П Р И Г О В О Р

 Дело №1-109/2018 Именем Российской Федерации

18 июля 2018 года г. Кисловодск

Кисловодский городской суд Ставропольского края 

в составе:

председательствующего судьи Чубовой Т.Г.

при секретарях: Курасовой Е.Ю.,

ФИО11

с участием: 

государственных обвинителей :

ст. помощника прокурора г. Кисловодска Литвиненко Е.А.,

ст. помощника прокурора г. Кисловодска Веха Н.А.

помощника прокурора г. Кисловодска Дубинкиной К.А.

подсудимой ФИО12 

защитника подсудимой – адвоката Бабичева С.Г.,

представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № Ст 093259 от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства в помещении Кисловодского городского суда уголовное дело в отношении 

ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, граждански Российской Федерации, имеющей высшее образование, не замужней, не военнообязанной работающей в должности генерального директора ООО «Бизнес-Союз», не судимой, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, 14, корпус 1, 

<

адрес>;

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

В мае 2014 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО34 

<

адрес>, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту лицо №), обладающее лидерскими качествами и организаторскими способностями, действуя умышленно и из корыстных побуждений, в целях незаконного получения прямой финансовой выгоды решило совершать хищения путем обмана денежных средств у неограниченного круга граждан, ранее приобретавших биологически активные добавки (далее БАД), медицинские препараты, оборудование у Международного философско-оздоровительного движения «Счастье жизни» - ООО «Сила Жизни», ООО «Центр Естественного Здоровья», ООО «Тандем», ООО «Киролан», ООО «Аркада» и иных неустановленных следствием организациях, или получавших за плату парапсихологическую помощь у неустановленных в ходе следствия лиц и организаций. Осознавая сложность реализации своих преступных замыслов, понимая, что самостоятельно с задуманным ему не справиться, указанное лицо решило создать организованную преступную группу, в которую вовлечь не менее двух лиц, совместно с которыми совершать преступления. Тогда же оно разработало план совершения преступления и распределил преступные роли. 

Согласно разработанному плану лицо № собиралось приобрести у неустановленных лиц, имеющих доступ к клиентским базам указанных выше организаций, информацию, содержащую анкетные данные, адреса проживания, название приобретенного товара, размер затраченных денежных средств и номера телефонов граждан (далее клиентскую базу), ранее приобретавших БАД, медицинские препараты, оборудование или получавших за плату парапсихологическую помощь у неустановленных граждан и организаций. Кроме того, в целях сокрытия совершенных преступлений, этим лицом планировалось приобрести и использовать сим-карты абонентов и банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомляя их о своих преступных намерениях, для связи с потерпевшими и обналичивания денежных средств, полученных преступным путем. 

Используя полученную клиентскую базу, члены организованной вышеуказанным лицом преступной группы, действуя в рамках отведенной им роли, используя телефоны и сим-карты абонентов, оформленные на третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, должны были в телефонных разговорах с гражданами, ранее приобретавшими БАД, медицинские препараты, оборудование или получавшими за плату парапсихологическую помощь у неустановленных граждан и организаций, представляться им вымышленными данными, такими как ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО59 ФИО32, ФИО7, ФИО8 и другими, занимающими якобы должности контролирующего органа Российской Федерации, такими как Управления Финансового контроля налоговой инспекции, Финансовой службы контроля, Контрольного одела Управления Финансов Российской Федерации, Расчетного отдела Управления Финансов Российской Федерации, Управления Финансового контроля, Пенсионного фонда России, Судебных исполнителей, Отдела Досудебного Урегулирования, Центробанка РФ и другими, что не соответствовало действительности, убеждать граждан, что приобретенные БАД, медицинские препараты и оборудование являются контрафактной продукцией, не обладающей лечебными свойствами, а услуги по оказанию парапсихологической помощи предоставляли им лица, не обладающие экстрасенсорными возможностями, в связи с чем не принесли желаемого эффекта, что дает им право на получение компенсации затраченных гражданами денежных средств в двойном размере. Продолжая обманывать, это же лицо №, действуя в согласованно с членами организованной преступной группы, планировало также сообщать в ходе телефонных разговоров с гражданами заведомо ложную информацию о том, что для получения компенсации необходимо перечислить денежные средства в различных суммах в зависимости от размера компенсации на расчетные счета, привязанные к банковским картам, оформленным на третьих лиц, находящимся в пользовании у него и у участников организованной преступной группы, для оформления обязательной комиссии и необходимых документов для получения компенсации в двойном размере.

Разработав план преступных действий, лицо № и члены его организованной преступной группы, в целях хищения денежных средств граждан, не собиралось и не имело реальной возможности выполнять взятые на себя обязательства, а полученные от обманутых граждан денежные средства похитить и разделить с членами организованной преступной группы, т.е.распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя задуманное, в июне 2014 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, лицо №, в целях реализации своего преступного плана по созданию организованной преступной группы предложило двум неустановленным лицам совместно с ним совершать хищения путем обмана денежных средств граждан и довело до них свой преступный план совершения преступлений, предложив им вознаграждение в виде денежных средств в размере 25 % от суммы похищенного. Неустановленные лица, действуя умышленно и корыстно, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, дали свое согласие на совместное совершение преступлений за вознаграждение предложенное указанным лицом, вступив тем самым между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств у граждан путем обмана в составе организованной преступной группы. 

После этого, лицо №, действуя с прямым умыслом и корыстно, в рамках отведенной роли организатора преступной группы не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, незаконно за денежное вознаграждение приобрело у неустановленного лица клиентскую базу, т.е. информацию на электронном и бумажном носителях о лицах, ранее приобретавших БАД, медицинские препараты, оборудование, в вышеуказанных организациях, а также обращавшихся за оказанием парапсихологической помощи к неустановленным в ходе следствия лицам и организациям. 

Далее, лицо №, действуя согласованно с неустановленными участниками организованной группы, умышленно и из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, приобрело у ФИО40, ФИО41 и не установленного лица, не осведомленных о его преступных намерениях, именные банковские карты ПАО «Сбербанк России» под номером №, с лицевым счетом 40№, открытым ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО40, под номером №, с лицевым счетом 40№, открытым ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО40, под номером №, с лицевым счетом 40№, открытым ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41, под номером №, с лицевым счетом 40№, открытым ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО42, с целью перечисления на них денежных средств от обманутых граждан и дальнейшего их хищения.

В ноябре – декабре 2015 года в 

<

адрес> с целью увеличения объемов похищаемых денежных средств лицо № решило увеличить состав организованной преступной группы, тогда же, находясь в ресторане «Макдональдс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предложило ранее знакомым ФИО12 и лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту лицо №), вступить в ее состав для совместного совершения хищений путем обмана денежных средств граждан, под предлогом выплаты компенсаций за ранее приобретенные БАД, медицинские препараты, оборудование или оказанную парапсихологическую помощь и довело до них план совершения преступлений, предложив им вознаграждение в виде денежных средств в размере 25 % от суммы похищенного. ФИО12 и лицо № в конце марта 2016 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно и корыстно, осознавая опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, повторно встретились с лицом № в ресторане «Макдональдс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где дали последнему свое согласие на совместное совершение преступлений за вознаграждение предложенное лицом №, вступив тем самым между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств у граждан путем обмана в составе организованной преступной группы. 

Затем, лицо №, реализуя совместный с ФИО12, лицом № и неустановленными лицами преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно и согласно отведенной преступной роли организатора, с целью увеличения похищаемых у граждан и обналичиваемых участниками организованной преступной группы денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, более точное время и место следствием не установлены, приобрел у ранее незнакомого ФИО43, который был не осведомлен о преступных намерениях лица №, его именную и оформленную на него банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, с лицевым счетом 40№, открытым ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, лицо № в период времени с мая 2014 года до конца марта 2016 года вовлек для участия в организованной преступной группе под его руководством, не менее двух неустановленных лиц, ФИО12 и лицо №.

Преступная группа, созданная лицом №, отличалась: устойчивостью и сплоченностью, стабильностью её состава, изменяющегося в пользу увеличения; общностью преступных целей и интересов; наличием корыстного умысла и готовностью совершать тяжкие преступления для получения незаконной финансовой выгоды; наличием дружеских отношений между её членами и совместным времяпрепровождением, в том числе в общественных местах; наличием в преступной группе организатора и участников со строгим распределением ролей и согласованностью их действий, обусловленных сложностью построения и многоэпизодностью совершения преступлений; строгим соблюдением правил конспирации – использованием при совершении преступлений вымышленных данных, таких как ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО60 ФИО32, ФИО7, ФИО8 и другими, во время телефонных разговоров с гражданами; наличием клиентской базы, т.е. информации на электронном и бумажном носителях о лицах, ранее приобретавших БАД, медицинские препараты, оборудование, в вышеуказанных организациях, а также обращавшихся за оказанием парапсихологической помощи к неустановленным в ходе следствия лицам и организациям; технической оснащенностью - использованием мобильных телефонов и сим-карт абонентов, зарегистрированных на третьих лиц, которые сменялись организатором преступной группы с периодичностью раз в неделю; наличием банковских карт, оформленных на третьих лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях; неравномерным распределением доходов, полученных в ходе преступной деятельности, в соответствии с преступной ролью и вкладом в совершение преступлений; постоянством форм и методов преступной деятельности.

В своей совокупности вышеперечисленные обстоятельства обуславливали стабильность и высокую степень организованности созданной преступной группы, сплоченность её участников и постоянную связь между ними, на всех этапах совершения преступлений.

Согласно разработанному лицом № плану, роли между членами организованной группы были распределены следующим образом.

Организаторская роль лица № заключалась: в разработке планов совершения преступлений; руководстве действиями членов организованной группы и вовлечении в ее состав новых участников; приобретении Клиентских баз с данными о лицах, ранее приобретавших биологически активные добавки (далее БАД), медицинские препараты, оборудование у Международного философско-оздоровительного движения «Счастье жизни» - ООО «Сила Жизни», ООО «Центр Естественного Здоровья», ООО «Тандем», ООО «Киролан», ООО «Аркада» и иных неустановленных следствием организациях или получавших за плату парапсихологическую помощь у неустановленных в ходе следствия лиц или организаций, в отношении которых планировалось совершение преступлений; определение объекта преступления – конкретного гражданина, у которого планировалось похитить деньги путем обмана; финансированием расходов организованной группы, учет похищенных денежных средств; распределением доходов, полученных преступным путем, между участниками организованной преступной группы и организацию новых преступлений, приобретением банковских карт, используемых при совершении преступлений, оформленных на третьих лиц; координацией действий участников организованной группы с использованием средств мобильной связи, их замена с периодичностью раз в неделю.

