Дело №1-54\2019г. 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Пермь 19 июня 2019 года

Мотовилихинский районный суд города Перми в составе:

председательствующего судьи Архиповой И.П., 

с участием государственных обвинителей Пономарева А.А., Драчева С.И., Гарифуллина Д.А., 

подсудимых ФИО87, ФИО88, 

защитников – адвокатов Билаловой М.А., Андреевой Т.Р., 

при секретарях судебного заседания Есаян А.Г., Мелконян Л.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, проживающего и зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее общее образование, разведенного, не работающего, не судимого

задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ с 19.05.2016г. по 23.05.2016г., находящегося под домашним арестом в период с 23.08.2018 г. по 21.12.2018г.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, холостого, имеющего малолетнего ребенка, работающего ООО «Техбаланспермь» техническим директором, ранее судимого 25.10.2013г. Дзержинским районным судом г. Перми по п. «в» ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 116 УК РФ, в силу ч. 3 ст. 69 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 5000 рублей, освобожден 20.04.2015 г. по отбытии срока наказания в виде лишения свободы, наказание в виде штрафа исполнено 03.06.2019г.

под стражей по данному делу не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО87 и ФИО88, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с 01 октября 2016 года по 02 ноября 2016 года, осуществили предоставление в налоговые органы г.Перми данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, кроме того ФИО87, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью "УралМонтажСтрой", ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО "УралМонтажСтрой") в период с 09 апреля 2015 года по 31 октября 2016 года, совершил причинение имущественного ущерба Обществу с ограниченной ответственностью "Пермская сетевая компания" (далее по тексту ООО "ПСК") размере 18 056 914 рублей 38 копеек, и Публичному акционерному обществу "Т Плюс" (далее по тексту ПАО "Т Плюс") в размере 559 332 рубля 55 копеек, а всего на общую сумму 18 616 246 рублей 93 копейки, то есть особо крупный ущерб, путем злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах. 

Свидетель №2, в целях извлечения прибыли от коммерческой деятельности, 28 ноября 2013 года было учреждено Общество с ограниченной ответственностью «УралМонтажСтрой», юридический адрес: 

<

...>, ИНН 

<

***>, сведения об ООО "УралМонтажСтрой" внесены в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 

<

***>,директором которого на основании решения с 12 августа 2014 г. единственного учредителя назначен ФИО87

Согласно Уставу ООО «УралМонтажСтрой»,утвержденного решением единственного участника № от 18 ноября 2013 года, ФИО87, являясь директором и единоличным исполнительным органом, выполнял в ООО «УралМонтажСтрой» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции: без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; организовывать выполнение решений общего собрания участников общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14 - ФЗ от 08.02.1998 или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

ООО «УралМонтажСтрой», расположенное по адресу: 

<

адрес>, осуществляло деятельность по обслуживанию жилого фонда, находящегося на территории Индустриального района г. Перми на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирных домов.

В период с 01 апреля 2015 года по 31 октября 2016 года ООО «ПСК» и ПАО «Т Плюс», являясь поставщиками тепловой энергии, осуществляли поставку тепловой энергии в многоквартирные дома, находящиеся под управлением ООО "УралМонтажСтрой". 

В период с 01 апреля 2015 года по 31 октября 2016 года потребители, проживающие в многоквартирных домах, находящиеся под управлением ООО "УралМонтажСтрой" на основании частей 4 и 7 статьи 155 Жилищного кодекса РоссийскойФедерации оплачивали коммунальные услуги в ООО "УралМонтажСтрой" через платежного агента.

В один из дней в период с 12 августа 2014 года до 01 апреля 2015 года у ФИО87, находящегося в неустановленном месте на территории г. Перми, возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ООО «ПСК» и ПАО "Т Плюс" путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. В указанный период времени, ФИО87 с целью реализации своего преступного умысла вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом.

Для осуществления данной цели ФИО87, действуя от имени директора ООО "УралМонтажСтрой", заключил с Акционерным обществом Вычислительный центр "Инкомус" (далее по тексту - АО ВЦ "Инкомус"), в лице генерального директора ФИО4, агентский договор № на оказание услуг по расчету, сбору, распределению и перечислению платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги от 01 апреля 2015 года.В соответствии с предметом договора АО ВЦ "Инкомус" обязалось по поручению ООО "УралМонтажСтрой" совершать от своего имени и за счет Общества фактические и юридические действия, связанные с расчетом начислений, сбором, распределением и перечислением в пользу ООО "УралМонтажСтрой" платежей за жилищно-коммунальные и другие услуги, а ООО "УралМонтажСтрой" обязалось оплачивать действия АО ВЦ "Инкомус" и обеспечивать всей необходимой для осуществления расчетных операций информацией.

Согласно пункту 2.1.7 агентского договора № АО ВЦ "Инкомус" обязалось осуществлять своевременное распределение и перечисление собранных платежей на специальный/расчетные счета ООО "УралМонтажСтрой" и указанных им подрядчиков (поставщиков) жилищно-коммунальных услуг и других организаций.

В соответствии с пунктом 4.2 агентского договора № АО ВЦ "Инкомус" должно было производить расчет причитающегося ему вознаграждения в соответствии с приложением № 5 к указанному договору и удерживать вознаграждение из суммы собранных платежей.

В период с 01 апреля 2015 года до 26 октября 2016 года сотрудники АО ВЦ "Инкомус", выполняя свои обязательства по агентскому договору №, выставляли потребителям, проживающим в многоквартирных домах, находящихся под управлением ООО "УралМонтажСтрой", квитанции об оплате коммунальных услуг, на основании которых потребители, проживающие в многоквартирных домах, находящихся под управлением ООО "УралМонтажСтрой", в указанный период времени производили оплату за коммунальные услуги на расчетные счета АО ВЦ "Инкомус", в том числе производя оплату за потребленные ими ресурсы - горячее водоснабжение и отопление (далее по тексту - тепловую энергию). 

Всего в период с 01 апреля 2015 года по 31 октября 2016 года на расчетные счета АО ВЦ "Инкомус" и расчетные счета ООО "УралМонтажСтрой" потребители внесли оплату за тепловую энергию в размере 21 626 842 рублей 12 копеек, которые ФИО87, являясь директором ООО «УралМонтажСтрой», в соответствии с требованиями части 6.2 статьи 155 ЖК РФ, согласно которых ООО "УралМонтажСтрой", получая плату за коммунальные услуги, должно было осуществлять расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми ООО "УралМонтажСтрой" заключены договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253 "О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг" (пункты 6 и 7), а именно управляющая организация должна перечислять платежи, поступившие от потребителей, в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей управляющей организации; в случае, если ежедневный размер платежа составляет менее 5 000 рублей, перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации и регионального оператора, превысит 5 000 рублей, должен был в полном объеме перечислить на расчетные счета ООО "ПСК" и ПАО "Т Плюс" в счет оплаты за поставленные коммунальные ресурсы в виде тепловой энергии. 

АО ВЦ "Инкомус", в период с 01 апреля 2015 года по 31 октября 2016 года, полученные от потребителей денежные средства были перечислены на расчетные счета ООО "УралМонтажСтрой" за вычетом вознаграждения, удержанного в соответствии с условиями агентского договора №, в том числе за счет денежных средств, полученных от потребителей в качестве оплаты за тепловую энергию.

При этом, действия ФИО87 и неустановленного следствием лица по компенсации вознаграждения АО «ВЦ «Инкомус» являлись незаконными и экономически необоснованными, в связи с тем, что расходы на указанные нужды ООО «УралМонтажСтрой» на основании приказа Госстроя Российской Федерации от 28.12.2000 № 303 "Об утверждении методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда"включены в тариф по содержанию жилья и текущему ремонту, и должны финансироваться только из денежных средств, поступивших от граждан в управляющую компанию за содержание жилья и текущий ремонт.

Между тем, ФИО87, имея умысел на причинение имущественного ущерба ООО «ПСК» и ПАО "Т Плюс" путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, с целью завуалирования преступных действий, в период с 09 апреля 2015 года по 31 октября 2016 года произвел частичную оплату за поставленную потребителям тепловую энергию в ООО "ПСК" на сумму 2 870 391 рубль 95 копеек, в ПАО "Т Плюс" на сумму 140 203 рубля 24 копейки. 

В период с 09 апреля 2015 года по 31 октября 2016 года ФИО87, и неустановленное следствием лицо, имея доступ к расчетному счету и право распоряжаться денежными средствами, поступившими на расчетный счет, действуя с целью реализации преступного умысла, достоверно зная положения Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг»,осуществляя свои преступные действия, направленные на причинение имущественного ущерба ООО «ПСК» и ПАО "Т Плюс", злоупотребляя доверием представителей указанных организаций, рассчитывавших на получение оплаты за поставленные коммунальные ресурсы в установленном законом порядке, действуя совместно и согласовано, по предварительному сговору между собой, умышленно не перечисляли в полном объеме денежные средства, поступавшие от жителей домов через АО «ВЦ «Инкомус» в ООО «УралМонтажСтрой» за отопление и горячее водоснабжение, ресурсоснабжающим организациям: ООО «ПСК» и ПАО «Т Плюс», через указания подконтрольным им лицам, осуществляющим бухгалтерский учет, расходовали денежные средства, полученные от потребителей коммунальных услуг для расчета за поставленные коммунальные ресурсы в виде тепловой энергии с ООО "ПСК" и ПАО "Т Плюс", для расчетов с иными контрагентами за поставленные товары и оказанные услуги и работы, на иные хозяйственные нужды ООО "УралМонтажСтрой". 

В результате преступных действий ФИО87 и неустановленного следствием лица, в период с 09 апреля 2015 года по 31 октября 2016 года, с расчетных счетов ООО "УралМонтажСтрой" №, №, открытых в отделении ЗУБ ОАО "Сбербанк России", расположенном по адресу: 

<

адрес>, были израсходованы денежные средства в размере 18 616 246 рублей 93 копейки, полученные от потребителей коммунальных услуг в качестве оплаты за тепловую энергию и предназначенные для расчета за поставленные коммунальные услуги в виде тепловой энергии с ООО "ПСК" и ПАО "Т Плюс", в результате чего ООО "ПСК" причинен особо крупный ущерб в размере 18 056 914,38 рублей, а ПАО "Т Плюс" материальный ущерб в сумме 559 332 рубля 55 копеек, что является крупным ущербом. Кроме этого, указанными преступными действиями причинен существенный вред правам и законным интересам ООО "ПСК" и ПАО "Т Плюс", который выразился в отрицательном влиянии противоправного деяния на нормальную работу организации, наступлению прямых убытков по причине недополучения денежных средств в в качестве оплаты за поставленные коммунальные ресурсы от ООО "УралМонтажСтрой", что в свою очередь привело к сокращению транспортных и эксплуатационных расходов, связанных с обслуживанием и ремонтом тепловых сетей г. Перми, принадлежащих ООО "ПСК" и ПАО «Т Плюс», в связи с наличием у потребителей тепловой энергии перед ресурсоснабжающими организациями большой дебиторской задолженности и отсутствием возможности у ООО "ПСК" и ПАО «Т Плюс» привлечь для производства обслуживания и ремонта тепловых сетей г. Перми заемные средства ввиду убыточной деятельности организации.

Кроме того, ФИО87 являясь директором ООО "УралМонтажСтрой" ИНН 

<

***> (далее по тексту - ООО "УралМонтажСтрой", Общество), в период с 01 октября 2016 года по 26 октября 2016 года, осуществляя фактическое руководство данной организацией и с целью сохранения контроля над организацией, принял решение назначить на должность руководителя ООО «УралМонтажСтрой» подставное лицо, не имеющее цели управления ООО "УралМонтажСтрой", путем внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о номинальном руководителе Общества.

С целью осуществления данного умысла, в один из дней в период с 01 октября 2016 года до 26 октября 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО87, с целью приискания соучастника преступления, обратился к ранее знакомому ФИО88, которого посвятил в свои преступные планы, предложив совместно совершить указанное преступление. ФИО88, осознавая противоправность преступных намерений ФИО87, желая оказать помощь и содействие ФИО87 в совершении преступления, согласился на предложение ФИО87, вступив с ним в предварительный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Вступив в предварительный сговор, ФИО87 и ФИО88 распределили между собой преступные роли, согласно которым ФИО87 должен был подыскать лицо, которое подготовит документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и выступит посредником между подставным лицом, с одной стороны, и ФИО87 и ФИО88 с другой стороны, оплатит необходимые расходы, связанные с внесением в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а ФИО88 – подыщет подставное лицо, получит у него копии страниц документа, удостоверяющего личность, обеспечит его явку к нотариусу и в налоговые органы для заверения и сдачи на государственную регистрацию документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о смене руководителя ООО "УралМонтажСтрой" на подставное лицо и взаимодействие подставного лица с лицом, которое будет привлечено ФИО87 для подготовки вышеуказанных документов.

После этого, ФИО88, действуя совместно и согласовано с ФИО87, в соответствии с распределенными ролями, в один из дней в период с 01 октября 2016 года до 26 октября 2016 года, по телефону позвонил своему знакомому Свидетель №1(осужденный приговором мирового судьи судебного участка № 4 Мотовилихинского судебного района г.Перми от 18 июля 2017 года), которому в ходе телефонного разговора предложил за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей оформить его директором ООО "УралМонтажСтрой", разъяснив, что фактически Свидетель №1 не будет управлять юридическим лицом, то есть будет являться подставным лицом. Свидетель №1, желая незаконно обогатиться, согласился стать директором ООО "УралМонтажСтрой", не имея цели управления юридическим лицом.

Получив согласие Свидетель №1 выступить в роли подставного лица, ФИО88, продолжая осуществлять свои преступные действия, действуя совместно и согласовано с ФИО87, в один из дней в период с 01 октября 2016 года до 26 октября 2016 года, на территории г. Перми встретился с ФИО87 и передал ему полученные от Свидетель №1 копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №1 серии №, выданного 22 июня 2011 года отделением УФМС России по Пермскому краю в Чердынском районе.

После этого, ФИО87, в один из дней в период с 01 октября 2016 года до 26 октября 2016 года, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласовано с ФИО88, неустановленным следствием способом обеспечил передачу копий страниц паспорта Свидетель №1 Свидетель №22, привлеченному для подготовки документов, необходимых для смены руководителя ООО "УралМонтажСтрой", не осведомленному о совершаемом ФИО87 и ФИО88 преступлении. Кроме этого, ФИО87, в указанный период времени, выполняя взятые на себя обязательства по финансированию расходов, связанных с совершением преступления, передал ФИО88 денежные средства для производства оплаты последним необходимых расходов. 

После этого, в один из дней в период с 01 октября 2016 года до 26 октября 2016 года, ФИО88 продолжая осуществлять свои преступные действия, действуя совместно и согласовано с ФИО87, позвонил по телефону Свидетель №1 и в ходе телефонного разговора сообщил ему о необходимости прибытия в г. Пермь 26 октября 2016 года для проведения необходимых действий, связанных со сменой руководителя ООО "УралМонтажСтрой".

26 октября 2016 года Свидетель №1, следуя указаниям ФИО88, приехал на автовокзал г. Перми, расположенному по 

<

адрес>, где его встретил Свидетель №22, неосведомленный о преступных намерениях ФИО87 и ФИО88, который в соответствии с данными ему ФИО88 указаниями, должен был сопроводить Свидетель №1 к нотариусу для оформления необходимых документов и в налоговую инспекцию для подачи заявления и пакета необходимых документов для смены директора ООО "УралМонтажСтрой" с ФИО87 на Свидетель №1 

Свидетель №22, не осведомленный о преступных намерениях ФИО87 и ФИО88, выполняя распоряжение ФИО88, 26 октября 2016 года прибыл совместно с Свидетель №1 в офис нотариуса Свидетель №34, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где Свидетель №1, следуя указаниям Свидетель №22, обратился к нотариусу Свидетель №34 для составления и удостоверения, предусмотренного Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", заявления формы № Р14001, утвержденной приказом ФНС России 25.01.2012 № «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (далее по тексту заявление формы №Р14001). Свидетель №1, не ставя нотариуса в известность о том, что является подставным лицом, предъявил свой документ, удостоверяющий личность, - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 22 июня 2011 года Отделением УФМС России по Пермскому краю в Чердынском районе.

После этого, 26 октября 2016 года нотариус Свидетель №34, не зная о том, что Свидетель №1 является подставным лицом, подготовила и распечатала на бумажный носитель, предусмотренное Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», заявление формы № Р14001, утвержденное приказом ФНС России 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, касающиеся смены руководителя ООО "УралМонтажСтрой" с ФИО87 на Свидетель №1Затем, нотариус Свидетель №34 разъяснила Свидетель №1, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, последний несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Свидетель №1, в свою очередь, на последнем листе заявления формы № Р14001 по смене директора ООО "УралМонтажСтрой" с ФИО87 на Свидетель №1, распечатанного на бумажный носитель нотариусом Свидетель №34, собственноручно написал свою фамилию, имя, отчество, и расписался, тем самым подтвердив, что ему разъяснена ответственность за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, а так же, что изменения, вносимые в ЕГРЮЛ в отношении ООО "УралМонтажСтрой" по смене руководителя Общества, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям; сведения, содержащиеся в заявлении достоверны; соблюден установленный федеральными законами порядок принятия решения о внесении изменений в ЕГРЮЛ.Подлинность подписи Свидетель №1 на заявлении формы № Р14001 была удостоверена нотариусом ФИО5

После этого, 26 октября 2016 года Свидетель №22, выполняя указания ФИО88, предварительно оплатив государственную пошлину денежными средствами, полученными от ФИО88, отвез Свидетель №1 в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю по адресу: 

<

адрес>, где последний, предъявив свой паспорт гражданина Российской Федерации, сдал на государственную регистрацию заявление формы № Р14001 по смене руководителя ООО "УралМонтажСтрой" с ФИО87 на Свидетель №1

02 ноября 2016 года заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», не зная о том, что Свидетель №1 является подставным лицом, приняла решение от 02.11.2016 № о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО "УралМонтажСтрой" - смене руководителя Общества с ФИО87 на Свидетель №1 - номинальном руководителе ООО "УралМонтажСтрой", не имеющем цели управления юридическим лицом.

Кроме того, постановлением Мотовилихинского районного суда г. Перми от 16 апреля 2019г., прекращено уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО87 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, по факту представления им 07 апреля 2017 года в Межрайонную ИФНС России №17 по Пермскому краю, расположенную по адресу: 

<

...>, документов, содержащих сведения о смене руководителя ООО "УралМонтажСтрой" с Свидетель №1 на Свидетель №5, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице – Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения - номинальном руководителе ООО "УралМонтажСтрой", не имеющем цели управления юридическим лицом, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - за истечением сроков давности уголовного преследования.

Вина подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается следующими доказательствами.

В причинение имущественного ущерба ООО «Пермская сетевая компания» и ПАО «Т Плюс» на общую сумму 18 616 246 рублей 93 коп., то есть в причинении особо крупного ущерба, путем злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, подсудимый ФИО87 вину не признал и показал, чтофинансово-распорядительной деятельностью ООО «УралМонтажСтрой» никогда не занимался, поскольку являлся номинальным директором по предложению ФИО7 за денежное вознаграждение, денежными средствами не распоряжался, в предварительный сговор ни с кем не вступал. Признает, что действительно подписал договор с АО «ВЦ «Инкомус» 01.04.2015г., однако текст договора не читал, о том, что жители оплачивают коммунальные услуги через расчетный центр, ему известно не было. В связи с тем, что он не имел доступ к расчетным счетам ООО «УралМонтажСтрой» и АО «ВЦ «Инкомус», не мог перечислить денежные средства, поступившие от граждан за тепловую энергию, в адрес ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК». Ознакомившись с материалами уголовного дела, ему стало понятно, что денежными средствами ООО «УралМонтажСтрой» могла распоряжаться бухгалтерия, которая находилась в подчинении ФИО6, в частности Свидетель №18, ФИО85, поскольку флешки от управления счетами он передавал в офис, расположенный по 

<

адрес>, подконтрольным ФИО7 сотрудникам.Печатью ООО «УралМонтажСтрой» также никогда не пользовался, печать хранилась в фоисе по 

<

адрес> и сотрудники офиса Свидетель №18, ФИО10, Свидетель №8 выдавали ем печать по мере необходимости. Никаких указаний совместно с неустановленным следствием лицом о расходовании денежных средств, поступившие от граждан за тепловую энергию, для расчетов с иными контрагентами, либо хозяйственные нужды ООО «УралМонтажСтрой», он не давал. От дальнейшей дачи показаний, в частности отвечать на вопросы других участников процесса, отказался на основании статьи 51 Конституции РФ

Оценивая эти показания ФИО87 суд считает, что он с целью уменьшить свою вину в содеянном дал неправдивые показания, как об обстоятельствах происшедшего в целом. Суд пришел к такому выводу на основании анализа его показаний в суде и в ходе предварительного следствия.

При допросе его в качестве подозреваемого 19.03.2016г., ФИО87 от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ (том 4 л.д. 116-118).

При допросе его в качестве обвиняемого 20.05.2016г., 22.06.2017г., 22.05.2018г., 13.08.2018 г., 31.08.2018г., 18.10.2017г., ФИО87 от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ (том 4 л.д. 121-122, том 41 л.д. 184-191, том 50 л.д. 118-119, том 50 л.д. 186-187, том 50 л.д. 250-252, том 45 л.д. 6-10).

При дополнительном допросе его в качестве обвиняемого 11.08.2018 г., ФИО87 дал показания относительно его деятельности в ООО «УК «Твалс», в качестве номинального директора (том 49 л.д. 66-69).

Так из его показаний в качестве обвиняемого 02.11.2017г. следует, чтоон как генеральный директор ООО «УралМонтажСтрой», в конце лета 2016 года – начале сентября 2016 года, работая у себя дома по адресу: 

<

адрес>, стал смотреть баланс по счету №…, далее номер счета не помнит (при этом хочет указать, что данный счет был рабочий, а другие счета, которые начинались № … далее не помнит, были не рабочие, а накопительные, для сбора денег на капитальный ремонт), при этом использовал электронный цифровой ключ, который ему выдавали ранее в Банке, и обнаружил, что со счета ООО «УралМонтажСтрой» было переведено 1 800 000 рублей на счет Московской организации – ООО «ТЕХСТРОЙ». После чего он поехал г. Краснокамск Пермского края, в отделение Сбербанка, в котором открыты счета ООО «УралМонтажСтрой», где убедился в том, что действительно такой перевод денежных средств был осуществлен. Подрядные организации, которые сотрудничали с ООО «УралМонтажСтрой», он как генеральный директор Общества знал, и сразу понял, что подрядной организации ООО «ТЕХСТРОЙ у ООО «УралМонтажСтрой» не было. Также он позвонил в АО ВЦ «Инкомус», сотрудник которогосообщил, что от ООО «УралМонтажСтрой» за его подписью поступило письмо о перечислении 1 080 000 рублей в адрес ООО «ТЕХСТРОЙ».При этом указал, что в агентском договоре (номер договора и дату заключения назвать не смог, не помнит), заключенном между ООО «УралМонтажСтрой» и АО ВЦ «Инкомус», имеется пункт, согласно которого, данная расчетная организации по письмам ООО «УралМонтажСтрой» перечисляет денежные средства в адрес контрагентов ООО «УралМонтажСтрой», которые указаны в письме. На электронную почту ООО «УралМонтажСтрой» ему была направлена сканированная копия данного письма, из содержания которого он увидел, что подпись на письме ему не принадлежала, оттиск печати на письме визуально был похож на оттиск печати ООО «УралМонтажСтрой».При этом указал, что печать у Общества на тот период времени была одна, при этом, на ней был небольшой слом, что сразу ему дало возможность выяснить, что письмо было заверено печатью ООО «УралМонтажСтрой», которая находилась в офисе ООО «УралМонтажСтрой» по адресу: 

<

адрес> (либо по дубликату, сделанному по основной печати).Печать ООО «УралМонтажСтрой» оставлялась периодически в столе секретаря Свидетель №37, обычно печать хранилась у него и при нем. Данной печатью пользовалась Свидетель №37, Свидетель №10, Свидетель №7, и другие сотрудники офиса. Считает, что данное письмо мог составить и отнести в расчетный цент Свидетель №10 (том 45 л.д. 129-132).

На допросе в качестве обвиняемого 21.12.2018г. ФИО87 показал, что финансово-распорядительной деятельностью ООО «УралМонтажСтрой» никогда не занимался, денежными средствами не распоряжался, в предварительный сговор ни с кем не вступал. Из материалов уголовного дела очевидно, что все эти действия выполнял Свидетель №33 и подчиненные ему лица, офис которых располагался по адресу: 

<

адрес>, на его взгляд это девушка по имени Свидетель №7 (бухгалтер). Он до домашнего ареста и на протяжении всего периода работал сантехником, никогда доступа к денежным средствам и какой-либо документации ООО «УралМонтажСтрой» не имел, что также видно из материалов уголовного дела. Его позицию на очной ставке подтвердил сотрудник службы безопасности Свидетель №33 – Свидетель №14, который пояснил, что считает его номинальным руководителем. От дальнейшей дачи показаний отказался на основании статьи 51 Конституции РФ (том 51 л.д.159-161). Данные показания ФИО87 изложил в своей явке с повинной. 

Оценивая эти показания ФИО87, суд считает их неправдивыми, и даны они им с целью избежать уголовной ответственности и уголовного наказания за содеянное. По убеждению суда, правдивые показания об обстоятельствах совершенного им преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, он давал в ходе предварительного следствия 02.11.2017г., в которых ФИО87 собственноручно указал о том, что положения закона о том, что если в последующем он откажется от этих показаний, они могут быть использованы как доказательства, разъяснены и понятны. 

В ходе очной ставки между ФИО87 и свидетелем ФИО51 от 17.09.2018г., ФИО87 указал, что Свидетель №33 в 2014 г. предложил ему стать номинальным директором ООО «УралМонтажСтрой», а когда он дал свое согласие, Свидетель №33 для оформления направил его в офисе по 

<

адрес> (том 51 л.д. 35-37).

В ходе очной ставки между ФИО87 и свидетелем Свидетель №14 от 17.09.2018г., свидетель Свидетель №14 подтвердил, что со слов ФИО7 ему известно, что в ООО «УралМонтажСтрой» директором был ФИО87, а руководителем – ФИО2 (том 51 л.д. 24-31).

Анализ показаний ФИО87 в их хронологической последовательности указывает на их крайнюю непоследовательность и противоречивость, а также на его стремление уменьшить свою вину в содеянном. Однако среди многочисленных его показаниях, в которых он, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи пояснений, имеются показания от 02.11.2017г. с достаточной убедительностью указывающие на то, что ФИО87 являлся директором ООО «УралМонтажСтрой», и обладал хозяйственно-распорядительной деятельностью общества, подписывал необходимые для осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами документы, мог и управлял расчетными счетами ООО «УралМонтажСтрой», получал информацию от расчетного центра, банковских учреждений о движении денежных средств на указанных счетах, пользовался печатью ООО «УралМонтажСтрой», которая хранилась либо у него, либо в офисе компании. 

Кроме этих частично признательных показаний ФИО87, данных им в ходе предварительного расследования, его вина также подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Представитель потерпевших ФИО89 в судебном заседании дал показания о наличии задолженности ООО «УралМонтажСтрой» перед ООО «ПСК» и ПАО «Т Плюс», которая образовалась в результате неполной оплаты потребленных ресурсов.О наличии задолженности руководству ООО «УралМонтажСтрой» было известно, поскольку в их адрес неоднократно направлялись претензии, которые обществом были получены. С установленными обвинением суммами ущерба он согласен, на исковых требованиях настаивает. 

