ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 20 августа 2025 года

Щербинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Патапенковой Ю.А., при помощнике ФИО1, 

с участием государственного обвинителя – помощника Внуковской межрайонной прокуратуры *** 

подсудимого ***

защитника – адвоката *** Д., предъявившей удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

*** ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

*** совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: в соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

В декабре 2022, но не позднее 22.12.2022, более точная дата предварительным следствием не установлена, к *** обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, за денежное вознаграждение, для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего, открыть расчетные счета для юридических лиц, передав в последующем неустановленному лицу доступ к ним, в том числе, электронные средства и электронные носители информации, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. Данное предложение ****, не имеющему цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, заинтересовало, и у него возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, номинальным участником и руководителем которых он выступит в будущем, в связи с чем, ****, осознавая незаконный характер данного предложения, желая извлечь в свою пользу материальную выгоду, на предложение ответил согласием.  

После чего в декабре 2022, но не позднее 22.12.2022, более точная дата предварительным следствием не установлена, ****, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором он фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, находясь по адресу: **** передал неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность, ****, с целью подготовки необходимых документов в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц ( далее по тексту- ЕГРЮЛ) о нем, как о подставном лице. 

После чего, с декабря 2022 года, но не позднее 22.12.2022, более точная дата следствием не установлена, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта на имя ****, подготовило пакет документов, необходимый для подачи в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «********а также о внесении сведений о последнем, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, в котором он являлся в действительности, подставным лицом, в том числе, заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица – ****от имени ****, в соответствии с которым на последнего возлагались полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица. 

После чего, 23.12.2022, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ****, посредством личного присутствия совместно с неустановленным лицом, в Федеральной налоговой службе предоставил в ********расположенную по адресу: г. Москва, ****стр. 2, пакет документов в отношении ****в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ****», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ********., у которого в действительности отсутствовали намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в организации, выполненные от имени последнего и заверенные личной подписью ****

В результате противоправных действий ****, 28.12.2022 сотрудниками ****. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, ****в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ****, который в период после 28.12.2022 в ОО****, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял.

После чего, с декабря 2022 года, но не позднее 22.12.2022, более точная дата следствием не установлена, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта на имя ****, подготовило пакет документов, необходимый для подачи в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Исида» (**** от имени ****, в соответствии с которым на последнего возлагались полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица. 

После чего, 23.12.2022, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ****, посредством личного присутствия совместно с неустановленным лицом, в ****у которого в действительности отсутствовали намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в организации, выполненные от имени последнего и заверенные личной подписью ****

В результате противоправных действий ****, 28.12.2022 сотрудниками ****2, не подозревающими о преступных намерениях последнего, на основании составленных неустановленным лицом и поданных **** документов, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «****, с внесением соответствующих ****в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ****, который в период после 28.12.2022 в ****, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял.

После чего, с декабря ****и учредителе указанного юридического лица, в котором он являлся в действительности, подставным лицом, в том числе, заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица – **** от имени ****, в соответствии с которым на последнего возлагались полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица. 

После чего, 23.12.2022, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ****, посредством личного присутствия совместно с неустановленным лицом, в Федеральной налоговой службе предоставил в Межрайонную инспекцию ********у которого в действительности отсутствовали намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в организации, выполненные от имени последнего и заверенные личной подписью ****

В результате противоправных действий ****, 28.12.2022 сотрудниками ****по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3 стр. 2, не подозревающими о преступных намерениях последнего, на основании составленных неустановленным лицом и поданных **** документов, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ****с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ****, который в период после ****, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял.

****В период с 28.12.2022 по 29.12.2022, более точная дата в ходе следствия не установлена, ****, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по адресу: г. Москва, район ****изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, сведения об абонентском номере ****. При этом, неустановленное лицо проинструктировало ****, о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО ****Кроме того, неустановленное лицо предупредило последнего не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом в ****и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего в период с 28.12.2022 по 29.12.2022, в дневное время, точное время следствием не установлено, неустановленное лицо посредством электронных каналов связи через официальный сайт ****более точное место следствием не установлено, подало заявку от имени ****, как директора ****» на открытие расчетных счетов в ****», указав место доставки карты с документами и встречи с представителем: г. Москва, район Щербинка, ****. 

