22RS0068-01-2024-006350-12 Дело №1-638/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 октября 2024 года г.Барнаул

Центральный районный суд г.Барнаула в составе:

председательствующего Рыжкова М.В.,

при секретаре Миллер В.В., 

с участием государственного обвинителя Родиной Е.Н., 

защитника - адвоката Калагиной Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом .... по ч.1 ст.187 УК РФ к лишению свободы сроком 1 год 6 месяцев, с применением ст.64 УК РФ без штрафа, в соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

установил:

в период времени с 01.05.2021 по 12.05.2021, находясь на территории г. Барнаула, при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО1, по предложению неустановленного лица, вступил с ним в преступный сговор на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.

Для реализации преступного умысла неустановленное в ходе следствия лицо разработало план совершения преступления, согласно которого, ФИО1 выступит в качестве подставного лица, а неустановленное в ходе следствия лицо изготовит документы на образование (создание) юридического лица, и посредствам электронного документооборота, предоставит необходимые данные, в том числе указанные документы, в налоговый орган с целью регистрации организации и внесения в ЕГРЮЛ данных о ФИО1 как подставном лице.

Реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, в нарушение ст. 51 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ст.ст. 4, 5, 8, 11, 12 - 18 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка регистрации юридических лиц и желая их наступления, ФИО1, действуя согласно совместного преступного плана, в период времени с 01.05.2021 по 20.05.2021, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г. Барнаула, в отсутствии цели управления юридическим лицом предоставил неустановленному в ходе следствия лицу паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ...., на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца .... (далее по тексту – паспорт гражданина РФ), для подготовки документов от имени ФИО1, необходимых для предоставления в регистрирующий орган, с целью образования (создания) юридического лица, то есть внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем (ФИО1), как об учредителе и органе управления юридического лица – директоре Общества с ограниченной ответственностью «ФОРА» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> (далее по тексту ООО «ФОРА»).

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 01.05.2021 по 20.05.2021, неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Барнаула, действуя согласно разработанному совместно с ФИО1 преступному плану и отведенной ему преступной роли, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения государственных интересов в сфере государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, располагая документом удостоверяющим личность – копией паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, действуя в целях достижения единого преступного результата, изготовило пакет документов на имя последнего, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственностью ОО «ФОРА» (далее по тексту ООО «ФОРА») (форма № Р11001), устав ООО «ФОРА», решение единственного учредителя ООО «ФОРА» и гарантийное письмо, для подписания и предоставления в налоговый орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ об образовании (создании) юридического лица ООО «ФОРА» через подставных лиц, а также сведений о подставном лице.

После чего, 20.05.2021, в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно ранее разработанного совместного с ФИО1 плана преступных действий, посредствам электронного документооборота, с использованием информационно-телекоммуниционных сетей, в том числе сети Интернет, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации (https://WWW.nalog.ru) предоставило в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 16 по Алтайскому краю (далее по тексту – МРИФНС России № 16 по Алтайскому краю), расположенную по адресу: 

<

...>, пакет документов, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФОРА» (форма № Р11001), устав ООО «ФОРА», решение единственного учредителя ООО «ФОРА», гарантийное письмо.

Далее, сотрудники МРИФНС России № 16 по Алтайскому краю, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находясь по вышеуказанному адресу, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, на основании представленных документов, 25.05.2021 в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, внесли в ЕГРЮЛ сведения о государственной регистрации образования (создания) юридического лица ООО«ФОРА» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, а также сведения об учредителе и руководителе юридического лица – ФИО1

Таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно образовал (создал) юридическое лицо, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные о себе как подставном лице, которые внесены в ЕГРЮЛ.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении инкриминируемого преступления признал частично. Признал, фактические обстоятельства по открытию ООО, но не группой лиц. При этом в судебном заседании, показал, что после службы в армии приехал жить в город Барнаул. Устроился работать, но денежных средств не хватало и он через интернет, на одном из сайтов нашел объявление, что можно заработать путем регистрации на себя общества с ограниченной ответственностью и его последующей продажи или передачи в чье-нибудь управление. Он так и сделал. Нашел соответствующие образцы заявлений, которые заполнял, а также нашел образцы документов на юридический адрес организации, все документы он подготовил и распечатал самостоятельно. По какому адресу планировалась располагаться организация он не помнит. Затем он обратился к нотариусу для того, чтобы заверить заявление, офис нотариуса располагался на .... в районе ТЦ «Сити-Центр», какие документы подписывал у нотариуса не помнит. После оформления всех документов у нотариуса он пошел в налоговую для того, чтобы отдать документы на регистрацию ООО «ФОРА», после чего получил расписку, в которой указывалось в какое время ему необходимо прийти для получения документов Общества. Примерно через неделю он их забрал и в сети интернет начал искать, кому продать данное Общество, но юридическое лицо без счетов никто не хотел покупать. На работе один из сотрудников по имени Сергей сказал, что без открытых счетов никто ООО не купит. При этом сказал, что в случае если он готов открывать счета по его указанию для данного Общества, то он их будет покупать. Так как он нуждался в денежных средствах, он согласился с его предложением. После чего он по указанию Сергея открыл несколько счетов, которые ему продал. Далее по указанию Сергея он оформил на себя, как на директора ООО «ФОРА», электронную подпись, которую приобрел в здании налоговой, данная подпись была необходима Сергею, чтобы пользоваться счетами. Это продолжалось около двух месяцев, после чего документы по открытым счетам и документы Общества он передал Сергею, в настоящий момент у него никаких документов по ООО «ФОРА» нет. После чего он сменил место работы и больше с Сергеем никогда не встречался, что произошло с Обществом в дальнейшем ему неизвестно. О том, что его действия незаконны, он не знал.

Между тем, несмотря на занятую позицию ФИО1, его виновность в совершении преступления подтверждают следующие исследованные в судебном заседании доказательства:

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО5, согласно которым она работает в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю по адресу: 

<

...> в должности главного государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации №1 в Межрайонной ИНФС России № 16 по Алтайскому краю. В ее основные должностные обязанности входит проверка достоверности представленных сведений, подготовка решений о регистрации и об отказе в государственной регистрации юридических лиц, осуществление мероприятий, направленных на обеспечение достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, проведение правовой экспертизы документов, представляемых на государственную регистрацию.

Юридическим адресом МРИФНС России № 16 по АК является адрес: 

<

...>, по указанному адресу находятся руководители вышеуказанной налоговой инспекции, сотрудники же осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, Операционно-регистрационный офис, отдел правового обеспечения, архивная комната МРИФНС России № 16 по АК фактически располагаются и ведут трудовую деятельность по адресу: 

<

...>.

При осуществлении полномочий, связанных с государственной регистрацией индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, регистрирующие органы руководствуются законодательством Российской Федерации о государственной регистрации, которое в соответствии со статьей 1 Федерального закона №129-ФЗ состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, указанного Федерального закона №129-ФЗ, и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе Федеральных законов, регулирующих деятельность юридических лиц определенных организационно-правовых форм, в частности, - Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон № 14-ФЗ)

Пунктом 1 статьи 4 Закона №129-ФЗ установлено, что ЕГРЮЛ является федеральным информационным ресурсом.

Согласно части 9 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информация, содержащаяся в государственных информационных ресурсах, является официальной, государственные органы обязаны — обеспечить достоверность и актуальность такой информации.

Согласно ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» - для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным — законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы в регистрирующий орган могут быть направлены:

а) почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения;

6) представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

в) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации. Указанные документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных электронной подписью нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных муниципальных — услуг в — порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Согласно ст. 18 Закона № 129-ФЗ - государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесение в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с изменениями, вносимыми в учредительный документ юридического лица, осуществляются в сроки, предусмотренные статьей 8 настоящего Федерального закона.

