УИД 18RS0№-28

Дело № 1-278/2024

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г.Ижевск 27 июня 2024 года

Ленинский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Вавилова Д.П., при помощнике судьи в качестве секретаря судебного заседания Габбасовой Г.А., 

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района г.Ижевска Белослудцевой М.В., 

подсудимого ФИО1,

его защитника - адвоката Шушакова А.В., предъявившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

20 мая 2021 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО1 ИНН № (далее - ИП ФИО1), которому присвоен основной государственный регистрационный номер №. 

В период времени с 20 мая 2021 года по 07 июня 2021 года у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

1) С целью реализации своего преступного умысла 24 мая 2021 года ФИО1 по предложению неустановленного лица, обратился в дополнительный офис «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на имя ИП ФИО1 расчетного счета № в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» (далее - системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла 24 мая 2021 года ФИО1, находясь в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» ПАО Банк «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО Банк «

<

данные изъяты>» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 24 мая 2021 года ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» на имя ИП ФИО1 не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, 24 мая 2021 года ФИО1, находясь у здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО1, то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

2)Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла 24 мая 2021 года ФИО1 по предложению неустановленного лица обратился в дополнительный офис «

<

данные изъяты>» ПАО Банк «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на имя ИП ФИО1 расчетного счета № в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы ДБО 

<

данные изъяты>». Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла 24 мая 2021 года ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Ижевский» ПАО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО 

<

данные изъяты>» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла 24 мая 2021 года ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» на имя ИП ФИО1, не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла 24 мая 2021 года ФИО1, находясь у здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО1, то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

3) Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла в период времени с 20 мая по 24 мая 2021 года в дневное время ФИО1, находясь на территории г.Ижевска Удмуртской Республики, дистанционно, при помощи сети «Интернет», по предложению неустановленного лица, направил заявление об открытии на имя ИП ФИО1 расчетного счета № ПАО 

<

данные изъяты>», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы ДБО 

<

данные изъяты>. Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла 24 мая 2021 года ФИО1, находясь в операционном офисе «

<

данные изъяты>» ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО 

<

данные изъяты> подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла 24 мая 2021 года ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО 

<

данные изъяты> на имя ИП ФИО1, не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла 24 мая 2021 года ФИО1, находясь у здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО1, то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

4) Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла 24 мая 2021 года ФИО1 по предложению неустановленного лица обратился в дополнительный офис «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на имя ИП ФИО1 расчетного счета № в АО «

<

данные изъяты>», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы ДБО «

<

данные изъяты>». Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла 24 мая 2021 года ФИО1, находясь в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка АО «

<

данные изъяты>» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла 24 мая 2021 года ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО «

<

данные изъяты>» на имя ИП ФИО1, не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла 24 мая 2021 года ФИО1, находясь у здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО1, то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

5)Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла 24 мая 2021 в дневное время ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, дистанционно, при помощи сети «Интернет», по предложению неустановленного лица, направил заявление об открытии на имя ИП ФИО1 расчетного счета № в АО КБ «

<

данные изъяты>», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы ДБО 

<

данные изъяты>. Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, 24.05.2021 ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, встретился с представителем банка АО КБ «ЛОКО-Банк», ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка в АО КБ «

<

данные изъяты>» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 24 мая 2021 года, ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО КБ «

<

данные изъяты>» на имя ИП ФИО1 не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, 24 мая 2021 года ФИО1, находясь у здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО1, то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

6)Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла 24 мая 2021 года ФИО1 по предложению неустановленного лица обратился в операционный офис «

<

данные изъяты>» Приволжского филиала ПАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на имя ИП ФИО1 расчетного счета № в ПАО 

<

данные изъяты>, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы ДБО «

<

данные изъяты>». Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла 24 мая 2021 года ФИО1, находясь в операционном офисе «

<

данные изъяты>» Приволжского филиала ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО 

<

данные изъяты> подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла 24 мая 2021 года ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО 

