 октября 2014 года. Ей сказали подождать, через месяц, потом она еще одно заявление написала. Всего она написала три заявления, ждала, выясняли отношения, ей все говорили, что денег нет. Тогда она обратилась в суд. 

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копей договора № ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ., №№ от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ., №№ от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительными соглашениями к договорам, в соответствии с которым Н. передала в пользование кооперативу личные сбережения в общей сумме 689 478 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 14 % за пользование личными сбережениями (т. 17 л.д. 100 – 101,119-120, 121-131, 134-135, 138-139, 141-142).

Копией членской и сберегательной книжки пайщика № №, установлено, в что Н. оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». А так же видно, что она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 689 478 рублей. Получила из кассы 140 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 549478 рубль. Внесение потерпевшей денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 17 л.д. 102-106,107-111, 112-115, 116-118, 136,140, 143).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 02.12.2014г., в пользу Н. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 720 602 руб., с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 17 л.д. 132-133).

Потерпевшая Н.Г.А. на предварительном следствии сообщила, что 02.12.2009 она стала членом кооператива, заключила договор № № от ДД.ММ.ГГГГ и внесла 100 000 рублей. Так же она пополняла и снимала денежные средства со своего вклада. При снятии и вложении денежных средств с ней как с членом кооператива заключалось дополнительные соглашения. В 2014 году выплаты прекратились. В личном порядке она обратилась в суд, с иском в отношении КПКГ «Кредитный Союз Рассвет» (т. 30 л.д. 7-9).

Показания потерпевшей Н.Г.А.. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года и дополнительных соглашений к нему, в которых имеются сведения о размере личных сбережений Н.Г.А.., переданных в пользование кооператива (т. 30 л.д. 12-13, 18-22); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика № №, оформленных на имя Н.Г.А.., из которых видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 405 000 рублей. Получала из кассы 370 200 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 34 800 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 30 л.д. 10-11, 14-16, 17).

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 21.04.2015 г., в пользу Н.Г.А.. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 237 049 рублей, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевший Н.Н.Я. на предварительном следствии, пояснил, что стал членом кооператива 06.06.2012года. Он заключил договор №№ и передал 170 000 рублей в кассу кооператива. За время договорных отношений с кооперативом он внес через кассу кооператива денежные средства в общей сумме 320 000 рублей, снял через кассу кооператива – 70 979 рублей. 21.11.2013 г. он обратился в офис, с целью заключения договора вклада на фиксированный срок. В этот же день им и КПК «КС Рассвет» был заключен договор №№ «Срочный плюс» и внес 100 000 рублей (т. 44 л.д. 77-80).

На предварительном следствии потерпевшей Н. были заявлены исковые требования в сумме 319 002 рубля (т. 44 л.д.93). В ходе судебного заседания, он изменил исковые требования, просит взыскать с ФИО1 материальный ущерб в сумме 249 021 рубль.

Показания потерпевшего Н.Н.Я. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года и дополнительного соглашения к немму, в которых имеются сведения о размере личных сбережений Н.Н.Я.., переданных в пользование кооператива (т. 44 л.д. 85-86, 84); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №453, оформленных на имя ФИО8, из которой видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 320 000 рублей. Получал из кассы 70 979 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 249 021 рубль. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 44 л.д. 81-83, 87-92).

Потерпевшая Н.В.Н., сообщила, что стала членом кооператива в 2011 году. За время, членства в кооперативе внесла 750 000 рублей, а получила 729 303 рубля.

На предварительном следствии потерпевшей был заявлен гражданский иск на сумму 26 620 рублей. В судебном заседании потерпевшая изменила свои исковые требования, просит взыскать с подсудимой материальный ущерб в сумме 200 000 рублей

Показания потерпевшей Н. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года, № № от ДД.ММ.ГГГГ года, в которых имеются сведения о размере личных сбережений Н., переданных в пользование кооператива (т. 18 л.д. 164-165, 166-167); копиями сберегательных книжек вкладчика № 27, оформленных на имя ФИО9, из которых видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 750 000 рублей. Получила из кассы 729 303 рубля. Остаток по счету без учета процентов составил 20 697 рублей. (т. 18 л.д. 170-171, 173-174).

Потерпевшая Н.Г.С. сообщила, что с 09 августа 2012 года она является членом кооператива. Ее первый взнос был 70 000 рублей. 08.10.2013 года ей по ее заявлению выдали 200 000 рублей. Потом она доносила денежные средства в сумме 5000, 12 000 рублей. 05 марта 2014 года она написала заявление о возврате денег, приходила в кооператив часто, но никто ей эти деньги не отдавал. В дальнейшем она подала в суд. 11 февраля 2015 года было вынесено решение суда, о взыскании в ее пользу 152 629 рублей с процентами. 

В судебном заседании заявила гражданский иск в сумме 50 000 рублей.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копей договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым Н. передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 56 л.д. 87-88).

Копией членской и сберегательной книжки пайщика № №, установлено, в что Н. оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». А так же видно, что она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 291 000 рублей. Получила из кассы 200 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 91 000 рубль. Внесение потерпевшей денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 56 л.д. 84-86, 89-92, 93-95).

05.03.2014г., 05.12.2014г., Н.Г.С. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлениями о расторжении заключенного с ней кооперативом договора и о возврате ей личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 56 л.д. 96-97).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 11.02.2015г., в пользу Н. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 152 629,12 руб., с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (приобщено в ходе судебного заседания).

Потерпевший О.А.П.. пояснил, что стал пайщиком кооператива и заключил договор 30.12.2011 года. До 26.02.2014 года он внес примерно 1 135 000 рублей, а получил от кооператива 1 225 000 рублей, у него на счету оставалось 30 000 рублей. До августа 2014 года он внес еще 400 000 рублей. Ему был причинен ущерб в сумме 432 000 рубля. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 202 000 рубля.

Показания О. о вступлении и внесении в кооператив денежных средств подтверждается исследованными в судебном заседании документами: копиями дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми потерпевший передал в пользование кооперативу личные сбережения (т. 20 л.д. 17-18).

Копиями членской и сберегательной книжек пайщика № №, оформленных на имя О.А.П.., в соответствии с которыми последний оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет», а так же, что он внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 569 055 рублей. Из кассы получал 1 231 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 338 055 рублей. Передача денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 20 л.д.10-12, 13-15, 16).

Представитель потерпевшего О.В.И. - О.В.И.. сообщил, что с 24 марта 2011 года он является членом кооператива. Первый взнос у него был на 150 000 рублей. 06.11.2013 года он приехал со своим отцом (О.В.И..) в кооператив и по семейным обстоятельствам он свой вклад переписал на отца. Оформили договор, карточку, вступительный взнос и внесли сумму 440 000 рублей, которую переписали с его книжки на книжку отца. Наличными они денежные средства не снимали, и проценты были указаны только на бумаге. Больше отец в кооператив не приезжал. На него была выписана доверенность от имени отца. 06.11.2014 года он приехал в офис, хотел посмотреть проценты. Когда он приехал, то в офисе было много людей, все были возмущены, что денег не выдают. Пояснил, что ущерб им причинён в сумме 440 000 рублей без процентов. 

Поддерживает гражданский иск заявленный на предварительном следствии в сумме 514 444 рубля с учетом процентов.

Показания представителя потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копей договора №№, в соответствии с которым О.В.И. передал в пользование кооперативу личные сбережения - 440 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % (т. 45 л.д. 209-210).

Копией членской и сберегательной книжки пайщика № №, установлено, в что О. оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет». А так же видно, что он внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 440 000 рублей. Из кассы денег не получал. Остаток по счету без учета процентов составил 440 000 рубль. Внесение потерпевшим денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 45 л.д. 206-208, 211-213, 214).

Согласно копии доверенности на распоряжение вкладом, О.И.В. предоставлено право распоряжаться денежными средствами, переданными в пользование кооперативу О.В.И.. (т. 45 л.д. 215).

Потерпевший П.И.П. пояснил, что стал пайщиком кооператива в 2012 году, заключил договор и внес 50 000 рублей. В дальнейшем он ходил, снимал проценты. Какую сумму он снял, не помнит. В 2014 году в кооперативе начался кризис.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 48 899 рублей.

Показания П. о вступлении и внесении в кооператив денежных средств подтверждается исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым П. передал в пользование кооперативу 50 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 14 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 32 л.д. 239-240).

Копиями членской и сберегательной книжек пайщика № №, оформленных на имя П.И.П.., в соответствии с которыми последний оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет», а так же, что он внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 50 000 рублей. Из кассы получал 11 461 рубля. Остаток по счету без учета процентов составил 38 539 рублей. (т. 32 л.д. 234-236, 237-238, 242).

26.06.014г. П. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате его личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 32 л.д. 242).

Потерпевшая П.Г.И.. сообщила, что обратилась в кооператив 15.12.2012 года, первоначально внесла 5 000 рублей. 24.12.2012 года внесла 80 000 рублей, и через некоторое время еще 5 000 рублей. 16.12.2013 года она обратилась в кооператив с целью снять денежные средства. ФИО1 ее убедила, не снимать деньги, а перезаключить договор. 07 февраля 2014 года она получила от кооператива 50 000 рублей. 31.07.2014 года ФИО1 ей выдала 3 000 рублей. Больше от кооператива она денег не получала.

Гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, на сумму 67 705 рублей, поддерживает.

Показания потерпевшей П. о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается, копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и копией договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым П.Г.И.. передала в пользование кооперативу 109 459 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 34 л.д.23-24,29-30).

Копией членской и сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя П.Г.И.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 109 459 рублей. Получила из кассы 53 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 56 459 рублей. Внесение П. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 34 л.д. 16-19,20-22, 25-28,31).

Из заявлений П.Г.И.от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, адресованных председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 видно, что она просила последнюю расторгнуть заключенный с ней кооперативом договор, и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 34 л.д. 32-35).

Потерпевший П.Н.И.. сообщил, что пайщиком кооператива стал 19.04.2014 года и внес 300 000 рублей. В августе 2014 года у него погибла невестка, он обращался к ФИО1 за выдачей денежных средств, но она ему отказала. Для взыскания денежных средств он обращался в суд. Решением суда взысканы деньги, но ни чего ему не возвращено.

Показания потерпевшего П. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС Рассвет» в лице ФИО1 и П.Н.И. (т. 41 л.д. 123-124).

Копией членской и сберегательной книжки № №, оформленной на имя П.Н.И.., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 300 000 рублей. Проценты по вкладу не получал, остаток по счету без учета процентов составил 300 000 рублей. Внесение П. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 41 л.д. 121-122, 119-120, 125).

25.12.2014 года решением Октябрьского районного суда г. Белгорода в пользу П. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства с учетом процентов в сумме 330 912 рублей. Решение суда вступило в законную силу (копии решений приобщены к материалам дела в ходе судебного заседания).

Потерпевшая П.И.И.. на предварительном следствии сообщила, что 29 ноября 2012г. она обратилась в офис КПК «КС Рассвет», где оплатив обязательные взносы, стала членом кооператива, заключила договор №№ и передала 140 000 руб. За время договорных отношений с кооперативом она внесла через кассу кооператива на счет по вкладу 200 000 рублей. За время договорных отношений с кооперативом она сняла через кассу кооператива 121 300 рублей. В феврале 2015г. она проезжала мимо офиса кооператива и обнаружила, что по указанному адресу офис КПК более не располагается. Действиями ФИО1, ей причинен имущественный ущерб на сумму 78 700 рублей (т. 31 л.д.161-164).

На предварительном следствии потерпевшей П. заявлены исковые требования в сумме 106 395 рублей (т. 31 л.д.177). 

Показания потерпевшей П.И.И.. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года, в которой имеются сведения о размере личных сбережений П.И.И.., переданных в пользование кооператива (т. 31 л.д. 165-166); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№ оформленных на имя П.И.И.., из которых видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 200 000 рублей. Получала из кассы 121 300 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 78 700 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 31 л.д. 170-174, 167-169, 175-176).

Потерпевшая П.Н.И. пояснила, что членом кооператива стала 29 марта 2012 года и внесла в кооператив 250 000 рублей. Через год она сняла 40 000 рублей. А еще через год, когда она обратилась за деньгами, но их не получила.

Гражданский иск на сумму 291 702 рублей, заявленный на предварительном следствии поддерживает.

Показания потерпевшей П. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым П. передала в пользование кооперативу 250 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 36 л.д. 13-14). Копиями членской и сберегательной книжек пайщика № №, оформленных на имя П.Н.И.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 250 000 рублей. Получила из кассы 40 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 210 000 рублей (т. 36 л.д. 7-8, 10-11).

Потерпевшая П.Е.В. пояснила, что стала пайщиком кооператива 22.08.2011 года и внесла 500 000 рублей. В 2013 году сняла денежные средства, чтобы переоформить карточку, а затем еще снимала проценты и сумму, и уже начались в конце 2013 года задержки с выплатами. Сразу ей деньги не выплатили, а выплатили только часть денежных средств, но она на эти задержки с выплатой не обратила внимание, так как это было конец года, все люди снимают деньги. В дальнейшем 25.02.2014 года она внесла еще 290 000 рублей, и больше снять деньги у нее не получилось. Она написала в 2014 году заявление на расторжение договора, выплату не выдали, гарантийное письмо написали. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 371 125 рублей.

Показания П. о вступлении и внесении в кооператив денежных средств подтверждается исследованными в судебном заседании документами: копией договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которым потерпевшая передала в пользование кооперативу денежные средства (т. 35 л.д. 24-25, 26-33).

Копиями членской и сберегательной книжек пайщика № №, оформленных на имя П.Е.В.., в соответствии с которыми последняя оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет», а так же, что она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 797 000 рублей. Из кассы получала 518 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 279 000 рублей. Передача денежных средств подтверждается копиями квитанции к приходным кассовым ордерам (т. 35 л.д. 12-15, 16-18, 19).

31.03.2014г., 27.11.2014г. П. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате ее личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 35 л.д. 22-23).

Потерпевший П.Е.М. сообщил, что 03.09.2013 года он стал членом кооператива, заключил договор «супер – пенсионный», внес 50 000 рублей, сроком на 1 год под 50% годовых. После этого он довносил деньги. За весь период договорных отношений он снял 2 012 рублей. Без учета процентов у него осталось 75 188 рублей. За три дня до окончания истечения договора он написал заявление о снятии всех денежных средств, но когда он пришел, то ему сказали, чтобы он позвонил и узнал когда будут деньги. Денежные средства ему никто не вернул. 

Гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, на сумму 86 000 рублей, поддерживает.

Показания потерпевшего П. о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым П. передал в пользование кооперативу денежные средства (т. 27 л.д. 86).

Копией членской и сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя П.Е.М.., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 77 200 рублей. Получил из кассы 2 012 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 75 188 рублей. Внесение П. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 27 л.д. 84-85, 87-89,90)

Потерпевший П.В.И.. сообщил, что 05 сентября 2013 года вступил в кооператив и внес 70 000 рублей на год. В июле 2014 года он с супругой хотели снять деньги. Приехали в кооператив и обратились лично к ФИО1, попросили у нее 50 000 рублей. Алексеева сказала, что без вопросов, но денег нет, попросила подойти через две недели. Они пришли через две недели, им сказали, что нет денег. 

Гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, на сумму 70 000 рублей, поддерживает.

Показания потерпевшего П. о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым П. передал в пользование кооперативу 70 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 14 л.д. 118-119). 

Копией сберегательной книжки вкладчика № №, оформленной на имя П.В.И.., из которой видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 70 000 рублей. Денег из кассы не получал. Остаток по счету без учета процентов составил 70 000 рублей (т. 14 л.д. 120-121)

Из заявления П. от 02.09.2014г., адресованного председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 видно, что она просила последнюю расторгнуть заключенный с ней кооперативом договор, и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 14 л.д. 122).

Потерпевший П.А.Н.. сообщил, что пайщиком кооператива стал 27.12.2012 года и внес 150 000 рублей. Через какое то время он внес еще деньги. Всего у него вклад получился до 300 000 рублей. Он так же снимал денежные средства, всего он снял 138 104 рублей. В октябре 2013 года он снял 100 000 рублей, и где – то через неделю начались проблемы в кооперативе, перестали выплачивать деньги. Ему ущерб причинен на сумму 241 620 рублей с процентами, а без процентов 161 896 рублей. 

На предварительном следствии потерпевший заявляла исковые требования в сумме 241 620 рублей. В судебном заседании изменил исковые требования, просит взыскать с ФИО1 материальный ущерб в размере 161 896 рублей.

Показания потерпевшего П. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которыми потерпевший передал в пользование кооперативу личные сбережения, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 38 л.д.192-193, 194-198).

Копией членской и сберегательной книжек № №, оформленной на имя П.А.Н..,, из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 300 000 рублей. Из кассы получал 138 104 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 161 896 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 38 л.д. 181-184, 185-187, 188-191).

Потерпевшая Р.А.А. сообщила, что стала членом кооператива 24.01.2012 года и внесла 200 000 рублей. 20.12.2013 года она перезаключила договор и перевела денежные средства в сумме 400 000 рублей, на другой вклад. После этого вносила еще денежные средства. Всего внесла 480 001 рублей. В июне 2014 года ей выдали 20 000 рублей.

Гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, на сумму 529 733 рублей, поддерживает.

Показания потерпевшей о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копией договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. и копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Р., передала в пользование кооперативу денежные средства (т. 26 л.д. 19-20, 17-18). 

Копиями членской и сберегательной книжек пайщика №№, оформленной на имя Р.А.А.., из которой видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 480 001 рублей. Получила из кассы 20 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 460 001 рублей. Передача денег подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 26 л.д. 21-23, 24-26, 27-29).

Потерпевший Р.О.П. пояснил, что вступил в кооператив и открыл первый счет в августе 2013 года на сумму 100 000 рублей, а второй счет открыл в марте 2014 года тоже на сумму 100 000 рублей. Общий вклад получился 200 000 рублей, проценты он не снимал. Летом 2014 года начались проблемы в кооперативе, он приходил, просил денег у ФИО1, писал заявление на выдачу денежных средств, приходил через месяц, ФИО1 ему говорила, что денег нет, приходите через месяц, неделю и так далее.

На предварительном следствии потерпевшим был заявлен гражданский иск на сумму 90 042 рубля. В судебном заседании он изменил исковые требования, просил взыскать с ФИО1 материальный ущерб в сумме 200 000 рублей.

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым Р.О.П. передал в пользование кооперативу личные сбережения в общей сумме 200 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 15 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 4 л.д. 44-45). Копией сберегательной книжки пайщика № №, установлено, в что Р. внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 200 000 рублей. Получил из кассы 7517 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 192 483 рубль. Внесение потерпевшей денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 4 л.д. 47, 48-49).

26.09.2014г., Р.О.П.. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ним кооперативом договора и о возврате ему личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 4 л.д. 46).

Потерпевшая Р.Т.В.. сообщила, что пайщиком кооператива стала в 2010 году. 26.10.2010 года она внесла 100 000 рублей. После этого она вносила и снимала денежные средства. Остаток по счету у нее составил 190 000 рублей с процентами, а 92 000 рублей без процентов. Весной 2014 года она хотела снять деньги. Она звонила, а ей говорили, позвоните потом, завтра деньги будут, через три дня. Для взыскания денежных средств она обращалась в суд. Решением суда взысканы деньги в сумме 190 161 рубль, но ни чего ей не возвращено.

Показания потерпевшей Р. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС Рассвет» в лице ФИО1 и Р.Т.В. (т. 36 л.д. 32-33).

Копией сберегательной книжки № №, оформленной на имя Р.Т.В.., из которой видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 600 000 рублей. Получил из 508 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 92 000 рублей. Внесение Р. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 36 л.д. 29-31, 34).

Из заявления Р.Т.В.. от 01.04.2014г., усматривается, что она требует от председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 расторгнуть заключенный договор и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 36 л.д. 35).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 01.04.2014г., в пользу Р.Т.В.. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 190 161 рубль, с учетом процентов переданные Р. в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 36 л.д. 37).

Потерпевшая Р.Р.И. на предварительном следствии, пояснила, что стала членом кооператива 28.02.2013 года. Заключила договор № № и внесла 100 000 рублей. С момента вложения в кооператив денежных средств она из кассы кооператива получила 40 000 рублей. Действиями ФИО1 ей причинен имущественный ущерб на сумму 60 000 рублей (т. 47 л.д.203-205).

На предварительном следствии потерпевшей Р. были заявлены исковые требования в сумме 60 000 рублей (т. 47 л.д.212).

Показания потерпевшей Р.Р.М. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года, в которой имеются сведения о размере личных сбережений Р.Р.М.., переданных в пользование кооператива (т. 47 л.д. 208-209); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя Р.Р.М.., из которых видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 100 000 рублей. Получала из кассы 40 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 60 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 47 л.д. 206, 210-211, 207).

Потерпевший Р.Н.П.. пояснил, что в августе 2013 года он вступил в кооператив. Внес 1 300 000 рублей. Больше денег не вносил и проценты не снимал. В августе 2014 года он пришел и написал заявление, хотел снять 900 000 рублей. Деньги ему не отдали. Он обратился в гражданское судопроизводство для взыскания денег из кооператива. Решением суда с кооператива в его пользу взысканы 1 500 000 рублей.

Показания потерпевшего Р. о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым Р.Н.П.. передал в пользование кооперативу личные сбережения - 1 300 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 14 л.д. 84-85).

Копией членской и сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя Р.Н.П.., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 300 000 рублей. Денег из кассы не получал. Остаток по счету без учета процентов составил 1 300 000 рублей. Внесение Р. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 14 л.д. 82-83, 86-87, 80-81).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 11.11.2014г., в пользу Р. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме1 533 665, с учетом процентов переданные Р. в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (приобщено в ходе судебного заседания).

Потерпевший Р.Р.А.. пояснил, что членом кооператива стал осенью 2011 года и внес небольшой вклад, После этого каждый месяц он вносил 1 500 – 2 000 рублей. Всего внес в кооператив 36 370 рублей. Так же он в 2013 году снимал денежные средства. В мае – июне 2014 года он хотел получить денежные средства, но ему предложили переоформить договор. Переоформив договор, он все равно денег не получил. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 36 370 рублей.

Показания потерпевшего Р. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя Р.Р.А.. из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет», а так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 28 250 рублей. Получил из кассы 1000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 27 250 рублей (т. 60 л.д. 80-81, 82-84).

Потерпевшая Р.Л.С.. пояснила, что 22.05.2013 года стала членом кооператива и внесла 40 000 рублей. Ей сказали, что если она захочет снять деньги, то за месяц до снятия она должна позвонить. Когда она решила снять деньги, она позвонила ей сказали, приходите, и до сих пор ей денег не выдали. 

Гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, на сумму 46 828 рублей, поддерживает.

Показания потерпевшей о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым Р. передала в пользование кооперативу личные сбережения 40 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 47 л.д. 123-124).

Копиями членской и сберегательной книжек пайщика №№, оформленной на имя Р.Л.С. из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 40 000 рублей. Денег из кассы не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 40 000 рублей. Передача денег подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 47 л.д. 120-122,125-127, 128-129)

Из заявления Р. от 07.10.2014г., адресованного председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 видно, что она просила последнюю расторгнуть заключенный с ней кооперативом договор, и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 47 л.д. 130).

Потерпевшая Р.Г.Е. пояснила, что вступила в кооператив 31 октября 2013 года и внесла 80 000 рублей на 1 год под 18% годовых, вклад «супер – пенсионный». Денежные средства не снимала. Последний раз ей начислили проценты -22.01.2015 года.