Роль ФИО12, лица № и неустановленных лиц заключалась: в осуществлении из публичных учреждений и заведений – кафе, ресторанов и парков культуры и отдыха, расположенных на территории 

<

адрес> и других неустановленных следствием местах по представленным им лицом № средствам мобильной связи, телефонных переговоров с гражданами, ранее приобретавшими биологически активные добавки (далее БАД), медицинские препараты, оборудование у Международного философско-оздоровительного движения «Счастье жизни» - ООО «Сила Жизни», ООО «Центр Естественного Здоровья», ООО «Тандем», ООО «Киролан», ООО «Аркада» и иных неустановленных следствием организациях или получавших за плату парапсихологическую помощь у неустановленных лиц и организаций, при использовании переданной им лицом № информации из незаконно приобретенной клиентской базы, телефонных звонков гражданам. В ходе телефонных переговоров с указанными гражданами, обманывая их, представляться вымышленными данными, такими как ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО61 ФИО32, ФИО7, ФИО8 и другими, занимающими якобы должности контролирующего органа Российской Федерации, такими как Управления Финансового контроля налоговой инспекции, Финансовой службы контроля, Контрольного одела Управления Финансов Российской Федерации, Расчетного отдела Управления Финансов Российской Федерации, Управления Финансового контроля, Пенсионного фонда России, Судебные исполнители, Отдел Досудебного Урегулирования, Центробанка РФ и сообщать заведомо ложную информацию, о том, что они якобы приобрели контрафактные БАД, медицинское оборудование, приобрели БАД по завышенной стоимости, стали обладателями выигрыша за ранее приобретенный БАД, или им оказана ненадлежащая парапсихологическая помощь; после введения в заблуждение граждан, убеждать их в необходимости перечислить посредством перевода на указанные выше приобретенные лицом № у ФИО40, ФИО43, ФИО41 и неустановленных лиц банковские карты денежные средства в суммах от 2 000 рублей до 300 000 рублей в качестве обязательной комиссии, а также за оформление документов, необходимых для возвращения денег потраченных: на покупку контрафактных БАД, медицинского оборудования, за возращение излишне оплаченных денежных средств при приобретении БАД; за получение выигрыша, который разыгрывался среди лиц, ранее приобретавших БАД; за ненадлежащим образом оказанную парапсихологическая помощь; за возращение излишне оплаченных денежных средств при оказании парапсихологической помощи;

- получении в банковских терминалах, расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>, перечисленных гражданами на указанные выше банковские карты денежных средств и передача их организатору преступной группы лицу №, для последующего распределения между участниками организованной преступной группы и организацию совершения новых преступлений.

Действуя в рамках разработанного плана, ФИО12 в составе организованной преступной группы под руководством лица № и ее участников : лица № и других неустановленных лиц, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства Потерпевший №1, Потерпевший №15, Потерпевший №14, Потерпевший №8, Потерпевший №2, ФИО44, Потерпевший №3, Потерпевший №10, Потерпевший №4, Потерпевший №9, Потерпевший №13, Потерпевший №5, Потерпевший №11, Потерпевший №7, Потерпевший №6 при следующих обстоятельствах.

1. Так, в середине августа 2014 года, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы, а также вовлеченные лицом № в организованную преступную группу в апреле 2016 года ФИО12 и лицо №, находясь в 

<

адрес>, из приобретенной незаконно лицом № клиентской базы узнали о том, что Потерпевший №1 проживающая по адресу: 

<

адрес>, 54, 

<

адрес>, приобрела реализуемые неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №1 с причинением значительного ущерба, путем убеждения последней в перечислении ею денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение ей денег, потраченных на приобретенные ранее БАД, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период времени с августа 2014 года по июнь 2017 года, неустановленные лица, действуя согласованно с лицом №, а с апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, находясь в 

<

адрес>, с неустановленных следствием номеров телефонов осуществляли звонки Потерпевший №1 на сотовый телефон №. Неустановленные лица, ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, звонили Потерпевший №1 за указанный период времени не менее 30-ти раз и в ходе разговоров представлялись вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников различных контролирующих органов. Обманывая Потерпевший №1, также сообщали заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАД являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №1 имеет право на получение денежной компенсации, соответствующей сумме затраченной на их покупку. 

Тогда же они убедили ФИО45, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме от 5 000 рублей до 14 000 рублей, сообщив реквизиты банковских карт открытых на имя ФИО40, находящихся в пользовании у организованной преступной группы, для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанной компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, заверили Потерпевший №1, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, полагающиеся ей в виде компенсации.

В действительности Потерпевший №1 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а лицо №, ФИО12, лицо 2 и неустановленные участники организованной преступной группы намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №1 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №1 поверила звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в поселке Химинститута 

<

адрес>, через банкомат № ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 2, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 5 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, а ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 5000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 535719, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Кроме того, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в поселке Химинститута 

<

адрес>, через банкомат № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 2, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 5 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, а ДД.ММ.ГГГГ неустановленнеые лица, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 5000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 535719, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Кроме того, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в поселке Химинститута 

<

адрес>, через банкомат № ПАО «Сбербанка России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 2, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 11 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, а ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 11 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 012531, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 2, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, денежные средства в сумме 11000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, а ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 11000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 142533, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в поселке Химинститута 

<

адрес>, через банкомат № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 2, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, а ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 10000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 830654, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ находясь в поселке Химинститута 

<

адрес>, через банкомат № ПАО «Сбербанка России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 2, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 7 800 рублей, которые поступили на указанные банковскую карту и лицевой счет ДД.ММ.ГГГГ и в этот же день неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили их в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 240448, расположенном по адресу: 

<

адрес> «б».

Кроме того, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в поселке Химинститута 

<

адрес>, через банкомат № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 2, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанные банковскую карту ПАО «Сбербанк России» и лицевой счет и в этот же день неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили их в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 194295, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в поселке Химинститута 

<

адрес>, через банкомат № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 2, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 6 000 рублей, которые в этот же день поступили на указанный банковскую карту лицевого счета 40№, а ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили их ДД.ММ.ГГГГ в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 535719, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно с лицом №., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в поселке Химинститута 

<

адрес>, через банкомат № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 2, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ были обналичены неустановленными лицами, действовавших с корыстной целью, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 400327, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в поселке Химинститута 

<

адрес>, через банкомат № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 2, перечислила на именую банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, действовавшие с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 10 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10118496, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Комсомольский проспект, 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 2, перечислила на именую банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 7 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ были обналичены в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 850611, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, неустановленными лицами, действовавшими с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего.

Кроме того, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ находясь в поселке Химинститута 

<

адрес>, через отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, 2, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета № и ДД.ММ.ГГГГ были обналичены в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 351901, расположенном по адресу: : 

<

адрес>, бульвар Тихорецкий, 

<

адрес>, неустановленными лицами, действовавшими с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего. 

Кроме того, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в поселке Химинститута 

<

адрес>, через отделение банка 8607/0138 ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, 3, перечислила на именую банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 12 700 рублей, которые поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, и ДД.ММ.ГГГГ были обналичены неустановленными лицами, которые действовали с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 780243, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Тихорецкий, 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в поселке Химинститута 

<

адрес>, через отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 12 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, после чего ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили их в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10155500, расположенном по адресу: 

<

адрес>, вестибюль станции метро «Коньково».

Кроме того, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в поселке Химинститута 

<

адрес>, через отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 8 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили их в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 890121 расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Маршала Рокоссовского, 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в поселке Химинститута 

<

адрес>, через отделение банка ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 14 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, лицо № и ФИО12 обналичили их в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10050047, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, проезд 1-й Покровский, 

<

адрес>.

Похищенные у Потерпевший №1 денежные средства неустановленные лица, лицо № и ФИО12 сразу же передавали руководителю организованной преступной группы – лицу №, которое распределяло их между участниками организованной преступной группы в соответствии с оговоренными ранее с лицом № условиями получения вознаграждений участниками организованной преступной группы.

В результате преступных действий лица №, ФИО12, лица № и неустановленных участников организованной преступной группы, последние путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №1 в общей сумме 149 500 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный ущерб. 

Таким образом, подсудимая ФИО12 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. 

2. Далее, в конце марта 2016 года, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы, а также вовлеченные лицом № в организованную преступную группу в апреле 2016 года ФИО12 и лицо №, находясь в 

<

адрес>, из приобретенной незаконно лицом № клиентской базы узнали о том, что Потерпевший №15, проживающая по адресу: 

<

адрес>, приобрела реализуемые неустановленными следствием организациями БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №15 с причинением ей значительного ущерба, путем убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение ей в двойном размере суммы денег, потраченных на приобретенные ею ранее БАД, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период времени с конца марта 2016 года по середину апреля 2016 года, действуя согласованно с лицом №, а с начала апреля 2016 года ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, находясь в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, с неустановленных следствием номеров телефонов осуществляли звонки Потерпевший №15 на сотовый телефон №. Неустановленные лица, ФИО12 и лицо № №, действуя согласованно с лицом №, позвонили Потерпевший №15 за указанный период времени не менее 3-х раз каждая и в ходе разговоров представлялись вымышленными именами, такими как ФИО1, ФИО62 ФИО32, и не соответствующими действительности должностями сотрудников государственных структур. Обманывая Потерпевший №15 также сообщали заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАД являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №15 имеет право на получение денежной компенсации соответствующей сумме затраченной на их покупку в двойном размере. 

Тогда же они убедили Потерпевший №15, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме от 17 000 рублей до 38 200 рублей, сообщив реквизиты банковской карты открытой на имя ФИО40, находящейся в пользовании у организованной преступной группы, для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанной компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, ФИО12 и лицо №, действуя согласованной с лицом №, заверили Потерпевший №15, не подозревающую о их преступных намерениях, что ей полностью будет выплачена денежная компенсация в двойном размере.

В действительности Потерпевший №15 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленные лица, лицо №, ФИО12 и лицо №, являющиеся организованной преступной группой, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №15 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №15 поверила звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно с лицом №, и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение банка № ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 33 400 рублей., которые поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 33 400 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 321795, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пл. Сокольническая, 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №15, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение банка № ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 38 200 рублей, которые поступили на указанную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» лицевого счета № и ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 38 200 рублей в банкомате ПАО«Сбербанк России» АТМ 890121, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Маршала Рокоссовского, 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №15, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение банка № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 21 300 рублей, которые поступили на указанную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» лицевого счета 40№, а ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, неустановленные лица обналичили 21 300 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 890121, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Маршала Рокоссовского, 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №15, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей лицу № и ФИО12, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, Потерпевший №15, через отделение банка № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 17 000 рублей, которые поступили на указанную банковскую карту под номером №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 17 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном на территории 

<

адрес>, более точно место следствием не установлено.

Кроме того, Потерпевший №15, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей лицу № и ФИО12, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение банка № ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 21 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили их в банкомате ПАО«Сбербанк России», расположенном на территории 

<

адрес>.

Похищенные у Потерпевший №15 денежные средства неустановленные лица, лицо № и ФИО12 сразу же передавали руководителю организованной преступной группы лицу №, которое распределяло их между участниками организованной преступной группы в соответствии с оговоренными ранее с лицом № условиями получения вознаграждений участниками организованной преступной группы.

В результате преступных действий лица №, ФИО12, лица № и неустановленных участников организованной преступной группы, последние путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №15 в общей сумме 131 400 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный ущерб.

Таким образом, ФИО12 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. 

