1-95/2025

П Р И Г О В О Р

 

именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 25 февраля 2025 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга в составе: 

председательствующего Шенаурина И.А.,

при секретаре судебного заседания Дробышевой Д.А.,

с участием государственного обвинителя Гардабудских В.Е.

подсудимого ФИО1,

его защитника - адвоката Мальцевой Т.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшегося, мера пресечения не избиралась,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, он же сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес> умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного в ходе следствия лица, решил предоставить документ, удостоверяющий его личность - свой паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно: сведений о том, что он является учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе юридического лица. При этом ФИО1 не должен был осуществлять управление указанным юридическим лицом, и не имел для этого необходимых знаний и опыта работы.

Реализуя преступный умысел, в тот же период времени и находясь по тому же адресу, ФИО1, не имея цели осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность, передал посредством месcенджера «WhatsApp» неустановленному в ходе следствия лицу фото своего личного документа: паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

<

данные изъяты> года ГУ МВД России по Свердловской области (далее паспорт на имя ФИО1), для изготовления пакета документов для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в качестве которого в данном Обществе выступал ФИО1 При этом у ФИО1 отсутствовала цель управления финансово - хозяйственной деятельностью юридического лица, в котором он был единственным учредителем и назначался на должность Директора, и получения прибыли от предпринимательской деятельности.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ пришел в помещение нотариальной конторы, расположенной по адресу: г. 

<

адрес>, где действуя умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как подставном лице – учредителе и руководителе ООО «ПРОФ-ЗМ», не имея цели управления ООО «ПРОФ-ЗМ», осознавая, что после предоставления своего паспорта в ЕГРЮЛ будут внесены сведения о нем как о подставном лице, предъявив для установления личности свой паспорт на имя ФИО1 для засвидетельствования своей подписи в заявлении Формы 

<

данные изъяты>, передал нотариусу нотариальной конторы г.Екатеринбурга ФИО2 пакет документов, установленных законодательством Российской Федерации, а именно: решение № 3 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФ-ЗМ» о смене генерального директора от 01 февраля 2024 года.

ДД.ММ.ГГГГ. нотариус г. Екатеринбурга ФИО2, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, находясь по адресу: г. 

<

данные изъяты>, подготовила договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ПРОФ-ЗМ», 

<

данные изъяты>, заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (далее по тексту Форма 

<

данные изъяты>) от имени ФИО1 В соответствии с установленной процедурой делопроизводства, на основании представленных единственным учредителем и директором ООО «ПРОФ -ЗМ» ФИО1 документов нотариус нотариальной конторы г. Екатеринбурга нанес удостоверительную надпись, указал реестровый номер, дату совершения нотариального действия, поставил свою подпись.

ДД.ММ.ГГГГ. нотариус г. Екатеринбурга И. находясь по адресу: г. 

<

данные изъяты> посредством канала связи, в форме электронных документов, подписанных цифровой подписью И. с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направила в адрес Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: 

<

адрес> комплект документов, предусмотренных ст. 17 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действующей редакции, далее по тексту - ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001), необходимых для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, а также для государственной регистрации изменений, связанных с принятием решения о том, что юридическое лицо будет действовать или не будет действовать на основании типового устава, и документы, представляемые для внесения изменений в сведения о юридическом лиц, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц ООО «ПРОФ-ЗМ», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, с внесенными в них сведениями о ФИО1, как о единственном учредителе и директоре ООО «ПРОФ-ЗМ». Тем самым, в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время в ходе следствия не установлены, в соответствии со ст. 9 ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001, сотрудниками налоговых органов проведена проверка достоверности сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц, предоставленных нотариусом г. Екатеринбурга И. для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «ПРОФ-ЗМ», по результатам которой нарушений законодательства о государственной регистрации не выявлено.

