Уголовное дело № 1-220/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 сентября 2017 года г. Аксай

Аксайский районный суд Ростовской области в составе председательствующего единолично судьи Мартынова Г.А.,

при секретаре судебного заседания Игнатовой И.В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Аксайского района Ростовской области Дилояна А.В.,

представителей потерпевшего ФИО1 и ФИО2, 

подсудимого ФИО3 и его защитника Вильчик Е.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, ... г. года рождения, уроженца ..., гражданина ..., зарегистрированного и проживавшего по адресу: ..., проживавшего на территории РФ по адресу: ..., ...,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3, в период времени с 10.02.2015 по 30.07.2015, являясь специалистом по прямым продажам на основании приказа № 22/3-к от 09.02.2015 и трудового договора № 116 от 23.10.2014 в управлении прямых продаж ..., расположенного по адресу: ..., являясь, согласно должностной инструкции от 10.02.2015 и договору о полной индивидуальной материальной ответственности от 10.02.2015, материально-ответственным за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, имея умысел на хищение чужого имущества, путём обмана, используя своё служебное положение в период времени с мая 2015 года по 24.08.2015, совершил хищение денежных средств ... в особо крупном размере на общую сумму 1172 068 рублей 05 копеек при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО3, в период времени с мая 2015 года по 30.07.2015, точное время не установлено, являясь специалистом по прямым продажам, используя своё служебное положение, вопреки установленному порядку, нарушил п. 2.1.1.7 должностной инструкции, в части осуществления оформления документов для оказания банковских услуг, нарушил Технологическую схему при выдаче кредитных карт ... от 26.06.2015 г. №3862, находясь в квартире по адресу: г..., без согласия клиентов оформлял документы на получение кредитных карт по ксерокопиям паспортов клиентов, которые у него оставались после выдачи зарплатных дебетовых карт, при этом указывая недостоверные сведения в документах о принадлежности абонентских номеров сотовых операторов. 

Реализуя преступные намерения, направленные на хищение и завладение денежных средств, из корыстных побуждений, ФИО3, в период времени 12.05.2015 по 08.07.2015, путём обмана, оформил документы на 36 клиентов ... для получения кредитных карт и предоставил в ..., при том что указанные лица за получением таких карт к ФИО3 и в ...

ФИО3, продолжая реализовывать единый преступный умысел на хищение имущества, получив в ..., 36 кредитных карт и ПИН-конверты к ним, через банкоматы, расположенные на территории ... обналичивал денежные средства на общую сумму 1172 068 рублей 05 копеек:

- 14.06.2015 примерно в 14 часов 10 минут ФИО3 через банкомат № ..., расположенный по ... с помощью кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО, вышел в «Личный кабинет» данного клиента Сбербанк России и перевел со счета дебетовой карты № ... денежные средства в сумме 7000 рублей на собственный счет банковской карты Сбербанк России № ...;

- 14.06.2015 примерно в 20 часов 30 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты № ..., незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенный по ... денежные средства в сумме 29 000 рублей;

- 14.06.2015 примерно в 20 часов 39 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты № ..., незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенный по ... денежные средства в сумме 38 000 рублей;

- 14.06.2015 примерно в 21 час 40 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты № ..., незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенный по ... денежные средства в сумме 45000 рублей;

- 18.06.2015 примерно в 01 час 10 минут ФИО, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО3 по его просьбе обналичил с кредитной карты № ..., незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенный по ... денежные средства в сумме 14000 рублей и передал ему;

- 24.06.2015 примерно в 21 час 20 минут ФИО, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО3 по его просьбе обналичил с кредитной карты № ..., незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенный по ... денежные средства в сумме 14000 рублей и передал ему;

- 29.06.2015 примерно в 20 часов 40 минут ФИО, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО3 по его просьбе обналичил с кредитной карты № ..., незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенный по ... денежные средства в сумме 10000 рублей и передал ему;

- 15.07.2015 примерно в период с 10 часов 40 минут до 10 часов 50 минут, ФИО3 с помощью банкомата № ..., расположенного по ... обналичил с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 14000 рублей, с кредитной карты № 4279015206208849 незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 29000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 38000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 90000 рублей;

- 15.07.2015 примерно в период с 11 часов 20 минут до 11 часов 25 минут, ФИО3 с помощью банкомата № ..., расположенного по ... обналичил с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 30000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 19000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 14000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 60000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 19000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 20000 рублей;

