Дело № 1 – 78/2021 

УИД: 42RS0009-01-2020-007800-68

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 10 марта 2021 года

Центральный районный суд города Кемерово Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Захватовой О.В.,

при секретаре Новиковой В.Э.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального района г. Кемерово С,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката НО «Центральная коллегия адвокатов г. Кемерово Кемеровской области ###» Б, представившей удостоверение ### от **.**.**** и ордер ### от **.**.****,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, **.**.**** **.**.****, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женат, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. ... ..., не судимого,

под стражей по данному уголовному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ

Установил:

ФИО1 совершил преступления в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

Не ранее **.**.****, ФИО1, после того как **.**.**** в ИФНС г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ..., не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ... осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... реализуя преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... при следующих обстоятельствах:

**.**.**** в неустановленное следствием время, ФИО1, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ..., обратился в банковское учреждение - отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где открыл расчетные счета для ... ###, ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ..., для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в ПАО «Сбербанк»:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля путем направления смс- сообщения на телефонный номер +###, указанный ФИО1 в качестве номера, на который должны были поступать СМС коды, являющиеся электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

После чего, ФИО1 **.**.****, в неустановленное следствием время, находясь около здания банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. ..., ..., передал электронный носитель информации, предназначенный, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ...###, ###, неустановленным следствием лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ..., что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, он же ФИО1, в период с **.**.**** по **.**.****, после того как **.**.**** в ИФНС г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ..., не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ..., осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... реализуя преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... при следующих обстоятельствах:

В период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное следствием время, ФИО1, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ..., обратился в банковское учреждение - отделение банка ВТБ 24 (ПАО), расположенное по адресу: г. ..., ..., где открыл расчетный счет для ... ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ..., для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в ВТБ 24 (ПАО):

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи ### при указании в

качестве логина - ###;

После чего, ФИО1 в период **.**.**** по **.**.****, в неустановленное следствием время, находясь около здания банка ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. ..., ..., передал электронный носитель информации, предназначенный для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ... ###, неустановленным следствием лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ..., что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, дав в судебном заседания показания, согласно которым в **.**.**** года он находился в гриль-баре на территории парка Антошка, к нему подошел мужчина, представился Алексей, с ним был еще один мужчина - Михаил, но с ним общался именно Алексей, который спросил о наличии у него работы, на что он ответил, что в настоящее время находится в поиске работы, тогда Алексей предложил ему работу, которая заключалась в необходимости быть генеральным директором фирмы, при этом не осуществлять никакой административно-хозяйственной деятельности, не принимать никаких решений и получать при этом ежемесячно денежные средства в размере 40,000 рублей. Для этого необходимо было открыть на его имя юридическое лицо организационной формы общество с ограниченной ответственностью. Через пару дней они с Алексеем снова встретились и более подробно обсудили детали. В этот же день при нем был паспорт, сделав копию которого, он передал ее Алексею. Также поехали в салон сотовой связи и Алексей купил 2 сим-карты, каких именно операторов не помнит, и мобильный телефон для связи, в котором была установленная специальная программа для осуществления звонков и отправки сообщений через интернет. Спустя еще какое время они встретились и поехали в налоговую инспекцию по ... в г. Кемерово для оформления документов на открытие фирмы. Там в одном из регистрационных окон подали документы, которые он предварительно подписал, увидев в документах, название ..., каким видом деятельности должна заниматься организация – это были авто грузоперевозки и что учредителем фирмы был он один. Через 10 дней после этого он получил в налоговой инспекции, передав их Алексею. Сразу же они поехали на ... в г. Кемерово, номер дома назвать не смог, сняли офис, помещение было пустое, он подписал документы на его аренду. После чего поехали в ПАО Сбербанк для открытия расчетного счета ... где в зале обслуживания юридических лиц оформили необходимые документы, предоставив учредительные документы, менеджер банка снял копии необходимых документов, в том числе его паспорт, спрашивал о виде деятельности фирмы. И через несколько дней приехал снова в данное отделение ПАО «Сбербанк» получил пакет документов. Ездил вместе с Алексеем, договорившись о встречи, предварительно списываясь по мобильному телефону в специальной программе, в которой после прочтения, сообщения автоматически удалялись. 

Что именно входило в данный пакет документов точно не помнит, бегло прочитал его содержимое, обратил внимание на то, что было открыто два расчетных счета, второй из них шел в подарок. В ходе предварительного следствия узнал, что там было еще электронное устройство - электронный ключ для управления счетом, никакой флеш-карты он не видел, держал в руках только документы. В ходе предварительного следствия ему поясняли, что был электронный ключ, который вставляется в ноутбук или компьютер и с помощью данного электронного ключа можно управлять банковским счетом. В то время он находился в состоянии небольшого алкогольного опьянения, находился во вменяемом состоянии, понимал характер своих действий, точно помнит, что договор на открытие счета он подписывал, подпись ставил в нескольких местах и достоверно помнит, что никто об ответственности за передачу электронного носителя информации его не предупреждал. Но не может утверждать, что документов, о том, что за передачу электронных ключей наступает ответственность он не подписывал. Все документы были им прочитаны перед их подписанием, все документы, которые он подписывал в основном были направлены на открытие счета, также менеджер банка спрашивал его, необходимо ли открытие валютного счета, на что он пояснил, что в этом нет необходимости. После того как он получил все документы, вышел на ..., потом Алексей передал ему денежные средств в размере 5000 рублей и расстались. 