<

данные изъяты> на имя ИП ФИО1, не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла 24 мая 2021 года ФИО1, находясь у здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО1, то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

7)Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла 25 мая 2021 года ФИО1 по предложению неустановленного лица обратился в дополнительный офис «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на имя ИП ФИО1 расчетного счета № в ПАО «

<

данные изъяты>», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы ДБО «

<

данные изъяты>». Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла 25 мая 2021 года ФИО1, находясь в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО «

<

данные изъяты>» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 25 мая 2021 года ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ИП ФИО1, не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла 25 мая 2021 года ФИО1, находясь у здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО1, то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

8)Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла 25 мая 2021 года ФИО1 по предложению неустановленного лица обратился в дополнительный офис «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на имя ИП ФИО1 расчетного счета № в ПАО «

<

данные изъяты>», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы ДБО «

<

данные изъяты>». Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла 25 мая 2021 года ФИО1, находясь в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО «

<

данные изъяты>» подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 25 мая 2021 года ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ИП ФИО1, не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла 25 мая 2021 года ФИО1, находясь у здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО1, то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

9)Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла в один из дней в период с 02 июня по 07 июня 2021 года ФИО1 по предложению неустановленного лица, обратился в операционный офис 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, с целью открытия на имя ИП ФИО1 расчетного счета № в ПАО 

<

данные изъяты>, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы ДБО «

<

данные изъяты>». Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла в один из дней с 02 июня по 07 июня 2021 года ФИО1, находясь в операционном офисе 

<

адрес> в 

<

адрес> ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО 

<

данные изъяты> подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла в один из дней с 02 июня по 07 июня 2021 года ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО 

<

данные изъяты> на имя ИП ФИО1, не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, в один из дней с 02 июня по 07 июня 2021 года ФИО1, находясь у здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленным лицам документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО1, то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

ФИО1 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ, п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены его показания со стадии предварительного расследования, из которых установлено следующее.

В один из дней апреля-мая 2021 года, кто-то из его знакомых предложил ему заработать деньги, путем регистрации на его имя фиктивного ИП, на что он ответил согласием. После чего этот человек свел его с Ю.И.Ф., который сказал что на его имя зарегистрируют фиктивное ИП, в котором ему в действительности ничего делать не нужно будет, в банках ему нужно будет открыть счета на свое фиктивное ИП, а по этим счетам будут совершаться незаконные банковские операции, а именно будет производиться обналичивание. Кроме того этот человек сказал что по счетам, открытым на его фиктивное ИП, будут незаконно «перегоняться» денежные средства, то есть между его фиктивным ИП и другими компаниями будут незаконно перечисляться денежные средства. Ю.И.Ф. сказал, что за то, что он откроет на себя счета, ему будут платить деньги. Он согласился. Далее Ю.И.Ф. сказал, что свозит его на машине до фирмы, которая занимается регистрацией ИП, после чего они поехали в офис по адресу: 

<

адрес>. В офисе находился М.П.А., который сказал, что окажет ему услугу по регистрации ИП, и сказал, что нужно будет проехаться по банкам, чтобы открыть счета. М.П.А. попросил у него паспорт, ИНН и СНИЛС, после чего снял копии указанных документов. После этого они вместе с Ю.И.Ф. поехали в налоговую, расположенную по 

<

адрес>, где ему выдали патент, после чего Ю. сказал что ему нужно будет открыть на его ИП счета в банках, чтобы по ним совершались незаконные банковские операции. Затем Ю. стал возить его в течение нескольких дней по таким банкам как: 

<

данные изъяты>, Открытие, где он зарегистрировал счета на свое фиктивное ИП, ему выдали банковские карты, логины и пароли к ним, которые он в дальнейшем передал Ю.И.Ф. в 

