№1-1837/2024 (1230204004000098)

24RS0048-01-2024-013220-06

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Красноярск 19 декабря 2024 года 

Советский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Рудиш Г.В., 

при секретаре Савиченко А.А., 

при участии подсудимого ФИО6 А.В.,

защитника – адвоката Горестовой В.М.,

государственных обвинителей – ст. помощника прокурора Советского района г. Красноярска Давыденко О.А., помощника прокурора Советского района г. Красноярска Запольского К.О., 

рассматривая в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО14, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, работающего в ООО «

<

данные изъяты>» руководителем отдела продаж, военнообязанного, судимого:

ДД.ММ.ГГГГ приговором Советского районного суда г. Красноярска по ч.3 ст. 290 УК РФ (5 преступлений), ч.3,4 ст. 69 УК РФ к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 300 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в банках и иных кредитных организациях сроком 4 года, на основании ст. 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы определено считать условным с испытательным сроком 4 года. Штраф оплачен ДД.ММ.ГГГГ.

зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> проживающего по адресу: 

<

адрес>

под стражей по настоящему делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

<

данные изъяты> (закрытое акционерное общество) зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве ДД.ММ.ГГГГ с присвоением основного государственного номера №

Решением годового Общего собрания акционеров 

<

данные изъяты>» (закрытое акционерное общество) (протокол от ДД.ММ.ГГГГ №) утверждена новая редакция Устава, в соответствии с которой изменены фирменное (полное официальное) и сокращенные наименования ФИО26 в связи с изменением типа акционерного общества (без изменения организационно-правовой формы) на 

<

данные изъяты>

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ (протокол от ДД.ММ.ГГГГ №/ОСА) полное фирменное и сокращенное фирменное наименование ФИО26 приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации и изменены с 

<

данные изъяты>» на Публичное акционерное общество (далее – ПАО) «

<

данные изъяты>».

Основным видом деятельности ПАО «

<

данные изъяты>» является, в том числе деятельность по осуществлению банковских операций (со средствами в рублях и иностранной валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных ФИО26-корреспондентов и иностранных ФИО26, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Единственным учредителем и держателем акций ПАО «

<

данные изъяты>» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество).

Согласно пп. 1.10., 4.1., 4.2. Устава публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>» (далее – Устав), утвержденного распоряжением Росимущества №-р от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «

<

данные изъяты>» входит в банковскую систему Российской Федерации.

ПАО «

<

данные изъяты>» вправе, в том числе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, которые не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утверждаемых в соответствии с Уставом ПАО «

<

данные изъяты>». 

Согласно пп. 1.1, 4.2, 4.5, 4.5.1, 4.5.2 Положения об Операционном офисе «

<

данные изъяты>» Сибирского филиала Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>» (далее – Положение об Операционном офисе «

<

данные изъяты>»), утвержденного ДД.ММ.ГГГГ региональным директором ОО «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», Операционный офис «

<

данные изъяты>» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» (далее – Операционный офис «

<

данные изъяты>») создан на основании ФИО1 акционерного общества «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с Распоряжением Вице-ФИО18 ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ является внутренним структурным подразделением Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>». 

Руководство текущей деятельностью Операционного офиса «

<

данные изъяты>» осуществляет ФИО6, который, в том числе: действует в рамках полномочий, представленных ему Положением об Операционном офисе «

<

данные изъяты>», доверенностью и должностной инструкцией; издает распорядительные документы по вопросам текущей деятельности Операционного офиса «

<

данные изъяты>», входящим в его компетенцию; осуществляет контроль соответствия банковских операций и других сделок, осуществляемых работниками Операционного офиса «

<

данные изъяты>» требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов ФИО26 России, Устава ПАО «

<

данные изъяты>», внутренних нормативных и распорядительных документов ПАО «

<

данные изъяты>», разработанных в соответствии с ними локальных внутренних документов Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>».

ФИО60 ФИО6 Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» о переводе работника на другую работу №-лс от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 А.В. назначен на должность ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно пп. 1.1., 1.3., 3.1., 3.2., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 4.5. должностной инструкции ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» Сибирского филиала ФИО25 акционерного общества «

<

данные изъяты>», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ региональным директором ОО «Красноярский» Сибирского филиала ОАО «

<

данные изъяты>», ФИО6 Операционного офиса «Спутник» относится к категории руководителей, которому непосредственно подчиняются сотрудники Операционного офиса «

<

данные изъяты>».

Основной задачей ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» является организация работы Операционного офиса «

<

данные изъяты>» и текущее руководство его деятельностью с целью выполнения планов развития Операционного офиса «

<

данные изъяты>» и других поставленных перед Операционным офисом «

<

данные изъяты>» задач. 

В соответствии с возложенными задачами ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» выполняет, в том числе функции: по организации привлечения и непосредственному участию в привлечении на обслуживание в Операционный офис клиентов; по проведению переговоров с клиентами ПАО «

<

данные изъяты>», в том числе потенциальными, по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг; по организации осуществления банковских операций, предусмотренных Положением об Операционном офисе «

<

данные изъяты>»; по заключению сделок и подписанию документов в пределах полномочий, предоставленных соответствующей доверенностью.

ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>», в том числе обязан: проводить идентификацию (первичную, повторную, полную/упрощенную) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, осуществляет своевременное внесение актуальных идентификационных данных/изменений данных о клиенте в автоматизированной банковской системе ПАО «

<

данные изъяты>» (в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами ПАО «

<

данные изъяты>»), в том числе: используемых при присвоении уровня и критериев риска клиенту, используемых при формировании сообщений в надзорные органы. 

Согласно пп. 1., 2., 2.3., 2.5., 2.7., 2.8., 2.9., 5. доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «

<

данные изъяты>» в лице Регионального директора Операционного офиса «Красноярский» ФИО35 уполномочивает ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В., в том числе: представлять интересы ПАО «

<

данные изъяты>» на территории Российской Федерации и за ее пределами перед всеми органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления, любыми юридическими и физическими лицами по всем вопросам, связанным с исполнением полномочий по настоящей доверенности, касающимся деятельности Операционного офиса «

<

данные изъяты>»; совершать банковские операции и сделки, направленные на открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, на кассовое обслуживание физических и юридических лиц, на осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по банковским счетам; на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), на заключение кредитных договоров любых видов, в том числе договоров, предусматривающих предоставление кредитов физическим лицам в соответствии с действующими в ПАО «

<

данные изъяты>» программами кредитования физических лиц, а также с отклонениями от условий программ кредитования физических лиц по согласованию с уполномоченными должностными лицами и (или) коллегиальными органами ПАО «

<

данные изъяты>».

Для реализации вышеуказанных полномочий ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. вправе совершать все необходимые и достаточные для этого фактические и юридически значимые действия с учетом ограничений (лимитов полномочий), установленных доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении отдельных видов сделок, включая, но не ограничиваясь, в том числе: заключать, исполнять, изменять, расторгать договоры (в том числе предварительные, рамочные), а также подписывать любые документы, связанные с заключением, исполнением, изменением и расторжением договоров, включая, но не ограничиваясь, уведомления, согласия, заявления, в том числе заявления на получение кредитов, заявления на предоставление поручительств; свидетельствовать верность оригиналам копий документов, в том числе представленных клиентами и/или клиентами ПАО «

<

данные изъяты>», а также верность выписок из документов, получать от клиентов и передавать в ПАО «

<

данные изъяты>» документы, связанные с заключением, исполнением, изменением или прекращением договоров между ПАО «

<

данные изъяты>» и его клиентами, а также передавать документы и информацию от ПАО «

<

данные изъяты>» его клиентам.

На основании заявок Регионального директора Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дополнение к действующим с ДД.ММ.ГГГГ предоставлены доступы к информационным ресурсам в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>»).

Согласно пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), утвержденной ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях получения продуктов (услуг) ОАО «

<

данные изъяты>» в зависимости от требований ПАО «

<

данные изъяты>», установленных по тем или иным продуктам ПАО «

<

данные изъяты>», физические лица – граждане Российской Федерации (далее – физические лица или Клиенты) могут предоставлять документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина Российской Федерации, общегражданский заграничный паспорт гражданина Российской Федерации), документы, подтверждающие доходы, документы, подтверждающие социальный статус и дееспособность физических лиц, иные требуемые документы, в том числе трудовую книжку или ее копию, водительское удостоверение и т.д. (далее в случаях совместного упоминания – Документ), за исключением доверенности.

Проверку Документа уполномочен осуществлять любой работник ПАО «

<

данные изъяты>», осуществляющий обслуживание физических лиц и прием их Документов, в случаях, предусмотренных внутренними документами ПАО «

<

данные изъяты>» (далее – Ответственный работник). 

При приеме Документа Ответственный работник самостоятельно: визуально проверяет принадлежность Документа физическому лицу, предъявившему Документ; уточняет действительность Документа в соответствии с признаками недействительности документов; изучает содержание реквизитов Документа на их логическую взаимосвязь; изучает Документ при ультрафиолетовом освещении.

При обнаружении признаков недействительности Документа прекращает обслуживание физического лица, предъявившего такой Документ.

В ходе проверки Документа убеждается в отсутствии признаков подделки Документа. В случае выявления признаков подделки Документа с использованием имеющихся в распоряжении приспособлений и приборов Ответственный сотрудник обязан прекратить дальнейшее обслуживание физического лица по фактору «подозрение в мошенничестве».

Таким образом, ФИО6 А.В., занимая руководящую должность в Операционном офисе «

<

данные изъяты>» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», постоянно выполнял в указанном Операционном офисе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем являлся должностным лицом в акционерном обществе, в отношении которого используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении таким акционерным обществом («золотая акция»), совершил четыре преступления против государственной власти при следующих обстоятельствах: 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 03 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО5, имеющая маленький размер заработной платы, осведомленная о том, что ФИО36 может оказать содействие в получении одобрения ФИО26 на получение потребительского кредита лицам, которые не имеют возможности получить потребительский кредит в связи с отсутствием официально подтвержденного источника дохода, маленького размера заработной платы, либо большой кредитной нагрузки, по телефону обратилась к ФИО36 с просьбой помочь ей за денежное вознаграждение получить потребительский кредит в сумме 1 000 000 руб., который она не может получить из-за маленького размера заработной платы.

В указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, у ФИО36 из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ранее знакомой ФИО37, возник преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней за заведомо незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия ФИО5 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб. по фиктивным документам, содержащим сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере ежемесячной заработной платы ФИО5, выраженное в непосредственной передаче взятки по поручению ФИО5 ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. при посредничестве ФИО37, и ином способствовании взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, выраженном в достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО5 через ФИО37 о передаче взятки, изготовлении совместно со ФИО37 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО5, необходимых для получения одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, организации предоставления по телефону службе андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» несоответствующих действительности сведений о размере заработной платы и месте работы ФИО5, которые впоследствии будут указаны в предоставленных ФИО6 А.В. фиктивных документах и анкете ФИО5 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», составленной ФИО6 А.В.

В указанные время и месте ФИО36, реализуя свой преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору со ФИО37, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ФИО37, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, по телефону на просьбу ФИО5 ответила согласием, сообщив, что за оказание содействия в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб. ФИО5 должна будет передать ей денежные средства в размере 15% от общей суммы полученного потребительского кредита для дальнейшей передачи сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>», который окажет ей вышеуказанное содействие, на что ФИО5 ответила согласием. Также в ходе указанного телефонного разговора ФИО36 сообщила о необходимости предоставления ей копии паспорта ФИО5, которую последняя, после этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 03 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, отправила ФИО36 по телефону посредством мессенджера.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 03 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО36, продолжая реализацию своего преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору со ФИО37, понимая, что наличие соучастника в лице последней, которая ранее через ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. уже оказывала содействие клиентам ПАО «

<

данные изъяты>» в получении одобрений указанного ФИО26 на получение кредитов, позволит реализовать задуманное, предложила ФИО37 совместно с ней выступить посредником в передаче взятки от ФИО5 ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. за оказание содействия ФИО5 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб., так как последняя в связи с маленьким размером заработной платы не может получить одобрение ФИО26 на получение потребительского кредита в указанной сумме и согласна заплатить 15% от общей суммы полученного кредита за оказание ей вышеуказанного содействия.

В указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, у ФИО37 из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ФИО36, возник преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору совместно с последней за заведомо незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия ФИО5 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб. по фиктивным документам, содержащим сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО5, выраженное в непосредственной передаче взятки по поручению ФИО5 ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. при посредничестве ФИО36, и ином способствовании взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, выраженном в достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО5 через ФИО36 о передаче взятки, изготовлении совместно со ФИО36 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО5, необходимых для получения одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, в связи с чем на предложение ФИО36 она ответила согласием, тем самым вступила с последней в предварительный сговор на совершение указанного преступления. 

При этом ФИО36 и ФИО37 распределили между собой роли в совершении указанного выше преступления, согласно которым роль ФИО36 заключалась в изготовлении совместно со ФИО37 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО5, необходимых для получения одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, организации предоставления по телефону службе андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» несоответствующих действительности сведений о размере заработной платы и месте работы ФИО5, которые впоследствии будут указаны в предоставленных ФИО6 А.В. фиктивных документах, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО5, и анкете ФИО5 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», составленной ФИО6 А.В., достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО5 через ФИО37 о передаче взятки, получении от ФИО5 денежных средств и передаче их части ФИО37 для последующей передачи ФИО6 А.В. в качестве взятки за оказание вышеуказанного содействия ФИО5 Роль ФИО37 заключалась в изготовлении совместно со ФИО36 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО5, необходимых для получения последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО5 через ФИО36 о передаче взятки, получении от ФИО36 денежных средств, полученных от ФИО5, и передаче их части ФИО6 А.В. в качестве взятки за оказание вышеуказанного содействия ФИО5

Также в ходе указанного разговора, находясь в указанные время и месте, более точно время и место не установлены, ФИО37 и ФИО36, реализуя совместный преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору, определили, что денежные средства, которые передаст им ФИО5 за оказание ей вышеуказанного содействия, то есть денежные средства в сумме 15% от общей суммы полученного последней потребительского кредита будут разделены на три равные части, часть из которых будет предназначена для ФИО6 А.В. в качестве взятки за оказание содействия ФИО5 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб., а оставшиеся две части будут предназначены для ФИО36 и ФИО37 за осуществление ими посреднических действий. 

О сумме денежных средств, которые должна им передать ФИО5, условиях ее распределения и сумме взятки, подлежащей передаче ФИО6 А.В. за оказание ФИО5 вышеуказанного содействия ФИО36 и ФИО37 в известность ФИО6 А.В. не ставили. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 03 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ФИО36, согласно отведенной ей роли, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, предложила ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. за взятку в виде денег оказать содействие ФИО5, не имеющей возможности получить одобрение ФИО26 на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб., в связи с маленьким размером заработной платы, в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб., сообщив, что она и ФИО36 получат от ФИО5 денежные средства, которые передадут ему в качестве взятки за оказание вышеуказанного содействия. При этом ФИО37 не оговаривала с ФИО6 А.В. сумму денежных средств, которые должна будет передать ФИО5, и какая часть из них будет передана ему в качестве взятки, а также ей и ФИО36 в качестве вознаграждения за их посреднические действия. 

В указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, у ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В., являющегося должностным лицом, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, возник преступный умысел, направленный на получение от ФИО5 взятки в виде денег при посредничестве ФИО36 и ФИО37 за незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия ФИО5 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб. путем заполнения в электронном виде и направления на проверку в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») анкеты ФИО5 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящей из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО5, для получения предварительного решения ПАО «

<

данные изъяты>» об одобрении последней потребительского кредита, подписания указанной анкеты от имени ФИО5 и от своего имени, организации заверения, в нарушение положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), копии страниц паспорта и фиктивного удостоверения личности военнослужащего ФИО5 без их проверки в соответствии с вышеуказанными положениями, внесения вышеуказанной анкеты и сканированных фиктивных документов, подтверждающих несоответствующие действительности место работы и средний размер ежемесячной заработной платы ФИО5, указанные в данной анкете, в программное обеспечение ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>»), определяющее после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО26 решение об одобрении или отказе в выдаче кредита клиенту, и организации выполнения в указанном программном обеспечении операции по зачислению денежных средств на счет, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО5, обеспечив тем самым заключение договора потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО5 на указанную сумму кредита, в связи с чем на предложение ФИО37 он ответил согласием. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 03 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), сообщил ФИО37, что для оказания содействия ФИО5 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб. ему необходимо предоставить следующие сведения в отношении ФИО5: номер телефона; адрес места жительства и регистрации; сведения о семейном положении; сведений о движимом и недвижимом имуществе, а также копию паспорта ФИО5, фиктивную выписку из «

<

данные изъяты>» (Акционерное общество) (далее – «

<

данные изъяты>» (АО)) за последние 6 месяцев, содержащую несоответствующий действительности средний ежемесячный размер заработной платы ФИО5 в сумме не менее 97 000 руб., рассчитанный им на основании имеющегося опыта в сфере кредитования, для получения последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб., и фиктивную копию удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО5 как военнослужащей войсковой части № Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – войсковая часть №), дислоцирующейся в 

<

адрес> края, состоящей в звании майор и занимающей должность заместителя начальника склада.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 03 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО36 о необходимости предоставления ФИО6 А.В. вышеуказанных сведений и документов в отношении ФИО5, в том числе указала о необходимости получения от ФИО5 фотографии последней в форменном обмундировании военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с погонами воинского звания майор.

Кроме того, после этого, в указанные время и месте, более точно время и место не установлены, в ходе указанного разговора ФИО37 и ФИО36, продолжая реализацию совместного преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, согласно отведенным им ролям, определили, что изготовят подложную копию удостоверения личности военнослужащего ФИО5, как военнослужащей войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, и подложную выписку «

<

данные изъяты>» (АО), содержащие несоответствующие действительности сведения о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО5

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 03 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО5 о необходимости предоставления ей следующих сведений в отношении нее: номера телефона; адресов места жительства и регистрации; семейного положения; сведений о движимом и недвижимом имуществе, а также предоставления ФИО36 сим-карты с вышеуказанным абонентским номером телефона для ответа ФИО36 от имени ФИО5 на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>», а также фотографии для документов с ее изображением в форменном обмундировании военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с погонами воинского звания майор. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 03 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО5 сообщила ФИО36 вышеуказанные сведения.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 03 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО37 вышеуказанные сведения в отношении ФИО5 необходимые ФИО6 А.В., а также после этого, в указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО36 по телефону посредством мессенджера отправила ФИО37 копию паспорта ФИО5

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 03 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительному размере, согласно отведенной ей роли, по телефону посредством мессенджера отправила ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. копию паспорта ФИО5, а также в указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, сообщила ФИО6 А.В. вышеуказанные, необходимые ему сведения в отношении ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 15 мин. по 21 час. 03 мин., более точно время не установлено, находясь в Операционном офисе «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), используя вышеуказанные, предоставленные ему ФИО37 сведения в отношении ФИО5, а именно: номер телефона; адреса места жительства и регистрации; сведения о семейном положении, сведения, содержащиеся в предоставленной ему ФИО37 копии паспорта ФИО5, а также указанные им ФИО37 несоответствующие действительности сведения о среднем ежемесячном размере заработной платы ФИО5, месте работы и занимаемой должности, необходимые для подготовки фиктивной выписки «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО5 и фиктивной копии удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО5 как военнослужащей войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, заполнил в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «ПСБ-Ритэил» («

<

данные изъяты>») в электронном виде анкету ФИО5 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящую из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о месте работы, занимаемой должности, среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО5 в сумме 97 000,00 руб., для получения предварительного решения ПАО «

<

данные изъяты>» об одобрении ФИО5 потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб., и направил ее на проверку в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>»). 

После этого ДД.ММ.ГГГГ не ранее 08 час. 15 мин., более точно время не установлено, ФИО5 получено предварительное одобрение ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ не ранее 08 час. 15 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 19 час. 08 мин., находясь в одной из фотостудий 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО5 получена фотография для документов с ее изображением в форменном обмундировании военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с погонами воинского звания майор, изготовленная по ее просьбе в указанной фотостудии, которую она после этого, в указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, в ходе личной встречи вместе с мобильным телефоном и вставленной в него сим-картой с абонентским номером, указанным в анкете на получение ФИО5 кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», передала ФИО36

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ не ранее 08 час. 15 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 19 час. 08 мин., находясь в одой из фотостудий 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, распечатала фотографию для документов с изображением ФИО5 в форменном обмундировании военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с погонами воинского звания майор и после этого, в указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, в ходе личной встречи передала ФИО37

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ не ранее 08 час. 15 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 19 час. 08 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по согласованию с ФИО6 А.В. умышленно подготовила фиктивную выписку «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, содержащую сведения о несоответствующих действительности месте работы и сумме ежемесячной заработной платы ФИО5, средний размер которой составил 96 905,42 руб., а также фиктивную копию двух страниц с установочными данными удостоверения личности военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации серия АА №, содержащую несоответствующие действительности сведения о прохождении ФИО5 службы в войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, в должности заместителя начальника склада в воинском звании майор, которые ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 08 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону посредством электронной почты отправила ФИО6 А.В. и ФИО36

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 14 мин. по 19 час. 47 мин., более точно время не установлено, находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), распечатал ранее составленную им в электронном виде анкету ФИО5 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящую из двух частей и содержащую несоответствующие действительности сведения о сумме средней ежемесячной заработной платы последней, месте работы и занимаемой должности, подписал ее от имени ФИО5 и от своего имени, от имени ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО7, находящейся в его подчинении, заверил копии страниц паспорта и подложную копию удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО5 без их проверки в соответствии с вышеуказанными положениями, после чего внес сканированные изображения вышеуказанной анкеты, фиктивной выписки «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО5, копии паспорта последней и фиктивной копии удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО5 в программное обеспечение ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») для определения после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО26 решения об одобрении или отказе в выдаче ФИО5 потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб., обеспечив тем самым возможность дальнейшего заключения договора потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО5, о чем после этого в период с ДД.ММ.ГГГГ 08 час. 14 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 12 час. 13 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщил ФИО37, а последняя, после этого в период с ДД.ММ.ГГГГ 08 час. 14 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 12 час. 13 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщила ФИО36

ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 13 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, ответила от имени ФИО5 на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>», сообщив несоответствующие действительности сведения о месте работы и занимаемой должности ФИО5, которые указаны в предоставленных ФИО6 А.В. фиктивных документах и анкете ФИО5 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», составленной ФИО6 А.В. 

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 13 мин. по 16 час. 13 мин., более точно время не установлено, ФИО5 на основании анкеты на получение ею кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», содержащей несоответствующие действительности сведения, внесенные в нее ФИО6 А.В. при указанных выше обстоятельствах, вышеуказанных фиктивных документов, и ответов ФИО36 от имени ФИО5 на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>», соответствующих несоответствующим действительности сведениям, содержащимся в вышеуказанных фиктивных документах и анкете ФИО5 на получение кредита в ПАО «Промсвязьбанк», получено одобрение ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского кредита, в том числе в сумме 1 129 000 руб. по процентной ставке кредита 6,8% годовых сроком на 5 лет, о чем ФИО6 А.В. после этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 13 мин. по 16 час. 13 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщил ФИО37, указав, что ФИО5 может прибыть в указанный день, более точно время не установлено, в Операционный офис «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для получения указанного потребительского кредита, о чем ФИО37 после этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 13 мин. по 16 час. 13 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщила ФИО36

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 13 мин. по 16 час. 13 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону сообщила ФИО5 о том, что ей одобрен потребительский кредит, в связи с чем ей необходимо прибыть в указанный день, более точно время не установлено, в Операционный офис «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для получения указанного потребительского кредита, после чего денежные средства в размере 15% от общей суммы полученного потребительского кредита она должна передать ФИО36, которая будет ждать ее возле Операционного офиса «

<

данные изъяты>» для дальнейшей передачи ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. за оказанное содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб., на что ФИО5 ответила согласием. 

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 час. 35 мин. по 16 час. 13 мин., более точно время не установлено, находясь в Операционном офисе «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, зная о допущенных нарушениях пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), подписал совместно с ФИО5 анкету на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», а также дал незаконное указание ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО7, находящейся в его подчинении и не осведомленной о его, ФИО5, ФИО36 и ФИО37 преступных намерениях, осуществить выдачу ФИО5 вышеуказанного потребительского кредита, путем подписания у ФИО5 индивидуальных условий договора потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым последняя из одобренных ПАО «

<

данные изъяты>» вариантов условий кредитования выбрала вариант с суммой кредита 1 129 000 руб., и выполнения в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») операции по зачислению денежных средств в сумме 1 129 000 руб. на счет №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО5, которые ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 13 мин. по 17 час. 51 мин., более точно время не установлено, поступили на указанный счет после выполнения ФИО7 вышеуказанных незаконных указаний ФИО6 А.В., обеспечив тем самым заключение договора потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО5 на указанную сумму кредита. Учитывая, что ФИО5 было необходимо получить указанные денежные средства в наличном виде, последняя после этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 13 мин. по 17 час. 51 мин. осуществила снятие в кассе Операционного офиса «Спутник» части вышеуказанных кредитных денежных средств в сумме 1 000 000 руб.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 40 мин. по 17 час. 51 мин., находясь в автомобиле марки Тойота (Toyota) модель Камри (Camry) черного цвета, государственный регистрационный знак № на участке автомобильной парковки, расположенной вдоль 

<

адрес> с восточной стороны многоквартирного жилого дома, по адресу: 

<

адрес> более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительном сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, лично получила от ФИО5 денежные средства в сумме 170 000 руб. за оказанное ей содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб. по фиктивным документам.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 час. 33 мин. по 19 час. 55 мин., находясь в автомобиле марки Тойота (Toyota) модель Камри (Camry) черного цвета, государственный регистрационный знак №, на участке автомобильной парковки во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вблизи подъезда № указанного дома, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, лично передала ФИО37 денежные средства в сумме 110 000 руб., часть из которых в сумме 55 000 руб. предназначена для последней за ее посреднические действия, а часть в сумме 55 000 руб. предназначена для последующей передачи в качестве взятки ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО5 содействие в получении последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 60 000 руб. ФИО36 оставила себе за свои посреднические действия, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 40 мин. по 09 час. 54 мин., находясь на участке автомобильной парковки, расположенной с юго-восточной стороны торгово-развлекательного центра «Планета» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, возле рекламного столба, более точно время и место не установлены, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, действуя согласно отведенной ей роли, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, передала, а ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, получил взятку в виде денег в сумме 55 000 руб., то есть в значительном размере, за совершение им в интересах ФИО5 незаконных действий, заключающихся в оказании содействия последней в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб. путем заполнения в электронном виде и направления на проверку в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») анкеты ФИО5 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящей из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО5, для получения предварительного решения ПАО «

<

данные изъяты>» об одобрении последней потребительского кредита, подписания указанной анкеты от имени ФИО5 и от своего имени, организации заверения, в нарушение положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), копии страниц паспорта и фиктивного удостоверения личности военнослужащего ФИО5 без их проверки в соответствии с вышеуказанными положениями, внесения вышеуказанной анкеты и сканированных фиктивных документов, подтверждающих несоответствующие действительности место работы и средний размер ежемесячной заработной платы ФИО5, указанные в данной анкете, в программное обеспечение ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>»), определяющее после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО26 решение об одобрении или отказе в выдаче кредита клиенту, и организации выполнения в указанном программном обеспечении операции по зачислению денежных средств на счет, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО5, обеспечив тем самым заключение договора потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО5 на указанную сумму кредита. 

Оставшуюся часть денежных средств в размере 55 000 руб. ФИО37 оставила себе за свои посреднические действия.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 53 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО8, имеющая маленький размер заработной платы по отношению к сумме имеющихся у нее финансовых обязательств в кредитных учреждениях, осведомленная о том, что ФИО36 может оказать содействие в получении одобрения ФИО26 на получение потребительского кредита лицам, которые не имеют возможности получить потребительский кредит в связи с отсутствием официально подтвержденного источника дохода, маленького размера заработной платы, либо большой кредитной нагрузки, по телефону обратилась к ФИО36 с просьбой помочь ей за денежное вознаграждение получить потребительский кредит в сумме 1 500 000 руб., который она не может получить ввиду высокой кредитной нагрузки по отношению к размеру ее заработной платы.

В указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, у ФИО36 из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ранее знакомой ФИО37, возник преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней за заведомо незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия ФИО8 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб. по фиктивным документам, содержащим сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере ежемесячной заработной платы ФИО8, выраженное в непосредственной передаче взятки по поручению ФИО8 ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. при посредничестве ФИО37, и ином способствовании взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, выраженном в достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО8 через ФИО37 о передаче взятки, изготовлении совместно со ФИО37 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО8, необходимых для получения одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, организации предоставления по телефону службе андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» несоответствующих действительности сведений о размере заработной платы и месте работы ФИО8, которые впоследствии будут указаны в предоставленных ФИО6 А.В. фиктивных документах и анкете ФИО8 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», составленной ФИО6 А.В.

В указанные время и месте ФИО36, реализуя свой преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору со ФИО37, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ФИО37, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, по телефону на просьбу ФИО8 ответила согласием, сообщив, что за оказание содействия в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб. ФИО8 должна будет передать ей денежные средства в размере 17% от общей суммы полученного потребительского кредита для дальнейшей передачи сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>», который окажет ей вышеуказанное содействие, на что ФИО8 ответила согласием. Также в ходе указанного телефонного разговора ФИО36 сообщила о необходимости предоставления ей копии паспорта ФИО8

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 53 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО36, продолжая реализацию своего преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору со ФИО37, понимая, что наличие соучастника в лице последней, которая ранее через ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. уже оказывала содействие клиентам ПАО «

<

данные изъяты>» в получении одобрений указанного ФИО26 на получение кредитов, позволит реализовать задуманное, предложила ФИО37 совместно с ней выступить посредником в передаче взятки от ФИО8 ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО72 за оказание содействия ФИО73 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб., так как последняя в связи с маленьким размером заработной платы по отношению к сумме имеющихся у нее финансовых обязательств в кредитных учреждениях не может получить одобрение ФИО26 на получение потребительского кредита в указанной сумме и согласна заплатить 17% от общей суммы полученного кредита за оказание ей вышеуказанного содействия.

В указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, у ФИО37 из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ФИО36, возник преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору совместно с последней за заведомо незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия ФИО8 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб. по фиктивным документам, содержащим сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО8, выраженное в непосредственной передаче взятки по поручению ФИО8 ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. при посредничестве ФИО36, и ином способствовании взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, выраженном в достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО8 через ФИО36 о передаче взятки, изготовлении совместно со ФИО36 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО8, необходимых для получения одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, в связи с чем на предложение ФИО36 она ответила согласием, тем самым вступила с последней в предварительный сговор на совершение указанного преступления. 

