Уголовное дело № 1-269/20

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 июля 2020 года г. Ростов-на-Дону

Ленинский районный суд г.Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Мамелко В.С.

при секретаре Петросян Л.Ш.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г.Ростова-на-Дону Напалковой И.В.,

подсудимых ФИО1, ФИО2,

защитников-адвокатов Захарушкина А.В., Евсюковой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного производства, в помещении суда, уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО2, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с подсудимой ФИО2 и неустановленными лицами в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли преступные действия по незаконному образованию (созданию, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Д.А.ЕБ., действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования осуществления незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, принял меры к приисканию соучастников и в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время суток следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, привлек П.Е.ВБ. и неустановленных лиц, пообещав им имущественное вознаграждение - часть от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие П.Е.ВВ. и неустановленных лиц на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, Д.А.ЕБ., реализуя совместный с П.Е.ВВ. и неустановленными лицами, преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание, реорганизацию) приискивали подставных лиц для регистрации на их имя юридических лиц, изготавливали необходимый для регистрации юридического лица пакет документов, предоставляли в налоговый орган данные пакеты документов.

Так, Д.А.ЕБ. разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовал привлечение новых лиц для участия в преступной группе, руководя деятельностью П.Е.ВВ. и неустановленных лиц, определяя им роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; приискивал лиц, давших согласие о регистрации на свое имя юридических лиц; изготавливал документы, необходимые для регистрации в налоговых органах юридических лиц на подставных лиц, определял размер вознаграждения лицам, выступавшим формально, по учредительным документам номинальными руководителями подконтрольных юридических лиц; обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранил печати подконтрольных юридических лиц; осуществлял взаимодействие с клиентами, изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; хранил, использовал печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам 

<

данные изъяты> части подконтрольных юридических лиц; обеспечивал доставку наличных денежных средств и документов, вел учет денежной наличности и учет расчетов с клиентами; осуществлял перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществлял перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовил документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; лично осуществлял взаимодействие с клиентами; вел учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; осуществлял взаимодействие с налоговыми и банковскими учреждениями на предмет достижения общей преступной цели, вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода.

П.Е.ВГ., согласно отведенной ей роли и функциям, осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций либо их представителями, а также осуществляла перечисление денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; хранила, использовала средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам 

<

данные изъяты> подконтрольных юридических лиц; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, готовила документы бухгалтерской и налоговой отчетности по деятельности подконтрольных юридических лиц.

Неустановленные лица, обеспечивали поиск подставных лиц из числа жителей Российской Федерации, через которых осуществляли регистрацию юридических лиц, контролировали предоставление документов, необходимых для регистрации организации подставными лицами в налоговый орган, получали от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию, организации, которые передавали ФИО1 и ФИО2, выплачивали вознаграждение подставным лицам за регистрацию юридического лица в налоговом органе, обеспечивали открытие расчетных счетов подконтрольным организациям в банках; подыскивали заказчиков незаконных банковских операций; приобретали наличные денежные средства у организаций и физических лиц; осуществляли взаимодействие с клиентами, хранили, использовали печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам 

<

данные изъяты> части подконтрольных юридических лиц; обеспечивали доставку наличных денежных средств и документов, вели учет денежной наличности и учет расчетов с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществляли перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольных юридических лиц; изготавливали в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовили документы первичного бухгалтерского учета по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств. 

Конкретная преступная деятельность выразилась в следующем. 

Д.А.ЕБ., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с П.Е.ВВ. и неустановленными лицами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, приискали из числа жителей Российской Федерации лиц, которые будучи введенными в заблуждение относительно цели создания юридического лица, согласились выступить учредителями (участниками) и органами управления юридических лиц. После чего ФИО1, ФИО2 и неустановленными лицами в вышеуказанный период времени были изготовлены комплекты документов, составленные от имени подставных лиц, которые впоследствии были представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> (далее МИФНС России № по РО), расположенную по адресу: 

<

адрес> а именно юридических лиц: 

<

данные изъяты>.