<

адрес> в один из дней мая 2021 года. Перед тем как открыть счета в указанных банках, он осознавал, что сам не будет проводить банковские операции по ним и понимал что вводил в заблуждение представителей банков, в которых открывал счета на свое фиктивное ИП, потому что понимал что сам не будет распоряжаться указанными счетами, и что распоряжаться ими будут третьи лица. Перед тем как открыть фиктивные счета на свое фиктивное ИП в указанных банках, он понимал что по этим счетам будут производится незаконные банковские операции. Все банковские карты, пароли к ним, логины от личных кабинетов он передавал в день оформления на его фиктивное ИП счетов, на территории 

<

адрес>, возле 

<

адрес> движения денежных средств по счетам осуществлялось не им, а другими лицами, но кем именно ему неизвестно. Вину признал, в содеянном раскаялся. (л.д. 244-250 том 2, 1-10, 39-41 том 3)

Свои показания ФИО1 на стадии следствия подтвердила в ходе их проверки на месте, где указала на здание, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где располагается офис, в котором в один из дней мая 2021 года он предоставил свои документы, для оформления на его имя фиктивного ИП, за что ему предложили денежное вознаграждение. Кроме того, в ходе проверки показаний на месте ФИО1 указал на офисы банков: «

<

данные изъяты>», где в мае 2021 года он открывал счета на свое фиктивное ИП. Находясь возле 

<

адрес>, пояснил, что в день открытия счетов в банках он передавал Ю.И.Ф. все банковские счета, документацию, банковские карты, логины от личного кабинета и пароли к картам. (л.д. 257-267 том 2)

После оглашения этих показаний подсудимый их полностью подтвердил и пояснил, что давал их самостоятельно и добровольно, без какого-либо давления и в присутствии избранного им защитника, с которым согласовал позицию по делу. В содеянном раскаивается, вину признает полностью. Указал что он оказывает посильную помощь матери и бабушкам, у которой имеются заболевания. 

Виновность подсудимого в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах подтверждается показаниями свидетелей.

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля И.Е.И. следует, что она является соседкой ФИО1, которого характеризует положительно. Ей известно, что ФИО1 бизнесом никогда не занимался, услуги не предлагал. (л.д. 197-200 том 2)

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля П.Г.А. следует, что она является соседкой ФИО1, которого характеризует положительно. ФИО1 никогда не говорил ей, что он является индивидуальным предпринимателем, но рассказывал что работает на стройке. (л.д. 201-205 том 2)

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 следует, что она является матерью ФИО1, которого характеризует положительно. Ее сын ФИО1 работает на стройке, при этом помогает ей по хозяйству. Бизнесом он никогда не занимался, индивидуальным предпринимателем не был. В последующем ей стало известно, что на ФИО1 оформили фиктивное ИП. (л.д. 206-209 том 2)

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Д.М.А. следует, что с ФИО1 он знаком около 9 лет, он работает по специальности связанной со строительством, характеризует его положительно. Он никогда не слышал, чтобы ФИО1 занимался бизнесом. (л.д. 210-213 том 2)

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Ю.И.Ф. следует, что ФИО1 ему не знаком, с ним он никогда не общался, никакую деятельность с ним не вел. Какие-либо документы ФИО1 ему не передавал (л.д. 220-223 том 2)

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Л.А.В. следует, что ФИО1 ему не знаком, какой он занимается деятельностью не знает. Никаких переводов денежных средств в адрес ИП ФИО1 им не осуществлялось, никаких услуг по сварке металлоконструкций ИП ФИО1 ему не оказывал. (л.д. 224-226 том 2)

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Щ.Ю.А. следует, что она неофициально трудоустроена менеджером в компании «

<

данные изъяты> директором которой является М.П.А. «

<

данные изъяты>» занимается регистрацией бизнеса. В организацию обращаются клиенты, просят зарегистрировать ИП или юридическое лицо. После прихода клиентов происходит обсуждение вопросов с целью выяснения того, какую фирму или ИП он хочет зарегистрировать, после чего подается заявка через банк на регистрацию бизнеса. После чего банк направляет документы в налоговый орган, где, непосредственно, происходит регистрация юридических лиц. В «

<

данные изъяты>» работает четверо человек, за исключением ее и М.П.А., работают: В. и С.. 