Относительно второго эпизода преступлений пояснил, что ему позвонил в **.**.****, точно дату назвать не смог, мне позвонил сотрудник ПАО Сбербанк и пояснил, что счет в ПАО Сбербанк заблокирован и ему необходимо подойти в офис банка, чтобы его закрыть, он сразу сообщил об этом Алексею через мобильный телефон предоставленный тем для связи. Они с Алексеем встретились и приехали в назначенный день в офис ПАО Сбербанк для закрытия расчетного счета. После того, как расчетный счет был закрыт, он поинтересовался причиной закрытия счета, на что пояснили, что без объяснения причин. В этот же день он с Алексеем, по его указанию, поехали в ВТБ-24 (ПАО) по ..., в г. Кемерово, для подачи документов для открытия нового счета. Для открытия счета при них были все необходимые документы, включая устав, документы на фирму, его паспорт. Процедура подачи документов была идентичная, как и в ПАО Сбербанк, через несколько дней ему позвонили из банка и сказали приехать за документами. Приехав в отделение банка, он подписал необходимые документы и в пакете документов снова не было ни флеш-карты, ни сим-карты. Как он понял в любом банке нужно специальное оборудование для управления расчетным счетом либо ключ либо электронная подпись, но ему об этом не говорили на тот момент. В ВТБ-24 (ПАО) его предупреждали об ответственности за передачу сведений относительно банковского счета в устной форме только, относительно запрета передачи третьим лицам документации, сведений по счету, но об уголовной ответственности никто не предупреждал. Выйдя из банка весь пакет документов он отдал Алексею, получив взамен снова 5000-6000 рублей, после чего они расстались. 

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении двух преступлений, подтверждается показаниями ФИО1, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (л.д. 210-212 т.1, л.д. 76-79 т.2), согласно которым он действительно представил свой паспорт гражданина РФ для регистрации юридического лица ... где он был номинальным руководителем, управленческой деятельностью в фирме не занимался, т.е. являлся подставным лицом. В **.**.**** в парке Антошка он познакомился с двумя ранее не знакомыми ему мужчинами, которых звали Алексей и Михаил. Алексей и Михаил предложили ему работу, посредством регистрации на его имя юридического лица, как подставного руководителя, при чем заниматься какой- либо коммерческой деятельностью в фирме ему не надо, только предоставить свои документы для регистрации юридического лица за денежное вознаграждение. Он понял со слов Алексея, что в данной организации он ничем бы не занимался, был бы номинальным руководителем, т.е. подставным, всеми вопросами по деятельности данной организации занимался кто-то иной, ему было все равно, чем будет заниматься фирма, т.к. ему нужны были только деньги. На следующий день они встретились у кинотеатра Космос и поехали в салон связи, где им по указанию Алексея и Михаила были приобретены две сим-карты, зарегистрированные на его имя, номера данных сим-карт в настоящее время он не помнит. Также Алексею и Михаилу им были переданы документы: паспорт гражданина РФ, СНИЛС и ИНН. С данных документов Алексей и Михаил сделали ксерокопии. Через несколько дней они договорились о встрече и поехали в ИФНС. У Алексея и Михаила уже были готовые документы на открытие фирмы на его имя, где от него только требовалось поставит подписи в нужных графах. Сначала он расписался в нужных графах, они проинструктировали его по поводу того как ему нужно зарегистрировать фирму, просто зайти сказать, что открывает фирму ... офис находится на ..., сдать документы налоговому инспектору в окно приема документов и расписаться где укажут. Государственную пошлину за регистрацию фирмы платил в какой сумме не помнит, деньги ему давали Алексей и Михаил на оплату государственной пошлины. Сам он ничего делать в фирме не собирался, не знал, где находится ни фактически, ни юридически офис ... по указанию Алексея и Михаила он только заключал договора аренды офисов, сначала по адресу г..., а позже по адресу .... От него требовалось только образование организации и регистрация юридического лица, управленческой деятельность в Обществе он не собирался заниматься. Он не имеет ни образования, ни опыта, и не представляет, как управлять фирмой, также не знает, как проводятся осуществляются банковские операции удаленно (дистанционно) посредством использования интернет-банка, о чем Михаилу и Алексею было известно. В ИФНС по г. Кемерово налоговому инспектору он предъявил свой паспорт, при этом понимал, что передаю его для оформления фирмы на мое имя, и понимал, что он никого отношения к этой фирме, не имеет и иметь не будет и не собирался заниматься никакой предпринимательской деятельность. Случаев утраты своего паспорта у него не было. Фактически участия в деятельности ... он не принимал, то есть не руководил обществом, документы подписывал по указанию Алексея и Михаила, распоряжения подчинённым не раздавал, сотрудников фирмы не знал, договор аренды помещения под офис заключал по указаниям Михаила и Алексея, деловые переговоры не вел, не обращался от имени организаций в какие- либо государственные органы. Никаких денежных средств в уставной капитал указанного общества не вносил. Он не знает, чем занимается данная фирма, юридические и фактические адреса нахождения данного общества ему не известно, помнит, что по указанию Алексея и Михаила заключал договора аренды на офисы, расположенные по адресам г. ... и г. .... В ИФНС России по г. Кемерово он был несколько раз, какие документы там подписывал, не помнит, так как не разбирается в документах по открытию фирм. Он только формально ставил свою подпись там, где требовалось и знал, что он является директором и учредителем этой фирмы лишь формально, на бумаге. Михаил и Алексей заплатили всего 5 000 рублей за регистрацию фирмы.

