К делу №1-31/2020

УИД№23RS0001-01-2020-000194-20

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 июля 2020 года г. Абинск

Абинский районный суд Краснодарского края в составе: 

председательствующего – судьи Абинского районного суда Сурмач Н.А.,

при секретаре Котовой А.В., 

с участием государственного обвинителя Герасимова И.С.,

потерпевшего А.А.Н., 

подсудимого ФИО1, 

ее защитника – адвоката Саруханян К.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Грузинской ССР, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего 

<

адрес>, имеющего среднее образование, женатого, малолетних детей на иждивении не имеющего, не работающего, военнообязанного, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, инвалид 3 группы бессрочно, по месту жительства характеризуется положительно, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, ранее не судим, копию обвинительного заключения получил ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершил хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, являясь супругом учредителя ООО «Диво» - А.Г.В., фактически осуществляя управленческие и распорядительные функции указанного общества, директором которого является К.А.Н., в середине апреля 2014 года, около 11 часов 00 минут, находясь по месту своего проживания, по адресу: 

<

адрес>, узнал от своего знакомого Х.А.З. о том, что ранее ему неизвестный Потерпевший №1 желает приобрести на территории города-курорта Анапа квартиру, в связи с чем у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств на неопределенную сумму, принадлежащих Потерпевший №1 

Действуя во исполнение задуманного, ФИО1 в указанные время и месте убедил Х.А.З. в том, что в его распоряжении имеется одна из квартир, расположенных в строящемся многоэтажном доме по адресу: 

<

адрес>, застройщиком которого является ЖСК «Стройград», которую он должен получить от ООО «Кубань Бетон Плюс» по цене 36 000 рублей за 1 кв.м., бартером, после выполнения ООО «Диво» ранее взятых на себя обязательств перед ООО «Кубань Бетон Плюс». Х.А.З., будучи убежденном в том, что ФИО1 имеет реальную возможность получить в свою собственность квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, и готов передать ее в собственность Потерпевший №1 по цене 36 000 рублей за 1 кв.м., ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, более точное время не установлено, сообщил о поступившем ему от ФИО1 предложении о продаже квартиры, расположенной в многоэтажном доме по адресу: 

<

адрес>,Потерпевший №1, который счел подобное предложение выгодным и согласился заключить с ООО «Диво» договор купли-продажи указанной квартиры, о чём Х.А.З. сообщил ФИО1 

В этот же день, около 11 часов 30 минут, по указанию ФИО1, Х.А.З. и Потерпевший №1 прибыли на строительную площадку, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где Потерпевший №1 выбрал подходящую для себя квартиру, площадью 54 кв.м., расположенную во втором корпусе, на втором этаже здания, не имеющую порядкового номера, стоимость которой со слов ФИО1 составила 1 920 000 рублей, что устроило Потерпевший №1

Тогда ФИО1, продолжая действовать во исполнение задуманного, в неустановленные следствием время и месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, составил договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 2 этаж, площадью 54 кв.м., стоимостью 1 920 000 рублей, продавцом которой являлось ООО «Диво», в лице директора К.П.А., покупателем – Потерпевший №1, при этом не имея реальной возможности распоряжаться указанным жилым помещением, так как оно по договору простого товарищества от ДД.ММ.ГГГГ было зарезервировано за С.Н.Э., для строительства которой последняя внесла денежные средства в сумме 1 926 000 рублей, и не собираясь выполнять от лица ООО «Диво» перед ООО «Кубань Бетон Плюс» никаких обязательств, после чего ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, передал данный договор Х.А.З. для его подписания сторонами, который, в свою очередь, не зная о преступных намерениях ФИО1, находясь под влиянием обмана, по просьбе последнего передал полученный документ на подпись Потерпевший №1

В этот же день, в неустановленное следствием время, Потерпевший №1, находясь по адресу: 

<

адрес> «Б», подписал привезенный Х.А.З. договор купли-продажи и передал через последнего для ФИО1 в счет исполнения договора часть денежных средств в сумме 1 200 000 рублей, которые в этот же вечер, около 17 часов 00 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, город – курорт Анапа, в 23 метрах от обочины автодороги А-290 «Новороссийск- Керчь», 44 О 89"89'' северной широты 37 О 35'71'' восточной долготы, в присутствии К.А.Н., являющегося директором ООО «Диво», однако фактически не осуществляющего управленческих и распорядительных функций, Х.А.З. передал указанную сумму денежных средств ФИО1, после чего К.А.Н. по указанию ФИО1, не зная о преступных намерениях последнего, подписал договор купли-продажи квартиры, заключенный с Потерпевший №1 и квитанцию к приходному кассовому ордеру № о принятии от Потерпевший №1 денежных средств в сумме 1 200 000 рублей в счет выполнения обязательств по договору, условия которого ФИО1 не намеревался выполнять, тем самым похитив указанные денежные средства.

18.05.2014, около 17 часов 00 минут, Потерпевший №1 находясь по адресу: 

<

адрес> «Б», передал Х.А.З. в счет выполнения ранее заключенного им с ООО «Диво» договора оставшуюся денежную сумму в размере 720 000 рублей. В этот же день, около 21 часа 00 минут, Х.А.З., находясь в 

<

адрес>, по проспекту Комсомольскому, на стоянке транспортных средств, прилегающей к зданию № «Дом торговли», в присутствии К.А.Н. передал ФИО1 полученную им от Потерпевший №1 денежную сумму в размере 720 000 рублей, после чего К.А.Н. по указанию ФИО1, не зная о преступных намерениях последнего, подписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № о принятии от Потерпевший №1 денежных средств в сумме 720 000 рублей в счет выполнения обязательств по договору, условия которого ФИО1 не намеревался выполнять. Тем самым ФИО1 похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, в общей сумме 1 920 000 рублей, то есть в особо крупном размере, после чего распорядился ими по своему усмотрению, при этом не выполнив ранее взятые им от лица ООО «Диво» обязательства по передаче в собственность Потерпевший №1 квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 2 этаж, площадью 54 кв.м.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании показал, что вину в совершении преступления признает в полном объеме, однако дал показания, аналогичные данным в ходе предварительного расследования, согласно которых вину в совершении преступления он не признает. Как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного расследования он показал, что мошеннических действий в отношении Потерпевший №1 он не совершал. ООО «Диво» на 11.08.2014, исполнило свои обязательства перед ООО «Кубань Бетон плюс» и осуществило ввоз инертных материалов в счет квартиры, за исключением нескольких рейсов. В свою очередь ООО «Кубань Бетон плюс» в лице учредителя П. М.Г. не исполнил взятые на себя обязательства перед ООО «Диво» в лице директора К.А.Н. не рассчитавшись с последним квартирой, которая предназначалась Потерпевший №1 17.04.2014 между продавцом ООО «Диво» в лице директора К.А.Н. и Потерпевший №1 заключен договор купли – продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус №, стоимость которой составляла 1 920 000 рублей, которые в два этапа оплатил Потерпевший №1. Данные денежные средства Потерпевший №1 передал через Х.А.З., который в его присутствии отдал их директору ООО «Диво» К.А.Н. Из них, денежные средства на общую сумму 750 000 К.А.Н. передал Х.А.З. поскольку перед ним у ООО «Диво» имелись долговые обязательства за автомобиль «ИВЕКО», взятый у последнего в рассрочку. Остальная часть денежных средств, переданная за квартиру Потерпевший №1 потрачена на горюче – смазочные материалы, покупку щебня и песка на карьерах 

<

адрес>, зарплату водителей. Данный автомобиль работал на ООО «Диво», на него, и на К.А.Н. он не оформлялся. При приобретении седельного тягача «ИВЕКО», - он отдал свои личные денежные средства 200 000 рублей, К.А.Н., которые тот передал Х.А.З. Данные денежные средства были лично его, он вложил их в грузовой седельный тягач, поскольку часть доходов общества поступали в бюджет его семьи, а часть на затраты необходимые для развития ООО «Диво». Денежными средствами принадлежащими Потерпевший №1, распоряжался К.А.Н.. Решение о взаиморасчете квартирой за поставку инертных материалов принимал самостоятельно К.А.Н., в чем он его поддержал, так как получив квартиру и затем продав ее, можно было рассчитаться за автомобиль «ИВЕКО», который работал на ООО «Диво». К.А.Н. самостоятельно принял решение о том, чтобы 17.04.2014 составить с Потерпевший №1 договор купли – продажи и продать ему квартиру. Он же в свою очередь, при решении вопроса по передачи квартиры Потерпевший №1 постоянно сопровождал К.А.Н., в том числе и 17.04.2014, и 18.05.2014 при передаче последнему от Потерпевший №1 денежных средств за квартиру. Он был уверен в том, что К.А.Н. действительно передаст в собственность Потерпевший №1 квартиру, поэтому и не стал препятствовать тому, чтобы К.А.Н. составил договор купли – продажи квартиры с Потерпевший №1 и получил от последнего 1 920 000 рублей. По той же причине, он не препятствовал и тому, чтобы К.А.Н. вернул долг Х.А.З. в общей сумме 750 000 рублей за автомобиль «ИВЕКО». Денежные средства были отданы за автомобиль, так как он тоже желал, чтобы на данное транспортное средство не было у ООО «Диво» долгового обременения, поскольку еще раз повторяется, что бизнес ООО «Диво» являлся семейным. Кроме этого, инициатива о продаже квартиры Потерпевший №1 исходила не от него, а от Х.А.З., именно Х.А.З. сказал, что есть возможность обменять инертные материалы на предоставление квартиры. До составлении соглашения за поставку инертных материалов за квартиру, П. М.Г. убедил его, К.А.Н., Х.А.З. что за инертные материалы можно выбрать любую квартиру в 

<

адрес> присутствовал при данном разговоре, так как вместе с К.А.Н. договаривался о передачи квартиры ООО «Диво». У него и у К.А.Н. была уверенность, что у ООО «Диво» имелась реальная возможность в кратчайшие сроки поставить инертный материал в счет оплаты за квартиру ООО «Кубань Бетон плюс». У него не было умысла завладеть деньгами Потерпевший №1 Лично он денежные средства предназначенные за квартиру от Потерпевший №1 не получал. К денежным средствам он не прикасался и не передавал их кому – либо. Он не обманывал Потерпевший №1, наоборот, пытаясь помочь Потерпевший №1 получить квартиру, находясь в 

<

адрес>, он передал документы на свой дом и земельный участок П. М.Г. и оформил договор займа на 2 000 000 рублей с П. М.Г. 

Вина подсудимого ФИО1, в совершении инкриминируемого деяния, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ установлена доказательствами, представленными стороной обвинения, в частности, показаниями потерпевшего, свидетелей, а также другими материалами дела, исследованными и оглашенными в судебном заседании.

Потерпевший Потерпевший №1, в судебном заседании показал, что, в апреле 2014 года он находился в г. Анапа, куда приехал из г.Челябинска, с целью приобретения жилья. Его знакомые – Х.З.Ш. и Х.А.З. предложили ему приобрести квартиру в строящемся домовладении, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Со слов Х.А.З., субподрядчиком указанного строящегося дома является фирма ООО «Диво», и представители данной организации являются его хорошие знакомые. Стоимость одного квадратного метра жилья составляла 36 000 рублей, данные условия ему были приемлемы, и он решил приобрести жилье именно у ООО «Диво». 

Во время просмотра квартир в строящемся доме, представителей ООО «Диво» не было, ему не показалось это странным, так как Х.А.З. связывался с ними по телефону, и они указывали какие именно квартиры продаются и имеются в наличии. Он выбрал двухкомнатную квартиру в корпусе №, на втором этаже, общей площадью 54 квадратных метра, затем представители ООО «Диво» попросили Алхаза взять у него денежные средства, после чего ими будет составлен договор купли-продажи на указанную квартиру. 17.04.2014 он передал А., в качестве первоначального взноса денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, которые А. передал в г.Анапе представителям ООО «Диво», взамен привезя ему договор купли-продажи, квитанцию к приходному кассовому ордеру №, а так же план-схему второго этажа, с указанием границ приобретаемой им квартиры. После чего он уехал в г.Челябинск, предупредив, что в мае 2014 года вернется и привезет оставшиеся денежные средства в сумме 720 000 рублей. Спустя время, в середине мая 2014 года он вновь приехал в г.Анапа и привез оставшиеся денежные средства, которые ДД.ММ.ГГГГ передал лично А., после чего А. поехал в г.Абинск, где на тот момент находился директор ООО «Диво» К.А.Н. которому передал оставшуюся сумму в размере 720 000 рублей, взамен привезя ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Так же А. передал слова К.А.Н., что ключи будут переданы ему в ноябре 2014 года. Однако в ноябре 2014 года, когда он находился в г. Челябинске, ему позвонил Х.З.Ш., - отец Х.А.З. и сообщил, что сдача дома перенесена на третий квартал 2015 года, ориентировочно на август. 

В начале августа 2015 года он приехал в 

<

адрес>, с целью организации ремонта в приобретенной квартире, однако прораб фирмы застройщика ООО «Кубань-Бетон», которого звали Гамлет, его иных анкетных данных не знает, сообщил что квартира, которая указана на план-схеме, находящейся у него продана иному лицу. Он показал Гамлету договор купли-продажи, на что Гамлет ответил, что ООО «Диво» не имеет никакого отношения к фирме ООО «Кубань-Бетон». В тот момент он находился вместе с Зурабом, который тут же позвонил сыну А. и потребовал немедленно приехать к дому № по 

<

адрес> и объяснить в чем дело. Спустя время А. приехал и сообщил, что уже связался с директором ООО «Диво», который обещал приехать на следующий день. Спустя сутки, он находился в доме у Зураба, по адресу: 

<

адрес>, примерно в обеденное время, туда приехал К.А.Н. и еще один человек, представившийся Аветисян (Саят), данные лица объясняли, что обещанную ему квартиру продал неизвестный им гражданин по отчеству А., каких-либо иных данных о данном человеке они не сообщали, так же как и обстоятельства по которым оплаченная им квартира могла быть продана посторонними лицами. К.А.Н. пообещал, что в течении трех суток он разберется в сложившейся ситуации и предоставит взамен другую квартиру. По истечению трех суток, К.А.Н. попросил еще несколько дней, спустя которые, он вновь попросил время. 

28.09.2015 ему вновь позвонил ФИО1 (Саят) и сказал, что им необходимо встретиться с человеком, который ему выделит осмотренную им квартиру. В этот же день, он совместно с ФИО1 приехали в 

<

адрес>, на растворо – бетонный узел ООО «Кубань Бетон Плюс». В ночное время, он встретился на территории данного РБУ, в офисе с гражданином П. М.Г. с которым их познакомил ФИО1 В ходе разговора он сообщил П. М.Г. что в 2014 г. приобрел квартиру у ООО «Диво», которая как оказалось, в 2013 году была продана другому лицу. Также он сообщил, что ФИО1 предлагает ему взамен квартиры расположенной в 

<

адрес>, другую 

<

адрес>, расположенную в 

<

адрес>, № «А», строительный №, в пятом корпусе, на 3 этаже. На это, П. М.Г. обратился в строгой форме к ФИО1 и спросил у него, когда тот перед ним исполнит обещанные обязательства. ФИО1 ответил, что ему необходимо время один - полтора месяца. О каких обязательствах шла речь между ними, он не знает. При ФИО1, - П. М.Г. сказал ему, чтобы он не беспокоился, так как квартиру он ему выделит, минуя ФИО1, с которым потом сам разберется. П.А. П. М.Г. обратился к ФИО1 и сказал на повышенном тоне, о том, что за беспокойства и переживания тот должен дополнительно к квартире заплатить ему еще 500000 рублей, как за моральный вред. На что ФИО1 отреагировал молчанием. После чего, П. М.Г., разговаривая с ФИО1 очень грубо, велел тому выйти с кабинета. Далее, когда они остались одни, П. М.Г. вновь успокоил его и сказал, что квартира будет ему в собственность предоставлена, при этом на стикере розового цвета П. М.Г. собственноручно написал красной пастой номер телефона № и фамилию с именем «П.М.Г.». П. М.Г. сказал ему, чтобы он звонил ему в любое время, при этом добавил, что квартиру, которую он смотрел с ФИО1 на 

<

адрес>, по графику должна будет сдаваться в эксплуатацию в четвертом квартале 2015 года. По его просьбе П. М.Г. пообещал зарезервировать за ним квартиру по строительному номеру 15, расположенную по адресу: 

<

адрес> «А», корпус пять, этаж третий. Для этого, П. М.Г., попросил, чтобы он написал на его имя в произвольной форме письмо, в котором просит зарезервировать за ним указанную квартиру, что им и было сделано на следующий день 29.09.2015. В дневное время, в указанный день, он позвонил П. М.Г., который сказал ему по телефону, что находится в г.Новороссийске, и попросил, чтобы он отвез письмо на РБУ «Кубань Бетон Плюс» и нашел там человека по фамилии Сотников, которому и необходимо было передать данное письмо. Со слов П. М.Г.,- Сотников передаст указанное письмо ему. Сотников подписался в письме, удостоверив своей подписью факт его получения, для передачи П. М.Г. В сентябре 2015 он уехал домой в Челябинск. В течении полутора месяцев, он трижды звонил П. М.Г. со своего номера телефона 

<

***>. В ходе разговора, П. М.Г. дважды ему отвечал, что все идет по плану. При последнем звонке, ему П. М.Г. сказал, чтобы он ему более не звонил, так как ФИО1 не исполнил перед ним взятые на себя обязательства. О каких обязательствах шла речь, он не знает. 17.11.2015 он приехал в г.Анапу и направился на строительный объект, расположенный на ул. Парковой, № «А», где встретился с прорабом по имени Гамлет. От Гамлета ему стало известно, что объект сдастся в эксплуатацию в первом квартале 2016 года. 07.12.2015, он встретился с ФИО1 и К.А.Н., которые приехали для встречи в 

<

адрес> «Б», где живет его друг Х.З.Ш.. Здесь же было составлено гарантийное письмо, согласно которому ООО «Диво», в лице директора К.А.Н. гарантирует Потерпевший №1, то есть ему, выделить в собственность в 1 квартале 2016 года (в счет ранее взятых обязательств согласно договора от 17.04.2014) 2-х комнатную квартиру, площадью 68,8 м. кв., по адресу: 

<

адрес> «А», корпус 5, этаж 3. Гарантийное письмо подписано с разрешения ФИО1 директором ООО «Диво» К.А.Н. Также в гарантийном письме расписался Х.З.Ш., в присутствии которого все происходило, и непосредственно и он сам лично. Письмо было заверено печатью ООО «Диво». За время их знакомства с ФИО1 и К.А.Н., может сказать, что К.А.Н. по сути ничего не решал, и не управлял обществом, все управленческие функции находились в руках ФИО1 Позже он узнал, что квартира, которую ему обещал ФИО1 продана другому лицу. Он неоднократно пробовал дозвониться на действующие номера телефонов ФИО1, К.А.Н., П. М.Г., но никто из них не отвечал на его телефонные звонки. После чего ему пришлось обратиться с заявлением о факте мошеннических действий в ОМВД России по Абинскому району. После возбуждения уголовного дела, в первых числах июля 2016 г. ему позвонил К.А.Н. и сообщил, что все должны встретиться у юриста, в юридической консультации, расположенной рядом с агентством недвижимости «Крымский Вал» в г.Анапа. Вскоре, в субботу, в первых числах июля 2016 г., он пришел к адвокатской конторе, где его уже ждали: ФИО1, К.А.Н., и затем к ним подъехали П. М.Г. и адвокат. Они все вместе прошли в помещение адвокатской конторы. П. М.Г. и ФИО1 подписывали какие-то документы, которые подготовил адвокат. В офисе, П. М.Г. спросил у него, квадратные метры квартиры, приобретенной им ранее у ООО «Диво», на что он ответил, что ее квадратура была равна 54 м. кв. Здесь же П. М.Г. сказал, что у него есть 

<

адрес>. кв., но ему не известно на каком этаже она расположена, о чем он ему пообещал сообщить позже. Он же задал вопрос, кто ему заплатит за 2 кв. метра. На данный вопрос ему ответа ни от ФИО1 ни от К.А.Н. не последовало. После того как они вышли с офиса, ФИО1 предложил ему отвезти его домой. По дороге, он в присутствии К.А.Н. спросил для чего он приезжал в офис, и какие документы были подписаны ФИО1 и П. М.Г. На его вопрос, ФИО1 сказал, что заложил П. М.Г. за квартиру, которая причитается ему, для ее выдела, свое имущество, дом и земельный участок. При этом добавил, что его дом в г. Абинске, стоит 10 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил К.А.Н. и сообщил, что П. М.Г. желает, чтобы они с ним приехали в 

<

адрес>, № в регистрационную палату, для оформления квартиры. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с К.А.Н. приехали в регистрационную палату. Около 11 часов 00 минут того же дня он вместе с К.А.Н., находясь в здании юстиции связались с П. М.Г., который пояснил, что так как с ним только К.А.Н. и отсутствуют ФИО1 и его адвокат Лизогубов И.И., то он ничего не будет предпринимать, после чего предложил осмотреть здание по адресу: 

<

адрес> «А», корпус 4, выбрать там квартиру, а после собраться всем вместе, но только уже в другой день. Так как иного выхода у него не было, он согласился на условия П. М.Г. и вместе с К.А.Н. направились на строительный объект по адресу: 

<

адрес> «А», корпус 4, где их встретил прораб по имени Гамлет, с которым он ранее уже общался. Гамлет отказывался им выдать ключи от 

<

адрес> расположенной на 8 этаже. В связи с чем К.А.Н. позвонил П. М.Г., который распорядился, чтобы Гамлет выдал К.А.Н. ключи от квартиры. Сразу же Гамлет после разговора с П. М.Г. передал К. ключи. Затем он поднялся вместе с К.А.Н. на 8 этаж и осмотрел квартиру, предложенную П. М.Г., указанная квартира была меньшей площадью, и планировка в ней ему не понравилась. Но он был вынужден согласиться на условия П. М.Г., так как на протяжении более двух лет, не мог получить квартиру и вернуть обратно деньги. В связи с чем, он позвонил П. М.Г. и сообщил, что согласен принять от него квартиру в доме по 

<

адрес> «А», корпус 4. После чего П. М.Г. вновь предложил собраться в регистрационной палате в 

<

адрес>, совместно с адвокатом ФИО26, Кучеренко А.Н. и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут он вместе со всеми вышеперечисленными лицами приехали в условленное место, куда приехал П. М.Г. совместно с риелтором по имени Борис. П.М. взял у него паспорт и велел ему и всем остальным (ФИО26, К.А.Н. и ФИО1) ожидать его возвращения, объясняя, что необходимо составить необходимые документы купли-продажи квартиры. Примерно до 16 часов 00 минут он совместно с адвокатом ФИО26, К.А.Н. и ФИО1 ожидали П. М.Г. в здании юстиции, после его прихода вместе с риелтором по имени Б., - М. велел последнему заниматься переоформлением квартиры, а сам уехал в неизвестном направлении. Он и Борис зашли в кабинет регистрационной палаты, где сотрудник данной службы принял от Бориса все необходимые документы на квартиру, для ее переоформления, среди которых он ранее ознакомился с паспортом БТИ. Кому именно на тот момент принадлежала квартира, он не знал и не знает. Сотрудник регистрационной палаты выдал ему расписку о том, что принял документы. Здесь же он сказал, что через 10 дней он сможет получить документ на право собственности. Затем они вышли с кабинета, и в здании регистрационной палаты, он написал расписку по просьбе Бориса, о том, что в отношении П. М.Г. претензий не имеет. Здесь же ФИО1 и К.А.Н. попросили, чтобы аналогичную расписку он написал в их адрес, на что он ответил отказом. Получив его отказ, ФИО1, К.А.Н., и адвокат ФИО26 обидевшись, уехали. Тут же Борис передал ему телефон, и сказал, что с ним хочет говорить П. М.Г. В ходе телефонного разговора П. М.Г. сообщил, что более он от него никакого жилья не получит. Борис сообщил, что сделка отменяется, в данном случае квартира на него переоформлена не будет, и попросил вернуть ему расписку, которая была ему выдана специалистом регистрационной палаты, что им и было сделано. В свою очередь, Борис вернул ему расписку, которую он написал для П. М.Г., где указывал, что к нему претензий не имеет. После нескольких минут, он и Борис разошлись. Расписку он не стал писать о том, что не имеет претензий к ООО «Диво», так как квартира, которую хотели на него оформить П. М.Г., по квадратуре была меньше, за которую он заплатил деньги, а соответственно если бы он написал расписку, то ООО «Диво» не вернули бы ему денежные средства за недостающие квадратные метры площади квартиры. Что касается К.А.Н., то он понял, что тот никакого отношения к данному преступлению не имеет, так как директором являлся только лишь на словах и на «бумаге», не более. Он уверен в том, что К.А.Н. никакого отношения к мошенническим действиям с квартирой, предназначенной ему не имеет. Также после разговора с П. М.Г., о чем он давал ранее показания, понял, что ФИО1 не исполнил перед ним свои обязательства и не осуществил ввоз инертных материалов в сет квартиры, в связи с чем П. М.Г. не предоставил квартиры ФИО1 Кроме этого к данной сложившейся ситуации учредитель ООО «Кубань Бетон плюс» - С.А.С. никакого отношения не имеет, так как он только лишь подписал соглашения на ввоз инертных материалов, и не более. Считает, что к совершению преступления причастен ФИО1, который завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 1 920 000 рублей, которыми распорядился на собственные нужды, оставив его без квартиры.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля К.А.Н. подтвердил показания данные в ходе предварительного расследования и показал, что с 05.03.2014 является директором ООО «Диво». Данную должность ему предложил ФИО1 Предлагая должность директора ООО «ДИВО», Аветисян обещал ему, что он будет получать зарплату в размере 20 000 рублей ежемесячно, и заниматься документами общества и всеми текущими вопросами. Он согласился с предложением ФИО1 поскольку у него не было каких-либо источников дохода и он нуждался в деньгах. ООО «ДИВО» осуществляло поставку инертных материалов на различные стройки и растворобетонные заводы (РБУ), находящиеся на территории Краснодарского края. Клиентов, которым необходимы инертные материалы, ФИО1 искал самостоятельно, ФИО1 договаривался о стоимости инертных материалов, и руководил всеми финансовыми вопросами общества. Денежными средствами в полном объеме распоряжался ФИО1 Также, он хранил у себя по месту жительства накладные поставленных инертных материалов, подавал декларацию о доходах общества в налоговую инспекцию. ООО «ДИВО» поставку инертных материалов на ООО «Кубань Бетон - плюс», стала производиться, начиная с 08.03.2014. На тот момент инертные материалы поставлялись на ООО «Кубань Бетон плюс» в счет ранее переданного ФИО2 учредителем ООО «Кубань бетон плюс» П. М. легкового автомобиля зарубежного производства. Каким образом ФИО1 распорядился данным транспортным средством, ему не известно. Инертные материалы доставлялись из различных карьеров, расположенных на территории Белореченского района. Лично он сам на предприятии ООО «Кубань Бетон плюс» инертные материалы не возил, но неоднократно, сопровождал груз. С руководителем общества «Кубань Бетон-плюс» С.А.С. он познакомился при заключении с данным обществом соглашения на поставку инертных материалов в счет квартиры расположенной в 