3. Далее, в начале апреля 2016 года, лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы, находясь в 

<

адрес>, из приобретенной незаконно лицом № клиентской базы, узнали о том, что Потерпевший №14, проживающий по адресу: 

<

адрес>, приобрел реализуемые Международным философско-оздоровительным движением «Счастье жизни» - ООО «Сила Жизни» и иными неустановленными следствием организациями, занимающимися аналогичной деятельностью БАД и медицинскую технику (далее товары). Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №14 в особо крупном размере, путем убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение ему в двойном размере суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период времени с апреля 2016 года по июнь 2017 года, ФИО12 и лицо №, находясь в 

<

адрес>, действуя согласованно с лицом № и неустановленными лицами, с неустановленных следствием номеров телефонов осуществляли звонки Потерпевший №14 на сотовый телефон № и стационарный телефон с абонентским номером 

<

***>, установленный по месту жительства последнего по адресу: 

<

адрес>. ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №., позвонили Потерпевший №14 за указанный период времени не менее 55 раз каждая и в ходе разговоров представлялись вымышленными именами, такими как ФИО1, ФИО2 и другими, а также не соответствующими действительности должностями сотрудников Управления Финансового контроля Российской Федерации, Пенсионного фонда РФ или Центробанка РФ. Обманывая Потерпевший №14, также сообщали заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАД и медицинская техника являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №14 имеет право на получение денежной компенсации, соответствующей сумме затраченной на их покупку в двойном размере. 

Тогда же они убедили Потерпевший №14, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме от 14 000 рублей до 287 000 рублей, сообщив реквизиты банковских карт открытых на имя ФИО40 и ФИО43, находящихся в пользовании у организованной преступной группы, для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанной компенсации. Продолжая обманывать, ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, заверили Потерпевший №14, не подозревающего о их преступных намерениях, что ему полностью будет выплачена компенсация в двойном размере.

В действительности Потерпевший №14 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №14 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №14 поверил звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес> «а», перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 216 300 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 50 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 381653, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО Сбербанк России, расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>. 

Кроме того, Потерпевший №14, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес> «А», перечислил на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 287 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12 действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 50 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10482607, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Маршала Рокоссовского, 18, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №14, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», перечислил на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 274 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета № и в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 79000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 381111, расположенном по адресу: 

<

адрес>, площадь Сокольническая, 9, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО Сбербанк России, расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №14, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 189 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 50 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 071389, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО Сбербанк России, расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №14, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», перечислил на банковскую карту ПАО «Сбербанк России», №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 80 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ, лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 30 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10302483, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пл. Савеловского вокзала, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №14, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес> «А», перечислил на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили их в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10155500, расположенном по адресу: 

<

адрес>, вестибюль станции метро «Коньково».

Кроме того, Потерпевший №14, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 31 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили их в этот же день в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 250287, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Волжский, 114 «а».

Кроме того, Потерпевший №14, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», перечислил на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 24 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили их в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 250287, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Волжский, 114 «а».

Кроме того, Потерпевший №14, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через банкомат ПАО «Сбербанка России» ITT 214967, расположенный по адресу: 

<

адрес>, перечислил на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 45 000 рублей., которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили их в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 40781, который ранее был установлен на территории 

<

адрес>, а в настоящее время упразднен.

Кроме того, Потерпевший №14, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом № ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», перечислил на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 23 900 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, и ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили их в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10050047, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, проезд 1-й Покровский, 4.

Кроме того, Потерпевший №14, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через банкомат ПАО «Сбербанк России» ITT 214967, расположенный по адресу: 

<

адрес>, перечислил на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 14 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили их в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10050047, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, проезд 1-й Покровский, 4.

Похищенные у Потерпевший №14 денежные средства, лицо № и ФИО12 сразу же передавали руководителю организованной преступной группы- лицу №, который распределял их между участниками организованной преступной группы в соответствии с оговоренными ранее с лицом № условиями получения вознаграждений участниками организованной преступной группы.

В результате преступных действий лица №, ФИО12, лица № и неустановленных участников организованной преступной группы, последние путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №14 в общей сумме 1 214 200 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, ФИО12 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

4. Далее, в середине апреля 2016 года, лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы, находясь в 

<

адрес>, из приобретенной незаконно лицом № клиентской базы узнали о том, что Потерпевший №8 проживающая по адресу: 

<

адрес>, приобрела реализуемые неустановленными следствием организациями БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №8 с причинением значительного ущерба, путем убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых для оформления документов на возвращение излишне оплаченных ею денежных средств за приобретенные ранее БАД.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период времени с конца апреля 2016 года но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по начало мая 2016 года, ФИО12 и лицо №, находясь в 

<

адрес>, действуя согласованно с лицом № и неустановленными лицами, с неустановленных следствием номеров телефонов осуществляли звонки Потерпевший №8 на сотовый телефон №. ФИО12 и лицо №, действовавшие согласованно с лицом №, позвонили Потерпевший №8 за указанный период времени не менее 5 раз каждая и в ходе разговоров представлялись вымышленными именами, такими как ФИО4 и ФИО2, и не соответствующими действительности должностями сотрудников Контрольного одела Управления Финансов Российской Федерации и Расчетного отдела Управления Финансов Российской Федерации. Обманывая ФИО46 также сообщали заведомо ложную информацию о том, что она имеет право на получение денежной компенсации в виде возмещения излишне оплаченных денежных средств за приобретенные ею ранее БАД. 

Тогда же они убедили ФИО46, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме 52 400 рублей и 61 000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты открытой на имя ФИО40, находящейся в пользовании у организованной преступной группы, для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанной компенсации. Продолжая обманывать, ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, заверили ФИО46, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачена компенсация в виде денежных средств излишне затраченных ею при приобретении БАД.

В действительности Потерпевший №8 не полагалось к выплате какая-либо компенсация, а лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №8 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №8 поверила звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 52 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили их ДД.ММ.ГГГГ в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 381370, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 61 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего обналичили их в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 890210, расположенном по адресу: 

<

адрес> А, магазин «Ашан».

Похищенные у Потерпевший №8 денежные средства лицо № и ФИО12 сразу же передавали руководителю организованной преступной группы – лицу №, который распределял их между участниками организованной преступной группы в соответствии с оговоренными ранее с лицом № условиями получения вознаграждений участниками организованной преступной группы.

В результате преступных действий лица №, ФИО12, лица № и неустановленных участников организованной преступной группы, последние путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №8 в общей сумме 113 400 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный ущерб..

Таким образом, ФИО12 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. 

5. Далее, в начале июня 2016 года, лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы, находясь в 

<

адрес>, из приобретенной незаконно лицом № клиентской базы узнали о том, что Потерпевший №2 проживающий по адресу: 

<

адрес>, приобрел реализуемые неустановленными следствием организациями БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №2 с причинением крупного материального ущерба, путем убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение ему денежных средств, потраченных на приобретенные ранее БАД, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период времени с начала июня 2016 года но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по середину июня 2016 года, ФИО12 и лицо №, находясь в 

<

адрес>, действуя согласованно с лицом № и неустановленными лицами, с неустановленных следствием номеров телефонов осуществляли звонки Потерпевший №2 на стационарный телефон с номером №, установленный по месту жительства последнего по адресу: 

<

адрес>. ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, звонили Потерпевший №2 в указанный период времени не менее 10 раз каждая и в ходе разговоров представлялись вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников контролирующих органов Российской Федерации. Обманывая Потерпевший №2, также сообщали заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАД являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №2 имеет право на получение денежной компенсации, соответствующей сумме затраченной на их покупку. 

Тогда же они убедили Потерпевший №2, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме от 21 600 рублей до 66 300 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на ФИО40, находящейся в пользовании у организованной преступной группы, для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанной компенсации. Продолжая обманывать, ФИО12 и лицо №, действовавшие согласованно с лицом №, заверили Потерпевший №2, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация в двойном размере.

В действительности Потерпевший №2 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №2 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №2 поверил звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, корпус «А», перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 21 600 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, и в этот же день ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили их ДД.ММ.ГГГГ в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, корпус «А», перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 28 200 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 28 200 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10050047, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, проезд 1-й Покровский, 4.

Кроме того, Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, корпус «А», перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 34 300 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, и в этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего обналичили их в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, корпус «А», перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 36000рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, и в этот же день ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 36 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 400514, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, ул. 1 –й 

<

адрес>, 5.

Кроме того, Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, корпус «А», перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 50000рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, и в этот же день ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили их в сумме 50 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 890165 6901, расположенном по адресу: 

<

адрес>, МКАД, 14-й километр.

Кроме того, Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, корпус «А», перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 66 300 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, и в этот же день ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 49 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 650133, расположенном на территории 

<

адрес>, однако в настоящее время упраздненном, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, корпус «А», перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 49 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, и в этот же день ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили их в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 830654, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, корпус «А», перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 32 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, и в этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 32 400 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Похищенные у Потерпевший №2 денежные средства лицо № и ФИО12 сразу же передавали руководителю организованной преступной группы – лицу №, который распределял их между участниками организованной преступной группы в соответствии с оговоренными ранее с лицом № условиями получения вознаграждений участниками организованной преступной группы.

В результате преступных действий лица №, ФИО12, лица № и неустановленных участников организованной преступной группы, последние путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №2 в общей сумме 318 400 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшему ущерб в крупном размере. 

Таким образом, ФИО12 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере. 

6. Далее, в начале июня 2016 года, лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы, находясь в 

<

адрес>, из приобретенной незаконно лицом № клиентской базы узнали о том, что Потерпевший №12, проживающая по адресу: 

<

адрес>, приобрела реализуемые Международным филосовско-оздоровительным движением «Счастье жизни» - ООО «Сила Жизни» и иными неустановленными следствием организациями, занимающимися аналогичной деятельностью БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №12 с причинением значительного ущерба последней, путем убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение ей в двойном размере суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период времени с начала июня 2016 года но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по конец июня 2016 года, ФИО12 и лицо №, находясь в 

<

адрес>, действуя согласованно с лицом № и неустановленными лицами, с неустановленных следствием номеров телефонов осуществляли звонки Потерпевший №12 на сотовый телефон №. ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, позвонили Потерпевший №12 за указанный период времени не менее 3 раз каждая и в ходе разговоров представлялись вымышленными именами, такими как ФИО4 и ФИО1 и не соответствующими действительности должностями сотрудников Управления Финансового контроля Российской Федерации. Обманывая Потерпевший №16, также сообщали заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАД являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №12 имеет право на получение денежной компенсации соответствующей сумме затраченной на их покупку в двойном размере. 

Тогда же они убедили Потерпевший №16, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме от 17 100 рублей до 24 700 рублей, сообщив реквизиты банковской карты открытой на имя ФИО40, находящейся в пользовании у организованной преступной группы, для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанной компенсации. Продолжая обманывать, ФИО12 илицо №, действуя согласованно с лицом №, заверили Потерпевший №16, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация.

В действительности Потерпевший №12 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №12 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №12 поверила звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, после чего ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 17 100 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, и в этот же день ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 17 100 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 890121, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Маршала Рокоссовского, 31/1.

Кроме того, Потерпевший №12, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 22 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, и в этот же день лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 20 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №12, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 24 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 24 700 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Похищенные у Потерпевший №12 денежные средства лицо № и ФИО12 сразу же передавали руководителю организованной преступной группы – лицу №, который распределял их между участниками организованной преступной группы в соответствии с оговоренными ранее с лицом № условиями получения вознаграждений участниками организованной преступной группы.

В результате преступных действий лица №, ФИО12, лица № и неустановленных участников организованной преступной группы, последние путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №12 в общей сумме 64 200 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный ущерб. 

Таким образом, ФИО12 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. 