После чего 29.12.2022, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ****, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица прибыл по адресу: г. Москва, район ****, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, карточку с образцами подписей и оттиск печати, **** (являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами), привязанного к абонентскому номеру ****и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетным счетам иными лицами от имени **** 

На основании представленных документов ****, сотрудник **** не подозревая о преступном умысле последнего, 29.12.2022 сформировал логины и пароли, которые были направлены смс-сообщением на абонентский номер****указанный ****, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также **** получил секретный код для идентификации профиля абонента, с целью дальнейшего осуществления операций по расчетным счетам ****

Далее, в период с 29.12.2022 по 10.01.2023, в неустановленное следствием время, ****, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ********для открытия расчетных счетов и осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Тем самым, **** осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ****. 

После чего 09.01.2023 **** продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица прибыл по адресу: г. Москва, район ****, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, **** для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы **** (являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами), привязанного к абонентскому номеру **** и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени **** 

Затем, ****который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также **** получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ****

****Далее, 09.01.2023, в неустановленное следствием время, ****, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ****, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по адресу: г. ****передал последнему данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Банк- Клиент», доступ к счетам и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счетам, а именно: банковскую карту и электронный носитель информации, а именно сведения об абонентском номере ****на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному ****открытому в отделении ****для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Тем самым, **** осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 08.01.2023, в дневное время, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо посредством электронных каналов связи через официальный сайт Банка ****поле», расположенном ****подало заявку от имени **** как директора ООО «Бирсон» на открытие расчетного ****указав место доставки карты с документами и встречи с представителем: г****После чего 09.01.2023 **** продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица прибыл по адресу: г. Москва, р****, куда представителем Банка была доставлена банковская карта, привязанная к расчетному счету, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы **** (являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами), привязанного к абонентскому номеру ****25 и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени **** 

Затем, **** получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ********.

Далее, 09.01.2023, в неустановленное следствием время, ****, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, ****, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по адресу: г. ****последнему данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему ****доступ к счетам и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счетам, а именно: банковскую карту и электронный носитель информации, а именно сведения об абонентском номере ****на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Альфа-Офис», а также к расчетному счету ****, для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Тем самым, **** осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с 28.12.2022 по 29.12.2022, более точная дата следствием не установлена, ****, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций-юридических лиц, находясь по адресу: г. Москва, район ****. При этом, неустановленное лицо проинструктировало ****, о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ****Кроме того, неустановленное лицо предупредило последнего не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом в ****не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

****После чего 29.12.2022, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ****, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица прибыл по адресу: г. Москва, район ****были доставлены банковские карты, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ****, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, карточку с образцами подписей и оттиск печати, ****для получения услуги по открытию расчетных счетов и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «**** (являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами), привязанного к абонентскому номеру **** и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетным счетам иными лицами от имени **** 

На основании представленных документов ****, сотрудник ****не подозревая о преступном умысле последнего, 29.12.2022 года сформировал логины и пароли, которые были направлены смс-сообщением на абонентский номер ****указанный ****, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также **** получил секретный код для идентификации профиля абонента, с целью дальнейшего осуществления операций по расчетным счетам ****будут открыты, активированы и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «****Далее, в период с 29.12.2022 по 11.01.2023, в неустановленное следствием время, ****, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ****по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по адресу: г. Москва, район Щербинка, ****, передал последнему данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «********», для открытия расчетных счетов и осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Тем самым, **** осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ****подало заявку от имени **** как директора ООО ****на открытие расчетного счета в ****указав место доставки карты с документами и встречи с представителем: г. Москва, район Щербинки, ****

После чего 09.01.2023 **** продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица прибыл по адресу: г. Москва, ****куда представителем Банка была доставлена банковская карта, привязанная к расчетному счету, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ****для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент» (являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами), привязанного к абонентскому номеру **** и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени **** 

Затем, 09.01.2023 сотрудник ****», не подозревая о преступном умысле ****, открыл расчетный ****, сформировал логин и пароль, который был направлен смс-сообщением на абонентский ****указанный ****, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также **** получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ********Далее, 09.01.2023, в неустановленное следствием время, ****, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ****, передал последнему данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему ****доступ к счетам и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счетам, а именно: банковскую карту и электронный носитель информации, а именно сведения об абонентском номере****для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Тем самым, **** осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 08.01.2023, в дневное время, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо посредством электронных каналов связи через официальный сайт ****подало заявку от имени **** как директора ООО «Исида» на открытие расчетного счета в АО «Альфа-Банк», указав место доставки карты с документами и встречи с представителем: ****