<

данные изъяты>» не занимается продажей финансовых продуктов. «

<

данные изъяты>» получает прибыль за регистрацию фирм и за открытие расчетных счетов, банковские организации выплачивают денежные средства за каждого клиента. (л.д. 84-87 том 1)

Кроме того, вина подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений, описание которых приведено в приговоре, подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен офис№ в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, зафиксирована обстановка. (л.д. 63-70 том 1);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен обыск в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, в ходе которого изъят жесткий диск марки «DEXP», на который записаны папки с файлами и документами ООО «Эталон Групп». (л.д. 73-83 том 1);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен жесткий диск марки Dexp, в памяти которого обнаружены папки с файлами содержащими: лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в ЕГРИП по форме №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в отношении ИП ФИО1 внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; заявление ФИО1 о присоединении и подключении услуг в АО «

<

данные изъяты>»; карточка с образцами подписей и оттиска печати; анкета-опрос ФИО1 в ПАО «

<

данные изъяты>»; заявление ИП ФИО1 о присоединении к правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «

<

данные изъяты>»; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, поставлен на учет в Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике с присвоением ИНН №, ОГРНИП: №; таблица с наименованиями банков, логинами, паролями; копия паспорта ФИО1; приложение 

<

данные изъяты>, содержащее сведения о юридическом лице -ИП ФИО1; заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которому ФИО1 обращался в Удостоверяющий центр ОАО «

<

данные изъяты>» за получением квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; страховое свидетельства обязательного пенсионного страхования ФИО1; согласие на обработку персональных данных ФИО1; фотоизображение ФИО1 с паспортом; фотоизображение ФИО1 с сертификатом ключа проверки электронной подписи ОАО «

<

данные изъяты>». (л.д. 157-203 том 1);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотрено: сопроводительное письмо ПАО Банк «

<

данные изъяты>» о том, что у ИП ФИО1 имеются счета №, №, № в указанном банке; оптический диск на котором обнаружены файлы: заявление о расторжении договора обслуживания Бизнес-карт; выписка из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО1; карточка с образцами подписей и оттиска печатей ИП ФИО3; чек-лист к комплекту документов на открытие счета; заявление о закрытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; выписки по операциям ИП ФИО1, в том числе об осуществлении переводов денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; копия паспорта ФИО1; сведения по IP-адресам; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ИП ФИО1; сведения о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе ФИО1 (л.д. 212-271 том 1);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено: сопроводительное письмо ПАО 

<

данные изъяты>, согласно которого у ИП ФИО1 имеются счета №, №, а также счет №, открытый на ФИО1; оптический диск, на котором имеются файлы: заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об открытии банковского счета №; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг; опросный лист ИП ФИО1; копия паспорта ФИО1; фотоизображение ФИО1; выписка по счету №, согласно которой имеются переводы от ООО «

<

данные изъяты>»; выписка по счету №; сведения по IP-адресам; сведения по операциям по ФИО1 (л.д. 276-328 том 1);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотрено: сопроводительное письмо АО «

<

данные изъяты>» о том, что у ИП ФИО1 имеется счет № в указанном банке; оптический диск, на котором обнаружены файлы: сведения по IP-адресам; выписка по счету №, согласно которой на расчетный счет ИП ФИО1 осуществлены переводы денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>», ИП Т.Л.Н., ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», с расчетного счета ИП ФИО1 на расчетный счет ИП Л.А.В.; карточка с образцами подписей и оттиска печати; подтверждение (заявление) ФИО1 о присоединении и подключении услуг; копия паспорта ФИО1 (л.д. 4-22 том 2);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено: сопроводительное письмо ПАО «

<

данные изъяты>», согласно которому у ИП ФИО1 имеются счета в указанном банке; справка о наличии счетов, у ИП ФИО1 в ПАО «