7. Далее, в начале июля 2016 года, лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы, находясь в 

<

адрес>, из приобретенной незаконно лицом № клиентской базы узнали о том, что Потерпевший №3 проживающая по адресу: ФИО34 

<

адрес> ФИО9, 

<

адрес>, приобрела реализуемые неустановленными следствием организациями БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №3 с причинением значительного ущерба, путем убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение ей в двойном размере суммы денег, потраченных на приобретенные ранее БАД, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период времени с начала июля 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 и лицо №, находясь в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, действуя согласованно с лицом № и неустановленными лицами, с неустановленных следствием номеров телефонов осуществляли звонки Потерпевший №3 на сотовый телефон №. ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, позвонили Потерпевший №3 за указанный период времени не менее 2 раз каждая и в ходе разговоров представлялись вымышленными именами, такими как ФИО4, ФИО1 и не соответствующими действительности должностями сотрудников Управления Финансового контроля. Обманывая Потерпевший №3 также сообщали заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАД являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №3 имеет право на получение денежной компенсации соответствующей сумме затраченной на их покупку в двойном размере. 

Тогда же они убедили Потерпевший №3, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме 22 140 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО40, находящейся в пользовании у организованной преступной группы, для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанной компенсации. Продолжая обманывать, ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, заверили Потерпевший №3 не подозревающую о их преступных амерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, положенные ей в виде компенсации.

В действительности Потерпевший №3 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №3, денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №3 поверила звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. ФИО9 области, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ФИО34 

<

адрес> ФИО9, 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 22 140 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, и в этот же день ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 22 140 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 321795, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пл. Сокольническая, 4.

Похищенные у Потерпевший №3 денежные средства лицо № и ФИО12 сразу же передавали руководителю организованной преступной группы – лицу №, который распределял их между участниками организованной преступной группы в соответствии с оговоренными ранее с лицом № условиями получения вознаграждений участниками организованной преступной группы.

В результате преступных действий лица №, ФИО12, лица № и неустановленных участников организованной преступной группы, последние путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №3 в сумме 22 140 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный ущерб. 

Таким образом, ФИО12 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. 

8. Далее, в начале июля 2016 года, лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы, находясь в 

<

адрес>, из приобретенной незаконно лицом № клиентской базы узнали о том, что Потерпевший №10, проживающая по адресу: 

<

адрес>, приобрела реализуемые ООО «Формула Красоты и Здоровья» и иными неустановленными следствием организациями, занимающимися аналогичной деятельностью БАД и медицинские товары. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №10 с причинением крупного материального ущерба, путем убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение ей суммы денег, потраченной на приобретенные ранее БАД и медицинские товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период времени с начала июля 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по конец августа 2016 года, ФИО12 и лицо №, находясь в 

<

адрес>, действуя согласованно с лицом № и неустановленными лицами, с неустановленных следствием номеров телефонов осуществляли звонки Потерпевший №10 на сотовый телефон №. ФИО12 и лицо №, действовавшие согласованно с лицом №, позвонили Потерпевший №10 за указанный период времени не менее 20 раз каждая и в ходе разговоров представлялись вымышленными именами, такими как ФИО2, ФИО6 и не соответствующими действительности должностями сотрудников контролирующих органов Российской Федерации. Обманывая Потерпевший №10 также сообщали заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАД и медицинские товары являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №10 имеет право на получение денежной компенсации соответствующей сумме затраченной на их покупку. 

Тогда же они убедили Потерпевший №10, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме от 14 520 рублей до 90 000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО40, находящейся в пользовании у организованной преступной группы, для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанной компенсации. Продолжая обманывать, ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, заверили Потерпевший №10, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, затраченные на приобретение БАД и медицинских товаров в двойном размере.

В действительности Потерпевший №10 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №10 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №10 поверила звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, после чего ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, корпус «А», перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 90 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 50 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 012522, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Волгоградский, 

<

адрес>, корпус 2, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 44 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 44 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 381370, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пл. Сокольническая, 9, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 67 300 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 67 300 рублей в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 89 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 89 000 рублей в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес> корпус «А», перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 60 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 60 000 рублей в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес> корпус «А», перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 42 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 42 500 рублей в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес> корпус «А», перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 24 300 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 24 300 рублей в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 29 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 29 700 рублей в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат ПАО «Сбербанк России» АТМ 773147, расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 20 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат ПАО «Сбербанка России» АТМ 306645, расположенное по адресу: 

<

адрес> корпус «А», перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 17 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 17 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат ПАО «Сбербанка России» АТМ 802015, расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 17 900 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 17 900 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 236296, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Маршала Рокоссовского, 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат ПАО «Сбербанка России» АТМ 055927, расположенный по адресу: 

<

адрес> корпус «А», перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 29 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 29 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 236296, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Маршала Рокоссовского, 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат ПАО «Сбербанка России» АТМ 306645, расположенное по адресу: 

<

адрес> корпус «А», перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 14 520 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 14 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 535719, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат ПАО «Сбербанка России» АТМ 306645, расположенное по адресу: 

<

адрес> корпус «А», перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 25 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 25 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 381043, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат ПАО «Сбербанк России» АТМ 306645, расположенный по адресу: 

<

адрес> корпус «А», перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 38 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицо № плану и по указанию последнего, обналичили 38 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 890121, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Маршала Рокоссовского, 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат ПАО «Сбербанк России» АТМ 306645, расположенный по адресу: 

<

адрес> корпус «А», перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 25 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 25 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 381111, расположенном по адресу: 

<

адрес>, площадь Сокольническая, 9.

Кроме того, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат ПАО «Сбербанк России» АТМ 306645, расположенное по адресу: 

<

адрес> корпус «А», перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 21 100 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 21 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 850611, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, 7, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат ПАО «Сбербанк России» АТМ 306645, расположенный по адресу: 

<

адрес> корпус «А», перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 19 800 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 19 800 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 830654, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Волгоградский, 105.

Похищенные у Потерпевший №10 денежные средства лицо № и ФИО12 сразу же передавали руководителю организованной преступной группы – лицу №, который распределял их между участниками организованной преступной группы в соответствии с оговоренными ранее с лицом № условиями получения вознаграждений участниками организованной преступной группы.

В результате преступных действий лица №, ФИО12, лица № и неустановленных участников организованной преступной группы, последние путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №10 в общей сумме 674 620 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в крупном размере. 

Таким образом, ФИО12 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере. 

9. Далее, в середине сентября 2016 года, лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы, находясь в 

<

адрес>, из приобретенной незаконно лицом № клиентской базы узнали о том, что ФИО13 проживающий по адресу: 

<

адрес>, приобрел реализуемые неустановленными следствием организациями БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №4 с причинением значительного материального ущерба, путем убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение ему денег, потраченных на приобретенные ранее БАД, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период времени с середины сентября 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, до начала октября 2016 года, ФИО12 и лицо №, находясь в 

<

адрес>, действуя согласованно с лицом № и неустановленными лицами, с неустановленных следствием номеров телефонов осуществляли звонки Потерпевший №4 на мобильный телефон №. ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, звонили Потерпевший №4 в указанный период времени не менее 10 раз каждая и в ходе разговоров представлялись вымышленными именами, такими как ФИО7, ФИО8, ФИО4 и не соответствующими действительности должностями сотрудников Отдела Денежных переводов или Центробанка РФ. Обманывая Потерпевший №4, также сообщали заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАД являются контрафактными, в связи с чем ФИО63 имеет право на получение денежной компенсации, соответствующей сумме затраченной на их покупку. 

Тогда же они убедили Потерпевший №4, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме от 17 700 рублей до 25 400 рублей, сообщив реквизиты банковской карты открытой на имя ФИО43, находящейся в пользовании у организованной преступной группы, для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанной компенсации. Продолжая обманывать, ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, заверили Потерпевший №4, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация.

В действительности Потерпевший №4 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №4 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, ФИО13 поверил звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 19 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 19 400 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 21 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 9 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 20 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 11 900 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 850611, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, 7, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 17 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 17 700 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 24 140 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 24 140 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 850611, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, 7.

Кроме того, ФИО13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 22 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 22 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 850350, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, 7.

Кроме того, ФИО13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 25 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 и лицо №, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 25 400 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 351901, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Тихорецкий, 1.

Похищенные у Потерпевший №4 денежные средства лицо № и ФИО12 сразу же передавали руководителю организованной преступной группы – лицу №, который распределял их между участниками организованной преступной группы в соответствии с оговоренными ранее с лицом № условиями получения вознаграждений участниками организованной преступной группы.

В результате преступных действий лица №, ФИО12, лица № и неустановленных участников организованной преступной группы, последние путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №4 в общей сумме 150 340 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшему значительный ущерб. 

Таким образом, ФИО12 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. 

10. Далее, в конце сентября 2016 года, лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы, находясь в 

<

адрес>, из приобретенной незаконно лицом № клиентской базы узнали о том, что Потерпевший №9, проживающая по адресу: 

<

адрес>, приобрела реализуемые ООО «Тандем» и иными неустановленными следствием организациями, занимающимися аналогичной деятельностью БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №9 с причинением крупного материального ущерба, путем убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение ей денег, потраченных на приобретенные БАД, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период времени с конца сентября 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО12 и лицо 2, находясь в 

<

адрес>, действуя согласованно с лицом № и неустановленными лицами, с неустановленных следствием номеров телефонов осуществляли звонки Потерпевший №9 на стационарный телефон №, установленный по месту жительства последней по адресу: 

<

адрес>. ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, позвонили Потерпевший №9 за указанный период времени не менее 20 раз каждая и в ходе разговоров представлялись вымышленными именами, такими как ФИО1, ФИО2 и не соответствующими действительности должностями сотрудников судебных исполнителей и другими контролирующими органами Российской Федерации. Обманывая Потерпевший №9, также сообщали заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАД являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №9 имеет право на получение денежной компенсации соответствующей сумме затраченной на их покупку.

Тогда же они убедили Потерпевший №9, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме от 14 250 рублей до 81 000 рублей, сообщив реквизиты банковских карт, открытых на имя ФИО43 и ФИО40, находящихся в пользовании у организованной преступной группы, для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанной компенсации. Продолжая обманывать, ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, заверили Потерпевший №9, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация.

В действительности Потерпевший №9 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №9 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №9 поверила звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 52 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 52 400 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 850611, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, 7.

Кроме того, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанк России» банкомат 602382, расположенные по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 79 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 78 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 761696, расположенном по адресу: 

<

адрес>, шоссе Открытое, 9, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанка России» банкомат 308553, расположенные по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 81 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 81 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 850614, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, шоссе Новорязанское, 7.

Кроме того, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанка России» банкомат 217754, расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 87 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 87 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 650133, который ранее располагался на территории 

<

адрес>, а в настоящее время упразднен.

Кроме того, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 26 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 26 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 400455, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, 1 –й 

<

адрес>, 4.

Кроме того, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 24 100 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 24 100 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 22 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 22 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 19 800 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 19 800 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10049471, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 20 800 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 20 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10302457, расположенном по адресу: 

<

адрес>, шоссе Открытое, 5 «А», а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 22 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили их 22 700 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 27 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 27 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 25 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 25 500 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 449763, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 19 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 19 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 449763, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 21 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 21 500 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 650133, который располагался на территории 

<

адрес>, однако в настоящее время упразднен.