При этом ФИО36 и ФИО37 распределили между собой роли в совершении указанного выше преступления, согласно которым роль ФИО36 заключалась в изготовлении совместно со ФИО37 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО8, необходимых для получения одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, организации предоставления по телефону службе андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» несоответствующих действительности сведений о размере заработной платы и месте работы ФИО8, которые впоследствии будут указаны в предоставленных ФИО6 А.В. фиктивных документах, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО8, и анкете ФИО8 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», составленной ФИО6 А.В., достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО8 через ФИО37 о передаче взятки, получении от ФИО8 денежных средств и передаче их части ФИО37 для последующей передачи ФИО6 А.В. в качестве взятки за оказание вышеуказанного содействия ФИО8 Роль ФИО37 заключалась в изготовлении совместно со ФИО36 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО8, необходимых для получения последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО8 через ФИО36 о передаче взятки, получении от ФИО36 денежных средств, полученных от ФИО8, и передаче их части ФИО6 А.В. в качестве взятки за оказание вышеуказанного содействия ФИО8

Также в ходе указанного разговора, находясь в указанные время и месте, более точно время и место не установлены, ФИО37 и ФИО36, реализуя совместный преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, определили, что денежные средства, которые передаст им ФИО8 за оказание ей вышеуказанного содействия, то есть денежные средства в сумме 17% от общей суммы полученного последней потребительского кредита будет разделена на три равные части, часть из которых будет предназначена для ФИО6 А.В. в качестве взятки за оказание содействия ФИО8 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб., а оставшиеся две части будут предназначены для ФИО36 и ФИО37 за осуществление ими посреднических действий. 

О сумме денежных средств, которые должна им передать ФИО8, условиях ее распределения и сумме взятки, подлежащей передаче ФИО6 А.В. за оказание ФИО8 вышеуказанного содействия ФИО36 и ФИО37 в известность ФИО6 А.В. не ставили. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 53 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО37, реализуя совместный со ФИО36 преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ФИО36, согласно отведенной ей роли, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, предложила ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за взятку в виде денег оказать содействие ФИО8, не имеющей возможности получить одобрение ФИО26 на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб., в связи с низким размером заработной платы по отношению к сумме имеющихся у нее финансовых обязательств в кредитных учреждениях, в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб., сообщив, что она и ФИО36 получат от ФИО8 денежные средства, которые передадут ему в качестве взятки за оказание вышеуказанного содействия. При этом ФИО37 не оговаривала с ФИО6 А.В. сумму денежных средств, которые должна будет передать ФИО8, и какая часть из них будет передана ему в качестве взятки, а также ей и ФИО36 в качестве вознаграждения за их посреднические действия.

В указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, у ФИО6 Операционного офиса «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В., являющегося должностным лицом, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, возник преступный умысел, направленный на получение от ФИО8 взятки в виде денег при посредничестве ФИО36 и ФИО37 за незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия ФИО8 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб. путем заполнения в электронном виде и направления на проверку в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») анкеты ФИО8 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящей из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО8, для получения предварительного решения ПАО «

<

данные изъяты>» об одобрении последней потребительского кредита, подписания указанной анкеты от имени ФИО8 и от своего имени, дачи сотруднику Операционного офиса «

<

данные изъяты>», находящемуся в его подчинении, незаконного указания, в нарушение положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), заверить копии страниц паспорта и фиктивного удостоверения личности военнослужащего ФИО8 без их проверки в соответствии с вышеуказанными положениями, внесения вышеуказанной анкеты и сканированных фиктивных документов, подтверждающих несоответствующие действительности место работы и средний размер ежемесячной заработной платы ФИО8, указанные в данной анкете, в программное обеспечение ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>»), определяющее после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО26 решение об одобрении или отказе в выдаче кредита клиенту, и организации выполнения в указанном программном обеспечении операции по зачислению денежных средств на счет, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО8, обеспечив тем самым заключение договора потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО8 на указанную сумму кредита, в связи с чем на предложение ФИО37 он ответил согласием. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 53 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), сообщил ФИО37, что для оказания содействия ФИО8 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб. ему необходимо предоставить сведения о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО8, копию паспорта последней, фиктивную копию удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО8 и фиктивную выписку из ФИО26 по зарплатной карте ФИО8, содержащие несоответствующие действительности сведения о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО8

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 53 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО36 о необходимости предоставления ФИО6 А.В. сведений о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО8 и вышеуказанных документов в отношении ФИО8

После этого, в указанные время и месте, более точно время и место не установлены, ФИО37 и ФИО36, продолжая реализацию совместного преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, согласно отведенным им ролям, определили, что изготовят подложную копию удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО8, как военнослужащей войсковой части № Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – войсковая часть №), дислоцирующейся в 

<

адрес> края, и подложную выписку «

<

данные изъяты>» (Акционерное общество) (далее – «Газпромбанк» (АО)), содержащие несоответствующие действительности сведения о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО8

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 53 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону сообщила ФИО8 о необходимости предоставления ей сведений о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО8, что последняя, в указанное время, находясь в 

<

адрес>, по телефону сообщила ФИО36

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 53 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО37 сведения о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО8

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 53 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО6 А.В. сведения о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО8, а также то, что она и ФИО36 изготовят фиктивную копию удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО8, как военнослужащей войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, и фиктивную выписку «

<

данные изъяты>» (АО), содержащие несоответствующие действительности сведения о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО8, при этом уточнив у ФИО6 А.В. какие сведения и документы в отношении ФИО8 ему нужны, какую сумму среднего размера ежемесячной заработной платы указать в фиктивной выписке «

<

данные изъяты>» (АО) с учетом суммы ежемесячных платежей по имеющимся у ФИО8 кредитам, и какие должность и звание указать в фиктивной копии удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО8

В указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), сообщил ФИО37 о необходимости предоставления ему следующих сведений в отношении ФИО8: номера телефона; адресов места жительства и регистрации; сведений о семейном положении; сведений о движимом и недвижимом имуществе, а также фиктивной выписки из «

<

данные изъяты>» (АО) за последние 6 месяцев, содержащей несоответствующий действительности средний ежемесячный размер заработной платы ФИО8 в сумме не менее 78 000 руб., рассчитанный им на основании имеющегося опыта в сфере кредитования с учетом предоставленных ему ФИО37 сведений о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО8, для получения последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб., и фиктивной копии удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО8 как военнослужащей войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, состоящей в звании лейтенант и занимающей должность заместителя начальника группы охраны.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 53 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО36 о необходимости предоставления ФИО6 А.В. вышеуказанных сведений и документов в отношении ФИО8, в том числе указала о необходимости получения от ФИО8 фотографии последней в форменном обмундировании военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с погонами воинского звания лейтенант.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 53 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО8 о необходимости предоставления ей следующих сведений в отношении нее: номера телефона; адресов места жительства и регистрации; сведений о семейном положении; сведений о движимом и недвижимом имуществе, а также фотографии для документов с ее изображением в форменном обмундировании военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с погонами воинского звания лейтенант. После этого, в ходе указанного разговора, в указанное время, находясь в г Красноярске, более точно время и место не установлены, ФИО8 сообщила ФИО36 вышеуказанные сведения и ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 53 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно место не установлено, по телефону посредством электронной почты отправила ФИО36 копию своего паспорта.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 53 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 20 час. 07 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, сообщила ФИО37 сведения в отношении ФИО8, необходимые ФИО6 А.В., а также, после этого, находясь в указанные время и месте, более точно время и место не установлены, по телефону посредством мессенджера отправила ФИО37 копию паспорта ФИО8

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ 21 час. 53 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 20 час. 07 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону посредством мессенджера отправила ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. копию паспорта ФИО8, а также в указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщила ФИО6 А.В. вышеуказанные, необходимые ему сведения в отношении ФИО8

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 05 мин. по 20 час. 27 мин., более точно время не установлено, находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), используя вышеуказанные, предоставленные ему ФИО37 сведения в отношении ФИО8, а именно: номер телефона; адреса места жительства и регистрации; сведения о семейном положении, сведения, содержащиеся в предоставленной ему ФИО37 копии паспорта ФИО8, а также указанные им ФИО37 несоответствующие действительности сведения о среднем ежемесячном размере заработной платы ФИО8, месте работы и занимаемой должности, необходимые для подготовки фиктивной выписки «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО8 и фиктивной копии удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО8 как военнослужащей войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, заполнил в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») в электронном виде анкету ФИО8 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящую из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о месте работы, занимаемой должности, среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО8 в сумме 78 000 руб., для получения предварительного решения ПАО «

<

данные изъяты>» об одобрении ФИО8 потребительского кредита в сумме 2 000 000 руб., не ставя в известность ФИО37, ФИО36 и ФИО8 об изменении суммы потребительского кредита, и направил ее на проверку в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>»). 

После этого ДД.ММ.ГГГГ, не ранее 08 час. 05 мин., более точно время не установлено, ФИО8 получено предварительное одобрение ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 2 000 000 руб. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ 08 час. 05 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 14 час. 21 мин., находясь в одной из фотостудий 

<

адрес> края, более точно время и место не установлены, ФИО8 получена фотография для документов с ее изображением в форменном обмундировании военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с погонами воинского звания лейтенант, изготовленная по ее просьбе в указанной фотостудии, которую она после этого, в указанные время и месте, более точно время и место не установлены, отправила ФИО36 по телефону посредством мессенджера, которая после этого в период с ДД.ММ.ГГГГ 08 час. 05 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 14 час. 21 мин. находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, отправила указанную фотографию ФИО37 по телефону посредством мессенджера. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ 08 час. 05 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 14 час. 21 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней, согласно отведенной ей роли, по согласованию с ФИО6 А.В. умышленно подготовила фиктивную выписку «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, содержащую сведения о несоответствующих действительности месте работы и сумме ежемесячной заработной платы ФИО8, средний размер которой составил 78 759,78 руб., а также фиктивную копию двух страниц с установочными данными удостоверения личности военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации серия АА №, содержащую несоответствующие действительности сведения о прохождении ФИО8 службы в войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, в должности заместителя начальника группы охраны в воинском звании лейтенант, которые ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 21 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно место не установлено, по телефону посредством электронной почты отправила ФИО6 А.В. и ФИО36

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 21 мин. по 16 час. 14 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней, согласно отведенной ей роли, по согласованию с ФИО6 А.В. умышленно подготовила фиктивную выписку «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, содержащую сведения о несоответствующих действительности месте работы и сумме ежемесячной заработной платы ФИО8, средний размер которой составил 78 739,58 руб., которую ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 14 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно место не установлено, по телефону посредством электронной почты отправила ФИО6 А.В. и ФИО36

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 27 мин. по 12 час. 21 мин., более точно время не установлено, находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: 

<

адрес> ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), распечатал ранее составленную им в электронном виде анкету ФИО8 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящую из двух частей и содержащую несоответствующие действительности сведения о сумме средней ежемесячной заработной платы последней, месте работы и занимаемой должности, подписал ее от имени ФИО8 и от своего имени, дал незаконное указание ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» ФИО7, находящейся в его подчинении, заверить копии страниц паспорта и подложную копию удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО8 без их проверки в соответствии с вышеуказанными положениями, после чего внес сканированные изображения вышеуказанной анкеты, фиктивной выписки «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО8, копии паспорта последней и фиктивной копии удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО8 в программное обеспечение ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») для определения после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО26 решения об одобрении или отказе в выдаче ФИО8 потребительского кредита в сумме 2 000 000 руб., обеспечив тем самым возможность дальнейшего заключения договора потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО8, о чем после этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 27 мин. по 15 час. 02 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщил ФИО37, а последняя после этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 27 мин. по 15 час. 02 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщила ФИО36

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 27 мин. по 15 час. 02 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону сообщила ФИО8 о необходимости включения на своем телефоне функции переадресации входящих телефонных звонков на номер телефона, указанный ФИО36 для ответа последней на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» от лица ФИО8, что последняя после этого, в указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, выполнила.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 02 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, ответила от имени ФИО8 на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>», сообщив несоответствующие действительности сведения о размере заработной платы, месте работы и занимаемой должности ФИО8, которые указаны в предоставленных ФИО6 А.В. фиктивных документах и анкете ФИО8 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», составленной ФИО6 А.В. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ 15 час. 02 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 18 час. 11 мин., более точно время не установлено, ФИО8 на основании анкеты на получение ею кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», содержащей несоответствующие действительности сведения, внесенные в нее ФИО6 А.В. при указанных выше обстоятельствах, вышеуказанных фиктивных документов, и ответов ФИО36 от имени ФИО8 на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>», соответствующих несоответствующим действительности сведениям, содержащимся в вышеуказанных фиктивных документах и анкете ФИО8 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», получено одобрение ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита, в том числе в сумме 1 500 000 руб. по процентной ставке кредита 8,5% годовых сроком на 5 лет, о чем ФИО6 А.В. после этого в период с ДД.ММ.ГГГГ 15 час. 02 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 18 час. 11 мин., более точно время не установлено, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщил ФИО37, указав, что ФИО8 может прибыть ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, в Операционный офис «Спутник», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для получения указанного потребительского кредита, о чем ФИО37 после этого в период с ДД.ММ.ГГГГ 15 час. 02 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 18 час. 11 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщила ФИО36

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ 15 час. 02 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 18 час. 11 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлено, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительно размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО8 о том, что ей одобрен потребительский кредит, в связи с чем ей необходимо прибыть ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, в Операционный офис «Спутник», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для получения указанного потребительского кредита, после чего денежные средства в размере 17% от общей суммы полученного потребительского кредита она должна передать ФИО36, которая будет ждать ее возле Операционного офиса «Спутник» для дальнейшей передачи ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб., на что ФИО8 ответила согласием. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 час. 27 мин. по 18 час. 11 мин., более точно время не установлено, находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, зная о допущенных нарушениях пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), подписал совместно с ФИО8 анкету на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», а также дал незаконное указание ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» ФИО7, находящейся в его подчинении и не осведомленной о его, ФИО8, ФИО36 и ФИО37 преступных намерениях, осуществить выдачу ФИО8 вышеуказанного потребительского кредита, путем подписания у ФИО8 индивидуальных условий договора потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым последняя из одобренных ПАО «

<

данные изъяты>» вариантов условий кредитования выбрала вариант с суммой кредита 1 500 000 руб., и выполнения в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты> операции по зачислению денежных средств в сумме 1 500 000 руб. на счет №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО8, которые ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 11 мин. по 18 час. 57 мин. поступили на указанный счет после выполнения ФИО7 вышеуказанных незаконных указаний ФИО6 А.В., обеспечив тем самым заключение договора потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО8 на указанную сумму кредита. Учитывая, что ФИО8 было необходимо получить указанные денежные средства в наличном виде, после этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 11 мин. по 18 час. 57 мин., ФИО8 в кассе Операционного офиса «Спутник», осуществила снятие части вышеуказанных кредитных денежных средств в сумме 1 340 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 57 мин. по 19 час. 03 мин., находясь в автомобиле марки Тойота (Toyota) модель Камри (Camry) черного цвета, государственный регистрационный знак № на участке автомобильной парковки, расположенной вдоль 

<

адрес> с восточной стороны многоквартирного жилого дома, по адресу: 

<

адрес> более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительном сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, лично получила от ФИО8 денежные средства в сумме 255 000 руб. за оказанное ей содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб. по фиктивным документам.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 час. 08 мин. по 21 час. 29 мин., находясь в автомобиле марки Тойота (Toyota) модель Камри (Camry) черного цвета, государственный регистрационный знак №, на участке автомобильной парковки во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вблизи подъезда № указанного дома, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, лично передала ФИО37 денежные средства в сумме 170 000 руб., часть из которой в сумме 85 000 руб. предназначена для последней за ее посреднические действия, а часть в сумме 85 000 руб. предназначена для последующей передачи в качестве взятки ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО8 содействие в получении ФИО8 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 85 000 руб. ФИО36 оставила себе за свои посреднические действия, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 40 мин. по 09 час. 54 мин., находясь на участке автомобильной парковки, расположенной с юго-восточной стороны торгово-развлекательного центра «Планета» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, возле рекламного столба, более точно время и место не установлены, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, действуя согласно отведенной ей роли, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, передала, а ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, получил взятку в виде денег в сумме 85 000 руб., то есть в значительном размере, за совершение им в интересах ФИО8 незаконных действий, заключающихся в оказании содействия последней в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб. путем заполнения в электронном виде и направления на проверку в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») анкеты ФИО8 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящей из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО8, для получения предварительного решения ПАО «

<

данные изъяты>» об одобрении последней потребительского кредита, подписания указанной анкеты от имени ФИО8 и от своего имени, дачи сотруднику Операционного офиса «Спутник», находящемуся в его подчинении, незаконного указания, в нарушение положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), заверить копии страниц паспорта и фиктивного удостоверения личности военнослужащего ФИО8 без их проверки в соответствии с вышеуказанными положениями, внесения вышеуказанной анкеты и сканированных фиктивных документов, подтверждающих несоответствующие действительности место работы и средний размер ежемесячной заработной платы ФИО8, указанные в данной анкете, в программное обеспечение ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>»), определяющее после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО26 решение об одобрении или отказе в выдаче кредита клиенту, и организации выполнения в указанном программном обеспечении операции по зачислению денежных средств на счет, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО8, обеспечив тем самым заключение договора потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО8 на указанную сумму кредита. 

Оставшуюся часть денежных средств в размере 85 000 руб. ФИО37 оставила себе за свои посреднические действия.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО9, имеющая маленький размер заработной платы по отношению к сумме имеющихся у нее финансовых обязательств в кредитных учреждениях, осведомленная о том, что ФИО38 через сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>» за денежное вознаграждение может оказать содействие в получении одобрения указанного ФИО26 на получение потребительского кредита лицам, которые не имеют возможности получить потребительский кредит в связи с отсутствием официально подтвержденного источника дохода, маленького размера заработной платы, либо большой кредитной нагрузки, по телефону обратилась к ФИО38 с просьбой помочь ей за денежное вознаграждение получить потребительский кредит в сумме 3 000 000 руб., который она не может получить ввиду высокой кредитной нагрузки по отношению к размеру ее заработной платы.

В указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, у ФИО38 из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ранее знакомых ФИО36 и ФИО37, возник преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними за заведомо незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия ФИО9 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. по фиктивным документам, содержащим сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере ежемесячной заработной платы, выраженное в непосредственной передаче взятки по поручению ФИО9 ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. при посредничестве ФИО36 и ФИО37, и ином способствовании взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, выраженном в достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО9 через ФИО36 и ФИО37 о передаче взятки, изготовлении совместно со ФИО36 и ФИО37 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО9, необходимых для получения одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, организации предоставления по телефону службе андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» несоответствующих действительности сведений о размере заработной платы и месте работы ФИО9, которые впоследствии будут указаны в предоставленных ФИО6 А.В. фиктивных документах и анкете ФИО9 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», составленной ФИО6 А.В.

В указанные время и месте ФИО38, реализуя свой преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору со ФИО36 и ФИО37, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ФИО36 и ФИО37, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, по телефону на просьбу ФИО9 ответила согласием, сообщив, что за оказание содействия в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. ФИО9 должна будет передать ей денежные средства в размере 15% от общей суммы полученного потребительского кредита, то есть 450 000 руб. для дальнейшей передачи сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>», который окажет ей вышеуказанное содействие, на что ФИО9 ответила согласием. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО38, продолжая реализацию своего преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору со ФИО36 и ФИО37, понимая, что наличие соучастников в лице последних, которые ранее через ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. уже оказывали содействие клиентам ПАО «

<

данные изъяты>» в получении одобрений указанного ФИО26 на получение кредитов, позволит реализовать задуманное, по телефону предложила ФИО36 совместно с ней и ФИО37 выступить посредником в передаче взятки от ФИО9 ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказание содействия ФИО9 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., так как последняя в связи с маленьким размером заработной платы по отношению к сумме имеющихся у нее финансовых обязательств в кредитных учреждениях не может получить одобрение ФИО26 на получение потребительского кредита в указанной сумме, и согласна заплатить 15% от общей суммы полученного кредита, то есть 450 000 руб. за оказание ей вышеуказанного содействия.

В указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, у ФИО36 из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ФИО38 и ФИО37, возник преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору совместно с последними за заведомо незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия ФИО9 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. по фиктивным документам, содержащим сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО9, выраженное в непосредственной передаче взятки по поручению ФИО9 ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. при посредничестве ФИО38 и ФИО37, и ином способствовании взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, выраженном в достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО9 через ФИО38 и ФИО37 о передаче взятки, изготовлении совместно с ФИО38 и ФИО37 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО9, необходимых для получения одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, в связи с чем на предложение ФИО38 она ответила согласием, тем самым вступила с последней в предварительный сговор на совершение указанного преступления. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО36, реализуя совместный с ФИО38 преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с ФИО38 и ФИО37, понимая, что наличие соучастника в лице ФИО38, которая знакома с ФИО9 и может оказать помощь в подготовке фиктивных документов, а также в лице ФИО37, которая ранее через ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. уже оказывала содействие клиентам ПАО «

<

данные изъяты>» в получении одобрений указанного ФИО26 на получение кредитов, позволит реализовать задуманное, предложила ФИО37 совместно с ней и ФИО38 выступить посредником в передаче взятки от ФИО9 ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказание содействия ФИО9 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., так как последняя в связи с маленьким размером заработной платы по отношению к сумме имеющихся у нее финансовых обязательств в кредитных учреждениях не может получить одобрение ФИО26 на получение потребительского кредита в указанной сумме, и согласна заплатить 15% от общей суммы полученного кредита, то есть 450 000 руб. за оказание ей вышеуказанного содействия. 

В указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, у ФИО37 из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ФИО38 и ФИО36, возник преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору совместно с последними за заведомо незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия ФИО9 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. по фиктивным документам, содержащим сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО9, выраженное в непосредственной передаче взятки по поручению ФИО9 ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. при посредничестве ФИО38 и ФИО36, и ином способствовании взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, выраженном в достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО9 через ФИО38 и ФИО36 о передаче взятки, изготовлении совместно с ФИО38 и ФИО36 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО9, необходимых для получения одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, в связи с чем на предложение ФИО36 она ответила согласием, тем самым вступила с последней и ФИО38 в предварительный сговор на совершение указанного преступления. 

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, в ходе указанных разговоров между ФИО38, ФИО36 и ФИО37, последние распределили между собой роли в совершении указанного выше преступления, согласно которым роль ФИО38 заключалась в изготовлении совместно со ФИО36 и ФИО37 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО9, необходимых для получения одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, организации предоставления по телефону службе андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» несоответствующих действительности сведений о размере заработной платы и месте работы ФИО9, которые впоследствии будут указаны в предоставленных ФИО6 А.В. фиктивных документах, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО9, и анкете ФИО9 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», составленной ФИО6 А.В., достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО9 через ФИО36 и ФИО37 о передаче взятки, получении от ФИО9 денежных средств и передаче их части ФИО36 для последующей передачи через ФИО37 ФИО6 А.В. в качестве взятки за оказание вышеуказанного содействия ФИО9 Роль ФИО36 заключалась в изготовлении совместно с ФИО38 и ФИО37 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО9, необходимых для получения одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО9 через ФИО38 и ФИО37 о передаче взятки, получении от ФИО9 через ФИО38 денежных средств и передаче их части ФИО37 для последующей передачи ФИО6 А.В. в качестве взятки за оказание вышеуказанного содействия ФИО9 Роль ФИО37 заключалась в изготовлении совместно со ФИО36 и ФИО38 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО9, необходимых для получения последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО9 через ФИО38 и ФИО36 о передаче взятки, получении от ФИО36 денежных средств, полученных от ФИО9 через ФИО38, и передаче их части ФИО6 А.В. в качестве взятки за оказание вышеуказанного содействия ФИО9

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО37, реализуя совместный с ФИО38 и ФИО36 преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ФИО36 и ФИО38, согласно отведенной ей роли, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, предложила ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за взятку в виде денег оказать содействие ФИО9, не имеющей возможности получить одобрение ФИО26 на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., в связи с маленьким размером заработной платы по отношению к сумме имеющихся у нее финансовых обязательств в кредитных учреждениях, в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., сообщив, что она, ФИО38 и ФИО36 получат от ФИО9 денежные средства, которые передадут ему в качестве взятки за оказание вышеуказанного содействия. При этом ФИО37 не оговаривала с ФИО6 А.В. сумму денежных средств, которые должна будет передать ФИО9, и какая часть из них будет передана ему в качестве взятки, а также ей, ФИО38 и ФИО36 в качестве вознаграждения за их посреднические действия. 

В указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, у ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являющегося должностным лицом, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, возник преступный умысел, направленный на получение от ФИО9 взятки в виде денег при посредничестве ФИО38, ФИО36 и ФИО37 за незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия ФИО9 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. путем заполнения в электронном виде и направления на проверку в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») анкеты ФИО9 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящей из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО9, для получения предварительного решения ПАО «

<

данные изъяты>» об одобрении последней потребительского кредита, подписания указанной анкеты от имени ФИО9 и от своего имени, дачи сотруднику Операционного офиса «Спутник», находящемуся в его подчинении, незаконного указания, в нарушение положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), заверить копии страниц паспорта и фиктивного удостоверения личности военнослужащего ФИО9 без их проверки в соответствии с вышеуказанными положениями, внесения вышеуказанной анкеты и сканированных фиктивных документов, подтверждающих несоответствующие действительности место работы и средний размер ежемесячной заработной платы ФИО9, указанные в данной анкете, в программное обеспечение ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>»), определяющее после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО26 решение об одобрении или отказе в выдаче кредита клиенту, и организации выполнения в указанном программном обеспечении операции по зачислению денежных средств на счет, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО9, обеспечив тем самым заключение договора потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО9 на указанную сумму кредита, в связи с чем на предложение ФИО37 он ответил согласием. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), сообщил ФИО37, что для оказания содействия ФИО9 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. ему необходимо предоставить сведения о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО9, фиктивную копию удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО9 и фиктивную выписку из ФИО26 по зарплатной карте ФИО9, содержащие несоответствующие действительности сведения о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО9

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО37, продолжая реализацию совместного с ФИО38 и ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО36 о необходимости предоставления ей сведений о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО9

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО36, продолжая реализацию совместного с ФИО38 и ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО38 о необходимости предоставления ей сведений о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО9

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО38, продолжая реализацию совместного со ФИО36 и ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними, согласно отведенной ей роли, по телефону сообщила ФИО9 о необходимости предоставления ей сведений о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО9, что последняя, в указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщила ФИО38

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО38, продолжая реализацию совместного со ФИО36 и ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО36 сведения о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО9

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО36, продолжая реализацию совместного с ФИО38 и ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО37 сведения о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО9

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО38, ФИО37 и ФИО36, продолжая реализацию совместного преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенным им ролям, по телефону определили, что изготовят подложную копию удостоверения личности военнослужащего ФИО9, как военнослужащей войсковой части № Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – войсковая часть №), дислоцирующейся в 

<

адрес> края, и подложную выписку «

<

данные изъяты>» (Акционерное общество) (далее – «

<

данные изъяты>» (АО)), содержащие несоответствующие действительности сведения о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО9 Кроме того, ФИО36 и ФИО37 определили, что денежные средства в размере 15% от общей суммы полученного потребительского кредита, которые передаст им ФИО9 за оказание ей вышеуказанного содействия, будет разделена на четыре равные части, одна часть из которых будет предназначена для ФИО6 А.В. в качестве взятки за оказание содействия ФИО9 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., а оставшиеся три части будут предназначены для ФИО38, ФИО36 и ФИО37 за осуществление ими посреднических действий. О сумме денежных средств, которые должна им передать ФИО9, условиях ее распределения и сумме взятки, подлежащей передаче ФИО6 А.В. за оказание ФИО9 вышеуказанного содействия ФИО36 и ФИО37 в известность ФИО6 А.В. не ставили. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО37, продолжая реализацию совместного с ФИО38 и ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО6 А.В. сведения о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО9, а также то, что она, ФИО38 и ФИО36 изготовят фиктивную копию удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО9, как военнослужащей войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, и фиктивную выписку «

<

данные изъяты>» (АО), содержащие несоответствующие действительности сведения о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО9, при этом уточнив у ФИО6 А.В. какие сведения и документы в отношении ФИО9 ему нужны, какую сумму среднего размера ежемесячной заработной платы указать в фиктивной выписке «

<

данные изъяты>» (АО) с учетом суммы ежемесячных платежей по имеющимся у ФИО9 кредитам, и какие должность и звание указать в фиктивной копии удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО9

В указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), сообщил ФИО37, о необходимости предоставления ему следующих сведений в отношении ФИО9: номера телефона; адресов места жительства и регистрации; семейного положения; сведений о движимом и недвижимом имуществе, а также копии паспорта ФИО9, фиктивной выписки из «

<

данные изъяты>» (АО) за последние 6 месяцев, содержащей несоответствующий действительности средний ежемесячный размер заработной платы ФИО9 в сумме не менее 124 000 руб., рассчитанный им на основании имеющегося опыта в сфере кредитования с учетом предоставленных ему ФИО37 сведений о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО9, для получения последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., и фиктивной копии удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО9 как военнослужащей войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, состоящей в звании майор и занимающей должность заместителя начальника финансового отдела. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО37, продолжая реализацию совместного с ФИО38 и ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО36 о необходимости предоставления ФИО6 А.В. вышеуказанных сведений и документов в отношении ФИО9, в том числе указала о необходимости получения от ФИО9 фотографии последней в форменном обмундировании военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с погонами воинского звания майор. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО36, продолжая реализацию совместного с ФИО38 и ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО38 о необходимости предоставления ей следующих сведений в отношении ФИО9: номера телефона; адресов места жительства и регистрации; семейного положения; сведений о движимом и недвижимом имуществе, а также копии паспорта ФИО9 и фотографии для документов с ее изображением в форменном обмундировании военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с погонами воинского звания майор. Кроме того, в указанные время и месте, более точно время и место не установлены, ФИО36 сообщила ФИО38 о том, что денежные средства в размере 15% от общей суммы полученного потребительского кредита, которые передаст им ФИО9 за оказание ей вышеуказанного содействия, будет разделена на четыре равные части, одна часть из которых будет предназначена для ФИО6 А.В. в качестве взятки за оказание содействия ФИО9 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., а оставшиеся три части будут предназначены для нее, ФИО38 и ФИО37 за осуществление посреднических действий.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО38, продолжая реализацию совместного со ФИО36 и ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону сообщила ФИО9 о необходимости предоставления ей вышеуказанных сведений, копии паспорта, а также фотографии для документов с ее изображением в форменном обмундировании военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с погонами воинского звания майор. В ходе указанного телефонного разговора ФИО9 сообщила ФИО38 вышеуказанные сведения, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону посредством мессенджера отправила ФИО38 копию своего паспорта.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО38, продолжая реализацию совместного со ФИО36 и ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону сообщила ФИО36 вышеуказанные сведения в отношении ФИО9, необходимые ФИО6 А.В., а также ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 30 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно место не установлено, по телефону посредством электронной почты отправила ФИО36 копию паспорта ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 30 мин. по 19 час. 43 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО36, продолжая реализацию совместного с ФИО38 и ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО37 вышеуказанные сведения в отношении ФИО9, необходимые ФИО6 А.В., а также после этого, в указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону посредством мессенджера отправила ФИО37 копию паспорта ФИО9

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 30 мин. 19 час. 43 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО37, продолжая реализацию совместного с ФИО38 и ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону посредством мессенджера отправила ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. копию паспорта ФИО9, а также в указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, сообщила ФИО6 А.В. вышеуказанные, необходимые ему сведения в отношении ФИО9

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 30 мин. по 19 час. 43 мин., более точно время не установлено, находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: 

<

адрес> ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), используя вышеуказанные, предоставленные ему ФИО37 сведения в отношении ФИО9, а именно: номер телефона; адреса места жительства и регистрации; сведения о семейном положении, сведения, содержащиеся в предоставленной ему ФИО37 копии паспорта ФИО9, а также указанные им ФИО37 несоответствующие действительности сведения о среднем ежемесячном размере заработной платы ФИО9, месте работы и занимаемой должности, необходимые для подготовки фиктивной выписки «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО9 и фиктивной копии удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО9 как военнослужащей войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, заполнил в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») в электронном виде анкету ФИО9 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящую из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о месте работы, занимаемой должности, среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО9 в сумме 124 000,00 руб., для получения предварительного решения ПАО «

<

данные изъяты>» об одобрении ФИО9 потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., и направил ее на проверку в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>»). 

