УИД: 18RS0005-01-2024-004531-81. Пр.№ 1-294/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

30 октября 2024 года г. Ижевск

Устиновский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Полякова Д.В.,

при секретаре судебного заседания Мухамадьяровой Г.М., 

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Устиновского района г. Ижевска Балобановой Е.В., ФИО1, ФИО2, 

подсудимой ФИО3, её защитника - адвоката Ахметовой С.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО3, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> Удмуртской Республики, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, являющейся вдовой, без иждивенцев, работающей пекарем ООО «Добрый пекарь», зарегистрированной по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не военнообязанной, не судимой, 

осужденной:

- 24 августа 2022 года мировым судьей судебного участка № 4 Ленинского района г. Ижевска по ч.1 ст.173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 (6 эпизодов) Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

Установил:

ФИО3 совершила умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности – неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах:

Согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утверждённым Банком России 19 июня 2012 года № 383-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств (далее - распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее - взыскатели средств), банками.

В силу п. 1.9 указанного Положения, перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков (далее - отправители распоряжений) в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п. 2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или иного идентификатора) электронного средства платежа.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Вират» (№) (далее по тексту – ООО «Вират»), единственным учредителем и единоличным исполнительным органом (директором) которого являлось подставное лицо – ФИО3, у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом. 

ФИО3, являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в результате предложения неустановленного следствием лица, в нарушение указанных выше положений, с целью приобретения, хранения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, как руководитель ООО «Вират», обратилась:

- ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где предоставив недостоверные сведения о себе, как о клиенте, уполномоченном распоряжаться денежными средствами, находящимися на счёте, открыла на имя ООО «Вират» расчётные счета №, №, и приобрела документы об открытии данных счетов, банковские (платёжные карты) и пин-коды к ним, электронные логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского облуживания (ДБО) на электронных носителях информации, которые являются средствами платежа, стала хранить их при себе, а после, в продолжение реализации задуманного, в этот же день, находясь вблизи ТРЦ «Петровский» по адресу: 

<

адрес>, продолжая указанные платежные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, хранить при себе, сбыла их неустановленному лицу;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО АКБ «АК Барс», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где предоставив недостоверные сведения о себе, как клиенте, уполномоченном распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, открыла на имя ООО «Вират» расчетный счет № и приобрела документы об открытии данного счёта, банковскую (платёжную карту) и пин-код к ней, электронные логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского облуживания (ДБО) на электронных носителях информации, которые являются средствами платежа, стала хранить при себе, а после, в продолжение реализации задуманного, в этот же период времени, находясь вблизи ТРЦ «Петровский» по адресу: 

<

адрес>, продолжая указанные платежные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, хранить при себе, сбыла их неустановленному лицу;

- ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где предоставив недостоверные сведения о себе, как клиенте, уполномоченном распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, открыла на имя ООО «Вират» расчётный счёт № и приобрела документы об открытии данного счёта, банковскую (платёжную карту) и пин-код к ней, электронный логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского облуживания (ДБО) на электронных носителях информации, которые являются средствами платежа, стала хранить при себе, а после, в продолжение реализации задуманного, в этот же день, находясь вблизи ТРЦ «Петровский» по адресу: 

<

адрес>, продолжая указанные платежные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, хранить при себе, сбыла их неустановленному лицу;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где предоставив недостоверные сведения о себе, как клиенте, уполномоченном распоряжаться денежными средствами, находящимися на счёте, открыла на имя ООО «Вират» расчетный счет № и приобрела документы об открытии данного счёта, банковскую (платёжную карту) и пин-код к ней, электронный логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского облуживания на электронных носителях информации, которые являются средствами платежа, стала хранить при себе, а после, в продолжение реализации задуманного, в этот же период времени, находясь вблизи ТРЦ «Петровский» по адресу: 

<

адрес>, продолжая указанные платежные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, хранить при себе, сбыла их неустановленному лицу;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Датабанк» расположенном по адресу: 

