Дело № 2-2945/2017 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Интинский городской суд Республики Коми

в составе председательствующего судьи Румянцевой И.М.,

при секретаре Каминской Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Инте Республики Коми 14 сентября 2017 года дело по иску ТСЖ "Гарант" к ФИО13 о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

ТСЖ "Гарант" обратилось в суд с иском к ответчику о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 2815000 руб. В обоснование своих требований указало, что решением Арбитражного суда Республики Коми от 13.04.2017 по делу №__ ТСЖ "Гарант" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении предприятия введено конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен ФИО12 В ходе инвентаризации конкурсным управляющим выявлены нарушения. Приговором Интинского городского суда от 31.08.2016 по делу №__, вынесенным в отношении бывшего председателя правления ТСЖ "Гарант" ФИО13, установлено, что между ТСЖ "Гарант" и ИП ФИО5 01.04.2014 был заключен фиктивный договор возмездного оказания услуг №__, согласно которому ФИО5 взял на себя обязательства по юридическому сопровождению ТСЖ "Гарант", а ТСЖ "Гарант" обязано оплатить данные услуги в размере 234000 руб. в месяц. Приговором от 31.08.2016 установлено, что между ТСЖ "Гарант" и ИП ФИО5 01.07.2014 был заключен фиктивный договор возмездного оказания услуг №__, согласно которому ФИО5 взял на себя обязательства по юридическому сопровождению ТСЖ "Гарант", а ТСЖ "Гарант" обязано оплатить данные услуги в размере 260000 руб. в месяц. Приговором от 31.08.2016 установлено, что 01.10.2014 между ИП ФИО5 и ТСЖ "Гарант" заключен фиктивный договор возмездного оказания услуг №__, согласно которому ИП ФИО5 взял на себя обязательства по юридическому сопровождению ТСЖ "Гарант", а ТСЖ "Гарант" обязано оплатить данные услуги в размере 80000 руб. в месяц. В результате заключения фиктивных договоров на расчетный счет ФИО5 перечислены денежные средства по распоряжениям, направленным в ООО "Городская управляющая компания", в размере 1640000 руб. Приговором от 31.08.2016 установлено, что между ТСЖ "Гарант" и ИП ФИО6 был заключен фиктивный договор возмездного оказания услуг. В результате фиктивного договора на расчетный счет ФИО6 перечислены денежные средства по распоряжениям, направленным в ООО "Городская управляющая компания", в размере 1175000 руб. Приговором от 31.08.2016 также установлено, что данные суммы переведены на счета ФИО5 и ФИО6 по распоряжению ФИО13 с целью последующего обналичивания денежных средств и передачи их ФИО13, а также с целью перечисления по указанию ФИО13 на банковские счета, принадлежащие супруге ФИО7 Таким образом, ФИО13 были совершены действия, направленные на легализацию полученных в результате преступной деятельности денежных средств. Вина ФИО13 в совершении преступных действий по хищению имущества ТСЖ "Гарант" установлена приговором от 31.08.2016. ТСЖ "Гарант" был причинен материальный ущерб на сумму 2815000 руб. 

Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещались надлежащим образом. Ответчик ФИО13 отзыва на исковое заявление суду не представил. Суд находит возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что Товарищество собственников жилья "Гарант" (сокращенное наименование ТСЖ "Гарант") зарегистрировано 13.04.2011 в качестве юридического лица.

Решением Арбитражного суда Республики Коми №__ от 13.04.2017 прекращена процедура наблюдения в отношении ТСЖ "Гарант", ТСЖ "Гарант" признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура банкротства – конкурсное производство, сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утвержден ФИО12 Прекращены полномочия органов управления – председателя правления ФИО13, по управлению делами организации.

Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Приговором Интинского городского суда №__ от 31.08.2016 ФИО13 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ, ст. 177 УК РФ, и назначено ему наказание: по каждому эпизоду ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы на срок два года; по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев; по ч. 1 ст. 201 УК РФ в виде лишения свободы на срок один год; по ст. 177 УК РФ виде лишения свободы на срок шесть месяцев. На основании ст. 78 ч. 1 п. А УК РФ ФИО13 освобожден от назначенного наказания за совершение преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, за истечением сроков давности. На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО13 назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание, назначенное ФИО13 считать условным с испытательным сроком на четыре года, возложив на него в этот период следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и в случае трудоустройства места работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, периодически являться на регистрацию в данный орган. 