<

адрес>. С учредителем общества ООО «Кубань Бетон - плюс» П. М.Г., он познакомился намного позже, о чем он будет пояснять далее. Примерно 07 марта, в дневное время, ФИО1 познакомил его с Х.А.З. При каких обстоятельствах и когда с Х.А.З. познакомился ФИО1, он не знает. Данный человек, насколько ему известно, являлся продавцом грузового автомобиля – седельный тягач «Ивеко Стралес» 2008 года выпуска государственный регистрационный знак С556ВА123 регион, с прицепом. ФИО1 приобрел данный автомобиль у Х.А.З. в рассрочку. Со слов ФИО1 ему известно, что тот отдал Х.А.З. в качестве первоначального взноса за грузовой автомобиль – седельный тягач «Ивеко Стралес» 100 000 рублей, так как автомобиль приобретал для себя, поскольку на указанном транспорте планировалось осуществлять перевозку инертных материалов, который бы работал на ООО «Диво» и вырученные денежные средства, доходы от бизнеса связанного с деятельностью общества являлись бы семейным бюджетом семьи Аветисян. Данный седельный тягач на него и на ФИО1 не оформлялся. Приблизительно в 2017 г., ФИО1 добровольно вернул седельный тягач обратно Х.А.З., так как не смог за него рассчитаться в полном объеме, и платить за него транспортный налог. С 08.03.2014 до середины января 2015 года седельный тягач «Ивеко Стралес» эксплуатировался в обычном режиме, поставляя различным клиентам ООО «Диво» инертные материалы. Также инертные материалы, при осуществлении его деятельности директора ООО «ДИВО» поставлялись в период времени с 08.03.2014 по 29.08.2014 на растворо – бетонный узел в 

<

адрес> «Кубань Бетон-плюс». 17.04.2014, в утреннее время, приблизительно около 10 часов, он узнал от ФИО1, что к отцу Х.А.З., которым является Х.З.А., приехал знакомый, который желает приобрести в городе Анапа двух комнатную квартиру. Позже ему стало известно, что человеком, который пожелал купить квартиру в г.Анапа, являлся Потерпевший №1. ФИО1 ему пояснил, что договорился с учредителем ООО «Кубань Бетон плюс» П. М.Г., что за поставленные в вышеуказанное общество в полном объеме инертные материалы, тот произведет взаиморасчет с ООО «ДИВО» квартирой от застройщика, которая расположена по 

<

адрес>, №, в 

<

адрес>. Номер квартиры не обговаривался. ФИО1 пояснил, что уже рассчитался с П. М.Г. за автомобиль переданный ФИО1 ранее в счет поставки инертных материалов. Кроме этого, ему от ФИО1, стало известно, что квартира, уже выбрана потенциальным покупателем и была показана. Позже от ФИО1 он узнал, что квартиру в 

<

адрес>, в городе Анапа, расположенную на втором этаже, во втором корпусе Потерпевший №1 выбрал себе самостоятельно. Для осмотра квартиры в данном доме Потерпевший №1 сопровождали его друг Х.З.А. и сын последнего Х.А.З. Именно ФИО1 указал Х.А.З. адрес дома, в котором Потерпевший №1 может выбрать любую понравившуюся квартиру. Ему не известно, с кем именно из представителей ООО «Кубань Бетон плюс» ФИО1 договорился заранее о резерве квартиры и разрешении на ее выбор покупателю. В свою очередь, он каких – либо вопросов касающихся данной квартиры с представителями ООО «Кубань Бетон плюс» не решал. 17.04.2014, ФИО1 сказал ему, что им необходимо поехать в 

<

адрес>, где расположен раствора – бетонный узел «Кубань Бетон плюс» и встретиться с руководством, для того, чтобы составить письменное соглашение, согласно которому за поставку инертных материалов, которые будут завезены после 17.04.2014, ООО «Кубань Бетон - плюс» должно будет рассчитаться с ООО «ДИВО» квартирой. В разговоре ФИО1 ему сказал, что соглашение должен заключить лично он, поскольку является директором общества и лицом имеющим право на подпись и владения печати, а ФИО1 не имеет возможности от своего лица заключать сделки, так как официально к ООО «Диво» никакого отношения не имеет. ФИО1 поставил его в известность о том, что квартира будет продана Потерпевший №1 от лица ООО «ДИВО», и в договоре купли – продажи он должен будет поставить свою подпись и печать, поскольку является директором общества, а соответственно и продавцом квартиры. ФИО1 убедил его в том, что инертные материалы в счет квартиры будут поставлены в полном объеме, и беспокоиться ему не о чем, так как квартира будет передана в собственность Потерпевший №1 и обязательства перед ООО «Кубань Бетон плюс» будет обязательно выполнено со стороны ФИО1, а заключение договора купли – продажи необходимо, в связи с тем, что только таким образом возможно зарезервировать квартиру за собой официально и передать ее в последующем покупателю. ФИО1 пояснил ему, что данная сделка, расчет за инертные материалы квартирой, для ФИО1 выгодная. Данное решение было личным ФИО1 Он понимал, что денежными средствами от продажи квартиры будет распоряжаться муж учредителя, которым являлся ФИО1, так как ФИО1 по факту и руководил обществом. ФИО1 сказал ему, что он должен будет подписать договор купли – продажи квартиры, и если он не сделает этого, то ФИО1 «вышвырнет его на улицу». Он не распоряжался финансами общества, денег у него на руках никогда не было. Все денежные средства общества, его доходы, хранились у ФИО1 ФИО1 выдавал зарплату водителям, финансировал все затраты ООО «Диво». 17.04.2014, примерно в обеденное время, он в сопровождении и по распоряжению ФИО1 приехали на его автомобиле, за рулем которого находился ФИО1, марку которого он вспомнить не может на растворо – бетонный узел ООО «Кубань – Бетон плюс», где ФИО1 познакомил его с директором ООО «Кубань Бетон - плюс» С.А.С. Когда он находился на территории ООО «Кубань Бетон-плюс», то ФИО1 разговаривал с С.А.С., на какую разговор был тему, он не знает. Буквально через 10 минут, его позвал ФИО1, который уже именно тогда представил его С.А.С., который напечатал соглашение, составленное совместно с ФИО1, согласно которому: Поставщик ООО «ДИВО», в его лице (директора К.А.Н.), поставляет Покупателю ООО «Кубань - Бетон плюс», в лице директора С.А.С. инертный материал, в счет квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 54 метра квадратных, из расчета стоимости 1 метр квадратный 40 000 рублей. Данное соглашение было действительно до полного исполнения обязательств с обеих сторон. После того как соглашение было составлено, ФИО1 сказал, чтобы он в нем расписался и поставил печать общества, что им и было сделано. В присутствии ФИО3, - ФИО1 продолжал убеждать, что инертные материалы за квартиру будут поставлены, при этом сроки поставки не обговаривались. Он знает, что С.А.С. и П. М.Г. учредителю ООО «Кубань Бетон плюс» не было известно о том, что ФИО1 задумал заключить договор купли – продажи квартиры, и продать ее от его лица покупателю Потерпевший №1, так как соглашение не имело сроков его исполнения, и действовало оно после осуществления обязательств обеими сторонами. В этот же день, после заключения соглашения, в 

<

адрес>, около автодороге по Анапскому Шоссе, около 17 часов, они встретились с Х.А.З.. До того, как Х.А.З. прибыть на место встречи, ФИО1 созвонился с ним и сообщил, что квартира зарезервирована за ООО «Кубань Бетон плюс», и можно подписывать договор купли – продажи. Кем был составлен договор купли – продажи, и каким образом, ему не известно. Х.А.З., привез на место встречи договор купли - продажи квартиры, в двух экземплярах, подписанный Потерпевший №1. Настоящий договор был составлен в 2 экземплярах. ФИО1 в договоре поставил свои подписи и печать ООО «ДИВО». После чего Х.А.З. передал денежные средства лично в руки ФИО1, который пересчитал их, и убедился в достоверности суммы 1 200 000 рублей, из них ФИО1 отсчитал 400 000 рублей и отдал их Х.А.З., за приобретенный ранее им в рассрочку автомобиль «ИВЕКО». Х.А.З. не просил ФИО1, чтобы тот отдал ему часть долга в сумме 400 000 рублей за автомобиль «ИВЕКО», данное решение ФИО1 принял самостоятельно. Остальную часть денежных средств в сумме 800 000 рублей ФИО1 забрал себе. Данные денежные средства у него никогда не находились, ему их никто не передавал, ими он не распоряжался. На месте, он по распоряжению ФИО1 передал квитанцию к приходному кассовому ордер Х.А.З., предварительно расписался в ней и поставил печать. В данной квитанции была указана сумма денежных средств в размере 1 200 000 рублей, принятых от Потерпевший №1 от продажи ему квартиры. Х.А.З., в свою очередь должен был передать данную квитанцию с договором купли – продажи Потерпевший №1 ФИО1 передал Х.А.З. план – схему многоквартирного строящегося дома, в котором Потерпевший №1 выбрал себе квартиру. Однозначно ООО «ДИВО» и ООО «Кубань Бетон плюс», работали на полном доверии, и кроме накладных между данными обществами другой документации не велось.ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов, ему сообщил ФИО1, что необходимо им подъехать к площади «Дом Торговли», расположенной в 

<

...> где их ожидает Х.А.З., который привез 720 000 рублей, оставшиеся денежные средства переданные Потерпевший №1 за проданную тому квартиру. ФИО1 напомнил ему, чтобы он взял с собой квитанцию к приходно – кассовому ордеру и печать фирмы, поскольку директором являлся именно он. В этот же день, около 21 часа, в его присутствии Х.А.З. передал в автомобиле на котором приехал, лично в руки ФИО1 720 000 рублей. Аветисян пересчитал их. Далее, ФИО1 часть денежных средств в сумме 350 000 рублей, передал Х.А.З. в счет погашения долга образовавшегося у него перед последним за автомобиль «ИВЕКО». По указанию ФИО1 он передал Х.А.З. квитанцию к пригодно – кассовому ордеру на данную сумму, в которой расписался и поставил печать ООО «ДИВО». Денежные средства ФИО1 забрал себе. Каким образом ФИО1 ими распоряжался ему не известно. Денежные средства, которые принадлежали Потерпевший №1 и переданные им через Х.А.З. – ФИО1 ему в пользования не передавались. Ими он не распоряжался, не тратил. После заключённого договора купли – продажи квартиры между ООО «ДИВО» в его лице, как директора указанного общества и покупателем Потерпевший №1 их фирма «ДИВО» поставляло на ООО «Кубань Бетон плюс» инертные материалы. То есть ООО «ДИВО» как он был уверен, практически исполнило взятые на себя обязательства, перед ООО «Кубань Бетон плюс», и необходимо было завести инертные материалы необходимые для окончательного расчета за квартиру на общую сумму 33 698 рублей. 11.08.2014, им совместно с бухгалтером ООО « Кубань Бетон плюс» М.И.П. была произведена ревизия, в ходе которой М.И.П. озвучила, что инертные материалы ООО «ДИВО» поставило за автомобили, которые П. М.Г. учредитель общества «Кубань Бетон плюс» отдавал в течении всего времени ФИО1 Если он не ошибается, то среди перечисленных бухгалтером автомобилей были следующие: «Опель»,«Ауди», «Вольво», «Фольцваген». Не помнит перечисляла ли бухгалтер еще какие – либо автомобили. Тогда он понял, что ФИО1 ведет двойную игру и обманывает его. Он всегда думал, что инертные материалы завозятся в счет квартиры, но на самом деле они завозились за автомобили, которые П. М.Г. передавал ФИО1 Когда он предъявил данные сведения ФИО1, то тот ему ответил, что беспокоиться ему не о чем, и инертные материалы спустя время ООО «ДИВО» поставит на раствора бетонный узел «Кубань Бетон плюс». Однако, в последующем ООО «ДИВО» так и не смогло рассчитаться за квартиру, по ранее заключенному соглашению между ООО «ДИВО» и ООО «Кубань Бетон плюс», так как ФИО1 рассчитывался с П. М.Г. за транспортные средства переданные ему, а П.А. финансовые дела предприятия были скудные, и ООО «ДИВО» работало на убыль. Также бухгалтер предприятия М.И.П. рассказала ему, что ООО «Диво» постоянно оставалось должным ООО «Кубань Бетон плюс», и никогда свои долги не закрывало. Тогда он еще более убедился в том, что ФИО1 вел двойную игру, и в свою «коммерческую» деятельность его никогда не посвящал, таким образом обманывая его. В начале августа 2015 года от Х.А.З., ему стало известно, что квартира, ранее проданная Потерпевший №1 в 

<

адрес>, в 

<

адрес>, после составления договора купли – продажи, в 2013 году, уже была зарезервирована за другим человеком, который внес в ее строительство собственные денежные средства. ФИО1 стал ему говорить, чтобы он не волновался, поскольку произошла ошибка, с которой ФИО1 разберется. По просьбе Х.А.З., на следующий день, он и ФИО1 в обеденное время встретились в 

<

адрес>, № «б» дома у Х.З.А., который является отцом Х.А.З. По дороге в 

<

адрес>, на встречу с Потерпевший №1 ФИО1 придумал историю, что необходимо сказать Потерпевший №1 о том, что якобы квартиру, которую ему продало ООО «ДИВО», перепродал неизвестный им гражданин по отчеству А.. При этом, ФИО1 попросил его молчать, и не вмешиваться в разговор с Потерпевший №1, так как это необходимо, для того, чтобы выиграть время, и успеть договориться с П. М.Г., чтобы тот помог отдать Потерпевший №1 квартиру. Он понимал, что к возникшей ситуации П. М.Г. никакого отношения не имеет, но все же может пойти на уступки, и имеет возможность помочь выделить для Потерпевший №1 квартиру, за которую ООО «ДИВО» в дальнейшем с ним должно было рассчитаться инертными материалами. Когда они приехали на вышеуказанный адрес, на встрече с Потерпевший №1 П.А. вместе с ним и ФИО1 находился хозяин дома Х. Зураб и его сын Х.А.З.. По просьбе ФИО1, он сказал Потерпевший №1, что в течении трех суток проблема с квартирой будет решена. ФИО1 тоже обещал, что в скором времени Потерпевший №1 станет собственником квартиры, но уже другой, которую ему отдаст взамен некий А., который якобы продал квартиру предназначенную для А.. На самом деле данная история была вымышленной для Потерпевший №1 Далее, он общался с Потерпевший №1 по телефону и просил каждый раз отсрочку по времени, о чем его просил ФИО1 ФИО1 ему говорил, что именно он должен беспокоиться, чтобы Потерпевший №1 получил в собственность квартиру, так как ответственность лежит на нем, поскольку подписей ФИО1 нигде в документах нет, и к ООО «Диво» он документально никакого отношения не имеет. Поэтому, он постоянно звонил С.А.С., который подписывал соглашение с ним о поставке инертных материалов в счет квартиры, спрашивая как такое могло произойти. С.А.С. был удивлен, что от его лица была продана квартира, прав на которую ООО «Диво» в его лице не имело. Он рассказал ему подробно каким образом он заключил договор купли – продажи квартиры, на что С.А.С. ему сказал, чтобы в данной ситуации разбирался тот, кто в этом виноват, а именно ФИО1 Также он звонил П. М.Г., который ему пояснял, что ООО «Диво» не исполнило взятые на себя обязательства, так как инертные материалы были поставлены не в счет квартиры, а в счет транспортных средств которые П. М.Г. передал ФИО1 и то, что ФИО1 решил продать «воздух», то есть то что ему не принадлежит, П. М.Г. не виноват. В свою очередь он объяснял П. М.Г., что в договоре купли – продажи он расписался лично, выступая в качестве продавца, а деньги в сумме 1 920 000 рублей были отданы ФИО1, который ими же и распорядился. П. же сказал, что понимает его в данной ситуации, но помочь не может, и раз уж ФИО1 такое натворил, то пусть сам и решает сложившуюся ситуацию. Ему известно, что ФИО1 тоже звонил П. М.Г. и просил его о помощи, решить данную ситуацию. В разговоре, ФИО1 уговаривал П. М.Г. договориться о квартире, которую можно было бы вернуть Потерпевший №1, а тот в свою очередь, действуя от лица фирмы ООО «ДИВО», обязательно поставит инертные материалы, рассчитавшись с П. М.Г. за квартиру. П. М.Г. сказал, что поможет, но для этого ООО «ДИВО» должно было продолжать ввоз инертных материалов на ООО «Кубань Бетон плюс» и завести их в полном объеме в счет стоимости квартиры. Со слов ФИО1, ему было известно, что ФИО1 договорился с П. М.Г. и квартира по строительному номеру 15, будет выделена Потерпевший №1 в 

<

адрес>, № «А». В начале декабря 2015 г. по просьбе ФИО1, он встретился в 

<

адрес> «Б», где проживал Х. Зураб, с Потерпевший №1 С ним находился ФИО1 Находясь по указанному адресу, было составлено гарантийное письмо, данное письмо составлялось собственноручно Х.З.Ш., поскольку у него был понятный почерк. Согласно гарантийного письма, ООО «ДИВО», в его лице, гарантировало Потерпевший №1 выделить в собственность в 1 квартале 2016 г. (в счет ранее взятых обязательств согласно договора от ДД.ММ.ГГГГ) двухкомнатную квартиру, площадью 68,8 кв. м, по адресу: 

<

адрес>, Парковая 64 «А», корпус 5, этаж 3, строительный №. Гарантийное письмо было лично прочитано ФИО1, и передано по указанию ФИО1 ему на подпись. В нем он расписался и поставил печать ООО «ДИВО». Подписывая данное гарантийное письмо, он действовал по указанию ФИО1. Однако в последствии ООО «ДИВО» не осуществило ввоз инертных материалов за квартиру на раствора – бетонный узел ООО «Кубань Бетон плюс», то есть ФИО1 вновь не исполнил перед П. М.Г. взятые на себя обязательства по доставке инертных материалов. Летом 2016 года, конфликтная ситуация с Потерпевший №1 и уголовное дело возбужденное по данному факту заставило ФИО1 вновь обратиться к П. М.Г. и попросить последнего помочь с квартирой, которую надо было выделить для передачи Потерпевший №1 Взамен ФИО1 предложил П. М.Г. заложить свой дом и земельный участок на котором стоит дом, в обмен квартиры для Потерпевший №1 ФИО1 попросил его связаться с Потерпевший №1 и договориться с ним о встрече в 

<

адрес>, у юриста. В субботу, в первых числах июля 2016 г., он вместе с ФИО1 встретились с Потерпевший №1 в г. Анапа, рядом с агентством «Крымский ВАЛ». Туда же приехал П. М.Г., где был составлен договор займа и долговая расписка, согласно которым ФИО1 должен П. М.Г. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Сумма займа должна была вернуться П. М.Г. путем отгрузки щебня. Только на данных условиях П. М.Г. согласился помочь ФИО1. так как данный договор займа гарантировал поставку инертных материалов со стороны ООО «Диво» в ООО «Кубань Бетон плюс», и в случае передачи в собственность квартиры Потерпевший №1 и неисполнении ООО «Диво» взятых на себя обязательств, П. М.Г. мог бы взыскать с ФИО1 сумму прописанную в договоре займа. П. М.Г. пообещал, что предоставит для Потерпевший №1 квартиру. Именно тогда он впервые лично познакомился с П. М.

<

адрес>, он только лишь общался с ним по телефону, о чем его просил ФИО1 предварительно дав ему его номер, о чем он указывал выше. Примерно в середине июля, П. М.Г. пригласил его, ФИО1, Потерпевший №1 в 

<

адрес> для переоформления квартиры Потерпевший №1, которому была предложена 

<

адрес>, в корпусе 4, на 8 этаже, по 

<

адрес> А 

<

адрес>. На данное предложение Потерпевший №1 ответил согласием и они все вместе направились в регистрационную палату 

<

адрес>, где Потерпевший №1, человеком, представившимся юристом П. М.Г., было предложено написать расписку о том, что Потерпевший №1 не имеет претензий к П. М.Г., что тот и сделал. Тогда ФИО1 попросил написать аналогичную расписку и то, что А.О.М.А. не имеет никаких претензий к ООО «Диво» в его лице, и ФИО1, однако Потерпевший №1 отказался писать расписку, после чего произошел скандал и все разъехались, вновь не переоформив никакой недвижимости на Потерпевший №1 

Согласно показаний свидетеля Х.А.З., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, он знаком с Потерпевший №1 Они познакомились в 

<

адрес>. После переезда в 

<

адрес>, Потерпевший №1 он не видел, до апреля 2014 года, до того времени, когда Потерпевший №1 приехал в 

<

адрес>, с целью приобретения квартиры для себя. Со слов отца Х.З.А., ему стало известно, что Потерпевший №1 желает приобрести квартиру в г.Анапа. На тот момент, в марте 2014 года, он познакомился с ФИО1, по прозвищу Саят. Их знакомство состоялось при продаже ФИО1, принадлежащего ему грузового автомобиля – седельного тягача «Ивеко Стралес», 2008 года выпуска, государственный регистрационный знак № прицепом. ФИО1 договорился с ним, что данный автомобиль купит у него в рассрочку. Полная стоимость автомобиля составила 2 500 000 рублей. При передаче ФИО1 автомобиля, тот внес первоначальный взнос, в сумме 100 000 рублей. Ему было известно, что ФИО1, знаком с учредителем ООО «Кубань Бетон плюс» П. М.Г., который производил бетон в 

<

адрес>, и являлся учредителем ООО «Кубань-Бетон плюс». Он владел информацией о том, что за поставленный бетон, застройщики 

<

адрес> осуществляли взаиморасчет с П. М.Г. квартирами. Учитывая, что ФИО1 осуществлял ввоз инертных материалов на раствора – бетонный узел «Кубань Бетон плюс», то в середине апреля 2014 года, приблизительно в 11 часов, находясь по месту проживания ФИО1, в 

<

адрес> – Коммуны, тот узнал от него, что друг его отца Х.З.А., которым являлся Потерпевший №1 желает приобрести квартиру в 

<

адрес>. В разговоре, в этот же день и в это же время, ФИО1 сказал, что сможет договориться с учредителем ООО «Кубань Бетон плюс» П. М.Г., чтобы тот за поставленные инертные материалы рассчитался с ним, то есть с ООО «ДИВО» квартирой, а ФИО1 в свою очередь сможет продать квартиру по приемлемой цене от лица ООО «ДИВО» Потерпевший №1 На тот момент, ему было известно, что директором ООО «ДИВО», являлся К.А.Н. На самом деле, всеми делами общества, в том числе и финансовыми, занимался ФИО1 Роль К.А.Н. в данном обществе ему по сей день не ясна. Он был уверен, что ФИО1, являлся учредителем общества, либо его доверенным лицом, поскольку в разговоре ФИО1 давал понять, что ООО «ДИВО» принадлежит ему. ФИО1 отдавал устные распоряжения К.А.Н., который их исполнял. По поведению ФИО1 было видно, что тот имеет власть над К.А.Н. В свою очередь, он был уверен в честности ФИО1, оснований не доверять ФИО1 у него не было. С его слов он понял, что инертные материалы ФИО1 поставил на ООО «Кубань Бетон плюс» и ФИО1 может претендовать на квартиру, которую законным путем продаст Потерпевший №1 При их разговоре никто более не участвовал. На следующий день, ФИО1 в дневное время позвонил ему, что было в первой половине дня, сообщил, что квартиру по взаиморасчету ООО «Кубань Бетон плюс» предоставит, которую можно будет продать Потерпевший №1 ФИО60 же попросил его, предоставить анкетные данные А., которые необходимо будет внести в договор купли – продажи. ФИО1, сказал, что продавцом квартиры будет директор ООО «ДИВО» К.А.Н.. ФИО1 пояснил ему, что покупатель, Потерпевший №1 может выбрать любую квартиру в строящемся 

<

адрес>, в 

<

адрес>, которая будет зарезервирована за ООО «ДИВО» и будет передана данному обществу в собственность. Номер квартиры не оговаривался, поскольку ФИО1 сказал, что будущий собственник должен ее выбрать самостоятельно. Всю необходимую документацию, со слов ФИО1 директор К.А.Н. подпишет с ООО «Кубань – Бетон плюс», и таким образом проблем никаких не возникнет. ДД.ММ.ГГГГ, он встретился с Потерпевший №1, который заинтересовался данным предложением, в связи с чем, в этот же день, в утреннее время, около 11 часов 30 минут, он совместно с отцом Х.З.Ш. прибыли на строительную площадку, расположенную по адресу: 

<

адрес>. На указанный адрес, в этот же день, в утреннее время, их направил ФИО1 Потерпевший №1 выбрал двух комнатную квартиру в доме застройщика расположенную на втором этаже строящегося 