<

адрес>, где предоставив недостоверные сведения о себе, как клиенте, уполномоченном распоряжаться денежными средствами, находящимися на счёте, открыла на имя ООО «Вират» расчётный счёт № и приобрела документы об открытии данных счетов, банковские (платёжные карты) и пин-коды к ним, электронный логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского облуживания (ДБО) на электронных носителях информации, которые являются средствами платежа, стала хранить при себе, а после, в продолжение реализации задуманного, в этот же период времени, находясь вблизи ТРЦ «Петровский» по адресу: 

<

адрес>, продолжая указанные платежные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, хранить при себе, сбыла их неустановленному лицу;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе Всероссийского Банковского Агентства, расположенном по адресу: 

<

адрес>, где предоставив недостоверные сведения о себе, как клиенте, уполномоченном распоряжаться денежными средствами, находящимися на счёте, открыла на имя ООО «Вират» в ПАО «Банк Синара» расчётные счета №, № и приобрела документы об открытии данных счетов, банковские (платёжные карты) и пин-коды к ним, электронный логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского облуживания (ДБО) на электронных носителях информации, которые являются средствами платежа, стала хранить при себе, а после, в продолжение реализации задуманного, в этот же период времени, находясь вблизи ТРЦ «Петровский» по адресу: 

<

адрес>, продолжая указанные платежные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, хранить при себе, сбыла их неустановленному лицу.

Совершая указанные действия, ФИО3 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления.

В судебном заседании ФИО3 вину в совершении преступления в полном объёме признала. По обстоятельствам дела суду показала, что в 2021 году, нуждаясь в денежных средствах, по просьбе ранее малознакомого ей человека по имени Сергей, за вознаграждение, зарегистрировала в налоговом органе на свое имя юридическое лицо - ООО «Вират», после чего открыла в различных Банках банковские счета. Сим-карту мобильного телефона, на который была подключена система дистанционного банковского обслуживания (ДБО), и полученные в Банке документы и электронные средства, с помощью которых возможен доступ к банковским счетам, она передала Сергею, так как фактическим директором общества не являлась, никакой финансово-хозяйственной деятельности не вела. Она понимала, что регистрация данной организации и открытие указанных счетов в банках носили неправомерный характер, осознавала, что через открытые счета в банках будут производиться переводы и снятие денежных средств по фиктивным основаниям с целью обналичивания. Дополнительно суду сообщила, что за оказанные услуги Сергей обещал выплачивать ей по 5 000 рублей в месяц и по 1 000 рублей за каждый её выезд в Банк для открытия счёта. С начала он платил указанные деньги, а затем стал её обманывать. В содеянном раскаивается. 

Помимо признания подсудимой вины в совершении вменяемых преступлений, её вина также установлена показаниями свидетелей, суть которых заключается в следующем.

Свидетель ФИО6 - ведущий специалист по обслуживанию клиентов корпоративного бизнеса ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие»» (показания в т. 1 на л.д. 95-98 оглашены) показала, что по заявлению ФИО3 в отделении банка для ООО «Вират» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчётный счёт, подсудимой получена платёжная карта, логин и пароль к личному кабинету дистанционного обслуживания банка для осуществления расчётов, что является электронным средством платежа.

Свидетель Свидетель №2 – руководитель по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «АК-Барс Банк» (показания в т.1 на л.д. 136-140 оглашены) показала, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Вират» ФИО3 обратилась с заявлением об открытии в ПАО «АК-Барс Банк» расчётного счёта для указанного юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка был открыт расчётный счёт для ООО «Вират», подсудимой получены документы об открытии счёта, в том числе логин и пароль к личному кабинету системы дистанционного обслуживания банка для управления счетом, что является электронным средством платежа.

Свидетель Свидетель №3 –менеджер ПАО «Сбербанк» (показания в т.1 на л.д. 188-191 оглашены) показала, что по заявлению ФИО3 в отделении банка для ООО «Вират» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчётный счёт, подсудимой получены документы об открытии счёта, в том числе логин и пароль к личному кабинету системы дистанционного обслуживания банка для управления счетом, что является электронным средством платежа.