- 15.07.2015 примерно в период с 11 часов 30 минут до 11 часов 40 минут, ФИО3 с помощью банкомата № ..., расположенного по ... обналичил с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 38000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 29000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 14000 рублей; с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 22000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 22000 рублей;

- 15.07.2015 примерно в период с 13 часов 00 минут до 13 часов 20 минут ФИО3 с помощью банкомата № ..., расположенного по ... обналичил с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 14000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 90000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 14000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 38000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 55000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 30000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 45000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 45000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 22000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 28000 рублей;

- 15.07.2015 примерно в период с 13 часов 40 минут до 13 часов 50 минут, ФИО3 с помощью банкомата № ..., расположенного по ... обналичил с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 55000 рублей, с кредитной карты № ... незаконно оформленной на ФИО денежные средства в сумме 12000 рублей;

- 15.07.2015 примерно в 14 часов 00 минут, ФИО3 обналичил с кредитной карты № ..., незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенный по ... денежные средства в сумме 90000 рублей;

- 22.08.2015 точное время не установлено, ФИО3 обналичил с кредитной карты № ..., незаконно оформленной на ФИО, через банкомат, расположенный по ... денежные средства в сумме 6000 гривен стоимостью 3,178 рублей за гривну в общей сумме 19068 рублей 05 копеек.

Таким образом, ФИО3 похитил путем обмана денежные средства на сумму 1172 068 рублей 05 копеек и распорядился впоследствии по своему усмотрению, причинив ... ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО3 свою вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, заявив, что действительно совершил инкриминируемое ему преступление, так как нуждался в денежных средствах для оказания помощи матери, имеющей ряд заболеваний, в содеянном раскаялся.

На основании ст.276 УПК РФ, в ходе судебного заседания оглашены показания ФИО3 данные им в ходе предварительного следствия (Том№ 3 л.д. 72-76, Том № 5 л.д. 20-23), согласно которым, вину в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ, он признал полностью и пояснил, что в период времени с 10.02.2015 по 15.07.2015 он работал в должности специалиста по прямым продажам на основании приказа № 22/3-к от 09.02.2015 и трудового договора № 116 от 23.10.2014 в Управлении прямых продаж ..., расположенного по адресу: .... Согласно должностной инструкции от 10.02.2015 и договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 10.02.2015, он являлся материально-ответственным за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. В его обязанности входило, выезд на предприятие с целью проведения презентации. Лимит по кредитной карте устанавливался в зависимости от оклада физического лица. Затем он принимал заявление от клиентов, что они желают получить кредитную карту, указывал их номера сотового телефона, поскольку необходимо подключение «мобильного банка», что является одним из обязательных условий. Далее он все документы передавал специалистам ..., которые уже занимались оформлением кредитных карт. Затем карты с пин-кодами возвращались ему, под роспись в ордерах, но если он забирал готовые кредитные карты с ... его подписи, ни в каких документах не требовалось. Примерно в конце мая 2015 года, в связи с тяжелым состоянием здоровья матери, а также в связи с военными действиями, развивающимися в Луганской области на территории Украины, он принял решение о хищении денежных средств ..., воспользовавшись служебным положением, путём изготовления кредитных карт на клиентов дебетовых карт, используя информацию об их паспортах и анкетных данных, предоставленных ранее. Он оформлял документы на получение кредитных карт по ксерокопиям паспортов клиентов, которые оставались у него после выдачи дебетовых карт, а в заявлении на выдачу карт вместо клиентов расписывался сам, то есть клиенты не знали, что на них оформляются кредитные карты. После выпуска кредитных карт, они передавались ему, для вручения их клиентам Банка, а он их стал обналичивать самостоятельно. Изредка, он просил об этом ФИО, указывая, что банковские карты принадлежат ему, при этом называя ему пин-код от карты. В заявлении о получении кредитных карт, он указывал один из номеров SIM-карт, которых он ранее приобретал. В период времени с 23.04.2015 по 15.07.2015 им было получено тридцать шесть кредитных карт ... по поддельным заявлениям граждан России, которые являлись ранее клиентами Банка. Он обналичил с указанных карт денежные средства, на сумму примерно 1 124 000 рублей, точную сумму не помнит. Кредитные карты обналичивались в банкоматах ... на территории ... в указанный выше период. В 20-х числах августа он попытался снять денежные средства на территории ... с незаконно выпущенных кредитных карт ..., однако пароль подошёл лишь к одной, остальные карты были заблокированы. В августе 2015 года им было произведено снятие денежных средств в размере примерно 19000 рублей с банкомата, расположенного по адресу: .... В ходе просмотра запись с камер видеонаблюдения банкоматов, он подтвердил, что снимал денежные средства с кредитных карт клиентов, но чьи были карты, указать не может, поскольку не помнит. Похищенные в ... денежные средства он потратил на собственные нужды, из которых большая часть средств была потрачена на надлежащий медицинский уход и лекарственные препараты для его больной матери в .... 

