Дело № 1-415,2020, 61RS0017-01-2020-002626-44

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27 ноября 2020 года г. Красный Сулин 

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе: 

председательствующего судьи Сапожковой Л.В. 

с участием государственного обвинителя, помощника прокурора г. Красный Сулин ФИО1, 

подсудимой ФИО4

защитника – адвоката Тищенко Т.И.

при секретаре Калюжиной О.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО4 родившейся 

<

данные изъяты>, судимой 22.08.2019 приговором и.о. мирового судьи судебного участка №2 Красносулинского судебного района Ростовской области мировым судьей судебного участка №4 Красносулинского судебного района Ростовской области по ст. 159.2 ч. 1 УК РФ к исправительным работам сроком на 4 месяца с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, наказание отбыто 23.04.2020г.

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, 

установил:

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО4, в июле 2016 года, в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, точное время не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицом №2,3 и неустановленными лицами, пообещал ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последнему свой паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении ее детей, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по 

<

адрес>. 

Далее, лицо №1, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении третьего ребенка у ФИО5, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицом №2,3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределению ролей в организованной группе, в неустановленное время, но не позднее 25.08.2016, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО4 документы лицу №2. 

Лицо №2, находясь в 

<

адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее 25.08.2016, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.11.2013 Отделом записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния 

<

адрес>, серии №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России», лицу №2. 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо №2, находясь в п

<

адрес> в неустановленное время, но не позднее 25.08.2016, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО4 третьего ребенка ФИО3, которое в последствии находясь на территории 

<

адрес>, не позднее 25.08.2016, точное время и место не установлены, передала лицу №1, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

25.08.2016г. ФИО4, действуя, во исполнение общего с лицом №1, преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, вместе с последним обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г

<

адрес> (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением третьего ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее третьего ребенка ФИО3. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО3, переданное ей лицом №1, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО4, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее лицо №4, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный Сулин, неосведомленная о преступном умысле ФИО4 и членов организованной группы, в период с 25.08.2016 по 31.08.2016, находясь в здании УПФР в 

<

адрес> получив к своему производству заявление ФИО4 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 25.08.2016 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО3, о фиктивности которого она не знала, зная, что ФИО4 сопровождает лицо №1, который ранее вошел к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и составила решение № 265 от 31.08.2016 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением третьего ребенка, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный Сулин ФИО52., неосведомленным о преступном умысле ФИО4 и членов организованной группы. 

01.09.2016 на основании вышеуказанного решения лицо №4, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО4 и организованной группы, выдала ФИО4 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, который предоставил право получения ФИО4 средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей. 

В неустановленное время, но не позднее 03.09.2016, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО4 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии №, лицо №1, 09.08.2016 у нотариуса оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО17 на привлеченную им Свидетель №1, не осведомлённую о преступном умысле ФИО4 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные время и месте, но не позднее 03.09.2016, лицо №1 и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 03.09.2016, согласно которому ФИО17 в лице представителя Свидетель №1 продает ФИО4 и ее детям ФИО16, ФИО18 и несуществующей ФИО3 жилой дом, расположенный на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО4 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в размере 453 026 рублей, выданным УПФР 

<

адрес> 01.09.2016, которые будут перечислены на лицевой счет Свидетель №1 Данный договор был подписан ФИО4, Свидетель №1, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО4 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицом №2,3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, 13.09.2016г., обратилась в группу социальных выплат УПФР в 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные лицом №1 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли-продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 03.09.2016, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО4 не намеревалась. 

Лицо №5, являясь специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в 

<

адрес>, неосведомленная о преступном умысле ФИО4 и членов организованной группы, 12.12.2016 находясь в здании УПФР в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> получив заявление ФИО4 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 13.09.2016 с документами, в том числе с копией договора купли-продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 03.09.2016, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 453026 рублей, 12.12.2016 составила решение № 523 об удовлетворении заявления ФИО4 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисление средств Свидетель №1, которое было подписано начальником УПФР г. Красный Сулин, ФИО14 ФИО53 неосведомленным о преступном умысле ФИО2 и членов организованной группы.