На предварительном следствии потерпевшей был заявлен гражданский иск в сумме 102 748 рубля. В судебном заседании она изменила свои исковые требования. Просит взыскать с ФИО1 97 648 рублей в счет возмещения материального вреда, и 3 000 рублей в счет возмещения морального вреда. 

Показания потерпевшей о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым Р. передала в пользование кооперативу 80 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 20 л.д. 222).

Копиями членской и сберегательной книжек №№, оформленной на имя Р.Г.Е.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 80 000 рублей. Денег из кассы не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 80 000 рублей. Передача денег подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 20 л.д. 219-221, 223-225,226).

Потерпевший Р.Н.В.. пояснил, что 29.08.2012 года он стал членом кооператива и внес 500 000 рублей, потом еще несколько раз он доносил деньги. В 2013 году ему нужно было строиться, поэтому он решил снять деньги. Он позвонил ФИО1, она сказала, чтобы он приезжал через день. Потом он ездил в кооператив весь 2013 год и снимал деньги. В конце декабря 2013 года он внес 30 000 рублей. В апреле 2014 года он позвонил, а ФИО1 ему сказала, что денег нет, Позже ему выдали 2 000 рублей и Алексеева сделала об этом запись в книжке. За весь период договорных отношений он внес 680 000 рублей, а снял 530 281 рублей. 

Гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, на сумму 261 924 рублей, поддерживает.

Показания потерпевшего о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которыми Р. передал в пользование кооперативу денежные средства (т. 23 л.д. 16-17, 18-19). 

Копиями членской и сберегательной книжек пайщика №№, оформленной на имя Р.Н.В.., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет». Внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 680 000 рублей. Получил из кассы 530 281 рубль. Остаток по счету без учета процентов составил 149 719 рублей. Передача денег подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 23 л.д. 12-15, 20-22, 23).

Потерпевший Р.В.И.. пояснил, что стал пайщиком кооператива 27.12.2012 года. Всего он внес 780 000 рублей. Так же он снимал со счета деньги, но не помнит в какой сумме.

На предварительном следствии потерпевшим были заявлены исковые требования на сумму 808 283 рубля. В судебном заседании он изменил свои исковые требования, уменьшив их, просит взыскать с ФИО1 материальный ущерб в сумме 619 000 рублей.

Показания потерпевшего о вступлении и внесении в кооператив денежных средств подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которыми Р. передал в пользование кооперативу личные сбережения (т. 34 л.д. 238-239, 235-237). Копиями членской и сберегательной книжек № №, оформленной на имя Р.В.И.., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 780 000 рублей. Получил из кассы 161 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 619 500 рублей. Внесение Р. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 34 л.д. 226-228, 220-222, 223-225, 229-233).

04.12.2014г. Р. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате его личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 34 л.д. 234).

Потерпевший С.В.С.., с помощью сурдопереводчика С.Л.Г.., сообщил, что вступил в кооператив по совету отца осенью 2008 года. Он открыл счет на 2 года, и каждый месяц пополнял вклад. Вклад назывался «Свадебный» под 26% годовых, затем прошло 2 года, он закрыл один вклад, и открыл новый вклад и вносил каждый месяц по 10 000 – 15 000 рублей, проценты снимал. Всего в книжке указано, что внес 816 000 рублей, а согласно экспертизе проведенной в ходе предварительного следствия - 634 289 рубля.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 634 289 рублей.

Показания потерпевшего о вступлении и внесении в кооператив денежных средств подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ г. и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которыми С.В.С. передал в пользование кооперативу личные сбережения (т. 45 л.д. 66-67,83-96). Копиями членской и сберегательной книжек № №, оформленных на имя С.В.С.., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 2 477 778 рублей. Получил из кассы 1 843 500 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 634 278 рублей. Внесение С. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 45 л.д.80-82, 68-79, 62-65).

Потерпевшая С.М.С.., с помощью сурдопереводчика С.Л.Г.., сообщила, что ее отец в 2010 году, для нее открыл вклад. После этого он же вносил деньги и снимал проценты со вклада. В итоге получилось, что было внесено 140 000 рублей, после снятия части денег, на счету осталось 65 296 рублей, с процентами.

Потерпевшей на предварительном следствии был заявлен гражданский иск на сумму 65 296 рублей. В судебном заседании она изменила свои исковые требования, уменьшив их, просит взыскать с ФИО1 материальный ущерб в сумме 49 335 рублей.

Показания потерпевшей о вступлении и внесении в кооператив денежных средств подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которыми С.М.С.. передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 45 л.д. 140-141, 151). Копиями членской и сберегательной книжек №№, оформленной на имя С.М.С.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 183 335 рублей. Получила из кассы 134 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 49 335 рублей. Внесение С. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 45 л.д. 137-139, 142-146, 147-150).

Потерпевшая С.Т. пояснила, что членом кооператива стала в 2013 году, внесла деньги в кооператив на 3 месяца. Пришла 25 марта 2013 года Алексеева сообщила, что деньги будут, но нужно прийти позже. Денег нет по настоящее время.

Гражданский иск на сумму 100 000 рублей, заявленный на предварительном следствии поддерживает.

Показания потерпевшей С. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым С.Т.И. передала в пользование кооперативу 100 000 рублей (т. 18 л.д. 29-30); копией сберегательной книжки вкладчика № №, оформленной на имя С.Т.И.., из которой видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 100 000 рублей. Денег из кассы не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 100 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 18 л.д. 32-34, 31).

Потерпевшая С.Л.Н. суду сообщила, что в августе 2012 года она вступила в кооператив и внесла 150 000 рублей. Потом пополняла счет, всего внесла 867 250 рублей, а сняла 840 000 рублей. В 2014 году она приходила в офис кооператива, но ей никто не сказал, что в кооперативе проблемы.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 140 025 рублей.

Показания потерпевшей С.Л.Н.. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года и дополнительного соглашения к нему, в которых имеются сведения о размере личных С.Л.Н.., переданных в пользование кооператива (т. 28 л.д. 229, 234-247); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя С.Л.Н. из которых видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 867 250 рублей. Получала из кассы 840 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 27 250 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 28 л.д. 227-228, 230-231, 232-233).

Потерпевшая С.Н.И. пояснила, что в 2013 году она стала членом кооператива и внесла 310 500 рублей. В кассе кооператива она снимала проценты в сумме 18 582 рубля.

Для взыскания остальной суммы внесенных денежных средств она обратилась в суд. 05.12.2014 года судом, с кооператива в ее пользу были взысканы 350 825 рублей и компенсация.

Показания потерпевшей о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копиями членской и сберегательной книжек пайщика № №, оформленной на имя С.Н.И.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 310 500 рублей. Получил из кассы 18 582 рубль. Остаток по счету без учета процентов составил 291 918 рублей. (т. 34 л.д. 190-193,194-197).

Из заявления С. от 10.09.2014г., адресованного председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 видно, что она просила последнюю расторгнуть заключенный с ней кооперативом договор, и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 34 л.д. 198).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 05.12.2014г., в пользу С. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме350 825 рублей, с учетом процентов переданные ею в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (приобщено в ходе судебного заседания).

Потерпевшая С.Т.Г.. сообщила, что она вступила в кооператив 27.02.2012 году. В совокупности внесла 63 000 рублей. За весь период договорных отношений она сняла 8 000 рублей. Когда она решила снять всю сумму, апрель 2014 года, то ей было отказано, в связи с этим она обратилась в прокуратуру. 

Гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, на сумму 78 304 рублей, поддерживает.

Показания потерпевшей о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копией договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ., и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которыми С. передала в пользование кооперативу денежные средства (т. 24 л.д. 216-217, 228-230). 

Копиями членской и сберегательной книжек пайщика № №, оформленной на имя С.Т.Г.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 63 000 рублей. Получил из кассы 8 000 рубль. Остаток по счету без учета процентов составил 55 000 рублей. Передача денег подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 24 л.д. 218-220, 221-223,224-227).

Потерпевшая С.Т.П.. пояснила, что стала членом кооператива 09 октября 2013 года, внесла 500 000 рублей. Через год она пришла в кооператив, где выяснилось, что уже давно кооператив не выплачивает деньги. Она подала заявление в полицию. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 583 000 рублей.

Показания потерпевшей С. подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым С. передала в пользование кооперативу 500 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации, передача денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру (т. 4 л.д. 57-58,56).

19.06.2014г. С. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате его личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 4 л.д. 59).

Потерпевшая С.Л.Б.. пояснила, что 17 июня 2010 года стала пайщиком кооператива. Изначально внесла 90 000 рублей. Всего с 2010 по 2014 год она внесла 424 461 рубль, а сняла 287 465 рублей. В начале 2014 года она решила снять все деньги находящиеся на счету, но ФИО1, ей сказала, что денег нет, нужно подождать.

Гражданский иск на сумму 136 996 рублей, заявленный на предварительном следствии, поддерживает.

Показания потерпевшей С. о первоначальном внесении в КПК «КС «Рассвет» денежные средства в сумме 90 000 рублей, подтверждается копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ.; копиями дополнительных соглашений к договору о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенному между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и С.Л.Б.., в которых имеются сведения о размере личных сбережений С., переданных в пользование кооператива, полученных последней из кассы кооператива (т. 30 л.д. 255-256, 257-259).

Копиями сберегательных книжек пайщика № №, оформленной на имя С.Л.Б.., из которых видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 424 453 рублей. Получила из кассы 264 965 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 159 488 рублей ( т. 30 л.д. 245-254, 257-259).

Потерпевшая С.О.Д.. пояснила, что стала членом кооператива 10.01.2013 года и внесла 60 000 рублей. Проценты не снимала. 16.01.2015 года прейдя в кооператив, ей записали начисленные проценты, сумма получилась 85 359 рублей. 

Гражданский иск на сумму 85 379 рублей, заявленный на предварительном следствии поддерживает.

Показания потерпевшей С. о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым С. передала в пользование кооперативу 60 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 20 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 36 л.д. 173-174).

Копиями членской и сберегательных книжек пайщика № №, оформленной на имя С.О.Д..,, из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 60 000 рублей. Из кассы денег не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 60 000 рублей (т. 36 л.д. 178-180, 175-177).

Потерпевшая С.Н.П.., пояснила, что стала членом кооператива 21.01.2012 года, внесла 50 000 рублей, позже она добавила 21 000 рублей. В 2014 году она сняла 8 000 рублей. Всего на счету у нее оставалось 73 021 рубль.

Потерпевшая, заявленный на предварительном следствии, гражданский иск в сумме 66 000 рублей, в судебном заседании изменила, просит взыскать с ФИО1 80 000 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и С.Н.П.., подтверждается передача потерпевшей кооперативу личных сбережений (т. 43 л.д. 175-176). Из сведений содержащихся в членской и сберегательной книжке пайщика № № оформленной на имя С.Н.П.., видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». А так же передала в пользование кооператива личные сбережения в сумме 71 000 рублей. Получила 5 000 рублей из кассы кооператива. Остаток по счету без учета процентов составил 66 000 рублей (т. 43 л.д.172-174, 169-171).

Потерпевшая С.И.Ю.. сообщила, что в кооператив она вступила 27.12.2013 года и внесла 200 000 рублей. Сняла проценты 5 000 рублей за два месяца. Больше денежных средств от кооператива не получала.

Гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, на сумму 220 000 рублей, поддерживает.

Показания потерпевшей о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым С. передала в пользование кооперативу 200 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 15 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 23 л.д. 46). 

Копиями членской и сберегательной книжек пайщика №№, оформленной на имя С.И.Ю.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 200 000 рублей. Получил из кассы 5 000 рубль. Остаток по счету без учета процентов составил 195 000 рублей. Передача денег подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 23 л.д. 44-45, 42-43,41).

Потерпевшая С.Н.Н.. пояснила, что в июле 2012 года вступила в кооператив и внесла 110 000 рублей. Потом пополняла и снимала денежные средства со счета. В апреле 2014 года она хотела снять денежные средства, но ей отказали.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии на сумму 68 547 рублей.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копиями договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которыми С.Н.Н. передала в пользование кооперативу личные сбережения, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями (т. 1 л.д. 218-219, 220-221). Копиями членской и сберегательных книжек пайщика № №, установлено, что С. внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 880 500 рублей. Получила из кассы 811 953 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 68547 рублей (т. 42 л.д.45-48, 39-44).

11.04.2014г., 18.04.2014г., С. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлениями о расторжении заключенного с ней кооперативом договора и о возврате ей личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 1 л.д. 228-229).

Потерпевший С.А.А. на предварительном следствии, пояснил, что стал членом кооператива 10.11.2012 года. В этот же он заключил договор № № и внес 1 100 000 рублей. Спустя год после вложения денежных средств он приехал в офис кооператива и получил в счет выплаты компенсации 15 000 рублей. После этого в течение года он посещал офис кооператива В ходе посещения офиса ему стало известно о том, что кооператив испытывает финансовые трудности, однако сотрудники кооператива его убедили в том, что это временно и в ближайшее время кооператив выйдет из кризиса. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены. С заявлением о взыскании с кооператива денежных средств он не обращался, так как сильно болеет и не имеет такой возможности (т. 56 л.д. 236-237).

На предварительном следствии потерпевшим С.А.А.. были заявлены исковые требования в сумме 1 472 190 рублей (т. 56 л.д.238).

Показания потерпевшего С.А.А. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией дополнительного соглашения к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются сведения о размере личных сбережений С.А.А.., переданных в пользование кооператива (т. 56 л.д. 233); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя С.А.А.., из которых видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 100 000 рублей. Получал из кассы 15 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 1 085 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 56 л.д. 231, 232, 230).

Потерпевшая С.С.И. пояснила, что стала членом кооператива 2013 году, внесла 492 940 рублей. Снять деньги хотела в 2014 году, пришла в офис написала заявление, ей сказали, чтобы приходила через месяц. В 2015 году она подала в суд. Решением суда в ее пользу взыскано 492 940 рублей.

Показания потерпевшей о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым С. передала в пользование кооперативу 492 940 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 36 л.д. 58-59). 

Копиями членской и сберегательной книжек пайщика № №, оформленной на имя С.С.И.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 492 940 рублей. Из кассы денег не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 492 940 рублей. Передача денег подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 36 л.д. 55-57, 53-54, 60).

Из заявлений С. от 06.09.2014г., адресованных председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 видно, что она просила последнюю расторгнуть заключенный с ней кооперативом договор, и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 36 л.д. 61).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 25.02.2015г., в пользу С. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 492 940 рублей, с учетом процентов переданные им в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 36 л.д. 62-64).

Потерпевший С.О.А. пояснил, что он с супругой С.Е.Г. приняли решение вложить деньги в кооператив. Жена занималась оформлением документов, он точно не помнит, кто подписывал договор с кооперативом. Жена в 2011-2012 году внесла свои и его деньги. На его имя была выписана членская и сберегательная книжка. Он с женой приезжал в кооператив и получал денежные средства из кассы кооператива.

Показания потерпевшего С.О.А. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых имеются сведения о размере личных сбережений С.О.А.., переданных в пользование кооператива (т. 44 л.д. 59-60, 61-62, 54-55, 49-50); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№,, оформленных на имя С.О.А.., из которых видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 300 000 рублей. Получал из кассы 725 989 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 574 011 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 44 л.д. 44-45, 51-53, 56-58, 63-64, 46-48).

Потерпевшая С.Л.С. суду сообщила, что до августа 2015 года у нее была фамилия М.. 10.11.2008 года она стала пайщиком кооператива, заключала договор и внесла деньги, а когда их решила вернуть, то ей их вернули в срок, как указано в договоре. После этого в 2010 году она решила еще внести деньги. За весь период договорных отношений она внесла 926 000 рублей. А сняла 200 000 рублей, и больше не снимала. В начале 2012 года она внесла 140 000 рублей, а потом ей нужно были деньги, и она написала заявление о снятии, но ей сказали подождать месяц. Она много раз приходила и просила, чтобы ей отдали деньги, но никто не вернул. Она обратилась в суд. В 2013 году решением суда в ее пользу взысканы денежные средства.

Копией свидетельства о регистрации брака от 20.07.2013, подтверждается, что М.Л.С.. изменила фамилию на С. (т. 15 л.д. 67).

Показания потерпевшей ФИО10 о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копиями договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ., копиями дополнительных соглашений к договорам №№ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Из сведений, имеющихся в указанных документах, установлено, что С. внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 941 500 рублей. Получила из кассы 200 000 рублей. То есть, причиненный ущерб без учета процентов составляет 741 500 рублей. Внесение С. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 15 л.д. 76-77, 78-79, 80-81, 82-92, 95-105, 106-113).

Копией членской книжки № №, оформленной на имя М.Л.С.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». (т. 15 л.д. 114-116).

29.08.2014г., 11.09.2014г., 14.10.2014г., 27.08.2014г., С.Л.С.., обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате ей личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 15 л.д. 117-120).

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 18.12.2014г., в пользу С.Л.С. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 173 838 рублей и 84 381 рубль, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 17 л.д. 33-35).

Потерпевшая С.Э.А.. сообщила, что 23.07.2011г. она заключила договор о передаче личных сбережений в пользование кооперативу под 16 % годовых, и передала 400 000 рублей. За весь период договорных отношений с кооперативом ею получены от сотрудников кооператива денежные средства в сумме 319 000 рублей. Остаток на счете составил 81 000 рублей, а вместе с процентами - 233 220 рублей. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 233 220 рублей.

Показания потерпевшей С. подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от 23.07.2011 о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и С.Э.А.., в соответствии с которым С.Э.А. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства в сумме 400 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 38 л.д. 105-106).

Копией ее членской и сберегательной книжки № №, в соответствии с которыми потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». А так же о передаче потерпевшей в пользование кооператива личных сбережений в сумме 400 000 рублей. Начисления ей процентов, получении С. 319 000 рублей из кассы кооператива. Остаток по счету без учета процентов составил 81 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждено копиями квитанции к приходному кассовым ордерам (т. 38 л.д.102-104, 107-110, 112-113).

Согласно, копии заявления от 07.08.2014г., С.Э.А. просила председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 расторгнуть заключенный ею с кооперативом договор о передачи личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и вернуть её личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 38 л.д. 111).

Потерпевший С.С.Н.. на предварительном следствии, пояснил, что в 06.08.2010 года он стал членом кооператива, заплатил обязательные взносы, заключил договор и внес 92 018 рублей. За время договорных отношений с кооперативом он пополнял вклад, всего внес 462018 рублей. А так же он снял через кассу кооператива со счета по вкладу 103 078 рублей. В ноябре 2014 года он обратился к сотрудникам кооператива с требованием выдать ему денежные средства, размешенные на вкладе, но в выдаче денежных средств ему было отказано (т. 20 л.д. 199-202).

Потерпевший, заявленный на предварительном следствии, гражданский иск в сумме 414 251 рублей, в судебном заседании изменил, просит взыскать с ФИО1 358 940 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Показания потерпевшего С. подтверждаются исследованными в судебном заседании: копией сберегательной книжки № №, оформленной на имя С.С.Н.., из которой видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 462018 рублей. Получил из кассы 103 078 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 358 940 рублей. Внесение С. денежных средств подтверждается копией квитанции к приходному кассовому ордеру (т. 7 л.д. 258-260, 257).

Потерпевшая С.Н.В. на предварительном следствии, пояснила, что 11 декабря 2012 года она стала членом кооператива КПК «КС Рассвет», заключила договор и внесла 50 000 рублей. За время договорных отношений с кооперативом, она довносила денежные средства, всего ею было внесено 199 000 рублей. Деньги не снимала. В начале июня 2014 года она хотела снять 20 000 рублей, но сотрудники кооператива в выдаче личных сбережений ей отказали, сославшись на отсутствие денежных средств в кассе кооператива. В дальнейшем она неоднократно совершала звонки в офис кооператива. На звонки всегда отвечала лично ФИО1 и пояснила, что денежных средств у кооператива нет (т. 48 л.д. 97-98).

Потерпевшая, заявленный на предварительном следствии, гражданский иск в сумме 241 908 рублей, в судебном заседании изменила, просит взыскать с ФИО1 199 000 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Показания потерпевшей С. подтверждаются исследованными в судебном заседании копиями членской и сберегательной книжек № №, оформленных на имя С.Н.В.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 199 000 рублей. Из кассы денег не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 199 000 рублей. Внесение С. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 48 л.д. 84-87, 89-91,88, 92).

16.07.2014г. С. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате ее личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 48 л.д. 93).

Потерпевшая С.А.Л.., пояснила, что вступила в кооператив в 2013 году и внесла 30 000 рублей. От сотрудников кооператива получила 3450 рубля. 

Поддерживает заявленный на предварительном следствии гражданский иск в сумме 26 543 рубля.

Показания потерпевшей С. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым С. передала в пользование кооперативу 30 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями (т. 35 л.д. 145-146).

Копией ее членской и сберегательной книжки № №, в соответствии с которыми потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». А так же о передаче потерпевшей в пользование кооператива личных сбережений в сумме 30 000 рублей. Начисления ей процентов, получении С. 3457 рублей из кассы кооператива. Остаток по счету без учета процентов составил 26 543 рубля (т. 35 л.д. 143-144, 141-142).

Потерпевший Т.В.В. пояснил, что узнал о кооперативе от своей матери Т.Г.Н... Поскольку они переезжали из Казахстана в г. Белгород на постоянное место жительства, то продали все имущество, так как деньги нужно было где – то временно хранить, то мама посоветовала внести в кооператив Рассвет. У него было заключено три договора, один на себя, а два других на детей. В совокупности он внес в кооператив 2 582 242 рубля, а снял 75 000 рублей. Для того, чтобы взыскать вложенные в кооператив денежные средства он обратился в суд.

Показания потерпевшего Т. подтверждаются исследованными в судебном заседании копями договоров: № № от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии, с которым Т. передал в пользование кооперативу 5 371 041 рублей (т. 20 л.д.122-123); № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым Т. передал в пользование кооперативу 31 794 рубля (т. 20 л.д. 129-131); № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым Т. передал в пользование кооперативу 56 711 рублей (т. 20 л.д.135-137); № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым Т. передал в пользование кооперативу 1 101 396 рублей (т. 20 л.д. 142-144).

Копией членской и сберегательной книжки № №, оформленных на имя Т.В.В.., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 6 581 242 рубля. Получил из кассы 75 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 6 506 242 рублей. Внесение Т. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 20 л.д. 118-121, л.д. 124-126,132-134,138-140, 145-147, 127-128, 141, 148).

Из заявлений от 12.02.2014г, 26.03.2014г. видно, что Т. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенный с ним договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, и вернуть ему личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 20 л.д. 149-153).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 05.06.2014г., в пользу Т. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в общей сумме 7 198 901 рубля, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 20 л.д. 154-157).

Потерпевшая и представитель потерпевшего Т.Е.А.. – Т.Г.Н.. пояснила, что про кооператив «Рассвет» она узнала от знакомой и от сестры Т.Е.А.., которая ранее носила фамилию Р.. Она вступила в кооператив в 2010 году и внесла 50 000 рублей. Она постоянно вносила деньги до начала 2014 года. Т.Е.А. внесла деньги в сумме 40 000 рублей и стала членом кооператива 27.11.2011 года. Так как Т. не отдали деньги она обратилась в суд и 21.10.2014 года было вынесено решение суда о том, чтобы взыскать в пользу Т.Е.А.. денежные средства в сумме 178 737 рублей. 

Так же сообщила, что за весь период договорных отношений она внесла 2 435 382 рубля, получила от кооператива 2 203 000 рублей, остаток с процентами - 324 797 рублей.

Ее сын, Т.В.В. так же является членом кооператива и взыскал денежные средства в гражданском судопроизводстве. Она не обращалась в суд, поскольку до последнего верила, что ФИО1 вернет деньги. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 324 797 рублей.