Спустя несколько дней он совместно с Михаилом и Алексеем поехал в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу г. Кемерово, ..., где Михаил и Алексей отдали ему документы на ... и печать данной фирмы, так же они объяснили ему, что необходимо открыть счет в данном банке на ... В банк он заходил один, Алесей и Михаил его ждали на улице в машине. В ПАО «Сбербанк» мной был открыт расчётный счёт, для чего именно, он не знает, пояснить не может. При открытии расчётного счёта он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, ко какие точно, не помнит, так как он в это даже не вникал. После оформления всех необходимых банковских документов, он передавал данные документы, полученный им от сотрудников банка, Михаилу и Алексею, которые ожидали его в машине. Указанные им в Сбербанке телефонные номера: +### - принадлежал ему, который указал как контактный для связи, а кому принадлежит номер +### он не знает, Михаил и Алексей предоставили ему названный номер для оформления банковского счета для .... На вопрос следователя, какие документы он получил в ПАО «Сбербанк», он ответил, что какие именно документы я получил, сказать не может. Флеш-карту он не получал точно, был ли запечатанный конверт, корпоративные банковские карты, выпущенные на его имя или ... либо еще что-то, он не помнит. Был ли я предупрежден сотрудниками банка об ответственности за передачу третьим лицам ключей с ЭЦП, логинов и паролей для входа в систему «Клиент - онлайн», он не помнит. Сотрудник банка что-то говорил, но что именно он сказать не может. Спустя несколько дней в счет обещанной ежемесячной заработной платы в размере 40 000 рублей, Михаил и Алексей ему выплатили денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей, без уточнения за какие именно действия, то есть без указания, что данные денежные средства он получил за открытие счета в ПАО «Сбербанк».

Спустя полгода ему на мобильный номер +### позвонили сотрудники ПАО «Сбербанк» и сообщили, что ему необходимо закрыть расчетный счет, открытый на имя ... без объяснения причин. После чего он связался с Алексеем и Михаилом и сообщил об этом, и они договорились встретится на следующий день, они попросили его закрыть счет в ПАО «Сбербанк» и отрыть новый расчетный счет в ПАО «ВТБ». На следующий день он совместно с Михаилом и Алексеем он поехал в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу г. Кемерово, ..., где закрыл расчетные счета, открытые на имя .... После чего в этот же день он совместно с Михаилом и Алексеем он поехал в отделение ПАО «ВТБ», расположенное по адресу г. ..., где они отдали ему документы на ... и печать данной фирмы, так же они объяснили ему, что ему необходимо открыть счет в данном банке на ... В банк он заходил один, Михаил и Алексей его ждали на улице в машине. В ПАО «ВТБ» им был открыт расчётный счёт, для чего именно, он не знает, пояснить не может. При открытии расчётного счёта он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, но какие точно, не помнит, так как он в это даже не вникал. После оформления всех необходимых банковских документов, он передавал данные документы, полученные им от сотрудников банка, Алексею и Михаилу, которые ожидали его в машине. ### - принадлежал ему, который указал как контактный для связи, а кому принадлежит ### он не знает, Михаил и Алексей предоставили ему названный номер для оформления банковского счета для ... Спустя несколько дней он совместно с Михаилом и Алексеем еще раз ездил в отделение ПАО «ВТБ», где получил еще какие-то банковские документы, которые передал Михаилу и Алексею. Какие документы он получили в ПАО «ВТБ», сказать не может. Флеш-карту он не получал точно, был ли запечатанный конверт, корпоративные банковские карты, выпущенные на его имя или ..., либо еще что-то, он не помнит. Был ли он предупрежден сотрудниками банка об ответственности за передачу третьим лицам ключей с ЭЦП, логинов и паролей для входа в систему «Клиент - онлайн», он не помнит. Сотрудник банка что-то говорил, но что именно он сказать не может. Счет в ПАО «ВТБ» он открыл за ранее ему выплаченные еще в феврале денежные средства.