Из показаний представителя потерпевших ФИО89 установлено, что 

ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК» являются основными поставщиками тепловой энергии в сетевой воде в виде отопления и горячего водоснабжения населению города Перми. Несмотря на то, что договоры о поставке услуг теплоснабжения и подачи горячего водоснабжения со стороны ООО «УралМонтажСтрой» не подписаны, однако данная услуга жителям многоквартирных домов предоставлялась.В адрес ООО «Уралмонтажстрой» (ИНН 

<

***>) направлены договоры теплоснабжения и горячего водоснабжения № и расчеты производились за поставленную тепловую энергию, согласноуказанных договоров. По запросу следователя он установил, какая организация (ООО "ПСК" или ПАО "Т Плюс") являлась поставщиком тепловых ресурсов в конкретный дом в период с 01 апреля 2015 года по 31 октября 2016 года, после чего были посчитаны денежные средства, которые подлежали перечислению в ООО "ПСК" и ПАО "Т Плюс" в счет оплаты за поставленные тепловые ресурсы - отопление и горячее водоснабжение, ибыло установлено, что из всех собранных АО "ВЦ "Инкомус" на основании договора с ООО «УралМонтажСтрой» от потребителей денежных средств за тепловую энергию, перечислению в ООО "ПСК" подлежало 20 027 459,84 рублей, а в ПАО "Т Плюс" - 699 535,79 рублей, с вычетом денежных средств, перечисленных ООО «УралМонтажСтрой» за поставленные услуги ООО «ПСК» и ПАО «Т Плюс» в размере 2 870 391,95 рублей и 140 203,24 рублей соответственно. Таким образом, ООО "ПСК" причинен материальный ущерб в размере 18 056 914,38 рублей, ПАО "Т Плюс" причинен материальный ущерб в размере 559 332,55 рублей, который для обеих организаций является существенным, что выражается в том, что ООО «ПСК» и ПАО «Т Плюс» были вынуждены сократить транспортные и эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием и ремонтом тепловых сетей г. Перми, производился рост тарифов, отсутствует возможность проводить необходимый комплекс по обслуживанию и ремонту тепловых сетей, расходы на инвестиционные программы сокращаются (том 7 л.д.105-110, т. 40 л.д. 8-11, том 49 л.д.209-211, том 51 л.д.101-105).

Из показаний свидетеля Свидетель №18, данных ею в судебном заседании, следует, она была трудоустроена в ООО «Сильвер Строй», которая взаимодействовала с компаниями, находящимися на аутсорсингепо ведению бухгалтерского учета, в том числе ООО «УралМонтажСтрой». Характер работы у нее был разъездной. В ее обязанности входило отражение бухгалтерских документов в отчетах, актах сверки с контрагентами, сдача отчетности. По роду деятельности имела просмотровый ключ, с помощью которого могла просматривать информацию по расчетному счету, а именно о движении денежных средств. Также ей было поручено подготавливать платежное поручение на перечисление денежных средств контрагенту и подгружать его Сбербанк-бизнес онлайн, для того, чтобы владелец электронной цифровой подписи мог подписать платежное поручение и направить для исполнения. У нее имелся просмотровый ключ, о котором она говорила ранее, но совершать платежи, направлять письма в банк, распоряжаться денежными средствами, данный ключ не позволял. Подсудимый ФИО87 ей знаком, его представил ей Свидетель №11, как руководителя ООО «УралМонтажСтрой». Печати «УралМонтажСтрой» у нее никогда не было и лично она ФИО87 никакую печать не передавала, электронно-цифровые ключи от счетов ООО «УралМонтажСтрой» ФИО87 ей никогда не передал, чековые книжки по расчетным счетам ООО «УралМонтажСтрой» ФИО87 также ей никогда не передавал, денежные средства ФИО87 ей никогда не передавал, она не давала указания ФИО87 открывать расчетные счета, не направляла его в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов.

Также оглашались ее показания в ходе предварительного расследования дела по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, которые по основным обстоятельствам происшедшего тождественны показаниям в суде. В то же время она там показывала, в январе 2015 году Свидетель №11 ее познакомил с директором ООО «УралМонтажСтрой» ФИО87 и тогда же узнала о том, что между ООО «Сильвер Строй» в его лице и ООО «УралМонтажСтрой» заключен договор на ведение бухгалтерского учета и сдачи отчетности, и начислении заработной платы сотрудникам общества. ФИО87 ей сообщил, что ООО «УралМонтажСтрой» находится на упрощенной системе налогообложения, и является управляющей компанией, у которой в управлении находятся 9 многоквартирных домов. По роду своей работы для обсуждения каких-то вопросов, созванивалась с ФИО87, который передавал ей необходимые документы, а также передал программу 1С. Она полагает, что ФИО87 действительно владеет информацией по своей организации, посколькуона уведомляла его о начислении заработной платы, сумме налогов, спрашивала у него о сроках сдачи отчетности в соответствующие органы. В принципе она уведомляла его обо всем, что должен знать директор организации. Электронно-цифровые ключи от счетов ООО «УралМонтажСтрой» ФИО87 ей не передавал. Абонентский номер № № ей не знаком. В период ее работы с ООО «УралМонтажСтрой» ФИО87 представил ей ФИО2, при этом ФИО87 сказал, что ФИО2 будет передавать ей периодически документы по ООО «УралМонтажСтрой», либо забирать. Не менее трех раз она встречалась со ФИО2, чтобы передать тому бухгалтерские документы, либо ФИО2 привозил ей первичные бухгалтерские документы. Электронной почтой 

<

данные изъяты> пользовались представители ООО "УралМонтажСтрой" и данный адрес ей сообщил ФИО87, предупредив, что именно с этого электронного адреса ей будут приходить письма и указания по работе. Как правило, работа строилась следующим образом: по электронной почте приходили счета на оплату, а она готовила платежные поручения и выкладывали их в Сбербанк-бизнес онлайн, которые подписывались тем лицом, у которого был электронно-цифровой ключ с правом подписи, то есть руководством ООО «УралМонтажСтрой». Также по телефону ФИО87 интересовался у нее остатками денежных средств на счетах, но это было редко, так как у них имелся доступ к счетам(том 43 л.д. 134-138, том 44 л.д. 114-117, том 47 л.д.256-258).

Свидетель ФИО10 в судебном заседании показала, что в период 2014-2016г.г. вела кадровый учет в ООО «УралМонтажСтрой» и по роду своей деятельности проверяла табель учета рабочего времени указанной организации, из которой ей было известно, что ФИО87 трудоустроен в ООО «УралМонтажСтрой» в качестве руководителя, кроме того для подготовки различных приказов ей по электронной почте приходили заявления работников, написанные на имя директора ООО «УралМонтажСтрой» ФИО87 Лично она ФИО87 видела, он приходил к ней по работе в офис по 

<

адрес>. Расчётными счетами ООО «УралМонтажСтрой» она не управляла. Вся работа происходила посредством электронной почты, адрес ее почтового ящика - 

<

данные изъяты>.

Свидетель Свидетель №14 в судебном заседании показал, что пользуется номером мобильного телефона 

<

***> с 2016 года. Точную дату назвать не может, в 2016 г. со слов ФИО7, его непосредственного работодателя, ему стало известно, что основной деятельностью ООО «УралМонтажСтрой» занимается ФИО2, который принимает решения, а исполняет их ФИО87 - директор указанного общества. По роду своей деятельности он встречался два или три раза с ФИО87, которого попросил дать показания против ФИО2 Также ему известно со слов ФИО7, что компания ООО «УралМонтажСтрой» принадлежала ФИО7, а ФИО2 был поставлен ФИО7 куратором в данное общество для осуществления контроля за деятельностью ООО «УралМонтажСтрой». Полагает, что денежные средства с расчетных счетов ООО «УралМонтажСтрой» были сняты не только ФИО87, но и ФИО2, Дроздовым. Полагает, что ФИО87 является номинальным директором ООО «УралМонтажСтрой», а также об этом ему говорил ФИО7

Также оглашались его показания в ходе предварительного расследования дела по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, которые по основным обстоятельствам происшедшего тождественны показаниям в суде. В то же время он там показывал, что со слов ФИО7 ему стало известно, что деятельностью ООО «УралМонтажСтрой» руководили ФИО87 и ФИО2, кто из них распоряжался денежными средствами ООО «УралМонтажСтрой» ему точно не известно, но предполагает, что ФИО2, поскольку без участия куратора, то есть ФИО2, денежные средства не былибы сняты с расчетного счета общества. Деньги ООО «УралМонтажСтрой» выводились через подрядные организации. Куратор, каким был ФИО2 в ООО «УралМонтажСтрой», со слов ФИО6, занимался осуществлением контроля над конкретной организацией, в его компетенцию входило согласование заключаемых директором организации договоров подряда, расходования денежных средств на какие-либо цели, если куратор не согласовывал сделку, то она не заключалась. Из личного общения с ФИО87 ему стало известно, что он не воровал из организации деньги, также ФИО87 ему говорил, что его подставили, что адвоката ему представил друг ФИО2, что он не готов дать показания против ФИО2, так как тот ему помогает. В его разговоре с ФИО87 (том 50 л.д. 246-249).

Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании показал, что он является директором ООО «Сильвер Строй» с 2014 г., имеет номер мобильного телефона №. Между ООО «Сильвер Строй» и ООО «УралМонтажСтрой» был заключен договор на ведение бухгалтерского учета, обстоятельства подписания договора, не помнит. Ведение бухгалтерского учёта ООО «УралМонтажСтрой» им было поручено Свидетель №18, которая могла оказывать данные услуги как дома, так и в офисе общества. По итогам месяца составлялся акт о выполненных работах, который мной подписывался и передавался на подпись в ООО «УралМонтажСтрой» через сотрудников организаций. Доступа к расчетным счетам ООО «УралМонтажСтрой» он не имел, ФИО87 никогда электронные ключи доступа к расчетным счетам общества ему не передавал, доступа к печати ООО «УралМонтажСтрой» также не имел. ФИО2 ему знаком, но при каких обстоятельствах, не помнит. 

Также оглашались его показания в ходе предварительного расследования дела по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, которые по основным обстоятельствам происшедшего тождественны показаниям в суде. В то же время он там показывал,что ООО "Сильвер-Строй" оказывало бухгалтерские услуги ООО "УралМонтажСтрой", договор был заключен примерно летом-осенью 2015 года, более точно не помнит. Стоимость оказания бухгалтерского обслуживания ООО "УралМонтажСтрой", согласно заключенного договора и дополнительного соглашения, составила 25000 рублей ежемесячно, которая всегда происходила своевременно на расчетный счет общества. Договор со стороны ООО «УралМонтажСтрой» подписывал ранее ему незнакомый директор ФИО87, с которым познакомился в момент заключения договора, при этом документы у ФИО87 не спрашивал. С ООО «УралМонтажСтрой» работала его сотрудник Свидетель №18, со слов которой ему известно, что документы (договоры, акты и т.д.) ей передавали ФИО87 или ФИО2. Осенью 2015 г. ФИО87 предложил ему продать ООО «Титул», которая ранее выполняла подрядные работы для ООО «УралМонтажСтрой», при этом пояснив, что ему проще контролировать подрядную организацию, если она будет ему подконтрольна (том 4 л.д.103-104, том 46 л.д. 110-113, том 42 л.д.256-263, том 43 л.д.25-29, том 44 л.д. 188-192, том 44 л.д. 63-67). 

Свидетель Свидетель №15 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования показала, что ФИО87 ей не знаком. Работает в должности экономиста в АО ВЦ «ИНКОМУС», у которого с апреля 2015 г. заключен договор с ООО «УралМонтажСтрой» в лице директора ФИО87 на оказание услуг по расчёту платы за жилищно – коммунальные услуги, формирование и печать квитанций, организация сбора платежей, распределение и перечисление поступивших платежей. АО ВЦ «ИНКОМУС» за оказываемые услуги ООО «УралМонтажСтрой» взимает процент за услугу в размере 2,6 % от суммы собранных платежей. Кроме того, указала, что вышеуказанный договор содержит условия о перечислении денежных средств на расчетный счет самой управляющей компании, а также о перечислении денежных средств собственника жилья по указанию (письму) общества в адрес третьих лиц, при этом данные указания ООО «УралМонтажСтрой» для АО ВЦ «ИНКОМУС» будет обязательным для исполнения. Все письма приходили в период с апреля 2015 г. за подписью руководителя ФИО87, и имели оттиск печать ООО «УралМонтажСтрой», этого было достаточно для осуществления операции попереводу денежных средств. При этом ей звонил представитель ООО «УралМонтажСтрой» ФИО2 и спрашивал сколько денежных средств поступило от населения на расчетный счет АО ВЦ «Инкомус» для ООО «УралМонтажСтрой», после чего приходило письмо о переводе денежных средств на расчетный счет общества, или на расчетный счет третьих организаций, хотя должны были перечисляться ресурсоснабжающим организациям. Она также связывалась с ФИО2 по телефонам № и №, также для связи использовался адрес электронной почты -

<

данные изъяты>».Также дает пояснения о перечислении денежных средств в размере 1 800 000 рублей по письму ООО «УралМонтажСтрой» № от 21.09.2016г. в адрес ООО «Техстрой», из числа денежных средств собранных за содержание жилья, текущий ремонт, теплоресурсы.(том 40 л.д. 4-7, том 41 л.д. 127-131, том 47 л.л. 204-206).

Свидетель ФИО8 в судебном заседании показала, что в ООО «УралМонтажСтрой» она работала до 2017 г. в качестве инженера участка, занималась техническим обслуживанием многоквартирных домов. ФИО87 с 2015 г. являлся директором ООО «УралМонтажСтрой», однако все производственные и организационные вопросы решал ФИО2, который являлся исполнительным директором общества и имел свой кабинет в офисе по адресу: 

<

адрес>, где работал на компьютере либо ноутбуке, либо через Свидетель №37 Ей было поручено вести и заполнять табель учета рабочего времени, в котором ФИО87 именовался, как директор, и она проставляла ему рабочие часы ежедневно. Ей известно о задолженности ООО «УралМонтажСтрой» перед ПАО «ПСК», окоторой она неоднократно говорила Свидетель №37 и ФИО2 Печатью ООО «УралМонтажСтрой», которая находилась в сейфе у Свидетель №37, она никогда не пользовалась.

В ходе предварительного расследования Свидетель №7 показывала, что все текущие вопросы связанные с производственным процессом решались с Свидетель №37, которая занимала должность - офис-менеджера. Бухгалтера в офисе ООО «УралМонтажСтрой» не находились. Где фактически находилась и находится вбухгалтерия ООО «УралМонтажСторой», ей не известно. Примерно в 2014 г. Свидетель №37 пояснила ей, что необходимо написать новые заявления о приеме на работу на имя директора Свидетель №2, которого в офисе она никогда не видела. Примерно весной 2015 г. именно ФИО2 представил им нового руководителя ООО «УралМонтажстрой» - ФИО87, однако тотникакие производственные вопросы не решал. ФИО9 в офисе ООО «УралМонтажСтрой» находился чаще, чем ФИО87, и общался со старшими по домам, отвечал на текущие вопросы сотрудников общества, давал свое согласие на приобретение материалов для выполнения тех или иных работ. После того, как в офисе ООО «УралМонтажСтрой» был проведен обыск, в конце 2015 года, были изъяты документы Общества, компьютерная техника, ФИО9 в офисе ООО «УралМонтажСтрой» перестал появляться, летом 2017 г. ФИО2 появился в офисе, но с кем именно общался, не видела. По роду деятельности она сотрудничала с фирмами ООО «Алекс плюс», оплату которым за выполнение подрядных работ по указанию Свидетель №37 был проведена через ООО «Ультима»,ООО «Санкорд»,ООО «Лифт-Сервис Капитал» (том 42 л.д.175-176. том 45 л.д. 142-147, том 45 л.д. 153-159, том 46 л.д. 1-6).

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании показал, что ФИО87 ему незнаком, ФИО2 знает по работе в Центре эффективного управления, где руководителем был ФИО7 Считает, что ФИО2 был директором ООО «УралМонтажСтрой», поскольку действовал от имени данного общества. К этому выводу пригшел из личного общения со ФИО2 Поручение на ведение кадрового учета ООО «УралМонтажСтрой» он ФИО10 не давал. По адресу: 

<

адрес>, находились ООО «СИТИ-СЕРВИС», ООО «Капитал-актив», ООО «ЦЭУ»

Также оглашались его показания в ходе предварительного расследования дела по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, которые по основным обстоятельствам происшедшего тождественны показаниям в суде. В то же время он там показывал,ранее являлся учредителем ООО «СИТИ-СЕРВИС», которое приобрёл у ФИО11 Знаком со ФИО2 с 2012 -2013 годов, которому в начале 2016 г. впоследствии продал ООО «СИТИ-СЕРВИС» (том 45 л.д. 207-213). 

Свидетель Свидетель №25 в судебном заседании показал, что он являлся директором ООО «УК «Крокус» в период с 2016-2017г.г., которое сотрудничало с ООО «УралМонтажСтрой», возглавляемое ФИО2, так как все вопросы по деятельности общества решались через Свидетель №10 именно со ФИО2 ФИО87 ему не знаком, но все первичные бухгалтерские документы были за подписью ФИО87, но подписывал ли из ФИО87 ему неизвестно, поскольку документы передавались уже подписанные.

Из показаний Свидетель №25, данные им в ходе предварительного расследования, было установлено, что он является учредителем ООО «УК «КРОКУС» (ИНН 

<

***>) с 07.05.2015 года, которое не только занималось управлением многоквартирными домами, но и выполняло подрядные работы. С 2014 г. учредителем Общества являлся Свидетель №10, по инициативе которого в апреле 2016 г. был заключен договор с ООО «УралМонтажСтрой», директором которой был ФИО2, на выполнение разовых подрядных работ. ФИО2 ранее знал по рабочим отношениям. С февраля 2016 года по просьбе Свидетель №10 в офисе по адресу: 

<

адрес>, он, в лице директора ООО «УК «Крокус», с ООО «УралМонтажСтрой» заключал договорыподряда на обслуживание придомовой территории, при этом лично присутствовал ФИО2, но тот договоры лично не подписывал. Денежные средства, которые поступали на счета ООО «УК «КРОКУС», в размере 1305000 рублей, он снимал наличными, и передавал Свидетель №10 (том 44 л.д.110-113, том 44 л.д. 135-137).

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных ею в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (том 45 л.д. 194-198), установлено, что ФИО87 обращался к ней за помощью по составлению документации о создании юридических лиц, каких именно не помнит, в связи чем она готовила ФИО87 документы, а потом с ним встречались у нотариуса ФИО12 по адресу: 

<

адрес>, но какие выполняли регистрационные действия по Обществу с ограниченной ответственностью, и какому именно, не помнит. Ключей доступа к расчетным счетам обществ, ФИО87 ей не передавал, доступа к расчетным счетам ООО «УралМонтажСтрой» не имела, печати ООО «УралМонтажСтрой» не видела и от ФИО87 их не получала, учредительные документы ООО «УралМонтажСтрой» ФИО87 ей не передавал. До 2014 г. работала в офисе по адресу: 

<

адрес>, после чего работала дома.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показал, что в 2013 г. по просьбе ФИО83, точные данные не знает, за денежное вознаграждение он стал учредителем ООО «УралМонтажСтрой», однако никакой хозяйственно-распорядительной деятельностью не занимался

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных им в ходе предварительного расследования, и оглашенных по ходатайствугосударственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречийустановлено, что в 2013 г. по просьбе ФИО84, точных данных не знает, согласился на предложение по оформлению на него юридического лица, в котором он стал номинальным руководителем, за данную услугу ему пообещали 5000 рублей. ФИО84 познакомил его с ФИО83, от которого ему стало известно, что на свое имя необходимо оформить ООО «УралМонтажСтрой». Он расписался в уставе организации, который заверил у нотариуса, где-то через неделю съездил вместе с ФИО83 в налоговую инспекцию, где впоследствии полученные устав, свидетельства ИНН и ОГРН на ООО «УралМонтажСтрой» он передал ФИО83, заказал и получил печать общества, открыл расчетный счет в МДМ Банке и получил электронный ключ на флэшке к системе банк-онлайн, который также передал ФИО83. Кто реально являлся директором в ООО «УралМонтажСтрой», ему неизвестно. Решение № единственного участника ООО УралМонтажСтрой» он не подписывал (том 5 л.д. 151-153, том 7 л.д.82-85, том 40 л.д.62-64, том 41 л.д.119-126).

Свидетели Свидетель №40, Свидетель №41 в судебном заседании и входе предварительного расследования дали показания по продаже Свидетель №40 ООО «УК Твалс», директором которого впоследствии стал ФИО87 Кто фактически руководил ООО «УК «Твалс», кто распоряжался расчетными счетами общества, ей неизвестно (том 40 л.д. 158-164, 192-194, том 47 л.д.197-200).

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования показал, что он на свое имя неоднократно за денежное вознаграждение создавал общества с ограниченной ответственностью. Схема была одна: Алексей, данные его не знает, предлагал стать директором одной из его фирм, при этом было сказано, что необходимо будет только подписывать бумаги, а для реального руководства Общества, будет управляющий, после ходили к нотариусу ФИО12 по адресу: 

<

адрес>, где подписав необходимые документы, уезжали в межрайонную налоговую инспекцию, располагавшуюся по 

<

адрес>, де сдавали и забирали учредительные документы на общество, открывали или переоформляли расчетные счетав отделение ЗУБ Сбербанк России по 

<

адрес> расходы по переоформлению Общества, оплачивал Алексей. Такая же схема была и с участием Свидетель №4. Никаких документов, по деятельности Обществ он никогда не подписывал (том 44 л.д.198-205, том 45 л.д. 109-111).

Свидетель Свидетель №44 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования показал, что является директором ООО «Красновский», у которого имеются договорные отношения с ООО «Сильвер Строй», в лице директора Свидетель №11, на ведение бухгалтерского учета. В рамках данного договора первичные бухгалтерские документы были в ООО «Сильвер Строй», электронно-цифровой ключ от расчётного счета ООО «Красновский» был передан в ООО «Сильвер Строй», денежными средствами общества он не распоряжался (том 45 л.д. 136-141).

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании показал, что в 2015-2016 г.г. работал в ООО «УралМонтажСтрой» слесарем, сантехником. Доступа к расчетным счетам, к печати ООО «УралМонтажСтрой» не имел. Печать общества находилась у Свидетель №37 и если возникала необходимость, то я мог ею пользоваться. Полагает, что финансово-хозяйственную деятельность в ООО «УралМонтажСтрой» вел ФИО2, который по его мнению подчинялся ФИО7 ФИО87 в ООО «УралМонтажСтрой» работал кровельщиком, однако видел, что документы были от имени ФИО87, как руководителя ООО «УралМонтажСтрой». Коме подчинялся ФИО87, ему неизвестно. В мае 2016 г. вместе со ФИО2 ездил в г. Березники для организации и филиала ООО «УралМонтажСтрой», где ФИО2 принимал на работу экономиста Свидетель №17. ФИО2 ему гооврил, что он может распорядаться расчетными счетами обществ, в том числе ООО «УралМонтажСтрой», видел как он вставлял бансковские флешки в компьютер, но в монитор не заглядывал. Поэтом что при этом делал ФИО2, ему неизвестно. После того, как пропал ФИО2, действительно в офисе ООО «УралМонтажСтрой» проводил собрание и говорил, что придет новый руководитель, но было ли это, ему неизвестно, так как сменил место жительство. Он неоднократно говорил ФИО2 о том, что сотрудники ООО «ПСК» не проводят опрессовку домов, так как имеется задолженность по оплате ресурсов, однако делал ли что-то ФИО2, чтобы решить проблему, ему неизвестно. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания свидетеля Свидетель №10, данные им в ходе предварительного расследования, из которого установлено, что в декабре 2015 года от ФИО2 ему стало известно, что ФИО87 является директором ООО «УралМонтажСтрой», но пригласил его поработать ФИО2 и именно от него он получал распоряжения по работе. Со слов ФИО2 он понял, что тот фактически осуществляет руководство ООО «УралМонтажСтрой», поскольку именно ФИО2 принимал на работу сотрудников, обсуждал с ними размер заработной платы, все материалы закупались на основании распоряжения ФИО2 В офисе ООО «УралМонтажСтрой» филиал 

<

адрес> все вопросы по финансово-хозяйственной деятельности решал ФИО2 через секретаря Свидетель №37 и бухгалтера Свидетель №17.Заработную плату ему выдавала наличными Свидетель №37, при этом поясняя, что деньги передал ФИО2, либо та передавала ему банковскую карту и он снимал денежные средства в той сумме, которую ему озвучивал ФИО2Ему известно, что электронные цифровые ключи от ООО «УралМонтажСтрой» (

<

***>) находились у ФИО2 Он видел, как ФИО2 в свой ноутбук вставлял какие-то флешки (электронные устройства), и говорил, что при помощи данных флешек – электронных цифровых ключей, он управляет счетами ООО «УралМонтажСтрой» (ИНН 

<

***>).При этом, встречался он со ФИО2 только в офисе по 

<

адрес>. ФИО2 всегда работал со счетами ООО «УралМонтажСтрой» (

<

***>) только через свой ноутбук. Ему известно, что ФИО2 работал с ноутбуком, в том числе и у себя дома. Электронную переписку вел с почтового ящика с адресом - 

<

данные изъяты> со ФИО2, при этом тот ему отвечал с электронного адреса: Свидетель №2 

<

данные изъяты>.Он видел только одну печать ООО «УралМонтажСтрой», которая хранилась у Свидетель №37, доступ к печати имел ФИО2 и Свидетель №37ООО «ТЕХСТРОЙ» ему не знакомо (том 40 л.д.74-77, том 42 л.д. 169-173, том 43 л.д.1-6, том 46 л.д. 39-42, том 47 л.д.226-228).

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования показал, что именно ФИО87 предложил переоформить на него ООО «УралМонтажСтрой», как номинального руководителя, именно ФИО87 сказал ему, чтобы быть директором управляющей компании ООО «УралМонтажСтрой», необходимо сдать экзамен и получить аттестат как директору в Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края и сопровождал его на квалификационныйэкзамен на выдачу аттестата, который сдал, по просьбе ФИО87 он переоформил расчетный счет ООО «УралМонтажСтрой» в 

<

адрес> и подключил смс-информирование на номер телефона №, который взял из бумаг, переданных ему ФИО87 Все документы по переоформлению ООО «УралМонтажСтрой» он получил от ФИО87 и передал ему же по окончании регистрации юридического лица. ФИО2 ему неизвестен, финансово-распорядительной деятельность ООО «УралМонтажСтрой» не занимался. ФИО87, либо адвокат, который ему был представлен по просьбе ФИО87, просили на допросе у следователя указать, что он является реальным руководителем ООО «УралМонтажСтрой» (том 42, л.д. 214-218, том 46 л.д. 58-61, том 46 л.д. 173-175, том 46 л.д. 76-89, том 46 л.д. 106-109, том 46 л.д. 129-130).

Свидетель Свидетель №42 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования показала, что с 2014 г. по 2018 г. работала бухгалтером в ООО «Сильвер Строй», директором которого была Свидетель №11 Ее рабочее место располагалось по адресу: 

<

адрес>, то есть по адресу управляющей компании ООО «УК «Моторостроитель», бухгалтерские услуги которой оказывала.ФИО87 знает, как директора подрядной организации ООО «Титул», оказывающей услуги ООО «УК «Моторостроитель» по проведению аварийных работ жилищного фонда (том 43 л.д. 72-73, том 46 л.д. 54-57).

