УИД 25RS0№-74

№ 1-17/2024 (1-145/2023;)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

5 марта 2024 года г. Дальнереченск

Дальнереченский районный суд Приморского края в составе председательствующего судьи Повзун А.А.,

при секретаре судебного заседания Ганжа Е.Н., 

с участием государственных обвинителей Уличного С.В., Рымар Д.С., 

подсудимой ФИО4 и ее защитника – адвоката Перепелица М.В., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, граждански Российской Федерации, со средним-профессиональным образованием, замужней, находящейся в состоянии 

<

данные изъяты>, работающей 

<

данные изъяты>», не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей в 

<

адрес> 

<

адрес>, не судимой,

копию обвинительного заключения получившей ДД.ММ.ГГГГ, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживалась, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершила мошенничество, то есть хищение имущества, принадлежащего ПАО «Совкомбанк», путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО4, на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ №, приказа регионального директора Дальневосточной дирекции Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, назначена финансовым консультантом ККО «Дальнереченский» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк», в соответствии с распоряжением заместителя регионального директора Дальневосточной дирекции Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжением заместителя регионального директора Дальневосточной дирекции Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, допущенная к кассовой работе, достоверно зная, что согласно п. 3 Приложения № к должностной инструкции финансового консультанта, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ на неё возложены обязанности: по организации и контролю работы операционной кассы; выполнению функций заведующего кассой, согласно графику работы в кассе; обеспечения сохранности вверенных ценностей; следить за соблюдением минимального остатка хранения наличных денег в операционной кассе и максимальных остатков денежной наличности и другими ценностями; обеспечения приема в кассу денежной наличности и других ценностей от клиентов или их представителей для зачисления на банковские счета; имеющей право подписи за ответственного исполнителя, за кассового работника, за заведующего кассой, за контролирующего кассового работника, а также являясь, в вышеуказанном учреждении материально ответственным лицом на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ней и ПАО «Совкомбанк», согласно которого ФИО4 несет ответственность в случае необеспечения сохранности и правильного использования ценностей, переданных ей по накладной либо иному бухгалтерскому документу, имея единый умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк» умышленно, заведомо осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, и желая совершить таковые, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды для себя, находясь в кредитно-кассовом офисе «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила формирование 99 фиктивных приходных ордеров на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк», без фактического их внесения, провела их зачисление на свои банковские счета №, №, № открытые на свое имя в офисе ПАО «Совкомбанк», по адресу 

<

адрес>, тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк» при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 09 часов 45 минут Алексеева (ФИО6) В.С, реализуя свой обозначенный единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», являясь финансовым консультантом кредитно-кассового офиса «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» выполняющим функции кассового работника, заключающиеся в полномочиях обеспечения приема в кассу денежной наличности, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием, находясь в помещении кредитно-кассового офиса «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, заведомо осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая совершить таковые, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, путем обмана, имея доступ к программному обеспечению ПАО «Совкомбанк», со своего служебного компьютера при помощи своей учетной записи, осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 3 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк». 

Аналогичным образом ФИО4 продолжала совершать хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк» в период с 

<

данные изъяты>:

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 24 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 3 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 15 часов 39 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 3 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 50 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 12 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 35 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 3 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 10 часов 13 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 2 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 53 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 5 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 11 часов 23 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 5 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 10 часов 47 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 15 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 56 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 10 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 48 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 14 часов 15 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование двух фиктивных приходных ордеров на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в общей сумме 50 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 10 часов 14 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 10 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 46 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 60 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 14 часов 56 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование двух фиктивных приходных ордеров на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в общей сумме 85 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 58 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование двух фиктивных приходных ордеров на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в общей сумме 60 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 02 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование двух фиктивных приходных ордеров на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в общей сумме 50 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 40 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 30 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 58 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 30 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 15 часов 57 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование двух фиктивных приходных ордеров на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в общей сумме 70 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 55 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 11 часов 22 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 15 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 15 часов 51 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 15 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 44 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 15 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 57 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 15 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 41 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 15 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 51 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 15 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 05 минут Алексеева (ФИО3) В.С., в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование двух фиктивных приходных ордеров на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в общей сумме 27 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 14 часов 19 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование двух фиктивных приходных ордеров на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в общей сумме 55 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 42 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 57 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 56 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 49 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 15 часов 56 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 36 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 11 часов 07 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование двух фиктивных приходных ордеров на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в общей сумме 70 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 13 часов 12 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 40 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 38 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 03 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 15 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 18 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 01 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 51 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 30 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 06 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 30 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 03 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 30 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 15 часов 45 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование двух фиктивных приходных ордеров на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в общей сумме 60 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 52 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 30 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 25 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 30 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 30 500 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 11 часов 07 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 30 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 54 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 30 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 51 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 35 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 13 часов 17 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 35 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 15 часов 54 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 25 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 16 часов 34 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 7 900 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 52 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 57 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 30 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 16 часов 58 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 7 100 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет № и два фиктивных приходных ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в общей сумме 50 000 рублей, фактически не внос наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»; 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 05 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 04 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 40 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 50 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 30 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 16 часов 00 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 50 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 07 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 57 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 25 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 25 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 05 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 35 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 57 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 30 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 49 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование двух фиктивных приходных ордеров на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в общей сумме 60 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 11 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование двух фиктивных приходных ордеров на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 60 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 49 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 39 900 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 14 часов 16 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 40 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 53 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 35 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 56 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 45 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 58 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 26 401 рубль 69 копеек, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 16 часов 43 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование двух фиктивных приходных ордеров на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в общей сумме 60 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 25 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 40 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 10 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 35 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 58 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 50 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 13 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 40 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 15 часов 11 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 60 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 39 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 50 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 15 часов 28 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 40 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 02 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 50 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 55 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 1 900 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 15 часов 44 минут ФИО4, в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», осуществила формирование фиктивного приходного ордера на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» в сумме 80 000 рублей, фактически не внося наличные денежные средства, провела их зачисление на свой банковский счет №, открытый на свое имя в ПАО «Совкомбанк», тем самым похитив денежные средства принадлежащие ПАО «Совкомбанк»;

После совершения хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», похищенные денежные средства ФИО4 обратила в свою собственность и распорядилась ими впоследствии по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО4 ПАО «Совкомбанк» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 

<

данные изъяты>. 

В судебном заседании подсудимая ФИО4 вину по предъявленному обвинению признала частично, воспользовавшись положениями т. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась, полностью подтвердив показания, данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой (т. 2 л.д. 79-84, 86-88,116-118, т. 3 л.д. 21-22), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она устроилась на работу в ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк», расположенный в 

