УИД № 22RS0068-01-2024-007446-22 № 1-725/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 23 октября 2024 года

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Рыжкова М.В.,

при секретаре Миллер В.В.,

с участием государственного обвинителя Петрика Д.А.,

защитника - адвоката Кунгурова А.В.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее судимого:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление в г.Барнауле при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту – Закон № 161-ФЗ), электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 12 ст. 3 Закона №161-ФЗ перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. 

В соответствии со ст. 5 указанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя денежных средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее – распоряжение клиента). 

Согласно письму Центрального банка России от 26.10.2020 №141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО. 

В соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон №63-ФЗ) ключ электронной подписи – это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона №63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ), кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. 

В 2020 году, но не позднее 21.02.2020, неустановленное лицо предложило ФИО1 за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе – ООО «Сальмонеллёз» (в дальнейшем переименованное в ООО «МАРС») (далее по тексту – Общество), на что ФИО1, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений осуществлять деятельность от имени ООО «МАРС» и быть его руководителем, дал свое согласие, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации.

На основании представленных неустановленным лицом посредством электронного документооборота с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации (https://www.nalog.ru) в электронном виде документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя ФИО1, 28.02.2020 сотрудники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю внесли запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации ООО «МАРС» ИНН №, а также сведения об учредителе и руководителе юридического лица ФИО1, который являлся подставным лицом.

После чего, в период с 28.02.2020 по 30.04.2020, находясь на территории г.Барнаула Алтайского края к ФИО1, как к директору ООО «МАРС», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в кредитных организациях, а именно ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ» расчетные счета для ООО «МАРС» с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию (далее по тексту – ДБО) расчетных счетов посредством абонентского номера +№ и сбыть неустановленному лицу электронные средства, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, созданного ФИО1 юридического лица – ООО «МАРС». 

После этого, в период с 28.02.2020 по 14.04.2020, у находившегося на территории г.Барнаула Алтайского края ФИО1, не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАРС», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем последний, будучи подставным директором и участником ООО «МАРС», дал свое добровольное согласие открыть от своего имени в вышеуказанных кредитных организациях расчетные счета ООО «МАРС» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем неустановленному лицу осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества. 

ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАРС» в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период с 28.02.2020 по 30.04.2020, совершил неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах. 

1. Так, 25.03.2020 в период с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, ФИО1 с целью реализации указанного выше преступленного умысла, являясь подставным директором ООО «МАРС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления неустановленному лицу, электронных средств системы ДБО с целью хранения и использования последним, неустановленное лицо самостоятельно сможет осуществлять от его (ФИО1) имени переводы денежных средств по счету ООО «МАРС», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, лично обратился в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> и подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «МАРС» и подключения услуг ДБО в указанном банке, после чего находясь в указанное время в указанном месте, подписал необходимые внутрибанковские документы, для открытия расчетного счета № с подключением услуги ДБО, в которых указан абонентский номер +№, используемый неустановленным лицом, введя тем самым сотрудников указанного банка в заблуждение относительно фактического намерения им (ФИО1) в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАРС», в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудниками указанного банка, введенными ФИО1 в заблуждение, 25.03.2020 в период с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, для ООО «МАРС» был открыт расчетный счет №, к которому в день открытия счета подключена услуга системы ДБО с подключением варианта защиты системы и подписания документов путем одноразовых смс-сообщений на абонентский номер +№, находившийся в пользовании неустановленного лица, тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта и использования, хранения неустановленным лицом, электронные средства – логин и пароль, предназначенные для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами. 

После чего, ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, незаконно передал, тем самым сбыл неустановленному лицу, 25.03.2020 в период с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут возле здания, расположенного по адресу: ...., документы об открытии расчетного счета ООО «МАРС», подключении системы ДБО, логин и пароль для доступа и управления ДБО, ранее приобретенные ФИО1 в указанную дату от банковских сотрудников, будучи надлежащим образом, ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов ПАО «Сбербанк России», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО юридическим лицам, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