Свидетель Свидетель №17 в судебном заседании показала, что в мае 2016 г. трудоустроилась в офис филиала ООО «УралМонтажСтрой» в качестве бухгалтера по квартплате. Трудовой договор был составлен ООО «УралМонтажСтрой» в лице директора ФИО87, а принимал на работу мужчина по имени ФИО2, фамилии не помнит. ФИО87 она в офисе при трудоустройстве не видела, в судебном заседании впервые видит подсудимого.

Из показаний Свидетель №17, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что в мае 2016 года в офисе ООО «УралМонтажСтрой», который располагался по адресу: 

<

адрес>, встретилась с директором ФИО87, молодыми людьми по имени ФИО2 и Свидетель №10, ФИО87 который провел с ней собеседование, по результатам которого она написала заявление о приеме на работу в ООО «УралМонтажСтрой» на должность бухгалтера по квартплате. ФИО87 видела один раз, при приеме на работу. Производственный участок ООО «УралМонтажСтрой» в г. Березники имел электронный адрес 

<

данные изъяты>, использовался для пересылки электронных документов и информации в головной офис ООО «Уралмонтажстрой» в г. Перми, который имел адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. Также со слов секретаря Свидетель №37 ей было известно, что по всем вопросам, в т.ч. финансовым, необходимо обращаться к ФИО2, которого она опознала по фотографии как ФИО2 (том 41 л.д.25-26, том 47 л.д.210-211).

Свидетель ФИО13 в судебном заседании показала, что является старшей по дому 

<

адрес>, управлением которого ранее занималась ООО «УралМонтажСтрой». Как старшая по дому, она все технические вопросы решала с Свидетель №7, а финансовые – со ФИО2, у которого в офисе был свой кабинет.по документам ей стало известно, что директором ООО «УралМонтажСтрой» был ФИО87, который постоянно находился в офисе ООО «УралМонтажСтрой» и решал многие вопросы в компании, в том числе кадровые. Считает, что в периодт с 2015 по 2017 г. ФИО2 был действительным руководителем ООО «УралМонтажСтрой», поскольку он решал все финансовые вопросы, и только после разговора с ним, счета на приобретение тех или иных материалов подписывались. 

Свидетель Свидетель №37 в судебном заседании показала, что с 2013 г. по 18.04.2018г. работала в ООО «УралМонтажСтрой» по адресу: 

<

адрес>, в должности секретаря. На работу ее принимал исполнительный директор ФИО2, он же проводил с ней собеседование. Все вопросы в офисе решались через ФИО2, в том числе финансовые, от которого ей известно, что заявки на материалы тот увозил на 

<

адрес> в г. Перми, где производились оплаты по ним. С осени 2014г. ФИО87 стал директором ООО «УралМонтажСтрой». От ФИО87 ей стало известно, что с офиса на 

<

адрес>, ФИО87 попросили стать номинальным директором компании, и тот согласился. ФИО87 был в офисе каждый день, занимался техническими работами, выезжал на аварии в домах, сотрудники ООО «УралМонтажСтрой» указания по работе получали от ФИО2, которые для них, как для работника, были обязательны для исполнения. Осенью 2016г. в офисе ФИО2 не было, но с ним она созванивалась по телефону и решали вопросы по заработной плате. Именно ФИО2 она сказала о том, что за избрание меры пресечения ФИО87 в мае 2016 г. в виде залога требуется денежная сумма в размере 1 500 000 рублей, после чего деньги поступили на ее расчетный счет. Бухгалтером ООО «УралМонтажСтрой» была Свидетель №18, которая работала в офисе на 

<

адрес> в г. Перми. Поясняет, что в офисе по 

<

адрес>, была печать «для документов», никаких иных печатей не было. Адрес электронной почты ООО «УралМонтажСтрой» - 

<

данные изъяты>, и именно на этот адрес шли письма на имя руководителя ФИО2

Свидетель Свидетель №3 в ходе предварительного расследования пояснял, что ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК» являются основными поставщиками тепловой энергии в сетевой воде в виде отопления и горячего водоснабжения населению города Перми.В связи с установленными фактом управления ООО "Уралмонтажстрой" ИНН 

<

***> многоквартирным домами, обязанность по оплате за потребленные этими домами ресурсы возложена на ООО «УралМонтажСтрой» в силу их статуса как исполнителя коммунальных услуг по отношению к конечному потребителю, что определено Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 (п.п.13, 31) Данная обязанность должна быть выполнена в силу п.6 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253 "О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг", в соответствии с которым, платежи исполнителя (под исполнителем понимается управляющая компания) подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.В этом же Постановлении Правительства РФ закреплена обязанность управляющей организации заключить договоры с ресурсоснабжающими организациям, с целью предоставления коммунальных услуг жителям многоквартирных домов. Отсутствие договорных отношений с организацией, чьи теплопотребляющие установки присоединены к сетям энергоснабжающей организации, не освобождает потребителя от обязанности возместить стоимость отпущенной ему тепловой энергии (том 46 л.д.231-234).

Свидетель Свидетель №27 в ходе предварительного расследования показала, что 01.04.2015 между АО ВЦ «ИНКОМУС» в лице генерального директора ФИО4 и ООО «УралМонтажСтрой» в лице директора ФИО87 заключен агентский договор №, который со стороны ООО «УралМонтажСтрой» был подписан ФИО87 На основании агентского договора № ООО «УралМонтажСтрой» ИНН 

<

***> с момента заключения по настоящее время оказывается весь комплекс услуг, указанных в договоре. Согласно установленного порядка за ООО «УралМонтажСтрой» был закреплён специалист по расчётам ФИО14, в обязанности которой входило производство расчётов платы за ЖКУ за месяц, формирование квитанции, выдача квитанций и отчётных документов за месяц управляющей компании. Кто именно получал квитанции со стороны ООО «УралМонтажСтрой» пояснить не может. Все поступающие письма от «УралМонтажСтрой» хранятся у секретаря в приёмной руководителя. Денежные средства, поступающие от собственников, нанимателей домов находящихся под управлением ООО «УралМонтажСтрой» через кредитные организации зачислялись на расчётный счёт № АО ВЦ «ИНКОМУС» в Пермском отделении № ЗУБ ОАО Сбербанк России. Остальные денежные средства от собственников и нанимателей зачислялись на спец.счёт № АО ВЦ «ИНКОМУС» в АО АКИБ Почтобанк.АО ВЦ «ИНКОМУС» перечисления за ООО «УралМонтажСтрой» в ресурсные организации не производил. Также сообщает, что АО ВЦ «Инкомус» ошибочно (техническая ошибка) по письму ООО «УралМонтажСтрой» за исх.№ от 21.09.2016.перечислило ООО «Техстрой» вместо суммы в размере 1 080 000 рублей, сумму в размере 1 800 000 рублей. Каких-либо претензий со стороны ООО «УралМонтажСтрой» по данному факту в их адрес не поступало.Ей известно, что, согласно агентского договора № от 01.04.2015, АО ВЦ «Инкомус» получает вознаграждение за сбор платежей в размере 2, 6 % без учета НДС. Проценты, которые за услуги получает АО ВЦ «Инкомус», в квитанции дополнительно не начисляются. АО ВЦ «Инкомус» удерживает вознаграждение по агентскому договору № от всей суммы поступивших платежей (том 40 л.д. 12-14, том 40 л.д. 80-85, том 7 л.д.89-93).

Свидетель Свидетель №1 в ходе предварительного расследования показал, что по предложению ФИО88 он с помощью ФИО75 зарегистрировал на свое имя фирму ООО «УралМонтажСтрой», также по просьбе ФИО75 сменил логин-пароль от расчетного счета ООО «УралМонтажСтрой» и привязал к счетам сим-карту, которую ему дал ФИО75, номер не помнит. За данную услугу он получил 4000 рублей, которые пришли на банковскую карту ФИО1. ФИО87 ему не знаком, приказ № от 26.10.2016 о прекращении трудового договора с работником за подписью, выполненной от имени Свидетель №1, приказ № от 25.10.2016 о вступлении в должность генерального директора ООО «УралМонтажСтрой» за подписью, выполненной от имени Свидетель №1, подписаны не им, заниматься предпринимательской деятельностью, как директор ООО «УралМонтажСтрой», он не собирался, финансово-хозяйственную деятельность не вел, никаких документов не подписывал (том 40 л.д. 95-100).

Свидетель Свидетель №29 в ходе предварительного расследования показала, что с апреля 2014 года работает в должности директора ООО «УК «Уралмонтажстрой» (ИНН 

<

***>), которое располагается по адресу: 

<

адрес>. Из-за поступающих звонков жителей многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «УралМонтажСтрой» (ИНН 

<

***>), она была в офисе по адресу: 

<

адрес>, где познакомилась со ФИО2, который сказал, что все вопросы решает он. ФИО87 она не знает и с ним ни разу не общалась. Также ей известна Свидетель №37, которая ей говорила, что информацию по вопросам, адресованных руководству ООО «УралМонтажСтрой», ИНН ….510, передаст директору (том 40 л.д. 120-123).

Свидетель Свидетель №31 в ходе предварительного расследования показала, что с 1998 года осуществляла работу в различных управляющих компаниях г. Березники. В мае 2016 года представитель ООО «УралМонтажСтрой» по имени Свидетель №10 предложил ей осуществлять трудовую деятельность в ООО «УралМонтажСтрой» в должности паспортиста с заработной платой в размере 10 000 рублей.С ней был заключен официальный трудовой договор, поступивший из головного офиса в г. Перми посредством электронной почты, который она подписала и отправила договор в г. Пермь, позднее одна копия договора вернулась, была подписанная директором ООО «УралМонтажСтрой» ФИО87 Она лично с ФИО87 не встречалась. Кроме Свидетель №10 в офис ООО «УралМонтажСтрой» около 2-х раз приезжал ФИО2, какую должность он занимал ей не известно (том 41 л.д.29-30). 

Свидетель Свидетель №32 в ходе предварительного расследования показала, что она работала в ООО «УралМонтажСтрой» мастером по благоустройству. 12.10.2013г. ей стало известно, что руководство компании меняется. Позднее пришли двое молодых людей, один из которых, как впоследствии, оказалось - был ФИО2, фамилию второго не помнит.Все вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами, старшие по домам решали со ФИО2, который по документам не являлся руководителем ООО «УралМонтажСтрой». Сотрудники ООО «УралМонтажСтрой», в том числе и она основную часть вопросов связанных с финансированием работ по обслуживанию домов решали также со ФИО2, а когда тот не стал появляться в офисе, вопросы решались через Свидетель №37 По документам руководителем ООО «УралМонтажСтрой» являлся ФИО87, хотя как она понимала, фактическое решение вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлял ФИО2Примерно в 2016 г. в ходе оформления одной из заявок на материалы ей стало известно о том, что в Обществе новый директор по фамилии – Свидетель №1, которого в офисе она никогда не видела. О ее увольнении ей сообщила Свидетель №37 (том 42 л.д.177-178).

Свидетель Свидетель №33 в ходе предварительного расследования показал, что он работал в ООО «УралМонтажСтрой», которое занималось управлением многоквартирными домами. В его обязанности входило проведение электро-газосварочных работ на многоквартирных домах, при проведении работ по текущему и капитальному ремонту. С 2014 г. директором ООО «УралМонтажСтрой» был ФИО87, но тот в офисе появлялся редко. Все текущие вопросы, связанные с деятельностью Общества, в частности связанные с получением материалов, решались со ФИО2, какую тот занимал должность в компании, ему неизвестно. В 2016 г. из-за конфликта со ФИО2 он уволился из компании (том 42 л.д.179-180).

Из показаний свидетеля Свидетель №23, данных им в ходе предварительного расследования, установлено, что он является соучредителем ООО «СЕПТИК-ПЕРМЬ» (ИНН 

<

***>). В июле 2015 г. на рабочий телефон позвонил мужчина, представившись Свидетель №2, который сообщил, что звонит от ООО «УралМонтажСтрой» и попросил предоставить оборудование очистки сточных вод «Топас 5»в п. Ласьва. Выставленный счет на оплату оборудования, был исполненООО «УралМонтажСтрой» ИНН 

<

***>, что подтверждается товарной накладной. В ходе проверки показаний на месте, дом, куда было доставлено заказанное оборудование, не удалось найти (том 43 л.д.60-63, том 44 л.д. 118-122, 124-125).

Свидетель Свидетель №24 в ходе предварительного расследования показал, что является учредителем и генеральным директором ООО «ЭКОЛ», ООО «ЭКОСИСТЕМА ЛАЙТ». Ему известно, что от управляющей компании ООО «УралМонтажСтрой» в офис ООО «ЭКОСИСТЕМА ЛАЙТ» приходил ФИО2, который представился лицом, которое принимает решение по данной управляющей компании. Между ООО «ЭКОСИСТЕМА ЛАЙТ» и ООО «УралМонтажСтрой» был заключен договор на вывоз твердобытовых отходов, но кто подписывал договор от ООО «УралМонтажСтрой», где именно заключался договор, пояснить не может (том 43 л.д.129-132).

Из показаний свидетеля Свидетель №19 в ходе предварительного расследования установлено, что все денежные средства, собранные от потребителей многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «УралМонтажСтрой», были в полном объеме перечислены в ООО «УралМонтажСтрой» или в адрес их контрагентов по письмам ООО «УралМонтажСтрой» за вычетом вознаграждения АО «ВЦ «Инкомус» и оплаты за проведение вычислительных работ (том 47 л.д.201-203).

Из показаний свидетеля Свидетель №47, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что по роду своей деятельности осуществляла свою деятельность в ООО «УралМонтажСтрой», где она общалась только с мастерами участков. С директором ФИО87 она лично не общалась, но видела несколько раз. Также общалась с Свидетель №37, супругой директора, которая в то время выдавал заработную плату и занималась кадровыми вопросами (л.д. 103-104том 43).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №38, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он работает в должности главного специалиста отдела лицензирования Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края с 16.03.2015г. Ему известно, что ФИО87 18.12.2014г. не сдал квалификационный экзамен на выдачу квалификационного аттестата, который необходим для получения лицензии на управление многоквартирным домом. 21.01.2015г. после повторной сдачи экзамена, ФИО87 получил квалификационный аттестат, после чего, ФИО87, являясь директором ООО «УралМонтажСтрой» обратился с заявкой на получении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и предоставил пакет документов, необходимые для выдачи лицензии. Указанная лицензия 08.06.2015 г. была выдана ФИО87 (том 4 л.д. 218-220).

Из показаний свидетеля ФИО15, ФИО16, данных ими в ходе предварительного расследования, следует, что весной 2016 г. в ООО «ПСК» обратилось ООО «УралМонтажСтрой» (ИНН 

<

***> директор ФИО87) с заявлением о заключении договора теплоснабжения и горячего водоснабжения в отношении многоквартирных домов, после чего в адрес управляющей компании ь были направлены договоры теплоснабжения и горячего водоснабжения №№ 1-0001, 14-1111, 2-0001\ГВ, П6-3, которые со стороны ООО «УралМонтажСтрой» так и не были подписаны, однако указанные услуги были поставлены ресурсоснабжающими организациями, просьб о перерасчете, в случае несогласия с объемом поставленных услуг, от ООО «УралМонтажСтрой» не поступало (том 4 л.д. 258-262, том 5 л.д. 1-3).

Свидетель ФИО90 в ходе предварительного расследования показал, что он проживает в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, который находится под управлением ООО «УралМонтажСтрой». В период 2015 г. в указанном доме были проведены работ по покраске стен подъезда, по замене оконных блоков в подъездах, по кронированию деревьев. В этот же период, 2015 г., ФИО2 часто находился в офисе ООО «УралМонтажСтрой» и от него, а также из объявлений, узнал, что генеральным директором назначен ФИО87, которого он ни разу не видел, но все заявления по управлению домом писали на имя ФИО87 (л.д. 133-136 том 40).

Свидетель Свидетель №45 в ходе предварительного расследования показала, что работает в ООО «НПФ «Дезсервис», у которой имеются договорные отношения с ООО «УралМонтажСтрой» на проведение в многоквартирных домах дезинсекции и иных услуг. Договор на оказание услуг со стороны ООО «УралМонтажСтрой» был подписан в 2014г. Свидетель №2, а взаимодействовала она с сотрудником организации ФИО82 (том 45 л.д. 160-162).

Свидетель ФИО17 в ходе предварительного расследования показала, что была трудоустроена на должность вахтера в ООО «УралМонтажСтрой», генеральным директором которого является ФИО87, на имя которого писала заявления по роду свое деятельности. Полагает, что ФИО87 управленческие функции в ООО «УралМонтажСтрой» не выполнял. При увольнении, запись в трудовой книжке и приказ о расторжении трудового договора были составлены за подписью А.Свидетель №37, но подписывал ли это именно ФИО87, ей неизвестно (том 41 л.д. 16-18).

Из показаний свидетеля Свидетель №16, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что с марта 2016 года по январь 2017 года он работал в ООО «УралМонтажСтрой» в должности слесаря по приглашению Свидетель №10Ему известно, в том числе и со слов ФИО87, что ФИО87 являлся номинальным директором ООО «УралМонтажСтрой». Ему известно, что фактически деятельностью общества руководил ФИО2, который принимал его на работу и назначал заработную плату, обсуждал вопрос оплаты, режим работы, наличие инструментов, форма одежды, должностные обязанности. Пояснил, что ФИО2 изготовлял документы, а ФИО87 их подписывал, но какие именно документы ему не известно. Заработную плату в размере 12 000 рублей получал на карту, а 8000 рублей наличными от Свидетель №37 Также пояснил, что когда были задержки по выплате заработной платы, Свидетель №37 говорила, что ФИО2 денежные средства на эти цели еще не выдал. Инициатором его увольнения являлся ФИО2, однако о том, чтобы он написал заявление на увольнение ему сообщил ФИО87 (том 41 л.д.13-15,том 47 л.д.182-184).

Свидетель Свидетель №20 в ходе предварительного расследования показала, что она занимает должность инженера отдела контроля Управления городского хозяйства администрации г. Березники с 2010 года. 2016 г. по результатам конкурса на управление многоквартирными домами, расположенными в г. Березники Пермского края, победителем было признано ООО «УралМонтажСтрой», зарегистрированное в г. Пермь, ими был организован филиал в г. Березники. При осуществлении надзора она в основном общалась с сотрудниками данной организации Свидетель №17 и Свидетель №30, Свидетель №37, директора общества никогда не видела. Со слов Свидетель №30 ей было известно, что текущие вопросы та решает с мужчиной по имени ФИО2, с котором она один раз встречалась в г. Березники. По предъявленной ей копии формы № 1 паспорта ФИО2, она узнала молодого человека, с которым встречалась в г. Березники и называла того по имени ФИО2 (том 47 л.д.215-216).

Свидетель Свидетель №28 в ходе предварительного расследования показала, что при трудоустройстве на работу в ООО «УралМонтажСтрой» в марте-апреле 2016 г. несколько раз в офисе видела ФИО2, к которому сотрудники общества обращалась как ФИО2. Ее должностные обязанности, размер заработной платы, до нее довел Свидетель №10 Чем занимался в офисе ФИО2, ей неизвестно, директора ФИО87 он никогда не видела. В ее должностные обязанности входила подготовка квитанций, приме граждан по их вопросам, выдача справок гражданам. Распределением денежных средств - платежей граждан, занимается АО «ВЦ «Инкомус», так как по договору на их счет поступают денежные средства собственников жилья. Доступа к расчетному счету ООО «УралМонтажСтрой» она не имеет (том 40 л.д.91-94, л.д. 65-68).

Из показаний свидетеля Свидетель №12, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что до 2016 г. состояла в браке со ФИО2 осенью 2014 г. по предложению ФИО2 работала бухгалтером по квартплате. Инструктаж, рабочее место, функциональные обязанности ей показала и объяснила Свидетель №37 Заработную плату от ООО «УралМонтажСтрой» ей выдал наличными ФИО2, в каких либо ведомостях при этом она не расписывалась. Какое отношение имел ФИО2 к ООО «УралМонтажСтрой», ей неизвестно. Директором ООО «УралМонтажСтрой» являлся ФИО87, которого в офисе за период своей работы она ни разу не видела. ФИО2 пользуется телефоном с абонентским номером № (том 46 л.д. 132-133).

Свидетель Свидетель №4 в ходе предварительного расследования показал, что ФИО87 знает с 2015 года. В ООО «Технострой являлся учредителем и оказывал юридические услуги. В один из дней 2015 г. ему позвонил ранее незнакомый мужчина и попросил помочь открыть расчетные счета компании, на именование которой не помнит. На встречу с ним пришел ФИО87, который показал учредительные документы на компании, директором которой тот являлся. В ходе встречи ФИО87 сказал, что он должен открыть счета в нескольких банках г. Перми, для чего он несколько раз совместно с ФИО87 ездил по различным банкам, где ФИО87 вел переговоры со специалистами банков. Иногда ФИО87 приезжал совместно со ФИО2, которого ранее знал по работе. В этот же период времени к нему обращались ФИО2 или ФИО87 с просьбой о получении в банке документов, если не ошибается, выписок по расчетному счету. ФИО18 не знает. Также поясняет, что по просьбе ФИО2 или ФИО87, он иногда относил деньги за аренду офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, арендодателю – ПАО «ПКТБхиммаш» (том 43 л.д.121-127, том 45 л.д. 171-173).

Из показаний свидетеля Свидетель №48, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что является генеральным директором ООО «Трастмонтаж», в котором был трудоустроен ФИО18 на должность менеджера, однако общество никакую деятельность не ведет. Кроме того, является учредителем ООО «Траст-Монтаж», которое по инициативе ФИО87 заключило договор с ООО «УралМонтажСтрой» на выполнение подрядных работ. ООО «Траст-Монтаж» им было продано по просьбе ФИО87 на мужчину, данные которого ему неизвестны (том 45 л.д. 16-21, том 43 л.д. 65-70).

Вина подсудимого ФИО87 подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, в частности:

- сведениями ИФНС России по Свердловскому району г. Перми об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях общества с ограниченной ответственностью «УралМонтажСтрой» ИНН 

<

***> по состоянию на 19.08.2015 г. (том 1 л.д. 236-237);

- копией устава ООО «УралМонтажСтрой», утвержденный решением единственного учредителя Свидетель №2 от18.11.2013г. № и решением единственного участника от 18.11.2013г. о создании ООО «УралМонтажСтрой» (том 1 л.д. 244-255);

- копией договора горячего водоснабжения № между ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «УралМонтажСтрой» от 01.01.2015г., с приложением, о поставке услуг (том 2 л.д. 43-55);

- копией договора теплоснабжения № между ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «УралМонтажСтрой» от 28.03.2016, с приложением (том 24 л.д. 3-29), дополнительным соглашением к договору (том 24 л.д. 119-125);

- копией договора горячего водоснабжения № между ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «УралМонтажСтрой» от 28.03.2016, с приложением (том 24 л.д. 31-47);

- копией договора теплоснабжения № между ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «УралМонтажСтрой» от 28.03.2016, с приложением (том 24 л.д. 49-70)

- копией договора теплоснабжения № между ПАО «Т Плюс» и ООО «УралМонтажСтрой» от 28.03.2016, с приложением (том 24 л.д. 72-93);

- копией договора теплоснабжения № между ПАО «Т Плюс» и ООО «УралМонтажСтрой» от 28.03.2016, с приложением (том 24 л.д. 95-117);

- копиями постановлений о разрешении проведении оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» по расчетным счетам ООО «УралМонтажСтрой» (том 2 л.д. 75-77, 83-85);

- выписками о движении денежных средств по счетам, открытым в Западно-Уральском банке ПАО «Сбербанк России» на съемном носителе за период с 18.08.2014 г. по 11.09.2015 г. (том 2 л.д. 87, 88);

- протоколом осмотра места происшествия от 18.12.2015г., проведенный с участием понятых, представителя ООО «УралМонтажСтрой» Свидетель №37, из содержания которого следует, предметом осмотра явилось помещение ООО «УралМонтажСтрой» по адресу: 

<

адрес>. В помещении находится пять кабинетов и иные помещения, во всех кабинетах имеются компьютеры, различные документы хозяйствующих субъектов, которые должностным лицом были изъяты, в кабинете директора – второй по счету от входной двери, имеется рабочее место с компьютером, шкафы для документов, из данного кабинета изъят ноутбук «ASUS», в корпусе черного цвета, системный блок в корпусе черного цвета, кейс в алюминиевом корпусе, коробка с печатями и флеш-картами, картонные коробки и пакеты с документацией (том 2 л.д. 208-213);

- договором управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>, заключенный между собственниками указанного многоквартирного дома и ООО «УралМонтажСтрой» в лице его директора ФИО87, а также протоколом общего собрания собственников помещений жилого 

<

адрес> о выборе управляющей компании ООО «УралМонтажСтрой» с 01.11.2014 г. (том 2 л.д. 216-237, 238-243);

- сальдовыми ведомостями по видам предоставляемых ООО «УралМонтажСтрой» услуг за период с 01.04.2015г. по 31.10.2016г., а также перечнем многоквартирных домов, управлением которыми осуществляет ООО «УралМонтажСтрой»(том 3 л.д. 3-100, 101-106, том 5 л.д. 36-133, том 6 л.д. 290-292, том 8 л.д. 14-37, том 8 л.д. 38-39, том 8 л.д. 136-137, том 8 л.д. 143-216);

- договором от 01.01.2015г., заключенного между ООО «Сильвер Строй» в лице директора Свидетель №11 и ООО «УралМонтажСтрой» в лице директора ФИО87 на ведение бухгалтерского учета, с дополнительным соглашением к договору, актами о выполненных работах, которые на основании протокола выемки были изъяты у Свидетель №11, с фототаблицей к протоколу (том 3 л.д. 235-237, том 3 л.д. 238-250, том 29 л.д. 142-180, 183-228), и на основании протокола осмотра предметов (документов) от 18.05.2018г. должностным лицом осмотрены (том 50 л.д. 52-55);

- копией протокола Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми № 1 от 23.10.2015г., из содержания которого следует, что на заседанииконкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей компании для управления многоквартирными домами в г. Перми присутствовал директор ООО «УралМонтажСтрой» ФИО87, который также довел информацию о готовности заключить договоры управления многоквартирными домами (том 3 л.д. 280-286);

- заявлением представителя потерпевшего ФИО89 о проведении проверки в отношении руководителя ООО «УралМотнажСтрой» по факту образования задолженности перед ресурсоснабжающими организациями (том 4 л.д. 146-147), протоколом принятия устного заявления представителя потерпевших ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК» о причинении материального ущерба (том 49 л.д. 202-203);

- счета-фактуры по договорам теплоснабжения за период с ноября 2015 г. по май 2016 г., выставляемые ООО «ПСК» в адрес ООО «УралМонтажСтрой» (том 5 л.д. 4-28);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.07.2016г., от 28.07.2016г., от 29.07.2016г., из содержания которых установлено, что предметов осмотра являются документы, изъятые в ходе проведения осмотра помещения ООО «УралМонтажСтрой» по адресу: 

<

адрес>, имеющие значение для уголовного дела и свидетельствующие о хозяйственной деятельности ООО «УралМонтажСтрой», в том числе по управлению многоквартирными домами, (том 5 л.д. 162-170, 234-253, 255-279);

- копией заявления ФИО87 от 21.01.2015г. о допуске квалификационному экзамену (том 6 л.д. 12);

- копией протокола № по результатам квалификационного экзамена от 06.02.2015г., из содержания которого установлено, что ФИО87 признан успешно сдавший квалификационный экзамен (том 6 л.д. 13-14);

- копией заявления ФИО87 от 17.02.2015г. на выдачу квалификационного аттестата по результатам положительной сдачи квалификационного экзамена, проведенного лицензионной комиссией Пермского края по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами (том 6 л.д. 15);

- лицензией № от 24.04.2015, выданная ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>) на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (серия №) (том 48 л.д.5).