<

адрес> 

<

адрес>, где прошла стажировку и обучение в течение трех недель, после чего приступила к работе. На работу она была принята в должности финансового консультанта, в ее должностные обязанности входило оформление кредитов, банковских карт, консультации клиентов, где доступа к кассе она не имела. Примерно в 2017 году она прошла обучение для работы в кассе, после чего приступила к данной работе. Сначала она была финансовым консультантом, затем ведущим финансовым консультантом, а потом главным финансовым консультантом, однако ее должностные обязанности не менялись, она получала только прибавку к заработной плате. По графику вместе с ней работала ФИО13, и доступ к кассе имела ФИО14 которая работала в период с 2017 по 2019 год. в тот период времени они кассу открывали и закрывали согласно правилам и ей известно как необходимо действовать при обнаружении по окончанию рабочего дня в кассе излишков или недостачи денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ она работая в кассе перевела себе посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 20 000 рублей, фактически не внося данные денежные средства в кассу, то есть сделала фиктивную проводку. Кассу они не пересчитывали, она работала с Гончар, и при открытии и закрытии кассы, не пересчитывали ее. Она осознавала, что нарушает свои должностные обязанности. Приходный документ она подшила в сшив дня, о произведенной фиктивной проводке никому не сообщала, осознавая, что ее действия остались незамеченными. Затем она перевела денежные средства со своего счета привязанного к банковской карте на контору игровой платформы 1xBET, где делала ставки и проиграла эти денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ она также провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 15 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 30 000 рублей и 30 000 рублей, а всего 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 30 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 35 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 35 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 4 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 35 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 25 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 15 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела две фиктивные проводки, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 40 000 рублей и 10 000 рублей, а всего 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 40 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 25 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 25 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 35 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела две фиктивные проводки, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 35 000 рублей и 25 000 рублей, а всего 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела две фиктивные проводки, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 30 000 рублей и 30 000 рублей, а всего 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 40 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 35 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 45 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 40 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела две фиктивные проводки, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 30 000 рублей и 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 40 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 35 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 40 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 40 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 70 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она провела фиктивную проводку, переведя посредством программного комплекса банка на свой банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» № денежные средства в размере 4 000 рублей. каждый раз, когда ей хотелось играть в азартные игры, она заходила в кассу и у нее возникал умысел на кражу. В ревизии, проводимой ДД.ММ.ГГГГ она не учувствовала, перед ревизией ей позвонила Гончар и сообщила, что будет проводиться внеплановая ревизия, на что она ей сказала, что в кассе имеется недостача наличных денежных средств и у ее матери есть вклад на сумму 160 000 рублей, которыми Гончар по ее просьбе загасила недостачу денежных средств в кассе. Фактическую недостачу денежных средств в кассе, она не знала, так как кассу они друг другу не передавали, кроме нее и Гончар к кассе доступа никто не имел. Она с Гончар не советовалась, как совершать кражу денежных средств, о краже никому не говорила, в итоге, с учетом возврата в феврале 2020 года 280 000 рублей и погашением с маминого вклада, ею похищено 1 288 500 рублей. Она могла подтверждать, как сотрудник банка приходные кассовые операции. При устройстве на работу ей был выдан логин, который состоял из фамилии и инициалов сотрудника на английском языке, пароль придумывали самостоятельно, которые позволяли ей войти в программное обеспечение банка и работать в нем. Ей известно, что логин и пароль ей необходимо было хранить в тайне и не передавать посторонним лицам, однако работая в офисе, она часто оставляла свой рабочий компьютер включенным весь день, не выходя из программного обеспечения. С квалификацией преступления она не согласна, так как умысел на хищение средств у нее возникал по мере потребности в денежных средствах, таким образом, каждый раз был новый эпизод. Кроме того, она вносила на свой личный счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» и свои наличные денежные средства, которые были у нее от продажи квартиры в сумме 2 100 000 рублей. Ее доход от работы в банке за 2019 год составил 668 482 рубля 29 копеек. 

При рассмотрении уголовного дела в судебном заседании подсудимая ФИО5 настаивала, что умысел на кражу, у нее возникал каждый раз новый. Ущерб признает частично, в размере 1 288 500 рублей. Кроме того, ею была продана квартира за наличные денежные средства, которые она тратила в наличном виде, не переводя на свой счет в банке. 

Также в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, подсудимая ФИО4 вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, указав, что не помнила точно сумму похищенных ею денежных средств, однако после исследования всех письменных доказательств по делу она осознала, что именно на инкриминируемую ей сумму был причинен ее действиями вред ПАО «Совкомбанк», в настоящее время, она все осознала и полностью раскаялась в содеянном.

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 115-116) написанному собственноручно ФИО4 в присутствии защитника Перепелица М.В., Алексеева (ФИО3) В.С. сообщила о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она присвоила деньги ПАО «Совкомбанк» в сумме 1 

<

данные изъяты> рублей, путем перевода со счета банка на ее депозитный счет около 50 раз, в среднем по 30 000 рублей. Каждый раз имея новый умысел.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 явку с повинной подтвердила.

Представитель потерпевшего ФИО2, допрошенный в судебном заседании посредством ВКС, суду показал, что он работает в ПАО «Совкомбанк», с апреля 2012 года и по ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность специалиста по управлению общей безопасности. В его обязанности входила техническая защита, пожарная охрана, установка и другие все мероприятия для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов ПАО «Совкомбанк». С ДД.ММ.ГГГГ он переведен на должность главного специалиста обеспечения режима безопасности. ДД.ММ.ГГГГ уволился главный специалист ФИО16 и ему было передано в работу данное уголовное дело. По факту он третий специалист, который сопровождает данное уголовное дело. Ему известно о двух фигурантах уголовного дела ФИО13 и ФИО6 В отношении ФИО19 вынесено постановление Дальнереченского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ФИО6 уголовное дело рассматривается в настоящее время. Ему известно, что в период с июля 2019 года по апрель 2020 года было совершено тайное хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк». Финансовые консультанты офиса ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес> путем оформления кассовых ордеров, переводили денежные средства себе на личные счета и распоряжались по своему усмотрению. Все это продолжалось до апреля 2020 года до проведения ревизии, которая была назначена на ДД.ММ.ГГГГ. При проведении ревизии была выявлена недостача. При проведении ревизии пересчет денежных средств проводится три раза, все три раза при пересчете выявлялась недостача. Сотрудники банка, совершавшие хищение денежных средств не знали точную сумму похищенных ими денежных средств, пытались уменьшить сумму недостачи, проводили фиктивные приходные кассовые ордера. Общая сумма задолженности на ДД.ММ.ГГГГ составила 1 826 832 рубля 34 копейки. По книге ценностей, остаток денежных средств должен был составить 3 212 903 рубля 34 копейки. ДД.ММ.ГГГГ проведена ревизия на уровне Дальневосточной дирекции, в 

<

адрес> направлены для пересчета денежных средств руководитель и сотрудник из офиса 

<

адрес>, также в проведении ревизии участвовали финансовые консультанты офиса 

<

адрес>. При пересчете денежных средств ДД.ММ.ГГГГ была выявлена еще сумма недостачи в размере 946 305 рублей. В итоге по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая сумма недостачи составила 2 768 701 рублей 69 копеек. ФИО6, ФИО13 и Свидетель №6 были вызваны в главный офис ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес>, специалистом по безопасности от них отобраны объяснительные, в которых они указали каким образом они совершали хищение денежных средств. Свидетель №6 в похищении денежных средств не участвовала. ФИО6 и ФИО13 пояснили, что общая сумма похищенных денежных средств им не известна, но примерно 2 700 000 рублей. С ФИО6 и ФИО13 было заключено и подписано соглашение о добровольном возмещении ущерба ПАО «Совкомбанк» солидарно на сумму 2 768 101,69 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО13 по постановлению Дальнереченского районного суда выплатила 116 400 рублей. ФИО6 выставлен к взысканию ущерб в размере 2 651 701 рубль 69 копеек. ФИО6 возместила ущерб частично, выплатила в счет погашения ущерба сначала 150 000 рублей и еще несколько платежей по 15 000 рублей, точную сумму в настоящее время не может сказать. Насколько ему известно, в ревизии участвовали Свидетель №6, ФИО13 Они не знали сумму недостачи, поэтому провели фиктивные проводки на сумму 400 000 рублей, 60 000 рублей, 368 000 рублей, проводки были проведены со счета сестры Свидетель №6, со счета мамы ФИО6, проводка на сумму 400 000 рублей со счета клиента ПАО «Совкомбанк», данный клиент сразу обратился с заявлением о незаконном снятии с ее счета денежных средств. Кроме того, было выявлено, что в момент проведения ревизии пересчитанные денежные средства сотрудниками подкладывались повторно, то есть дважды пересчитывались одни и те же денежные средства, с целью скрыть недостачу. ФИО6 в ревизии не участвовала, у нее был выходной. ФИО6 на момент совершения хищения занимала должность главного финансового консультанта ПАО «Совкомбанк». Она являлась материально ответственным лицом за сохранность денежных средств ПАО «Совкомбанк». Финансовые консультанты - универсальные специалисты, они работают в операционном зале с клиентами, а также работают в кассе, поэтому с ней заключен договор. Финансовые консультанты в своей работе руководствуются договором о полной материальной ответственности, должностной инструкцией, приказом о приеме сотрудника на работу, также выдается свидетельство для работы в кассе, осуществляют оформление проводок денежных средств, подписание ордеров и др.

