Дело № 1-155/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела и назначении меры

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа

г. Великие Луки 21 июня 2018 года

Судья Великолукского городского суда Псковской области Борщ В.Е., 

при секретаре Федоренковой О.Н.,

с участием помощника прокурора города Великие Луки ФИО1,

представителя потерпевшего И.Н.Б.,

обвиняемой ФИО2,

ее защитника – адвоката Великолукского городского филиала Псковской областной коллегии адвокатов Осейкова Е.Е., представившего удостоверение № 309 и ордер № 134/03 от 15.05.2018, 

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по Псковской области Б.С.А. о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка 

<

адрес обезличен>, гражданки РФ, невоеннообязанной, имеющей среднее специальное образование, замужней, имеющей на иждивении троих несовершеннолетних детей, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, 

<

адрес обезличен>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – в ред. ФЗ от 29.11.2012 № 207-ФЗ), 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее также – Федеральный закон № 256-ФЗ) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих семьям достойную жизнь, в том числе меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий.

В соответствии с указанным Законом право на дополнительные меры государственной поддержки, начиная с 01 января 2007 года, имеют женщины, родившие (усыновившие) второго, третьего и последующих детей, которые могут получить государственный сертификат на материнский капитал путем личного обращения в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Согласно п. 2 ст. 2 и ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ материнский капитал - это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом, которые, согласно п. 2 Правил направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862, на основании заявления о распоряжении лица, получившего сертификат, могут быть направлены на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемого гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.11.2010 № 937), 

п. 5: лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств; 

п. 6: заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:

а) подлинник сертификата (его дубликат в случае утраты или порчи сертификата);

б) основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

в) основной документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;

г) основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат;

д) свидетельство о браке - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат.

п. 8. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на оплату приобретаемого жилого помещения лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:

а) копию договора купли-продажи жилого помещения (договора купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа), прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке;

б) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение лица, получившего сертификат, и (или) его супруга, осуществляющего приобретение жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала (за исключением случая, когда договором купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа предусмотрено, что право собственности на приобретаемое жилое помещение переходит к покупателю после полной выплаты цены договора);

г) в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение - засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), являющегося покупателем по договору купли-продажи жилого помещения (договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформить жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала лицу, осуществляющему отчуждение жилого помещения, а в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа - в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего оплату стоимости жилого помещения в полном размере;

д) справку лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, заключенному с лицом, получившим сертификат, или с супругом лица, получившего сертификат, о размерах оставшейся неуплаченной суммы по договору - в случае если приобретение жилого помещения осуществляется по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа.

В период непозднее 08.02.2016 ФИО2 обратилась к лицу (дело в отношении которого выделено в отдельное производство), являющемуся генеральным директором агентства недвижимости, расположенного в г. Великие Луки Псковской области, с предложением использовать имеющийся у нее в наличии сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 номер 0245905, выданный 09.06.2011 Управлением Пенсионного фонда РФ для проведения ремонтных работ в жилище, в котором она проживает. 

Указанное лицо предложило ФИО2 незаконно обналичить средства по данному сертификату, по преступной схеме, заключавшейся в оформлении и представлении в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по г. Великие Луки и Великолукскому району Псковской области фиктивных документов по приобретению жилья, на основании которых у ФИО2 искусственно бы возникло право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ, а в дальнейшем, якобы приобретенное за счет средств материнского капитала, жилье ФИО2 должна была продать иному лицу без передачи денежных средств, на что последняя согласилась, то есть вступила с указанным лицом в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Федеральному бюджету Российской Федерации в лице Управления Пенсионного фонда РФ по г. Великие Луки и Великолукскому району Псковской области (далее также – УПФР). 

