дело № 1-111/2024

УИД 69RS0040-02-2024-001392-13 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

7 мая 2024 года город Тверь 

Центральный районный суд города Твери в составе:

председательствующего судьи Горшевой М.Е.,

при секретаре судебного заседания Румянцевой Н.В., 

с участием: государственного обвинителя Шубиной А.И., 

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого адвоката Джанибекова К.Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, гражданина 

<

данные изъяты>, с образованием 3 класса, женатого, имеющего пятерых малолетних детей, официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, по делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО1 совершил незаконное использование документов для образования юридического лица, а именно предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление имело место в городе Твери при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период не ранее 6 декабря 2022 года и не позднее 16 декабря 2022 года, более точные даты и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо обратилось к ФИО1, и предложило за денежное вознаграждение зарегистрировать юридические лица: общество с ограниченной ответственностью «УЛЬТРА» (далее ООО «УЛЬТРА»), общество с ограниченной ответственностью «ДОГОВОР+» (далее ООО «ДОГОВОР+»), общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОПОЛИС» (далее ООО «МЕТРОПОЛИС»), и формально занять в них должность учредителя и генерального директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данные юридические лица банковские счета, указав последнему только на необходимость формального подписания документов юридического лица в различных кредитных и государственных учреждениях города Твери, а также предоставления им своего паспорта гражданина Российской Федерации.

ФИО1, движимый корыстными побуждениями, не имея дальнейшей цели и намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированных на его имя юридических лиц, осознавая, что будет являться подставным лицом, за денежное вознаграждение, согласился передать свой паспорт 

<

данные изъяты>, и зарегистрировать на свое имя ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС», тем самым у него возник прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для совершения действий по внесению в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице – ФИО1

Реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, путем предоставления документа, удостоверяющего личность, действуя из корыстных побуждений, в один из дней в период не ранее 6 декабря 2022 года и не позднее 16 декабря 2022 года, более точные даты и время следствием не установлены, ФИО1, находясь у здания магазина «Смешные цены» по адресу: проспект Чайковского, дом 100 предоставил неустановленному следствием лицу паспорт 

<

данные изъяты>, после чего на основании паспортных данных ФИО1 были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является учредителем и генеральным директором ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС», то есть органом управления юридических лиц, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данных организаций он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть внести в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице – ФИО1 

Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла, ФИО1, в один из дней в период не ранее 6 декабря 2022 года и не позднее 16 декабря 2022 года, более точная дата следствием не установлена в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, встретился с представителем Аккредитованного Удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», в лице сотрудника АО «Альфа-Банк», в дополнительном офисе «Тверь – улица Желябова» в городе Тверь АО «Альфа-Банк» по адресу: улица Желябова, дом 3, где, в присутствии представителя указанного банка, собственноручно подписал заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ (удостоверяющего центра), а также соглашения «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документа обороту). После этого на имя ФИО1 были выпущены электронно-цифровые подписи, которыми были подписаны учредительные документы и документы, требуемые при создании юридических лиц ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС», изготовленные системой АО «Альфа-Банк», с целью дальнейшего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1

13 декабря 2022 года в период с 9 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, неустановленное лицо с использованием мобильного приложения myDSS банка АО «Альфа-Банк», при неустановленных следствием обстоятельствах, организовало предоставление в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: Октябрьский проспект, дом 26 посредством сети «Интернет», с использованием электронной цифровой подписи ФИО1, пакета документов для регистрации юридического лица ООО «ДОГОВОР+», согласно которым ФИО1 является единственным учредителем и директором указанного общества.

16 декабря 2022 года в рабочее время, в период с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, сотрудниками Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, не осведомленными о преступном умысле ФИО1, подпись которого в заявлениях по форме Р11001 о государственной регистрации юридических лиц при создании ООО «ДОГОВОР+», где ФИО1 является учредителем и генеральным директором, засвидетельствована путем подтверждения личности ФИО1 электронной цифровой подписью, по представленному комплекту документов, на создание юридического лица, содержащих: заявление по форме №Р11001 о государственной регистрации юридического лица о создании ООО «ДОГОВОР+», решение № 1 от 12 декабря 2022 года единственного учредителя ООО «ДОГОВОР+», гарантийные письма от ФИО, ФИО, светокопии паспорта гражданина 

<

данные изъяты> на имя ФИО1 

<

данные изъяты>, принято решение о государственной регистрации ООО «ДОГОВОР+» с присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1, как об учредителе и директоре указанной организации.

13 декабря 2022 года в период с 9 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, неустановленное лицо с использованием мобильного приложения myDSS банка АО «Альфа-Банк», при неустановленных следствием обстоятельствах, организовало предоставление в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: Октябрьский проспект, дом 26 посредством сети «Интернет», с использованием электронной цифровой подписи ФИО1, пакета документов для регистрации юридического лица ООО «МЕТРОПОЛИС», согласно которым ФИО1 является единственным учредителем и директором указанного общества.

16 декабря 2022 года в рабочее время, в период с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, сотрудниками Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, не осведомленными о преступном умысле ФИО1, подпись которого в заявлениях по форме Р11001 о государственной регистрации юридических лиц при создании ООО «МЕТРОПОЛИС», где ФИО1 является учредителем и генеральным директором, засвидетельствована путем подтверждения личности ФИО1 электронной цифровой подписью, по представленному комплекту документов, на создание юридического лица, содержащих: заявление по форме №Р11001 о государственной регистрации юридического лица о создании ООО «МЕТРОПОЛИС», решение № 1 от 12 декабря 2022 года единственного учредителя ООО «МЕТРОПОЛИС», гарантийные письма от ФИО, ФИО, светокопии паспорта гражданина 

<

данные изъяты> на имя ФИО1 

<

данные изъяты>, принято решение о государственной регистрации ООО «МЕТРОПОЛИС» с присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1, как об учредителе и директоре указанной организации.

13 декабря 2022 года в период с 9 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, неустановленное лицо с использованием мобильного приложения myDSS банка АО «Альфа-Банк», при неустановленных следствием обстоятельствах, организовало предоставление в Межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: Октябрьский проспект, дом 26 посредством сети «Интернет», с использованием электронной цифровой подписи ФИО1, пакета документов для регистрации юридического лица ООО «УЛЬТРА», согласно которым ФИО1 является единственным учредителем и директором указанного общества.

16 декабря 2022 года в рабочее время, в период с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, сотрудниками Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, не осведомленными о преступном умысле ФИО1, подпись которого в заявлениях по форме Р11001 о государственной регистрации юридических лиц при создании ООО «УЛЬТРА», где ФИО1 является учредителем и генеральным директором, засвидетельствована путем подтверждения личности ФИО1 электронной цифровой подписью, по представленному комплекту документов, на создание юридического лица, содержащих: заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица о создании ООО «УЛЬТРА», решение № 1 от 12 декабря 2022 года единственного учредителя ООО «УЛЬТРА»; гарантийные письма от ФИО, ФИО, светокопии паспорта гражданина 

<

данные изъяты> на имя ФИО1 

<

данные изъяты>, принято решение о государственной регистрации ООО «УЛЬТРА» с присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1, как об учредителе и директоре указанной организации.

Он же совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление имело место в городе Твери при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со статьей 3 указанного Федерального закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно статьям 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Также согласно статье 9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1 - 5.3 статьи 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно статье 10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В один из дней в период не ранее 6 декабря 2022 года и не позднее 16 декабря 2022 года, более точные даты и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо обратилось к ФИО1, с предложением за денежное вознаграждение зарегистрировать юридические лица: ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС», формально занять в них должность учредителя и генерального директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данные юридические лица банковские счета в различных банках с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления в последующем третьими лицами от имени ФИО1 приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, указав последнему только на необходимость формального подписания документов юридического лица в различных кредитных и государственных учреждениях города Твери, а также предоставления им своего паспорта гражданина Российской Федерации. 

На предложение неустановленного следствием лица ФИО1 согласился, тем самым у ФИО1 в указанный период времени возник преступный умысел, направленный на сбыт указанному лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самого ФИО1, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов вышеуказанных юридических лиц.

При этом ФИО1 осознавал неправомерность данных операций, не намереваясь управлять юридическими лицами, был осведомлен об отсутствии у создаваемых юридических лиц цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС», с помощью сбытых им электронных средств, электронных носителей информации третьими лицами, а не им самим, что в нарушение требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», не позволит кредитным организациям, уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

После этого, в один из дней в период не ранее 6 декабря 2022 года и не позднее 16 декабря 2022 года, более точные время и дата следствием не установлены, по представленным ФИО1 паспортным данным системой АО «Альфа-Банк» были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является учредителем и генеральным директором ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС», однако, фактически отношения к созданию и деятельности данных организаций ФИО1 не имел, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанных организаций не собирался, то есть являлся подставным лицом.

В один из дней в период не ранее 6 декабря 2022 года и не позднее 26 декабря 2022 года более точная дата следствием не установлена, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самого ФИО1, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов, являясь подставным лицом ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС», по договоренности с неустановленным следствием лицом от имени указанных юридических лиц в различных банках города Твери открыл на данные общества расчетные и банковские счета, указав при открытии счетов переданный ему неустановленным лицом и не находящийся в его распоряжении абонентский номер телефона и адрес электронной почты, и действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в указанный период времени сбыл неустановленному лицу полученные от представителей банков электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к не принадлежащему ему абонентскому номеру и адресу электронной почты, привязанные к расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, при следующих обстоятельствах. 

В один из дней в период не ранее 6 декабря 2022 года и не позднее 26 декабря 2022 года, более точная дата следствием не установлена, в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 встретился с представителем Аккредитованного Удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» в лице сотрудника АО «Альфа-Банк» в дополнительном офисе «Тверь – улица Желябова» в городе Тверь АО «Альфа-Банк» по адресу: улица Желябова, дом 3, где в присутствии представителя банка, собственноручно подписал документы для регистрации обществ и заявления на бронь реквизитов расчетных счетов для ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС» в АО «Альфа-Банк», с предоставлением по ним электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам данных юридических лиц, указав в заявлении переданный ему неустановленным лицом и не находящийся у него в распоряжении абонентский номер +№, а также ознакомившись и согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

Таким образом, в ходе посещения указанного банка ФИО1 забронировал в АО «Альфа-Банк» расчетные счета № ООО «УЛЬТРА», № ООО «ДОГОВОР+», № ООО «МЕТРОПОЛИС», действующие с момента регистрации юридических лиц в налоговом органе, и получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к не принадлежащему ему абонентскому номеру +№, бизнес-карты АО «Альфа-Банк», привязанные к расчетным счетам № ООО «УЛЬТРА», № ООО «ДОГОВОР+», № ООО «МЕТРОПОЛИС», которые в один из дней в период не ранее 6 декабря 2022 года и не позднее 26 декабря 2022 года более точная дата следствием не установлена в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, непосредственно сразу после посещения дополнительного офиса «Тверь – улица Желябова» в городе Тверь АО «Альфа-Банк», по ранее достигнутой договоренности, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному следствием лицу у дома 19 по улице Трехсвятской.

16 декабря 2022 года сотрудниками Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, принято решение о государственной регистрации ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС», ООО «УЛЬТРА» и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1, как об учредителе и директоре указанных организаций, после чего, начиная с 19 декабря 2022 года (даты открытия расчетных счетов ООО «ДОГОВОР+», ООО «УЛЬТРА» и ООО «МЕТРОПОЛИС») неустановленное следствием лицо, которому ФИО1 в один из дней в период не ранее 6 декабря 2022 года и не позднее 26 декабря 2022 года более точная дата следствием не установлена у дома 19 по улице Трехсвятской сбыл электронные средства и электронные носители информации по указанным расчетным счетам, предназначенным для осуществления по ним приема, выдачи и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, получило возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по расчетным счетам № ООО «УЛЬТРА», № ООО «ДОГОВОР+», № ООО «МЕТРОПОЛИС» неустановленными лицами. 