Свидетель Свидетель №4, допрошенная в судебном следствии посредством ВСК, суду показала, что она принимала участие в дистанционной ревизии отделения ПАО «Совкомбанк», которое находится в 

<

адрес>. В дистанционной ревизии участвовали ФИО13 и Свидетель №6 ФИО6 в дистанционной ревизии непосредственного участия не принимала. Данная ревизия была внезапная, ревизия проводится примерно один раз в полгода или один раз в квартал. Предыдущая ревизия в отделении ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес> была в 2019 году. В апреле 2020 года было принято решение назначить дистанционную ревизию для пересчета денежных средств. В дистанционной ревизии она принимала участие как председатель, Свидетель №3 и ФИО13 как члены комиссии, и контролирующим сотрудником была Свидетель №6 За полчаса до окончания рабочего дня они позвонили, предупредили сотрудников отделения ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес> о ревизии. Когда у них закончился операционный день, они приступили к пересчету денежных средств и остальных ценностей. На момент проведения ревизии остаток денежных средств по книге хранилища составил примерно 3 000 000 рублей, в процессе пересчета выявилось, что денежных средств не хватает, примерно 1 000 000 рублей. Денежные средства были повторно пересчитаны, в шкафах были найдены мелочь, и денежные средства примерно 1 000 000 рублей, в итоге сумма недостачи составила примерно 300 000 рублей. В процессе повторного пересчета денежных средств она заметила, что они пересчитывали одни и те же денежные средства. Это определили, так как пересчитывалась одна и та же сумма 385 000 рублей, она также была упакована. Заметила, что при пересчете денежных средств были вскрытые (разорванные) денежные пакеты сбоку. При повторном пересчете было примерно 300 000 рублей. Она попросила ФИО13 отойти от стола, и для пересчета денежных средств попросила подойти Свидетель №6, они пересчитали денежные средства, в итоге недостача составила примерно 1 826 000 рублей. Был составлен акт ревизии, была проведена проводка на недостачу 1 826 000 рублей. У нее с собой есть ее объяснительная. На момент проведения ревизии остаток денежных средств должен был составлять 3 312 903,34 рублей, после первого пересчета денежных средств недостача составила 1 217 502,34 рублей, после повторного пересчета денежных средств, были обнаружены два пакета с мелочью по 5 и 10 рублей, всего на сумму 670 рублей и банкноты на 1 085 000 рублей, итоговая сумма недостачи денежных средств составила 3 181 071 рублей. При пересчете денежных средств во второй раз, недостача составила 131 832 рубля 34 копейки. При пересчете денежных средств возникли подозрения, что сотрудники отделения, пересчитывают одни и те же корешки с банкнотами. При третьем пересчете денежных средств, была выявлена недостача на сумму 1 826 832 рубля 34 копейки. Дата ревизии ДД.ММ.ГГГГ. Ревизия проводилась один день, вечером. На следующий день проводилась очная ревизия руководителем бизнес группы Свидетель №1 и ведущим кассиром Свидетель №2 отделения ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес>, в результате которой была выявлена недостача в сумме 941 269 рублей 30 копек, общая сумма недостачи составила 2 768 101 рубль 69 копеек. Кто был причастен к недостаче денежных средств в ходе внутренней проверки ПАО «Совкомбанк» она не знает, так как не владеет данной информацией. После того, как ДД.ММ.ГГГГ она сообщила сотрудникам отделения ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес> о проведении дистанционной ревизии, сотрудники совершили три расходные операции для уменьшения недостачи, эти три ордера были без подписей клиентов, то есть со счетов клиентов банка списались денежные средства, но не выдавались из кассы, это была просто проводка. 

Свидетель Свидетель №3 допрошенная в судебном следствии посредством ВСК, суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ в конце рабочего дня по времени 

<

адрес>, была проведена дистанционная ревизия, в которой участвовали она и Свидетель №4, дистанционно с 

<

адрес>, сотрудники кассы и должностное лицо ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес>, Свидетель №6 и ФИО17 ФИО6 не принимала участие в данной ревизии. По данным бухгалтерского учета остаток денежных средств составлял в кассе 3 312 903 рубля 34 копейки. В начале ревизии сотрудники сообщили, что расчетно-сортировальная машинка не работает, поэтому ими было принято решение о пересчете денежных средств вручную. Камеру пришлось навести так, чтобы было видно руки кассира, соответственно не было видно, что происходит вне камеры. При первом пересчете была обнаружена недостача в размере 1 217 602 рубля 34 копейки, далее они начали искать причину, обнаружили два пакета с мелочью и денежные банкноты. При повторном пересчете, итоговая сумма составила 3 181 000 рублей 71 копейка, снова обнаружилась недостача. При пересчете денежных средств у них возникло подозрение, что сотрудники кассы подкладывают одни и те же пакеты с денежными средствами. Они проверяли денежные средства по накладкам и пачкам, обнаружили, что они уже были вскрыты, сотрудники «межкались», вели себя подозрительно, они отстранили от пересчета денежных средств сотрудника ФИО17 Приняли решение повторно пересчитать денежные средства со вторым должностным лицом Свидетель №6 В итоге сумма недостачи составила 1 826 832 рубля 34 копейки. Ничего конкретного сотрудники по поводу недостачи не поясняли. Потом они анализировали и увидели, что были совершены расходно-кассовые ордера до ревизии. Они сотрудников банка сначала оповестили о проведении ревизии, дали им время завершить рабочий день, состыковали время и обнаружили, что перед началом ревизии были совершены расходно-кассовые ордера, сотрудники это сделали для того, чтобы уменьшить сумму недостачи. Они просмотрели видео, где было видно, что клиентов не было, соответственно они запросили сканы документов, при этом в расходно-кассовых ордерах подписи клиентов отсутствовали. Кассир является должностным лицом и ответственным за денежные средства, соответственно сумма недостачи засчитывается на кассира. Согласно акту ревизии, ответственность за недостачу была возложена на кассира ФИО17 Конечных сумм недостач было две, одна сумма, которую выявили они, считая поштучно денежные средства в размере 1 826 832 рубля 34 копейки, и на второй день была выявлена сумма недостачи в размере 2 768 101 рубль 69 копеек. ДД.ММ.ГГГГ ревизия проводилась очно на основании распоряжения руководителем бизнес группы дирекции ПАО «Совкомбанк» Свидетель №1 и кассиром Свидетель №2, они непосредственно прибыли на место и произвели пересчет всех денежных средств и имеющихся документов. 

Свидетель Свидетель №1, показания которого были оглашены в судебном следствии, на предварительном следствии показывал (т. 2 л.д. 147-151), что с 2016 года, точную дату не помнит, он работал в ПАО «Совкомбанк» в должности руководителя бизнес группы. В его должностные обязанности входило контроль за выполнением показателей, таких как контроль продаж, количество выданных карт и т.д. В зону его контроля входили территориально четыре административных района: Пожарский, Красноармейский, Дальнереченский, Лесозаводский. В ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» он приезжал с проверками. Каким образом происходила работа в кассе, ему не известно, как часто проводились там ревизии и инкассации он не знает, поскольку осуществлял общий контроль. ФИО6 может охарактеризовать как ответственного работника, на которого возлагались большие надежды, но потом она перестала справляться со своими обязанностями, и приходилось прилагать больше усилий для ее контроля при выполнении поставленных задач. ДД.ММ.ГГГГ в ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» была проведена ревизия в формате онлайн, по окончанию которой ему позвонила сотрудник Свидетель №6 и сообщила о недостаче в кассе. На следующий день была организована поездка в 

<

адрес> края в составе группы, в которую вошли он, Свидетель №2 и Свидетель №5, которыми была проведена очная ревизия, выявлена недостача наличных денежных средств в кассе. Контроль работы кассы осуществлял центральный офис. По результатам ревизии с сотрудников 

<

данные изъяты>, Свидетель №6 и ФИО6 были отобраны объяснения о причинах недостачи. Насколько он помнит, Гончар и ФИО3 переводили денежные средства на свой банковский счет, как именно происходило списание ему не известно. ФИО6 поясняла, что потратила денежные средства, играя в азартные игры, на что тратила Гончар, не известно. ФИО3 и 

<

данные изъяты> стали ругаться по поводу суммы недостачи, то есть, кто сколько взял себе. На момент его приезда сотрудники 

<

данные изъяты> и ФИО6 были осведомлены о том, что они обе брали денежные средства незаконным путем. Был ли у них сговор, не знает. 