<

адрес>. Он сообщил по телефону ФИО1, о выбранной Потерпевший №1, квартире, рассказав о ее месте расположения и квадратных метрах. В свою очередь ФИО1 сообщил, что стоимость квартиры составит 1 920 000 рублей. Так как при Потерпевший №1 не было всей суммы денежных средств, то их передачу решили осуществить частями, в два этапа. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь в 

<

адрес>, место встречи не помнит, в дневное время, до 13 часов, ФИО1 передал ему составленный договор купли – продажи, который он в свою очередь отвез А.А.Н., которого устроили в полном объеме все пункты договора и сама сделка приобретения квартиры. В этот же день, ближе к вечеру, ему позвонил ФИО1 и сообщил, что может продать квартиру А., с которым ООО «ДИВО», в лице директора К.А.Н. готов заключить договор купли – продажи. Потерпевший №1 находясь в 

<

адрес>, по месту проживания его отца, по 

<

адрес> «Б», ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, подписал данный договор, в котором было указано, что первоначальный взнос за квартиру (аванс) составляет 1 200 000 рублей, остальную сумму денежных средств, тот должен был передать в течении мая 2014 года. В этот же день, вечером, около 17 часов, на пересечении улиц 

<

адрес> и Криничной 

<

адрес>, в его машине Мерседес «E500» государственный регистрационный знак указать не может, так как не помнит, данный автомобиль был продан около года назад, он передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, которые тот пересчитал. Из данный суммы денежных средств ФИО1 отсчитал 400 000 рублей, и передал их ему сказав, что отдает часть денег за приобретенный в рассрочку автомобиль «ИВЕКО». О том, чтобы из данных денежных средств ФИО1 400 000 рублей передал ему, он не просил. Данное решение было принято ФИО1 самостоятельно, и между ними никакой договоренности не существовало. К.А.Н. находился вместе с ФИО1 и выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1 200 000 рублей. ФИО1 внимательно изучил договор купли - продажи и сказал К.А.Н., чтобы тот его подписал и поставил печать ООО «ДИВО», что и было сделано К.А.Н. В автомобиле, вместе с договором купли – продажи квартиры ФИО1 передал ему для Потерпевший №1 план схему строящегося дома, в котором Потерпевший №1 выбрал квартиру. Каким образом у ФИО1 оказалась план – схема, он не знает. После он направился к себе домой, по адресу: 

<

адрес>, где передал Потерпевший №1, квитанцию подтверждающую передачу денег, второй экземпляр договора купли – продажи и план схему строящегося дома, в котором тот выбрал себе квартиру. На тот момент, он был уверен, что договор купли – продажи заключен между Потерпевший №1 и ООО «ДИВО» в лице директора К.А.Н. законно и не сомневался в том, что ООО «ДИВО» имеет право на квартиру, проданную в последствии по договору купли – продажи покупателю Потерпевший №1 Спустя время, 18.05.2014 Потерпевший №1 вновь приехал в г.Анапа и привез оставшуюся сумму денег в размере 720 000 рублей, которую в вечернее время, около 17 часов передал ему, после этого, он сообщил по телефону ФИО1 что может передать от покупателя квартиры Потерпевший №1 720 000 рублей, являющиеся оставшейся частью денежных средств до полной ее стоимости. С ФИО1, по телефону, они договорились о встрече в этот же вечер, в г. Абинске, которая должна была состояться на парковке, около «Дома Торговли» куда ФИО1 должен был приехать вместе с К.А.Н. В тот же вечер, он приехал в город Абинск и напротив парковки перед зданием с вывеской «Дом Торговли» стал ожидать Аветисян и К. в машине. Около 21 часа, ФИО1 и К.А.Н. приехали на встречу, в указанное место, находясь в его машине, он передал ФИО1 денежные средства в сумме 720 000 рублей, взамен К.А.Н. ему была отдана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. На момент передачи принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств, он продолжал быть уверенным в том, что данная сделка совершенная между продавцом ООО «ДИВО» в лице К.А.Н. и покупателем Потерпевший №1 носит законный характер. Он не догадывался о том, что ООО «ДИВО» в лице директора К.А.Н. не мог по сути распоряжаться квартирой, которую продали Потерпевший №1 Когда он передавал договор купли – продажи квартиры Потерпевший №1, то в него не вникал, не обратил внимание на то, что в нем не указана квартира, а именно ее номер, которая была продана Потерпевший №1 По условию договоренности между Потерпевший №1 и ООО «Диво», квартиру в собственность необходимо было переоформить на Потерпевший №1 в конце 2014 года. Однако, в оговоренный срок ООО «Диво» не переоформило квартиру на Потерпевший №1, после чего в августе 2015 года, по приезду Потерпевший №1 в г. Анапу, с целью начала производства отделочных работ в купленной квартире, было установлено, что проданная Потерпевший №1 квартира, ранее еще в 2013 году была зарезервирована за другим лицом, которое вложило в ее строительство полную ее стоимость. О том, что ООО «Диво» не переоформило квартиру на Потерпевший №1, он узнал от него же самого. После этого он вместе с Потерпевший №1 встретились с К.А.Н., который пояснил, что в данной ситуации не виноват. Позже, от К.А.Н. стало известно, что бухгалтер ООО «Кубань Бетон плюс», данные о которой ему не известны, указала на то, что за поставленные инертные материалы ООО «Кубань Бетон плюс» в лице учредителя П. М.Г. рассчитался с ФИО1 автомобилями. Тогда стало ясно, что ООО «ДИВО» не исполнило взятых на себя обязательств, и не осуществило ввоз инертных материалов за квартиру в адрес ООО «Кубань Бетон плюс». Он понял, что К.А.Н. был в неведении и не знал, что ФИО1 поставляя инертные материалы, получил за них от ООО «Кубань Бетон плюс» автомобили. В ходе следствия при даче показаний, его не правильно понял следователь, он показал, что директор ООО «Диво» К.А.Н. всегда находился с ФИО1, по указанию которого подписывал договор купли – продажи квартиры, выдавал квитанции к приходному кассовому ордеру, в которых также ставил свои подписи и печати ООО «Диво», делая все по указанию ФИО1 Денежные средства К.А.Н. даже не держал в руках, все деньги передавались ФИО1, который говорил, что сделка должна быть от лица ООО «Диво», так как директором общества являлся К.А.Н., а ФИО1 в свою очередь документально не имея никакого отношения к указанному обществу, не мог с его слов осуществлять сделки от своего лица. Узнав от прораба, имени которого не помнит, что ООО «Диво» никакого отношения к квартире по 

<

адрес> не имеет, сразу же позвонил ФИО1, который обещал все урегулировать и вернуть квартиру Потерпевший №1 Как он понял К.А.Н. не владел данной ситуацией и по указанию ФИО1 подписал соглашение от 14.04.2014 о том, что ООО «Диво» обязуется поставить инертный материал в счет квартиры, которой в свою очередь ООО «Кубань Бетон плюс» рассчитается с ООО «Диво», при исполнении последним взятых на себя обязательств. Также по указанию ФИО1 – К.А.Н. подписал договор купли – продажи квартиры, так как был в неведении того, что ФИО1 просто его использует. Далее уже все переговоры велись с ФИО1, который с собой всегда и везде брал К.А.Н. При этом, К.А.Н. всегда молчал, в основном говорил, что не знает, как вышло так, что А. остался без квартиры.

Согласно показаний свидетеля Х.З.Ш., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, в апреле 2014 г. к нему в гости приехал друг из г.Челябинска – Потерпевший №1, с целью приобретения жилья. Потерпевший №1 попросил помочь его приобрести ему квартиру. Так как он является жителем города Анапы, то согласился помочь другу. Он обратился за помощью к своему старшему сын Х.А.З.., который является специалистом по строительству. Его сын рассказал в одном из разговоров, что знаком с ФИО1 (Саятом), который руководит фирмой ООО «Диво». Со слов Х.А.З. было известно, что ООО «Диво» поставляло инертные материалы на ООО «Кубань Бетон плюс». Также Алхас сказал, что ООО «Кубань Бетон плюс» может рассчитаться с ООО «Диво» за инертные материалы квартирой, что сыну было известно от ФИО1 Как коренному жителю г. Анапы, о фирме ООО «Кубань Бетон плюс», он слышал только лишь положительные отзывы, и данная фирма гордилась своей репутацией. В связи с тем, что грузовой седельный тягач, принадлежащий сыну А., марки «Ивеко», переданный в рассрочку ФИО1, перевозил инертные материалы для ООО «Кубань Бетон», то его сын Х.А.З. общался с ФИО1 По мимо этого, ФИО1 убедил Х.А.З. в том, что им было поставлено на раствора бетонный узел ООО «Кубань Бетон плюс», около 600 кубов инертных материалов в счет строящейся квартиры в 

<

адрес>. При разговоре, состоявшемся при Потерпевший №1, сын А., поставил его в известность о том, какое количество инертных материалов было поставлено в ООО «Кубань Бетон плюс». Потерпевший №1 узнав, что ФИО1 готов предоставить через ООО «Диво» квартиру, согласился ее приобрести. Сын А. пообещал Потерпевший №1, что проследит, чтобы ООО «Диво» окончило поставку в счет квартиры не достающего количества инертных материалов. П.А. по указанию ФИО1 они поехали вместе с Потерпевший №1, сыном Х.А.З. выбирать квартиру в строящемся 

<

адрес>. В его присутствии в ходе телефонного разговора, ФИО1 сказал сыну А., что все квартиры в доме свободны, и Потерпевший №1 может выбрать себе любую квартиру. В середине апреля 2014 года, около 11 часов, он совместно с Потерпевший №1, сыном – Х.А.З., поехали в 

<

адрес>, в третий микрорайон, по 

<

адрес>, к дому №, где Потерпевший №1 выбрал для себя в секции №, корпусе №, на втором этаже данного строящегося дома, двухкомнатную квартиру, площадью 54 кв. м. На тот момент квартиры нумераций не имели. О том, куда им надо было ехать и по какому адресу, смотреть квартиры застройщика, с целью ее приобретения для Потерпевший №1, сказал сыну Х.А.З. в его присутствии и в присутствии Потерпевший №1 - ФИО1 17.04.2014, Потерпевший №1 передал его сыну А. денежные средства в сумме 1200000 рублей, чтобы тот внес их в кассу ООО «Диво», что им и было сделано. А., от имени А. внес в кассу ООО «Диво», денежные средства, и после чего передал Потерпевший №1 приходный ордер с печатью и подписями на данную сумму. Уже тогда в договоре купли – продажи указали денежные средства, которые А. внес за квартиру. 18 мая 2014 г. Потерпевший №1 передал денежные средства в сумме 720000 рублей его сыну А., которые тот внес в кассу ООО «Диво». Примерно в августе или начале сентября 2014 года, по его просьбе его сын А. с К. сделали акт сверки поставки инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс». Согласно сверки ООО «Диво» перевыполнило поставку инертных материалов ООО «Кубань Бетон плюс», о чем подтверждено наличием товарно – транспортных накладных. Он в свою очередь позвонил А., и попросил его срочно приехать для оформления квартиры, так как был полностью уверен как и его сын А., что квартира уже передана ООО «Кубань Бетон плюс» в собственность ООО «Диво». Перед тем как вызвать Потерпевший №1, он нашел бригаду строителей – отделочников, с которыми уже договорился об отделке квартиры расположенной в 

<

адрес> корпус 2, этаж 2, площадью 54 м. кв., которая была обещана для передачи в собственность А.. Когда в начале августа 2015 г., А. приехал в город Анапу, и он вместе с ним поехали по месту расположения указанной квартиры, поднявшись на второй этаж, увидели, что входная дверь квартиры поменяна, и на двери висит вывеска с фамилией, именем и отчеством, а также в вывеске был указан номер телефона. Данные указанные в вывеске он не запомнил. Они сразу же обратились к прорабу или мастеру по имени Гамлет, который руководил в строящемся доме, попросили Гамлета открыть квартиру, и разъяснить, по какой причине на дверях висит вывеска с чужими данными и номером телефона. Гамлет спросил, по какой причине это их интересует. Услышав от А., что тот претендует на данную квартиру от фирмы ООО «Диво», попросил принести правоустанавливающий документ на нее, который должен был ему выдан в офисе ООО «Кубань Бетон плюс». Они сразу же с сыном А. вызвали ФИО1 и К., которые в тот же вечер приехали к нему домой. ФИО1 убедил его и А. о том, что все вопросы с квартирой будут улажены. При этом, убеждал в том, что квартирный вопрос будет решен. К. в основном стоял и молчал, иногда говорил, что не понятно, как такое могло произойти. ФИО1 просил А. потерпеть еще несколько дней, и квартира будет его. ФИО1 клялся всеми умершими родственниками, что вернет квартиру, которую якобы продал человек по отчеству А.. На самом деле вопрос с квартирой улажен не был. А. систематически обращался с вопросом по передачи ему квартиры к Аветисян который обещал постоянно что все уладит. Когда А. звонил К., то тот говорил, что Аветисян занимается его вопросом. Затем Аветисян и вовсе не стал отвечать на телефонные звонки, стал от них скрываться, сменил номера телефонов. К. отвечает на телефонные звонки, и объяснял сложившуюся ситуацию с квартирой, следующим образом, что выполнил все взятые на себя обязательства по поставке инертных материалов равноценные стоимости квартиры, ООО «Кубань Бетон плюс». С его слов он понял, что Аветисян взял у П. М. легковые автомобили зарубежного производства. За данные машины ФИО60 рассчитался перед П. М., а именно перед ООО «Кубань Бетон плюс», инертными материалами ранее завезенными ООО «Диво» за квартиру предназначенную для Потерпевший №1 Об этом, К. не поставили в известность. Данная сделка между ООО «Диво», то есть между Аветисян и ООО «Кубань Бетон плюс» П. М. была осуществлена без ведома К.А.Н. Поэтому с его слов, когда он узнал о данной махинации совершенной за «его спиной», не мог написать письмо ООО «Кубань Бетон плюс», о предоставлении ООО «Диво» квартиры в счет инертных материалов. Когда Потерпевший №1 обратился с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы, ему Аветисян сказал, чтобы он не переживал, так как тот свое домовладение с участком земли на котором он стоит, заложил П. М., который за это выделит квартиру Потерпевший №1 Со слов Аветисян, тот отдал все правоустанавливающие документы на свое домовладение и земельный участок П. М. и написал ему долговую расписку на сумму 2 000 000 рублей. Таким образом он понял, что у Аветисян перед П. имеются долговые обязательства, в связи с чем квартира и не была передана ООО «Диво», а те в свою очередь не отдали ее А.. Он знает, что спустя время, летом 2016 года, примерно в середине июля, П. М.Г. пригласил через ФИО1 (Саята) и К.А.Н., - Потерпевший №1 в 

<

адрес> для того, чтобы на его имя оформили квартиру, взамен квартиры, за которую ранее были поставлены в ООО «Кубань бетон плюс» инертные материалы. Предварительно, А. ездил с ФИО60 и К., с человеком, который представлял интересы ООО «Кубань бетон плюс», для осмотра квартиры которую на него желал переоформить представитель П. М. Как звали человека, который действовал от имени П. М., он не знает. Потерпевший №1 была предложена 

<

адрес> «А», 

<

адрес>. На данное предложение Потерпевший №1 ответил согласием, однако Потерпевший №1 спросил у Аветисян и К., кто ему вернет деньги, если данная квартира на 6 квадратных метров меньше той квадратуры, за которую он ранее рассчитался. На это ФИО60 в резкой форме ответил, что пока он не даст расписку о том, что у него нет претензий к ООО «Диво», то никакой сделки по оформлению квартиры не будет. В связи с чем, А. отказался от сделки, так как не был уверен в том, что квартиру ему вернут. 

Согласно показаний свидетеля К.З.С., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, приблизительно 20.06.2018, К.А.Н., который является ей сыном, в ночное время, собрал свои документы, взял с собой рабочую одежду, и ушел из дома. Спустя несколько дней К.А.Н. позвонил ей и сказал, чтобы она его не искала. Он же попросил ее, чтобы в полицию не обращалась, и в розыск его не объявляла, так как с ним все будет в порядке. До того, как сыну К.А.Н. уйти из дома, то ФИО1, проживающий в соседнем доме, звонил ее сыну, который неоднократно к нему ходил. О чем они разговаривали, она не знает. Её сын К.А.Н. находился в подчинении у ФИО1, выполнял все его указания и распоряжения. К.А.Н. являясь директором ООО «Диво», данным обществом не руководил, на самом деле его возглавлял ФИО1 В 2016 году, точной даты она не помнит К.А.Н. в разговоре ей сказал, что у него большие неприятности, так как в 

<

адрес>, была продана квартира человеку, который проживает в другом регионе РФ и как оказалось, эта же квартира была продана ранее, другому лицу. Кто именно и кому продал квартиру о которой шла речь, она не знает. Когда она стала подробней расспрашивать сына К.А.Н. о квартире незаконно проданной неизвестному ей человеку, то он ответил, что его подставил ФИО1, более он ничего не говорил. П.А. сын К.А.Н. являясь директором ООО «ДИВО», в данном обществе по факту не руководил. Во всех документах, он ставил свои подписи. ФИО1, являлась супругом учредителя А.Г.В., использовал К.А.Н. в своих целях, ему он необходим был как лицо, которое в случае наступления каких –либо последствий понес бы наказания предусмотренное законом, поскольку во всех документах ставил свои подписи. Процессом работы данного общества занимался ФИО1 Она никогда не видела, чтобы при К.А.Н. когда–либо были денежные средства. Он всегда нуждался деньгах и находился на ее иждивении. Помимо этого, он настолько не мог себя обеспечить, что даже донашивал вещи, переданные ему ФИО1 Её сын К.А.Н. выполнял в ООО «Диво» по факту роль рабочего, который производил ремонт транспорта и ездил с водителями в рейсы. За это ФИО1 рассчитывался с ним сигаретами. Можно так выразиться, что К.А.Н. работал на ФИО1 за порцию еды, за старую обувь которую донашивал переданную ему ФИО1, не более. В 2014 году, когда именно уже не помнит, она спрашивал у своего сына К.А.Н. по какой причине он работает директором, но по факту полностью все обязанности руководителя выполняет ФИО1, к тому же не получая зарплаты, тот ответил, что ФИО1 каждый раз обещает, что вскоре все изменится, общество «Диво» раскрутится, и сын К.А.Н. будет в действительности руководить им и получать зарплату, чего на самом деле не произошло. В одном из разговоров, ФИО1 пояснил, что у фирмы большие долги, его семья тоже находится в долгах, поэтому просил подождать. То же самое ФИО1 говорил сыну К.А.Н., а тот в свою очередь ей. 

Согласно показаний свидетеля П. М.Г., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, в 2007 году им и его супругой П. Н. В. создана фирма ООО «Мега Строй». 16.10.2012 ООО «Мега Строй» переименовано в ООО «Кубань Бетон плюс». 26.11.2012, директором ООО «Кубань Бетон Плюс», он с супругой назначили С.А.С. Он в качестве учредителя и директор организации С.А.С. стали заниматься коммерческой деятельностью связанной с реализацией бетона строительным организациям. После открытия завода к нему обратился ФИО1 (прозвище которого Саят) и предложил приобретать у него инертные материалы. Так как у него не было наличных денежных средств, для того чтобы расплачиваться за инертные материалы, то он предложил ФИО1 в счет завозимых им инертных материалов отдавать ему легковые автомобили, которые ему передавали граждане за приобретаемый ими у него бетон. Их он приобретал по выгодным для него ценам у различных граждан. Письменной договоренности между ним и ФИО1. не существовало. Договор поставки инертных материалов, соглашений, в счет автомобилей они не составляли. ФИО1 устроило его предложение, и тот согласился, что за привезенные инертные материалы, он будет расплачиваться с ним автомобилями. После этого, ФИО1 стал поставлять на растворобетонный завод ООО «Кубань Бетон Плюс» в счет автомобилей, щебень и песок. Инертные материалы поставляли водители, данные которых ему не известны. Иногда с водителями и без них на ООО «Кубань Бетон плюс» приезжал сам ФИО1 Изначально инертные материалы ФИО1 поставлял на грузовой машине «МАН», затем стал их поставлять на седельном тягаче «Ивеко», государственный регистрационный знак транспортных средств ему не известен. ФИО1 поставлял инертные материалы от ООО «Диво». Он был уверен, что ФИО1 является руководителем ООО «Диво», так как именно ФИО1 отдавал указания водителям и вел себя как хозяин общества. На всех накладных по поставке инертных материалов, которые поставлял ФИО1 было написано, что они поставляются от имени ООО «Диво». Приблизительно в начале марта, или в начале апреля 2014 г., точное время указать не может, так как уже не помнит, он передал согласно их устному соглашению с ФИО1 автомобиль «Опель Астра» в кузове седан, цвет кузова и государственный регистрационный знак его не помнит, оценив данный транспорт в 900 куб. м щебня, что составляет в денежном эквиваленте в сумме 900 000 рублей, после чего ФИО1 завез на РБУ (Растворо – бетонный узел) в ст.Анапскую щебень в данном размере. Кто ему передал указанное транспортное средство в счет переданного бетона, не помнит. Впоследствии им ФИО1 были переданы автомобили «Ауди А8», «Фольцваген Пасат В5», «В.Х.90», за стоимость которых ФИО1 завозил на предприятие инертные материалы. Все вышеперечисленные автомобили были переданы сразу же им ФИО1 в присутствии лиц, которым он продал бетон за данные транспортные средства. Итого, ФИО1 он передал автомобили на общую сумму 2 340 000 рублей. Кто был собственником данных автомобилей по документам, не помнит. Автомобили на себя не оформлял. Он не знает, оформлял ли в последующем указанные автомобили на свое имя ФИО1 Кроме этого, ФИО1 за ввозимые инертные материалы он передавал денежные средства, то есть производя с ним также наличный расчет. Каждая накладная, привезенная ФИО1 проверялась сотрудники бетонного завода, которые ставили на ней подписи в получении инертных материалов. До весны 2014 года, ФИО1 также поставлял на РБУ инертные материалы, начиная с конца 2013 года, за которые он ему передавал легковые автомобили, какие именно он передал автомобили ФИО1, и у кого он их брал в обмен на бетон уже не помнит. Инертный материал ФИО1 завозил на ООО «Кубань Бетон плюс» до 2015 г. При этом, с октября 2014 года, поставки инертных материалов от ФИО1 сократились, тот стал их ввозить на РБУ ст.Анапской от лица ООО «Диво» крайне редко. За завезенные инертные материалы, он полностью рассчитался с ФИО1 автомобилями, а тот в свою очередь не в полном объеме завез ему инертный материал на ООО «Кубань Бетон плюс», и остался ему должен, сумму возникшего у ФИО1 перед ним долга, уже не помнит. Также РБУ поставляло свой бетон Жилищно – Строительному кооперативу «Стройград», за поставленный бетон ЖСК «Стройград» расплачивался с ним денежными средствами. Также он имел возможность договориться с ЖСК «Стройград», чтобы расчет с ним за доставленный бетон был произведен квартирами. В начале апреля 2014 года, когда он находился на РБУ ст.Анапской, то к нему обратился ФИО1 Находясь у него в офисе расположенном на территории ООО «Кубань Бетон Плюс» ФИО1 попросил, чтобы в счет будущих им завезенных ему инертных материалов, он рассчитался с ним двухкомнатной квартирой. Он сказал, что у него есть возможность договориться с застройщиком «Стройград» о выделении ему в счет завозимого от ООО «Кубань Бетон плюс» бетона двухкомнатной квартиры. Он был уверен, что в будущем сможет договориться с застройщиком «Стройград» и завести им бетон в счет квартиры, так как неоднократно это уже делал. Со слов ФИО1 ему было известно, что квартира ему необходима в личных целях. Какие именно цели преследовал ФИО1 он не знал, ему доверял полностью, так как с ним работал длительное время. При этом, он предупредил если ФИО1 будет брать у него автомобили, то должен будет рассчитаться за них, а уже потом, когда рассчитается за машины, и перестанет их у него брать, и завезет инертный материал в счет квартиры, то он договорится с застройщиком, и рассчитается с ним квартирой. Конкретно речь ни о какой квартире не шла. Разговор был образный, можно сказать что ни о чем. ФИО1 спросил у него, знаком ли он с застройщиком, на что он ответил, что да знаком. Данный застройщик «Стройград» и его председатель Оганисян Арен, который строит жилой комплекс в 

<

адрес> между ними никакого разговора не было. На то время, А. он не знал, как выяснилось А. возил на ООО «Кубань Бетон плюс» инертный материал, но с ним он не общался. В ходе разговор ФИО1 попросил его показать ему, куда именно он поставляет бетон, и где расположено строительство жилого комплекса. Так как ему необходимо было по рабочим делам поехать на строительный объект, на 

<

адрес>, то ФИО1 поехал на своем автомобиле за ним. Около строительного объекта, на 