08.02.2016 ФИО2, находясь в г. Великие Луки, действуя совместно в группе лиц по предварительному сговору, с целью хищения денежных средств материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, преследуя корыстную цель, умышленно, осознавая последствия совершаемого деяния, заключила с В.А.Б., неосведомленным о преступных намерениях ФИО2, фиктивный договор № 4 купли-продажи комнаты, согласно которой В.А.Б. продает, а ФИО2 покупает в собственность комнату, находящуюся по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, 

<

адрес обезличен>, стоимостью 450000 рублей. Согласно договору часть стоимости комнаты в сумме 400000 рублей 00 копеек оплачивается продавцу за счет собственных средств ФИО2 до подписания договора, а оставшаяся часть стоимости комнаты в сумме 50000 рублей 00 копеек оплачивается ФИО2 за счет собственных средств в срок до 29.02.2016, однако, в действительности расчет между продавцом и покупателем произведен не был. 

10.02.2016 ФИО2 и В.А.Б. представили для регистрации указанный договор № 4 купли-продажи от 08.02.2016 в Великолукский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области.

10.02.2016 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за (№ обезличен) произведена запись о регистрации права собственности ФИО2 на вышеуказанную жилую комнату.

15.02.2016 ФИО2, действуя совместно в группе лиц по предварительному сговору, с целью хищения денежных средств материнского (семейного) капитала (далее также - МСК) оформила у нотариуса обязательство (№ обезличен) об оформлении приобретенной ею на средства МСК комнаты по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, 

<

адрес обезличен>, в соответствии с п. 4 ст. 10 Федерального законы № 256-ФЗ, подпунктом «ж» п. 13 Правил направления средств МСК на улучшение жилищных условий, в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 указанного федерального закона, с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения, являющееся необходимым условием для получения средств МСК, оформленное и подписанное, без намерения его выполнять, а именно: выделять доли своим детям.

В период не позднее 11.03.2016, лицо (дело в отношении которого выделено в отдельное производство), являющееся генеральным директором агентства недвижимости, расположенного в г. Великие Луки Псковской области, находясь в г. Великие Луки Псковской области, действуя совместно в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2, с целью хищения денежных средств материнского (семейного) капитала, преследуя корыстную цель, исказила сведения в договоре №4 купли-продажи от 08.02.2016 о приобретении ФИО2 указанной выше комнаты в части суммы и способа оплаты, а именно: стороны оценивают указанную комнату в 483026 рублей 00 копеек, денежные средства в сумме 50000 рублей 00 копеек оплачиваются продавцу за счет собственных средств ФИО2 до подписания договора, а оставшаяся часть стоимости комнаты в размере 433 026 рублей 00 копеек оплачивается ФИО2 путем перечисления денежных средств на счет В.А.Б. (№ обезличен), открытый в Псковской ОСБ №8630/01851, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области на основании Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 (№ обезличен) в срок до 15.05.2016, то есть умышленно внесла недостоверные сведения и таким образом искусственно, то есть путем обмана, обеспечила возникновение у ФИО2 права на дополнительные меры государственной поддержки при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными правовыми актами.

В продолжение преступного умысла ФИО2, действуя совместно в группе лиц по предварительному сговору, до представления необходимых документов в Управление Пенсионного фонда РФ по городу Великие Луки и Великолукскому району Псковской области, 24.02.2016 заключила фиктивный договор купли-продажи комнаты №15, согласно которому последняя продает, а С.А.С., неосведомленный о преступных намерениях ФИО2, покупает в собственность комнату, находящуюся по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, 

<

адрес обезличен>, за сумму 450000 рублей, якобы приобретенную за счет средств материнского (семейного) капитала. Расчет произведен полностью до подписания данного договора, однако в действительности расчет произведен не был.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств МСК, ФИО2, реализуя единый преступный умысел, действуя совместно в группе лиц по предварительному сговору с лицом (дело в отношении которого выделено в отдельное производство), являющемся генеральным директором агентства недвижимости, расположенного в г. Великие Луки Псковской области, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, 11.03.2016 представила для рассмотрения заявление о распоряжении средствами семейного капитала и также представила заведомо ложные сведения о приобретении комнаты в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Великие Луки и Великолукскому району Псковской области, находящемуся по адресу: г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27А, а именно: свидетельство о государственной регистрации права собственности на комнату, договор купли-продажи комнаты, где были внесены искаженные данные по факту размера и оплаты, обязательство, подписанное у нотариуса, то есть представила документы, содержащие сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, влекут правовые последствия и являются необходимым условием для получения социальной выплаты, установленной законом и иными нормативными правовыми актами - средств МСК.