Кроме того, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицйом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 19 200 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному ФИО52 плану и по указанию последнего, обналичили 19 200 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 15 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и в этот же день лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 15 700 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 14 250 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 14 250 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10302470, который расположен по адресу: 

<

адрес>, площадь Тургеневская, станция метро Тургеневская.

Кроме того, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, через отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 20 600 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 20 300 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 40781, который располагался на территории 

<

адрес>, однако в настоящее время упразднен. 

Похищенные у Потерпевший №9 денежные средства лицо № и ФИО12 сразу же передавали руководителю организованной преступной группы – лицу №, который распределял их между участниками организованной преступной группы в соответствии с оговоренными ранее с лицом № условиями получения вознаграждений участниками организованной преступной группы.

В результате преступных действий лица №, ФИО12, лица № и неустановленных участников организованной преступной группы, последние путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №9 в общей сумме 597 550 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшей ущерб в крупном размере. 

Таким образом, ФИО12 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

11. Далее, в начале октября 2016 года, лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы, находясь в 

<

адрес>, из приобретенной незаконно лицом № клиентской базы узнали о том, что Потерпевший №13 проживающая по адресу: 

<

адрес>, приобрела реализуемые ООО «Тандем», ООО «Мирфа» и иными неустановленными следствием организациями, занимающимися аналогичной деятельностью БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №13 с причинением особо крупного материального ущерба, путем убеждения последней в перечислении ею денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение ей в двойном размере суммы денег, потраченных на приобретенные БАД, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период времени с начала октября 2016 года но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО12 и лицо №, находясь в 

<

адрес>, действуя согласованно с лицом № и неустановленными лицами, с неустановленных следствием номеров телефонов осуществляли звонки Потерпевший №13 на мобильный телефон №. ФИО12 и лицо №, действуя совместно с лицом №, позвонили Потерпевший №13 за указанный период времени не менее 50 раз каждая и в ходе разговоров представлялись вымышленными именами, и не соответствующими действительности должностями сотрудников Управления Финансового контроля Российской Федерации. Обманывая Потерпевший №13, также сообщали заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАД являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №13 имеет право на получение денежной компенсации соответствующей сумме затраченной на их покупку. 

Тогда же они убедили Потерпевший №13, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме от 18 000 рублей до 100 000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты открытой на имя ФИО43, находящейся в пользовании у организованной преступной группы, для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанной компенсации. Продолжая обманывать, ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, заверили Потерпевший №13, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация.

В действительности Потерпевший №13 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №13 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №13 поверила звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, после чего ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 34 200 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 34 200 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, который расположен по адресу: 

<

адрес>. 

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 20 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 830654, который расположен по адресу: 

<

адрес>, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 41 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 19 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 830654, который расположен по адресу: 

<

адрес>, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 39 100 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 39 100 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицо №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 41 600 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 41 600 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, который расположен по адресу: 

<

адрес>. 

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 43 100 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 36 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 650294, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 46 200 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 46 200 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 890005, который расположен по адресу: 

<

адрес>. 

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 47 800 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 47 800 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 890005, который расположен по адресу: 

<

адрес>. 

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 44 730 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 20 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 250287, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Волжский, 114 «а», а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 79 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 79 700 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 321795, который расположен по адресу: 

<

адрес>, пл. Сокольническая, 4. 

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 84 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 84 400 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10302457, который расположен по адресу: 

<

адрес>, шоссе Открытое, 5 «А». 

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 49 600 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 49 600 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10302457, который расположен по адресу: 

<

адрес>, шоссе Открытое, 5 «а». 

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 92 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 42 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 850614, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, шоссе Новорязанское, 7, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 76 300 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 76 300 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 381526, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в помещении ГУП «ФИО34 метрополитен».

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 37 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 37 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 586346, который расположен по адресу: : 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 54 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 54 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10000991, ранее располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднен. 

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 57 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 57 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 351899, который расположен по адресу: 

<

адрес>, бульвар Тихорецкий, 1.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 48 300 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 48 300 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 780028, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Тихорецкий, 1.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 54 600 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 54 600 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 780028, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Тихорецкий, 1.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 47 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 47 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 351902, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Тихорецкий, 1.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 28 100 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 28 100 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 01019293, ранее располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднен.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 39 800 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 39 800 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: г Москва, 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 98 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 98 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10049471, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 88 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 88 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 449763, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 81 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 80 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 40781 который, располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднен, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 100 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 381526, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в помещении ГУП «ФИО34 метрополитен».

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 94 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 94 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 650133, который, располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднен.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанка России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 95 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 95 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10302470, расположенном по адресу: 

<

адрес>, площадь Тургеневская, станция метро «Тургеневская».

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 61 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 61 700 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 890173, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 84 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 84 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 40781, располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднен.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 88 100 рублей, которые 18.02.2017 поступили на указанную банковскую карту лицевого счета № 

<

***>, а 20.02.2017 лицо № 2 и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 80 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 830654, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 59 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 59 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10302462, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 58 300 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 39 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 725, который, располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднен, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 63 050 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 63 050 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 780243, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Тихорецкий, 1.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанка России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 67 900 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 67 900 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанка России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 32 100 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 32 100 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 39 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 38 700 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 01019293, располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднен, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанка России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 25 800 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 25 800 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 250287, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Волжский, 114 «А».

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанка России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 27 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 27 500 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10050047, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, проезд 1-й Покровский, 4.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 26 200 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицйом № плану и по указанию последнего, обналичили 26 200 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 40781, располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднен.

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 31 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 31 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Кроме того, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 34, перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 18000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 18 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10050047, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, проезд 1-й Покровский, 

<

адрес>.

Перечисленные Потерпевший №13 денежные средства в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России», открытую на имя ФИО43 под номером №, используемую организатором организованной преступной группы – лицом № и ее участниками – лицом № и ФИО12, и были обналичены в указанный период времени в различных отделениях и банкоматах ПАО Сбербанк России, расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>. 

Похищенные у Потерпевший №13 денежные средства лицо № и ФИО12 сразу же передавали руководителю организованной преступной группы – лицу №, который распределял их между участниками организованной преступной группы в соответствии с оговоренными ранее с лицом № условиями получения вознаграждений участниками организованной преступной группы.

В результате преступных действий лица №, ФИО12, лица № и неустановленных участников организованной преступной группы, последние путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №13 в общей сумме 2 358 180 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшей ущерб в особо крупном размере. 

Таким образом, ФИО12 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

12. Далее, в начале ноября 2016 года, лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы, находясь в 

<

адрес>, из приобретенной незаконно лицом № клиентской базы узнали о том, что ФИО48 проживающая по адресу: ФИО34 

<

адрес> пруды, 1, 

<

адрес>, приобрела реализуемые ООО «Тандем» и иными неустановленными следствием организациями, занимающимися аналогичной деятельностью БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у ФИО48 с причинением значительного материального ущерба, путем убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение ей денег, потраченных на приобретенные БАД, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период времени с начала ноября 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО12 и лицо №, находясь в 

<

адрес>, действуя согласованно с лицом № и неустановленными лицами, с неустановленных следствием номеров телефонов осуществляли звонки ФИО48 на мобильный телефон №. ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, позвонили ФИО48 за указанный период времени не менее 5 раз и в ходе разговоров представлялись вымышленными именами, такими как ФИО1, и другими, а так же не соответствующими действительности должностями сотрудников Управления Финансового контроля 

<

адрес>. Обманывая ФИО48, также сообщали заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАД являются контрафактными, в связи с чем ФИО48 имеет право на получение денежной компенсации соответствующей сумме затраченной на их покупку. 

Тогда же они убедили ФИО48, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме от 27 100 рублей до 29 300 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО43, находящейся в пользовании у организованной преступной группы, для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанной компенсации. Продолжая обманывать, ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, заверили ФИО48, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация.

В действительности ФИО48 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы намеревались таким образом похитить полученные от ФИО48 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, ФИО48 поверила звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>. 1 по 

<

адрес> ФИО34 

<

адрес>, где с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 27 100 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 27 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 250287, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Волжский, 

<

адрес> «А», а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО48, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> ФИО34 

<

адрес>, где с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 29 300 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 29 300 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 449763, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО48, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> ФИО34 

<

адрес>, где с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 28 900 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 28 900 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 449763, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>.

Похищенные у ФИО48 денежные средства лицо № и ФИО12 сразу же передавали руководителю организованной преступной группы – лицу №, который распределял их между участниками организованной преступной группы в соответствии с оговоренными ранее с лицом № условиями получения вознаграждений участниками организованной преступной группы.

В результате преступных действий лица №, ФИО12, лица № и неустановленных участников организованной преступной группы, последние путем обмана похитили денежные средства ФИО48 в общей сумме 85 300 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный ущерб. 

Таким образом, ФИО12 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. 

13. Далее, в середине ноября 2016 года, лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы, находясь в 

<

адрес>, из приобретенной незаконно лицом № клиентской базы узнали о том, что Потерпевший №11, проживающий по адресу: 

<

адрес>, приобрел реализуемые ООО «Аркада» и ООО «Киролан» и иными неустановленными следствием организациями, занимающимися аналогичной деятельностью медицинскую технику и БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №11 с причинением крупного материального ущерба, путем убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение ему денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период времени с середины ноября 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, до середины июня 2017 года, ФИО12 и лицо №, находясь в 

<

адрес>, действуя согласованно с лицом № и неустановленными лицами, с неустановленных следствием номеров телефонов осуществляли звонки Потерпевший №11 на мобильный телефон №. ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, звонили Потерпевший №11 в указанный период времени не менее 40 раз каждая и в ходе разговоров представлялись вымышленными именами, такими как ФИО4, ФИО5 и другими именами, а также не соответствующими действительности должностями сотрудников финансовой службы контроля и другими контролирующими органами Российской Федерации. Обманывая Потерпевший №11, также сообщали заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАД являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №11 имеет право на получение денежной компенсации, соответствующей сумме затраченной на их покупку. 

Тогда же они убедили Потерпевший №11, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме от 11 300 рублей до 20 450 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО43, находящейся в пользовании у организованной преступной группы, для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанной компенсации. Продолжая обманывать, ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, заверили Потерпевший №11, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация.

В действительности Потерпевший №11 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №11 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №11 поверил звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 18 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 18 700 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 449763, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 1 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 1700 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном на 14 километре ФИО10 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 18 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 18 700 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном на 14 километре ФИО10 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 14 170 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего обналичили 14 170 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 10049471, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 13 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 13 400 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 586346, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 15 782 рубля, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 15 782 рубля в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 10000991, располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднён.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанка России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 16 100 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 16 100 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 10000991, располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднён.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 14 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 10 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 17 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 17 700 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 400455, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, ул. 1 –й 

<

адрес>, 4.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 13 800 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 13 800 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 400514, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, ул. 1 –й 

<

адрес>, 5.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 16 470 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 16 470 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 780028, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Тихорецкий, 1.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 13 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 13 400 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 250287, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Волжский, 114 «А».

