Дело № 1-5/2025

74RS0030-01-2024-000518-83

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Магнитогорск 17 марта 2025 года

Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области под председательством судьи Нижегородовой Е.В., 

при секретаре Шеметовой О.В., 

с участием государственных обвинителей Паникаревой Л.А., Торопченовой К.А., Федоровой А.А., 

подсудимого ФИО1, 

его защитника - адвоката Кондратьева В.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении мартыненко С.А. , родившегося "дата" в г. Магнитогорске Челябинской области, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка ("дата" г.р.), военнообязанного, работающего в ООО «Ростелеком», оператором, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимого:

1) 16.11.2022 Орджоникидзевским районным судом г. Магнитогорска (с учетом апелляционного определения Челябинского областного суда от 12 марта 2024 года) по ч.3 ст. 159 УК РФ (восемь преступлений), ч.2 ст. 159 УК РФ (два преступления), ч.3 ст. 69 УК РФ к лишению свободы на срок 4 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; 

содержавшегося под стражей по данному уголовному делу с 03 сентября 2024 года до 03 ноября 2024 года;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах: 

В период до 21.05.2020 у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО2 с целью извлечения в последующем материальной выгоды.

В период до 21.05.2020 в неустановленное следствием время ФИО1, действуя из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ и желая их наступления, предложил своей матери Р.А.Г. на безвозмездной основе зарегистрировать последнюю в качестве учредителя и директора юридического лица, заверив, что последняя не будет вести хозяйственную деятельность юридического лица, ФИО1 самостоятельно будет осуществлять хозяйственную деятельность юридического лица через подставное лицо ФИО2 Тем самым, убедил ФИО2 предоставить в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Р.А.Г. 

Р.А.Г. , не имея цели управления юридическим лицом, на безвозмездной основе согласилась на предложение ФИО1

До 01.06.2020 ФИО1, находясь в неустановленном следствии месте, подготовил пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – Общества с Ограниченной Ответственностью «Минибрус-74» (далее по тексту ООО «Минибрус-74»), а именно: 1) решение № 1 о создании юридического лица от 21.05.2020; 2) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 № 16869А от 27.05.2020, в котором содержались сведения об учредителе и директоре юридического лица ООО «Минибрус-74» при создании, в также сведения о возложении полномочий руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на Р.А.Г. ; 3) решение единственного учредителя № 1 ООО «Минибрус-74» от имени Р.А.Г. ; 4) документ, удостоверяющий личность Р.А.Г. - копию паспорта гражданина РФ на имя Р.А.Г. , 5) устав ООО «Минибрус-74», утвержденный вышеуказанным решением № единственного учредителя данного Общества – Р.А.Г. , 6) уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от 21.05.2020.

Указанные документы 01.06.2020 в неустановленное время, с использованием информационно – телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», направлены в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронных документов, подписанных квалифицированной подписью, оформленной на имя Р.А.Г. , приравненной к собственноручной подписи последней.

04.06.2020 на основании вышеперечисленных документов, поступивших в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 01.06.2020, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65 в г. Магнитогорске Челябинской области, принято решение о государственной регистрации ООО «Минибрус-74» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основным государственным регистрационным номером (далее ОГРН) 1207400019793, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре Р.А.Г. 

Таким образом, в период с 21.05.2020 по 04.06.2020, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, образовал юридическое лицо ООО «Минибрус-74» (ОГРН №, ИНН №) через подставное лицо, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – Р.А.Г. , то есть, органом предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

04.06.2020 в установленном законодательством порядке было создано ООО «Минибрус-74», с присвоением регистрационных номеров: ОГРН № ИНН № в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65 в г. Магнитогорске Челябинской области. Размер уставного капитала составляет 10 000 рублей. Юридический адрес ООО «Минибрус-74»: 

<

...>. Фактический адрес ООО «Минибрус-74»: 

<

...>. Единственным учредителем и руководителем общества является Р.А.Г. ,. фактически не осуществлявшая руководство ООО «Минибрус-74».

Фактическое руководство ООО «Минибрус-74» с момента создания осуществлял ФИО1, который единолично принимал решение о ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключении договоров, перечислений денежных средств с расчетных счетов ООО «Минибрус-74», имел в своем распоряжении ключи ЭЦП по расчетным счетам Общества, позволяющие осуществлять от ООО «Минибрус-74» безналичные расчеты с контрагентами, то есть являлся распорядителем денежных средств, находящихся на счетах Общества. 

04.06.2020 было создано и зарегистрировано в установленном законодательством порядке, общество с ограниченной ответственностью «Минибрус-74» (далее ООО «Минибрус-74»), с присвоением регистрационных номеров: ОГРН № ИНН № в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области. Юридический адрес ООО «Минибрус-74»: 

<

...>. Фактический адрес ООО «Минибрус-74»: 

<

...>. Единственным учредителем и руководителем общества является Р.А.Г. 

Фактическое руководство ООО «Минибрус-74» с момента создания осуществлял ФИО1, который единолично принимал решение о ведении финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключении договоров, перечислений денежных средств с расчетных счетов ООО «Минибрус-74», имел доступ к расчетным счетам общества, позволяющие осуществлять от ООО «Минибрус-74» безналичные расчеты с контрагентами, то есть являлся распорядителем денежных средств, находящихся на счетах общества. 

В неустановленный следствием день до 30.01.2021, в неустановленном месте г. Магнитогорска у ФИО1, являющегося на основании приказа № 1 от 21.05.2020 заместителем директора ООО «Минибрус-74», действующего на основании доверенности генерального директора общества Р.А.Г. от 05.06.2020, и выполняющим любые действия по счетам организации в АО «Тинькофф Банк», в том числе, с помощью дистанционных каналов обслуживания (Интернет-банк и Мобильный банк), с правом распоряжения денежными средствами и причитающимися процентами и правом подписи любых расчетных и финансовых документов, а также имеющим право совершать все иные действия, связанные с данной доверенностью, и кроме этого, являясь лицом, выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции в ООО «Минибрус-74», оказывающего услуги по строительству жилых и нежилых помещений, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ранее незнакомому Р.А.Г. , с использованием своего служебного положения путем обмана и злоупотребления доверием последнего, который обратился к нему для производства квалифицированных строительных работ по строительству дома из мини – бруса на земельном участке, расположенном по адресу: Челябинская область, г. Карабаш, СНТ «Терень-куль», д.127. 

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, 30.01.2021 в дневное время ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «Минибрус-74» № 413 по пр. Ленина, 85 в Правобережном районе г. Магнитогорска, действуя от имени ООО «Минибрус-74» в лице генерального директора Р.А.Г. , заключил с Р.А.Г. и Р.А.Г. договор подряда № 3/2021 от 30.01.2021, согласно которому принял на себя обязательство организовать и произвести квалифицированные строительные работы дома из мини – бруса на вышеуказанном участке в период с 01.03.2021 по 30.04.2021, а также сообщил Р.А.Г. заведомо ложные сведения о том, что исполнит договорные обязательства по указанному договору подряда, тем самым, обманул и злоупотребил доверием Р.А.Г. относительно своих истинных намерений, заведомо не намереваясь исполнить принятые на себя обязательства.

Р.А.Г. , в соответствии с договором подряда № 3/2021 от 30.01.2021, как заказчик, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, направленных на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, введенный ФИО1 в заблуждение о своевременном и полном исполнении последним обязательств, взятых согласно договору подряда, принял обязательство оплатить стоимость подрядных работ в сумме 2 400 000 рублей. 

После чего, в этот же день в дневное время Р.А.Г. , будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, находясь в офисе АО «Почта Банк» по пр. Ленина, 92 в Правобережном районе г. Магнитогорска, предоставив договор подряда № 3/2021 от 30.01.2021, оформил на свое имя кредит на общую сумму 1 197 949,68 рублей, включая страхование жизни. Во исполнение договора подряда и кредитного договора, 01.02.2021 денежные средства в сумме 999 958 рублей были перечислены АО «Почта Банк» с расчетного счета Р.А.Г. №, открытого по вышеуказанному адресу, на расчетный счет АО «Тинькофф Банк» №, принадлежащий ООО «Минибрус-74».

02.02.2021 в дневное время Р.А.Г. , будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, находясь в офисе АО «Почта Банк» по ул. Молодежная, 22 г. Миасс Челябинской области, предоставив договор подряда № 3/2021 от 30.01.2021, оформила на свое имя кредит на общую сумму 1 389 762,66 рублей, включая страхование жизни. Во исполнение договора подряда и кредитного договора, 03.02.2021 денежные средства в сумме 1 160 069 рублей были перечислены АО «Почта Банк» с расчетного счета Р.А.Г. №, открытого по вышеуказанному адресу, на расчетный счет АО «Тинькофф Банк» №, принадлежащий ООО «Минибрус-74».

Кроме этого, 01.02.2021 ООО «Фабрика окон», согласно договору поручения № 03 от 01.02.2021, осуществило от имени Р.А.Г. и за счет последнего, перевод денежных средств в сумме 70 000 рублей с расчетного счета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» № 40№ на расчетный счет АО «Тинькофф Банк» №, принадлежащий ООО «Минибрус-74», в счет исполнения обязательств по договору подряда № 3/2021 от 30.01.2021.

26.05.2021 ООО «Фабрика окон», согласно договору поручения № 03 от 01.02.2021, осуществило от имени Р.А.Г. и за счет последнего, перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей с расчетного счета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» № на расчетный счет АО «Тинькофф Банк» №, принадлежащий ООО «Минибрус-74», в счет исполнения обязательств по договору подряда № 3/2021 от 30.01.2021.

02.06.2021 ООО «Фабрика окон», согласно договору поручения № 03 от 01.02.2021, осуществил от имени Р.А.Г. и за счет последнего, перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей с расчетного счета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» № на расчетный счет АО «Тинькофф Банк»№, принадлежащий ООО «Минибрус-74», в счет исполнения обязательств по договору подряда № 3/2021 от 30.01.2021.

При этом, ФИО1, принимая денежные средства поступившие от Р.А.Г. и Р.А.Г. и, тем самым, похищая их, понимал и осознавал, что строительство дома на участке последних он производить не будет.

24.05.2021 и 15.07.2021 ФИО1, действуя с корыстной целью, продолжая реализовывать свой умысел, направленных на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, желая придать своим действиям видимость законных правоотношений, частично выполнил строительные работы по договору подряда на земельном участке, расположенном по адресу: Челябинская область г. Карабаш, СНТ «Терень-куль», д.127, а именно, установил сваи на вышеуказанном участке Р.А.Г. в количестве 25 штук на общую сумму 101 250 рублей.

После чего, ФИО1, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, скрывшись с места совершения преступления, причинив своими преступными действиями потерпевшему Р.А.Г. материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 611 462 руб. 34 коп.

Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В неустановленный следствием день до 03.08.2021, в неустановленном месте г. Магнитогорска у ФИО1, являющегося на основании приказа № 1 от 21.05.2020 заместителем директора ООО «Минибрус-74», действующего на основании доверенности генерального директора общества Р.А.Г. от 05.06.2020, и выполняющим любые действия по счетам организации в АО «Тинькофф Банк», в том числе с помощью дистанционных каналов обслуживания (Интернет-банк и Мобильный банк), с правом распоряжения денежными средствами и причитающимися процентами и правом подписи любых расчетных и финансовых документов, а также имеющим право совершать все иные действия, связанные с данной доверенностью, и кроме этого, являясь лицом, выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции в ООО «Минибрус-74», оказывающего услуги по строительству жилых и нежилых помещений, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ранее незнакомому Л.А.А. , путем обмана и злоупотребления доверием последнего, который обратился к нему для производства квалифицированных строительных работ беседки из мини - бруса на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Татьяничевой, 76/1 в Правобережном районе г. Магнитогорска Челябинской области. 

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, 03.08.2021 в дневное время ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «Минибрус-74» № 413 по пр. Ленина, 85 в Правобережном районе г. Магнитогорска, действуя от имени ООО «Минибрус-74» в лице генерального директора Р.А.Г. , заключил с Л.А.А. договор подряда № 11/2021 от 03.08.2021, согласно которому принял на себя обязательство организовать и произвести квалифицированные строительные работы по возведению беседки из мини – бруса на вышеуказанном участке в период с 16.08.2021 по 18.10.2021, а также сообщил Л.А.А. заведомо ложные сведения о том, что исполнит договорные обязательства по указанному договору подряда, тем самым, обманул и злоупотребил доверием Л.А.А. относительно своих истинных намерений, заведомо не намереваясь исполнить принятые на себя обязательства.

Л.А.А. , в соответствии с договором подряда № 11/2021 от 03.08.2021, как заказчик, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, направленных на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, введенный ФИО1 в заблуждение о своевременном и полном исполнении последним обязательств, взятых согласно договору подряда, принял обязательство оплатить услуги по договору подряда в сумме 239 300 рублей. 

Затем, Л.А.А. во исполнение договора подряда 03.08.2021 в 12:51 часов (по Московскому времени) с банковской карты № счета №, открытого в отделении АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

...>, и полученной им по месту своего проживания, осуществил перевод денежных средств в сумме 167 837 р. 50 коп. с учетом комиссии, предназначенных для закупки строительных материалов и производства строительных работ, по абонентскому номеру +№, привязанному к счету ПАО «Сбербанк» №, принадлежащего Р.А.Г. , являющейся матерью ФИО1, и не догадывающейся о преступных намерениях последнего. 

При этом, ФИО1, принимая денежные средства, поступившие от Л.А.А. , и, тем самым, похищая их, понимал и осознавал, что строительство беседки на участке последнего он производить не будет.

В сентябре 2021 ФИО1, действуя с корыстной целью, продолжая реализовывать свой умысел, направленных на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, желая придать своим действиям видимость законных правоотношений, частично выполнил строительные работы по договору подряда на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Татьяничевой, 76/1 в Правобережном районе г. Магнитогорска Челябинской области, а именно, установил на вышеуказанном участке Л.А.А. бетонные тумбы фундамента, не соответствующие размерам, указанным в п.9.1.1 договора подряда № 11/2021 от 03.08.2021, а также осуществил доставку некачественного строительного материала. По соглашению сторон 18.11.2021 договор подряда № 11/2021 от 03.08.2021 был расторгнут, денежные средства в сумме 167 837 руб. 50 коп с учетом комиссии Л.А.А. возвращены не были. 

После чего, ФИО1 похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, скрывшись с места совершения преступления, причинив своими преступными действиями потерпевшему Л.А.А. значительный материальный ущерб на сумму 167 837 руб. 50 коп.

Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В неустановленный следствием день до 18.07.2022, в неустановленном месте г. Магнитогорска у ФИО1, являющегося на основании приказа № 1 от 21.05.2020 заместителем директора ООО «Минибрус-74», действующего на основании доверенности генерального директора общества Р.А.Г. от 05.06.2020, и выполняющим любые действия по счетам организации в АО «Тинькофф Банк», в том числе с помощью дистанционных каналов обслуживания (Интернет-банк и Мобильный банк), с правом распоряжения денежными средствами и причитающимися процентами и правом подписи любых расчетных и финансовых документов, а также имеющим право совершать все иные действия, связанные с данной доверенностью, и кроме этого, являясь лицом, выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции в ООО «Минибрус-74», оказывающего услуги по строительству жилых и нежилых помещений, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ранее незнакомому М.В.С. , путем обмана и злоупотребления доверием последнего, который обратился к нему для производства квалифицированных строительных работ дома из мини - бруса на земельном участке, расположенном по адресу: Челябинская область г. Миасс, СНТ «Надежда», участок 162. 

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, 18.07.2022 в дневное время ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «Минибрус-74» № 413 по пр. Ленина, 85 в Правобережном районе г. Магнитогорска, действуя от имени ООО «Минибрус-74» в лице генерального директора Р.А.Г. , дистанционно посредством сети Интернет заключил с супругой М.В.С. – Р.А.Г. , договор подряда № 18/0722 от 18.07.2022, согласно которому принял на себя обязательство организовать и произвести квалифицированные строительные работы дома из мини – бруса на вышеуказанном участке в период с 18.07.2022 по 18.11.2022, а также сообщил М.В.С. заведомо ложные сведения о том, что исполнит договорные обязательства по указанному договору подряда, тем самым обманул и злоупотребил доверием М.В.С. относительно своих истинных намерений, при этом, заведомо не намереваясь исполнить принятые на себя обязательства.

М.В.С. , в соответствии с договором подряда № 18/0722 от 18.07.2022, как заказчик, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, направленных на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, введенный ФИО1 в заблуждение о своевременном и полном исполнении последним обязательств, взятых согласно договору подряда, принял обязательство оплатить услуги по договору подряда в сумме 4 827 842 руб., а также оплачивать материалы и оборудование за подрядчика напрямую поставщику на основании выставленного счета. 

Затем, Р.А.Г. , будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, во исполнение договора подряда, 19.07.2022 в дневное время, на основании выставленного ФИО1 счета № 1 от 18.07.2022, со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Челиндбанк» по адресу: 

<

...>, осуществила перевод денежных средств в сумме 268 416 руб. за строительный материл на счет АО «Альфа - Банк» №, принадлежащего ИП К.А.М. , который не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, на основании оплаченного счета, реализовал последнему заказанную продукцию, которой ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

21.07.2022 в дневное время Р.А.Г. , будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, во исполнение договора подряда, на основании выставленного ФИО1 счета № 42 от 20.07.2022, со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Челиндбанк» по адресу: 

<

...>, осуществила перевод денежных средств в сумме 122 000 руб. за строительный материл на счет ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» №, принадлежащего ООО «СВАЙ-СТАНДАРТ» (ИНН 

<

***>). Сотрудники ООО «СВАЙ-СТАНДАРТ» не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, на основании оплаченного счета, реализовали последнему заказанную продукцию, которой ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

21.07.2022 в дневное время М.В.С. , будучи обманутым и доверяя последнему, находясь у КПП по адресу: 

<

...>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 500 000 руб.