- квалификационным аттестатом № на имя ФИО87 (серия №) (том 48 л.д.6).

- квалификационным аттестатом № на имя ФИО2 на 1 листе (№) (том 48 л.д.7).

- перечнем платежных поручений за период с 01.05.2015г. по 31.10.2016г. по получателю ООО «УралМонтажСтрой» за коммунальные услуги, в которых имеются сведения о размере стоимости услуг (том 6 л.д. 202-232, том 7 л.д. 111-112);

- сведениями о начислении по услугам отопление и ГВС, задолженности ООО «УралМонтажСтрой» ИНН 

<

***> перед ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК» за период с 11.2015г. по 31.10.2016 (том 7 л.д. 4-34);

- выписками по счету на съемном носителе (CD- диск) о движении денежных средств по счету ООО «Пермская сетевая компания» (том 8 л.д. 41-42), по счету на съемном носителе (CD- диск) о движении денежных средств по счету ООО «Инкомус ФТ» (том 8 л.д. 44-45);по счету на съемном носителе (CD- диск) о движении денежных средств по счету АО «ВЦ «Инкомус» (том 9 л.д. 96-97, 99-100, 134-135), по счету на съемном носителе (CD- диск) о движении денежных средств по счету ООО «Благовест» (том 13 л.д. 216-217), 

-копиями решениями Арбитражного суда Пермского края, согласно которым установлено наличие фактических договорных отношений между ООО «УралМонтажСтрой» и ООО «ПСК», а также с ПАО «Т Плюс», с управляющей компании взыскана образовавшаяся задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за оказанные ими услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды в жилые дома, находящиеся в управлении ООО «УралМонтажСтрой» (том8 л.д. 59-67, 91-93, том 51 л.д. 112-140); 

- платёжными поручениями о перечислении денежных средств с расчетного счета АО ВЦ "Инкомус"№ открытого в АО АКИБ "ПОЧТОБАНК" на расчетный счет ООО "УралМонтажСтрой" № № за коммунальные платежи за период с 03.07.2015г. по 09.08.2016г. (том 8 л.д. 256-266);

- справками о доходах физического лица – ФИО87 по форме 2-НДФЛ за 2014, 2015, 2016, согласно которых ФИО87 в указанный период был трудоустроен в ООО «УралМонтажСтрой» в должности «Директор», и производились налоговые отчисления в бюджет Российской Федерации (том 9 л.д. 56, 61, 84);

- письмом банка "ВТБ 24" в ответ на запрос следователя № от 07.04.2017, на основании которого предоставлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО "ТЕХСТРОЙ" № за период с 18.03.2016 по 24.04.2017 на CD-R диске (том 9 л.д.93);

- сведениями, содержащимися на CD-R диск с информацией об IP-адресах по счетам в отношении ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>), открытым в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк, а именно соединение с IP-№ имеет 163 адреса (том 9 л.д.109);

- копиями документов (договоры подряда, локально сметные расчеты, акты о приемке работ, ведомости об объеме работ, платежные поручения), свидетельствующими о наличии договорных отношении между рядом организаций, индивидуальными предпринимателями по оказанию ими услуг ООО «УралМонтажСтрой», в том числе по текущему ремонту и обслуживанию домов, за которые управляющей компанией производилась оплата, либо на расчетный счет ООО «УралМонтажСтрой» поступала оплата (, том 4 л.д. 168-197, том 10 л.д. 72-125, 189, 190, 191, 215, том 11 л.д. 85-148, том 12 л.д. 66-72, 144-154, 163-172, 174-184, 187-208, 253-262, том 14 л.д. 8-20, 28, 33, 139-146, 185-198, 209-211, 213-235, том 16 л.д. 11-16, 91-108, 165-168, 210-246, том 18 л.д. 5-59, 66-68, том 19 л.д. 4-262, том 21 л.д. 155-165, 185-188, 241-242, 252-269, том 22 л.д. 22, 30-34, 36-44, 54-66, 67, 106-187, 189-193, 195-225, 228-246, том 23 л.д. 8-56, 64-86, 90-98, 102-106, 109-125, 128-143, 157-207, 211-219, 222, 233-250, том 24 л.д. 237-260, том 28 л.д. 227-231, 235-237, том 49 л.д. 125-130, 134-139, 144-148, 154-159, которые на основании протокола осмотра документов (предметов) от 31.10.2017г., от 13.04.2018г. были осмотрены (том 31 л.д. 35-47, том 49 л.д. 81-114, 124-159)

- сведениями о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «Инкомус ФТ» за период с мая 2015 г. по декабрь 2015 г. по счетам, выставляемым ООО «УралМонтажСтрой» (том 24 л.д. 223-230);

- протоколом выемки от 18.01.2017, в ходе которой в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, связанные с открытием и ведением счетов ООО «УралМонтажСтрой», а именно договор специального банковского счета от 21.04.2015 с приложением, договор специального банковского счета от 21.04.2015 г. с приложением, договор специального банковского счета от 25.06.2015г. с приложением, доверенность № от 15.08.2016, карточка с образцами подписи и оттиска печати от 07.11.2016г., сопроводительный лист к отправленной карте, а также СД-диск с информацией по расчетным счетам ООО «УралМонтажСтрой»(том 26 л.д.7-10, 11), которые на основании протокола осмотра предметов (документов) от 24.04.2017г. были осмотрены должностным лицом, (том 30 л.д. 27-54) в том числе: 

- договором специального банковского счета ООО «УралМонтажСтрой» для формирования фонда капитального ремонта от 21.04.2015 (№) с приложениями и заявлением ФИО87 на открытие банковского счета (том 26 л.д.12-28),

- договором специального банковского счета ООО «УралМонтажСтрой» для формирования фонда капитального ремонта от 21.04.2015 (№) с приложениями и заявлением ФИО87 на открытие банковского счета (том 26 л.д.29-45),

- договором специального банковского счета поставщика ООО «УралМонтажСтрой» от 25.06.2015 (№) с приложениями и заявлением ФИО87 на открытие банковского счета (том 26 л.д.46-61),

- доверенностью № от 15.08.2016 выданная директором ООО "УралМонтажСтрой" ФИО87 на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 26 л.д.62),

- протоколом выемки от 18.04.2017, в ходе которой в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, связанные с открытием и ведением счетов ООО «УралМонтажСтрой», а именно договоры специального банковского счета с приложением (том 26 л.д. 65-68), которые на основании протокола осмотра предметов (документов) от 24.04.2017г. были осмотрены должностным лицом (том 30 л.д. 27-54), в том числе: 

- договором специального банковского счета ООО «УралМонтажСтрой» для формирования фонда капитального ремонта от 08.04.2015 (№) с приложениями и заявлением ФИО87 на открытие банковского счета (том 26 л.д.69-85),

- договором специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта от 08.04.2015 (№) с приложениями (том 26 л.д.86-101),

- договором специального банковского счета ООО «УралМонтажСтрой» для формирования фонда капитального ремонта от 08.04.2015 (№) с приложениями и заявлением ФИО87 на открытие банковского счета (том 26 л.д.102-118),

- договором специального банковского счета ООО «УралМонтажСтрой» для формирования фонда капитального ремонта от 08.04.2015 (№) с приложениями и заявлением ФИО87 на открытие банковского счета (том 26 л.д.119-135),

- договором специального банковского счета ООО «УралМонтажСтрой» для формирования фонда капитального ремонта от 08.04.2015 (№) с приложениями и заявлением ФИО87 на открытие банковского счета (том 26 л.д.136-152),

- договором специального банковского счета ООО «УралМонтажСтрой» для формирования фонда капитального ремонта от 08.04.2015 (№) с приложениями и заявлением ФИО87 на открытие банковского счета (том 26 л.д.153-169),

- договором специального банковского счета ООО «УралМонтажСтрой» для формирования фонда капитального ремонта от 08.04.2015 (№) с приложениями и заявлением ФИО87 на открытие банковского счета (том 26 л.д.170-186),

- заявлением о присоединении от директора ООО "УралМонтажСтрой" ФИО87 от 18.08.2014 с приложениями на 3 листах (том 26 л.д.187-189, том 53 л.д. 115-117),

- дополнительным соглашением к договору банковского счета ООО «УралМонтажСтрой» в рублях № от 18.08.2014 на 1 листе (том 26 л.д.190-191); 

- протоколом выемки от 06.02.2018, в ходе которой в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на СД-Р диск изъята выписка по расчетному счету № ОАО ВЦ «Инкомус», с приложение к протоколу в виде CD-диска (том 26 л.д.197-200, 201);

- протоколом выемки от 05.05.2017г., в ходе которой в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, заверенные печатью «Сбербанк России» на открытие расчётного счета ООО «УралМонтажСтрой» (том 26 л.д.208-211);

- копиями документов на открытие 18.08.2014г. директором ООО «УралМонтажСтрой» ФИО87 расчетного счета № и получение по счету электронного ключа (токена) с указанием номера телефона +№ для отправки смс-сообщения для работы по счету, зарегистрированный на имя Свидетель №2 (том 27 л.д. 213), копией приказа директора ООО «УралМонтажСтрой» ФИО87 № от 18.08.2014г. о возложении на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета (том 26 л.д. 209-230);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.05.2018г. установлено, что был произведен осмотр документов, изъятых 05.05.2017г. в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>,на открытие расчётного счета ООО «УралМонтажСтрой», в том числе письмо о подтверждении по адресу места нахождения ООО «УралМонтажСтрой», заявление ФИО87 на согласие на обработку персональных данных, приложение № «информационные сведения клиента – юридического лица», решение № единственного участника ООО «УралМонтажСтрой» от 18.11.2013г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «УралМонтажСтрой» от 21.11.2013г. ОГРН 

<

***>, информация из ЕГРЮЛ по состоянию на 18.04.2014г. № в отношении и ООО «УралМонтажСтрой», в нижней части каждого листа имеется рукописная запись «сведения подтверждаю директор ФИО87 18.08.2014», подпись выполненная от имени ФИО87, заверенная оттиском круглой печати «ООО «УралМонтажСтрой», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «УралМонтажСтрой», приказ № от 18.08.2014 ООО «УралМонтажСтрой» о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на ФИО87 со 02.08.2014, приложение к схеме филиала НР – карточка с образцами подписей и печати, заявление о присоединении от имени ООО «УралМонтажСтрой» от 18.08.2014г. к договору об открытии расчетного счета №, информационный лист от 18.08.2014г. содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет- банк по заявлению, с указанием номера телефона +№ для отправки смс-сообщения для работы по счету который содержит сведения о пользователе ФИО87, дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от 18.08.2014 (том 50 л.д. 48-51, том 53 л.д. 115-118);

- протоколом выемки от 19.04.2017г., в ходе которой у сотрудника ИФНС России по Индустриальному району г. Перми изъято регистрационное дело ООО «УралМонтажСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), а именно лист записи ЕГРЮЛ от 12.08.2014, согласно которому с указанной даты на ФИО87 возложены полномочия директора ООО «УралМонтажСтрой»; решение о государственной регистрации № от 12.08.2014 заместителя начальника Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю ФИО19, на основании которого принято решение о регистрации в ЕГРЮЛ сведений о ФИО87, как о новом директоре ООО «УралМонтажСтрой»; устав ООО «УралМонтажСтрой», утвержденный решением единственного участника № от 18 ноября 2013 года, в соответствии с п. 15.9 которого ФИО87, выполняя функции единоличного исполнительного органа ООО «УралМонтажСтрой», имел право: 

- без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- организовывать выполнение решений общего собрания участников общества;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14 - ФЗ от 08.02.1998 или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества (том 27 л.д.67-107);

- протоколом выемки от 27.04.2017 (том 27 л.д.109-134), в ходе которой в помещении АО «ВЦ «Инкомус» по адресу: 

<

адрес>, у представителя Свидетель №27 изъяты письма, направленные представителями ООО «УралМонтажСтрой» в адрес АО ВЦ «Инкомус»,которые были осмотрены на основании протокола осмотра документов от 04.05.2017г., от 04.05.2017г. (том 30 л.д. 1-4, том 30 л.д. 96-114),а именно копия письма-уведомления от 21.04.2015 исх. №, письмо-уведомление от 24.06.2015 исх. №, письмо-уведомление от 24.06.2015 исх. №, письмо-уведомление от 26.08.2015 исх. №, копия письма-уведомления от 26.08.2015 исх. №, письмо-уведомление от 13.11.2015 исх. №, письмо-уведомление от 01.12.2015 исх. №, письмо-уведомление от 18.01.2016 исх. №, письмо-уведомление от 27.01.2016 исх. №, письмо-уведомление от 28.03.2016 исх. №, письмо-уведомление от09.06.2016 исх. №, письмо-уведомление от 20.06.2016 исх. №, письмо-уведомление от 28.06.2016 исх. №, письмо-уведомление от 24.08.2016 исх. №, письмо-уведомление от 31.08.2016 исх. №, письмо-уведомление от 21.09.2016 исх. №,письмо-уведомление от 26.09.2016 исх. №, письмо-уведомление от 28.09.2016 исх. №, письмо-уведомление от 18.10.2016 исх. №, письмо-уведомление от 24.10.2016 исх. №, письмо-уведомление от 01.11.2016 исх. №, которые исполнены от имени директора ООО «УралМонтажСтрой» ФИО87, имеется подпись, выполненной от имени ФИО87, заверена оттиском печати ООО «УралМонтажСтрой»; 

- сведениями о принадлежности абонентского номера № ФИО2, СД-диск с детализацией соединений указанного абонентского номера (том 27 л.д. 218, том 28 л.д.74, 251-252);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.05.2018г., из содержания которого установлено, что объектом осмотра явились письмо ПАО «МТС» исх. 10980-2018 от 30.01.2018, согласно которого абонентский номер № зарегистрирован на имя ФИО2, носитель информации – оптический диск однократной записи «№», содержащий информацию о детализации по телефонному номер № за период с 01.01.2015 по 22.01.2018 с указанием даты и времени соединения, номера телефона контрабонента (том 50 л.д. 56-73);

- сведениями о том, что абонентский номер № оформлен на ФИО87 с 11.11.2005, СД-диск с детализацией соединений в электронном видеинформации по абонентам (том 28 л.д. 22-23, 248-249);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.05.2018г., из содержания которого установлено, что объектом осмотра явились письмо ООО «Т2 Мобайл» исх № от 07.02.2018, согласно которого абонентский № зарегистрирован на имя ФИО87, носитель информации – оптический диск однократной записи «ГСУ УД 1079 исх 458», содержащий информацию о детализации по телефонному № за период с 01.02.2015 по 22.01.2018 с указанием даты и времени соединения, номера телефона контрабонента (том 50 л.д. 74-86);

- согласно протокола выемки от 07.07.2017г., у представителя АО «ВЦ «Инкомус» ФИО20 был изъят агентский договор №\УК\2015 от 04.09.2015г., заключенный между ООО «Инкомус ФТ» и ООО «УралМонтажСтрой» в лице директора ФИО87, агентский договор № от 01.04.2015г. (том 28 л.д. 29- 33);

- агентским договором № на оказание услуг по расчету, сбору, распределению и перечислению платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги от 01.04.2015 и приложения к нему №№ 1, 2, 3, 4, 5, из содержания которого установлено, что АО ВЦ "Инкомус" обязалось по поручению ООО "УралМонтажСтрой" совершать от своего имени и за счет Общества фактические и юридические действия, связанные с расчетом начислений, сбором, распределением и перечислением в пользу ООО "УралМонтажСтрой" платежей за жилищно-коммунальные и другие услуги, а ООО "УралМонтажСтрой" обязалось оплачивать действия АО ВЦ "Инкомус" и обеспечивать всей необходимой для осуществления расчетных операций информацией.Согласно пункту 2.1.7 агентского договора № АО ВЦ "Инкомус" обязалось осуществлять своевременное распределение и перечисление собранных платежей на специальный/расчетные счета ООО "УралМонтажСтрой" и указанных им подрядчиков (поставщиков) жилищно-коммунальных услуг и других организаций.В соответствии с пунктом 4.2 агентского договора № АО ВЦ "Инкомус" должно было производить расчет причитающегося ему вознаграждения в соответствии с приложением № 5 к указанному договору и удерживать вознаграждение из суммы собранных платежей (том 28 л.д.39-46), который на основании протокола осмотра предметов (документов) от 03.08.2017г. был осмотрен (том 30 л.д. 158-162);

- протоколом выемки от 17.11.2017г., в ходе которой в инспекции государственного жилищного надзора Пермского края по адресу: 

<

...>, изъято лицензионное дело соискателя лицензии ООО «УралМонтажСтрой» ИНН 

<

***> (том 28 л.д. 205-209), которое на основании протокола осмотра предметов (документов) от 20.11.207 г. было осмотрено (том 31 л.д. 152-166);

- протокол выемки от 14.11.2018, в ходе которой у представителя ООО «Мэйл.ру» ФИО21 произведено изъятие содержимого электронных почтовых ящиков 

<

данные изъяты>, информация записана на 2 ДВД-Р диска, из содержания которых установлено, что электронная переписка по деятельности ООО «УралМонтажСтрой» велась ФИО2 (том 28 л.д.197-199);

- протоколом выемки от 30.11.2017, согласно которому у ФИО33 в офисе ИП ФИО22, расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы по договорным отношениям с ООО «УралМонтажСтрой» (том 28 л.д.224-225);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.05.2018г. из содержания которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 30.11.2017г. в ходе проведения обыска (выемки) в офисе ИП ФИО22, а именно товарные накладные о доставке груза, на котором имеются оттиски печати ООО «УралМонтажСтрой», универсальный передаточный акт Счет-фактура от 23.03.2016г., долги контрагентам, заявка, поступившая с электронной почты №, о доставке товара (том 50 л.д. 46-47);

- протокол выемки от 30.11.2017, в ходе которой у ФИО23 в офисе ИП ФИО24, расположенному по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, касающиеся отношений с ООО «УралМонтажСтрой» (том 28 л.д.233-234);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.05.2018г. из содержания которого следует, что были осмотрены предметы и документы, изъятые 30.11.2017г. в ходе проведения обыска (выемки) в офисе ИП ФИО24, а именно товарные накладные о доставке груза, на котором имеются оттиски печати ООО «УралМонтажСтрой» (том 50 л.д. 44-45);

- сообщением, протоколом осмотра предметов (документов) от 05.04.2017г., в ходе которого должностным лицом был осмотрен оптический диск CD-RSmartTrask, содержащий сведения об IP-адресах, с которых осуществлялось подключение к расчётному счету ООО «УралМонтажСтрой», количеством 129 единиц (том 30 л.д. 6-9);

- заключением специалиста № 14 от 07.04.2017г. и приложенному нему оптическому диску установлено, что на расчетные счета ООО «УралМонтажСтрой» за период с 01.04.2015г. по 31.10.2016 г. от различных контрагентов поступило денежных средств в размере 37 385 670 руб. 88 коп., также за указанные период установлено расходование ООО «УралМонтажСтрой» по расчетным счетам денежных средств в размере 34 074 173 руб. 74 коп.(том 32 л.д. 113-117);

- заключением эксперта № от 27.10.2017г. установлено, что сумма денежных средств, поступившая в качестве оплаты за тепловую энергию (отопление и водоснабжение) от собственников многоквартирных домов под управлением ООО «УралМонтажСтрой» (ИНН 

<

***>), указанных в приложении № к агентскому договору № от 01.04.2015 и многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, за периоды с 01.04.2015 по 31.10.2015, с 01.11.2015 по 31.10.2016 в адрес АО ВЦ «Инкомус» (ИНН 

<

***>) - 20 726 995 рублей 63 коп. (восьмой и девятый вопрос заключения) (том 34 л.д.159-258, том 35 л.д. 1-137);

- заключением эксперта № от 16.02.2018 установлено, что сумма денежных средств, зачисленная на расчетный счет ООО «УралМонтажСтрой» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Западно-Уральском ПАО Сбербанк, от контрагентов - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением АО ВЦ «Инкомус» (ИНН 

<

***>) и «Инкомус ФТ» (ИНН 

<

***>), в счет оплаты за теплоэнергию за периоды с 01.04.2015 по 31.10.2015, с 01.11.2015 по 31.10.2016 - 899 846 рублей 49 копеек (том 39 л.д.136-203);

- заключением эксперта № от 31.08.2017г. установлено, что сумма перечисленных в адрес одного контрагента – ООО «УралМонтажСтрой» по договору № от 04.09.2015., за период с 01.09.2015 по 31.10.2016 по платежным поручениям (указанным в предоставленных документах ООО «Инкомус ФТ» – перечнях платежных поручений по получателям Заказчика ООО «УралМонтажСтрой») денежных средств, полученных ранее за коммунальные услуги от собственников помещений многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «УралМонтажСтрой» (ИНН 

<

***>), составляет 32 436,52 рублей, определить в какой сумме были перечислены денежные средства за теплоэнергоресурсы не представляется возможным;

по результатам проведенного исследования, сумма перечисленных по договору № от 01.04.2015 за период с 01.04.2015 по 31.10.2015, с 01.11.2015г. по 31.10.2016г. по платежным поручениям (указанным в предоставленных документах АО ВЦ «Инкомус» – перечнях платежных поручений по получателям Заказчика ООО «УралМонтажСтрой») по денежных средств, полученных ранее за теплоэнергоресурсыот собственников помещений многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «УралМонтажСтрой» (ИНН 

<

***>), составляет 18 620 869 рублей 86 копеек, и были переведены в адрес контрагентов - ООО «УралМонтажСтрой», ООО «ТЕХСТРОЙ» (том 35 л.д.168-238); 

- заключением эксперта № от 28.06.2017г. установлено, что сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «УралМонтажСтрой» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк, составляет за периоды: с 01.04.2015 по 03.09.2015 – 1 480 498,12 руб., с 04.09.2015 по 15.11.2015 – 356 655,66 руб., с 16.11.2015 по 31.10.2016 – 4 321 618,47 руб., отмечено, что денежные средства поступили только от АО ВЦ «Инкомус» по договору № от 01.04.2015;

сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «УралМонтажСтрой» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк, составляет за периоды: с 01.04.2015 по 03.09.2015 - 6 078 998,94 руб., с 04.09.2015 по 15.11.2015 - 1 628 588,81 руб., с 16.11.2015 по 31.10.2016 - 23 089 154,40 руб., что денежные средства поступили только от АО ВЦ «Инкомус» по договору № от 01.04.2015; 

сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «УралМонтажСтрой» (ИНН 

<

***>) №, открытые в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк (ранее в ЗУБ ОАО «Сбербанк России») от ООО «Инкомус ФТ» (ИНН 

<

***>) за период с 16.11.2015 по 31.10.2016, составляет 32 436,52 руб.;

сумма денежных средств, списанных с расчетного счета ООО «УралМонтажСтрой» (ИНН 

<

***>) №, открытого в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк, составляет за периоды: с 01.04.2015 по 03.09.2015 - 1 423 612,53 руб.; с 04.09.2015 по 15.11.2015 - 413 541,25 руб., с 16.11.2015 по 31.10.2016 - 3 772 870,28 руб.;

сумма денежных средств, списанных с расчетного счета ООО «УралМонтажСтрой» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк, составляет за периоды: с 01.04.2015 по 03.09.2015 - 6 124 084,99 руб.;с 04.09.2015 по 15.11.2015 - 1 623 560,40 руб.;с 16.11.2015 по 31.10.2016 - 20 716 504,29 руб.;

общая сумма денежных средств, списанных с расчетных счетов ООО «УралМонтажСтрой» (ИНН 

<

***>) №, открытых в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк (ранее в ЗУБ ОАО «Сбербанк России») в адрес ООО «Пермская сетевая компания» (ИНН 

<

***>) за периоды 01.04.2015 по 03.09.2015, с 16.11.2015 по 31.10.2016, составляет 2 870 391 рубль 95 копеек, в адрес ПАО «Т Плюс» (ИНН 

<

***>) за период с 16.11.2015 по 31.10.2016 – 140 203 рубля 24 коп.

сумма комиссионного вознаграждения (услуги и удержания по счетам-фактурам) при перечислении денежных средств за коммунальные платежи на расчетные счета ООО «УралМонтажСтрой» (ИНН 

<

***>) №, открытые в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк, АО ВЦ «Инкомус» (ИНН 

<

***>) за периоды с 01.04.2015 по 03.09.2015, с 04.09.2015 по 15.11.2015, с 16.11.2015 по 31.10.2016, составляет 1 240 578,36 рублей, ООО «Инкомус ФТ» (ИНН 

<

***>) за период с 16.11.2015 по 31.10.2016 - 1 026,64 руб. (том 36 л.д.15-251, том 37 л.д.1-232);

- заключением эксперта № от 13.08.2017 установлено, что подписи от имени ФИО87 расположенные в графе «Принципал Директор» в следующих документах: агентском договоре № на оказание услуг по расчету, сбору и перечислению платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги от 01.04.2015; перечне жилищно-коммунальных услуг (приложение № 1 к агентскому договору № от 01.04.2015);перечне собираемых платежей (приложение № 2 к агентскому договору № от 01.04.2015); списке подрядчиков (Поставщиков) жилищно-коммунальных услуг (приложение № к агентскому договору № от 01.04.2015); справочнике границ обслуживаемого жилищного фонда (приложение № к агентскому договору № от 01.04.2015); протоколе согласования договорной цены (стоимости) оказываемых услуг (приложение № к агентскому договору № от 01.04.2015), выполнены ФИО87;

подписи от имени ФИО87 расположенные в графе «Заказчик Директор» в следующих документах: дополнительном соглашении № от 30.11.2015 к договору № от 01.09.2006 на оказание услуг по расчету, сбору распределению и перечислению платежей за жилищно-коммунальные услуги; -требовании к техническому обеспечению ПО (приложение № к договору. № от 01.09.2006); соглашении об уровне сервиса АРМ «Бухгалтер по работе с населением (приложение № к договору № от 01.09.2006); соглашении о размещении ПО (приложение № к договору № от 01.09.2006), выполнены не ФИО87, а другим лицом с подражанием его подписи;

подписи от имени ФИО87 расположенные в графе «Принципал Директор» в следующих документах: агентском договоре № на - оказание услуг по приему и перечислению платежей населения от 04.09.2015; перечне принимаемых платежей (приложение № 1 к агентскому договору № на оказание услуг по приему и перечислению платежей населения от 04.09.2015);справочнике границ обслуживаемого жилищного фонда (приложение

№2 к агентскому договору № на оказание услуг по приему и перечислению платежей населения от 04.09.2015), выполнены не ФИО75, а другим лицом с подражанием его подписи (том 38 л.д.46-56);

- заключением эксперта № от 06.12.2017 установлено, что рукописные записи, которыми заполнены графы доверенности № от 15.08.2016, выполнены ФИО2.В соответствии со ст. 16 федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ сообщаю о невозможности дачи заключения по вопросу: «Кем, ФИО2 или иным лицом выполнена подпись от имени ФИО87 в доверенности № от 15 августа 2016 года», по причине несопоставимости сравниваемых объектов (том 39 л.д.223-225);

- копией приказа № от 26.10.2016г. о прекращении с 26.10.2016г. трудового договора с ФИО87; копией решения № единственного участника ООО «УралМонтажСтрой» от25.10.2016г. об освобождении от занимаемой должности директора общества ФИО87 с 25.10.2016г. (том 40 л.д. 49, 50); сведениями Межрайонной ИФНС России по Пермскому краю о сроке действия полномочий ФИО87 в качестве руководителя ООО «УралМонтажСтрой» - с 12.08.2014 г. по 01.11.2016 г. (л.д. 122-123 том 42, л.д. 237 том 47);