Так, СИА, будучи не осведомленной о преступных намерениях Д.А.ЕБ., П.Е.ВВ. и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № по РО, расположенную по адресу: 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре СИА 

На основании предоставленных СИА документов, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – 

<

данные изъяты>), а также внесены сведения о подставном лице – СИА которая якобы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес> Однако, как установлено, СИА фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

АРИ, будучи не осведомленной о преступных намерениях Д.А.ЕБ., П.Е.ВВ. и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № по РО, расположенную по адресу: 

<

адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре АРИ 

На основании предоставленных АРИ документов, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – 

<

данные изъяты>, а также внесены сведения о подставном лице – АРИ которая якобы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес> Однако, как установлено, АРИ фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

МСС, будучи не осведомленной о преступных намерениях Д.А.ЕБ., П.Е.ВВ. и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, предоставила в МИФНС России № по РО, расположенную по адресу: 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты>, содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре МСС 

На основании предоставленных МСС документов, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – 

<

данные изъяты> а также внесены сведения о подставном лице – МСС которая якобы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, МСС фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

ЛАС, будучи не осведомленным о преступных намерениях Д.А.ЕБ., П.Е.ВВ. и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № по РО, расположенную по адресу: 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ЛАС 

На основании предоставленных ЛАС документов, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – 

<

данные изъяты> а также внесены сведения о подставном лице – ЛАС, который якобы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ЛАС фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

КАВ, будучи не осведомленным о преступных намерениях Д.А.ЕБ., П.Е.ВВ. и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № по РО, расположенную по адресу: 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты>, содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре КАВ 

На основании предоставленных КАВ документов, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – 

<

данные изъяты>), а также внесены сведения о подставном лице – КАВ, который якобы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес> Однако, как установлено, КАВ фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

СЕВ, будучи не осведомленным о преступных намерениях Д.А.ЕБ., П.Е.ВВ. и неустановленных лиц, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, более точное время не установлено, предоставил в МИФНС России № по РО, расположенную по адресу: 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты>, содержащие данные о подставном лице – учредителе и генеральном директоре СЕВ 

На основании предоставленных СЕВ документов, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № (далее – 

<

данные изъяты>), а также внесены сведения о подставном лице – СЕВ, который якобы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты>», юридический адрес: 

<

адрес> Однако, как установлено, СЕВ фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

Указанные юридические лица финансовой деятельности не осуществляли, а в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовались ФИО1, ФИО2 и неустановленными лицами для осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей.

Он же, подсудимый Д.А.ЕБ. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с подсудимой П.Е.ВВ. и неустановленными лицами, совершали продолжаемые преступные действия по изготовлению в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Д.А.ЕБ., действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования осуществления незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, принял меры к приисканию соучастников и в № году, точные дата и время суток следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г.Ростова-на-Дону, привлек П.Е.ВБ. и неустановленных лиц, пообещав им имущественное вознаграждение - часть от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие П.Е.ВВ. и неустановленных лиц на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц.

Так, Д.А.ЕБ. разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовал привлечение новых лиц для участия в преступной группе, руководя деятельностью П.Е.ВВ. и неустановленных лиц, определяя им роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; приискивал лиц, давших согласие о регистрации на свое имя юридических лиц; изготавливал документы, необходимые для регистрации в налоговых органах юридических лиц на подставных лиц, определял размер вознаграждения лицам, выступавшим формально, по учредительным документам номинальными руководителями подконтрольных юридических лиц; обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранил печати подконтрольных юридических лиц; осуществлял взаимодействие с клиентами, изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; хранил, использовал печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам 

<

данные изъяты> части подконтрольных юридических лиц; обеспечивал доставку наличных денежных средств и документов, вел учет денежной наличности и учет расчетов с клиентами; осуществлял перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществлял перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовил документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; лично осуществлял взаимодействие с клиентами; вел учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; осуществлял взаимодействие с налоговыми и банковскими учреждениями на предмет достижения общей преступной цели, вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода.

П.Е.ВГ., согласно отведенной ей роли и функциям, осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций либо их представителями, а также осуществляла перечисление денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; хранила, использовала средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам 

<

данные изъяты> подконтрольных юридических лиц; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, готовила документы бухгалтерской и налоговой отчетности по деятельности подконтрольных юридических лиц.