27.07.2022 в 15:16 часов (по местному времени) М.В.С. , будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, со своей банковской карты № счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, осуществил перевод денежных средств в сумме 50 000 руб. за проект домокомплекта на банковскую карту № счета № ПАО «Сбербанк», принадлежащего Л.М.С. , который не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, на основании произведенной оплаты, подготовил последнему заказанный проект дома, которым ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

27.07.2022 в дневное время М.В.С. , будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, произвел оплату СИП-панелей, со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> осуществив перевод денежных средств в сумме 134 200 рублей на номер карты №, принадлежащего ООО «УралСинСтрой» (ИНН №). Сотрудники ООО «УралСинСтрой» не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, на основании оплаченного счета, подготовили последнему заказанную продукцию.

02.08.2022 в 16:45 часов (по местному времени) М.В.С. , будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, со своей банковской карты № счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, осуществил перевод денежных средств в сумме 106 400 руб. за строительный материл, по абонентскому номеру 

<

***>, привязанному к банковской карте № счета № ПАО «Сбербанк», принадлежащего З.Т.Ю. , которая не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, на основании произведенной оплаты, реализовала последнему заказанную продукцию, которой ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

03.08.2022 в 09:36 часов (по местному времени) М.В.С. , будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, во исполнение договора подряда, на основании выставленного ФИО1 счета № 1370 от 02.08.2022, со своей банковской карты № счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, осуществил перевод денежных средств в сумме 242 873 руб. за строительный материл на банковский счет № № АО «Альфа - Банк», принадлежащего ИП К.Е.Д. , которая не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, на основании выставленного счета, реализовала последнему заказанную продукцию, которой ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

04.08.2022 в 16:02 часов (по местному времени) М.В.С. , будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, со своей банковской карты № счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, осуществил перевод денежных средств в сумме 286 000 руб. за строительный материл, по абонентскому номеру +№, привязанному к банковской карте № счет № ПАО «Сбербанк», принадлежащей Р.А.Г. , которая не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, на основании произведенной оплаты, реализовала последнему заказанную продукцию, которой ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

08.08.2022 в 17:22 часов (по местному времени) М.В.С. , будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, со своей банковской карты № счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, на основании подложного счета № 3204 от 05.08.2022, осуществил перевод денежных средств в сумме 40 989,84 руб. за строительный материал на банковскую карту № счета № ПАО «Сбербанк», принадлежащего сестре ФИО1 – С.Н.А. , которая не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, по просьбе последнего, 08.08.2022 в 17:49 часов (по местному времени) осуществила перевод вышеуказанных денежных средств на банковскую карту № счет № ПАО «Сбербанк», принадлежащей дочери ФИО1 – Р.А.Г. , которой фактически пользовался ФИО1

09.08.2022 в 12:50 часов (по местному времени) М.В.С. , будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, во исполнение договора подряда, на основании выставленного ФИО1 подложного счета № 1241 от 08.08.2022, со своей банковской карты № счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, осуществил перевод денежных средств в сумме 112 112,86 руб. за строительный материал на банковскую карту № счет № ПАО «Сбербанк», принадлежащей сестре ФИО1 – И.Т.А. , которая не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, по просьбе последнего, 09.08.2022 осуществила перевод денежных средств в сумме 15 000 руб. на банковскую карту № счет № ПАО «Сбербанк», принадлежащей отцу ФИО1 – М.А.Е. и 09.08.2022 денежные средства в сумме 96 801 руб. на банковскую карту № счет № ПАО «Сбербанк», принадлежащей дочери ФИО1 – Р.А.Г. , которой фактически пользовался ФИО1

11.08.2022 в 09:06 часов (по местному времени) М.В.С. , будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, во исполнение договора подряда, на основании выставленного ФИО1 подложного счета № ГК00063176 от 09.08.2022, со своей банковской карты № счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, на основании подложного счета, осуществил перевод денежных средств в сумме 117 295,02 руб. за строительный материал на банковскую карту № счет № ПАО «Сбербанк», принадлежащего отцу ФИО1 – М.А.Е. , который не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, по просьбе последнего, 11.08.2022 осуществил перевод денежных средств в сумме 114 700 р. на банковскую карту № счет № ПАО «Сбербанк», принадлежащей дочери ФИО1 – Р.А.Г. , которой фактически пользовался ФИО1

02.09.2022 в 15:04 часов (по местному времени) М.В.С. , будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, во исполнение договора подряда, на основании выставленного ФИО1 подложного счета № 1914 от 31.08.2022, со своей банковской карты № счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, осуществил перевод денежных средств в сумме 87 270,54 руб. за строительный материал на банковскую карту № счет № ПАО «Сбербанк», принадлежащей сестре ФИО1 – И.Т.А. , которая не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, по просьбе последнего, 02.09.2022 осуществила перевод денежных средств в сумме 87 270,54 р. на банковскую карту № счет № ПАО «Сбербанк», принадлежащей дочери ФИО1 – Р.А.Г. , которой фактически пользовался ФИО1

02.09.2022 в 15:06 часов (по местному времени) М.В.С. , будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, во исполнение договора подряда, на основании выставленного ФИО1 подложного счета № 10903 от 31.08.2022, со своей банковской карты № счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, осуществил перевод денежных средств в сумме 82 700,35 руб. за строительный материал на банковскую карту № счет № ПАО «Сбербанк», принадлежащей подруге дочери ФИО1 – Р.А.Г. , которая не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, по просьбе последнего, 02.09.2022 осуществила перевод денежных средств в сумме 82 700,35 р. на банковскую карту № счет № ПАО «Сбербанк», принадлежащей дочери ФИО1 – Р.А.Г. , которой фактически пользовался ФИО1

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, 15.08.2022 в дневное время ФИО1, находясь в неустановленном месте, действуя от имени ООО «Минибрус-74» в лице генерального директора Р.А.Г. , дистанционно посредством сети Интернет заключил с супругой М.В.С. – Р.А.Г. договор № 15/0822 от 15.08.2022, согласно которого принял на себя обязательство изготовить и передать в собственность Р.А.Г. деталей и изделий из профилированного бруса для малоэтажных жилых и общественных зданий, а также сообщил М.В.С. заведомо ложные сведения о том, что исполнит договорные обязательства по указанному договору, тем самым обманул и злоупотребил доверием М.В.С. относительно своих истинных намерений, при этом заведомо не намереваясь исполнить принятые на себя обязательства.

М.В.С. , в соответствии с договором № 15/0822 от 15.08.2022, как заказчик, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, направленных на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, введенный ФИО1 в заблуждение о своевременном и полном исполнении последним обязательств, взятых согласно договору подряда, принял обязательство оплатить услуги по договору подряда в сумме 1 248 880 руб. 

Затем, Р.А.Г. будучи обманутой и доверяя последнему, во исполнение договора № 15/0822 от 15.08.2022, на основании выставленного ФИО1 подложного счета № 8173846321 от 17.08.2022, в дневное время, со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Челиндбанк» по адресу: 

<

...>, осуществила перевод денежных средств в сумме 1 248 880 руб. за детали и изделия из профилированного бруса для малоэтажных жилых и общественных зданий, на счет АО «Тинькофф Банк» №, принадлежащего супруге ФИО1 – М.Л.В. , не догадывающейся о преступных намерениях ФИО1

12.09.2022 в 15:44 часов (по местному времени) М.В.С. , будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, со своей банковской карты № счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, по указанию ФИО1, осуществил перевод денежных средств в сумме 174 000 руб. за строительный материал на банковскую карту № счет № ПАО «Сбербанк», принадлежащей дочери ФИО1 – Р.А.Г. , которой фактически пользовался ФИО1

При этом, ФИО1, принимая денежные средства поступившие от М.В.С. и Р.А.Г. и тем самым похищая их, понимал и осознавал, что строительство дома на участке последних он производить не будет.

Тем самым, ФИО1 в период с 19.07.2022 по 12.09.2022, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием М.В.С. и Р.А.Г. , противоправно и безвозмездно похитил принадлежащие М.В.С. денежные средства на общую сумму 3 573 137 руб. 61коп.

Подсудимый ФИО1 с обвинением не согласен, вину признал частично, а именно, в том, что под воздействием обстоятельств в период с 04 по 31 августа 2022 года подделал пять счетов на оплату для М.В.С. , на общую сумму 440368,61 руб., чем ввёл его в заблуждение, и обманом завладел этими денежными средствами и распорядился ими по своему усмотрению. По предъявленному обвинению пояснил следующее: в феврале 2020 года он решил заняться строительством домов из профилированного бруса, для чего, с помощью своей матери Р.А.Г. создал фирму ООО «Минибрус-74», где учредителем и руководителем в одном лице была она, т.к. у нее была безупречная кредитная история, а он, при этом, выполнял основные функции финансово-хозяйственной деятельности общества: привлечение заказов, проектирование, оформление договорной документации, заключение договоров, как с клиентами, так и с поставщиками, закуп, доставку строительных материалов, наем рабочих, а так же контроль за ними, обеспечение их производственным жильём, инструментом, расходными материалами и пр. Учредитель и директор общества Р.А.Г. осуществляла контроль за расходными операциями по расчётным счетам общества, так как на ее телефон приходили коды подтверждения для подписания всех платёжных поручений. Регистрацию юридического лица осуществили через личный кабинет в ПАО "Сбербанк", установив приложение в телефоне - ID-point через QR-код. Все заявления было подписаны путем сканирования чипа в заграничном паспорте с помощью NFC-датчика телефона, с которого происходила регистрация, и отправлены в регистрационный орган. У Р.А.Г. не было никакой ЭЦП. Через некоторое время на электронную почту, указанную при регистрации, пришли документы от ИФС об успешной регистрации ООО "Минибрус-74" с файлами электронной подписи, то есть - подписанные ИФС дистанционно с помощью ЭЦП.

Ни он, ни Р.А.Г. не являлись лично ни в ИФНС №17, ни в офис ПАО "Сбербанк". Расчётный счёт в ПАО "Сбербанк" был открыт дистанционно по результатам оплаты регистрации юридического лица. Никакой пластиковой карты, привязанной к счету в ПАО "Сбербанк" для ООО "Минибрус -74", соответственно, Р.А.Г. не получала лично, собственноручно, письменно никаких бумажных договоров об открытии счета для ООО "Минибрус-74" не подписывала. Основным банком-партнёром ООО "Минибрус - 74" является ПАО "Почта банк", с которым у общества заключён договор и партнёрское соглашение по программе "Быстровозводимое жилье", согласно которой банк полностью или частично финансирует объекты клиентов по договорам подряда за определённую комиссию - около 6%.Такие же договоры заключены с "Тинькофф-банком", "Ренессанс-кредит банком", "Альфа банком". Таким образом, у общества имелась возможность кредитовать клиентов на приобретение беседок, бань, домов из минибруса 23.07.2020 Р.А.Г. обратилась в АО ПФ "Скб Контур" для подключения к системе "Контур-экстерн", с целью взаимодействия с контролирующими органами, а именно ИФНС, ПФР, ФСС, для отправления отчётности, получения требований и т.п., где по её заявлению был выдан USB - токен- ключ, содержащий ЭЦП (электронно-цифровую подпись) для доступа в систему "Контур-экстерн" и для подписания исходящих документов при электронном документооболроте с контролирующими органами. В заявлении Р.А.Г. указала его номер телефона +№, т.к. отчётностью должен был заниматься он и бухгалтер. С помощью системы "Контур-экстерн", а также с помощью ЭЦП, содержащейся USB - токене невозможно осуществить доступ к расчётному счету в банке, а также операции с расчётным счётом общества: снятие, пополнение, перевод, платежи и т.д. 05 июня 2020 года они также открыли расчётный счёт в АО "Тинькофф-банк". Договор банковского обслуживания был заключен с Р.А.Г. , а ему, как заместителю директора, действующему на основании доверенности, был предоставлен отдельный доступ к онлайн-банку со своим логином и паролем, привязанный к его номеру телефона +№ У директора Р.А.Г. для доступа к онлайн-банку имеется свой логин и пароль, которые привязаны к её телефону+№. В дальнейшем, с момента открытия и до осени 2021 года они пользовались услугами только "Тинькофф-банка".

При сверке операций с расчётными счетами ООО "Минибрус-74",такими как платежи, платёжные поручения, отправлялись для исполнения в банк, подписанные электронной цифровой подписью. В качестве такой подписи в онлайн-банке используются код-пароли, отсылаемые на номер телефона лица, уполномоченного на производство данной ситуации, согласно договору на обслуживание счета с банком. При открытии расчётного счета в ПАО "Сбербанк", АО "Тинькофф-банк", АО "Альфа банк", директором ООО "Минибрус - 74" Р.А.Г. был указан телефонный номер +№ для приёма смс-кодов с паролями для подтверждения операций по счетам, выполняющих роль ЭЦП. Данный телефон принадлежит Р.А.Г. , всегда находится при ней и воспользоваться им третьему (постороннему) лицу не предоставляется возможным. Именно с помощью данных смс-кодов, служащим ЭЦП при подтверждении операций по расчётными счетам, директором ООО "Минибрус-74" осуществлялся финансовый контроль, который и обсуждался при создании юридического лица, то есть, без её ведома невозможно было совершить платёж, а по операциям снятия наличных предоставлялись чеки, подтверждающие расходы. Банковские карты - так называемые бизнес-карты, привязанные к расчётными счетам, открытым в АО "Тинькофф-банк" и АО "Альфа банк" находились у него в целях облегчения финансово-хозяйственной деятельности общества. О том, что бизнес-карты директор общества не может передавать в пользование своему заместителю для нужд общества для надлежащего исполнения договоров подряда ни он, ни Р.А.Г. не знали. 

30 января 2021 года в офисе по адресу 

<

...> до. 85,оф. 413, между ООО "Минибрус - 74" и Р.А.Г. был подписан договор подряда. От имени общества договор подписал он, как заместитель директора, имеющий право на его подписание по доверенности. Согласно заключенному договору Р.А.Г. должен был внести первоначальный взнос в размере 329 000 руб. Кроме того, Р.А.Г. и его супруга Р.А.Г. заключили кредитные договоры с ПАО «Почта-банк», по которым банк перечислил на расчётный счёт ООО «Минибрус-74», открытый в АО "Тинькофф-банк" следующие суммы: 01.02.2021 – 999 958 рублей от Р.А.Г. ; 03.02.2021 - 1 160 069 рублей от Р.А.Г. 01 февраля 2021 года Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области вынес ему обвинительный приговор, заключил его под стражу. 13 апреля 2021 года апелляционной инстанцией Челябинского областного суда приговор Орджоникидзевского суда г. Магнитогорска от 01.01.2021 был отменен, уголовное дело возвращено прокурору, он был освобождён из-под стражи в зале суда. Так он получил возможность продолжить работу. Приехав на участок Р.А.Г. он понял, что выполнить работы в этом месте в первоначальные сроки, предусмотренные договором, а именно до 30 апреля 2021 года было нереально. Фактически участок Р.А.Г. находится на неогороженной территории, отсутствует нормальная дорога, в зимний период, а так же в период весенней распутицы к участку на автотехнике, в т.ч. и на легковом автомобиле подъехать невозможно. В мае 2021 года на участке были установлены винтовые сваи. Кроме того, 15 июля 2021 года был готов заказ для дома Б. и доставлен на участок Р.А.Г. К сборке домокомплекта не приступали, т.к. отсутствовало электричество. В конце сентября 2021 года он привез на участок бензиновый генератор, однако, расход топлива у генератора был большой, рабочие отказались работать на объекте в таких условиях в зимний период (осень-зима), о чем он сообщил Б. . Вначале декабря 2021 года им неожиданно поступило заказное письмо от Р.А.Г. с официальной претензией, отказом принятия завезенных материалов, с требованиями вывезти их с участка, и расторжении договора с требованием выплатить денежные средства. Учитывая, что он не мог выполнить требования Р.А.Г. , последний обратился с иском в суд, а суд, в обеспечение исковых требований, наложил арест на расчётные счета ООО "Минибрус-74" в размере около 5 миллионов рублей. В дальнейшем, когда гражданский иск Р.А.Г. К ООО "Минибрус - 74" был рассмотрен, суд удовлетворил исковые требования и выдал Б. исполнительные листы, также на 5 млн. руб. Умысла обманывать Р.А.Г. у него не было, ни до заключения договора, ни во время его выполнения. У компании имелась реальная возможность исполнить договор - построить Р.А.Г. дом. 

03 августа 2021 года ООО «Минибрус-74» заключило договор с Л.А.А. на строительство беседки стоимостью 167 500 руб. в 

<

...>. На данный участок он лично привез рабочих, которые приступили к изготовлению и монтажу фундаментных тумб. Всю переписку по строительству беседки он вел с супругой Л.А.А. , т.к. последний постоянно был в разъездах. В дальнейшем он привез на участок Л.А.А. комплект стен для беседки, укрыв материал плёнкой от атмосферных осадков. В дальнейшем на основании претензии Л.А.А. было установлено нарушение размеров фундамента и не соответствие условиям договора. Из-за устранения недостатков, конечный срок договора был по согласованию с Л.А.А. изменен. Его постоянная бригада - ФИО3 Зайнур и Гаяз, провели демонтаж неправильного и монтаж правильного фундамента, через несколько дней, когда тумбы набрали необходимую прочность, смонтировали стены. Однако, супруга Л.А.А. и ее отец высказали необоснованные претензии по качеству выполненной работы, заявив, что оплачивать такую работу они не будут. Учитывая позицию заказчика, он принял решение прекратить работы на данном объекте. В дальнейшем Л.А.А. обращался в суд с гражданским иском, его требования были удовлетворены, с ООО "Минибрус 74" взыскано 600 000 рублей. Умысла обманывать Л.А.А. у него не было ни до заключения договора, ни во время выполнения работ. Все деньги, которые были получены от Л.А.А. , были потрачены на приобретение материалов для его беседки, на их доставку, на монтажные работы. 