- протоколами осмотра предметов от 07.02.2018г., из содержания которых установлено, что должностным лицом был произведён осмотр предметов и документов, изъятых 18.12.2015г. в ходе проведения осмотра места происшествия в помещениях, занимаемых ООО «УралМонтажСтрой» по адресу: 

<

адрес>, в частности квалификационного аттестата ФИО87 и ФИО2, лицензии от 24.04.2015г. на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на имя ООО «УралМонтажСтрой», договоры специального банковского счета, заявления на открытие специальных банковских счетов, сводных и сальдовых ведомостей, денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за № по счету ООО "УралМонтажСтрой" №;денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от ПА № до ПА № по счету ООО "УралМонтажСтрой" №;денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег по счету ООО "Сити-Сервис" №; оптические диски – носители информации, мобильный телефон (том 46 л.д. 181-186);

- протоколами осмотра предметов от 07.02.2018г., из содержания которых установлено, что должностным лицом был произведён осмотр предметов и документов, изъятых 18.12.2015г. в ходе проведения осмотра места происшествия в помещениях, занимаемых ООО «УралМонтажСтрой» по адресу: 

<

...>, в частности автоматическая круглая печать «ОБЩЕСТВО С ОГРНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УЛЬТИМА» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>», в пластмассовом корпусе преимущественно черного цвета, на верхней части размещен оттиск печати выполненный на бумаге;круглая печать «Общество с ограниченной ответственностью «УралМонтажСтрой» г. Пермь Российская Федерация», в пластмассовом корпусе; часть оснастки от автоматической печати, с клише (резинки) круглой печати «Российская Федерация «Пермский край г. Пермь ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> Общество с ограниченной ответственностью «УралМонтажСтрой; прямоугольная часть пластмассового предмета с наклеенным на нее клише (резинки) печати с текстом «КОПИЯ ВЕРНА ООО «УралМонтажСтрой» директор ФИО87»; электронные носители; бумажный конверт с надписью на лицевой стороне, выполненной на знакопечатающем устройстве «СБЕРБАНК Конфиденциально Западно-Уральский банк VPN-Key-TLS серийный №С СБЕРБАНК БИЗНЕС ОНЛ@ЙН», нижней части конверта имеется рукописная надпись выполненная красителем синего цвета «УЛЬТИМА (УСИ)», в котором находятся 5 конвертов с надписями выполненными на знакопечатающем устройстве: «VPN-Key TLS № Действителен с:16.12.2014 до:16.12.2017 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ПАРОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ №», «VPN-Key TLS № Действителен с:16.12.2014 до:16.12.2017 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ПАРОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ №2», «VPN-Key TLS № Действителен с:16.12.2014 до:16.12.2017 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ПАРОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ №3», «VPN-Key TLS № Действителен с:16.12.2014 до:16.12.2017 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ПАРОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ №4», «VPN-Key TLS № Действителен с:16.12.2014 до:16.12.2017 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ПАРОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ №5» (том 46 л.д.187-190);

- сведениями о поставщиках (ООО «ПСК» или ПАО «Т Плюс») тепловых ресурсов для многоквартирных домов к ООО «УралМонтажСтрой», а также сведениями о сумме ущерба за период с 01.04.2015г. по 30.102.2016г.; для ПАО «Т Плюс» - 699 535 рублей 79 копеек, для ООО «Пермская сетевая компания» - 20 027 459 рублей 84 копейки (том 46 д.д. 243-277);

- протоколом осмотра от 22.03.2018, в ходе которого осмотрена электронная почта ООО «УралМонтажСтрой». Объектом осмотра явились 2 (два) конверта, опечатанные пояснительной запиской с текстом «ПРЕДМЕТЫ И ДОКУМЕНТЫ, ИЗЪЯТЫЕ В ХОДЕ ОБЫСКА 14.11.2017 года ПО АДРЕСУ: 

<

...> ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ №», подписями понятых и участвующих лиц, оттиском круглой печати синего цвета «Для пакетов №4 Управление МВД России г. Перми».В соответствии с информацией, содержащейся в текстовом файле «Инструкция к выемке» Тип Документ Microsoft Office Word, информация, содержащаяся в электронных файлах «№» Тип «Файл 002», «№» Тип Архив WinRAR, были выгружены в почтовый клиент «The Bat!».Установлено, что информация выгруженная из электронных файлов 

<

данные изъяты> Тип «Файл 002», 

<

данные изъяты>» Тип Архив WinRAR в почтовый клиент «The Bat!», является входящей электронной корреспонденцией электронного ящика имеющего адрес 

<

данные изъяты>, за период с 12.01.2015 по 09.11.2017, и содержит всего 7 001 электронное письмо. Содержание всех электронных писем было просмотрено и изучено, с приложением писем, из которых установлено, что данным почтовым ящиком пользуется ФИО2, который ведет переписку со Струговой, Свидетель №18, получает документы по деятельности ООО «УралМонтажСтрой» (том 47 л.д. 3-13, 14-181);

- копиями штатного расписания ООО «УралМонтажСтрой», согласно которого ФИО87, как директор общества, имеет рабочие часы (том 47 л.д. 38-39, 143-144);

- протоколами общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по выбору управляющей компании ООО «УралМонтажСтрой» с приложением листа с перечнем голосовавших собственников помещений и договорами управления многоквартирными домами с ООО «УралМонтажСтрой» в лице директора ФИО87 (том 48 л.д. 100-272, том 49 л.д. 58);

- заявлением от ФИО25 на имя исполнительного директора ООО "УралМонтажСтрой" ФИО2, датированное 23.11.2015 (вх.№ от 25.11.2015) на 1 листе (том 49 л.д.59). 

- заявлением от собственников дома 

<

адрес> на имя исполнительного директора ООО "УралМонтажСтрой" ФИО2 (вх. № от 24.06.2015) на 1 листе (том 49 л.д.60).

- заявлением от ФИО25 на имя исполнительного директора ООО "УралМонтажСтрой" ФИО2, датированное 31.01.2015 с приложением копий чека-ордера от 30.01.2015 на сумму 6735,35, счета-извещения об оплате 6735,35 рублей на 4 листах (том 49 л.д.61-64);

- протоколом осмотра от 06.10.2017 и прослушивания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО2 с номера № (оптический диск «и-368»), в ходе которых ФИО2 обсуждает с бухгалтером вопрос задержки выплаты заработной платы, поясняет, что оплатил счет; обсуждает с ФИО86 кадровые вопросы, в том числе увольнение работников, при этом ФИО86 говорит ФИО2, что он хозяин в офисе и что только он, то есть ФИО2 должен определять у кого должны быть ключи от кабинетов; с Свидетель №30 обсуждает прием на работу в филиал ООО «УралМонтажСтрой» юриста, размер ее заработной платы, подготовку к опрессовке многоквартирных домов, увольнение сотрудников; с вновь принимаемым работником обсуждает объем работы, при это обещая предоставить ключ, чтобы та самостоятельно запрашивала в банках выписки по расчетному счету, размер заработной платы; в разговоре с ФИО13 – старшей по дому, обсуждает вопросы ремонта дома, работу сотрудников ООО «УралМонтажСтрой»; обсуждает с собеседником финансовые вопросы ООО «УралМонтажСтрой», при этом действуя как руководитель ООО «УралМонтажСтрой»; в разговорах обещает лично оплатить счета. 

В осмотре приведены стенограммы разговоров ФИО2 по телефону № (том 30 л.д. 204-224, 225);

- протоколом осмотра от 18.10.2017 и прослушивания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО87 по телефону № в период с 19.07.2017г. по 17.08.2017г.(оптический диск «и-367»), в ходе которых поясняет, что действует от имени ООО «УралМонтажСтрой», называет общество «наша контора», обсуждает управление расчетными счетами ООО «УралМонтажСтрой», в том числе с сотрудниками банков, с собеседником Свидетель №5, который при переоформлении расчетного счета ООО «УралМонтажСтрой» предоставил банку номер мобильного телефона для управления счетом, говорит о необходимости изменить номер, так как «ни у кого из нас такого номера нет», то есть говорит, что действует не один, с сотрудником «Россельхозбанка» говорит, что он директор ООО «УралМонтажСтрой» и сотрудники полиции, которые расследуют в отношении него уголовное дело, не дают ему нормально работать, обсуждает хозяйственную деятельность ООО «УралМонтажСтрой», со собеседником Свидетель №14 утверждает, что он нормальный директор.

В ходе осмотра приведены стенограммы телефонных переговоров ФИО87 по телефону № (том 30 л.д. 227-242);

- протоколом осмотра от 05.11.2017г. и прослушивания аудиозаписи телефонных переговоров ФИО87 по телефону № в период с 18.08.2017г. по 12.09.2017г.(оптический диск «и-430»), в ходе которых обсуждает с Свидетель №37 выдачу заработной платы, с ФИО314 обсуждает вопросы подготовки домов к отопительному сезону.

В ходе осмотра приведены стенограммы телефонных переговоров ФИО87 по телефону № (том 31 л.д. 108-119);

- сведениями, содержащими на диске с надписью «исх 458», из которых следует, что за период с 04.02.2015 по 09.01.2018 г. у ФИО87 542 соединения к Свидетель №37, с номером стационарного телефона «Уралмонтажстрой» № у ФИО87 265 соединений за период с 04.02.2015 по 14.06.2017, с номером телефона ФИО2 № у ФИО87 практически ежедневное общение, 189 соединения с 01.02.2015 по 28.12.2015 г., ни одного соединения номеров телефона Свидетель №8 №, Свидетель №18 № с ФИО87 не установлено (том 28 на л.д.249);

- сведениями, содержащими на диске с надписью №, из которых следует, из представленном географическом местоположении в г. Березники ФИО2 находился с 31.01.2015 по 01.02.2015 года, а также с 22.04.2016 по 05.2016, 16.05.2016, 17.05.2016, 03.06.2016, 11.07.2016г., в Ижевске ФИО2 находился с 26.09.2016 г., кроме того с номером телефона ФИО87 № у ФИО2 219 соединений, с номером телефона Свидетель №37 № у ФИО2 216 соединений с 12.12.2015 года по 27.10.2016 года, со стационарным номером «Уралмонтажстрой»№ у ФИО2 287 соединений с 02.02.2015 года по 02.09.2016 года, с номером телефона № у ФИО2 284 соединений с 15.04.2015 по 18.06.2016 года, но общее время разговора 3 минуты, остальное – СМС сообщения (том 28на л.д.252).

- копией заявления ФИО87 – директора ООО «УралМонтажСтрой» от 05.10.2016г. в адрес прокурора Индустриального района г. Перми о проведении проверки по факту мошенничества ООО «ТЕХСТРОЙ, на расчетный счет которой были переведены денежные средства в размере 1080000 рублей (том 45 л.д. 13);

- копией заявления Свидетель №1 о внесение изменений в документы, представленные для открытия расчётного счета, от 07.11.2016г., согласно которого Свидетель №1 предоставил к договору об открытии расчетного счета № от 18.08.2014г. документы, содержащие сведения о правоспособности Клиента, при этом указал контактные телефоны +№ (том 53 л.д. 119)

- копией заявления ФИО87 от 29.06.2015г., согласно которого ООО «УралМонтаж Строй, в лице директора ФИО87, просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онл@йн» и добавить расчетный счет 40№, при этом просит выдать электронный ключ (токен) для работы с системой (том 53 л.д. 120);

- копией заявления ФИО87 от 25.06.2015г. в адрес ПАО «Сбербанк России», согласно которого ООО «УралМонтаж Строй, в лице директора ФИО87, просит открыть банковский счет №, указав контактные телефоны +№, при этом ФИО87 был выдан электронный ключ (том 53 л.д. 147, 121);

- копией договора специального банковского счета № от 25.06.2015г. с приложением, согласно которого ОАО «Сбербанк России» заключил договор на открытие банковского счета с ООО «УралМонтажСтрой», в лице Директора ФИО87 (том 53 л.д. 134-146);

- копией заявления ФИО87 от 29.06.2015г., согласно которого ООО «УралМонтаж Строй, в лице его директора, просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онл@йн» и присоединить расчетные счета (9 счетов) к расчётному счету №, при этом просит выдать электронный ключ (токен) для работы с системой (том 53 л.д. 122-123);

- копией заявления ФИО87 от 16.06.2016г., согласно которого ООО «УралМонтаж Строй, в лице его директора, просит подключить «Сбербанк Бизнес Онл@йн» к банковскому счету №, при этом изменить текущую учетную запись, указав номер телефона +№ для отправки смс-сообщений, после чего ФИО87 был выдан электронный ключ (токен) для работы с системой (том 53 л.д. 126-127);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати от 18.08.2014г., согласно которой ФИО87 имел право первой подписи в банковских документах, а актже ФИО87 были выданы две чековые книжки: 31.10.2014 и 05.10.2015 (том 53 л.д. 129, 130);

Стороной защиты представлены следующие доказательства: 

Свидетель ФИО26 в ходе предварительного расследования показал, что в период с 2007 по 2010 г.г. работал директором по производству в ООО «УралМонтажСтрой», директором которого была ФИО27, которая в 2012 г. продала компанию и директором стал ФИО87, но при каких обстоятельствах, ему неизвестно. В 2009 г. создал юридическое лицо ООО «УК «УралМонтажСтрой», которое занималось управлением многоквартирными домами(том 4 л.д. 204-207).

Также по деятельности ООО «УК «УралМонтажСтрой» в ходе предварительного расследования показал свидетель ФИО28, который из сотрудников ООО «УралМонтажСтрой» никого не знает (том 45 л.д. 199-201);

ФИО29, дав показания в качестве представителя потерпевшего в ходе предварительного расследования показала, что по решению собственников многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, от 21.04.2015г., сменилась форма управления на ТСН «Левченко, 6». Ранее указанный дом находился в управлении ООО «УралМонтажСтрой», однако сведений на каком основании было управление, отсутствуют. Однако с июня по декабрь 2015г. ООО «УралМонтажСтрой» продолжало начислять жителям многоквартирного дома плату за коммунальные услуги, которые на самом деле не производились (том 4 л.д. 31-33, том 40 л.д. 24-44, том 46 л.д. 223-226);

СвидетелиФИО30, ФИО31 в ходе предварительного расследования показали, что собрание собственников жилых помещений многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, за период с 2010 г. по апрель 2015г. не проводилось, договор с ООО «УралМонтажСтрой» на управление указанным домом не заключался, какие-либо ремонты по содержанию дома не проводились (том 5 л.д. 173, л.д. 227-228).

Свидетель ФИО32 в ходе предварительного следствия дала пояснения по договорным отношениям между ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «УК «Твалс» (том 5 л.д. 33-34).

Свидетель ФИО33 в ходе предварительного расследования дала показания по обстоятельствам исполнения трех заявок за период с 01.09.2015г. по 04.08.2016г., поступивших от ООО «УралМонтажСтрой» на оплату товара, доставленного в 

<

адрес> (том 25 л.д. 203-204);

Свидетель ФИО34 в ходе предварительного расследования дала показания по обстоятельствам оплаты арендной платы по договору аренды с ПАО «ПКТБ химмаш», заключенного с ФИО18 (том 27 л.д. 176-177);

Свидетели ФИО35 и ФИО36 в ходе предварительного расследования пояснили по обстоятельствам заключения договора между ООО «Иннор» и ФИО18 на оказание телематических услуг по адресу: 

<

адрес> (том 27 л.д. 206-208, том 43 л.д. 15-18);

Свидетель ФИО37 в ходе предварительного расследования показал, что им были заключены договоры на предоставление услуг связи № от 24.12.2012, № от 17.01.2014 с оператором связи ОАО «ЭР-Телком», в соответствии с которыми ему были предоставлены IP-адреса №, которые за денежное вознаграждение он предоставлял различным физическим и юридическим лицам в пользование.IP-адрес № был закреплен по месту его проживания по адресу: 

<

адрес>, а IP-адрес № – по месту проживания знакомого ФИО38 по адресу: 

<

адрес>, но использовался по адресу его проживания. При таких обстоятельствах, юридические лица по месту своего нахождения могли использовать указанные IP-адреса и осуществлять с них выход в интернет, сам он расчетными счетами ООО «УралМонтажСтрой» не управлял (том 40 л.д. 242-245, том 43 л.д. 171-180, 149-159, том 44 л.д. 214-218, 219-226);

По обстоятельствам деятельности ФИО37, ООО «Лайт» в ходе предварительного расследования показали свидетели ФИО39, ФИО40 (том 43 л.д. 139-141, том 44 л.д. 74-77);

Свидетели ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50 в ходе предварительного расследования дали показания по обстоятельствам работы и деятельности ООО «УК «Твалс» (том 40 л.д. 115-119, том 42 л.д. 155-158, том 43 л.д. 164-166, том 45 л.д. 174-176, том 46 л.д. 15-17, том 46 л.д. 73-75, том 47 л.д. 185-189, том 47 л.д. 190-193, том 49 л.д. 77-80, том 40 л.д. 200-206);

Свидетель ФИО51 в ходе предварительного расследования дали показания по обстоятельствам деятельности ООО «УК «Твалс», ООО «Сильвер Строй», по обстоятельствам знакомства с ФИО87 (том 46 л.д. 23-26, том 47 л.д. 233-234, 245-248, том 51 л.д. 9-11, 35-37);

Свидетель ФИО52 в ходе предварительного расследования дал показания по работе с сетевыми протоколами, обеспечивающие возможность передачи данных в сетях Интернет (том 40 л.д. 249-252);

Свидетели ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58 в ходе предварительного расследования дали показания по обстоятельствам работы в ООО «УралМонтажСтрой», ФИО87 не знают, кто осуществлял руководство компанией, им неизвестно, по работе сотрудничали с Свидетель №7 (том 41 л.д. 19-21, том 43 л.д. 105-108, том43 л.д. 109-111, том 43 л.д. 167-169, том 43 л.д. 205-207, том 43 л.д. 209);

Свидетель ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64 в ходе предварительного расследования дали показания по обстоятельствам договорных отношений с ООО «УралМонтажСтрой» (том 43 л.д. 38-40, том 44 л.д. 132-134, том 44 л.д. 68-70, том 45 л.д. 164-166, том 45 л.д. 167-168, том 46 л.д. 150-152);

Свидетель ФИО65 в ходе предварительного расследования показал, что он работает вдолжности системного администратора ООО «ТСГ», которое заключало договор на размещение и техническое обслуживание серверов с ООО «Лайт». ООО «ТСГ» осуществляет выход в сеть Интернет с IP-адреса № (том 43 л.д. 190-192, 211-214);

По факту сотрудничества ООО «ТСГ» и ООО «Лайт» также в ходе предварительного расследования дал показания свидетель ФИО66 (том 44 л.д. 71-73

Свидетель ФИО67 в ходе предварительного расследования показал, что является директором ООО «ТД «Белый Терем», которое располагается по адресу: 

<

адрес>, и которого имеется выход в сеть Интернет с IP-адреса 212.33.240.74. о том, что с указанного адреса осуществлялось управление расчетными счетами ООО «УралМонтажСтрой», ему ничего неизвестно. Главным бухгалтером ООО «ТД «Белый Терем» была ФИО68, которой он передал электронно-цифровой ключ к расчетному счету общества, так как сам пользоваться им не умел, дал пояснения по договорным отношениям с ООО «Лайт» (том 42 л.д. 233-238, том 44 л.д. 229-234, 243-244);

По деятельности ООО «ТД «Белый Терем», ООО «РК-2», ООО «РК-6» в ходе предварительного расследования дала показания свидетель ФИО69, свидетель ФИО68 (том 44 л.д. 238-242, том 46 л.д. 710, 114-115);

По обстоятельствам договорных отношений между ООО «ИРЦ Прикамья» и ООО «Новогор-Прикамье» в ходе предварительного расследования пояснил свидетель ФИО67 (том 45 л.д. 1-3);

Свидетель ФИО68 в ходе предварительного расследования показал по обстоятельствам его работы в ООО «ЦЭУ», директором которого являлся ФИО7, в ООО «Трас Монтаж», директором которого являлся Свидетель №11 и у которого были договорные отношения с ООО «Лайт», по деятельности ООО «УК «Согласие», у которого были договорные отношения с ООО «УралМонтажСтрой» в лице директора ФИО87 Поясняет, что Свидетель №8 работала сотрудником юридического отдела ООО «ЦЭУ» и он пользовался ее слугами при переоформлении учредительных документов (том 45, л.д. 29-31, 32-36, 119-125, 133-135);

Свидетель ФИО69 в ходе предварительного расследования дала показания относительно поступления в АО «ВЦ «Инкомус» письма от ООО «УралМонтажСтрой» с исх. № 103 от 21.09.2016 с информацией о причислении денежной суммы в размере 1080 000 рублей в адрес ООО «ТЕХСТРОЙ» (том 45 л.д. 148-151);

Свидетель ФИО70 в ходе предварительного расследования показал, что летом 2015 г. по предложению девушки Свидетель №8 и Свидетель №7 он согласился зарегистрировать на свое имя ООО «Юность» и открыть расчетный счет в банке, в связи с чем, Свидетель №7 сфотографировала страницы его паспорта, а в 2017 г. узнал, что на его имя зарегистрировано ИП и еще ряд юридических лиц, однако никакой деятельностью не занимался, ООО «ТЕХСТРОЙ, незнакомо (том 45 л.д. 205-206);

Свидетель ФИО71 входе предварительного расследования показала, что по предложению ФИО72 она согласилась зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с чем она отправила ему фотокопии страниц своего паспорта, после регистрации она открыла расчетный счет в банке и все документы, банковскую карту, брелок передала ФИО72, однако никакой деятельностью не занималась, ООО «ТЕХСТРОЙ, незнакомо (том 45 л.д. 178-180);

По обстоятельствам трудовой деятельности вООО «РК-1» и ООО «РК-6» в должности бухгалтера в ходе предварительного расследования показала свидетель ФИО68 (том 46 л.д. 7-10, 114-115).

Свидетель ФИО73 в судебном заседании показал, что по предложению ФИО81 в 2014 г. он работал в ООО «УралМонтажСтрой», выполнял различные поручения. На работу его принимал исполнительный директор ФИО2, проведя с ним собеседование, и от которого ему стало известно, что головной офис компании находится по 

<

адрес>. Перми, куда он впоследствии неоднократно увозил и оттуда забирал документы. Руководителем офиса на 

<

адрес> был ФИО7, который давал указания по работе всем управляющим компаниям. Среди работников ООО «УралМонтажСтрой» может назвать ФИО2, который в 2014 г. принимал жителей многоквартирных домов, ФИО87 ему известен, тот занимался техническими работами и находился в офисе почти каждый день, и от него ему стало известно, что в офисе на 

<

адрес> ФИО87 попросили стать руководителем ООО «УралМонтажСтрой».Бухгалтерским учетом ООО «УралМонтажСтрой» занималась Свидетель №18, которая находилась на 

<

адрес> и туда лично он отвозил ей документы, а также Свидетель №18 отдавала ему документы для компании, в которых он видел проставленный оттиск печати. Считает, что денежными средствами ООО «УралМонтажСтрой» распоряжались в офисе на 

<

адрес>. Всем сотрудникам компании было известно о наличии задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. 

Свидетель Свидетель №36 в судебном заседании показал, что ФИО87 стал номинальным руководителем ООО «УралМонтажСтрой» по просьбе ФИО7 Он также за денежное вознаграждение согласился и был номинальным директором нескольких организаций. От ФИО68 ему стало известно, что в компании надо только поменять фамилию директора, открыть расчетный счет в банк и выписать доверенность. Ни он, ни ФИО87 никакой управленческой деятельностью в компаниях не занимались. Деятельностью управляющих компаний руководил ФИО7, который находился в офисе по 

<

адрес> в г. Перми, и все бухгалтера, в том числе Свидетель №18, юристы, в том числе Свидетель №8, находились в подчинении ФИО7 и именно они передавали и ему, и ФИО87 печать для открытия расчетных счетов, давали указание съездить в банк, и именно им он передавал банковские флешки.ж

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены показания свидетеля Свидетель №36, который по своему содержанию тождественны показаниям, данных им в судебном заседании, однако там он показывал, что в 2011-2012 годах, при ремонте коттеджа, ФИО68 предложил ему зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, за что пообещал 25 000 рублей. Через некоторое время на его имя также по просьбе ФИО68 было открыто еще несколько юридических лиц, никакой деятельность в этих компаниях он не занимался. Свидетель №33 он не знает, видел в офисе по 

<

адрес> табличку на двери кабинета с указанием этой фамилии (том 4 л.д. 105-107, том 41 л.д. 167-171)

Кроме того стороной защиты были исследованы письменные документы: справки оперуполномоченных о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «УралМонтажСтрой», договоры между ООО «УралМонтажСтрой» и различными организациями, акты сверки, платежные поручения, письма ООО «Пермская сетевая компания» в адрес ФИО87, заключения компьютерных экспертиз, протоколы осмотра предметов (документов), явка с повинной ФИО2, иные документы, в том числе приобщенные к материалам дела в судебном заседании. 

Показания свидетелей защиты, содержание которых приведены в приговору, письменные доказательства, представленные стороной защиты, не несут какого-либо доказательственного значения, поскольку не изобличают подсудимого ФИО87 в инкриминируемых им преступлениях и не опровергают его утверждение о непричастности к совершению преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. 

Суд не может положить в основу принимаемого решения протокол явки с повинной ФИО2, поскольку в соответствии с ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемыепроцессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе, права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 настоящего Кодекса, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса. Требование вышеприведенной нормы уголовно-процессуального закона при оформлении явки с повинной не соблюдено: права ФИО2, в том числе, право пользоваться услугами адвоката, не разъяснены, явка с повинной дана осужденным в отсутствие защитника. При таких обстоятельствах, доказательство стороны защиты как явка с повинной ФИО2 является недопустимым.

По факту предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице Свидетель №1, совершенное группой лиц по предварительному сговору, вина ФИО87 и ФИО88 подтверждается следующими доказательствами. 

Подсудимый ФИО88 в судебном заседании вину в совершенном преступлении признал частично и показал, что он встречался с Свидетель №13 - подругой дочери ФИО87 В один из дней, при личной встрече, ФИО87 попросил его найти людей, которые нуждаются в дополнительном заработке. Через некоторое время он предложил Свидетель №1, который просил у него помощь в поиске работы, приехать в назначенное ФИО87 место для встречи, кроме того он переводил Свидетель №1 деньги, которые просил передать ФИО87 О том, что Свидетель №1 стал подставным лицом при внесении изменений в сведения о юридическом лице, ему известно не было. Считает, что в его действиях имеет место быть соучастие в виде пособничества. 

В связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания ФИО88, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что при совместной встрече в октябре 2016 г. ФИО87 попросил о помощи, сказал, что ему необходимо поменять директора управляющей компании ООО «УралМонтажСтрой», в которой он работает, но кем именно, не уточнял.ФИО87 сказал, что директору не нужно будет заниматься финансово-хозяйственной деятельностью, необходимо только оформиться в ООО «УралМонтажСтрой» в качестве номинального директора, за это ФИО87 пообещал заплатить денежное вознаграждение новому директору, а также всем лицам, кто будет учувствовать в процедуре переоформления. Он сказал ФИО87, что ему деньги не нужны, и он поможет безвозмездно. Он вспомнил про Свидетель №1, с которым летом 2016 г. познакомился через ФИО74 и встречались на автомашине КиаРио, белого цвета. Примерно в октябре 2016 г. он позвонил Свидетель №1, номер телефона не помнит, и предложил ему оформить на него ООО «УралМонтажСтрой» за 5000 рублей, которые ФИО87 обещал заплатить за оказанную услугу. После он сказал ФИО87, что нашел человека, который готов стать номинальным директором ООО «УралМонтажСтрой» и передал тому копию паспорта Свидетель №1, который ранее отсканировал у себя. На тот момент он пользовался мобильным телефоном с номером №, с которого он вел все переговоры и с ФИО87 и с Свидетель №1 и человеком, осуществляющим перерегистрацию ООО «УралМонтажСтрой», по имени Алексей, которого нашел ФИО87 Около трех раз он организовывал встречи Свидетель №1 и мужчины по имени Алексей. От ФИО87 он получил около 15 000 руб.на перерегистрацию ООО «УралМонтажСтрой», из этих денежных средств, которые ему привозил ФИО87, он перевел все деньги ФИО84). Деньги, которые ему передавал ФИО87 за переоформления директора ООО «УралМонтажСтрой» с него на Свидетель №1, он переводил с карты, принадлежащей его брату ФИО83 ФИО79, которой пользовался он, на карту Свидетель №35. Также он отправлял деньги Свидетель №1 за перерегистрацию его в качестве директора ООО «УралМонтажСтрой» на карту ФИО1. Никакие документы на ООО «УралМонтажСтрой», ни печати, ни уставы, ни какие-либо другие документы он не брал у ФИО87 и не передавал Свидетель №1 (том 42 л.д. 126-131, том 42 л.д. 141-146). Данные показания ФИО88 в судебном заседании подтвердил. 