Относительно оглашенных показаний, подсудимый пояснил, что подтверждает их в полном объеме, преступление совершил из-за необходимости оказания помощи больной матери.

Виновность ФИО3 подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО, который будучи допрошенным в ходе судебного заседания пояснил, что работает в секторе внутрибанковской безопасности .... В 2015 году начали поступать претензии от клиентов банка, по вопросу обналичивания кредитных карт, неустановленными лицами. В ходе проведения проверки установлено, что сотрудником ... ФИО3 занимавшимся оформлением кредитных карт, оформлено 36 кредитных карт на клиентов банка, которые фактически кредитных карт не получали, а денежные средства с указанных карт присвоены себе ФИО3 Действиями ФИО3 ... причинен материальный ущерб на общую сумму 1172068 рублей 05 копеек.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО, который будучи допрошенным в ходе судебного заседания пояснил, что ему известно, что ФИО3 в 2015 году работая в ..., незаконно оформлял кредитные карты на клиентов банка без их ведома, после чего их обналичивал, нанеся своими действиями ущерб ... на общую сумму 1172068 рублей 05 копеек.

- показаниями свидетелей ФИО и ФИО, которые будучи допрошенными в ходе судебного заседания пояснили, что занимают различные должности в ... и им знаком ФИО3, который в 2015 году работал в ... в должности специалиста по прямым продажам. В должностные обязанности ФИО3 входило оформление и выдача кредитных карт. После массового обращения граждан с жалобами, выяснилось, что ФИО3 оформлял кредитные карты на клиентов банка, после чего обналичивал с них денежные средства, присваивая их себе. При личных беседах ФИО3 пояснял, что присваивал себе денежные средства, так как хотел помочь больной матери.

- показаниями свидетеля ФИО, который будучи допрошенным в ходе судебного заседания подтвердил показания данные им стадии предварительного следствия, которые были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ (Том № 4 л.д. 241-243), согласно которым, он работает в ... в секторе обеспечения кредитных процессов. ФИО3 и ФИО осуществляли снятие денежных средств с кредитных карт, которые были незаконно оформлены на клиентов ..., при следующих обстоятельствах:

- 14.06.2015 в 14 часов 13 минут ФИО3 через банкомат № ..., расположенный по ... с помощью кредитной карты незаконно оформленной на ФИО, вышел в «Личный кабинет» данного клиента Банка и перевел со счета дебетовой карты № ... денежные средства в сумме 7000 рублей на свой счет карты № ... (№ карты № ...);

- 14.06.2015 в 20 часов 32 минуты ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО через банкомат № ..., расположенный по ... денежные средства в сумме 29 000 рублей;

- 14.06.2015 в 20 часов 39 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО через банкомат № ..., расположенный по ... денежные средства в сумме 38 000 рублей;

- 14.06.2015 в 21 час 40 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО через банкомат № ..., расположенный по ... денежные средства в сумме 45000 рублей;

- 18.06.2015 в 01 час 09 минуты ФИО обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО через банкомат № ..., расположенный по ... денежные средства в сумме 14000 рублей;

- 24.06.2015 в 21 час 22 минуты ФИО обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО через банкомат № ..., расположенный по ... денежные средства в сумме 14000 рублей;

- 29.06.2015 в 20 часов 38 минут ФИО обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО через банкомат № ..., расположенный по ... денежные средства в сумме 10000 рублей;

- 15.07.2015 в 10 часов 40 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенный по ... денежные средства в сумме 14000 рублей;

- 15.07.2015 в 10 часов 42 минуты ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенный по ... денежные средства в сумме 29000 рублей; 

- 15.07.2015 в 10 часов 44 минуты ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 38000 рублей;

- 15.07.2015 в 10 часов 45 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 90000 рублей;

- 15.07.2015 в 10 часов 46 минуты ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 20000 рублей;

- 15.07.2015 в 11 часов 16 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 30000 рублей;

- 15.07.2015 в 11 часов 17 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 19000 рублей;