18.07.2022 был заключен договор с М.В.С. на строительство дома в СНТ "Надежда" г.Миасс. При этом, М.В.С. знал о том, что на расчетный счет ОО «Минибрус-74» по решению суда был наложен арест по иску Р.А.Г. , но согласился заключить договор с условием, что будет перечислять денежные средства непосредственно поставщикам строительных материалов. Так как М.В.С. необходимо было построить два дома, то, по согласованию с заказчиком было решено заказать сухой пиломатериал сразу на два дома. Когда пиломатериал был изготовлен, он отвез его к себе в гараж по адресу: 

<

...>, так как на участке М.В.С. отсутствовали условия для складирования. В дальнейшем М.В.С. он направлял счета за винтовые сваи, за комплект стен, за эковату, окна. Оплату за них М.В.С. осуществлял непосредственно изготовителям этих материалов по выставленным счетам. Готовые материалы он забирал и отвозил к себе в гараж, за исключением эковаты, которая была разгружена на соседнем участке по согласованию с данными людьми. Кроме того, он вынужден был подделать счета на утеплитель для крыши, металлочерепицу, террасную доску, фасадные ламели, указав в качестве получателей реквизиты своих родственников, а полученные деньги направить на закуп остаточных материалов для дома гр.ФИО4 и гр. Быхун, т.к. последние угрожали ему и его семье. Так 08.08.2022 он предоставил М.В.С. поддельный счёт №3204 от 05.08.2022 от ООО КМС, по которому он перевёл 40989,84 рублей на карту сестры С.Н.А. , которая впоследствии по его просьбе перевела эти деньги на карту дочери М. Вероники. Далее, 09.08.2022 он предоставил М.В.С. поддельный счёт № 1241 от 08.08.2022, по которому тот перевёл сумму 112112, 86 руб. на карту сестры И.Т.А. , которая впоследствии перевела эти деньги на карту дочери М. Вероники, которой он тогда пользовался. 11.08.2022 он предоставил поддельный счёт ГК ООО 63176 от 09.08.2022 от ООО ГК "Стан" по которому М.В.С. перевёл 117295, 02 рублей отцу М.А.Е. , который впоследствии перевёл эти деньги на карту дочери М. Вероники, которой он тогда пользовался. 02.09.2022, он подделал ещё два счета:

- № 1914 от 31.08.2022 от ООО "Новые фасады", по которому М.В.С. перевёл 82700 рублей на карту подруги дочери О. В. , которая последние перевела эти деньги на карту дочери, которой он тогда пользовался.

- № 10903 от 31.08.2022 от ООО "Технодом", по которому М.В.С. перевёл 87270, 54 рублей на карту сестры И.Т.А. , которая впоследствии перевела эти деньги на карту дочери М.В. , которой он тогда пользовался. 

Всего он подделал 5 счетов в общей сложности на сумму 440 368, 61 рублей. Материалы по этим поддельным счетам он хотел закупить позже, когда получил бы деньги за работы по монтажу двух бань. Совершая подделку счетов и отправляя их на оплату М.В.С. , он осознавал, что обманывает его, то есть, совершает противоправное деяние в отношении него, за которое УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Что касается счета № 8173846321 от 17.08.2022 г. от ИП М.Л.В. , то доказательств подложности счета № 8173846321 следствием не добыто, суду не предоставлено. Кроме того, по договору он выполнил часть работ на участке М.В.С. - очистку участка от прежних садовых строений, мусора, растительности. разметку границ первого дома, выкопали траншею под трубу канализации из дома в септик, яму под септик для дома, яму для приёмного устройства (сливную ёмкость) бассейна, пересадили деревья, контролировал работы по подключению электроэнергии, установке прибора учёта эл.энергии, монтажа камеры видеонаблюдения, прокладке газовой трубы до точки входа в дом. В дальнейшем работы не выполнялись из-за погодных условий, а также связи с занятостью на других объектах, что не строило М.В.С. Кроме того, М.В.С. выяснил, что по поддельным счетам материалы не были закуплены, в связи с чем, заявил о расторжении договора и возврате денежных средств. Умысла на обман М.В.С. до заключения договора у него не было. У компании была реальная возможность исполнить все условия договора, поскольку материалы закупались непосредственно заказчиком. Фактически работы на объекте в определённый период производились, под воздействием обстоятельств во время выполнения работ у него возник умысел на обман М.В.С. с целью завладеть его средствами. Всего за время работы с момента открытия и по осень 2022 года они выполнили и сдали клиентам около 15 различных объектов - дома, бани, беседки из минибруса. 

Несмотря на позицию подсудимого, его виновность в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами.

По преступлению, относящемуся к незаконному образованию юридического лица, судом исследованы следующие доказательства:

-показания свидетеля Б.Т.Н. , согласно которым она является начальником отдела работы с заявителями в ИФНС № 17 по Челябинской области. 01.06.2020 в налоговую службу в электронном виде поступили на регистрацию юридического лица ООО «Минибрус-74» документы: заявление по форме Р11001, решение учредителя, устав, копия паспорта заявителя. Документы были подписаны заявителем Р.А.Г. электронно-цифровой подписью. Оснований для отказа в регистрации не было, после проверки документов в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании юридического лица.

- показания свидетеля Ч.В.Г. , согласно которым она является руководителем обособленного подразделения АО «СКБ-Контур». В июне 2020 года после оплаты ООО «Минибрус-74» в лице директора Р.А.Г. было подключено к программе сдачи отчетности через АО «СКБ-Контур» посредством электронно-цифровой подписи. Данная ЭЦП используется только для отправки отчетов в контролирующие органы, управлять расчетными счетами с ее помощью невозможно.

- показаниями свидетеля Р.А.Г. , согласно которым в 2020 году по просьбе сына ФИО1, она создала организацию ООО «Минибрус-74», направили с помощью сына необходимые документы: заявление, приказ, устав в налоговую инспекцию. В дальнейшем в электронном виде подали заявление в ПАО Сбербанк на открытие расчетного счета, а позднее в АО «Тинькоф банк», АО «Альфа банк». От АО «Тинькофф банк» приезжал сотрудник, выдал кредитную, дебетовую и бизнес карты. Вначале с сыном была договорённость, что деятельность по строительству домов ведёт непосредственно он, а финансы контролирует она, ей на телефон приходили смс-коды для подтверждения операций по расчетному счету, она просматривала счета, а затем подтверждала оплату. Затем, когда сына заключили под стражу, она все обязанности по руководству фирмой взяла на себя, встречалась с клиентами, согласовывала сроки работ, приобретала материалы для строительства. 

В связи с существенными противоречиями, на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Р.А.Г. данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которым ФИО1 является ее сыном, проживает с семьей в г. Магнитогорске. Ее сын ФИО1 около 10 лет назад начал заниматься предпринимательской деятельность, связанной со строительством частных домов и являлся директором данной организации. В ходе ведения данной предпринимательской деятельности у него возникли финансовые трудности – образовались долги перед заказчиками. Деятельность данной организации не ведется с 2019 года. Насколько ей известно, ранее в отношении ее сына было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ, связанное с его предпринимательской деятельностью. В связи с этим ФИО1 попросил ее открыть на свое имя ООО «Минибрус-74», с целью ведения предпринимательской деятельности от ее имени. ФИО1 пояснил, что сам будет вести финансово – хозяйственную деятельность, на ее имя будет зарегистрировано ООО «Минибрус-74» и открыт банковский счет организации. На данное предложение она согласилась. Никакого вознаграждения и дохода он ей за это не обещал. 01.06.2020 она зарегистрировала на свое имя ООО «Минибрус-74» в ИФНС № 17 по Челябинской области ИНН №, юридический адрес: 

<

...>. Она является единственным учредителем данной организации. На основании приказа № 2 от 05.06.2020 ее сын ФИО1 назначен заместителем директора ООО «Минибрус-74». После регистрации ООО «Минибрус-74», она открыла расчетные счета в АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк». Фактически общее руководство ООО «Минибрус-74» и расчетными счетами осуществлял ФИО1 Она передала ФИО1 доступ к этим счетам. Фактический ООО «Минибрус-74» находилось по адресу: 

<

...>. Всю электронную переписку с заказчиками ООО «Минибрус-74», переговоры с клиентами, заключением договоров осуществлял ее сын. С ее разрешения ФИО1 расписывался во всех документах, договорах и пр. Лично она работу с клиентами не осуществляла. Периодически она следила за счетами, но не пользовалась ими. Она пользуется только одним номером телефона– 89128075484, других номеров у нее нет. В апреле 2021 она приехала в офис ООО «Минибрус-74», расположенный 

<

...>, так как ее сын в тот момент находился в СИЗО. Она переживала за деятельность ООО «Минибрус-74», поэтому решила пока нет сына вникнуть в его работу. Он ее об этом не просил. В этот момент в офис пришел ранее незнакомый Р.А.Г. , который пояснил, что ее сын заключил с ним договор на строительство дома, но условия договора не выполняет. С Р.А.Г. в этот день она подписала дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 3/2021, в котором срок окончания работ был определен 18.06.2021, т.к. знала, что ее сын ФИО1 скоро выйдет из СИЗО. До задержания сына, всю хозяйственную деятельность, в том числе, заключение договоров, приобретение стройматериалов, оплата за стройматериалы, наем рабочих и др. вел ее сын с ее разрешения, когда его задержали, то исполнение заключенных договоров с клиентами она взяла на себя. 

- показания свидетеля Ч.Е.Л. , оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2006 года по март 2023 она являлась управляющей офисного здания 85 по пр. Ленина в Правобережном районе г. Магнитогорска. Офисы в указанном здании сдавались в аренду. Арендатором являлась Ц.Ю.А. ей известно, что 01.08.2020 между ИП Ц.Ю.А. и ООО «Минибрус-74» был заключен договор субаренды № 413/2020 от 01.08.2020 на аренду офиса № 413. В дальнейшем в данном офисе № 413 она неоднократно видела ФИО1, там также работала девушка-менеджер. Какую деятельность вел ФИО1 в указанном офисе, она не знает. Кто такая Р.А.Г. , она не знает. 30.09.2022 от ФИО1 поступила последняя оплата, и они съехали (т.4. л.д.169-172)

- рапорт начальника отделения ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску Р.А.Г. по факту образования юридического лица через подставных лиц (т.1 л.д.24)

- копия регистрационного дела ООО «Минибрус-74», в котором имеется решение о государственной регистрации № 16869А от 01.06.2020, заявление по форме Р11001, где учредителем и генеральным директором ОО «Минибрус-74» указана Р.А.Г. ; решение учредителя № 1 от 21.05.2021; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения; копия паспорта Р.А.Г. ; устав ООО «Минибрус-74». Документы подписаны электронной подписью единственного учредителя Р.А.Г. (т.2 л.д.88-96)

- протокол осмотра места происшествия от 13.12.2023 – офисного здания 85 по пр. Ленина в Правобережном районе г. Магнитогорска, в котором расположен офис 413, в ходе которого установлено место совершения преступления (т.4, л.д.165-168)

- протокол осмотра предметов, документов от 03.12.2023, согласно которому осмотрены: ответ на запрос № 65/12-940 от 20.06.2023 из банка ПАО Сбербанк, CD-диск. В ходе осмотра установлено: ПАО Сбербанк сообщает о наличии расчетного счета ООО «Минибрус-74» №, открытого 01.06.2020 с указанием сведений о генеральном директоре Р.А.Г. , номера телефона № ip-адресов, а также выписки по операциям на счете за период с 01.06.2020 по 09.07.2023. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1. л.д.136,137, 138-152)

- протокол осмотра предметов, документов от 03.12.2023, согласно которому осмотрены ответ на запрос № 65/12-939 от 20.06.2023, CD-R диск из банка АО «Альфа-Банк». В ходе осмотра установлено: АО «Альфа-Банк» сообщает о наличии расчетного счета ООО «Минибрус-74» № №, открытого 29.10.2021; решения учредителя № 2 от 02.06.2021, согласно которому единоличным исполнительным органом ООО «Минибрус-74» является генеральный директор Р.А.Г. ; два подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг, с указанием наименования организации ООО «Минибрус-74», адреса места нахождения организации, сведения об арендодателе, сведения о телефоне руководителя организации 

<

***> – Р.А.Г. ; две карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Минибрус-74»; копия паспорта Р.А.Г. , выписка о движении денежных средств по счету за период с 29.10.2021 по 17.03.2023: оборот по дебету и кредиту составил 3 336 867,13 руб. Система «альфа-Бизнес Онлайн» не предусматривает наличие электронных ключей, термин ЭЦП не применим в разрезе уполномоченных лиц клиента, пользователи подписывают документы паролем, который приходит им в виде СМС-сообщений на сотовый телефон. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2. л.д.27-28, 29-85)

- протокол осмотра документов от 17.11.2023, согласно которому осмотрены ответ на запрос из банка АО «Тинькофф Банк» исх. № 5-9929172459484 от 22.07.2023, CD-диск. В ходе осмотра установлено: АО «Тинькофф Банк» сообщает о наличии у ООО «Минибрус-74» расчётного счета №, открытый 08.06.2020. Лицами, имеющими право управлять счетом клиента, являются Р.А.Г. и ФИО1 При заключении договора клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-Банка», сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и клиента в сети интернет. Отдельные сертификаты на получение ключей доступа к системе Интернет-Банка клиенту не предоставлялись. На CD-диске имеются следующие документы: доверенность на получение ЭЦП от 05.06.2020, согласно которой генеральный директор ООО «Минибрус-74» Р.А.Г. доверяет ФИО5 совершать любые действия по счетам организации в АО «Тинькофф Банк», в том числе с правом распоряжаться денежными средствами и причитающимися процентами, с правом подписи любых расчетных и финансовых документов; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц от 05.06.2020; операция снятия наличных; подтверждение вступления в должность единоличного исполнительного органа, согласно которому Р.А.Г. подтверждает, что приступила к исполнению своих обязанностей единоличного исполнительного органа ООО «Минибрус-74»; приказ № 1 от 21.05.2020 о назначении на должность директора ООО «Минибрус-74» - Р.А.Г. ; приказ № 2 от 05.06.2020 о назначении на должность заместителя директора ООО «Минибрус-74» - ФИО1; решение учредителя № 1 ООО «Минибрус-74» от 21.05.2023, согласно которому единственным учредителем является Р.А.Г. ; устав ООО «Минибрус-74», утвержденный решением № 1 Единственного учредителя от 21.05.2020; выписка по счету ООО «Минибрус-74» за период с 08.06.2020 по 21.07.2023. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся в материалах уголовного дела (т.1. л.д.158-159, 161-267)

- протокол осмотра документов от 13.12.2023, согласно которому осмотрена копия договора субаренды № 413/2020 от 01.08.2020, заключенного между ООО «Минибрус-74» в лице генерального директора Р.А.Г. и ИП Ц.Ю.А. , по которому ООО «Минибрус-74» арендовало помещение, общей площадью 15,87 кв.м. по адресу: 

<

...>. Осмотренный документ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.4. л.д.176-179).

По преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Р.А.Г. , судом исследованы следующие документы:

- показания потерпевшего Р.А.Г. (с учетом оглашенных показаний), согласно которым зимой 2021 года он решил на своем земельном участке, расположенном по адресу: Челябинская область, г. Карабаш, СНТ «Терень - куль», д. 127 (кадастровый номер 74:29:0903011:80) построить дом из минибруса. В интернете он нашел сайт ООО «Минибрус-74», данная организация непосредственно специализировалась на строительстве частных домов из минибруса. В январе 2021 года, он один приехал в офис ООО «Минибрус-74», по адресу: 

<

...>, где его встретил ранее незнакомый ФИО1, они обсудили проект дома, детали строительства дома. Позже на электронную почту ФИО1 отправил ему проект дома и предварительный договор подряда, согласно договорная стоимость определена в размере 2 400 000 рублей и остаётся неизменной. Так как, ни у него, ни у его супруги, таких денег не было, они решили взять кредит. 30.01.2021 в дневное время он один пришел в офис ФИО1, где между ним, его супругой и ООО « Минибрус-74» в лице генерального директора Р.А.Г. , был заключен договор подряда №3/2021 от 30.01.2021. ФИО1 лично расписался в договоре от имени Р.А.Г. Так как его супруги рядом не было, и она была в г.Миасс, он, с разрешения супруги, расписаться за нее в договоре. Согласно договору, первоначальный взнос составляет 239973 рубля, которые не входили в сумму кредита и должны были, согласно договора подряда, оплачиваться отдельно, наличными в кассу Подрядчика, либо путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика из собственных средств Заказчика. Также согласно договора, оплата производится путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика за счет кредитных средств Заказчика от ПАО «Почта Банк». Срок доставки строительных материалов и расходных комплектующих на участок заказчика и производства работ согласно договору – с 01.03.2021 по 30.04.2021. Далее, он находясь в г. Магнитогорске, в офисе АО «Почта банк» по адресу: пр. Ленина, 92 предоставив договор подряда №3/2021 от 30.01.2021 оформил кредит № 59629007 от 30.01.2021 на своё имя на сумму 1 197 949,68 рублей. Из указанных денежных средств, согласно договору были вычтены денежные средства в сумме 197 991,68 рублей за страховку. Денежные средства в сумме 999 958 рублей были АО «Почта Банк» с его счета № перечислены 01.02.2021 согласно кредитному договору на счет ООО «Минибрус-74» №, открытый в АО «Тинькофф Банк». 02.02.2021 его супруга Р.А.Г. , находясь в г. Миасс, в офисе АО «Почта банк» по ул. Макеева,22, предоставив договор подряда №3/2021 от 30.01.2021, оформила кредит № 59669852 от 02.02.2021 на сумму 1 389 762,66 рублей. Из указанных денежных средств, согласно договору были вычтены денежные средства в сумме 229 693, 66 рублей за страховку. Денежные средства в сумме 1 160 069 рублей были банком АО «Почта Банк» с ее счета № перечислены 03.02.2021 на счет ООО «Минибрус-74» №, открытый в АО «Тинькофф Банк». Таким образом, они с супругой 01.02.2021 и 03.02.2021 перечислили на счет ООО «Минибрус-74» 2 160 027 рублей. Далее, между ним и организацией ООО «Фабрика окон», где он трудоустроен, был заключен договор поручения № 03 от 01.02.2021, согласно которому ООО «Фабрика окон» от его имени и за его счет перечислила денежные средства в сумме 125 000 рублей в пользу получателя: ООО «Минибрус-74» по следующим реквизитам: счет № в АО «Тинькофф Банк», в счет исполнения обязательств принятых на себя по договору подряда № 3/2021 от 30.01.2021 по платежным поручениям № 4 от 01.02.2021 в сумме 70 000 рублей, № 51 от 26.05.2021 в сумме 30 000 рублей, и № 63 от 02.06.2021 в сумме 25 000 рублей;

03.04.2021 в дневное время он приехал в офис ООО «Минибрус-74», так как срок выполнения работ подходил к концу, а строительство дома так и не начиналось. В офисе ФИО1 не оказалось. Там находилась генеральный директор ООО «Минибрус-74» - Р.А.Г. В ходе беседы с Р.А.Г. , они договорились о следующем: стоимость материалов и стоимость монтажных составляет 1 980 000 рублей, разница между договорной стоимостью и стоимостью, указанной в дополнительном соглашении в размере 420 000 рублей используется для оплаты дополнительных работ, указанных в Приложении № 1, также был оговорен срок окончания работ по договору подряда – 18.06.2021. Данные решения были зафиксированы путем оформления дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда № 3/2021 и подписаны лично Р.А.Г. 