Подсудимый ФИО87 в судебном заседании показал, что в октябре 2016 г. он обратился к ФИО88 с просьбой найти человека, который желает подработать и стать номинальным директором ООО «УралМонтажСтрой», на что ФИО88 согласился и сказал, что если подыщет кандидатуру, то позвонит. Через некоторое время ФИО88 позвонил и сказал готовить деньги, так как человека он нашел. Свидетель №14 при личной встрече передал ФИО87 файл с документами и денежными средствами, необходимые для переоформления с него номинального директора на другого человека, которые он передал ФИО88 Впоследствии узнал, что номинальным директором ООО «УралМонтажСтрой» стал Свидетель №1 

Данные обстоятельства им также подтверждены в явке с повинной (том 50 л.д. 233-236).

В качестве обвиняемого ФИО87 дал показания, согласно которым он признает вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, от дачи показаний отказался на основании статьи 51 Конституции РФ (том 51 л.д.159-161).

На очной ставке между обвиняемым ФИО87 и обвиняемым ФИО88 от 17.09.2018 ФИО87 показал, что в ходе разговора с ФИО88 рассказал, что ему (ФИО87) необходимо сняться с должности номинального директора ООО «УралМонтажСтрой», поскольку ведется уголовное дело, на что ФИО88 предложил помочь найти человека, чтобы тот стал директором ООО «УралМонтажСтрой». Через некоторое время ФИО88 ему сообщил, что нашел человека на должность номинального директора ООО «УралМонтажСтрой», попросил у него документы на компанию. Он передал ФИО88 документы ООО «УралМонтажСтрой», и необходимые денежные средства, ранее полученные от Свидетель №14 для смены директора. Впоследствии он узнал, что ФИО79 произвел смену директора осенью 2016 года. Свидетель №1 он никогда не видел 

ФИО88 показания, данные ФИО87 не подтвердил, от дачи пояснений отказался (том 51 л.д.38-41).

В ходе очной ставки между ФИО87 и свидетелем Свидетель №14 от 17.09.2018г., ФИО87 указал, что Свидетель №14, работающий в службе безопасности ФИО7, давал ему указания снять с себя полномочия руководителя ООО «УралМонтажСтрой», для чего передавал ему необходимые документы и денежные средства. Свидетель Свидетель №14 подтвердил показания ФИО87 в той части, что давал ему денежные средства, но указал, что это было на оплаты дороги, либо оплаты сотовой связи, и именно ФИО87 просил его посодействовать в сложении полномочий руководителя ООО «УралМонтажСтрой», никаких документов ФИО87 не передавал (том 51 л.д. 24-31).

Вина подсудимых доказывается следующими доказательствами:

Свидетель Свидетель №1, в ходе предварительного расследования, показал, что в октябре ему позвонил ФИО79, с которым он ранее познакомился через ФИО74, и предложил за денежное вознаграждение переписать на его имя фирму сроком на две недели, то есть стать номинальным директором, на что он согласился. Тогда ФИО88 назначил ему встречу с человеком, который будет заниматься оформлением его в качестве директора компании. На следующий день он встретился с ФИО75,у которого при себе были оригиналы документы на фирму ООО «УралМонтажСтрой», а также печать фирмы. ФИО75 сказал, что необходимо сходить в банк, чтобы сменить логин и пароль банковского счета, что он и сделал на следующий день в филиале г.Краснокамска, а также привязал к счетам сим-карту оператора МТС, которую он купил на деньги, переданные ему ФИО75, номер не помнит. После чего позвонил ФИО88 и сказал, что в банке рекомендовали обратиться к нотариусу. Тогда он с ФИО75 обратились к нотариусу Свидетель №34, где заверили его подпись, составили заявление о смене директора ООО «УралМонтажСтрой», за что заплатил нотариусу деньги, которые передал ему ФИО75 После чего он и ФИО75 поехали в ИФНС на ул. Ким, 91а, где он сдал весь пакет документов для смены директора ООО «УралМонтажСтрой» на себя, а также свой паспорт гражданина РФ. Также ФИО75 ему сказал, что вопросы по оплате решает ФИО88 03.11.2016г. в межрайонной ИФНС № 17 по Пермскому краю, он получил заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов и назначении его в качестве директора ООО «УралМонтажСтрой», которые передал ФИО75.Заниматься предпринимательской деятельностью как директор ООО «УралМонтажСтрой» он не собирался, финансово-хозяйственную деятельность не вел, с момента переоформления фирмы ООО «УралМонтажСтрой» на своё имя, то есть, после того, как он оформил документы ООО «УралМонтажСтрой» на себя как нового директора, он никаких документов по ООО «УралМонтажСтрой» не подписывал. Чем занималось ООО «УралМонтажСтрой», чем занимается в настоящее время, не знает. Денежное вознаграждение за смену руководителя ООО «УралМонтажСтрой» ФИО88 перевел на банковскую карту, принадлежащую ФИО1 (том 40 л.д. 95-100, том 40 л.д.237-238том 41 л.д.31-38, том 42 л.д.91-92том 42 л.д.151-153, том 49 л.д.174-178).

Показаниями свидетеля Свидетель №34, данные ею в ходе предварительного расследования, из содержания которых следует, что она работает нотариусом. 26.10.2016 в целях свидетельствования подписей на заявлении в ИФНС о смене директора ООО «УралМонтажСтрой» и о приведении в соответствии с законом устава общества, к ней обратился Свидетель №1, который при себе имел устав общества в действующей редакции, решение единственного участника общества назначении на должность директора Свидетель №1, документ удостоверяющий личность. При освидетельствовании подписи директора ООО «УралМонтажСтрой» Свидетель №1, которая сделана в ее присутствии, она установила личность указанного лица, сверив фотографию в паспорте Свидетель №1 лично с ним. Ей было разъяснено Свидетель №1, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений он понесет ответственность, установленную законодательством РФ. На заявлении, последняя страница которого была распечатана на личном бланке нотариуса, Свидетель №1 подписал свои фамилию, имя и отчество и расписался, тем самым подтвердив, что изменения, вносимые в ЕГРЮЛ ООО «УралМонтажСтрой» соответствуют установленным законодательством требованиям РФ. Подлинность подписи Свидетель №1 была засвидетельствована 26.10.2016 по реестру за № 9-26.10, № 9 – 2611. В день обращения была заказана выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой единственным участником на 26.10.2016 являлся Свидетель №2, подписавший вышеуказанное решение № 7 от 25.10.2016. Свидетель №1 на руки были выданы заявление в ИФНС, подлинность подписей на которых была засвидетельствована 26.10.2016. Свидетель №1 поставил свои подписи в реестре для регистрации нотариальных действий и в указанном заявлении. С кем приходил Свидетель №1 она не знает (том 40 л.д.168-171, том 41 л.д.116-118, том 42 л.д.117-119). 

Свидетель ФИО1 в ходе предварительного расследования показала, что она проживает с Свидетель №1, со слов которого ей известно, что в августе 2016г. Свидетель №1 позвонил ФИО88 с абонентского номера № и предложил оформить на себя какую-то фирму за вознаграждение в сумме 5000 рублей, на что Свидетель №1 согласился. Также со слов Свидетель №1 ей известно, что он оформил на себя какую-то организацию, наименование не помнит. На следующий день Свидетель №1 вновь поехал в г. Пермь для дооформления каких-то документов, также то ездил в банк, расположенный в г. Краснокамск. По приезду домой Свидетель №1, она посмотрев документы, узнала, что Свидетель №1 стал являться директором ООО «УралМонтажСтрой», однако никакой деятельностью компании Свидетель №1 не занимался. После чего ей на банковскую карту пришёл денежный перевод от ФИО79 (том 40 л.д.214-217, том 49 л.д.182-187).

Из показаний свидетеля Свидетель №35, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она проживает совместно с Свидетель №22 У нее имеется банковская карта, открытая в ПАО «Сбербанк России», номер не помнит, которой кроме нее также пользовался Свидетель №22 В течении 2016 г. она не оплачивала со своей карты государственную пошлину за государственные услуги, в т.ч. по оплате за регистрацию транспортных средств, внесение изменений в ЕГРЮЛ, и иные.Свидетель №1 ей не знаком. Операцию по оплате 26.10.2016 в 16:04:42государственной пошлины за внесение изменений в учредительные документы ООО «УралМонтажСтрой», а именно смене директора компании, в сумме 800 рублей, при этом при проведении операции в качестве плательщика был указан Свидетель №1, мог совершить Свидетель №22 (том 41 л.д.45-47, том 42 л.д.97-99).

Свидетель Свидетель №22 в ходе предварительного расследования показал, что он проживает совместно с Свидетель №35, которая использует сотовый телефон №, и к этому номеру у нее привязана банковская карта Сбербанк и мобильное приложение Сбербанк он-лайн. Банковской картой ФИО76 он также пользуется. Примерно в конце 20-х чисел октября 2016 г. ему на сотовый телефон аб. № позвонил мужчина и сказал, что ему необходимо помочь в заполнении документов для создания организации, после чего они договорились о встрече. На следующий день он встретился с Свидетель №1, с которым познакомился тогда же. Поясняет, что звонивший по телефону мужчина был не Свидетель №1, это он понял по голосу. При встрече с Свидетель №1, тот ему сказал, что нужно стать директором ООО «УралМонтажСтрой», при этом имел при себе документы. Свидетель №1 он сказал, что для этого необходимо будет съездить к нотариусу для того, чтобы засвидетельствовать его подпись в заявлении. После чего Свидетель №1 без предъявления паспорте еще купил сим-карты. Он обозначил стоимость услуг, на что Свидетель №1 сказал, что будут платить его друзья и попросил номер карты, на которую можно отправить деньги за работу, он предоставил номер карты Свидетель №35 На следующий день, 27.10.2016г., он снова встретился с Свидетель №1, после звонка которого, на банковскую карту Свидетель №35 поступили денежные средства в размере 7 000 рублей, из которых он 2000 рублей забрал себе за работу, оплатил государственную пошлину в размере 800 рублей, квитанцию об уплате которой им нужно было предоставить в налоговую для смены директора.К нотариусу Свидетель №1 заходил один, после поехали в Межрайонную ИФНС России № по Пермскому краю, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для сдачи документов на смену директора ООО «УралМонтажСтрой» на имя Свидетель №1 При сдаче документов по смене директора была допущена ошибка, которую он исправил прямо в налоговой, Свидетель №1 исправленные документы сдал в налоговый орган, получил расписку. Также он совместно с Свидетель №1 ездили в Сбербанк. Через несколько дней он вместе с Свидетель №1 ездили и забрали документы из ИФНС. После чего он сказал Свидетель №1, чтобы тот оплатил его работу, Свидетель №1 написал кому–то смс сообщение, на карту Свидетель №35, которой он пользуется, поступило около 8 000 рублей. Он документов для Свидетель №1 никаких не готовил, его задачей была консультация Свидетель №1 по последовательности действий (том 41 л.д.51-54, т.42 л.д.103-106,том 47 л.д.243-244). 

Из показаний свидетеля Свидетель №13, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она в период времени с января 2016 г. по 2018 г. проживала совместно с ФИО88, с ним она неоднократно ходила в гости к ФИО77, девичья фамилия – ФИО87, которая проживает совместно с п родителями Свидетель №37 и Алексеем. Осенью 2017 г. ФИО88 ей сказал, что ФИО87 его подставил, просил найти людей на подработку, но для чего именно и какие-либоно подробности, не рассказывал. В ее присутствии ФИО87 также спрашивал у ФИО88 есть люди, желающие подзаработать (том 49 л.д. 115-116).

Вина подсудимых также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- протоколом выемки от 19.04.2017, в ходе которой в Межрайонной МФНС России №17 по Пермскому краю, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО УралМонтажСтрой» (ИНН 

<

***>) (том 27 л.д.6-8).

- документами регистрационного дела ООО «УралМонтажСтрой» ОГРН 

<

***> (том 27 л.д.9-55).

- протоколом осмотра документов от 20.04.2017, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки у Межрайонной ИФНС № 17 России по Пермскому краю 19.04.2017 г., следующий документы:

- сопроводительный лист пачки документов регистрационный номер входящего № на 1м листе, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26.10.2016 вх. № на 1м листе, в котором в графе «Расписку получил» имеется подпись директора ООО «УралМонтажСтрой», предположительно Свидетель №1, интересующая следствие, заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестра юридических лиц. Форма № Р14001 на 8и листах. На 3м листе в графе «3. Сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр юридических лиц», указаны данные Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН №, 

<

адрес> в графе «3.4. – Должность» указано «Директор». В графе «3.5. Данные документа удостоверяющего личность» указано: № 22.06.2011, отделением 

<

данные изъяты>, в графе «3.6. Адрес места жительства», указано: 

<

адрес>, контактный телефон №. Нотариальная (стр. 008), № (Форма №), в графе «4» указано рукописным текстом, пастой черного цвета: «Я, Директор ООО «УралМонтажСтрой» Свидетель №1», печатным текстом: «Подтверждаю, что: изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям; сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, в заявлении, достоверны; соблюден установленный федеральными законами порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные документы юридического лица; согласие лица, не являющегося заявителем, на обработку его персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении имеется. Мне известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, я несу ответственность, установленную законодательством Российской Федерации». В графе «подпись заявителя» имеется предположительно подпись Свидетель №1, выполненная пастой черного цвета, в п. «5.2.» указаны сведения нотариуса, засвидетельствовавшего подлинность подписи Свидетель №1 – Свидетель №34, имеется подпись нотариуса, печать синего цвета.

- Сопроводительный лист пачки документов № от 26.10.2016 на 1м листе, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26.10.2016 вх. № на 1м листе, в котором в графе «Расписку получил» имеется подпись директора ООО «УралМонтажСтрой», предположительно Свидетель №1, интересующая следствие. Заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестра юридических лиц. Форма № Р14001 на 5и листах. На 3м листе в графе «3. Сведения о заявителе», указаны данные Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН №, 

<

данные изъяты>. В графе «3.5. Данные документа удостоверяющего личность» указано: №, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, контактный телефон №. Нотариальная (стр. 005), № (Форма №), в графе «4» указано рукописным текстом, пастой черного цвета: «Я, Директор ООО «УралМонтажСтрой» Свидетель №1», в графе «подпись заявителя» имеется предположительно подпись К., выполненная лицом пастой черного цвета, в п. «5.2.» указаны сведения нотариуса, засвидетельствовавшего подлинность подписи Свидетель №1 – Свидетель №34, имеется подпись нотариуса, печать синего цвета. 

- Решение № Единственного участника ООО «УралМонтажСтрой» Свидетель №2, от 25.10.2016 в интересующим следственные органы, п. «4» указано: «Изменить место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛМОНТАЖСТРОЙ». Определить местом нахождения Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛМОНТАЖСТРОЙ»: 614022, 

<

адрес>». В п. «4» указано: «Освободить от занимаемой должности директора Общества ФИО87, с 25 октября 2016 года». В п. «5» указано: Назначить на должность Директора Общества Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН № паспорт гражданина РФ серия № выдан 

<

данные изъяты>., код подразделения №, адрес регистрации: 

<

адрес>, сроком на 5 (Пять) лет с 26 октября 2016 года». В п. «6» указано: «Определить уполномоченным лицом для осуществления государственной регистрации изменений и осуществления всех необходимых для этого действий Директора Общества Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН № паспорт гражданина РФ серия № выдан Отделением 

<

данные изъяты> г., код подразделения №, адрес регистрации: 

<

адрес>». В конце документа указано: «единственный участник ООО «УралМонтажСтрой» Свидетель №2» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета. 

- Лист с наклеенной на него квитанцией «Чек-ордер ОАО Сбербанк России Банкомат №», при осмотре которого установлено, что 26.10.2016 в 15:04:42 Свидетель №1 ИНН № произвел оплату в сумме 800 руб. 00 к. в адрес УФК по Пермскому краю (ИФНС России по Мотовилихинскому району г. Перми), основания платежа – Госпошлина за регистр.изменения в учредительных документах юл. ликв. юл.

- Устав ООО «Уралмонтажстрой» на 11и листах.

- Заверенные синими печатями с оттиском «УралМонтажСтрой», а также рукописной надписью «Копия верна» и подписью, выполненной чернилами черного цвета копии договора аренды нежилого помещения №, г. Лысьва, 01.07.2014 г. заключенный между арендодателем ФИО78 и арендатором «Уралмонтажстрой» в лице директора ФИО87 на 4х листах, акт приема-передачи помещения от 01.07.2014 г. на 1м листе, соглашение о порядке пользования и распоряжения имуществом в порядке распределения доходов 01.01.2013 на 2х листах (том 30 л.д.19-25).

- протоколом выемки от 31.03.2017, в ходе которой у нотариуса Свидетель №34 изъяты заверенные нотариусом выписки из реестра № для регистрации нотариальных действий с записью о совершении нотариальных действий в отношении Свидетель №1, копия решения № единственного участника ООО «УралМонтажСтрой» от 25.10.2016, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «УралМонтажСтрой» по состоянию на 26.10.2016 (том 40 л.д.174-177).

- копией выписки из реестра № для регистрации нотариальных действий нотариуса Свидетель №34 на 7 листах (том 40 л.д.178-184),

- копией решения № единственного участника ООО «УралМонтажСтрой» от 25.10.2016 о назначении Свидетель №1 директором ООО «УралМонтажСтрой» (том 40 л.д.185).

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «УралМонтажСтрой» по состоянию на 26.10.2016 (том 40 л.д.186-191).

- протоколом осмотра от 20.04.2017, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у нотариуса Свидетель №34 31.03.2017:

- заверенная копия выписки из реестра №, том № для регистрации нотариальных действий нотариуса Свидетель №34 с 25.10.2016 № до 28.11.2016 № на 7 листах. Прошитп, пронумерована, каждый разворот страниц заверен печатью нотариуса Свидетель №34. Документы прошиты, пронумерованы, опечатаны. В реестре за номером записи 2610 от 26.10.2016 г. произведено свидетельствование подлинности подписи на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (в связи со сменой директора). В графе «Наименование и место жительства лиц, для которых совершено нотариальное действие, или из представителей» указанно: «ООО УралМонтажСтрой» 

<

адрес> в лице директора Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> из ЕГРЮЛ б/н от 26.10.2016 МН ФНС России по ЦОД получена электронно ОГРН 

<

***> от 38.11.2013 ИФНС по Свердловскому району гор. Перми устав утвержден решением единственного участника № от 18.11.2013 зарег. ИФНС по Свердловскому району г. Перми 28.11.2013. Решение № 7 от 25.10.2016 о назначении на должность директора Свидетель №1 с 26.10.2016 г., сроком на пять лет».

В графе «Документ, удостоверяющий личность явившегося для совершения нотариальных действия» указан п/т №, выдан отделением УФМС России по Пермскому краю в Чердынском районе 22.06.2011. В графе «Содержание нотариального действия» указано: «Произведено свидетельствование подлинности подписи на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (в связи со сменой директора)». В графе «Взыскано государственной пошлины (по тарифу) или отметка об освобождении от госпошлины (тарифа)» указано: 100 руб. и 1300 руб. (УПИТХ), в графе «Расписка в получении нотариально оформленного документа» указано: «Свидетель №1, подпись». 

Под номером 2611 в реестре в графе «Наименование и место жительства лиц, для которых совершено нотариальное действие, или из представителей» указанно: «Оно же в лице того же. Решение № 7 от 25.10.2016 о смене адреса на: 

<

адрес>; Утверждение новой редакции устава, привед. в соотв. С ФЗ-99 от 05.05.2014. В графе: «Документ, удостоверяющий личность явившегося для совершения нотариальных действия» указано «Те же». В графе «Содержание нотариального действия» указано: «Свидетельствование подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица (в связи с утверждением нов.редакции устава и сменой директора». В графе «Взыскано государственной пошлины (по тарифу) или отметка об освобождении от госпошлины (тарифа)» указано: 100 руб. и 1300 руб. (УПИТХ), в графе «Расписка в получении нотариально оформленного документа» указано: «Свидетель №1, подпись».

- копия Решения № 7 единственного участника ООО «УралМонтажСтрой» - Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., от 20.10.2016, в которой в графе «Решил»: 1. Установить способом подтверждения принятия общим собранием участников Общества всеми участниками, 2. Утвердить новую редакцию Устава Общества, 3. Изменить местонахождение ООО «УралМонтажСтрой». Определить местом нахождения адрес: 

<

адрес>, 4. Освободить от занимаемой должность директора Общества – ФИО87, с 25.02.2016, 5. Назначить на должность директора Общества Свидетель №1 сроком на 5 лет, 6. Определить уполномоченным лицом для осуществления государственной регистрации изменений и осуществления всех необходимых для этого действий Директора Общества Свидетель №1 подписал решение № 7 единственный участник ООО «УралМонтажСтрой» - Свидетель №2, копия выписки из ЕГРЮЛ от 26.10.2016 ООО «УралМонтажСтрой» на 6 л. (том 30 л.д.16-18);

- протоколом выемки от 17.04.2017, в ходе которой у ФИО1 изъяты справка о состоянии вклада ФИО1 за период с 01.09.2016 по 30.11.2016 на 2 листах, детализация представленных услуг абонентского номера № за период времени с 01.03.2017 по 31.03.2017 на 14 листах (том 40 л.д.219-220);

- справка о состоянии вклада ФИО1 по счету № открытого в ПАО "Сбербанк" за период с 01.09.2016 по 30.11.2016 (том 40 л.д.221-222),

- детализация соединений абонента № (Свидетель №1) за период с 01.03.2017 по 31.03.2017 (том 40 л.д.223-236),

- протокол осмотра от 24.04.2017, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ФИО1 17.04.2017: 

- справка о состоянии вклада ФИО1 за период с 1 сентября 2016 по 30 ноября 2016 по счету № по вкладу: Visa Classic Сбербанк России (в рублях)», из содержания которой установлено, что 29.10.2016 г. на расчетный счет были зачислены денежные средства в сумме 2000 рублей, 12.11.2016 г. - 2500 рублей;

- справка с указанием детализации предоставленных услуг оператором связи ООО «Т2 Мобайл» абонента Свидетель №1, телефон: №, за период с 01.03.2017 00:00:00 – 31.03.2017 23:59:59, из содержания которой следует, что у Свидетель №1 были неоднократные соединения 15.03.2016, 17.03.2016г. с абонентским номером №, которым пользовался ФИО88 (том 30 л.д.55-58).

- справка о состоянии вклада ФИО79 за период с 01.04.2015 по 14.07.2017, CD-R диском с содержащимися на нем выписками о движении денежных средств по счетам ФИО79 (том 42 л.д.133-134);

- протоколом осмотра от 01.08.2017, в ходе которого осмотрен CD диск полученный из ПАО «Сбербанк» на основании запроса исх. № от 13.07.2017, из содержания двух файлов установлено, что на банковскую карту ФИО1 имелись поступления денежных средств с карты ФИО79 23.10.2016, 27.10.2016, 01.11.2016, 11.11.2016, 15.08.2016, а также на банковскую карту ФИО1 имелись поступления денежных средств с карты Свидетель №35 03.11.2016(том 30 л.д.144-147), CD-R диском с содержащимися на нем выписками о движении денежных средств по счетам ФИО1, открытым в ПАО "Сбербанк", предоставленный ПАО "Сбербанк" в рамках ответа на запрос № от 13.07.2017 (том 42 л.д.137),

- протокол осмотра от 01.08.2017, в ходе которого осмотрен CD диск полученный по запросу исх. № от 13.07.2017, из содержания имеющихся на диске файлов установлено, что было списание денежных средств 27.10.2016, 11.11.2016 с карты Свидетель №35 на карту ФИО79 в сумме 15 000 руб., и 03.11.2016 на карту ФИО1 в сумме 200 руб. (том 30 л.д.148-151), CD-R диском с содержащимися на нем выписками о движении денежных средств по счету № на имя Свидетель №35, открытом в ПАО "Сбербанк", предоставленный ПАО "Сбербанк" в рамках ответа на запрос № от 13.07.2017 (том 42 л.д.140);

- протокол осмотра от 01.08.2017, в ходе которого осмотрен CD диск полученный по запросу исх. № от 13.07.2017, из содержания имеющихся на диске файлов установлено, что имелось списание денежных средств со счета ФИО79 на карту ФИО1 09.08.2016, 15.08.2016, 23.10.2016, 27.10.2016, 11.11.2016, списание и зачисление денежных средств со счета ФИО79 на карту Свидетель №35 27.10.2016, 11.11.2016, CD-R диском с содержащимися на нем выписками о движении денежных средств по счетам ФИО79, открытым в ПАО "Сбербанк"(том 42 л.д.134, том 30 л.д.152-157);

- копией решения о государственной регистрации № от 02.11.2016, на основании которого принято решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «УралМонтажСтрой» (том 42 л.д.122).

- копией приговора мирового судьи судебного участка № 4 Мотовилихинского судебного района г. Перми от 18.07.2017 в отношении Свидетель №1 о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ по факту представления им документа для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице - «номинальном» директоре ООО «УралМонтажСтрой» (том 50 л.д.91-94).

Оценивая вышеизложенные доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимых в совершенных преступлениях полностью установленной и объективно доказанной.

ФИО87, и ФИО88, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде номинального возложения на подставное лицо Свидетель №1 функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, представили в Межрайонную ИФНС России № по Пермскому краю, расположенную по адресу: 

<

адрес>, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридическихлиц сведений о подставном лице.

Нашел свое подтверждение квалифицирующий признак – «группой лиц по предварительному сговору», поскольку судом достоверно из анализа вышеприведенных доказательств установлено, что ФИО87, ФИО88 до начала совершения преступления вступили между собой впредварительный сговор на его совершение. До начала выполнения объективной стороны преступления ФИО87 и ФИО88 договорились о его совершении, после чего каждый из них в общих интересах, на исполнение единого результата, выполнял объективную сторону преступления, а именно ФИО87 предложил ФИО88 подыскать лицо на должность номинального руководителя ООО «УралМонтажСтрой», то есть найти лицо, который фактически не будет осуществлять деятельностькомпании, что и было сделано ФИО88, после чего ФИО87 обеспечил Свидетель №1 и Свидетель №22, введенного в заблуждение относительно номинальности Свидетель №1, необходимыми документами и денежными средствами на совершение действий по смене руководителя, ФИО87 и ФИО88 организовали их встречу и подачу документов в налоговый орган, то есть каждый из подсудимых участвовали в совершении преступления, выполняли активные действия, направленные на достижение общего результата - совершение незаконных регистрационных действий, а именно предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице Свидетель №1, как руководителе ООО «УралМонтажСтрой». При этом фактические обстоятельства, указанные в описательной части приговора, со всей очевидностью свидетельствует о том, что каждый из подсудимых при осуществлении преступной деятельности и привлечении подставного лица Свидетель №1, заведомо знал, что последний не имел цели управления ООО «УралМонтажСтрой», в котором становился руководителем.