2. Кроме того, 14.04.2020 в период с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, ФИО1 с целью реализации указанного выше преступленного умысла, являясь подставным директором ООО «МАРС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления неустановленному лицу, электронных средств системы ДБО с целью хранения и использования последним, неустановленное лицо самостоятельно сможет осуществлять от его (ФИО1) имени переводы денежных средств по счету ООО «МАРС», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, лично обратился в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: .... и подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «МАРС» и подключения услуг ДБО в указанном банке, после чего находясь в указанное время в указанном месте, подписал необходимые внутрибанковские документы, для открытия расчетного счета № с подключением услуги ДБО, в которых указан абонентский номер +№, используемый неустановленным лицом, введя тем самым сотрудников указанного банка в заблуждение относительно фактического намерения им (ФИО1) в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАРС», в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, тем самым ФИО1 приобрел в целях сбыта и использования, хранения неустановленным лицом, электронные средства – логин и пароль, предназначенные для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами. 

После чего, ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, незаконно передал, тем самым сбыл неустановленному лицу, 14.04.2020 в период с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут около здания, расположенного по адресу: ...., документы об открытии расчетного счета ООО «МАРС», подключении системы ДБО, логин и пароль для доступа и управления ДБО, ранее приобретенные ФИО1 в указанную дату от банковских сотрудников, будучи надлежащим образом, ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов ПАО «ВТБ», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО юридическим лицам, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

30.04.2020 сотрудниками указанного банка, введенными ФИО1 в заблуждение, в период с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, для ООО «МАРС» был открыт расчетный счет №, к которому в день открытия счета подключена услуга системы ДБО с подключением варианта защиты системы и подписания документов путем одноразовых смс-сообщений на абонентский номер +№, находившийся в пользовании неустановленного лица. 

Таким образом, в период с 28.02.2020 по 30.04.2020, ФИО1 осуществил приобретение в целях сбыта, а равно сбыт неустановленному лицу электронных средств, полученных им в кредитных организациях – ПАО «ВТБ»; ПАО «Сбербанк» предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, неустановленным лицом неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «МАРС».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования.

В ходе судебного следствия были оглашены показания ФИО1, данные последним в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в январе 2020 года, он познакомился с мужчиной по имени Александр, который находясь на территории г.Барнаула, предложил ему заработать денег. Он должен был открыть на свое имя юридическое лицо, однако Александр сказал, что он будет только номинальным директором. Так как он нуждался в денежных средствах, он согласился. 

Для регистрации фирмы 30.01.2020 он обратился в удостоверяющий центр ООО «Компания Пронс», по адресу: ...., где на его имя был изготовлен ЭЦП, для пользования которой ему был выдан USB-тонен, который он передал Александру, выйдя из удостоверяющего центра. После этого в период с 30.01.2020 по 21.02.2020 они приехали с Александром в офис, расположенный в районе «Старого» базара, на пересечении пр.Ленина и ул. Льва Толстого г.Барнаула, где он предоставил Александру свой паспорт, с которого Александр изготовил ксерокопию. Далее он подписал документы о создании ООО «Сальмонеллез», точное название документов он не помнит, их он не читал, просто поставил свою подпись в нужных местах. 

После 28.02.2020, ему позвонил Александр и сообщил, что ООО «Сальмонеллез» зарегистрировано в ФНС. Для регистрации ООО «Сальмонеллез» он в ФНС, к нотариусу не обращался, документы для регистрации ООО «Сальмонеллез» были поданы по каналам связи через сайт ФНС при помощи его ЭЦП, которую Александр ему ранее предоставил на USB-токене. Все документы для регистрации ООО «Сальмонеллез» готовил Александр, он в них только ставил свои подписи при необходимости. После 06.03.2020, он повторно встретился с Александром, он ему дал подписать документы о смене называния ООО с «Сальмонеллез» на «Марс». После того, ему позвонил Александр и предложил открыть ему расчетные счета в банках для указанной фирмы, на что он согласился, так как нуждался в денежных средствах. По договоренности с Александром он после открытия банковских счетов и выдачи ему в банке документов для подключения к ДБО незамедлительно передавал их Александру возле отделения банка.