Неустановленные лица, обеспечивали поиск подставных лиц из числа жителей Российской Федерации, через которых осуществляли регистрацию юридических лиц, контролировали предоставление документов, необходимых для регистрации организации подставными лицами в налоговый орган, получали от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию, организации, которые передавали ФИО1 и ФИО2, выплачивали вознаграждение подставным лицам за регистрацию юридического лица в налоговом органе, обеспечивали открытие расчетных счетов подконтрольным организациям в банках; подыскивали заказчиков незаконных банковских операций; приобретали наличные денежные средства у организаций и физических лиц; осуществляли взаимодействие с клиентами, хранили, использовали печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам 

<

данные изъяты> части подконтрольных юридических лиц; обеспечивали доставку наличных денежных средств и документов, вели учет денежной наличности и учет расчетов с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществляли перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольных юридических лиц; изготавливали в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовили документы первичного бухгалтерского учета по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> Д.А.ЕБ. реализуя совместный с П.Е.ВВ. и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, осуществляли прием заявок от клиентов – заказчиков незаконных банковских операций о содержании незаконных банковских операций; с учетом потребностей клиентов, а также с целью создания видимости законной предпринимательской деятельности, формировали заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): о назначении платежа, применяемой налоговой ставке. 

После получения всей необходимой информации Д.А.ЕБ., давая указания П.Е.ВВ. и иным неустановленным лицам, используя электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств и содержащие сведения об электронно-цифровых подписях уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № платежные поручения от имени этих организаций, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций.

При этом, для реализации преступного умысла, ФИО1, ФИО2 и неустановленными лицами для изготовления, хранения в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств использовалось жилое помещение, принадлежащее ФИО2 и расположенное по адресу: 

<

адрес>

Конкретная преступная деятельность ФИО1, ФИО2 и неустановленных лиц выразилась в следующем.

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, по ДД.ММ.ГГГГ, создавая условия для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), ФИО1, ФИО2 и неустановленные лица предприняли незаконные меры по обеспечению документами, необходимыми для успешной реализации планируемого преступления. Так, в указанный период в распоряжение ФИО1, ФИО2 и неустановленных лиц были получены комплекты учредительных документов и печати зарегистрированных по их инициативе и поставленных на налоговый учет следующих организаций: 

<

данные изъяты>ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, формально по учредительным документам являлась СИА, не имевшая отношение к действиям и операциям от ее имени и об их содержании осведомлена не была.

<

данные изъяты> ИНН № зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ основным государственным регистрационным номером №, учредителем и руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, формально по учредительным документам являлась АРИ, не имевшая отношение к действиям и операциям от ее имени и об их содержании осведомлена не была.

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ основным государственным регистрационным номером №, учредителем и руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась МСС, не имевшая отношение к действиям и операциям от ее имени и об их содержании осведомлена не была.

<

данные изъяты> ИНН 

<

адрес> зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся ЛАС, не имевший отношение к действиям и операциям от его имени и об их содержании осведомлен не был.

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ основным государственным регистрационным номером №, учредителем и руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся КАВ, не имевший отношение к действиям и операциям от его имени и об их содержании осведомлен не был.

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ основным государственным регистрационным номером № учредителем и руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся СЕВ, не имевший отношение к действиям и операциям от его имени и об их содержании осведомлен не был.

Последовательно реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, путем предоставления установленного пакета документов как лично в офисы банковских учреждений, так и посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Д.А.ЕБ., П.Е.ВГ. и неустановленные лица, открыли расчетные счета:

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>", расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу 

<

адрес>

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу 

<

адрес>;

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

<

данные изъяты> №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

Таким образом, Д.А.ЕБ., П.Е.ВГ. и неустановленные лица получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. 

Используя реквизиты и расчетные счета 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, Д.А.ЕБ., П.Е.ВГ. и неустановленные лица совершали от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания поступления и списания денежных средств по расчетным счетам, а также с целью сокрытия следов преступления и ограничения возможности уполномоченным органам обеспечить контроль, за отслеживанием движения денежных средств и идентификации сумм, перечисляли произвольными суммами по мнимым основаниям между подконтрольными членам группы организациями. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности купли-продажи товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ либо оказании услуг от имени созданных организаций, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими или юридическими лицами.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время банковских учреждений в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, используя жилище П.Е.ВВ., расположенное по адресу: 

<

адрес> Д.А.ЕБ. самостоятельно, либо давая указания П.Е.ВВ. и иным неустановленным лицам, изготавливали в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, путем формирования сведений, подлежащих внесению в распоряжения о переводе денежных средств, используя хранящиеся в вышеуказанном жилище электронные носители информации, электронные средства с программным обеспечением 

<

данные изъяты> содержащие сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, подделывали распоряжения о переводе денежных средств, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за выполненные работы по договору 

<

данные изъяты> В т.ч. НДС №». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету 17 от ДД.ММ.ГГГГ за отделочные материалы. В т.ч. НДС №». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы. В том числе НДС №.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

данные изъяты>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Арендная плата за период с №. по сч. № от №. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги по счету № от №. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги по счету № от 10.11.2017г 

<

адрес>. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги счет № от 28.11.2017г. 