- 15.07.2015 в 11 часов 19 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 14000 рублей;

- 15.07.2015 в 11 часов 20 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 60000 рублей;

- 15.07.2015 в 11 часов 22 минуты ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 19000 рублей;

- 15.07.2015 в 11 часов 30 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 38000 рублей;

- 15.07.2015 в 11 часов 31 минуту ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 29000 рублей;

- 15.07.2015 в 11 часов 32 минуты ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 14000 рублей;

- 15.07.2015 в 11 часов 35 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 22000 рублей;

- 15.07.2015 в 11 часов 36 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 22000 рублей;

- 15.07.2015 в 13 часов 03 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 14000 рублей;

- 15.07.2015 в 13 часов 05 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 90000 рублей;

- 15.07.2015 в 13 часов 07 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 14000 рублей;

- 15.07.2015 в 13 часов 09 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 38000 рублей;

- 15.07.2015 в 13 часов 08 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 55000 рублей;

- 15.07.2015 в 13 часов 13 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 30000 рублей;

- 15.07.2015 в 13 часов 14 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... области денежные средства в сумме 45000 рублей;

- 15.07.2015 в 13 часов 16 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 45000 рублей;

- 15.07.2015 в 13 часов 17 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 22000 рублей;

- 15.07.2015 в 13 часов 19 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 28000 рублей;

- 15.07.2015 в 13 часов 48 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 55000 рублей;

- 15.07.2015 в 13 часов 49 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 12000 рублей;

- 15.07.2015 в 13 часов 54 минут ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат № ..., расположенного по ... денежные средства в сумме 90000 рублей;

- 24.08.2015 точное время не установлено, ФИО3 обналичил с кредитной карты, незаконно оформленной на ФИО, через банкомат, расположенного по ... денежные средства в сумме 19068 рублей 05 копеек.

Номера банкоматов, привязаны к адресам, что можно отследить с помощью банковской программы, которая использовалась в процессе установления противоправных действий ФИО3, поскольку от клиентов Банка стали поступать обращения о незаконном снятии денежных средств. Сведения об обналичивании ФИО3 денежных средств установлены в ходе проведения служебных проверок. Точное время снятия денежных средств с банкоматов устанавливалось с помощью программного обеспечения «Телескоп». Последняя операция по снятию денежных средств с кредитной карты, оформленной на ФИО осуществлялась ФИО3 в иностранной валюте, а именно в гривнах, что можно увидеть в отчете по счету кредитной карты на сумму 6000 гривен. В переводе по курсу Сбербанка России на момент совершения операции на 24.08.2015 составляет 3,178 рублей, то есть общая сумма снятых средств составляет 6000 гривен, что в переводе 19 068 рублей 05 копеек.

- показаниями свидетеля ФИО, данными им на предварительном следствии, которые были оглашены в ходе судебного заседания в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым, в период с 2014 по 2015 года он работал на должности инспектора сектора внутрибанковской безопасности управления безопасности .... В его должностные обязанности входило рассмотрение неправомерных действий сотрудников банка. Летом 2015 года от граждан РФ, которые являлись клиентами ..., стали поступать заявления, поскольку они оспаривали факт получения кредитных карт, а также проведенных по их счетам расходных операций. 10.07.2015 управляющий ... издал приказ о проведении служебного расследования, в ходе которого была установлена причастность специалиста по прямым продажам ФИО3 к получению кредитных карт, а так же незаконному снятию и присвоению денежных средств, принадлежащих клиентам банка. Это подтверждалось документами на открытие кредитных карт, где указывалась информация сотрудника банка, выдавшего данные карты, а именно ФИО3, а также видеозаписями с камер видеонаблюдения с банкоматов, с которых происходили снятие денежных средств, в различных местах и различное время. ФИО3 оформил 36 кредитных карт на клиентов .... В основном деньги с кредитных карт снимал ФИО3, но на некоторых видеозаписях видно, что ФИО3 осуществлял снятие денежных средств с кредитных карт клиентов, совместно с ФИО, на нескольких записях видно, что деньги снимает сам ФИО (Том № 4 л.д. 201-203)