При знакомстве и дальнейших регистрации ... и открытии на имя ... расчетных счетов в ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ» Алексей и Михаил ему объясняли, что деятельность ... осуществляется законно и, что в данной организации он ничем бы не занимался, был бы номинальным руководителем, т.е. подставным, всеми вопросами по деятельности данной организации занимался кто-то иной. Он понимал, что после передачи банковских документов Алексею и Михаилу, в том числе электронных носителей информации, кто-то от его имени мог осуществлять банковские операции по расчетным счетам, открытым на имя ... в отделениях банков ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ», но ему было все равно. Никаких документов по финансово- хозяйственной деятельности ... а также осуществлении банковских операций по расчетным счетам, открытым на имя ... в отделениях банков ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ», печатей Общества у него не имеется. Все он отдал Алексею и Михаилу, после оформления договоров в Банках.

Подсудимый ФИО1 подтвердил оглашенные показания и пояснил, что подписывая в банках документы, не вникал в их суть, поскольку считал, что руководителем фирмы будет номинально и это его не особо интересовало. 

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления от **.**.****, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля Ан, данными как в судебном заседании, так и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.1 л.д. 206-208), и подтвержденные свидетелем в судебном заседании, согласно которым она работала в ПАО «Сбербанк» в должности ведущего специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов состояла в период с **.**.**** по **.**.****. В период ее работы в ПАО «Сбербанк» в должности ведущего специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, проверяется паспорт на подлинность, состоящий из паспорта директора, решении о создании юридического лица, решении об избрании единоличного исполнительного органа, устав, ИНН, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. Далее в специальную компьютерную программу вбиваются данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности и отдел открытия счетов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом. Документы формируются следующего характера: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Сбербанк», карточка с образцами подписей, заявление об установлении кодового слова, заявление о порядке применения подписей, заявленных в карточке. Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Сбербанк», карточка с образцами подписей, заявление об установлении кодового слова, заявление о порядке применения подписей, заявленных в карточке, так же ставится печать клиента, если она у него имеется. В случае отрицательного ответа, клиенту данное решение сообщается сотрудником. 

По предоставленным ей на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ... пояснила, что клиенту - ... ФИО1 **.**.**** был открыт расчетный счет ### и **.**.**** открыт текущий счет ### в операционном офисе «Кемеровский ###» ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. ... .... Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ..., по открытому расчетному счету.

После открытия расчетного счета, для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес онлайн» клиенту на номер сотового телефона, который он указал при открытии расчетного счета приходит смс с логином и временный паролем для выполнения первого входа. Далее клиент при первом входе изменят пароль на свой собственно придуманный. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения. Кроме того, поясняет, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персональный компьютер, ноутбук, планшет. И клиент несет персональную ответственность за утрату данных касаемых логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы дистанционного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания на сайте банка прописаны в Правилах дистанционного банковского облуживания, размещенных на сайте банка, с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. А также при открытии счета сотрудник Банка озвучивает клиенту общую информацию по правилам использования системы дистанционного банковского обслуживания на сайте банка, в т.ч., что клиент несет ответственность за передачу логинов и паролей третьим лицам. Таким образом, ФИО1 было разъяснено, что передача полученных им логинов и паролей третьим лицам для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес онлайн» не допускается, а в случае осуществления таковой клиент несет ответственность за передачу логинов и паролей третьим лицам. Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания на сайте банка, для формирования платежных поручений и перевода денежных средств по расчетному счету ... была подключена директору ... ФИО1 согласно подписанного клиентом Заявления о присоединении к правила банковского обслуживания и сертификата.

Виновность подсудимого по данному преступлению от **.**.**** также подтверждается письменными материалами дела, исследованными судом:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от **.**.**** (л.д. 2 т.1);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****,согласно которому в ходе проверки поступившей оперативной информации установлено, что ФИО1 за денежное вознаграждение с целью передачи третьим лицам для использования в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств заключил договоры банковского открытия и обслуживания расчетных счетов ... в ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: г. ... счета ###, 40###, в ПАО «ВТБ» расположенный по адресу: г. ... счет ###. После совершения указанных действий ФИО1 осуществил сбыт неустановленному лицу, передав учредительные документы ..., а также банковские документы, средства платежей, в том числе логин и пароль для доступа к электронным носителям информации владельца аналога собственноручной подписи, предназначенных для осуществления дистанционного приема, выдачи и перевода денежных средств по р/с ... то есть передал данные для входа в компьютерную программу, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления операций по созданию платежных документов и перевода, приема и выдачи денежных средств по расчетным счетам ... третьими лицами с приложением документов (л.д. 5-6 т.1);

- ответом на запрос в отношении ... ### от **.**.**** с приложением CD- диска, содержащего копию юридического дела по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ООО «Кузбасс Трейд» на 153 л в 1 экз. (л.д. 7-149 т.1)

- протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, согласно которого осмотрены сопроводительное письмо - «О результатах оперативно розыскной деятельности» от «**.**.****» ###, Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» от **.**.****, «Ответ на запрос в отношении ..., согласно которого ПАО «Сбербанк» предоставляет CD- диск, с выписками по р/с ###, ### за период с **.**.**** по **.**.****, представленные в Банк запрашиваемые сканы копий документов по организации ..., IP сведения, копии документов, чековые книжки не выдавались, CD- диск с выпиской по р/с за период с **.**.**** по **.**.**** представленные в Банк запрашиваемые сканы копий документов по организации ... IP сведения, копии документов при открытии диска, имеются следующие файлы: Заявление о присоединении клиента к условиям открытия и обслуживания расчётного счета Клиента от **.**.****, выполненная печатным текстом на, содержащие контактную информацию о клиенте Обществе, лице действующим от Общества ФИО1 уполномоченным Единственной подписью, контактный тел. ### на который ФИО1 подключил условиям смс - информирования, содержит в соответствующей графе краткосрочную подпись, выполненную от имени ФИО1 чернилами синего цвета и оттиск синей круглой печати Общества; Сведения о клиенте, выполненное печатным текстом; Уведомление о возможности совершения расходных операций ... по счетам ###, ### выполненное печатным текстом на 1 листе; Заявление о закрытии банковского счета и расторжения договоров о предоставлении услуг от **.**.**** клиента ... действующего в лице ФИО1, выполненное печатным, содержащее в соответствующей графе краткосрочную подпись, выполненную от имени ФИО1 чернилами синего цвета и оттиск синей круглой печати Общества; Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента владельца счета ###, ### от **.**.**** ... с образцом подписи ФИО1 и образцом оттиска печати Общества, выполненное печатным текстом, на 1 листе, содержит тел. № ###; файл ######, содержащий текст, в котором указаны даты и время успешного завершения аутентификации клиента в период с **.**.**** 9:37:00 по **.**.**** 6:24:00. В файле ######, содержится выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), согласно которой по счету ### ..., за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которой сумма по дебету за указанный период составила 1018703 рубля 64 копейки, сумма по кредиту за период составила 1 018 703 рубля 64 копейки. Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей. в файле ###, содержится выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), согласно которой по счету ### ... за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которой сумма по дебету за указанный период составила 25305007 рублей 14 копеек, сумма по кредиту за период составила 25305007 рублей 14 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей. в файле ###, содержится выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), согласно которой по счету ### ... ... за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которой сумма по дебету за указанный период составила 00 рублей 00 копеек, сумма по кредиту за период составила 00 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей (л.д.218-221 т. 1).

- копия приговора мирового судьи судебного участка ### Центрального судебного района г. Кемерово, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка ### Центрального судебного района г. Кемерово от **.**.****, в отношении ФИО1 признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, а именно за предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при оформлении ... и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов, приговор не был обжалован и вступил в законную силу в установленном законном порядке **.**.**** (л.д. 202-203 т.1).

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления в период с **.**.**** по **.**.****, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

А именно показаниями ФИО1, данными в судебном заседании, а также показаниями, данными им на стадии предварительного следствия, которые он подтвердил в полном объеме и приведенными судом выше. 

А также показаниями свидетеля Ср, данными, как в судебном заседании, так и оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.1 л.д. 224-225), и подтвержденные свидетелем в судебном заседании, согласно которым с февраля 2019 года, она работает в ... филиала ### Банк ВТБ (ПАО), с **.**.**** в должности заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц. В ее обязанности входит организация работы отдела, обслуживание юридических лиц, привлечение клиентов, в том числе открытие и закрытие счетов для юридических лиц. Деятельность отдела заключается в обслуживании юридических лиц, открытия счетов г. ... лиц, привлечение клиентов на расчетно-кассовое обслуживание. В настоящее время процедуры открытия расчетного счета, в банке следующие: клиент может позвонить по телефону горячей линии банка и оставить заявку для подробной консультации, либо заявку на сайте банка. Также на официальном сайте банка клиент предварительно можно ознакомиться с условиями, правилами, тарифами, бланками. По общему порядку, при обращении к специалисту клиент предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юридических лица, решении об избрании руководителя, устав, печати (если иное не прописано в уставе), лист записи (выписка из ЕГРЮЛ) после чего с указанных документов снимаются электронные сканы копии, также в настоящее время с ... подаются документы в электронном виде на электронною почту банка заверенные ЭЦП. В момент принятия документов принимающий сотрудник банка проводит беседу с клиентом, с целью оценки клиента, его возможностей, также для последующей подборки тарифного плана, сопутствующих продуктов. Далее специалист банка подготавливает документы со стороны банка, такие как «вопросник», в котором указывается реквизиты юридических лица, другая информация компания, также представители юридических лица с правом подписи финансовых документов, сведения о бенефициарных владельцев общества. После чего заполняется заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания Клиентом (в том числе индивидуальным предпринимателем заполняют такую же заявление) в данном заявлении будет содержаться информация о компании, о подключаемых клиенту продуктах. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора правила и условия, клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. В правилах по работе с системой дистанционного банковского обслуживания «интернет-клиент», прописано, что ключ ЭЦП нельзя передавать третьим лицам. При консультации клиента, сотрудники офиса дополнительно проговаривают, что ключи ЭЦП и пароли нельзя передавать третьим лицам. Процесс оформления в среднем занимает от 1 до 2 дней, после положительного решения клиента уведомляют об открытии счета. 