<

адрес>. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

адрес> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги счет № от 22.11.2017г. 

<

адрес>. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЛАВ ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги счет №от 08.11.2017г. 

<

адрес>.НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № от 16.11.2017г. транспортные услуги 

<

адрес>. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КВА ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги по счету № от 13. 11.2017 

<

адрес> НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СВЮ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги 

<

данные изъяты> сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ.НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СВЮ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги 

<

адрес> по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ.НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ФИО29 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги по счету № от 27.10.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СВЮ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги 

<

адрес> по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ.НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДОА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перевозка груза (утеплитель) 

<

адрес> по сч.№ от 21.11.2017гНДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КАВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспорно-экспедиционные услуги по сч.№ от 18.11.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДФД ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги 

<

адрес> по сч. 426 от ДД.ММ.ГГГГ.НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП НИВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги 

<

адрес> по сч. № от 15.11.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ФАВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «За доставку товара 

<

адрес> по сч. № от 21.09.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЛАА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перевозка груза 

<

адрес> по сч. 18 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП МОН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перевозка груза 

<

адрес> по сч.№ от 16.10.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДСВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «За товаро -транспортные перевозки по сч.76 от 28.10.2017г. 

<

адрес> 3 рейса, 

<

адрес> 1 рейс. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СГА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Автотранспортные услуги 

<

адрес> по сч.№ от 30.10.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДСВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «За товаро -транспортные перевозки по сч.74 от 18.10.2017г. 

<

адрес> 4 рейса. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДСВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «За товаро -транспортные перевозки по сч.73 от 16.10.2017г. 

<

адрес> 4 рейса. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП МБС ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортно-экспидиционные услуги по сч.№ от 23.11.2017г маршрут 

<

адрес>. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП МБС ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортно-экспидиционные услуги по сч.№ от 21.11.2017г маршрут г.Красный 

<

адрес>. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЛАВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ранспортные услуги 

<

адрес>. по сч.№ от 30.11.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЯОВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Грузоперевозки 

<

адрес> по сч.№ от 02.12.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЯОВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Грузоперевозки 

<

адрес> по сч.№ от 02.12.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Грузоперевозки 

<

адрес> по сч.№ от 02.12.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ПСГ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Доставка товара 

<

адрес> по сч.№ от 19.09.2017г.НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ПСГ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Доставка товара 

<

адрес> по сч.№ от 21.09.2017г.НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КАФ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№от 27.10.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КАФ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№от 30.10.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДСВ ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «За товаро -транспортные перевозки по сч.76 от 28.10.2017г. ФИО3 4 рейса. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДСВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «За товаро -транспортные перевозки по сч.77 от 31.10.2017г. 

<

адрес> 2 рейса. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДФД ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги. 

<

адрес> по сч.№ от 8.11.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДФД ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги. 

<

адрес> по сч.№ от 31.10.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ПЮА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги 

<

адрес> по сч.№ от28.09.2017г.НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ПЮА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги 

<

адрес> по сч.№ от29.09.2017г.НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ПЮА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги 

<

адрес> по сч.№ от 16.10.2017г.НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ПЮА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги 

<

адрес> по сч.№ от 16.10.2017г.НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ПЮА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги 

<

адрес> по сч.№ от 15.10.2017г.НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП БДВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№--17 от 10.11.2017гНДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП БДВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№--17 от 30.11.2017гНДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспорно-экспидиционные услуги 

<

адрес> по сч. № от 23.10.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспорно-экспидиционные услуги 

<

адрес> по сч. № от 19.10.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспорно-экспидиционные услуги 