ДД.ММ.ГГГГ. в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, сотрудниками ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ПРОФ-ЗМ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, находящемся по адресу: 

<

адрес> и сведения о ФИО1 как об единственном участнике и директоре ООО «ПРОФ-ЗМ».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, не имея намерений вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управления юридическим лицом ООО «ПРОФ-ЗМ», за обещанное денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей предоставил неустановленному лицу удостоверяющий личность документ - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

<

данные изъяты> уроженца п

<

адрес> для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Получив денежное вознаграждение, в сумме 25000 рублей, которые потратил по собственному усмотрению.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ПРОФ-ЗМ», достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ей, а также не имея условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на предложение неустановленного в ходе следствия лица об открытии за денежное вознаграждение в ПАО «Сбербанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие» расчетных счетов на ООО «ПРОФ-ЗМ» и предоставлении сотрудникам банка абонентского номера телефона: № и адреса электронной почты: 

<

данные изъяты> для представления на них логинов, паролей и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств. В этот период времени у ФИО1, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на сбыт неустановленным лицам электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с 

<

адрес>, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «ПРОФ-ЗМ» и предоставления третьим лицам доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации и средством платежа, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, открыл расчетные счета в следующих банках.

ДД.ММ.ГГГГ., точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь в г. Екатеринбурге, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, предоставил представителю ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие») документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, для открытия банковского (расчетного) счета, а также абонентский номер телефона: 

<

данные изъяты>, на который приходит СМС-уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету, и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, на который приходит логин для доступа в «Интернетбанк», при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ПРОФ-ЗМ». После чгео, в тот же день и период времени сотрудниками ПАО Банк «ФК Открытие», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на ООО «ПРОФ-ЗМ» открыт расчетный счет № и выдана банковская карта №, а после входа в «Интернет-банк» на указанный ФИО1 в заявлении адрес электронной почты направлен логин для входа в личный кабинет, а на абонентский номер телефона пароль, с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Интернет-банк».

В тот же день и период времени, ФИО3, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ от 07.08.2011 № 115-ФЗ), участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, находясь в г. Екатеринбурге, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, сбыл им сим-карту с вышеуказанным абонентским номером сотовой связи, а также электронное средство -логин и пароль для доступа к электронной почте, указанные при обращении в банк, с целью последующего получения неустановленными лицами логина для входа в личный кабинет, а также электронный носитель информации - банковскую карту № к специальному карточному счету № для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Интернет-банк».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ., точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь в г. Екатеринбурге, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, предоставил представителю АО «АЛЬФА-БАНК» документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, для открытия банковского (расчетного) счета, а также абонентский номер телефона: №, на который приходит СМС уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету и адрес электронной почты: №, на который приходит логин, для доступа в «Интернет-банк», при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ПРОФ-ЗМ».

ДД.ММ.ГГГГ. сотрудниками АО «АЛЬФА-БАНК», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на ООО «ПРОФ-ЗМ» открыт расчетный счет № и выдана виртуальная банковская карта №, а после входа в «Интернет-банк» на указанный ФИО1 в заявлении адрес электронной почты направлен логин для входа в личный кабинет, а на абонентский номер телефона – пароль с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Интернет-банк».

В тот же день в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которым, в соответствии с ФЗ от 07.08.2011 № 115-ФЗ, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, находясь в г. Екатеринбург, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, сбыл им сим-карту с вышеуказанным абонентским номером сотовой связи, а также электронное средство - логин и пароль для доступа к электронной почте, указанные при обращении в банк, с целью последующего получения неустановленными лицами логина для входа в личный кабинет, а также электронный носитель информации-виртуальную банковскую карту №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Сириус» «АЛЬФА-БАНК»» по адресу: г. 

<

адрес>, для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Интернет-банк».

ДД.ММ.ГГГГ., точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк» документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, подал заявление об открытии банковского (расчетного) счета, предоставив абонентский номер телефона: 

<

адрес>, на который приходит СМС уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету и адрес электронной почты: 

<

адрес>, на который приходит логин, для доступа в «Интернет-банк», при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ПРОФ-ЗМ». После чего, в тот же период времени сотрудниками ПАО «Сбербанк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на ООО «ПРОФ-ЗМ» открыт расчетный счет №, после чего, на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи, направлены логин и пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Интернет-банк».