Приговором Интинского городского суда от 31.08.2016 установлено, что ФИО13, продолжая реализовывать в период времени с 23.06.2011 по 01.04.2014 преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, путем растраты, из корыстной заинтересованности, находясь на территории ____ Республики Коми (точное место не установлено), подыскал индивидуальных предпринимателей ФИО5, а в период времени с 30.12.2013 по 30.04.2014 ФИО6, через которых предполагалось выведение денежных средств, принадлежащих ТСЖ "Гарант". Получив от них согласие на обналичивание поступивших им денежных средств, без посвящения ФИО6 и ФИО5 в детали вышеуказанной преступной схемы, ФИО13 дал ФИО8 указание на подписание с ИП ФИО5, ИП ФИО6 фиктивных договоров на оказание услуг, по которым изначально не предполагалось выполнение предусмотренных договорами работ и услуг. При этом, согласно достигнутой между ними договоренности 90% от суммы денежных средств по каждому из заключенных фиктивных договоров должны возвращаться ФИО13, а 10 % от суммы каждого из заключенных договоров должны возвращаться ФИО6 и ФИО5 В целях реализации вышеуказанной преступной схемы, 01.04.2014 между ИП ФИО5 и ТСЖ "Гарант" в лице управляющего ФИО8 заключен фиктивный договор возмездного оказания услуг №__, согласно которого ИП ФИО5 взял на себя обязательства по юридическому сопровождению ТСЖ "Гарант" (консультирование по юридическим вопросам, связанных с деятельностью ТСЖ "Гарант", участие в переговорах по защите интересов и прав собственников нанимателей жилых помещений многоквартирных домов, входящих в состав ТСЖ "Гарант", юридическая проверка договорных обязательств, юридическое обоснование применение штрафных санкций к подрядчикам, осуществляющим работы по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов, подготовка ответов на жалобы и заявления граждан, составление претензий, исковых заявлений, отзывов, подготовка материалов к судебным заседаниям с юридическими лицами), а также по экономическому сопровождению (консультирование по экономическим вопросам, участие в переговорах по вопросам обслуживания многоквартирных домов, участие в разработке и утверждении тарифов по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, проверка выполнения договорных обязательств, применение штрафных санкций к подрядчикам и иное), а ТСЖ "Гарант" обязано было оплатить данные услуги в размере 234000 руб. в месяц. Кроме того, в целях реализации вышеуказанной преступной схемы, 01.07.2014 между ИП ФИО5 и ТСЖ "Гарант" в лице управляющего ФИО8 заключен фиктивный договор возмездного оказания услуг №__, согласно которого ИП ФИО5 взял на себя обязательства по юридическому сопровождению ТСЖ "Гарант" (консультирование по юридическим вопросам, связанных с деятельностью ТСЖ "Гарант", участие в переговорах по защите интересов и прав собственников нанимателей жилых помещений многоквартирных домов, входящих в состав ТСЖ "Гарант", юридическая проверка договорных обязательств, юридическое обоснование применение штрафных санкций к подрядчикам, осуществляющим работы по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов, подготовка ответов на жалобы и заявления граждан, составление претензий, исковых заявлений, отзывов, подготовка материалов к судебным заседаниям с юридическими лицами), а также по экономическому сопровождению (консультирование по экономическим вопросам, участие в переговорах по вопросам обслуживания многоквартирных домов, участие в разработке и утверждении тарифов по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, проверка выполнения договорных обязательств, применение штрафных санкций к подрядчикам и иное), а ТСЖ "Гарант" обязано было оплатить данные услуги в размере 260000 руб. в месяц. 01.10.2014 между ИП ФИО5 и ТСЖ "Гарант" в лице управляющего ФИО8 заключен фиктивный договор возмездного оказания услуг №__, согласно которого ИП ФИО5 взял на себя обязательства по юридическому сопровождению ТСЖ "Гарант" (консультирование по юридическим вопросам, связанных с деятельностью ТСЖ "Гарант", участие в переговорах по защите интересов и прав собственников нанимателей жилых помещений многоквартирных домов, входящих в состав ТСЖ "Гарант", юридическая проверка договорных обязательств, юридическое обоснование применение штрафных санкций к подрядчикам, осуществляющим работы по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов, подготовка ответов на жалобы и заявления граждан, составление претензий, исковых заявлений, отзывов, подготовка материалов к судебным заседаниям с юридическими лицами), а также по экономическому сопровождению (консультирование по экономическим вопросам, участие в переговорах по вопросам обслуживания многоквартирных домов, участие в разработке и утверждении тарифов по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, проверка выполнения договорных обязательств, применение штрафных санкций к подрядчикам и иное), а ТСЖ "Гарант" обязано было оплатить данные услуги в размере 80000 рублей в месяц. С ИП ФИО6 ТСЖ "Гарант" также заключило фиктивный договор на оказание услуг, установить более точные данные договора, предмет договора, дату заключения, в ходе следствия не представилось возможным. Заключив указанные фиктивные договоры, ФИО13, продолжая действовать умышленно, осознавая общественную опасность и преступность своих действий, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность и преступность своих действий, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение, путем