<

адрес>, он остановился, в 200 метрах от него и показал Аветисян, где именно находится данный объект, не более. При этом, он не ходил на строительный объект с ФИО1 и не показывал ему конкретной квартиры, которую сможет передать ему в будущем, при условии если ФИО1 завезет ему инертный материал, в счет ее стоимости. К тому же, на то время строящиеся многоквартирные дома, не имели нумерации и номеров квартир. В середине апреля 2014 года, к нему обратился ФИО1 и попросил, составить между ООО «Диво», учредителем которого являлся ФИО1 и ООО «Кубань – Бетон Плюс», учредителем которого он являлся, соглашение, согласно которому ООО «Диво» должно было поставить ООО «Кубань Бетон Плюс» инертный материал, в счет квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 54 м кв. Квартиры в строящемся доме нумераций не имели. Речь, о какой – то конкретной квартире не шла, но ее площадь должна была составлять со слов ФИО1 54 м. кв. Именно данную квадратуру квартиры ему озвучил ФИО1 Он не был против данного соглашения, так как знал, что если ФИО1 исполнит перед ним свои обязательства, то он обязательно в свою очередь исполнит свои обязательства перед ним, а именно договорится с застройщиком «Стройград» и за поставленный им бетон фирма застройщика расплатится квартирой, которой он в свою очередь рассчитается с ФИО1 за поставленные им инертные материалы в ООО «Кубань Бетон Плюс». В тот день, когда должно было составляться соглашение, а именно 17.04.2017, его в ст. Анапской не было. Он дал указания директору С.А.С., чтобы тот составил данное соглашение и подписал его. Составляя данное соглашение, он был уверен, что ООО «Диво» в лице ФИО1 (Саят), исполнит свои обязательства. Обязательства ООО « Кубань Бетон Плюс» в его лице, должно было исполнить после исполнения в полном объеме обязательств взятых на себя ООО «Диво» по поставке инертных материалов. ООО «Диво» не поставило инертные материалы в счет квартиры. ФИО1 завозил инертный материал на РБУ ООО «Кубань Бетон плюс» в счет автомобилей переданных им ему. Поэтому, он не договорился с застройщиком «Стройград» о передачи квартиры ООО «Кубань Бетон плюс», а он в свою очередь ООО «Диво». В счет квартиры, ФИО1 инертные материалы не завозил. При этом, ФИО1 изначально желал, чтобы соглашение подписанное с одной стороны директором ООО «Диво»,- К.А.Н., с которым лично он сам знаком не был и с другой стороны директором ООО «Кубань Бетон плюс» С.А.С., было выполнено в форме договора. Изначально, он дал свое согласие, но затем сказал ФИО1, что договор будет составлен только лишь после того, как ООО «Диво» поставит в ООО «Кубань Бетон плюс» инертные материалы. Директора К.А.Н. он не знал, с ним знаком не был. Когда его впервые увидел, не помнит. Когда он узнал, что К.А.Н. был директором ООО «Диво», то был этому удивлен, так как на самом деле, всеми управленческими и распорядительными функциями ООО «Диво» занимался ФИО1 Ранее, по материалу проверки, им было дано объяснение, в котором он пояснил, что ни о каком соглашении ему известно не было. В момент дачи объяснениям, он забыл, что соглашение имело свое место, и что по его указанию в нем расписался С.А.С.. При этом он торопился, и детально не вспоминал все события связанные с коммерческой деятельностью ООО «Кубань Бетон плюс» и ООО «Диво». В конце сентября 2015 года, в помещение офиса ООО «Кубань Бетон плюс» в ст. Анапскую, прибыл ФИО1, который был не один. С ним был пожилой мужчина, после ему стало известно, что им являлся Потерпевший №1 В офис, изначально первым зашел ФИО1, и попросил его помочь ему, сказав, что у него есть обязательства перед человеком, которому тот должен отдать квартиру. Только тогда он впервые узнал о том, что ООО «Диво» в лице директора К.А.Н. заключил договор купли – продажи квартиры расположенной в 

<

адрес> с Потерпевший №1 При этом ФИО1 попросил его помочь ему, чтобы он сказал человеку, который должен зайти в офис, что решит его проблему, связанную с квартирным вопросом. ФИО1 клялся, что осуществит ввоз инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс», и если он ему не поможет, то у ФИО1 будут большие проблемы. Со слов ФИО1 ему было известно, что он получил от гражданина денежные средства около 2 000 000 рублей, которые после потратил на свои нужды, и должен был передать ему в собственность квартиру, которую получил бы от него, если бы поставил инертные материалы в ООО «Кубань Бетон плюс», за которые бы ООО «Кубань Бетон плюс» расплатилось квартирой, согласно ранее заключенного соглашения. Здесь же ФИО1 пообещал, что поставит с учетом стоимости квартиры инертный материал ООО «Кубань Бетон плюс». Он убедил его, что сдержит свои обещания и исполнит перед ним их в течении одного – полутора месяцев. ФИО1 был обеспокоен, и он понял, что тот попал в ситуацию, из которой ему необходимо срочно выйти. Здесь же ФИО1 сказал ему, что обязательства перед ним исполнит в полном объеме, и завезет инертные материалы в ООО «Кубань Бетон плюс», сумма которых будет равна сумме стоимости квартиры. Поверив ФИО1 он решил пойти ему на уступки. Здесь же ФИО1 сказал, что на 

<

адрес>, застройщик с которым работает ООО «Кубань Бетон плюс», куда поставляется бетон, будет сдавать в скором времени квартиры, где он как оказалось с его слов, уже смотрел квартиру с Потерпевший №1 для передачи последнему в собственность. Он сказал ФИО1, что ему известно, что сдача дома будет в четвертом квартале 2015 года. Согласно их устной договоренности, ФИО1 должен был в течении одного – полутора месяцев завести в ООО «Кубань Бетон плюс» инертные материалы, сумма которых будет равна стоимости квартиры, которой он и расплатится с ним. После их разговора в офис зашел Потерпевший №1 который ему рассказал, что в 2014 году он купил у ООО «Диво» квартиру общей площадью 52,4 кв. м, стоимостью 1920000 рублей. С его же слов стало известно, что данная квартира под №, располагалась по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, этаж №, которая как оказалось ранее в 2013 году, была продана другому лицу. О данной квартире он от Потерпевший №1 услышал впервые. Здесь же Потерпевший №1 показал ему договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Диво» в лице директора К.А.Н. продал Потерпевший №1 квартиру стоимостью 1920000 рублей, расположенную на втором этаже по адресу: 

<

адрес>, корпус 2. Также тот ему сообщил, что ФИО1, готов отдать взамен другую квартиру, расположенную в 

<

адрес> № «а», в строительном номере 15, расположенную на 3 этаже. В этот момент он обратился к ФИО1 и при Потерпевший №1 спросил, когда Аветисян исполнит перед ним свои обязательства, имея ввиду осуществит ввоз инертных материалов в счет квартиры, на что тот ему повторил, что в скором времени, через один – полтора месяца. Он был уверен в том, что ФИО1 исполнит свои обязательства, поэтому решил помочь Потерпевший №1 и сказал, что квартиру ему выделит обязательно. Он знал, что в данной сложившейся ситуации полностью виновен Аветисян, так как К.А.Н. ничего самостоятельно не решал, и выполнял только указания Аветисян. При ФИО1 он обратился к А. и сказал, что за те переживания, беспокойства и проблемы доставленные им Потерпевший №1, тот должен будет еще сверху заплатить ему моральный вред как минимум в сумме 500000 рублей. Потерпевший №1 он передал свой номер сотового телефона №, записав его на стикере, там же указал свою фамилию, имя (П.М.Г.). Потерпевший №1 передал свои данные, и сказал, чтобы он ему звонил в любое время. Потерпевший №1, по его просьбе, он пообещал, что зарезервирует за ним квартиру по строительному номеру 15, в 

<

адрес> «А», в корпусе №, на третьем этаже. На следующий день, они созвонились с Потерпевший №1 Он сказал Потерпевший №1, что не находится в 

<

адрес>, так как уехал по рабочим делам в 

<

адрес>. Он попросил, чтобы Потерпевший №1 отвез письмо, в котором речь шла о резерве квартиры в ООО «Кубань Бетон плюс» и отдал его ФИО3, который и распишется в его получении. Предварительно, он попросил директора ООО «Кубань Бетон плюс» ФИО3 расписаться в данном письме. Он как учредитель принимал самостоятельные решения, в которые ФИО3 зачастую не посвящал. Вопрос, касающийся квартиры Потерпевший №1 не обговаривался с ФИО3. Он только лишь просил его удостоверить своей подписью факт получения письма, но не более. При составлении соглашения, которое не имело срока его действия, он не предполагал, что ООО «Диво» в лице К.А.Н. продаст квартиру, которая по праву не принадлежит данному обществу. Он догадывался, что за всем этим стоял ФИО1, так как именно ФИО1 изначально договаривался о квартире, вернее о том, что если в будущем завезет инертный материал, то он рассчитается с ним квартирой. А. никогда не договаривался с ним насчет квартиры и никогда не подходил к нему по данному вопросу. Далее ему стало известно, что Потерпевший №1 уехал в 

<

адрес>, откуда ему трижды звонил на его сотовый телефон. В ходе телефонного звонка, он говорил Потерпевший №1, что ФИО1 каждый раз обещал завести инертные материалы. При последнем разговоре, он сказал Потерпевший №1, что ФИО1 не исполнил перед ним взятые обязательства, и попросил, чтобы тот ему более не звонил. 01.06.2016, к нему приехал К.А.Н., ФИО1, и последний стал его просить о помощи. В ходе разговора, ФИО1 просил, чтобы он передал ему двухкомнатную квартиру, которую тот должен был отдать Потерпевший №1 Здесь же вновь ФИО1 убедил его, что привезет по указанному им адресу инертные материалы, стоимость которых будет равна стоимости предоставленной квартиры. Он спросил у ФИО1 есть ли у него гарантия в том, что тот действительно исполнит свои обязательства. Тогда ФИО1 сказал, что напишет расписку, в которой укажет, что должен ему 2000000 рублей. При таких обстоятельствах, он решил оформить на Потерпевший №1 

<

адрес>, расположенную на 8 этаже, по 

<

адрес>, № «А», 

<

адрес>. После этого, они поехали в адвокатскую контору адвоката М.А.А., где в присутствии Потерпевший №1, К.А.Н., - ФИО1 написал ему расписку, что получил от него 2000000 рублей, то есть таким образом взял у него займ. Также был составлен договор займа, согласно которому он передал ФИО1 денежные средства в сумме 2000000 рублей. В порядке предоставления возврата займа указано, что он передал указанные денежные средства ФИО1, взаймы, которые тот ему должен был вернуть не позднее 01.12.2016 путем отгрузки щебня фракция 5х20 в количестве 2430 куб. м. Также ФИО1 по личной инициативе передал ему документы на свой дом и землю, чтобы гарантировать ему, что в будущем исполнит перед ним свои обязательства. Таким образом, он подстраховал себя, и знал что если передаст квартиру Потерпевший №1, в случае не исполненных перед ним обязательств со стороны ФИО1 в судебном порядке взыскал бы с него деньги за квартиру. Он уже не помнит данные гражданина, с которым договорился о продаже квартиры Потерпевший №1 19.07.2016, с сотрудником агентства «Крымский Вал» А.Б.С. он прибыл в регистрационную палату 

<

адрес>, которая расположена по 

<

адрес>. Там их уже ждал Потерпевший №1, его адвокат по фамилии Лизогубов, ФИО1 и К.А.Н. Когда сотрудник агентства «Крымский Вал» передал документы на оформление квартиры в собственность Потерпевший №1, у Потерпевший №1 с ФИО1 произошел конфликт, так как А. отказался писать расписку о том, что претензий к Аветисян и К. не имеет. Со слов А., стало известно, что тот желал получить от ООО «Диво » компенсацию, так как квартира за которую Потерпевший №1 ранее заплатил ООО «Диво», по квадратуре была больше квартиры, которую оформляли на его имя в тот момент. После этого, сделка по продаже квартиры не состоялась, так как адвокат А. попросил ее прекратить. Он не знал, и не предполагал, что ООО «Диво» в лице директора К.А.Н. заключит договор купли – продажи квартиры с Потерпевший №1 на которую не имело прав. Он не вступал с кем – либо в преступный сговор и не совершал мошенничества в отношении Потерпевший №1 О том, что Потерпевший №1 отдал денежные средства за квартиру, он не знал. Принадлежащими Потерпевший №1 денежными средствами он не распоряжался, ему их никто не передавал, о данном договоре ему стало известно только лишь в 2015 году от ФИО1. Между ООО «Диво» и ООО «Кубань Бетон плюс» соглашение о поставке инертных материалов в счет квартиры, было заключено по просьбе ФИО1, в чем он ничего подозрительного не заметил, данное соглашение для него носило формальный характер не более. 

Показаниями свидетеля П. Н.В., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, которые аналогичны показаниям свидетеля П. М.Г.

Согласно показаний свидетеля С.А.С., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, с ноября 2012 года он является директором ООО «Кубань бетон плюс». Данное общество в последствии изменило наименование на ООО «Альянс». Ему известно, что ООО «Альянс» свою деятельность не ведет. 30.02.2015 он уволился, по собственному желанию с ООО «Альянс». Учредителями как ООО «Альянс», так и «Кубань бетон плюс» являлся П. М.Г. и его супруга П. Н.В. Также учредителем ООО «Кубань Бетон плюс» и ООО «Альянс» являлся лично он сам. Учредитель П. М.Г. и П. Н.В. назначили его директором ООО «Кубань Бетон плюс», но фактическим владельцем бизнеса являлся П. М.Г. Он же и занимался коммерческими вопросами, реализацией бизнеса, расчетами с поставщиками, которые поставляли инертные материалы в ООО «Кубань Бетон плюс». Все приказы, распоряжения, поступали именно от него. За поставки инертных материалов он рассчитывался сам. Расчет происходил как в денежном эквиваленте, так и бартером, а именно машинами, квартирами. При поставке инертных материалов поставщики обязаны были предоставить надлежащим образом оформленные товарные накладные, на которые приемщики ООО «Кубань бетон плюс» ставили свои подписи. Приемщиков организации он не помнит, их данными не владеет. Производимый бетон ООО «Кубань Бетон плюс» поставляло на различные строительные объекты, в том числе и на строительный объект расположенный по адресу: 

<

адрес> №, застройщиком которого являлся строительный кооператив «Стройград». При этом он вел свою деятельность директора в ООО «Кубань Бетон плюс», к ним на предприятия поставлял инертные материалы ФИО1 на автомобиле марки «Ивеко». ФИО1 все они называли по прозвищу - Саят. Практически всегда тот приезжал в ООО «Кубань Бетон плюс» один, иногда с ним присутствовал К.А.Н., который являлся директором ООО «ДИВО». Ему известно, что П. М.Г. рассчитался с ФИО1 за инертные материалы, которые тот ввозил, действуя от лица ООО «ДИВО» автомобилями. Также, он знает и о том, что с ФИО1, П. М.Г. работал на полном доверии. Переданные за инертные материалы автомобили ФИО1 никаким образом документально не оформлялись. Договор поставки инертных материалов между ООО «Диво» в лице директора К.А.Н. и его доверительно лица ФИО1 и между ООО «Кубань Бетон плюс» не заключался. Ему известно, что ФИО4 передал ФИО1 в счет инертных материалов автомобили: «Ауди А8», «Опель Астра», два автомобиля «Фольц Ваген Пассат», «Вольво», и другие автомобили. Конкретное наименование автомобилей он назвать не может, так как не помнит. Кому именно принадлежали данные автомобили не знает. По данным вопросам П. М.Г. в известность его не ставил. В середине апреля 2014 года, к нему подошел ФИО1, и попросил, чтобы он заключил с ним соглашение, согласно которому ФИО1 будет ввозить в ООО «Кубань Бетон плюс» инертные материалы, в счет какой-либо квартиры. Он сказал ФИО1, что данные вопросы не решает и указал, чтобы ФИО1 это обсудил с П. М.

<

адрес> же, но уже через какое-то время ФИО1 подошел вновь к нему, и сказал, что П. М.Г. согласился, в счет инертных материалов, которые тот обязался ввести на РБУ, расплатится с ним в будущем квартирой, по 

<

адрес> №, в 

<

адрес>. Он осуществил телефонный звонок П. М.Г., который подтвердил, что только после исполнения взятых обязательств со стороны ООО «ДИВО», тот исполнит свои обязательства и расплатится с указанным обществом квартирой. На тот момент, ФИО1, который завозил инертные материалы от имени ООО «ДИВО» на РБУ «Кубань Бетон плюс», не расплатился с последним за автомобили раннее переданные ему. ФИО1 объяснял, что данное соглашение ему необходимо предоставить в банк, название кредитной организации не называл, для получения кредита. По указанию П. М.Г., он от своего имени заключил соглашение с ООО «ДИВО», в лице директора К.А.Н., о поставке инертных материалов в счет квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 54 метра квадратных (из расчета стоимости 1 квадратного метра равного 40000 рублей). Инертные материалы учитывались по следующей цене: песок по цене 900 рублей за 1 метр кубический, щебень по цене 800 рублей за 1 метр кубический в счет квартиры. Данное соглашение должно было вступить в силу когда ООО «ДИВО» выполнит в полном объеме поставку инертных материалов в счет квартиры. Он действительно составил указанное соглашение, подписал его, заверил печатью ООО «Кубань Бетон плюс». После заключения данного соглашения, ФИО1 забирал у П. М.Г. автомобили, какие именно не помнит. Инертные материалы в счет квартиры ФИО1 обязался завести позже. Далее ФИО1 не выполнил взятые на себя обязательства перед ООО «Кубань Бетон плюс». За весь период времени ввоза инертных материалов, ООО «Кубань Бетон плюс» рассчиталось с ФИО1 автомобилями. Вопросом о передаче ФИО1 квартиры, П. М.Г. и лично он не занимался, поскольку ФИО1, действуя всегда от имени ООО «ДИВО», взятые на себя обязательства не исполнил. Более того на протяжении всего времени работы с их организацией, ООО «ДИВО» так и не вышло в положительный баланс, всегда оставалось в должниках. Примерно в апреле 2016 года, ему позвонил ФИО1 и просил уговорить П. М.Г. предоставить ему квартиру. Со слов ФИО1 ему стало известно, что ФИО1 должен отдать квартиру какому-то человеку, и если он не вернет имущество, то тому грозит тюрьма. Он ответил ФИО1, что у него нет возможности посодействовать в решении данного вопроса, и сказал, чтобы тот свои проблемы решал самостоятельно. При заключении соглашения между ООО «ДИВО» и ООО «Кубань Бетон плюс» на поставку инертных материалов в счет квартиры, речи о том, что данная квартира должна была быть предназначена Потерпевший №1, не было. Данное соглашение подразумевало один из вариантов взаиморасчета за поставленные инертные материалы. Он никогда не выезжал с ФИО1 и К.А.Н. на строительный объект строящегося 

<

адрес>, в городе Анапа. Квартиру ФИО1 и К.А.Н. не показывал.

Согласно показаний свидетеля А.Р.А., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, в период времени с апреля 2014 года по октябрь 2014 года, он работал водителем в ООО «Диво». В марте 2014 года, на РБУ ст. Анапской ООО «Кубань Бетон плюс», он познакомился с ФИО1 В ходе разговора с ФИО1 тот предложил ему работать на него, а именно поставлять инертные материалы от фирмы ООО «Диво» на РБУ ст. Анапской ООО «Кубань бетон плюс». Зарплата, которую ему предложил ФИО1 была выше той, что он получал в указанное время. ФИО1 пообещал платить за один рейс доставки инертных материалов 2200 рублей. График его работы был два через два дня. За каждые два дня, именно ФИО1 платил ему зарплату, ФИО1 выделял ему и второму водителю ФИО5 денежные средства на заправку автомобиля, и иные расходы. Инертные материалы он перевозил на седельном тягаче «ИВЕКО». Примерно по прошествии одного месяца, после того как он возил инертные материалы на РБУ в ст. Анапскую на «Кубань Бетон плюс», и в другие точки, приблизительно в конце апреля – начале мая 2014 г., в г.Абинске, ФИО1 познакомил его с К.А.Н., которого представил директором ООО «Диво». На самом деле К.А.Н. ничего не решал в указанном обществе и по сути являлся обыкновенным рабочим, помогал ему и второму водителю ФИО5 ремонтировать грузовой седельный тягач, ездил с ними в рейсы, помогая им в дороге, при поломке транспортного средства. К.А.Н. никогда не распоряжался денежными средствами общества. Зарплату он и ФИО5 получали всегда от ФИО1 Работал он в данном обществе с ФИО5 не официально, по найму, по устному соглашению. Также лично ФИО1 выделял К.А.Н. денежные средства на материалы и заправку транспортного средства. У самого К.А.Н. никогда не было денежных средств, кроме тех, что ему выделял ФИО1 Все данные средства и их расходы К.А.Н. записывал себе в тетрадь. Он не знает, в каком размере получал зарплату К.А.Н. и получал ли он ее вообще сказать не может. Он всегда был уверен в том, что ФИО1 являлся самым главным руководителем ООО «Диво», его собственником, поскольку в его присутствии постоянно давал распоряжения К.А.Н., ему и второму водителю Николаю, касающиеся погрузки инертных материалов, их отгрузки, приобретения горюче – смазочных материалов. ФИО1 сам лично контролировал техническое обслуживание седельного тягача, и выделял денежные средства, которыми распоряжался только ФИО1 К.А.Н. не имел возможности распоряжаться финансами общества, поскольку их у него никогда не было. Все что было необходимо для работы, выделял ФИО1, и все растраты были только с его разрешения. Он всегда удивлялся тому, что К.А.Н. документально являлся директором, но на самом деле в данном обществе выполнял роль чернорабочего, не имея своего слова, не мог управлять фирмой и распоряжаться ее имуществом, так как всем данным процессом руководил ФИО1 Кроме этого А., который являлся ему знакомым, ездил иногда в рейс совместно с ним и К.А.Н. Когда инертные материалы отгружались в ООО «Кубань Бетон плюс», то К.А.Н. с А. уточняли у руководства указанного общества о количестве поставленных инертных материалов. Каким образом ООО «Кубань Бетон плюс» рассчитывалось перед ООО «Диво» за поставку инертных материалов, он не знает. 

Показаниями свидетеля Ф.Н.Н., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, которые аналогичны показаниям свидетеля А.Р.А.,

Согласно показаний свидетеля М.И.П., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, с февраля 2013 года она стала работать в должности бухгалтера на предприятии ООО «Кубань – Бетон плюс». Учредителем данного общества являлась П. Н.В., ее супруг П. М.Г. Также директором и учредителем ООО «Кубань Бетон плюс» был С.А.С. В сентябре 2014 года, ООО «Кубань – Бетон плюс» изменило свое название, стало называться ООО «Альянс». На предприятии ООО «Альянс», она работала по сентябрь 2016 года. Само общество «Альянс» прекратило производство бетона и строительных блоков примерно в ноябре-декабре 2015 года. Когда предприятие не работало и рабочего персонала уже на тот момент не было, то она оставалась в ООО «Альянс», где подбивала различные отчеты и бухгалтерскую документацию, которую предоставляла, в пенсионный фонд, в налоговую инспекцию 

<

адрес>. В декабре 2015 г., вся первичная документация, за 2013-2015 г. была сложена в коробки, и стала храниться по месту жительства учредителей: П. М.Г. и П. Н.В. В январе 2016 года, подвал в жилом 

<

адрес>, по Анапскому Шоссе, в г.Анапа, где проживала семья П. затопило грунтовыми водами. Данную документацию, она совместно с супругами П. пытались «реанимировать», привести в соответствие, из-за воды, вся бумага размылась, офисные компьютеры, которые находились там же на хранение пришли в негодность их невозможно было восстановить, в связи с чем, документы были полностью уничтожены вместе с орг. техникой на которой хранилась информация финансово – хозяйственной деятельности ООО «Кубань – Бетон плюс» в последствии ООО «Альянс». Ей известно, что в ООО «Кубань Бетон» с апреля 2014 года осуществляло поставку инертных материалов ООО «ДИВО», представителем которого был Аветисян, которого называли по прозвищу Саят. Учредитель ООО «Кубань Бетон плюс» в лице П. М.Г., рассчитывался с Аветисян (Саят) за поставку инертных материалов автомобилями. Ей известно, что ФИО60 (Саят), всегда оставался в должниках перед ООО «Кубань Бетон плюс» находился в дебиторской задолженности. 17.04.2014 между ООО «Кубань Бетон плюс» и ООО «ДИВО» было составлено соглашение, согласно которому ООО «ДИВО» должно было поставить ООО «Кубань Бетон плюс», инертные материалы, в счет квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 54 метра квадратных. В соглашении было указано, что оно действительно до полного исполнения обязательств обеими сторонами. В свою очередь ООО «ДИВО» не исполнило перед ООО «Кубань – Бетон плюс» взятые на себя обязательства. Инертные материалы, которые были ими поставлены, поставлялись в счет полученных от П. М.Г. автомобилей. В счет квартиры, ООО «ДИВО», в лице Аветисян (Саята), который постоянно действовал от лица данного общества, инертные материалы не завез, в результате чего П. М.Г. не стал договариваться с застройщиком о предоставлении ему квартиры в указанном доме, для ее передачи ООО «ДИВО», поскольку последние не исполнили своих обязательств. Ей как бухгалтеру предприятия было известно, что у П. М.Г. была возможность рассчитаться с ООО «ДИВО» квартирой, так как неоднократно между ним и застройщиками города Анапа, в том числе строительным кооперативом «Стройград», производился взаиморасчет за поставленный бетон на строительные объекты бартером, а именно квартирами. Желает подчеркнуть, что Аветисян (Саят), действуя от имени ООО «ДИВО», завозил инертные материалы на ООО «Кубань Бетон плюс» самостоятельно. В день заключения соглашения от 17.04.2014 ФИО1 приехал на предприятие совместно с директором ООО «ДИВО» К.А.Н., ранее она не видела, чтобы К.А.Н. приезжал на ООО «Кубань - Бетон плюс». Накладные за поставленные инертные материалы поступали в бухгалтерию. На них было указано, что инертные материалы поставляет ООО «ДИВО», на некоторых накладных, рядом с наименованием общества было указано «Саят». 12.08.2014, на предприятие приехал директор ООО «ДИВО» К.А.Н., находился ли на тот момент с ним ФИО60 (Саят), она не помнит. К.А.Н. попросил произвести с ним сверку на 11.08.2014. Сверка производилась с апреля 2014 по 11 августа 2014 г., согласно которой были сверены поставленные объемы инертных материалов на ООО «Кубань Бетон плюс». Данные инертные материалы, которые указаны в сверке были поставлены за автомобили, за которые на тот период времени в полном объеме ООО «ДИВО» перед ООО «Кубань Бетон плюс» не рассчиталось. Далее ввоз инертных материалов осуществлялось со стороны ООО «ДИВО» по закрытию долга за машины. Насколько она помнит, за ООО «ДИВО» осталась небольшая задолженность за автомобили перед ООО «Кубань Бетон - плюс» в размере более 3000 рублей. Инертные материалы согласно заключенного соглашения от 17.04.2014 ООО «ДИВО» не завезло на ООО «Кубань Бетон плюс». Кроме этого, ООО «Кубань Бетон плюс» рассчитывалось с ООО «ДИВО» наличными денежными средствами. Более того, автомобили, которые П. М.Г. передал Аветисян (Саяту) составляли в денежном эквиваленте на общую сумму более 2 000 000 рублей. П. М.Г. работал с Аветисян (Саятом) на полном доверии, письменными договорными обязательствами сделки совершенные между данными обществами не подтверждались, поскольку договоры не составлялись. Также ООО “Кубань Бетон плюс” передавало денежные средства ФИО1 (Саяту) наличными, небольшими суммами в пределах от 2000 до 50 000 рублей. Денежные средства передавались в её присутствии от П. М.Г. - ФИО1 Никогда денежные средства не отдавались К.А.Н. Переданные наличные денежные средства ФИО1, также ею фиксировались в программе 1-С. На момент заключения соглашения от 17.04.2014 у ФИО1 уже был долг перед П. М.Г. заранее переданные ему автомобили последним, поэтому ФИО1 осуществлял поставку инертных материалов именно за автомобили. Также соглашение не имело сроки, в связи с чем ФИО1 далее продолжал поставлять инертные материалы в счет автомобилей. ФИО1 должен был продолжить поставлять инертные материалы, но по неизвестной ей причине прекратил поставки.