По представленным ей на обозрение копий документов она может пояснить что, в региональный операционный офис «...» филиала ### Банк ВТБ (ПАО) расположенный по адресу: г. ... **.**.**** обратился директор ... ФИО1 с целью открыть счет в банке. По общему порядку, ФИО1, представил все необходимые документы, подтверждающие, что он является директором ... Все эти документы были проверены, было приято положительное решение. **.**.**** при повторном обращении в банк директору ... ФИО1 в филиале Банк ВТБ (ПАО) был открыт расчетный счет ###. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленных карточек образцов подписей и печати только ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ... по открытому расчетному счету. Управлять расчетным счетом можно и через интернет-приложения. ФИО1, хотел управлять через интернет-приложение расчетным счетом, в связи с чем клиент самостоятельно через персональный компьютер прошел на официальном сайте «ВТБ» регистрацию в системе «дистанционного банковского обслуживания», сгенерировал сертификат ключа проверки электронной подписи. После чего **.**.**** ФИО1 с сертификатом ключа проверки электронной подписи созданной самостоятельно на бумажном носителе обратился в банк, для подтверждения сотрудниками банка правильности создания ключа проверки электронной подписи, для дальнейшей работы в системе «дистанционного банковского обслуживания». После создания и подтверждения ключа ФИО1 мог пользоваться счетом через сеть интернет. ФИО1, как и любой другой клиент банка, был предупрежден, что не должен передавать средства платежа, логин, пароль, сертификат ключа электронной подписи третьим лицам.

Виновность подсудимого по данному преступлению подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от **.**.**** (л.д. 2 т.1);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****,согласно которому в ходе проверки поступившей оперативной информации установлено, что ФИО1 за денежное вознаграждение с целью передачи третьим лицам для использования в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств заключил договоры банковского открытия и обслуживания расчетных счетов ... в ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: г. ... счета ###, 40###, в ПАО «ВТБ» расположенный по адресу: г. ... счет ###. После совершения указанных действий ФИО1 осуществил сбыт неустановленному лицу, передав учредительные документы ..., а также банковские документы, средства платежей, в том числе логин и пароль для доступа к электронным носителям информации владельца аналога собственноручной подписи, предназначенных для осуществления дистанционного приема, выдачи и перевода денежных средств по р/с ... то есть передал данные для входа в компьютерную программу, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления операций по созданию платежных документов и перевода, приема и выдачи денежных средств по расчетным счетам ... третьими лицами с приложением документов (л.д. 5-6 т.1);

- ответом на запрос в отношении ... ### от **.**.**** с приложением CD- диска, содержащего копию юридического дела по расчетному счету, открытому в ПАО «ВТБ» на имя ... на 28 л в 1 экз. (л.д. 150-177 т.1);

- ответом на запрос в отношении ... ### от **.**.****, с приложением CD- диска, содержащего копию юридического дела по расчетному счету, открытому в ПАО «ВТБ» на имя ... на 24 л в 1 экз. (л.д. 178 - 201 т.1);

- протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, согласно которого осмотрены сопроводительное письмо - «О результатах оперативно розыскной деятельности» от «**.**.****» ###, Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» от **.**.****, «Ответ на запрос в отношении ..., согласно которого Банк ВТБ (ПАО) предоставляет CD- диск, с выпиской по р/с за период с **.**.**** по **.**.****, представленные в Банк запрашиваемые сканы копий документов по организации ... CD- диск с выпиской по р/с за период с **.**.**** по **.**.****, представленные в Банк запрашиваемые сканы копий документов по организации ... при открытии диска появляется папка 429, при открытии которой появляются следующие файлы: ###### при открытии которого появляется Акт о вводе в эксплуатацию системы «ВТБ24 Бизнес Онлайн» от **.**.**** выполнен на 1 листе белой бумаги формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которой по ... получило доступ к системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн», папка img###### при открытии которой появляется Акт ввода в действие о прекращении использования Сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которой ФИО1 имеет сертификат ключа проверки электронной подписи доступа к расчетному счету ... Папка IP.csv, содержащий текст, в котором указаны даты и время успешного завершения аутентификации клиента Анкета ЮЛ Кузбасс Трейд. pdf, согласно которой указаны данные ... ее директора ФИО1, выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), согласно которой по счету ### ... за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которой сумма по дебету за указанный период составила 00 рублей 00 копеек, сумма по кредиту за период составила 00 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей, выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), согласно которой по счету ### ..., за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которой сумма по дебету за указанный период составила 19327419 рублей 56 копеек, сумма по кредиту за период составила 19327419 рублей 56 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей, выписка ЕГРЮЛ, содержащая сведения о ... Заявление Кузбасс Трейд.pdf, содержащие заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания в ВТБ 24 (ПАО), Заявление о закрытии банковского счета от **.**.**** клиента ..., действующего в лице ФИО1, выполненную от имени ФИО1 чернилами синего цвета и оттиск синей круглой печати Общества; ######### с образцами подписей и оттиска печати клиента владельца счета ### от **.**.**** ... с образцом подписи ФИО1 и образцом оттиска печати Общества.