<

адрес> по сч. № от 19.10.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспорно-экспидиционные услуги 

<

адрес> по сч. № от 19.10.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспорно-экспидиционные услуги 

<

адрес> по сч. № от 20.10.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспорно-экспидиционные услуги 

<

адрес> по сч. № от 30.10.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспорно-экспидиционные услуги 

<

адрес> по сч. № от 20.10.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ТАТ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата транспортных услуг по договору оказания услуг №ГП от 01.09.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в филиале 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ГФК ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № от 14.09.2017г за транспортно-экспидиционные услуги. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в филиале 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

данные изъяты>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП РДМ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № от 25.09.2017г за транспортно-экспидиционные услуги. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в филиале 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КГБ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору № от 11.09.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в филиале 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП АЗА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «За транспортные услуги по договору № от 07.09.2017г. в том числе 1,5 % агентский сбор. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в филиале 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП МЮА ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перевозка груза маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 25.11.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № 2 от 27.12.2017 о перечислении денежных средств в сумме 23 000-00 рублей на расчетный счет ИП ФИО4 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги по маршруту 

<

адрес> по сч.№ от 01.12.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ШНА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги по маршруту 

<

адрес> по сч.№ от 05.12.2017г.НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП МАА ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортно-экспидиционные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. 06 от 12.12.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Автоуслуга по маршруту 

<

адрес> по сч. 1100 от 6.12.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП НИВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Услуга по перевозке груза маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 06.12.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СБВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 07.12.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЛГФ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. 744 от 28.11.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ХИЕ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 5.12.17г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. 81 от 7.12.17г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. 78 от 6.12.17г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

<

адрес>ёдова, 

<

адрес> А, 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 10 500-00 рублей на расчетный счет ИП СВИ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЕСМ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 4.12.17г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДЕГ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Автотранспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 26.10.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДЕГ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Автотранспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 27.10.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДЕГ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Автотранспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 26.10.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДЕГ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Автотранспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 01.11.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДЕГ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Автотранспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 01.11.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДЕГ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Автотранспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 30.10.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДЕГ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Автотранспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 27.10.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДЕГ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Автотранспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 01.11.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДЕГ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Автотранспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 27.10.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП МЮА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перевозка груза маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 05.12.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП МЮА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перевозка груза маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 30.11.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 20 000-00 рублей на расчетный счет ИП МЮА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перевозка груза маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 20.11.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа № в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЖСЮ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги по сч.№№ от ДД.ММ.ГГГГ. 233 от ДД.ММ.ГГГГ. 232 от ДД.ММ.ГГГГ.231 от 4.12.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДЕГ ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Автотранспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 30.10.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СНС ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№№ от ДД.ММ.ГГГГ.77 от 8.12.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП МБС ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «ранспортно-экспидиционные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№№ от ДД.ММ.ГГГГ. 197 от 5.12.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП МИЮ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перевозка груза маршрут 

<

адрес> по сч.№№ от ДД.ММ.ГГГГ. 1204 от 4.12.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДОА ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перевозка груза маршрут 

<

адрес> по сч.№№ от ДД.ММ.ГГГГ. 144о ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СВЮ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 14.11.2017г 144о ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ВАД ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 15.09.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП НОА ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№№.221.222 от 18.10.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ФИО29 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги 

<

адрес> по сч.№№ от ДД.ММ.ГГГГ.91 от 13.11.17г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП БВВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортно-экспидиционные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.45 от 18.11.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЦАВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. №Ц119 о 1.12.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортно-экспидиционные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 30.11.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ХВВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. 377 от 15.11.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП МОН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перевозка груза маршрут 