После этого ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, ФИО9 получено предварительное одобрение ПАО «

<

данные изъяты>» на получение кредита в сумме 3 000 000 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 30 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 13 час. 38 мин., находясь в одной из фотостудий 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО9 получена фотография для документов с ее изображением в форменном обмундировании военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с погонами воинского звания майор изготовленная по ее просьбе в указанной фотостудии, которую она после этого, в указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону посредством мессенджера отправила ФИО38

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 38 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно место не установлены, ФИО38, продолжая реализацию совместного со ФИО36 и ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону посредством электронной почты отправила ФИО36 фотографию для документов с изображением ФИО9 в форменном обмундировании военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с погонами воинского звания майор.

В период с ДД.ММ.ГГГГ 13 час. 38 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 13 час. 45 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного с ФИО38 и ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону посредством мессенджера отправила ФИО37 фотографию для документов с изображением ФИО9 в форменном обмундировании военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с погонами воинского звания майор.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ 13 час. 38 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 13 час. 45 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО37, продолжая реализацию совместного с ФИО38 и ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по согласованию с ФИО6 А.В. умышленно подготовила фиктивную выписку «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, содержащую сведения о несоответствующих действительности месте работы и сумме ежемесячной заработной платы ФИО9, средний размер которой составил 124 037,19 руб., а также фиктивную копию двух страниц с установочными данными удостоверения личности военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации серия АА №, содержащую несоответствующие действительности сведения о прохождении ФИО9 службы в войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, в должности заместителя начальника финансового отдела в воинском звании майор, которые ФИО37 после этого ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 45 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону посредством электронной почты отправила ФИО6 А.В. и ФИО36

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 26 мин. по 17 час. 56 мин., более точно время не установлено, находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), распечатал ранее составленную им в электронном виде анкету ФИО9 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящую из двух частей и содержащую несоответствующие действительности сведения о сумме средней ежемесячной заработной платы последней, месте работы и занимаемой должности, подписал ее от имени ФИО9 и от своего имени, дал незаконное указание ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» ФИО7, находящейся в его подчинении, заверить копии страниц паспорта и подложную копию удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО9 без их проверки в соответствии с вышеуказанными положениями, после чего внес сканированные изображения вышеуказанной анкеты, фиктивной выписки «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО9, копии паспорта последней и фиктивной копии удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО9 в программное обеспечение ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») для определения после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО26 решения об одобрении или отказе в выдаче ФИО9 потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., обеспечив тем самым возможность дальнейшего заключения договора потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО9, о чем после этого, находясь в указанные время и месте, более точно время и место не установлены, по телефону сообщил ФИО37, которая после этого, в указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщила ФИО36, а последняя, после этого, в указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщила ФИО38

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 26 мин. по 17 час. 56 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО38, продолжая реализацию совместного со ФИО36 и ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону сообщила ФИО9 о необходимости включения на своем телефоне функции переадресации входящих телефонных звонков на номер телефона, указанный ФИО38 для ответа последней на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» от лица ФИО9, что последняя, в указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, выполнила. 

ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 56 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО38, продолжая реализацию совместного со ФИО36 и ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними в значительном размере, согласно отведенной ей роли, ответила от имени ФИО9 на вопросы службы андеррайтинга ПАО «Промсвязьбанк», сообщив несоответствующие действительности сведения о размере заработной платы, месте работы и занимаемой должности ФИО9, которые указаны в предоставленных ФИО6 А.В. фиктивных документах и анкете ФИО9 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», составленной ФИО6 А.В. 

После этого ДД.ММ.ГГГГ не ранее 17 час. 56 мин., более точно время не установлено, ФИО9 на основании анкеты на получение ею кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», содержащей несоответствующие действительности сведения, внесенные в нее ФИО6 А.В. при указанных выше обстоятельствах, вышеуказанных фиктивных документов, и ответов ФИО38 от имени ФИО9 на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>», соответствующих несоответствующим действительности сведениям, содержащимся в вышеуказанных фиктивных документах и анкете ФИО9 на получение кредита в ПАО «Промсвязьбанк», получено одобрение ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита, в том числе в сумме 3 000 000 руб. по процентной ставке кредита 6,8% годовых сроком на 7 лет, о чем ФИО6 А.В. после этого ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщил ФИО37, указав, что ФИО9 может прибыть ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, в Операционный офис «Спутник», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для получения указанного потребительского кредита, о чем ФИО37 после этого, в указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщила ФИО36, а последняя, после этого, в указанное время, находясь 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщила ФИО38

После этого ДД.ММ.ГГГГ не ранее 17 час. 56 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлено, ФИО38, продолжая реализацию совместного со ФИО36 и ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО9 о том, что ей одобрен потребительский кредит, в связи с чем ей необходимо прибыть ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, в Операционный офис «Спутник», расположенный по адресу: 

<

адрес> для получения указанного потребительского кредита, после чего денежные средства в размере 15% от общей суммы полученного потребительского кредита она должна передать ФИО38, которая будет ждать ее возле Операционного офиса «Спутник», для дальнейшей передачи ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., на что ФИО9 ответила согласием. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 33 мин. по 18 час. 39 мин., более точно время не установлено, находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: 

<

адрес> ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, зная о допущенных нарушениях пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), подписал совместно с ФИО9 анкету на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящую из двух частей, а также дал незаконное указание ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» ФИО7, находящейся в его подчинении и не осведомленной о его, ФИО9, ФИО38, ФИО36 и ФИО37 преступных намерениях, осуществить выдачу ФИО9 вышеуказанного потребительского кредита, путем подписания у ФИО9 индивидуальных условий договора потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым последняя из одобренных ПАО «

<

данные изъяты>» вариантов условий кредитования выбрала вариант с суммой кредита 3 000 000 руб., и выполнения в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») операции по зачислению денежных средств в сумме 3 000 000 руб. на счет №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО9, которые ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 39 мин. по 19 час. 16 мин. поступили на указанный счет после выполнения ФИО7 вышеуказанных незаконных указаний ФИО6 А.В., обеспечив тем самым заключение договора потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО9 на указанную сумму кредита. Учитывая, что ФИО9 было необходимо получить указанные денежные средства в наличном виде, ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 39 мин. по 19 час. 16 мин., более точно время не установлено, ФИО9 в кассе Операционного офиса «Спутник», осуществила снятие части вышеуказанных кредитных денежных средств в сумме 500 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 час. 16 мин. по 19 час. 20 мин., находясь в автомобиле марки Тойота (Toyota) модель Камри (Camry) черного цвета, государственный регистрационный знак № на участке дорожного проезда, расположенного между домом 

<

адрес> по 

<

адрес> с юго-западной его стороны и сквером «

<

адрес>», расположенным в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО38, продолжая реализацию совместного со ФИО36 и ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительном сговору с последними в значительном размере, согласно отведенной ей роли, лично получила от ФИО9 денежные средства в сумме 450 000 руб. за оказанное ей содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. по фиктивным документам. 

После этого ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 час. 16 мин. по 19 час. 20 мин., находясь в автомобиле марки Тойота (Toyota) модель Камри (Camry) черного цвета, государственный регистрационный знак № на участке дорожного проезда, расположенного между домом № по 

<

адрес> 

<

адрес> с юго-западной его стороны и сквером «

<

адрес>», расположенным в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО38, продолжая реализацию совместного со ФИО36 и ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними в значительном размере, согласно отведенной ей роли, лично передала ФИО36 денежные средства в сумме 337 500 руб., часть из которых в сумме 225 000 руб. предназначена для ФИО36 и ФИО37 за их посреднические действия, а часть денежных средств в сумме 112 500 руб. предназначена для последующей передачи в качестве взятки ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО9 содействие в получении последней одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 112 500 руб. ФИО38 о ставила себе за свои посреднические действия, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 час. 08 мин. по 21 час. 29 мин., находясь в автомобиле марки Тойота (Toyota) модель Камри (Camry) черного цвета, государственный регистрационный знак №, на участке автомобильной парковки во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вблизи подъезда № указанного дома, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного с ФИО38 и ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними в значительном размере, согласно отведенной ей роли, лично передала ФИО37 денежные средства в сумме 225 000 руб., часть из которой в сумме 112 500 руб. предназначена для последней за ее посреднические действия, а часть в сумме 112 500 руб. предназначена для последующей передачи в качестве взятки ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО9 содействие в получении ФИО9 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 112 500 руб. ФИО36 оставила себе за свои посреднические действия, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 40 мин. по 09 час. 54 мин., находясь на участке автомобильной парковки, расположенной с юго-восточной стороны торгово-развлекательного центра «Планета» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, возле рекламного столба, более точно время и место не установлены, ФИО37, продолжая реализацию совместного с ФИО38 и ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последними в значительном размере, действуя согласно отведенной ей роли, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, передала, а ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, получил взятку в виде денег в сумме 112 500 руб., то есть в значительном размере, за совершение им в интересах ФИО9 незаконных действий, заключающихся в оказании содействия последней в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. путем заполнения в электронном виде и направления на проверку в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») анкеты ФИО9 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящей из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО9, для получения предварительного решения ПАО «

<

данные изъяты>» об одобрении последней потребительского кредита, подписания указанной анкеты от имени ФИО9 и от своего имени, дачи сотруднику Операционного офиса «Спутник», находящемуся в его подчинении, незаконного указания, в нарушение положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), заверить копии страниц паспорта и фиктивного удостоверения личности военнослужащего ФИО9 без их проверки в соответствии с вышеуказанными положениями, внесения вышеуказанной анкеты и сканированных фиктивных документов, подтверждающих несоответствующие действительности место работы и средний размер ежемесячной заработной платы ФИО9, указанные в данной анкете, в программное обеспечение ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>»), определяющее после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО26 решение об одобрении или отказе в выдаче кредита клиенту, и организации выполнения в указанном программном обеспечении операции по зачислению денежных средств на счет, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО9, обеспечив тем самым заключение договора потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО9 на указанную сумму кредита. 

Оставшуюся часть денежных средств в размере 112 500 руб. ФИО37 оставила себе за свои посреднические действия.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 17 час. 02 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО10, имеющая маленький размер заработной платы по отношению к сумме имеющихся у нее финансовых обязательств в кредитных учреждениях, осведомленная о том, что ФИО36 через сотрудника ФИО26 за денежное вознаграждение может оказать содействие в получении одобрения указанного ФИО26 на получение потребительского кредита лицам, которые не имеют возможности получить потребительский кредит в связи с отсутствием официально подтвержденного источника дохода, маленького размера заработной платы, либо большой кредитной нагрузки, по телефону обратилась к ФИО36 с просьбой помочь ей за денежное вознаграждение получить потребительский кредит в сумме 3 000 000 руб., который она не может получить ввиду высокой кредитной нагрузки по отношению к размеру ее заработной платы.

В указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, у ФИО36 из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ранее знакомой ФИО37, возник преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней за заведомо незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия ФИО10 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. по фиктивным документам, содержащим сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере ежемесячной заработной платы ФИО10, выраженное в непосредственной передаче взятки по поручению ФИО10 ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. при посредничестве ФИО37, и ином способствовании взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, выраженном в достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО10 через ФИО37 о передаче взятки, изготовлении совместно со ФИО37 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО10, необходимых для получения одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, организации предоставления по телефону службе андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» несоответствующих действительности сведений о размере заработной платы и месте работы ФИО10, которые впоследствии будут указаны в предоставленных ФИО6 А.В. фиктивных документах и анкете ФИО10 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», составленной ФИО6 А.В.

В указанные время и месте, более точно время и место не установлены, ФИО36, реализуя свой преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору со ФИО37, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ФИО37, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, по телефону на просьбу ФИО10 ответила согласием, сообщив, что позже сообщит последней перечень документов, которые необходимо предоставить в ПАО «

<

данные изъяты>» для получения потребительского кредита, а также сумму денежных средств, которую будет необходимо передать сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>» за оказание содействия в получении одобрения указанного ФИО26 на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 17 час. 02 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО36, продолжая реализацию своего преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору со ФИО37, понимая, что наличие соучастника в лице последней, которая ранее через ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. уже оказывала содействие клиентам ПАО «

<

данные изъяты>» в получении одобрений указанного ФИО26 на получение кредитов, позволит реализовать задуманное, предложила ФИО37 совместно с ней выступить посредником в передаче взятки от ФИО10 ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказание содействия ФИО10 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., так как последняя в связи с маленьким размером заработной платы по отношению к сумме имеющихся у нее финансовых обязательств в кредитных учреждениях не может получить одобрение ФИО26 на получение потребительского кредита в указанной сумме.

В указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, у ФИО37 из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ФИО36, возник преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору совместно с последней за заведомо незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия ФИО10 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. по фиктивным документам, содержащим сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО10, выраженное в непосредственной передаче взятки по поручению ФИО10 ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. при посредничестве ФИО36, и ином способствовании взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, выраженном в достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО10 через ФИО36 о передаче взятки, изготовлении совместно со ФИО36 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО10, необходимых для получения одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, в связи с чем на предложение ФИО36 она ответила согласием, тем самым вступила с последней в предварительный сговор на совершение указанного преступления. 

При этом ФИО36 и ФИО37 распределили между собой роли в совершении указанного выше преступления, согласно которым роль ФИО36 заключалась в изготовлении совместно со ФИО37 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО10, необходимых для получения одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, организации предоставления по телефону службе андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» несоответствующих действительности сведений о размере заработной платы и месте работы ФИО10, которые впоследствии будут указаны в предоставленных ФИО6 А.В. фиктивных документах, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО10, и анкете ФИО10 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», составленной ФИО6 А.В., достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО10 через ФИО37 о передаче взятки, получении от ФИО10 денежных средств и передаче их части ФИО37 для последующей передачи ФИО6 А.В. в качестве взятки за оказание вышеуказанного содействия ФИО10 Роль ФИО37 заключалась в изготовлении совместно со ФИО36 по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивных документов, содержащих сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО10, необходимых для получения последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, достижении договоренности между ФИО6 А.В. и ФИО10 через ФИО36 о передаче взятки, получении от ФИО36 денежных средств, полученных от ФИО10, и передаче их части ФИО6 А.В. в качестве взятки за оказание вышеуказанного содействия ФИО10

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 17 час. 02 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО37, реализуя совместный со ФИО36 преступный умысел на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу ФИО36, согласно отведенной ей роли, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, предложила ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за взятку в виде денег оказать содействие ФИО10, не имеющей возможности получить одобрение ФИО26 на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., в связи с маленьким размером заработной платы по отношению к сумме имеющихся у нее финансовых обязательств в кредитных учреждениях, в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., сообщив, что она и ФИО36 получат от ФИО10 денежные средства, которые передадут ему в качестве взятки за оказание вышеуказанного содействия. При этом ФИО37 не оговаривала с ФИО6 А.В. сумму денежных средств, которые должна будет передать ФИО10, и какая часть из них будет передана ему в качестве взятки, а также ей и ФИО36 в качестве вознаграждения за их посреднические действия. 

В указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, у ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являющегося должностным лицом, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, возник преступный умысел, направленный на получение от ФИО10 взятки в виде денег при посредничестве ФИО36 и ФИО37 за незаконные действия, заключающиеся в оказании содействия ФИО10 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. путем заполнения в электронном виде и направления на проверку в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») анкеты ФИО10 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящей из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО10, для получения предварительного решения ПАО «

<

данные изъяты>» об одобрении последней потребительского кредита, подписания указанной анкеты от имени ФИО10 и от своего имени, дачи сотруднику Операционного офиса «Спутник», находящемуся в его подчинении, незаконного указания, в нарушение положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), заверить копии страниц паспорта и фиктивного удостоверения личности военнослужащего ФИО10 без их проверки в соответствии с вышеуказанными положениями, внесения вышеуказанной анкеты и сканированных фиктивных документов, подтверждающих несоответствующие действительности место работы и средний размер ежемесячной заработной платы ФИО10, указанные в данной анкете, в программное обеспечение ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>»), определяющее после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО26 решение об одобрении или отказе в выдаче кредита клиенту, и выполнения в указанном программном обеспечении операции по зачислению денежных средств на счет, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО10, обеспечив тем самым заключение договора потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО10 на указанную сумму кредита, в связи с чем на предложение ФИО37 он ответил согласием. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 17 час. 02 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), сообщил ФИО37, что для оказания содействия ФИО10 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. ему необходимо предоставить сведения о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО10, фиктивную копию удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО10 и фиктивную выписку из ФИО26 по зарплатной карте ФИО10, содержащие несоответствующие действительности сведения о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО10

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 17 час. 02 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО37 и ФИО36, продолжая реализацию совместного преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенным им ролям, определили, что изготовят подложную копию удостоверения личности военнослужащего ФИО10, как военнослужащей войсковой части № Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – войсковая часть №), дислоцирующейся в 

<

адрес> края, и подложную выписку «

<

данные изъяты>» (Акционерное общество) (далее – «

<

данные изъяты>» (АО)), содержащие несоответствующие действительности сведения о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО10, а также определили сумму денежных средств в размере 160 000 руб., которые должна будет им передать ФИО10, и условия распределения указанной суммы денежных средств. Согласно указанному распределению, часть вышеуказанных денежных средств в сумме 40 000 руб. будет предназначена для ФИО6 А.В. в качестве взятки за оказание содействия ФИО10 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., а оставшаяся часть денежных средств в сумме 120 000 руб. будет разделена на две равные части, которые будут предназначены для ФИО36 и ФИО37 за осуществление посреднических действий. О сумме денежных средств, которые должна им передать ФИО10, условиях ее распределения и сумме взятки, подлежащей передаче ФИО6 А.В. за оказание ФИО10 вышеуказанного содействия, ФИО36 и ФИО37 в известность ФИО6 А.В. не ставили. Кроме того, в указанные время и месте, более точно время и место не установлено, в ходе указанного разговора ФИО37 сообщила ФИО36 о необходимости предоставления ФИО6 А.В. сведений о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО10

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 17 час. 02 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО10 о необходимости предоставления ей сведений о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО10, что последняя, в указанное время, находясь в 

<

адрес>, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, сообщила ФИО36

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 17 час. 02 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО37 сведения о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО10

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 17 час. 02 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО6 А.В. сведения о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО10, а также то, что она и ФИО36 изготовят фиктивную копию удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО10, как военнослужащей войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, и фиктивную выписку «

<

данные изъяты>» (АО), содержащие несоответствующие действительности сведения о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО10, при этом уточнив у ФИО6 А.В. какие сведения и документы в отношении ФИО10 ему нужны, какую сумму среднего размера ежемесячной заработной платы указать в фиктивной выписке «

<

данные изъяты>» (АО) с учетом суммы ежемесячных платежей по имеющимся у ФИО10 кредитам, и какие должность и звание указать в фиктивной копии удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО10

В указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), сообщил ФИО37 о необходимости предоставления ему следующих сведений в отношении ФИО10: номера телефона; адресов места жительства и регистрации; семейного положения; сведений о движимом и недвижимом имуществе, а также копии паспорта ФИО10, фиктивной выписки из «

<

данные изъяты>» (АО) за последние 6 месяцев, содержащей несоответствующий действительности средний ежемесячный размер заработной платы ФИО10 в сумме около 110 000 руб., рассчитанный им на основании имеющегося опыта в сфере кредитования с учетом предоставленных ему ФИО37 сведений о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО10, для получения последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., и фиктивной копии удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО10 как военнослужащей войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, состоящей в звании майор и занимающей должность начальника склада. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 17 час. 02 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО36 о необходимости предоставления ФИО6 А.В. вышеуказанных сведений и документов в отношении ФИО10, в том числе указала о необходимости получения от ФИО10 фотографии последней в форменном обмундировании военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с погонами воинского звания майор. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 17 час. 02 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО10 о необходимости предоставления ей следующих сведений в отношении нее: номера телефона; адресов места жительства и регистрации; семейного положения; сведений о движимом и недвижимом имуществе, а также копии паспорта ФИО10 и фотографии для документов с ее изображением в форменном обмундировании военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с погонами воинского звания майор.

Кроме того, в указанные время и месте в ходе указанного разговора ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, не ставя в известность ФИО37 и ФИО6 А.В., по собственной инициативе сообщила ФИО10 о том, что за оказание ей содействия в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. она должна будет передать ей 10% от общей суммы полученного ФИО10 кредита для последующей передачи ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., на что ФИО10 ответила согласием и сообщила ФИО36 вышеуказанные сведения и ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 02 мин. по телефону посредством электронной почты, отправила ФИО36 копию своего паспорта.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ 17 час. 02 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 13 час. 08 мин. находясь в одной из фотостудий 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО10 получена фотография для документов с ее изображением в форменном обмундировании военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с погонами воинского звания майор, изготовленная по ее просьбе в указанной фотостудии, которую ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 08 мин. ФИО10 по телефону посредством электронной почты, отправила ФИО36

В период с ДД.ММ.ГГГГ 17 час. 02 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 20 час. 06 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону, либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, сообщила ФИО37 сведения в отношении ФИО10, необходимые ФИО6 А.В., а также по телефону посредством мессенджера отправила ФИО37 копию паспорта ФИО10

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ 17 час. 02 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 20 час. 06 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону либо в ходе личной встречи, более точно не установлено, сообщила ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. вышеуказанные, необходимые ему сведения в отношении ФИО10, а также по телефону посредством мессенджера отправила ФИО6 А.В. копию паспорта ФИО10

После этого ДД.ММ.ГГГГ с 08 час. 24 мин. по 20 час. 06 мин., более точно время не установлено, находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: 

<

адрес> ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), используя вышеуказанные, предоставленные ему ФИО37 сведения в отношении ФИО10, а именно: номер телефона; адреса места жительства и регистрации; сведения о семейном положении, сведения, содержащиеся в предоставленной ему ФИО37 копии паспорта ФИО10, а также указанные им ФИО37 несоответствующие действительности сведения о среднем ежемесячном размере заработной платы ФИО10, месте работы и занимаемой должности, необходимые для подготовки фиктивной выписки «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО10 и фиктивной копии удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО10 как военнослужащей войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, заполнил в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») в электронном виде анкету ФИО10 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящую из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о месте работы, занимаемой должности, среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО10 в сумме 110 000 руб., для получения предварительного решения ПАО «

<

данные изъяты>» об одобрении ФИО10 потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., и направил ее на проверку в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>»). 

После этого ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, ФИО10 получено предварительное одобрение ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ 13 час. 08 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 12 час. 31 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону посредством мессенджера отправила ФИО37 фотографию для документов с изображением ФИО10 в форменном обмундировании военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с погонами воинского звания майор. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ 13 час. 08 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 12 час. 31 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по согласованию с ФИО6 А.В. умышленно подготовила фиктивную выписку «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, содержащую сведения о несоответствующих действительности месте работы и сумме ежемесячной заработной платы ФИО10, средний размер которой составил 106 934,09 руб., а также фиктивную копию двух страниц с установочными данными удостоверения личности военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации серия АА №, содержащую несоответствующие действительности сведения о прохождении ФИО10 службы в войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, в должности начальника склада в воинском звании майор, которые ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 31 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно место не установлено, по телефону посредством электронной почты, отправила ФИО6 А.В. и ФИО36

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 12 час. 22 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), сообщил ФИО37 о необходимости предоставления ему фиктивной выписки из «

<

данные изъяты>» (АО) за последние 6 месяцев, составленной в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, содержащей несоответствующий действительности средний ежемесячный размер заработной платы ФИО10 в сумме не менее 110 000 руб., рассчитанный им на основании имеющегося опыта в сфере кредитования с учетом предоставленных ему ФИО37 сведений о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО10, а также фиктивного письма из АО «ФИО26 жилищного финансирования», подтверждающего исполнение кредитных обязательств по кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ по которому ФИО10 являлась одним из заемщиков, с целью снижения кредитной нагрузки последней и получения ФИО10 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 12 час. 22 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, сообщила ФИО36 о необходимости изготовления фиктивного письма из АО «ФИО26 жилищного финансирования», подтверждающего исполнение кредитных обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ по которому ФИО10 являлась одним из заемщиков, с целью снижения кредитной нагрузки последней.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 12 час. 22 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, получила от ФИО10 копию кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовила фиктивную копию письма из АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего исполнение кредитных обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ по которому ФИО10 являлась одним из заемщиков, и по телефону посредством мессенджера отправила его ФИО37

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 12 час. 22 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по согласованию с ФИО6 А.В. умышленно подготовила фиктивную выписку «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, содержащую сведения о несоответствующих действительности месте работы и сумме ежемесячной заработной платы ФИО10, средний размер которой составил 113 648,05 руб., которую ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 22 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно место не установлено, по телефону посредством электронной почты, отправила ФИО36, а также по телефону посредством мессенджера вместе с фиктивной копией письма из АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ отправила ФИО6 А.В.

ДД.ММ.ГГГГ не ранее 12 час. 22 мин., более точно время не установлено, находясь в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: 

<

адрес> ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, в нарушение положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), распечатал ранее составленную им в электронном виде анкету ФИО10 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящую из двух частей и содержащую несоответствующие действительности сведения о сумме средней ежемесячной заработной платы последней, месте работы и занимаемой должности, подписал ее от имени ФИО10 и от своего имени, дал незаконное указание ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» ФИО7, находящейся в его подчинении, заверить копии страниц паспорта и подложную копию удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО10 без их проверки в соответствии с вышеуказанными положениями, после чего внес сканированные изображения вышеуказанной анкеты, фиктивной выписки «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта последней, фиктивной копии письма из АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ и фиктивной копии удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО10 в программное обеспечение ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») для определения после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО26 решения об одобрении или отказе в выдаче ФИО10 потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., обеспечив тем самым возможность дальнейшего заключения договора потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО10, о чем после этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ 12 час. 22 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 13 час. 40 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщил ФИО37, а последняя, после этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ 12 час. 22 мин. по ДД.ММ.ГГГГ. 13 час. 40 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщила ФИО36

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ 12 час. 22 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 13 час. 40 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону сообщила ФИО10 о необходимости включения на своем телефоне функции переадресации входящих телефонных звонков на номер телефона, указанный ФИО36 для ответа последней на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» от лица ФИО10, что последняя после этого, в указанное время, находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, выполнила.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 40 мин. находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, ответила от имени ФИО10 на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>», сообщив несоответствующие действительности сведения о месте работы и занимаемой должности ФИО10, которые указаны в предоставленных ФИО6 А.В. фиктивных документах и анкете ФИО10 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», составленной ФИО6 А.В. 

После этого ДД.ММ.ГГГГ не ранее 13 час. 40 мин., более точно время не установлено, ФИО10 на основании анкеты на получение ею кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», содержащей несоответствующие действительности сведения, внесенные в нее ФИО6 А.В. при указанных выше обстоятельствах, вышеуказанных фиктивных документов, и ответов ФИО36 от имени ФИО10 на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>», соответствующих несоответствующим действительности сведениям, содержащимся в вышеуказанных фиктивных документах и анкете ФИО10 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», получено одобрение ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита, в том числе в сумме 3 107 000 руб. по процентной ставке кредита 6,8% годовых сроком на 7 лет, о чем ФИО6 А.В. после этого ДД.ММ.ГГГГ не ранее 13 час. 40 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщил ФИО37, указав, что ФИО10 может прибыть ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, в Операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» (далее – Операционный офис «Красноярский»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, для получения указанного потребительского кредита, о чем ФИО37 после этого ДД.ММ.ГГГГ не ранее 13 час. 40 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, по телефону сообщила ФИО36

После этого ДД.ММ.ГГГГ не ранее 13 час. 40 мин., находясь в 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, по телефону сообщила ФИО10 о том, что ей одобрен потребительский кредит, в связи с чем последней необходимо прибыть ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, в Операционный офис «Красноярский», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для получения указанного потребительского кредита, после чего денежные средства в размере 10% от общей суммы полученного потребительского кредита она должна передать ФИО36, которая будет ждать ее возле Операционного офиса «Красноярский» для дальнейшей передачи ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО10 содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., на что ФИО10 ответила согласием. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 03 мин. по 14 час. 29 мин., более точно время не установлено, находясь в Операционном офисе «Красноярский», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения взятки, зная о допущенных нарушениях пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), подписал совместно с ФИО10 анкету на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящую из двух частей и подписал у ФИО10 индивидуальные условия договора потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя из одобренных ПАО «

<

данные изъяты>» вариантов условий кредитования выбрала вариант с суммой кредита 3 107 000 руб., после чего ФИО6 А.В. выполнил в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») операцию по зачислению денежных средств в сумме 3 107 000 руб. на счет №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО10, которые поступили на указанный счет ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 29 мин., обеспечив тем самым заключение договора потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО10 на указанную сумму кредита. ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 55 мин. по 14 час. 59 мин. ФИО10 в кассе Операционного офиса «Красноярский», расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществила снятие части вышеуказанных кредитных денежных средств в сумме 975 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 59 мин. по 15 час. 14 мин., находясь в автомобиле марки Тойота (Toyota) модель Камри (Camry) черного цвета, государственный регистрационный знак № на участке дороги, расположенной по 

<

адрес> напротив здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительном сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, лично получила от ФИО10 денежные средства в сумме 300 000 руб. за оказанное ей содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. по фиктивным документам. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 50 мин. по 19 час. 59 мин., находясь в автомобиле марки Тойота (Toyota) модель Камри (Camry) черного цвета, государственный регистрационный знак №, на участке автомобильной дороги, расположенной между многоквартирным жилым домом по адресу: 

<

адрес>, и многоквартирным жилым домом по адресу: 

<

адрес>, с северо-восточной стороны торгового павильона, расположенного по адресу: 

<

адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО36, продолжая реализацию совместного со ФИО37 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, согласно отведенной ей роли, лично передала ФИО37 денежные средства в сумме 100 000 руб., часть из которых в сумме 60 000 руб. предназначена для последней за ее посреднические действия, а часть в сумме 40 000 руб. предназначена для последующей передачи в качестве взятки ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО10 содействие в получении ФИО10 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 200 000 руб. ФИО36 оставила себе за свои посреднические действия, не сообщая указанную сумму ФИО37, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 час. 44 мин. по 20 час. 56 мин., находясь на участке автомобильной парковки, расположенной с юго-восточной стороны торгово-развлекательного центра «Планета» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, возле рекламного столба, более точно время и место не установлены, ФИО37, продолжая реализацию совместного со ФИО36 преступного умысла на посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору с последней в значительном размере, действуя согласно отведенной ей роли, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, передала, а ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., являясь должностным лицом, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, получил взятку в виде денег в сумме 40 000 руб., то есть в значительном размере, за совершение им в интересах ФИО10 незаконных действий, заключающихся в оказании содействия последней в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. путем заполнения в электронном виде и направления на проверку в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») анкеты ФИО10 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящей из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО10, для получения предварительного решения ПАО «

<

данные изъяты>» об одобрении последней потребительского кредита, подписания указанной анкеты от имени ФИО10 и от своего имени, дачи сотруднику Операционного офиса «Спутник», находящемуся в его подчинении, незаконного указания, в нарушение положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), заверить копии страниц паспорта и фиктивного удостоверения личности военнослужащего ФИО10 без их проверки в соответствии с вышеуказанными положениями, внесения вышеуказанной анкеты и сканированных фиктивных документов, подтверждающих несоответствующие действительности место работы и средний размер ежемесячной заработной платы ФИО10, указанные в данной анкете, в программное обеспечение ПАО «

<

данные изъяты>» «ПСБ-Ритэил» («

<

данные изъяты>»), определяющее после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО26 решение об одобрении или отказе в выдаче кредита клиенту, и выполнения в указанном программном обеспечении операции по зачислению денежных средств на счет, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО10, обеспечив тем самым заключение договора потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО10 на указанную сумму кредита. 