Так, точную дату он не помнит, но не исключаю, что это было 25.03.2020 в банке ПАО «Сбербанк», по адресу: г. .... он подал пакет документов (которые передал Александр) и на ООО «Марс» в его лице был открыт расчетный счет с подключенным к нему системой дистанционного банковского обслуживания с подключением варианта защиты системы и подписания документов путем одноразовых смс-сообщений на абонентский №. 25.03.2020 в указанном банке ему были переданы документы, логин и пароль для доступа и управления расчетным счетом в указанной системе. После, полученные в банке все документы, логин и пароль он передал Александру. Данным расчетными счетами он каким-либо образом не пользовался и не мог этого делать, так как все данные, документы для пользования ими он передал в этот же день Александру.

Также, точную дату он не помнит, но не исключаю, что это было 14.04.2020 в банке ПАО «ВТБ», по адресу: .... он подал пакет документов (которые передал Александр) и на ООО «Марс» в его лице был открыт расчетный счет с подключенным к нему системой дистанционного банковского обслуживания с подключением варианта защиты системы и подписания документов путем одноразовых смс-сообщений на абонентский №. 14.04.2020 в указанном банке ему были переданы документы, логин и пароль для доступа и управления расчетным счетом в указанной системе. После, полученные в банке все документы, логин и пароль он передал Александру. Данным расчетными счетами он каким-либо образом не пользовался и не мог этого делать, так как все данные, документы для пользования ими он передал в этот же день Александру.

В марте 2023 года он был вызван сотрудниками ФНС, как директор ООО «Марс» для дачи объяснений по поводу хозяйственной деятельности общества, которым он сообщил, что является номинальным директором. Предпринимательской деятельностью он никогда не занимался, работал всегда наемным сотрудником. Данные показания ФИО1 подтвердил в ходе допроса в качестве обвиняемого (л.д. 148-152, 165-167).

Вина ФИО1 в совершении преступления помимо его признательных показаний подтверждается также совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5, старшего государственного налогового инспектора межрайонной ИФНС России №15 по Алтайскому краю, из которых следует, что в её должностные обязанности входит регистрация юридических лиц. 21.02.2020 от имени ФИО1 по электронным каналам связи были поданы документы на создание юридического лица ООО «Сальмонеллез». По результатам рассмотрения предоставленных документов 28.02.2020 в виду отсутствия оснований для отказа в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании юридического лица. Данное решение было направлено в адрес ФИО1 

06.03.2020 от имени ФИО1 по электронным каналам связи через официальный сайт ФНС с использованием электронной подписи в межрайонную ИФНС России №15 по Алтайскому краю по адресу: 

<

...> поступило заявление по форме Р13001 об изменениях, вносимых в учредительные документы (о смене названия ООО с «Сальмонеллез» на «Марс»). 23.03.2023 лично от ФИО1 поступило заявление о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, согласно которому любые сведения о нем, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Марс» являются недостоверными. 

Межрайонной ИФНС России №15 по Алтайскому краю в настоящее время не существует, так как в марте 2021 года она реорганизована и присоединена к межрайонная ИФНС России №16 по Алтайскому краю (л.д. 143-145);

- оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО6, главного специалиста группы обслуживания юридических лиц операционного офиса «Московский проспект» ПАО «Банк ВТБ». 

Для открытия расчетного счета для организации с организационной-правовой формой «Общество с ограниченной ответственностью» в Банк обращается лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, устав организации, решение (приказ), печать организации. Заявка на открытие расчетного счета может поступать в банк только лично от клиента. Также подписание документов может происходить как в офисе банка, так и в любом удобном для клиента месте, путем выезда банковского менеджера.

Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняются порядок пользования электронными средствами платежей. К электронным средствам платежей в банке относится система ДБО «Интернет Банк».

В 2020 году доступ к системе ДБО «Интернет Банк» осуществляется по одноразовым смс паролям или при помощи программного токена, через любой компьютер, на котором имеется доступ в сеть «Интернет». При выборе способа защиты «одноразовые СМС-пароли», в заявлении указывается секретное слово для входа в личный кабинет, являющееся логином и абонентский номер для отправки смс-сообщений с одноразовыми паролями. 

После проведения одной из указанных процедур клиент получает доступ к дистанционному управлению счетом, смене тарифного плана и иным функциям ДБО.