После чего 09.01.2023 **** продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица прибыл по адресу: г. Москва, ****куда представителем Банка была доставлена банковская карта, привязанная к расчетному счету, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ****, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Офис» (являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами), привязанного к абонентскому номеру ****25 и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени **** 

Затем, ****сотрудник ****», не подозревая о преступном умысле ****, открыл расчетный счет ****сформировал логин и пароль, который был направлен смс-сообщением на абонентский номер ****, указанный ****, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также **** получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ****

****Далее, 09.01.2023, в неустановленное следствием время, ****, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ****, передал последнему данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему ****», доступ к счетам и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счетам, а именно: банковскую карту и электронный носитель информации, а именно сведения об абонентском номере ****, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Альфа-Офис», а также к расчетному счету ****для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Тем самым, **** осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с 28.12.2022 по 29.12.2022, более точная дата в ходе следствия не установлена, ****, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по адресу: г. Москва, район ****При этом, неустановленное лицо проинструктировало ****, о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, неустановленное лицо предупредило последнего не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом ****и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего в период с 28.12.2022 по 29.12.2022, в дневное время, точное время следствием не установлено, неустановленное лицо посредством электронных каналов связи через официальный сайт Банка **** расположенный в г. Москве, более точное место следствием не установлено, подало заявку от имени ****, как директора ****указав место доставки карты с документами и встречи с представителем: ****

После чего 29.12.2022, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ****, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица прибыл по адресу: г. Москва, район ****были доставлены банковские карты, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные ****подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, карточку с образцами подписей и оттиск печати, **** (являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами), привязанного к абонентскому номеру ****и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетным счетам иными лицами от имени **** 

На основании представленных документов ****, сотрудник **** не подозревая о преступном умысле последнего, 29.12.2022 года сформировал логины и пароли, которые были направлены смс-сообщением на абонентский номер ****указанный ****, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также **** получил секретный код для идентификации профиля абонента, с целью дальнейшего осуществления операций по расчетным счетам ****будут открыты, активированы и подключены к системе дистанционного банковского ****».

Далее, в период с 29.12.2022 по 10.01.2023 в неустановленное следствием время, ****, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств ****электронные средства для дистанционного доступа к счетам, а именно: банковскую карту ****», для открытия расчетных счетов и осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Тем самым, **** осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 30.12.2022, в дневное время, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо посредством электронных каналов связи через официальный сайт ****карты с документами и встречи с представителем: ****

После чего 09.01.2023 **** продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица прибыл по адресу: г. Москва, **** куда представителем Банка была доставлена банковская карта, привязанная к расчетному счету, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ****, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент» (являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами), привязанного к абонентскому номеру ****и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени **** 

Затем, **** «****.

****Далее, 09.01.2023, в неустановленное следствием время, ****, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ****открытому в отделении ****для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Тем самым, **** осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ****, в дневное время, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо посредством электронных каналов связи через ****подало заявку от имени **** как директора ****» на открытие расчетного счета в ****указав место доставки карты с документами и встречи с представителем: г. Москва, район Щербинки, ТРЦ «****После чего 09.01.2023 **** продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица прибыл по адресу: г. Москва, ****, привязанная к расчетному счету, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ****» (являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами), привязанного к абонентскому номеру ****и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени **** 

Затем, 09.01.2023 сотрудник ****получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ****

Далее, 09.01.2023, в неустановленное следствием время, ****, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ****, передал последнему данные о средствах и способах, необходимых для входа в ****», доступ к счетам и переводу денежных средств, в том числе, электронные средства для дистанционного доступа к счетам, а именно: банковскую карту и электронный носитель информации, а именно сведения об абонентском номере ****, для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Тем самым, **** осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с ****предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ****, неустановленному лицу имел место быть 11.01.2023 по адресу: ****

Допрошенный в судебном заседании подсудимый **** вину по предъявленному ему обвинению признал, подтвердив обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, и раскаялся в содеянном.