Свидетель Свидетель №4 – сотрудник экономической безопасности АО «Альфа-Банк» (показания в т.1 на л.д. 215-219 оглашены) показал, что в феврале 2021 года директор ООО «Вират» ФИО3 обратилась к партнеру их банка ООО «ВБА» к агенту Свидетель №5 с заявлением об открытии в АО «Альфа-Банк» расчётного счёта для указанного юридического лица. Данное заявление от партнера банка в дальнейшем поступило на обработку менеджеру их банка, и после проверки представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Вират» был открыт расчётный счёт.

Свидетель Свидетель №5 - менеджер по работе с клиентами ООО «Всероссийское Банковское Агентство» (показания в т.1 на л.д. 220-224 оглашены) показала, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Вират» ФИО3 обратилась к ней с заявлением об открытии расчетного счета для указанного юридического лица, представив необходимые документы и подписав подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис». В дальнейшем данные документы ею были направлены в АО «Альфа-Банк», который после проведенной проверки, открыл для ООО «Вират» расчётный счёт и направил логин-пароль для доступа к системе ДБО на абонентский номер мобильного телефона, указанный ФИО3 

Свидетель Свидетель №6 – главный специалист службы безопасности АО «Датабанк» (показания в т.2 на л.д. 26-29 оглашены) показал, что ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО3 в отделении банка для ООО «Вират» были открыты расчётные счета, подсудимой получены документы об открытии счетов, а также клиент был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания для управления счетами.

Свидетель Свидетель №7- менеджер ПАО «СКБ Синара» («Дело банк») (показания в т.1 на л.д. 244-248 оглашены) показал, что ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО3 в отделении банка для ООО «Вират» были открыты расчётные счета, подсудимой получены документы об открытии счетов, в том числе отправлены логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания для управления счетами на абонентский номер мобильного телефона, указанный ФИО3 

Кроме того, вина подсудимой подтверждается исследованными материалами дела:

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, с ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и директором ООО «Вират» (ИНН 

<

***>) является ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о недостоверности сведений о директоре ООО «Вират» ФИО3 (т. 1 л.д. 32-35); 

- выпиской Федеральной налоговой службы, согласно которой по заявлению ФИО3 для ООО «Вират»: ДД.ММ.ГГГГ открыты два расчётных счёта в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; ДД.ММ.ГГГГ открыт один расчётный счёт в АКБ «АК Барс»; ДД.ММ.ГГГГ открыт один расчётный счёт в ПАО «Сбербанк»; ДД.ММ.ГГГГ открыт один расчётный счёт в АО «Альфа-Банк»; ДД.ММ.ГГГГ открыты два расчётных счёта в АО «Датабанк», ДД.ММ.ГГГГ открыты два расчётных счёта в АО «Банк Синара» (т.1 л.д. 37-38);

- документами, представленными ПАО Банк «ФК Открытие», а именно:

- заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов ПАО «Банк ФК Открытие», согласно которому ФИО3 обратилась в ПАО «Банк ФК Открытие» об открытии расчётных счётов для ООО «Вират», подключении к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» по абонентскому номеру 

<

***> (т.1 л.д. 42-44);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Вират» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 удостоверила свою подпись при открытии в ПАО «Банк ФК Открытие» расчётного счёта для ООО «Вират» (т.1 л.д. 51);

- выписками по операциям на счётах ООО «Вират», открытых в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», согласно которым по расчётным счетам осуществлялось движение денежных средств, характерное для транзитных операций в целях обналичивания денег (т. 1 л.д. 60-94);

- документами, изъятыми в ходе выемки в АКБ «АК Барс» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 109-135), а именно:

- заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов ПАО «АК Барс Банк», согласно которому ФИО3 обратилась в ПАО «АК Барс Банк», об открытии расчётных счётов для ООО «Вират», подключении к системе дистанционного банковского обслуживания по абонентскому номеру 