24.05.2021 был выполнен завоз и установка металлических свай фундамента в количестве 25 штук. 15.07.2021 выполнен частичный завоз пиломатериалов для монтажа (элементы стен). Более каких – либо работ на участке не производилось. С 15.07.2021 пиломатериалы для монтажа (элементы стен) находились на участке на открытой местности, в сентябре 2021 начались дожди, стройматериалы начали мокнуть, о чем он также в переписке он сообщал ФИО1 и просил начать работу. В июне 2022 они с супругой обратились в Миасский городской суд с иском к ООО «Минибрус-74», где их исковые требования были удовлетворены частично. Строительные материалы, которые находились на его участке, Р.А.Г. лично вывез в апреле – мае 2023, на участке остались только металлические сваи. Согласно перечню затрат на фактически выполненные работы по договору подряда № 3/2021 от 30.01.2021 на 25.04.2022, может пояснить, что пояснить, что из всего вышеперечисленного на его участке остались только сваи различных размеров в количестве 25 штук на общую сумму 101250 рублей. Таким образом, ему был причинен ущерб на общую сумму 2 611 462,34 рублей, в который также включена страховка по кредитам. Так как семейный бюджет у них с супругой общий, то потерпевшим будет только он. Ущерб является значительным, так как общий доход семьи составляет около 150 000 рублей. 

- показания свидетеля Р.А.Г. , оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны по своему содержанию, что и показания потерпевшего Р.А.Г. (т.3. л.д.29-34 )

- показания свидетеля Р.А.Г. , согласно которым она по просьбе сына ФИО1 открыла на своем имя на свое имя ООО «Минибрус-74», с целью ведения предпринимательской деятельности от ее имени. Фактически общее руководство ООО «Минибрус-74» и расчетными счетами осуществлял ФИО1 Фактический ООО «Минибрус-74» находилось по адресу: 

<

...>. Всю электронную переписку с заказчиками ООО «Минибрус-74», переговоры с клиентами, заключением договоров осуществлял ее сын. С ее разрешения ФИО1 расписывался во всех документах, договорах и пр. Лично она работу с клиентами не осуществляла. Периодически она следила за счетами, но не пользовалась ими. Она пользуется только одним номером телефона– №, других номеров у нее нет. В апреле 2021 она приехала в офис ООО «Минибрус-74», расположенный 

<

...>, так как ее сын в тот момент находился в СИЗО. В этот момент в офис пришел ранее незнакомый Р.А.Г. , который пояснил, что ее сын заключил с ним договор на строительство дома, но условия договора не выполняет. С Р.А.Г. в этот день она подписала дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 3/2021, в котором срок окончания работ был определен 18.06.2021, т.к. знала, что ее сын ФИО1 скоро выйдет из СИЗО. До задержания сына, всю хозяйственную деятельность, в том числе, заключение договоров, приобретение стройматериалов, оплата за стройматериалы, наем рабочих и др. вел ее сын с ее разрешения, когда его задержали, то исполнение заключенных договоров с клиентами она взяла на себя. 

- показания свидетеля Ч.Е.Л. , оглашенные в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым о том, что с 2006 года по март 2023 она являлась управляющей офисного здания 85 по пр. Ленина в Правобережном районе г. Магнитогорска. Офисы в указанном здании сдавались в аренду. Арендатором являлась Ц.Ю.А. ей известно, что 01.08.2020 между ИП Ц.Ю.А. и ООО «Минибрус-74» был заключен договор субаренды № 413/2020 от 01.08.2020 на аренду офиса № 413. В дальнейшем в данном офисе № 413 она неоднократно видела ФИО1, там также работала девушка-менеджер. Какую деятельность вел ФИО1 в указанном офисе, она не знает. Кто такая Р.А.Г. , она не знает. 30.09.2022 от ФИО1 поступила последняя оплата, и они съехали (т.4. л.д.169-172)

- заявление Р.А.Г. от 20.10.2023, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 и Р.А.Г. за совершение мошенничества и причинении ущерба в размере 2275000 руб. (т.2. л.д.178)

- протокол осмотра места происшествия от 13.12.2023, согласно которому осмотрено офисное здание № 85 по пр. Ленина в Правобережном районе г. Магнитогорска, в котором расположен офис № 413, в ходе которого установлено место совершения преступления (т.4, л.д.165-168)

- протокол осмотра места происшествия от 20.11.2023, с участием Р.А.Г. – участка местности по адресу: Челябинская область г. Карабаш, сад Терень-куль, дом 127, кадастровый номер: 74:29:0903011:80, в ходе которого на участке отсутствуют какие-либо застройки в виде домов, беседок и проч.; на участке расположены металлические сваи в количестве 25 штук различной длины, погруженные в грунт (т.2, л.д.228-231)

- протокол осмотра документов от 12.11.2023, в ходе которого осмотрены копии документов из гражданского дела № 2-752/2022: копия договора подряда № 3/2021 от 30.01.2021, проект дома на 4 листах, копия банковского ордера № 1230/1 от 01.02.2021, копия договора поручения № 03 от 01.02.2021, копия акта приема – передачи денежных средств от 01.02.2021, копия платежного поручения № 4 от 01.02.2021, копия платежного поручения № 51 от 26.05.2021, копия платежного поручения № 63 от 02.06.2021, копия отчета об исполнении поручения от 30.06.2021, дополнительное соглашение № 1 к Договору подряда № 3/2021 от 03.04.2021, копия гарантийного письма, копия календарного графика выполнения работ к Договору подряда № 3/2021 от 03.04.2021, копии фотографий участка местности, копия справки из АО «Альфа – Банк», копия справки из АО «Тинькофф Банк», копия требования о расторжении договора от 06.12.2021, копия перечная затрат на фактически выполненные работы по Договору 3/2021 от 30.01.2021, копия резолютивной части решения Миасского городского суда от 28.06.2022 по иску Р.А.Г. , Р.А.Г. к ООО «Минибрус-74» о защите прав потребителей. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2. л.д. 189-227)

- протокол осмотра предметов, документов от 03.12.2023, согласно которому осмотрены: ответ на запрос № 65/12-940 от 20.06.2023 из банка ПАО Сбербанк, CD-диск. В ходе осмотра установлено: ПАО Сбербанк сообщает о наличии расчетного счета ООО «Минибрус-74» №, открытого 01.06.2020 с указанием сведений о генеральном директоре Р.А.Г. , номера телефона 

<

***>, ip-адресов,, а также выписки по операциям на счете за период с 01.06.2020 по 09.07.2023, а именно: 27.01.2022 оплата по счету от 26.01.2022 за минибрус ООО «Лесосушильный комплекс» в сумме 300000 руб.; 27.01.2022 внесение Р.А.Г. выручки по ДП № 24-0122 в сумме 300500 руб., 01.04.2022 оплата за охрану квартиры ФИО1 в сумме 450 руб., 17.06.2022 списание налогового платежа в сумме 50 руб. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1. л.д.136,137, 138-152)

- протокол осмотра предметов, документов от 03.12.2023, согласно которому осмотрены ответ на запрос № 65/12-939 от 20.06.2023, CD-R диск из банка АО «Альфа-Банк». В ходе осмотра установлено: АО «Альфа-Банк» сообщает о наличии расчетного счета ООО «Минибрус-74» №, открытого 29.10.2021; решения учредителя № 2 от 02.06.2021, согласно которому единоличным исполнительным органом ООО «Минибрус-74» является генеральный директор Р.А.Г. ; два подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг, с указанием наименования организации ООО «Минибрус-74», адреса места нахождения организации, сведения об арендодателе, сведения о телефоне руководителя организации 

<

***> – Р.А.Г. ; две карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Минибрус-74»; копия паспорта Р.А.Г. , выписка о движении денежных средств по счету за период с 29.10.2021 по 17.03.2023: оборот по дебету и кредиту составил 3 336 867,13 руб. Система «альфа-Бизнес Онлайн» не предусматривает наличие электронных ключей, термин ЭЦП не применим в разрезе уполномоченных лиц клиента, пользователи подписывают документы паролем, который приходит им в виде СМС-сообщений на сотовый телефон. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2. л.д.27-28, 29-85)

- протокол осмотра документов от 17.11.2023, согласно которому осмотрены ответ на запрос из банка АО «Тинькофф Банк» исх. № 5-9929172459484 от 22.07.2023, CD-диск. В ходе осмотра установлено: АО «Тинькофф Банк» сообщает о наличии у ООО «Минибрус-74» расчётного счета №, открытый 08.06.2020. Лицами, имеющими право управлять счетом клиента, являются Р.А.Г. и ФИО1 При заключении договора клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-Банка», сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и клиента в сети интернет. Отдельные сертификаты на получение ключей доступа к системе Интернет-Банка клиенту не предоставлялись. На CD-диске имеются следующие документы: доверенность на получение ЭЦП от 05.06.2020, согласно которой генеральный директор ООО «Минибрус-74» Р.А.Г. доверяет ФИО5 совершать любые действия по счетам организации в АО «Тинькофф Банк», в том числе с правом распоряжаться денежными средствами и причитающимися процентами, с правом подписи любых расчетных и финансовых документов; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц от 05.06.2020; операция снятия наличных; подтверждение вступления в должность единоличного исполнительного органа, согласно которому Р.А.Г. подтверждает, что приступила к исполнению своих обязанностей единоличного исполнительного органа ООО «Минибрус-74»; приказ № 1 от 21.05.2020 о назначении на должность директора ООО «Минибрус-74» - Р.А.Г. ; приказ № 2 от 05.06.2020 о назначении на должность заместителя директора ООО «Минибрус-74» - ФИО1; решение учредителя № 1 ООО «Минибрус-74» от 21.05.2023, согласно которому единственным учредителем является Р.А.Г. ; устав ООО «Минибрус-74», утвержденный решением № 1 Единственного учредителя от 21.05.2020; выписка по счету ООО «Минибрус-74» за период с 08.06.2020 по 21.07.2023, согласно которой:

- 01.02.2021 на счет ООО «Минибрус-74» поступили денежные средства в сумме 949 960,10 рублей от Р.А.Г. с АО «Почта Банк». Назначение платежа: перечисление денежных средств по договору 060300200472 от 12.08.2020, начислена комиссия банка 49 997,90 рублей (Р.А.Г. ); 

- 03.02.2021 на счет ООО «Минибрус-74» поступили денежные средства в сумме 1 102 065, 55 рублей от Р.А.Г. с АО «Почта Банк». Назначение платежа: перечисление денежных средств по договору 060300200472 от 12.08.2020, начислена комиссия банка 58 003,45 рублей (Р.А.Г. ); 

- 01.02.2021 на счет ООО «Минибрус-74» поступили денежные средства в сумме 70 000 рублей от ООО «Фабрика окон» ИНН 

<

***>. Назначение платежа: оплата за выполнение работ по договору 3-2021 от 30.01.2021;

- 26.05.2021 на счет ООО «Минибрус-74» поступили денежные средства в сумме 30 000 рублей от ООО «Фабрика окон» ИНН 

<

***>. Назначение платежа: оплата за выполнение работ по договору 3-2021 от 30.01.2021;

- 02.06.2021 на счет ООО «Минибрус-74» поступили денежные средства в сумме 25 000 рублей от ООО «Фабрика окон» ИНН 

<

***>. Назначение платежа: оплата за выполнение работ по договору 3-2021 от 30.01.2021.

Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся в материалах уголовного дела (т.1. л.д.158-159, 161-267)

- протокол осмотра документов от 21.11.2023, согласно которому осмотрены копии индивидуальных условий договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» от 30.01.2021 между Р.А.Г. и АО «Почта Банк», копии графика платежей (начальный), копии графика платежей (начальный) с учетом акции «Льготный период», копии банковского ордера № 1230/1 от 01.02.2021 о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «Минибрус-74» в сумме 999958 руб., копии индивидуальных условий договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» от 02.02.2021 между Р.А.Г. и АО «Почта Банк», копии графика платежей (начальный) с учетом акции «Льготный период», копии банковского ордера № 2555/1 от 01.02.2021 о переводе денежных средств на расчетный счет ООО «Минибрус-74» в сумме 1160069 руб. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 242-257, т.3. л.д.1-6)

- протокол осмотра документов от 22.11.2023, согласно которому осмотрены распечатки переписки Р.А.Г. с ФИО1 в мессенджере «Ватсап» в период с 24.04.2021 по 03.03.2022, из которой следует, что ФИО1 получил денежную сумму по договору от Р.А.Г. , работы не выполнялись, при этом, ФИО6 указывал различные причины невозможности приступить к выполнению работ. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3. л.д.7-15, 16-20)

- протокол осмотра документов от 13.12.2023, согласно которому осмотрена копия договора субаренды № 413/2020 от 01.08.2020, заключенного между ООО «Минибрус-74» в лице генерального директора Р.А.Г. и ИП Ц.Ю.А. , по которому ООО «Минибрус-74» арендовало помещение, общей площадью 15,87 кв.м. по адресу: 

<

...>. Осмотренный документ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.4. л.д.176-179).

По преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Л.А.А. , судом исследованы следующие доказательства:

- показания потерпевшего Л.А.А. (с учетом оглашенных показаний), согласно которым у него имеется земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>, на котором находится жилой дом. Летом 2021 года он решил построить на своём участке беседку из мини-бруса, нашел сайт организации - ООО «Минибрус-74», которая занималась изготовлением беседок из мини-бруса. В конце июля 2021 года, в дневное время он проехал в офис ООО «Минибрус-74», расположенный по адресу: 

<

...> где его встретила девушка - менеджер и предложила на обозрение ряд проектов беседок, изготовленных из мини-бруса с указанием стоимости. 03 августа 2021 года в дневное время он вновь пришел в офиси заключил договор подряда № 11/2021 с ООО «Минибрус-74», в лице генерального директора Р.А.Г. Договор подряда был заранее составлен сотрудниками ООО «Минибрус-74» и подписан генеральным директором Р.А.Г. По условиям данного договора ООО «Минибрус-74» (подрядчик) обязуется изготовить, доставить и произвести работы по монтажу беседки из мини-бруса на земельном участке заказчика, расположенном по адресу: 

<

...>, согласно эскизам. Стоимость работ составила 239 300 рублей. Согласно данного договора подряда оплата производится в 2 этапа: 1 этап – в течении двух рабочих дней после подписания договора необходимо внести 70% от суммы договора, в размере 167 500 рублей; 2 этап – по окончанию монтажных работ беседки необходимо внести оставшуюся сумму 71 800 рублей. Срок доставки строительных материалов и расходных комплектующих на участок заказчика и производства работ с 16 августа 2021 года по 18 октября 2021 года. Окончание работ определяется днем подписания акта сдачи – приемки беседки и оплаты по данному договору. После подписания вышеуказанного договора, 03.08.2021 в дневное время он со своей банковской карты АО «Газпромбанк» №, номер счета №, осуществил перевод денежных средств в сумме 167 500 рублей с комиссией 337,5 рублей используя систему быстрых платежей, на банковскую карту, привязанную к абонентскому номеру 

<

***>. Так же менеджер сообщила, что впоследующем по данному договору подряда с ним будет работать директор ООО «Минибрус-74» ФИО1 В начале сентября 2021 года, в дневное время, сотрудники ООО «Минибрус-74» осуществили доставку строительных материалов (мини-брус) на его вышеуказанный земельный участок. В конце сентября 2021 года сотрудники ООО «Минибрус-74» приступили к заливке бетонных тумб фундамента. В процессе заливки фундамента были выявлены нарушения, о чем он сообщил в письме генеральному директору ООО «Минибрус-74» Р.А.Г. , после чего на участок приехал ФИО1 и произвел осмотр выполненных работ. Спустя неделю от Р.А.Г. поступило письмо, в котором было предложено выполнить демонтаж фундамента и монтаж новых бетонных тумб, при этом срок по договору отодвинется до 29.10.2021. с данным предложением он согласился. Впоследующем при установке стен беседки были также выявлены недостатки: поражение мини-бруса плесенью, деформация мини-бруса при монтаже, о чем он также в письменной форме сообщил директору ООО «Минибрус-74» Р.А.Г. , а также ФИО1 На его претензию в замене негодного материала директором Р.А.Г. было отказано и предложено расторгнуть договор подряда №11/2021 от 03 августа 2021 года, осуществить возврат предоплаты в размере 167 500 рублей и обеспечить подрядчику возможность в день возврата предоплаты вывезти строительные материалы. С данным предложением он согласился. Денежные средства в сумме 167 837,50 рублей с комиссией, ему так и не были возвращены, от личных встреч директор Р.А.Г. не отказывалась, но постоянно переносила их по различным причинам, ФИО1 в смс-переписке также постоянно называл новые даты, когда будет возвращена предоплата. Ущерб для него является значительным. В связи с тем, что до апреля – мая 2023 строительные материалы никто не забрал, им было принято решение их демонтировать и выбросить, так как мини – брус пришел в негодность из-за низкого качества, а бетонные тумбы были установлены с нарушениями. Он обратился с исковым заявлением в Правобережный районный суд г. Магнитогорска к ООО «Минибрус-74», по которому его исковые требования были частично удовлетворены.