Согласно показаний свидетеля Х.А.К., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, в августе 2013 года племянница его жены С.Н.А. решила приобрести квартиру в городе Анапа. Так как около многоквартирного дома, где он проживает с супругой Х.Г.В., строился новый жилой 

<

адрес>, то С.Н.А. решила приобрести квартиру именно в данном доме, неподалеку от родственников. В одном из местных газет «Ваша газета», была информация о том что агентство «Крымский ВАЛ», реализует квартиры в строительном 

<

адрес>. 27.08.2013 с С.Н.А. они обратились с агентство недвижимости «Крымский ВАЛ». В данном агентстве менеджер показала им план застройки, свободные в день обращения квартиры. С.Н.А. выбрала квартиру, для её приобретения, в 

<

адрес>, в корпусе №, по 

<

адрес>, на втором этаже, секция №, площадью ориентировочной 51,4 квадратных метров. 27.08.2013, в дневное время, между С.Н.А. и продавцом Г.Н.Э., был заключен договор простого товарищества, согласно которому Г.Н.Э. обязуется после завершения строительства передать указанную квартиру в собственность С.Н.А. В последующем, 13.09.2013 по просьбе С.Н.А. он внес денежные средства за С.Н.А. в сумме 1926000 рублей, о чем была составлена соответствующая расписка в присутствии генерального директора ООО «Крымский ВАЛ». 05.05.2016, между продавцом Г.Н.Э. и покупателем С.Н.А., был составлен договор купли-продажи 

<

адрес>, расположенной на 2 этаже, площадью 52,4 квадратных километра, в многоквартирном 

<

адрес>. Когда между Г.Н.Э. и С.Н.А. составлялся договор простого товарищества, то в данном домовладении квартиры нумерации не имели. В настоящее время квартира С.Н.А. №. ДД.ММ.ГГГГ С.Н.А. в регистрационной палате города Анапа выдано свидетельство о праве собственности на вышеуказанную квартиру. Застройщиком данного дома являлся ЖСК (жилищно-строительный кооператив) «Строй Град». С.Н.А. в указанной квартире не проживает, так как живет в Новосибирской области. 

Показаниями свидетеля С.Н.А., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, которые аналогичны показаниям свидетеля Х.А.К.

Согласно показаний свидетеля А.Б.С., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, он с 2013 г. является генеральным директором ООО «Крыский ВАЛ». Основной деятельностью агентства недвижимости «Крымский ВАЛ», является предоставление юридических услуг. В конце августа 2013 г., в данное агентство обратилась гражданка Г.Н.Э., которой была предоставлена юридическая услуга в составлении договора простого товарищества, согласно которому Г.Н.Э. именуемая в дальнейшем «Товарищ 1» и гражданка С.Н.А., именуемая в дальнейшем «Товарищ 2», заключили договор о том, что по окончанию строительства в собственность «Товарищу 2» передается квартира по экспликации №, этаж 2, секция 1, жилой 

<

адрес>, площадью ориентировочной 51.4 метра квадратных, расположенная в жилом доме по адресу: 

<

адрес>. Так как Г.Н.Э. является его хорошей знакомой, то данный договор был составлен на безвозмездной основе. В этот же день, в офисе «Крымский ВАЛ» была составлена расписка подтверждающая получения денежных средств за квартиру от С.Н.А., в сумме 1 926 000 рублей, согласно договора простого товарищества, в части финансирования строительства вышеуказанной квартиры. 

Согласно показаний свидетеля М.А.С., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, его называют по прозвищу Гамлет. С февраля 2014 года по февраль 2016 года, он работал прорабом на строительном объекте, который был расположен по 

<

адрес> №, в Анапе. Застройщиком данного объекта, строящегося жилого многоквартирного комплекса являлся жилищно-строительный кооператив «Стройград», в лице председателя правления О.А.Г. На данном объекте, он был известен всем как человек с именем Гамлет. В начале августа 2015 года, приблизительно шестого числа, на указанный строительный объект, пришел ранее незнакомый пожилой человек, который представился П.А., с ним находился его знакомый, которого тот называл по имени Зураб. П.А. попросил его, чтобы он выдал ему ключи от якобы его квартиры, которая с его слов находилась в первом подъезде, на второй линии, в корпусе №, на втором этаже. Он попросил П.А., чтобы тот показал ему договор, согласно которому приобрел указанную квартиру. Тогда данный пожилой человек показал ему договор купли-продажи квартиры, который был заключен между ООО «ДИВО» и данным лицом. П.А. показал ему две квитанции, согласно которым тот внес в кассу ООО «ДИВО» денежные средства за приобретённую им квартиру. Он стал объяснять Потерпевший №1, что ООО «ДИВО» не имеет никакого отношения к строительному кооперативу «Стройград» и, соответственно, тот не мог приобрести данную квартиру у общества «ДИВО», и он в свою очередь не имеет права выдать ему ключи от указанной квартиры, поскольку на тот момент данная квартира принадлежала согласно договора простого товарищества другому лицу, за которую тот внес свои денежные средства. Показывал ли ему Потерпевший №1 еще какие-либо документы он не знает, так как не помнит. Он показал П.А. договор, который должен был иметь своё место между ООО «СтройГрад» и покупателям и посоветовал обратиться в офис продаж «Крымский Вал», который сотрудничал с ЖСК «Стройград» и занимался продажей квартир на данном объекте. П. М.Г. не является его знакомым, ему известно, что тот занимал руководящую должность в ООО «Кубань Бетон плюс». Ему известно, что за поставку бетона и строительных блоков «Стройград» рассчитывался с П. М.Г. бартером, а именно квартирами. Каким образом заключался между ними данный взаиморасчет, в устной форме, или письменной, ему не известно.

Согласно показаний свидетеля О.А.Г., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, 16.10.2013 приказом № он был избран председателем правления жилищно-строительного кооператива «Стройград». Данный кооператив осуществлял строительство многоквартирных жилых домов в городе Анапа, по 

<

адрес> №. Изначально администрацией муниципального образования города-курорта Анапа было выдано разрешение на строительство от 02.10.2013 на объект «Жилой комплекс» по 

<

адрес> №, 

<

адрес> гражданке Г.Н.Э. и 21.10.2013 внесены изменения в вышеуказанное разрешение в части правообладателя на жилищно-строительный кооператив «Стройград». При этом, согласно договоров простого товарищества, заключенных между Г.Н.Э. и простыми гражданами в некоторые квартиры их будущими правообладателями были вложены денежные средства для осуществления их строительства. На строительном объекте по 

<

адрес> №, 

<

адрес> работал прорабом М.А.С., по прозвищу Гамлет. На указанный объект ООО «Кубань Бетон плюс», учредителем которого являлся П. М.Г., поставлялся строительный блок и бетон. За поставленный бетон и строительный блок, строительный кооператив предоставлял П. М.Г. квартиры, то есть таким образом происходил взаиморасчёт. Иногда расчет происходил в денежном эквиваленте. Данные взаиморасчеты между ООО «Кубань Бетон плюс» и строительным кооперативом «Стройград» документально не оформлялись, поскольку работали на полном доверии, без договоров и соглашений. ООО «ДИВО», его учредитель, директор, ему не известны. Он не знаком с человеком ФИО1 Строительный кооператив «Стройград» не продавал квартиру в 

<

адрес>, в 

<

адрес> Потерпевший №1, о котором он ничего не знает. П. М.Г. не обращался с вопросом предоставления для него квартиры, которую он бы передал ООО «ДИВО». П. М.Г. мог договориться со строительным кооперативом «Стройград», в его лице, чтобы П. М.Г. была передана квартира, расположенная по 

<

адрес> №, в городе Анапа. Конкретно в апреле 2014 года, П. М.Г. не мог договориться о передаче 

<

адрес>, во втором подъезде, на втором этаже, по 

<

адрес> №, 

<

адрес>, поскольку данная квартира уже принадлежала по договору простого товарищества другому лицу. Об этом его П. М.Г. не просил. В случае, если бы П. М.Г. попросил его выделить другую квартиру по 

<

адрес> №, 

<

адрес>, то согласно взаиморасчету П. М.Г. была бы передана любая другая квартира по вышеуказанному адресу. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> 40% квартир не имели своих собственников, а вернее дольщиков, то есть не были проданы и за кем-либо закреплены. При обращении к нему П. М.Г., выделить ему из данных квартир любую квартиру, которая не была за кем-либо закреплена или продана, он бы выделил ему квартиру за произведенный им ввоз бетон. Конкретно 

<

адрес>, во 2 подъезде, на 2 этаже, по 

<

адрес> №, 

<

адрес>, он никому выделить не обещал, и она принадлежала другому лицу. 

Согласно показаний свидетеля А.К.Р., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, ему известно, что в 

<

адрес> был расположен раствора-бетонный узел ООО «Кубань бетон плюс». Ему, как жителю 

<

адрес> известно, что директором данного общества является С.А.С., а учредителем данного общества является П. М.Г. и его супруга П. Н.В. Также ему знаком гражданин ФИО1. В 2014 году, приблизительно летом, точной даты он не помнит, он решил продать автомобиль марки «Фольц Ваген Пассат В5». К нему обратился П. М.Г., который попросил, чтобы он продал свой автомобиль общему знакомому ФИО1 Между ним и П. М.Г. за переданный автомобиль А.М.Г. был свой взаиморасчёт. П. М.Г. поставил ему для строительных нужд бетон, и таким образом он рассчитался с ним данным транспортом. Автомобиль был оценен между П. М.Г. и ФИО1 в 190 метров кубических песка, если перевести на деньги, то 190 000 рублей. Указанное транспортное средство было передано им ФИО1 на территории ООО «Кубань Бетон плюс» в присутствии П. М.Г. За автомобиль с ним П. М.Г. рассчитался в полном объеме. После того как автомобиль был передан ФИО1, тот пообещал оформить его в скором времени через регистрирующий орган. По прошествии времени, он позвонил ФИО1 и напомнил, чтобы ФИО1 поспешил оформить в установленном законом порядке автомобиль. Спустя несколько дней после его телефонного звонка, ФИО1(Саят) приехал к нему домой с мужчиной цыганской национальности, находясь в городе Анапа автомобиль был переоформлен на нового собственника. Ему известно, что П. М.Г. таким образом рассчитался с ФИО1 за поставку последним песка 190 метров кубических на ООО “Кубань Бетон плюс”. 

Согласно показаний свидетеля М.Ф.К., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, он занимается строительством частных домов около 10 лет. В период времени с 2013г. по декабрь 2014 года он приобретал бетон в ООО «Кубань бетон плюс». Данное общество было расположено в 

<

адрес> общества являлся П. М.Г., его супруга П. Н.В. и С.А.С. Так в апреле 2014 года, точного времени не помнит, он предложил П. М.Г. рассчитаться с последним в обмен на бетон автомобилем марки «Вольво ХС 90». Данный автомобиль он приобрел у частного лица, не переоформляя на себя, действуя как перекупщик. Частное лицо, на которое было зарегистрировано транспортное средство при передаче его ему, расписался как прежний собственник в паспорте технического средства, и подписал бланк договора купли - продажи. За автомобиль, он в свою очередь осуществил данному человеку отделочные строительные работы частного дома. Анкетных данных владельца автомобиля «Вольво ХС 90», не помнит. Далее, он отдал автомобиль П. М.Г., таким образом рассчитавшись за бетон, который поставил ему П. М.Г. Указанное транспортное средство было оценено в 600 000 рублей. В его присутствии, П. М.Г. передал автомобиль человеку, которого называл Саятом. Передача автомобиля лицу по имени Саят, происходила на территории ООО «Кубань Бетон плюс». Саят, на тот момент был на грузовом автомобиле «Ивеко». Он не знает, каким образом Саят транспортировал автомобиль «Вольво ХС 90 », и каким образом дальнейшем им распорядился. Спустя время, он вновь обратился к П. М.Г. и попросил, чтобы П. М.Г. поставил ему бетон, в обмен на автомобиль марки «Фольцваген», государственный регистрационный знак автомобиля не запомнил. Данный автомобиль был ему передан по взаиморасчету в счет работы на строительном объекте. Он уже не помнит, кто был прежний собственник автомобиля, и кому автомобиль принадлежал ранее. Так как расчет автомобилями производился с ним его клиентами систематически, то он не может вспомнить какой именно строительный объект им был передан заказчику, от которого он получил данное транспортное средство, но однозначно, в паспорте транспортного средства, прежний собственник поставил свою подпись, и передал ему подписанный им лично договор купли - продажи автомобиля. ФИО6 «Фольцваген», была им передана П. М.Г., и оценена в 450 000 рублей, который в свою очередь рассчитался с ним бетоном, что происходило летом 2014 г. Конкретно месяц и дату указать не может. В его присутствии находясь на территории РБУ ООО «Кубань Бетон плюс», П. М.Г. передал автомобиль человеку по имени Саят. Именно тогда от П. М.Г., ему стало известно, что Саятом является ФИО1, житель города Абинска. В его присутствии П. М.Г., при передачи автомобиля ФИО1, указал последнему, что у ФИО1. большой долг перед ООО «Кубань Бетон плюс», и когда тот обязуется с ним рассчитаться в полном объеме. Тогда ФИО1 пояснил, что обязательно исполнит свои обязательства и в полном объеме завезет на РБУ инертные материалы. Он понял, что П. М.Г. передал Аветисян автомобили, за которые тот так и не рассчитался, и каждый раз забирая у П. М. новые транспортные средства, образовывал вновь возникшие и нарастающие долги. Здесь же П. М.Г. сказал Аветисян, что инертные материалы в счет квартиры ФИО1 ему так и не начал завозить, подчеркнув, что, имея большие долги перед ним, пусть не надеется получить квартиру. П. М.Г., здесь же уведомил ФИО1, что договорится с застройщиком насчет квартиры, после исполненных в полном объеме взятых ФИО1 на себя обязательств, и после возврата ему долга. 

Согласно показаний свидетеля П.И.Н., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, через одного из знакомых он узнал, что у одного из обществ «Кубань Бетон плюс» возможно приобрести бетон, расплатившись за бетон автомобилями. Ему было выгодно произвести сделку, получить бетон в обмен на автомобиль, поскольку наличных денежных средств у него не было, а автомобиль он имел в своей собственности. В мае 2014 года, точной даты не помнит, он обратился к учредителю ООО «Кубань Бетон плюс» П. М.Г., с которым ранее знакомства не поддерживал. В обмен на автомобиль «Ауди А8», П. М.Г. передал ему 200 метров кубических бетона, в переводе на денежный эквивалент, составляло 600000 рублей. По договоренности, которая составлялась в устной форме между ним и П. М.Г., он передал человеку по прозвищу Саят, в дальнейшем стало известно, что им являлся ФИО1, житель г. Абинска, принадлежащий ему по праву собственности автомобиль «Ауди А8». В паспорте транспортного средства он расписался, как прежний собственник автомобиля. В договоре купли-продажи автомобиля, он заполнил его верхнюю часть, и в нижней части данного документа поставил свою подпись, для того, чтобы Аветисян Овсеп мог перепродать данный автомобиль другому лицу. При передаче автомобиля участвовал лично он сам и П. М.Г. Данные действия происходили в городе Анапа, на Анапском шоссе, около здания «Ред» отеля. От ФИО1 он узнал, что тот действуя, как перекупщик, продал автомобиль «Ауди А8».

Согласно показаний свидетеля Е.М.А., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, он стал участником долевого строительства 

<

адрес>, расположенной по 

<

адрес> № «А», в корпусе №, на 8 этаже. За данную квартиру, он внес председателю правления ЖСК денежные средства, около 1 800 000 рублей, по договору простого товарищества. Кто являлся председателем правления не помнит. Наименование жилищно-строительного кооператива назвать затрудняется. Право собственности на квартиру он не получал. Примерно в сентябре 2016 года, он продал данную квартиру семье, которая приобрела её в ипотеку. До того как произвести сделку с данной квартирой, ему позвонил знакомый П.М.Г., которому было известно, что он желает продать данную квартиру. С ним они договорились о встрече, при которой П. М. рассказал, что какие-то лица, о ком шла речь он не знал, ранее продали квартиру одному мужчине, которая уже принадлежала на то время другому лицу, теперь просят помочь получить человеку квартиру, за которую позже неизвестные ему люди должны рассчитаться с П.. Он согласился с П. М., и решил продать 

<

адрес> «А» по 

<

адрес>. 19.07.2016 с сотрудником агентства «Крымский ВАЛ», с П. М.Г., они приехали в регистрационную палату города Анапа, расположенную по 

<

адрес>, где их ждал покупатель квартиры, которым оказался пожилой мужчина П.А., фамилия которого ему не известна. С ним находился мужчина, который владел в полном объеме армянским языком по прозвищу Саят. Позже стало известно, что им является ФИО1. Здесь же находился адвокат с города Абинска и мужчина, которого называли по имени Саша, позже стало известно, что его фамилия К.. Когда сотрудник агентства «Крымский ВАЛ» - ФИО7 передал документы на оформление квартиры в собственность П.А., то между последним, Саятом и Кучернко произошел конфликт. П.А. не согласился писать расписку в отношении К. и Саята, согласно которой не имел бы к ним претензий, и требовал от них компенсаций. После произошедшего скандала, адвокат, который представлял интересы П.А., данные которого ему не известны, попросил прекратить сделку. Единственное, что он понял из всего, что П. М. хотел помочь П.А..

Помимо изложенного, вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого деяния подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 11.04.2016, зарегистрированное в КУСП № 4681 от 11.04.2016, согласно которого Потерпевший №1, сообщил о совершенном в отношении него преступлении;

- протоколом осмотра места происшествия от 17.04.2016, с фототаблицей, согласно которому в период времени с 16 часов 00 минут по 16 часов 20 минут, старшим следователем следственного отдела ОМВД России по Абинскому району ФИО8 по адресу: 

<

адрес>, город – курорт Анапа, 

<

адрес>, №, осмотрен многоквартирный дом, где, в первом подъезде, в корпусе №, на втором этаже, расположена 

<

адрес>, которую 17.04.2014 г. ФИО1 незаконно продал Потерпевший №1, заключив с последним от лица К.А.Н. директора ООО «Диво», договор купли – продажи, получив от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1920000 рублей. При этом, ФИО1 не намеревался выполнять ранее взятые им от лица ООО «Диво» обязательства по передаче в собственность Потерпевший №1 указанной квартиры;

- протоколом осмотра места происшествия от 07.05.2018, с фототаблицей, согласно которому в период времени с 16 часов 35 минут по 17 часов 00 минут, следователем СО ОМВД России по 

<

адрес> К.М.С. с участием потерпевшего Потерпевший №1, осмотрена территория прилегающая к 

<

адрес>, расположенная в корпусе №, в подъезде №, на втором этаже, по адресу: 

<

адрес>, город – курорт Анапа, 

<

адрес>, №, которую 17.04.2014 ФИО1 незаконно продал Потерпевший №1, заключив с последним от лица К.А.Н. директора ООО «Диво», договор купли – продажи, получив от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1920000 рублей. При этом, ФИО1 не намеревался выполнять ранее взятые им от лица ООО «Диво» обязательства по передаче в собственность Потерпевший №1 указанной квартиры;

- протоколом осмотра места происшествия от 07.05.2018, с фототаблицей, согласно которому в период времени с 10 часов 40 минут по 11 часов 05 минут, следователем СО ОМВД России по 

<

адрес> с участием потерпевшего Потерпевший №1 и свидетеля З.В.Д., по адресу: 

<

адрес>, город – курорт Анапа, 

<

адрес> «А», осмотрена 

<

адрес>, расположенная во втором подъезде, в пятом корпусе, на 3 этаже, которую ФИО1 обещал передать Потерпевший №1, вместо ранее обещанной квартиры, по 

<

адрес>, о чем договаривался с П. М.Г. обещая последнему, что за предоставленную квартиру для Потерпевший №1 исполнит перед ним ранее невыполненные обязательства и осуществит поставку инертных материалов в счет стоимости квартиры;

- протоколом осмотра места происшествия от 07.05.2018, с фототаблицей, согласно которому в период времени с 13 часов 00 минут по 13 часов 30 минут, следователем СО ОМВД России по 

<

адрес> с участием потерпевшего Потерпевший №1 и свидетеля Г.А.О. по адресу: 

<

адрес>, город – курорт Анапа, 

<

адрес> «А», осмотрена 

<

адрес>, расположенная в четвертом корпусе, на 8 этаже, которую ФИО1 обещал передать Потерпевший №1, вместо ранее обещанной квартиры, по 

<

адрес>, о чем договаривался с П. М.Г. обещая последнему, что за предоставленную квартиру для Потерпевший №1 исполнит перед ним ранее невыполненные обязательства и осуществит поставку инертных материалов в счет стоимости квартиры;

- протоколом осмотра места происшествия от 07.05.2018, с фототаблицей, согласно которому в период времени с 14 часов 20 минут по 15 часов 40 минут, следователем СО ОМВД России по Абинскому району с участием потерпевшего Потерпевший №1 осмотрен участок местности расположенный адресу: 

<

адрес>, город – курорт Анапа, 

<

адрес>, место расположения офиса ООО «Кубань – Бетон плюс», в котором ранее состоялась встреча между П. М.Г. и Потерпевший №1, организованная ФИО1, в ходе которой ФИО1 обещал П. М.Г. в течении 1-1,5 месяцев исполнить взятые на себя обязательства, уговорив последнего, после их исполнения, выделить Потерпевший №1 

<

адрес>, во втором подъезде, в пятом корпусе, на 3 этаже, расположенную по адресу: 

<

адрес>, город – курорт Анапа, 

<

адрес> «А», которую ФИО1 обещал передать Потерпевший №1, вместо ранее обещанной квартиры, по 

<

адрес>; 

- протоколом осмотра места происшествия от 15.07.2018, согласно которому в период времени с 16 часов 15 минут по 17 часов 00 минут, следователем СО ОМВД России по Абинскому району с участием свидетеля К.А.Н. был осмотрен участок местности, расположенный на стоянке для транспортных средств, по адресу: 

<

адрес>, №, прилегающий к зданию «Дом Торговли», в ходе осмотра, участвующее лицо свидетель К.А.Н. пояснил, что 18.05.2014, около 20 часов, в указанном месте, в его присутствии Х.А.З. передал ФИО1 вторую часть денежные средства в сумме 720 000 рублей от Потерпевший №1, в счет квартиры которая была продана последнему по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра документов от 07.06.2017, согласно которому в период времени с 12 часов 20 минут по 13 часов 15 минут, были осмотрены светокопии документов договора простого товарищества от 27.08.2013, расписки от 27.08.2013, план схемы 2 этажа 

<

адрес>, корпус 2, по 

<

адрес>, приобщенные к материалу проверки КУСП 4681 от 11.04.2016 г. В ходе осмотра документов установлено расположение 

<

адрес>, в 

<

адрес>, на которую за год до заключения договора купли-продажи от 17.04.2014 г. между продавцом ООО «Диво» и покупателем Потерпевший №1, между гражданкой Г.Н.Э. и С.Н.А., был составлен договор простого товарищества о совместной деятельности от 27.08.2013, согласно которому «Товарищ-1» и «Товарищ -2», соединили свои вклады для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, этаж 2. С.Н.А. вложила для финансирования строительства указанной квартиры денежные средства в сумме 1 926000 рублей, в последующем установлено, что данной квартирой являлась 

<

адрес> (предназначенная для Потерпевший №1);

- постановлением о признании и приобщении документов вещественными доказательствами от 07.06.2017, согласно которому светокопии документов: договор простого товарищества от 27.08.2013, расписка от 27.08.2013, план - схема 2 этажа, 

<

адрес>, корпус 2, по 

<

адрес>, признаны вещественным доказательством;

- протоколом осмотра документов от 08.06.2017, согласно которому в период времени с 11 часов 25 минут по 12 часов 00 минут, был осмотрен протокол опроса от 11.04.2016 г. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которого следует, что выбранная Потерпевший №1 квартира в 

<

адрес>, в корпусе 2, на втором этаже, по 

<

адрес>, не была на него переоформлена, так как ООО «Диво» не смогло выполнить перед ООО «Кубань Бетон плюс» взятые на себя договорные обязательства; 

- постановлением о признании и приобщении документов вещественными доказательствами от 08.06.2017, согласно которому протокол опроса от 11.04.2016 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признан вещественным доказательством;