Показания потерпевшей Т.Г.Н.. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительных соглашений к нему, в которых имеются сведения о размере личных сбережений Т.Г.Н.., переданных в пользование кооператива, размере денежных средств, полученных последней из кассы кооператива (т. 19 л.д. 152-153, 174-198).

Копией ее членской и сберегательной книжки № №, в соответствии с которыми потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». А так же о передаче потерпевшей в пользование кооператива личных сбережений в сумме 2 435 382 рублей, начисления ей процентов. Получении Т. 2 203 000 рублей из кассы кооператива. Остаток по счету без учета процентов составил 232 382 рубля. Внесение денежных средств подтверждено копиями квитанции к приходному кассовым ордерам (т. 19 л.д. 148-151, 154-160,167-173).

Показания Т.Г.Н.. о вступлении и внесении ее сестрой Т. (Р.) Е.А. подтверждается копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительных соглашений к нему, в которых имеются сведения о размере личных сбережений Р.Е.А.., переданных в пользование кооператива, размере денежных средств, полученных последней из кассы кооператива (т. 26 л.д. 87-88, 104-118). 

Копиями членской и сберегательной книжек пайщика №№, оформленной на имя Р.Е.А.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 3 42 500 рублей. Получении ею 222 000 рублей из кассы кооператива.. Остаток по счету без учета процентов составил 120 500 рублей. Передача денег подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам ( т. 26 л.д. 89-92, 93-97, 98-102).

Из заявления Т.Е.А.. от 17.03.2014г., адресованного председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 видно, что она просила последнюю расторгнуть заключенный с ней кооперативом договор, и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 26 л.д. 119).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 21.10.2014г., в пользу Т.Е.А.. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 178 737 рублей, с учетом процентов переданные им в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 26 л.д. 121-122).

Потерпевшая Т.Н.Д.. пояснила, что в кооператив она вступила 08.11.2010 года. За период с 2010 по 2014 год она клала и снимала деньги со счета. В июле 2014 года она хотела снять деньги, ей выдали 5 000 рублей. 26 сентября 2014 года она написала заявление выдать ей все денежные средства. В январе – феврале 2015 года она обратилась в суд и решением суда в ее пользу взыскали денежные средства с кооператива.

Показания потерпевшей о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копиями договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ., дополнительными соглашениями к нему, копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым Т. передала в пользование кооперативу денежные средства (т. 13 л.д.101-102, 103-118, 126-127). 

Копиями членской и сберегательной книжек пайщика № №, оформленной на имя Т.Н.Д.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 008 524,86 рублей. Получала из кассы 728 591,86 рубль. Остаток по счету без учета процентов составил 279 933 рубля. Передача денег подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 13 л.д. 92-96, 128-130, 119-125).

Из заявлений Т.Н.Д.. от 30.07.2014г., 04.08.2014г., 15.08.2014г., 10.11.2014г., адресованных председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 видно, что она просила последнюю расторгнуть заключенный с ней кооперативом договор, и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 13 л.д. 131-135).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 20.01.2015г., в пользу Т. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 563 672 рублей, с учетом процентов переданные им в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 13 л.д. 136-140).

Представитель потерпевшего Т.Н.Т.. - Г.И.Н.., сообщила, что ее отец Т.Н.Т.., был давно знаком с ФИО1. Он вступил в члены кооператива в 2014 году и внес денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. За весь период договорных отношений с кооперативом отец, денежные средства из кассы не получал. 

На предварительном следствии представителем потерпевшего Т.Н.Т.. – Г.И.Н.. – заявлен гражданский иск в сумме 500 000 рублей, который она поддержала в судебном заседании.

Показания представителя потерпевшего Т.Н.Т.. – Г.И.Н. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив Т.Н.Т.., подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договоров № №, № №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых имеются сведения о размере личных сбережений Т.Н.Т.., переданных в пользование кооператива (т. 33 л.д. 245-249); копиями сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя Т.Н.Т.., из которых видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 500 000 рублей. Денежные средства из кассы не получал. Остаток по счету без учета процентов составил 500 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 33 л.д. 250-259, 243-244).

Потерпевшая Т.Л.Д.. пояснила, что стала членом кооператива в 2011 году и внесла 350 000 рублей. В последствии, она пополняла счет, а так же получала денежные средства в кассе кооператива. В декабре 2014 года она приехала в офис кооператива и увидела, что там создана инициативная группа. Хотела получить деньги, но ей их не вернули.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 408 164 рубля.

Показания потерпевшей Т.Л.Д.. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются сведения о размере личных сбережений Т.Л.Д.., переданных в пользование кооператива (т. 28 л.д. 37-38); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя Т.Л.Д.., из которых видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 990 659 рублей. Получала из кассы 640 659 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 350 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 28 л.д. 34-36, 42-44, 45 - 48).

Представитель потерпевшего Т.В.В.. – Б.В.А.. суду сообщил, что 28.12.2009 года между кооперативом «Рассвет» в лице директора ФИО1 и Т.В.И.. был заключен договор, по условиям которого было внесено 120 000 рублей. В этот же день 28.12.2009 года Т. произвел снятие денежных средств 20 000 рублей, и было заключено дополнительное соглашение о внесении еще 100 000 рублей. Этим же днем было снятие 23 000 рублей. 06.03.2010 года снял 100 000 рублей. Общая сумма получилась 300 000 рублей. В дальнейшем Т. получал компенсацию и в 2010 году начисления прекратились согласно условиям договора. Т.В.И. совместно со своим сыном Т.В.В. 18.07.2014 года обращалась в кооператив, и им было выдано гарантийное письмо, согласно которого ФИО1 признавала сумму в размере 586 089 рублей. Был установили график погашения задолженности, согласно которого задолженность должна быть погашена не позднее 15.12.2014 года, но этого сделано не было. В ноябре – декабре 2014 года Т.В.И. обратился в суд. 21.01.2015 года иск оставлен без рассмотрения, так как Т.В.И.. в суд не явился, в связи со смертью. После смерти своего отца - Т.В.В.. принял наследство. Нотариус Д.Г.Н. вынесла свидетельство о праве на наследство по закону на указанную сумму, но в настоящее время деньги не получены. 

На предварительном следствии Б.В.А.. были заявлены исковые требования в сумме 586 089 рублей. В судебном заседании он поддержал исковые требования.

Показания представителя потерпевшего Б.В.А.. о вступлении в кооператив и внесении потерпевшем Т.В.И. денежных средств, подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № №, и дополнительных соглашений к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. в которых имеются сведения о размере личных сбережений Т.В.И.., переданных в пользование кооператива, а так же гарантийным письмом, в соответствии с которым, у кооператива имеется задолженность перед Т. (т. 59 л.д. 142, 143-144, 148).

Копиями членской и сберегательной книжек № №, оформленных на имя Т.В.И.., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 320 000 рублей. Получил из кассы 43 266 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 276 734 рубля. Внесение Т.В.И.. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 59 л.д. 141, 146-147,140, 145).

Свидетельством о праве на наследство от 15.07.2015 г., подтверждается право Т.В.В.. на наследство Т.В.И. (т. 59 л.д.134).

Потерпевшая Т.Л.С.. суду пояснила, что 2012 году она стала членом кооператива и внесла 130 000 рублей, и потом она всю сумму сняла. В мае 2014 года, когда полгода кооператив не выдавал деньги, она внесла 125 000 рублей. Через неделю ей понадобились деньги, и она пришла, попросила свои деньги, ей ответили, что денег нет. Она обращалась в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств. Решением суда с кооператива в ее пользу взысканы денежные средства.

В судебном заседании заявила гражданский иск. Просит суд взыскать с ФИО1 материальный ущерб в размере 120 954 рублей и 1 000 рублей за услуги представителей.

Показания потерпевшей Т. подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительного соглашения к нему, в соответствии с которыми потерпевшая передала в пользование кооперативу личные сбережения, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 23 л.д. 190-191,192).

Копией членской и сберегательной книжек №№, оформленных на имя Т.Л.С.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 255 000 рублей. Получила из кассы 14 046 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 120 954 рубля. Внесение Т. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 23 л.д. 198-201, 195-197, 193-194)

19.06.2014г. Т.Л.С.. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного ею с кооперативом договора и возврате её личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 23 л.д. 202)

17.09.2014года решением Октябрьского районного суда г. Белгорода в пользу Т. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 131 168 рублей, с учетом процентов переданные Т. в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 23 л.д. 207-210).

Потерпевшая Т.Л.П. на предварительном следствии, пояснила, что стала членом кооператива 21.08.2008г. в этот же день она заключила договор № № и внесла 20 000 рублей. После этого она пополняла свой вклад, всего она внесла 1 188 700 рублей. С момента вложения в кооператив денежных средств ею из кассы были получены денежные средства в сумме 395 980 рублей. При получении и внесении денежных средств между КПКГ «Кредитный Союз Рассвет», в лице председателя и ею заключались дополнительные соглашения. В 2014 году выплаты прекратились. На ее вопросы ФИО1, что является причиной не выплат, она пояснила, что не выплаты связаны с не возвратом кооперативу денежных средств, переданных в заем (т. 21 л.д. 121-124, т. 59 л.д. 180).

Показания потерпевшей Т.Л.П.. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, в которых имеются сведения о размере личных сбережений Т.Л.П. переданных в пользование кооператива (т. 21 л.д. 132-133, 134-136); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя Т.Л.П.., из которой видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 188 700 рублей. Получала из кассы 395 980 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 792 720 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 21 л.д. 130-131, 125-129, 137-141).

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 26.12.2014, в пользу Т.Л.П. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 581 171 рубль, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 21 л.д.142-143).

Потерпевшая Т.Л.Н.. на предварительном следствии, пояснила, что стала членом кооператива 09.01.2014г. 09.01.2014г. и 27.01.2014г. она с кооперативом в лице председателя КПК «КС «Рассвет» заключила договоры № №, № о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, передачи ею в пользование кооперативу личных сбережений – денежных средств. За весь период договорных отношений с кооперативом ею в качестве личных сбережений были переданы в пользование кооперативу денежные средства в сумме 600 000 рублей. От сотрудников кооператива, денег не получала. Таким образом, действиями ФИО1 ей причинен имущественный ущерб в размере 600 000 рублей. В марте 2014 года ей понадобились денежные средства в сумме 70 000 рублей. В связи с этим она обращалась в офис кооператива, звонила, но денег по настоящее время не получила (т. 42 л.д. 94-97).

На предварительном следствии Т.Л.Н.. были заявлены исковые требования в сумме 601 262 рубля (т.42 л.д. 114).

Показания потерпевшей Т.Л.Н.. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых имеются сведения о размере личных сбережений Т.Л.Н.., переданных в пользование кооператива (т. 42 л.д. 102-103, 104-105); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя Т.Л.Н.., из которой видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 600 000 рублей. Денежные средства из кассы не получила. Остаток по счету без учета процентов составил 600 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 42 л.д. 98-101, 106-111, 112-113).

Потерпевший Т.Н.А.. сообщил, что изначально в 2009 году в кооператив вступила, его супруга Т.Т.А., а в 2012 году она переоформили договор на него, так как супруга уже была больна. В 2013 году она умерла. В совокупности они внесли денежных 2 364 320 рублей. Из кассы кооператива он получал 160 000 рублей. В 2014 году он обратился в кооператив с целью снять деньги, но ему отказали, сообщив, что денег нет.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 3 036 911 рубля.

Показания потерпевшего Т. о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительного соглашения к нему о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенному между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Т.Н.А.., в которых имеются сведения о размере личных сбережений Т., переданных в пользование кооператива, полученных последним из кассы кооператива (т. 21 л.д. 7, 8).

Копией членской и сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя Т.Н.А.., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 2 364 329 рублей. Получил из кассы 160 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 2 204 320 рублей. Внесение Т. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 21 л.д. 10, 11, 12).

Потерпевшая Т.Т.А. пояснила, что вступила в кооператив в 2013 году. Она пополняла счет и всего внесла 695 238 рублей, снимала 300 тысяч, потом вернула их обратно. В 2014 году, когда она решила снять деньги, ей сказали что денег нет.

Гражданский иск на сумму 485 238 рублей, заявленный на предварительном следствии поддерживает.

Показания потерпевшей Т. о первоначальном внесении в КПК «КС «Рассвет» денежные средства в сумме 80 000 рублей, подтверждается копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ.; копиями дополнительных соглашений к договору о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенному между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Т., в которых имеются сведения о размере личных сбережений Т., переданных в пользование кооператива, полученных последней из кассы кооператива (т. 26 л.д. 131-132, 144 -147).

Копией членской и сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя Т.Т.А..,, из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 695 238 рублей. Получила из кассы 210 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 485 238 рублей. Внесение Т.Т.А.., денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 26 л.д. 133-135, 136-138, 139-143).

Из заявлений Т. от 05.08.2014г., 12.09.2014г., адресованного председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 видно, что она просила последнюю расторгнуть заключенный с ней кооперативом договор, и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 26 л.д. 148-150).

Потерпевший Т.Е.Ю.. сообщил, что 2012 году он стал членом кооператива и внес деньги. В совокупности он внес 463 045 рублей. Так же он снимал деньги в сумме 293 774 рубля. До октября 2013 года можно было снять денежные средства без проблем. В 2014 году он решил снять деньги но ему пояснили, что денег нет, необходимо подождать.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 205 431 рубля.

Показания потерпевшего Т. о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, и дополнительных соглашений к нему о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенному между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Т., в которых имеются сведения о размере личных сбережений Т., переданных в пользование кооператива, полученных последним из кассы кооператива (т. 22 л.д. 37, 41-65).

Копией членской и сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя Т.Е.Ю.., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 461 000 рублей. Получил из кассы 293 774 рубля и остаток по счету без учета процентов составил 167 226 рублей. Внесение Т. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 22 л.д. 35-36, 38-40, 66-68) 

16.05.2014 г. Т.Е.Ю.. обратился к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ним с кооперативом договора о возврате его личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 22 л.д. 69).

Потерпевшая Т.Н.В.. сообщила, что вступила в кооператив 31.01.2014 года и внесла 200 000 рублей. Летом 2014 года она хотела снять 30 000 рублей. Когда она пришла в кооператив попросила указанную сумму, ей сказали, что денег нет. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 223 564 рубля.

Показания потерпевшей Т. подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым Т. передала в пользование кооперативу 200 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере 17 % годовых за пользование личными сбережениями и возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации. (т. 18 л.д. 49-51).

Копией членской и сберегательной книжек № №, оформленной на имя Т.Н.В.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 200 000 рублей. Из кассы денег не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 200 000 рублей. Внесение Т. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 18 л.д. 48, 52, 53).

Потерпевшая Ф.Л.Г.. суду сообщила, что 09.11.2010 года она вступила в кооператив и внесла 120 000 рублей. После этого она вносила деньги и один раз сняла 100 000 рублей. В ее сберегательной книжке указано, что она из кооператива взяла 245 000 рублей, но это не так. Всего она внесла 346 000 рублей - это по ее расчетам, в книжке указано - 506 000 рублей. Так как в сберкнижке много исправлений, подчеркиваний она точно не знает, какая сумма верна. Окончательно ФИО1 ей в книжке указала сумму 313 447 рублей с процентами, это то, что она должна была получить 14.07.2014 года. 

4 июля 2014 года она пришла снять деньги, зашла к ФИО1, на что последняя пояснила, что денег нет. Больше с того момента деньги ей не выплатили. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 456 000 рублей.

Показания потерпевшей Ф. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копей договора № № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым Ф.Л.Г.. передала в пользование кооперативу личные сбережения - денежные средства (т. 22 л.д. 185-186).

Копией членской и сберегательной книжки № №, оформленной на имя Ф.Л.Г.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 596 006 рублей. Получила из кассы 140 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 456 006 рублей. Внесение Ф.Л.Г. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 22 л.д. 183-184, 180-182, 187-189).

Потерпевшая Ф.В.М. пояснила, что в марте 2010 года она стала пайщиком кооператива. Изначально она внесла 5 000 рублей. После этого она вкладывала деньги, в феврале 2014 года ФИО1 приняла у нее 300 000 рублей. Всего она внесла 1 415 000 рублей. В декабре 2014 года она пришла снять 400 000 рублей, написала заявление и по правилам в течение 10 дней ей должны были выдать эту сумму, она позвонила, и ей сказали, что еще не собрали такую сумму, перезвонят, когда соберут сумму. До этого она снимала деньги по 200 000, 100 000 рублей и все было нормально. Деньги ей так и не отдали. Ущерб ей причинен в сумме 630 000 рублей.

На предварительном следствии потерпевшей был заявлен иск в сумме 1 088 981 рублей. В судебном заседании она уменьшила исковые требования, просит суд взыскать 630 450 рублей.

Показания Ф.В.М.. о вступлении и внесении в кооператив денежных средств подтверждается исследованными в судебном заседании документами: копиями договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ. и № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к ним, в соответствии с которыми потерпевшая передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 29 л.д. 182-183, 190-191, 184-189,192).

Копиями членской и сберегательных книжек пайщика № №, оформленных на имя Ф.В.М.., в соответствии с которыми последняя оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет», а так же, что она внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 415 000 рублей. Из кассы получала 784 550 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 630 450 рублей. Передача денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 29 л.д. 168-170, 171-173, 174-177, 178-181).

03.12.2014 г., 08.12.2014 г. Ф. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате ее личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 29 л.д. 193-195).

Потерпевшая Х.Т.Н. суду сообщила, что она вступила в кооператив в марте 2009 года. За время работы кооператива она вносила и снимала деньги. Всего она внесла 700 000 рублей. В 2013 году в кооперативе уже начались проблемы с выдачей денег. Поскольку ей кооператив не вернул деньги она обратилась в гражданское судопроизводство для взыскания денег с кооператива. Судом удовлетворены ее требования, в ее пользу взыскано 1 119 000 рублей, но денежные средства ей не возвращены.

Показания потерпевшей Х. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которым Х.Т.Н. передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 2 л.д. 249-250).

Копией сберегательной книжки № №, оформленной на имя Х.Т.Н.., из которых видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 144 632 рубля. Получила из кассы 728 398 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 416 234 рублей (т. 2 л.д. 244-247).

Из заявления Х.Т.Н.. от от 12.08.2014г., усматривается, что она требует от председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 расторгнуть заключенный договор и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 2 л.д. 248).

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 12.08.2014г., в пользу Х. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 970 776 рублей, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевший Х.О.И.. на предварительном следствии, пояснил, что стал членом кооператива 29.04.2014 года. Заключил договор № № и внес в кассу кооператива денежные средства в сумме 290 000 рублей. Денежные средства в пользование кооперативу дополнительно он не передавал, из кассы денежные средства не получал. В августе 2015 года по истечению срока договора он захотел вернуть переданные в пользование кооперативу деньги. С целью возврата денежных средств он позвонил в офис, но на звонки никто не отвечал. Подъехав по адресу, где находился офис, он обнаружил, что он закрыт. До настоящего времени ей денежные средства не возвращены (т. 60 л.д. 274-275).

На предварительном следствии потерпевшим Х.О.И.. были заявлены исковые требования в сумме 382 000 рублей (т. 60 л.д.280).

Показания потерпевшего Х.О.И.. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются сведения о размере личных сбережений Х.О.И.., переданных в пользование кооператива (т. 60 л.д. 278); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя Х.О.И.., из которой видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 290 000 рублей. Денежные средства из кассы не получил. Остаток по счету без учета процентов составил 290 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 60 л.д. 277, 279, 276).

Потерпевший Х.В.В.., пояснил, что не помнит в каком году стал пайщиком кооператива, поскольку он приходил с бабушкой Х.И.В.., которая и открыла на его имя вклад. Она вносила деньги, а он судьбой вклада не интересовался.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 260 627 рублей 69 копеек.

Свидетель Х.И.В.. сообщила, что в 2001 году она со своим сыном открыла вклад на имя внука Х.В.В.., деньги были адресованы на его учебу. Вложили 200 000 рублей, денежные средства ни кто не снимал. Сообщила, что ущерб причинен внуку.

Кроме того, пояснила, что она так же является пайщиком кооператива с 2008 года. Она вносила добровольные взносы, и в конце деятельности кооператива у нее получилось взносов 450 000 рублей. За весь период деятельности кооператива, она вносила деньги, получала проценты и снимали деньги вместе с процентами. Деньги, которые она вносила, ей вернули, но ей не вернули взносы в сумме 450 000 рублей.

После оглашения показаний свидетеля, данных ею на предварительном следствии, в которых она указала, что за весь период отношений с кооперативом по вкладу, открытым на ее имя в КПК «КС Рассвет» по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., а так же в качестве добровольных паевых взносов ею были перечислены денежные средства в общей сумме 1 293 000 рублей. Со вклада ею были получены денежные средства в общей сумме 1 551 475 рублей. Но ей так и не выдана сумма денежных средств (с учетом причисленной компенсации), оставшихся на вкладе, открытом на ее имя в размере 55 317 руб. и сумма приращённого пая в размере 403 090 руб. Общая сумма не выданных ей денежных средств (компенсация по договору вклада за пользование денежными средствами и сумма приращённого пая) составляет 458 407 рублей, Х. подтвердила свои показания (т. 29 л.д.1-6)

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 458 407 рублей.

Показания потерпевшего Х. и свидетеля Х. о вступлении и внесении денег в кооператив от имени Х.В.В. подтверждаются исследованными в судебном заседании: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым потерпевший передал в пользование кооперативу личные сбережения (т. 29 л.д. 115).

Копиями членской и сберегательной книжек № №, оформленных на имя Х.В.В.., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива сбережения в общей сумме 202 000 рублей. Из кассы денег не получал. Остаток по счету без учета процентов составил 202 000 рублей. Передача денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 29 л.д. 116-117,118- 119, 120-121).

03.06.2014г. Х.В.В. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате его личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 29 л.д. 121).

Потерпевшая Х.С.А.. сообщила, что вступила в кооператив в декабре 2011 года, и внесла 25 000 рублей. В дальнейшем она вносила денежные средства, всего она внесла 1 626 000 рублей. Так же она снимала денежные средства разными суммами, всего сняла 1 310 500 рублей. В 2014 году у нее умерла мама и она обратилась в кооператив для снятия денежных средств. Но ей их не выдали. Она обратилась с иском в суд. Просила взыскать 450 000 рублей с процентами, а суд ей взыскал 387 000 рублей.

В судебном заседании потерпевшая просила суд взыскать с ФИО1 100 000 рублей.

Показания потерпевшей о вступлении и внесении в кооператив денежных средств подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которыми Х. передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 26 л.д. 169,170-207). Копиями членской и сберегательной книжек № №, оформленной на имя Х.С.А.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 626 000 рублей. Получила из кассы 1 310 500 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 315 500 рублей. Внесение Х. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 26 л.д. 168, 208-217, т.9 л.д.207-211).

05.12.2014г., 15.07.2014г. Х.С.А. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате её личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 26 л.д. 218-219,221).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 24.12.2014г. (приобщенного в ходе судебного заседания), в пользу Х. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в общей сумме 450 947 рублей, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевшая Х.Л.В. пояснила, что стала пайщиком кооператива в 2012 году и внесла 12 000 рублей. Впоследствии вкладывала и снимала деньги. Когда в кооперативе начались проблемы с выплатами у нее на счету осталось 55 000 рублей с процентами. 

Гражданский иск на сумму 55 123 рубля, заявленный на предварительном следствии поддерживает.

Показания потерпевшей Х. о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копией сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя Х.Л.В.., из которой видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 88 500 рублей. Получила из кассы 44 500 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 44 000 рублей (т. 40 л.д. 203-206).