- показания свидетеля Р.А.Г. , оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 03.08.2021 между ООО «Минибрус-74» и ее супругом Л.А.А. был заключен договор на строительство беседки из минибруса. В начале сентября 2021 года, в дневное время, сотрудники ООО «Минибрус-74» доставили строительные материалы - мини-брус на их вышеуказанный земельный участок. В момент доставки данных строительных материалов супруг не присутствовал, так как находился на работе. Она была дома одна, приехали двое мужчин на грузовом автомобиле, выгрузили мини-брус на участке. Когда они выгрузили мини – брус, то ничем не прикрыли. Потом уже начались дожди, он стал мокнуть под дождем. В один из дней по ее требованию приехал ФИО1, накрыл мини – брус полиэтиленом и уехал. В конце сентября 2021 года сотрудники ООО «Минибрус-74» приступили к заливке бетонных тумб фундамента. В процессе заливки данного свайного фундамента и монтажа стен беседки супругом были выявлены недостатки, о которых он сообщал в письменной форме генеральному директору ООО «Минибрус-74» Р.А.Г. , а также ФИО1, который вел данный проект. В дальнейшем было принято решение о расторжении договора подряда и возврата денег в сумме 167 500 рублей, а также после расторжения договора подряда они предлагали ФИО1 вывезти строительный материал. В связи с тем, что до апреля – мая 2023 строительные материалы никто не забрал, супругом было принято решение их демонтировать и выбросить, так как мини – брус пришел в негодность из-за низкого качества и появившейся плесени, а бетонные тумбы были установлены с нарушениями. На этом месте супруг установил бассейн в апреле – мае 2023 был установлен (т.2. л.д.165-168)

- заявление Л.А.А. от 06.06.2023, в котром он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудником ООО «Минибрус-74», которые в установленный срок работы по договору подряда не выполнили, денежные средства, уплаченные по договору в размере 167 500 рублей, не вернули (т.1. л.д.47)

- протокол осмотра места происшествия от 13.12.2023 – офисного здания № 85 по пр. Ленина в Правобережном районе г. Магнитогорска, в котором расположен офис № 413, в ходе которого установлено место совершения преступления (т. 4 л.д.165-168)

- протокол осмотра места происшествия от 15.11.2023, с участием Л.А.А. – участка местности у дома 76/1 по ул. Татьяничевой в Правобережном районе г. Магнитогорска, в ходе которого установлено отсутствие беседки (т. 2 л.д.132-135)

- протокол осмотра документов от 02.11.2023, согласно которому были осмотрены копия решения Правобережного районного суда г. Магнитогорска от 11.03.2022 по иску Л.А.А. к ООО «Минибрус-74» о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа; копия выписки по карте ****8494, счета № АО «Газпромбанк» на имя Л.А.А. , в которой имеются сведения о переводе с карты на карту суммы 167837,50 руб.; копия договора подряда № 11/2021 от 03.08.2021, заключенного между ООО «Минибрус-74» и Л.А.А. ; копия сметы на строительство беседки; копия приложения № 2 к договору подряда № 11/2021 от 03.08.2021; копия письма от 01.10.2021 от Л.А.А. к генеральному директору ООО «Минибрус-74» о выявленных недостатках и нарушении сроков; копия ответа от 08.10.2021 от генерального директора ООО «Минибрус-74» к Л.А.А. ; копия письма от 08.10.2021 от Л.А.А. к генеральному директору ООО «Минибрус-74» о согласии на устранение недостатков и изменении сроков сдачи объекта; копия письма от 17.10.2021 от генерального директора ООО «Минибрус-74» к Л.А.А. о графике проведения работ; копия письма от 30.10.2021 от Л.А.А. к генеральному директору ООО «Минибрус-74» о выявленных недостатка древесины и несоблюдении сроков выполнения работ; копия ответа на претензию от 08.11.2021 от генерального директора ООО «Минибрус-74» к Л.А.А. о несогласии с требованиями Л.А.А. и предложении расторжения договора, возврата денежных средств и вывозе строительных материалов; копия письма от 09.11.2021 от Л.А.А. к генеральному директору ООО «Минибрус-74», в котором он указывает на согласие с предложением о расторжении договора, а также банковские реквизиты для перечисления денежных средств; копия письма от 17.11.2021 от генерального директора ООО «Минибрус-74» к Л.А.А. , в котором сообщается о переносе ранее назначенной встречи; копия дополнительного соглашения от 18.11.2021 о расторжении договора строительного подряда к Договору подряда № 11/2021 от 03.08.2021, не подписанного со стороны Л.А.А. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1. л.д. 57-85, 86-91)

- протокол осмотра предметов, документов от 03.12.2023, согласно которому осмотрены: ответ на запрос № 65/12-940 от 20.06.2023 из банка ПАО Сбербанк, CD-диск. В ходе осмотра установлено: ПАО Сбербанк сообщает о наличии расчетного счета ООО «Минибрус-74» №, открытого 01.06.2020 с указанием сведений о генеральном директоре Р.А.Г. , номера телефона 

<

***>, ip-адресов,, а также выписки по операциям на счете за период с 01.06.2020 по 09.07.2023, а именно: 272.01.2022 оплата по счету от 26.01.2022 за минибрус ООО «Лесосушильный комплекс» в сумме 300000 руб.; 27.01.2022 внесение Р.А.Г. выручки по ДП № 24-0122 в сумме 300500 руб., 01.04.2022 оплата за охрану квартиры ФИО1 в сумме 450 руб., 17.06.2022 списание налогового платежа в сумме 50 руб. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1. л.д.136,137, 138-152)

- протокол осмотра предметов, документов от 03.12.2023, согласно которому осмотрены ответ на запрос № 65/12-939 от 20.06.2023, CD-R диск из банка АО «Альфа-Банк». В ходе осмотра установлено: АО «Альфа-Банк» сообщает о наличии расчетного счета ООО «Минибрус-74» №, открытого 29.10.2021; решения учредителя № 2 от 02.06.2021, согласно которому единоличным исполнительным органом ООО «Минибрус-74» является генеральный директор Р.А.Г. ; два подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг, с указанием наименования организации ООО «Минибрус-74», адреса места нахождения организации, сведения об арендодателе, сведения о телефоне руководителя организации 

<

***> – Р.А.Г. ; две карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Минибрус-74»; копия паспорта Р.А.Г. , выписка о движении денежных средств по счету за период с 29.10.2021 по 17.03.2023: оборот по дебету и кредиту составил 3 336 867,13 руб. Система «Альфа-Бизнес Онлайн» не предусматривает наличие электронных ключей, термин ЭЦП не применим в разрезе уполномоченных лиц клиента, пользователи подписывают документы паролем, который приходит им в виде СМС-сообщений на сотовый телефон. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2. л.д.27-28, 29-85)

- протокол осмотра предметов и документов от 08.11.2021, согласно которому осмотрены: ответ АО «Газпромбанк» на запрос № 65/12-942 от 20.06.2023, CD-диск с АО «Газпромбанк» с выпиской по счету Л.А.А. , в которой имеются сведения о списании 03.08.2021 в 12:51 часов (по Московскому времени) с банковской карты АО «Газпромбанк» № счета №, принадлежащей Л.А.А. , денежных средств в сумме 167 837,50 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» по номеру телефона 

<

***>, принадлежащего Р.А.Г. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2. л.д.6,7, 8-21)

- протокол осмотра документов от 12.12.2023, согласно которому осмотрена выписка по счету № ПАО «Сбербанк» на имя Р.А.Г. , в которой имеются сведения о поступлении 04.08.2021 денежных средств в сумме 167500 руб. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.4. л.д. 99-106, 107-110)

- протокол осмотра документов от 08.11.2023, согласно которому осмотрены скриншоты переписки Л.А.А. с ФИО1 в мессенджере «Ватсап». Осмотр данной переписки подтверждает факт получения М.С.И. от Л.А.А. денежных средств в сумме 167500 рублей за строительство беседки из мини – бруса, которая так и не была установлена. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2. л.д.158-163)

По преступлению, совершенному в отношении потерпевшего М.В.С. , судом исследованы следующие доказательства:

- показания потерпевшего М.В.С. , оглашенные в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в собственности его супруги Р.А.Г. имеется участок, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Миасс, СНТ «Надежда», участок 162 (кадастровый номер 74:34:0908001:357), на котором он решил построить дом. Сосед по участку порекомендовал ему ФИО1 и дал ему его телефон. ФИО1 лично приехал на его участок, где он ему объяснил, какой дом хотел бы построить. 18.07.2022 дистанционно между его супругой Р.А.Г. и ООО «Минибрус-74» в лице генерального директора Р.А.Г. был заключен договор подряда № 18/0722 от 18.07.2022 на строительство дома на вышеуказанном участке. При этом, ФИО1 пояснил, что Р.А.Г. является его матерью, но строительством будет заниматься только он. Согласно договору (п.5.1, п.5.2) договорная стоимость определена на момент подписания Договора и составляет 4 827 842 рублей. Оплата производится поэтапно, при этом, заказчик оплачивает материалы и оборудование за подрядчика напрямую поставщику на основании вставленного счета. Согласно п.6.1 данного договора, сроки доставки строительных материалов, расходных комплектующих на участок заказчика и производства работ: с 18.07.2022 по "дата". К договору подряда была составлена смета на строительство дома на сумму 4 827 842 рубля, которая также была подписана Р.А.Г. и его женой также дистанционно. Согласно смете срок начала работ – 18.07.2022, срок окончания работ – 18.11.2022. Также был подписан проект дома. В дальнейшем согласно выставленным счетам, а также по указанию ФИО1 со счета Р.А.Г. и с его счета были перечислены денежные средства поставщикам: ИП К.А.М. , ООО «Свай-Стандарт», ИП Р.А.Г. , ООО «ТехноДом», а также перечислены по указанию ФИО1 денежные средства на банковские карты неизвестных ему лиц, а также переданы непосредственно ФИО1 наличные денежные средства за период с 19.07.2022 по 12.09.2022. 

Кроме того, 15.08.2022 ФИО7 предложил заключить договор с М.Л.В. (ИНН №) на изготовление домокомплекта. Договор № 15/0822 от 15.08.2022 был дистанционно заключен между его женой Р.А.Г. и М.Л.В. Согласно договору № 15/0822 от 15.08.2022, Поставщик (М.Л.В. ) принимает на себя обязательства по изготовлению и передаче в собственность Покупателя деталей и изделий из профилированного бруса для малоэтажным жилых и общественных зданий. Также был составлен сметный расчет на сумму 1 248 880 рублей. ФИО7 был предоставлен счет на оплату № 8173846321 от 17.08.2022 на сумму 1 248 880 рублей. Указанная сумма была перечислена со счета Р.А.Г. на банковский счет № АО «Тинькофф Банк» ИП М.Л.В. 

В итоге, обязательства со стороны ООО «Минибрус-74» и ФИО1 выполнены не были. ФИО1 на участок ни разу ничего не привез, обещал начать строительство, но все время находил какие-то причины, чтобы его не начинать. ФИО1 причинил ему значительный материальный ущерб в размере 3 438 937,61 рублей. Его супруга Р.А.Г. болеет, просит ее не беспокоить, т.к. бюджет у них совместный, тот то потерпевшим по делу будет только он (т.3. л.д.59-67)

- показания свидетеля А.О.А. (с учетом оглашенных показаний), согласно которым она работает в магазине «Елки-палки» по ул. Калмыкова, 16 (ИП Р.А.Г. ), в должности менеджера. 03.08.2022 к ним в магазин обратился ФИО1, приобрел товар на общую сумму 242 873 р., который был оплачен по QR-коду. Кем был оплачен товар, ей неизвестно, забирал товар со склада непосредственно ФИО1 ( т.3. л.д.149-152)

- показания свидетеля О.Т.В. , оглашенные в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у нее есть дочь Р.А.Г. , которая около двух лет проживает и учится в г. Москве. У дочери есть подруга Р.А.Г. От дочери ей стало известно, что "дата" ей позвонила подруга Р.А.Г. , которая сказала о том, что ей (Р.А.Г. ) на банковскую карту будут перечислены денежные средства, которые она должна будет перевести на карту Р.А.Г. Ее дочь согласилась и 02.09.2022 в 15:06 часов (по местному времени) на банковскую карту дочери № ****3861, номер счета № поступили от ранее незнакомого М. В.С. с банковской карты № денежные средства в сумме 82700,35 рублей. В этот же день в 15:45 часов ее дочь перевела указанную сумму на карту № Р.А.Г. От кого был перевод и за что, ни она, ни ее дочь не знают (т.3. л.д.219-221)

- показания свидетеля Б.Е.В. , оглашенные в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она, является представителем ИП Л.М.С. по доверенности. Пояснила, что ИП Л.М.С. занимается созданием проектов, а также изготовлением деталей и изделий из профилированного бруса для малоэтажных жилых и общественных зданий согласно проектной документации. В июле 2022 года к Л.М.С. обратился ФИО1 (ООО Минибрус-74»), с просьбой выполнить три проекта на дом и две бани, а также изготовление деталей и изделий из профилированного бруса. Дистанционно между ИП Л.М.С. и ООО «Минибрус-74» были заключены три договора: № ДПБ-064/2022 от 21.07.2022 на дом, на сумму 30 000 рублей, которая является авансовой, в рамках этой суммы составляется проект дома; № ДПБ-065/2022 от 21.07.2022 на баню, на сумму 10 000 рублей, которая является авансовой, в рамках этой суммы составляется проект бани; № ДПБ-066/2022 от 21.07.2022 на баню, на сумму 10 000 рублей, которая является авансовой, в рамках этой суммы составляется проект бани. Представитель ООО «Минибрус-74» - ФИО8 попросил реквизиты карты для перевода денежных средств непосредственно его клиентом. 26.07.2022 года необходимые данные были предоставлены, а 27.07.2022 года от заказчика М.В.С. в адрес Л.М.С. поступили денежные средства в размере 50 000 рублей за ООО «Минибрус-74». В дальнейшем ИП Л.М.С. были подготовлены проекты на дом и бани и отправлены ФИО1 Детали и изделия из профилированного бруса ФИО1 предоставлены не были, так как более оплата от ФИО1 не поступала. ИП Л.М.С. выполнил свои обязательства перед ООО «Минибурс-74», составив и предоставив проекты (т.3. л.д.230-233)

- показания свидетеля К.А.М. , согласно которым ранее он являлся индивидуальным предпринимателем, занимался сушкой древесины и деревообработкой. В июне 2022 года к нему обратился ФИО1, заказал 11 кубов доски, которые он должен был приобрести и просушить.. В дальнейшем им был выставлен счет, на его счет, открытый в АО «Альфа-банк» от Р.А.Г. поступили денежные средства в сумме 268 00 руб. в августе 2022 года ФИО1 забрал готовую доску. Однако, позднее, он получил иск от Р.А.Г. с требованием вернуть деньги, т.к. доску она не получила. Он связался с ФИО1, тот обещал все компенсировать. Также он разговаривал с Р.А.Г. , объяснил всю ситуацию, выплатил ей 70 000 руб., после чего она отозвала свой иск. 

- показания свидетеля К.Д.В. , оглашенные в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что занимается частными перевозками на своем грузовом автомобиле «Митсубиси», г/н №. Поиск клиентов по доставке грузов он находит в интернете на сайте «ATI.SU» (биржа грузоперевозок, перевозка и доставка груза по всей России). 25 июля 2022 года на указанном сайте он нашел объявление от неизвестного ему человека о том, что ему необходима помощь в доставке груза с г. Челябинска до п. Красная Башкирия РБ. В объявлении был указан номер телефона – 

<

***>. Он позвонил по указанному номеру телефона, на звонок ответил мужчина, который пояснил что ему необходимо забрать сваи с адреса: 

<

...> и доставить их по адресу: 

<

...>. Мужчина написал, что сваи по указанному адресу примет мужчина по имени Алгиз, номер телефона: 

<

***> и оплатит ему услугу. Неизвестному в «Ватсап» он отправил свои документы на автомобиль. Мужчина сказал, что отправил эти документы в ООО «СВАЙ-СТАНДАРТ». В этот же день или на следующий, он на указанном автомобиле приехал по ул. Родькина, 13, ему в автомобиль загрузили сваи и он уехал. Далее, он приехал в 

<

...>, где его встретил ранее незнакомый мужчина, который представился И. . После выгрузки сваи, И. заплатил ему 5000 рублей и он уехал. К протоколу допроса приобщил скриншоты переписки с заказчиком с номером телефона 

<

***> в мессенджере «Ватсап» (т.4. л.д.20-23)

- показания свидетеля В.А.Б. , оглашенные в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым летом 2022 года он решил построить дом по адресу: 

<

...>. В интернете на сайте «Авито» он увидел объявление о продаже винтовых свай, приехал к продавцу в офис по пр. Ленина, с которым обсудили количество и размер свай. Он заплатил мужчине денежные средства за сваи. В дальнейшем сваи ему были доставлены на вышеуказанный участок и им построен дом. Количество заказанных свай и их стоимость он не помнит (т.4. л.д.31-24)

- показания свидетеля П.О.В. , оглашенные в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в ООО «УралСипСтрой» в должности менеджера. Основной вид деятельности данной организации является производство и монтаж структурно – изоляционных панелей, винтовых свай. В июле 2022 в их организацию обратился постоянный клиент ФИО1 от имени ООО «Минибрус-74» для заказа структурно – изоляционных панелей около 20 штук на общую сумму 134 200 руб. Счет был оплачен ранее незнакомой М. путем перечисления денежных средств на банковскую карту директора ООО «УралСипСтрой» П.С.В. После оплаты товара ФИО36 так и не забрал изготовленные панели, они долгое время лежали на складе. В дальнейшем в декабре 2022 года им позвонил М.В.С. , пояснил, что ФИО1 его обманул и попросил вернуть деньги, на что директор П.С.В. согласился и 03.12.2022 со своей банковской карты перечислил на банковскую карту М.В.С. 134 200 руб. (т.4. л.д.40-43)