Оставшуюся часть денежных средств в размере 60 000 руб. ФИО37 оставила себе за свои посреднические действия.

В судебном заседании ФИО6 А.В. вину в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, фактические обстоятельства, изложенные в обвинении подтвердил в полном объеме. Дал показания, согласно которых ФИО36 и ФИО37 обращались к нему посредством мессенджера или телефонного звонка, сообщали, что имеется знакомый, который хотел получить кредит. Он составлял анкету со слов, заносил данные в программу «

<

данные изъяты>», клиент в офис ФИО26 не приходил. В анкету вносились данные паспорта, сведения о месте работы, должности, об имущественном положении, семейном положении, наличии детей. В графе должность указывал – сотрудник войсковой части. Воинских должностей не знает, знает только звания, совпадают ли должность и звание не имеет представления. Копия удостоверения прикладывалась. При этом указывал, что нужны платежеспособные клиенты, которые смогут оплачивать кредит. Из опыта работы указывал, какой размер заработной платы должен быть для одобрения кредита, но не являлось безусловной гарантией для выдачи кредита. Кто изготавливал удостоверения, ему не известно. Удостоверение предоставлялось в копиях по электронной почте. Документы предоставлял для удостоверения подлинности подчиненной ФИО7, сам не заверял ввиду дефицита времени, наборного штампа у него не было. Заявка проходит автоматическую проверку. На анкету приходило предварительное одобрение. Потом анкета проходила проверку службы андеррайтинга, если была одобрена заявка, то он клиент приглашался в офис. Затем проводил с ним беседу и визуально оценивал, чтобы был платежеспособным. После с клиентом оговаривались условия кредитования, поскольку программа выдавала множество программ кредитования. Клиент самостоятельно выбирал условия кредитования. Затем он самостоятельно оформлял либо провожал клиента к сотруднику ФИО26, который производил оформление кредитного договора, распечатку и подписание документов. Клиент подписывал договор, после чего на его счет поступали денежные средства. Обязанности сразу снять денежные средства у клиента не было. Также давал телефон для связи по возникающим вопросам по кредиту. Затем ФИО37 назначала ему встречу, которые проходили на парковке ТРЦ «Планета» и передавала часть средств, сумму не оговаривали, денежные средства при встрече не пересчитывал. Общую сумму, которую он получил 292 500 рублей, определенную обвинением, он признает. 

Также показания подсудимого согласуются с протоколом проверки показаний на месте ФИО6 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 А.В. в присутствии защитника указал на участок автомобильной парковки, расположенной с юго-восточной стороны торгово-развлекательного центра «Планета» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, возле рекламного столба, на котором в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года ФИО37 передавала ему денежные средства за оказание им содействия ФИО10, ФИО9, ФИО5, ФИО8 в получении последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита. (№)

Также вина ФИО6 А.В. по всем инкриминируемым преступлениям подтверждается совокупностью собранных доказательств, а именно:

- показаниями свидетеля ФИО39, данными в судебном заседании, из которых следует, что она состоит в должности начальника отдела розничных продаж Дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>». Порядок оформления, одобрения и получения потребительских и ипотечных кредитов физическими лицами в ПАО «

<

данные изъяты>» следующий: если потенциальный клиент ПАО «

<

данные изъяты>» лично обращается в офис, то представляет оригинал паспорта гражданина Российской Федерации, после чего сотрудник ФИО26 заводит карточку клиента, в которой указывает персональные данные, сведения о доходах, альтернативные телефоны. Сотрудник ФИО26 заносит сведения в анкету в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>». После чего заявка уходит на рассмотрение. Затем при одобрении заявки клиент предоставляет рабочий телефон и указывает место работы. Заявка уходит на рассмотрение. После одобрения заявки нужны документы, подтверждающие данные по месту работы. Для первоначального обращения достаточно паспорта. Для военнослужащих предусматривались отдельные программы кредитования. Необходимо было предоставить удостоверение военнослужащего, при этом сличение копии удостоверения с оригиналом – обязательное условие. 

- показаниями свидетеля ФИО40, данными в судебном заседании, из которых следует, что в ПАО «

<

данные изъяты>» он был трудоустроен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся руководителем службы безопасности. ДД.ММ.ГГГГ от службы андеррайтинга поступила информация по кредитным досье, вышедшим на просрочку. 50 кредитных досье вызвали сомнения, начали проводить проверку. Установили несоответствие действительности представленной информации при получении кредитов, отсутствие счетов в «

<

данные изъяты>», несоответствие звания и должности, денежному довольствию, уровню дохода, представленному в справке о доходах. После чего сведения были переданы в правоохранительные органы. По линии ФСБ проверялась электронная почта ФИО6 А.В. Было установлено, что все удостоверения военнослужащих поступали на его электронную почту. Кредиты были выданы как самим ФИО6 А.В., так и его подчиненными, которым ФИО6 А.В. посредством сообщений по внутренней сети передавал указания. В соответствии с должностной инструкцией ФИО6 Операционным офисом «Спутник» ФИО6 А.В. был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а также был обязан осуществлять контроль соблюдения сотрудниками Операционного офиса «Спутник» действующего законодательства, устава и внутренних нормативных документов ПАО «

<

данные изъяты>». 

- показаниями свидетеля ФИО41, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым она знакома со ФИО36 и ФИО37, так как последние обращались к ней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год за изготовлением различных печатных форм. В вышеуказанный период она могла изготовить для ФИО37 и ФИО36 печатные формы «

<

данные изъяты>» (Акционерное общество) и войсковой части № Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Стоимость печатей варьировалась от 1 000 руб. до 2 000 руб. за единицу печатной формы в зависимости от сложности изготовления. Печати изготавливались ею по месту жительства, а именно в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, на имеющемся у нее оборудовании. После изготовления печатей она сообщала ФИО37 либо ФИО36 по телефону об их готовности, после чего кто-то из них приезжал к ней по вышеуказанному адресу, и она передавала им печатные формы без оснастки. (№)

- показаниями свидетеля ФИО42, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании, в связи с существенными противоречиями, из которых следует, что с ФИО38 он лично знаком, так как ранее оказывал ей услуги по ремонту и программному обеспечению компьютеров. В ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ году к нему обращалась ФИО38, чтобы он помог ей с различными вопросами, касающимися работы с программным обеспечением компьютера, за денежное вознаграждение, в том числе в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ году ФИО38 по телефону обращалась к нему с просьбой оказать ей помощь в корректировке изображений, содержащих удостоверение личности военнослужащего. ФИО38 не сообщала ему для чего ей нужна корректировка указанного изображения удостоверения личности военнослужащего. После этого в вышеуказанный период ФИО38 отправляла ему на его электронную почту с адресом 

<

данные изъяты> сканированное изображение удостоверения личности военнослужащего, сообщив по телефону о том, что нужно почистить указанное удостоверение личности военнослужащего, то есть убрать фотографию военнослужащего, печати войсковой части и все рукописные надписи, чтобы удостоверение личности военнослужащего не содержало никаких сведений, а только незаполненные графы. Вышеуказанные действия по чистке сканированного изображения личности военнослужащего осуществлялось им в вышеуказанный период в программном обеспечении «Photoshop» на личном ноутбуке по месту его проживания, то есть по адресу: 

<

адрес>. После корректировки вышеуказанного изображения удостоверения личности военнослужащего он отправил его ФИО38 по электронной почте с вышеуказанного электронного почтового адреса. Через некоторое время после отправления вышеуказанного изображения удостоверения личности военнослужащего ФИО38, последняя осуществляла перевод денежных средств в сумме 5 000 руб. за оказанные выше услуги ему на банковскую карту. № Оглашенные показания свидетель подтвердил. 

- показаниями свидетеля ФИО43, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании, согласно которым он состоит должности старшего оперуполномоченного 1 отделения 2 отдела СЭБ УФСБ России по 

<

адрес>. В ходе проведения в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года на территории 

<

адрес> комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены данные в отношении ФИО6 Операционного офиса «Спутник» публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» ФИО6 А.В. о признаках составов преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ. Собранные материалы оперативно-розыскной деятельности по вышеуказанным фактам преступной деятельности были представлены в следственный орган для проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ и принятия процессуального решения. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты оперативно розыскной деятельности, представленные УФСБ России по 

<

адрес> с сообщением о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, выделенные ДД.ММ.ГГГГ из уголовного дела №, в том числе: Копия постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, подписанного начальником УФСБ России по 

<

адрес> генерал-майором ФИО44, согласно которому в ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> для использования в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела результаты оперативно-розыскной деятельности в виде рапорта об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах с перечисленными по тексту приложениями. Копия рапорта об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, подписанного старшим оперуполномоченным УФСБ России по 

<

адрес> майором ФИО43; Копия постановления о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, подписанного дознавателем УФСБ России по 

<

адрес> подполковником ФИО45, согласно которому рапорт об обнаружении в действиях ФИО6 А.В. признаков преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК России, зарегистрированный в книге регистрации сообщений о преступлениях УФСБ России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ, и подтверждающие материалы оперативно-розыскной деятельности переданы по подследственности в ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес>. Копия протокола опроса ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, подписанного старшим оперуполномоченным УФСБ России по 

<

адрес> майором ФИО43, 

Также осмотрена копия Устава Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>», утвержденного распоряжением Росимущества №-пр от ДД.ММ.ГГГГ, на 42 листах, согласованного ДД.ММ.ГГГГ заместителем Председателя Центрального ФИО26 Российской Федерации ФИО15, согласно которому:

- п. 2.1. ФИО26 участвует в реализации кредитно-денежной и финансово-экономической политики государства в сфере обороны и безопасности, реализует функции опорного ФИО26 по осуществлению операций со средствами государственного оборонного заказа Российской Федерации, для чего обеспечивает банковское сопровождение государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, включая кредитование предприятий оборонно-промышленного комплекса.

- п. 4.1. ФИО26 вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

- п. 4.3. ФИО26 и его филиалы вправе открывать дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы операционные кассы вне кассового узла, а также иные внутренние структурные подразделения, предусмотренные нормативными актами ФИО26 России. 

В соответствии с осмотренной копией Положения об Операционном офисе «Спутник» Сибирского филиала Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>» на 6 листах, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ региональным директором ОО «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО46: 

- п. 1.1. Операционный офис «Спутник» Сибирского филиала Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>» (далее – Операционный офис) создан на основании ФИО1 акционерного общества «

<

данные изъяты>» (в настоящее время – публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» – далее ФИО26)) № от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с Распоряжением Вице-ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ и является внутренним структурным подразделением Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>».

- п. 1.2. Полное наименование Операционного офиса: Операционный офис «Спутник» Сибирского филиала Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>».

- п. 1.4. Местонахождение Операционного офиса: 660037, 

<

адрес>.

- п. 1.7. Операционный офис в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе, нормативными актами ФИО26 России и иных государственных органов, обязательными для исполнения кредитными организациями, образованными на территории Российской Федерации, Уставом ФИО26, решениями органов управления ФИО26, внутренними нормативными и распорядительными документами ФИО26, разработанными в соответствии с ними локальными внутренними документами Филиала, Положением о Филиале, распорядительными документами ФИО6 Филиала, распорядительными документами Регионального директора Регионального операционного офиса и настоящим Положением.

- пп. 2.1., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.2. Операционный офис вправе осуществлять следующие виды банковских операций и другие сделки в рублях и иностранной валюте, в том числе: открывать и вести банковские счета физических лиц; осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам; осуществлять кассовое обслуживание физических лиц. Операционный офис вправе осуществлять деятельность по приему от клиентов и передаче в ФИО26 документов, связанных с заключением, исполнением, изменением или прекращением договоров между ФИО26 и его клиентами, а также деятельность по передаче документов и информации, полученных от ФИО26, его клиентами. 

- пп. 4.2, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 Руководство текущей детальностью Операционного офиса осуществляет ФИО6 Операционного офиса (далее – Руководитель Операционного офиса). Руководитель Операционного офиса назначается на должность и освобождается от должности на основании ФИО60 Регионального директора Регионального операционного офиса. Руководитель Операционного офиса: действует в пределах полномочий, представленных ему настоящим Положением, доверенностью и должностной инструкцией; издает распорядительные документы по вопросам текущей деятельности Операционного офиса, входящим в его компетенцию; осуществляет контроль соответствия банковских операций и других сделок, осуществляемых работниками Операционного офиса, требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов ФИО26 России, Устава ФИО26, внутренних нормативных и распорядительных документов ФИО26, разработанных в соответствии с ними локальных внутренних документов Филиала, регламентирующих деятельность Операционного офиса; осуществляет контроль соблюдения работниками Операционного офиса правил внутреннего трудового распорядка ФИО26.

В соответствии с осмотренной копией должностной инструкции ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ФИО25 акционерного общества «

<

данные изъяты>» на 4 листах, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ региональным директором ОО «Красноярский» Сибирского филиала ОАО «

<

данные изъяты>» ФИО46:

- п. 1.1 ФИО6 операционным офисом «Спутник» Сибирского филиала ФИО25 акционерного общества «

<

данные изъяты>» относится к категории руководителей.

- п. 1.3. ФИО6 непосредственно подчиняются сотрудники Операционного офиса.

- п. 1.5. В своей работе ФИО6 руководствуется действующим законодательством РФ, нормативными актами Центрального ФИО26 РФ, нормативными документами, регламентирующими деятельность ФИО26, а также настоящей должностной инструкцией.

- пп. 3.1., 3.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7. Основной задачей ФИО6 является организация работы Операционного офиса и текущее руководство его деятельностью с целью работы выполнения планов развития Операционного офиса и других поставленных перед Операционным офисом задач. В соответствии с возложенными задачами ФИО6 выполняет, в том числе функции: по организации и контролю своевременного и качественного выполнения решений органов управления ФИО26, относящихся к деятельности Операционного офиса; по организации привлечения и непосредственному участию в привлечении на обслуживание в Операционный офис клиентов; по проведению переговоров с клиентами ФИО26, в том числе потенциальными, по условиям открытия счетов, обслуживания или предоставления банковских услуг; по организации осуществления банковских операций, предусмотренных Положением об Операционном офисе; по заключению сделок и подписанию документов в пределах полномочий, предоставленных соответствующей доверенностью; организации в Операционном офисе процессов продажи банковских услуг и продуктов клиента ФИО26; по контролю соответствия совершаемых в Операционном офисе операций действующему законодательству РФ, Уставу и внутренним нормативным документам ФИО26;

- пп. 4.4., 4.5. ФИО6, в том числе обязан: соблюдать нормы и правила, установленные внутренними документами Операционного офиса, Филиала и ФИО26 (ФИО60, распоряжениями, инструкциями, положениями, регламентами и т.д.); проводить идентификацию (первичную, повторную, полную/упрощенную) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, осуществлять своевременное внесение актуальных идентификационных данных/изменений данных о клиенте в АБС ПАО «

<

данные изъяты>» (в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами ПАО «

<

данные изъяты>»), в том числе: используемых при присвоении уровня и критериев риска клиенту, используемых при формировании сообщений (ОЭС) в надзорные органы. 

Согласно осмотренной инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами-гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00) на 135 листах, утвержденная ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ № с учетом изменений № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО60 №, № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО60 №, № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО60 №, № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО60 №:

- п. 1.2. В целях получения продуктов (услуг) ФИО26 в зависимости от требований ФИО26, установленных по тем или иным продуктам ФИО26, физические лица-граждане Российской Федерации (далее – физические лица или Клиенты) могут предоставлять документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина Российской Федерации, общегражданский заграничный паспорт гражданина Российской Федерации), документы, подтверждающие доходы, документы, подтверждающие социальный статус и дееспособность физических лиц, иные требуемые документы, в том числе трудовую книжку или ее копию, водительское удостоверение и т.д. (далее в случаях совместного упоминания – Документ), за исключением доверенности.

- п. 1.5. Проверку Документа уполномочен осуществлять любой работник ФИО26, осуществляющий обслуживание физических лиц и прием их Документов, в случаях, предусмотренных внутренними документами ФИО26 (далее – Ответственный работник).

- п. 2.1. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. При приеме Документа Ответственный работник самостоятельно: визуально проверяет принадлежность Документа физическому лицу, предъявившему Документ; уточняет действительность Документа в соответствии с Признаками недействительности документов; изучает содержание реквизитов Документа на их логическую взаимосвязь; изучает Документ при ультрафиолетовом освещении. 

При обнаружении признаков недействительности Документа прекращает обслуживание физического лица, предъявившего такой Документ. Ответственный сотрудник обязан незамедлительно известить по электронной почте руководителя внутреннего структурного подразделения ФИО26, в котором осуществлялась проверка Документа, о прекращении обслуживания физического лица.

В ходе проверки Документа убеждается в отсутствии признаков подделки Документа. В случае выявления признаков подделки Документа с использованием имеющихся в распоряжении приспособлений и приборов Ответственный сотрудник обязан прекратить дальнейшее обслуживание физического лица по фактору «подозрение в мошенничестве».

При принятии Документов в случае обслуживания физического лица в целях получения кредита по программе розничного кредитования в обязательном порядке проверяет соответствие данных, указанных в представленных Документах, требованиям программы кредитования.

Вышеуказанная инструкция также содержит подробный порядок проверки на наличие признаков подделки следующих документов: паспорта гражданина РФ; водительского удостоверения; заграничного паспорта; трудовой книжки или трудового договора; документов, подтверждающих доход физического лица (справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, справки о доходах лица в свободной форме, выписки из стороннего ФИО26 по зарплатному счету клиента, налоговой декларации по форме 3-НДФЛ и иных документов, в том числе удостоверения личности военнослужащего).

Также осмотрены копия информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительских кредитов в ПАО «

<

данные изъяты>» на 14 листах, копия протокола опроса ФИО6 А.В., копия заявления о возбуждении уголовного дела в порядке ст.ст. 140, 141 УПК РФ ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах, согласно которому ФИО26 имеет основания полагать, что ФИО6 ОО «Спутник» ФИО6 А.В., возможно причастен к «мошеннической схеме» кредитования.

В соответствии с осмотренной копией протокола о проведении оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, произведено исследование оптического носителя информации, содержащего выгрузку из мессенджера «Telegram», привязанного к абонентскому номеру мобильной связи № уникальный № имя «ФИО75» (далее – абонент «Telegram» №), полученных в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи», предусмотренного п. 11 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД», в отношении ФИО36, на котором содержатся файлы, сообщения, переписка, подтверждающие взаимодействие со ФИО47 и ФИО6 А.В. (№

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля ФИО36 осмотрен легковой пятиместный автомобиль марки «Тойота» модель «Камри» черного цвета. На указанном автомобиле установлен государственный регистрационный знак №. В нижней части лобового стекла имеется прозрачная часть стекла, через которую видно номер кузова (VIN-номер) указанного автомобиля №. В ходе осмотра ФИО36 предъявила свидетельство о регистрации ТС серия 

<

адрес>, выданное ДД.ММ.ГГГГ ГИБДД ГУВД по 

<

адрес>, согласно которому ФИО36 является собственником указанного автомобиля. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен легковой пятиместный автомобиль марки «Тойота» модель «Камри» черного цвета, государственный регистрационный знак №, находящийся в пользовании ФИО37 В нижней части лобового стекла имеется прозрачная часть стекла, через которую видно номер кузова (VIN-номер) указанного автомобиля №. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты оперативно розыскной деятельности, представленные УФСБ России по 

<

адрес> с сообщением о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, выделенные ДД.ММ.ГГГГ из уголовного дела №, в том числе: 

Копия сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, подписанного начальником УФСБ России по 

<

адрес> генерал-майором ФИО44, согласно которому во второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> направлены результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные в ходе проведения в ДД.ММ.ГГГГ года на территории 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия, «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». 

Копия постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, подписанного начальником УФСБ России по 

<

адрес> генерал-майором ФИО44, согласно которому в ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> направлены результаты оперативно-розыскной деятельности в виде справки-меморандума от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с перечисленными по тексту приложениями для использования в доказывании по уголовным делам №№, №, №, №.

Копия справки-меморандума о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, подписанной старшим оперуполномоченным УФСБ России по 

<

адрес> майором ФИО43

Копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> на проведение оперативно-розыскных мероприятий № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, подписанного председателем Центрального районного суда 

<

адрес>, согласно которому УФСБ России по 

<

адрес> разрешено проведение в течение 60 суток оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и «Сбор образцов для сравнительного исследования» в форме изъятия в жилом помещении, находящемся по адресу:

<

адрес>, предметов и документов (ПЭВМ, электронные носители информации, печати и штампы, документальные материалы, банковские карты, наличные денежные средства), связанных с тематикой проверки. С постановлением ФИО36 ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ

Копия протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому в присутствии понятых произведено обследование жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе обследования изъято, в том числе: сотовый телефон марки IPhone 10 ФИО7 цвета; ноутбук марки Lenovo серого цвета №. 

Копия постановления Центрального районного суда г. Красноярска на проведение оперативно-розыскных мероприятий № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, подписанного председателем Центрального районного суда г. Красноярска, согласно которому УФСБ России по Красноярскому краю разрешено проведение в течение 60 суток оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и «Сбор образцов для сравнительного исследования» в форме изъятия в жилом помещении, находящемся по адресу: 

<

адрес>, предметов и документов (ПЭВМ, электронные носители информации, печати и штампы, документальные материалы, банковские карты, наличные денежные средства), связанных с тематикой проверки. ФИО37 с постановлением ознакомлена, от подписи отказалась, что удостоверено представителями общественности. 

Копия протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому в присутствии понятых: произведено обследование жилого помещения, по адресу: 

<

адрес>. В ходе обследования изъято, в том числе: сотовый телефон марки Самсунг EMEI №, EMEI №.

Копия постановления Центрального районного суда г. Красноярска на проведение оперативно-розыскных мероприятий № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, подписанного председателем Центрального районного суда г. Красноярска, согласно которому УФСБ России по Красноярскому краю разрешено проведение в течение 60 суток оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и «Сбор образцов для сравнительного исследования» в форме изъятия в жилом помещении, находящемся по адресу: 

<

адрес>, предметов и документов (ПЭВМ, электронные носители информации, печати и штампы, документальные материалы, банковские карты, наличные денежные средства), связанных с тематикой проверки. С постановлением ФИО63 ознакомлен в 7 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ

Копия протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому в присутствии ФИО64 произведено обследование в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>. В ходе обследования изъято, в том числе: мобильный телефон марки IPhone SE IMEI: №, №.

Копия постановления Центрального районного суда г. Красноярска на проведение оперативно-розыскных мероприятий № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, подписанного председателем Центрального районного суда г. Красноярска, согласно которому УФСБ России по Красноярскому краю разрешено проведение в течение 60 суток оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и «Сбор образцов для сравнительного исследования» в форме изъятия в жилом помещении, находящемся по адресу: 

<

адрес>, предметов и документов (ПЭВМ, электронные носители информации, печати и штампы, документальные материалы, банковские карты, наличные денежные средства), связанных с тематикой проверки. С постановлением ознакомлена ФИО38 в 09.45 час. ДД.ММ.ГГГГ Копия протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том №)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск марки «Mirex» № UKX111173013C09, содержащий выгрузку из мессенджера Telegram, привязанного к абонентскому номеру +№ (абонент Telegram №), находящемуся в пользовании ФИО36, в том числе скриншоты чатов мессенджера «Telegram» абонентского номера +№, находящегося в пользовании ФИО36, а именно группового чата с названием «

<

данные изъяты>», в который входят: лицо, записанное в телефонной книге телефона ФИО36, как «ФИО3», использующее абонентский номер +№; лицо, записанное в телефонной книге телефона ФИО36, как «

<

данные изъяты>», использующее абонентский номер +№; ФИО36, указанная как «

<

данные изъяты>», использующая абонентский номер +№. В ходе осмотра файла формата «.html»с названием «[+№] ФИО4 ФИО29», установлено, что он содержит переписку пользователя мессенджера «Telegram», использующего абонентский номер +№, находящийся в пользовании ФИО36 (абонент «Telegram» №, указанная как «

<

данные изъяты>»), с пользователем мессенджера «Telegram» «ФИО4 ФИО29», использующим абонентский номер +№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащую, в том числе переписку о пересылке документов в отношении о клиентов ПАО «

<

данные изъяты>» и о получении последними кредитов в указанном ФИО26. В ходе осмотра файла формата «.html» с названием «[+№] 

<

данные изъяты>», установлено, что он содержит переписку пользователя мессенджера «Telegram», использующего абонентский номер +№, находящийся в пользовании ФИО36 (абонент «Telegram» №, указанная как «

<

данные изъяты>»), с пользователем мессенджера «Telegram» «

<

данные изъяты>», использующим абонентский номер +№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащую, в том числе переписку о пересылке документов в отношении о клиентов ПАО «Промсвязьбанк» и о получении последними кредитов в указанном ФИО26. В ходе осмотра файла формата «.html» размером с названием «[+№] ФИО3», установлено, что он содержит переписку пользователя мессенджера «Telegram», использующего абонентский номер +№, находящийся в пользовании ФИО36 (абонент «Telegram» №, указанная как «

<

данные изъяты>»), с пользователем мессенджера «Telegram» «ФИО3», использующим абонентский номер +№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащую, в том числе переписку о пересылке документов в отношении о клиентов ПАО «Промсвязьбанк» и о получении последними кредитов в указанном ФИО26. В ходе осмотра файла формата «.html» с названием «[№», установлено, что он содержит переписку в групповом чате мессенджера «Telegram» с названием «

<

данные изъяты>» абонентского номера +№, находящегося в пользовании ФИО36 (абонент «Telegram» №), в который входят: лицо, записанное в телефонной книге телефона ФИО36, как «ФИО3»; лицо, записанное в телефонной книге телефона ФИО36, как «

<

данные изъяты>»; ФИО36, указанная как «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренный оптический CD-R признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО36 изъяты мобильный телефон марки «Apple» модель «iPhone X» в корпусе ФИО7 цвета серийный номер № IMEI: №; ноутбук марки «Lenovo» в корпусе серого цвета серийный номер № с блоком питания черного цвета. (№)

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен, в том числе, мобильный телефон марки «Apple» модель «iPhone X» в корпусе ФИО7 цвета серийный номер № IMEI: №, принадлежащий ФИО36, в ходе осмотра которого в разделе «Контакты», где обнаружены следующие абоненты и абонентские номера: 

абонент, записанный в разделе «Контакты» как «

<

данные изъяты>», использующий абонентский номер +№, который принадлежит ФИО37;

абонент, записанный в разделе «Контакты» как «ФИО3», использующий абонентский номер +№, который принадлежит ФИО6 А.В.;

абонент, записанный в разделе «Контакты» как «ФИО4 ФИО29», использующий абонентский номер +№, который принадлежит ФИО38;

абонент, записанный в разделе «Контакты» как «

<

данные изъяты>», использующий абонентский номер +№, который принадлежит ФИО41;

абонент, записанный в разделе «Контакты» как «ФИО22», использующий абонентский номер +№, который принадлежит ФИО10;

абонент, записанный в разделе «Контакты» как «ФИО21», использующий абонентский номер +№, который принадлежит ФИО5;

абонент, записанный в разделе «Контакты» как «

<

данные изъяты>», использующий абонентский номер +№, который принадлежит ФИО8

Далее осуществляется вход в мессенджер «Telegram», в котором обнаружен чат с абонентом, записанным в разделе «Контакты» как «

<

данные изъяты>», использующий абонентский номер +№, который принадлежит ФИО41

В ходе осмотра вышеуказанного чата обнаружена переписка с фотоизображениями оттисков печати круглой формы, а также голосовые сообщения по вопросам корректировки фотоизображений. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанный выше предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО37 изъят мобильный телефон сотовой связи марки Samsung серийный номер № EMEI №, EMEI №, принадлежащий ФИО37 (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон сотовой связи марки Samsung серийный номер № EMEI №, EMEI №, принадлежащий ФИО37 в разделе «Настройки», где указан пользователь телефона «ФИО65». В разделе «Контакты» обнаружены следующие абоненты: абонент под именем «ФИО68» с абонентскими номерами +№ и №, которые принадлежат ФИО36; абонент под именем «ФИО66» с абонентским номером +№, который принадлежит ФИО41; абонент под именем «ФИО4» с абонентским номером +№, который принадлежит ФИО38; абонент под именем «ФИО14» с абонентским номером +№, который принадлежит ФИО6 А.В. Далее осуществляется вход в системный раздел «Галерея», где обнаружены изображения, свидетельствующие об изготовлении фиктивных документов о трудоустройстве и размере заработной платы. Далее в мессенджере «Telegram» обнаружен чат с абонентом, записанным в разделе «Контакты» как «ФИО67», использующий абонентский номер +№, который принадлежит ФИО41 Данный чат содержит переписку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о заказе ФИО37 у ФИО41 печатных форм для изготовления фиктивных документов.

Далее в мессенджере «Telegram» обнаружен чат с абонентом, записанным в разделе «Контакты» как «ФИО69», использующий абонентский номер +№, который, как установлено в ходе предварительного следствия, принадлежит ФИО36 Данный чат содержит звонки и переписку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащий, в том числе сведения об оказании содействия клиентом ПАО «

<

данные изъяты>» в получении одобрений указанного ФИО26 на получение кредитов по фиктивным документам за денежное вознаграждение через ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В.