В один из дней в период не ранее 6 декабря 2022 года и не позднее 26 декабря 2022 года более точная дата следствием не установлена в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут после посещения дополнительного офиса «Тверь – улица Желябова» в городе Тверь АО «Альфа-Банк» ФИО1, являясь подставным лицом ООО «ДОГОВОР+», ООО «УЛЬТРА» и ООО «МЕТРОПОЛИС», находясь в дополнительном офисе 8607/07 ПАО «Сбербанк» по адресу: улица Андрея Дементьева, дом 7, по просьбе неустановленного лица, обратился к сотруднику с заявлениями об открытии банковских счетов, предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и выпуске бизнес-карты к банковским счетам ООО «УЛЬТРА» и ООО «МЕТРОПОЛИС», указав в заявлении переданные им неустановленным лицом и не находящиеся у него в распоряжении абонентский номер +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, а также ознакомившись и согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявлений в ПАО «Сбербанк», ФИО1 в один из дней в период не ранее 6 декабря 2022 года и не позднее 26 декабря 2022 года более точная дата следствием не установлена в период времени 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут получил в банке электронные средства и электронные носители информации по открытым 21 декабря 2022 года расчетным счетам № ООО «МЕТРОПОЛИС», № ООО «УЛЬТРА»: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру +№, адресу электронной почты 

<

данные изъяты>, привязанные к расчетным счетам № ООО «МЕТРОПОЛИС», № ООО «УЛЬТРА».

Реализуя свой единый преступный умысел на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в один из дней в период не ранее 6 декабря 2022 года и не позднее 26 декабря 2022 года более точная дата следствием не установлена с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, непосредственно сразу после посещения ПАО «Сбербанк», находясь у дома 4 по улице Андрея Дементьева, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру +№, адресу электронной почты 

<

данные изъяты>, привязанные к расчетным счетам № ООО «МЕТРОПОЛИС», № ООО «УЛЬТРА», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленное лицо получило возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанным банковским счетам неустановленными лицами. 

В один из дней в период не ранее 6 декабря 2022 года и не позднее 26 декабря 2022 года более точная дата следствием не установлена в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут после посещения дополнительного офиса 8607/07 ПАО «Сбербанк» ФИО1, являясь подставным лицом ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС», находясь в ресторане быстрого питания KFC в ТЦ «ОЛИМП» по адресу: Тверской проспект, дом 2, обратился к сотруднику банка АО «Тинькофф Банк», с заявлением об открытии банковского счета и предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, указав в заявлении переданный им неустановленным лицом и не находящийся у него в распоряжении абонентский номер +№, а также ознакомившись и согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявления в АО «Тинькофф Банк» ФИО1 в ходе встречи в один из дней в период не ранее 6 декабря 2022 года и не позднее 26 декабря 2022 года, более точная дата следствием не установлена, в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по открытым 26 декабря 2022 года расчетным счетам № ООО «УЛЬТРА», № ООО «ДОГОВОР+», № ООО «МЕТРОПОЛИС»: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру +№, переданному ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящемуся у него в распоряжении, привязанные к расчетным счетам № ООО «УЛЬТРА», № ООО «ДОГОВОР+», № ООО «МЕТРОПОЛИС». 

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в один из дней в период не ранее 6 декабря 2022 года и не позднее 26 декабря 2022 года более точная дата следствием не установлена в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 непосредственно после встречи с представителем АО «Тинькофф Банк», находясь у ТЦ «ОЛИМП» по адресу: Тверской проспект, дом 2, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № ООО «УЛЬТРА», № ООО «ДОГОВОР+», № ООО «МЕТРОПОЛИС», бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру +№, переданному ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящемуся у него в распоряжении, привязанные к указанным расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленное лицо получило возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по данным банковским счетам неустановленными лицами.

В результате вышеописанных умышленных преступных действий ФИО1 кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем, третьи лица, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов получили возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС», для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью этих организаций.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлениях признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. 

В связи с отказом подсудимого ФИО1 от дачи показаний, на основании пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ были оглашены его показания, данные им в ходе предварительного расследования. 

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО1 пояснил, что точную дату не помнит, но не ранее 1 декабря 2022 года в вечернее время, находился в поселке городского типа Максатиха Тверской области, работы на тот момент у него не было, он нуждался в деньгах. Находясь по месту своего жительства, со своего мобильного телефона зашел в Интернет в поисках заработка и на одном из сайтов нашел рекламу о том, что можно устроиться на работу и получать большие деньги. Такое предложение его заинтересовало, он позвонил по указанному в объявлении номеру. В ходе телефонного разговора, мужчина по имени Александр Коновалов сообщил, что необходимо представить паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство. Подробностей по телефону Александр ему не сообщил, предложил обсудить все нюансы работы при личной встречи. На следующий день, после телефонного разговора, приехал в город Тверь для встречи с Александром. Встретились они в ресторане быстрого питания «Макдональдс», расположенном в ТЦ «ПИРАМИДА», напротив железнодорожного вокзала. Александра может описать следующим образом: славянкой внешности, на вид около 30-35 лет, высокого роста, спортивного телосложения, растительность на лице отсутствовала, волосы светлые. После того, как они встретились с Александром, они вышли из ресторана и сели в автомобиль Александра. В автомобиле Александр рассказал суть работы, что нужно представить документы, а именно паспорт гражданина РФ и СНИЛС, что он (Страхов) будет числиться руководителем фирм, работать не будет, будет иметь пассивный доход около 100 000 рублей в месяц. На предложение Александра зарегистрировать на свое имя организации согласился, так как нуждался в деньгах. После этого Александр попросил его передать паспорт и СНИЛС, что он и сделал. Тот сфотографировал их, и передал ему заполненные документы для подписи. Документы, которые ему передал Александр, он не читал. После подписания документов, Александр сказал о необходимости проехать в банк, где нужно подписать официальные документы. Они с Александром поехали на автомобиле от здания ТЦ «ПИРАМИДА» в сторону ТЦ «ОЛИМП», проехали торговый центр, после чего свернули направо и подъехали к банку «Альфа-Банк». Перед тем как зайти в банк, Александр его проинструктировал, сказал ему, что нужно будет зайти в помещение банка, где его встретит девушка, которая передаст документы на подпись, а также Александр передал отрезок бумаги, на котором был указан номер мобильного телефона, который нужно указать в официальных документах. Зайдя в помещение банка, его встретила девушка, с которой они прошли в зал к столу, где она сфотографировала его с паспортом в руках, после чего передала на подпись документы, которые он подписал, в содержание подписанных документов, не вникал. После того, как вышел из банка, сел в автомобиль Александра, тот довез его до вокзала. Спустя несколько дней ему снова позвонил Александр и сказал, что нужно подъехать в город Тверь, доделать документы. Он согласился и снова встретился с Александром в городе Твери около ТЦ «ПИРАМИДА». Они поехали в «Альфа-Банк», там он подписал документы. Только сейчас понимает, что это были документы на открытие бизнеса и на открытие расчетных счетов в указанном банке на организации ООО «ДОГОВОР+», ООО «УЛЬТРА» и ООО «МЕТРОПОЛИС». В тот же день в офисе АО «Альфа-Банк» ему выдали 3 бизнес-карты для ООО «ДОГОВОР+», ООО «УЛЬТРА» и ООО «МЕТРОПОЛИС», которые после выхода из банка передал Александру. Спустя несколько дней ему снова позвонил Александр и сказал, что нужно подъехать в город Тверь. Он согласился и снова встретился с Александром в городе Твери около ТЦ «ПИРАМИДА». После чего они поехали в отделение «Сбербанк», расположенное недалеко от здания «Альфа-Банк». В отделении ПАО «Сбербанк» подошел к терминалу и выбрал функцию «Получить карту», после чего его направили к операционисту. Подойдя к операционисту, началось оформление банковских счетов. Он подписывал документы на открытие расчетных счетов на организации, ставил свои подписи, печати ООО «ДОГОВОР+», ООО «УЛЬТРА» и ООО «МЕТРОПОЛИС». После этого ему были выданы 3 бизнес-карты ООО «ДОГОВОР+», ООО «УЛЬТРА» и ООО «МЕТРОПОЛИС», которые отдал Александру недалеко от здания ПАО «Сбербанк». Спустя несколько дней ему снова позвонил Александр и сказал, что необходимо подъехать в город Тверь, доделать документы. Он согласился и снова встретился с Александром в городе Твери около ТЦ «ПИРАМИДА». Они поехали в ТЦ «ОЛИМП», где с Александром прошли в ресторан быстрого питания «КФС». Александр сказал ждать за столиком ресторана, при этом передал ему 3 печати и какие-то документы. Он сел за столик и стал ждать. Спустя некоторое время к нему подошли мужчина и женщина. Мужчина нерусской национальности, на вид около 50 лет, невысокого роста, плотного телосложения и женщина, внешность которой не запомнил. Они подсели к нему за столик, сказали, что они представители «Тинькофф Банк». Передали ему документы на открытие счетов, в которых он поставил свои подписи и оттиски печатей ООО «ДОГОВОР+», ООО «УЛЬТРА» и ООО «МЕТРОПОЛИС». После чего сотрудники банка выдали ему бизнес-карты «Тинькофф Банк» и ушли. Он с данными бизнес-картами вышел из помещения «КФС» и на улице, на парковке в автомобиле Александра передал ему бизнес-карты. 

Соглашаясь на такой вид заработка, понимал, что фактически выполнив все условия, которые от него требовались, на основании представленного им паспорта гражданина РФ, на него были созданы вышеуказанные организации, в которых стал директором. Он также понимал, что в банке на него откроют расчетные счета, при этом лично не собирался осуществлять какие-либо денежные переводы по созданным счетам. Понимал, что по созданным им расчетным счетам может происходить оборот денежных средств, и он никакого отношения к ним иметь не будет, возможно, ими будут пользоваться третьи лица. Свой паспорт гражданина РФ передавал без какого-либо принуждения и оказания морального давления на него, то есть по собственной воле. Осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в созданных организациях не намеревался. Доступа к расчетным счетам, открытым на него организаций у него не было. Дохода от деятельности указанных организаций не получал. Он осознавал и понимал, что передавая Александру банковские бизнес-карты, подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания, а также банковские документы к ним, третьи лица могут осуществлять через нее денежные операции, к которым он никакого отношения иметь не будет. Ему также известно, что третьи лица не должны иметь доступ к данным о расчетном счете, банковской карте, а также не должны иметь доступ к личному кабинету системы дистанционного банковского обслуживания в мобильном приложении банка или же на официальном сайте банка. 

В решениях №1 единственного учредителя ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС» подписи стоят его. Им как директором указанных обществ были открыты расчетные счета в АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк России». Он лично встречался с представителями данных банков и подписывал в ходе встреч документы в тех местах, где ему указывали сотрудники банка. Заявления об открытии расчетных счетов в ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк» и о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию подписывались им лично в ходе встречи с представителями указанных банков, также ставил оттиски печатей ООО «УЛЬТРА», ООО «МЕТРОПОЛИС», ООО «ДОГОВОР+» в указанных заявлениях. Он не имеет никакого отношения к денежным операциям, проводимым по расчетным счетам организаций, поскольку являлся только формальным директором. Кто осуществлял операции по движению денежных средств по банковским счетам ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС», не знает, у него не было и нет доступа к открытым им, как директором указанных организаций, расчетным счетам, поскольку полученные после встречи с представителями банков бизнес-карты, подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания, он передавал неизвестному ему лицу по имени Александр. Вину свою признает полностью, сожалеет о случившемся, в содеянном искренне раскаивается. Осознал произошедшее, сделал для себя соответствующие выводы, впредь обязуется такого больше не повторять (т. 5 л.д. 12-19, 22-27, 96-98).

Оглашенные в судебном заседании показания ФИО1 подтвердил в полном объеме. Дополнительно пояснил, что никаких денежных средств за регистрацию обществ, а также открытие расчетных счетов для них, он не получил. 