Суд, допросив подсудимого, исследовав письменные материалы уголовного дела, считает, что, помимо признательных показаний подсудимого, его виновность в совершении вышеуказанного преступления установлена в судебном заседании и полностью доказана, следующими собранными по делу доказательствами.

Так вина подсудимого подтверждается: 

- показаниями ФИО2, данными в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым она работает в должности ведущего специалиста в банке ****года. В ее должностные обязанности входит работа с партнерами, бухгалтерами по привлечению клиентов и открытии расчетного счета для юридических лиц. Она работает выездным образом. Если приходит клиент в офис, то заранее оговорена и назначена их встреча. Юридическое лицо в виде гражданина предоставляет ей паспорт, она сверяет документ и личность перед ней. В ее присутствии человек подписывает заявление на открытие счета, ставит печать организации, она фотографирует его вместе с паспортом в руках. Она расспрашивает о сфере ведения бизнеса данной организации, где лицо является директором. Кроме этого она выдает клиенту бизнес-карту (том №2 л.д. 191-192)

А также исследованными в судебном заседании материалами дела:

- протокол выемки с фототаблицей ****» (том №1, л.д.165-166);

- протокол осмотра предметов (документов) с фототаблицей и приложениями ****», признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (том №1 л.д. 195-200, 201-202);

- протокол выемки с фототаблицей от **** (том №1, л.д.203-204);

- протокол выемки с фототаблицей от **** (том №1, л.д.216-217);

- протокол выемки с фототаблицей **** (том №1, л.д.227-228)

- протокол осмотра предметов ****признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (том №1 л.д. 241-256, 258-259);

- протокол осмотра предметов (документов) с фототаблицей и **** признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (том №2 л.д. 3-17, 18-19).

Вышеуказанные доказательства суд считает относимыми, допустимыми, поскольку они добыты без нарушений уголовно-процессуального законодательства, которые влекли бы безусловное исключение их из доказательственной базы, и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела по существу, их анализ позволяет суду прийти к выводу о том, что вина **** в инкриминируемом ему преступлении, полностью нашла свое подтверждение в судебном заседании.

У суда не имеется оснований сомневаться в объективности вышеуказанных показаний свидетелей, поскольку в ходе предварительного следствия и суда они давали в целом последовательные и непротиворечивые показания, которые, взаимосогласуются между собой и подтверждаются совокупностью иных доказательств по делу. Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей суд не усматривает. Оснований полагать, что в ходе предварительного следствия и суда со стороны **** имел место самооговор, у суда также не имеется.

В связи с чем, суд считает их показания правдивыми, достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам произошедшего, и находит возможным положить их в основу приговора.

Кроме того, виновность **** также подтверждается письменными материалами уголовного дела, подробно исследованными в ходе судебного заседания и вещественными доказательствами.

Об умысле подсудимого на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, свидетельствуют установленные фактические обстоятельства, показания свидетеля, показания самого **** о том, что он приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности.  

Таким образом, анализируя вышеприведенные доказательства в их совокупности, действия подсудимого **** суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку **** совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Переходя к обсуждению вида и меры назначаемого подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, а также данные о личности подсудимого, который не судим, по месту жительства характеризуется формально, впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, оказывает материальную помощь своей семье.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, в качестве смягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд учитывает полное признание подсудимым своей вины, его раскаяние в содеянном, его положительные характеристики, привлечение к уголовной ответственности впервые, оказание помощи близким родственникам. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание необходимость достижения целей наказания, предусмотренных ч. 1 ст. 43 УК РФ, суд приходит к выводу, что как его исправление, так и достижение иных целей уголовного наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ), учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности ****, а также принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, суд, в целях исправления подсудимого, считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, условно с применением ст. 73 УК РФ, находя возможным его исправление без реального отбывания наказания.

Также подлежит назначению обязательное дополнительное наказание в виде штрафа. 

Совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, а именно признание вины, раскаяние, а также данные о личности подсудимого, явно свидетельствуют об уменьшении степени общественной опасности совершенного им преступления. 

В связи с чем, суд полагает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить **** дополнительное наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

В соответствии со ст. 81 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ****виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде одного года шести месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

На период испытательного срока возложить на **** обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения **** в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу - отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся в деле, - оставить храниться при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ю.А. Патапенкова