20.12.2016 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

адрес>, платежным поручением №№ от 20.12.2016 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет Свидетель №1 №, открытый в доп.офисе №5221/0646 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет Свидетель №1, лицо №1, получил реальную возможность распорядиться ими и распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО2, лица №1,2,3 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть, израсходовав на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО4, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицами №2,3 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период с июля 2016 года по 20 декабря 2016 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР 

<

адрес>, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453 026 рублей, чем причинив Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО4 в судебном заседании вину признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний допрошенной в качестве подозреваемой ФИО4, следует, что в июле или августе 2016 года, к ней домой приехал цыган ФИО11 и предложил заработать денег, пообещал 50 000 тысяч рублей, пояснил, что необходимо будет сходить в Пенсионный фонд, подписать документы. Так как у нее не было денег на проживание и воспитание детей, она согласилась на предложение. ФИО11 попросил у нее паспорт и два свидетельства о рождении на ее детей. Примерно через две-три недели, ФИО11 заехал к ней домой и сказал, что необходимо проехать в управление пенсионного фонда РФ г. Красный Сулин и Красносулинского района РО, по адресу: 

<

адрес>. ФИО11 отдал ей паспорт на ее имя, свидетельства о рождении на детей: ФИО18, ФИО16 и поддельное свидетельство о рождении на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, объяснив, что они вдвоем должны пройти в здание пенсионного фонда и она там должна подать свои документы для подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Они вошли в здание пенсионного фонда, ФИО11 зашел в кабинет, затем вышел и сказал зайти в кабинет. Она подошла к одной из сотрудниц и подала документы, в том числе подложное свидетельство о рождении несуществующего ребенка ФИО3, заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал. В начале сентября 2016 года ФИО11 приехал, и они поехали в пенсионный фонд, где она расписалась в каком-то журнале. После этого они поехали в Росреестр, где она подписала за себя и за дочь договор-купли продажи дома, который со слов ФИО11 она покупает за материнский капитал, полученный на несуществующего ребенка. ФИО11 через неделю опять приехал. Они поехали в Пенсионный Фонд, где она предоставила документы, в том числе договор купли продажи – который ранее подписала и расписалась в заявлении на распоряжение средствами материнского капитала. В данном заявление о распоряжении средствами материнского капитала, подпись ставила везде она. После подачи всех документов, ФИО11 передал ей 50 000 рублей. Она понимала, что совершила мошеннические действия, обратившись в пенсионный фонд 

<

адрес>, для получения сертификата материнского капитала и денежных средств по нему на несуществующего ребенка по поддельному свидетельству о рождении на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поступила так потому, что ей нужны были деньги.(л.д.176-180, т.2) 

Аналогичными показаниями обвиняемой ФИО4 оглашенными в порядке ч.1 ст. 276 УПК РФ (л.д.133-136, т.3)

Вина ФИО4 в совершении преступления кроме её признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

показаниями представителя потерпевшего Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда России 

<

адрес> ФИО19, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал выдаются в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года, в том числе женщинам, родившим второго и последующих детей. Управление, в которое обращается женщина, решившая воспользоваться средствами МСК проверяет правильность и оформление документов на распоряжения средствами МСК и выносит решение (об удовлетворении либо об отказе) в распоряжении средств МСК. Документы, свидетельствующие о получении женщиной самого сертификата и в дальнейшем предъявленные ей при распоряжении сертификатом, формируются в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. После вынесения Управлением положительного решения об удовлетворении заявления обратившейся женщины, имеющей МСК, периодически формируется перечни вынесенных решения с указанием реквизитов для перечисления денежных средств МСК. На основании перечней Управлений, Отделением производятся выплаты с расчетного счета Отделения ПФРФ по Ростовской области. При распоряжении средствами материнского капитала по достижению сертифицируемого ребенка 3 – х летнего возраста, при приобретении жилого помещения, денежные средства перечисляются на расчетный счет продавца данного жилого помещения. Ознакомившись с постановлением о возбуждении уголовного дела пояснил, что незаконными действиями, указанными в постановлении, неустановленными лицами причинен имущественный вред Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области. (л.д.18-20, т.2)