<

данные изъяты> и ФИО6 хотели уменьшить сумму недостачи, так как у них на рабочих столах, на момент его приезда лежали неподписанные клиентами расходные ордера, которые были фактически проведены через программный комплекс банка. Каждый сотрудник банка имел свой логин и пароль для входа в программный комплекс и не мог его передавать другим лицам. При отходе от своего рабочего места сотрудник обязан заблокировать свой персональный компьютер, для избегания входа в программный комплекс других лиц. 

Свидетель Свидетель №2, показания которой были оглашены в судебном следствии, на стадии предварительного следствия показывала (т. 1 л.д. 240-242, т. 2 л.д. 143-146), что в ПАО «Совкомбанк» она работает с 2010 года. Сначала работала в должности финансового консультанта, затем перешла на должность кассира в ККО 

<

адрес>. В должностные обязанности кассира входят прием и выдача наличных денежных средств, инкассация устройств, вывоз излишек денежных средств и т.д. Они в начале дня приходят в кассу с контролирующим лицом. Открывают сейф ночного хранения, достают денежные средства, пересчитывают наличные денежные средства, сумму, которая нужна для работы, оставляют в лотке, остальные убирают в сейф. Перечисленные денежные средства должны совпадать с книгой хранилищ, если перед ее сменой работал другой кассир, они смотрят акт приемки-передачи, где указаны суммы денежных средств и ценностей, находящихся в кассе. Контролирующее лицо уходит, закрыв сейф. Она продолжает работу, если суммы денег в работе не хватает, тогда она с контролирующим лицом открывает сейф и достает денежные средства. В конце смены приходит контролирующий работник, они пересчитывают все денежные средства в лотке, сверяют их по книге хранилищ, если все совпадает, то убирают наличность в сейф, ставят его на сигнализацию и уходят. Книга хранилищ формируется автоматически из программного комплекса, ее можно запросить на любой момент времени, она отражает фактический остаток денежных средств. По концу формируется сшив дня, куда подшиваются приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, мемориальные ордера, книга хранилищ и другие документы, то есть сшив формируется за каждый рабочий день. По окончанию месяца все сшивы отправляются в архив, срок хранения составляет пять лет. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил руководитель Свидетель №1 и пояснил, что в ККО 

<

адрес> выявлена недостача денежных средств в кассе и им необходимо провести выездную ревизию и закрывать офис. Они выехали в составе нее, ФИО8 и Свидетель №5. Приехали в офис, пересчитали деньги с ФИО13, которая в этот день работала в кассе. При пересчете была выявлена недостача в сумме около 900 000 рублей. После этого было создано распоряжение о проведении ревизии с составом комиссии: Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО13 Ревизией установлено, что фактически наличие банкнот и монет Банка России, находящийся в кассе ККО «Дальнереченский» 1 338 62, 05 рублей. По итогу ревизии они подписали акт, отразили в программном комплексе недостачу денежных средств бухгалтерскими проводками. Гончар написала объяснительную. Свидетель №6 и ФИО6 в этот день также были на работе, в ревизии они не участвовали. На этом ее участие в ревизии закончилось. ДД.ММ.ГГГГ она фактически осуществляла пересчет наличных денежных средств в кассе, в результате ревизии была выявлена недостача. Поясняет, что при устройстве на работу каждому сотруднику выдается личный логин и пароль для входа в программное обеспечение банка, пароль можно изменить, передача своего логина пароля сторонним лицам запрещена. В смену в кассу без кассира контролирующее лицо пройти не может. По поводу механизма хищения наличных денежных средств из кассы ККО «Дальнереченский» пояснила, что имеется счет кассы, у каждой кассы он свой, сумма денежных средств на счете должна совпадать с фактическими наличием денежных средств, то есть физически деньги должны находиться в кассе, остаток на конец дня должен совпадать. Когда клиент приносит наличные денежные средства в кассу, формируется приходный ордер, после его подтверждения денежные средства отражаются на счете кассы и счете клиента. Сотрудникам банка запрещено выступать в роли клиента и кассира одновременно, то есть она не может внести денежные средства в кассу и подтвердить этот платеж в программном комплексе, используя свой личный логин и пароль, однако фактически это сделать возможно, программа позволяет это сделать. По факту денежные средства кассы хранятся на счету банка, дебетуя счет, сотрудники ФИО6 и 

<

данные изъяты> кредитуют счет банка, тем самым не внося наличные денежные средства в кассу фактически они формировали задолженность наличных денежных средств в кассе, при этом в книге учета сумма отображалась без учета похищенных денежных средств. Эта схема могла быть выявлена только при фактическом пересчете денежных средств в кассе с привлечением третьих лиц, не заинтересованных в сокрытии данной ситуации.

Свидетель Свидетель №5, показания которой были оглашены в судебном следствии, на стадии предварительного следствия показывала (т. 1 л.д. 236-239), что в ПАО «Совкомбанк» она работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя руководителя бизнес группы 

<

адрес>, в которую тогда входили ККО Лесозаводский, ККО Дальнереченский, мини офис Кировский, мини офис Лучегорский. Руководителем бизнес группы на тот момент был Свидетель №1 В банковской сфере работает с 2009 года, перешла из банка ПАО «Восточный». По обстоятельствам дела может пояснить, что ФИО18 после внезапной дистанционной ревизии ДД.ММ.ГГГГ вечером позвонила ФИО6 и сообщила, что им не хватает денежных средств в кассе. ФИО6 работала в отделении банка ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес> края главным финансовым консультантом. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с Свидетель №1, ведущим кассиром Свидетель №2, выехали из 

<

адрес> края в 

<

адрес> края для проведения ревизии и выявления причин недостачи денежных средств в кассе. Свидетель №2 совместно с ФИО13, которая работала в должности финансового консультанта, пересчитали наличные денежные средства в кассе и выявили недостачу около 900 000 рублей, после этого было создано распоряжение о проведении ревизии в составе комиссии Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО13 Ревизией установлено, что фактически наличие банкнот и монет Банка России, находящейся в кассе ККО «Дальнереченский» 1 338 621 рубль 05 копеек, а по книге хранилищ 2 279 890 рублей 40 копеек, итого недостача составила 941 269, рублей 35 копеек. Она отбирала объяснительные от сотрудников ФИО6, Свидетель №6, ФИО13 ФИО6 пояснила, что денежные средства она зачисляла на свой счет, открытый в ПАО «Совкомбанк» и потом выводила их разными путями (например могла снимать со своей карты или переводить на другие счета, либо дебетовать другие счета). Схему до конца как она это делала, не рассказывала. На ее вопрос, что конкретно было куплено на эти деньги, сказала, что ничего. ФИО6 пояснила, что играла в азартные онлайн игры, тратила денежные средства на развлечения. ФИО13 особо пояснять ничего не хотела, она пояснила, что взяла примерно 300 000 рублей, все остальные не ее. 

<

данные изъяты> и ФИО3 долго держали позицию, что они ничего друг о друге не знали. Потом, когда стали выяснять кто сколько конкретно похитил денежных средств, начали ругаться, говорить, что они обе должны. Гончар сказала, что ее сумма не более 300 000 рублей. ФИО6 просто пояснила, что недостача не вся ее, то есть они конкретно не знали сколько денег вывели, так как это длилось длительное время. Свидетель №6 пояснила, что ФИО3 и 

<

данные изъяты> просто попросили ее закрыть счет и дать им время, выручить их на время, чтобы компенсировать недостачу, какая ее выгода она не понимает. Они собрали все документы из офиса, из их тумбочек, на столах лежали не подписанные расходные кассовые ордера и приходные, что свидетельствовало о том, что они были созданы без присутствия клиентов, таким образом они хотели компенсировать частично недостачу в кассе. Они выявили, что деньги были сняты со счета мамы ФИО6, а также со счета Свидетель №6 и со счета случайного клиента. По поводу внезапных и внеплановых ревизий может пояснить, что для проведения таких ревизий необходимы основания, такие как ошибки в кассе, излишки, жалобы клиентов и т.д., то есть то, что бы привлекло внимания к кассе. Таких оснований не было. В самом офисе руководителя не было, то есть ФИО6, 

<

данные изъяты> Свидетель №6 подчинялись руководителю группы 

<

адрес> края.