- показания свидетеля С.Н.А. , оглашенные в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО1 является ее родным братом. Ей известно, что ФИО36 занимается строительством частных домов, его жена Л. никогда не работала. 08.08.2022 около 16.00 часов ей в мессенджере «Ватсап» написал ФИО1, попросил дать в долг денежные средства в размере 6000 – 7000 рублей. Около 17.35 часов она перевела на карту его дочери Р.А.Г. 8000 р. Около 18.35 часов ФИО1 снова написал ей, попросил номер ее карты, сообщив, что ей на карту должны поступить денежные средства. Через некоторое время ей на карту поступили денежные средства в сумме 40989,84 руб. По просьбе ФИО1 она перевела на карту дочери последнего – Р.А.Г. 32 989 г. за минусом долга 8000 руб.. В ООО «КМС» она никогда не работала, деятельность, связанную с продажей металла, никогда не осуществляла, оказывает парикмахерские услуги (т.4. л.д.54-56)

- показания свидетеля И.Т.А. , оглашенные в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО1 является ее родным братом. 09.08.2022 в мессенджере «Ватсап» ей написал ФИО1, попросил скинуть номер карты. Она отправила ему номер карты №. В этот же день ей на карту поступили денежные средства, из которых ФИО1 попросил перевести 15000 руб. отцу М.А.Е. и 97 000 рублей дочери ФИО1 – Р.А.Г. 01.09.2022 ей снова написал брат ФИО1 и сообщил, что ей на карту поступят деньги в сумме 87 270 руб., которые необходимо перевести его дочери Р.А.Г. Когда указанные денежные средства ей поступили на карту, она перевела их Р.А.Г. В ООО «Техноснаб» и ООО «ТехноДом» она никогда не работала, продажей утеплителя и террасной доски не занималась, у нее свое ИП, оказывает парикмахерские услуги. (т.4. л.д.70-72)

- показания свидетеля З.Т.Ю. , оглашенные в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она проживает с супругом З.Д.В. В августе 2022 ее супруг на сайте объявлений «Авито» выложил объявление о продаже эковаты за 106 400 рублей, которая у него осталась после утепления дома. Ему позвонил мужчина, сообщил, что желает приобрести эковату. Супруг продиктовал ему номер телефона, на который необходимо перевести деньги – 89507351098. 02.08.2022 в 16:45 часов (по местному времени) на ее банковскую карту № **3178 поступили денежные средства в сумме 106 400 рублей от ранее незнакомого М. В.С. , с банковской карты №. Как был в дальнейшем передан утеплитель и кому, они не помнят, так как это была не единственная продажа в августе 2022 года (т.4. л.д.83-85)

- показания свидетеля М.А.Е. (с учетом оглашенных показаний), согласно которым ФИО1 является его сыном, Насколько ему известно, ранее в отношении его сына было возбуждено уголовное дело, в связи с этим ФИО1 попросил его супругу Р.А.Г. открыть на нее ООО «Минибрус-74», с целью ведения предпринимательской деятельности от ее имени. ФИО1 пояснил супруге, что сам будет вести финансово – хозяйственную деятельность, на имя супруги будет зарегистрировано ООО «Минибрус-74» и открыт банковский счет организации. На данное предложение супруга согласилась. Никакого вознаграждения и дохода ФИО1 ей за это не обещал. 01.06.2020 супруга зарегистрировала на свое имя ООО «Минибрус-74» в ИФНС № по Челябинской области ИНН №, юридический адрес: 

<

...>. Все переговоры с клиентами, заключением договоров осуществлял его сын, его жена к этому никакого отношения не имеет. Сын никогда не рассказывал о своих клиентах и своих проблемах, его супруга работу с клиентами не осуществляла. Всю финансово – хозяйственную деятельность вел сын. Они никакого дохода с супругой от данной деятельности не получали. Когда сына арестовали, то он с супругой брали кредит и достраивали дом одному из клиентов сына в п. Соты. 11.08.2022 в 09:06:16 (по местному времени) на его банковскую карту № поступили денежные средства в сумме 117 295,02 р. от ранее незнакомого М.В.С. После поступления денежных средств, ему позвонил сын ФИО1 и попросил перевести их на счет его дочери Р.А.Г. 11.08.2022 он перевел 50 000 и 64 700 рублей на банковскую карту внучки Р.А.Г. Остальные деньги с разрешения сына он оставил себе, так как сын ему должен был за бензин. 09.08.2022 на его банковскую карту № поступили денежные средства в сумме 15000 руб. от дочери И.Т.А. , которая проживает в г. Новый Уренгой, помогает деньгами и периодически переводит ему их на карту. (т.4. л.д.114-118)

- показания свидетеля Ф.А.А. (с учетом оглашенных показаний), согласно которым он работает в ООО «Оптима» по ул. Советская, 70, в должности кладовщика. Данная организация занимается производством оконных конструкций. В августе 2022 к ним обратился их постоянный клиент ФИО1 от ООО «Минибрус-74», заказал оконные конструкции для дома. Окна были изготовлены в срок и переданы ФИО1 Денежные средства за окна в сумме 286 000 р. были переведены М.В.С. директору ООО «Оптима» Р.А.Г. (т.4. л.д.128-131)

- заявление Р.А.Г. от 17.10.2023 о привлечении гр. ФИО1 к уголовной ответственности, который не выполнил условия договора подряда на строительство дома, причинив ей материальный ущерб в сумме 3 438 937,61 руб. (т.3. л.д.44)

- протокол осмотра места происшествия от 13.12.2023 – офисного здания № 85 по пр. Ленина в Правобережном районе г. Магнитогорска, в котором расположен офис № 413, в ходе которого установлено место совершения преступления (т.4 л.д.165-168)

- протокол осмотра предметов, документов от 03.12.2023, согласно которому осмотрены: ответ на запрос № 65/12-940 от 20.06.2023 из банка ПАО Сбербанк, CD-диск. В ходе осмотра установлено: ПАО Сбербанк сообщает о наличии расчетного счета ООО «Минибрус-74» №, открытого 01.06.2020 с указанием сведений о генеральном директоре Р.А.Г. , номера телефона 

<

***>, ip-адресов, а также выписки по операциям на счете за период с 01.06.2020 по 09.07.2023, а именно: 272.01.2022 оплата по счету от 26.01.2022 за минибрус ООО «Лесосушильный комплекс» в сумме 300000 руб.; 27.01.2022 внесение Р.А.Г. выручки по ДП № 24-0122 в сумме 300500 руб., 01.04.2022 оплата за охрану квартиры ФИО1 в сумме 450 руб., 17.06.2022 списание налогового платежа в сумме 50 руб. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1. л.д.136,137, 138-152)

- протокол осмотра предметов, документов от 03.12.2023, согласно которому осмотрены ответ на запрос № 65/12-939 от 20.06.2023, CD-R диск из банка АО «Альфа-Банк». В ходе осмотра установлено: АО «Альфа-Банк» сообщает о наличии расчетного счета ООО «Минибрус-74» №, открытого 29.10.2021; решения учредителя № 2 от 02.06.2021, согласно которому единоличным исполнительным органом ООО «Минибрус-74» является генеральный директор Р.А.Г. ; два подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг, с указанием наименования организации ООО «Минибрус-74», адреса места нахождения организации, сведения об арендодателе, сведения о телефоне руководителя организации № – Р.А.Г. ; две карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Минибрус-74»; копия паспорта Р.А.Г. , выписка о движении денежных средств по счету за период с 29.10.2021 по 17.03.2023: оборот по дебету и кредиту составил 3 336 867,13 руб. Система «Альфа-Бизнес Онлайн» не предусматривает наличие электронных ключей, термин ЭЦП не применим в разрезе уполномоченных лиц клиента, пользователи подписывают документы паролем, который приходит им в виде СМС-сообщений на сотовый телефон. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2. л.д.27-28, 29-85)

- протокол осмотра документов от 28.11.2023, согласно которому осмотрены копии документов: договора подряда № 18/0722 от 18.07.2022, сметы на строительство дома из профилированного двойного бруса на сумму 4 827 842 рублей, плана графика выполнения работ, проекта дома на 3-х листах, допустимых пороков на ДСМ из минибруса, счета № 1 от 18.07.2022, платежного поручения от 19.07.2022, счета на оплату № 42 от 20.07.2022, скриншота с приложения ПАО «Челиндбанк» на сумму 122 000 руб., квитанции к ПКО № 9 от 21.07.2023, чека об операции ПАО «Сбербанк» от 27.07.2022 в на сумму 50 000 руб., заказа клиента № 1370 от 02.08.2022, чека об операции ПАО «Сбербанк» от 02.08.2022 на сумму 106 400 руб., чека об операции ПАО «Сбербанк» от 04.08.2022 на сумму 286 000 руб., счета на оплату № 3204 от 05.08.2022., чека об операции ПАО «Сбербанк» от 08.08.2022 на сумму 40 989, 84 руб., счета - спецификации № 1241 от 08.08.2022, чека об операции ПАО «Сбербанк» от 09.08.2022 на сумму 112 112,86 руб., счета № ГК00063176 от 09.08.2022, чека об операции ПАО «Сбербанк» от 11.08.2022 на сумму 117 295,02 руб., счета на оплату № 1914 от 31.08.2022, чека об операции ПАО «Сбербанк» от 02.09.2022 на сумму 82 700,35 руб., копии договора № 15/0822 от 15.08.2022, сметного расчета на изготовление стенового комплекта из минибруса, технических условий на мини и двойной брус, счета на оплату № 8173846321 от 17.08.2022, платежного поручения от 17.08.2022, на сумму 1 248 880 руб., кассового чека от 31.08.2022 на сумму 1 248 880 руб., счета - спецификации № 10903 от 31.08.2022, чека об операции ПАО «Сбербанк» от 02.09.2022 на сумму 87 270,54 руб., чека об операции ПАО «Сбербанк» от 12.09.2022 на сумму 174 000 руб., копии чека об операции ПАО «Сбербанк» от 03.12.2022 на сумму 134 200 руб. Осмотренный документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3. л.д.68-116, 117-125)

- протокол осмотра документов от 28.11.2023, согласно которому осмотрены выписка по счету дебетовой карты № ****7616, счет № ПАО «Сбербанк» на имя М.В.С. , скриншота с реквизитами счета М.В.С. , которая подтверждает показания потерпевшего М.В.С. о переводе денежных средств лицам, реквизиты счетов которых ему указывал ФИО1 Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу (т.3. л.д. 126-138, 139-144)

- протокол осмотра документов от 27.11.2023, согласно которому осмотрены копия расходной накладной о реализации товара № 118824 от 03.08.2023, копия расходной накладной о реализации товара № 118824 от 03.08.2023, копия счета на оплату № 1645 от 03.08.2022 на сумму 242 873 руб., в которых поставщиком указана ИП Р.А.Г. , покупателем – ФИО1, а также ООО «Минибрус-74» (т.3. л.д. 153-155, 156-158)

- протокол осмотра документов от 11.12.2023, согласно которому осмотрена: копия выписки по счету дебетовой карты № ****4289 счета № ПАО «Сбербанк» на имя Р.А.Г. , в которой имеются сведения о поступлении денежных средств от М.В.С. , а также родственников ФИО1 Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3. л.д. 162-189, 190-194)

- протокол осмотра документов от 04.12.2023, согласно которому осмотрена: копия выписки по расчетному счету № АО «Тинькофф Банк» на имя ИП М.Л.В. (ИНН №), в которой имеются сведения о поступлении денежных средств от Р.А.Г. в сумме 1 248 880 руб. на основании выставленного счета № 8173846321 от 17.08.2022. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранится в материалах уголовного дела (т.3. л.д.198-214, 215-218)

- протокол осмотра документов от 27.11.2023, согласно которому осмотрена копия выписки по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» Р.А.Г. , в которой имеются сведения о поступлении на банковскую карту О.В.С. 02.09.2022 от М.В.С. денежных средств в сумме 82700,35 руб., и о дальнейшем переводе их на банковскую карту Р.А.Г. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3. л.д. 222-223, 224-227)

- протокол осмотра документов от 06.12.2023, согласно которому осмотрены копии договоров № ДПБ-064/2022 от 21.07.2022, № ДПБ-065/2022 от 21.07.2022, № ДПБ-066/2022 от 21.07.2022, заключенные между ИП Л.М.С. и ООО «Минибрус» в лице Р.А.Г. , копия выписки по счету дебетовой карты № ****8204 ПАО «Сбербанк» на имя Л.М.С. , где имеются сведения о поступлении денежных средств в сумме 50 000 руб. 27.07.2022 от М.В.С. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3. л.д.235-250,251-255)

- протокол осмотра документов от 11.12.2023, согласно которому осмотрена копия выписки по счету № АО «Альфа-Банк» на имя К.А.М. , где имеются сведения о поступлении денежных средств 19.07.2022 в сумме 268416 руб. от Р.А.Г. по договору подряда 18/0722 от 18.07.2022 за ООО «Минибрус-74». Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4. л.д. 6-7, 8-11)

- протокол осмотра места происшествия от 04.12.2023, с участием свидетеля В.А.Б. : участка местности по адресу: РБ, 

<

...>, на котором расположен жилой дом (т. 1 л.д.35-37)

- протокол осмотра документов от 01.12.2023, согласно которому осмотрены скриншоты переписки свидетеля М.К.С. с ФИО1 (абонентский номер телефона +№) в мессенджере «Ватсап», копия счета на оплату № 42 от 20.07.202, (поставщик ООО «Свай-Стандарт», покупатель ООО «Минибрус-74), копия платежного поручения № 468 от 21.07.2022 о переводе ООО «Свай-Стандарт» от Р.А.Г. денежных средств в сумме 122000 руб., скриншоты переписки К.Д.В. с абонентом + 

<

***>, в которой последний просит забрать в ООО «Свай-Стандарт» сваи и отвезти их по адресу: РБ, 

<

...>. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4. л.д. 17-19, 24-25,26-30)

- протокол осмотра документов от 08.12.2023, согласно которому осмотрены: копия документа под названием «смена 01» о поступлении наличных денежных средств в сумме 134200 руб., копия справки по операции по банковской карте № **7790 ПАО «Сбербанк» на имя П.С.В. о поступлении 27.07.2022 ему на карту денежных средств в сумме 134200 руб.; копия чека по операции ПАО «Сбербанк» от 03.12.2022 о переводе с банковской карты П.С.В. на карту № ****7790 денежной суммы 134200 руб. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4. л.д. 44-46, 47-50)

- протокол осмотра документов от 11.12.2023, согласно которому осмотрена: копия выписки по карте № ****8541 счет № ПАО «Сбербанк» на имя С.Н.А. , где имеются сведения о переводе М.В.С. денежных средств в сумме 40 989,84 р., и дальнейшем перечислении на карту Р.А.Г. суммы 32989 руб. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4. л.д. 57-66, 67-69)

- протокол осмотра документов от 11.12.2023, согласно которому осмотрены: скриншот переписки ФИО1 с сестрой И.Т.А. в мессенджере «Ватсап», копии двух выписок по карте № ПАО «Сбербанк» на имя Т. А. И., подтверждающие показания И.Т.А. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4. л.д.73-76, 77-81)

- протокол осмотра документов от 12.12.2023, согласно которому осмотрены: копия справки по операции по карте № **3178 ПАО «Сбербанк» З.Т.Ю. , отчет по банковской карте №, № счета № ПАО «Сбербанк» З.Т.Ю. , где имеются сведения о зачислении на банковскую карту свидетеля З.Т.Ю. денежных средств в сумме 106400 руб. от М.В.С. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4. л.д. 86-87, 88-91).

- протокол осмотра документов от 12.12.2023, согласно которому осмотрены: копия выписки по счету дебетовой карты № счета № ПАО «Сбербанк» на имя М.А.Е. , в которой имеются сведения о поступлении денежных средств от М.В.С. , а также дочери И.Т.А. и внучки Р.А.Г. , подтверждающие показания потерпевшего М.В.С. и свидетеля И.Т.А. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4. л.д. 119-123, 124-127)

- протокол осмотра документов от 11.12.2023, согласно которому осмотрены: копии заказов покупателя (ООО «Минибрус-74» на окна и комплектующие № О-32\2646 от 05.08.2022, № О-32\2648 от 05.08.2022, № О-32\2654 от 05.08.2022, № О-32\2655 от 05.08.2022, № О-32\2663 от 05.08.2022, № О-32\2676 от 05.08.2022, № О-32\2677 от 05.08.2022, № О-32\2698 от 05.08.2022; копия информации по картам Р.А.Г. , копия выписки по карте № счет №ПАО «Сбербанк» на имя Р.А.Г. , в которой имеются сведения о зачислении 05.08.2022 денежных средств в сумме 286000 руб. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4. л.д.132-154, 155-158).

Доводы защитника в части признания недопустимым доказательством протокол допроса свидетеля М.К.С. (т.4 л.д.14-16) суд принимает во внимание, поскольку в данном протоколе в нарушение требований ст.ст. 164, 189 УПК РФ отсутствуют сведения о предупреждении свидетеля об ответственности по ст. 307,308 УК РФ. Учитывая, что данный свидетель в судебном заседании не допрашивался, его показания, полученные в ходе предварительного расследования, были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с требованиями ч.1 ст. 281 УПК РФ, суд полагает правильным не принимать во внимание показания данного свидетеля, поскольку они получены с нарушением требований УПК РФ.

Доводы защитника о признании недопустимым доказательством протокол допроса свидетеля Б.Е.В. , чьи показания были также оглашены в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст. 281 УПК РФ, суд отклоняет, поскольку он отвечает требованиям ст. 166 УПК РФ, в протоколе указаны должность, фамилия и инициалы лица составившего протокол, а также место производства следственного действия. 

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений в отношении потерпевших Р.А.Г. , Л.А.А. и М.В.С. , а также в незаконном образовании юридического лица подтверждаются как показаниями самих потерпевших, так и показаниями свидетелей Р.А.Г. , М.А.Е. , Р.А.Г. , А.О.А. , О.Т.В. , Р.А.Г. , Б.Е.В. , К.А.М. , К.Д.В. , П.О.В. , В.А.Б. , С.Н.А. , И.Т.А. , З.Т.Ю. , Ф.А.А. , Ч.Е.Л. , Б.Т.Н. , Ч.В.Г. , а также протоколами осмотров мест происшествия, протоколами осмотров документов, копией регистрационного дела.

Судом установлено, что ФИО1 в целях придания видимости законности правоотношений заключил с потерпевшими договоры подряда на строительство домов и беседки, выполнил часть работ по договорам, заключенным с потерпевшими Б.В..С. и Л.А.А. , однако фактически не намеривался реально выполнять свои обязательства по вышеуказанным договорам. 