показаниями свидетеля ФИО59 (понятой), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ее присутствии ФИО4 рассказала, что в 2016 году обратилась в УПРФ г. Красный Сулин с заявлением на получение материнского капитала, а также о распоряжении денежными средствами, предоставив поддельное свидетельство о рождении ребенка ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (л.д.181-182, т.2)

Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №4 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (л.д.185-186, т.2)

показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ФИО41, она познакомилась летом в 2015 году. После чего он обращался к ней за помощью о получении свидетельств о рождении детей, для его родственников. Когда она была в г. Ростове-на-Дону обнаружила объявление об оказании помощи в оформлении документов. Позвонив по указанному в объявлении номеру, ей сообщили, что они могу помочь в получении свидетельств о рождении. Далее получив от ФИО41 данные ребенка и родителей, она сообщив их лицу из объявления и выслав предоплату в размере 15 000 рублей, через 2 недели по почте получала готовое свидетельство о рождении, после чего оплачивала оставшеюся сумму в размере 20 000 рублей. В качестве благодарности ФИО41 дал ей 5000 рублей. Спустя некоторое время ФИО41 вновь попросил ее заказать еще свидетельства о рождении для его родственников, она согласилась и тем же способом получила еще свидетельства о рождении. Она знала, что полученные свидетельства фиктивные. Далее ФИО41 стал периодически к ней приезжать и заказывать свидетельства о рождении. (л.д. 52, т.1)

показаниями свидетеля ФИО54 (начальника УПФР 

<

адрес>), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 20.02.2019 и 19.03.2019 в Управление ПФР 

<

адрес> (межрайонное) поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области № ОСВ-30/470, согласно которым Главным Управлением МВД РФ по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР 

<

адрес> недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список таких лиц, в связи с чем, он написал заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «

<

адрес> Коллективу УПФР 

<

адрес> имеющему отношение к данному направлению деятельности было предложено дать объяснения в случае причастности их к данному вопросу. В 2016-2017 годах он обратил внимание, что УПФР г. Красный Сулин, часто появляется мужчина цыганской национальности, он спрашивал у своих сотрудников про этого гражданина. На что они ему ответили, что заявители обращаются к нему за помощью для оформления материнского капитала, так как он грамотный цыган, и им требуется его помощь. В ходе обыска в помещении УПФР сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты ответы из отделов ЗАГС, которые содержали сведения об отсутствии запрашиваемых актовых записей о рождении, данных ответов он ранее никогда не видел, так как ответы при получении сразу передаются сотрудники отправившего запрос. Решений он подписывает в большом количестве, поэтому вынужден доверять подчиненным ему сотрудникам. (л.д. 38-41, т.1)

показаниями свидетеля Свидетель №11(главного специалиста - эксперта УПФР 

<

адрес>), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в феврале и марте 2019 года в УПФР г

<

адрес> поступили письма Отделения ПФР по 

<

адрес>, согласно которым ГУ МВД России по 

<

адрес> проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список лиц. После чего, руководством УПФР 

<

адрес> были направлены заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «

<

адрес>» о данных фактах.(л.д.44-136, т.1) 

показаниями свидетеля Свидетель №10( главного специалиста –эксперта отдела социальных выплат УПФР 

<

адрес> (межрайонное)), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с сентября 2011 года она работает в УПФР 

