№ 1-195/2023 (УИД 52RS0006-01-2023-000060-62) 

ПРИГОВОР

 Именем Российской Федерации 

г. Нижний Новгород 05 июля 2023 года 

Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Подшивалова Д.А.

с участием государственных обвинителей Сучковой М.Г., Невзоровой В.А.,

подсудимого Катышева С.Н.,

защитника - адвоката Корсаковой О.В., представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре судебного заседания Горловой Т.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

Катышева Сергея Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, имеющего среднее специальное образование, холостого, не имеющего иждивенцев, военнообязанного, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, осужденного:

- 22.09.2022 г. мировым судьей судебного участка № 12 Автозаводского судебного района г.Н.Новгорода Нижегородской области по ч.1 ст.173.2 УК РФ к исправительным работам на срок 4 месяца с удержанием ежемесячно из заработка 5% в доход государства;

- 25.01.2023 г. мировым судьей судебного участка № 10 Автозаводского судебного района г.Н.Новгорода Нижегородской области, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка № 12 Автозаводского судебного района г.Н.Новгорода Нижегородской области, по ч.1 ст.173.2 УК РФ к исправительным работам на срок 5 месяцев с удержанием из заработка ежемесячно 10% в доход государства, в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору от 29.09.2022 г., к окончательному наказанию в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием ежемесячно из заработка 10% в доход государства,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Катышев С.Н. совершил преступление при следующих обстоятельствах:

В период времени с 01.04.2022 г. по 21.04.2022 г., более точное время не установлено, к Катышеву С.Н. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему обратиться в филиал банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», для открытия банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Катышева С.Н. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

21.04.2022 г. в неустановленное время Катышев С.Н., являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в филиал банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Нижегородский» по адресу: г.Н.Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.29, для открытия банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, 21.04.2022 г. в неустановленное время Катышев С.Н., находясь в филиале банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.29, действуя умышленно, передал сотруднику филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», паспорт 

<

данные изъяты> и следующие копии документов: устава ООО «

<

данные изъяты>»; решения учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» от 14.04.2022 г., директором которого назначен Катышев С.Н.; свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; гарантийное письмо от 29.03.2022 г.; выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц, после чего подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 21.04.2022 г., дополнительное соглашение о переводе денежных средств по распоряжению клиента к договору банковского счета от 21.04.2022 г. №, соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 21.04.2022 г., в которых он указал среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных Катышевым С.Н. документов между последним и филиалом банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», заключены договоры банковских счетов, и 21.04.2022 г. открыты расчетные счета № и № для ООО «

<

данные изъяты>».

Затем Катышев С.Н. от сотрудника филиала банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», получил заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 21.04.2022 г., дополнительное соглашение о переводе денежных средств по распоряжению клиента к договору банковского счета от 21.04.2022 г. №, соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 21.04.2022 г., тем самым Катышев С.Н. приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 21.04.2022 г. в неустановленное время Катышев С.Н., имея при себе заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 21.04.2022 г., дополнительное соглашение о переводе денежных средств по распоряжению клиента к договору банковского счета от 21.04.2022 г. №, соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 21.04.2022 г., в которых содержится среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>», проследовал с неустановленным лицом к дому № по ул.Культуры Сормовского района г.Н.Новгорода, тем самым транспортировал электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Катышев С.Н. 21.04.2022 г. в неустановленное время, находясь у дома № 3 по ул.Культуры Сормовского района г.Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов №, № ООО «

<

данные изъяты>» приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 21.04.2022 г., дополнительное соглашение о переводе денежных средств по распоряжению клиента к договору банковского счета от 21.04.2022 г. №, соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 21.04.2022 г., в которых содержится среди прочих необходимых сведений не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>», являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 21.04.2022 г. в неустановленное время Катышев С.Н. с целью сбыта, находясь в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа, дополнительный офис «Нижегородский», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.29, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №, № ООО «

<

данные изъяты>», и, храня при себе, транспортировал их к дому № 3 по ул.Культуры Сормовского района г.Н.Новгорода, где 21.04.2022 г. в неустановленное время сбыл неустановленному лицу, что в последующем создало условие для противоправного неправомерного вывода денежных средств в сумме 3 300 рублей, а также неправомерного вывода денежных средств в сумме 1 550 рублей.