В случае государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) в случае внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с изменениями, внесенными в учредительный документ юридического лица, в единый государственный реестр юридических лиц вносится соответствующая запись.

Согласно п.1 ст. 8 Закона № 129-ФЗ государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

По поводу государственной регистрации ООО «ФОРА» поясняет следующее, что в Межрайонную ИФНС России № 16 по Алтайскому краю 20.05.2021 в форме электронных документов, подписанных электронной подписью через сайт ФНС России, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования поступили документы для государственной регистрации при создании ООО «ФОРА» ИНН №, а именно:

Заявление о государственной регистрации при создании юридического лица по форме Р11001, заявителем указан учредитель и руководитель юридического лица – ФИО1.

Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ от 14.05.2021.

Устав ООО «ФОРА», утвержденный решением от 14.05.2021.

Гарантийное письмо от 13.05.2021.

Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных статьей 23 Закона № 129-ФЗ, Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю 25.05.2021 внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации при создании ООО «ФОРА» ИНН №, где единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица является ФИО1.

Адресом (местом нахождения) ООО «ФОРА» ИНН №, ОГРН №, согласно представленным на регистрацию документам, являлся: ...., офис 225, в связи с чем, регистрационное дело находится в Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю. 

Регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю 10.06.2022 по результатам проверки достоверности сведений имеющихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице за ГРН №.

Регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю 11.05.2023 по результатам проверки достоверности сведений имеющихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице за ГРН №.

Регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю 30.06.2023 внесена запись о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) за ГРН №.

От гражданина ФИО1 в регистрирующий орган не поступало никаких заявлений, свидетельствующих о возражении с его стороны относительно внесения в ЕГРЮЛ вышеуказанных сведений о нем. Паспорт ФИО1 согласно данным ПИК «Недействительные паспорта», среди недействительных не значился (т.1 л.д. 89-93);

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО6, согласно которым он пояснил, что работает в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю по адресу: 

<

...> в должности заместителя начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации №2 в Межрайонной ИНФС России № 16 по Алтайскому краю. В его основные должностные обязанности входит проверка достоверности представленных сведений.

Поясняет, что согласно п. 4.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, в том числе посредством проведения осмотра объектов недвижимости. 

В соответствии со ст. 7 п. 4 Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 (ред. от 28.12.2022) "О налоговых органах Российской Федерации" налоговым органам предоставляется право обследовать с соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации при осуществлении своих полномочий производственные, складские, торговые и иные помещения организаций и граждан. 

Из представленного ему на обозрение протокола №Е осмотра (обследования) юридического лица (индивидуального предпринимателя) поясняет следующее, что 21.03.2022 старшим государственным налоговым инспектором отдела правового обеспечения государственной регистрации №2 Межрайонной ИФНС №16 по Алтайскому краю ФИО2 был осуществлен выезд по адресу: ...., ...., где согласно учредительных документов располагался офис ООО «ФОРА» №. В ходе осмотра установлено, что каких-либо идентифицирующих информационных табличек, указателей, вывесок, стендов и иной информации, указывающей на нахождение ООО «ФОРА» по заявленному адресу нет. Офис № на момент осмотра закрыт.

Кроме того, поясняет, что сотрудник ФИО2, от имени которого составлен протокол №Е, в настоящий момент в Межрайонной ИНФС России № по .... не трудоустроен, так как около двух месяцев назад уволился (т.1 л.д. 94-96);

- протокол выемки от 13.05.2024, согласно которого в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 16 по Алтайскому краю по адресу: 

<

...>, изъято регистрационное дело ООО «ФОРА» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (т.1 л.д. 101-103);

- протокол осмотра документов от 14.05.2024, в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «ФОРА» № и установлено, что 25.05.2021, на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 20.05.2021, направленных по каналам связи, налоговым органом принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «ФОРА» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. Единственным учредителем и директором Общества является ФИО1. 