растраты, вверенных ФИО13 денежных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение в ТСЖ "Гарант", находясь на территории города Инты Республики Коми (точное место не установлено), дал указание ФИО8, ФИО9 на подписание письменных распоряжений, либо работникам ТСЖ "Гарант" - ФИО1, ФИО2 и иным не установленным лицам на подписание от имени ФИО8 письменных распоряжений о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО "ГУК" №__, открытого ООО "ГУК" для ТСЖ "Гарант" на расчетный счет ИП ФИО6 №__, на основании которых произведены перечисления денежных средств, а именно: по распоряжению №__ от 23.06.2014 на сумму 100000 руб., подписанному ФИО8; по распоряжению №__ от 14.07.2014 на сумму 80000 руб., подписанному не установленным лицом от имени ФИО8; по распоряжению №__ от 15.07.2014 на сумму 70000 руб. подписанному не установленным лицом от имени ФИО8; по распоряжению №__ от 20.08.2014 на сумму 140000 руб., подписанному ФИО8; по распоряжению №__ от 25.08.2014 на сумму 45000 руб., подписанному ФИО8; по распоряжению №__ от 18.09.2014 на сумму 100000 руб., подписанному ФИО8; по распоряжению №__ от 19.09.2014 на сумму 85000 руб., подписанному ФИО1 от имени ФИО8; по распоряжению №__ от 14.10.2014 на сумму 185000 руб., подписанному и.о. управляющего ТСЖ "Гарант" ФИО9; по распоряжению №__ от 18.11.2014 на сумму 60000 руб., подписанному ФИО8; по распоряжению №__ от 24.11.2014 на сумму 125000 руб., подписанному ФИО2 от имени ФИО8; по распоряжению №__ от 23.12.2014 на сумму 70000 руб., подписанному ФИО2 от имени ФИО8; по распоряжению №__ от 24.12.2014 на сумму 115000 руб., подписанному ФИО2 от имени ФИО8, всего на общую сумму 1175000 руб., которые были растрачены ФИО6 по своему усмотрению, а также дал указание ФИО8, ФИО9 на подписание письменных распоряжений, либо работникам ТСЖ "Гарант" - ФИО1, ФИО2 и иным не установленным лицам на подписание от имени ФИО8 письменных распоряжений о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО "ГУК" №__, открытого ООО "ГУК" для ТСЖ "Гарант" на расчетный счет ИП ФИО5 №__, на основании которых произведены перечисления денежных средств, а именно: по распоряжению №__ от 30.04.2014 на сумму 150000 руб., подписанному ФИО1 от имени ФИО8; по распоряжению №__ от 22.05.2014 на сумму 150000 руб., подписанному ФИО1 от имени ФИО8; по распоряжению №__ от 19.06.2014 на сумму 200000 руб., подписанному ФИО8; по распоряжению №__ от 21.07.2014 на сумму 200000 руб., подписанному ФИО1 от имени ФИО8; по распоряжению №__ от 07.08.2014 на сумму 260000 руб., подписанному ФИО1 от имени ФИО8; по распоряжению №__ от 19.09.2014 на сумму 100000 руб., подписанному ФИО1 от имени ФИО8; по распоряжению №__ от 22.09.2014 на сумму 160000 руб., подписанному ФИО1 от имени ФИО8; по распоряжению №__ от 16.10.2014 на сумму 10000 руб., подписанному и.о. управляющего ТСЖ "Гарант" ФИО9; по распоряжению №__ от 17.10.2014 на сумму 250000 руб., подписанному и.о. управляющего ТСЖ "Гарант" ФИО9; по распоряжению №__ от 26.11.2014 на сумму 160000 руб., подписанному ФИО2 от имени ФИО8, всего на общую сумму 1640000 руб., которые были растрачены ФИО5 по своему усмотрению. Тем самым ФИО13, путем использования банковских счетов ФИО6 и ФИО5, растратил денежные средства ТСЖ "Гарант" на общую сумму 2815000 руб., которые могли быть направлены на погашение кредиторской задолженности перед ПАО "Т Плюс", являющегося правопреемником ОАО "ТГК-9", причинив ущерб ТСЖ "Гарант", ПАО "Т Плюс" являющегося правопреемником ОАО "ТГК-9" на указанную сумму, что является особо крупным размером. После перевода вышеуказанных денежных средств, ФИО13, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение действий с доходами в особо крупном размере, полученными им от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, используя свое служебное положение в ООО "Ваш дом", ООО УК "Патера ком", ТСЖ "Гарант", ТСЖ "Агат", ТСЖ "Оникс", ТСЖ "Топаз", ТСЖ "Центральное", ТСЖ "Куратова 5", Благотворительного Фонда развития Инты за период с 13.04.2011 по 31.03.2015 через вышеуказанных граждан и организации, совершил действия по легализации полученных в результате преступной деятельности денежных средств, т.е. придал им вид правомерности их происхождения, путем перечисления денежных средств с расчетных счетов, как индивидуальных предпринимателей на расчетные счета, как физического лица, с последующим обналичиванием денежных средств и передачей их ФИО13, в том числе путем перечисления денежных средств на банковские счета, принадлежащие супруге ФИО13 – ФИО7, а именно: с расчетного счета ИП ФИО5 №__ на счета ФИО5 №__ (карта №__), №__ (карта №__) переведены денежные средства в размере 3137250 рублей, которые им были обналичены на общую сумму 3065000 рублей и переданы ФИО13; с расчетного счета ИП ФИО6 №__ на расчетный счет ФИО6 №__ поступили денежные средства в размере 1770110 рублей, которые им были обналичены и переданы ФИО13, а также переведены на карту супруги ФИО13 - ФИО7 №__ в сумме 180000 рублей, а всего на общую сумму 1743000 рублей. Тем самым, ФИО13, используя свое служебное положение в вышеуказанных организациях, совершил через ФИО5, ФИО3, ФИО6, ФИО4, ФИО10, ФИО11, в том числе, как индивидуальных предпринимателей, финансовые операции с денежными средствами, добытыми им преступным путем, придав денежным средствам в общей сумме 13267300 рублей, что является особо крупным размером, правомерный вид владения, пользования и распоряжения.