Вина Катышева С.Н. в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами:

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Катышев С.Н. свою вину в совершении данного преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, от дачи показаний по существу дела отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, заявив, что поддерживает свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний Катышева С.Н., данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в апреле 2022 года ему его знакомый ФИО8 предложил подработать, на что он ответил согласием. Тогда ФИО8 сказал, что может познакомить его с мужчиной. Также в апреле 2022 года, когда точно не помнит, он (подсудимый) встретился с Русланом у ТЦ «Новый Век», расположенного на территории Автозаводского района г.Н.Новгорода, который предложил ему подзаработать, а именно, что на него откроет организацию, за это он пообещал ему денежные средства в сумме 2000 рублей. Он согласился на данное предложение, так как у него было тяжелое финансовое положение. Для этого он сказал, что нужен паспорт. После чего он (Катышев С.Н.) отдал ему свой паспорт, на тот момент у него были те же паспортные данные. Его паспорт он сфотографировал себе на сотовый телефон. После чего, он подписывал какие-то документы, какие не знает, оформлялась ли на него электронно-цифровая подпись, он не помнит, но вроде бы оформлялась, так как сам он в налоговый орган не ходил. После чего на него была зарегистрирована организация ООО «

<

данные изъяты>», документы в налоговый орган посредством сети Интернет передавал, скорее всего, Руслан. Фактически директором указанной организации он (Катышев С.Н.) не являлся, организационными и хозяйственно-распорядительными функциями не обладал. Он стал фиктивным директором организации ООО «

<

данные изъяты>», но никакую деятельность в последствии не осуществлял.

В апреле 2022 года, точную дату не помнит, Руслан ему позвонил и попросил его встретиться, чтобы сходить в банк и открыть расчетный счет. Он заехал за ним домой, после чего они с Русланом приехали к банку, затем зашли в банк ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный на ул.Пискунова г.Н.Новгорода, точный адрес он не помнит, после чего подошел к специалисту банка для открытия расчетного счета на вышеуказанную организацию. В банке, насколько он помнит, он предоставил свой паспорт, также расписывался в каких-то документах, каких именно - не помнит, чтобы на организацию открыть расчетный счет, при этом он указал номер телефона, который предоставлял ему Руслан, номер телефона в настоящее время не помнит. Также он ему перед тем, как зайти в банк, отдавал печать организации ООО «

<

данные изъяты>», которую ставил в документах.

После открытия расчетного счета он забрал документы из банка, сел в машину к Руслану, и они поехали к дому № 3 по ул.Культуры г.Н.Новгорода, так как у него там были свои дела, около данного дома в указанный день он передал документы Руслану. Фактически расчетным счетом он не распоряжался, доступа у него к нему не было, так как все сведения он отдал ему. Он понимал, что когда передавал документы из банка Руслану, он больше не сможет распоряжаться расчетным счетом. Он должен был только открыть расчетный счет, после чего отдать его Руслану. Он понимал, что когда он передаст документы из банка, это будет способствовать в дальнейшем незаконному выводу денежных средств, так как он передал третьим лицам, но однако в тот момент у него были финансовые проблемы. За данные действия он ему заплатил 1000 рублей (т. 1 л.д. 131-134, 137-139, 157-161).

Из показаний свидетеля ФИО3, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, чтоона состоит в должности руководителя группы ПАО «Банк Уралсиб».Относительно открытия расчетного счета для юридических лиц может пояснить следующее: руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета для открытия и дальнейшего обслуживания, а также предоставляет комплект документов: гарантийное письмо, выписку из ЕГРН, копию паспорта, лист записи из ЕГРЮЛ, устав организации, выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, решение учредителя о назначении на должность директора организации.В случае согласия на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации (оригиналы), снимаются копии в отделении Банка, после чего заполняется анкета, опросный лист, проверяется подлинность предоставленных документов. В последующемслужба безопасности банка проверяет указанное юридическое лицо на предмет разрешения открытия расчетного счета. После этого заполняется заявление на присоединение к комплексному договору, заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, карточка образцов подписи и оттиска печати Общества, соглашение о количестве подписей, заявление на услугу СМС-информирования. После заполнения указанных документов клиент их подписывает, проставляет печать Общества. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу, и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении к ДБО, направляется логин и пароль, необходимые для доступа к расчетному счету. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка. 