<

***> (т.1 л.д. 116-118);

- дополнительным соглашением к договору банковского счёта от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлены лимит сумм на проведение расходных операций, на выдачу наличных денежных средств (т.1 л.д.119) 

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Вират» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 удостоверила свою подпись при открытии в ПАО «АК Барс Банк» расчётного счёта для ООО «Вират» (т.1 л.д. 120);

- выпиской по операциям на счёте ООО «Вират», открытого в ПАО «АК Барс Банк», согласно которым по расчетному счету осуществлялось движение денежных средств, характерное для транзитных операций в целях обналичивания денег (т. 1 л.д. 100-104);

- документами, изъятыми в ходе выемки в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.158-187), а именно: 

- заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов ПАО «Сбербанк», согласно которому ФИО3 обратилась в ПАО «Сбербанк», об открытии расчётного счёта для ООО «Вират», подключении к системе дистанционного банковского обслуживания по абонентскому номеру 

<

***> (т.1 л.д. 166-167);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Вират» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 удостоверила свою подпись при открытии в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта для ООО «Вират» (т.1 л.д. 168);

- выпиской по операциям на счёте ООО «Вират», открытого в ПАО «Сбербанк», согласно которым по расчетному счету осуществлялось движение денежных средств, характерное для транзитных операций в целях обналичивания денег (т. 1 л.д. 146-153);

- документами, представленными АО «Альфа-Банк», а именно:

- заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчётного счёта в АО «Альфа-Банк» для ООО «Вират», подключении к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» по абонентскому номеру 

<

***> (т.1 л.д. 195,196-197);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Вират» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 удостоверила свою подпись при открытии в АО «Альфа-Банк» расчётного счёта для ООО «Вират» (т.1 л.д. 198);

- выпиской по операциям на счёте ООО «Вират», открытого в АО «Альфа-Банк», согласно которым по расчетному счету осуществлялось движение денежных средств, характерное для транзитных операций в целях обналичивания денег (т. 1 л.д. 213-214);

-документами, представленными АО «Банк Синара» («Дело банк»), а именно:

- заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов ПАО «Банк Синара», согласно которому ФИО3 обратилась в ПАО «Банк Синара», об открытии расчётного счёта для ООО «Вират», подключении к системе дистанционного банковского обслуживания по абонентскому номеру 

<

***> (т.1 л.д. 228-230);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Вират», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 удостоверила свою подпись при открытии в ПАО «Банк Синара» расчётного счёта для ООО «Вират» (т.1 л.д. 236);

- выпиской по операциям на счётах ООО «Вират», открытых в ПАО «Банк Синара», согласно которым по расчётным счетам осуществлялось движение денежных средств, характерное для транзитных операций в целях обналичивания денег (т. 1 л.д. 240-243);

- документами, представленными АО «Датабанк», а именно:

- заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ об открытии двух расчётных счетов в АО «Датабанк» для ООО «Вират», о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов АО «Датабанк. Бизнес», подключение к системе дистанционного банковского обслуживания по абонентскому номеру 

<

***> (т.2 л.д. 6-7,10-11,16-18);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «Вират», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 удостоверила свою подпись при открытии в АО «Датабанк» расчётного счёта для ООО «Вират» (т.2 л.д. 12);

- выпиской по операциям на счётах ООО «Вират», открытых в АО «Датабанк», согласно которым по расчётным счетам осуществлялось движение денежных средств, характерное для транзитных операций в целях обналичивания денег (т. 2 л.д. 19-25);

- протоколом осмотра оптических дисков от ДД.ММ.ГГГГ с документами, предоставленными ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Датабанк», АО «Альфа-Банк», из которых установлено, что подсудимая обращалась в указанные банки с заявлениями об открытии расчётных счетов, заключении договоров на дистанционное банковское обслуживание. Документы на открытие расчётных счетов подписаны ФИО3 в качестве директора ООО «Вират» (т.2 л.д. 61-68);