Так, подсудимый ФИО1, заключая 30.01.2021 договор подряда на строительство дома с Б.В..С. , который сообщил ему об отсутствии у него собственных денежных средств и намерении заключить кредитный договор, и, зная о том, что 01.02.2021 в отношении него Орджоникидзевским районным судом г. Магнитогорска будет оглашен приговор, не мог не понимать, что в случае вынесения в отношении него обвинительного приговора с назначением реального наказания в виде лишения свободы, он не сможет выполнить взятые обязательства, однако, заверил потерпевшего о том, что строительство дома будет начато и окончено в срок.

Кроме того, при заключении договоров подряда, ФИО1 намеренно вводил потерпевших в заблуждение относительно сроков выполнения работ, договоры содержат лишь данные о сроках поставки материалов и оборудования на участки заказчиков.

Отсутствие намерений исполнения обязательств по договорам подряда, заключенным с потерпевшими Б.В..С. , Л.А.А. и М.С.В. , подтверждается также отсутствие в ООО «Минибрус-74» необходимого оборудования, штатных сотрудников – рабочих в необходимом количестве, поскольку ФИО1 заключал договоры также и с другими лицами, и не мог не понимать, что нанятая им бригада рабочих из двух-трех человек не справится с таким количеством заказов в установленные сроки, а также отсутствие долгосрочных договоров с поставщиками.

Так, подсудимым представлены суду шесть договоров подряда с гр. ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО7, ФИО12, ФИО13, заключённых в период с 03.09.2020 по 21.01.2021, только по двум договорам обязательства были исполнены в срок (договоры с гр. ФИО10 и ФИО9), три договора были расторгнуты с возвратом денежных средств, по одному договору (с ФИО11) срок исполнения обязательств был нарушен. 

Доводы подсудимого в части того, что участок Б.В..С. по адресу: г. Карабаш, СНТ «Теренкуль», д.127, оказался сложным для строительства, поэтому он не мог своевременно выполнить обязательства по договору, судом отклоняются, данные сведения ФИО1, как подрядчик, должен бы выяснить до заключения договора. Не выяснение всех этих обстоятельств напротив свидетельствует о том, что у подсудимого изначально отсутствовали намерения исполнить обязательства по строительству дома.

Доводы подсудимого в части того, что в июле 2021 года на участке Р.А.Г. был отгружен домокомплект из минибруса в количестве 13400 кг., что, по его мнению, подтверждается транспортной накладной (т.6 л.д. 241), суд не может принять во внимание, поскольку на данной транспортной накладной отсутствует подпись Б.В..С. о принятии данного материала, имеется подпись Р.А.Г. , которая была допрошена в судебном заседании и поясняла, что участия в строительстве домов она не принимала. Кроме того, потерпевший Б.В..С. в судебном заседании пояснял, что на участок были завезены пиломатериалы, которые были складированы на открытом воздухе без укрытия, а в марте-апреле 2023 года они были вывезены с участка неизвестными, предполагает, что самим ФИО1, т.к. у последнего имелись ключи от ворот. Не доверять показаниям потерпевшего у суда оснований не имеется. Учитывая, что акты приема-передачи строительных материалов ФИО1 с Б.В..С. не подписывал, потерпевшему данные материалы на ответственное хранение не передавались, определить объем завезённых материалов, их стоимость, невозможно.

Доводы подсудимого в части того, что в период с 01.02.2021 по 13.04.2021 он находился под стражей и не мог распорядиться денежными средствами, поступившими от Б.В..С. , судом отклоняются, поскольку из выписки по счету АО «Тиньккофф банк» расходование поступивших от Б.В..С. денежных средств не в целях исполнения обязательств по договору, а на иные цели, происходило после 13.04.2021. 

Доводы подсудимого в части того, что, при заключении договора с Л.А.А. , у него не было намерений его обманывать, он готов был исполнить обязательства, но, когда понял, что заказчик не заплатит ему оставшуюся сумму по договору по надуманным причинам, принял решение прекратить работы и вернуть денежные средства, судом отклоняются, поскольку, заключая договор с потерпевшим Л.А.А. , подсудимый имел неисполненные на тот момент обязательства перед потерпевшим Б.В..С. , и не мог не понимать, что в установленные по договору сроки выполнить обязательства перед Л.А.А. он не сможет. Кроме того, доказательства того, что обязательства по договору подряда не были исполнены по вине заказчика, суду не представлены. О наличии у подсудимого умысла на хищение денежных средств, также свидетельствуют его последующие действия, а именно, после заключения соглашения о расторжении договора, подсудимый полученные от Л.А.А. денежные средства, не вернул, строительный материал, который по утверждению подсудимого соответствовал качеству, не забрал. Показания свидетеля Я.З.З. , допрошенного по ходатайству стороны защиты, в части того, что мини-брус, из которого делали беседку на участке Л.А.А. , был качественным, суд не может принять во внимание, поскольку данный свидетель не имеет специальных познаний в области деревообработки.

Доводы подсудимого в части того, что по договору, заключенному с М.В.С. , он денежные средства не похищал, за исключением суммы 440368 руб. 61 коп., полученной по поддельным счетам, М.В.С. производил оплату за строительные материалы напрямую поставщикам, судом отклоняются, поскольку, как установлено, в судебном заседании строительные материалы, которые были оплачены потерпевшим, на сумму 1 383 889 руб. были получены подсудимым и потерпевшему не передавались. Денежная сумма по подложным счетам в размере 1 689248,61 руб. была перечислена потерпевшим по указанию подсудимого на счета его родственников и знакомых, а также денежная сумма в размере 500 000 руб. была передана подсудимому лично. Указанными суммами подсудимый распорядился по своему усмотрению.

Доводы подсудимого в части того, что счет, выставленный М.В.С. от ИП М.Л.В. , не является подложным, суд находит неубедительными, поскольку, согласно условиям договора подряда, заключенного с Р.А.Г. , заказчик производит оплату строительных материалов напрямую поставщику на основании выставленного счета, ИП М.Л.В. не является производителем мини-бруса, соответственно, счет на оплату должен был быть от ООО «Лесосушильный комплекс». Кроме того, суду не представлены доказательства, подтверждающие наличие договорных отношений между ИП М.Л.В. (супругой подсудимого) и ООО «Лесосушильный комплекс» на поставку мини-бруса для М.В.С. и перечисление ИП М.Л.В. денежных средств, полученных от М.В.С. в сумме 1 248 880 руб., в адрес ООО «Лесосушильный комплекс», а также получение от данной организации изготовленной продукции и передачи ее потерпевшему.

Доводы подсудимого в части того, что он вынужден был подделать счета на общую сумму 440368 руб. 61 коп., т.к. ему поступали угрозы со стороны заказчиков З.О.Ю. и Б.В. .И., судом отклоняются, поскольку не подтверждены доказательствами. Постановлением от 08.04.2022 в возбуждении уголовного дела 9т.7 л.д.1-2) в отношении указанных граждан было отказано, за отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного п. «а,г» ч.2 и п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ.

При этом, согласно данному постановлению, у ФИО1 имелись неисполненные обязательства по договору подряда перед гр. З.О.Ю. и Б.Н.А. Договор подряда с М.В.С. подсудимый заключил 18.07.2022. Доказательства, подтверждающие исполнение обязательств перед гр. З.О.Ю. и Б.Н.А. до 18.07.2022, суду не представлено, последующие действия ФИО1 по подделке счетов доказывают, что эти обязательства не были исполнены. Таким образом, ФИО1, заключая договор с М.В.С. , не имел намерений его исполнять.

Доводы подсудимого в части того, что сваи в количестве 40 штук, оплаченные М.В.С. в ООО «Свай-Стандарт», он не получал, были получены сваи для гр. В.А.Б. , судом отклоняются, поскольку опровергаются как перепиской подсудимого в мессенджере «Ватсап» с гр. М.К.С. о заказе винтовых свай в количестве 40 штук и данных о водителе, счетом на оплату и платежным поручением об оплате, так и показаниями свидетеля К.Д.В. , забиравшего в ООО «Свай-Стандарт» груз, а также показаниями свидетеля В.А.Б. о том, что объявление о продаже винтовых свай он нашел в интернете на сайте «Авито», денежные средства передал непосредственно Р.А.Г. Представленная суду копия счета на оплату № 13 от 01.07.2022, достоверно не подтверждает его оплату. Доказательства внесения в кассу ООО «Минибрус-74» либо зачисления на расчетный счет суммы, полученной от В.А.Б. , а также доказательства заключения договора на поставку винтовых свай, указанных в счете, между ООО «Минибрус-74 и ООО «Свай-Стандарт», суду не представлено.

Таким образом, оценив в совокупности представленные доказательства, а также доводы подсудимого, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении преступлений в отношении потерпевших Р.А.Г. , Л.А.А. и М.В.С. 

Все изложенные доказательства были собраны и закреплены в соответствии с требованиями УПК РФ и не имеют каких-либо нарушений закона, согласуются между собой, дополняют друг друга, следовательно, являются допустимыми доказательствами.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по двум преступлениям в отношении потерпевших Р.А.Г. и М.В.С. - по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

При этом, суд считает правильным исключить из обвинения квалифицирующий признак значительности ущерба, как излишне вмененный, поскольку он по существу также характеризует размер хищения и поэтому полностью охватывается квалифицирующим признаком мошенничества в крупном размере. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 преступлению в отношении потерпевшего Л.А.А. – по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку размер причиненного ущерба потерпевшему не превышает 250000 руб.

Квалификацию действий подсудимого по ч.3 ст. 159 УК РФ, предложенную государственным обвинителем, суд находит неверной, поскольку, обвинение в совершении мошенничества с использованием служебного положения ФИО1 органом предварительного расследования не предъявлялось, несмотря на то, что при описании преступного деяния ФИО1 указывается на использование им своего служебного положения. 

Кроме того, суд считает правильным по преступлениям, совершенным в отношении потерпевших Р.А.Г. и Л.А.А. исключить суждение об использовании подсудимым при совершении преступлений своего служебного положения, поскольку фактически данная организация была создана им в личных корыстных целях, как средство обеспечения своего регулярного дохода за счет постоянного привлечения денежных средств граждан и не отвечает отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ.

По смыслу ст. 159 УК РФ и согласно разъяснениям, данным в пп. 1, 2, 3,4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает, в частности, в соответствии со ст. 159 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. 

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Исходя из установленных судом обстоятельств совершения преступлений, квалифицирующий признак – совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием нашел свое подтверждение.

Согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ под подставными лицами в ст. ст. 173.1 и 173.2 УК РФ понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. 

Судом установлено, что ФИО1 образовал (создал) юридическое лицо ООО «Минибрус-74» через подставное лицо – свою мать Р.А.Г. , которая не имела цели управления данным юридическим лицом. Показания свидетеля Р.А.Г. в части того, что она контролировала финансовую деятельность общества не нашли своего подтверждения. Кроме того, в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об обществах с ограниченной ответственностью" единоличный исполнительный орган общества: 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа. 

Согласно Устава ООО «Минибрус-74» единоличным исполнительным органом является генеральный директор, который: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности общества; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества; определяет организационную структуру обществ; распоряжается имуществом обществ; открывает расчётный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки; организует бухгалтерский учет и отчетность и др.

Р.А.Г. , являясь генеральным директором, данные функции фактически не исполняла, подтверждение изредка финансовых операций путем СМС-кодов от ПАО Сбербанк не свидетельствует о надлежащем контроле финансовой деятельности общества. Фактически общее руководство юридическим лицом осуществлял ФИО1

Доводы подсудимого в части того, что юридическое лицо было действующим, заключались сделки и исполнялись по ним обязательства, не влияют на квалификацию действий подсудимого по созданию юридического лица через подставное лицо.

Доводы защиты в части того, что Р.А.Г. не являлась подставным лицом, суд находит несостоятельными, поскольку Р.А.Г. при создании юридического лица, будучи директором ООО «Минибрус-74»» не приступила к своим обязанностям, не занималась подбором кадров, не оформляла какие-либо сделки с контрагентами, не приходила в офис данного юридического лица, не получала заработную плату, не начисляла и не выплачивала заработную плату сотрудникам. Дальнейшие действия Р.А.Г. по исполнению обязательств по заключенным ФИО1 договорам с клиентами, было обусловлено не целью управления юридическим лицом, а необходимостью помочь своему сыну ФИО1 в период его нахождения в следственном изоляторе.

При этом, суд принимает во внимание показания свидетеля Р.А.Г. , данные ею в ходе предварительного расследования. Изменение показаний данного свидетеля при допросе в судебном заседании суд расценивает, как желание помочь своему сыну ФИО1 избежать уголовной ответственности.

Действия ФИО1 при образовании юридического лица ООО «Минибрус-74», суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Кроме того, ФИО1 органом предварительного расследования обвиняется в изготовлении, приобретении, хранении, транспортировки в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период с 21.05.2020 по 01.06.2020, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, достоверно зная, что Р.А.Г. в ООО «Минибрус-74» (ОГРН №, ИНН №) будет являться подставным лицом – учредителем и директором, фактически не будет вести финансово – хозяйственную деятельность ООО «Минибрус-74», а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе, не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, предложил последней оформить заявление на изготовление и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также об открытии банковских счетов для ООО «Минибрус-74» в банках, указанных им (ФИО1) и последующей передаче последнему банковских карт, выпущенных при открытии расчетных счетов для ООО «Минибрус-74», а также предоставлении сотрудникам банков по указанию ФИО1, абонентского номера телефона принадлежащего последнему для представления на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, на что Р.А.Г. согласилась на данное предложение ФИО1, после чего, Р.А.Г. , получила от последнего сведения об абонентском номере + № и адресе электронной почты minibrus74@yandex.ru, на которые Р.А.Г. , действуя по его (ФИО1) указанию должна была сообщать представителям кредитных учреждений при открытии расчетных счетов ООО «Минибрус-74», для дистанционного управления расчетными счетами ООО «Минибрус-74». 

После этого, 23.07.2020 Р.А.Г. , реализуя свой единый преступный умысел, направленный на изготовление, приобретение, хранение в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, а так же электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств привез Р.А.Г. в центр выдачи Обособленного подразделения АО «ПФ «СКБ Контур», расположенного по адресу: ул. Гагарина, д. 35, офис 301 в Правобережном районе г. Магнитогорска, находясь в котором последняя достоверно зная, что в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от "дата" № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, действуя по указанию ФИО1, предоставила неустановленному следствием сотруднику АО «ПФ «СКБ Контур» в г. Магнитогорске документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Р.А.Г. , "дата" года рождения, серии: №, выданный ОВД Ленинского района г. Магнитогорска Челябинской области 17.01.2003, а также страховой номер индивидуального лицевого счета №, для оформления заявления на изготовление и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, при этом по указанию ФИО1 указала абонентский номер +№, принадлежащий последнему, после чего собственноручно подписала предоставленное ей неустановленным сотрудником «ПФ «СКБ Контур» в г. Магнитогорске заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 23.07.2020.

Далее, 23.07.2020, точное время не установлено, неустановленный сотрудник «ПФ «СКБ Контур» в г. Магнитогорске, находясь в офисе по адресу: ул. Гагарина, 35, оф. 301 в Правобережном районе г. Магнитогорска, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, удостоверив личность Р.А.Г. по предъявленному ей паспорту, направил посредством сети Интернет в удостоверяющий центр - ООО «ЦИБ-Сервис» заявление Р.А.Г. об изготовлении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего, в тот же день, 23.07.2020, точное время не установлено, неустановленным сотрудником ООО «ЦИБ-Сервис», не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 на имя Р.А.Г. выпущен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, который в этот же день неустановленным сотрудником ООО «ЦИБ-Сервис» был направлен в личный кабинет, к которому привязан абонентский номер +№, принадлежащий ФИО1 В дальнейшем ФИО1 в личном кабинете сгенерировал ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи, после чего получил сертификат ключа проверки электронной подписи, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчетных счетов.

После чего, в период с 23.07.2020 по 01.06.2020, точное время следствием не установлено, Р.А.Г. , находясь в офисе 314 по пр. Ленина, 85 в Правобережном районе г. Магнитогорска, дистанционно, на сайте ПАО «Сбербанк» подал заявку на открытие для ООО «Минибрус-74» расчетного счета на имя Р.А.Г. , после чего при неустановленных следствием обстоятельствах получил информацию о необходимости явки Р.А.Г. как директора ООО «Минибрус-74», в офис ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...> А.

После чего, 01.06.2020, точное время следствием не установлено, ФИО1 осознающий, что после открытия счета для ООО «Минибрус-74» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств привел Р.А.Г. в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, где последняя предоставила сотруднику ПАО «Сбербанк», неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий личность — паспорт гражданина Российской Федерации на имя Р.А.Г. , "дата" года рождения, серии №, выданный ОВД Ленинского района г. Магнитогорска, Челябинской области 17.01.2003, и подала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», указав абонентский номер +№, находящийся в пользовании ФИО1, для получения SMS — кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты MINIBRUS74@yandex.ru, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщая при этом сотруднику ПАО «Сбербанк», что она (Р.А.Г. ) является подставным лицом ООО «Минибрус-74». После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу Р.А.Г. получила от сотрудника ПАО «Сбербанк» подтверждающие документы об открытии в ПАО «Сбербанк» для ООО «Минибрус-74» расчетного счета №. 

Далее, 01.06.2020, точное время не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном месте, умышленно из корыстных побуждений, действуя в целях реализации своего преступного умысла, осведомленный о том, что условием договора открытия банковского счета и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, имея намерения фактически управлять ООО «Минибрус-74» и вести финансово — хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, забрал у Р.А.Г. банковскую карту ПАО «Сбербанк», выпущенную в рамках обслуживания счета ООО «Минибрус-74» №.г

Кроме этого, в период с 23.07.2020 по 29.10.2021 точное время следствием не установлено, ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на изготовление, приобретение, хранение в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, а так же электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь в офисе 314 по пр. Ленина, 85 в Правобережном районе г. Магнитогорска, дистанционно, на сайте АО «Альфа-Банк» подал заявку на открытие для ООО «Минибрус-74» расчетного счета на имя Р.А.Г. , после чего при неустановленных следствием обстоятельствах получил информацию о необходимости явки Р.А.Г. как директора ООО «Минибрус-74», в офис АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>.