Далее в мессенджере «Telegram» обнаружен групповой чат с названием «

<

данные изъяты>», в который входят ФИО37, указанная как «

<

данные изъяты>», абонент, записанный в разделе «Контакты» как «ФИО14», использующий абонентский номер +№, который принадлежит 

<

данные изъяты> и абонент, записанный в разделе «Контакты» как «

<

данные изъяты>», использующий абонентский номер +№, который принадлежит ФИО36 Данный чат содержит переписку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренный телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том №)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ у ФИО6 А.В. изъят мобильный телефон марки «Apple» модель «iPhone SE» серийный номер F17CHYY1PLJQ IMEI1: №, IMEI2: №, принадлежащий ФИО6 А.В. (№

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Apple» модель «iPhone SE» в корпусе черного цвета серийный номер № IMEI1: №, IMEI2: №, принадлежащий ФИО6 А.В., в разделе «Настройки» указан пользователь телефона «

<

данные изъяты>» и его электронная почта «

<

данные изъяты>».

В разделе «Контакты», где обнаружены следующие абоненты и абонентские номера: абонент, записанный в разделе «Контакты» как «

<

данные изъяты>», использующий абонентский номер +№, который принадлежит ФИО36; абонент, записанный в разделе «Контакты» как «

<

данные изъяты>», использующий абонентские номера +№, +№, которые принадлежат ФИО37

Далее осуществляется вход в мессенджер «Telegram», где обнаружен чат с абонентом, записанным в разделе «Контакты» как «

<

данные изъяты>», использующий абонентский номер +№, который принадлежит ФИО36 Данный чат содержит звонки и переписку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащий, в том числе сведения об оказании содействия клиентом ПАО «

<

данные изъяты>» в получении одобрений указанного ФИО26 на получение кредитов по фиктивным документам за денежное вознаграждение.

Далее в мессенджере «Telegram» обнаружен чат с абонентом, записанным в разделе «Контакты» как «

<

данные изъяты>», использующий абонентский номер +№, который принадлежит ФИО37 Данный чат содержит звонки и переписку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащий, в том числе сведения об оказании содействия клиентом ПАО «

<

данные изъяты>» в получении одобрений указанного ФИО26 на получение кредитов по фиктивным документам за денежное вознаграждение.

Далее в мессенджере «Telegram» обнаружен групповой чат с названием «

<

данные изъяты>», в который входят: ФИО6 А.В., указанный как «ФИО24»; абонент, записанный в разделе «Контакты» как «

<

данные изъяты>», использующий абонентский номер +№, который принадлежит ФИО37; абонент, записанный в разделе «Контакты» как «

<

данные изъяты>», использующий абонентский номер +№, который принадлежит ФИО36 Данный чат содержит переписку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск марки «Mirex» номер на внутренней кольцевой части № UKX111173020E09, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам № и № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00 час. 00 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 23 час. 59 мин., которые находятся в пользовании ФИО6 А.В. Детализация объективно подтверждает нахождение ФИО6 А.В. в месте получения денежных средств, указанном в обвинении по каждому эпизоду преступной деятельности. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанный выше предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск марки «Mirex» номер на внутренней кольцевой части № UKX111173023B09, который содержит детализацию телефонных соединений абонентского номера №, принадлежащего за период с ДД.ММ.ГГГГ 05 час. 28 мин. до ДД.ММ.ГГГГ 19 час. 18 мин., объективно подтверждающие обстоятельства нахождения ФИО37 в местах получения и передачи денежных средств, указанных в обвинении. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанный выше предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск марки «Mirex» номер на внутренней кольцевой части № UKX111184005B03, содержащий детализацию телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00 час. 00 мин. (по красноярскому времени) до ДД.ММ.ГГГГ 22 час. 10 мин. (по красноярскому времени), находящегося в пользовании ФИО36, которой объективно подтверждаются обстоятельства нахождения по адресам, где денежные средства передавались от заемщиков, впоследствии передавались ФИО37 Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанный выше предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий входящие и исходящие письма электронной почты «

<

данные изъяты>», принадлежащей ФИО37, выделенный ДД.ММ.ГГГГ из уголовного дела №. В ходе осмотра содержимого указанного оптического диска обнаружены отправленные сообщения электронной почты с адресом «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра которых установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 07 мин. ФИО37 на электронную почту «

<

данные изъяты>» поступило сообщение от ФИО70 (адрес электронной почты «

<

данные изъяты>») с приложением в виде графического изображения, содержащего сканированное изображение удостоверения личности военнослужащего серия АА № с незаполненными графами и отсутствием фотографии военнослужащего; ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 38 мин. ФИО37 на электронную почту «

<

данные изъяты>» поступило сообщение от ФИО71 (адрес электронной почты «

<

данные изъяты>») с приложением файла с названием «-

<

адрес>.png» в виде графического изображения, содержащего сканированное изображение удостоверения личности военнослужащего серия АА № с незаполненными графами и отсутствием фотографии военнослужащего. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

- копией ответа на запрос из Дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены следующие документы: копия трудового договора №к-12от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО6 А.В. и ОАО «Промсвязьбанк»; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору №к-12 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО6 А.В.; копия ФИО60 (распоряжения) о переводе работника на другую работу №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 А.В. с ДД.ММ.ГГГГ переведен с должности начальника отдела корпоративных продаж Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» на должность ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>»; - копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «

<

данные изъяты>» на ФИО6 А.В.; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «

<

данные изъяты>» на ФИО6 А.В. (№

- копией ответа на запрос из Дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» находится по адресу: 

<

адрес>. Операционный офис «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» находится по адресу: 

<

адрес>. (№)

- копией ответа на запрос из Дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании заявок регионального директора Операционного офиса «Красноярский», в дополнение к действующим с ДД.ММ.ГГГГ, были предоставлены доступы к информационным ресурсам в программном обеспечении ФИО26 «

<

данные изъяты>» для выполнения функциональных обязанностей в соответствии с занимаемой должностью. (№)

Вина ФИО6 А.В. в получении взятки в виде денег в сумме 55 000 рублей от ФИО5 подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: 

- показаниями свидетеля ФИО5, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ года ей понадобилось денежные средства в сумме 1 000 000 руб., самостоятельно не могла получить кредит по неизвестным ей причинам. Она знала, что ФИО36 может оказать содействие в получении одобрения ФИО26, в связи с чем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она по телефону обратилась к ФИО36 с просьбой помочь ей за денежное вознаграждение получить потребительский кредит в сумме 1 000 000 руб., на что последняя согласилась с условием уплаты 15% от общей суммы полученного потребительского кредита для дальнейшей передачи сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>», который окажет ей вышеуказанное содействие. ФИО36 сообщила ей о необходимости предоставления ей копии ее паспорта, номера телефона; адресов места жительства и регистрации; семейного положения; сведений о движимом и недвижимом имуществе, а также о необходимости предоставления ФИО36 сим-карты с вышеуказанным абонентским номером телефона для ответа ФИО36 от ее имени на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>», а также ее фотографии для документов в форменном обмундировании военнослужащего. Также в ходе указанного телефонного разговора она сообщила ФИО36 вышеуказанные сведения. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в одной из фотостудий 

<

адрес> она сделала фотографию в форменном обмундировании военнослужащего с погонами в воинском звании, указанном ей ФИО36, которую после этого в указанное время в ходе личной встречи она передала ФИО36 вместе с мобильным телефоном и вставленной в него сим-картой с абонентским номером, сообщенным ею ранее ФИО36 После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 по телефону сообщила ей о том, что ПАО «

<

данные изъяты>» ей одобрен кредит в сумме 1 000 000 руб., в связи с чем ей необходимо ДД.ММ.ГГГГ в определенное время прибыть в Операционный офис «Спутник», расположенный по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в назначенное время она прибыла в Операционный офис «Спутник», где ее встретила сотрудник ФИО26 – девушка, которой сообщила, что ей нужно получить одобренный потребительский кредит, при этом назвав свою фамилию. Указанная сотрудница ФИО26 проводила ее к ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., с которым она подписала анкету на получение ею кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», после чего с указанной сотрудницей ФИО26 она проследовала к операционному окну, где сотрудница ФИО26 сообщила ей одобренные ПАО «

<

данные изъяты>» условия кредитования, в том числе с суммой кредита 1 129 000 руб., которую она выбрала. Далее ею и сотрудницей ФИО26 был подписан пакет документов на получение кредита. После этого сотрудница ФИО26 сообщила ей, что на ее имя в ПАО «

<

данные изъяты>» открыт счет, на который зачислены кредитные денежные средства. Учитывая, что денежные средства ей были нужны в наличном виде, она сняла с кредитного счета денежные средства в сумме 1 000 000 руб. после чего, выйдя на улицу, проследовала к автомобилю ФИО36, который стоял на парковке возле дома, в котором находится указанный операционный офис ПАО «

<

данные изъяты>». Она села на переднее пассажирское кресло, где передала ФИО36 денежные средства в сумме 170 000 руб., то есть примерно 15% от общей суммы полученного ею потребительского кредита за оказанное ей содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб. При этом она понимала, что указанные денежные средства предназначены для ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В., так как без его помощи она не смогла бы получить потребительский кредит в указанной сумме. ( №)

- протокол проверки показаний на месте свидетеля ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 указала на участок автомобильной парковки расположенный вдоль 

<

адрес> с восточной стороны дома по адресу: 

<

адрес>, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 

<

адрес>, на котором ДД.ММ.ГГГГ после получения ею кредитных денежных средств она передала в автомобиле ФИО36 последней денежные средства в сумме 170 000 руб. за оказанное ей содействие в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб. (№)

- показания свидетеля ФИО48, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО5, с которой ранее состоял в браке, и на ремонт и переоборудование грузового автомобиля, на котором он осуществлял свою трудовую деятельность, требовались денежные средства в размере 1 000 000 рублей. (№)

- показаниями свидетеля ФИО36, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО5, дополнительно из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи она предложила ФИО37 оказать помощь ФИО5 через ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб., за вознаграждение в размере 15% от общей суммы полученного кредита за оказание ей вышеуказанного содействия. ФИО37 на ее предложение ответила согласием. При этом она и ФИО37 решили, что они изготовят по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивные документы, содержащие сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО5, необходимых для получения одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в вышеуказанной сумме, она организует предоставление по телефону службе андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» несоответствующих действительности сведений о размере заработной платы и месте работы ФИО5, которые будут указаны в предоставленных ФИО6 А.В. фиктивных документах. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи ФИО37 сообщила ей о необходимости предоставления ФИО6 А.В. сведений в отношении ФИО5: номера телефона; адресов места жительства и регистрации; сведений о семейном положении; сведений о движимом и недвижимом имуществе, а также копии паспорта ФИО5, фиктивной выписки из «

<

данные изъяты>» (АО) за последние 6 месяцев, содержащей несоответствующий действительности средний ежемесячный размер заработной платы ФИО5, рассчитанный ФИО6 А.В. на основании имеющегося опыта в сфере кредитования, для получения ФИО5 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб., и фиктивной копии удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО5 как военнослужащей войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, состоящей в определенном звании и должности. В связи с этим, в ходе указанного разговора она и ФИО37 определили, что изготовят фиктивную копию удостоверения личности военнослужащего ФИО5 как военнослужащей войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, и фиктивную выписку «

<

данные изъяты>» (АО), содержащую несоответствующие действительности сведения о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО5 После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи она сообщила ФИО5 о необходимости предоставления ей вышеуказанных сведений, затем по телефону либо в ходе личной встречи ФИО5 сообщила ей вышеуказанные сведения. Затем она сообщила ФИО37 вышеуказанные сведения в отношении ФИО5, необходимые ФИО6 А.В., а также после этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону посредством мессенджера отправила ФИО37 копию паспорта ФИО5 После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 было получено предварительное одобрение ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе личной встречи ФИО5 передала ей свою фотографию для документов в форменном обмундировании военнослужащего, а также мобильный телефон с вставленной в него сим-картой с абонентским номером, указанным в анкете на получение ФИО5 кредита в ПАО «

<

данные изъяты>». После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в одной из фотостудий 

<

адрес> она распечатала вышеуказанную фотографию ФИО5 и после этого лично передала ее ФИО37 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 по телефону сообщила ей о том, что ФИО6 А.В. завел заявку на получение кредита ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ она ответила от имени ФИО5 на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>», сообщив несоответствующие действительности сведения о месте работы и занимаемой должности ФИО5 После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 по телефону сообщила ей об одобрении ФИО5 потребительского кредита и необходимости прибытия в указанный день в определенное время в Операционный офис «Спутник» для его получения. После этого ДД.ММ.ГГГГ она по телефону сообщила ФИО5 о том, что ей одобрен потребительский кредит, в связи с чем ей необходимо прибыть в указанный день в Операционный офис «Спутник», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для получения указанного потребительского кредита. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, получив потребительский кредит в сумме 1 129 000 руб., ФИО5 в ее автомобиле марки «Тойота» модель «Камри» черного цвета, государственный регистрационный знак № на участке автомобильной парковки, расположенной возле многоквартирного жилого дома, по адресу: 

<

адрес>, ФИО5 передала ей денежные средства в сумме 170 000 руб. за оказанное ей содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб. по фиктивным документам. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле ФИО37 марки «Тойота» модель «Камри» черного цвета, государственный регистрационный знак №, во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вблизи подъезда №, она передала ФИО37 денежные средства в сумме 110 000 руб., часть из которых в сумме 55 000 руб. была предназначена для нее за ее посреднические действия, а часть в сумме 55 000 руб. предназначена для последующей передачи ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО5 содействие в получении последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 60 000 руб. она оставила себе за свои посреднические действия, которыми распорядилась по собственному усмотрению. (т№)

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО37, данными в ходе предварительного расследования, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО36, из которых дополнительно усматривается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи она предложила ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за взятку в виде денег оказать содействие ФИО5, в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб., при этом она не оговаривала с ФИО6 А.В. сумму денежных средств, которые должна будет передать ФИО5, и какая часть из них будет передана ему в качестве взятки. В указанный период времени она по телефону посредством мессенджера отправила ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. копию паспорта ФИО5, а также в указанное время по телефону либо в ходе личной встречи она сообщила ФИО6 А.В. вышеуказанные, необходимые ему сведения в отношении ФИО5, также она подготовила фиктивную выписку «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО5, содержащую сведения о несоответствующих действительности месте работы и сумме ежемесячной заработной платы ФИО5, а также фиктивную копию удостоверения личности военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, содержащую несоответствующие действительности сведения о прохождении ФИО5 службы в войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, в должности заместителя начальника склада в воинском звании майор, которые она по телефону посредством электронной почты отправила ФИО6 А.В. и ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ на автомобильной парковке, расположенной возле торгово-развлекательного центра «Планета» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, возле рекламного столба, она лично передала ФИО6 А.В. денежные средства в сумме 55 000 руб. в качестве взятки от ФИО5 за оказание последней содействия в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб. Оставшуюся часть денежных средств в размере 55 000 руб. она оставила себе за свои посреднические действия. (№) 

- показаниями свидетеля ФИО7 данными в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в связи с существенными противоречиями, из которых следует, что до ДД.ММ.ГГГГ она состояла в должности ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>». До ДД.ММ.ГГГГ ее непосредственным руководителем являлся ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. Копии страниц паспорта ФИО5 заверены не ею. Подписи на указанных копиях и надписи «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», выполненные рукописным способом, принадлежат не ей и выполнены не ею. Кредитное досье ФИО5 сформировано ею ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>». Опись указанного кредитного досье составлена ею на основании имеющегося у нее пакета документов и подписана в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Копия удостоверения личности военнослужащего ФИО5 заверена не ею. Подпись на указанной копии и рукописные надписи «№», «№», выполненные рукописным способом, означающие дату – ДД.ММ.ГГГГ принадлежат не ей и выполнены не ею. Вышеуказанная копия удостоверения личности военнослужащего ФИО5 была получена ею ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. в Операционном офисе «Спутник» при формировании кредитного досье, однако она не обратила внимания, что указанная копия удостоверения личности военнослужащего заверена не ею. Оригинал удостоверения личности военнослужащего ФИО5 она не видела и в соответствии с Инструкцией по проверке документов ПАО «

<

данные изъяты>» не сверяла, так как при выдаче указанного кредита ФИО5 необходимость в проверке удостоверения личности военнослужащего отсутствует, она только должна была удостоверить личность клиента по паспорту, что она сделала в соответствии с Инструкцией по проверке документов ПАО «

<

данные изъяты>». ФИО5 обратилась в Операционный офис «Спутник» ДД.ММ.ГГГГ. Она была клиентом ФИО6 А.В. Она не исключает того, что ФИО6 А.В. сообщал ей о том, что к ней ДД.ММ.ГГГГ обратится ФИО5, чтобы она оформила документы и выдала ей одобренный потребительский кредит. После этого ею была удостоверена личность ФИО5 по паспорту последней. Далее ею была изготовлена копия паспорта ФИО5 на этапе выдачи потребительского кредита последней. Далее она проверила с ФИО5 ранее указанные в анкетах условия получения кредита, и при необходимости скорректировала. Далее был распечатан пакет документов, необходимый для оформления выдачи потребительского кредита, и подписан с ФИО5 На этом оформление документов на выдачу потребительского кредита ФИО5 было завершено и кредитные денежные средства зачислены на счет. (№) Оглашенные показания свидетель подтвердила. 

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО36 указала на участок автомобильной парковки, расположенной вдоль 

<

адрес> с восточной стороны многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, на котором ДД.ММ.ГГГГ стоял принадлежащий ей автомобиль марки «Тойота» модель «Камри» государственный регистрационный знак №, в котором ФИО5 передала ей денежные средства в сумме 170 000 руб. Кроме того, свидетель ФИО36 указала на участок автомобильной парковки, расположенной во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вблизи входа в подъезд № указанного дома, на котором ДД.ММ.ГГГГ стоял автомобиль ФИО37 марки «Тойота» модель «Камри» государственный регистрационный знак № в котором она передала ФИО37 денежные средства в сумме 110 000 руб., часть из которых в сумме 55 000 руб. была предназначена для ФИО37 за ее посреднические действия, а часть в сумме 55 000 руб. была предназначена для последующей передачи в качестве взятки ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО5 содействие в получении последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб., (№)

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО37 указала на участок автомобильной парковки, расположенной с юго-восточной стороны торгово-развлекательного центра «Планета» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, сообщив, что ДД.ММ.ГГГГ на указанном участке автомобильной парковки возле рекламного столба она передала ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. денежные средства в сумме 55 000 руб. в качестве взятки от ФИО5 за оказание последней содействия в получении одобрениПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб. Кроме того, свидетель ФИО37 указала на участок автомобильной парковки, расположенной во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вблизи входа в подъезд № указанного дома, сообщив, что ДД.ММ.ГГГГ на указанном участке автомобильной парковки стоял автомобиль марки «Тойота» модель «Камри» государственный регистрационный знак №, в котором ФИО36 передала ей денежные средства в сумме 110 000 руб., часть из которых в сумме 55 000 руб. была предназначена для нее за ее посреднические действия, а часть в сумме 55 000 руб. была предназначена для последующей передачи в качестве взятки ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО5 содействие в получении последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 000 000 руб. (№)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, а именно участок автомобильной парковки, расположенной вдоль 

<

адрес> с восточной стороны многоквартирного жилого дома, по адресу: 

<

адрес>, в котором расположен Операционной офис «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>». (№)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, а именно участок автомобильной парковки во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вблизи подъезда № указанного дома. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия анкеты ФИО5 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 1) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 2 листах, в которой содержатся сведения получении кредита в целях ремонта, сроком на 60 месяцев, сумма кредита – 1 000 000,00 руб. Заработок указан в размере 97 000 рублей, также указаны личные данные заявителя, сфера деятельности работодателя – армия и флот; наименование должности Заявителя – заместитель начальника склада; на последнем месте работы с – ДД.ММ.ГГГГ года; общий трудовой стаж – 20 лет. На втором листе указанной анкеты в графе «ФИО/подпись Заявителя» имеется росчерк подписи, справа от которого имеются надписи «(ФИО5)» и «Дата ДД.ММ.ГГГГ.», выполненные печатным способом, а также в графе «Подпись работника ФИО26» имеется росчерк подписи, над которым имеется надпись «Работник ФИО6 ФИО14», выполненная печатным способом, справа от которой имеется надпись «Дата ДД.ММ.ГГГГ.», выполненная печатным способом. Также осмотрена копия анкеты на получение кредита в ПАО «Промсвязьбанк» (часть 2) от ДД.ММ.ГГГГ, где в личных данных содержится мобильный телефон контактного лица – +№; в данных о работодателе Заявителя (основные место работы)»: наименование работодателя – войсковая часть №; адрес фактического местонахождения – 

<

адрес>, Железногорск, 

<

адрес>; численность работников – свыше 500 чел; служебный телефон – +№. На втором листе указанной анкеты в графе «ФИО/подпись Заявителя» имеется росчерк подписи, справа от которого имеются надписи «(ФИО5)» и «Дата ДД.ММ.ГГГГ.», выполненные печатным способом, а также в графе «Подпись работника ФИО26» имеется росчерк подписи, над которым имеется надпись «Работник ФИО6 ФИО14», выполненная печатным способом, справа от которой имеется надпись «Дата ДД.ММ.ГГГГ.», выполненная печатным способом.

Также осмотрена копия паспорта ФИО5, копия фотографии, на которой изображена ФИО5, копия удостоверения личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО5, выполненная на 1 листе, согласно которому ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проходит военную службу в войсках национальной гвардии России в войсковой части №, состоит в должности заместителя начальника склада в воинском звании майор. Назначена на указанную должность на основании ФИО60 КСиБО ВНГ РФ № л/с от ДД.ММ.ГГГГ. Дата выдачи удостоверения ДД.ММ.ГГГГ. Копия указанного удостоверения личности военнослужащего заверена ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО7, о чем на листе имеются: оттиск печати «Копия верна ФИО7 ФИО27 по работе с клиентами ПАО «

<

данные изъяты>» Сибирский филиал ОО «Спутник» БИК №»; дата «ДД.ММ.ГГГГ», выполненная комбинированным печатным и рукописным способом, а также надпись «ФИО7», выполненная рукописным способом, копия не заверена.

Кроме того, осмотрена копия выписки от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте №, ФИО25 в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО5, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 97 115,82; ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 96 638,17; ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 96 515,35; 08.2020 на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 96 853,88; ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 97 020,53; 10.2020 на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 97 085,45; ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 97 108,74. Всего 678 337,94. Среднемесячный доход (после уплаты налога) 96 905,42. Выписка составлена ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 14 мин. ФИО27 по продажам АО «

<

данные изъяты>» ФИО49, о чем в графе «Исполнитель» имеется росчерк подписи и оттиск печати круглой формы АО «

<

данные изъяты>». Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический DVD+R диск марки «VS» № №. ходе осмотра содержимого указанного оптического диска осмотрен файл формата «.wav», содержащий аудиозапись длительностью 2 мин. 25 сек., на которой имеются два женских голоса, в ходе общения сотрудник ФИО26 уточняет у ФИО16 об обращении с заявкой о выдаче кредита, месте службы, стаже работы, перспективах прекращения службы. На что лицо, отвечающее от имени ФИО16, подтверждает место службы, указывает звание и стаж. 

Также осмотрен файл формата «.pdf» размером 772 КБ с названием «ФИО5 +», содержащий черно-ФИО7 копии следующих документов: Копию анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 1) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненную на 2 листах, Копию анкеты на получение кредита в ПАО «Промсвязьбанк» (часть 2) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненную на 2 листах, Копию выписки от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте №, ФИО25 в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО5, выполненную на 1 листе, копию удостоверения личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО5, выполненная на 1 листе, копию паспорта ФИО5, серия № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, выполненную на 7 листах, содержащие сведения, аналогичные осмотренным копиям на бумажном носителе. 

Также осмотрен файл формата «.jpg» размером 1 079 КБ с названием «ФИО5», в ходе осмотра которого установлено, что он содержит сканированное цветное изображение удостоверения личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО5, а также файл формата «.jpg» размером 114 КБ с названием «ФИО5», в ходе осмотра которого установлено, что он содержит цветную фотографию, на которой изображена ФИО5, файл формата «.docx» размером 1 389 КБ с названием «подписи ФИО5», содержащий сканированные изображения документов с подписью ФИО5, а также сканированное изображение вышеуказанного удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО5 Осмотренный оптический DVD+R диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№) 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск марки «Mirex» № UKX111173013C09, содержащий выгрузку из мессенджера Telegram, привязанного к абонентскому номеру +№ (абонент Telegram №), находящемуся в пользовании ФИО36 В ходе осмотра переписки в вышеуказанном групповом чате с названием «№» установлено наличие сообщений от ФИО6 А.В., от ФИО36 с обсуждением данных, которые будут способствовать выдаче кредита ФИО5, а также содержатся фотографии с изображением экрана или монитора, на котором изображен текстовый документ, содержащий часть выписки по зарплатной карте №, ФИО25 в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО5, а также с изображением экрана или монитора, на котором изображено удостоверение личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО5, согласно которому ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проходит военную службу в войсках национальной гвардии России в войсковой части №, состоит в должности заместителя начальника склада в воинском звании майор. Осмотренный оптический CD-R признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (ДД.ММ.ГГГГ)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон сотовой связи марки Samsung серийный номер R58M54ALS1X EMEI №, EMEI №, принадлежащий ФИО37, где в мессенджере «Telegram» обнаружен групповой чат с названием «№», в котором ФИО37, ФИО6 А.В. и ФИО36 в ходе согласовывали сведения, необходимые для внесения в анкету ФИО5 в целях получения кредита, с предоставлением соответствующий фотографий подготавливаемых фиктивных документов. Осмотренный телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Apple» модель «iPhone SE» в корпусе черного цвета серийный номер F17CHYY1PLJQ IMEI1: №, IMEI2: №, принадлежащий ФИО6 А.В., где в мессенджере «Telegram» обнаружен групповой чат с названием «№», в который входят: ФИО6 А.В., ФИО37 ФИО36 Данный чат содержит переписку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра переписки в вышеуказанном групповом чате с названием «№» установлены текстовые сообщения, сообщения, содержащие фотографии, подтверждающие согласование между ФИО6 А.В., ФИО36 и ФИО37 условий заявки по кредиту в интересах ФИО5, предоставления недостоверных сведений относительно места работы, размера дохода. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены 8 оптических дисков, содержащих входящие и исходящие письма электронной почты «

<

данные изъяты>», принадлежащей ФИО36, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра которых установлено, что:

ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 44 мин. ФИО36 на электронную почту «

<

данные изъяты>» поступило сообщение от ФИО76 (адрес электронной почты «

<

данные изъяты>») с темой сообщения «2 новых номера», содержащее приложение, в том числе в виде графического изображения, содержащего сканированное изображение удостоверения личности военнослужащего серия АА № с незаполненными графами, без печатей войсковой части и отсутствием фотографии военнослужащего. 

ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 08 мин. ФИО36 на электронную почту «

<

данные изъяты>» поступило сообщение от ФИО77 (адрес электронной почты «

<

данные изъяты>»), адресованное также на электронную почту «

<

данные изъяты>», которая принадлежит ФИО6 А.В., с темой сообщения «проверка ФИО5», содержащее приложение, в том числе в виде графических изображений, содержащих сканированное изображение удостоверения личности военнослужащего войсковой части № серия АА №, выданное ДД.ММ.ГГГГ командиром указанной войсковой части на имя ФИО5, сканированное изображение выписки от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте №, ФИО25 в АО «Газпромбанк» на имя ФИО5, графическое изображение с копиями страниц паспорта ФИО5 Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, поступившие из УФСБ России по 

<

адрес> с сообщением о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 1. Сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе 2. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому во второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> для использования в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела направлены результаты оперативно-розыскной деятельности в виде справки-меморандума от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с перечисленными по тексту приложениями. 3. Справка-меморандум о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в ходе проведения в ДД.ММ.ГГГГ года на территории 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» получены данные, свидетельствующие о возможной даче взятки должностному лицу, ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. за оказание содействия в получении кредита. 4. Явка с повинной ФИО5 № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которой ФИО5 сообщила о факте передачи ею взятки в виде денег ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. при посредничестве ФИО36 и ФИО37 за оказание содействия в получении ею одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита по фиктивным документам. 5. Протокол опроса ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ 6. Явка с повинной ФИО37 № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ФИО37 сообщила о факте передачи ФИО5 взятки в виде денег ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. при ее посредничестве и посредничестве ФИО36 за оказание содействия в получении ФИО5 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита по фиктивным документам. 7. Протокол опроса ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, 8. Явка с повинной ФИО36 № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которой ФИО36 сообщила о факте передачи ФИО5 взятки в виде денег ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. при ее посредничестве и посредничестве ФИО37 за оказание содействия в получении ФИО5 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита по фиктивным документам. 9. Протокол опроса ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъято кредитное досье № клиента ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено кредитное досье № клиента ПАО «Промсвязьбанк» ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выполненное на 31 листе, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в дополнительном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, которое состоит из: титульного листа кредитного досье №; описи кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ; анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 1) от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5; анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 2) от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5; копии паспорта ФИО5; копии удостоверения личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО5; выписки от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте №, ФИО25 в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО5; индивидуальных условий договора потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; графика погашения (информационного расчета) от ДД.ММ.ГГГГ; заявления на заключение договора об оказании услуг в рамках программы добровольного страхования «Защита заемщика» №-СО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявления застрахованного лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявления № на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, полученные в ответ на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» вместе с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету №, ФИО25 в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО5 поступление ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 111 101,07 руб. в виде перевода собственных денежных средств от ФИО5 и в этот же день списание указанной суммы в виде комиссии за присоединение к программе «Защита заемщика» по договору №-СО1. В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету №, ФИО25 в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО5, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в сумме 1 129 000 руб., в этот же день с указанного счета осуществлена выдача наличных денежных средств в сумме 1 000 000 руб. и списаны денежные средства в сумме 111 101,07 руб. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. №)

- ответом на запрос из Дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому телефонный звонок клиенту ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО5 осуществлен специалистом службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 13 мин. по московскому времени (12 час. 13 мин. по красноярскому времени). (№)

- ответом на запрос из «

<

данные изъяты>» (Акционерное общество) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 клиентом указанного ФИО26 не является. ФИО49 сотрудником Дополнительного офиса № указанного ФИО26 не являлась. (№)

- ответом на запрос из войсковой части № Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 военную службу в войсковой части № не проходила. Удостоверение личности военнослужащего последней не выдавалось. (№)

Вина ФИО6 А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, по факту получения в декабре 2020 года взятки в виде денег в сумме 85 000 руб. от ФИО8 подтверждается:

- явкой с повинной ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она сообщила о факте передачи ею взятки в виде денег ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. при посредничестве ФИО36 и ФИО37 за оказание содействия в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита по фиктивным документам. (№)

- показаниями свидетеля ФИО8, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых усматривается, что ей понадобились денежные средства в сумме 1 500 000 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она по телефону обратилась к ФИО36 с просьбой помочь ей за денежное вознаграждение получить потребительский кредит в сумме 1 500 000 руб., который она не может получить ввиду высокой кредитной нагрузки по отношению к размеру ее заработной платы. ФИО36 на ее просьбу ответила согласием, сообщив, что она должна будет передать ей денежные средства в размере 17% от общей суммы полученного ею потребительского кредита для дальнейшей передачи сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>», который окажет ей вышеуказанное содействие, на что она согласилась. Также ФИО36 сообщила ей о необходимости предоставления ей копии ее паспорта, сведениях о сумме ежемесячных платежей по всем ее кредитным обязательствам, а также сведений в отношении нее: номера телефона; адресов места жительства и регистрации; сведений о семейном положении; сведений о движимом и недвижимом имуществе, а также о необходимости предоставления ее фотографии для документов в форменном обмундировании военнослужащего с погонами воинского звания. После этого, она сообщила ФИО36 вышеуказанные сведения и ДД.ММ.ГГГГ по телефону посредством электронной почты отправила ФИО36 копию своего паспорта. Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в одной из фотостудий 