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в Завьяловском Межрайонном СО СУ СК России по УР за № 342, в котором ФИО3 сообщила, о том, являясь подставным лицом - директором ООО «Вират», открыла расчётные счета в банках: ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк» и иных банках, после чего передала платёжные карты, логины и пароли к личному кабинету дистанционного обслуживания банков, малознакомому лицу по имени Сергей (т.2 л.д. 78-79);

- протоколами проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО3 с участием своего защитника сообщила и указала органам предварительного расследования обстоятельства регистрации юридического лица ООО «Вират», местах открытия на юридическое лицо расчётных счетов в банках, местах передачи малознакомому лицу по имени Сергей логинов и паролей для пользования расчётными счетами, получении ею за это материального вознаграждения (т. 2 л.д. 95-105, 108-112);

- копией приговора мирового судьи судебного участка № 4 Ленинского района г. Ижевска от 24 августа 2022 года, согласно которому ФИО3 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Приговором установлено, что в январе 2021 года ФИО3 из корыстных побуждений, по предложению неустановленного следствием лица, без цели управления Обществом стала номинальным директором ООО «Вират» (т. 1 л.д. 28-30);

- иными материалами уголовного дела. 

Анализируя представленные сторонами доказательства, суд приходит к следующему мнению.

Согласно ч. 1 ст. 17 УПК РФ, судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.

Из материалов дела усматривается, что показания свидетелей последовательны и не противоречивы. До совершения данного преступления подсудимая с указанными свидетелями знакома не была, конфликтных отношений не имела. 

Учитывая изложенное, отсутствие оснований у свидетелей для оговора подсудимой, а также полное подтверждение их показаний совокупностью письменных доказательств, суд оценивает собранные по делу доказательства, как достоверные. 

При таких обстоятельствах, оценивая все перечисленные доказательства в совокупности, как допустимые, относимые и достаточные, полученные без нарушений уголовно-процессуального законодательства, суд приходит к выводу о совершении подсудимой вменяемого преступления.

В судебном заседании достоверно установлено, что подсудимая, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивное создание юридического лица и приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации в целях неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, из корыстной заинтересованности, за материальное вознаграждение, от имени ООО «Вират» открыла расчётные счета в банках: ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АКБ Банк «АК Барс», АО «Дата банк», АО «Банк Синара», не имея намерений осуществлять какие-либо правомерные финансовые операции по ним, а предоставленные для использования и осуществления расчётов банковские карты, а также электронные носители информации (пин-коды к картам, логины, пароли, обеспечивающие вход в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания), позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения для осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов, подсудимая, зная о запрете их передачи кому-либо, впоследствии сбыла (передала) неустановленному следствием лицу, что привело к неправомерному обращению денежных средств по вышеуказанным расчётным счетам организации.

Открывая банковские счета для ООО «Вират», подсудимая, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности и своём подставном номинальном положении, не имела намерения использовать полученные электронные средства и электронные носители информации для правомерного приёма, выдачи и переводов денежных средств. Подсудимая осознавала, что расчётные счета открываются для проведения финансовых операций посторонними лицами, предвидела, что после открытия расчётных счетов и представления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние с их помощью смогут самостоятельно неправомерно осуществлять по ним от имени ООО «Вират» приём, выдачу, переводы денежных средств.

Факт открытия счетов, получения электронных средств, электронных носителей информации, их хранение исключительно с целью сбыта и последующий сбыт, зная, что они предназначены для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, подтверждается показаниями свидетелей, оснований усомниться в достоверности которых не имеется, а также указанными письменными доказательствами, которые получены в соответствии с требованиями закона. Не оспаривался данный факт и самой подсудимой, указавшей на данные обстоятельства и цели получения ею данных средств платежей и осведомленности об их дальнейшем использовании неустановленным лицом.

Государственный обвинитель квалифицировал действия подсудимой, как и орган следствия.

