Судья Волобуева Е.А. №12-179/2023

РЕШЕНИЕ

г. Самара 07 июня 2023 года 

Судья Самарского областного суда Гулевич М.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу директора микрокредитной компании общества с ограниченной ответственностью «Бустра» (далее – МКК ООО «Бустра») ФИО5 на постановление судьи Самарского районного суда г. Самары от 14.04.2023, которым МКК ООО «Бустра» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

УСТАНОВИЛ:

постановлением судьи Самарского районного суда г. Самары от 14.04.2023 МКК ООО «Бустра» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты>.

Не согласившись с постановлением судьи районного суда, МКК ООО «Бустра» обратилась в Самарский областной суд с жалобой, в которой просит его отменить, ссылаясь на отсутствие состава правонарушения.

В судебное заседание защитник МКК ООО «Бустра» не явился, извещен о месте и времени судебного заседания надлежащим образом, причину не явки не сообщил.

Проверив материалы дела с учетом доводов жалобы, суд приходит к следующим выводам.

Статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Из содержания диспозиции приведенной нормы вытекает, что привлечение к административной ответственности по данной норме возможно лишь в том случае, если невыполнение требования, в данном случае должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, носит умышленный характер, то есть имеет место быть вина субъекта административного правонарушения в форме умысла.

В соответствии с частью 1 статьи 2.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

В соответствии со статьей 26.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, для получения доказательств по делу об административном правонарушении должностное лицо, осуществляющее производство по делу об административном правонарушении, вправе направлять запросы в соответствующие территориальные органы либо поручить совершение отдельных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, должностному лицу соответствующего территориального органа.

Статьей 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях определено, что судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Из материалов дела усматривается, что в УФССП России по Удмуртской Республике поступило обращение ФИО8 о незаконных действиях со стороны компании МКК ООО «БУСТРА» при возврате ее просроченной задолженности, выразившихся в направлении телефонных звонков по месту работы супруга — ФИО1, третьих лиц, а также направления сообщений заявителю, направленных на возврат просроченной задолженности, с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф3 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф3).

Проверкой доводов установлено, что взаимодействие осуществлялось с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф3, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 1 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 в случаях, если после выявления административного правонарушения в области законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и других случаях, установленных в указанной статье, проводится административное расследование.

Определением должностного лица УФССП по Удмуртской Республике № от 22.12.2022 возбуждено дело об административном правонарушении и начато проведение административного расследования по фактам нарушения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф3 МКК ООО «БУСТРА».

В рамках проведения административного расследования, с целью восстановления нарушенных прав заявителя, установления субъекта административного правонарушения, а также выявления наличия/отсутствия/задолженности, в том числе у ФИО2, в адрес МКК ООО «БУСТРА» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, а именно у Общества запрошены сведения:

1) указать из каких обязательств возникла задолженность у гр. ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (предоставить копию договора, анкеты, заявление на выдачу кредита, согласия, соглашения), в том числе по состоянию с 15.12.2022 по 19.12.2022;

2) о заключенных Обществом договорах (цессии, агентским договором) в отношении заемщика (должника), с указанием договора, даты передачи договора займа, с приложением реестра передачи задолженности, копия уведомления должника, копия обратного почтового уведомления должника о привлечении иного лица для осуществления взыскания задолженности;

2.1) информацию о внесении в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности; о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

3) дополнительное соглашение на иную частоту взаимодействия, способах взаимодействия (дата заключения, период взаимодействия);

4) о датах, времени и способах взаимодействия (личные встречи, телефонные переговоры, предоставить аудиозаписи телефонных переговоров), телеграфные сообщения, текстовые (предоставить текст сообщений), голосовые и иные сообщения (предоставить аудиозаписи голосовых сообщений), почтовые отправления, направление сообщений посредством мессенджеров, иные способы), в том числе по номеру телефона №, (№) №, в том числе посредством 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>;

5) согласие (отсутствие согласия) должника (третьего лица) на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом;

5.1) источник получения номеров №, (№) №, № для взаимодействия по задолженности перед Обществом;

6) указать номера телефонов, с которых осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, в том числе с третьими лицами, по номеру телефона №, (№) №; (№) №; (№) №; указать по каким номерам телефона осуществлялось взаимодействие по задолженности ФИО3;

7) о принадлежности Обществу или его сотрудникам абонентских номеров №, №, №, №, №, №, №;

8) о расчете задолженности по состоянию на 15.12.2022, 16.12.2022, 17.12.2022, 19.12.2022 (прописать сумму).

9) о наличии в штате сотрудника действующего от или ( и) имени общества. Представить копии должностной инструкции, приказ о назначении на должность (об увольнении), копию доверенности.

10) о принадлежности буквенного номера 

<

данные изъяты> МКК ООО «Бустра».

В целях своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении и проведения административного расследования от 22.12.2022 №, в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 19.01.2023, МКК ООО «Бустра» установлен срок подготовки ответа, а именно в трехдневный срок со дня получения запроса.