В тот же день и период времени, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «Сбербанк», согласно которым, в соответствии с ФЗ от 07.08.2011 № 115-ФЗ, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, находясь вблизи ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г.

<

адрес> сбыл им личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Интернет-банк», передав в пользование сим-карту с вышеуказанным абонентским номером сотовой связи, а также электронное средство- логин и пароль для доступа к электронной почте, указанные при обращении в банк, с целью последующего получения неустановленными лицами логина для входа в личный кабинет.

Таким образом, ФИО3, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ПРОФ-ЗМ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ПРОФ-ЗМ», совершил сбыт электронных средств, и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «ПРОФ-ЗМ», а именно:

-личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №, открытом в ПАО «Сбербанк», с применением системы «Интернет-банк», ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>

-личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами №, открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие», а также банковскую карту №.

-личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №, открытыми в АО «АЛЬФА-БАНК», с применением системы «Интернет-банк», а также виртуальную банковскую карту №, открытой ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Сириус» «АЛЬФА-БАНК»» по адресу: г. 

<

адрес>.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем исследовались его показания, данные в ходе предварительного следствия.

В ходе следствия ФИО1 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ его малознакомый по имени «Александр», точные данные которого ему неизвестны, предложил ему за денежное вознаграждение предоставить паспорт для регистрации на него юридического лица, руководить которым фактически ему не нужно. Он нуждался в денежных средствах, поэтому согласился на предложение Р., по его просьбе, отправил в мессенджере «WhatsApp» фотографии всех страниц паспорта, а также номер банковского счета для перечисления денежных средств на покупку билета до г.Екатеринбурга. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в Екатеринбург на автовокзал «Северный», где встретился с ранее не знакомым мужчиной по имени «А.», с которым они на метро доехали до офиса нотариуса, где он подписал какие-то документы, после чего приехал на вокзал и уехал домой. До ДД.ММ.ГГГГ А. позвонил ему и сообщил, что в налоговом органе зарегистрировано ООО «ПРОФ-ЗМ», внесены сведения о нем как о директоре и учредителе. Ему нужно снова приехать в 

<

адрес> для открытия расчетных счетов указанной организации. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в 

<

адрес> на автовокзал «Северный», где его также встретил А.. Затем они поехали к юристу, имя, фамилия и местонахождение которого ему неизвестны. Юрист – девушка сфотографировала его паспорт, после чего дала подписать документы об открытии расчетного счета в АО «Альфа банк». Также у юриста он подписал документы об открытии расчетного счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Затем совместно с А. они поехали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по ДД.ММ.ГГГГ, где он также предоставил сотруднику банка свой паспорт, после чего он подписал документы об открытии расчетного счета. Все документы, сим-карту, логин и пароль, а также банковские карты он передавал А.. Руководство текущей деятельностью организации ООО «ПРОФ-ЗМ» он не осуществлял, финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. Указанный в заявлении о государственной регистрации изменений, внесений в учредительной документ юридического лица, и (или) о внесении и изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма 

<

данные изъяты>), абонентский номер ему не принадлежит, также он не имеет доступа к электронной почте 

<

данные изъяты> указанной в заявлении. Ему также не принадлежат номер телефона № и электронная почта: №, которые были указаны в заявлениях о присоединении при открытии банковских счетов, доступа к электронной почте, расчетным счетам АО «Альфа Банк» №, ПАО Банк «Открытие» №, №, ПАО «Сбербанк» № у него также не имеется. С.., директор и учредитель ООО «ПРОФ-3М» ему не знакома. За предоставление его паспорта для внесения сведений в единый государственный реестр деятельности юридических лиц и открытие расчетных счетов он получил 25000 рублей. (т.1, л.д. 243-248, т. 2, л.д. 178-182, 196-199) 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании оглашенные показания поддержал, сообщил, что давал их добровольно, в присутствии защитника.