<

адрес> в отделе социальных выплат. ФИО22 осуществляла руководство отделом. На тот период времени был большой приток заявителей, а прием осуществлялся непосредственно в кабинете, в связи с чем, прием заявителей осуществляли она, Свидетель №11, Свидетель №5 и ФИО22 Она видела что, в отдел социальных выплат стали приходить лица цыганской национальности, мужчина цыганской по имени «ФИО11», который подходил сразу к ФИО24 Представлялся ФИО6. ФИО11 приходил с цыганочками и говорил, что цыгане неграмотные и он помогает оформлять материнский капитал. ФИО22 часть заявителей принимала сама, а часть заявителей распределяла. Цыгане приезжали со всей области и за областью, делали временную регистрацию и сдавали заявления на получение сертификата МСК с документами, а в последующем на распоряжение этими средствами, путем приобретения недвижимости. Примерно в 2014 году в отдел стал приходить мужчина цыганской национальности по имени «ФИО9». Когда ФИО9 и ФИО11 подходили, передавали файл с пакетами документов, ФИО22 смотрела документы, после чего распределяла документы для приема заявителей. После этого подходили цыганочки, они оформляли прием заявлений, а ФИО11, ФИО9 ждали их в коридоре ПФР. В один из дней кто-то из работников ПФР увидел, как в коридоре ФИО9 передавал Свидетель №11 денежные средства. С сентября 2015 года она ушла в декретный отпуск по июнь 2017 года. Когда она вышла из отпуска, прием заявлений шел в клиентской службе, а к ним поступали уже документы на обработку. Свидетель №11 занималась выдачей сертификатов на материнский капитал, а ей поручили обрабатывать заявления на распоряжение материнским капиталом. ФИО11 также приходил к ФИО25, ФИО9 она не видела. В последующем к ней стали поступать пакеты документов на распоряжение материнским семейным капиталом, при этом она обратила внимание, что свидетельства о рождении детей заявители получали не по месту постоянной прописки, а в разных регионам РФ. Она сделала около 10 запросов в органы ЗАГС в разных регионах РФ. Ответы на ее запросы стали получать ФИО22 и Свидетель №11 Она понимала, что Свидетель №11, ФИО22 и ФИО26 совершают какие-то незаконные действия, она испугалась, что в этих действиях обвинят ее, так как распоряжениями средствами МСК занималась она. (л.д.л.д.59-62 т.1, л.д. 73-76 т.2)

показаниями свидетеля Свидетель №6 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в УПФР России по РО в 

<

адрес> она осуществляла свою трудовую деятельность в период времени с 11 декабря 2012 года по 20 сентября 2017 года. Ее непосредственным руководителем являлась руководитель клиентской службы Свидетель №7 С 2016 года в ее обязанности входил прием документов для оформления материнского капитала. В период времени с 2016 года к ней подошла ФИО22, а после Свидетель №11 B.C., пояснив, что к ней в дальнейшем будут подходить лица цыганской национальности, которых необходимо принимать вне очереди, оформить все необходимые документы и не задавать никаких глупых вопросов. После разговора ФИО22 или Свидетель №11 B.C. поочередно на протяжении длительного времени 2016г. и 2017 г. приводили женщин цыганской национальности (внешности), с которыми часто был мужчина по имени ФИО9. Ей на обозрение представлена фотография мужчины цыганской внешности по имени ФИО9. Так же, многие из женщин цыганской внешности, не подходили под рожавших во в связи с преклонным возрастом и вызывали у нее подозрения. В коллективе ходили слухи, что детей у цыганок вовсе нет. Среди коллектива часто велись разговоры о том, что и ФИО22 и Свидетель №11 B.C. берут денежные средства от лиц цыганской (национальности) внешности за то, что те проводят их вне очереди и ускоряют на своем уровне процедуру оформления и получения материнского капитала. При этом согласно предоставленным фотографиям человека цыганской внешности по имени ФИО9 она видела его часто как с женщинами цыганской внешности, так и с ФИО24 и Свидетель №11 B.C. (л.д.224-227 т.1,л.д.68-72 т.2)

показаниями свидетеля ФИО29, (руководителя клиентской службы УПФР 

<

адрес>), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в период 2016-2017 г. документы на выдачу сертификатов и распоряжением средств материнского капитала в основном занимался отдел социальных выплат УПФР 

<

адрес>. Некоторые граждане обращались и в клиентскую службу и они также принимали от них данные документы, но основная часть лиц цыганской национальности обращалась непосредственно в отдел социальных выплат. В отделе социальных выплат прием документов от граждан на выдачу сертификатов и распоряжением средств материнского капитала осуществляла Свидетель №11 ФИО55 и ФИО42 Сертификаты на материнский капитал выдавала только Свидетель №11 (ФИО56 подготовкой документов на распоряжение средствами материнского капитала занимались Свидетель №11 B.C. и другие сотрудники данного отдела. (л.д.154-156 т.1, л.д.144-147 т.2)