Аналогичным способом были открыты расчетные счета на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, директором организации был предоставлен комплект документов, указанный в перечне выше, после чего им были заполнены заявление на присоединение к комплексному договору, заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, карточка образцов подписи и оттиска печати Общества, в которых он указал номер телефона, расписался и поставил печать ООО «

<

данные изъяты>». Расчетный счет науказанную организацию был открыт в банке, расположенномпо адресу:г.Н.Новгород, ул.Пискунова, д.29(т. 1 л.д. 111-113).

Кроме того, вина Катышева С.Н. в совершении данных преступлений подтверждается также иными доказательствами по делу, а именно исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела: 

- явкой с повинной Катышева С.Н. от 29.11.2022 г., в которой он добровольно сообщил, что с гражданином по имени Руслан, с апреля-мая ездил открывать расчетные счета, после посещения банка он передал доступ к расчетным счетам третьему лицу. Расчетный счет он открывал для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 25-26);

- протоколом выемки от 27.01.2023 г., в ходе которойв филиале ПАО «Банк Уралсиб», дополнительный офис «Нижегородский», изъяты юридические дела, сформированные по счетам, открытым ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, выписки о движении денежных средств по расчетным счетам (т. 1 л.д. 53-54);

- протоколом осмотра предметов от 27.01.2023 г., в ходе которогоосмотрены, в том числе, документы, изъятые в ходе выемки от 27.01.2023 г. в ПАО «Банк Уралсиб», дополнительный офис «Нижегородский»: юридические дела, сформированные по счетам, открытым ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, выписки о движении денежных средств по расчетному счету (т. 1 л.д. 114-118);

- юридическими делами, сформированными по счетам, открытым ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, включающими в себя следующие документы: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб»; дополнительное соглашение о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счет от 21.04.2022 г. №; анкета идентификации налогового резидентства клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента; опросный лист юридического лица; соглашение о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати; копия гарантийного письма от 29.03.2022 г.; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; карточка с образцами подписей и оттиска печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки»; копия паспорта гражданина РФ Катышева С.Н.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; подтверждение об открытии счета; копия решения учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» от 14.04.2022 г.; копия устава ООО «

<

данные изъяты>»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от 20.04.2022 г.; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; расписка в получении карты; таблица; копия сопроводительного письма от МИ ФНС России № 19 по Нижегородской области в ПАО «Банк Уралсиб»; копия ответа на письмо МИФНС №; система информирования банков о состоянии обработки электронных документов; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № (сумма по кредиту счета за период составляет 3300 рублей); выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № (сумма по кредиту счета за период составляет 1550 рублей) (т. 1 л.д. 55-110);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.01.2023 г., в ходе которого осмотрен участок местности у дома № 3 по ул.Культуры г.Н.Новгорода, в ходе осмотра Катышев С.Н. пояснил, что именно на данном участке местности он передавал документы из банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т. 1 л.д. 140-143);

- копиейприговора мирового судьи судебного участка № 10 Автозаводского судебного района г.Н.Новгорода Нижегородской области - и.о. мирового судьи судебного участка № 12 Автозаводского судебного района г.Н.Новгорода Нижегородской области от 25.01.2023 г., которым Катышев С.Н. осужден по ч.1 ст.173.2 УК РФ (т. 1 л.д. 176-181).

Иные исследованные судом доказательства, представленные стороной обвинения, какого-либо доказательственного значения для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному уголовному делу в соответствии со ст.73 УПК РФ, не имеют, не подтверждают и не опровергают виновность Катышева С.Н., в связи с чем судом в основу приговора не принимаются.

Оценив вышеуказанные исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Каких-либо оснований ставить под сомнение показания свидетеля ФИО3 у суда не имеется.