Свидетель ФИО19 суду показала, что в период с марта или мая 2018 года по 2020 год она работала в отделении ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес>. Работала вместе с ФИО6 Она занимала должность финансового консультанта. ФИО6 занимала должность главного или ведущего финансового консультанта. ФИО6 была выше по должности относительно нее, но в ее подчинении она не находилась. О факте хищения ФИО6 денежных средств ПАО «Совкомбанк» ей стало известно в ходе ревизии в апреле 2020 года. Ревизия была внеплановая. Она проводилась сотрудниками ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес> по видеосвязи. Причина внеплановой ревизии ей не известна. В ревизии принимали участие она и Свидетель №6 ФИО6 участие в ревизии не принимала, у нее был выходной. В ходе ревизии была установлена большая недостача, более двух миллионов рублей, точную сумму не может назвать. Каким образом образовалась такая недостача, ей не известно. Она так же является материально ответственным лицом. Всех удивило наличие такой большой недостачи. К выявленной недостаче она так же имела отношение, в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Сумма ею похищенных денежных средств составила 116 000 рублей, ее она уплатила. К хищению остальной сумме денег она не имеет отношение. В период когда она работала, в отделении работало четыре специалиста. После ревизии, когда была выявлена недостача она с ФИО6 разговаривала, так как все были в шоке. ФИО6 не поясняла какую сумму денег она похитила. Спора между ней и ФИО6 по поводу недостачи не было, так как сразу в отношении них возбудили уголовное дело, их допрашивали. При производстве заочной ревизии, подсчет денежных средств осуществлялся посредством видеосвязи, чтобы скрыть недостачу, пересчет денежных средств был дважды. Она знала, что есть недостача, но сколько не знала, поэтому пыталась уладить это и скрыть недостачу. О том, что недостача есть со стороны коллег она не знала. При осуществлении проводок денежных средств, у нее был индивидуальный пароль и логин, который не передавался другому сотруднику. Доступ посторонних лиц в систему программы от ее имени никто не имел. Инструкция запрещает оставлять компьютер в открытом доступе. До апреля 2020 года ревизии в офисе проводились формально, так как никто не хотел пересчитывать карты, ключи, они понимали, что это не правильно, но они доверяли друг другу. Формально, значит составляли документы по ревизии, подписывали и отправляли в главный офис, при этом не пересчитывали банковские продукты и денежные средства. Отчет по ревизии отправляли нулевой, без недостачи. Сумма 116 000 рублей была взята ею много раз, небольшими суммами. На момент ревизии она не знала точную сумму, которую она похитила. Она не помнит как просила Свидетель №6 помочь в сокрытии недостачи, им сообщили о ревизии по видеосвязи, ей было страшно, это была ее первая ревизия. 

Свидетель Свидетель №6, показания которой были оглашены в судебном следствии, на стадии предварительного следствия показывала (т. 1 л.д. 245-247), что точную дату устройства на работу в ПАО «Совкомбанк» она не помнит, приблизительно в мае-июне 2018 года. Была трудоустроена в банке на должность финансового консультанта, в ее должностные обязанности входило оформление кредитов и вкладов. Офис банка располагался по адресу: 

<

адрес>. Затем примерно через месяц она была переведена на точку ПАО «Совкомбанк», выдавала товарные кредиты и располагалась в магазине ДНС, по адресу: 

<

адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ ее перевели на должность старшего финансового консультанта и она вернулась работать в офис ПАО «Совкомбанка», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Должностные обязанности остались те же самые. С ФИО6 и ФИО13 она познакомилась при устройстве на работу в ПАО «Совкомбанк», ранее она их не знала, отношения на работе были деловыми, приятельскими, они проводили вместе дни рождения, встречались на корпоративных мероприятиях. ДД.ММ.ГГГГ она работала в зале ПАО «Совкомбанка», а ФИО13 в кассе, в этот день их на работе было двое. Примерно за пять минут до закрытия офиса, позвонили ФИО13 и сообщили, что будет проведена заочная внезапная ревизия, необходимо было подготовить акт для ревизии и произвести подключение видеосвязи. ФИО13 распечатала акт, где был указан остаток денежных средств в кассе. Началась ревизия. 

<

данные изъяты> пересчитывала денежные средства, их упаковывала в полиэтиленовый пакет, а она их запаивала и складывала в коробку. Когда шла ревизия, она увидела, что денежных средств в кассе не хватает, тогда 

<

данные изъяты> пачку денег, которую необходимо положить в коробку, как перечисленные денежные средства, откладывает в сторону и шепотом говорит ей, чтобы она положила ей их чтобы она их повторно пересчитывала, что она и сделала и так сделала два раза. Они с 

<

данные изъяты> заранее не договаривались о том, что денег не хватает и она должна была ей помогать. Почему она не сказала ревизорам сразу, что в кассе недостача денежных средств, сказать уже не может, она испугалась, участвовала в ревизии впервые, у нее не было доступа к кассе и денежным средствам. 

<

данные изъяты> о том, что в кассе не хватает наличных денежных средств, ей не сказала. После ревизии сразу же приехала ФИО3 и попросила ничего не говорить о недостаче, куда она потратила деньги она не пояснила, сказала, что все вернет. Она позвонила ФИО8 ФИО7, их руководителю и сообщила о недостаче наличных денежных средств в кассе. ДД.ММ.ГГГГ в офис банка приехали Свидетель №1, Суховей Наталья и еще двое сотрудников из 

<

адрес>. Они провели ревизию и опросили ее, Гончар, ФИО3. ФИО3 и 

<

данные изъяты> пояснили, что брали деньги из кассы на свои нужды, а ФИО3 еще и играла в азартные игры. Ей денег ни разу не давали, о том, что они делали ложные приходные ордера, она узнала после ревизии в результате опроса. ДД.ММ.ГГГГ офис банка закрыли и больше не открывали, она была уволена спустя неделю, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ утром кассу они открывали совместно с 

<

данные изъяты>, сколько было денег в кассе она не знала, так как у них было заведено не пересчитывать деньги утром при открытии. Согласно должностных обязанностей перед открытием кассы они должны были сверять остаток по кассе наличных денежных средств и материальных ценностей, но этого сделано не было. Деньги были в сейфе, но не упакованы и не пересчитаны. Крупные суммы упакованы, а те, которыми пользовались в течение дня, просто лежали в сейфе. 

Свидетель ФИО20 суду показала, что она работала в офисе ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес>, в должности финансового консультанта в период с 2017 года по 2020 год, в марте 2020 года она уволилась. Работала в офисе по адресу 

<

адрес>. В ее обязанности входило консультирование клиентов ПАО «Совкомбанк», оформление кредитов и кредитных карт, открытие и закрытие вкладов, расходные операции и другое. Она имела доступ к кассе, но за год до увольнения она не касалась кассы, так как работала с клиентами в зале. ФИО3 занимала должность ведущего или главного финансового консультанта, точно не помнит. Она была старше нее по должности на одну ступень, но это не подразумевает подчинение ей и выполнение каких-либо распоряжений, ее должность самостоятельная единица. После увольнения ей стало известно, что в кассе выявлена большая недостача, что заведено уголовное дело. В каком размере выявлена недостача, ей не известно. О недостаче она узнала, не помнит от кого. За период ее работы в ПАО «Совкомбанк» ревизии проводились. Но они проводились формально, то есть пересчет наличностей не осуществлялся, составляли документы по ревизии об отсутствии недостачи, подписывали и отправляли, на этом все. Не проводили пересчет денежных средств, так как никто не предполагал, что может возникнуть недостача, у них в коллективе были доверительные отношения, они доверяли друг другу. Так была поставлена работа в офисе. За период ее работы в офисе ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес> были проведены формальные ревизии в декабре 2019 года и перед ее увольнением в марте 2020 года. Проводку денежных средств мог осуществить только кассир, у которого индивидуальный пароль и логин для доступа в программу. Сотрудники офиса не обменивались паролями и логинами, это было запрещено. Доступ к рабочему месту под чужим паролем никто не имел. Кто из сотрудников проводил ту или иную операцию отслеживается, поскольку под чужим именем это невозможно сделать. 