<

данные изъяты>» № и №; выписка по операциям на счете №, согласно которой на расчетный счет и с расчетного счета ИП ФИО1 осуществлены переводы денежных средств; сведения по операциям по договору №; копия паспорта ФИО1; заявление о выпуске бизнес-карты на ФИО1; расписка в получении ФИО1 карты; заявление о выпуске бизнес-карты на ИП ФИО3; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении ИП ФИО1 к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов в ПАО «Банк Уралсиб»; заявление на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>»; расписка в получении карты ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО1; сведения по IP-адресам ИП ФИО1 (л.д. 48-55 том 2);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено: сопроводительное письмо АО КБ «

<

данные изъяты>» согласно которого ИП ФИО1 имеются счета №, №; выписки о движении денежных средств по счетам ИП ФИО1; заявление об открытии и обслуживании банковского счета ИП ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка ИП ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО1 (л.д. 70-74 том 2);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено: сопроводительное письмо от ПАО «

<

данные изъяты>», согласно которому у ИП ФИО1 имеется счет № в указанном банке; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг ИП ФИО1; копия паспорта ФИО1; карточка с образцами подписей и оттиска печати ИП ФИО1; заявление на выпуск/перевыпуск карты ИП ФИО1; выписка из ЕГРИП года на ИП ФИО1; выписка по операциям на счете № ИП ФИО1, согласно которой имеются движения денежных средств на указанном счете. (л.д. 91-95 том 2);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено: сопроводительное письмо ПАО 

<

данные изъяты> о том, что у ИП ФИО3 имеется счет № в указанном банке; оптический диск, на котором обнаружены файлы: копия паспорта ФИО1; заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1; карточка с образцами подписей и оттиска печатей ИП ФИО1; справка о наличии счетов в ПАО 

<

данные изъяты> у ИП ФИО1; выписка по операциям на счете ИП ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой обнаружено движение денежных средств по счету; заявление ИП ФИО1 об использовании системы «

<

данные изъяты>»; выписка из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО1; сведения по IP-адресам. (л.д.177-181 том 2);

-документами на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 обратился в Удостоверяющий центр ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» на получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. (л.д. 44-47 том 3);

-документами о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике принято решение о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 (л.д. 56 том 3).

Оценивая в совокупности исследованные в суде доказательства обвинения, суд признает их допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела и приходит к убеждению о виновности подсудимого в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах.

Причастность и виновность подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями свидетелей: И.Е.А., П.Г.А., Д.М.А., Ю.И.Ф., указавших о том, что ФИО1 бизнесом никогда не занимался, какие-либо услуги не предлагал; показаниями свидетеля Ч.Т.В., указавшей о том, что на ФИО1 оформлялось фиктивное ИП; показаниями свидетеля Л.А.В., указавшего о том, что никаких денежных переводов в адрес ИП ФИО1 он не осуществлял, при этом никаких услуг ИП ФИО1 ему не оказывал; показаниями свидетеля Щ.Ю.А., указавшей о том, что компания «

<

данные изъяты>» осуществляет регистрацию бизнеса, указав порядок и условия его регистрации; а также письменными доказательствами.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, которые, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали показания, уличающие ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений. Существенных противоречий между показаниями свидетелей суд не усматривает. Общая фабула их показаний однотипна и соответствует всей совокупности доказательств.

Причин для оговора названными лицами подсудимого с целью привлечения его к уголовной ответственности либо наличия у них иной заинтересованности в исходе уголовного дела судом не установлено.

С учетом изложенного, вышеуказанные доказательства наряду с другими, приведенными ранее, судом кладутся в основу приговора.

Кроме того, суд также кладет в основу приговора показания самого подсудимого, оглашенные со стадии предварительного расследования, и подтвержденные им в суде. У суда нет оснований не доверять этим показаниям. Они являются подробными, последовательными, даны в присутствии защитника, согласуются с показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами. Наличие у подсудимого мотивов для самооговора суд не усматривает.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, также проведены согласно требованиям уголовно-процессуального закона.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Из материалов уголовного дела следует, что по каждому из преступлений, внеся в ЕГРИП сведения о том, что он является индивидуальным предпринимателем, ФИО1 достоверно знал, что указанное ИП фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРИП, осуществлять не будет и условий для их фактического осуществления не имеет. Сам подсудимый не намеревался в действительности управлять ИП, а также совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данного ИП.