По результатам рассмотрения заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского капитала 08.04.2016 УПФР приняло решение об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на улучшение жилищных условий - на оплату приобретаемого жилого помещения, и 27.04.2016 денежные средства в размере 433 026 рублей 00 копеек перечислены В.А.Б. на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» Псковское отделение №8630/01851, расположенное по адресу: г. Великие Луки, пр-т. Ленина, д. 41, в счет погашения задолженности по договору купли продажи № 4 от 08.02.2016.

Тем самым, заведомо несуществующая задолженность по указанному выше договору купли – продажи № 4 от 08.02.2016 была погашена за счет средств материнского капитала, а снятые В.А.Б. денежные средства были переданы лицу (дело в отношении которого выделено в отдельное производство), являющемуся генеральным директором агентства недвижимости, расположенного в г. Великие Луки Псковской области, которое передало часть денежных средств, в размере 333000 рублей, ФИО2, а часть денежных средств, в размере 100026 рублей, оставила себе. Тем самым цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО2, имеющей детей, достигнута не была. Денежные средства, предназначенные для получения иных социальных выплат, установленных законами и иными правовыми актами, ФИО2 и указанным лицом были похищены путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть мошенническим путем. 

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно в группе лиц по предварительному сговору, путем представления заведомо недостоверных сведений, то есть путем обмана, похитила денежные средства в сумме 433 026 рублей 00 копеек, впоследствии распорядившись ими по собственному усмотрению совместно с лицом (дело в отношении которого выделено в отдельное производство), являющимся генеральным директором агентства недвижимости, расположенного в г. Великие Луки Псковской области, чем причинила ущерб Управлению Пенсионного фонда РФ по городу Великие Луки и Великолукскому району Псковской области на указанную сумму, то есть в крупном размере.

Следователем по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Псковской области А.С.Б. материалы уголовного дела направлены в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО2 В обоснование данного ходатайства, помимо прочего, указано на то, что обвиняемая ранее не судима, инкриминируемое ей деяние, на момент его совершения, относилось к категории средней тяжести, вину признала, способствовала раскрытию преступления, причиненный преступлением ущерб возместила в полном объеме, по месту жительства характеризуется положительно, в связи с чем, ее исправление может быть достигнуто без применения уголовного наказания.

В судебном заседании обвиняемая ФИО2 вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала полностью, согласилась с прекращением уголовного дела и назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в связи с чем, просила удовлетворить соответствующее ходатайство следователя, поскольку свою вину она осознала, в содеянном раскаялась, кроме того, пояснила, что в состоянии оплатить судебный штраф, так как проживает совместно с мужем, с которым ведет общее хозяйство, при этом ежемесячный доход ее семьи составляет не менее 50000 рублей.

Адвокат Осейков Е.Е. полностью поддержал позицию своей подзащитной, просил суд удовлетворить рассматриваемое ходатайство, поскольку все основания для этого имеются, и, с учетом материального положения обвиняемой, назначить минимальный размер судебного штрафа.

Представитель потерпевшего Управления Пенсионного фонда РФ по городу Великие Луки и Великолукскому району Псковской области И.Н.Б. пояснила, что обвиняемая ФИО2 ущерб, причиненный в результате совершения преступления, возместила в полном объеме, в связи с чем, УПФР не имеет к ней претензий и не возражает против удовлетворения ходатайства следователя А.С.Б. о прекращении уголовного дела и назначении в отношении обвиняемой ФИО2 меры уголовно - правового характера в виде судебного штрафа, определение размера которого оставляет на усмотрение суда.