Вместе с тем, суд не может согласиться с вменяемым подсудимой объёмом обвинения. Как установлено в судебном заседании, подсудимая совершила ряд тождественных действий, направленных на обеспечение неправомерными средствами платежа некоего неустановленного малознакомого лица от одного и того же юридического лица.

Договоренность о совершении этих однородных действий была достигнута у подсудимой с неустановленным лицом заранее, о чём также свидетельствует умысел на получение от её действий вознаграждения за все обещанные действия. Вознаграждение, а точнее его часть, передавалось подсудимой по мере выполнения задуманного (последовательно – после внесения сведений о себе, как о подставном директоре и учредителе ООО «Вират», открытии ряда банковских счетов с неправомерным получением и сбытом средств платежей). 

Поскольку действия по открытию счетов совершены одним и тем же способом, в интересах одного и того же лица, электронные средства по управлению счетами привязаны к тому же прежнему абонентскому номеру, средства платежей получены на имя того же юридического лица, – они определенно являются тождественными, совершенными в продолжение возникшего у подсудимой единого умысла. Иного стороной обвинения не доказано. 

Разрыв во времени между первым и последним открытыми счетами нельзя признать настолько продолжительным, чтобы исключить единый умысел на совершение вменённых тождественных действий. Факт того, что подсудимая с неустановленным лицом заранее не оговаривали наименования банков, где будут открыты счета, не указывает на то, что умысел при поездке в каждый новый банк возникал отдельно. При этом, факт договоренности о сумме вознаграждения по 5 000 рублей в месяц за каждый открытый на неё счёт и по 1 000 рублей за её поездку в Банк, о чём указывает в своих показаниях подсудимая, включая открытые счета и вознаграждение за регистрацию подставных сведений о юридическом лице, указывает на то, что количество необходимых к сбыту средств платежей было заранее установлено, полученные и сбытые шесть комплектов платёжных носителей, составляли заранее определённый объём.

Поскольку, в соответствии с ч. 3 ст. 14 УПК РФ, все сомнения в виновности подсудимой, трактуются в пользу подсудимого, суд полагает, что ФИО3 совершено единое продолжаемое преступление. 

Об этом также прямо указано в действующих на момент совершения вменяемых преступлений, разъяснениях, содержащихся п. 2 Постановления 23 Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 года (в редакции от 14.03.1963 года), а также в п. 4 действующего с 12.12.2023 года Постановления Пленума Верховного Суда РФ от № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях». 

Исследовав и оценив представленные доказательства, суд исключает из квалификации вменяемых подсудимой действий, указание на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт поддельных платёжных карт, поскольку доказательств, указывающих на совершение подсудимой указанных действий, суду не представлено.

Банковские карты, полученные подсудимой в кредитных организациях, не имели каких-либо признаков подделки, эмитированы уполномоченными кредитными организациями, в связи с чем, оснований вменять указанный признак «поддельности» в отношении банковских карт, которые фактически относятся к электронным носителям информации, не имеется. 

В связи с установленными конкретными датами противоправных действий, исходя из оформленных в банках заявлений, суд также уточняет время совершения преступления. Исключению подлежит и излишняя детализация вменённых событий, которая к диспозиции статьи отношения не имеет.

Исследовав и оценив представленные доказательства, суд квалифицирует действия подсудимой, как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для иной квалификации содеянного, постановления по делу оправдательного приговора, прекращения уголовного дела и освобождения подсудимой от уголовной ответственности суд не находит.

Что касается личности подсудимой, то ФИО3 на момент совершения инкриминируемого деяния не судима, к административной ответственности не привлекалась (т. 2 л.д. 145), в наркологическом диспансере на учёте не состоит (т. 2 л.д. 172), в психиатрической больнице не наблюдается (т. 2 л.д. 173), участковым уполномоченным полиции по месту проживания в г. Ижевске, характеризуется посредственно, своими соседями - положительно (т. 2 л.д.148,153,154).