Кроме признательных показаний вина подсудимого ФИО1 подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты исследованы показания свидетелей В.., У.., П. И.., Г.., Е.., данные ими в ходе расследования дела.

Так, свидетель В.. в ходе следствия пояснила, что она работает в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в должности старшего государственного налогового инспектора. ДД.ММ.ГГГГ года в ИФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга в электронном виде поступило заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ - ООО «ПРОФ-ЗМ». Заявление о государственной регистрации изменений ООО «ПРОФ-ЗМ» заверила и направила в адрес ИФНС нотариус г.Екатеринбурга И.., осуществляющая деятельность по адресу: 

<

адрес>. Заявление по форме № было подписано ФИО1, паспорт 

<

данные изъяты>. Его подпись заверена нотариусом И.. В заявлении был указан абонентский номер № и электронная почта: 

<

данные изъяты> для направления документов, связанных с государственной регистрацией изменений в ЕГРЮЛ. Документы, представленные ФИО1 вместе с заявлением, были проверены на соответствие их законодательству РФ, требованиям Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Так как оснований для отказа не было, ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ПРОФ-ЗМ» было принято решение № о внесении изменений в сведения о ЮЛ. (т. 1, л.д. 63-65)

Согласно показаниям свидетеля И. она является нотариусом с ДД.ММ.ГГГГ. Осуществляет свою деятельность в помещении нотариальной конторы по адресу: г.

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратились С.., являющаяся собственником ООО «ПРОФ-ЗМ», и ФИО1 за оказанием услуги - заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале общества ООО «ПРОФ-ЗМ», предоставив свои паспорта граждан РФ, а также оригиналы учредительных документов, сообщив, что расчет между ними произведен. В этот же день ею был подготовлен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ПРОФ-ЗМ», который в ее присутствии был подписан продавцом С.. и покупателем ФИО1 Отчуждаемая доля (100%) в уставном капитале продана по согласованной сторонами цене в размере 10000 рублей, уплаченных покупателем полностью до подписания договора. После подписания сторонами договора она удостоверила его своей личной подписью, а так же печатью «НОТАРИУС И.». В это же день она составила заявление формы 

<

данные изъяты> о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОФ-ЗМ» - о прекращении прав учредителя С. и возникновении прав учредителя ФИО1 с размером доли в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 10 ООО рублей. Кроме того, ФИО1 представил Решение участника № а также заявление по форме № для ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в отношении ООО «ПРОФ-ЗМ» о прекращении полномочий директора С.. и возложении полномочий директора на ФИО1 Данное заявление она проверила на правильность составления, после этого ФИО1 подписал его, она, как нотариус, засвидетельствовала подлинность ее подписи. В этот же день по электронным каналам связи она направила в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга вышеуказанные заявления в отношении ООО «ПРОФ-ЗМ». Все нотариальные действия были занесены ею в Реестр регистрации нотариальных действий, оплату нотариальных услуг производил Гаренских, вел себя спокойно, на заданные вопросы отвечал уверенно, пояснял, что желает стать директором и учредителем ООО «ПРОФ-ЗМ», отрицал, что может являться подставным лицом. (т. 1, л.д. 203-204)

Свидетель ФИО4 в ходе следствия показал, что он работает в должности ведущего специалиста управления безопасности Уральского Банка ПАО Сбербанк. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: г

<

адрес> по заявлению руководителя организации ФИО1 на ООО «ПРОФ-ЗМ» открыт счет №. Для открытия расчетного счета ФИО1 предоставил паспорт, его личность была идентифицирована по паспорту. ФИО1 также предоставил свои анкетные данные, номер телефона №, электронную почту 