Из заявления Х. от 25.12.2014г., адресованного председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 видно, что она просила последнюю расторгнуть заключенный с ней кооперативом договор, и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 40 л.д. 207).

Потерпевший Х.В.Н.. стал пайщиком в конце 2011 года, заключил договор и внес деньги. Всего он внес 495 320 рублей. 

Поддерживает гражданский иск заявленный на предварительном следствии, на сумму 283 507 рублей.

Показания потерпевшего Х. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительными соглашениями к нему, в соответствии с которым потерпевший передал в пользование кооперативу денежные средства в общей сумме 496 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 14 % за пользование личными сбережениями (т. 47 л.д. 87-88, 92, 94-100).

Копией его членской и сберегательной книжки № №, в соответствии с которыми потерпевший оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет». А так же о передаче потерпевшим в пользование кооператива личных сбережений в сумме 496 000 рублей, начисления ему процентов, получении Х. 320 000 рублей из кассы кооператива. Остаток по счету без учета процентов составил 175 000 рублей (т. 47 л.д. 80-82, 89-91, 83-86, 93, 101-102).

01.12.2014г. Х.В.Н. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ним кооперативом договора и о возврате личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 47 л.д. 103).

Потерпевший Ч.К.А. на предварительном следствии, пояснил, что стал членом кооператива 14 октября 2011 года. Заключил договор № № и внес 500 000 рублей в кассу кооператива. После этого он пополнял вклад. 05.04.2013 года денежная сумма с учетом процентов достигла 2 203 815 рублей. 5.04.2013 года он снял - 1 400 000 рублей. Остаток на счету у него составил 872 248 рублей. После 05.04.2013 года он вновь пополнял счет. 11.03.2014 года остаток по счету составлял 1 171 953 рублей. В этот же день ФИО1 ему предложила снять денежные средства и открыть новый вклад. Он согласился и снял со счета денежные средства в сумме 500 000 рублей. 1.04.2014 года он решил перевести денежные средства в сумме 500 000 рублей обратно на ранее первоначально открытый им вклад «Пенсионный». С апреля 2014 года в кооператив он не обращался. Осенью 2014 года он обнаружил статью в газете г. Белгород о том, что КПК «Кредитный Союз Рассвет» «прогорел», и обратился в полицию (т. 22 л.д.5-7). 

На предварительном следствии потерпевшим Ч.К.А. были заявлены исковые требования в сумме 1 036 300 рублей (т. 22 л.д.16).

Показания потерпевшего Ч.К.А. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются сведения о размере личных сбережений Ч.К.А.., переданных в пользование кооператива (т. 22 л.д. 11); копией сберегательной книжки вкладчика №№, оформленной на имя Ч.К.А.., из которой видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 2 936 000 рублей. Получал из кассы 2 185 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 751 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 22 л.д. 8-10,14-15, 12-13).

Потерпевшая Ч.В.И.. на предварительном следствии, пояснила, что стала членом кооператива 26 декабря 2011 года. Заключила договор № № и внесла 750 000 рублей в кассу кооператива. После этого она пополняла свой вклад. 05.04.2013 года денежная сумма с учетом процентов достигла 2 206 627 рублей. 10.06.2013 года она сняла денежные средства в сумме 1 400 000 рублей. Остаток на счету составил 884 727 рублей. После этого она вновь пополняла счет. 11.03.2014 года ФИО1 предложила ей из указанного остатка суммы снять денежные средства и открыть новый вклад. Она согласилась и сняла со счета денежные средства в сумме 500 000 рублей. 1.04.2014 года 500 000 рублей она внесла на ранее первоначально открытый ею вклад «Пенсионный». С апреля 2014 года в КПК «Кредитный Союз Рассвет» она более не обращалась. Осенью 2014 года ее супруг обнаружил статью в газете г. Белгород о том, что кооператив «прогорел». Они обратились в Правоохранительные органы г. Белгорода (т. 21 л.д. 235-237).

На предварительном следствии потерпевшей Ч.В.И. были заявлены исковые требования в сумме 878 250 рублей (т. 21 л.д.246).

Показания потерпевшей Ч.В.И.. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются сведения о размере личных сбережений Ч.В.И.., переданных в пользование кооператива (т. 21 л.д. 244-245); копией сберегательной книжки вкладчика №№, оформленных на имя Ч.В.И.., из которой видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 2 928 000 рублей. Получала из кассы 2 195 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 733 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 21 л.д. 238-241, 242-243).

Потерпевший Ч.В.Г. сообщил, что в ноябре 2011 года он вступил в кооператив. В совокупности внес в кооператив 234 512 рублей. В 2013 году он получил от кооператива 100 000 рублей. В 2014 году обратился за снятием денег, но их не получил.

Потерпевший, заявленный на предварительном следствии, гражданский иск в сумме 183 346 рубля, в судебном заседании изменил, просит взыскать с ФИО1 279 480 рублей в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Показания потерпевшего Ч. о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копиями договоров № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенному между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Ч., в которых имеются сведения о размере личных сбережений Ч., переданных в пользование кооператива, полученных последним из кассы кооператива (т. 19 л.д. 115-116, 123-124, 120-122).

Копией членской и сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя Ч.В.Г.., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 234 512 рублей. Получил из кассы 100 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 134 512 рублей. Внесение Ч. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 19 л.д. 112-114, 117-119, 125, 126-130).

Потерпевший Ч.П.Г. на предварительном следствии сообщил, что в феврале 2014года он стал пайщиком КПК «Кредитный Союз Рассвет», заключил договор №№ о передаче личных сбережений пайщика в пользование КПК «Кредитный Союз Рассвет» с ежемесячным начислением компенсации «Супер-Пенсионный» и внес 499 750 рублей в кассу кооператива. 20 марта 2014 года он обратился в кооператив, с целью снять денежные средства. Сотрудники кооператива отказали ему в выдаче денежных средств, сославшись на их отсутствие в кассе кооператива. В дальнейшем он неоднократно совершал телефонные звонки в офис кооператива, каждый раз ФИО1 отвечала, что денежные средства ему выдадут позднее.

В декабре 2014 года он обратился в Октябрьский районный суд г. Белгорода с иском к КПК «Кредитный Союз Рассвет» о взыскании денежных средств по договорам о передаче личных сбережений пайщиков. В январе 2015 года Октябрьским районным судом г. Белгорода вынесено решение о взыскании с КПК «Кредитный Союз Рассвет» в его пользу денежных средств, но по настоящее время решение суда кооперативом не исполнено (т. 38 л.д. 143-146).

Показания потерпевшего Ч.П.Г.. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года и дополнительных соглашений к нему, в которых имеются сведения о размере личных сбережений Ч.П.Г.., переданных в пользование кооператива (т. 38 л.д.153-154, 155, т. 49 л.д. 99-100); копиями членской и сберегательной книжек вкладчика №№, оформленных на имя Ч.П.Г.., из которой видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 499 750 рублей. Денежные средства из кассы не получил. Остаток по счету без учета процентов составил 499 750 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 38 л.д. 150-152, 147-149).

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 17.02.2015 г., в пользу Ч.П.Г. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 565 180 рублей, с учетом процентов переданные потерпевшим в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу

Потерпевшая Ч.С.В. пояснила, что в 2010 году ее мама вступила в кооператив, а после в 2013 году в связи со смертью мамы, переоформили договор на нее. 

Она внесла на счет 300 602 рубля. За весь период договорных отношений сняла 29 456 рублей.

Потерпевшая, заявленный на предварительном следствии, гражданский иск в сумме 315 292 рубля, в судебном заседании изменила исковые требования, просит взыскать с ФИО1 326 502 рубля в счет возмещения материального вреда причиненного преступлением.

Показания потерпевшей Ч. о вступлении и внесении в КПК «КС «Рассвет» денежных средств, подтверждается копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., копиями дополнительных соглашений к договору о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенному между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Ч.С.В.., в которых имеются сведения о размере личных сбережений Ч., переданных в пользование кооператива, полученных последней из кассы кооператива (т. 36 л.д. 211-212, 220-221).

Копией членской и сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя Ч.С.В.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 300 602 рублей. Получила из кассы 29 456 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 271 146 рублей. Внесение Ч. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 36 л.д. 216-218, 213-215, 222).

24.06.2014г. Ч. обращалась с заявлением к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой расторгнуть заключенный с ней кооперативом договор, и вернуть ей личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 36 л.д. 219).

Потерпевшая Ч.Н.Н. пояснила, что 21 сентября 2012 года она вступила в кооператив и внесла 200 000 рублей. 1 февраля 2013 года она еще положила 40 000 рублей. В 2013 году ей понадобились деньги на строительство дома, и она обратилась в кооператив за снятием денег. Ей с трудом вернули деньги, и то после того, как ее сын ходил в кооператив и ругался. 15.08.2013 года на ее счету осталось 3 704 рубля. Они очень понервничали, но деньги вернули. В октябре 2014 года она вновь внесла 30 000 рублей, деньги у меня брала лично ФИО1. 10.11.2014 года она пришла в кооператив, и увидела, что в офисе ничего нет, ни аквариума, никого не было. Ей причинен ущерб в сумме 34 401 рубль.

Поддерживает иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 34 401 рубля.

Показания потерпевшей Ч. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительного соглашения к нему, в соответствии с которыми потерпевшая передала в пользование кооперативу личные сбережения, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 42 л.д. 18-19, 20).

Копией членской и сберегательной книжек № № оформленных на имя Ч.Н.Н.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 270 000 рублей. Получила из кассы 266 675 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 3 325 рублей. Внесение Ч. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 42 л.д. 10-13,14-17, 21).

Из показаний, данных на предварительном следствии потерпевшим Ч.В.И.., видно, что он 11.12.2009г. пришел в КПК «КС «Рассвет», где его встретила председатель ФИО1 Она, сообщила ему, что кооператив занимается привлечением личных сбережений – вкладов под проценты за пользование денежными средствами. В случае внесения им личных сбережений, он будет получать не менее 20 % годовых от суммы вклада. ФИО1 заверила его, что все вклады застрахованы. После чего, он принял решение стать членом кооператива. Он внес обязательные членские и паевые взносы и в этот же день заключил договор о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, передачи им в пользование кооперативу личных сбережений, передав при этом 100 000 рублей. Ему выдали квитанцию к приходно кассовым ордерам и сберегательную книжку. За весь период договорных отношений он увеличивал сумму вклада, всего он вложил 5 799 000 рублей. Также он получал от сотрудников кооператива денежные средства в сумме 3 115 000 рублей. В январе 2014 года ему понадобились денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, но денежные средства ему возвращены не были. ФИО1 объясняла ему, что как только в кооперативе появятся денежные средства, ему будет выдана вся запрашиваемая сумма, но за все время ему 31 марта, 31 июля и 06 августа выдавали по 10 000 рублей. Остаток по его счету без учета процентов составил 2 684 000 рублей. (т. 17 л.д. 186-188). 

Ч., подтвердил, показания данные на предварительном следствии, пояснил, что не может дать показания в полном объеме самостоятельно в связи с перенесенным инсультом. Так же он сообщил, что обратился в суд в порядке гражданского судопроизводства. 

Показания потерпевшего подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и Ч.В.И. и копиями дополнительного соглашения (т. 17 л.д. 189-190,191); копиями членской и сберегательной книжки пайщика № № (т. 17 л.д. 200-202,193-199).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 23.07.2015г., (приобщенного к материалам уголовного дела в ходе судебного заседания) в пользу Ч. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 5503385 руб., с учетом процентов переданные потерпевшим в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу.

Свидетель Ч.С.Д.. полностью подтвердила показания мужа Ч.В.И.

Потерпевшая Ч.В.Н. суду сообщила, что 15.07.2013 года вступила в кооператив и внесла 250 000 рублей. Договор она заключала с ФИО1. 03 апреля 2014 года она написала заявление на закрытие вклада. Ей выдали документ, в котором указано, что выдача денег будет не менее чем через 30 дней. 14 мая 2014 года она снова пришла в кооператив с Т.Н.А. и ФИО1 предложила им заключить с ней мировое соглашение, где они имели право на получение ежемесячных процентов по договору в течении 1 года. Через месяц она пришла за деньгами, но ей ни чего не выдали.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 317 543 рубля. 

Показания потерпевшей Ч. подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым Ч.В.Н. передала в пользование кооперативу 250 000 рублей, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 17 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 56 л.д. 6-7).

Копией членской и сберегательной книжек № №, оформленной на имя Ч.В.Н. из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 250 000 рублей. Из кассы денег не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 250 000 рублей. Внесение Ч. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 56 л.д. 3-5, 8-10, 11).

03.04.2014г. Ч. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного ею с кооперативом договора и возврате её личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 56 л.д. 12).

Потерпевшая Ш.М.Л.., в судебном заседании подтвердила свои показания данные на предварительном следствии (т.56 л.д. 67-68). На предварительном следствии потерпевшая пояснила, что 05 мая 2012 года она обратилась в офис КПК «КС Рассвет», расположенный по адресу: 

<

адрес> с целью заключения договора о передаче личных сбережений в пользование кооперативу с ежемесячным начислением компенсации. Оплатив обязательные взносы и заключив договор, она передала в пользование кооперативу 500 000 рублей. За время работы кооператива она неоднократно пополняла и снимала денежные средства с вклада. 

01 декабря 2014 года она обратилась в офис кооператива, с целью снять все личные сбережения, но, сотрудники кооператива в выдаче денежных средств отказали и пояснили, что ей необходимо обратиться через 2 недели. По истечении указанного времени она пришла в офис, где ФИО1 в выдаче денег ей отказала, ссылаясь на отсутствие денежных средств в кассе кооператива. 

За весь период договорных отношений ею были внесены 913 000 рублей, получила из кассы 600 000 рублей. Таким образом, действиями ФИО1 ей причинен имущественный ущерб в размере 313 000 рублей. 

Показания потерпевшей Ш., данные ей на предварительном следствии, подтверждаются исследованными в судебном заседании копией сберегательной книжки № №, оформленной на имя Ш.М.Л.., из которой видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 913 000 рубля. Получила из кассы 600 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 313 000 рублей (т. 56 л.д.61-64).

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 27.04.2015г., в пользу Ш.М.Л.. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 597 274 рубля, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу.

Потерпевшая Ш.Н.А.. сообщила, что пайщиком кооператива стала 12.08.2012 года. Заключила договор и внесла 200 000 рублей. После этого она снимала и пополняла свой счет. Всего она внесла 658 000 рублей. Остаток без процентов составил - 360 000 рублей.

На предварительном следствии потерпевшая заявляла исковые требования в сумме 552 711 рублей. В судебном заседании изменила исковые требования, просит взыскать с ФИО1 материальный ущерб в размере 367 000 рублей.

Показания потерпевшей Ш. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительных соглашений к нему, в соответствии с которыми потерпевшая передала в пользование кооперативу личные сбережения, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 18 л.д. 185-186, 193-203).

Копией членской и сберегательной книжек № №, оформленной на имя Ш.Н.А.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 658 000 рублей. Из кассы получала 291 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 367 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 18 л.д. 190-192, 187-189, 204-206).

Потерпевший Ш.В.И.. на предварительном следствии, сообщил, что в 2008 году он пришел по адресу 

<

адрес>. Там ФИО1 рассказала ему и его жене и дочери о видах сберегательных взносов, сказала, что недавно основала данный кооператив, ранее она работала в аналогичном кооперативе «Щит». Она рассказала условия открытия вкладов. Так же Алексеева сообщила, что кооператив входит в СРО.

06 августа 2008 года он пришел вместе с членами семьи в КПК «Рассвет» и между ним и директором КПК «Рассвет» ФИО1 были заключены договора вклада: № № «Срочный» по которому он внес 200000 рублей, под 20% годовых; № № «Срочный» по которому он внес 200000 рублей; № Пенсионный № по которому он внес 200 рублей, под 15% годовых.

29.09.2012г. он приехал в кооператив, где были оформлены документы о закрытии договоров № № и № №, после их закрытия у него забрали сберегательные книжки, и были выписаны расходно- кассовые ордера о получении им денежных средств 284156,82 руб. и 392267 руб. соответственно, фактически указанные денежные средства он не получал, а сразу же был составлен приходно-кассовый ордер в соответствии с которым на счет по договору № Пенсионный № были внесены денежные средства в размере 747075 рублей, о чем была сделана запись в книжке.

27.12.2012г. им было заключено дополнительное соглашение, согласно которому он внес в кассу кооператива денежные средства в сумме 250 000 рублей.

В сентябре 2014 года его дочери от ФИО1 стало известно, что в кооперативе проблемы из-за того, что поменяли СРО и денежные средства, находящиеся в Банке пропали. Его дочь начала требовать возврата денежных средств по указанному договору, ей сказали, что денег нет. Задолженность КПКГ «КС «Рассвет» перед ним на 17.12.2014н., согласно сберегательной книжки составляет 1518789 рублей. До настоящего времени денежные средства по договору ему не возвращены. (т. 59 л.д.33-35).

Потерпевшим Ш.В.И.. в судебном заседании заявлен гражданский иск, в котором он просит суд взыскать с ФИО1 материальный ущерб в сумме 2 528 712 рублей.

Показания потерпевшего данные на предварительном следствии, подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым Ш. передал в пользование кооперативу 200 000 рублей (т. 59 л.д. 36-37); копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым Ш. передал в пользование кооперативу 200 000 рублей (т. 59 л.д. 45-46); копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительными соглашениями к нему, в соответствии с которыми Ш. передал в пользование кооперативу личные сбережения (т. 59 л.д. 43, 47).

Копией членской и сберегательной книжек № № оформленной на имя Ш.В.И.., из которых видно, что потерпевший оплатил обязательные взносы. А так же внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 997 275 рублей. Из кассы денег не получал. Остаток по счету без учета процентов составил 997 275 рубля. Внесение Ш. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 59 л.д. 40-41, 42, 43-44).

Потерпевшая Ш.И.В. в суде пояснила, что в августе 2008 года она вступила в кооператив. Первоначально был заключен договор на 3 года. В последствии он был закрыт. В 2009 году ею было заключено два договора «Пенсионный» и «Срочный с до вложения». На счет по договору «Пенсионный» она внесла 500 рублей, и в дальнейшем его пополняла. По истечении договора «срочного до вложениями» и договора от 2008 года, денежные средства, были переведены на вклад «пенсионный». При этом из кассы она деньги не получала. Всего на вклад «Пенсионный» она внесла 27.09.2009 года – 500 рублей; 29.09.2012 года - 747 076 рублей; 27.12.2012 года – 250 000 рублей. Последняя сумма, внесенная в ее сберегательную книжку, на дату 17.12.2014 года была 1 545 944 рубля. 

10 ноября 2014 года она обращалась в офис для того, чтобы снять 500 000 рублей со своего счета. ФИО1 ей пояснила, что надо подождать некоторое время и по мере возможности, примерно через месяц денежные средства ей выплатят, о том, что деньги никому не выплачивают, ей никто не сказал. Только 28 декабря 2014 года она узнала о плохой ситуации в кооперативе.

В судебном заседании заявила гражданский иск, просит взыскать в ее пользу с ФИО1 материальный ущерб в размере 2 575 340 рублей.

Показания потерпевшей подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копей договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., и дополнительными соглашениями к договорам в соответствии с которыми, Ш. передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 59 л.д. 22-23, 24-26).

Копией сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя Ш.И.В.. в соответствии с которой, потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 997 576 рублей. Проценты по вкладу не получала, остаток по счету без учета процентов составил 997 576 рублей. Внесение потерпевшей денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 59 л.д. 29-30, 27-28).

Из заявления Ш.И.В.., видно, что она, 10.11.2014г. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с просьбой выдать ей 500 000 рублей с ее счета.

Потерпевший Ш.И.Ф.. сообщил, что вступил в члены кооператива, и заключил договор с кооперативом 07.05.2013. За весь период договорных отношений с КПК «КС Рассвет» он передал в пользование кооперативу денежные средства в сумме 8 000 рублей. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 8 000 рублей.

Показания потерпевшего Ш.И.Ф.. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора № № № от ДД.ММ.ГГГГ года и дополнительного соглашения к нему, в которых имеются сведения о размере личных сбережений Ш.И.Ф.., переданных в пользование кооператива (т. 47 л.д.149-150, 153); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя Ш.И.Ф.., из которых видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 8 000 рублей. Денежные средства из кассы не получал. Остаток по счету без учета процентов составил 8 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 47 л.д. 147, 151-152, 148).

Потерпевшая Ш.А.В. пояснила, что вступила в кооператив в 2012 году. Она вместе с мамой М.Н.В.. на имя М. заключила договор, но внесенные деньги в кооператив принадлежали ей. За весь период договорных отношений с кооперативом ею в качестве личных сбережений переданы в пользование кооперативу денежные средства в сумме 2 311 000 рублей. В кассе кооператива она получила денежные средства в сумме 2 187 500 рублей. С гражданским иском в суд она не обращалась поскольку верила, что деньги ей вернут.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 343 913 рублей.

Показания потерпевшей Ш.А.В.. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив от имени М.Н.В.. подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года и дополнительного соглашения к нему, в которых имеются сведения о размере личных сбережений Ш.А.В.., переданных в пользование кооператива (т. 41 л.д. 32-33, 41-78); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя М.Н.В.., из которых видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 2 351 000 рублей. Получала из кассы 2 187 500 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 163 500 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 41 л.д. 28-31, 34-40, 79-85).

Потерпевшая Ш.Г.Е.. пояснила, что вступила в кооператив 10 декабря 2008 года и внесла 3 000 рублей. Потом она пополняла вклад и снимала денежные средства. Всего сняла 15 000 рублей. Сколько внесла денег, она не знает, поскольку не считала. О том, что кооператив не выплачивает денежные средства, узнала от следователя.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, на сумму 11 386 рублей.

Показания потерпевшей Ш. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании: копией членской и сберегательной книжек № № оформленных на имя Ш.Г.Е.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 18 000 рублей. Получила из кассы 15 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 3 000 рублей. Внесение Ш. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 41 л.д. 233-235, 230-232, 236-238).

Потерпевшая Ш.В.П.. пояснила, что 25.01.2013 года она вступила в кооператив и внесла 70 000 рублей. После она вносила еще деньги и общая сумма у нее получилась 440 000 рублей. В 2014 году она решила снять деньги и позвонила в кооператив, ей сказали, что бы она приходила после 8 марта 2014 года. Потом ей сказали, что нужно чуть - чуть подождать. Она написала заявление о снятии денежных средств. 

На предварительном следствии потерпевшая заявляла исковые требования в сумме 448 748рублей. В судебном заседании изменила исковые требования, просит взыскать с ФИО1 материальный ущерб в размере 390 000 рублей.

Показания потерпевшей Ш. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительного соглашения к нему, в соответствии с которыми потерпевшая передала в пользование кооперативу личные сбережения, а кооператив взял на себя обязательства по ежемесячному начислению и выплате пайщику компенсации в размере не менее 16 % за пользование личными сбережениями, возврату по требованию пайщику в течение 15 дневного срока личных сбережений с учетом начисленной компенсации (т. 14 л.д. 23-24, 25-29).

Копией членской и сберегательной книжек № №, оформленных на имя Ш.В.П.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 390 000 рублей. Из кассы денег не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 390 000 рублей (т. 14 л.д. 21-22, 30-31).

Потерпевшая Ш.К.В. пояснила, что стала членом кооператива в 2013 году, и вложила 50 000 рублей. после этого она пополняла вклад, денежные средства не снимала пополняла. В июня 2014 года она пыталась снять денежные средства со счета, но деньги не вернули. 

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 174 163 рубля.