Помощник прокурора г. Великие Луки ФИО1 полагала, что рассматриваемое ходатайство следователя обосновано и, с учетом данных о личности обвиняемой, подлежит удовлетворению.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников судебного заседания, суд приходит к выводу о том, что ходатайство следователя по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Псковской области А.С.Б. о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО2 является законным и обоснованным, в связи с чем, подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо впервые совершило преступление, возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 УПК РФ, прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

Суд признает, что предъявленное ФИО2 обвинение обосновано и подтверждается собранными по делу доказательствами, сведения о совершении ею инкриминируемого деяния, изложенные в постановлении следователя о возбуждении рассматриваемого ходатайства, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, в материалах уголовного дела содержатся достаточные сведения для принятия итогового решения о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.11.2012 № 207-ФЗ), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление, обвинение в совершении которого предъявлено ФИО2, в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести.

Обвиняемая ФИО2 ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении трех малолетних детей, совершила преступление средней тяжести, вину в инкриминируемом ей деянии признала полностью, в содеянном раскаялась, способствовала раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместила имущественный ущерб, причиненный преступлением. 

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о том, что исправление обвиняемой ФИО2 может быть достигнуто без применения уголовного наказания, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Иных оснований для прекращения уголовного дела в ходе судебного заседания не установлено.

С учетом тяжести совершенного ФИО2 преступления, ее имущественного положения, а также имущественного положения ее семьи, а именно наличия дохода в размере 50000 рублей в месяц, суд полагает, что обвиняемая в состоянии уплатить судебный штраф, при определении размера которого суд, помимо вышеизложенных обстоятельств, также учитывает, что у обвиняемой, в настоящее время, отсутствует реальная возможность трудоустроиться в связи с нахождением на ее иждивении малолетних детей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 - отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению при принятии итогового процессуального решения по уголовному делу (№ обезличен).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1, 446.2 УПК РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя по ОВД СЧ УМВД по Псковской области А.С.Б. о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно - правового характера в виде судебного штрафа в отношении обвиняемой ФИО2 - удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.11.2012 № 207-ФЗ), на основании ст.76.2 УК РФ, с назначением судебного штрафа.

Назначить ФИО2 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей в доход государства, установив срок уплаты судебного штрафа – в течение 02 (двух) месяцев, со дня вступления постановления в законную силу. 

Разъяснить ФИО2, что сведения об уплате судебного штрафа необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю в течение 10 (десяти) дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. 

В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ. 

Реквизиты для уплаты штрафа: 

УФК по Псковской области (УМВД России по Псковской области) 

ИНН 

<

***>, КПП 602701001, ОКТМО 58701000, 

р/с 

<

***>, наименование банка - Отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ, БИК 045805001, л/с 

<

***>, Код бюджетной классификации (КБК) 18811621010016000140 – поступление от уплаты денежных взысканий (штрафов), назначенных по приговору суда.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вещественные доказательства: 

- договор №4 купли-продажи комнаты от 08.02.2016 и договор № 15 купли-продажи комнаты от 24.02.2016 – объекта недвижимости по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, 

<

адрес обезличен>;

- договор (№ обезличен) купли-продажи комнаты, расположенной по адресу: г. Великие Луки, 

<

адрес обезличен> от ДД.ММ.ГГГГ;

- электронно-цифровой носитель «CD-R (78-14021-2)» с информацией о входящих и исходящих соединениях (детализация) абонентского номера 

<

данные изъяты> (ФИО2) за период с 01.01.2016 00.00.00 по 07.06.2017 00.00.00 – хранить при уголовном деле (№ обезличен).

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Псковский областной суд через Великолукский городской суд в течение 10 (десять) суток со дня его вынесения.

Судья В.Е. Борщ