Действуя с корыстной целью, подсудимый, являясь номинальным руководителем ИП ФИО1, действуя от имени этого ИП, открыл в банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленным лицам.

При этом ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности данного ИП, достоверно знал, что правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП, то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, совершил приобретение в целях сбыта, и сбыт поддельных электронных средств. 

При обращении в банковские организации в каждом случае подсудимый был лично ознакомлен с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам. 

С учетом содержания исследованных банковских документов, подсудимым во всех случаях подписаны заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания ИП, правом доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчетным счетам, ИП ФИО1 обладал только он сам. При этом согласно банковским документам, в частности правилам банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей, доступ иных лиц к расчетным счетам ИП запрещен. Подсудимый заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал неустановленным лицам платежные средства.

Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что подсудимый уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытыми им счетами в банках, то есть он открыл расчетные счета в интересах иных лиц, которым передал электронные средства.

Таким образом, судом достоверно установлено, что ФИО1 зарегистрировал на свое имя ИП, которое создано формально, какую-либо финансово-хозяйственную деятельность осуществлять он не намеревался. В банковских организациях на созданное ИП подсудимый открыл банковские счета с подключением услуг ДБО, которыми управлять не собирался. При этом он передал полученные в банке электронные средства и носители посторонним лицам, не имеющего трудовых и (или) иных законных отношений с ИП ФИО1, осознавая, что эти лица смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам, то есть они будут использоваться для неправомерного оборота денежных средств. 

По смыслу закона уголовная ответственность за приобретение, сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 данного Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при условии доказанности умысла лица на совершение этих действий, в том числе включающего осознание им предназначения сбываемых документов как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2005 года N 66-О и N 69-О, от 27 января 2011 года N 37-О-О, от 17 июля 2014 года N 1815-О и от 31 марта 2022 года N 761-О).

По смыслу разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, документы признаются поддельными, если установлено наличие в них признаков как незаконного изменения отдельных частей подлинного документа путем подчистки, дописки, замены элементов и др., искажающего его действительное содержание, так и изготовления нового документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа (пункт 8 постановления от 17 декабря 2020 года N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"). По смыслу закона, приобретение средств платежей предполагает любую форму завладения ими. Под хранением понимается их нахождение во владении виновного лица, в том числе непосредственно у него (в руках, в одежде, в сумке), а также в помещениях и тайниках, куда такое лицо имеет доступ. Сбыт средств платежей предполагает их возмездное либо безвозмездное отчуждение другому лицу.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО1 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 вышеуказанного ФЗ № 161-ФЗ, о чем он был уведомлен при оформлении специальных банковских счетов.

По смыслу закона, изложенному в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях", продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. При этом продолжаемое преступление может быть образовано как деяниями, каждое из которых в отдельности содержит все признаки состава преступления (в частности, при получении или даче взятки в несколько приемов; легализации имущества, добытого преступным путем, посредством нескольких финансовых операций или сделок с таким имуществом), так и деяниями, каждое или часть из которых не содержат всех признаков состава преступления, но в своей совокупности составляют одно преступление (например, при хищениях путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты с противоправным изъятием чужого имущества по частям, когда отдельные деяния с учетом стоимости похищенного имущества не являются уголовно наказуемыми).

Одновременно с этим судом установлено, что ФИО1, открывая банковские счета и получая электронные средства платежей, осознавал незаконность осуществления банковских операций от его имени и с использованием его данных, сам намерений заниматься предпринимательской деятельностью и осуществлять банковские операции по открытым им расчетным счетам не имел, изначально намеревался передать электронные средства платежей третьему лицу. Получив электронные средства платежей, ФИО1 хранил их при себе с целью последующего сбыта по предварительной договоренности третьему лицу, а в дальнейшем передавал их третьему лицу.