На основании свидетельства о заключении брака П.К.В.. 26.12.2014 года после заключения брака присвоена фамилия Ш. (т. 59 л.д. 239).

Показания потерпевшей Ш. подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Ш. передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 59 л.д. 241); копиями членской и сберегательной книжек вкладчика № №, оформленных на имя П.К.В.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 170 000 рублей. Из кассы денег не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 170 000 рублей. Внесение потерпевшей денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 59 л.д. 240, 242, 243).

Потерпевшая Ш.Л.А.., одновременно представляющая интересы своего мужа Ш.Г.С.. сообщила, что она вступила в члены кооператива в 2010 году. Всего она внесла около 900 000 рублей. В 2012 году она уговорила своего мужа Ш.Г.С.., так же стать членом кооператива и внести денежные средства. Он внес в кооператив около 700 000 рублей. Несколько раз им выдавали денежные средства, но в 2014 году выплаты прекратились. Они обратились в суд для взыскания денежных средств. Суд их требования удовлетворил.

Показания потерпевшей Ш.Л.А. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, в которых имеются сведения о размере личных сбережений Ш.Л.А.., переданных в пользование кооператива (т. 37 л.д. 211, 214-220); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя Ш.Л.А.., из которых видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 050 000 рублей. Получала из кассы 460 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 590 000 рублей. (т. 37 л.д. 209-210, 212-213).

14.03.2014, 27.03.2014, 10.11.2014 Ш.Л.А.. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ним кооперативом договора и о возврате личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 37 л.д. 221-223).

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 21.0.2015, в пользу Ш.Л.А. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 994 872 рубля, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 37 л.д. 224-225).

Копией доверенности, подтверждено право Ш.Л.А.. распоряжаться денежными средствами, переданными в пользование кооперативу на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного на имя Ш.Л.А. (т. 3 л.д. 39).

Показания представителя потерпевшего Ш.Г.С. – Ш.Л.А.. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив, подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, в которых имеются сведения о размере личных сбережений Ш.Г.С.., переданных в пользование кооператива (т. 37 л.д. 236-237, 240-242); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя Ш.Г.С.,, из которых видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 700 000 рублей. Получала из кассы 5 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 695 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 37 л.д. 234-235, 238-239).

04.02.2014, 10.11.2014 Ш.Г.С.. обращался к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении заключенного с ним кооперативом договора и о возврате личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 37 л.д. 243-244).

Решением Октябрьского районного суда г. Белгорода от 21.01.2015, в пользу Ш.Г.С.. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 960 442 рубля, с учетом процентов переданные потерпевшей в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 37 л.д. 245-248).

Потерпевшая Ш.Е.В.. пояснила, что стала членом кооператива в 2011 году, она вносила и получала деньги в кассе кооператива, все было хорошо. 11.03.2014 г. она заключила новый договор и внесла 80 000 рублей. Этот вклад она так же пополняла. В июня 2014 года она пыталась снять денежные средства со счета, но деньги не вернули. Она обратилась в правоохранительные органы.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, на сумму 84 045 рублей.

Показания потерпевшей Ш. подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Ш.Е.В.. передала от имени матери Ш.А.Е.. в пользование кооперативу личные сбережения (т. 27 л.д. 250); копией сберегательной книжки вкладчика № №, оформленных на имя Ш.А.Е.., из которой видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 94 045 рублей. Получила из кассы 10 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 84 045 рублей. Внесение Ш. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 27 л.д. 252-253, 251).

24.09.2014г. Ш. обращалась к председателю КПК «КС «Рассвет» ФИО1 с заявлением о расторжении договора и возврате ее личных сбережений с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 27 л.д. 254).

Потерпевшая Щ.Г.С.. пояснила, что стала членом кооператива в 2008 году. Первый ее взнос был 1000 рублей. Потом она пополняла и снимала деньги. Всего она внесла около 30 000 рублей, получила 28 500 рублей. За снятием денег обратилась в конце 2013 года, ей сказали прийти после нового года. Денежные средства до сих пор не возвращены.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии в сумме 19 500 рублей.

Показания потерпевшей Щ. подтверждаются исследованными в судебном заседании копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которыми потерпевшая передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 28 л.д. 9-10).

Копиями членской и сберегательной книжек №№, оформленных на имя Щ.Г.С.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 48 000 рублей. Получила из кассы 28 500 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 19 500 рублей (т. 28 л.д. 17-18, 11-16).

Потерпевшая Щ.Е.В.. сообщила, что пайщиком кооператива стала в 2011 году и внесла в кооператив 350 000 рублей. За время работы в кооперативе она сняла 70 000 рублей. Весной 2014 года она хотела снять деньги. Она просила ФИО1 помочь ей, она сказала сотрудникам, чтоб отдали ей 15 000 рублей. Больше она денег не получила. Для взыскания денежных средств она обращалась в суд. Решением суда взысканы деньги, но ни чего ей не возвращено.

Показания потерпевшей Щ. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ. о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС Рассвет» в лице ФИО1 и Щ.Е.В.. (т. 39 л.д. 178-179).

Копией членской и сберегательной книжки № №, оформленной на имя Щ.Е.В.., из которых видно, что потерпевшая оплатила обязательные взносы. А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 350 000 рублей. Получил из кассы 70 000 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 280 000 рублей. (т. 39 л.д. 176-177, 174-175).

Согласно решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 12.01.2015г., в пользу Щ.Е.В.. с КПК «КС Рассвет» взысканы денежные средства в сумме 437 852 рубля, с учетом процентов переданные Щ. в пользование кооперативу. Решение суда вступило в законную силу (т. 39 л.д. 180-184).

Потерпевший Я.В.Е. суду сообщил, что вступил в кооператив 06.10.2011 года. Всего в кооператив он внес 205 000 рублей. За время работы кооператива он получил в кассе 72 492 рубля. Последний раз он пополнил свой счет 15.01.2014 года, внес 55 000 рублей. В сентябре 2014 года выплаты со счета прекратились.

Поддерживает гражданский иск, заявленный на предварительном следствии, в сумме 213 553 рубля.

Показания потерпевшего Я. подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу, заключенного между КПК «КС Рассвет» в лице ФИО1 и Я.В.Е.. (т. 31 л.д.76-77).

Копией сберегательной книжки № №, оформленной на имя Я.В.Е.., из которой видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 205 000 рублей. Получил из кассы 72 492 рубля. Остаток по счету без учета процентов составил 132 508 рублей (т. 31 л.д. 79-81).

Из заявления Я.В.Е.. от 13.10.2014г., усматривается, что он просит председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 расторгнуть заключенный договор и вернуть ему личные сбережения с учетом начисленной за пользование сбережениями компенсацией (т. 31 л.д. 82).

Не смотря на то, что в судебном заседании потерпевшие К.В.С.., Л.Т.В.., П.О.А.., допрошены не были, их показания не оглашены ввиду возражения стороны защиты, заключение ими договоров с КПК «КС «Рассвет», а так же внесение ими денежных средств подтверждено исследованными в судебном заседании документами. 

Так вступление и внесение денежных средств в кооператив, потерпевшим К.В.С.., подтверждается: копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года и дополнительных соглашений к нему, в которых имеются сведения о размере личных сбережений К.В.С.., переданных в пользование кооператива (т. 29 л.д. 219-220, 222-224); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя К.В.С.., из которых видно, что потерпевший внес в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 3 565 000 рублей. Денежные средства из кассы не получал. Остаток по счету без учета процентов составил 3 565 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 29 л.д. 217-218, 214-216, 221).

Потерпевшей Л.Т.В.. - копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года и дополнительного соглашения к нему, в которых имеются сведения о размере личных сбережений Л.Т.В.., переданных в пользование кооператива (т. 47 л.д. 10-11, 12); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя Л.Т.В.., из которых видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 419 495 рублей. Получала из кассы 400 000 рублей. Остаток по счету без учета процентов составил 19 495 рублей. (т. 47 л.д. 13-15, 16-19).

Потерпевшей П.О.А.. - копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года, в которой имеются сведения о размере личных сбережений П.О.А.., переданных в пользование кооператива (т. 45 л.д. 23-24); копиями членской и сберегательных книжек вкладчика №№, оформленных на имя П.О.А.., из которых видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 680 000 рублей. Денежные средства из кассы не получала. Остаток по счету без учета процентов составил 680 000 рублей. Внесение денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 45 л.д. 19-22, 26-28, 25).

Потерпевшие А, А., А., А., Ч., Б., Б., Г., Б., В., В., Б., Л., Б., Д., Г., Б.,., В., М., К., М., Б., Д., Ж., Д., Ж., Р., И., Л., И., Д., С., И., М., К.,., К., К., К., М., К., К., А., Х., Н., М., К., К., К., К., К., Н.,, Н., О., П., Р., Р., П., Р., Р., С., Т., С., Т., Т., Т., Р., Т., М., М.,, Ф., Н., М., М., Л., С., В., Г., Г., И., И., К., Х., К., К., Ш., М., К.,, К., П., Щ., Н., Н., Н., Г., Я., Б., Х., С., Б., Ф., О., Т., А., В., В., К., К., М., Н., П., Т., Ч., ., Т, К., Л., Ж., Б., Щ., С., С., Х., Ш., И., К., П., С., Г., Т., Ш., К., Н. написали заявления в полицию, в которых просят провести проверку по факту мошеннических действий, совершенных сотрудниками КПК «КС «Рассвет», выразившихся в хищении принадлежащих им денежных средств (т. 1 л.д.14, 48-49, 81, 121, 179 -180, 191-193, 214, т.2 л.д.143, 160, 169, 228, 239, т.3 л.д.7, 34,56, 75, 86, 99, 174-175,197, 226, т. 4 л.д.3, 40, 53,64, 82, 110, 158, 176, 205, 225, 245, 247, т. 5 л.д.4,49, 62,81, 101, 115, 118, 132, 137, 159, 71,195,183, 223, 127, 214, 235, т. 6 л.д.3, 20, 23,39, 63, 77,143,161,168, 186,193,206, 213,228, 242, т.7 л.д.4, 15, 26, 49,62, 63, 80, 92, 118, 134,252, т.8 л.д.107, 136,157, 185, 202, 212, 225, 237, т.9 л.д.7, 33, 48, 81, 92, 110,130,158, 194, 202, 231,243, т.10 л.д.51, 217, т. 11 л.д. 6, 21,40, 47, 73, 91, 102 т.12 л.д.18, 34, 55,66, 134,146,158, 184, 188, 202, 211,229, 240, 267, т. 49 л.д. 17,55, 77, 88, 95, 104,115-117, 175, 178, 204, 182, 208,250 т.60 л.д.163).

Согласно протоколам осмотра места происшествия, проведенных в офисах КПК «КС «Рассвет», расположенных по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес> (т. 1 л.д. 52-63, т. 11 л.д. 65-70), была изъята бухгалтерская документация кооператива, которая была осмотрена (т. 55 л.д. 1-164), признана вещественными доказательствами и приобщена к уголовному делу (т. 55 л.д. 165-179).

Данными вещественными доказательствами, а именно приходными и расходными кассовыми ордерами, карточками счетов кооператива, в которых отражено движение денежных средств и иной бухгалтерской документацией, подтверждаются показания потерпевших о том, что они являлись пайщиками названного кооператива, вносили туда личные сбережения, а также получали частичные выплаты.

Заключением эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что А.Г.И.., действуя от имени С.И.Д.. за весь период договорных отношений передала в пользование КПК «КС «Рассвет» согласно условиям заключенных с кооперативом договоров денежные средства в сумме 118 737 рублей, получила от сотрудников кооператива денежные средства в сумме 20 000рублей; А.Л.М. – передала 250 000 рублей, денежные средства не получала; Б.И.В.. - передала 151 319 рублей, получила 55 000 рублей; Б.Н.И. - передала 500 000 рублей, получила - 483 242 рубля; Б.С.Н. - передала 100 000 рублей, получила 2 000 рублей; В.В.Н.. - 397 000 рублей, денежные средства не получал; В.С.В. - передал 1 340 000 рублей, получил 1 151 742 рубля; В.В.М. - передала 2 138 724 рубля, получила 1 660 741 рублей; Г.Л.А.. - передала 222 550 рублей, получила 123 555 рубля; Г.Е.В.. - передала 9 000 рублей, денежные средства не получала; Д.Г.В.. - передал 423 000 рублей, получил 223 000 рублей; Е.Т.В.. - передала 640 820 рублей, получила 220 000 рублей; З.Д.Г.. - передал 59 500 рублей, денежные средства не получал; И.А.Н..- передала 330 000 рублей, получила - 214 000 рублей; И.Л.А.. -передала 2 810 493 рубля, получила 1 701 650 рублей; И.Л.И. - передала 80 000 рублей, получила 41 657 рублей; К.А.С.. - передал 573 304 рублей, получил 224 949 рублей; К.Г.В. - передал 1 412 980 рублей, получил 260 918 рублей; К.К.С.. - передала 500 000 рублей, получила 222 532 рубля; К.Т.Г..- передала 99 000 рублей, денежные средства не получала; К.Л.И.. - передала 203 000 рублей, получила 5 000 рублей; К.И.А.. - передала 232 462 рубля, денежные средства не получала; М.Л.Ф.. - передала 547 000 рублей, денежные средства не получала; М.Г.М.. - передал 110 000 рублей, получил 47 132 рублей; М.В.Н.. - передал 45 000 рублей, денежные средства не получал; М.С.Ф.. - передал 315 000 рублей, получил 218 468 рублей; М.И.П.. - передал 1 043 500 рублей, получил 360 000 рублей; П.И.П.. – передал 50 000 рублей, получил 11 461 рубля; П.Г.И.. - передала 109 459 рублей, получила 53 000 рублей; П.Н.И.. - передал 300 000 рублей, денежные средства не получал; П.Е.В. - передала 797 000 рублей, получила 518 000 рублей; Р.В.И.. - передал 780 000 рублей, получил 161 000 рублей; С.Н.И.. - передала 310 500 рублей, получила 18 582 рубля; С.Э.А.. - передала 400 000 рублей, получила 319 000 рублей; С.А.Л.. - передала 30 000 рублей, получила 3 457 рублей; Т.Н.Т. -передал 500 000 рублей, денежные средства не получал; Х.Л.В. - передала 88 500 рублей, получила 44 500 рублей; Ч.П.Г.. - передал 499 750 рублей, денежные средства не получал; Ш.А.В.. - передала 2 351 000 рубль, получила 2 187 500 рублей; Ш.Г.Е.. - передала 18 000 рублей, получила 15 000 рублей; Ш.Г.С. - передал 700 000 рублей, получил 5 000 рублей; Ш.Л.А.. - передала 1 050 000 рублей, получила 460 000 рублей; Щ.Е.В.. - передала 350 000 рублей, получила 70 000 рублей (т. 52 л.д. 198-232).

Заключением эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что А.М.П.. за весь период договорных отношений передала в пользование КПК «КС «Рассвет» согласно условиям заключенных с кооперативом договоров денежные средства в сумме 210 000 рублей, получила от сотрудников кооператива денежные средства в сумме 136 250 рублей; А.А.С.. - передала 971 921 рубль, получила 691 921 рубль; Б.С.Н.. - передала 222 677 рублей, получила 67 677 рублей; Б.О.А. - передала 100 000 рублей, денежные средства не получала; Б.Л.М.. - передала 170 000 рублей, получила 144 000 рублей; Б.В.А.. - передал 1 001 000 рублей, получил 145 634 рублей; Б.П.Я. - передала 87 000 рублей, получила 44 445 рублей; З.О.Н. - передала 487 000 рублей, получила 414 600 рублей; К.Ю.А. - передала 425 500 рублей, получила 55 000 рублей; К.В.С.. - передал 100 000 рублей, денежные средства не получал; К.В.А.. - передал 2 500 000 рублей, денежные средства не получал; Л.Т.В.. - передала 419 495 рублей, получила 400 000 рублей; Н.Н.Я.. - передал 320 000 рублей, получил 70 979 рублей; О.И.В.. - передал 440 000 рублей, денежные средства не получал; П.О.А.. - передала 680 000 рублей, денежные средства не получала; П.Н.И.. - передала 250 000 рублей, получила 40 000 рублей; Р.Т.В.. - передала 600 000 рублей, получила 508 000 рублей; Р.Р.М.. - передала 100 000 рублей, получила 40 000 рублей; Р.Л.С.. - передала 40 000 рублей, денежные средства не получала; С.М.С.. - передала 183 335 рублей, получила 134 000 рублей; С.О.Д.. - передала 60 000 рублей, денежные средства не получала; С.Н.П.. - передала 71 000 рублей, получила 5 000 рублей; С.Н.Н.. - передала 880 500 рублей, получила 811 953 рубля; С.С.И.. - передала 492 940 рублей, денежные средства не получала; С.О.А.. - передал 1 300 000 рублей, получил 725 989 рублей; С.Е.Г.. - передала 1 521 080 рублей, получила 680 644 рублей; С.Н.В.. - передала 199 000 рублей, денежные средства не получала; Т.Л.Н.. - передала 600 000 рублей, денежные средства не получала; Х.В.Н.. - передал 495 000 рублей, получил 320 000 рублей; Ч.С.В.. - передала 300 602 рублей, получила 29 456 рублей; Ч.Н.Н..- передала 270 000 рублей, получила 266 675 рублей; Ч.В.Н.. - передала 250 000 рублей, денежные средства не получала; Ш.И.Ф.. - передал 8 000 рублей, денежные средства не получал (т. 54 л.д. 7-60).

Заключением эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что Б.Н.И.. за весь период договорных отношений передал в пользование КПК «КС «Рассвет» согласно условиям заключенных с кооперативом договоров денежные средства в сумме 400 000 рублей, денежные средства не получал; В.Н.В.. - передала 336 000 рублей, получила 321 320 рублей; Г.П.Г. - передала 430 000 рублей, получила 59 000 рублей; Д.В.Л. - передала 1 037 000 рублей, получила 16 934 рубля; Д.В.Н. - передала 1 440 000 рублей, получила 37 414 рублей; Д.В.Н. - передала 1 620 000 рублей, получила 265 000 рублей; Ж.З.Н. - передала 100 000 рублей, денежные средства не получала; И.Ю.Г. - передал 1 161 507 рублей 30 копеек, получил 1 015 808 рублей 60 копеек; И.Ю.Д. - передал 444 669 рублей, денежные средства не получал; К.В.Г.. - передала 20 535 рублей, денежные средства не получала; К.Л.И.. - передала 873 000 рублей, получила 638 000 рублей; К.М.И. - передал 3 975 000 рублей, получил 3 548 000 рублей; К.А.И.. - передал 332 500 рублей, получил 93 870 рублей; К.Т.Н.. - передала 1 908 207 рублей, получила 102 000 рублей; К.М.М.. - передала 150 000 рублей, получила 4 000 рублей; К.З.Н. - передала 350 000 рублей, получила 200 000 рублей; Л.Н.Ф. - передала 967 888 рублей, получила 249 767 рублей; Л.В.С. - передал 300 000 рублей, получил 218 208 рублей; М.А.И.. - передал 600 000 рублей, получил 18 214 рублей; М.Н.В.. - передала 531 000 рублей, получила 186 000 рублей; М.Т.П. - передала 527 221 рубль, получила 120 000 рублей; Н.В.Д.. - передал 887 124 рублей, получил 706 824 рубля; Н.И.К. - передала 100 000 рублей, денежные средства не получала; Н.Л.И.. - передал 1 000 000 рублей, получил 385 000 рублей; О.А.П. - передал 1 569 055 рублей, получил 1 231 000 рублей; П.Е.М. - передал 77 200 рублей, получил 2 012 рублей; Р.А.А. - передала 480 001 рублей, получила 20 000 рублей; Р.Г.Е. - передала 80 000 рублей, денежные средства не получала; Р.Н.В. - передал 680 000 рублей, получил от сотрудников кооператива денежные средства в сумме 530 281 рубль; В.А.В..- передала 60 000 рублей, денежные средства не получала; С.Т.Г.. - передала 63 000 рублей, получила 8 000 рублей; С.И.Ю. - передала 200 000 рублей, получила 5 000 рублей; С.С.Н.. - передал 462 018 рублей, получил 103 078 рублей; Т.В.В.. - передал 6 581 242 рубля, получил 75 000 рублей; Т(Р). Е.А. - передала 342 500 рублей, получила 222 000 рублей; Т.Г.Н. - передала 2 435 382 рубля, получила 2 203 000 рублей; Т.Л.С. - передала 255 000 рублей, получила 134 046 рублей; Т.Л.П. - передала 1 188 700 рублей, получила 395 980 рублей; Т.Н.А. - передал 2 364 320 рублей, получил 160 000 рублей; Т.Т.А. - передала 695 238 рублей, получила 210 000 рублей; Т.Е.Ю,. - передал 461 000 рублей, получил 293 774 рубля; Ф.Л.Г.. - передала 596 006 рублей, получила 140 000 рублей; Х.С.А.. - передала 1 626 000 рублей, получила 1 310 500 рублей; Ч.К.А.. - передал 2 936 000 рублей, получил 2 185 000 рублей; Ч.В.И.. - передала 2 928 000 рублей, получила 2 195 000 рублей (т. 53 л.д. 161-202).

Заключением эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что Б.Л.А.. за весь период договорных отношений передала в пользование КПК «КС «Рассвет» согласно условиям заключенных с кооперативом договоров денежные средства в сумме 949 076 рублей, денежные средства не получала; Б.В.В.. - передал 930 000 рублей, получил 98 907 рублей; Б.А.Ф. - передал 706 567 рублей, денежные средства не получал; Б.Н.И.. - передал 345 000 рублей, получил 62 131 рублей; Б.А.С.. - передал 600 000 рублей, денежные средства не получал; Б.Б.Н.. - передал 1 049 356 рублей, получил 602 843 рублей; Б.И.А.. - передал 15 000 рублей, денежные средства не получал; Д.А.А.. - передала 500 000 рублей, денежные средства не получала; Ж.И.Д.. - передал 929 000 рублей, получил 877 125 рублей; Ж.Е.П.. - передала 6 513 640 рублей, получила 20 000 рублей; И.В.И.. - передала 943 000 рублей, получила 256 000 рублей; К.И.С.. - передал 294 450 рублей, получил 135 264 рублей; К.А.П.. - передала 1 550 000 рублей, получила 1 038 000 рублей; К.Н.М.. - передала 513 176 рублей, получила 231 459 рублей; К.Л.С.. - передала 228 000 рублей, получила 166 615 рублей; К.В.С.. передал 3 565 000 рублей, денежные средства не получал; К.Т.И.. - передала 70 000 рублей, получила 25 287 рублей; К.Л.В. - передала 50 000 рублей, получила 2 000 рублей; Л.Л.В.. - передала 110 000 рублей, получила 81800 рублей; М.А.А.. - передала 1 090 645 рублей, получила 397 834 рублей; М.Ю.А.. - передал 600 000 рублей, получил 55 000 рублей; М.Н.И.. - передала 375 686 рублей, получила 120 657 рублей; М.К.Д.. - передала 215 000 рублей, денежные средства не получала; М.Н.А.. - передала 700 000 рублей, получила 492 267 рублей; М.Е.Н.. – передала 838 366 рублей, получила 115 000 рублей; Н.Г.А.. - передала 5 142 370 рублей, получила 3 823 500 рублей; Н.Г.Н.. - передала 130 000 рублей, получила 117 538 рублей; Н.И.В.. - передала 689 478 рублей, получила 140 000 рублей; Н.Г.А.. – передала 405 000 рублей, получила 370 200 рублей; Н.В.Н.. - передала 750 000 рублей, получила 729 303 рубля; П.И.И.. - передала 200 000 рублей, получила 121 300 рублей; С.Т.И.. - передала 100 000 рублей, денежные средства не получала; С.Л.Н. - передала 867 250 рублей, получила 840 000 рублей; С.Л.Б. - передала 424 453 рублей, получила 264 965 рублей; Т.Н.Д. - передала 1 008 524 рубля 86 копеек, получила 728 591 рублей 86 копеек; Т.Л.Д.. - передала 990 659 рублей, получила 640 659 рублей; Ф.В.М. - передала 1 415 000 рублей, получила 784 550 рублей; Х.В.В.. - передал 202 000 рублей, денежные средства не получал; Ч.В.И.. - передал 5 799 000 рублей, получил 3 115 000 рублей; Ш.Н.А. - передала 658 000 рублей, получила 291 000 рублей; Я.В.Е. - передал 205 000 рублей, получил 72 492 рублей (т. 53 л.д. 212-280).