Апелляционным определением Верховного суда Республики Коми от 12.12.2016 №__ приговор Интинского городского суда от 31.08.2016 в отношении ФИО13 изменен. ФИО13 назначено наказание: по каждому из трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 года, на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 2 года; по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 2 года; по ч. 1 ст. 201 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год, на основании ч. 3ст. 47 УК РФ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнениемуправленческих функций в коммерческих или иных организациях, осуществляющихдеятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 1 год. На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО13 назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 3 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Исключено применение к назначенному наказанию в виде лишения свободы положений ст.73 УК РФ. В остальной части приговор в отношении ФИО13 оставлен без изменения, апелляционное представление, апелляционная жалоба представителя потерпевшего ПАО "Т Плюс" - удовлетворены.

В соответствии со ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица (ч. 2). Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом (ч. 4).

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

Поскольку приговором Интинского городского суда от 31.08.2016 установлены факты заключения фиктивных договоров возмездного оказания услуг с ИП ФИО5 и ИП ФИО6, перечисления им денежных средств с последующим обналичиванием и передачей ФИО13, установлена вина ФИО13 в хищении денежных средств ТСЖ "Гарант", ответчиком ФИО13 суду не представлено доказательств возмещения причиненного материального ущерба ТСЖ "Гарант", то суд находит требования о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 2815000 руб. обоснованными и подлежащими удовлетворению.

С ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 22275 руб. ((2815000 - 1000000) х 0,5% + 13200).

Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФИО13 в пользу Товарищества собственников жилья "Гарант" материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 2815000 руб.

Взыскать с ФИО13 государственную пошлину в доход местного бюджета муниципального образования городского округа "Инта" в размере 22275 руб. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба, представление в Верховный суд Республики Коми через Интинский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 21.09.2017.

Судья И.М. Румянцева

<

....>

<

....>