- показаниями свидетеля ФИО, данными им на предварительном следствии, которые были оглашены в ходе судебного заседания в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым, он работал в ... в период примерно с марта 2015 года по июль 2015 года, и разъяснил порядок оформления и выдача кредитных карт на предприятии клиентам (физическим лицам), которые являются участниками зарплатных проектов в .... Согласно внутренним нормативным документам ..., у одного специалиста должны находятся кредитные карты, а у второго – «PIN-коды», запечатанные в конверты. В действительности все происходило иначе, кредитные карты и PIN конверты выдавались одному специалисту. С ФИО3 они ходили вместе на предприятия, с целью презентации услуг .... Впоследствии, кто-то из них мог получить кредитные карты и PIN конверты и вручить их владельцам. В основном он занимался только презентациями, а ФИО3 оформлял документы и вручал кредитные карты. (Том № 5 л.д. 55-57)

- показаниями свидетеля ФИО, который будучи допрошенным в ходе судебного заседания подтвердил показания данные им на стадии предварительного следствия, которые были оглашены в порядке ст.281 УПК РФ (Том № 5 л.д. 151-154), согласно которым, в период времени с 2014 года по 2015 год он совместно с ФИО3 арендовал коммунальную квартиру. С ФИО3 у него сложились приятельские отношения. ФИО3 рассказывал, что уроженец ... и его семья проживает там. Также ФИО3 пояснил, что работает в отделении ..., расположенном по адресу: .... ФИО3 проживал с ним до 15.07.2015, после чего внезапно уехал в ..., по причине болезни его матери, не оставив каких-либо контактных данных и иных сведений о его местоположении. По просьбе ФИО3 он снимал деньги с банковских карт примерно 5-6 раз, каких-либо вознаграждений за это от ФИО3 не получал.

- показаниями свидетелей ФИО, ФИО и ФИО допрошенных в ходе судебного заседания, а также показаниями свидетелей ФИО (Том № 2 л.д. 84-86), ФИО (Том № 4 л.д. 1-4), ФИО (Том № 4 л.д. 114-117), ФИО (Том № 3 л.д. 230-233), ФИО (Том № 2 л.д. 128-130), ФИО (Том № 2 л.д. 95-97), ФИО (Том № 2 л.д. 17-19), ФИО (Том № 3 л.д. 1-3), ФИО (Том № 4 л.д. 97-101), ФИО (Том № 2 л.д. 28-30), ФИО (Том № 2 л.д. 6-8), ФИО (Том № 2 л.д. 150-152), ФИО (Том № 2 л.д. 184-186), ФИО (Том № 3 л.д. 145-147), ФИО (Том № 2 л.д. 162-164), ФИО (Том № 2 л.д. 173-175), ФИО (Том № 2 л.д. 207-209), ФИО (Том № 2 л.д. 195-197), ФИО (Том № 2 л.д. 39-41), ФИО (Том № 2 л.д. 218-220), ФИО (Том № 4 л.д. 63-66), ФИО (Том № 2 л.д. 230-232), ФИО (Том № 2 л.д. 139-141), ФИО (Том № 4 л.д. 146-149), ФИО (Том № 2 л.д. 61-64), ФИО (Том № 2 л.д. 117-119), ФИОТом № 2 л.д. 106-108), ФИО (Том № 3 л.д. 13-15), ФИО (Том № 4 л.д. 130-133), ФИО (Том № 4 л.д. 79-82), ФИО (Том № 3 л.д. 24-26), ФИО (Том № 4 л.д. 162-165), ФИО (Том № 4 л.д. 47-50), показания которых с согласия сторон были оглашены в ходе судебного заседания, которые по своей сути дали аналогичные пояснения по обстоятельствам уголовного дела, пояснив, что являются клиентами ..., имеют дебетовые карты, на которые поступает заработная плата, кредитных карт в 2015 году не получали и денежных средств с них не снимали, ФИО3 и ФИО им не знакомы.

- показаниями свидетеля ФИО, данными ею в ходе судебного заседания, согласно которым, она является гражданкой ..., а ФИО3 приходится ей сыном. В 2013 году её сын переехал в Российскую Федерацию, где начал работать в .... У неё имеется ряд заболеваний, в том числе, гипертония и ишемическая болезнь сердца. В 2015 году в связи с ухудшением самочувствия, она проходила длительное лечение в больницах и принимала лекарственные препараты. Лечение и покупку лекарств оплачивал её сын ФИО3, но откуда он брал денежные средства ей неизвестно. 