Из протокола проверки показаний на месте от 12 февраля 2024 года с фототаблицей, проведенной с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника следует, что ФИО1 самостоятельно указал на участок местности, расположенный в 2,5 метрах от правого угла административного здания – магазина «Смешные цены», расположенному по адресу: 

<

...>, где в данном месте в начале декабря 2022 года передал паспорт гражданина РФ и СНИЛС на его имя неизвестному лицу по имени Александр Коновалов для регистрации на его (ФИО1) имя юридических лиц, в которых будет являться номинальным руководителем. Далее указал на офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, где подписал необходимые документы, а также спустя несколько дней также в офисе банка подписал необходимые документы и получил 3 банковские бизнес-карты на ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+» и ООО «МЕТРОПОЛИС». После указал на участок местности расположенный в 3 метрах от дома 19 по улице Трехсвятская города Твери, где передал 3 банковские бизнес-карты на открытые ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+» и ООО «МЕТРОПОЛИС» банковские счета Александру. Далее указал на отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где в один из дней декабря 2022 года подписал необходимые документы для открытия расчетных счетов и получил бизнес-карты. После чего указал на арку расположенную в доме 4 по улице Андрея Дементьева города Твери, где передал Александру выданные ПАО «Сбербанк» бизнес-карты на открытые им банковские счета. После чего ФИО1 самостоятельно указал на ресторан быстрого питания KFC, расположенный в ТЦ «ОЛИМП» по адресу: 

<

...>, где в один из дней декабря 2022 года встретился с представителя банка «Тинькофф Банк», подписал необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+» и ООО «МЕТРОПОЛИС» и получил от представителей банка бизнес-карты, которые на парковке у ТЦ «ОЛИМП» передал Александру (т. 5 л.д. 28-33, 34-38).

Достоверность сведений, изложенных в протоколе проверки показаний на месте, подсудимый ФИО1 подтвердил в судебном заседании. 

Исследовав представленные стороной обвинения доказательства, суд по итогам судебного следствия приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью установлена и подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ следует, что она с апреля 2021 года замещала должность начальника отдела регистрации налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области до 18 сентября 2023 года. В ее основные должностные обязанности входит контроль за регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. УФНС России по Тверской области является регистрирующим органом, то есть осуществляет функции государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Тверской области и вносит соответствующие сведения в Единый государственный реестр юридических лиц. Федеральным законом от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон №129-ФЗ) на налоговые органы возложены обязанности по государственной регистрации юридических лиц и ведению единого государственного реестра юридических лиц, содержащего установленные законом сведения о юридических лицах. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона №129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. В соответствии со статьей 12 Закона №129-ФЗ при создании юридического лица в регистрирующий орган представляются: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме №Р11001; б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иной документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) учредительный документ юридического лица; г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины. Согласно пункту 1 статьи 9 Закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональной центр), направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

13 декабря 2022 года в соответствии со статьей 12 Закона №129-ФЗ в регистрирующий орган через сеть Интернет на государственную регистрацию с электронной подписью заявителя ФИО1 были представлены следующие комплекты документов: заявление по форме № Р11001; устав ООО «ДОГОВОР+» от 12 декабря 2022 года; решение единственного учредителя №1 ООО «ДОГОВОР+» от 12 декабря 2022 года; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; договор аренды №1 от 1 января 2022 года; гарантийное письмо от 6 декабря 2022 года, выданное ООО «ЮНИКА», в лице генерального директора ФИО с приложением. Подпись заявителя ФИО1 в заявлении по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью. Также заявление по форме № Р11001; устав ООО «МЕТРОПОЛИС» от 12 декабря 2022 года; решение единственного учредителя №1 ООО «МЕТРОПОЛИС» от 12 декабря 2022 года; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; гарантийное письмо от 6 декабря 2022 года, выданное ООО «ЮНИКА», в лице генерального директора ФИО с приложением. Подпись заявителя ФИО1 в заявлении по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью. Также заявление по форме № Р11001; устав ООО «УЛЬТРА» от 13 декабря 2022 года; решение единственного учредителя №1 ООО «УЛЬТРА» от 12 декабря 2022 года; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; гарантийное письмо от 6 декабря 2022 года, выданное ООО «ЮНИКА», в лице генерального директора ФИО с приложением. Подпись заявителя ФИО1 в заявлениях по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью. 16 декабря 2022 года по представленным комплектам документов, регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации ООО «ДОГОВОР+» (ОГРН 

<

***>), ООО «МЕТРОПОЛИС» (ОГРН 

<

***>) и ООО «УЛЬТРА» (ОГРН 

<

***>) (т. 4 л.д. 207-213).

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ следует, что она работает в АО «Альфа-Банк». В ее обязанности входит обслуживание клиентов банка. Между АО «Альфа-Банк» и АО «Калуга Астрал» заключен партнерский договор для оказания услуг по оформлению электронных подписей. Взаимодействие осуществляется следующим образом: клиент через партнеров или самостоятельно на сайте «Альфа-Банк» оформляет заявку (заполняет анкету) на регистрацию ООО и получение электронной подписи для подачи документов в налоговый орган. В заявке клиент указывает: основную информацию о себе, организации, в том числе номер телефона, который будет предназначен для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. ФИО1 указал единый номер телефона +№ для ООО «УЛЬТРА», ООО «МЕТРОПОЛИС» и ООО «ДОГОВОР+», на основании заполненной заявки система автоматически формирует (заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании ООО; устав ООО; уведомление о применении УСН (при необходимости). Клиент в свою очередь загружает в систему гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ. Затем заявка из АО «Альфа-Банк» поступает в АО «Калуга Астрал», которые в свою очередь подготавливают документы, необходимые для получения подписи. После этого из АО «Калуга Астрал» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, поступает заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, и сотрудник организовывает встречу с клиентом. На встрече сотрудник банка удостоверяет личность клиента и последний подписывает: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган; присоединение к электронному документообороту («ПОП к ЭДО»), на бронь реквизитов расчетного счета для организации. В этот же день, система банка производит бронь реквизитов банковских счетов. 19 декабря 2022 года на ООО «УЛЬТРА» открыт расчетный счет №, на ООО «ДОГОВОР+» открыт расчетный счет № и ООО «МЕТРОПОЛИС» открыт расчетный счет № в лице единого директора данных организаций – ФИО1, являющегося единственным владельцем указанных счетов. Во время первой встречи со ФИО1 подписывались документы на выпуск электронно-цифровой подписи в АО «Калуга Астрал», а также на бронь расчетных счетов. Им также подписывались документы на бронь расчетных счетов, действующих с момента регистрации организации в налоговой службе. Далее ФИО1 выдавались банковские Бизнес-карты, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенный им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам. При заполнении документов на открытие расчетных счетов ФИО1 был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «Альфа-Банк», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. В обязательном порядке сотрудником банка ФИО1 был сфотографирован с паспортом гражданина РФ и паспорт гражданина РФ отдельно, а также страховое свидетельство. В этот же день указанные документы сотрудник банка загружает в систему Банка, после этого автоматически генерируется код для отправки в налоговый орган. Указанный код приходит на телефонный номер директора фирмы, в свою очередь директор данный код вставляет в приложение MY DSS (которое служит для загрузки и отправки документов в налоговый орган), предварительно отсканировав QR-код для активации КЭП, полученный у сотрудника банка. После этого директор фирмы получает документы, сформированные системой в MY DSS, а именно: заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании ООО; устав ООО; уведомление о применении УСН (при необходимости); гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ), подписывает их электронной цифровой подписью, и сам отправляет документы в налоговый орган для регистрации юридического лица, в выбранное им самим время. По этой причине документы, подписанные в отделении Банка и дата оправки на регистрацию в налоговый орган, могут не совпадать, так как клиент самостоятельно в удобное для себя время, подписывает электронной цифровой подписью готовый комплект документов для регистрации ООО и затем документы направляет в налоговый орган, в указанном приложении MY DSS. После регистрации юридического лица, система АО «Альфа-Банк» автоматически высылает ссылку директору на номер телефона, который был указан ранее в заявке, для активации расчетного счета (реквизиты которого ранее были получены и забронированы директором фирмы). Директор фирмы, в свою очередь, пройдя по ссылке банка, активирует забронированный расчетный счет организации и может им пользоваться, так же в выбранное им самим время. Одновременно начинает свое действие банковская карта, для которой клиент самостоятельно устанавливает пин-код в личном кабинете АО «Альфа-Банк». Расчетные счета ООО «УЛЬТРА», ООО «МЕТРОПОЛИС» и ООО «ДОГОВОР+» были открыты аналогичным образом, как ею описано. В соответствии с действующими правилами банка сотрудник банка разъясняет правила дистанционного банковского обслуживания. Согласно банковскому договору, запрещено без письменного согласования с банком предоставлять третьим лицам электронные средства и электронные носители информации банковских организаций, с помощью которых, третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам, что неправомерно. Клиент обязан бережно обращаться с пластиком (банковской картой), не передавать доступ к расчетному счету третьим лицам (т. 4 л.д. 214-218).

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ следует, что она является генеральным директором ООО «ЮНИКА», расположенного по адресу: 

<

...>. ООО «ЮНИКА» не осуществляет оказание юридической помощи при регистрации юридических лиц, при этом основным видом деятельности общества является оказание иных юридических услуг физическим и юридическим лицам, а также сдача помещений в аренду. Процедура сдачи в аренду помещения происходит следующим образом: на сайте «Авито» в сети «Интернет» она размещает объявления о сдаче в аренду помещений, расположенных, том числе по адресу: 

<

...>, помещение № II. После этого ей звонит клиент, желающий арендовать помещение или рабочее место. Она уточняет, для чего предоставляется помещение, если помещение сдается организации, то ею готовится пакет документов, а именно: гарантийное письмо, доверенность, поэтажный план. Документы клиенту передаются лично либо курьером. Собственником помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, помещение № II, является ФИО, она является представителем ФИО по генеральной доверенности. Ознакомившись с гарантийными письмами от 6 декабря 2022 года пояснила следующее, что она гарантирует размещение ООО «ДОГОВОР+», в лице генерального директора ФИО1, с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по адресу: 

<

...>, помещение № II, рабочее место 41, также гарантирует размещение ООО «МЕТРОПОЛИС», в лице генерального директора ФИО1, с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по адресу: 

<

...>, помещение № II, рабочее место 39, также гарантирует размещение ООО «УЛЬТРА», в лице генерального директора ФИО1, с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по адресу: 

<

...>, помещение № II, рабочее место 40. При этом обстоятельств выдачи указанных писем не знает, подписи на них ее, оттиск печати принадлежит ООО «ЮНИКА». Самого ФИО1 не помнит. Для заключения договоров субаренды для ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС», ООО «УЛЬТРА» как генеральный директор указанных организаций ФИО1 не обращался (т. 4 л.д. 231-234).