Показания потерпевших, исследованные документы: договоры, членские и сберегательные книжки, а так же копии приходно – кассовых ордеров, согласуются с проведенными и исследованными экспертизами, которыми установлен ущерб причинённый потерпевшим. 

Потерпевшая Ш. обращала внимание суда на то, что в приходно – кассовых ордерах потерпевших не всегда имелись подписи 2 лиц (главного бухгалтера и кассира), ФИО1 не отрицала, что все потерпевшие вносили деньги, согласно, указанных документов. Подсудимая поясняла, что отсутствие подписи какого - либо лица, не подтверждает, то что этот документ не законен и пайщик не вносил деньги. У суда нет оснований не доверять потерпевшим, в том, что они вносили денежные средства, сумма которых указана в исследованных документах.

Ц.З.А.. суду пояснила, что в 2009 году ее муж увидел объявление, и они пришли в кооператив. Там им ФИО1 рассказала о деятельности кооператива, их все устроило. Им давали гарантии, если что – то произойдет, то выплатят 700 000 рублей. В этот же день она вступила в кооператив. Несколько лет до 2014 года было все хорошо. Какую в совокупности она внесла денежную сумму она не помнит, около 1500 000 рублей сняли 1 900 000 рублей. При снятии и вложении денег они общались только с ФИО1.

На предварительном следствии Ц. заявила гражданский иск в сумме 700 000 рублей, его и поддерживает.

Показания Ц. подтверждаются исследованными копиями договора № № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым Ц. передала в пользование кооперативу личные сбережения (т. 14 л.д. 7); копиями членской и сберегательной книжки пайщика № №, оформленной на имя Ц.З.А.., в соответствии с которой последняя оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». А так же внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 890 000 рублей. Получила из кассы 1 900 000 рублей, то есть Ц. получила на 10 000 рублей больше чем внесла. Внесение Ц. денежных средств подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 14 л.д. 6, 8, 9-10).

Свидетели З.Г.Н.., В.Э.Э.., С.В.И.. в судебном заседании подтвердили показания потерпевших о порядке вступления в кооператив и внесения в него денежных средств. Каждая из них указала, что руководителем кооператива являлась ФИО1. Именно она говорила о том, что все вклады застрахованы и кооператив имеет доход от вкладов в сельское хозяйство.

Указанные свидетели на предварительном следствии были признаны гражданскими истцами. В судебном заседании З. и В. отказались от исковых требований, поскольку денежные средства, которые они внесли в кооператив, они получили, а гражданские иски были заявлены на возмещение ущерба по недоплаченным процентам. 

С., поддержала свои исковые требования, просила взыскать с ФИО1 не выплаченные проценты в сумме 38 400 рублей.

А.И.Р. на предварительном следствии пояснила, что ей ничего не известно о деятельности осуществляемой КПК «Кредитный Союз Рассвет». На каком основании, и при каких обстоятельствах в книгу пайщиков КПК «Кредитный Союз Рассвет» была внесена запись о ее членстве в кооперативе ей не известно. 

В мае 2013 года в НИУ БелГУ проходил студенческий конкурс «ФИО11 БГУ», в котором она принимала участие. Всем участницам данного конкурса были вручены сертификаты КПК «КС Рассвет» на получение вознаграждения в сумме 1 000 руб. На сертификате были указаны 2 адреса офисов кооператива в 

<

адрес>: один по 

<

адрес> и второй по 

<

адрес>. 

Через какое - то время, в мае 2013 года она обратилась в офис кооператива, расположенный по улице 

<

адрес>, с целью обналичить выданный сертификат. Она отдала в кассу кооператива сертификат, кассир выдала денежные средства в сумме 1 000 руб (т. 47 л.д. 217-218).

Аналогичные показания дала в судебном заседании И.А.М. дополнительно сообщив, что чтобы обналичить сертификат, нужно было стать пайщиком кооператива.

И.В.Н. который сообщил о том, что около 6-7 лет назад его знакомый О.Р.И.. получил в кооперативе заем в размере 70 000 – 90 000 рублей. При получении О.Р.И.. займа он выступил поручителем. Полученный О.Р.И.. заем погашен полностью. Об этом ему известно, в связи с тем, что с его заработной платы производились удержания в счет погашения указанного займа. Более никаких отношений с кооперативом он не имел (т. 45 л.д. 238-239).

Л.Г.И.., на предварительном следствии сообщила, что в 2011 году её дочь Д.Н.Н.. получила в кооперативе заем в размере 50 000 рублей. При получении Д. займа она выступила поручителем. На сколько ей известно, ее дочь не выплатила займ в КПКГ «КС Рассвет» так как данная организация неверно считала процент займа. К ней как к поручителю по займу ее дочери по осуществлению обязательств поручителя кооператив не обращался. Более никаких отношений с кооперативом она не имела, в том числе займов в кооперативе не получала (т. 26 л.д. 41-42).

М.А.В. на предварительном следствии сообщила, что не является пайщиком КПК «КС Рассвет». Никогда не обращалась за консультацией к сотрудникам указанного кооператива. Никогда никаких договорных отношений с кооперативом не имела: не брала займы и не передавала в пользование кооперативу личные сбережения. Пояснила, что с 2003 года по настоящее время она является пайщиком КПКГ «Щит» и ПО «Доверие», при этом в КПКГ «Щит» она до настоящего времени продолжает выплачивать ранее полученный ею займ, в ПО «Доверие» она является поручителем у М.Л.В.. Сотрудникам КПКГ «Щит» и ПО «Доверие» она ранее предоставляла ксерокопию своего паспорта и справку о доходах (т. 33 л.д. 151-152).

С.Е.В.. на предварительном следствии сообщил, что о существовании КПК «КС «Рассвет», осуществляемой кооперативом деятельности ему ничего неизвестно. Пайщиком кооператива не является, займов в кооперативе он никогда не получал. Пояснил, что знаком с ФИО1 и П., в период времени с 2006 года по 2009 год они поддерживали семьями дружеские отношения (т. 33 л.д. 2-3).

П.Л.А.. сообщила, что была пайщиком кооператива в 2011 году. Она брала в кооперативе займ примерно 60 000 рублей. После того как она погасила задолженность, примерно через месяц хотела взять еще один займ, но ей сотрудники кооператива отказали. Других договоров займа она с кооперативом не заключала. 

В.Е.В. сообщил о том, что он являлся членом КПК «КС «Рассвет» с 2009 года, передавал в пользование кооперативу личные сбережения в сумме 10 000 рублей. Переданные сбережения ему вернули. Договоров займа с кооперативом не заключал. 

А.В.Н.. суду сообщил, что являлся пайщиком кооператива с 2010 года. По вступлению в кооператив и о должностных лицах кооператива дал аналогичные показания с потерпевшими допрошенными в судебном заседании. Пояснил, что согласно договору заключенному между ним и кооперативом, кооператив, не выплатил ему денежные средства с учетом процентной ставки указанной в договоре на общую сумму около 180 000 рублей. В суд для взыскания денежных средств с кооператива он не обращался. 

К.Н.П.., суду пояснил, что он и его супруга К.Т.И.. в 2009 году стали пайщиками кооператива. Он и жена внесли в кооператив по 130 000 рублей. 30 июня 2010г. они забрали вложенные деньги и перестали быть членами этого кооператива. Они приняли решение о выходе из кооператива, поскольку ему не понравились действия руководителя ФИО1. Она говорила, что в кооперативе все хорошо, но документов куда вложены деньги не представила. Так же от председателя кооператива «Доверие», в котором он был пайщиком, стало известно, что ФИО1 получила в банках кредиты, которые не погашает. Об этом председателю кооператива «Доверие» было известно, так как она была поручителем при получении кредита ФИО1. После выхода из членов кооператива никаких договоров, в том числе займов ни он, ни его жена не заключали, денежные средства из кассы не получали. 

В сентябре 2014 года его жене позвонили сотрудники полиции. В ходе разговора они ей пояснили, что с ней необходимо побеседовать по факту получения ею займа в «Рассвете». После этого он поехал в офис кооператива, где у ФИО1 получил справки об отсутствии перед кооперативом у него и у его жены задолженности. 

Н.Г.Г.., на предварительном следствии сообщил, что был членом кооператива, и заключал с кооперативом в лице председателя КПК «КС «Рассвет» ФИО1 договор займа, по которому он получил из кассы кооператива денежные средства в сумме 5 000 рублей. Который погасил. Иных займов он в кооперативе не получал (т. 48 л.д. 42-43).

О.Р.Д.., на предварительном следствии сообщил, что 31.01.2012г. стал членом кооператива и получил в размере 25 000 рублей. Для получения займа он предоставил паспорт, копию трудовой книжки и справку 2НДФЛ. Какой-либо залог в целях обеспечения его займа он не передавал. 11.05.2012 он заключил новый договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым он взял займ в сумме 50 000 рублей. Процедура получения денежных средств была такая же как при получении первого займа (т. 38 л.д. 48-49).

Показания свидетеля о вступлении в члены кооператива и получения займа подтверждаются исследованными в судебном заседании документами: копями договора займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между КПК «КС «Рассвет» в лице ФИО1 и О.Р.Д.., в соответствии с которым О.Р.Д.. получил в кооперативе заем в размере 28 500 рублей и 59 000 рублей, соответственно (т. 38 л.д. 54-57, 58-61); копией членской книжки пайщика № №, оформленной на имя О.Р.Д.., в соответствии с которой О.Р.Д. оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет». Сведения, указанные в членской книжке подтверждают исполнение О. всех обязательств (т. 38 л.д. 50-53).

Т.Г.Н. суду сообщила, что являлась пайщиком кооператива, 22.02.2011г. получала в нем займ в сумме 60 500 рублей, под залог своей квартиры. Она сначала гасила займ, а потом перестала. В 2015 году ей стало известно, что ее долг, кооператив передал С., которой она и отдает свою задолженность. 

Показания свидетеля подтверждаются исследованными в судебном заседании документами копией членской книжки пайщика № №, оформленной на имя Т.Г.Н.., в соответствии с которой Т. оплатила обязательные взносы и стала членом КПК «КС «Рассвет». Сведения, указанные в членской книжке подтверждают получение Т.Г.Н.. займа, и частичное погашении полученного последней займа (т. 41 л.д. 143-147).

К.В.С.. суду сообщил, что являлся пайщиком КПК «КС Рассвет». 06 февраля 2012 он обратился в кооператив, с целью заключения договора займа. После заполнения необходимых бумаг он получил 23 600 рублей. 23 апреля 2012 года он погасил задолженность перед кооперативом. После этого 25 июля 2012 он получил в кооперативе займ в сумме 24 780 рублей. 16 июня 2013 года он погасил задолженность перед кооперативом. В конце 2013 года он хотел снова получить займ, но ему отказали. 

Показания свидетеля о вступлении в кооператив, взятии и погашения займа подтверждаются исследованными в судебном заседании: копиями членской книжки пайщика № №, оформленной на имя К.М.С.., в соответствии с которой К.М.С.. оплатил обязательные взносы и стал членом КПК «КС «Рассвет». Сведения, указанные в членской книжке подтверждают исполнение К. всех обязательств, перед кооперативом (т. 42 л.д. 223-226, 227-230).

М.И.П. пояснила, что в 2008-2010 году она стала пайщиком кооператива и получила займ в сумме 50 000 рублей. Сначала она погашала займ, потом у нее изменилось материальное положение, и она не смогла оплачивать свою задолженность. В 2012 году кооператив обратился в суд, и решением суда с нее взысканы денежные средства. На основании исполнительного листа с ее пенсии на счет КПК «КС Рассвет» удерживаются денежные средства. 

Согласно сведениям представленным 

<

данные изъяты>, ими производятся удержания с пенсии М.И.П.., которые перечисляются на расчетный счет КПК «КС Рассвет».

Б.Н.А.. сообщила, что осенью 2007 года ФИО1 и Т.Л.Ю.. рассказали ей о том, что они открывают потребительский кооператив. Они предложили ей стать членом потребительского кооператива. Она согласилась, ей выдали членскую книжку, но ни каких денег она не вносила. 

В декабре 2009 года ФИО1 пригласила ее в офис КПК «КС Рассвет», для участия в отчетном собрании членов кооператива. На указанном собрании она присутствовала, по его итогам подписывала решение собрания. В дальнейшем в деятельности кооператива она не участвовала. 

С.А.Л.. пояснил, что КПК «КС «Рассвет» он и его жена С.О.Л.. вступили, потому что их попросила ФИО1. Это нужно было сделать чтобы создать численность пайщиков. Денежные средства в кооператив не вносил, займы не брал.

М.И.Ю. суду сообщила, что в декабре 2014 года ей по почте пришло уведомление из 

<

данные изъяты> о задолженности по страховым взносам в 

<

данные изъяты>, из которого она узнала, что является учредителем КПК КС «Рассвет». Так как она не являлась учредителем такого кооператива она начала разбираться с этим вопросом. В налоговой инспекции ей показали документы с подписью, выполненной от ее имени в регистрационном деле, но они даже не были похожи не ее. В сентябре 2015 года из Октябрьского районного суда пришло уведомление рассмотрении иска 

<

данные изъяты> о ликвидации кооператива. Она присутствовала в судебном заседании.

Ею были проведена почерковедческая экспертиза, которая подтвердила, что подписи в регистрационном деле, а так же в проколе общего собрания пайщиков, на котором принималось решение о создании юридического лица, выполнена не ею. 

Показания свидетеля М.И.Ю.., подтверждаются копией решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 04.12.2015, в котором установлено, что М. не имеет ни какого отношения к деятельности КПК «КС «Рассвет» (т. 59 л.д. 199-200). 

Б.М.С.. суду сообщила, что познакомилась с ФИО1 в ходе осуществления трудовой деятельности. В конце 2007 года ФИО1 обратилась к ней с просьбой стать одним из соучредителей кредитного потребительского кооператива граждан. Никакого вознаграждения ФИО1 ей за это не дала и не обещала. Учитывая, что она доверяла ФИО1 и еще одним из соучредителей являлась Д. - она согласилась. По просьбе ФИО1 она подписала какой-то документ. С содержанием документа не знакомилась. В руководстве деятельностью кооператива, в принятии решений, участия не принимала. Регистрацией КПК «КС «Рассвет» занималась ФИО1. В пользование КПК «КС «Рассвет» личные сбережения она не передавала, у кооператива в заем денежные средства не получала. О деятельности кооператива ей ничего неизвестно. 

После оглашения, по ходатайству потерпевших показаний свидетеля, данных на предварительном следствии, в ходе которых она дала аналогичные показания свидетель полностью подтвердила оглашенные показания (т. 60 л.д. 240-241).

А.Л.Ю,., пояснила, что познакомилась с ФИО1 еще до создания кооператива. ФИО1 предложила создать кооператив, она согласилась. Основным видом деятельности КПК «КС Рассвет» было привлечение денежных средства по заключенным договорам о передаче личных сбережений пайщиков с начислением компенсации за их использование и выдача займов пайщикам с начислением компенсации за использование заемных денежных средств. Руководство деятельностью кооператива осуществлял председатель кооператива - ФИО1 Она была кассиром. Она так же входила в члены правления в руководстве деятельностью кооператива. В конце каждого рабочего дня она сдавала денежные средства непосредственно ФИО1, каким образом в дальнейшем последняя распоряжалась указанными средствами, она не знает, сдавались ли указанные денежные средства на расчетный счет в банке ей неизвестно. Правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, открытом кооперативом обладала только ФИО1. С целью исполнения должностных обязанностей, связанных с выдачей пайщикам компенсации, ей утром каждого дня ФИО1 выдавались денежные средства. В 2012 году перед увольнением она по требованию ФИО1 подписала расходно-кассовые ордера КПК «КС «Рассвет» за период с 2009 по 2012 года. Фактически денежные средства по указанным расходно-кассовым ордерам ею не выдавались. Большинство лиц, фамилии которых указывались в расходно-кассовых ордерах, являлись вкладчиками КПК «КС «Рассвет».

В.Т.В.. сообщила, что работала в КПК «КС «Рассвет» с марта 2009г. по май 2014 года в должности бухгалтера. Руководителем кооператива была ФИО1 Она входила в состав правления кооператива, но этот орган был формальный, все решения принимались единолично ФИО1. 

Поскольку кооператив находился на упрощенной системе налогообложения, ею готовились отчеты и сдавались в налоговою инспекцию в электронном виде. Подготовка отчетов осуществлялась на основании сведений, предоставленных ей на бумажном носителе ФИО1. Достоверность, представленных ей сведений, она проверить не могла, так как ею не велась книга учета доходов и расходов. Кассовая книга со всеми операциями по кассе велась кассиром. Отчеты о деятельности кооператива в СРО, ассоциацию кредитных союзов Центрального региона сдала ФИО1. В феврале-марте 2014 года, пайщики кооператива предложили провести встречу с правлением кооператива. На встрече должны были обсуждаться вопросы, касающиеся размера выданных кооперативом займов, сроков возврата займов и суммы возврата. В связи с этим началась инвентаризация. В соответствии со сведениями, имеющимися в базе «Кредитный союз», установленной на рабочем компьютере сотрудников кооператива, займов кооперативом было выдано меньше, чем по сведениям, имеющимся в реестре, распечатанном с компьютера, находящегося в кабинете у ФИО1. В ходе проведения инвентаризации она узнала, что на нее и на членов ее семьи составлены договоры займов, которые они не брали. Так же она видела, что ряд договоров займов на бумажном носителе был не подписан заемщиками. Она начала подозревать, что во время её работы в кооперативе велась двойная бухгалтерия так как, при составлении налоговой отчетности сведения, предоставленные ей ФИО1, не соответствовали сведениям счетов бухгалтерского учета, которые велись на рабочем компьютере сотрудников кооператива. 

М.Е.А.. пояснила, что работала в КПК «КС «Рассвет» в должности бухгалтера с января 2012 года по 2013 год. Принимала ее на работу ФИО1, она же была руководителем кооператива. Во время ее работы она консультировала лиц, желающих вступить в члены кооператива, об условиях вступления в кооператив, о возможности внесения вкладов, получения займов, порядке их получения, отвечала на телефонные звонки, заполняла членские, сберегательные книжки, делала отметки о внесении и получении из кассы членами кооператива денежных средств, принимала документы, необходимые для получения займа. Трудовую деятельность она осуществляла в дополнительном офисе, по 

<

адрес>, и проспект 

<

адрес>. Кроме нее в дополнительном офисе работали А.И.А.. в должности руководителя дополнительного офиса. Он также исполнял обязанности кассира. Денежные средства от членов кооператива принимал А., хранил в сейфе. Ключ от сейфа хранился у ФИО1. Ежедневно в конце рабочего дня А. отвозил денежные средства в головной офис. 

С.Е.Г.. суду пояснила, что в ноябре 2011 года она открыла по несколько вкладов себе и супругу С.О.А.. на общую сумму 1 500 000 рублей, каждому. Денежные средства со счета супруга она не снимала. После открытия вкладов она снимала со своих вкладов накопленные проценты. К концу 2013 года перестали выплачивать деньги. 

С конца февраля 2014 года она стала приезжать в кооператив чуть ли не каждый день, и узнавать, почему не выплачивают деньги. Затем было собрание либо в марте – апреле приезжал из 

<

адрес> О.– директор СРО, которому подчинялся Рассвет. Она присутствовала на собрании. После собрания создали инициативную группу, чтобы выяснить, почему нет выплат, почему такие задержки. В дальнейшем эта инициативная группа пропала. Чтобы иметь доступ к документам, ее оформили на должность главного бухгалтера. Никаких должностных инструкций она не подписывала и ознакомлена не была. За время своей работы (3 месяца) она успела ознакомиться с документами за 2008 год и 2009 год. После этого документы были изъяты сотрудниками полиции. Она хотела выяснить куда пропали деньги. На ее вопросы ФИО12 поясняла, что в конце 2013 года был отток денежных средств, а так же что, кто-то не платит проценты по займам, кто не возвращает займ. 

Во время ее работы, люди приносили деньги в кооператив, но так как касса была арестована, все поступившие денежные средства отдавались в руки ФИО1, которая ими распоряжалась. В кооперативе все решения принимала ФИО1.

Она выяснила, что займов было взято мало, гораздо меньше, чем задолженность перед пайщиками. Кроме того, ею было обнаружено, что на нее и членов ее семьи имеются договоры займов, которые они не брали. ФИО1 ей объяснила их наличие, необходимостью отчета.

Поскольку ее цель была вернуть деньги она пыталась выяснить кто из заемщиков были реальны, чтоб взыскать с них денежные средства и вернуть свои деньги.

Между ней и ФИО1, в лице председателя правления КПК КС «КС Рассвет», в 12.02.2015 года были заключены договоры уступки права требования: в соответствии с которыми КПК «КС Рассвет» в счет погашения своей задолженности уступает ей право требования долга по договору займов заключенных между КПК «КС Рассвет» и К.А.В.. на сумму 49 249 рублей 20 копеек; Ч.Н.А. – 321 972 рубля; К.Л.В.. – 52 842 рубля; Ч.Р.И.. – 432 441 рубль 50 копеек; Т.Г.Н.. – 80 969 рублей 13 копеек; Б.Н.Ю.. – 121 038 рублей 75 копеек; Ф.С.И.. – 124 606 рублей; 92 685 рублей 01 копейка. Часть денежных средств по указанным договорам она вернула.

Показания С. о вступлении и внесении денежных средств в кооператив подтверждаются копией членской книжки пайщика №№ оформленной на ее имя, в соответствии с которой С. 12.11.2011 года оплатила обязательные взносы (т. 44 л.д. 7-9). В это же время она заключила четыре договора: № №, в соответствии с которым передала 500 000 рублей (т. 44 л.д. 12-13); № №- 500 000 рублей(т. 44 л.д. 16-17); № № - 200 000 рублей(т. 44 л.д. 20-21); № № - 300 000 рублей (т. 44 л.д. 24-25) – а всего на 1 500 000 рублей. Согласно договорам № № от 21.02.2012, № № от 26.05.2014 С. передала в пользование кооперативу 200 000 рублей (т. 44 л.д. 31-32, 34-35). Передача денежных средств С. подтверждается копиями квитанций к приходным кассовым ордерам (т. 44 л.д. 10-11, 28, 33).

Из копий сберегательных книжек вкладчика № № видно, что потерпевшая внесла в кассу кооператива личные сбережения в общей сумме 1 521 080 рублей. Получила из кассы 680 644 рублей и остаток по счету без учета процентов составил 840 644 рубля (т. 44 л.д. 14-15, 18-19, 22-23, 26-27, 29-30, 36-37).

Из представленных С. договоров уступки права требования КПК «КС Рассвет», видно, что кооператив в счет погашения своей задолженности уступил ей право требования долга по договорам займов на общую сумму 1 275 803 рубля 59 копеек, то есть С. получила на 435367 рублей 59 копеек больше чем внесла.