Также объектом осмотра является: «Ответ на запрос в отношении ... согласно которого Банк ВТБ (ПАО) предоставляет CD- диск, с выпиской по р/с за период с **.**.**** по **.**.****, представленные в Банк запрашиваемые сканы копий документов по организации ...). CD- диск с выпиской по р/с за период с **.**.**** по **.**.****, представленные в Банк запрашиваемые сканы копий документов по организации ..., при открытии диска появляется папка 429, при открытии которой появляются следующие файлы: ...... при открытии которого появляется Акт о вводе в эксплуатацию системы «ВТБ24 Бизнес Онлайн» от **.**.****, согласно которой по ... получило доступ к системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн». Акт ввода в действие о прекращении использования Сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которой по ФИО1 сертификат ключа проверки электронной подписи доступа к расчетному счету ... Фаил IP.csv, содержащий текст, в котором указаны даты и время успешного завершения аутентификации клиента. ......), согласно которой указаны данные ... и ее директора ФИО1, выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), согласно которой по счету ### ... за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которой сумма по дебету за указанный период составила 00 рублей 00 копеек, сумма по кредиту за период составила 00 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей, выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), согласно которой по счету ### ... за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которой сумма по дебету за указанный v период составила 19327419 рублей 56 копеек, сумма по кредиту за период составила 19327419 рублей 56 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 00 рублей. Выписка ЕГРЮЛ, содержащая сведения о ..., Заявление Кузбасс ......... на предоставление комплексного банковского обслуживания в ВТБ 24 (ПАО). Заявление о закрытии банковского счета от **.**.**** клиента ... действующего в лице ФИО1, выполненное от имени ФИО1 чернилами синего цвета и оттиск синей круглой печати Общества; Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента владельца счета ### от **.**.**** ... с образцом подписи ФИО1 и образцом оттиска печати Общества (л.д.218-221 т. 1).

- копия приговора мирового судьи судебного участка ### Центрального судебного района г. Кемерово, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка ### Центрального судебного района г. Кемерово от **.**.****, в отношении ФИО1 признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, а именно за предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при оформлении ... и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов, приговор не был обжалован и вступил в законную силу в установленном законном порядке **.**.**** (л.д. 202-203 т.1);

- согласно справке ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу, межмуниципального филиала по Центральному и Ленинскому районам г. Кемерово от **.**.****, назначенное мировым судьей наказание в виде 180 часов обязательных работ по приговору от **.**.**** отбыто ФИО1 и **.**.**** осужденный снят с учета в связи с отбытием срока наказания (л.д. 91 т.2).

В судебном заседание в качестве свидетеля допрошена супруга подсудимого – КВ, которая сообщила суду о своем ежемесячном доходе в размере 30000 рублей по месту работы, отсутствии иного источника дохода и фактическом нахождении на ее иждивении подсудимого и их совместного малолетнего ребенка, об отсутствии какого-либо дохода у ФИО1 и наличии у нее кредитных обязательств с ежемесячным платежом в размере 8000 рублей. Супруга охарактеризовала с положительной стороны, указала на его помощь в воспитании ребенка и ведении домашнего хозяйства.

Согласно сведениям, полученным по запросу суда из Инспекции ФНС России по г. Кемерово ФИО1 являлся индивидуальным предпринимателем ИНН ### с **.**.**** по **.**.****, сведениями о доходах от предпринимательской деятельности за **.**.**** в отношении ФИО1 Инспекция не располагает. Также сведения о доходах и отчислениях ФИО1 ИНН ### в указанный период в региональной базе Пенсионного фонда РФ в Кемеровской области – Кузбассе отсутствуют.

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными.

Показания подсудимого, свидетелей Ан, Ср, в том числе оглашенные в судебном заседании, по каждому эпизоду преступлений - являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелями подсудимого не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности, их заинтересованности в исходе дела не установлено.

Подсудимый как в судебном заседании, так и на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события обоих преступлений. В судебном заседании оглашены показания подсудимого, данные им на предварительном расследовании, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимого суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами. Также в судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным в двух преступлениях и сообщил о своем раскаянии. 

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке. 

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением Уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств, проверенных в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 87 УПК РФ путем их сопоставления, а также оцененных с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности в их совокупности для разрешения данного уголовного дела, приводит суд к твердому убеждению в том, что виновность ФИО1 в совершении преступления установлена и доказана. Иного суду не представлено и защитой не опровергнуто. Иных лиц, причастных к совершению преступления, не установлено. 

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора. 

Государственным обвинителем в судебном заседании обвинение ФИО1, поддержано по ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Настоящее уголовное дело рассмотрено судом в отношении ФИО1 по предъявленному ему обвинению в соответствии с ч.1 ст. 252 УПК РФ.