<

данные изъяты>. Номер телефона при открытии расчетных счетов нужен для доступа в личный кабинет, на данный номер телефона приходит СМС уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету. Связка номер телефона-пароль является электронной цифровой подписью клиента. Для управления счетом ФИО1 получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес онлайн», это личный кабинет, который можно использовать через мобильное приложение или сайт. Логин для доступа в Интернет-банк формируется автоматически, приходит на электронную почту, указанную клиентом. После входа клиента в личный кабинет, с использованием заранее указанного номера телефона, клиент вводит логин, после чего на номер телефона клиента приходит автоматически пароль (сгенерированный программой). Клиент вправе изменить или оставить данный пароль. Кроме того, ФИО1 подписал заявление о присоединении к Правилам Банковского обслуживания, которые запрещают передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи клиента (руководителя организации) (одноразовые СМС- сообщения с кодом) и электронный носитель информации пластиковую корпоративную карту. (т. 2, л.д.124-128)

Из показаний свидетеля Е. следует, что она работает в должности старшего менеджера по развитию партнерских отношений АО «Альфа-Банк». В ее обязанности входит: сопровождение и развитие партнеров, открытие расчетных счетов клиентам (юридические лица). Согласно сведениям, имеющимся в базе данных АО «Альфа банк, ДД.ММ.ГГГГ юридическим лицом ООО «ПРОФ-ЗМ», зарегистрированным по адресу: г. 

<

адрес>, на имя ФИО1 открыт счет № с привязанной к нему картой № №. Также согласно имеющимся сведениям на ФИО1 была оформлена заявка на открытие расчетного счета на юридическое лицо ООО «ПРОФ-ЗМ». При подаче заявки оставлен контактный номер телефона №, адрес электронной почты:

<

данные изъяты>. Оформление документов на открытие счета осуществлялось специалистом по партнерским заявкам И. в ходе встречи с клиентом, проходившей вне отделения Банка. При открытии расчетного счета на абонентский номер, указанный клиентом в заявлении на открытие счета, приходит смс-сообщение со ссылкой на сайт АО «Альфа- Банк» для осуществления входа в систему «Альфа-Офис» для подписания документов, а именно: подтверждение о присоединении и подключении услуг, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», скан-копия паспорта либо фотография клиента с паспортом в руках. Далее клиент подписывает простой электронной подписью (четырехзначный код-пароль приходит в виде смс-сообщения, который вводит клиент) указанные документы. После чего, клиенту приходит смс-сообщение с временным паролем для входа в личный кабинет, где клиент осуществляет авторизацию, после чего может изменить пароль от личного кабинета, посредством которого осуществляется дистанционное банковское обслуживание. (т. 2, л.д. 152-156)

Свидетель П.. в ходе следствия пояснил, что С. являлась его гражданской женой, в настоящее время проживают отдельно. В ДД.ММ.ГГГГ он предложил ей организовать деятельность юридического лица ООО «ПРОФ-ЗМ», где она выступила в качестве директора и учредителя. Основной вид деятельности купля-продажа. С ДД.ММ.ГГГГ организация стало убыточной, в связи с чем после сдачи налоговой отчетности в начале ДД.ММ.ГГГГ приняли решение продать данную организацию. С этой целью он на сайте «Авито» нашел объявление о покупке Общества. Посредником сделки выступила «Смирнова Татьяна», которая сопровождала сделку в телефонном режиме. В начале ДД.ММ.ГГГГ она назначила встречу С. у нотариуса, куда С.. ездила для заключения сделки одна. Насколько ему стало известно, на данной сделке присутствовал покупатель доли в Обществе по имени «Михаил» с которым и был подписан договор купли-продажи доли в ООО «ПРОФ-ЗМ». За продажу доли уставного капитала в ООО «ПРОФ-ЗМ» они получили денежные средства в размере 90000 руб. (т. 2 л.д. 175-177).

Согласно показаниям свидетеля У. следует, что по адресу: г. 