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ следует, что она является генеральным директором ООО «ПРОФИТ». В ее должностные обязанности входит управление хозяйственной деятельностью общества. ООО «ЮНИКА», в которой ФИО является генеральным директором, не осуществляет оказание юридической помощи при регистрации юридических лиц, при этом основным видом деятельности общества является оказание иных юридических услуг физических и юридическим лицам, а также сдача помещений в аренду. Процедура сдачи в аренду помещения происходит следующим образом: на сайте «Авито» в сети «Интернет» размещается объявление о сдаче в аренду помещений, расположенных, том числе по адресу: 

<

...>, помещение № II. После этого ей звонит клиент, желающий арендовать помещение или рабочее место, она уточняет, для чего предоставляется помещение, если помещение сдается организации, то ею готовится пакет документов, а именно: гарантийное письмо, доверенность, поэтажный план. Документы клиенту передаются лично либо курьером. Собственником помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, помещение II, является ФИО Она и ФИО являются представителями ФИО по генеральной доверенности. После ознакомления с гарантийными письмами от 6 декабря 2022 года пояснила, что ФИО, от имени которой она действует на основании доверенности, не возражает против сдачи арендатором ООО «ЮНИКА» (договор аренды № 1 от 1 января 2022 года) в субаренду рабочего места № 41 вновь регистрируемому ООО «ДОГОВОР+» в лице руководителя ФИО1, с дальнейшим заключением договора аренды. ООО «ЮНИКА», в лице генерального директора ФИО, гарантирует размещение ООО «ДОГОВОР+», в лице генерального директора ФИО1 с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по адресу: 

<

...>, помещение № II, рабочее место 41. После ознакомления с гарантийными письмами от 6 декабря 2022 года пояснила, что ФИО, от имени которой она действует на основании доверенности, не возражает против сдачи арендатором ООО «ЮНИКА» (договор аренды № 1 от 1 января 2022 года) в субаренду рабочего места № 39 вновь регистрируемому ООО «МЕТРОПОЛИС», в лице руководителя ФИО1, с дальнейшим заключением договора аренды. ООО «ЮНИКА», в лице генерального директора ФИО, гарантирует размещение ООО «МЕТРОПОЛИС», в лице генерального директора ФИО1, с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по адресу: 

<

...>, помещение № II, рабочее место 39. После ознакомления с гарантийными письмами от 6 декабря 2022 года пояснила, что ФИО, от имени которой она действует на основании доверенности, не возражает против сдачи арендатором ООО «ЮНИКА» (договор аренды № 1 от 1 января 2022 года) в субаренду рабочего места № 40 вновь регистрируемому ООО «УЛЬТРА», в лице руководителя ФИО1, с дальнейшим заключением договора аренды. ООО «ЮНИКА», в лице генерального директора ФИО, гарантирует размещение ООО «УЛЬТРА», в лице генерального директора ФИО1, с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по адресу: 

<

...>, помещение № II, рабочее место 40. Самого ФИО1 не помнит, для заключения договоров субаренды для ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС», ООО «УЛЬТРА», как генеральный директор указанных организаций ФИО1 не обращался (т. 4 л.д. 235-239).

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ следует, что она в ПАО «Сбербанк» работает с 2006 года, а в должности клиентского менеджера с 2021 года. В настоящее время состоит в должности старшего клиентского менеджера. В ее основные обязанности в должности клиентского менеджера входило открытие расчетных счетов, подача заявок на кредитование для юридических лиц. 21 декабря 2022 года в офис отделения №8607/07 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1, являющийся генеральным директором и единственным учредителем ООО «МЕТРОПОЛИС», который взял талон, чтобы открыть расчетные счета на указанную организацию. Клиент подошел к ее окну, при этом он был один, никто его не сопровождал, после чего предоставил паспорт на свое имя, который она проверила на подлинность. Далее она запросила документы: устав организации, который был направлен электронной почтой; решение единственного учредителя на бумажном носителе и печать организации, а также контактные данные: номер телефона и адрес электронной почты. Указанные документы ФИО1 предоставил, также предоставил печать ООО «МЕТРОПОЛИС» и указал номер телефона +№, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. После началась процедура открытия расчетного счета. Сначала происходит проверка клиента, то есть в приложение для сотрудников ПАО «Сбербанк» «АС ФОКУС» вводятся паспортные данные, а также данные о ранее выданных паспортах. Далее клиенту задаются вопросы относительно деятельности его организации: вид деятельности, лимит платежей. Если клиент не владеет информацией, то об этом делается отметка в приложении. После выполнения проверки в «АС ФОКУС», поскольку указанное приложение не выдало стоп-факторов (информация о попытке обналичивания денежных средств указанным клиентом), начинается процедура открытия расчетного счета, как в было в случае со ФИО1 При открытии расчетного счета ФИО1 заполнялось заявление о присоединении, которое было подписано им собственноручно и скреплено оттиском печати зарегистрированного на его имя юридического лица ООО «МЕТРОПОЛИС». В заявлении были отражены: данные клиента, которому предоставляется доступ в канал «Сбербанк бизнес онлайн» (система дистанционного банковского обслуживания с личным кабинетом), далее были указаны паспортные данные ФИО1 и данные дебетовой бизнес карты «МИР», которая была выпущена на пластиковом носителе, также был указан номер телефона клиента, указанный ФИО1: +№, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. Далее была подключена тарифная услуга «Легкий старт» и услуга дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – «Сбербанк бизнес онлайн», которая была подключена к заявленному ФИО1 номеру телефона +№ и указанной им электронной почты 

<

данные изъяты>. При открытии расчетного счета и подключении к системе ДБО на номер, указанный клиентом, в данном случае ФИО1, приходит код консультации, который необходимо сообщить менеджеру, для подтверждения его действий по открытию расчетного счета и подключению к системе ДБО. Указанный код консультации пришел на указанный ФИО1 номер +№, после чего ФИО1 продиктовал код. Доступ в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн» осуществляется посредством ввода логина и пароля. Пароль от личного кабинета приходит на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. Логин приходит на адрес электронной почты, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. При входе в личный кабинет, используя логин и пароль, на главном экране отображается номер расчетного счета, при нажатии на вкладку «Бизнес карта», отображается номер банковской карты, где можно поменять или установить пин-код от указанной банковской карты. Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн» возможно совершение операций по движению денежных средств. В заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Сбербанк» юридическим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (условиями ДБО), известных клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. Согласно пункту 4.2.3 Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации клиент обязуется не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк». ФИО1 была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ее – персональным логином и паролем, заданными указанными мной выше способом. При заполнении заявления о присоединении к системе ДБО ФИО1 для расчетного счета, открываемого на ООО «МЕТРОПОЛИС», вариантом защиты системы и подписания документов, то есть электронным ключом, ФИО1 выбрал одноразовые СМС-пароли, на указанный им в заявлении номер телефона, то есть, в момент осуществления операции по движению денежных средств код подтверждения в виде СМС-сообщения проходил на номер +№. После заполнения заявления о присоединении на ООО «МЕТРОПОЛИС» 21 декабря 2022 года был открыт расчетный счет №, подключенный к ДБО. 30 декабря 2022 года указанный расчетный счет был закрыт. Аналогичным описанному выше способом ФИО1 21 декабря 2022 года был открыт расчетный счет №, подключенный к ДБО для ООО «УЛЬТРА». Физическая пластиковая карта, являющаяся электронным носителем информации, изготавливается в течение 2-5 дней с момента подачи заявления об открытии расчетного счета (для получения указанной карты клиент дополнительно приходит в офис банка), однако пользоваться расчетным счетом, подключенным к системе ДБО, то есть осуществлять операции по движению денежных средств, можно через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. При заполнении заявления о присоединении они просят клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Сбербанк» не может. Если клиент, в данном случае ФИО1, указал номер телефона и адрес электронной почты, не находящийся в его пользовании, а принадлежащие третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн», представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самого ФИО1 (т. 4 л.д. 219-224).

Из показаний свидетеля ФИО, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ следует, что он работает в АО «Тинькофф Банк». В его обязанности входит оформление документов, доставка указанных документов клиенту, забор документов и материальных ценностей и т.д. В банке установлен порядок открытия расчетных счетов организаций, согласно которому клиент обращается на горячую линию, после чего диспетчер назначает представителя банка, который выезжает для встречи с клиентом. Кроме того, организация встречи с представителем банка АО «Тинькофф Банк» может происходить посредством использования мобильного приложения «Тинькофф» или же «Тинькофф Бизнес». Сам представитель банка «Тинькофф» не знает, каким образом клиент подает заявку на приобретение банковского продукта. Также хочет пояснить, что клиент может заранее запланировать встречу с представителем банка, однако контактные данные представителя банка он получает посредством уведомления через мобильные приложения в день назначенной встречи. Относительно оформления расчетных счетов, открываемых директорами юридических лиц, может пояснить, что открытие расчетных счетов происходит в ходе личной встречи с клиентом. Встреча происходит следующим образом: в самом начале происходит процесс удостоверения личности посредством сканирования паспорта через приложение для представителей банка «Тинькофф», также путем сверки внешности на фотографии паспорта и внешности клиента, находящегося перед представителем банка. После того, как сотрудник АО «Тинькофф Банк», убедится, что перед ним действительно находится тот человек, от чьего имени поступила заявка на открытие расчетных счетов, то он фотографирует паспорт клиента. После этого клиенту передается конверт, в котором содержится заявление о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой. На каждую организацию, на которую открывается расчетный счет, имеется один конверт с заявлением и один конверт с именной бизнес-картой. С указанными конвертами сотрудник банка также фотографирует клиента, чтобы было подтверждение того, что указанный конверт не был вскрыт и его получает владелец паспорта. После вскрытия конверта клиентом, извлекаются указанные выше заявления, в которых прописывается, что клиент и создаваемое им юридическое лицо, обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования Условий комплексного Банковского обслуживания, а также указывается, что, подписывая указанное заявление, клиент соглашается с оказанием услуг по регистрации юридического лица, в котором он будет являться единственным учредителем и единоличным исполнительным органом на момент регистрации юридического лица в ФНС, а также с последующим заключением Универсального договора и Договора расчетного счета. В указанных заявлениях о присоединении также указывался номер телефона, который используется для оказания банком услуг и дистанционного банковского обслуживания. Заявления о присоединении подписываются клиентом собственноручно, а также проставляются оттиски печатей организаций, на каждом из заявлений соответственно. После заполнения заявлений о присоединении, указанные заявления фотографируются и направляются через приложение для представителей АО «Тинькофф Банк» на согласование. Подписание заявлений для каждой организации и передача конверта с именной бизнес-картой происходит поочередно. После передачи бизнес-карты встреча с клиентом завершается, и сведения для согласования направляются в систему АО «Тинькофф Банк». Выпускаемые бизнес карты привязываются к расчетным счетам, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк», вход в который осуществляется через логин и пароль. Логин и пароль от личного кабинета приходит на номер мобильного телефона, указанный в анкете. Также возможно установить логин и пароль от личного кабинета непосредственно в мобильном приложении «Тинькофф Бизнес», поскольку расчетный счет и бизнес-карта привязаны к номеру телефона, указанному в анкете. Также хочет отметить, что подтверждение операций по движению денежных средств происходит путем направления одноразового кода посредством смс-уведомлений, то есть это является ключом. Кроме того, в Условиях комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, с которыми соглашается клиент в момент подписания заявления в обязанности клиента включено, то что клиент обязан обеспечить безопасное хранение и конфиденциальность QR-кодов, Кодов доступа, ключа ЭП и Аутентификационных данных, в частности, не допускать их передачу и/или использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к Кодам доступа, Аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам. Незамедлительно уведомлять Банк о нарушении их конфиденциальности. До получения уведомления от Клиента о нарушении конфиденциальности Банк не несет ответственности перед Клиентом за противоправные мошеннические действия третьих лиц, прямой и/или косвенный ущерб, причиненный Клиенту такими действиями, в том числе, но не ограничиваясь, за исполненные Банком распоряжения по счету (-ам) Клиента, направленные в Банк не уполномоченными лицами, неправомерно получившим доступ к Кодам доступа, Аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам, и принятые Банком к исполнению. Подписывая заявление на присоединение, клиент соглашается с указанными условиями и обязуется их соблюдать. 