<

адрес> края она сделала фотографию в форменном обмундировании военнослужащего с погонами в воинском звании, указанном ей ФИО36, которую она отправила ФИО36 по телефону посредством мессенджера. После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 по телефону сообщила ей о необходимости включения на ее телефоне функции переадресации входящих телефонных звонков на номер телефона, указанный ФИО36 для ответа последней на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» от ее имени, что она после этого выполнила. После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 по телефону сообщила ей о том, что ей в ПАО «

<

данные изъяты>» одобрен потребительский кредит в сумме 1 500 000 руб., в связи с чем ей необходимо прибыть ДД.ММ.ГГГГ в Операционный офис «Спутник», расположенный по адресу: 

<

адрес> для получения указанного потребительского кредита, после чего денежные средства в размере 17% от общей суммы полученного потребительского кредита она должна передать ФИО36, которая будет ждать ее возле Операционного офиса «Спутник», для дальнейшей передачи ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб., на что она ответила согласием. После этого ДД.ММ.ГГГГ в назначенное время она прибыла в Операционный офис «Спутник», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ее встретил ФИО6 А.В., который сообщил ей одобренные ПАО «

<

данные изъяты>» условия кредитования с суммой кредита 1 500 000 руб., после чего ею и ФИО6 А.В. были подписаны документы на получение кредита. Далее с сотрудницей ФИО26 – девушкой она проследовала к операционному окну указанного операционного офиса ПАО «

<

данные изъяты>», где ею также был подписан пакет документов на получение кредита. После этого на ее имя в ПАО «

<

данные изъяты>» был открыт счет, на который были зачислены кредитные денежные средства в сумме 1 500 000 руб. Учитывая, что денежные средства ей были нужны в наличном виде, она сразу же сняла в кассе указанного операционного офиса ПАО «

<

данные изъяты>» кредитные денежные средства в сумме 1 340 000 руб., после чего вышла на улицу и проследовала к автомобилю ФИО36 черного цвета, который стоял возле дома, в котором находится указанный операционный офис ПАО «

<

данные изъяты>». В указанном автомобиле она, согласно имеющейся ранее договоренности, лично передала ФИО36 денежные средства в сумме 255 000 руб., то есть 17% от общей суммы полученного ею потребительского кредита, за оказанное ей содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб. (№)

- показаниями свидетеля ФИО36, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО50, дополнительно усматривается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи она предложила ФИО37 за денежное вознаграждение оказать помощь ФИО8 через ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб. Также она и ФИО37 решили, что они изготовят по согласованию с ФИО6 А.В. фиктивные документы, содержащие сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО8 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи она сообщила ФИО37 сведения в отношении ФИО8, предоставленные последней, а также, после этого по телефону посредством мессенджера отправила ФИО37 копию паспорта ФИО8 После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 передала ей свою фотографию в форменном обмундировании военнослужащего по телефону посредством мессенджера, которую она после этого отправила ФИО37 также по телефону посредством мессенджера. ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 по телефону сообщила ей о том, что ФИО6 А.В. завел заявку ФИО8 на получение кредита. ДД.ММ.ГГГГ после получения ФИО8 потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб., последняя в принадлежащем ей автомобиле марки «Тойота» модель «Камри» черного цвета, государственный регистрационный знак № на участке автомобильной парковки, расположенной возле многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, передала ей денежные средства в сумме 255 000 руб. за оказанное ей содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб. по фиктивным документам. Далее ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле марки «Тойота» модель «Камри» черного цвета, государственный регистрационный знак №, на участке автомобильной парковки во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вблизи подъезда № указанного дома, она лично передала ФИО37 денежные средства в сумме 170 000 руб., часть из которой в сумме 85 000 руб. была предназначена для последней за ее посреднические действия, а часть в сумме 85 000 руб. предназначена для последующей передачи ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО8 содействие в получении ФИО8 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 85 000 руб. она оставила себе за свои посреднические действия, которыми распорядилась по собственному усмотрению.(№) 

- показаниями свидетеля ФИО7, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в связи с существенными противоречиями, из которых усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ она состояла в должности ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>». До ДД.ММ.ГГГГ ее непосредственным руководителем являлся ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. Копии страниц паспорта ФИО8 заверены ею ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Вышеуказанные копии страниц паспорта ФИО8 были получены ею ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. с указанием их заверить, которое она выполнила. Оригинал паспорта ФИО8 она не видела и в соответствии с Инструкцией по проверке документов ПАО «

<

данные изъяты>» не сверяла, так как указание заверить указанные копии паспорта ей поступило от ФИО6 А.В., оснований не доверять последнему или не исполнять его указание, как ее непосредственного руководителя, у нее не было. Она считала, что ФИО6 А.В. сам изготовил копии страниц паспорта ФИО8 с оригинала, поэтому заверила их. Кредитное досье ФИО8 сформировано ею ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Спутник». Опись указанного кредитного досье составлена на основании имеющего у нее пакета документов и подписана в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Копия удостоверения личности военнослужащего ФИО8 заверена ею ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Спутник». Вышеуказанная копия удостоверения личности военнослужащего ФИО8 была получена ею ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. с указанием заверить, которое она выполнила. Оригинал указанного удостоверения личности военнослужащего ФИО8 она не видела и в соответствии с Инструкцией по проверке документов ПАО «

<

данные изъяты>» не сверяла, так как указание заверить указанные копии паспорта ей поступило от ФИО6 А.В., оснований не доверять последнему или не исполнять его указание, как ее непосредственного руководителя, у нее не было. Она считала, что ФИО6 А.В. сам изготовил копию удостоверения личности военнослужащего ФИО8 страниц паспорта ФИО8 с оригинала, поэтому заверила их. ФИО8 обратилась в Операционный офис «Спутник» ДД.ММ.ГГГГ. Она не исключает, что ФИО6 А.В. сообщал ей о том, что к ней ДД.ММ.ГГГГ обратится ФИО8, чтобы она оформила документы и выдала ей одобренный потребительский кредит. После этого ею была удостоверена личность ФИО8 по паспорту последней. Далее была изготовлена копия паспорта ФИО8 на этапе выдачи потребительского кредита последней. Она и ФИО8 сверили ранее указанные в анкетах условия получения кредита, и при необходимости скорректировали. Далее был распечатан пакет документов, необходимый для оформления выдачи потребительского кредита, и подписан с ФИО8 На этом оформление документов на выдачу потребительского кредита ФИО8 было завершено и кредитные денежные средства зачислены на счет. (№) Оглашенные показания свидетель подтвердила. 

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 указала на участок автомобильной парковки, расположенный вдоль 

<

адрес> с восточной стороны дома по адресу: 

<

адрес>, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 

<

адрес>, на котором ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле ФИО36 она передела последней денежные средства в сумме 255 000 руб. в наличном виде за оказанное ей содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб. (№

- явкой с повинной ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО36 сообщила о факте передачи ФИО8 взятки в виде денег ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. при ее посредничестве и посредничестве ФИО37 за оказание содействия в получении ФИО8 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита по фиктивным документам. (№)

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля ФИО36, согласно которому свидетель ФИО36 указала на участок автомобильной парковки, расположенной вдоль 

<

адрес> с восточной стороны многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, на котором ДД.ММ.ГГГГ стоял принадлежащий ей автомобиль марки «Тойота» модель «Камри» государственный регистрационный знак №, в котором ФИО8 передала ей денежные средства в сумме 255 000 руб., часть из которых была предназначена для ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. в качестве взятки за оказание содействия ФИО8 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение последней потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб. по фиктивным документам. Кроме того, свидетель ФИО36 указала на участок автомобильной парковки, расположенной во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вблизи входа в подъезд № указанного дома, на котором ДД.ММ.ГГГГ стоял автомобиль ФИО37 марки «Тойота» модель «Камри» государственный регистрационный знак №, в котором она передала ФИО37 денежные средства в сумме 170 000 руб., часть из которых в сумме 85 000 руб. была предназначена для ФИО37 за ее посреднические действия, а часть в сумме 85 000 руб. была предназначена для последующей передачи в качестве взятки ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО8 содействие в получении последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб., при этом ФИО37 в указанный момент сидела на водительском кресле указанного автомобиля, а она сидела на переднем пассажирском кресле указанного автомобиля. (№)

- явкой с повинной ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО37 сообщила о факте передачи ФИО8 взятки в виде денег ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. при ее посредничестве и посредничестве ФИО36 за оказание содействия в получении ФИО8 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита по фиктивным документам. (№)

- показаниями свидетеля ФИО37, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которые аналогичны показаниям свидетелей ФИО8 и ФИО36, из них дополнительно усматривается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она по согласованию с ФИО6 А.В. подготовила фиктивную выписку «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО8, содержащую сведения о несоответствующих действительности месте работы и сумме ежемесячной заработной платы ФИО8, а также фиктивную копию двух страниц с установочными данными удостоверения личности военнослужащего, содержащую несоответствующие действительности сведения о прохождении ФИО8 службы в войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, в должности заместителя начальника группы охраны в воинском звании лейтенант, которые после этого она ДД.ММ.ГГГГ по телефону посредством электронной почты отправила ФИО6 А.В. и ФИО36 После этого ДД.ММ.ГГГГ она по согласованию с ФИО6 А.В. подготовила новую, скорректированную ФИО6 А.В. фиктивную выписку «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО8, содержащую сведения о несоответствующих действительности месте работы и сумме ежемесячной заработной платы ФИО8, которую после этого ДД.ММ.ГГГГ по телефону посредством электронной почты отправила ФИО6 А.В. и ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 А.В. по телефону сообщил ей о том, что завел заявку ФИО8 на получение потребительского кредита, а она после этого ДД.ММ.ГГГГ по телефону сообщила об этом ФИО36 После получения ФИО8 кредита, ДД.ММ.ГГГГ в находящемся у нее в пользовании автомобиле марки «Тойота» модель «Камри» черного цвета, государственный регистрационный знак №, во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО36 лично передала ей денежные средства от ФИО8 в сумме 170 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на автомобильной парковке торгово-развлекательного центра «Планета» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, возле рекламного столба, она лично передала ФИО6 А.В. денежные средства в сумме 85 000 руб. в качестве взятки от ФИО8 за оказанное ФИО6 А.В. содействие ФИО8 в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб. Оставшуюся часть денежных средств в размере 85 000 руб. она оставила себе за свои посреднические действия. (№) 

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО37 указала на участок автомобильной парковки, расположенной с юго-восточной стороны торгово-развлекательного центра «Планета» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, сообщив, что ДД.ММ.ГГГГ на указанном участке автомобильной парковки она передала ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. денежные средства в сумме 85 000 руб. в качестве взятки от ФИО8 за оказание последней содействия в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 1 500 000 руб. Кроме того, свидетель ФИО37 указала на участок автомобильной парковки, расположенной во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вблизи входа в подъезд № указанного дома, сообщив, что ДД.ММ.ГГГГ на указанном участке автомобильной парковки стоял автомобиль марки «Тойота» модель «Камри» государственный регистрационный знак №, в котором ФИО36 передала ей денежные средства в сумме 170 000 руб. (№)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, а именно участок автомобильной парковки, расположенной вдоль 

<

адрес> с восточной стороны многоквартирного жилого дома, по адресу: 

<

адрес>, в котором расположен Операционной офис «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>». (№)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, а именно участок автомобильной парковки во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вблизи подъезда № указанного дома. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, поступившие из УФСБ России по 

<

адрес> с сообщением о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе копия анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 1) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 2 листах, которая содержит сведения о цели кредита, сроке, сумме кредита в размере 2 000 000 рублей, семейном положении, доходах, где доход по основному месту работы составляет 78 000 рублей, личные данные заявителя, сведения месте работы, служебном телефоне, сфере деятельности – армия и флот, наименование должности -0 заместитель начальника, сведения об общем трудовом стаже – 6 лет 0 месяцев. На втором листе указанной анкеты в графе «ФИО/подпись Заявителя» имеется росчерк подписи, справа от которого имеются надписи «(ФИО8)» и «Дата ДД.ММ.ГГГГ.», выполненные печатным способом, а также в графе «Подпись работника ФИО26» имеется росчерк подписи, над которым имеется надпись «Работник ФИО6 ФИО14», выполненная печатным способом, справа от которой имеется надпись «Дата ДД.ММ.ГГГГ.», выполненная печатным способом.

Также осмотрена копия анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 2) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненной на 2 листах, согласно которой указаны личные данные ФИО8, также данные о работодателе – войсковая часть №; адрес фактического местонахождения – 

<

адрес>; численность работников – свыше 500 чел; служебный телефон – +№. На втором листе указанной анкеты в графе «ФИО/подпись Заявителя» имеется росчерк подписи, справа от которого имеются надписи «(ФИО8)» и «Дата ДД.ММ.ГГГГ.», выполненные печатным способом, а также в графе «Подпись работника ФИО26» имеется росчерк подписи, над которым имеется надпись «Работник ФИО6 ФИО14», выполненная печатным способом, справа от которой имеется надпись «Дата ДД.ММ.ГГГГ.», выполненная печатным способом.

Кроме того, осмотрена копия паспорта ФИО8 и копия удостоверения личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО8, Копии листов паспорта, и копия удостоверения заверены ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО7, также осмотрена незаверенная копия указанного удостоверения личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО8, копия фотографии, на которой изображена ФИО8, на 1 листе.

Кроме того осмотрена копия выписки от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте №, ФИО25 в АО «Газпромбанк» на имя ФИО8, выполненная на 1 листе, согласно которой ФИО8, является держателем карты №, войсковая часть № (ИНН №) и ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 78 435,68; ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 79 115,23; ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 79 013,55; 09.2020 на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 78 538,44; ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 78 435,15; 11.2020 на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 79 020,65. Всего 472 558,70. Среднемесячный доход (после уплаты налога) 78 759,78. Выписка составлена ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 44 мин. ФИО27 по продажам АО «

<

данные изъяты>» ФИО51 о чем в графе «Исполнитель» имеется росчерк подписи и оттиск печати круглой формы АО «

<

данные изъяты>». Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический DVD+R диск марки «VS» № №, содержащий приложение к заявлению о возбуждении уголовного дела в порядке ст.ст. 140, 141 УПК РФ ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., где имеется файл формата «.wav» размером 1 962 КБ с названием «_1_1_ФИО8», содержащий аудиозапись длительностью 2 мин. 06 сек., на которой имеются два женских голоса, в ходе разговора сотрудник ФИО26 выясняет обстоятельства обращения с заявкой о целях получения кредита, месте службы, на что лицо, чья заявка рассматривается, сообщает, что служит в воинской части № в должности заместителя начальника группы охраны с ДД.ММ.ГГГГ и место работы менять не планирует. Также осматривалась файлы с копией анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 1) от ДД.ММ.ГГГГ, копией анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 2) от ДД.ММ.ГГГГ, копией выписки от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте №, ФИО25 в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО8, выполненную на 1 листе, копией паспорта ФИО8, копией удостоверения личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО8, файл со сканированным цветным изображением удостоверения личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО8, цветная фотография, на которой изображена ФИО8, файл, содержащий сканированные изображения документов с подписью ФИО8 Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанный выше предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ноутбук марки «Lenovo» на котором обнаружен файл с данными о войсковой части №, месте дислокации, роде деятельности, звании ФИО8 лейтенант, общем стаже работы 4 года, сведениях о заработной плате. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены 8 оптических дисков, содержащих входящие и исходящие письма электронной почты «

<

данные изъяты>», принадлежащей ФИО36, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 46 мин. ФИО36 на электронную почту «

<

данные изъяты>» поступило сообщение от ФИО79 (адрес электронной почты «

<

данные изъяты>») с темой сообщения «5 доков», содержащее приложение, в том числе в виде графических изображений – графического изображения, содержащего сканированное изображение удостоверения личности военнослужащего серия АА № с незаполненными графами, без печатей войсковой части и отсутствием фотографии военнослужащего. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 53 мин. ФИО36 на электронную почту «

<

данные изъяты>» поступило сообщение от ФИО8 (адрес электронной почты «

<

данные изъяты>») с приложением в виде графических изображений, содержащих копию паспорта ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 21 мин. ФИО36 на электронную почту «

<

данные изъяты>» поступило сообщение от ФИО80 (адрес электронной почты «

<

данные изъяты>»), адресованное также на электронную почту «

<

данные изъяты>», которая принадлежит ФИО6 А.В., с темой сообщения «проверка ФИО8», которая содержащее приложение в виде: сканированных цветных изображений удостоверения личности военнослужащего войсковой части № серия АА №, выданное ДД.ММ.ГГГГ командиром указанной войсковой части на имя ФИО8, выписки от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте №, ФИО25 в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 14 мин. ФИО36 на электронную почту «

<

данные изъяты>» поступило сообщение от ФИО81 (адрес электронной почты «

<

данные изъяты>»), адресованное также на электронную почту «

<

данные изъяты>», которая принадлежит ФИО6 А.В., с темой сообщения «ФИО8 новая выписка!!!!!!!», которая содержит приложение - сканированное цветное изображение выписки от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте №, ФИО25 в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО8 Также в ходе осмотра содержимого указанных оптических дисков обнаружены исходящие письма электронной почты «

<

данные изъяты>», принадлежащей ФИО36, в частности, ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 49 мин. ФИО36 отправила ФИО82 на электронную почту «

<

данные изъяты>» сообщение с приложением в виде 11 графических изображений, содержащих копию паспорта ФИО8 Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъято кредитное досье № клиента ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено кредитное досье № клиента ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выполненное на 32 листах, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в дополнительном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, которое состоит из: титульного листа кредитного досье №; описи кредитного досье №от ДД.ММ.ГГГГ; анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 1) от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8; анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 2) от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8; копии паспорта ФИО8; копии удостоверения личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО8; выписки от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте №, ФИО25 в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО8; индивидуальных условий договора потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; графика погашения (информационного расчета) от ДД.ММ.ГГГГ; заявления на заключение договора об оказании услуг в рамках программы добровольного страхования «Защита заемщика» №-СО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявления застрахованного лица от ДД.ММ.ГГГГ; памятки застрахованного лица в рамках программы добровольного страхования «Защита заемщика»; заявления № на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, ФИО25 в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО8, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в сумме 147 525,94 руб. в виде перевода собственных денежных средств от ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета списаны денежные средства в сумме 147 525,94 руб. в виде комиссии за присоединение к программе «Защита заемщика» по договору №-СО1. Также осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, ФИО25 в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО8, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в сумме 1 500 000 руб., в этот же день с указанного счета осуществлена выдача наличных денежных средств в сумме 1 340 000 руб. и списаны денежные средства в сумме 147 525,94 руб. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

- ответом на запрос из Дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому телефонный звонок клиенту ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО8 осуществлен специалистом службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 02 мин. по московскому времени (15 час. 02 мин. по красноярскому времени). (№)

- ответом на запрос из «

<

данные изъяты>» (Акционерное общество) № № оот ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 клиентом указанного ФИО26 не является. ФИО51 сотрудником Дополнительного офиса № указанного ФИО26 не являлась. (№)

- ответом на запрос из войсковой части № Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 военную службу в войсковой части № не проходила. Удостоверение личности военнослужащего последней не выдавалось. (№)

Вина ФИО6 А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, по факту получения взятки в виде денег в сумме 112 500 руб. от ФИО9 подтверждается собранными по делу доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО9 данными в судебном заседании, а также данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании, в связи с существенными противоречиями, из которых следует, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года она захотела вложить денежные средства в инвестиционную компанию и ей понадобились денежные средства. Учитывая, что ее кредитная нагрузка была высокой, она решила обратиться к ФИО38, которая через сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>» за денежное вознаграждение в размере 15 % от суммы кредита согласилась оказать содействие в получении одобрения указанного ФИО26 на получение потребительского кредита. Она передавала последней необходимую информацию по телефону, а также направляла по телефону фотографии паспорта, а также фотографии для документов в форменном обмундировании военнослужащего с погонами воинского звания. Также включала переадресацию вызовов на ее абонентский номер. ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 по телефону сообщила ей о том, что ПАО «

<

данные изъяты>» ей одобрен кредит в сумме 3 000 000 руб., Затем она прибыла в офис ФИО26, где ФИО6 А.В. сообщил ей одобренные ПАО «

<

данные изъяты>» условия кредитования с суммой кредита 3 000 000 руб., процентной ставкой 6,8% годовых с учетом заключения договора об оказании услуг по программе добровольного страхования - защита заемщика, сроком на 7 лет. Далее ею и ФИО6 А.В. был подписан пакет документов, в том числе ею были подписаны индивидуальные условия договора потребительского кредита, график погашения (информационный расчет), договор об оказании услуг по программе добровольного страхования – защита заемщика, и анкета на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящая из двух частей. После этого ФИО6 А.В. сообщил ей, что на ее имя в ПАО «

<

данные изъяты>» открыт счет, на который зачислены кредитные денежные средства за вычетом оплаты услуг вышеуказанного договора об оказании услуг добровольного страхования. Учитывая, что денежные средства ей были нужны в наличном виде, ФИО6 А.В. проводил ее в кассу указанного операционного офиса, где она сняла со счета имеющиеся там кредитные денежные средства в сумме 500 000 руб., после чего она попрощалась с ФИО6 А.В. и вышла на улицу. Когда она вышла на улицу, находясь возле офиса ФИО26, где ею был получен кредит, она по телефону позвонила ФИО38, последняя ее встретила и они совместно проследовали в автомобиль, который стоял недалеко от указанного офиса ПАО «

<

данные изъяты>». Она и ФИО38 сели на заднее сиденье указанного автомобиля, при этом она увидела, что на водительском кресле сидела женщина, лицо которой она не видела. Находясь в указанные время и месте в данном автомобиле, она, согласно имеющейся ранее договоренности лично передала ФИО38 450 000 руб., то есть 15% от общей суммы одобренного ей потребительского кредита, за оказанное ей содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. (№ Оглашенные показания свидетель подтвердила, указав, что в настоящее время продолжает вносить платежи по кредиту. 

- показаниями свидетеля ФИО52, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО9, которая ему приходится супругой (№)

- показаниями свидетеля ФИО38, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО9, из которых дополнительно усматривается, что после обращения ФИО9 с просьбой помочь в получении кредита в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она по телефону предложила ФИО36 совместно со ФИО37 оказать ФИО9 содействие в получении потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. за денежное вознаграждение. ФИО36 на ее предложение ответила согласием. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она, ФИО36 и ФИО37 решили, что она, ФИО36 и ФИО37 по согласованию с ФИО6 А.В. подготовят фиктивные документы, содержащие сведения о несоответствующих действительности месте работы и размере заработной платы ФИО9, необходимые для получения одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб.. Она по телефону сообщила ФИО36 необходимые сведения в отношении ФИО9, а также по телефону посредством электронной почты отправила ФИО36 копию паспорта ФИО9 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону посредством электронной почты отправила ФИО36 фотографию ФИО9 в форменном обмундировании. ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 по телефону сообщила ей, что ФИО6 А.В. завел заявку ФИО9 на получение потребительского кредита, в связи с чем ФИО9 должна позвонить служба андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>». В связи с этим она ДД.ММ.ГГГГ по телефону сообщила ФИО9 о необходимости включения на телефоне последней функции переадресации входящих телефонных звонков на ее номер телефона, для ответа на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» от имени ФИО9, что последняя сделала. После этого, ДД.ММ.ГГГГ она ответила от имени ФИО9 на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>», сообщив несоответствующие действительности сведения о размере заработной платы, месте работы и занимаемой должности ФИО9, которые были указаны в предоставленных ФИО6 А.В. фиктивных документах на имя ФИО9 После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 сообщила ей, что ФИО9 одобрен потребительский кредит в сумме 3 000 000 руб. и ФИО9 может прибыть ДД.ММ.ГГГГ в Операционный офис «Спутник», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для получения указанного потребительского кредита. Данную информацию она сообщила ФИО9 и после получения кредита ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 лично передала ей в автомобиле ФИО36 марки «Тойота» модель «Камри», стоящем возле дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 450 000 руб., то есть 15% от общей суммы одобренного ФИО9 потребительского кредита за оказанное ей содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. После этого ФИО9 вышла из автомобиля. После выхода ФИО9 из автомобиля, она передала ФИО36 полученные от ФИО9 денежные средства за вычетом своей комиссии за свои посреднические действия, согласно имеющейся ранее договоренности, а именно передала ФИО36 денежные средства в сумме 337 500 руб., а себе оставила 112 500 руб., после чего вышла из машины. (№)

- показаниями свидетеля ФИО36, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО38, из которых дополнительно усматривается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она по телефону посредством мессенджера отправила ФИО37 фотографию ФИО9 в форменном обмундировании военнослужащего. После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 по телефону сообщила ей о том, что ФИО6 А.В. завел заявку ФИО9 на получение кредита, что она после этого, в указанные время и месте по телефону сообщила ФИО38 После одобрения и получения кредита ФИО9 и передачи ФИО38 ей (ФИО36) денежных средств в размере 337500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле ФИО37 марки «Тойота» модель «Камри» черного цвета, государственный регистрационный знак №, на участке автомобильной парковки во дворе дома по адресу: 

<

адрес>, вблизи подъезда № указанного дома, она передала ФИО37 денежные средства в сумме 225 000 руб., часть из которой в сумме 112 500 руб. была предназначена для нее за посреднические действия, а часть в сумме 112 500 руб. предназначена для последующей передачи ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО9 содействие в получении ФИО9 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 112 500 руб. она оставила себе за свои посреднические действия, которыми распорядилась по собственному усмотрению. №) 

- показаниями свидетеля ФИО37, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которые аналогичны показаниям свидетелей ФИО38, ФИО36, из которых дополнительно усматривается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи она предложила ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за взятку в виде денег оказать содействие ФИО9, не имеющей возможности получить одобрение ФИО26 на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. На ее предложение ФИО6 А.В. ответил согласием, сообщив какие необходимы сведения для получения потребительского кредита, а также необходимость предоставления фиктивной копии удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО9 и фиктивной выписки из ФИО26 по зарплатной карте ФИО9, содержащие несоответствующие действительности сведения о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО9, о чем она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи сообщила ФИО36 После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи ФИО36 сообщила ей сведения о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО9 В указанный период по телефону либо в ходе личной встречи она сообщила ФИО6 А.В. сведения о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО9, после этого ДД.ММ.ГГГГ по телефону посредством мессенджера отправила копию паспорта ФИО9 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 по телефону посредством мессенджера отправила ей фотографию для документов ФИО9 в форменном обмундировании военнослужащего с погонами воинского звания майор. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она подготовила фиктивную выписку «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО9, содержащую сведения о несоответствующих действительности месте работы и сумме ежемесячной заработной платы ФИО9, а также фиктивную копию удостоверения личности военнослужащего, содержащую несоответствующие действительности сведения о прохождении ФИО9 службы в войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, в должности заместителя начальника финансового отдела в воинском звании майор, которые она после этого ДД.ММ.ГГГГ, по телефону посредством электронной почты отправила ФИО6 А.В. и ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 А.В. по телефону сообщил ей о том, что завел заявку ФИО9 на получение кредита, о чем она после этого, в указанные время и месте, по телефону сообщила ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 А.В. по телефону сообщил ей об одобрении ФИО9 потребительского кредита, указав, что ФИО9 может прибыть ДД.ММ.ГГГГ в Операционный офис «Спутник», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для получения указанного потребительского кредита, о чем она после этого, в указанное время по телефону сообщила ФИО36 После получения ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 225 000 руб., полученных ею от ФИО9 через ФИО38 за вычетом комиссии ФИО36 и ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на автомобильной парковке торгово-развлекательного центра «Планета» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, возле рекламного столба, она лично передала ФИО6 А.В. денежные средства в сумме 112 500 руб. в качестве взятки от ФИО9 за оказание содействия последней в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. Оставшуюся часть денежных средств в размере 112 500 руб. она оставила себе за свои посреднические действия. (№

- показаниями свидетеля ФИО7, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании, в связи с существенными противоречиями, согласно которым до ДД.ММ.ГГГГ она состояла в должности ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>». До ДД.ММ.ГГГГ ее непосредственным руководителем являлся ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. Кредитное досье ФИО9 было сформировано ею ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>». Опись указанного кредитного досье составлена ею на основании имеющегося у нее пакета документов и подписана в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Копии страниц паспорта ФИО9 заверены ею ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Спутник». Вышеуказанные копии страниц паспорта ФИО9 были получены ею ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. с указанием их заверить, которое она выполнила. Оригинал паспорта ФИО9 она не видела и в соответствии с Инструкцией по проверке документов ПАО «

<

данные изъяты>» не сверяла, так как указание заверить указанные копии паспорта ей поступило от ФИО6 А.В., оснований не доверять последнему или не исполнять его указание, как ее непосредственного руководителя, у нее не было. Она считала, что ФИО6 А.В. сам изготовил копии страниц паспорта ФИО9 с оригинала, поэтому заверила их. Копия удостоверения личности военнослужащего ФИО9 заверена ею ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Спутник». Вышеуказанная копия удостоверения личности военнослужащего ФИО9 была получена ею ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. с указанием ее заверить, которое она выполнила. Оригинал удостоверения личности военнослужащего ФИО9 она не видела и в соответствии с Инструкцией по проверке документов ПАО «

<

данные изъяты>» не сверяла, так как указание заверить указанную копию ей поступило от ФИО6 А.В., оснований не доверять последнему или не исполнять его указание, как ее непосредственного руководителя, у нее не было. Она считала, что ФИО6 А.В. сам изготовил копию удостоверения личности военнослужащего ФИО9 с оригинала, поэтому заверила ее. ФИО9 обратилась в Операционный офис «Спутник» ДД.ММ.ГГГГ. ФИО9 была клиентом ФИО6 А.В. Она не исключает, что ФИО6 А.В. сообщал ей о том, что к ней ДД.ММ.ГГГГ обратится ФИО9, чтобы она оформила документы и выдала ей одобренный потребительский кредит. После этого ею была удостоверена личность ФИО9 по паспорту последней. Далее ею была изготовлена копия паспорта ФИО9 на этапе выдачи потребительского кредита последней. Она сверила с ФИО9 ранее указанные в анкетах условия получения кредита, и при необходимости скорректировала их. Далее ею был распечатан пакет документов, необходимый для оформления выдачи потребительского кредита, и подписан с ФИО9 На этом оформление документов на выдачу потребительского кредита ФИО9 было завершено и кредитные денежные средства зачислены на счет. (№) Оглашенные показания свидетель подтвердила.