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля ФИО20 данные ею в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 1-4) о том, что в ККО «Дальнереченский» Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк» она работала с июня 2017 года, сначала работала в должности финансового консультанта, затем перешла на должность ведущего финансового консультанта, примерно в декабре 2019 года, офис располагался по адресу: 

<

адрес>. В начале ее работы в банке она прошла внутреннее заочное обучение со сдачей экзаменов, с внутренними документами банка была ознакомлена, с должностной инструкцией тоже. В должностные обязанности входило оформление банковских счетов, оформление и выдача карт, проведение приходных расходных операций, консультирование клиентов. После прохождения обучения в июне 2017 года она перешла на должность товарного специалиста, стала выдавать потребительские кредиты и работала в магазине «ДНС», «Домотехника», проработала около года. Затем ее перевели работать в офис по адресу 

<

адрес>, сначала она оформляла там кредиты, затем обучалась оформлять вклады. Примерно в 2018 году она обучалась и ее перевели для работы в кассе ККО «Дальнереченский» Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк», была универсальным сотрудником, работала как в зале, так и кассе. На момент ее работы к кассе имели доступ еще два сотрудника ФИО13, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ была проведена ревизия наличных денежных средств и других ценностей, находящихся в операционной кассе ККО «Дальнереченский» Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк», ревизия проводилась в заочном формате специалистами ФИО21, ФИО22, посредством видеосвязи, фактически в кассе находились она и ФИО6, по окончанию ревизии был составлен акт, согласно которого недостача денежных средств составила 8 рублей 76 копеек. Следующая ревизия проведена ДД.ММ.ГГГГ, в которой участвовали она, ФИО13, ФИО6, недостачи и излишков не выявлено. Пояснила, что эту ревизию они проводили формально и она наличные денежные средства и другие ценности, находящиеся в кассе ККО «Дальнереченский» Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк» не пересчитывала, просто подписала акт. Таким же образом, то есть формально была проведена и ревизия ДД.ММ.ГГГГ, акт она только подписала. В конце марта 2020 года она уволилась по собственному желанию. Поясняет, что с 

<

данные изъяты> и ФИО6 она познакомилась на работе, отношения были хорошие, они друг другу помогали по работе, доверяли друг другу. Кассу они не пересчитывали ни в конце, ни в начале рабочего дня, в кассе ревизию они не проводили примерно с мая 2019 года и до ее увольнения. Каким образом должно происходить открытие и закрытие кассы в начале и конце рабочего дня ей известно. Поясняет, что у каждого сотрудника имелся доступ к программному комплексу банка, заходили посредством своего логина и пароля, его знала только она и никому не передавала, других сотрудников она логин и пароль не знала. Ее пароль и логин был записан в записной книжке, которая лежала в свободном доступе. Приходная операция для внесения наличных денежных средств в кассу сначала проводится посредством программного комплекса, затем денежные средства относятся в кассу и кассир подтверждает эту проводку. Она, ФИО6 и 

<

данные изъяты> могли работать в кассе так и в зале с клиентом и могли сделать банковскую проводку на приход денежных средств и подтвердить операцию в кассе. Дополнительно поясняет, что примерно с конца апреля 2019 года в кассе она не работала, работала только в зале с клиентами. Ни ФИО6, ни 

<

данные изъяты>, не просили ее проводить фиктивные приходные операции. О том, что произошла недостача денежных средств в кассе ККО «Дальнереченский» Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк» ей стало известно от ФИО6, которая ей позвонила после ревизии. 

Свидетель ФИО20 оглашенные в судебном заседании показания подтвердила в полном объёме указав, что противоречия показаниях имеют место в связи с давностью произошедших событий.

Кроме показаний представителя потерпевшего и свидетелей виновность подсудимой ФИО4 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается иными письменными материалами дела. 

Согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ и трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 137, 150-154) ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в кредитно-кассовый офис «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» на должность финансового консультанта.

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 149) ФИО4 временно переведена с ДД.ММ.ГГГГ на должность ведущего финансового консультанта ККО «Дальнереченский» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес>.

Права и обязанности ФИО4 при выполнении ею свои трудовых обязанностей утверждены ДД.ММ.ГГГГ региональным директором Дальневосточной дирекции Филиала Центральный ПАО «Совкомбанк» в ее должностных инструкциях, подписанных ею (т.1 л.д. 83-93, 138-147, 156-162), из которых следует, что ведущий консультант: организует и контролирует работу операционной кассы; выполняет функции заведующего кассы; обеспечивает сохранность вверенных ценностей; осуществляет операции по выдаче наличных денег с банковских счетов клиентов; обеспечивает прием в кассу денежной наличности и других ценностей от клиентов и их представителей.

Договорами от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 155), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 95, 164) предусмотрена полная индивидуальная материальная ответственность ФИО4 в случае ненадлежащего обеспечения сохранности и правильного использования ценностей, переданных ей по накладной либо иному бухгалтерскому документу, в период всего времени работы с вверенными материальными ценностями, а именно она обязана бережно относиться к переданным ей на хранение либо других целей материальным ценностям; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и иные отчеты о движении и остатках вверенных материальных ценностей; строго соблюдать установленные правила совершения операций с ценностями и их хранения.

Распоряжениями регионального директора Дальневосточной дирекции Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 155-160) ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ назначена ответственной за сохранность ценностей и денежной наличности, в том числе бланков строгой отчетности, находящихся в помещении кассы ККО «Дальнереченский», расположенного в 

<

адрес> края, 

<

адрес>; за открытие и закрытие кассы ККО «Дальнереченский»; за ведение контрольного журнала приема из-под охраны и сдачи по охрану кассы ККО «Дальнереченский»; за ведение Книги хранилища ценностей ККО «Дальнереченский»; предоставлены функции заведующего кассой, с правом подписи в сшиве кассовых документов; возложена функция по формированию сшива кассовых документов; возложено исполнение обязанностей кассового работника и бухгалтерского работника в части составления, оформления приходного кассового документа, составления кассового журнала по приходу.

Из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 101) следует, что заместителем руководителя Департамента Бухгалтерского Учета, Отчетности и Финансов ПАО «Совкомбанк» было приказано провести ДД.ММ.ГГГГ внезапную ревизию наличных денежных средств и ценностей в хранилище ККО «Дальнереченский» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк», расположенного в 

<

адрес> края, 

<

адрес> по состоянию на конец дня ДД.ММ.ГГГГ с контрольным 100 % полистным и поштучным пересчетом банкнот и монет Банка России и других ценностей, находящихся в операционной кассе. Для проведения ревизии создать комиссию в составе ведущего специалиста, Управление сопровождения банковских операций ПАО «Совкомбанк» Свидетель №4; руководителя направления, Управления сопровождения банковских операций Свидетель №3 Ревизию провести в присутствии должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей.

Согласно акту ревизии наличных денежных средств и других ценностей, находящихся в операционной кассе ККО «Дальнереченский» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанных должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей (т. 1 л.д. 102-103) установлено расхождение банкнот и монет Банка России на балансовом счете 20202, в размере 1 826 832 рублей 34 копеек.

Распоряжением регионального директора Дальневосточной дирекции № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 104) приказано провести ДД.ММ.ГГГГ ревизию наличных денежных средств и ценностей в хранилище ККО «Дальнереченский» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк», расположенного в 

<

адрес>, 

<

адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, с контрольным 100 % полистным и поштучным пересчетом банкнот и монеты Банка России, иностранной валюты и других ценностей, находящихся в операционной кассе, в составе председателя комиссии ФИО18, Свидетель №2, в присутствии должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей.