Вышеуказанное регистрационное дело признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д. 104-120, 121);

- ответ МИФНС № по .... от ДД.ММ.ГГГГ №ДСП, согласно которому документы ФИО1 подписаны электронной подписью, выданной ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» (т.1 л.д. 123-126);

- ответ ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» от ДД.ММ.ГГГГ №, по которому представлены копии документов, согласно которым ООО «НОРМА», удостоверяющим центром которого является ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА», ФИО1 выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (т.1 л.д. 128-132);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии документов, представленные ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА», а именно: заявление Пользователя, написанное от имени ФИО1, сведения о физическом лице ФИО1, копия СНИЛС на имя ФИО1, справка об установлении личности ФИО1 

Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д 133-135, 136.);

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО7, согласно которым, она трудоустроена в ООО «НОРМА», в должности директора. Их офис располагается по адресу: ...., режим работы в будние дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, выходные дни суббота, воскресенье. 

Предприятия в Российской Федерации обязаны публиковать важные факты своей деятельности в открытых источниках – в Федеральном ресурсе и Вестнике государственной регистрации. Редакция располагается в г. Москва, а региональные представительства, для удобства подачи документов, находятся в каждом субъекте Российской Федерации, их деятельность осуществляется на основании заключенного агентского договора с ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА». Представительства уполномочены принимать заявки на публикацию сообщений от юридических лиц, предназначенных для публикации в издании.

ООО «НОРМА» является региональным представительством журнала «Вестник государственной регистрации» и занимается консультированием юридических лиц по вопросам размещения информационного сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации» и газете «Коммерсантъ», приемом комплекта документов от юридического лица и направлением документов заявителя в редакцию журнала. 

Кроме того, примерно до начала 2022 года они занимались приемом документов на получение электронной цифровой подписи и в последующем их выдачей заказчику.

Для написания заявления на получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи заказчик должен был лично обратиться к ним в офис, располагающийся по адресу: ...., где составлялось заявление пользователя на получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, данное заявление было установленного образца и формировалось в специальной программе, также в офисе делался скан СНИЛС, паспорта, фотография заказчика с паспортом в развернутом виде и сотрудником, принимающим заявление на выдачу ЭЦП, составлялась справка об установлении личности заказчика. Сканированные изображения документов заказчика обязательно должны были быть в цветном формате, черно-белый формат не допускался. Затем весь пакет документов отправлялся в удостоверяющий центр в город Москву, где и формировался сам квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, это занимало около двух дней, после того как ЭЦП была сформирована она направлялась в ООО «НОРМА» для выдачи заказчику. Также на момент выдачи ЭЦП подписывалось руководство пользователя. ЭЦП выдавалась лично заказчику, либо иному лицу по доверенности, доверенность была установленного образца и формировалась у них в специализированной программе. 

В ходе допроса ей на обозрение представлена справка об установлении личности заказчика ФИО1, выполненная от ее имени от 12 мая 2021 года, а также заявление пользователя от 12 мая 2021 года. В связи с чем она пояснила следующее, что 12 мая 2021 года в офис ООО «НОРМА» обратился ФИО1, который написал заявление на получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего ей была составлена справка об установлении личности заказчика и сделаны необходимые скан-копии документов, а затем весь пакет документов направлен в удостоверяющий центр в город Москву, где в последующем была сформирована ЭЦП. В настоящее время у нее сохранились скан-копии документов, предоставленных ФИО1 при написании им заявления, копии которых прилагает к допросу, так же пояснят, что ФИО1 обращался в ООО «НОРМА» лично (т. 1 л.д. 138-144);

- ответ на запрос МО МВД России «Мамонтовский», согласно которому представлена копия заявления о выдаче (замене) паспорта по форме № на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт серия № № выдан .... ДД.ММ.ГГГГ)(т. 1 л.д. 146);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена копия заявления о выдаче (замене) паспорта по форме № на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (паспорт серия № № выдан .... ДД.ММ.ГГГГ)

Вышеуказанная копия заявления признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства(т. 1 л.д. 147-148,149;

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО8, согласно которым, она трудоустроена в ИП ФИО9 в должности помощника руководителя. 