- протоколом выемки от 14.06.2017, согласно которому в период времени с 15 часов 00 минут по 15 часов 20 минут, свидетель К.А.Н. в помещении служебного кабинета № 14 СО ОМВД России по Абинскому району, добровольно выдал следователю документы: свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 16.07.1997 г.; свидетельства о государственной регистрации ООО «Диво от 18.06.1997 г.; решение единственного участника ООО «Диво» от 25.02.2014 г.; протокол общего собрания участников ООО «Диво» от 04.03.2014г.; приказ №1 от 05.03.2014 г.; решение единственного участника ООО «Диво» от 13.03.2014 г.; решение единственного участника ООО «Диво» от 12.04.2014 г.; устав ООО «Диво»; 

- протоколом осмотра документов от 14.06.2017, согласно которому в период времени с 15 часов 30 минут по 16 часов 55 минут, были осмотрены документы: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «Диво» от 16.07.1997 г.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Диво от 18.06.1997 г.; решение единственного участника ООО «Диво» от 25.02.2014 г.; протокол общего собрания участников ООО «Диво» от 04.03.2014г.; приказ №1 от 05.03.2014 г.; решение единственного участника ООО «Диво» от 13.03.2014 г.; решение единственного участника ООО «Диво» от 12.04.2014 г.; устав ООО «Диво», подтверждающие ведения коммерческой деятельности указанного общества; 

- постановлением о признании и приобщении документов вещественными доказательствами от 14.06.2017, согласно которому свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «Диво» от 16.07.1997 г.; свидетельство о государственной регистрации ООО «Диво от 18.06.1997 г.; решение единственного участника ООО «Диво» от 25.02.2014 г.; протокол общего собрания участников ООО «Диво» от 04.03.2014г.; приказ №1 от 05.03.2014 г.; решение единственного участника ООО «Диво» от 13.03.2014 г.; решение единственного участника ООО «Диво» от 12.04.2014 г.; устав ООО «Диво», признаны вещественными доказательствами; 

- протоколом выемки от 28.06.2017, согласно которому в период времени с 11 часов 17 минут по 11 часов 38 минут, свидетель Х.А.К. на территории лестничной площадки прилегающей к 

<

адрес>, многоквартирного 

<

адрес>, добровольно выдал следователю документы: договор купли – продажи от 05.05.2016 г. недвижимого имущества, передаточного акта от 05.05.2016 г., свидетельства о государственной регистрации права на 

<

адрес>, общей площадью 52,4 кв.м, расположенную в корпусе 2, на 2 этаже, в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: 

<

адрес>;

- протоколом осмотра документов от 29.06.2017, согласно которому в период времени с 16 часов 20 минут по 17 часов 15 минут, были осмотрены документы: договор купли – продажи от 05.05.2016 недвижимого имущества, передаточный акт от 05.05.2016, свидетельство о государственной регистрации права на 

<

адрес>, общей площадью 52,4 кв.м, расположенную в корпусе 2, на 2 этаже, в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: 

<

адрес>, переданная на законных основаниях в собственность С.Н.А., за которую согласно договора купли – продажи от 17.04.2014 г. ФИО1 получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1920000 рублей;

- постановлением о признании и приобщении документов вещественными доказательствами от 29.06.2017, согласно которому документы: договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ недвижимого имущества, передаточный акт от 05.05.2016 г., свидетельство о государственной регистрации права на 

<

адрес> общей площадью 52,4 кв.м, расположенная в корпусе 2, на 2 этаже, в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: 

<

адрес>, были признаны вещественными доказательствами;

- протоколом выемки от 30.06.2017, согласно которому в период времени с 17 часов 47 минут по 17 часов 37 минут, в помещении служебного кабинета № 14 СО ОМВД России по Абинскому району, потерпевший Потерпевший №1 добровольно выдал следователю документы: гарантийное письмо от 07.12.2015, квитанцию 13/62 на сумму 200 рублей, план – схему многоквартирного дома расположенного в 

<

адрес> «А», план схему второго этажа корпуса №, многоквартирного 

<

адрес>, расположенного в 

<

адрес>, договор купли – продажи квартиры от 17.04.2014, квитанцию от 17.04.2014 г. к приходному кассовому ордеру № на сумму 1 200 000 рублей, квитанцию № к приходному кассовому ордеру № на сумму 720 000 рублей; 

- протоколом осмотра документов от 30.06.2017, согласно которому в период времени с 18 часов 00 минут по 19 часов 20 минут, с участием потерпевшего Потерпевший №1 были осмотрены документы: 

-гарантийное письмо от 07.12.2015 г., согласно которому Потерпевший №1 была гарантирована в счет ранее взятых обязательств со стороны ООО «Диво» двухкомнатная квартира, площадью 68,8 м. кв. расположенная по адресу: 

<

адрес> «А», корпус №, на третьем этаже, под строительным номером 15, вместо квартиры, обещанной ему ФИО1 по договору купли – продажи от 17.04.2014 г., заключенному между продавцом ООО «Диво» в лице директора К.А.Н. и покупателем Потерпевший №1 Участвующее лицо в ходе осмотра документов, потерпевший Потерпевший №1, пояснил, что при составлении и подписании гарантийного письма участвовал ФИО1, который распорядился чтобы оно было подписано директором ООО «Диво» - К.А.Н. Сам ФИО1 отказался расписываться в гарантийном письме.

-квитанция 13/62 от 12.04.2016, на сумму 200 рублей. Участвующее лицо при осмотре документов, потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что данная квитанция свидетельствует о том, что он оплатил государственную пошлину, поскольку обратился с запросом в управление Федеральной службы кадастра и картографии, чтобы ему была предоставлена информация о собственнике 

<

адрес>, расположенной во 2 корпусе, на втором этаже, в 

<

адрес>, в 

<

адрес>. В связи с тем, что ему стало известно о том, что собственником квартиры, которая ему была продана по договору купли – продажи от 17.04.2014 г., на самом деле является С.Н.А.;

-план - схема многоквартирного дома расположенного по адресу: 

<

адрес> «А», корпус №, где указана двухкомнатная квартира, площадью 68,8 м. кв., под строительным номером 15, которую ФИО1 действуя от лица ООО «Диво» обещал передать в собственность Потерпевший №1, вместо ранее обещанной по договору купли – продажи от 17.04.2014 г. Участвующее лицо при осмотре документов, потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что указанную план - схему ему предоставил ФИО1 Данная схема ему была передана в момент составления гарантийного письма. Аветисян при этом гарантировал, что квартира ему будет выделена, выдавая себя за фактического руководителя ООО «Диво»;

-план-схема многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где указана двухкомнатная квартира в корпусе 2, на 2 этаже, ориентировочной площадью 54 м2, обещанная по договору купли – продажи от 17.04.2014 г. Потерпевший №1, за которую ФИО1 получил денежные средства в сумме 1 920 000 рублей;

-договор купли – продажи квартиры от 17.04.2014 г., расположенной во 2 корпусе, на втором этаже, в 

<

адрес>, в 

<

адрес>, стоимостью 1920000 рублей, заключенный между покупателем Потерпевший №1 и продавцом ООО «Диво» в лице директора К.А.Н. неосведомленного о преступных намерениях ФИО1; 

-квитанция от 17.04.2014 г. к приходному кассовому ордеру № на сумму 1 200 000 рублей, квитанцию № к приходному кассовому ордеру № на сумму 720 000 рублей, согласно которым потерпевший Потерпевший №1 внес в кассу ООО «Диво» денежные средства на общую сумму 1920 000 рублей, в счет приобретения квартиры, №, расположенной в корпусе 2, на 2 этаже, ориентировочной площадью 54 м2, по 

<

адрес>, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению;

- постановлением о признании и приобщении документов вещественными доказательствами от 30.06.2017, согласно которому документы: гарантийное письмо от 07.12.2015 г., квитанция 13/62 на сумму 200 рублей, план-схема многоквартирного дома расположенного в 

<

адрес> «А», план - схема второго этажа корпуса №, многоквартирного 

<

адрес>, расположенного в 

<

адрес>, договор купли – продажи квартиры от 17.04.2014 г., квитанция от 17.04.2014 г. к приходному кассовому ордеру № на сумму 1 200 000 рублей, квитанцию № к приходному кассовому ордеру № на сумму 720 000 рублей, признаны вещественными доказательствами;

- протоколом выемки от 12.09.2017, согласно которому в период времени с 12 часов 30 минут по 12 часов 45 минут, свидетель П. М.Г. в помещении служебного кабинета № 14 СО ОМВД России по Абинскому району, добровольно выдал следователю документы: расписку от 01.07.2016 о получении ФИО1 суммы займа в размере 2000000 рублей от П. М.Г.; договор займа 1/07/16 от 01.07.2016, согласно которому ФИО1 именуемый «Заемщик», заключил с П. М.Г. именуемый «Займодавец», договор займа на сумму 2000000 рублей;

- протоколом осмотра документов от 12.09.2017, согласно которому в период времени с 13 часов 00 минут по 13 часов 55 минут, с участием свидетеля П. М.Г. были осмотрены документы: расписка от 01.07.2016 г. о получении ФИО1 суммы займа в размере 2000000 рублей от П. М.Г.; договор займа 1/07/16 от 01.07.2016, согласно которому ФИО1 именуемый «Заемщик», заключил с П. М.Г. именуемый «Займодавец», договор займа на сумму 2000000 рублей, согласно которым подтверждаются показания свидетеля П. М.Г. о наличии перед ним неисполненных обязательств со стороны ООО «Диво» в лице ФИО1 по поставке инертных материалов в счет квартиры, предназначенной для Потерпевший №1;

- постановлением о признании и приобщении документов вещественными доказательствами от 12.09.2017, согласно которому расписка от 01.07.2016 г. о получении ФИО1 суммы займа в размере 2000000 рублей от П. М.Г.; договор займа 1/07/16 от 01.07.2016, согласно которому ФИО1 именуемый «Заемщик», заключил с П. М.Г. именуемый «Займодавец» договор займа на сумму 2000000 рублей, признаны вещественными доказательствами;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 14 часов 50 минут по 15 часов 30 минут, специалист – эксперт С.Т.А. в помещении Анапского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю, по адресу: 

<

адрес>, добровольно выдала оперативному сотруднику о/у ОЭБиПК ОМВД России по Абинскому району документы перехода права собственности С.Н.А. 

<

адрес>, расположенной на 2этаже, в корпусе №, в многоквартирном 

<

адрес>;

- протоколом осмотра документов от 02.10.2017, согласно которому, в период времени с 15 часов 30 минут по 16 часов 55 минут, были осмотрены документы: расписка от 05.05.2016 г. о получении документов на государственную регистрацию жилого помещения по адресу: 

<

адрес> земельного участка расположенного по адресу: 

<

адрес>, Ленина 178, корпус 2 

<

адрес>; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Г.Н.Э. о переходе права имущества к С.Н.А. 

<

адрес>,расположенной по адресу: 

<

адрес> корпус 2; заявление от ДД.ММ.ГГГГ С.Н.А. о регистрации права собственности 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> корпус 2; квитанция от 05.05.2016 г. плательщика С.Н.А. государственной пошлины в сумме 2200 рублей; договор купли–продажи от ДД.ММ.ГГГГ недвижимого имущества 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> корпус 2, заключенный между продавцом Г.Н.Э. и покупателем С.Н.А.; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, площадью 52.4 кв.м, на 2 этаже, корпус 2, по адресу: 

<

адрес>, о передачи недвижимого имущества С.Н.А.; заявления Г.Н.Э. от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении документов на государственную регистрацию жилого помещения, 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус 2; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ плательщика Г.Н.Э. за услугу по оформлению платежного документа по просьбе клиента; заявление от 22.04.2016 г. Г.Н.Э. о регистрации права собственности на С.Н.А. в отношении объекта 

<

адрес>, расположенной в корпусе 2, по 

<

адрес>, в 

<

адрес>; справка № от 19.01.2016 г. жилищно – строительного кооператива «Стройград», в том, что Г.Н.Э., является членом указанного жилищно-строительного кооператива. В ходе осмотра документов было установлено, что на момент заключения договора купли – продажи квартиры, расположенной на 2 этаже, во втором корпусе многоквартирного 

<

адрес>, от 17.04.2014 г. между продавцом ООО «Диво» в лице ФИО1 подписанного от имени К.А.Н. и покупателем Потерпевший №1, правообладателем квартиры являлась С.Н.А., которая 27.08.2013, внесла для ее строительства денежные средства в сумме 1 926000 рублей;

- постановлением о признании и приобщении документов вещественными доказательствами от 02.10.2017, согласно которому документы перехода права собственности С.Н.А. 

<

адрес>, расположенной на 2этаже, в корпусе №, в многоквартирном 

<

адрес>, признаны вещественными доказательствами;

- протоколом осмотра документов от 25.05.2018, согласно которому в период времени с 09 часов 05 минут по 10 часов 55 минут, были осмотрены светокопии документов предоставленные по запросу следователя Администрацией МО город – курорт Анапа:

-ответ на запрос, согласно которому выдано разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № RU 23301000-647 на объект «Жилой комплекс», расположенный по адресу: 

<

адрес> застройщику Г.Н.Э.. ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в разрешение в части правообладателя на жилищно - строительный кооператив «Стройград». Председателем правления ЖСК «Стройград» ДД.ММ.ГГГГ приказом № был избран О.А.Г.; 

- сообщение о внесении изменения в разрешении на строительство, согласно которому на основании уведомления ЖСК «Стройград» от 18 ноября 2013 года, в целях приведения разрешения на строительство в соответствии с действующим законодательством, учитывая представленное свидетельство о государственной регистрации права о 31.10.2013 г. серия 23 – АМ №, руководствуясь подпунктом 21.14 пункта 21 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, внесены изменения в разрешение на строительство № RU23301000-647 от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, где основанием является: договор купли – продажи земельного участка Г.Н.Э. № от ДД.ММ.ГГГГ Субъект права: Г.Н.Э.. Вид права: собственность. Объект права: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов-для размещения многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями площадью – 14 500 кв.м, расположенный по адресу: 

<

адрес>; 

- свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, где субъектом права является: жилищно – строительный кооператив «Стройград». Объект права: земли населенных пунктов- для размещения многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещения расположенный по адресу: 

<

адрес>, №; 

- приказ № 1 от 16.10.2013 г., о вступлении в должность, согласно которому, в соответствии с решением правления жилищно – строительного кооператива «Стройград» председателем правления избран О.А.Г.; 

- постановление о признании и приобщении документов вещественными доказательствами от 25.05.2018, согласно которому документы: ответ на запрос, согласно которому выдано разрешение на строительство от 02.10.2013 № на объект «Жилой комплекс», расположенный по адресу: 

<

адрес> застройщику Г.Н.Э.; сообщение о внесении изменения в разрешении на строительство от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ где субъектом права на земельный участок, категории земель населенных пунктов-для размещения многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: 

<

адрес>, является Г.Н.Э.: свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, где субъектом права земель населенных пунктов, для размещения многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещения по адресу: 

<

адрес>,№, является жилищно – строительный кооператив «Стройград»; приказ № от 16.10.2013 г., о вступлении в должность председателя правления жилищно – строительного кооператива «Стройград» О.А.Г., признаны вещественными доказательствами;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 15 часов 30 минут по 17 часов 25 минут, были осмотрены светокопии документов, предоставленных по запросу следователя Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю: листы записи, о внесении сведений об учредителях и руководителе юридического лица ООО «Диво», декларация по УСН, бухгалтерская отчетность, что подтверждает ведения коммерческой деятельности указанным обществом; 

- постановлением о признании и приобщении документов вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы: листы записи, подтверждающие факт внесения сведений об учредителях и руководителе юридического лица ООО «Диво», декларация по УСН, бухгалтерская отчетность, признаны вещественными доказательствами;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период времени с 11 часов 30 минут по 12 часов 30 минут, был произведен обыск по месту жительства директора ООО «Диво» К.А.Н., по адресу: 

<

адрес> – Коммуны, 

<

адрес>, в ходе производства обыска свидетель К.А.Н. добровольно выдал следователю документы:

- накладные по поставке ООО «Диво» инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс»: № б/н от 20.04.2014 г., № 38 от 26.04.2014 г., № 37 от 26.04.2014 г., № 39 от 27.04.2014 г., № 40 от 27.04.2014 г, № 41 от 28.04. 2014 г., № 36 от 29.04.2014 г., № 42 от 29.04.2014 г., № 44 от 30.04.2014 г., № 43 от 30.04.2014 г., б/н от 21.04., № 46 от 02.05.2014 г.,№ 45 от 02.05.2014 г., -№ 47 от 03.05.2014 г., № 48 от 04.05.2014 г., № 33 от 05.05.2014 г., № 53 от 07.05.2014 г., № 49 от 20.05.2014 г., № 50 от 20.05.2014 г., № 51 от 22.05.2014 г., № 52 от 22.05.2014 г., № 54 от 24.05.2014 г., № 55 от 31.05.2014 г., № 56 от 02.06.2014 г., № 57 от 04.06.2014 г.,№ 58 от 06.06.2014 г., № 59 от 07.06.2014 г., № 60 от 09.06.2014 г., № 61 от 11.06.2014 г., № 62 от 13.06.2014 г., № 63 от 19.06.2014 г., № 64 от 19.06.2014 г., № 65 от 28.06.2014 г., № 1 от 29.06.2014 г., № 66 от 29.06.2014 г., № 67 от 30.06.2014 г, № 68 от 05.07.2014 г., № 69 от 05.07.2014 г., № 70 от 07.07.2014 г.,№ 71 от 11.07.2014 г., № б/н от 11.07.2014 г., № 72 от 12.07.2014 г., № 73 от 12.07.2014 г., № 75 от 14.07.2014 г., № 74 от 13.07.2014 г., № 77 от 20.07.2014 г., № б/н от 22.07.2014 г., № 6 от 26.07.2014г., № 78 от 27.07.2014 г., № 80 от 28.07.2014 г., № 76 от 17.07.2014 г., № 1 от 19.07.2014 г., № 3 от 25.07.2014 г., № 2 от 25.07.2014 г., № 7 от 28.07.2014 г., № 8 от 29.07.2014 г., № 9 от 30.07.2014 г., № 10 от 31.07.2014 г., № 11 от 05.08.2014 г., № 12 от 07.08.2014 г., № 81 от 10.08.2014 г., № 82 от 12.08.2014 г., № 87 от 17.08.2014 г., № 14 от 16.08.2014 г., № 89 без даты, № 86 от 14.08.2014 г., № 85 от 17.08.2014 г., № 83 от 14.08.2014 г., № 91 от 22.08.2014 г.,№ 92 от 29.08.2014 г., № 90 от 18.08.2014г., № 88 от 17.08.2014 г., № 15 от 16.08.2014 г., № 94 от 10.09.2014 г., № 93 от 05.09.2014 г., № 100 от 19.09.2014 г., № 101 от 20.09.2014 г., № 15 от 24.09.2014 г., № 16 от 14.10.2014 г., № 116 от 25.11.2014 г.; приходный кассовый ордер 1 от 17.04.2014 г. на сумму 120000 рублей, приходный кассовый ордер на сумму 720000 рублей, договор от 17.04.2014 г. купли – продажи двухкомнатной квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес> корпус 2, 2 этаж, ориентировочной площадью 54м2. заключенный между продавцом ООО «Диво» в лице директора К.А.Н. и покупателем Потерпевший №1; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на поставку со стороны ООО «Диво» инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс», в счет квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес> №; сверка на ДД.ММ.ГГГГ по поставке ООО «Диво» инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс»;

- протоколом осмотра документов от 24.05.2019, согласно которому в период времени с 09 часов 20 минут по 11 часов 55 минут, с участием свидетеля К.А.Н. были осмотрены документы изъятые у него в ходе обыска по месту жительства в 

<

адрес>, многоквартирного 

<

адрес> –Коммуны, 

<

адрес>: 

- накладные по поставке ООО «Диво» инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс»: № б/н от 20.04.2014 г., № 38 от 26.04.2014 г., № 37 от 26.04.2014 г., № 39 от 27.04.2014 г., № 40 от 27.04.2014 г, № 41 от 28.04. 2014 г., № 36 от 29.04.2014 г., № 42 от 29.04.2014 г., № 44 от 30.04.2014 г., № 43 от 30.04.2014 г., б/н от 21.04., № 46 от 02.05.2014 г.,№ 45 от 02.05.2014 г., -№ 47 от 03.05.2014 г., № 48 от 04.05.2014 г., № 33 от 05.05.2014 г., № 53 от 07.05.2014 г., № 49 от 20.05.2014 г., № 50 от 20.05.2014 г., № 51 от 22.05.2014 г., № 52 от 22.05.2014 г., № 54 от 24.05.2014 г., № 55 от 31.05.2014 г., № 56 от 02.06.2014 г., № 57 от 04.06.2014 г.,№ 58 от 06.06.2014 г., № 59 от 07.06.2014 г., № 60 от 09.06.2014 г., № 61 от 11.06.2014 г., № 62 от 13.06.2014 г., № 63 от 19.06.2014 г., № 64 от 19.06.2014 г., № 65 от 28.06.2014 г., № 1 от 29.06.2014 г., № 66 от 29.06.2014 г., № 67 от 30.06.2014 г, № 68 от 05.07.2014 г., № 69 от 05.07.2014 г., № 70 от 07.07.2014 г.,№ 71 от 11.07.2014 г., № б/н от 11.07.2014 г., № 72 от 12.07.2014 г., № 73 от 12.07.2014 г., № 75 от 14.07.2014 г., № 74 от 13.07.2014 г., № 77 от 20.07.2014 г., № б/н от 22.07.2014 г., № 6 от 26.07.2014г., № 78 от 27.07.2014 г., № 80 от 28.07.2014 г., № 76 от 17.07.2014 г., № 1 от 19.07.2014 г., № 3 от 25.07.2014 г., № 2 от 25.07.2014 г., № 7 от 28.07.2014 г., № 8 от 29.07.2014 г., № 9 от 30.07.2014 г., № 10 от 31.07.2014 г., № 11 от 05.08.2014 г., № 12 от 07.08.2014 г., № 81 от 10.08.2014 г. 

Согласно осмотренных накладных ООО «Диво» поставило песок в ООО «Кубань Бетон плюс» в количестве 1458,64 метра кубических, щебня в количестве 287, 45 метра кубических. Согласно сверки на 11 августа 2014 г., произведенной с бухгалтером ООО «Кубань Бетон плюс» М.И.П., количества завезенного со стороны ООО «Диво» песка в адрес ООО «Кубань Бетон плюс», разнится с количеством песка посчитанного по накладным в ходе их осмотра. Участвующее лицо К.А.Н., пояснил, что часть накладных утеряна. Согласно сверки на ДД.ММ.ГГГГ поставлено песка со стороны ООО «Диво» в счет квартиры в адрес ООО «Кубань Бетон плюс» в количестве 1840, 38 м. куб. из расчета 900 рублей за 1 м. куб., на общую сумму 1 656 342 рубля, щебня в количестве 287,45 м. куб. из расчета 800 рублей за 1 м. куб., на общую сумму 229 960 рублей. Итого инертных материалов было поставлено на общую сумму 1 886 302 рубля, в счет которых. ФИО1 получил по взаиморасчёту от учредителя ООО «Кубань Бетон плюс» транспортные средства. 

-накладные: № 82 от 12.08.2014 г., № 87 от 17.08.2014 г., № 14 от 16.08.2014 г., № 89 без даты, № 86 от 14.08.2014 г., № 85 от 17.08.2014 г., № 83 от 14.08.2014 г., № 91 от 22.08.2014 г.,№ 92 от 29.08.2014 г., № 90 от 18.08.2014г., № 88 от 17.08.2014 г., № 15 от 16.08.2014 г., № 94 от 10.09.2014 г., № 93 от 05.09.2014 г., № 100 от 19.09.2014 г., № 101 от 20.09.2014 г., № 15 от 24.09.2014 г., № 16 от 14.10.2014 г., № 116 от 25.11.2014 г.; 

Участвующее лицо свидетель К.А.Н., в ходе осмотра накладных за период времени с 12.08.2014 г. по 25.11.2014 г., пояснил, что песка ООО «Диво» поставило 460,59 метров кубических из расчета 900 рублей за 1 м. куб., на общую сумму 414 531 рубль, щебня в количестве 46,3 м. куб. из расчета 800 рублей за 1 м. куб., на общую сумму 37 040 рублей. Итого инертных материалов было поставлено на ООО «Кубань Бетон плюс» за период времени с 12.08.2014 г. по 25.11.2014 г на общую сумму 451571 рубль. В последствии поставку инертных материалов ФИО1 производить не смог, так как ООО «Диво» постоянного находилось в долгах.