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 14 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 14 700 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 321795, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пл. Сокольническая, 4.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 16 450 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 16 450 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 321795, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пл. Сокольническая, 4.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 15 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 15 700 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 586346, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 15 050 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 15 050 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 01019293, располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднён.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 16 100 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 16 100 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 15 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 15 500 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 10049471, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 14 820 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 14 820 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 16 200 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 16 200 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 449763, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 16 800 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 16 800 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 381526, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в помещении ГУП «ФИО34 метрополитен».

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 14 800 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 14 800 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 890173, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное на территории 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 16 900 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 15 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 650133, располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднён, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанка России», расположенное на территории 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 15 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 15 500 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 10302462, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное на территории 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 16 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 16 400 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 650133, располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднён

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное на территории 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 11 300 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 11 300 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 780243, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Тихорецкий, 1.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 10 900 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 10 900 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 12 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 12 500 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное на территории 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 12 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 12 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10302470, расположенном по адресу: 

<

адрес>, площадь Тургеневская, станция метро «Тургеневская».

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное на территории 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 13 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 13 400 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 250287, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Волжский, 114 «А».

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, Потерпевший №11, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 14 900 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 14 900 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» №, располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднён.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 15 100 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 15 100 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» 40781, располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднён.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 12 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 12 400 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» 11133834, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 11 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 11 200 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, 1 –й 

<

адрес>, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 10 300 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 10 300 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 650133, располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднён.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 12 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 12 500 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 12 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 12 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 14 200 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 14 200 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 250287, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Волжский, 114 «А».

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 11 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 11 400 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 10050047, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, Котельники, проезд 1-й Покровский, 4.

Кроме того, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 12 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 12 700 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 650133, располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднён.

Похищенные у Потерпевший №11 денежные средства лицо № и ФИО12 сразу же передавали руководителю организованной преступной группы – лицу №, который распределял их между участниками организованной преступной группы в соответствии с оговоренными ранее с лицом № условиями получения вознаграждений участниками организованной преступной группы.

В результате преступных действий лица №, ФИО12, лица № и неустановленных участников организованной преступной группы, последние путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №11 в общей сумме 547 842 рубля, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшему ущерб в крупном размере. 

Таким образом, ФИО12 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере. 

14. Далее, с середины апреля 2017 года, лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы, находясь в 

<

адрес>, из приобретенной незаконно лицом № клиентской базы узнали о том, что ФИО104 проживающий по адресу: 

<

адрес>, ул. 60 –й Армии, 28, 

<

адрес>, приобрел реализуемые Международным философско-оздоровительным движением «Счастье жизни» и иными неустановленными следствием организациями, занимающимися аналогичной деятельностью медицинскую технику и БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №7 с причинением крупного материального ущерба, путем убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение ему денег, потраченных на приобретенные ранее медицинскую технику и БАД, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период времени с середины апреля 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по середину июня 2017 года, ФИО12 и лицо №, находясь в 

<

адрес>, действуя согласованно с лицом № и неустановленными лицами, с неустановленных следствием номеров телефонов осуществляли звонки Потерпевший №7 на стационарный телефон №, установленный по месту жительства последнего по адресу: 

<

адрес>, ул. 60 – й Армии, 

<

адрес>. ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, звонили Потерпевший №7 в указанный период времени не менее 20 раз каждая и в ходе разговоров представлялись вымышленными именами, такими как Светлана и другими именами, а также не соответствующими действительности должностями сотрудников контролирующих органов Российской Федерации. Обманывая Потерпевший №7, также сообщали заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАД и медицинская техника, являются контрафактными, в связи с чем ФИО105. имеет право на получение денежной компенсации, во много раз превышающей размер той суммы денежных средств, чем им была затрачена на покупку БАД и медицинской техники. 

Тогда же они убедили Потерпевший №7, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме от 13 000 рублей до 39 700 рублей, сообщив реквизиты банковских карт, открытых на имя ФИО43 и ФИО40, находящихся в пользовании у организованной преступной группы, для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанной компенсации. Продолжая обманывать, ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, заверили Потерпевший №7, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, положенные ему в виде компенсации.

В действительности Потерпевший №7 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №7 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, ФИО106., поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 21 170 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 21 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 250287, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Волжский, 114 «А», а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО84. не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 24 200 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 24 200 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Кроме того, ФИО85 не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 24 200 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 24 200 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 250287, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Волжский, 114 «А».

Кроме того, ФИО86., не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 25 100 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 15 800 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 250287, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Волжский, 114 «А», а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО87., не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 27 240 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 27 240 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО89 не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 26 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 22 760 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а оставшуюся сумму организатор и участники организованной преступной группы обналичили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в различных отделениях и банкоматах ПАО «Сбербанк России», расположенных на территории 

<

адрес> и ФИО34 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО90., не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 29 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 29 400 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, проезд 1-й Покровский, 4. 

Кроме того, ФИО91., не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО40 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 32 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 32 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО92., не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 28 800 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 28 800 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 650133, располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднён.

Кроме того, ФИО93., не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 19 900 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 19 900 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 650133, располагавшемся на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднён.

Кроме того, ФИО94., не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 34 200 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 34 200 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО95 не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 39 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 39 700 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 400455, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, ул. 1 –й 

<

адрес>, 4.

Кроме того, ФИО81 не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 27 800 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета № и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 27 800 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО82 не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 32 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 32 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО83 не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 26 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 26 400 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО96 не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 13 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 13 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ФИО97., не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 14 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 14 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 250287, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бульвар Волжский, 

<

адрес> «А».

Кроме того, ФИО98., не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 16 900 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 16 900 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 10050047, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, проезд 1-й Покровский, 4.

Кроме того, ФИО99., не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 13 900 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 13 900 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 10050047, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, проезд 1-й Покровский, 4.

Кроме того, ФИО100., не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 31 450 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 31 450 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 10050047, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, проезд 1-й Покровский, 4.

Кроме того, ФИО101 не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, ФИО102 через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Первый Бульвар Победы, перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 18 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 18 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России», АТМ 10050047, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, проезд 1-й Покровский, 4.

Похищенные у Потерпевший №7 денежные средства лицо № и ФИО12 сразу же передавали руководителю организованной преступной группы – лицу №, который распределял их между участниками организованной преступной группы в соответствии с оговоренными ранее с лицом № условиями получения вознаграждений участниками организованной преступной группы.

В результате преступных действий лица №, ФИО12, лица № и неустановленных участников организованной преступной группы, последние путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №7 в общей сумме 525 900 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшему ущерб в крупном размере. 

Таким образом, ФИО12 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

15. Далее, в конце мая 2017 года, лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы, находясь в 

<

адрес>, из приобретенной незаконно лицом № клиентской базы узнали о том, что Потерпевший №6 проживающий по адресу: 

<

адрес>, приобрел реализуемые неустановленными следствием организациями БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у Потерпевший №6 с причинением значительного материального ущерба, путем убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых для оформления документов на возвращение излишне оплаченных им денежных средств за приобретенные ранее БАД.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период времени с конца мая 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по середину июня 2017 года, ФИО12 и лицо №, находясь в 

<

адрес>, действуя согласованно с лицом № и неустановленными лицами, с неустановленных следствием номеров телефонов осуществляли звонки Потерпевший №6 на мобильный телефон №. ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, звонили Потерпевший №6 в указанный период времени не менее 20 раз каждая и в ходе разговоров представлялись вымышленными именами, такими как ФИО1, ФИО103 и не соответствующими действительности должностями сотрудников Управления Финансового контроля налоговой инспекции. Обманывая Потерпевший №6, также сообщали заведомо ложную информацию о том, что он имеет право на получение денежной компенсации в виде возвращения ему излишне оплаченных им денежных средств за приобретенные ранее БАД. 

Тогда же они убедили Потерпевший №6, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме от 16 300 рублей до 21 000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО43, находящейся в пользовании у организованной преступной группы, для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанной компенсации. Продолжая обманывать, ФИО12 и лицо №, действуя согласованно с лицом №, заверили Потерпевший №6, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будет выплачена денежная компенсации.

В действительности Потерпевший №6 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а лицо №, ФИО12, лицо № и неустановленные участники организованной преступной группы намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №6 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. 

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №6 поверил звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат установленный в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г, Самара, 

<

адрес>, корпус «А», перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 17 100 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 17 100 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, который расположен по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат установленный в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г, Самара, 

<

адрес>, корпус «А», перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 19 600 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 19 600 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат установленный в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г, Самара, 

<

адрес>, корпус «А», перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 21 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, и ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 21 000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, который расположен по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат установленный в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г, Самара, 

<

адрес>, корпус «А», перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 17 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 17 400 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 11133834, который расположен по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат установленный в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г, Самара, 

<

адрес>, корпус «А», перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 18 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета 40№, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 18 500 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10050047, который расположен по адресу: ФИО34 

<

адрес>, Котельники, проезд 1-й Покровский, 

<

адрес>.

Кроме того, Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат установленный в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г, Самара, 

<

адрес>, корпус «А», перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 17 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 17 400 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10050047, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, Котельники, проезд 1-й Покровский, 4.

Кроме того, Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат, установленный в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г, Самара, 

<

адрес>, корпус «А», перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 16 300 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 16 300 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 10050047, расположенном по адресу: ФИО34 

<

адрес>, Котельники, проезд 1-й Покровский, 4.

Кроме того, Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ему ФИО12 и лицу №, действовавшим согласованно с лицом №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, через банкомат установленный в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г, Самара, 

<

адрес>, корпус «А», перечислил на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО43 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 16 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанную банковскую карту лицевого счета №, а ДД.ММ.ГГГГ лицо № и ФИО12, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № плану и по указанию последнего, обналичили 16 700 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России» АТМ 650133, расположенном на территории 

<

адрес>, который в настоящее время упразднен.

Похищенные у Потерпевший №6 денежные средства лицо № и ФИО12 сразу же передавали руководителю организованной преступной группы – лицу №, который распределял их между участниками организованной преступной группы в соответствии с оговоренными ранее с лицом № условиями получения вознаграждений участниками организованной преступной группы.

В результате преступных действий лица №, ФИО12, лица № и неустановленных участников организованной преступной группы, последние путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №6 в общей сумме 144 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшему значительный ущерб. 

Таким образом, ФИО12 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. 

На основании ходатайства ФИО12, согласованного с ее защитником- адвокатом Бабичевым С.Г., о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ( т. 5, л.д. 78-79 ) ДД.ММ.ГГГГ стороной обвинения в лице первого заместителя прокурора Ставропольского края Мухаметова Э.Р. и обвиняемой ФИО12, с участием защитника - адвоката Бабичева С.Г., заключено досудебное соглашение о сотрудничестве ( т.5, л.д. 89-91).

Уголовное дело в отношении ФИО12 поступило в суд с представлением первого заместителя прокурора Ставропольского края Мухаметова Э.Р. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, поскольку с подсудимой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ФИО12 выполнены. 

В судебном заседании подсудимая ФИО12 подтвердила ходатайство, заявленное ею в ходе предварительного расследования о применении особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, указав, что досудебное соглашение о сотрудничестве было ею заключено добровольно, после проведения консультаций с защитником и при его участии ; последствия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и особого порядка судебного разбирательства, которые ей разъяснены и понятны, осознает. Обвинение ей понятно, с предъявленным обвинением согласна, свою вину в инкриминируемых деяниях признает полностью, в содеянном раскаивается. 