Судом не установлено сведений, указывающих на наличие у свидетеля оснований для оговора подсудимого Катышева С.Н., равно как и какой-либо заинтересованности в исходе данного уголовного дела и искажении реально произошедших событий. 

Оснований для признания оглашенных в судебном заседании показаний указанного свидетеля недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что показания свидетеля в ходе досудебного производства были получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением перед допросом процессуальных прав и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях принятого решения, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу.

Исследованные судом показания свидетеля суд оценивает как достоверные, так как данные показания логичные, последовательные, согласующиеся с другими исследованными доказательствами стороны обвинения, которые суд признает так же допустимыми и достоверными.

Все исследованные судом письменные доказательства, представленные стороной обвинения, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу. 

Поскольку все эти указанные исследованные судом доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений, указывающих на наличие у свидетеля оснований для оговора подсудимого Катышева С.Н., суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины Катышева С.Н. в совершении противоправных действий, указанных в описательно-мотивировочной части приговора.

Показания подсудимого Катышева С.Н., данные им в судебном заседании в части признания им вины, а также его показания, данные на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании, суд под сомнение не ставит, считая их в части, относящейся к инкриминируемому преступлению, правдивыми, поскольку эти показания даны подсудимым в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника, они подтверждаются совокупностью допустимых и достоверных доказательств стороны обвинения, исследованных в судебном заседании.

Суд не находит оснований полагать, что у Катышева С.Н. имеет место самооговор.

Показания подсудимого Катышева С.Н., данные на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании, изложены в протоколах допроса, которые составлены в полном соответствии с установленными законом правилами получения показаний подозреваемого и обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу. Оглашенные показания подсудимого были получены в условиях соблюдения права на защиту, при отсутствии каких-либо заявлений со стороны подсудимого и защитника о нарушениях прав допрашиваемого, о нарушениях уголовно-процессуального закона при получении данных доказательств. 

Поэтому суд признает оглашенные показания Катышева С.Н. на предварительном следствии, и подтвержденные им в судебном заседании, в качестве допустимых и достоверных доказательств. 

У суда не вызывают сомнения обстоятельства, изложенные Катышевым С.Н. в его явке с повинной от 29.11.2022 года, в части, не противоречащей установленным судом на основании совокупности исследованных доказательств фактическим обстоятельствам дела, поскольку инициатива сообщить эти обстоятельства исходила от самого подсудимого, при том, что он имел возможность самостоятельного выбора - сообщать или не сообщать данные сведения сотрудникам правоохранительных органов, явка с повинной была написана им добровольно, собственноручно, без какого-либо принуждения, и подсудимый в судебном заседании от явки с повинной не отказался. Оснований для признания явки с повинной Катышева С.Н. недопустимым доказательством суд не находит. Оснований для самооговора Катышева С.Н. в момент написания явки с повинной судом не установлено.

В материалах уголовного дела не содержится и в судебном заседании не добыто данных о том, что у сотрудников правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения либо их фальсификации.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого Катышева С.Н., суд учитывает следующие обстоятельства.

Судом установлено, что подсудимый Катышев С.Н. совершил действия, в которых состоялось приобретение электронных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковской организации в результате его активных действий комплекта документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также хранение и транспортировка в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе и перемещение с помощью используемого транспорта к месту сбыта на территорию Сормовского района г.Н.Новгорода, а также и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление было совершено умышленно, поскольку Катышев С.Н. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