При оформлении и подписании документов на открытие расчетного счета в Банке, клиенту разъясняется право пользования средств дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых совершается вход в «Интернет Банк», а именно, что только сам клиент имеет право осуществлять операции по счету Общества, и о том, что он не должен передавать программный токен либо абонентский номер и электронную почту, указанные в заявлении о присоединении для пользования третьим лицам.

Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (ФЗ №161 от 27.06.2011).

Все формы анкет, применяемые в Банке разработаны на основании Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента.

На основании представленных документов юридического дела ООО «Марс» ИНН №, могу пояснить, что не позднее 14.04.2020 в филиал «ОО «Московский проспект» №5440ПАО «Банк ВТБ», по адресу: .... в рамках обслуживания клиентов лично от директора данного Общества ФИО1 поступила заявка на открытие расчетного счета. К заявке были приложены документы, подтверждающие должностное положение и личность клиента, уставные документы Общества.

В отделение вышеуказанного банка ФИО1 предоставил установленный пакет документов для открытия расчетного счета для юридического лица. После проверки документов и личности, ФИО1 было подписано заявление об открытии расчетного счета общества и подключении услуг с использованием системы ДБО (заявление о предоставлении услуг банка). 

В заявке от имени ФИО1 был выбран вариант защиты системы и подписания документов в виде одноразовых СМС-паролей. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, секретно слово для входа в личный кабинет «Марс1998», а также номер телефона №. После подписания документов, необходимых для открытия расчетного счета, ФИО1 были выданы вторые экземпляры документов, в которых среди прочего имеются сведения для входа в систему ДБО. Для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ бизнес онлайн» ФИО1 впоследствии должен был ввести секретное слово и одноразовый смс-пароль.

После проведения проверки и одобрения заявки, 30.04.2020 в филиале «ОО «Московский проспект» №5440, расположенный по адресу: ...., был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «МАРС».

Кроме ФИО1 согласно заявлению о предоставлении услуг банка, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе «Интернет Банк» осуществляется только указанным способом (л.д. 138-142);

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 05.02.2024, согласно которому предоставлено: сведения ПАО «Сбербанк России» от 02.08.2023 на 1 л. и оптический диск; сведения ПАО «Банк ВТБ» от 01.08.2023 на 1 л. и оптический диск, содержащие документы об открытии расчетных счетов ООО «Марс» (л.д. 14);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.04.2024, согласно которому осмотрены копии документов регистрационного дела ООО «Марс» на 78 листах, оптический носитель информации, содержащий сведения об открытии и пользовании расчетными счетами ООО «МАРС» в ПАО «Сбербанк России» и оптический носитель информации, содержащий сведения об открытии и пользовании расчетными счетами ООО «МАРС» и ПАО «Банк ВТБ». Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 39-41, 136);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено: здание, расположенное по адресу: ...., в указанном здании расположен офис ПАО «ВТБ», зафиксирована обстановка и здание, расположенное по адресу: ...., в указанном здании расположен ПАО «Сбербанк», зафиксирована обстановка (л.д. 153-156);

- информация из ПАО «Сбербанк» согласно которой для подключения к ДБО директором подается заявление на подключение к ДБО. Идентификация клиента производится путем направления одноразового СМС-пароля (л.д. 33).

Оценивая все представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они собраны и проверены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

Представленная совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания подсудимого виновным в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах. 

В основу приговора судом положены признательные показания подсудимого, данные им на стадии предварительного расследования, которые подтверждаются показаниями свидетелей ФИО5 и ФИО6, подробно указавших обстоятельства оформления на ФИО1 как директора ООО «Марс» электронной цифровой подписи, открытии расчетных счетов с подключенной системой ДБО; о порядке открытия расчетных счетов юридическому лицу и заключения договоров в банках, об обстоятельствах регистрации и проверки документов, а также обстоятельствах обработки заявок ФИО1 на открытие расчетных счетов для ООО «Марс».

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, а также для оговора ими подсудимого, как и самооговора подсудимого, не имеется, их показания последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой, объективно подтверждаются иными добытыми по делу доказательствами, в частности, протоколом осмотра документов с информацией о расчетных счетах ООО «Марс» в вышеуказанных банках, согласно которым счета используются для операций с денежными средствами, несмотря на то, что ФИО1 не принимает какого-либо участия в деятельности ООО «Марс». 