После ознакомления с копиями юридических дел ООО «УЛЬТРА», ООО «МЕТРОПОЛИС» и ООО «ДОГОВОР+» пояснил, что открытие расчетных счетов для ООО «УЛЬТРА», ООО «МЕТРОПОЛИС» и ООО «ДОГОВОР+», в лице генерального директора ФИО1, происходило аналогичным способом, описанным им выше. ФИО1 в ходе встречи с сотрудником АО «Тинькофф Банк» подписал заявления о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, а также проставил в указанных заявлениях оттиски печатей ООО «УЛЬТРА», ООО «МЕТРОПОЛИС» и ООО «ДОГОВОР+», после чего для ООО «УЛЬТРА», ООО «МЕТРОПОЛИС» и ООО «ДОГОВОР+» были открыты расчетные счета в АО «Тинькофф Банк». При этом в заявлении был указан номер телефона: +№. Сначала происходит встреча с клиентом, в ходе которой, удостоверив личность клиента, представитель АО «Тинькофф Банк» передает клиенту на подпись соответствующие заявления, после чего передается именная бизнес-карта. После передачи бизнес-карты, встреча с клиентом завершается, и сведения для согласования направляются в систему АО «Тинькофф Банк». После согласования документов, происходит открытие расчетных счетов. В обязанности представителя банка не входит отслеживание даты открытия расчетных счетов. В случае если лицо, на имя которого выпущена бизнес-карта, передает указанную карту третьему лицу, осуществлявшему регистрацию личного кабинета пользователя АО «Тинькофф Банк», а также прилагающиеся к указанной банковской карте документы, возможно осуществить движение денежных средств по расчетному счету, привязанному к выпущенной бизнес-карте, без участия лица, на имя которого была выпущена бизнес-карта, поскольку при передаче бизнес-карты и прилагающихся к ней банковских документов третье лицо, используя номер карты, а также номер телефона, на который оформлено регистрируемое юридическое лицо, может задать пароль и логин в личном кабинете пользователя АО «Тинькофф Банк», а также установить пин-код для бизнес-карты. То есть в случае, если лицо, на имя которого была выпущена бизнес-карта, передает ее третьему лицу, и если третье лицо имеет доступ к номеру телефона, на который оформлено регистрируемое юридическое лицо, операции по движению денежных средств по расчетному счету могут осуществляться без участия и без подтверждения лица, на имя которого выпущена бизнес-карта и открыт расчетный счет. Если регистрируемое юридическое лицо оформлено на номер телефона, который не принадлежит ФИО1, то после передачи последним банковской карты третьи лица, без участия самого ФИО1, могут проводить операции по движению денежных средств по расчетному счету без участия и без согласования со ФИО1 ФИО1 получил банковские бизнес-карты, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам (т. 4 л.д. 225-230).

Из показаний специалиста ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании следует, что она состоит в должности старшего госналогинспектора отдела выездных налоговых проверок УФНС России по Тверской области ОП города Бежецк. После предъявления на обозрение выписок по операциям, производимым по расчетным счетам ООО «УЛЬТРА», ООО «МЕТРОПОЛИС», ООО «ДОГОВОР+», открытым в банках: АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк» пояснила, что в АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «УЛЬТРА», оборот денежных средств по счету № за период с 1 января 2012 года по 15 августа 2023 года составил: по дебету 747 840, 00 рублей, по кредиту 747 840, 00 рублей; в ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «УЛЬТРА» оборот денежных средств по счету № за период с 21 декабря 2022 года по 22 августа 2023 года составил: по дебету 700 000,00 рублей, по кредиту 700 000,00 рублей; а АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «УЛЬТРА» оборот денежных средств по счету № за период с 26 декабря 2022 года по 6 сентября 2023 года составил: по дебету 389 671, 00 рублей, по кредиту 390 140, 00 рублей; в АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «ДОГОВОР+» оборот денежных средств по счету № за период с 1 января 2012 года по 15 августа 2023 года составил: по дебету 812 700, 00 рублей, по кредиту 812 700, 00 рублей; АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «ДОГОВОР+» оборот денежных средств по счету № за период с 26 декабря 2022 года по 6 сентября 2023 года составил: по дебету 397 768,50 рублей, по кредиту 397 960,00 рублей; в АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «МЕТРОПОЛИС» по расчетному счету № оборот денежных средств за период с 19 декабря 2022 года по 15 августа 2023 года отсутствует; в ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «МЕТРОПОЛИС» оборот денежных средств по счету № за период с 21 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года составил: по дебету 800 000,00 рублей, по кредиту 800 000,00 рублей; в АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «МЕТРОПОЛИС» оборот денежных средств по счету № за период с 26 декабря 2022 года по 6 сентября 2023 года составил: по дебету 401 791,00 рублей, по кредиту 402 040, 00 рублей. 

Согласно банковским выпискам и сведениям по расчетным счетам, на расчетные счета ООО «УЛЬТРА» поступали денежные средства от пяти организаций и в дальнейшем поступившие денежные средства в большей части обналичивались, на расчетные счета ООО «ДОГОВОР+» поступали денежные средства от четырех организаций и в дальнейшем поступившие денежные средства либо обналичивались, либо происходили расчеты по карте, на расчетные счета ООО «МЕТРОПОЛИС» поступали денежные средства от трех организаций и в дальнейшем поступившие денежные средства обналичивались. Движение по счетам всех трех организаций «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+» и ООО «МЕТРОПОЛИС» имеет транзитный характер (т. 4 л.д. 240-243).

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО1 по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ, помимо изложенных признательных показаний подсудимого ФИО1, показаний свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, являются следующие доказательства.

Из протокола осмотра места происшествия от 9 февраля 2024 года с фототаблицей следует, что осмотрено здание Межрайонной ИФНС №12 по Тверской области, расположенное по адресу: 

<

...>, в котором была произведена государственная регистрация юридических лиц ООО «МЕТРОПОЛИС», ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+». В ходе осмотра установлено, что на здании имеется информационная табличка с графиком работы: понедельник, среда с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, вторник, четверг с 9 часов до 20 часов 00 минут, пятница с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, суббота, воскресенье – выходной (т. 4 л.д. 196-198, 199-201). 

Из протокола осмотра места происшествия от 9 февраля 2024 года с фототаблицей следует, что осмотрено помещение здания, расположенное по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено, что ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+, ООО «МЕТРОПОЛИС» свою деятельность по указанному адресу не ведут (т. 4 л.д. 202-204, 205-206). 

Из протокола осмотра места происшествия от 12 февраля 2024 года с фототаблицей следует, что с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника осмотрен участок местности, расположенный у здания магазина «Смешные цены» по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра подозреваемый ФИО1 сообщил, что на данном участке местности передал свой паспорт гражданина РФ, неизвестному ему лицу по имени Александр Коновалов, для регистрации на его имя юридических лиц ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС» (т. 5 л.д. 69-71, 72).

Протоколом осмотра документов от 6 января 2024 года с фототаблицей и самими документами, согласно которому в установленном законом порядке осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств документы, а именно: 

- копия регистрационного дела ООО «ДОГОВОР+», в котором имеются следующие документы: решение о государственной регистрации от 16 декабря 2022 по форме Р80001, согласно которому Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ДОГОВОР+» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 13 декабря 2022 года за входящим номером 15778А; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 о создании ООО «ДОГОВОР+», в котором указано: адрес юридического лица: 

<

...>, помещение/рабочее место №II/41, размер уставного капитала 10 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО1, имеющий долю в уставном капитале в размере 100%, что составляет 10 000 рублей, сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральный директор ФИО1, сведения о коде основного вида деятельности – 41.20. Заявителем выступает учредитель и директор юридического лица – ФИО1; указан адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и контактный номер заявителя +№; устав ООО «ДОГОВОР+», утвержденный решением № 1 единственного учредителя ООО «ДОГОВОР+» от 12 декабря 2022 года; решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «ДОГОВОР+» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 учреждено данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «ДОГОВОР+»; светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; договор аренды №1 от 1 января 2022 года заключенный между ФИО и ООО «ЮНИКА», в лице ФИО, на аренду нежилого помещения №II, расположенного по адресу: 

<

...>; акт приема-передачи к договору аренды офисных помещений №1 от 1 января 2022 года, согласно которому «Арендодатель», в лице ФИО, передала «Арендатору» ООО «ЮНИКА», в лице ФИО, помещение; выписка из ЕГРН на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, помещение II, правообладателем которого является ФИО; светокопия доверенности 

<

данные изъяты> от 18 июня 2020 года, согласно которой ФИО уполномочивает ФИО и ФИО управлять и распоряжаться всем ее имуществом; план помещения; гарантийное письмо от 6 декабря 2022 года от имени генерального директора ООО «ЮНИКА» ФИО, согласно которому гарантируется размещение ООО «ДОГОВОР+», в лице руководителя ФИО1, с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по адресу: 

<

...>, помещение №II, рабочее место 41; гарантийное письмо от 6 декабря 2022 года от имени представителя по доверенности ФИО, согласно которому ФИО являясь собственником нежилого помещения №II, расположенного по адресу: 

<

...> не возражает против сдачи арендатором ООО «ЮНИКА» в субаренду рабочего места №41 вновь регистрируемому ООО «ДОГОВОР+», в лице руководителя ФИО1; расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ДОГОВОР+» от 13 декабря 2022 года входящий № 15778А, согласно которой ФИО1 предоставил в МИФНС №12 по Тверской области заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица, устав юридического лица, паспорт и иные документы в соответствии с законодательством РФ, путем подачи данных документов в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки – U022121327966344; лист записи ЕГРЮЛ ООО «ДОГОВОР+», согласно которому внесены в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от 3 мая 2023 года за государственным регистрационным номером 2236900118178; 

- копия регистрационного дела ООО «МЕТРОПОЛИС», в котором имеются следующие документы: решение о государственной регистрации от 16 декабря 2022 года по форме Р80001, согласно которому Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МЕТРОПОЛИС» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 13 декабря 2022 года входящий № 15777А; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 о создании ООО «МЕТРОПОЛИС», в котором указано: адрес юридического лица: 

<

...>, помещение/рабочее место II/39, размер уставного капитала 10 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО1, имеющий долю в уставном капитале в размере 100%, что составляет 10 000 рублей, сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральный директор ФИО1, сведения о коде основного вида деятельности – 41.20. Заявителем выступает учредитель и директор юридического лица – ФИО1; указан адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и контактный номер заявителя +№; устав ООО «МЕТРОПОЛИС», утвержденный решением № 1 единственного учредителя ООО «МЕТРОПОЛИС» от 12 декабря 2022 года; решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «МЕТРОПОЛИС» от 12 декабря 2022 года, согласно которому ФИО1 учреждено данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «МЕТРОПОЛИС»; светокопия паспорта на имя ФИО1; договор аренды №1 от 1 января 2022 года заключенный между ФИО и ООО «ЮНИКА», в лице ФИО, на аренду нежилого помещения №II, расположенного по адресу: 

<

...>; акт приема-передачи к договору аренды офисных помещений №1 от 1 января 2022 года, согласно которому «Арендодатель», в лице ФИО, передала «Арендатору» ООО «ЮНИКА», в лице ФИО, помещение; выписка из ЕГРН на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, пом. II, правообладателем которого является ФИО; светокопия доверенности 

<

данные изъяты> от 18 июня 2020 года, согласно которой ФИО уполномочивает ФИО и ФИО управлять и распоряжаться всем ее имуществом; план помещения; гарантийное письмо от 6 декабря 2022 года от имени генерального директора ООО «ЮНИКА» ФИО, согласно которому гарантируется размещение ООО «МЕТРОПОЛИС», в лице руководителя ФИО1, с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по адресу: 

<

...>, помещение №II, рабочее место 39; гарантийное письмо от 6 декабря 2022 года от имени представителя по доверенности ФИО, согласно которому ФИО являясь собственником нежилого помещения №II, расположенного по адресу: 

<

...> не возражает против сдачи арендатором ООО «ЮНИКА» в субаренду рабочего места №39 вновь регистрируемому ООО «МЕТРОПОЛИС», в лице руководителя ФИО1; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «МЕТРОПОЛИС» от 13 декабря 2022 года входящий № 15777А, согласно которой ФИО1 предоставил в МИФНС №12 по Тверской области заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица, устав юридического лица, паспорт и иные документы в соответствии с законодательством РФ, путем подачи данных документов в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки – U022121327966321; лист записи ЕГРЮЛ ООО «МЕТРОПОЛИС», согласно которому внесены в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от 3 мая 2023 года за государственным регистрационным номером 2236900118190; 

- копия регистрационного дела ООО «УЛЬТРА», в котором имеются следующие документы: решение о государственной регистрации от 16 декабря 2022 года по форме Р80001, согласно которому Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «УЛЬТРА» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 13 декабря 2022 года входящий № 15776А; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 о создании ООО «УЛЬТРА», в котором указано: адрес юридического лица: 