При этом, учитывая, что действия Катышева С.Н. по открытию указанных двух банковских счетов и сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по каждому их этих счетов были совершены в одно время, одним способом и при одних обстоятельствах, указанные счета были открыты в одно время и в одном отделении банка, суд приходит к выводу, что действия Катышева С.Н., квалифицированные органом предварительного следствия как два самостоятельных преступления, подлежат квалификации как единое продолжаемое преступление, поскольку у подсудимого был единый умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, который возник у него после обращения к нему неустановленного лица с предложением обратиться в один банк для открытия двух банковских счетов организации с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимым Катышевым С.Н. деяния, указанного в описательно-мотивировочной части приговора, о доказанности его вины в совершении этого деяния и квалифицирует действия подсудимого Катышева С.Н. по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Катышев С.Н. состоит на учете врача-психиатра и врача-нарколога. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы от 13.12.2022 №, Катышев С.Н. обнаруживает клинические признаки психического расстройства в форме - легкой умственной отсталости; синдрома зависимости от алкоголя, средняя (вторая) стадия; синдрома зависимости от нескольких или других психоактивных веществ, периодическое употребление, средняя (вторая) стадия зависимости (МКБ-10 F70.09; F 19.242). Степень указанных изменений психики не столь выражена, чтобы лишить подэкспертного способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в настоящее время. В момент инкриминируемого ему деяния в каком-либо временном расстройстве психической деятельности он не находился и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, что подтверждается целенаправленным характером совершаемых им действий. По своему психическому состоянию в настоящее время Катышев С.Н. принимать участие в судебно-следственном процессе может, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (л.д. 126-127).

С учетом фактических обстоятельств дела, оснований для иного вывода у суда не имеется, так как заключение экспертов согласуется с поведением подсудимого, как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания, представленным характеризующим материалом. Стороны заключение данной экспертизы не оспаривали, в связи с чем у суда не имеется оснований сомневаться в компетентности экспертов и их объективности.

В связи с этим вменяемость Катышева С.Н. у суда сомнений не вызывает и, в соответствии со ст.19 УК РФ, он подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого Катышева С.Н., который состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется отрицательно, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание Катышева С.Н. обстоятельствами суд признает: в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, поскольку, как следует из материалов дела, Катышев С.Н. давал подробные признательные показания об обстоятельствах совершенного деяния, в том числе, об обстоятельствах, ранее не известных правоохранительным органам, добровольно участвовал в ходе осмотра места происшествия; на основании ч.2 ст.61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и состояние здоровья его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу судом не установлено.

При наличии установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ.

При таких обстоятельствах, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений суд приходит к выводу о необходимости назначения Катышеву С.Н. наказания в виде лишения свободы, однако считает, что с учетом вышеуказанных данных о его личности, наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, исправление осужденного возможно без изоляции от общества - в условиях контроля за его поведением со стороны специализированного органа, и применяет положения ст.73 УК РФ с возложением на Катышева С.Н. дополнительных обязанностей с целью его исправления и усиления контроля за его поведением.

При этом, обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для не применения дополнительного наказания подсудимому в виде штрафа на основании ч.1 ст.64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание подсудимым вины как в ходе предварительного расследования, так и судебного следствия, раскаяние в содеянном, наличие активного способствования расследованию преступления и явки с повинной. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого, а ущерб от преступления отсутствует. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, а также сведения о личности Катышева С.Н., суд не находит оснований для изменения категории указанного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения Катышева С.Н. от наказания или для применения отсрочки исполнения наказания не имеется.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы не имеется.

Учитывая, что настоящим приговором Катышеву С.Н. назначается условное наказание, приговор мирового судьи судебного участка № 10 Автозаводского судебного района г.Н.Новгорода Нижегородской области- и.о. мирового судьи судебного участка № 12 Автозаводского судебного района г.Н.Новгорода Нижегородской области, от 25.01.2023 г., которым Катышеву С.Н. назначено реальное наказание в виде исправительных работ, подлежит самостоятельному исполнению.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на период испытательного срока возложить на ФИО1 следующие обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц в установленные данным органом дни.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства:

- компакт-диск, полученный из ПАО «Сбербанк», юридические дела, сформированные по счетам, открытым ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в ПАО «Банк Уралсиб», дополнительный офис «Нижегородский», выписки движения денежных средств, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор мирового судьи судебного участка № 10 Автозаводского судебного района г.Н.Новгорода Нижегородской области - и.о. мирового судьи судебного участка № 12 Автозаводского судебного района г.Н.Новгорода Нижегородской области от 25.01.2023 г. исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Д.А. Подшивалов

пия верна. 

Судья Сормовского районного суда

г.Н.Новгорода Д.А. Подшивалов

Подлинник документа находится в материалах уголовного дела №1-31/2018 в Сормовском районном суде г.Н.Новгороде