показаниями свидетеля Свидетель №5 (специалиста отдела социальных выплат УПФР в 

<

адрес>), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в период с 2013 по 2015 год она неоднократно обращала внимание, что на прием к Свидетель №11 (ФИО8) В. приходили лица цыганской национальности, постоянно одни и те же мужчины, которых звали ФИО57 и ФИО11, и женщины цыганки. Их приемом и оформлением занималась в основном только она (л.д.157-160, 208-212 т.1)

показаниями свидетеля Свидетель №8,(заместителя начальника отдела социальных выплат ОПФР 

<

адрес>), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в ее обязанности входит в том числе, методологическая работа в части организации работы территориальных управлений по реализации Федерального закона №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей имеющих детей». Порядок подачи документов в ПФ на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал предусмотрен ст. 5 п. 2 Федерального закона от 29.12.2006 №256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей имеющих детей». Согласно указанному ФЗ, форма сертификата, правила подачи заявления о выдаче сертификата и правила выдачи сертификата устанавливаются уполномоченным Правительством РФ органом исполнительной власти, в данном случае - Минтруда и социального развития РФ. Письмами ОПФР по РО от 24.12.2018 №ОСВ-30/2340 и от 15.01.2019 №ОСВ-30/54 они обязали территориальные управления в обязательном порядке направлять запросы в органы ЗАГС о подтверждении подлинности актовой записи о рождении ребенка. (л.д. 21 т.2)

показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в период с конца 2015 года по март 2017 года она работала в УПФР 

<

адрес>, в отделе социальных выплат специалистом. Иногда она по поручению ФИО24 сшивала дела на бумажных носителях. Среди заявителей были только женщины, разных возрастов, лица цыганской национальности. Всех этих лиц просила меня принять ФИО22 Женщин цыганской национальности приводил мужчина цыганской национальности. Также иногда приходили мужчины цыганской национальности к ФИО24 ФИО31 также принимала клиентов, печатала документы, выдавала сертификаты материнского капитала. (л.д.90 т.2)

показаниями свидетеля Свидетель №1 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ согласно которым, ранее до 1991 года она проживала в городе 

<

адрес>, затем и проживала на 

<

адрес>, дом был в плохом состоянии. С 06.02.2016 она согласилась пойти работать к цыгану ФИО7 и проживала у ФИО12 на территории домовладения, расположенного в 

<

адрес> 18.06.2018 она проживала вместе с ФИО43 ФИО12 ей ничего не платил, он обеспечивал едой, алкоголем. В этот период времени ее паспорт, трудовая и другие личные документы, находился у отца ФИО12, ФИО6. Примерно в марте 2016 года ФИО12 предложил продать её дом по адресу 

<

адрес>, за 10000 рублей. Она согласилась. Они с ФИО12, поехали в 

<

адрес>, где оформили какие-то документы. Документы подписала и не читая. Денежные средства в сумме 10000 рублей ей отдал ФИО12. В дальнейшем ФИО12 неоднократно просил подписывать в течение 2016 и 2017 года разные документы, пояснял, что занимается бизнесом в сфере недвижимости, помогает своим «цыганам», у которых отсутствует жилье, приобретать это жилье, под материнский капитал, а для правильного оформления этого имущество ему необходимо что- то оформлять через нее. По просьбе ФИО12 они ездили в г. Красный Сулин, где оформляли разные документы. Иногда приезжали к нотариусу и подписывали документы. Несколько раз они ездили для подписания документов в 

<

адрес>. При подписании документов были кроме ФИО12 и другие люди, в большинстве цыгане. Цыгане плохо читали и не могли писать, поэтому ФИО12 им по буквам говорил, что писать. Также она ездила подписывать разные документы с ФИО11, в эти же здания. Какие документы они подписывали, не помнит, так как не читала. Никаких денег за это ей не давали, ее кормили, покупали алкоголь, чай, конфеты. В этот период она также с ФИО12 или ФИО11 ездили в 