<

...>, помещение/рабочее место №II/40, размер уставного капитала 10 000 рублей, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО1, имеющий долю в уставном капитале в размере 100%, что составляет 10 000 рублей, сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральный директор ФИО1, сведения о коде основного вида деятельности – 41.20. Заявителем выступает учредитель и директор юридического лица – ФИО1; указан адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и контактный номер заявителя №; устав ООО «УЛЬТРА», утвержденный решением № 1 единственного учредителя ООО «УЛЬТРА» от 12 декабря 2022 года; решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «УЛЬТРА» от 12 декабря 2022 года, согласно которому ФИО1 учреждено данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «УЛЬТРА»; светокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; договор аренды №1 от 1 января 2022 года заключенный между ФИО и ООО «ЮНИКА», в лице ФИО, на аренду нежилого помещения №II, расположенного по адресу: 

<

...>; акт приема-передачи к договору аренды офисных помещений №1 от 1 января 2022 года, согласно которому «Арендодатель», в лице ФИО, передала «Арендатору» ООО «ЮНИКА», в лице ФИО, помещение; выписка из ЕГРН на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, пом. II, правообладателем которого является ФИО; светокопия доверенности 69 АА 2460151 от 18 июня 2020 года, согласно которой ФИО уполномочивает ФИО и ФИО управлять и распоряжаться всем ее имуществом; план помещения; гарантийное письмо от 6 декабря 2022 года от имени генерального директора ООО «ЮНИКА» ФИО, согласно которому гарантируется размещение ООО ООО «УЛЬТРА», в лице руководителя ФИО1, с дальнейшим заключением договора субаренды рабочего места по адресу: 

<

...>, помещение №II, рабочее место 40; гарантийное письмо от 6 декабря 2022 года от имени представителя по доверенности ФИО, согласно которому ФИО являясь собственником нежилого помещения №II, расположенного по адресу: 

<

...> не возражает против сдачи арендатором ООО «ЮНИКА» в субаренду рабочего места №39 вновь регистрируемому ООО «УЛЬТРА», в лице руководителя ФИО1; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «УЛЬТРА» от 13 декабря 2022 года входящий № 15776А, согласно которой ФИО1 предоставил в МИФНС №12 по Тверской области заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица, устав юридического лица, паспорт и иные документы в соответствии с законодательством РФ, путем подачи данных документов в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки – U022121327966347; лист записи ЕГРЮЛ ООО «УЛЬТРА» о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) от 3 мая 2023 года за государственным регистрационным номером 2236900118200; 

- сведения о банковских счетах ООО «МЕТРОПОЛИС», согласно которым у общества открыты расчетные счета: в АО «Тинькофф Банк» 26 декабря 2022 года расчетный счет №; в ПАО «Сбербанк России» 21 декабря 2022 года расчетный счет №, который 30 декабря 2022 года закрыт; в АО «Альфа-Банк» 19 декабря 2022 года расчетный счет №;

- сведения о банковских счетах ООО «УЛЬТРА», согласно которым у общества открыты расчетные счета: в АО «Тинькофф Банк» 26 декабря 2022 года расчетный счет №; в ПАО «Сбербанк России» 21 декабря 2022 года расчетный счет №; в АО «Альфа-Банк» 19 декабря 2022 года расчетный счет №;

- сведения о банковских счетах ООО «ДОГОВОР+», согласно которым у общества открыты расчетные счета: в АО «Тинькофф Банк» 26 декабря 2022 года расчетный счет №; в АО «Альфа-Банк» 19 декабря 2022 года расчетный счет №; 

- сведения из АО «Калуга Астрал», согласно которым ФИО1 является пользователем удостоверяющего центра (УЦ) АО «Калуга Астрал», в котором для ФИО1 выпущены следующие квалифицированные сертификаты: номер квалифицированного сертификата: 

<

данные изъяты> (срок действия с 12 декабря 2022 года по 12 марта 2024 года); номер квалифицированного сертификата: 

<

данные изъяты> (срок действия с 12 декабря 2022 года по 12 марта 2024 года); номер квалифицированного сертификата: 

<

данные изъяты> (срок действия с 12 декабря 2022 года по 12 марта 2024 года) (т. 4 л.д. 101-108, 109-113, т. 4 л.д. 114-115, т. 2 л.д. 1-27, 28-54, 55-81, 83-94, т. 1 л.д. 230, 231, 232, 235, 236, 237).

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДОГОВОР+» от 13 февраля 2024 года, согласно которой ФИО1 является учредителем и генеральным директором ООО «ДОГОВОР+», обществу присвоены ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (т. 2 л.д. 96-100).

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МЕТРОПОЛИС» от 13 февраля 2024 года, согласно которой ФИО1 является учредителем и генеральным директором ООО «МЕТРОПОЛИС», обществу присвоены ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (т. 2 л.д. 101-105).

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «УЛЬТРА» от 13 февраля 2024 года, согласно которой ФИО1 является учредителем и генеральным директором ООО «МЕТРОПОЛИС», обществу присвоены ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (т. 2 л.д. 106-110).

Согласно протоколу выемки от 9 января 2024 года с фототаблицей, подозреваемый ФИО1 в присутствии защитника добровольно выдал принадлежащий ему паспорт гражданина 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 4 л.д. 118-120, 121-122).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 9 января 2024 года с фототаблицей осмотрен паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения 

<

данные изъяты>. Постановлением следователя паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 признан вещественным доказательством и возвращен на ответственное хранение ФИО1 (т. 4 л.д. 123-126, 127-128, 129).

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО1 по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, помимо изложенных признательных показаний подсудимого ФИО1, показаний свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, специалиста ФИО, являются следующие доказательства.

Из протокола осмотра места происшествия от 12 февраля 2024 года с фототаблицей следует, что осмотрено помещение ресторана быстрого питания KFC, расположенного в ТЦ «ОЛИМП» по адресу: 

<

...>, в котором ФИО1 в ходе личной встречи с представителями АО «Тинькофф банк» открыл на ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+» и ООО «МЕТРОПОЛИС» расчетные банковские счета и получил от представителей банка электронные средства и электронные носители информации по открытым расчетным счетам (т. 5 л.д. 43-45, 46).

Из протокола осмотра места происшествия от 12 февраля 2024 года с фототаблицей следует, что осмотрен участок местности, расположенный у ТЦ «ОЛИМП» по адресу: 

<

...>, где ФИО1 сбыл электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+» и ООО «МЕТРОПОЛИС», полученных от сотрудников АО «Тинькофф банка» (т. 5 л.д. 47-49, 50). 

Из протокола осмотра места происшествия от 12 февраля 2024 года с фототаблицей следует, что осмотрено здание дополнительного офиса «Тверь – улица Желябова в г. Тверь АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, где ФИО1 в ходе личной встречи с представителям АО «Альфа-Банк» открыл на ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+» и ООО «МЕТРОПОЛИС» расчетные банковские счета и получил от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по открытым расчетным счетам (т. 5 л.д. 51-53, 54-55).

Из протокола осмотра места происшествия от 12 февраля 2024 года с фототаблицей следует, что осмотрен участок местности, расположенный у дома 19 по улице Трехсвятской города Твери, где ФИО1 сбыл электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+» и ООО «МЕТРОПОЛИС», полученных от сотрудника АО «Альфа-Банк» (т. 5 л.д. 56-58, 59). 

Из протокола осмотра места происшествия от 12 февраля 2024 года с фототаблицей следует, что осмотрено здание дополнительного офиса 8607/07 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, где ФИО1 в ходе личной встречи с представителем ПАО «Сбербанк» открыл на ООО «УЛЬТРА» и ООО «МЕТРОПОЛИС» расчетные банковские счета и получил от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по открытым расчетным счетам (т. 5 л.д. 60-62, 63-64).

Из протокола осмотра места происшествия от 12 февраля 2024 года с фототаблицей следует, что осмотрен участок местности, расположенный у дома 4 по улице Андрея Дементьева города Твери, где ФИО1 сбыл электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам ООО «УЛЬТРА» и ООО «МЕТРОПОЛИС», полученных от сотрудника ПАО «Сбербанк» (т. 5 л.д. 65-67, 68). 

Протоколом осмотра документов от 6 января 2024 года с фототаблицей и самими документами, содержание которых приведено выше (т. 4 л.д. 101-108, 109-113, т. 4 л.д. 114-115, т. 2 л.д. 1-27, 28-54, 55-81, 83-94, т. 1 л.д. 230, 231, 232, 235, 236, 237).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 7 января 2024 года с фототаблицей и приложениями, а также самих документов следует, что осмотрены:

- копия юридического дела из АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «УЛЬТРА», содержащегося на CD-R диске, а именно: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «УЛЬТРА» ИНН 

<

***> от 16 декабря 2022 года, согласно которого ФИО1 подтверждено, что до заключения соглашения и договора ознакомлен с положениями соглашения и договора, подтверждает свое согласие с условиями соглашения, договора и обязуется их выполнять, при предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в данном документе указан номер телефона №, имеется личная подпись ФИО1, как клиента, а также подпись сотрудника банка ФИО; выписка по счету ООО «УЛЬТРА» с указанием дат совершения операций, сумм, номер платежного документа, наименования получателей, согласно которой оборот денежных средств за период с 1 января 2012 года по 15 августа 2023 года по расчетному счету № составил: по дебету – 747 840,00 рублей, по кредиту – 747 840,00 рублей; 

- копия юридического дела из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «УЛЬТРА», содержащегося на CD-R дисках, а именно: выписка по операциям на счете с указанием дат совершения операций, сумм, номер платежного документа, наименования получателей, согласно которой оборот денежных средств по счету № за период с 21 декабря 2022 года по 22 августа 2023 года составил: по дебету – 700 000,00 рублей, по кредиту – 700 000,00 рублей; заявление о присоединении ООО «УЛЬТРА» в лице ФИО1 от 21 декабря 2022 года к дистанционному банковскому обслуживанию, согласно которому ФИО1 подтверждено, что ознакомлен с договором-конструктором (правилами банковского обслуживания) выражает согласие с ними и обязуется их выполнять, заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в данном документе указаны: номер телефона +№, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в качестве варианта системы и подписания документов выбраны одноразовые sms-пароли, имеется подпись ФИО1, а также подпись сотрудника банка ФИО; светокопия паспорта ФИО1; светокопия решения единственного учредителя о создании ООО «УЛЬТРА» от 12 декабря 2022 года; свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе ООО «УЛЬТРА»; устав ООО «УЛЬТРА»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «УЛЬТРА»; 

- копия юридического дела из АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «УЛЬТРА», а именно: акт выездной проверки в отношении ООО «УЛЬТРА» ИНН 

<

***> от 23 декабря 2022 года, согласно которому осуществлена плановая выездная проверка по адресу: 

<

...>; анкета держателя бизнес-карты, заполненная держателем от имени ФИО1, в которой указаны паспортные данные, номер телефона +№, подтверждение о получении бизнес-карты, стоит дата заполнения 21 декабря 2022 года, имеется расшифровка подписи и подпись ФИО1 и сотрудника банка ФИО; заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского облуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от ООО «УЛЬТРА» в лице ФИО1 от 23 декабря 2022 года, где для оказания банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания указан номер телефона: +№, имеется расшифровка подписи и подпись ФИО1; анкета (досье) клиента – юридического лица содержащая установочные данные ООО «УЛЬТРА»; светокопия паспорта на имя ФИО1; решения единственного учредителя о создании ООО «УЛЬТРА» от 12 декабря 2022 года; устав ООО «УЛЬТРА»; сведения о тарифе АО «Тинькофф»; общие сведения об условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой; выписка по расчетному счету ООО «УЛЬТРА» с указанием дат совершения операций, сумм, номер платежного документа, наименования получателей, согласно которой оборот денежных средств по счету № за период с 26 декабря 2022 года по 6 сентября 2023 года составил: по дебету – 389 671, 00 рублей, по кредиту – 390 140, 00 рублей; 