<

адрес> она проживает совместно с родителями с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. О регистрации деятельности ООО «ПРОФ-ЗМ» по вышеуказанному адресу ей ничего не известно. Директор и учредитель ФИО1 ей не знаком. (т. 1 л.д.66-68)

Кроме того, вина ФИО1 в совершении преступлений подтверждается следующими письменными доказательствами:

- рапортами зарегистрированным в КУСП под №, согласно которым была получена информация о том, что ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о номинальном руководителе ФИО1 ООО «ПРОФ-ЗМ» ИНН №, в последющем незаконно сбыл электронные средства платежа (т. 1, л.д.11, 24);

- протоколом осмотра жилища от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осмотра жилого помещения, расположенного по адресу г. 

<

адрес>, финансово-хозяйственной документации ОООО «ПРОФ-ЗМ» не обнаружено. (т. 1, л.д.69-76);

-заявлением заместителя начальника ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга Ц.. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в Инспекцию по каналам связи от нотариуса ФИО2 поступили документы на государственную регистрацию изменений юридического лица ООО «ПРОФ-ЗМ», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией принято решение о государственной регистрации изменений ООО «ПРОФ-ЗМ», а именно руководителе и участники указанного лица, которым указан ФИО1, который фактически руководителем не является, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет (т.1, л.д. 29-61)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, иллюстрационной таблицей к нему и копиями документов регистрационного дела ООО «ПРОФ-ЗМ» в том числе заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ФИО1, решения о государственной регистрации внесения изменений в сведения об ООО «ПРОФ-ЗМ», выписка из ЕГРЮЛ, копии паспортов С. и Гаренских, заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ заявление, информацию для ФИО1 о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, и иных документов, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.1, л.д. 81-86, 87, 88-127, 128-198);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля – нотариуса И.. в кабинете по адресу: г.

<

адрес> изъяты документы по отчуждению уставной доли в ООО «ПРОФ-ЗМ» ИНН № (т. 1 л.д. 205-211);

- протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены изъятые у нотариуса И.. копии документы по отчуждению доли в уставном капитале ООО «ПРОФ-ЗМ» ИНН ДД.ММ.ГГГГ, в том числе договор купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ между С.. и ФИО1, удостоверенный нотариусом И.., копия решения №1 от 20.11.2019 о создании коммерческой организации ООО №ПРОФ-ЗМ», копия решения №3 ООО «ПРОФ-ЗМ» о прекращении полномочий действующего директора Общества С.., назначении на должность ФИО1, и иные документы, которые приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 1, л.д. 212-215, 216, 217-226);

- протоколом осмотра паспорта гражданина РФ ФИО1, 

<

данные изъяты>, изъятого у последнего в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, признанного вещественным доказательством по уголовному делу (т. 1, л.д. 229-231, 232-236, 237-240);

- информационным письмом ПАО Банк ФК «Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ДО "Екатеринбургский" ф-ла Западно - Сибирский ПАО Банка "ФК Открытие" по адресу: 

<

адрес> на ООО «ПРОФ-ЗМ» открыт расчетный счет № №, а также специальный карточный счет № №. К специальному карточному счету № выдавалась банковская карта ДД.ММ.ГГГГ, держателем карты является ФИО1 Для осуществления дистанционного банковского обслуживания используется телефон: №. Электронная почта: 

<

данные изъяты> (т. 2, л.д. 13-14);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено банковское досье ООО «ПРОФ-ЗМ» ИНН №, полученное по запросу от ПАО БАНК «ФК Открытие», в том числе заявление ООО «ПРОФ-ЗМ» от имени ФИО1 о присоединении к Правилам банковского обслуживания и фотоизображение паспорта на имя ФИО1, серии 

<

данные изъяты> и копиями соответствующих документов, которые приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д.15-18, 20-22, 23);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – банковского досье ООО «ПРОФ-ЗМ», изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ПАО «Сбербанк» по адресу: г.