В.М.С.. пояснила, что работала в КПК «КС Рассвет» в должности кредитного специалиста в период времени с 2012 года по 2014 год. Офис кооператива в период осуществления ее трудовой деятельности находился по адресам: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности как кредитного специалиста входило: консультирование лиц, желающих стать членов кредитного кооператива, относительно порядка передачи в пользование кооперативу личных сбережений, получения займов, расчет размера компенсации в соответствии с условиями договоров, о передаче в пользование кооперативу личных сбережений. Ее руководителем была ФИО1, она же принимала все решения, касающиеся расходования денежных средств.

В период ее работы в адрес кооператива поступало много заявок на получение займов. Размер выдаваемых займов был от 5000 рублей до 50 000 рублей. 

В конце рабочего дня, если ей необходимо было отдать председателю кооператива денежные средства, привлеченные в качестве личных сбережений, либо получить денежные средства для выдачи их гражданам, она звонил ФИО1. Денежные средства забирал сын ФИО1 - А.И.А.. Для передачи денежных средств она на своем рабочем компьютере создавала приходный кассовый ордер, в котором указывала сумму денежных средств. Сотрудники головного офиса резервировали в программе номер для подготовленного ею ордера. Далее она указанный ордер с денежными средствами отдавала ФИО1. По окончанию рабочего дня она иногда отвозила в головной офис все документы, составленные с пайщиками. 

А.Ю.В.., сообщила, что работала в КПК «КС Рассвет» в должности юрисконсульта в период времени с декабря 2012 года по декабрь 2014. На работу ее принимала председатель кооператива ФИО1

В ее должностные обязанности как юрисконсульта кооператива входило: подготовка исковых заявлений от лица кооператива в отношении членов кооператива, не исполнивших взятые обязанности по погашению, полученных в кооперативе займов; работа с судебными приставами-исполнителями по вопросам погашения должниками образовавшейся задолженности, претензионная работа с недобросовестными заемщиками и т.д.

За весь период осуществления ею трудовой деятельности, по исполнительным производствам задолженность пайщиков, получивших займы, перед кооперативом составляла около 2 000 000 рублей. Данная задолженность частично погашалась.

Кроме перечисленных обязанностей она по указанию ФИО1 в соответствии с переданной ей заявкой на получение займа, приложенными к ней документами проверяла наличие у пайщиков, желающих получить кредит, не исполненных обязательств, согласно сведениям, размещенным на сайте 

<

данные изъяты>. Решение о выдаче займа принимала ФИО1. 

Л.Е.А. суду сообщила, что в октябре 2013 года она была принята на работу в КПК «КС Рассвет» в должности юриста. Принимала на работу руководитель кооператива ФИО1. В ее обязанности входило участие в судах по взысканию задолженности по займам. Так же она ездила к задолжникам по займам домой как сама, так и с приставами.

Пояснила, что все работники кооператива были пайщиками. Она тоже была пайщиком кооператива, но деньги не вкладывала.

Ю.Э.Н. пояснила, что с мая 2013 года по март 2014 года она была бухгалтером КПК «Кредитный Союз Рассвет». В ее должностные обязанности входило оформление приходных и расходных ордеров, расчет компенсации по вкладам с помощью специальной программы установленной на рабочем компьютере и передача необходимых документов в кассу. Кроме ее в кооперативе работали кассир - главный бухгалтер В., инспектор по кадрам Т.В.А.., кассир Ч.В.А.., менеджер по оформлению договоров А.И.А.., охранник К., юрист Б.. Так же в офисе кооператива часто находился П.. Выдача денежных средств из кассы кооператива осуществлялась только по распоряжению ФИО1, с ее одобрения на выдачу. Инкасация денежных средств из кассы кооператива в конце рабочего дня не проводилась, денежные средства оставались в кассе. Забирал ли кто - либо из сотрудников кооператива денежные средства из кассы ей не известно. Каким образом в кооперативе оформлялись договоры займа ей не известно. Оформлением договоров займа занимались менеджеры кооператива и ФИО1 Она только выписывала расходные ордера на основании предоставленных ей подписанных сторонами договоров займа. 

Она была членом кооператива, но это было формально, поскольку все работники должны были быть пайщиками кооператива. Вклады в кооперативе она никогда не открывала и свои личные сбережения в пользование кооперативу не передавала. Так же, она никогда не заключала договоры займа с КПК «Кредитный Союз Рассвет». 

Договор займа с КПК «Кредитный Союз Рассвет» заключал ее сын Ю,Г.М.. После ее увольнения, ей позвонила С. и сообщила, что она перекупила долг сына у кооператива. Она оплатила долг сына. 

Показания свидетеля Ю,, данные на предварительном следствии (т. 47 л.д.176-177) по ходатайству потерпевших были оглашены. Свидетель полностью подтвердила показания данные на предварительном следствии, пояснила, что поскольку прошло много времени со дня ее работы в кооперативе она всех деталей не помнит. 

Ч.В.А.. сообщила, что работала в должности кассира в КПК «КС «Рассвет» с февраля по апрель 2014 года. В начале работы ее обучала В., А. провела инструктаж. Ее руководителем была, председатель кооператива, ФИО1. В ее должностные обязанности входило: прием и выдача денежных средств от пайщиков кооператива в соответствии с подготовленными специалистами приходными кассовыми ордерами. В конце рабочего дня она сдавала денежные средства ФИО1, каким образом в дальнейшем последняя распоряжалась указанными средствами она не знает, сдавались ли указанные денежные средства на расчетный счет в банке ей неизвестно.

В.В.В.. сообщил, что в 2011-2013 году он устроился в КПК «КС Рассвет», в должности старшего инспектора службы безопасности. На работу его принимала ФИО1, она же была руководителем данного кооператива. В его должностные обязанности входило: проведение беседы с должниками, которые своевременно не осуществляли погашение займов, полученных в КПК «КС Рассвет». Должников, с которыми необходимо было работать, называли ему ФИО1 и П., который был начальником службы безопасности. 

Один раз ему кооператив переуступал задолженность по договору займа Ф.. Ф. взял займ под залог земельного участка. В момент переуступки права требования должник уже продал этот участок.

Кроме заработной платы, ФИО1 ему не передавала ни каких денежных средств.

К.Ю.В.. пояснил, что в период с 2013 по 2014 год, работал в должности охранника в КПК «КС Рассвет». Общее руководство деятельностью кооператива осуществляла ФИО1

Т.А.В.. пояснил, что изначально в ноябре 2011 года он познакомился с П., в связи с тем, что последний был председателем СНТ «Луч». В процессе общения с П. он познакомился с ФИО1, которая была его женой. ФИО1 предложила ему стать членом кооператива «Рассвет», сообщив о том, что пайщики кооператива могу получить денежные средства по льготным условиям. В декабре 2012г. он стал членом кооператива и получен заем в размере 100 000 рублей. Займ он погасил в этом же году. 

В 2014 году, в ходе разговора с ним Алексеева сообщала о поступлении в её адрес требований от пайщиков вернуть денежные средства. По просьбе ФИО1 он несколько раз встречался с пайщиками, успокаивал их.

Объективность показаний потерпевших и свидетелей сомнений у суда не вызывают, они последовательны, подтверждены иными доказательствами. Неприязненных отношений к подсудимой у них не имеется. Поэтому суд считает, что у них не имеется оснований для оговора подсудимой, и признает их достоверными и допустимыми доказательствами. Незначительные расхождения в суммах денежных средств вносимых в коператив и получаемых компенсаций, с суммами установленными судом, не свидетельствуют о недостоверности таких показаний. Данное обстоятельство связано с длительностью прошедшего времени, а также преклонным возрастом большинства потерпевших.

Приобщенные к делу договоры о передаче личных сбережений, квитанции к приходным кассовым ордерам, расходные кассовые ордера, книжки пайщика, получены органом следствия в установленном законом порядке, содержащиеся в них сведения подтверждаются иными доказательствами, в том числе и вещественными, и в соответствии со ст.84 УПК РФ, суд признает их иными документами, являющимися допустимыми доказательствами по делу.

Показания потерпевших свидетельствуют о том, что денежные средства в виде вкладов вносились ими именно в КПК «КС Рассвет», руководителем которого являлась ФИО1. О существовании этого кооператива потерпевшие и свидетели узнавали из рекламы обещавшей высокие проценты. О том, что названные потерпевшие являлись пайщиками КПК «КС Рассвет», с ними заключались договоры о передаче личных сбережений, они вносили денежные средства в кассу, и им выплачивались компенсации, не отрицает и ФИО1. 

Оснований исключать С.О.А.., К.Г.В.. из числа потерпевших, не имеется, поскольку с ними, как и с остальными потерпевшими, заключены, договоры, им выданы членские и сберегательные книжки, на основании которых установлен ущерб причиненный им.

То, что ФИО1 была единоличным руководителем КПК «КС Рассвет» указали потерпевшие и допрошенные свидетели. Показания свидетелей, работников кооператива, свидетельствуют о том, что именно ФИО1 лично руководила деятельностью кооператива, лично принимала решения о выдаче денежных средств, и лично забирала денежные средства, хранившиеся в сейфе офиса. Кроме свидетельских показаний, данный факт подтверждается:

Заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании КПКГ «КС Рассвет» от 13.12.2007, подписанного исполнительным директором кооператива ФИО1, в соответствии с которым сотрудники 

<

данные изъяты> внесли запись в ЕГРЮЛ о создании кооператива, а также поставили на 

<

данные изъяты> КПКГ «КС «Рассвет» (т. 60 л.д. 106-113).

Из приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ, видно, что ФИО1 приступила к исполнению обязанностей директора КПКГ «КС «Рассвет» ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 100).

Протокола № № общего собрания пайщиков от ДД.ММ.ГГГГ., была изменена организационно-правовая форма КС «Рассвет», ФИО1 назначена председателем кооператива (т. 2 л.д. 47-48).

Приказом № № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 назначена на должность председателя КПК «КС «Рассвет» (т. 2 л.д. 102).

Согласно уставам КПКГ «КС Рассвет» от 03.12.2007г. и КПК «КС Рассвет» от 15.01.2010г. на председателя кооператива возложены обязанности по представлению интересов кооператива; руководству деятельностью кредитного кооператива в периоды между общими собраниями членов кредитного кооператива; осуществлению приема в члены кредитного кооператива (пайщики) и исключения из членов кредитного кооператива (пайщиков); принятию решения об одобрении сделок кредитного кооператива; изданию приказов и распоряжений в пределах своих полномочий. То есть на основании уставов ФИО1 наделялась организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями (т. 2 л.д. 79-99, 49-78).

Умысел ФИО1 на хищение денежных средств вкладчиков, и отсутствие нормальной деятельности кооператива, направленной на удовлетворение материальных и иных потребностей членов кооператива, подтверждается тем, что она достоверно осознавая, что никакой деятельности по получении прибыли от выдачи займов кооператив не осуществляет, и выплаты вкладчикам могут производиться лишь за счет вновь поступающих вкладов, ФИО1 продолжала принимать вклады, вводя пайщиков в заблуждение относительно истинного положения кооператива, обещая выплаты высоких процентов, тем временем изымала денежные средства, не внося их на банковский счет, а если денежные средства поступали на счет кооператива, незамедлительно их снимала. Для введения в заблуждение контролирующие организации о фактическом состоянии дел в кооперативе, ФИО1 оформляла фиктивные договоры займов. 

На предварительном следствии были проведены ряд подчерковедческих экспертиз, для установления факта заключения между свидетелями, потерпевшими и кооперативом договоров займа. В ходе исследования экспертиз в судебном заседании установлено, что в представленных на экспертизу документах (договорах займов), изъятых в ходе осмотров мест происшествия в офисах КПК «КС «Рассвет», подписи выполнены не потерпевшими и свидетелями: Г., П., Б., Р., И., В., П., Б., Б., М.,., не Б.О.С.., не Б.С.Н.., Ч., В., Д.,., не М.А.В.., не Н., Ш., Е., С.,., не К.И.А.., не А., С., В., З.., не Г.В.А.., не Л.Г.И.., не Ш., Г., В.., не Ф.Д.Н.., не У.А.Н.., не Ф., К., Л., А., Р (Ч)., В., Д., А., Щ., С., В., Ф., К., В., Г., Г., К., И., К., К., С., Т., Н., К., Ф., В., Б., Х., К., В., Д., К., В., С., Ш., Б., К., Б., Б., Б., К., Т., С., Б., К., М., Ш., И., П., Ф., Я., Ш., Т., К., П., К., М., В., Р., Б.,., Б., К., С., К., Б., С., С., Л., В., М., С., М., Л., К., Ш.,, А., А., К., Ш., Б., Р., Б., В., К., Т., П., В.. (т. 50 л.д. 8-22, 26-27, 30-31, 34-35, 38-39, 42, 45-48, 51-52, 55-57, 60-62, 65-74, 83-85, 88-90, 93-95, 98-100, 103-105, 108-110, 112-116, 119-124, 127-134, 138-140, 143-145, 148-150, 153-155, 158-160, 163-164, 167-168, 171-174, 177-179, 182-184, 188-190, 193-195, 198-200, 203, 206, 209, 212-213, 216, 219, 222-223, 227-229, 232-234,237-239, 242-244, т. 51 л.д. 3-5, 8-9, 17-21, 24-27, 30-32, 47-49, 52-54, 57-60, 69-72, 75-80, 83-85, 89-90, 93-94, 97-100, 103-104, 108-109, 113-114, 117-118,121-122, 125-126, 129-132,136-139, 142-143, 146-147, 150-151, 154-155, 158-160, 163-164, 167-170, 173-174, 178-180, 184-186, 190-193,197-198, 202-203, 207-210, 214-215, 219-220, 224-225, 229-231, 235-237, 241-242, 246-247, т. 52 л.д. 4-5, 9-10, 14-16, 20-22, 28-31, 34-36, 39-42, 45-48, 51-55, 59-62, 66-70, 74-79, 83-87, 90-96, 99-104, 107-113, 116-120, 124-129, 132-135, 139-148, 152-161,164-173, 176-180).

Лица, на имя которых составлены договора займов, фактически денежные средства в заем в кооперативе не получали. Эти обстоятельства не отрицаются и ФИО1. Выводы экспертиз подтверждают, тот факт, что привлеченные от пайщиков личные сбережения – денежные средства для формирования фонда финансовой взаимопомощи фактически не использовались.

Указанные обстоятельства подтверждаются справками, выданными председателем правления КПК «КС «Рассвет» ФИО1, о том, что Н., К., К., С.., задолженности перед кооперативом не имеют (т. 56 л.д. 98, т. 15 л.д. 186, т. 19 л.д. 59, т. 32 л.д. 4, 16).

Нарушение ФИО1 требований действующего законодательства, запрещающего использование личных сбережений пайщиков для оплаты расходов кооператива, связанных с осуществлением текущей деятельности, и иных расходов, не касающихся финансовой взаимопомощи между членами кооператива, подтверждается показаниями пайщиков, которые указали, что на собраниях не давали согласие на расходование их личных сбережений на текущие расходы кооператива, а так же выводами эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому поступившие от пайщиков в пользование КПК «КС «Рассвет» личные сбережения расходовались на оплату текущих расходов, связанных с осуществлением деятельности от лица кооператива; налоговых платежей, выплату заработной платы и иные расходы (т. 53 л.д. 7-151). Также из исследования проведённого экспертом видно, что на расчетные счета кооператива в период времени с января 2007 года по август 2014 года поступали только личные сбережения, принадлежащие пайщикам, что подтверждает отсутствие у кооператива иного источника получения денежных средств.

Из приложения к заключению эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ. видно, что на расчетные счета № №, №, открытым КПК «КС Рассвет» в филиале 

<

данные изъяты> 

<

адрес> поступило не более 1/3 суммы денежных средств, привлеченных от членов кооператива личных сбережений. Поступавшие на расчетные счета от пайщиков личные сбережения незамедлительно снимались. 

Выводами эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в процессе осуществления КПК «КС «Рассвет» в лице председателя ФИО1 деятельности, связанной с формированием фонда финансовой взаимопомощи, у кооператива на момент получения от членов кооператива личных сбережений - денежных средств отсутствовала реальная возможность исполнить свои обязательства с учетом условий, указанных в договорах о передаче личных сбережений пайщика в пользование кооперативу. В соответствии с расчетами, приведёнными экспертом, у КПК «КС «Рассвет», начиная с 2009 года имелся дефицит денежных средств (т. 54 л.д. 69-146).

Правильность выводов заключений экспертов не вызывает сомнений. Они научно обоснованы, проведены в соответствии с требованиями УПК РФ экспертами, имеющими необходимое образование и стаж работы, с исследованием представленных на экспертизу необходимых объектов для исследования, подтверждаются исследованными доказательствами. Поэтому суд признает заключения объективными, допустимыми и достоверными доказательствами. 

Доводы защиты, о том, что ФИО1 была ознакомлена с выводами экспертов, в один день с назначением этих экспертиз, не влечет за собой признание их недопустимыми, поскольку у нее было право, при не согласии с выводами экспертов, ходатайствовать о назначении повторных или дополнительных экспертиз. Ни ФИО1, ни ее защитник этим правом не воспользовались. Таким образом, право ФИО1 на защиту нарушено не было.

Кроме того, при исследовании доказательств в ходе судебного разбирательства были установлены технические ошибки, в части размера вложенных, выплаченных и невыплаченных КПК «КС «Рассвет» некоторым потерпевшим денежных средств. Так установлено, что сумма, выплаченная и причиненного ущерба Б.В.В.., составляет, 98 903 рубля и 831 093 рубля соответсвенно, тогда как по предъявленному обвинению указана суммы 99 357 рубля и 830 643 рублей;

-Б.В.Г.., внес, получил и не получил от кооператива суммы: 630 000 рублей; 80 373 рубля; 549 627 рублей, в предъявленном обвинении 839443 рубля; 80713 рубля; 549287 рублей, соответсветсвенно;

- Б.В.Г.. внес и не получил от кооператива суммы: 1 560 000 рубля; 1 550 000 рублей; в предъявленном обвинении 1 585 000 рублей; 1 575 000 рублей;

- Б.В.Г.. получила из кассы денежные средства и причиненный ей ущерб составил: 47 315 рублей; 658 608 рублей; в предъявленном обвинении 47 319 рублей; 658 604 рубля;

-Б.В.Г. внесла и причиненный ей ущерб составил: 943 000 рублей; 687 000 рублей, в предъявленном обвинении 1 199 000 рублей; 943 000 рублей;

- Б.В.Г. получила из кассы 41 657 рублей, в предъявленном обвинении 41 567 рублей;

- Б.В.Г.. получил из кассы и причиненный ему ущерб составил: 20 000 рублей; 917 995 рублей, в предъявленном обвинении денег не получал, ущерб – 937 995 рублей;

- Б.В.Г.. получила из кассы и причиненный ей ущерб составил: 88 000 рублей; 51 000 рублей, в предъявленном обвинении 78 000руб., ущерб – 61 000 рублей;

- Б.В.Г.. получила из кассы: 41 436 рублей, в предъявленном обвинении 41 348 рублей;

- К.Ю.М.. получил из кассы и причиненный ему ущерб составил: 59 096 рублей; 402 906 рублей, в предъявленном обвинении 111 101руб., ущерб – 350 901 рубль;

- Л.В.Г.. причинен ущерб в сумме 114 895 рублей, в предъяявленном обвинении 114 985 рублей;

- Л.О.И.. внесла в кооператив и причиненный ей ущерб составил: 102 146 рублей; 68 291 рублей, в предъявленном обвинении 138 146 руб., ущерб – 104 291 рубль;

- М.Е.Н.. внесла в кооператив: 838 366 рублей, в предъявленном обвинении 836 366 рублей;

- Р.О.П.. внес, получил и причиненный ему ущерб составил: 200 000 рублей; 7 517 рублей, 192 483 рубля, в предъявленном обвинении 220 000 руб., 7000 рублей, ущерб – 213 000 рублей;

- Р.Р.А.. получил из кассы и причиненный ему ущерб составил: 1 000 рублей; 27 250 рублей, в предъявленном обвинении денег не получал, ущерб – 28 250 рублей;

- С.И.Ю.. получила из кассы 5000 рублей, в предъявленном обвинении 50 000 рублей;

- Т.Н.Д.. получила из кассы и причиненный ей ущерб составил: 1 008 524, 86 рублей; 279 933 рубля, в предъявленном обвинении: 1 048 477, 86 рублей, ущерб – 319 856 рублей;

- Ф.Л.Г. ей причинен ущерб в сумме 456 006 рублей, в предъявленном обвинении: 456 000 рублей;

- Х.Л.В.. ей причинен ущерб в сумме 44 000 рублей, в предъявленном обвинении: 43 500 рублей;

- Ч.В.И.. ему причинен ущерб в сумме 2 684 000 рублей, в предъявленном обвинении: 2 623 000 рублей;

- Ш.В.И.. внесл в кооператив и причиненный ему ущерб составил: 997 275 рублей; 997 275 рублей, в предъявленном обвинении 1 407 107 руб., ущерб – 1 407 107 рублей;

- Ш.И.В. внесла в кооператив и причиненный ей ущерб составил: 997 576 рублей; 997 576 рублей, в предъявленном обвинении 1 407 610 руб., ущерб – 1 407 610 рублей;

- Ш.Е.В.. внесла в кооператив и причиненный ей ущерб составил: 94 045 рублей; 84 045 рублей, в предъявленном обвинении 94 025 руб., ущерб – 94 025 рублей.

Указанные обстоятельства не влияют на существо обвинения, названные ошибки суд признает техническими, и их исправление не ухудшает положение подсудимой. Кроме того, общая сумма причиненного ущерба, установленная в судебном заседании, меньше суммы ущерба, установленного обвинением, что напротив улучшает ее положение. 

Оценивая показания ФИО1, в их совокупности с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, суд приходит к выводу, что ее показания, в части законности действия кооператива, и отрицания хищения денежных средств вкладчиков, не нашли своего подтверждения, и опровергаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности показаниями потерпевших, свидетелей и заключениями экспертов. 

Анализ всех исследованных в судебном заседании доказательств не оставляет у суда сомнений в том, что именно ФИО1 завладела и похитила путем обмана денежные средства вкладчиков КПК «КС Рассвет» при обстоятельствах и в размере, изложенных в описательной части приговора.

Исследованными в судебном заседании доказательствами подтверждается, что граждане – вкладчики изначально, при привлечении их денежных средств в кооператив, путем размещения рекламы вводились ФИО1 в заблуждение относительно имеющихся гарантий возврата вложенных денежных средств, в виде заверений о благополучности кооператива и ведения им успешной и прибыльной деятельности.

Процентные ставки от 16 до 28% годовых, что значительно превышало установленные ставки банками РФ, использовались лишь для того, чтобы в короткие сроки обеспечить постоянный прирост поступающих от населения денежных средств. То обстоятельство, что ФИО1 осознавала, что обеспечить своевременную и полную выплату процентов по такой высокой процентной ставке, свидетельствует также отсутствие материальных активов КПК «КС Рассвет», достаточных для погашения обязательств по договорам о передаче личных сбережений, что подтверждается заключением финансово-аналитической экспертизы. 

Подтверждается умысел ФИО1 на хищение денежных средств вкладчиков и теми обстоятельствами, что в кооперативе фактически отсутствовали коллегиальные органы управления, что предусмотрено законом и уставом коператива, велся ненадлежащий бухгалтерский учет, отсутствовали условия для хранения наличных денежных средств, надлежащий учет поступавших денежных средств также не велся, что позволяло ей самостоятельно бесконтрольно расходовать поступавшие от вкладчиков финансы. 