- копия юридического из АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «ДОГОВОР+», содержащегося на CD-R диске, а именно: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «ДОГОВОР+» ИНН 

<

***> от 16 декабря 2022 года, согласно которого ФИО1 подтверждено, что до заключения соглашения и договора ознакомлен с положениями соглашения и договора, подтверждает свое согласие с условиями соглашения, договора и обязуется их выполнять, при предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в данном документе указан номер телефона №, имеется личная подпись ФИО1, как клиента, а также подпись сотрудника банка ФИО; выписка по счету ООО «ДОГОВОР+» с указанием дат совершения операций, сумм, номер платежного документа, наименования получателей, согласно которой оборот денежных средств за период с 1 января 2012 года по 15 августа 2023 года по расчетному счету № составил: по дебету – 812 700,00 рублей, по кредиту – 812 700,00 рублей; 

- копия юридического дела из АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «ДОГОВОР+», а именно: акт выездной проверки в отношении ООО «ДОГОВОР+» ИНН 

<

***> от 23 декабря 2022 года, согласно которому осуществлена плановая выездная проверка по адресу: 

<

...>; анкета держателя бизнес-карты, заполненная держателем от имени ФИО1, в которой указаны паспортные данные, номер телефона +№, подтверждение о получении бизнес-карты, стоит дата заполнения 21 декабря 2022 года, имеется расшифровка подписи и подпись ФИО1 и сотрудника банка ФИО; заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского облуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от ООО «ДОГОВОР+» в лице ФИО1 от 23 декабря 2022 года, где для оказания банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания указан номер телефона: +№, имеется расшифровка подписи и подпись ФИО1, а также подпись сотрудника банка ФИО; анкета (досье) клиента – юридического лица содержащая установочные данные ООО «ДОГОВОР+»; светокопия паспорта на имя ФИО1; решения единственного учредителя о создании ООО «ДОГОВОР+» от 12 декабря 2022 года; устав ООО «ДОГОВОР+»; сведения о тарифе АО «Тинькофф»; общие сведения об условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой; выписка по расчетному счету ООО «ДОГОВОР+» с указанием дат совершения операций, сумм, номер платежного документа, наименования получателей, согласно которой оборот денежных средств по счету № за период с 26 декабря 2022 года по 6 сентября 2023 года составил: по дебету – 397 768,50 рублей, по кредиту – 397 768,50 рублей; 

- копия юридического дела из АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «МЕТРОПОЛИС», содержащегося на CD-R диске, а именно: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «МЕТРОПОЛИС» ИНН 

<

***> от 16 декабря 2022 года, согласно которого ФИО1 подтверждено, что до заключения соглашения и договора ознакомлен с положениями соглашения и договора, подтверждает свое согласие с условиями соглашения, договора и обязуется их выполнять, при предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в данном документе указан номер телефона №, имеется личная подпись ФИО1, как клиента, а также подпись сотрудника банка ФИО; выписка по счету № ООО «МЕТРОПОЛИС», согласно которой оборот денежных средств за период с 1 января 2012 года по 15 августа 2023 года не осуществлялся;

- копия юридического дела из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «МЕТРОПОЛИС», содержащегося на CD-R дисках, а именно: выписка по операциям на счете с указанием дат совершения операций, сумм, номер платежного документа, наименования получателей, согласно которой оборот денежных средств по счету № за период с 21 декабря 2022 года по 22 августа 2023 года составил: по дебету – 800 000,00 рублей, по кредиту – 800 000,00 рублей; заявление о присоединении ООО «МЕТРОПОЛИС» в лице ФИО1 от 21 декабря 2022 года к дистанционному банковскому обслуживанию, согласно которому ФИО1 подтверждено, что ознакомлен с договором-конструктором (правилами банковского обслуживания) выражает согласие с ними и обязуется их выполнять, заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в данном документе указаны: номер телефона +№, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в качестве варианта системы и подписания документов выбраны одноразовые sms-пароли, имеется подпись ФИО1, а также подпись сотрудника банка ФИО; светокопия паспорта ФИО1; светокопия решения единственного учредителя о создании ООО «МЕТРОПОЛИС» от 12 декабря 2022 года; устав ООО «МЕТРОПОЛИС»; 

- копия юридического дела из АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «МЕТРОПОЛИС», а именно: акт выездной проверки в отношении ООО «МЕТРОПОЛИС» ИНН 

<

***> от 23 декабря 2022 года, согласно которому осуществлена плановая выездная проверка по адресу: 

<

...>; анкета держателя бизнес-карты, заполненная держателем от имени ФИО1, в которой указаны паспортные данные, номер телефона +№, подтверждение о получении бизнес-карты, стоит дата заполнения 21 декабря 2022 года, имеется расшифровка подписи и подпись ФИО1 и сотрудника банка ФИО; заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского облуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от ООО «МЕТРОПОЛИС» в лице ФИО1 от 23 декабря 2022 года, где для оказания банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания указан номер телефона: +№, имеется расшифровка подписи и подпись ФИО1, а также подпись сотрудника банка ФИО; анкета (досье) клиента – юридического лица содержащая установочные данные ООО «МЕТРОПОЛИС»; светокопия паспорта на имя ФИО1; решения единственного учредителя о создании ООО «МЕТРОПОЛИС» от 12 декабря 2022 года; устав ООО «МЕТРОПОЛИС»; сведения о тарифе АО «Тинькофф»; общие сведения об условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой; выписка по расчетному счету ООО «МЕТРОПОЛИС» с указанием дат совершения операций, сумм, номер платежного документа, наименования получателей, согласно которой оборот денежных средств по счету № за период с 26 декабря 2022 года по 6 сентября 2023 года составил: по дебету – 401 791, 00 рублей, по кредиту – 402 040, 00 рублей.

Постановлением следователя CD-R диски с копиями юридических дел ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС» из АО «Альфа-Банк»; CD-R диски с копией юридического дела и банковского досье ООО «УЛЬТРА» из ПАО «Сбербанк»; CD-R диски с копиями юридического дела ООО «МЕТРОПОЛИС» из ПАО «Сбербанк»; ответы на запрос из АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС»; ответы на запрос из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «УЛЬТРА», ООО «МЕТРОПОЛИС» признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 4 л.д. 137-146, 147-192, 193-195, т. 2 л.д. 128-130, 134-241, т. 3 л.д. 37-39, 42-164, 197-199, 202-235, т. 4 л.д. 1-89). 

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДОГОВОР+» от 13 февраля 2024 года, содержание которой приведено выше (т. 2 л.д. 96-100).

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МЕТРОПОЛИС» от 13 февраля 2024 года, содержание которой приведено выше (т. 2 л.д. 101-105).

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «УЛЬТРА» от 13 февраля 2024 года, содержание которой приведено выше (т. 2 л.д. 106-110).

Проанализировав в совокупности указанные доказательства, суд пришел к выводу, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимого ФИО1 в совершении инкриминированных ему преступлений. Перечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются относимыми, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по данному уголовному делу, как допустимые, поскольку указанные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, достоверные, поскольку у суда не имеется оснований не доверять данным доказательствам.

Иные материалы уголовного дела, представленные суду стороной обвинения, суд оценивает, как результаты процессуальной деятельности следователя и иных участников судопроизводства, направленной на собирание необходимой информации в процессе доказывания, и не отражает в приговоре в связи с отсутствием юридической значимости.

Суд в основу приговора считает необходимым положить оглашенные показания свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (по эпизоду предоставления документа удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), свидетелей ФИО, ФИО, ФИО (по эпизоду сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). Оснований не доверять указанным показаниям свидетелей, у суда не имеется, поскольку указанные лица, каждый в отдельности, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, данные ими показания согласуются с письменными доказательствами по делу, и полностью соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела. Судом не установлено наличие неприязненных отношений между подсудимым и допрошенными лицами, а, следовательно, оснований для оговора, стороной защиты в судебном заседании данные обстоятельства не приведены, из материалов дела этого не следует, в связи с чем суд принимает показания данных лиц как достоверные. 

Также суд полагает необходимым в основу приговора положить показания специалиста ФИО (по эпизоду сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). У суда не имеется оснований не доверять показаниям специалиста ФИО, так как последняя является лицом, не заинтересованным в исходе дела, допрошена в качестве специалиста об обстоятельствах, требующих ее специальных познаний, после разъяснения ей прав, обязанностей и ответственности. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что специалист вышел за рамки своей компетенции при допросе, не имеется, тем самым у суда отсутствуют основания для признания показаний специалиста недопустимыми и недостоверными.

Не имеется у суда оснований для признания и иных вышеперечисленных письменных доказательств, положенных в основу приговора, недопустимыми, поскольку нарушений норм уголовно-процессуального закона при их собирании, а также закреплении, которые могли бы быть признаны существенными, влияющими на допустимость данных доказательств, представленных органами предварительного расследования, не установлено. 

Приходя к выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершении инкриминированных ему преступлений, суд берет за основу обвинения его признательные показания, данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого, в которых он подробно описал обстоятельства предоставления документа удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований полагать, что данные показания являются ложными измышлениями, и ФИО1 оговаривает себя в преступлениях, не имеется. Показания подсудимого согласуются с совокупностью других доказательств и фактическими обстоятельствами, установленными по уголовному делу, что свидетельствует о достоверности и обоснованности сделанных им признаний. ФИО1 допрашивался в присутствии защитника, при даче показаний ему были разъяснены права, предусмотренные статьями 46, 47 УПК РФ, в том числе право отказаться от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Указанное исключает какое-либо давление, принуждение подсудимого к даче определенных показаний, незаконное воздействие на него. 

Кроме того, суд в основу приговора, полагает необходимым положить протокол проверки показаний ФИО1 на месте, данное доказательство получено в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности по части 1 статьи 173.2 УК РФ, как незаконное использование документов для образования юридического лица, а именно предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Судом установлено, что ФИО1 передал неустановленному в ходе следствия лицу свой паспорт гражданина РФ, посредством которого неизвестным от его имени были оформлены учредительные документы на ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС», которые для регистрации юридических лиц вместе с соответствующими заявлениями по установленной форме № Р11001 в электронном виде были направлены в регистрирующий орган, после чего сведения об указанных юридических лицах, а также о ФИО1, как единственном участнике (учредителе) и единоличном исполнительном органе обществ – генеральном директоре, были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Передавая свой паспорт гражданина РФ, ФИО1 действовал умышленно, он осознавал, что посредством использования данного документа в сведения о юридических лицах – ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС» будут внесены сведения о нем – ФИО1, как об учредителе и генеральном директоре этих фирм, при этом фактически он не участвовал и не собирался участвовать в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности либо управлении этими юридическими лицами, то есть являлся подставным лицом. 

ФИО1 руководствовался корыстным мотивом, так как за регистрацию юридических лиц и открытие для них расчетных счетов в банках ему было обещано денежное вознаграждение, о чем показал сам подсудимый.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по второму эпизоду преступной деятельности по части 1 статьи 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что ФИО1, не имея намерений управлять созданными на его имя юридическими лицами ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых на данные организации расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьего лица для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС», при обстоятельствах изложенных выше в приговоре.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьим лицам без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО1 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в статье 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии с частями 1, 3, 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В судебном заседании достоверно установлено, что сотрудниками банковских организаций ФИО1 разъяснялись обязанности не допускать передачу и/или использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридических лиц.

Вместе с тем ФИО1 данные обязанности были осознанно и умышленно нарушены, что со всей очевидностью подтверждает наличие у него умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу части 1 статьи 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации не должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и тому подобные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела сбытые подсудимой средства (логины, пароли, карты), были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания. 

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитных учреждениях (АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк») расчетных счетов для ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС» ФИО1 также обращался за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов. После чего, ФИО1 получил средства доступа к системе ДБО – персональные логины и пароли, бизнес-карты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданных на ее имя юридических лиц.