<

адрес>, в том числе заявление ООО «ПРОФ-ЗМ» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО1 о присоединении к правилам банковского обслуживания и условиям открытия и обслуживания расчетного счета, условиям предоставления услуг с использованием системы ДБО, в соответствии с котрым заявитель предоставить доступ ФИО1 с помощью одноразовых SMS паролей, телефон для отправки SMS сообщений и голосовой связи: №, адрес электронной почты для направления логина: №.; карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печати; паспорт на имя ФИО1; решение №3 единственного участника ООО «ПРОФ-ЗМ» ИНН № о прекращении полномочия действующего Директора Общества С. и назначении на должность директора Общества ФИО1; выписка по операциям на счете ООО «ПРОФ-ЗМ» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ и иные документы, которые приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 26-29, 30-33, 34, 35-123);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено банковское досье ООО «ПРОФ-ЗМ», изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа банк» по адресу: г.

<

адрес>, в содержащее копию паспорта ФИО1, фотографию ФИО1 с паспортом в руках, подтверждение ФИО1 о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым заявитель просит открыть расчетный счет и предоставить доступ к системе «Альфа Бизнес Онлайн» ФИО1 и зарегистрировать его в качестве уполномоченного лица со следующими учетными данными: «Гаренсих Михаил Витальевич», логин 

<

данные изъяты> тел. 

<

адрес>; сведения о бенифициарном владельце ФИО1, которые приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.2, л.д. 131-137, 138-141, 142, 143-151).

Все приведенные доказательства обвинения отвечают требованиям закона, являясь допустимыми, взаимно обуславливают и взаимно дополняют друг друга и приводят суд к убеждению об их достаточности для разрешения дела.

Оснований сомневаться в достоверности исследованных доказательств у суда не имеется, поскольку они убедительны и логичны, внутренне взаимосвязаны.

Исследовав собранные по делу доказательства, оценив и проанализировав каждое доказательство в отдельности и в совокупности с другими доказательствами, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 за денежное вознаграждение предоставил неизвестному лицу свой паспорт гражданина РФ для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как подставном лице, а именно учредителей и директоре ООО «ПРОФ-ЗМ», при этом он не собирался осуществлять организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации, а также сбыл за денежное вознаграждение неустановленному лицу выданные ему как руководителю ООО «ПРОФ-ЗМ»» после оформления в ПАО «Сбербанк России», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие» расчетных счетов логины, пароли от личных кабинетов, смс-коды, а также сим-карту с номером № для управления, в том числе дистанционного, расчетными счетами ООО «ПРОФ-ЗМ», открытыми в указанных банках, которые предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, о чем свидетельствуют осмотренные материалы регистрационного дела ООО «ПРОФ-ЗМ» и банковских досье, содержащие сведения об открытии вышеуказанных счетов и предоставлении ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов.

Фактические обстоятельства преступлений в судебном заседании установлены из показаний свидетелей И., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ею были оказаны нотариальные услуги Гаренских, в том числе заверен договор между С. и Гаренских о купле-продаже доли в установном капитале ООО «ПРОФ-ЗМ», после чего по каналам связи в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга направлены заявления регистрации в ЕГРЮЛ изменений в сведении о юридическом лице ООО «ПРОФ-ЗМ», а именно указании ФИО1 в качестве учредителя и директора ООО «ПРОФ-ЗМ», с приложением пакета документов, представленного Гаренских и С. а также показаний свидетеля В. – инспектора ФНС, которая проверяла поступившие ДД.ММ.ГГГГ документы и регистрировала изменения об учредителе и директоре ООО «ПРОФ-ЗМ» в ЕГРЮЛ, а также показаний свидетелей Г., Е., который пояснили, об открытии ООО «ПРОФ-ЗМ» расчетных счетов от имени руководителя ФИО1 в ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа банк» и получении им электронных средств и носителей информации для дистанционного управления счетами.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку показания указанных лиц подробны, логичны, в целом непротиворечивы, согласуются между собой, дополняют друг друга, объективно подтверждаются письменными материалами уголовного дела в том числе, протоколами осмотра предметов и документов, признанных вещественными доказательствами - копиями документов регистрационного дела ООО «ПРОФ-ЗМ», банковских досье ООО «ПРОФ-ЗМ» из вышеуказанных банков, и иными документами.