<

адрес> по сч. 213 от 7.11.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КВА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 6.12.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ГТФ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата транспортных услуг по счетам №№ от ДД.ММ.ГГГГ.220 о ДД.ММ.ГГГГ.221 о ДД.ММ.ГГГГ.229 о ДД.ММ.ГГГГ.22 о 3.11.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ПВН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 5.12.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КЛМ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортно-экспидиционные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 8.12.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ПАВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. №№ отДД.ММ.ГГГГ.179 от 5.12.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КЮВ ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 2.11.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КВП ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. №№ от ДД.ММ.ГГГГ.317 от ДД.ММ.ГГГГ.320 от 21.11.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КИН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. №№ от ДД.ММ.ГГГГ.127 от ДД.ММ.ГГГГ.131 от ДД.ММ.ГГГГ.124 от ДД.ММ.ГГГГ.125 от 7.11.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортно-экспидиционные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. №№ от ДД.ММ.ГГГГ.876 от 18.11.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортно-экспидиционные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. №№.877 от ДД.ММ.ГГГГ.873 от ДД.ММ.ГГГГ.870 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортно-экспидиционные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. №№.854 от ДД.ММ.ГГГГ.851 от ДД.ММ.ГГГГ.864 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ХСА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги по маршруту 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ-05.01.2018г по счету № от 05.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ТАН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 3.12.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ХЮМ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги 

<

адрес> по сч.№ от 8.01.2018г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СГА ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги 

<

адрес> по сч.№ от 22.12.17г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Грузоперевозки маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 6.12.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП БТИ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги 

<

адрес> по сч.№ от 19.12.17г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КВП ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> –

<

адрес> по сч. № от 7.12.17г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ПАВ ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 188 от 20.12.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КИН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. №№ от ДД.ММ.ГГГГ. 142 от 24.11.17г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП АА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги по сч.№ от 13.12.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ПЮА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги 2 рейса маршрут 

<

адрес> по сч.№№ от ДД.ММ.ГГГГ.2469 от 3.12.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортно-экспидиционные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№№ от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП БИВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Аренда нежилого помещения за январь, февраль ДД.ММ.ГГГГ по договору № П от 27.11.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КИН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 24.11.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ГТФ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги по сч.№ от 12.11.2017г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ПАВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ о 8.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ПАВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ о 9.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КВП ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.350 от 15.12.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ТАН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Автотранспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 10.12.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ТАН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Автотранспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 13.12.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ПОА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.467 от 04.02.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КВВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДЕГ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. 1904 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СВА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. 2 от 17.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП МАВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги по счету № от 26.12.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ААИ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги 

<

адрес> 4 рейса по сч.№ от 14.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СМГ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Автотранспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 30.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ПММ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 22.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДСВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> 2 рейса по сч.№ от 30.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СГА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 23.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП РВВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 25.12.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП БНА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортно-экспидиционные услуги по перевозке грузов по сч.№ от 14.02.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ГАИ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 15.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ПАВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 10.01.2018г НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СИН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги 

<

адрес> по сч. № от 29.12.2017г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЛАВ ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 29.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СВА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 29.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СМА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги Маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 30.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДЕГ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 29.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДЕГ ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 24.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СВА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. 4 о 2.02.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДЕГ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 25.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 28.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ХАА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 25.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДОА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перевозка груза маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 31.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЖСЮ ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги заявка № от 26.01.2018г. по сч.№ от 30.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЛАВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 01.02.2018г. по сч.№ от 30.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЖСЮ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги заявка № от 23.01.2018г. по сч.№ от 30.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЖСЮ ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги заявка № от 19.01.2018г. по сч.№ от 30.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЖСЮ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги заявка № от 16.01.2018г. по сч.№ от 30.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 24 000-00 рублей на расчетный счет ИП ЖСЮ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги заявка № от 15.01.2018г. по сч.№ от 30.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЖСЮ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги заявка № от 15.01.2018г. по сч.№ от 30.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЖСЮ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги заявка № от 11.01.2018г. по сч.№ от 30.01.2018г. НДС не облагается.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма 75000-00 В т.ч. НДС (18%) 11440-68». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма № В т.ч. НДС (18%) 49004-39». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма 

<

данные изъяты> В т.ч. НДС (18%) №». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма № В т.ч. НДС (18%) №». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за комплектующие к светильникам. Сумма № в т.ч. НДС (18%) - №». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма № В т.ч. НДС (18%) №». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма № В т.ч. НДС (18%) №». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП РМН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 07.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КИН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 15.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП РМН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 27.02.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП РМН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 06.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП РМН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 27.02.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП РМН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 19.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ИАИ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. 325-р от 28.02.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ПВН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. 3032 от 2.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ИАИ ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. 327-р от 1.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КИН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

данные изъяты> по сч. № от 09.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КВП ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Автотранспортные услуги маршрут 