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9 указала на участок дорожного проезда, расположенный между домом № по 

<

адрес> с юго-западной его стороны и сквером «

<

адрес>», расположенным в 

<

адрес>, на котором ДД.ММ.ГГГГ стоял автомобиль черного цвета, в котором она передала ФИО38 денежные средства в сумме 450 000 руб. в наличном виде за оказанное ей содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. (№)

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля ФИО38от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО38 указала на участок дорожного проезда, расположенный между домом ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес> с юго-западной его стороны и сквером «

<

адрес>», расположенным в 

<

адрес>, на котором ДД.ММ.ГГГГ стоял автомобиль черного цвета марки «Тойота» модель «Камри», принадлежащий ФИО36, в котором она получила от ФИО9 денежные средства в сумме 450 000 руб. за оказание последней содействия в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., часть из которых в сумме 112 500 руб. она оставила себе за свои посреднические действия, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 337 500 руб. она передала ФИО36 (№)

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО36 указала на участок дорожного проезда, расположенного между домом ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес> 

<

адрес> с юго-западной его стороны и сквером «

<

адрес>», расположенным в 

<

адрес>, на котором ДД.ММ.ГГГГ стоял принадлежащий ей автомобиль марки «Тойота» модель «Камри» государственный регистрационный знак №, в котором ФИО9 передала ФИО38 денежные средства в сумме 450 000 руб., а затем ФИО38 передала ей денежные средства в сумме 337 500 руб. Кроме того, свидетель ФИО36 указала на участок автомобильной парковки, расположенной во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вблизи входа в подъезд № указанного дома, на котором ДД.ММ.ГГГГ стоял автомобиль ФИО37 марки «Тойота» модель «Камри» государственный регистрационный знак №, в котором она передала ФИО37 денежные средства в сумме 225 000 руб., часть из которых в сумме 112 500 руб. была предназначена для ФИО37 за ее посреднические действия, а часть в сумме 112 500 руб. была предназначена для последующей передачи в качестве взятки ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО9 содействие в получении последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. (№)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, а именно участок дорожного проезда, расположенного между домом № по 

<

адрес> с юго-западной его стороны и сквером «

<

адрес>», расположенным в 

<

адрес>. (№)

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО37 указала на участок автомобильной парковки, расположенной с юго-восточной стороны торгово-развлекательного центра «Планета» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, сообщив, что ДД.ММ.ГГГГ на указанном участке автомобильной парковки она передала ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. денежные средства в сумме 112 500 руб. в качестве взятки от ФИО9 за оказание последней содействия в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. Кроме того, свидетель ФИО37 указала на участок автомобильной парковки, расположенной во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вблизи входа в подъезд № указанного дома, сообщив, что ДД.ММ.ГГГГ на указанном участке автомобильной парковки стоял автомобиль марки «Тойота» модель «Камри» государственный регистрационный знак №, в котором ФИО36 передала ей денежные средства в сумме 225 000 руб., часть из которых в сумме 112 500 руб. была предназначена для нее за ее посреднические действия, а часть в сумме 112 500 руб. была предназначена для последующей передачи в качестве взятки ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО9 содействие в получении последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. (№)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, а именно участок автомобильной парковки, расположенной с юго-восточной стороны торгово-развлекательного центра «Планета» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, возле рекламного столба, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 передала ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. денежные средства в сумме 112 500 руб. в качестве взятки от ФИО9 за оказание ей содействия ФИО6 А.В. в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. (№)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, а именно участок автомобильной парковки во дворе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вблизи подъезда № указанного дома. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, поступившие из УФСБ России по 

<

адрес> с сообщением о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, выделенные ДД.ММ.ГГГГ из уголовного дела №, а именно копия анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО9 с прилагающимися документами. Осмотрена копия анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 1) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 2 листах, которая содержит в том числе информацию о запрашиваемом кредите на сумму 2700 000 рублей, сведения о заработной плате – 124000 рублей, сфере деятельности работодателя – армия и флот; наименование должности Заявителя – зам начальника фин отдела; на последнем месте работы с – ДД.ММ.ГГГГ года; общий трудовой стаж – 15 лет 0 месяцев. На втором листе указанной анкеты в графе «ФИО/подпись Заявителя» имеется росчерк подписи, справа от которого имеются надписи «(ФИО9)» и «Дата ДД.ММ.ГГГГ.», выполненные печатным способом, а также в графе «Подпись работника ФИО26» имеется росчерк подписи, над которым имеется надпись «Работник ФИО6 ФИО14», выполненная печатным способом, справа от которой имеется надпись «Дата ДД.ММ.ГГГГ.», выполненная печатным способом.

Также осмотрена копия анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 2) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненной на 2 листах, согласно которой в том числе содержатся данные о работодателе – войсковая часть №; адрес фактического местонахождения – 

<

адрес>; численность работников – свыше 500 чел; служебный телефон – +№. На втором листе указанной анкеты в графе «ФИО/подпись Заявителя» имеется росчерк подписи, справа от которого имеются надписи «(ФИО9)» и «Дата ДД.ММ.ГГГГ.», выполненные печатным способом, а также в графе «Подпись работника ФИО26» имеется росчерк подписи, над которым имеется надпись «Работник ФИО6 ФИО14», выполненная печатным способом, справа от которой имеется надпись «Дата ДД.ММ.ГГГГ.», выполненная печатным способом. Осмотрена копия паспорта ФИО9, копии листов которого заверены ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО7, о чем на каждом листе имеются: оттиски печати «Копия верна ФИО7 ФИО27 по работе с клиентами ПАО «

<

данные изъяты>» Сибирский филиал ОО «Спутник» БИК №»; даты «ДД.ММ.ГГГГ», выполненные комбинированным печатным и рукописным способом; росчерки подписей. Также осмотрена копия удостоверения личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО9, выполненная на 1 листе, которая заверена ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО7, о чем на листе имеются: оттиск печати «Копия верна ФИО7 ФИО27 по работе с клиентами ПАО «

<

данные изъяты>» Сибирский филиал ОО «Спутник» БИК №»; дата «ДД.ММ.ГГГГ», выполненная комбинированным печатным и рукописным способом; росчерк подписи.

Также осмотрены копия вышеуказанного удостоверения личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО9, выполненная на 1 листе, которая не заверена, копия фотографии, на которой изображена ФИО9, и копия выписки от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте №, ФИО25 в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО9, выполненная на 1 листе, согласно которой ФИО9 является держателем карты №, войсковая часть № (ИНН №). В ходе осмотра указанной выписки установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 123 837,15; ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 123 650,38; 07.2020 на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 124 075,23; ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 124 113,83; ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 124 055,35; ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 123 974,55; ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 124 553,87. Всего 868 260,36. Среднемесячный доход (после уплаты налога) 124 037,19. Выписка составлена ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 28 мин. ФИО27 по продажам АО «

<

данные изъяты>» ФИО49 о чем в графе «Исполнитель» имеется росчерк подписи и оттиск печати круглой формы АО «

<

данные изъяты>». Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический DVD+R диск марки «VS» № №, содержащий приложение к заявлению о возбуждении уголовного дела в порядке ст.ст. 140, 141 УПК РФ ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеется файл формата «.wav» с названием «_1_1_ФИО61», содержащий аудиозапись длительностью 3 мин. 24 сек., на которой имеются два женских голоса, в ходе общения которых сотрудник 

<

данные изъяты> просит заявителя ФИО17 подтвердить подачу заявку на кредит, а также уточняет сведения о месте работы в войсковой части 3377 в должности заместителя начальника финансового отдела, на что получен утвердительный ответ. Также осмотрен файл формата «.pdf» содержащий черно-ФИО7 копии следующих документов копии анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 1) от ДД.ММ.ГГГГ, копии анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 2) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненную на 2 листах, копии удостоверения личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО9, выполненную на 1 листе, копии указанного удостоверения личности военнослужащего заверенную ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО7, копии выписки от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте №, ФИО25 в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО9, копии паспорта ФИО9. заверенную ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО7 Кроме того осмотрен файлы формата «.jpg», который содержат сканированное цветное изображение удостоверения личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО9, цветную фотографию, на которой изображена ФИО9 Также осмотрен файл формата «.docx», содержащий сканированные изображения документов с подписью ФИО9, а также сканированное изображение вышеуказанного удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО9 Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанный выше предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены 8 оптических дисков, содержащих входящие и исходящие письма электронной почты «

<

данные изъяты>», принадлежащей ФИО36 В ходе осмотра содержимого указанных оптических дисков обнаружены входящие письма электронной почты «

<

данные изъяты>», принадлежащей ФИО36 в ходе осмотра которых установлено, что:

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 46 мин. ФИО36 на электронную почту «

<

данные изъяты> поступило сообщение от ФИО83 (адрес электронной почты «

<

данные изъяты>») с темой сообщения «5 доков», содержащее приложение, в том числе в виде графических изображений – графического изображения, содержащего сканированное изображение удостоверения личности военнослужащего серия АА № с незаполненными графами, без печатей войсковой части и отсутствием фотографии военнослужащего;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 30 мин. ФИО36 на электронную почту «

<

данные изъяты>» поступило сообщение от ФИО4 ФИО29 (адрес электронной почты «

<

данные изъяты>») с приложением, в том числе в виде графических изображений, содержащих копию паспорта ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 38 мин. ФИО36 на электронную почту «

<

данные изъяты>» поступило сообщение от ФИО4 ФИО29 (адрес электронной почты «

<

данные изъяты>») с приложением в виде двух графических изображений, содержащих фотографии ФИО9 в форменном обмундировании военнослужащего в воинском звании майор.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 45 мин. ФИО36 на электронную почту «

<

данные изъяты>» поступило сообщение от ФИО84 (адрес электронной почты «

<

данные изъяты>»), адресованное также на электронную почту «

<

данные изъяты>», которая принадлежит ФИО6 А.В., с темой сообщения «проверка ФИО61», содержащее приложение, в том числе в виде графических изображений: 1) графического изображения, содержащего сканированное изображение удостоверения личности военнослужащего войсковой части № серия АА №, выданное ДД.ММ.ГГГГ командиром указанной войсковой части на имя ФИО9; 2) графического изображения, содержащего сканированное изображение выписки от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте №, ФИО25 в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО9, выполненная на 1 листе; 3) файла формата «.pdf», содержащего графические изображения с копиями страниц паспорта ФИО9 Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, поступившие из УФСБ России по 

<

адрес> с сообщением о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: Сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому во второе управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> для использования в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела направлены результаты оперативно-розыскной деятельности в виде справки-меморандума от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с перечисленными по тексту приложениями; справка-меморандум о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в ходе проведения в ДД.ММ.ГГГГ года на территории 

<

адрес> оперативно-розыскного мероприятия, «Опрос» получены данные, свидетельствующие о возможной даче взятки должностному лицу, ФИО6 Операционным офисом «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. за оказание содействия в получении кредита; явка с повинной ФИО9 № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которой ФИО9 сообщила о факте передачи ею взятки в виде денег ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. при посредничестве ФИО38, ФИО36 и ФИО37 за оказание содействия в получении ею одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита по фиктивным документам; протокол опроса ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; явка с повинной ФИО38 № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которой ФИО38 сообщила о факте передачи ФИО9 взятки в виде денег ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. при ее посредничестве и посредничестве ФИО36 и ФИО37 за оказание содействия в получении ФИО9 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита по фиктивным документам; протокол опроса ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; явка с повинной ФИО36 № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которой ФИО36 сообщила о факте передачи ФИО9 взятки в виде денег ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО85 при ее посредничестве и посредничестве ФИО86 и ФИО87 за оказание содействия в получении ФИО88 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита по фиктивным документам; протокол опроса ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; явка с повинной ФИО37 № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ФИО37 сообщила о факте передачи ФИО9 взятки в виде денег ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО6 А.В. при ее посредничестве и посредничестве ФИО38 и ФИО36 за оказание содействия в получении ФИО9 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита по фиктивным документам; протокол опроса ФИО37 Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъято кредитное досье № клиента ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено кредитное досье № клиента ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 33 листах, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в дополнительном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, которое состоит из: титульного листа кредитного досье №; описи кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ; анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 1) от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9; анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 2) от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9; копии паспорта ФИО9; копии удостоверения личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО9; выписки от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте №, ФИО25 в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО9; индивидуальных условий договора потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; графика погашения (информационного расчета) от ДД.ММ.ГГГГ; заявления на заключение договора об оказании услуг в рамках программы добровольного страхования «Защита заемщика» №-СО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявления застрахованного лица от ДД.ММ.ГГГГ; памятки застрахованного лица в рамках программы добровольного страхования «Защита заемщика»; заявления № на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, полученные в ответ на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» вместе с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, ФИО25 в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО9, из которой следует ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в сумме 415 051,43 руб. в виде перевода собственных денежных средств от ФИО9. В этот же день с указанного счета списаны денежные средства в сумме 415 051,43 руб. в виде комиссии за присоединение к программе «Защита заемщика» по договору №-СО1., также на указанный счет поступили денежные средства в сумме 500 000 руб. в тот же день с указанного счета осуществлена выдача денежных средств в сумме 500 000 руб. В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету №, ФИО25 в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО9, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (время московское), установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в сумме 3 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета списаны денежные средства в сумме 415 051,43 руб. ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета списаны денежные средства в сумме 500 000 руб. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

- ответом на запрос из Дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому телефонный звонок клиенту ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО9 осуществлен специалистом службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 56 мин. по московскому времени (17 час. 56 мин. по красноярскому времени). (№)

- ответом на запрос из филиала «

<

данные изъяты>» (Акционерное общество) «Восточно-Сибирский» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале «

<

данные изъяты>» (Акционерное общество) «Восточно-Сибирский» не работает и не работала ведущий ФИО27 по продажам ФИО49 (№)

- ответом на запрос из «

<

данные изъяты>» (Акционерное общество) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО9 банковская карта № указанным ФИО26 не эмитирована. В Дополнительном офисе № указанного ФИО26 ведущий ФИО27 по продажам ФИО49 сотрудником не является и не являлась. (№)

- ответом на запрос из войсковой части № Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9 военную службу в войсковой части № не проходила и на должности заместителя начальника финансового отдела не состояла. Удостоверение личности военнослужащего серии АА № не выдавалось. (№)

Вина ФИО6 А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, по факту получения в ДД.ММ.ГГГГ года взятки в виде денег в сумме 40 000 руб. от ФИО10 подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: 

- показаниями свидетеля ФИО10, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых усматривается, что в ДД.ММ.ГГГГ года ей понадобились денежные средства в сумме 3 000 000 руб. На указанный момент времени у нее уже имелись финансовые обязательства в других кредитных учреждениях, в связи с чем размера ее заработной платы, который составлял примерно 50 000 руб., не хватало для одобрения кредита в сумме 3 000 000 руб. Поэтому она решила обратиться к своей знакомой ФИО36, которая за денежное вознаграждение через сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>» могла оказать содействие в получении одобрения указанного ФИО26 на получение кредита На ее просьбу ФИО36 ответила согласием. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи ФИО36 сообщила ей о необходимости предоставления ей сведений о сумме ежемесячных платежей по всем ее кредитным обязательствам, которые она в ходе указанного разговора сообщила ФИО36 После этого сообщила дополнительные сведения и по телефону посредством электронной почты отправила ФИО36 копию своего паспорта. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она сделала фотографию для документов в форменном обмундировании военнослужащего с погонами воинского звания майор, которую по телефону посредством электронной почты отправила ФИО36 После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе ФИО36 предоставила последней копию кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому она являлась одним из созаемщиков в АО «

<

данные изъяты>». Указанный кредитный договор был нужен ФИО36 для того, чтобы снизить ее кредитную нагрузку путем предоставления ФИО36 в ФИО26 фиктивного письма АО «

<

данные изъяты>», содержащего сведения о погашении ею и другими созаемщиками по данному договору обязательств по указанному кредиту. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 по телефону сообщила ей о необходимости включения на ее телефоне функции переадресации входящих телефонных звонков на номер телефона, указанный ФИО36 для ответа последней на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» от ее имени, что она после этого в указанное время сделала. После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 по телефону сообщила ей о том, что ей одобрен потребительский кредит, в связи с чем ей необходимо прибыть ДД.ММ.ГГГГ в Операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для получения указанного потребительского кредита, после чего денежные средства в размере 10% от общей суммы полученного потребительского кредита она должна будет передать ФИО36, которая будет ждать ей возле указанного офиса «ПАО «

<

данные изъяты>», для дальнейшей передачи ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное ей содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., на что она ответила согласием. ДД.ММ.ГГГГ в назначенное время она прибыла в Операционный офис «Красноярский», где ее встретил ФИО6 А.В., который проводил ее в переговорную комнату, расположенную в операционном зале на первом этаже. ФИО6 А.В. предложил ей разные условия кредитования, из которых ею был выбран вариант с суммой кредита 3 107 000 руб. с процентной ставкой 6,8%, с учетом заключения договора об оказании услуг по программе добровольного страхования – защита заемщика, сроком на 84 месяца. Далее ею и ФИО6 А.В. был подписан пакет документов, в том числе ею были подписаны индивидуальные условия договора потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения (информационный расчет), договор об оказании услуг по программе добровольного страхования – защита заемщика, и анкета на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящая из двух частей. После этого ФИО6 А.В. сообщил ей, что на ее имя в ПАО «

<

данные изъяты>» открыт счет, на который зачислены кредитные денежные средства за вычетом оплаты услуг вышеуказанного договора об оказании услуг страхования. Учитывая, что денежные средства ей были нужны в наличном виде, ФИО6 А.В. проводил ее в кассу указанного операционного офиса, где она сняла с кредитного счета имеющиеся там денежные средства в сумме 975 000 руб., после чего попрощалась с ФИО6 А.В. и вышла на улицу. Далее она проследовала в автомобиль ФИО36, где лично передала ей часть полученных кредитных денежных средств в сумме 300 000 руб., то есть примерно 10% от общей суммы полученного ею кредита, так как указанная сумма была округлена ею по согласованию со ФИО36 (№)

- показаниями свидетеля ФИО36, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО10, также дополнительно усматривается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи она предложила ФИО37 оказать помощь ФИО10 через ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., на что ФИО37 ответила согласием. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи ФИО37 сообщила ей о необходимости предоставления ФИО6 А.В. дополнительных сведений в отношении ФИО10, а также фиктивной копии удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО10 как военнослужащей войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, состоящей в определенной должности и звании. Также в ходе указанного разговора ФИО37 сообщила о необходимости предоставления ей фотографии ФИО53 для документов в форменном обмундировании военнослужащего в определенном звании, указанном ФИО6 А.В. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи она сообщила ФИО37 необходимые сведения в отношении ФИО10, а также по телефону посредством мессенджера отправила ФИО37 копию паспорта ФИО10 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она по телефону посредством мессенджера отправила ФИО37 фотографию ФИО10 для документов в форменном обмундировании военнослужащего в определенном воинском звании, указанном ФИО6 А.В. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи ФИО37 сообщила ей о необходимости изготовления фиктивного письма из АО «

<

данные изъяты>», подтверждающего исполнение кредитных обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО10 являлась одним из заемщиков, с целью снижения кредитной нагрузки последней. В этот же период времени она получила от ФИО10 копию кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовила фиктивную копию письма из АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего исполнение кредитных обязательств по кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО10 являлась одним из заемщиков, и по телефону посредством мессенджера отправила его ФИО37 После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 по телефону сообщила ей о том, что ФИО6 А.В. завел заявку ФИО10 на получение кредита. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она по телефону сообщила ФИО10 о необходимости включения на своем телефоне функции переадресации входящих телефонных звонков на ее номер телефона для ответа ею на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» от лица ФИО10, что последняя сделала. После этого ДД.ММ.ГГГГ она по телефону ответила от имени ФИО10 на вопросы службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>», сообщив несоответствующие действительности сведения о месте работы и занимаемой должности ФИО10, которые были указаны в предоставленных ФИО6 А.В. фиктивных документах и анкете ФИО10 на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», составленной ФИО6 А.В. После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 по телефону ей сообщила, что ФИО10 одобрен потребительский кредит, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 необходимо прибыть в Операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для получения указанного потребительского кредита. После получения ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 кредита, ДД.ММ.ГГГГ, в принадлежащем ей автомобиле марки «Тойота» модель «Камри» черного цвета, государственный регистрационный знак №, на участке дороги вблизи дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, она лично передала ФИО37 денежные средства в сумме 100 000 руб., часть из которых в сумме 60 000 руб. была предназначена для нее за ее посреднические действия, а часть в сумме 40 000 руб. предназначена для последующей передачи ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО10 содействие в получении ФИО10 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 200 000 руб. она оставила себе за свои посреднические действия, не сообщая указанную сумму ФИО37, которыми распорядилась по собственному усмотрению. (№) 

- показаниями свидетеля ФИО37, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, которые аналогичны показаниям свидетелей ФИО54 и ФИО10, дополнительно усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи она предложила ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. за взятку в виде денег оказать содействие ФИО10, не имеющей возможности получить одобрение ФИО26 на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб., в при этом она не оговаривала с ФИО6 А.В. сумму денежных средств, которые должна будет передать ФИО10, и какая часть из них будет передана ему в качестве взятки, а также ей и ФИО36 в качестве вознаграждения за их посреднические действия. На ее предложение ФИО6 А.В. ответил согласием, сообщив какие сведения и документы необходимо предоставить. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи она сообщила ФИО6 А.В. необходимые сведения. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи она сообщила ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. вышеуказанные, необходимые ему сведения в отношении ФИО10, а также по телефону посредством мессенджера отправила ФИО6 А.В. копию паспорта ФИО10 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она по согласованию с ФИО6 А.В. подготовила фиктивную выписку «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО10, содержащую сведения о несоответствующих действительности месте работы и сумме ежемесячной заработной платы ФИО10, а также фиктивную копию двух страниц с установочными данными удостоверения личности военнослужащего, содержащую несоответствующие действительности сведения о прохождении ФИО10 службы в войсковой части №, дислоцирующейся в 

<

адрес> края, в должности начальника склада в воинском звании майор, которые она по телефону посредством электронной почты, отправила ФИО6 А.В. и ФИО36 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по телефону либо в ходе личной встречи ФИО6 А.В. сообщил ей о необходимости предоставления ему новой, скорректированной фиктивной выписки из «

<

данные изъяты>» (АО) за последние 6 месяцев, составленной в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, содержащей несоответствующий действительности средний ежемесячный размер заработной платы ФИО10 в сумме, рассчитанной им на основании имеющегося опыта в сфере кредитования с учетом предоставленных ему сведений о сумме ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам ФИО10, а также фиктивного письма из АО «

<

данные изъяты>», подтверждающего исполнение кредитных обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО10 являлась одним из заемщиков, с целью снижения кредитной нагрузки последней и получения ФИО10 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 отправила ей по телефону посредством мессенджера фиктивную копию письма из АО «ФИО26 жилищного финансирования», подтверждающего исполнение кредитных обязательств по кредитному договору, по которому ФИО10 являлась одним из заемщиков. В этот же период она подготовила фиктивную выписку «

<

данные изъяты>» (АО) по зарплатной карте ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом корректировок ФИО6 А.В., содержащую сведения о несоответствующих действительности месте работы и сумме ежемесячной заработной платы ФИО10, которую ДД.ММ.ГГГГ по телефону посредством электронной почты отправила ФИО36, а также по телефону посредством мессенджера вместе с фиктивной копией письма из АО «

<

данные изъяты>», полученной от ФИО36, отправила ФИО6 А.В. ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 А.В. по телефону сообщил ей о том, что завел заявку ФИО10 на получение потребительского кредита, что она после этого, по телефону сообщила ФИО36 После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 А.В. по телефону сообщил ей о том, что ФИО10 одобрен потребительский кредит, указав, что ФИО10 может прибыть ДД.ММ.ГГГГ в Операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для получения указанного потребительского кредита, о чем она после этого, в указанные время и месте, по телефону сообщила ФИО36 После выдачи кредита, и передачи денежных средств ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ на автомобильной парковке торгово-развлекательного центра «Планета» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, возле рекламного столба она лично передала ФИО6 А.В. денежные средства в сумме 40 000 руб. в качестве взятки за оказанное ФИО10 содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. Оставшуюся часть денежных средств в размере 60 000 руб. она оставила себе за свои посреднические действия. (№) 

- показаниями свидетеля ФИО13, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в ПАО «

<

данные изъяты>» она работала с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года. Фактически она работала в Операционном офисе «Спутник», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где ФИО6 являлся ФИО6 А.В. Их взаимодействие заключалось в основном в выполнении ею плана по привлечению клиентов и реализации продуктов ПАО «

<

данные изъяты>» в Операционном офисе «Спутник». Согласно нормативным документам ПАО «

<

данные изъяты>», после выдачи кредита клиенту ПАО «

<

данные изъяты>» формируется кредитное досье, в которое должны быть вложены: анкета на получение кредита, состоящая из двух частей; заверенная копия паспорта клиента; если клиент является военнослужащим – заверенная копия удостоверения личности военнослужащего; выписка из ФИО26 по зарплатному счету клиента ФИО26; индивидуальные условия кредитования; график платежей; документы по оформлению страховки и иные документы, в зависимости от конкретного клиента. После формирования кредитного досье составляется опись по установленной форме, в которой отмечаются имеющиеся в кредитном досье документы. Как правило кредитные досье работники Операционного офиса «Спутник» передавали ФИО6 А.В., который часто посещал Операционный офис «Красноярский» и увозил их туда для сдачи в архив, который расположен в указанном офисе. Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ клиента ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО10 сформировано ею ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Спутник», при этом дата, указанная в описи данного досье – «ДД.ММ.ГГГГ» указана ею ошибочно, верной датой является – «ДД.ММ.ГГГГ». Опись указанного кредитного досье составлена ею на основании имеющего у нее пакета документов и подписана в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Учитывая, что указанный кредит был выдан ФИО6 А.В., пакет документов для формирования кредитного досье предоставил ей он. Сформировав кредитное досье, она направила его на хранение в архив, расположенный в Операционном офисе «Красноярский». (№)

- показаниями свидетеля ФИО7, данными в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного расследования, и оглашенными в судебном заседании в связи с существенными противоречиями, согласно которым до ДД.ММ.ГГГГ она состояла в должности ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>». До ДД.ММ.ГГГГ ее непосредственным руководителем являлся ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. Копии страниц паспорта ФИО10 заверены ею ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Спутник». Вышеуказанные копии страниц паспорта ФИО10 были получены ею ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. с указанием их заверить, которое она выполнила. Оригинал паспорта ФИО10 она не видела и в соответствии с Инструкцией по проверке документов ПАО «

<

данные изъяты>» не сверяла, так как указание заверить указанные копии паспорта ей поступило от ФИО6 А.В., оснований не доверять последнему или не исполнять его указание, как ее непосредственного руководителя, у нее не было. Она считала, что ФИО6 А.В. сам изготовил копии страниц паспорта ФИО10 с оригинала, поэтому заверила их. Копия удостоверения личности военнослужащего ФИО10, заверена ею ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Спутник». Вышеуказанная копия удостоверения личности военнослужащего ФИО10 была получена ею ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. с указанием ее заверить, которое она выполнила. Оригинал удостоверения личности военнослужащего ФИО10 она не видела и в соответствии с Инструкцией по проверке документов ПАО «

<

данные изъяты>» не сверяла, так как указание заверить указанную копию ей поступило от ФИО6 А.В., оснований не доверять последнему или не исполнять его указание, как ее непосредственного руководителя, у нее не было. Она считала, что ФИО6 А.В. сам изготовил копию удостоверения личности военнослужащего ФИО10 с оригинала, поэтому заверила ее. (№)

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО10 указала на участок дороги, расположенной по 

<

адрес>, напротив здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на котором стоял автомобиль ФИО36 черного цвета марки «Тойота» модель «Камри», в котором ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО36 денежные средства в сумме 300 000 руб. за оказанное ей содействие в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. (№)

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО36 указала на участок местности, а именно на участок дороги, расположенной по 

<

адрес> напротив здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на котором ДД.ММ.ГГГГ стоял ее автомобиль марки «Тойота» модель «Камри» государственный регистрационный знак № в котором ФИО10 передала ей денежные средства в сумме 300 000 руб., часть из которых в сумме 60 000 руб. была предназначена для ФИО37 за ее посреднические действия, а часть в сумме 40 000 руб. была предназначена для последующей передачи в качестве взятки ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО10 содействие в получении последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. (№)

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО36 указала на участок автомобильной дороги, расположенной между многоквартирным жилым домом по адресу: 

<

адрес> многоквартирным жилым домом по адресу: 

<

адрес>, с северо-восточной стороны торгового павильона, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на котором ДД.ММ.ГГГГ стоял принадлежащий ей автомобиль марки «Тойота» модель «Камри» государственный регистрационный знак №, в котором она передала ФИО37 денежные средства в сумме 100 000 руб., часть из которых в сумме 60 000 руб. была предназначена для ФИО37 за ее посреднические действия, а часть в сумме 40 000 руб. была предназначена для последующей передачи в качестве взятки ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО10 содействие в получении последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. (№)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, который представляет собой участок дороги, расположенной по 

<

адрес> напротив здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, при этом в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, находится Дополнительный офис «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» (ранее – Операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>»). (№)

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО37 указала на участок автомобильной дороги, расположенной между многоквартирным жилым домом по адресу: 

<

адрес> многоквартирным жилым домом по адресу: 

<

адрес>, с северо-восточной стороны торгового павильона, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сообщив, что ДД.ММ.ГГГГ на указанном участке автомобильной дороги стоял автомобиль ФИО36 марки «Тойота» модель «Камри» государственный регистрационный знак №, в котором ФИО36 передала ей денежные средства в сумме 100 000 руб., часть из которых в сумме 60 000 руб. была предназначена для нее за ее посреднические действия, а часть в сумме 40 000 руб. была предназначена для последующей передачи в качестве взятки ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. за оказанное ФИО10 содействие в получении последней одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. Кроме того, свидетель ФИО37 указала на участок автомобильной парковки, расположенной с юго-восточной стороны торгово-развлекательного центра «Планета» 

<

адрес>, сообщив, что ДД.ММ.ГГГГ на указанном участке автомобильной парковки она передала ФИО6 Операционного офиса «Спутник» ФИО6 А.В. денежные средства в сумме 40 000 руб. в качестве взятки от ФИО10 за оказание последней содействия в получении одобрения ПАО «Промсвязьбанк» на получение потребительского кредита в сумме 3 000 000 руб. (№)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, а именно участок автомобильной дороги, расположенной между многоквартирным жилым домом по адресу: 

<

адрес> многоквартирным жилым домом по адресу: 

<

адрес>, с северо-восточной стороны торгового павильона, расположенного по адресу: 

<

адрес>. (№)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, а именно участок автомобильной парковки, расположенной с юго-восточной стороны торгово-развлекательного центра «Планета» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, возле рекламного столба. №)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический DVD+R диск марки «VS» № №, содержащий приложение к заявлению о возбуждении уголовного дела в порядке ст.ст. 140, 141 УПК РФ ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе файл формата «.wav» содержащий аудиозапись длительностью 2 мин. 08 сек., на которой имеются два женских голоса, из содержания разговора следует, что сотрудник Промсвязьбанка уточняет у вопросы подписания анкеты на получение кредита, уточняет место службы, должность, номер войсковой части, сроках службы, на что лицо, сообщает необходимые сведения. 