Все исследованные и указанные выше доказательства взаимно дополняют друг друга, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, основания для признания каких-либо из них недопустимыми отсутствуют, поэтому указанные доказательства в их совокупности суд принимает в основу обвинительного приговора.

Судом достоверно установлено, что, находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, ФИО1, совершая преступление, действовал умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, при этом подсудимый осознавал общественную опасность своих действий и предвидел наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неправомерный оборот, и желал их наступления.

Вопреки установленному порядку в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», ФИО1 дал свое добровольное согласие открыть от своего имени в кредитных организациях расчетные счета ООО «Марс» с системой ДБО и передал неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий в последующем неустановленному лицу осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества.

В связи с изложенным, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, его личность, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, конкретные обстоятельства дела. 

<

данные изъяты>

Согласно заключению амбулаторной комплексной судебно-психиатрической экспертизы №05-01 1513/1 от 11.04.2024, ФИО1 хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иными болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. У ФИО1 имеются признаки легкого органического когнитивного расстройства. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается (л.д. 171-176).

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает и учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном; состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, которым он оказывал посильную помощь; наличие на иждивении малолетнего ребенка сожительницы. 

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, не имеется. Согласно ч.2 ст.61 УК РФ признание иных обстоятельств в качестве смягчающих, является правом, а не обязанностью суда. Обсудив данный вопрос, суд не находит оснований для отнесения к смягчающим наказание подсудимого обстоятельствам иных, кроме перечисленных выше. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Учитывая указанные обстоятельства, характер совершенного подсудимым преступления, данные о его личности, наличие смягчающих обстоятельств при отсутствии отягчающих, принцип справедливости и гуманизма, суд полагает, что исправление подсудимого невозможно без изоляции от общества и принимает решение о назначении наказания в виде лишения свободы. При этом суд приходит к выводу о том, что при назначении данного вида наказания будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

С учетом вышеизложенных данных и фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения в отношении подсудимого положений ст.ст. 53.1, 64 УК РФ. 

Поскольку преступление было совершено подсудимым в период условного осуждения по приговору Шелаболихинского районного суда Алтайского края от 29.01.2020, оснований для применения положений ст. 73 УК РФ не имеется. 

Обсудив данный вопрос, суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Ввиду того, что ФИО1 по настоящему делу совершил преступление до вынесения в отношении него приговора Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 11.07.2023 и приговора Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 28.08.2024, окончательное наказание суд назначает по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначенное наказание ФИО1 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Оснований для освобождения ФИО1 от уплаты судебных издержек, принимая во внимание трудоспособный возраст подсудимого, не имеется.

По данному уголовному делу ФИО1 в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался.

Руководствуясь ст.ст. 299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 28.08.2024, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 8 (восемь) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей. 

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять реально, самостоятельно. 

Реквизиты для оплаты штрафа: КБК №, Получатель: УФК по Алтайскому краю (СУ СК России по Алтайскому краю), ИНН №, КПП №, Номер счета получателя: 03№ в ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по ...., Кор.сч. 40№, БИК №, ОКТМО №; Идентификатор 41№.

Избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, взять его под стражу в зале суда. 

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу. Зачесть в срок отбытого наказания время содержания под стражей с 23.10.2024 до вступления настоящего приговора в законную силу на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Зачесть также в срок отбытого наказания время содержания ФИО1 под стражей по приговору Октябрьского районного суда г. Барнаула от 11.07.2023, в период с 11.05.2023 по 14.09.2023 и по приговору Центрального районного суда г. Барнаула от 28.08.2024, в период с 28.08.2024 по 22.10.2024, на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также срок отбытого наказания по приговору Октябрьского районного суда г. Барнаула от 11.07.2023 с 15.09.2023 до 27.08.2024 из расчета один день за один день. 

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 5 968 рублей 50 копеек связанные с оказанием юридической помощи адвокатом. 

Вещественные доказательства по уголовному делу, а именно: сведения об открытии и пользовании расчетными счетами ООО «МАРС» в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ» на 1 оптическом диске; копию регистрационного дела ООО «МАРС» на 78 листах – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня получения его копии. 

Осужденный вправе участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где он может поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья М.В. Рыжков