<

адрес> в Сбербанк, где открывали на нее расчетные счета, на которые в дальнейшем приходили денежные средства, как она поняла материнский капитал, которые по просьбе снимала и передавала ФИО11 и ФИО12. Как ФИО11 и ФИО12 поясняли, эти средства они передавали частично продавцу дома, часть оставляли себе, а остальное отдавали своим родственникам для ремонтов домов. Сколько раз открывали на нее расчетный счет и сколько раз перечислялись на нее денежные средства, не помнит. Кроме того, так же с ней возили для оформления разных документов и счетов в Сбербанке, ФИО43, который также подписывал разные документы, также их не читал. Ознакомившись с договором купли продажи от 03.09.2016 года, согласно которому она как представитель ФИО17 продала дом по 

<

адрес> показала, что подпись на документе от ее имени написана ею, а также ею написано «Свидетель №1». Она не знает ФИО17, она не была в Чертовском районе, она не помнит события подписания этого документа. (л.д.237-246 т.2)

показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ согласно которым, с апреля 2009 года по декабрь 2018 года она работала в клиентской службе ГУ ПФР 

<

адрес>). С 2017 года в ее обязанности, как и в обязанности других специалистов отдела, также входил прием документов для оформления материнского капитала. До этого заявления принимали как клиентский отдел, так и отдел социальных выплат. Начальником отдела социальных выплат была ФИО22 Специалистами Свидетель №11 (ФИО58 Свидетель №10, ФИО33 период 2016 – 2017 года с заявлениями на получение сертификата МСК и заявлений на распоряжение этими средствами, обращалось много лиц цыганской национальности, большая часть из которых неграмотные. (л.д.52 т.3)

показаниями свидетеля Свидетель №14 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, на протяжении всей жизни он проживает в 

<

адрес>. Напротив его дома расположен 

<

адрес>, в котором ранее проживал ФИО10. Примерно с 2015 года по настоящее время в этом доме никто не проживает. (л.д.231 т.2)

заявлением начальника УПФР в 

<

адрес> о проведении проверки по факту предоставления недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО4(л.д.163-163, т.2)

протоколом предъявления для опознания по фотографиям от 16.09.2020, согласно которому ФИО4 среди предъявленных ей для опознания фотографий, опознала ФИО6 как «ФИО11» (л.д.141-144 т.3)

протоколом обыска от 11.07.2019, согласно которому в УПФР в г

<

адрес> изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе ФИО4, а также журналы исходящей и входящей корреспонденции с 2014 по 2019 года, ответы из различных отделов ЗАГС различных регионов РФ. (том №1, л. д. 27-36)

протоколом предъявления для опознания по фотографиям от 28.02.2020,согласно которому Свидетель №10 среди предъявленных ей для опознания фотографий, опознала ФИО6 как «ФИО11» - который приводил женщин для оформления сертификата МСК и распоряжения средствами МСК(л.д.85-89 т.2)

протоколом предъявления для опознания по фотографиям от 28.02.2020,согласно которому Свидетель №10 среди предъявленных ей для опознания фотографий, опознала ФИО9 как «ФИО9» - который приводил женщин для оформления сертификата МСК и распоряжения средствами МСК(л.д.80-84 т.2)

протоколом предъявления для опознания по фотографиям от 23.07.2020, согласно которому Свидетель №11 среди предъявленных ей для опознания фотографий, опознала ФИО9 как «ФИО9» - который приводил женщин для оформления сертификата МСК и распоряжения средствами МСК. (л.д.98-122 т.1)

протоколом предъявления для опознания по фотографиям от 23.07.2020, согласно которому Свидетель №11 среди предъявленных ей для опознания фотографий, опознала ФИО6 как «ФИО11» - который приводил женщин для оформления сертификата МСК и распоряжения средствами МСК. (л.д.123-127 т.1)