После чего, 29.10.2021, точное время следствием не установлено, ФИО1 осознающий, что после открытия счета для ООО «Минибрус-74» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств привел Р.А.Г. в офис АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, где последняя по указанию Р.А.Г. , предоставила сотруднику АО «Альфа-Банк», неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий личность — паспорт гражданина Российской Федерации на имя Р.А.Г. , "дата" года рождения, серии 7503 №, выданный ОВД Ленинского района г. Магнитогорска, Челябинской области "дата" и подала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в АО «Альфа-Банк», указав абонентский номер +№, находящийся в пользовании ФИО1, для получения SMS — кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты minibrus74@yandex.ru, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Альфа-Чек Бизнес» АО «Альфа-Банк», не сообщая при этом сотруднику АО «Альфа-Банк», что она (Р.А.Г. ) является подставным лицом ООО «Минибрус-74». После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, Р.А.Г. получила от сотрудника АО «Альфа-Банк» подтверждающие документы об открытии в АО «Альфа-Банк» для ООО «Минибрус-74» расчетного счета №.

Далее, 29.10.2021, точное время не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном месте, умышленно из корыстных побуждений, действуя в целях реализации своего преступного умысла, осведомленный о том, что условием договора открытия банковского счета и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, имея намерения фактически управлять ООО «Минибрус-74» и вести финансово — хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, забрал у Р.А.Г. банковскую карту АО «Альфа-Банк», выпущенную в рамках обслуживания счета ООО «Минибрус-74» №.

Таким образом, в период с 23.07.2020 по 29.10.2021 ФИО1, являясь заместителем директора ООО « Минибрус-74», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Минибрус-74», изготовил, приобрел, хранил, транспортировал электронные средства предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчетными счетами, а именно:

- расчетным счетом № открытым 01.06.2020 в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>.

- расчетным счетом № открытым 29.10.2021 в офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>.

Таким образом, ФИО1 органом предварительного расследования обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ – изготовление, приобретение, хранение транспортировка в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, а так же электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 с обвинением в совершении данного преступления не согласен, вину не признал, при этом, показал, что после создания с помощью своей матери в установленном порядке ООО «Минибрус-742 для ведения строительного бизнеса, ими дистанционно был открыт расчётный счет в ПАО Сбрбанк. Этим расчётным счётом они не пользовались вначале, поскольку заказов у фирмы поначалу не было. Также, никакой пластиковой карты, привязанной к счету в ПАО Сбербанк для ООО "Минибрус -74", соответственно, Р.А.Г. не получала лично, собственноручно, письменно никаких бумажных договоров об открытии счета для ООО "Минибрус-74" не подписывала. Он у Р.А.Г. никакой карты ПАО Сбербанк, привязанной к расчётному счету ООО "Минибрус-74", не забирал, ввиду ее отсутствия. Далее, они арендовали помещение по адресу 

<

...>, он стал заниматься продвижением сайта в сети Интернет, чтобы появились первые заказы. Основным банком-партнёром ООО "Минибрус - 74" является ПАО "Почта банк", с которым у общества заключён договор и партнёрское соглашение по программе "Быстровозводимое жилье", согласно которой банк полностью или частично финансирует объекты клиентов по их договорам подряда за определённую комиссию - около 6%. Такие же договоры ими заключены с "Тинькофф-банк", "Ренессанс-кредит банк", "Альфа банк". Таким образом, у общества имелась возможность кредитовать клиентов на приобретение беседок, бань, домов из минибруса 23.07.20. По его указанию Р.А.Г. обратилась в АО ПФ "СКБ Контур" для подключения к системе "Контур-экстерн", которую посоветовал нам бухгалтер. Данная система необходима для взаимодействия с контролирующими органами, а именно ИФНС, ПФР, ФСС для отправления отчётности, получения требований и т.п. С этой целью в офисе организации по адресу 

<

...> по её заявлению был выдан USB - токен-ключ, содержащий ЭЦП (электронно-цифровую подпись) для доступа в систему "Контур-экстерн" и для подписания исходящих документов при ЭДО с контролирующими органами. При этом, он попросил Р.А.Г. указать его номер телефона 

<

***>, руководствуясь тем, что отчётностью будут заниматься он и бухгалтер. Данный телефон используется для связи с пользователем "Контур-экстерн". С помощью системы "Контур-экстерн", равно как и с помощью ЭЦП, содержащейся USB - токене невозможно осуществить доступ к расчётному счету в кредитной организации (банке), невозможно осуществить никаких операций с расчётным счётом общества, таких, как снятие, пополнение, перевод, платежи и т.д. 05 июня 2020 года ими был открыт расчётный счёт в АО "Тинькофф -банк". В этот день к нему домой по адресу пр. Ленина д. 137, кв. 93 по предварительной договорённости приехал представитель АО "Тинькоф-банк", там, где была Р.А.Г. , и был заключён договор банковского обслуживания. Ему, как заместителю директора, действующему на основании доверенности, был предоставлен доступ к онлайн-банку, отдельный - со своим логином и паролем, привязанный к его номеру телефона 

<

***>. Основным владельцем счета является директор - Р.А.Г. , у неё для доступа к онлайн-банку имеется свой логин и пароль, которые привязаны к её телефону

<

***>. В дальнейшем, с момента открытия и до осени 2021 года, они пользовались услугами только "Тинькофф-банк".

При сверке операций с расчётными счетами ООО "Минибрус-74", такими как платежи, платёжные поручения, отправлялись для исполнения в банк, подписанные электронной цифровой подписью. В качестве такой подписи в онлайн-банке используются код-пароли, отсылаемые на номер телефона лица, уполномоченного на производство данной ситуации, согласно договору на обслуживание счета с банком. При открытии расчётного счета в ПАО "Сбербанк", АО "Тинькофф-банк", АО "Альфа банк", директором ООО "Минибрус - 74" Р.А.Г. был указан ее телефонный номер 

<

***> для приёма смс-кодов с паролями для подтверждения операций по счетам, выполняющих роль ЭЦП. Именно с помощью данных смс-кодов, служащих ЭЦП при подтверждении операций по расчётными счетам, директором ООО "Минибрус - 74" – Р.А.Г. и осуществляется финансовый контроль, который и обсуждался при создании юридического лица. То есть, без её ведома невозможно было совершить платёж. А по операциям снятия наличных предоставлялись чеки, подтверждающие расходы. Банковские карты - так называемые бизнес-карты, привязанные к расчётными счетам, открытым в АО "Тинькофф-банк" и АО "Альфа банк" находились у него в его пользовании в целях облегчения финансово-хозяйственной деятельности общества, а именно - заправки рабочего автомобиля топливом на АЗС т. к. практически все объекты находятся на значительном удалении и работы по ним были связаны с постоянными разъездами: закупки продуктов для работающих бригад в продуктовых магазинах таких, как "Лента" "Пятёрочка", "Магнит", "Красное и белое" и т. п, закупки бытовых средств для проживания, таких, как туристическая палатка, надувные матрасы, газовая плита и баллоны для неё, столик, стулья в магазине "Спортмастер" (в этой оборудованной палатке проживала бригада при строительстве дома в п. Смолино г. Челябинск), на все операции с бизнес-картами (покупки в магазинах, заправка на АЗС и т.п.) имеются чеки.

Судом были исследованы доказательства, представленные стороной обвинения, а именно:

- показания свидетеля Ч.В.Г. , согласно которым она является руководителем обособленного подразделения АО «СКБ-Контур». В июне 2020 года после оплаты ООО «Минибрус-74» в лице директора Р.А.Г. было подключено к программе сдачи отчетности через АО «СКБ-Контур» посредством электронно-цифровой подписи. Данная ЭЦП используется только для отправки отчетов в контролирующие органы, управлять расчетными счетами с ее помощью невозможно.

- протокол осмотра документов: ответ на запрос № 67/2-2986 от 29.12.2023 от ООО «ЦИБ-Сервис» и ответ на запрос № 67/СО-2986 от ООО « Сертум-Про». Осмотром установлено, что 17.08.2020 удостоверяющим центром ООО «ЦИБ-Сервис» выдан квалификационный сертификат ключа проверки электронной подписи для организации ООО «Минибрус-74», ИНН № с данными физического лица Р.А.Г. "дата" года рождения. 09.10.2021 удостоверяющим центром ООО «Сертум-Про» выдан квалификационный сертификат ключа проверки электронной подписи для организации ООО «Минибрус-74», ИНН № с данными физического лица Р.А.Г. "дата" года рождения. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 197-198)

- протокол осмотра предметов, документов от 03.12.2023, согласно которому осмотрены: ответ на запрос № 65/12-940 от 20.06.2023 из банка ПАО Сбербанк, CD-диск. В ходе осмотра установлено: ПАО Сбербанк сообщает о наличии расчетного счета ООО «Минибрус-74» №, открытого 01.06.2020 с указанием сведений о генеральном директоре Р.А.Г. , номера телефона №, ip-адресов, а также выписки по операциям на счете за период с 01.06.2020 по 09.07.2023. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1. л.д.136,137, 138-152)

- протокол осмотра предметов, документов от 03.12.2023, согласно которому осмотрены ответ на запрос № 65/12-939 от 20.06.2023, CD-R диск из банка АО «Альфа-Банк». В ходе осмотра установлено: АО «Альфа-Банк» сообщает о наличии расчетного счета ООО «Минибрус-74» №, открытого 29.10.2021; решения учредителя № 2 от 02.06.2021, согласно которому единоличным исполнительным органом ООО «Минибрус-74» является генеральный директор Р.А.Г. ; два подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг, с указанием наименования организации ООО «Минибрус-74», адреса места нахождения организации, сведения об арендодателе, сведения о телефоне руководителя организации 

<

***> – Р.А.Г. ; две карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Минибрус-74»; копия паспорта Р.А.Г. , выписка о движении денежных средств по счету за период с 29.10.2021 по 17.03.2023: оборот по дебету и кредиту составил 3 336 867,13 руб. Система «альфа-Бизнес Онлайн» не предусматривает наличие электронных ключей, термин ЭЦП не применим в разрезе уполномоченных лиц клиента, пользователи подписывают документы паролем, который приходит им в виде СМС-сообщений на сотовый телефон. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2. л.д.27-28, 29-85)

- протокол осмотра документов от 17.11.2023, согласно которому осмотрены ответ на запрос из банка АО «Тинькофф Банк» исх. № 5-9929172459484 от 22.07.2023, CD-диск. В ходе осмотра установлено: АО «Тинькофф Банк» сообщает о наличии у ООО «Минибрус-74» расчётного счета №, открытый 08.06.2020. Лицами, имеющими право управлять счетом клиента, являются Р.А.Г. и ФИО1 При заключении договора клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-Банка», сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и клиента в сети интернет. Отдельные сертификаты на получение ключей доступа к системе Интернет-Банка клиенту не предоставлялись. На CD-диске имеются следующие документы: доверенность на получение ЭЦП от 05.06.2020, согласно которой генеральный директор ООО «Минибрус-74» Р.А.Г. доверяет ФИО5 совершать любые действия по счетам организации в АО «Тинькофф Банк», в том числе с правом распоряжаться денежными средствами и причитающимися процентами, с правом подписи любых расчетных и финансовых документов; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц от 05.06.2020; операция снятия наличных; подтверждение вступления в должность единоличного исполнительного органа, согласно которому Р.А.Г. подтверждает, что приступила к исполнению своих обязанностей единоличного исполнительного органа ООО «Минибрус-74»; приказ № 1 от 21.05.2020 о назначении на должность директора ООО «Минибрус-74» - Р.А.Г. ; приказ № 2 от 05.06.2020 о назначении на должность заместителя директора ООО «Минибрус-74» - ФИО1; решение учредителя № 1 ООО «Минибрус-74» от 21.05.2023, согласно которому единственным учредителем является Р.А.Г. ; устав ООО «Минибрус-74», утвержденный решением № 1 Единственного учредителя от 21.05.2020; выписка по счету ООО «Минибрус-74» за период с 08.06.2020 по 21.07.2023. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1. л.д.158-159, 161-267).

Часть четвертая статьи 302 УПК РФ во взаимосвязи с иными нормами, регулирующими правила оценки доказательств (ч. 1 ст. 88 УПК РФ) и устанавливающими перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ), прямо предусматривает, что обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, отвечающих критериям относимости, допустимости и достоверности. При этом в силу ч. 3 ст. 14 УПК РФ, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

Оценивая исследованные доказательства, суд приходит к выводу о том, что они не являются достаточными доказательствами, подтверждающими наличие у ФИО1 умысла на изготовление, приобретение, хранение и транспортировку распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, а также электронных средств и электронных носителей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Платежные документы в ПАО Сбербанк, АО «Альфа Банк» подписывались паролем, который приходит пользователю в виде СМС-сообщений на сотовый телефон, в данном случае, пароли приходили на телефон Р.А.Г. , которая и подписывала платежный документ. Доказательства обратного суду не представлено. 

Кроме того, суду не представлено достаточных, достоверных и допустимых доказательств, подтверждающих, что указанные в обвинительном заключении расчетные счета, а также распоряжения о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, а также электронные средства и электронные носители, изначально при их изготовлении предназначались для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, его следует признать невиновным, ввиду отсутствия в деянии состава преступления и оправдать, признав за ним право на реабилитацию.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, в соответствии с ч.2 ст. 15 УК РФ, является преступлением небольшой тяжести, в связи с чем, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч.3 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст. 159 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений. С учетом обстоятельств совершения преступлений, суд не находит оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую.

При назначении подсудимому вида и размера наказания суд на основании ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства их совершения, данные о личности виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд в соответствии с п.п. «г,и» ч.1, ч.2 ст. 61 УК РФ учитывает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние его здоровья и его близких родственников (детей).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимой, суд также учитывает, положительную характеристику с места жительства, на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

Вместе с тем, суд не считает имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства и данные о личности подсудимого исключительными и не усматривает достаточных оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, характер общественной опасности преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, суд считает правильным назначить ему наказание по преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 173.1 УК РФ в виде штрафа, по преступлениям, предусмотренным ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.2 ст. 159 УК РФ – в виде лишения свободы без применения ст. 73 УК РФ, полагая, что данный вид наказания будет способствовать достижению целей, предусмотренных ст. 43 УК РФ.

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года.

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу. Освобождение от уголовной ответственности за истечением сроков давности допускается при условии, если в течение установленного срока лицо, виновное в преступлении, не уклонялось от следствия или суда.

На момент рассмотрения уголовного дела прошло более двух лет со дня совершения ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ; в материалах отсутствуют сведения или данные, свидетельствующие об уклонении его от следствия или от суда.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч.2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

В соответствии с п.8 ст. 302 УПК РФ если основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанные в пунктах 1 - 3 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу. В случаях, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

При определении размера наказания в виде лишения свободы суд учитывает правила ч.1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения ст. 53.1 УК РФ не имеется.

Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает возможным не применять к подсудимому дополнительные виды наказаний, предусмотренные санкциями ч.2 и ч.4 ст. 159 УК ПФ.

При назначении наказания по совокупности преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (два преступления) и ч.2 ст. 159 УК РФ, суд применяет принцип частичного слежения наказания по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ.

Окончательное наказание суд назначает по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска от 16.11.2022 (с учетом апелляционного определения Челябинского областного суда от 12.03.2024). 

Отбывание лишения свободы ФИО1 на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ следует назначить в исправительной колонии общего режима, так как он совершил тяжкие преступления.

Учитывая тяжесть совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, назначение наказания в виде лишения свободы, срок ранее избранной меры пресечения по постановлению суда от 03.05.2024 с момента задержания ФИО1 истек 03.11.2024 и более не продлевался, суд считает правильным до вступления приговора в законную силу избрать осужденному меру пресечения в виде заключения под стражей.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст.ст. 81,82 УПК РФ.

Гражданский иск Р.А.Г. в размере 2 611 462 руб. 34 коп. подлежит полному удовлетворению в порядке ст. 1064 ГК РФ, как вред, причиненный преступлением. Наличие уступившего в законную силу решения Миасского городского суда Челябинской области от 28.06.2022 о взыскании с ООО «Минибрус-742 в пользу Р.А.Г. и Р.А.Г. денежных средств, в связи с невыполнением данной организацией обязательств по договору подряда не является препятствием для удовлетворения иска потерпевшего, предъявленного фактическому руководителю данного юридического лица ФИО1 по иному предмету и основанию.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 306, 307, 308, 309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 оправдать по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, признать за ним право на реабилитацию.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) руб.

На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить ФИО1 от назначенного наказания по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

ФИО1 признать виновным в совершении двух преступлений предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества у Р.А.Г. и М.В.С. ) и одного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества у Л.А.А. ) и назначить наказание:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ – в виде 4 (четырех) лет лишения свободы за каждое преступление,

- по ч.2 ст. 159 УК РФ в виде 1 (одного) года 8 (восьми) месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний за преступления, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ и ч.4 ст. 159 УК РФ, назначить ФИО1 наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Орджоникидзевского районного суда 

<

адрес> от 16.11.2022 (с учетом апелляционного определения Челябинского областного суда от 12.03.2024), окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу избрать в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражей.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей с 17 марта 2025 года до дня вступления приговора в законную силу, а также с 03 сентября 2024 года до 03 ноября 2024 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Зачесть в срок отбытия наказания отбытое наказание по приговору Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска от 16.11.2022 года за период с 01 февраля 2021 года по 13 апреля 2021 года и 16 ноября 2022 года по 05 апреля 2023 года из расчета один день за полтора дня и за период с 03 ноября 2024 года до 17 марта 2025 года из расчета один день за один день.

Взыскать с ФИО1 в пользу Р.А.Г. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 2 611 462 (два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят два) руб. 34 коп.

Вещественные доказательства по уголовному делу хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 дней со дня его провозглашения, с подачей апелляционной жалобы и представления через Правобережный районный суд г. Магнитогорска, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения ему копии представления и жалобы.

***