Вина подсудимых ФИО87 и ФИО88 подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №1 об обстоятельствах оформления его, как номинального руководителя ООО «УралМонтажСтрой», по предложению ФИО88 за денежное вознаграждение; свидетеля Свидетель №34, засвидетельствовавшей подпись директора ООО«УралМонтажСтрой» Свидетель №1 на заявление в ИФНС о смене директора ООО «УралМонтажСтрой» и о приведение в соответствии с законом устава общества, при этом ею Свидетель №1 была разъяснена ответственность за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений; свидетеля ФИО1 об обстоятельствах внесения сведений в налоговый орган по предложению ФИО88 за денежное вознаграждение о Свидетель №1, как руководителе ООО «УралМонтажСтрой» и поступлении на ее банковский счет денежных средств за данную услугу для Свидетель №1 с банковской карты ФИО79; свидетеля Свидетель №35 об обстоятельствах зачисления и списания денежных средств на ее банковскую карту, которой пользовался Свидетель №22, а также по факту оплаты государственной пошлины в размере 800 рублей за смену директора; свидетеля Свидетель №22, который непосредственно по просьбе иного лица сопровождал Свидетель №1 и инструктировал того при сдаче документов о смене директора ООО «УралМонтажСтрой» в налоговый орган, заблуждаясь о том, что фактически Свидетель №1 не будет осуществлять руководство деятельностью компании; а также исследованными письменными доказательствами, в том числе протоколами выемки и протоколамиосмотра документов, изъятых в Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю и у нотариуса Свидетель №34, сведениями, содержащимися на электронных носителях – дисках, о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО1, Свидетель №35, ФИО79 – брата подсудимого ФИО88, из которых достоверно установлено, что 27.10.2016, 03.11.2016, 11.11.2016г. денежные средства с банковской карты ФИО88 за вычетом вознаграждения ФИО88 были переведены на банковский счет ФИО1 для Свидетель №1, и на банковский счет Свидетель №35 для ФИО75, а также с банковского счета Свидетель №35 была оплачена государственная пошлина за регистрационныедействия по смене директора с ФИО87 на Свидетель №1, при этом плательщик был указан Свидетель №1, и протоколами осмотра предметов (документов) по этим обстоятельствам; приговором мирового судьи судебного участка № 4 Мотовилихинского судебного района г. Перми от 18.07.2017, вступившего в законную силу, в отношении Свидетель №1 о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ по факту представления им документа для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице - «номинальном» директоре ООО «УралМонтажСтрой», что в своей совокупностиподтверждаются и согласуются с показаниями ФИО87 и ФИО88 в той части, что им достоверно было известно, что подставное лицо Свидетель №1 не будет осуществлять руководство ООО «УралМонтажСтрой», с целью подыскать кандидатуру именно на должность номинального директора ФИО87 обратился к ФИО88, который, осознавая и понимая и желая наступления противоправных последствий в видевнесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, подобрал и предложил Свидетель №1 стать номинальным директором ООО «УралМонтажСтрой», после чего ФИО87 передав для этой цели необходимые документы и деньги, довели свой преступный умысел до конца, данные им в ходе предварительного расследования и в ходе очных ставок, признав их достоверными,

Суд расценивает показания подсудимого ФИО88 в той части, что он только оказал содействие в подыскании подставного лица, и соответственно в его действиях имеется только пособничество, как способ защиты. Оснований для переквалификации действия подсудимых, как просит стороны защиты, суд не усматривает. 

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов уголовного дела, в период с 09.04.2015 по 31.10.2016г. ФИО87, являющийся директором ООО «УралМонтажСтрой», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и неустановленное следствием лицо (далее по тексту – «ЛИЦО №2»), действуя группой лиц по предварительному сговору, получив от собственников помещений многоквартирных домов через организации, осуществляющие расчетно-кассовое обслуживание, денежные средства за поставленные коммунальные услуги в виде тепловой энергии, согласно установленным тарифам,не перечислил их в адрес ООО «Пермская сетевая компания» и ПАО «Т Плюс», причинив указанным организациям ущерб в размере 18 056 914 рублей 38 копеек, и 559 332 рубля 55 копеек соответственно.

ООО «Пермская сетевая компания» и Публичное акционерное общество «Т Плюс» являются поставщиками тепловой энергии в сетевой воде в виде отопления и горячего водоснабжения населению г. Перми, в связи с чем данные организации, в соответствии с положениями действующего законодательства, не вправе отказаться в одностороннем порядке от поставки ресурсов, что в своих показаниях подтвердил представитель потерпевших ФИО89, указывая так же на то, что между ООО «Пермская сетевая компания», Публичное акционерное общество «Т Плюс» и ООО «УралМонтажСтрой» сложились фактические договорные отношения по поставке услуг в виде тепловой энергии и горячей воды, оплата за которые управляющей компанией не производилась, что привело к образованию многомиллионной задолженности, в связи с чем действиями ФИО87, как директора компании, иЛИЦО №2, им причинен ущерб в особо крупном размере. В силу вышеизложенных положений закона и сложившихся договорных отношения между ООО «УралМонтажСтрой» с одной стороны и ООО «ПСК» и ПАО «Т Плюс» с другой, ФИО87, как директор управляющей компании, и ЛИЦО № 2, знали, что поступившие от потребителей денежные средства по оплате теплоресурсов, являются целевыми и должны быть в полном объеме перечислены поставщикам этих ресурсов. К тому же, и ФИО87, и ЛИЦО №2, получили квалификационный аттестат, при этом положительно сдали экзамен на знание основ жилищного законодательства, в связи с чем, им были известны условия и порядок расчета за поставляемые ресурсы. Также и ФИО87, и ЛИЦО № 2, знали о наличии задолженности ООО «УралМонтажСтрой» перед ООО «ПСК» и ПАО «Т Плюс», что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №7, ФИО87, представителя потерпевшего ФИО89, свидетелей из числа сотрудников ресурсоснабжающих организаций, подтвердивших о претензиях ресурсоснабжающих организаций в адрес управляющей компании, возглавляемой ФИО87, исследованных решений арбитражных судов по искам ресурсоснабжающих организаций к ООО «УралМонтажСтрой», претензионным документами.

При совершении вышеуказанных действий ФИО87 и ЛИЦО №2, зная требования жилищного законодательства Российской Федерации, осознавали, что невыполнение ими требований закона и условий договоров о надлежащей оплате коммунальных ресурсов, не повлечет за собой отключение многоквартирных домов от поставки коммунальных ресурсов ООО «ПСК» и ПАО «Т Плюс» продолжат поставку в дома указанных теплоресурсов.При этом отсутствие заключенного договора между данными лицами, не освобождает управляющую компанию от обязанности нести расходы по оплате оказанных услуг в виде предоставления тепловой энергии и горячего водоснабжения, которые фактически были использованы потребителями.

Наличие договорных отношений и задолженности ООО «УралМонтажСтрой» перед ресурсоснабжающими организациями, ее размер подтверждается справками о состоянии задолженности ООО «УралМонтажСтро»" перед ресурсоснабжающими организациями, решениями Арбитражного суда Пермского края о взыскании задолженности с ООО «УралМонтажСтрой» в пользу ООО «Пермская сетевая компания» и ПАО «Т Плюс», сальдовыми ведомостями, а так же выпиской по счету, не доверять которым у суда оснований не имеется.

Согласно материалам дела полученные управляющей компанией от граждан денежные средства за коммунальные услуги в собственности ООО «Пермская сетевая компания» и ПАО «Т Плюс» не находились. Материальный ущерб указанным организациям причинен в результате изъятия и расходования указанных денежных средств в период их нахождения на счетах управляющей компании, что свидетельствует об отсутствии признаков хищения в действия ФИО87 и ЛИЦО №2. 

Судом установлено, что ФИО87 и ЛИЦО №2 действовали с прямым умыслом, поскольку осознавали общественно опасные последствия своих действий в виде причинения ущерба ресурсоснабжающим организациям. О наличии умысла на причинение путём злоупотребления доверием имущественного ущерба ООО«ПСК « и ПАО «Т Плюс» в особо крупном размере свидетельствует способ совершения преступления - продолжительное уклонение от перечисления в адрес вышеуказанных организаций причитающихся денежных средств и факт образования задолженности в общей сумме 18 616 246 рублей 93 копейки. 

Злоупотребление доверием выразилось в том, что ФИО87 и ЛИЦО № 2 совершили вышеописанные действия, зная об условиях договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения с ресурсоснабжающими организациями и обычаях делового оборота при урегулировании вопросов о погашении задолженности.

Действия подсудимого квалифицированы судом, как причинившие собственникам имущества особо крупный ущерб, исходя из общей суммы причиненного его действиями ущерба потерпевшим и Примечания к ст.158 УК РФ, согласно которому особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

О том, что ФИО87 и ЛИЦО № 2 преследовали цель – причинить имущественный ущерб собственнику имущества, свидетельствуют их совместные и согласованные действия, направленные на совершение преступлений путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. При этом между соучастниками имелся сговор на совершение преступлений до начала преступных действий; в целях осуществления преступного умысла были распределены роли. ФИО87 и ЛИЦО № 2 были совершены конкретные действия, направленные на реализацию преступного умысла.

Факт начисления и поступления коммунальных платежей, в том числе за поставленную тепловую энергию и горячую воду, от жителей многоквартирных домов, находящихся в обслуживании ООО «УралМонтажСтрой» подсудимым ФИО87 не отрицается. Его показания в этой части так же подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №27, Свидетель №15, ФИО89, а так же нашли свое объективное отражение в материалах уголовного дела. Судом установлено, что ФИО87 в период с 09.04.2015г. по 31.10.2016г. непосредственно участвует в деятельности ООО «УралМонтажСтрой», является фактическим руководителем общества. При этом свидетель ФИО87, Свидетель №7, Свидетель №14, Свидетель №10, ФИО13, Свидетель №32 показали, что именно ЛИЦО №2 решал финансовые вопросы деятельности управляющей компании, каким образом должны расходоваться денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «УралМонтажСтрой». А свидетель Свидетель №15 также указала на возможность, при наличии письменного поручения директора управляющей компании, перевода напрямую поступающих от населения денежных средств ресурсоснабжающим организациям. Суд приходит к выводу о том, что ФИО87 и ЛИЦО №2 имели реальную возможность исполнить свою обязанность по перечислению денежных средств, поступивших от жителей многоквартирных домов за тепловую энергию в адрес ООО «ПСК» и ПАО «Т Плюс».

Обстоятельства совершения преступления подтверждаются показаниями представителя потерпевших ФИО89 об обстоятельствах возникновения задолженности ООО «УралМонтажСтрой» перед ресурсоснабжающими организациями и о том, что руководству ООО «УралМонтажСтрой» было известно об этом, однако никаких действия в погашение задолженности не принималось, а также по определению суммы ущерба ООО «ПСК» и ПАО «Т Плюс», которые согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №3 в той части, что ООО «ПСК» и ПАО «Т Плюс» являются основными поставщиками тепловой энергии в сетевой воде в виде отопления и горячего водоснабжения жителям многоквартирных домов в г. Перми, и поскольку установлен факт управления ООО «УралМонтажСтрой» многоквартирными домами, обязанность по оплате теплоресурсов возложены именно на управляющую компанию; 

показаниями свидетеля Свидетель №11 – руководителя ООО «Сильвер Строй», с которым у ООО «УралМонтажСтрой» в лице директора ФИО87 заключен договор на ведение бухгалтерского учета, в связи с наличием договорных отношений по деятельности ООО «УралМонтажСтрой» он встречался с ФИО87 и ЛИЦО № 2;

показаниями свидетеля Свидетель №27 и Свидетель №15 об обстоятельствах сотрудничества между АО «ВЦ «Инкомус»и ООО «УралМонтажСтрой», в лице ФИО87,подписавшего договор от 01.04.2015г., а также ЛИЦО № 2, которому по телефону с абонентским номером № сообщалось о наличии и размере денежных средств, поступивших от граждан за оплату коммунальных услуг, кроме того именно руководство ООО «УралМонтажСтрой» определяло кому и в каком размере перечислять денежные средства, в том числе собранные за тепловую энергию, эти указания были оформлены в виде писем, которые приходили за подписью директора ФИО87 и имели оттиск печати ООО «УралМонтажСтрой»;

показаниями свидетеля Свидетель №19 в той части, что полученные АО «ВЦ «Инкомус» для ООО «УралМонтажСтрой» от граждан денежные средства за коммунальные услуги были перечислены в полном объеме на расчетный счет ООО «УралМонтажСтрой», за вычетом вознаграждения расчетного центра, как определено в договоре от 01.04.2015г.; 

показаниями свидетеля Свидетель №28, работавшей бухгалтером по квартплате в ООО «УралМонтажСтрой» в той части, что все документы приходили на имя директора ООО «УралМонтажСтрой» ФИО87; 

показаниями свидетелей Свидетель №32, ФИО13 об обстоятельствах работы старших по дому, находившегося в управлении ООО «УралМонтажСтрой», и в том, что все финансовые вопросы старшими по домам решались только с ЛИЦО № 2, который действовал как руководитель ООО «УралМонтажСтрой», однако все документы были за подписью ФИО87; 

свидетеля Свидетель №10 в той части, что по устной договоренности с ЛИЦО №2 он был приглашен на работу в ООО «УралМонтажСтрой», от него получал указания по работе, от него получал заработную плату, и только в конце 2015 г. узнал, что директором компании является ФИО87, также со слов ЛИЦО № 2 ему известно, что ЛИЦО № 2 является держателем электронно-цифровых ключей от расчётных счетов ООО «УралМонтажСтрой» и управляется этими счетами;

показаниями свидетеля Свидетель №1 в той части, что по предложению ФИО88 за денежное вознаграждение он стал номинальным директором ООО «УралМонтажСтрой», сменил логин и пароль по управлению расчетными счетами ООО «УралМонтажСтрой», открытыми в банке, привязал управление счетами к номеру сим-карты, которую купил на рынке, при этом, согласно показаний ФИО88, данные действия он поручил сделать по просьбе ФИО87, от которого получил денежные средства на совершение регистрационных действий по смене директора; 

показаниями свидетелей Свидетель №16 и Свидетель №33 в той части, что деятельностью ООО «УралМонтажСтрой» руководил ЛИЦО №2, а ФИО87 подписывал документы, составленные либо изготовленные ЛИЦО №2;

показаниями свидетеля Свидетель №17 об обстоятельствах ее взаимодействия по рабочим вопросам по деятельности филиала ООО «УралМонтажСтрой» по телефону с ЛИЦО №2; 

показаниями свидетеля Свидетель №7 в той части, что руководством ООО «УралМонтажСтрой» занимался ЛИЦО №2, который представился как исполнительный директор, и именно он трудоустроил на работу ФИО87, которому в табеле учета рабочего времени она проставляла рабочие смены по должности «директор»;

показаниями свидетеля Свидетель №18 по обстоятельствам ведения ею бухгалтерского учета в ООО «УралМонтажСтрой», о том, что по работе взаимодействовала она с директором компании ФИО87, который действительно владеет информацией по деятельности компании, расчётным счетом ООО «УралМонтажСтрой» и денежными средствами на них она не распоряжалась, ЭЦП при управлении счетами она не имела, первичные бухгалтерские документы для отражения в программе 1С с целью последующей оплаты по ним котрагентам, ей передавал ФИО87, либо ЛИЦО №2; 

показаниями свидетеля Свидетель №14 в той части, что исполнительным директором ООО «УралМонтажСтрой» было ЛИЦО №2, и который решал все финансовые вопросы и управлял расчетными счетамив данной компании, а номинальным директором был ФИО87, который в своем разговоре ему пояснял, что он нормальный директор, а ЛИЦО №2 помогает ему;

показаниями свидетеля Свидетель №4, которыми установлено, что он по просьбе ФИО80 помогал тому открывать различные расчетные счета в банках, при этом ФИО87 был совместно с ЛИЦО №2;

показаниями свидетеля Свидетель №37, которые также подтверждают тот факт, что деятельностью компании ООО «УралМонтажСтрой» занимался ЛИЦО №2, который в том числе решал финансовые вопросы,

показаниями свидетеля Свидетель №38 в той части, что ФИО87 лично сдавал квалификационный экзамен в ИГЖН Пермского края на получение квалификационного аттестата, который необходим для получения лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; 

показаниями свидетелей Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №25 Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №12 Свидетель №20, Струговой и иных свидетелей обвинения, содержание которых приведены в приговоре;

письменными доказательствами: из исследованных учредительных документов установлено, что в период с 09.04.2015г. по 31.10.2016г. ФИО87 являлся генеральным директором ООО «УралМонтажСтрой», действовал без доверенности от имени юридического лица, имел право подписи всех документов от имени управляющей компании, ежедневно в табеле учета рабочего времени ему, как руководителю, проставлялись рабочие часы, ежемесячно получал за свою деятельность заработную плату, отчислялись установленные налоговым кодексом налог на доходы физических лиц; кроме того именно ФИО87, действуя от имени руководителя ООО «УралМонтажСтрой» подписал агентский договор с приложениями № от 01.04.2015г. с АО «ВЦ «Инкомус», что подтверждается заключением почерковедческой экспертизы, предметом которого является сбор расчетным центром платежей от населения, перечисление денежных средств на расчетные счета ООО «УралМонтажСтрой», либо по письмам, направляемых управляющей компании, на расчетные счета котрагентов, данный акт подтверждается заключениями судебно-бухгалтерских экспертиз и заключениями специалистов, содержание которых приведены в приговоре; именно ФИО87 в 2014г. открыл расчётный счет ООО «УралМонтажСтрой» №, именно ФИО87 имел право подписи банковских и бухгалтерских документов по счету, именно ФИО87 был получен электронный ключ для работы с системой Сбербанк «Банк-клиент», с помощью которого осуществлялись переводы денежных средств на расчетные счета контрагентов, и для дистанционногоуправления и владения информацией по счету прикрепляется номер телефона №, с которым имеется многочисленные соединения с номером телефона ЛИЦО №2, в последующем именно ФИО87 25.06.2015г. добавил к указанному расчётному счету новым счет № с тем же способом управления, что и по первоначальному, тот факт что и ФИО87, и Лицо №2 управляют этими счетами подтверждается показаниями ФИО87, данные им 02.11.2017г. в качестве обвиняемого, показаниями свидетеля Свидетель №10; кроме того ФИО87 при открытии расчётных счетов были выданы две чековые книжки, которые впоследствии были изъяты в офисе ООО «УралМонтажСтрой», что опровергает версию ФИО87 в той части, что все документы по расчетным счетам он отдавал в офис на 

<

адрес>, данные чековые книжки были исследованы судом в судебном заседании, часть денежных чеков заполнены, часть денежных чеков отсутствуют, то есть исполнены, на оставшихся денежных чеках проставлены оттиски печати ООО «УралМонтажСтрой», что также опровергает версию ФИО87, что денежными средствами ООО «УралМонтажСтрой» он не распоряжался, а снятые по денежным чекам деньги передавал бухгалтеру Свидетель №18, поскольку свидетель Свидетель №18 в судебном заседании показала, что денежные чековые книжки ООО «УралМонтажСтрой» ФИО87 ей не передавал, никакие деньги, ей также не передавал. Следует обратить внимание на тот факт, что 16.06.2016г., после того как ФИО7 лицо, которое согласно показаниям ФИО87 является хозяином ООО «УралМонтажСтрой» и только он распоряжается денежными средствами общества, скрылся от уголовного преследования правоохранительных органов, покинув территорию Российской Федерации, ФИО87 обращается в банк и при управлении расчётными счетами ООО «УралМонтажСтрой», указанными выше, меняет способ управления, то есть получает новый электронный ключ и подключает новый номер мобильного телефона 

<

***>, с помощью которого осуществляется управление расчетным счетом. Именно держатель сим-карты номера № был изъят в ходе обыска из кабинета директора в офисе ООО «УралМонтажСтрой», и с этим номером телефона имеются многочисленные соединения у ЛИЦО №2. Кроме того, при открытии расчетных счетов банке 15.08.2016 ФИО87 выдает доверенность №2 на имя ЛИЦО №2 на получение по счетам ООО «УралМонтажСтрой» банковских выписок и платежных документов и предоставляет ее в банк. Из заключения почерковедческой экспертизы установлено, что данная доверенность заполнена ЛИЦО №2. Исходя из изложенного, судом достоверно установлено, что денежными средствами ООО «УралМонтажСтрой» распоряжались исключительно ФИО87 и ЛИЦО №2, и никто другой. Из исследованных в судебном заседании доказательств, а именно показаний свидетелей, письменных доказательств, содержание которых приведено в приговоре, установлено, что ФИО87 и ЛИЦО №2 при совершении преступления действовали совместно, группой лиц по предварительному сговору. 

К показаниям ФИО87 о том что, денежными средствами и имуществом ООО «УралМонтажСтрой» распоряжались по указанию фактического руководителя ООО «УралМонтажСтрой» ФИО7 бухгалтер Свидетель №18, юрист Свидетель №8, сотрудник ФИО10, директор ООО «Сильвер Строй» Свидетель №11, суд относится критически, поскольку они полностью опровергнуты показаниями свидетелей Свидетель №18, Свидетель №8, Струговой и Свидетель №11, сообщивших, что никакого участия в управлении и деятельности ООО «УралМонтажСтрой» не принимали, денежными средствами компании не распоряжались.

К показаниям ФИО87 в той части, что в период с 09.04.2015г. по 31.10.2016г. он являлся номинальным руководителем ООО «УралМонтажСтрой», суд относится критически, поскольку никакими доказательствами данные утверждения не подкреплены. Допрошенные в судебном заседании свидетели ФИО91, Свидетель №36, ФИО87 не смогли представить суду убедительных сведений того, что в период инкриминируемого ФИО87 преступления, тот являлся номинальным руководителем, поскольку показания указанных свидетелей в данной части являются предположениями, сделанными на собственных наблюдениях фактической работы ФИО87 в ООО «УралМонтажСтрой», а свидетель Свидетель №14, указывая на то, что ФИО87 являлся номинальным руководителем ООО «УралМонтажСтрой», основывается на пояснениях некоего ФИО7, который не был допрошен ни в ходе предварительного расследования, ни в судебном заседании, поэтому достоверность показаний Свидетель №14 в этой части, не была проверена. 

К показаниям ФИО87, данные им в судебном заседании, в той части, что печать ООО «УралМонтажСтрой» находилась в офисе по 

<

адрес>, и пользоваться он ею не мог, опровергается протоколом обыска от 18.12.2015г., в ходе которого печать ООО «УралМонтажСтрой» была, наряду с иными документами и предметами, изъята в кабинете директора ООО «УралМонтажСтрой» по адресу: 

<

адрес>, а также показаниями обвиняемого ФИО87 от 02.11.2017г., где он признает, что печать общества находилась при нем.

Так как в судебном заседании установлено, что ФИО87 совершил преступление, предусмотренное «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, совместно с ЛИЦО №2, то есть в группе лиц по предварительному сговору, суд кладет в основу обвинения письменные документы, имеющие значение для уголовного дела, в частности свидетельствующие о хозяйственной деятельности ООО «УралМонтажСтрой», которые по утверждению ФИО87 им не были подписаны, а обратно, как утверждает защитник, не доказано, так как не проведена почерковедческая экспертизы, поскольку документы имеют оттиск печати ООО «УралМонтажСтрой» и подпись руководителя ООО «УралМонтажСтрой».

В судебном заседании установлено, что распоряжение банковскими счетами ООО «УралМонтажСтрой» во вменяемый ФИО87 период осуществлялось с различных статических IP-адресов, более 150 адресов, согласно протоколу осмотра. Следует отметить, что кроме электронных ключей доступа к расчетным счетам ООО «УралМонтажСтрой», полученные ФИО87 при открытии счета, имелись просмотровые ключи, в том числе у бухгалтера Свидетель №18, позволяющие просматривать баланс по расчетному счету, но не дающие право осуществлять движение денежных средств, доступ с которых также осуществляется через интернет с использованием IP-адресов. Локальный IP-адрес, это адрес, который обычно присваивается компьютеру для получения доступа к ресурсам внутри локальной сети провайдера и не привязывается к конкретному месту, в связи с чем установить конкретное место, где осуществлялось расходование денежных средств с расчетного счета ООО «УралМонтажСтрой», не представляется возможным. 

С учетом изложенного, суд находит показания представителя потерпевших, свидетелей, иные данные, изобличающие ФИО87 и ЛИЦО №2 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, при вышеизложенных обстоятельствах, правдивыми и соответствующими действительности, поскольку они последовательны, аргументированы, согласуются и взаимно дополняют друг друга, а также не противоречат остальной совокупности доказательств, исследованных и проверенных в суде.

Суд учитывает, что имеющиеся незначительные расхождения в показаниях свидетелей в судебном заседании могли возникнуть из-за длительного промежутка времени, произошедшего с момента событий до времени допроса в ходе предварительного следствия и в судебном заседании. Оснований для признания исследованных в судебном заседании показаний представителя потерпевших, свидетелей, иные данные недопустимыми доказательствами либо критически относиться к ним, судом не установлено, как не установлено и причин, по которым перечисленные лица могли оговорить подсудимого.

Оценивая показания подсудимого ФИО87, признавшего в суде наличие задолженности ООО «УралМонтажСтрой» перед ресурсоснабжающими организациями и не отрицавшего по сути, что денежные средства, поступившие на счета указанных управляющих компаний в виде платы населения за поставленные энергоресурсы, являлись целевыми средствами и подлежали перечислению в полном объеме ресурсоснабжающим организациям, суд признает допустимыми доказательствами в части непротиворечащей установленным обстоятельствам уголовного дела.

Доводы подсудимого ФИО87 о том, что его допросе 02.11.2017 г. он сказал неправду, оговорил себя в совершении преступления, суд находит несостоятельными, поскольку они являются голословными и ничем не подтверждаются. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО87, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО87, являясь руководителем ООО «УралМонтажСтрой», выполняя организационно-распорядительные функции, в том числе по распоряжению денежными средствами, действуя совместно и согласованно с ЛИЦО №2 по предварительному сговору, осознавая, что ООО «УралМонтажСтрой» не осуществляет самостоятельно реализацию тепловых и водных ресурсов, а выступает лишь в качестве посредника при проведении расчетов, производя через АО «ВЦ «Инкомус» сбор денежных средств с собственников жилых и нежилых помещений, расположенных в домах, находящихся под управлением ООО «УралМонтажСтрой», имея реальную возможность оплаты оказанных услуг, не перечислил в полном объеме полученные денежные средства в качестве оплаты за оказанные коммунальные услуги (поставку тепловой энергии и горячей воды) на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций, при этом направлял на иные цели, чем причинил ООО «Пермская сетевая компания» и ПАО «Т Плюс» ущерб в сумме 18 616 246 руб. 93 коп, то есть в особо крупном размере.

Учитывая изложенное, действия ФИО87 суд квалифицирует по п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб. При этом суд исключает из квалификации действий подсудимого указание на совершение им преступления путем «обмана», с причинением имущественного ущерба «иному владельцу имущества», как излишне вмененное. Действия ФИО87 и ФИО88 суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

На основании материалов уголовного дела, касающихся обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимых ФИО87 и ФИО88, которые на учете в психиатрическом диспансере не состоят, их поведения в судебном заседании и отсутствия у них жалоб на психическое здоровье, суд считает необходимым признать и ФИО87, и ФИО88 по настоящему уголовному делу вменяемыми.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности подсудимых, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО88 обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести, по месту жительства, участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, жалоб на его поведение от соседей не поступало, трудоустроен, то есть имеет постоянный источник дохода. Согласно имеющихся в материалах дела справок, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО88, суд, в соответствии со ст.61 УК РФ, признаёт признание вины и раскаяние в содеянном, изобличение соучастника преступления, состояние его здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребенка. 