ответом Управления Федерального Казначейства по 

<

адрес> от 06.03.2020 о предоставлении информации об операциях, отраженных на лицевом счете ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019, на CD диске в электронном виде(л. 213-214 т.2) 

протоколом осмотра предметов (документов) CD диска, предоставленного Управлением Федерального Казначейства по 

<

адрес> от 11.09.2020., в ходе которого выявлены перечисления в строке под номером 14780 имеется запись о том, что 20.12.2016, согласно платежному поручению № 502461 от 20.12.2016 со счета УФК по 

<

адрес> перечислены денежные средства в сумме 275315873,64 рублей на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала согласно договору № 52155215 от 01.12.2015. согласно списку № 000-12162(л.д.104-106 т.3)

ответом ПАО «Сбербанк России» от 09.04.2020 о предоставлении информации об операциях, отраженных на лицевом счете Свидетель №1, на CD диске в электронном виде(л.д.216 т.2)

протоколом осмотра предметов (документов) от 11.09.2020: CD диска, предоставленного ПАО «Сбербанк России», в ходе которого выявлено, что в Выписке по Счету № открытому 03.09.2016 в отделении 5221/662 ПАО Сбербанк России и принадлежащему Свидетель №1, 20.12.2016 из УФК по Ростовской области (ОПФР 

<

адрес> поступили денежные средства в сумме 453026 рублей по основанию «Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала согласно договора 52155215 от 01.12.2015». Согласно списку 000-12162.» В дальнейшем 27.12.2016 с этого счета произведено снятие наличными 100000 рублей и 28.12.2016 наличными 353141 рублей. После чего 28.12.2016 счет был закрыт.(л.д.108-111т.3)

протоколом осмотра предметов (документов) от 08.09.2020г. дела №004281 на имя ФИО4 (л.д.56-96 т.3)

протоколом предъявления для опознания по фотографиям от 16.04.2020 согласно которому Свидетель №1 среди предъявленных ей для опознания трех фотографий, опознала ФИО6 как «ФИО11» - который является отцом ФИО12, приезжал к ФИО12 и с которым она ездила и подписывала разные документы(л.д.1-4 т.3)

протоколом осмотра места происшествия от 27.03.2019 территории домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого установлено, что данное домовладение заброшено, в нем ни кто не проживает, также оно не пригодно для проживания (л.д.221-230 т.2) 

протоколом осмотра предметов (документов) от 22.12.2019 материалов уголовного дела №, в ходе чего произведено копирование материалов уголовного дела томов номера 3, 4, 5: протокола допроса подозреваемой Свидетель №12 от 22.11.2018 на 5 листах; заявления Свидетель №12 от 01.02.2019 на 1 листе; протокола дополнительного допроса Свидетель №12 от 01.02.2019 на 4 листах; протокола обыска от 22.11.2018 на 10 листах; черновых записей отражающих заказы свидетельств о рождении детей на 96 листах; копий паспортов с черновыми записями на 260 листах, всего на 376 листа.(л.д.131-134 т.2)

ответом Отдела ЗАГС по 

<

адрес> от 08.02.2020, согласно которому, запись акта о рождении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения отсутствует(л.д.155 т.2)

копией протокола обыска от 22.11.2018 по месту жительства Свидетель №12, в ходе которого обнаружены и изъяты в том числе: черновые записи отражающие заказы свидетельств о рождении детей на 96 листах; копии паспортов с черновыми записями на 260 листах(л.д.140-149 т.2) 

копиями черновых записей отражающих заказы свидетельств о рождении детей, изъятые в ходе обыска у Свидетель №12, в котором имеется запись «35) Мать – ФИО2, гражданка России, национальность прочерк, отец прочерк, дочь ФИО3, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ год, место рождения 

<

адрес>л.д.150 т.2) 

протоколом выемки от 13.07.2019 в УПФР в г

<

адрес>, журнала выдачи сертификатов на материнский (семейный) капитал с 2016 года по 2019 год(л.д.67-70 т.1) 

Проанализировав представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО4 в совершении преступления полностью доказана и подтверждена достаточной совокупностью приведенных выше доказательств, которые суд находит относимыми, допустимыми и достоверными. 