-приходный кассовый ордер 1 от 17.04.2014 г. о поступлении в кассу ООО «Диво» денежных средств в сумме 120000 рублей, приходный кассовый ордер № от 18.05.2014 г., о поступлении в кассу ООО «Диво» денежных средств в сумме 720000 рублей, принятых ФИО1 т Потерпевший №1 на общую сумму 1920000 рублей ; 

-договор купли-продажи квартиры от 17.04.2014 г. расположенной по адресу: 

<

адрес> корпус 2, 2 этаж, ориентировочной площадью 54м2, заключенный между продавцом ООО «Диво» в лице ФИО1 за подписью директора К.А.Н. и покупателем Потерпевший №1; 

-соглашение от 17.04.2014 г. на поставку со стороны ООО «Диво» инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс», в счет квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес> №;

- сверка на 11 августа 2014 г. по поставке ООО «Диво» инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс», согласно которой ООО «Диво» в лице ФИО1 осуществило поставку инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс» в следующих объемах: песка в количестве 1840, 38 м. куб. из расчета 900 рублей за 1 м. куб., на общую сумму 1 656 342 рубля, щебня в количестве 287,45 м. куб. из расчета 800 рублей за 1 м. куб., на общую сумму 229 960 рублей. Итого инертных материалов было поставлено на общую сумму 1 886 302 рубля, в счет которых. ФИО1 получил по взаиморасчёту от учредителя ООО «Кубань Бетон плюс» П. М.Г. транспортные средства;

- постановление о признании и приобщении документов вещественными доказательствами от 24.05.2019, согласно которому документы, изъятые в ходе обыска от 19.04.2019 г.: накладные по поставке ООО «Диво» инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс»: № б/н от 20.04.2014 г., № 38 от 26.04.2014 г., № 37 от 26.04.2014 г., № 39 от 27.04.2014 г., № 40 от 27.04.2014 г, № 41 от 28.04. 2014 г., № 36 от 29.04.2014 г., № 42 от 29.04.2014 г., № 44 от 30.04.2014 г., № 43 от 30.04.2014 г., б/н от 21.04., № 46 от 02.05.2014 г.,№ 45 от 02.05.2014 г., -№ 47 от 03.05.2014 г., № 48 от 04.05.2014 г., № 33 от 05.05.2014 г., № 53 от 07.05.2014 г., № 49 от 20.05.2014 г., № 50 от 20.05.2014 г., № 51 от 22.05.2014 г., № 52 от 22.05.2014 г., № 54 от 24.05.2014 г., № 55 от 31.05.2014 г., № 56 от 02.06.2014 г., № 57 от 04.06.2014 г.,№ 58 от 06.06.2014 г., № 59 от 07.06.2014 г., № 60 от 09.06.2014 г., № 61 от 11.06.2014 г., № 62 от 13.06.2014 г., № 63 от 19.06.2014 г., № 64 от 19.06.2014 г., № 65 от 28.06.2014 г., № 1 от 29.06.2014 г., № 66 от 29.06.2014 г., № 67 от 30.06.2014 г, № 68 от 05.07.2014 г., № 69 от 05.07.2014 г., № 70 от 07.07.2014 г.,№ 71 от 11.07.2014 г., № б/н от 11.07.2014 г., № 72 от 12.07.2014 г., № 73 от 12.07.2014 г., № 75 от 14.07.2014 г., № 74 от 13.07.2014 г., № 77 от 20.07.2014 г., № б/н от 22.07.2014 г., № 6 от 26.07.2014г., № 78 от 27.07.2014 г., № 80 от 28.07.2014 г., № 76 от 17.07.2014 г., № 1 от 19.07.2014 г., № 3 от 25.07.2014 г., № 2 от 25.07.2014 г., № 7 от 28.07.2014 г., № 8 от 29.07.2014 г., № 9 от 30.07.2014 г., № 10 от 31.07.2014 г., № 11 от 05.08.2014 г., № 12 от 07.08.2014 г., № 81 от 10.08.2014 г., № 82 от 12.08.2014 г., № 87 от 17.08.2014 г., № 14 от 16.08.2014 г., № 89 без даты, № 86 от 14.08.2014 г., № 85 от 17.08.2014 г., № 83 от 14.08.2014 г., № 91 от 22.08.2014 г.,№ 92 от 29.08.2014 г., № 90 от 18.08.2014г., № 88 от 17.08.2014 г., № 15 от 16.08.2014 г., № 94 от 10.09.2014 г., № 93 от 05.09.2014 г., № 100 от 19.09.2014 г., № 101 от 20.09.2014 г., № 15 от 24.09.2014 г., № 16 от 14.10.2014 г., № 116 от 25.11.2014 г.; приходный кассовый ордер 1 от 17.04.2014 г. на сумму 120000 рублей, приходный кассовый ордер на сумму 720000 рублей, договор от 17.04.2014 г. купли – продажи двухкомнатной квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес> корпус 2, 2 этаж, ориентировочной площадью 54м2. заключенный между продавцом ООО «Диво» в лице директора К.А.Н. и покупателем Потерпевший №1; соглашение от 17.04.2014 г. на поставку со стороны ООО «Диво» инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс», в счет квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес> №; сверка на 11 августа 2014 г. по поставке ООО «Диво» инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс», признаны вещественными доказательствами;

- протоколом осмотра документов от 18.06.2019, согласно которому в период времени с 19 часов 25 минут по 20 часов 00 минут, осмотрены светокопии документов: постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 01.02.2019 г. в отношении адвоката ФИО26, объяснение адвоката ФИО26 истребованные в СО по Абинскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю по ходатайству защитника Труфакина А.Н., в ходе осмотра установлено, адвокат ФИО26 подтверждает сведения о неисполненных обязательствах со стороны ООО «Диво» в лице ФИО1 по поставке в ООО «Кубань Бетон плюс»инертных материалов в счет квартиры предназначенной Потерпевший №1;

- постановление о признании и приобщении документов вещественными доказательствами от 18.06.2019, согласно которому постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 01.02.2019 г. в отношении адвоката ФИО26, объяснение адвоката ФИО26 истребованные в СО по Абинскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю по ходатайству защитника ФИО56, признаны вещественными доказательствами;

- протоколом осмотра документов от 18.06.2019, согласно которому в период времени с 20 часов 15 минут по 21 час 30 минут, осмотрен договор залога недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ приобщенного к уголовному делу по ходатайству защитника ФИО56 В ходе осмотра договора установлено, что ФИО1 являясь залогодателем передал в залог залогодержателю П. М.Г. недвижимое имущество принадлежащее ФИО1, жилой дом с пристройкой и земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> №, оценив его в 2000000 рублей, в счет исполнения возникших у ФИО1 обязательств перед П. М.Г.;

- постановление о признании и приобщении документов вещественными доказательствами от 18.06.2019, согласно которому договор залога недвижимого имущества от 01.07.2016, признан вещественным доказательством;

- протоколом проверки показаний на месте от 12.05.2018, в ходе которого потерпевший Потерпевший №1 подробно комментируя обстоятельства совершенного в отношении него преступления, указал на место расположения 

<

адрес>, в 

<

адрес>, проданная ему обманным путем ФИО1, в стоимость которой он внес последнему денежные средства в сумме 1920 000 рублей;

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей в ходе которого свидетель К.А.Н. подробно комментируя обстоятельства совершенного в отношении Потерпевший №1 преступления, находясь на участке местности расположенном по адресу: 

<

адрес>, город – курорт Анапа, в 23 метрах от обочины автодороги А-290 «Новороссийск- Керчь», 44 ? 89'89'' северной широты 37? 35'71'' восточной долготы, подтвердил на месте данные им показания в качестве свидетеля, пояснив, что 17.04.2014 г., в его присутствии Х.А.З. передал денежные средства в сумме 1200000 рублей ФИО1, переданные Потерпевший №1 в счет приобретения квартиры расположенной по 

<

адрес>, после чего он по указанию ФИО1, не зная о преступных намерениях последнего, подписал договор купли-продажи квартиры, заключенный с Потерпевший №1 и квитанцию к приходному кассовому ордеру № о принятии от Потерпевший №1 денежных средств в сумме 1 200 000 рублей в счет выполнения обязательств по договору, условия которого ФИО1 не намеревался выполнять, тем самым похитив указанные денежные средства;

- протоколом очной ставки от 30.05.2019 между свидетелем Х.А.З. и подозреваемым ФИО1 в ходе которого, свидетель Х.А.З. подтвердил свои показания данные при допросе в качестве свидетеля, показав следующее, с ФИО1 он познакомился в марте 2014 года. ФИО1 пожелал приобрести у него в рассрочку седельный тягач «Ивеко». Данный автомобиль со слов ФИО1 должен был работать на ООО «Диво». В его понимании ФИО1 был собственником указанного общества. Автомобиль он оценил в 2 500 000 рублей. ФИО1 лично передал ему за него 100 000 рублей. Он знал, что ФИО1 осуществлял поставку инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс» и был лично знаком с П. М.

<

адрес> он с П. М.Г. знакомства не имел, с ним не общался, хотя и ранее поставлял на ООО «Кубань Бетон плюс» инертный материал. Как жителю города Анапа, и поставщику щебня и песка на РБУ «Кубань Бетон плюс», ему известно, что ООО «Кубань Бетон плюс» имеет возможность осуществлять расчет за поставленные материалы бартером, квартирой, о чем он рассказал в одном из разговоров ФИО1 Вскоре, в середине апреля 2014 года, приблизительно в 11 часов, в 

<

адрес> – Коммуны, где живет ФИО1 он в ходе разговора рассказал ФИО1, что друг его отца Потерпевший №1 хочет купить квартиру в 

<

адрес>. Аветисян сказал, что договорится с представителем ООО «Кубань Бетон плюс» П. М.Г., чтобы тот рассчитался с ним, то есть с ООО «ДИВО» за поставку щебня и песка квартирой. Ему стало известно от ФИО1, что тот сможет продать квартиру от лица ООО «Диво» покупателю Потерпевший №1 Он не знал тогда, что директором ООО «ДИВО», был не ФИО1, а К.А.Н., так как именно ФИО1 руководил всеми делами общества, у него были денежные средства, которыми тот распоряжался, он же платил зарплату водителям, контролировал погрузку и доставку инертных материалов, осуществлял сохранность имущества ООО «Диво», договаривался о цене материала и о месте его погрузки, отдавал устные распоряжения водителям. В разговоре ФИО1 давал понять, что ООО «ДИВО» принадлежит ему. С К.А.Н. он познакомился намного позже, и был удивлен, когда узнал, что по документам К.А.Н. является директором общества, который по сути работал на ФИО1 К.А.Н. полностью подчинялся ФИО1, был от него зависим, работал за порцию еды, не более. К.А.Н. никогда не распоряжался финансами общества, и не отдавал каких - либо указаний и распоряжений. Находясь в рейсе, К.А.Н. просто помогал водителям. Со слов ФИО1, он понял, что инертные материалы тот поставил в ООО «Кубань Бетон плюс» и уже может претендовать на квартиру, которую законным путем продаст Потерпевший №1 Затем, ФИО1 в ходе телефонного разговора рассказал, что квартиру по взаиморасчету ООО «Кубань Бетон плюс» ему предоставит, о чем договорился с представителями общества. По просьбе ФИО1 он предоставил последнему паспорт А., для составления договора купли – продажи квартиры. Аветисян ему сказал, что Потерпевший №1 может выбрать любую квартиру в строящемся 

<

адрес>, в городе Анапа, которую ООО «Диво» передаст ему. Всю необходимую документацию, со слов ФИО1 директор К.А.Н. подпишет с ООО «Кубань – Бетон плюс», поскольку именно тот является директором. Продавцом квартиры со слов ФИО1, будет являться тоже директор ООО «ДИВО», К.А.Н., поскольку именно К.А.Н. занимает руководящую должность в данном обществе и имеет право ее продать. 17 апреля 2014 года, в утреннее время, он с отцом Х.З.Ш., покупателем квартиры Потерпевший №1, прибыли на строительную площадку, расположенную в 

<

адрес>, куда их направил ФИО1 Потерпевший №1 выбрал двух комнатную квартиру в доме застройщика, о чем он сообщил по телефону ФИО1, который сказал, что стоимость квартиры составит 1 920 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 находясь в 

<

адрес>, передал ему составленный договор купли – продажи, который он в свою очередь отвез А.А.Н. Ближе к вечеру, в этот же день, ему позвонил ФИО1 и сообщил, что может продать квартиру А., с которым ООО «ДИВО», в лице директора К.А.Н. готов заключить договор купли – продажи. Вечером, в этот же день, 17.04.2014 г, в 

<

адрес>, он передал ФИО1 от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, которые тот пересчитал. Из данный суммы денежных средств ФИО1 отсчитал 400 000 рублей, и передал их ему сказав, что отдает часть денег за приобретенный у него в рассрочку автомобиль «ИВЕКО». К.А.Н. находился вместе с ФИО1 и выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1 200 000 рублей. ФИО1 внимательно изучил договор купли - продажи и сказал К.А.Н., чтобы тот его подписал и поставил печать ООО «ДИВО», что и было сделано К.А.Н. П.А. ему была передана именно ФИО1 для Потерпевший №1 план - схема строящегося дома, в котором Потерпевший №1 выбрал квартиру. Каким образом у ФИО1 оказался план – схема, он не знает. После он передал Потерпевший №1 договор купли – продажи, квитанцию подтверждающую передачу денег, план схему строящегося дома в котором Потерпевший №1 выбрал себе квартиру. 18 мая 2014 года Потерпевший №1 вновь приехал в 

<

адрес> и привез оставшуюся сумму денег в размере 720 000 рублей, которую в этот же вечер, в 

<

адрес>, он передал ФИО1 в присутствии К.А.Н., взамен К.А.Н. ему отдал квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Также ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 350 000 рублей за автомобиль Ивеко, о чем у него с ним договоренности никогда не было. Все что касается мошеннических действий с квартирой предназначенной Потерпевший №1 является делом рук ФИО1, который и распорядился денежными средствами полученными от Потерпевший №1 по своему усмотрению, часть из которых 750 000 рублей отдал ему по личной инициативе, в чем он был очень удивлен, а часть потратил на горюче-смазочные материалы, зарплату водителям, погрузку и приобретения инертных материалов, что ему известно было от ФИО1, который убеждал его, что квартира будет передана в собственность Потерпевший №1 Он лично сам видел, что в 2014 году, П. М.Г. передал ФИО1 автомобили зарубежного производства. Данных автомобилей было 4 или 5 единиц. Он не придал этому значения, так как был уверен в том, что ООО «Диво» осуществляет поставку инертных материалов в ООО «Кубань плюс» в счет квартиры. Также он был уверен в том, что за автомобили ФИО1 рассчитывается с П. М.Г., каким образом ФИО1 это делал, он не интересовался, так как был уверен, что ООО «Диво» поставляет инертные материалы в счет квартиры, в чем его неоднократно убеждал ФИО1; 

- протоколом очной ставки от 17.06.2019 между свидетелем П. М.Г. и обвиняемым ФИО1 в ходе которого, свидетель П. М.Г. подтвердил свои показания данные при допросе, показав следующее, он знаком с ФИО1 примерно с 2013 г., точную дату знакомства указать не может. На то время ФИО1 уже поставлял в ООО «Кубань Бетон плюс» инертные материалы. С ФИО1 он рассчитывался соляркой, денежными средствами, автомобилями, марку и модель которых уже не помнит. В апреле 2014 г., к нему обратился ФИО1, по прозвищу Саят, с просьбой, чтобы за поставленные инертные материалы в ООО «Кубань Бетон плюс» он рассчитался с ним бартером, а именно двух комнатной квартирой, общей площадью приблизительно 54 м. кв. ФИО1 убедил в разговоре, что обязательно осуществит поставку инертных материалов в счет квартиры. ФИО1 просил составить соглашение, которое со слов последнего необходимо также для предоставления в банк, с целью получения кредита. Зная о том, что у него есть реальная возможность договориться с застройщиком 

<

адрес>, выделить ему квартиру в счет поставляемого застройщику бетона на данный объект, согласился предоставить в будущем квартиру ФИО1, в счет поставки последним инертного материала в ООО «Кубань Бетон плюс». На тот момент, он К.А.Н. не знал. Со слов ФИО1 ему было известно, что фирма ООО «Диво», по факту принадлежащая ФИО1 оформлена на его соседа К.А.Н., которого тот в разговоре называл «Бичом». 17.04.2014 г., в ООО «Кубань Бетон плюс» приехал ФИО1, для составления соглашения. Так как его на месте не было, то в ходе телефонного разговора, он сказал ФИО1, чтобы тот нашел директора ООО «Кубань Бетон плюс», С.А.С. и подписал с последним соглашение, о поставки инертных материалов со стороны ФИО1 действующего от ООО «Диво» в счет квартиры. Соглашение было подписано директором ООО «Диво» К.А.Н. и не имело конкретики, сроков и являлось одним из видов взаиморасчета, производимого именно с ФИО1, так как он думал, что фактически руководство ООО «Диво» осуществлял ФИО1 По поводу выделения квартиры в счет поставленных инертных материалов он с ФИО9 и Кучеренко А.Н. никогда не договаривался, с ФИО9 лично знаком не был. Знал его заочно через ФИО1, так как ФИО1 возил инертный материал на седельном тягаче «Ивеко», который приобрел у Х.А.З. Он и С.А.С. никогда не показывали квартиру ФИО1, К.А.Н., Х.А.З., которая бы в последующем была бы передана ООО «Диво», при условии поставки инертных материалов в счет квартиры, так как ему не было даже известно, где именно в строящемся 

<

адрес>, она будет расположена. После заключения соглашения между ООО «Диво» и ООО «Кубань – Бетон плюс», ФИО1 продолжал брать у него автомобили, за которые в последующем рассчитывался инертными материалами. Так в период времени с конца марта 2014 г. по сентябрь 2014 г. он передал ФИО1 в счет поставки инертных материалов следующие транспортные средства: «Опель Астра», оценив его в 900 кубических метра щебня, то есть на общую сумму 900 000 рублей, в мае 2014 г. он передал Аветисян О. автомобиль «Ауди А8», оценив его в 650 кубических метра песка, то есть на общую сумму 650 000 рублей, в июне или июле 2014 г.. передал Аветисян О. автомобиль «Фольц Ваген Пассат В5», оценив его в 190 кубических метра песка, то есть в 190000 рублей. В период времени с апреля 2014 г. по сентябрь 2014 г. он передал Аветисян О. автомобиль «В.Х. 90», оценив его в 600 кубических метра песка, то есть в 600000 рублей. Итого он передал ФИО1 транспортные средства на общую сумму 2 340 000 рублей. По данным сверки произведенной на 11 августа 2014 года бухгалтером М.И.П., было установлено, что ООО «Диво» поставило в ООО «Кубань Бетон плюс» 1840,38 кубических метра песка и 287, 45 кубических метра щебня, итого инертного материала было поставлено со стороны ФИО1 действующего от лица ООО «Диво» 2127,83 кубических метра. Данные материалы были поставлены в счет переданных им ФИО1 автомобилей, которые на момент сверки уже были переданы последнему. Итого, ФИО1 поставил инертные материалы в счет переданных ему транспортных средств на общую сумму 2 127 830 рублей. Он же в свою очередь передал ФИО1 автомобили на общую сумму 2 340 000 рублей. ООО «Диво» не осуществило поставку инертных материалов в счет квартиры, так как ФИО1 за поставленные инертные материалы забрал у него автомобили, поэтому он не стал договариваться с фирмой застройщика о выделении квартиры. Он даже и не предполагал о том, что в день заключения соглашения 17.04.2014 г., ООО «Диво», не сделав ни одного рейса и не поставив инертные материалы в счет квартиры, которая по праву не. принадлежала ФИО1, ООО «Диво» была продана Потерпевший №1 за 1 920 000 рублей, о чем ему стало известно от Потерпевший №1, которого для встречи с ним привез ФИО1 При этом, ФИО1 звонил ему и просил выделить для Потерпевший №1 квартиру от застройщика, также обещал исполнить перед ним взятые на себя обязательства и поставить инертные материалы в счет квартиры. В ходе встречи с Потерпевший №1 организованной в 2015 году, ФИО1, он спросил у последнего, когда тот исполнит перед ним свои обязательства, на что ФИО1 ответил, что через 1-1,5 месяца. В итоге ФИО1 не поставил ему инертный материал в счет квартиры предназначенной для Потерпевший №1, взамен квартиры расположенной в 

<

адрес>, вследствие чего он не стал о ней договариваться с застройщиком. Затем в июле 2016 г. к нему приехал ФИО1, и просил передать ему двух комнатную квартиру, для Потерпевший №1 в качестве гаранта исполнения обязательств, ФИО1 передал ему документы на свой дом и землю, таким образом отдав их в залог. Также ФИО1 написал ему долговую расписку и между ними был составлен договор займа на 2 000 000 рублей, при таких обстоятельствах он согласился договориться о выделении квартиры для Потерпевший №1 ФИО1 должен был выполнить перед ним обязательства путем отгрузки щебня в количестве 2 430 кубических метра, таким образом он подстраховался и знал, что в случае неисполненных перед ним обязательств со стороны ФИО1, тот вернул бы ему деньги за квартиру;

- протоколом очной ставки от 17.06.2019 года между свидетелем С.А.С. и обвиняемым ФИО1 в ходе которого, свидетель С.А.С. подтвердил свои показания данные при допросе, показав следующее, 17.04.2014, в ст. Анапскую, в ООО «Кубань Бетон плюс», в утреннее время, приехал К.А.Н. и ФИО1, последний сообщил, что необходимо составить соглашение, что за поставку инертных материалов ООО «Кубань Бетон плюс» рассчитается с ООО «Диво» квартирой. Он в свою очередь связался с П. М.Г., который ему сказал, чтобы данное соглашение он составил, которое будет предусматривать возможность взаиморасчета таким образом. Он в ходе разговора с П. М.Г. согласовал контекст данного соглашения. Оно было составлено им, и было прочитано ФИО1 При этом он не помнит, чтобы с ФИО1 и К.А.Н. находился Х.А.З. с которым он на то время знаком не был. Данное соглашение сроков не имело, и подразумевало, что в счет поставки инертных материалов ООО «Кубань Бетон плюс» рассчитается с ООО «Диво» квартирой. О какой квартире шла речь на то время никто не знал, никакой привязки к квартире не было. В соглашении было указано, что она будет находиться в одном из корпусов находящихся по адресу, 

<

адрес>. Он никогда не показывал место расположения квартиры, в 

<

адрес>, так как повторяется, даже не знал о какой квартире пойдет речь. Соглашение было подписано им, как директором ООО «Кубань Бетон плюс» и директором ООО «Диво» К.А.Н. Самого К.А.Н. на тот момент он видел уже во второй раз. Но знаком с ним не был. Познакомился с К.А.Н. впервые при составлении соглашения. Взаиморасчет с ООО «Диво» не было исполнено, поскольку данное общество не поставило инертные материалы в счет квартиры ООО «Кубань Бетон плюс». Согласно данных бухгалтерии предоставленных ему как на то время действующему директору ООО «Кубань Бетон плюс», ООО «Диво» не исполнило взятые на себя обязательства перед ООО «Кубань Бетон плюс», поскольку с ООО «Диво», в лице ФИО1 был произведен взаиморасчет автомобилями. Транспортные средства в период времени с конца марта 2014 года по сентябрь 2014 г. передавались учредителем ООО «Кубань Бетон плюс» П. М.Г. - ФИО1, который представлял интересы ООО «Диво». Инертные материалы в счет квартиры ООО «Диво» в лице ФИО1 не поставило. Он знает, что П. М.Г. передал в указанный период времени следующие транспортные средства: «Опель», «Вольво», «Ауди А8», «Фольцваген Пассат». Насколько ему известно, то «Фольцваген Пассат» было два автомобиля переданных П. М.Г., только один был передан летом 2014 г., а второй позже, когда именно не помнит; 