Защитник подсудимой - адвокат Бабичев С.Г. и потерпевшие, которые изложили свое мнение в письменных заявлениях, не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ. 

Государственный обвинитель полагал, что уголовное дело следует рассмотреть в особом порядке судебного разбирательства, поскольку уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора о вынесении судебного решения в особом порядке в отношении подсудимой ФИО12, с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

При этом государственный обвинитель подтвердил содействие ФИО12 следствию, а также факт соблюдения подсудимой всех условий и выполнения всех обязательств, предусмотренных заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве, в результате чего ФИО12 активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. В частности во исполнение взятых на себя обязательств ФИО12 сообщила о преступной деятельности своих соучастников, которые были привлечены к уголовной ответственности по уголовным делам, выделенным в отдельное производство, сообщила о эпизодах преступной деятельности, которые не были известны следствию, возместила ущерб потерпевшему Потерпевший №14 в сумме 269 000 рублей. 

Подсудимая ФИО12 по существу предъявленного обвинения пояснила суду о том, что в 2013 года в период работы в «колцентре», расположенном в 

<

адрес>, в районе центральной станции метро «Нагатинская «, где она занимались продажей гражданам товаров по завышенным ценам, познакомилась с работавшими там же ФИО52 и ФИО51. Примерно через 2 месяца она уволилась оттуда, но стала поддерживать отношения с ФИО51, с которой в 2014 году совместно учредили ООО «Бизнес союз», целью которого была оптово-розничная продажа, в том числе и через сеть Интернет. С середины 2015 года они уже не занимались продажами и в это время случайно встретились с ФИО52, который рассказал им о том, что занимается хищением денежных средств у неограниченного круга лиц, используя базу данных, в которой имеются все сведения о потраченных людьми деньгах и предложил им поучаствовать в этом, на что они спустя несколько дней после этого разговора ответили согласием. 

В конце 2015 года, при личной встрече в районе станции метро «Кузьминки» 

<

адрес>, ФИО52 сделал ей и ФИО51 конкретное предложение, которое заключалось в том, что всю организаторскую роль он берет на себя, а они будут звонить клиентам «колцентров «, которые приобретали различные БАД и медицинские приборы, проводить с ними беседы и предлагать им возврат потраченных ранее ими денег, а также обналичивать поступившие от граждан денежные средства в банкоматах, за что они будут получать по 25 % каждая от поступивших денежных средств. Они согласились на условия ФИО52. 

Впоследствии, ею в соучастии с ФИО52 и ФИО51, в период времени с апреля 2016 года по июнь 2017 года были похищены денежные средства у следующих граждан : Потерпевший №1, Потерпевший №15, Потерпевший №14, Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №12, Потерпевший №3, Потерпевший №10, Потерпевший №4, Потерпевший №9, Потерпевший №13, Потерпевший №5, Потерпевший №11, Потерпевший №7, Потерпевший №6, в размерах, указанных в обвинении, с которыми она согласна. 

В ходе предварительного следствия, в рамках досудебного соглашения ею даны показания об 11-ти совершенных с соучастниками преступлениях, ранее неизвестных правоохранительным органам ; даны подробные правдивые показания по факту совершения ею совместно с ФИО51 и ФИО52 преступлений, в том числе и о ее роли в совершении этих преступлений. Она добровольно сообщила о ранее неизвестных следствию эпизодах преступной деятельности, совершенных ею в соучастии с ФИО51 и ФИО52, возместила материальный ущерб потерпевшему Потерпевший №14 в сумме 269 000 рублей. 

Проверяя обстоятельства, указанные в пунктах 1, 2 и 3 части 4 ст. 317.7 УПК РФ, судом исследованы материалы уголовного дела : явка с повинной ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой она сообщила о том, что несколько лет назад, вступив в преступный сговор с Викторией и Григорием, они осуществляли мошеннические действия в отношении имущества граждан, заключающиеся в том, что путем обмана способствовали перечислению гражданами денежных средств на их банковские карты (т. 4 л.д. 199-200); рапорта и постановления ст. следователя СО ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю ФИО14 (т.8 л.д. 18, 38-39;85-86, 87-90, 124-125, 130-131, 146-147,151-152 ; т.10 л.д. 32, 54, 66, 78), из которых усматривается, что на основании показаний подсудимой ФИО12 из уголовного дела № выделены в отдельное производство материалы в отношении новых эпизодов преступной деятельности ФИО12 и ее соучастников, изобличены ее соучастники – лицо № и лицо №. Кроме того, подсудимая выполнила взятое на себя обязательство - возместила потерпевшему Потерпевший №14 материальный ущерб в сумме 269 000 рублей, что подтверждается приобщенной к материалам уголовного дела в судебном заседании соглашением –распиской от ДД.ММ.ГГГГ о получении потерпевшим указанной суммы денежных средств. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что предусмотренные частями 1 и 2 ст. 317.6 УПК РФ условия соблюдены, последствия удовлетворения судом такого ходатайства, положения ст. ст. 316, 317.8 УПК РФ подсудимой разъяснены и понятны, в связи с чем суд полагает возможным принять решение об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ. 

При этом суд находит, что обвинение, с которым согласилась ФИО12, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по делу. 

Переходя к обсуждению вопроса о квалификации действий подсудимой, суд приходит к следующим выводам.

Учитывая, что глава 40.1 УПК РФ по смыслу закона не содержит норм, запрещающих переквалифицировать содеянное подсудимому, если при этом не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются (п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 16 "О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 55 "О судебном приговоре"),суд считает необходимым исключить из обвинения подсудимой ФИО12, по всем преступлениям, предусмотренным ч.4 ст. 159 УК РФ, квалифицирующий признак совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору « как излишне вмененный, так как действия подсудимой квалифицированы по признаку совершение мошенничества "организованной группой", которым охватывается предварительная договоренность и согласованность действий участников организованной группы до начала и в процессе его совершения, что не требует дополнительной квалификации действий обвиняемой по указанному квалифицирующему признаку. 

Кроме того, как видно из обвинения ФИО12, ее действия квалифицированы одновременно как по признаку мошенничества в крупном и особо крупном размере, так и по признаку причинения гражданину значительного ущерба.

Между тем, указанные квалифицирующие признаки относятся к одному и тому же предмету доказывания, определяемому как характер и размер вреда, причиненного преступлением. При этом крупный размер хищения, где стоимость похищенного имущества превышает двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупный - в случае совершения хищения имущества стоимостью свыше одного миллиона рублей, сопряжены с одновременным причинением значительного ущерба гражданину.

С учетом изложенного, суд исключает из обвинения ФИО12 как излишне вмененный квалифицирующий признак мошенничества - причинение значительного ущерба гражданину по преступлениям в отношении имущества потерпевших : Потерпевший №14, Потерпевший №2, Потерпевший №10, ФИО54, Потерпевший №13, Потерпевший №11, Потерпевший №7 

Подлежит исключению из обвинения ФИО12 в части совершения хищения имущества потерпевшего Потерпевший №4 квалифицирующий признак –совершение мошенничества в крупном размере, поскольку Потерпевший №4 причинен ущерб на общую сумму 150 340 рублей, что не превышает 250 000 рублей, то есть составляет значительный ущерб, который обоснованно и вменен подсудимой, но при квалификации ей действий ошибочно указано, что преступлением причинен ущерб в крупном размере.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО12 :

по факту хищения имущества потерпевшей Потерпевший №1 – по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину ;

по факту хищения имущества потерпевшей Потерпевший №15 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину ; 

по факту хищения имущества потерпевшей Потерпевший №8 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину ; 

по факту хищения имущества потерпевшего Потерпевший №14 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере ;

по факту хищения имущества потерпевшего Потерпевший №2 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере ;

по факту хищения имущества потерпевшей Потерпевший №12 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину ;

по факту хищения имущества потерпевшей Потерпевший №3 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину;

по факту хищения имущества потерпевшей Потерпевший №10 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере ;

по факту хищения имущества потерпевшего Потерпевший №4 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину ;

по факту хищения имущества потерпевшей Потерпевший №9 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере ;

по факту хищения имущества потерпевшей Потерпевший №13 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере ;

по факту хищения имущества потерпевшей ФИО48 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину ;

по факту хищения имущества потерпевшего Потерпевший №11 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере ;

по факту хищения имущества потерпевшего Потерпевший №7- по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере ;

по факту хищения имущества потерпевшего Потерпевший №6 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. 

Исходя из положений ст. 60 УК РФ, при назначении наказания подсудимой ФИО12 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенные уголовным законом к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, характеризуется : по месту жительства - с положительной стороны, по месту регистрации- удовлетворительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает : на основании п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ - явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления - при назначении наказания за каждое из совершенных преступлений ; по п. « к « ч.1 ст. 61 УК РФ - добровольное частичное возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступления, которое суд учитывает при назначении наказания за преступление в отношении имущества потерпевшего Потерпевший №14 

На основании ч.2 ст. 61 УК РФ признаются в качестве смягчающих наказание обстоятельств : полное признание вины подсудимой и ее раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО12 предусмотренных ч.1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения к подсудимой положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории совершенных преступлений на менее тяжкую. 

Принимая во внимание изложенное, а также конкретные обстоятельства совершенных преступлений, их количество, а также роль подсудимой в содеянном, с учетом данных о ее личности, суд находит, что достижение предусмотренных ст. 43 УК РФ целей наказания возможно только назначением ФИО12 реального лишения свободы, поскольку при указанных обстоятельствах назначить подсудимой наказание в соответствие со ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения оснований не имеется. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, судом не установлено и поэтому суд не применяет в отношении ФИО12 положения ст. 64 УК РФ. 

Ввиду заключения подсудимой досудебного соглашения о сотрудничестве и наличия смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, за каждое из совершенных преступлений срок наказания ФИО12 определяется судом с учетом ограничений, закрепленных в ч. 2 ст. 62 УК РФ, то есть не может превышать половины максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного уголовным законом за совершенные преступления.

Исходя из наличия досудебного соглашения о сотрудничестве, установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, заявленных к подсудимой исковых требований, суд полагает возможным не назначать ФИО12 дополнительное наказание в виде штрафа, а также ограничения свободы за каждое из совершенных преступлений. 

Рассмотрев заявленные гражданские иски, суд находит, что на основании ст. 1064 ГК РФ гражданские иски подлежат удовлетворению, так как в результате преступлений, совершенных ФИО12, потерпевшим причинен ущерб, установленный в рамках данного уголовного дела. 

Относительно размера удовлетворенных исковых требований суд приходит к следующим выводам. 

Гражданские иски Потерпевший №1 на сумму 149 500 рублей, Потерпевший №2 на сумму 318 400 рублей, Потерпевший №3 – на сумму 22 140 рублей, Потерпевший №4 – на сумму 150 340 рублей, ФИО55 - на сумму 85 300 рублей, Потерпевший №6 -на сумму 144 000 рублей подлежат удовлетворению в полном объеме, так как цена иска не превышает размера материального ущерба, приведенного в обвинении подсудимой. 