<

адрес> 3 рейса по сч. № от 12.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КИН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 12.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КВП ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Автотранспортные услуги маршрут 

<

адрес> 2 рейса по сч. № Б1 от 19.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КИН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 11.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ГОД ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перевозка грузов маршрут 

<

адрес> по сч. № от 26.03.2017г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП БАВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 6.03.2017г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ММВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> Орлов по сч. № от 26.03.2017г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ФВА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ по сч.№ от 29.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЖСА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 28.02.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ММВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 30.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП МВВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут Ростов-на-Дону – Симферополь по сч. № от 12.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЖСА ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> сч.№ от 11.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ММВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 17.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: г

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КВС ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 3.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ММВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 28.02.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СГА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 26.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ЛГФ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 19.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП АА ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги по сч.№ от 9.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КАП ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 6.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП АА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги по сч.№ от 9.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДИВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги по сч.№ от 5.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 10.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДИВ ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 15.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ГСИ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 16.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № 33 от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДСВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 19.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СМА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 27.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч.№ от 23.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДФД ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 23.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 28.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП БЛЛ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Транспортные услуги маршрут 

<

адрес> по сч. № от 27.03.2018г. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за ТЭУ, договор 1 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма № В т.ч. НДС (18%) №». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за ТЭУ, договор 1 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма № В т.ч. НДС (18%) №». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за ТЭУ, договор 1 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма № В т.ч. НДС (18%) №». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за ТЭУ, договор 1 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма № В т.ч. НДС (18%) №». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за ТЭУ, договор 1 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма № В т.ч. НДС (18%) №». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за ТЭУ, договор 1 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма № В т.ч. НДС (18%) №». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за ТЭУ, договор 1 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма № В т.ч. НДС (18%) №». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы В том числе НДС 18.00 % - №.». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СГА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа 

<

данные изъяты> ОТ ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП СГА ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «

<

данные изъяты> № ОТ ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КИН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «

<

данные изъяты> № ОТ ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КИН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «

<

данные изъяты> № ОТ ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ГДВ ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «

<

данные изъяты> 309 ОТ ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ГДВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «

<

данные изъяты> 315 ОТ ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ТАН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «

<

данные изъяты> № ОТ ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ТАН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «

<

данные изъяты> № ОТ ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ТАН ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа 

<

данные изъяты> № ОТ ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

данные изъяты>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ТАС ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «

<

данные изъяты> ОТ ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «

<

данные изъяты> № ОТ ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП КЮВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «

<

данные изъяты> № ОТ ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ДСВ ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «

<

данные изъяты> № ОТ ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме № рублей на расчетный счет ИП ГДС ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «

<

данные изъяты> № ОТ ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время банковских учреждений в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 

<

адрес>, Д.А.ЕБ., П.Е.ВГ. и иные неустановленные лица, действуя с единым корыстным умыслом, совместно и согласованно изготовили не менее 232 поддельных распоряжений о переводе денежных средств, которые использовали для осуществления незаконной банковской деятельности путем направления их для исполнения в вышеуказанные кредитные учреждения посредством системы «клиент-банк».

Подсудимые ФИО1, ФИО2 подтвердили своё ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и согласились с предъявленным им обвинением, которое подтверждается доказательствами, собранными по делу. Кроме того, они пояснили, что осознают характер и последствия заявленного ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке, которое ими заявлено добровольно, после консультации с защитниками и в их присутствии.

Государственный обвинитель Напалкова И.В., защитник подсудимого ФИО1 – адвокат Захарушкин А.В., защитник подсудимой ФИО2 – адвокат Евсюкова Е.А., также поддержали ходатайство подсудимых о постановлении приговора без судебного разбирательства, так как оно не противоречит закону.

При таких обстоятельствах действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ст.ст. 173.1 ч. 2 п. «б», 187 ч. 1 УК РФ, а именно:

- по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ как – образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ как – изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Действия подсудимой ФИО2 суд квалифицирует по ст.ст. 173.1 ч. 2 п. «б», 187 ч. 1 УК РФ, а именно:

- по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ как – образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ как – изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также данные о личности ФИО1: вину признал полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном, не судим, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту содержания под стражей ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по РО, его состояние здоровья, что в совокупности на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признается судом в качестве обстоятельств, смягчающих его наказание. 