Оценив собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает вину ФИО1 в хищении денежных средств пайщиков КПК «КС Рассвет» путем обмана в особо крупном размере, доказанной. 

Судом исследованы и прослушиваны фонограммы, предоставленные ОЭБ и ПК УМВД России по г. Белгороду с постановлением о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 13 л.д. 236-245, 246-259). Прослушенные фонограммы не подтверждают и не опровергают виновность ФИО1 в совершении мошеничества, поэтому судом не учитываются в качестве доказательств. 

Судом установлено, что в КПК «КС Рассвет», от его пайщиков, признанных потерпевшими по настоящему уголовному делу поступили денежные средства в размере 166 141 011,2 рублей, выплачено 62 919 926,46 рублей, и сумма ущерба составила 103 721 084,4 рубля. 

Органом предварительного следствия установлена сумма причиненного ущерба 107 363 451 рубль 70 копеек. Следовательно, излишне вмененные суммы подлежат исключению.

Также подлежат исключению из обвинения указание на причинение ущерба потерпевшим С.Е.Г.. и Ц.З.А.., поскольку в судебном заседании установлено, что они по договору вклада получили всю сумму, и по этому ущерб им не причинен. 

Действия Алексеевой суд квалифицирует: 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Совершая преступление, подсудимая действовала с прямым умыслом и в корыстных целях, осознавая общественную опасность своих действий, подсудимая предвидела наступление общественно-опасных последствий, желала и достигла наступления преступного результата.

Мотивом совершенного преступления явилась корысть, желание незаконного обогащения. 

ФИО1, при совершении преступления использовала свое служебное положение, поскольку была руководителем КПК «КС Рассвет», и была наделена организационно-распорядительными функциями.

Ущерб, причиненный 233 потерпевшим, в размере 103 460 908 рублей 4 копейки, согласно примечанию к ст.158 УК РФ суд признает особо крупным. 

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, суд признает неудовлетворительное состояние здоровья.

Суд не признает смягчающим обстоятельством то, что ФИО1 осуществляет уход за родственниками Щ.Т.Т. и Р.Б.Т., поскольку они являются пенсионерами и имеют самостоятельный доход, ФИО1 не является их опекуном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не признано.

ФИО1 к уголовной и административной ответственности не привлекалась (т. 61 л.д. 118, 128), по месту регистрации и жительства характеризуется удовлетворительно (т.61 л.д.129), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 61 л.д. 110-111). 

С учетом данных о личности ФИО1, характера и степени общественной опасности совершенного ею преступления (основная масса потерпевших - пайщиков КПК «КС Рассвет» являются пенсионерами – лицами преклонного возраста, вносивших в кооператив зачастую последние свои сбережения) наличия смягчающих, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, для достижения целей наказания, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы на определенный срок. 

Вместе с тем, суд считает возможным не применять подсудимой дополнительных необязательных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности этих преступлений, судом не установлено, поэтому оснований для назначения подсудимой наказания с применением ст.ст. 64, 73 УК РФ, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, оснований для изменения по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершенного преступления на менее тяжкую, суд не усматривает.

Отбывание наказания ФИО1, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст.58 УК РФ, суд назначает в исправительной колонии общего режима, поскольку ею совершено тяжкое преступление. 

Мера пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу подлежит изменению с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу в целях обеспечения исполнения приговора.

Потерпевшими на следствии и в судебном заседании заявлены гражданские иски на суммы: 

А.Г.И. – 98 738 рублей (Т35 л.д. 190); А.М.П. – 128 106 рублей и 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда; А.И.В.. – 519 608 рублей (Т61 л.д. 104); А.Л.М. – 250000 рублей и 1000 рублей в качестве оплаты за услуги представителя; А.Т.А. – 836 600 рублей; Б.Н.И.. – 200 000 рублей (Т56 л.д. 127); Б.С.Н.. – 247 991 рубль (Т44 л.д. 148); Б.О.А. – 118 382 рубля (Т48 л.д.184); Б.Л.А.. – 1 281 304 рубля (Т31 л.д. 32); Б.А.А.. – 41 000 рублей; Б.Н.И.. – 400 000 рублей; Б.А.Ф.. – 706 567 рублей; Б.Н.И.. – 16 758 рублей (Т32 л.д. 42); Б.В.А.. – 867 366 рублей (Т46 л.д. 104); Б.С.Н.. – 176 835 рублей; Б.Н.И.. – 342 883 рубля (Т31 л.д. 147); Б.А.С.. – 744 549 рублей (Т30 л.д.123); Б.П.Я.. – 74 602 рубля (Т48 л.д. 157); Б.Б.Н.. – 655 911 рублей; Б.И.А. – 15 000 рублей (Т31 л.д. 58); Б.Т.Н.. – 395 498 рублей (Т17 л.д. 242); Б.С.А. – 450 788 рублей (Т24 л.д.269); Б.В.Г.. – 839 443 рубля (Т24 л.д. 255); В.Г.М.. – 1 555 000 рублей и 2 500 рублей в качестве оплаты за услуги представителей; В.Л.С.. – 1 585 000 и 2 500 рублей в качестве оплаты за услуги представителей; В.А.В.. – 60 000 рублей (Т26 л.д. 64); В.В.Н.. – 604 000 рублей; В.В.Н.. – 30 000 рублей; В.П.Г.. – 373 817 рублей (Т18 л.д. 15); В.М.Н.. – 426 915 рублей (Т59 л.д. 231); В.Л.Ф.. – 850 000 рублей; В.С.В.. – 419 465 рублей (Т57 л.д. 264); В.В.М.. – 633 647 рублей (Т33 л.д. 61); В.Н.В.. – 209 166 рублей (Т23 л.д. 116); В.М.Б.. – 141 032 рубля; Г.В.М.. - 30 000 рублей (Т18 л.д. 224); Г.Г.Н.. – 1 301 755 рублей (Т19 л.д. 226); Г.Т.М.. – 40 000 рублей; Г.Л.А.. – 140 281 рубль (Т32 л.д. 165); Г.Е.В.. – 9 000 рублей (Т40 л.д. 230); Д.В.Н.. – 1 833 704 рублей (Т25 л.д. 226); Д.В.Л.. – 1 229 412 рублей (Т25 л.д. 197); Д.Л.А.. – 735 801 рубль (Т61 л.д. 198); Д.А.А.. – 500 000 рублей и 1 000 рублей в качестве оплаты за услуги представителей; Д.Ю.М.. – 10 454 рубля (Т60 л.д. 58); Д.Г.В.. – 200 000 рублей; Д.Т.Н.. – 1 355 000 рублей и 1000 рублей в качестве оплаты за услуги представителя; Ж,З.Н.. – 123 182 рубля и 3 000 рублей в качестве компенсации морального вреда; Ж.И.Д.. – 216 775 рублей 21 копейка и 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда; Ж.Е.. – 6 493 640 рублей (Т15 л.д. 252); З.О.Н.. – 72 400 рублей (Т42 л.д. 77); З.Д.Г.. – 59 500 рублей (Т35 л.д. 66); И.В.И.. – 963 000 рублей и 3 000 рублей в качестве оплаты за услуги представителей; И.А.Н.. – 336 625 рублей (Т32 л.д. 75); И.Л.А.. – 2 077 867 рублей (Т38 л.д. 238); И.Ю.Д.. – 688 054 рубля; К.А.С.. – 348 355 рублей (Т41 л.д. 209); К.И.С.. – 243 259 рублей (Т28 л.д. 124); К.В.Г.. – 20 535 рублей (Т21 л.д. 39); К.А.П.. – 602 541 рубль (Т28 л.д. 170); К.О.И.. – 2 970 477 рублей 53 копейки; К.Л.А.. – 392 741 рублей (Т34 л.д. 69); К.Л.И.. – 591 047 рублей (Т27 л.д. 223); К.О.Н.. – 614 443 рублей; К.А.И.. – 311 054 рублей (Т25 л.д.68); К.Т.Н.. – 2 246 889 рублей; К.В.С.. – 3 565 000 рублей (Т29 л.д. 225); К.К.С.. – 277 468 рублей и 3 000 рублей в качестве оплаты за услуги представителей; К.Н.И.. – 69 557 рублей (Т60 л.д. 73); К.Т.Г. – 99 000 рублей; К.В.И.. – 70 000 рублей (Т34 л.д. 128); К.Т.И.. – 44 000 рублей; К.Л.И.. – 256 848 рублей (Т37 л.д. 163); К.С.А.. – 69 347 рублей (Т19 л.д. 63); К.И.А.. – 232 462 рубля (Т35 л.д. 221); К.Ю.А.. – 172 000 рублей; К.В.С.. – 142 265 рублей (Т60 л.д. 258); К.Ю.М.. – 462 542 рубля (Т19 л.д. 14); К.Л.П. – 686 937 рублей (Т29 л.д. 88); К.М.М.. – 164 000 рублей; К.Р.И.. – 49 812 рублей (Т42 л.д.194); Л.Л.Ф.. – 718 121 рублей; Л.Т.В.. – 188 517 рублей (Т47 л.д. 20); Л.В.Г.. – 205 235 рублей; Л.Л.В.. – 84 646 рублей (Т31 л.д. 242); Л.В.С.. – 81 792 рубля (Т23 л.д. 233); Л.О.И.. – 143 147 рублей; М.С.И.. – 116 000 рублей (Т61 л.д. 27); М.А.Я.. – 185 000 рублей (Т18 л.д. 154); М.В.Н.. – 45 000 рублей (Т34 л.д. 173); М.Н.П.. – 940 000 рублей (Т33 л.д. 175); М.Ю.А.. – 810 000 рублей (Т30 л.д. 55); М.Е.А.. – 2 669 337 рублей (Т60 л.д. 30); М.Л.Н.. – 629 466 рублей (Т35 л.д. 124); М.А.И.. – 600 000 рублей (Т22 л.д. 219); М.Н.И.. – 406 831 рубль (Т60 л.д. 263); М.Н.А.. – 526 395 рублей; М.И.П.. – 1 284 662 рубля; Н.В.Д.. – 180 300 рублей; Н.Г.А.. – 2 308 323 рубля (Т16 л.д. 236); Н.Г.Н.. – 99 033 рублей (Т15 л.д. 231); Н.Н.Я.. – 249 021 рубль; Н.В.Н.. – 200 000 рублей; Н.Г.С.. – 50 000 рублей; Н.А.С.. – 70 787 рублей (Т57 л.д. 224); О.А.П.. – 202 000 рублей (Т20 л.д. 19); О.И.В.. – 514 444 рубля; П.И.П.. – 48 899 рублей (Т32 л.д. 249); П.Г.И.. – 67 705 рублей (Т34 л.д. 36); П.О.А.. – 680 000 рублей (Т45 л.д. 29); А.И.И.. – 106 395 рублей (Т31 л.д. 177); П.Н.И.. – 291 702 рубля (Т60 л.д. 248); П.Е.В.. – 371 125 рублей (Т35 л.д. 34); П.Е.М.. – 86 000 рублей (Т27 л.д. 91); П.В.И.. – 70 000 рублей (Т14 л.д. 123); П.А.Н.. – 161 896 рублей; Р.А.А.. – 529 733 рублей (Т26 л.д. 30); Р.О.П.. – 200 000 рублей; Р.Р.М. – 60 000 рублей (Т47 л.д. 212); Р.Р.А.. – 36 370 рублей (Т60 л.д. 85); Р.Л.С.. – 46 828 рублей (Т47 л.д. 132); Р.Г.Е. – 97 648 рублей и 3 000 рублей в качестве компенсации морального вреда; Р.Н.В.. – 261 924 рубля (Т23 л.д. 25); Р.В.И.. – 619 000 рублей; С.В.С.. – 634 278 рублей (Т45 л.д. 97); С.М.С.. – 49 335 рублей; С.Т.. – 100 000 рублей (Т18 л.д. 35); С.Л.Н.. – 140 025 рублей (Т28 л.д. 248); С.Т.Г.. – 78 304 рубля (Т24 л.д. 231); С.Т.П.. – 583 000 рублей (Т18 л.д. 67); С.Л.Б.. – 136 996 рублей (Т30 л.д. 260); С.О.Д.. – 85 379 рублей (Т60 л.д. 253); С.Н.П.. – 66 000 рублей (Т43 л.д. 177); С.И.Ю.. – 220 000 рублей (Т23 л.д. 47); С.Н.Н.. – 68 547 рублей (Т42 л.д. 49); С.А.А.. – 1 472 190 рублей (Т.56 л.д. 238); С.Э.А.. – 233 220 рублей (Т 38 л.д. 114); С.С.Н.. – 358 940 рублей; С.Н.В.. – 199 000 рублей; С.А.Л.. – 26 543 рубля (Т35 л.д. 147); Т.Г.Н.. – 324 797 рублей (Т19 л.д. 200); представителем потерпевшего Т.Н.Г. Г.И.Н. – 500 000 рублей (Т33 л.д. 260); Т.Л.Д.. – 408 164 рубля (Т28 л.д. 50); Б.В.А.. – 586 089 рублей (Т59 л.д. 149); Т.Л.С.. – 120 954 рубля и 1 000 рублей в качестве оплаты за услуги представителей; Т.Л.Н.. – 601 262 рубля (Т42 л.д. 114); Т.Н.А.. – 3 036 911 рублей (Т21 л.д. 13); Т.Т.А.. – 485 238 рублей (Т26 л.д. 153); Т.Е.Ю.. – 205 431 рубль (Т22 л.д. 70); Т.Н.В.. – 223 564 рубля (Т18 л.д. 54); Ф.Л.Г. – 456 006 рублей (Т22 л.д. 190); Ф.В.М.. – 630 450 рублей; Х.О.И.. – 382 000 рублей (Т60 л.д. 280); Х.В.В.. – 260 627 рублей 96 копеек (Т29 л.д. 122); Х.С.А.. – 100 000 рублей; Х.Л.В.. – 55 123 рубля (Т60 л.д. 285); Х.В.Н.. – 283 507 рублей (Т47 л.д. 104); Ч.К.А.. – 1 036 300 рублей (Т22 л.д.16); Ч.В.И.. – 878 250 рублей (Т21 л.д. 246); Ч.В.Г.. – 279 480 рублей; Ч.С.В.. – 326 502 рубля; Ч.Н.Н.. – 34 401 рубль (Т42 л.д. 22); Ч.В.И.. – 4 861 995 рублей (Т17 л.д.203); Ч.В.Н.. – 317 543 рубля (Т56 л.д. 19); Ш.Н.А.. – 367 000 рублей; Ш.В.И.. – 2 528 712 рублей; Ш.И.В.. – 2 575 340 рублей; Ш.И.Ф.. - 8 000 рублей (Т47 л.д. 154); Ш.А.В.. – 343 913 рублей (Т41 л.д. 86); Ш.Г.Е.. – 11 386 рублей (Т 41 л.д. 239); Ш.В.П.. – 390 000 рублей; Ш.К.В.. – 174 163 рублей (Т59 л.д. 244); Ш.Е.В.. – 84 045 рублей (Т27 л.д. 255); Щ.Г.С. – 19 500 рублей (Т28 л.д. 19); Я.В.Е.. – 213 553 рубля (Т31 л.д. 83).

Свидетелями на следствии заявлены гражданские иски на суммы: 

Ц.З.А.. – 700 000 рублей (Т14 л.д. 11); 

С.В.И.. – 38 400 рублей (Т28 л.д. 93);

Х.И.В.. – 458 407 рублей (Т59 л.д. 246)

В.Э.Э.. – 103 000 рублей (т. 25 л.д. 96);

З.Г.Н.. – 24 362 рубля (т. 47 л.д.51).

Остальными потерпевшими исковые требования не предъявлялись.

Подсудимая ФИО1 гражданские иски признала.

Производство по гражданским искам К., Н., В., З.. подлежат прекращению, в связи с отказом от иска.

Гражданские иски А., А., Б., Б., Б., В., В., В., Д., Д., Ж., И., Л., Т., Т., Ч., Б., К., Н., Х.., удовлетворению не подлежат, поскольку указанные лица обращались в суд о взыскании денежных сумм с КПК «КС Рассвет» в порядке гражданского судопроизводства, вынесены решения о взыскании, данные решения вступили в законную силу.

Поскольку КПК «КС Рассвет» в настоящее время не ликвидировано, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, оснований для повторного взыскания данных сумм не имеется.

Гражданские иски В., К., С. следует оставить без рассмотрения, поскольку данные лица являются умершими, разъяснив наследникам право обращения в суд для разрешения гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства.

Суд считает, что гражданские иски А., Б., Б., Б., В., В., Г., Г., Д., Ж., З., З., К., К.,, К., К., К. (в счет возмещения материального ущерба), К., К., К., К., К., Л., М., М., Н., Н., О.,, П., П., П., Р., Р., С., С., С., С., С., С., С., С., С.,., представителя потерпевшего Т.Н.Т..- Г.И.Н.., Т., Ф., Ф., Ш., Ш., Ш., Щ.,. подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку размер исковых требований соответствует размеру ущерба, установленного согласно объему обвинения, которое суд признал доказанным. 

Гражданские иски А., А., Б., Б.,Б., Б., Б., Б., Б., Б., Б., Б., В., В., В., В., ., В., В., Г., Г., Г., Д., Д., Д., Д., Ж., И., И., И., К., К., К., К., ., К., К., К., К., К., К., К., К., Л., Л., Л., Л., М., М., М., М.,., М., М., М., М., М., Н., Н., Н., О.,П., П., П., П., П., П.,., Р., Р., Р., Р., Р., Р., С., С., С., С., С., С., Т., Т., Б., Т., Т., Т., Т., Х., Х., Х., Х., Ч., Ч., Ч., Ч., Ч., Ч., Ш., Ш., Ш.,., Ш., Ш., Ш., Я., Ц., С., Х.,., руководствуясь ч. 2 ст. 309 УПК РФ суд оставляет без рассмотрения, разъяснив им право обращения в суд для разрешения гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства. 

Иски А., Ж., Ж., Р.,. в части компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат, поскольку взыскание морального вреда по данной категории дел не предусмотрено законом.

Гражданские иски А., В., В., Д., Д., И., К., Т., в части взыскания процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг представителей оставить без рассмотрения, поскольку при рассмотрении уголовного дела по существу потерпевшими и их представителями необходимые документы, подтверждающие факты оказания юридической помощи предоставлены не были, разъяснив им право обращения в суд в порядке ст. 397 УПК РФ. 

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства: бухгалтерскую и кассовую документацию надлежит хранить при уголовном деле, (т. 55 л.д. 165-179)

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-310 УПК РФ, суд, –

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей по этой статье наказание в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО1 исчислять с 21 августа 2017г., со дня заключения под стражу. 

Производство по гражданским искам К., Н., В., З.. прекратить, в связи с отказом от иска.

Гражданские иски А., А., Б., Б., Б., В., В., В., Д., Д., Ж., И., Л., Т., Т., Ч., Б., К., Н., Х.. оставить без удовлетворения, поскольку указанные лица обращались в суд о взыскании денежных сумм с КПК «КС Рассвет» в порядке гражданского судопроизводства, вынесены решения о взыскании, данные решения вступили в законную силу.

Поскольку КПК «КС Рассвет» в настоящее время не ликвидировано, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, оснований для повторного взыскания данных сумм не имеется.

Гражданские иски В., К., С. оставить без рассмотрения, поскольку данные лица являются умершими, разъяснть наследникам право обращения в суд для разрешения гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданские иски А., Б., Б., Б., В., В., Г., Г., Д., Ж., З., З., К., К., К., К., К. (в счет возмещения материального ущерба), К., К., К., К., К., Л., М., М., Н., Н., О., П., П., П., Р., Р., С., С., С., С.., С., С., С., С., С.,., представителя потерпевшего Т. - Г.,., Т., Ф., Ф., Ш., Ш., Ш., Щ.,. удовлетворить, взыскать в счет возмещения материального ущерба с ФИО1 в пользу потерпевших:

- А.Г.И. – 98 738 рублей;

- Б.А.А. – 41 000 рублей;

- Б.Н.И. – 400 000 рублей;

- Б.И.А. – 15 000 рублей;

- В.В.С. – 30 000 рублей;

- В.Л.Ф. – 850 000 рублей;

- Г.Т.М. – 40 000 рублей;

- Г.Е.В. – 9 000 рублей;

- Д.Г.В. – 200 000 рублей;

- Ж.Е. – 6 493 640 рублей;

- З.О.Н. – 72 400 рублей;

- З.Д.Г. – 59 500 рублей;

- К.А.С. – 348 355 рублей; 

- К.В.Г. – 20 535 рублей;

- К.О.Н. – 614 443 рубля;

- К.В.С. – 3 565 000 рублей;

- К.К.С. – 277 468 рублей;

- К.Т.Г. – 99 000 рублей;

- К.В.И. – 70 000 рублей;

- К.Т.И. – 44 000 рублей;

- К.И.А. – 232 462 рубля;

- К.Ю.А. – 172 000 рублей;

- Л.В.С. – 81 792 рубля;

- М.В.Н. – 45 000 рублей;

- М.Н.П. – 940 000 рублей;

- Н.В.Д. – 180 300 рублей;

- Н.Н.Я. – 249 021 рубль; 

- О.А.П. – 202 000 рублей;

- П.О.А. – 680 000 рублей;

- П.В.И. – 70 000 рублей;

- П.А.Н. – 161 896 рублей;

- Р.Р.М. – 60 000 рублей;

- Р.В.И. – 619 000 рублей;

- С.В.С. – 634 278 рублей;

- С.М.С. – 49 335 рублей;

- С.Т. – 100 000 рублей;

- С.Л.Б. – 136 996 рублей;

- С.Н.П. – 66 000 рублей;

- С.Н.Н. – 68 547 рублей;

- С.С.Н. – 358 940 рублей;

- С.Н.В. – 199 000 рублей;

- С.А.Л. – 26 543 рубля;

- Т.Н.Т. – 500 000 рублей;

- Т.Т.А. – 485 238 рублей;

- Ф.Л.Г. – 456 000 рублей;

- Ф.В.Г.- 630 450 рублей;

- Ш.Н.А. – 367 000 рублей;

- Ш.И.Ф. – 8 000 рублей;

- Ш.Е.В. – 84 045 рублей;

- Щ.Г.С. – 19 500 рублей.

Гражданские иски А., А., Б., Б., Б., Б., Б., Б., Б., Б., Б., Б., В., В., В., В.,., В.,В., Г., Г., Г., Д.., Д., Д., Д., Ж., И., И., И., К., К., К., К..., К., К., К., К., К., К., К., К., Л., Л., Л., Л., М., М., М., М.,., М., М., М., М., М., Н., Н., Н., О., П., П., П., П., П., П.,., Р., Р., Р., Р., Р., Р., ., Т., Т., Т., Х., Х., Х., Х., Ч., Ч., Ч., Ч., Ч., Ч., Ш., Ш., Ш.., Ш., Ш., Ш., Я., Ц., С., Х.., руководствуясь ч. 2 ст. 309 УПК РФ оставить без рассмотрения, разъяснив им право обращения в суд для разрешения гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства. 

Иски А., Ж., Ж., Р.. в части компенсации морального вреда оставить без удовлетворения, поскольку взыскание морального вреда по данной категории дел не предусмотрено законом.

Гражданские иски А., В., В., Д., Д., И., К., Т.. в части взыскания процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг представителей оставить без рассмотрения, поскольку при рассмотрении уголовного дела по существу потерпевшими и их представителями необходимые документы, подтверждающие факты оказания юридической помощи предоставлены не были, разъяснив им право обращения в суд в порядке ст. 397 УПК РФ. 

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства: бухгалтерскую и кассовую документацию - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора, путем подачи жалобы через Октябрьский районный суд г. Белгорода.

В то же срок, в случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>