Помимо вышеуказанных показаний вина ФИО3 подтверждается следующими письменными и иными доказательствами:

- заявлением о преступлении от 16.09.2015, согласно которому, заместитель управляющего ... ФИО просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3, который в период с февраля по июль 2015 года, являясь специалистом по прямым продажам ..., незаконно оформлял документы на получение кредитных карт по ксерокопиям паспортов клиентов, которые у него остались после выдачи зарплатных дебетовых карт и впоследствии производил хищение денежных средств с кредитных карт, причинив ... материальный ущерб. (Том № 1 л.д. 8-10)

- ответом на запрос от 09.09.2015, согласно которому, начальником отдела ... предоставлен оптический DVD+RW диск с видеозаписью камер наблюдения банкоматов о неправомерном снятии денежных средств ФИО3, а так же снятия денежных средств ФИО (Том № 1 л.д. 165)

- ответом на запрос от 22.09.2015, согласно которому, начальником управления безопасности ... предоставлены отчеты по счетам кредитных карт: ФИО на сумму 60000 рублей, ФИО на сумму 90000 рублей, ФИО на сумму 22000 рублей, ФИО на сумму 22000 рублей, ФИО на сумму 28000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 30000 рублей, ФИО на сумму 45000 рублей, ФИО на сумму 22000 рублей, ФИО на сумму 45000 рублей, ФИО на сумму 30000 рублей, ФИО на сумму 20000 рублей, ФИО на сумму 90000 рублей, ФИО на сумму 19000 рублей, ФИО на сумму 90000 рублей, ФИО на сумму 38000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 55000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 12000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 29000 рублей, ФИО на сумму 38000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 38000 рублей, ФИО на сумму 55000 рублей, ФИО на сумму 45000 рублей, ФИО на сумму 38000 рублей, ФИО на сумму 10000 рублей, ФИО на сумму 29000 рублей, ФИО на сумму 19000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО по которой операции не выполнялись, выписка по счету № ... ФИО о списании со счета денежных средств в сумме 7000 рублей. (Том № 1 л.д. 223-226) 

- протоколом выемки от 13.12.2016, согласно которому, в ... изъяты: копия приказа от 23.10.2014 № 201/12-к о приеме работника на работу ФИО3; копия приказа от 09.02.2015 № 22/3-к о переводе работника на другую работу ФИО3; копия приказа от 30.07.2015 № 140/2-к о прекращении трудового договора с работником ФИО3; копия приказа от 30.07.2015 № 140/1-К о применении дисциплинарного взыскания; должностная инструкция ФИО3 от 15 февраля 2015 года; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 10.02.2015; трудовой договор от 23.10.2014 № 116 ФИО3; внутренняя опись документов досье клиента ФИО; опись документов по договору ФИО; заявление на получение кредитной карты ФИО; индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты от 14.09.2014; копия паспорта ФИО ... г. года рождения; внутренняя опись документов досье клиента ФИО; заявление на получение кредитной карты ФИО; индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты ФИО; копия паспорта ФИО ... г. года рождения; внутренняя опись документов досье клиента ФИО; заявление на получение кредитной карты ФИО; индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты ФИО; копия паспорта ФИО ... г. года рождения; внутренняя опись документов досье клиента ФИО; заявление на получение кредитной карты ФИО; индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты ФИО; копия паспорта ФИО; внутренняя опись документов досье клиента ФИО; заявление на получение кредитной карты ФИО; информация о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте; копия паспорта ФИО ... г. года рождения; внутренняя опись документов досье клиента ФИО; заявление на получение кредитной карты ФИО; информация о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте; копия паспорта ФИО ... г. года рождения; заявление о закрытии счета карты ФИО; опись документов досье клиента ФИО; заявление на получение кредитной карты ФИО; индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты ФИО; копия паспорта ФИО; внутренняя опись документов досье клиента ФИО; заявление на получение кредитной карты ФИО; индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты ФИО; копия паспорта ФИО ... г. года рождения; заявление на получение кредитной карты ФИО; информация о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте ФИО; копия паспорта ФИО ... г. года рождения; заявление о закрытии счета карты ФИО; внутренняя опись документов досье клиента ФИО; заявление на получение кредитной карты ФИО; копия паспорта ФИО ... г. года рождения; заявление на получение кредитной карты ФИО; копия паспорта ФИО ... г. года рождения; внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты, копия паспорта ФИО, уведомление о недостаче документов В ВСП №_5221/07770, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, уведомление о недостаче документов В ВСП №_5221/07770, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, акт приема-передачи документов, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО; копия паспорта ФИО; внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, уведомление о недостаче документов; внутренняя опись документов в досье ФИО4, заявление на получение кредитной карты ФИО; копия паспорта ФИО; уведомление о недостаче документов; внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО; копия паспорта ФИО; уведомление о недостаче документов, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО; копия паспорта ФИО, акт приёма-передачи документов клиента; внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, уведомление о недостаче документов, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, уведомление о недостаче документов, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО уведомление о недостаче документов, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, уведомление о недостаче документов, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, уведомление о недостаче документов, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, акт приёма-передачи документов клиента, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, акт приёма-передачи документов клиента, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, акт приёма-передачи документов клиента, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, уведомление о недостаче документов, оптический DVD-R диск с записью камер наблюдения банкоматов о неправомерном снятии денежных средств ФИО3, а так же снятии денежных средств ФИО (Том № 4 л.д. 18-24). В последующем указанные документы и предметы были осмотрены (Том № 5 л.д. 1-15) и признаны в качестве вещественных доказательств (Том № 5 л.д. 63-73).