Обстоятельством, отягчающих наказание ФИО88, в соответствии с положением ст.63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений. 

Обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого по делу не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, и дающих основания для применения в отношении подсудимого положений ст.64 УК РФ, не имеется.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не усматривается.

Учитывая характер и обстоятельства совершенного ФИО88 преступления, категорию и общественную опасность, полные данные о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО88 наказание в виде лишения свободы, с учетом положений ч. 2 ст. 68 УК РФ.

Назначая наказание, суд, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывает характер, степень общественной опасности и конкретные обстоятельства совершенного преступления, отнесенного уголовным законом к категории преступлений средней тяжести, совокупность смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого ФИО88, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи, в связи с чем, полагает целесообразным назначить подсудимому ФИО88 наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, которое наиболее соответствует целям восстановления социальной справедливости, обеспечит исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений.

Так, подсудимый ФИО87 обвиняется в совершении двух умышленных преступлениях, отнесенных уголовным законом к категории средней тяжести, ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, жалоб на его поведение от соседей не поступало, трудоустроен, то есть имеет постоянный источник дохода. Согласно имеющихся в материалах дела справок, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО87, суд, в соответствии со ст.61 УК РФ, признаёт явку с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном, изобличение соучастника преступления (по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО87, в соответствии с положением ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого по делу не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, и дающих основания для применения в отношении подсудимого положений ст.64 УК РФ, не имеется.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не усматривается.

Назначая наказание, суд, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывает характер, степень общественной опасности и конкретные обстоятельства совершенного преступления, отнесенного уголовным законом к категории преступлений средней тяжести, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи, в связи с чем, полагает целесообразным назначить подсудимому ФИО87 наказание по п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы, по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» в виде обязательных работ, которое наиболее соответствует целям восстановления социальной справедливости, обеспечит исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений.

Назначая наказания в виде лишения свободы, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Назначение более мягкого наказания, а равно применение положений ст. 73 УК РФ, по мнению суда, с учетом значимости общественных отношений, на которые подсудимым совершено посягательство, его отношения к содеянному, длительности периода времени совершения преступления, не будет способствовать достижению целей наказания.

Кроме того, принимая во внимание, что ФИО87 совершил преступление с использованием своего служебного положения, являясь руководителем управляющей компании, в сфере, затрагивающей интересы большого круга лиц, связанной с управлением многоквартирными домами, будучи наделенным полномочиями по осуществлению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, то в соответствии с правилами ч. 3 ст. 47 УК РФ, суд считает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, учитывая при этом характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого и иные юридически значимые обстоятельства, нашедшие свое отражение в приговоре. Суд признает невозможным сохранение за подсудимым данного права, поскольку назначение указанного вида наказания необходимо для достижения целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ. 

Вместе с тем, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая достаточность и соразмерность назначенного наказания. 

Местом отбытия наказания в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ следует определить колонию-поселение, куда ФИО87 следует следовать самостоятельно за счет государства.

Гражданские иски по уголовному делу заявлены: представителем потерпевшего ООО «Пермская сетевая компания» на сумму 18 056 914 рублей 38 копеек, представителем потерпевшим ПАО "Т Плюс" на сумму 559 332 рубля 55 копеек.

Гражданские иски о возмещении материального ущерба, заявленные представителями потерпевших ООО «Пермская сетевая компания», ПАО «Т Плюс» на основании ст. 1064 ГК РФ подлежат удовлетворению частично, в суммах, признанных как ущерб, причиненный данным юридическим лицам преступными действиями ФИО87, с учетом сумм взысканных с ООО «УралМонтажСтрой» и перечисленных в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании решений Арбитражного суда Пермского края о взыскании задолженности за тепловую энергию во вменяемый ФИО87 период, а именно 56346 руб. 24 коп. в пользу ПАО «Т Плюс» по решению А50-17635\2016 от 22.11.2016.; 56 784 руб. 53 коп. в пользу ПАО «Т Плюс» по решению А50-17634\2016; 5440 руб. 62 коп. в пользу ПАО «Т Плюс» по решению А50-606\2017; 4236 руб. 48 коп. в пользу ООО «ПСК» по решению № А50-5019\2017; 12 384 руб. 43 коп. в пользу ООО «ПСК» по решению № А50-2747\2017.

В целях обеспечения выплаты гражданского иска, суд приходит к выводу о необходимости обращения взыскания на транспортное средство - автомобиль ВАЗ 2105 с государственным регистрационным знаком №,гараж-бокс, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), кадастровой стоимостью 133 683, 92 рублей, принадлежащих ФИО87, на который на основании постановления судьи от 07.06.2016 года наложен арест (том 4 л.д.143, 144). В связи с чем, арест на имущество ФИО87 подлежит отмене, также следует отменить арест, наложенный на № долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>143 (кадастровый №), кадастровой стоимостью 2037117,88 рублей принадлежащую ФИО87, так как данный объект недвижимости является его единственным жилым помещением.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ.

Процессуальные издержки, выплаченные за участие на предварительном следствии адвоката, подлежат на основании ст.131, 132 УПК РФ взысканию с подсудимого ФИО87 в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО87 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 165, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Назначить ФИО87 наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде обязательных работ сроком 200 часов

по п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ, с назначением дополнительного наказания в виде лишения его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ФИО87 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ, с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселения.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО87 следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В колонию-поселение ФИО87 следует следовать самостоятельно за счет государства.

Срок наказания ФИО87 исчислять с момента прибытия в колонию-поселение. В соответствии с ч. 3 ст. 75.1 УИК РФ время следования ФИО87 к месту отбывания наказания в соответствии с предписанием, засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

Разъяснить осужденному ФИО87, что в случае уклонения от получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, он может быть заключен под стражу и направлен в колонию-поселение под конвоем либо ему будет изменен вид исправительного учреждения, при этом срок будет исчисляться с момента задержания. 

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018) ФИО87 в срок лишения свободы (из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии – поселения) зачесть время содержания под стражей со дня фактического задержания, то есть с 19.05.2016 по 23.05.2016г.; на основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018) ФИО87 в срок лишения свободы (из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы) зачесть время содержания под домашним арестом с 23.08.2018 по 21.12.2018.

Признать ФИО88 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО88 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 года, обязав его не менять места жительства и место работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, где периодически, не реже 1 раза в месяц, проходить регистрацию в установленные данным органом дни.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО88 следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО87 в доход государства процессуальные издержки в сумме 5635 рублей 00 копеек. 

Гражданские иски представителей потерпевших ООО «Пермская сетевая компания», ПАО «Т Плюс» удовлетворить. 

Взыскать с ФИО87 в счет возмещения материального ущерба в пользу ООО «Пермская сетевая компания» в размере 18 056 914 рублей 38 копеек, в пользу ПАО «Т Плюс» в размере 559 332 рубля 55 копеек.

Отменить арест и обратить взыскание на арестованный в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков автомобиль ВАЗ 2105 с государственным регистрационным знаком №,гараж-бокс, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), кадастровой стоимостью 133 683, 92 рублей, принадлежащих ФИО87

Отменить арест, наложенный на № долю в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), кадастровой стоимостью 2037117,88 рублей принадлежащую ФИО87

Вещественные доказательства:- бумажный конверт с надписью на лицевой стороне, выполненной на знакопечатающем устройстве «СБЕРБАНК Конфиденциально Западно-Уральский банк VPN-Key-TLS серийный № СБЕРБАНК БИЗНЕС ОНЛ@ЙН», нижней части конверта имеется рукописная надпись выполненная красителем синего цвета «УЛЬТИМА (УСИ)», в котором находятся 5 конвертов с надписями выполненными на знакопечатающем устройстве: «VPN-Key TLS № Действителен с:16.12.2014 до:16.12.2017 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ПАРОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ №1», «VPN-Key TLS № Действителен с:16.12.2014 до:16.12.2017 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ПАРОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ №2», «VPN-Key TLS № Действителен с:16.12.2014 до:16.12.2017 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ПАРОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ №3», «VPN-Key № Действителен с:16.12.2014 до:16.12.2017 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ПАРОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ №», «VPN-Key TLS № Действителен с:16.12.2014 до:16.12.2017 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ПАРОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ №5»; 

- пластиковая карточка с текстом «Ростелеком № SIM КАРТА»; 

- листок бумаги размером 7,5*5 см, с рукописным текстом «ООО Ультима № логин № пароль придет по телефону»;

- денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от № до № по счету ООО "УралМонтажСтрой" №;

- денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от ПА № до ПА № по счету ООО "УралМонтажСтрой" №;

- денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег по счету ООО УК "Наш микрорайон" №;

- денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег по счету ООО "Сити-Сервис" №;

- прямоугольная часть пластмассового предмета с наклеенным на нее клише (резинки) печати с текстом «КОПИЯ ВЕРНА ООО «УралМонтажСтрой» директор ФИО87»;

- автоматическая круглая печать «ООО Домоуправление» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>», в пластмассовом корпусе черного цвета, на верхней части размещен оттиск печати, выполненный на бумаге;

- автоматическая круглая печать «ОБЩЕСТВО С ОГРНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УЛЬТИМА» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>», в пластмассовом корпусе преимущественно черного цвета, на верхней части размещен оттиск печати выполненный на бумаге;

- круглая печать «Общество с ограниченной ответственностью «УралМонтажСтрой» г. Пермь Российская Федерация», в пластмассовом корпусе;

- круглая печать «Российская Федерация г. Екатеринбург Общество с ограниченной ответственностью «ПромРесурс» ОГРН 

<

***>»;

- часть оснастки от автоматической печати, с клише (резинки) круглой печати «Российская Федерация «Пермский край г. Пермь ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> Общество с ограниченной ответственностью «УралМонтажСтрой;

- автоматическая прямоугольная печать с текстом «ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ НАШ ЭКЗЕМПЛЯР С ПОДПИСЬЮ И ПЕЧАТЬЮ ПО АДРЕСУ: 

<

адрес>», в пластмассовом корпусе красного и черного цвета;

- электронное устройство в виде USB флеш-накопителя в пластмассовом корпусе зеленого цвета с крышкой с логотипом и надписью «СБЕРБАНК VPN-Key-TLS s/n 00128986С». В целях установления содержимого, данное устройство было вставлено в стандартный разъем для подключения USB устройств ПЭВМ «Бастион» 

- сальдовые ведомости по видам услуг ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>) за период с апреля 2015 года по декабрь 2015 года на 98 листах

- перечни платежных поручений предоставленных АО ВЦ "Инкомус" по ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>) за период с 01.05.2015 по 17.11.2016 на 32 листах

- сальдовые ведомости по видам услуг ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>) за период с апреля 2015 года по ноябрь 2016 года на 21 листе - CD-R диск с содержащейся на нем выпиской о движении денежных средств по счету ООО "Пермская сетевая компания" № за период с 01.01.2015 по 31.12.2016, предоставленный ПАО "Сбербанк" в рамках ответа на запрос № от 17.01.2017

- CD-R диск с содержащейся на нем выпиской о движении денежных средств по счету ООО "Инкомус ФТ" № за период с 01.01.2015 по 31.12.2016, предоставленный ПАО "Сбербанк" в рамках ответа на запрос № от 17.01.2017 (том 8 л.д.45),

- CD-R диск с содержащейся на нем информацией по начислению, оплате и перечислению платежей по ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>), предоставленный АО ВЦ "Инкомус" в рамках ответа на запрос № от 06.04.2017

- CD-R диск с содержащейся на нем информацией о начислениях и оплате по договору № по ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>), предоставленный ООО "Новогор-Прикамья" в рамках ответа на запрос № от 20.03.2017

- CD-R диск с содержащейся на нем выпиской о движении денежных средств по счету ООО "ТЕХСТРОЙ" (ИНН

<

***>) № за период с 18.03.2016 по 24.04.2017, предоставленный ПАО "ВТБ 24" в рамках ответа на запрос № от 07.04.2017 

- CD-R диск с содержащейся на нем выпиской о движении денежных средств по счету ОАО ВЦ "Инкомус" (ИНН 

<

***>) № за период с 18.08.2014 по 30.03.2016, предоставленный АО АКИБ "ПОЧТОБАНК" в рамках ответа на запрос № от 07.04.2017

- CD-R диск с содержащейся на нем информацией об IP-адресах по счетам в отношении ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>), открытым в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк, за период с 21.11.2016 по 24.04.2017, предоставленный ПАО "Сбербанк" в рамках ответа на запрос № от 18.04.2018

- CD-R диск с содержащимися на нем реестрами, на основании которых произведены зачисления денежных средств на расчетный счет АО ВЦ "Инкомус" (ИНН 

<

***>) № за период с 01.04.2015 по 30.06.2016, предоставленный ПАО "Сбербанк" в рамках ответа на запрос № от 02.06.2017

- CD-R диск с содержащейся на нем выпиской о движении денежных средств по счету ООО "Благовест" (ИНН 

<

***>) № за период с 14.01.2015 по 08.11.2017, предоставленный ПАО "Сбербанк" в рамках ответа на запрос № от 02.11.2017

- CD-R диск с содержащимися на нем электронными реестрами по принятым платежам за жилищно-коммунальные услуги по расчетному счету АО ВЦ "Инкомус" (ИНН 

<

***>) № за период с 01.04.2015 по 30.06.2016, предоставленный ПАО "Сбербанк" в рамках ответа на запрос № от 02.06.2017

- CD-R диск с содержащейся на нем информацией по расчетным счетам ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>), изъятом в ПАО "Сбербанк" в ходе выемки 18.01.2017 (том 25 л.д.11), 

- договор специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта от 21.04.2015 (№) с приложениями на 17 листах

- договор специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта от 21.04.2015 (№) с приложениями на 17 листах

- договор специального банковского счета поставщика от 25.06.2015 (№) с приложениями на 16 листах 

- доверенность № от 15.08.2016 выданная директором ООО "УралМонтажСтрой" ФИО87 на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- карточка с образцами подписей и оттиска печати директора ООО "УралМонтажСтрой" Свидетель №1 от 07.11.2016 

- договор специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта от 08.04.2015 (№) с приложениями на 17 листах

- договор специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта от 08.04.2015 (№) с приложениями на 17 листах 

- договор специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта от 08.04.2015 (№) с приложениями на 17 листах 

- договор специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта от 08.04.2015 (№) с приложениями на 17 листах

- договор специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта от 08.04.2015 (№) с приложениями на 17 листах 

- договор специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта от 08.04.2015 (№) с приложениями на 17 листах

- договор специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта от 08.04.2015 (№) с приложениями на 17 листах (том 26 л.д.170-186),

- заявление о присоединении от директора ООО "УралМонтажСтрой" ФИО87 от 18.08.2014 с приложениями на 3 листах - дополнительное соглашение к договору банковского счета в рублях № от 18.08.2014 на 1 листе 

- CD-R диск с содержащейся на нем выпиской по расчетному счету АО ВЦ "Инкомус" (ИНН 

<

***>) № за период с 01.04.2015 по 30.06.2016, изъятом в ПАО "Сбербанк" в ходе выемки 06.02.2017 - CD-R диск с содержащейся на нем информацией по счетам ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>), открытым в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк, изъятой в ходе выемка в ПАО "Сбербанк" 08.08.2017 

- накладная № от 03.09.2015 (поставщик ИП ФИО22) на сумму 13904,88 р.

- товарная накладная № от 03.09.2015 (поставщик ИП ФИО22) на сумму 13904,88 р.

- копия заявки от 04.08.2016 направленной с электронной почты 

<

данные изъяты>

- товарная накладная № от 17.09.2015 (поставщик ИП ФИО24)

- товарная накладная № от 28.08.2015 (поставщик ИП ФИО24) 

- CD-R диск с содержащейся на нем детализацией в электронном виде о соединениях абонента № (ФИО87), предоставленный ООО "Т2 Мобайл" в рамках ответа на запрос № от 25.01.2018 

- CD-R диск с содержащейся на нем детализацией в электронном виде о соединениях абонента № (ФИО2), предоставленный ПАО "МТС" в рамках ответа на запрос № от 25.01.2018 - DVD-R диск имеющий наименование "№" с результатами контроля и записи телефонных переговоров абонента №, зарегистрированного на имя ФИО2 

- DVD-R диск имеющий наименование "№" с результатами контроля и записи телефонных переговоров абонента №, зарегистрированного на имя ФИО87 

- DVD-R диск имеющий наименование "Рег.№" с результатами контроля и записи телефонных переговоров абонента №, зарегистрированного на имя ФИО87

- копия выписки из реестра № для регистрации нотариальных действий нотариуса Свидетель №34 на 7 листах

- справка о состоянии вклада ФИО1 по счету № открытого в ПАО "Сбербанк" за период с 01.09.2016 по 30.11.2016 на 2 листах

- детализация соединений абонента № (Свидетель №1) за период с 01.03.2017 по 31.03.2017 на 14 листах

- CD-R диск с содержащимися на нем выписками о движении денежных средств по счетам ФИО79, открытым в ПАО "Сбербанк", предоставленный ПАО "Сбербанк" в рамках ответа на запрос № от 13.07.2017 

- CD-R диск с содержащимися на нем выписками о движении денежных средств по счетам ФИО1, открытым в ПАО "Сбербанк", предоставленный ПАО "Сбербанк" в рамках ответа на запрос № от 13.07.2017 

- CD-R диск с содержащимися на нем выписками о движении денежных средств по счету № на имя Свидетель №35, открытом в ПАО "Сбербанк", предоставленный ПАО "Сбербанк" в рамках ответа на запрос № от 13.07.2017 

- книга учета оранжевого цвета с фотоизображением на 98 листах, в которой отражены сведения о выполненных заявках за период с 05.02.2015 до 10.12.2015

- лицензия № от 24.04.2015, выданная ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>) на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на 1 листе (серия №)

- квалификационный аттестат № на имя ФИО87 на 1 листе (серия №)

- квалификационный аттестат № на имя ФИО2 на 1 листе (серия №)

- квалификационный аттестат № на имя ФИО81 на 1 листе (серия №)

- свидетельство о допуске ООО "Сити-сервис" (ИНН 

<

***>) к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 13.01.2015 на 9 листах 

- сводная ведомость по объемам выполненных работ по дому 

<

адрес> за 2014 год, подписанная от имени генерального директора ООО "УралМонтажСтрой" Свидетель №2 на 1 листе 

- протокол собрания старших по домам с УК "ООО "Уралмонтажстрой" от 20.12.2013 на 2 листах

- заявление директора ООО "УралМонтажСтрой" ФИО87 на открытие банковского счета в ОАО "Сбербанк России" № от 08.04.2015 с приложением к заявлению на 2 листах

- договор специального банковского счета № для формирования фонда капитального ремонта (

<

адрес>) заключенного 08.04.2015 между ОАО "Сбербанк России" и директором ООО "УралМонтажСтрой" ФИО87 с приложениями №№1,2, 4, дополнительным соглашением к договору банковского счета № от 08.04.2015, условиями начисления процентов на остатки денежных средств на счете на 16 листах 

- заявление директора ООО "УралМонтажСтрой" ФИО87 на открытие банковского счета в ОАО "Сбербанк России" № от 08.04.2015, с приложением к заявлению на 2 листах

- договор специального банковского счета № для формирования фонда капитального ремонта (

<

адрес>) заключенного (дата не указана) между ОАО "Сбербанк России" и директором ООО "УралМонтажСтрой" ФИО87 с приложениями №№1,2, 4, дополнительным соглашением к договору банковского счета № от 08.04.2015 на 16 листах

- заявление директора ООО "УралМонтажСтрой" ФИО87 на открытие банковского счета в ОАО "Сбербанк России" № от 08.04.2015 на 1 листе

- договор специального банковского счета № для формирования фонда капитального ремонта (

<

адрес>) заключенного 08.04.2015 между ОАО "Сбербанк России" и директором ООО "УралМонтажСтрой" ФИО87 с приложениями №№1,2, 4, условиями начисления процентов на остатки денежных средств на счете № на 15 листах

- заявление директора ООО "УралМонтажСтрой" ФИО87 на открытие банковского счета в ОАО "Сбербанк России" № от 08.04.2015 с приложением к заявлению на 2 листах

- договор специального банковского счета № для формирования фонда капитального ремонта (

<

адрес>, ) заключенного 08.04.2015 между ОАО "Сбербанк России" и директором ООО "УралМонтажСтрой" ФИО87 с приложениями №№1,2, 4, дополнительным соглашением к договору банковского счета от 08.04.2015, условиями начисления процентов на остатки денежных средств на счете № на 16 листах

- сводная ведомость по объемам выполненных работ по дому 

<

адрес> за 2014 год, подписанная от имени генерального директора ООО "УралМонтажСтрой" Свидетель №2 на 2 листах (в 2 экземплярах)

- сальдовая ведомость по видам услуг по дому 

<

адрес> от 15.01.2015 в 2 экземплярах на 2 листах

- план работы по текущему ремонту по дому 

<

адрес> на 2015 года подписанный от имени генерального директора ООО "УралМонтажСтрой" Свидетель №2 (в 2 экземплярах на 2 лисатх)

- акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № от 27.03.2015 на 3 листах

- протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> от 20.01.2015 (по выбору управляющей компании ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>) и открытия счета для капитального строительства) на 5 листах

- договор управления многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес> с ООО "УралМонтажСтрой" в лице генерального директора ФИО87 с приложениями №№1, 2, 3,4, 5, 6 на 22 листах

- лист с перечнем голосовавших собственников помещений по 

<

адрес> на 2 листах

- протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> от 20.01.2015 (по выбору управляющей компании ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>) и открытия счета для капитального строительства) на 5 листах

- договор управления многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес> с ООО "УралМонтажСтрой" в лице генерального директора ФИО87 с приложениями №№1, 2, 3,4, 5, 6 на 22 листах

- лист с перечнем голосовавших собственников помещений по 

<

адрес> на 2 листах

- протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> от 20.01.2015 (по выбору управляющей компании ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>) и открытия счета для капитального строительства) на 5 листах

- договор управления многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес> с ООО "УралМонтажСтрой" в лице генерального директора ФИО87 с приложениями №№1, 2, 3,4, 5, 6 на 22 листах 

- лист с перечнем голосовавших собственников помещений по 

<

адрес> на 2 листах 

- протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> от 23.01.2015 (по выбору управляющей компании ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>) и открытия счета для капитального строительства) на 5 листах 

- договор управления многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес> с ООО "УралМонтажСтрой" в лице генерального директора ФИО87 с приложениями №№1, 2, 3,4, 5, 6 на 22 листах

- лист с перечнем голосовавших собственников помещений по 

<

адрес> на 2 листах

- протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> от 23.01.2015 (по выбору управляющей компании ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>) и открытия счета для капитального строительства) на 5 листах

- договор управления многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес> с ООО "УралМонтажСтрой" в лице генерального директора ФИО87 с приложениями №№1, 2, 3,4, 5, 6 на 22 листах

- лист с перечнем голосовавших собственников помещений по 

<

адрес> на 1 листе

- протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> от 19.01.2015 (по выбору управляющей компании ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>) и открытия счета для капитального строительства) на 5 листах

- договор управления многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес> с ООО "УралМонтажСтрой" в лице генерального директора ФИО87 с приложениями №№1, 2, 3,4, 5, 6 на 22 листах

- лист с перечнем голосовавших собственников помещений по 

<

адрес> на 2 листах 

- протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> от 22.01.2015 (по выбору управляющей компании ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>) и открытия счета для капитального строительства) на 5 листах

- договор управления многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес> с ООО "УралМонтажСтрой" в лице генерального директора ФИО87 с приложениями №№1, 2, 3,4, 5, 6 на 22 листах 

- лист с перечнем голосовавших собственников помещений по 

<

адрес> на 2 листах 

- протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> от 21.01.2015 (по выбору управляющей компании ООО "УралМонтажСтрой" (ИНН 

<

***>) и открытия счета для капитального строительства) на 5 листах

- договор управления многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес> с ООО "УралМонтажСтрой" в лице генерального директора ФИО87 с приложениями №№1, 2, 3,4, 5, 6 на 22 листах

- лист с перечнем голосовавших собственников помещений по 

<

адрес> на 2 листах

- заявление от ФИО25 на имя исполнительного директора ООО "УралМонтажСтрой" ФИО2, датированное 23.11.2015 (вх.№ от 25.11.2015) на 1 листе 

- заявление от собственников дома 

<

адрес> на имя исполнительного директора ООО "УралМонтажСтрой" ФИО2 (вх. № от 24.06.2015) на 1 листе 

- заявление от ФИО25 на имя исполнительного директора ООО "УралМонтажСтрой" ФИО2, датированное 31.01.2015 с приложением копий чека-ордера от 30.01.2015 на сумму 6735,35, счета-извещения об оплате 6735,35 рублей на 4 листах 

- копия выписки из реестра № для регистрации нотариальных действий нотариуса Свидетель №34 на 7 листах

- справка о состоянии вклада ФИО1 по счету № открытого в ПАО "Сбербанк" за период с 01.09.2016 по 30.11.2016 на 2 листах

- детализация соединений абонента № (Свидетель №1) за период с 01.03.2017 по 31.03.2017 на 14 листах

- CD-R диск с содержащимися на нем выписками о движении денежных средств по счетам ФИО79, открытым в ПАО "Сбербанк", предоставленный ПАО "Сбербанк" в рамках ответа на запрос № от 13.07.2017

- CD-R диск с содержащимися на нем выписками о движении денежных средств по счетам ФИО1, открытым в ПАО "Сбербанк", предоставленный ПАО "Сбербанк" в рамках ответа на запрос № от 13.07.2017 

- CD-R диск с содержащимися на нем выписками о движении денежных средств по счету № на имя Свидетель №35, открытом в ПАО "Сбербанк", предоставленный ПАО "Сбербанк" в рамках ответа на запрос № от 13.07.2017 

- документы регистрационного дела ООО «УралМонтажСтрой» ОГРН 

<

***> на 44 листах

- агентский договор № на оказание услуг по расчету, сбору, распределению и перечислению платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги от 01.04.2015 и приложения к нему №№ 1, 2, 3, 4, 5 

- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Торговый дом «Белый терем» на 2 листах, карточка клиента с реквизитами ООО «Торговый дом «Белый терем» и оттиском печати организации синего цвета на 1 листе, список сотрудников ООО «Белый Терем» на 1 листе, заказ на предоставление услуг связи № от 06.11.2014 с приложениями на 3 листах, договор между ОАО «ЭР-Телеком» и ООО «ТД «Белый Терем» с приложениями на 6 листах, договор на предоставление услуг связи № от 06.11.2014 заключенный с оператором связи Дом.ru ОАО «ЭР-Телеком» и ООО «ТД «Белый Терем» в лице ФИО3 с предоставлением iP адреса 10.95.209.179 на 6 листах, копия заявления от ФИО67 в ОАО «ЭР-Телеком» с просьбой предоставить логин и пароль от роутера, находящегося по адресу: 

<

адрес> на 1 листе, копия акта по замене вышедшего из строя оборудования (маршрутизатора) по адресу Сибирская, 37 для ООО «ТД «Белый терем» с печатью организаций на 1 листе, акт сверок взаимных расчетов за январь 2014 – декабрь 2016 на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Мотовилихинский районный суд г. Перми. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае поступления апелляционных представления или жалобы осужденные, потерпевший вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий - подпись –

Копия верна: судья И.П. Архипова