В судебном заседании подсудимая дополнительно пояснила, что вину в содеянном признаёт в полном объеме, раскаивается, высказала жалобы на состояние своего здоровья и здоровье своей матери, являющейся пенсионером по старости, в связи с наличием у каждой из них ряда хронических заболеваний.

С учётом данных о личности, её поведения в судебном заседании, сомнений в её вменяемости у суда не возникает.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд в соответствии с положениями ст. 61 УК РФ учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной (т. 2 л.д. 78-79), активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья подсудимой и её близкого родственника – матери, в связи с наличием тяжелых хронических заболеваний, оказание матери помощи в быту, положительные данные о личности подсудимой. 

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ не установлено. 

В связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения в отношении положений ст. 82 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, дающих основания для освобождения от уголовной ответственности, а также обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимой, по делу не установлено.

Совершённое подсудимой преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ отнесено законом к категории тяжких преступлений.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, его характер и степень общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит. 

При назначении подсудимой наказания, суд учитывает обстоятельства и категорию совершённого преступления, характер и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимой, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на возможность исправления подсудимой и на условия жизни её семьи, и считает справедливым и необходимым для достижения целей наказания, назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы. 

Учитывая совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности подсудимой, которая на момент совершения преступления не судима, трудоустроена, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, вину в содеянном признала, раскаялась, на протяжении всего следствия давала последовательные признательные показания, обязалась исправиться и впредь не нарушать закон, суд заверениям подсудимой о возможности её исправления без изоляции от общества доверяет, и полагает возможным назначить ей наказание условно, в соответствии со ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока и возложением на неё ряда обязанностей. В течение испытательного срока подсудимая своим поведением должна доказать своё исправление. Находясь под контролем уголовно-исполнительной инспекции, подсудимая способна исправить своё поведение и оправдать доверие суда. 

В связи с условным осуждением подсудимой, вопрос о возможности замены лишения свободы на принудительные работы, суд не рассматривает.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и положительные сведения о личности подсудимой, её семейное и материальное положение, возраст, перечисленные выше смягчающие обстоятельства, в том числе учитывая поведение подсудимой после совершения преступления, признание ею вины и искреннее раскаяние – в совокупности с установленным характером преступления, не связанным с вменением какого-либо реального материального ущерба, суд признаёт исключительными обстоятельствами, и в порядке ст. 64 УК РФ, полагает возможным не назначать ей дополнительное наказание в виде штрафа, которое может поставить подсудимую и её семью в заведомо тяжёлое материальное положение. 

В связи с условным осуждением, наказание по приговору мирового судьи судебного участка №4 Ленинского района г. Ижевска от 24 августа 2022 года сложению по правилам совокупности преступлений не подлежит.

С учётом личности подсудимой, суд в целях обеспечения исполнения приговора, оставляет без изменения ранее избранную в отношении неё меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Поскольку стороной обвинения не представлено доказательств объёма денежных средств, полученных ФИО3 именно за вменённые действия, суд не находит оснований для безвозмездного изъятия и обращения в собственность государства, в соответствии со ст. 104.1, 104.2 УК РФ, денежных средств, полученных подсудимой, в результате совершения преступления. 

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен, судьбой вещественных доказательств распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 81, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

Приговорил:

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО3 по вступлению приговора в законную силу: встать на учёт и являться на регистрацию один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять без уведомления специализированного государственного органа место жительства. 

Приговор мирового судьи судебного участка №4 Ленинского района г. Ижевска от 24 августа 2022 года исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вещественные доказательства по уголовному делу: пять оптических дисков; документы, представленные ПАО «Сбербанк», ПАО «АК Барс Банк», УФНС России по Удмуртской Республике с информацией о банковских счетах, открытии и управлении ими, выписки по ним, хранящиеся при уголовном деле – оставить хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд Удмуртской Республики через Устиновский районный суд г. Ижевска в течение 15 суток со дня его постановления. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе.

Судья Д.В. Поляков