Вышеуказанные действия подсудимого по приобретению, хранению в целях сбыта и сбыту электронных средств платежей, связанных с девятью различными расчетными счетами, и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, продолжаемым преступлением не являются и в соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ образуют совокупность девяти преступлений. Несмотря на то, что противоправные действия подсудимого являются тождественными, совершены на протяжении небольшого периода времени, аналогичным способом, и умысел на их совершение возник в один период – исходя из исследованных доказательств суд приходит к выводу, что они не объединены единой целью и в каждом случае направлены на различные объекты преступного посягательства, а именно, конкретное электронное средство платежа, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения о переводах денежных средств по соответствующему банковскому счету. Суд отмечает, что действия подсудимого по открытию девяти счетов обусловлены последующей деятельностью третьих лиц по незаконному обналичиванию денежных средств, осуществляемой с помощью множества различных счетов и банковских карт, с целью ухода от налогов или получения неучтенных наличных денег, количество счетов и определяет масштабность этой незаконной деятельности. Таким образом, умысел ФИО1 был направлен на множественный сбыт третьему лицу разных электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что также и определило совершение им действий по приобретению и хранению в целях сбыта разных электронных средств платежа.

Вместе с тем, суд, с учетом мнения государственного обвинителя, считает необходимым исключить из квалификации действий подсудимого, по каждому преступлению, указание на поддельность электронных средств. По смыслу диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ, указание на поддельный характер предмета данного преступления применимо только к платежным картам, распоряжениям о переводе денежных средств и иным документам в качестве средств оплаты, а не электронным средствам, электронным носителям информации, техническим устройствам и компьютерным программам, предназначенным для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подложность которых законодателем не презюмируется. При таких обстоятельствах суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимого в инкриминируемых преступлениях.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, также проведены согласно требованиям уголовно-процессуального закона.

Уголовное дело в отношении ФИО1 возбуждено надлежащим должностным лицом, в пределах его компетенции, с соблюдением требований подследственности и на основании имевшихся в его распоряжении процессуальных материалов, указывающих на соответствующие повод и основания указанного решения. Порядок возбуждения уголовного дела, предусмотренный ст.146 УПК РФ, соблюден, процессуальные документы, протоколы следственных действий составлены в порядке и в соответствии с требованиями, установленными УПК РФ, содержат все необходимые сведения, доказательства получены надлежащим должностным лицом компетентного органа либо при расследовании уголовного дела, либо при проведении доследственной проверки, что допускается уголовно-процессуальным кодексом. 

Все доказательства, представленные стороной обвинения, получены из указанных в законе источников и с соблюдением процессуального порядка их получения. Достоверность представленных доказательств не вызывает у суда каких-либо сомнений. Следственные и процессуальные действия произведены в соответствии с требованиями УПК РФ, а их содержание и выводы не противоречат фактическим обстоятельствам. 

Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимого по настоящему уголовному делу, в том числе нарушений права на защиту в ходе рассмотрения уголовного дела, суд не находит. Объективных и достоверных данных, свидетельствующих о причастности к совершенному преступлению иных лиц или об иных обстоятельствах его совершения, органами предварительного расследования и судом не установлено. 

Расследование уголовного дела было проведено в рамках установленной законом процедуры, с соблюдением прав всех участников уголовного судопроизводства, в том числе, на стадии ознакомления с собранными материалами досудебного производства. 

При этом, по уголовному делу каких-либо грубых нарушений уголовно-процессуального законодательства, повлекших недопустимость доказательств органами предварительного следствия не допущено, обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст.220 УПК РФ.

Анализируя установленные и исследованные в судебном заседании фактические данные в их совокупности, суд приходит к выводу и убеждению о доказанности вины подсудимого в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах.