Также осмотрены файлы, содержащие черно-ФИО7 копии документов, а именно: 

Копия анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 1) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 2 листах, которая содержит сведения о целях кредита, сумме кредита – 3 000 000,00 руб., данные о заработной плате, указана сфера деятельности работодателя – армия и флот; наименование должности Заявителя – сотрудник, а также общий трудовой стаж – 10 лет 0 месяцев. На втором листе указанной анкеты в графе «ФИО/подпись Заявителя» имеется росчерк подписи, справа от которого имеются надписи «(ФИО10)» и «Дата ДД.ММ.ГГГГ.», выполненные печатным способом, а также в графе «Подпись работника ФИО26» имеется росчерк подписи, выполненный чернилами синего цвета, над которым имеется надпись «Работник ФИО6 ФИО14», выполненная печатным способом, справа от которой имеется надпись «Дата ДД.ММ.ГГГГ.», выполненная печатным способом. 

Копия анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 2) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 2 листах, согласно которой имеются данные о работодателе Заявителя (основные место работы)»: наименование работодателя – войсковая часть 3377; адрес фактического местонахождения – 

<

адрес>, Железногорск, 

<

адрес>; численность работников – свыше 500 чел; служебный телефон – +№. На втором листе указанной анкеты в графе «ФИО/подпись Заявителя» имеется росчерк подписи, справа от которого имеются надписи «(ФИО10)» и «Дата ДД.ММ.ГГГГ.», выполненные печатным способом, а также в графе «Подпись работника ФИО26» имеется росчерк подписи, над которым имеется надпись «Работник ФИО6 ФИО14», выполненная печатным способом, справа от которой имеется надпись «Дата ДД.ММ.ГГГГ.», выполненная печатным способом красителем черного цвета.

Копия паспорта ФИО10, заверенная ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО7, о чем на каждом листе имеются: оттиски печати «Копия верна ФИО7 ФИО27 по работе с клиентами ПАО «

<

данные изъяты>» Сибирский филиал ОО «Спутник» БИК №»; даты «ДД.ММ.ГГГГ», выполненные комбинированным печатным и рукописным способом; росчерки подписей.

Копия удостоверения личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО10, выполненную на 1 листе, согласно которому ФИО10, проходит военную службу в войсках национальной гвардии России в войсковой части №, состоит в должности начальника склада в воинском звании майор. Назначена на указанную должность на основании ФИО60 КСиБО ВНГ РФ № л/с от ДД.ММ.ГГГГ. Дата выдачи удостоверения ДД.ММ.ГГГГ. Копия указанного удостоверения личности военнослужащего заверена ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 по работе с клиентами Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО7, о чем на листе имеются: оттиск печати «Копия верна ФИО7 ФИО27 по работе с клиентами ПАО «

<

данные изъяты>» Сибирский филиал ОО «Спутник» БИК №»; дата «ДД.ММ.ГГГГ», выполненная комбинированным печатным и рукописным способом; росчерк подписи.

Копию письма АО «ФИО26 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненную на 1 листе, адресованного ФИО10, подписанного ведущим экономистом 4 категории АО «

<

данные изъяты>» ФИО55 согласно которому АО «ФИО26 жилищного финансирования» подтверждает, что в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, ФИО10, ФИО12 был предоставлен кредит в размере 1 735 300,00 руб. сроком на 110 месяцев под 13,49% годовых. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ кредитные обязательства выполнены в полном объеме, договор закрыт.

Копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 17 листах. Указанный кредитный договор заключен ДД.ММ.ГГГГ между АО «

<

данные изъяты>» и ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Согласно условиям указанного кредитного договора АО «

<

данные изъяты>» предоставил заемщикам: ФИО11, ФИО10, ФИО12 денежные средства (кредит) в сумме 1 735 300 руб. на 110 месяцев в целях капитального ремонта или иных неотделимых улучшений жилого помещения по адресу: 

<

адрес>.

Копия выписки от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте №, открытая в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО10, выполненная на 1 листе, согласно которой ФИО10 является держателем карты №, войсковая часть № (ИНН №). В ходе осмотра указанной выписки установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 107 075,28; 08.2020 на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 107 113,53; ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 107 055,88; ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 106 974,55; ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 106 553,87; ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную карту зачислены денежные средства в сумме 147 115,16. Всего 681 888,27. Среднемесячный доход (после уплаты налога) 113 648,05. Выписка составлена ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 28 мин. ФИО27 по продажам АО «

<

данные изъяты>» ФИО49 о чем в графе «Исполнитель» имеется росчерк подписи и оттиск печати круглой формы АО «

<

данные изъяты>».

Также осмотрены файлы формата «.jpg», которые содержат сканированное цветное изображение удостоверения личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО10, цветную фотографию, на которой изображена ФИО10

Кроме того осмотрены файлы содержащие сканированные изображения документов с подписью ФИО10, а также сканированное изображение вышеуказанного удостоверения личности военнослужащего на имя ФИО10, сканированные изображения документов, обнаруженных в данной папке и осмотренных в ходе настоящего осмотра. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанный выше предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены 8 оптических дисков, содержащих входящие и исходящие письма электронной почты «

<

данные изъяты>», принадлежащей ФИО36 В ходе осмотра содержимого указанных оптических дисков обнаружены входящие письма электронной почты «

<

данные изъяты>», принадлежащей ФИО36, в ходе осмотра которых установлено, что:

ДД.ММ.ГГГГ в 23 час. 22 мин. ФИО36 на электронную почту «

<

данные изъяты>» поступило сообщение от ФИО91 (адрес электронной почты «

<

данные изъяты>») с темой сообщения «доки», содержащее приложение, в том числе в виде графического изображения, содержащего сканированное изображение удостоверения личности военнослужащего серия АА № с незаполненными графами, без печатей войсковой части и отсутствием фотографии военнослужащего;

ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 02 мин. ФИО36 на электронную почту «

<

данные изъяты>» поступило сообщение от ФИО11 (адрес электронной почты «

<

данные изъяты>») с приложением в виде файла формата «.pdf» с названием «scan.pdf», содержащего графические изображения с копиями страниц паспорта ФИО10

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 08 мин. ФИО36 на электронную почту «

<

данные изъяты>» поступило сообщение от ФИО11 (адрес электронной почты «

<

данные изъяты>») с приложением в виде графического изображения, содержащего фотографию ФИО10 в форменном обмундировании военнослужащего в воинском звании майор.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 31 мин. ФИО36 на электронную почту «

<

данные изъяты>» поступило сообщение от ФИО92 (адрес электронной почты «

<

данные изъяты>»), адресованное также на электронную почту «

<

данные изъяты>», которая принадлежит ФИО6 А.В., с темой сообщения «ФИО62», содержащее приложение, в том числе в виде графических изображений сканированного изображения удостоверения личности военнослужащего войсковой части № серия АА №, выданное ДД.ММ.ГГГГ командиром указанной войсковой части на имя ФИО10, сканированного изображения выписки от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте №, ФИО25 в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО10, выполненная на 1 листе, а также файл формата «.pdf» с названием «scan.pdf», содержащего графические изображения с копиями страниц паспорта ФИО10

ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 22 мин. ФИО36 на электронную почту «

<

данные изъяты>» поступило сообщение от ФИО93 (адрес электронной почты «

<

данные изъяты>»), с приложением в виде графического изображения формата «.jpg» с названием «2021-01-13_001.jpg», содержащего сканированное изображение выписки от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте №, ФИО25 в АО «Газпромбанк» на имя ФИО10, выполненная на 1 листе, согласно которой

ФИО10 является держателем карты №, войсковая часть № (ИНН №). 

Также в ходе осмотра содержимого указанных оптических дисков обнаружены исходящие письма электронной почты «

<

данные изъяты>», принадлежащей ФИО36, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 50 мин. ФИО36 отправила ФИО94 на электронную почту «

<

данные изъяты>» сообщение с приложением файла формата «.pdf» с названием «scan.pdf», содержащего копию паспорта ФИО10 Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. №)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, поступившие из УФСБ России по 

<

адрес> с сообщением о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 1. Сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. 2. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому во второе управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> для использования в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела направлены результаты оперативно-розыскной деятельности в виде справки-меморандума от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с перечисленными по тексту приложениями. 3. Справка-меморандум о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, 4. Явка с повинной ФИО37 № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ФИО37 сообщила о факте передачи взятки в виде денег от ФИО10 ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. при ее посредничестве и посредничестве ФИО36 за оказание содействия в получении ФИО10 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита по фиктивным документам. 5. Протокол опроса ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, 6. Явка с повинной ФИО10 № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах согласно которой ФИО10 сообщила о факте передачи ею взятки в виде денег ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. при посредничестве ФИО36 и ФИО37 за оказание содействия в получении ею одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительского кредита по фиктивным документам. 7. Протокол опроса ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, 8. Копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах. 9. Явка с повинной ФИО36 № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которой ФИО36 сообщила о факте передачи взятки в виде денег от ФИО10 ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО6 А.В. при ее посредничестве и посредничестве ФИО37 за оказание содействия в получении ФИО10 одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» в получении потребительского кредита по фиктивным документам. 10. Протокол опроса ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъято кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ клиента ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (

<

данные изъяты>)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ клиента ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО10, на 34 листах, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в дополнительном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, которое состоит из: титульного листа кредитного досье №; описи кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ; анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 1) от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10; анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» (часть 2) от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10; копии паспорта ФИО10; копии удостоверения личности военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации серия АА № на имя ФИО10; выписки от ДД.ММ.ГГГГ по зарплатной карте №, ФИО25 в АО «Газпромбанк» на имя ФИО10; индивидуальных условий договора потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; графика погашения (информационного расчета) от ДД.ММ.ГГГГ; заявления на заключение договора об оказании услуг в рамках программы добровольного страхования «Защита заемщика» №-СО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявления застрахованного лица от ДД.ММ.ГГГГ; памятки заемщика о перечне рефинансируемых кредитов в сторонних ФИО26 и порядке их закрытия; заявления № на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; заявления ФИО10 № на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно описи кредитного досье № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненной на 1 листе, указанное кредитное досье сформировано ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, о чем графе «Исполнитель» в нижней части листа имеется росчерк подписи, выполненный чернилами синего цвета, и надписи «ФИО13», «ДД.ММ.ГГГГ», выполненные печатным способом красителем черного цвета. (№

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск марки «VS», содержащий детализацию телефонных соединений абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО10, поступившую в ответ на запрос из ООО «Т2 Мобайл», из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 час. 03 мин. до 15 час. 40 мин. соединения абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО10, осуществляются преимущественно в радиусе действия приемопередающих базовых станций, расположенных вблизи здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренный CD-R диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, полученные в ответ на запрос из ПАО «

<

данные изъяты>» вместе с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе выписки о движении денежных средств по счету №, ФИО25 в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО56, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (время московское), из которой усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в сумме 429 872,60 руб. в виде перевода собственных денежных средств от ФИО10, в этот же день с указанного счета списаны денежные средства в сумме 429 872,60 руб. в виде комиссии за присоединение к программе «Защита заемщика» по договору №-СО1. ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в сумме 429 872,60 руб. в виде возврата комиссии по программе «Защита заемщика» по договору №-СО1. ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета осуществлен перевод денежных средств в сумме 429 872,60 руб. на карту №, открытую на имя ФИО10. В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету №, ФИО25 в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО10, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (время московское), установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 29 мин. по московскому времени (ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 29 мин. по красноярскому времени) на указанный счет поступили денежные средства в сумме 3 107 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 29 мин. по московскому времени (ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 29 мин. по красноярскому времени) с указанного счета списаны денежные средства в сумме 429 872,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 55 мин. по московскому времени (ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 55 мин. по красноярскому времени) с указанного счета осуществлена выдача наличных денежных средств в сумме 150 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 59 мин. по московскому времени (ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 59 мин. по красноярскому времени) с указанного счета осуществлена выдача наличных денежных средств в сумме 825 000 руб. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные выше документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

- ответом на запрос из Дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому телефонный звонок клиенту ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО10 осуществлен специалистом службы андеррайтинга ПАО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 40 мин. по московскому времени (13 час. 40 мин. по красноярскому времени). (№)

- ответом на запрос из филиала «

<

данные изъяты>» (Акционерное общество) «Восточно-Сибирский» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале «

<

данные изъяты>» (Акционерное общество) «Восточно-Сибирский» не работают и не работали ведущий ФИО27 по продажам ФИО57 и ведущий ФИО27 по продажам ФИО49 (№)

- ответом на запрос из «

<

данные изъяты>» (Акционерное общество) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 клиентом указанного ФИО26 не является, банковская карта № указанным ФИО26 не эмитирована. В Дополнительном офисе № указанного ФИО26 ведущий ФИО27 по продажам ФИО57 и ведущий ФИО27 по продажам ФИО49 сотрудниками не являются и не являлись. (№)

- ответом на запрос из АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, ФИО10, ФИО12 был предоставлен ипотечный кредит в размере 1 735 300 руб. сроком на 109 месяцев под 13.49%. Обеспечением исполнения обязательств по договору, являлся залог квартиры, находящейся по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ права по закладной были переуступлены ООО «

<

данные изъяты>», при этом ФИО26 осуществлял сервисное сопровождение кредита. ДД.ММ.ГГГГ заемщиками обязательства по кредитному договору были исполнены в полном объеме. По результатам проведенной ФИО26 проверки не выявлен факт отправки письма № от ДД.ММ.ГГГГ (№)

- ответом на запрос из войсковой части № Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 военную службу в войсковой части № не проходила и на должности начальника склада не состояла. Удостоверение личности военнослужащего серии АА № не выдавалось. (№)

Оценив представленные стороной обвинения доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимого. Вина подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях подтверждается признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей из которых следует, что данные преступления были совершены подсудимым при вышеизложенных обстоятельствах, при этом суд считает показания свидетелей обвинения достоверными, оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется, поскольку эти показания последовательны, и не содержат противоречий, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Оснований для оговора не установлено.

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности и взаимосвязи суд установил, что нарушений уголовно-процессуального закона, в том числе, при возбуждении уголовного дела и производстве предварительного расследования, влекущих признание хода расследования по делу незаконным, в связи с чем, доказательства следовало бы признать недопустимыми, не установлено.

Существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих нарушение фундаментальных прав подсудимого, включая право знать, в чем он обвиняется, знакомиться с материалами уголовного дела, получать копию обвинительного заключения, что исключало бы принятие по делу судебного решения, отвечающего требованиям справедливости, по делу не допущено.

Суд, оценивая все доказательства стороны обвинения, каждое в отдельности и в совокупности, принимает их как допустимые и достоверные, поскольку они относятся к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по настоящему делу, собраны с соблюдением требований процессуального законодательства, являются достоверными. Согласно протоколам, все следственные действия произведены в соответствии с требованиями ст.ст.164,166 УПК РФ.

Таким образом, исходя из совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о виновности ФИО6 А.В. в инкриминируемых преступлениях, в том числе с учётом позиции подсудимого, который вину признал, дал признательные показания в судебном заседании, которые являются последовательными не противоречивыми, объективно подтверждаются исследованными письменными материалами дела, в том числе осмотрами телефонов, осмотрами входящих и исходящих писем электронной почты, детализациями телефонных соединений и иными собранными по делу письменными доказательствами. 

В судебном заседании нашло свое подтверждение совершение ФИО6 А.В. преступлений с использованием организационно - распорядительных и административно-хозяйственных функций в Операционном офисе «Спутник» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>», где занимал руководящую должность, в связи с чем являлся должностным лицом в акционерном обществе, в отношении которого используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении таким акционерным обществом. Также нашло свое подтверждение совершение ФИО6 А.В. из корыстных побуждений незаконных действий, заключающиеся в оказании содействия в получении одобрения ПАО «

<

данные изъяты>» на получение потребительских кредитов ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10, путем заполнения в электронном виде и направления на проверку в программном обеспечении ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» анкет указанных лиц на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>», состоящей из двух частей, с внесением в нее заведомо ложных и несоответствующих действительности сведений о месте работы и среднем размере ежемесячной заработной платы ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10, для получения предварительного решения ПАО «

<

данные изъяты>» об одобрении указанным лицам потребительского кредита, подписания анкет от имени ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10, и от своего имени, организации заверения, в нарушение положений, предусмотренных пп. 1.2., 1.5., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами – гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00), копии страниц паспорта и фиктивного удостоверения личности военнослужащего ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10 без их проверки, внесения анкет и сканированных фиктивных документов, подтверждающих несоответствующие действительности место работы и средний размер ежемесячной заработной платы указанные в анкетах вышеназванных лиц, в программное обеспечение ПАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>»), определяющее после положительной проверки службы андеррайтинга указанного ФИО26 решение об одобрении или отказе в выдаче кредита клиенту, и организации выполнения в указанном программном обеспечении операции по зачислению денежных средств на счета, открытые в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10 соответственно, обеспечив тем самым заключение договоров потребительского кредита между ПАО «

<

данные изъяты>» и указанными лицами.

Указанные обстоятельства достоверно подтверждены совокупностью собранных по делу доказательств, протоколами осмотров предметов и документов, показаниями свидетелей, а также подтверждается показаниями подсудимого.

Получение взяток от ФИО5, ФИО8, ФИО9, ФИО10 через посредников достоверно подтверждено исследованными письменными доказательствами, показаниями свидетелей и показаниями подсудимого. В соответствии с примечанием к ст. 291.1 УК РФ лицо, совершившее посредничество во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях", освобождение от уголовной ответственности за совершение посредничества во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) возможно при выполнении двух обязательных условий - добровольного сообщения о совершенном преступлении и активного способствования раскрытию и (или) расследованию преступления. В отношении ФИО37, ФИО36, ФИО38 в связи с выполнением всех условий примечания к ст. 291.1 УК РФ в возбуждении уголовного дела было отказано. 

Согласно примечанию 1 к ст. 290 УК РФ значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей.

Поскольку суммы взяток превышают указанные значения, но не достигают ста пятидесяти тысяч рублей, то указанный квалифицирующий признак вменен обоснованно. 

Поведение подсудимого в зале судебного заседания не вызывает у суда сомнений в его психическом здоровье. Принимая во внимание изложенное, учитывая, что ФИО6 А.В. на учетах врача нарколога и врача психиатра не состоит, то суд признает ФИО6 А.В. вменяемым и подлежащим уголовному наказанию.

С учетом вышеизложенного суд квалифицирует действия подсудимого ФИО6 А.В. (по факту получения взятки от ФИО5 в размере 55000 рублей, по факту получения взятки от ФИО8 в размере 85000 рублей, по факту получения взятки от ФИО9 в размере 112 500 рублей, по факту получения взятки от ФИО10 в размере 40 000 рублей) за каждое по ч.3 ст. 290 УК РФ – получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия. 

При обсуждении вопроса о назначении вида и меры наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО6 А.В. преступлений, относящихся к тяжким преступлениям, личность подсудимого, который работает, по месту работы характеризуется положительно, по прежнему месту работы в ПАО «

<

данные изъяты>» в том числе отдельными сотрудниками также характеризуется положительно, деятельность ФИО6 А.В. в ПАО «

<

данные изъяты>» отмечена благодарностями, имеет доход от агентской деятельности в сфере страхования, женат, имеет малолетнего ребенка, участковым по месту жительства характеризуется положительно, по месту обучения в МБОУ 

<

адрес> характеризуется положительно, имеет высшее образование, являлся участником конференций, публиковал статью в журнале «

<

данные изъяты>», занимается саморазвитием, посещает курсы, тренинги, мастер-классы, является участником форумов, а также суд принимает во внимание влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО6 А.В. суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение публичных извинений за совершенные преступления, путем размещения объявления в средствах массовой информации, оказание благотворительной помощи детям - сиротам, АНО «Центр поиска пропавших людей 

<

адрес>», КГКУ «Ирбейский детский дом», гуманитарной помощи жителям Донбасса, БФ «Линия добра», БФ «Народный фонд. Все для Победы», а также оказание содействия правоохранительным органам в изобличении лиц, причастных к хищению денежных средств, в получении взятки, о чем было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному делу №, а также состояние здоровья виновного. 

Также по всем преступлениям суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у виновного, по п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку добровольно рассказал о деталях своих преступных действий, предоставил доступ к изъятому телефону, имеющему код-пароль, принял участие в проверке показаний на месте, в ходе которой указал значимые обстоятельства, имеющие значения для уголовного дела, установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

Преступления, совершенные ФИО6 А.В. относится к категории тяжких, оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, не находит.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не усматривает, в связи с этим оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО6 А.В. не имеется.

С учетом обстоятельств совершенных ФИО6 А.В. преступлений, данных о его личности, суд приходит к выводу, что целей наказания возможно только при назначении ему наказания за каждое преступление в виде лишения свободы на определенный срок со штрафом, предусмотренным санкцией ч.3 ст. 290 УК РФ, что будет служить предусмотренным ст.43 УК РФ целям наказания, в том числе восстановлению социальной справедливости. 

При назначении наказания в виде лишения свободы подсудимому ФИО6 А.В. суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ о назначении наказания при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств.

Рассматривая вопрос о размере штрафа, суд учитывает положения ст.46 УК РФ, имущественное положение подсудимого и членов его семьи, принимает во внимание возможность исполнения назначенного наказания в виде штрафа, а также возможность в будущем получения какого-либо дохода, в том числе принимает во внимание размер величины фактически полученных денежных средств в качестве предмета взятки и определяет штраф по всем преступлениям в трехкратном размере суммы взятки.

Кроме того, с учетом вида и размера основного наказания, подлежащего отбытию, установленных законом сроков погашения судимости за тяжкие преступления, возраста виновного, принимая во внимание, что совершенные ФИО6 А.В. преступления непосредственно связаны с осуществлением подсудимым деятельности, направленной на выполнение организационно - распорядительных и административно-хозяйственных функций в ФИО26, в том числе входящих в структуру кредитных организаций, суд полагает необходимым применить к подсудимому второе дополнительное наказание по каждому из совершенных преступлений в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно - распорядительных и административно-хозяйственных функций в ФИО26, и иных кредитных организациях.

Окончательное наказание ФИО6 А.В. подлежит назначению с учетом правил, предусмотренных ч.3,4 ст.69 УК РФ, о назначении наказания по совокупности преступлений, при этом исходя из вышеизложенных обстоятельств, применяя принцип частичного сложения назначенных основного и дополнительных видов наказаний.

Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих, суд полагает возможным достижение целей наказания в отношении подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, но в условиях осуществления контроля за его поведением со стороны органов, осуществляющих контроль за поведением условно осужденных, и назначает ФИО6 А.В. наказание с применением ст. 73 УК РФ, условно.

Приговор Советского районного суда г. Красноярска от ДД.ММ.ГГГГ следует исполнять самостоятельно.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ назначенное ФИО6 А.В. наказание в виде штрафа, лишения права заниматься определенной деятельностью надлежит исполнять самостоятельно и реально.

Вопрос о вещественных доказательствах, разрешить в соответствии с требованиями ст.81-82 УПК РФ. 

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются.

Оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому (пункт "г" части 1 статьи 104.1 УК РФ), могут быть конфискованы судом по делам о преступлениях, перечень которых законом не ограничен. 

Сотовый телефон марки «Apple» модель «iPhone SE» серийный номер F17CHYY1PLJQ IMEI1: №, IMEI2: №, принадлежащий ФИО6 А.В признан вещественным доказательством по делу, поскольку являются средством совершения преступления, хранит следы преступления, в связи с чем полежит конфискации в доход государства.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежат конфискации деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета (в данном случае денежных средств).

Как следует из описания деяния и установленных судом обстоятельств, при совершении ФИО6 А.В. преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ получены денежные средства на общую сумму 292500 рублей, конфискация которых в настоящее время объективно невозможна, вследствие чего конфискации подлежит эквивалент указанной денежной суммы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО14 признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.290 УК РФ (по факту получения взятки от ФИО5) в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, со штрафом в трехкратном размере суммы взятки в размере 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ФИО26 и иных кредитных организациях, сроком на 2 (два) года;

- по ч.3 ст.290 УК РФ (по факту получения взятки от ФИО8) в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, со штрафом в трехкратном размере суммы взятки в размере 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ФИО26 и иных кредитных организациях, сроком на 2 (два) года;

- по ч.3 ст.290 УК РФ (по факту получения взятки от ФИО9) в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, со штрафом в трехкратном размере суммы взятки в размере 337 500 (триста тридцать семь тысяч пятьсот) рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ФИО26 и иных кредитных организациях, сроком на 2 (два) года;

- по ч.3 ст.290 УК РФ (по факту получения взятки от ФИО10) в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, со штрафом в трехкратном размере суммы взятки в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ФИО26 и иных кредитных организациях, сроком на 2 (два) года.

В соответствии с ч.ч. 3, 4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО14 наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в ФИО26 и иных кредитных организациях, сроком на 3 (три) года.

Согласно ст.73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО6 А.В., считать условным, с испытательным сроком 4 (четыре) года 6 (шесть месяцев).

В силу ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО6 А.В. встать на учет в государственный специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа, с установленной указанным органом периодичностью являться для регистрации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ назначенное ФИО6 А.В. наказание в виде штрафа, лишения права заниматься определенной деятельностью надлежит исполнять самостоятельно и реально.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ИНН / КПП 

<

***> / 246601001 УФК по 

<

адрес> (ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> л/с №А59520) Р/с 03№ ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК ФИО26 РОССИИ// УФК по 

<

адрес> БИК 010407105 ОКТМО 04701000 КБК 417 116 03130 01 0000 140, УИН №.

Срок наказания ФИО6 А.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО6 А.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Принадлежащий ФИО14 телефон марки «Apple» модель «iPhone SE» IMEI1: №, IMEI2: №, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> - конфисковать в собственность государства в соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 104.2 УК РФ конфисковать у ФИО14 в доход государства эквивалент полученных в виде взятки денежных средств, в размере 292500 (двести девяносто две тысячи пятьсот) рублей.

Приговор Советского районного суда г. Красноярска от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства:

- копию сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копию постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копию рапорта об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; копию постановления о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию протокола опроса ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; копию Устава Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>», утвержденного распоряжением Росимущества №-пр от ДД.ММ.ГГГГ, на 42 л.; копию Положения об Операционном офисе «Спутник» Сибирского филиала Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>» на 6 л.; копию должностной инструкции ФИО6 Операционного офиса «Спутник» Сибирского филиала ФИО25 акционерного общества «

<

данные изъяты>» на 4 л.; копию инструкции по проверке документов, предоставляемых физическими лицами-гражданами Российской Федерации при обращении за банковскими услугами (редакция 3.00) на 135 л.; копию информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительских кредитов в ПАО «

<

данные изъяты>» на 14 л.; копию протокол опроса ФИО6 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; копию запроса УФСБ России по 

<

адрес> «О предоставлении сведений» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копию ответа на запрос УФНС России по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ с приложением всего на 11 л.; копию постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копию заявления о возбуждении уголовного дела ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 12 л.; копию анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО10 с прилагающимися документами, всего на 33 л.; копию протокола о проведении оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 7 л.; копию анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО9 с прилагающимися документами, всего на 17 л.; копию анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО5 с прилагающимися документами, всего на 15 л.; копию анкеты на получение кредита в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО8 с прилагающимися документами, всего на 15 л.; копию сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию справки-меморандума о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копию постановления Центрального районного суда 

<

адрес> на проведение оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> на проведение оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; копию постановления Центрального районного суда 

<

адрес> на проведение оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; копию постановления Центрального районного суда 

<

адрес> на проведение оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копию протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справку-меморандум о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; явку с повинной ФИО37 № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; протокол опроса ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; явку с повинной ФИО10 № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; протокол опроса ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копию кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; явку с повинной ФИО36 № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; протокол опроса ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справку-меморандум о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; явку с повинной ФИО9 № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; протокол опроса ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 11 листах; явку с повинной ФИО38 № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; протокол опроса ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; явку с повинной ФИО36 № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; протокол опроса ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; явку с повинной ФИО37 № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; протокол опроса ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справку-меморандум о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; явку с повинной ФИО5 № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; протокол опроса ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, всего на 2 листах; явку с повинной ФИО37 № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; протокол опроса ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; явку с повинной ФИО36 № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; протокол опроса ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, хранящиеся в материалах дела – хранить при деле;

Мобильный телефон марки «Apple» модель «iPhone X» в корпусе ФИО7 цвета серийный номер № IMEI: №, принадлежащий ФИО36, ноутбук марки «Lenovo» в корпусе серого цвета серийный номер № с блоком питания черного цвета, принадлежащий ФИО36, мобильный телефон сотовой связи марки Samsung серийный номер № EMEI №, EMEI №, принадлежащий ФИО37 - возвратить по принадлежности законным владельцам. 

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- оптический DVD+R, содержащий приложение к заявлению о возбуждении уголовного дела ПАО «Промсвязьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический CD-R диск, содержащий выгрузку из мессенджера Telegram, привязанного к абонентскому номеру +№, находящемуся в пользовании ФИО36; 

-оптический CD-R диск, содержащий детализации телефонных соединений абонентских номеров, находящихся в пользовании ФИО6 А.В., ФИО37, ФИО36;

-оптический CD-R диск марки, содержащий детализации телефонных соединений абонентских номеров, находящихся в пользовании ФИО37;

- оптический CD-R диск, содержащий детализацию телефонных соединений абонентского номера, находящегося в пользовании ФИО36;

- оптический DVD+R диск с надписью «Вх. эл. почта ФИО36 

<

данные изъяты> диск №»;

- оптический DVD+R диск с надписью «Вх. эл. почта ФИО36 

<

данные изъяты> диск №»;

- оптический DVD+R диск с надписью «Вх. эл. почта ФИО36 

<

данные изъяты> диск №»;

- оптический DVD+R диск с надписью «Вх. эл. почта ФИО36 

<

данные изъяты> диск №»;

- оптический DVD+R диск с надписью «Исх. эл. почта ФИО36 

<

данные изъяты> диск №»;

- оптический DVD+R диск с надписью «Исх. эл. почта ФИО36 

<

данные изъяты> диск №»;

- оптический DVD+R диск марки «VS» с надписью на лицевой стороне «Исх. эл. почта ФИО36 

<

данные изъяты> диск №»;

- оптический DVD+R диск с надписью «Исх. эл. почта ФИО36 

<

данные изъяты> диск №»;

- оптический диск, содержащий входящие и исходящие письма электронной почты «

<

данные изъяты>», принадлежащей ФИО37;

- кредитное досье клиента ФИО10, на 34 листах;

- кредитное досье ФИО9 на 33 листах;

- кредитное досье ФИО58 на 31 листе;

- кредитное досье ФИО8 на 32 листах;

- оптический CD-R диск, содержащий детализацию телефонных соединений абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО10

- выписки о движении денежных средств по счетам ФИО10, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>», всего на 10 листах;

- выписки о движении денежных средств по счетам ФИО9, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>», всего на 8 листах;

- выписки о движении денежных средств по счетам ФИО5, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>», всего на 13 листах;

- выписки о движении денежных средств по счетам ФИО8, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>», всего на 11 листах - передать на хранение при уголовном деле № в пределах срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, с подачей апелляционной жалобы или представления в Советский районный суд г. Красноярска. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе. 

В случае подачи апелляционного представления осужденный вправе подать письменное ходатайство о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденный также вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также в трехдневный срок со дня окончания судебного заседания ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с протоколом судебного заседания, аудиозаписью судебного заседания и в этот же срок с момента оглашения приговора ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с материалами уголовного дела.

Председательствующий Г.В. Рудиш