Кроме того, обстоятельствами смягчающими наказания подсудимого ФИО1, суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО2 суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также данные о личности ФИО2: вину признала полностью и чистосердечно раскаялась в содеянном, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, трудоустроена, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, не судима, ее состояние здоровья, что в совокупности на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признается судом в качестве обстоятельств, смягчающих ее наказание. 

Кроме того, обстоятельством смягчающим наказания подсудимой ФИО2, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

С учетом изложенных обстоятельств, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 60 УК РФ, характера и степени общественной опасности преступлений, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьей, суд приходит к выводу, что исправлению подсудимых и достижению целей уголовного наказания, закрепленных в статьях 2 и 43 УК РФ, будет соответствовать назначение ФИО1, ФИО2 наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ в отношении ФИО2, и со штрафом, согласно санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку именно данный вид наказания, по мнению суда, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимых и предупреждению совершения ими новых преступлений. 

Суд при назначении наказания в отношении подсудимых ФИО1, ФИО2 руководствуется требованиями ч. 5 ст. 62 УК РФ, а по эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1 ч. 2 п. «б», 187 ч. 1 УК РФ в отношении подсудимой ФИО2, также ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая все обстоятельства, отсутствие исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, суд оснований для применения к ФИО1 требований ст.ст. 15, 64, 73 УК РФ и к ФИО2 требований ст.ст. 15, 64 УК РФ не находит.

Определяя вид исправительной колонии для отбывания наказания ФИО1 в соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ суд назначает ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, как лицу, совершившему тяжкое преступление, ранее не отбывавшему лишение свободы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 314-316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1 ч. 2 п. «б», 187 ч. 1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 4 (четыре) месяца со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1 ч. 2 п. «б», 187 ч. 1 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 4 (четыре) месяца со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года и обязать осужденную не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции место жительства и постоянно являться на регистрацию в этот орган.

Меру пресечения осужденному ФИО1 – домашний арест – изменить на содержание под стражей, взяв его под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания осужденным ФИО1 наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст. 72 ч. 3.4 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ) в срок отбытого наказания в виде лишения свободы засчитать время содержания ФИО1 под домашним арестом, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ) в срок отбытого наказания в виде лишения свободы засчитать время содержания ФИО1 под стражей с момента его задержания в порядке ст. 91 УПК РФ, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно и с момента оглашения приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по дату вступления данного приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденной ФИО2 – запрет определенных действий – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 24-25), которые хранятся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по РО (т. 15 л.д. 26) – возвратить по принадлежности ЛАС

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 58-59), которые хранятся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по РО (т. 15 л.д. 63) – возвратить по принадлежности ФИО1

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 58-59), которые хранятся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по РО (т. 16 л.д. 60) – возвратить по принадлежности ФИО1

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 188-190), которые хранятся у ФИО2 и в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по РО (т. 16 л.д. 197-198, 201) – возвратить по принадлежности ФИО2

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 56-57), которые хранятся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по РО (т. 18 л.д. 58) – возвратить по принадлежности ФИО2

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 91-125), которые хранятся при материалах уголовного дела (сшивы №№) – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 197-198), которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 165-196) – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 62-65), которые хранятся при материалах уголовного дела (сшив №) – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 93-94), которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 11 л.д. 76-92) – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 107-109), которые хранятся при материалах уголовного дела (сшив №) – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 124-126), которые хранятся при материалах уголовного дела (сшив №) – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 139-140), которые хранятся при материалах уголовного дела (сшив №) – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 154-156), которые хранятся при материалах уголовного дела (сшив №) – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 172-175), которые хранятся при материалах уголовного дела (сшив №) – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 16-19), которые хранятся при материалах уголовного дела (сшив №) – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 35-37), которые хранятся при материалах уголовного дела (сшив №) – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 51-53), которые хранятся при материалах уголовного дела (сшив №) – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 78-81), которые хранятся при материалах уголовного дела (сшив №) – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 97-98), которые хранятся при материалах уголовного дела (сшив №) – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 114-118), которые хранятся при материалах уголовного дела (сшив №) – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 97), которые хранятся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 113), которые хранятся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Ленинский районный суд г.Ростова-на-Дону в течении 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, ходатайствовать о своём участие в суде апелляционной инстанции.

Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате.

Председательствующий В.С. Мамелко