Гражданские иски Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12 и Потерпевший №13, заявленные в размере, превышающем размер причиненного потерпевшим ущерба, установленного в рамках уголовного дела №, подлежат удовлетворению в части, в размере причиненного указанным потерпевшим ущерба, в том числе :

гражданский иск Потерпевший №8 на сумму 515 400 рублей - в сумме 113 400 рублей, 

гражданский иск Потерпевший №9 на сумму 823 900 рублей - в сумме 597 550 рублей,

гражданский иск Потерпевший №10 на сумму 674 720 рублей - в сумме 67 4620 рублей, 

гражданский иск Потерпевший №11 на сумму 572 419,37 рублей - в сумме 547 842 рублей, 

гражданский иск Потерпевший №12 на сумму 131 200 рублей - в сумме 64 200 рублей, 

гражданский иск Потерпевший №13 на сумму 2 449 040 рублей – в сумме 2 358 180 рублей. 

Гражданский иск Потерпевший №14, заявленный на сумму 5 028 408 рублей, возмещенный подсудимой в сумме 269 000 рублей, следует удовлетворить в размере 945 200 рублей, то есть исходя из размера ущерба в сумме 1 214 200 рублей, причиненного потерпевшему, установленному в рамках данного уголовного дела, за вычетом возмещенной части ущерба.

Потерпевший ФИО31 В.Д., которому причинен ущерб в размере 525 900 рублей, заявил гражданский иск на сумму 525 360 рублей, подлежащий удовлетворению в заявленной сумме, поскольку суд не вправе выйти за пределы исковых требований. 

На основании ч.5 ст. 44 УПК РФ производство по гражданскому иску Потерпевший №15 к ФИО12 о взыскании материального ущерба в сумме 131 400 рублей подлежит прекращению в связи с отказом гражданского истца от заявленного иска, изложенного в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ. 

Возлагая обязанность по вышеуказанным гражданским искам на подсудимую ФИО12, совершившую преступления в соучастии с другими лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и судебные решения по ним еще не приняты, суд исходит из положений ст.ст. 1080, 1081 ГК РФ, в силу которых подсудимая не лишена возможности требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшим возмещения в размере, соответствующем степени вины причинителя вреда. 

Наказание ФИО12, подлежащей осуждению за совершение тяжких преступлений, надлежит отбывать в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. 

В целях исполнения настоящего приговора, которым ФИО12 осуждена к реальному лишению свободы, мера пресечения подсудимой в виде домашнего ареста подлежит изменению на заключение под стражу и подлежит отмене по вступлению приговора в законную силу. 

На основании п. «б» ч.3.1 и ч.3.4 ст. 72 УК РФ, введенных в действие Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 186-ФЗ « О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации « с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 подлежит зачету в срок лишения свободы :

время содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента задержания, и по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до изменения меры пресечения на домашний арест, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; 

время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ, то есть со дня введения в действие части 3.4 ст. 72 УК РФ, по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до дня постановления настоящего приговора - из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Исходя из того, что изменения, внесенные в статью 72 УК РФ Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 186-ФЗ, ухудшают положение находящихся под домашним арестом лиц и в соответствии со ст. 10 УК РФ не имеют обратной силы, время нахождения ФИО12 под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до внесения изменений в ст. 72 УК РФ, подлежит зачету в срок лишения свободы по правилам ч.3 ст. 72 УК РФ в прежней редакции.

С учетом положений ч. 10 ст. 109 УПК РФ, предусматривающей, что время домашнего ареста засчитывается в срок содержания под стражей, и на основании ч.3 ст. 72 УК РФ ( в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 420-ФЗ), время нахождения ФИО12 под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подлежит зачету в срок наказания в виде лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Вещественными доказательствами следует распорядиться в порядке, предусмотренном ч.3 ст. 81 УПК РФ, то есть приобщенные к материалам уголовного дела - хранить в уголовном деле №, переданные на хранение в государственные учреждения и потерпевшим- оставить по месту хранения до рассмотрения выделенных уголовных дел в отношении соучастников подсудимой. 

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь ст. ст. 296- 300, 303, 304, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л: 

ФИО12 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 ч., 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч.4 ст. 159 УК РФ ( по факту хищения имущества потерпевшей Потерпевший №1 ) – лишение свободы сроком на 2 ( два ) года ;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшей Потерпевший №15 )– лишение свободы сроком на 2 ( два ) года ;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшей Потерпевший №8) – лишение свободы сроком на 2 ( два ) года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшего Потерпевший №14 ) – лишение свободы сроком на 2 ( два )года 6 ( шесть ) месяцев ;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшего Потерпевший №2) – лишение свободы сроком на 2 ( два ) года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшей Потерпевший №12 )– лишение свободы сроком на 2 ( два ) года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшей Потерпевший №3 )– лишение свободы сроком на 2 ( два ) года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшей Потерпевший №10) – лишение свободы сроком на 2 ( два ) года ;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшего Потерпевший №4 )- лишение свободы сроком на 2 ( два ) года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшей Потерпевший №9 ) - лишение свободы сроком на 2 ( два) года ;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшей Потерпевший №13) – лишение свободы сроком на 2 ( два )года 6 ( шесть ) месяцев ;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшей ФИО48 ) - лишение свободы сроком на 2 ( два ) года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшего Потерпевший №11) – лишение свободы сроком на2 ( два ) года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшего Потерпевший №7)- лишение свободы сроком на 2(два) года ;

по ч.4 ст. 159 УК РФ ( по факту хищения имущества потерпевшего Потерпевший №6 ) - лишение свободы сроком на 2 ( два ) года. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО12 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 ( три ) года 6(шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО12 в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, заключив осужденную под стражу в зале суда, и отменить избранную меру пресечения по вступлении приговора в законную силу.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять ФИО12 со дня постановления приговора - с ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии с ч.3 ст. 72 УК РФ ( в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 420-ФЗ) зачесть в срок лишения свободы ФИО12 время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании п. «б» ч.3.1 и ч.3.4 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО12 в срок лишения свободы :

время содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; 

время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Удовлетворить гражданские иски Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, ФИО55, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №14 к ФИО12 о возмещении материального ущерба в полном объеме. 

Взыскать с ФИО12 в пользу : 

Потерпевший №1 149 500( Сто сорок девять тысяч пятьсот ) рублей, 

Потерпевший №2 318 400( Триста восемнадцать тысяч четыреста ) рублей, 

Потерпевший №3 – 22 140 ( Двадцать две тысячи сто сорок) рублей, 

Потерпевший №4 – 150 340 ( сто пятьдесят тысяч триста сорок )рублей, 

Потерпевший №5– 85 300( Восемьдесят пять тысяч триста ) рублей, 

Потерпевший №6 -144 000( Сто сорок четыре тысячи ) рублей; 

Потерпевший №7 -525 360 ( Пятьсот двадцать пять тысяч триста шестьдесят ) рублей. 

Гражданские иски Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14 к ФИО12 о возмещении материального ущерба удовлетворить в части. 

Взыскать с ФИО12 в пользу :

Потерпевший №8 - 113 400 ( Сто тринадцать тысяч четыреста ) рублей, 

Потерпевший №9 - 597 550 ( Пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят )рублей,

Потерпевший №10 - 674 620( шестьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать ) рублей, 

Потерпевший №11 – 547 842( Пятьсот сорок семь тысяч восемьсот сорок два) рубля, 

Потерпевший №12 – 64 200( Шестьдесят четыре тысячи двести ) рублей, 

Потерпевший №13 – 2 358 180( Два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят ) рублей, 

Потерпевший №14 - 945 200 ( Девятьсот сорок пять тысяч двести) рублей. 

Прекратить производство по гражданскому иску Потерпевший №15 к ФИО12 о взыскании материального ущерба в сумме 131 400 рублей в связи с отказом от иска. 

Вещественные доказательства : 

компакт-диск DVD-R №с (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) и компакт диск DVD-R №с (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащие результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров Потерпевший №14. ( т.5, л.д. 186 ),

выписку о движении денежных средств по банковским картам ПАО Сбербанк №№ и № на имя ФИО40 и № на имя ФИО43( т.16, л.д. 102-217 ), 

распечатку телефонных звонков, копии чеков и квитанций по переводам денежных средств, изъятые у потерпевшей ФИО56( т.15, л.д. 3-22 ), 

детализации телефонных соединений абонентов ПАО Вымпелком 9035833001, 9096982636, 9091599234, 9035942712, 9683284074, 9096982592, находившихся в пользовании участников преступной группы, с которых осуществлялись звонки потерпевшему Потерпевший №6 ( т.13, л.д. 99-121 )

копии чеков ПАО Сбербанк о перечислении потерпевшим Потерпевший №6 денежных средств в адрес участников организованной преступной группы ( т.13, л.д. 131-133 ), 

распечатку телефонных звонков, копии квитанций по переводам денежных средств, изъятых у потерпевшей Потерпевший №10( т.12, л.д. 112-197), 

чеки «ПАО Сбербанк» о перечислении потерпевшим ФИО13 денежных средств в пользу участников преступной группы ( т.7, л.д. 154-155),

объявление из газеты о приборе «Виртус», документы о приобретении прибора «Виртус», чеки, подтверждающие перечисление Потерпевший №11 денежных средств в пользу участников преступной групп, изъятые у потерпевшего Потерпевший №11 ( т.16, л.д. 67-72 ), 

- приобщенные к материалам уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела № ( №).

Вещественные доказательства :

документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №14 – приходные кассовые ордеры, кассовые чеки, переводы по системе «Контакт», подтверждающие перечисление денежных средств в адрес обвиняемых - квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, 

- два мобильных телефона, два листа формата А-4 с ксерокопиями списка граждан и рукописными записями, используемые участниками преступной группы при совершении хищений денежных средств, изъятые у ФИО12 - квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, 

- сотовые телефоны, рукописные записи с данными о потерпевших, используемые участниками преступной группы при совершении хищений денежных средств, изъятые по месту жительства ФИО52 - квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сотовые телефоны, сим-карты, используемые участниками преступной группы при совершении хищений денежных средств, банковские карты «Сбербанк» № на имя ФИО40 и № на имя ФИО43, банковская карта № на имя ФИО51, изъятые по месту жительства ФИО51 - квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, 

- 4 банки с приобретенными БАДами, кассовые чеки и квитанции об оплате денежных средств, листы с рукописными записями, на которых записаны время и суммы переводов, а также номера телефонов, с которых участники организованной преступной группы звонили потерпевшей Потерпевший №13, изъятые у Потерпевший №13 - квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, 

- чеки о перечислении денежных средств участникам организованной преступной группы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №8, - квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, 

чеки о перечислении потерпевшей Потерпевший №9 денежных средств участникам организованной преступной группы, изъятые у Потерпевший №9 –квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, 

- находящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела МВД России по 

<

адрес> ;

лекарственные препараты, приобретенные Потерпевший №9, полиэтиленовую упаковку от них, чеки и квитанции о перечислении ею денежных средств в пользу участников преступной групп - на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела МВД России по 

<

адрес> ;

мобильный телефон «Самсунг», переданный на хранение потерпевшей Потерпевший №10,

- хранить по прежнему месту хранения до рассмотрения уголовных дел, выделенных в отдельное производство, в отношении соучастников ФИО12 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке через Кисловодский городской суд в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда в течение 10 суток со дня его оглашения, осужденной к лишению свободы – в течение 10 суток со дня вручения копии приговора. 

Приговор, постановленный в соответствии с требованиями статьи 317.7 УПК РФ, не может быть обжалован в суд вышестоящей инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий судья Т.Г. Чубова