Оценивая исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что не ранее **.**.****, ФИО1, после того как **.**.**** в ИФНС г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ... не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ... осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... реализуя единый преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... находясь около здания банка ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: ..., передал электронный носитель информации, предназначенный, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ... ###, ###, неустановленным следствием лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, ФИО1 в период **.**.**** по **.**.****, в неустановленное следствием время, находясь около здания банка ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: г. ..., передал электронный носитель информации, предназначенный для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ... ###, неустановленным следствием лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ..., что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Суд полагает установленным, что указанные преступления совершены именно ФИО1, о чем свидетельствуют его признательные показания, которые полностью согласуются и дополняются показаниями свидетелей, соответствующими письменными материалами дела. 

Действия ФИО1 носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ..., совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам «... понимая, что после открытия счетов в ПАО Сбербанк и банке ВТБ-24 (ПАО) и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам. 

За сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... ФИО1 было обещано и выплачено денежное вознаграждение, что охватывалось единым преступным умыслом с совершением инкриминируемых ему деяний, то есть ФИО1 преследовал корыстную цель и действовал из корыстной заинтересованности. 

Доводы ФИО1 о том, что умысла на совершение инкриминируемых преступлений у него не было, воспользовавшись его правовой безграмотностью, его ввели в заблуждение, не сообщили при подписании им документов в ПАО Сбербанк и в Банке ВТБ-24 (ПАО) о противоправности его действий в случае передаче электронных носителей информации третьим лицам, суд оценивает, как способ защиты избранный подсудимым и попытку ФИО1 избежать уголовной ответственности, поскольку данный довод не может служить основанием для прекращения уголовного дела в связи с отсутствием в действиях ФИО1 события преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 полностью установленной, доказанной.

Действия подсудимого ФИО1 по преступлению от **.**.**** суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимого ФИО1 по преступлению в период с **.**.**** по **.**.**** суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Выводы суда о квалификации действий подсудимого подтверждаются всей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре.

Подсудимый на учёте у психиатра не состоит (л.д.89 т.2), имеет достаточный уровень образования и определённый жизненный опыт.

С ним был установлен адекватный речевой контакт в судебном заседании, где он ясно выразил своё отношение к предъявленному обвинению и согласно самостоятельно избранному способу защиты дал признательные показания в судебном заседании, подтвердив показания данные им на предварительном следствии.

Исходя из чего, суд не усматривает повода усомниться в его психическом статусе, признаёт подсудимого вменяемым в отношении инкриминированных деяний и подлежащим уголовной ответственности за их совершение.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретных обстоятельств дела, данных о личности осужденного, с учетом наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что подсудимый ФИО1 не судим (л.д. 85, 86 т.2), под диспансерным наблюдением в ГКУЗ КО КОКПБ, ГБУЗ КО КОКНД не находится (л.д. 88, 89 т.2), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д. 90 т.2).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 по двум эпизодам преступлений, суд признает и учитывает, полное признание им вины в судебном заседании, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче признательных показаний в период предварительного следствия по факту преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, которые способствовали скорейшему расследованию и раскрытию настоящего уголовного дела, что учитываются, как обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, наличие на иждивении малолетнего ребенка, то есть обстоятельство, предусмотренное п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ и его неудовлетворительное состояние здоровья, обусловленное наличием хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении ФИО1, по двум преступлениям судом не установлено. 

Принимая во внимание обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимого, который не судим, характеризуется удовлетворительно, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание по двум преступлениям в виде лишения свободы. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для применения положения ч.6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступлений, на менее тяжкую.

При наличии установленных смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, наказание ФИО1 по двум преступлениям должно быть назначено по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

В части назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи, суд считает, что учитывая имущественного положения подсудимого, который предпринимательскую деятельность не осуществляет, источника дохода не имеет, находится на иждивении супруги, у которой на иждивении также находится малолетняя дочь и имеются кредитные обязательства, наличие хронических заболеваний у подсудимого и их дорогостоящее лечение, где данный вид наказания поставит семью ФИО1 в тяжелое материальное положение, а также совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств, следует признать исключительными – существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, позволяющих применить правила ст.64 УК РФ при назначении наказания к дополнительному виду наказания в виде штрафа, освободив осужденного от него по двум преступлениям.

Суд полагает, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденного по двум составам преступлений, которое по своему виду будет являться справедливым и соразмерным содеянному, отвечать целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативного вида наказания, которой предусмотрен ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, поскольку иной вид наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступлений, не сможет обеспечить достижение целей наказания по ним. 

При назначении наказания, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, данные характеризующих личность подсудимого, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, приводит суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания подсудимого ФИО1 без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем считает необходимым при назначении ему наказания применить ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости.

Суд не усматривает оснований для изменения или отмены избранной подсудимому меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и полагает необходимым оставить ему до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении без изменения (л.д. 81 т.2). 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд 

Приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы без штрафа,

по ч.1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы без штрафа.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 2 (двух) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы без штрафа. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, обязав ФИО1 встать в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства, являться в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденных, для регистрации согласно установленного данным органом графика.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу (л.д. 81 т.2). 

После вступления приговора в законную силу, определить судьбу вещественных доказательств по уголовному делу: 

· ... хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд, через суд постановивший приговор, в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Стороны вправе знакомится с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Председательствующий: О.В. Захватова