Однако, по истечении установленного срока законодательством МКК ООО «Бустра» не представлены сведения, указанные в пункте:

1.указать из каких обязательств возникла задолженность у гр. ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (предоставить копию договора, анкеты, заявление на выдачу кредита, согласия, соглашения), в том числе по состоянию с 15.12.2022 по 19.12.2022;

2.о заключенных Обществом договорах (цессии, агентским договором) в отношении заемщика (должника), с указанием договора, даты передачи договора займа, с приложением реестра передачи задолженности, копия уведомления должника, копия обратного почтового уведомления должника о привлечении иного лица для осуществления изыскания задолженности;

2.1. информацию о внесении в Единый федеральный реестр юридически значимых с ведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности; о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

3. дополнительное соглашение на иную частоту взаимодействия, способах взаимодействия (дата заключения, период взаимодействия);

4. о датах, времени и способах взаимодействия (личные встречи, телефонные переговоры, предоставить аудиозаписи телефонных переговоров), телеграфные сообщения, текстовые (предоставить текст сообщений), голосовые и иные сообщения (предоставить аудиозаписи голосовых сообщений), почтовые отправления, направление сообщений посредством мессенджеров, иные способы), в том числе по номеру телефона №, (№) №, в том числе посредством 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>;

5. указать номера телефонов, с которых осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, в том числе с третьими лицами, указать по каким номерам телефона осуществлялось взаимодействие по задолженности ФИО4

6. о расчете задолженности по состоянию на 15.12.2022, 16.12.2022, 17.12.2022,19.12.2022 (прописать сумму).

7. о принадлежности буквенного номера 

<

данные изъяты> МКК ООО «Бустра».

Данное обстоятельство послужило основанием для привлечения МКК ООО «Бустра» к административной ответственности по статье 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, образует умышленное бездействие лица, которое выражается в непредставлении в установленный срок затребованных сведений и документов должностному лицу, осуществляющему производство по делу об административном правонарушении.

Установив в рамках рассматриваемого дела, что МКК ООО «Бустра» умышленно не выполнило в полном объеме законные требования должностного лица УФССП России по Удмуртской Республике, осуществляющего производство по административному делу, вытекающие из его полномочий, установленных федеральным законом, законность полученного определения об истребовании сведений и документов от 19.01.2023 и факт его получения 15.02.2023 не оспаривало, доказательств отсутствия у организации возможности в полном объеме выполнить требования указанного определения должностного лица, или наличие обстоятельств, препятствующих их выполнению, так же как и доказательства незаконных действий должностного лица, не представлено, действия указанного юридического лица образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При этом факт получения 15.02.2023 определения об истребовании сведений и документов и направление их в УФССП России по Удмуртской Республике без предоставления затребованных сведений юридическим лицом не отрицаеется.

Кроме того, МКК ООО «Бустра» при направлении в адрес УФССП России по Удмуртской Республике 20.02.2023 запрошенных сведений и документов не указало причин невозможности представления указанных в определении от 19.01.2023 сведений и документов, как этого требует статья 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и как об этом было указано в определении должностного лица административного органа.

Указанные обстоятельства подтверждаются собранными по делу доказательствами, в том числе: протоколом об административном правонарушении (л.д.5-6); определением № от 22.12.2022 о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, (л.д. 16); определением № от 19.01.2023 об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (л.д. 23); ответ МКК ООО «Бустра» от 20.02.2023 № с приложенными документами (л.д. 24-37); карточка личного приема ФИО9 от 19.12.2022 (л.д. 38); объяснениями ФИО10 от 19.12.2022 с приложением документов; (л.д. 39-53) и другими материалам дела.

Вышеперечисленным доказательствам дана оценка судом первой инстанции на предмет допустимости, достоверности, достаточности в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В силу части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При решении вопроса о виновности юридического лица, являющегося самостоятельным субъектом административной ответственности, в совершении административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм, вместе с тем, в материалах настоящего дела отсутствуют доказательства, подтверждающие тот факт, что МКК ООО «Бустра» приняты все зависящие от него меры по соблюдению правил и норм административного законодательства, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, ссылок на такие доказательств также не содержат и доводы поданной жалобы, тогда как такая возможность у общества имелась, что свидетельствует о его вине.

МКК ООО «Бустра», являясь юридическим лицом, обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и предвидеть последствия совершения или не совершения им юридически значимых действий, чего в данном случае им сделано не было.

Несогласие с оценкой, данной собранным по делу доказательствам, равно как и несогласие с судебным постановлением, не является основанием к отмене судебного акта, постановленного с соблюдением требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Административное наказание назначено с соблюдением требований статьями 3.1, 3.5, 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в пределах санкции статьи 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом характера совершенного правонарушения, конкретных обстоятельств дела, материального положения юридического лица, тяжести административного правонарушения, соответствует конституционным принципам дифференцированности, справедливости, законности, неотвратимости наказания, отвечает признаку индивидуализации административной ответственности, согласуется с его предупредительными целями.

Наличие исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, для назначения наказания в виде административного штрафа в размере, менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в рамках рассматриваемого дела не установлено.

Доказательств невозможности исполнения назначенного обществу наказания не представлено, равно как не представлено и доказательств того, что наложенный на юридическое лицо административный штраф является чрезмерным и может повлечь избыточное ограничение его прав.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.6 - 30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

РЕШИЛ:

постановление судьи Самарского районного суда г. Самары от 14.04.2023, которым микрокредитная компания общество с ограниченной ответственностью «Бустра» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, жалобу заявителя, без удовлетворения.

В соответствии со статьи 30.12-30.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях решение Самарского областного суда может быть обжаловано в Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

Судья 

Самарского областного суда (подпись) М.И. Гулевич

-----------------------------------------¬

¦"КОПИЯ ВЕРНА" ¦

¦подпись судьи _______________________ ¦

¦ ¦

¦Наименование должности ¦ 

¦уполномоченного работника аппарата ¦

¦федерального суда общей юрисдикции ¦

¦ ¦

¦ ______________ _ ¦

¦ (Инициалы, фамилия) ¦

¦"__" _____________ 20__ г. ¦

L-----------------------------------------