ИП ФИО9 занимается сдачей в аренду различных офисных помещений на территории ...., в том числе в аренду сдаются офисные помещения по адресу: ..... Объявления о сдаче помещений в аренду размещаются на сайте «Авито».

Заключением договоров аренды с клиентами занимается она лично, по поводу заключения договора аренды с представителем ООО «ФОРА» может пояснить следующее, примерно в середине мая 2021 года с ней связался мужчина, он интересовался по поводу сдаваемого в аренду помещения по адресу: ...., ..... По телефону он сообщил ей, что открывает общество и ему необходимо арендовать офис для нахождения в нем ООО «ФОРА», они обговорили условия заключения договора и спустя время встретились для подписания необходимых документов, после чего ДД.ММ.ГГГГ ей было составлено гарантийное письмо о том, что ИП ФИО3 обязуется предоставить ООО «ФОРА» помещение, расположенное по адресу: ...., офис 225, после регистрации данной организации с ней будет заключен договор аренды. 

Данное офисное помещение имеет площадь 12 кв.м, сумма арендной платы составляла 5 400 рублей ежемесячно. Кто оплачивал аренду и каким способом она сейчас уже не помнит. Данное помещение представитель ООО «ФОРА» арендовал до конца августа 2021 года, куда они переехали после и осуществляли ли какую-либо деятельность ей не известно (т. 1 л.д. 159-166);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено здание, расположенное по адресу ...., офис 225, сведений о расположении ООО «ФОРАТ» по указанному адресу не обнаружено (т. 1 л.д. 65-72);

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО10, согласно которым поясняет, что номера телефона № у нее в пользовании никогда не было, последних 3 года она пользуется сим-картой с абонентским номером №, ранее у нее был другой номер телефона, его она в настоящий момент не помнит. Сим-карту с номером № она на себя не оформляла, и ее об этом никто не просил, кто мог оформить на нее данную сим-карту ей неизвестно. Свои документы с целью оформления на нее сим-карты она никому не передавала. Человека, у которого мог бы находиться в пользовании данный абонентский номер, она не знает, среди ее знакомых таких нет.

Ранее около трех лет назад она теряла свой мобильный телефон, и она помнит, что на нем имелись фотографии ее паспорта, может кто-нибудь и мог воспользоваться ими для оформления сим-карты. ФИО1 ей никогда знаком не был (т. 1 л.д. 157-158);

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО11, согласно которым, примерно с 2022 года, с ней совестно проживал ее двоюродный брат – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО1 в настоящее время официально не трудоустроен, ей известно только о том, что периодически он берет подработки на различны стройках на территории .....

Летом 2023 года, между ней и ФИО1 состоялся разговор в ходе которого он рассказал, что когда он только переехал из ...., то нуждался в денежных средствах, в сети интернет он искал себе работу, и при просмотре сайтов с различными объявлениями и вакансиями, он нашел сайт, на котором можно было открыть на свое имя юридическое лицо, после чего открыть для него счета и продавать их, за что получать денежное вознаграждение. Он решил попробовать, так как нуждался в денежных средствах, и открыл на свое имя юридическое лицо, как называлась данная фирма в настоящий момент не помнит. О том, что данные действия незаконны, он не знал.

Насколько ей известно от ФИО1 он открывал данную фирму с целью разового получения денежного вознаграждения от продажи банковских карт, что в дальнейшем произошло с данным юридическим лицом ей не известно, но какой-либо финансово-хозяйственной деятельности от имени юридического лица ФИО1 не вел (т. 1 л.д. 157-158);

- приговор Ленинского районного суда г. Барнаула от 11.07.2023, согласно которому ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. В данном приговоре установлены обстоятельства имеющие преюдициальное значение (т.1 л.д. 207-212).

Представленная совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания подсудимого виновным в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах. 