Согласно акту ревизии наличных денежных средств и других ценностей, находящихся в операционной кассе ККО «Дальнереченский» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного членами комиссии и должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей (т. 1 л.д. 105-106) установлено расхождение банкнот и монет Банка России на балансовом счете 20202, в размере 941 269 рублей 35 копеек.

В соответствии с заключением по проведению служебной проверки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 126-134) в связи с выявлением недостачи в апреле 2020 года в размере 2 768 101 рубля 69 копеек в ККО «Дальнереченский» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк», расположенном в 

<

адрес> края, 

<

адрес>, была проведена служебная проверка в отношении сотрудников, в том числе ФИО4 В ходе работы комиссии были проанализированы и приобщены записи камер видеонаблюдения ККО «Дальнереченский», установленных в помещении кассы, в кассовом узле, а также в зоне клиента перед кассой, объяснительные сотрудников, акты ревизии ценностей от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ. В выводах комиссии указано, что установлено нарушение ФИО4 Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», Положения «Об организации кассовой работы в ПАО «Совкомбанк», должностной инструкции, договора о полном индивидуальной материальной ответственности, трудового договора. 

Этим же заключением установлена причастность ФИО4 к недостаче денежных средств, в сумме 2 768 101 рубль 69 копеек. 

В соответствии с распоряжениями от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 176, 186, 190, 195, 199, 203-208, 212, 216-220, 223-224), актами ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 177-178, 180-181, 183-184, 187-188, 192-193, 196-197, 200-201, 209-210, 213-214, 221-222), книгами хранилища ценностей (т.1 л.д. 179, 182, 185, 189, 191, 194, 198, 202, 211, 215), ранее проводимые ревизии наличных денежных средств недостач и излишек не выявляли.

Из приложения к распоряжениям о проведении ревизии следует, что на территории 

<

адрес> расположен один офис ККО «Дальнереченский».

Из ответа ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 162) следует, что кредитно-кассовый офис «Дальнереченский» расположен в 

<

адрес> края, 

<

адрес>.

Перечнем приходных кассовых операций по счетам ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершенных в ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк» (т.2 л.д. 168-171) и выписками по операциям на счете ФИО4 (т. 2 л.д. 121-128, т. 4 л.д. 25-46) подтверждается проведение ФИО4 фиктивных проводок на свои банковские счета, открытые в ПАО «Совкомбанк», а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 100 рублей и 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 401 рубль 69 копеек; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей.

Представленной ПАО «Совкомбанк» информацией достоверно установлено, что все инкриминируемые ФИО4 пополнения счетов производились непосредственно подсудимой, как вносителем наличных денежных средств на ее счет, и она же подтверждала данные проводки, то есть она одновременно являлась и клиентом банка и сотрудником банка, допущенным к работе с кассой.

Все вышеуказанные документы и видеозаписи были выделены из уголовного дела №, осмотрены, признаны по уголовному делу вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 1-5 т. 2 л.д. 8-24, 31-38, 163-167, 172-175)

Оценив совокупность вышеприведенных доказательств, суд признает каждое из них относимым, допустимым и достоверным, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и конкретизируют обстоятельства произошедшего. Все собранные по делу доказательства в совокупности являются достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Проводя судебную проверку исследованных судом показаний представителя потерпевшего и свидетелей, суд приходит к твердому убеждению, что оснований полагать, что допрошенные по делу лица, в том числе и те, чьи показания данные в период предварительного следствия были оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, оговаривали подсудимую, не имеется. 

Оценивая совокупность приведенных выше доказательств, суд приходит к однозначному выводу о том, что подсудимая ФИО4 умышленно совершила хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк» путем обмана, в особо крупном размере. 

Нарушений норм УПК РФ при производстве предварительного расследования настоящего уголовного дела, влекущих за собой оправдание ФИО4, прекращение уголовного дела, либо признание представленных доказательств недопустимыми, не допущено. 

При квалификации действий ФИО4 суд приходит к следующему выводу.

Из разъяснений Пленума Верховного суда РФ, содержащихся п. 1 постановления от 30 ноября 2017 г. N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица, в заблуждение.

Вопрос о наличии в действиях виновных квалифицирующего признака совершения мошенничества в особо крупном размере должен решаться в соответствии с пунктом 4 примечаний к статье 158 УК РФ для целей частей 3 и 4 статьи 159, частей 3 и 4 статьи 159.2, частей 3 и 4 статьи 159.3, частей 3 и 4 статьи 159.6, частей 3 и 4 статьи 160 УК РФ, в соответствии с пунктами 2 и 3 примечаний к статье 159 УК РФ для целей частей 6 и 7 статьи 159 УК РФ и в соответствии с примечанием к статье 159.1 УК РФ для целей частей 3 и 4 статьи 159.1, частей 3 и 4 статьи 159.5 УК РФ. В случае совершения нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого образует особо крупный размер, содеянное квалифицируется с учетом соответствующего признака, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или особо крупном размере (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате").

При указанных обстоятельствах, действия ФИО4 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. 

Давая оценку доводам защиты относительно того, что у подсудимой каждый раз имелся новый умысел на хищение денежных средств, а следовательно должны быть переквалифицированы, суд приходит к следующему.

Оснований для квалификации действий ФИО4 по совокупности девяноста девяти преступлений, не имеется.

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях", продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. О единстве умысла виновного могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства, направленность деяний на достижение общей цели.

В каждом из девяноста девяти случаев хищение ФИО4 денежных средств было совершено аналогичным способом (путем формирования фиктивных приходных ордеров на внесение наличных денежных средств в кассу ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк»), без разрыва во времени (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ несколько раз в месяц), в отношении одного и того же объекта преступного посягательства (денежные средства).

Из показаний ФИО4, данных при допросе в качестве подозреваемой, обвиняемой следует, что хищение денежных средств она совершала для последующего перевода денежных средств со своего счета, привязанного к банковской карте на контору игровой платформы 1хBET, что подтверждает наличие корыстной цели, как обязательного признака состава преступления мошенничества. 

Изложенным подтверждается, что преступные деяния ФИО4 были направлены на достижение общей цели (получение крупной денежной суммы, для игры на игровой платформе), и, соответственно, охватывались единым умыслом.

В ходе рассмотрения уголовного дела, в прениях сторон подсудимая свою вину в совершении данного преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. 

Показания ФИО9 согласуются с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей. 

Оснований для оправдания подсудимой ФИО4, а также для переквалификации ее действий на иной состав преступления, суд не усматривает.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО4, в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд относит явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, беременность подсудимой и полное признание подсудимой своей вины. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО4, суд учитывает общие принципы назначения наказания, предусмотренные ст.ст. 60, 6 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления (преступление против собственности), тяжесть совершенного преступления, обстоятельства его совершения, и в тоже время личность подсудимой, которая по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно, на учетах у врачей нарколога, психиатра, фтизиатра не состоит, не судима, трудоустроена, приняла меры к частичному возмещению причиненного ущерба, находится в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, в содеянном раскаялась, а также с учетом влияния назначенного наказания на исправление ФИО4 и условия жизни ее семьи считает целесообразным назначение ей наказания в виде лишения свободы, однако полагает возможным ее исправление без реального отбывания наказания, назначив ей окончательное наказание условным в соответствии со ст. 73 УК РФ, что будет способствовать достижению целей исправления Алексеевой (ФИО6) В.С и предупреждению совершения ею новых преступлений и будет в полной мере соответствовать целям назначения наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ и позволит ей в полной мере приступить к возмещению причиненного ею ущерба.

Учитывая обстоятельства дела, суд полагает возможным не назначать подсудимой дополнительные наказания, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку достижение цели исправления ФИО4 возможно в период отбывания основного наказания.

Поскольку у ФИО4 имеется смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п.п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, то при определении размера наказания, суд руководствуется положением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО4 на менее тяжкую, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления позволяющих суду назначить ФИО4 наказание ниже низшего предела или более мягкого, чем предусмотрено санкциями ч. 4 ст. 159 УК РФ, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, не имеется.

В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего ФИО2 были заявлены исковые требования, о взыскании с подсудимой ФИО4 в пользу ПАО «Совкомбанк» ущерба, причиненного преступлением, с учетом уточненных исковых требований в размере 

<

данные изъяты>. 