- протоколом выемки от 29.12.2016, согласно которому, в ... изъяты: выписка по счёту №40817810252000025537 ФИО, внутренняя опись документов в досье ФИО; заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, уведомление о недостаче документов, внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО, индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты ..., квитанция ..., внутренняя опись документов в досье ФИО, заявление на получение кредитной карты ФИО, копия паспорта ФИО (Том № 4 л.д. 28-32). В последующем указанные документы были осмотрены (Том № 5 л.д. 1-15) и признаны в качестве вещественных доказательств (Том № 5 л.д. 63-73).

- протоколом выемки от 09.03.2017, согласно которому, в ... изъято: внутренняя опись документов на получение кредитной карты ФИО от 13.04.2015, заявление на получение кредитной карты от 14.04.2015 ФИО, индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты ... на ФИО от 14.04.2015, копия паспорта РФ на ФИО, заявление на получение кредитной карты от 08.07.2015 ФИО, индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты ... на ФИО от 08.07.2015, заявление на получение кредитной карты от 11.06.2015 ФИО, копия паспорта РФ на ФИО (Том № 4 л.д. 25). В последующем указанные документы были осмотрены (Том № 5 л.д. 60-62) и признаны в качестве вещественных доказательств (Том № 5 л.д. 63-73).

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № 212 от 13.03.2017, согласно которому, рукописный текст, которым заполнены графы бланков заявлений на получение кредитных карт клиентов: ФИО, выполнены ФИО3. ( Том № 4 л.д. 229-239)

Оценивая исследованные в ходе судебного разбирательства показания свидетелей и представителей потерпевшего, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку они не заинтересованы в исходе дела, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Их показания последовательны, не содержат существенных противоречий, а также подтверждаются иными материалами уголовного дела, приведенными выше и оцененными судом в их совокупности.

Положенные в основу приговора доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ.

Совокупность исследованных доказательств суд находит достаточной для достоверного вывода о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния, в связи с чем, постановляет по делу обвинительный приговор.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по ч. 4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

При определении меры наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

В судебном заседании исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие его наказание. ФИО3 ..., полностью признал вину в совершении преступления и раскаялся, что в совокупности признается судом смягчающим обстоятельством, предусмотренным ч. 2 ст.61 УК РФ. Иных смягчающих обстоятельств судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

При таких обстоятельствах, решая вопрос о мере наказания ФИО3, суд учитывает данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние наказания на условия жизни его семьи, в связи с чем, считает необходимым назначить ему наказание в виде реального лишения свободы, с изоляцией от общества, что положительно повлияет на его исправление, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным не применять.

Оснований для применения положений ст.ст. 64, 73 УК РФ, изменения категории совершенного преступления, либо для переквалификации действий ФИО3, судом не установлено.

Заболеваний, препятствующих отбыванию подсудимым наказания в виде реального лишения свободы, судом не установлено.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде заключения под стражу следует оставить без изменения. Учитывая время фактического задержания, в срок лишения свободы следует засчитать время содержания под стражей со дня задержания и определить порядок следования к месту отбывания наказания под конвоем. 

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание окончательного наказания ФИО3 необходимо назначить в исправительной колонии общего режима. 