В судебном заседании установлено, что логины, пароли и платежные карты обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиента банка без ведома руководителя данных юридических лиц.

Так, при заключении договоров с банковскими организациями о дистанционном банковском обслуживании ФИО1 указывал номер телефона, а некоторых случаях и электронную почту, ему не принадлежащие, и находящиеся в пользовании третьих лиц, что позволило обеспечить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, при этом ФИО1 не был осведомлен о произведенных банковских операций от его имени и не мог их контролировать.

Совершенное ФИО1 деяние является оконченным, поскольку последний сбыл электронные средства, электронные носители информации третьему лицу.

В судебных прениях государственный обвинитель, воспользовавшись своим правом, предусмотренным статьей 246 УПК РФ, просил исключить из объема предъявленного ФИО1 обвинения действия, связанные со сбытом в период не ранее 6 декабря 2022 года и не позднее 26 декабря 2022 года электронных средств, электронных носителей информации, привязанных к расчетным счетам ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС» в АО «Райффайзенбанк», поскольку данные обстоятельства не нашли своего объективного подтверждения. 

Подсудимый и его защитник позицию государственного обвинителя не оспорили. 

Учитывая, что формулирование и поддержание обвинения в силу статьи 246 УПК РФ является прерогативой обвинителя по делу, позиция государственного обвинителя об уменьшении объема предъявленного обвинения заявлена после исследования всех доказательств по делу, основана на положениях статьи 246 УПК РФ, мотивирована, не ухудшает положение подсудимого, не меняет фактических обстоятельств дела, не влечет за собой назначение более строгого наказания, суд признает позицию государственного обвинителя обоснованной и исключает из объема предъявленного ФИО1 обвинения вменные ему органами предварительного расследования действия, связанные со сбытом в период не ранее 6 декабря 2022 года и не позднее 26 декабря 2022 года электронных средств, электронных носителей информации, привязанных к расчетным счетам ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС» в АО «Райффайзенбанк», поскольку данные обстоятельства не нашли своего объективного подтверждения исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

Согласно заключению комиссии экспертов от 24 января 2024 года № 142 ФИО1 в настоящее время каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным расстройством психики не страдает; может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В момент совершения деяний ФИО1 каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдал, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, и руководить ими. По своему психическому состоянию может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, а также участвовать в следственных действиях (т. 4 л.д. 98-99).

Оценивая данное заключение в совокупности с другими доказательствами, поведением ФИО1 в судебном заседании, суд находит, что оно дано экспертами соответствующей квалификации по результатам изучения материалов дела и судебно-психиатрического обследования ФИО1, проведенного с использованием научно-обоснованных методов экспертного исследования в сочетании с анализом данных соматического и неврологического состояния в связи с чем, находит данное заключение обоснованным, а ФИО1 признает вменяемым в отношении инкриминируемых ему преступлений.

Допрошенная в судебном заседании свидетель защиты ФИО пояснила, что знает ФИО1 с 2016 года. С 1 июня 2019 года они стали сожительствовать. За это время у них родилось пять совместных детей: ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО и ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Отцовство у ФИО1 не установлено, но все дети являются его, он их признает, материально содержит и принимает участие в их воспитании. ФИО1 работает неофициально разнорабочим на стройке, она не работает, занимается детьми. У нее имеется несовершеннолетний ребенок, который ФИО1 также материально содержит. Охарактеризовать ФИО1 может только с положительной стороны. У них был период разрыва отношений, знает, что ФИО1 женился, однако с супругой через непродолжительное время проживать не стал, вернулся в их семью. ФИО1 с супругой развестись не может, поскольку не знает адреса ее проживания. Она знает, что на ФИО1 записан ребенок его супруги, со слов ФИО1 знает, что он не является его биологическим отцом. Материально ни супруге, ни ребенку не помогает. 

При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями статей 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, одно из которых является преступлением небольшой тяжести, а второе отнесено законом к категории тяжкого, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи. 

При изучении личности ФИО1 установлено, что последний является гражданином 

<

данные изъяты>, женат, однако с супругой не проживает, проживает с сожительницей ФИО, с которой имеет совместных пятерых детей, принимает участие в их воспитании и материальном содержании, в настоящее время сожительница находится на втором месяце беременности, официально не трудоустроен, имеет регистрацию и постоянное место жительства, под диспансерным наблюдением у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и сожительницей охарактеризован с положительной стороны, ранее не судим. 

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств суд признает: в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в предоставлении следствию имеющих значение для дела сведений об обстоятельствах совершения преступлений, не известных правоохранительным органам, в том числе в сообщении подробных деталей преступных действий, объяснений причин, сообщения иных значимых для уголовного дела обстоятельства, что содействовало его расследованию и способствовало соответствующей юридической оценке деяний подсудимого; в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 УК РФ – наличие малолетних детей; в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ – признание вины и искреннее раскаяние в содеянном, положительные характеристики, привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние здоровья его близких родственников, беременность сожительницы, участие в воспитании несовершеннолетнего ребенка сожительницы, оказание материальной помощи отцу. 

Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд не усматривает. 

Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что именно стечение тяжелых жизненных обстоятельств обусловило совершение ФИО1 умышленных преступлений, материалы дела не содержат. Возникающие временные затруднения, связанные с отсутствием денежных средств, на что ссылался ФИО1 в своих показаниях, не могут расцениваться как совокупность негативных факторов, предусмотренных пунктом «д» части 1 статьи 61 УК РФ.

Судом не установлено обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со статьей 63 УК РФ. 

Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 173.2 УК РФ, законом отнесено к категории небольшой тяжести, в связи с чем оснований для рассмотрения вопроса об изменении категории преступления, не имеется.

Исходя из характера, степени общественной опасности и конкретных фактических обстоятельств дела, с учетом умышленного способа совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, степени реализации преступных намерений, личности виновного, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО1, на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

Определяя вид и размер наказания ФИО1, суд исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании материалов уголовного дела, руководствуется принципом гуманизма, справедливости, соразмерности назначаемого наказания и последствий, наступивших в результате преступлений, действует в целях исправления виновного, предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ, данных о личности, материального положения, обсуждая альтернативные виды наказаний, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновного, назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ. Препятствий к назначению такого вида наказания в соответствии со статьей 49 УК РФ не имеется. 

Тяжесть, характер и степень общественной опасности преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, приводят суд к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы на определенный срок. Имеющаяся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность ФИО1, его поведение во время и после совершения преступления, материальное и семейное положение, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, суд в соответствии с требованиями статьи 64 УК РФ признает исключительными и полагает возможным при назначении ФИО1 наказания не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный частью 1 статьи 187 УК РФ в качестве обязательного.

Такое наказание по каждому из преступлений будет соответствовать целям наказания, указанным в части 2 статьи 43 УК РФ. 

При этом наказание ФИО1 по части 1 статьи 187 УК РФ назначается с применением положений части 1 статьи 62 УК РФ.

При назначении ФИО1 наказания по совокупности преступлений в соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, суд полагает с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности виновного, назначить наказание путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом расчетов, установленных пунктом «г» части 1 статьи 71 УК РФ (один день лишения свободы соответствует восьми часам обязательных работ).

Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность ФИО1, наличие совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, позволяют суду прийти к выводу о том, что на сегодняшний момент не утрачена возможность исправления ФИО1 без реального отбывания наказания в связи с чем, суд полагает возможным назначить последнему наказание с применением статьи 73 УК РФ, то есть условно.

Назначая ФИО1 условное осуждение, суд в соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ, возлагает на виновного обязанности, способствующие его исправлению, с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

В целях обеспечения исполнения приговора, в случае его обжалования, суд считает необходимым ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки – 10 590 рублей сумма, подлежащая выплате адвокату Зорину Р.П., за оказание им юридической помощи ФИО1 в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 141). 

Сумма вознаграждения, подлежащая выплате адвокату за оказание юридической помощи, правильно определена следователем, заявлений об отказе от услуг, назначенного защитника в порядке части 1 статьи 52 УПК РФ, не имеется.

Согласно пункту 5 части 2 статьи 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые в силу положений части 1 статьи 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

По смыслу положений части 1 статьи 131 и частей 1, 2, 4, 6 статьи 132 УПК РФ в их взаимосвязи, суду следует принимать решение о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо основания для освобождения от их уплаты.

Из материалов дела следует, что ФИО1 официально не трудоустроен, женат, однако с супругой не проживает, живет с сожительницей, с которой имеют совместных пятерых малолетних детей, сожительница не работает, в настоящее время беременна, отец ФИО1 страдает заболеванием и находится на его иждивении.

Учитывая вышеизложенное, суд полагает, что взыскание процессуальных издержек существенным образом отразится на материальном положении членов семьи ФИО1, в связи с чем, с учетом размера процессуальных издержек, полагает возможным освободить его полностью от уплаты процессуальных издержек, исходя из его материального положения. 

Вопрос о вещественных доказательствах по настоящему делу суд разрешает в соответствии с требованиями части 3 статьи 81 УПК РФ. При этом в силу пункта 5 части 3 статьи 81 УПК РФ копии регистрационных дел ООО «ДОГОВОР+», ООО «УЛЬТРА», ООО «МЕТРОПОЛИС»; ответ из АО «Калуга-Астрал» (сертификаты об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ДОГОВОР+», ООО «УЛЬТРА», ООО «МЕТРОПОЛИС»); сведения об открытых банковских счетах ООО «ДОГОВОР+», ООО «УЛЬТРА», ООО «МЕТРОПОЛИС», CD-R диски с копиями юридических дел ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС» из АО «Альфа-Банк»; CD-R диски с копиями юридического дела и банковского досье ООО «УЛЬТРА» из ПАО «Сбербанк»; CD-R диски с копиями юридического дела ООО «МЕТРОПОЛИС» из ПАО «Сбербанк»; ответы на запрос из АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС»; ответы на запрос из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «УЛЬТРА», ООО «МЕТРОПОЛИС»; CD-R диск с ответом на запрос из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «ДОГОВОР+», - надлежит хранить в материалах уголовного дела; паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, возвращенный на ответственное хранение ФИО1, надлежит оставить у последнего по принадлежности.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 299, 300, 303, 304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, -

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить наказание:

- за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 173.2 УК РФ, в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов;

- за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с применением статьи 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний (с учетом положений пункта «г» части 1 статьи 71 УК РФ, из расчета, что одному дню лишения свободы соответствует восемь часов обязательных работ), окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 10 (десять) дней.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

В соответствии частью 5 статьи 73 УК РФ возложить на ФИО1 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные этим же органом. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу отменить. 

Освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката по назначению, процессуальные издержки отнести на счет федерального бюджета Российской Федерации.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- копии регистрационных дел ООО «ДОГОВОР+», ООО «УЛЬТРА», ООО «МЕТРОПОЛИС»; ответ из АО «Калуга-Астрал» (сертификаты об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ДОГОВОР+», ООО «УЛЬТРА», ООО «МЕТРОПОЛИС»); сведения об открытых банковских счетах ООО «ДОГОВОР+», ООО «УЛЬТРА», ООО «МЕТРОПОЛИС», CD-R диски с копиями юридических дел ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС» из АО «Альфа-Банк»; CD-R диски с копиями юридического дела и банковского досье ООО «УЛЬТРА» из ПАО «Сбербанк»; CD-R диски с копиями юридического дела ООО «МЕТРОПОЛИС» из ПАО «Сбербанк»; ответы на запрос из АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «УЛЬТРА», ООО «ДОГОВОР+», ООО «МЕТРОПОЛИС»; ответы на запрос из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «УЛЬТРА», ООО «МЕТРОПОЛИС»; CD-R диск с ответом на запрос из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «ДОГОВОР+», - надлежит хранить в материалах уголовного дела; 

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, возвращенный на ответственное хранение ФИО1, надлежит оставить у последнего по принадлежности.

Приговор может быть обжалован с подачей жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд города Твери в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

Председательствующий М.Е. Горшева