При оценке доказательств суд также полностью доверяет последовательным и непротиворечивым показаниям подсудимого, которые согласуются с показаниями свидетелей, протоколами следственных и процессуальных действий, иными документами и дополняются ими, из совокупности которых суд подробно и достоверно восстанавливает обстоятельства совершения преступлений и причастность к этим обстоятельствам ФИО1, не усматривает с его стороны признаков самооговора. 

Оснований для признания какого-либо вышеприведенного доказательства недопустимым судом не установлено. Эти доказательства достоверны и принимаются судом.

Принимая во внимание изложенное, суд находит вину подсудимого ФИО1 полностью доказанной и его действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Оснований сомневаться в психическом состоянии здоровья подсудимого не имеется, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что ФИО1 вменяем и должен нести уголовную ответственность.

При определении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, имущественное положение осужденного и членов его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

ФИО1 совершил преступление небольшой тяжести и тяжкое преступления в сфере экономической деятельности. С учетом характера и степени общественной опасности содеянного подсудимым, конкретных обстоятельств дела, суд не имеет правовых оснований для изменения категории преступления.

Как обстоятельства, характеризующие личность ФИО1 суд принимает во внимание то, что он не судим, имеет постоянное место жительство, характеризуется удовлетворительно по месту жительства, положительно характеризовался по прежнему месту работы, длительное время состоит в фактических брачных отношениях.

При назначении наказания суд учитывает следующие смягчающие наказание обстоятельства:

- п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ: активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в даче изобличающих себя показаний в ходе предварительного следствия. 

Суд также учитывает иные смягчающие наказания обстоятельства (ч. 2 ст. 61 УК РФ): наличие постоянного места жительства. Кроме того, суд учитывает, что ФИО1 на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, характеризуется удовлетворительно, ранее не судим. В качестве смягчающего наказания обстоятельства суд также учитывает состояние здоровья самого подсудимого и его близких, оказанием своим близким посильной и материальной помощи.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности и от наказания суд не имеется.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства дела, с учетом общественной опасности совершенных подсудимым ФИО1 преступлений, обстоятельств, смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, суд считает, что достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении подсудимого ФИО1 может быть достигнуто путем назначения наказания в виде обязательных по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. При назначении наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд считает возможным применить к подсудимому положения ст. 64 УК РФ и также назначить ему наказание в виде обязательных работ. 

Вывод суда о наличии оснований для применения к ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, основан на совокупности смягчающих наказание обстоятельств, положительном поведении ФИО1 после совершения преступления, искреннем раскаянии в содеянном, совокупность которых по мнению суда является исключительной, существенно уменьшает степень общественной опасности преступления.

Поскольку за каждое преступление судом назначается не самое строгое наказание, предусмотренное санкциями ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания не имеется. 

В силу п.5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ с подсудимого в доход государства подлежат взысканию процессуальные издержки за участие адвоката по назначению в ходе предварительного следствия. ФИО1 трудоспособен, имеет возможность погасить свою задолженность перед государством. Оснований для освобождения подсудимого от уплаты процессуальных издержек в соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ суд не усматривает. В судебном заседании ФИО1 согласился оплатить процессуальные издержки по делу. Уголовное дело рассмотрено в общем порядке. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – в виде 180 часов обязательных работ;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ - с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 240 часов обязательных работ. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 320 часов обязательных работ.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- регистрационное дело ООО «ПРОФ-ЗМ», CD-диск, документы по отчуждению уставной доли в ООО «ПРОФ-ЗМ» ИНН 

<

***>, банковские досье ООО «ПРОФ-ЗМ» полученные ПАО БАНК «ФК Открытие», АО «Альфа банк», ПАО «Сбербанк», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при деле;

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, переданный на ответственное хранение последнему, - оставить у ФИО1

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета расходы на оплату труда адвоката по уголовному делу в ходе предварительного следствия в размере 8590 рублей 50 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционных жалоб, представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий И.А. Шенаурин