Так показания ФИО1 по фактическим обстоятельствам дела, а также свидетелей, суд считает достоверными, оснований не доверять их показаниям, а также оснований для оговора ими подсудимого не имеется, их показания последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой, подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Личных неприязненных отношений между подсудимым и свидетелями не установлено. Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда нет. 

ФИО1 в своих показаниях не оспаривает тот факт, что при установленных судом обстоятельствах он действительно создал ООО «ФОРА» и представил в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные о себе как о подставном лице, которые внесены в ЕГРЮЛ

К позиции подсудимого ФИО1 о том, что он создавал юридическое лицо самостоятельно, без чьих-либо указаний, не в группе лиц и без предварительного сговора, суд относиться критически, как к защитной позиции.

Так кроме показаний самого ФИО1, свидетелей, по фактическим обстоятельствам дела, судом исследован приговор Ленинского районного суда г. Барнаула от 11.07.2023, согласно которому ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. В данном приговоре установлены обстоятельства, имеющие преюдициальное значение, а именно, установлено, что в период времени с 01.05.2021 по 25.05.2021, к ФИО1, находящемуся на территории г.Барнаула, обратилось неустановленное лицо и предложило выступить в качестве директора общества с ограниченной ответственностью «Фора» ИНН 

<

***>, без осуществления деятельности в данной организации, тем самым являясь подставным лицом, и после того, как сотрудниками МИФНС России№16 по Алтайскому краю расположенной по адресу: 

<

...>, будут внесены сведения о том, что ФИО1 являться директором ООО «ФОРА» … выполнить иные действия по открытию счета и т.д., при этом ФИО1 дал свое согласие, неустановленному лицу, на данные, в том числе действия ( приговор стр. 1-2).

На основании изложенного, суд действия ФИО1 квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимому суд руководствуется требованиями ст.6 УК РФ о справедливости наказания, а также в соответствии с положениями ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО1 привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести в сфере экономической деятельности, как личность участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется посредственно, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает: частичное признание вины, неудовлетворительное состояние здоровья его близких родственников, которым он оказывает посильную помощь. 

Других смягчающих обстоятельств, подлежащих обязательному учету при назначении наказания, предусмотренных ст.61 УК РФ, по настоящему делу нет. Иных обстоятельств, для признания их смягчающими, суд не усматривает.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Учитывая указанные обстоятельства, характер совершенного подсудимым преступления, данные о его личности, принцип справедливости и гуманизма, суд принимает решение о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно, при этом суд приходит к выводу о том, что только при назначении данного вида наказания будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения новых преступлений, чему также будет способствовать определенный испытательный срок. 

Обсудив данный вопрос, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого положений ст.ст.53.1, 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Оснований для освобождения ФИО1 от взыскания процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, суд не усматривает.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

В порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ ФИО1 по данному делу не задерживался, под стражей не содержался.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, назначить ему наказание, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. 

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год.

Обязать ФИО1 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить по вступлению приговора суда в законную силу.

Приговор Ленинского районного суда г.Барнаула от 11.07.2023 исполнять самостоятельно.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 7 668 рублей 20 копеек, связанные с оказанием юридической помощи адвокатом. 

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- регистрационное дело ООО «ФОРА», изъятое в ходе выемки в МРИФНС России №16 по Алтайскому краю – хранящееся при уголовном деле – вернуть по принадлежности в МРИФНС России №16 по Алтайскому краю;

- копии документов: - заявление пользователя от имени ФИО1, сведения о физическом лице ФИО1, СНИЛС на имя ФИО1, справка об установлении личности от ДД.ММ.ГГГГ, представленные ООО «Комерсантъ КАРТОТЕКА», заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № (паспорт серия № № выдан ГУ МВД России по Алтайскому краю, ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения - 220-030) на имя ФИО1, представленная МО МВД России «Мамонтовский» - хранящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судом осужденному разъясняется право участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где он может поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья М.В.Рыжков