- протоколом очной ставки от 18.06.2019 года между свидетелем К.А.Н. и обвиняемым ФИО1 в ходе которого, К.А.Н. подтвердил свои показания данные при допросе, показав следящее, 05.03.2014, он назначен директором ООО «Диво». Данную должность ему предложил ФИО1, который обещал, что будет выплачивать зарплату в сумме 20 000 рублей ежемесячно. Со слов ФИО1, тот не мог стать директором общества из-за каких-то долговых проблем. Какие именно долговые обязательства были у него, он не знает. ФИО1 сказал, что будет руководить обществом, а ему в свою очередь необходимо будет предоставлять в налоговые необходимые документы. По итогу, работая в данном обществе он не осуществлял полномочия директора, выполнял роль рабочего, не более. ФИО1 выдавал ему денежные средства на порцию еды, на сигареты, отдавал ему вещи, которые уже кто-то носил. В основном он сопровождал грузы, осуществлял ремонт автомобилей, и зачастую, при поломке транспорта охранял его. Примерно 7 марта, ФИО1 познакомил его с Х.А.З., который продал ФИО1 в рассрочку грузовой седельный тягач «Ивеко Стралес» государственный регистрационный знак С556В123 регион с прицепом, стоимость которого составляла 2 500 000 рублей. Со слов ФИО1, ему стало известно, что за данное транспортное средство ФИО1 отдал Х.А.З. 100 000 рублей, в качестве первоначального взноса. Данный седельный тягач ФИО1 приобретал для себя, чтобы транспорт работал на семью ФИО60. При передаче денег Х.А.З. в сумме 100 000 рублей его не было, данная сделка осуществлялась без его участи и согласия, так как ФИО1 сам распоряжался всеми финансовыми вопросами общества. Он не знает, когда и при каких обстоятельствах познакомился ФИО1 с П. М.Г., который являлся учредителем ООО «Кубань Бетон плюс». Ему известно, что ФИО1 встретился лично с П. М.Г. и договорился с последним о том, чтобы за поставку инертных материалов ООО «Кубань Бетон плюс » рассчиталось с ООО «Диво» двухкомнатной квартирой, площадью 54 м. кв. Он сам с П. М.Г. знаком не был. С ним никогда не общался. Первоначально, начиная с 08 марта 2014 года ООО «Диво» осуществило поставку инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс» бартером за автомобиль, марка которого ему не известна, зарубежного производства, стоимость данного автомобиля он не знает. Данный автомобиль был передан ФИО1 от П. М.Г. Примерно 17 апреля 2014 года, он не помнит от кого именно ему стало известно, то ли от Х.., то ли от ФИО1, что есть такой человек ФИО10 потенциальный клиент на приобретение квартиры в городе Анапа. На то время они уже осуществляли поставку инертных материалов в ООО «Диво». Именно от ФИО1 ему стало известно, что ООО «Кубань Бетон плюс» имеет возможность договориться с фирмой застройщика, и выделить для ООО «Диво» квартиру, которая в свою очередь после поставки инертных материалов перейдет в пользование ООО «Диво», и которой можно будет распоряжаться. Адрес квартиры на тот момент не обговаривался. 17 апреля 2014 ему ФИО1 сказал, что необходимо поехать в город Анапа, где заключить соглашение на поставку инертных материалов в счет квартиры, а П.А. заключить договор купли – продажи квартиры с покупателем Потерпевший №1 17 апреля 2014 г., в городе Анапа было заключено соглашение, согласно которому ООО «Диво» поставит инертные материалы ООО «Кубань Бетон плюс» на сумму стоимости квартиры, которой рассчитается по взаиморасчету с ООО «Диво» - ООО «Кубань Бетон плюс». Соглашение было подписано двумя сторонами им как директором ООО «Диво» и директором ООО «Кубань Бетон плюс» С.А.С., в присутствии ФИО1 При этом Х.А.З. с ними не было. Он подписал данное соглашение, так как его убедил ФИО1, что беспокоиться ему не о чем, квартира будет передана, и ФИО1 сможет ею распоряжаться, так как седельный тягач на котором перевозились грузы новый, а соответственно инертные материалы в счет квартиры будут поставлены в полном объеме. В разговоре ФИО1 сказал, что соглашение должен заключить лично он, поскольку является директором общества и лицом, имеющим право на подпись и владения печати. Со слов ФИО1, данная сделка была выгодна для ООО «Диво», так как в последующем продав квартиру, тот сможет рассчитаться за автомобиль «Ивеко» с Х.А.З., и перекрыть некоторые свои долги. В этот же день, после заключения соглашения, в городе Анапа, около автодороге по Анапскому Шоссе, около 17 часов, они встретились с Х.А.З., который подъехал к месту встречи на своем автомобиле. До того, как Х.А.З. прибыть на место встречи, ФИО1 созвонился с Х.А.З. и сообщил, что квартира зарезервирована за ООО «Кубань Бетон плюс», и можно подписывать договор купли – продажи. Х.А.Х. привез с собой уже подписанный договор купли – продажи квартиры покупателем Потерпевший №1 Кем был составлен договор купли – продажи квартиры, и каким образом ему не известно. Договор был в двух экземплярах, подписанный Потерпевший №1 в котором уже были заполнены следующие графы: сумма денежных средств 1 200 000 рублей, которая являлась первоначальным взносом за квартиру. Также в договоре купли – продажи были внесены сведения о том, что последующую сумму за квартиру 720 000 рублей Потерпевший №1 отдаст ООО «ДИВО» в течении мая 2014 г. После того как его внимательно изучил ФИО1, в договоре по указанию последнего он поставил свои подписи и печать ООО «ДИВО». После чего Х.А.З. передал денежные средства лично в руки ФИО1, который пересчитал их, и убедился в достоверности суммы 1 200 000 рублей, из них ФИО1 отсчитал 400 000 рублей и отдал их Х.А.З., за приобретенный ранее в рассрочку автомобиль «ИВЕКО». Х.А.З. не просил ФИО1, чтобы тот отдал ему часть долга в сумме 400 000 рубле6й за автомобиль «ИВЕКО», данное решение ФИО1 принял самостоятельно. Остальную часть денежных средств в сумме 800 000 рублей ФИО1 забрал себе. Данные денежные средства у него никогда не находились, ему их никто не передавал, ими он не распоряжался. В руках их не держал. Деньги передавались ФИО1 На месте, он по распоряжению ФИО1 передал квитанцию к приходному кассовому ордеру Х.А.З., предварительно расписался в ней и поставил печать. В данной квитанции была указана сумма денежных средств в размере 1 200 000 рублей, принятых от Потерпевший №1 от продажи ему квартиры. Х.А.З., в свою очередь должен был передать данную квитанцию с договором купли – продажи Потерпевший №1 ФИО1 передал Х.А.З. план – схему многоквартирного строящегося дома, в котором Потерпевший №1 выбрал себе квартиру. Он не знает где ФИО1 взял план – схему дома, которую передал Х.А.З. При составлении сделки купли - продажи квартиры Потерпевший №1 он не сомневался, что действует законно, и не знал, что Потерпевший №1 может остаться без жилья, об этом он даже не мог предположить, так как ФИО1 убедил его и Х.А.З., что квартира уже зарезервирована не то что за ООО «Диво», а лично за Потерпевший №1 и вскоре перейдет в собственность последнего. После того как денежные средства были переданы ФИО1, то ФИО1 давал водителям деньги на заправку седельного тягача «ИВЕКО», а П.А. для приобретения инертных материалов, на ремонт транспортного средства. 18.05.2014 г., по указанию ФИО1, они с ним приехали в г. Абинске, и около здания «Дом Торговли» встретились с Х.А.З., который передал лично в руки ФИО1 720 000 рублей, от Потерпевший №1 за проданную ему квартиру. Сразу же ФИО1 пересчитал денежную сумму и отсчитав350 000 рублей, передал Х.А.З. в счет погашения долга образовавшегося у него перед последним за автомобиль «ИВЕКО», чему Х.А.З. был удивлен, и не рассчитывал получить от Аветисян данную сумму за автомобиль «Ивеко». По указанию ФИО1 он передал Х.А.З. квитанцию к пригодно – кассовому ордеру на данную сумму, в которой расписался и поставил печать ООО «ДИВО». Денежные средства ФИО1 забрал себе.

Оценивая доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. 

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, отнесенного к категории тяжких, направленного против собственности. 

Доводы ФИО1 о том, что он признает вину в совершении преступления, не могут быть приняты судом во внимание, так как его показания данные в ходе судебного и предварительного следствия свидетельствуют об обратном. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает состояние здоровья подсудимого (является инвалидом 3 группы бессрочно, согласно заключения врачебной комиссии от 26.12.2019 состоит на учете у врача кардиолога, согласно выписки №3345 из медицинской карты стационарного больного от 25.02.2020, перенесенные инфаркты миокарда), а также возмещение материального ущерба потерпевшему. 

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

Основания для освобождения от наказания, постановления приговора без назначения наказания или прекращения уголовного дела отсутствуют.

Обстоятельств, свидетельствующих о возможности применения ст.64 УК РФ, по делу не имеется.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с п.6 ст.15 УК РФ судом не установлено.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание тяжесть и общественную опасность преступления, суд назначает ФИО1 наказание в пределах санкции ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

Вместе с тем, учитывая данные о личности виновного, его отношение к содеянному, наличие обстоятельств смягчающих наказание, раскаяние в содеянном, его состояние здоровья (является инвали

<

адрес> группы бессрочно, согласно заключения врачебной комиссии от 26.12.2019 состоит на учете у врача кардиолога, согласно выписки №3345 из медицинской карты стационарного больного от 25.02.2020, перенесенные инфаркты миокарда) обстоятельства совершения преступления, его общественную опасность, его характеризующие данные, а также то, что подсудимым возмещен имущественный ущерб потерпевшему, что подтвердил в судебном заседании сам потерпевший, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности применения норм ст.73 УК РФ, то есть исправления подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и назначении условного наказания.

Вещественные доказательства по делу: светокопии документов: договор простого товарищества от 27.08.2013 о соединении вкладов между Г.Н.Э. и С.Н.А. для строительства многоквартирного жилого 

<

адрес>; по 

<

адрес> и о передаче в собственность С.Н.А. квартиры после завершения ее строительства, по экспликации №, этаж 2, секция1,жилой 

<

адрес>; расписка от 27.08.2013 о получении Г.Н.Э. денежных средств в сумме 1926000 рублей от С.Н.А. в части финансирования квартиры по экспликации №, этаж 2, секция1,жилой 

<

адрес>, ориентировочной площадью 51,4 кв.м, по 

<

адрес>, план - схема 2 этажа 

<

адрес>, корпус 2, по 

<

адрес>, протокол опроса от 11.04.2016 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, светокопии документов: договор купли – продажи от 05.05.2016 недвижимого имущества, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации права на 

<

адрес>, общей площадью 52,4 кв.м, расположенная в корпусе 2, на 2 этаже, в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: 

<

адрес>, светокопии документов: расписка от 05.05.2016 о получении документов на государственную регистрацию жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, Ленина 178, корпус 2 

<

адрес> земельного участка расположенного по адресу: 

<

адрес>, Ленина 178, корпус 2 

<

адрес>; заявление от 05.05.2016 Г.Н.Э. о переходе права имущества к С.Н.А. 

<

адрес>,расположенной по адресу: 

<

адрес> корпус 2; заявление от 05.05.2016 С.Н.А. о регистрации права собственности 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> корпус 2; квитанция от 05.05.2016 плательщика С.Н.А. государственной пошлины в сумме 2200 рублей; договор купли–продажи от ДД.ММ.ГГГГ недвижимого имущества 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> корпус 2, заключенный между продавцом Г.Н.Э. и покупателем С.Н.А.; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, площадью 52.4 кв.м, на 2 этаже, корпус 2, по адресу: 

<

адрес>, о передачи недвижимого имущества С.Н.А.; заявления Г.Н.Э. от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении документов на государственную регистрацию жилого помещения, 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус 2; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ плательщика Г.Н.Э. за услугу по оформлению платежного документа по просьбе клиента; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Г.Н.Э. о регистрации права собственности на С.Н.А. в отношении объекта 

<

адрес>, расположенной в корпусе 2, по 

<

адрес>, в 

<

адрес>; справка № 2/11 от 19.01.2016 жилищно – строительного кооператива «Стройград», в том, что Г.Н.Э., является членом указанного жилищно-строительного кооператива, ответ на запрос, согласно которому выдано разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № RU 23301000-647 на объект «Жилой комплекс», расположенный по адресу: 

<

адрес> застройщику Г.Н.Э.. и об изменении в разрешение в части правообладателя на жилищно - строительный кооператив «Стройград»; сообщение о внесении изменения в разрешении на строительство, № от 02.10.2013; свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 28.12.2012, на земельный участок, для размещения многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями площадью – 14 500 кв.м, расположенный по адресу: 

<

адрес>; свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, на субъект права: жилищно – строительный кооператив «Стройград». приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, о вступлении в должность, председателем правления ЖСК «Стройград » О.А.Г., светокопии документов, предоставленных по запросу следователя Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>: листы записи, о внесении сведений об учредителях и руководителе юридического лица ООО «Диво», декларация по УСН, бухгалтерская отчетность, что подтверждает ведения коммерческой деятельности указанным обществом, документы изъятые в ходе производства обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по месту жительства директора ООО «Диво» К.А.Н., по адресу: 

<

адрес> – Коммуны, 

<

адрес>: накладные по поставке ООО «Диво» инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс»: № б/н от 20.04.2014 г., № 38 от 26.04.2014 г., № 37 от 26.04.2014 г., № 39 от 27.04.2014 г., № 40 от 27.04.2014 г, № 41 от 28.04. 2014 г., № 36 от 29.04.2014 г., № 42 от 29.04.2014 г., № 44 от 30.04.2014 г., № 43 от 30.04.2014 г., б/н от 21.04., № 46 от 02.05.2014 г.,№ 45 от 02.05.2014 г., -№ 47 от 03.05.2014 г., № 48 от 04.05.2014 г., № 33 от 05.05.2014 г., № 53 от 07.05.2014 г., № 49 от 20.05.2014 г., № 50 от 20.05.2014 г., № 51 от 22.05.2014 г., № 52 от 22.05.2014 г., № 54 от 24.05.2014 г., № 55 от 31.05.2014 г., № 56 от 02.06.2014 г., № 57 от 04.06.2014 г.,№ 58 от 06.06.2014 г., № 59 от 07.06.2014 г., № 60 от 09.06.2014 г., № 61 от 11.06.2014 г., № 62 от 13.06.2014 г., № 63 от 19.06.2014 г., № 64 от 19.06.2014 г., № 65 от 28.06.2014 г., № 1 от 29.06.2014 г., № 66 от 29.06.2014 г., № 67 от 30.06.2014 г, № 68 от 05.07.2014 г., № 69 от 05.07.2014 г., № 70 от 07.07.2014 г.,№ 71 от 11.07.2014 г., № б/н от 11.07.2014 г., № 72 от 12.07.2014 г., № 73 от 12.07.2014 г., № 75 от 14.07.2014 г., № 74 от 13.07.2014 г., № 77 от 20.07.2014 г., № б/н от 22.07.2014 г., № 6 от 26.07.2014г., № 78 от 27.07.2014 г., № 80 от 28.07.2014 г., № 76 от 17.07.2014 г., № 1 от 19.07.2014 г., № 3 от 25.07.2014 г., № 2 от 25.07.2014 г., № 7 от 28.07.2014 г., № 8 от 29.07.2014 г., № 9 от 30.07.2014 г., № 10 от 31.07.2014 г., № 11 от 05.08.2014 г., № 12 от 07.08.2014 г., № 81 от 10.08.2014 г., № 82 от 12.08.2014 г., № 87 от 17.08.2014 г., № 14 от 16.08.2014 г., № 89 без даты, № 86 от 14.08.2014 г., № 85 от 17.08.2014 г., № 83 от 14.08.2014 г., № 91 от 22.08.2014 г.,№ 92 от 29.08.2014 г., № 90 от 18.08.2014г., № 88 от 17.08.2014 г., № 15 от 16.08.2014 г., № 94 от 10.09.2014 г., № 93 от 05.09.2014 г., № 100 от 19.09.2014 г., № 101 от 20.09.2014 г., № 15 от 24.09.2014 г., № 16 от 14.10.2014 г., № 116 от 25.11.2014 г.; приходный кассовый ордер 1 от 17.04.2014 г. на сумму 120000 рублей; приходный кассовый ордер на сумму 720000 рублей; договор от 17.04.2014 купли – продажи двухкомнатной квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес> корпус 2, 2 этаж, ориентировочной площадью 54м2. заключенный между продавцом ООО «Диво» в лице директора К.А.Н. и покупателем Потерпевший №1; соглашение от 17.04.2014 г. на поставку со стороны ООО «Диво» инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс», в счет квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес> №; сверка на 11 августа 2014 г. по поставке ООО «Диво» инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс», светокопии документов: постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ в отношении адвоката Лизогубова И.И., объяснение адвоката Лизогубова И.И. истребованные в СО по Абинскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю по ходатайству защитника Труфакина А.Н., светокопию договора залога недвижимого имущества от 01.07.2016 хранить при материалах уголовного дела.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «Диво» от 16.07.1997; свидетельство о государственной регистрации ООО «Диво от 18.06.1997; решение единственного участника ООО «Диво» от 25.02.2014; протокол общего собрания участников ООО «Диво» от 04.03.2014; приказ №1 от 05.03.2014; решение единственного участника ООО «Диво» от 13.03.2014; решение единственного участника ООО «Диво» от 12.04.2014; устав ООО «Диво», подтверждающие ведения коммерческой деятельности указанного общества, вернуть по принадлежности К.А.Н. 

Гарантийное письмо от 07.12.2015, квитанция 13/62 на сумму 200 рублей, план – схема многоквартирного дома расположенного в 

<

адрес> «А», план - схема второго этажа корпуса №, многоквартирного 

<

адрес>, расположенного в 

<

адрес>, договор купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ к приходному кассовому ордеру № на сумму 1 200 000 рублей, квитанция № к приходному кассовому ордеру № на сумму 720 000 рублей, вернуть по принадлежности потерпевшему Потерпевший №1 Расписку от 01.07.2016 о получении ФИО1 суммы займа в размере 2000000 рублей от П. М.Г.; договор займа 1/07/16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 именуемый «Заемщик», заключил с П. М.Г. именуемый «Займодавец», договор займа на сумму 2000000 рублей, вернуть по принадлежности П. М.Г. 

Разрешая вопрос о гражданском иске, о взыскании имущественного ущерба причиненного потерпевшему Потерпевший №1, который состоит из ущерба причиненного преступлением в сумме 1 920 000 рублей, процентов на сумму долга по ст.395 ГК РФ в сумме 835 370, 17 рублей за неисполнение денежного обязательства (расчет в материалах дела отсутствует), судебных расходов (состоящих из услуг по предоставлению информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделок с ним в сумме 240 рублей, денежных средств за услуги адвокатов ФИО26 и С.А.Ш. в сумме 128 000 рублей, денежных средств за проезд к месту проведения следственных действий в сумме 72 039 рублей, денежных средств за найм жилого помещения 744 497, 52 рубля) в общей сумме 944 777,02 рубля, а также взыскания морального ущерба в сумме 192 000 рублей, заявленном потерпевшим Потерпевший №1 в ходе предварительного расследования, суд приходит к выводу, что в соответствии с ч.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Вместе с тем, исковые требования подлежат оставлению без рассмотрения в связи с производством дополнительных расчетов, а полное рассмотрение заявленных исковых требований невозможно без отложения судебного разбирательства. Данные обстоятельства не могут повлиять на квалификацию преступления и наказание назначенное подсудимому. Суд признает право на обращение потерпевшего Потерпевший №1 предъявить иск в суд в порядке гражданского судопроизводства, подав исковое заявление, соответствующее требованиям гражданско-процессуального закона.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, без штрафа и ограничения свободы.

Возложить на условно осужденного ФИО1 исполнение следующих обязанностей в период испытательного срока: не выезжать за пределы территории района по месту проживания, не изменять место жительства или пребывания, являться в уголовно-исполнительную инспекцию, один раз в месяц для регистрации.

Контроль за исполнением наказания, назначенного ФИО1 возложить на филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Абинскому району.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по делу: светокопии документов: договор простого товарищества от 27.08.2013 о соединении вкладов между Г.Н.Э. и С.Н.А. для строительства многоквартирного жилого 

<

адрес>; по 

<

адрес> и о передаче в собственность С.Н.А. квартиры после завершения ее строительства, по экспликации №, этаж 2, секция1,жилой 

<

адрес>; расписка от 27.08.2013 о получении Г.Н.Э. денежных средств в сумме 1926000 рублей от С.Н.А. в части финансирования квартиры по экспликации №, этаж 2, секция1,жилой 

<

адрес>, ориентировочной площадью 51,4 кв.м, по 

<

адрес>, план - схема 2 этажа 

<

адрес>, корпус 2, по 

<

адрес>, протокол опроса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, светокопии документов: договор купли – продажи от 05.05.2016 недвижимого имущества, передаточный акт от 05.05.2016, свидетельства о государственной регистрации права на 

<

адрес>, общей площадью 52,4 кв.м, расположенная в корпусе 2, на 2 этаже, в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: 

<

адрес>, светокопии документов: расписка от 05.05.2016 о получении документов на государственную регистрацию жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, Ленина 178, корпус 2 

<

адрес> земельного участка расположенного по адресу: 

<

адрес>, Ленина 178, корпус 2 

<

адрес>; заявление от 05.05.2016 Г.Н.Э. о переходе права имущества к С.Н.А. 

<

адрес>,расположенной по адресу: 

<

адрес> корпус 2; заявление от 05.05.2016 С.Н.А. о регистрации права собственности 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> корпус 2; квитанция от 05.05.2016 плательщика С.Н.А. государственной пошлины в сумме 2200 рублей; договор купли–продажи от 05.05.2016 недвижимого имущества 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> корпус 2, заключенный между продавцом Г.Н.Э. и покупателем С.Н.А.; передаточный акт от 05.05.2016 

<

адрес>, площадью 52.4 кв.м, на 2 этаже, корпус 2, по адресу: 

<

адрес>, о передачи недвижимого имущества С.Н.А.; заявления Г.Н.Э. от 05.05.2016; расписки от 22.04.2016 о получении документов на государственную регистрацию жилого помещения, 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус 2; квитанция от 22.04.2016 плательщика Г.Н.Э. за услугу по оформлению платежного документа по просьбе клиента; заявление от 22.04.2016 Г.Н.Э. о регистрации права собственности на С.Н.А. в отношении объекта 

<

адрес>, расположенной в корпусе 2, по 

<

адрес>, в 

<

адрес>; справка № от 19.01.2016 жилищно – строительного кооператива «Стройград», в том, что Г.Н.Э., является членом указанного жилищно-строительного кооператива, ответ на запрос, согласно которому выдано разрешение на строительство от 02.10.2013 № № на объект «Жилой комплекс», расположенный по адресу: 

<

...> застройщику ФИО11. и об изменении в разрешение в части правообладателя на жилищно - строительный кооператив «Стройград»; сообщение о внесении изменения в разрешении на строительство, № № от 02.10.2013; свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> от 28.12.2012, на земельный участок, для размещения многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями площадью – 14 500 кв.м, расположенный по адресу: 

<

адрес>; свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, на субъект права: жилищно – строительный кооператив «Стройград». приказ № от 16.10.2013, о вступлении в должность, председателем правления ЖСК «Стройград » О.А.Г., светокопии документов, предоставленных по запросу следователя Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>: листы записи, о внесении сведений об учредителях и руководителе юридического лица ООО «Диво», декларация по УСН, бухгалтерская отчетность, что подтверждает ведения коммерческой деятельности указанным обществом, документы изъятые в ходе производства обыска от 19.04.2019 года, по месту жительства директора ООО «Диво» К.А.Н., по адресу: 

<

адрес> – Коммуны, 

<

адрес>: накладные по поставке ООО «Диво» инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс»: № б/н от 20.04.2014 г., № 38 от 26.04.2014 г., № 37 от 26.04.2014 г., № 39 от 27.04.2014 г., № 40 от 27.04.2014 г, № 41 от 28.04. 2014 г., № 36 от 29.04.2014 г., № 42 от 29.04.2014 г., № 44 от 30.04.2014 г., № 43 от 30.04.2014 г., б/н от 21.04., № 46 от 02.05.2014 г.,№ 45 от 02.05.2014 г., -№ 47 от 03.05.2014 г., № 48 от 04.05.2014 г., № 33 от 05.05.2014 г., № 53 от 07.05.2014 г., № 49 от 20.05.2014 г., № 50 от 20.05.2014 г., № 51 от 22.05.2014 г., № 52 от 22.05.2014 г., № 54 от 24.05.2014 г., № 55 от 31.05.2014 г., № 56 от 02.06.2014 г., № 57 от 04.06.2014 г.,№ 58 от 06.06.2014 г., № 59 от 07.06.2014 г., № 60 от 09.06.2014 г., № 61 от 11.06.2014 г., № 62 от 13.06.2014 г., № 63 от 19.06.2014 г., № 64 от 19.06.2014 г., № 65 от 28.06.2014 г., № 1 от 29.06.2014 г., № 66 от 29.06.2014 г., № 67 от 30.06.2014 г, № 68 от 05.07.2014 г., № 69 от 05.07.2014 г., № 70 от 07.07.2014 г.,№ 71 от 11.07.2014 г., № б/н от 11.07.2014 г., № 72 от 12.07.2014 г., № 73 от 12.07.2014 г., № 75 от 14.07.2014 г., № 74 от 13.07.2014 г., № 77 от 20.07.2014 г., № б/н от 22.07.2014 г., № 6 от 26.07.2014г., № 78 от 27.07.2014 г., № 80 от 28.07.2014 г., № 76 от 17.07.2014 г., № 1 от 19.07.2014 г., № 3 от 25.07.2014 г., № 2 от 25.07.2014 г., № 7 от 28.07.2014 г., № 8 от 29.07.2014 г., № 9 от 30.07.2014 г., № 10 от 31.07.2014 г., № 11 от 05.08.2014 г., № 12 от 07.08.2014 г., № 81 от 10.08.2014 г., № 82 от 12.08.2014 г., № 87 от 17.08.2014 г., № 14 от 16.08.2014 г., № 89 без даты, № 86 от 14.08.2014 г., № 85 от 17.08.2014 г., № 83 от 14.08.2014 г., № 91 от 22.08.2014 г.,№ 92 от 29.08.2014 г., № 90 от 18.08.2014г., № 88 от 17.08.2014 г., № 15 от 16.08.2014 г., № 94 от 10.09.2014 г., № 93 от 05.09.2014 г., № 100 от 19.09.2014 г., № 101 от 20.09.2014 г., № 15 от 24.09.2014 г., № 16 от 14.10.2014 г., № 116 от 25.11.2014 г.; приходный кассовый ордер 1 от 17.04.2014 г. на сумму 120000 рублей; приходный кассовый ордер на сумму 720000 рублей; договор от 17.04.2014 купли – продажи двухкомнатной квартиры расположенной по адресу: Краснодарский край, город Анапа, ул. Ленина 178 корпус 2, 2 этаж, ориентировочной площадью 54м2. заключенный между продавцом ООО «Диво» в лице директора К.А.Н. и покупателем Потерпевший №1; соглашение от 17.04.2014 г. на поставку со стороны ООО «Диво» инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс», в счет квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес> №; сверка на 11 августа 2014 г. по поставке ООО «Диво» инертных материалов в ООО «Кубань Бетон плюс», светокопии документов: постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 01.02.2019 в отношении адвоката Лизогубова И.И., объяснение адвоката Лизогубова И.И. истребованные в СО по Абинскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю по ходатайству защитника Труфакина А.Н., светокопию договора залога недвижимого имущества от 01.07.2016 хранить при материалах уголовного дела.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «Диво» от 16.07.1997; свидетельство о государственной регистрации ООО «Диво от 18.06.1997; решение единственного участника ООО «Диво» от 25.02.2014; протокол общего собрания участников ООО «Диво» от 04.03.2014; приказ №1 от 05.03.2014; решение единственного участника ООО «Диво» от 13.03.2014; решение единственного участника ООО «Диво» от 12.04.2014; устав ООО «Диво», подтверждающие ведения коммерческой деятельности указанного общества, вернуть по принадлежности К.А.Н. 

Гарантийное письмо от 07.12.2015, квитанция 13/62 на сумму 200 рублей, план – схема многоквартирного дома расположенного в 

<

адрес> «А», план - схема второго этажа корпуса №, многоквартирного 

<

адрес>, расположенного в 

<

адрес>, договор купли – продажи квартиры от 17.04.2014, квитанция от 17.04.2014 к приходному кассовому ордеру № на сумму 1 200 000 рублей, квитанция № к приходному кассовому ордеру № на сумму 720 000 рублей, вернуть по принадлежности потерпевшему Потерпевший №1 Расписку от 01.07.2016 о получении ФИО1 суммы займа в размере 2000000 рублей от П. М.Г.; договор займа 1/07/16 от 01.07.2016, согласно которому ФИО1 именуемый «Заемщик», заключил с П. М.Г. именуемый «Займодавец», договор займа на сумму 2000000 рублей, вернуть по принадлежности П. М.Г. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд, через Абинский районный суд в течение 10 дней со дня провозглашения.

Осужденный, в случае обжалования приговора суда, вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции. 

Председательствующий: Сурмач Н.А.