Установленная судом совокупность обстоятельств содеянного ФИО4 характер и последовательность её действий свидетельствуют о том, что ФИО4 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала наступления их последствий, т. е. действовала с прямым умыслом.

Признание ФИО4 своей вины согласуется с показаниями представителя потерпевшего ФИО19, свидетелей, а также исследованными материалами дела. Сомневаться в правдивости данных показаний у суда нет оснований, т.к. они получены с соблюдением всех процессуальных требований. 

Действия ФИО4 суд квалифицирует по ч.3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Определяя вид и меру наказания подсудимой ФИО4 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные её личности, обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО4 и условия жизни её семьи.

В качестве данных о личности ФИО4 суд принимает во внимание, что она имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра, ранее не судима.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО4 суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка. 

Обстоятельств, в силу ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимой ФИО4 судом не установлено.

Между тем, учитывая фактические обстоятельства совершения преступления и степень общественной опасности, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в силу ч.6 ст.15 УК РФ, как и не находит при назначении наказания оснований для применения положений ст. ст. 53.1, 64 УК РФ.

Суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО4 наказание в виде лишения свободы, поскольку назначение более мягкого вида наказания не сможет оказать на неё должного воздействия и не обеспечит достижение целей наказания, учитывая при этом положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновной, её материального и семейного положения, состояние здоровья, её отношения к содеянному преступлению, учитывая смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что с целью восстановления социальной справедливости, исправление и перевоспитание подсудимой ФИО4 возможно без изоляции её от общества, так как цели наказания, могут быть достигнуты назначением наказания в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ.

Применение дополнительных видов наказания суд полагает излишним, с учетом обстоятельств данного уголовного дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств судом разрешается в порядке ст. ст. 81- 82 УПК РФ

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2(двух) лет лишения свободы.

На основании ч.1 ст.73 УК РФ наказание ФИО4 в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1(один) год 6( шесть) месяцев. 

В соответствии с ч.5 ст. 73УК РФ возложить на ФИО4 обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; проходить ежемесячную регистрацию.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства по делу: 1) копии протокола допроса подозреваемой Свидетель №12 от 22.11.2018 на 5 листах; копии заявления Свидетель №12 от 01.02.2019 на 1 листе; копию протокола дополнительного допроса Свидетель №12 от 01.02.2019 на 4 листах; копию протокола обыска от 22.11.2018 проведенного по месту проживания Свидетель №12 на 10 листах; копии черновых записей отражающих заказы свидетельств о рождении детей, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018 на 96 листе; копи паспортов с черновыми записями, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018 на 260 листах,2) CD диск, предоставленный Управлением Федерального Казначейства по 

<

адрес> от 06.03.2020,3) CD-R диск, предоставленный ОПФР по РО 22.10.2019, на котором содержатся файлы – сканированные копии документов из «Дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки». 4)CD-R диск, предоставленный ОПФР по РО 22.10.2019, на котором содержатся файлы: «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о получение единовременной вы-платы из средств материнского (семейного) капитала за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР в г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное)»; «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о получении ежемесячной выплаты из средств МСК за период с 01.01.2018 по 01.05.2019 в УПФР в 

<

адрес> (межрайонное)»; «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий (без привлечения кредитных средств) жилья за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР в 

<

адрес> (межрайонное)»; «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР в 

<

адрес> (межрайонное)»; «Список владельцев государственных сертификатов, обратившихся с заявлениями о распоряжении средствами МСК на получение образования за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР в г.Красный Сулин Ростовской области (межрайонное)»; «Нормативка.doc»; «Список граждан, обратившихся в УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) с заявлениями о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал за период с 01.01.2012 по 31.12.2015»; «Список граждан, обратившихся в УПФР в г.Красный Сулин Ростовской области (межрайонное) с заявлениями о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал за период с 01.01.2016 по 01.05.2019»,5) Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004281 на 33 листах на имя ФИО4, хранящиеся в материалах уголовного дела №, хранить при материалах уголовного дела№.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Л.В. Сапожкова