Материалы дела, отсутствие сведений о нахождении подсудимого на учете у врачей психиатра и нарколога, поведение подсудимого в период предварительного расследования и в судебном заседании не дают оснований сомневаться в его вменяемости, поэтому он должен нести уголовную ответственность за содеянное.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого по всем девяти преступлениям, то есть по фактам открытия счетов: №№ в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» (1); № в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» (2); №№ в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» (3); №№ в АО «

<

данные изъяты>» (4); №№ в АО КБ «

<

данные изъяты>» (5); №

<

данные изъяты> в ПАО 

<

данные изъяты> (6); №№ в ПАО «

<

данные изъяты>» (7); № в ПАО «

<

данные изъяты> (8); №№ в ПАО 

<

данные изъяты> (9), в каждом случае по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания, по каждому преступлению, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, по каждому преступлению, суд признает: полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование расследованию преступления (поскольку ФИО1 представил органам предварительного расследования информацию, имеющую значение для расследования указанных преступлений; в ходе предварительного расследования давал признательные и последовательные показания; в ходе проверки показаний на месте указал на имеющие значение обстоятельства совершенных преступлений); состояние здоровья подсудимого и его близких родственников (в частности матери, бабушек); оказание посильной помощи матери и бабушкам.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по каждому преступлению, не установлено.

ФИО1 ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, полностью признал вину, в преступлениях раскаялся, в его действиях по всем эпизодам имеется совокупность смягчающих наказание обстоятельств. 

Вместе с тем, он совершил девять умышленных тяжких преступлений в сфере экономической деятельности. 

При таких обстоятельствах, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, то есть для достижения целей применения уголовного наказания, суд назначает ему наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ условно, с возложением обязанностей, которые будут способствовать ее исправлению, с дополнительным наказанием в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 и ст. 53.1 УК РФ, поскольку это будет несправедливым, и не будет способствовать достижению целей наказания.

Вместе с тем, учитывая наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положительно характеризующие сведения о личности подсудимого, суд назначает ему по каждому преступлению лишение свободы с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ и не в максимально возможных пределах. Между тем, эти же обстоятельства суд признает исключительными, дающими основание для назначения по всем эпизодам дополнительного наказания в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией инкриминируемой статьи.

Оснований для назначения основного наказания с учетом положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку это будет несправедливым, и не будет способствовать достижению целей наказания.

Окончательное наказание подлежит назначению по совокупности преступлений по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

При определении размера штрафа по каждому из преступлений суд учитывает тяжесть преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения им дохода. Оснований для установления рассрочки выплаты штрафа на данный момент суд не усматривает.

Назначение подсудимому такого наказания за каждое преступление, а также по их совокупности является справедливым и достаточным, а менее строгие виды наказаний не смогут обеспечить достижение целей наказания.

Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения подсудимого от наказания не имеется. Оснований для отмены или изменения избранной в отношении подсудимого меры пресечения суд не усматривает.

В ходе судебного следствия не установлено, что в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ФИО1 получены какие-либо деньги, ценности и иное имущество, в связи с чем оснований для конфискации не имеется.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств решается судом с учетом положений ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении 9 (девяти) преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в ПАО Банк «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в ПАО Банк «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в ПАО Банк «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в 

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в 

<

данные изъяты>) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в 

<

данные изъяты>) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в 

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в 

<

данные изъяты>) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в 

<

данные изъяты>) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 20 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

На период испытательного срока возложить на ФИО1 обязанности:

- в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет и один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства), в установленные им дни и часы;

- не менять места жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике л/с 

<

***>), ИНН 

<

***> КПП 184001001, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК, БИК 049401001, р/с №, Код бюджетной классификации (КБК) 41711621010016000140, Уникальный идентификатор начислений (УИН) – не заполняется или в поле проставляется 0.

Вещественные доказательства: сведения, предоставленные банками о счетах, оптические диски, банковское досье, в отношении ИП ФИО1 - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи жалобы через Ленинский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок, с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционного представления, апелляционной жалобы участниками уголовного судопроизводства, апелляционной жалобы осужденным, он вправе в десятидневный срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей жалобе или в письменных возражениях на апелляционное представление. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. 

Судья Д.П.Вавилов

Копия верна: Судья Д.П. Вавилов