В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В п. 1 ст. 1064 ГК РФ предусмотрено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Подсудимая ФИО4 и ее защитник в судебном заседании гражданский иск признавали частично, однако в прениях сторон подсудимая указала на полное признание своей вины по инкриминируемому ей преступлению. 

Материалами дела установлено, что в результате совершения ФИО4 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ПАО «Совкомбанк» причинен имущественный вред в особо крупном размере 2 421 701 рубля 69 копеек и при указанных обстоятельствах, гражданский иск в части возмещения имущественного вреда в указанной сумме, обоснован и подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии со ст. ст. 110, 255 УПК РФ мера пресечения подсудимой ФИО4 - подписка о невыезде и надлежащем поведении, в связи с рассмотрением дела должна быть отменена.

Постановлением Дальнереченского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 183), был наложен арест на денежные средства, находящиеся и поступающие в ПАО «Совкомбанк» №, №, №, №, №; в ПАО «Сбербанк России» №; №, №, принадлежащие ФИО4, в виде запрета распоряжаться денежными средствами, находящимися и поступающими на данные счета.

В соответствие с ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Однако, как следует из материалов уголовного дела, материальный ущерб, причиненный ПАО «Совкомбанк» данным преступлением, до настоящего времени в полном объеме не возмещен.

Принимая во внимание отсутствие сведений о возмещении причиненного ущерба, суд считает необходимым сохранить наложенный постановлением Дальнереченского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ арест ввиду окончания судебного разбирательства по уголовному делу, поскольку снятие указанного ареста приведет к нарушению законных интересов и прав ПАО «Совкомбанк» на возмещение в полном объеме материального вреда, причиненного указанным преступлением.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ.

Поскольку защитник Перепелица М.В. осуществляла защиту ФИО10 в рамках данного уголовного дела на основании заключенного с ней соглашения, то вопрос о возмещении процессуальные издержек судом не рассматривается.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Алексееву (ФИО3) Викторию Сергеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде четырех лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком четыре года.

Срок отбытия условного осуждения, назначенного ФИО4 исчислять с момента вступления приговора в законную силу с зачетом времени, прошедшего с момента провозглашения приговора.

Обязать ФИО4 в течение 10 дней после вступления настоящего приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства, где не реже одного раза в месяц в день, установленный уголовно-исполнительной инспекцией, являться на регистрацию в указанный орган; не менять места жительства и работы (при наличии таковой) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлению приговора в законную силу.

Гражданский иск представителя потерпевшего ПАО «Совкомбанк» ФИО2 к ФИО4 о взыскании ущерба, причиненного преступлением - удовлетворить. 

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Совкомбанк» в счет возмещения ущерба причиненного преступлением 

<

данные изъяты>. 

Сохранить действие ареста на банковские счета, наложенные постановлением Дальнереченского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ, до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

копию книги хранилища ценностей ПАО «Совкомбанк» ККО «Дальнереченский» с остатком на ДД.ММ.ГГГГ; 

копию акта ревизии наличных денежных средств и других ценностей, находящихся в операционной кассе ККО «Дальнереченский» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по адресу 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; 

копию распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ревизии ценностей в ККО «Дальнереченский» филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк»; 

копию книги хранилища ценностей ПАО «Совкомбанк» ККО «Дальнереченский» с остатком на ДД.ММ.ГГГГ; 

копию акта ревизии наличных денежных средств и других ценностей, находящихся в операционной кассе ККО «Дальнереченский» Филиала «Центральная» ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; 

копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ Кострома о проведении ревизии ценностей в ККО «Дальнереченский» филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк»; 

копию акта ревизии наличных денежных средств и других ценностей, находящихся в операционной кассе ККО «Дальнереченский» филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по адресу 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

копию распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ревизии ценностей в операционных кассах ВСП Дальневосточной дирекции филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк»;

копию акта ревизии наличных денежных средств и других ценностей, находящихся в операционной кассе ККО «Дальнереченский» филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по адресу 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

копию распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой ревизии ценностей ККО «Дальнереченский» филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк»;

копию книги хранилища ценностей ПАО «Совкомбанк» ККО «Дальнереченский» с остатком на ДД.ММ.ГГГГ;

копию акта ревизии наличных денежных средств и других ценностей, находящихся в операционной кассе ККО «Дальнереченский» филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по адресу 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

копию распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой ревизии ценностей ККО «Дальнереченский» филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк»;

копию книги хранилища ценностей ПАО «Совкомбанк» ККО «Дальнереченский» с остатком на ДД.ММ.ГГГГ;

копию акта ревизии наличных денежных средств и других ценностей, находящихся в операционной кассе ККО «Дальнереченский» филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по адресу 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

копию распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ревизии ценностей ККО «Дальнереченский» филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк»;

копию книги хранилища ценностей ПАО «Совкомбанк» ККО «Дальнереченский» с остатком на ДД.ММ.ГГГГ;

копию акта ревизии наличных денежных средств и других ценностей, находящихся в операционный кассе ККО «Дальнереченский» филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по адресу 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

копию распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ревизии ценностей ККО «Дальнереченский» филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк»;

копию книги хранилища ценностей ПАО «Совкомбанк» ККО «Дальнереченский» с остатком на ДД.ММ.ГГГГ;

копию акта ревизии наличных денежных средств и других ценностей, находящихся в операционной кассе ККО «Дальнереченский» филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по адресу 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

копию книги хранилища ценностей ПАО «Совкомбанк» ККО «Дальнереченский» с остатком на ДД.ММ.ГГГГ; 

копию распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ревизии ценностей в операционных кассах ВСП Дальневосточной дирекции филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк»; 

копию книги хранилища ценностей ПАО «Совкомбанк» ККО «Дальнереченский» с остатком на ДД.ММ.ГГГГ; 

копию акта ревизии наличных денежных средств и других ценностей, находящихся в операционной кассе ККО «Дальнереченский» филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по адресу 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; 

копию распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой ревизии ценностей в ККО «Дальнереченский» филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк»; 

копию книги хранилища ценностей ПАО «Совкомбанк» ККО «Дальнереченский» с остатком на ДД.ММ.ГГГГ; 

копию книги хранилища ценностей ПАО «Совкомбанк» ККО «Дальнереченский» с остатком на ДД.ММ.ГГГГ; 

копию акта ревизии наличных денежных средств и других ценностей, находящихся в операционной кассе ККО «Дальнереченский» филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; 

копию распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении ревизии ценностей в операционных кассах ВСП Дальневосточной дирекции филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк»; 

копию должностной инструкции ведущего финансового консультанта ККО «Дальнереченский» БГ «Лесозаводский» Дальневосточной дирекции филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» ФИО6 от 2018 года; 

копию инструкции по обеспечению сохранности сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну в ПАО «Совкомбанк»; 

ответ из ПАО «Совкомбанк» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ о проведении финансового контроля, ревизий; 

копию ответа из ПАО «Совкомбанк» с целью приобщения к материалам уголовного дела перечня приходных кассовых операций со счетам ФИО13 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

копию ответа из ПАО «Совкомбанк» с целью приобщения к материалам уголовного дела перечень приходных кассовых операций по счетам ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершенных в ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк»; 

видеозапись с камер видеонаблюдения, расположенных в ККО Дальнереченский ПАО «Совкомбанк» перенесенную с флешнакопителя на 3 DVD-RW диска;

перечень приходных операций по счетам на имя ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершенные в ККО «Дальнереченский» ПАО «Совкомбанк», полученный от ПАО «Совкомбанк»; 

копию приказа о переводе на работу ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, 

копию договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6;

копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ; 

копию должностной инструкции финансового консультанта филиала Центральный ПАО «Совкомбанк», полученные от ПАО «Совкомбанк» - хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд в течение 15 суток со дня постановления приговора через Дальнереченский районный суд Приморского края. В случае обжалования приговора осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайство должно быть изложено в апелляционной жалобе или в возражениях на апелляционное представление.

Судья А.А. Повзун