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд считает, что: копию приказа от 23.10.2014 № 201/12-к о приеме работника на работу ФИО3; копию приказа от 09.02.2015 № 22/3-к о переводе работника ФИО3 на другую работу; копию приказа от 30.07.2015 № 140/2-к о прекращении трудового договора с работником ФИО3; копию приказа от 30.07.2015 № 140/1-К о применении дисциплинарного взыскания; должностную инструкцию ФИО3 от 15 февраля 2015 года; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 10.02.2015; трудовой договор от 23.10.2014 № 116 А.И.; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО.; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; выписка по счёту № ...; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; диск DVD-R и диск DVD+RW с записью камер наблюдения банкоматов; отчеты по счетам кредитных карт: ФИО на сумму 60000 рублей, ФИО на сумму 90000 рублей, ФИО на сумму 22000 рублей, ФИО на сумму 22000 рублей, ФИО на сумму 28000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 30000 рублей, ФИО на сумму 45000 рублей, ФИО на сумму 22000 рублей, ФИО на сумму 45000 рублей, ФИО на сумму 30000 рублей, ФИО на сумму 20000 рублей, ФИО на сумму 90000 рублей, ФИО на сумму 19000 рублей, ФИО на сумму 90000 рублей, ФИО на сумму 38000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 55000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 12000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 29000 рублей, ФИО на сумму 38000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 38000 рублей, ФИО на сумму 55000 рублей, ФИО на сумму 45000 рублей, ФИО на сумму 38000 рублей, ФИО на сумму 10000 рублей, ФИО на сумму 29000 рублей, ФИО на сумму 19000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО по которой операции не выполнялись, выписка по счету № ... ФИО о списании со счета денежных средств в сумме 7000 рублей, следует хранить при материалах уголовного дела. 

В судебном заседании рассмотрены исковые требования представителя потерпевшего к подсудимому ФИО3 о возмещении материального ущерба, причиненного в связи с совершенным преступлением. Заявленные представителем потерпевшего требования о взыскании с подсудимого похищенных денежных средств подлежат полному возмещению в размере 1172068 рублей 05 копеек, на сумму похищенных денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Начало срока окончательного наказания исчислять с 25 сентября 2017 года, засчитав в срок отбывания наказания срок содержания под стражей со дня задержания, то есть с 26сентября2016года по 24сентября2017 года включительно.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- копию приказа от 23.10.2014 № 201/12-к о приеме работника на работу ФИО3; копию приказа от 09.02.2015 № 22/3-к о переводе работника ФИО3 на другую работу; копию приказа от 30.07.2015 № 140/2-к о прекращении трудового договора с работником ФИО3; копию приказа от 30.07.2015 № 140/1-К о применении дисциплинарного взыскания; должностную инструкцию ФИО3 от 15 февраля 2015 года; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 10.02.2015; трудовой договор от 23.10.2014 № 116 А.И.; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; выписка по счёту № ...; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; досье документов на получения кредита клиента ФИО; диск DVD-R и диск DVD+RW с записью камер наблюдения банкоматов; отчеты по счетам кредитных карт: ФИО на сумму 60000 рублей, ФИО на сумму 90000 рублей, ФИО на сумму 22000 рублей, ФИО на сумму 22000 рублей, ФИО на сумму 28000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 30000 рублей, ФИО на сумму 45000 рублей, ФИО на сумму 22000 рублей, ФИО на сумму 45000 рублей, ФИО на сумму 30000 рублей, ФИО на сумму 20000 рублей, ФИО на сумму 90000 рублей, ФИО на сумму 19000 рублей, ФИО на сумму 90000 рублей, ФИО на сумму 38000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 55000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 12000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 29000 рублей, ФИО на сумму 38000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО на сумму 38000 рублей, ФИО на сумму 55000 рублей, ФИО на сумму 45000 рублей, ФИО на сумму 38000 рублей, ФИО на сумму 10000 рублей, ФИО на сумму 29000 рублей, ФИО на сумму 19000 рублей, ФИО на сумму 14000 рублей, ФИО по которой операции не выполнялись, выписка по счету № ... ФИО о списании со счета денежных средств в сумме 7000 рублей, хранить при материалах уголовного дела. 

Взыскать с ФИО3 в пользу потерпевшего юридического лица ...: 

- 1172068 рублей 05 копеек в счет компенсации материального ущерба.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Аксайский районный суд Ростовской области в течение 10 суток со дня его провозглашения или в тот же срок со дня вручения копии приговора осужденному, содержащемуся под стражей. 

В случае обжалования приговора, осужденный вправе, в течение 10 дней с момента получения копии приговора либо уведомления о принесении представления прокурором, жалобы потерпевшим заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, а также пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо отказаться от защитника или ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

Судья Г.А. Мартынов